СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4813/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000757, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

07.08.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Дізнанням встановлено, що до Святошинського УП ГУНП в м. Києві звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з заявою про те, що 22.05.2025 року перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , в месенджері Telegram на каналі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " замовив запчастини. В подальшому невстановлена особа з нікнеймом " ОСОБА_5 " з номером НОМЕР_2 , з якою заявник вів листування, шахрайським шляхом, а саме: надавши номер банківської картки НОМЕР_3 на яку заявник надіслав плату за замовленні запчастини в сумі 23227 грн, заволоділа грошовими коштами останнього, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

Допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 22 травня 2025 року, перебуваючи на своєму робочому місці, громадянин виявив у месенджері «Telegram» спільноту, яка займається продажем автозапчастин. У подальшому він зв`язався з адміністратором вказаної спільноти та висловив намір придбати певний перелік автозапчастин. Адміністратор надав йому банківські реквізити - картку № НОМЕР_3 , на яку потерпілий здійснив оплату за замовлення у два етапи: першою транзакцією з власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на суму 21 000 грн (о 14:57 год), другою - з іншої своєї картки № НОМЕР_5 на суму 2 200 грн (о 14:59 год).

Після здійснення оплати, йому повідомили, що відправлення автозапчастин планується на вечір 22 травня або на обідній час 23 травня 2025 року. Однак, 23 травня близько 14:00 годин потерпілий ОСОБА_4 , виявив відсутність діалогу з адміністратором Telegram-каналу, з яким вів переписку та якому переказав кошти.

Згодом потерпілий ОСОБА_4 повторно зв`язався з іншим адміністратором зазначеної спільноти, який пояснив, що його обліковий запис було втрачено та зламано.

У зв?язку з чим, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 23227 грн, чим спричинила ОСОБА_4 майнової шкоди.

Раніше, в межах досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді від 22.07.2025 ун. № 759/16042/25 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення аналізу документів наданих банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено рух коштів по банківський картці № НОМЕР_3 з якої було здійснено перекази коштів на інші банківські картки після надходження грошових коштів від потерпілого ОСОБА_4 , а саме 6352 грн на банківську картку № НОМЕР_6 та 8000 грн на банківську картку № НОМЕР_7 .

Таким чином, в дізнання наявні достатні підстави для отримання інформації щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як за період, що передує часу незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 по момент фактичного відкриття кримінального провадження. .

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номери банківських карток яких № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані карта та рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) стосовно клієнтів, номери банківських карток яких № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківськім карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , за період з 20.05.2025 по 10.06.2025, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

3) щодо клієнтів номери банківських карток яких № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по банківським карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 20.05.2025 по 10.06.2025, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

4) щодо клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в період з 20.05.2025 по 10.06.2025..

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1