Провадження № 1-кс/591/3197/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000477 від 25.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 386-3 КК України, про те, що службова юридичної особи приватного права впровадила механізм вимагання неправомірної вигоди від мешканців Сумської області за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду. Під час проведення досудового розслідування перевіряється факт того, що на території м. Суми здійснює свою діяльність ТОВ МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Основний вид діяльності згідно КВЕД: загальна медична практика. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 маючи корупційні зв`язки в органах державної влади забезпечив надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » статус критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, хоча фактично за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 орендує два кабінети та має серед працюючого персоналу, які надають медичні послуги, всього трьох лікарів. Наявний у вказаного підприємства статус критично важливого, надає можливість ОСОБА_4 за грошову винагороду працевлаштовувати на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » осіб, які підлягають мобілізації для їх подальшого бронювання як працівників критично важливого підприємства, при цьому деяких на певний відсоток тарифної ставки. Вказані працівники фактично не виконують свої посадові обов`язки, працюють за основним місцем роботи, а працевлаштовані на ТОВ МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виключно для отримання бронювання від мобілізації. Зокрема станом на травень 2025 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працевлаштовано 18 осіб, серед яких фактично виконують свої трудові обов`язки 3 особи. У зв`язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим відділом СУ ГУ НП в Сумській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000477 від 25.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.386-3 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № №0000477, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), відносно суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період 2024-2025 років, а саме:

- інформації щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, із яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні;

- інформації щодо видів діяльності (КВЕД), зареєстрованого місця здійснення господарської діяльності, персональних даних керівників і службових осіб;

- даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи;

- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками;

- повідомлення про прийняття працівників на роботу, укладення контракту;

- відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору відносно наступних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_11 ); ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 (код НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2024 по 01.08.2025.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1