справа № 563/960/23
провадження № 1-кс/563/210/25
УХВАЛА

16 червня 2025 року м. Корець

Cлідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000162 від 06 червня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №0000162 від 06 червня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

'В обґрунтування клопотання зазначає, що до BП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 05 червня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 25.05.2023 року вона помітила в соціальній мережі "Фейсбук" посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", перейшовши за яким вона ввела дані банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", після чого до неї через короткий проміжок часу зателефонував чат-бот з абонентського номеру НОМЕР_1 , який повідомив код для реєстрації в " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", так як вона там зареєстрована не була. Після вона ввела даний код в графі в попередньому посиланні. Через деякий час на її мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення про успішну реєстрацію в " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". 05.06.2023 року під час зняття грошових коштів у відділенні банку їй стало відомо, що 03.06.2023 о 01:20 год. невідома особа без її дозволу здійснила переказ її власних грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 в сумі 9000 гривень та 3800 на переказ на довільні реквізити ОСОБА_5 . Картка потерпілої - НОМЕР_4 , що прив`язана до рахунку НОМЕР_5 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 06.06.2023 року внесено до ЄРДР за №0000162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що грошові кошти потерпілої сумою 100 грн., було перераховано на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 через банкомат/термінал №31001096, отримувач ІНН НОМЕР_7 ОСОБА_6 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

В судове засіданні слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

А тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 до документів (відомостей), щодо отримувача грошових коштів, на банківську картку якого надійшли грошові кошти у сумі 100 грн., які було перераховано на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 через банкомат/термінал №31001096, отримувач ІНН НОМЕР_7 ОСОБА_6 з наданням копій особової справи, а також відомості про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису), номер фінансового телефону прив`язаний до банківської картки, IP адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів з 00 год. 00 хв. 02.06.2023 по 00 год. 00 хв. 15.06.2023, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.

1.1. наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

1.2. чи створений обліковий запис в мобільному додатку;

1.3. рух коштів у сумі 100 гри. з зазначенням контрагентів, їх повних даних 3» (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним

особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум);

1.4.анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

1.5.фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

1.6. інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками;

1.7.детальну інформацію про транзакції, що здійснені по рахунках (IP - адреси пристроїв з яких здійснювався вхід, переказ коштів на інші рахунку, їх місцезнаходження, марку та модель пристрою і інше);

Тимчасовий доступ здійснити через головний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.

Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

Строк дії ухвали до 15 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1