Провадження № 1-кс/592/4319/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000018, внесеного до ЄРДР від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 13.01.2025 перебуваючи в н.п. Графське, Сумського району в другій половині для, він переглядав соціальну мережу «Facebook» та виявив оголошення про продаж авто для ЗСУ. Натиснувши на дане оголошення, у ОСОБА_4 на мобільному телефоні відкрився номер телефону НОМЕР_1 , на який він зателефонував, однак співрозмовник був зайнятий та відхилив виклик. Пізніше, невстановлена особа з вищезазначеного номеру телефону перетелефонувала ОСОБА_4 та вони почали домовлятися про купівлю-продаж авто БМВ Х5 за ціною 117 тис грн. Після чого, спілкування з даною особою ОСОБА_4 продовжив в месенджері «Viber». Невстановлена особа попросила надіслати їй фото паспорту ОСОБА_4 для відправки авто та надіслав власні фото паспорта на ім`я ОСОБА_5 . У подальшому, дана особа надіслала також фото паспорта так званого водія, який доставить автомобіль в м. Суми. Даний паспорт був на ім`я ОСОБА_6 .

В ході подальшого листування в месенджері «Viber» невстановлена особа попросила надіслати грошові кошти у сумі 22000 грн на картку НОМЕР_2 для завдатку за авто. У подальшому, 13.01.2025 о 14:52 год ОСОБА_4 надіслав з власної банківської картки НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 22000 грн на вищезазначену карту.

Цього ж дня, в ході подальшого листування, невстановлена особа повідомила ОСОБА_4 , що на його банківській картці є ліміти на надходження коштів та попросив надіслати таку ж суму, а саме 22000 грн на іншу картку - НОМЕР_4 , а першочергову суму в розмірі 22000 грн після збільшення ліміту дана невстановлена особа обіцяла що поверне ОСОБА_4 .

На банківській картці ОСОБА_4 закінчилися грошові кошти, тому він попрохав дружину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслати кошти у розмірі 22000 грн на вищезазначену карту - НОМЕР_4 . 13.01.2025 о 15:40 год ОСОБА_7 надіслала 22000 грн на вищезазначену картку.

У подальшому, невстановлена особа попросила надіслати грошові кошти у сумі 50000 грн, а решту 23000 грн ОСОБА_4 мав віддати при отриманні авто. Тоді, дружина потерпілого ОСОБА_7 о 20:40 год 13.01.2025 надіслала грошові кошти у сумі 25000 грн на картку, яку зазначила невстановлена особа в ході листування - НОМЕР_5 .

13.01.2025 о 21:51 год ОСОБА_4 надіслав решту - 25000 грн на картку НОМЕР_5 .

У подальшому, невстановлена особа попросила надіслати ще близько 60 тис грн за так зване розмитнення, однак про нього навіть мови не було в ході домовленості за купівлю авто. Тоді ОСОБА_4 і зрозумів, що натрапив на шахраїв. Таким чином, загальна матеріальна шкода, що була завдана ОСОБА_4 діями невстановленої особи становить 94 000 грн.

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, яким користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За змістом ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«у яких міститься повна інформація за банківською карткою № НОМЕР_7 , а саме:

дані щодо банківської картки № НОМЕР_7 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_7 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 13.01.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

дані про дату та час перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_7 та з цієї банківської картки на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 13.01.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 13.01.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної банківської картки № НОМЕР_7 у період часу з 13.01.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_7 у період часу з 13.01.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 20.08.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1