Єдиний унікальний номер 341/693/25
Номер провадження 1-кс/341/229/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 квітня 2025 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000050 від 09 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд із зазначеним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 08 березня 2025 року до чергової частини ВП №3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП надійшли матеріали зареєстровані у базі ІПНП ВПК в Івано-Франківській області ДКП НПУ за № 62 від 07 березня 2025 року заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що 05 грудня 2024 року в мережі інтернет у продавця який назвався ОСОБА_5 НОМЕР_2 замовив ігровий набір Moza Racing R5 Bundle вартістю 23478 грн. та ES Formula Wheel Mod вартістю 2000 грн. за який на надані продавцем реквізити КР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в загальній сумі 25478 грн. На даний час продавцем замовлений товар не поставлено а грошові кошти не повернуто.

В ході проведення перевірки працівниками ВПК в Івано-Франківській було встановлено, що номер телефону продавця НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який раніше судимий за майнові злочини, який на момент вчинення злочину перебував м. Бурштин Івано-Франківського району.

08 квітня 2025 року здійснено доступ до інформації наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо банківського карткового рахунку ІВАN НОМЕР_3 . Проведеним доступом вилучено оптичний носій інформації, а саме CD-R диск із надписом «ВХ4324917-ВБ 21.03.2025».

Подальшим оглядом оптичного носія інформації, встановлено наступне:

- 19 жовтня 2024 року о 16:51:01 год. із банківської карти № НОМЕР_5 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 4368 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Далі, із карти № НОМЕР_7 о 17:05:38 год. грошові кошти в сумі 3015 грн. були переказані на банківську карту № НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 21 жовтня 2024 року о 11:37:06 год. із банківської карти № НОМЕР_10 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_11 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 5780 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Далі, із карти № НОМЕР_7 о 11:40:37 год. грошові кошти в сумі 5025 грн. були переказані на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 09 листопада 2024 року о 13:11:46 год. із банківськоuго рахунку НОМЕР_13 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_14 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 10023 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Далі, із карти № НОМЕР_7 о 13:47:56 год. грошові кошти в сумі 7000 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_15 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_16 , а також 10 листопада 2024 року о 20:38:46 год. грошові кошти в сумі 3015 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 18 листопада 2024 року о 14:42:26 год. із банківського рахунку НОМЕР_17 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_18 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 10025 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Далі, із карти № НОМЕР_7 о 15:35:11 год. грошові кошти в сумі 2010 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_19 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 15:35:58 год. грошові кошти в сумі 1005 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_20 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 16:49:54 год. грошові кошти в сумі 2010 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_21 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 18:59:01 год. грошові кошти в сумі 2512,50 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_22 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 25 листопада 2024 року о 12:26:17 год. із банківського рахунку НОМЕР_23 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_24 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 19000 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Далі, із карти № НОМЕР_7 о 12:52:06 год. грошові кошти в сумі 3500 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_15 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_16 , о 12:53:31 год. грошові кошти в сумі 4522,61 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_25 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_26 , о 12:58:36 год. грошові кошти в сумі 2010 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_27 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 17:02:04 год. грошові кошти в сумі 2010 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_28 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 20:44:10 год. грошові кошти в сумі 2512,50 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_22 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 20:45:01 год. грошові кошти в сумі 3015 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_29 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 20:45:39 год. грошові кошти в сумі 3015 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 03 грудня 2024 року о 11:40:18 год. із банківського рахунку НОМЕР_30 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_31 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 2730 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Далі, із карти № НОМЕР_7 о 18:52:54 год. грошові кошти в сумі 1005 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_32 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 22:50:22 год. грошові кошти в сумі 2010 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_33 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 05 грудня 2024 року о 13:34:15 год. із банківського рахунку НОМЕР_34 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_35 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 23478 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Далі, із карти № НОМЕР_7 о 13:38:05 год. грошові кошти в сумі 3500 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_15 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_16 , о 13:39:38 год. грошові кошти в сумі 2512,50 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_22 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 13:40:08 год. грошові кошти в сумі 1005,03 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_25 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_26 , о 13:41:14 год. грошові кошти в сумі 3015 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_33 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 05 грудня 2024 року о 15:19:01 год. із банківського рахунку НОМЕР_34 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_35 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 2000 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

- 06 грудня 2024 року о 15:53:18 год. із банківської карти № НОМЕР_36 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_37 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 8420 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Далі, із карти № НОМЕР_7 о 19:41:57 год. грошові кошти в сумі 2010 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_33 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 19:42:30 год. грошові кошти в сумі 2512,50 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_22 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 07 грудня 2024 року о 12:58:57 год. із банківського рахунку НОМЕР_38 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_39 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 17628 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Далі, із карти № НОМЕР_7 о 23:01:17 год. грошові кошти в сумі 2512,50 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_22 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 23:01:58 год. грошові кошти в сумі 5025 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 08 грудня 2024 року о 22:03:20 год. грошові кошти в сумі 3500 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_15 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_16 , 08 грудня 2024 року о 22:03:55 год. грошові кошти в сумі 5025 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 22:04:25 год. грошові кошти в сумі 2010 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_40 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 09 грудня 2024 року о 13:37:31 год. грошові кошти в сумі 5800 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_15 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- 12 грудня 2024 року о 17:32:04 год. із банківського рахунку НОМЕР_41 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відбувся переказ грошових коштів в сумі 7250 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , із описом проведеної транзакції «Безготiвкове зарахування. Коментар до платежу: Platezhi Bitlz_bezdohovirni Popovnennia rakhunku, KERYK VIRA YeVSTAKhIIVNA ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). #PER48NN#O14360080#TПЛАТЕЖI БIТЛЗ_БЕЗДОГОВIРНI ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ, КЕРИК ВIРА ЄВСТАХIЇВНА».

Далі, із карти № НОМЕР_7 о 18:37:10 год. грошові кошти в сумі 2010 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_42 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 18:37:55 год. грошові кошти в сумі 5000 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_15 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_16 та 13.12.2024 о 09:48:46 год. відбулося поповнення мобільного номера телефону НОМЕР_43 в сумі 204 грн.

- 25 грудня 2024 року о 17:59:22 год. із банківського рахунку НОМЕР_44 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_45 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 12500 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Далі, із карти № НОМЕР_7 о 20:49:11 год. грошові кошти в сумі 2512,50 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_46 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 26 грудня 2024 року о 13:06:04 год. грошові кошти в сумі 3015 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_42 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 22:15:46 год. грошові кошти в сумі 7000 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_15 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_16 , та о 22:16:23 год. грошові кошти в сумі 5025 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Тому, на підставі вище наведеного слідчий, за погодженням з прокурором Галицького відділу Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури, клопоче про задоволення даного клопотання.

Також слідчий просив розглянути клопотання у його відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення частини 2 статті 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини 5 статті 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями частини 1 статті 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ГУНП ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000050 від 09 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 190 КК України

задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та іншим слідчим у слідчій групі: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

1. завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_47 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а також інших договорів відкритих вказаним клієнтом, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

1.1. інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_22 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17 серпня 2024 року до 16 квітня 2025 року;

1.2. фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 17 серпня 2024 року до 16 квітня 2025 року;

1.3. інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківській картці № НОМЕР_22 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, за період часу з 17 серпня 2024 року до 16 квітня 2025 року;

1.4. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_22 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, за період часу з 17 серпня 2024 року до 16 квітня 2025 року.

2. завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_27 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а також інших договорів відкритих вказаним клієнтом, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2.1. інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_27 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17 серпня 2024 року до 16 квітня 2025 року;

2.2. фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 17 серпня 2024 року до 16 квітня 2025 року;

2.3. інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківській картці № НОМЕР_27 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, за період часу з 17 серпня 2024 року до 16 квітня 2025 року;

2.4. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_27 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, за період часу з 17 серпня 2024 року до 16 квітня 2025 року.

3. завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_29 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а також інших договорів відкритих вказаним клієнтом, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3.1. інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_29 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17 серпня 2024 року до 16 квітня 2025 року;

3.2. фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 17 серпня 2024 року до 16 квітня 2025 року;

3.3. інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківській картці № НОМЕР_29 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, за період часу з 17 серпня 2024 року до 16 квітня 2025 року;

3.4. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_29 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, за період часу з 17 серпня 2024 року до 16 квітня 2025 року.

4. завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_32 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а також інших договорів відкритих вказаним клієнтом, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

4.1. інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_32 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17 серпня 2024 року до 16 квітня 2025 року;

4.2. фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 17 серпня 2024 року до 16 квітня 2025 року;

4.3. інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківській картці № НОМЕР_32 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, за період часу з 17 серпня 2024 року до 16 квітня 2025 року;

4.4. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_32 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, за період часу з 17 серпня 2024 року до 16 квітня 2025 року.

5. завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_33 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а також інших договорів відкритих вказаним клієнтом, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

5.1. інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_33 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17 серпня 2024 року до 16 квітня 2025 року;

5.2. фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 17 серпня 2024 року до 16 квітня 2025 року;

5.3. інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківській картці № НОМЕР_33 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, за період часу з 17 серпня 2024 року до 16 квітня 2025 року;

5.4. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_33 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, за період часу з 17 серпня 2024 року до 16 квітня 2025 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Слідчий суддяОСОБА_23