Провадження № 1-кс/761/8413/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій,

в с т а н о в и в:

Старший детектив Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000025 від 01.10.2024 за ч.3 ст. 212, ч.3 ст.209 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України знаходиться кримінальне провадження за №0000025 від 01.10.2024 за ч.3 ст. 212, ч.3 ст.209 КК України.

Відповідно до матеріалів виїзної документальної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом проведення у період 2021-2023 років фінансових операцій на загальну суму 566 639 644 гривень без економічної причини, які не мали на меті отримання прибутку, а були спрямовані на приховання реальної суті операцій та полягали у транзиті грошових коштів, отриманих в рамках укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору про надання гарантії від 07.02.2022 року за №22-3ДГ та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору про надання гарантії від 07.02.2022 року №22-2ДГ за якими у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завідомо відсутня реальна фінансова спроможність виконати свої зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (в рамках договору про надання гарантії від 07.02.2022 року за №22-3ДГ) та перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (в рамках договору про надання гарантії від 07.02.2022 року №22-2ДГ).

03.12.2024 року до Бюро економічної Безпеки України за вих. 207-11/24 направлено копію договору купівлі-продажу природного газу від 23.09.2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець). Відповідно до п.1.1 вказаного договору продавець зобов`язується передати у власність покупця, а покупець - оплатити і прийняти на умовах цього договору природний газ.

Окрім цього, 14.11.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_11 за вих. 01/01-4463 направлено копію договору №ПГ01-21-05-20 купівлі-продажу природного газу від 21.05.2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (покупець). Відповідно до п.1.1 вказаного договору продавець зобов`язується передати у власність покупця, а покупець - оплатити і прийняти на умовах цього договору природний газ.

Таким чином, виходячи з вищевикладеного, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступило гарантом по виконанню умов договорів щодо постачання газу укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою встановлення обсягу поставленого газу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за НОМЕР_6 ) (ЕІС-код НОМЕР_8) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОК НОМЕР_3 ) (ЕІС-код НОМЕР_10) в рамках договору № ПГ02-23-09-20 купівлі-продажу природного газу від 23.09.2020 року; від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за НОМЕР_6 ) (ЕІС-код НОМЕР_8) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (ЕІС-код НОМЕР_9) в рамках договору №ПГ01-21-05-20 купівлі-продажу природного газу від 21.05.2020 року; від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за НОМЕР_6 ) (ЕІС-код НОМЕР_8) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в рамках договору №ПГ04-21-05-20 купівлі-продажу природного газу від 21.05.2020 року, встановленні основних умов договорів гарантії №22-3ДГ від 07.02.2022 року, 21.10.2024 року за вих. №11/6/4.5.2/25783-24 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання копій зазначених документів, однак відповідь на запит не отримано.

З метою встановлення основних умов договору про надання гарантії №22-3ДГ від 07.02.2022 року з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору №ПГО02-23-09-20 від 23.09.2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договору №ПГО4-21-05-20 від 21.05.2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), договору №ПГО1-21-05-20 від 21.05.2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000025, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000025, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 та детективам, що входять до складу групи детективів дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

договору про надання гарантії №22-3ДГ від 07.02.2022 року з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

додаткової угоди від 27.09.222 року за №1 до договору про надання гарантії №22-3ДГ від 07.02.2022 року укладеної з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

додаткових угод разом з додатками до договору про надання гарантії №22-3ДГ від 07.02.2022 року укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

гарантії від 07.02.2022 №1 на виконання умов договору про надання гарантії №22-3ДГ від 07.02.2022 року;

гарантії від 07.02.2022 №2 на виконання умов договору про надання гарантії №22-3ДГ від 07.02.2022 року;

гарантії від 07.02.2022 №3 на виконання умов договору про надання гарантії №22-3ДГ від 07.02.2022 року;

договору №ПГО02-23-09-20 від 23.09.2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додатків до договору №ПГО02-23-09-20 від 23.09.2020, додаткових угод до Договору №ПГО02- 23-09-20 від 23.09.2020 року;

договору №ПГО4-21-05-20 від 21.05.2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), додатків до договору №ПГО4-2105-20 від 21.05.2020 року, додаткових угод до договору №ПГО4-21-05-20 від 21.05.2020 року;

договору №ПГО1-21-05-20 від 21.05.2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), додатків до договору №ПГО1-2105-20 від 21.05.2020, додаткових угод до договору №ПГО1-21-05-20 від 21.05.2020;

актів прийому-передачі, оборотно-сальдових відомостей, платіжних доручень, банківських виписок, доручень (довіреностей), листів та інших документів складених при виконанні вищевказаних договорів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1