Номер провадження 1-кс/754/1961/25
Справа № 754/8935/25
У Х В А Л А

Іменем України

10 червня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 06.06.2025 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002907 від 12.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2024 року приблизно о 14.09 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в умовах воєнного стану, таємно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , спричинивши шкоду в розмірі 41600,83 грн.

Враховуючи викладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій документів, які містять дані стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 24.10.2024 року по 00.00 год. 26.10.2024 року.

Вказані у клопотанні документи мають суттєве доказове значення в даному кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені в клопотанні документи орган досудового розслідування позбавлений можливості, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Слідчий подав до суду заяву, згідно якої підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, а також просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з`явився, не повідомив причин неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення щодо ОСОБА_4 .

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково частково, а саме в частині документів про рух грошових коштів, доступу до банківського рахунку та процедури знання коштів.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0002907 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій документів у паперовому та електронному вигляді, які містять дані стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 24.10.2024 року по 00.00 год. 26.10.2024 року, а саме до:

- копій документів про рух грошових коштів (в тому числі договорів та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів), по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

- фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів під час здійснення процедур зняття коштів з вказаного рахунку, а також повних анкетних даних (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації, адреса надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з зняття коштів з вказаного рахунку готівкою через платіжні термінали;

- документів щодо повних анкетних даних (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації, адреса надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку, ІР-адреси, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб, які одержували грошові кошти з вказаних платіжних карток;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 було перераховано на інший банківський рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати відомості щодо одержувача (дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, повні паспортні дані та фотографія особи), номери рахунків та руху коштів із зазначенням дати, часу, місця суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -