СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3949/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000658, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

26.06.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000658, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 19.06.2025 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 31.05.2025, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 7 350 грн, що чим завдали їй матеріальної шкоди.

Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 27.05.2025 року перебувала за місцем свого мешкання та переглядала в мережі Інтернет сайти з продажу вживаних автомобільних шин. В подальшому в соціальній мережі «Instagram» у стрічці новин їй висвітилось рекламне оголошення про продаж автомобільних шин в Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та оскільки потерпілу зацікавила вказана реклама, вона почала вести переписку з представниками інтернет-магазину, після чого останні надіслали їй фото, відео та інформацію про товар. ОСОБА_4 певний час обдумувала пропозицію, шукала товар на інших платформах, та 31.05.2025 року близько 15години 50 хвилин написала представниками вищевказаного Інтернет-магазину в соціальній мережі «Інстаграм» чи є у них в наявності автомобільні шини марки «Michelin primacy 4», на що їй повідомили, що так, та зазначили, що оплата відбувається на рахунок ФОП, є обмін та повернення тавору, після чого надіслали реквізити оплати на ім`я ФОП ОСОБА_5 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 . ОСОБА_4 перевірила вказаний ФОП по відкритих джерелах, і дійсно знайшла інформацію про те, що це діючий ФОП, та повіривши, що спілкується з представником магазину, здійснила переказ зі своєї банківської картки імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на вищевказаний рахунок, імітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 7 350 грн. о 16 годині 17 хвилин, після чого надіслала представникам магазину копію квитанції для підтвердження платежу.

В подальшому ОСОБА_4 наддала представникам магазину дані для відправки товару, на що їй повідомили, що відправка відбудеться протягом 1-3 діб. 02.06.2025 о 13 годині 13 хвилин потерпіла запитала в продавця коли буде відправка, на що вони пообіцяли відправити товар того ж вечора та пообіцяли надіслати номер ТТН. Однак до кінця того дня остання не отримала номер ТТН. 03.06.2025 о 07 годині 40 хвилин потерпіла знову запитала продавця чи відправили товар, однак відповіді та сповіщення в мобільному за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - не отримала. Того ж дня о 13 годині 35 хвилин потерпіла знову зайшла в чат та виявила, що продавець увімкнув зникаючі повідомлення, прготе встигла зробити скріншоти переписки.

Окрім того, ОСОБА_4 знайшла в Інтеренеті їх сайт, зателефонувала на вказаний номер телефону на сторінці ( НОМЕР_5 ) та їй повідомили, що потерпіла натрапила на шахраів, номеру її замовлення та вищевказаного ФОП не існує, оскільки їх назва відрізняється. Згодом потерпіла перевірила Код ЄДРПОУ який вказаний у ФОП ОСОБА_5 та виявила, що він відрізняється. Діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на суму 7 350 грн.

Під час досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_4 надала скріншоти переписки з представниками інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та квитанцію про переказ грошових коштів з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - що підтверджує факт завданої майнової шкоди.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 отримувалися готівкою за період часу з 31.05.2025 по 25.06.2025, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 31.05.2025 по 25.06.2025 по банківському рахунку клієнта № НОМЕР_3 .

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківському рахунку клієнта № НОМЕР_3 , за період часу з 31.05.2025 по 25.06.2025, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків клієнта номер банківському рахунку якого № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта клієнта номер банківського рахунку якого № НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період з 31.05.2025 по 25.06.2025..

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1