Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/822/2025 Справа № 641/636/25
УХВАЛА
27 травня 2025 року слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
До суду надійшло вказане клопотання слідчого в обґрунтування якого вона посилається на те, що 16.01.2025 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що остання знайшла телеграм канал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та звернулась зі скаргою про те, що з картки національного кешбеку неможливо здійснити оплату комунальних послуг, після чого заявниці надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , в ході спілкування ОСОБА_5 повідомила СМС-код, який надійшов на її мобільний телефон та після цього, з картки заявниці відбулось списання грошових коштів на суму 9800 грн. (ЖЄО 923 від 16.01.225).
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 15.01.2025 потерпіла перебувала за місцем мешкання та близько 13:30 год. вона знайшла телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вирішила залишити скаргу. Вказана скарга була пов`язана з тим, що ОСОБА_5 має оформлену картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько з жовтня 2024 року, однак з неї не має можливості здійснювати оплату комунальних послуг, хоча на сайті про виплати на вказану картку йдеться мова про те, що це одна з багатьох послуг, якою можна скористатися. Таким чином заявниця вирішила залишити своє запитання у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього їй одразу надійшло повідомлення про те, що її заявку прийнято в обробку та приблизно через 10 хвилин надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , чоловік представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , після цього він назвав якийсь свій номер, а саме: 212. Він почав розпитувати ОСОБА_5 , що у неї не виходить, вона розповіла свою ситуацію. Після цього він запропонував допомогти. Потерпіла погодилась та діяла згідно його вказівок. Після чого їй надійшов смс-код, який необхідно було повідомити вищезгаданому чоловіку. ОСОБА_5 без сумніву його назвала. Після цього чоловік почав запитувати якими ще банками ОСОБА_5 користується, але це у неї викликало сумніви. Згодом потерпіла кинула слухавку та вирішила заблокувати картку. Зайшовши до мобільного додатку ОСОБА_5 виявила, що 15.01.2025 о 14:06:35 з її кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів на банківську катку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на суму 9 800 грн. Побачивши вказану транзакцію потерпіла була шокована та зрозуміла, що її ошукали.
Крім того, 20.02.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 28.01.2025 та встановлено, що банківська картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який 15.01.2025 о 14:06:35 год. отримав грошові кошти на свою банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на суму 9 800 грн. та після цього здійснив переказ грошових коштів 15.01.2025 о 14:12:07 год. на банківську картку не встановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на суму 9 800 грн.
Крім того, 08.04.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого суді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 11.03.2025 та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та вона дійсно отримала грошові кошти на свою картку 15.01.2025 о 14:12:13 від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 9 800 грн. та після цього вона отримала грошові кошти від інших осіб та здійснила перекази, а саме: 16.01.2025 о 13:37:17 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 на суму 4 000 грн. та 16.01.2025 о 10:45:27 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 на суму 4 335,98 грн.
Крім того, 30.04.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 14.04.2025 та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та вона дійсно отримала грошові кошти 16.01.2025 о 10:37:20 на суму 4 000 грн. від ОСОБА_9 та після цього 16.01.2025 о 10:40:45 год. здійснила переказ грошових коштів на свій же рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 на суму 4 000 грн.
Слідчий вважає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було перераховано грошові кошти потерпілого, інформації про рух коштів за вказаними вище номерами картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , а саме: дані щодо власника рахунку (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти за період часу з 00:00 год. 15.01.2025 по 23:59 год. 27.05.2025, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1