Справа № 752/9640/25
Провадження №: 1-кс/752/3533/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000089, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000089 від 20.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковником ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір №370/3/3/6/1/7 про закупівлю послуг оборонного призначення.

Предметом даного договору є надання ФОП ОСОБА_7 послуг з ремонту за технічним станом виробів 5Е96(А), а саме дизельних електростанцій (генераторів) загальною вартістю 31 500 000,00 грн. (9 генераторів за ціною 3 млн. 500 тис. грн. кожний).

У 2022 році ФОП ОСОБА_7 без жодних наказів та розпоряджень була проведена попередня дефектація вказаних електростанцій у військовій частині НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), де вони фактично знаходились.

Разом з тим, жодних звернень військових частин на адресу ФОП ОСОБА_7 щодо необхідності здійснення огляду вказаних виробів та складання дефектних актів не направлялось.

Разом з тим, у листопаді 2022 року, військовою частиною НОМЕР_2 отримано цінову пропозицію ФОП ОСОБА_6 щодо надання послуг з ремонту за технічним станом виробів 5Е96, 5Е96А та 5Е97 (вх. № 2669 від 13.02.2023). Запропонована вартість ремонту за одиницю виробу 5Е96(А) становила 3 500 000,00 грн. без податку на додану вартість.

Однак, жодних звернень та повідомлень стосовно необхідності проведення ремонту виробів 5Е96(А) військовою частиною НОМЕР_2 на адресу ФОП ОСОБА_6 не надсилались.

У подальшому, 08.03.2023 проект договору на закупівлю послуг з ремонту та технічним станом виробів 5Е96(А), для погодження направлено до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

09.03.2023 не дочекавшись погодження ІНФОРМАЦІЯ_3 , між командиром в/ч НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір № 370/3/5/6/1/7.

23.03.2023 на адресу в/ч НОМЕР_2 надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що наданий проект договору не погоджений, оскільки встановлено ризиковість здійснення фінансово-господарської діяльності, про що поінформовано правоохоронні органи.

Однак, з боку замовника жодних заходів щодо розірвання (припинення) дії договір № 370/3/5/6/1/7 не вживалося.

Окрім того, можливість закупівлі нових дизельних електростанцій з аналогічними 5Е96(А) технічними характеристиками службовими особами в/ч НОМЕР_2 взагалі не розглядалося, що призвело до неефективного використання бюджетних коштів на загальну суму понад 11 млн. грн.

Так, порівняльним аналізом встановлено, що середньоринкова вартість закупівлі 18 нових дизельних генераторів разом із причепами становить близько 19 млн. грн. За ремонт 9 старих радянських генераторів оплачено 30 млн. 692 тис. грн.

Також, під час проведення аудиторської перевірки ФОП ОСОБА_7 виявлено завищення фактичних витрат (вартості послуг) за договором № 370/3/5/6/1/7 на ремонт 9 дизельних електростанцій на загальну суму 2 млн. 188 тис. грн., а саме:

-безпідставного включення до калькуляції завідомо неправдивої інформації щодо оплати ЄСВ на загальну суму 232 877 грн., яке згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_5 до податкового органу не надходило, свідчить про завищення розміру виплаченої заробітної плати на загальну суму 1 058 535 грн. Зазначено свідчить про завищення фактичних витрат за статтею «Відрахування на соціальні заходи» з ремонту 9 дизельних електростанцій та призвело до оплати бюджетних коштів завищеної вартості виконаних робіт на загальну суму 1 млн. 291 грн.

-безпідставного включення завищеного розміру фактичних витрат з оплати праці, що призвело до оплати бюджетних коштів завищеної вартості виконаних робіт на загальну суму 897 тис. грн.

Вищезазначене підтверджується аудиторським звітом, проведеним ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.07.2024 № 527/10/аз військової частини НОМЕР_2 , яким серед іншого, зазначалося на неефективне використання бюджетних коштів посадовцями вищезазначеної військової частини при закупівлях послуг з ремонту дизельних електростанцій (генераторів).

У вказаному акті наводилися приклади придбання нових дизельних генераторів, які за своїми технічними характеристиками краще за радянські. Вартість самого коштовного генератора разом із візком складала приблизно 1,05 млн. грн.

Слід зазначити, що за наявними відомостями у штаті ФОП ОСОБА_6 протягом квітня-листопада 2023 року рахувалися від 23 до 31 осіб. Фактично до виконання послуг з ремонту залучалося не більше 5 осіб, що свідчить про ймовірне розкрадання бюджетних коштів шляхом фіктивного працевлаштування підсобного персоналу.

Таким чином, можна дійти висновку про те, що фіктивне працевлаштування вказаних осіб свідчить про умисне завищення в калькуляції витрат на ремонт виробів 5У96(А). З цією ж метою, ФОП ОСОБА_6 видавалися фіктивні накази про безпідставне нарахування премій працівникам та роботи у вихідні дні.

Згідно калькуляції ФОП ОСОБА_7 , фонд оплати заробітної плати складав 1,1 млн. з кожного відремонтованого генератора.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді начальника управління забезпечення озброєнням та військовою технікою протиповітряної оборони - заступник командира військової частини НОМЕР_2 залучив до злочинної діяльності свого колишнього товариша по службі ОСОБА_7 , з яким перебуває у дружніх відносинах вже тривалий час. У свою чергу, останній залучив до протиправної діяльності бухгалтера ОСОБА_9 .

Також встановлено, що веденням (супроводженням) договору № 370/3/5/6/1/7 з ФОП ОСОБА_6 з боку військової частини здійснювалось офіцером відділу організації планування розвитку, експлуатації та відновлення авіації та ППО в/ч НОМЕР_2 підполковником ОСОБА_10 .

Крім того, до вказаної протиправної схеми причетний начальник відділу ремонту військової частини НОМЕР_2

ОСОБА_11 та ОСОБА_11 перебувають у підпорядкуванні ОСОБА_8 .

Остання оплата ІНФОРМАЦІЯ_7 на адресу ФОП ОСОБА_6 відбулася у грудні 2023 року, після чого ФОП почав звітувати про припинення діяльності.

Продовжуючи злочинну діяльність, у листопаді 2023 року ОСОБА_7 зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 03.06.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковником ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір № 370/3/3/6/1/28 про надання послуг оборонного призначення. Предметом даного договору є надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » послуг з ремонту за технічним станом дизельних електростанцій 5И57А у кількості 4-ох штут загальною вартістю 7 млн. 740 тис. грн. з ПДВ, (1 млн. 935 тис. грн. за штуку).

Таким чином, незважаючи на зауваження під час аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_9 від 04.07.2024 № 527/10/аз (перевірка проводилася з 04.03.2024 по 21.06.2024), укладено новий договір на ремонт дизельних електростанцій за ціною значною вищою ніж новий генератор (новий коштує 1,055 млн. грн., а ремонт старого -1,935 млн. грн., різниця 880 тис. грн.). Тобто сума переплати за 4 генератора складає приблизно 3,520 млн. грн.

Також, 31.12.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір № 113 про надання послуг з ремонту за технічним станом дизельних електростанцій, а саме 5Е96 по 1 млн. 400 тис. грн., при цьому попередні угоди складали 3 млн. 500 тис. грн. за генератор.

Крім того, встановлено, що військова частина НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 . Військова частина підпорядковується ІНФОРМАЦІЯ_10 (в/ч НОМЕР_5 ), яка розташовується за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ВЧ НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , або за іншим фактичним місцезнаходженням, а саме до документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 та військової частини НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_7 в тому числі договір про закупівлю послуг оборонного призначення № 370/3/3/6/1/7, договір № 370/3/3/6/1/28, договір № 113 про надання послуг оборонного призначення та додатки до них, додаткові угоди, локальні кошториси, дефектні акти, договірну ціну, загальновиробничі витрати, зведений кошторисний розрахунок, календарний план надання послуг, пояснювальну записку, розрахунок, акти виконаних робіт та інші документи, що стосуються взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 та військової частини НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_7 та інших суб`єктів господарської діяльності, котрі приймали участь у підписанні та виконанні вказаних договорів та інших договорів по ремонту та закупівлі генераторів, фінансово - господарські (журнали - ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам, журнали обліку договорів, проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання робіт, комерційні пропозиції по вказаним договорам, запити на створення комерційних пропозицій, аудиторський звіт № 527/10/аз від 04.07.2024 та всі документи, що стали предмет при складанні вказаного аудиторського звіту інших документів, які можуть містити інформацію стосовно взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 та військової частини НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_7 та інших документів, які можуть містити інформацію стосовно взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 та військової частини НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_7 , копію положення про військову частину НОМЕР_2 та наказів про призначення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковником ОСОБА_5 , начальника управління забезпечення озброєнням та військовою технікою протиповітряної оборони - заступник командира військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_8 їхні посадові обов`язки, довіреність щодо укладання правочинів видану ІНФОРМАЦІЯ_1 , послужний список ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Детектив просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_2 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати доступ до документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_2 , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що детективом у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.132,163 - 164,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , керівнику відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_13 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_14 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_15 , заступнику керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_16 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_17 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_18 у кримінальному провадженні № 0000089 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , або за іншим фактичним місцезнаходженням, а саме: документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 та військової частини НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_7 в тому числі договір про закупівлю послуг оборонного призначення № 370/3/3/6/1/7, договір № 370/3/3/6/1/28, договір № 113 про надання послуг оборонного призначення та додатки до них, додаткові угоди, локальні кошториси, дефектні акти, договірну ціну, загальновиробничі витрати, зведений кошторисний розрахунок, календарний план надання послуг, пояснювальну записку, розрахунок, акти виконаних робіт та інші документи, що стосуються взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 та військової частини НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_7 та інших суб`єктів господарської діяльності, котрі приймали участь у підписанні та виконанні вказаних договорів та інших договорів по ремонту та закупівлі генераторів, фінансово - господарські (журнали - ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам, журнали обліку договорів, проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання робіт, комерційні пропозиції по вказаним договорам, запити на створення комерційних пропозицій, аудиторський звіт № 527/10/аз від 04.07.2024 та всі документи, що стали предмет при складанні вказаного аудиторського звіту інших документів, які можуть містити інформацію стосовно взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 та військової частини НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_7 та інших документів, які можуть містити інформацію стосовно взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 та військової частини НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_7 , копію положення про військову частину НОМЕР_2 та наказів про призначення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковником ОСОБА_5 , начальника управління забезпечення озброєнням та військовою технікою протиповітряної оборони - заступник командира військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_8 їхні посадові обов`язки, довіреність щодо укладання правочинів видану ІНФОРМАЦІЯ_1 , послужний список ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 01.07.2025.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1