ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/909/25
Номер провадження №1-кс-678-457/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 04 червня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 19 червня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор і прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність, за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів досудовим розслідуванням встановлено, що 03 червня 2025 року о 14 год. 20 хв. в АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, ОСОБА_5 , листуючись у месенджері «Viber» із невстановленою особою, під приводом продажу молоковідсмоктувача марки ТМ «Lindo», оголошення про що він розмістив на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшов за невідомим фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке перенаправило його до невідомого чату, в якому він спілкувався з невстановленою особою, яка перекинула йому невідоме фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшовши за яким він увійшов у належний йому обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та у подальшому невстановлена особа за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_1 в розмірі 40365 грн., після цього увійшов у належний йому обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у подальшому невстановлена особа за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_2 в розмірі 45000 грн., чим заподіяла матеріальної шкоди останньому на вищевказані суми (ЄО №2237 від 03 червня 2025 року).

Відомості за вказаним фактом СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 04 червня 2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування кримінального провадження.

Допитаний в ході досудового розслідування 04 червня 2025 року потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 03 червня 2025 року о 13 год. 10 хв. йому у мобільний додаток «Viber» написав невідомий чоловік, який підписаний як « ОСОБА_6 » та користується номером телефону НОМЕР_3 , з приводу покупки молоковідсмоктувача, оголошення про продаж якого потерпілий попередньо розмістив на інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, вказана особа скинула йому посилання на так звану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - доставку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після переходу за яким ОСОБА_5 , потрапив на невідомий сайт, в якому знаходився чат.

У вказаному чаті ОСОБА_5 написала невідома особа, підписана « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час переписки дана особа під приводом отримання ОСОБА_5 грошових коштів за проданий товар сказала перейти останньому за посиланням з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що він і зробив.

Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_5 потрапив на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де увійшов в належний йому обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після цього через деякий час до нього на мобільний телефон, з номером НОМЕР_4 надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке містило у собі код з назвою « НОМЕР_5 », який за вказівкою вищевказаної особи, ОСОБА_5 їй повідомив.

В подальшому, до ОСОБА_5 через мобільний додаток «Телеграм» зателефонувала невідома йому особа чоловічої статі, яка була підписана « ОСОБА_7 », номер якої не зберігся.

Під час спілкування із вказаною особою ОСОБА_5 перебував у належному йому обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказана особа надавала останньому інструкції, внаслідок виконання яких збільшився кредитний ліміт на належній ОСОБА_5 банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Після цього під час телефонного дзвінка особа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила потерпілого про неможливість перерахувати грошові кошти за продаж товару на належну йому банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому запитала у нього про наявність ще якихось банківських карток, на що ОСОБА_5 повідомив, що у його користуванні наявна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , та повідомив її номер.

Тоді ж, ОСОБА_5 увійшов у свій обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та слідував схожим інструкціям вказаної особи, після чого вказана особа сказала, що грошові кошти мають через деякий час надійти та припинила з ним розмову.

Через деякий час ОСОБА_5 вирішив зайти у належний йому обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що належна йому банківська картка № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заблокована.

З історії переказів по вказаній банківській картці останньому стало відомо, що з банківської картки № НОМЕР_1 невідомою особою 03 червня 2025 року здійснено три перекази грошових коштів, а саме о 14 год. 20 хв. на суму 15 525 грн., о 14 год. 21 хв. на суму 15 525 грн. та о 14 год. 23 хв. на суму 9 315 грн. на невідомі банківські рахунки.

Окрім цього, також ОСОБА_5 , увійшовши в банківський додаток, побачив, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 невідомою особою 03 червня 2025 року о 14 год. 41 хв. здійснено два перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 .

Відповідно до інформації з виписки, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » потерпілому ОСОБА_5 ,встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 банківської картки № НОМЕР_1 невідома особа 03 червня 2025 року о 14 год. 20 хв. та о 14 год. 21 хв. здійснила два перекази грошових коштів на невідомі рахунки, на суму 15 525 грн., кожна, та того ж дня, о 14 год. 23 хв. на суму 9 315 грн., з деталями операції ІНФОРМАЦІЯ_11 , KYIV.

Згідно інформації з квитанцій № 0f97f647- d7e7- 4f79-a877-5bble53f8eaf, №05f9265c-874d-45dd-94de-93cdl0166fe9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », наданих потерпілому ОСОБА_5 , встановлено, що о 14 год. 41 хв. із належної йому банківської картки № НОМЕР_2 невідомою особою перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 25 000 грн. та у сумі 20 000 грн.

До слідчого відділення відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області на виконання доручення слідчого надійшов рапорт оперуповноваженого ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 13 червня 2025 року, згідно якого, з метою встановлення руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , який емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », працівниками ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відомості щодо грошових переказів, а саме:

03 червня 2025 року о 15:05:19 год. здійснено транзакцію із рахунку № НОМЕР_6 на суму 20 000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_8 , який емітовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

03 червня 2025 року о 15:04:16 год., здійснено транзакцію із рахунку № НОМЕР_6 на суму 25 000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_8 , який емітовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому, оперативним шляхом встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_8 , який емітовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

03 червня 2025 року о 15:10:55 год. здійснено транзакцію на суму 29 999 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 , який емітовано в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

03 червня 2025 року о 15:11:23 год. здійснено транзакцію на суму 2 401 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 , який емітовано в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

03 червня 2025 року о 15:29:56 год. здійснено транзакцію на суму 10 080 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 , який емітовано в AT « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

03 червня 2025 року о 15:32:41 год. здійснено транзакцію на суму 13 585 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 , який емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

7. Ініціатор зазначив, що для встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим (и) рахунком (ами) - № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському (их) рахунку (ах) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть використані як докази.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій а саме:

завірених копій договору про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_8 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 год. 00 хв. 03 червня 2025 року по день винесення ухвали;

фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01 год. 00 хв. 03 червня 2025 року по день винесення ухвали;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в онлайн-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету онлайн-банкінгу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 за період з 01 год. 00 хв. 03 червня 2025 року по день винесення ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн-банкінгу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 за період з 01 год. 00 хв. 03 червня 2025 року по день винесення ухвали.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника відділу поліції №3 начальником слідчого відділення ОСОБА_8 ;

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_9 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_11 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_12 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_13 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_14 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_15 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_16 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_19 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_20 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_21 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_22 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_23 ;

старшим інспектором ОСОБА_24 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

старшим інспектором ОСОБА_25 (ОД відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

інспектором ОСОБА_26 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

інспектором ОСОБА_27 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України).

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1