Провадження № 1-кс/742/73/25
Єдиний унікальний № 742/5825/24
У Х В А Л А

іменем України

10 січня 2025 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000061 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

установив:

Слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000061 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що Прилуцькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем в період дії військового стану на території України під час закупівлі комп`ютерного обладнання.

Досудовим слідством встановлено, що на адресу Прилуцької окружної прокуратури надійшло звернення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу того, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено закупівлю без використання електронної системи щодо закупівлі комп`ютерного обладнання, за результатами якої 06.05.2024 укладено договір №06/05-1 з ФОП ОСОБА_5 про закупівлю комп`ютерного обладнання в т.ч. планшета LenovoTabM11 4/128 WiFiLunaGrey + PenTB330FUACC 4G+128GLG-UA-PENZADA0188UA з чохлом та персональний комп`ютер форм-фактора Ноутбук Lenovo за завищеними цінами. Ціна договору визначена 390 000 грн.

Так, відповідно до специфікації доданої до договору вартість планшета LenovoTabM11 4/128 WiFiLunaGrey + PenTB330FUACC 4G+128GLG-UA-PENZADA0188UA з чохлом становить 12 133 грн. без ПДВ за 1 шт., при тому як середня ринкова вартість вказаного планшету становить 7 824,20 грн., що становить різницю в 4 308,80 грн. на одиниці зазначеної техніки та в такому випадку мається факт переплати через завищення ціни, а сума збитків може становити понад 129 000 грн.

Під час проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , щодо договору про закупівлю товару №06/05-1 від 06.05.2024 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами; рахуноків фактур, платіжних доручень, накладних, актів прийому-передачі чи інші підтверджуючих документів щодо поставки та оплати товару ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно договору про закупівлю товару №06/05-1 від 06.05.2024; характеристик, сертифікатів якості на поставлений товар, ліцензій на програми встановлені на планшетах та ноутбуці, які поставлені ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно договору про закупівлю товару №06/05-1 від 06.05.2024; договорів про закупівлю або інших договорів, що стали підставою отримання ФОП « ОСОБА_5 » ноутбуку Lenovo V15 G4 IAH BusinessBlack (83FS002FRA) та 30 шт. планшетів Lenovo TAB M11 4/128 WIFI LunaGrey + Pen TB330FU ACC 4G+128GLG UA PEN ZADA0188UA з додатками, специфікай до них, чеків, рахунків-фактур, накладних, платіжних доручень, квитанцій та інших документів, що містять відомості про комплектацію такої техніки, встановлене програмне забезпечення, а також інших характеристик, ліцензії на програмне забезпечення, сертифікати якості вказаної техніки, яка у подальшому була реалізована ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно договору про закупівлю товару №06/05-1 від 06.05.2024, а також інформації щодо переліку програмного забезпечення яке було встановлено на ноутбуку Lenovo V15 G4 IAH BusinessBlack (83FS002FRA) та 30 шт. планшетів Lenovo TAB M11 4/128 WIFI LunaGrey + Pen TB330FU ACC 4G+128GLG UA PEN ZADA0188UA з додатками, що включала базова комплектація зазначених гаджетів, в т.ч. програмне забезпечення. В ході проведення тимчасового доступу встановлено, що безпосередньо договір про закупівлю укладено 06.05.2024 року, видаткова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 на програмне забезпечення «uTalk»датована 01.10.2021, видаткова накладна ФОП ОСОБА_6 на ноутбук 1 шт., 30 планшетів, 30 чохлів до планшетів, операційна система 1 шт., код доступу ПЗ 1 шт., датована 12.09.2023 року, тобто дані документи укладені до моменту складання та підписання договору про закупівлю.

Крім цього встановлено, що ФОП ОСОБА_6 ЄДРОПОУ НОМЕР_1 , має в своєму користуванні р/р відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 . В свою чергу ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має в своєму користуванні р/р відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 .

З метою встановлення обставин про отримання коштів вказаними особами вбачається необхідність в отриманні руху коштів по рахунках перелічених осіб. Вказана інформація має значення доказів під час досудового розслідування так як, кваліфікація кримінального правопорушення передбачає безпосереднє отримання коштів за вчинення дій пов`язаних з наданням послуг, щодо лісозаготівлі, оплати таких послуг та інших відомостей, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення. Вказані відомості містять в собі банківську таємницю, та отримати її в інший спосіб не можливо.

Виклик у судове засідання представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " є недоцільною з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

У судове засідання слідчий не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд справи провести без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням операцій, які проводилися в період часу з 01.01.2021 по 30.12.2024, тому слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000061 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2021 по 30.12.2024 із наданням документів, що містять відомості про оформлення та обслуговування по рахунків які належать, переліченим особам: про особу, яка відкривала (закривала) даний розрахункові рахунки, фотознімки власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (із зазначенням повних номерів рахунків в тому числі у форматі IBAN, або номерів банківських карток, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції) чи проведення інших операцій по рахунках зазначеної особи з 01.01.2021 по 30.12.2024, інформацію про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), параметри електронних пристроїв користувача, в тому числі з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також інформацію щодо зняття коштів з рахунків (фотографії з банкоматів) за вказаний період часу.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7