Справа № 199/7781/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2025 року м.Дніпро

Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 17.02.2025 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню доньку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває на посаді заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 04.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме:

- організація заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану;

- внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за наступних обставин:

«Наказом голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради (надалі- адміністрація Амур-Нижньодніпровського району ДМР) ОСОБА_8 від 17.08.2021 № 127-к ОСОБА_5 з 17.08.2021 призначено на посаду заступника голови адміністрації.

Відповідно до п. 1.1 посадової інструкції заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради (далі по тексту Інструкції), затвердженої наказом голови адміністрації № 133 від 06.12.2021 заступник голови адміністрації (далі заступник голови) є посадовою особою місцевого самоврядування.

Відповідно до п. 2.17, 2.18, 2.19 Інструкції до обов`язків заступника голови входить здійснення заходів щодо поліпшення умов проживання мешканців міста шляхом ремонту та утримання житлових будинків міста, в яких створено ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК, координація робіт та контроль за цільовим використанням коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК відповідно до міських цільових програм, нагляд за роботами з капітального та поточного ремонту ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК відповідно до міських цільових програм.

Отже, ОСОБА_5 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка постійно обіймає посаду в органах місцевого самоврядування, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

У липні 2023 року, точна дата в ході досудового розслідування

не встановлена, не встановлена досудовим розслідуванням особа, для реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, розуміючи, що необхідна безпосередня участь посадових осіб вказаної адміністрації, використовуючи корупційні зв?язки у адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, запропонувала заступнику голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР ОСОБА_5 створити та очолити групу, діяльність якої буде направлена на заволодіння бюджетними коштами адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР під час закупівлі послуг з поточного ремонту будинків на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, на що останній дав свою згоду, тим самим вступив у попередню змову з не встановленою особою щодо вчинення вказаного злочину.

З цією метою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений

на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинений за попередньою змовою групою осіб, вчинений в умовах воєнного стану ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що для реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами Дніпровської міської ради, з метою зняття з себе відповідальності щодо фактичних об`ємів виконаних робіт з поточного ремонту будинків на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра необхідна безпосередня участь осіб, які надають послуги з технічного нагляду, в невстановлений в ході досудового розслідування точний час, але не пізніше листопада 2023 року запропонував ФОП ОСОБА_9 , інженеру технічного нагляду, виконати роль виконавця у заволодінні грошовими коштами, виділеними для поточного ремонту будинків на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, на що останній погодився, тим самим вступив у попередню змову з ОСОБА_5 щодо вчинення вказаного злочину.

Так, для спільного вчинення злочину, за попередньою змовою групою осіб, пов`язаного з заволодінням чужого майна, ОСОБА_5 взяв на себе наступні функції:

-розробка плану і організація вчинення злочину;

-керування і координацію дій співучасників злочину при його вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

-залучення ОСОБА_9 , який є ФОП та перебуває на посаді інженеру технічного нагляду, має відповідні спеціальні навички та знання у вказаній сфері;

-укладення договору між Адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР з ФОП ОСОБА_9 , предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів);

-підписання актів наданих послуг, як уповноваженої особи адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, які містять завідомо неправдиві відомості, без здійснення належної перевірки об`єму та відповідності проведених ремонтних робіт умовам договору;

-спільно із співорганізатором вирішував питання про розмір грошової винагороди учасників групи;

-отримував свою частку грошової винагороди від діяльності групи.

Так, для спільного вчинення злочину, за попередньою змовою групою осіб, пов`язаного з заволодінням чужого майна, ОСОБА_9 взяв на себе наступні функції:

-особисто приймав активну участь в групі;

-здійснював технічний нагляд за виконанням поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку, вносив недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: актів виконаних робіт (КБ-2В, КБ-3).

-беззаперечно виконував вказівки ОСОБА_5 , під час здійснення технічного нагляду за виконанням поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку, вносив недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: актів виконаних робіт (КБ-2В, КБ-3);

-отримував свою частку грошової винагороди від діяльності групи.

Дійшовши згоди, у невстановлений слідством час, але не пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено, не встановлена досудовим розслідуванням особа, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 перебуваючи на території Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпра, у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно, за попередньою змовою, групою осіб, з корисливих мотив, та особистої зацікавленості з метою особистого збагачення, протиправним шляхом, бажаючи збільшення своїх прибутків, розробили план вчинення злочину, пов`язаного з незаконним заволодінням бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану.

Будучи обізнаними, що 24 лютого 2022 року на підставі Указу Президента України № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської федерації, на території України було введено воєнний стан, а також те, що у подальшому, відповідно до Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.11.2023 № 734/2023, затверджений Законом України від 08.11.2023 № 3429-IX, строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16.11.2023 продовжено на строк 90 діб (тобто до 14.02.2024), ОСОБА_5 приступив до реалізації вищевказаного злочинного умислу.

Так, 17.11.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР оприлюднено процедуру закупівлі предметом якої є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку № 12 по Донецькому шосе, м. Дніпро) на загальну суму 405 436,53 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-17-014742-a.

Після цього, не встановлена досудовим розслідуванням особа, виконуючи свою роль у злочинному плані, перебуваючи на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, у невстановлений досудовим розслідуванням час, підготувала та подала тендерну документацію для участі у процедурі закупівлі «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку № 12 по Донецькому шосе, м. Дніпро)» на загальну суму 405 436,53 грн. без ПДВ.

В подальшому, 27.11.2023 ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () визнано переможцем та між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та. ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (), укладено договір № 224 від 04.12.2023 щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку № 12 по Донецькому шосе, м. Дніпро)» на загальну суму 405 436,53 грн. без ПДВ.

Також, 05.12.2023 між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 укладено договір № 229 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку № 12 по Донецькому шосе, м. Дніпро) на суму 5 228,23 грн. без ПДВ.

В подальшому, 15.12.2023, точний час досудовим слідством

не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Дніпровської міської ради, не встановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, надала до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених у вищезазначених актах.

Зокрема, враховуючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних підрядником ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) не відповідають об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), фактична вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК», (ЄДРПОУ 24229227), а саме: кількість відремонтованих міжнанельних швів 1047,6 м.п. з застосуванням мастики герметизувальної та ремонтно-штукатурної суміші згідно фактичних об?ємів, та застосований понижувальний коефіцієнт до витрат труда робітників-будівельників - 0,7, а не 0,79.

В подальшому, 15.12.2023, ОСОБА_9 , знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, здійснюючи послуги з технічного нагляду за договором № 229 від 05.12.2023, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 224 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підтвердив якість та обсяг робіт, зазначених в актах КБ-2в та поданих ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, а саме акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.

В свою чергу, ОСОБА_10 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК»

за договором № 224 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який ФОП ОСОБА_9 були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.

В подальшому, 19.12.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР на рахунок ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» проведено оплату

в загальній сумі 405 436,53 грн. без ПДВ.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 2449-24 від 06.01.2025 встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку №12 по Донецькому Шосе, м. Дніпро» відповідно договору №224 від 04.12.2023, з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 207 862,89 грн. (Двісті сім тисяч вісімсот шістдесят дві гривні 89 копійок). Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку №12 по Донецькому Шосе, м. Дніпро» відповідно договору №224 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 197 573,64 грн (Сто дев`яносто сім тисяч п`ятсот сімдесят три гривні 64 копійки).

Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , які діяли за попередньою змовою з не встановленою досудовим розслідуванням особою, заволоділи бюджетними грошовими коштами Дніпровської міської ради на загальну суму 197 573,64 грн., спричинивши Дніпровській міській раді матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, тобто організація заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Крім того, 17.11.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР оприлюднено процедуру закупівлі предметом якої є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 1, 2 житлового будинку №77 по проспекту Слобожанський, м. Дніпро) на загальну суму 364 560,44 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-17-014929-a.

Після цього, не встановлена досудовим розслідуванням особа, здійснюючи фактичний контроль над ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227), виконуючи свою роль у злочинному плані, перебуваючи на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, у невстановлений досудовим розслідуванням час, підготувала та подала тендерну документацію для участі у процедурі закупівлі «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 1, 2 житлового будинку №77 по проспекту Слобожанський, м. Дніпро)» на загальну суму 364 560,44 грн. без ПДВ.

В подальшому, 27.11.2023 ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () визнано переможцем та між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227), укладено договір № 225 від 04.12.2023 щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 1, 2 житлового будинку №77 по проспекту Слобожанський, м. Дніпро) на загальну суму 364 560,44 грн. без ПДВ.

Також, 05.12.2023 між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 укладено договір № 230 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№1, 2 житлового будинку АДРЕСА_2 ) на суму 4 701,19 грн без ПДВ.

В подальшому, 12.12.2023, точний час досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Дніпровської міської ради, не встановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, надала до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених у вищезазначених актах.

Зокрема, враховуючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних підрядником ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) не відповідають об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), фактична вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК», (ЄДРПОУ 24229227), а саме: кількість відремонтованих міжнанельних швів 2671,90 м.п. з застосуванням мастики герметизувальної та ремонтно-штукатурної суміші згідно фактичних об?ємів, та застосований понижувальний коефіцієнт до витрат труда робітників-будівельників - 0,7, а не 0,79.

В подальшому, 12.12.2023, ОСОБА_9 , знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, здійснюючи послуги з технічного нагляду за договором № 230 від 05.12.2023, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 225 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підтвердив якість та обсяг робіт, зазначених в актах КБ-2в та поданих ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, а саме акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.

В свою чергу, ОСОБА_10 , знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 225 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в ФОП ОСОБА_9 були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.

В подальшому, 15.12.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР на рахунок ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» проведено оплату в загальній сумі 364 560,44 грн. без ПДВ.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 2450-24 від 06.01.2025 встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№1, 2 житлового будинку №77 по проспекту Слобожанському, м. Дніпро» відповідно договору №225 від 04.12.2023, з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 186 831,24 грн. (Сто вісімдесят шість тисяч вісімсот тридцять одна гривня 24 копійки). Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№1, 2 житлового будинку №77 по проспекту Слобожанському, м. Дніпро» відповідно договору №225 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 177 729,20 грн. (Сто сімдесят сім тисяч сімсот двадцять дев`ять гривень 20 копійок).

Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , які діяли за попередньою змовою з не встановленою досудовим розслідуванням особою, заволоділи бюджетними грошовими коштами Дніпровської міської ради на загальну суму 177 729,20 грн., спричинивши Дніпровській міській раді матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, тобто організація заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Крім того, 17.11.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР оприлюднено процедуру закупівлі предметом якої є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 6, 7, 8 житлового будинку № 57 по вул. Софії Ковалевської, м. Дніпро) на загальну суму 388 245,69 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-17-015181-a.

Після цього, не встановлена досудовим розслідуванням особа, здійснюючи фактичний контроль над ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227), виконуючи свою роль у злочинному плані, перебуваючи на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, у невстановлений час, підготувала та подала тендерну документацію для участі у процедурі закупівлі «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 6, 7, 8 житлового будинку № 57 по вул. Софії Ковалевської, м. Дніпро)» на загальну суму 388 245,69 грн. без ПДВ.

В подальшому, 27.11.2023 ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () визнано переможцем та між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (), укладено договір № 226 від 04.12.2023 щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 6, 7, 8 житлового будинку № 57 по вул. Софії Ковалевської, м. Дніпро)» на загальну суму 388 245,69 грн. без ПДВ.

Також, 05.12.2023 між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 укладено договір № 231 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 6, 7, 8 житлового будинку № 57 по вул. Софії Ковалевської, м. Дніпро) на суму 5 006,52 грн. без ПДВ.

В подальшому, 15.12.2023, точний час досудовим слідством

не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Дніпровської міської ради, не встановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, із корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, надала до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених у вищезазначених актах.

Зокрема, враховуючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних підрядником ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) не відповідають об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), фактична вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК», (ЄДРПОУ 24229227), а саме: кількість відремонтованих міжнанельних швів 2671,90 м.п. з застосуванням мастики герметизувальної та ремонтно-штукатурної суміші згідно фактичних об?ємів, та застосований понижувальний коефіцієнт до витрат труда робітників-будівельників - 0,7, а не 0,79.

В подальшому, 15.12.2023, ОСОБА_9 , знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб,, здійснюючи послуги з технічного нагляду за договором № 231 від 05.12.2023, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 226 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підтвердив якість та обсяг робіт, зазначених в актах КБ-2в та поданих ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, а саме акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.

В свою чергу, ОСОБА_10 , знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 226 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який ФОП ОСОБА_9 були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.

В подальшому, 20.12.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР на рахунок ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» проведено оплату в загальній сумі 388 245,69 грн. без ПДВ.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 2451-24 від 06.01.2025 встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 6, 7, 8 у житловому будинку №57 по вул. Софії Ковалевської, м. Дніпро» відповідно договору №226 від 04.12.2023, з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 199 081,53 грн. (Сто дев`яносто дев`ять тисяч вісімдесят одна гривня 53 копійки). Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 6, 7, 8 у житловому будинку №57 по вул. Софії Ковалевської, м. Дніпро» відповідно договору №226 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 189 164,16 грн. (Сто вісімдесят дев`ять тисяч сто шістдесят чотири гривні 16 копійок).

Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , які діяли за попередньою змовою з не встановленою досудовим розслідуванням особою, заволоділи бюджетними грошовими коштами Дніпровської міської ради на загальну суму 189 164,16 грн., спричинивши Дніпровській міській раді матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, тобто організація заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Також, 17.11.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР оприлюднено процедуру закупівлі предметом якої є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку № 12 по Донецькому шосе, м. Дніпро) на загальну суму 405 436,53 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-17-014742-a.

Після цього, не встановлена досудовим розслідуванням особа, виконуючи свою роль у злочинному плані, перебуваючи на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, у невстановлений досудовим розслідуванням час, підготувала та подала тендерну документацію для участі у процедурі закупівлі «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку № 12 по Донецькому шосе, м. Дніпро)» на загальну суму 405 436,53 грн. без ПДВ.

В подальшому, 27.11.2023 ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () визнано переможцем та між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та. ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (), укладено договір № 224 від 04.12.2023 щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку № 12 по Донецькому шосе, м. Дніпро)» на загальну суму 405 436,53 грн. без ПДВ.

Також, 05.12.2023 між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 укладено договір № 229 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку № 12 по Донецькому шосе, м. Дніпро) на суму 5 228,23 грн. без ПДВ.

В подальшому, 15.12.2023, точний час досудовим слідством

не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Дніпровської міської ради, не встановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, надала до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених у вищезазначених актах.

Зокрема, враховуючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних підрядником ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) не відповідають об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), фактична вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК», (ЄДРПОУ 24229227), а саме: кількість відремонтованих міжнанельних швів 1047,6 м.п. з застосуванням мастики герметизувальної та ремонтно-штукатурної суміші згідно фактичних об?ємів, та застосований понижувальний коефіцієнт до витрат труда робітників-будівельників - 0,7, а не 0,79.

В подальшому, 15.12.2023, ОСОБА_9 , знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, здійснюючи послуги з технічного нагляду за договором № 229 від 05.12.2023, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 224 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підтвердив якість та обсяг робіт, зазначених в актах КБ-2в та поданих ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, а саме акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.

В свою чергу, ОСОБА_10 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК»

за договором № 224 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який ФОП ОСОБА_9 були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.

В подальшому, 19.12.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР на рахунок ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» проведено оплату в загальній сумі 405 436,53 грн. без ПДВ.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 2449-24 від 06.01.2025 встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку №12 по Донецькому Шосе, м. Дніпро» відповідно договору №224 від 04.12.2023, з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 207 862,89 грн. (Двісті сім тисяч вісімсот шістдесят дві гривні 89 копійок). Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку №12 по Донецькому Шосе, м. Дніпро» відповідно договору №224 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 197 573,64 грн (Сто дев`яносто сім тисяч п`ятсот сімдесят три гривні 64 копійки).

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, 17.11.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР оприлюднено процедуру закупівлі предметом якої є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 1, 2 житлового будинку №77 по проспекту Слобожанський, м. Дніпро) на загальну суму 364 560,44 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-17-014929-a.

Після цього, не встановлена досудовим розслідуванням особа, здійснюючи фактичний контроль над ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227), виконуючи свою роль у злочинному плані, перебуваючи на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, у невстановлений досудовим розслідуванням час, підготувала та подала тендерну документацію для участі у процедурі закупівлі «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 1, 2 житлового будинку №77 по проспекту Слобожанський, м. Дніпро)» на загальну суму 364 560,44 грн. без ПДВ.

В подальшому, 27.11.2023 ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () визнано переможцем та між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227), укладено договір № 225 від 04.12.2023 щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 1, 2 житлового будинку №77 по проспекту Слобожанський, м. Дніпро) на загальну суму 364 560,44 грн. без ПДВ.

Також, 05.12.2023 між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 укладено договір № 230 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№1, 2 житлового будинку АДРЕСА_2 ) на суму 4 701,19 грн без ПДВ.

В подальшому, 12.12.2023, точний час досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Дніпровської міської ради, не встановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, надала до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених у вищезазначених актах.

Зокрема, враховуючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних підрядником ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) не відповідають об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), фактична вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК», (ЄДРПОУ 24229227), а саме: кількість відремонтованих міжнанельних швів 2671,90 м.п. з застосуванням мастики герметизувальної та ремонтно-штукатурної суміші згідно фактичних об?ємів, та застосований понижувальний коефіцієнт до витрат труда робітників-будівельників - 0,7, а не 0,79.

В подальшому, 12.12.2023, ОСОБА_9 , знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, здійснюючи послуги з технічного нагляду за договором № 230 від 05.12.2023, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 225 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підтвердив якість та обсяг робіт, зазначених в актах КБ-2в та поданих ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, а саме акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.

В свою чергу, ОСОБА_10 , знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 225 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в ФОП ОСОБА_9 були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.

В подальшому, 15.12.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР на рахунок ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» проведено оплату

в загальній сумі 364 560,44 грн. без ПДВ.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 2450-24 від 06.01.2025 встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№1, 2 житлового будинку №77 по проспекту Слобожанському, м. Дніпро» відповідно договору №225 від 04.12.2023, з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 186 831,24 грн. (Сто вісімдесят шість тисяч вісімсот тридцять одна гривня 24 копійки). Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№1, 2 житлового будинку №77 по проспекту Слобожанському, м. Дніпро» відповідно договору №225 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 177 729,20 грн. (Сто сімдесят сім тисяч сімсот двадцять дев`ять гривень 20 копійок).

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Разом з тим, 17.11.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР оприлюднено процедуру закупівлі предметом якої є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 6, 7, 8 житлового будинку № 57 по вул. Софії Ковалевської, м. Дніпро) на загальну суму 388 245,69 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-17-015181-a.

Після цього, не встановлена досудовим розслідуванням особа, здійснюючи фактичний контроль над ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (), виконуючи свою роль у злочинному плані, перебуваючи на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, у невстановлений час, підготувала та подала тендерну документацію для участі у процедурі закупівлі «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 6, 7, 8 житлового будинку № 57 по вул. Софії Ковалевської, м. Дніпро)» на загальну суму 388 245,69 грн. без ПДВ.

В подальшому, 27.11.2023 ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) визнано переможцем та між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (), укладено договір № 226 від 04.12.2023 щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 6, 7, 8 житлового будинку № 57 по вул. Софії Ковалевської, м. Дніпро)» на загальну суму 388 245,69 грн. без ПДВ.

Також, 05.12.2023 між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 укладено договір № 231 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 6, 7, 8 житлового будинку № 57 по вул. Софії Ковалевської, м. Дніпро) на суму 5 006,52 грн. без ПДВ.

В подальшому, 15.12.2023, точний час досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Дніпровської міської ради, не встановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, із корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, надала до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених у вищезазначених актах.

Зокрема, враховуючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних підрядником ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) не відповідають об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), фактична вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК», (), а саме: кількість відремонтованих міжнанельних швів 2671,90 м.п.

з застосуванням мастики герметизувальної та ремонтно-штукатурної суміші згідно фактичних об?ємів, та застосований понижувальний коефіцієнт до витрат труда робітників-будівельників - 0,7, а не 0,79.

В подальшому, 15.12.2023, ОСОБА_9 , знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб,, здійснюючи послуги з технічного нагляду за договором № 231 від 05.12.2023, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 226 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підтвердив якість та обсяг робіт, зазначених в актах КБ-2в та поданих ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, а саме акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.

В свою чергу, ОСОБА_10 , знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 226 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який ФОП ОСОБА_9 були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.

В подальшому, 20.12.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР на рахунок ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» проведено оплату в загальній сумі 388 245,69 грн. без ПДВ.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 2451-24 від 06.01.2025 встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 6, 7, 8 у житловому будинку №57 по вул. Софії Ковалевської, м. Дніпро» відповідно договору №226 від 04.12.2023, з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 199 081,53 грн. (Сто дев`яносто дев`ять тисяч вісімдесят одна гривня 53 копійки). Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 6, 7, 8 у житловому будинку №57 по вул. Софії Ковалевської, м. Дніпро» відповідно договору №226 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 189 164,16 грн. (Сто вісімдесят дев`ять тисяч сто шістдесят чотири гривні 16 копійок).

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.»

В ході досудового слідства зібрано достатньо доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, його вина повністю підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/113-24/5510-ПЧ від 24.10.2024; протоколом огляду флеш-носія інформації від 14.02.2025; висновком будівельно-технічної експертизи №2449-24 від 06.01.2025; висновком будівельно-технічної експертизи №2450-24 від 06.01.2025; висновком будівельно-технічної експертизи №2451-24 від 06.01.2025; протоколом огляду веб-сайту за.посиланням «https://spending.gov.ua/new/»; висновком судової економічної експертизи №351 від 17.03.2025; висновком судової економічної експертизи №352 від 18.03.2025; висновком судової економічної експертизи №353 від 19.03.2025 протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 .

При цьому, відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 191 КК України, віднесено до тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Крім того, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Так, в обґрунтування застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 сторона обвинувачення посилається на необхідність запобігання спробам:

1. Переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_5 розуміє, що підозрюється у вчинені тяжкого злочину, та усвідомлюючи покарання, яке йому загрожує, може переховуватись від органу досудового розслідування та у подальшому суду;

2. Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_5 перебуває на посаді заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради, у зв`язку з чим має можливість впливати на посадових осіб адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради з проханням змінити, знищити чи приховати службову документацію;

3. Незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, які переважно є його підлеглими. Зокрема, шляхом умовляння чи погроз він може змусити свідків, які ще не допитані, змінити свої покази, виправдовуючи його злочинні дії.

4. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки ОСОБА_5 , може здійснити вплив на свідків, як благаючи або умовляючи їх, так

і може погрожувати їм, щоб вони відмовились від своїх показань, які вони надали або будуть надавати під час досудового розслідування та в суді. Також, ОСОБА_5 з метою ухилитись від кримінальної відповідальності за вчинений злочин може умисно вчинити самокалічення або симулювати хворобу, підробивши для цього відповідні документи або іншим обманом, щоб не перебувати в умовах ізоляції до завершення досудового розслідування.

5. Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки 04.03.2025 відносно ОСОБА_5 до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра вже направлено обвинувальний акт у іншому кримінальному провадженні, що свідчить про можливість вчинити інші злочини.

Запобігти вказаним ризикам не зможе більш м`який запобіжний захід, ніж тримання під вартою, зокрема особисте зобов`язання, яке є найбільш м`яким запобіжним заходом, домашній арешт, який не зможе запобігти ризику незаконного впливу на свідків, а також особиста порука, враховуючи відсутність звернень до органу досудового розслідування потенційних поручителів, які б взяли на себе зобов`язання, передбачені ст.. 194 КПК України.

При цьому, з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та вищезазначених ризиків сторона обвинувачення просить визначити розмір застави в сумі 564 467 грн.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини.

В судовому засіданні захисник заперечував проти вказаного клопотання, посилаючись на те, що органом досудового розслідування не надані докази вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Зокрема підозрюваний заперечує, що він був обізнаний в фактичному об`ємі та складі робіт по ремонту за договорами № 224, № 225, № 226 від 04.12.2023 року, оскільки адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради були укладені договори про надання послуг з технічного нагляду, виконавець за якими мав здійснювати нагляд за якістю, обсягом та вартістю робіт. Також, прокурором не обґрунтовані зазначені ним ризики, не враховані відомості про особу підозрюваного, у зв`язку з чим не доведено, що інший більш м`який запобіжний захід не забезпечить його належної процесуальної поведінки. Зокрема, до ОСОБА_5 у іншому кримінальному провадженні за аналогічною підозрою застосовувався домашній арешт в нічний час доби, умови якого він належним чином виконував і на теперішній час продовжує виконувати, незважаючи на те, що строк дії вказаного запобіжного заходу сплинув в лютому 2025 року. Також, підозрюваний не має можливості впливати на слідство, оскільки слідчі дій проводяться з лютого 2025 року, стороною обвинувачення вже вилучені всі документи та допитані свідки. Крім того, прокурором не обґрунтовано розмір застави, зазначений в клопотанні, оскільки він перевищує максимальний розмір застави за вчинення тяжких злочинів відповідно до ч.5 ст. 182 КПК України. Вважає, що належна процесуальна поведінка підозрюваного може бути забезпечення запобіжним заходом у вигляді домашнього арешту в нічний час.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника і просив відмовити в задоволенні клопотанні про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки наміру переховуватися від слідства та суду та впливати на досудове розслідування він не має, на його утриманні знаходиться неповнолітня дитина, також він здійснює догляд за батьками похилого віку.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши письмові докази, якими сторони обґрунтовують свої доводи, слідчий суддя приходить до такого висновку.

В силу ст. ст. 131, 132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст. ст. 177, 178 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; продовжити кримінальне правопорушення чи вчинити інше.

Тримання під вартою за нормами ч.1 ст.183 КПК України є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

В судовому засіданні встановлено, що 04.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України. Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 191 КК України, віднесено до тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 в інкримінованих кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, дослідженими в судовому засіданні, а саме:

-висновком судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/113-24/5510-ПЧ від 24.10.2024;

-протоколом огляду флеш-носія інформації від 14.02.2025;

-висновком будівельно-технічної експертизи №2449-24 від 06.01.2025;

-висновком будівельно-технічної експертизи №2450-24 від 06.01.2025;

-висновком будівельно-технічної експертизи №2451-24 від 06.01.2025;

-протоколом огляду веб-сайту за.посиланням «https://spending.gov.ua/new/»;

-висновком судової економічної експертизи №351 від 17.03.2025;

-висновком судової економічної експертизи №352 від 18.03.2025;

-висновком судової економічної експертизи №353 від 19.03.2025;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ;

-протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_12 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_16 .

При цьому, до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінка повноти зібраних органом досудового розслідування доказів. Досліджуючи вказані докази, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для звернення до суду з клопотанням про обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 одружений, має на утриманні неповнолітню доньку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якими разом проживає, а також з батьками похилого віку та рідним братом, обіймає посаду заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради, має зареєстроване місце проживання, на обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судимий, однак притягається до кримінальної відповідальності у іншому кримінальному провадженні за ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, за яким розпочато судове провадження. За вказаний кримінальним провадження ухвалою слідчого судді від 07.10.2024 року, яка була залишена буз змін ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 07.10.2024 року, ОСОБА_5 обрався запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22.00 год. до 06.00 год.

Ухвалою слідчого судді від 06.06.2025 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 відсторонено від посади заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради строком на 2 місяців, тобто до 06.08.2025 року.

Щодо зазначених стороною обвинувачення ризиків, то слідчий суддя вважає, що тяжкість інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення, свідчить про те, що підозрюваний, усвідомлюючи можливість отримання покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий строк може переховуватися від суду, тобто наявний ризик, передбачений п.1 ч.1 ст. 177 КПК України.

Також, ОСОБА_5 може впливати на свідків у кримінальному провадженні, з метою схилення до зміни показів та відмови від показів взагалі, що вказує на ризик, передбачений п.3 ч.1 ст. 177 КПК України. При цьому, з долучених до клопотання прокурора протоколів допиту свідків вбачається, що жоден з них не є колегою чи підлеглим ОСОБА_5 .. Також, враховуючи вже застосований у кримінальному провадженні захід забезпечення у вигляді відсторонення обвинуваченого від посади строком на 2 місяці, слідчий суддя вважає, що ризик впливу на свідків є мінімальним, запобігти якому може більш м`який запобіжний захід, ніж тримання під вартою.

Крім того, існує ризик, передбачений п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: вчинити інше кримінальне правопорушення, враховуючи обґрунтовану підозру ОСОБА_5 у вчиненні декількох кримінальних правопорушень протягом певного проміжку часу.

В той же час, слідчий суддя вважає, що передбачений п.2 ч.1 ст. 177 КПК України ризик, а саме: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, прокурором не доведений, враховуючи відсторонення обвинуваченого від його посади, в результаті чого унеможливлюється будь-який вплив на посадових осіб адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради з метою зміни, знищення чи приховання службової документації.

Також, слідчий суддя вважає, що передбачений п.4 ч.1 ст. 177 КПК України ризик, а саме: перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, прокурором не обґрунтований, оскільки його доводи в цій частині зводяться до незаконного впливу на свідків, оцінка якому вже була надана судом.

Таким чином, зазначені прокурором ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, були доведені в судовому засіданні.

Однак, враховуючи відомості про особу обвинуваченого, наявність в нього постійного місця проживання, сталих соціальних зв`язків, наявність на утриманні неповнолітньої дитини, догляд за батьками похилого віку, вже вжитий захід забезпечення у кримінальному провадженні у вигляді відсторонення його від посади, слідчий суддя вважає, що вказаним ризикам зможе запобігти більш м`який запобіжний захід, а саме: цілодобовий домашній арешт, з покладанням певних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194КПК України, який буде достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки ОСОБА_5 і запобігання можливості перешкоджати інтересам слідства та правосуддя.

Керуючись ст.ст. 110, 176-178, 183-187, 193-194, 196-197, 205, 369-372, 392-393, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 17.02.2025 року задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів, тобто до 04.08.2025 року включно.

Покласти на обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді або суду;

-не залишати цілодобово місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім випадків необхідної евакуації або з метою запобігти загрозі життю чи здоров`ю та з обов`язковим подальшим невідкладним поверненням до житла;

-утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними представником потерпілого та свідками у цьому кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважених працівників поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 .

Ухвала про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1