ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1247/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003538 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування посилаючись на те, що СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003538 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 КК України.

До Дарницького УП ГУНП в м. Києві, надійшли матеріали з Дарницької окружної прокуратури м. Києва, відповідно до яких встановлено, що невстановлена досудовим розслідування особа підробила рішення судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_5 прийняте по адміністративній справі за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Крім того, 27.04.2023 приблизно о 11 год. 00 хв. в невстановленому місці, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи інтернет ресурс «Telegram», представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом винесення відповідного судового рішення на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 15000 грн., які останній відправив зі своєї банківської карти (номер відсутній) на банківську карту № НОМЕР_1 .

Крім того, до Дарницького УП ГУНП у м. Києві з Дарницької окружної прокуратури міста Києва, надійшло повідомлення про злочин від слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_5 , з приводу того що невстановлена особа, шляхом надання пропозиції з метою отримання неправомірної вигоди обіцяє вплинути на прийнятті ОСОБА_5 рішення, тобто на особу уповноваженою на виконання функцій держави.

Під час розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено що, 12 квітня 2023 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшли матеріали справи про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (єдиний

унікальний номер № 753/5908/23, номер провадження №3/753/2841/23) та за ст. 124 КУпАП стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (єдиний унікальний номер № 753/5910/23, номер провадження № 3/753/2842/23).

На підставі протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями вказані матеріали передані в провадження судді ОСОБА_5 та 13 квітня 2023 року призначені до розгляду на 27 квітня 2023 року.

Постановою судді від 27 квітня 2023 року вказані матеріали за ст. 124 КУпАП та за ч. 1 ст. 130 КУпАП стосовно ОСОБА_6 об`єднані в одне провадження та з урахуванням того, що особа була повідомлена про судовий розгляд, то засідання відбулось у призначений день та час за її відсутності.

За наслідками судового розгляду постановою судді від 27 квітня 2023 року ОСОБА_6 визнано винуватим у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ст. 124, ч. 1 ст. 130 КУпАП, та з урахуванням положень ч. 2 ст. 36 КУпАП накладено стягнення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП, у виді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн, із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк один рік.

26 травня 2023 року судом вказана постанова, як така, що набрала законної сили, була надіслана на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

24 серпня 2023 року ОСОБА_6 прибув до суду задля з`ясування причин отримання ним листа від Управління патрульної поліції у м. Києві ДІШ щодо необхідності виконання постанови суду від 27 квітня 2023 року, в частині вилучення у нього посвідчення водія, та надав секретарю судового засідання копію постанови від цієї ж дати - 27 квітня 2023 року, якою провадження стосовно нього закрито, та яка водночас суддею ОСОБА_5 ніколи не ухвалювалась.

ОСОБА_6 повідомив суд, що 22 квітня 2023 року з ним за його номером мобільного телефону зв`язалася невстановлена особа, яка в месенджері «Телеграм» підписана ім`ям « ОСОБА_7 ».

Вказана особа представилась працівником суду, стверджувала, що має вплив на суддю, яка буде розглядати справу стосовно нього та має можливість вносити судові рішення в реєстр судових рішень.

Надалі, переконавши ОСОБА_6 у своїх так би мовити «повноваженнях» невідомий отримав від останнього грошову винагороду за підроблене судове рішення, яке надіслав останньому.

На підтвердження вказаного ОСОБА_6 надав секретарю судового засідання підроблене судове рішення, скріншоти листування з вказаною особою та підтвердження переказу грошових коштів у сумі 15 000 грн. отримувачу ОСОБА_8 , на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після здійснення переказу ОСОБА_6 отримав підробне рішення суду.

Для переконання ОСОБА_6 у можливості реального впливу на суддю, яка буде приймати рішення у справі стосовно нього, та у можливості внесення цього рішення в реєстр, йому була надіслана фотокопія роздрукованої постанови Дарницького районного суду м. Києва, що датована 27 квітня 2023 року.

Судове рішення виготовлене від імені судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_5 , з явною імітацією підпису, із проставленим відбитком гербової печатки на кожному аркуші «Судова канцелярія згідно наказу № 173 Державної судової адміністрації України», із штрихкодом суду, номером провадження тощо.

У резолютивній частині на фотокопії рішення вказано про закриття провадження у справі стосовно ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 130 КУпАП у зв`язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

28.02.2024 року на підставі ухвали судді Дарницького районного суду від 29.01.2024 року здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При проведенні огляду отриманої інформації встановлено, що 2023-07-26 21:00 грошові кошти з картки НОМЕР_1 в повному обсязі (сума 113179,71 грн.) перераховано на картку НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_8 .

Існують всі підстави вважати, що картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 використовувався, як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з 12.04.2023 року до моменту оголошення ухвали.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих незаконним шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме у вигляді надання документів, що містять інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме: - особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 12.04.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме будуть встановлені особи, які користувалися та користуються картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , встановлено подальший рух грошових коштів здобутих незаконним шляхом, а також встановлено особу яка здійснювала їх обготівкування.

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на викладене, просить слідчого суддю надати (забезпечити) слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , картковому рахунку НОМЕР_2 , відділах та/або філіях, а саме: - особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 12.04.2023 по теперішній час.

Крім того, просить слідчого суддю службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчим реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити тимчасовий доступ).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

В судове засідання представник Дарницької окружної прокуратури міста Києва надіслав до суду заяву, в якій підтримав клопотання слідчого у повному обсязі, просив слідчого суддю розглянути справу без його участі.

В судове засідання представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003538 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 КК України (а.с. 4).

Відповідно до витягу з ЄДРДР №0003538 від 13.09.2023, невстановлена досудовим розслідуванням особа підробила рішення судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 прийняте по адміністративній справі за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.; у квітні 2023 року приблизно об 11 год. 00 хв. у невстановленому місці невстановлена особа, шляхом обману та зловживання, використовуючи Інтернет ресурс «Telegram» представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом винесення відповідного судового рішення на користь ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 15 000,00 грн., які останній відправив зі своєї банківської карти на банківську карту НОМЕР_1 .

Ухвалою Дарницького районного суду від 29.01.2024 року слідчим СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_9 надано тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003538 від 13.09.2023, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (а.с. 10-11).

У відповідності до протоколу огляду оптичного носія інформації CD-R диску, наданого АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", встановлено, що на сторінці 462 виписці по карті НОМЕР_1 зазначено, що 26.07.2023 року о 21:00 грошові кошти в повному обсязі (сума 113 179,71 грн.) перераховано на картку НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_8 (а.с. 13-15).

Слідчий суддя, зважаючи на доводи, зазначені у клопотанні слідчого, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, інформація, яка міститься у речах і документах може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

Разом з тим, слідчим при визначенні періоду, за який необхідний тимчасовий доступ, слідчим зазначено «по теперішній час», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до даного заходу забезпечення кримінального провадження, а також позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003538 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 КК України - задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) картковому рахунку НОМЕР_2 , відділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 12.04.2023 по 15.05.2025.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчим реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити тимчасовий доступ).

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом 2 (двох) місяців з моменту її проголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1