29.05.2025 Справа № 756/7155/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001154 від 30.04.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві місті ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор та слідчий не з`явились у судове засідання, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання вказується, що невстановлена група осіб у невстановлений досудовим розслідуванням дату, час та місці, але не пізніше 24.04.2025, розробили злочинний план, який полягав у шахрайському заволодінні чужим майном під приводом вигаданого наявного кримінального провадження відносно осіб, розслідування якого здійснюють нібито працівники Служби безпеки України (далі - СБУ ), з метою отримання від потенційних потерпілих грошових коштів, для перевірки факту фінансування російської федерації, з подальшою метою обернення таких грошових коштів потерпілих осіб на власну користь.

Разом з цим, невстановлена група осіб, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу та щодо значної кількості осіб, розуміючи, що вчинення вищезазначеного злочину вимагає чітких і узгоджених дій декількох осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням дату, час та місці, але не пізніше 24.04.2025, залучили до свого злочинного плану у якості пособника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за певну грошову винагороду, яка мала сприяти вчиненню злочину шляхом отримання у потенційних потерпілих грошових коштів та обернення отриманих грошових коштів за допомогою криптовалютних операцій на користь невстановленої групи осіб.

В той же час, ОСОБА_5 , маючи на меті особисте збагачення, надала згоду на участь у злочинному плані, тим самим увійшла до складу групи осіб, які об`єднанні єдиним злочинним умислом та почала сприяти вчиненню кримінального правопорушення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, невстановлена досудовим розслідуванням особа, приблизно о 17 годині 39 хвилин 23 квітня 2025 року, за допомогою мобільного телефону НОМЕР_1 , здійснила дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_2 , користувачем якого є потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . У ході телефонної розмови, невстановлена особа чоловічої статті, яка входила до складу невстановленої групи осіб та представилась працівником СБУ - ОСОБА_7 , шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном, повідомила потерпілу про те, що остання перебуває в списку осіб, які здійснюють «донат» до російської федерації. Впродовж вказаної телефонної розмови, невстановлена особа чоловічої статті повідомила, що в подальшому потерпіла буде спілкуватися з іншою особою жіночої статі, яка теж входить до складу групи осіб.

Далі, того ж дня, о 17 годині 40 хвилин, невстановлена особа, яка входить до складу групи осіб, за допомогою мобільного телефону НОМЕР_3 , здійснила дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_2 , користувачем якого є потерпіла ОСОБА_6 , та представилась слідчою СБУ ОСОБА_8 , яка в ході діалогу повідомила аналогічну інформацію, про те, що потерпіла перебуває у списках осіб, які «донатять» грошові кошти до російської федерації за що остання буде притягнута до кримінальної відповідальності.

У подальшому, наступного дня, тобто 24.04.2025, невстановлена особа жіночої статі, за допомогою мобільного телефону НОМЕР_3 , здійснила дзвінок потерпілій на мобільний телефон НОМЕР_2 , та повідомила, що ОСОБА_6 , може уникнути кримінальної відповідальності за фінансування країни агресора шляхом декларації особистих коштів та передачі усіх заощаджень відповідній особі, запевнивши потерпілу, що після їх перевірки вони будуть повернуті в повному обсязі.

В свою чергу, потерпіла ОСОБА_6 , будучи введеною в оману, перебуваючи під впливом факторів психологічного стресу та не здогадуючись про дійсні наміри невстановленої групи осіб, діючи за вказівками невстановленої особи жіночої статті, яка їй телефонувала, підготувала грошові кошти в сумі 6 000 доларів США (загальною сумою 250 024,20 гривень, згідно офіційного курсу НБУ станом на 24.04.2025) та 3 000 євро (загальною сумою 142 626,30 гривень, згідно офіційного курсу НБУ станом на 24.04.2025), помістила їх до поліетиленового пакету та вирушила до торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 , за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, в обідню пору доби, цього ж дня, прибула до торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де вже очікувала потерпіла ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, підійшла до потерпілої ОСОБА_6 , та обмінялися заздалегідь погодженою фразою «Добрий день, град», після чого потерпіла передала грошові кошти в сумі 6 000 доларів США та 3 000 євро.

Після цього, будучи достовірно обізнаною про план і мету невстановленої групи осіб, ОСОБА_5 покинула місце зустрічі з потерпілою та розпорядилась отриманими грошовими коштами на власний розсуд, в тому числі шляхом розподілу за вказівкою інших учасників групи у попередньо узгоджених долях.

Внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення, ОСОБА_5 , діючи в складі невстановленої групи осіб, шляхом обману, вчинила пособництво у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) потерпілої ОСОБА_6 у великих розмірах, чим спричинила майнову шкоду останній на загальну суму 394 650 гривень 50 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченому ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння грошовими коштами громадян України, 28.04.2025 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, який полягав у шахрайському заволодінні чужим майном під приводом вигаданого наявного кримінального провадження відносно осіб, розслідування якого здійснюють нібито працівники СБУ, з метою отримання від потенційних потерпілих грошових коштів, для перевірки факту фінансування російської федерації, з подальшою метою обернення таких грошових коштів потерпілих осіб на власну користь.

Разом з цим, невстановлена група осіб, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу та щодо значної кількості осіб, розуміючи, що вчинення вищезазначеного злочину вимагає чітких і узгоджених дій декількох осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням дату, час та місці, але не пізніше 24.04.2025, залучили до свого злочинного плану у якості пособника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за певну грошову винагороду, яка мала сприяти вчиненню злочину шляхом отримання у потенційних потерпілих грошових коштів та обернення отриманих грошових коштів за допомогою криптовалютних операцій на користь невстановленої групи осіб. На вказану пропозицію ОСОБА_5 , надала згоду на участь у злочинному плані, тим самим увійшла до складу групи осіб, які об`єднанні єдиним злочинним умислом та почала сприяти вчиненню кримінального правопорушення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, невстановлена досудовим розслідуванням особа, приблизно о 15 годині 42 хвилин 28 квітня 2025 року, за допомогою мобільного телефону НОМЕР_4 під іменем « ОСОБА_9 », здійснила дзвінок у застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_10» на мобільний телефон НОМЕР_5 , користувачем якого є потерпіла ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . У ході телефонної розмови, невстановлена особа жіночої статті, яка входила до складу невстановленої групи осіб та представилась працівником поліції, шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном, повідомила потерпілій про те, що остання є потерпілою у кримінальному провадженні за фактом шахрайство та наразі невідомі особи активізували свою діяльність, зокрема здійснюють телефонні дзвінки особам похилого віку та повідомляють неіснуючу інформацію з приводу придбання ліків і не сплату за них, в результаті чого погрожують заблокувати банківські рахунки потерпілих осіб.

Далі, 30.04.2025 о 10 годині 59 хвилин, невстановлена особа, яка входить до складу групи осіб, з невстановленого на даний час досудовим розслідування мобільного терміналу, здійснила дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_5 , користувачем якого є потерпіла ОСОБА_10 , та представилась як « ОСОБА_11 », який нібито працює у службі судових виконавців та повідомив останній, що вона не сплатила 4 000 гривень за ліки, та її банківські рахунки будь заблоковані.

В свою чергу, потерпіла ОСОБА_10 , будучи ведена в оману, здійснила телефонний дзвінок невідомій особі « ОСОБА_9 » за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , та повідомила останній, що невідома особа шахрайським шляхом хочу заволодіти її грошовими коштами під виглядом несплачених ліків, які остання не замовляла. В ході діалогу, невідома особа жіночої статі на ім`я « ОСОБА_9 », надала потерпілій контактний номер НОМЕР_6 , повідомивши що це слідчий СБУ ОСОБА_12 , з якою ОСОБА_10 через деякий час зв`язалася, та остання повідомила, що вона здійснює досудове розслідування відносно вказаних шахраїв та незабаром їй зателефонує її керівник для координації подальших дій.

У подальшому, наступного дня, тобто 01.05.2025, невстановлена особа чоловічої статі, за допомогою мобільного телефону НОМЕР_7 , здійснила дзвінок потерпілій на мобільний телефон НОМЕР_5 , та представилась керівником відділу по боротьбі з тероризмом СБУ на ім`я ОСОБА_7 , яка повідомила потерпілій ОСОБА_10 , що виникла необхідність залучити останню до співробітництва, у зв`язку з чим, необхідно отримати від потерпілої усі наявні грошові кошти з метою їх перевірки факту фінансування країни агресора шляхом декларації особистих коштів та передачі усіх заощаджень відповідній особі, запевнивши потерпілу, що після їх перевірки вони будуть повернуті в повному обсязі.

В свою чергу, 02.05.2025, потерпіла ОСОБА_10 , будучи введеною в оману, перебуваючи під впливом факторів психологічного стресу та не здогадуючись про дійсні наміри невстановленої групи осіб, діючи за вказівками невстановленої особи чоловічої статті, яка їй телефонувала, підготувала грошові кошти в сумі 8 106 доларів США (загальною сумою 337 165,01 гривень, згідно офіційного курсу НБУ станом на 24.04.2025), 155 євро (загальною сумою 7 297,52 гривень, згідно офіційного курсу НБУ станом на 24.04.2025) та 116 000 гривень, помістила їх до поліетиленового пакету та вийшла з будинку де проживає, де побачила раніше невідому особу жіночої статі, яка по опису невідомої особи була схожа, якій необхідно передати грошові кошти.

В той же час, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, спрямований на повторне протиправне заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 , за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, 15 годині 07 хвилин, цього ж дня, прибула до житлового будинку де проживає потерпіла ОСОБА_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де через деякий час вийшла потерпіла, з метою заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, підійшла до потерпілої ОСОБА_10 , та обмінялися заздалегідь погодженою фразою «здравствуйте, град», після чого потерпіла передала грошові кошти в сумі 8 106 доларів США, 155 євро та 116 000 гривень.

Після цього, будучи достовірно обізнаною про план і мету невстановленої групи осіб, ОСОБА_5 покинула місце зустрічі з потерпілою та розпорядилась отриманими грошовими коштами на власний розсуд, в тому числі шляхом розподілу за вказівкою інших учасників групи у попередньо узгоджених долях.

Внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення, ОСОБА_5 , діючи в складі невстановленої групи осіб, шляхом обману, вчинила повторне пособництво у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) потерпілої ОСОБА_10 у великих розмірах, чим спричинила майнову шкоду останній на загальну суму 460 462 гривень 53 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченому ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 03.05.2025, відповідно до п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 276 КПК України, у зв`язку з затриманням особи безпосередньо після його вчинення та наявністю достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку м. Одеса, українку, громадянку України, маючу середню освіту, зареєстровану та фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судиму, повідомлено про підозру в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

05.05.2025 ухвалою Оболонського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонено останній цілодобово залишати місце свого проживання.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) дії для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, як їх вчинили.

У ході досудового розслідування, за результатами проведення радіотехнічного обстеження за адресою: АДРЕСА_5 , було встановлено, що в період часу з 00:00 год. 02.05.2025 по 23:59 год. 02.05.2025, в районі вказаної адреси працюють базові станції з наступними ідентифікаторами:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

LAC 1802;

CID 5111, 28942, 28945, 39807, 48875, 48876, 48877, 49627, 61636, 59022032, 59097733, 59104633.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

LAC 26729, 28029;

CID 11171833, 11171843, 11371833, 11371853, 11571852, 11571853, 431, 432, 7183, 17183, 37183, 38516, 57182, 57183.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

LAC 13401;

CID 8923, 9246, 9866, 34711, 34712, 81014021, 81014023, 81014024, 81055431, 81055432, 81055433, 81055434.

Крім того, до слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від співробітників ВКП Оболонського УП ГУНП у м. Києві з приводу того, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, було встановлено абонентський номер, користувач якого може бути причетним до скоєння даного правопорушення, а саме:

- НОМЕР_8 - може перебувати у користуванні підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий зазначає, що в ході розслідування вищевказаного кримінального провадження у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , інформації у електронному вигляді стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, які здійснювали з`єднання у період часу з 01.05.2025 по 03.05.2025 за адресою: АДРЕСА_5 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, і інформацію про GPRS-трафік, інформацію про номери ІМЕІ та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформації щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), які знаходились в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен), яка надасть можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та використати як доказ відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вказані вище обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід дозволити тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001154 від 30.04.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 на отримання у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

LAC 1802;

CID 5111, 28942, 28945, 39807, 48875, 48876, 48877, 49627, 61636, 59022032, 59097733, 59104633.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

LAC 26729, 28029;

CID 11171833, 11171843, 11371833, 11371853, 11571852, 11571853, 431, 432, 7183, 17183, 37183, 38516, 57182, 57183 та номер мобільного телефону НОМЕР_8 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

LAC 13401;

CID 8923, 9246, 9866, 34711, 34712, 81014021, 81014023, 81014024, 81055431, 81055432, 81055433, 81055434

інформації у електронному вигляді стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, які здійснювали з`єднання у період часу з 01.05.2025 по 03.05.2025 за адресою: АДРЕСА_5 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, і інформацію про GPRS-трафік, інформацію про номери ІМЕІ та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформації щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), які знаходились в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен), яка надасть можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та використати як доказ відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію-диску в форматі .хlsx (Microsoft Eхсеl), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі пере адресації-номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення документів, які містять вказану інформацію.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, ухвала діє з 29.05.2025 по 29.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1