Провадження № 1-кс/344/4681/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000076 від 14.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, 25.06.2025р. звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 14.02.2023, за фактом зловживання владою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовим становищем посадовими особами підконтрольних комунальних підприємств, які в супереч інтересам територіальної громади, з метою отримання неправомірної вигоди юридичною особою, привласнення коштів комунального бюджету директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при транспортуванні та виробництві теплової енергії, на суму понад 14 млн. грн., видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, службовій недбалості директорів ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що спричини тяжкі наслідки, тобто ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Установлено, що директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протягом 2020-2023 років подавали до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви про встановлення або коригування тарифів на виробництво та транспортування теплової енергії, в структуру яких були включені понаднормативні втрати, завищення повної вартості виробництва теплової енергії, які в свою чергу затверджувались рішеннями органу місцевого самоврядування.

Напередодні, ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення № 943 від 10.09.2020, яким зобов`язано ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укласти «угоди для здійснення господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії споживачам, підключеним до мереж котельні на АДРЕСА_1 » та «із споживачами підключеними до мереж котельні на АДРЕСА_1 угоди відповідно до законодавства».

Надалі, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у відповідності до завищених тарифів на виробництво тепловодої енергії котельні на АДРЕСА_1 протягом 2020-2023 укладено ряд договорів на виробництво теплової енергії (переробку давальницької сировини), за якими на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано від ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів на загальну суму 118 млн. грн.

Поряд з цим, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відповідності до завищених тарифів на транспортування тепловодої енергії від котельні на АДРЕСА_1 , протягом 2020-2023 укладено ряд договорів на транспортування теплової енергії, за якими на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано від ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів на загальну суму 250 млн. грн.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які пов`язані відносинами контролю та у розумінні статті 23 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є єдиним суб`єктом господарювання через єдиного засновника та власника, не дотримано вимоги частини першої статті 18 та частини першої статті 20 Закону України «Про теплопостачання», оскільки безпідставно завищили тарифи на виробництво та транспортування теплової енергії, як наслідок, впродовж опалювальних періодів 2020-2021, 2021-2022 рр. та 2022-2023 рр. територіальній громаді м. Івано-Франківська завдано значних збитків.

В свою чергу, за рішеннями єдиного засновника про виплату дивідендів за результатами діяльності 2021, 2022, 2023 років з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- № НОМЕР_1 на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " виплачено протягом з 18.02.2022 по 14.08.2024 у 38 операцій загальну суму 15 070 694,6 гривень.

- № НОМЕР_3 на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " виплачено протягом з 29.12.2022 по 20.03.2024 у 38 операцій загальну суму 3 048 988 гривень.

Аналогічно, на рішення єдиного засновника ОСОБА_4 про виплату дивідендів за результатами діяльності 2021, 2022, 2023 років, з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- № НОМЕР_2 на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " виплачено протягом з 04.01.2021 по 12.09.2022 у 14 операцій загальну суму 4 879 036,71 грн.

- № НОМЕР_4 на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " виплачено протягом з 04.01.2021 по 12.09.2022 у 8 операцій загальну суму 1 153 332,48 грн.

Всього, єдиний засновник отримав від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дивіденди у вигляді грошових коштів на загальну суму 24 152 051,79 гривень.

Вказаним оглядом установлено, що кошти службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок вчинення кримінальних правопорушень могли бути легалізовані через рахунок: НОМЕР_2 ОСОБА_4 , що відкритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий у поданому клопотанні просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Однак, щодо переліку 5-ти слідчих, зазначених в клопотанні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , то такі слідчі відсутні у групі слідчих по кримінальному провадженні, тому надати їм такий доступ не пред`являється можливим.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів, належним чином завірених копій документів, їх електронних копій на паперовому та оптичному носії інформації, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів по розрахункових рахунках фізичної особи ОСОБА_4 , код НОМЕР_7 , а саме НОМЕР_2 , а також всіх інших рахунків вказаної фізичної особи - роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді за період з 01.08.2020-31.12.2024 із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати, часу та суми проведення операцій, призначення платежу; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку; грошових чеків; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку; копій документів по оформленню банківських рахунків, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 серпня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_14