печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0002206 від 31.10.2024 - заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002206 від 31.10.2024 - заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0002206 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

В ході здійснення досудового розслідування, окрім іншого досліджуються обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме вчинення службовими особами Об`єднаної профспілкової організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнення та розтрати грошових коштів, які надходять на їх розрахункові рахунки в якості членських внесків працівників та окремого відрахування ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

Так, встановлено що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОПОТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Колективний договір, що регулює виробничі, трудові та соціально-економічні відносини між Роботодавцем і трудовим колективом Товариства, його норми і положення, які діють безпосередньо і є обов?язковими для виконання Роботодавцем, працівниками Товариства і Профспілкою.

Відповідно до діяльності ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її фінансування складається з членських внесків працівників та окремо щомісячного відрахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » профспілці грошових коштів в розмірі від 0,5 до 1,0 відсотка місячного фонду оплати праці відповідно до плану платежів.

На підставі Колективного договору ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій банківський рахунок щомісяця отримує грошові надходження в розмірі орієнтовно 3 500 000 гривень, якими в подальшому розпоряджається.

З метою власного незаконного збагачення та заволодіння частиною коштів, які надходять на рахунок профспілкової організації, службовими особами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запроваджено схему розтрати та подальшого привласнення грошових коштів ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так встановлено, що головою ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діючи за попередньою змовою із підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, здійснюється організація проведення закупівель послуг (путівок, навчання, семінарів) та товарів різного роду, а саме одягу, взуття, засобів забезпечення мобілізованих співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із завищенням їх вартості на 15-20 відсотків. Після чого, вказана різниця від вартості суб`єктами господарської діяльності обготівковується та повертається голові профспілки в якості неправомірної вигоди, яку він в подальшому розподіляє між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення.

Окрім того, встановлено, що з метою забезпечення належного функціонування запровадженої схеми незаконного заволодіння грошовими коштами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », голова профспілки, будучи наділеним адміністративно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, виносить постанови про перерахування грошових коштів на профспілкові організації регіональних відокремлених підрозділів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з цільовим призначенням закупівлі конкретно визначених ним товарів чи послуг у конкретних визначених ним суб?єктів господарської діяльності, чим позбавляє можливості керівників профспілкових організацій відокремлених підрозділів самостійно визначати предмети закупівлі та самостійно їх підбирати у суб`єктів господарської діяльності в тому числі за кращими ціновими пропозиціями.

Встановлено, що у підпорядкуванні ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває ряд первинних профспілок, які зареєстровані в різних регіонах України, серед яких:

ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

ІНФОРМАЦІЯ_17 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

ІНФОРМАЦІЯ_18 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_15 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

ІНФОРМАЦІЯ_19 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_16 ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

ІНФОРМАЦІЯ_20 ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

ІНФОРМАЦІЯ_21 ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

ІНФОРМАЦІЯ_22 ЄДРПОУ НОМЕР_14 .

Також встановлено, що профспілкою здійснюється закупівля товарів, які не передбачені уставними документами, шляхом внесення неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме алкогольних виробів у постачальників, подарункових сертифікатів в мережах магазинів охоти та рибалки.

Так, встановлено, що посадовими особами ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовується проведення свят для вищого керівного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із закупівлею алкогольних напоїв, продуктів харчування та розважальних подій, які оформляються як конференції або навчання. Варто зазначити, що організація таких подій, як розважальних не передбачена колективним договором та іншими нормативно-правовими документами, що регулюють діяльність профспілки. Також прямо заборонено придбання алкогольних напоїв за кошти профспілки. Тож вказані норми регулярно ігноруються посадовими особами профспілки.

Встановлено, що для закупівлі товарів профспілкою використовуються наступні рахунки:

ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_23НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.03.2010
НОМЕР_17 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.08.2020
НОМЕР_17 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.07.2021
НОМЕР_17 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.07.2021

ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_24НОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.03.2016

ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_23 ІНФОРМАЦІЯ_25НОМЕР_70980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.12.2018
НОМЕР_24 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.09.2022
НОМЕР_24 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.09.2022
НОМЕР_24 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.12.2022

ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 ІНФОРМАЦІЯ_26НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.04.2007
НОМЕР_30 ІНФОРМАЦІЯ_27НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.09.2012
НОМЕР_32 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.07.2021
НОМЕР_32 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_34 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.07.2021
НОМЕР_32 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.07.2021

ІНФОРМАЦІЯ_17 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_36 ІНФОРМАЦІЯ_28НОМЕР_37 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.07.2011
НОМЕР_36 ІНФОРМАЦІЯ_28НОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.10.2019

ІНФОРМАЦІЯ_18 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_39 ІНФОРМАЦІЯ_29НОМЕР_40 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.05.2012
НОМЕР_39 ІНФОРМАЦІЯ_29НОМЕР_41 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.12.2018

ІНФОРМАЦІЯ_15 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_42 ІНФОРМАЦІЯ_30НОМЕР_43 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.03.2007
НОМЕР_42 ІНФОРМАЦІЯ_30НОМЕР_44 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.06.2013

ІНФОРМАЦІЯ_19 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_45 ІНФОРМАЦІЯ_31НОМЕР_46 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.12.2018
НОМЕР_45 ІНФОРМАЦІЯ_31НОМЕР_47 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.04.2021

ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_39 ІНФОРМАЦІЯ_29НОМЕР_48 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.06.2012

ІНФОРМАЦІЯ_16 ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_24 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_49 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.01.2021
НОМЕР_24 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_50 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.01.2021

ІНФОРМАЦІЯ_20 ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_32 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_51 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.06.2015
НОМЕР_32 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_52 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.11.2018
НОМЕР_32 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_53 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.07.2010
НОМЕР_32 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_54 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.12.2020
НОМЕР_32 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_55 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.12.2020
НОМЕР_32 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_56 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.12.2020
НОМЕР_32 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_57 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.12.2020
НОМЕР_32 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_58 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.12.2020

ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_59 ІНФОРМАЦІЯ_32НОМЕР_60 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.12.2009

ІНФОРМАЦІЯ_21 ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_61 ІНФОРМАЦІЯ_33НОМЕР_62 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.08.2012
НОМЕР_17 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_63 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.04.2021
НОМЕР_61 ІНФОРМАЦІЯ_33НОМЕР_64 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.02.2022
НОМЕР_17 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_65 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.06.2021

ІНФОРМАЦІЯ_22 ЄДРПОУ НОМЕР_14

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_66 ІНФОРМАЦІЯ_34НОМЕР_67 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.08.2011
НОМЕР_66 ІНФОРМАЦІЯ_34НОМЕР_68 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.08.2011

Зважаючи на те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_69 , адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації в електронному вигляді у форматі «*.CSV», «*.XLS» чи «*.XLSX» та завірені належним чином копії відповідних документів щодо операцій за рахунками клієнтів банку юридичних осіб:

НОМЕР_51 (ІНФОРМАЦІЯ_20 ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

НОМЕР_52 (ІНФОРМАЦІЯ_20 ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

НОМЕР_53 (ІНФОРМАЦІЯ_20 ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

НОМЕР_54 (ІНФОРМАЦІЯ_20 ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

НОМЕР_55 (ІНФОРМАЦІЯ_20 ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

НОМЕР_56 (ІНФОРМАЦІЯ_20 ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

НОМЕР_57 (ІНФОРМАЦІЯ_20 ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

НОМЕР_58 (ІНФОРМАЦІЯ_20 ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

НОМЕР_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

НОМЕР_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

НОМЕР_35 (ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

за період з 01.01.2023 по 15.05.2025, зазначивши час, дати, суми платежів, повну розшифровку контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), IP-адреси з яких здійснювався вхід в Клієнт-Банк. які перебувають у володінні та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_69 , адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22400/25-к

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1