Справа № 296/8248/25
УХВАЛА

Іменем України

05 серпня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001223 від 11.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.06.2025 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення шляхом вимагання грошових коштів у ОСОБА_5 з погрозами застосування фізичного насильства.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, в умовах воєнного стану, 09.06.2025 з використанням власного номеру телефону НОМЕР_1 за допомогою мобільного застосунку «WhatsApp» зателефонував до ОСОБА_5 та в ході телефонної розмови призначив зустріч на території стоянки ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Не припиняючи свої злочинні дії ОСОБА_4 перебуваючи на стоянці вказаного ТЦ в ході спілкування з потерпілим ОСОБА_5 з погрозами застосування фізичного насильства, висловив останньому вимогу про передачу йому вигаданого боргу в сумі 500 доларів США, які з його слів ОСОБА_5 ніби то винен ОСОБА_6 .

Продовжуючи свої злочинні дії 24.06.2025 близько 13.00 год. ОСОБА_4 з використанням власного номеру телефону НОМЕР_1 за допомогою мобільного застосунку «WhatsApp» зателефонував до ОСОБА_5 та в ході телефонної розмови призначив зустріч по вул. Грушевського поблизу бувшої « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Прибувши за вказаною адресою цього ж дня близько 13.20 год. ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, із висловленням погроз застосування фізичного насильства до ОСОБА_5 висловив йому вимогу у передачі раніше зазначеної суми грошових коштів.

Так, 27.06.2025 близько 11 год. 50 хв. ОСОБА_4 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом вимагання передачі чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, в умовах воєнного стану, зустрівся з ОСОБА_7 поблизу будівлі за адресою: АДРЕСА_4 . Під час зустрічі ОСОБА_4 діючи умисно, в умовах воєнного стану, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 шляхом вимагання, в черговий раз висловив вимогу передати йому вигаданий борг в сумі 500 доларів США.

При цьому, ОСОБА_7 , діючи під контролем правоохоронних органів, передав ОСОБА_4 грошові кошти (імітаційні засоби) в сумі 500 (п`ятсот) доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні, щодо іноземних валют встановленого ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 27.06.2025 в гривневому еквіваленті становить 20 792, 60 грн., які останній отримав, після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів.

Окрім цього, у достовірно невстановлений час, однак не пізніше 18.06.2025 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на особисте збагачення шляхом вимагання грошових коштів у ОСОБА_8 з погрозами застосування фізичного насильства.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, 18.06.2025 під час особистої зустрічі з ОСОБА_8 , яка відбулася в м. Житомирі на майдані Перемоги, висловив вимогу в наданні грошових коштів. З метою пригнічення волі потерпілого до опору, підтвердження дійсності та реальності намірів ОСОБА_4 завдав удар долонею в область обличчя потерпілого ОСОБА_8 , заподіявши останньому фізичний біль.

За наведених вище обставин потерпілий ОСОБА_8 сприймав вимоги та прогрози ОСОБА_4 , як реальну загрозу своєму життю та здоров`ю.

У подальшому, реалізуючи власний умисел, 28.06.2025 з використанням достовірно невстановленого мобільного телефону ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_8 та в ході телефонної розмови вчергове вказав останньому про необхідність сплати йому грошові кошти.

Не припиняючи свої злочинні дії 03.07.2025 ОСОБА_4 , зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_8 , висловив йому вимогу у наданні частини вигаданого боргу, які останній повинен передати цього ж дня.

03.07.2025 ОСОБА_8 , виконуючи вимогу ОСОБА_4 прибув до майдану Перемоги в м. Житомир. Перебуваючи у вказаному місці до ОСОБА_8 на автомобілі «Шкода октавія» д.н.з НОМЕР_2 приїхав ОСОБА_4 та наказав йому сісти до автомобіля, що він і зробив. Після цього ОСОБА_4 розпочав рухатись автомобілем по місту Житомир.

В подальшому ОСОБА_4 зупинив автомобіль поблизу будинку АДРЕСА_5 , де повторно висловив ОСОБА_8 вимогу про передачу йому грошових коштів.

Близько 17.00 год. цього ж дня, ОСОБА_8 , діючи під контролем правоохоронних органів, передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5000 гривень, які останній отримав.

Не припиняючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , у період з 03.07.2025 по 16.07.2025 шляхом особистих зустрічей та телефонних дзвінків неодноразово висловлював ОСОБА_9 вимоги у передачі йому грошових коштів, які поєднувались погрозами застосування насильства.

16.07.2025 приблизно о 8 год. 15 хв. ОСОБА_4 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом вимагання передачі чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, зустрівся з ОСОБА_8 в м. Житомир на перехресті вул. Островського та провулку Петра Болбачана. Під час зустрічі ОСОБА_4 діючи умисно, в умовах воєнного стану, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 шляхом вимагання, в черговий раз висловив вимогу передати йому вигаданий борг в сумі 6000 доларів США.

При цьому, ОСОБА_8 , діючи під контролем правоохоронних органів, передав ОСОБА_4 грошові кошти (імітаційні засоби) в сумі 6000 (доларів США), які останній отримав, після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_4 вимагав від ОСОБА_8 передати йому грошові кошти в загальній сумі 6 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні, щодо іноземних валют встановленого ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 16.07.2025 в гривневому еквіваленті становить 250 927 грн.).

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 за допомогою мобільного месенджера скинув потерпілому ОСОБА_8 номери належних йому банківських карток, а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на які потерпілий ОСОБА_8 повинен був перераховувати грошові кошти вигаданого боргу.

Також потерпілий ОСОБА_8 на вказані банківські картки перераховував грошові кошти.

Відтак, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації (та її вилучення), що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме документів, що містять повну інформацію по банківських картах : НОМЕР_3 та НОМЕР_4 зокрема відомості, що стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували картковий рахунок; заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомості про рух грошових коштів, відображені на паперовому або електронному носіях, по зазначеному рахунку, у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дат, сум, залишків на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття банківського рахунку по 16.07.2025; та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Приписами ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001223 від 11.06.2025, зокрема: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації (та її вилучення), що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме документів, що містять повну інформацію по банківських картах: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , зокрема, відомості, що стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували картковий рахунок; заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомості про рух грошових коштів, відображені на паперовому або електронному носіях, по зазначеному рахунку, у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дат, сум, залишків на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття банківського рахунку по 16.07.2025 та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком.

Як володілець речей, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, до 05.09.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1