БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/2791/24
Провадження №1-кс/497/454/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.06.25 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Болград, клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10 червня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000642 від 18.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (надалі - клопотання слідчого).

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.11.2024 до відділення поліції №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 18.11.2024 в період часу з 14:12 години по 14:22 години невстановленою особою з його банківської картки № НОМЕР_1 банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено грошовий переказ на суму 64 932 гривень.

Вказане повідомлення зареєстровано в ЄО ВП № l Болградського РВП ГУНП в Одеській області за № 4043 від 18.11.2024 та того ж дня відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000642 від 18.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Болградської окружної прокуратури.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що в нього наявна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

18.11.2024 приблизно о 14:12 годині йому подзвонила невідома особа з номеру телефона НОМЕР_2 та представились працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 пояснили, що буде проводитись верифікація кратки та йому надійде смс-повідомлення з цифрами, які потрібно назвати. Після того як він назвав цифри, йому повідомили, що ще зателефонують та розмова закінчилась.

Через деякий час йому знову зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 та запитали, чи проводив він якісь операції з карткою, на що ОСОБА_5 повідомив, що нічого не робив, після чого йому повідомили, що з його картки списані гроші у сумі приблизно 70 000 гривень.

Після цього ОСОБА_5 одразу звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , де йому повідомили, що здійснено списання (переказ) грошових коштів в сумі 64 932 гривень, заблокували карту та надали виписку по картковому рахунку.

Додатково ОСОБА_5 повідомив, що до цього 18.11.2024 о 14:11 годині йому телефонували ще з номерів телефонів: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Потерпілим ОСОБА_5 18.11.2024 отримано роздруківку руху грошових коштів по його картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , до якої закріплений рахунок НОМЕР_6 , згідно якої грошові кошти перераховані з рахунку потерпілого трьома транзакціями через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 на суму 27 654,00 гривень, ОСОБА_6 НОМЕР_8 на суму 26 763,00 гривень, ОСОБА_6 НОМЕР_9 на суму 10 500,00 гривень.

21.03.2025 було здійснено огляд предмету, а саме огляд файлів з CD диску, з інформацією про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , зареєстрованої за ОСОБА_5 , який був вилучений на підставі ухвали Болградського районного суду про здійснення тимчасового доступу до речей і документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведеним оглядом встановлено, що на моніторі при приєднанні CD диску відобразились чотири файли з назвами: «497-2791-24», «Doc-General», «UA0955419» та «інфо». Перейшовши до файлу з назвою «Doc-General» висвітилась таблиця з якої встановлено, що з картки НОМЕР_1 здійснено декілька транзакцій 18.11.2024 грошовий переказ на картку НОМЕР_10 , емітовану Публічним Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, на теперішній час у органу досудового розслідування як наслідок обману потерпілого ОСОБА_5 , є необхідність у отриманні інформації по банківській картці НОМЕР_10 , емітовану Публічним Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку здійснювались ним перекази нелажних грошових коштів потерпілому ОСОБА_5 в період часу з 17.11.2024 по 01.03.2025.

Такий значний проміжок часу обумовлений та необхідний слідству для перевірки динаміки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_10 , емітовану Публічним Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документування факту розпорядження грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 шляхом їх переказу, фізичного зняття тощо, що могло бути як на наступний день, так і через значний проміжок часу.

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, просив клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розгляд даного клопотання провести без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тому розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів, тому тимчасовий доступ до рахунку може надати в подальшому можливість встановлення факту перерахунку грошових коштів.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі лейтенанта поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді, а саме: інформації у друкованому та електронному виді до руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_10 в період з 17.11.2024 по 01.03.2025, на яку переказані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ) з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із обов`язковим зазначенням:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- транзакцій по цим карткам, із зазначенням всіх деталей по операціям, в тому числі ініціатора та отримувача коштів, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів), а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам, а геолокації їх розташування;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв, які використовувалися при кожній авторизації онлайн-банкінгу, номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку

Забезпечити надати тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі: лейтенанта поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 .

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали: один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1