Справа № 947/1962/24
Провадження № 1-кс/947/9285/25
УХВАЛА

23.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000288 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою м. Одеси.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , комунальних некомерційних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема Комунального некомерційного підприємництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Одеської міської ради (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), упродовж 2022 року здійснювали придбання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами.

Так, 25.03.2022 посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 1010 на поставку товару згідно специфікації, яка є додатком № 1 до Договору, а саме: постільна білизна, полікотон 1,5 (підковдра 145*210, простирадло 145*210, наволочка 50*70, у кількості 500 одиниць; подушка поліестер, силіконізоване волокно, 50х70см, кольорова, у кількості 500 одиниць; ковдра «Зимова» 1,5 поліестер, синтепон (350г/м2) 145х210см, кольорова, у кількості 500 одиниць.

В ході проведення досудового розслідування витребувано по одному зразку товарно-матеріальних цінностей, які було придбано КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором № 1010 від 25.03.2022. В ході огляду вказаних товарно-матеріальних цінностей було встановлено:

-комплект постільної білизни, який був упакований в прозорий поліетиленовий пакет та скріплений білою наліпкою без маркування. При розпакуванні встановлено, що комплект складається з трьох одиниць: наволочка, підковдра та простирадло. Виробник: Україна.

-подушка виробника «Homeford», Подушка дачна 50х70. Артикул 715512. Склад: силіколізоване гіпоалергенне волокно. Країна виробник: Україна. Термін придатності: необмежений. Штрих-код 121.

-ковдра, «Алекс МВ Фабрика домашнего Текстиля», виробник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Виробник потужності: АДРЕСА_1 . Ковдра Фьюжн. Тканина: поліестер. Наповнювач: силікованізоване волокно. Щільність: 350г/м2. Розмір 145х210см. Артикул 2020076, штрих-код 906.

-Однак, відповідно до інформації отриманої у виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість вищевказаного комплекту постільної білизни складає 350 грн. за одиницю., подушки 75 грн. за одиницю., ковдри 250 грн. за одиницю.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що закупівля вищевказаного майна службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОМР за договором № 1010 від 25.03.2022 проведена за завищеними цінами, що завдало шкоди державним інтересам.

Таким чином, наразі, виникла об`єктивна необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 02.09.2022 ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0000288 від 02.09.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , на паперовому або електронному носії наступної інформації за період з 01.01.2022 по 31.12.2022:

-інформацію (документи) про проведені податкові перевірки, матеріали на підставі яких вони проводилися, акти (довідки, тощо) таких перевірок, депозитарії, та інформацію щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати з додаванням відповідних судових рішень (ухвал, постанов), податкові повідомлення-рішення, схем, таблиці, копії документів наданих платником, накази, рішення, пояснення тощо, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-інформацію щодо погашення сум донарахованих податків за результатами проведення податкових перевірок, з доданням роздруківки інтегрованих карток (особових рахунків), платіжних доручень та інших документів що підтверджують сплату донарахованих податків та штрафних санкцій, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-інформацію (документи) про проведені аналізи (дослідження), складання податкової інформації тощо, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-податкових (реєстраційних, облікових, юридичних справ), що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-особисті картки з історією, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-інформацію (відомості) щодо доходів нарахованих/виплачених податковими агентами вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місце народження, місце проживання, місце роботи, за весь період діяльності, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-інформацію з яких ІР-адрес та електронних скриньок здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних за весь період діяльності, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-листування з підприємствами, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-завірені належним чином договори про визнання електронних документів (ключем), сертифікату відкритих ключів, завіреної виписки із журналу обліку договорів про визнання електронних документів за період зазначений в договорі, довіреностей про надання та отримання вищезазначених документів, іншої документації підприємства стосовно надання податкової звітності за допомогою засобів телекомунікаційного зв`язку за допомогою електронно-цифрового підпису (дані та документальне підтвердження щодо осіб, якими отримувались електронні ключі для подачі податкової звітності, а також щодо електронних ящиків з яких надходили звіти), що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-податкову декларацію з податку на додану вартість надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) контролюючому органу;

-податкову декларацію з податку на прибуток надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) контролюючому органу;

-фінансову звітність надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) контролюючому органу;

-форму фінансової звітності № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік;

-податкову звітність з додатками до неї та уточнюючими розрахунками; регістри бухгалтерського обліку, податкові, видаткові накладні; роздруківки з Єдиного електронного реєстру податкових накладних (отриманих від постачальників та виписаних на адресу покупців) із зазначенням назви товару, вартості товару, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-дані про контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022 року, з їх назвою, кодом ЄДРПОУ, місцезнаходженням, керівництвом, видом діяльності (КВЕД), інформацію про їх реєстрацію та статус;

-копію звіту ЄСВ, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-інші документи, які надавали до податкових органів, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося подача податкової звітності необхідно встановити IP адреси з яких здійснювалась подача звітності, дослідити договори про визнання електронних документів, сертифікати відкритих ключів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1