Справа №613/772/25 Провадження № 1-кс/613/368/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

24 червня 2025 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000192 від 08.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за яким він просить надати слідчому у кримінальному провадженні слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 00 годин 00 хвилин, 05 квітня 2025 року, по 00 годин 00 хвилин, 12 квітня 2025 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 08.04.2025 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що невстановлена особа 05.04.2025 шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки останньої заволоділа грошовими коштами на загальну суму 44102,03 гривні, чим спричинила останній матеріальну шкоду.

08.04.2025 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області вищевказана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надала свідчення про те, що 04.04.2025 близько 20:00 год., у мобільному застосунку «Facebook», вона побачила рекламу про те, що можна оформити грошову допомогу «Єпідтримка», з сумою виплати 6800 гривень. Після чого перейшла за посиланням, яке було прикріплено до вказаної реклами та вказала ПІБ, номер мобільного телефону, та обрала « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Потім, того ж дня о 20:08 год., у мобільному месенджері «Telegram», їй надійшло повідомлення від користувача - ОСОБА_6 , а саме: -Доброго вечора. Бачу ви залишали заявку для отримання фінансової допомоги на вашу картку. Вірно?

Після чого, о 20:11 год., у мобільному месенджері «Telegram», їй надійшов відео дзвінок від користувача - ОСОБА_6 , у користувача була вимкнена камера, а в ОСОБА_5 була увімкнена, це був чоловік, який почав розповідати їй про грошову допомогу та почав допомагати їй, підказуючи, куди саме нажимати та писати, але що саме ОСОБА_5 , нажимала та у які застосунки вона заходила, не пам`ятає взагалі.

Потім о 20:46 год., у мобільному месенджері «Telegram», від користувача - ОСОБА_6 , до ОСОБА_5 , надійшов файл з написом «єПідтримка.apk» та знову і знову їй телефонував вказаний користувач та хотів, щоб вона вписала необхідні йому дані у вказаному файлі, але в них нічого не виходило.

05.04.2025 о 20:41 год., знову мобільному месенджері «Telegram», ОСОБА_5 , надійшов відео дзвінок від користувача - ОСОБА_6 та чоловік знову намагався їй розповісти та надавав вказівки, але у ниї знову нічого не виходило.

Потім, того ж дня о 22:08 год., знову мобільному месенджері «Telegram», ОСОБА_5 , надійшов дзвінок від користувача - ОСОБА_6 та знову надавав їй вказівки, вона кудись, вписувалася свої анкетні дані, але куди та які дані вона не пам`ятає. Після розмови вона лягла спати.

06.04.2025, вдень ОСОБА_5 , зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 та повідомили, що вона стала жертвою шахраїв, її банківські картки заблоковано та їй потрібно звернутися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

08.04.2025, зранку ОСОБА_5 , пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де оператор повідомив їй, що вона стала жертвою шахраїв, надав їй виписку по її банківському рахунку, з якої їй стало відомо, що: 05.04.2025 о 23:22 год., з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено платіж у сумі валюти картки 108,15 грн., з деталями операції «На картку»; 05.04.2025 о 23:23 год., з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено платіж у сумі валюти картки 1035,15 грн., з деталями операції «На картку»; 05.04.2025 о 23:23 год., з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено платіж у сумі валюти картки 1035,15 грн., з деталями операції «На картку»; 05.04.2025 о 23:24 год., з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено платіж у сумі валюти картки 5175,75 грн., з деталями операції «На картку»; 05.04.2025 о 23:25 год., з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено платіж у сумі валюти картки 20703,00 грн., з деталями операції «На картку»; 05.04.2025 о 23:29 год., з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено платіж у сумі валюти картки 10351,50 грн., з деталями операції «На картку»; 05.04.2025 о 23:33 год., з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено платіж у сумі валюти картки 5693,33 грн., з деталями операції «На картку».

19.05.2025 на підставі ухвали Богодухівського районного суду Харківської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 .

20.05.2025 у період з 16:36 год., по 17:20 год., було проведено огляд документів, які містяться на електронному носії інформації та встановлено, що на компакт-диску CD-R, вх. 7123618-ВБ, серійний номер № LH3181 CК29190670 D4 міститься наступна інформація: персональні данні власниці картки ОСОБА_5 ; інформація про рух грошових коштів; ip адреси по номеру телефону НОМЕР_6 , який належить потерпілій ОСОБА_5 .

Також ході огляду встановлено, що рух грошових коштів по операціям: 05.04.2025 23:22 з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_2 , сума у валюті картки 108,15 грн.; 05.04.2025 23:23 з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_2 , сума у валюті картки 1035,15 грн.; 05.04.2025 23:23 з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_2 , сума у валюті картки 1035,15 грн.; 05.04.2025 23:24 з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_2 , сума у валюті картки 5175,75 грн.; 05.04.2025 23:25 з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_2 , сума у валюті картки 20703,00 грн.; 05.04.2025 23:29 з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_2 , сума у валюті картки 10351,50 грн.; 05.04.2025 23:33 з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_2 , сума у валюті картки 5693,33 грн..

За допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що бін (перші 6 цифр номеру картки) картки отримувача, а саме НОМЕР_7 (повний номер 907252) видана банком ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, взв`язку з чим слідча звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, надали заяви за змістом яких просять розгляд клопотання, проводити без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Представник викликаної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000192 від 08.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

19.05.2025 на підставі ухвали Богодухівського районного суду Харківської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 належному потерпілій ОСОБА_5

20.05.2025 було проведено огляд документів, та в ході якого встановлено, рух грошових коштів по операціям: 05.04.2025 23:22 з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_2 , сума у валюті картки 108,15 грн.; 05.04.2025 23:23 з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_2 , сума у валюті картки 1035,15 грн.; 05.04.2025 23:23 з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_2 , сума у валюті картки 1035,15 грн.; 05.04.2025 23:24 з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_2 , сума у валюті картки 5175,75 грн.; 05.04.2025 23:25 з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_2 , сума у валюті картки 20703,00 грн.; 05.04.2025 23:29 з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_2 , сума у валюті картки 10351,50 грн.; 05.04.2025 23:33 з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_2 , сума у валюті картки 5693,33 грн.

Крім того, було встановлено, що картка отримувача, а саме НОМЕР_7 (повний номер 907252) видана банком ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання, анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 23 години 22 хвилини 05 квітня 2025 року по 00 годину 01 хвилину 12 квітня 2025 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ належить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 23 серпня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя