Провадження № 1-кс/686/5107/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000207 від 06.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 травня 2025 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 19.03.2025 в період часу о 10:45 год. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, користуючись номерами телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу товару в соціальній мережі «Viber», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на суму 22 000 грн., які останній перерахував з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 перебуваючи за місцем проживання по АДРЕСА_2 , чим завдала майнової шкоди вказану суму.

06.05.2025 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, надійшов рапорт від ВКП в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції, про те що, що на адресу ВПК в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 , користується номером телефону НОМЕР_6 .

Відповідно до Наказу N?100 «Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» вказане звернення зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події від 20.03.2025 за N? 58 ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. При спілкуванні ОСОБА_5 повідомив, що звернувся по факту того, що невстановлені особи, шахрайським шляхом під приводом продажу товару в групі месенджеру «Viber» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи номера телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також акаунт месенджеру «Viber» під назвою « ОСОБА_6 » та акаунт месенджеру «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як контактні, заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_5 в сумі 22 тис. грн., які 19.03.2025 року о 10 год. 45 хв. останній перерахував з розрахункового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 належний ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 . Після перерахування коштів замовлений товар заявнику не доставлено, продавець на дзвінки та повідомлення не відповідає.

Додатково ОСОБА_5 повідомив, що йому вдалось поспілкуватись у месенджері «Viber», із ОСОБА_8 шляхом листування, та в ході чого, остання повідомила, що користувач месенджеру «Viber» під назвою « ОСОБА_9 », акаунт якого зареєстровано на номер телефону НОМЕР_8 запропонував їй роботу, яка полягала в отримані коштів на рахунок та подальшому перерахуванні їх далі на карткові рахунки, які надавались в листуванні, а саме кошти належні заявнику вона перерахувала на різні карткові рахунки, а саме:

- 19.03.2025 11 год. 58 хв. перераховано кошти в сумі 5000 грн. на

картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 ;

- 19.03.2025 12 год. 04 хв. перераховано кошти в сумі 6000 грн. на

картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 ;

- 19.03.2025 12 год. 07 хв. перераховано кошти в сумі 6000 грн. на

картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_10 ;

- 19.03.2025 12 год. 13 хв. перераховано кошти в сумі 3800 грн. на

картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ;

Далі до сервісу ЄМА сформовано запит по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 та отримано інформацію, що вказаний картковий рахунок оформлений на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , проживаючий за адресою АДРЕСА_3 .

Крім того, отримано інформацію щодо подальшого перерахування коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , а саме на картку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

Далі по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 до сервісу ЄМА сформовано запити та отримано інформацію про те, що дані карткові рахунки належать одному клієнту. Також отримано інформацію що 19.03.2025 о 12 год. 45 хв. 38 с. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 здійснено зняття готівки в сумі 6000 грн. у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою АДРЕСА_4 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

До того ж отримано інформацію щодо того, що з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 здійснено наступні транзакції, а саме:

- 19.03.2025 о 12 год. 45 хв. 38 с. зняття готівки в сумі 6000 грн. у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який розташований за адресою АДРЕСА_4 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

- 19.03.2025 о 13 год. 29 хв. 37 с. здійснено розрахунок у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 734 грн. 38 коп. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_15 » що знаходиться у м. Умань;

- 19.03.2025 о 13 год. 29 хв. 50 с. здійснено розрахунок у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму 32 грн. у «ФОП ОСОБА_11 » що знаходиться у м. Умань;

Далі по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_15 також сформовано запит та отримано інформацію що 19.03.2025 о 15 год. 04 хв. 28 с. здійснено перерахування коштів в сумі 14500 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_17 , з якого далі 19.03.2025 о 15 год 10 хв. 27 с. перераховано кошти в сумі 100000 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_18 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступку, виникла необхідність в отриманні відеоматеріалів (фотоматеріалів) з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою АДРЕСА_4 (магазин Домотехніка), які підтверджують зняття коштів 19.03.2025 о 12 год. 45 хв. 38 с. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 , та 19.03.2025 о 12 год. 45 хв. 38 с. зняття готівки в сумі 6000 грн. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою АДРЕСА_4 (магазин Домотехніка), які підтверджують зняття коштів 19.03.2025 о 12 год. 45 хв. 38 с. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 , та 19.03.2025 о 12 год. 45 хв. 38 с. зняття готівки в сумі 6000 грн. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 .

Зобов`язати посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних

Ухвала діє по 15 липня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя