Справа № 131/220/24
Провадження № 1-кс/131/220/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2025м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2023 за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури звернулася до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000015 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення ремонтних робіт дорожнього покриття згідно договору про виконання робіт № 101 від 26.12.2022, укладений із ФОП ОСОБА_3 .

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою встановлення загальних обсягів і вартості фактично виконаних робіт, зазначеним у актах виконаних робіт, призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно висновку експерта № 5937/23-21 від 06.02.2024 об`єм фактично виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття частини вулиці Молодіжна у с. Якимівка Вінницького району Вінницької області згідно договору № 101 від 26.12.2022 не відповідає роботам, зазначеним у акті виконаних робіт № 101 за грудень 2022 року на загальну суму 1 490478 грн. Товщина шару асфальтобетонної суміші, використаної при проведенні робіт з капітального ремонту дорожнього покриття частини вулиці Молодіжна за адресою: Україна, Вінницька область, Вінницький район, с. Якимівка, не відповідає товщині зазначеній у акті № 101 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року та вимогам нормативної документації, а саме ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» та ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування: Частина ІІ. Будівництво». Відповідно до акту №101 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року товщина шару асфальтобетонної суміші дорожнього покриття частини вулиці Молодіжна у с. Якимівка Вінницького району Вінницької області повинна становити 5 см. За результатами проведеного дослідження фактична товщина асфальтобетонної суміші досліджуваної ділянки дорожнього покриття становить 4,5 см. Вимогами п. 21.2 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» передбачається: «При прийманні закінчених робіт використовується метод порівняння фактичних значень контрольованих показників в кінцевій продукції з проектними і допустимими їх значеннями. Якщо хоч один з показників по конкретному елементу не відповідає допустимому його значенню, тоді виконана робота по цьому елементу в обсязі розповсюдження дефекту не підлягає прийманню і потребує необхідної доробки». Вартість неякісно виконаних будівельних робіт, зазначених у акті № 101 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2022 року, згідно договору № 101 від 26.12.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_3 , становить 1 070 801,44 грн. (один мільйон сімдесят тисяч вісімсот одна гривня 44 коп.).

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_4 вказав, що у 2022 році працював по трудовому договорі у ОСОБА_5 , який зазначив йому населені пункти і дороги, які потрібно було підготувати до укладки дорожнього асфальтового покриття. В свою чергу ОСОБА_4 був якості водія автогрейдеру, яким проводив ремонтні роботи дороги в с. Якимівка, Оратівської ТГ, Вінницького району Вінницької області, яка закладалася в підготовці частини вулиці до укладання покриття. Особисто йому ОСОБА_3 не відома, її вказівок та доручень не виконував. Назви вулиці в с. Якимівка, Оратівської ТГ, де він здійснював ремонт дорожнього покриття, останній не знає, однак дорога проходила в напрямку м. Тетіїв Київської області зі сторони с-ща Оратів.

Після виконання своєї безпосередньо роботи на одному об`єкті, ОСОБА_4 перейшов до іншого. Дороги, які потребували ремонту в с. Якимівка, йому показував староста села на ім`я ОСОБА_6 . В який точно період він працював в с. Якимівка, Оратівської ТГ, Вінницького району Вінницької області не пам`ятає.

Також у якості свідка допитаний ОСОБА_7 , який повідомив про те, що йому відомий ОСОБА_5 , який у свою чергу попросив ОСОБА_7 здійснити каткування дорожнього асфальтового покриття в населеному пункті Оратівської ТГ, Вінницького району Вінницької області, назви якого не запам`ятав, проте населений пункт знаходився зі сторони с-ща Оратів в напрямку м. Тетіїв Київської області, що і ОСОБА_7 і зробив. Каток, яким останній здійснював вказану роботу знаходився на тому місці, де потрібно було працювати, і кому каток належить йому не відомо. На вказаній йому ділянці дороги він працював протягом двох днів, за що ОСОБА_5 розрахувався з ним готівкою. ОСОБА_3 йому не відома, оскільки особисто з нею не співпрацюв, та у який період часу виконував надану йому роботу не пам`ятає.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 за № НОМЕР_1 надійшли кошти в сумі 1490478 грн., з яких 97814,02 грн. безпідставно за фактично не виконані роботи. У період часу з 29.12.2022 по 30.12.2022 ОСОБА_3 особисто розпорядилася частиною незаконно одержаного майна шляхом здійснення 41 (сорока однієї) фінансової операції із коштами із загального залишку на вказаному рахунку, який по закінченню на 29.12.2022 складав 3863663,27 грн., зокрема:

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_8 » за НОМЕР_2 здійснено переказ коштів в сумі 8575,14 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за НОМЕР_3 здійснено переказ коштів в сумі 20000 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 за НОМЕР_4 здійснено переказ коштів в сумі 26496,29 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 за НОМЕР_5 здійснено переказ коштів в сумі 28299,93 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 за НОМЕР_6 здійснено переказ коштів в сумі 42988 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_12 за НОМЕР_7 здійснено переказ коштів в сумі 63000 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_13 за НОМЕР_8 здійснено переказ коштів в сумі 88940,5 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_14 » за НОМЕР_9 здійснено переказ коштів в сумі 99990 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за НОМЕР_10 здійснено переказ коштів в сумі 99990 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за НОМЕР_11 здійснено переказ коштів в сумі 99990 грн.;

- 29.12.2022 на інший власний розрахунковий рахунок здійснено переказ коштів в сумі 100000 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_15 за НОМЕР_12 здійснено переказ коштів в сумі 101000 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_16 за НОМЕР_13 здійснено переказ коштів в сумі 101000 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_17 за НОМЕР_14 здійснено переказ коштів в сумі 101000 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_18 за НОМЕР_15 здійснено переказ коштів в сумі 101000 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_19 за НОМЕР_16 здійснено переказ коштів в сумі 300000 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за НОМЕР_17 здійснено переказ коштів в сумі 63630 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_20 за НОМЕР_18 здійснено переказ коштів в сумі 99750 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за НОМЕР_10 здійснено переказ коштів в сумі 99990 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_14 » за НОМЕР_9 здійснено переказ коштів в сумі 99990 грн.;

- 30.12.2022 на інший власний розрахунковий рахунок здійснено переказ коштів в сумі 100000 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_20 за НОМЕР_19 здійснено переказ коштів в сумі 100750 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_21 за НОМЕР_20 здійснено переказ коштів в сумі 100750 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_22 за НОМЕР_21 здійснено переказ коштів в сумі 100750 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_23 за НОМЕР_22 здійснено переказ коштів в сумі 100750 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_24 за НОМЕР_23 здійснено переказ коштів в сумі 100750 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_25 за НОМЕР_24 здійснено переказ коштів в сумі 100750 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_26 за НОМЕР_25 здійснено переказ коштів в сумі 100750 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_27 за НОМЕР_26 здійснено переказ коштів в сумі 100750 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_28 за НОМЕР_27 здійснено переказ коштів в сумі 100750 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_29 за НОМЕР_28 здійснено переказ коштів в сумі 100750 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_12 за НОМЕР_7 здійснено переказ коштів в сумі 100750.

Відповідно ч. 3 ст. 63 Податкового кодексу України, з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об`єктів оподаткування або об`єктів, які пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 ЄДРПОУ НОМЕР_29 , а саме інформації щодо подання звітності відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительки АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя АДРЕСА_1 та ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителя АДРЕСА_2 , а саме щодо працевлаштування, місць отримання доходів та подання ними відповідних звітів, декларацій, ін. документів до ІНФОРМАЦІЯ_8 за період часу з 26.12.2022 по 12.08.2025.

Вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву, в якій своє клопотання підтримала, просить його задовільнити та розглянути у її відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_31 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовільнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 , будучи належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана суб`єктом клопотання лише за судовим рішенням, тому слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

У межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2023 за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України надати старшому слідчому СВ ВП № 3 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_32 , (посвідчення серії ВНП № 016699 видане 20.07.2023), слідчому СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (посвідчення серії ВНП № 018465 видане 17.04.2024) та слідчому СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_33 (посвідчення серії ВНП № 017143 видане 05.10.2023) тимчасовий доступ до документів та інформації, тобто можливість ознайомитись та провести виїмку інформації, яка знаходиться у адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса якого: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_29 , чи в інших підпорядкованих адміністративних приміщеннях розташованих за іншими адресами, а саме інформації щодо подання звітності відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительки АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя АДРЕСА_1 та ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителя АДРЕСА_2 , а саме щодо працевлаштування, місць отримання доходів та подання ними відповідних звітів, декларацій, ін. документів до ІНФОРМАЦІЯ_8 за період часу з 26.12.2022 по 12.08.2025.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: