Провадження № 1-кс/947/6495/25
УХВАЛА

08.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000552 від 24.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач сектору дізнання Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що сектором дізнання Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000552 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2024 до чергової частини Одеського районного управління поліції № 1 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 30.04.2024 та 13.06.2024, невстановлена особа, під приводом продажу автомобільних запчастин, з використанням сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 та мобільного додатку «Viber» з використанням номеру телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 22 817 гривень, що належать ОСОБА_4 , тим самим завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_4 , переказ грошових коштів здійснювався ним з банківської картки НОМЕР_2 , емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 (код отримувача: НОМЕР_4 ). що підтверджується платіжними інструкціями.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню надійшов рапорт о/у СПШ ВКП ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_6 про те, що у ході оперативного супроводу по кримінальному провадженню № 0000552 від 25.09.2024, розпочатому за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлено, що 24.09.2024 до чергової частини Одеського районного управління поліції № 1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_5 про те, що 30.04.2024 та 13.06.2024, невстановлена особа, під приводом продажу автомобільних запчастин, з використанням сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 та мобільного додатку «Viber» з використанням номеру телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 22817 гривень, що належать гр. ОСОБА_4 , тим самим завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Грошові кошти перераховувались за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, інформація щодо анкетних та контактних даних особи, руху грошових із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів, інформації щодо місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явився, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати працівників банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим дізнавачам, які входять до групи дізнавачів, до наступних документів, що знаходяться в банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 , номер розрахункового рахунку, інформація про рух грошових коштів по рахунку та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_3 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 годин 29.04.2024 року до моменту отримання Ухвали суду, копій усіх наявних документів, щодо оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1