30 липня 2025 року
Єдиний унікальний № 501/3193/25
Провадження № 1-кс/501/682/25
У Х В А Л А

30 липня 2025 року, м. Чорноморськ

Слідчий суддя Чорноморського міського суду Одеської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000152 від 10 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс АДРЕСА_1 , а саме: до інформації по банківським рахункам, картам:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_3 ;

ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП № НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 ;

ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП № НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_5 ;

ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП № НОМЕР_5 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП № НОМЕР_6 ;

ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП № НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП № НОМЕР_7 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП № НОМЕР_8 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП № НОМЕР_9 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП № НОМЕР_10 ;

ФОП ОСОБА_13 РНОКПП № НОМЕР_11 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП № НОМЕР_11 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП № НОМЕР_12 ;

ФОП ОСОБА_14 РНОКПП № НОМЕР_12 ;

ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП № НОМЕР_13 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП № НОМЕР_13 ;

ФОП ОСОБА_16 , РНОКПП № НОМЕР_14 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП № НОМЕР_14 ,

за період з 01 січня 2025 по теперішній час, а саме:

- дати, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису;

- розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків відправника та одержувача;

- кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) з прив`язаними абонентськими номерами;

- ІР-адреси, з яких здійснювався доступ (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з 01 січня 2025 року по теперішній час;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток/рахунків (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- зазначення абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити історію зміни фінансових номерів із зазначення способу зміни фінансового номеру, дату та час зміни фінансового номеру;

- наявних аудіо записів телефонних розмов операторів з вищевказаними клієнтами банківської установи за абонентськими номерами, які використовувались клієнтами, та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах, який у період часу з 01.01.2025 по теперішній час за будь-якими питаннями, що виникли (підтвердження фінансових операцій, проходження відео верифікацій тощо) зверталися до банківської установи із зазначенням дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) з фінансових номерів;

- інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вказаним клієнтам банку оператором для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації, тощо) до банківських карток/рахунків під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах чи інших чатах;

- інформації щодо географічної прив`язки та місця підключення до мобільного додатку, унікального ідентифікатора пристрою, з якого здійснювались підключення до банківського додатку.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що СД ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеський області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000152 від 10 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої шляхом перерахування на банківські рахунки.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по банківській картці на який переведені кошти.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дізнавач про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. У судове засідання не прибув. Подав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його присутності.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно із ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя встановив, що сектором дізнання Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеський області здійснюється досудове розслідування №0000152 від 10 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09 липня 2025 року до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_2 , про те, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 знайшов оголошення про продаж авто Valkswagen Touran, 2009 року за ціною 5270 доларів США. 16 червня 2025 року заявник зателефонував за номером, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_15 , чоловік представився ОСОБА_18 та повідомив, що авто знаходиться за кордоном, а саме в Польщі, він його може привезти та розмитнити. Заявник погодився та надіслав через вайбер на вище зазначений номер телефону, фотокопії документів, а саме паспорт та посвідчення УБД. Продавець надіслав електронний вид договору на надання митного оформлення від 16 червня 2025 року з ФОП ОСОБА_16 та рахунок на який заявник мав перерахувати кошти. Продавець пообіцяв, що при сплаті 5000 доларів авто пригонить до м. Чорноморська через тиждень. 16 червня 2025 року потерпілий через додаток ІНФОРМАЦІЯ_14 зі свого рахунку переказав на рахунок продавця 20775 гривень ( НОМЕР_16 ). Невідомий на вайбер надіслав фотокопію свідоцтва про реєстрацію авто з він кодом НОМЕР_17 та попросив ще переказати кошти. 17 червня 2025 року, заявник, знаходячись в банку, на рахунок невідомого перерахував 94735 гривень, про перерахування коштів заявник повідомив продавця у вайбері.

З 18 по 27 червня виконавець послуг по вайберу неодноразово телефонував та повідомляв, що у зв`язку із чергами на кордоні та інші проблеми, не взмозі своєчасно доставити авто, але 28 червня точно буде доставлено. 27 червня невідомий видалив листування, та наразі не виходить на зв`язок. Загальна сума збитку становить 115510 гривень.

Під час досудового розслідування 16 липня 2025 року до УКР ГУНП в Одеській області надано доручення щодо встановлення місцезнаходження привласнених грошових коштів та осіб причетних до скоєння злочину. Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що правопорушники в схемі привласнення та виводу грошових коштів використовують банківські рахунки, які зареєстровані за фізичними особами та ФОП і знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс АДРЕСА_1 , зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП № НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП № НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП № НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП № НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП № НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП № НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП № НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП № НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП № НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_13 РНОКПП № НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП № НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП № НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_14 РНОКПП № НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП № НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП № НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_16 , РНОКПП № НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП № НОМЕР_14 .

В зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки саме у цьому банку відкриті рахунки, на які використовувалися при вчиненні кримінального правопорушення, та на які були перераховані кошти потерпілого.

Слідчий суддя вважає, що відомості, які містяться в документах банківської справи щодо руху коштів, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні: часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, виду та розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди, осіб, причетних до його вчинення.

Дізнавачем також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим суддею також встановлено, що речі і документи, на тимчасовий доступ до яких дізнавач просить надати дозвіл, не є такими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України.

В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ, окрім дізнавачам, також оперативним співробітникам СКП ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області за дорученням дізнавача в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України без зазначення прізвища, ім`я та по батькові таких осіб. Слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання дізнавача у цій частині, оскільки відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163, 164, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу начальнику СД ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківським рахункам, картам таких осіб:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_3 ;

2.ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП № НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 ;

4.ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП № НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_5 ;

6. ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП № НОМЕР_5 ;

7. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП № НОМЕР_6 ;

8. ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП № НОМЕР_6 ;

9. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП № НОМЕР_7 ;

10. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП № НОМЕР_8 ;

11. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП № НОМЕР_9 ;

12. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП № НОМЕР_10 ;

13. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП № НОМЕР_11 ;

14. ФОП ОСОБА_13 РНОКПП № НОМЕР_11 ;

15. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП № НОМЕР_12 ;

16. ФОП ОСОБА_14 РНОКПП № НОМЕР_12 ;

17. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП № НОМЕР_13 ;

18. ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП № НОМЕР_13 ;

19. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП № НОМЕР_14 ;

20. ФОП ОСОБА_16 , РНОКПП № НОМЕР_14 ,

за період з 01 січня 2025 по 30 липня 2025 року, а саме:

- дати, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису;

- розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків відправника та одержувача;

- кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) з прив`язаними абонентськими номерами;

- ІР-адреси, з яких здійснювався доступ (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з 01 січня 2025 року по 30 липня 2025 року;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток/рахунків (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- зазначення абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити історію зміни фінансових номерів із зазначення способу зміни фінансового номеру, дату та час зміни фінансового номеру;

- наявних аудіо записів телефонних розмов операторів з вищевказаними клієнтами банківської установи за абонентськими номерами, які використовувались клієнтами, та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах, який у період часу з 01 січня 2025 року по 30 липня 2025 року за будь-якими питаннями, що виникли (підтвердження фінансових операцій, проходження відео верифікацій тощо) зверталися до банківської установи із зазначенням дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) з фінансових номерів;

- інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вказаним клієнтам банку оператором для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації, тощо) до банківських карток/рахунків під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах чи інших чатах;

- інформації щодо географічної прив`язки та місця підключення до мобільного додатку, унікального ідентифікатора пристрою, з якого здійснювались підключення до банківського додатку.

Роз`яснити керівництву банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя