Провадження № 1-кс/752/4755/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 червня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Словацької Республіки міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № ORP-783/PP-PP-2022,

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Словацької Республіки міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № ORP-783/PP-PP-2022, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з Головного слідчого управління Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора надійшли матеріали запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-783/PP-PP-2022 від 09 вересня 2022 року за фактом вчинення невстановленою особою шахрайства, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 221 абзац 1 Кримінального кодексу Словацької Республіки.

Компетентні органи запитуючої сторони звертаються з проханням про надання правової допомоги в кримінальній справі з посиланням на Європейську конвенцію про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, ст. 8 Другого додаткового протоколу, ст.. 23, 25, 31 Конвенції про кіберзлочинність від 23 листопада 2001 року.

З матеріалів встановлено, що районним відділом поліції в м. Попрад, Словацька Республіка, здійснюється розслідування кримінальної справи № ORP-783/PP-PP-2022 від 09 вересня 2022 року за фактом вчинення невстановленою особою шахрайства.

Обставини кримінальної справи: 31 травня 2022 року близько 19 год. 15 хв. за центральноєвропейським часом, наразі невідомий зловмисник відповів через додаток «ІНФОРМАЦІЯ_15» на оголошення, опубліковане на порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому ОСОБА_5 пропонувала на продаж ліжко, а потім він надіслав ОСОБА_6 посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , що має вигляд веб-домену ІНФОРМАЦІЯ_4 , тоді як ОСОБА_5 здійснила оплату через згаданий веб-домен, заповнивши форму, у якій вона ввела дані своєї платіжної картки, виданої на банківський рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_7 , припускаючи, що вона організовує доставку ліжка кур`єрською компанією та що її платіжна картка перевіряється, а після введення даних своєї платіжної картки, ОСОБА_5 підтвердила одноразову оплату суми 490,84 Євро та одноразову оплату суми 266,02 Євро з вищезазначеного банківського рахунку на невстановлений банківський рахунок, який ведеться в невстановленому банку, чим невідомий зловмисник своїми діями ввів в оману ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительку АДРЕСА_2 , та завдав їй збитків на суму 756,86 Євро.

В ході розслідування було встановлено, що фінансові операції з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_7 здійснювалися через інтернет-магазин, а за кодом ARN для цих операцій було ідентифіковано компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Варшава.

На підставі правової допомоги з Республіки Польша було встановлено, що платежі, здійсненні шахрайськими діями, від потерпілої ОСОБА_7 були оброблені та проведені через національну платіжну установу «ІНФОРМАЦІЯ_7», при цьому банківські перекази на суму 490,84 Євро від 31 травня 2022 року о 19 год. 56 хв. з центральноєвропейським часом та в сумі 266,02 Євро від 31 травня 2022 року о 20 год. 08 хв. за центральноєвропейським часом було сплачено на платіжну картку за номером НОМЕР_2 , емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка ведеться на ім`я ОСОБА_8 з номером НОМЕР_3 . Сама картка НОМЕР_2 зареєстрована в національній платіжній установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Тож, за результатами проведеного розслідування встановлено, що діяння, яке має ознаки вказаного злочину («шахрайство»), було вчинене через інтернет-магазин та шляхом обману виманені платежі були здійснені на користь особи на ім`я ОСОБА_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , а відповідні транзакції здійснювалися з пристрою з ІР-адресою, наданою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з юридичною адресою на території України: АДРЕСА_4 , та оплачувалися на платіжну картку, емітовану банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », головний офіс якого розташований в Києві.

У запиті компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги просить ідентифікувати відповідного оператора, який обслуговує або обслуговував номер телефону НОМЕР_3 та номер телефону НОМЕР_4 , і після їх ідентифікації надати звіт та документальні докази від оператора.

Крім того, у разі встановлення оператора, необхідно з`ясувати яким чином здійснювалася або здійснюється оплата послуг, наданих номерам телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_3 . У разі здійснення оплати послуг через банківський рахунок, вказати номер рахунку, з якого здійснюються розрахунки за послуги.

В ході виконання запиту, від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримано відомості про те, що номер НОМЕР_4 належить абоненту передплаченого сервісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (письмовий договір про надання телекомунікаційних послуг не укладався, персональні дані абонентом не надавалися).

Водночас, додатково надані відомості щодо поповнення абонентського номеру за період з 28.01.2024 по 28.01.2025, відповідно до яких встановлено, що особа здійснювала поповнення номеру НОМЕР_4 за допомогою наступних системи оплати « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Після чого, 24.03.2025 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » для надання інформації, якою останні володіють.

В подальшому, 04.04.2024, 17.04.2025 та 01.05.2025 слідчим на електронні адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » направлено повторні запити з метою отримати інформацію, на що 05.05.2025 надійшла відповідь про те, що згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг, затверджених постановою Правління Національного банку України №147 від 14.07.2022, та ст. 70 ЗУ «Про платіжні послуги» відмовляє у наданні інформації.

Після чого, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » направлено оновлений запит, який відповідає вище викладеним вимогам та ЗУ «Про платіжні послуги». Про те, у відповідь на адресу слідчого управління надійшов лист, в якому зазначено, що для отримання інформації необхідно звернутись до надавача послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку доступу до інформації, що складає таємницю платіжних послуг з урахуванням Постанови правління НБУ №147.

Слідчий зазначає, що з метою надання правової допомоги компетентним органам Словацької Республіки та враховуючи те, що у кримінальній справі виникла необхідність у проведенні процесуальних (слідчих, розшукових) дій на території України та отримання відомостей стосовно документів які знаходяться у володінні банку, інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, маючи на меті виявити та зафіксувати відомості про осіб та обставини вчинення злочину, його свідків, також спростувати чи підтвердити показання свідків, з метою надання іншим документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінальної справи, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що отримані відомості та документи іншим шляхом здобути неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях, а також в електронному вигляді, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- повідомлення із зазначенням персональних та контактних даних особи, або осіб яка є власником рахунку, який підв`язано до номеру телефону НОМЕР_4 , та особисті та контактні дані особи, або осіб, яка має право розпоряджатися коштами на відповідному рахунку, а також дані про те, ким і коли було відкрито вказаний рахунок, який обсяг повноважень мала особа з цими рахунками;

- усі документи, що стосуються банківських рахунків, які підв`язані до номеру телефону НОМЕР_4 , договору про відкриття банківського рахунку, документів, які були надані засновником рахунку до банку, документи, що стосуються власника рахунку та всіх осіб, які мають право розпоряджатись рахунком, або всі документи, що стосуються анулювання цього рахунку;

- усі документи, що стосуються ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_5 ) та його банківських рахунків, договорів про відкриття, здійснення платіжних послуг за період 28.01.2024 по 28.01.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1