Справа № 683/713/25
У Х В А Л А

06 серпня 2025 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000089 від 19.02.2025 року,

встановив:

06 серпня 2025 року заступник начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що біля 14 год. 49 хв. 14.02.2025 невстановлена особа, зателефонувала із мобільних номерів телефонів: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , до потерпілої ОСОБА_4 та представились працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом розблокування її сім-карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , шахрайським шляхом із застосування електрооблислювальних систем заволоділи грошовими коштами потерпілої в загальній сумі 36 000 гривень.

19.02.2025 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана по даному факту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що дійсно біля 14 год. 49 хв. 14.02.2025 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру телефону: НОМЕР_1 , яка представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, про заблокування її номеру телефону після короткої розмови, потерпіла поклала слухавку. В подальшому, того ж дня біля 14 год. 55 хв. до неї знову зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону: НОМЕР_2 , яка повідомила, що її мобільний номер телефону буде заблокований після чого вона знову поклала слухавку та в подальшому її номер дійсно заблокували. Після чого, їй стало відомо, що з її банківськогорахунку № НОМЕР_4 період часу з 15 год. 39 хв. по 15 год. 41 хв. 14.02.2025 було знято грошові кошти в загальній сумі 36 430 гривень.

19.06.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 справа № 683/713/25 1-кс/683/279/2025 від 27.05.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим вилученням інформації по банківському рахунку № НОМЕР_5 вилучено інформацію на 1 (один) компакт-диск формату CD-R фірми «Verbatim».

16.07.2025 року надано доручення у порядку ст. 40 КПК України відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДК НПУ, з метою огляду інформації, які наявна на вилучено в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (одному) компакт-диску формату CD-R фірми «Verbatim», по банківському рахунку № НОМЕР_6 , який належить потерпілій ОСОБА_4

24.07.2025 року надійшло виконане доручення у рапорті по якому наявна інформація, про те, що грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_6 , який належить потерпілій ОСОБА_4 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 , який виданий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заступник начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в клопотанні зазначає, що беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за можливе отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_2 .

Заступник начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, проте разом із клопотанням подав заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Беручи до уваги, що слідчою у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м.Хмельницький, а саме до:

- завірених копій договору про відкриття банківської картки № НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображення особи, яка відкривала банківську картку;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.02.2024 року по 06.08.2025 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкритий та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , за період часу з 14.02.2024 року по 06.08.2025 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 , за період часу з 14.02.2024 року по 06.08.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 , за період часу з 14.02.2024 року по 06.08.2025 року.

Ухвала діє по 05 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: