Справа № 286/7/25
У Х В А Л А

23 травня 2025 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000431 від 31.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації за період з 25.12.2024 по 19.05.2025 включно, яка знаходиться:

в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто отримання роздруківки з`єднань по абонентському номеру: НОМЕР_1 з наданням інформації за наступними даними:

адреси розташування та номери базових станцій абонента А;

міжнародний ідентифікатор (ІМЕІ) абонента А;

типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, переадресація тощо;

дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

номери ІМЕІ, з якими працювала сім-карта НОМЕР_1 у вказаний період;

gprs-з`єднань з прив`язкою до адрес базових станцій та азимуту їх дії, мотивуючи тим, що 30.12.2024 близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_20 у меседжері «Вайбер» надійшло повідомлення з посиланням, по якому він перейшов з метою оновлення мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, ОСОБА_20 активізував чат-бот та отримав паролі, які зазначив у чат-боті, в наслідок чого 30.12.2024 о 12:52:23 грошові кошти в сумі 18 800 грн. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_20 , були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , оформлений на ім`я ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_4 ), чим ОСОБА_20 була заподіяна матеріальна шкода на вказану суму.

31.12.2024 відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000431, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 09.01.2025 (справа №286/12/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до представленої інформації, на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок НОМЕР_3 .

Згідно виписки по рахунку НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_5 ) наявні операції:

- 30.12.2024 о 12:55:16 зараховані грошові кошти в сумі 18 800 грн. (від ОСОБА_22 ), баланс: 18 800 грн.;

- 30.12.2024 о 13:02:58 здійснено переказ грошових коштів в сумі 29 999,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

08.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 06.03.2025 (справа №286/724/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_23 , ІПН: НОМЕР_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 відкрито рахунок НОМЕР_8 , до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_6 та закріплений наступний фінансовий номер: НОМЕР_1 .

Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_8 (банківська картка № НОМЕР_6 ) наявні транзакції:

- 30.12.2024 о 13:03:00 зараховані грошові кошти в сумі 29999,00 грн.

В подальшому, згідно виписки по рахунку (Додаток №1), грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 через систему онлайн переказів банку було перераховано різними сумами на інші рахунки, тим самим особа, у користуванні якої перебуває зазначена банківська картка, розпорядилась ними (грошовими коштами), зокрема:

- 30.12.2024 о 13:06:19 в сумі 4000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;

- 30.12.2024 о 13:15:34 в сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 ;

- 30.12.2024 о 13:16:03 в сумі 5004,56 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 ;

- 30.12.2024 о 13:17:38 в сумі 6460,40 грн. на банківську картку № НОМЕР_12 ;

- 30.12.2024 о 13:23:23 в сумі 3925,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 ;

- 30.12.2024 о 13:28:50 в сумі 13353,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_14 .

Крім цього, згідно інформації про вхід у ІНФОРМАЦІЯ_5 та сеансів зв`язку встановлено, що клієнт банку 30.12.2024 неодноразово здійснив вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , при цьому здійснив онлайн перекази, використовуючи пристрій «Хіаоmi redmi cfmellian eea m2103k19g» з фінансовим номером НОМЕР_1 , зокрема: 30.12.2024 о 13:02:33 - спроба входу успішна; 30.12.2024 о 13:06:20, сума переказу 4000,00 грн.; 30.12.2024 о 13:15:36, сума переказу 4000,00 грн. 30.12.2024 о 13:16:03, сума переказу 5004,56 грн.; 30.12.2024 о 13:17:38, сума переказу 6460,40 грн.; 30.12.2024 о 13:23:23, сума переказу 3925,00 грн.; 30.12.2024 о 13:28:50, сума переказу 13353,00 грн.

Таким чином, є підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка використовувала мобільний телефон з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру НОМЕР_1 за період з 25.12.2024 по 19.05.2025 включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження місцезнаходження абонента до та на момент вчинення злочину, встановлення його зв`язків та осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину.

Дана інформація дозволить встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, їх місцезнаходження на момент його вчинення та в подальшому провести інші необхідні слідчі дії, тобто може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засіданні слідчий не з`явився, але надав заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та задовольнити його з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000431 від 31.12.2024, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 30.12.2024 близько 12 год. 30 хв. в АДРЕСА_3 , невстановлена особа зателефонувала ( НОМЕР_15 ) до ОСОБА_20 та представилася працівником банку, після чого останньому надійшли повідомлення із кодом. Внаслідок протиправних дій невідомої особи, грошові кошти з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , належного ОСОБА_20 в сумі 18 800 грн., були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 , оформлений на ім`я ОСОБА_21 , чим ОСОБА_20 заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею ст.162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці і є необхідною для з`ясування всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, причитних до скоєння кримінального правопорушення та їх місцезнаходження, а також враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і про отримання доступу до якої просить заступник начальника слідчого відділення в своєму клопотанні.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім слідчого, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів, в даному випадку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань), або іншим працівникам за дорученням слідчого, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені слідчим працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Крім того, слідчий суддя відмічає, що згідно ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою, ані розшуковою дією.

За правилами ст. 40 КПК України слідчий уповноважений надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали слідчому делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу. Тобто, слідчий може доручати проведення лише слідчих та негласних слідчих дій, а не здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, отримання речей та документів іншою особою порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 та начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, за період з 25.12.2024 по 19.05.2025 включно, яка знаходиться:

в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто отримання роздруківки з`єднань по абонентському номеру: НОМЕР_1 з наданням інформації за наступними даними:

адреси розташування та номери базових станцій абонента А;

міжнародний ідентифікатор (ІМЕІ) абонента А;

типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, переадресація тощо;

дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

номери ІМЕІ, з якими працювала сім-карта НОМЕР_1 у вказаний період.

gprs-з`єднань з прив`язкою до адрес базових станцій та азимуту їх дії.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 23 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1