Справа № 487/4159/25
Провадження № 1-кс/487/3014/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 08.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.06.2025 слідчий СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 08.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просив надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити виїмку), а саме до оригіналів банківської справи з наявними в ній документами, зокрема оригінали документів, на яких міститься особистий підпис та оригінали почерку громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали у відділенні м. Миколаїв, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 08.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , достеменно знаючи про окупацію м. Херсона та Херсонської області збройними силами рф, перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Херсона, діючи на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності держави Україна, в 2022 року перейшов на бік ворога в умовах воєнного стану, співпрацює з новопризначеною окупаційною владою, та добровільно був призначений на посаду «начальника департамента топливно-энергетического комплекса».

Для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої, необхідні зразки вільного підпису ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт: НОМЕР_2 від 27.09.2004 року. У зв`язку з тим, що на даний час не вдалося встановити місцезнаходження ОСОБА_8 , вказані зразки відібрати не можливо.

Встановлено, що у громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт: НОМЕР_2 від 27.09.2004 року, наявні відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні оригіналів банківської справи клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наявними в ній оригіналами документів, на яких міститься особистий підпис та оригінали почерку ОСОБА_8 ..

Необхідність відшукання та вилучення оригіналів документів обґрунтовується необхідністю призначення судових експертиз, в ході яких буде проведено їх дослідження та надано відповідний висновок, який має суттєве значення для досудового розслідування. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Без дослідження зазначених документів, неможливо встановити об`єктивну істину у даному кримінальному провадженні.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів та їх вилученні, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити охоронювану законом таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасові доступи до речей і документів (носіїв інформації) та можливість вилучити інформацію (в паперовому або електронному вигляді).

Вказані документи та інформація, що міститься в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаній документації та неможливо в інший спосіб довести за допомогою цих документів.

Відповідно до наказу ГУНП в Херсонській області від 15.05.2023 №365 «Про визначення місця дислокації слідчого управління ГУНП в Херсонській області» місце дислокації слідчого управління ГУНП в Херсонській області визначено за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла, буд. 44. Ця адреса органу досудового розслідування відноситься до територіальної підсудності Заводського районного суду м. Миколаїв.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити виїмку), а саме до оригіналів банківської справи з наявними в ній документами, зокрема оригінали документів, на яких міститься особистий підпис та оригінали почерку громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали у відділенні м. Миколаїв, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: м. Миколаїв, Миколаївської області, надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 23.08.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1