УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , із застосуванням відеоконференції із захисником ОСОБА_9 , підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене з Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000726 від 17.08.2024 за підозрою:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111-2 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Новомосковськ Дніпропетровської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111-2 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Дніпропетровськ, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111-2 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Лисичанськ, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000726 від 17.08.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000726 від 17.08.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

06.03.2025 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

07.03.2025 до підозрюваних ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва застосовано запобіжні заходи, визначені ст. 176 КПК України, дію яких 30.04.2025, 01.05.2025 та 06.05.2025 продовжено.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 23.04.2025 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 07.06.2025 включно.

Отже, 07.06.2025 у кримінальному провадженні № 0000726 від 17.08.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 завершується трьохмісячний строк досудового розслідування.

Завершити досудове розслідування до 07.06.2025 не видається за можливе внаслідок особливої складності кримінального провадження, у якому необхідно провести значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, серед яких необхідно: встановити та допитати інших свідків, окрім вже допитаних, обізнаних із схемою передачі товарів представникам рф; встановити обставини відчуження підозрюваними ОСОБА_7 та ОСОБА_8 майна з метою недопущення його можливої конфіскації як міри покарання, а також встановити можливий зв`язок цього майна із інкримінованим діянням; виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_5 ; дослідити матеріали ІНФОРМАЦІЯ_5 та здійснити їх перевірку з інших джерел інформації з метою встановлення тривалості, характеру взаємовідносин із підприємствами-посередниками у схемі передачі товарів представникам рф, можливих свідків, довірених осіб, задіяних у вказаній схемі, види товарів, що підлягали декларування, їх кількість, обсяг тощо; виконати дії, спрямовані на скасування грифу обмеження доступу до інформації, у кримінальному провадженні; отримати та виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою встановлення обставин здійснення фінансових операцій із підприємствами-посередниками у схемі передачі товарів представникам рф; отримати відповіді на запити щодо стану здоров`я (перебування на обліках) особи від закладів та установ охорони здоров`я стосовно підозрюваних; за результатами проведення вказаних вище слідчих та інших процесуальних дій після отримання всіх відповідей та матеріалів, провести слідчі (розшукові) заходи, направлені на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також отримання додаткових матеріалів, які підтверджують чи спростовують факт вчинення кримінального правопорушення підозрюваними та іншими невстановленими на даний час особами; за результатами проведення вказаних вище слідчих та процесуальних дій, вирішити питання про необхідність доповнення об`єктивних вчинення правопорушення у повідомленнях про підозру, проведення допитів та повторних допитів з приводу нових встановлених обставин, а також вирішити питання про повідомлення про підозру іншим, на даний час невстановленим особам; здійснити додаткові дії, спрямовані за забезпечення можливої конфіскації всього майна, що належить підозрюваним; отримати відповіді оперативного підрозділу на доручення слідчого; виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування; у випадку своєчасного та повного виконання усіх вказаних вище пунктів, виконати вимоги ст. ст. 290-293 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання в повному обсязі та просила його задовольнити, за наведених у ньому підстав.

Захисник ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання слідчого, зазначив, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування. При цьому, враховуючи велику кількість слідчих та прокурорів, які входять до групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні, вважав можливим продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців.

Захисник ОСОБА_5 підтримала доводи адвоката ОСОБА_4 , зазначила, що слідчі мали змогу завершити досудове розслідування у трьохмісячний строк. При цьому, вважала можливим продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців.

Захисник ОСОБА_6 підтримала доводи колег, зазначила, що підозра пред`явлена ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 - 2 КК України, є необґрунтованою. При цьому, вважала можливим продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців.

Захисник ОСОБА_9 підтримав доводи адвокатів, зазначив, що можливо продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців.

Підозрювані підтримали доводи захисників.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали, додаткового надані документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000726 від 17.08.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

06.03.2025 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, долученими слідчим до матеріалів клопотання.

При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити про причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 23.04.2025 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 07.06.2025 включно.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000726 від 17.08.2024 закінчується 07.06.2025, при цьому в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частиною 3 ст.219 КПК України передбачено, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: встановити та допитати інших свідків, окрім вже допитаних, обізнаних із схемою передачі товарів представникам рф; встановити обставини відчуження підозрюваними ОСОБА_7 та ОСОБА_8 майна з метою недопущення його можливої конфіскації як міри покарання, а також встановити можливий зв`язок цього майна із інкримінованим діянням; виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_5 ; дослідити матеріали ІНФОРМАЦІЯ_5 та здійснити їх перевірку з інших джерел інформації з метою встановлення тривалості, характеру взаємовідносин із підприємствами-посередниками у схемі передачі товарів представникам рф, можливих свідків, довірених осіб, задіяних у вказаній схемі, види товарів, що підлягали декларування, їх кількість, обсяг тощо; виконати дії, спрямовані на скасування грифу обмеження доступу до інформації, у кримінальному провадженні; отримати та виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою встановлення обставин здійснення фінансових операцій із підприємствами-посередниками у схемі передачі товарів представникам рф; отримати відповіді на запити щодо стану здоров`я (перебування на обліках) особи від закладів та установ охорони здоров`я стосовно підозрюваних; за результатами проведення вказаних вище слідчих та інших процесуальних дій після отримання всіх відповідей та матеріалів, провести слідчі (розшукові) заходи, направлені на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також отримання додаткових матеріалів, які підтверджують чи спростовують факт вчинення кримінального правопорушення підозрюваними та іншими невстановленими на даний час особами; за результатами проведення вказаних вище слідчих та процесуальних дій, вирішити питання про необхідність доповнення об`єктивних вчинення правопорушення у повідомленнях про підозру, проведення допитів та повторних допитів з приводу нових встановлених обставин, а також вирішити питання про повідомлення про підозру іншим, на даний час невстановленим особам; здійснити додаткові дії, спрямовані за забезпечення можливої конфіскації всього майна, що належить підозрюваним; отримати відповіді оперативного підрозділу на доручення слідчого; виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування; у випадку своєчасного та повного виконання усіх вказаних вище пунктів, виконати вимоги ст. ст. 290-293 КПК України.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, необхідність проведення та завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000726 від 17.08.2024 спливає 07.06.2024, провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання та доводів учасників судового розгляду, а також враховуючи кількість процесуальних дій, які необхідно провести під час досудового розслідування, кількість слідчих, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, оскільки такий строк є найкоротшим для здійснення та завершення вказаних у клопотанні процесуальних дій і сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки. Керуючись ст.ст. 26, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 погоджене з Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 , - задовольнити частково. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000726 від 17.08.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111-2 КК України, до 5 /п`яти/ місяців, тобто до 07.08.2025. Ухвала оскарженню не підлягає. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя