Справа № 592/7625/25
Провадження № 1-кс/592/3317/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000683 від 05.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000683 від 05.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2024 року у період часу з 17:50 до 19:54, у період дії воєнного стану, в чат мобільного додатку «Телеграм», надійшло смсповідомлення до заявника ОСОБА_4 , від нібито офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого був здійснений телефонний дзвінок (номер не зберігся), де чоловік попросив мене назвати чотири цифри. Після чого з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок № НОМЕР_1 , п`ятьма транзакціями, було списано грошові кошти, а саме 04.03.2024 о 17:50:43 на суму 50000грн., 04.03.2024 о 18:51:000 на 8000грн. - деталі операції ОСОБА_5 , 04.03.2024 о 18:51:37 на 8229грн. - деталі операції ОСОБА_5 , 04.03.2024 о 18:58:41 на 60000грн., 04.03.2024 о 19:54:12 на 5000грн. - деталі операції ОСОБА_6 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму 132000,00грн. (ЖЄО 11557 від 04.03.2024).

04.03.2024 року о 20:00:23, відбувається переказ грошових коштів однією транзакцією, на суму 32000грн., з рахунку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 на код банку отримувача № НОМЕР_3 , номер/код отримувача № НОМЕР_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ОСОБА_7 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками ОСОБА_7 код банку отримувача № НОМЕР_3 , номер/код отримувача № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку отримувача № НОМЕР_3 , номер/код отримувача № НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по коду банку отримувача № НОМЕР_3 , номер/код отримувача № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2024 по день винесення ухвали;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки код банку отримувача № НОМЕР_3 , номер/код отримувача № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2024 по день винесення ухвали;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки код банку отримувача № НОМЕР_3 , номер/код отримувача № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2024 по день винесення ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи:

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки код банку отримувача № НОМЕР_3 , номер/код отримувача № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2024 по день винесення ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки код банку отримувача № НОМЕР_3 , номер/код отримувача № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2024 по день винесення ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки код банку отримувача № НОМЕР_3 , номер/код отримувача № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2024 по день винесення ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки код банку отримувача № НОМЕР_3 , номер/код отримувача № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2024 по день винесення ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку код банку отримувача № НОМЕР_3 , номер/код отримувача № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2024 по день винесення ухвали.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000683 від 05.03.2024 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1