Справа № 738/1120/25
№ провадження 1-кс/738/190/2025
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
26 травня 2025 року місто Мена Чернігівської області
Суть питання, що вирішується слідчим суддею.
Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування встановлено, шо грошові кошти з карткового рахунку №№ НОМЕР_2 були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Слідчий, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 10 березня 2025 року по дату виконання ухвали, із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адреси банківських терміналів та відділень банків; відомостей щодо номеру телефону, на який надходять повідомлення про зарахування чи зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали; інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких, з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_4 чи інші банківські онлайн програми; інформації про місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про здійснення з 10 березня 2025 року по дату виконання ухвали оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 : стосовно поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів; інформації про рух коштів із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адреси банківських терміналів та відділень банків за іншими картковими рахунками, які прив`язані до того ж самого банківського рахунку що і картковий рахунок № НОМЕР_4 .
Виклад позиції учасників судового провадження.
Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.
Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Встановлені слідчим суддею обставини.
Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Повноваження слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні підтверджуються постановою про визначення групи слідчих від 11 березня 2025 року.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.
Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
-відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 10 березня 2025 року по дату виконання ухвали, із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адреси банківських терміналів та відділень банків;
-відомості щодо номеру телефону, на який надходять повідомлення про зарахування чи зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких, з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_4 чи інші банківські онлайн програми;
-інформацію про місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про здійснення з 10 березня 2025 року по дату виконання ухвали оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 : стосовно поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів;
-інформацію про рух коштів із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адреси банківських терміналів та відділень банків за іншими картковими рахунками, які прив`язані до того ж самого банківського рахунку що і картковий рахунок № НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали з 26 травня 2025 року по 26 липня 2025 року.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1