Справа № 404/6163/22
Номер провадження 1-кс/404/1915/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року слідчий суддя Фортечного районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Фортечного районного суду міста Кропивницького клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001042 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що у період з 2018 року по теперішній час громадянин Бразилії Де ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з іншими невстановленими особами організував у м. Кропивницький та інших регіонах України протиправну фінансову схему, направлену на заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян України та іноземних громадян в особливо великих розмірах під виглядом надання послуги «хмарного майнінгу» (спосіб добування криптовалют без необхідності придбання власного обладнання, за допомогою потужностей, встановлених у центрах обробки даних так званих «майнінг-центрах») найбільш капіталізованих світових криптовалют, без фактичного їх надання.

Вищевказана організована група осіб, здійснюючі активну агітаційну кампанію з використанням соціально-орієнтованих і загальнодоступних інформаційних платформ, проведенням різноманітних рекламних презентацій, залучають фінансово спроможних громадян у якості інвесторів для просування та реалізації власного проекту, обіцяючи при цьому отримання надприбутків через незначний проміжок часу в результаті розповсюдження інформаційних технологій та залучення нових клієнтів, так званої «фінансової піраміди» на платформі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 з IР-адресою: НОМЕР_2 .

За наявною інформацією компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює продаж доступу до власних апаратних потужностей через Інтернет-мережу за грошові кошти, зокрема долар США. Інвесторам пропонується придбати інвестиційні плани так звані «Кар`єрні плани», вартість яких складає відповідно 100, 500, 1 200, 20 000, 35 000 доларів США, які в подальшому будуть приносити щоденний пасивний дохід у криптовалюті майнінг-бонус.

Разом з тим, при спробі інвесторів отримати отримані прибутки, або повернути вкладені кошти, компанія під різними приводами блокує ці дії.

Також за результатами аналізу веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено ряд ознак, що вказують на причетність «MiningExpress» до SCAM-проекту, а саме: відсутність інформації про розробників сайту, юридичної адреси представництва та наявності відповідних ліцензій.

Встановлено, що на території України вказаний протиправний механізм реалізується через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , засновником якої є приватна компанія « ОСОБА_6 », кінцевий бенефіціарний власник громадянин Бразилії Де ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 .

При цьому, в якості фінансових активів від учасників піраміди окрім грошових коштів (у т.ч. в іноземній валюті) також залучаються електронні грошові кошти та криптовалюти, які через системи небанківських електронних платіжних систем та системи розрахунку криптовалютами, отримуються організаторами та звертаються останніми на свою користь.

Одночасно з цим встановлено, що місцем здійснення діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є нежитлова будівля загальною площею 10383 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , на земельній ділянці з кадастровим номером :37:306:0035 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке безпосередньо підпорядковується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

27.06.2023 відповідно до акту прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 100% статутного капіталу передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_4 ) нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (здійсненні їх виїмки) шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі документів у електронному вигляді та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2017 по теперішній час:

- документів щодо ввезення, імпорту на територію України, вивезення, експорту з території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_4 ) нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_6 ) та Приватною Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), місцезнаходження: АДРЕСА_5 , кінцевий бенефіціарний власник - громадянин Бразилії де ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_7 , YD 023066 адреса: АДРЕСА_6 , обладнання для майнінгу (відеокарти, відеобокси), в тому числі обладнання для майнінгу в з найменуванням P102 (Crypto Mining System); обладнання для майнінгу, з найменуванням ОСОБА_8 ; обладнання для майнінгу, з найменуванням Kenweiipc AntMiner; обладнання для майнінгу P106 (Bokka Serv) (P106L9-N6G); майнінг ферми з відеокартами, материнською платою, SSD-накопичувачем, або іншого схожого за властивостями обладнання, в тому числі митні справи отримані митними органами.

- інформацію та завірені належним чином копії підтверджуючих документів щодо осіб які здійснювали вказані операції;

- на підставі яких документів здійснювалось митне оформлення;

- в який період часу здійснювалось митне оформлення;

- будь-яку іншу інформацію та підтверджуючі документи, що можуть бути пов?язані з митним оформленням майна вказаних товариств;

- інформацію щодо підприємств громадян, а також товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються ними через митний кордон України, що збирається, використовується та формується митними органами, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для інформації з обмеженим доступом;

- дані щодо відправника, одержувача товарів, відомості про транспортні засоби комерційного призначення, що використовується для міжнародного перевезення товарів та/або їх перевезення, звичайного торговельного опису що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар. відомості про фактурну вартість товарів, уповноважені банки декларанта, нарахування митних та інших платежів, зовнішньоекономічний договір (контракт), документи, що надаються для митного контролю разом з митною декларацією;

- Копії наступних митних декларацій:

UA210748 від 03.11.2017, UA211967 від 22.11.2017, UA559866 від 31.10.2017, UA560127 від 21.11.2017, UA810990 від 07.12.2017, UA32329 від 14.09.2017, UA34790 від 29.11.2017, UA324258 від 26.09.2017, UA330514 від 27.11.2017, UA332319 від 13.12.2017, UA332660 від 16.12.2027, UA228169 від 16.05.2018, UA581354 від 08.05.2018, НОМЕР_8 від 16.03.2018, UA412446 від 14.05.2018, НОМЕР_9 від 05.06.2018, НОМЕР_10 від 12.03.2018, НОМЕР_11 від 07.05.2018, НОМЕР_12 від 31.05.2018, НОМЕР_13 від 19.01.2018, НОМЕР_14 від 05.02.2018, НОМЕР_15 від 05.02.2018, НОМЕР_16 від 12.02.2018, НОМЕР_17 від 23.02.2018, НОМЕР_18 від 30.03.2018, НОМЕР_19 від 03.04.2018, НОМЕР_20 від 24.04.2018, НОМЕР_21 від 25.07.2018, НОМЕР_22 від 25.07.2018, НОМЕР_23 від 31.07.2018, НОМЕР_24 від 07.09.2018, НОМЕР_25 від 19.09.2018, НОМЕР_26 від 19.09.2018, НОМЕР_27 від 13.11.2018, НОМЕР_28 від 30.01.2018, НОМЕР_29 від 11.01.2018, НОМЕР_30 від 16.01.2018, НОМЕР_31 від 01.02.2018, НОМЕР_32 від 08.02.2018, НОМЕР_33 від 08.02.2018, НОМЕР_34 від 28.08.2018, НОМЕР_35 від 03.09.2018, НОМЕР_36 від 24.04.2019, НОМЕР_36 від 24.04.2019, НОМЕР_37 від 28.10.2019, НОМЕР_38 від 30.10.2019, НОМЕР_39 від 17.04.2019, НОМЕР_40 від 28.10.2019, НОМЕР_40 від 28.10.2019, НОМЕР_41 від 20.12.2019, НОМЕР_42 від 24.12.2019, НОМЕР_43 від 19.12.2019, НОМЕР_44 від 23.12.2019, НОМЕР_45 від 19.11.2019, НОМЕР_46 від 20.11.2019, НОМЕР_47 від 18.01.2019, НОМЕР_48 від 25.09.2019, НОМЕР_49 від 07.08.2019, НОМЕР_50 від 12.07.2019, НОМЕР_51 від 24.07.2019, НОМЕР_52 від 02.08.2019, НОМЕР_53 від 07.08.2019, НОМЕР_54 від 26.05.2020, НОМЕР_55 від 21.05.2020, НОМЕР_56 від 07.04.2020, НОМЕР_57 від 07.04.2020, НОМЕР_57 від 06.04.2020, НОМЕР_58 від 06.04.2020, НОМЕР_59 від 16.11.2020, НОМЕР_60 від 20.11.2020, НОМЕР_61 від 20.11.2020, НОМЕР_62 від 13.11.2020, НОМЕР_63 від 19.11.2020, НОМЕР_64 від 19.11.2020, НОМЕР_65 від 09.07.2021, НОМЕР_66 від 09.07.2021, НОМЕР_67 від 24.02.2021, НОМЕР_68 від 10.03.2021, НОМЕР_69 від 17.03.2021, НОМЕР_70 від 24.02.2021, НОМЕР_71 від 10.03.2021, НОМЕР_72 від 16.03.2021, НОМЕР_73 від 02.08.2021, НОМЕР_74 від 14.06.2021, НОМЕР_75 від 18.04.2021, НОМЕР_76 від 20.07.2021, НОМЕР_77 від 20.07.2021, НОМЕР_78 від 19.08.2021, НОМЕР_79 від 20.08.2021, НОМЕР_80 від 24.04.2021, НОМЕР_81 від 24.04.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали закінчується 06.08.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1