Справа № 488/894/25
Провадження № 1-кс/488/282/25 р.
УХВАЛА

15.08.2025 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2025 року за №0000156 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотанню, 26.02.2025 року у період з 13:13 по 15:24 год. невстановлена особа під приводом надання грошової допомоги, надіславши у месенджері "Телеграм" фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 із використанням електронної обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 7350,00 грн., з банківської карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

25.05.2025 в ході огляду виїмки, а саме паперової документації з інформацією по банківській карті № НОМЕР_1 відкритої в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_3 , вилученої 13.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді про тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 було встановлено, що 26.02.2025 о 13:13 год. відбулась транзакція у сумі 350 грн., о 15:18 год. у сумі 2000 грн., о 15:19 год. у сумі 2000 грн., о 15:22 год. у сумі 2000 грн., о 15:24 год. у сумі 1000 грн.

Всі вказані транзакції були здійснені на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відповідно до BIN «Bank Identification Nubmer» за першими шістьма цифрами « НОМЕР_3 » є емітованою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для встановлення обставин зняття грошових коштів з банківської карти у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні виписки про рух грошових коштів на банківському рахунку з картковим номером № НОМЕР_2 , який належить банку ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані), за період з 00:01 год. 26.02.2025 по 23:59 год. 28.02.2025.

Отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи (в тому числі електронні), дозволять встановити дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також використати вказані матеріали як доказ в суді.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх тимчасового вилучення (здійснення виїмки).

Клопотання розглядається без повідомлення володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання оскільки вбачаються ознаки вчинення кримінально караного діяння, відомості, які містяться у вказаних в клопотанні документах можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами, можуть перебувати у володінні зазначеної юридичної особи. При цьому слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні зазначених документів і вважає за можливе обмежитись їх копією.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диску) , а саме до:

- інформації про рух грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, сум поповнення карти та адрес поповнень (за допомогою чого здійснювалося поповнення), а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 00:01 год. 26.02.2025 по 23:59 год. 28.02.2025, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті з номером № НОМЕР_2 , відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням інформації про місця зняття/поповнення грошових коштів користувачем рахунку з 00:01 год. 26.02.2025 по 23:59 год. 28.02.2025;

- документів та відомостей щодо власника банківської картки з номером № НОМЕР_2 , заяв про відкриття рахунку, документу що засвідчують його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, карток із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської картки за номером № НОМЕР_2 ;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки з номером № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР- адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 26.02.2025 по 23:59 год. 28.02.2025;

- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним рахунком із закріпленою банківською карткою № НОМЕР_2 при наявності, зокрема в період часу з 00:01 год. 26.02.2025 по 23:59 год. 28.02.2025.

Встановити строк дії ухвали до 14.10.2025 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1