Справа № 953/3447/25
н/п 1-кс/953/4167/25
03 червня 2025 року м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
26.05.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме інформацію про моніторинги з`єднань мобільних терміналів (ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б)), які здійснювались в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,, за період часу з «12» год. «00» хв. 23.11.2024 по «23» год. «59» хв. 23.11.2024 щодо:
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 11.03.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо групи невстановлених осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 34 870 грн., що належали громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 26 січня по 16 лютого 2025 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом надання послуг із працевлаштування в Німеччині, заволоділи грошовими коштами потерпілої у загальному розмірі понад 34 870 грн. Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 трьома транзакціями здійснила переказ 30.01.2025 о 15.04 год у сумі 4360 грн, 08.02.2025 о 11.31 год у сумі 6455 грн, 12.02.2025 о 16.30 у сумі 5210 грн, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .
14.04.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо групи невстановлених осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 27 763 грн, що належали громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , 24 лютого 2025 року, шукаючи роботу в Європі, знайшла вакансію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 працевлаштування на підприємстві зі сортування сміття в Нідерландах (Амстердам, Гаага). Контактною особою був вказаний ОСОБА_6 з телефоном НОМЕР_5 . Зв`язавшись через ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 дізналася, що для оформлення потрібно надіслати фото закордонного паспорта та оплатити 250 євро за послуги агентства: 100 євро авансом, решта 150 євро після отримання документів або з першої зарплати.
11 березня ОСОБА_7 дізналася, що документи нібито не надіслані через неоплачену страховку. ОСОБА_6 вимагав 120 євро за страхування, хоча раніше про це не згадував.
12 березня ОСОБА_7 сплатила ще 120 євро (5 430 грн) на ту ж картку НОМЕР_4 , надіслала скріншот ОСОБА_6 .
17 березня документи так і не надійшли. Після дзвінків та листування ОСОБА_8 заявив, що не вистачає ще 130 євро, оскільки помилково зрозуміла вартість: крім 250 євро за послуги агентства, окремо потрібно 250 євро за собівартість документів. Для сплати 130 євро ОСОБА_8 надав іншу картку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 (ФОП ОСОБА_9 ).
21.04.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо групи невстановлених осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 15 402 грн, що належали громадянці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 лютого 2025 року громадянка ОСОБА_10 на сайті з працевлаштування за кордоном ІНФОРМАЦІЯ_7 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_11 самостійно знайшла оголошення про роботу в теплицях у міст і Роттердам, Королівство Нідерланди.
24 лютого вона звернулась до контактної особи через месенджер «WhatsApp» за номером НОМЕР_7 , яка представилась менеджером агентства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я ОСОБА_6 . У ході спілкування потерпілій повідомили умови працевлаштування та порядок дій: надання сканкопії закордонного паспорта, підписання договору, надання адреси проживання та оплата авансу в розмірі 100 євро.
25 лютого 2025 року потерпіла надіслала скан першої сторінки паспорта своєї тітки ОСОБА_11 та її адресу проживання. Того ж дня на її ім`я було надіслано договір №3626 у форматі PDF, а також реквізити для оплати: ФОП ОСОБА_12 , рахунок: НОМЕР_8 , картка: № НОМЕР_9 .
Крім того, в ході виконання доручення оперативним шляхом було встановлено, що групою невстановлених осіб в ході здійснення своєї злочинної діяльності також використовувались банківські карти за наступними номерами: банківська картка ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_16 .
Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення факту вчинення кримінального правопорушення злочину відносно потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , протиправних дій, часу та місця переказу грошових коштів, встановлення та ідентифікація особи чи осіб.
Під час виконання доручення надійшли матеріали від оперативних співробітників УПК в Харківській області ДКП НП України щодо проведення радіотехнічного обстеження розташування базових станцій операторів рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (вхід ХМУ) за 20.11.2024 по 11.03.2025 згідно якої встановлено:
З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даних
кримінальних правопорушень-злочинів та при цьому, які могли користуватися терміналами мобільного зв`язку, виникла необхідність в отриманні за період часу з «12» год. «00» хв. 23.11.2024 по «23» год. «59» хв. 23.11.2024 інформації від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про усіх абонентів, які перебували в зоні дії базових станцій даних операторів мобільного зв`язку за вищевказаними адресами.
Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 є наявна інформація, яка в подальшому може сприяти встановленню винних осіб, свідків у кримінальному провадженні та мати доказове значення у ньому.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо типів з`єднань абонента у вигляді GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 надати cлідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме інформацію про моніторинги з`єднань мобільних терміналів (ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер,
міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зонідії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б)), які здійснювались в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з «12» год. «00» хв. 23.11.2024 по «23» год. «59» хв. 23.11.2024, щодо:
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 03.08.2025
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1