Справа № 635/1433/24
Провадження № 1-кс/635/1412/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2025 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 14.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000348 від 14.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка пepeбyває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресa: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 13.08.2023 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 13.08.2023 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 13.08.2023 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 13.08.2023 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

З клопотання слідчого вбачається, що У провадженні СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 14.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що 14.08.2023 року до ЧЧ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.08.2023 року йому на мобільний телефон подзвонила невідома особа, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомила заявнику про те, що його банківську картку взломали та потрібно терміново пройти до найближчого банкомату та зняти грошові кошти, що маються на карті. Заявник зняв грошові кошти у розмірі 60 000 гривень, після чого, йому повідомили про те, що їх потрібно переказати на карту № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_13 . Заявник переказав грошові кошти на вищевказану карту у розмірі 60000 гривень.

Під час досудового розслідування, а саме 14.08.2023 року було допитано потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав наступні показання, а саме, що 13.08.2023 року о 15:33 годині останньому подзвонила невідома йому особа, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомив, що його банківську карту намагаються зламати та списати грошові кошти. Далі він повідомив ОСОБА_12 , що його підключать до представника внутрішньої служби безпеки. Представник служби внутрішньої безпеки назвав повністю мої анкетні дані, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, дату народження. Діалог з оператором продовжувався 11 хвилин, протягом яких ОСОБА_12 підійшов до найближчого банкомату за адресою: АДРЕСА_2 . Далі ОСОБА_12 , дали вказівку вставити в банкомат карту для виплат, після чого в ОСОБА_12 запитали про орієнтовну суму грошових коштів, що маються на карті, після чого ОСОБА_12 відповів про те, що наразі на карті знаходиться приблизно 40 000 гривень. Далі ОСОБА_12 вставив карту в банкомат та зайшов в меню самообслуговування, детальніших інструкцій ОСОБА_12 не пам`ятає, після чого останньому сказали ввести новий пін-код карти. Після цього чоловік сказав назвати йому старий пін-код для видалення його з бази. 13.08.2023 року о 15:38 годині ОСОБА_12 на електронну адресу надійшов лист з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про нетиповий вхід в аккаунт з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на момент списання грошових коштів ОСОБА_12 його не бачив. 13.0.2023 року о 15:50 годині ОСОБА_12 розмовляючи з представником служби внутрішньої безпеки, завершив першу транзакцію на суму 20 000 гривень. Перед кожною транзакцією мені повідомляли про те, що мені буде поступати дзвінок з номерами мобільних телефонів, останні 3 цифри, який слугували кодами авторизації. Всього їх було 5: о 15:55 годині НОМЕР_4 (м. Чернігів), о 15:57 годині НОМЕР_5 (м. Суми), о 15:59 годині НОМЕР_6 (м. Чернігів), о 16:00 годині НОМЕР_7 (м. Миколаїв), о 16:01 годині НОМЕР_8 (м. Львів). Далі ОСОБА_12 розмовляв з представником служби внутрішньої безпеки з 15:46 години протягом 26 хвилин, в ході яких поступали телефонні дзвінки з вищевказаних номерів. В ході вищевказаних транзакцій у кількості 7 разів ОСОБА_12 на руки зняв 60 000 тисяч гривень готівкою. 13.08.2023 року о 16:14 годині знову поступив дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , розмовляв ОСОБА_12 з представником служби внутрішньої безпеки протягом 20 хвилин, в ході яких ОСОБА_12 повідомили про те, що треба надіслати грошові кошти відповідальній людині за моїм рахунком. Потім ОСОБА_12 за вказівками вищевказаного чоловіка, підійшов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому що поряд не було терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чекав «оновлення» серверу, адреса терміналу, через який ОСОБА_12 переказував грошові кошти: АДРЕСА_3 , приміщення входу в супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Оператор надав вказівку робити переказ за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , після чого він надав мені ОСОБА_12 код підтвердження «289». Далі ОСОБА_12 ввів номер банківської карти № НОМЕР_3 . Після чого термінал не надав ОСОБА_12 дозвіл ввести 29 000 гривень, оператор надав ОСОБА_12 вказівку завершити операцію та почекати оновлення терміналу. Далі ОСОБА_12 знову зробив вищевказані дії і термінал надав дозвіл на те, щоб переказати 29 000 гривень. ПІБ отримувача: ОСОБА_13 . Після цього оператор ще 2 рази проробив ті ж самі дії, на суму транзакцій 29 000 гривень та 2 000 тисячі. 13.08.2023 року о 16:35 годині надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , тривав впродовж 11 хвилин, в ході яких він попросив ввести в терміналі свій номер телефону, авторизувати свою універсальну карту, вказати отримувача №251342, сума, яку він назвав для переказу 27 000 тисяч гривень. ПІБ отримувача: ОСОБА_13 . Після чого транзакцію було відхилено, оператор дав вказівку зробити ті ж самі дії, але ОСОБА_12 карти було заблоковано, операція відмінилась.

06.08.2025 року в період часу з 15 год. 48 хвилин до 15 год. 52 хвилини у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому за адресою: АДРЕСА_4 згідно ухвали Харківського районного суду Харківської області від 09 червня 2025 року було вилучено CD-R диск із інформацією згідно вищевказаної ухвали.

07.08.2025 року в період часу з 10 год. 25 хвилин до 11 год. 45 хвилин було оглянуто CD-R диск із інформацією та в ході огляду вищевказаного CD-R диска було виявлено, що при відкриті файлу під назвою «5460_0241.xlsx» розміром 21 КБ маємо: 20 рядок на якому мається інформація, що 13.08.2023 о 16:41:16 переказ коштів у сумі 20000 гривень з картки № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " від « ОСОБА_14 » на картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 15.12.2023 №163 «Про затвердження положення про таємницю фінансової послуги» п. 27.28, розд. 4 доступ до документів, які містять інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, та/або їх вилучення (виїмка) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) у порядку, встановленому законодавством України.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя зазначає про таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 14.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000348 від 14.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка пepeбyває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресa: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 13.08.2023 до 02.09.2025; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 13.08.2023 до 02.09.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 13.08.2023 до 02.09.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 13.08.2023 до 02.09.2025.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1