Єдиний унікальний номер 722/2029/25
Номер провадження 1-кс/722/344/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

08 вересня 2025 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 05.09.2025 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 25.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 24.08.2025 року о 19 год 19 хв невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи ЕОМ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , у сумі 29000 грн, які були зняті із його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в якості переказу коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що його власності перебуває банківська картка № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою він постійно розраховується та користується її мобільним додатком інтернет-банкінгу.

24.08.2025 року ввечері ОСОБА_5 перебував вдома за адресою проживання, як близько 20 год 20 хв виявив, що з його банківської картки було знято грошові кошти о 19 год 19 хв у сумі 29000 грн, в якості переказу коштів на невідому йому банківську картку № НОМЕР_3 .

Потерпілий зазначив, що він особисто вказаного переказу не здійснював, та серед його оточення ніхто доступу до інтернет-банкінгу не має. На його думку, вказаний переказ здійснила невідома особа, шляхом отримання доступу до його інтернет-банкінгу за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

Додатково потерпілий зазначив, що 19 год 19 хв він перебував у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Новодністровськ Чернівецької області, де розраховувався за продукти харчування та ніяких додаткових оплат чи переказів не здійснював.

В ході досудового розслідування потерпілим було надано квитанцію про переказ грошових коштів, якою зазначено:

Платник, ПІБ: ОСОБА_5 ; Номер картки платника: НОМЕР_4 ; Надавач платіжних послуг платника: АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Отримувач, Номер картки отримувача: НОМЕР_3 ; Призначення платежу: Переказ коштів з рахунку; Сума, грн: 29000,00; Дата валютування 2025-08-24, 19:19:25.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаній банківській картці невідомої особи, яка здійснила перерахунок коштів.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є приналежність банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також на те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про особу, яка здійснила перерахунок коштів та інформацію про рух коштів із банківській картці № НОМЕР_3 , на яку 24.08.2025 року злочинним шляхом було перераховано кошти у сумі 29000 грн, яку емітовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального правопорушення як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не видається можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просив надати йому, а також іншим учасникам слідчої-оперативної групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

- розширену інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , на яку 24.08.2025 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти на суму 29000 грн., з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 24.08.2025 по дату постановлення ухвали суду;

- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 24.08.2025 по дату постановлення ухвали суду;

- копію висновку службової перевірки/службового розслідування за актом повідомлення про шахрайські дії по банківській картці № НОМЕР_3 , в разі проведення операцій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, надати її банк-емітент, повну юридичну назву, а також адресу розташування головного офісу.

У судове засідання слідчий ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, клопотання підтримує повністю.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що 25.08.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000238 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 24.08.2025 року та рапорт старшого інспектора чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 24.08.2025 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.08.2025 року, копією квитанції №1/361343 від 24.08.2025 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

- розширену інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , на яку 24.08.2025 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти на суму 29000 грн., з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 24.08.2025 року по 00:00 год. 08.09.2025 року;

- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 24.08.2025 по по 00:00 год. 08.09.2025 року;

- копію висновку службової перевірки/службового розслідування за актом повідомлення про шахрайські дії по банківській картці № НОМЕР_3 , в разі проведення операцій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, надати її банк-емітент, повну юридичну назву, а також адресу розташування головного офісу.

Строк дії даної ухвали визначити по 07 жовтня 2025 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: