Справа № 351/641/25 Номер провадження №1-кс/351/165/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника сектору дізнання ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

23.04.2025 до слідчого судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні дізнавача зазначено, що відділенням поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000037 від 16.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила, що невідома особа через акаунт її знайомої ОСОБА_7 у соціальній мережі « Fаcebook», яку попередньо зламала, попросила позичити їй грошові кошти у сумі 11200 гривень, які в подальшому потерпіла ОСОБА_6 перерахувала на банківській рахунок № НОМЕР_1 .

Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 16.03.2025, перебуваючи за місцем проживання, їй в соціальну мережу «Fаcebook» написала подруга ОСОБА_8 з проханням позичити грошові кошти в сумі 11200 гривень, на що ОСОБА_6 погодилася та ОСОБА_9 скинула їй банківську карту № НОМЕР_1 , на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. Після чого о 13:15 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 перерахувала зі своєї кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську карту, яку їй скинула ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 11256 грн. Також ОСОБА_6 зазначила, що в неї є груповий чат із її подругами, в якому також є і ОСОБА_9 . Через деякий час в даний чат надійшло повідомлення від подруги ОСОБА_9 , в якому вона зазначила, що її сторінку в месенджері «Fаcebook» зламано шахраями, та як їй стало відомо, що від її імені надходять повідомлення до друзів із проханням позичити грошові кошти, тому остання попросила не скидати їй грошові кошти, якщо надійде дане смс-повідомлення, оскільки це пишуть шахраї від її імені. ОСОБА_6 вказала, що після даного повідомлення вона зрозуміла, що перекинула грошові кошти шахраям.

Під час проведення досудового розслідування для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей і документів самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника чи правопорушників і отримати їх в інший спосіб неможливо.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме до інформації:

- про власника банківської карти № НОМЕР_1 , та документів, на підставі яких відкрита банківська карта № НОМЕР_1 ;

- про історію авторизації банківської карти № НОМЕР_1 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих);

- про те, чи не є банківська карта № НОМЕР_1 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про детальний рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 16.03.2025 по час виконання ухвали із зазначенням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 16.03.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити), за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта, до якого були перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У разі наявності номера рахунку (банківської картки) із вказанням усіх реквізитів;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_1 в період з 16.03.2025 по теперішній час включно;

- у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_1 щодо електронного гаманця, вказати, на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із зазначенням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ - номер рахунків (банківських карток), на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації;

- про результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою № НОМЕР_1 за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось;

- про аудіозаписи розмов власника банківської карти № НОМЕР_1 , що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дати і часу звернення, номерів телефонів, з яких звертались.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000037 від 16.04.2025, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Водночас, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день розгляду цього клопотання слідчим суддею, а саме по 01.05.2025.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях, у зв`язку з чим у задоволенні цієї частини клопотання вважає за необхідне відмовити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме до інформації:

- про власника банківської карти № НОМЕР_1 , та документів, на підставі яких відкрита банківська карта № НОМЕР_1 ;

- про історію авторизації банківської карти № НОМЕР_1 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих);

- про те, чи не є банківська карта № НОМЕР_1 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про детальний рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 16.03.2025 по 01.05.2025 із зазначенням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 16.03.2025 по 01.05.2025, із зазначенням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити), за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта, до якого були перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У разі наявності номера рахунку (банківської картки) із вказанням усіх реквізитів;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_1 в період з 16.03.2025 по 01.05.2025;

- у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_1 щодо електронного гаманця, вказати, на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із зазначенням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ - номер рахунків (банківських карток), на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних власника;

- про результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою № НОМЕР_1 за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось;

- про аудіозаписи розмов власника банківської карти № НОМЕР_1 , що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дати і часу звернення, номерів телефонів, з яких звертались.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10