Справа № 203/4414/25
Провадження № 1-кс/0203/2632/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000094, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання, складене заступником начальника сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що сектором дізнання Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні № 0000094, відомості про яке внесено до ЄРДР 12.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 11 березня 2025 року приблизно о 23 год. 50 хв. ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , де їй у мережі Інтернет в месенджері «Інстаграм» з аккаунту, який належить її подрузі ОСОБА_5 , надійшло смс-повідомлення з приводу допомоги грошовими коштами на лікування у розмірі 90 000 гривень. Після цього ОСОБА_4 добровільно переказала на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 58 000 грн., будучи запевнена що робить це на користь своєї подруги.

3 метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, заступник начальника сектору дізнання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання заступник начальника сектору дізнання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів встановлено, що сектором дізнання Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ведеться дізнання у кримінальному провадженні № 0000094, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000094 від 12.03.2025, копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, копію протоколу допиту потерпілого від 13.03.2025, копію листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.05.2025 (а.с.7-14).

Слідчий суддя приймає до уваги посилання про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000094, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- юридичну справу особи, на ім?я якої відкрито банківську картку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівки у період з 11.03.2025 по 09.07.2025 включно;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відео фіксування даних операцій у період з 11.03.2025 по 09.07.2025 включно;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за рахунком НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з вказанням номеру вихідного порту обладнання, з яких відбувалося з`єднання з системою, зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1