Справа № 671/1690/25
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 вересня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначив, що 03.09.2025 року до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 31.08.2025 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом пригону автомобіля під замовлення за кордону, оголошення про продаж якого було розміщене у соціальній мережі "Facebook", спілкуючись по номеру мобільного телефона НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн., які ОСОБА_5 із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », двома транзакціями, перерахував на номер банківської картки НОМЕР_3 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
Дізнавач зазначає, що допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив відомі йому обставини протиправного заволодіння невідомою особою належними йому грошовими коштами. Зазначив, що спілкувався з невідомим чоловіком за номером телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. Пояснив, що з метою придбання автомобіля 31.08.2025 року о 16 год. 20 хв. та о 16 год. 22 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказав із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на номер банківської картки НОМЕР_3 в сумі 5000 грн. та в сумі 4000 грн.
Дізнавач вказує, що відповідно до інформації сайту «Генерація та перевірка банківських номерів», встановлено що номер банківської картки НОМЕР_3 , обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Зазначає, що на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим. В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх у готівку. Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності. В інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.
Дізнавач вказує, що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема інформації щодо власника номера банківської картки НОМЕР_3 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника банківської картки, деталізацію руху коштів із банківської картки на який надійшли дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням номера банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з 08 год. 00 хв. 31.08.2025 року по 23 год. 00 хв. 08.09.2025 року.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , а також старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 дозвіл на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, та тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), із можливістю отримання та вилучення інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у АДРЕСА_4 , а саме:
-інформації про власника банківської картки НОМЕР_3 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника банківської картки, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку надійшли дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням номера банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з з 08 год. 00 хв. 31.08.2025 року по 23 год. 00 хв. 08.09.2025 року.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) надати доступ дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести їх вилучення (здійснити виїмку), в тому числі електронних, із можливістю отримання та вилучення інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у АДРЕСА_4 .
Строк дії даної ухвали до 10 листопада 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: