Справа № 729/957/25
1-кс/729/90/25 р.
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

11 червня 2025 р. Слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бобровиця клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 01.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Згідно поданого до суду клопотання слідчим відділом ВП №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2025 року до чергової частини відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт начальника СКП ВП №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 про те, що у нього на розгляді знаходиться звернення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 17.02.2025 року невстановлена особа , у невстановлений спосіб таємно викрала з його втраченої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належні йому грошові кошти у сумі 16700 грн, шляхом зняття готівки в банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що останній мав у користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку отримував заробітну плату. Під час перебування в с. Піски Ніжинського району (колишній Бобровицький р-н) Чернігівської області, 06.02.2025 в другій половині дня з власної необережності втратив банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку отримував кошти, та не звернув особливої уваги на даний факт так як на момент втрати, на карті не було коштів та в подальшому пішов до місцевого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформив нову карту при цьому стару карту не заблокував, так як чекав заробітну плату, яка повинна була на той момент прийти на втрачену банківську карту. Коли на рахунку з`явилися кошти то отримав повідомлення в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що невідома особа за допомогою втраченої банківської карти № НОМЕР_1 таємно викрала його кошти саме знявши готівку: 17.02.2025 о 17.03 год в сумі 10 000 грн та 17.02.2025 о 17.04 год в сумі 6700 грн., в банкоматі маркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно виписки по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_6 , встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.02.2025 17.03 год та 17.04 год було знято готівку на загальну суму 16 700 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , та інформацію про власника вказаного банківського рахунку з метою встановлення осіб причетних до керування вказаним вище номером банківської картки, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

У кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та містять інформацію, про рух коштів по вказаному вище рахунку. Зазначені документи містять відомості про надходження та подальший рух коштів, а також банківський рахунок на який було перераховано грошові кошти.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, і іншим способом окрім як здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо, таким чином неможливо встановити місце знаходження вище вказаних мобільних терміналів та осіб, які ними користуються.

Документи, які знаходиться в у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення або причетних до його вчинення.

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути визнаними речовими доказами, тобто як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом довести їх не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився надавши заяву в якій просить проводити розгляд без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У судове засідання представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався , слідчим доведено , що є реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 01.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087внесено дані щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати доступ до документів, зокрема про повних відомостей рахунків та рух коштів по рахункам з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій

У клопотанні ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та містять охоронювану законом таємницю.

Такий доступ необхідний для проведення досудового розслідування. Надання доступу до зазначених документів без дозволу суду неможливо і дана інформація може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться речі та документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до ч.ч. 6,7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить інформація, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторонами кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 п. 17 ст. 3 КПК України, слідчий - службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу Державного бюро розслідувань, органу Бюро економічної безпеки України, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ і необхідні органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_7 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 01.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 та слідчим слідчого відділення поліції відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000087 від 01.05.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ), а саме:

-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»,затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

-повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та по усіх інших рахунках, закріплених за власником вищевказаного рахунку, яка містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 00:00 год. 06.02.2025 по 24:00 год. 17.02.2025;

-усіх наявних документів щодо ведення рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 для бизнеса», «Мои вклады - депозиты 24/7» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою систем онлайн банкінгу у період з 00:00 год. 06.02.2025 по 24:00 год. 17.02.2025;

Строк дії ухвали до 11.07.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя слідчий: