Справа № 466/4117/25
Провадження № 1-кс/466/1560/25
У Х В А Л А

23 травня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування №0000429, від 04.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и ла :

22.05.2025, до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, що 03 квітня 2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт від оперуповноваженого про те, що в ході перевірки матеріалів ІКС ІПНП №3627 від 14 лютого 2025 року встановлено, що службові особи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою громадян отримали від останніх пайові внески за будівництво багатоквартирного житлово-будівельного комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , однак у зазначений термін , до грудня 2022 року, ЖБК в експлуатацію не здано, чим завдано матеріальної шкоди особам, які внесли пайові внески. ІКС ПНП № 10516 від 03 квітня 2025 року.

Відповідно до укладених договорів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язувався організувати та забезпечити будівництво житлового будинку за рахунок внесків асоційованих членів ЖБК, та здати його в експлуатацію, передати у власність асоційований членів нерухоме майно та всі документи, необхідні для реєстрації права власності на нього. При цьому, за змістом укладених договорів асоційований учасник передавав ЖБК кошти в обумовленому розмірі для будівництва нерухомого майна, а останній, прийнявши кошти, зобов`язувався виконати дії направлені на будівництво об`єкту нерухомості нерухомого майна, виходячи з вказаних договорів про асоційовану участь у будівництві та статутних цілей ЖБК, спрямувати їх на будівництво житлового будинку в обумовлених розмірах. Зокрема, голова ЖБК ОСОБА_5 уклав 04.03.2021 року договір №Л/3/11/73 з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якого ОСОБА_6 було внесено пайові внески, а саме: 04 березня 2021 року на суму 248460 гривень, 08 квітня 2021 року на суму 255913 грн. 80 коп. та 07 травня 2021 року на суму 256038 грн. на банківський рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 за 61,21 кв.м, а саме квартири АДРЕСА_2 . Згідно договору ЖБК зобов`язується організувати по АДРЕСА_1 до 31.12. 2022 року.

Виходячи з наведеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні банківських рахунків, які використовуються ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », осіб, які розпоряджались коштами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також куди та які цілі ці кошти використані, отримані свідоцтва про реєстрацію платника податків, якщо ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є платниками податку на прибуток або ПДВ, податкових консультацій, довідку про відсутність заборгованості по податках, документи зодо податкових пільг, якщо ЖБК має право на пільги, знижки або спеціальні умови по оподаткуванню а також відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період 2020-2025 роки відносно таких громадян України, як: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 . Інформація про наявні у кооперативу банківські рахунки знаходиться виключно у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДР НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий просить розгляд клопотання проводити без його участі та без виклику представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проводився без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши представлені матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку .

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000429, від 04.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03 квітня 2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, надійшов рапорт від оперуповноваженого, про те, що в ході перевірки матеріалів ІКС ІПНП №3627 від 14 лютого 2025 року встановлено, що службові особи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою громадян отримали від останніх пайові внески за будівництво багатоквартирного житлово-будівельного комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , однак у зазначений термін, до грудня 2022 року , ЖБК в експлуатацію не здано, чим завдано матеріальної шкоди особам, які внесли пайові внески.

Виходячи з наведеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні банківських рахунків, які використовуються ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », осіб, які розпоряджались коштами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також куди та які цілі ці кошти використані, отримані свідоцтва про реєстрацію платника податків, якщо ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є платниками податку на прибуток або ПДВ, податкових консультацій, довідку про відсутність заборгованості по податках, документи зодо податкових пільг, якщо ЖБК має право на пільги, знижки або спеціальні умови по оподаткуванню а також відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період 2020-2025 роки відносно таких громадян України, як: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 . Інформація про наявні у кооперативу банківські рахунки знаходиться виключно у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДР НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40, 93,107, 131, 159,162, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а:

клопотання задовольнити. Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , старшому слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 , слідчому ОСОБА_21 , старшому слідчому ОСОБА_22 , старшому слідчому ОСОБА_23 , слідчому ОСОБА_24 , слідчому ОСОБА_25 , слідчому ОСОБА_26 , слідчому ОСОБА_27 , слідчому ОСОБА_28 , слідчому ОСОБА_29 , слідчому ОСОБА_30 , слідчому ОСОБА_31 , слідчому ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташовану за адресою: АДРЕСА_3 до інформації щодо банківських рахунків (валютних, гривневих), які використовувались (використовуюся) ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 01.01.2020 по теперішній час, з вказанням назви банківської установи у якій рахунок відкритий, номеру розрахункового рахунку, з вказанням дати відкриття та закриття рахунків, а також свідоцтва про реєстрацію платника податків, якщо ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є платниками податку на прибуток або ПДВ, податкових консультацій, довідку про відсутність заборгованості по податках, документи щодо податкових пільг, якщо ЖБК має право на пільги, знижки або спеціальні умови по оподаткуванню, а також відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період 2015-2024 роки відносно таких громадян України, як: 1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 . 2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 . 3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1