УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майора юстиції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000746 від 20.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майора юстиції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000746 від 20.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, щоГоловним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове, розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2024 за № 0000746 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, у якому досліджуються факти порушення законів та звичаїв війни.

В ході досудового розслідування встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , уродженець м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, який в той же час є громадянином рф (паспорт № НОМЕР_3 від 28.07.2016), який знаходиться на території України.

За отриманою інформацією, після окупації російською федерацією (далі - рф) Автономної Республіки Крим у 2014 році, 06 листопада того ж року ОСОБА_5 здійснив перереєстрацію ПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до законодавства окупаційної влади.

За інформацією з офіційного державного реєстру юридичних осіб рф, ОСОБА_5 є бенефіціарним власником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (основний державний реєстраційний номер - НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), з часткою статутного капіталу в юридичній особі - 100 %, яке здійснює фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупований території спільно з державою агресором, сплачуючи загальнообов`язкові податки, збори та інші платежі до державного бюджету держави-агресора (рф).

За отриманими даними, ОСОБА_5 , усвідомивши суспільну небезпечність та протиправність своїх діянь, а саме: ведення господарської діяльності спільно з державою агресором на тимчасово окупованій території півострова Крим, прийняв рішення перереєструвати підприємство, а саме: 27 квітня 2024 року вийшов зі складу засновників ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передавши довіреність на ТОТ АР Крим фактичному директору підприємства на право представляти інтереси та діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «… продати за ціну і на умовах на свій розсуд належну мені частку в стутутному капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100 %» видану на громадянку України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 уродженку м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області, яка в той же час є громадянкою рф (паспорт № НОМЕР_7 від 16.07.2019).

31.01.2025 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Встановлено, що до протиправної діяльності можливо причетна приватний нотаріус - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , яка видала довіреність на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації щодо якого у єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців України (ЄДРПОУ) відсутня. Фактичне місце здійснення діяльності ОСОБА_7 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з тим, достовірно знаючи про діючі на території України обмеження, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України №164 від 28.02.2022, стосовно вчинення нотаріальних дій в інтересах осіб, пов`язаних із державою-агресором, отримавши від ОСОБА_5 фотокопію паспорта громадянки рф ОСОБА_6 , а також паспортів громадян рф ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , підготувала та посвідчила довіреність на право розпорядження корпоративними правами «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11».

Досудовим слідством встановлено, що суб`єкти господарської діяльності із реєстр. НОМЕР_11 до ЄДРПОУ не внесені, разом з тим, вказаний номер являється індивідуальним податковим номером « ІНФОРМАЦІЯ_2 », присвоєним окупаційними органами влади ТОТ м. Севастополя при реєстрації вказаного товариства відповідно до законодавства держави-агресора.

Окрім того, діючи на прохання ОСОБА_5 , ОСОБА_7 передала вказані вище довіреності приватному перевізнику, який надавав послуги нелегальних перевезень на ТОТ Крим, зазначивши контакти отримувачів як « ОСОБА_10 НОМЕР_9 » та « ОСОБА_11 НОМЕР_10 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх документів щодо нотаріальних дій, вчинених приватним нотаріусом ОСОБА_7 (свідоцтво №7058) в інтересах громадянина України ОСОБА_5 протягом 2022-2025 р., а також документів, які подавались для здійснення таких дій (доручення, довіреності, акти, договори та будь-які інші документи, в тому числі - копії реєстру нотаріальних дій стосовно відповідних правочинів), які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20.08.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України (кримінальне провадження №0000746).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Також слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, проте клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки сторона кримінального провадження в клопотанні не обґрунтувала необхідності у вилученні оригіналів документів, а також не довела наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майору юстиції ОСОБА_3 та слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000746 від 20.08.2024; процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 0000746 від 20.08.2024, тимчасовий доступ до документів, а саме до усіх документів щодо нотаріальних дій, вчинених приватним нотаріусом ОСОБА_7 (свідоцтво №7058) в інтересах громадянина України ОСОБА_5 протягом 2022-2025 р.р., а також документів, які подавались для здійснення таких дій (доручення, довіреності, акти, договори та будь-які інші документи, в тому числі - копії реєстру нотаріальних дій стосовно відповідних правочинів), які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх в копіях.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити приватному нотаріусу ОСОБА_7 , оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити приватному нотаріусу ОСОБА_7 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1