Справа № 953/5193/25
н/п 1-кс/953/4266/25
"12" червня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
28.05.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з можливістю вилучення, як на паперових, так і електронних носіях належним чином завірених копій документів, а саме:
-документів про надання послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (зворотної доставки грошових коштів, документів) клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні відправлень, а саме: чеків, товарних накладних, експрес-накладних, товарно- транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів, в яких відправником чи одержувачем вказаний ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та/або ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у 01.01.2024 по 22.05.2025;
- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у період 01.01.2024 по 22.05.2025;
- здійснених відправлень з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» (зворотна доставки грошових коштів, документів) для клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких одержувачем чи відправником є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та/або ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) з посиланням на дати здійснення відправлення, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відправника та одержувача та адреси цих відділень, номер банківського рахунку (картки) отримувача, номери телефонів відправника та одержувача, вид вантажу, його вагу та оціночну вартість, суму післяплати, вид зворотної доставки, суму контролю оплати, повні анкетні дані одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2024 по 22.05.2025;
- документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) по рахункам: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за період з 09.10.2024 по 22.05.2025, а саме: документів як на паперових, так і електронних носіях про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів та інших носіїв інформації;
- документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) по рахунку: НОМЕР_8 , за період з 30.12.2024 по 22.05.2025, а саме: документів як на паперових, так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів та інших носіїв інформації.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження невстановлена група осіб за попередньою змовою на території Харківської області незаконно використовують знак для товарів і послуг, фірмове найменування товару брендів спортивного взуття « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява директора ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), згідно з якою встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » є офіційним дистриб`ютором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка є розробником, виробником та продавцем взуття товарних знаків «Ноkа» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до дистриб`юторської угоди від 01.01.2021 ПП « ОСОБА_6 » має виключне право на поширення на території України взуття та одягу «Ноkа» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Підприємством виявлено в мережі Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , де під виглядом оригінальної продукції пропонується до продажу контрафактне взуття під брендом «Ноkа» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оформлення замовлень здійснюється через Telegram- канали, а отримання товарів здійснюється через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а оплата - за допомогою фінансового сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який надає фінансово- платіжні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому представником підприємства ПП « ОСОБА_6 » здійснено закупівлю продукції із незаконним використанням знаку для товарів «Ноkа» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 10.01.2025 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 у м. Києві надійшло відправлення із смт Бабаї Харківської області від ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), сплата за товар становила 4423 грн. 34 копійки та 24.02.2025 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 у м. Києві надійшло відправлення із смт Бабаї Харківської області від ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), сплата за товар становила 4317 грн. Крім того, зі змісту заяви вбачається, що у ПП « ОСОБА_6 » відсутні угоди з ФОП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_5 », які б надавали право здійснювати торгівлю взуттям під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаним суб`єктам господарювання, що свідчить про незаконність діяльності останніх.
В подальшому органом досудового розслідування отримано відомості та інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно з якими встановлено, що у ФОП ОСОБА_5 09.10.2024 відкриті банківські рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а у ФОП ОСОБА_4 30.12.2024 відкритий банківський рахунок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .
Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, зокрема з метою ідентифікації осіб, які були учасниками фінансових операцій за участю: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , встановлення призначення платежів, за що саме вони перераховували та отримували грошові кошти, допиту встановлених осіб з питань: наявності фінансово-господарських операції з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , призначення платежу (послуги, товарно-матеріальні цінності тощо) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зазначені документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення комплексу слідчих та процесуальних дій. Вказані документи має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просив проводити судове засідання без участі слідчого.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , надати старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, як на паперових, так і електронних носіях належним чином завірені копії документів, а саме:
- документів про надання послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (зворотної доставки грошових коштів, документів) клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні відправлень, а саме: чеків, товарних накладних, експрес-накладних, товарно- транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів, в яких відправником чи одержувачем вказаний ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та/або ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у 01.01.2024 по 22.05.2025;
- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у період 01.01.2024 по 22.05.2025;
- здійснених відправлень з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» (зворотна доставки грошових коштів, документів) для клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких одержувачем чи відправником є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та/або ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) з посиланням на дати здійснення відправлення, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відправника та одержувача та адреси цих відділень, номер банківського рахунку (картки) отримувача, номери телефонів відправника та одержувача, вид вантажу, його вагу та оціночну вартість, суму післяплати, вид зворотної доставки, суму контролю оплати, повні анкетні дані одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2024 по 22.05.2025;
- документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) по рахункам: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за період з 09.10.2024 по 22.05.2025, а саме: документів як на паперових, так і електронних носіях про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів та інших носіїв інформації;
- документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) по рахунку: НОМЕР_8 , за період з 30.12.2024 по 22.05.2025, а саме: документів як на паперових, так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів та інших носіїв інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 12.08.2025.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1