Справа № 456/3589/25
Провадження № 1-кс/456/835/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

08 липня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

встановив :

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію з відомостями про рух коштів за номером банківської карти № НОМЕР_1 , у період часу з 15.06.2025 00:00 год. по 16.06.2025 00:00 год., яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів або м. Стрий, Львівської області.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000590 від 17.06.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2025 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , яка просила прийняти міри до невідомої особи, яка 15.06.2025, близько 13:42 год. зателефонувала заявниці із номеру телефону НОМЕР_4 , представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввівши в оману, отримала код від карти ІНФОРМАЦІЯ_1 заявниці № НОМЕР_1 , шахрайським способом провела незаконні операції за допомого електронно-обчислювальної техніки. Внаслідок чого відбулось списання грошових коштів в сумі 6550,00 гривень. Допитана як потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 15.06.2025 вона перебувала за адресою свого проживання та хотіла здійснити переказ коштів з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ІНФОРМАЦІЯ_3 . Даного переказу вона не могла здійснити, оскільки її попросили збільшити ліміт на перекази за допомогою гарячої лінії чи чат-боту у Телеграм. Увійшовши в Телеграм, увівши в пошуку ІНФОРМАЦІЯ_1 , їй підтягнуло чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході переписки, бот попросив увести свій контактний номер телефону НОМЕР_5 та номер її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Після чого, в період з 12:56 год. по 13:43 год., на її мобільний номер телефону поступали телефонні дзвінки від різних мобільних номерів телефону: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 . В ході розмови, бот представник від ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила їй код, який вона в подальшому написала у чат-бот Телеграм. Через деякий час, чат-бот попросив увести пін-код від вищевказаної банківської карти, що вона і зробила. Надалі, того ж дня, о 13:42 год. з її банківської карти № НОМЕР_1 здійснили незаконно переказ коштів у сумі 6550,00 грн. на картковий рахунок іншого банку. Проведеним оглядом мобільного телефону потерпілої, встановлено, що у месенджері «Телеграм» наявна переписка із особою (чат-бот), яка станом на момент огляду видалила акаунт. У даній переписці потерпіла надала свій мобільний номер телефону НОМЕР_5 , номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та код-7090. Надалі чат-бот повідомив про заблокування банківської карти. У мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 наявні квитанції про здійснення переказу між своїми картами сумою 6550,00 грн. та переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 і наявні телефонні дзвінки з номерів на які вказує потерпіла. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номерами банківської карти № НОМЕР_1 , у період часу з 15.06.2025 00:00 год. по 16.06.2025 00:00 год. із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення за номером банківської карти № НОМЕР_1 .

В клопотанні слідчий Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_7 та прокурор Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого без їх участі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.06.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000590).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_6 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчим у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

постановив :

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590 від 17.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, з відомостями про рух коштів за номером банківської карти № НОМЕР_1 , у період часу з 15.06.2025 00:00 год. по 16.06.2025 00:00 год., яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; код МФО НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; з можливістю вилучення у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів або м. Стрий, Львівської області, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_1 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1