Справа № 333/6324/25
Пр.№1-кс/333/2418/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2021 р. за №0000454, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_3 , яке обґрунтоване наступним.

У провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000454 від 29.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Запорізькою обласною прокуратурою.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період часу з 2017 по 2021 рік, головний бухгалтер ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі обов`язки, будучи службовою особою, систематично належним чином не виконував покладені на нього службові обов`язки, а саме не контролював нарахування заробітної плати працівникам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, неналежне виконання своїх службових обов`язків головним бухгалтером ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через несумлінне ставлення до них, призвело до спричинення тяжких наслідків інтересам держави, які полягають у завданні вказаній установі матеріальних збитків.

Крім того з матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період часу з 2010 року по 2018 головним бухгалтером ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була ОСОБА_4 , а її заступником ОСОБА_5 , який, у подальшому, після звільнення ОСОБА_4 , обійняв посаду головного бухгалтера. Бухгалтерія установи приблизно з 2009 року працювала за допомогою електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який до банку передавались відомості про нарахування заробітної плати працівникам. Доступ до вказаної програми здійснювався за допомогою електронного ключа, який оформлювався на головного бухгалтера ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Документи щодо нарахування заробітної плати перевірялися ОСОБА_5 , який, після перевірки, підписував їх. Крім того ОСОБА_5 , як головний бухгалтер, подавав щомісячні звіти щодо фінансової діяльності установи. Нарахування заробітної плати здійснювалося через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі договору, укладеного між банком та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Виведення безпідставно нарахованих грошових коштів здійснювалося через банківський рахунок бухгалтера виправної колонії, а саме № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та через банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Також ОСОБА_5 підписував сформовані у паперовому вигляді відомості про нарахування заробітної плати працівникам установи, одні з екземплярів яких направлялися до банку.

21.05.2021 Запорізькою окружною прокуратурою Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. За результатами досудового розслідування до суду направлено обвинувальний акт відносно бухгалтера ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні перевірялись суміжні обставини тим, які наразі розслідуються у межах кримінального провадження №0000454, а тому містять докази протиправної діяльності осіб, оцінка діянням яких надається на теперішній час органом досудового розслідування.

Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру судових рішень, після направлення обвинувального акту в кримінальному провадженні №0000018 до ІНФОРМАЦІЯ_5 було заведено судову справу з єдиним унікальним номером 317/3290/21.

На теперішній час розгляд судової справи №317/3290/21 зупинено ухвалою головуючого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.12.2023.

Зазначене вище у своїй сукупності дає підстави вважати, що матеріали судової справи №317/3290/21 містять відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: оригінали документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; особову справу ОСОБА_5 ; табелі робочого часу працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, укладені між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; висновки судових експертиз тощо.

Вказане свідчить про необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів судової справи №317/3290/21 з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Зазначене ніяким чином не вплине на роботу суду та не потягне за собою порушення прав учасників такого судового провадження, оскільки в даному випадку оригінали матеріалів залишаються у володінні суду, що не обмежує його у дослідженні вказаних матеріалів у разі такої необхідності та прийняття на їх основі відповідних рішень. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність суду.

На підставі вищевказаного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів судової справи № 317/3290/21 з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути це клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого обізнаний, в судове не з`явився. Надав пояснення щодо стану розгляду зазначеної вище судової справи, з яких вбачається, що судова кримінальна справа № 317/3290/21 на теперішній час не розглянута, провадження по справі зупинено до звільнення обвинуваченої з військової служби.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя дійшла висновку, що дане клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих до клопотання слідчого документів та інших матеріалів судового провадження, вбачається, що у провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2021 за №0000454, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Наразі судова справа, до якої слідчий просить надати доступ, з правом вилучення копій матеріалів судової справи, ще не розглянута.

Рішенням Ради суддів України №12 від 04.02.2016, визначені, що порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід визнавати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).

Слідчий в клопотанні зазначає, що є підстави вважати, що матеріали кримінальної справи № 317/3290/21 містять відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні № 000454 від 29.09.2021, а саме: оригінали документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; особову справу ОСОБА_5 ; табелі робочого часу працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, укладені між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; висновки судових експертиз тощо. На обґрунтування вказаної обставини додано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних документів, постановлену в межах кримінального провадження №0000018, яке розглядається ІНФОРМАЦІЯ_6 . При цьому в матеріалах клопотання відсутні відомості, які б підтверджували, що вказані документи були вилучені органом досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000018, визнані письмовими доказами та вже були надані стороною обвинувачення для дослідження судом. Також відсутні відомості, що ці письмові докази вже були дослідженні безпосередньо судом в судовому засіданні за участю сторін кримінального провадження. Надання тимчасового доступу до письмових, речових доказів, не стороні кримінального провадження, до їх дослідження безпосередньо судом в межах кримінального провадження, яке ще не розглянуто, може вплинути на подальшу оцінку їх судом, що є недопустимим.

З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого, в зв`язку з необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до судової справи № 317/3290/21 , заявлене в межах кримінального провадження № 317/3290/21 .

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1