Справа № 405/1982/25
провадження № 1-кс/405/1643/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 06.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000154 від 06.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт о/у УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що група осіб жителів Кіровоградської області займається виготовленням зберіганням, перевезенням пересиланням і збутом підроблених голографічних захисних елементів на території України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Кіровоградської області займається незаконним підробленням іншого офіційного документа та посвідчення, яке видається установою, організацією, яке надає права, з метою використання його іншою особою, а також збутом таких документів, та виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, з метою збуту, а також збутом підроблених голографічних захисних елементів.

02.06.2025 в період часу з 19:22 год. по 23:37 год. в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Кропивницького від 23.05.2025, за місцем фактичного вчинення кримінального правопорушення, який проводився за участі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 а саме за адресою: АДРЕСА_1 виявлено і вилучено:

-Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

-Картка Сенс Банку № НОМЕР_2 ;

02.06.2025 та 03.06.2025 у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст. 208 КПК України були затримані підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, на місці вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських рахунків та карток, рух коштів по рахунках, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків та карток у період з 01.01.2025 по 17.06.2025.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні наступних банківських установ: Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_4 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 06.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні банківських установ: Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_4 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-документи, що підтверджують відкриття картки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

- відомості чи підключено картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 17.06.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_1 у період з 01.01.2025 по 17.06.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_1 у період з 01.01.2025 по 17.06.2025.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_4 ), а саме:

-документи, що підтверджують відкриття картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

- відомості чи підключено картку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 17.06.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_2 у період з 01.01.2025 по 17.06.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_2 у період з 01.01.2025 по 17.06.2025.

Строк дії ухвали встановити до 26.08.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12