№ 1-кс/756/2105/25
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2025 року місто Київ

Слідча суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2024 року за № 0000805,

УСТАНОВИЛА:

До Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, у якому слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості щодо банківських карток - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2024 року за № 0000805, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідча зазначила, що наведені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення власників згаданих рахунків та досліджені руху коштів по ним.

У судове засідання слідча та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, просили клопотання задовольнити.

Володілець речей і документів у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідча суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Слідча зазначила, що на території України функціонує група осіб, які під приводом продажу оригінальних навушників моделі Airpods компанії Apple через інтернет-магазини здійснюють продаж підробленого товару громадянам України.

Встановлено, що 09 лютого 2024 року ОСОБА_4 оформила замовлення навушників марки Apple модель AirPods Pro на ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 11.02.2024 ОСОБА_4 надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що їй прийшла посилка. Деталі відправлення: Відправник: ОСОБА_5 , телефон: НОМЕР_4 , адреса відправки: цифрова адреса: 91/28, відділення № НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 . Після візуального огляду коробки, вона забрала посилку.

Вподальшому, ОСОБА_4 розпакувала навушники, комплектація візуально не відрізнялася від оригіналу, однак вона не змогла підключити навушники до телефону. Тоді ОСОБА_4 намагалася зв`язатися за контактним номером НОМЕР_6 , який був вказаний на сайті, однак слухавку ніхто не взяв. Через декілька днів навушники запрацювали, однак спілкування по телефону в даних навушниках неможливе, через погану якість звуку.

Також, допитано в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що з метою підробітку, в додатку «Телеграм», знайшла оголошення щодо роботи кур`єром. В ході телефонної розмови з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , останній повідомив, що займається продажем аксесуарів для мобільних телефонів. Також ОСОБА_7 повідомив, що робота буде полягати в тому, що на ім`я ОСОБА_8 будуть надходити відправлення товару партіями, а вона після отримання даного товару, має перенаправити його замовникам. ОСОБА_8 погодилась на дану роботу. Так, партії товару надходили від однієї особи - ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_7 . При отримані партії товару, ОСОБА_8 відкривала коробку, там вже були сформовані відправлення, які вже були з даними відправника та отримувача. Переважна більшість відправлень були сформовані від імені ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_8 . Також були повернення від покупців, в даному випадку ОСОБА_8 адресувала такі посилки на відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 , у м. Києві, на ім`я ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_10 . Крім того, повернення переадресовували і на ОСОБА_8 такі відправники: ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , м.т. НОМЕР_12 , ОСОБА_14 , м.т. НОМЕР_13 , ОСОБА_15 , м.т. НОМЕР_14 .

Так, встановлено, що для здійснення своєї протиправної діяльності група невстановлених осіб користувалася послугами логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та здійснювали відправлення товару за допомогою підставних даних.

Крім того, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано інформацію, якою встановлено ряд карткових рахунків, на які надходили грошові кошти від покупців неоригінальної продукції компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: потерпіла ОСОБА_4 здійснила оплату із банківської картки НОМЕР_15 на картковий рахунок: НОМЕР_1 ; потерпілий ОСОБА_16 здійснив оплату із банківської картки НОМЕР_16 на картковий рахунок НОМЕР_1 ; потерпілий ОСОБА_17 здійснив оплату готівкою на картковий рахунок: НОМЕР_2 ; потерпіла ОСОБА_18 здійснила оплату із банківської картки НОМЕР_17 , на картковий рахунок: НОМЕР_3 ; потерпілий ОСОБА_19 здійснив оплату на картковий рахунок: НОМЕР_2 ; потерпіла ОСОБА_20 здійснила онлайн-оплату на картковий рахунок: НОМЕР_2 .

Наведені у клопотанні обставини корелюють обставинам, зазначеним у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, підтверджені наданими слідчим матеріалами у мірі, достатній для вирішення питань, пов`язаних з розглядом клопотання, зокрема, протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 11.03.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 12.03.2024, протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 19.03.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_18 від 12.03.2024, протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 20.03.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 від 20.03.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 від 12.02.2025, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 05.03.2024, протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 20.03.2024, протоколом допиту свідка від 26.09.2024, протоколом огляду відеозапису від 10.10.2024, протоколом огляду речей від 03.07.2024.

У своїй сукупності наведені відомості та надані на їх підтвердження матеріали дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Водночас, слід наголосити, що в межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідча суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідча суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність в органу досудового розслідування потреби в одержанні зазначених речей і документів з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Отже, може бути досягнута мета цього заходу забезпечення - досягнення дієвості кримінального провадження та виконання його завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій (здійснення виїмки) документів.

Слідча суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже банківська таємниця є інформацією з обмеженим доступом.

Враховуючи, що зазначена у клопотанні інформація може містити фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вона відповідає визначенню доказів, передбаченому ч. 1 ст. 84 КПК України. Також документи та матеріальні носії, які містять цю інформацію, у тому числі в електронному вигляді, відповідають критеріям процесуальних джерел доказів (ст. 99 КПК України), а отже, відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази.

Обставини кримінального правопорушення переконують слідчу суддю в тому, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, зокрема, можливе розкриття конфіденційної інформації щодо осіб.

Запропонований слідчою спосіб тимчасового доступу шляхом вилучення копій документів становитиме мінімальне втручання у права їх володільця.

Період, за який слідчий просила надати доступ до інформації, релевантний обставинам кримінального правопорушення, тобто є обґрунтованим.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 372, 376 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання - задовольнити.

2. Надати старшій слідчій СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , слідчій СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (шляхом вилучення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; адреса: АДРЕСА_2 ), по банківським рахункам:

- НОМЕР_1 (Операції по картці: 1. Потерпіла ОСОБА_4 11.02.2024, о 16 год. 00 хв., здійснила оплату за навушники, ТТН № 4001, на суму 5 499 грн., зі своєї банківської картки НОМЕР_15 , у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 , що за адресою: АДРЕСА_3 . Отримувач: ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_20 , картковий рахунок: НОМЕР_1 ; 2. Потерпілий ОСОБА_16 , 14.02.2024, о 11 год. 51 хв., здійснив оплату за навушники, ТТН № 7487, на суму 4899 грн., зі своєї банківської картки НОМЕР_16 , у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_21 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 . Отримувач: ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_20 , картковий рахунок: НОМЕР_1 );

- НОМЕР_2 (Операції по картці: 1. Потерпілий ОСОБА_17 , 11.02.2024, о 14 год. 26 хв., здійснив оплату за навушники, ТТН № 3574, на суму 5 499 грн., готівкою, у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_22 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 . Отримувач: ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_20 , картковий рахунок: НОМЕР_2 ; 2. Потерпілий ОСОБА_19 , 02.02.2024, о 16 год. 38 хв., здійснив оплату за навушники, ТТН № 8103, на суму 6899 грн., зі своєї банківської картки НОМЕР_23 , у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_24 , що розташована за адресою: АДРЕСА_6 . Отримувач: ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_20 , картковий рахунок: НОМЕР_2 );

- НОМЕР_3 (Операції по картці: 1. Потерпіла ОСОБА_18 , 08.02.2024, о 11 год. 52 хв., здійснила оплату за навушники, ТТН № 2346, на суму 3 499 грн., зі своєї банківської картки НОМЕР_17 , у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 . Отримувач: ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_20 , картковий рахунок: НОМЕР_3 ), а саме до:

-інформації по номерам карткових рахунків, а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по банківським даним, в період часу з 01 січня 2023 року по 08 листопада 2024 року;

-особистих даних (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплені карткові рахунки;

-роздруківок руху грошових коштів по карткових рахунках, в період часу з 01 січня 2023 року по 08 листопада 2024 року із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по карткових рахунках, в період часу з 01 січня 2023 року по 08 листопада 2024 року;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по карткових рахунках, в період часу з 01 січня 2023 року по 08 листопада 2024 року;

-всіх наявних відомостей, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковим рахункам, в період часу, з використанням мережі «Інтернет» в період часу з 01 січня 2023 року по 08 листопада 2024 року;

-інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по карткових рахунках, в період часу з 01 січня 2023 року по 08 листопада 2024 року;

-даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по картковим рахункам з використанням мережі «Інтернет» з 01 січня 2023 року по 08 листопада 2024 року;

-- інформації, чи являються особи, які користуються банківськими послугами по картковим рахункам користувачами інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет», у період часу з 01 січня 2023 року по 08 листопада 2024 року.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Строк дії ухвали - до 14 жовтня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1