Провадження № 1-кс/592/6078/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000219, розпочатого 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

Старша слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Вході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 22.02.2025 по 23.02.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля для потреб ЗСУ, з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 80000,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які чотирма транзакціями було перераховано з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 на надані картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітовані « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто (ЄО № 19337 від 25.02.2025)

Крім того, 18.04.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля в соціальній мережі інтернет «Тікток», з використанням абонентського номеру зв`язку: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 70000,00 гривень, належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які він декількома транзакціями перерахував з банківського рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківські рахунки наданих карток: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але в подальшому продавець перестав виходити на зв`язок, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму (ЄО № 43336)

Також, 13.07.2025 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 житель АДРЕСА_2 , військовослужбовець ВЧ НОМЕР_8 , побачив у мобільному додатку «Тік-Ток» відео про продаж автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf» 2000 року випуску, за 40 000 грн, продаж здійснював волонтер, номер телефону вказний в оголошенні був НОМЕР_1 . 13.07.2025 ОСОБА_7 зв`язався із продавцем який представився ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Надалі 13.07.2025 за вказівкою ОСОБА_9 ОСОБА_7 надіслав на банківську карту із номером НОМЕР_9 грошові кошти в якості передоплати за автомобіль в сумі 20 000 грн. Проте до цього часу автомобіль ОСОБА_7 не доставлено в строк обумовлений із продавцем, грошові кошти не повернуто. Сума завданого збитку ОСОБА_7 складає 20 000 грн.

Крім того, 17.07.2025 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області звернувся з заявою гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканець АДРЕСА_3 про те, що 12.07.2025 року в інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » побачив відео про продаж транспортного засобу ціною 80000 гривень. При листуванні у меседжері «whatsapp» перерахував грошові кошти в сумі 120000 гривень на карту № НОМЕР_10 та 20000 гривень на карту № НОМЕР_11 . Після чого продавець на зв`язок не виходить. Сума завданих збитків становить 140000 грн. (ЄО 70428 від 17.07.25).

Аналізом матеріалів тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що грошові кошти з банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на які потерпілий ОСОБА_11 перерахував грошові кошти, перераховані на банківську карту № НОМЕР_12 , решта коштів акумульована на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 , відкритому на ім`я ОСОБА_12 .

Отримано та виконано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів за номерами банківських карти №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_6 . Аналізом встановлено: банківська карта НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_13 . Фінансовий номер змінено на НОМЕР_14 14.04.2025.

На карту від потерпілого зараховано 50000 грн. двома платежами. Грошові кошти перераховані на банківський рахунок НОМЕР_15 , отримувач ОСОБА_14 двома платежами по 13999 грн. та один платіж на суму 111111 грн.

Грошові кошти в сумі 4400 грн. перераховано на рахунок НОМЕР_16 , отримувач ОСОБА_13 . Рахунок був дійсний 1 добу. Банківська карта НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_15 , Фінансовий номер змінено на НОМЕР_17 .

Оперативним шляхом встановлено, що сім-карта з визначеним номером НОМЕР_1 працювала в ІМЕІ: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_18 .

У зв`язку з тим, що в інший спосіб отримати відомості про місцезнаходження телефону не є можливим, виникла необхідність у отриманні від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за мобільними номерами та ІМЕІ викраденого телефону за період часу з 01.01.2025 по 09.09.2025, оскільки вказана документація може містити необхідну інформацію та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до інформації, перелік якої слідчим визначено в клопотанні.

Старша слідча в судове засідання не з`явилася.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 26.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219, були внесені відомості за ч.1,2 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документі.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, належних та переконливих доводів на обґрунтування тимчасового доступу до відомостей, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », де міститься запитувана інформація, яка мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, клопотання не містить.

За таких обставин, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи інших осіб, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000219, розпочатого 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст.190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1