Справа № 351/1104/25
Номер провадження №1-кс/351/268/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участі:секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділення - начальника СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2025 під № 0000093 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся заступник начальника відділення - начальник СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обгрунтування клопотання зазначено, що 02.06.2025 у період часу з 13:20 год по 14:00 год., невідома особа під час здійснення телефонної розмови увійшла в довіру до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представившись співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унаслідок чого шахрайським способом отримала персональні дані ОСОБА_4 та з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідомим способом зняла з банківського рахунку грошові кошти у загальній сумі 27 700 гривень, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що більше десяти років він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у даній банківській установі у нього відкрито кредитний банківський рахунок НОМЕР_1 , якому відповідає банківська карта «Універсальна». 02.06.2025 приблизно о 13:20 год. до ОСОБА_4 на мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що ОСОБА_4 необхідно пройти щорічну ідентифікацію банківського рахунку, з метою його подальшого збереження та використання за призначенням. Після цього ОСОБА_4 , під час розмови по телефону називав чоловіку, який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всі коди підтвердження, які приходили йому на мобільний телефон, у результаті чого з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 на невстановлену на даний час банківську карту були перераховані грошові кошти в сумі 27 700 грн.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідним є отримання тимчасового доступу до інформації, а саме:

-завіреної копії договору про відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківського рахунку НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 20.05.2025 по 23:59 год. 10.06.2025;

-інформації про зняття готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_1 з використанням банківської картки, а також про спроби їх зняття без використання платіжної картки, за період часу з 00:00 год. 20.05.2025 по 23:59 год. 10.06.2025;

-фото - та відео - зображень проведених, а також не проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 20.05.2025 по 23:59 год. 10.06.2025;

-інформації про перелік IP-адреста геолокації, із зазначенням широти та довготи, місця автентифікації та авторизації в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу, а також про невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 20.05.2025 по 23:59 год. 10.06.2025;

-інформації про перелік пристроїв, їх серійні номера (ІМЕІ) та абонентські номера мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також здійснювалися невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 20.05.2025 по 23:59 год. 10.06.2025;

-інформації про історію автентифікації та авторизації, тобто переліку всіх автентифікаційних та авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 20.05.2025 по 23:59 год. 10.06.2025;

-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки з якої надходили кошти, номеру терміналу з якого оплачувались кошти, номерів телефонів, ІР-адрес, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 20.05.2025 по 23:59 год. 10.06.2025, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

-інформації про зміну фінансового абонентського номеру телефону, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 20.05.2025 по 23:59 год. 10.06.2025.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Без отримання тимчасового доступу до документів, що містять вказану інформацію, що є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Клопотання погоджено з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5 .

Строки досудового розслідування ще не закінчилися.

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, зокрема: Витяг із ЄРДР за № 0000093 від 04.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України; протокол допиту потерпілого від 14.07.2025р., виписку по картовому рахунку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані дізнавачем документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Також слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю (п.4 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить дізнавач, слідчий суддя переконався у можливості використання відомостей, що містяться в цих документах як доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме до:

-завіреної копії договору про відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківського рахунку НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 20.05.2025 по 23:59 год. 10.06.2025;

-інформації про зняття готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_1 з використанням банківської картки, а також про спроби їх зняття без використання платіжної картки, за період часу з 00:00 год. 20.05.2025 по 23:59 год. 10.06.2025;

-фото - та відео - зображень проведених, а також не проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 20.05.2025 по 23:59 год. 10.06.2025;

-інформації про перелік IP-адреста геолокації, із зазначенням широти та довготи, місця автентифікації та авторизації в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу, а також про невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 20.05.2025 по 23:59 год. 10.06.2025;

-інформації про перелік пристроїв, їх серійні номера (ІМЕІ) та абонентські номера мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також здійснювалися невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 20.05.2025 по 23:59 год. 10.06.2025;

-інформації про історію автентифікації та авторизації, тобто переліку всіх автентифікаційних та авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 20.05.2025 по 23:59 год. 10.06.2025;

-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки з якої надходили кошти, номеру терміналу з якого оплачувались кошти, номерів телефонів, ІР-адрес, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 20.05.2025 по 23:59 год. 10.06.2025, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

-інформації про зміну фінансового абонентського номеру телефону, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 20.05.2025 по 23:59 год. 10.06.2025.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділення начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчу слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 та слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1