Провадження №1-кс/592/4987/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_3 перебуваючи на посаді директора Північної регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) в період часу з серпня 2020 року по 01.05.2022 можливо вчинив протиправні дії за наступних обставин.

Приступивши до роботи, у вересні місяці ОСОБА_3 , призначив своїми наказами на роботу свою групу осіб, за допомогою яких здійснював свою протиправну діяльність, а саме: ОСОБА_4 , призначена на посаду юриста., ОСОБА_5 , призначена на посаду економіста, ОСОБА_6 призначений на посаду завгоспа з виконанням обов`язків водія. ОСОБА_7 , призначена на посаду економіста відділу бухгалтерської звітності.

Одним з напрямків діяльності філії проведення земельних аукціонів. До початку війни аукціони проводились за процедурою без проведення публікації в мережі інтернет, відповідно до ЗУ «Про проведення земельних торгів», ст. 144 Конституції України, ст. 12, 116, 122, 124, 127, 134-139 Земельного Кодексу України, ст. 6 ЗУ «Про оренду землі», п. 34, ч. 1 ст. 26. Ч. 1 ст. 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування». В результаті укладення договорів, 35% від сплаченої суми переможця аукціону переходили на рахунок філії та в подальшому розподілялись між працівниками філії, а саме тими, хто безпосередньо приймав участь у проведенні аукціонів.

У кінці 2020 року ОСОБА_3 видав наказ про виплату винагороди в процентному відношенні до плати за проведення аукціонів, відповідно до якого проведення земельних аукціонів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 нараховувалась винагорода у відсотковому співвідношенні. Іншим працівникам філії така винагорода не нараховувалась.

За період роботи ОСОБА_3 проведено дуже багато торгів, винагорода з яких перерахована ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , а іншим співробітникам премія не нараховувалась взагалі.

У ОСОБА_3 є доньки, за допомогою яких він вчиняв кримінальні правопорушення:

ОСОБА_8 , яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). Основним видом діяльності якої є землевпорядкування. За вказівкою ОСОБА_3 спеціалісти філії виготовляли та розробляли документи по землеустрою під підписом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому будь яких договорів з філією укладено не було. Будь яких грошей за роботу на рахунок філії не надходило.

Також у філії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди автомобіля, який використовував особисто ОСОБА_3 у особистих цілях.

Чоловіком її є ОСОБА_9 , який зареєстрований у якості ФОП, та має своє СТО. ОСОБА_3 уклав з ним як з ФОПом договори про обслуговування автомобілів філії, серед яких він обслуговував автомобіль своєї дружини, на якому їздив ОСОБА_3 .

Чоловік другої доньки ФОП ОСОБА_10 , офіс якого знаходиться на АДРЕСА_1 . З ним ОСОБА_3 уклав договори на виготовлення агрохім паспортів. Вказані паспорти робить ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тобто ФОП ОСОБА_10 замовляв вказані сертифікати у м. Києві і потім з націнкою передавались філією без будь яких додаткових робіт.

Також «Сканер Epson Perfection V19», відповідно до видаткової накладної №42 від 12 січня 2022 року отримано філією. При цьому, вказаний сканер будь які працівники, котрі не пов`язані з ОСОБА_3 ні разу не бачили. Лише пусту коробку від нього, котра знаходилась в кабінеті Зарецької. В подальшому при проведенні інвентаризації від 30.12.2022 року виявлено його нестачу. По банківським рахункам оплата за вказаний товар проведена, отримувачем відповідно до накладної є ОСОБА_11 .

Окрім того відповідно до акту приймання-передачі від 18.11.2019 року, від головного офісу до філії, передано 5 одиниць «Графічна робоча станція VT Compuers». Вказані станції були з встановленим програмним забезпеченням для цифрового картографування «Аргіз». Вказані програми являються з обмеженим доступом. Усі станції працювали у відділі цифрового картографування. Начальником відділу на той момент була ОСОБА_12 ,яка приймала вказане обладнання. Одна зі станцій інвентарний номер 000363484 передана до ОСОБА_5 без переобліковування.

Окрім того відповідно до видаткової накладної №0128/0000080 від 28.01.2022 філією придбано:

бензин А-92 Energy, у кількості 500 літрів, на загальну суму 15000,00 грн.;

бензин А-95, у кількості 500 літрів, на загальну суму 15500,00 грн.

Відповідно до рахунка-фактури №0128/0000061 від 26.01.2022 філією придбано:

бензин А-92 Energy, у кількості 500 літрів, на загальну суму 12500,00 грн.;

бензин А-95, у кількості 500 літрів, на загальну суму 12916,67 грн.

В подальшому при проведенні інвентаризації від 30.12.2022 року виявлено нестачу:

бензин А-92 Energy, у кількості 370 літрів, на загальну суму 9051,00 грн.;

бензин А-95, у кількості 575 літрів, на загальну суму 14246,73 грн.

Окрім того при проведенні інвентаризації від 30.12.2022 року виявлено перерахування філією попередньої оплати і не отримання актів приймання передачі виконаних зобов`язань від наступних контрагентів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 97200,00 грн., послуги з дезінфекції, прибирання приміщень, платіжне доручення №880 від 12.05.2021 року;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 49 308,00 грн, консультативні послуги з розвитку підприємства, платіжне доручення №895 від 17.06.2021 року;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 49 000,00 грн. за розробку веб сайту, платіжне доручення №894 від 17.06.2021 року.

У той же час, договори з вищевказаними товариствами у володіння ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутні.

Тому, у зв`язку з викладеним вище, на даний час у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вилучення вищезазначених документів, необхідне для їх долучення до матеріалів кримінального провадження та безпосереднього аналізу, огляду і вивчення вилученої документації для подальшого призначення необхідних експертиз до відповідних суб`єктів судово - експертної діяльності, визначеним у ст. 7 ЗУ «Про судову експертизу», з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, а також виконання завдань КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

договір про проведення робіт з дезінфекції та придбання приміщень, укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з додатками та додатковими угодами;

акти виконаних робіт до вказаного договору;

документація щодо проведення розрахунків за укладеним договором;

інші супутні документи, що стосуються укладеного договору з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1