печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000177 від 21.08.2024,

За участю:

Прокурора: ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням з Першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_5 подав до Печерського районного суду м. Києва клопотання про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000177 від 21.08.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, а також ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

В обґрунтування клопотання старший слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 16.01.2020 провідний бухгалтер розрахункової групи фінансового відділення військової частини НОМЕР_1 НГ України ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного умислу на заволодіння шляхом обману грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 НГ України, виділеними на виплату грошового забезпечення, залучила та схилила до здійснення злочинної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , яким запропонувала за грошову винагороду внести банківські картки, відкриті на їх ім`я, до нарахувальних відомостей військової частини, з метою подальшого нарахування на них грошових коштів під виглядом грошового забезпечення, на що вони погодилися та надали ОСОБА_6 свої особисті дані, а саме номер та серію паспорту, ідентифікаційний код та реквізити банківської картки.

Після чого ОСОБА_6 внесла надані ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_15 відомості до нарахувальних відомостей військової частини НОМЕР_1 , та у наведений спосіб, в період з 01.01.2020 по 28.06.2024, за попередньою змовою, разом із вищезазначеними особами заволоділи грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 НГ України, які зараховувалися на банківську картку, надану ОСОБА_10 із призначенням платежу «Зарплата, В/Ч 3027. Коментар до платежу: Zarobitna plata ЗАРПЛАТА, 08C14009096, 210923PB30, ЗАРОБIТНА ПЛАТА», на загальну суму 11 316 784,49 грн.

Крім цього, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_15 у період з 01.01.2020 по 28.06.2024, перебуваючи за різними адресами в м. Києві та с. Нові Петрівці Вишгородського р-ну Київської області, розуміючи, що отримані ними, у період з 01.01.2020 по 28.06.2024, грошові кошти у сумі 11 316 784,49 грн одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого в великих розмірах, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з метою приховання незаконного походження таких коштів, вчинили у період з 14.04.2021 по 31.09.2021 фінансові операції з вказаними коштами, а саме зняли їх готівкою та використали на придбання побутових речей.

Також начальник фінансового відділення (головного бухгалтера) військової частини НОМЕР_1 НГ України ОСОБА_13 підозрюється у тому, що він, будучи військовою службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, всупереч вимог ст. ст. 11, 16, 17, 49, 58, 59, 88 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. ст. 1-4 Закону України «Про Національну гвардію України», ст. ст. 1, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, у період з 16.01.2020 по 23.12.2021 допустив недбале ставлення до військової служби через неналежне забезпечення контролю за витрачанням коштів, незабезпечення додержання фінансової дисципліни посадовими особами військової частини, в наслідок чого особам, які не мали трудових відносин з військовою частиною НОМЕР_1 НГ України, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 безпідставно нараховано та виплачено грошові кошти, чим завдано збитків військовій частини НОМЕР_1 НГ України на загальну суму 3 422 147,87 грн, що відповідно до п. 2 примітки до ст. 425 КК України є тяжкими наслідками.

Окрім цього, начальник фінансового відділення (головного бухгалтера) військової частини НОМЕР_1 НГ України ОСОБА_14 підозрюється у тому, що він, будучи військовою службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями всупереч вимог ст. ст. 11, 16, 17, 49, 58, 59, 88 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. ст. 1-4 Закону України «Про Національну гвардію України», ст. ст. 1, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та службових обов`язків у період з 28.01.2022 по 28.06.2024 допустив недбале ставлення до військової служби через неналежне забезпечення контролю за витрачанням коштів, незабезпечення додержання фінансової дисципліни посадовими особами військової частини, в наслідок чого особам, які не мали трудових відносин з військовою частиною НОМЕР_1 НГ України, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 безпідставно нараховано та виплачено грошові кошти, чим завдано збитків військовій частини НОМЕР_1 НГ України на загальну суму 7 471 008,47 грн, що відповідно до п. 2 примітки до ст. 425 КК України є тяжкими наслідками.

13.06.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Тоді ж, 13.06.2025 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Також, 13.06.2025 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім цього, 13.06.2025 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

Того ж дня, 13.06.2025 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

06.08.2025 постановою виконувача обов`язків керівника Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону строк досудового розслідування продовжено до 3-х місяців, тобто до 13.09.2025.

Вина підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 ,

ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчинені інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема:

- аудиторським звітом Головного управління Національної гвардії України за результатами внутрішнього аудиту військової частини НОМЕР_1 НГ України (за період діяльності з 01.08.2022 по 30.06.2024) № 13-24 від 30.08.2024;

- довідкою спеціалістів Північного офісу Держаудитслужби від 21.02.2025;

- висновком експерта ІСТЕ СБУ № 41/5 від 27.03.2025;

- оглядом роздруківок руху коштів по банківським карткам відкритих в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 ;

- оглядом фотокарток зроблених банкоматами під час зняття грошових коштів із банківських карток відкритих в АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 ;

- допитами як свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

06.08.2025 постановою в.о. керівника Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_17 строк досудового розслідування продовжено до 3-х місяців, тобто до 13.09.2025

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 13.09.2025, однак закінчити його до вказаної дати не можливо у зв`язку з особливою складністю провадження та необхідністю виконання ряду слідчих та процесуальних дій:

- провести в АТ КБ «Приватбанк» додаткові тимчасові доступи до електронних відомостей щодо нарахування заробітної плати військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 НГ України за результатами яких призначити додаткову судову економічну експертизу з метою встановлення остаточної суми коштів, якими заволоділи підозрювані;

- отримати від АТ КБ «Приватбанк» відповіді на запити та провести огляд роздруківок руху коштів по додатково встановленим картковим рахункам отримувачів коштів;

- провести огляд відомостей про з`єднання за номерами телефонів, якими користувалися підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

- провести портретну експертизу, з метою встановлення осіб які здійснювали зняття грошових коштів в банкоматах;

- допитати в якості свідків виконувача обов`язків командира військової частини НОМЕР_1 НГ України, а також представників АТ КБ «Приватбанк», які здійснювали операції по рахункам військової частини НОМЕР_1 НГ України;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у яких виникне необхідність.

Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000177 від 21.08.2024 - до п`яти місяців, тобто до 13.11.2025.

Прокурор в судовому засіданні підтримав доводи клопотання, звертав увагу на особливу складність.

Від підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 на електронну адресу суду надійшли клопотання про розгляд у їх відсутність, в яких вони зазначили, що проти задоволення не заперечують.

Захисник ОСОБА_18 також спрямував на адресу суду заяву про розгляд без його участі, проти задоволення не заперечував.

Захисник ОСОБА_13 - адвокат ОСОБА_19 надіслав на адресу суду свої письмові заперечення, в яких виклав свою правову позицію, за змістом якої клопотання вважав необґрунтованим та просив відмовити у задоволенні.

Дослідивши матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши позицію слідчого у даному кримінальному провадженні, приходжу до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 21.08.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, а також ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюються

ОСОБА_6 кваліфіковані за:

- ч. 5 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб;

- ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб;

- ч. 2 ст. 209 КК України, тобто набуття майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_10 кваліфіковане за:

-ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, а саме пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах;

-ч. 2 ст. 209 КК України, тобто розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_12 кваліфіковане за:

-ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, тобто пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах;

-ч. 2 ст. 209 КК України, тобто розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_11 кваліфіковане за:

-ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, тобто пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах;

-ч. 2 ст. 209 КК України, тобто розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_9 кваліфіковане за:

-ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому у великих розмірах;

-ч. 2 ст. 209 КК України, тобто розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_7 кваліфіковане за:

-ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому у великих розмірах;

-ч. 2 ст. 209 КК України, а саме розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_8 кваліфіковане за:

-ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому у великих розмірах;

-ч. 2 ст. 209 КК України, а саме розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_13 кваліфіковане за:

-ч. 3 ст. 425 КК України, тобто недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_14 кваліфіковане за:

-ч. 4 ст. 425 КК України, тобто недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану.

Згідно п.4 ч.3 ст.219 КПК України, досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Проте строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ст.219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, які б дали можливість з урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів, прийняття законного та неупередженого процесуального рішення, а відтак є достатні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з клопотання воно є обґрунтованим та подано відповідно до вимог ч.5 ст.294 КПК України не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування за участю слідчого або прокурора.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

В поданому клопотанні старшим слідчим доведено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але є обов`язком вжиття заходів.

Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Зважаючи на особливу складність провадження, наявність об`єктивних причин, за яких перелічені вище слідчі та процесуальні дії не могли бути здійснені та завершені раніше, необхідність їх проведення в інтересах повноти і всебічності досудового розслідування, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 21.08.2024 необхідно продовжити до п`яти місяців, тобто до 13.11.2025.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369-372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000177 від 21.08.2024 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 21.08.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, а також ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України - до п`яти місяців, тобто до 13.11.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1