490/4422/25 26.06.2025
н/п 1-кс/490/2820/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4422/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти у сумі 97350 грн, що знаходяться на банківському рахунку, що відкритий на ім?я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , а саме в АТ «Райффайзен банк» - UA2393326, у межах кримінального провадження №0000133 від 05.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження,зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000133 від 05.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 04.06.2025 близько 16 год 20 хв, невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником Служби Безпеки України, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 через банківський термінал банку АТ КБ «Приват Банк», на суму близько 97350 гривень.

Згідно квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки # 2. 163095425.1 від 04.06.2025, грошові кошти в розмірі 97350 грн., перераховані потерпілою ОСОБА_5 на банківський рахунок АТ «ПУМБ» UA0284325ТОВ «АГРОКОНТИНЕНТАЛЬ» ().

Згідно матеріалів ВПК в Миколаївській області ДКП НП України, що надані на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40-1 КПК України, встановлено, що 04.06.2025 о 16:21:22 год. грошові кошти у сумі 97350 грн., потерпіла перерахувала через касу на банківський рахунок АТ «ПУМБ» IBAN НОМЕР_2 відкритий «ТОВ «АГРОКОНТИНЕНТАЛЬ» ЄРДПОУ 45525401, засновник ОСОБА_6 , місцезнаходження

АДРЕСА_1 . Державна реєстрація ТОВ 19.04.2024.

В ході відпрацювання банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 встановлено, що 04.06.2025 00:00:00 год. грошові кошти у сумі 148000 грн. перераховано на рахунок НОМЕР_3 , який відкрито в АТ «Райффайзен банк» на ім?я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 від 17.01.2008, уродженець м. Біла Церква Київської області, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , фінансовий номер: НОМЕР_5 .

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на майно, а саме на грошові кошти на банківському рахунку, що відкритий на ім?я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , а саме в АТ «Райффайзен банк» - НОМЕР_3 .

Посилаючись на те, що вказане майно на рахунку зберегло на собі сліди вчинення злочину, є його предметом, з метою забезпечення його збереження прокурор просить про накладення арешту.

Крім того, прокурор просила розглянути клопотання про арешт майна без повідомлення і виклику власника рахунку, представників, захисника, з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явилася, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням викладеного, наявні підстави для розгляду клопотання про накладення арешту на майно без повідомлення власника майна, що не позбавляє вказаних осіб в подальшому на звернення до суду з відповідними клопотаннями в разі задоволення клопотання про накладення арешту на майно.

Вивчивши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Як встановлено з матеріалів клопотання, в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження,зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000133 від 05.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 04.06.2025 близько 16 год 20 хв, невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником Служби Безпеки України, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 через банківський термінал банку АТ КБ «Приват Банк», на суму близько 100000 гривень.

В якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що у квітні 2025 року замовила ліки, рекламу яких знайшла у застосунку «Facebook». Після чого, у квітня 2025 року отримана їх у відділенні №5 ТОВ «Нова пошта», що розташоване біля зупинки громадського транспорту «Гвардійська» у м. Миколаєві. В подальшому, 04.06.2025 приблизно о 12:44 год. ОСОБА_5 через месенджер «Вайбер», зателефонували з невідомого номеру користувач з назвою профілю « ОСОБА_7 », однак ОСОБА_5 не почула дзвінок та не підійняла слухавку. Далі, приблизно о 12:58 год ОСОБА_5 побачила пропущений дзвінок та вирішила перетелефонувати. Слухавку взяв невідомий чоловік, який представився слідчим Служби безпеки України, запитавши щодо здійснення нею покупок ліків у мережі Інтернет, що вона підтвердила. В подальшому, невідомий повідомив про те, що сайт, на якому здійснювалося замовлення, курують представники угрупувань з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та вказав, що такими діями вона фінансує армію РФ та вчиняє кримінально-карані дії. Далі, о 13:12 год. невідомий надіслав потерпілій у месенджері «Вайбер» фото документа «Корінець про виклик» на її ім`я. Також, невідомий чоловік повідомив про те, що о 13:30 год. з нею зв`яжеться «полковник СБУ ОСОБА_8 », яка буде керувати її подальшими діями для того, щоб справу не передавати слідчим органам, на що вона погодилась. Далі, приблизно о 13:34 год. у месенджері «Вайбер» потерпілій зателефонувала жінка, яка представилась полковником СБУ ОСОБА_8 , та запитала інформацію стосовно придбання ліків. Також, жінка запропонувала їй співпрацю. Після вказаного, жінка, яка представилась ОСОБА_8 , назвала документи, які вона повинна скласти, надати пояснення та заяву про зобов`язання не розголошувати жодні дані, які їй відомі. Приблизно о 15:05 год. невідома жінка знову зателефонувала потерпілій у застосунку «Вайбер» та повідомила, що ОСОБА_5 має перерахувати грошові кошти через АТ КБ «Приват Банк» для подальшого їх збереження, погрожуючи тим, що будинок потерпілої знаходиться під «скануванням» та їм точно відомо, що в будинку є гроші. Далі, о 15:20 год. вищезазначена жінка, надіслала ОСОБА_9 у месенджері «Вайбер» повідомлення з наступним змістом: «ТОВ «АГРОКОНТИНЕНТАЛЬ» 45525401 UA0284325 Оплата за товар -мінеральні добрива згідно з рахунком N?21/ Ф від 04.06.2025. БезПДВ.», наступне повідомлення «97350 гривень». Далі, приблизно о 16:00 год. потерпіла взяла всі грошові кошти, та направилась до відділення« Миколаївське №16» АК КБ «Приват Банк» за адресою: м. Миколаїв, просп. Героїв України, 103/1, де спочатку близько 16:20 год. обміняла 620 доларів на 25482 грн та 215 Євро на 10040,50 грн. Після вказаного, приблизно о 16 год 21 хв потерпіла через касу АТ КБ «Приват Банк`здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 97350 грн на рахунок ТОВ «АГРОКОНТИНЕНТАЛЬ», код отримувача: 45525401, а також співробітник банку повідомила, що за правилами банку 1% від суми переказу переводиться на рахунок банку, тож близько 16:21 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 973,5 грн на рахунок АТ КБ «Приват Банк». Далі потерпіла повернулась, куди приблизно о 19 год 00 хв прийшли її донька із зятем ОСОБА_5 , я одразу розповіла про вищевказані обставини, після чого донька потерпілої звернулась на лінію «102». Внаслідок протиправних дій шахраями, потерпілій спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 98 323,5 грн.

Згідно квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки # 2. 163095425.1 від 04.06.2025,грошові кошти в розмірі 97350 грн., перераховані потерпілою ОСОБА_5 на банківський рахунок АТ «ПУМБ» UA0284325ТОВ «АГРОКОНТИНЕНТАЛЬ» ().

Встановлено, що 04.06.2025 о 16:21:22 год. грошові кошти у сумі 97350 грн., потерпіла перерахувала через касу на банківський рахунок АТ «ПУМБ» IBAN НОМЕР_2 відкритий «ТОВ «АГРОКОНТИНЕНТАЛЬ» ЄРДПОУ 45525401, засновник ОСОБА_6 , місцезнаходження Київська область,

м. Фастів, вул. Свято-Троїцька, 45. Державна реєстрація ТОВ 19.04.2024.

В ході відпрацювання банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 встановлено, що 04.06.2025 00:00:00 год. грошові кошти у сумі 148000 грн. перераховано на рахунок НОМЕР_3 , який відкрито в АТ «Райффайзен банк» на ім?я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 від 17.01.2008, уродженець м. Біла Церква Київської області, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , фінансовий номер: НОМЕР_5 .

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна забезпечується з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, зокрема є предметом кримінального правопорушення, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч.2ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, що вищевказані грошові кошти у сумі 97 350 грн. є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять у собі інформацію, яка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та відповідають критеріям речового доказу з огляду на обставини кримінального провадження, враховуючи положення ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України щодо завдання та мети арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що на них, має бути накладений арешт з метою забезпечення їх збереження та використання у подальшому як доказ винуватості відповідних осіб.

Виходячи із даних матеріалів кримінального провадження, на цьому етапі провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою виконання завдань кримінального провадження, так як незастосування арешту в даному випадку може призвести до зникнення вказаного майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 97350 грн., що знаходяться на банківському рахунку, що відкритий на ім?я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , а саме в АТ «Райффайзен банк» - НОМЕР_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника, володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1