печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6040/25-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу речових доказів у кримінальному провадженні № 0000659, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляді слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу речових доказів у кримінальному провадженні № 0000659 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості, а саме:

- транспортний засіб Ferrari Roma, 2020 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , на який ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.07.2024 по справі № 757/33379/24-к накладено арешт.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000659 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що тимчасово виконуючий обов`язки директора державного підприємства МО України «Оборонавторемсервіс» (ДП «ОАРС», ) громадянин України ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави в частині факту придбання та перебування у власності автотранспортного засобу Ferrari Roma, 2020 року випуску, ринковою вартістю орієнтовно 300 тис. доларів США, а також укладення з громадянином України ОСОБА_5 договору позики від 01.01.2022 та одержання ОСОБА_4 від ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 6 500 000 грн. на придбання вказаного автотранспортного засобу.

Так, наприкінці квітня місяця 2022, після початку повномасштабного вторгнення рф, у громадян рф, які постійно проживають на території ЄС ОСОБА_6 , 1983 р.н., ( ОСОБА_7 ) та громадянки рф та Панамської республіки (громадянство одержано за інвестиційною візою) ОСОБА_8 , 1981 р.н., ( ОСОБА_9 ), зважаючи на дію на той час в Україні законодавства, що дозволяло безоплатне розмитнення автотранспортних засобів, у зв`язку з плануванням придбати коштовний автотранспортний засіб на території ЄС виник план, спрямований на зменшення його вартості шляхом ухилення від сплати податку на додану вартість за таке авто та державного мита.

За таких обставин, вказані особи підшукали громадянина України ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на той момент починаючи з листопада місяця 2021 року ніде не працював, переховувався у м. Львів від активних бойових дій та гостро потребував грошових коштів, вказана особа за грошову винагороду погодилася виступити формальним власником коштовного авто, нібито придбати його на території ЄС, поставити його на облік у МРЕВ м. Львова та здійснити комплекс заходів, спрямованих на відчуження авто за формальної відсутності такого факту.

Так, 30.04.2022 вказаними особами придбано в автосалоні Autocentrum 24 GmbH, розташованому за адресою: Siemensweg 141844 Wegberg, Федеративна Республіка Німеччина, автотранспортний засіб Ferrari Roma, 2020 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_1 за ціною (нетто, без ПДВ, зважаючи, що таке авто в подальшому буде вивезено за межі митної території Євросоюзу) 210 тисяч Євро.

Також зазначеними особами досягнуто домовленість з громадянином Польщі ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_4 про доставку вказаного авто на територію України.

03.05.2022 громадянин Польщі ОСОБА_13 на вантажному автомобілі марки Iveco, номерні знаки НОМЕР_5 ввіз авто Ferrari Roma, 2020 року випуску на митну територію України.

До цього, 02.05.2022 ОСОБА_14 , перебуваючи у АДРЕСА_1 з метою створення передумов для законності ввезення на територію України громадянином Польщі ОСОБА_11 , видав на його користь довіреність на купівлю вже придбаного третіми особами автотранспортного засобу Ferrari Roma, 2020 року випуску, строком дії до 01.08.2022, яка була посвідчена приватним нотаріусом Львівського області ОСОБА_15 .

04.05.2022 ОСОБА_14 у зв`язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» від 24.03.2022 № 2142-ІХ, безоплатно розмитнив та 06.05.2022 поставив на облік у ТСЦ № 4644 м. Львів нібито приналежний йому автотранспортний засіб Ferrari Roma, 2020 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , синього кольору, під час постановки на облік даному транспортному засобу було надано державні номерні знаки НОМЕР_2 .

06.05.2022 перебуваючи у АДРЕСА_2 о 18-29 год. видав довіреність на користування авто строком дії на 1 день, а саме протягом 06.05.2022 на громадян України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , а також на громадянина Польщі ОСОБА_18 (який завозив авто в Україну), посвідчену приватним нотаріусом Львівської області ОСОБА_19

06.05.2022 перебуваючи у АДРЕСА_2 о 18-29 год. та о 18-47 год. відповідно видав довіреності (2 окремі) на ОСОБА_8 , Ангеліцу (дружина громадянина рф ОСОБА_6 ) та на ОСОБА_20 (родичка ОСОБА_6 ) на право керування нібито приналежним йому автотранспортним засобом Ferrari Roma, 2020 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , строком на 1 рік.

07.05.2022 о 00-17 год. автотранспортний засіб Ferrari Roma, 2020 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 під керуваннями громадянки України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (працює лікарем- стоматологом у м. Львові), перетнув польську ділянку кордону, пункт пропуску Рава-Руська та більше на територію України не повертався.

Наразі, вказаний автотранспортний засіб фіксується у м. Париж, Французька Республіка та перебуває у розпорядженні ОСОБА_8 та ОСОБА_6 (проживають спільно з двома неповнолітніми дітьми у кондомініумі у центрі міста за адресою: АДРЕСА_3 ).

Вказані дії ОСОБА_8 та ОСОБА_6 у співучасті зі ОСОБА_14 дозволили уникнути сплати податків та зборів на території Євросоюзу у загальній сумі 30 відсотків від нетто вартості автотранспортного засобу (20 % ПДВ та 10 % державне мито), що могло складати суму в 63 тис. Євро.

Поряд з тим, працюючи на посадах юрисконсульта ДП «ОАРС», а в наступному начальника юридичного відділу та тимчасово виконуючого обов`язки директора вказаного підприємства ОСОБА_4 подав у 2024 році щорічні за 2022, 2023 роки, а також декларацію на кандидата на посаду, в які вніс завідомо недостовірні відомості в частині одержання позики у загальній сумі 6 500 000 грн. від громадянина України ОСОБА_5 на придбання вказаного автотранспортного засобу Ferrari Roma, а також придбання та перебування у власності автотранспортного засобу Ferrari Roma, 2020 року випуску, ринковою вартістю орієнтовно 300 тис. доларів США.

Таким чином, транспортний засіб Ferrari Roma, 2020 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 був використаний як засіб вчинення кримінального правопорушення.

На адресу Головного слідчого управління Національної поліції України із Національного агентства з питань запобігання корупції надійшов обґрунтований висновок щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність, згідно із яким, за результатом повної перевірки декларації, щорічної за 2022 ріку, поданої ОСОБА_21 , тимчасово виконуючим обов`язки директора - начальником юридичного відділу державного підприємства Міністерства оборони України «ОБОРОНАВТОРЕМСЕРВІС» встановлено у діях суб`єкта декларування вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні № 0000659 транспортний засіб Ferrari Roma, 2020 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , визнаний речовим доказом.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.07.2024 по справі №757/33379/24-к накладено арешт на майно, а саме на транспортний засіб Ferrari Roma, 2020 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування.

Вартість вказаних речових доказів, які арештовані ухвалою слідчого судді - становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З метою забезпечення збереження активів, на які накладено арешт, прокурор вважає необхідним передати їх в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів шляхом передачі в управління активів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 0000659 - ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення накладеного арешту майна та наявності підстав вважати, що у разі їх повідомлення існують ризики відчуження майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000659 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Відповідно реєстраційної картки на транспортний засіб, автомобіль марки Ferrari Roma, 2020 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_22 від 23.07.2024 означений транспортний засіб визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000659.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.07.2024 по справі № 757/33379/24-к накладено арешт на автомобіль марки Ferrari Roma, 2020 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для передачі арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

На підставі викладеного, керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Передати речові докази у кримінальному провадженні № 0000659 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління з метою збереження та збільшення економічної вартості на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», на які ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 26.07.2024 по справі № 757/33379//24-к накладено арешт, а саме:

- транспортний засіб Ferrari Roma, 2020 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1