Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/783/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.05.2025м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000098 від 14.01.2025,-

в с т а н о в и в:

29.04.2024 слідчий СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 14.01.2025 до ЄРДР за № 0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання їй та іншим СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.08.2020 по час звернення ухвали до виконання;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.08.2020 по час звернення ухвали до виконання;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.08.2020 по час звернення ухвали до виконання.

Клопотання мотивує тим, що 01.08.2020 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , достовірно знаючи вимоги Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 року «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" (в редакції від 01.01.2020), 10.08.2020 року за попередньою змовою з невідомою особою з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, а саме отримання компенсації від держави за послуги «муніципальна няня», переслідуючи корисливий мотив та ціль наживи, домовились, що самі послуги фактично не надавати та їх не оплачувати, а гроші у вигляді компенсації за послугу «муніципальна няня» поділити між собою.

На підставі запиту до ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано копії договорів про здійснення денного догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», які були украдені із ОСОБА_5 , жителькою АДРЕСА_4 . У договорі наявні реквізити для здійснення оплати, а саме банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 .

В ході допиту свідка ОСОБА_6 , із якою було укладено договір від 01.08.2020 року, остання повідомила, що вказаний договір вона не укладала та гр. ОСОБА_5 їй не відома.

На даний час, задля проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча, яка був належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, не з`явився, у клопотанні просила справу розглянути за відсутності слідчого, викладені вимоги підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені нею в клопотанні документи та речі, самі по собі, або в сукупності з іншими документами чи речами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих речах чи документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей чи документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, що містять інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.08.2020 по час звернення ухвали до виконання;

- документів, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.08.2020 по час звернення ухвали до виконання;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.08.2020 по час звернення ухвали до виконання.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити старшому слідчому слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Вилучення оригіналів документів згідно цієї ухвали не допускається.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 06.06.2025.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1