Справа № 642/5333/25
Провадження № 1-кс/642/1331/25
УХВАЛА

Іменем України

08 вересня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001129 від 02.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій документів у відділенні м. Харків, стосовно інформації, а саме: - інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 27.12.2025 по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; - документів, які знаходяться в юридичній справі № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 27.12.2024 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; - інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 31.08.2025 по теперішній час; - інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 31.08.2025 року по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001129 від 02.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.09.2025 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області. з заявою звернувся ОСОБА_4 за фактом того що, 31.08.2025 невідомі особи шахрайським шляхом, використовуючи посилання з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділи грошовими коштами в сумі 14000 гривень, чим спричинили матеріальний збиток ОСОБА_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 31.08.2025 року невстановлені особи, заволоділи грошовими коштами з кредитної картки, яку відкрили на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та двома транзакціями перевели грошові коти у сумі 14000 гривень. Згідно платіжної інструкції наданої потерпілим,з рахунку відкритого на його ім`я НОМЕР_3 двома транзакціями на рахунок № НОМЕР_2 31.08.2025 о 23:31 у сумі 7000 гривень, загально 14 000 гривень.;

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю.

Окрім цього, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких планується.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких заявлено клопотання, вирішив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення у відділенні м. Харків, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій документів у відділенні м. Харків, стосовно інформації, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 27.12.2025 по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- документів, які знаходяться в юридичній справі № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 27.12.2024 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 31.08.2025 по теперішній час;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 31.08.2025 року по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1