про тимчасовий доступ до речей та документів
Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці травня 2024 року невстановлені особи, шляхом обману, під приводом продажу сільськогосподарської продукції заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , у сумі 300 000 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що він є директором підприємства Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - далі СТОФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до діяльності якого входить вирощування зернових культур (окрім рису), бобових культур і насіння олійних культур, розведення великої рогатої худоби молочних порід, розведення свиней, допоміжна діяльність у рослинництві.
Наприкінці травня 2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівниками його компанії було знайдено оголошення з приводу продажу очисника вороху. Зв`язавшись з автором оголошення, за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , останній представився як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 . В ході бесіди ОСОБА_5 пояснив, що для придбання вказаного товару необхідно укласти договір та оплатити грошові кошти у сумі 300 000 гривень на розрахунковий рахунок емітований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . В подальшому, 30.05.2024 о 08 годині 34 хвилини ОСОБА_4 , з рахунку своєї фірми, емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , були перераховані грошові кошти у сумі 300 000 гривень, на банківський рахунок, який вказав ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_2 . В подальшому після отримання грошових коштів ОСОБА_5 обіцяв надати товар у десятиденний строк, про те у спілкуванні з ОСОБА_4 , за допомогою мобільного зв`язку постійно переносив строк надання товару та по цей час його не надав. Спілкувався ОСОБА_5 з номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_4 .
В порядку ст. 40 КПК України до УПК в Запорізькій області було надано доручення на встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Згідно матеріалів виконаного доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході здійснення аналізу з відкритих джерел інформації таких як « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує для приймання оплати за товар банківський рахунок № НОМЕР_2 . В кяості контактів з продавцем зазначені наступні номера мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Крім того, встановлено, що після надходження грошових коштів від потерпілих на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вони перераховуються на розрахунковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_9 , який належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . В подальшому на підставі виданої банківської довіреності від ОСОБА_7 , обготівкування грошових коштів в касі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 здійснює ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Також встановлено, що останній здійснює обготівкування грошових коштів з розрахункового рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_10 , який належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 .
Також встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти перераховуються на розрахункові рахунки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що на вказані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківські рахунки надходять грошові кошти від потерпілих, які в подальшому виводяться та обготівковуються через підставні рахунки фізичних осіб підприємців.
Зазначені обставини унеможливлюють об`єктивно, ефективно та в повному обсязі провести досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, створюють перешкоди щодо встановлення істини по справі, з`ясуванню питань щодо надходження грошових коштів, з яких рахунків вони надходять тощо.
На підставі зазначеного, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для з`ясування схеми надходження та переказів грошових коштів, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів платіжних інструкцій на видачу готівки по банківським рахункам НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_2 за період з 01.12.2023 по 21.04.2025.
Орган досудового розслідування приходить до висновку, що іншим способом, окрім як долучити до матеріалів кримінального провадження вищезазначених документів, - довести обставини кримінального правопорушення неможливо, беручи до уваги, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів платіжних інструкцій на видачу готівки по банківським рахункам НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_2 за період з 01.12.2023 по 21.04.2025 з можливістю їх вилучення їх у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії м. Запоріжжя, за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, 01.05.2025 подав до суду заяву, відповідно до якої просить судовий розгляд провести без його участі вказуючи, що подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлявся судом належним чином, про що в матеріалах справи є відповідні докази.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 - 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, до оригіналів платіжних інструкцій на видачу готівки по банківським рахункам НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_2 за період з 01.12.2023 по 21.04.2025 з можливістю їх вилучення їх у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії м. Запоріжжя, за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1