Справа № 539/2881/25
Провадження № 1-кс/539/605/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05.09.2025

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000397 від 03.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190, частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1. 03.09.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, тимчасового доступу до речей та документів, з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 22.03.2025 по дату винесення ухвали (з метою встановлення руху коштів здобутих злочинним шляхом), із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу.

2.Це клопотання погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

3. У цьому клопотанні слідчий вказав, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000397 від 03.05.2025 щодо того, що 22.03.2025 невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону марки XiaomiRedmi 12 на 128 ГБ на сайті оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволоділа коштами на загальну суму 3200 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , завдавши йому майнової шкоди на вищевказану суму.

3.1.Окрім цього, 13.06.2025 року до Тернопільського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 про те, що 12.06.2025 невідома особа шахрайським шляхом в ході спілкування за номером НОМЕР_4 , під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 5000 грн., які останній самостійно переказав зі своєї карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 . Товар прийшов, але з іншим вмістом.

3.2.Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав показання про те, що 22.03.2025 року на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він побачив оголошення про продаж мобільного телефону XiaomiRedmi 12 на 128 ГБ за 3200 грн. Автор оголошення був підписаний як « ОСОБА_7 ». Мобільного номера телефону, який був вказаний в оголошенні, він нажаль зараз не пам`ятає тому, що почав переписку із даною особою в самому додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та там відбувалося все спілкування із даною особою. Ні в яких інших месенджерах чи додатках він з нею не спілкувався. В ході їхньої з нею переписки дана невідома особа запевнила його про справність мобільного телефону та в тому, що може відправити даний телефон поштою за умови повної оплати. його дані умови влаштували і він їй скинув адресу куди відправляти телефон, а вона йому в свою чергу скинула номер банківської картки на котру скидати кошти, а саме № НОМЕР_1 . Після чого, він будучи впевненим у порядності продавця, 22.03.2025 року о 14 годині 32 хвилини перерахував на вище вказаний номер банківської картки, власні грошові кошти в сумі 3200 (три тисячі двісті) гривень із належного йому банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , в якості повної оплати за мобільний телефон, а дана невідома особа в свою чергу пообіцяла відправити йому « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вище вказаний телефон. В подальшому, ТТН вона йому так і не скинула та ніяка посилка із телефоном йому не прийшла. Написавши даній особі в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » він виявив, що заблокований та не може з нею зв`язатися. На даний час, нажаль, ні переписка в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ні скріншоти переписки не збереглися, у зв`язку зі зміною мобільного телефону. Таким чином, вище вказана невідома особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у розмірі 3200 (три тисячі двісті) гривень.

3.3.Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 надав показання про те, що 12.06.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону Iphone 13 Pro об?ємом пам?яті 256 GB, який вартував 7000 гривень. В подальшому він із месенджера «Вайбер» проводив листування із невідомою особою щодо продажу мобільного телефону. Узгодивши всі умови невідома особа запропонувала йому надіслати 2000 грн. для відіслання посилки. Коли посилка виїхала з пункту відправлення, а саме: м.Лубни, Полтавської області то він через термінал самообслуговування надіслав на картку N? НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1970 грн,. після чого до нього знову на месенджер «Вайбер» почала писати невідома особа із проханням скинути ще 3000 гривень, оскільки в неї хвора дитина, яка знаходиться у лікарні. Після цього він через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надіслав на картку N? НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3000 грн. 13.06.2025 посилка прийшла у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_3 , і він відкрив посилку і виявив, що в ній знаходиться булочка із згущеним молоком. В подальшому він неодноразово намагався зв`язатися із невідомою особою, яка відправила йому вказану посилку, проте телефон був вимкнений.

4.Слідчий вказав у клопотанні, що інформація зазначена у п. 1 ухвали необхідна для подальшого опрацювання та використання її, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу, та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

5. Кваліфікація органу досудового розслідування частина друга статті 190, частина перша статті 190 Кримінального кодексу України.

6. Слідчий в клопотанні заначив, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

7. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідно до ст. 163 КПК України.

8. Слідчий в судове засідання не прибув, прохав розгляд клопотання провести без його участі.

9.Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

10. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

11. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

12. Слідчий суддя встановила, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000397 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення за частиною другою статті 190, частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

13. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото та відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

14.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000397 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190, частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

2.Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_4 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 22.03.2025 по 05.09.2025 (з метою встановлення руху коштів здобутих злочинним шляхом), із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу.

2. Встановити строк дії ухвали суду 60 діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

3. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1