Справа № 461/2580/25
Провадження № 1-кс/461/3021/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2025 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000073 від 14.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000073 від 14.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 14.03.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше березня 2025 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України у вигляді сприяння порадами (щодо деталей перетину державного кордону), надання засобів (документів, що надають право на перетин державного кордону особі призовного віку під час дії воєнного стану), а також усунення перешкод для незаконного переправлення через державний кордон України під час дії воєнного стану з метою виїзду за межі України та незаконного збагачення за рахунок отриманих грошових коштів від зазначеної злочинної діяльності.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, підшукав і залучив до своєї протиправної діяльності невстановлених на даний час осіб, яким повідомив про свій умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України під час дії правового режиму воєнного стану з метою незаконного збагачення за рахунок одержаних грошових коштів від зазначеної злочинної діяльності.

Незважаючи на встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони й обмеження щодо перетину державного кордону України на період військової агресії Російської Федерації проти України, у ОСОБА_5 виник намір здійснити незаконне переправлення військовозобов`язаного ОСОБА_6 через державний кордон України під час дії правового режиму воєнного стану з корисливих мотивів з метою власного протиправного збагачення.

Відтак, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України в період дії правового режиму воєнного стану, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та переслідуючи корисливий мотив з метою власного протиправного збагачення, 23.03.2025 приблизно о 14 год. 30 хв., перебуваючи на території паркувального майданчика ТЦ «Легенда Клас» за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 111-А, зустрівся з ОСОБА_6 (який діяв під контролем правоохоронних органів) з метою сприяння останньому у безперешкодному перетині державного кордону України.

Зокрема, ОСОБА_5 надав поради (щодо речей, які необхідно мати при собі під час незаконного перетину державного кордону та поведінки в пункті пропуску), вказівки (щодо місця, часу та способу такого перетину), а також забезпечив засобами (для транспортування до лінії державного кордону та місця тимчасового проживання поруч із ним) і вжив заходів для усунення перешкод (зокрема, уникнення перевірки службовими особами Державної прикордонної служби України у пункті пропуску). Крім того, ОСОБА_5 висловив ОСОБА_6 протиправну вимогу щодо надання йому грошових коштів у сумі 23 000 (двадцять три тисячі) доларів США.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України в період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_5 04.04.2025, приблизно о 11 год. 00 хв., перебуваючи на території паркувального майданчика ТЦ «Легенда Клас» за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 111-А, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та переслідуючи корисливий мотив з метою власного протиправного збагачення, вдруге зустрівся з ОСОБА_6 (який діяв під контролем правоохоронних органів).

Під час зустрічі ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 поради (щодо речей, які необхідно мати при собі під час незаконного перетину кордону та поведінки в пункті пропуску), вказівки (щодо місця, часу та способу незаконного перетину), повідомив про засоби (щодо транспортування до лінії державного кордону та місця тимчасового проживання поруч із ним), а також про усунення можливих перешкод (зокрема, перевірку з боку службових осіб Державної прикордонної служби України у пункті пропуску) щодо незаконного перетину лінії державного кордону України піж час дії правового режиму воєнного стану в Україні після чого отримав від ОСОБА_6 частину раніше обумовлених грошових коштів у розмірі 42 000 (сорок дві тисячі) гривень як «завдаток».

У подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України в період дії правового режиму воєнного стану, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та переслідуючи корисливий мотив з метою власного протиправного збагачення, 10.04.2025 приблизно о 12 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 132, зустрівся з ОСОБА_6 (який діяв під контролем правоохоронних органів).

Під час особистої розмови ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 поради (щодо речей, які необхідно мати при собі під час незаконного перетину державного кордону України та поведінки в пункті пропуску), вказівки (щодо місця, часу та способу такого перетину), а також запевнив у вчиненні дій, спрямованих на усунення можливих перешкод, які могли б завадити незаконному перетину державного кордону.

Після цього ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, здійснив перевезення ОСОБА_6 автомобілем до готелю за адресою: АДРЕСА_1 , для тимчасового проживання поблизу лінії державного кордону України з метою підготовки сприятливих умов для незаконного переправлення останнього через державний кордон.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України в період дії правового режиму воєнного стану, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та переслідуючи корисливий мотив з метою власного протиправного збагачення, 12.04.2025 приблизно о 18 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 111-А, зустрівся з ОСОБА_6 (який діяв під контролем правоохоронних органів).

У ході особистої розмови ОСОБА_5 повторно надав ОСОБА_6 поради (щодо речей, які необхідно мати при собі під час незаконного перетину державного кордону України та поведінки в пункті пропуску), вказівки (щодо місця, часу та способу незаконного перетину), а також запевнив у вчиненні дій, спрямованих на усунення можливих перешкод, які могли б завадити такому перетину.

Після цього ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, здійснив перевезення ОСОБА_6 автомобілем до готелю, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення тимчасового проживання поблизу лінії державного кордону України для підготовки сприятливих умов щодо незаконного переправлення останнього через державний кордон.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України в період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та переслідуючи корисливий мотив з метою власного протиправного збагачення, 30.04.2025 приблизно о 22 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 111-А, зустрівся з ОСОБА_6 та організував, за допомогою невстановлених осіб, перевезення автомобілем останнього до готелю «Ланцелот», що знаходиться за адресою: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Зелена, 3, з метою підготовки незаконного переправлення через державний кордон України під час дії правового режиму воєнного стану де надав вказівки щодо можливого місця, часу та способу незаконного перетину державного кордону України та запевнив у вчиненні дій, спрямованих на усунення можливих перешкод, які могли б завадити такому перетину.

Після цього ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та переслідуючи корисливий мотив з метою власного протиправного збагачення, 30.04.2025 приблизно о 23 год. 50 хв., перебуваючи в салоні автомобіля марки «Renault Lodgy» (р.н.з. НОМЕР_1 ), що знаходився за адресою: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Зелена, 3, отримав від ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, грошові кошти в сумі 22 000 (двадцять дві тисячі) доларів США (згідно з курсом НБУ станом на 30.04.2025 914 423,4 грн.) за організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, а також за сприяння порадами щодо деталей перетину кордону, надання засобів та усунення перешкод для такого переправлення під час дії воєнного стану з метою виїзду за межі України.

Одразу після цього протиправну діяльність ОСОБА_5 була припинено через його затримання працівниками правоохоронних органів, а одержані ним від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 22 000 (двадцять дві тисячі) доларів США були вилучені під час проведення першочергових слідчих (розшукових) дій.

Таким чином ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України та сприянні у незаконному переправленню особи через державний кордон України порадами, наданням засобів та усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

01.05.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України та сприянні у незаконному переправленню особи через державний кордон України порадами, наданням засобів та усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Санкція ч.3 ст. 332 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до відомостей наявних у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого у власності підозрюваного ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) перебуває на праві приватної спільної часткової власності квартира АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 37976814).

Враховуючи наведене, з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 та ч.5 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання у кримінальному провадженні №0000073 від 14.03.2025, на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , а саме - на 1/3 частку приватної спільної власності квартири АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 37976814) із забороною пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .