Справа № 642/4452/25
Провадження № 1-кс/642/1298/25
УХВАЛА

Іменем України

09 вересня 2025 року Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000189 від 25.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та просить: надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_1 .

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000189 від 25.07.2025. 14.07.2025 у месенджері «Вайбер» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала невідомий абонент з номеру НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , яка представилася співробітником СБУ, та повідомила, що заявницю підозрюють у державній зраді. Після чого заявниці зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , який також представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив таку саму інформацію. Пізніше заявниці зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , який представився полковником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив про те, що для того, щоб зняти обвинувачення із заявниці, їй необхідно переказати грошові кошти в сумі 50000,00 грн. На що ОСОБА_4 переказала грошові кошти на рахунок НОМЕР_5 у сумі 50000,00 грн.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 та встановлено, що 14.07.2025 року їй у месенджері «Вайбер» зателефонувала раніше невідомий абонент з номеру НОМЕР_2 . У месенджері вказаний номер був підписаний як ОСОБА_5 . Жінка представилася співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила потерпілій, що приблизно 1.5 роки тому остання зі своєї картки здійснила оплату на карту рф, коли замовляла собі ліки, і через це її підозрюють у державній зраді. Після чого, жінка надіслала ОСОБА_4 електронну повістку, в якій прописано, що вона мала б до 16.07.2025 року з?явитися в Київ на опитування до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Через що у співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 могли б виникнути підозри щодо державної зради, потерпілій невідомо. Родичів у рф у неї немає та ніколи не було, гроші на територію рф ніколи не перераховувала. Щодо замовлення ліків пояснила наступне. У додатку «Фейсбук» ОСОБА_4 колись знайшла посилання, де можна було замовити ліки «серцебіон» і «карділікс» дешевше, ніж придбати в аптеці, тому її це зацікавило. Потерпіла зробила замовлення, вказала своє прізвище та ім`я і відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де її було б зручно отримати своє замовлення, та вказала, що оплатить замовлення післяплатою. Коли ліки прийшли до відділення, ОСОБА_4 прийшла на пошту, забрала ліки та оплатила послуги пошти та вартість ліків частково карткою та готівкою. Після цього протягом деякого періоду вона повторювала замовлення ліків, адже їй телефонували представники компанії, на сайті яких вона здійснювала замовлення, та нагадували про те, що необхідно продовжити курс лікування.

Пізніше, 14.07.2025 року приблизно о 16:02 год потерпілій зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_6 , з номеру НОМЕР_3 , та повідомив ту саму інформацію, що і ОСОБА_8 , а ОСОБА_4 сказала, що їй вже телефонувала ОСОБА_9 з цього ж питання, чоловік перепросив і більше не телефонував.

Після чого, 15.07.2025 року приблизно о 15:49 год, ОСОБА_9 повідомила, що справою потерпілої буде займатися ОСОБА_7 , полковник СБУ, та надіслала його контактний телефон НОМЕР_4 .

Через деякий час, а саме 16.07.2025 року, ОСОБА_4 зателефонував

ОСОБА_7 та сказав, що так як вона перерахувала гроші на карту рф, чого остання ніколи не робила, вона являється підозрюваною. А для того, щоб її вважали помічником СБУ, а саме позаштатним співробітником, їй треба заплатити грошові кошти, і тоді їй дадуть позивний « ОСОБА_10 ».

Також ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_4 приклад заяви та сказав, що їй треба написати таку заяву і переслати йому, що потерпіла і зробила. Пізніше приклад заяви він видалив. ОСОБА_4 просила долучити до протоколу допиту вказану заяву.

Ще ОСОБА_7 сказав потерпілій написати декларацію, приклад він надсилав, але пізніше повідомлення видалив, щоб визначити рівень її статків. У прикладі він також заповнив п`ять пунктів з анкетними даними ОСОБА_4 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, місце проживання, рід занять. Потерпілій необхідно було написати декларацію з шостого по дев`ятнадцятий пункти. Вона її написала та відправила йому.

18.07.2025 року ОСОБА_7 знову зателефонував та повідомив, що через те, що у потерпілої дуже маленький статок, він не може зняти з неї підозру. Для цього необхідно мати на рахунку 100000,00 грн. Також він сказав, що він не переведе ОСОБА_4 з підозрюваних в помічники безкоштовно, лише за гроші. А також пообіцяв, що 21.07.2025 року потерпілій повернуть її грошові кошти, які вона перерахує, бо СБУ гроші громадян не потрібні, але ніхто нічого не повернув.

ОСОБА_4 дуже сильно перелякалася, тож зайняла кошти та через відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , цього ж дня о 12:28 переказала грошові кошти на рахунок НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_11 , у сумі 50000,00 гривень. Хто такий ОСОБА_11 потерпілій невідомо. ОСОБА_4 просила долучити до протоколу допиту квитанцію.

Після чого, 22.07.2025 ОСОБА_7 знову зателефонував та сказав, що в них є інформація, що ОСОБА_4 приховала наявність у неї грошових коштів у валюті долар США, і з цих міркувань вона являється заможною, тому їй треба доплатити ще 50000,00 грн, тобто загалом 100000,00 грн, бо по 50000,00 грн платять незаможні. У зв`язку з цим, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_7 , що буде звертатися до прокуратури, на що він сказав, що де вони, а де прокуратура.

23.07.2025 року ОСОБА_7 знову зателефонував та знову повідомив про інформацію, що у ОСОБА_4 нібито є якийсь спадок, який вона начебто теж приховала. А також сказав, що до 24.07.2025 року у неї є час, щоб внести на інший рахунок ще 50000,00 грн. Ще ОСОБА_7 повідомив, що більше не може сам все вирішувати і буде передавати інформацію щодо потерпілої якомусь генералу. А якщо вона не перерахує гроші, то за нею та її родичами приїдуть співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб затримати та відвезти у Київ, та конфіскують все майно. Рахунок, куди б ОСОБА_4 мала перерахувати ще 50000,00 грн він не надсилав, бо вона сказала, що у неї більше немає коштів.

Зранку 24.07.2025 року, приблизно о 10:47 год, ОСОБА_7 знову зателефонував та сказав, щоб ОСОБА_4 швидше збирала гроші, на що вона ще раз повідомила, що коштів у неї немає. Після чого він знову телефонував, але слухавку потерпіла більше не брала. Також він надсилав погрозливі повідомлення. Після чого ОСОБА_4 вирішила звернутися до поліції.

Згідно рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_12 , щодо банківського рахунку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 банк відповів, що 18.07.2025 о 14:05:42 був переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 у сумі 17186 грн. 18.07.2025 о 14:08:17 був переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 у сумі 15230 грн. 18.07.2025 о 14:12:46 був переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 у сумі 17450 грн.

B ході проведення аналізу інформації, отриманої у порядку ст. 162 КПК України від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за картковим рахунком № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , було встановлено, що грошові кошти в подальшому 18.07.2025 року в сумі 6054,00 грн о 14:58:50 були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

B ході проведення аналізу інформації, отриманої у порядку ст. 162 КПК України від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за картковим рахунком № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , було встановлено, що грошові кошти в подальшому 19.07.2025 року в сумі 6000,00 грн о 12:24:46 були перераховані на рахунок № НОМЕР_9 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 з 18.07.2025 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаним рахунком на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії постанови по рахунку № НОМЕР_1 з 18.07.2025 по теперішній час відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 18.07.2025 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 18.07.2025 по теперішній час із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку; копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_1 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності. Клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник банку належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , тимчасовий доступдо документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 з 18.07.2025 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаним рахунком на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії постанови по рахунку № НОМЕР_1 з 18.07.2025 по теперішній час відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 18.07.2025 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 18.07.2025 по теперішній час із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку; копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_1 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1