Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3907/25
Провадження № 1-кс/644/491/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000216 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів,що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 КК України,.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав показання, що 18.02.2025 він знаходився у відрядженні в м. Харкові по роботі. Приблизно о 03:40 год. він знаходився сам, за адресою: АДРЕСА_2 у зйомному будинку. Приблизно о 03:40 год. він прокинувся від повідомлень, які йому надходили на мобільний телефон з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він побачив на екрані телефону, що з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » списувалися грошові кошти. Одразу після того, як він це побачив, він зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3700 й повідомив оператору про списання грошових коштів з його банківських карток. Одразу після цього, оператор заблокував його банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й порадив звернутися до поліції та відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 18.02.2025 приблизно о 14:25 год. він поїхав до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » й перевипустив свої банківські картки. В цей день, він зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й побачив, що грошові кошти з його кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у розмірі 9991,00 грн. з урахуванням комісії, а також грошові кошти з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) у розмірі 1737,00 грн., перерахувалися на картковий рахунок № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 , код НОМЕР_7 . Картковий рахунок отримувача підтверджується виписками, які він зробив у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії який він надає до протоколу допиту. Дані своїй банківських карток він нікому не казав, свої паспортні дані теж ніде не казав. За посиланнями ніякими не переходив. Ніхто з підозрілими пропозиціями йому не телефонував.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписки по його банківській картці/картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), з якого списалися грошові кошти у розмірі 9991,00 грн. з урахуванням комісії від 03:39 год. 18.02.2025 та по банківській картці/картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), з якого списалися грошові кошти у розмірі 1737,00 грн. від 03:40 год. 18.02.2025.

Також, в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав копії виписок, які він зробив в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до яких грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у розмірі 9991,00 грн. з урахуванням комісії та грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у розмірі 1737,00 грн. перерахувалися на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Грошові кошти у розмірі 9700,00 грн. від 03:39 год. 18.02.2025 з банківської картки № НОМЕР_9 , а також грошові кошти у розмірі 1737,00 грн. від 03:40 год. 18.02.2025 з банківської картки № НОМЕР_10 були переведені на банківську картку № НОМЕР_8 . Грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 в розмірі 11457,00 грн. від 03:44 год. 18.02.2025 були переведені на банківську картку № НОМЕР_11 .

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці/картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки/карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) були виконані перекази грошових коштів: в розмірі 29999,00 грн. від 05:10 год. 18.02.2025 та в розмірі 101,00 грн. від 05:10 год. 18.02.2025 на банківську картку № НОМЕР_13 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_14 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в розмірі 29999,00 грн. від 05:10 год. 18.02.2025 та в розмірі 101,00 грн. від 05:10 год. 18.02.2025, а саме на банківську картку № НОМЕР_13 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000216 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , копіями виписки по картковим рахункам потерпілого ОСОБА_5 , копіями платіжних інструкцій, копією ухвали слідчого судді від 26.02.2025 по справі № 644/1686/25, копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 02.04.2025 по кримінальному провадженню № 0000216 від 19.02.2025, копією опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді по кримінальному провадженню № 0000216 від 19.02.2025, копією протоколу огляду предметів від 02.04.2025, копією ухвали слідчого судді від 07.04.2025 по справі № 644/2932/25, копією постанови про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України) від 11.04.2025, копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 01.05.2025 по кримінальному провадженню № 0000216 від 19.02.2025, копією опису речей і документів від 01.05.2025, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді по кримінальному провадженню № 0000216 від 19.02.2025, копією протоколу огляду предметів від 01.05.2025.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання групі слідчих СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області в даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000216 від 19.02.2025.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Клопотання в частині надання зазначеної інформації старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 задоволенню не підлягає, оскільки він не входить в групу слідчих по зазначеному кримінальному провадженню згідно витягу з ЄРДР.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000216 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000216 від 19.02.2025, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_13 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 18.02.2025 по 18.03.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 18.02.2025 по 18.03.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 10 липня 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/3907/25.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя: ОСОБА_1