печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

08.08.2025 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000128, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 13.04.2022 з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за частиною четвертою статті 111-1, частиною п`ятою статті 191, частиною другою статті 209, частиною третьою статті 212, частиною третьою статті 362, частиною першою статті 366, частиною другою статті 382 Кримінального кодексу України.

У ході здійснення досудового розслідування отримано відомості про те, що на території України здійснюється діяльність група осіб, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Встановлено, що ОСОБА_4 , а також підконтрольні йому на території України юридичні товариства, здійснюють колабораційну діяльність шляхом здійснення господарської діяльності з країною агресором РФ на тимчасово окупованій території та ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.10.2022 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 19.10.2022 № 727/2022 щодо ОСОБА_4 застосовано персональні економічні санкції, серед яких блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами.

Так, одним із епізодів вказаного кримінального провадження є дослідження злочинної схеми службових осіб підконтрольного ОСОБА_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за участі посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що полягає в складанні та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, наданні неправдивої інформації органам державної влади з метою ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів, а також приховування відсутності реального джерела походження ідентифікованих товарів та нереальності (відсутності фактичного здійснення) господарських операцій з придбання товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 148 333 973,1 грн.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.06.2022 № 33/99-00-08-01-04-20/05509659 встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки ризиковості та транзитності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 148 333 973, 1 грн, в тому числі податку на додану вартість на загальну суму 24 722 328, 84 грн, які підтверджуються документально згідно результатів судової економічної експертизи № 23-82/СЕЕ від 03.11.2023.

В рамках вказаного кримінального провадження ініційовано проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання дозволу на концентрацію представникам фірми « ІНФОРМАЦІЯ_9 » або

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при здійсненні правочинів із зміни власників групи компаній на ОСОБА_5 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 13.01.2025 № 130-20.2/09-307е за результатом проведення ІНФОРМАЦІЯ_8 перевірки встановлено, що зміна бенефіціарного власника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (холдингова компанія, якій підконтрольний ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у жовтні 2022 року вважається такою, що не відбулась; ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка є холдинговою компанією, якій підконтрольне ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування установлено, що ПрАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_11 з позовною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_10 про визнання недійсним розпорядження державного уповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_10 від 17.10.2024 № 09/300-з.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 16.12.2024 позовну заяву ПрАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/14960/24.

26.03.2025 суддею ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 прийнято рішення у справі № 910/14960/24, відповідно до якого позов задоволено та визнано недійсним розпорядження державного уповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_10 від 17.10.2024 № 09/300-з.

06.05.2025 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 у складі колегії суддів: головуючого - ОСОБА_8 та суддів - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 відкритої за скаргою ІНФОРМАЦІЯ_10 на рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 26.03.2024 у справі № 910/14960/24 (суддя: ОСОБА_7 ) постановлено витребувати з ІНФОРМАЦІЯ_11 матеріали справи № 910/14960/24.

Орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів, які знаходяться в справі № 910/14960/24 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Установлено, що справа № 910/14960/24 ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.05.2025 витребувана та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000128 від 13.04.2022, на проведення тимчасового доступу до речей та документів в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , можливість ознайомитися та здійснити вилучення (виїмку), а саме копії документів, які знаходяться в справі № 910/14960/24 ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.05.2025 витребувані з ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_30

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_30