Справа № 641/849/25
Провадження № 1-кс/641/737/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 25.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

12.05.2025 старший слідчий ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до даних щодо власника банківського рахунку та інформації (виписки) щодо руху по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2020 по теперішній час та деталізації здійснених операцій по контрагентам з зазначенням сум та дат нарахування на рахунки (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, що знаходяться в володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначеної інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, а саме надати можливість старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 отримати доступ до даних документів у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 25.11.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що 31.10.2024 до відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про результати ревізії КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами якої встановлені порушення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансової дисципліни, які можливо завдали підприємству матеріальну шкоду. Під час досудового розслідування встановлено, що ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_2 проведена ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2020 по 31.03.2024 (ревізія проводилась з 08.08.2024 по 28.08.2024). Ревізією КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено фінансові порушення, а саме за період з 01.01.2020 по 31.12.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено передоплату 3-м контрагентам на загальну суму 1 982,00 грн. (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 1 432,00 тис.грн., ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - в сумі 350,0 тис.грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 200,00 тис.грн., якими за три роки не виконано роботи. КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не проведена позовна робота щодо стягнення коштів в сумі 1 982 000,0 грн. Збитки під час ревізії не відшкодовані. Так, платіжним дорученням № 1250 від 09.11.2020 з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перераховано 1 000 000,00 грн. (призначення платежу - передплата на виконання робіт за договором № СП-06/11/20-1C від 06.11.2020). Крім того, платіжним дорученням № 9162 від 28.12.2020 з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перераховано 432 000,00 грн. (призначення платежу - передплата на виконання робіт за договором №СП-06/11/20-1C від 06.11.2020). Враховуючи викладене, з метою підтвердження нарахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із призначенням платежу - передплата на виконання робіт за договором № СП-06/11/20-1C від 06.11.2020, виникла необхідність у витребуванні інформації, що має суттєве значення для встановлення обставин події та для долучення до матеріалів кримінального провадження документів, а також з метою укріплення доказової бази та встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме необхідність у отриманні доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 та деталізації нарахувань. Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2020 по теперішній час та деталізації здійснених операцій по контрагентам з зазначенням сум та дат нарахування на рахунки (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, що знаходяться в володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначеної інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, так як дану інформацію одержати іншими способами не можливо, просить задовольнити вказане клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, був повідомлений своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються; 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» надано визначення банківської таємниці як інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України (п. 1 ч. 2 ст. 60 вказаного Закону).

Отже, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, з доданих до клопотання матеріалів вбачається, що досудове розслідування проводиться в межах кримінального правопорушення за ч.4 ст.191 КК України, а саме за привласнення чи розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перелічені в клопотанні, та які відносяться до відомостей стосовно власників банківських рахунків, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми чинного кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.

Згідно короткого викладу обставин кримінального правопорушення у Витягу з ЄРДР зазначено: «31.10.2024 до відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про результати ревізії КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами якої встановлені порушення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансової дисципліни, які можливо завдали підприємству матеріальну шкоду.»

Інформація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Витягу не внесена.

Крім того, Витяг наданий до клопотання не містить проміжку часу вчинення кримінального правопорушення, інших обставин, що дозволили б слідчому судді вирішити питання щодо необхідності вживання заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до інформації про банківський рахунок в період часу з 01.01.2020 по теперішній час та деталізації здійснених операцій по контрагентам.

З долучених до клопотання документів з акту ревізії з окремих питань фінгансво-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що вперіод з 01.01.2020 по 31.12.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено передоплату 3-м контрагентам на загальну суму 1 982,00 грн. (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 1 432,00 тис.грн., ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - в сумі 350,0 тис.грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 200,00 тис.грн., якими за три роки не виконано роботи.

Як порушення фінансової дисципліни вказується на те, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не проведена позовна робота щодо стягнення коштів в сумі 1 982 000,0 грн. Будь-якої інформації щодо причин не виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та/або неповернення сплачених коштів до суду не надано.

На думку слідчого судді, з долучених до клопотання документів не вбачається необхідність надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, позаяк слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, зокрема не використано можливість безпосереднього звернення до вказаного підприємства з метою отримання необхідної інформації.

Слідчий суддя вважає, що самого лише посилання на необхідність укріплення доказової бази та встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, для надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та, в тому числі, стосується господарської діяльності невизначеного кола контрагентів, недостатньо для задоволення клопотання слідчого.

Отже, розглядаючи клопотання в межах кваліфікації кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим належним чином не обґрунтовано та не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а також не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 25.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7