Провадження № 1-кс/686/5596/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000069 від 26 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2025 року старший дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 25 лютого 2025 року близько 13 години 30 хвилин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши до ОСОБА_5 в месенджер «Телеграм» та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом під приводом зняття обмежень банківської картки, спонукала ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 63149,57 грн, внаслідок чого ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на вказану суму.

26 лютого 2025 року сектором дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання, що він являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у його власності наявні декілька банківських карток. На даний час він також займається волонтерською діяльністю. У зв`язку з цим він в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » час від часу відкриває збори на необхідні речі військовим. Грошові кошти йому надходять на банку.

Так, 24 лютого 2025 року о 16 годині 29 хвилин на його номер мобільного телефону, а саме в месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від абонента, який був підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в смс повідомлені було зазначено, що його турбує відділ фінансового моніторингу та в повідомлені було вказано, що відносно його банки були встановлені обмеження, що сталось через надходження коштів з коментарем «для ЗСУ» та йому необхідно пояснити співробітникам причину надходження грошових коштів та причини зазначення вказаних коментарів, чи він волонтер, чи це якась особиста діяльність. Наступне смс повідомлення було з текстом, що йому для пояснень та зняття обмежень необхідно з`явитись у відділення банку, яке розташоване в м. Київ. На вказане повідомлення він відповів та написав, що він дійсно являється волонтером та змоги приїхати в м. Київ не має. Далі йому було надіслано повідомлення, щоб він очікував дзвінка від працівника банку. Цього дня до нього ніхто з працівників банку не телефонував.

Наступного дня 25 лютого 2025 року близько 13 години 30 хвилин коли він перебував за місцем свого проживання, до нього в месенджер «Телеграм» зателефонувала невідома особа, чоловічої статі, яка почала спілкуватись українською мовою та яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 . В ході розмови ОСОБА_6 повідомив йому, що в наслідок того, що він являється волонтером, то йому були встановлені обмеження, які необхідно буде зняти у відділені банку. Він в свою чергу вказав, що змоги приїхати не має та запитав чи можливо зняти обмеження дистанційно, тобто без явки у відділення банку. ОСОБА_6 вказав, що таке робити не прийнято, однак на перший раз дане зробити можливо і в подальшому якщо у нього знову виникнуть такі питання, то прийдеться їхати у відділення банку. В подальшому, як йому на той час здавалось, що він розмовляє з працівником банку, оскільки ОСОБА_6 говорив переконливо та телефонував як йому здавалось з офіційної сторінки, він за вказівками зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де за вказівкою створив білу картку № НОМЕР_5 на яку з банки перевів грошові кошти в сумі 63 149,57 грн. Після цього ОСОБА_6 в чат бот «Телеграм» надіслав банківський рахунок НОМЕР_4 та вказав, що на даний рахунок потрібно перерахувати грошові кошти, щоб вони в подальшому були перераховані на банку без обмежень. Таким чином він на вище вказаний банківський рахунок одним платежем перерахував грошові кошти в сумі 63 149,57 грн. після цього ОСОБА_6 вказав йому щоб він не хвилювався, а підтримував зв`язок, однак приблизно через пів години зв`язок перервався та він ні зателефонувати та написати в чат бот «Телеграм каналу» не міг.

Відповідно до електронної системи «Генерації та перевірки українських IBAN номерів» вбачається, що банківський рахунок НОМЕР_4 належить Акціонерному Товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та встановлення подальшого руху коштів і їх заволодіння виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.

Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Інформацію необхідно отримати за період з 13 год. 00 хв. 25.02.2025 по день виконання ухвали суду, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів, чи подальший переказ їх на іншу банківську карту, не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.

Одночасно, з метою розкриття вказаного злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.

Володільцем вказаної інформації є: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Крім цього, надання тимчасового доступу «по час виконання ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться в розпорядженні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- інформації про клієнта банку власника рахунку НОМЕР_4 .

- заяви про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 , власником останнього, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, мобільного номеру телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням рахунку НОМЕР_4 за період з 13 год. 00 хв. 25.02.2025 по 29.05.2025;

- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за період з 13 год. 00 хв. 25.02.2025 по 29.05.2025;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківський рахунок НОМЕР_4 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з за період з 13 год. 00 хв. 25.02.2025 по 29.05.2025.

Ухвала діє по 28 липня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя