Справа № 392/681/25
Провадження № 1-кс/392/100/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 20.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулися до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 19.01.2025 до Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 18.01.2025 о 17:07 год невстановлена особа, користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом під приводом надання допомоги у пошуку безвісті зниклого сина, виманила у заявниці кошти в сумі 15 500 гривень котра потерпіла самостійно перерахувала на банківську картку шахрая № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом 20.01.2025 відділом дізнання Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області розпочате кримінальне провадження № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти із банківської картки № НОМЕР_2 було знято у м. Новомиргород Новоукраїнського району Кіровоградської області та підслідність за вказаним провадженням було визначено за СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області.

Окрім цього у провадженні СВ ВП № 1 перебувають матеріали за заявою ОСОБА_6 про те, шо 29.01.2025 о 18:13 год до неї зателефонувала невідома жінка з мобільного телефону НОМЕР_3 та представилася як ОСОБА_7 , що вона працює у фінансовому відділі військової частини НОМЕР_4 в якій служить її син ОСОБА_8 , який являється безвісти зниклим з 10.06.2024, невідома жінка повідомила, що ОСОБА_6 як матері, надана грошова допомога в сумі 135 000 гривень, від військової частини. Щоб оформити дану допомогу потрібно перерахувати, частину власних коштів, а саме 48 600 гривень та коли вона перерахувала кошти їй знов повідомили, шо потрібно ще перерахувати грошові кошти для отримання допомоги та гр. ОСОБА_9 більше кошти не перераховувала та зрозуміла, шо її ошукали.

Окрім цього у провадженні СВ ВП № 1 перебувають матеріали за заявою ОСОБА_10 , про те, що 07.02.2025 невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_5 , назвавшись представником військової частини, у якій проходить службу безвісно зниклий чоловік потерпілої, шахрайським шляхом під приводом надання одноразової грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 68 352 гривень які заявниця самостійно перерахувала з банківської картки НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 16 124 гривень та 22 243 гривень та з банківської картки НОМЕР_7 грошові кошти в розмірі 29 985 гривень на рахунок, який продиктувала невідома особа під час розмови по телефону, а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Окрім цього у провадженні СВ ВП № 1 перебувають матеріали за заявою ОСОБА_11 , про те, що 18.02.2025 невідома особа зателефонувавши з номеру - НОМЕР_10 , назвавшись фінансистом військової частини, у якій проходить службу безвісно зниклий син потерпілої, шахрайським шляхом під приводом надання одноразової грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , на загальну суму 60 000 гривень які заявниця, самостійно перерахувала через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у м. Сокаль, Львівської області у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_11 відкриту на ім`я ОСОБА_13 .

Слідчий зазначив, що на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відомостей про відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 документів про рух грошових коштів по вказаних рахунках, а також отримання на електронному носії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані у м. Новомиргород Новоукраїнського району Кіровоградської області, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначених банківських рахунків та рахунків, які у своїй злочинній діяльності використовують шахраї, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_23 у період з 23.12.2024 по 25.03.2025.

Тому, з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 20.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: рапортом помічника чергового Миргородського районного відділу пполіції ГУНП в Полтавській області від 19.01.2025; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.01.2025; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.01.2025; довідкою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про видачу готівкових коштів від 22.01.2025 за № EIBRB9692KQOU8DK; рапортом помічника чергового ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 04.03.2025; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_10 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 від 05.03.2025; заявою про залучення до провадження як потерпілого від 05.03.2025; рапортом Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 30.01.2025; заявою про залучення до провадження в якості потерпілого від 31.01.2025; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 31.01.2025; випискою по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_6 від 30.01.2025; випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № Е.16.0.0.0/4-250310/24398 від 10.03.2025; фототаблицею; інформацією про особу на ім`я ОСОБА_13 від 19.03.2025; рапортом О/у ВПК в Кіровоградській області ДКП НПУ за № 13659-2025 від 27.03.2025; рапортом поліцейського СРПП 3 (підмінний помічник) ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 17.03.2025; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.03.2025; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 від 17.03.2025.

Ураховуючи, що рахунки на які потерпілими здійснювались переказ грошових коштів та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 20.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України заступнику начальника ВП № 1 (м. Мала Виска) начальнику СВ Новокраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України - НОМЕР_24 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме інформації про відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та повних анкетних даних осіб, на яких вказані рахунки оформлено, документів, які надані на адресу банківської установи з метою отримання вказаних карток, документів про рух грошових коштів по вказаних рахунках, а також отримання на електронному носії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані у м. Новомиргород Новоукраїнського району Кіровоградської області, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначених банківських рахунків та рахунків, які у своїй злочинній діяльності використовують шахраї, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_23 у період з 23.12.2024 по 25.03.2025.

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 08 квітня 2025 року по 08 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя