Справа № 467/304/24
Провадження № 1-кс/467/110/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.08.2025 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ,мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 11 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2023 року до ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період з 03.11.2023 року по 05.11.2023 року невстановлена особа під приводом купівлі-продажу дров шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 20682 грн.

В результаті допиту потерпілої ОСОБА_5 , з`ясовано, що 28.10.2023 року потерпіла знайшла в соц. мережі «Фейсбук» оголошення про продаж дров. Того ж дня, ОСОБА_5 написала в мессенжер в особисті повідомлення особі, яка розмістила оголошення. Контакт особи був підписаний ОСОБА_6 . В ході спілкування особа повідомила, що здійснює продаж дров, а також надіслав повідомлення з зазначенням автомобілів, які здійснюють доставку, об`єми, ціна та породи наявних дров. При спілкуванні 03.11.2023 року вони домовились, що особа поставить потерпілій дрова в об`ємі 8 складометрів автомобілем ЗІЛ та домовились про 13600 грн. за дрова та 500 грн. за доставку, окрім того пояснив, що оплата здійснюється на картку, так як операцію потрібно провести через бухгалтерію. Того ж дня, дядько потерпілої здійснив переказ грошових коштів на картку, яку вказав продавець, а саме № НОМЕР_1 в сумі 14150 грн. 04.11.2023 року продавець написав, що автомобіль ЗІЛ, який мав здійснювати доставку, наразі в ремонті, та наявні автомобілі МАН та КАМАЗ, але потрібно доплатити 4600 грн., так як об`єм дров більший, а саме в КАМАЗі 12 складометрів, а в МАНІ 20 складометрів. Домовившись того ж дня, потерпіла зі своєї особистої картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 4623 грн. на картку продавця № НОМЕР_1 . Проте в обумовлений час товар не доставили. 05.11.2023 року написавши продавцю, та запитавши де товар, останній повідомив, що доставка КАМАЗом дорожче ніж ЗІЛом та ураховуючи 500 грн., які були сплачені раніше за доставку, потерпіла має доплатити ще 1900 грн. 05.11.2023 року остання зі своєї картки перерахувала на вищевказану картку продавця грошові кошти, загальною сумою 1900 грн., на що продавець повідомив, що за дві години привезуть дрова. 05.11.2023 року близько 20:00 годин, потерпіла запитала де дрова, проте продавець її заблокував, після чого остання вирішила звернутись до поліції.

Враховуючи, що для встановлення особи та підтвердження її причетності до вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_1 за період з 02 листопада 2023 року по 02 грудня 2023 року (з метою встановлення можливих аналогічних фактів шахрайських дій).

Посилаючись на викладене, дізнавач СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохав надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, від дізнавача СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 надійшла заява про підтримання клопотання та про слухання справи в його відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 11 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні дізнавача та зберігаються в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-повні та детальні відомості про власника банківських (карткових) рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеними банківськими (картковими) рахунками, а також зазначені відомості про нові банківські (карткові) рахунки (у випадку їх зміни та/або переоформлення);

-відомості про рух грошових коштів відносно банківських (карткових) рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період з 02 листопада 2023 року по 02 грудня 2023 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період з 02 листопада 2023 року по 02 грудня 2023 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення.

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у паперовій та/або електронній формі.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1