Справа № 555/325/25
Номер провадження 1-кс/555/187/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" травня 2025 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000018 від 10.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

07.05.2025 року прокурор Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000018 від 10.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання прокурор покликається на те, що 10.02.2025 року з департаменту протидії кіберполіції до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення по зверненню ОСОБА_4 , 2001 р.н., жителя АДРЕСА_1 про те, що 09.02.2025 близько 13:41 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу колекційної футболки «ПСЖ» через телеграм канал заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 5000 грн., які він перерахував із своєї банківської картонки «Універсал банку» НОМЕР_1 на банківську картонку НОМЕР_2 .

Проведеним допитом громадянина ОСОБА_4 було встановлено, що даний громадян колекціонує спортивні футболки гравців у футбол. У телеграм каналі даний громадянин виявив оголошення про проведення аукціону з продажу колекційної футболки «ПСЖ». Виявивши бажання придбати її взяв участь у проведеному аукціоні та виграв його, зробивши переможну ставку у сумі 5200 грн. В подальшому під час переписки у «Телеграм» каналі домовився про перерахунок коштів на банківську картонку за № НОМЕР_2 .

09.02.2025 близько 13.41 год. громадянин ОСОБА_4 із своєї банківської картонки «Універсал банку» за № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на картковий рахунок за № НОМЕР_2 . Після цього продавець спортивної футболки перестав виходити на зв`язок.

15.04.2025 проведено огляд вилученої у AT КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1» інформації по картковому рахунку за № НОМЕР_2 та встановлено, що кошти від банківської операції було зараховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 та в подальшому на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні інформації про особу яка здійснила зняття готівки з банківської картки та рух коштів по вказаній картці, яка перебуває у володінні AT КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ЄДРПОУ - НОМЕР_5, АДРЕСА_2), з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

ІІ.Позиції учасників провадження

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала до суду заяву про проведення розгляду клопотання у її відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000018 від 10.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту того що, 10.02.2025 року з департаменту протидії кіберполіції до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення по зверненню ОСОБА_4 , 2001 р.н., жителя АДРЕСА_1 про те, що 09.02.2025 близько 13:41 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу колекційної футболки «ПСЖ» через телеграм канал заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 5000 грн., які він перерахував із своєї банківської картонки «Універсал банку» НОМЕР_1 на банківську картонку НОМЕР_2 .

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких вона просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні AT КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ЄДРПОУ - НОМЕР_5, АДРЕСА_2) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліці ОСОБА_5 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.02.2025 по 00.00 год. 01.05.2025, документів на підставі яких було відкрито дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 01.02.2025 по 00.00 год. 01.05.2025 з карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 01.02.2025 по 00.00 год. 01.05.2025 поповнювався вказані рахунки, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до нього; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінал банківських карток зі зразками підпису службових осіб AT КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1»; роздруківки руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , відкритих в AT КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку в період часу з 00.00 год. 01.02.2025 по 00.00 год. 01.05.2025 за картковими рахунками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні AT КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ЄДРПОУ НОМЕР_5, АДРЕСА_2) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1» м.Рівне.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1