Провадження № 1-кс/686/4831/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000020,

УСТАНОВИЛА:

10.05.2025 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на речі, вилучені у ході обшуку:

у кіоску «Тютюнові вироби», розташованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 31: тютюнові вироби без марок акцизного податку України: RITM 197, ПРИМА 324, COMPLIMENT (білий) 300, ROTMANS 71, MARSHAL POWER 80, FAVORIT 250, KANSAS 180, MARSHAL CLASIC 133, NISTRU 75, COMPLIMENT BLUE 141, KENT KRISTAL 211, WINSTON BLUE 170, CAMEL (жовтий) 135, COMPLIMENT RED 171, COMPLIMENT ORIGINAL 70, MARLBORO LESS SMELL 200, PALERMO 16, MARLBORO RED 159, KENT 100, MONTECRISTO 44, AL CAPONE 19, DESERT EVENING 173, DESERT MORNING 87, LIFA MENTOL 60, LIFA STRAVBERI 80, BRUT DARK 90, BRUT WHITE 29, URTA BLEACK 130, URTA SLIMS 111; із марками акцизного податку України: LD 217, WINSTON 579, ROTMANS 461, ПРИЛУКИ 141, LM 236, SOBRANIE 237, CAMEL 71, CAPRI 40, LINCOR 9, LS 25, BOND 131, WINCHESTER 27, MONTE CARLO 44, WEST 226, IMPERIAL 70, JADE 57, PHILIP MORIS 128, TEREA 140, LUCKY STRIKE 216, MARLBORO 166, COMPLIMENT 110, DELIA 43, NEO 125, DUNHILL 13, DAVIDOFF 263, ПРИМА 254, PARLIAMENT 181, MARVEL 447, CHESTERFIELD 265, STRONG 169, KENT 383, HEETS 105, FIIT 70; мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Redmi 7» з сім-карткою НОМЕР_1 , imey: НОМЕР_2 ; флеш-накопичувач з камери відеоспостереження «Micro SD» об`ємом 64 Gb, товарні чеки та накладні про отримання тютюнових виробів на 17 арк., грошові кошти у сумі 20 370 грн.;

у кіоску № НОМЕР_3 на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1 на: мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Samsung Galaxy M 15 G» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 , із сім-картою НОМЕР_6 ; мобільний телефон ОСОБА_6 марки Nomi із сім-картою НОМЕР_7 ; системний блок чорного кольору без маркування; банківський термінал «Ощадбанк» марки «Ingenico», SN 17052WL82814497; зошит із написом «office book», 2 зошита із написом «sport», зошит блакитного кольору із абеткою на звороті, які містять чорнові записи, товарно-транспортні накладі на підакцизні товари; відеореєстратор ajhua sn 4L00C98PBQ4D674; зошит із написом «Sport» із чорновими записами та товарними чеками щодо підакцизних товарів; грошові кошти у сумі 11640 грн.; тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: сигарети марки «Ritm» у кількості 42 блока (420 пачок); 3 пачки сигарет марки «Ritm»; 27 блоків (270 пачок) сигарет марки «Прима»; 3 пачки сигарет марки «Прима»; 10 пачок сигарет марки «Urta», 47 пачок сигарет марки «Kansas», 65 пачок сигарет марки «ВRUT», 28 пачок сигарет марки «KENT»; 5 пачок сигарет марки «Urta»; 2 пачки сигарет марки «KENT»; 2 пачки сигарет «Kansas»; 4 пачки сигарет марки «ВRUT»; 6 блоків сигарет (48 пачок) марки «Сompliment Вlue», 7 блоків (70 пачок) сигарет марки «Compliment Original» (жовті), 6 блоків (60 пачок) сигарет марки «Compliment King Size Вlue», 78 пачок сигарет марки «Compliment King Size RED»; 2 пачки сигарет «Сompliment Вlue»; 2 пачки сигарет «Compliment Original» (жовті); 2 пачки сигарет марки «Compliment King Size Вlue»; 2 пачки сигарет марки «Compliment King Size RED»; 148 пачок сигарет марки «Marlboro» (червоні), 33 пачки сигарет марки «Marlboro» (чорні), 88 пачок марки Winston, 88 пачок марки «Rothmans blue»; 2 пачки сигарет марки «Winston»; 4 пачки сигарет марки «Marlboro» (чорні); 4 пачки сигарет марки «Marlboro» (червоні); 2 пачки сигарет марки «Rothmans»; 147 пачок сигарет марки «Desert», 50 пачок сигарет марки «ОК», 10 пачок сигарет марки «Brut», 66 пачок сигарет марки «Camel»; 86 пачок сигарет марки «Marshal Blue», 42 пачки сигарет марки «Marshal Black», 40 пачок сигарет марки «Marshal red», 50 пачок сигарет марки «Lifa» (ментол), 60 пачок сигарет марки «Lifa» полуниця, 60 пачок сигарет марки «Compliment Slims Blue», 50 пачок сигарет марки «Nistru», 30 пачок сигарет марки «Leana», 127 пачок сигарет марки «Favorit»; 2 пачки сигарет марки «Marshal» (червоні); 2 пачки сигарет марки «Marshal» (сині); 2 пачки сигарет марки «Marshal» (чорні); 2 пачки сигарет марки «Compliment Slims Blue»; 2 пачки сигарет «Lifa» (ментол); 2 пачки сигарет «Lifa» (полуниця); 2 пачки сигарет «Nistru»; 2 пачки сигарет «Leana»; вилучені тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках з марками акцизного податку: 8 пачок сигарет марки «Rothmans», 16 пачок сигарет марки «Davidoff blue», 5 пачок сигарет марки «Davidoff silver», 23 пачок сигарет марки «Sobranie», 20 пачок сигарет марки «Philip Morris», 51 пачка сигарет марки «Chesterfield», 30 пачок сигарет марки «Jade», 23 пачки сигарет марки «Winston», 8 пачок сигарет марки «KENT», 15 пачок сигарет марки «LM», 26 пачок сигарет марки «Rothmans», 10 пачок сигарет марки «Lucky Strike», 20 пачок сигарет марки «Сamel», тютюнові вироби «HEETS» 30 пачок, тютюнові вироби «TEREA» 30 пачок, зразки вказаних виробів, у кількості 28 пачок вказаних марок; вилучені вироби під виглядом алкогольних напоїв з марками акцизного податку: 30 пляшок із написом «Zubrowka» по 0,5 л.; 80 пляшок з написом «Greenday» (лимон) по 0,5 л.; 80 пляшок із написом «Greenday» по 0,5 л.; 80 пляшок із написом «Greenday» по 0,2 л.; 60 пляшок із написом «Хлібна сльоза» (червона) по 0,5 л.; 45 пляшок із написом «Prime» по 0,5 л.; 20 пляшок із написом «Хлібна сльоза» по 0,5 л.; 140 пляшок із написом «Пшенична нива» по 0,5 л.; 48 пляшок із написом «Козацька рада» по 1 л.; 28 пляшок із написом «Nemirof» по 1 л.; 47 пляшок із написом «Nemirof» по 0,7 л.; 89 пляшок із написом «Nemirof» по 0,5 л.; 80 пляшок із написом «Greenday» по 1,0 л.; 24 пляшки із написом «Ширий кум» по 0,7 л; 6 пляшок із написом «Nemirof» по 0,5 л.; 12 пляшок із написом «Щирий кум» по 0,7 л.; 20 пляшок із написом «Ukrainka» по 0,5 л.; 12 пляшок із написом «Greenday» по 0,7 л.; 20 пляшок із написом «Oxygen» по 0,5 л.; 48 пляшок із написом «Козацька рада» по 0,7 л.; 60 пляшок із написом «Prime» по 0,5 л.; 12 пляшок із написом «Козацька рада» по 1,0 л.; 12 пляшок із написом «Древній Київ» по 0,7 л.; 20 пляшок із написом «Ukrainka» по 0,5 л.; 15 пляшок із написом «Хортиця» по 0,7 л.; 10 пляшок із написом «Lemberg» по 0,7 л.; 12 пляшок із написом «Гетьман» (чорний) по 0,5 л.; 24 пляшки із написом «Гетьман» по 0,5 л.; 16 пляшок із написом «Sarkisyan» по 0,5 л.; 12 пляшок із написом «Древньокиївська» по 0,5 л.; 12 пляшок із написом «Золотий фазан» по 0,5 л.; 16 пляшок із написом «Didgori» по 0,5 л.; 16 пляшок із зразками указаних алкогольних напоїв; 12 пляшок із зразками указаних алкогольних напоїв;

за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 на: договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.05.2023 на 1 арк.; наказ №60 про прийняття на роботу ОСОБА_8 від 28.04.2023 на 1 арк.; лист ТОВ «Нова Пошта» на 1 арк.; заборгованість по заробітних платах станом на січень 2023 року із чорновими записами на 2 арк.; заяву про надання Послуги обслуговування завершеного проекту від 05.06.2023 із додатками на 4 арк.;

у автомобілі марки Audi моделі Q5, д.н.з. НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_7 : грошові кошти загальною сумою 400 (чотириста) доларів США та 20025 (двадцять тисяч двадцять п`ять тисяч) гривень; аркуш паперу із чорновими записами; мобільний телефон марки «IPhone 16 Pro», чорного кольору, у чохлі чорного кольору; мобільний телефон марки «IPhone XS» чорного кольору, у чохлі фіолетового кольору, із позбавленням права відчуження, користування та розпорядження ними, із метою збереження речових доказів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та володільців майна. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Володільці майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та його представник адвокат ОСОБА_9 у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, шляхом здійснення повідомлення по телефону.

Від представника ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_9 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі та без участі ОСОБА_7 .

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідча суддя дійшла висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора, володільці майна та представника володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

Слідчою суддею установлено, що СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2023, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2-6 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України установлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчою суддею установлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 29 квітня 2025 року було надано дозвіл на проведення обшуку у торгівельному кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Староміська, 31, приміщення якого на праві власності зареєстровано за ТОВ «ШІП», із метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів, алкогольних напоїв) без марок акцизного податку встановленого зразка або з використанням підроблених марок акцизного податку, марок акцизного податку, засобів мобільного зв`язку (телефони), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність, записів з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, документів, чорнових записів, які місять інформацію щодо здійснення виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

08.05.2025, у період часу із 11:00 по 19:36 год., заступником начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 проведено обшук у кіоску «Тютюнові вироби», розташованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 31, у ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби, а саме пачки цигарок наступних марок та у кількості: без марок акцизного податку України: RITM 197, ПРИМА 324, COMPLIMENT (білий) 300, ROTMANS 71, MARSHAL POWER 80, FAVORIT 250, KANSAS 180, MARSHAL CLASIC 133, NISTRU 75, COMPLIMENT BLUE 141, KENT KRISTAL 211, WINSTON BLUE 170, CAMEL (жовтий) 135, COMPLIMENT RED 171, COMPLIMENT ORIGINAL 70, MARLBORO LESS SMELL 200, PALERMO 16, MARLBORO RED 159, KENT 100, MONTECRISTO 44, AL CAPONE 19, DESERT EVENING 173, DESERT MORNING 87, LIFA MENTOL 60, LIFA STRAVBERI 80, BRUT DARK 90, BRUT WHITE 29, URTA BLEACK 130, URTA SLIMS 111; із марками акцизного податку України: LD 217, WINSTON 579, ROTMANS 461, ПРИЛУКИ 141, LM 236, SOBRANIE 237, CAMEL 71, CAPRI 40, LINCOR 9, LS 25, BOND 131, WINCHESTER 27, MONTE CARLO 44, WEST 226, IMPERIAL 70, JADE 57, PHILIP MORIS 128, TEREA 140, LUCKY STRIKE 216, MARLBORO 166, COMPLIMENT 110, DELIA 43, NEO 125, DUNHILL 13, DAVIDOFF 263, ПРИМА 254, PARLIAMENT 181, MARVEL 447, CHESTERFIELD 265, STRONG 169, KENT 383, HEETS 105, FIIT 70.

Окрім того, у кіоску вилучено: мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Redmi 7» із сім-карткою НОМЕР_1 , imey: НОМЕР_2 ; флеш-накопичувач із камери відеоспостереження «Micro SD» об`ємом 64 Gb, товарні чеки та накладні про отримання тютюнових виробів на 17 арк., грошові кошти у сумі 20 370 грн. наступними купюрами, серіями та номерами:

-2 купюри номіналом 1000 гривень із серійними номерами: АН2439762, ЄР4421849;

-7 купюр номіналом 500 гривень із серійними номерами: ЄК0758471, ЄЖ8092124, ГБ6961387, ЕИ4550972, ГК5146540, ЄБ6567044,ЄН9220802;

-26 купюр номіналом 200 гривень із серійними номерами: ЗГ0012725, ЄИ2593691, ВЖ6304255, ГИ1416031, ЄИ6350010, ЗА8453590, ЗГ6213532, ВЕ5062163, ЄГ1599823, БР4404747, ЗГ0012724, ЗГ0012723, ВЛ3827099, ДД1312485, ЄД6423923, АУ1168379, АЛ0316246, ЕЖ3932611, ЕА9050823, ЄИ6807480, ЗГ2192112, АЛ7758395, ЄЖ5147811, БП9009114, ЕЄ9079267, ЕИ3781433;

-29 купюр номіналом 100 гривень із серійними номерами: АЖ0980434, ЕД4580834, ЄЄ8295173, УС4759393, ЕЄ7595602, УИ0753877, ЕЗ8333483, ЕГ3732537, ЕА9342150, ЗГ0313756, АД9573951, АВ3315011, ЗБ9581232, АД2151350, УЙ0276497, ЕА8941540, УП4512597, УК8262933, ЗВ6776971, АЕ7029084, ЗА1832223, ЕЖ6274286, ЄВ7037920, ЯВ1217531, ЗА7705088, ЯВ4375565, ЕЗ8887690, ЄЗ6642603, ЄГ7104795;

-57 купюр номіналом 50 гривень із серійними номерами: ЕГ7719865, АК3963808, ЄК6010608, АВ1103146, ЕБ9808276, ЕД4765475, АР5043460, АМ4664262, АВ2462747, АК2409207, ЕЕ7091829, ЕД2247373, ЕЕ5307340, АГ1456142, ЕБ9330675, ЕВ6009173, УЄ6316472, АМ8875659, ЕД5852424, АЛ5739492, АГ9542586, АА3858334, АЕ9982471, АК8723035, АЛ3632787, АК5416090, АГ2738527, АГ1447753, АЛ4578758, АК8535202, ЕБ9292801, АВ5631022, ЕГ5942641, АВ1575867, АВ1575095, ЕЕ3988392, АК2854805, АМ0300501, АМ0300502, АМ0300505, АМ0300507, ФГ9974781, АВ3656281, СЙ9669718, СП7764461, ФА6105472, ЕГ0319045, ЕА7659494, ТИ3290012, АГ0162909, АА8333424, УЕ1602676, АР4080502, ЕВ3372028, АС9321871, АД6326223, ЕА0068040;

-201 купюру номіналом по 20 гривень із серійними номерами:

ЮД7191386; ГЛ3621840; ГЛ0574221; ГТ7671183; ЄА9486474; АП3119275; ЕД6162159; АП9726538; ЕД2421004; АМ8709156; ЄА0586735; ВС89983305; ЕД5383886; ДЛ9556795; АП4282284; ЕЕ0384574; ЕА9293833; ГМ5264625; ГК7307843; АР5144788; ЄВ7543848; ГЛ0106622; ЕА8380317; ДК6790994; АП9025454; ЄВ5407012; ГЛ0452706; АР9677927; АН0590791; АН5154593; АР4887444; ГМ0689187; АР3131199; АН8461649; АН0936409; ЄБ8004180; АП4449392; ЕД2227365; ЕЄ7519572; ЕЖ5553706; ЕБ9943061; ЄБ1874986; ЕД0058282; ЄВ5463527; ГЛ8154860; ЕЄ2087637; АН9790862; АП6294495; ГМ8871548; ЕИ4347636; ЕЕ7446570; АР9421474; ЕЖ5858857; ГТ3875184; ЕД3105743; ДМ8396960; АР0541922; ГУ2249402; ЕД3760573; АК9753106; АК5881716; ЕЄ6385725; ГМ3139124; АР8015365; ЄВ4709109; АП1300829; ЕД4606471; ЕД2094898; ЕЖ3894978; АП9262118; ГТ8411471; ЕЗ4332092; АП6822922; ЕД3498743; ЕД2095937; ГТ2121731; АР6644338; АП4900962; АР6561076; ЕД4820265; ЕД6422352; АП8700046; ГК1548421; ВУ7816686; ВС9244184; ЧД4786873; ЕЕ2369054; ГЛ8592650; АН9184373; АЛ7301849; ЕД2173749; ГЛ9334002; ГЛ2248640; ГК9726258; ГК6382714; АР7377336; АП1403917; ЕИ9731767; ЕД4128528; ЕД6905519; ЕД0341763; ДЛ6657606; АР2301697; ЕД5924366; АН9941528; АП6446918; ГМ7761108; ГМ0275451; МП7994449; ЄВ8673872; АР1279643; ГК0806012; ГК1386381; ЕД2907084; АК5394768; ГК5491570; ДЛ8234401; АР8232367; АК3276774; ВТ9785047; ДК1159496; ЕД7347410; ВС9731715; ГК8397284; ЕЕ0357754; АЛ6353279; АП8512543; АК2127457; АН0494967; АР6610317; СВ2641639; АК9055608; ЕЕ7977527; ЕИ4889600; АК2767061; ГК6416373; АМ2707345; ЕЄ1043287; ГЛ3806730; АР7641026; ЄГ0916664; ДЛ4479222; АР7028198; ГМ3506658; АР0278112; ЄБ3504702; ГЛ0571427; ЕЗ2391250; ЄБ8861784; ЮЄ8464132; ЄВ0651934; ДК8248115; ЕД9046157; ГН6011356; АК2113150; ЄВ6475291; ГМ6237559; ГК7279285; ЄВ7836969; ЕГ3809782; ЕБ1408492; ДК1616018; ЕЕ2705298; АП7171843; ЕЄ5185525; АП5932004; ЕГ6968928; ЄА2992667; ЕЕ5519881; АЛ3877109; ЄА3629407; ТЙ8296745; ЄВ5112252; ЕГ9709717; ГК8821120; ЕЖ9220366; ЕГ4777873; АН3367142; АН7154904; АМ0835461; ЕД6709183; ЕА3607298; ЄВ0142059; АР4594632; ЕЗ7538261; ЄВ4882380; АН1471833; ЕЗ6703444; АР6998651; ГК7700398; ЕЕ0340366; ЕЗ7246371; АК9575322; ЕЄ0018430; ЄА3370900; ГТ0830700; ЕБ4831969; ГМ0876608; ЄВ5384344; ДК2144261; АМ2117566.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 29 квітня 2025 року було надано дозвіл на проведення обшуку у торговельному кіоску №13к, розташованому на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1, на земельній ділянці з кадастровим номером :26:006:0084, які на праві власності зареєстровано за Хмельницькою міською радою, ТОВ «СТРІВЕРБУД», ОСОБА_11 , ТОВ «Євротрейд експо», із метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів, алкогольних напоїв) без марок акцизного податку встановленого зразка або з використанням підроблених марок акцизного податку, марок акцизного податку, засобів мобільного зв`язку (телефони), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність, записів з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, документів, чорнових записів, які місять інформацію щодо здійснення виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

08.05.2025, у період часу із 10:56 по 16:56 год., слідчим ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 було проведено обшук у кіоску № НОМЕР_3 на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1, у ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Samsung Galaxy M 15 G» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 , із сім-картою НОМЕР_6 , який поміщено в сейф-пакет ICR 0115880;

-мобільний телефон ОСОБА_6 марки Nomi із сім-картою НОМЕР_7 , який поміщено в сейф-пакет ICR 0115881;

-системний блок чорного кольору без маркування, який поміщено в поліетиленовий мішок, горловина якого перемотана пластиковою биркою В721549;

-банківський термінал «Ощадбанк» марки «Ingenico», SN 17052WL82814497, який поміщено в сейф-пакет WAR 1534038;

-зошит із написом «office book», 2 зошита із написом «sport», зошит блакитного кольору із абеткою на звороті, які містять чорнові записи, товарно-транспортні накладі на підакцизні товари, які поміщено в сейф-пакет WAR 1534039;

-відеореєстратор ajhua sn 4L00C98PBQ4D674, який поміщено в сейф-пакет QHY 0002104;

-зошит із написом «Sport» із чорновими записами та товарними чеками щодо підакцизних товарів, який поміщено у сейф-пакет QHY 002096;

-грошові кошти у сумі 11640, наступними купюрами та номерами: 1 купюра номіналом 1000 гривень із серійним номером ЄР5256861; 11 купюр номіналом 500 гривень із серійними номерами: ХА9839872, ЕС0593459; ЕП5970316; АЄ2088491; ЗН0845955; ЄА1610672; ЗГ3471802; АЄ3375567; ЕТ5641050; ХЄ7348577; АВ2218795; 19 купюр номіналом 200 гривень із серійними номерами: АП7742714; ЄГ9491959; ГЄ8709999; АЛ8635828; ГЗ7735443; ГЕ7830921; ЄВ6761707; ВЖ5552185; ЄЗ3503236; ЄЗ3503279; ЕЄ2043761; АК1308552; ЄА6119300; ЕЕ6151994; ГА9194260; ЗА4733686; ГД7058431; АМ4287227; ЕА4351910; 9 купюр номіналом 100 гривень із серійними номерами: УП4338526; ЄИ7864446; ЄЗ3179095; ЄЗ0596882; АД8701874; ЗГ1971357; УЕ6535128; ЕА7808141; ЗГ9863587; 12 купюр номіналом 50 гривень із серійними номерами: АА7620919; ЕГ3217724; АГ3286170; АР5619001; АК9501239; ЕБ4322112; АН8685942; ЕВ0378335; АР6063686; ЕН0990833; ЕВ3648181; ЕЕ6864506; 2 купюри номіналом 20 гривень із серійними номерами: ЕЄ8491388; ДМ8522012.

-тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку, які поміщено у наступні ящики із відібранням зразків у сейф-пакети:

-сигарети марки «Ritm» в кількості 42 блока (420 пачок), які поміщено у картонний ящик, оклеєний та опечатаний жовто-блакитною клейкою стрічкою типу «скотч» із написом Національна поліція України та биркою NPU № 5554101;

-3 пачки сигарет марки «Ritm», які поміщені в сейф-пакет ICR 0115882;

-27 блоків (270 пачок) сигарет марки «Прима», які поміщено у картонний ящик, оклеєний та опечатаний жовто-блакитною клейкою стрічкою типу «скотч» із написом Національна поліція України та биркою NPU № 5554102;

-3 пачки сигарет марки «Прима», які поміщені у сейф-пакет ICR 0115885;

-10 пачок сигарет марки «Urta», 47 пачок сигарет марки «Kansas», 65 пачок сигарет марки «ВRUT», 28 пачок сигарет марки «KENT», які поміщено у картонний ящик, оклеєний та опечатаний жовто-блакитною клейкою стрічкою типу «скотч» із написом «Національна поліція України» та биркою NPU № 5554103;

-5 пачок сигарет марки «Urta», поміщено у сейф-пакет PSP 2101203;

-2 пачки сигарет марки «KENT», поміщено у сейф-пакет ICR 0115883;

-2 пачки сигарет «Kansas» поміщено в сейф-пакет ICR 0115884;

-4 пачки сигарет марки «ВRUT» поміщено в сейф-пакет PSP 2101191;

-6 блоків сигарет (48 пачок) марки «Сompliment Вlue», 7 блоків (70 пачок) сигарет марки «Compliment Original» (жовті), 6 блоків (60 пачок) сигарет марки «Compliment King Size Вlue», 78 пачок сигарет марки «Compliment King Size RED», які поміщено у картонний ящик, оклеєний та опечатаний жовто-блакитною клейкою стрічкою типу «скотч» із написом Національна поліція України та биркою NPU № 5554104;

-2 пачки сигарет «Сompliment Вlue», які поміщено у сейф-пакет PSP 2101212;

-2 пачки сигарет «Compliment Original» (жовті), які поміщено у сейф-пакет WAR 1046675;

-2 пачки сигарет марки «Compliment King Size Вlue», які поміщено у сейф-пакет WAR 1046712;

-2 пачки сигарет марки «Compliment King Size RED», які поміщено у сейф-пакет PSP 2101213;

-148 пачок сигарет марки «Marlboro» (червоні), 33 пачки сигарет марки «Marlboro» (чорні), 88 пачок марки Winston, 88 пачок марки «Rothmans blue», які поміщено у картонний ящик, оклеєний та опечатаний жовто-блакитною клейкою стрічкою типу «скотч» із написом Національна поліція України та биркою NPU № 5554105;

-2 пачки сигарет марки «Winston», які поміщено у сейф-пакет PSP 2243351;

-4 пачки сигарет марки «Marlboro» (чорні), які поміщено у сейф-пакет PSP 2243358;

-4 пачки сигарет марки «Marlboro» (червоні), які поміщено у сейф-пакет WAR 1046676;

-2 пачки сигарет марки «Rothmans», які поміщено у сейф-пакет WAR 1534037;

-147 пачок сигарет марки «Desert», 50 пачок сигарет марки «ОК», 10 пачок сигарет марки «Brut», 66 пачок сигарет марки «Camel», які поміщено у картонний ящик, оклеєний та опечатаний жовто-блакитною клейкою стрічкою типу «скотч» із написом Національна поліція України та биркою NPU № 5554106;

-86 пачок сигарет марки «Marshal Blue», 42 пачки сигарет марки «Marshal Black», 40 пачок сигарет марки «Marshal red», 50 пачок сигарет марки «Lifa» (ментол), 60 пачок сигарет марки «Lifa» полуниця, 60 пачок сигарет марки «Compliment Slims Blue», 50 пачок сигарет марки «Nistru», 30 пачок сигарет марки «Leana», 127 пачок сигарет марки «Favorit», які поміщено у картонний ящик, оклеєний та опечатаний жовто-блакитною клейкою стрічкою типу «скотч» із написом Національна поліція України та биркою NPU № 5554107;

-2 пачки сигарет марки «Marshal» (червоні), які поміщено у сейф-пакет WAR 1534040;

-2 пачки сигарет марки «Marshal» (сині), які поміщено у сейф-пакет WAR 1534041;

-2 пачки сигарет марки «Marshal» (чорні), які поміщено у сейф-пакет WAR 1534034;

-2 пачки сигарет марки «Compliment Slims Blue», які поміщено у сейф-пакет WAR 1534049;

-2 пачки сигарет «Lifa» (ментол), які поміщено у сейф-пакет WAR 1534050;

-2 пачки сигарет «Lifa» (полуниця), які поміщено у сейф-пакет WAR 1534051;

-2 пачки сигарет «Nistru», які поміщено у сейф-пакет WAR 1534052;

-2 пачки сигарет «Leana», які поміщено у сейф-пакет WAR 1534054;

-вилучені тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках із марками акцизного податку, які поміщено у наступні ящики із відібранням зразків у сейф-пакети:

-8 пачок сигарет марки «Rothmans», 16 пачок сигарет марки «Davidoff blue», 5 пачок сигарет марки «Davidoff silver», 23 пачок сигарет марки «Sobranie», 20 пачок сигарет марки «Philip Morris», 51 пачка сигарет марки «Chesterfield», 30 пачок сигарет марки «Jade», 23 пачки сигарет марки «Winston», 8 пачок сигарет марки «KENT», 15 пачок сигарет марки «LM», 26 пачок сигарет марки «Rothmans», 10 пачок сигарет марки «Lucky Strike», 20 пачок сигарет марки «Сamel», тютюнові вироби «HEETS» 30 пачок, тютюнові вироби «TEREA» 30 пачок, які поміщено у картонний ящик, оклеєний та опечатаний жовто-блакитною клейкою стрічкою типу «скотч» із написом Національна поліція України та биркою NPU № 5554108, а зразки вказаних виробів, в кількості 28 пачок вказаних марок поміщено у сейф-пакет QHY 0002095;

-вироби під виглядом алкогольних напоїв із марками акцизного податку:

-30 пляшок із написом «Zubrowka» по 0,5 л., які поміщені у ящики, оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-80 пляшок із написом «Greenday» (лимон) по 0,5 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-80 пляшок із написом «Greenday» по 0,5 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-80 пляшок із написом «Greenday» по 0,2 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-60 пляшок із написом «Хлібна сльоза» (червона) по 0,5 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-45 пляшок із написом «Prime» по 0,5 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-20 пляшок із написом «Хлібна сльоза» по 0,5 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-140 пляшок із написом «Пшенична нива» по 0,5 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-48 пляшок із написом «Козацька рада» по 1 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-28 пляшок із написом «Nemirof» по 1 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-47 пляшок із написом «Nemirof» по 0,7 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-89 пляшок із написом «Nemirof» по 0,5 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-80 пляшок із написом «Greenday» по 1,0 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-24 пляшок із написом «Ширий кум» по 0,7 л , оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-6 пляшок із написом «Nemirof» по 0,5 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-12 пляшок із написом «Щирий кум» по 0,7 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-20 пляшок із написом «Ukrainka» по 0,5 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-12 пляшок із написом «Greenday» по 0,7 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-20 пляшок із написом «Oxygen» по 0,5 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-48 пляшок із написом «Козацька рада» по 0,7 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-60 пляшок із написом «Prime» по 0,5 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-12 пляшок із написом «Козацька рада» по 1,0 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-12 пляшок із написом «Древній Київ» по 0,7 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-20 пляшок із написом «Ukrainka» по 0,5 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-15 пляшок із написом «Хортиця» по 0,7 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-10 пляшок із написом «Lemberg» по 0,7 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-12 пляшок із написом «Гетьман» (чорний) по 0,5 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-24 пляшки із написом «Гетьман» по 0,5 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-16 пляшок із написом «Sarkisyan» по 0,5 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-12 пляшок із написом «Древньокиївська» по 0,5 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-12 пляшок із написом «Золотий фазан» по 0,5 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-16 пляшок із написом «Didgori» по 0,5 л., оклеєні та опечатані жовто-блакитною клейкою стрічкою та паперовою биркою;

-16 пляшок із зразками вказаних алкогольних напоїв, які поміщено у картонний ящик, опечатаний паперовою биркою;

-12 пляшок із зразками вказаних алкогольних напоїв, які поміщено у картонний ящик, опечатаний паперовою биркою.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 30 квітня 2025 року було надано дозвіл на проведення обшуку у кв. АДРЕСА_2 та належать на праві власності ОСОБА_13 , із метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів, алкогольних напоїв) без марок акцизного податку встановленого зразка або з використанням підроблених марок акцизного податку, марок акцизного податку, засобів мобільного зв`язку (телефони), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність, записів з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, документів, чорнових записів, які місять інформацію щодо здійснення виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

08.05.2025, у період часу із 12:53 по 14:00 год., старшим слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено:

1)договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.05.2023 на 1 арк.;

2)наказ №60 про прийняття на роботу ОСОБА_8 від 28.04.2023 на 1 арк.;

3)лист ТОВ «Нова Пошта» на 1 арк.;

4)заборгованість по заробітних платах станом на січень 2023 року із чорновими записами на 2 арк.;

5)заява про надання Послуги обслуговування завершеного проекту від 05.06.2023 із додатками на 4 арк.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 02 травня 2025 року було надано дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки Audi моделі Q5, д.н.з. НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів, алкогольних напоїв) без марок акцизного податку встановленого зразка або з використанням підроблених марок акцизного податку, марок акцизного податку, засобів мобільного зв`язку (телефони), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність, документів, чорнових записів, які місять інформацію щодо здійснення виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

08.05.2025, у період часу із 10:47 по 12:17 год. старшим слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 проведено обшук у автомобілі марки Audi моделі Q5, д.н.з. НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_7 , у ході якого виявлено та вилучено:

-грошові кошти загальною сумою 400 (чотириста) доларів США та 20025 (двадцять тисяч двадцять п`ять тисяч) гривень наступними купюрами:

-4 купюри номіналом 100 доларів США із наступними серійними номерами: PB29559917M; PH06686192C; PK42818109B; LB07849658H;

-14 купюр номіналом 500 гривень із серійними номерами: ЄГ1794384; ВЗ4735319; ХЄ4906370; ГМ4575116; ЗК0526200; ХЄ4584069; ВУ5773562; АП2468788; ЕС3314199; ЗВ8799194; ЄЕ1085328; АБ0885618; ЦА9813948; ГЛ3841093;

-13 купюр номіналом 1000 гривень із серійними номерами ГК4657357; БП8496444; АС1089778; АЗ4266275; ГК0748457; АЗ8105833; ГС3186941; ЗС6827052; БЛ7087499; ЕУ8109826; ГМ6178955; ЕГ9762022; АЄ2676562;

- 1 купюру номіналом 20 гривень із серійним номером ЕЖ0128443;

-1 купюру номіналом 5 гривень із серійним номером ПД4625632, які поміщено до сейф-пакету №PSP2101001;

-аркуш паперу із чорновими записами, який поміщено до сейф-пакету №WAR111825;

-мобільний телефон марки «IPhone 16 Pro» чорного кольору у чохлі чорного кольору, який поміщено до сейф-пакету №PSP2100999;

-мобільний телефон марки «IPhone XS» чорного кольору у чохлі фіолетового кольору, який поміщено до сейф-пакету №PSP2101000.

Постановою заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 від 09.05.2025 вилучені у ході проведених обшуків грошові кошти, предмети та документи були визнані речовими доказами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведених обшуків пристрої, грошові кошти, предмети та документи відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що документи та пристрої можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а грошові кошти могли бути здобуті злочинним шляхом.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені пристрої, грошові кошти, предмети та документи обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

На думку слідчої судді арешт указаного майна є співрозмірним із потребами кримінального провадження та необхідний із метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна із метою забезпечення кримінального провадження.

А тому, із метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідча суддя уважає за необхідне накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: тютюнові вироби без марок акцизного податку України: RITM 197, ПРИМА 324, COMPLIMENT (білий) 300, ROTMANS 71, MARSHAL POWER 80, FAVORIT 250, KANSAS 180, MARSHAL CLASIC 133, NISTRU 75, COMPLIMENT BLUE 141, KENT KRISTAL 211, WINSTON BLUE 170, CAMEL (жовтий) 135, COMPLIMENT RED 171, COMPLIMENT ORIGINAL 70, MARLBORO LESS SMELL 200, PALERMO 16, MARLBORO RED 159, KENT 100, MONTECRISTO 44, AL CAPONE 19, DESERT EVENING 173, DESERT MORNING 87, LIFA MENTOL 60, LIFA STRAVBERI 80, BRUT DARK 90, BRUT WHITE 29, URTA BLEACK 130, URTA SLIMS 111; із марками акцизного податку України: LD 217, WINSTON 579, ROTMANS 461, ПРИЛУКИ 141, LM 236, SOBRANIE 237, CAMEL 71, CAPRI 40, LINCOR 9, LS 25, BOND 131, WINCHESTER 27, MONTE CARLO 44, WEST 226, IMPERIAL 70, JADE 57, PHILIP MORIS 128, TEREA 140, LUCKY STRIKE 216, MARLBORO 166, COMPLIMENT 110, DELIA 43, NEO 125, DUNHILL 13, DAVIDOFF 263, ПРИМА 254, PARLIAMENT 181, MARVEL 447, CHESTERFIELD 265, STRONG 169, KENT 383, HEETS 105, FIIT 70; мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Redmi 7» з сім-карткою НОМЕР_1 , imey: НОМЕР_2 ; флеш-накопичувач з камери відеоспостереження «Micro SD» об`ємом 64 Gb, товарні чеки та накладні про отримання тютюнових виробів на 17 арк., грошові кошти у сумі 20 370 грн.; мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Samsung Galaxy M 15 G» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 , із сім-картою НОМЕР_6 ; мобільний телефон ОСОБА_6 марки Nomi із сім-картою НОМЕР_7 ; системний блок чорного кольору без маркування; банківський термінал «Ощадбанк» марки «Ingenico», SN 17052WL82814497; зошит із написом «office book», 2 зошита із написом «sport», зошит блакитного кольору із абеткою на звороті, які містять чорнові записи, товарно-транспортні накладі на підакцизні товари; відеореєстратор ajhua sn 4L00C98PBQ4D674; зошит із написом «Sport» із чорновими записами та товарними чеками щодо підакцизних товарів; грошові кошти у сумі 11640 грн.; тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: сигарети марки «Ritm» у кількості 42 блока (420 пачок); 3 пачки сигарет марки «Ritm»; 27 блоків (270 пачок) сигарет марки «Прима»; 3 пачки сигарет марки «Прима»; 10 пачок сигарет марки «Urta», 47 пачок сигарет марки «Kansas», 65 пачок сигарет марки «ВRUT», 28 пачок сигарет марки «KENT»; 5 пачок сигарет марки «Urta»; 2 пачки сигарет марки «KENT»; 2 пачки сигарет «Kansas»; 4 пачки сигарет марки «ВRUT»; 6 блоків сигарет (48 пачок) марки «Сompliment Вlue», 7 блоків (70 пачок) сигарет марки «Compliment Original» (жовті), 6 блоків (60 пачок) сигарет марки «Compliment King Size Вlue», 78 пачок сигарет марки «Compliment King Size RED»; 2 пачки сигарет «Сompliment Вlue»; 2 пачки сигарет «Compliment Original» (жовті); 2 пачки сигарет марки «Compliment King Size Вlue»; 2 пачки сигарет марки «Compliment King Size RED»; 148 пачок сигарет марки «Marlboro» (червоні), 33 пачки сигарет марки «Marlboro» (чорні), 88 пачок марки Winston, 88 пачок марки «Rothmans blue»; 2 пачки сигарет марки «Winston»; 4 пачки сигарет марки «Marlboro» (чорні); 4 пачки сигарет марки «Marlboro» (червоні); 2 пачки сигарет марки «Rothmans»; 147 пачок сигарет марки «Desert», 50 пачок сигарет марки «ОК», 10 пачок сигарет марки «Brut», 66 пачок сигарет марки «Camel»; 86 пачок сигарет марки «Marshal Blue», 42 пачки сигарет марки «Marshal Black», 40 пачок сигарет марки «Marshal red», 50 пачок сигарет марки «Lifa» (ментол), 60 пачок сигарет марки «Lifa» полуниця, 60 пачок сигарет марки «Compliment Slims Blue», 50 пачок сигарет марки «Nistru», 30 пачок сигарет марки «Leana», 127 пачок сигарет марки «Favorit»; 2 пачки сигарет марки «Marshal» (червоні); 2 пачки сигарет марки «Marshal» (сині); 2 пачки сигарет марки «Marshal» (чорні); 2 пачки сигарет марки «Compliment Slims Blue»; 2 пачки сигарет «Lifa» (ментол); 2 пачки сигарет «Lifa» (полуниця); 2 пачки сигарет «Nistru»; 2 пачки сигарет «Leana»; вилучені тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках з марками акцизного податку: 8 пачок сигарет марки «Rothmans», 16 пачок сигарет марки «Davidoff blue», 5 пачок сигарет марки «Davidoff silver», 23 пачок сигарет марки «Sobranie», 20 пачок сигарет марки «Philip Morris», 51 пачка сигарет марки «Chesterfield», 30 пачок сигарет марки «Jade», 23 пачки сигарет марки «Winston», 8 пачок сигарет марки «KENT», 15 пачок сигарет марки «LM», 26 пачок сигарет марки «Rothmans», 10 пачок сигарет марки «Lucky Strike», 20 пачок сигарет марки «Сamel», тютюнові вироби «HEETS» 30 пачок, тютюнові вироби «TEREA» 30 пачок, зразки вказаних виробів, у кількості 28 пачок вказаних марок; вилучені вироби під виглядом алкогольних напоїв з марками акцизного податку: 30 пляшок із написом «Zubrowka» по 0,5 л.; 80 пляшок з написом «Greenday» (лимон) по 0,5 л.; 80 пляшок із написом «Greenday» по 0,5 л.; 80 пляшок із написом «Greenday» по 0,2 л.; 60 пляшок із написом «Хлібна сльоза» (червона) по 0,5 л.; 45 пляшок із написом «Prime» по 0,5 л.; 20 пляшок із написом «Хлібна сльоза» по 0,5 л.; 140 пляшок із написом «Пшенична нива» по 0,5 л.; 48 пляшок із написом «Козацька рада» по 1 л.; 28 пляшок із написом «Nemirof» по 1 л.; 47 пляшок із написом «Nemirof» по 0,7 л.; 89 пляшок із написом «Nemirof» по 0,5 л.; 80 пляшок із написом «Greenday» по 1,0 л.; 24 пляшки із написом «Ширий кум» по 0,7 л; 6 пляшок із написом «Nemirof» по 0,5 л.; 12 пляшок із написом «Щирий кум» по 0,7 л.; 20 пляшок із написом «Ukrainka» по 0,5 л.; 12 пляшок із написом «Greenday» по 0,7 л.; 20 пляшок із написом «Oxygen» по 0,5 л.; 48 пляшок із написом «Козацька рада» по 0,7 л.; 60 пляшок із написом «Prime» по 0,5 л.; 12 пляшок із написом «Козацька рада» по 1,0 л.; 12 пляшок із написом «Древній Київ» по 0,7 л.; 20 пляшок із написом «Ukrainka» по 0,5 л.; 15 пляшок із написом «Хортиця» по 0,7 л.; 10 пляшок із написом «Lemberg» по 0,7 л.; 12 пляшок із написом «Гетьман» (чорний) по 0,5 л.; 24 пляшки із написом «Гетьман» по 0,5 л.; 16 пляшок із написом «Sarkisyan» по 0,5 л.; 12 пляшок із написом «Древньокиївська» по 0,5 л.; 12 пляшок із написом «Золотий фазан» по 0,5 л.; 16 пляшок із написом «Didgori» по 0,5 л.; 16 пляшок із зразками указаних алкогольних напоїв; 12 пляшок із зразками указаних алкогольних напоїв; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.05.2023 на 1 арк.; наказ №60 про прийняття на роботу ОСОБА_8 від 28.04.2023 на 1 арк.; лист ТОВ «Нова Пошта» на 1 арк.; заборгованість по заробітних платах станом на січень 2023 року із чорновими записами на 2 арк.; заяву про надання Послуги обслуговування завершеного проекту від 05.06.2023 із додатками на 4 арк.; грошові кошти загальною сумою 400 (чотириста) доларів США та 20025 (двадцять тисяч двадцять п`ять тисяч) гривень; аркуш паперу із чорновими записами; мобільний телефон марки «IPhone 16 Pro», чорного кольору, у чохлі чорного кольору; мобільний телефон марки «IPhone XS» чорного кольору, у чохлі фіолетового кольору.

На підставі викладеного та керуючись ст. 170-173 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Задовольнити клопотання.

Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на:

-вилучені у кіоску «Тютютнові вироби», розтошованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 31 речі: тютюнові вироби без марок акцизного податку України: RITM 197, ПРИМА 324, COMPLIMENT (білий) 300, ROTMANS 71, MARSHAL POWER 80, FAVORIT 250, KANSAS 180, MARSHAL CLASIC 133, NISTRU 75, COMPLIMENT BLUE 141, KENT KRISTAL 211, WINSTON BLUE 170, CAMEL (жовтий) 135, COMPLIMENT RED 171, COMPLIMENT ORIGINAL 70, MARLBORO LESS SMELL 200, PALERMO 16, MARLBORO RED 159, KENT 100, MONTECRISTO 44, AL CAPONE 19, DESERT EVENING 173, DESERT MORNING 87, LIFA MENTOL 60, LIFA STRAVBERI 80, BRUT DARK 90, BRUT WHITE 29, URTA BLEACK 130, URTA SLIMS 111; із марками акцизного податку України: LD 217, WINSTON 579, ROTMANS 461, ПРИЛУКИ 141, LM 236, SOBRANIE 237, CAMEL 71, CAPRI 40, LINCOR 9, LS 25, BOND 131, WINCHESTER 27, MONTE CARLO 44, WEST 226, IMPERIAL 70, JADE 57, PHILIP MORIS 128, TEREA 140, LUCKY STRIKE 216, MARLBORO 166, COMPLIMENT 110, DELIA 43, NEO 125, DUNHILL 13, DAVIDOFF 263, ПРИМА 254, PARLIAMENT 181, MARVEL 447, CHESTERFIELD 265, STRONG 169, KENT 383, HEETS 105, FIIT 70; мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Redmi 7» з сім-карткою НОМЕР_1 , imey: НОМЕР_2 ; флеш-накопичувач з камери відеоспостереження «Micro SD» об`ємом 64 Gb, товарні чеки та накладні про отримання тютюнових виробів на 17 арк., грошові кошти у сумі 20 370 грн. наступними купюрами, серіями та номерами: 2 купюри номіналом 1000 гривень з серійними номерами: АН2439762, ЄР4421849; 7 купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами: ЄК0758471, ЄЖ8092124, ГБ6961387, ЕИ4550972, ГК5146540, ЄБ6567044, ЄН9220802; 26 купюр номіналом 200 гривень з серійними номерами: ЗГ0012725, ЄИ2593691, ВЖ6304255, ГИ1416031, ЄИ6350010, ЗА8453590, ЗГ6213532, ВЕ5062163, ЄГ1599823, БР4404747, ЗГ0012724, ЗГ0012723, ВЛ3827099, ДД1312485, ЄД6423923, АУ1168379, АЛ0316246, ЕЖ3932611, ЕА9050823, ЄИ6807480, ЗГ2192112, АЛ7758395, ЄЖ5147811, БП9009114, ЕЄ9079267, ЕИ3781433; 29 купюр номіналом 100 гривень з серійними номерами: АЖ0980434, ЕД4580834, ЄЄ8295173, УС4759393, ЕЄ7595602, УИ0753877, ЕЗ8333483, ЕГ3732537, ЕА9342150, ЗГ0313756, АД9573951, АВ3315011, ЗБ9581232, АД2151350, УЙ0276497, ЕА8941540, УП4512597, УК8262933, ЗВ6776971, АЕ7029084, ЗА1832223, ЕЖ6274286, ЄВ7037920, ЯВ1217531, ЗА7705088, ЯВ4375565, ЕЗ8887690, ЄЗ6642603, ЄГ7104795; 57 купюр номіналом 50 гривень із серійними номерами: ЕГ7719865, АК3963808, ЄК6010608, АВ1103146, ЕБ9808276, ЕД4765475, АР5043460, АМ4664262, АВ2462747, АК2409207, ЕЕ7091829, ЕД2247373, ЕЕ5307340, АГ1456142, ЕБ9330675, ЕВ6009173, УЄ6316472, АМ8875659, ЕД5852424, АЛ5739492, АГ9542586, АА3858334, АЕ9982471, АК8723035, АЛ3632787, АК5416090, АГ2738527, АГ1447753, АЛ4578758, АК8535202, ЕБ9292801, АВ5631022, ЕГ5942641, АВ1575867, АВ1575095, ЕЕ3988392, АК2854805, АМ0300501, АМ0300502, АМ0300505, АМ0300507, ФГ9974781, АВ3656281, СЙ9669718, СП7764461, ФА6105472, ЕГ0319045, ЕА7659494, ТИ3290012, АГ0162909, АА8333424, УЕ1602676, АР4080502, ЕВ3372028, АС9321871, АД6326223, ЕА0068040; 201 купюру номіналом по 20 гривень із серійними номерами: ЮД7191386; ГЛ3621840; ГЛ0574221; ГТ7671183; ЄА9486474; АП3119275; ЕД6162159; АП9726538; ЕД2421004; АМ8709156; ЄА0586735; ВС89983305; ЕД5383886; ДЛ9556795; АП4282284; ЕЕ0384574; ЕА9293833; ГМ5264625; ГК7307843; АР5144788; ЄВ7543848; ГЛ0106622; ЕА8380317; ДК6790994; АП9025454; ЄВ5407012; ГЛ0452706; АР9677927; АН0590791; АН5154593; АР4887444; ГМ0689187; АР3131199; АН8461649; АН0936409; ЄБ8004180; АП4449392; ЕД2227365; ЕЄ7519572; ЕЖ5553706; ЕБ9943061; ЄБ1874986; ЕД0058282; ЄВ5463527; ГЛ8154860; ЕЄ2087637; АН9790862; АП6294495; ГМ8871548; ЕИ4347636; ЕЕ7446570; АР9421474; ЕЖ5858857; ГТ3875184; ЕД3105743; ДМ8396960; АР0541922; ГУ2249402; ЕД3760573; АК9753106; АК5881716; ЕЄ6385725; ГМ3139124; АР8015365; ЄВ4709109; АП1300829; ЕД4606471; ЕД2094898; ЕЖ3894978; АП9262118; ГТ8411471; ЕЗ4332092; АП6822922; ЕД3498743; ЕД2095937; ГТ2121731; АР6644338; АП4900962; АР6561076; ЕД4820265; ЕД6422352; АП8700046; ГК1548421; ВУ7816686; ВС9244184; ЧД4786873; ЕЕ2369054; ГЛ8592650; АН9184373; АЛ7301849; ЕД2173749; ГЛ9334002; ГЛ2248640; ГК9726258; ГК6382714; АР7377336; АП1403917; ЕИ9731767; ЕД4128528; ЕД6905519; ЕД0341763; ДЛ6657606; АР2301697; ЕД5924366; АН9941528; АП6446918; ГМ7761108; ГМ0275451; МП7994449; ЄВ8673872; АР1279643; ГК0806012; ГК1386381; ЕД2907084; АК5394768; ГК5491570; ДЛ8234401; АР8232367; АК3276774; ВТ9785047; ДК1159496; ЕД7347410; ВС9731715; ГК8397284; ЕЕ0357754; АЛ6353279; АП8512543; АК2127457; АН0494967; АР6610317; СВ2641639; АК9055608; ЕЕ7977527; ЕИ4889600; АК2767061; ГК6416373; АМ2707345; ЕЄ1043287; ГЛ3806730; АР7641026; ЄГ0916664; ДЛ4479222; АР7028198; ГМ3506658; АР0278112; ЄБ3504702; ГЛ0571427; ЕЗ2391250; ЄБ8861784; ЮЄ8464132; ЄВ0651934; ДК8248115; ЕД9046157; ГН6011356; АК2113150; ЄВ6475291; ГМ6237559; ГК7279285; ЄВ7836969; ЕГ3809782; ЕБ1408492; ДК1616018; ЕЕ2705298; АП7171843; ЕЄ5185525; АП5932004; ЕГ6968928; ЄА2992667; ЕЕ5519881; АЛ3877109; ЄА3629407; ТЙ8296745; ЄВ5112252; ЕГ9709717; ГК8821120; ЕЖ9220366; ЕГ4777873; АН3367142; АН7154904; АМ0835461; ЕД6709183; ЕА3607298; ЄВ0142059; АР4594632; ЕЗ7538261; ЄВ4882380; АН1471833; ЕЗ6703444; АР6998651; ГК7700398; ЕЕ0340366; ЕЗ7246371; АК9575322; ЕЄ0018430; ЄА3370900; ГТ0830700; ЕБ4831969; ГМ0876608; ЄВ5384344; ДК2144261; АМ2117566;

-вилучені у кіоску № 13К на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1: мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Samsung Galaxy M 15 G» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 , із сім-картою НОМЕР_6 ; мобільний телефон ОСОБА_6 марки Nomi із сім-картою НОМЕР_7 ; системний блок чорного кольору без маркування; банківський термінал «Ощадбанк» марки «Ingenico», SN 17052WL82814497; зошит із написом «office book», 2 зошита із написом «sport», зошит блакитного кольору із абеткою на звороті, які містять чорнові записи, товарно-транспортні накладі на підакцизні товари; відеореєстратор ajhua sn 4L00C98PBQ4D674; зошит із написом «Sport» із чорновими записами та товарними чеками щодо підакцизних товарів; грошові кошти у сумі 11640 грн, наступними купюрами та номерами: 1 купюру номіналом 1000 гривень із серійним номером ЄР5256861; 11 купюр номіналом 500 гривень із серійними номерами: ХА9839872, ЕС0593459; ЕП5970316; АЄ2088491; ЗН0845955; ЄА1610672; ЗГ3471802; АЄ3375567; ЕТ5641050; ХЄ7348577; АВ2218795; 19 купюр номіналом 200 гривень із серійними номерами: АП7742714; ЄГ9491959; ГЄ8709999; АЛ8635828; ГЗ7735443; ГЕ7830921; ЄВ6761707; ВЖ5552185; ЄЗ3503236; ЄЗ3503279; ЕЄ2043761; АК1308552; ЄА6119300; ЕЕ6151994; ГА9194260; ЗА4733686; ГД7058431; АМ4287227; ЕА4351910; 9 купюр номіналом 100 гривень із серійними номерами: УП4338526; ЄИ7864446; ЄЗ3179095; ЄЗ0596882; АД8701874; ЗГ1971357; УЕ6535128; ЕА7808141; ЗГ9863587; 12 купюр номіналом 50 гривень із серійними номерами: АА7620919; ЕГ3217724; АГ3286170; АР5619001; АК9501239; ЕБ4322112; АН8685942; ЕВ0378335; АР6063686; ЕН0990833; ЕВ3648181; ЕЕ6864506; 2 купюри номіналом 20 гривень із серійними номерами: ЕЄ8491388; ДМ8522012; тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: сигарети марки «Ritm» у кількості 42 блока (420 пачок); 3 пачки сигарет марки «Ritm»; 27 блоків (270 пачок) сигарет марки «Прима»; 3 пачки сигарет марки «Прима»; 10 пачок сигарет марки «Urta», 47 пачок сигарет марки «Kansas», 65 пачок сигарет марки «ВRUT», 28 пачок сигарет марки «KENT»; 5 пачок сигарет марки «Urta»; 2 пачки сигарет марки «KENT»; 2 пачки сигарет «Kansas»; 4 пачки сигарет марки «ВRUT»; 6 блоків сигарет (48 пачок) марки «Сompliment Вlue», 7 блоків (70 пачок) сигарет марки «Compliment Original» (жовті), 6 блоків (60 пачок) сигарет марки «Compliment King Size Вlue», 78 пачок сигарет марки «Compliment King Size RED»; 2 пачки сигарет «Сompliment Вlue»; 2 пачки сигарет «Compliment Original» (жовті); 2 пачки сигарет марки «Compliment King Size Вlue»; 2 пачки сигарет марки «Compliment King Size RED»; 148 пачок сигарет марки «Marlboro» (червоні), 33 пачки сигарет марки «Marlboro» (чорні), 88 пачок марки Winston, 88 пачок марки «Rothmans blue»; 2 пачки сигарет марки «Winston»; 4 пачки сигарет марки «Marlboro» (чорні); 4 пачки сигарет марки «Marlboro» (червоні); 2 пачки сигарет марки «Rothmans»; 147 пачок сигарет марки «Desert», 50 пачок сигарет марки «ОК», 10 пачок сигарет марки «Brut», 66 пачок сигарет марки «Camel»; 86 пачок сигарет марки «Marshal Blue», 42 пачки сигарет марки «Marshal Black», 40 пачок сигарет марки «Marshal red», 50 пачок сигарет марки «Lifa» (ментол), 60 пачок сигарет марки «Lifa» полуниця, 60 пачок сигарет марки «Compliment Slims Blue», 50 пачок сигарет марки «Nistru», 30 пачок сигарет марки «Leana», 127 пачок сигарет марки «Favorit»; 2 пачки сигарет марки «Marshal» (червоні); 2 пачки сигарет марки «Marshal» (сині); 2 пачки сигарет марки «Marshal» (чорні); 2 пачки сигарет марки «Compliment Slims Blue»; 2 пачки сигарет «Lifa» (ментол); 2 пачки сигарет «Lifa» (полуниця); 2 пачки сигарет «Nistru»; 2 пачки сигарет «Leana»; вилучені тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках з марками акцизного податку: 8 пачок сигарет марки «Rothmans», 16 пачок сигарет марки «Davidoff blue», 5 пачок сигарет марки «Davidoff silver», 23 пачок сигарет марки «Sobranie», 20 пачок сигарет марки «Philip Morris», 51 пачка сигарет марки «Chesterfield», 30 пачок сигарет марки «Jade», 23 пачки сигарет марки «Winston», 8 пачок сигарет марки «KENT», 15 пачок сигарет марки «LM», 26 пачок сигарет марки «Rothmans», 10 пачок сигарет марки «Lucky Strike», 20 пачок сигарет марки «Сamel», тютюнові вироби «HEETS» 30 пачок, тютюнові вироби «TEREA» 30 пачок, зразки вказаних виробів, у кількості 28 пачок вказаних марок; вироби під виглядом алкогольних напоїв з марками акцизного податку: 30 пляшок із написом «Zubrowka» по 0,5 л.; 80 пляшок з написом «Greenday» (лимон) по 0,5 л.; 80 пляшок із написом «Greenday» по 0,5 л.; 80 пляшок із написом «Greenday» по 0,2 л.; 60 пляшок із написом «Хлібна сльоза» (червона) по 0,5 л.; 45 пляшок із написом «Prime» по 0,5 л.; 20 пляшок із написом «Хлібна сльоза» по 0,5 л.; 140 пляшок із написом «Пшенична нива» по 0,5 л.; 48 пляшок із написом «Козацька рада» по 1 л.; 28 пляшок із написом «Nemirof» по 1 л.; 47 пляшок із написом «Nemirof» по 0,7 л.; 89 пляшок із написом «Nemirof» по 0,5 л.; 80 пляшок із написом «Greenday» по 1,0 л.; 24 пляшки із написом «Ширий кум» по 0,7 л; 6 пляшок із написом «Nemirof» по 0,5 л.; 12 пляшок із написом «Щирий кум» по 0,7 л.; 20 пляшок із написом «Ukrainka» по 0,5 л.; 12 пляшок із написом «Greenday» по 0,7 л.; 20 пляшок із написом «Oxygen» по 0,5 л.; 48 пляшок із написом «Козацька рада» по 0,7 л.; 60 пляшок із написом «Prime» по 0,5 л.; 12 пляшок із написом «Козацька рада» по 1,0 л.; 12 пляшок із написом «Древній Київ» по 0,7 л.; 20 пляшок із написом «Ukrainka» по 0,5 л.; 15 пляшок із написом «Хортиця» по 0,7 л.; 10 пляшок із написом «Lemberg» по 0,7 л.; 12 пляшок із написом «Гетьман» (чорний) по 0,5 л.; 24 пляшки із написом «Гетьман» по 0,5 л.; 16 пляшок із написом «Sarkisyan» по 0,5 л.; 12 пляшок із написом «Древньокиївська» по 0,5 л.; 12 пляшок із написом «Золотий фазан» по 0,5 л.; 16 пляшок із написом «Didgori» по 0,5 л.; 16 пляшок із зразками указаних алкогольних напоїв; 12 пляшок із зразками указаних алкогольних напоїв;

-вилучені за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 : договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.05.2023 на 1 арк.; наказ №60 про прийняття на роботу ОСОБА_8 від 28.04.2023 на 1 арк.; лист ТОВ «Нова Пошта» на 1 арк.; заборгованість по заробітних платах станом на січень 2023 року із чорновими записами на 2 арк.; заяву про надання Послуги обслуговування завершеного проекту від 05.06.2023 із додатками на 4 арк.;

-вилучені в автомобілі марки Audi моделі Q5, д.н.з. НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_7 : грошові кошти загальною сумою 400 (чотириста) доларів США та 20025 (двадцять тисяч двадцять п`ять тисяч) гривень наступними купюрами: 4 купюри номіналом 100 доларів США із наступними серійними номерами: PB29559917M; PH06686192C; PK42818109B; LB07849658H; 14 купюр номіналом 500 гривень із серійними номерами: ЄГ1794384; ВЗ4735319; ХЄ4906370; ГМ4575116; ЗК0526200; ХЄ4584069; ВУ5773562; АП2468788; ЕС3314199; ЗВ8799194; ЄЕ1085328; АБ0885618; ЦА9813948; ГЛ3841093; 13 купюр номіналом 1000 гривень із серійними номерами ГК4657357; БП8496444; АС1089778; АЗ4266275; ГК0748457; АЗ8105833; ГС3186941; ЗС6827052; БЛ7087499; ЕУ8109826; ГМ6178955; ЕГ9762022; АЄ2676562; купюру номіналом 20 гривень із серійним номером ЕЖ0128443; 1 купюру номіналом 5 гривень із серійним номером ПД4625632; аркуш паперу із чорновими записами; мобільний телефон марки «IPhone 16 Pro», чорного кольору, у чохлі чорного кольору; мобільний телефон марки «IPhone XS» чорного кольору, у чохлі фіолетового кольору.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя