Справа № 646/965/25
№ провадження 1-кс/646/1564/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

20.06.2025 до суду від начальника Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 надійшло клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які 20.01.2025 були переведені з банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та знаходяться на банківському рахунку, із забороною відчуження, розпорядження та користування, а саме:

- грошові кошти в сумі 324 243, 53 гривень на рахунку НОМЕР_3 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- грошові кошти в сумі 276 427, 17 гривень на рахунку НОМЕР_5 , відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 21.01.2025 до чергової частини ВПД № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа у період часу з 19.01.2025 по 20.01.2025 здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у сумі 2 070 488, 00 грн., які вона отримала як виплату за загиблого чоловіка військовослужбовця.

Відомості за цим повідомленням 22.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування згідно з квитанціями про проведення переказів встановлено, що 15 000 гривень 19.01.2025 о 23:36, 50 000 гривень 19.01.2025 о 23:38, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:39, 50 000 гривень 19.01.2025 о 23:39, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:40, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:41, 260 00 гривень 20.01.2025 о 02:15, було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_5 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка ймовірно належить особі причетній до вчинення злочину.

Відповідно до даних отриманих під час досудового розслідування квитанцій, було встановлено, що грошові кошти у розмірі: 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:42, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:43, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:44, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:49, 260 000 гривень 20.01.2025 о 02:13, було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка ймовірно належить особі причетній до вчинення злочину.

У ході досудового розслідування було отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , відповідно до якого встановлено, що:

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 260 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 260 075 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 360 075 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 460 075 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 560 075 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 660 075 гривень.

Зарахування грошових коштів від інших фізичних осіб на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 у період часу з 19.01.2025 по 11.03.2025 не здійснювалось.

Станом на 11.03.2025 на рахунку НОМЕР_3 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому на ім`я ОСОБА_5 , перебувають грошові кошти в сумі 324 243,53 гривень.

У ході досудового розслідування було отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , відповідно до якого встановлено, що:

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 100 015 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 50 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 150 015 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 260 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 410 015 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 50 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 460 015 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 560 015 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 15 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 575 015 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 675 015 гривень.

Зарахування грошових коштів від інших фізичних осіб на рахунок НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 у період часу з 19.01.2025 по 11.03.2025 здійснювалось 04.02.2025 о 17:03 на суму 1 403 гривні, інші зарахування грошових коштів відсутні.

Станом на 11.03.2025 на рахунку НОМЕР_5 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому на ім`я ОСОБА_6 , перебувають грошові кошти в сумі 276 427,17 гривень.

З метою збереження грошових коштів в сумі 585 000,00 грн., які були переведені з банківського рахунку ОСОБА_4 , слідчий просить накласти на них арешт.

Прокурор надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити, зазначивши, що накладення арешту на грошові кошти відповідатиме завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов такого висновку.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом викрадення грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у сумі 2 070 488, 00 грн. за заявою ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000145 від 22.01.2025 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 05.10.2024 на її картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , надійшла виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців ЗСУ її чоловіка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у розмірі 2 400 000, 00 грн. Карта була прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_7 , на який 20.01.2025 надійшло смс-повідомлення про необхідність підтвердження транзакції на суму 25 000, 00 грн. Оскільки вона жодних транзакцій не здійснювала, вирішила зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак він був заблокований. Звернувшись до відділення банку, вона відновила доступ до додатку, однак виявила, що з рахунку зникли кошти у сумі 2 070 488 грн. При цьому, вона нікому не надавала даних щодо своєї платіжної картки, не здійснювала жодних переходів за посиланням в мережі інтернет тощо.

Випискою по рахунку IBAN НОМЕР_2 (карта НОМЕР_6 ), відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтверджено, що у період часу з 19.01.2025 по 20.01.2025 здійснено 19 транзакцій з переказу коштів на рахунок ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 на загальну сум 20070 488, грн.

Платіжними інструкціями АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджено, що грошові кошти декількома транзакціями були перераховано на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 та НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді від 31.03.2025 у справі № 646/965/25, провадження № 1-кс/646/767/2025 слідчому надано тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_3 .

Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 26.05.2025 слідчим отримано доступ до вищевказаних банківських рахунків за результатами аналізу інформації по яким встановлено, що :

по рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , 20.01.2025 о 05:55 надійшли грошові кошти в сумі 260 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 260 075 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 360 075 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 460 075 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 560 075 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 660 075 гривень.

Зарахування грошових коштів від інших фізичних осіб на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 у період часу з 19.01.2025 по 11.03.2025 не здійснювалось.

Станом на 11.03.2025 на рахунку НОМЕР_3 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому на ім`я ОСОБА_5 , перебувають грошові кошти в сумі 324 243,53 гривень.

Крім того, по рахунку НОМЕР_5 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , 20.01.2025 о 05:55 надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 100 015 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 50 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 150 015 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 260 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 410 015 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 50 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 460 015 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 560 015 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 15 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 575 015 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 675 015 гривень.

Зарахування грошових коштів від інших фізичних осіб на рахунок НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 у період часу з 19.01.2025 по 11.03.2025 здійснювалось 04.02.2025 о 17:03 на суму 1 403 гривні, інші зарахування грошових коштів відсутні.

Станом на 11.03.2025 на рахунку НОМЕР_5 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому на ім`я ОСОБА_6 , перебувають грошові кошти в сумі 276 427,17 гривень.

Арештом майна згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пунктом 4 частини 2 статті ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Частиною десятою статті 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладено на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, щодо яких ухвалою слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Розглядом клопотання встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 незаконно перераховані на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що у своїй сукупності дає розумні підстави вважати, що на цей час існує реальна можливість їх втрати.

З метою збереження майна, а саме грошових коштів у сумі 276 427,17 гривень на рахунку НОМЕР_5 та у сумі 324 243,53 гривень на рахунку НОМЕР_3 , а також запобігання можливості їх відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що їх може бути переведено на інший рахунок, слідчий суддя дійшов висновку, що є підстави для накладення арешту на них з метою відшкодування шкоди, завданої потерпілій особі, та повернення їх.

На підставі викладеного, враховуючи, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт коштів, які знаходяться на банківському рахунку, з метою запобігання відчуження майна та інших негативних наслідків, що можуть перешкодити меті кримінального провадження, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 132, 167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на грошові кошти, які 20.01.2025 були переведені з банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та знаходяться на банківському рахунку, із забороною відчуження, розпорядження та користування, а саме:

- грошові кошти в сумі 324 243,53 гривень на рахунку НОМЕР_3 , відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- грошові кошти в сумі 276 427,17 гривень на рахунку НОМЕР_5 , відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За положеннями статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1