Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року Справа № 608/1155/25

Номер провадження1-кс/608/389/2025

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший дізнавач СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000090від 23 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні ст. дізнавач вказала, щодо Чортківського РУП надійшла доповідна записка заступника начальника СУ ГУНП в Тернопільській області про скасування матеріалів по факту того, що 12.11.2024 надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, під приводом надання заробітку в мережі «Інтернет» за допомогою соціальної мережі «Телеграм», шляхом обману заволоділа коштами заявниці на загальну суму 49 170, 96 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_1 , на який здійснено переказ коштів 10.10.2024 об 11:04 на суму 500 грн.

Враховуючи вищевказане, необхідно отримати інформацію по даному картковому рахунку №НОМЕР_1 а саме: номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00:00 10 вересня 2024 року по 23:59 10 листопада 2024 року, номера рахунків, на які було здійснено переказ коштів та місця здійснення даних операцій; наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку №НОМЕР_1 , що зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Старший дізнавач СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без її та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » участі.

Отже, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Розглянувши клопотання та дослідивши докази, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000090від 23 квітня 2025 року, скасування матеріалів по факту того, що 12.11.2024 надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, під приводом надання заробітку в мережі «Інтернет» за допомогою соціальної мережі «Телеграм», шляхом обману заволоділа коштами заявниці на загальну суму 49 170, 96 грн.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку №НОМЕР_1 зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану ОСОБА_7 , дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області сержанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації по картковому рахунку №НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух коштів по рахунку №НОМЕР_1 з 00:00 10 вересня 2024 року по 23:59 10 листопада 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку №НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про IP та MAC адрес комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00:00 10 вересня 2024 року по 23:59 10 листопада 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку №НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також, у випадку наявності технічної можливості, місць знаходження комп`ютерів та юридичних адрес провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку №НОМЕР_1 з 00:00 10 вересня 2024 року по 23:59 10 листопада 2024 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунку №НОМЕР_1 з 00:00 10 вересня 2024 року по 23:59 10 листопада 2024 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-надати матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Ухвала набрала законної сили 27 травня 2025 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000090від 23 квітня 2025 року

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар: