Номер провадження 1-кс/754/1820/25
Справа № 754/8198/25
У Х В А Л А

Іменем України

04 червня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

27.05.2025 року слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 28.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2025 року невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, отримала доступ до мобільного додатку «Мonobank» ОСОБА_5 , після чого шляхом обману оформила від її імені кредитний договір та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа кредитними грошовими коштами в розмірі 14500 грн., чим спричинила майнову шкоду.

Крім того, в січні 2025 року невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , після чого шляхом обману оформила від його імені кредитний договір та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа кредитними грошовими коштами в розмірі 20000 грн., чим спричинила майнову шкоду.

Під час досудового розслідування, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала свої показання та зазначила, що з літа 2023 року вона знайома з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 26.01.2025 року приблизно о 01 годині 00 хвилин їй зателефонував знайомий через месенджер «Telegram» на імя ОСОБА_7 .. В ході спілкування він попросив допомогти вивести його грошові кошти з його криптогаманця та попросив ввімкнути демонстрацію екрана, де вона, виконуючи його вказівки, зайшла у мобільний додаток «Мonobank», щоб показати йому свій баланс на рахунку. Далі, вона продовжувала виконувати вказівки ОСОБА_7 у своєму мобільному додатку. Після цього, їй прийшло смс- повідомлення на її мобільний номер телефону, де зазначалося про здійснення входу до її акаунту у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з нового пристрою (iPhone 7) разом з кодом для входу. На прохання ОСОБА_7 , вона повідомила йому даний код із даного смс-повідомлення. 27.01.2025 року ОСОБА_5 помітила у своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було взято кредит на суму 14500 гривень, який був зарахований на банківську картку № НОМЕР_1 та помітила, що втратила доступ до свого акаунту у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, під час досудового розслідування, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надав свої показання та зазначив, що з грудня 2024 року знайомий з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким познайомився у комп`ютерному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 . 13.01.2025 року він зустрівся з ОСОБА_7 та останній запропонував йому вивести грошові кошти з криптовалюти на рахунок ОСОБА_6 , на що він і погодився. Далі ОСОБА_6 , за вказівками ОСОБА_7 , надав йому доступ до свого мобільного телефону та до свого акаунта з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Надавши доступ до свого акаунта з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_7 ввів у своєму мобільному телефоні (iPhone 7) номер телефона, який належить ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_2 та код-підтвердження, який надійшов на мій телефон. Таким чином, ОСОБА_7 зайшов до акаунта банка « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ОСОБА_6 , та останньому надійшло повідомлення про вхід з нового пристрою - iPhone 7. Далі, 16.01.2025 року ОСОБА_6 помітив, що у своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було взято кредит на суму 20000 гривень, який був зарахований на його банківську картку № НОМЕР_3 та потім переслані на іншу банківську картку № НОМЕР_4 та помітив, що втратив доступ до свого акаунту у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході проведення досудового розслідування, ОСОБА_5 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме копію заяви клієнта від 26.01.2025 року (договір кредиту), де зазначено, що ОСОБА_5 , являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За наявною інформацією, з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 26.01.2024 року було несанкціоновано взято кредит у розмірі 14500 гривень 00 копійок.

У ході проведення досудового розслідування, ОСОБА_6 надав у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останнього докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та його показань, а саме копію заяви клієнта від 15.01.2025 року (договір кредиту), де зазначено, що ОСОБА_6 , являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За наявною інформацією, з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 15.01.2024 року було несанкціоновано взято кредит у розмірі 20000 гривень 00 копійок.

Під час досудового розслідування було співробітниками оперативних підрозділів Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується банківською карткою банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , які відкриті ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів відносно банківської картки ОСОБА_7 банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , після чого було проведено огляд матеріалів, які були отримані в ході тимчасового доступу до речей і документів, здійснених з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та встановлено, що грошові кошти потерпілих з банківської картки ОСОБА_7 банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 було в подальшому перераховані декількома транзакціями за такими зазначеннями:

-15.01.2025 року о 03 годині 51 хвилин відбулося списання грошових коштів з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 , емітентом якої є банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримувачем є ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , розміром 5025 гривень 13 копійок із зазначенням транзакції : «На свою картку НОМЕР_7 (з КАРТИ НОМЕР_4 НА КАРТУ НОМЕР_5 ) на карту»;

-15.01.2025 року о 15 годині 39 хвилин відбулося списання грошових коштів з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_8 (банківський рахунок НОМЕР_9 ), емітентом якої є банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розміром 505 гривень 00 копійок із зазначенням транзакції : «На свою картку НОМЕР_7 (з КАРТИ НОМЕР_4 НА КАРТУ НОМЕР_5 ) на карту.

Посилаючись на викладене, з метою повного та своєчасного проведення досудового розслідування та встановлення обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківській карті ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 (банківський рахунок НОМЕР_9 ), за період з 00 год. 00 хв. 14.01.2025 року по 23 год. 59 хв. 28.01.2025 року, з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків та їх персональну інформацію, з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії.

В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію стосовно банківської карти № НОМЕР_8 (банківський рахунок НОМЕР_9 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів відносно банківської картки банківської картки банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 (банківський рахунок НОМЕР_9 ), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів про рух грошових коштів по банківській картки банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 (банківський рахунок НОМЕР_9 ), за період з 00 год. 00 хв. 14.01.2025 року по 23 год. 59 хв. 28.01.2025 року.

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 (банківський рахунок НОМЕР_9 ), за період з 00 год. 00 хв. 14.01.2025 року по 23 год. 59 хв. 28.01.2025 року.

- копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1