Справа № 484/2567/25
Провадження № 1-кс/484/482/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2025 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000091, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000091 від 20.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 19.04.2025 року до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 18.04.2025 року в період із о 11.00 по 23.30 годин, невідома особа шляхом зловживання довірою (під приводом заробітку на біржі криптовалюти) заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 27000 гривень, які ОСОБА_4 перерахував за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 на платіжну картку № НОМЕР_2 (11000грн), зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на платіжну картку № НОМЕР_3 (12000грн) та 4000грн., які належать ОСОБА_4 були перераховані з картки співмешканки ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_5 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання), відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000091 від 20 травня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно платіжного (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , за період з 17 квітня 2025 року по 09 травня 2025 року.

Відповідно до вимог глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, серед іншого, зокрема, є:

-відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

-інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

-фінансово-економічний стан клієнтів;

-інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю.

Під час дізнання встановлено, що платіжні (карткові) рахунки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , відносяться до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), яке є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дізнавач та прокурор в судове засідання, для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання старшого дізнавача ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, заяви дізнавача та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) інформації ( у паперовому або електронному вигляді), що становить банківську таємницю та зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати:

-відомості кому належать платіжні (карткові) рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

-відомості про рух грошових коштів по платіжним (картковим) рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17 квітня 2025 року по 09 травня 2025 року. У разі, якщо зазначені платіжні (карткові) рахунки були перевипущені - до вищезазначеної інформації по новим рахункам;

-інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням платіжних (карткових) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , за період часу 17 квітня 2025 року по 09 травня 2025 року;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних (карткових) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , за період часу 17 квітня 2025 року по 09 травня 2025 року.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано дізнавачу для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_10