УХВАЛА

Справа № 569/12796/25

1-кс/569/4969/25

25 червня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із керівником Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів у фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання вказав, що в обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000538 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 являється розпорядником бюджетних коштів, у тому числі самостійно проводить аукціони (торги) з визначення переможців серед учасників, які приймають участь на постачання паливної деревини для потреб Збройних Сил України.

При цьому встановлено, що протягом 2023 - 2025 років ІНФОРМАЦІЯ_1 із суб`єктами підприємницької діяльності укладено всього 52 договори на загальну суму 38 млн.грн. за якими для потреб ЗС України поставлено 37 639 куб.м паливної деревини (дров).

Разом з тим, під час опрацювання контрагентів, які на виконання договорів, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_1 , постачали паливну деревину встановлено те, що окремі з них, зокрема: ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 викликають сумніви щодо їх обізнаності у сфері торгівлі деревиною та створені фактично незадовго (від 3 місяців до 1,5 року) до укладення договору з постачання деревини.

Для прикладу, ФОП ОСОБА_5 зареєстровано суб?єктом підприємницької діяльності 23.10.2023 (договір укладено 18.02.2024); ФОП ОСОБА_6 зареєстровано суб?єктом підприємницької діяльності 01.08.2024 (договір укладено 22.10.2024).

Також, встановлено, що відповідно до Актового запису про народження №?7 від 09.01.2025 ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 мають спільну дитину ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що вказує про їх родинні зв?язки.

Походження деревини (купівля деревини постачальниками в інших фізичних осіб, підприємствах та організаціях), яка на виконання вищевказаних договорів мала постачатися на склади ІНФОРМАЦІЯ_1 не відоме, будь-яких підтверджуючих документів з даного приводу у ІНФОРМАЦІЯ_1 не має, що може вказувати про її фактичне не надходження.

Аналізуючи діяльність ФОП ОСОБА_5 встановлено, що останньою з ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2024 році укладено 6 договорів з постачання деревини дров`яної промислової у загальному об`ємі 4 100 куб. м. на загальну суму 4,7 млн. грн.

На даний час, ІНФОРМАЦІЯ_1 за наслідками проведеного аукціону з ФОП ОСОБА_7 укладено 2 договори про постачання деревини дров?яної непромислового використання у кількості 2000 куб.м. на загальну суму 2,9 млн.грн, зокрема N?22P25 від 24.01.2025 та N?46 від 18.02.2025, з терміном постачання деревини до 01.06.2025.

Також, у поточному році ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено 2 договори з постачання вищевказаної продукції з ФОП ОСОБА_6 у кількості 2500 куб.м. на загальну суму 3,7 млн.грн, зокрема №47 від 18.02.2025 та N?48 від 18.02.2025, з терміном постачання деревини до 01.06.2025.

У той же час, достатніх підтверджуючих документів щодо походження паливної деревини та про її фактичну наявність у ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , тобто існування реальної можливості забезпечити вказаними підприємцями поставку, визначеної умовами договорів кількості лісопродукції у ІНФОРМАЦІЯ_1 , не надано.

Окрім цього, згідно інформації отриманої із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих.№12-09-12.2/350 від 07.05.2025, ФОП ОСОБА_5 в 2024 році здійснила закупівлю тільки 280,2 м. куб. деревини дров`яної НП здебільшого 1 групи та не породи сосна, хоча згідно договорів остання повинна була поставити 4 410 м.куб.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 4 статті 191 КК України привласнення та/або розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: оригіналів товарно-транспортних накладних, договорів купівлі-продажу, договорів постачання, а також всіх інших документів, що підтверджують законність походження, порубки та/або заготівлі деревини, яку в подальшому ФОП ОСОБА_5 було поставлено на виконання умов договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2024-2025 роках; оригіналів документів, що підтверджують транспортування ФОП ОСОБА_5 деревини, в т.ч. договорів оренди транспортних засобів чи інше, на виконання умов договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2024-2025 роках; оригіналів документів щодо власності, оренди чи іншого виду користування ФОП ОСОБА_5 приміщеннями чи земельними ділянками, призначених для зберігання деревини, яку в подальшому доставляли на виконання умов договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2024-2025 роках; копій документів, які підтверджують законність здійснення ФОП ОСОБА_5 своєї господарської діяльності в 2024-2025 роках.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: ФОП ОСОБА_5 здійснювала складання або отримання даних документів під час здійснення своєї господарської діяльності, а тому вони мають зберігатись нею.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: отримання тимчасового доступу та вилучення оригіналів вище вказаних документів, дасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини події вчинення злочину та прийняти об`єктивне і обґрунтоване процесуальне рішення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що дасть змогу органу досудового розслідування в сукупності з іншими доказами провести їх аналіз, використати під час проведення судових експертиз, надати юридичну оцінку діям кожного із осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, що сприятиме повному та неупередженому розслідуванню.

Обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів: Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Із врахуванням того, що під час проведення судової будівельно-технічної, економічної та почеркознавчої експертизи необхідно дослідити саме оригінали документів, в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів вище вказаних документів.

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив проводити розгляд без повідомлення володільця інформації, оскільки існує загроза зміни або знищення нею даних документів, клопотання просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000538 від 15.04.2025, а саме: заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення документів у фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: оригіналів товарно-транспортних накладних, договорів купівлі-продажу, договорів постачання, а також всіх інших документів, що підтверджують законність походження, порубки та/або заготівлі деревини, яку в подальшому ФОП ОСОБА_5 було поставлено на виконання умов договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2024-2025 роках; оригіналів документів, що підтверджують транспортування ФОП ОСОБА_5 деревини, в т.ч. договорів оренди транспортних засобів чи інше, на виконання умов договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2024-2025 роках; оригіналів документів щодо власності, оренди чи іншого виду користування ФОП ОСОБА_5 приміщеннями чи земельними ділянками, призначених для зберігання деревини, яку в подальшому доставляли на виконання умов договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2024-2025 роках; копій документів, які підтверджують законність здійснення ФОП ОСОБА_5 своєї господарської діяльності в 2024-2025 роках.

Встановити строк дії ухвали терміном на 2 місяці з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_10