Справа № 468/198/25
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

01.04.2025 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000088 від 20.01.2025 року, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20.01.2025 року до ЧЧ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 15.01.2025 остання перейшла за посиланням про грошову допомогу в "Вайбер", де ввела реквізити своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого 16.01.2025 о 06:43 год з її банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в розмірі 2000 грн, а також з картки № НОМЕР_2 в період часу з 14:47 по 14:48 год 15.01.2025 та з 06:43 по 06:44 год 16.01.2025 знято грошові кошти на суму 17900 грн в рахунок кредитного ліміту. Загальна сума збитку становить 19900 грн.

Відомості за вказаним фактом 20.01.2025 внесені до Єдиного' реєстру досудових розслідувань за №0000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , а саме:

1.оригіналів документів карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_3 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 15.01.2025 по 17.01.2025 року включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 15.01.2025 по 17.01.2025 включно;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 15.01.2025 по 17.01.2025 включно;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_3 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою та поточними рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 15.01.2025 по 17.01.2025 включно.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: