Справа № 466/6929/25
Провадження № 1-кс/466/2176/25
У Х В А Л А

іменем України

23 липня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 07.06.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

21.07.2025 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 07.06.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 06.06.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка цахрайським способом, зловживаючи довірою, спілкуючись шляхом переписки через «Ватсап», під приводом продажу автомобіля через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами потерпілого, які останній самостійно перерахував із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 109900 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.06.2025 року потерпілий на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення Audi A6 Avant 2009 рік 2. ОСОБА_6 в гарному стані: НОМЕР_10 ОСОБА_7 на ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж автомобіля Ауді. Після чого, побачив контактний номер НОМЕР_11 продавця на ім`я ОСОБА_8 , та його переадресувало у соціальну мережу «Ватсап», а саме: у переписку із невідомою особою на ім`я ОСОБА_8 . Він запитав у особи, чому така ціна, на що останній відповів, що це знижка для військових. Далі у переписці із ОСОБА_8 обговорили всі деталі, та йому повідомив, що перша оплата у сумі 21600 грн, за документи на машину, друга оплата 28500 грн за перевезення, далі три оплати у сумі 5000 грн і ще декілька переказів, для того, щоб оформити та отримати автомобіль. Реквізити банківських карток ОСОБА_8 надсилав у переписці. 05.06.2025 року о 17:57 год. з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 здійснив перший переказ грошових коштів у сумі 21600 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . 05.06.2025 року о 18:23 год. з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 здійснив другий переказ грошових коштів у сумі 28500 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . 05.06.2025 року о 19:56 год. з власної картки. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 здійснив третій переказ грошових коштів у сумі 15000 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . 05.06.2025 року о 20:02 год. через банківський термінал за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив четвертий переказ грошових коштів у сумі 5000 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . 05.06.2025 року о 20:31 год. через банківський термінал за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив п`ятий переказ грошових коштів у сумі 5000 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 . 05.06.2025 року о 20:56 год. через банківський термінал за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив шостий переказ грошових коштів у сумі 4800 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , однак квитанції термінал не видав. 05.06.2025 року о 21:00 год. через банківський термінал за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив сьомий переказ грошових коштів у сумі 5000 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 . 06.06.2025 року о 15:04 год. з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 здійснив восьмий переказ грошових коштів у сумі 25000 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 . Після здійснення всіх переказів квитанції він надсилав у переписку з ОСОБА_8 у соціальній мережі «Ватсап». Після чого, ОСОБА_8 повідомив, що необхідно скинути ще 19000 грн, на що він відповів, що не буде скидати та досить обманювати. ОСОБА_8 повідомив, що грошові кошти не поверне та на повідомлення не відповідає. Таким чином, невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму у розмірі 109900 грн, без комісії, чим спричинила матеріальну шкоду.

Досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: виписки за картковими рахунками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках. ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 01.06.2025 року по час дії ухвали; історії авторизації по картковим рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням Асquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 01.06.2025 року по час дії ухвали; результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

У зв`язку із вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 07.06.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) як за місцезнаходженням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: повного руху грошових коштів карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 із зазначенням повних реквізитів власників карток (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону. РНОКПП) за період часу з 01.06.2025 року по період виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківської картки власника), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначених платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Строк дії ухвали становить один місяць із дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1