ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/662/24
Номер провадження №1-кс-678-350/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 30 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 14 травня 2025 року до суду надійшло клопотання у якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в оператора (ів) телекомунікації (мобільного зв`язку) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників оператора (ів) телекомунікації (мобільного зв`язку), у володінні якого (их) знаходяться документи, оскільки відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його (їх) розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані, юридична (і) особа (и) розташована (і) в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації, клопотання підтримують.

3. До суду представники оператора (ів) телекомунікації (мобільного зв`язку) на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

5. У ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» визначено, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом (ч. 1). Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг забезпечується єдиною системою технічних засобів, що використовується всіма уповноваженими законом органами, на умовах автономного доступу до інформації у порядку, визначеному законодавством (ч. 2). Постачальник електронних комунікаційних послуг та/або мереж повинен забезпечити можливість підключення технічних засобів, зазначених у частині другій цієї статті, в точці для такого доступу в електронній комунікаційній мережі, визначеній постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг (ч. 3).

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів до Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 29 січня 2024 року, приблизно о 09:28 год., на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , представились співробітниками " ІНФОРМАЦІЯ_2 " після чого з її банківської картки зникли грошові кошти в сумі 50100 грн.

За цим фактом 30 січня 2024 року відомості про кримінальне правопорушення працівниками слідчого відділу Харківського РУП № 1 ГУНП у Харківській області внесено до ЄРДР за №0000254 і розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21 червня 2024 року підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №0000254 від 30 січня 2024 року визначено за СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.

02 лютого 2024 року до Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 про те, що 01 лютого 2024 року невідома особа, яка представилась працівником банку, шахрайським способом під приводом збереження коштів від несанкціонованого втручання заволоділа його грошовими коштами у сумі 46000 гри. Кошти переказав з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

За даним фактом 02 лютого 2024 року відомості про кримінальне правопорушення працівниками відділу дізнання Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області внесено до ЄРДР за №0000090 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19 березня 2024 року підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0000090 від 02 лютого 2024 року визначено за СД ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.

03 жовтня 2024 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000254 від 30 січня 2024 року та №0000090 від 02 лютого 2024 року об`єднано в одне провадження та зареєстровано в ЄРДР за №0000254 від 30 січня 2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України, та визначено їх підслідність за СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.

В ході допиту в якості свідка 17 квітня 2025 року ОСОБА_7 повідомив, що 26 листопада 2023 року під час пошуку роботи у мережі Інтернет, зокрема, у месенджері «Instagram», побачив оголошення про оренду банківських карт за грошову винагороду. В той же час, ОСОБА_7 зайшов на дане оголошення та його було перенаправлено на сторінку в месенджері «Instagram» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , після цього він написав невідомій особі про можливість надати в оренду свою банківську картку. Тоді особа на ім`я ОСОБА_8 надіслав йому посилання на групу у месенджері «Telegram», у якій, в подальшому, здійснювалось їх спілкування.

На початку грудня 2023 року ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 номер картки, на який був зареєстрований його обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який наразі він не пам`ятає, як і пін-код входу до свого облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За користування обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та карткою ОСОБА_7 . Влад перерахував на належну ОСОБА_7 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 500 грн. Після цього, того ж місяця 2023 року, ОСОБА_7 у месенджері «Telegram» у особисті повідомлення написав ОСОБА_8 та запропонував йому роботу - підшукувати людей, які були згодні надати дані свого Інтернет-акаунту в банках та скидати їм посилання на месенджер «Telegram» ОСОБА_9 , у якому він з ними мав домовлятися про оренду карток, на що ОСОБА_7 погодився. Після цього він пропонував своїм знайомим, друзям та одногрупникам заробити грошові кошти та пересилав їм посилання у месенджер «Telegram» ОСОБА_9 , у якому вони з ним спілкувалися. За кожну людину, яку приводив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 перераховував на належний ОСОБА_7 картковий рахунок № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти.

В ході допиту стало відомо, що особа на ім`я ОСОБА_8 користувався мобільним номером телефону НОМЕР_6 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

7. Ініціатор клопотання зазначає, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по номеру телефону НОМЕР_6 , адже вказана інформація може містити дані про особу, яка неправомірно здійснила шахрайські дії щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також інші дані, які можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, однак така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні оператора (ів) телекомунікації (мобільного зв`язку) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 01 години 00 хвилин 29 січня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 29 травня 2024 року з можливістю їх вилучення, або виготовлення копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про:

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, IMEI), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_6 абоненти А (Абоненти Б);

тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот) вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;

адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

місце знаходження абонентів з абонентським номером: НОМЕР_6 з 01 годин 00 хвилин 29 січня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 29 травня 2024 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 );

фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру НОМЕР_6 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника відділу поліції №3 начальником слідчого відділення ОСОБА_10 ;

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_11 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_12 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_13 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_14 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_19 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_20 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_21 ;

старшим інспектором ОСОБА_22 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

старшим інспектором ОСОБА_23 (ОД відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

інспектором ОСОБА_24 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

інспектором ОСОБА_25 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України).

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1