УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000065 від 04.04.2023 за підозрою громадян України ОСОБА_9 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Враховуючи, що для складання повного тексту ухвали необхідний значний час, оголошується резолютивна частина ухвали. Повний текст ухвали буде оголошений не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини ухвали 25 квітня 2025 року о 15.40 годин.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку 22.06.2024, в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- Чорнові записи на 9 арк.;

- Аркуші паперу в кількості 2 арк. на яких записано машинописьні записи;

- Роздруківки з реєстру операцій АТ «ПУМБ» по ТОВ «Шеврон-Київ» на 10 арк.;

- Блокнот з чорною обкладинкою в якому містяться чорнові записи щодо діяльності ТОВ «Шеврон-Київ»;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Шеврон-Київ»» на 1 арк.;

- Опис документів, що надаються заявником для проведення державної реєстрації на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Шеврон-Київ» на 1 арк.;

- Мобільний телефон «Iphone» фіолетового кольору, ІМЕІ 1 НОМЕР_1 - 1 шт.

Накласти арешт на майно та речі вилучені в ході проведення обшуку 14.09.2023, в нежитлових приміщеннях за адресою: Київська область, Броварський р-н., с. Погреби, віл. Лідіївська, б. 8, та яке належить ТОВ «Шеврон - Київ» (код 44967390):

документи (рахунки) щодо виконання Державного контракту (Договору) на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення НОМЕР_6 від ІНФОРМАЦІЯ_2, укладеного між військовою частиною № НОМЕР_2 Національної гвардії України та ТОВ "Шеврон-Київ", всього на 50 арк.:

видаткова накладна № 376 від 09.08.2023 в 2-х прим. на 2 арк.;

видаткова накладна № 377 від 09.08.2023 в 2-х прим. на 2 арк.;

рахунок на оплату № 379 від 01 серпня 2023 р. на 1 арк.;

рахунок на оплату № 328 від 03 липня 2023 р. на 1 арк.;

видаткова накладна № 791 від 16.08.2023 в 2-х прим. на 2 арк.;

акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2023-16.08.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна № 743 від 19.06.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна № 828 від 23.08.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна № 599 від 19.06.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна № 600 від 19.06.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна № 184301 від 26.07.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна № 240 від 12.06.2023 на 1 арк.;

рахунок на оплату № 1343 від 07 серпня 2023 р на 1 арк.;

видаткова накладна № 1074 від 09.08.2023 в 2-х прим. на 2 арк.;

товарно-транспортна накладна № Р1074 від 09.08.2023 в 2-х прим. на 2 арк.;

видаткова накладна № 273 від 08.06.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна № 725 від 25.07.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна № 658 від 03.07.2023 в 2-х прим. на 2 арк.;

видаткова накладна № 180855 від 13.06.2023 в 2-х прим. на 2 арк.;

видаткова накладна № 948 від 20.07.2023 на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № Р948 від 20.07.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна № 840 від 03.07.2023 на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № Р840 від 03.07.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна № 692 від 11.07.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна № 934 від 18.07.2023 на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № Р934 від 18.07.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна № 702 від 17.07.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна № 279 від 27.06.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна № 180563 від 26.06.2023 на 1 арк.;

рахунок на оплату № 1678 від 14.08.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна № 1709 від 16.08.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна № 310 від 24.02.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна № 311 від 24.02.2023 на 1 арк.;

договір поставки № 25/04/23/1 від 25.04.2023 на 3 арк.;

договір поставки № 21/02/23/2 від 21.02.2023 на 2 арк.;

договір поставки № 21/02/23/1/ПЕ від 21.02.2023 на 2 арк.;

договір поставки № 14/08/23/1 від 14.08.2023 в 2-х прим. на 3 арк.

документи щодо виконання Державного контракту (Договору) на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення НОМЕР_5 від ІНФОРМАЦІЯ_2, укладеного між військовою частиною № НОМЕР_2 Національної гвардії України та ТОВ "Шеврон-Київ", реєстраційні документи:

1. Документи ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ):

рахунок-фактура № ОД-200502 від 20 травня 2023р., на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-130602 від 13 червня 2023р., на 1 арк.;

Накладна № 18 від 14 червня, на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-140601 від 14 червня 2023р., на 1 арк.;

Накладна № 19 від 14 червня, на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-160604 від 16 червня 2023р., на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-160614 від 16 червня 2023р., на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-160601 від 16 червня 2023р., на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-190611 від 19 червня 2023р., на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-220602 від 22 червня 2023р., на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-220605 від 22 червня 2023р., на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-220603 від 22 червня 2023р., на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-220601 від 22 червня 2023р., на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-030703 від 03 липня 2023р., на 1 арк.;

накладна № 12 від 03 липня, на 1 арк.;

накладна № 20 від 14 червня, на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-260607 від 26 червня 2023р., в 2-х прим. на 2 арк.;

цінова таблиця етикеток, б/н, на 1 арк.;

розмірна таблиця етикеток, б/н, на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-140732 від 14 липня 2023 р., на 1 арк.;

накладна № 24 від 14 липня, на 1 арк.;

накладна № 18 від 02 червня, на 1 арк.;

накладна № 19 від 02 червня, на 1 арк.;

накладна № 20 від 02 червня, на 1 арк.;

накладна № 21 від 02 червня, на 1 арк.;

накладна № 24 від 02 червня, на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-200506 від 20 травня 2023 р., на 1 арк.;

накладна № 5 від 23 травня, на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-200508 від 20 травня 2023 р., на 1 арк.;

накладна № 3 від 23 травня, на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-200507 від 20 травня 2023 р., на 1 арк.;

накладна № 4 від 23 травня, на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-200509 від 20 травня 2023 р., на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-200510 від 20 травня 2023 р., на 1 арк.;

накладна № 8 від 23 травня, на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-200511-1 від 20 травня 2023 р., на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-200501 від 20 травня 2023 р., на 1 арк.;

накладна № 2 від 23 травня, на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-110702 від 11 липня 2023 р., на 1 арк.;

накладна № 11 від 11 липня, на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-260510 від 26 травня 2023 р., на 1 арк.;

накладна № 23 від 2 червня в 2 екз. на 2 арк.;

рахунок-фактура № 6 від 26 травня 2023 р., на 1 арк.;

накладна № 6 від 26 травня на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-260507 від 26 травня 2023 р., на 1 арк.;

накладна № 7 від 26 травня на 1 арк. ;

рахунок-фактура № 5 від 26 травня 2023 р., на 1 арк.;

накладна № 5 від 26 травня на 1 арк.;

рахунок-фактура № 4 від 26 травня 2023 р., на 1 арк.;

накладна № 4 від 26 травня на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-200511 від 20 травня 2023 р., на 1 арк.;

накладна № 6 від 23 червня на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОД-130601 від 13 червня 2023 р., на 1 арк.;

накладна № 17 від 14 червня на 1 арк.

2. Документи Філії «Веллтекс-Львів» ТОВ «Веллтекс-Україна» ():

рахунок-фактура № ЛФ-00000654 від 14 червня 2023 р., на 1 арк.;

рахунок-фактура № ЛФ-00000655 від 14 червня 2023 р., на 1 арк.;

рахунок-фактура № ЛФ-00000539 від 19 травня 2023 р., на 1 арк.;

рахунок-фактура № ЛФ-00000614 від 01 червня 2023 р., на 1 арк.;

рахунок-фактура № ЛФ-00000494 від 10 травня 2023 р., на 1 арк.;

рахунок-фактура № ЛФ-00000508 від 12 травня 2023 р., на 1 арк.;

рахунок-фактура № ЛФ-00000506 від 12 травня 2023 р., на 1 арк.;

рахунок-фактура № ЛФ-00000652 від 14 червня 2023 р., на 1 арк.;

рахунок-фактура № ЛФ-00000653 від 14 червня 2023 р., на 1 арк.;

рахунок-фактура № ЛФ-00000656 від 14 червня 2023 р., на 1 арк.;

рахунок-фактура № ЛФ-00000658 від 14 червня 2023 р., на 1 арк.;

рахунок-фактура № ЛФ-00000657 від 14 червня 2023 р., на 1 арк.

3. Документи ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ):

видаткова накладна № ВН-000510 від 04 травня 2023 р., на 1 арк.;

видаткова накладна № ВН-000511 від 04 травня 2023 р., на 1 арк.;

видаткова накладна № ВН-000512 від 04 травня 2023 р., на 1 арк.;

видаткова накладна № ВН-000513 від 04 травня 2023 р., на 1 арк.;

видаткова накладна № ВН-000514 від 04 травня 2023 р., на 1 арк.;

видаткова накладна № ВН-000515 від 04 травня 2023 р., на 1 арк.;

видаткова накладна № ВН-000516 від 04 травня 2023 р., на 1 арк.;

видаткова накладна № ВН-000517 від 04 травня 2023 р., на 1 арк.;

видаткова накладна № ВН-000506 від 02 травня 2023 р., на 1 арк.;

видаткова накладна № ВН-000507 від 02 травня 2023 р., на 1 арк.;

видаткова накладна № ВН-000505 від 02 травня 2023 р., на 1 арк.;

видаткова накладна № ВН-000431 від 28 квітня 2023 р., на 1 арк.;

видаткова накладна № ВН-000432 від 28 квітня 2023 р., на 1 арк.;

видаткова накладна № ВН-000433 від 28 квітня 2023 р., на 1 арк.;

видаткова накладна № ВН-000434 від 28 квітня 2023 р., на 1 арк.;

видаткова накладна № ВН-000435 від 28 квітня 2023 р., на 1 арк.;

видаткова накладна № ВН-000436 від 28 квітня 2023 р., на 1 арк.;

видаткова накладна № ВН-000437 від 28 квітня 2023 р., на 1 арк.;

видаткова накладна № ВН-000501 від 02 травня 2023 р., на 1 арк.;

видаткова накладна № ВН-000502 від 02 травня 2023 р., на 1 арк.;

видаткова накладна № ВН-000503 від 02 травня 2023 р., на 1 арк.;

видаткова накладна № ВН-000504 від 02 травня 2023 р., на 1 арк.

4. Документи ТОВ «ТД-Комерційний Центр» ():

видаткова накладна № РН-519 від 27 січня 2023р., на 1 арк.;

видаткова накладна № РН-721 від 06 лютого 2023 р., на 1 арк.;

рахунок-фактура № СФ-0000768 від 07 лютого 2023 р., на 1 арк.;

видаткова накладна № РН-0001150 від 08 березня 2023 р., на 1 арк.;

видаткова накладна № РН-1513 від 10 березня 2023 р., на 1 арк.

5. Документи ТОВ «Бест Чойс Компані» ():

рахунок на оплату №42 від 10.05.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №46 від 10.05.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №47 від 12.05.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №48 від 12.05.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №49 від 19.05.2023 на 1 арк.;

рахунок на оплату №41 від 01.06.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №50 від 01.06.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №51 від 14.06.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №52 від 14.06.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №53 від 14.06.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №54 від 14.06.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №55 від 14.06.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №56 від 14.06.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №57 від 14.06.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №58 від 15.06.2023 на 1 арк.;

поставки №27 від 30.01.2023 із ТОВ «Бест чойс компані» на 3 арк.;

№35 про надання послуг від 14.04.2023 із ТОВ «Бест чойс компані» із специфікацією на 5 арк.;

Акт здачі - приймання робіт №9 від 11.05.23, №1 від 12.05.23, №10 від 16.05.23, №2 від 19.05.23, №3 від 26.05.23, №4 від 02.06.23, №11 від 07.06.23, №5 від 11.06.23, №6 від 19.06.23, №7 від 23.06.23, №12 від 26.06.23, №13 від 10.07.23, №8 від 14.07.23 з накладними на переміщення на 26 арк.;

Рахунки на оплату №45 від 11.05.2023 та №47 від 23.05.2023 на 2 арк.;

Накладні №001, 002, 003, 004, 005, 006, 010, 011 з актами виконаних робіт та рахунками на 20 арк.

6. Договори ТОВ «Шеврон-Київ»:

поставки №49-23 від 21.01.2023 із ТОВ «С.Т.Г.» на 2 арк.;

поставки №26 від 15.02.2023 із ФОП ОСОБА_11 на 3 арк.;

№2023/000005/ДС про виготовлення виробів від 13.03.2023 із ФОП ОСОБА_12 на 5 арк.;

№24 на виготовлення та поставку товарів від 10.05.2023 із ФОП ОСОБА_13 із специфікацією та додатками на 18 арк.;

№25 на виготовлення та поставку товарів від 10.05.2023 із ФОП ОСОБА_14 із специфікацією та додатками на 16 арк.;

поставки №15/05-23 від 15.05.2023 із ФОП ОСОБА_10 на 3 арк.;

№29 на виготовлення та поставку товарів від 26.05.2023 із ФОП ОСОБА_15 із специфікацією та додатками на 14 арк.;

№20/8/1 на виготовлення та поставку товарів від 24.08.2023 із ФОП ОСОБА_16 із специфікацією та додатками на 14 арк.;

Заява на приєднання до Договору про надання послуг з організації перевезення відправлень із ТОВ «Нова пошта» на 1 арк.;

поставки №09052023 від 10.05.2023 із ФОП ОСОБА_17 на 2 арк.;

поставки №25052023 від 29.05.2023 із ФОП ОСОБА_17 на 2 арк.;

№39ПК-30516/23 купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток від 01.06.2023 з ТОВ «Окко-бізнес» з додатками на 11 арк.;

№01/02/03 на виготовлення та поставку товарів від 01.02.2023 із ФОП ОСОБА_18 із специфікацією та додатками на 15 арк.;

видаткові накладні із ФОП ОСОБА_18 №20 від 10.03.2023 та №22 від 20.03.2023 з актами приймання-передачі на 4 арк.;

№02/02 на виготовлення та поставку товарів від 08.02.2023 із ФОП ОСОБА_19 із специфікацією та додатками на 14 арк.;

№2023/000003/ДС про виготовлення виробів від 13.03.2023 із ТОВ «Золотий клєвєр» на 6 арк.;

№2 про виготовлення та поставку товарів від 27.03.2023 із ТОВ «Золотий клєвєр» із специфікацією та додатками та видатковими накладними №22 та №23 на 19 арк.;

№2 про виготовлення та поставку товарів від 07.04.2023 із ТОВ «Золотий клєвєр» із специфікацією та додатками та прибутковою накладною №36 на 17 арк.

№02/02/02 на виготовлення та поставку товарів від 21.02.2023 із ФОП ОСОБА_20 із специфікацією та додатками на 23 арк.;

№3/3 на виготовлення та поставку товарів від 13.03.2023 із ФОП ОСОБА_12 із специфікацією та додатками на 14 арк.;

№15 на виготовлення та поставку товарів від 10.04.2023 із ТОВ «ТК «Вестем» із специфікацією, додатками та реєстраційними документами на 17 арк.;

№21 на виготовлення та поставку товарів від 25.04.2023 із ФОП ОСОБА_21 із специфікацією, додатками та накладної на передачу сировини №21-1 на 17 арк.;

№2/2/6 на виготовлення та поставку товарів від 01.06.2023 із ФОП ОСОБА_21 із специфікацією, додатками та накладної на передачу сировини №2/2/6-1 на 16 арк.;

№21/2/8 на виготовлення та поставку товарів від 01.08.2023 із ФОП ОСОБА_21 із специфікацією, додатками на 15 арк.;

№3/3/8 на виготовлення та поставку товарів від 28.08.2023 із ФОП ОСОБА_21 із специфікацією, додатками на 16 арк.;

№24 на виготовлення та поставку товарів від 10.05.2023 із ФОП ОСОБА_13 із специфікацією, додатками на 16 арк.;

Про надання послуг від 10.05.2023 із ОСОБА_22 із специфікацією, на 5 арк.;

№27 на виготовлення та поставку товарів від 23.05.2023 із ФОП ОСОБА_23 із специфікацією, додатками в 2 екз. та видатковою накладною №40 на 31 арк.;

№28 на виготовлення та поставку товарів від 24.05.2023 із ФОП ОСОБА_23 із специфікацією, додатками на 15 арк.;

№29 на виготовлення та поставку товарів від 26.05.2023 із ФОП ОСОБА_15 із специфікацією, додатками на 14 арк.;

№33 на виготовлення та поставку товарів від 08.06.2023 із ФОП ОСОБА_24 із специфікацією, додатками на 14 арк.;

№29/2/7 на виготовлення та поставку товарів від 20.06.2023 із ФОП ОСОБА_25 із специфікацією, додатками та копіями реєстраційних документів на 17 арк.;

№15/8 на виготовлення та поставку товарів від 01.08.2023 із ФОП ОСОБА_26 із специфікацією, додатками, копіями реєстраційних документів та видатковими накладними №43, 42 на 20 арк.;

№20/1/8 на виготовлення та поставку товарів від 01.08.2023 із ФОП ОСОБА_27 із специфікацією, додатками на 14 арк.

7. Реєстраційні документи ТОВ «Шеврон-Київ»:

наказ № 1 від 16.01.2023 про вступ на посаду керівника товариства на 1 арк.;

договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Шеврон-Київ» від 26.04.2023 на 1 арк.;

акт приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Шеврон-Київ» від 26.04.2023 на 1 арк.;

рішення № 1 одноосібного засновника ТОВ «Шеврон-Київ», б/н від 16.01.2023 на 1 арк.;

реєстраційна картка для юридичної особи ТОВ «Шеврон-Київ», б/н від 23.02.2023 в 2-х прим. на 2 арк.;

пам`ятка реєстраційна картка для юридичної особи, б/н, на 1 арк.;

бланки реєстраційної картки, б/н, на 3 арк.;

схематичне зображення структури власності ТОВ «Шеврон-Київ», б/н, на 1 арк.;

Статут ТОВ «Шеврон-Київ», б/н, на 18 арк.;

завірена копія витягу № 20332 від 24.02.2023 з реєстру платників єдиного податку, на 1 арк.;

завірені копії паспорту громадянки України ОСОБА_9 , на 4 арк;

завірена копія Картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_9 , на 1 арк.;

комерційна пропозиція ТОВ «Шеврон-Київ», б/н, на 1 арк.;

комерційна пропозиція ТОВ «Шеврон-Київ», б/н від 18.01.2023 р., на 1 арк.;

Гарантійний лист від 11.04.2023 № 181/110-1, на 1 арк.;

Гарантійний лист від 11.04.2023 № 129/110-1, на 1 арк.;

Гарантійний лист від 11.04.2023 № 155/110-1, на 1 арк.

відтиски печатки ТОВ ««Шеврон-Київ» (код 44967390) на 5 арк.;

зразки підпису ОСОБА_9 на 10 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1