Справа № 526/1179/25
Провадження № 1-кс/526/131/2025
У Х В А Л А

іменем України

18 квітня 2025 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

де сторонами є: прокурор ОСОБА_3 , слідчий ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування доводів органами досудового розслідування вказано, що для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження № 0000166 від 02.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, необхідно отримати документи, що стосуються відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 - (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.03.2024 по 10.03.2024 із зазначенням повних номерів банківських рахунків, або номерів банківських карток і їх банків емітентів (номерів сім-карт), на які відбувалося перерахування грошових коштів з цього рахунку, або з яких надходили грошові кошти на цей картковий рахунок; руху коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням ID еквайра, платіжних сервісів через які перераховувалися кошти, повні номера фінансових рахунків, номерів банківських карток, номерів сім-карт на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за зазначений вище період, зокрема за 02.03.2024; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які пов`язані з вказаним вище рахунком; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська карта, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , бо вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Встановлено, що досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 02.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську інформацію містять охоронювану законом таємницю.

За матеріалами клопотання встановлено, що 02.03.2024 до поліції звернувся ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з його банківської картки.

Слідчим суддею встановлено, що в кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування та в його межах необхідно отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, тому відповідно до ст. 132, 162 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також, із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим жодним чином не мотивовано та не зазначено, що саме Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має (є володільцем) інформацію, до якої просить тимчасовий доступ слідчий, оскільки з урахуванням вимог ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що, зокрема може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення заходів кримінального провадження, у виді тимчасового доступу до речей та документів, клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ та вилучення копії інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, що стосуються відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 - (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.03.2024 по 10.03.2024 із зазначенням повних номерів банківських рахунків, або номерів банківських карток і їх банків емітентів (номерів сім-карт), на які відбувалося перерахування грошових коштів з цього рахунку, або з яких надходили грошові кошти на цей картковий рахунок; руху коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням ID еквайра, платіжних сервісів через які перераховувалися кошти, повні номера фінансових рахунків, номерів банківських карток, номерів сім-карт на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за зазначений вище період, зокрема за 02.03.2024; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які пов`язані з вказаним вище рахунком; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська карта.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді відповідно до ч. 1 ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1