Справа № 592/7027/25
Провадження № 1-кс/592/3068/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000046, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000046, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 30.01.2025 ОСОБА_4 , створила для збору грошових коштів на лікування однокласнику, постраждалого від російської атаки, у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картку-банку, яку пізніше, у зв`язку з надходженням грошових коштів, було заблоковано фінансовим моніторингом вказаного банку. Після даних обставин ОСОБА_4 звернулась до банку та зазначену картку було розблоковано. В цей же день, 30.01.2025 близько 12 год 00 хв. ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представившись представником банку, повідомила, що наявні у банці-картці грошові кошти «заморожено» та для здійснення «розмороження» необхідно провести деякі банківські операції. Під час телефонної розмови невстановлена особа продиктувала ОСОБА_4 номер банківської картки: № НОМЕР_1 , на яку їй необхідно було перевести «заморожені» грошові кошти. Остання, погодившись на виконання умов невідомої особи, здійснила перекази грошових коштів у сумі 60000,00 гривень та у сумі 5989,20 гривень з картки-банки на надану картку, але в подальшому зрозуміла, що її ошукали та звернулась за вказаним фактом до поліції.

В ході проведення досудового розслідування у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано тимчасовий доступ до документів, а саме інформації по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку потерпілою було перераховано грошові кошти під час скоєння щодо неї невстановленою особою протиправних дій, де було встановлено, що в подальшому 30.01.2025 о 14 год 57 хв грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 22196,41 гривень.

На цей час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 22196,41 гривень.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 10.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом обману.

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що вона перерахувала кошти невідомій особі на картку № НОМЕР_1 .

Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 22196,41 гривень.

Частина 6 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , однак з доданих до клопотання документів не можливо встановити що ця банківська карта стосується кримінального провадження № 0000046 від 10.02.2025.

Також дізнавачем не доведено, що інформація по картці сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідча суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000046

На підставі викладеного та керуючись статтями 22, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000046, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1