Справа № 645/6384/24
Провадження № 1-кс/645/767/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000421 від 29.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000421 від 29.01.2025, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 18.10.2024 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області надійшло звернення ДКП № 393433 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 14 000,00 грн, які належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій написала нібито знайома, яка попрохала грошові кошти, та заявниця перерахувала свої власні кошти з банківського рахунку (рахунок встановлюється), грошові кошти на банківську картку шахраїв: НОМЕР_1 , мобільний номер шахраїв НОМЕР_2 . Вказані відомості 19.10.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000421, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 18.10.2024 року їй в телеграм месенджері написала нібито її знайома та попрохала позичити грошові кошти на певний період часу. На що потерпіла погодилась. В свою чергу невідома особа надіслала потерпілій реквізити, а саме банківську картку № НОМЕР_1 на яку потерпіла перерахувала свої власні грошові кошти. Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок потерпілої відкритий в відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , яка перерахувала на картку невідомої особи яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківський номер № НОМЕР_1 . 03.02.2025 року слідчим суддею було постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (справа № 645/6384/24, провадження № 1-кс/645/83/25). Згідно даної ухвали дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , надано тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці шахраїв, інформація про яке знаходилася у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, яка знаходилася у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 , було встановлено, що з даного банківського рахунку грошові кошти у розмірі 14 000,00 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку/картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , та інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період часу з 18.10.2024 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківська установа повідомлялась своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду невідомі.

Дізнавач та прокурор, з якою погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0000421 від 29.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України), клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині періоду отримання інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з 18.10.2024року до дати постановлення ухвали 24.06.2025 року, оскільки вимога про надання доступу «до часу отримання ухвали суду» суперечить вимогам КПК України (п.п. 3,5 ч. 2 ст. 160 КПК України) та суду не наведено достатніх доводів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 24.06.2025 року відповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №0000421 від 29.01.2025 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000421 від 29.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській підполковнику поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (здійснити виїмку в місті Харків), а саме до інформації про:

рух грошових коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_4 ;

платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період часу з 18.10.2024 до 24.06.2025, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку/картці № НОМЕР_4 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 24.08.2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1