Справа № 211/4701/25
Провадження № 1-кс/211/1201/25
У Х В А Л А

іменем України

про відмову в арешті майна

07 липня 2025 року

Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривого Рогу клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000745 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Звертаючись із даним клопотанням, прокурор Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 зазначає, що в провадженні СВ ВП №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000745 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що в продовж 2022 року невстановлені особи, відомості щодо яких не підлягають розголошенню в інтересах слідства, діючи на території Криворізького та Довгинцівського районів, м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, здійснюють систематичну, незаконну порубку дерев у лісових насадженнях, чим спричиняється шкода навколишньому природному середовищу у вигляді тяжких наслідків.

Під час досудового розслідування було проведено обшук будинку на підставі ухвали слідчого судді від 15 травня 2025 року за адресою: АДРЕСА_1

У ході обшуку, що був проведений слідчим СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , вищезазначеного будинку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено майно, яке має значення для досудового розслідування, а саме: у приміщенні кімнати №2 було виявлено та вилучено документи до спец. пакету «НПУ» за №SUD3084380, у кімнаті №3 було виявлено та вилучено електропилу з написом «Dnipro-M» до спец. пакету «НПУ» за №QYH0162005, електропилу марки «KENTAVR» моделі «СП234Тс» до спец. пакету «НПУ» за №QYH0162004, електропилу з написом «Dnipro-M» до спец. пакету «НПУ» за №PSP4121823,електропилу з написом «Dnipro-M» до спец. пакету «НПУ» за №PSP4121701, акумуляторні пристрої до спец. пакету «НПУ» за №HYQ0075661 та акумуляторні пристрої з ланцюгом до спец. пакету «НПУ» за №RIC2220306.

Надалі, слідчим СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 був проведений огляд предметів, в ході якого два полімерних спеціальних сліп-пакети НПУ №HYQ0075661, №RIC2220306 було розпаковано а їх вміст оглянуто, оглядом встановлено, що в спеціальних пакетах знаходились акумуляторні батареї марки «DNIPRO-M» моделі «BP-240» з такими технічними характеристиками 18V, 4.0Ah, 72Wh, Li-ion у кількості 6 шт., з серійними номерами: NLE6, NLE8, NLE012…-49531 (Частково пошкоджена етикетка), NLE4, NLE7, NLE6. Також в вказаних пакетах знаходились акумуляторні батареї марки «DNIPRO-M» моделі «BP-260» з такими технічними характеристиками: 18V, 6.0Ah, 108Wh, Li-ion. Серійні номери: NLE3, NLE5, NLE1, етикетка на 4 акумуляторі пошкоджена, через що неможливо встановити його ідентифікаційні ознаки, однак корпус має аналогічні ознаки що і схожі акумуляторні батареї марки «DNIPRO-M» моделі «BP-260». Зазначені акумулятори разом з первиним пакуванням поміщено до полімерного спеціального сліп пакету «НПУ» за №QYH0162010, з відповідними написами та підписом слідчого. Надалі, з вищевказаних спеціальних пакетів було оглянуто п`ять металевих ланцюгів, всі вони мають конструкцію яка дозволяє роз`єднувати матеріали шляхом перепилювання, де маються ріжучі кромки які з`єднуються спеціальними ланками. Вказані ланцюги разом з первиним пакуванням було поміщено та запаковано до полімерного спеціального сліп пакету «НПУ» за № SUD2081352, з відповідними написами та підписом слідчого.

Надалі 15.06.2025 року у період часу з 15:00 год. по 19:00 год. слідчии СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 було оглянуто вміст спеціального пакету «НПУ» за №SUD3084380, з підписом на ньому документи. Так, в ході огляду встановлено, що у вказаному спеціальному пакеті знаходились такі документи:

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у пошкодженому стані у правому верхньому куті (склеєне скотчем), в якому вказано:

Реєстраційний номер: НОМЕР_1 , рік випуску: 1986, дата реєстрації: 27.11.2007, ПІБ: ОСОБА_7 , адреса: м. Київ Оболонський р-н, вул. Попова Олександра буд. 6,43. Серія та номер: ААС208586, марка: ZUKA, модель: А07М, тип: вантажний малотоннажний вантажопасажирський, номер шасі: 450351, 598978, НОМЕР_2 , повна маса: 1650, об`єм двигуна: 1998, тип пального: В, колір: Сірий, к-сть сидячих місць: 5, особливі відмітки: ГИ291615 від 04.11.1992 Біржова Угода №АР109484 від 27.11.2007 має право керувати ОСОБА_8

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу:

Реєстраційний номер: НОМЕР_3 , рік випуску: 1999, дата реєстрації: 12.03.2013, ПІБ: ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_2 . Власність: є власником, Серія та номер: САО697969, марка: ГАЗ, модель: 33021 ЗНГ, тип: фургон малолітражний, номер шасі: НОМЕР_4 , повна маса: 3500, маса без навантаження: 1885, категорія: В, об`єм двигуна: 2445, тип пального: S, колір: білий, к-сть сидячих місць: 3, особливі відмітки: ІЗОТЕРМ. ФУРГОН 1 БАЛОН ЗНГ.

-Пусті бланки товарно-транспортної накладної, форми №1-ТН у кількості 96 аркушів.

-Товарно-транспортна накладна №774024 від вересня 2023 року, форма №1-ТН Додаток 7, в якій вказано: місце складання: Радушне, автомобіль: ГАЗ НОМЕР_5 , вид перевезень: Авто, Автомобільний перевізник: ОСОБА_4 , водій: ОСОБА_4 , замовник: ОСОБА_10 , вантажовідправник: ФОП ОСОБА_11 , пункт навантаження: Радушне, пункт розвантаження: смт. Апостолове, усього відпущено на загальну суму: 8 000 гривень (прописом), Найменування вантажу: Дрова твердих порід, одиниця виміру м?, кількість місць: 6 м?. Здав (відповідальна особа вантажовідправника) в відповідній графі наявний підпис, поверх якого розміщено круглу печатку на якій по колу наявний напис ФОП Україна смт. Радушне ОСОБА_12 Дніпропетровська обл. ідентифікаційний код НОМЕР_6 . На графі Прийняв, розміщено аналогічний відбиток печатки. Вказані відомості записані кульковою ручкою з синім чорнилом.

-Товарно-транспортна накладна №774080 від жовтня 2023 року, форма №1-ТН Додаток 7, в якій вказано: місце складання: смт. Радушне, автомобіль: ГАЗ НОМЕР_5 , вид перевезень: Авто, водій: ОСОБА_4 , замовник: ОСОБА_13 , вантажовідправник: ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_6 , вантажоодержувач: ОСОБА_13 , пункт навантаження: смт. Радушне, пункт розвантаження: Дніпро-шоссе 28 (Кривий Ріг), усього відпущено на загальну суму: 9 000 гривень (прописом), Найменування вантажу: Дрова твердих порід, одиниця виміру м?, кількість місць: 6 м?, в графі ціна без ПДВ за одиницю наявний напис КБ (ззовні схожий на підпис), Здав (відповідальна особа вантажовідправника) ОСОБА_12 , по середині накладної розміщено відбиток круглої печатки на якій по колу наявний напис ФОП Україна смт. Радушне ОСОБА_12 Дніпропетровська обл. ідентифікаційний код НОМЕР_6 . Вказані відомості записані кульковою ручкою з синім чорнилом.

-Товарно-транспортна накладна №774086 від листопада 2023 року, форма №1-ТН Додаток 7, в якій вказано: місце складання: Радушне, автомобіль: ГАЗ НОМЕР_5 , вид перевезень: Авто, водій: ОСОБА_4 , автомобільний перевізник: ФОП ОСОБА_4 , замовник: нерозбірливий рукописний текст, вантажовідправник: ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_6 , пункт навантаження: Радушне, пункт розвантаження: м. Кривий Ріг, вул. Бресткая, кількість місць: шість, з правого боку в графі отримав водій/експедитор наявний фрагмент схожий на підпис, усього відпущено на загальну суму: 7 000 гривень (прописом), супровідні документи на вантаж: ТТН, Найменування вантажу: Дрова твердих порід, одиниця виміру м?, кількість місць: 6 м?, Здав (відповідальна особа вантажовідправника) наявний фрагмент схожий на підпис, на якому розміщено відбиток круглої печатки на якій по колу наявний напис ФОП Україна смт. Радушне ОСОБА_12 Дніпропетровська обл. ідентифікаційний код НОМЕР_6 . В відділі відомості про параметри транспортного засобу наявний фрагмент схожий на підпис в графі підпис відповідальної особи, в відділі вантажно-розвантажувальні операції наявний фрагмент схожий на підпис в графі підпис відповідальної особи. Вказані відомості записані кульковою ручкою з синім чорнилом. На передній частині накладної в хаотичному порядку наявні відтиски печатки у кількості 7 шт. з написами на них: Україна, Дніпропетровська обл. Широківський р-н, с. Олександрівка, ФОП, ОСОБА_4 . На зворотньому боці наявні 4 відтиски печатки круглої форми з аналогічним змістом.

-Товарно транспортна накладна №023 від 19 серпня 2023 року, додаток №7. Автомобіль: ГАЗ НОМЕР_7 , причіп/напівпричеп: вантажний борт, вид перевезень: позакілометр., автомобільний перевізник ОСОБА_14 , водій: ОСОБА_14 НОМЕР_8 , замовник: ФОП ОСОБА_15 , вантажовідправник: ФОП ОСОБА_15 , вантажоодержувач: ОСОБА_16 . Кривий Ріг, вул. Святомиколаївська 43, пункт навантаження: с. Ранній Ранок, пункт розвантаження АДРЕСА_3 , кількість місць: 2,5, маса брутто, тонна п`ятсот (словами), отримав водій/експедитор: ОСОБА_14 , Усього відпущено на загальну суму: чотири тисячі (словами), у т.ч. ПДВ: двісті гривень, Супровідні документи на вантаж: Договір на перевезення вантажу накладна №023 від 19 серпня 2023 р.. На звороті наявні таблиці, таблиця №1 відомості про вантаж, в якій вказано: Найменування вантажу: деревина твердих порід, одиниця виміру: м?, кількість місць: 2,5, ціна без ПДВ грн.: 4000, загальна сума з ПДВ: 4200, вид пакування: навал, документи з вантажем: Договір на перевезення вантажу №023 від 19 серпня 2023 р., Усього: одиниця виміру: 4 м?, кількість місць: 2,5, ціна без ПДВ в грн.: 4000 грн., загальна сума з ПДВ грн.: 4200. Нижче: здав: ОСОБА_15 , Прийняв: ОСОБА_14 .. В таблиці вантажно -розвантажувальні операції, в графі підпис відповідальної особи наявний фрагмент підпису, нижче напис ОСОБА_17 .. Вказана накладна заповнена кульковою ручкою чорного кольору.

-Бланки товарно-транспортних накладних форма №1-ТН не заповнені у кількості 84 шт.

-Товарно транспортна накладна №023 від 05 жовтня 2023 року, додаток №7. Автомобіль: ГАЗ НОМЕР_5 , вид перевезень: авто, автомобільний перевізник ОСОБА_4 , водій: ОСОБА_4 , замовник: ФОП ОСОБА_15 , вантажовідправник: ФОП ОСОБА_15 , вантажоодержувач: ОСОБА_16 Кривий Ріг с.Широке, пункт навантаження: с. Ранній Ранок, пункт розвантаження: с. Широке, кількість місць: 2,5, маса брутто, тонна п`ятсот (словами), отримав водій/експедитор: ОСОБА_4 , у т.ч. ПДВ: двісті гривень, Супровідні документи на вантаж: Договір на перевезення вантажу накладна 2023 від 19 серпня 2023 р.. На звороті наявні таблиці, таблиця №1 відомості про вантаж, в якій вказано: Найменування вантажу: деревина твердих порід, одиниця виміру: м?, кількість місць: 2,5, ціна без ПДВ грн.: 4000, загальна сума з ПДВ: 4200, вид пакування: навал, документи з вантажем: Договір на перевезення 2023 від 19 серпня 2023 р.. Нижче: здав: ОСОБА_15 , Прийняв: ОСОБА_4 .. В таблиці вантажно - розвантажувальні операції, в графі підпис відповідальної особи наявний фрагмент підпису, нижче напис ОСОБА_17 .. Вказана накладна заповнена кульковою ручкою синього кольору.

-Товарно-транспортна накладна №774021 від 05 вересня 2023 року, форма №1-ТН Додаток 7, в якій вказано: місце складання: Радушне, автомобіль: ГАЗ НОМЕР_5 , вид перевезень: Авто, автомобільний перевізник: ОСОБА_4 , водій: ОСОБА_4 , замовник: ОСОБА_18 , вантажовідправник: ФОП ОСОБА_11 , пункт навантаження: Радушне, пункт розвантаження: АДРЕСА_4 , усього відпущено на загальну суму: 7 500 гривень (прописом), Найменування вантажу: Дрова твердих порід, одиниця виміру м?, кількість місць: 6 м?, Здав (відповідальна особа вантажовідправника) ОСОБА_12 , вище над вказаною графою розміщений фрагмент підпису, на якому знаходиться відтиск печатки ФОП ОСОБА_12 . Вказані відомості записані кульковою ручкою з синім чорнилом.

-Товарно-транспортна накладна №774007, форма №1-ТН Додаток 7. Накладна є незаповненою, в графі здав (відповідальна особа вантажовідправника) наявний відтиск печатки синього кольору круглої форми ФОП ОСОБА_12 .

-Товарно-транспортна накладна №774021 від 05 вересня 2023 року, форма №1-ТН Додаток 7, в якій вказано: місце складання: Радушне, автомобіль: ГАЗ НОМЕР_5 , вид перевезень: Авто, автомобільний перевізник: ОСОБА_4 , водій: ОСОБА_4 , замовник: ОСОБА_18 , вантажовідправник: ФОП ОСОБА_11 , пункт навантаження: Радушне, пункт розвантаження: АДРЕСА_4 , усього відпущено на загальну суму: 7 500 гривень (прописом), Найменування вантажу: Дрова твердих порід, одиниця виміру м?, кількість місць: 6 м?, Здав (відповідальна особа вантажовідправника) ОСОБА_12 , вище над вказаною графою розміщений фрагмент підпису, на якому знаходиться відтиск печатки ФОП ОСОБА_12 . Вказані відомості записані кульковою ручкою з синім чорнилом.

-Товарно-транспортна накладна №774006 від 23 березня 2023 року, форма №1-ТН Додаток 7, в якій вказано: автомобіль: ГАЗ НОМЕР_5 , водій: ОСОБА_4 , замовник: ОСОБА_19 , вантажовідправник: ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_6 , пункт навантаження: смт. Радушне, пункт розвантаження: с. Родевичі Садова 10, Найменування вантажу: Дрова твердих порід, одиниця виміру м?, кількість місць: 6 м?, Здав (відповідальна особа вантажовідправника) наявний фрагмент підпису, на якому знаходиться відтиск печатки ФОП ОСОБА_12 . Вказані відомості записані кульковою ручкою з синім чорнилом.

-Товарно транспортна накладна №1178 від 06 вересня 2023 року додаток №7. Автомобіль: ГАЗ 33210, причіп/напівпричеп: НОМЕР_5 , вид перевезень: внутр. (надалі нерозбірливо), автомобільний перевізник: ТОВ «Металург-Інвест», водій: ОСОБА_4 , замовник: ТОВ «Металург-Інвест», вантажовідправник: ТОВ «Металург-Інвест», вантажоодержувач: ТОВ «Металург-Інвест», пункт навантаження: В. Містечко №33, пункт розвантаження с. Перше Травня, кількість місць: 3, маса брутто, тонна п`ятсот (словами), отримав водій/експедитор: ОСОБА_4 , Супровідні документи на вантаж: ТТН. На вказаному написі наявний відтиск печатки круглої форми з написом на ній: Україна, Дніпропетровськ ТОВ «Металург-Інвест» 28022480. На звороті наявні таблиці, таблиця №1 відомості про вантаж, в якій вказано: Найменування вантажу: деревина твердих порід (дерево відходи), одиниця виміру: м?. Нижче: здав: фрагмент підпису, Вказана накладна заповнена кульковою ручкою з чорнилом синього кольору.

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААИ №402526 у кількості 3 шт. (Примірник 1,2,4), додаток №7 Форма №1-ТН. Незаповнена. В графі відпуск дозволив наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_12 , на звороті в графі здав наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_12 .

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААИ №402526), додаток №7 Форма №1-ТН від 2025 року (день, місяць не заповнені). Автомобіль: Форд транзит, Вид перевезень: авто, Автомобільний перевізник: ФОП ОСОБА_20 , Водій: Кузнецов наявний фрагмент підпису ВХК 698581, Замовник: ОСОБА_10 , Вантажовідправник: ФОП ОСОБА_11 №, Вантажоодержувач: ОСОБА_10 , Пункт навантаження: Радушне, Пункт розвантаження: СМТ Широке вул. Космонавтів 3, кількість місць: п`ять (прописом), масою брутто: одна Т, в графі відпуск дозволив наявний фрагмент підпису та печатка ФОП ОСОБА_12 , Транспортні послуги які надаються перевізником: ФОП ОСОБА_20 . На зворотньому боці зазначено примірник №3, найменування вантажу: дрова акація, одиниця виміру: м?, кількість місць 5м?, ціна без ПДВ грн.: 3000, загальна сума з ПДВ грн.: 3000, вид пакування: навал, документ з вантажем: ТТН, маса брутто т.: 1. В графі здав наявний фрагмент підпису та відтиск печатки ФОП ОСОБА_12 .

-Поліс №СА/0117627 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Код страховки№167. Строк дії з 23.02.2024 по 22.02.2025. Страхувальник ОСОБА_4 , місце проживання: АДРЕСА_5 дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_9 , Документ що засвідчує особу, паспорт: НОМЕР_10 , виданий: 28.10.2014 року, Широківським РС ГУДМС України. Забезпечений Т/З: марка, модель: Opel, KADETT, VIN: НОМЕР_11 , місце реєстрації Т/З: с. Олександрівка, рік випуску: 1988.

-Товарно-транспортна накладна від 15 квітня 2025 року форма №1-ТН. Автомобіль: Форд транзіт НОМЕР_12 , Вид перевезень: Авто, Автомобільний перевізник: ФОП ОСОБА_20 , Водій: ОСОБА_4 , Замовник: ОСОБА_10 , Вантажовідправник: ФОП ОСОБА_20 №, Вантажоодержувач: ОСОБА_10 , Пункт навантаження: АДРЕСА_6 , Пункт розвантаження: АДРЕСА_7 , Кількість місць: п`ять (прописом), Усього відпущено на загальну суму: 2000 гривень, Супровідні документи на вантаж: ТТН. Найменування вантажу: дрова акація, одиниця виміру: м?, кількість мість: 5 м?, ціна без ПДВ за одиницю грн.: 2000, Загальна сума з ПДВ: (прочерк), Вид пакування: навал, Документи з вантажем: ТТН, Маса брутто: 1,5. В графі здав наявний фрагмент підпису та відтиск печатки ФОП ОСОБА_4 . Накладна заповнена кульковою ручкою синього кольору.

-Товарно-транспортна накладна №774079 від 18 жовтня 2023 року, форма №1-ТН Додаток 7, в якій вказано: місце складання: Радушне, вид перевезень: Авто, автомобільний перевізник: ОСОБА_4 , водій: ОСОБА_4 , замовник: ОСОБА_18 , вантажовідправник: ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_6 , пункт навантаження: Радушне, пункт розвантаження: АДРЕСА_8 , усього відпущено на загальну суму: 8 500 гривень (прописом), супровідні документи на вантаж: ТТН, Найменування вантажу: Дрова твердих порід, одиниця виміру м?, кількість місць: 6 м?, Здав (відповідальна особа вантажовідправника) ОСОБА_12 , вище над вказаною графою розміщений фрагмент підпису, на якому знаходиться відтиск печатки ФОП ОСОБА_12 . Вказані відомості записані кульковою ручкою з синім чорнилом.

-Товарно-транспортна накладна серія: 774094 Форма №1-ТН. Додаток 7. Незаповнена.

-Товарно-транспортна накладна №774091 від 24.01.2024 року, форма №1-ТН Додаток 7, в якій вказано: місце складання: Радушне, автомобіль: ГАЗ НОМЕР_5 , вид перевезень: Авто, автомобільний перевізник: ФОП Кузнецов НОМЕР_13 , водій: ОСОБА_4 , замовник: (нерозбірливо), вантажовідправник: ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_6 , Вантажоодержувач: ОСОБА_21 , пункт навантаження: Радушне, пункт розвантаження: Широке вул. Космонавтів 3, кількість місць: 6 (прописом), отримав водій експедитор: ОСОБА_4 поруч розміщений фрагмент підпису, усього відпущено на загальну суму: 7 000 гривень (прописом), супровідні документи на вантаж: ТТН, Найменування вантажу: Дрова твердих порід акація, одиниця виміру м?, кількість місць: 6 м?, Здав (відповідальна особа вантажовідправника) наявний фрагмент підпису з фрагментом печатки ФОП ОСОБА_12 , прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача) наявний фрагмент підпису та відтиску печатки ФОП ОСОБА_4 . В графі вантажно-розвантажувальні операції, підпис відповідального: наявний фрагмент підпису та відтиск печатки ФОП ОСОБА_4 .. Вказані відомості записані кульковою ручкою з синім чорнилом.

-Товарно транспортна накладна №023 від 29 вересня 2023 року, додаток №7. Автомобіль: ГАЗ НОМЕР_5 , вид перевезень: авто, автомобільний перевізник ОСОБА_4 , водій: ОСОБА_4 , замовник: ФОП ОСОБА_15 , вантажовідправник: ФОП ОСОБА_15 , вантажоодержувач: ОСОБА_16 . Кривий Ріг Святошинська 43, пункт навантаження: с. Ранній Ранок, пункт розвантаження: м. Кривий Ріг, вул. Святошинська 43, кількість місць: 2,5, маса брутто, тонна п`ятсот (словами), отримав водій/експедитор: ОСОБА_4 , у т.ч. ПДВ: двісті гривень, Супровідні документи на вантаж: Договір на перевезення вантажу накладна 2023 від 19 серпня 2023 р.. Вказана накладна заповнена кульковою ручкою синього кольору.

-Товарно-транспортна накладна Форма №1-ТН. Незаповнена.

-Товарно транспортна накладна №023 від 18 вересня 2023 року, додаток №7. Автомобіль: ГАЗ НОМЕР_5 , вид перевезень: авто, автомобільний перевізник ОСОБА_4 , водій: ОСОБА_4 , замовник: ФОП ОСОБА_15 , вантажовідправник: ФОП ОСОБА_15 , вантажоодержувач: ОСОБА_16 Святошинська 43, пункт навантаження: с. Ранній Ранок, пункт розвантаження: м. Кривий Ріг, вул. Святошинська 43, кількість місць: 2,5, маса брутто, тонна п`ятсот (словами), отримав водій/експедитор: ОСОБА_4 , у т.ч. ПДВ: двісті гривень, Супровідні документи на вантаж: Договір на перевезення вантажу накладна 2023 від 19 серпня 2023 р.. На зворотньому боці в таблиці №1 Відомості про вантаж заповнено: найменування вантажу: Дерева твердих порід, одиниця виміру: м?, кількість місць: 2,5, Ціна без ПДВ за одиницю, грн.: 4000, Загальна сума з ПДВ: 4200, Вид пакування: навал, Документи з вантажем: Договір на перевезення 2023 від 19 серпня 2023 р.. Нижче: здав: ОСОБА_15 , прийняв: ОСОБА_4 .. В таблиці №2 вантажно-розвантажувальні операції наявний фрагмент підпису відповідальної особи та напис ОСОБА_15 . Вказана накладна заповнена кульковою ручкою синього кольору.

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААИ №402526), додаток №7 Форма №1-ТН від 2025 року (день, місяць не заповнені). Автомобіль: Мерседес НОМЕР_14 , Вид перевезень: авто, Автомобільний перевізник: ФОП ОСОБА_20 , Водій: ОСОБА_22 , Замовник: ОСОБА_23 , Вантажовідправник: ФОП ОСОБА_11 , Пункт навантаження: смт Радушне, Пункт розвантаження: с. Іванівка, кількість місць: шість (прописом), масою брутто: тонна п`ятсот, в графі відпуск дозволив наявний відтиск печатка ФОП ОСОБА_12 , Усього відпущено на загальну суму: 3 000 гривень (прописом), супровідні документи на вантаж: ТТН. На зворотньому боці зазначено примірник №3, найменування вантажу: дрова акація, одиниця виміру: м?, кількість місць 6м?, ціна без ПДВ грн.: 3000, загальна сума з ПДВ грн.: 3000, вид пакування: навал, документ з вантажем: ТТН, маса брутто т.: 1,5. В графі здав наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_12 .

-Пусті бланки товарно-транспортної накладної, форми №1-ТН у кількості 63 аркушів.

-Форма №КО-1 Державне підприємство «Криворізьке лісове господарство» Квитанція до прибуткового касового ордеру №686 від 8 листопада 2021 року прийнято від ОСОБА_4 : Договір: Деревина дровяна непромислового використання тв п. 6,0 м? * 750,00 = 4500,00 грн. ПДВ: 750,00 грн. З підписом головного бухгалтера ОСОБА_24 , касира ОСОБА_25

-Додаткова угода № -02 від 27.05.2021 р. (до договору про надання фінансового кредиту та заставу майна)

-Видаткова накладна №35 від 06 вересня 2023 р., постачальник ФОП ОСОБА_4 , покупець: ТОВ «НВП «Бурові технології»», товар: 1 Колесо заточене ф 8мм балістика к-сть 1 шт. ціна грн. з ПДВ 1605, 00, 2 колесо заточене ф9 мм балістика к-сть 2 шт. ціна грн. з ПДВ 3210,00. Разом: 4815, 00 грн. На накладній наявні підписи та відтиски печаток представників обох сторін угоди.

-Видаткова накладна №24 від 28 серпня 2023 р., постачальник ФОП ОСОБА_4 , покупець: ТОВ «НВП «Бурові технології»», товар: 1 Колесо заточене ф 9мм балістика к-сть 3 шт. ціна грн. з ПДВ 4815, 00, 2 колесо заточене ф 12 мм сфера к-сть 2 шт. ціна грн. з ПДВ 3210,00. Разом: 8025, 00 грн. На накладній наявні підписи та відтиски печаток представників обох сторін угоди.

-Видаткова накладна №18 від 12 липня 2023 р., постачальник ФОП ОСОБА_4 , покупець: ТОВ «НВП «Бурові технології»», товар: 1 Колесо заточене ф 12мм сфера к-сть 1 шт. ціна грн. з ПДВ 6420, 00. 2 Колесо заточне ф 13 мм сфера к-сть 1 шт. ціна 1605,00 Разом: 3210, 00 грн. На накладній наявні підписи та відтиски печаток представників обох сторін угоди.

-Чек про придбання акумуляторної ланцюгової пили Dnipro-m DCS-200BC Dua вартістю 5697,00 грн. 24.10.2023, гарантійний талон та оригінал інструкції на використання, серійний номер: 08461000NLE3.

-Книжка з гарантійного та сервісного обслуговування на бензопилу марки «Stihl» моделі «MS230», серійний номер 813223643, дата продажу 29.08.2018 року.

-Чек про придбання бензопили марки «Stihl» 40см моделі «MS362» вартістю 19 999 гривень та книжка з гарантійного та сервісного обслуговування, покупець: ОСОБА_26 , н.м.т. НОМЕР_15 , серійний номер: 192383993, дата придбання 15.09.2022

-Книжка з гарантійного та сервісного обслуговування на бензопилу марки «Stihl» моделі «MS260» серійний номер 368696212 дата продажу 25.11.2020, покупець: ОСОБА_4 .

-Книжка з гарантійного та сервісного обслуговування на бензопилу марки «Stihl» моделі «MS210» серійний номер 828247230 покупець: ОСОБА_26 .

-Товарно-транспортна накладна №774088 від січня 2024 року, форма №1-ТН Додаток 7, в якій вказано: місце складання: Радушне, автомобіль: ГАЗ НОМЕР_5 , вид перевезень: Авт, водій: ОСОБА_4 , автомобільний перевізник: ФОП ОСОБА_4 , замовник: Яковенко, пункт навантаження: Радушне, пункт розвантаження: с. Кочюбеевка «Светловка», усього відпущено на загальну суму: 9 000 гривень (прописом), супровідні документи на вантаж: ТТН, Найменування вантажу: Дрова твердих порід акація, одиниця виміру м?, кількість місць: 6 м?, Здав (відповідальна особа вантажовідправника) наявний фрагмент схожий на підпис, на якому розміщено відбиток круглої печатки на якій по колу наявний напис ФОП Україна смт. Радушне ОСОБА_12 Дніпропетровська обл. ідентифікаційний код НОМЕР_6 . В відділі відомості про параметри транспортного засобу наявний фрагмент схожий на підпис в графі підпис відповідальної особи, в відділі вантажно-розвантажувальні операції наявний фрагмент схожий на підпис в графі підпис відповідальної особи. Вказані відомості записані кульковою ручкою з чорним чорнилом.

-Товарно-транспортна накладна від 2023 року (день та місяць не вказано), текст в накладній друкований. Автомобіль: ГАЗ 330210 АЕ3567СТ, Вид перевезень: Вантажні перевезення, Автомобільний перевізник ОСОБА_27 , податковий номер: , Водій (ПІБ номер посвідчення водія): ОСОБА_4 , НОМЕР_16 , Замовник: ФОП ОСОБА_28 , Вантажовідправник: ФОП ОСОБА_29 , АДРЕСА_9 , податковий номер: , Вантажоодержувач: ФОП ОСОБА_28 АДРЕСА_10 , податковий номер: АДРЕСА_11 , кількість місць: дві, маса брутто м.скл.: дві, отримав водій експедитор: ОСОБА_4 , ВКХ 698581, Усього відпущено на загальну суму: чотири тисячі двісті дев`ятсот гривень 00 копійок (прописом), у т.ч. ПДВ: без ПДВ. На звороті розміщено 3 таблиці: 1 таблиця Відомості про вантаж: Найменування вантажу: Дрова, Одиниця виміру: скл.м., кількість місць: 2, ціна без ПДВ грн.: 2450, загальна сума з ПДВ, грн.: 4900, маса брутто: 2. Нижче в графі Здав (відповідальна особа вантажовідправника) наявний напис ФОП ОСОБА_29 фрагмент підпису синьою кульковою ручкою, та відтиск печатки круглої форми на якій вказано: ФОП ОСОБА_29 НОМЕР_17 . Таблиця 2 відомості про параметри транспортного засобу порожня, таблиця 3 вантажно-розвантажувальні операції де вказано: операція: навантаження, маса брутто, т: 10, прибуття: 10.00, вибуття: 11.00, простою: 40 хв., Операція: розвантаження, маса брутто т.: 7, прибуття: 12.00, вибуття: 13.40, простою: 40 хв. Вказаних накладних 9 шт.

-Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають омолодженню на пеньок територія №1 смт Радушне Новопільської сільської ради від 06.07.2021 року. Наявні записи: адреса місцезнаходження: смт. Радушне вул. Центральна буд.10, порода дерева: тополь 1 шт., діаметр см. 1,4м, висота: 22, короткий опис дефекту: Відстань від будинку 5м, нависання над дорогою, загроза пошкодження будівлі, загроза життю учасників дорожнього руху, новоутворення в виді дупла, напівсухе дерево, рішення про вжиття заходів: Омолодження на пеньок, адреса місця знаходження: смт. Радушне вул. Г.Гайдаря буд.8, порода дерева: Горіх 2 шт., Рік посадки: 2002, діаметр см.: 0,06-0,07, висота: 6, короткий опис дефекту: відстань від будинку 8 м, нависання над дорогою, загроза пошкодження будівлі, загроза життю учасників дорожнього руху, рішення про вжиття заходів: омоложення на пеньок, адреса місця знаходження: смт. Радушне вул. Центральна буд.10, порода дерева: Тополь 1 шт., рік посадки: 1965, діаметр см.: 22, короткий опис дефекту: Відстань від будинку м, гілок над дорогою, загроза пошкодження будівлі, загроза життю учасників дорожнього руху, новоутворення в виді дупла, рішення про вжиті заходи: омолодження на пеньок. Знизу під таблицею з вказаною інформацією наявні підписи членів комісії, що проводили обстеження: Голова комісії: ОСОБА_30 заступник сільського голови, підпис відсутній, Члени комісії: 1. ОСОБА_31 староста території №1 смт Радушне Новопільської сільської ради, 2. ОСОБА_32 спеціаліст 1 категорії відділу земельних відносин, 3. ОСОБА_33 начальник Радушанського ЖКП, наявні фрагменти підписів вказаних осіб, та відтиск печатки (нерозбірливий).

-Квитанція незаповнена з відтиском печатки круглої синього кольору ТОВ «Твердотоп» ІК: 43339466, Миколаїв, Україна. Дата вказана 2020р. (без відображення дня та місяця), під`єднанна скобою степлера до товарно-транспортної накладної додаток 7 форма №1-ТН незаповнена з відтиском печатки ТОВ «Твердотоп» на графі відпуск дозволено, та в графі здав (відповідальна особа вантажовідправника).

-Товарно транспортна накладна №023 від 30 вересня 2023 року, додаток №7. Автомобіль: ГАЗ НОМЕР_5 , вид перевезень: авто, автомобільний перевізник ОСОБА_4 , водій: ОСОБА_4 , замовник: ФОП ОСОБА_15 , вантажовідправник: ФОП ОСОБА_15 , вантажоодержувач: ОСОБА_16 Святошинська 43, пункт навантаження: с. Ранній Ранок, пункт розвантаження: м. Кривий Ріг, вул. Святошинська 43, кількість місць: 2,5, маса брутто, тонна п`ятсот (словами), отримав водій/експедитор: ОСОБА_4 , у т.ч. ПДВ: двісті гривень, Супровідні документи на вантаж: Договір на перевезення вантажу накладна 2023 від 19 серпня 2023 р.. На зворотньому боці в таблиці №1 Відомості про вантаж заповнено: найменування вантажу: Дерева твердих порід, одиниця виміру: м?, кількість місць: 2,5, Ціна без ПДВ за одиницю, грн.: 4000, Загальна сума з ПДВ: 4200, Вид пакування: навал, Документи з вантажем: Договір на перевезення 2023 від 19 серпня 2023 р.. Нижче: здав: ОСОБА_15 , прийняв: ОСОБА_4 .. В таблиці №2 вантажно-розвантажувальні операції наявний фрагмент підпису відповідальної особи та напис ОСОБА_15 . Вказана накладна заповнена кульковою ручкою синього кольору.

-Товарно-транспортна накладна №774090 від 29.12.2023 року, форма №1-ТН Додаток 7, в якій вказано: місце складання: Радушне, автомобіль: ГАЗ НОМЕР_5 , вид перевезень: Авто, автомобільний перевезник: ОСОБА_4 , водій: ОСОБА_4 , замовник: ОСОБА_34 , вантажовідправник: ФОП ОСОБА_11 , пункт навантаження: смт. Радушне, пункт розвантаження: м. Кривий Ріг вул. (нерозбірливо) 2, усього відпущено на загальну суму: 8 000 гривень (прописом), супровідні документи на вантаж: ТТН, Найменування вантажу: Дрова твердих порід, одиниця виміру м?, кількість місць: 4 м?, Здав (відповідальна особа вантажовідправника) ОСОБА_12 поруч наявний фрагмент підпису у вигляді ініціалів КБ та відтиск печатки ФОП ОСОБА_12 . Вказані відомості записані кульковою ручкою з синім чорнилом.

-Товарно-транспортна накладна №774079 від 18 жовтня 2023 року, форма №1-ТН Додаток 7, в якій вказано: місце складання: Радушне, автомобіль: ГАЗ НОМЕР_5 , вид перевезень: Авто, водій: ОСОБА_4 , замовник: ОСОБА_35 , вантажовідправник: ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_6 , пункт навантаження: Радушне, пункт розвантаження: с. Осокорівка вул. Сонячна буд. 55, усього відпущено на загальну суму: 9 000 гривень (прописом), супровідні документи на вантаж: ТТН, Найменування вантажу: Дрова твердих порід, одиниця виміру м?, кількість місць: 6 м?, Здав (відповідальна особа вантажовідправника) ОСОБА_12 поруч наявний фрагмент підпису у вигляді ініціалів КБ та відтиск печатки ФОП ОСОБА_12 . Вказані відомості записані кульковою ручкою з синім чорнилом.

-Товарно-транспортна накладна №774077 від 19 жовтня 2023 року, форма №1-ТН Додаток 7, в якій вказано: місце складання: Радушне, автомобіль: ГАЗ НОМЕР_5 , вид перевезень: Авто, водій: ОСОБА_4 , замовник: ОСОБА_35 , вантажовідправник: ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_6 , пункт навантаження: Радушне, пункт розвантаження: м. Апостолове Первомайська 6, усього відпущено на загальну суму: 8 000 гривень (прописом), супровідні документи на вантаж: ТТН, Найменування вантажу: Дрова твердих порід, одиниця виміру м?, кількість місць: 6 м?, Здав (відповідальна особа вантажовідправника) ОСОБА_12 поруч наявний фрагмент підпису у вигляді ініціалів КБ та відтиск печатки ФОП ОСОБА_12 . Вказані відомості записані кульковою ручкою з синім чорнилом.

-Товарно-транспортна накладна №774085 від листопада 2023 року, форма №1-ТН Додаток 7, в якій вказано: місце складання: Радушне, автомобіль: ГАЗ НОМЕР_5 , вид перевезень: Авто, автомобільний перевізник: ФОП ОСОБА_20 , водій: ОСОБА_4 , замовник: ОСОБА_36 , вантажовідправник: ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_6 , пункт навантаження: Радушне, пункт розвантаження: Апостолове вул. Сміла буд. 17, кількість місць: 6, отримав водій/експедитор: наявний фрагмент підпису, усього відпущено на загальну суму: 8 500 гривень (прописом), супровідні документи на вантаж: ТТН, транспортні послуги які надаються автомобільним перевізником: ОСОБА_4 , Найменування вантажу: Дрова твердих порід акація, одиниця виміру м?, кількість місць: 6 м?, Здав (відповідальна особа вантажовідправника): наявний фрагмент підпису та відтиск печатки ФОП ОСОБА_12 ., прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача): наявний фрагмент підпису, в таблиці: вантажно-розвантажувальні операції в графі підпис відповідальної особи наявний фрагмент підпису. Вказані відомості записані кульковою ручкою з синім чорнилом.

-Видаткова накладна №45 від 12 вересня 2023 р., постачальник ФОП ОСОБА_4 , покупець: ТОВ «НВП «Бурові технології»», товар: 1 Колесо заточене ф 8мм балістика к-сть 1 шт. ціна грн. з ПДВ 1605, 00. 2 Колесо заточне ф 9 мм балістика к-сть 1 шт. ціна 1605,00, 3 Колесо заточене ф 12 мм сфера, к-сть 1 шт. ціна: 1605,00, 4 Колесо заточене ф 16 мм балістика к-сть 1 шт. ціна: 1605,00 Разом: 6420, 00 грн. На накладній наявні підписи та відтиски печаток представників обох сторін угоди.

-Товарно транспортна накладна №254 від 08 вересня 2023 року, додаток №7. Автомобіль: ГАЗ НОМЕР_5 , автомобільний перевізник ОСОБА_4 , водій: ОСОБА_4 , замовник: ТОВ Металург Інвест, вантажовідправник: ТОВ Металург Інвест., пункт розвантаження: Новопілля, кількість місць: 3, маса брутто, тонна п`ятсот (словами), Супровідні документи на вантаж: ТТН. Нижче наявний відтиск печатки ТОВ «Металург Інвест» 28022480. На звороті наявні таблиці, таблиця №1 відомості про вантаж, в якій вказано: Найменування вантажу: деревина твердих порід, одиниця виміру: м?, кількість місць: 6м?, ціна без ПДВ грн.: (прочерк), вид пакування: навал, документи з вантажем: ТТН, Маса брутто, т: 1500, Нижче: здав: наявний фрагмент підпису. Вказана накладна заповнена кульковою ручкою чорного кольору.

-Товарно транспортна накладна №023 від 02 жовтня 2023 року, додаток №7. Автомобіль: ГАЗ АЕ3567АС, вид перевезень: авто., автомобільний перевізник ОСОБА_4 , водій: ОСОБА_4 , замовник: ФОП ОСОБА_15 , вантажовідправник: ФОП ОСОБА_15 , вантажоодержувач: ОСОБА_16 Кривий Ріг, с. Широке, пункт навантаження: с. Ранній Ранок, пункт розвантаження: с. Широке, кількість місць: 2,5, маса брутто: тонна п`ятсот (словами), отримав водій/експедитор: ОСОБА_14 , Усього відпущено на загальну суму: чотири тисячі (словами), у т.ч. ПДВ: двісті гривень, Супровідні документи на вантаж: Договір на перевезення вантажу накладна №023 від 19 серпня 2023 р.. На звороті наявні таблиці, таблиця №1 відомості про вантаж, в якій вказано: Найменування вантажу: деревина твердих порід, одиниця виміру: м?, кількість місць: 2,5, ціна без ПДВ грн.: 4000, загальна сума з ПДВ: 4200, вид пакування: навал, документи з вантажем: Договір на перевезення вантажу №023 від 19 серпня 2023 р., Усього: одиниця виміру: 4 м?, кількість місць: 2,5, ціна без ПДВ в грн.: 4000 грн., загальна сума з ПДВ грн.: 4200. Нижче: здав: ОСОБА_15 , Прийняв: ОСОБА_14 .. В таблиці вантажно -розвантажувальні операції, в графі підпис відповідальної особи наявний фрагмент підпису, нижче напис ОСОБА_17 .. Вказана накладна заповнена кульковою ручкою чорного кольору.

-Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають омолодженню на пеньок територія №1 смт Радушне Новопільської сільської ради від 06.07.2021 року. Наявні записи: адреса місцезнаходження: смт. Радушне вул. Центральна буд.10, порода дерева: тополь 1 шт., рік посадки: 1965 діаметр см. 1,4м, висота: 22, короткий опис дефекту: Відстань від будинку 5м, нависання над дорогою, загроза пошкодження будівлі, загроза життю учасників дорожнього руху, новоутворення в виді дупла, напівсухе дерево, рішення про вжиття заходів: Омолодження на пеньок, адреса місця знаходження: смт. Радушне вул. Центральна буд.10, порода дерева: Тополь 1 шт., рік посадки: 1965, діаметр см.: 1,2м, висота:22, короткий опис дефекту: Відстань від будинку м, гілок над дорогою, загроза пошкодження будівлі, загроза життю учасників дорожнього руху, новоутворення в виді дупла, рішення про вжиті заходи: омолодження на пеньок. Знизу під таблицею з вказаною інформацією наявні підписи членів комісії, що проводили обстеження: Голова комісії: ОСОБА_30 заступник сільського голови, Члени комісії: 1. ОСОБА_31 староста території №1 смт Радушне Новопільської сільської ради, 2. ОСОБА_32 спеціаліст 1 категорії відділу земельних відносин, 3. ОСОБА_33 начальник Радушанського ЖКП, 4. ОСОБА_37 начальник юридичного відділу сільської ради, 5 ОСОБА_38 депутат сільської ради наявні фрагменти підписів вказаних осіб.

-Прибуткова накладна №ПН-0000019 від 12 квітня 2024 р., постачальник: ФОП ОСОБА_4 , Одержувач: ТОВ «Стема», платник: той самий, Замовлення: Сч. Вход. СВ-0000028 (12.04.24), Умова: Попередня оплата, Валюта: гривня. Назва: Деревина твердої породи, од: куб.м., кіл-ть: 24.000, ціна вал: 900,00, сума вал: 21600.00, сума грн: 21600.00, ПДВ: 0.000, Всього: 21600. В графах вантажив наявний підпис та відтиск печатки ФОП « ОСОБА_4 », в графі одержав наявний підпис та відтиск печатки ТОВ «СТЕМА» ідентифікаційний код: 30001354.

-Прибуткова накладна №ПН-0000018 від 10 квітня 2024 р., постачальник: ФОП ОСОБА_4 , Одержувач: ТОВ «Стема», платник: той самий, Замовлення: Сч. Вход. СВ-0000027 (10.04.24), Умова: Попередня оплата, Валюта: гривня. Назва: Деревина твердої породи, од: куб.м., кіл-ть: 16.000, ціна вал: 900,00, сума вал: 14400.00, сума грн: 14400.00, ПДВ: 0.000, Всього: 14400.000. В графах вантажив наявний підпис та відтиск печатки ФОП « ОСОБА_4 », в графі одержав наявний підпис та відтиск печатки ТОВ «СТЕМА» ідентифікаційний код: 30001354.

-Прибуткова накладна №ПН-0000016 від 05 квітня 2024 р., постачальник: ФОП ОСОБА_4 , Одержувач: ТОВ «Стема», платник: той самий, Замовлення: Сч. Вход. СВ-0000022 (05.04.24), Умова: Попередня оплата, Валюта: гривня. Назва: Деревина твердої породи, од: куб.м., кіл-ть: 16.000, ціна вал: 900,00, сума вал: 14400.00, сума грн: 14400.00, ПДВ: 0.000, Всього: 14400.000. В графах вантажив наявний підпис та відтиск печатки ФОП « ОСОБА_4 », в графі одержав наявний підпис та відтиск печатки ТОВ «СТЕМА» ідентифікаційний код: 30001354.

-Прибуткова накладна №ПН-0000015 від 05 квітня 2024 р., постачальник: ФОП ОСОБА_4 , Одержувач: ТОВ «Стема», платник: той самий, Замовлення: Сч. Вход. СВ-0000021 (05.04.24), Умова: Попередня оплата, Валюта: гривня. Назва: Деревина твердої породи, од: куб.м., кіл-ть: 8.000, ціна вал: 900,00, сума вал: 7200.00, сума грн: 7200.00, ПДВ: 0.000, Всього: 7200.000. В графах вантажив наявний підпис та відтиск печатки ФОП « ОСОБА_4 », в графі одержав наявний підпис та відтиск печатки ТОВ «СТЕМА» ідентифікаційний код: 30001354.

-Прибуткова накладна №ПН-0000014 від 28 березня 2024 р., постачальник: ФОП ОСОБА_4 , Одержувач: ТОВ «Стема», платник: той самий, Замовлення: Сч. Вход. СВ-0000020 (28.03.24), Умова: Попередня оплата, Валюта: гривня. Назва: Деревина твердої породи, од: куб.м., кіл-ть: 16.000, ціна вал: 900,00, сума вал: 14400.00, сума грн: 14400.00, ПДВ: 0.000, Всього: 14400.000. В графах вантажив наявний підпис та відтиск печатки ФОП « ОСОБА_4 », в графі одержав наявний підпис та відтиск печатки ТОВ «СТЕМА» ідентифікаційний код: 30001354.

-Прибуткова накладна №ПН-0000010 від 19 березня 2024 р., постачальник: ФОП ОСОБА_4 , Одержувач: ТОВ «Стема», платник: той самий, Замовлення: Сч. Вход. СВ-0000016 (19.03.24), Умова: Попередня оплата, Валюта: гривня. Назва: Деревина твердої породи, од: куб.м., кіл-ть: 8.000, ціна вал: 900,00, сума вал: 7200.00, сума грн: 7200.00, ПДВ: 0.000, Всього: 7200.000. В графах вантажив наявний підпис та відтиск печатки ФОП « ОСОБА_4 », в графі одержав наявний підпис та відтиск печатки ТОВ «СТЕМА» ідентифікаційний код: 30001354.

-Прибуткова накладна №ПН-0000011 від 21 березня 2024 р., постачальник: ФОП ОСОБА_4 , Одержувач: ТОВ «Стема», платник: той самий, Замовлення: Сч. Вход. СВ-0000017 (21.03.24), Умова: Попередня оплата, Валюта: гривня. Назва: Деревина твердої породи, од: куб.м., кіл-ть: 16.000, ціна вал: 900,00, сума вал: 14400.00, сума грн: 14400.00, ПДВ: 0.000, Всього: 14400.000. В графах вантажив наявний підпис та відтиск печатки ФОП « ОСОБА_4 », в графі одержав наявний підпис та відтиск печатки ТОВ «СТЕМА» ідентифікаційний код: 30001354.

-Прибуткова накладна №ПН-0000012 від 22 березня 2024 р., постачальник: ФОП ОСОБА_4 , Одержувач: ТОВ «Стема», платник: той самий, Замовлення: Сч. Вход. СВ-0000018 (22.03.24), Умова: Попередня оплата, Валюта: гривня. Назва: Деревина твердої породи, од: куб.м., кіл-ть: 16.000, ціна вал: 900,00, сума вал: 14400.00, сума грн: 14400.00, ПДВ: 0.000, Всього: 14400.000. В графах вантажив наявний підпис та відтиск печатки ФОП « ОСОБА_4 », в графі одержав наявний підпис та відтиск печатки ТОВ «СТЕМА» ідентифікаційний код: 30001354.

-Договір поставки №1 від 18 березня 2024 року між ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Стема» в особі директора ОСОБА_39 , про постачання товару дров. Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 31.12.2024 р.. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ: , АДРЕСА_12 , замовник: ТОВ «Стема» ЄДРПОУ: 3001354, 50086 м. Кривий Ріг, вул. Л.Бородича 15 на арк. №2 наявні платіжні реквізити обох сторін угоди та фрагменти підписів у відповідних графах з відтисками печаток ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Стема».

-Товарно транспортна накладна №131 від 29 березня 2023 року додаток №7. Автомобіль: ГАЗ 330210, причіп/напівпричеп: -//- , вид перевезень: внутрине переміщ, автомобільний перевізник: «Металург-Інвест», водій: ОСОБА_4 ВХК№698581, замовник: «Металург-Інвест», вантажовідправник: «Металург-Інвест», вантажоодержувач: «Металург-Інвест», пункт навантаження: Одеська 20, пункт розвантаження Харківська 4, кількість місць: 3, маса брутто т, 1850, отримав водій/експедитор: ОСОБА_4 , Супровідні документи на вантаж: ТТН. Нижче під написом наявний відтиск печатки круглої форми з написом на ній: Україна, Дніпропетровськ ТОВ «Металург-Інвест» 28022480. На звороті наявні таблиці, таблиця №1 відомості про вантаж, в якій вказано: Найменування вантажу: деревина твердих порід (дерево відходи), одиниця виміру: м?, вид пакування: навал, документи з вантажем: ТТН, маса брутто т, 3500. Нижче: здав: фрагмент підпису, праворуч від якого розміщено відтиск печатки ТОВ «Металург-Інвест». Вказана накладна заповнена кульковою ручкою з чорнилом синього кольору.

-Товарно транспортна накладна №023 від 07 вересня 2023 року, додаток №7. Автомобіль: ГАЗ НОМЕР_5 , причіп/напівпричеп: вантажний борт, вид перевезень: позакілометр, автомобільний перевізник ОСОБА_4 , водій: ОСОБА_4 , замовник: ФОП ОСОБА_15 , вантажовідправник: ФОП ОСОБА_15 , вантажоодержувач: ОСОБА_16 . Кривий Ріг Святошинська 43, пункт навантаження: с. Ранній Ранок, пункт розвантаження: Кривий Ріг Святошинська 43, кількість місць: 2,5, маса брутто, тонна п`ятсот (словами), отримав водій/експедитор: ОСОБА_4 , у т.ч. ПДВ: двісті гривень, Супровідні документи на вантаж: Договір на перевезення вантажу накладна 2023 від 19 серпня 2023 р.. На звороті наявні таблиці, таблиця №1 відомості про вантаж, в якій вказано: Найменування вантажу: деревина твердих порід, одиниця виміру: м?, кількість місць: 2,5, ціна без ПДВ грн.: 4000, загальна сума з ПДВ: 4200, вид пакування: навал, документи з вантажем: Договір на перевезення 2023 від 19 серпня 2023 р.. Нижче: здав: ОСОБА_15 , Прийняв: ОСОБА_4 .. В таблиці вантажно - розвантажувальні операції, в графі підпис відповідальної особи наявний фрагмент підпису, нижче напис ОСОБА_17 .. Вказана накладна заповнена кульковою ручкою синього кольору.

-Обладнання для круглої печатки Ideal 400 R з зображенням на ньому печатки ФОП « ОСОБА_4 » Україна, Дніпропетровська область, Широківський район, с. Олександрівка, код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 . При нажимі вказаним обладнанням для печатки на аркуш паперу формату А4, залишається фрагмент печатки з вищевказаними данними синього кольору.

-Копії протоколів про адміністративні правопорушення у к-сті 2шт., копія постанови Криворізького районного суду від 15 листопада 2016, копія кредитного договору від 20 лютого 2021 року, копія кредитного договору від 03.01.2021, копія кредитного договору від 27.05.2021, довідки про наявність банківського рахунку ФОП в АТ «УніверсалБанк» від 15.04.2023р, довідка про відкриття рахунку в АТ «Акцент-Банк» від 13.04.2023, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань РНОКПП: , дата запису та номер: 11.04.2023, 000291161, види економічної діяльності 46.90 (основна), 47.91, 46.19, 46.12, 45.32, 45.20, 49.41, 02.10, 02.40, 46.73, 81.30, 46.21, кредитний договір від 20.02.2021 р., заява про продовження строку користування Кредитом від 20.02.2021, лист від 20.01.2022 про відкриття виконавчого провадження, кредитний договір від 12.02.2021, копія вироку Довгинцівського районного суду м. Кривий Ріг від 05.03.2024, квитанції про сплату №18103 та №18105 від 04 жовтня 2022, копія Ухвали Довгинцівського районного суду м. Кривий Ріг від 22.01.2024 по справі №211/493/24, копія обвинувального акту у кримінальному провадженні №0000079 від 27.12.2023, повідомлення про завершення досудового розслідування, реєстр матеріалів кримінального провадження, свидетельство №09/7404 «О прохождении вводного инструктажа в ПАО «Запорожсталь»», Поліс №АР/2312969 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності строком дії з 18.09.2021 по 17.09.2022 на автомобіль марки ваз 21061, довіреність на розпорядження автомобілем ВАЗ 2101 від 12 травня 2008 року, угода про визначення розміру зобов`язання та порядок його виконання від 11 жовтня 2021 року в 2 прим., міжнародне свідоцтво про вакцинацію від коронавірусної хвороби, копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_40 , квитанції про сплату комунальних послуг 18 шт., картка платника податків ОСОБА_41 , анкета-заява до договору про надання банківських послуг від 12.01.2022 з АТ «УніверсалБанк», чек про придбання та книжка з гарантійного обслуговування пилососа SE 33 STIHL на суму 3339 від 19.02.2024, книжка з гарантійного та сервісного обслуговування мийки «Stihl» моделі «RE80x», гарантійні умови, Блокнот зеленого кольору з особистими чорновими записами, що не мають значення для досудового розслідування, Інструкція до літієвої одноручної пили, з незаповненими графами на 2 арк., характеристика учня ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» ОСОБА_4 , що навчався з 01 вересня 2013 року, витяг з ЄДРЮС, ФОП та громадських формувань про ФОП ОСОБА_42 від 28.09.2020 на 8 арк., копія паспорту ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_18 на 2арк., 1 арк. на якому наявні розділи 6 строк договору та 7 юридичні адреси та платіжні реквізити виконавцем зазначений ФОП ОСОБА_43 , замовник не вказаний, витяг №1153 з реєстру платників єдиного податку щодо ФОП « ОСОБА_4 » від 16.08.2023, виписка з ЄДРЮС, ФОП та громадських формувань щодо ФОП « ОСОБА_4 » на 2 арк., платіжні реквізити ОСОБА_4 IBAN: НОМЕР_19 , Копія свідоцтва про народження ОСОБА_44 , батьком якої є ОСОБА_4 у кількості 2шт., Сертифікат про страхування «ЄвроЦивілка» №274988. Незаповнена окрім графи платіж 226 гривень, Постанова про накладання адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, дата розгляду 19.02.2021, транспортний засіб ГАЗ 1102 3838ДП, обставини правопорушення: керував Т/З без посвідчення водія.

Документи вказані у пунктах 1 та 2 поміщено та запаковано до спеціального пакету «НПУ» за №CRI1138270, документи та обладнання для круглої печатки вказані в пунктах 3-61 поміщені та запаковані до спеціального пакету «НПУ» за №SUD3084382 з первинним пакуванням, документи вказані в пункті 62 поміщені та запаковані до спеціального пакету «НПУ» за №SUD3084381.

В ході огляду місця події указане майно було тимчасово вилучено, та постановою слідчої визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000745 від 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 246 КК України.

З метою запобігання можливості знищення, відчуження, реалізації цього майна, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, прокурор просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Володілець тимчасово вилученого ОСОБА_4 та його представник проти задоволення клопотання заперечували, зазначивши, що кримінальне провадження розпочато ще у 2022 році, підозра ОСОБА_4 до теперішнього часу не вручалася, вилучені документи свідчать про те, що ним здійснювалася законна господарська діяльність, тому на даному етапі відсутні підстави у арешті вилученого майна, а існуючи обмеження є втручанням у право власності ОСОБА_4 .

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з таких підстав.

У відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України закріплено правило, за яким застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального правопорушення.

Стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення.

Прокурором в судовому засіданні не було доведено існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, тобто не було доведено достатніх підстав вважати, що таке кримінальне правопорушення було вчинено саме особою, чиє майно було тимчасово вилучене під час обшуку.

Разом із тим з матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що згідно з випискою з ЄДРЮО ФОП ОСОБА_4 , який є власником майна, щодо якого вирішується питання про арешт майна, з 2023 року здійснював такі види господарської діяльності: "лісництво та інша діляьність у лісовому господарстві", "надання допоміжних послуг у лісовому господарстві", "оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням". Також в матеріалах клопотання наявні товарно-транспортні документи, видаткові накладні на придбання та доставку дров з різними контрагентами.

Зазначені документи не дають слідчому судді можливості дійти висновку про наявність обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення за ч.4 ст.246 КК України. Крім того, підозра на теперішній час не вручена жодній особі.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 246 КК України є злочином з матеріальним складом, тобто вважається закінченим з моменту заподіяння істотної шкоди.

В матеріалах клопотання відсутні, а прокурором не надано будь-яких доказів наявності істотної шкоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

У своєму клопотанні прокурор не довів необхідність такого арешту.

У відповідності до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000745 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1