Справа № 344/9775/25
Провадження № 1-кс/344/4116/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000012 від 14.01.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Зазначено, що ОСОБА_5 звернувся із заявою з приводу одержання посадовими особами одного із військових формувань Івано-Франківської області неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди.

Досудовим розслідуванням установлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ).

Окрім цього, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , код платника НОМЕР_2 , рахунок платника НОМЕР_3 , 18 червня 2023 року о 13:51 год. платіжною інструкцією P24AD8323 переказав грошові кошти в сумі 16000 грн., на прихований рахунок отримувача НОМЕР_4 , надавачем платіжних послуг яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5

Окрім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів через філії по місцю проведення досудового розслідування.

Слідчим вказано про необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з метою отримання: повних даних банківської картки НОМЕР_4 та її власника (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів особи кому належить рахунок в банку, тощо) на яку здійснював переказ грошових коштів ОСОБА_5 , тобто інформації за період часу з 01.05.2023 по 01.12.2023 року включно, про детальний рух коштів на яку та з якої і кому здійснено перерахування грошових коштів; інформації по всіх банківських рахунках, відкритих та закритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), за період часу з 01.05.2023 по 01.12.2023 року включно, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи, якій належать картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото особи яка відкривала рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформація про ІР адреси входів в онлайн-банкінг, фото-відео матеріали із терміналів банків про знаття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, номери терміналів із яких було знято грошові кошти та адреси їх розташування; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів з розшифровкою назви контрагентів. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий просив розгляд вказаного клопотання проводити без участі його участі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи, відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з метою отримання: - повних даних банківської картки НОМЕР_4 та її власника (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів особи кому належить рахунок в банку, тощо) на яку здійснював переказ грошових коштів ОСОБА_5 , тобто інформації за період часу з 01.05.2023 по 01.12.2023 року включно, про детальний рух коштів на яку та з якої і кому здійснено перерахування грошових коштів; - інформації по всіх банківських рахунках, відкритих та закритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), за період часу з 01.05.2023 по 01.12.2023 року включно, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи, якій належать картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото особи яка відкривала рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформація про ІР адреси входів в онлайн-банкінг, фото-відео матеріали із терміналів банків про знаття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, балансу, номери терміналів із яких було знято грошові кошти та адреси їх розташування; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів з розшифровкою назви контрагентів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 серпня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1