В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року Солом`янський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальне провадження відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженця Харківської області, Куп`янського

району, смт.Ківшарівка, громадянина України,

одруженого,має на утриманні двох неповнолітніх

дітей, зареєстрований та проживаючий в

АДРЕСА_1 , не судимого,

та

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2

уродженця Івано-Франківської області,село Білі

Ослави, громадянина України, одруженого, має

на утриманні неповнолітню дитину, проживає та

зареєстрований в

АДРЕСА_2 ,не судимого ,

по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого

ст.ст.28ч.2,111-1ч.3 КК України,відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001050 від 11.10.2024 року ,-

за участю : прокурора - ОСОБА_5

обвинувачених - ОСОБА_3 , ОСОБА_4

захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7

в с т а н о в и в :

Відповідно до обвинувального акту від 17.10.2024 року ОСОБА_3 обвинувачується в наступному.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виник умисел на ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, при цьому ОСОБА_3 достовірно усвідомлював, що провадження будь-якої господарської діяльності з суб`єктами господарювання, що зареєстровані на території Російської Федерації, в тому числі поставки продукції підприємствам держави - агресора є незаконним та подальше постачання продукції завдає шкоду Україні, діючи за попередньою змовою з іншими особами, вирішив скористатися протиправним механізмом Особа 2, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні (далі по тексту - Особа 2).

Особа 2, достовірно усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності з суб`єктами господарювання, що зареєстровані на території Російської Федерації, в тому числі поставки продукції підприємствам держави - агресора є незаконним, маючи намір й надалі здійснювати підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вирішив організувати злочинний механізм поставки продукції до Російської Федерації, а також продаж такої продукції на території держави - агресора, шляхом прихованого транзиту товарів через Республіку Казахстан.

Так, Особа 2 розробив механізм усунення перешкод у здійсненні допомоги державі-агресору шляхом постачання матеріальних ресурсів особами з числа громадян України, які мали на меті постачання (передачу) продукції в порушення чинного законодавства, з території України до Російської Федерації.

У подальшому Особа 2 з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, здійснив пошук транзитного підприємства на поставку підготовленої продукції, та досяг попередньої змови з громадянином Казахстану на ім`я « ОСОБА_8 », що здійснює господарську діяльність від імені індивідуального підприємця "ОСОБА_14" (INN НОМЕР_2, IE ОСОБА_14 АДРЕСА_4) (далі по тексту - «Каіржан»), який достовірно усвідомлював, що кінцевими отримувачами вказаної продукції будуть російські суб`єкти господарювання.

Так, Особа 2 експортував продукцію громадян України, які мали на меті постачання (передачу) продукції в порушення чинного законодавства, з території України до Російської Федерації, яка б мала б номінально поставлятись для потреб компанії, зареєстрованої в Республіці Казахстан, одразу після цього, за вказівкою ОСОБА_3 вказана вище компанія, мала направляти відповідну продукцію до російських суб`єктів господарювання на території Російської Федерації.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше листопада 2023 року ОСОБА_3 звернувся до Особа 2 з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

При цьому ОСОБА_3 розумів, що здійснювати вказану діяльність він може лише у взаємодії з державою - агресором, в тому числі і шляхом сплати податків до бюджету РФ та постачання товарів на її територію. Також він достовірно усвідомлював, що наведені дії є незаконними та призведуть до завдання шкоди Україні.

З цією метою у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 06 листопада 2023 року ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, маючи намір провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, в невстановлений час та перебуваючи у невстановленому місці, досяг попередньої згоди з невстановленою досудовим розслідуванням особою на території Російської Федерації, а саме представником ООО «Челныводоканал» (ИНН , г. Набережные Челны, пр-кт. Сююмбике, 72), про продаж продукції вітчизняного виробництва, а саме: клапан контролю пневматичних силових трансмісій: арт. 16.3531010 повітророзподільник гальмів прицепу в кількості - 500 штук; арт. 16.3537010 кран гальмівний зворотної дії. з ручним керуванням трьох вивідний в кількості - 80 штук; арт. 16.3533010 регулятор гальмівних сил в кількості - 126 штук; арт. 16.2935010 регулятор рівня підлоги в кількості - 198 штук; арт. 16.3522010 клапан управління гальмами прицепу в кількості - 32 штук, загальною вартістю 3 824 доларів США, обладнання для фільтрування повітря: арт. 16.3512010 вологовідділювач в кількості - 366 штук; арт. 16.3512010-10 (16.3512210) вологовідділювач в кількості - 20 штук; арт. 16.3512010-20 (16.3512310) вологовідділювач в кількості - 10 штук; арт. 16.3511310 фільтр магістральний в кількості - 30 штук, загальною вартістю 2 150 доларів США; силові установки лінійної дії для промислового складання моторних транспортних засобів: арт. 16.3570110 циліндр пневматичний в кількості - 200 штук; арт. 16.3570210 циліндр пневматичий в кількості - 260 штук. Загальною вартістю 328 доларів США; арматура сполучна: арт. 16.3521411 головка сполучна типу - «ПАЛМ», автоматична в кількості - 50 штук; арт. 16.3521410 головка сполучна типу - «ПАЛМ», автоматична в кількості - 50 штук; арт. 16.3520010 кран роз`єднувальний в кількості - 50 штук, загальною вартістю 110 доларів США та в невстановлений час та спосіб, придбав вказану продукцію і в подальшому передав Особа 2 з метою їх подальшого експорту.

Надалі, не пізніше 06 листопада 2023 року Особа 2, реалізуючи злочинний умисел, будучи уповноваженим на укладання та підписання зовнішньоекономічних контрактів (договорів), здійснюючи організаційно-розпорядчі функції, усвідомлюючи, що постачання товарів, підготовлених та переданих йому ОСОБА_3 , до країни-агресора в умовах військового стану сприятиме її економічному розвитку, почав готувати та особисто підписувати контракти, специфікації, а також інші документи щодо характеристик та постачання товару, а також безпосередньо організовувати відправку товару на адресу "ОСОБА_14" (INN НОМЕР_2, IE ОСОБА_14 АДРЕСА_4), що розташований на території Республіки Казахстан.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану Особа 2 на виконання раніше розробленого злочинного плану передав вказану інформацію митному брокеру, який будучи необізнаним із злочинним умислом Особа 2 підготував митну декларацію №UA від 06.11.2023 та направив її до Харківської митниці, згідно з якої експортовано наступну продукцію: клапан контролю пневматичних силових трансмісій: арт. 16.3531010 повітророзподільник гальмів прицепу в кількості - 500 штук; арт. 16.3537010 кран гальмівний зворотньої дії. з ручним керуванням трьох виводний в кількості - 80 штук; арт. 16.3533010 регулятор гальмівних сил в кількості - 126 штук; арт. 16.2935010 регулятор рівня підлоги в кількості - 198 штук; арт. 16.3522010 клапан управління гальмами прицепу в кількості - 32 штук, загальною вартістю 3 824 доларів США, обладнання для фільтрування повітря: арт. 16.3512010 вологовідділювач в кількості - 366 штук; арт. 16.3512010-10 (16.3512210) вологовідділювач в кількості - 20 штук; арт. 16.3512010-20 (16.3512310) вологовідділювач в кількості - 10 штук; арт. 16.3511310 фільтр магістральний в кількості - 30 штук, загальною вартістю 2 150 доларів США; силові установки лінійної дії для промислового складання моторних транспортних засобів: арт. 16.3570110 циліндр пневматичий в кількості - 200 штук; арт. 16.3570210 циліндр пневматичий в кількості - 260 штук. Загальною вартістю 328 доларів США; арматура сполучна: арт. 16.3521411 головка сполучна типу - «ПАЛМ», автоматична в кількості - 50 штук; арт. 16.3521410 головка сполучна типу - «ПАЛМ», автоматична в кількості - 50 штук; арт. 16.3520010 кран роз`єднювальний в кількості - 50 штук, загальною вартістю 110 доларів США до індивідуального підприємця "ОСОБА_14" (АДРЕСА_5), яке отримало вказаний вантаж в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 17.12.2023.

У подальшому відправлена ОСОБА_3 за пособництва Особа 2 продукція, а саме: клапан контролю пневматичних силових трансмісій: арт. 16.3531010 повітророзподільник гальмів прицепу в кількості - 500 штук; арт. 16.3537010 кран гальмівний зворотньої дії. з ручним керуванням трьох виводний в кількості - 80 штук; арт. 16.3533010 регулятор гальмівних сил в кількості - 126 штук; арт. 16.2935010 регулятор рівня підлоги в кількості - 198 штук; арт. 16.3522010 клапан управління гальмами прицепу в кількості - 32 штук, загальною вартістю 3 824 доларів США, обладнання для фільтрування повітря: арт. 16.3512010 вологовідділювач в кількості - 366 штук; арт. 16.3512010-10 (16.3512210) вологовідділювач в кількості - 20 штук; арт. 16.3512010-20 (16.3512310) вологовідділювач в кількості - 10 штук; арт. 16.3511310 фільтр магістральний в кількості - 30 штук, загальною вартістю 2 150 доларів США; силові установки лінійної дії для промислового складання моторних транспортних засобів: арт. 16.3570110 циліндр пневматичий в кількості - 200 штук; арт. 16.3570210 циліндр пневматичий в кількості - 260 штук. Загальною вартістю 328 доларів США; арматура сполучна: арт. 16.3521411 головка сполучна типу - «ПАЛМ», автоматична в кількості - 50 штук; арт. 16.3521410 головка сполучна типу - «ПАЛМ», автоматична в кількості - 50 штук; арт. 16.3520010 кран роз`єднювальний в кількості - 50 штук, загальною вартістю 110 доларів США з Республіки Казахстан спрямована до Російської федерації, на адресу ООО «Челныводоканал» (ИНН , г. Набережные Челны, пр-кт. Сююмбике, 72), яке отримало вантаж 24.12.2023.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_3 за пособництва Особа 2 здійснили поставку матеріальних ресурсів до Російської Федерації на адресу ООО «Челныводоканал» (ИНН , г. Набережные Челны, пр-кт. Сююмбике, 72), чим забезпечив його діяльність та можливість сплати податків та тим самим здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Крім того, ОСОБА_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 02 лютого 2024 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, на виконання раніше розробленого злочинного плану, діючи за попередньою змовою з Особа 2, маючи намір й надалі провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, досяг попередньої згоди з невстановленою досудовим розслідуванням особою на території Російської Федерації, а саме представником ООО «Челныводоканал» (ИНН , г. Набережные Челны, пр-кт. Сююмбике, 72), про продаж продукції вітчизняного виробництва, а саме: вологовідділювачі в кількосі - 10 шт.; вологовідділювачі в кількосі - 312 шт.; регулятор тормозних сил, в кількості - 312 шт.; регулятор тормозних сил, в кількості - 72 шт.; клапан управління тормозними причепами з двох осьовим приводом, в кількості - 15 шт., двох осьовий привод та клапан обриву, в кількості - 18 шт., крани тормозні, в кількості - 20 шт., повітрянорозподільник тормозів причепу в кількості - 100 шт.; повітрянорозподільник тормозів причепу в кількості - 400 шт.; циліндри пневматичні в кількості - 100 шт., головка з`єднувальна причепу автоматична в кількості - 100 шт., головка з`єднувальна причепу автоматична в кількості - 100 шт., загальною вартістю 4,479 доларів США, та в невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, придбав вказану продукцію і в подальшому передав Особа 2 з метою їх подальшого експорту.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, Особа 2 на виконання раніше розробленого злочинного плану передав вказану інформацію митному брокеру, який будучи необізнаним із злочинним умислом останнього, підготував митну декларацію №24UA80U5 від 02.02.2024 та направив її до Харківської митниці, з якої експортовано наступну продукцію: вологовідділювачі в кількості - 10 шт.; вологовідділювачі в кількості - 312 шт.; регулятор тормозних сил, в кількості - 312 шт.; регулятор тормозних сил, в кількості - 72 шт.; клапан управління тормозними причепами з двох осьовим приводом, в кількості - 15 шт., двох осьовий привод та клапан обриву, в кількості - 18 шт., крани тормозні, в кількості - 20 шт., повітрянорозподільник тормозів причепу в кількості - 100 шт.; повітрянорозподільник тормозів причепу в кількості - 400 шт.; циліндри пневматичні в кількості - 100 шт., головка з`єднувальна причепу автоматична в кількості - 100 шт., головка з`єднувальна причепу автоматична в кількості - 100 шт., загальною вартістю 4,479 доларів США, до індивідуального підприємця "ОСОБА_14" (АДРЕСА_5), яке отримало вантаж в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 13.03.2024.

З метою реалізації злочинного умислу в невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб ОСОБА_3 повідомив Особа 2 реквізити покупця відправленої ним продукції на території Російської федерації, а саме ООО «Челныводоканал» (ИНН , г. Набережные Челны, пр-кт. Сююмбике, 72), вказану інформацію Особа 2 передав для виконання «Каіржану», та ООО «Челныводоканал» отримало вантаж 17.03.2024.

Тобто своїми умисними діями ОСОБА_3 за пособництва Особа 2 здійснили поставку матеріальних ресурсів до Російської Федерації на адресу ООО «Челныводоканал» (ИНН , г. Набережные Челны, пр-кт. Сююмбике, 72), чим забезпечив його діяльність, тим самим здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступив в злочинну змову з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спрямовану на ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, при цьому ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 достовірно усвідомлювали, що провадження будь-якої господарської діяльності з суб`єктами господарювання, що зареєстровані на території Російської Федерації в тому числі поставки продукції підприємствам держави - агресора є незаконним та подальше постачання продукції завдає шкоду Україні, вирішили скористатися протиправним механізмом скористатися протиправним механізмом Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні (далі по тексту - Особи 1).

Особа 1, достовірно усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності з суб`єктами господарювання, що зареєстровані на території Російської Федерації, в тому числі поставки продукції підприємствам держави - агресора є незаконним, маючи намір й надалі здійснювати підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вирішив організувати злочинний механізм поставки продукції до Російської Федерації, а також продаж такої продукції на території держави - агресора, шляхом прихованого транзиту товарів через Республіку Литву.

Так, Особа 1 розробила механізм усунення перешкод у здійсненні допомоги державі-агресору шляхом постачання матеріальних ресурсів особами з числа громадян України, які мали на меті постачання (передачу) продукції в порушення чинного законодавства, з території України до Російської Федерації.

У подальшому ОСОБА_3 з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, здійснив пошук транзитного підприємства на поставку підготовленої продукції, та досяг попередньої змови з особою, що здійснює господарську діяльність від імені ЗАТ «Логістикос паслаугос» ( UAB «Logistikos Paslaugos» S. Zukausko g. 23-44, LT-08234 Vilnius), яка достовірно усвідомлювала, що кінцевими отримувачами вказаної продукції будуть російські суб`єкти господарювання.

Так, Особа 1 експортувала продукцію громадян України, які мали на меті постачання (передачу) продукції в порушення чинного законодавства, з території України до Російської Федерації, яка б мала б номінально поставлятись для потреб компанії, зареєстрованої в Республіці Литва, одразу після цього, за вказівкою ОСОБА_3 вказана вище компанія, мала направляти відповідну продукцію до російських суб`єктів господарювання на території Російської Федерації.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше серпня 2022 року ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_3 , а останній вступив у злочинну змову з Особою 1 з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

При цьому вищевказані особи розуміли, що здійснювати вказану діяльність вони зможуть лише у взаємодії з державою - агресором, в тому числі і шляхом можливої сплати податків до бюджету РФ та постачання товарів на її територію. Також вказані особи достовірно усвідомлювали, що наведені дії є незаконними та призведуть до завдання шкоди Україні.

З цією метою у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 22 серпня 2022 року ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особою 1, маючи намір провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, в невстановлений час та перебуваючи у невстановленому місці, досягли попередньої згоди з невстановленою досудовим розслідуванням особою на території Російської Федерації, а саме особою з ідентифікуючими ознаками «ОСОБА_9» (РФ, Самарська обл., м. Тольятті), про продаж продукції вітчизняного виробництва, а саме: регулятори напруги - «Voltage regulator 9454.3702», в кількості - 1000 штук; регулятори напруги -«Voltage regulator 9402.3702-01», в кількості -500 штук; регулятор напруги - «Voltage regulator Я120М1», в кількості - 600 штук та в невстановлений час та спосіб, придбали вказану продукцію і в подальшому передали Особі 1 з метою їх подальшого експорту.

Надалі, не пізніше 22 серпня 2022 року Особа 1, реалізуючи злочинний умисел, будучи уповноваженим на укладання та підписання зовнішньоекономічних контрактів (договорів), здійснюючи організаційно- розпорядчі функції, усвідомлюючи, що постачання товарів, підготовлених та переданих йому ОСОБА_4 та ОСОБА_3 до країни-агресора в умовах військового стану сприятиме її економічному розвитку, почав готувати та особисто підписувати контракти, специфікації, а також інші документи щодо характеристик та постачання товару, а також безпосередньо організовувати відправку товару на адресу ЗАТ «Логістикос паслаугос» ( UAB «Logistikos Paslaugos» S. Zukausko g. 23-44, LT-08234 Vilnius), що розташоване на території Республіки Литва.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану Особа 1, перебуваючи у невстановленому слідством місці, на виконання раніше розробленого злочинного плану передав вказану інформацію митному брокеру, який будучи необізнаним із злочинним умислом Особа 1 підготував митну декларацію №UA401020/2022/37031 від 19.08.2022 та направив її до Вінницької митниці, з якої експортовано наступну продукцію: регулятори напруги - «Voltage regulator 9454.3702», в кількості - 1000 штук; регулятори напруги - «Voltage regulator 9402.3702-01», в кількості - 500 штук; регулятор напруги - «Voltage regulator Я120М1», в кількості - 600 штук до ЗАТ «Логістикос паслаугос» ( UAB «Logistikos Paslaugos» S. Zukausko g. 23-44, LT-08234 Vilnius), яке отримало вказаний вантаж в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 30.09.2022.

З метою реалізації злочинного умислу 18.05.2022 ОСОБА_4 в месенджері - «Ватсап», повідомив ОСОБА_3 реквізити покупця відправленої ними продукції на території Російської федерації, а саме: ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_1 .

Вказану інформацію ОСОБА_3 передав для виконання Особі 1.

У подальшому відправлена ОСОБА_4 та ОСОБА_3 продукція, а саме: регулятори напруги - «Voltage regulator 9454.3702», в кількості - 1000 штук; регулятори напруги - «Voltage regulator 9402.3702-01», в кількості - 500 штук; регулятор напруги - «Voltage regulator Я120М1», в кількості - 600 штук з Республіки Литва спрямована до Російської федерації, на адресу особи з ідентифікуючими ознаками «ОСОБА_9» (РФ, Самарська обл., м. Тольятті), який отримав вантаж 30.09.2022.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_3 за пособництва Особа 1 здійснили поставку матеріальних ресурсів до Російської Федерації особі представнику держави-агресора з ідентифікуючими ознаками «ОСОБА_9» (РФ, Самарська обл., м. Тольятті), тим самим здійснили провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Крім того ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 20 вересня 2022 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, на виконання раніше розробленого злочинного плану, діючи за попередньою змовою з Особа 1 й надалі здійснювати провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, в невстановлений час та місці, досяг попередньої згоди з невстановленою особою на території Російської Федерації, а саме особою з ідентифікуючими ознаками «ОСОБА_9» (РФ, Самарська обл., м. Тольятті), про продаж продукції вітчизняного виробництва, а саме: блок управління ЕПХХ - «Idle economizercontrol unit 5003.3761», в кількості - 500 штук; комутатор електронний - «Ignition controller 0729.3734», в кількості - 1000 штук; комутатор електронний - «Ignition controller 131.3734-11», в кількості - 400 штук; комутатор електронний - «Ignition controller 761.3734», в кількості - 1800 штук; регулятор напруги - «Voltage regulatorЯ120М1», в кількості - 600 штук; регулятор напруги - «Voltage regulator9111.3702І2», в кількості - 1000 штук; регулятор напруги - «Voltage regulator9402.3702-01», в кількості - 5000 штук; регулятор напруги - «Voltage regulator9432.3702», в кількості - 200 штук; регулятор напруги - «Voltage regulator 9454.3702», в кількості - 1560 штук; датчик ПДЗ - «Contactless throttle position sensor 3102.3855» в кількості - 900 штук; датчик ПДЗ - «Contactless throttle position sensor 3302.3855», в кількості - 450 штук та в невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, придбали вказану продукцію і в подальшому передали Особа 1 з метою їх подальшого експорту.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому слідством місці, на виконання раніше розробленого злочинного плану передав вказану інформацію митному брокеру, який будучи необізнаним із злочинним умислом останнього, підготував митну декларацію №UA401020/2022/42566 від 20.09.2022 та направив її до Вінницької митниці, з якої експортовано наступну продукцію: блок управління ЕПХХ - «Idle economizercontrol unit 5003.3761», в кількості - 500 штук; комутатор електронний - «Ignition controller 0729.3734», в кількості - 1000 штук; комутатор електронний - «Ignition controller 131.3734- 11», в кількості - 400 штук; комутатор електронний - «Ignition controller 761.3734», в кількості - 1800 штук; регулятор напруги - «Voltage regulatorЯ120М1», в кількості - 600 штук; регулятор напруги - «Voltage regulator9111.3702І2», в кількості - 1000 штук; регулятор напруги - «Voltage regulator9402.3702-01», в кількості - 5000 штук; регулятор напруги - «Voltage regulator9432.3702», в кількості - 200 штук; регулятор напруги - «Voltage regulator 9454.3702», в кількості - 1560 штук; датчик ПДЗ - «Contactless throttle position sensor 3102.3855» в кількості - 900 штук; датчик ПДЗ - «Contactless throttle position sensor 3302.3855», в кількості - 450 штук до ЗАТ «Логістикос паслаугос» ( UAB «Logistikos Paslaugos» S. Zukausko g. 23-44, LT-08234 Vilnius), яке отримало вказаний вантаж в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 27.11.2022.

З метою реалізації злочинного умислу в час, однак не пізніше 26 листопада 2022 ОСОБА_3 в месенджері - «Ватсап», повідомив Особа 1 реквізити покупця відправленої ними продукції на території Російської федерації, а саме ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_1 , який отримав вантаж не пізніше 02.12.2022.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_3 за пособництва Особа 1 здійснили поставку матеріальних ресурсів до Російської Федерації особі представнику держави-агресора з ідентифікуючими ознаками «ОСОБА_9» (РФ, Самарська обл., м. Тольятті), тим самим здійснили провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Також обвинувачений ОСОБА_4 відповідно до обвинувального акту обвинувачується в наступному.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вступив в злочинну змову з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спрямовану на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, при цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_3 достовірно усвідомлювали, що провадження будь-якої господарської діяльності з суб`єктами господарювання, що зареєстровані на території Російської Федерації, в тому числі поставки продукції підприємствам держави - агресора є незаконним, вирішили скористатися протиправним механізмом Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні (далі по тексту - Особи 1).

Особа 1, достовірно усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності з суб`єктами господарювання, що зареєстровані на території Російської Федерації, в тому числі поставки продукції підприємствам держави - агресора є незаконним, маючи намір й надалі здійснювати провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вирішив організувати злочинний механізм поставки продукції до Російської Федерації, а також продаж такої продукції на території держави - агресора, шляхом прихованого транзиту товарів через Республіку Литву.

Так, Особа 1 розробила механізм усунення перешкод у здійсненні допомоги державі-агресору шляхом постачання матеріальних ресурсів особами з числа громадян України, які мали на меті постачання (передачу) продукції в порушення чинного законодавства, з території України до Російської Федерації.

У подальшому ОСОБА_3 з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, здійснив пошук транзитного підприємства на поставку підготовленої продукції, та досяг попередньої змови з особою, що здійснює господарську діяльність від імені ЗАТ «Логістикос паслаугос» ( UAB «Logistikos Paslaugos» S. Zukausko g. 23-44, LT-08234 Vilnius), яка достовірно усвідомлювала, що кінцевими отримувачами вказаної продукції будуть російські суб`єкти господарювання.

Так, Особа 1 експортувала продукцію громадян України, які мали на меті постачання (передачу) продукції в порушення чинного законодавства, з території України до Російської Федерації, яка б мала б номінально поставлятись для потреб компанії, зареєстрованої в Республіці Литва, одразу після цього, за вказівкою ОСОБА_3 вказана вище компанія, мала направляти відповідну продукцію до російських суб`єктів господарювання на території Російської Федерації.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше серпня 2022 року ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_3 , а останній вступив у злочинну змову з Особою 1 з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

При цьому вищевказані особи розуміли, що здійснювати вказану діяльність вони зможуть лише у взаємодії з державою - агресором, в тому числі і шляхом можливої сплати податків до бюджету РФ та постачання товарів на її територію. Також вказані особи достовірно усвідомлювали, що наведені дії є незаконними.

З цією метою у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 22 серпня 2022 року ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особою 1, маючи намір провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, в невстановлений час та перебуваючи у невстановленому місці, досягли попередньої згоди з невстановленою досудовим розслідуванням особою на території Російської Федерації, а саме особою з ідентифікуючими ознаками «ОСОБА_9» (РФ, Самарська обл., м. Тольятті), про продаж продукції вітчизняного виробництва, а саме: регулятори напруги - «Voltage regulator 9454.3702», в кількості - 1000 штук; регулятори напруги -«Voltage regulator 9402.3702-01», в кількості -500 штук; регулятор напруги - «Voltage regulator Я120М1», в кількості - 600 штук та в невстановлений час та спосіб, придбали вказану продукцію і в подальшому передали невстановленій особі з метою їх подальшого експорту.

Надалі, не пізніше 22 серпня 2022 року Особа 1, реалізуючи злочинний умисел, будучи уповноваженим на укладання та підписання зовнішньоекономічних контрактів (договорів), здійснюючи організаційно- розпорядчі функції, усвідомлюючи, що постачання товарів, підготовлених та переданих йому ОСОБА_4 та ОСОБА_3 до країни-агресора в умовах військового стану сприятиме її економічному розвитку, почав готувати та особисто підписувати контракти, специфікації, а також інші документи щодо характеристик та постачання товару, а також безпосередньо організовувати відправку товару на адресу ЗАТ «Логістикос паслаугос» ( UAB «Logistikos Paslaugos» S. Zukausko g. 23-44, LT-08234 Vilnius), що розташоване на території Республіки Литва.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану Особа 1, перебуваючи у невстановленому слідством місці, на виконання раніше розробленого злочинного плану передав вказану інформацію митному брокеру, який будучи необізнаним із злочинним умислом Особа 1 підготував митну декларацію №UA401020/2022/37031 від 19.08.2022 та направив її до Вінницької митниці, з якої експортовано наступну продукцію: регулятори напруги - «Voltage regulator 9454.3702», в кількості - 1000 штук; регулятори напруги - «Voltage regulator 9402.3702-01», в кількості - 500 штук; регулятор напруги - «Voltage regulator Я120М1», в кількості - 600 штук до ЗАТ «Логістикос паслаугос» ( UAB «Logistikos Paslaugos» S. Zukausko g. 23-44, LT-08234 Vilnius), яке отримало вказаний вантаж в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 30.09.2022.

З метою реалізації злочинного умислу 18.05.2022 ОСОБА_4 в месенджері - «Ватсап», повідомив ОСОБА_3 реквізити покупця відправленої ними продукції на території Російської федерації, а саме: ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_1 .

Вказану інформацію ОСОБА_3 передав для виконання Особі 1.

У подальшому відправлена ОСОБА_4 та ОСОБА_3 продукція, а саме: регулятори напруги - «Voltage regulator 9454.3702», в кількості - 1000 штук; регулятори напруги - «Voltage regulator 9402.3702-01», в кількості - 500 штук; регулятор напруги - «Voltage regulator Я120М1», в кількості - 600 штук з Республіки Литва спрямована до Російської федерації, на адресу особи з ідентифікуючими ознаками «ОСОБА_9» (РФ, Самарська обл., м. Тольятті), який отримав вантаж 30.09.2022.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_3 за пособництва Особа 1 здійснили поставку матеріальних ресурсів до Російської Федерації особі представнику держави-агресора з ідентифікуючими ознаками «ОСОБА_9» (РФ, Самарська обл., м. Тольятті), тим самим здійснили провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Крім того ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 20 вересня 2022 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, на виконання раніше розробленого злочинного плану, діючи за попередньою змовою з Особа 1 й надалі здійснювати провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, в невстановлений час та місці, досяг попередньої згоди з невстановленою особою на території Російської Федерації, а саме особою з ідентифікуючими ознаками «ОСОБА_9» (РФ, Самарська обл., м. Тольятті), про продаж продукції вітчизняного виробництва, а саме: блок управління ЕПХХ - «Idle economizercontrol unit 5003.3761», в кількості - 500 штук; комутатор електронний - «Ignition controller 0729.3734», в кількості - 1000 штук; комутатор електронний - «Ignition controller 131.3734-11», в кількості - 400 штук; комутатор електронний - «Ignition controller 761.3734», в кількості - 1800 штук; регулятор напруги - «Voltage regulatorЯ120М1», в кількості - 600 штук; регулятор напруги - «Voltage regulator9111.3702І2», в кількості - 1000 штук; регулятор напруги - «Voltage regulator9402.3702-01», в кількості - 5000 штук; регулятор напруги - «Voltage regulator9432.3702», в кількості - 200 штук; регулятор напруги - «Voltage regulator 9454.3702», в кількості - 1560 штук; датчик ПДЗ - «Contactless throttle position sensor 3102.3855» в кількості - 900 штук; датчик ПДЗ - «Contactless throttle position sensor 3302.3855», в кількості - 450 штук та в невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, придбали вказану продукцію і в подальшому передали Особа 1 з метою їх подальшого експорту.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому слідством місці, на виконання раніше розробленого злочинного плану передав вказану інформацію митному брокеру, який будучи необізнаним із злочинним умислом останнього, підготував митну декларацію №UA401020/2022/42566 від 20.09.2022 та направив її до Вінницької митниці, з якої експортовано наступну продукцію: блок управління ЕПХХ - «Idle economizercontrol unit 5003.3761», в кількості - 500 штук; комутатор електронний - «Ignition controller 0729.3734», в кількості - 1000 штук; комутатор електронний - «Ignition controller 131.3734- 11», в кількості - 400 штук; комутатор електронний - «Ignition controller 761.3734», в кількості - 1800 штук; регулятор напруги - «Voltage regulatorЯ120М1», в кількості - 600 штук; регулятор напруги - «Voltage regulator9111.3702І2», в кількості - 1000 штук; регулятор напруги - «Voltage regulator9402.3702-01», в кількості - 5000 штук; регулятор напруги - «Voltage regulator9432.3702», в кількості - 200 штук; регулятор напруги - «Voltage regulator 9454.3702», в кількості - 1560 штук; датчик ПДЗ - «Contactless throttle position sensor 3102.3855» в кількості - 900 штук; датчик ПДЗ - «Contactless throttle position sensor 3302.3855», в кількості - 450 штук до ЗАТ «Логістикос паслаугос» ( UAB «Logistikos Paslaugos» S. Zukausko g. 23-44, LT-08234 Vilnius), яке отримало вказаний вантаж в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 27.11.2022.

З метою реалізації злочинного умислу в час, однак не пізніше 26 листопада 2022 ОСОБА_3 в месенджері - «Ватсап», повідомив Особа 1 реквізити покупця відправленої ними продукції на території Російської федерації, а саме ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_1 , який отримав вантаж не пізніше 02.12.2022.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_3 за пособництва Особа 1 здійснили поставку матеріальних ресурсів до Російської Федерації особі представнику держави-агресора з ідентифікуючими ознаками «ОСОБА_9» (РФ, Самарська обл., м. Тольятті), тим самим здійснили провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Отже, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 обвинувачуються у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, за попередньою змовою групою осіб,тобто у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст. 28 ,ч.4 ст. 111-1 ч.4 КК України.

.Обвинувачений ОСОБА_3 повністю та добровільно визнав себе винним у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ст.28 ч.2,111-1 ч.4 КК України при вищевикладених обставинах, та у вчиненому розкаявся .

Обвинувачений ОСОБА_4 повністю та добровільно визнав себе винним у вчиненні ним кримінального правпорушення,передбаченого ст.28 ч.2,111-1 ч.4 КК України України при вищевикладених обставинах, та у вчиненому розкаявся .

Обвинувачений ОСОБА_3 та прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_10 звернулись до суду із угодою про визнання винуватості від 17.10.2024 р..

Обвинувачений ОСОБА_4 та прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_10 звернулись до суду із угодою про визнання винуватості від 17.10.2024 р..

Так, відповідно до умов угод, як ОСОБА_3 , так і ОСОБА_4 беззастережно визнають свою винуватість у вчиненні інкримінованих їм органом досудового розслідування кримінального правопорушення за обставин, викладених у повідомленні про підозру та обвинувальному акті.

Як ОСОБА_3 , так і ОСОБА_4 здійснили донати на користь ЗСУ в сумі по 200 000 гривень , позитивно характеризуються, раніше не судимі, мають міцні соціальні зв`язки .

Обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 погодились на призначення покарання кожному за ст.28 ч.2, 111-1 ч.4 КК України у виді 4 років позбавлення волі,із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років,без конфіскації майна. Також на застосування ст.75КК України,про звільнення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, із встановленням іспитового строку. Також на підставі ст.76 КК України покладаються певні обов`язки.

Крім того, як обвинувачені, так і прокурор згодні з тим, що в разі затвердження судом угоди, їх права на оскарження обмежені у відповідності до ст.ст. 394 и 424 КПК України .

Також обвинувачені повідомлені,що в разі невиконання угоди про визнання винуватості, прокурор має право на протязі встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутись до суду, який затвердив угоду про примирення з клопотанням про скасування вироку.

Сторонам відомо та зрозуміло,що у відповідності до вимог ст.473 КПК України наслідком укладення та затвердження даної угоди про визнання винуватості для прокурора та обвинуваченого є обмеження їх права оскарження вироку згідно з положеннями ч.4 ст.394 та ч.3 ст.424 КПК України,а для підозрюваного, обвинуваченого - також його відмова від здійснення прав, передбачених абзацами першим та четвертим пункту 1 частини четвертої статті 474 КПК України.

Сторонам відомо і зрозуміло,що обмеженнями у відповідності до

ч.4 ст.394 КПК України є право оскарження вироку суду першої інстанції на підставі даної угоди між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості:

-обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди;

-прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.

Сторонам відомо і зрозуміло,що обмеженнями у відповідності до

ч.3 ст.424 КПК України є право оскарження в касаційному порядку вироку суду першої інстанції на підставі угоди після його перегляду в апеляційному порядку, а також судового рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги:

-засудженим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди засудженого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою - сьомою статті 474 КПК України, у тому числі не роз`яснення засудженому наслідків укладення угоди;

-прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Суд, вислухав учасників процесу та вивчивши угоду про визнання винуватості від 17 жовтня 2025 року відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 приходить до висновку,що вона підлягає затвердженню.

Суд вважає, що угода відповідає вимогам ст.471 КПК України,вона була підписана сторонами добровільно і відсутні підстави вважати,що при цьому застосовувалось насильство, погрози,обіцянки.

Права обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не порушені,угода підписана в присутності їх захисників, вони повністю визнали себе винним.

Обставинами,що пом`якшують покарання як для обвинуваченого ОСОБА_3 , так і обвинуваченого ОСОБА_4 судом визнається: розкаяння у вчиненому,перше притягнення до кримінальної відповідальності,активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, які б обтяжували його покарання судом не встановлено.

Умови угоди не протирічать вимогам КПК України, не порушують прав, свобод та інтересів сторін, інших осіб та держави.

Крім того,суд вважає, що виконання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обов`язків по угоді можливе.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 374, 375 , 471,474, 475 КПК

України,-

З а с у д и в :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 17 жовтня 2024 року між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 та обвинуваченими ОСОБА_3 та ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001050 від 11.10.2024 року.

Визнати ОСОБА_3 винуватим за ст.28ч.2, 111-1 ч.4 КК України та призначити йому покарання у виді 4 років позбавлення волі,із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років,без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбуття основного покарання з випробуванням - іспитовим строком на 3 роки.

Згідно зі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки : періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання,роботи або навчання.

Визнати ОСОБА_4 винуватим за ст.28ч.2, 111-1 ч.4 КК України та призначити йому покарання у виді 4 років позбавлення волі, із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років,без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбуття основного покарання з випробуванням - іспитовим строком на 3 роки.

Згідно зі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки : періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання,роботи або навчання.

Речові докази - мобільний телефон марки iPhone Х, з сім- карткою,мобільний телефон марки iPhone 12 повернути ОСОБА_3 ..

Скасувати арешт,накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 03.07.2023 року на мобільні телефони марки iPhone Х, iPhone 12.

Скасувати ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 28.06.2024 р. про накладення арешту на 1/3 частину квартири загальною площею 49,4 кв.м, житлова площа 27,8 кв.м.,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,що належить ОСОБА_3 .

Запобіжний захід відносно ОСОБА_3 у виді застави в розмірі 599 544 гривень скасувати.

Заставу,в сумі 599 544 гривень, сплачену в інтересах ОСОБА_3 - повернути заставодавцям ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Скасувати ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 30.08.2024 року про накладення арешту на складське приміщення,площею 272,7 кв.м.,зазначені на плані літерою «Л»,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в розмірі частки -100; на квартиру загальною площею 80,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 34430438,що належить ОСОБА_4 .

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 у виді застави в розмірі 908 400 скасувати.

Заставу в сумі 908 400 гривень, внесену в інтересах ОСОБА_4 26.08.2024 року - повернути ОСОБА_13 .

Вирок може бути оскаржений до Київського Апеляційного суду через районний суд на протязі 30 днів з дня його проголошення на підставах ,передбачених ст.394 ч. 3 КПК України.

Копія вироку негайно вручається учасникам кримінального провадження.

СУДДЯ :