Дата документу 22.04.2025Справа № 554/5649/25
Провадження № 1-кс/554/5784/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.04.2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000403 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000403 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2025 близько 15 год. 12 хв. невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 149 809 грн. із належного ОСОБА_3 банківського рахунку НОМЕР_1 , чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний потерпілий ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що він є фізичною особою-підприємцем, 31.03.2025 головний бухгалтер ОСОБА_4 у його присутності, для здійснення платежів сплати дебіторської заборгованості, з рахунку ФОП НОМЕР_1 (відкритий у АТ «Полтава-банк»), здійснювала авторизацію у банківському застосунку АТ «Полтава-банк» на робочому комп`ютері, після чого екран вимкнувся, на ньому відобразився курсор, комп`ютер перезавантажився. Того ж дня близько 16 години ОСОБА_3 звернувшись до відділення банку АТ «Полтава-банк» дізнався, що з його банківського рахунку були перераховані грошові кошти в сумі 149809 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 (відкритий у АТ «Райффзайзен Банк»), що належить ФОП « ОСОБА_5 » - платіжна інструкція №. Дану банківську транзакцію потерпілий не здійснював.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ФОП « ОСОБА_3 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 27.03.2025 на робочу електронну адресу надійшло повідомлення від невідомого користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням підписати первинний документ. У повідомленні також містився файл під назвою «Сканований документ_044.pdf», який ОСОБА_4 завантажила.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, було встановлено, що грошові кошти у сумі 149809 грн. 31.03.2025 з банківського рахунку НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_3 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_5 . У подальшому встановлено, що зазначені грошові кошти було обмежено для використання банківською установою та збережено на рахунку НОМЕР_2 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав клопотання задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000403 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 4 ст. 185 КК України, арешт на безготівкові грошові кошти, які були перераховані 31.03.2025 з рахунку НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , у сумі 149 809,00 грн. та знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «Райффзайзен Банк» (МФО 300335, ), (юридична адреса: м. Київ вул. Алмазова Генерала 4А), та на видаткові операції по вказаним банківським рахункам шляхом заборони здійснення операцій по рахунках: заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, в тому числі у зв`язку з закриттям рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять;

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1