Справа № 354/2116/24
Провадження № 1-кс/354/185/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2025 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Яремче Івано-Франківської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000137 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-

встановив:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання дізнавача, в якому просить надати дізнавачу СД відділення поліції №l (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №l (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, а саме:

- кому належить банківська картка НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійсновались за банківською карткою НОМЕР_2 , в період часу з 08.10.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.

- інформацію про рух коштів по вищенаведеному банківському рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.10.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 08.10.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 08.10.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 08.10.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім?я та по батькові, день, число, рік народження, рестраційний помер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійстовали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_2 , за період часу з 08.10.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

- чи не є банківська картка НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про паявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користувания.

До суду дізнавач не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що 08.10.2024 року до чергової частини ВП №1 (м. Яремче) надійшла протокол-заява від ОСОБА_6 про те, що 08.10.2024 о 11:58 год. на її мобільний телефон НОМЕР_3 в додатку «Telegram» надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_7 , в якому остання просила надіслати грошові кошти в сумі 18 000 гривень, з подальшим повернення грошових коштів. В ході листування заявниця перерахувала з власної банківської картки, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 18 000 гривень на банківську картку, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 , перебуваючи в м. Яремче. Однак в подальшому заявниця дізналася, що сторінку її знайомої ОСОБА_7 в додатку «Telegram», зламали, та невідома особа від її імені просила грошові кошти. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6

09 жовтня 2024 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного рестру досудових розслідувань за №0000137, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Разом з тим, встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_5 , відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , який після отримання грошових коштів перераховує частину на банківську карту за НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час здійснення тимчасового доступу по банківській платіжній картці НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що після отримання грошових коштів власник банківської картки частину грошових коштів перераховує на банківську картку за № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація стосовно руху коштів, власників банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000137 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме, встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_6 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., та відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_6 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та стосується руху коштів по вказаним у клопотанні банківськім карткам, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000137, зокрема може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання тимчасового доступу до інформації, що стосується руху коштів по вищезазначеній банківські картці.

В частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, клопотання дізнавача до задоволення не підлягає, оскільки у клопотанні не обґрунтовано, яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000137.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №l (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №l (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, а саме:

- кому належить банківська картка НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійсновались за банківською карткою НОМЕР_2 , в період часу з 08.10.2024 по 12.06.2025 включно.

- інформацію про рух коштів по вищенаведеному банківському рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.10.2024 по 12.06.2025 включно.

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 08.10.2024 по 12.06.2025 включно.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 08.10.2024 по 12.06.2025 включно.

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 08.10.2024 по 12.06.2025 включно.

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім?я та по батькові, день, число, рік народження, рестраційний помер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійстовали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_2 , за період часу з 08.10.2024 по 12.06.2025 включно, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

- чи не є банківська картка НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9