Провадження № 1-кс/592/5629/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 серпня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002154 внесеному 19.08.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и л а:

21.08.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 18.08.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 після розпиття спиртного з малознайомими особами виявив, що невідома особа діючи таємно, шляхом зміни паролю в онлайн банкінгу здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 40000 грн, які 17.08.2025 о 21:20 год. були перераховані банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

З клопотання вбачається, що грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 потерпілого перераховувались 17.08.2025 та 18.08.2025 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Слідча зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 19.08.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002154 були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

- щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у період часу з 15.08.2025 по 25.08.2025, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у період часу з 15.08.2025 по 25.08.2025, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- про отримувачів грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у період часу з 15.08.2025 по 25.08.2025, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

- інформації щодо IP-адрес підключення до інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у період часу з 15.08.2025 по 25.08.2025.

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 15.08.2025 по 25.08.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1