Справа № 555/1605/25
Номер провадження 1-кс/555/315/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" липня 2025 р. м. Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 (ЄРДР від 11.07.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096 (ЄРДР від 11.07.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, сектором дізнання відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 (ЄРДР від 11.07.2025) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 10.07.2025 до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло електронне звернення № 434975 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 10.07.2025 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу крісла та двох столиків заволоділа грошовими коштами у сумі 9000 грн. Грошові кошти заявниця особисто переказала на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . В ході спілкування з потерпілою ОСОБА_4 , остання повідомила, що на даний час перебуває в свого сина в ОСОБА_5 , але в останніх числах липня планує повертатися в м. Березне, Рівненського району, Рівненської області. У мобільному застосунку месенджері Telegram знайшла телеграм канал про продаж саморобних підвісних стільців та вирішила замовити собі. В ході спілкування в месенджері Telegram з продавцем на ім`я ОСОБА_6 , останній повідомив, що стільці вони роблять самостійно з матеріалів, доставлених з Китаю, та в подарунок запропонував ще одне підвісне крісло. 10.07.2025 року потерпіла ОСОБА_4 уклала договір про купівлю двох крісел і столика. В договорі наявні реквізити оплати, а саме номер банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . 10.07.2025 року потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 9000 грн. В ході спілкування з продавцем, потерпіла ОСОБА_4 була повідомлена, що кошти на рахунок продавця не прийшли, також ОСОБА_4 була заблокована на всіх облікових записах продавця. Потерпіла ОСОБА_4 вказала, що здійснювала переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 . Таким чином, невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі в загальній сумі 9000 грн. На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківської картки та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо. У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просять розглядати справу без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання прокурора та надати дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 10.07.2025 по 00.00 год., 14.07.2025, документів на підставі яких була відкрита дана банківська картка, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказана банківська картка, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 10.07.2025 по 00.00 год. 14.07.2025 з банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 10.07.2025 по 00.00 год. 14.07.2025 поповнювався вказана банківська картка, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) банківська картка № НОМЕР_1 , заяви про відкриття та закриття вказаної банківської картки, додатки до неї; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на банківській картці на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 10.07.2025 по 00.00 год. 14.07.2025 банківської картки за № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Рівне.

Термін дії ухвали суду - до 15 вересня 2025 року

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1