Справа № 202/6435/25
Провадження № 1-кс/202/4868/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 31.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000014, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках кримінального провадження №0000117 за ч.1 ст. 203-2 КК України, встановлено, що 22.05.2024 до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра від УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшли матеріали щодо групи осіб, які за попередньою змовою, на території міста Дніпра здійснюють незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор. Відповідно до ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» - в Україні забороняється організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування слідчим СВ надано доручення працівникам УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ в порядку ст. 40 КПК України на встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності, повних анкетних даних осіб, причетних до протиправної діяльності, їх номерів мобільних телефонів, місця реєстрації, місця мешкання, встановлення місць проведення азартних ігор, тощо.

Проведеними заходами встановлено, що на території м. Дніпро працює зала гральних автоматів без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, а також надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , та іншими адресами міста Дніпра.

Тому, 30.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24.01.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інше, які використовувались як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, слідчим СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України та було встановлено, що в рамках кримінального провадження №0000117 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно організувала та провила азартні ігри без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, за адресою: АДРЕСА_2 .

30.05.2025 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України в рамках кримінального провадження №0000117.

Також, в рамках кримінального провадження №0000117 від 23.05.2024 слідчим СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інше, які використовувались як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування, встановлено відомості, які свідчать про причетність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2, тому в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України в рамках кримінального провадження №0000014.

Також встановлено, що в матеріалах кримінального провадження № 0000117 знаходяться документи та речові докази, які підтверджують причетність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до вчинення кримінального правопорушення, а саме організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, та мають значення для встановлення важливих обставин під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014.

Таким чином, з метою перевірки та підтвердження факту вчинення організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №000117, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України, які перебувають на теперішній час у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою:

АДРЕСА_3 .

На підставі вище викладеного, та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, свідків, необхідна інформація, яка знаходиться у матеріалах кримінального провадження № 0000117 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, та іншим способом отримати вказані докази вчиненого злочину неможливо в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 31.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУП № 2 капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копія витягу з ЄРДР №0000117 від 23.05.2024; Копія повідомлення в порядку ст. 214 КПК України від 21.05.2024; Копія рапорту від 20.05.2024; Копія постанови про визначення підслідності від 23.05.2024; Копія постанови про визначення групи прокурорів від 23.05.2024; Копія доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні від 24.05.2024; Копія рапорту від 30.05.2024; Копія постанови про створення групи слідчих від 12.07.2024; Копія витягу з ЄРДР №0000117 від 23.05.2024; Копія постанови про визначення підслідності та доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення від 01.08.2024; Копія супровідного листа від 13.08.2024; Копія супровідного листа від 02.08.2024; Копія супровідного листа від 07.08.2024; Копія постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 06.08.2024; Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.08.2024; Копія постанови про визначення підслідності та доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення від 24.10.2024; Копія постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 30.10.2024; Постанова про визначення групи прокурорів від 13.11.2024; Копія постанови про визначення групи слідчих від 20.11.2024; Копія наказу від 05.11.2024; Копія витягу з ЄРДР №0000117; Копія доручення в порядку ст. 40 КПК України; Оригінал протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 21.11.2024; Оригінал довідки відповідно до ст. 5 ЗУ «про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»; Копія супровідного листа від 27.11.2024; Оригінал рапорту; Оригінал витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Оригінал протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 03.01.2025; Оригінал заяви від 03.01.2025; Оригінал протоколу огляду предмета від 03.01.2025; Оригінал запиту до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.01.2025; Оригінал відповіді з БТІ; Оригінал супровідного листа від 24.01.2025; Оригінал клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 24.01.2025; Копія постанови про визначення групи слідчих від 24.01.2025; Копія доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 23.01.2025; Копія супровідного листа від 28.02.2025; Оригінал доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 29.01.2025; Оригінал ухали суду про надання дозволу на проведення обшуку від 24.01.2025; Протокол обшуку від 30.01.2025; Носій інформації до протоколу обшуку від 30.01.2025; Оригінал постанови про визначення речовими доказами та документами (разом з речовими доказами, а саме: грошові кошти: номіналом 500 грн. - двадцять три штуки; номіналом 200 грн. - двадцять шість штук; номіналом 100 грн. - вісімнадцять штук; номіналом 50 грн. - п`ятнадцять штук; номіналом 20 грн.- п`ять штук; номіналом 200 грн. - дві штуки; номіналом 100 грн. - чотири штуки; номіналом 50 грн. - три штуки; номіналом 20 грн. - вісім штук; мобільний телефон марки IPhone невідома модель, сірого кольору; мобільний телефон «Samsung», модель SM-J320H(PSISEK); мобільний телефон «Redmi», модель М1901F7G; які опечатано до спец.пакету WAR1207715; аркуш паперу із заготовленими інструкціями користувачів, аркуш із QR-кодом (2 шт.) із цифрами 82-55-76-67-51-03-30, які опечатано до спец.пакету WAR1207716; системний блок «DELL» №00003953; «Game Max» б/н; «DELL» №01002476; «DELL» № 01005741; «DELL» № ІВХМ141; «DELL» № 01003245; «ESPRIMO» № 01017783; «DELL» №01002032; «DELL» № 01003950; «FUJUTSU» № 01017783; «FUJUTSU» №01002868; «DELL» № 00003952; «DELL» № 01003254; «LENOVO» № 01003363; «DELL» № 00003530, які опечатано паперовими бирками; монітор «PHILIPS» №00001904; «DELL» № 00003899; «DELL» №00003839; «DELL» № 00003655; «DELL» № 00003777; «ACER» № 00020465; «DELL» № 00003804; «DELL» №00003626; «SAMSUNG» № 00004575; «ACER» № 00020513; «DELL» №00003838; «PHILIPS» № 00003053; «DELL» №00003625; «SAMSUNG» №MFLUHMPB801695T, «SAMSUNG» № 00003064, які опечатано паперовими бирками; музичне обладнання: «SKY SOUND» - PA2100UT; мережеве обладнання: P-Link-04002577; мережеве обладнання P-Link-my DES10506; DATA STECS md. FD5116-x; мережеве обладнання mikro Tik id: RB951U1-2ND; телевізор KIWI W10000854; обладнання для перевірки банкнот PRO№10001878; принтер для друку чеків «BIXOCOH» № 06000696; клавіатура в кількості 13 штук; миші в кількості 12 штук; крісла в кількості 19 штук; документи: копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_1 ; копія паспорту № НОМЕР_2 ; копія довідка про реєстрацію місця проживання 15104-3816 від 18.08.2021; план-схема розміщення гральних автоматів; аркуш паперу з переліком майна; копія договору суборенди приміщення від 05.10.2023 з актом приймання -передачі; копія положення про комп`ютерний клуб «Інтернет 4444» ; договір про надання послуг прокату комп`ютерного обладнання 2 шт; копія наказу № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 2 шт; копія витягу з ЄДРЮО № 0000 65156 2 шт.; «правила отката» на 1 арк.; копія паспорту ID-006623404 на ім`я ОСОБА_11 ; «алгоритм переводу на карту ФОП»; копія паспорту ID-008831846; копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_3 ; копія паспорту № НОМЕР_4 ; картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 ; холдер для сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , які опечатано до поліетиленового пакету паперовою биркою); Оригінал протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль особи від 25.02.2025; Оригінал носія інформації до протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль особи від 25.02.2025; Оригінал протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 31.01.2025; Оригінал носія інформації до протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 31.01.2025; Оригінал протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем від 24.02.2025; Оригінал фототаблиці про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем, а саме АДРЕСА_1 ; Копія супровідного листа від 01.04.2025; Копія супровідного листа від 24.03.2025; Копія супровідного листа від 21.05.2025; Оригінал постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем від 05.12.2024; Копія доручення на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 05.12.2024; Оригінал постанови про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 09.12.2024; Оригінал клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 09.12.2024; Копія доручення на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 17.12.2024; Оригінал клопотання про дозвіл на використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 12.03.2025; Оригінал протоколу огляду предмета від 30.05.2025; Копія супровідного листа від 01.05.2025; Оригінал супровідного листа від 14.02.2025; Оригінал постанови про призначення комп`ютерно-технічної експертизи від 14.02.2025; Оригінал висновка експерта від 03.04.2025 №СЕ-19/104-25/6901-КТ за результатами комп`ютерно-технічної експертизи; Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 21.05.2025; Оригінал протоколу огляду від 21.05.2025; Оригінал постанови про визнання речових доказів та визначення місця зберігання речових доказів від 23.06.2025; Оригінал витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Оригінал супровідного листа від 17.03.2025; Оригінал адвокатського запиту з додатками; Копія запиту до комісії з регулювання азартних ігор та лотарей від 19.03.2025; Копія відповіді на запит; Оригінал вимоги від 26.03.2025; Оригінал вимоги від 26.03.2025; Копія відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Оригінал протоколу огляду від 23.06.2025; Оригінал протоколу огляду від 23.06.2025; Оригінал постанови про визнання речових доказів від 23.06.2025, квитанція; Оригінал постанови про визнання речових доказів від 23.06.2025, квитанція; Оригінал постанови про визнання речових доказів від 23.06.2025, квитанція.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1