КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2912/21

провадження № 1-кс/133/523/25

25.08.25 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 01.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 01.06.21 до ВП №2 надійшов рапорт від ст. о/у ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_1 ), установлено, що невідома особа 19.04.21 р., зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом високодохідних інвестицій, через всесвітню мережу Інтернет, а саме сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 259737 грн., які були перераховані на різні банківські картки.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 установлено, що 19 квітня 2021 року їй зателефонувала невідома особа і запропонувала взяти участь у високодохідних інвестиціях у фінансовому інструменті через он-лайн проект під назвою investboost на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 На investboost пропонувалися послуги із забезпечення доступу до торгівлі на валютному, товарному, та фондових ринках. Послуги investboost пропонувалися їй особою жіночої статі, яка представилась як ОСОБА_6 . Вона здійснювала комунікацію по телефону з номером НОМЕР_2 та за допомогою месенджеру WhatsApp за цим же телефонним номером.

Ця жінка стверджувала, що має фах фінансового консультанта і пропонувала отримання доходу від здійснення операцій різними фінансовими активами (акціями, іноземними валютами контрактами на різницю цін, тощо) з використанням веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 Вона надавали поради та супроводжувала так звані "торги" на фінансовому та інших ринках через програму віддаленого доступу ОСОБА_7 шляхом вона спонукала її вносити кошти на так званий "торговий рахунок".

В період з 21 квітня по 29 квітня 2021 р. керуючись її інструкціями в месенджері WhatsApp вона поповнювала баланс так званого "торгового рахунку" на торговій платформі сайту. Всього вона поповнила баланс "торгового рахунку" на суму 259 737.25 грн. зі свого карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після поповнення депозиту у цій сумі та укладення ряду біржових угод на її торговому рахунку було відображена сума 14 475.88 доларів США. Попри все, їй не дали можливості вивести ні прибуток, ні інвестовані кошти.

Від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який є емітентом картки, вона дізналася, що кошти в сумі 259 737.25 грн., які направлені на поповнення так званого торгового рахунку, були фактично переказані на особисті банківські карти ряду фізичних осіб громадян України, а саме:

21.04.2021 р. транзакція у сумі 28500 грн. на карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 ;

26.04.2021 транзакція у сумі 19000 грн. на карту № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_9 .;

28.04.2021 р. транзакція у сумі 20 301 грн. на карту № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_10 .

Як їй повідомили в обслуговуючому банку, інші 7 транзакцій на загальну суму 189 191,25 грн. також були пов`язані з зарахуванням коштів на карти фізичних осіб, без зазначення їх персональних даних. Ці транзакції також проведено за вказівкою особи, яка назвалась ОСОБА_6 через мерчант-рахунок торгово-сервісної точки під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У відповідності до отриманих відомостей під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 22.04.2021 остання здійснювала переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_7 .

Під час здійснення пошукового запиту в соціальній мережі інтернет (адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 на сервісі визначення банку за номером картки було встановлено, що картка за номером НОМЕР_8 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий зазначає, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ), за номером банківської картки НОМЕР_7 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за № 0000202 від 01.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається, що 01.06.21 надійшов рапорт від ст. о/у ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_3 , установлено, що невідома особа 19.04.21 р., зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом високодохідних інвестицій, через всесвітню мережу Інтернет, а саме сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 259737 грн., які були перераховані на різні банківські картки.

З протоколу допиту потерпілого від 10.06.2021 вбачаються вказані вище обставини.

З таблиці вбачаються номери банківських карток та певних сум.

З повідомлення про кримінальне правопорушення від 14.05.2021 вбачається, що ОСОБА_5 звернулася до відділення поліції з проханням внести відомості до ЄРДР про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до знімку монітору комп`ютеру вбачається сервіс визначення банку за номером рахунку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи те, що до матеріалів справи не додано належних та допустимих доказів, які б свідчили про те, що перерахунок належних ОСОБА_5 грошових коштів здійснювався на банківську картку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання. Протокол допиту потерпілого не може бути достатнім доказом на підтвердження такої обставини.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 01.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1

Дата документу 25.08.25