УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0001315 від 18.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - документів, що містять наступну інформацію: про здійснені фінансові операції з оплати за виконані операції з відправлення/отримання речей та документів при користуванні послугами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), фінансових реквізитів отримувача/відправника при користуванні послугами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ІР-адрес входів до облікових записів мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації щодо користування послугами «Грошовий переказ» та «Контроль оплати» та іншої наявної інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно наступних осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення а саме: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , та користувачів які використовували абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з зазначенням кінцевого отримувача грошових коштів (банківських реквізитів), за період з 01.01.2024 по 24.08.2024.

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0001315 від 18.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2024 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулася ОСОБА_7 , 1978 р.н.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 , повідомила, що має неповнолітнього сина ОСОБА_8 , 2009 р.н., який 16.05.2024 року, на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розмістив оголошення про намір придбати мобільний телефон iPhone 15 Pro, сірого кольору вартістю 23 480 гривень. 16.05.2024 на оголошення відгукнувся продавець через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 з номеру НОМЕР_11 . В ході листування продавець зазначив що телефон новий, в первинному упакуванні.

На початку липня 2024 року, знайомий ОСОБА_8 , ОСОБА_9 зв`язався з продавцем через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6, та домовилися про купівлю телефону через засоби поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно попередньої домовленості, оплата товару мала здійснюватися у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після фактичного отримання посилки через дистанційний спосіб оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 .

06.07.2024 у приміщенні відділення № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 отримав посилку № ТТН 4709 та здійснив оплату продавцю через безготівковий розрахунок з банківської картки № НОМЕР_13 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в сумі 23 900 гривень.

В подальшому було встановлено, що при відкритті коробки поза відділенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було виявлено макет мобільного телефон відповідної марки iPhone 15 Pro.

Як було встановлено, посилка з імітацією мобільного телефон була відправлена з міста Рівне, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 .

Крім того, 10.08.2024 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві з заявою щодо шахрайських дій звернувся ОСОБА_10 , 2002 р.н., який повідомив, що 10.07.2024 на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефон iPhone 15 Pro Max 256 GB, вартість якого становила 33 000 гривень. Зв`язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_15 ОСОБА_10 домовився про придбання товару через предоплату в розмірі 600 гривень (яку перерахував 21.07.2024 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 ).

24.07.2024 продавець здійснив відправлення мобільного телефону через засоби поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно попередньої домовленості, оплата товару мала здійснюватися у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після фактичного отримання посилки через дистанційний спосіб оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 .

Згідно ТТН товару №8032 відправник перебував у місті Рівне, та відповідно до інформації з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було зазначено особу ОСОБА_5 , номер телефону НОМЕР_17 .

25.07.2024 року, ОСОБА_10 , 2002 р.н. прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , де отримав посилку при відкриття якої вже поза межами відділення, виявив імітацію мобільного телефону.

В ході проведення оперативних заходів спрямованих на встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, встановлено що відправлення здійснювалися від імені особи ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , користується номером телефону НОМЕР_10 . Особа яка здійснює фактичне відправлення посилки з відділення є ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме документів, що містять наступну інформацію: про здійснені фінансові операції з оплати за виконані операції з відправлення/отримання речей та документів при користуванні послугами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), фінансових реквізитів отримувача/відправника при користуванні послугами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ІР-адрес входів до облікових записів мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації щодо користування послугами «Грошовий переказ» та «Контроль оплати» та іншої наявної інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно наступних осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення а саме: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , та користувачів які використовували абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з зазначенням кінцевого отримувача грошових коштів (банківських реквізитів), за період з 01.01.2024 по 24.08.2024.

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0001315 від 18.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчій СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи слідчій СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , слідчій СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_12 , слідчій СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_13 , слідчій СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_14 , слідчій СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_16 , старшій слідчій СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_17 , слідчій СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_18 , слідчій СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_19 в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - документів, що містять наступну інформацію: про здійснені фінансові операції з оплати за виконані операції з відправлення/отримання речей та документів при користуванні послугами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), фінансових реквізитів отримувача/відправника при користуванні послугами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ІР-адрес входів до облікових записів мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації щодо користування послугами «Грошовий переказ» та «Контроль оплати» та іншої наявної інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно наступних осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення а саме: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , та користувачів які використовували абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з зазначенням кінцевого отримувача грошових коштів (банківських реквізитів), за період з 01.01.2024 по 24.08.2024.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: