Справа № 346/1762/25
Провадження № 1-кс/346/550/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000082 від 03.04.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних ) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю та містять інформацію:історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період з 02.04.2025 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 02.04.2025 року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 02.04.2025 року по час виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_1 , за період з 02.04.2025 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_1 , за період з 02.04.2025 року по даний час; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_1 , за період з 02.04.2025 року по даний час; про те, якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, IMEI телефону; якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, IMEI пристрою; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_1 , за період з 02.04.2025 року по даний час із зазначенням дати, часу операції та суми коштів; щодо отримання клієнтом банківської карти.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 02.04.2025 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 02.04.2025 року о 13:26 год. йому надійшло повідомлення на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 у додатку «Viber» від знайомого на ім`я ОСОБА_5 із проханням позичити йому грошові кошти. Однак, виявилося, що знайомому зламали сторінку в додатку «Viber» із номером мобільного телефону НОМЕР_3 . В подальшому, 02.04.2025 року о 13:30 год. ОСОБА_4 із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 17 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у зазначеному розмірі.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що користується мобільним телефоном марки «SAMSUNG» моделі «Galaxy A52s 5G», IMEI 1: НОМЕР_6 ; IMEI 2: НОМЕР_7 , із номерами мобільного телефону: НОМЕР_2 ; НОМЕР_8 . За даним фактом пояснив, що 02.04.2025 року о 13:26 год. на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 у мобільному додатку «Viber» надійшло повідомлення знайомого на ім`я ОСОБА_6 , який на даний час знаходиться за межами території України, із номера мобільного телефону НОМЕР_3 . Дане повідомлення містило наступний зміст: «Слухай, хотів спитати, в тебе буде до 7 години вечора на карту зайняти грошей?», на що ОСОБА_4 погодився. Під час спілкування із ОСОБА_5 у додатку «Viber», останній написав номер банківської карти, на яку потрібно переказати грошові кошти. 02.04.2025 року о 13:31 год. ОСОБА_4 зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 «Універсальна» через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 17 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

02.05.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час проведення огляду виписки про рух коштів по картковому рахунку встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_9 належить клієнту: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 , адреса реєстрації/місця проживання: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_11 . На вказаний банківський рахунок наявне зарахування: 02.04.2025 року о 13:31:08 год. Деталі операції: НОМЕР_12 669LXQ, зарахування коштів на ПР за операцію MS/VD: P24 CR MD UA/, сума у валюті операції: 17 000 грн. Після даного зарахування, наявні перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 : 02.04.2025 року о 13:36:39 год. Деталі операції: НОМЕР_12 456J89, безготівкове списання грошових коштів по MS/VD: переказ коштів на карту НОМЕР_13 у сумі 7 000 грн., номер карти НОМЕР_1 ; 02.04.2025 року о 13:42:07 год., деталі операції: НОМЕР_12 BD3232, безготівкове списання грошових коштів по MS/VD: переказ коштів на карту НОМЕР_14 у сумі 9 930 грн., номер карти НОМЕР_15 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому дізнавач вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обґрунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю та містять інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період з 02.04.2025 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної картки НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин;

- про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 02.04.2025 року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 02.04.2025 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_1 , за період з 02.04.2025 року по час виконання ухвали;

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_1 , за період з 02.04.2025 року по час виконання ухвали;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_1 , за період з 02.04.2025 року по час виконання ухвали;

- про те, якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, IMEI телефону; якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, IMEI пристрою;

- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_1 , за період з 02.04.2025 року по час виконання ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- щодо отримання клієнтом банківської карти.

У іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1