УХВАЛА

про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними

27 червня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000618 від 05.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням у якому просить визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні за № 0000110 від 21.12.2023 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», грошових коштів що належать підозрюваним ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , а саме: грошові кошти в сумі 17 410 (сімнадцять тисяч чотириста десять) гривень, 150 (сто п`ятдесят) доларів США, 50 (п`ятдесят) Євро, які поміщені до спеціального пакету НПУ №CRI1264197 та опечатані, грошові кошти в сумі 12 300 (дванадцять тисяч триста) гривень, 555 (п`ятсот п`ятдесят п`ять) Євро які поміщені до спеціального пакету НПУ СУ №PSP2230110 та опечатані, на які ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 25.10.2024 накладено арешт; грошові кошти в сумі 1760 (одна тисяча сімсот шістдесят) Євро та 46 100 (сорок шість тисяч сто) доларів США які поміщені до спеціального пакету НПУ №RIC2241886 та опечатані.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що відповідно до рішення від 08.12.2020 №01-1-VIII Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області ОСОБА_7 набув повноважень депутата Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2023 Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (далі ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради) в електронній системі закупівель «Prozorro» оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями за номером UA-2023-09-29-009453-а на закупівлю послуг: «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади) (Код ДК 021:2015-45110000-1)», очікуваною вартістю 1 680 000,00 грн, строк надання послуг до 31.12.2023.

Тендерна документація по зазначеній процедурі закупівлі затверджена протокольним рішенням уповноваженої особи ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради ОСОБА_8 від № 86/1 від 03.10.2023.

Згідно з п. 5 Розділу І «Загальні положення» Тендерної документації, кваліфікаційні критерії та інформація про спосіб їх підтвердження викладені у Додатку № 2 до тендерної документації.

Так, у п. 1 «Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» Додатку № 2 до тендерної документації вказано, що на підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасник процедури закупівлі має надати довідку за формою 1.

Для підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, зазначених в довідці, учасник має надати документи, що свідчать про правові підстави володіння та/або користування цим обладнанням, матеріально-технічною базою та технологіями (технічні паспорти на кожну одиницю техніки із зазначенням власника, або документи на право власності, договори оренди, договори суборенди, договори про надання послуг тощо).

Крім цього, у п. 2 «Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» Додатку 2 до тендерної документації вказано, що для участі у процедурі закупівлі учасник повинен мати працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, що будуть надавати послугу згідно предмету закупівлі.

На підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід учасник процедури закупівлі має надати довідку за формою 2. Для підтвердження інформації, наведеної у довідці, учасник має надати документи, що свідчать про наявність у працівників кваліфікації, а саме: накази та/або витяги з наказів про прийняття їх на роботу та/або договори цивільно-правового характеру.

Таким чином, після оприлюднення ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради оголошення про проведення відкритих торгів за номером UA-2023-09-29-009453-а та Тендерної документації, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.10.2023, у ОСОБА_7 виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради шляхом надання послуг за предметом ДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади).

Так, з метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою підприємцем, здійснюючи свою діяльність серед іншого у сфері різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю - код згідно з КВЕД _23.70, а також організування поховань і надання суміжних послуг - код згідно з КВЕД _96.03 (витяг № 155 з реєстру платників єдиного податку від 20.06.2023), будучи платником єдиного податку другої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 03.10.2023, ознайомившись із вимогами Тендерної документації, достовірно знаючи, що у нього наявні обладнання, матеріально-технічна база та технології, необхідні для участі в тендері, однак відсутні працівники відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, не бажаючи перевищити граничний ліміт доходу як платника єдиного податку, запропонував невстановленій слідством особі підшукати суб`єкта підприємницької діяльності (юридичну особу), який може «фіктивно» (формально, без фактичного виконання умов договору) прийняти участь у проведенні відкритих торгів з особливостями UA-2023-09-29-009453-а.

На прохання ОСОБА_7 , невстановлена слідством особа підшукала юридичну особу, а саме ТОВ «Маркет Ойл Торг» (керівник ОСОБА_9 ) та запропонувала ОСОБА_7 прийняти участь у проведенні відкритих торгів з особливостями UA-2023-09-29-009453-а, діючи від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг».

З метою реалізації свого злочинного наміру, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, ОСОБА_7 спільно із невстановленою слідством особою вирішили підробити офіційні документи, що видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою їх подальшого використання для участі ТОВ «Маркет Ойл Торг» у проведенні відкритих торгів з особливостями UA-2023-09-29-009453-а, та подальшого укладання між останнім та ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради договору на закупівлю послуг: Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади) (Код ДК 021:2015 - 45110000-1).

Для цього, ОСОБА_7 спільно із невстановленою слідством особою, на виконання досягнутої злочинної домовленості, спрямованої на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство) з невстановленою слідством особою, яка діяла від імені директора ТОВ «Маркет Ойл Торг», у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 03.10.2023, отримали від останньої установчі документи та печатку ТОВ «Маркет Ойл Торг».

Надалі, з метою реалізації свого протиправного умислу, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, на підставі наданих іншою невстановленою слідством особою документів та печатки ТОВ «Маркет Ойл Торг», перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 12.10.2023, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, для участі у відкритих торгах з особливостями за номером UA-2023-09-29-009453-а, підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, а також підписали від імені директора ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_9 та скріпили відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг» документи вказані у клопотанні.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 22.11.2023, достовірно знаючи про те, що ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 17.10.2023 накладено арешт на рахунок ТОВ «Маркет Ойл Торг», вказаний в Договорі № 541 від 23.10.2023 як реквізити Товариства, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи з метою їх подальшого використання, зокрема підписали від імені директора ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_9 та скріпили відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг» додаткову угоду № 2 до Договору № 541 від 23.10.2023 про зміну банківських реквізитів «Виконавця» (ТОВ «Маркет Ойл Торг»).

Також, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_7 спільно з невстановленою слідством особою, діючи за попередньою змовою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30.11.2023, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи з метою їх подальшого використання, а також підписали від імені директора ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_9 та скріпили відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг» документи вказані у клопотанні.

Таким чином, уповноважена особа ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради, будучи введеною в оману злочинними діями ОСОБА_7 , на підставі завантажених завідомо підроблених документів від ТОВ «Маркет Ойл Торг», відповідно до Протоколу розкриття тендерних пропозицій від 08.10.2023, вважаючи, що інформація та документи, які підтверджують відповідність ТОВ «Маркет Ойл Торг» кваліфікаційним критеріям/умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, а також інформація та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі, відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації, та, таким чином, не виявила підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».

У подальшому, продовжуючи злочинну діяльність, з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 , спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство) та прикриття злочинної діяльності, з метою участі у відкритих торгах з особливостями за номером UA-2023-09-29-009453-а, 10.10.2023 від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг» в електронній системі закупівель «Prozorro» завантажено завідомо підроблений документ, а саме оборотно-сальдові відомості по рахунку ТОВ «Маркет Ойл Торг» № 112 за жовтень 2023 року.

11.10.2023 в електронній системі закупівель «Prozorro» уповноваженою особою ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради оприлюднено повідомлення про намір укласти договір по закупівлі UA-2023-09-29-009453-а з єдиним учасником та переможцем процедури ТОВ «Маркет Ойл Торг».

Разом з цим, продовжуючи злочинну діяльність, з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 , спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство) та прикриття його злочинної діяльності, з метою участі у відкритих торгах з особливостями за номером UA-2023-09-29-009453-а, 10.10.2023 від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг» в електронній системі закупівель «Prozorro» 12.10.2023 завантажено завідомо підроблений документ, а саме довідку ТОВ «Маркет Ойл Торг» № 40 від 12.10.2023 про відсутність підстав для відмови в участі у відкритих торгах, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі», в тому числі пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, а також п. 47 Особливостей, зокрема, встановлених в абзаці 14 пункту 47 Особливостей.

Далі, ОСОБА_7 , діючи від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг», реалізуючи свій злочинний план, спрямований на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.12.2023, перебуваючи в приміщенні ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради, що за адресою: вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль, Київської області, передав службовим особам ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради заздалегідь підготовлені завідомо підроблені документи, засвідчені підписом від імені керівника ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_9 та відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг».

Окрім того, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг», реалізуючи свій злочинний план, спрямований на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.12.2023, перебуваючи в приміщенні ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради, що за адресою: вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль, Київської області, передав службовим особам ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради заздалегідь підготовлений завідомо підроблений документ, засвідчений підписом від імені керівника ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_9 та завірений відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг», а саме додаткову угоду № 2 до Договору № 541 від 23.10.2023 про зміну банківських реквізитів «Виконавця» (ТОВ «Маркет Ойл Торг»).

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг», реалізуючи свій злочинний план, спрямований на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.12.2023, перебуваючи в приміщенні ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради, що за адресою: вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль, Київської області, передав службовим особам ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради заздалегідь підготовлені завідомо підроблені документи, засвідчені підписом від імені керівника ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_9 та завірені відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг».

В подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг», реалізуючи злочинний план, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.12.2023, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, усвідомлюючи, що таке заволодіння можливе лише після підписання Акту приймання-передачі Послуг представниками Замовника та Виконавця, передав службовим особам ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради з метою проведення подальшої оплати заздалегідь підготовлені завідомо підроблені документи, засвідчені підписом від імені керівника ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_9 та завірені відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг».

На підставі поданих ОСОБА_7 підроблених документів, а саме: акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року примірної форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 р., 23.12.2023 ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради перераховано кошти з місцевого бюджету на розрахунковий рахунок ТОВ «Маркет Ойл Торг» НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «МТБ Банк», з призначенням платежу «0111020; 3132, за виконані роботи по об`єкту будівництва «1216030; 2240; Благоустрій могил загиблих воїнів на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади; дог. №541 від 23.10.2023 акт № 1 від 11.12.2023; в т.ч. ПДВ 134114,75 грн», в сумі 804 688,49 грн, з яких безпідставно зараховано 90 303,93 гривень.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів та мети, шляхом обману, вчинив закінчений замах на заволодіння коштами Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради в сумі 90 303,93 гривень.

Так, з метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою підприємцем, здійснюючи свою діяльність серед іншого у сфері різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю - код згідно з КВЕД _23.70, а також організування поховань і надання суміжних послуг - код згідно з КВЕД _96.03, будучи платником єдиного податку другої групи, ознайомившись із вимогами Тендерної документації, достовірно знаючи, що у нього наявні обладнання, матеріально-технічна база та технології, необхідні для участі в тендері, однак відсутні працівники відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, не бажаючи перевищити граничний ліміт доходу як платника єдиного податку, спільно з невстановленою слідством особою, 07.10.2023, з використанням реквізитів заздалегідь підшуканого «фіктивного» суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Маркет Ойл Торг» (), прийняв участь у проведенні відкритих торгів з особливостями UA-2023-09-29-009453-а від імені останнього.

11.10.2023, за результатами проведення відкритих торгів з особливостями за номером UA-2023-09-29-009453-а на закупівлю послуг: «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади) (Код ДК 021:2015-45110000-1)», очікуваною вартістю 1 680 000,00 грн, строк надання послуг до 31.12.2023, в електронній системі закупівель «Prozorro» оприлюднено повідомлення про намір укласти договір по закупівлі UA-2023-09-29-009453-а з єдиним учасником та переможцем процедури ТОВ «Маркет Ойл Торг».

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.10.2023, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, підписала від імені директора ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_9 та скріпила відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг» Договір № 541, укладений із ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради (Замовник), в особі начальника управління ОСОБА_10 , про надання послуг за предметом ДК 021:2015-45110000-1 «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади)» (далі Договір № 541 від 23.10.2023), із договірною ціною 1 679 061,74 грн, у тому числі ПДВ 20% - 279 843,62 гривень.

Згідно з пунктом 1.1. Договору, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов`язання своїми силами та засобами, на власний ризик надати за завданням Замовника послуги, а саме: ДК 021:2015-45110000-1 «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади)» (далі по тексту Послуги), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити Послуги у строки та на умовах встановлених даним Договором.

Відповідно до пункту 2.1. Договору, Ціна Договору (загальна вартість Послуг за Договором) становить 1 679 061,74 грн, у тому числі ПДВ 20% - 279 843,62 гривень.

Згідно з пунктом 3.1. Договору, Замовник проводить оплату вартості наданих Послуг на підставі Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) Виконавця протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) за умови надходження фактичного бюджетного фінансування видатків на рахунок Замовника у 2023 році.

У випадку відсутності на розрахунковому рахунку Замовника бюджетного фінансування видатків, призначених на оплату Послуг, Замовник проводить оплату виконаних Послуг протягом 10 (десяти) банківських днів з дня надходження відповідного бюджетного фінансування на рахунок Замовника.

Відповідно до пункту 3.2. Договору, оплата Послуг здійснюється шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

Згідно з пунктом 5.1. Договору, Виконавець зобов`язується надати Послуги до 31 грудня 2023 року.

Відповідно до пункту 5.2. Договору, надання послуг здійснюється за рахунок Виконавця без залучення до надання Послуг інших осіб, якщо інше не буде узгоджено Сторонами додатково.

Згідно з пунктом 5.3. Договору, передання-прийняття Послуг здійснюється за місцезнаходженням Замовника шляхом підписання сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за якими проводиться розрахунок.

Розрахунок проводиться після підписання Акту приймання-передачі Послуг представниками Замовника та Виконавця.

Відповідно до пункту 10.2. Договору, цей Договір належним чином укладений Сторонами та є законним, дійсним та покладає на Сторони зобов?язання, які вони повинні виконати відповідно до умов цього Договору. Сторони отримали всі погодження на укладання цього Договору, що вимагаються відповідно до чинного законодавства України.

Згідно з пунктом 10.3. Договору, підписанням цього Договору Сторони запевняють та гарантують, що на момент укладення цього Договору вони діють добросовісно одна до одної, Сторонами не вчинено будь-яких дій та/або бездіяльності, а також Сторонам не відомо будь-яких інших обставин, які в подальшому можуть стати підставою для визнання даного Договору нікчемним та/або недійсним або в будь-якій інший спосіб призведе до втрати чинності або розірвання цього Договору в інший спосіб ніж за згодою Сторін.

Відповідно до пункту 10.6. Договору, жодна із Сторін не має права передавати повністю чи частково свої права та зобов?язання, пов?язані з цим Договором, будь-яким третім особам до тих пір, поки не отримає письмове погодження на таку передачу від іншої Сторони. Будь-яка передача прав та зобов?язань, вчинена з порушенням вимог цього Договору, вважається недійсною.

Так, ОСОБА_7 , діючи з невстановленою слідством особою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30.11.2023, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, підписали від імені директора ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_9 та скріпили відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг» додаткову угоду № 3 до Договору № 541 від 23.10.2023, укладеного із ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради, відповідно до якої ціна договору становить 804 688,49 грн, у тому числі ПДВ 20% - 134 114,75 гривень.

З метою реалізації свого злочинного наміру, в період з листопада по грудень 2023 року, ОСОБА_7 , з метою заволодіння бюджетними коштами ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради, надав послуги по Договору № 541 від 23.10.2023 замість ТОВ «Маркет Ойл Торг», виконавши їх не в повному обсязі.

В подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг», реалізуючи злочинний план, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.12.2023, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, усвідомлюючи, що таке заволодіння можливе лише на підставі Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) Виконавця, з метою проведення подальшої оплати по Договору № 541 від 23.10.2023, передав службовим особам ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради заздалегідь підготовлені завідомо підроблені документи, засвідчені підписом від імені керівника ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_9 та завірені відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг».

На підставі поданих ОСОБА_7 підроблених документів, а саме: акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року примірної форми КБ-2 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 р., 23.12.2023 ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради перераховано кошти з місцевого бюджету на розрахунковий рахунок ТОВ «Маркет Ойл Торг» НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «МТБ Банк», з призначенням платежу «0111020; 3132, за виконані роботи по об`єкту будівництва «1216030; 2240; Благоустрій могил загиблих воїнів на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади; дог. № 541 від 23.10.2023 акт № 1 від 11.12.2023; в т.ч. ПДВ 134114,75 грн», в сумі 804 688,49 грн, з яких безпідставно зараховано 90 303,93 гривень.

Так, ОСОБА_7 вчинив усі дії, які вважав необхідними для заволодіння бюджетними коштами ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради в сумі 90 303,93 грн, але не отримав можливості розпорядитись вказаними коштами з причин, які не залежали від його волі, оскільки на розрахунковий рахунок ТОВ «Маркет Ойл Торг» НОМЕР_1 , відкритий у АТ «МТБ Банк», на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області № 569/22137/20 1-кс/569/7530/23 від 17.10.2023 накладено арешт.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , в порушення вимог ст. ст. 41, 68, 92 Конституції України, ст. ст. 178, 328 Цивільного кодексу України, постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 № 2471 Х-ІІ, Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів № 576 від 12.10.1992 та Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і вихолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, спорядження гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України № 622 від 21.08.1998, придбав та зберігав боєприпаси до зброї без передбаченого законом дозволу за наступних обставин.

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, із 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який діє по теперішній час.

24.03.2022 ОСОБА_7 вступив до Добровольчого формування Бориспільської міської територіальної громади № 1 при в/ч НОМЕР_2 , уклавши контракт добровольця територіальної громади, відповідно до якого на нього поширилася дія статуту Збройних сил України.

Відповідно до умов зазначеного контракту ОСОБА_7 ознайомився із законами та іншими нормативно-правовими актами України щодо національного спротиву, добровольчих формувань територіальних громад, територіальної оборони і добровільно взяв на себе зобов`язання виконувати завдання територіальної оборони в межах відповідної територіальної громади протягом строку дії Контракту, відповідно до вимог визначених Законом України «Про основи національного спротиву», «Положення про добровольчі формування територіальних громад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1449 та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють порядок діяльності добровольчих формувань територіальних громад, та цим Контрактом, додержуватися Конституції України, законів України та нормативно-правових актів при виконанні завдань та повноважень територіальної оборони, виконувати державні та/або громадські обов`язки в інтересах Українського народу.

Статтею 22 Закону України «Про основи національного спротиву» (далі Закон) передбачено, що стрілецька зброя, інші види озброєння добровольчих формувань територіальних громад та боєприпаси до них зберігаються відповідно до вимог законів України «Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України», «Про Статут внутрішньої служби Збройних сил України» у військових частинах за територіальним принципом.

Застосування зброї, бойової техніки та спеціальних засобів Збройними Силами України, іншими складовими сил безпеки та сил оборони під час виконання завдань територіальної оборони здійснюється відповідно до законодавства України (ч. 2 ст. 22 Закону).

Члени добровольчих формувань територіальних громад мають право застосовувати під час виконання завдань територіальної оборони особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (ч. 3 ст. 22 Закону).

Частиною 3 ст. 23 відповідного Закону визначено, що забезпечення добровольчих формувань територіальних громад індивідуальною штатною зброєю та боєприпасами до неї здійснюється в загальній системі забезпечення Збройних Сил України.

Забезпечення добровольчих формувань Сил територіальної оборони Збройних Сил України іншими видами озброєння і боєприпасами до них здійснюється за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України.

З вищезазначених положень Закону України «Про основи національного спротиву» вбачається, що громадяни України, зараховані до складу добровольчих формувань територіальних громад мають право застосовувати (носити та використовувати за прямим призначенням для відсічі збройної агресії) під час виконання завдань територіальної оборони (визначених п. 2 Положення про добровольчі формування територіальних громад) особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєння. При цьому, забезпечення (видача добровольцям) добровольчих формувань територіальних громад індивідуальною штатною зброєю та боєприпасами до неї здійснюється в загальній системі забезпечення Збройних Сил України.

Стрілецька зброя, інші види озброєння добровольчих формувань територіальних громад та боєприпаси до них зберігаються у військових частинах за територіальним принципом.

Відповідно до п.п. 1, 2 Порядку застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них під час виконання завдань територіальної оборони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1448 цей Порядок визначає процедуру застосування членами добровольчих формувань територіальних громад (далі - добровольчі формування) особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них під час виконання завдань територіальної оборони на виконання Закону України «Про основи національного спротиву».

Так, ОСОБА_7 у період з 20 березня 2022 року по жовтень 2022 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) перебував у складі Добровольчого формування Бориспільської міської територіальної громади № 1 при в/ч НОМЕР_2 та відповідно до вищезазначених вимог законодавства забезпечувався індивідуальною штатною зброєю та боєприпасами до неї.

В жовтні 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_7 вийшов зі складу Добровольчого формування Бориспільської міської територіальної громади № 1 при в/ч НОМЕР_2 .

Разом з тим, ОСОБА_7 , будучи достовірно обізнаним щодо існуючої в державі заборони вільного обігу та поводження з бойовими припасами, вибуховими речовинами та вибуховими пристроями як предметами, пов`язаними із підвищеними ризиками, яка вимагає державного регулювання у спеціально дозвільний спосіб, тобто обов`язкову наявність встановленого на це законом дозволу, порушуючи вимоги Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992 та Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і вихолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, спорядження гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України № 622 від 21.08.1998, не маючи відповідного передбаченого законом дозволу на придбання та зберігання бойових припасів, незаконно зберігав 193 (сто дев`яносто три) патрони, серед яких: 103 (сто три) патрони, які є боєприпасами вогнепальної стрілецької зброї, придатними до стрільби, а саме проміжними бойовими патронами калібру 7,62?39 мм з кулями із сталевим осердям «ПС» (57-Н-231С) зразка 1943р.; 90 (дев`яносто) патронів, які є боєприпасами вогнепальної стрілецької зброї, придатними до стрільби, зокрема: 30 (тридцять) патронів є проміжними бойовими патронами калібру 5,45х39 мм з кулями із сталевими осердями (7H6, 7H6M), зразка 1974 року; 60 (шістдесят) патронів є проміжними бойовими патронами калібру 5,45?39 мм з кулями із сталевими осердями з підвищеною пробивною здатністю (7Н10, 7H10M), зразка 1992 року, без мети збуту за місцем свого фактичного проживання, а саме в житловому будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту припинення дії контракту добровольця територіальної громади до 13 год. 05 хв. 01 серпня 2024 року, тобто до моменту їх вилучення працівниками поліції в ході проведення обшуку.

За результатами досудового розслідування, 28 квітня 2025 року виконувачем обов`язків керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_11 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Житомир, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , фізичній особі - підприємцю, депутату восьмого скликання Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційних документів, що видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підроблених документів; ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України, а саме у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві); ч. 1 ст. 263 КК України, а саме у незаконному зберіганні бойових припасів, без передбаченого законом дозволу.

Так, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області № 569/22137/20 1-кс/569/7530/23 від 17.10.2023 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Маркет Ойл Торг» НОМЕР_1 , відкритому у АТ «МТБ Банк», із забороною здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) із вказаним рахунком, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

В подальшому, 23.12.2023 службовими особами ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради перераховано кошти з місцевого бюджету на розрахунковий рахунок ТОВ «Маркет Ойл Торг» НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «МТБ Банк», з призначенням платежу «0111020; 3132, за виконані роботи по об`єкту будівництва «1216030; 2240; Благоустрій могил загиблих воїнів на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади; дог. № 541 від 23.10.2023 акт № 1 від 11.12.2023; в т.ч. ПДВ 134114,75 грн», в сумі 804 688,49 грн, з яких безпідставно зараховано 90 303,93 гривень.

Так, грошові кошти в сумі 804 688,49 грн, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Маркет Ойл Торг» НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «МТБ Банк», за постановою слідчого від 15.11.2024 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Слідча у клопотанні вказала, що передача Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів зазначених речових доказів, а саме грошових коштів в сумі в сумі 804 688,49 грн, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Маркет Ойл Торг» НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «МТБ Банк», можливе без шкоди для кримінального провадження.

Слідча подала до суду заяву у якій, просила суд клопотання про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними задоволити з викладених у ньому підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Судом встановлено, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000618 від 05.09.2024 hjre за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.1 ст.190, ч.1 ст.263 КК України.

28 квітня 2025 року виконувачем обов`язків керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_11 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційних документів, що видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підроблених документів; ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України, а саме у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві); ч. 1 ст. 263 КК України, а саме у незаконному зберіганні бойових припасів, без передбаченого законом дозволу.

На підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області № 569/22137/20 1-кс/569/7530/23 від 17.10.2023 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Маркет Ойл Торг» НОМЕР_1 , відкритому у АТ «МТБ Банк», із забороною здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) із вказаним рахунком, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

23.12.2023 року службовими особами ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради перераховано кошти з місцевого бюджету на розрахунковий рахунок ТОВ «Маркет Ойл Торг» НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «МТБ Банк», з призначенням платежу «0111020; 3132, за виконані роботи по об`єкту будівництва «1216030; 2240; Благоустрій могил загиблих воїнів на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади; дог. № 541 від 23.10.2023 акт № 1 від 11.12.2023; в т.ч. ПДВ 134114,75 грн», в сумі 804 688,49 грн, з яких безпідставно зараховано 90 303,93 гривень.

Грошові кошти в сумі 804 688,49 грн, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Маркет Ойл Торг» НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «МТБ Банк», за постановою слідчого від 15.11.2024 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Санкція статі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України, передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до п`яти тисяч п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років.

Санкція статі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Санкція статі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.366 КК України, передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом:

1) їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним;

2) продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У випадку закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами або банківськими металами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.

Частиною першою статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами абзацу другого частини другої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, між Національним агентством та управителем визначеним за результатами конкурсу відповідно до абзацу першого частини другої зазначеної статті Закону.

Згідно з частиною четвертою статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових.

Вимогами статті 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», встановлено, що надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.

З урахування абзацу сьомого частини шостої ст. 100 КПК України встановлено, що передача речового доказу до Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, можлива якщо його вартість станом на момент вилучення в 2024 році становила понад 605600 гривень.

Таким чином, з метою виконання вимог абзацу 7 частини 6 ст. 100 КПК України, в частині належного збереження речових доказів та збереження їх економічної вартості у даному кримінальному провадженні, а саме грошових коштів в сумі 804 688,49 грн, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Маркет Ойл Торг» НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «МТБ Банк», є необхідним за рішенням слідчого судді, передати їх Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків до підозрюваних у разі винесення обвинувального вироку стосовно останнього, а у разі винесення виправдувального вироку може стати порушенням прав підозрюваного у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, що в обох випадках унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

Передача Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів зазначених речових доказів у кримінальному провадженні для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, жодним чином не скасовує право власності на них.

Отже, з урахуванням викладеного, передача Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів зазначених речових доказів, а саме: грошових коштів в сумі в сумі 804 688,49 грн, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Маркет Ойл Торг» НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «МТБ Банк», можливе без шкоди для кримінального провадження,.

Окрім того, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямовані на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

Керуючись ст.ст. 100, 309, 370-372, 379 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні за №0000618 від 05.09.2024 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-20, 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», грошових коштів в сумі 804 688,49 грн, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Маркет Ойл Торг» НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «МТБ Банк», на який ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 17.10.2023 року накладено арешт.

Виконання ухвали доручити прокурору відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_12 ..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_13