Справа № 455/1043/25
Провадження № 1-кс/455/190/2025
У Х В А Л А

04 червня 2025 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні №0000070 від 24.01.2024 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 23.01.2024 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП у Івано-франківській області надійшов рапорт ВКП Івано-Франківського РУП лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що у ході перевірки по матеріалах ЄО «1228 від 12.01.2024 року, за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено що 02.01.2024, невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом продажу товару в соціальній мережі «Інстаграм» з акаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 20000 гривень, які останній перерахував на банківську карту зловмисника № НОМЕР_1 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що 02.01.2024 року в соціальній мережі «Інстаграм» він помітив рекламу інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши на їх акаунт вирішив купити телефон, оскільки ціни були привабливі та сторінка виглядала справжньою. Після цього ОСОБА_6 зв`язався з продавцем для того, щоб дізнатися чи є у них в наявності мобільний телефон марки «Iphone 15 pro», на що продавець відповів, що даний телефон є в наявності та його вартість становить 30000 грн. ОСОБА_6 вирішив замовити даний телефон. Продавець повідомив, що є декілька варіантів оформлення замовлення, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 доставка або предоплата 50% вартості, ОСОБА_6 обрав замовити по предоплаті 50%, після чого продавець надіслав номер карти № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_7 та попросив надіслати скріншот оплати. 02.01.2024 року ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 20000 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_1 та надіслав скріншот оплати та відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 для відправки замовлення. Продавець повідомив, що після відправки надішле ОСОБА_6 номер накладної. 04.01.2024 року останній повторно зв'язався з продавцем, щоб уточнити деталі відправки, оскільки в описі сторінки було вказано, що відправка замовлення здійснюється протягом 3 днів, але продавець не відповів ОСОБА_6 . Після цього, 05.01.2024 року продавець заблокував ОСОБА_6 та не надіслав оплачене ним замовлення. В мережі інтернет ОСОБА_6 ввів в пошуковому запиті «айфон Золотоноша», оскільки на сторінці було вказано, що магазин знаходиться в м. Золотоноша і побачив багато негативних відгуків про даний магазин. У зв`язку з тим, що ОСОБА_6 за цей період не надіслали замовлення та продавець його заблокував, ОСОБА_6 зрозумів, що його ошукали.

06.02.2024 дізнавач СД Івано-Франківського РУП ГУНП у Івано-Франківській області ОСОБА_8 за погодженням з прокурором окружної прокуратури м. Івано-Франківськ ОСОБА_9 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000070 від 24.01.2024.

01.03.2024 протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено СD-R диск на якому відображено інформацію про рух коштів та історію транзакції по банківській карті № НОМЕР_1 .

В ході огляду СD-R диску, дізнавачем СД Івано-Франківського РУП ГУНП у Івано-Франківській області ОСОБА_8 було встановлено те, що 02.01.2024 року о 19:03:36 год. на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 надійшли грошові кошти в сумі 20000 грн., після чого, 02.01.2024 року о 19:04:40 год. з вищевказаної банківської карти було здійснено переказ грошових коштів, в сумі 15400 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та 02.01.2023 року о 19:17:13 год. переказ грошових коштів в сумі 20000 грн. (з яких 4600 грн. потерпілого) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , банківська карта № НОМЕР_5 .

Дізнавач вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо інформації про банківський рахункок НОМЕР_4 .

Дізнавач в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі. З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці. Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

(-) документів, що слугували підставою до відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів у період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 23:00 год. 06.01.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1