УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 317/2238/25

Провадження № 1-кс/317/276/2025

13 травня 2025 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за № 0000177 від 23.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання слідчим слідчого відділення відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії та вилучити копії цих документів (здійснити їх виїмку), а саме до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо руху грошових коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 21.03.2024 по 23.03.2024; інформації щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 21.03.2024 по 23.03.2024; всіх документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок (банківська картка) за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (заява про відкриття банківської картки, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші); фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 21.03.2024 по 23.03.2024; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 21.03.2024 по 23.03.2024; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 21.03.2024 по 23.03.2024.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000177, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2024 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.03.2024, приблизно о 19:00 год., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 в розмірі 13300 гривень, чим спричинила ОСОБА_15 матеріальні збитки (ЄО2839).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 яка пояснила, що мешкає за адресою АДРЕСА_2 , зі своєю донькою ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та онукою ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

22.03.2024 у вечірній час, приблизно о 18 годині 30 хвилин ОСОБА_15 перебувала вдома за вищевказаною адресою, сиділа та переглядала стрічку новин у соціальній мережі «Фейсбук», котрий був встановлений на телефоні при покупці.

Так, 22.03.2024 року, ОСОБА_15 побачила пост у котрому було прописано «Грошова допомога Українцям». ОСОБА_15 вирішила перейти за посиланням. Коли вона перейшла за посиланням, у браузері « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрилось вікно, де було прописано, що вона може отримати грошову допомогу у розмірі 6500 гривень. Знизу було вікно, де ОСОБА_15 повинна була ввести свій мобільний номер телефону. ОСОБА_15 ввела його, надалі відкрилось наступне вікно, де був намальований значок грошей та знизу кнопка, отримати допомогу. ОСОБА_15 натиснула на неї, надалі відкрило вікно, де потрібно було б ввести номер банківської картки, ОСОБА_15 ввела номер своєї банківської картки емітована « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та натиснула продовжити. Надалі відкрилось вікно де треба було ввести пін-код від її банківської картки, котрий ОСОБА_15 одразу ж ввела. Після чого, ОСОБА_15 сиділа та далі переглядала стрічку новин у соціальній мережі «Фейсбук». Після чого ОСОБА_15 зателефонували з номеру телефона ( НОМЕР_4 ). ОСОБА_15 відповіла на дзвінок, їй відповіла жінка, котра сказала що треба ввести пін-код та почала диктувати якісь цифри. Після того, як жінка продиктувала ОСОБА_15 цифри, вона повідомила про те, що щоб повторити цифровий код, треба натиснути «1». ОСОБА_15 натиснула «1», після чого ввела на циферблаті телефону той пін-код котрий жінка їй надиктувала (пін-код не пам`ятає). Після чого вона зателефонувала ОСОБА_15 ще три рази та повідомила робити те саме, пін-коди мінялись (не пам`ятає). Після чого, ОСОБА_15 прийшло повідомлення про те, що в неї 22.03.2024 об 19:41, з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 списалися грошові кошти на загальну суму 13 300 гривень. Після чого ОСОБА_15 пішла до своєї доньки, та повідомила про те, що в неї списались грошові кошти з банківської картки. Після чого донька зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала картки, після чого зателефонувала до поліції.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні інформації, яка становить банківську таємницю, щодо руху грошових коштів потерпілої ОСОБА_15 місця їх можливого обготівкування, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів за період з 21.03.2024 по 23.03.2024 за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням власника вказаного банківського рахунку, номеру банківської картки прив`язаного до нього (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку (банківській картці), фото-відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком (банківською карткою), фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з банківської картки.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що відомості неможливо отримати в інший спосіб, для проведення повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю, зокрема документів, в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 21.03.2024 по 23.03.2024.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.22,23).

Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.03.2024 за № 0000177, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.9).

В обґрунтування клопотання органом досудового розслідування до клопотання долучені наступні копії матеріалів кримінального провадження: витяг з ЄРДР (а.с.9-10), постанова про доручення проведення досудового групі слідчих (а.с.11-12), постанова про призначення (зміну) групи прокурорів (а.с.13), протокол прийняття заяви від ОСОБА_15 про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується (а.с.14-15), протокол допиту потерпілої ОСОБА_15 (а.с.16-18).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчим тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії та вилучити належним чином завірені копії цих документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 21.03.2024 по 23.03.2024;

- інформації щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 21.03.2024 по 23.03.2024;

- всіх документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок (банківська картка) за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (заява про відкриття банківської картки, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші);

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 21.03.2024 по 23.03.2024;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 21.03.2024 по 23.03.2024;

- історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 21.03.2024 по 23.03.2024.

Строк дії ухвали - 2 місяця.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1