Провадження №1-кс/447/4503/25
Справа №447/829/25
У Х В А Л А

02 вересня 2025 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000171 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

20.08.2025 слідчий СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 18.03.2025 до ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , зателефонувала до заявниці та шляхом обману, зловживання довірою, здійснюючи незаконні операції пов`язаних з використанням електронно-обчислювальної техніки надіслала смс з підтвердженням до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого, 16.03.2025 року, близько 03:21 год. з банківської карти потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , були списані грошові кошти в загальній сумі 50 779 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , чим заявниці заподіяно матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В потерпілої гр. ОСОБА_5 з картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 було знято грошові кошти та перераховано на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , внаслідок чого з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, у слідчих виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по вказаних банківських картках, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:00 год. 16.03.2025 по 00:00 год. 20.03.2025 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), інформації про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:00 год. 16.03.2025 по 00:00 год. 20.03.2025 по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомостей про IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, відомостей про фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.

Слідчий наголошує, що необхідність отримання такої інформації в даний період часу обґрунтовується тим, що органу досудового розслідування необхідно проаналізувати дані відомості, по банківському рахунку для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення операцій, належність та використання банківської картки однією чи групою осіб, їх місцезнаходження, що можна буде встановити проаналізувавши місця у яких знімалися кошти.

У судове засідання слідчий СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: 01001, код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год. 16.03.2025 по 00:00 год. 20.03.2025 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), інформації про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з з 00:00 год. 16.03.2025 по 00:00 год. 20.03.2025 по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомостей про IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, відомостей про фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, копію акту службового розслідування.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації яка перебуває у власності в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 02.10.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1