Провадження № 1-кс/592/4989/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000036 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

у с т а н о в и в:

Слідчий своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно даних досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора Північної регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) в період часу з серпня 2020 року по 01.05.2022 вчинив протиправні дії за наступних обставин.

Приступивши до роботи, у вересні місяці ОСОБА_5 , призначив своїми наказами на роботу свою групу осіб, за допомогою яких здійснював свою протиправну діяльність, а саме: ОСОБА_6 , призначена на посаду юриста., ОСОБА_7 , призначена на посаду економіста, ОСОБА_8 призначений на посаду завгоспа з виконанням обов`язків водія. ОСОБА_9 , призначена на посаду економіста відділу бухгалтерської звітності.

Одним з напрямків діяльності філії проведення земельних аукціонів. До початку війни аукціони проводились за процедурою без проведення публікації в мережі інтернет, відповідно до ЗУ «Про проведення земельних торгів», ст. 144 Конституції України, ст. 12, 116, 122, 124, 127, 134-139 Земельного Кодексу України, ст. 6 ЗУ «Про оренду землі», п. 34, ч. 1 ст. 26. Ч. 1 ст. 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування». В результаті укладення договорів, 35% від сплаченої суми переможця аукціону переходили на рахунок філії та в подальшому розподілялись між працівниками філії, а саме тими, хто безпосередньо приймав участь у проведенні аукціонів.

У кінці 2020 року ОСОБА_5 видав наказ про виплату винагороди в процентному відношенні до плати за проведення аукціонів, відповідно до якого проведення земельних аукціонів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 нараховувалась винагорода у відсотковому співвідношенні. Іншим працівникам філії така винагорода не нараховувалась.

За період роботи ОСОБА_5 проведено дуже багато торгів, винагорода з яких перерахована ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , а іншим співробітникам премія не нараховувалась взагалі.

У ОСОБА_5 є доньки, за допомогою яких він вчиняв кримінальні правопорушення:

- ОСОБА_10 , яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). Основним видом діяльності якої є землевпорядкування. За вказівкою ОСОБА_5 спеціалісти філії виготовляли та розробляли документи по землеустрою під підписом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому будь яких договорів з філією укладено не було. Будь яких грошей за роботу на рахунок філії не надходило.

Також у філії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди автомобіля, який використовував особисто ОСОБА_5 у особистих цілях.

- Чоловіком її є ОСОБА_11 , який зареєстрований у якості ФОП, та має своє СТО. ОСОБА_5 уклав з ним як з ФОПом договори про обслуговування автомобілів філії, серед яких він обслуговував автомобіль своєї дружини, на якому їздив ОСОБА_5

- Чоловік другої доньки ФОП ОСОБА_12 , офіс якого знаходиться на АДРЕСА_1 . З ним ОСОБА_5 уклав договори на виготовлення агрохім паспортів. Вказані паспорти робить ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тобто ФОП ОСОБА_12 замовляв вказані сертифікати у м. Києві і потім з націнкою передавались філією без будь яких додаткових робіт.

Також «Сканер Epson Perfection V19», відповідно до видаткової накладної №42 від 12 січня 2022 року отримано філією. При цьому, вказаний сканер будь які працівники, котрі не пов`язані з ОСОБА_5 ні разу не бачили. Лише пусту коробку від нього, котра знаходилась в кабінеті Зарецької. В подальшому при проведенні інвентаризації від 30.12.2022 року виявлено його нестачу. По банківським рахункам оплата за вказаний товар проведена, отримувачем відповідно до накладної є ОСОБА_13 .

Окрім того відповідно до акту приймання-передачі від 18.11.2019 року, від головного офісу до філії, передано 5 одиниць «Графічна робоча станція VT Compuers». Вказані станції були з встановленим програмним забезпеченням для цифрового картографування «Аргіз». Вказані програми являються з обмеженим доступом. Усі станції працювали у відділі цифрового картографування.

Начальником відділу на той момент була ОСОБА_14 ,яка приймала вказане обладнання. Одна зі станцій інвентарний номер 000363484 передана до ОСОБА_7 без переобліковування.

Окрім того відповідно до видаткової накладної №0128/0000080 від 28.01.2022 філією придбано:

- бензин А-92 Energy, у кількості 500 літрів, на загальну суму 15000,00 грн.;

- бензин А-95, у кількості 500 літрів, на загальну суму 15500,00 грн.

Відповідно до рахунка-фактури №0128/0000061 від 26.01.2022 філією придбано:

-бензин А-92 Energy, у кількості 500 літрів, на загальну суму 12500,00 грн.;

-бензин А-95, у кількості 500 літрів, на загальну суму 12916,67 грн.

В подальшому при проведенні інвентаризації від 30.12.2022 року виявлено нестачу:

-бензин А-92 Energy, у кількості 370 літрів, на загальну суму 9051,00 грн.;

- бензин А-95, у кількості 575 літрів, на загальну суму 14246,73 грн

Окрім того при проведенні інвентаризації від 30.12.2022 року виявлено перерахування філією попередньої оплати і не отримання актів приймання передачі виконаних зобов`язань від наступних контрагентів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 97200,00 грн., послуги з дезінфекції, прибирання приміщень, платіжне доручення №880 від 12.05.2021 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 49 308,00 гри, консультативні послуги з розвитку підприємства, платіжне доручення №895 від 17.06.2021 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 49 000,00 грн за розробку веб сайту, платіжне доручення №894 від 17.06.2021 року.

У той же час, договори з вищевказаними товариствами у володіння ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутні.

Тому, у зв`язку з викладеним вище, на даний час у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії):

- договір з надання консультаційних послуг з розвитку підприємства, укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з додатками та додатковими угодами;

- акти виконаних робіт до вказаного договору;

- документація щодо проведення розрахунків за укладеним договором;

- інші супутні документи, що стосуються укладеного договору з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вилучення вищезазначених документів, необхідне для їх долучення до матеріалів кримінального провадження та безпосереднього аналізу, огляду і вивчення вилученої документації для подальшого призначення необхідних експертиз до відповідних суб`єктів судово - експертної діяльності, визначеним у ст. 7 ЗУ «Про судову експертизу», з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, а також виконання завдань КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає приписам ч.2 ст.163 КПК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у кримінальному провадженні №0000036 від 24.03.2023 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договір з надання консультаційних послуг з розвитку підприємства, укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з додатками та додатковими угодами;

- акти виконаних робіт до вказаного договору;

- документація щодо проведення розрахунків за укладеним договором;

- інші супутні документи, що стосуються укладеного договору з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали до 23.08.2025 року включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1