Справа № 215/7097/24
У Х В А Л А

Іменем України

17 червня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань за № 0000948 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.06.2025 слідчій СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 03.10.2024 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу яка 03.10.2024 року приблизно о 14.00 годині, зателефонувавши заявнику з номеру НОМЕР_1 та представившись представником банку заволоділа особистими банківськими даними, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 , рахунку: НОМЕР_3 , який оформлений в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ОСОБА_3 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 36 000 гривень. (ЄО №15672 від 03.10.2024)

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань за № 0000948 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано у якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зазначила, що 03.10.2024 приблизно о 14:00 год. їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 де автовідповідач вказав натиснути клавішу «1», аби війти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що виконала потерпіла. Через 10 хвилин ОСОБА_3 перевірила стан банківського рахунку, під час чого вона виявила відсутність грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_4 , з особистим банківським рахунком НОМЕР_3 відкритим у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 3 200 грн.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , з особистим банківським рахунком НОМЕР_3 , а також дані власника рахунку, про операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, документів, про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , з особистим банківським рахунком НОМЕР_3 , а також дані власника рахунку, про операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку.

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять в собі:

-інформацію по особистому банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по особистому банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 03.10.2024 до 00 години 00 хвилин 04.10.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по особистому банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 03.10.2024 до 00 години 00 хвилин 04.10.2024, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських карток по особистому банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 03.10.2024 до 00 години 00 хвилин 04.10.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по особистому банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 03.10.2024 до 00 години 00 хвилин 04.10.2024, в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на особистий банківський рахунок НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 03.10.2024 до 00 години 00 хвилин 04.10.2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє до 17.07.2025 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: