Провадження №1-кс/389/694/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2025 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000587 від 20.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000587 від 20.07.2025 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 липня 2025 року ОСОБА_4 перейшовши за посиланням на фішинговий сайт та ввівши свої персональні дані банківської карти виявила, що з її банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 невстановлена особа в період воєнного стану шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 29 900 грн., які знаходились на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим останній завдано матеріальних збитків на вказану суму.

На адресу органу досудового розслідування 21 липня 2025 року потерпілим надано виписки про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , що міститься у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах вказаний документ не містить.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , що міститься у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів в період часу з 00:00 годин 18.07.2025 по дату розгляду клопотання судом.

Документи з вищезазначеною інформацією Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , які дійсно перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню №0000587 від 20.07.2025 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

документи про відкриття рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнта по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

документів про зняття та рух грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00. год. 00 хв. 18.07.2025 по дату розгляду клопотання судом;

відомості щодо переказів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також отримувачі вказаних рахунків;

вказати час і дату активації до особистого кабінету рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

відомості про ІР адресу та місце розташування входу до особистого кабінету рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00. год. 00 хв. 18.07.2025 по дату розгляду клопотання судом;

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00. год. 00 хв. 18.07 по дату розгляду клопотання судом було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00. год. 00 хв. 18.07.2025 по дату розгляду клопотання судом були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00. год. 00 хв. 18.07.2025 по дату розгляду клопотання судом були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії даної ухвали з 31 липня 2025 року по 31 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1