справа № 735/577/25
номер провадження № 1-кс/735/127/2025
УХВАЛА

іменем України

"01" травня 2025 р. селище Короп

Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по матеріалам внесеним в ЄРДР за №0000088 від 25.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Згідно з клопотанням, у провадженні слідчого відділення ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 25.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2025 року до чергової частини ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що наочно знайомі їй особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , мешканці м. Чернігів, з якими остання познайомилась в с. Авдіївка, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області у лютому 2025 року здійснювали шахрайські дії, використовуючи мою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , внаслідок їхніх незаконних дій 24.04.2025 року на її рахунок було переказано грошові кошти в сумі 961509,75 грн походження яких заявниці невідоме. Про те, що вказані особи будуть використовувати банківську карту ОСОБА_4 для незаконних операцій остання не знала.

За даним фактом органом досудового розслідування внесені відомості до ЄРДР за № 0000088 від 25.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході слідства в якості свідка допитано ОСОБА_7 , яка показала, що у своєму користуванні має банківську карту емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківській рахунок НОМЕР_2 . Остання повідомила, що передала свої персональні дані та надала доступ до банківських рахунків стороннім особам. За її словами, у лютому-березні 2025 через соціальну мережу «Інстаграм» та месенджер «Телеграм» вона спілкувалась з особою на ім`я ОСОБА_6 . За його проханням оформила картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » онлайн із використанням чужого номеру телефону та своїх паспортних даних. Згодом за участі ОСОБА_6 вона відвідала м. Чернігів та м. Бровари, де розірвала договір із банком. Вадим

без відома ОСОБА_4 оформив ФОП на її ім`я. Після цього остання передала Вадиму свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пін-код та копію паспорта. Після відвідування банківських відділень у м. Чернігові та м. Броварах Вадим передав документи та банківську картку ОСОБА_4 чоловіку на ім`я ОСОБА_5 , який відвіз її додому. 17.04.2025 на її рахунок надійшли кошти у сумі 51967,75 грн, які вона переказала на три інші банківські картки за вказівкою невідомих. Грошові кошти в сумі 28 303 грн о 13:17 ОСОБА_4 переказала на банківську картку № НОМЕР_3 власником значилась ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 20050 грн. о 13:28 годині переказала на банківську картку № НОМЕР_4 , власником значився ОСОБА_9

24.04.2025 на рахунок було зараховано 961509,75 грн., після чого вона змінила пін-код та звернулась до поліції.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківським карткам № НОМЕР_3 власником якої значилась ОСОБА_8 , № НОМЕР_4 , власником якої значився ОСОБА_9 , а також руху коштів по наведених рахунках.

Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із банківським рахунком НОМЕР_5 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992 розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, але в клопотанні просила розглянути справу без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася.

Дослідивши клопотання та додані докази, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинили дане кримінальне правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які містять наступну інформацію:

- інформацію щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 власником якої значилась ОСОБА_8 , № НОМЕР_4 , власником якої значився ОСОБА_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 30.04.2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких були під`єднані банківські картки № НОМЕР_3 власником якої значилась ОСОБА_8 , № НОМЕР_4 , власником якої значився ОСОБА_9 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 30.04.2025 року;

- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;.

- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.

Тимчасовий доступ надати: слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Ухвала діє протягом одного місяця з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1