У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого- ОСОБА_3 , захисників- ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 , погоджене Першим заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000288 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду надійшло клопотання Старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 , погоджене Першим заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000288 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що громадянин України ОСОБА_8 є кінцевим бенефіціарним власником суб`єкта господарської діяльності, зареєстрованого на території України АТ « Мономах », основний вид діяльності якого виробництво кави та чаю та оптова торгівля чаєм та кавою торгівельних марок: «Monomax», « Lovare », « Stefano », « Ferarra », « ТРИ СЛОНИ », «Чайні шедеври», «Кавові шедеври», « Coffeе & Tea ».

Починаючи з вересня 2018 АТ « Мономах » здійснював господарську діяльність з підприємствами - резидентами України, а також здійснював зовнішньоекономічну діяльність з суб`єктами господарювання - нерезидентами, в тому числі з підприємствами Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та запровадження воєнного стану, за умови чинної заборони на будь-яку господарську діяльність і валютні розрахунки з державою-агресором (постанови КМУ №187 від 03.03.2022, НБУ №18 від 24.02.2022, укази Президента про санкції), ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність таких дій, умисно організував схему постачання кави та чаю до РФ. З цією метою він налагодив прихований транзит продукції через Польщу та Білорусь із подальшою реалізацією на території держави-агресора.

Таким чином, не пізніше 24.02.2022 у ОСОБА_8 виник умисел на здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором у порушення санкційного законодавства.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором неможливо, ОСОБА_8 залучив до своєї протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_10 , що перебуває на посаді начальника відділу експортних продажів АТ « Мономах », і в свою чергу являється засновником « Lovare Sp. z o. o. » та директором ООО « Натур Текнолоджис » та громадянку України ОСОБА_7 , що перебуває на посаді заступника головного бухгалтера АТ « Мономах , а також інших невстановлених осіб з числа громадян України, які за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій на ОСОБА_10 покладається загальний контроль за постачанням кави та чаю, що експортується з АТ « Мономах на компанію « Lovare Sp. z o. o. » після чого вказана продукція надходить на ООО « Натур Текнолоджис », а в подальшому до суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих на території держави-агресора зокрема до ООО « ЛДК , а також звітування за результатами вказаних поставок.

Так, на виконання свого злочинного умислу ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року на виконання спільного злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, організовували та контролювали надання товарів та послуг суб`єктам господарювання приватної сфери економіки Російської Федерацій шляхом поставок продукції з АТ « Мономах », на компанію « Lovare Sp. z o. o. », яка в подальшому експортувала вказану продукцію на ООО « Натур Текнолоджис », яка в свою чергу в грудні 2023 року здійснила поставку товарів (чаю та кави) на ООО « ЛДК », на загальну суму 1198032 руб. (13356,5 дол. США).

Поставки здійснювались через митницю: « Центральная акцизная таможня, г. москва, ул. Яузская, 9 , код таможни 10009000», адрес получателя: ООО « ЛДК », 346400, Ростовская область, г.Новочеркасск, шоссе Харьковское, д.10, помещение 2, ИНН получателя ».

Крім того, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 у квітні 2024 року використовуючи вищевказану протиправну схему здійснили поставку продукції (кави та чаю) з ООО « Натур Текнолоджис » суб`єкту господарської діяльності зареєстрованому на території держави-агресора ООО « ЛДК », на загальну суму 1649868,4 руб. (17852,71 дол. США).

Вказані поставки здійснювались через митницю: « Центральная акцизная таможня, г. москва, ул. Яузская, 9 , код таможни 10009000», адрес получателя: ООО « ЛДК », 346400, Ростовская область, г.Новочеркасск, шоссе Харьковское, д.10, помещение 2, ИНН получателя ».

Своїми умисними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 за попередньою змовою здійснили поставки товарів кави та чаю до Російської Федерації на адресу російського підприємства ООО « ЛДК », забезпечили його діяльність та можливість сплати податків та митних платежів, тим самим вчинили провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 підозрються у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

За встановленими під час досудового розслідування обставинами 10.06.2025 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

23.07.2025 за встановленими під час досудового розслідування обставинами ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 повідомено про зміну раніше повідомелної підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати осіб у вчиненні кримінального правопорушення визначено наступні матеріали: протокол огляду інтернет ресурсу від 23.02.2025; протокол огляду інтернет ресурсу від 01.05.2025; протокол огляду інтернет ресурсу від 25.05.2025; протокол за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних інформаційних систем №8/4/3-8789 від 27.11.2024; протокол за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних інформаційних систем №8/4/3-8790 від 27.11.2024; протокол за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних інформаційних систем №8/4/3-9059 від 14.12.2024; протокол за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних інформаційних систем №8/4/3-567 від 31.01.2025; протокол за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних інформаційних систем №8/4/3-2851 від 14.05.2025; інші матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури від 05.08.2025 у кримінальному провадженні №0000288, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 10.09.2025.

Тримісячний строк досудового розслідування закінчується 10.09.2025, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе.

Таким чином, для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- допитати в якості свідків у кримінальному провадженні працівників АТ « Мономах »;

- отримати тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до ухвали суду справа №760/20865/25.

- підготувати клопотання про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща, та Сполучених Штатів Америки;

- розсекретити негласні слідчі (розшукові) дії в порядку визначеному КПК України, у тому числі похідні для їх проведення, клопотання, ухвали, тощо;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в разі встановлення нових обставин;

- виконати відповідно до положень ст. 290, 291 КПК України, усі необхідні процесуальні дії щодо відкриття матеріалів кримінального провадження та скерування його до суду разом із обвинувальним актом і реєстром матеріалів досудового розслідування.

Для проведення ряду слідчих та процесуальних дій потрібний додатковий строк не менш як 3 місяці, який сплине 10 грудня 2025 року, що у загальній кількості, із використаними строками, складатиме шість місяців.

В клопотанні слідчим постановлено питання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, до шести місяців, тобто до 10.12.2025 року.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив продовжити строк досудового розслідування до 6-ти місяців.

Адвокат ОСОБА_5 , заперечував проти задоволення поданого клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_8 підтримав позицію захисника, та заперечував проти задоволення поданого клопотання.

Адвокат ОСОБА_11 заперечував проти задоволення поданого клопотання.

Підозрювана ОСОБА_7 підтримала позицію захисника, та заперечувала проти задоволення поданого клопотання.

Адвокат ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотання.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та надані в суді документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як встановлено в ході судового розгляду, 10.06.2025 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

23.07.2025 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 повідомено про зміну раніше повідомелної підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі у вчиненні злочину.

05.08.2025 постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури у кримінальному провадженні №0000288, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 10.09.2025.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 15.08.2024 закінчується 10.09.2025, однак закінчити досудове розслідування до зазначеної дати неможливо, оскільки для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- допитати в якості свідків у кримінальному провадженні працівників АТ « Мономах »;

- отримати тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до ухвали суду справа №760/20865/25.

- підготувати клопотання про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща, та Сполучених Штатів Америки;

- розсекретити негласні слідчі (розшукові) дії в порядку визначеному КПК України, у тому числі похідні для їх проведення, клопотання, ухвали, тощо;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в разі встановлення нових обставин;

- виконати відповідно до положень ст. 290, 291 КПК України, усі необхідні процесуальні дії щодо відкриття матеріалів кримінального провадження та скерування його до суду разом із обвинувальним актом і реєстром матеріалів досудового розслідування.

Для проведення ряду слідчих та процесуальних дій потрібний додатковий строк не менш як три місяці, який сплине 10 грудня 2025 року, що у загальній кількості, із використаними строками, складатиме шість місяців.

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи вказані обставини, які унеможливлюють здійснити зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії в тримісячний строк досудового розслідування, складність кримінального провадження, яка обумовлена, зокрема, допитом свідків, розсекреченням негласних слідчих (розшукових) дій в порядку визначеному КПК України, тому слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000288 від 15 серпня 2024 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 10 листопада 2025 року, включно, який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає часковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000288 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України до пяти місяців, тобто до 10.11.2025.

В іншій частині поданого клопотання, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1