УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000054 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000054 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими особами, протягом 2024 року, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме природним газом в особливо великих розмірах.

Службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими особами, протягом 2024 року, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме природним газом в обсязі 10 606, 201123 тис.куб.м. на орієнтовну суму 211 339 759,40 грн.

Вироблена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продукція (аміак рідкий технічний) з отриманого незаконним способом природного газу реалізована за заниженими цінами через підконтрольні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в адресу кінцевих споживачів з поступовим зростанням вартості на 1000-1500 грн за 1 тону товару.

В подальшому, отримані за рахунок збільшення ціни продукції кошти із залученням транзитно-конвертаційних та пов`язаних компаній звернені в готівкову форму та розподілені між учасниками протиправної оборудки.

У кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування факту проведення взаємовідносин, з метою подальшого призначення та проведення документальної перевірки, а також судово-економічної експертизи, необхідні документи щодо банківського оформлення рахунків та рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, у тому числі з метою встановлення походження коштів, у детектива виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні банку.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 15.11.2024 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №0000054).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Також слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх завірені копії, а саме:

-відомості в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

- НОМЕР_9 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_9 , 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_9 , 978-ЄВРО;

- НОМЕР_10 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2024 по 15.05.2025, а тому, клопотання в цій частині є обґрунтованим, у зв`язку із чим, підлягає до часткового задоволення.

Щодо іншої частини клопотання, то детективом не доведено достатніх підстав вважати, що речі та документи на даній стадії мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам групи детективів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх завірені копії, а саме:

-відомості в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

- НОМЕР_9 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_9 , 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_9 , 978-ЄВРО;

- НОМЕР_10 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2024 по 15.05.2025.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: