Справа № 461/7335/25
Провадження № 1-кс/461/5617/25
УХВАЛА

про арешт майна

10.09.2025 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

09.09.2025 старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, із забороною відчуження та розпорядження, в тому числі здійснення облікових операцій ПАТ Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та депозитарними установами щодо цінних паперів (акцій) в кількості 2 181 716 шт. у розмірі 68,4267% у ПрАТ «Цумань» (), які перебувають на депозитарному рахунку ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000932, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У відповідності до заяви ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що стала підставою для внесення відомостей до ЄРДР, встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом, шляхом обману, заволоділа майном в особливо великих розмірах.

Так, з`ясовано, що відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15 червня 1993 року №10 та відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», наказу Міністерства промисловості України від 25.01.1995 №13 ДП «Цуманський деревообробний комбінат» перейменовано на ПАТ «Цумань».

Відповідно до п.1.1. Статуту, ПрАТ «Цумань» правонаступником усього майна, прав та обов`язків державного підприємства «Цуманський деревообробний комбінат».

Пунктом 6.1.1. розділу 6 Статуту визначено, що Товариством розміщено 3188400 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень, кожна. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно у без документальній формі (п.6.1.2. Статуту).

Відповідно до п.6.1.2. Товариство маже здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами ПАТ рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства з приватного на публічне.

Пунктом 9.8.2. визначено, що право голосу на Загальних зборах мають акціонери власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Разом з тим з`ясовано, що ОСОБА_8 будучи президентом ПрАТ «Цумань» володів 2 181 716 цінними паперами у розмірі 68,4267% у ПрАТ «Цумань», , а відтак саме ОСОБА_8 мав прямий вирішальний вплив на прийняття будь-яких рішень (тип бенефіціарного власника).

Крім цього, встановлено, що 20.07.1985 ОСОБА_8 уклав шлюб із ОСОБА_9 , та під час перебування у шлюбі народились донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому 17.03.1999 ОСОБА_8 розірвав шлюб із ОСОБА_11 , та 21.10.1999 уклав шлюб з ОСОБА_12 , у якої на момент укладення шлюбу із ОСОБА_11 вже була донька ОСОБА_5 від першого шлюбу.

22.07.2022 приватним нотаріусом Дрогобицького нотаріального округу ОСОБА_13 посвідчено Довіреність, яка зареєстрована в реєстрі за номерами №594, 595, у відповідності до якої ОСОБА_8 уповноважив ОСОБА_12 на представництво його інтересів, обмеживши її повноваження, окресливши їх коло щодо своїх прав як засновника/учасника ПрАТ «Цумань», що розташоване за адресою: Волинська обл., Луцький район, смт. Цумань, вул. Грушевського, буд.7, ідентифікаційний код: 05496276.

08.03.2023 о 00 год. 15 хв. ОСОБА_8 помер, що підтверджується свідоцтвом про смерть від 13.03.2023 серії НОМЕР_2 , виданим Тернопільським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Тернопільському районі Тернопільської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

В той же час, 06.03.2023 ОСОБА_12 , діючи на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Дрогобицького районного нотаріального округу ОСОБА_13 22.07.2022, достовірно знаючи, що надана їй довіреність не надавала їй права на розпорядження акціями, уклала договір дарування простих іменних акцій, бездокументарної форми існування, емітент - ПрАТ «Цумань» (), згідно якого, передала акції в кількісті 2 181 716 шт. у розмірі 68,4267% у ПрАТ «Цумань» своїй доньці ОСОБА_5 .

Відповідно до п.1.1-1.2 ст.1 Договору Дарувальник дарує, а Обдаровуваний приймає безоплатно у власність акції Приватного акціонерного товариства «Цумань», а саме: прості іменні акції, бездокументарної форми існування, емітент - ПрАТ «Цумань» (), код цінних паперів UA, номінальна вартість однієї акції - 0,25 грн, кількість 2 181 716 шт.

09.03.2023 ТОВ «Розрахунково-кліринго-консалтингова Компанія «АВС Реєстр», на підставі поданих 08.03.2023 ОСОБА_12 та ОСОБА_5 документів (договору дарування, довіреності, розпорядження на переказ цінних паперів з рахунку ОСОБА_8 на рахунок ОСОБА_5 ) внесено зміни до системи депозитарного обліку щодо переходу прав на цінні папери в кількості 2 181 716 у розмірі 68,4267% у ПрАТ «Цумань» та права із них від ОСОБА_8 до ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_12 на підставі Протоколу річних дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Цумань» від 03.05.2023, була обрана (призначена) Президентом ПрАТ «Цумань» (замість виконуючого обов`язки), а також їй було надано право (згоду) на вчинення протягом року з дати прийняття цього рішення Товариством значних правочинів на сукупну вартість 130 (сто тридцять) мільйонів гривень, тим самим отримавши право на одноособове розпорядження на власний розсуд усіма активами ПрАТ «Цумань», .

В той же час з`ясовано, що рішенням Господарського суду Тернопільської області № 921/430/23 від 11.12.2023, яке залишено в силі, згідно постанови Західного апеляційного господарського суду від 20.03.2024 та постанови Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 06.08.2024 визнано недійсним договір дарування акцій Приватного акціонерного товариства «Цумань» () від 06.03.2023 між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Дрогобицького нотаріального округу Львівської області ОСОБА_13 від 22.07.2022, яка зареєтрована в реєстрі за №594, 595 та зобов?язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Розрахунково - кліринго консалтингова Компанія «АВС Рестр» (код СДРНОУ 23590607) списати із депозитарного рахунку ОСОБА_5 2 181 716 цінних паперів у розмірі 68,4267% у Приватному акціонерному товаристві «Цумань» () та зарахувати на рахунок ОСОБА_8 .

Також встановлено, що згідно договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників №101-Е від 29.12.2023 та акту приймання-передачі реєстру власників ПрАТ «Цумань» код ЄДРПОУ .01.2024 депозитарна установа ТОВ «Балтік Фінанс Груп» відкрито рахунки власникам даного підприємства та надаються послуги із зберігання та обліку прав власності на цінні папери ПрАТ «Цумань»

Таким чином, незаконне вибуття цінних паперів з рахунку підприємства позбавило ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 можливості реалізувати право на спадкування майна - простих іменних акцій в кількості 2 181 716 шт., що становить 68,426671% Статутного капіталу ПрАТ «Цумань» ().

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що цінні папери (акції) в кількості 2 181 716 шт. у розмірі 68,4267% у ПрАТ «Цумань» () можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, накладення арешту на цінні папери (акції) в кількості 2 181 716 шт. у розмірі 68,4267% у ПрАТ «Цумань» () надасть можливість забезпечення збереження речових доказів та унеможливить подальший їх перехід до нових власників (добросовісних набувачів).

Вище вказані цінні папери (акції) в кількості 2 181 716 шт. у розмірі 68,4267% у ПрАТ «Цумань» () постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, що цінні папери (акції) в кількості 2 181 716 шт. у розмірі 68,4267 % у ПрАТ «Цумань» (), мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, можуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить клопотання задоволити.

Слідчий просить розглядати клопотання без її участі, та без участі власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання без виклику власника майна, - з метою забезпечення арешту майна, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000932, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування з`ясовано, що ОСОБА_8 , будучи президентом ПрАТ «Цумань», володів 2 181 716 цінними паперами у розмірі 68,4267% у ПрАТ «Цумань», , а відтак мав прямий вирішальний вплив на прийняття будь-яких рішень (тип бенефіціарного власника).

Крім цього, встановлено, що 20.07.1985 ОСОБА_8 уклав шлюб із ОСОБА_9 , та під час перебування у шлюбі народились донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, 17.03.1999 ОСОБА_8 розірвав шлюб із ОСОБА_11 , та 21.10.1999 уклав шлюб з ОСОБА_12 , у якої на момент укладення шлюбу із ОСОБА_11 вже була донька ОСОБА_5 від першого шлюбу.

ІНФОРМАЦІЯ_3 о 00 год. 15 хв. ОСОБА_8 помер, що підтверджується свідоцтвом про смерть від 13.03.2023 серії НОМЕР_2 , виданим Тернопільським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Тернопільському районі Тернопільської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

В той же час, 06.03.2023, ОСОБА_12 , діючи на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Дрогобицького районного нотаріального округу ОСОБА_13 22.07.2022, достовірно знаючи, що надана їй довіреність не надавала їй права на розпорядження акціями, уклала договір дарування простих іменних акцій, бездокументарної форми існування, емітент - ПрАТ «Цумань» (), згідно якого передала акції в кількісті 2 181 716 шт. у розмірі 68, 4267% у ПрАТ «Цумань» своїй доньці ОСОБА_5 .

В той же час з`ясовано, що рішенням Господарського суду Тернопільської області №921/430/23 від 11.12.2023, яке залишено в силі згідно постанови Західного апеляційного господарського суду від 20.03.2024 та постанови Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 06.08.2024 визнано недійсним договір дарування акцій Приватного акціонерного товариства «Цумань» () від 06.03.2023 між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Дрогобицького нотаріального округу Львівської області ОСОБА_13 від 22.07.2022, яка зареєтрована в реєстрі за №№594, 595 та зобов?язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Розрахунково - кліринго консалтингова Компанія «АВС Рестр» (код СДРНОУ 23590607) списати із депозитарного рахунку ОСОБА_5 2 181 716 цінних паперів у розмірі 68,4267% у Приватному акціонерному товаристві «Цумань» () та зарахувати на рахунок ОСОБА_8 .

Таким чином, незаконне вибуття цінних паперів з рахунку підприємства позбавило ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 можливості реалізувати право на спадкування майна - простих іменних акцій в кількості 2 181 716 шт., що становить 68,426671% Статутного капіталу ПрАТ «Цумань» ().

Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 від 08.09.2025 цінні папери (акції) в кількості 2 181 716 шт. у розмірі 68,4267% у ПрАТ «Цумань» (), які перебувають на депозитарному рахунку ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадження.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому законом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого розслідується кримінальне провадження, та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту на вищезазначені цінні папери (акції), оскільки таке майно відповідає критеріям, наведеним у ст.98 КПК України, а саме є об`єктом кримінально протиправних дій, тобто має значення речових доказів у кримінальному провадженні, а тому, з метою збереження, підлягає арешту.

Слідчий суддя зазначає, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випадку відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.2, 7, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, із забороною відчуження та розпорядження, а саме на цінні папери (акції) в кількості 2 181 716 шт. у розмірі 68,4267% у ПрАТ «Цумань» (), які перебувають на депозитарному рахунку ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

Заборонити ПАТ Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та депозитарним установам здійснювати облікові операції щодо цінних паперів (акцій) в кількості 2 181 716 шт. у розмірі 68,4267% у ПрАТ «Цумань» (), які перебувають на депозитарному рахунку ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали: фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складений 10.09.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1