Справа № 489/4406/25
Кримінальне провадження №1-кс/489/1575/25
УХВАЛА

10 червня 2025 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Інгульського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , стосовно клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (виїмку), щодо міжнародного запиту, про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-13933-23 компетентних органів Литовської Республіки від 18.04.2023, досудове розслідування у якому здійснюється першим відділом Управління по розслідуванню економічних правопорушень Кримінальної поліції Головного комісаріата Шауляйського повіту за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст.222 КК Литовської Республіки,-

ВСТАНОВИВ:

20.05.2025 до Окружної прокуратури міста Миколаєва надійшов міжнародний запит, про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-13933-23 компетентних органів Литовської Республіки від 18.04.2023, досудове розслідування у якому здійснюється першим відділом Управління по розслідуванню економічних правопорушень Кримінальної поліції Головного комісаріата Шауляйського повіту за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст.222 КК Литовської Республіки.

Під час досудового розслідування вказаної кримінальної справи встановлено, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код компанії НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , в 2021-2022 роках можливо шахрайським шляхом вело фінансову звітність.

З 09.01.2022 директором і акціонером вказаного товариства стала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, в період 2021-2022 років ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,можливо незаконно, передала нерухоме майно дочірнім компаніям, таким чином намагаючись ухилитись від відшкодування збитків в розмірі 225821,02 євро на користь ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час досудового розслідування перевіряються обставини можливого приховування документів фінансового обліку з метою ухилення від відшкодування збитків в розмірі 225821,02 євро на користь ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

09.08.2022 ОСОБА_4 , можливо стала фіктивним керівником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до акту отримала основні активи компанії. Після того, як ОСОБА_4 стала акціонером та керівником, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зупинила діяльність. 01.05.2024 відносно вказаного товариства розпочато справу про банкрутство. Майно і документи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідатору - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не передано.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 придбала акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.08.2022 та стала керівником. Акції були оплачені готівкою 21142,00 євро. до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

У міжнародному запиті, про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-13933-23 компетентних органів Литовської Республіки від 18.04.2023, досудове розслідування у якому здійснюється першим відділом Управління по розслідуванню економічних правопорушень Кримінальної поліції Головного комісаріата Шауляйського повіту за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст.222 КК Литовської Республіки ставиться питання про встановлення місця проживання ОСОБА_4 та її допит у якості свідка.

Згідно відомостей, наданих відділом обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Явтухи Деражнянського району Хмельницької області, була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . З 03.07.2023 знята з реєстрації місця проживання.

Відповідно до відповіді Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі Центр), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 була зареєстрована за юридичною адресою Центру без права на проживання з 11.09.2012. У подальшому, знята з реєстраційного обліку 03.07.2023 у зв`язку з закінченням договору на реєстрацію місця проживання/перебування від 20.09.2018. На теперішній час Центр не володіє інформацією про фактичне місце проживання/перебування ОСОБА_4 .

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», прийнятого Верховною Радою України 10.12.2015, повноваження щодо реєстрації місця проживання і зняття з реєстрації місця проживання особи з 04.04.2016 делеговані державною міграційною службою органам місцевого самоврядування.

Так, документи відносно інформації щодо місця реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , містяться у реєстрі територіальної громади міста Миколаєва, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, Окружною прокуратурою міста Миколаєва 22.05.2025 скеровано запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою отримання інформації про зареєстроване місце проживання ОСОБА_4 , про що 02.06.2025 отримано відповідь з відмовою в отриманні вказаної інформації у зв`язку з тим, що остання знаходиться у володільця персональних даних та відноситься охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України лише на підставі ухвали слідчого судді.

Мотивоване тим, що вищезазначені документи необхідні з метою ідентифікації та уточнення анкетних даних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та доданих документів, вважає, що клопотання слід задовольнити на підставі ст. 159 -163 КПК України, які передбачають право слідчого судді за зверненням сторони кримінального провадження дати їй доступ (у т.ч. здійснити виїмку чи зняти копію інформації) до речей і документів (у т.ч. носіїв охоронюваної законом таємниці) особою, у володінні якої вони перебувають.

Обставини провадження свідчать, що інформація від ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме документи, дозволять отримати дані про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, або данні що їх виправдають.

Керуючись ст. 159-163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 тимчасового доступу з подальшою можливістю вилучення копій документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме до інформації щодо місця реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка містяться у реєстрі територіальної громади міста Миколаєва, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, з можливістю вилучення інформації щодо місця реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає, строк її дії два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1