Справа № 592/7528/25
Провадження № 1-кс/592/3269/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000932 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и л а:

09.05.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що досудове розслідування розпочато на підставі заяви ІНФОРМАЦІЯ_1 (в особі директора ОСОБА_5 ) про те, що ними в ході проведення інвентаризації, зокрема в розрізі проведення робіт з реконструкції приміщення по АДРЕСА_1 , виявлено нестачу матеріальних цінностей, а саме електричного котла та стальних панелей радіаторів.

З клопотання вбачається, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_7 укладено договір №70/20 від 09.07.2020 на реконструкцію приміщення по АДРЕСА_1 . Ціна договору складає 2 009 000,00 грн. та є динамічною. Розрахунок проводиться після підписання сторонами довідко КБ-3 та актів КБ2-в. Відповідно до акту за формою КБ2-в №1 за квітень 2021 року, станом на 13.04.2021 підрядником здано роботи на загальну суму 1 511 514,00 грн., зокрема проведено роботи з «Установлення радіаторів стальних», поставлено на об`єкт матеріальні ресурси «Панельний опалювальний прилад Radik-Klasik 22-050-50-10» у кількості 14 шт. та «Електричний котел Ferolli LEB 12.0 - TS 12 Квт». Листом УКБтаДГ СМР за №786/09.04 повідомлено, що управлінням сплачено кошти в повному обсязі за вказаним договором. Про те проведеним оглядом приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_1 встановлено, що станом на 09.04.2025 радіатори знаходяться у приміщенні у запакованому стані, не підключені до мережі, будь яких робіт з монтажу таких радіаторів не проводилось. Окрім того у приміщенні взагалі був відсутній електричний котел, та були відсутні сліди його монтажу, підключення тощо. Відповідно до інформації з відкритих джерел - сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , УКБтаДГ СМР, в період часу з 09.10.2020 по 24.12.2021, сплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору №70/20 від 09.07.2020 кошти загальною сумою 2 009 000,00 грн., тобто договір сплачений у повному обсязі. На даний час встановлено, що фактично роботи по договору №70/20 від 09.07.2020 не проведені. Акти приймання виконаних будівельних робіт містять завідомо неправдиві відомості, матеріальні ресурси використані в ході виконання договору відсутні. Окрім того маються значні розбіжності у інформації від УКБтаДГ СМР та свідченнями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідча зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 01.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000932 були внесені відомості за ч. 2 ст. 191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у Філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься інформація, а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті, емітовані платіжні картки, банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 09.07.2020 по 09.05.2021 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо платіжних карток з указанням їх номерів, що підв`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- відомості щодо місця зняття коштів (відділення, термінал) з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 09.07.2020 по 09.05.2021, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- відомості щодо укладання договору з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток, з яких було знято кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 09.07.2020 по 09.05.2021 з часу емісії вказаного карткового рахунку.

Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа Філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1