Дата документу 17.06.2025
Справа № 334/4718/25
Провадження № 1-кс/334/1504/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000207 від 14.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

установив:

до суду надійшло вищевказане прокурора, в обґрунтування, якого він вказав, що Слідчим відділом Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000207 від 14.04.2017 за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своїми службовими повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що у період з 01.11.2012 по 31.12.2013 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, за відсутності доцільності та виробничої необхідності уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договори оренди нежитлового приміщення за завищеною вартістю та здійснювали платежі за оренду, що спричинило необґрунтовану розтрату коштів підприємства в сумі 751,77 тис. грн., а також 27.12.2012 здійснили платіж в сумі 300 тис. грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і 21.06.2013 здійснили платіж в сумі 70 тис. грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за послуги (роботи), які фактично не надавались, що спричинило необґрунтовану розтрату коштів підприємства в сумі 370 тис. грн.

Вказані факти відображено в аудиторському звіті від 30.12.2016 № 08.07-27/1, складеному за результатами державного фінансового аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 по 30.09.2016.

З метою досягнення дієвості провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, дослідження доцільності та реальності виконання укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів, забезпечення можливості проведення в подальшому судових експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення в органі ІНФОРМАЦІЯ_6 копій документів обліково-реєстраційних справ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », податкової та фінансової звітності

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його контрагентів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), документів вказаних платників податку, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , тому обліково-реєстраційні справи вказаних платників податків зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання прокурора оформлене відповідно до ст. 160 КПК України.

Прокурор до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до таких висновків.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ч. 5 ст. 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання слідчого та надані документи, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором у належний спосіб доведено, що документи доступ до яких він просить надати мають суттєве значення для кримінального провадження та не можуть бути здобуті в інший спосіб.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000207 від 14.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення і вилучення завірених копій документів до обліково-реєстраційних справ, а також зняття копії інформації (податкової та фінансової звітності, іншої податкової інформації) з електронних інформаційно-комунікаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІКС «Податковий блок», ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності», ІС «Архів податкової звітності»), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

обліково-реєстраційних справ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення завірених копій документів, а також відомостей про наявні у вказаних платників податків банківські рахунки у період з 01.10.2012 по 31.12.2013, відомостей щодо дати подання останньої податкової звітності платниками податків, стану зазначених платників податків на дату виконання ухвали,

фінансової звітності, податкової звітності з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, єдиного соціального внеску, податкових розрахунків за формою 1-ДФ (з додатками, уточнюючими розрахунками, виправленими деклараціями та розшифровкою персональних даних працівників і застрахованих осіб), також реєстрів виданих і отриманих податкових накладних, виданих і отриманих податкових накладних, розрахунків коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі, відомостей з журналу прийняття і обробки електронної звітності з відображенням МАС-адрес мережевого обладнання, ІР-адрес, адрес електронної пошти, з яких надходила електронна звітність з можливістю зняття копії інформації з електронних інформаційно-комунікаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_8 :

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2012 по 31.12.2013,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2012 по 31.12.2013,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.12.2012 по 30.06.2015,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.06.2013 по 30.06.2016.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення до 17 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1