Справа № 392/1098/25
Провадження № 1-кс/392/175/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 червня 2025 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000003 від 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надалі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 05.01.2025 невідома особа, на мобільний номер НОМЕР_2 в телеграм-каналі під ім`ям « ОСОБА_5 » написала повідомлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що має інформацію про її зниклого безвісти на війні співмешканця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте інформація коштує грошей. Після цього, ОСОБА_6 зі свого карткового рахунку з номером НОМЕР_3 перерахувала кошти у сумі 8'024 грн на картковий рахунок НОМЕР_4 , а пізніше здійснила ще чотири перекази: 5'350 грн, 6'500 грн, 6'000 грн, та 950 грн на картковий рахунок НОМЕР_5 . Після цього невідома особа будь-яку інформацію не надала, кошти не повернула.

За вказаним фактом 08.01.2025 розпочато кримінальне провадження № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківського рахунку, номер банківської картки № НОМЕР_4 , з можливістю виготовлення копії наданої інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД-дисках), а саме: дату відкриття рахунку; інформацію про особу, якій належить цей рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо; операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.01.2025 по 22.05.2025; інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 01.01.2025 по 22.05.2025, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, ІРадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо); місце зняття коштів в період з 01.01.2025 по 22.05.2025; фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.01.2025 по 22.05.2025; місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.01.2025 по 22.05.2025; номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.01.2025 по 22.05.2025; інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.01.2025 по 22.05.2025; інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.01.2025 по 22.05.2025; суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.01.2025 по 22.05.2025; інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.01.2025 по 22.05.2025. З цією метою необхідно зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість провести тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

На думку слідчого інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин справи у кримінальному провадженні.

Клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, в клопотанні просять надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які є банківською таємницею, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з чітким переліком такої інформації, в кінці зазначивши: (тощо).

Таке формулювання може мати неоднозначне тлумачення при застосуванні і виходити за межі необхідної для дослідження справи інформації.

Згідно абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що 09.01.2025 до ЄРДР внесено відомості під № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень, що підтверджується протоколом допиту потерпілого від 10.01.2025, платіжними інструкціями, де платником зазначена ОСОБА_8 . Тому, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Дізнавачу сектора дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,

дізнавачу сектора дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,

старшому дізнавачу сектора дізнання ВП № 3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,

надати дозвіл на доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківського рахунку, номер банківської картки № НОМЕР_4 , з можливістю виготовлення копії наданої інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД-дисках), а саме: дату відкриття рахунку; інформацію про особу, якій належить цей рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону; операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.01.2025 по 22.05.2025; інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 01.01.2025 по 22.05.2025, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, ІРадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження); місце зняття коштів в період з 01.01.2025 по 22.05.2025; фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.01.2025 по 22.05.2025; місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.01.2025 по 22.05.2025; номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.01.2025 по 22.05.2025; інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.01.2025 по 22.05.2025; інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.01.2025 по 22.05.2025; суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.01.2025 по 22.05.2025; інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.01.2025 по 22.05.2025. З цією метою зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість провести тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 09.08.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_12