справа №176/1468/24
провадження №1-кс/176/459/25
УХВАЛА

Іменем України

21 серпня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 10.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом, шахрайських дій вчинених з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого з рахунку банківської картки, яка знаходилась у використанні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були зняті грошові кошти в розмірі 40 200 грн.

10 травня 2024 року відомості про вчинений злочин зареєстровано в Інформаційно- телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» журнал Єдиного обліку відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за №3214.

В ході розслідування кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 має у користуванні картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Універсальну» - № НОМЕР_1 , на якій знаходились кредитні кошти у сумі 46 000 гривень, з яких вона використала приблизно 1200 гривень. Також має у користуванні віртуальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , на якій будь-яких коштів в неї не було.

07.05.2024 потерпіла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створила оголошення про продаж товарів, а саме свічок. 08.05.2024 приблизно о 08.00 год. ОСОБА_5 розпочала спілкування з покупцем, котра написала їй у застосунку «Вайбер», з номеру телефону, НОМЕР_3 (підписана, як ОСОБА_6 ), та в ході спілкування скинула посилання, як пояснила на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла перейшла за вказаним посиланням та на екрані телефону побачила, як відкрилось діалогове вікно зовні схоже на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де треба було ввійти у власний кабінет, що остання і зробила. Після цього ОСОБА_6 написала потерпілій, що необхідно зайти у «діалогове вікно», котре знаходилось у правому нижньому куті екрану (у вигляді кола синього кольору), де треба було зв`язатись з підтримкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_5 і зробила. В ході спілкування потерпілій повідомили, що для верифікації картки на ІНФОРМАЦІЯ_3 необхідно буде провести певні дії з її картками, а саме на картку надійде певна сума коштів, яку їй необхідно буде перевести назад на певну картку. Таким чином ОСОБА_5 отримала на власну віртуальну картку суму у розмірі 14 999 гривень, яку їй необхідно було перевести на картку № НОМЕР_4 , що вона і зробила. Після цього ОСОБА_5 побачила повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що з її кредитної картки було знята сума у розмірі 14 999 гривень, це її збентежило, та вона запідозрила, що зараз відбуваються шахрайські дії стосовно неї. В подальшому потерпіла побачила, що з її кредитної картки зникло ще 14 000 гривень та 12 562 гривень. Загалом з картки потерпілої було списано трьома платежами грошові кошти у сумі - 41 562 гривні 72 копійки.

Так 08.05.2024 з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_5 ), було здійснено переказ грошових коштів трьома (3) транзакціями сумами 14 999 гривень 22 копійки, 14 000 гривень та 12 562 гривень 50 копійок, на загальну суму 41 561 гривня 72 копійки. Також згідно виписки по картці/рахунку № НОМЕР_2 угода № SAMDNWFC1 від 04.12.2018, 08.05.2024 у період часу з 11.40 по 11.41 год., на картку здійснювалось зарахування грошових коштів двома (2) транзакціями з картки № НОМЕР_1 , сумами 14 999 гривень 22 копійки та 14 000 гривень, після чого о 11.45 год. з вказаної картки було здійснено переказ коштів у сумі 27 637 гривень 50 копійок. Загальний збиток склав 41 562 гривні 72 копійки.

Згідно виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 угода № SAMDN7751 від 11.05.2011, 08.05.2024 з рахунку банківської карти НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів трьома (3) транзакціями сумами 14 999 гривень 22 копійки, 14 000 гривень та 12 562 гривень 50 копійок, на загальну суму 41 562 гривні 72 копійки. Також згідно виписки по картці/рахунку № НОМЕР_2 угода № SAMDNWFC1 від 04.12.2018, 08.05.2024 у період часу з 11.40 по 11.41 год., на картку здійснювалось зарахування грошових коштів двома (2) транзакціями з картки № НОМЕР_1 , сумами 14 999 гривень 22 копійки та 14 000 гривень, після чого о 11.45 год. з вказаної картки було здійснено переказ коштів у сумі 27 637 гривень 50 копійок. Загальний збиток склав 41 562 гривні 72 копійки.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

Таким чином відповідно до ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 07.06.2024 було здійснено доступ до банківської інформації, за результатом чого встановлено, що 08.05.2024 року об 11 год. 45 хв. шляхом переказу з віртуальної карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на картку невідомої особи № НОМЕР_8 здійснено перевід грошових коштів у сумі 27637,5 гривень. Аналогічна банківська операція відбулась 08.05.2024 року об 11 год. 54 хв., де шляхом переказу з картки потерпілої ОСОБА_5 «Універсальна» - № НОМЕР_1 на картку невідомої особи № НОМЕР_8 здійснено перевід грошових коштів у сумі 12562,5 гривень. Таким чином загальна сума грошових коштів, що надійшли на карту невідомої особи № НОМЕР_8 складає 40200,00 гривень.

Встановити місцезнаходження особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та відшкодувати понесені останньою матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 08.05.2024 по 08.08.2024 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.

Зазначена інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені потерпілим збитки.

Слідча ОСОБА_3 подала заяву, де просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без її участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ 4 відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_8 за період часу з 08.05.2024 по 08.08.2024 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаній картці, за період часу з 08.05.2024 по 08.08.2024;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеній картці з 08.05.2024 по 08.08.2024;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з 08.05.2024 по 08.08.2024;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 08.05.2024 по 08.08.2024;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT- повідомлень, за період з 08.05.2024 по 08.08.2024;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні картки з 08.05.2024 по 08.08.2024;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів з картки у період з 08.05.2024 по 08.08.2024.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_15