Справа № 950/449/25
Номер провадження 1-кс/950/504/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурорм Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 у період з 13 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 01.02.2025, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивує свої вимоги тим, що в провадженні СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000052 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що близько 14 години 01.02.2025 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 51000 грн., емітованої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 спричинивши останньому збитку на вказану суму. За жодними посиланнями ОСОБА_5 не переходив, ніхто з невідомих номерів не телефонував.

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 19.02.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 09.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язаних з банківською картою № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 .

Аналізом інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 01.02.2025 в період з 14 год. 14 хв. по 14 год. 15 хв. здійснено 2 перекази в сумі 29000 грн. та 20500 грн. з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 19.02.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 09.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язаних з банківською картою № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 .

Аналізом інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 01.02.2025 в період з 14 год. 14 хв. по 14 год. 15 хв. здійснено 2 перекази в сумі 29000 грн. та 20500 грн. з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 05.06.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 09.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пов`язани з банківською картою № НОМЕР_3 .

Аналізом інформації отриманої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 01.02.2025 в період з 14 год. 14 хв. по 14 год. 15 хв. здійснено 2 перекази в сумі 29000 грн. та 20500 грн. з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . В подальшому здійснені перекази:

о 14:15 год. в сумі 29000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ;

о 14:19 год. в сумі 20500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Крім того, встановлено, що банківська картка № АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканці АДРЕСА_1 , фінансовий номер до банківської картки НОМЕР_1 .

Також, встановлено, що номер телефону НОМЕР_1 належить оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, точного часу коли було вчинено кримінальне правопорушення, встановлення місця знаходження цієї особи в момент його вчинення, до та після цього можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 у період з 13 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 01.02.2025, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у клопотанні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідча звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідча не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000052, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, оскільки вона містить охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчої відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 у період з 13 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 01.02.2025, що перебуває у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище номером мобільного телефону та періодом часу з 13 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 01.02.2025 з наступними відомостями:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А.

2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали до 10.11.2025 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7