Справа № 712/7963/25
Провадження № 1-кс/712/2964/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0000474 від 09.05.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернулась дізнавач сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаські області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 09.05.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом надходження 04.05.2025 до ЧРУП ГУНП в Черкаській області заяви від ОСОБА_5 про те, що 05.05.2025 невстановлена особа під приводом продажу товару, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої, які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 11 850 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 04.05.2025 переглядала соціальну мережу «Інстаграм», де побачила обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Обліковий запис являє собою магазин із продажу шин. Остання написала у особисті повідомлення магазину, де сторони домовились про покупку шин. Останні погодили, що потерпіла перешле їм повну передплату за товар, тому 05.05.2025 близько 09 год 45 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 11 850 грн зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , де отримувачем вказано ОСОБА_6 . Після цього потерпіла очікувала відправлення, але його не отримала та 07.05.2025 побачила, що профіль продавця та частина їх переписки із магазином видалено.

В ході отриманої інформації встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 здійснено грошовий переказ на рахунок НОМЕР_3 , відкритого у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання слідчий не з`явилась, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання здійснено без володільця інформації на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 04.05.2025 до 09.05.2025, у той час як досудовий розслідуванням встановлено, що 05.05.2025 невстановлена особа під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 11 850 грн, тобто у пізніший період. Разом з тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації до вищевказаних речей і документів за більш ранній період (за 04.05.2025), клопотання не містить. З огляду на вищевказане, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 05.05.2025 до 09.05.2025.

До того ж, дізнавач просить доручити виконання такої ухвали особі, яка згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, не бере участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) у даному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , а тому підстави для надання такій особам тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів відсутні.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 ) виготовити в паперовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківським рахунком НОМЕР_3 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкрито банківський рахунок;

- про банківський рахунок до якого прив`язана банківська карта НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей про інші банківські картки, які прив`язані до банківського рахунку;

- про зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу із зазначенням, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 05.05.2025 до 09.05.2025;

-матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , що здійснювалася за допомогою банкоматів в період з 05.05.2025 до 09.05.2025;

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУПН в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 або за їх дорученням на старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженоо сектору агентурно-оперативної роботи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1