Провадження № 1-кс/635/1193/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2025 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме отримати на паперових та/або електронних (магнітних) носіях інформацію про спосіб перерахування грошових коштів на рахунок під № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу-зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, а також інформацію про власника карткового рахунку (платіжної картки) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який за допомогою онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахування грошових коштів на рахунок під № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: НОМЕР_3 о 17:45:27 переказ власних коштів 4200,00 грн., валюта 980, 6757, 322001, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , НОМЕР_4 , отримувач НОМЕР_2 , НОМЕР_5 «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , НОМЕР_6 , з наданням копій «Анкети-заяви клієнта фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг» та копій квитанцій, платіжних доручень та/або інших документів які підтверджують таке перерахування. Надати термін для виконання ухвали один місяць з моменту розгляду клопотання.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за зверненням ОСОБА_11 про те, що 11.07.2024 невідома особа, зловживаючи довірою та використовуючи Інтернет-ресурс офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мобільний телефон під № НОМЕР_7 та мобільний телефон під № НОМЕР_8 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_9 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) заволодів його грошовими коштами у розмірі 6200,00 гривень. Під час досудового розслідування у якості потерпілого допитано ОСОБА_11 , який повідомив, що 11.07.2024 йому на мобільний телефон № НОМЕР_10 надійшов вхідний дзвінок з мобільного телефону під № НОМЕР_8 від невідомої особи яка під час спілкування запропонувала ОСОБА_11 придбати у нього автомобільну резину, яка була у використанні, на що ОСОБА_11 погодився. У подальшому невідома особа з мобільного телефону під № НОМЕР_7 надіслала потерпілому фото товару та відправила SMS-повідомлення з номером карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_9 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на яку необхідно було перерахувати грошові кошти за придбаний товар. Так, з метою придбання автомобільної резини, яка була у використанні, 11.07.2024 о 15:13 та о 15:21 ОСОБА_11 , за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_11 (рахунок № НОМЕР_12 ) перерахував свої грошові кошти двома платежами, а саме у розмірі 3200,00 гривень та у розмірі 3000,00 гривень, на загальну суму 6200,00 гривень, на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у якості 100% оплати товару та його транспортування. Але після перерахування грошових коштів, продавець перестав виходити на зв`язок, а у подальшому додав ОСОБА_11 до чорного списку своєї телефонної книги. При цьому на теперішній час ані придбаний товар, ані свої грошові кошти у розмірі 6200,00 гривень ОСОБА_11 , так і не отримав. 17.12.2024 ухвалою Харківського районного суду Харківської області надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_9 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та рух грошових коштів, на виконання якої 09.01.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), проведено тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжній картці) під № НОМЕР_9 та встановлено, що зазначений картковий рахунок (платіжна картка) відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт ID - НОМЕР_13 , номер запису в ЄДДР 090, орган 5612 від 08.09.2020 року, РНОКПП НОМЕР_14 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_15 , поточний рахунок № НОМЕР_16 . Так під час аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_9 за період з 05.07.2024 по 09.10.2024 встановлено, що грошові кошти які надходили від громадян України у вказаний період на вище зазначений картковий рахунок (платіжну картку) у подальшому перерахувались на інший картковий рахунок (платіжну картку), а саме: 09.07.2024 о 12:57:17 у розмірі 1500,00 грн.; 11.07.2024 о 12:46:36 у розмірі 3000,00 грн.; 11.07.2024 о 15:14:52 у розмірі 2400,00 грн.; 11.07.2024 о 15:23:23 у розмірі 2250,00 грн.; 12.07.2024 о 09:42:07 у розмірі 450,00 грн.; 12.07.2024 о 12:33:46 у розмірі 2625,00 грн.; 12.07.2024 о 16:07:02 у розмірі 1500,00 грн.; 12.07.2024 о 19:19:27 у розмірі 2625,00 грн. на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_17 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 24.01.2025 ухвалою Харківського районного суду Харківської області надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_17 та рух грошових коштів, на виконання якої 24.02.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_17 та встановлено, що зазначений картковий рахунок (платіжна картка) відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт ID - НОМЕР_18 , номер запису 204, орган 6327 від 02.07.2021, РНОКПП - НОМЕР_19 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_20 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », поточний рахунок № НОМЕР_21 . Так під час аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_17 встановлено, що картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_17 використовувалась у період з 06.08.2021 по 31.07.2024, при цьому зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (платіжної картки) не здійснювалось, а здійснювались транзакції по зарахуванню та перерахуванню грошових коштів як транзитний рахунок, а саме: 19.05.2024 о 12:09:01 зарахування грошових коштів у розмірі 705,00 грн.; 19.05.2024 о 17:14:53 зарахування грошових коштів у розмірі 2250,00 грн.; 20.05.2024 об 11:41:22 зарахування грошових коштів у розмірі 1310,00 грн.; 21.05.2024 об 11:36:17 зарахування грошових коштів у розмірі 1220,00 грн.; 21.05.2024 о 15:52:38 зарахування грошових коштів у розмірі 750,00 грн.; 21.05.2024 о 20:26:23 зарахування грошових коштів у розмірі 750,00 грн.; 22.05.2024 о 20:06:37 зарахування грошових коштів у розмірі 2175,00 грн.; 23.05.2024 о 17:25:33 зарахування грошових коштів у розмірі 700,00 грн.; 28.05.2024 о 17:22:32 зарахування грошових коштів у розмірі 720,00 грн.; 30.05.2024 о 15:25:04 зарахування грошових коштів у розмірі 750,00 грн.; 31.05.2024 о 10:29:59 зарахування грошових коштів у розмірі 1875,00 грн.; 31.05.2024 о 10:31:41 зарахування грошових коштів у розмірі 730,00 грн.; 31.05.2024 о 16:47:04 зарахування грошових коштів у розмірі 750,00 грн.; 01.06.2024 о 13:25:06 зарахування грошових коштів у розмірі 1875,00 грн.; 06.06.2024 о 12:33:02 зарахування грошових коштів у розмірі 700,00 грн.; 06.06.2024 о 18:11:54 зарахування грошових коштів у розмірі 750,00 грн.; 07.06.2024 о 15:11:11 зарахування грошових коштів у розмірі 750,00 грн.; 15.07.2024 о 14:39:54 зарахування грошових коштів у розмірі 7500,00 грн.; 16.07.2024 о 17:42:42 зарахування грошових коштів у розмірі 2250,00 грн.; 17.07.2024 о 13:56:47 зарахування грошових коштів у розмірі 3150,00 грн.; 18.07.2024 о 17:34:27 зарахування грошових коштів у розмірі 3000,00 грн., з рахунку під № НОМЕР_2 відкритого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 09.05.2025 ухвалою Харківського районного суду Харківської області надано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про власника рахунку під № НОМЕР_2 та рух грошових коштів, на виконання якої 02.06.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) проведений тимчасовий доступ до речей та документів по рахунку під № НОМЕР_2 та встановлено, що зазначений рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт ID - НОМЕР_22 , номер запису в ЄДДР 652, орган 5612 від 10.04.2024, ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_6 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_23 . Під час проведеного аналізу руху грошових коштів по рахунку під № НОМЕР_2 за період з 23.04.2024 по 03.08.2024 встановлено, що транзакції по зарахуванню грошових коштів на зазначений рахунок здійснювалось за допомогою онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_3 о 17:45:27 переказ власних коштів 4200,00 грн., валюта 980, 6757, 322001, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , НОМЕР_4 , отримувач НОМЕР_2 , НОМЕР_5 «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , НОМЕР_6 . З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення, його фактичного місце знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у власності банківської установи, а саме інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який за допомогою онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахування грошових коштів на рахунок під № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у термінал самообслуговування, а також інформацію про власника карткового рахунку (платіжної картки) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який за допомогою онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахування грошових коштів на рахунок під № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: НОМЕР_3 о 17:45:27 переказ власних коштів 4200,00 грн., валюта 980, 6757, 322001, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , НОМЕР_4 , отримувач НОМЕР_2 , НОМЕР_5 «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , НОМЕР_6 , у зв`язку з чим подано клопотання до суду.

Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області в судове засідання не з`явилася, подала суду заяву про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000410 від 05 листопада 2024 року, зокрема встановленню учасників вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та можуть бути використані як докази, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про спосіб перерахування грошових коштів на рахунок під № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу-зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування; інформацію про власника карткового рахунку (платіжної картки) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який за допомогою онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахування грошових коштів на рахунок під № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: НОМЕР_3 о 17:45:27 переказ власних коштів 4200,00 грн., валюта 980, 6757, 322001, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , НОМЕР_4 , отримувач НОМЕР_2 , НОМЕР_5 «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , НОМЕР_6 , з наданням копій «Анкети-заяви клієнта фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг» та копій квитанцій, платіжних доручень та/або інших документів які підтверджують таке перерахування.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000410 від 05 листопада 2024 року.

Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про спосіб перерахування грошових коштів на рахунок під № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу-зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування; інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який за допомогою онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахування грошових коштів на рахунок під № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: НОМЕР_3 о 17:45:27 переказ власних коштів 4200,00 грн., валюта 980, 6757, 322001, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , НОМЕР_4 , отримувач НОМЕР_2 , НОМЕР_5 «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , НОМЕР_6 , з наданням копій «Анкети-заяви клієнта фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг» та копій квитанцій, платіжних доручень та/або інших документів які підтверджують таке перерахування.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 16 серпня 2025 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1