Справа №766/7190/25
н/п 1-кс/766/3986/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000120 від 28.04.2025 року, старшого дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000120 від 28.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у м. Херсоні, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників, одержувачів платежів, повного номеру карткового рахунку одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 20.04.2025 року по дату винесення ухвали, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, що посвідчують особу володільця картки, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаними рахунками за період з 20.04.2025 року по дату винесення ухвали (при наявності), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 28.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій збоку невстановленої особи.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.04.2025 року до ЧЧ ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 23.04.2025 року по 25.04.2025 року за рекомендацією невстановленої особи, заявниця здійснювала інвестування коштів виконуючи віртуальні завдання шляхом перерахунку грошових коштів на різні карткові рахунки, за що спочатку отримувала плату, однак в подальшому бажаного заробітку не отримала.

ОСОБА_4 було здійснено наступні транзакції:

- 24.04.2025 року о 16:56 год в сумі 300 грн на рахунок № НОМЕР_4 ;

- 24.04.2025 року о 16:30 год в сумі 815 грн на рахунок № НОМЕР_2 ;

- 24.04.2025 року о 11:02 год в сумі 385 грн на рахунок № НОМЕР_4 ;

- 25.04.2025 року о 12:46 год в сумі 2975 грн на рахунок № НОМЕР_5 ;

- 25.04.2025 року о 13:26 год в сумі 15960 грн на рахунок № НОМЕР_3 .

Заробіток коштів склав 2163 грн, таким чином потерпілій завдано збитку на суму 18272 грн.

Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в банківським справам по банківським рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення копій.

Посилаючись на вищевикладені обставини дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження того, що зазначені у клопотанні карткові банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 мають відношення до кримінального провадження № 0000120, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та інформація по ньому має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000120 від 28.04.2025 року, старшого дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1