Провадження № 1-кс/524/1937/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002218 від 11.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідча СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0002218 від 11.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідча клопотання обґрунтовувала тим, що До Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи за попередньою змовою підробили договір постачання №У00001115 від 17.09.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За даним фактом СВ Кременчуцького РУП 11.10.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

До Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_7 за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 )- продукцією (ковбасні вироби) на суму 76 449,08 грн представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ході виконання умов договору поставки №22 від 09.10.2024, що завдало заявниці матеріальну шкоду.

За даним фактом СВ Кременчуцького РУП 03.12.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002633 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

04.12.2024 прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, в порядку ст. 217 КПК України, об`єднано зазначені вище кримінальні провадження в одне кримінальне провадження за №0002218 від 11.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_8 укладено договір постачання №У00001115 від 17.09.2024 (далі- Договір) на поставку товару, відповідно до видаткових накладних № УСДТ0016556 від 19.09.2024 на суму 44 855, 52 грн та № 16691 від 23.09.2024 на суму 80 990, 52 грн. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вели перемовини щодо укладання Договору з особою, яка представилася представником ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Єгором, який користувався номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Уповноваженому представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 були надіслані скановані установчі документи ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). На екземплярі договору постачання були заповнені реквізити, в тому числі банківського рахунку, а сам Договір підписаний директором ПП « ОСОБА_6 ». Після укладення Договору, поставка товару відбувалося за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відділення № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 , одержувач ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_7 .

Після того, як товар було поставлено на Відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано особою на ім`я ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено телефонний дзвінок на номер, який вказаний у Договорі як номер телефону ПП « ОСОБА_6 »- НОМЕР_8 , та під час телефонної розмови особа, яка представилася директором, повідомила, що ним не укладався договір постачання №У00001115 від 17.09.2024. Крім того, у відповідь на повідомлення (направлено на офіційну поштову і електронну адресу) ПП « ОСОБА_6 » зазначило, що договір постачання №У00001115 від 17.09.2024 Підприємством не укладався, в штаті немає працівників з іменем Єгор НОМЕР_5 чи ОСОБА_10 НОМЕР_7 , крім того, відрізняються відтиски печаток на документах.

Допитаний дійсний директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 стверджує, що йому стало відомо про зазначений вище договір постачання, після того як побачив податкову накладну в електронному кабінеті. В кінці вересня, він одразу зателефонував на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спитав про Договір, який до того часу йому був невідомий, попередив останніх, що ним Договір не укладався, хтось діяв від його імені і підробив документи. Крім того, ОСОБА_8 стверджує, що підпис від його імені та відтиск печатки ПП « ОСОБА_6 » на підписах директора, які містяться на договорі постачання №У00001115 від 17.09.2024 та видатковій накладній № УСДТ0016556 від 19.09.2024- підроблені. Слід зазначити, що останній вказує про причетність до підроблення зазначених вище документів на свого знайомого ОСОБА_11 , який за пару місяців до підроблення Договору, виявив ініціативу та запропонував ОСОБА_8 заробити грошові кошти, використовуючи ПП « ОСОБА_6 », але ця пропозиція була оголошена задля проведення дійсної економічної діяльності і тільки з відома ОСОБА_8 та за його особистими підписами.

Також, 14.10.2024 слідчим проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході чого свідку ОСОБА_8 пред`явлено для впізнання фотознімки 4 осіб, серед яких останній впізнав свого знайомого ОСОБА_12 , де був зображен ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, допитано свідка ОСОБА_10 , котрий пояснив, що разом з особою на ім`я ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в кінці вересня 2024 року у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Кременчуці два рази отримував товар у вигляді кетчупу та майонезу, завантажував після отримання, а потім розвантажував з автомобіля, яким користується ОСОБА_15 , а саме «Toyota Scion» державний номерний знак « НОМЕР_9 », даний товар на території домоволодіння його знайомого ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_2 , за що ОСОБА_10 отримав грошову винагороду у вигляді 200 грн.

Так, 26.10.2024 проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході чого свідку ОСОБА_10 пред`явлено для впізнання фотознімки 4 осіб, серед яких останній впізнав свого знайомого ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), де був зображен ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, 28.10.2024 проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході чого свідку ОСОБА_10 пред`явлено для впізнання фотознімки 4 осіб, серед яких останній впізнав свого знайомого ОСОБА_18 , де був зображен ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_7 за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 )- продукцією (ковбасні вироби) на суму 76 449,08 грн представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ході виконання умов договору поставки №22 від 09.10.2024. В даній заяві викладені наступні обставини: 07.10.2024 ОСОБА_7 зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_19 з номера телефону НОМЕР_5 , яка повідомила, що являється співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має намір придбати продукцію у вигляді ковбасних виробів. За результатом їх домовленості, було укладено договір поставки №22 від 09.10.2024 та на підставі даного договору поставлено товар до відділення № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Світловодськ два рази до 19.10.2024 на ім`я ОСОБА_20 та ОСОБА_10 за однаковим номером НОМЕР_7 . Після отримання товару здійснення оплати не відбулося, крім того ОСОБА_19 пред`явив, що ковбаса поганої якості, а вакуумне упакування не для харчових продуктів.

З метою з`ясування офіційно працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та чи здійснювало до та після укладання договору поставки №22 від 09.10.2024 господарську діяльність дане товариство, прокурором направлявся запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_12 ). Відповідно до наданої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі- ГУ), запитувана інформація являється інформацією з обмеженим доступом, тому ГУ готове надати відомості лише у разі надходження ухвали суду.

Відповідно до принципу законності, яким слід керуватися, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, Кримінального процесуального кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З метою проведення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять інформацію щодо:

- офіційно працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (звітність за формою 1 ДФ (додатків 4 ДФ)) за період з 01.01.2024 по 01.12.2024;

- податкові декларації (звітність) платника Єдиного податку та податку на прибуток, звіт про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2024 по 01.12.2024 з можливістю вилучення завірених належним чином їх паперових копій.

Зазначена інформація являється важливою у кримінальному провадженні, адже іншими процесуальними діями органу досудового розслідування неможливо отримати відомості щодо офіційно працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Крім того, зазначена інформація необхідна для проведення інших слідчих (розшукових) дій, зокрема встановлення працівників підприємства та подальше проведення їх допиту в якості свідків з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідча клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, заперечень на клопотання суду не направив.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0002218 від 11.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме - до оригіналів документів, які містять інформацію про наступне:

- офіційно працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (звітність за формою 1 ДФ (додатків 4 ДФ)) за період з 01.01.2024 по 01.12.2024;

- податкові декларації (звітність) платника Єдиного податку та податку на прибуток, звіт про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2024 по 01.12.2024 з можливістю вилучення завірених належним чином їх паперових копій.

Строк дії ухвали визначити до 20 жовтня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1