УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 000040 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва у грудні 2024 року надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 000040 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що в провадженні СУ ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000040 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2023 року, група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом обману, використовуючи завідомо підробні документи, незаконно заволоділи правом власності на квартиру АДРЕСА_1 , вартістю 1 204 000 грн., що належить ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що в квартирі АДРЕСА_1 остання проживала з 1964 року разом з матір`ю ОСОБА_6 , батьком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та бабусею ОСОБА_8 Квартиру АДРЕСА_1 , яку її батько ОСОБА_7 отримав від держави згідно ордеру, який надавав йому право приватизації майна, так як хворів відкритою формою туберкульозу. Проте, оформити право власності на вказану квартиру її батько так і не встиг, оскільки помер. В 2004 році ОСОБА_5 переїхала разом з хворою мамою у свою комунальну квартиру АДРЕСА_2 , у якій її хрещена матір подарувала їй дві кімнати, оскільки з квартири по ОСОБА_9 їздити щодня до роботи було далеко. Після звільнення ОСОБА_5 з університету за основним місцем роботи, остання уже не мала можливості сплачувати комунальні послуги за дві квартири, тому наприкінці 2023 року вирішила приватизувати квартиру АДРЕСА_1 . З цією метою вона звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де дізналась що 10.08.2022 право власності на квартиру її покійного батька зареєстровано за нею. Згідно інформації працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , право власності на квартиру було зареєстроване згідно документів, наданих громадянином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діяв від її імені згідно довіреності № 531, виданої начебто нею, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що для неї стало новиною, оскільки ОСОБА_10 вона не знає та такої довіреності на останнього не видавала. ОСОБА_10 , на підставі вказаної довіреності звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де отримав свідоцтво № 63 про право власності від 26.05.2023 засвідчене керівником органу приватизації ОСОБА_12 .

Встановлено, що в подальшому, 28.08.2023 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_13 засвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , (запис у реєстрі вчинення нотаріальних дій № 482), де продавцем виступила ОСОБА_5 , а покупцем ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Потерпіла ОСОБА_5 заперечує даний факт, вказує що такого Договору купівлі-продажу вона не підписувала, квартиру АДРЕСА_1 , не продавала, з ОСОБА_14 не знайома.

15.01.2024 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_15 засвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , (запис у реєстрі вчинення нотаріальних дій № 146), де продавцем виступив ОСОБА_14 , а покупцем ОСОБА_16 .

Факт вчинення кримінального правопорушення також підтверджується показаннями свідків, а саме, ОСОБА_17 , яка повідомила, що була сусідкою ОСОБА_5 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_3 , а потім кудись переїхала. В подальшому з 2022 року до квартири почали навідуватися невідомі особи, один з яких представлявся племінником ОСОБА_5 , а інший ОСОБА_18 . Приблизно у вересні 2023 року, вказані особи та не відома жінка почали вивозити речі із квартири АДРЕСА_1 . Чоловік на ім`я ОСОБА_18 повідомив, що є власником вказаної квартири.

В ході допиту свідка ОСОБА_19 , остання повідомила, що проживає за адресою АДРЕСА_3 з 1974 року, та була сусідкою ОСОБА_5 , однак остання за адресою АДРЕСА_4 не проживає з 2018 року. Повідомила що з 2022 року до квартири навідувалися невідомі особи, які вивозили речі з квартири , один з них показував довіреність на квартиру, яка була видана ОСОБА_5 . Потім приблизно в 2023 році ОСОБА_19 бачила, що до квартири АДРЕСА_5 невідомі особи змінювали замок до вхідних дверей.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - на даний час право власності на кв. АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_16 на підставі договору купівлі-продажу, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

З огляду на все вищевикладене у слідства виникли всі підстави вважати, що при посвідченні приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 договору купівлі-продажу № 482 від 28.08.2023 квартири АДРЕСА_1 , укладеного начебто між ОСОБА_5 (продавець) та ОСОБА_14 (покупець), від імені ОСОБА_5 діяла невстановлена особа, яка використовувала підроблений паспорт громадянина України та свідоцтво № 63 від 26.05.2023 про право власності на квартиру засвідчене керівником органу приватизації ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , що було видане на підставі фіктивної Довіреності, яке було видане на ім`я ОСОБА_10 від імені ОСОБА_5 від 10.08.2022 зареєстровано в реєстрі за № 531 та посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 що зберігається у офісі нотаріуса за адресою: АДРЕСА_6 , гр. прим. №9, прим. з №1 по №5, літ. А, в результаті чого правопорушники незаконно отримали у своє володіння з правом подальшого розпорядження (продажу добросовісним набувачам з метою легалізації майна здобутого злочинним шляхом), квартиру, належну ОСОБА_5 .

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що оперативними працівниками УСР ДСР у Київській обл., під час супроводження вказаного кримінального провадження стало відомо про те, у ході проведення досудового розслідування, виявлено що в квітні 2024 року група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом обману, використовуючи завідомо підробні документи незаконно заволоділи правом власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 .

Так, оперативними працівниками УСР ДСР у Київській обл., зокрема під час супроводження вказаного кримінального провадження стало відомо про те що з номеру телефону, яким користується один із фігурантів вказаного кримінального провадження, в мережі Інтернет на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було розміщене оголошення про продаж квартири - «Продам квартиру по Дегтярівській».

В подальшому було встановлено, що вказаним об`єктом нерухомості є квартира АДРЕСА_8 . Під час проведення перевірочних заходів оперативними працівниками було встановлено, що у вказаній квартирі до ІНФОРМАЦІЯ_22 року проживав: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 .

ІНФОРМАЦІЯ_22 року у квартирі АДРЕСА_8 громадянин ОСОБА_20 помер без ознак насильницької смерті.

В подальшому встановлено, що 19.01.2024 року, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_21 посвідчує свідоцтво про право на спадщину за заповітом та спадкоємцем визнає громадянина: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який у листопаді 2022 року виїхав за межі України, та до цього часу і не повертався.

23.01.2024 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_21 посвідчує договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 між громадянином ОСОБА_22 та громадянином: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований АДРЕСА_9 .

Через деякий час, гр. ОСОБА_23 через логістичну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », надіслав документи на вказану квартиру до міста Києва, які отримав один із фігурантів вказаного кримінального провадження. В подальшому фігуранти вказаного кримінального правопорушення розмістили оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з приводу продажу квартири АДРЕСА_8 . Після розміщення оголошення на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фігуранти вказаного кримінального правопорушення вищевказану квартиру почали показувати потенційним покупцям для продажу.

Таким чином, перебуваючи у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_21 правопорушники незаконно оформили спадщину, а саме квартиру АДРЕСА_8 , на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_10 , який фактично перебував за межами України, та який нібито, 23.01.2024, перебуваючи у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , продає вказану квартиру ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та отримали у своє володіння квартиру з правом подальшого розпорядження (продажу добросовісним набувачам, з метою легалізації майна здобутого злочинним шляхом).

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 22.05.2024 враховуючи, що квартира за адресою: АДРЕСА_11 мала увійти у склад відумерлої спадщини та перейти у власність територіальної громади міста Києва та те, що відповідно ст. 55 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_12 надано письмову згоду про визнання потерпілим у кримінальному провадженні № відповідно до ст.ст. 55, 110 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

Таким чином, невстановлені особи, шляхом підробки документів щодо права власності від інших осіб, незаконно заволоділи квартирою АДРЕСА_1 та квартирою АДРЕСА_8 .

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, надійшов рапорт оперативного працівника УСР у Київській обл. ДСР Національної поліції України, в якому зазначено, що у ході проведення оперативно-розшукових заходів виникла необхідність в отриманні трафіків мобільних операторів зв`язку наступних громадян :

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Мобільний номер телефона : НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Мобільний номер телефона : НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 );

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , Мобільний номер телефона: НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 );

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , Мобільний номер телефона : НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ), НОМЕР_18 ( НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 );

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , Мобільний номер телефона : НОМЕР_24 ( НОМЕР_25 , НОМЕР_26 );

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , Мобільний номер телефона : НОМЕР_27 ( НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 );

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Мобільний номер телефона : НОМЕР_31 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , Мобільний номер телефона: НОМЕР_32 ,

а саме інформації в електронному вигляді (у форматі Microsoft Excel «.xlsx») та документів з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по дату винесення ухвали в операторів телекомунікації за вищевказаними номерами мобільних телефонів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться в операторів телекомунікації, про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання. Така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи вищевикладене, та те, що за допомогою роздруківки по номерам мобільного телефону можна буде встановити інформацію стосовно співучасників злочину, додаткових свідків кримінального правопорушення, тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_12 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_13 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явилась та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000040 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 000040 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять до слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_12 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_13 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримати інформацію в електронному та друкованому вигляді належним чином завірених копій речей та документів, що містять дані щодо абонентських номерів та ІМЕІ, зокрема: НОМЕР_2 (ІМЕІ: НОМЕР_3 ) ; НОМЕР_4 (ІМЕІ: НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 (ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 (ІМЕІ: НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 (ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 (ІМЕІ: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ), НОМЕР_18 (ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ), НОМЕР_9 (ІМЕІ: НОМЕР_10 ); НОМЕР_24 (ІМЕІ: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ); НОМЕР_27 (ІМЕІ: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ); НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 , а саме: надати відомості, щодо форми обслуговування вказаних номерів телефонів (передплата чи договір), із зазначенням, кому належить номер телефону, який використовувався, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, а також інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначених телефонних номерів) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, в цифровому вигляді, записані на матеріальному носії інформації, у форматі «.xlsx» (Microsoft Exel), рознесеному по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номер Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2021 року по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: