Справа№751/6516/25
Провадження №1-кс/751/1678/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Чернігові клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КМЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської обласної ради спільно зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, а саме систематично здійснюють видачу фіктивних довідок про встановлення ступеню інвалідності, що спричиняє тяжкі наслідки.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, а саме: інформації про рух коштів по банківським рахункам фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення.

Слідча у судове засідання не прибула, просить проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень пп. 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000081 від 18.08.2023: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме:

- копій справ, що стосуються відкриття рахунків на ім`я фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_14 );

- фото та відеоматеріалів під час відкриття рахунків на ім`я вказаних вище осіб;

- руху коштів по рахункам, відкритих на ім`я вказаних вище осіб із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 24.02.2022до 31.12.2023;

- місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків, відкритих на ім`я вказаних вище осіб за період часу з 24.02.2022до 31.12.2023;

- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків, відкритих на ім`я вказаних вище осіб за період часу з 24.02.2022до 31.12.2023;

- номерів мобільних телефонів, до яких прив`язано банківські рахунки, відкриті на ім`я вказаних вище осіб;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках, відкритих на ім`я вказаних вище осіб.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1