Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/1839/25

Номер провадження: 1-кс/511/993/25

04.09.2025 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000180, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

ВСТАНОВИВ:

Зміст заявленого клопотання.

На адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що слідчим відділенням Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000180, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.3 ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України .

Так, в ході проведення контролю за вчиненням злочину по матеріалам кримінального провадження №0000180 від 19.02.2025, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, встановлено наступне, що 02.09.2025 приблизно о 20:00 години на ділянці автодороги Е 87 (з координатами google maps 46.4331116, 30.1881441) було зупинено вантажний транспортний засіб марки «MERCEDES Atego 1624» зеленого кольору, 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_2 , виданого 04.09.2024 належить ОСОБА_5 «BERTAM GRUP», під керуванням громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Республіки Молдова, мешканця АДРЕСА_1 , та його напарника, який перебував на пасажирському сидінні громадянин Республіки Молдови ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , які здійснювали перевезення вантажу (згідно акту прийму передачі «б/н» скло та «глухі» вікна).

Слідчим СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , 03.09.2025 у період часу з 20:08 год. по 21:00 год. на території спеціального майданчику для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів в с. Міжлиманське, вул. Квіткова, 36, Одеського району, Одеської області ФОП « ОСОБА_8 », на підставі ухвали слідчого судді Роздільнянського районного суду Одеської Області ОСОБА_1 , справа: №511/703/25 , номер провадження: 1-кс/511/990/25 від 03.09.2025 проведено обшук транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES Atego 1624» зеленого кольору, 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_3 , належить ОСОБА_9 », який вилучено слідчим СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 в ході обшуку вказаного транспортного засобу від 02.09.2025, з метою виявлення та вилучення: грошових коштів, які передавалися в якості оплати за організацію переправлення осіб через державний кордон України поза межами пунктів пропусків та були отримані незаконним шляхом, інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть свідчити про незаконну співпрацю у сфері переправлення осіб через державний кордон, в ході якого виявлено та вилучено: 1 купюру номіналом 20 Євро з серійним номером SW; банківську картку № НОМЕР_4 , дійсна до 08/28 з гравіюванням «NUTA SERGHEI»; банківську картку № НОМЕР_5 , яка дійсна до 07/29, з гравіюванням «NUTA SERGHEI», банківську картку № НОМЕР_6 , яка дійсна до 11/26, з гравіюванням «NUTA SERGHEI», які упаковано до спец пакету НYQ0195391; банківську картку № НОМЕР_7 , яка дійсна до 07/28, з гравіюванням «ALEXANDRU CUDRITCHI»; банківську картку № НОМЕР_8 , яка дійсна до 08/29, з гравіюванням «ALEXANDRU CUDRITCHI», які упаковано до сейф пакету RAW0220747; грошові кошти, а саме: 3 купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами: KR97931830F, КВ97931831F, КВ97931832F; 9 купюр номіналом 20 євро з серійними номерами: МХ, RS711068649, RR, RA, HD, FM, NN, MX, ST; 2 купюри номіналом 10 євро з серійними номерами: NB, AE;4 купюри номіналом 50 євро з серійними номерами: HG, EC, SA, WB; 2 купюри номіналом 200 лей, з серійними номерами: 047188, 101720; 2 купюри номіналом 100 лей, з серійними номерами: 660149, 440707; 1 купюра номіналом 50 лей з серійним номером 841750; 1 купюра номіналом 20 лей з серійним номером 141207, які упаковано до сейф пакету RAW0220747 ; грошові кошти, а саме: 50 купюр номіналом 100 доларів США, з серійними номерами: QE35816259A, PK90008087C, PK90008013C, PC29991698A, LJ22268207B, LL92756218C, QB25029128A, QB25029130A, QB25029143A, QE22026619A, PD96715948C, PE93612234C, PF61042195H, QE35816257A, PF32939451L, PE32939450L, QE35816254A, QE35816255A, PC19393450B, PK90008009C, LB90980022Q, PF80699711C, FE72556085C, LB18366904L, PF25968141P, LB15903314J, LL01946570D, MB29345017D, PF80899710G, MJ79814508A, QH32712745A, QB59383183A, QB59383182A, PD17622401C, LG21728955D, ML00331679A, LB35969595E, MB64132812I, LB01697709M, LB40286153H, LE92241205C, PF80699709C, LB66576939V, PH46522192B, LF29759126K, QI02645765A, LH58743060C, LL68169450A, PD96715949C, PA29845785B, які упаковано до сейф пакету РAW0220731; барсетку коричневого кольору, шкіряну, яку упаковано до сейф пакету НYQ0195373; грошові кошти, а саме: 4 купюри номіналом 50 гривень, з серійними номерами: ЕБ9499246, ЕБ8142840, ЕД8778901, АК7262896; 2 купюри номіналом 100 гривень, з серійними номерами: ЗБ7772753, ЗБ7391355; 2 купюри номіналом 200 гривень, з серійними номерами: ГЄ9572548, ЄЄ2135940; 5 купюр номіналом 500 гривень, з серійними номерами: ЕГ3891750, ЄР3891750, ЄР9569120, КЕ3178701, ЛГ7170276, ЕС8136212; 4 купюри номіналом 1000 гривень, з серійними номерами: АТ7589764, ЄР5545885, ЗМ5037847, ЛВ4011339, які упаковано до сейф пакету НYQ0195374.

За результатом обшуку 03.09.2029 вказані грошові кошти та інші речі були вилучені, про що складено відповідний протокол.

На даний час органами досудового розслідування вилучене майно визнано речовим доказом по матеріалам кримінального провадження, а тому просили накласти на нього арешт, так як цей доказ має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Позиція учасників розгляду клопотання.

Слідчий СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , надіслала на адресу суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Інші учасники в судове засідання не з`явились.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду клопотання, вважаю за можливе розглянути останнє у відсутності учасників розгляду клопотання.

Нормативно правове обгрунтування та висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так слідчим відділенням Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000180, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України .

В судовому засіданні встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Роздільнянського районного суду Одеської Області ОСОБА_1 , справа: №511/703/25 , номер провадження: 1-кс/511/990/25 від 03.09.2025 слідчим СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , 03.09.2025 у період часу з 20:08 год. по 21:00 год. на території спеціального майданчику для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів в с. Міжлиманське, вул. Квіткова, 36, Одеського району, Одеської області ФОП « ОСОБА_8 », проведено обшук транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES Atego 1624» зеленого кольору, 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_3 , виданого 04.09.2024 належить ОСОБА_5 «BERTAM GRUP», в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти та інші речі та предмети

Вилучене протоколом обшуку від 03.09.2025 року майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати, що можливо було знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Дані обставини підтверджуються постановою слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 від 03.09.2025 року, якими вказане майно визнано речовим доказом.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також зважаючи на те, що вилучене під час досудового розслідування майно має значення речового доказу та є підстави вважати, що в подальшому може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

При цьому, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Керуючись статтями 98, 107, 131, 132, 170, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

2. Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на вказане в клопотанні тимчасово вилучене майно, а саме на:

-1 купюру номіналом 20 Євро з серійним номером SW; банківську картку № НОМЕР_4 , дійсна до 08/28 з гравіюванням «NUTA SERGHEI»; банківську картку № НОМЕР_5 , яка дійсна до 07/29, з гравіюванням «NUTA SERGHEI», банківську картку № НОМЕР_6 , яка дійсна до 11/26, з гравіюванням «NUTA SERGHEI», які упаковано до спец пакету НYQ0195391

-банківську картку № НОМЕР_7 , яка дійсна до 07/28, з гравіюванням «ALEXANDRU CUDRITCHI»; банківську картку № НОМЕР_8 , яка дійсна до 08/29, з гравіюванням «ALEXANDRU CUDRITCHI», які упаковано до сейф пакету RAW0220747;

грошові кошти, а саме:

3 купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами: KR97931830F, КВ97931831F, КВ97931832F;

9 купюр номіналом 20 євро з серійними номерами: МХ, RS711068649, RR, RA, HD, FM, NN, MX, ST;

2 купюри номіналом 10 євро з серійними номерами: NB, AE;

4 купюри номіналом 50 євро з серійними номерами: HG, EC, SA, WB;

2 купюри номіналом 200 лей, з серійними номерами: 047188, 101720;

2 купюри номіналом 100 лей, з серійними номерами: 660149, 440707;

1 купюра номіналом 50 лей з серійним номером 841750;

1 купюра номіналом 20 лей з серійним номером 141207, які упаковано до сейф пакету RAW0220747;

грошові кошти, а саме:

50 купюр номіналом 100 доларів США, з серійними номерами: QE35816259A, PK90008087C, PK90008013C, PC29991698A, LJ22268207B, LL92756218C, QB25029128A, QB25029130A, QB25029143A, QE22026619A, PD96715948C, PE93612234C, PF61042195H, QE35816257A, PF32939451L, PE32939450L, QE35816254A, QE35816255A, PC19393450B, PK90008009C, LB90980022Q, PF80699711C, FE72556085C, LB18366904L, PF25968141P, LB15903314J, LL01946570D, MB29345017D, PF80899710G, MJ79814508A, QH32712745A, QB59383183A, QB59383182A, PD17622401C, LG21728955D, ML00331679A, LB35969595E, MB64132812I, LB01697709M, LB40286153H, LE92241205C, PF80699709C, LB66576939V, PH46522192B, LF29759126K, QI02645765A, LH58743060C, LL68169450A, PD96715949C, PA29845785B, які упаковано до сейф пакету РAW0220731;

барсетку коричневого кольору, шкіряну, яку упаковано до сейф пакету НYQ0195373;

грошові кошти, а саме:

4 купюри номіналом 50 гривень, з серійними номерами: ЕБ9499246, ЕБ8142840, ЕД8778901, АК7262896;

2 купюри номіналом 100 гривень, з серійними номерами: ЗБ7772753, ЗБ7391355;

2 купюри номіналом 200 гривень, з серійними номерами: ГЄ9572548, ЄЄ2135940;

5 купюр номіналом 500 гривень, з серійними номерами: ЕГ3891750, ЄР3891750, ЄР9569120, КЕ3178701, ЛГ7170276, ЕС8136212;

4 купюри номіналом 1000 гривень, з серійними номерами: АТ7589764, ЄР5545885, ЗМ5037847, ЛВ4011339, які упаковано до сейф пакету НYQ0195374, з метою збереження в якості речових доказів та можливості проведення судових експертиз.

3. Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

4. Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1