Провадження № 1-кс/752/5236/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 червня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000014 від 17.06.2024, клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням, з можливістю вилучення реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Детектив в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить розглянути дане клопотання без участі особи, яка його подала.

Також у клопотанні, просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

З клопотання прокурора вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 17.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що y період 2023-2024 років структурними підрозділами AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання товарно-матеріальних цінностей, зокрема, номенклатури: «ролик УСО-4 тип ІІ; ТУ У 30.2-1:2023; кресленик ДТМ УСО-4.02.06.000 СК», «ролик УСО-4 тип III; ТУ У 30.2-1:2023; кресленик ДТМ УСО-4.02.07.000 СК», «ролик опорний; ТУ У 30.2-1:2023; кресленик ДТМ РП- 1.03.01.О00», «амортизатор гумометалевий до поглинальних апаратів Р-5 ДТМ 821.61.05.010 Т3; кресленик ДТМ.821.61.05.010 СК», «амортизатор гумометалевий до поглинальних апаратів Р-21 ДТМ 821.61.05.010 Т3; кресленик ДТМ.9.13.91.00 СК» на загальну суму 47 млн грн.

Відповідно до умов договорів, укладених із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначається, що виробником вказаної номенклатури товарів є виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, проведеним аналізом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номенклатура: «ролик УСО-4 тип ІІ; ТУ У 30.2-1:2023; кресленик ДТМ УСО-4.02.06.000 СК», «ролик УСО-4 тип ІІ;ТУ У 30.2-1:2023; Кресленик ДТМ УСО-4.02.07.000 СК», «ролик опорний; ТУ 30.2-1:2023; Кресленик ДТМ РГ-1.03.01.000» в повному обсязі була придана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 17,4 млн. грн. та в подальшому перепродана на філію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 32,09 млн. грн.

Крім того, номенклатура «амортизатор гумометалевий ДТМ.821.61.05.010 СК», «Амортизатор гумометалевий ДТМ.9.13.91.00 СК» придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 3,16 млн грн та, в подальшому, перепродана під назвою «амортизатор гумометалевий до поглинальних апаратів P-5П ДТМ 821.61.05.010T3; кресленик ДТМ.821.61.05.010 СК», «амортизатор гумометалевий до поглинальних апаратів Р-21 ДТМ 821.61.05.010 Т3; кресленик ДТМ.9.13.91.00 СК» на філію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 14,9 млн грн.

Встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційно працевлаштований 1 співробітник, який також є єдиним засновником та керівником вказаного суб?єкта господарювання, відсутня матеріально-технічна база для виготовлення, а тому є достатні підстави вважати, що вказаний СГД не може бути виробником вказаної продукції та може вносити та використовувати завідомо неправдиві відомості, з метою забезпечення перемоги у публічних закупівлях.

Додатково встановлено, що задекларована адреса виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збігається із юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які є постачальником основної номенклатури товарів.

Водночас, аналіз діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчить про те, що реалізація ТМЦ здійснюється лише з структурними підрозділами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у свою чергу дає підстави вважати, що вказаний СГД є підприємством з ознаками фіктивності, яке створене з метою штучного завищення вартості продукції, яка постачається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом вилучення копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , керівнику відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_5 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 , заступнику керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000014 від 17.06.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якій знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію/перереєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяви та інші матеріали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1