Провадження № 1-кс/127/5125/25
У Х В А Л А

Іменем України

23 квітня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника керівника четвертого слідчого віддлу (з дислокацію у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоваого у місті Хмельницькому, майора Державого бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник керівника четвертого слідчого віддлу (з дислокацію у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоваого у місті Хмельницькому, майор Державого бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000611 від 14.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366- 2, ч.3 ст. 209, 368-5 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000611 від 14.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366- 2, ч. 3 ст. 209, 368-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оперативним підрозділом ТУ ДБР у місті Хмельницькому отримано дані щодо фактів зловживання службовим становищем, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та декларування недостовірної інформації заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Установлено, що ОСОБА_5 організував злочинну схему незаконного збагачення шляхом лобіювання укладання договорів на виконання робіт між державними лісогосподарськими підприємствами, які перебували в його підпорядкуванні, та підконтрольними суб`єктами господарської діяльності:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),з подальшим виведенням грошових коштів на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців за нібито надані послуги у сфері лісозаготівлі.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 з метою приховування незаконно отриманих доходів не зазначив у деклараціях за 20232024 роки майно, яке перебувало у його власності та власності його дружини.

У 2016 році ОСОБА_5 придбав земельну ділянку разом із комплексом будівель за адресою: АДРЕСА_1 .

За цією адресою були зареєстровані підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які згодом були подаровані матері ОСОБА_5 ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Засновниками та директорами зазначених підприємств є близькі родичі та довірені особи ОСОБА_5 , а саме:

- Мати ОСОБА_6 , фізична особа-підприємець, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

- Довірена особа ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), нині лісничий ІНФОРМАЦІЯ_11 філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Директор філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_8 у 20232024 роках уклав низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на надання послуг із прибирання приміщень лісництв у Вінницькій області. Фактично роботи виконувались працівниками філій або місцевими мешканцями, а отримані кошти розподілялися між учасниками злочинної схеми.

Також встановлено, що ОСОБА_5 приховав у декларації наступне майно:

-Квартира у АДРЕСА_2 ) загальною площею 112,9 кв.м., отримана ним 19.10.2023 року від матері за договором дарування, придбана раніше ним самим.

-Автомобіль PORSCHE CAYENNE 2019 року випуску (д.н.з. НОМЕР_4 ), який був перепроданий матері ОСОБА_5 , однак фактично залишається у його користуванні.

Його дружина ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) є власником:

-MERCEDES-BENZ AMG GLE 53 4MATIC (д.н.з. НОМЕР_5 ),

-PORSCHE CAYENNE (д.н.з. НОМЕР_4 ).

Відповідно до висновку спеціаліста, за період з 28.11.2019 по 2024 рік розрахункова сума перевищення витрат над задекларованими доходами ОСОБА_5 та ОСОБА_9 становить 18 934 924,60 грн.

Також установлено, що у період 20172024 років ФОП ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) отримала доходи від підконтрольних ОСОБА_5 підприємств у сумі 13 857 336 грн. Отримані кошти неодноразово перераховувались на карткові рахунки ОСОБА_5 та його дружини.

Окрім того, ОСОБА_5 використовує карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлені на ОСОБА_10 , для зняття грошових коштів.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000611 від 14.11.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , юридична вдреса: АДРЕСА_4 ), а саме до до записів камер відеоспостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювалося зняття готівкових коштів із використанням банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , що належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період часу з 01.01.2024 по 07.03.2025.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчим, старшим слідчим, старшим слідчим в ОВС та заступнику керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , юридична вдреса: АДРЕСА_4 ), а саме до до записів камер відеоспостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювалося зняття готівкових коштів із використанням банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , що належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період часу з 01.01.2024 по 07.03.2025, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя