Дата документу 15.04.2025
Справа № 334/5923/22
Провадження № 1-кс/334/1008/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2025 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002177, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0002177, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, у підвальному приміщенні будинка АДРЕСА_1 , незаконно зберігає підакцизний товар.

За вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР під № 0002177 від 09.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того, було становлено, що невстановлена особа на території міста Запоріжжя здійснює виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку на тютюнову продукцію.

За вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР під № 0000037 від 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

07.06.2024 зазначені кримінальні провадження було об`єднано, оскільки є достатні підстави вважати, що вчиняються вони одними й тими ж особами.

В рамках зазначеного кримінального провадження до ССП ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було скеровано доручення на встановлення осіб, причетних до реалізації підакцизних товарів на території міста Запоріжжя, встановлення точок зберігання та збуту незаконно виготовлених акцизів та підакцизних товарів, а також транспортних засобів, на яких зазначені підакцизні товари переміщають з місць зберігання до місць збуту.

У відповідь на вказане доручення було отримано відповідь про те, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Також в ході виконання доручення було встановлено, що тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку та без них в подальшому реалізовуються з торгівельної точки (МАФу), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний біля б. 220, самовільно встановлений кіоск (МАФ).

Також було отримано оперативну інформацію про те, що тютюнові вироби без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку перед реалізацією з вищевказаного кіоску зберігаються в підвалі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

11 квітня 2025 року у період часу з 17:17 по 19:11 слідчим СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 проведено огляд місця події, а саме підвального приміщення під`їзду № 4 в будинку АДРЕСА_2 із залученням представника балансоутримувача вказаного підвалу майстра виробничого підрозділу з утримання житлових будинків дільниці № 2 КП «Запоріжремсервіс» ЗМР ОСОБА_8 , яка надала дозвіл на проведення відповідного огляду. В ході огляду серед іншого було виявлено та вилучено:

цигарки без марок акцизного податку «Montecristo» жовті - 101 пачка;

цигарки без марок акцизного податку «Leana» жовті - 161 пачка;

цигарки без марок акцизного податку «MistRu» - 180 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Astru» - 180 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Прима червона» - 340 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Ritm» - 280 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Lucky Strike» - 80 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Brut» - 10 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Marble» червоні - 36 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Pine» сині - 80 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «821» сині - 40 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Manchester» червоні - 30 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Marlboro» червоні - 10 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Marshall Ultra» сині - 70 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Marshall Power» чорні - 90 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Marshall» чорні короткі - 50 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Winston» червоні - 90 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Marshall» червоні - 70 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Winston» сині - 40 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «URTA» бірюзові - 20 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Palermo» червоні - 80 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Parlament Aqua Blue» сині - 60 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «King» сині - 50 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «King» червоні - 150 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Kansas» червоні - 50 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Kansas» сині - 10 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Rothmans» сині - 40 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Rothmans Demi» сині - 79 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Rothmans» червоні - 40 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Desert» - 90 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «OK» сині - 30 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «OK» червоні - 30 пачок;

цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення «Parlament SOHO» - 80 пачок;

цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення «DavidoFF» сірі - 29 пачок;

цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення «Marshall» чорні - 10 пачок;

цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення «DavidoFF» білі - 30 пачок;

цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення «Dandy» чорні - 30 пачок;

цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення «Mustang» сірі - 80 пачок;

цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення «Mustang Gold» - 90 пачок;

цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення «Mustang» червоні - 150 пачок;

цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення «JM» червоні - 110 пачок;

цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення «Man light» - 90 пачок;

цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення «JM» сині - 10 пачок;

цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення «JM» чорні - 220 пачок.

Відповідно до наявної інформації підвальне приміщення під`їзду № 4 в будинку № 222-Б по пр. Соборному в м. Запоріжжя перебуває на балансі КП «Запоріжремсервіс» ЗМР.

В ході проведення першочергових слідчих дій власника вилученого майна встановлено не було.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Наразі вилучені предмети було визнано речовими доказами і на теперішній час вони перебувають на зберіганні в Запорізькому РУП ГУНП в Запорізькій області.

Виходячи з викладеного, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані речі, які є тимчасово вилученими, з метою збереження речових доказів і які необхідні для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Відсутність арешту на вказане майно може призвести до відчуження вказаного майна, його знищення або зміни властивостей, що ускладнить розслідування та подальший судовий розгляд.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0002177, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

11 квітня 2025 року у період часу з 17:17 по 19:11 слідчим СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 проведено огляд місця події, а саме підвального приміщення під`їзду № 4 в будинку № 222-Б по пр. Соборному в м. Запоріжжя із залученням представника балансоутримувача вказаного підвалу майстра виробничого підрозділу з утримання житлових будинків дільниці № 2 КП «Запоріжремсервіс» ЗМР ОСОБА_8 , яка надала дозвіл на проведення відповідного огляду. В ході огляду серед іншого було виявлено та вилучено цигарки без марок акцизного податку.

Вищевказані пачки цигарок без марок акцизного податку визнані речовими доказами, упаковані, опечатані та на даний час зберігаються у Запорізькому РУП ГУНП в Запорізькій області.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 11.04.2025 року під час огляду місця події підвального приміщення під`їзду № 4 в будинку АДРЕСА_2 :

цигарки без марок акцизного податку «Montecristo» жовті - 101 пачка;

цигарки без марок акцизного податку «Leana» жовті - 161 пачка;

цигарки без марок акцизного податку «MistRu» - 180 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Astru» - 180 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Прима червона» - 340 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Ritm» - 280 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Lucky Strike» - 80 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Brut» - 10 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Marble» червоні - 36 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Pine» сині - 80 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «821» сині - 40 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Manchester» червоні - 30 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Marlboro» червоні - 10 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Marshall Ultra» сині - 70 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Marshall Power» чорні - 90 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Marshall» чорні короткі - 50 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Winston» червоні - 90 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Marshall» червоні - 70 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Winston» сині - 40 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «URTA» бірюзові - 20 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Palermo» червоні - 80 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Parlament Aqua Blue» сині - 60 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «King» сині - 50 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «King» червоні - 150 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Kansas» червоні - 50 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Kansas» сині - 10 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Rothmans» сині - 40 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Rothmans Demi» сині - 79 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Rothmans» червоні - 40 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «Desert» - 90 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «OK» сині - 30 пачок;

цигарки без марок акцизного податку «OK» червоні - 30 пачок;

цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення «Parlament SOHO» - 80 пачок;

цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення «DavidoFF» сірі - 29 пачок;

цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення «Marshall» чорні - 10 пачок;

цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення «DavidoFF» білі - 30 пачок;

цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення «Dandy» чорні - 30 пачок;

цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення «Mustang» сірі - 80 пачок;

цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення «Mustang Gold» - 90 пачок;

цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення «Mustang» червоні - 150 пачок;

цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення «JM» червоні - 110 пачок;

цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення «Man light» - 90 пачок;

цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення «JM» сині - 10 пачок;

цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення «JM» чорні - 220 пачок.

Слідчому забезпечити збереженість майна на яке накладено арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1