Справа № 732/860/25
Провадження № 1-кс/732/83/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

16 червня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Городня клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

У С Т А Н О В И В:

06 червня 2025 року до Городнянського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке було погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання старшого слідчого обґрунтовано тим, що упровадженні слідчого відділення ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП у Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 04.06.2025.

Розслідуванням встановлено, що 03 червня 2025 року, у період часу з 14 години 58 хвилин по 15 годину 24 хвилини, невстановлений чоловік, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману ОСОБА_5 незаконно заволодів її грошовими коштами у сумі 85023 грн. Так, вказаний чоловік, за допомогою мобільного додатку «Телеграм» зателефонував ОСОБА_5 на її абонентський номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 і представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обманув її, повідомивши, що з її рахунку знято грошові кошти на території Харківської області, і для їх повернення необхідно ввести відповідні коди, які будуть надіслані в смс-повідомленнях, та після підтвердження ОСОБА_5 вказаних кодів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », викрав з рахунку її банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », гроші в сумі 85023 грн, які було перераховано на невстановлену банківську картку.

У діях невстановленої особи, яка викрала грошові кошти з банківської ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і користувалася банківською АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ). На цю картку їй нараховуються виплати у зв`язку із загибеллю під час бойових дій її чоловіка ОСОБА_6 . Станом на 03.06.2025 на карті зберігалися кошти в сумі 1972619,62 грн. 03.06.2025 вона знімала кошти в банкоматі у м. Городня сумами 3000,00 грн, 1000,00 грн та розраховувалась за покупки в магазині. Потім вона повернулася додому в с. Дроздовиця. Мобільний зв`язок в селі поганий, але є інтернет. Близько 14:00 години їй в мережі Інтернет, в мобільному додатку «Телеграм» стали надходити дзвінки з номеру « НОМЕР_2 ». Чоловік, який представився як оператор банку сказав, що з її картки в Харківській області шахраями тричі зняті кошти в сумі по 28000 грн. Він сказав, що можна повернути кошти, але для цього їй потрібно зробити підтвердження. Він пояснив, що їй на телефон будуть приходити смс-повідомлення з кодами, які вона має підтвердити. Стан рахунку вона не перевіряла. Згодом їй в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стали приходити повідомлення з кодами, які вона підтверджувала на телефоні. Потім стали приходити повідомлення про те, що з її рахунку знімаються гроші. Вона зрозуміла, що її ошукали. Вона тоді в звичайній мережі зв`язку набрала номер підтримки банку НОМЕР_2 і заблокувала свої картки. Всього у неї було викрадено гроші в сумі 85023 грн.

Потерпіла надала для долучення до матеріалів кримінального провадження виписки по карткових рахунках.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) кошти з картки потерпілої перераховувались 03.06.2025 о 14:58 год в сумі 28240,40 грн, о 15:05 год. в сумі 28341,00 грн та о 15:24 год. в сумі 28441,50 грн «на картку». Номер картки, на яку перераховані кошти не вказано.

З метою встановлення особи причетної до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні слідчому тимчасового доступу до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_3 , яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого вилучення.

З урахування викладеного та керуючись ч. 5 ст. 40, ч. 2 ст. 93 КПК України, п. 18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, п. 3 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий вказує, що існують достатні підстави вважати, що у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з інформацією щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 .

Слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено належним чином.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 глави 3 постанови Правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» (зі змінами та доповненнями), передбачено, що банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , наступних документів та інформації:

- виписок щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) за період з 08:00 год по 20:00 год 03 червня 2025 року, із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;

- документів, що мають повні дані про одержувачів коштів з банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) за період з 08:00 год по 20:00 год 03 червня 2025 року (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

- документів із вказаними ІР-адресами, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між отримувачами коштів, перерахованих з банківських карткових рахунків ОСОБА_5 та банком, з 03 червня 2025 року.

Строк дії ухвали встановити до 16 серпня 2025 року включно.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1