Справа № 359/4688/25
Провадження №1-кс/359/882/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

22 квітня 2025 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, обґрунтоване проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за №0000725 від 17 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2025 до ЧЧ Бориспільського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , про те, що 16.04.2025 у вечірній час в мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення щодо купівлі товару від невідомої особи з посилання про ІНФОРМАЦІЯ_1 - оплату. В подальшому, ОСОБА_3 ,перейшов за посиланням, вказав повний номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В подальшому ОСОБА_3 , виявив, що в період часу з 16.58 год. по 17.01 год. 16.04.2025 з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснені неодноразові перекази грошових коштів в загальній сумі 32500 гривень, чим завдано майнового збитку.

Крім того зазначено, що в ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що являється клієнтом банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на його ім`я відкрито картковий рахунок у гривні НОМЕР_1 до якого випущено універсальну банківську картку.

Також на його телефоні встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який підв`язано до картки. Також він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер банківського рахунку НОМЕР_2 . Фінансовий номер вищевказаних рахунків НОМЕР_3 . 16.04.2025 о 17 годині 53 хвилин, перебуваючи за адресою свого проживання ОСОБА_3 розмістив на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення про продаж автомобільної шини б/у. Оголошення було розміщено з його власного профілю з назвою НОМЕР_4 , номер який вказано у його профілі НОМЕР_5 .

У подальшому, у чат «Телеграм» невідома особа написала текстове повідомлення про умови купівлі-продажу вказаного товару. Невідома особа покупець мала підпис акаунту « ОСОБА_4 », мобільний номер не зазначений. Також у акаунті покупця було зазначено профіль ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказана особа запропонувала скористатись послугою ІНФОРМАЦІЯ_5 оплати, після чого надіслала посиланням з формою для отримання грошових коштів. Після чого, потерпілий перейшов за посиланням та йому відкрилось вкладення нібито з оплатою за товар, в якому потрібно було вказати власну картку з метою отримання вказаних коштів. Далі, потерпілому було надіслано помилку у верифікації. У подальшому, перейшовши, у технічну допомогу ІНФОРМАЦІЯ_5 , за вказаною формою ввів пін-код до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також пін-код до власної вищевказаної картки.

В подальшому, потерпілий виявив, що з його банківського рахунка кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 здійснено перекази грошових коштів на його карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти були зняті на невідому карту.

16.04.2025 о 14 годині 40 хвилин з банківського рахунку НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів у сумі 23617 грн. (комісія 826 грн.) без відома на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

16.04.2025 о 14 годині 41 хвилин з банківського рахунку НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 9 447 грн. без відома на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

16.04.2025 о 16 годині 58 хвилин з банківського рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказали грошові кошти в сумі 22 000 грн. на картку невідомої особи.

16.04.2025 о 17 годині 01 хвилин з банківського рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказали грошові кошти в сумі 10500 грн. на картку невідомої особи.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку № НОМЕР_2 , у період з 16.04.2025 по дату проведення вибірки.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Встановлено, що у провадженні Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000725 від 17.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння коштами ОСОБА_5 ..

Крім того, з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав для здійснення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану таємницю для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, а тому інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали слід визначити два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 та слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 16.04.2025 по дату проведення вибірки:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 16.04.2025 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власників банківського рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_2 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 16.04.2025 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_2 період часу з 16.04.2025 по дату проведення вибірки;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 16.04.2025 по дату проведення вибірки.

Встановити строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів два місяці, з дня її винесення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її підписання та до 24 червня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6