Справа № 461/7056/25
Провадження № 1-кс/461/5322/25
УХВАЛА

Іменем України

29.08.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Начальник 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000069 від 12.03.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України, про накладення арешту на майно, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 а саме:

-транспортний засіб MERCEDES-BENZ CLA 200, 2013 року випуску, білого кольору, № двиг. НОМЕР_1 з № куз. НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3

-транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG 2967, 2023 року випуску, бежевого кольору, з № куз. НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 ;

-транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG 2967, 2019 року випуску, синього кольору, з № куз. НОМЕР_6 д.н.з. НОМЕР_7 ;

-мопед ALPHA ZS50F, 2008 року випуску. ALPHA ZS50F 49, (2008), синього кольору, з № двиг. НОМЕР_8 та № шасі НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 .

Подане клопотання мотивує тим, що вищевказане майно є приватною власністю ОСОБА_5 , якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України, санкцією яких передбачено конфіскацію майна, у зв`язку з чим, необхідно накласти арешт на дане майно, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий, згідно матеріалів клопотання, розгляд справи просить проводити за його та прокурора відсутності та без виклику власника майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.03.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , проживаючи на території України та відвідуючи в період з 2014 по 2024 роки територію тимчасово окупованої АР Крим, достовірно володів інформацією про тимчасову окупацію її території збройними силами російської федерації та усвідомлював, що новоутвореними незаконними органами влади та збройними формуваннями вчиняються активні дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Однак, ОСОБА_5 з 24.01.2011 будучи засновником та співвласником ТОВ «Імперіал-2011» (, АР Крим, м. Ялта, вул. Володарського, буд. 7/3, володіє 50% статутного капіталу, що становить 4 893 000,00 грн), що являє собою готель «Імперіал-2011», 29.12.2014 перереєстрував вказане товариство за законодавством рф (ООО «Империал-2011» ИНН , володіючи про цьому часткою в статутному капіталі підприємства, що становить 14,4 млн російських рублів).

Надалі, у квітні липні 2020 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений) у ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій збройних формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушують територіальну цілісність України в межах установлених кордонів, захопили державну владу на території АР Крим та забезпечують функціонування незаконних окупаційних органів АР Крим.

ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи об`єктом нерухомості на території тимчасово окупованої АР Крим, як особисто, так і через підконтрольні юридичні особи, умисно, збереження права власності на вказане майно, вирішили забезпечити його охорону шляхом надання фінансових ресурсів збройним формуванням окупаційної влади російської федерації, які системно вчиняли дії, з метою повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим збройні формування російської федерації протиправно захопили державну владу та забезпечують окупаційний режим на вказаній території, умисно, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створили протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі грошових коштів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони майна та технічного обслуговування систем охорони на території АР Крим.

Так, ТОВ «Імперіал-2011» (, зареєстровано за адресою: АР Крим, м. Ялта, вул. Володарського, буд. 7/3) в особі невстановлених на цей час уповноважених осіб 01.04.2020 укладено з незаконно створеним та підконтрольним окупаційній владі «Філіал ФГУП «Охрана» Росгвардії по Республіці Крим» оплатний договір №5 щодо здійснення технічного обслуговування систем сигналізації об`єкту нерухомості, розташованого в м. Ялта, вул. Володарського, буд. 7/3, який передбачив внесення систематичних сум грошей на рахунок указаного воєнізованого формування, а 22.07.2020 укладено договір № РК-ЯЛ06-433 з незаконно створеним та підконтрольним окупаційній владі «Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск нац.гвардии РФ по РК» договір на оплатну охорону об`єкту нерухомості готелю «Імперіал-2011», розташованого за адресою: м. Ялта, вул. Володарського, буд. 7/3, який передбачив внесення систематичних сум грошей на рахунок указаного воєнізованого формування, чим створив протиправний механізм для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

На виконання умов договору № 5 від 01.04.2020 ОСОБА_5 використовуючи вказаний протиправний механізм фінансування дій, вчинених незаконними збройними формуваннями та спрямованих на зміну меж території і державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, діючи у попередній змові з невстановленими досудовим розслідуванням особами, керуючись корисливим мотивом щодо отримання прибутку від здійснення господарської діяльності належного йому підприємства, 17.01.2023, а в подальшому повторно 08.02.2023, 01.03.2023, 14.04.2023, 12.05.2023, 14.06.2023, 20.07.2023, 25.08.2023, 11.09.2023, 18.09.2024, 07.10.2024, 07.11.2024, 09.12.2024 перерахував з рахунку ТОВ «Імперіал-2011» (ООО «Империал-2011» ИНН ), який відкритий у філії російського національного Комерційного Банку на банківський рахунок «Філіал ФГУП «Охрана» Росгвардії по Республіці Крим» грошові кошти в загальній сумі 12466,14 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2023-2024 роки становить 2788,84 гривень, зокрема: січень 2023 802,26 російських рублів, лютий 2023 року 802,26 російських рублів, березень 2023 року 802,26 російських рублів, квітень 2023 року 802,26 російських рублів, травень 2023 року 802,26 російських рублів, червень 2023 року 802,26 російських рублів, липень 2023 року 802,26 російських рублів, серпень 2023 року 802,26 російських рублів, вересень 2023 802,26 російських рублів, вересень 2024 року 2622,9 російських рублів, жовтень 2024 року 874,3 російських рублів, листопад 2024 року 874,3 російських рублів, грудень 2024 року 874,3 російських рублів, під виглядом господарських операцій з оплати послуг технічного обслуговування систем сповіщень на об`єктів нерухомості готелю «Імперіал-2011».

В свою чергу на виконання умов договору № РК-ЯЛ06-433 від 22.07.2020

ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими на цей час уповноваженими особами ТОВ «Імперіал-2011» 09.02.2023, 15.02.2023, 27.03.2023, 26.05.2023, 21.07.2023, 07.08.2023, 22.08.2024,11.09.2023, 07.05.2024, 21.06.2024. 07.10.2024, 07.11.2024, 09.12.2024 перераховано з рахунку ТОВ «Імперіал-2011» (ООО «Империал-2011» ИНН ) , на рахунок «Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск нац.гвардии РФ по РК», який відкритий у відділенні Республіці Крим Банку росії/ Управління Федерального казначейства Республіки Крим грошові кошти в загальній сумі 39381,6 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2023-2024 роки становить 8810,2 гривень, зокрема: лютий 2023 року - 7876,32 російських рублів, березень 2023 року - 1969,08 російських рублів, липень 2023 року 3938,16 російських рублів, вересень 2023 року - 1969,08 російських рублів, травень 2024 року 7876,32 російських рублів, червень 2024 1969,08 російських рублів, серпень 2024 року 3938,16 російських рублів, жовтень 2024 року 5907,24 російських рублів, листопад 2024 року 1969,08 російських рублів, грудень 2024 року 1969,08 російських рублів.

Відтак, будучи одним із співвласників зареєстрованого за російським законодавством ООО «Империал-2011», за період з 21.06.2024 по 20.12.2024 ОСОБА_5 отримав заробітну плату в розмірі 133109 російських рублів.

При цьому, забезпечуючи функціонування зареєстрованого за російським законодавством ООО «Империал-2011» у взаємодії з державою-агресором за період з січня 2023 року по грудень 2024 року сплачено податкові платежі з рахунків вказаного підприємства на рахунки державних органів рф, в тому числі «Казначейство России (ФНС России)» та «УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)» на суму 785 200,32 російських рублів.

25 червня 2025 року громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , повідомлено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчиненому повторно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України та у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 111-1 КК України, санкції вказаних статей передбачають можливість застосування конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, ОСОБА_5 з 24.01.2011 будучи засновником та співвласником ТОВ «Імперіал-2011» (, АР Крим, м. Ялта, вул. Володарського, буд. 7/3), здійснював фінансування дій збройних формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушують територіальну цілісність України в межах установлених кордонів, захопивши державну владу на території АР Крим та забезпечуючи функціонування незаконних окупаційних органів АР Крим.

Відтак, є підстави вважати, що діяльність ТОВ «Імперіал-2011» на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди обороноздатності та економічній безпеці України, а також на надання допомоги російській федерації у проведенні підривної діяльності України.

Згідно відповіді з Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях №31/28/16-6121-2025 від 03.04.2025 встановлено, що відповідно до даних Реєстру у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває у праві власності наступні транспортні засоби:

1)транспортний засіб MERCEDES-BENZ CLA 200, 2013 року випуску, білого кольору, № двиг. НОМЕР_1 з N? куз. НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ;

2)транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG 2967, 2023 року випуску, бежевого кольору, з № куз. НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5

3)транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG 2967, 2019 року випуску, синього кольору, з № куз. НОМЕР_6 д.н.з. НОМЕР_7

4)мопед ALPHA ZS50F, 2008 року випуску. ALPHA ZS50F 49, (2008), синього кольору, з № двиг. НОМЕР_8 та № шасі НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 .

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України, санкції яких передбачають конфіскацію майна, та те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, вищевказане майно, яке належить ОСОБА_5 на праві власності підлягатиме конфіскації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання начальника 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт, з позбавленням права відчуження та розпорядження, на майно, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,. а саме:

-транспортний засіб MERCEDES-BENZ CLA 200, 2013 року випуску, білого кольору, № двиг. НОМЕР_1 з № куз. НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3

-транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG 2967, 2023 року випуску, бежевого кольору, з № куз. НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 ;

-транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG 2967, 2019 року випуску, синього кольору, з № куз. НОМЕР_6 д.н.з. НОМЕР_7 ;

-мопед ALPHA ZS50F, 2008 року випуску, синього кольору, з № двиг. НОМЕР_8 та № шасі НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 29 серпня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_6