УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2025 року слідча суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001955 від 06.07.2023,

ВСТАНОВИЛА:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0001955 від 06.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що До Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення директора Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ UWCF (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи, із використанням електронно-обчислюваної техніки, за допомогою сторінки у мережі Instagram під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання довіри, заволоділи грошовими коштами.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка є директором благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ ІНФОРМАЦІЯ_3 надала показання, що невстановлені особи, представляючись співробітниками зазначеного благодійного фонду, пропонують оформити виїзд закордон під виглядом волонтера за грошову винагороду, а також незаконно використовують знаки для товарів та послуг № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 24 червня 2016 року, власником яких с Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , який є заступником благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ ІНФОРМАЦІЯ_3 надав показання, що з номеру телефону НОМЕР_5 йому телефонувала жінка, яка повідомила що невідомі особи представляючись працівниками фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману заволоділи її грошовими коштами, які вона їм перерахувала та після цього дані особи на зв`язок виходити перестали.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_8 , яка використовує банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

Отже враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання слідчої обґрунтованим.

Керуючись ст.159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2023 по 09.07.2025, а саме:

- інформації, щодо власника картки № НОМЕР_6 , документів, які стали підставою для відкриття рахунку та про рух коштів із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес, з яких здійснювався вхід до системи, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_6 , адреси банкоматів, відділень банківської установи та організації, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку вказаної банківської картки.

Строк дії ухвали - до 25.08.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: