СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3996/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001703 від 21.08.2024, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Краматорськ Донецької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.06.2025 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_6 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001703 від 21.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України.

Відповідно абз. 14 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60/95-ВР (далі - Закон України від 15.02.1995 №60/95-ВР) обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - це види діяльності з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що дозволяються і контролюються згідно з цим Законом.

Згідно ч. 3 ст. 7 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР, діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, крім випадків, передбачених статтею 19 цього Закону.

Відповідно ч. 2 ст. 12 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР, обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, допускається для використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.

Статтею 13 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР передбачено, що на території України забороняється обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин, за винятком їх використання в цілях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.

Відповідно ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 №63/95-ВР (далі - закон від 15.02.1995 №63/95-ВР), незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

В порушення вказаних вимог закону, у невстановлений під час досудового розслідування час та за невідомих обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою прийнято рішення щодо створення стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, а саме злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних психотропних речовин, обіг якої заборонено, психотропної речовини, обіг якої обмежено та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, у великих та особливо великих розмірах.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, за невідомих обставин у вказаний проміжок часу, зазначеною особою визначено план вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів.

Відповідно до вказаного плану, з метою унеможливлення її викриття з боку правоохоронних органів та забезпечення сталої незаконної діяльності на території різних регіонів України, передбачалось наступне:

- пропозиція щодо незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів, а також підбір нових учасників злочинної організації, мала здійснюватися через спеціально створений у мобільному застосунку «Telegram» чат;

- кожен з учасників зазначеної організації у своїй злочинній діяльності мав використовувати вигадані анкетні дані та постійно змінювати абонентські номери;

- незаконний збут, зберігання з метою незаконного збуту, а також передача психотропних речовин та наркотичних засобів між учасниками злочинної організації мала здійснюватися шляхом використання так-званих сховків на відкритих ділянках місцевості в яких одні учасники залишали приховані особливо небезпечні психотропні речовини та наркотичні засоби, а інші їх отримували та в подальшому аналогічним чином або через поштові сервіси збували наркозалежним особам;

- грошові кошти, отримані в результаті вказаної злочинної діяльності мали зараховуватись на електронні гаманці чи банківські рахунки, відкриті на ім`я учасників злочинної організації чи третіх осіб;

- злочинна організація мала поділятись на окремі ієрархічні структурні частини, учасники яких не мали бути знайомі між собою та мали діяти автономно у складі своїх структурних частин, чітко дотримуючись відведеної ролі у вчиненні злочинів, вчинюваних учасниками вказаної організації (організатор-керівник всієї злочинної організації, він же адміністратор окремих груп у мобільному застосунку «Telegram» куди залучались нові учасники для отримання вмінь та навичок щодо виготовлення психотропних речовин для подальшого виконання цих функцій, а також функцій направлених на збут, осіб які забезпечували надходження наркотичних засобів, обіг яких обмежено, а також осіб які забезпечували надходження лабораторного обладнання та прекурсорів необхідних для виготовлення психотропних речовин.

З метою виконання вказаного плану злочинної діяльності, зазначена невстановлена особа - організатор злочинної організації, у невстановлений проміжок часу та за невідомих обставин створила у мобільному застосунку «Telegram» мережу телеграм-каналів з назвами: «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли на території Київської, Одеської, Запорізької, Житомирської, Харківської областей, а також інших регіонів України.

Так відповідно до функцій, які виконували учасники вказаної злочинної організації, вони поділялись на:

- осіб, які виконують організаційно-розпорядчу керівну функцію до яких входить коло невстановлених осіб;

- виконавці - особи які здійснювали незаконне виготовлення, зберігання психотропних речовин, а також подальший їх збут, до яких серед інших на даний час невстановлених осіб, входили: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

- виконавці - особи які здійснювали незаконне постачання прекурсорів з метою їх використання під час виготовлення психотропних речовин, до яких серед інших на даний час невстановлених осіб, входив: ОСОБА_5 ;

- виконавці - невстановлені особи, які забезпечували надходження наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабіс з метою його подальшого збуту, а також невстановлені особи, які забезпечували надходження лабораторного обладнання необхідного для виготовлення психотропних речовин.

Так, з метою реалізації свого злочинного плану щодо вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів, учасниками злочинної організації за вказівкою організатора підшукано та облаштовано ряд приміщень для здійснення протиправної діяльності, про які задля забезпечення конспірації було відомо лише кожному з них, зокрема у якості місць незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин, а також зберігання прекурсорів використовувались приміщення які розташовані за адресами:

- АДРЕСА_2 , яке облаштоване ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- АДРЕСА_3 , яке облаштоване ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ;

- АДРЕСА_2 , яке облаштоване ОСОБА_13 ;

- АДРЕСА_4 , яке облаштоване ОСОБА_5 .

Надалі, організатором - невстановленою особою створено ряд окремих груп у мобільному застосунку «Telegram» куди залучались учасники для отримання навичок та вмінь щодо виготовлення психотропних речовин з метою їх подальшого збуту.

Для розподілу грошових коштів отриманих внаслідок злочинної діяльності організатором створено електронних гаманець з якого зараховувались кошти на електронні гаманці або банківські рахунки, відкриті на ім`я учасників злочинної організації чи третіх осіб.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою недопущення викриття злочинної діяльності об`єднання, її організатором прийнято рішення використовувати мобільний застосунок «Telegram» через який він надавав вказівки для виконання тих чи інших дій направлених для досягнення злочинного задуму.

Створена злочинна організація характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів об`єднання, до якого увійшли 8 (вісім) установлених та 1 (одна) неустановлена особа, які добровільно погодились на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;

- тривалістю свого існування - у період з серпня 2024 року до викриття їхньої злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, тобто до 13.05.2025;

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, її розподілі на окремі структурні частини з визначенням їх керівників, диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

- стійкістю, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів; в суворому підборі членів організації; визначенні керівників її структурних частин, підпорядкованих організатору, а також наявністю постійного з його боку контролю за діяльністю членів при організації вчинення злочинів, керівництві в їх підготовці та здійсненні; наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

- забезпечення функціонування та фінансування злочинної організації, що виразилося в оренді та використанні приміщень для вчинення злочинів; видачі коштів членам об`єднання для забезпечення діяльності;

- взаємозамінністю та дублюванням функцій учасників, швидким, оперативним перерозподілом функцій між учасниками;

- використання загальних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов`язковими для виконання та виконувались в суворому порядку всіма її учасниками, у т.ч. обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою засобів мобільного зв`язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об`єднання та її складу тощо.

Таким чином, створена злочинна організація зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , які зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання, діяла з серпня 2024 року до моменту припинення її працівниками правоохоронних органів, тобто до 13.05.2025.

У свою чергу ОСОБА_5 діючи в складі злочинної організації з невстановленого періоду по 13.05.2025 виконував обов`язки щодо незаконного зберігання та постачання прекурсорів для їх використання під час виготовлення психотропних речовин, а також незаконне придбання, зберігання та збут особливо небезпечних психотропних речовин, шляхом надіслання через поштові сервіси.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 11.12.2024, з метою забезпечення функціонування місця з незаконного виготовлення психотропних речовин, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5, організатором злочинної організації повідомлено ОСОБА_5 про необхідність постачання прекурсору, особливо небезпечної психотропної речовини, а також інших сполук, шляхом їх відправки через поштовий сервіс ТОВ «SAT» іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_7 , на що він погодився.

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, тобто з метою виконання обов`язків, покладених на нього невстановленим організатором вказаної злочинної організації, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 11.12.2024, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, всупереч вимогам вищевказаних нормативно-правових актів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, за невстановлених обставин незаконно придбав невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенон у великому розмірі маса зразку якої складала 3,4976 г після чого розпочав незаконно зберігати її з метою подальшого пересилання іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_7

11.12.2024, ОСОБА_5 за невстановлених обставин використовуючи мобільний додаток ТОВ «SAT» та вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_14 », створив експрес-накладну за номером № 082012781, яку роздрукував та наклеїв зверху картонної коробки зі згаданою особливо небезпечною психотропною речовиною всередині, у великому розмірі маса зразку якої складала 3,4976 г, тим самим підготувавши пакунок до відправлення ОСОБА_7 зазначивши ідентичні вигадані анкетні дані отримувача « ОСОБА_14 відділення №3 ТОВ «SAT» продовжуючи незаконно зберігати цю речовину з метою пересилання іншому учаснику злочинної організації.

Надалі, 11.12.2024, у денний час доби, ОСОБА_5 діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, продовжуючи незаконно зберігати при собі особливо небезпечну психотропну речовину, поміщену до відповідного упакування, перемістив її до ТОВ «SAT», що розташоване за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 23 де того ж дня скористався послугами працівників поштового оператора відправивши посилку з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, у великому розмірі маса зразку якої складала 3,4976 г, ОСОБА_7 тим самим здійснивши її пересилання.

У свою чергу, ОСОБА_7 24.12.2024 з метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця діючи за вказівкою керівника злочинної організації, виконуючи покладені на нього функції і обов`язки, як виконавця, перебуваючи в приміщенні відділення №3 ТОВ «SAT», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Родини Бунге, 8 достовірно розуміючі, що відправлена посилка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP у великому розмірі маса зразку якої складала 3,4976 г, з метою конспірації, використовуючи вигадані дані « ОСОБА_14 », особисто отримав відправлення, ввівши працівників товариства в оману стосовно справжніх своїх анкетних даних, тим самим незаконно її придбав та розпочав незаконне зберігання з метою збуту.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 12.12.2024, з метою забезпечення функціонування місця з незаконного виготовлення психотропних речовин, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3, організатором злочинної організації повідомлено ОСОБА_5 про необхідність постачання прекурсору, особливо небезпечної психотропної речовини, а також інших сполук, шляхом їх відправки через поштовий сервіс ТОВ «SAT» іншим учасникам злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на що він погодився.

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, тобто з метою виконання обов`язків, покладених на нього невстановленим організатором вказаної злочинної організації, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 12.12.2024, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, всупереч вимогам вищевказаних нормативно-правових актів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, за невстановлених обставин незаконно придбав невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенон у великому розмірі маса зразку якої складала 2,6717 г після чого розпочав незаконно зберігати її з метою подальшого пересилання іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_11 та ОСОБА_12

12.12.2024, ОСОБА_5 за невстановлених обставин використовуючи мобільний додаток ТОВ «SAT» та вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_15 », створив експрес-накладну за номером № 136008396 для картонної коробки зі згаданою особливо небезпечною психотропною речовиною всередині, у великому розмірі маса зразку якої складала 2,6717 г, тим самим підготувавши пакунок до відправлення ОСОБА_11 та ОСОБА_12 зазначивши ідентичні вигадані анкетні дані отримувача « ОСОБА_15 відділення №1 ТОВ «SAT м. Київ» продовжуючи незаконно зберігати її з метою пересилання іншим учасникам злочинної організації.

Надалі, 12.12.2024, у денний час доби, ОСОБА_5 діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, продовжуючи незаконно зберігати при собі особливо небезпечну психотропну речовину всередині, у великому розмірі маса зразку якої складала 2,6717 г, поміщену до відповідного упакування, перемістив її до ТОВ «SAT», що розташоване за адресою: Київська область, м. Боярка, вул. Петлюри, 49а де того ж дня скористався послугами працівників поштового оператора відправивши посилку із згаданими прекурсорами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тим самим здійснивши пересилання.

У свою чергу, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 16.12.2024 з метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця діючи за вказівкою керівника злочинної організації, виконуючи покладені на них функції і обов`язки, як виконавців, перебуваючи в приміщенні відділення №1 ТОВ «SAT», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гродненська, 32 достовірно розуміючі, що відправлена посилка містить особливо небезпечну психотропну речовину всередині, у великому розмірі маса зразку якої складала 2,6717 г, з метою конспірації, використовуючи вигадані дані « ОСОБА_15 » спільно отримали відправлення, ввівши працівників товариства в оману стосовно справжніх своїх анкетних даних, тим самим незаконно її придбав та розпочав незаконне зберігання з метою збуту.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 11.12.2024, з метою забезпечення функціонування місця з незаконного виготовлення психотропних речовин, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5, організатором злочинної організації повідомлено ОСОБА_5 про необхідність постачання прекурсору, особливо небезпечної психотропної речовини, а також інших сполук, шляхом їх відправки через поштовий сервіс ТОВ «SAT» іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_7 , на що він погодився.

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, тобто з метою виконання обов`язків, покладених на нього невстановленим організатором вказаної злочинної організації, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 11.12.2024, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, всупереч вимогам вищевказаних нормативно-правових актів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, за невстановлених обставин незаконно придбав невстановлену кількість прекурсору, стосовно якого встановлюються заходи контролю - валерофенон маса зразку якого складала 0,4096 г після чого розпочав незаконно зберігати його з метою подальшого пересилання іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_7

11.12.2024, ОСОБА_5 за невстановлених обставин використовуючи мобільний додаток ТОВ «SAT» та вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_14 », створив експрес-накладну за номером № 082012781 для картонної коробки зі згаданим прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю маса зразку якої складала 0,4096 г, тим самим підготувавши пакунок до відправлення ОСОБА_7 зазначивши ідентичні вигадані анкетні дані отримувача « ОСОБА_14 відділення №3 ТОВ «SAT» продовжуючи незаконно зберігати його з метою пересилання іншому учаснику злочинної організації.

Надалі, 11.12.2024, у денний час доби, ОСОБА_5 діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, продовжуючи незаконно зберігати при собі прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - валерофенон, поміщений до відповідного упакування, перемістив її до ТОВ «SAT», що розташоване за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 23 де того ж дня скористався послугами працівників поштового оператора відправивши посилку з прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю - валерофенон, маса зразку якого складала 0,4096 г, ОСОБА_7 тим самим здійснивши пересилання.

У свою чергу, ОСОБА_7 24.12.2024 з метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця діючи за вказівкою керівника злочинної організації, виконуючи покладені на нього функції і обов`язки, як виконавця, перебуваючи в приміщенні відділення №3 ТОВ «SAT», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Родини Бунге, 8 достовірно розуміючі, що відправлена посилка містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - валерофенон, маса зразку якого складала 0,4096 г, з метою конспірації, використовуючи вигадані дані « ОСОБА_14 », особисто отримав відправлення, ввівши працівників товариства в оману стосовно справжніх своїх анкетних даних, тим самим незаконно його придбав та розпочав незаконне зберігання з метою використання для виготовлення психотропної речовини.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 12.12.2024, з метою забезпечення функціонування місця з незаконного виготовлення психотропних речовин, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3, організатором злочинної організації повідомлено ОСОБА_5 про необхідність постачання прекурсору, особливо небезпечної психотропної речовини, а також інших сполук, шляхом їх відправки через поштовий сервіс ТОВ «SAT» іншим учасникам злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на що він погодився.

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, тобто з метою виконання обов`язків, покладених на нього невстановленим організатором вказаної злочинної організації, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 12.12.2024, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, всупереч вимогам вищевказаних нормативно-правових актів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, за невстановлених обставин незаконно придбав невстановлену кількість прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю - соляну кислоту відсотковий вміст якої становить більше 15% маса зразку якої складала 0,0015 л та - ацетон відсотковий вміст якого складає більше 50% маса зразку якого складає 0,0009 л після чого розпочав незаконно зберігати її з метою подальшого пересилання іншим учасникам злочинної організації - ОСОБА_11 та ОСОБА_12

12.12.2024, ОСОБА_5 за невстановлених обставин використовуючи мобільний додаток ТОВ «SAT» та вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_15 », створив експрес-накладну за номером № 136008396 для картонної коробки зі згаданими прекурсорами, стосовно яких встановлюються заходи контролю, тим самим підготувавши пакунок до відправлення ОСОБА_11 та ОСОБА_12 зазначивши ідентичні вигадані анкетні дані отримувача « ОСОБА_15 відділення №1 ТОВ «SAT м. Київ» продовжуючи незаконно зберігати їх з метою пересилання іншим учасникам злочинної організації.

Надалі, 12.12.2024, у денний час доби, ОСОБА_5 діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, продовжуючи незаконно зберігати при собі прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю - соляну кислоту відсотковий вміст якої становить більше 15% маса зразку якої складала 0,0015 л та - ацетон відсотковий вміст якого складає більше 50% маса зразку якого складає 0,0009 л поміщені до відповідних упакувань, перемістив їх до ТОВ «SAT», що розташоване за адресою: Київська область, м. Боярка, вул. Петлюри, 49а де того ж дня скористався послугами працівників поштового оператора відправивши посилку із згаданими прекурсорами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тим самим здійснивши пересилання.

У свою чергу, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 16.12.2024 з метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця діючи за вказівкою керівника злочинної організації, виконуючи покладені на них функції і обов`язки, як виконавців, перебуваючи в приміщенні відділення №1 ТОВ «SAT», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гродненська, 32 достовірно розуміючі, що відправлена посилка містить прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю - соляну кислоту відсотковий вміст якої становить більше 15% маса зразку якої складала 0,0015 л та - ацетон відсотковий вміст якого складає більше 50% маса зразку якого складає 0,0009 л, з метою конспірації, використовуючи вигадані дані « ОСОБА_15 » спільно отримали відправлення, ввівши працівників товариства в оману стосовно справжніх своїх анкетних даних, тим самим незаконно придбали та розпочали незаконне зберігання з метою використання для виготовлення психотропної речовини.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 18.03.2025, з метою забезпечення функціонування місця з незаконного виготовлення психотропних речовин, що розташоване за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Фурси, вул. Поповича, 13 організатором злочинної організації повідомлено ОСОБА_5 про необхідність постачання прекурсору, а також інших сполук, шляхом їх відправки через поштовий сервіс ТОВ «SAT» іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_13 на що він погодився.

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, тобто з метою виконання обов`язків, покладених на нього невстановленим організатором вказаної злочинної організації, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 18.03.2025, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, всупереч вимогам вищевказаних нормативно-правових актів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, за невстановлених обставин незаконно придбав невстановлену кількість прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю - ацетон відсотковий вміст якого перевищує 50% маса зразку якого складала 0,0146 л та 4'-Метилпропиофенон (4-метилпропіофенон) в невстановленій кількості після чого розпочав незаконно зберігати їх метою подальшого пересилання іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_13

18.03.2025, ОСОБА_5 за невстановлених обставин використовуючи мобільний додаток ТОВ «SAT» та вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_16 », створив експрес-накладну за номером № 082002296 для картонної коробки зі згаданими прекурсорами, стосовно яких встановлюються заходи контролю, тим самим підготувавши пакунок до відправлення ОСОБА_13 зазначивши ідентичні вигадані анкетні дані отримувача «ОСОБА_16 відділення ТОВ «SAT у м. Біла Церква» продовжуючи незаконно зберігати їх з метою пересилання іншому учаснику злочинної організації.

Надалі, 18.03.2025, у денний час доби, ОСОБА_5 діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, продовжуючи незаконно зберігати при собі прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю - ацетон відсотковий вміст якого перевищує 50% маса зразку якого складала 0,0146 л та 4'-Метилпропиофенон (4-метилпропіофенон) в невстановленій кількості, поміщені до відповідних упакувань, перемістив їх до ТОВ «SAT», що розташоване за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 23 де того ж дня скористався послугами працівників поштового оператора відправивши посилку з прекурсорам, стосовно яких встановлюються заходи контролю ОСОБА_13 тим самим здійснивши пересилання.

У свою чергу, ОСОБА_13 20.03.2025 з метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця діючи за вказівкою керівника злочинної організації, виконуючи покладені на нього функції і обов`язки, як виконавця, перебуваючи в приміщенні відділення ТОВ «SAT», розташованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 361 корп. Б достовірно розуміючі, що відправлена посилка містить прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю - ацетон відсотковий вміст якого перевищує 50% маса зразку якого складала 0,0146л та 4'-Метилпропиофенон (4-метилпропіофенон) в невстановленій кількості, з метою конспірації, використовуючи вигадані дані « ОСОБА_16 », особисто отримав відправлення, ввівши працівників товариства в оману стосовно справжніх своїх анкетних даних, тим самим незаконно їх придбав та розпочав незаконне зберігання з метою використання для виготовлення психотропної речовини.

Надалі ОСОБА_13 у невстановлений період але не пізніше 01.04.2025 перемістив прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю - ацетон відсотковий вміст якого перевищує 50% маса зразку якого складала 0,0146л та 4'-Метилпропиофенон (4-метилпропіофенон) в невстановленій кількості до приміщення яке перебувало у його користуванні за адерсою: АДРЕСА_2 де продовжив незаконне зберігання з метою використання для виготовлення психотропної речовини.

В судовому засіданні прокурор клопотання про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 підтримав та просив задовольнити, вказуючи що передбачені ст.177 КПК України ризики на даний час не зникли.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заперечувала, просила визначити розмір застави, зазначила, що підозра необґрунтована та ризики, перелічені прокурором ґрунтуються на припущеннях.

Підозрюван ий ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, заслухавши думку прокурора, захисника, підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001703 від 21.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України.

13.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру:

- в участі у злочинній організації, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України;

- в незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великому розмірі, вчиненому злочинною організацією, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;

- в незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великому розмірі, вчиненому злочинною організацією, повторно, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;

- в незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні прекурсору з метою його використання для виготовлення психотропної речовини, вчиненому злочинною організацією, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України;

- в незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, вчиненому злочинною організацією, повторно, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

Цього ж дня, підозрюваного ОСОБА_5 затримано в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.

Слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва 14.05.2025 відносно ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 07.07.2025 без визначення розміру застави.

Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто 07.08.2025.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме:

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляд і виїмка кореспонденції під час яких зафіксовані факти відправок посилок з вмістом прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю - ацетон відсотковий вміст якого перевищує ОСОБА_5 до ОСОБА_13 для забезпечення функціонування місця з незаконного виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - спостереження за особою, місцем та річчю, а також протоколами оглядів відеозаписів отриманих з поштових сервісів у ході яких зафіксовані факти отримань ОСОБА_13 прекурсорів від учасника злочинної організації ОСОБА_5 для їх подальшого використання під час виготовлення психотропних речовин;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляд і виїмка кореспонденції під час яких зафіксовані факти відправок посилок з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенон та прекурсору стосовно якого встановлюються заходи контролю - валерофенон ОСОБА_5 до ОСОБА_7 для забезпечення функціонування місця з незаконного виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_5;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - спостереження за особою, місцем та річчю, а також протоколами оглядів відеозаписів отриманих з поштових сервісів у ході яких зафіксовані факти отримань ОСОБА_7 особливо небезпечних психотропних речовин та прекурсорів від учасника злочинної організації ОСОБА_5 для їх подальшого використання під час виготовлення психотропних речовин;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляд і виїмка кореспонденції під час яких зафіксовані факти відправок посилок з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенон та прекурсорів стосовно яких встановлюються заходи контролю - соляну кислоту відсотковий вміст якої становить більше 15% та - ацетон відсотковий вміст якого складає більше 50% ОСОБА_5 до ОСОБА_11 та ОСОБА_12 для забезпечення функціонування місця з незаконного виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_3;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - спостереження за особою, місцем та річчю, а також протоколами оглядів відеозаписів отриманих з поштових сервісів у ході яких зафіксовані факти отримань ОСОБА_11 та ОСОБА_12 особливо небезпечних психотропних речовин та прекурсорів від учасника злочинної організації ОСОБА_5 для їх подальшого використання під час виготовлення психотропних речовин;

- висновками судових експертиз дослідження матеріалів, речовин, виробів відповідно до яких зразки речовин, які пересилав учасник злочинної організації ОСОБА_5 , що отримані у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій є особливо небезпечними психотропними речовинами та прекурсорами;

- проведеними обшуками за місцем зберігання психотропних речовин та прекурсорів, місцем мешкання учасника злочинної організації, під час яких, серед іншого, виявлені заборонені речовини, а також мобільні термінали, які використовувались для координації злочинної діяльності;

- показаннями свідків - понятих, присутніх у ході проведення слідчих дій в порядку ст. 234 КПК України - обшуків, які підтверджують факти вилучень заборонених речовин;

- речовими доказами;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

В силу положень ч. 3 ст. 199 КПК України при вирішенні питання про продовження строку тримання особи під вартою обов`язковому доведенню у судовому засіданні прокурором підлягає наявність обставини, які виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, а саме: обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_5 до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

- ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Усвідомлюючи наявність беззаперечних доказів його вини у вчиненні вказаних злочинів та невідворотності настання покарання у разі доведення вини сторона обвинувачення обґрунтовано припускає що підозрюваний в подальшому може переховуватися від органів досудового розслідування, прокуратури та суду з метою уникнення покарання.

Крім того, у зв`язку з тим, що на даний час частина території України окупована, не виключено, що з метою уникнення відповідальності в майбутньому підозрюваний може переховуватися на непідконтрольних органам державної влади територіях.

Також підозрюваний неодружений, офіційно не працевлаштований, що свідчить про відсутність у останнього стійких соціальних зв`язків.

- ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що спілкування між ОСОБА_5 та іншими причетними особами відбувалось за допомогою мобільних телефонів та систем обміну миттєвими повідомленнями - месенджерів, тому ОСОБА_5 як особа, що на думку органу досудового розслідування забезпечувала інших учасників особливо небезпечними психотропними речовини, а також прекурсорами для їх використання під час виготовлення психотропних речовин володіючи повною інформацією про контакти зі спільниками та чати в месенджері «Telegram», перебуваючи на волі може знищити предмети, речі та інформацію, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні;

- ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, зокрема підозрюваний може попередити інших невстановлених на даний час співучасників про факт викриття їх спільної злочинної діяльності, а також створити штучні докази та підбурювати осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих показань на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій;

- ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, оскільки не має постійного місця роботи, а отже сталого джерела доходів, необхідних для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення кримінальних правопорушень відповідної категорії, оскільки незаконне придбання, зберігання, пересилання особливо небезпечних психотропних речовин, а також прекурсорів для їх використання під час виготовлення психотропних речовин приносить швидкий стабільний заробіток. Крім того, як встановлено, ОСОБА_5 вже скоював злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали не представилося можливим та потребує додаткового строку, оскільки результати процесуальних дій, які планується провести в рамках досудового розслідування, мають суттєве значення для кримінального провадження, тобто для забезпечення повного та неупередженого розслідування, а також для виконання основного завдання кримінального провадження, що визначене ст. 2 КПК України, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Провести зазначені процесуальні дії в органу досудового розслідування не видалося можливим у зв`язку зі складністю кримінального провадження, яка обумовлена:

- призначенням та проведенням великої кількості судових експертиз об`єктів, які були вилучені в ході проведення обшуків та значним періодом їх виконання, виконання яких на даний час триває;

- тривалим періодом злочинної діяльності, а також латентним характером протиправних дій, що призвело до необхідності проведення великої кількості негласних слідчих (розшукових) дій протягом довгого часу;

- встановленням та допитом свідків якім відомі обставини кримінального правопорушення;

- складання значної кількості протоколів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, з подальшим їх розсекреченням;

- необхідністю зняття грифів секретності з документів, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій (клопотань, ухвал, доручень).

Застосування до ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, буде недостатнім для запобігання зазначеним ризикам.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, оскільки інший запобіжний захід не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Так з положень п. 1 ч. 1 ст. 178 КПК України вбачається, що при застосуванні запобіжного заходу слідчий суддя перш за все має переконатися в наявності доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, закон не вимагає щоб докази були повними, але вони повинні бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений в застосуванні того чи іншого запобіжного заходу.

Слідчий суддя, відповідно до вимог ст.178 КПК України приймає до уваги інші дані про особу підозрюваного. Так, ОСОБА_5 має постійне місце проживання, неодружений, офіційно не працевлаштований, що свідчить про відсутність у підозрюваного міцних соціальних зв`язків. Крім того, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я підозрюваного щодо якого на даний час в розпорядженні суду відсутні об`єктивні медичні застереження щодо неможливості його перебування під вартою.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Згідно з п.п. 4,5 ч. 4 ст. 183 КПК слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів а також щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України.

Отже, визначати розмір застави чи ні є правом слідчого судді.

Оскільки дане кримінальне провадження стосується особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для визначення при цьому розміру застави підозрюваному ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 183, 184, 193-194, 196-197, 199 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, тобто до 07.08.2025 року (включно) та утримувати його в Державній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.

Ухвала слідчого судді діє до 07.08.2025 включно та підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 30.06.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1