Провадження №1-кс/127/7660/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 13.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Досудовим розслідування встановлено, що заступником начальника Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_5 організовано протиправну схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю теплової енергії.

Так, вказаною посадовою особою в період з 2022 року по теперішній час забезпечено укладення договорів про закупівлю послуг з теплопостачання пару та гарячої води на загальну суму понад 70 млн. грн. між Державними установами ДУ Літинська ВК № 123, ДУ Ладижинська ВК № 39, ДУ Райківецька ВК № 78, ДУ Замкова ВК № 58 та підконтрольними підприємствами: ТОВ «МЛД СЕРВІС» (керівником є рідна тітка ОСОБА_5 ), ТОВ «ГАМА-ТРЕЙД ЛТД» керівником є теща рідного брата), ТОВ «ТЕРТІУС», ТОВ «ВОРМ» керівником є однокласницею ОСОБА_5 ).

Встановлено, що для укладання договорів про закупівлю послуг з теплопостачання пару та гарячої води керівництвом державних установ створено штучні умови для вказаних ТОВ.

Між державною установою «Замкова виправна колонія (№ 58)» та ТОВ «МЛД СЕРВІС» () 05.08.2022 року укладено договір оренди бетонної площадки, площею 93,0 кв.м., терміном на період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування. На даній площадці орендар розміщує модульну котельню для надання послуг з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода).

Отже, державна установа «Замкова виправна колонія (№58)», як замовник, з технічних причин не має можливості забезпечуватись послугами з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) іншими організаціями. Дані послуги на території місцезнаходження замовника можуть бути надані лише певним постачальником, а саме ТОВ «МЛД СЕРВІС» () Інша альтернатива відсутня.

Тому договір про закупівлю послуг з теплопостачання (централоване опалення, пара та гаряча вода) може бути укладений лише з одним а саме ТОВ «МЛД СЕРВІС» (СДРПОУ 44887038).

Тобто, з початку підконтрольні ТОВ орендують земельні ділянки на територіях Державних установ, до проведення тендерних торгів на земельних ділянках будуються модульні котельні, а вже потім проводиться тендерна процедура в одного учасника з вищезазначеними обґрунтуваннями.

Попередньо встановлено, що загальними підставами для виникнення необхідності здійснення опалення в ДУ, за рахунок будівництва модульних котелень приватних ТОВ, а не власних котелень (як було раніше), стало ініціювання керівництвом установ виконання покарань необхідного обгрунтування, яке базувалося на сумнівних висновках експертизи дефектності діючих котлів, здійсненне приватною установою ТОВ «Подільський Центр Неруйнівного Контролю».

Під час перевірки зазначеної інформації встановлено що в ДУ Літинська ВК та Ладижинська ВК на площадці прозоро у 2019 році придбано твердопаливні котли в «Барського машинобудівного заводу», але у 2022 році їх виведено із ладу.

Також здійснено виїзд на підприємство «Барський машинобудівний завод» (підприємство в якого ДУ закуповували котли які на даний час списані) в ході спілкування генеральним директором ОСОБА_6 встановлено що вище вказані котли дійсно були ними виготовленні та зазначив що за такий короткий період експлуатації ( три роки) не придатність котлів не можлива так як уся їхня продукція проходить перевірку експертним відділом і в паспорті на котел зазначений строк придатності 15 років. Також ОСОБА_6 погодився у разі необхідності надати еспертних спеціалістів на огляд котлів які їхній завод виготовляв.

В подальшому в ході проведених заходів встановлено що фактичне керівництво всіма фірмами, які постачають теплову енергію до Державних установ (Замкова, Райківецька, Ладижинська, Літинська) здійснює рідний брат ( ОСОБА_7 ) заступника начальника Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_8 (підтверджено протоколами НСРД та протоколом допиту свідка).

Під час здійснення аналізу господарської діяльності вищезазначених підприємств встановлено, що легалізація грошових коштів здійснюється шляхом їх виведення на підконтрольних ФОП ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ), придбання автомобілів та реєстрація їх на ТОВ, але знаходяться в особистому користуванні братів та інші фінансові маніпуляції з грошовими коштами з метою їх легалізації. (більше 15 млн. грн.) (підтверджено протоколом огляду банківських рахунків)

В подальшому ході проведених заходів встановлено що фактичне керівництво всіма фірмами, які постачають теплову енергію до Державних установ (Замкова, Райківецька, Ладижинська, Літинська) здійснює рідний брат ( ОСОБА_8 ) заступника начальника Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_5 , що також підтверджується матеріалами НСРД та протоколом допиту свідка.

Вході аналізу НСРД ОСОБА_8 встановлено що він активно займається будівництвом котельні на території Літинської ВК де планується теплопостачання ТОВ «ВОРМ» та контролює робочих осіб на території Ладижинської ВК, Райківецької ВК, Замкової ВК, постійно перевіряє чи вони ріжуть деревину та просить їх щоб вони скидали фото показників лічильника котла. Також ОСОБА_8 спілкується з приводу доставки сировини (дрова, тирса) на територію ВК.

З огляду на вищевикладене в ході опрацювання матеріалі НСРД в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе та рідного брата ОСОБА_8 так як раніше ДУ Ладижинська ВК та Літинська ВК при постачанні теплової енергії власними силами витрачали в сім разів менше державних коштів ніж на теперішні час при постачанні теплової енергії вище зазначеними ТОВ. (підтверджується в протоколі допиту свідка).

10.06.2025 слідчим слідчої групи - старший слідчий в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_15 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_16 від 03.06.2025 справа №127/17044/25, провадження № 1-кс/127/7198/25 проведено обшук у ДУ «Замкова виправна колонія (№58)», розташованій за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Ізяслав, вул. Патріотів, 2, в ході якого вилучено наступні речі та документи:

1. Оригінал договору №2255/Г-212 від 05.08.2022 між РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 8 арк.;

2. Оригінал акту приймання-передачі майна в оренду від 05.08.2022 на 2 арк.;

3. Оригінал договору №2288 оренди /Г-101 від 18.04.2023 між РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 7 арк.;

4. Оригінал акту приймання-передачі майна в оренду від 18.04.2024 на 1 арк.;

5. Оригінал договору №К-16 від 20.10.2022 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 2 арк.;

6. Копія виписки з ЄДРЮО ФОПтГФ №94 від 22.02.2022 на 1 арк.

7. Копія звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2022/10/14/007172/a від 20.10.2022 на 2 арк.;

8. Оригінал договору №Г-351 від 05.12.2022 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 2 арк.;

9. Оригінал акту зняття показників лічильників від 30.11.2022 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 1 арк.;

10. Оригінал акту зняття показників лічильників від 31.12.2022 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 1 арк.;

11. Оригінал договору №Г-329 від 08.11.2022 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 2 арк.;

12. Оригінал договору №Г/468 від 27.12.2022 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 2 арк.;

13. Копія звіту про договір про закупівлю UA-2022/12/28/006456/a від 28.12.2022 на 1 арк.;

14. Оригінал договору №К/2 від 19.01.2023 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 2 арк.;

15. Копія звіту про договір про закупівлю UA-2023/01/19/005694/a від 19.01.2023 на 1 арк.;

16. Акт зняття показників лічильників від 31.01.2023 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 1 арк.;

17. Акт зняття показників лічильників від 31.12.2023 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 1 арк.;

18. Оригінал додаткова угода №1 від 17.02.2023 до договору №К/2 від 19.01.2023 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 1 арк.;

19. Оригінал додаткова угода №2 від 13.07.2023 до договору №К/2 від 19.01.2023 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 1 арк.;

20. Копія повідомлення про винесення змін до договору про закупівлю UA-2023-01-19-005694-a від 13.07.2023 на 1 арк.;

21. Оригінал договору №12/020223/Г-212 від 11.07.2023 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

22. Копія звіту про договір про закупівлю UA-2023-07-12-000528-a від 12.07.2023 на 1 арк.;

23. Оригінал договору №Г-430 від 21.12.2023 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 2 арк.;

24. Копія звіту про договір про закупівлю UA-2023-12-21-014326-a від 21.12.2023 на 1 арк.;

25. Оригінал договору №К-1 від 18.01.2024 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс», з додатком на 3 арк.;

26. Копія звіту про договір про закупівлю UA-2024-01-18-000758-a від 18.01.2024 на 1 арк.;

27. Оригінал акту зняття показників лічильників від 31.01.2024 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 1 арк.;

28. Оригінал акту зняття показників лічильників від 29.02.2024 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 1 арк.;

29. Оригінал листа ТОВ «МЛД Сервіс» від 14.10.2024 №14/10 на 2 арк.;

30.Оригінал додаткова угода №1 від 15.10.2024 до договору №К-1 від 18.01.2024 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

31. Оригінал додаткова угода №2 від 19.12.2024 до договору №К-1 від 18.01.2024 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

32. Копія повідомлення про внесення змін до договору UA-2024-01-18-00078-а від 19.12.2024 на 1 арк.;

33. Оригінал акту зняття показників лічильників від 31.12.2024 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 1 арк.;

34. Оригінал листа ДУ «Замкова виправна колонія №58» від 20.12.2024 №1873 на 1 арк.;

35. Оригінал договору №Г-432 від 23.12.2024 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс», з додатком на 3 арк.;

36. Копія звіту про договір про закупівлю UA-2024-12-23-014519-a від 23.12.2024 на 1 арк.;

37. Оригінал договору №К-1 від 21.01.2025 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс», з додатком на 3 арк.;

38. Оригінал обґрунтування підстави, виданий ДУ «Замкова виправна колонія №58» від 21.01.2025 на 1 арк.;

39. Копія звіту про договір про закупівлю UA-2025-01-21-008398-a від 21.01.2025 на 1 арк.;

40. Оригінал акту зняття показників лічильників від 31.01.2025 на 1 арк.;

41. Оригінал додаткова угода №1 від 05.02.2025 до договору №К-1 від 21.01.2025 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

42. Оригінал акту зняття показників лічильників від 28.02.2025 на 1 арк.;

43. Оригінал акту зняття показників лічильників від 31.03.2025 на 1 арк.;

44. Оригінал додаткова угода №2 від 28.05.2025 до договору №К-1 від 21.01.2025 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

45. Копія повідомлення про внесення змін до договору UA-2025-01-21-008398-а від 28.05.2025 на 1 арк.;

46. Оригінал договору №Г-6 від 21.01.2025 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 2 арк.;

47. Оригінал акту надання послуг від 25.03.2025 №18 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

48. Оригінал акту надання послуг від 05.03.2025 №17 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

49. Оригінал акту надання послуг від 07.04.2025 №19 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

50. Копія/оригінал акту надання послуг від 18.04.2025 №20 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

51. Оригінал акту надання послуг від 06.02.2025 №11 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

52. Оригінал акту надання послуг від 11.03.2024 №12 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

53. Оригінал акту надання послуг від 27.03.2024 №13 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

54. Оригінал акту надання послуг від 16.04.2024 №13/1 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

55. Оригінал акту надання послуг від 20.12.2024 №15 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

56. Оригінал акту надання послуг від 23.12.2024 №15/1 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

57. Оригінал акту надання послуг від 02.12.2024 №14 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

58. Оригінал акту зняття показників лічильників від 30.11.2024 на 1 арк.;

59. Оригінал акту надання послуг від 31.01.2023 №3 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

60. Оригінал акту надання послуг від 28.02.2023 №4 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

61. Оригінал акту зняття показників лічильників від 28.02.2023 на 1 арк.;

62. Оригінал акту надання послуг від 28.03.2023 №5 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

63. Оригінал акту надання послуг від 28.04.2023 №4/1 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

64. Оригінал акту надання послуг від 28.04.2023 №4/2 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

65. Оригінал акту надання послуг від 10.04.2023 №6 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

66. Оригінал акту зняття показників лічильників від 31.03.2023 на 1 арк.;

67. Оригінал акту надання послуг від 26.04.2023 №6/1 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

68. Оригінал акту надання послуг від 11.05.2023 №3/1 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

69. Оригінал акту надання послуг від 18.05.2023 №3/2 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

70. Оригінал акту надання послуг від 31.05.2023 №3/3 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

71. Оригінал акту надання послуг від 12.06.2023 №4/1 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

72. Оригінал акту надання послуг від 12.06.2023 №3/4 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

73. Оригінал акту надання послуг від 19.06.2023 №6/1 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

74. Оригінал акту надання послуг від 06.07.2023 №4/2 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

75. Оригінал акту надання послуг від 31.07.2023 №7/1 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

76. Оригінал акту надання послуг від 31.07.2023 №7/2 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

77. Оригінал акту надання послуг від 11.09.2023 №6/2 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

78. Оригінал акту надання послуг від 11.10.2023 №7 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

79. Оригінал акту надання послуг від 30.11.2023 №8 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

80. Оригінал акту зняття показників лічильників від 30.11.2023 на 1 арк.;

81. Оригінал акту надання послуг від 15.12.2023 №9 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

82. Оригінал акту надання послуг від 21.12.2023 №10 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

83. Оригінал рахунку №1 від 07.11.2022 на 1 арк.;

84. Оригінал акту про спожиту активну електричну енергію за вересень-жовтень 2022 року, виданий ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

85. Оригінал рахунку від 12.12.2022 №13 на 1 арк.;

86. Оригінал відомості споживання енергоносіїв котельнею ТОВ «МЛД Сервіс» за листопад-грудень 2022 на 1 арк.;

87. Оригінал акту надання послуг від 01.12.2022 №1 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

88. Оригінал акту надання послуг від 27.12.2022 №2 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

89. Оригінал акту надання послуг від 20.12.2022 №2 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

90. Оригінал бюджетного запиту на 2022 рік за бюджетною програмою 3601060, видавник ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

91. Оригінал бюджетного запиту на 2022 рік за бюджетною програмою 3601020, видавник ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

92. Оригінал бюджетного запиту на 2023 рік за бюджетною програмою 3601020, видавник ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

93. Оригінал проекту кошторису на 2023 рік за бюджетною програмою 3601060, видавник ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

94. Оригінал бюджетного запиту на 2024 рік за бюджетною програмою 3601020, видавник ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

95. Оригінал проекту кошторису на 2024 рік за бюджетною програмою 3601060, видавник ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

96. Оригінал бюджетної пропозиції на 2025 рік за бюджетною програмою 3601020 на 1 арк.;

97. Оригінал бюджетної пропозиції на 2025 рік за бюджетною програмою 3101060 на 1 арк.;

98. Оригінал кошторису на 2025 рік від 08.01.2025, видавник ДУ «Замкова ВК №58» за бюджетною програмою 3601020 на 2 арк.;

99. Оригінал кошторису на 2025 рік від 08.01.2025, видавник ДУ «Замкова ВК №58» за бюджетною програмою 3601060 на 2 арк.;

100. Оригінал лімітної довідки за 2025 рік від 08.01.2025, видавник ЦЗ МУ з питань ВКП МЮ за бюджетною програмою 3601020 на 1 арк.;

101. Оригінал лімітної довідки за 2025 рік від 08.01.2025, видавник ЦЗ МУ з питань ВКП МЮ за бюджетною програмою 3601060 на 1 арк.;

102. Оригінал кошторису на 2024 рік від 12.01.2024, видавник ДУ «Замкова ВК №58» за бюджетною програмою 3601020 на 2 арк.;

103. Оригінал кошторису на 2024 рік, без дати, видавник ДУ «Замкова ВК №58» за бюджетною програмою 3601060 на 2 арк.;

104. Оригінал довідки про зміни кошторису на 2024 рік від 18.12.2024 №62, видавник ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

105. Оригінал лімітної довідки за 2024 рік, без дати, видавник ЦЗ МУ з питань ВКП МЮ за бюджетною програмою 3601060 на 1 арк.;

106. Оригінал лімітної довідки за 2024 рік, без дати, видавник ЦЗ МУ з питань ВКП МЮ за бюджетною програмою 3601020 на 1 арк.;

107. Оригінал кошторису на 2023 рік по ДУ «Замкова ВК» по бюджетній програмі 3601060, без дати на 2 арк.;

108. Оригінал кошторису на 2023 рік від 16.01.2023 по ДУ «Замкова ВК» по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

109. Оригінал кошторису на 2023 рік від 16.01.2023 по ДУ «Замкова ВК» по бюджетній програмі 3601060 на 2 арк.;

110. Оригінал довідки про зміни кошторису на 2023 рік від 30.05.2023 №30, видавник ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

111. Оригінал довідки про зміни кошторису на 2023 рік від 06.06.2023 №32, видавник ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

112. Оригінал довідки про зміни кошторису на 2023 рік від 20.07.2023 №42, видавник ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

113. Оригінал лімітної довідки на 2023 рік, без дати, видавник ЦЗ МУ з питань ВКП МЮ за бюджетною програмою 3601060 на 1 арк.;

114. Оригінал лімітної довідки на 2023 рік, без дати, видавник ЦЗ МУ з питань ВКП МЮ за бюджетною програмою 3601020 на 1 арк.;

115. Оригінал довідки про зміни кошторису на 2022 рік від 26.09.2022 №38, видавник ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

116. Оригінал кошторису на 2022 рік від 17.01.2022 по ДУ «Замкова ВК» по бюджетній програмі 3601060 на 2 арк.;

117. Оригінал кошторису на 2022 рік від 17.01.2022 по ДУ «Замкова ВК» по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

118. Оригінал лімітної довідки на 2022 рік, від 14.01.2022, видавник ЦЗ МУ з питань ВКП МЮ за бюджетною програмою 3601020 на 1 арк.;

119. Оригінал лімітної довідки на 2022 рік, від 14.01.2022, видавник ЦЗ МУ з питань ВКП МЮ за бюджетною програмою 3601060 на 1 арк.;

120. Копія звіту про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2д) за І квартал 2025 року по ДУ «Замкова ВК» від 01.04.2025 по бюджетній програмі 3601060 на 2 арк.;

121. Копія звіту про надходження та використання надходжень, отриманих як плата за послуги (ф. 4-1д) за І квартал 2025 року по ДУ «Замкова ВК» від 10.04.2025 по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

122. Копія звіту про надходження та використання надходжень, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф. 4-2д) за І квартал 2025 року по ДУ «Замкова ВК» від 10.04.2025 по бюджетній програмі 3601020 на 3 арк.;

123. Копія звіту про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2д) за І квартал 2025 року по ДУ «Замкова ВК» від 14.01.2025 по бюджетній програмі 3601020 на 4 арк.;

124. Копія звіту про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2д) за І квартал 2025 року по ДУ «Замкова ВК» від 01.04.2025 по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

125. Копія звіту про надходження та використання надходжень, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф. 4-2д) за 2024 рік по ДУ «Замкова ВК» від 14.01.2025 по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

126. Копія звіту про надходження та використання надходжень, отриманих як плата за послуги (ф. 4-1д) за 2024 рік по ДУ «Замкова ВК» від 14.01.2025 по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

127. Копія звіту про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2д) за 2024 рік по ДУ «Замкова ВК» від 14.01.2025 по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

128. Копія звіту про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2д) за 2024 рік по ДУ «Замкова ВК» від 14.01.2025 по бюджетній програмі 3601060 на 2 арк.;

129. Копія звіту про надходження та використання надходжень, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф. 4-2д) за 2023 рік по ДУ «Замкова ВК» від 11.01.2024 по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

130. Копія звіту про надходження та використання надходжень, отриманих як плата за послуги (ф. 4-1д) за 2023 рік по ДУ «Замкова ВК» від 11.01.2024 по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

131. Копія звіту про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2д) за 2023 рік по ДУ «Замкова ВК» від 11.01.2024 по бюджетній програмі 3601060 на 2 арк.;

132. Копія звіту про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2д) за 2023 рік по ДУ «Замкова ВК» від 11.01.2024 по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

133. Копія звіту про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2д) за 2022 рік по ДУ «Замкова ВК» від 11.01.2023 по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

134. Копія звіту про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2д) за 2022 рік по ДУ «Замкова ВК» від 11.01.2023 по бюджетній програмі 3601060 на 2 арк.;

135. Копія звіту про надходження та використання надходжень, отриманих як плата за послуги (ф. 4-1д) за 2022 рік по ДУ «Замкова ВК» від 11.01.2023 по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

136. Копія звіту про надходження та використання надходжень, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф. 4-2д) за 2022 рік по ДУ «Замкова ВК» від 11.01.2023 по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

137. Копія наказу по Міністерству юстиції України від 04.09.2023 №2116/7, з додатком на 2 арк.;

138. Оригінал наказу по ДУ «Замкова ВК №58» від 10.02.2023 №108/ОД-23, з додатком на 3 арк.;

139. Оригінал журналу реєстрації виїзду/в`їзду транспортних засобів на територію ДУ «Замкова ВК №58» №8831 03-07, розпочатий 04.06.2021, закінчений 03.08.22 - на 63 арк.;

140. Оригінал журналу реєстрації виїзду/в`їзду транспортних засобів на територію ДУ «Замкова ВК №58» інв. №9414 03-07, розпочатий 04.08.2022, закінчений 08.04.23 - на 42 арк.;

141. Оригінал журналу реєстрації виїзду/в`їзду транспортних засобів на територію ДУ «Замкова ВК №58» №9500 03-07, розпочатий 10.04.2023, закінчений 08.12.23 - на 41 арк.;

142. Оригінал журналу реєстрації виїзду/в`їзду транспортних засобів на територію ДУ «Замкова ВК №58» №9813 03-07, розпочатий 09.12.2023, закінчений 29.08.24 - на 51 арк.;

143. Оригінал журналу реєстрації виїзду/в`їзду транспортних засобів на територію ДУ «Замкова ВК №58» №10141 03-07, розпочатий 29.08.2024, закінчений 05.02.25 - на 30 арк.;

144. Оригінал журналу реєстрації виїзду/в`їзду транспортних засобів на територію ДУ «Замкова ВК №58» №10194 03-07, розпочатий 06.02.2025, закінчений 10.06.25 - на 60 арк.;

145. Оригінал наказу ДУ «Замкова ВК» від 08.11.2022 №261/ОД-32 на 1 арк.;

146. Оригінал листа ДУ «Замкова ВК» від 07.04.2023 №1235 на 1 арк.;

147. Оригінал листа ДУ «Замкова ВК» від 10.11.2023 №4286 на 1 арк.;

148. Оригінал наказу ДУ «Замкова ВК» від 29.03.2024 №154/ОД-24 на 1 арк.;

149. Оригінал наказу ДУ «Замкова ВК» від 01.11.2024 №360/ОД-24 на 1 арк.;

150. Оригінал наказу ДУ «Замкова ВК» від 11.04.2025 №173/ОД-25 на 1 арк.;

151. Папка пластикова сірого кольору із етикеткою «Паспорт парового котла Є-1,0-0,9Р3 реєстр. №1329, інв. №1154, заводський №286», із документами - на 63 арк.;

152. Копії платіжних інструкцій про оплату ДУ «Замкова ВК №58» ТОВ «МЛД Сервіс» за закупівлю пари та гарячої води на 44 арк.;

153. Копії платіжних доручень, платник ТОВ «МЛД Сервіс», отримувач ДУ «Замкова ВК №58» за відшкодування електроенергії на 11 арк.;

154. Копія платіжної інструкції про оплату ТОВ «МЛД Сервіс» ДУ «Замкова ВК №58» за послуги водопостачання та електроенергії від 03.03.2025 №32 на 1 арк.;

155. Копія платіжного доручення від 13.02.2024 №14, платник ТОВ «МЛД Сервіс», отримувач ДУ «Замкова ВК №58» згідно рахунку акту №1 на 1 арк.;

156. Копія платіжного доручення від 12.12.2022 №69, платник ТОВ «МЛД Сервіс», отримувач ДУ «Замкова ВК №58» згідно рахунку акту №13 на 1 арк.;

157. Копія пояснення до схем водопостачання, водовідведення, теплопостачання та електропостачання ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

158. Оригінал схеми водопостачання та водовідведення по ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

159. Оригінал схеми електропостачання ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

160. Оригінал схеми теплопостачання ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

161. мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A01» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який видав співробітник ТОВ «МЛД Сервіс» ОСОБА_17 ;

162. Журнал, який знаходився у приміщенні котельні ТОВ «МЛД Сервс», що на території гаража ДУ «Замкова виправна колонія (№58)», із рукописними записи із відомостями про дати і показники лічильників, а саме кількість Гкал, показники лічильника електроенергії, показники лічильника води, який розпочатий 24.11.2022 о 08:10, та завершений 13.04.2025.

Постановою слідчого 11.06.2025 вищезазначені документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Відповідно до частини 1 статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 ч. 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 1 статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчими Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 13.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Наведені в клопотанні обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000201 від 13.07.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницького області у справі №127/17044/25 від 03.06.2025 надано дозвіл на проведену 10.06.2025 слідчу дію - обшук.

Постановою слідчого від 11.06.2025 про визнання речовими доказами та їх зберігання, вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000201 від 13.07.2024.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно вилучене 10.06.2025 під час проведеного обшуку в ДУ «Замкова виправна колонія (№58)», за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Ізяслав, вул. Патріотів, 2, оскільки дані речі мають значення речових доказів, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене10.06.2025 під час проведеного обшуку в ДУ «Замкова виправна колонія (№58)», за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Ізяслав, вул. Патріотів, 2, а саме на:

1)Оригінал договору №2255/Г-212 від 05.08.2022 між РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 8 арк;

2)Оригінал акту приймання-передачі майна в оренду від 05.08.2022 на 2 арк.;

3)Оригінал договору №2288 оренди /Г-101 від 18.04.2023 між РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 7 арк.;

4)Оригінал акту приймання-передачі майна в оренду від 18.04.2024 на 1 арк.;

5)Оригінал договору №К-16 від 20.10.2022 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 2 арк.;

6)Копія виписки з ЄДРЮО ФОПтГФ №94 від 22.02.2022 на 1 арк.

7)Копія звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2022/10/14/007172/a від 20.10.2022 на 2 арк.;

8)Оригінал договору №Г-351 від 05.12.2022 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 2 арк.;

9)Оригінал акту зняття показників лічильників від 30.11.2022 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 1 арк.;

10)Оригінал акту зняття показників лічильників від 31.12.2022 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 1 арк.;

11)Оригінал договору №Г-329 від 08.11.2022 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 2 арк.;

12)Оригінал договору №Г/468 від 27.12.2022 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 2 арк.;

13)Копія звіту про договір про закупівлю UA-2022/12/28/006456/a від 28.12.2022 на 1 арк.;

14)Оригінал договору №К/2 від 19.01.2023 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 2 арк.;

15)Копія звіту про договір про закупівлю UA-2023/01/19/005694/a від 19.01.2023 на 1 арк.;

16)Акт зняття показників лічильників від 31.01.2023 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 1 арк.;

17)Акт зняття показників лічильників від 31.12.2023 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 1 арк.;

18)Оригінал додаткова угода №1 від 17.02.2023 до договору №К/2 від 19.01.2023 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 1 арк.;

19)Оригінал додаткова угода №2 від 13.07.2023 до договору №К/2 від 19.01.2023 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 1 арк.;

20)Копія повідомлення про винесення змін до договору про закупівлю UA-2023-01-19-005694-a від 13.07.2023 на 1 арк.;

21)Оригінал договору №12/020223/Г-212 від 11.07.2023 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

22)Копія звіту про договір про закупівлю UA-2023-07-12-000528-a від 12.07.2023 на 1 арк.;

23)Оригінал договору №Г-430 від 21.12.2023 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 2 арк.;

24)Копія звіту про договір про закупівлю UA-2023-12-21-014326-a від 21.12.2023 на 1 арк.;

25)Оригінал договору №К-1 від 18.01.2024 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс», з додатком на 3 арк.;

26)Копія звіту про договір про закупівлю UA-2024-01-18-000758-a від 18.01.2024 на 1 арк.;

27)Оригінал акту зняття показників лічильників від 31.01.2024 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 1 арк.;

28)Оригінал акту зняття показників лічильників від 29.02.2024 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 1 арк.;

29)Оригінал листа ТОВ «МЛД Сервіс» від 14.10.2024 №14/10 на 2 арк.;

30)Оригінал додаткова угода №1 від 15.10.2024 до договору №К-1 від 18.01.2024 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

31)Оригінал додаткова угода №2 від 19.12.2024 до договору №К-1 від 18.01.2024 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

32)Копія повідомлення про внесення змін до договору UA-2024-01-18-00078-а від 19.12.2024 на 1 арк.;

33)Оригінал акту зняття показників лічильників від 31.12.2024 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» - на 1 арк.;

34)Оригінал листа ДУ «Замкова виправна колонія №58» від 20.12.2024 №1873 на 1 арк.;

35)Оригінал договору №Г-432 від 23.12.2024 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс», з додатком на 3 арк.;

36)Копія звіту про договір про закупівлю UA-2024-12-23-014519-a від 23.12.2024 на 1 арк.;

37)Оригінал договору №К-1 від 21.01.2025 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс», з додатком на 3 арк.;

38)Оригінал обґрунтування підстави, виданий ДУ «Замкова виправна колонія №58» від 21.01.2025 на 1 арк.;

39)Копія звіту про договір про закупівлю UA-2025-01-21-008398-a від 21.01.2025 на 1 арк.;

40)Оригінал акту зняття показників лічильників від 31.01.2025 на 1 арк.;

41)Оригінал додаткова угода №1 від 05.02.2025 до договору №К-1 від 21.01.2025 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

42)Оригінал акту зняття показників лічильників від 28.02.2025 на 1 арк.;

43)Оригінал акту зняття показників лічильників від 31.03.2025 на 1 арк.;

44)Оригінал додаткова угода №2 від 28.05.2025 до договору №К-1 від 21.01.2025 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

45)Копія повідомлення про внесення змін до договору UA-2025-01-21-008398-а від 28.05.2025 на 1 арк.;

46)Оригінал договору №Г-6 від 21.01.2025 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 2 арк.;

47)Оригінал акту надання послуг від 25.03.2025 №18 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

48)Оригінал акту надання послуг від 05.03.2025 №17 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

49)Оригінал акту надання послуг від 07.04.2025 №19 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

50)Копія/оригінал акту надання послуг від 18.04.2025 №20 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

51)Оригінал акту надання послуг від 06.02.2025 №11 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

52)Оригінал акту надання послуг від 11.03.2024 №12 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

53)Оригінал акту надання послуг від 27.03.2024 №13 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

54)Оригінал акту надання послуг від 16.04.2024 №13/1 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

55)Оригінал акту надання послуг від 20.12.2024 №15 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

56)Оригінал акту надання послуг від 23.12.2024 №15/1 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

57)Оригінал акту надання послуг від 02.12.2024 №14 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

58)Оригінал акту зняття показників лічильників від 30.11.2024 на 1 арк.;

59)Оригінал акту надання послуг від 31.01.2023 №3 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

60)Оригінал акту надання послуг від 28.02.2023 №4 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

61)Оригінал акту зняття показників лічильників від 28.02.2023 на 1 арк.;

62)Оригінал акту надання послуг від 28.03.2023 №5 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

63)Оригінал акту надання послуг від 28.04.2023 №4/1 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

64)Оригінал акту надання послуг від 28.04.2023 №4/2 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

65)Оригінал акту надання послуг від 10.04.2023 №6 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

66)Оригінал акту зняття показників лічильників від 31.03.2023 на 1 арк.;

67)Оригінал акту надання послуг від 26.04.2023 №6/1 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

68)Оригінал акту надання послуг від 11.05.2023 №3/1 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

69)Оригінал акту надання послуг від 18.05.2023 №3/2 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

70)Оригінал акту надання послуг від 31.05.2023 №3/3 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

71)Оригінал акту надання послуг від 12.06.2023 №4/1 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

72)Оригінал акту надання послуг від 12.06.2023 №3/4 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

73)Оригінал акту надання послуг від 19.06.2023 №6/1 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

74)Оригінал акту надання послуг від 06.07.2023 №4/2 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

75)Оригінал акту надання послуг від 31.07.2023 №7/1 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

76)Оригінал акту надання послуг від 31.07.2023 №7/2 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

77)Оригінал акту надання послуг від 11.09.2023 №6/2 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

78)Оригінал акту надання послуг від 11.10.2023 №7 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

79)Оригінал акту надання послуг від 30.11.2023 №8 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

80)Оригінал акту зняття показників лічильників від 30.11.2023 на 1 арк.;

81)Оригінал акту надання послуг від 15.12.2023 №9 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

82)Оригінал акту надання послуг від 21.12.2023 №10 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

83)Оригінал рахунку №1 від 07.11.2022 на 1 арк.;

84)Оригінал акту про спожиту активну електричну енергію за вересень-жовтень 2022 року, виданий ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

85)Оригінал рахунку від 12.12.2022 №13 на 1 арк.;

86)Оригінал відомості споживання енергоносіїв котельнею ТОВ «МЛД Сервіс» за листопад-грудень 2022 на 1 арк.;

87)Оригінал акту надання послуг від 01.12.2022 №1 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

88)Оригінал акту надання послуг від 27.12.2022 №2 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

89)Оригінал акту надання послуг від 20.12.2022 №2 між ДУ «Замкова виправна колонія №58» та ТОВ «МЛД Сервіс» на 1 арк.;

90)Оригінал бюджетного запиту на 2022 рік за бюджетною програмою 3601060, видавник ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

91)Оригінал бюджетного запиту на 2022 рік за бюджетною програмою 3601020, видавник ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

92)Оригінал бюджетного запиту на 2023 рік за бюджетною програмою 3601020, видавник ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

93)Оригінал проекту кошторису на 2023 рік за бюджетною програмою 3601060, видавник ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

94)Оригінал бюджетного запиту на 2024 рік за бюджетною програмою 3601020, видавник ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

95)Оригінал проекту кошторису на 2024 рік за бюджетною програмою 3601060, видавник ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

96)Оригінал бюджетної пропозиції на 2025 рік за бюджетною програмою 3601020 на 1 арк.;

97)Оригінал бюджетної пропозиції на 2025 рік за бюджетною програмою 3101060 на 1 арк.;

98)Оригінал кошторису на 2025 рік від 08.01.2025, видавник ДУ «Замкова ВК №58» за бюджетною програмою 3601020 на 2 арк.;

99)Оригінал кошторису на 2025 рік від 08.01.2025, видавник ДУ «Замкова ВК №58» за бюджетною програмою 3601060 на 2 арк.;

100)Оригінал лімітної довідки за 2025 рік від 08.01.2025, видавник ЦЗ МУ з питань ВКП МЮ за бюджетною програмою 3601020 на 1 арк.;

101)Оригінал лімітної довідки за 2025 рік від 08.01.2025, видавник ЦЗ МУ з питань ВКП МЮ за бюджетною програмою 3601060 на 1 арк.;

102)Оригінал кошторису на 2024 рік від 12.01.2024, видавник ДУ «Замкова ВК №58» за бюджетною програмою 3601020 на 2 арк.;

103)Оригінал кошторису на 2024 рік, без дати, видавник ДУ «Замкова ВК №58» за бюджетною програмою 3601060 на 2 арк.;

104)Оригінал довідки про зміни кошторису на 2024 рік від 18.12.2024 №62, видавник ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

105)Оригінал лімітної довідки за 2024 рік, без дати, видавник ЦЗ МУ з питань ВКП МЮ за бюджетною програмою 3601060 на 1 арк.;

106)Оригінал лімітної довідки за 2024 рік, без дати, видавник ЦЗ МУ з питань ВКП МЮ за бюджетною програмою 3601020 на 1 арк.;

107)Оригінал кошторису на 2023 рік по ДУ «Замкова ВК» по бюджетній програмі 3601060, без дати на 2 арк.;

108)Оригінал кошторису на 2023 рік від 16.01.2023 по ДУ «Замкова ВК» по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

109)Оригінал кошторису на 2023 рік від 16.01.2023 по ДУ «Замкова ВК» по бюджетній програмі 3601060 на 2 арк.;

110)Оригінал довідки про зміни кошторису на 2023 рік від 30.05.2023 №30, видавник ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

111)Оригінал довідки про зміни кошторису на 2023 рік від 06.06.2023 №32, видавник ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

112)Оригінал довідки про зміни кошторису на 2023 рік від 20.07.2023 №42, видавник ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

113)Оригінал лімітної довідки на 2023 рік, без дати, видавник ЦЗ МУ з питань ВКП МЮ за бюджетною програмою 3601060 на 1 арк.;

114)Оригінал лімітної довідки на 2023 рік, без дати, видавник ЦЗ МУ з питань ВКП МЮ за бюджетною програмою 3601020 на 1 арк.;

115)Оригінал довідки про зміни кошторису на 2022 рік від 26.09.2022 №38, видавник ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

116)Оригінал кошторису на 2022 рік від 17.01.2022 по ДУ «Замкова ВК» по бюджетній програмі 3601060 на 2 арк.;

117)Оригінал кошторису на 2022 рік від 17.01.2022 по ДУ «Замкова ВК» по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

118)Оригінал лімітної довідки на 2022 рік, від 14.01.2022, видавник ЦЗ МУ з питань ВКП МЮ за бюджетною програмою 3601020 на 1 арк.;

119)Оригінал лімітної довідки на 2022 рік, від 14.01.2022, видавник ЦЗ МУ з питань ВКП МЮ за бюджетною програмою 3601060 на 1 арк.;

120)Копія звіту про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2д) за І квартал 2025 року по ДУ «Замкова ВК» від 01.04.2025 по бюджетній програмі 3601060 на 2 арк.;

121)Копія звіту про надходження та використання надходжень, отриманих як плата за послуги (ф. 4-1д) за І квартал 2025 року по ДУ «Замкова ВК» від 10.04.2025 по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

122)Копія звіту про надходження та використання надходжень, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф. 4-2д) за І квартал 2025 року по ДУ «Замкова ВК» від 10.04.2025 по бюджетній програмі 3601020 на 3 арк.;

123)Копія звіту про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2д) за І квартал 2025 року по ДУ «Замкова ВК» від 14.01.2025 по бюджетній програмі 3601020 на 4 арк.;

124)Копія звіту про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2д) за І квартал 2025 року по ДУ «Замкова ВК» від 01.04.2025 по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

125)Копія звіту про надходження та використання надходжень, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф. 4-2д) за 2024 рік по ДУ «Замкова ВК» від 14.01.2025 по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

126)Копія звіту про надходження та використання надходжень, отриманих як плата за послуги (ф. 4-1д) за 2024 рік по ДУ «Замкова ВК» від 14.01.2025 по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

127)Копія звіту про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2д) за 2024 рік по ДУ «Замкова ВК» від 14.01.2025 по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

128)Копія звіту про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2д) за 2024 рік по ДУ «Замкова ВК» від 14.01.2025 по бюджетній програмі 3601060 на 2 арк.;

129)Копія звіту про надходження та використання надходжень, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф. 4-2д) за 2023 рік по ДУ «Замкова ВК» від 11.01.2024 по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

130)Копія звіту про надходження та використання надходжень, отриманих як плата за послуги (ф. 4-1д) за 2023 рік по ДУ «Замкова ВК» від 11.01.2024 по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

131)Копія звіту про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2д) за 2023 рік по ДУ «Замкова ВК» від 11.01.2024 по бюджетній програмі 3601060 на 2 арк.;

132)Копія звіту про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2д) за 2023 рік по ДУ «Замкова ВК» від 11.01.2024 по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

133)Копія звіту про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2д) за 2022 рік по ДУ «Замкова ВК» від 11.01.2023 по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

134)Копія звіту про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2д) за 2022 рік по ДУ «Замкова ВК» від 11.01.2023 по бюджетній програмі 3601060 на 2 арк.;

135)Копія звіту про надходження та використання надходжень, отриманих як плата за послуги (ф. 4-1д) за 2022 рік по ДУ «Замкова ВК» від 11.01.2023 по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

136)Копія звіту про надходження та використання надходжень, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф. 4-2д) за 2022 рік по ДУ «Замкова ВК» від 11.01.2023 по бюджетній програмі 3601020 на 2 арк.;

137)Копія наказу по Міністерству юстиції України від 04.09.2023 №2116/7, з додатком на 2 арк.;

138)Оригінал наказу по ДУ «Замкова ВК №58» від 10.02.2023 №108/ОД-23, з додатком на 3 арк.;

139)Оригінал журналу реєстрації виїзду/в`їзду транспортних засобів на територію ДУ «Замкова ВК №58» №8831 03-07, розпочатий 04.06.2021, закінчений 03.08.22 - на 63 арк.;

140)Оригінал журналу реєстрації виїзду/в`їзду транспортних засобів на територію ДУ «Замкова ВК №58» інв. №9414 03-07, розпочатий 04.08.2022, закінчений 08.04.23 - на 42 арк.;

141)Оригінал журналу реєстрації виїзду/в`їзду транспортних засобів на територію ДУ «Замкова ВК №58» №9500 03-07, розпочатий 10.04.2023, закінчений 08.12.23 - на 41 арк.;

142)Оригінал журналу реєстрації виїзду/в`їзду транспортних засобів на територію ДУ «Замкова ВК №58» №9813 03-07, розпочатий 09.12.2023, закінчений 29.08.24 - на 51 арк.;

143)Оригінал журналу реєстрації виїзду/в`їзду транспортних засобів на територію ДУ «Замкова ВК №58» №10141 03-07, розпочатий 29.08.2024, закінчений 05.02.25 - на 30 арк.;

144)Оригінал журналу реєстрації виїзду/в`їзду транспортних засобів на територію ДУ «Замкова ВК №58» №10194 03-07, розпочатий 06.02.2025, закінчений 10.06.25 - на 60 арк.;

145)Оригінал наказу ДУ «Замкова ВК» від 08.11.2022 №261/ОД-32 на 1 арк.;

146)Оригінал листа ДУ «Замкова ВК» від 07.04.2023 №1235 на 1 арк.;

147)Оригінал листа ДУ «Замкова ВК» від 10.11.2023 №4286 на 1 арк.;

148)Оригінал наказу ДУ «Замкова ВК» від 29.03.2024 №154/ОД-24 на 1 арк.;

149)Оригінал наказу ДУ «Замкова ВК» від 01.11.2024 №360/ОД-24 на 1 арк.;

150)Оригінал наказу ДУ «Замкова ВК» від 11.04.2025 №173/ОД-25 на 1 арк.;

151)Папка пластикова сірого кольору із етикеткою «Паспорт парового котла Є-1,0-0,9Р3 реєстр. №1329, інв. №1154, заводський №286», із документами - на 63 арк.;

152)Копії платіжних інструкцій про оплату ДУ «Замкова ВК №58» ТОВ «МЛД Сервіс» за закупівлю пари та гарячої води на 44 арк.;

153)Копії платіжних доручень, платник ТОВ «МЛД Сервіс», отримувач ДУ «Замкова ВК №58» за відшкодування електроенергії на 11 арк.;

154)Копія платіжної інструкції про оплату ТОВ «МЛД Сервіс» ДУ «Замкова ВК №58» за послуги водопостачання та електроенергії від 03.03.2025 №32 на 1 арк.;

155)Копія платіжного доручення від 13.02.2024 №14, платник ТОВ «МЛД Сервіс», отримувач ДУ «Замкова ВК №58» згідно рахунку акту №1 на 1 арк.;

156)Копія платіжного доручення від 12.12.2022 №69, платник ТОВ «МЛД Сервіс», отримувач ДУ «Замкова ВК №58» згідно рахунку акту №13 на 1 арк.;

157)Копія пояснення до схем водопостачання, водовідведення, теплопостачання та електропостачання ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

158)Оригінал схеми водопостачання та водовідведення по ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

159)Оригінал схеми електропостачання ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

160)Оригінал схеми теплопостачання ДУ «Замкова ВК №58» - на 1 арк.;

161)Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A01» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який видав співробітник ТОВ «МЛД Сервіс» ОСОБА_17 ;

162)Журнал, який знаходився у приміщенні котельні ТОВ «МЛД Сервс», що на території гаража ДУ «Замкова виправна колонія (№58)», із рукописними записи із відомостями про дати і показники лічильників, а саме кількість Гкал, показники лічильника електроенергії, показники лічильника води, який розпочатий 24.11.2022 о 08:10, та завершений 13.04.2025.

Виконання та контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя