Провадження № 1-кс/592/5507/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001461 від 06.07.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що 05.07.2025 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області поштою надійшла ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_4 від 24.06.2021 справа № 592/6987/21 про несення відомостей до ЄРДР за фактом звернення від 28.05.2021 громадянки ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення (ЄО № 39404 від 11.06.2025).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0001461 від 06.07.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу 26.05.2021 по 27.03.2021 невстановлена особа, зловживаючи довірою, розмістивши в соціальній мережі Інтернет на сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про надання послуг зі здачі в оренду житла: однокімнатної квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням абонентських номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , який було вказано в оголошені, як контактний номер, та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 5000,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , які остання, як оплату за оренду житла, перерахувала трьома платежами через термінали, які розташовані на території м. Суми та належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок наданої для здійснення оплати картки № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 27.05.2021 о 17.30 год. грошові кошти у сумі 1005,00 грн., у тому числі комісія у сумі 5,03 грн.; 27.05.2021 о 19.20 год. грошові кошти у сумі 1500,00 гривень, у тому числі комісія у сумі 7,5 грн.; 27.05.2021 о 20.33 год. грошові кошти у сумі 2500,00 гривень, у тому числі комісія у сумі 12,5 грн., але в подальшому послуги не надано та перераховані грошові кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 17.30 год. до 20.33 год. 27.05.2021 ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, здійснила переказ грошових коштів у сумах: 1005,00 грн., 1500,00 грн. та 2500,00 грн., на рахунок картки № НОМЕР_4 , який відкрито та обслуговується у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином засвідчених копій вказаних документів, як в паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, в яких містяться відомості про особу на чиє ім`я у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 , дані працівника, який відкрив рахунок з карткою № НОМЕР_4 , та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по рахунку з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 за період часу з 23.05.2021 по 14.06.2021 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до рахунку з карткою № НОМЕР_4 ; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком з карткою № НОМЕР_4 ;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку з карткою № НОМЕР_4 за період часу з 23.05.2021 по 14.06.2021.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у тому числі у Київській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

3. Строк дії ухвали до 21.10.2025 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано дізнавачу.

Суддя ОСОБА_1