Дата документу 13.08.2025Справа № 554/9176/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.08.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання Дізнавач СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000174 відомості про яке внесено до ЄРДР 31.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

30.05.2025 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП через канцелярію з кіберполіції надійшло звернення ОСОБА_3 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій

31.05.2025 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000174з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.05.2025 р. о 17:21 год. до ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.05.2025 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу ноутбуку в соціальній мережі «Instagram», заволоділа її грошовими коштами в сумі 17688 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 .

04.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 20.06.2025 проведено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно отриманих відомостей встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який потерпіла ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в сумі 17600 грн належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 . Одразу після зарахування, 08.05.2025 о 14:46 грошові кошти в сумі 20000 були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 08.05.2025 по 00 год. 00 хв. 08.06.2025 , а також дані про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_2 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 08.05.2025.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати у кримінальному провадженні № 0000174 від 31.05.2025 групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУПГУНП в Полтавській області: майору поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення даної інформаціїта перебуває володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 :

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , на які 08.05.2025 було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_3 ;

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 08.05.2025 по 00 год. 00 хв. 08.06.2025, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_2 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_2 станом на 08.06.2025./

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1