Справа №766/7679/25
н/п 1-кс/766/4235/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000492 вiд 16.04.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України

встановила:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0000492 вiд 16.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.04.2025 до ЧЧ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невстановлена особа 06.04.2025 року близько о 10:00 години, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом оформлення допомоги, заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки (номер карти встановлюється), на загальну суму 16 287 грн., в результаті чого спричинила останній матеріальні збитки, на вище вказану суму.

Допит потерпілої ОСОБА_4 показав, що 06.04.2025 близько о 10:00 годині дня, знаходилась у себе в дома за вище зазначеною адресою. Після чого, вирішила як і раніше поповнити свій мобільний телефон через номер гарячої лінії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 «3700». Зателефонувавши по телефону на даний номер, почав говорити автовідповідач, після чого скинув слухавку, через декілька секунд знову зателефонував ІНФОРМАЦІЯ_3 , де пропонували послуги різні з приводу поповнень та інше, також був голос робота. Поповнивши мобільний свій номер телефону « НОМЕР_1 » на 300 гривень, остання відключилась від оператора. Після чого, в цей день через те що потерпілу неправильно ввела свій пін-код, заблокували її аккаунт мобільного додатку. 12.04.2025 ОСОБА_4 звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 у місті Херсоні, з метою розблокування свого аккаунту. Розблокувавши, поїхала додому, але через деякий час зайшовши до мобільного додатку, побачила, що у неї немає грошей та виявила незрозумілі транзакції зі своїх банківських карток, що остання не робила. В цей же день, знову поїхала до Відділення банку, де сказали, якщо це не її зняття то треба іти до поліції та писати заяву, після чого надали виписку по картам, що остання і зробила. В цілому зняли з банківської картки НОМЕР_2 (3702,17) гривень та з НОМЕР_3 (12461,55) гривень.

З урахуванням вище викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носіях у відділеннях банку в м. Херсоні та/або м. Миколаєві, які містять інформацію про:

- власника банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , виписки про рух коштів з вказаної картки в період часу з 00:00 години 05.04.2025 по 00:00 години 08.04.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (відомості про рух грошових коштів), які містять повне розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 години 05.04.2025 по 00:00 години 08.04.2025;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 години 05.04.2025 по 00:00 години 08.04.2025;

- підключення та користування власника банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 05.04.2025 по 00:00 години 08.04.2025.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1