Справа № 739/1080/25
Провадження № 1-кс/739/313/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

02 червня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшою слідчою слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000022 від 14 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000022 від 14 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 14 грудня 2023 року по 30 травня 2025 року.

Клопотання мотивоване тим, що 13 січня 2025 року до Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області поштою надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з грудня 2023 по січень 2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом придбання автомобіля для Збройних сил України заволоділа грошовими коштами у сумі 153 415 грн.

18 січня 2025 року проведено допит потерпілої ОСОБА_4 , яка в ході допиту повідомила, що грошові кошти на купівлю автомобіля для Збройних сил України загальною сумою 153 415 грн., вона переводила у відділенні баню « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_2 , а також 15 грудня 2023 року 07 та 08 січня 2024 року перераховували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я її чоловіка ОСОБА_5 . Крім того, 08 січня 2024 просила свого сина ОСОБА_6 , щоб зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 той перекинув 15 815 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

12 лютого 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 . ОСОБА_8 тел НОМЕР_5 .

Крім того, встановлено що 14 грудня 2023 року о 10:33:50 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 34 400 грн., від потерпілої ОСОБА_4 які вона перерахувала за допомогою банківського терміналу.

Також було встановлено, що 14 грудня 2023 року в період часу з 10:42:06 по 10:43:00 з банківської картки № НОМЕР_2 відбувається 3 (три) перекази грошових коштів в загальній сумі 34000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому 15 грудня 2023 року о 13:51:26 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 34 400 грн., від гр. ОСОБА_9 . 15 грудня 2023 року о 14:26:44 та 14:27:00 з банківської картки № НОМЕР_2 відбувається два переказ грошових коштів двома сумами по 17000 на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

07 січня 2024 року о 13:51:12 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 34 400 грн., від гр. ОСОБА_9 . 07 січня 2024 року о 14:10:17 з банківської картки № НОМЕР_2 відбувається переказ грошових коштів в сумі 19900 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 07 січня 2024 року о 14:12:29 з банківської картки № НОМЕР_2 відбувається переказ грошових коштів в сумі 19900 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_1 »

08 січня 2024 року о 08:11:59 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 34 400 грн., від гр. ОСОБА_9 . 08 січня 2024 року в період часу з 08:35:29 по 20:45:00 з банківської картки № НОМЕР_2 відбувається 5 (п`ять) переказів грошових коштів в сумі 35600 гривень, а саме о 08:35:29 з банківської картки № НОМЕР_2 відбувається переказ грошових коштів в сумі 20 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».10:57:25 з банківської картки № НОМЕР_2 відбувається переказ грошових коштів в сумі 6000 грн., на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».14:33:00 з банківської картки № НОМЕР_2 відбувається переказ грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківськукартку№ НОМЕР_7 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 15:36:46 з банківської картки № НОМЕР_2 відбувається переказ грошових коштів в сумі 4900 грн., на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 20:45:07 з банківської картки № НОМЕР_2 відбувається переказ грошових коштів в сумі 2700 гривень на банківську картку№ НОМЕР_7 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08 січня 2024 року о 08:45:12 на банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 15815 грн., з банківської картки ОСОБА_10 . 08 січня 2024 року о 20:18:12 та о 23:40:28 з банківської картки № НОМЕР_2 відбувається переказ грошових коштів в сумі 5000 грн., та 5000 грн., на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, 27 квітня 2024 року о 18:59 та о 19:04 з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 проводилася видача готівки двома платежами по 5 000 грн., через термінал ATM UKR VINNICA ATM 8851 UKRSIB 23-51 540909 A0308851, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_4 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку: НОМЕР_10 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_9 , ліцензія НБУ: № 16 від 26.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_5 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Старша слідча зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання старша слідча не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

14 січня 2025 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022.

Згідно обставин справи 13 січня 2025 року до Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області поштою надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з грудня 2023 по січень 2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом придбання автомобіля для Збройних сил України заволоділа грошовими коштами у сумі 153 415 грн.

18 січня 2025 року проведено допит потерпілої ОСОБА_4 , яка в ході допиту повідомила, що грошові кошти на купівлю автомобіля для Збройних сил України загальною сумою 153 415 грн., вона переводила у відділенні баню « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_2 , а також 15 грудня 2023 року 07 та 08 січня 2024 року перераховували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я її чоловіка ОСОБА_5 . Крім того, 08 січня 2024 просила свого сина ОСОБА_6 , щоб зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 той перекинув 15 815 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

12 лютого 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 . ОСОБА_8 тел НОМЕР_5 .

Крім того, встановлено що 14 грудня 2023 року о 10:33:50 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 34 400 грн., від потерпілої ОСОБА_4 які вона перерахувала за допомогою банківського терміналу.

Також було встановлено, що 14 грудня 2023 року в період часу з 10:42:06 по 10:43:00 з банківської картки № НОМЕР_2 відбувається 3 (три) перекази грошових коштів в загальній сумі 34000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому 15 грудня 2023 року о 13:51:26 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 34 400 грн., від гр. ОСОБА_9 . 15 грудня 2023 року о 14:26:44 та 14:27:00 з банківської картки № НОМЕР_2 відбувається два переказ грошових коштів двома сумами по 17000 на банківську картку № НОМЕР_6 ,яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

07 січня 2024 року о 13:51:12 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 34 400 грн., від гр. ОСОБА_9 . 07 січня 2024 року о 14:10:17 з банківської картки № НОМЕР_2 відбувається переказ грошових коштів в сумі 19900 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 07 січня 2024 року о 14:12:29 з банківської картки № НОМЕР_2 відбувається переказ грошових коштів в сумі 19900 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_1 »

08 січня 2024 року о 08:11:59 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 34 400 грн., від гр. ОСОБА_9 . 08 січня 2024 року в період часу з 08:35:29 по 20:45:00 з банківської картки № НОМЕР_2 відбувається 5 (п`ять) переказів грошових коштів в сумі 35600 гривень, а саме о 08:35:29 з банківської картки № НОМЕР_2 відбувається переказ грошових коштів в сумі 20 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».10:57:25 з банківської картки № НОМЕР_2 відбувається переказ грошових коштів в сумі 6000 грн., на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».14:33:00 з банківської картки № НОМЕР_2 відбувається переказ грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківськукартку№ НОМЕР_7 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 15:36:46 з банківської картки № НОМЕР_2 відбувається переказ грошових коштів в сумі 4900 грн., на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 20:45:07 з банківської картки № НОМЕР_2 відбувається переказ грошових коштів в сумі 2700 гривень на банківську картку№ НОМЕР_7 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08 січня 2024 року о 08:45:12 на банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 15815 грн., з банківської картки ОСОБА_10 . 08 січня 2024 року о 20:18:12 та о 23:40:28 з банківської картки № НОМЕР_2 відбувається переказ грошових коштів в сумі 5000 грн., та 5000 грн., на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, 27 квітня 2024 року о 18:59 та о 19:04 з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 проводилася видача готівки двома платежами по 5 000 грн., через термінал ATM UKR VINNICA ATM 8851 UKRSIB 23-51 540909 A0308851, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_4 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку: НОМЕР_10 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_9 , ліцензія НБУ: № 16 від 26.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_5 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 14 грудня 2023 року по 30 травня 2025 року,яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, старшій слідчій CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000022 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000022дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку: НОМЕР_10 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_9 , ліцензія НБУ: № 16 від 26.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_5 , та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 :

- документів, що стосуються картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів з 14 грудня 2023 року та до 30 травня 2025 року;

- інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 , що мала місце в період часу з 14 грудня 2023 року та до 30 травня 2025 року;

- інформації про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 чи без картковий спосіб;

- фото та відеоматеріалів з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 , у період часу з 14 грудня 2023 року та до 30 травня 2025 року.

Всієї іншої наявної інформації щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1