Справа № 639/2526/25
Провадження № 1-кс/639/912/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні №0000312 від 31.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Новобаварського районного суду міста Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- інформації щодо руху грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, за період з 18 год 00 хв 29.03.2025 до 18 год 00 хв 31.03.2025, із зазначенням дати та часу кожної транзакції, типу операції (зняття готівки, безготівковий переказ, оплата товарів або послуг, зарахування коштів тощо), суми операції та валюти, опису та призначення платежу, найменування та реквізитів контрагента (отримувача або платника), назви банків учасників операцій (як відправника, так і отримувача), із обов`язковим зазначенням МФО кожної установи, залишків коштів на рахунку після здійснення кожної транзакції, відомостей про подальший рух грошових коштів після кожної операції (за наявності), а також місця проведення операції, із зазначенням адреси терміналу, банкомату або відділення банку, у випадку, якщо транзакція здійснювалася фізично;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткоюза період з 18 год 00 хв 29.03.2025 до 18 год 00 хв 31.03.2025;

- інформації щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з вищезазначеною банківською карткою, із зазначенням ip-адреси, пристроїв та місць, де здійснювалися різноманітні операції за період з 18 год 00 хв 29.03.2025 до 18 год 00 хв 31.03.2025.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 31.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 березня 2025 року близько 19 години 00 хвилин ОСОБА_5 знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа, в умовах воєнного стану, використовуючи електронно-комунікаційну техніку, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 18 350 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 29 березня 2025 року близько 18 години їй почали телефонувати невідомі їй особи з номерів ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), які представились співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в телефонній розмові вони повідомили, що її картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 заблокована, у подальшій бесіді потерпіла повідомила правопорушникам номер картки, та перевірочні коди із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надалі невідомий, що представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив про необхідність переказу коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , після переказу коштів всі кошти, що знаходились на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , були переведені на невстановлену банківську картку.

12.06.2025 на підставі виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова № 639/2582/25 від 22.04.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У результаті було отримано інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_12 , оформленій у зазначеній банківській установі. Інформація була надана у цифровому вигляді та поміщена на фізичний носій інформації USB флеш-накопичувач.

15.06.2025 у порядку, передбаченому ст. 237 КПК України, було проведено огляд цифрової інформації, що містилася на вказаному фізичному носії USB флеш-накопичувачу. У ході проведення огляду було встановлено, що 29 березня 2025 року о 18 год 26 хв 21 сек з банківського рахунку, прив`язаного до картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено переказ грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_5 , у розмірі 12 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 29 березня 2025 року о 18 год 42 хв 46 сек з банківського рахунку, прив`язаного до картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено переказ грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_5 , у розмірі 5 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після проведення огляду цифрової інформації, зазначена інформація була скопійована та записана на СD-R диск.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів з відкриття та обслуговування банківської картки: № НОМЕР_2 , яка відкрита ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством як докази.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надали заяви про розгляд справи без їх участі, доводи клопотання підтримують та просять клопотання задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000312 від 31.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів лише тим слідчим, які мають повноваження слідчого у кримінальному провадженні №0000312 від 31.03.2025, згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- інформації щодо руху грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, за період з 18 год 00 хв 29.03.2025 до 18 год 00 хв 31.03.2025, із зазначенням дати та часу кожної транзакції, типу операції (зняття готівки, безготівковий переказ, оплата товарів або послуг, зарахування коштів тощо), суми операції та валюти, опису та призначення платежу, найменування та реквізитів контрагента (отримувача або платника), назви банків учасників операцій (як відправника, так і отримувача), із обов`язковим зазначенням МФО кожної установи, залишків коштів на рахунку після здійснення кожної транзакції, відомостей про подальший рух грошових коштів після кожної операції (за наявності), а також місця проведення операції, із зазначенням адреси терміналу, банкомату або відділення банку, у випадку, якщо транзакція здійснювалася фізично;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткоюза період з 18 год 00 хв 29.03.2025 до 18 год 00 хв 31.03.2025;

- інформації щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з вищезазначеною банківською карткою, із зазначенням ip-адреси, пристроїв та місць, де здійснювалися різноманітні операції за період з 18 год 00 хв 29.03.2025 до 18 год 00 хв 31.03.2025.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/2526/25;

провадження № 1-кс/639/912/25.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1