Провадження № 1-кс/761/8905/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000072 від 15.09.2023, зокрема за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (кримінальне провадження № 0000199 від 01.09.2023),

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000072 від 15.09.2023, зокрема за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218-1 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (кримінальне провадження № 0000199 від 01.09.2023).

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 15.09.2023, зокрема за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , маючи у власності 74,9323% акцій Банку, будучи пов`язаною з Банком особою, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , яка має у власності 9,9007% акцій Банку, та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, а також за пособництва начальнику відділу касових операцій ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, своїми умисними діями, які виразились у розтраті грошових коштів Банку на суму 365 658 411,82 грн (триста шістдесят п`ять мільйонів шістсот п`ятдесят вісім тисяч чотириста одинадцять гривень 82 копійки) довели Банк до неплатоспроможності, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам, що згідно з п. 1 примітки до ст. 218-1 КК України матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у десять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

21.02.2025 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218-1 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Актів ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 08.01.2020, 30.01.2020, 07.02.2020, 31.07.2020, 25.08.2020, 25.09.2020, 30.09.2020, 05.10.2020, 06.10.2020, 08.10.2020, 12.10.2020, 29.10.2020, 02.11.2020, 31.12.2020, 03.03.2021, 09.03.2021, 12.03.2021, 29.03.2021, 24.09.2021, 04.10.2021, 30.11.2021, 21.12.2021, 22.12.2021, 31.12.2021 внесено завідомо неправдиві відомості.

Окрім того, встановлено, що ревізії проводились на підставі наказів Голови Правління Банку.

Детективом Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 24.03.2025 прийнято рішення про призначення почеркознавчої експертизи по зазначеним вище документам.

Встановлено, що зазначені документи вилучені слідчим ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 01.11.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 у справі № 757/44627/23-к від 05.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000199 від 01.09.2023.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (кримінальне провадження № 0000199 від 01.09.2023).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218-1 КК України,, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів всіх документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів, а саме: Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 08.01.2020; Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.01.2020;Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.02.2020; Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31.07.2020; Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.08.2020; Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.09.2020; Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.09.2020; Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.10.2020; Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.10.2020; Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 08.10.2020; Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.10.2020; Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.10.2020; Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.11.2020; Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31.12.2020; Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.03.2021; Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.03.2021; Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.03.2021; Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.03.2021; Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.09.2021; Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.10.2021; Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.11.2021; Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.12.2021; Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.12.2021; Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31.12.2021, та копій документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218-1 КК України,

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000072 від 15.09.2023, зокрема за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (кримінальне провадження № 0000199 від 01.09.2023),-задовольнити частково.

Надати детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення оригіналів та копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (кримінальне провадження № 0000199 від 01.09.2023), а саме:

-Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 08.01.2020;

-Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.01.2020;

-Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.02.2020;

-Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31.07.2020;

-Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.08.2020;

-Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.09.2020;

-Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.09.2020;

-Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.10.2020;

-Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.10.2020;

-Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 08.10.2020;

-Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.10.2020;

-Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.10.2020;

-Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.11.2020;

-Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31.12.2020;

-Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.03.2021;

-Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.03.2021;

-Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.03.2021;

-Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.03.2021;

-Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.09.2021;

-Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.10.2021;

-Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.11.2021;

-Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.12.2021;

-Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.12.2021;

-Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31.12.2021

з можливістю вилучення їх оригіналів;

-Клопотання про проведення обшуку від 11.12.2023 за адресою:

АДРЕСА_2 ;

-Ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_11 від 12.12.2023 у справі № 757/56944/23-к;

-Протоколу обшуку від 19.12.2023, проведеного за адресою: АДРЕСА_2 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 12.12.2023 у справі № 757/56944/23-к;

-Протоколу огляду предметів від 20.12.2023 (огляд мобільного телефону ОСОБА_4 та картки-ключа);

-Протоколу огляду предметів від 18.12.2023 (огляд оптичного носія з камер відеофіксації банку);

-Протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 20.11.2023;

-Протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_13 від 28.12.2023;

-Протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_13 від 03.01.2024;

-Протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_13 від 30.01.2024;

-Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру ОСОБА_13 від 30.01.2024;

-Клопотання про проведення обшуку від 05.10.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6

ОСОБА_9 від 05.10.2023 у справі № 757/44627/23-к;

-Протоколу обшуку від 01.11.2023, проведеного за адресою:

АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 05.10.2023 у справі

№ 757/44627/23-к;

-Протоколу огляду предметів від 22.03.2024 (огляд речових доказів, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 );

-Протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 08.11.2023;

-Протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 09.11.2023;

-Протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 09.11.2023;

-Протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 22.11.2023;

-Протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 22.11.2023;

-Повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 23.02.2024;

-Повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 23.02.2024;

-Повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 19.12.2023

з можливістю вилучення їх копій.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали -2 місяці з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а Печерське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1