Провадження № 1-кс/761/8918/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 по виконанню запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3020-2 Ds.50.2022, за фактом некорисного розпорядження власним або чужим майном, ввівши особу в оману або скориставшись помилкою чи нездатністю правильно зрозуміти вчинені дії, а також отримання фінансової вигоди або заподіяння шкоди іншій особі без дозволу впливаючи на автоматичну обробку, збір або передачу даних ІТ або змінює, видаляє або вводить нові записи ІТ ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3020-2 Ds.50.2022. Відповідно до отриманих матеріалів встановлено, що Окружна прокуратура в Любліні здійснює нагляд за розслідуванням кримінальної справи за № 3020-2 Ds.50.2022 щодо події, яка сталася у період з 15 вересня 2022 року по 26 вересня 2022 року, у невстановленому місці, з дією в м. Краснік [Krasnik], через Інтернет, через короткі проміжки часу на виконання заздалегідь спланованого наміру, з метою отримання фінансової вигоди, доведення ОСОБА_5 [ ОСОБА_6 ] до некорисного розпорядження майном на суму 167 542.08 злотих, ввівши його в оману щодо наміру та способу інвестування своїх фінансових ресурсів у торгівлю валютами на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », впливаючи на автоматичну обробку IT даних за допомогою комп`ютерних програм «Any Desk» та «Team Viewer» шляхом здійснення неавторизованих банківських перерахунків, купівлі криптовалюти через біржу Віnаnсе та укладення кредитних договорів від імені ОСОБА_5 [ ОСОБА_6 ] та на його персональні дані у банках: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто діяння, передбачене частиною 1 статті286 Кримінального кодексу у поєднанні з частиною 1 статті287 Кримінального кодексу у зв`язку з частиною 1 статті 12 Кримінального кодексу у поєднанні з частиною 2 статті 11 Кримінального кодексу. Під час провадження було встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 надав доступ до свого мобільного комп`ютера через програму AnyDesk на прохання зловмисника, якому в цій програмі було присвоєно ідентифікатор користувача НОМЕР_1 , таким чином надавши йому доступ до вмісту цього пристрою та надавши йому можливості самостійно здійснювати фінансові операції від імені та за рахунок потерпілого, між іншим він робив виплати, здійснював банківські перекази та брав кредити. Крім того, таким же чином багаторазово було здійснено виплату коштів з облікового запису біржі ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритого на ім`я потерпілого, без його відома та згоди (з облікового запису користувача з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 ). Встановлено, що кошти були перераховані на гаманець кінцевого одержувача з адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 . Дані, отримані з біржі ІНФОРМАЦІЯ_3 , показують, що гаманець одержувача був призначений користувачеві з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 , з даними « ОСОБА_8 » [ ОСОБА_9 ], який реєструвався на сайті в період з 1 вересня 2022 року по 23 грудня 2022 року, серед іншого, використовуючи адресу IP НОМЕР_4 (Королівство Нідерландів). Дані, отримані від постачальника послуг ІНФОРМАЦІЯ_9, показують, що вищевказаний ІР- номер був присвоєний користувачеві ІНФОРМАЦІЯ_5 , а дані від ІНФОРМАЦІЯ_5 показують, що він був присвоєний клієнту ОСОБА_10 [ ОСОБА_11 ], логін: ІНФОРМАЦІЯ_11. Крім того, встановлено, що 19 вересня 2022 року суми в розмірі 100,00 євро та 3061,00 євро були перераховані з рахунку потерпілого ОСОБА_5 [ ОСОБА_6 ] на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 без його відома та згоди, на рахунок, який відкритий на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потім була зроблена невдала спроба поповнити цими коштами рахунок користувача криптовалютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_10 з ідентифікатором НОМЕР_5 (рахунок створено на ім`я ОСОБА_12 [ ОСОБА_13 ]). В обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілої сторони та обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_10 користувача з номером НОМЕР_5 було здійснено вхід з однієї ІР-адреси НОМЕР_6 (Королівство Нідерландів). Дані, отримані від постачальника послуг ІНФОРМАЦІЯ_9, показують, що вищевказаний IP-номер був присвоєний користувачеві ІНФОРМАЦІЯ_5 , а дані від ІНФОРМАЦІЯ_5 показують, що він був присвоєний клієнту ОСОБА_15 [ ОСОБА_16 ], логін: ОСОБА_17 . Вхід до облікового запису користувача криптовалютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_10 з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 , створеного під іменем « ОСОБА_8 » [ ОСОБА_9 ], відбувався, в тому числі, за такими IP-адресами, що залишилися в пулі українських операторів. Крім того, було встановлено, що користувач ID НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 [ ОСОБА_9 ]) під час реєстрації на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 вказав номер телефону НОМЕР_7 , який зареєстрований на іспанського телекомунікаційного оператора ІНФОРМАЦІЯ_7 . Аналіз журналу викликів цього номера показав, що одним із тих, з ким цей абонент найчастіше спілкувався, був абонент номера MSISDN НОМЕР_8 , який знаходиться в пулі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

АДРЕСА_1 ]. Входи до панелей клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_12, які встановлені за даними « ОСОБА_10 », логін: ІНФОРМАЦІЯ_11 і « ОСОБА_15 », логін: НОМЕР_9 , відбулися, між іншим, з таких IP-адрес, що залишилися в пулі українських операторів. Враховуючи вищевикладене, компетентні органи Республіки Польща, звертається з великим проханням до українських компетентних органів здійснити процесуальні дії: вимагати від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , персональні дані користувача номера НОМЕР_8 разом із даними ІМЕІ обслуговуваних пристроїв, із списком дзвінків, з`єднань, з ІР-адресами та/або станціями ВТS у період з 01 вересня 2022 року до дня виконання клопотання про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі 3020-2.Ds.50.2022, а також надати інформацію про те, чи діяв вищевказаний номер за договором передплати, а якщо діяв то вимагати зазначення місця, часу і способу укладення договору з оператором та способу підтвердження особи абонента, а також зазначення даних щодо фінансових розрахунків за надану послугу. У зв`язку з цим, в цілях все стороннього, повного та об`єктивного, дослідження обставин кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України. У зв`язку з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 компетентні органи Республіки Польща звернулися з проханням допомогти. Відповідно до договору між Республікою Україна та Республікою Польща про правову допомогу та відносини у цивільних і кримінальних справах, який ратифіковано Постановою Верховної Ради України № 3941-ХІІ від 04.02.1994, частини третьої - Кримінальні справи Розділу І статті 54, Кожна сторона з Договірних Сторін зобов`язується за клопотанням іншої Договірної Сторони провадити кримінальне переслідування своїх громадян, а також іноземців, які мають місце постійного проживання на її території, підозрюваних у скоєнні злочину на території запитуючої Договірної Сторони. Договірні Сторони можуть подавати клопотання про перейняття кримінального переслідування також у зв`язку з такими порушеннями права, які згідно з законодавством запитуючої Договірної Сторони є злочином, а згідно з законодавством запитуваної Договірної Сторони - тільки проступком. У випадках, зазначених в пунктах 1 і 2, відповідні установи юстиції запитуваної Договірної Сторони застосовують законодавство своєї держави. Згідно статті 76 розділу ІІІ «Особливі положення щодо правової допомоги з кримінальних справ» договору між Республікою Україна та Республікою Польща про правову допомогу та відносини у цивільних і кримінальних справах, видача предметів, що отримала особа, яка вчинила злочин, внаслідок цього злочину, або предмети, які отримані при їх обміні, а також інші предмети, які є речовими доказами у кримінальній справі, видаються запитуючій Договірній Стороні на її клопотання, якщо це необхідно для розслідування справи, яке провадиться на території запитуючої Договірної Сторони. Запитувана Договірна Сторона може тимчасово відстрочити видачу предметів, якщо вони необхідні для розслідування іншої кримінальної справи, до часу закінчення цього розслідування, або може видати їх запитуючій Договірній Стороні тимчасово на визначений термін. Права третіх осіб на предмети, які були видані іншій Договірній Стороні залишаються непорушними. Після закінчення розслідування ці предмети повертаються Договірній Стороні, яка їх видала, або за згодою цієї Договірної Сторони видаються безпосередньо особам, які мають на них право. Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме в отриманні інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно пункту 7 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що має охоронювану законом таємницю. За таких обставин старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити в оригіналах, або їх копіях у паперовому та цифровому вигляді а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , документів, які містять дані щодо абонентського номеру НОМЕР_8 разом із даними ІМЕІ обслуговуваного пристрою, із списком дзвінків, з`єднань, з ІР-адресами та/або станціями ВТS у період з 01 вересня 2022 року по день винесення рішення (ухвали) суду, а також наданні інформації про те, чи діяв вищевказаний номер за договором передплати, зафіксувавши місце, час і спосіб укладення договору з оператором та спосіб підтвердження особи абонента, а також зазначення даних щодо фінансових розрахунків за надану послугу.

Старший слідчий ОСОБА_3 просив розглянути справу за його відсутністю та задовольнити клопотання..

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

За частиною 1 ст. 558 КПК України орган, уповноважений здійснювати зносини за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення, зокрема, щодо: відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу або доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Враховуючи вищенаведене, положення договору між Республікою Україна та Республікою Польща про правову допомогу та відносини у цивільних і кримінальних справах, який ратіфікований Верховною Радою України 04.12.1994 , а також те, що надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за положеннями КПК України потребує винесення слідчим суддею відповідної ухвали, слідчим суддею перевірено також дотримання старшим слідчим ОСОБА_3 вимог КПК України щодо змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено його відповідність вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як свідчать матеріали клопотання, кримінальне провадження № 3020-2 Ds.50.2022 порушено компетентними органами Республіки Польща, за фактом некорисного розпорядження власним або чужим майном, ввівши особу в оману або скориставшись помилкою чи нездатністю правильно зрозуміти вчинені дії, а також отримання фінансової вигоди або заподіяння шкоди іншій особі без дозволу впливаючи на автоматичну обробку, збір або передачу даних ІТ або змінює, видаляє або вводить нові записи ІТ (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу у поєднання з ч. 1 ст. 287 Кримінального кодексу у зв`язку з ч. 1 ст. 12 Кримінального кодексу у поєднанні з ч. 2 ст. 11 Кримінального кодексу).

В рамках проведення досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , дані щодо абонентського номеру НОМЕР_8 разом із даними ІМЕІ обслуговуваного пристрою, із списком дзвінків, з`єднань, з ІР-адресами та/або станціями ВТS у період з 01 вересня 2022 року по день винесення рішення (ухвали) суду, а також наданні інформації про те, чи діяв вищевказаний номер за договором передплати, зафіксувавши місце, час і спосіб укладення договору з оператором та спосіб підтвердження особи абонента, а також зазначення даних щодо фінансових розрахунків за надану послугу.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині доступу до речей і документів та, з огляду на положення ст. 159 ЦПК України, можливістю зробити їх копії.

Враховуючи викладене та керуючись 107, 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, а саме: старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю зробити копії, а саме:

-до документів, які містять дані щодо абонентського номеру НОМЕР_8 разом із даними ІМЕІ обслуговуваного пристрою, із списком дзвінків, з`єднань, з ІР-адресами та/або станціями ВТS у період з 01 вересня 2022 року по день винесення рішення (ухвали) суду, а також наданні інформації про те, чи діяв вищевказаний номер за договором передплати, зафіксувавши місце, час і спосіб укладення договору з оператором та спосіб підтвердження особи абонента, а також зазначення даних щодо фінансових розрахунків за надану послугу.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: