Справа № 559/3082/24
Провадження № 1-кс/559/446/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"08" липня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 17 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 11.07.2024 близько 12:00 в мобільному додатку «Вайбер» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від односельчанина ОСОБА_5 побачив повідомлення про оформлення державної допомоги, в якому було вказано посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким заявник перейшов ввів свої банківські реквізити та паспортні дані. Після чого 30.07.2024 о 13:33 відбулося списана грошових коштів в сумі 10000 грн. з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . На підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду 23.09.2024 проведено тимчасовий доступ до вказаної банківської картки й встановлено, що із неї здійснено переказ грошових коштів п`ятьма платежами по 2000 грн. на загальну суму 10 000 грн., які було переказано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На цей час у ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період із 15.08.2024 до 01.07.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв`язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000516 від 17 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалася банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки та кінцевої адреси одержувача, за період із 15.08.2024 до 01.07.2025;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, а також фото-, відеоматеріали з банкоматів під час зняття коштів за період часу з 15.08.2024 до 01.07.2025;

- інформацію про історію авторизації, при користуванні карткою № НОМЕР_2 і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 15.08.2024 до 01.07.2025 із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 08.08.2025.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1