Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6934/25
Номер провадження 1-кс/711/1709/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000294, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000294, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000294 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України.

До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УМР в Черкаській області ДСР НП України про те, що у період з 2019 року по цей час службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно здійснювалось видобування корисних копалин загальнодержавного значення - каоліну вторинного у ІНФОРМАЦІЯ_3 на ділянках 2-а виймальна та 4-та виймальна, а саме поза межами дії спеціального дозволу №557 від 25.06.1996.

В ході досудового розслідування встановлено, що Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване як юридична особа 20.07.1995 та основним видом його діяльності є виробництво вогнетривких виробів.

На підставі спеціального дозволу на користування надрами №557від 25.06.1996, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 , з переоформленням та змінами, внесеними наказами від 07.03.2019 № 73 та 74, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює видобування вторинних каолінів ІНФОРМАЦІЯ_5 (Північна та Південна ділянки), розташованого в північній околиці від с. Неморож Звенигородського району, Черкаської області.

Загальна площа надрокористування - 251,6 га. Зокрема Північної ділянки 2-а виймальна ділянка - 30,6 га, 3-я виймальна ділянка - 52,4 га, 4-а виймальна ділянка - 14,4 га, Південна ділянка - 154,2 га. Межі кожної ділянки визначено у спеціальному дозволі кутовими точками та географічними координатами.

Запаси вторинних каолінів Південної ділянки та 2-ої, 3-ої, 4-ої виймальних ділянок Північної ділянки Мурзинського родовища, на видобування яких видано дозвіл, затверджені протоколом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.06.2016 №3565.

Згідно Висновку ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 28.08.2017 за геологічними матеріалами, наданими ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо внесення змін до спеціального дозволу від 25.06.1996 №557 з метою об`єднання з ділянкою спеціального дозволу від 13.12.2007 №4541, наданих на видобування вторинних каолінів ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , географічні координати, надані заявником (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») відповідають контуру підрахунку запасів, затверджених ІНФОРМАЦІЯ_6 (протокол від 11.05.2016 № 3565).

Актом перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.01.2021 №06-06/27/2021-01/п(4), встановлено, що видобуток корисних копалин здійснюється поза межами спеціального дозволу, що являється порушенням ст.19 Кодексу України «Про надра».

Крім того, в ході проведення вищевказаної перевірки, було встановлено:

- видобування корисних копалин здійснюється за межами гірничого відводу, що являється порушенням ст.17 та п.1 ч.1 ст.24 Кодексу України «Про надра» та п.12, 18 Постанови КМУ №59 від 27.01.1995.

Відповідно до технічного звіту про топографо-геодезичні вишукування на Мурзинському родовищі вторинних каолінів Північна ділянка 4 виймальна встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено видобуток за межами спеціального на користування надрами №557 від 25.06.1996 р. та складає 9055 м3 вторинних каолінів, затверджених протоколом ДКЗ України №3565 від 11.05.2016 року. Видобуток за межами балансових запасів корисних копалин складає 7981 м3 вторинних каолінів, затверджених протоколом ДКЗ України №3565 від 11.05.2016 року.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення додаткової судової інженерно-екологічної експертизи встановлено, що розмір відшкодування збитків, заподіяних внаслідок самовільного користування надрами, а саме: видобування корисних копалин (вторинних каолінів) на площі 4-ої виймальної дільниці ІНФОРМАЦІЯ_9 за межами підрахунку запасів і межами спеціального дозволу на користування надрами №557 від 25.06.1996, становить 189 363 778 грн. 50 коп.

Зважаючи на викладене, з метою швидкого, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх об`єктивних обставин справи, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме відомостей щодо здійснення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рентної плати.

Вказана інформація міститься в базі персональних даних ІНФОРМАЦІЯ_12 та вказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000294, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000294, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-податкових декларацій з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (перейменоване в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») за період з 01.01.2020 по 01.01.2024;

-актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (перейменоване в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») за період з 01.01.2020 по 01.01.2024;

-інформації з ЄРПН щодо зареєстрованих ПН та РК із зазначенням даних контрагента, ЄДРПОУ, назви товару, суми податку на додану вартість та загальної вартості товару зареєстрованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (перейменоване в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») за період з 01.01.2020 року по 01.01.2024;

-інформації про суми отриманого відшкодування з бюджету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (перейменоване в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») за період з 01.01.2020 по 01.01.2024;

-інформації щодо електронних адрес та ІР-адреси з яких було надіслано податкову звітність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (перейменоване в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») за період з 01.01.2020 по 01.01.2024.

Строк дії ухвали - до 30 серпня 2025 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1