УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 004 80 від 13.05.2025 за ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 285-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2, 3, 4 ст. 110-2 КК України про арешт майна,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 004 80 від 20.04.2022 за ч. 2, 3, 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 285-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 364 КК України на майно, вилучене 13.05.2025 під час обшуку за адресою - АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування за фактом використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичними особами, підконтрольними Російській Федерації або її громадянам, для фінансування діяльності диверсійно-розвідувальних груп на території України з метою підриву державної безпеки та обороноздатності України.

Органом досудового розслідування отримано інформацію про грошові кошти, які могли використовуватися громадянами Російської Федерації (далі - РФ) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у злочинній діяльності, що полягала у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, а також зміну меж території або державного кордону України, вчинених групою осіб за попередньою змовою.

Зазначені кошти, що перебувають на рахунках ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» () та належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526), є активами, щодо яких підсанкційні особи можуть прямо або опосередковано (через інших фізичних чи юридичних осіб) здійснювати дії, тотожні за змістом до розпорядження ними.

Рішеннями РНБО від 19.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» застосовано санкції у вигляді блокування активів до: ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , та застосовано санкцію у виді блокування активів до ОСОБА_7 .

Рішенням РНБО від 05.07.2023 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» застосовано санкції у вигляді блокування активів до: компанії «ЕйБіЕйч Холдингз СА», компанії «ЕйБіЕйч Юкрейн Лімітед».

Відповідно до відповіді оперативного підрозділу Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 володіють акціями компанії «ABH Holdings SA», яка володіє 100% акцій компанії «ABH Ukraine Limited» - акціонера компаній, які здійснюють господарську діяльність на території України, зокрема, у сфері страхування. При цьому, компанія «ABH Holdings SA» є акціонером низки російських підприємств, які входять до консорціуму «Альфа Груп», у тому числі АТ «Альфа-Банк», та АТ «Альфа Страхування» до яких рішеннями РНБО застосовано санкції.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 опосередковано через компанію «ABH Holdings S.A.» володіють акціями в українських компаніях, які входять до консорціуму «Альфа-Груп».

Так, компанії «ABH Holdings S.A.» належить 100% акцій компанії «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), якій у свою чергу належить 95,2246% ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування» та 100% частки статутного капіталу ТОВ «Сенс Діджитал», ТОВ «Універсальна лізингова компанія «Альфа», ТОВ «Паритет Фінанс» та ТОВ «Альфа-лізинг Україна».

Отже, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 опосередковано володіють акціями компаній, які проводять діяльність на території РФ, яка здійснює збройну агресію проти України, при цьому вказані підсанкційні особи є акціонерами компаній і на території України, які надають важливі для населення України та функціонування бізнесу послуги, зокрема: банківські, зв`язку та страхування.

Міністерством юстиції України 25.09.2024 подано до Вищого антикорупційного суду позовну заяву до ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , компанії «Rissa Investments Limited» про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

У справі № 991/11063/24 26.09.2024 відкрито провадження, наразі розгляд справи триває. ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» - третя особа, 86,2264% частки статутного капіталу ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», які опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», належать ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 заявлено до стягнення в дохід держави.

При цьому, у справі № 991/8725/23 за позовом Мін`юсту до ОСОБА_9 постановою Апеляційної палати ВАКС встановлено, що «153. Активи, якими володіє підсанкційна особа станом на момент їх блокування державою, не можуть бути зменшені (у тому числі внаслідок дій чи заходів третіх осіб, тим більше тимчасового характеру), таким чином, щоб це позбавило державу можливості звернути на них стягнення в умовах воєнного стану».

З урахуванням вищевикладеного, кошти, що перебувають/перебували на момент застосування санкцій на рахунках ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» також підлягають стягненню в дохід держави.

Крім того, кошти ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» перебувають на рахунках, відкритих в АТ «Сенс Банк», як заблоковані кошти громадян РФ та підсанкційних осіб відповідно до Постанови правління НБУ від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи у період запровадження воєнного стану».

Водночас, з метою незаконного обходу санкційних обмежень, недопущення стягнення у дохід держави заблокованих коштів та відновлення контролю над ними шляхом виведення за кордон, представники підконтрольних ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 товариств, вступили у злочинну змову з посадовими особами АТ «Сенс Банк» та організували схему із формування псевдо юридичних підстав для списання коштів із заблокованих рахунків ТОВ «Альфа-Лізинг Україна».

Крім того, за наявною інформацією для реалізації вказаного злочинного наміру, використано ТОВ «Кредитні Ініціативи» (). Директором ТОВ «Кредитні Ініціативи» є ОСОБА_10 , засновником та кінцевим бенефіціарним власником є кіпрська компанія «Chibale Limited» (реєстраційний номер країни походження HE198191). У свою чергу директором вказаної компанії є громадянин Великобританії ОСОБА_11 , який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Кредитні Ініціативи».

Встановлено що вказана особа є громадянином РФ (мовою оригіналу: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , место рождения: гор. Переславль-Залесский, Ярославской обл., ИНН НОМЕР_4, паспорт НОМЕР_5, выдан 30.10.2008, адрес регистрации: АДРЕСА_2 ).

Встановлено, що представники ТОВ «Кредитні ініціативи» мають тісні зв`язки як із представниками та засновниками групи компаній «Альфа-груп» так із службовими, посадовими особами АТ «Сенс Банк».

Для реалізації злочинного умислу, імовірно з метою фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представники ТОВ «Кредитні ініціативи» спільно із ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» організували господарський процес про штучне визнання заборгованості останнього перед першим. Так, Рішенням Господарського суду м. Києва (справа № 910/16151/23) від 14.03.2024 частково задоволено позов ТОВ «Кредитні Ініціативи» та стягнуто на його користь 157 млн грн. із ТОВ «Альфа-Лізинг Україна».

На примусове виконання рішення у вказаній справі Господарським судом м. Києва 10.05.2024 видано відповідний наказ.

У подальшому, 07.08.2024 задоволено заяву ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» про розстрочення виконання судового рішення шляхом встановлення графіку до 28.02.2025.

З Автоматизованої системи виконавчих проваджень вбачається, що стосовно ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» відкрито п`ять виконавчих проваджень, стягувачем за якими є ТОВ «Кредитні ініціативи» (), зокрема чотири з них відкрито протягом серпня-вересня 2024 року: № 75875334 від 22.08.2024; № 76032219 від 12.09.2024; № 76111629 від 23.09.2024; № 76148783 від 26.09.2024.

На виконання постанов державних виконавців Оболонського ВДВС у м. Києві Центрального МУ Мін`юсту (м. Київ) () АТ «Сенс банк» (МФО 300346) стягнуло із рахунку ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» ( НОМЕР_1 ) і перерахувало на рахунок виконавчої служби в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» кошти на загальну суму 99 млн грн, у т.ч.: 03.09.2024 - 25,3 млн грн, 16.09.2024 - 24,2 млн грн, 24.09.2024 - 25,3 млн грн, 26.09.2024 - 24,2 млн грн.

У подальшому, вказані кошти (після списання збору виконавчого провадження, 05.09.2024 - 23 млн грн, 17.09.2024 - 22 млн грн, 25.09.2024 - 23 млн грн, 27.09.2024 - 22 млн грн) імовірно за попередньою змовою із службовими, посадовими особами ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Кредитні Ініціативи», засновниками групи компаній «Альфа Груп», були перераховані на рахунки ТОВ «Кредитні ініціативи», відкриті в АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268, ):

НОМЕР_2 , Код Валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

НОМЕР_6, Код Валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

НОМЕР_7, Код Валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

У подальшому, вказані грошові кошти імовірно з метою фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, легалізації їх походження, переоформлено як депозитні вклади ТОВ «Кредитні Ініціативи».

При цьому, за сприянням посадових осіб державної виконавчої служби, надходження постанов про списання коштів з рахунку до АТ «Сенс Банк» сплановано у період, щоб встигнути їх провести до щомісячної (на перше число кожного місяця) подачі звітності до НБУ, після чого такі операції одразу були б виявлені регулятором та заблоковані, а саме у період з 03.09.2024 по 26.09.2024.

Враховуючи викладене, службові/посадові особи, засновники ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Кредитні Ініціативи», всупереч наявним санкційним обмеженням, що розповсюджуються на кошти ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», імовірно вчиняють дії, спрямовані на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

За результатом проведених слідчих дій встановлено, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Кредитні Ініціативи» імовірно використовуються для здійснення злочинної діяльності, у тому числі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Відповідно до відповіді оперативного підрозділу Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України від 10.12.2024 встановлено, що за місцем проживання начальника Управління забезпечення примусового виконання рішень у м. Києві та Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) ОСОБА_13 , за адресою - АДРЕСА_1 , можуть зберігатися докази скоєного правопорушення, зокрема: документи, чорнові записи, цифрові носії інформації, у тому числі комп`ютерна техніка, планшети, флеш носії, переносні жорсткі диски, мобільні телефони, на яких містяться вказані документи, переписка щодо злочинної діяльності, у тому числі у встановлених на них месенджерах, а також печатки підприємств задіяних у злочинній схемі, готівкові кошти, одержані внаслідок злочинної діяльності зазначених компаній та осіб тощо.

У зв`язку з цим на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.04.2025 за адресою - АДРЕСА_1 , 13.05.2025 проведений обшук, під час якого вилучено мобільний телефон «Iphone 16 Pro», IMEI НОМЕР_3 , з коробкою.

Вилучене майно рішенням слідчого від 13.05.2025 визнане речовим доказом у кримінальному провадженні.

Керуючись наведеним, прокурор просив з метою забезпечення збереження таких доказів накласти на нього арешт.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні вказав, що актуальність накладення арешту на майно відпала, оскільки під час огляду мобільного телефона не виявлено відомостей, що мають значення для доказування у кримінальному провадженні. Звертав увагу, що мобільний телефон повернуто власнику.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 просила відмовити у задоволенні клопотання прокурора, з огляду на те, що проведеним органом досудового розслідування оглядом мобільного телефона не виявлено відомостей, які б мали значення для доказування у кримінальному провадженні. Звертала увагу, що мобільний телефон повернуто власнику.

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Статтею 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано захист права власності.

Згідно з цією нормою кожна особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Зазначене положення Конституції покладене в основу однієї з засад кримінального провадження, сутність якої відображена у ст. 16 КПК та передбачає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження можливе лише на підставі вмотивованого судового рішення, без наявності якого допускається лише тимчасове вилучення майна.

Наведена засада гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими якого є можливість безперешкодного володіння, користування та розпорядження об`єктом права власності, допускається виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Отже, навіть тимчасове обмеження права власності є фактичним позбавленням власника майна можливості на свій розсуд користуватися та розпоряджатися цим майном, що є тотожним позбавленню права власності.

Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.

З вищеназваною конституційною нормою кореспондуються положення ст. 2 КПК, якою до завдань кримінального провадження, з-поміж іншого, віднесена охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення того, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу.

Главою 2 КПК встановлені засади, тобто основоположні принципи кримінального провадження, до яких, серед інших, віднесені верховенство права (ст. 8 КПК), законність (ст. 9 КПК).

Так, кримінальним процесуальним законом наголошено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Відповідно до ст. 9 КПК під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, Кримінального процесуального кодексу.

Сукупність наведених норм кримінального процесуального законодавства, їх внутрішній, змістовний зв`язок доводять, що будь-які процесуальні рішення, дії слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинені під час досудового розслідування, мають відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Враховуючи, що слідчий суддя має можливість встановити наявність у кримінальному провадженні певних обставин виключно з матеріалів поданого клопотання, на його ініціатора і покладається відповідний обов`язок.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом.

Водночас прокурором та матеріалами клопотання не доведено, що вилучене у ході проведення обшуку майно містить інформацію про обставини вчинення злочинів та є доказом у цьому кримінальному провадженні.

Отже, вказане з достатньою повнотою свідчить про недоведеність органом досудового розслідування, що вилучене майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди його вчинення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуте кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, стороною обвинувачення не наведені правові підстави застосування ініційованого нею заходу забезпечення кримінального провадження, що у силу ч. 1 ст. 173 КПК є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись вимогами ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 004 80 від 20.04.2022 про накладення арешту на майно, вилучене 13.05.2025 під час обшуку за адресою - АДРЕСА_1 , а саме мобільний телефон «Iphone 16 Pro», IMEI НОМЕР_3 , з коробкою, відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1