Провадження № 1-кс/554/9855/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.08.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21.11.2022 до ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 21.11.2022 близько 11:00 год. їй зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої, сума яких встановлюється.

В ході досудового розслідування, стало відомо, що 21.11.2022 близько о 11:00 год. ОСОБА_3 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та представилися працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомили, що з її картки № НОМЕР_2 невдала спроба оплати інтернет замовлення. Після чого порадили зателефонувати на 3700 та з`ясувати обставини обставини, що потерпіла одразу і зробила, під час розмови з оператором останній підтвердив, що номер телефону НОМЕР_1 належить працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий час їй знову зателефонували із вищевказаного мобільного номеру телефону та порадили перерахувати грошові кошти кредитору, щоб вони були в безпеці, а потім через деякий час коли уошти в сумі 14500 (+комісія 500) гривень на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_3 з дати відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області області ОСОБА_2 , дізнавачу ОСОБА_4 , ст. дізнавачу ОСОБА_5 , начальнику СД ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації:

1.щодо руху коштів з дати відкриття рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_3 з дати відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали;

2.IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток банку,

3.щодо особи, яка відкрила даний рахунок, (копії документів, які особа надала для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт, іпн), номеру телефону,

4.повних номерів банківських карток, які видавались для обслуговування банківського рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_3 ,

5.місце зняття коштів з рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_3 , які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

6.файлів фото- відеофіксації, створених під час зняття коштів з рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_3 , у період часу з дати відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаної інформації;

7.МАС адреси, які використовувалися користувачем, для входу в мобільний додаток та онлайн банкінг, номери мобільних телефонів, адресу електронної поштової скриньки, яку зазначала особа при відкритті банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_3 яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1