Справа № 462/3880/25
провадження 1-кс/462/964/25
У Х В А Л А

02 червня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000146 від 24.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 30.05.2025 року (вх. № 11743) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000146 від 24.05.2025 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на електронному носії а саме:

- документів (інформації) про рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 16 травня 2025 року одним платежем у сумі 2 390 грн. 00 коп. було перераховано грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , 18 травня 2025 року двома платежем у сумі 2 190 гривень було перераховано грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 та банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , що належить її матері ОСОБА_6 , в період з 16.05.2025 року по фактичну дату виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 16.05.2025 року по фактичну дату виконання ухвали.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000146 від 24.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Окрім цього зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформаціях має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи дізнавача, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000146 від 24.05.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 23.05.2025 року о 18 год. 41 хв., на лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невідома особа, 16.05.2025 року о 15 год. 32 хв., та 18.05.2025 року о 15 год. 35 хв., використовуючи соціальну мережу «Instagram», шляхом обману, під приводом продажу трьох пар взуття, заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 7 500 грн. 00 коп., які вона самостійно переказала на рахунок НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування згідно показів потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 16.05.2025 року перебуваючи на роботі за адресою : АДРЕСА_2 , близько 14 год. 48 хв., потерпіла зайшла на свій аккаунт «Інстаграм» та здійснила замовлення на інстаграм-сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пари взуття, а саме шкіряні сандалі Massimo Dutti, вартістю 2 390 грн. 00 коп. Невідома особа під акаунтом « ОСОБА_7 » повідомила, що відправить товар протягом 7-10 днів, однак необхідно сплатити повну вартість вказаного взуття на вказаний нею банківський рахунок. Потерпіла ОСОБА_5 погодилась, після чого невідома особа надіслала потерпілій реквізити для оплати, а саме : банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , що обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 2 390 грн. 00 коп. на вказаний рахунок з свого банківського рахунку НОМЕР_3 , що відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому 18.05.2025 року близько 15 год. 35 хв. потерпіла ОСОБА_5 , перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_3 , вирішила запитати чи є ще якісь варіанти взуття, після чого невідома особа під акаунтом « ОСОБА_7 » надіслала потерпілій ще декілька пропозицій, серед яких остання обрала ще дві пари взуття, вартістю 2 190 грн. 00 коп. кожна. Після чого потерпіла ОСОБА_5 повторно здійснила оплату на вказаний невідомою особою рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , що обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з свого банківського рахунку НОМЕР_3 , що відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 2 190 грн. 00 коп. на вказаний рахунок з свого банківського рахунку НОМЕР_3 , що відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ще один переказ грошових коштів у сумі 2 190 грн. 00 коп. на вказаний банківський рахунок НОМЕР_4 , що відкритий та обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належить її матері ОСОБА_6 .

Почекавши до 23.05.2025 року, потерпіла зайшла у свій Інстаграм-акаунт, та помітила що інстаграм - сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була видалена.

Вказаним правопорушенням потерпілій ОСОБА_5 було спричинено матеріальної шкоди на суму 6 770 грн. 00 коп. Квитанції щодо переказу грошових коштів потерпіла добровільно надає до матеріалів кримінального провадження, також надає копію паспорта громадянина України, що підтверджує особу. Загальна сума збитків становить 6 770 грн. 00 коп.

До матеріалів кримінального провадження потерпілою долучено копію квитанцій про переказ грошових коштів виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № СМ5А-62МР-КХНК-9563 від 18.05.2025 року, № 46КР-РН5Т-Е887-ВК16 від 16.05.2025 року та копію квитанції про переказ грошових коштів виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 від 18.05.2025 року.

Відповідно до генерації та перевірки IBAN-коду встановлено, що номер банківського рахунку НОМЕР_2 відкритий та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, невстановлені особи користувались послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по час фактичного виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000146 від 24.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліці ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на електронному носії а саме:

- документів (інформації) про рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 16 травня 2025 року одним платежем у сумі 2 390 грн. 00 коп.було перераховано грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , 18 травня 2025 року двома платежем у сумі 2 190 грн. 00 коп.було перераховано грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 та банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , що належить її матері ОСОБА_6 за період з 00 год. 00 хв. 16.05.2025 року по 00 год. 00 хв. 02.06.2025 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 00 год. 00 хв. 16.05.2025 року по 00 год. 00 хв. 02.06.2025 року.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: