У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2025 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000101 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

Встановив:

23 червня 2025 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з процесуальним прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши, що у провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000101 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

18.03.2025 до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 22 800 грн.

За цим фактом 18.03.2025 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000101 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

А саме, під час досудового слідства зі слів ОСОБА_5 було встановлено, що 18.03.2025 о 09 год. 15 хв. до потерпілого надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи жіночої статі із номера: НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про заблокування банківської картки та про необхідність її розблокування.

В подальшому, ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло повідомлення від відправника «Telegram» із кодом, який було повідомлено нібито працівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надалі надходили СМС-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повідомлялись невідомій особі по номеру телефону НОМЕР_2 , а також був продиктований номер банківської картки № НОМЕР_1 та ПІН-код доступу до рахунку.

Надалі, звернувшись до відділення банку та отримавши виписку по картковому рахунку, було виявлено перерахування грошових коштів у сумі 22 800 грн. (233 грн. - комісія) через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Після отримання вказаної інформації та її аналізу встановлено, що вищевказані грошові кошти в сумі 22 800 грн. були перераховані на банківську картку: № НОМЕР_3 , яку відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий вважає, що наразі наявна необхідність у встановленні руху коштів з 17.03.2025 по 20.03.2025 по банківському картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який в подальшому може бути необхідний для використання як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В матеріалах клопотання наведено достатньо підстав вважати, що розгляд клопотання доцільно здійснювати без виклику володільця речей і документів, які містять запитувану інформацію.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку з зайнятістю на роботі, клопотання повністю підтримує та прохав задовольнити.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відділенням поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію; інформацію, що містить банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000101 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , код банку: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати ,суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з 17.03.2025 по 20.03.2025;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 з 17.03.2025 по 20.03.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 з 17.03.2025 по 20.03.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя