справа №566/576/25
провадження №1-кс/566/98/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000155 від 23 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 29.04.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000155 від 23 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 72730,00 гривень, належних ОСОБА_4 .

У ході досудового розслідування було встановлено, що 21.04.2025 року невстановлена особа шахрайським методом, зателефонувала заявниці та приставилась працівником банку отримала доступ до банківського рахунку потерпілої НОМЕР_1 , в наслідок чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 72730 грн, які були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невідомий рахунок.

Таким чином, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: деталізованої інформації про рух коштів по вказаних карткових рахунках, із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум; інформації про банківський рахунок або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 , з відображенням кінцевої адреси одержувача та номеру банківського карткового рахунку на який зараховано кошти, за період з 19.04.2025 по 22.04.2025; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 19.04.2025 по 22.04.2025, під час транзакцій по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому також вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілого, отримано виписку щодо руху коштів по належному їй картковому рахунку. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням телефонного зв`язку та термінального обладнання банківських установ, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

У той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося з використанням телефонного зв`язку, шляхом списання грошових коштів з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000155 від 23 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 29.04.2025 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса:

АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

-анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_1 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 19.04.2025 по 22.04.2025 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва ,код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-еквайра або із зазначенням назви банку-еквайра;

-Інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-Фото та відео - матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 19.04.2025 по 22.04.2025;

- Надати виписку на картковому рахунку НОМЕР_1 ;

- Р-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 19.04.2025 по 22.04.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_1 , АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити з 01.05.2025 по 01.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя