печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду м. Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

31 липня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001606 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група осіб, які створили ряд веб-ресурсів, які діють під виглядом брокерських платформ, призначених для інвестиційної діяльності на крипто валютних ринках. Учасники організованої групи використовуючи програмне забезпечення для віддаленого доступу до комп`ютерів жертв, представляються працівниками інвестиційних платформ, та використовуючи методи соціальної інженерії переконують потерпілих, переважно жителів Федеративної Республіки Німеччина, у безпечності та вигідності інвестування у крипто валюту, а після здійснення потерпілими платежів, заволодівають їх грошима.

На виконання доручення слідчого про проведення слідчих дій, на адресу ГСУ надійшов рапорт від працівника Департаменту кіберполіції Національної поліції України, щодо отримання інформацію від міжнародних партнерів Федеративної Республіки Німеччини, про групу осіб з числа громадян України, які шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян Німеччини.

За матеріалами міжнародних партнерів Федеративної Республіки Німеччини здійснюється досудове розслідування за фактом інвестиційного шахрайства групою невстановлених осіб, зокрема з числа громадян України, які використовуючи псевдоброкерські платформи, такі як: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші під приводом інвестицій у криптовалюту та отримання надприбутків, використовуючи методи соціальної інженерії, а також програмне забезпечення «AnyDesk» для віддаленого доступу до пристроїв жертв, заволодівають коштами громадян Німеччини та ЄС у особливо великих розмірах. Жертви залишають свої контактні дані на різних вебресурсах, де розміщена реклама шахрайських інвестиційних платформ, згодом їм телефонують представники цих компаній та пропонують зробити перший тестовий депозит у розмірі 250 євро, а згодом суми інвестицій збільшуються та перераховуються з банківських рахунків потерпілих на шахрайські криптогаманці або злочинці пропонують забрати їх особисто готівкою, натомість дані кошти не інвестуються, а привласнюються зловмисниками, що унеможливлює їх подальше виведення потерпілими.

Також аналізом руху віртуальних активів з криптогаманців потерпілих встановлено кінцевих отримувачів коштів, зокрема з числа громадян України, які використовуючи криптобіржі виводили кошти, здобуті злочинним шляхом та здійснювали їх легалізацію, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_21 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

06 серпня 2025 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий вказує, що на теперішній час, з метою підтвердження отриманих даних, а також встановлення осіб, які можуть мати відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення та збирання доказів по вказаному кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стосуються відкриття рахунків, руху грошових коштів, тощо, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів (здійснення їх виїмки), щодо осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_21 , за період з моменту відкриття рахунку по 31.07.2025, а саме:

1. інформацію про відкриті банківські рахунки вказаними особами;

2. регістрів аналітичного обліку у вигляді рахунків та виписок з них (роздруківка руху грошових коштів) із зазначенням повних даних контрагентів, дати та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за запитуваний період по всім рахункам вказаних осіб;

3. документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках та іншим картковим, депозитним, поточним та кредитним рахункам вказаних осіб;

4. довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами, банківськими рахунками та банківськими картками вказаних осіб;

5. інформацію про всі наявні фінансові номера телефонів, які використовувалися при відкритті рахунків вказаними особами за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

6. інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході онлайн-банків вказаними особами;

7. роздруківок системи фото документування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по банківських рахунках в банкоматах та інших карткових депозитних, кредитних банківських рахунках вказаних осіб, із обов`язковим зазначенням часу вчинення таких операцій, за весь період використання рахунків;

8. інформації про наявність у вказаних осіб, орендованих у всіх структурних підрозділах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сейфів для зберігання цінностей (індивідуальні (банківські) сейфи), із зазначенням адреси їх знаходження;

9. копії документів, які подавались вказаними особами при відкритті банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36122/25-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1