печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000618 від 17.05.2021, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування кримінального провадження № 0000618 від 17.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факти, що можуть свідчити про зловживання службовим становищем посадовими особами банківських установ та ІНФОРМАЦІЯ_1 у період 2020-2021 років, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших фізичних і юридичних осіб, шляхом погодження та видачі суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності кредитів за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» в особливо великих розмірах та їх подальше погашення після визнання позичальника неплатоспроможним за рахунок державних коштів, що завдало тяжких наслідків державним інтересам.

Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 погоджено у рамках урядової програми «Доступні кредити 5-7-9%», розробленої у відповідності до Порядку надання фінансової державної підтримки суб`єктам малого та середнього підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28, укладення кредитних договорів в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступним суб`єктам господарювання:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) на суму 1 337 258,16 грн.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) на суму 3 600 000,00 грн.ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 на суму 1 500 000,00 грн.ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 на суму 1 012 000,00 грн.ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 на суму 431 256,58 грн.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) на суму 241 325,00 грн.ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) на суму 1 976 715,84 грн.

У подальшому, одержані кошти, відповідно до попередньо узгодженого плану були перераховані на рахунки товариств транзитно-конвертаційної групи під приводом закупівлі ТМЦ без мети здійснення підприємницької діяльності, обготівковані та розподілені між учасниками протиправної схеми, а СГД визнано неплатоспроможними, у зв`язку з чим, ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено компенсацію відсотків та погашено частину заборгованості за вказаними кредитними договорами, внаслідок чого Державі спричинено тяжкі наслідки.

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування кримінального провадження № 0000618 від 17.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000618: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) та

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити їх, а саме до:руху коштів по рахунках (в електронному вигляді), відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту відкриття рахунку по 22.05.2025, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу);анкет - заяв на одержання кредиту з додатками;IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків;аудиторських висновків, що підтверджують результати господарської діяльності за календарний рік звернення з заявою про одержання кредиту;балансу (Ф № 1) Позичальника;бізнес-плану Позичальника;видаткових касових ордерів на отримання готівки;звітів про фінансові результати (Ф № 2);діючих Статутів із всіма змінами та доповненнями;довідки Позичальників про відсутність змін в установчих документах Позичальника станом на дату укладення відповідних Договорів кредиту/застави; довідки з інших банків про розміри заборгованості за кредитом та процентами, її характер та строки погашення за договором кредиту;довідки з інших банків про рух грошових коштів;довідки Позичальника про відсутність судових спорів, справ про банкрутство, вимог третіх осіб у відношенні особи Позичальника;довідки Позичальника про відсутність/наявність заборгованості за обов`язковими зборами, платежами до бюджету та відсутність податкової застави щодо його майна;довідки про обсяги реалізації;довідки про суми отриманої Позичальником державної допомоги;довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;довіреностей або інших документів на підтвердження повноважень відповідної особи на укладання кредитних договорів та договорів забезпечення (якщо ці договори підписувались особою, яка не має таких повноважень відповідно до установчих документів);договорів про відкриття рахунків;кредитних договорів з додатками та додатковими угодами;договорів застави, поруки та іпотеки з додатками та додатковими угодами;документів, що надавались для юридичного аналізу та оцінки предмета застави/іпотеки;доручень;заяв на зняття грошових коштів;звітів про власний капітал (Ф № 4);звітів про рух грошових коштів (Ф № 3);карток із зразками підписів;копій контрактів, договорів з продавцями та покупцями з відмітками про часткову оплату та здійснені відвантаження продукції (надані послуги) на день звернення за кредитом, та інших договорів (в т.ч. договорів оренди приміщень тощо), які підтверджують мету кредитування та за рахунок надходжень від яких планується погашення кредиту;копій декларації про прибуток підприємства;оборотно-сальдових відомостей по рахунках 20, 26, 28 (помісячно) в розрізі найменувань;оборотно-сальдових відомостей по рахунках 36, 37, 63, 68 та інших рахунках, де враховуються розрахунки з дебіторами та кредиторами (поквартально) в розрізі контрагентів;оборотно-сальдових відомостей по рахунку 10;оборотно-сальдових відомостей по рахунку 31 (помісячно) в розрізі контрагентів;оборотно-сальдових відомостей по рахунку 70 (помісячно) в розрізі субрахунків (701, 702, 703, 704);паспортів та ідентифікаційних номерів керівництва (керівника, головного бухгалтера, інших осіб, які мають право підпису фінансових документів та/або кредитних договорів та/або договорів забезпечення);патентів, ліцензій, сертифікатів, дозволів, свідоцтв, якщо поточна діяльність потребувала патентуванню, ліцензуванню тощо;плану грошових потоків на період користування кредитом (cash-flow);правовстановлюючих документів, необхідних для оформлення кредиту, забезпечення та укладання відповідних договорів;прогнозу руху грошових коштів;рішень (наказів) уповноважених органів (осіб) (відповідно до установчих документів та чинного законодавства України) з таких питань: про обрання (призначення) керівника юридичної особи (директора, голови правління тощо), про отримання кредиту та/або надання майна в заставу/іпотеку, поруки;розшифровки витрат за даними фінансової звітності;розшифровки дебіторів та кредиторів (в т.ч. по вексельних зобов`язаннях виданих і одержаних) в розрізі основних контрагентів, сума по кожному з яких складає більше 10% від суми відповідної заборгованості або 5 найбільших;розшифровки надходжень грошових коштів;розшифровки основних засобів;розшифровки позабалансових зобов`язань;розшифровки рядків балансу, питома вага яких перевищує 5% від суми балансу;розшифровки чистого доходу за даними фінансової звітності;структурного обстеження підприємства за останній повний календарний рік (форма № 1 - підприємництво (коротка));техніко-економічного розрахунку окупності кредитного проекту;трудових договорів (контрактів) з керівником юридичної особи (директором, тощо), зазначеного у картці із зразками підписів, або довідці про його відсутність, інших наданих до Банку документів за вимогою Кредитного менеджера;листувань з Позичальником, в тому числі стосовно виникнення заборгованості, претензійно-позовної роботи, тощо;відомостей щодо графіку погашення кредиту;інформації про проведення процедури реструктуризації боргу за кредитним договором;інформації щодо наявної кредитної заборгованості за кредитними договорами вказаних суб`єктів господарювання станом на 22.05.2025, із зазначенням дат та сум платежів Позичальника, а також сум, відшкодованих за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 ;відомостей про поручителя Позичальника;інших документів, що містяться в кредитній справі вказаних суб`єктів господарювання;положення про кредитні комітети та комісії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чинного у період 2020-2021 років;рішення про створення кредитного комітету АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та затвердження складу його учасників, що виконували повноваження у період 2020-2021 років.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1