Номер провадження 1-кс/754/1853/25
Справа № 754/8396/25
У Х В А Л А

Іменем України

30 травня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002376 від 13.09.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 29.05.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002376 від 13.09.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0002376 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що до Деснянського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали УСР в м. Києві ДСР НПУ, відповідно до якої встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 до зміни клімату ВО КМР ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в умовах воєнного стану, у період з липня по вересень 2024 року здійснили привласнення бюджетних коштів виділених на надання послуг з ліквідації карантинних бур`янів хімічним методом (обробка амброзії).

02.05.2025 постановою слідчого у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час виконання вказаної експертизи 07.05.2025 експертом складено клопотання про надання вільних зразків підпису ОСОБА_5 .

Окрім того, під час проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що КО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено державну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_7 (Послуги з ліквідації карантинних бур`янів хімічним методом, обробка амброзії).

За результатами проведеної процедури закупівлі з єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №118/7 від 23.07.2024 на суму - 9 281 543, 28 грн., терміном дії договору до 30.09.2024.

Враховуючи вищевикладене та в подальшому оглянувши тендерну документацію замовником якої є - КО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), підрядник - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створене в лютому 2024 року і в публічних закупівлях участі не приймало.

З метою підтвердження можливості виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в складі тендерної пропозиції надав копію попереднього договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на закупівлю засобу для боротьби з амброзією «АМБРОСТОП».

В ході вивчення додатків №5 за 2024 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: податкового кредиту та податкового зобов`язання, щодо фінансово-господарської діяльності встановлено, що відповідно податковим накладним які наявні у податковому кредиті (перерахунок коштів) вказане товариство взагалі не здійснювало закупівлю засобів боротьби з амброзією, в тому числі і «АМБРОСТОП», а також не мало взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період 2024 року здійснює закупівлю будівельних матеріалів, а саме: труби, щебнево-піщані суміші, фарби, емалі, плитки, кабель, лампи, вимикачі, двері, труби, емаль, гвинти, шпаклівка, цвяхи, гіпсокартон, ґрунтовка саморізи, матеріали, які використовуються для ремонту, монтажних та електромонтажних робіт, будівництва.

В подальшому встановлено, що відповідно звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за формою № 1ДФ (податковий розрахунок, які нараховують (виплачують, надають) доходи (у грошовій або не грошовій формі) фізичній особі й зобов`язані нараховувати, утримувати та сплачувати ПДФО і військовий збір, встановлено відсутні звітування за офіційно оформлених працівників, а також відсутні працівники по цивільно-правовим угодам окрім директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Встановлено, що відповідно податковому зобов`язанню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримувало грошові кошти від 4 товариств, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ) за будівельні матеріали та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_6 ) за вентиляційні установки.

Згідно додатків № 5 (податкового кредиту) статусу в ЄРПН (єдиний реєстр податкових накладних) встановлено, що реєстрацію податкових накладних зупинено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_6 ), як ризикові.

Враховуючи вище зазначене фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може свідчити про безтоварність задекларованих операцій із КО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка спрямована на розтрату, привласнення бюджетних коштів.

Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинен обробити площу 168 Га, що в перерахунку становить 16 800 соток, згідно прорахунку на сайті постачальника для оброблення такої площі необхідно приблизно 336 бочок ємністю 200 літрів або 3 360 каністр ємністю 20 літрів. Вартість бочки ємністю 200 становить 17 750 гривень, загальна сума придбання матеріалів становить 6 000 000,00 гривень.

19.11.2024 назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінено на (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), змінено місце реєстрації та органи обслуговування суб`єкту господарської діяльності та змінено директора на ОСОБА_7 , з метою прикриття протиправної діяльності. ОСОБА_7 , являється фіктивним керівником 350 організацій.

Під час проведення досудового розслідування проведено огляд оптичного диску з номером DVD-R за вих. 46/1211/34750/2025/БТ від 29.03.2025, який надано до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відповідно наданому запиту по рахунку НОМЕР_7 який належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (назва змінена на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.02.2024 по 16.11.2024 не здійснювало перерахування коштів, придбання, купівлю речовин які входять до складу засобу для боротьби з амброзією «Амбростоп» (іонів магнію, хлористого магнію, хлористого натрію, хлористого кальцію, сульфат-іонів, азоту, та іншого), інших її аналогів для здійснення оброблення амброзії «полинолистої», та купівлю засобу для боротьби з амброзією та засобу для боротьби з амброзією « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Також ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(назва змінена на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 ) не здійснювалося взагалі закупівлю засобів боротьби з амброзією, в тому числі і «АМБРОСТОП», а також не мало взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У зв`язку з тим що в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 , відмовляється від надання зразків підпису, під час допиту використовує інший підпис який наслідує підпис який виконаний на документах які надавалися до ІНФОРМАЦІЯ_4 під час підписання та виконання умов договору № 118/7 від 23.07.2024 не ним. Також ОСОБА_5 , та інші особи усвідомлені про можливість та спосіб знищення, зміни, підробки інших документів, які свідчать про його злочинну діяльність з іншими особами не можливо здобути докази без проведення тимчасового доступу та вилучення додаткових документів щодо підтвердження протиправних дій, встановлено наступне де можуть зберігатися документи з підписами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 перебуває на посаді директора та засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), має відкриті та діючі розрахункові рахунки:

- ІНФОРМАЦІЯ_17 (ел. адм. подат.) МФО НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , 980 українська гривня, 31.07.2024 вiдкрито рахунок.

- ФПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ІНФОРМАЦІЯ_18 МФО НОМЕР_12 , - НОМЕР_13 , 980 українська гривня, 28.08.2024 відкрито рахунок.

Також ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 перебуває на посаді директора та засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), має відкритий та діючий розрахунковий рахунок:

- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , 980 українська гривня, 19.01.2021 вiдкрито рахунок.

Також ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (назву змінено на ГРАДЛАНД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ним було відкрито розрахунковий рахунок:

- ІНФОРМАЦІЯ_17 (ел. адм. подат.) МФО НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , 980 українська гривня, 05.03.2024 відкрито рахунок.

Відповідно до положень ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, належної фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, документування протиправної діяльності невстановленої особи, а також встановлення її анкетних даних, зібрання належних та допустимих доказів задля доведення її вини, у сторони обвинувачення виникла потреба у вжитті заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовому доступі до речей і документів.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до речей і документів в оригіналах, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку: НОМЕР_16 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

- інформації щодо рахунків, а також документів справи з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час їх функціонування (включаючи договори на відкриття рахунків та їх обслуговування) - в паперовому та електронному вигляді;

- паспорти, доручення, заяви, договори, інші документи, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків - в паперовому та електронному вигляді;

- анкет клієнтів - в паперовому та електронному вигляді;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги - в паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських установ банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо - в електронному вигляді;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів - в електронному вигляді;

- всіх документів щодо зарахування на розрахункові рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти - в електронному вигляді;

- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахунку в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по зазначеним розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді - в електронному вигляді, за період часу з 00:01 год. 01.01.2024 по 23:59 год. 31.12.2024;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому, електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот»).

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до копій вищевказаних речей і документів із їх подальшою виїмкою.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1