Справа № 405/8724/24
провадження № 1-кс/405/891/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 21.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 1 ст. 263 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, а саме: 1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , за період часу з 24.02.2022 по 28.11.2024; 2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , за період часу з 24.02.2022 по 28.11.2024; 3) заяв на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, статут суб`єкта господарювання; 4) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , отримувати готівкові кошти; 5) карток із зразками підписів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , копії паспорту та ідентифікаційного коду; 6) фото, відеозаписи особи, яка використовувала банківські картки видані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 за період часу з 24.02.2022 по 28.11.2024; 7) фото осіб з банківських терміналів під час зняття грошових коштів карток виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , із зазначенням повних ідентифікуючих даних про термінал, місце його розташування, дати, часу, сум знятих коштів та інших наявних даних про операцію зі зняття коштів та особу за період часу з 24.02.2022 по 28.11.2024.

Крім того заявлено вимогу щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчій ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 та старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 21.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Встановлено, що водій кіномеханік клубу НОМЕР_3 окремого стрілецького батальйону (ВЧ НОМЕР_4 ), старший сержант ОСОБА_4 , 23.09.1966, у період з липня 2023 року по вересень 2024 року, незаконно отримав додаткову винагороду (бойові виплати), не перебуваючи в районні ведення бойових дій. Загальна сума нарахувань складає 834 611 грн.

Зокрема, ОСОБА_4 отримував додаткову винагороду у наступних місяцях: 30 тис. грн липень 2023, серпень 2023, жовтень 2023, травень 2024, червень 2024, липень 2024, серпень 2024; 100 тис. грн листопада 2023, грудень 2023, січень 2024, березень 2024. А також отримував премії у наступних розмірах: 8709 грн червень 2023, 22258 грн вересень 2023, 13000 грн жовтень 2023, 87096 грн лютий 2024, 93548 квітень 2024.

У вищевказаній період часу ОСОБА_4 перебував за місцем свого проживання у м. Кропивницький та в одному із гаражних кооперативів виконував токарні роботи за наказом командування частини.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення прокурора Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_12 отримано інформацію про те, що у ОСОБА_4 наявні відкриті банківські рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена вище інформація щодо фінансово-облікових операцій та транзакцій міститься у виписках по рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, а саме:

1)документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , за період часу з 24.02.2022 по 28.11.2024;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , за період часу з 24.02.2022 по 28.11.2024;

3) заяв на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, статут суб`єкта господарювання;

4) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , отримувати готівкові кошти;

5) карток із зразками підписів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , копії паспорту та ідентифікаційного коду;

6) фото, відеозаписи особи, яка використовувала банківські картки видані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 за період часу з 24.02.2022 по 28.11.2024;

7) фото осіб з банківських терміналів під час зняття грошових коштів карток виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , із зазначенням повних ідентифікуючих даних про термінал, місце його розташування, дати, часу, сум знятих коштів та інших наявних даних про операцію зі зняття коштів та особу за період часу з 24.02.2022 по 28.11.2024.

Крім того, є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або приховування документів, речей до яких береться тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх, так як з матеріалів кримінального провадження вбачається, що зацікавлені особи мають можливість самостійно або через третіх осіб змінити або приховати документи та речі до яких береться доступ.

Беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть зберігатися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення судово-економічної експертизи.

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно вимог ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати документів старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчій ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 та старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000115 від 21.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 1 ст. 263 КК України, дозвіл тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, а саме:

1)документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , за період часу з 24.02.2022 по 28.11.2024;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , за період часу з 24.02.2022 по 28.11.2024;

3) заяв на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, статут суб`єкта господарювання;

4) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , отримувати готівкові кошти;

5) карток із зразками підписів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , копії паспорту та ідентифікаційного коду;

6) фото, відеозаписи особи, яка використовувала банківські картки видані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 за період часу з 24.02.2022 по 28.11.2024;

7) фото осіб з банківських терміналів під час зняття грошових коштів карток виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , із зазначенням повних ідентифікуючих даних про термінал, місце його розташування, дати, часу, сум знятих коштів та інших наявних даних про операцію зі зняття коштів та особу за період часу з 24.02.2022 по 28.11.2024.

Строк дії ухвали визначити до 21.06.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірників.

Слідчий суддя ОСОБА_13