Справа № 645/117/24
Провадження № 1-кс/645/810/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000598 від 21 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000598 від 21 жовтня 2023, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке 21 жовтня 2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі того, що 21.10.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ДКП № 325690. Заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , сума збитків 25500,00 грн. Зміст: зробив замовлення в інтернеті на телефон, магазин в інстаграмі, зробив оплату, товар не отримав, акаунт в інстаграмі не працює (ІТС ІПНП № 13075). Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 15.10.2023 року приблизно о 18:00 год., коли він знаходився за місцем проживання, в соціальній мережі «інстаграм» зайшов до веб магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому вирішив купити мобільний телефон. В подальшому з ним з цього магазину, в месенджері «телеграм» зв`язався раніше йому невідомий чоловік (особа), який був підписаний як ОСОБА_6 , нік « ОСОБА_7 ». Потерпілому повідомили, що йому необхідно зробити передплату на картку банку № НОМЕР_1 у сумі 25 500,00 грн. Після того як він перерахував свої кошти в розмірі 25 500,00 грн у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » то з ним перестали виходити на зв`язок та видалили всю переписку у месенджері «телеграм», в якому вони спілкувались до здійснення ним передплати. Він зрозумів, що його ошукали в наслідок чого подав звернення до департаменту кіберполіції. На теперішній час на зв`язок з ним ніхто не виходить. В подальшому, 26 січня 2024 року на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 11 січня 2024 року (справа №645/117/24), було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», по банківській картці № НОМЕР_1 . Вказана банківська картка, належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якій потерпілий перерахував грошові кошти, у розмірі 25500,00 гривень. Відповідно до отриманої виписки ОСОБА_8 , 15.10.2023 року о 17:55 годин, отримала від потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 25500,00 грн, та того ж дня, 25.10.2023 року о 18:08:34 год. здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , грошові кошти у розмірі 24200,00 гривень та о 18:00:55 годин здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , грошові кошти у розмірі 500,00 гривень.

Враховуючи викладене в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації про повні анкетні дані власника банківського рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_3 з 15.10.2023 по дату оголошення ухвали у банківській установі на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, на рахунок яких було переказано грошові кошти з вказаного рахунку що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПУО НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 ), з можливістю їх вилучення у АДРЕСА_2 . А також відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карті № НОМЕР_4 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_4 з 15.10.2023 по дату оголошення ухвали у банківській установі на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_10 , з можливістю їх вилучення у м. Харків, Харківська область, оскільки вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Представники ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання банківські установи повідомлялись своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду невідомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0000598 від 21 жовтня 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України), клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині періоду отримання інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з 15.10.2023 року до дати постановлення ухвали 01.07.2025 року, оскільки вимога про надання доступу «по час отримання ухвали про тимчасовий доступ» та «по дату оголошення ухвали у банківській установі» суперечить вимогам КПК України (п.п. 3,5 ч. 2 ст. 160 КПК України) та суду не наведено достатніх доводів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 01.07.2025 року відповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №0000598 від 21 жовтня 2023 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000598 від 21 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПУО НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 , НОМЕР_10 ), та зобов`язати:

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПУО НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 ), надати доступ до:

повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 ,зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

інформації про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , який відкрито у вищевказаному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів з 15.10.2023 по 01.07.2025 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника банківської картки № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 15.10.2023 року по 01.07.2025 року;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку№ НОМЕР_3 , за період з 15.10.2023 року по 01.07.2025 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції,

з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у відділені ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ) надати доступ до:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , який відкрито у вищевказаному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів з 15.10.2023 по 01.07.2025, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника банківської картки № НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 15.10.2023 року по 01.07.2025 року;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період з 15.10.2023 року по 01.07.2025 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції,

з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харків, Харківська область.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 01.09.2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1