ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 червня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, подане слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області старшим капітаном поліції ОСОБА_3 , за погодження з прокурором в кримінальному провадженні № 0000739, внесеному до ЄРДР 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

На розгляд слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області, подане старшим капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 20.05.2025 до ЧЧ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від представника БФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді заступника директора з громадськістю БФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом зловживання довірою вчинила шахрайські дії з грошовими коштами, які надходили в центр для закупівлі радіолокаційних станцій, а саме було відкрито рахунки в банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , замість БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і в подальшому впродовж серпня 2024 - квітня 2025 року меценати жертвували власні грошові кошти на вищеназваний благодійний проект БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаючи, що кошти потрапляють на банківський рахунок фонду, однак, посадовою особою, ОСОБА_7 , усі пожертви було зібрано на власний рахунок.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що наприкінці липня 2024 року на адресу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов запит командування військової частини НОМЕР_1 з проханням надати допомогу в боротьбі з розвідувальними та ударними БПЛА шляхом закупівлі та передачі у розпорядження військової частини радіолокаційної станції ELR55307.

Відповідно до наказу директора був оголошений збір на зазначену радіолокаційну станцію ELR55307 (далі РЛС) на запит командування військової частини НОМЕР_1 . Згідно даного наказу на заступника директора ОСОБА_5 було покладено такі обов`язки:

- знайти виробників/постачальників РЛС в Україні або за кордоном, відібрати найкращі пропозиції, провести перемовини та передати дані виробника для укладення договору заступнику директора ОСОБА_9 ;

- організувати висвітлення у засобах масової інформації, офіційному веб-сайті та соціальних мережах інформації про збір на РЛС;

- організувати та контролювати збір грошових коштів від фізичних та юридичних осіб на рахунки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті у банківських установах, а також у готівковій формі;

- перерахувати (передати) зібрані грошові кошти на розрахунковий рахунок виробнику/постачальнику РЛС згідно укладеного договору.

На виконання наказу № 11-03 заступником директора ОСОБА_5 було здійснено пошук виробників та відібрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В подальшому, 03.09.2024 року між БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (платник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (постачальник) та військовою частиною НОМЕР_1 (отримувач) було укладено тристоронній Договір про постачання № 2024/09-20.

Згідно умов вказаного Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язувався передати військовій частині НОМЕР_1 виготовлену РЛС, а БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатити зазначений товар на таких умовах:

- 50% вартості товару - попередня оплата;

- 50% вартості товару протягом 5 днів після отримання товару військовою частиною.

На виконання вищевказаного наказу № 11-03 заступником директора ОСОБА_5 було організовано висвітлення у засобах масової інформації, офіційному веб-сайті та соціальних мережах інформації про збір на РЛС, шляхом оприлюднення низки текстових записів, а також відеозаписів про збір та про кінцевих отримувачів РЛС.

Однак, в супереч вимогам посадової інструкції, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та наказу № 11-03 заступником директора ОСОБА_5 було відкрито рахунки в банку на власне ім`я замість БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому впродовж серпня 2024 квітня 2025 року меценати жертвували власні грошові кошти на вищеназваний благодійний проект БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаючи, що кошти потрапляють на розрахунковий рахунок фонду. Однак, ОСОБА_5 усі пожертви було зібрано на власний рахунок та привласнено грошові кошти у сумі близько 6 мільйонів гривень.

В подальшому з метою встановлення банківського рахунку, який ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрила на своє ім`я було проведено огляд офіційної сторінки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в соціальній мережі «Інстаграм» та встановлено банківський рахунок, на який ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проводила збір нібито на РЛС для 28 ОМБр, а саме НОМЕР_3 .

Дане кримінальне правопорушення 20.05.2025 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000739, правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що банком емітентом банківського рахунку НОМЕР_3 являється Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З урахуванням викладеного, слідчий просить надати дозвіл до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до документів, що містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.08.2024 року до часу фактичного зняття інформації;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з картки банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2024 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-до документів, що містять відомості, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_3 послуга мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткам банківського рахунку НОМЕР_3 , та інші операції.

Згідно посилань ініціатора клопотання, ці документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться можуть бути використані, як докази, при цьому, доведення обставин кримінального провадження, без отримання доступу до речей та документів, іншим чином не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, разом з клопотання подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі слідчої та володільця речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Згідно приписів частини 1 статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно приписів п. 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно приписів частини 1 статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно приписів частини 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно приписів частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, у клопотанні зазначаються:

короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

відомості, які можуть становити банківську таємницю;

особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

державна таємниця;

таємниця фінансового моніторингу;

відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно приписів частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом частини 6 цієї статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин додатково доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 7 цієї статті, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В контексті вказаних вище правових норм, можливість надання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі, з їх вилученням, обумовлена необхідність досягнення завдань кримінального провадження і допускається у випадку, коли відповідне клопотання подане уповноваженим суб`єктом; процесуальною метою забезпечення доступу до речей і документів є встановлення обставин кримінального провадження та отримання доступу до відомостей, що є доказами і, у випадку отримання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, ініціатором клопотання обґрунтовано доведено неможливість іншим способом довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою вказаних речей і документів.

При цьому, доводи, викладені в дослідженому клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а також зміст долучених до клопотання документів свідчить про його обґрунтованість і необхідність задоволення.

Зокрема, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка знаходиться в володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а документи, доступ до яких просить надати слідчий, є процесуальними джерелами доказів, містять охоронювану законом таємницю в контексті приписів частини 6 статті 163 КПК України, і відомості, що в них містяться, є доказами у розумінні статті 84 КПК України, що можуть довести обставини кримінального провадження, доведення яких є неможливим іншим чином.

Далі, оскільки документи відповідають встановленим критеріям до процесуальних джерел доказів і будуть в подальшому використані для доведення обставин кримінального провадження, доцільним є також надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій цих документів.

Далі, особи, зазначені в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів відносяться до представників сторони обвинувачення, уповноважена законом на здійснення процесуальної діяльності по отриманню доказів, та їм може бути наданий доступ до речей та документів з правом вилучення копій документів, що відповідатиме приписам пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України.

З урахуванням викладеного, керуючись приписами статті 159, 160, 162-164 КПК України, -

Постановив:

Надати у кримінальному провадженні № 0000739від 20.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, володільцем (розпорядником) яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до документів, що містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.08.2024 року до часу фактичного зняття інформації;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з картки банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2024 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-до документів, що містять відомості, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_3 послуга мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткам банківського рахунку НОМЕР_3 , та інші операції.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд у відповідності до приписів частини 1 статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1