Справа №944/2167/25
Провадження №1-кс/944/319/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

30.04.2025 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в м.Яворові клопотання слідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 17 квітня 2025року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а:

Слідча СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 17 квітня 2025року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтуванні клопотання слідча покликається на те, що СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке, внесено 17 квітня 2025року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , така повідомила, що 14 березня 2025 року до неї в додаток «Телеграм» написала невідома особа, підписана « ОСОБА_6 », номер телефону прихований, яка запропонувала роботу онлайн. Вказаний підробіток полягав в тому, що їй потрібно було переходити за посиланням, яке скидали в робочу групу, куди її добавили та робити знімок екрану, що просувало вказаний сайт. Першого дня ОСОБА_7 перейшла за трьома посиланнями, надіслала менеджеру фото, за що на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надійшли кошти у розмірі 150 гривень. Наступного дня, 15.03.2025 ОСОБА_7 знову переходила за посиланнями на сайти, окрім цього здійснювала бронювання готелів. Для бронювання треба було поповнити електронний гаманець, на обліковому записі, який їй створили. Поповняли їй цей акаунт інші люди. ОСОБА_7 особисто надсилала їм кошти, на картки, які скидувала їй адміністратор, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , спочатку закинула 320 гривень, заробила 600 гривень, потім закинула на 750 гривень, заробила 1500 гривень. Кошти, які скидала на цю картку надходили на її електронний кабінет, з якого бронювала готелі, а після бронювання приходили кошти знову ж таки на її електронний кабінет, які потім перекидала на свою карту. Протягом дня вона закидала кошти на карти, які її надсилала менеджер, а саме: № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ім`я ОСОБА_9 у розмірі 296 грн., № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім`я ОСОБА_10 у розмірі 2180 гривень. Всі вказані перекази здійснювала зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_1 . Кошти, які вона надсилала невідомим особам, надходили на її електронний кабінет, тому вона продовжила бронювання. Для переказів на карти цих осіб, використовувала кредитні кошти. Загалом перекинула зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » З 546 гривень, з цих коштів отримала 1 446 гривень, які змогла перевести на свій рахунок. В подальшому, продовжила бронювання, та продовжила перекидати кошти на картки інших осіб, щоб вони поповняли їй електронний кабінет, а тому перераховувала, кредитні кошти які ОСОБА_7 оформила, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на наступні карти: № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім`я ОСОБА_11 у розмірі 9043 гривень, № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на ім`я ОСОБА_12 у розмірі 10 000 гривень та 16721 гривень, № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім`я ОСОБА_13 у розмірі 15 000 гривень, 25 000 гривень, 20327 гривень. Вказані кошти, які надсилала надійшли їй на електронний кабінет, для поповнення карток цих людей використовувала кредитні кошти, які оформила на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 . Тоді на електронному кабінеті в неї був баланс у розмірі 204 000 гривень. ОСОБА_7 вирішила перевести ці кошти на свою карту, проте не змогла. Після чого звернулась до менеджера та технічну підтримку, які пояснити, що кошти заблоковані через те, що вона хотіла зняти за один раз 100 000 гривень, чим перевищила ліміт. Для розблокування цих коштів їй потрібно купити «VІР2», який коштує 50 000 гривень, що і зробила. ОСОБА_7 знову надіслали карту невідомої особи на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на його карту перерахувала кошти у розмірі 20 000 гривень, 20 000 гривень, 10 000 гривень для розблокування її балансу. Менеджери їй сказали, що після розблокування зможе забрати всі кошти у розмірі 254 000 гривень. Коли остання купила «VІР2» менеджер сказала їй знову пройти бронювання. ОСОБА_7 знову забронювала 4 готелі, коли почала бронювати 5 готель знову закинула кошти на карту на ім`я ОСОБА_15 N05167 НОМЕР_10 (Акорд) у розмірі 20 000 гривень, 25 000 гривень, 27 965 гривень. Вказані кошти перекинула зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , де були кредитні гроші. Після цього намагалась перевести кошти з електронного кабінету на свою карту, проте не змогла так як мені вибила помилка, що в мене недостатній рейтинг для бронювання цього готелю, для підняття рейтингу потрібно було знову закинути кошти, 1% коштував 20 000 гривень. Після цього більше нічого не поповняла. Ніхто ОСОБА_7 не попереджував про правила зняття коштів чи не розповідав, як краще бронювати і так далі. Станом на зараз кошти на її електронному кабінеті заблоковані, останння не може їх вивести на свій рахунок. В загальному, через різні банківські рахунки, поповнила свій електронний кабінет на суму 220 502 гривень, разом із заробітком на бронювання в неї на електронному кабінеті баланс становив 508 493, 82 гривні. Сума завданих збитків становить 220 502 гривні. Менеджер добавила її в робочий чат під назвою «Для кращого життя», скинула їй посилання на її електронний кабінет, ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювала бронювання ІНФОРМАЦІЯ_4 ор. На даний час менеджер каже, що кошти можна розблокувати, якщо знову заплачу гроші, проте, вона цього не робила.

Враховуючи наведене в ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, або осіб, що заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 220 500 грн. виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 14.03.2025 по 28.04.2025 щодо ідентифікації власника спеціальних платіжних засобів (банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 руху коштів по банківських рахунках, які відповідають номеру спеціальних платіжних засобів (банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_11 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , а також інших документів, пов`язаних з рухом коштів, а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець

кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки власника спеціальних платіжних засобів (банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).

-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, або осіб на банківський рахунок якого були перераховані кошти в загальній сумі 220 500 грн., що дасть змогу встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

В той же час вказані відомості перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні досудового розслідування, а саме ідентифікації особи, або осіб на банківські рахунки яких були перераховані кошти на загальну суму 220 500 грн., та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії. Просить клопотання задовольнити.

Надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника по спеціальних платіжних засобів (банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 за період часу з 14.03.2025 по 28.04.2025, та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки власника спеціальних платіжних засобів (банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів);

-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Слідча Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить клопотання задовольнити, розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого 17 квітня 2025року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З вимог ч.2 ст.160 КПК України вбачається, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами

довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. У клопотанні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати таке без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, які зазначені у клопотанні. У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчою суддею встановлено, що СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке, внесено 17 квітня 2025року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З метою встановлення особи, або осіб, що заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 220 500 грн. виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 14.03.2025 по 28.04.2025 щодо ідентифікації власника спеціальних платіжних засобів (банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , №

НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 руху коштів по банківських рахунках, які відповідають номеру спеціальних платіжних засобів (банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_11 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , а також інших документів, пов`язаних з рухом коштів, а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки власника спеціальних платіжних засобів (банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів);

-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, або осіб на банківський рахунок якого були перераховані кошти в загальній сумі 220 500 грн., що дасть змогу встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

В той же час вказані відомості перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

Враховуючи вимоги ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що перелічені документи, мають істотне значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, дадуть можливість отримати важливий речовий доказ у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника по спеціальних платіжних засобів

(банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 за період часу з 14.03.2025 по 28.04.2025, та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки власника спеціальних платіжних засобів (банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів);

-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 398,395 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 17 квітня 2025року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника по спеціальних платіжних засобів (банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 за період часу з 14.03.2025 по 28.04.2025, та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки власника спеціальних платіжних засобів (банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів);

-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1