Справа № 442/3753/25
Провадження № 1-кс/442/659/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2025 за № 0000334, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати доступ до банківських документів, а саме: відомостей про осіб, на чиє ім`я емітовані карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; які фінансові номери телефонів прив`язані по карткових рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 06.03.2025 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках банку - еквайра; історію авторизацій по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 06.03.2025 по час винесення ухвали суду; у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронних кабінетів по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Клопотання мотивоване тим, що 10.03.2025 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій просить прийняти міри до невідомої йому особи, котра в період часу з 04.03.2025 по 07.03.2025, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 179 380 грн., котрі він перерахував зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківські карти, які були зазначені у листуванні соціальної мережі «Telegram».

03.03.2025 о 08:40 год. коли він перебував в себе вдома, де до нього на його мобільний телефон з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 надійшло повідомлення з вмістом «Привіт, я з віддділу кадрів TikTok і хотів би запросити вас стати нашим онлайн-співробітником. Вам потрібен тільки мобільний телефон, робота у вільний час і ви можете заробляти 3100-12000 грн. в день. Залиште нам повідомлення зараз і отримайте бонус 120 грн. Натисніть, щоб зв`язатися з нами в Whats App, щоб отримати докладніші відомості», нижче вказаного повідомлення було посилання за яким він перейшов. Там йому відкрилися група у месенджері «Telegram», у якій писали умови та правила. Де було вказано, що він має ставити лайки у соціальній мережі TikTok, за які він буде отримавати грошові кошти. Також були пропозиції, де він має внести певну суму коштів, а йому повернеться більше. А відтак він почав діяти за вказівками невідомої особи з нік неймом « ОСОБА_6 ». Останній йому надсилав повідомлення у телеграм у котрому було посилання платежу за яким він переходив та здійснив платіж у розмірі 500 гривень (04.03.2025 о 19:22:16 год), після якого йому на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 прийшов заробіток у сумі 1950 гривень (04.03.2025 о 20:00:31). У подальшому « ОСОБА_6 » йому надсилав аналогічні повідомлення, де він здійснив наступні платежі:

05.03.2025 о 10:09:42 год. 3020 грн. на банківську карту НОМЕР_6

05.03.2025 о 14:36:09 год. 9552 грн. на банківську карту НОМЕР_7

05.03.2025 о 19:13:50 год. 28880 грн. на банківську карту НОМЕР_8

06.03.2025 о 13:30:52 год. 27944 грн. на банківську карту НОМЕР_1

06.03.2025 о 13:37:13 год. 29150 грн. на банківську карту НОМЕР_1

07.03.2025 о 09:37:23 год. 29150 грн. на банківську карту НОМЕР_2

07.03.2025 о 09:37:23 год. 53134 грн. на банківську карту НОМЕР_2 через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином він перерахував на вищезазначені банківські карти грошові кошти на загальну суму 179 380 гривень.

Слідчий вказав, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, вказаної в клопотанні.

У судове засідання слідчий не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 11.03.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за №0000334 про звернення ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої йому особи, котра в період часу з 04.03.2025 по 07.03.2025, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 179 380 грн., котрі він перерахував зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківські карти, які були зазначені у листуванні соціальної мережі «Telegram».

Протоколом допиту ОСОБА_5 від 11.03.2025, підтверджується здійснення ним платежів:

05.03.2025 о 10:09:42 год. 3020 грн. на банківську карту НОМЕР_6

05.03.2025 о 14:36:09 год. 9552 грн. на банківську карту НОМЕР_7

05.03.2025 о 19:13:50 год. 28880 грн. на банківську карту НОМЕР_8

06.03.2025 о 13:30:52 год. 27944 грн. на банківську карту НОМЕР_1

06.03.2025 о 13:37:13 год. 29150 грн. на банківську карту НОМЕР_1

07.03.2025 о 09:37:23 год. 29150 грн. на банківську карту НОМЕР_2

07.03.2025 о 09:37:23 год. 53134 грн. на банківську карту НОМЕР_2 через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином ОСОБА_5 перерахував на вищезазначені банківські карти грошові кошти на загальну суму 179 380 гривень.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по особових рахунках. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №0000334.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2025 за № 0000334, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 , дозвіл на доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про осіб, на чиє ім`я емітовані карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- які фінансові номери телефонів прив`язані по карткових рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 06.03.2025 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках банку - еквайра;

- історію авторизацій по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 06.03.2025 по час винесення ухвали суду;

- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронних кабінетів по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірених копій.

Керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16