Справа № 215/4676/25
1-кс/215/522/25
У Х В А Л А

Іменем України

17 червня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.05.2025 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.05.2025, приблизно, о 11:00 годині, невстановлена особа, використовуючи номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом збереження коштів від шахраїв, представившись працівником кіберполіції, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 50796 гривень, які заявниця самостійно та добровільно перерахувала на банківські картки, а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та грошові кошти їй повернуто не було та таким чином спричинено матеріальний збиток на суму 50796 грн.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , та встановлено, що 27.05.2025 приблизно о 11:30 год. на мобільний телефон потерпілої зателефонував невстановлений чоловік з абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Останній представився працівником кіберполіції та, назвавши потерпілу за її іменем та по батькові, повідомив, що з її банківської картки нібито здійснюється спроба несанкціонованого списання коштів через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з цим невстановлена особа, яка представилась працівником кіберполіції порадив їй негайно звернутися до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_5 . Після цього потерпіла дійсно зателефонувала за вказаним номером, де розмова продовжилась із іншим невідомим їй чоловіком, який представився співробітником банку.

Ця особа підтвердила інформацію про спробу несанкціонованого доступу до рахунку та повідомила, що для збереження коштів необхідно терміново переказати їх на «безпечний рахунок», який буде ним вказано. Потерпіла ОСОБА_5 , впевнена в тому, що спілкується з дійсним представником банку, здійснила два грошових перекази на надану банківську картку. А саме 27.05.2025 о 11:37 год., здійснила переказ коштів у сумі 19850 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї картки на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 та 27.05.2025 о 11:44 год. у сумі 17050 грн. на вказану ж картку.

Після цього їй було вказано ще один номер банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_3 , на який вона здійснила третій грошовий переказ, 27.05.2025 о 11:40 год., зі своєї картки у сумі 13800 грн.

Усі дії потерпіла ОСОБА_5 вчинила в добросовісному переконанні, так як була впевнена що мала справу з офіційним представником банку, які діють задля захисту її коштів. Лише згодом, усвідомивши характер розмов та перевіривши інформацію, потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій з боку невстановлених осіб.

Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 50700 гривень.

Під час досудового розслідування, є необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці за № НОМЕР_3 на яку потерпіла ОСОБА_5 переказала власні грошові кошти у сумі 13800 грн., з метою отримання відомостей щодо руху грошових коштів, власника банківського рахунку, деталі операції, списання, зарахування, місця зняття грошових коштів, тощо, для подальшого встановлення причетної особи до вчинення кримінального проступку, обставин які мають значення під час досудового розслідування, так як дана інформація буде використана як доказ під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач у своєму клопотанні зазначає, що з метою недопущення навмисного затягування досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також для всебічного, повного та неупередженого розслідування по даному кримінальному провадженню є необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття в суд не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано в суд клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Беручи до уваги, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача щодо надання доступу до інформації та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які містять відомості які становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) власника карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_3 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_3 ;

- виписок щодо руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 годин 27.05.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером № НОМЕР_3 , з зазначенням дати, часу з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки за номером № НОМЕР_3 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 27.05.2025 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за вказаний період по дату винесення ухвали, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: