Провадження № 1-кс/554/8939/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 липня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 23.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне провадження розпочато за заявою про вчинене кримінальне правопорушення, яка надійшла від співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактом того, що групою осіб здійснюється використання засобів доступу до банківських рахунків з метою зняття грошових коштів та заволодіння ними без відома власників цих рахунків клієнтів філії - Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце у 2023-2024 роках.

Так, в ході досудового розслідування, було допитано в якості свідка заступника начальника управління з роздрібного бізнесу ОСОБА_4 , відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за котрий пояснив, що відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі наказу №1257-АГ від 26.01.2024 року «Щодо проведення службового розслідування», було проведено службове розслідування за результатами проведення якого встановлено, що на рахунки клієнтів (рахунки яких були відкриті в період з 21.04.2023 по 01.03.2024) анкетні дані яких:

1.ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

2.ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

3.ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

4.ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 );

5.ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 );

6.ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 );

7.ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 );

8.ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 );

9.ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_9 );

10.ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_10 )

11.ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_11 );

12.ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_12 );

13.ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_13 );

14.ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_14 );

15.ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_15 );

16.ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_16 );

17.ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_17 )

18.ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_18 );

19.ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_19 );

20.ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_20 );

21.ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_21 );

22.ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_22 );

23.ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_23 );

24.ОСОБА_28 (РНОКПП: НОМЕР_24 );

зараховувались грошові кошти від клієнтів інших обласних управлінь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (орієнтовно від 2-х тисячі осіб), зокрема, від тих, які отримують соціальні (пенсійні) виплати, переважно зареєстровані на непідконтрольній території України та мають карткові рахунки з ознакою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому з рахунків вищевказаних клієнтів, було здійснено видаткові операції (зняття грошових коштів - готівки) на загальну суму 36 678 774,09 грн. В ході проведення службового розслідування, було переглянуто фото-відеозаписи з банкоматів, які на даний час є збереженими в відеоархіві в ТВБВ НОМЕР_25 , та встановлено, що видаткові операції (зняття грошових коштів готівки), здійснювались окрім власників рахунків, третіми особами, анкетні дані яких за наявними в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливостями було встановлено, як: ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (РНОКПП: НОМЕР_27 ) (чоловік ОСОБА_29 ) який не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_31 (РНОКПП: НОМЕР_28 ) Яка не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того, встановлено, що при знятті грошових коштів, останні заклеювали відеокамери розташовані в АТМ з метою приховування своєї незаконної діяльності та конспірації. Крім того, відповідно до правил користування платіжними картками, емітованими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передача третім особам (навіть близьким родичам) платіжної картки, повідомлення логіну, паролю - заборонено! В таких випадках, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » блокує рахунок для відновлення якого необхідно прибути до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, в ході службового розслідування, було встановлено, що 25-ть вищевказаних клієнтів обслуговуються в м. Кременчук Полтавської області, та зняття грошових коштів також здійснювалось переважно в місті Кременчук Полтавської області.

Враховуючи вищевикладене, a також результати службового розслідування встановлено, що особи: ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (РНОКПП: НОМЕР_27 ) (чоловік ОСОБА_29 ), ОСОБА_32 (РНОКПП: НОМЕР_28 ) можливо незаконно заволоділи платіжними картками осіб:

1.ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

2.ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

3.ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

4.ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 );

5.ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 );

6.ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 );

7.ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 );

8.ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 );

9.ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_9 );

10.ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_10 )

11.ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_11 );

12.ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_12 );

13.ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_13 );

14.ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_14 );

15.ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_15 );

16.ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_16 );

17.ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_17 )

18.ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_18 );

19.ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_19 );

20.ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_20 );

21.ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_21 );

22.ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_22 );

23.ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_23 );

24.ОСОБА_28 (РНОКПП: НОМЕР_24 );

та в подальшому з рахунків вищевказаних клієнтів, здійснили незаконні дії, а саме видаткові операції (зняття грошових коштів готівки) використовуючи платіжні картки які їм не належать на загальну суму 36 678 774,09 грн., які в подальшому привласнили собі.

Під час досудового розслідування установлено, що особи причетність до вчинення злочину яких перевіряється та на чиє ім`я відкриті банківські рахунки користувались наступними номерами телефонів:

1.ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_29 ;

2.ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_30 ;

3.ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_31 ;

4.ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

5.ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

6.ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

7.ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_37 ;

8.ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_38 ;

9.ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_39 ;

10.ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_40 ;

11.ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

12.ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_43 ;

13.ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_44 ;

14.ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_45 ;

15.ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;

16.ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;

17.ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_50 ;

18.ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ;

19.ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_53 ;

20.ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;

21.ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_56 ;

22.ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ;

23.ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_23 , НОМЕР_60 ;

24.ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_24 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;

25.ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_25 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ;

26.ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_26 , НОМЕР_63 ;

27.ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_27 , НОМЕР_66 ;

28.ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_67 ;

29.ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_28 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 .

Також, аналізом інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлені номери телефонів, прив`язані до банківських карток вищевказаних осіб, а саме :

НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_35 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_48 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_31 , НОМЕР_30 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_61 , НОМЕР_60 , НОМЕР_63 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 .

Враховуючи викладене вище, виникла необхідність, звернутись до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) з 01.01.2023 по 01.07.2025 на наступні абонентські термінали, а саме:

НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_90 НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_35 , НОМЕР_48 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_77 , НОМЕР_79 , НОМЕР_38 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_84 , НОМЕР_83 .

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне провадження розпочато за заявою про вчинене кримінальне правопорушення, яка надійшла від співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактом того, що групою осіб здійснюється використання засобів доступу до банківських рахунків з метою зняття грошових коштів та заволодіння ними без відома власників цих рахунків клієнтів філії - Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце у 2023-2024 роках.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , прокурорам Полтавської обласної прокуратури: ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, (з можливістю зробити їх копію чи зняти копію інформації), за період з 01.01.2023 по 01.07.2025, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 ), оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 та оператора телекомунікацій та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , у частині огляду та можливості виготовлення копії на електронний носій відомостей про деталізацію вхідних-вихідних дзвінків та СМС повідомлень каналів мобільного зв`язку, з вказівкою статусу дзвінка (вхідний чи вихідний), часу з`єднання та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій (LAC CID), через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом (азимут, відстань, адреса розташування тощо), їх тривалості, а також інші дані по вказаних номерах, які можуть бути надані (доступні) оператором, з терміналів, якими користувалися абоненти за абонентськими номерами НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_90 НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_35 , НОМЕР_48 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_77 , НОМЕР_79 , НОМЕР_38 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_84 , НОМЕР_83 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1