Справа № 405/2595/25
провадження № 1-кс/405/1147/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932 від 09.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про застосування запобіжного заходу у виді застави підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Животівка, Іллінецького району, Вінницької області, громадянці України, одруженій, проживаючій та зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , працюючій на посаді директора ПП «СЕВ СЕРВІС 2000», раніше не судимій

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся з вказаним вище клопотанням до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького, в обґрунтування якого зазначив, що 30.04.2025 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Посилаючись на обґрунтованість врученого ОСОБА_4 повідомлення про підозру у вчиненні зазначеного вище кримінального правопорушення та наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, з метою забезпечення заходів кримінального провадження слідчий просить застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави, з покладанням на підозрювану обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні надав пояснення, відповідно до яких клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрювана та захисник, кожен окремо надали пояснення, згідно з якими проти поданого клопотання заперечували, вказали на необґрунтованість підозри та недоведеність ризиків, на які у клопотанні посилався слідчий та прокурор у судовому засіданні, в задоволені клопотання просили відмовити. Крім того, підозрювана зазначила, що має чоловіка 1955 року народження, який тяжко хворіє.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши сторін, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що відповідно до Статуту ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000», (, юридична адреса: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Пастерівська, 14), здійснює свою діяльність на засадах самоокупності та самофінансування, має постійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку з власною назвою, штампи, товарний знак та інші реквізити.

Відповідно до наказу ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000», № 14-К від 10.12.2014, ОСОБА_4 прийнято на посаду директора з 10 грудня 2014 року згідно штатного розпису.

Згідно рішення Засновника від 10.12.2014, ОСОБА_4 надано право вчиняти всі юридично значущі дії від іменні підприємства, підписувати документи, в тому числі документи тендерних пропозицій та всі інші документи, представляти інтереси підприємства під час процедури закупівель, укладати та підписувати договори, угоди в тому числі за результатами проведених торгів без обмеження за сумою договору та додаткових погоджень з засновником підприємства та інших додаткових дозволів для підпису договорів та угод, а також подавати, отримувати документи з установа, організацій та підприємств усіх прав власності.

Відповідно до Статуту ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000», Розділу 8 «Управління підприємством», п. 8.1 у підприємстві діє одноособовий виконавчий орган Директор. Директор Підприємства самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком віднесених цих Статутом до виключної компетенції Власника. Директор призначається Власником, підзвітний йому та організовує виконання його рішень. Окремі взаємовідносини особи, яка призначається на посаду Директора Власником, регламентуються трудовим договором. Директор діє від імені Підприємства без довіреності в межах, встановлених цим Статутом та рішеннями Власника.

Згідно пункту 8.4 Статуту Директор має право підпису будь-яких документів, стосовно діяльності Підприємства, по взаємовідносинах з банківськими установами, державними органами, а також інших документів, необхідних для забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємства без окремої довіреності. Директор має право буз попереднього погодження з Власником укладати договори з третіми особами на надання послуг, придбання та реалізацію матеріальних цінностей.

25.03.2022 між Відділом освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради, в особі начальника ОСОБА_7 , як замовником з однієї сторони та Приватним підприємством, в особі директора ОСОБА_4 , як постачальником, укладено договір № 79 про закупівлю товарів.

Відповідно до п. 1.1 договору ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» зобов`язується поставити Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради до 31.03.2022 Товар: Вугілля кам`яне, код ДК 021:2015:09110000-3 Тверде паливо, згідно умов цього договору, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити такий товар.

Відповідно до п. 1.2 договору найменування та кількість товару: вугілля кам`яне марки ДГ (13-100) у кількості 140 тон.

Відповідно до розділу 2 Договору, якісні, технологічні, фізико-механічні показники та марочна приналежність Товару, що постачається за даним договором, повинні відповідати вимогам чинної нормативної документації стосовно предмету Договору; за якісними показниками, що характеризують безпечність Товару предмет даної закупівлі, повинен відповідати вимогам, передбаченими державними стандартами України; для підтвердження якості товару по мірі поставок та щодо кожної окремої партії товарів учасник повинен надати замовнику посвідчення якості, видане на відповідну партію Товару згідно накладної; перед здійсненням постачання товару учасник надає замовнику завірену належним чином копію сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик.

Відповідно до розділу 3, ціна договору вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) становить 7 500, 00 грн/т.

Відповідно до пункту 4.1 Договору розрахунки з постачальником здійснюються у безготівковій формі згідно положень Бюджетного кодексу України на умовах відстрочки платежу до 15 календарних днів з дати отримання Товару, а у разі відсутності коштів на рахунках Замовника з моменту їх надходження. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок; п. 4.2 до рахунку на оплату Постачальник додає примірники накладних та посвідчення якості Товару.

Відповідно до розділу 5 термін поставки Товару з моменту укладення договору до 31.03.2022, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов`язань згідно заявок Замовника; п. 5.7 при поставці кожної партії Товару Постачальник зобов`язаний одночасно з накладними на Товар надати Замовнику повний комплект завірених належним чином копій усіх чинних супроводжувальних документів на Товар, що підтверджують його походження, якість та наявність яких вимагається чинним законодавством.

Відповідно до розділу 6 «Права та обов`язки сторін» - п.6.1 Замовник зобов`язаний сплачувати за поставлений Товар згідно умов цього Договору; приймати поставлений Товар при виконанні умов цього Договору; п. 6.2 Замовник має право достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов`язань Учасником, контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором; повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати у разі неналежного оформлення накладних та супроводжувальних документів, або відсутності документів на Товар, що підтверджують його якість і походження та наявність яких вимагається чинним законодавством України;

Згідно з пунктом 6.2. Договору Постачальник зобов`язаний забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором; забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам цього Договору.

Відповідно до розділу 7 Договору у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за цим договором, сторони несуть відповідальність передбачену законами та цим Договором.

Відповідно до Специфікації до договору № 1 від 25.03.2022, предметом закупівлі є вугілля кам`яне марки ДГ (13-100), у кількості 140 тон, вартістю 7 500 грн/т, загальною вартістю 1 050 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2022 у директора ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» ОСОБА_4 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради, шляхом не виконання умов передбачених договором поставки № 79 від 25.03.2022, а саме постачання вугілля кам`яного марки ДГ (13-100), що не відповідає умовам якості товару та вимогам ДСТУ укладеному договору.

У подальшому ОСОБА_4 діючи від імені ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» будучи достовірно обізнаною, про те, що якість поставленого нею вугілля не відповідає вимогам договору щодо якості поставленої продукції та вимогам ДСТУ 7146:2010, діючи умисно та цілеспрямовано, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та мету власного збагачення, умисно здійснила поставку вугілля кам`яного, що не відповідає вимогам якості товару та вимогам ДСТУ 7146:2010 до підпорядкованих закладів Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради.

З метою приховування кримінального правопорушення ОСОБА_4 використала підготовлений для вчинення злочину договір постачання №21/12-21 від 21.12.2021 укладений між ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» та ТОВ «Вугле-торг» на поставку вугілля різних марок, в тому числі марки ДГ (13-100), а також копію посвідчення про якість вугілля, яке супроводжувало вказаний договір постачання.

У подальшому ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради, у невстановлений в ході досудового розслідування час та у невстановлених в ході досудового розслідування осіб здійснила придбання некондиційного вугілля, що не відповідає вимогам ДСТУ 7146:2010 та в подальшому здійснила його поставку на адресу підпорядкованих закладів відділу освіти молоді та спорту Голованівської селищної ради зазначені в додатку №1 «Специфікація» до Договору № 79 від 25.03.2022, під виглядом вугілля марки ДГ 13-100.

На виконання свого злочинного плану та для реалізації свого злочинного умислу спрямованого на привласнення грошових коштів ОСОБА_4 діючи від імені ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000», у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 25.03.2022 та у невстановленому в ході досудового розслідування місці достовірно знаючи, про те, що якість поставленого вугілля, марки ДГ (13-100), не відповідає вимогам якості товару передбаченого договором та вимогам ДСТУ 7146:2010, умисно зловживаючи своїм службовим становищем усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо якості поставленого вугілля та в подальшому склала та видала видаткову накладну № 79 від 09.05.2022, на поставку вугілля кам`яного ДГ (13-100) в загальній кількості 139,3 тон, до якої внесла недостовірні дані щодо якості вугілля та засвідчила власним підписом та печаткою підприємства.

В свою чергу службові особи Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради будучи необізнаними у злочинних намірах ОСОБА_4 та не маючи технічних можливостей здійснити перевірку якості вугілля відповідно до умов ДСТУ підписали вищевказану видаткову накладну № 79 від 09.05.2022 відповідно до якої ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» поставив, а відділ освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради, прийняв вугілля кам`яне марки ДГ (13-100) в загальній кількості 139,3 тон, вказана видаткова накладна складена та підписана ОСОБА_4 з однієї сторони та представником Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної Кіровоградської області з іншої сторони.

В подальшому відповідно до умов договору оплата за поставлений товар була здійснена в повному обсязі замовником відповідно до платіжного доручення №152 від 13.05.2022 із рахунку Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради відкритого в ДКСУ №UA0131033 на рахунок ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000», відкритий в АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_1 на суму 1 044 750,00 гривень із призначенням платежу - «0611010; 2275, за вугілля, згідно накладної № 79 від 09.05.2022, дог. № 79 від 25.03.2022, в т. ч. ПДВ», якими ОСОБА_4 розпорядилась на власний розсуд.

Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 31767/22-34 від 15.03.2024 вугілля поставлене ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» не відповідає вимогам ДСТУ 7146:2010 та відноситься до некондиційного вугілля відповідно до визначень Державного класифікатора України. Класифікатор відходів ДК 005-96.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи № 1988/24-27 від 09.12.2024 ринкова вартість вугілля відповідно до визначень Державного класифікатора України, класифікатор відходів ДК 005-96 «некондиційна продукція», станом цін на 25.03.2022, складала 3060 грн/т.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 1989/24-27 від 06.03.2025 збитки спричинені відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради, внаслідок поставки ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» за договором № 79 від 25.03.2022 вугілля кам`яного ДГ (13-100) невідповідної якості, документально підтверджуються в сумі 504 030,00 гривень.

Таким чином, директор ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» ОСОБА_4 , діючи від імені підприємства, достовірно знаючи про невідповідність поставленого вугілля умовам договору щодо якості товару та вимогам ДСТУ 7146:2010, умисно зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення в період дії воєнного стану здійснила поставку такого некондиційного вугілля до відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради Кіровоградської області, внаслідок чого Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради Кіровоградської області завдано збитків у великих розмірах на суму 504 030,00 гривень, на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, в умовах воєнного стану.

Отже, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 ККУ, тобто в умисному заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Крім того, відповідно до Статуту ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000», (, юридична адреса: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Пастерівська, 14), здійснює свою діяльність на засадах самоокупності та самофінансування, має постійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку з власною назвою, штампи, товарний знак та інші реквізити.

Відповідно до розділу 2 Статуту «Мета та предмет діяльності Підприємства» - п.2.1 Підприємство створюється з метою одержання прибутку (доходу) від здійснення виробничої ті комерційної діяльності виконання робіт, надання послуг, а також всебічне задоволення потреб споживачів його продукції, роботах, послугах, зростання добробуту Власника підприємства та членів трудового колективу підприємства; п. 2.2 предметом діяльності Підприємства є Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; роздрібна торгівля паливом.

Відповідно до Статуту ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000», Розділу 8 «Управління підприємством», п. 8.1 у підприємстві діє одноособовий виконавчий орган Директор. Директор Підприємства самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком віднесених цих Статутом до виключної компетенції Власника. Директор призначається Власником, підзвітний йому та організовує виконання його рішень. Окремі взаємовідносини особи, яка призначається на посаду Директора Власником, регламентуються трудовим договором. Директор діє від імені Підприємства без довіреності в межах, встановлених цим Статутом та рішеннями Власника.

Згідно пункту 8.2 Статуту рішення Директора проваджуються в життя наказами. Директор Підприємства керує діяльністю Підприємства і несе особисту відповідальність в межах, передбачених трудовим договором та чинним законодавством за виконання покладених на нього завдань.

Отже, в силу наділених повноважень ОСОБА_4 була особою яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарській функції за спеціальними повноваженнями, якими особа наділяється повноважною особою- засновником підприємства та відповідно до ст. 18 КК України, являлась службовою особою.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2022 між Відділом освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради, в особі начальника ОСОБА_7 , як замовник з однієї сторони та Приватним підприємством, в особі директора ОСОБА_4 , як постачальник, укладено договір № 79 про закупівлю товарів.

Відповідно до п. 1.1 договору ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» зобов`язується поставити Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради до 31.03.2022 Товар: Вугілля кам`яне, код ДК 021:2015:09110000-3 Тверде паливо, згідно умов цього договору, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити такий товар.

Відповідно до п. 1.2 договору найменування та кількість товару: вугілля кам`яне марки ДГ (13-100) у кількості 140 тон.

Відповідно до розділу 2 Договору, якісні, технологічні, фізико-механічні показники та марочна приналежність Товару, що постачається за даним договором, повинні відповідати вимогам чинної нормативної документації стосовно предмету Договору; за якісними показниками, що характеризують безпечність Товару предмет даної закупівлі, повинен відповідати вимогам, передбаченими державними стандартами України; для підтвердження якості товару по мірі поставок та щодо кожної окремої партії товарів учасник повинен надати замовнику посвідчення якості, видане на відповідну партію Товару згідно накладної; перед здійсненням постачання товару учасник надає замовнику завірену належним чином копію сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик.

Відповідно до розділу 3, ціна договору вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) становить 7 500, 00 грн/т.

Відповідно до пункту 4.1 Договору розрахунки з постачальником здійснюються у безготівковій формі згідно положень Бюджетного кодексу України на умовах відстрочки платежу до 15 календарних днів з дати отримання Товару, а у разі відсутності коштів на рахунках Замовника з моменту їх надходження. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок; п. 4.2 до рахунку на оплату Учасник додає примірники накладних та посвідчення якості Товару.

Відповідно до розділу 5 термін поставки Товару з моменту укладення договору до 31.03.2022, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов`язань згідно заявок Замовника; п. 5.7 при поставці кожної партії Товару Постачальник зобов`язаний одночасно з накладними на Товар надати Замовнику повний комплект завірених належним чином копій усіх чинних супроводжувальних документів на Товар, що підтверджують його походження, якість та наявність яких вимагається чинним законодавством.

Відповідно до розділу 6 «Права та обов`язки сторін» - п.6.1 Замовник зобов`язаний сплачувати за поставлений Товар згідно умов цього Договору; приймати поставлений Товар при виконанні умов цього Договору; п. 6.2 Замовник має право достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов`язань Учасником, контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором; повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати у разі неналежного оформлення накладних та супроводжувальних документів, або відсутності документів на Товар, що підтверджують його якість і походження та наявність яких вимагається чинним законодавством України;

Згідно з пунктом 6.2. Договору Учасник зобов`язаний забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором; забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам цього Договору.

Відповідно до розділу 7 Договору у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за цим договором, сторони несуть відповідальність передбачену законами та цим Договором.

Відповідно до Специфікації до договору № 1 від 25.03.2022, предметом закупівлі є вугілля кам`яне марки ДГ (13-100), у кількості 140 тон, вартістю 7 500 грн/т, загальною вартістю 1 050 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2022 у директора ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» ОСОБА_4 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради, шляхом не виконання умов передбачених договором поставки № 79 від 25.03.2022, щодо постачання вугілля кам`яного марки ДГ (13-100), що не відповідає умовам якості товару та вимогам ДСТУ укладеному договору.

У подальшому ОСОБА_4 діючи від імені ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» будучи достовірно обізнаною, про те, що якість поставленого нею вугілля не відповідає вимогам договору щодо якості поставленої продукції та вимогам ДСТУ 7146:2010, діючи умисно та цілеспрямовано, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та мету власного збагачення, умисно здійснила поставку вугілля кам`яного, що не відповідає вимогам якості товару та вимогам ДСТУ 7146:2010 до підпорядкованих закладів Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради.

З метою приховування кримінального правопорушення ОСОБА_4 використала підготовлений для вчинення злочину договір постачання №21/12-21 від 21.12.2021 укладений між ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» та ТОВ «Вугле-торг» на поставку вугілля різних марок, в тому числі марки ДГ (13-100), ), а також копію посвідчення про якість вугілля, яке супроводжувало вказаний договір постачання.

У подальшому ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради, у невстановлений в ході досудового розслідування час та у невстановлених в ході досудового розслідування осіб здійснила придбання некондиційного вугілля, що не відповідає вимогам ДСТУ 7146:2010 та в подальшому здійснила його поставку на адресу підпорядкованих закладів відділу освіти молоді та спорту Голованівської селищної ради зазначені в додатку №1 «Специфікація» до Договору № 79 від 25.03.2022, під виглядом вугілля марки ДГ 13-100.

На виконання свого злочинного плану та для реалізації свого злочинного умислу спрямованого на привласнення грошових коштів ОСОБА_4 діючи від імені ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000», у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 25.03.2022 та у невстановленому в ході досудового розслідування місці достовірно знаючи, про те, що якість поставленого вугілля, марки ДГ (13-100), не відповідає вимогам якості товару передбаченого договором та вимогам ДСТУ 7146:2010, умисно зловживаючи своїм службовим становищем усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо якості поставленого вугілля та в подальшому склала та видала видаткову накладну № 79 від 09.05.2022, на поставку вугілля кам`яного ДГ (13-100) в загальній кількості 139,3 тон, які засвідчила власним підписом та печаткою підприємства.

В свою чергу службові особи Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради будучи необізнаними у злочинних намірах ОСОБА_4 та не маючи технічних можливостей здійснити перевірку якості вугілля відповідно до умов ДСТУ підписали вищевказану видаткову накладну № 79 від 09.05.2022 відповідно до якої ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» поставив, а відділ освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради, прийняв вугілля кам`яне марки ДГ (13-100) в загальній кількості 139,3 тон, вказана видаткова накладна підписана ОСОБА_4 з однієї сторони та представником Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної Кіровоградської області з іншої сторони.

В подальшому відповідно до умов договору оплата за поставлений товар була здійснена в повному обсязі замовником відповідно до платіжного доручення №152 від 13.05.2022 із рахунку Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради відкритого в ДКСУ №UA0131033 на рахунок ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000», відкритий в АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_1 на суму 1 044 750,00 гривень із призначенням платежу - «0611010; 2275, за вугілля, згідно накладної № 79 від 09.05.2022, дог. № 79 від 25.03.2022, в т. ч. ПДВ», якими ОСОБА_4 розпорядилась на власний розсуд.

Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 31767/22-34 від 15.03.2024 вугілля поставлене ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» не відповідає вимогам ДСТУ 7146:2010 та відноситься до некондиційного вугілля відповідно до визначень Державного класифікатора України. Класифікатор відходів ДК 005-96.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи № 1988/24-27 від 09.12.2024 ринкова вартість вугілля відповідно до визначень Державного класифікатора України, класифікатор відходів ДК 005-96 «некондиційна продукція», станом цін на 25.03.2022, складала 3060 грн/т.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 1989/24-27 від 06.03.2025 збитки спричинені відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради, внаслідок поставки ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» за договором № 79 від 25.03.2022 вугілля кам`яного ДГ (13-100) невідповідної якості, документально підтверджується в сумі 504 030,00 гривень.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 309/25-27 від 25.04.2025 підписи виконані від імені ОСОБА_4 у Договорі поставки № 79 від 25.03.2022, специфікації додатку № 1 до договору № 79 від 25.03.2022, додатковій угоді № 1 до договору № 79 від 25.03.2022, видатковій накладній № 79 від 09.05.2022, виконані самою ОСОБА_4 .

У відповідності зі ст. 1 Закону України від 02.10.1992 № 2657-ХІІ «Про інформацію» документ - матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а інформація будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Таким чином, директор ПП «Сев-Сервіс 200» ОСОБА_4 , діючи від імені товариства маючи право підпису, знаючи про невідповідність поставленого вугілля умовам договору щодо якості товару та вимогам ДСТУ 7146:2010, умисно зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення в період дії воєнного стану склала та видала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме видаткову накладну № 79 від 09.05.2022, вказавши у вказаному документі недостовірні відомості, зокрема марку вугілля ДГ (13-100) замість фактично поставленого некондиційного вугілля відповідно до визначень Державного класифікатора України, класифікатор відходів ДК 005-96 засвідчивши своїм власним підписом та печаткою підприємства, як наслідок на підставі вказаних документів ПП «Сев-сервіс 2000» здійснено поставку вугілля, що не відповідає вимогам ДСТУ до відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради Кіровоградської області, внаслідок чого Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради Кіровоградської області завдано збитків у великих розмірах на суму 504 030,00 гривень, на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, в умовах воєнного стану.

Отже, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 ККУ, тобто складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

30.04.2025 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Щодо обґрунтованості підозри:

Обґрунтованість підозри обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- рапортом про виявлене кримінальне правопорушення;

- протоколом випробувань №1502-Х від 14.09.2022;

- оглядом місця події за адресою: смт. Голованівськ, вул. Міклея, 3.

- висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №31767/22-34 від 15.03.2024;

- протоколом випробувань №2124-Х від 22.12.2022;

- висновком експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 1988/24-27 від 09.12.2024;

- висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №1989/24-27 від 06.03.2025;

- висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи №309/25-27 від 25.04.2025;

- договором № 79 від 25.03.2022;

- додаток №1 (специфікація) до договору №79 від 25.03.2022;

- додаткова угода № 1 до договору №79 від 25.03.2022;

- видаткова накладна №79 від 09.05.2022;

- договором про закупівлю товарів за державні кошти №406 від 21.12.2023;

- актом №1 приймання-передачі від 25.12.2023;

- документами вилученими в ході проведення тимчасових доступів до речей та документів, якими підтверджується факт вчинення кримінального правопорушення;

- іншими зібраними у справі доказами, які викривають ОСОБА_4 у вчиненні умисних кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Термін «обґрунтована підозра», згідно практики Європейського суду з прав людини ( надалі ЄСПЛ) у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 р., означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення. ЄСПЛ не вимагає, щоб на момент обрання запобіжного заходу у органу досудового розслідування були чіткі докази винуватості особи, яку повідомлено про підозру, розумна підозра передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Таким чином, відповідно до матеріалів кримінального провадження та норм КПК України, які згідно до п. 5 ст. 9 КПК України, застосовуються з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, є достатні об`єктивні дані, які вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_4 .

Щодо ризиків:

Ризиком у контексті кримінального провадження є певний ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або створить загрозу суспільству. При визначенні ризиків закон не вимагає неспростовних доказів того, що підозрюваний однозначно, поза всяким сумнівом, здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає обґрунтування, що він має реальну можливість їх здійснити.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191 , ч. 1 ст. 366 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, покарання за вчинення якого передбачено у виді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

В обґрунтування наявності ризиків, сторона обвинувачення посилалася на особу підозрюваної та її бажання уникнути кримінальної відповідальності, а також можливість ухилятись від кримінальної відповідальності шляхом переховування від органів досудового розслідування та/або суду шляхом залишення місця проживання, оскільки покарання за вчинені ОСОБА_4 кримінальні правопорушення, передбачене у вигляді виключно позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Крім того, з урахуванням тяжкості покарання та вагомості доказів обґрунтованості підозри, ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків, що вже допитані у проваджені, так і тих, що підлягають встановленню та допиту, зокрема і серед працівників ПП «Сев-Сервіс 2000», з метою зміни та дачі показів останніми на її користь; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення, в тому числі стосовно осіб, які можуть давати викривальні та підтверджуючі її вину покази.

На переконання сторони обвинувачення такий запобіжний захід, як собисте зобов`язання не може бути застосовано у зв`язку з тим, що це найбільш м`який запобіжний захід і він не відповідає тяжкості вчиненого злочину та наслідкам, які були завдані вчиненням злочину.

Беручи до уваги обґрунтування слідчого та прокурора щодо необхідності застосування до підозрюваної саме такого запобіжного заходу, як застава, слідчим суддею відзначається наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 178 ККПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання її винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, вік, стан здоров`я та міцність соціальних зв`язків в місці постійного проживання підозрюваної, у тому числі наявність в неї родини й утриманців; наявність у підозрюваної постійного місця роботи; репутацію та майновий стан підозрюваної, наявність у неї судимостей, дотримання підозрюваною умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до неї раніше; наявність повідомлення підозрюваній про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої вона підозрюється, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Отже, зясуванням фактичних обставин, слідчим суддею відзначається, що вручене ОСОБА_4 повідомлення про підозру є законним, а підозра обґрунтована, що підтверджується матеріалами даного клопотання.

Проте беручи до уваги зазначене вище, слідчим суддею з урахуванням встановлених під час розгляду даного клопотання обставин кримінального провадження, зважаючи на характеризуючи дані на підозрювану, стан її здоров`я, стан здоров`я та вік її чоловіка, який тяжко хворіє, вік підозрюваної, рід занять, майновий стан, соціальну адаптованість, відзначається, що під час розгляду клопотання слідчого, прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри та лише одного ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України та не доведено інші ризики, на які прокурор посилався у судовому засіданні.

Крім того, враховуючи пояснення прокурора про те, що розмір застави визначений у межах розміру заподіяної шкоди та одночасно беручи до уваги те, що прокурором не доведено факт наявності позову у даному кримінальному провадженні та відсутня постанова про визнання особи потерпілою, слідчий суддя критично ставиться до позиції прокурора щодо необхідності застосування до підозрюваної виключно такого запобіжного заходу як застава.

Також, у своїй промові прокурор у судовому засіданні вказав на те, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених частиною 5 ст. 182 КПК України межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно. При цьому будь-яких переконливих обгрунтувань стосовно можливості вважати даний випадок виключним, прокурор не навів.

Згідно ч.4 ст.194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрювану, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Таким чином, під час розгляду клопотання слідчого про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, слідчим суддею розглянуто можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів, а тому при вирішенні питання про достатній та необхідний запобіжний захід, що може забезпечити належну процесуальну поведінку та запобігти встановленим ризикам, слідчий суддя з урахуванням встановлених обставин, пояснень прокурора, захисника та підозрюваної, практики ЄСПЛ, враховуючи наявний ризик, передбачений п. 3 ч.1 ст.177 КПК України, беручи до уваги характеризуючи дані на підозрювану, стан її здоров`я, вік, рід занять, сімейний стан, майновий стан, а також те, що підозрювана є соціально адаптованою особою, раніше не судимою, відзначає про відсутність об`єктивної необхідності щодо застосування до підозрюваної ОСОБА_4 саме такого запобіжного заходу про який просить слідчий та прокурор, але вбачає за можливе застосувати інший запобіжний захід, а саме: особисте зобов`язання, з покладенням на підозрювану обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.06.2025 року.

Отже, клопотання слідчого, погоджене з прокурором про застосування запобіжного заходу у виді застави підозрюваній ОСОБА_4 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.176-197 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити частково.

Застосувати підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладанням обовязків, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати до слідчого у кримінальному провадженні, прокурора у кримінальному провадженні та слідчого судді та суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона фактично проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) здати на зберігання до відповідного територіального органу Центрально-південного міжрегіонального управління Державної міграційної служби паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого.

Строк дії покладених на підозрювану обов`язків визначити до 30.06.2025 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8