Справа № 544/1424/25
пров. № 1-кс/544/198/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 червня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 02.06.2025 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській облает надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.06.2025 з її картки для виплат відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , було викрадено грошові кошти в сумі 6470 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст. 214 КПК 02.06.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000230.

02.06.2025 року під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона має картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме карту для виплат на яку отримує пенсій НОМЕР_2 (номер картки новий), рахунок НОМЕР_1 .

Окрім цього має мобільний телефон типу смартфон e якому встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в хід до якого здійснює за допомогою власного номеру телефон) НОМЕР_3 , котрий прив`язаний до рахунку. Карткою потерпіла користуюся як і в банкоматах (знімає готівку) так і в терміналах (розраховується за товари) в Інтернет мережі ніколи нічого не купувала, ніколи не вводила в Інтернеті реквізити картки.

Так 01 червня 2025 року, ОСОБА_5 після 8:00 зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та виявила, що на картці для виплат не має грошей. На гарячу лінію банку вона не телефонувала. Наступного дня, тобто 02.06.2025 вона пішла до відділення банку де їй дали виписку, з якої вона побачила, що зняття коштів відбулось через Інтернет на якісь розваги. Однак вона особисто ніде нічого такого не робила. З картки ОСОБА_5 було викрадено кошти в сумі 6470 гривень.

Встановлення особи, котра викрала кошти ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Cтарший слідчий СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з`явилася, просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 02.06.2025 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській облает надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.06.2025 з її картки для виплат відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , було викрадено грошові кошти в сумі 6470 гривень. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст. 214 КПК 02.06.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000230. 02.06.2025 року під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона має картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме карту для виплат на яку отримує пенсій НОМЕР_2 (номер картки новий), рахунок НОМЕР_1 . Окрім цього має мобільний телефон типу смартфон e якому встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в хід до якого здійснює за допомогою власного номеру телефон) НОМЕР_3 , котрий прив`язаний до рахунку. Карткою потерпіла користуюся як і в банкоматах (знімає готівку) так і в терміналах (розраховується за товари) в Інтернет мережі ніколи нічого не купувала, ніколи не вводила в Інтернеті реквізити картки. Так 01 червня 2025 року, ОСОБА_5 після 8:00 зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та виявила, що на картці для виплат не має грошей. На гарячу лінію банку вона не телефонувала. Наступного дня, тобто 02.06.2025 вона пішла до відділення банку де їй дали виписку, з якої вона побачила, що зняття коштів відбулось через Інтернет на якісь розваги. Однак вона особисто ніде нічого такого не робила. З картки ОСОБА_5 було викрадено кошти в сумі 6470 гривень. Встановлення особи, котра викрала кошти ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володіння AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявила старший слідчий СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні старшим слідчим СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000230 від 02.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000230 від 02.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 20.05.2025 по 30.05.2025;

-про історію використання ІР-адрес при підключенні до Інтернет банкінгу, дані геолокації входу в Інтернет банкінг, по банківському рахунку НОМЕР_1 , повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, за період часу із 20.05.2025 по 30.05.2025;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 20.05.2025 по 30.05.2025;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 16 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1