Справа № 645/4175/25
Провадження № 1-кс/645/839/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 19 червня 2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Харкові, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів у працюючому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Харкові, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення документів у працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Харкові.

Клопотання обґрунтовується тим, що 19.06.2025 приблизно о 12.42 год. невстановлена особа зателефонувала громадянці ОСОБА_5 на к.т. НОМЕР_1 з мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом того, що зловмисники намагаються заволодіти грошовими коштами, запропонувала перевести грошові кошти потерпілої з її карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , на наступні картки шахраїв № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 (на даний час банки емітенти карток не встановлені). Заявниця перевела на картки шахраїв декількома транзакціями грошові кошти в сумі 130 000 гривень. Таким чином, заявниці спричинені матеріальні збитки в розмірі 130 000 гривень 00 копійок (ІТС 12311 від 19.06.2025 приєднано ІТС ІПНП від 19.06.2025 №12315).

Визнана та допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне: вона має дві банківські картки, оформлені на неї в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитна картка № НОМЕР_8 та картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він же « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . Так, 19.06.2025 вранці на її мобільний телефон НОМЕР_9 з невідомого номеру НОМЕР_10 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив їй, що шахраї намагаються найти доступ до її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував прийняти міри. Зв`язок телефонний був поганим, чоловік ще декілька разів передзвонював ще з різних номерів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . ОСОБА_6 запропонував їй перевести грошові активи з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її картки в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вона не пам`ятає, чи вона сама повідомила чоловіку про ці картки, чи він про них вже знав на той момент, коли їй телефонував. Вона перевела одразу грошові кошти в сумі 24 838 грн. з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свою картку № НОМЕР_4 . Вона здійснювала всі операції за рекомендацією цього ОСОБА_6 , що саме вона вже не пам`ятає, але може зазначити, що вона вводила цифрові комбінації, які їй називав цей чоловік, знаходячись при цьому в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Взагалі вона перерахувала наступні грошові кошти на картки шахраїв:

- 19.06.2025 о 09.30 год. з власної картки № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 24 005 грн.;

- 19.06.2025 о 09.40 год. з власної картки № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 42 005 грн.;

- 19.06.2025 о 09.24 з картки № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 24 805 на картку № НОМЕР_11 ;

- 19.06.2025 о 09.42 год. з власної картки № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 3 505 грн. на картку НОМЕР_6 .

Таким чином, вона перерахувала 94 320 грн. на картки шахраїв. Коли вона не могла встановити собі додатки інших банків, чоловік ОСОБА_6 спитав, чи є дома хтось ще крім, неї. Вона сказала про чоловіка та ОСОБА_6 запропонував задіяти в його операціях картку її чоловіка. У чоловіка відкрита картка в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання пенсії, номер картки чоловіка вона не пам`ятає, але номер поточного рахунку наступний № НОМЕР_12 . ЇЇ чоловік не надавав свій пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а просто ввів комбінацію цифр, яку вона йому назвала. А їй цю комбінацію по телефону сказав ОСОБА_6 . Після чого, у чоловіка з картки було списано 7 135 гривень, які надійшли на картку № НОМЕР_13 .

Визнаний та допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 у повному обсязі підтвердив свідчення потерпілої ОСОБА_5 та підтвердив факт того, що з його картки після введення ним комбінації цифр, які йому продиктувала дружина зі слів ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 7 135 грн. були перераховані з його поточного рахунку № НОМЕР_12 на картку шахраїв № НОМЕР_13 . Номер своєї карки він не пам`ятає, бо одразу заблокував її та замовив нову картку.

Під час проведення досудового розслідування з використанням сервісу «встановлення банку емітента за номером картки» було встановлено, що картки шахраїв, на які були перераховані грошові кошти потерпілої сторони, емітовані наступними банківськими установами:

-банківська картка № НОМЕР_6 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-банківська картка № НОМЕР_11 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення повного номеру картки одержувача та іншої інформації щодо одержувача грошових коштів, перерахованих потерпілим, прошу надати тимчасовий доступ до інформації, власниками якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію про власника банківського поточного рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » IBAN НОМЕР_12 (номер банківської картки); зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 19.06.2025 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власника поточного рахунку IBAN НОМЕР_12 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Володільцем запитуваної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ).

Крім цього, під час проведення дізнання було встановлено, що грошові кошти були перераховані на картку шахраїв № НОМЕР_11 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю їх вилучення у м. Харкові.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникли необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 ; зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 19.06.2025 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власника поточного рахунку № НОМЕР_11 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Також повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 19.06.2025 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власника поточного рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Володільцем запитуваної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_8 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні м. Харкова.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, дізнавач надала заяву суду про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представники банківських установ у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання банківські установи було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Інші учасники в судове засідання не з`явились, повідомлялись про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000282 від 19 червня 2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 19 червня 2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 - право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_7 ; у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_8 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 , надати інформацію з можливістю її вилучення у м. Харкові:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, поточний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - IBAN НОМЕР_12 (номер банківської картки), із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по поточному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - IBAN НОМЕР_12 (номер банківської картки) за період часу з 19.06.2025 по дату отримання ухвали за цим клопотанням, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - IBAN НОМЕР_12 (номер банківської картки) за період часу з 19.06.2025 по дату отримання ухвали за цим клопотанням з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_7 надати інформацію з можливістю її вилучення у м. Харкові:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, поточний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_11 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по поточному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_11 за період часу з 19.06.2025 по дату отримання ухвали за цим клопотанням, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_11 за період часу з 19.06.2025 по дату отримання ухвали за цим клопотанням з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , надати інформацію з можливістю її вилучення у м. Харкові:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_6 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_6 за період часу з 19.06.2025 по дату отримання ухвали за цим клопотанням, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_6 за період часу з 19.06.2025 по дату отримання ухвали за цим клопотанням з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Надати вищезазначену інформацію з можливістю її вилучення у працюючих відділеннях відповідних банків у м. Харкові.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 26.08.2025 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 26.06.2025 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1