УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 що погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000004 від 01.07.2024 року відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, РНОКПП НОМЕР_1 , громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, має малолітню дитину, фізичної особи підприємця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

раніше судимого 26.05.2021 Приморським районним судом м. Одеси за ч. 2 ст. 203-2 КК України,

якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 203-2, ч.2 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

І. Суть клопотання

15 серпня 2025 року до Київського районного суду м. Одеса надійшло зазначене клопотання, про продовження строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження 0000004 від 01.07.2024 року відносно ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом Територіального управління БЕБ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000004 від 01.07.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Прокурор зазначив, що на цей час продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були встановлені слідчим суддею під час обрання запобіжного заходу ОСОБА_4 що, на його думку, обумовлює необхідність продовження строку дії зазначеного запобіжного заходу.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Захисник та підозрюваний подали письмові заперечення проти задоволення клопотання, в якому зазначили, що за час застосування запобіжного заходу процесуальні та слідчі дії не здійснюються. Про знаходження у розшуку підозрюваний дізнався тільки під час затримання, до цього моменту він жодним чином не переховувався від органу досудового розслідування. При цьому підозрюваний має міцні соціальні зв`язки, зокрема має постійне місце проживання, утримує неповнолітнього сина, допомагає матері похилого віку, має медичні хвороби. Також не має майнової змоги сплатити визначений слідчим суддею розмір застави. У зв`язку з чим просили відмовити у задоволенні клопотання.

ІІІ. Мотиви слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання, надані сторонами матеріали, заслухавши думку учасників, висловлену у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов таких висновків.

3.2. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя

Відповідно до ст. 131 КПК України, з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи його забезпечення, до яких віднесені, зокрема і запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

3.3. Оцінка обґрунтованості підозри

Зміст повідомлення про підозру

14.02.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України .

25.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 26.06.2025 застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 6000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 18 168 000 гривень.

Строк тримання під вартою ОСОБА_4 закінчується 23.08.2025.

Згідно з повідомленням про підозру кримінальні правопорушення були вчинені за таких обставин.

В ході досудового розслідування встановлено, що Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі Закон) визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначено правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор та відповідно до ч. 3 ст. 3 є спеціальним (базовим) законом у регулюванні суспільних відносин у сфері організації та проведення азартних ігор. У разі якщо будь-яким іншим законом України встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила цього Закону.

Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону азартною грою є будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Згідно з п. 37 ст. 1 Закону організатор азартних ігор - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що незважаючи на встановлений законодавством порядок діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, невстановлена в ході здійснення досудового розслідування особа (далі невстановлена особа), у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше червня 2023 року, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері господарської діяльності, обрав способом здійснення своїх злочинних намірів незаконне отримання прибутку, як результат протиправного зайняття діяльністю з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території міста Одеси, яка, відповідно до положень Закону, може проводитися виключно юридичною особою - резидентом України, за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний злочинний план, направлений на досягнення мети незаконного збагачення від здійснення протиправної господарської діяльності, який полягав у вчиненні наступних послідовних дій:

-залучення до вчинення кримінального правопорушення інших осіб, узгодження та розподіл ролей між учасникам злочинної групи;

-підшукання приміщень на території м. Одеса, які б в подальшому використовувались в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, для чого необхідно облаштувати їх під інтерактивні ігрові зали, в тому числі за допомогою персональних комп`ютерів та іншої техніки;

-встановлення зв`язку з агентами ігрової платіжної системи «Champion» та «SimpleGames», з метою домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на рахунки агентів, взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор;

-облаштування обраних приміщень спеціальною технікою, в т.ч. комп`ютерами, клавіатурами, комп`ютерними мишами, столами, камери внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів;

-розподіл між співучасниками незаконного прибутку, отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, не маючи можливості одноосібно забезпечити належне функціонування значної кількості незаконних гральних закладів, розташованих у різних районах міста Одеси, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, невстановлена особа вирішила залучити до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ОСОБА_8 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ОСОБА_9 ), яким визначив роль співорганізаторів та делегував здійснення частини організаційно-розпорядчих функцій, а саме поклав на останніх функції старших менеджерів незаконних гральних закладів на території м. Одеса.

Роль та функції ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визначались з урахуванням їх особистісних якостей, таких як комунікабельність, наявність досвіду у вказаній злочинній сфері, обізнаність про стратегію і тактику виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, пов`язаних із організацією азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності.

Так, відповідно до розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою плану ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повинні були організувати діяльність незаконних гральних закладів на території різних районів міста Одеси, а також кожен окремо забезпечити належне функціонування закріплених за ними гральних закладів з метою надання громадянам доступу до азартних ігор, шляхом залучення підконтрольних осіб в якості менеджерів гральних закладів, яким у подальшому було б делеговано частину організаційно-розпорядчих функцій.

При цьому, на ОСОБА_8 , як співорганізатора, невстановлена в ході досудового розслідування особа поклала функції ведення обліку отриманого доходу внаслідок протиправної господарської діяльності та видатків, необхідних для забезпечення належного функціонування мережі незаконних гральних закладів. З метою виконання покладених на неї завдань, ОСОБА_8 було розроблено методику підрахунку отриманого доходу, бланки звітів, створено систему та затверджено порядок щоденних звітів від інших учасників злочинної групи (старших менеджерів, менеджерів незаконних гральних закладів) на адресу останньої.

Так, ОСОБА_8 вела облік отриманого доходу шляхом щоденного підрахунку та обліку інкасованих грошових коштів програних гравцями у приміщеннях незаконних гральних закладів, здійснювала їх узагальнення шляхом створення щоденних, щомісячних, квартальних та річних звітів в чорновій бухгалтерії, яку вона вела та зберігала у своєму мобільному телефоні iPhone 11 IMEI42684, а також контролювала видатки, необхідні для забезпечення діяльності незаконних гральних закладів, про що звітувала невстановлені в ході проведення досудового розслідування особі.

У свою чергу, на ОСОБА_9 , як співорганізатора, невстановлена в ході досудового розслідування особа поклала виконання частини організаційно-розпорядчих функцій, а саме: встановлення графіку роботи незаконних гральних закладів, встановлення порядку та часу інкасації і перевезення грошових коштів, отриманих за результатом організації та проведення азартних ігор в підконтрольних гральних закладах, надання інструкцій залученим особам щодо порядку поведінки у разі проведення у гральних закладах будь-яких перевірок контролюючих та правоохоронних органів, вжиття заходів конспірації, координація та контроль роботи підлеглих осіб з числа менеджерів та адміністраторів-касирів незаконних гральних закладів.

З метою належного виконання покладених на ОСОБА_8 та ОСОБА_9 завдань, останні вирішили залучити до вчинення кримінального правопорушення інших підконтрольних осіб в якості менеджерів гральних закладів, яким у подальшому було б делеговано частину організаційно-розпорядчих функцій.

З цією метою, ОСОБА_8 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ОСОБА_4 ), а ОСОБА_9 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ОСОБА_10 ) бути менеджерами низки гральних закладів, на що останні погодилися.

Так, відповідно до розробленого невстановленою особою, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 повинні були організувати операційну діяльність незаконних гральних закладів на території різних районів міста Одеси, а також кожен окремо забезпечити належне функціонування закріплених за ними гральних закладів з метою надання громадянам доступу до азартних ігор.

Так, для реалізації спільного злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельними та вміючи легко входити в довіру до людей, діючи на виконання відведеної їм ролі менеджерів гральних закладів, з метою забезпечення їх належного функціонування, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, та у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше червня 2023 року, безпосередньо підшукали громадян з числа мешканців Одеської області та міста Одеси.

Зокрема ОСОБА_4 , діючи у відповідності до розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану, підшукав та у подальшому залучив до вчинення кримінального правопорушення наступних осіб, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У свою чергу, ОСОБА_10 діючи у відповідності до розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану, підшукав та у подальшому залучив до вчинення кримінального правопорушення наступних осіб, а саме: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , а також особу матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 довели до учасників зазначеної групи осіб та узгодили між ними виконання відведених їм ролей, а саме адміністраторів-касирів гральних закладів, які мали забезпечувати фактичне проведення азартних ігор, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати, розмір заробітної плати кожного з них, розміри штрафних санкцій за неналежне виконання покладених ОСОБА_10 та ОСОБА_4 обов`язків, час роботи гральних залів, порядок та час інкасації гральних залів, тощо.

У свою чергу, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та інші невстановлені особи, з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою незаконного прибутку, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону, добровільно погодились із запропонованим їм планом щодо проведення азартних ігор та надання гравцям можливості доступу до азартних ігор через мережу Інтернет,

Таким чином, всі учасники зазначеної групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної невстановленою в ході проведення досудового розслідування особою, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , спільної злочинної мети по організації і проведенню азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації і функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності, тобто усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, переслідуючи мету власного збагачення.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше червня 2023 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись у м. Одесі, підшукали приміщення, які в подальшому використовували в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, для чого облаштували їх під інтерактивні ігрові зали, в тому числі за допомогою персональних комп`ютерів та іншої техніки, яку зберігали у складських приміщеннях за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 7/9, м. Одеса, вул. Аеропортівська, 25, та яку за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб та у невстановлений час об`єднали у єдину локальну систему та організували інсталяцію на зазначену техніку спеціального програмного забезпечення для доступу через мережу інтернет до симуляторів гральних автоматів із різними азартними іграми у приміщеннях міста Одеси, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , вул. Академіка Філатова, 86, АДРЕСА_4 тим самим облаштували їх як гральні заклади, в яких надавалась можливість доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , діючи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , встановили зв`язок з невстановленими досудовим розслідуванням агентами ігрової платіжної системи «Champion» та «SimpleGames», з якими досягли домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на рахунки агентів, взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор чим, здійснили всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор у вищевказаних гральних закладах.

Одночасно з цим, у невстановлений час та у невстановленому місці, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, направлений на зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , з метою конспірації своїх незаконних дій, придбали мобільні телефони, які функціонували у гральних закладах за адресами: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 1, м. Одеса, пр. Академіка Глушко, 13, м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 38, м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 86, м. Одеса, пр. Академіка Глушко, 22/2, як адміністраторські, і використовувались, як засоби для зв`язку, з метою координації своїх дій учасниками групи. Зазначені мобільні телефони постійно знаходились у приміщеннях незаконних гральних закладів та передавались адміністраторами-касирами один одному при передачі зміни.

Також, з метою конспірації, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 обладнали вищевказані приміщення камерами відеоспостереження, за допомогою яких здійснювалась ідентифікація гравця адміністраторами для його допуску до участі в азартних іграх.

Таким чином, учасниками злочинної групи, були виконані всі необхідні дії для забезпечення діяльності гральних закладів за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 86, АДРЕСА_4 з метою надання громадянам незаконних послуг у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, перебуваючи у гральних закладах, надавав адміністратору-касиру грошові кошти, для їх переведення на віртуальний рахунок й подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри, під час якої приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Так, відповідно до заздалегідь розробленого плану та відведених ролей на ОСОБА_10 та ОСОБА_4 була покладена функція менеджерів гральних закладів за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , вул. Академіка Філатова, 86, АДРЕСА_4 . Відповідно до відведеної ролі ОСОБА_10 та ОСОБА_4 здійснювали забезпечення закріплених за ним гральних закладів відповідним обладнанням (комп`ютерною технікою, відеоспостереженням, тощо), слідкували за його справністю, вирішував питання швидкого ремонту обладнання в разі його поломки, організовували проведення до приміщень, де розміщувалися гральні заклади, комунікацій, які забезпечують доступ до мережі Інтернет, контролювали та керували діями підлеглих адміністраторів-касирів, обслуговували комп`ютерне обладнання, особисто вирішували спірні питання з гравцями, надавали іншим членам злочинної групи вказівки на виконання дій щодо забезпечення діяльності підконтрольних гральних закладів, які були обов`язковими для виконання.

Окрім цього, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 відповідно до відведеної їм ролі, за узгодженням з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підшукували та приймали на роботу працівників гральних закладів, перевіряли щоденні звіти адміністраторів-касирів ігрових закладів, щоденно здійснювали інкасацію грошових коштів, програних гравцями у підконтрольних гральних закладах, які передавали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для подальшого розподілу між учасниками злочинної групи.

Серед інших співучасників злочинної групи визначено чіткий розподіл ролей та спеціальних функцій з проведення азартних ігор, зокрема: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та інші невстановлені особи виконували функції адміністраторів-касирів гральних закладів, а саме: надавали можливість його відвідувачам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого учасники групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом, вели список гравців, запрошували гравців до закладу для участі у грі, повідомляли гравцям про акції та бонуси, відчиняли гравцям двері та супроводжували їх до ігрової зали, здійснювали безпосередню допомогу гравцям у веденні паролю та логіну для входу до ігрової системи «Champion» та «SimpleGames», а також обрання виду азартної гри.

Так, приблизно з червня 2023 року по грудень 2024 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, у приміщенні гральних закладів, розташованих у м. Одесі за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , касири-адміністратори ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та інші невстановлені особи, з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Так, 11.10.2024 у період часу з 15 години 17 хвилин год. по 15 години 27 хвилин в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , функціонування якого організував ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленою особою, прибув ОСОБА_27 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та здійснив дзвінок у двері приміщення першого поверху за вказаною адресою, після чого ОСОБА_28 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, здійснила ідентифікацію особи ОСОБА_27 , переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом гральних закладів та надала доступ до приміщення вказаного закладу. Надалі, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_28 , перебуваючи у приміщенні каси, виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи відповідно до раніше узгодженого злочинного плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримав від ОСОБА_27 грошові кошти у розмірі 300 гривень, які перевів на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надав ОСОБА_27 унікальний код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до гральної платформи «Champion», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

За результатами азартної гри ОСОБА_27 програв грошові кошти у розмірі 300 гривень.

Після цього, о 15 год. 21 хв. до ОСОБА_27 підійшла адміністратор ОСОБА_12 , яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , відповідно до раніше узгодженого злочинного плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_27 грошові кошти у розмірі 200 гривень, які у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_27 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».

За результатами азартної гри ОСОБА_27 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень та залишив приміщення вказаного грального закладу.

Також, 14.10.2024 у період часу з 17 години 18 хвилин год. по 17 години 29 хвилин в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , функціонування якого організував ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленою особою, прибув ОСОБА_27 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та здійснив дзвінок у двері приміщення першого поверху за вказаною адресою, після чого ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , виконуючи функції адміністратора-касира, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, здійснила ідентифікацію особи ОСОБА_27 , переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом гральних закладів та надала доступ до приміщення вказаного закладу.Надалі, ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси, виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи відповідно до раніше узгодженого злочинного плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримав від ОСОБА_27 грошові кошти у розмірі 300 гривень, які перевела на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала ОСОБА_27 унікальний код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до гральної платформи «Champion», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

За результатами азартної гри ОСОБА_27 програв грошові кошти у розмірі 300 гривень.

Після цього, о 17 год. 25 хв. ОСОБА_27 підійшов до приміщення каси, де знаходилась адміністратор-касир ОСОБА_15 , яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , відповідно до раніше узгодженого злочинного плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_27 грошові кошти у розмірі 200 гривень, які у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_27 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».

За результатами азартної гри ОСОБА_27 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень та залишив приміщення вказаного грального закладу.

Крім цього, 15.10.2024 у період часу з 09 години 55 хвилин год. по 10 години 05 хвилин в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , функціонування якого організував ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленою особою, прибув ОСОБА_27 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та здійснив дзвінок у двері приміщення першого поверху за вказаною адресою, після чого невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, здійснила ідентифікацію особи ОСОБА_27 , переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом гральних закладів та надала доступ до приміщення вказаного закладу. Надалі, ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою особою, яка виконувала функції адміністратора, перебуваючи у приміщенні каси, виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи відповідно до раніше узгодженого злочинного плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_27 грошові кошти у розмірі 200 гривень, яка перевела на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала ОСОБА_27 унікальний код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до гральної платформи «Champion», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

За результатами азартної гри ОСОБА_27 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень.

Після цього, о 09 год. 57 хв. ОСОБА_27 підійшов до приміщення каси, де знаходилась касир ОСОБА_16 , яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою особою, яка виконувала функції адміністратора, відповідно до раніше узгодженого злочинного плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_27 грошові кошти у розмірі 200 гривень, які у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_27 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».

За результатами азартної гри ОСОБА_27 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень.

Після цього, о 10 год. 03 хв. ОСОБА_27 підійшов до приміщення каси, де знаходилась касир ОСОБА_16 , яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою особою, яка виконувала функції адміністратора, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 спільного з невстановленою особою плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_27 грошові кошти у розмірі 100 гривень, які у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_27 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».

За результатами азартної гри ОСОБА_27 програв грошові кошти у розмірі 100 гривень та залишив приміщення вказаного грального закладу.

Також, 16.10.2024 у період часу з 18 години 30 хвилин год. по 18 години 44 хвилин в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , функціонування якого організував ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленою особою, прибув ОСОБА_27 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та здійснив дзвінок у двері приміщення першого поверху за вказаною адресою, після чого ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою особою, виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, здійснила ідентифікацію особи ОСОБА_27 , переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом гральних закладів та надала доступ до приміщення вказаного закладу. Надалі, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , яка виконувала функції адміністратора, перебуваючи у приміщенні каси, виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи відповідно до раніше узгодженого злочинного плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_27 грошові кошти у розмірі 100 гривень, яка перевела на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала ОСОБА_27 унікальний код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до гральної платформи «Champion», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

За результатами азартної гри ОСОБА_27 програв грошові кошти у розмірі 100 гривень.

Після цього, о 18 год. 33 хв. ОСОБА_27 підійшов до приміщення каси, де знаходилася невстановлена особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , яка виконувала функції адміністратора, відповідно до раніше узгодженого злочинного плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_27 грошові кошти у розмірі 100 гривень, які у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_27 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».

За результатами азартної гри ОСОБА_27 програв грошові кошти у розмірі 100 гривень.

Після цього, о 18 год. 39 хв. ОСОБА_27 підійшов до приміщення каси, де знаходилася невстановлена особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , яка виконувала функції адміністратора, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_27 грошові кошти у розмірі 100 гривень, які у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_27 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».

За результатами азартної гри ОСОБА_27 програв грошові кошти у розмірі 100 гривень.

Після цього, о 18 год. 41 хв. ОСОБА_27 підійшов до приміщення каси, де знаходилася невстановлена особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , яка виконувала функції адміністратора, відповідно до раніше узгодженого злочинного плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_27 грошові кошти у розмірі 100 гривень, які у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_27 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».

За результатами азартної гри ОСОБА_27 програв грошові кошти у розмірі 100 гривень.

Після цього, о 18 год. 42 хв. до ОСОБА_27 підійшла адміністратор ОСОБА_17 , яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 таневстановленою особою, яка виконувала функції касира, відповідно до раніше узгодженого злочинного плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_27 грошові кошти у розмірі 100 гривень, які у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_27 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».

За результатами азартної гри ОСОБА_27 програв грошові кошти у розмірі 100 гривень та залишив приміщення вказаного грального закладу.

Крім цього, 27.10.2024 у період часу з 15 години 33 хвилин год. по 15 години 49 хвилин в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , функціонування якого організував ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленою особою, прибув гравець ОСОБА_27 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та здійснив дзвінок у двері приміщення першого поверху за вказаною адресою, після чого ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, здійснила ідентифікацію особи ОСОБА_27 , переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом гральних закладів та надала доступ до приміщення вказаного закладу. Надалі, ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні каси, виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи відповідно до раніше узгодженого злочинного плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримав від ОСОБА_27 грошові кошти у розмірі 200 гривень, які перевів на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надав ОСОБА_27 унікальний код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до гральної платформи «Champion», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

За результатами азартної гри ОСОБА_27 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень.

Після цього, о 15 год. 39 хв. ОСОБА_27 підійшов до приміщення каси, де знаходився касир ОСОБА_14 , який діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , відповідно до раніше узгодженого злочинного плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримав від ОСОБА_27 грошові кошти у розмірі 100 гривень, які у подальшому поповнив вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_27 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».

За результатами азартної гри ОСОБА_27 програв грошові кошти у розмірі 100 гривень.

Після цього, о 15 год. 46 хв. ОСОБА_27 підійшов до приміщення каси, де знаходилась адміністратор-касир ОСОБА_11 , яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , відповідно до раніше узгодженого злочинного плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_27 грошові кошти у розмірі 100 гривень, які у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_27 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».

За результатами азартної гри ОСОБА_27 програв грошові кошти у розмірі 100 гривень та залишив приміщення вказаного грального закладу.

У такий спосіб організована невстановленою особою спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинна група у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та всупереч вимог Закону, умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи, що діяльності у сфері грального бізнесу, здійснюється виключно за наявності ліцензії, у період часу з червня 2023 року по грудень 2024 року, забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організацію і функціонування на території міста Одеси двох гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

В той же час, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання раніше узгодженого злочинного плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, у період з 01.01.2024 по 17.09.2024 отримав дохід від незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у вигляді грошових коштів у загальній сумі 8 849 823,98 гривень на особисті банківські рахунки: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», № НОМЕР_6 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

Окрім цього, згідно пункту 1 статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року №631-IX у редакції, чинній з 28.04.2020, до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Доходами, одержаними злочинним шляхом, згідно з п.п. 23 п. 1 ст. 1 Закону, визнаються будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.

Активи кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права (п.п. 2) п. 1 ст. 1 Закону).

Видаткова фінансова операція фінансова операція, яка призводить до зменшення активів на рахунку клієнта власника активів (п.п. 10) п.1 ст. 1 Закону).

Разом з цим, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання раніше узгодженого злочинного плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, у період з 01.01.2024 по 17.09.2024, керуючись прагненням до наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, діючи всупереч законодавства, яке регулює господарську діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше січня 2024 року, знаходячись у невстановленому місці, отримуючи для себе та інших співучасників злочину, незаконний прибуток від організації, проведення, надання доступу до азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, діючи з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, вирішили використовувати особисті банківські рахунки ОСОБА_4 , а саме: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», № НОМЕР_6 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

Так, на виконання заздалегідь розробленого плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, у період з 01.01.2024 по 17.09.2024, ОСОБА_4 будучи менеджером гральних закладів за адресами: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 1 та м. Одеса, пр. Академіка Глушко, 13, як керівник вказаних закладів отримав на зазначені особисті банківські рахунки грошові кошти, отримані від гравців за надання доступу до гральних платформ, де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

Так, у період з 01.01.2024 по 17.09.2024, ОСОБА_4 , виконуючи функції менеджера, одержав внаслідок діяльності підконтрольних гральних закладів за адресами: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 1 та м. Одеса, пр. Академіка Глушко, 13 на власні банківські рахунки грошові кошти у загальній сумі 8 849 823,98 гривень, при цьому, знаючи, що таке майно (кошти) прямо та повністю одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, набув майно (кошти), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Водночас, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання раніше узгодженого злочинного плану, з метою зміни форми (перетворення) такого майна, приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, здійснив видаткові фінансові операцій з власних банківських рахунків, а саме: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», № НОМЕР_6 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».на загальну суму 8 602 624,15 грн., а саме: здійснив видаткові операції по перерахуванню коштів на інші рахунки у загальній сумі 1 667 987,14 гривень, здійснив видаткові операції по оплаті товарів та послуг у загальній сумі 1 578 266,46 гривень, а також здійснив видаткові операції по зняттю готівкових коштів у загальній сумі 5 356 367,55 гривень, за рахунок яких ОСОБА_4 14.03.2024 було здійснено видаткову фінансову операцію з придбання транспортного засобу Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_7 на загальну суму 640 516 грн.

У такий спосіб ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , отримав у вищезазначений період часу дохід від незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у вигляді грошових коштів у загальній сумі 8 849 823,98 гривень, достовірно знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, та з метою його приховування та маскування, як незаконного доходу, вчинив видаткові фінансові операції на загальну суму 8 602 624,15 гривень.

Щодо обґрунтованості підозри

Оцінюючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень за наведених у повідомленні про підозру обставин, слідчий суддя керується стандартом доказування «обґрунтована підозра». Цей стандарт є менш суворим у порівнянні зі стандартом доказування «поза розумним сумнівом», який застосовується під час розгляду висунутого особі обвинувачення по суті, та не передбачає оцінку доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні злочину.

Як зазначав Європейський Суд з прав людини у рішеннях «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України» під обґрунтованою підозрою Європейський суд розуміє існуючі факти або інформацію, яка може переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити кримінальне правопорушення. Отже, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення особі, але вони мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування та застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі оцінки сукупності отриманих фактів та обставин суд лише визначає, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується наданими слідчим матеріалами, зокрема: протоколом огляду офіційного сайту «КРАІЛ», відповідно до якого встановлено відсутність реєстрації ліцензії на право проведення діяльності з організації та проведення азартних ігор у незаконних гральних закладах за адресами, які встановлено в ході проведення досудового розслідування, матеріалами виконаного доручення УПК в Одеській області ДСР НП України, якими встановлено факт організації та проведення діяльності з організації та проведення азартних ігор у незаконних гральних закладах за адресами, які встановлено в ході проведення досудового розслідування, показами свідка ОСОБА_27 , протоколом пред`явлення особи до впізнання за фотознімками ОСОБА_27 , матеріалами отриманими в ході проведення заходів забезпечення кримінального провадження тимчасових доступів до речей і документів у ТОВ «НВП «ТЕНЕТ» щодо мережевого трафіку за адресами розташування незаконних гральних закладів, які встановлено в ході проведення досудового розслідування, - інформацією з АТ КБ «ПриватБанк» щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_4 , матеріалами НСРД, за результатами проведення спостереження за місцем та за результатами проведення спостереження за особою матеріалами НСРД, за результатами проведення контролю за вчиненням злочину, - матеріалами НСРД, за результатами проведення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, протоколами обшуків у приміщенні незаконних гральних закладів, за результатами яких вилучено речі та документи, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, - протоколом огляду мобільного телефону, належного ОСОБА_8 , що був вилучений в ході проведення санкціонованого обшуку т/з BMW 328, д/н НОМЕР_8 , показами свідка ОСОБА_29 , висновком експерта за результатами проведення експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відомості, які містяться у наведених матеріалах, узгоджуються з обставинами, зазначеними у повідомленні про підозру, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч.2 ст.209КК України.

Слід наголосити, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» обмежує міру, до якої слідчий суддя може оцінювати обставини, відомості про які надані сторонами. В межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не констатує та не має права констатувати винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення.

3.4. Щодо наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор послався на існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, отже слідчий суддя має оцінити їх наявність, зокрема:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

3.5. Щодо ризику переховуватись від органів досудового розслідування та суду

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого в тому числі ч.2 ст.203-2 УУ України, яке згідно класифікації, передбаченої ст. 12 КК України, належить до особливо тяжких злочинів, що пов`язаний із незаконною організацією проведення азартних ігор за попередньою змовою групою осіб.

На переконання слідчого судді, очікування можливого суворого покарання саме по собі може бути реальним мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, який зазначав, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування (п. 80 рішення у справі «Ілійков проти Болгарії»).

Разом з тим, сама лише тяжкість кримінального правопорушення та суворість можливого покарання без врахування інших факторів не є достатньою підставою для висновку про наявність такого ризику.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про те, що підозрюваний впродовж значного періоду ухилявся від органу досудового розслідування.

При цьому підозрюваному було відомо про розгляд щодо нього клопотання про застосування запобіжного заходу так як він особисто приймав участь в судовому засіданні.

Доводи захисту щодо поважних причин неявки до суду не підтверджується медичної документацією у відповідні періоди.

Зазначений ризик підвищений тим, що за показами іншої підозрюваної, ОСОБА_4 примушував інших підозрюваних переховуватися від органу досудового розслідування.

Наведені обставини у своїй сукупності свідчать про обґрунтованість доводів прокурора щодо існування зазначеного ризику.

3.6. Щодо ризику незаконно впливати на свідків, експертів у кримінальному провадженні

Під час оцінки цього ризику слідчий суддя виходить з того, що:

- по-перше, показання свідків, як тих, що вже допитані в ході досудового розслідування, так і тих, які можуть бути допитані у подальшому, є процесуальними джерелами доказів (ч. 2 ст. 84 КПК України) та можуть мати важливе значення в контексті предмету доказування у цьому кримінальному провадженні;

- по-друге, встановлена кримінальним процесуальним законом процедура отримання показань свідків передбачає безпосереднє сприйняття їх судом у судовому засіданні (ст. 23, 224 КПК України). Отже, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Органом досудового розслідування зібрані докази, що підозрюваний здійснював вплив на інших підозрюваних.

Наведені обставини свідчать про обґрунтованість доводів прокурора в частині наявності ризику незаконного впливу на свідків та експертів у цьому кримінальному провадженні.

3.7. Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

Зазначений ризик обґрунтовується тим, що характер інкримінованих підозрюваному злочинів має корисливу спрямованість.

Так як під час досудового розслідування в подальшому планується здійснювати інші слідчі та процесуальні дії на території м. Одеси та Одеської області, застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, надасть можливість ОСОБА_4 у подальшому відвідувати незаконні гральні заклади та території м. Одеси та здійснювати вплив безпосередньо або через довірених їй осіб на їх діяльність, задля можливості здійснити заходи з метою знищити, сховати або спотворити речі та документи, які безпосередньо опрацьовувались ним та використовувались під час незаконної діяльності.

3.8. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

ОСОБА_4 неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності в різних кримінальних провадженнях та, ймовірно, обізнаний з тактикою та методикою розслідування кримінальних правопорушень, може вжити заходів щодо перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, оскільки, зважаючи на численні особисті, ділові та інші зв`язки у підозрюваного наявні відповідні можливості, які він зможе використати для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності та перешкоджати кримінальному провадженню будь-яким іншим чином шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників кримінального провадження, створення інших умов та обставин з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Під час досудового розслідування встановлені обставини, які прямо вказують на вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень за якими останньому пред`явлено обґрунтовану підозру.

Крім того, 15.02.2025 до Київського районного суду м. Одеси було скеровано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 , однак в судові засідання з розгляду вказаного клопотання ОСОБА_4 неодноразово не з`явився без поважних причин.

У зв`язку із переховуванням ОСОБА_4 від органу досудового розслідування останнього постановою детектива від 21.03.2025 оголошувався в розшук, чим вчинив затягування процесу та перешкоджанням кримінальному провадженню, з метою затягування розумних строків досудового розслідування.

3.9. Щодо наявності підстав для продовження запобіжного заходу

З урахуванням обґрунтованої підозри та встановлених ризиків кримінального провадження, на цьому етапі кримінального провадження продовження запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою досягнення дієвості відповідного кримінального провадження і забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.

Також ч. 2 ст. 183 КПК України визначає виключний перелік осіб, до яких може бути застосований цей запобіжний захід. ОСОБА_4 належить до цього переліку як особа, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років (п. 4 ч. 2 цієї статті).

Більш м`якими запобіжними заходами, у порівнянні з триманням під вартою, є: домашній арешт, застава, особиста порука, особисте зобов`язання. Втім, на переконання слідчого судді, жоден з цих запобіжних заходів не здатний запобігти встановленим ризикам.

Окрім обґрунтованості підозри та встановлених ризиків, слідчий суддя враховує також інші обставини, передбачені ч. 1 ст. 178 КПК України, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винуватою у кримінальному правопорушенні, вік та стан здоров`я підозрюваного, майновий стан, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються ці обставини.

Оцінивши наведені обставини у сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є пропорційним для запобігання ризикам, наведеним у клопотанні слідчого, а застосування підозрюваному іншого більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не забезпечить досягнення мети запобіжного заходу та належне виконання підозрюваною процесуальних обов`язків.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності продовження до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який відповідає верхній межі, визначеній ч. 1 ст. 197 КПК України для цього запобіжного заходу. Необхідність визначення саме такого строку обумовлена тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершене, а підстави вважати, що наведені ризики можуть зникнути чи зменшитися раніше цього строку, відсутні. Водночас, строк дії запобіжного заходу не може перевищувати строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

3.10. Щодо неможливості завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 26 червня 2025 року строк досудового розслідування продовжено до 20 листопада 2025 року.

3.11. Щодо визначення розміру застави

Слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України (ч. 3 ст. 183 КПК України).

Розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та встановлених ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього (ч. 4 ст. 182 КПК України).

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно (ч. 5 ст. 182 КПК України).

У рішенні «Мангурас проти Іспанії» (п. 78, 820) ЄСПЛ зазначив, що гарантії, передбачені п. 3 ст. 5 Конвенції, покликані забезпечити не компенсацію втрат, а, зокрема, прибуття обвинуваченого на судове засідання. Таким чином, сума (застави) повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини з особами, які мають забезпечити його безпеку, іншими словами, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри (впевненості) при якому перспектива втрати застави, у випадку відсутності на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб унеможливити перешкоджання особою встановленню істини у кримінальному провадженні. При цьому має бути враховано наявність грошових засобів у обвинуваченого.

Отже, розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати утримувала б підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язки.

На переконання слідчого судді, з врахуванням певного зменшення ризиків, підозрюваному ОСОБА_4 має бути визначена застава у розмірі 5800 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 17 562 400 гривень. Зазначений розмір застави є значним та цілком здатен забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків.

3.12. Щодо покладення на підозрювану обов`язків

У разі внесення застави, з метою мінімізації ризиків, встановлених у судовому засіданні, а також запобігання позапроцесуальній поведінці підозрюваного, наявні підстави для покладення на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та необхідність покладення яких була доведена стороною обвинувачення, а саме: за першою вимогою прибувати до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду; не відлучатися за межі міста Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні. здати на зберігання до територіальних органів ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Зазначені обов`язки релевантні встановленим ризикам та здатні їм запобігти у випадку внесення застави.

Строк дії обов`язків слідчий суддя визначає у межах, передбачених ч. 7 ст. 194 КПК України.

3.13. Висновки слідчого судді

За таких обставин клопотання детектива з врахуванням зменшення розміру застави слід задовольнити частково.

На підставі встановленого, керуючись ст.ст.176-178, 182-184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 що погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000004 від 01.07.2024 року відносно ОСОБА_4 задовольнити частково.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк тримання під вартою до 16 жовтня 2025 року включно.

Визначити розмір застави, як альтернативного запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених КПК України в сумі 5800 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 17 562 400 (сімнадцять мільйонів п`ятсот шістдест дві тисячі чотириста) гривень.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного процесуальні обов`язки, що визначені в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 26.06.2025 року до 16 жовтня 2025 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1