печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на наступні обставини.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною п`ятою статті 361, частиною третьою статті 362, частиною першою статті 366, частиною 4 статті 358 Кримінального Кодексу України.

У клопотанні вказано, що в невстановлений період часу але не пізніше ніж 20.06.2022, в невстановленому місці у ОСОБА_7 , з метою отримання незаконного прибутку, виник умисел зайнятися протиправною діяльністю, а саме вчиненням злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, а також у сфері кримінальних правопорушень з використання електронно-обчислювальних машин, проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян, з метою отримання незаконного прибутку за рахунок вчинення корисливих кримінальних правопорушень.

ОСОБА_7 бажаючи здійснювати свою діяльність в противагу загальновизнаним правилам існування в правовому суспільстві - достовірно розумів суворість кримінального покарання за вчинення злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин, службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, а також у сфері кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян.

Відповідно до злочинних намірів ОСОБА_7 планував отримувати грошові кошти від зацікавлених осіб за сприяння в отриманні Свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів (далі - Свідоцтв) у регіональних сервісних центрах Головного сервісного центру МВС або ж територіальних сервісних центрах регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС з порушеннями порядку, встановленого законодавством України.

Так, Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04.08.2018 №656, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2018 за № 1042/32494, затверджено Порядок видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів (далі - Порядок № 656).

Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.2023 №954, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2023

за № 2161/41217, затверджено Перелік вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку (далі - Перелік № 954). До 11.12.2023 діяв наказ МВС від 21.03.2008 № 130.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, строк дії якого у встановленому порядку неодноразово продовжувався та продовжує діяти станом на 26.09.2024.

Плануючи подальше втілення у життя злочинного наміру ОСОБА_7 достовірно розуміючи вимоги Порядку № 656, користуючись тим, що являється викладачем ТОВ «Центр підготовки АДР» () та ТОВ «Дніпро Автосіч» (), які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів відповідно до Переліку № 954, де пропонував свої протиправні послуги водіям, слухачам, замовникам навчання водіїв щодо видачі та оформлення Свідоцтв з порушеннями Порядку № 656, за відповідну грошову винагороду.

Усвідомлюючи, що вчинення запланованих протиправних дій потребує знань та навичок різних осіб, ОСОБА_7 було прийнято рішення про створення організованої групи з метою об`єднання зусиль декількох осіб, при цьому детально розподілити між ними обов`язки, забезпечити взаємозв`язок та координацію їх дій, направлених на досягнення злочинного результату.

Розуміючи, що реалізація злочинного плану, потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за його вказівками, як організатора, та будуть об`єднанні загальною метою - отримання незаконного прибутку, у різний проміжок часу, вирішив залучити у якості співучасників злочинів:

- завідувача сектору організації допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів та підвищення кваліфікації водіїв регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Житомирській області (далі - РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- головного спеціаліста сектору організації допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів та підвищення кваліфікації водіїв РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_7 в невстановлені досудовим розслідуванням день та місці, але не раніше 20.06.2022 повідомив про свій злочинний намір раніше знайомим йому особам, які користуються його довірою та в силу своїх посад, місця роботи, службових повноважень володіють відповідними правами та можливостями, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та запропонував їм приєднатися до складу організованої групи з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним отриманням Свідоцтв, виданих з порушеннями встановленого Порядку № 656.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , усвідомлюючи кримінальну караність та протиправність пропозиції ОСОБА_7 , заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінальних правопорушень, на неї погодились, домовившись про спільне вчинення злочинних дій відповідно до розробленого плану, таким чином увійшовши до складу організованої групи.

Продовжуючи готування до здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_7 довів до відома залучених ним осіб детальний план протиправної діяльності, яким визначено конкретні ролі та функції кожного співучасника, направлені на успішне виконання цього плану, спрямованого на систематичне вчинення злочинів, пов`язаних із незаконною видачею Свідоцтв, виданих з порушеннями встановленого Порядку № 656.

Для реалізації плану злочинної діяльності організованої групи між учасниками організатором були розподілені ролі.

Створена та очолена ОСОБА_7 організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою та узгодженням загального плану злочинної діяльності, а також плануванням вчинення кожного окремого злочину, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений організатором порядок керівництва цією групою та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності його учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із її учасників та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між членами організованої групи та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та її функціонуванням.

Таким чином, ОСОБА_7 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли окрім нього ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , які заздалегідь зорганізувались у стійке об`єднання, після чого у період з червня 2022 року по 26.09.2024 (до моменту припинення працівниками правоохоронних органів їх діяльності), вчинили тяжкі злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, а також у сфері кримінальних правопорушень з використання електронно-обчислювальних машин, проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 були відомі (повинні були знати) нижчеперелічені законодавчі акти України, що регламентують дії у сфері видачі та оформлення Свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області 25.05.2020 ОСОБА_5 надано доступ до ЄДР ТЗ МВС, зокрема присвоєно логін користувача «ІНФОРМАЦІЯ_5» та надано пароль.

Наказом ГСЦ МВС №2/5/50-кп від 06.06.2022 ОСОБА_8 призначено на посаду головного спеціалісту сектору організації допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів та підвищення кваліфікації водіїв регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Житомирській області (філія ГСЦ МВС) що відповідає категорії В державного службовця.

Відповідно до посадових інструкцій від 08.06.2022 та 14.04.2023 головного спеціалісту сектору організації допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів та підвищення кваліфікації водіїв регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Житомирській області (філія ГСЦ МВС) державного службовця ОСОБА_8 , затверджених керівництвом РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області, останній має наступні обов`язки:

- забезпечення своєчасного внесення даних у електронні реєстри, книги та журнали обліку відповідно до напрямку службової діяльності;

- прийом документів від суб`єктів звернення для надання послуг пов`язаних з видачею (продовженням) Свідоцтв;

- оформлення Свідоцтв з внесенням інформації про видані свідоцтва до відповідних реєстрів;

- проведення перевірки відповідності конструкції, маркування та спеціального обладнання транспортного засобу вимогам ДОПНВ.

- здійснення моніторингу інформації про результати обов`язкового технічного контролю, що передається суб`єктами здійснення обов`язкового технічного контролю до загальнодержавної бази даних та забезпечення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері безпеки дорожнього руху такими суб`єктами, вжиття заходів реагування;

- за відсутності завідувача сектору виконує його обов`язки.

У зв`язку з вищенаведеним, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_8 з 08.06.2022 являється службовою особою, оскільки обіймав посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області.

РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області 08.06.2022 ОСОБА_8 надано доступ до ЄДР ТЗ МВС, зокрема присвоєно логін користувача «ІНФОРМАЦІЯ_6» та надано пароль.

Згідно розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, реалізація протиправних намірів полягала:

o в отриманні від третіх осіб, які є «замовниками послуг»:

o грошових коштів в якості винагороди та оплати супутніх видатків (адміністративний збір та вартість бланкової продукції),

o інформації про транспортний засіб, на який необхідно отримати Свідоцтво,

o відомості необхідні для подання заяви на видачу (продовження) Свідоцтва,

o копію документа про перевірку технічного стану транспортного засобу в установленому порядку та в окремих випадках (за необхідності або ж наявності) копію дійсного свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку цистерни, для створення електронної заяви від імені замовника та подальшої передачі таких відомостей працівникам РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області.

У свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 відповідно до посадових інструкцій, користуючись своїми службовими повноваженнями в супереч чинному законодавству України здійснювали оформлення та видачу Свідоцтв без фактичного проведення огляду транспортного засобу, внесення завідомо не правдивих відомостей до електронних сервісів ГСЦ МВС України за відповідну грошову винагороду, яку ОСОБА_7 розподіляв між усіма співучасниками злочинів.

З метою маскування порушень вимог законодавства яке полягало у не проведенні візуального огляду елементів конструкції транспортного засобу та складання Акту до якого вносяться завідомо неправдиві відомості про нібито проведення такого огляду ОСОБА_7 забезпечував отримання від «замовників послуг» та направлення до ОСОБА_5 та ОСОБА_8 фотознімків транспортних засобів (цистерн, тягачів) що підлягали огляду.

Зазначені фотографії ОСОБА_5 та ОСОБА_8 підшивали до документів справи «Листування із суб`єктами господарювання щодо видачі, продовження Свідоцтв» що формуються на підставі отриманих заяв від «замовників послуг» й таким чином намагалися скласти враження належного виконання своїх службових обов`язків у разі здійснення перевірки їх діяльності контролюючими органами.

Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_8 забезпечували направлення оформлених Свідоцтв ОСОБА_7 або замовникам.

Таким чином, протягом тривалого часу, у період щонайменше з червня 2022 року по 26.09.2024, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , в складі організованої групи скоїли ряд умисних тяжких злочинів на користь третіх осіб за відповідну грошову винагороду, пов`язаних із:

- складанням службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, а саме Акту, без фактичного проведення огляду транспортного засобу;

- складанням, видачою службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, а саме Свідоцтв;

- несанкціонованими діями з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, зокрема несанкціонованими змінами інформації в ЄДРТЗ МВС.

Грошові кошти, отримані незаконним шляхом, використовувалися учасниками організованої злочинної групи як додаткове джерело доходу, за допомогою яких вони набували додаткові матеріальні блага.

Крім того, для забезпечення протиправної діяльності організованої групи ОСОБА_7 з метою приховування протиправного отримання коштів державними службовцями ОСОБА_5 та ОСОБА_8 замовив та отримав наступні банківські картки:

- № НОМЕР_1 , емітована в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 та яка перебувала у використанні ОСОБА_7 ;

- № НОМЕР_2 , емітована в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 та яка перебувала у використанні ОСОБА_7 ;

- № НОМЕР_3 , емітована в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 та яку ОСОБА_7 передав у розпорядження ОСОБА_5 з метою оплати «незаконних послуг» та розподілу незаконно отриманих від злочинної діяльності коштів.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи розуміючи порядок та план дій кожного з співучасників злочинів приступили до його реалізації за наступних обставин.

Виконуючи злочинній умисел, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці приблизно з 18.10.2023 по 24.10.2023 отримав від «замовника послуг» ОСОБА_9 , який являється працівником та уповноваженим ДОПНВ ТОВ «Авангард-2014» () замовлення про отримання Свідоцтв на транспортні засоби:

- «MERCEDES-BENZ» д.н.з. НОМЕР_4 ,

- «MERCEDES-BENZ» д.н.з. НОМЕР_5 ,

- «MAGYAR» д.н.з. НОМЕР_6 ,

- «MAGYAR» д.н.з. НОМЕР_7 ,

без фактичного проведення огляду цих транспортних засобів.

Виконуючи відведену йому злочинним планом роль ОСОБА_7 в період часу з 10:20 год 18.10.2023 по 16:23 год 24.10.2023 отримав від ОСОБА_9 інформацію по транспортним засобам д.н.з. НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , зокрема: фотозображення Свідоцтв про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку на транспортні засоби (цистерни) AI0050XH та AI0055XC; фотознімки всіх транспортних засобів.

Після отримання замовлення 23.10.2023 о 17:21:59 ОСОБА_7 , використовуючи власну банківську картку № НОМЕР_1 здійснив 1 (одну) транзакцію на суму 565,80 грн на рахунок РСЦ МВС В Житомирській області, з детальним описом:

Оплата послуг через Приват24: Платник: ТОВ АВАНГАРД-2014; Код платника ( ОСОБА_7 ); Одержувач: РСЦ МВС в Житомирськiй областi (фiлiя ГСЦ); Код квитанцiї: 9321-7625-0040-8046; Призначення платіжу: Видача свідоцтва про допущення т.з. до перевезення визначених небезпечних вантажів.

У подальшому ОСОБА_7 використовуючи особистий ноутбук MacBook підготував від імені ОСОБА_9 як уповноваженого ДОПНВ ТОВ «Авангард-2014» заяву про отримання Свідоцтв та додав до неї документи в електронному вигляді а також фотознімки транспортних засобів (усього 13 файлів, серед яких файли з назвами «receipt (70).jpg» (квитанція про оплату адміністративних послуг та вартість бланкової продукції) та «3188 0055 8191 0050.docx» (заява про отримання Свідоцтв) та фотознімки транспортних засобів НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 направив 23.10.2023 о 17:24 год. члену організованої групи ОСОБА_8 на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначивши тему листа «авангард-2014 4 ед».

Продовжуючи злочинний намір, 24.10.2023 о 16:26 год. ОСОБА_7 з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 додатково надіслав на електронну поштову скриньку ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 лист з назвою «авиангард 2014 2 фото бочки», до якого прикріпив 2 файла формату «.jpg» з фотознімками цистерни д.н.з. НОМЕР_9 .

У подальшому, ОСОБА_7 попередньо розподіливши обов`язки між учасниками організованої злочинної групи, переконавшись у присутності ОСОБА_8 на робочому місці в РСЦ ГСЦ МВС України в Житомирській області, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, буд. 96, проінформував ОСОБА_8 про направлення необхідних документів на електронну поштову скриню з метою виготовлення та видачі Свідоцтв на вищевказані транспортні засоби.

ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , 24.10.2023 виконуючи відведену їм роль перебуваючи на робочому місці в РСЦ ГСЦ МВС України в Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, буд. 96, роздрукували заяву ТОВ «Авангард-2014», квитанцію про оплату, фотографії транспортних засобів, інші документи, отриманих від ОСОБА_7

ОСОБА_5 та ОСОБА_8 24.10.2023 передали роздруковану та підписану заяву про отримання Свідоцтв від імені ОСОБА_9 як уповноваженого ДОПНВ ТОВ «Авангард-2014» до відділу документообігу РСЦ ГСЦ МВС України в Житомирській області для реєстрації вказаних документів в журналі вхідної кореспонденції РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області.

Після реєстрації заяви про отримання Свідоцтв від імені ОСОБА_9 як уповноваженого ДОПНВ ТОВ «Авангард-2014» за вхідним номером 6669 від 24.10.2023, ОСОБА_5 отримав її у відділі документообігу РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області.

Після отримання вказаної заяви ОСОБА_5 передав її співучаснику організованої злочинної ОСОБА_8 для організації виконання.

Щодо транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_4 :

ОСОБА_8 24.10.2023, отримавши заяву на видачу Свідоцтв від ОСОБА_9 як уповноваженого ДОПНВ ТОВ «Авангард-2014»,виконуючи відведену йому роль, у складі організованої групи вчинив наступні дії:

- використовуючи логін «ІНФОРМАЦІЯ_6» в ЄДРТЗ 24.10.2023 о 13:20 відкрив та здійснив перегляд документа обов`язкового технічного контролю (далі - ОТК) на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_4 ;

- відкрив в ЄДРТЗ 24.10.2023 о 13:21 на перегляд картку транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_4 шляхом створення аналітичного пошуку;

- змінив в ЄДРТЗ статус попереднього документа Свідоцтва на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_4 з: [Підписаний] на: [ Архівний (Не діє)];

- склав паперовий Акт, який є офіційним документом, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про нібито проведений огляд транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_4 , відповідно до якого ним встановлено відповідність конструкції спеціалізованого транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ, після чого роздрукував вказаний Акт, який засвідчив своїм особистим підписом (всупереч пункту 8 Розділу ІІ та пункту 10 Розділу ІІ Наказу № 656, відповідно до яких Акт складається за результатом візуального огляду елементів конструкції транспортного засобу та відмовляється у видачі Свідоцтва в разі неподання транспортного засобу для здійснення перевірки протягом п`яти робочих днів після реєстрації заяви у СЦ);

- склав в ЄДРТЗ о 13:24 год. ID документ НОМЕР_71, а саме електронний акт приймання передачі бланкової продукції (Свідоцтва) серії: [Н] номер: НОМЕР_75;

- створив в ЄДРТЗ о 13:24 год. документ Заява (ID документ НОМЕР_12) на видачу Свідоцтва отриману від ОСОБА_9 як уповноваженого ДОПНВ ТОВ «Авангард-2014» для контрагента ТОВ «Авангард-2014» на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_4 ;

- додав о 13:24 год. бланк Свідоцтва з серією: [Н] номером: [ НОМЕР_11 ] датою початка дії [24.10.2023] датою закінчення дії [24.10.2024] на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_4 ;

- маючи право доступу до ЄДРТЗ здійснив несанкціоновані дії з інформацією, зокрема змінив інформацію в ЄДРТЗ шляхом внесення відомостей та формування Свідоцтва на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_4 , серії: [Н] номер: НОМЕР_75, яке є офіційним документом, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про відповідність конструкції спеціалізованого транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ;

- роздрукував Свідоцтво на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_4 , серії: [Н] номер: НОМЕР_75 яке власноручно підписав та завірив печаткою РСЦ ГСЦ МВС України в Житомирській області;

- маючи право доступу до ЄДРТЗ здійснив несанкціоновані дії з інформацією, зокрема 25.10.2023 о 08:11 год. ОСОБА_8 підписав електронно-цифровим підписом Свідоцтво серії: [Н] номер: [ НОМЕР_11 ] на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_4 , в результаті чого в ЄДРТЗ змінено статус ID документ НОМЕР_12 з: [Чернетка] на: [Підписаний].

Щодо транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_8

ОСОБА_8 24.10.2023, отримавши заяву на видачу Свідоцтв від ОСОБА_9 як уповноваженого ДОПНВ ТОВ «Авангард-2014»,виконуючи відведену йому роль, у складі організованої групи вчинив наступні дії:

- використовуючи логін «ІНФОРМАЦІЯ_6» в ЄДРТЗ 24.10.2023 о 13:26 відкрив на перегляд картку транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_8 шляхом створення аналітичного пошуку;

- 24.10.2023 о 13:26 змінив в ЄДРТЗ статус попереднього документа Свідоцтва на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_8 з: [Підписаний] на: [Архівний (Не діє)];

- склав паперовий Акт, який є офіційним документом, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про нібито проведений огляд транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_8 , відповідно до якого ним встановлено відповідність конструкції спеціалізованого транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ, після чого роздрукував вказаний Акт, який засвідчив своїм особистим підписом (всупереч пункту 8 Розділу ІІ та пункту 10 Розділу ІІ Наказу № 656, відповідно до яких Акт складається за результатом візуального огляду елементів конструкції транспортного засобу та відмовляється у видачі Свідоцтва в разі неподання транспортного засобу для здійснення перевірки протягом п`яти робочих днів після реєстрації заяви у СЦ);

- додав о 13:28 год. бланк Свідоцтва з серією: [Н] номером: НОМЕР_72 датою початка дії [24.10.2023] датою закінчення дії [24.10.2024] на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_8 ;

- створив в ЄДРТЗ о 13:28 год. документ Заява (ID документ НОМЕР_14) на видачу Свідоцтва отриману від ОСОБА_9 як уповноваженого ДОПНВ ТОВ «Авангард-2014» для контрагента ТОВ «Авангард-2014» на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_8 ;

- склав в ЄДРТЗ о 13:28 год. ID документ , а саме електронний акт приймання передачі бланкової продукції (Свідоцтва) серії: [Н] номер: НОМЕР_72;

- маючи право доступу ДО ЄДРТЗ здійснив несанкціоновані дії з інформацією, зокрема змінив інформацію в ЄДРТЗ шляхом внесення відомостей та формування Свідоцтва на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_8 , серії: [Н] номер: НОМЕР_72, яке є офіційним документом, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про відповідність конструкції спеціалізованого транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ;

- роздрукував Свідоцтво на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_8 , серії: [Н] номер: НОМЕР_72 яке власноручно підписав та завірив печаткою РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області;

- маючи право доступу до ЄДРТЗ здійснив несанкціоновані дії з інформацією, зокрема 25.10.2023 о 08:12 ОСОБА_8 підписав електронно-цифровим підписом Свідоцтво серії: [Н] номер: [ НОМЕР_13 ] на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_8 , в результаті чого в ЄДРТЗ змінено статус документа ID документ НОМЕР_14 з: [Чернетка] на: [Підписаний].

Щодо транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_10

ОСОБА_8 24.10.2023, отримавши заяву на видачу Свідоцтв від ОСОБА_9 як уповноваженого ДОПНВ ТОВ «Авангард-2014»,виконуючи відведену йому роль, у складі організованої групи вчинив наступні дії:

- використовуючи логін «ІНФОРМАЦІЯ_6» в ЄДРТЗ 24.10.2023 о 13:30 відкрив на перегляд картку транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_10 шляхом створення аналітичного пошуку;

- 24.10.2023 о 13:31 змінив в ЄДРТЗ статус попереднього документа Свідоцтва на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_10 з: [Підписаний] на: [ Архівний (Не діє)];

- склав паперовий Акт, який є офіційним документом, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про нібито проведений огляд транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_10 , відповідно до якого ним встановлено відповідність конструкції спеціалізованого транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ, після чого роздрукував вказаний Акт, який засвідчив своїм особистим підписом (всупереч пункту 8 Розділу ІІ та пункту 10 Розділу ІІ Наказу № 656, відповідно до яких Акт складається за результатом візуального огляду елементів конструкції транспортного засобу та відмовляється у видачі Свідоцтва в разі неподання транспортного засобу для здійснення перевірки протягом п`яти робочих днів після реєстрації заяви у СЦ);

- додав о 13:37 год. бланк Свідоцтва з серією: [Н] номером: НОМЕР_73 датою початка дії [24.10.2023] датою закінчення дії [14.09.2024] на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_10 ;

- склав в ЄДРТЗ о 13:37 год. ID документ , а саме електронний акт приймання передачі бланкової продукції (Свідоцтва) серії: [Н] номер: НОМЕР_73;

- створив в ЄДРТЗ о 13:37 год. документ Заява (ID документ ) на видачу Свідоцтва отриману від ОСОБА_9 як уповноваженого ДОПНВ ТОВ «Авангард-2014» для контрагента ТОВ «Авангард-2014» на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_10 ;

- маючи право доступу до ЄДРТЗ здійснив несанкціоновані дії з інформацією, зокрема змінив інформацію в ЄДРТЗ шляхом внесення відомостей та формування Свідоцтва на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_10 , серії: [Н] номер: НОМЕР_73, яке є офіційним документом, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про відповідність конструкції спеціалізованого транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ;

- роздрукував Свідоцтво на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_10 , серії: [Н] номер: НОМЕР_73 яке власноручно підписав та завірив печаткою РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області;

- маючи право доступу ДО ЄДРТЗ здійснив несанкціоновані дії з інформацією, зокрема 25.10.2023 о 08:12 ОСОБА_8 підписав електронно-цифровим підписом Свідоцтво серії: [Н] номер: [ НОМЕР_15 ] на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_10 , в результаті чого в ЄДРТЗ змінений статус документа ID документ НОМЕР_16 з: [Чернетка] на: [Підписаний].

Щодо транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_9

ОСОБА_8 24.10.2023, отримавши заяву на видачу Свідоцтв від ОСОБА_9 як уповноваженого ДОПНВ ТОВ «Авангард-2014»,виконуючи відведену йому роль, у складі організованої групи вчинив наступні дії:

- використовуючи логін «ІНФОРМАЦІЯ_6» в ЄДРТЗ 24.10.2023 о 13:38 відкрив на перегляд картку транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_9 шляхом створення аналітичного пошуку;

- 24.10.2023 о 13:39 змінив в ЄДРТЗ статус попереднього документа Свідоцтва на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_9 з: [Підписаний] на: [Архівний (Не діє)];

- склав паперовий Акт, який є офіційним документом, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про нібито проведений огляд транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_9 , відповідно до якого ним встановлено відповідність конструкції спеціалізованого транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ, після чого роздрукував вказаний Акт, який засвідчив своїм особистим підписом (всупереч пункту 8 Розділу ІІ та пункту 10 Розділу ІІ Наказу № 656, відповідно до яких Акт складається за результатом візуального огляду елементів конструкції транспортного засобу та відмовляється у видачі Свідоцтва в разі неподання транспортного засобу для здійснення перевірки протягом п`яти робочих днів після реєстрації заяви у СЦ);

- додав о 13:44 год. бланк Свідоцтва з серією: [Н] номером: НОМЕР_74 датою початка дії [24.10.2023] датою закінчення дії [24.10.2024] на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_9 ;

- створив в ЄДРТЗ о 13:44 год. документ Заява (ID документ НОМЕР_18) на видачу Свідоцтва отриману від ОСОБА_9 як уповноваженого ДОПНВ ТОВ «Авангард-2014» для контрагента ТОВ «Авангард-2014» на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_9 ;

- склав в ЄДРТЗ о 13:44 год. ID документ , а саме електронний акт приймання передачі бланкової продукції (Свідоцтва) серії: [Н] номер: НОМЕР_74;

- маючи право доступу до ЄДРТЗ здійснив несанкціоновані дії з інформацією, зокрема змінив інформацію в ЄДРТЗ шляхом внесення відомостей та формування Свідоцтва на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_9 , серії: [Н] номер: НОМЕР_74, яке є офіційним документом, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про відповідність конструкції спеціалізованого транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ;

- роздрукував Свідоцтво на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_9 , серії: [Н] номер: НОМЕР_74 яке власноручно підписав та завірив печаткою РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області;

- маючи право доступу до ЄДРТЗ здійснив несанкціоновані дії з інформацією, зокрема 25.10.2023 о 08:13 ОСОБА_8 підписав електронно-цифровим підписом Свідоцтво серії: [Н] номер: [ НОМЕР_17 ] на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_9 , в результаті чого в ЄДРТЗ змінений статус документа ID документ НОМЕР_18 з: [Чернетка] на: [Підписаний].

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи очолюваної ОСОБА_7 в невстановлений спосіб, дату та час передали виготовлені Свідоцтва на транспортні засоби д.н.з. НОМЕР_4 , НОМЕР_5, НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому функцію в невстановлений досудовим розслідуванням день та час передав виготовлені Свідоцтва на транспортні засоби д.н.з. НОМЕР_4 , НОМЕР_5, НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ОСОБА_9 .

Таким чином ОСОБА_8 , ОСОБА_5 виконали усі заздалегідь визначені спільним злочинним планом дії, за що 28.10.2023 о 13:29:03, ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_9 грошову винагороду в сумі 7000 грн. за виконані протиправні дії, на власну банківську картку № НОМЕР_1 .

ОСОБА_7 , діючи у складі організованої злочинної групи, діючи відповідно до відведеної йому функції здійснив розподіл грошових коштів між її учасниками шляхом переказу грошових коштів на попередньо створену ним банківську картку № НОМЕР_3 , яку заздалегідь передав у розпорядження ОСОБА_5 .

З метою подальшого використання, розпорядження та розподілу даними коштами ОСОБА_5 здійснив обготівкування коштів, отриманих від ОСОБА_7 та розподілив їх з ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України.

Продовжуючи злочинну діяльність, під час розгляду заяви ТОВ «Авангард-2014» від імені ОСОБА_9 за вхідним номером 6669 від 24.10.2023, щодо отримання Свідоцтв на транспортні засоби:

- «MERCEDES-BENZ» д.н.з. НОМЕР_4 ,

- «MERCEDES-BENZ» д.н.з. НОМЕР_5 ,

- «MAGYAR» д.н.з. НОМЕР_6 ,

- «MAGYAR» д.н.з. НОМЕР_7 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої злочинної групи вчинили службове підроблення при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , обіймаючи посади державних службовців РСЦ ГСЦ МВС України в Житомирській області, діючи у складі організованої злочинної групи, виконуючи злочинний план ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні РСЦ ГСЦ МВС України в Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, буд. 96, у невстановлений час, здійснюючи відповідно до своїх посадових обов`язків розгляд вищевказаної заяви, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в порушення вимог розділу ІІ п. 8 Порядку № 656, достовірно знаючи, що вказані вище автомобілі для огляду не було надано власником, перевізником або уповноваженою ним особою, не провівши візуального огляду елементів конструкції вищевказаних транспортних засобів, склали завідомо неправдиві офіційні документи.

Зокрема ОСОБА_8 24.10.2023, виконуючи відведену йому роль, у складі організованої групи склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, вчинивши наступні дії:

- склав паперовий Акт, який є офіційним документом, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про нібито проведений огляд транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_4 , відповідно до якого ним встановлено відповідність конструкції спеціалізованого транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ, після чого роздрукував вказаний Акт, який засвідчив своїм особистим підписом (всупереч пункту 8 Розділу ІІ та пункту 10 Розділу ІІ Наказу № 656, відповідно до яких Акт складається за результатом візуального огляду елементів конструкції транспортного засобу та відмовляється у видачі Свідоцтва в разі неподання транспортного засобу для здійснення перевірки протягом п`яти робочих днів після реєстрації заяви у СЦ);

- склав паперовий Акт, який є офіційним документом, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про нібито проведений огляд транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_8 , відповідно до якого ним встановлено відповідність конструкції спеціалізованого транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ, після чого роздрукував вказаний Акт, який засвідчив своїм особистим підписом (всупереч пункту 8 Розділу ІІ та пункту 10 Розділу ІІ Наказу № 656, відповідно до яких Акт складається за результатом візуального огляду елементів конструкції транспортного засобу та відмовляється у видачі Свідоцтва в разі неподання транспортного засобу для здійснення перевірки протягом п`яти робочих днів після реєстрації заяви у СЦ);

- склав паперовий Акт, який є офіційним документом, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про нібито проведений огляд транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_10 , відповідно до якого ним встановлено відповідність конструкції спеціалізованого транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ, після чого роздрукував вказаний Акт, який засвідчив своїм особистим підписом (всупереч пункту 8 Розділу ІІ та пункту 10 Розділу ІІ Наказу № 656, відповідно до яких Акт складається за результатом візуального огляду елементів конструкції транспортного засобу та відмовляється у видачі Свідоцтва в разі неподання транспортного засобу для здійснення перевірки протягом п`яти робочих днів після реєстрації заяви у СЦ);

- склав паперовий Акт, який є офіційним документом, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про нібито проведений огляд транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_9 , відповідно до якого ним встановлено відповідність конструкції спеціалізованого транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ, після чого роздрукував вказаний Акт, який засвідчив своїм особистим підписом (всупереч пункту 8 Розділу ІІ та пункту 10 Розділу ІІ Наказу № 656, відповідно до яких Акт складається за результатом візуального огляду елементів конструкції транспортного засобу та відмовляється у видачі Свідоцтва в разі неподання транспортного засобу для здійснення перевірки протягом п`яти робочих днів після реєстрації заяви у СЦ);

- роздрукував і таким чином видав Свідоцтво на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_4 , серії: [Н] номер: НОМЕР_75 яке власноручно підписав та завірив печаткою РСЦ ГСЦ МВС України в Житомирській області;

- роздрукував і таким чином видав Свідоцтво на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_8 , серії: [Н] номер: НОМЕР_72 яке власноручно підписав та завірив печаткою РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області;

- роздрукував і таким чином видав Свідоцтво на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_10 , серії: [Н] номер: НОМЕР_73 яке власноручно підписав та завірив печаткою РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області;

- роздрукував і таким чином видав Свідоцтво на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_9 , серії: [Н] номер: НОМЕР_74 яке власноручно підписав та завірив печаткою РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області.

Також ОСОБА_8 25.10.2023, виконуючи відведену йому роль, у складі організованої групи видав завідомо неправдиві офіційні документи, вчинивши наступні дії:

- маючи право доступу до ЄДРТЗ підписав електронно-цифровим підписом і таким чином видав Свідоцтво серії: [Н] номер: НОМЕР_75 на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_4 ;

- маючи право доступу до ЄДРТЗ підписав електронно-цифровим підписом і таким чином видав Свідоцтво серії: [Н] номер: НОМЕР_72 на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_8 ;

- маючи право доступу до ЄДРТЗ підписав електронно-цифровим підписом і таким чином видав Свідоцтво серії: [Н] номер: НОМЕР_73 на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_10 ;

- маючи право доступу до ЄДРТЗ підписав електронно-цифровим підписом і таким чином видав Свідоцтво серії: [Н] номер: НОМЕР_74 на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_9 .

Складені завідомо неправдиві офіційні документи - Акти від 24.10.2023 на транспортні засоби «MERCEDES-BENZ» д.н.з. НОМЕР_4 , «MERCEDES-BENZ» д.н.з. НОМЕР_5 , «MAGYAR» д.н.з. НОМЕР_6 , «MAGYAR» д.н.з. НОМЕР_7 стали підставою для видачі ТОВ «Авангард-2014» завідомо неправдивих офіційних документів в паперовому та електронному виді Свідоцтва серії: [Н] номер: НОМЕР_75, серії: [Н] номер: НОМЕР_72, серії: [Н] номер: НОМЕР_73, серії: [Н] номер: НОМЕР_74, про допущення транспортних засобів «MERCEDES-BENZ» д.н.з. НОМЕР_4 , «MERCEDES-BENZ» д.н.з. НОМЕР_5 , «MAGYAR» д.н.з. НОМЕР_6 , «MAGYAR» д.н.з. НОМЕР_7 до перевезення визначених небезпечних вантажів.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Продовжуючи злочинний умисел, діючи повторно, ОСОБА_7 , в період часу щонайменше з червня 2022 року по 26.09.2024, перебуваючи у невстановленому місці, отримав від ряду встановлених «замовників послуг» замовлення про отримання Свідоцтв на транспортні засоби: ?«MAGAYR» д.н.з. НОМЕР_19 , «MERCEDES BENZ» д.н.з. НОМЕР_20 , «DAF» д.н.з. НОМЕР_21 , «O.M.T. SRL» д.н.з. НОМЕР_22 , «DAF» д.н.з. НОМЕР_23 , «SACIM» д.н.з. НОМЕР_24 , «MAN» д.н.з. НОМЕР_25 , «EVERLST» д.н.з. НОМЕР_26 , ?«VOLVO» д.н.з. НОМЕР_27 , ? ?«S-MULLER» д.н.з. НОМЕР_28 , ?«TRAILOR» д.н.з. НОМЕР_29 , ?«M-BENZ» д.н.з. НОМЕР_30 ,? ?«SKANIA» д.н.з. НОМЕР_31 , ?«SKANIA» д.н.з. НОМЕР_32 , «TRAILOR» д.н.з. НОМЕР_33 , «KLAESER» д.н.з. НОМЕР_34 , «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_35 , «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_36 , «FELDBINDER» д.н.з. НОМЕР_37 , «KASSBOHRER» д.н.з. НОМЕР_38 , «HAIL» д.н.з. НОМЕР_39 , «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_40 , «MERCEDES-BENZ» д.н.з. НОМЕР_4 , «MERCEDES-BENZ» д.н.з. НОМЕР_5 , «MAGYAR» д.н.з. НОМЕР_6 , «MAGYAR» д.н.з. НОМЕР_7 , «BOLGAN» д.н.з. НОМЕР_27 , ?«M-BENZ» д.н.з. НОМЕР_30 , ?«SKANIA» д.н.з. НОМЕР_32 , «KAESSBOHRER» д.н.з. НОМЕР_41 , «MAN» д.н.з. НОМЕР_25 , «EVERLST» д.н.з. НОМЕР_26 , «DAF» д.н.з. НОМЕР_42 , «ОМТ» д.н.з. НОМЕР_43 , «MAN», д.н.з. НОМЕР_44 , «SAHIN TANKER» д.н.з. НОМЕР_45 , «MERCERON» д.н.з. НОМЕР_46 , «O.M.T. SRL» д.н.з. НОМЕР_22 , «DAF» д.н.з. НОМЕР_23 , «MERSEDES-BENZ» д.н.з. НОМЕР_47 , «FELDBINDER» д.н.з. НОМЕР_48 , «MAN» д.н.з. НОМЕР_49 , «EVERLST» д.н.з. НОМЕР_50 , «EVERLST» д.н.з. НОМЕР_51 , «MAN» д.н.з. НОМЕР_52 , «MERSEDES-BENZ» д.н.з. НОМЕР_53 , «ELLINGHAUS» д.н.з. НОМЕР_54 , «HEIL» д.н.з. НОМЕР_55 , «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_56 , «SCANIA» д.н.з. НОМЕР_57 , «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_58 , «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_59 , «SCHMITZ» д.н.з. НОМЕР_60 , «SCHMITZ» д.н.з. НОМЕР_61 , «SCHMITZ» д.н.з. НОМЕР_62 , MAN, д.н.з. НОМЕР_63 , MAN, д.н.з. НОМЕР_64 , VOLVO, д.н.з. НОМЕР_65 , SCHMITZ, д.н.з. НОМЕР_66 , SCHMITZ, д.н.з. НОМЕР_67 , SCHMITZ, д.н.з. НОМЕР_68 без фактичного проведення огляду цих транспортних засобів.

Виконуючи відведену йому злочинним планом роль ОСОБА_7 в період часу щонайменше з червня 2022 року по 26.09.2024 отримав від встановлених «замовників послуг» інформацію по всім транспортним засобам, зокрема: фотозображення Свідоцтв про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку на транспортні засоби та цистерни, фотознімки всіх транспортних засобів, копії інших документів.

Після отримання замовлень ОСОБА_7 , здійсював оплату послуг на рахунок РСЦ МВС в Житомирській області, з детальним описом: «Оплата послуг; Платник; Код платника; Одержувач: РСЦ МВС в Житомирськiй областi (фiлiя ГСЦ); Призначення платіжу: Видача свідоцтва про допущення т.з. до перевезення визначених небезпечних вантажів».

У подальшому ОСОБА_7 використовуючи особистий ноутбук MacBook підготував від імені встановлених «замовників послуг» заяви про отримання Свідоцтв та додавав до них документи в електронному вигляді а також фотознімки транспортних засобів, квитанції про оплату адміністративних послуг та вартість бланкової продукції, копії документів тощо, які з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 направив члену організованої групи ОСОБА_8 на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4

У подальшому, ОСОБА_7 попередньо розподіливши обов`язки між учасниками організованої злочинної групи, переконавшись у присутності ОСОБА_5 або ОСОБА_8 на робочому місці в РСЦ ГСЦ МВС України в Житомирській області, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, буд. 96, проінформував останніх про направлення необхідних документів на електронну поштову скриню з метою виготовлення та видачі Свідоцтв на вищевказані транспортні засоби.

ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , в період часу щонайменше з червня 2022 року по 26.09.2024 виконуючи відведену їм роль перебуваючи на робочому місці в РСЦ ГСЦ МВС України в Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, буд. 96, роздрукували заяви складені від імені «замовників послуг», квитанції про оплату, фотографії транспортних засобів, інші документи, отриманих від ОСОБА_7 .

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в період часу щонайменше з червня 2022 року по 26.09.2024 передали роздруковані та підписані заяви про отримання Свідоцтв від імені «замовників послуг» до відділу документообігу РСЦ ГСЦ МВС України в Житомирській області для реєстрації вказаних документів в журналі вхідної кореспонденції РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області.

Після реєстрації заяв про отримання Свідоцтв ОСОБА_5 або ОСОБА_8 отримали її у відділі документообігу РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області.

Після отримання вказаних заяв ОСОБА_5 та/або ОСОБА_8 приступили до їх розгляду та виконання.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 в період часу щонайменше з червня 2022 року по 26.09.2024, отримавши заяви на видачу Свідоцтв від імені «замоввників послуг», виконуючи відведені їм ролі, у складі організованої групи вчинили наступні дії:

- використовуючи логін «ІНФОРМАЦІЯ_6» або ІНФОРМАЦІЯ_5 в ЄДРТЗ в період часу щонайменше з червня 2022 року по 26.09.2024 відкрили та здійснили перегляд документів обов`язкового технічного контролю (далі - ОТК) на транспортні засоби;

- відкрили в ЄДРТЗ в період часу щонайменше з червня 2022 року по 26.09.2024 на перегляд картки транспортних засобів шляхом створення аналітичного пошуку;

- змінили в ЄДРТЗ статус попереднього документа Свідоцтва на транспортні засоби з: [Підписаний] на: [ Архівний (Не діє)];

- склали паперові Акти, які є офіційними документами, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про нібито проведені огляди транспортних засобів, відповідно до якоих ними встановлено відповідність конструкції спеціалізованих транспортних засобів для перевезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ, після чого роздрукували вказані Акти, які засвідчили своїми особистими підписами (всупереч пункту 8 Розділу ІІ та пункту 10 Розділу ІІ Наказу № 656, відповідно до яких Акт складається за результатом візуального огляду елементів конструкції транспортного засобу та відмовляється у видачі Свідоцтва в разі неподання транспортного засобу для здійснення перевірки протягом п`яти робочих днів після реєстрації заяви у СЦ);

- склали в ЄДРТЗ в період часу щонайменше з червня 2022 року по 26.09.2024 ID документи, а саме електронні акти приймання передачі бланкової продукції (Свідоцтв) серії: [Н] номер: [ХХХХХ];

- створили в ЄДРТЗ в період часу щонайменше з червня 2022 року по 26.09.2024 документи Заява (ID документ) на видачу Свідоцтв отриманих від «замовників послуг» на транспортні засоби;

- додали в період часу щонайменше з червня 2022 року по 26.09.2024 бланки Свідоцтв з серією: [Н] номером: [ХХХХХ] датою початка дії та датою закінчення дії на транспортні засоби;

- маючи право доступу до ЄДРТЗ здійснили несанкціоновані дії з інформацією, зокрема змінили інформацію в ЄДРТЗ шляхом внесення відомостей та формування Свідоцтв на транспортні засоби, які є офіційними документами, до яких внесли завідомо неправдиві відомості про відповідність конструкцій спеціалізованих транспортних засобів для перевезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ;

- роздрукували Свідоцтва на транспортні засоби, які власноручно підписали та завірили печаткою РСЦ ГСЦ МВС України в Житомирській області;

- маючи право доступу до ЄДРТЗ здійснили несанкціоновані дії з інформацією, зокрема підписали електронно-цифровими підписами Свідоцтва на транспортні засоби, в результаті чого в ЄДРТЗ змінено статус ID документів з: [Чернетка] на: [Підписаний].

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи очолюваної ОСОБА_7 в невстановлений спосіб, дату та час передали виготовлені Свідоцтва на транспортні засоби ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому функцію в невстановлений досудовим розслідуванням день та час передав виготовлені Свідоцтва на транспортні засоби «замовникам послуг».

Таким чином ОСОБА_8 , ОСОБА_5 виконали усі заздалегідь визначені спільним злочинним планом дії, ОСОБА_7 отримав від «замовників послуг» грошову винагороду за виконані протиправні дії, в невстановлений слідством спосіб.

ОСОБА_7 , діючи у складі організованої злочинної групи, діючи відповідно до відведеної йому функції здійснив розподіл грошових коштів між її учасниками шляхом в період часу щонайменше з червня 2022 року по 26.09.2024 грошових коштів на попередньо створену ним банківську картку № НОМЕР_3 , яку заздалегідь передав у розпорядження ОСОБА_5 .

З метою подальшого використання, розпорядження та розподілу даними коштами ОСОБА_5 здійснив обготівкування коштів, отриманих від ОСОБА_7 та розподілив їх з ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчиненого повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України та в складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

За сукупністю вищевикладеного встановлено достатність доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_5 :

- несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України;

- несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчиненого повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України;

- складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України;

- складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

07.05.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 , з метою уникнення кримінальної відповідальності особисто може незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків, замовників злочинів, погоджувати із ними свою позицію захисту, а також перешкоджати встановленню та притягненню до кримінальної відповідальності інших невстановлених на даний час осіб, які разом з ним вчиняли злочини.

У судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання, посилаючись на його обґрунтованість.

Захисник у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, вказавши на те, що клопотання не містить виклад обставин, які б свідчили про наявність ризиків визначених ст. 177 КПК України.

Підозрюваний у кримінальному проваджені у судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення підозрюваної, її захисника, прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, суд згідно змісту вимог ст. 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, але не доведе обставин щодо недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначено у клопотанні.

Основні доводи внесеного стороною кримінального провадження клопотання зводяться до наявності кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , а наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України обґрунтовується тим, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Статтею 181 КПК України передбаченого, що домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до положень ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішенні даного клопотання підлягають встановленню та врахуванню обставини, визначені ч.1 ст.178, ч.1 ст.194 КПК України, та підстави застосування запобіжного заходу, регламентовані ст.177 КПК України.

Відповідно до вимог п.п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, при вирішені питання, чи було особу «обвинувачену в кримінальному правопорушенні» для цілей статті 6 Конвенції, необхідно виходити з таких трьох критеріїв: категорія даного провадження згідно з національним законодавством; суттєві характерні риси цього провадження; вид та суворість міри покарання, яке може бути призначено заявникові. [«O. v. Norway», n. 33926].

При цьому, прокурором не наведено обставин та не надано доказів того, що підозрюваний має намір переховуватись від органу досудового розслідування та суду або вчиняє будь-які дії для цього, може впливати на хід кримінального провадження незаконними діями, натомість у судовому засіданні підозрюваний зазначив, що наміру переховуватися від органу досудового розслідування та суду він не має, будь яким чином перешкоджати здійсненню досудового розслідування не буде, а відтак приходжу до висновку, що заявлені ризики стороною обвинувачення не містять доказового обґрунтування.

Враховуючи те, що прокурор не довів суду виняткових обставин, які б виправдовували обмеження права підозрюваного на свободу, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати до підозрюваного запобіжний захід, домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 23-00 год. по 06-00 год. наступної доби, який є співмірний з існуючими ризиками, особою підозрюваного, тяжкістю злочину та його наслідками. При цьому, такий режим може перериватись необхідністю отримання медичної допомоги та необхідності виконання процесуального обов`язку явки за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- прибувати до слідчого, який здійснює досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- утримуватись від спілкування з особами, які являються працівниками/ представниками /діють в інтересах наступних компаній:

- ТОВ «КНХ», код згідно з

- ТОВ «Оджас Груп», код згідно з

- ТОВ «Елпіджі Україна», код згідно з

- ТОВ «Євро Люкс Компані», код згідно з

- ТОВ «Ел Пі Джі Енерджі Транс», код згідно з

- ТОВ «ТПК Логістик», код згідно з

- ТОВ «Валдермар», код згідно з

- ТОВ «Стил Вінгс», код згідно з

- ТОВ «Авангард-2014», код згідно з

- ТОВ «Тарго Транс», код згідно з

- ?ТОВ «Центр підготовки АДР», код згідно з

- ТОВ «Дніпро Автосіч», код згідно з

- ?ТОВ «СПЕЦТРАНСПОРТ», код згідно з 1

- ?ТОВ «ВКП РУСЛАН І КО», код згідно з

- ФОП « ОСОБА_10 », (РНОКПП НОМЕР_69 )

- ?ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_70 ),

зокрема з: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , з приводу обставин, що є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 205, 206, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 23-00 год. по 06-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прослідування до місць цивільного захисту, строком до 06.07.2025 року включно.

Роз`яснити підозрюваному, що працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- прибувати до слідчого, який здійснює досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- утримуватись від спілкування з особами, які являються працівниками/ представниками /діють в інтересах наступних компаній:

- ТОВ «КНХ», код згідно з

- ТОВ «Оджас Груп», код згідно з

- ТОВ «Елпіджі Україна», код згідно з

- ТОВ «Євро Люкс Компані», код згідно з

- ТОВ «Ел Пі Джі Енерджі Транс», код згідно з

- ТОВ «ТПК Логістик», код згідно з

- ТОВ «Валдермар», код згідно з

- ТОВ «Стил Вінгс», код згідно з

- ТОВ «Авангард-2014», код згідно з

- ТОВ «Тарго Транс», код згідно з

- ?ТОВ «Центр підготовки АДР», код згідно з

- ТОВ «Дніпро Автосіч», код згідно з

- ?ТОВ «СПЕЦТРАНСПОРТ», код згідно з 1

- ?ТОВ «ВКП РУСЛАН І КО», код згідно з

- ФОП « ОСОБА_10 », (РНОКПП НОМЕР_69 )

- ?ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_70 ),

зокрема з: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , з приводу обставин, що є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді та покладених судом обов`язків в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні до 06.07.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1