печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ), що за адресою:

АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявилися, належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось. Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000674 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України, зокрема в Дніпропетровській області, за єдиним планом діє організована група з розподілом функцій, яка займається незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересилання з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин відбувається в різних районах м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, так званими «збувачами» шляхом «з рук в руки» замовнику вказаних речовин та засобів.

При цьому, також встановлено, що учасники організованої групи отримують наркотичні засоби та психотропні речовини і через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого організовують їх зберігання та фасування у спеціально облаштованих місцях, а в подальшому здійснюють їх збут, шляхом відправки по території України через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що одним із основних учасників, а саме особою, яка створила вказану організовану групу, здійснює підбір учасників, розподіляє ролі між ними, надає вказівки щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_2 .

Кошти отримані від злочинної діяльності, ОСОБА_4 може отримувати на рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) та використовувати їх, як інструмент проведення платежів за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин та для подальшого перерахування коштів, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Приймаючи до уваги вищевказане, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів та їх подальше вилучення щодо відкриття банківських рахунків (карткових рахунків) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ), а саме: руху коштів (в електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунку та перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань; детальну інформацію про власників вказаних вище банківських карток (карткових рахунків), повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону; деталізованої виписки руху грошових коштів по вказаних вище банківських картках (із зазначенням дати, суми транзакції, анкетних даних платників та отримувачів грошових коштів); у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву; якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти; IP-адреси входу власників вказаних вище банківських картках, у період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ).

Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000674 від 05.04.2024, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на проведення тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в друкованому так і в електронному вигляді), які перебувають у володінні

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ), що за адресою:

АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування банківських та карткових рахунків з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме: 1) руху коштів (в електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття картки (рахунку) по дату винесення ухвали;

2) довіреностей на право користування (розпорядження) картками (рахунками), а також вказати номер телефону, який зареєстрований як фінансовий в даних рахунках, та який використовується в якості ідентифікуючої ознаки за період з моменту відкриття картки (рахунку) по дату винесення ухвали;

3) інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунку та перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з моменту відкриття картки (рахунку) по дату винесення ухвали, із вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань;

4) детальну інформацію про власників вказаної вище банківської картки (карткового рахунку), повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону;

5) деталізованої виписки руху грошових коштів по вказаній вище банківській картці (із зазначенням дати, суми транзакції, анкетних даних платників та отримувачів грошових коштів);

6) у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву;

7) якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

8) фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

9) IP-адреси входу власників вказаної вище банківської картки, у період з моменту відкриття картки (рахунку) по 12.06.2025 р Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим.1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/26843/25-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 12.06.2025 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1