Провадження № 1-кс/127/9797/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

19 серпня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0000290 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 травня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що 13.05.2025 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою щодо протиправних дій з боку невідомої особи, яка 13.05.2025 видаючи себе за працівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом обману отримала доступ до його банківських платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 43040,00 грн., чим заподіяла заявнику матеріального збитку на вказану суму.

09.07.2025 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 26.05.2025 у справі № 127/15434/25 було проведено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомостей по банківським платіжним карткам № НОМЕР_2 , випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 ; та № НОМЕР_3 , випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 , за період з 10.05.2025 по 25.05.2025.

10.07.2025 слідчим було проведено огляд вилучених відомостей, за результатом якого встановлено, що 13.05.2025 з платіжних карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 було здійснено перерахунок грошових коштів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську платіжну картку № НОМЕР_6 , випущена для обслуговування рахунку № НОМЕР_7 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я « ОСОБА_5 », а саме -

13.05.2025 о 15:26 год. з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 в сумі 17017,00 грн.;

13.05.2025 о 15:34 год. з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 в сумі 1000,00 грн.;

13.05.2025 о 15:39 год. з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 в сумі 500,00 грн.;

13.05.2025 о 15:29 год. з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 в сумі 23023,00 грн.;

13.05.2025 о 15:31 год. з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 в сумі 700,00 грн.;

13.05.2025 о 15:37 год. з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 в сумі 300,00 грн.;

13.05.2025 о 15:44 год. з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 в сумі 500,00 грн..

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні відомостей по платіжній картці № НОМЕР_6 та банківському рахунку № НОМЕР_7 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність їх володільця.

Перелічені документи не відносяться до речей та документів, до яких, у відповідності із ст. 161 КПК України, заборонено доступ, але відносяться до речей і документів, які, у відповідності із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, керуючись тим, що відомості та документи по вказаних банківських карткових рахунках мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а долучити їх до матеріалів кримінального провадження іншим способом не представляється можливим, керуючись вимогами ст. ст. 40, 91, 131, 132, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ел.пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю вилучення копій в Товаристві або регіональних представництвах на паперовому або електронному носії, а саме до наступних документів: заяв про відкриття/закриття рахунку, закріпленого за платіжною карткою № НОМЕР_6 , заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_7 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках закріплених за платіжною карткою № НОМЕР_6 та рахунку № НОМЕР_7 , у період часу 00:01 годин 01.05.2025 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6