Справа № 441/820/23 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/1903/25 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого-судді: ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

з участю секретаря: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Городоцького районного суду Львівської області від 21 січня 2025 року,

ВСТАНОВИЛА:

слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_10 , звернувся із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000073 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Городоцького районного суду Львівської області від 21 січня 2025 року клопотання слідчого задоволено.

Накладено арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000073 від 21.03.2023, а саме:

- ноутбук марки «Acer» модель «А315-57G-36EU» серійний номер s/n. NXHZREU016119040D77600; Мобільний телефон марки «Apple» модель «iPhone 12Pro» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із наявною активною сім карткою з абонентським номером телефону: НОМЕР_3 ; Мобільний телефон марки «Huawei» модель «INE-LX1» IMEI: НОМЕР_4 в якому наявна сім картка ТОВ лайфселл№ НОМЕР_5 ; З`ємний накопичувач інформації USB 2.0 марки «Vega» об`єм 16 Gb; З`ємний носій інформації - жорсткий диск марки «Seagate» номер 2URAP8-500 об?ємом 1 TB; Грошові кошти: 200 доларів США; 137 900 гривень; Банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ; Банківська карта АТ «А Банк» № НОМЕР_7 ; Зошит із написом «Wild World» із записами про фінансові операції номіналом аркушів 96 арк.;

- пристрій для відстрілу патронів, споряджених метальними снарядами несмертельної дії ФОРТ-17Р 9 mm./.45 Rubber № НОМЕР_8 , без дозвільних документів; Патрони із метальними снарядами несмертельної дії із маркуванням на денці гільзи «HaS 9mm. P.A.» в кількості 46 шт. без дозвільних документів; Патрони із метальними снарядами несмертельної дії із маркуванням на денці гільзи «ВІЙ 9mm. P.A.» в кількості 33 шт., без дозвільних документів; 2 магазини до пристрою для відстрілу патронів, споряджених метальними снарядами несмертельної дії ФОРТ-17Р із маркуванням емблеми виробника «ФОРТ»; 3 полімерні зіп-пакети із вмістом подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору із характерним запахом, схожою на марихуану; Металевий шредер (подрібнювач) у формі гральних фішок із вмістом подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору із характерним запахом, схожою на марихуану; Мобільний телефон марки «HMD» модель «Global Oy» ІМЕІ: НОМЕР_9 в якому наявні сім картки «Джинс» та «Київстар»; Мобільний телефон марки «Apple» модель «A1530» ІМЕІ: НОМЕР_10 ; Мобільний телефон марки «Apple» модель «Iphone 15 Pro Max» ІМЕІ: НОМЕР_11 ; Грошові кошти в розмірі 100 доларів США, 8160 гривень; Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; Банківська картка АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_15 ; Посвідчення із написом «Тємщики України» на імя ОСОБА_6 ; Полімерний зіп-пакет в якому знаходиться полімерна картка ПрАТ «Київстар», сім-картка із абонентським номер телефону НОМЕР_16 та аркушом паперу із пояснювальними написами « ОСОБА_11 НОМЕР_17 пароль за стосунку 11111»; Полімерний зіп-пакет в якому знаходиться полімерна картка ПрАТ «Київстар», сім-картка із абонентським номер телефону НОМЕР_18 та аркушом паперу із пояснювальними написами « ОСОБА_12 НОМЕР_18 пароль за стосунку 00000»; З`ємний флеш-носій інформації USB 2.0 «SP» 32Gb; З`ємний флеш-носій інформації USB 2.0 «Доріна» 32Gb; З`ємний флеш-носій інформації USB 2.0 синього кольору; Електронні ваги «BITEK»; Частина скляної пляшки із написом «Моршинська скляний водний» та частина скляної пляшки із полімерним наконечником на якому наявні сліди нашарування смол канабісу;

- мобільний телефон марки «Apple» модель «Iphone 15 Pro Max» ІМЕІ: НОМЕР_19 із активною сім карткою з абонентським номером телефону НОМЕР_20 ; Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_21 .

Слідчий суддя провівши аналіз правових підстав для арешту майна, прийшов до висновку про необхідність задоволення вище вказаного клопотання слідчого про арешт майна, оскільки використання вилучених під час обшуку речей може призвести до їх втрати або пошкодження, слідів злочину, які несуть на собі вказані об`єкти, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини, тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Не погоджуючись з рішенням суду, представник власника майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Городоцького районного суду Львівської області від 21.05.2025 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ відділення №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 21.03.2023 p., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

В обґрунтування апеляційний вимог зазначає, що накладений у даному кримінальному провадженні арешт на майно грубо порушує право власності гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_7 , накладений з прямим порушенням ч. 4 ст. 173 КПК України. Неповідомлення власників майна про дату і час розгляду клопотання про накладення арешту позбавило можливості довести безпідставність заявленого слідчим клопотання, а отже надмірно обмежує право приватної власності, яке кожному громадянину гарантоване імперативними приписами Конституції України.

На апеляційний розгляд адвокат ОСОБА_8 та прокурор ОСОБА_10 не з`явилися та про причини неявки не повідомили, хоча про дату, час і місце розгляду справи були повідомлений належним чином, а тому їх неявка у відповідності до ч.4 ст. 405 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

Заслухавши доповідача, вивчивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Колегією суддів встановлено, що слідчим відділом ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000073 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2023 року в період часу з 15:27-15:30 год. невідома особа шахрайським способом із використанням інформаційно-комунікаційних систем з банківського рахунку "Ощадбанк" № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 63000,00 гривень чим спричинила останній шкоди на зазначену суму.

Крім цього, 21.06.2023 о 16:54:25, невідома особа, маючи доступ до акаунту ОСОБА_14 , в «Ощад24/7» за допомогою електронно - обчислювальної техніки із банківського рахунку НОМЕР_22 , що обслуговувався за допомогою банківської картки № НОМЕР_23 незаконно перерахувала грошові кошти в розмірі 2750,00 гривень на картковий рахунок із реквізитами НОМЕР_24 , який оформлений та належить гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , якими заволоділа, чим спричинила останній додаткової майнової шкоди на вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_14 повідомила, що 15.03.2023 біля 17:30 їй стало відомо, що з її банківського рахунку НОМЕР_22 в період часу з 15:27 по 15:30 год. шляхом несанкціонованого доступу було здійснено переказ її коштів на загальну суму 96706,25 гривень на рахунок із невідомими реквізитами.

Провівши вилучення (виїмку) в АТ КБ «Приватбанк» інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку, що обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_25 , встановлено, що така належить клієнту ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Київ, РНОКПП НОМЕР_26 , жителька АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_27 . Аналізом руху коштів місця зняття чи фактичного розрахунку в банківських терміналах вказаною банківською карткою не було.

Крім цього в ході проведення вилучення (виїмки) інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_14 НОМЕР_22 встановлено, що невідома особа, отримавши несанкціонований доступ до банківського рахунку останньої через систему «Ощад24» 15.03.2023 о 15:29 год., здійснила переказ грошових коштів у розмірі 29000 гривень на банківський рахунок, що обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_28 .

Провівши вилучення (виїмку) в АТ КБ «Приватбанк» інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку, що обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_28 , встановлено, що така належить клієнту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Біла Церква Київської області, РНОКПП НОМЕР_29 , житель АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_30 . Аналізом руху коштів місця зняття чи фактичного розрахунку в банківських терміналах вказаною банківською карткою не було.

Окрім цього в ході проведення вилучення (виїмки) інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_14 НОМЕР_22 встановлено, що невідома особа, отримавши несанкціонований доступ до банківського рахунку останньої через систему «Ощад24» здійснила переказ грошових коштів у розмірі 6000 гривень на банківський рахунок, що обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_31 .

Провівши вилучення (виїмку) в АТ КБ «Приватбанк» інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку, що обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_31 , встановлено, що така належить клієнту ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю с. Хижня Жашківського району Черкаської області, РНОКПП НОМЕР_32 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_33 .

15.01.2025, на підставі ухвали слідчого судді Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 від 02.01.2025 про дозвіл на проведення обшуку, було проведено обшук кімнати АДРЕСА_5 , за місцем реєстрації ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім цього 15.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 від 02.01.2025 про дозвіл на проведення обшуку, було проведено обшук домоволодіння АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого нічого із зазначеного в ухвалі слідчого судді виявлено та вилучено не було.

16.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 від 02.01.2025 про дозвіл на проведення обшуку, було проведено обшук квартири АДРЕСА_7 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, колегія суддів приходить до висновку про те, що на момент постановлення оскаржуваної ухвали слідчий суддя вірно встановив той факт, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно, яке постановою слідчого визнано речовими доказами, має суттєве значення для проведення досудового розслідування, відповідає критеріям речового доказу, а тому з метою його збереження на нього слід накласти арешт.

Отже, враховуючи вищенаведене, колегія суддів приходить до переконання, що майно, на яке накладено арешт має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя прийшов до обґрунтованого висновку про необхідність задоволення клопотання детектива в частині накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку у кримінальному провадженні, що є необхідним на виправданим втручанням у права та свободи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того, власник майна не позбавлений можливості володіти зазначеним майном, а обмеження можливості розпоряджатися та користуватись ним носить тимчасовий характер та прямо передбачено кримінальним процесуальним законом на час, необхідний для розгляду кримінального провадження.

Істотних порушень кримінального процесуального закону, які б були підставою для скасування ухвали слідчого судді та постановлення нової ухвали в апеляційному порядку, колегією суддів не встановлено, а відтак ухвалу слідчого судді слід залишити без змін.

Керуючись ст. ст. 405, 407, 409, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Городоцького районного суду Львівської області від 21 січня 2025 року залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду в касаційному порядку оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4