ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1419/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000321 від 28.03.2025,

ВСТАНОВИВ:

22.05.2025 дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 08.03.2025 по дату винесення ухвали з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 08.03.2025 по дату винесення ухвали, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення; копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді; інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 08.03.2025 по дату винесення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді; інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.03.2025 по дату винесення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді; інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 08.03.2025 по дату винесення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Відділом дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінальне провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000321 від 28.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.03.2025 в період часу з 11:57 по 14:09 невстановлена досудовим розслідуванням особа під приводом надання заробітку на криптовалютній біржі, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 08.03.2025 потерпіла перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 3500 грн та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 27500 грн.

Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, виникла необхідність у отриманні доступу до вказаної інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач направила заяву з проханням розглянути клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходиться заявлена до доступу інформація, в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_5 грошовими коштами.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи дізнавача про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація щодо власника карткового рахунку та руху коштів за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме:

1)документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 08.03.2025 по дату винесення ухвали з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;

2)фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 08.03.2025 по дату винесення ухвали, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

3)копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

4)інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 08.03.2025 по дату винесення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

5)інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.03.2025 по дату винесення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

6)інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 08.03.2025 по дату винесення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1