Справа № 646/965/25
№ провадження 1-кс/646/1650/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділення № 3 СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 21.01.2025 до чергової частини ВПД № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа у період часу з 19.01.2025 по 20.01.2025 здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 2 070 488, 00 грн.

Відомості за цим повідомленням 22.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2025 потерпіла ОСОБА_5 , яка користується фінансовим номером НОМЕР_2 , мала намір зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак він був заблокований. Звернувшись до відділення банку, додаток розблокували та встановили, що з її рахунку зникли 2 070 488, грн.

Відповідно до даних отриманої під час досудового розслідування, було встановлено, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (рахунок платника НОМЕР_3 ) 20.01.2025 о 00:48 грошові кошти в сумі 100 000 гривень було перераховано на рахунок НОМЕР_4 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить особі, ймовірно причетній до вчинення кримінального правопорушення.

У ході досудового розслідування було отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до якого встановлено, що:

20.01.2025 на рахунок НОМЕР_4 , відкритому на ФОП ОСОБА_6 надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень з приміткою в призначені платежу «Сплата за … ОСОБА_5 »;

20.01.2025 на рахунок НОМЕР_4 , відкритому на ФОП ОСОБА_6 надійшли грошові кошти в сумі 250 гривень з приміткою в призначені платежу «Переказ власних коштів на рахунок ОСОБА_7 , ОСОБА_8 »;

20.01.2025 на рахунок НОМЕР_4 , відкритому на ФОП ОСОБА_6 надійшли грошові кошти в сумі 1560 гривень з приміткою в призначені платежу «Переказ власних коштів на рахунок ОСОБА_7 , ОСОБА_9 »;

22.01.2025 з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 109 000 гривень з приміткою у призначенні платежу « НОМЕР_6 переказ власних коштів».

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка згідно з частиною сьомою ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом викрадення грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 2 070 488, 00 грн. за заявою ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000145 від 22.01.2025 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 05.10.2024 на її картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надійшла виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців ЗСУ її чоловіка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 2 400 000, 00 грн. Карта була прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_2 , на який 20.01.2025 надійшло смс-повідомлення про необхідність підтвердження транзакції на суму 25 000, 00 грн. Оскільки вона жодних транзакцій не здійснювала, вирішила зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак він був заблокований. Звернувшись до відділення банку, вона відновила доступ до додатку, однак виявила, що з рахунку зникли кошти у сумі 2 070 488 грн. При цьому, вона нікому не надавала даних щодо своє платіжної картки, не здійснювала жодних переходів за посиланням в мережі інтернет тощо.

Випискою по рахунку IBAN НОМЕР_3 (карта НОМЕР_1 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підтверджено, що у період часу з 19.01.2025 по 20.01.2025 здійснено 19 транзакцій з переказу коштів на рахунок ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на загальну сум 20070 488, грн.

Відповідно до даних отриманої під час досудового розслідування, було встановлено, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (рахунок платника НОМЕР_3 ) 20.01.2025 о 00:48 грошові кошти в сумі 100 000 гривень було перераховано на рахунок НОМЕР_4 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить особі, ймовірно причетній до вчинення кримінального правопорушення.

У ході досудового розслідування було отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до якого встановлено, що:

20.01.2025 на рахунок НОМЕР_4 , відкритому на ФОП ОСОБА_6 надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень з приміткою в призначені платежу «Сплата за … ОСОБА_5 »;

20.01.2025 на рахунок НОМЕР_4 , відкритому на ФОП ОСОБА_6 надійшли грошові кошти в сумі 250 гривень з приміткою в призначені платежу «Переказ власних коштів на рахунок ОСОБА_7 , ОСОБА_8 »;

20.01.2025 на рахунок НОМЕР_4 , відкритому на ФОП ОСОБА_6 надійшли грошові кошти в сумі 1560 гривень з приміткою в призначені платежу «Переказ власних коштів на рахунок ОСОБА_7 , ОСОБА_9 »;

22.01.2025 з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 109 000 гривень з приміткою у призначенні платежу « НОМЕР_6 переказ власних коштів».

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб шляхом детального аналізу банківських операцій по вказаному рахунку. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України задовольнити.

Дозволити начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , в особі Регіонального відділення в м. Харкові АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її копій та зобов`язати банк виготовити для слідчого на паперовому або електронному носії документи з такими відомостями:

- анкета-заява власника банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру. Також надати інформацію про всі закріплені за вказаним банківським рахунком номери операторів мобільного зв`язку та якими користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці (в тому числі інформацію про зміну фінансових номерів з вказанням дати та часу зміни номеру), а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи та пристрою (ІМЕІ, марка, модель), які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк), інформацію про зміну логіну та паролю входу до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:01 год. 19.01.2025 по 00:01 год. 27.05.2025;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00:01 год. 19.01.2025 по 00:01 год. 27.05.2025, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 02.08.2025.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1