Справа № 214/4241/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 27.05.2025, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню за № 0000461 від 28.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

28.05.2025 до суду надійшло клопотання слідчого ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про накладення арешту на вилучене в ході проведення обшуку у приміщенні житлової квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 28.07.2024 надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 28 липня 2024 року близько 03:15 год. невідома особа, шахрайським шляхом зайшла у мобільний додаток «Приват24», яки належить ОСОБА_6 та заволоділа грошовими коштами в сумі близько 75 000 грн. шляхом переказу грошових коштів із банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , крім цього грошові кошти в сумі близько 2000 грн. було переказано із банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 . Грошові кошти належать ОСОБА_6 , яка за невідомими посиланнями не переходила, даних банківської картки нікому не повідомляла.

28.07.2024 надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_3 , про те, що 28.07.2024 близько 05:19 год. невідома особа, шахрайським шляхом зайшла у мобільний додаток «Приват24» та заволоділа її грошовими коштами в сумі 12000 грн, які трьома платіжками були перераховані з її банківської картки АТ КБ «Приватбанк» N? НОМЕР_4 на банківські картки АТ «А-банк» N? НОМЕР_2 , N? НОМЕР_5 та АТ «ПУМБ» N? 4314-1401-1132-7844.

15.05.2025 слідчим суддею Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 винесено ухвалу на проведення обшуку нерухомого майна (квартири), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування речових доказів, а саме: мобільні телефони, комп`ютерна техніка, сім карти операторів зв`язку, стартові пакет операторів зв`язку, сім холдери з абонентськими номерами, за допомогою якої міг здійснюватися вхід до банківських додатків для розпорядження коштів в даних додатках, та розміщення інтернет посилань у всесвітньому інтернет ресурсі, пластикові картки різноманітних банків, блокноти, записники, нотатки, грошових коштів отриманих незаконним шляхом.

27.05.2025року в ході проведення обшуку у приміщенні житлової квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено предмети, а саме: банківська карта № НОМЕР_6 , банківська карта № НОМЕР_7 , банківська карта № НОМЕР_8 , банківська карта № НОМЕР_9 , банківська карта № НОМЕР_10 , банківська карта № НОМЕР_11 , банківська карта № НОМЕР_12 , банківська карта № НОМЕР_13 , банківська карта № НОМЕР_14 , стартова карта мобільного оператора «lifecell» з мобільним номером НОМЕР_15 без сім карти, стартова карта мобільного оператора «lifecell» з мобільним номером НОМЕР_16 без сім карти, які упаковані у поліетиленовий спеціальний пакет Національна поліція України CRI1148389; планшет рожевого кольору марки «Prestigio» PMT3197WD, який упакований у поліетиленовий спеціальний пакет Національна поліція України ICR0183634; коробка разом з карткою стартовою мобільного оператора «lifecell» з мобільним номером НОМЕР_17 без сім карти, коробка разом з карткою стартовою мобільного оператора «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_18 без сім карти, картка стартового пакету мобільного оператора «Київстар» без сім карти, сім карта мобільного оператора «lifecell», флеш носій інформації на якому наявний напис «Мегафон» IMEI: НОМЕР_19 , які упаковані у поліетиленовий спеціальний пакет Національна поліція України CRI1148387; три аркуша з написами, два аркуша з написом заява про відкриття та ведення карткового рахунку, які упаковані у поліетиленовий спеціальний пакет Національна поліція України RIС2227678; мобільний телефон марки «POCO» модель 2207117BPG, мобільний телефон марки «SAMSUNG», які упаковані у поліетиленовий спеціальний пакет Національна поліція України CRI1148388; коробка від мобільного телефона «ZTE Blade A7s», мобільний телефон «ZTE» IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 , мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_22 , мобільний телефон чорного кольору, мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_23 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_24 , корпус від мобільного телефону чорного кольору, мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_25 , мобільний телефон марки «POCOPHONE» сірого кольору, мобільний телефон марки «Bravis» IMEI1: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 , які упаковані у поліетиленовий спеціальний пакет Національна поліція України RIС2227679.

27.05.2025 вищевказані предмети, які було вилучено в ході проведення обшуку у приміщенні житлової квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 визнано в якості речового доказу у кримінальному провадженні № 0000461.

Вилучені під час обшуку речі мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки вони є предметами злочинної діяльності та вчинення кримінального правопорушення, тому необхідність накладення арешту зумовлена існуванням реальної загрози їх зникнення або пошкодження та настання інших наслідків, та мають доказове значення в даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав в ньому зазначених.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, заяв про причини неявки суду не подав.

Суд враховує, що відповідно до ст. 172 КПК України, неприбуття в судове засідання власника майна не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість вказаного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна подано з додержання вимог ст. 171 КПК України та в межах визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України процесуального строку.

Відповідно до фабули Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 28.07.2024 року, правова кваліфікація ч. 4 ст. 1900 КК України, 28.07.2024 надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 28 липня 2024 року близько 03:15 год. невідома особа, шахрайським шляхом зайшла у мобільний додаток «Приват24», яки належить ОСОБА_6 та заволоділа грошовими коштами в сумі близько 75 000 грн. шляхом переказу грошових коштів із банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , крім цього грошові кошти в сумі близько 2000 грн. було переказано із банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 . Грошові кошти належать ОСОБА_6 , яка за невідомими посиланнями не переходила, даних банківської картки нікому не повідомляла.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України може бути причетний ОСОБА_8 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

27.05.2025 в період часу з 07:49 годин до 09:07 годин, на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 14.05.2025 проведено обшук в приміщенні житлової квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено предмети, а саме: банківська карта № НОМЕР_6 , банківська карта № НОМЕР_7 , банківська карта № НОМЕР_8 , банківська карта № НОМЕР_9 , банківська карта № НОМЕР_10 , банківська карта № НОМЕР_11 , банківська карта № НОМЕР_12 , банківська карта № НОМЕР_13 , банківська карта № НОМЕР_14 , стартова карта мобільного оператора «lifecell» з мобільним номером НОМЕР_15 без сім карти, стартова карта мобільного оператора «lifecell» з мобільним номером НОМЕР_16 без сім карти, які упаковані у поліетиленовий спеціальний пакет Національна поліція України CRI1148389; планшет рожевого кольору марки «Prestigio» PMT3197WD, який упакований у поліетиленовий спеціальний пакет Національна поліція України ICR0183634; коробка разом з карткою стартовою мобільного оператора «lifecell» з мобільним номером НОМЕР_17 без сім карти, коробка разом з карткою стартовою мобільного оператора «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_18 без сім карти, картка стартового пакету мобільного оператора «Київстар» без сім карти, сім карта мобільного оператора «lifecell», флеш носій інформації на якому наявний напис «Мегафон» IMEI: НОМЕР_19 , які упаковані у поліетиленовий спеціальний пакет Національна поліція України CRI1148387; три аркуша з написами, два аркуша з написом заява про відкриття та ведення карткового рахунку, які упаковані у поліетиленовий спеціальний пакет Національна поліція України RIС2227678; мобільний телефон марки «POCO» модель 2207117BPG, мобільний телефон марки «SAMSUNG», які упаковані у поліетиленовий спеціальний пакет Національна поліція України CRI1148388; коробка від мобільного телефона «ZTE Blade A7s», мобільний телефон «ZTE» IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 , мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_22 , мобільний телефон чорного кольору, мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_23 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_24 , корпус від мобільного телефону чорного кольору, мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_25 , мобільний телефон марки «POCOPHONE» сірого кольору, мобільний телефон марки «Bravis» IMEI1: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 , які упаковані у поліетиленовий спеціальний пакет Національна поліція України RIС2227679.

27.05.2025 вищевказані предмети, які було вилучено в ході проведення обшуку у приміщенні житлової квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 визнано в якості речового доказу у кримінальному провадженні № 0000461.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності до абзацу другого частини першої статті 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. А відповідно до п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом першим частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасово вилучене майно, зазначене в клопотанні, є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які мають ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище зазначене, а також наявність сукупних підстав вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність арешту майна, зазначеного в клопотанні, для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а отже клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню та накладенню арешту на тимчасово вилучене 27.05.2025 в ході обшуку у приміщенні житлової квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , майно.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_4 , про арешт майна.

Накласти арешт на предмети, а саме: банківська карта № НОМЕР_6 , банківська карта № НОМЕР_7 , банківська карта № НОМЕР_8 , банківська карта № НОМЕР_9 , банківська карта № НОМЕР_10 , банківська карта № НОМЕР_11 , банківська карта № НОМЕР_12 , банківська карта № НОМЕР_13 , банківська карта № НОМЕР_14 , стартова карта мобільного оператора «lifecell» з мобільним номером НОМЕР_15 без сім карти, стартова карта мобільного оператора «lifecell» з мобільним номером НОМЕР_16 без сім карти, які упаковані у поліетиленовий спеціальний пакет Національна поліція України CRI1148389; планшет рожевого кольору марки «Prestigio» PMT3197WD, який упакований у поліетиленовий спеціальний пакет Національна поліція України ICR0183634; коробка разом з карткою стартовою мобільного оператора «lifecell» з мобільним номером НОМЕР_17 без сім карти, коробка разом з карткою стартовою мобільного оператора «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_18 без сім карти, картка стартового пакету мобільного оператора «Київстар» без сім карти, сім карта мобільного оператора «lifecell», флеш носій інформації на якому наявний напис «Мегафон» IMEI: НОМЕР_19 , які упаковані у поліетиленовий спеціальний пакет Національна поліція України CRI1148387; три аркуша з написами, два аркуша з написом заява про відкриття та ведення карткового рахунку, які упаковані у поліетиленовий спеціальний пакет Національна поліція України RIС2227678; мобільний телефон марки «POCO» модель 2207117BPG, мобільний телефон марки «SAMSUNG», які упаковані у поліетиленовий спеціальний пакет Національна поліція України CRI1148388; коробка від мобільного телефона «ZTE Blade A7s», мобільний телефон «ZTE» IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 , мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_22 , мобільний телефон чорного кольору, мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_23 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_24 , корпус від мобільного телефону чорного кольору, мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_25 , мобільний телефон марки «POCOPHONE» сірого кольору, мобільний телефон марки «Bravis» IMEI1: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 , які упаковані у поліетиленовий спеціальний пакет Національна поліція України RIС2227679, які 27.05.2025 були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку у приміщенні житлової квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1