Справа № 646/4120/25
№ провадження 1-кс/646/1119/2025
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 травня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання начальника відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000735 від 10.04.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 09.04.2025 о 17:59 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він просить вжити заходи до невідомої особи, котра 05.04.2025 заволоділа його грошовими коштами в сумі 4 000 гривень з особистої банківської картки емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що у нього у володінні є банківська картка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ).
09.04.2025 він зайшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та побачив здійснення переказу грошових коштів 05.04.2025 о 01:54 у сумі 4000 гривень в казино, який він не здійснював. Дані банківської картки нікому не надавав.
Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_4 , часу та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про: банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, а саме в період часу з 00:01 год. 05.04.2025 по 00:01 год. 06.04.2025.
Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.
Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Від прокурора та слідчого до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.
Судом встановлено, що 09.04.2025 о 17:59 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він просить вжити заходи до невідомої особи, котра 05.04.2025 заволоділа його грошовими коштами в сумі 4 000 гривень з особистої банківської картки емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості за вказаним вище повідомленням 10.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000735 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що у нього у володінні є банківська картка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ).
09.04.2025 він зайшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та побачив здійснення переказу грошових коштів 05.04.2025 о 01:54 у сумі 4000 гривень в казино, який він не здійснював. Дані банківської картки нікому не надавав.
Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.
Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Харківській Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: анкети-заяви власника банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру; інформацію про всі закріплені за вказаним банківським рахунком номери операторів мобільного зв`язку та якими користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці (в тому числі інформацію про зміну фінансових номерів з вказанням дати та часу зміни номеру), а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи та пристрою (ІМЕІ, марка, модель), які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк), інформацію про зміну логіну та паролю входу до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:01 год. 05.04.2025 по 00:01 год. 06.04.2025; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 00:01 год. 05.04.2025 по 00:01 год. 06.04.2025, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності; інформацію про спосіб підтвердження здійснених операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:01 год. 05.04.2025 по 00:01 год. 06.04.2025.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вище вказане.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 12.06.2025 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Основ`янського

районного суду міста Харкова ОСОБА_1