Справа № 585/1047/23
Номер провадження 1-кс/585/932/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

04.07.2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить: Розглянути клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо реєстрації зобов`язань з оренди земельних ділянок у громадян, які отримали їх у власність. Крім цього долучити до матеріалів кримінального провадження податкову звітність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2018 по 01.06.2025;

картка обліку платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах;

податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у електронному вигляді з додатками;

видані та отримані податкові накладні юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з баз даних СРПН в електронному виді;

інформація про проведені експортно-імпортні операції суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з баз даних у табличному вигляді;

інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин із наданням копій відповідних актів чи довідок;

фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єктів господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В клопотанні слідчий зазначає, що Слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.08.2017 №432 «Про внесення змін до наказу «Про визначення переліку земельних ділянок» від 09.04.2014 №23» в результаті якого, до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення, права на які можуть бути продані на земельних торгах були включені землі, за рахунок яких планується відведення земельних ділянок на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області. Тобто, фактично ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято наказ №432 від 09.08.2017 про включення земельних ділянок, що використовуються підприємством, до переліку ділянок, права оренди на які будуть продані на земельному аукціоні, а саме земельних ділянок №№: :04:001:0022, :04:001:0023, :04:001:0024,:04:001:0025, :04:002:0109, :04:002:0113, :04:002:0112, :04:002:0111, :04:002:0108,:04:002:0107, :04:002:0110, :04:003:0103,:04:003:0110, :04:003:0108, :04:003:0109,:04:003:0102, :04:003:0106, :04:003:0104,:04:003:0112, :04:003:0105, :04:004:0018,:04:004:0019, :04:004:0015, :04:004:0017,:04:004:0013, :04:004:0016, :04:004:0014,:04:004:0012, :04:003:0111, :04:003:0101,

:04:003:0100, :04:003:0107, :04:001:0090 загальною площею2 601,9791 га.Таким чином, державі в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спричинено матеріальну шкоду.На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів та інформації які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2018 по 01.06.2025, а саме:податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо реєстрації зобов`язань з оренди земельних ділянок у громадян, які отримали їх у власність. Крім цього долучити до матеріалів кримінального провадження податкову звітність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2018 по 01.06.2025;картка обліку платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах; податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у електронному вигляді з додатками; видані та отримані податкові накладні юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з баз даних ЄРПН в електронному виді; інформація про проведені експортно-імпортні операції суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з баз даних у табличному вигляді; інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин із наданням копій відповідних актів чи довідок; фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єктів господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Вказані документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке є самостійною юридичною особою, та розпорядником таких документів та інформації. Вказані документи та інформація необхідні для вивчення таких документів слідчим а також призначення та проведення перевірок та судових експертиз. Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки за результатами їх вивчення можливо встановити факт порушення вимог земельного законодавства України, та вони можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо. Окрім цього, вказані документи потрібні для призначення та проведення судових почеркознавчих експертиз, тому необхідно вилучити саме оригінали таких документів.

У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не прибув, причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000030 від 06.02.2023р., в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що дана справа має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо реєстрації зобов`язань з оренди земельних ділянок у громадян, які отримали їх у власність. Крім цього долучити до матеріалів кримінального провадження податкову звітність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2018 по 01.06.2025;

картка обліку платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах;

податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у електронному вигляді з додатками;

видані та отримані податкові накладні юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з баз даних СРПН в електронному виді;

інформація про проведені експортно-імпортні операції суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з баз даних у табличному вигляді;

інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин із наданням копій відповідних актів чи довідок;

фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єктів господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1