ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/1355/23
Провадження № 1-кс/210/829/25
У Х В А Л А

іменем України

23 квітня 2025 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене покурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001445 від 01.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді 23.04.2025 року надійшло клопотання слідчого слідчого відділення СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене покурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001445 від 01.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Відповідно до постанови начальника слідчого управління включено до групи слідчих слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи якості лідера та організатора, широке коло зв`язків у правоохоронних органах, серед нотаріусів, а також осіб, які виготовляють технічну документацію на об`єкти нерухомості, усвідомлюючи весь механізм оформлення права власності на нерухоме майно та неможливість вчинення злочинів самостійно, вчинив злочини проти власності та злочини проти громадської безпеки за наступних обставин.

Так, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_5 , маючи умисел, направлений на придбання права на майно шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння злочинів неможливо, ОСОБА_5 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, однак, не пізніше червня 2021 року, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами та за попередньою змовою із ними організував стійке, ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування самої злочинної організації.

Крім того, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_6 , діючи умисно, виконуючи відведену йому роль, керуючись раніше розробленим злочинним планом, розуміючи, що діяльність злочинної організації, досягнення поставлених її учасниками цілей та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності неможлива без залучення до складу даної злочинної організації інших учасників, запропонував взяти участь у злочинній організації ОСОБА_12 .

У свою чергу ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надав добровільну згоду та приєднався до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_5 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом.

У подальшому ОСОБА_12 , у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, діючи умисно, виконуючи відведену йому роль, керуючись раніше розробленим злочинним планом, розуміючи, що діяльність злочинної організації, досягнення поставлених її учасниками цілей та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності неможлива без залучення до складу даної злочинної організації інших учасників, запропонував взяти участь у злочинній організації ОСОБА_13 .

У свою чергу ОСОБА_13 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надав добровільну згоду та приєднався до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_5 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом.

Згідно із злочинним умислом ОСОБА_5 щодо придбання права на майно шляхом обману, алгоритм дій учасників, створеної ним злочинної організації, полягав у наступному:

- підшуковування квартир, у яких тривалий час не проживають власники, з метою подальшого заволодіння правами на дану квартиру учасниками злочинної організації або з метою оформлення даної квартири на осіб, які підшукані учасниками злочинної організації але не обізнані щодо умислу її учасників;

- перевірка обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації, а саме перевірка інвентарних справ у Комунальному підприємстві «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради (далі КП «ДМБТІ» ДМР), отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також встановлення складу сімї власника квартири та наявності законних спадкоємців;

- фізична перевірка квартири та забезпечення безперешкодного доступу в неї для учасників злочинної організації;

- підроблення учасниками злочинної організації правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- виготовлення технічного паспорта на квартиру, отримання відповіді з КП «ДМБТІ» ДМР щодо власника квартири, проведення оцінки вартості обраної учасниками злочинної організації квартири;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- підготовка квартири до продажу, шляхом приведення її у належний стан, з метою надання їй товарного виду;

- продаж квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу;

- розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації.

Розробивши загальний план скоєння злочинів, ОСОБА_5 , якому властиві якості лідера та організатора (кожен співучасник злочину під час підготовки до злочину, під час безпосереднього скоєння злочину та після його звершення діяли виключно за вказівкою ОСОБА_5 , який координував дії всіх та кожного окремо), та підшукавши учасників злочинної організації, які поділяють його незаконні інтереси та прагнуть до швидкого збагачення, а також спільно з ним та під його керівництвом виявили бажання взяти участь у діяльності злочинної групи, дійшов до висновку, що для реалізації злочинного умислу необхідно деталізувати план з незаконного збагачення та розподілити ролі співучасників, з метою придбання права шляхом обману на більшу кількість нерухомого майна.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що до складу злочинної організації діяльність, якої спрямована на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, увійшли: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Ролі співучасників були розподілені організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_5 , наступним чином:

ОСОБА_5 поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- створення злочинної організації та керівництво злочинною організацією (діями всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, розподіл функцій та ролей кожного при вчиненні злочинів, надання порад, підказок щодо поведінки її учасників, уникнення та вирішення конфліктних ситуацій всередині злочинної організації, проведення інструктажів щодо складання офіційних документів, зокрема, підроблених), здійснення злочинної діяльності;

- забезпечення фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо), приховування злочинної діяльності;

- здійсненні щоденного нагляду за систематичним скоєнням іншими учасниками злочинної організації злочинів проти власності;

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- організація перевірки обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації, а саме перевірка інвентарних справ у Комунальному підприємстві «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради (далі КП «ДМБТІ» ДМР), отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також встановлення складу сімї власника квартири та наявності законних спадкоємців;

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- організація виготовлення технічного паспорта на квартиру, отримання відповіді з КП «ДМБТІ» ДМР щодо власника квартири, проведення оцінки вартості обраної учасниками злочинної організації квартири;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- організація підготовки квартири до продажу, шляхом приведення її у належний стан, з метою надання їй товарного виду;

- організація продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу;

- здійсненні збору грошових коштів, отриманих від скоєння злочинів проти власності, їх розподілі між всіма учасника злочинної організації;

- участь у вирішенні конфліктів з правоохоронними органами.

На ОСОБА_6 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір придбати учасники злочинної організації шляхом обману, та забезпечення безперешкодного доступу до цих об`єктів учасникам злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- участь у продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_7 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір придбати учасники злочинної організації шляхом обману, та забезпечення безперешкодного доступу до цих об`єктів учасникам злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- участь у продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_8 покладено виконання наступних обов`язків, які вона, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодилась виконувати:

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- організація виготовлення технічного паспорта на квартиру, отримання відповіді з КП «ДМБТІ» ДМР щодо власника квартири, проведення оцінки вартості обраної учасниками злочинної організації квартири;

- здійснення фізичного обстеження квартири з метою отримання даних, необхідних для виготовлення технічного паспорта на квартиру.

На ОСОБА_9 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- організація перевірки обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації, а саме перевірка інвентарних справ у Комунальному підприємстві «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради (далі КП «ДМБТІ» ДМР), отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також встановлення складу сімї власника квартири та наявності законних спадкоємців;

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- організація продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу;

- участь у вирішенні конфліктів з правоохоронними органами.

На ОСОБА_10 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір придбати учасники злочинної організації шляхом обману, та забезпечення безперешкодного доступу до цих об`єктів учасникам злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- підготовка квартири до продажу, шляхом приведення її у належний стан, з метою надання їй товарного виду;

- участь у продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_11 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- організація продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_12 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають.

На ОСОБА_13 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів, зокрема, підставних осіб на яких буде здійснюватись переоформлення об`єктів нерухомості;

- інструктування підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- участь переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто виконувати роль підставної особи;

- участь у продажу квартири добросовісному набувачу.

Злочинна організація, створена ОСОБА_5 характеризувалася своєю стійкістю яка відзначалася:

- попередньою зорганізованістю у спільну організовану групу для систематичного скоєння умисних, тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності;

- ієрархічністю, тобто підпорядкованістю учасників організатору та керівнику ОСОБА_5 і забезпеченню певного порядку керування даною злочинною організацією;

- домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

- наявністю чіткого плану вчинення тяжких та особливо тяжких, умисних злочинів з неухильним дотриманням його всіма членами злочинної організації, розподілом ролей;;

- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаної злочинної організації;

- стабільністю протягом тривалого терміну, згуртованістю та стійкістю складу, постійному зміцненні внутрішніх зв`язків між учасниками злочинної організації та чіткому визначенні ролей та функцій кожного з них, єдиним злочинним наміром щодо вчинення тяжких та особливо тяжких, умисних злочинів проти власності та прагнення досягнути єдиного злочинного результату незаконного збагачення (злочинна організація діяла з червня 2021 року, більш точної дати встановити в ході досудового слідства не представилося можливим, діяльність останньої припинено шляхом реалізації матеріалів НСРД правоохоронних органів, а саме УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України та прокуратури Дніпропетровської області в серпні 2022 року);

- тісними зв`язками між учасниками по вертикалі за рахунок довготривалих особистих довірливих відносин;

- можливістю залучення інших осіб для скоєння кримінальних правопорушень, діяльність яких не об`єднана єдиним злочинним умислом з членами злочинної організації;

- вертикальне підпорядкування з виконання функцій кожного його учасника керівнику злочинної організації ОСОБА_5 ;

- керівництво організацією здійснювалося не лише для скоєння злочинів, а й для здійснення координаційного (забезпечувального характеру).

Таким чином, громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, розподілом ролей між її учасниками, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасників злочинної організації плану, спрямованого на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, учасники якої одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з 2021 року незаконно придбавали право на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.

Так, досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши керівником ОСОБА_5 та погодившись, що підготовка до злочину, його безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за вказівкою ОСОБА_5 , за координації ним злочинних дій всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, учасники злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, разом почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_5 злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена злочинної організації.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинної організації, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваних ними злочинах, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені злочинів саме у складі цієї злочинної організації, а конкретними злочинними діями кожен учасник злочинної організації підтвердив реальність своїх намірів.

Учасниками злочинної організації погоджено, що отримані внаслідок злочинної діяльності кошти розподіляються між усіма її учасниками відповідно до обумовлених частин, обумовлено витратні частини, пов`язані, зокрема, з виготовленням підроблених документів, оплатою нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо.

Після досягнення згоди між всіма особами, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, щодо їх участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_5 з метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на придбання права на нерухоме майно шляхом обману, учасники даної злочинної організації у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, погоджено спрямувати свою злочинну діяльність на придбання права на об`єкти нерухомого майна шляхом обману, за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 , загальною площею 45,7 кв.м, вартістю 625 930,00 грн.;

- АДРЕСА_2 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 1 229,413,00 грн.;

- АДРЕСА_3 , загальною площею 44,1 кв.м, вартістю 683 107,00 грн.;

- АДРЕСА_4 , загальною площею 56,8 кв.м, вартістю 804 456,00 грн.

- АДРЕСА_5 , загальною площею 40,2 кв.м, вартістю 819 675,00 грн.;

- АДРЕСА_6 , загальною площею 31,2 кв.м та вартістю 560 519,00 грн.;

- АДРЕСА_7 , загальною площею 37,0 кв.м, вартістю 714 161,00 грн.

- АДРЕСА_8 , загальною площею 56.6 кв. м;

Крім того, всі вищезазначені учасники злочинної організації, керованої ОСОБА_5 , у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, домовились спрямувати діяльність даної злочинної організації, створеної з метою придбання права власності на об`єкти нерухомого майна шляхом обману,також і на інше нерухоме майно у м. Дніпро, яке буде підшукане членами даної злочинної організації у процесі її діяльності.

Таким чином, ОСОБА_5 створив та очолив злочинну організацію, яка являє собою стійке ієрархічне об`єднання 5 (п`яти) і більше осіб, які зорганізувалось для спільного скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на придбання права на нерухоме майно шляхом обману, можливістю залучення інших осіб для скоєння кримінальних правопорушень, не об`єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю членів злочинної організації.

У ході досудового розслідування встановлено, що членами злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 за період з червня 2021 до серпня 2022 року придбано право власності на нерухоме майно шляхом обману на загальну суму 5 437, 261 грн.

Після продажу вищезазначеного нерухомого майна, учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 отримано грошові кошти у сумі не менш ніж 5 437, 261 грн, у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, згідно з вказівками організатора та керівника злочинної організатора ОСОБА_5 , розділені між усіма учасниками даної злочинної організації відповідно до заздалегідь встановлених домовленостей.

Так, реалізуючи свій злочинний план щодо придбання права на майно шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_5 , будучи її організатором та керівником у період з червня 2021 року по серпень 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану по незаконному збагаченню, а саме на придбання шляхом обману права об`єкти нерухомого майна, розташовані у м. Дніпро.

У свою чергу, ОСОБА_12 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка підпадала під критерії заздалегідь визначені учасниками злочинної організації.

ОСОБА_12 шляхом налагодження особистого контакту з особою, яка проживала у даній квартирі встановлено, що власник у ній тривалий час не проживає та квартира здається в оренду.

Про встановлення даних обставин ОСОБА_12 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, повідомив іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_6 про те, що він підшукав квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , придбати право на яку можливо шахрайським шляхом.

У свою чергу ОСОБА_6 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 , згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно перебуває у приватній власності та належить ОСОБА_14 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 повідомив учаснику злочинної організації ОСОБА_7 про те, що підшукано квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності та належала ОСОБА_14 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 , у зв`язку з чим необхідно з`ясувати наявність спадкоємців, що можуть претендувати на дану квартиру.

У свою чергу, ОСОБА_7 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, встановив, що єдиним спадкоємцем власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_14 за законом є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який не вступив у спадщину, а тому можливо придбати право на дану квартиру шахрайським шляхом.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 про те, що підшукано квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності та належала ОСОБА_14 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 та єдиним спадкоємцем за законом якого є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який не вступив у спадщину, а тому можливо придбати право на дану квартиру шахрайським шляхом.

Після чого, ОСОБА_5 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав ОСОБА_6 детальні вказівки щодо алгоритму дій, спрямованих на здійснення перереєстрації права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , з її законного власника ОСОБА_14 на учасника злочинної організації ОСОБА_13 .

У свою чергу ОСОБА_13 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав свої особисті дані та документи, що підтверджують його особу, з метою виготовлення правовстановлюючих документів, а саме підробленого договору купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого право власності переходить від власника ОСОБА_14 до ОСОБА_13 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 на дану квартиру, з метою подальшої реєстрації на ОСОБА_13 права власності на дану квартиру на підставі підроблених правовстановлюючих документів. Також ОСОБА_13 запевнив інших учасників злочинної організації, що готовий за винагороду, виконуючи роль нібито законного власника нерухомого майна, прибути в обумовлений час до нотаріуса, обраного іншими учасниками злочинної організації, з метою подальшого продажу вищезазначеної квартири та отримання грошових коштів від покупця.

Крім того, ОСОБА_6 діючи згідно вказівок ОСОБА_5 , який повідомив йому, що здійснення переоформлення квартири потребує значних витрат грошових коштів, повідомив ОСОБА_7 про необхідність забезпечення фінансування витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у державного реєстратора та, у подальшому, договору купівлі продажу у нотаріуса.

ОСОБА_7 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши через ОСОБА_6 вказівки ОСОБА_5 , погодився фінансувати частину витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у державного реєстратора та нотаріуса, надавши обумовлену суму грошових коштів ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_5 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_6 обумовлену суму грошових коштів необхідну для фінансування витрат на виготовлення підроблених правовстановлюючих документів та здійснення державної реєстрації підшуканої квартири, надав учаснику злочинної організації ОСОБА_8 вказівку виготовити, тобто підробити договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого право власності переходить від законного власника ОСОБА_14 до учасника злочинної організації ОСОБА_13 , а також виготовити технічний паспорт на дану квартиру, надавши ОСОБА_8 обумовлену суму грошових коштів за виконання даних дій.

У свою чергу, ОСОБА_8 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконала вказівку ОСОБА_5 , отримавши від останнього обумовлену суму грошових коштів, виготовила та надала ОСОБА_5 підроблений договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , №1057, виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , згідно якого право власності переходить від власника ОСОБА_14 до ОСОБА_13 , а також технічний паспорт серія та номер: НОМЕР_1 , на дану квартиру.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, організував надходження правовстановлюючих документів, а саме підроблений договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого право власності переходить від власника ОСОБА_14 до ОСОБА_13 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 , тобто використав завідомо підроблені документи, до державного реєстратора.

Так, 20.10.2021 приблизно о 10 годині 54 хвилини державний реєстратор Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_17 , не будучи обізнаною щодо злочинних планів співучасників, на підставі підробленого договору купівлі-продажу №1057, виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 , зареєструвала право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_13 .

Таким чином, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, придбали право на майно шляхом обману, а саме на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 45,7 кв.м, вартістю 625 930,00 грн., чим спричинено матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_15 у великому розмірі.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_5 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з метою заволодіння майном шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі не менше ніж 510 000,00 грн., надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснити продаж добросовісному набувачу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 45,7 кв.м, право на яку шляхом обману придбано учасниками злочинної організації раніше, а саме 20.10.2021, шляхом реєстрації підробленого договору купівлі продажу від власника ОСОБА_14 до учасника злочинної організації ОСОБА_13 , а також необхідності детального інструктування ОСОБА_13 щодо алгоритму його дій у нотаріуса при здійсненні переоформлення квартири.

У свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , являючись учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, повідомили учаснику злочинної організації ОСОБА_12 вказівку ОСОБА_5 щодо необхідності продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , від учасника злочинної організації ОСОБА_13 до добросовісного набувача, а також необхідності детального інструктування ОСОБА_13 щодо алгоритму його дій у нотаріуса при здійсненні переоформлення квартири.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 , підшукали покупця на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , а саме ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У свою чергу, ОСОБА_12 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, проінструктував учасника злочинної організації ОСОБА_13 щодо алгоритму його дій та поведінки при спілкуванні з покупцем до укладення угоди, а також під час візиту до нотаріуса, при здійсненні переоформлення квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , на покупця ОСОБА_18 .

У подальшому ОСОБА_6 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, додатково проінструктував учасника злочинної організації ОСОБА_13 щодо алгоритму його дій та поведінки при спілкуванні з покупцем під час візиту до нотаріуса, уточнивши деталі, заздалегідь розробленої учасниками злочинної організації легенди щодо обставин придбання ОСОБА_13 квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також надавши останньому правовстановлюючи документи на дану квартиру, зокрема, підроблений оригінал договору купівлі-продажу №1057, виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 на вищезазначену квартиру, раніше виготовлені учасником злочинної організації ОСОБА_8 ..

У заздалегідь обумовлений час, а саме 05.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_13 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, з метою заволодіння майном шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі не менше ніж 510 000,00 грн., виконуючи роль законного власника квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , прибув до офісу приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_9 .

Продовжуючи вчинення злочину, 05.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_13 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_9 , видаючи себе за законного власника квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надав нотаріусу ОСОБА_19 правовстановлюючи документи на вищезазначену квартиру, а саме підроблений оригінал договору купівлі-продажу №1057, виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 , тим самим ввівши в оману нотаріуса та присутнього при укладенні угоди купівлі продажу вищезазначеної квартири, покупця ОСОБА_18 щодо справжнього власника квартири.

У цей же день, 05.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_9 , будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_13 щодо справжнього власника квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі підробленого оригіналу договору купівлі-продажу №1057, виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 , склала та посвідчила договір купівлі продажу вищезазначеної квартири від 05.11.2021 №2915, бланк НРО 164177, згідно якого ОСОБА_13 продав, а ОСОБА_18 придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 45,7 кв.м, вартістю 510000,00 грн.

У подальшому 05.11.2021 приблизно о 17 годині 46 хвилин приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_9 , будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_13 щодо справжнього власника квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зареєструвала договір купівлі продажу вищезазначеної квартири від 05.11.2021 №2915, бланк НРО 164177, згідно якого ОСОБА_13 продав, а ОСОБА_18 придбав вищезазначену квартиру за 625 930,00 грн.

Продовжуючи вчинення злочину, 05.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_13 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, отримав від ОСОБА_18 , ввівши в оману останнього щодо дійсного власника квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у сумі не менше ніж 625 930,00 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром завданої шкоди.

У подальшому ОСОБА_13 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, передав грошові кошти у сумі не менше ніж 625 930,00 грн., учаснику злочинної організації ОСОБА_6 , для подальшого розподілу між всіма учасниками злочинної організації, відповідно до заздалегідь встановленого злочинного плану, отримавши при цьому свою частку, заздалегідь обумовленої винагороди.

Продовжуючи свою злочинну діяльність щодо придбання права на майно шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_5 , будучи її організатором та керівником у період з червня 2021 року по серпень 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану по незаконному збагаченню, а саме на придбання шляхом обману права об`єкти нерухомого майна, розташовані у м. Дніпро.

У свою чергу, ОСОБА_7 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яка підпадала під критерії заздалегідь визначені учасниками злочинної організації.

У свою чергу ОСОБА_6 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_7 інформацію щодо вищезазначеної квартири, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_14 , а спадкоємці начеб-то відсутні.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 про те, що підшукано квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яка належала ОСОБА_20 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_14 , а спадкоємці відсутні, а тому можливо придбати право на дану квартиру шахрайським шляхом.

Після чого, ОСОБА_5 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав ОСОБА_6 детальні вказівки щодо алгоритму дій, спрямованих на здійснення перереєстрації права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , з її законного власника ОСОБА_20 на підставну особу, а також повідомив ОСОБА_6 про необхідність забезпечення фінансування витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених правовстановлюючих документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у нотаріуса.

Крім того, ОСОБА_6 діючи згідно вказівок ОСОБА_5 , який повідомив йому, що здійснення переоформлення квартири потребує значних витрат грошових коштів, повідомив ОСОБА_7 про необхідність забезпечення фінансування витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у державного реєстратора та, у подальшому, договору купівлі продажу у нотаріуса.

ОСОБА_7 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши через ОСОБА_6 вказівки ОСОБА_5 , погодився фінансувати частину витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених правовстановлюючих документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у нотаріуса, надавши обумовлену суму грошових коштів ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_5 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_6 обумовлену суму грошових коштів необхідну для фінансування витрат на виготовлення підроблених правовстановлюючих документів та здійснення державної реєстрації підшуканої квартири, 28.10.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, надав учаснику злочинної організації ОСОБА_8 вказівку виготовити, тобто підробити реєстраційне посвідчення від 09.10.1997, яке видане Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповідь КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515 щодо права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , а також виготовити технічний паспорт на дану квартиру.

У свою чергу, ОСОБА_8 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконала вказівку ОСОБА_5 , отримавши від останнього обумовлену суму грошових коштів, виготовила та надала ОСОБА_5 підроблене реєстраційне посвідчення від 09.10.1997, яке видане Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповідь КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515 щодо права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якої власником є ОСОБА_21 , а також технічний паспорт на дану квартиру.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_5 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, передав учаснику злочинної організації ОСОБА_6 підроблене реєстраційне посвідчення від 09.10.1997, яке видане Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповідь КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515 щодо права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якої власником є ОСОБА_21 , та технічний паспорт на дану квартиру, а також надав ОСОБА_6 вказівку підшукати йому разом з ОСОБА_7 підставну особу для переоформлення на неї права власності на дану квартиру.

У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 являючись учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки ОСОБА_5 підшукали ОСОБА_22 , яка надала свої особисті дані та документи, що підтверджують її особу, з метою оформлення на неї права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , а також проінструктували останню щодо її поведінки під час візиту до нотаріуса.

Продовжуючи вчинення злочину, 09.11.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 являючись учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, вказівки ОСОБА_5 , організували надходження підробленого реєстраційного посвідчення від 09.10.1997, яке видане Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповіді КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515 щодо права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якої власником є ОСОБА_21 , та технічного паспорта на дану квартиру, тобто використали завідомо підроблені документи, а також забезпечили явку ОСОБА_22 , яка виконувала роль підставної особи до приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , у якому здійснює свою діяльність нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_23 .

Так, 09.11.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_10 , на підставі підробленого реєстраційного посвідчення від 09.10.1997, яке видане Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповіді КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515 щодо права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якої власником є ОСОБА_21 , та технічного паспорта на дану квартиру, склав та посвідчив договір купівлі продажу квартири від 09.11.2021 №416, бланк НМР 727679, згідно якого ОСОБА_21 продав, а ОСОБА_22 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 767000,00 грн.

Таким чином, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, придбали право на майно шляхом обману, а саме на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 767000,00 грн., чим спричинено матеріальну шкоду у особливо великому розмірі, потерпілій ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка є спадкоємицею ОСОБА_20 .

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_5 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з метою заволодіння майном шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі не менше ніж 932 571,01 грн., надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснити продаж добросовісному набувачу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 75,7 кв.м, право на яку шляхом обману придбано учасниками злочинної організації раніше - 09.11.2021, необхідності детального інструктування ОСОБА_22 щодо алгоритму її дій у нотаріуса при здійсненні переоформлення квартири, а також пошуку покупців на дану квартиру.

У свою чергу, ОСОБА_6 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, повідомив ОСОБА_5 про те, що у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , проживає особа, яка є родичем власників квартири та перед продажем даної квартири дану особу необхідно буде виселити.

Так, 10.11.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_7 та ОСОБА_6 являючись учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_5 , з метою фізичної перевірки квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , спільно відвідали дану квартиру та встановили, що у ній проживає на законних підставах ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який є дядьком ОСОБА_24 , яка у свою чергу є онукою та законним спадкоємцем власника квартири ОСОБА_20 .

У подальшому, 11.11.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_5 , прибув до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та з метою усунення перешкод для подальшого продажу квартири, вивів із неї особу, яка у ній проживала на законних підставах, а саме ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , та перевіз останнього у невстановлене досудовим розслідуванням місце.

Продовжуючи вчинення злочину, 18.11.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, з метою перевірки готовності квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 до продажу, а також контролю виконання його вказівок учасниками злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_6 щодо виселення особи, яка у ній проживала на законних підставах, а саме ОСОБА_25 , прибув особисто разом з іншою невстановленої досудовим розслідуванням особою, до приміщення квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

У свою чергу, учасники злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 , підшукали покупців на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , а саме ОСОБА_26 та ОСОБА_27 .

У подальшому ОСОБА_7 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, проінструктував, раніше підшукану підставну особу ОСОБА_22 щодо алгоритму її дій та поведінки при спілкуванні з покупцями під час візиту до нотаріуса, уточнивши деталі, заздалегідь розробленої учасниками злочинної організації легенди щодо обставин придбання ОСОБА_22 квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а також надавши останній правовстановлюючі документи на дану квартиру, зокрема, договір купівлі продажу квартири від 09.11.2021 №416, бланк НМР 727679, згідно якого ОСОБА_21 продав, а ОСОБА_22 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 75,7 кв.м, який містив заздалегідь відомі всім співучасникам злочину неправдиві відомості щодо дійсного власника даної квартири, а також підроблені ОСОБА_8 підписи продавця.

У заздалегідь обумовлений час, 20.01.2022 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, привіз ОСОБА_22 , яка виконувала роль підставної особи та на яку 09.11.2021 оформлено право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , до приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , у якому здійснює свою діяльність нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_23 .

У цей же день, 20.01.2022 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_10 , на підставі договору купівлі продажу квартири від 09.11.2021 №416, бланк НМР 727679, згідно якого ОСОБА_21 продав, а ОСОБА_22 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 75,7 кв.м, який містив заздалегідь відомі всім співучасникам злочину неправдиві відомості щодо дійсного власника даної квартири, склав та посвідчив договір купівлі продажу вищезазначеної квартири від 20.01.2022 №5, бланк НРР 227562, згідно якого ОСОБА_22 продала, а ОСОБА_26 та ОСОБА_27 придбали квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 932571,01 грн.

У подальшому 20.01.2022 приблизно о 17 годині 27 хвилин приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_10 , зареєстрував договір купівлі продажу вищезазначеної квартири від 20.01.2022 №5, бланк НРР 227562, згідно якого ОСОБА_22 продала, а ОСОБА_26 та ОСОБА_27 придбали квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 1 229,413,00 грн.

У свою чергу ОСОБА_7 20.01.2022, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, отримав від ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , ввівши в оману останніх щодо дійсного власника квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти у сумі не менше ніж 1 229,413,00 грн. грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром завданої шкоди.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_7 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, розподілив грошові кошти у сумі не менше ніж 1 229,413,00 грн. між учасниками злочинної організації.

На підставі вищевикладеного: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Орджонікідзе, Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_12 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками участь у злочинній організації;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією;

за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками підроблення офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, з метою використання його іншою особою, вчинене злочинною організацією;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками підроблення посвідчення та офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, з метою використання його іншою особою, вчинене злочинною організацією, повторно;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за ознаками використання завідомо підробленого документа, вчинене злочинною організацією.

25.08.2022 згідно вимог ст. 135, 278 КПК України ОСОБА_7 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України

31.08.2022 постановою слідчого підозрюваного ОСОБА_7 , оголошено в розшук.

01.11.2022 постановою прокурора матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_7 виділені в окреме провадження на підставі ст. 217 КПК України. Відомості щодо виділених матеріалів внесені до ЄРДР за №0001445від 01.11.2022.

01.11.2022 постановою прокурора, досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_7 зупинено на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України у зв`язку з оголошенням розшуку останнього.

04.12.2024 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, винесено ухвалу, якою надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_7 , з метою його приводу для розгляду клопотання у вигляді тримання під вартою.

До Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції надано доручення на встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_7 .

Згідно відповіді, наданої Головним центром обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України станом на 24.04.2024 (вих. 2/5124) підозрюваний ОСОБА_7 державний кордон України не перетинав, на територію України не повертався.

24.01.2025 за вих. № 10047/103-2025 до відділу міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Дніпропетровській області направлено запит «Про звернення каналами Європолу до правоохоронних органів ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 для перевірки стосовно громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, згідно наданої інформації встановлено, що 24.10.2022 ОСОБА_7 в`їхав на територію Молдови за кермом автомобіля Skoda Superb д.н.з. НОМЕР_2 разом зі своєю малолітньою донькою ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_17 , через прикордонний пункт пропуску який розташований на кордоні між ОСОБА_30 та Румунія, та 26.10.2022 виїхав на вищевказаному автомобілі через прикордонний пункт пропуску який розташований на кордоні між ОСОБА_30 та Румунія.

26.10.2022 ОСОБА_7 в`їхав на територію Румунії за кермом автомобіля автомобіля Skoda Superb д.н.з. НОМЕР_2 , через прикордонний пункт пропуску. Який розташований на кордоні між ОСОБА_30 і Румунія та 27.10.2022 виїхав на вище вказаному автомобілі через прикордонний пункт пропуску, який розташований на кордоні між ОСОБА_29 і Угорщина.

24.03.2025 постановою слідчого ОСОБА_7 оголошено в міжнародний розшук.

Підозра ОСОБА_7 у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень є обґрунтованою та підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_32 від 19.11.2021; заявою потерпілої ОСОБА_24 про вчинення кримінального правопорушення від 01.02.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 07.07.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_33 від 12.07.2021; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_34 від 10.01.2022; протоколом огляду місця події від 10.01.2022, квартири за адресою: АДРЕСА_4 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_35 від 12.01.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_36 від 17.01.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_37 від 03.02.2022; висновками судових експертиз технічного дослідження документів від 17.05.2022 та 30.05.2022; витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна; протоколами аудіо-, відео контролю особи, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; протоколами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відносно підозрюваного ОСОБА_7 необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, виходячи з наступного.

Підозрюваний ОСОБА_7 раніше не судимий в силу ст. 89 КК України, однак обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На думку сторони обвинувачення, підставою для застосування відносно ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, передбачених п.1,3,5 ч.2 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_7 зможе вчинити наступні дії:

п.1) переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Враховуючи суворість покарання у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення (від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна) та матеріальне становище, ОСОБА_7 зможе безперешкодно змінити місце постійного мешкання, залишити межі України з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання, виїхати на тимчасово окуповані території України.

ОСОБА_7 викликався слідчим для вручення повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного. Однак, ОСОБА_7 повістки про виклик проігнорував, до слідчого не в`явився.

25.08.2022 слідчим на підставі ст. 135, 278 КПК України вручено повідомлення про підозру.

У визначений в повістках час ОСОБА_7 не з`явився до слідчого, місцезнаходження його не встановлено.

У зв`язку з викладеними обставинами слідчим 31.08.2022 винесено постанову про оголошення розшуку ОСОБА_7 .

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування відносно ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу до суду.

п.3) незаконно впливати на учасників кримінального провадження, зокрема, на підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , з метою узгодження з ними завідомо неправдивих показань з метою введення в оману сторону обвинувачення та суд щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

п.5) вчинити інше кримінальне правопорушення, враховуючи той факт, що в ході досудового розслідування встановлено систематичний характер злочинних дій ОСОБА_7 , який у складі злочинної організації виконуючи свою роль підшукував осіб, а також об`єкти нерухомості, з метою подальшого заволодіння правом власності із використанням підроблених документів.

ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Застосування до підозрюваного ОСОБА_7 більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти наявним ризикам, оскільки на теперішній час підозрюваний ОСОБА_7 переховується від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності на території країн Європейського Союзу.

Разом з тим, 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, Законом України № 2102-IX затверджено Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

Вказані обставини значно ускладнюють здійснення контролю за виконанням підозрюваним своїх процесуальних обов`язків поза установою пенітенціарної служби України у випадку обрання більш м`якого запобіжного заходу.

В даному випадку постановлення ухвали про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою наддасть підстави для інформування про розшук підозрюваного каналами Інтерполу та організацію розшукових заходів у порядку здійснення міжнародної правової допомоги.

В судовому засіданні прокурор уточнив клопотання, а саме, просив застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою безстроково. Клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного висновку.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно з ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. Термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Повідомлення про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, враховуючи що ОСОБА_7 не виклики не з`являвся, вручена його захиснику 26.08.2022 року.

Станом на теперішній час встановити точне місце знаходження ОСОБА_7 не є можливим.

Згідно з ч. 7 ст. 42 КПК України, підозрюваний зобов`язаний в тому числі прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб; виконувати обов`язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження; підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною 1 цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим кодексом для вручення повідомлень.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 278 КПК України, письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим кодексом для вручення повідомлень. Письмове повідомлення про підозру затриманій особі вручається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту її затримання.

В ч. 1 ст. 135 КПК України передбачено, що особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

У судовому засіданні встановлено, що письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 особисто вручено не було, оскільки останній перебуває за кордоном.

На виклики слідчого підозрюваний не з`явився, не повідомляючи про причини неявки, що свідчить про його ухилення від кримінальної відповідальності.

Прокурором доведено, що ОСОБА_7 набув статусу підозрюваного у даному кримінальному провадженні, оскільки органом досудового розслідування вжито всіх можливих заходів для вручення йому повідомлення про підозру у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним кодексом України для вручення повідомлень.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, підтверджується зібраними доказами.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук.

Постановою слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 від 24.03.2025 року підозрюваного ОСОБА_7 оголошено в міжнародний розшук.

Згідно з ч. 4 ст. 197 КПК України у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі частини шостої статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

З урахуванням даних про особу ОСОБА_7 , який переховується від органів досудового розслідування та суду, що підтверджено постановою слідчого про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного, та зважаючи на необхідність виконання підозрюваною покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, або вчинити інше кримінальне правопорушення, а також зважаючи на доведеність прокурором наявності обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, вважаю за необхідне застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до абз. 8 ч. 4 ст. 183 КПК України під час дії воєнного стану слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Відтак, суд вважає, що на даний час з урахуванням обставин, які інкримінуються ОСОБА_7 , відсутні підстави для визначення розміру застави.

Керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене покурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001445 від 01.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без зазначення строку дії ухвали та без визначення розміру застави.

Після затримання підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і не пізніш як через 48 годин з часу його доставки до місця кримінального провадження, розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 24 квітня 2025 року о 12 годині 35 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1