Справа №345/2883/25
Провадження № 1-кс/345/561/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.07.2025 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 05.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

22.07.2025 дізнавач СД Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 30.05.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 30.05.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом/клієнтами були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжних картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи/осіб отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Клопотання обґрунтовує тим, що 04.06.2025 в чергову частину Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 31.05.2025 невідома особа, під приводом працевлаштування, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 25230 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , грошовими коштами потерпілої в сумі 25500 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 , грошовими коштами потерпілої в сумі 25400 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , грошовими коштами потерпілої в сумі 25400 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_6 .

У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що невідома особа у застосунку «Телеграм» під ніком « ОСОБА_5 » запропонувала їй роботу у вигляді викупу товарів на офіційних сайтах та отримання прибутку у вигляді 20 відсотків від вартості товару. Потерпіла погодилась та розпочала з невідомою особою співпрацю. За виконання 5 завдань їй виплачували кошти.

Однак 31.05.2025 невідома особа повідомила про те, що з`явилось нове завдання та необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 25230 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , що потерпіла і зробила та о 12:11 год. здійснила переказ коштів сумою 25230 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на вищевказану.

Згодом менеджер знову повідомив про те, що необхідно виконати нове завдання, а саме: здійснити переказ коштів сумою 73330 грн., однак, зробити це потрібно трьома платежами. На що потерпіла погодилась та 31.05.2025 о 12:45 год. здійснила переказ коштів зі своє банківської карти № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 сумою 25500 грн., 31.05.2025 о 12:48 год. здійснила переказ коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 сумою 25400 грн., 31.05.2025 о 12:55 год. здійснила переказ коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_6 сумою 24400 грн. За виконання вказаного завдання потерпіла мала б отримати 136895 грн. Однак, коли вона перерахувала грошові кошти в загальній сумі 100530 грн., менеджер повідомив про те, що необхідно ще перерахувати кошти в сумі 73330 грн., щоб вивести попередньо зароблені кошти. Тоді потерпіла зрозуміла, що це обман та звернулась в поліцію.

У ході проведення подальшого досудового розслідування було надано доручення ВПК в Івано-Франківській області ДКП з метою здійснення перевірки банківських карткою на які було перераховано кошти шляхом використання платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно отриманого рапорту від оперуповноваженого ВПК в Івано-Франківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_6 було встановлено наступну інформацію: у ході виконання вказаного доручення було направлено запити до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та встановлено, що:

- 31.05.2025 о 12:27 год. кошти в сумі 25100 грн. з картки НОМЕР_4 були перераховані на рахунок № НОМЕР_7 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 31.05.2025 о 12:59 год. кошти в сумі 24400 грн. з картки № НОМЕР_4 були перераховані на рахунок № НОМЕР_8 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 31.05.2025 о 12:55 год. кошти в сумі 25250 грн. з картки НОМЕР_4 були перераховані на рахунок № НОМЕР_8 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 31.05.2025 о 12:51:06 год. кошти в сумі 10460 грн. з картки № НОМЕР_5 були перераховані на картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 31.05.2025 о 12:51:32 год. кошти в сумі 6305 грн. з картки № НОМЕР_5 були перераховані на картку № НОМЕР_9 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 31.05.2025 о 12:51:58 год. кошти в сумі 5255 грн. з картки № НОМЕР_5 були перераховані на картку № НОМЕР_10 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 31.05.2025 о 12:58:25 год. кошти в сумі 3350 грн. із картки № НОМЕР_5 були перераховані на картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надалі встановлено, що з вище зазначеного рахунку НОМЕР_7 кошти були перераховані наступним чином:

- 31.05.2025 о 13:18 год. з рахунку НОМЕР_7 в сумі 10000 грн. на карту № НОМЕР_11 - емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 31.05.2025 о 13:33 год. з рахунку НОМЕР_7 в сумі 12350 грн. на карту № НОМЕР_12 - емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 31.05.2025 о 13:35 год. з рахунку НОМЕР_7 в сумі 15200 грн. на карту № НОМЕР_13 - емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 30.05.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак, подала заяву, згідно з якою просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без її участі, клопотання підтримала та просила його задоволити.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач СД Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані становлять банківську таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про транзакції по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 30.05.2025 по 24.07.2025 з вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 30.05.2025 по 24.07.2025;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом/клієнтами були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжних картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи/осіб отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: