Справа № 732/1775/24
Провадження № 1-кс/732/89/25
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю

27 червня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000175 від 04.10.2024, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідча у кримінальному провадженні № 0000175 від 04.10.2024 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію щодо всіх операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідча, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

У провадженні слідчих слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 04 жовтня 2024 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 жовтня 2024 року до ВП № 3 (м.Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.10.2024 близько 17:40 год невстановлена особа невідомим способом викрала з його банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6770 грн шляхом переведення на картку іншого банку № НОМЕР_3 .

Потерпілий ОСОБА_5 показав, що 03.09.2024 о 14:12 годині на його банківський рахунок в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 надійшла допомога по безробіттю в сумі 6603,77 грн, про що отримав СМС- повідомлення та показав дружині. Того ж дня близько 18:00 години його дружина повідомила, що коли вона зайшла на його рахунок в мобільному додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 то виявила, що його гроші були перераховані чотирма транзакціями (три по 2000 гривень, одна 770 гривень) на раніше невідому банківську картку № НОМЕР_3 та був вказаний банк отримувача „ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після цього його рахунок був заблокований і зайти в особистий кабінет вже було неможливо. СМС-повідомлення про зняття грошових коштів з картки на свій мобільний телефон не отримував.

05.12.2024 проведено виїмку інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

При ознайомленні з випискою по картковому рахунку № НОМЕР_4 було встановлено, що грошові кошти в сумі 6770 грн 03.10.2024 у період часу із 17:40 год до 17:41 год чотирма транзакціями (три по 2000 гривень, одна 770 гривень) спочатку були зараховані на банківську картку № НОМЕР_3 , а потім 03.10.2025 о 17:52 сумою 6770 грн були списані на банківську картку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю її подальшого вилучення.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу з приводу якої звернулася слідча, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених частинами 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу слідства для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Задовольнити клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному виді з можливістю їх вилучення щодо всіх операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

-інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку;

-інформацію щодо зміни рахунків, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та за чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

-інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням осіб, яким перераховувалися коштми та які перераховували кошти на вказаний рахунок, та про призначення платежів, із зазначенням часу і дати, адреси роташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувалися з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які перераховані в подальшому грошові кошти ( у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача грошових коштів) у період часу із 03.10.2024 по 03.11.2024;

-інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди) відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів ( у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташування терміналів у період часу із 03.10.2024 по 03.11.2024;

-інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку за допомогою якого здійснювалося підтвердження платіжних операцій по рахунках;

-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалося підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку у період часу з 03.10.2024 по 03.11.2024;

-інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси терміналів, банкоматів, відділення банку, де були здійсненні операції по рахунку у період часу з 03.10.2024 по 03.11.2024;

-ІР-адреси, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період із 03.10.2024 по 03.11.2024.

Строк дії ухвали встановити до 27 липня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1