Справа № 405/1617/25
провадження № 1-кс/405/1104/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 26.02.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 26.02.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, яке просив задовольнити, з підстав зазначених у клопотанні.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, згідно з якою просив розглянути клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000137 від 26.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до якого відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені за фактом того, що у період з вересня 2023 року по грудень 2024 року службові особи бухгалтерського відділу по нарахуванню заробітної плати в/ч НОМЕР_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час дії воєнного стану, вчинили привласнення грошових коштів, шляхом безпідставного нарахування та виплати собі заробітної плати в загальній сумі 858 434,18 грн.

Встановлено, що військова частина НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (ділі в/ч НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 .

Крім того, встановлено, що військова частина НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (ділі в/ч НОМЕР_5 ) є частиною безпосереднього підпорядкування Регіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та не включена до розпорядників бюджетних коштів і наразі зарахована на фінансове забезпечення до в/ч НОМЕР_2 , як розпорядника коштів третього рівня у розумінні Правил організації фінансового забезпечення військових частин, установ, організацій Збройних Сил України та ІНФОРМАЦІЯ_4 , затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 22.05.2017 № 280 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.04.2021 № 104).

Так, встановлено, що на підставі рапорту командира в/ч НОМЕР_2 №1411/1843 від 21.02.2025, наказу командира в/ч НОМЕР_7 №53 від 22.02.2025 проведено перевірку по факту зловживання службовими обов`язками бухгалтера 2-ї категорії фінансово - економічної служби в/ч НОМЕР_1 старшого солдата ОСОБА_4 .

Проведеною перевіркою встановлено наступне: старший солдат ОСОБА_4 , перебуває на посаді бухгалтера 2-ї категорії фінансово - економічної служби в/ч НОМЕР_1 з 16.10.2023. Військова частина НОМЕР_1 перебуває на фінансовому забезпеченні у військовій частині НОМЕР_2 та у відповідності до наказу командира в/ч НОМЕР_2 №90 від 03.07.2023 «Про створення спільного фінансового господарства військової частини НОМЕР_2 і військових частин НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 » відповідала за нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям в/ч НОМЕР_1 .

За результатами проведення перевірки нарахування та порядку виплати грошового забезпечення особовому складу в/ч НОМЕР_1 були встановлені випадки зловживання з боку бухгалтера по нарахуванню грошового забезпечення в/ч НОМЕР_1 старшого солдата ОСОБА_4 , яка шляхом проведення незаконних дій незаконно отримувала на свій картковий рахунок грошові кошти, які відправлялися на банк для зарахування грошових коштів на карткові рахунки нібито військовослужбовців в/ч НОМЕР_5 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 , яка відповідальна за складання меморіальних ордерів №5 (за в/ч НОМЕР_1 ), навмисно змінювала показники в зазначених ордерах на суми незаконно отриманих грошових коштів, в результаті таких дій ОСОБА_4 , досягалася відповідність показників між меморіальним ордером №2 та зведеним меморіальним ордером №5 за в/ч НОМЕР_2 .

Використовуючи електронні файли, які відправлялися на установу банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для зарахування грошових коштів, фахівцями фінансово економічної служби в/ч НОМЕР_2 встановлена та підрахована загальна сума незаконно отриманих коштів старшим солдатом ОСОБА_4 , яка складає 858434,18 грн., які було перераховано у період з грудня 2023 року по грудень 2024 року на банківський картковий рахунок НОМЕР_14 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 розуміючи, що грошові кошти банківською установою зараховуються не за прізвищем та ім`ям по батькові, а по номеру особового банківського рахунку тому у відомостях про перерахування грошових коштів на особові рахунки військовослужбовців: ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_21 , зазначала свій банківський картковий рахунок НОМЕР_14 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять відомості про отримані доходи (заробітну плату, грошове забезпечення, отримане як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом; гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами; дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності; благодійну допомогу; пенсію; інші доходи) наступними громадянами: ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_21 за період з 01.09.2023 по 28.02.2025, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що військова частина НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (ділі в/ч НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 .

Крім того, встановлено, що військова частина НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (ділі в/ч НОМЕР_5 ) є частиною безпосереднього підпорядкування Регіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та не включена до розпорядників бюджетних коштів і наразі зарахована на фінансове забезпечення до в/ч НОМЕР_2 , як розпорядника коштів третього рівня у розумінні Правил організації фінансового забезпечення військових частин, установ, організацій Збройних Сил України та ІНФОРМАЦІЯ_4 , затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 22.05.2017 № 280 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.04.2021 № 104).

Так, встановлено, що на підставі рапорту командира в/ч НОМЕР_2 №1411/1843 від 21.02.2025, наказу командира в/ч НОМЕР_7 №53 від 22.02.2025 проведено перевірку по факту зловживання службовими обов`язками бухгалтера 2-ї категорії фінансово - економічної служби в/ч НОМЕР_1 старшого солдата ОСОБА_4 .

Проведеною перевіркою встановлено наступне: старший солдат ОСОБА_4 , перебуває на посаді бухгалтера 2-ї категорії фінансово - економічної служби в/ч НОМЕР_1 з 16.10.2023. Військова частина НОМЕР_1 перебуває на фінансовому забезпеченні у військовій частині НОМЕР_2 та у відповідності до наказу командира в/ч НОМЕР_2 №90 від 03.07.2023 «Про створення спільного фінансового господарства військової частини НОМЕР_2 і військових частин НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 » відповідала за нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям в/ч НОМЕР_1 .

За результатами проведення перевірки нарахування та порядку виплати грошового забезпечення особовому складу в/ч НОМЕР_1 були встановлені випадки зловживання з боку бухгалтера по нарахуванню грошового забезпечення в/ч НОМЕР_1 старшого солдата ОСОБА_4 , яка шляхом проведення незаконних дій незаконно отримувала на свій картковий рахунок грошові кошти, які відправлялися на банк для зарахування грошових коштів на карткові рахунки нібито військовослужбовців в/ч НОМЕР_5 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 , яка відповідальна за складання меморіальних ордерів №5 (за в/ч НОМЕР_1 ), навмисно змінювала показники в зазначених ордерах на суми незаконно отриманих грошових коштів, в результаті таких дій ОСОБА_4 , досягалася відповідність показників між меморіальним ордером №2 та зведеним меморіальним ордером №5 за в/ч НОМЕР_2 .

Використовуючи електронні файли, які відправлялися на установу банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для зарахування грошових коштів, фахівцями фінансово економічної служби в/ч НОМЕР_2 встановлена та підрахована загальна сума незаконно отриманих коштів старшим солдатом ОСОБА_4 , яка складає 858434,18 грн., які було перераховано у період з грудня 2023 року по грудень 2024 року на банківський картковий рахунок НОМЕР_14 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 розуміючи, що грошові кошти банківською установою зараховуються не за прізвищем та ім`ям по батькові, а по номеру особового банківського рахунку тому у відомостях про перерахування грошових коштів на особові рахунки військовослужбовців: ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_21 , зазначала свій банківський картковий рахунок НОМЕР_14 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий вважає, що на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять відомості про отримані доходи (грошове забезпечення, отримане як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом; гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами; дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності; дохід від надання майна в оренду (користування); дивіденди; проценти; роялті; страхові виплати / страхові відшкодування; виграші (призи) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора; призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь у спортивних змаганнях, у тому числі аматорських; аліменти; благодійну допомогу; пенсію; спадщину; доходи від відчуження цінних паперів чи корпоративних прав; подарунки; інші доходи) наступних громадян: ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_21 за період з 01.09.2023 по 28.02.2025, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , вказанні документи наддадуть змогу встановити відомості, що мають значення в даному кримінальному проваджені.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ч.1 ст.5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів) з можливістю вилучення у копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів, що містять відомості про отримані доходи (заробітну плату, грошове забезпечення, отримане як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом; гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами; дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності; благодійну допомогу; пенсію; інші доходи) наступними громадянами: ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_21 за період з 01.09.2023 по 28.02.2025.

Строк дії ухвали встановити до 29.07.2025 .

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15