Справа № 182/3392/25
Провадження № 1-кп/0182/995/2025
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.06.2025 м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянув у відкритому підготовчому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в м. Нікополі обвинувальний акт у кримінальному провадженні, відомості про вчинені кримінальні правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2025 № 0000547 та угоду про визнання винуватості, укладену 30 травня 2025 р. після закінчення досудового розслідування між прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 у присутності захисника ОСОБА_5 по обвинуваченню

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження м. Нікополь Дніпропетровської області, громадянина України, який зареєстрований та проживає у АДРЕСА_1 , працює пресувальником труб та балонів у ТОВ «Інтерпайп НікоТьюб», не одружений, з освітою середньою-технічною, судимості не має,

у вчиненні кримінальних правопорушень /злочинів/, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України,

за участю сторін судового провадження

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

(в режимі ВКЗ з власного пристрою),

Формулювання обвинувачення

Обвинувачений ОСОБА_4 згідно наказу № 1715-к від 12.05.2021 був прийнятий на роботу з 13.05.2021 до Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей» (далі по тексту ТОВ «НоваПей», Товариство, Компанія) на посаду касира пункту надання фінансових послуг філії № 5 ТОВ «НоваПей».

Відповідно до Статуту TOB «НоваПей», предметом діяльності Товариства є надання фінансових платіжних послуг згідно з переліком, зокрема, послуги із зняття готівкових коштів з рахунків користувачів, а також усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків. Товариство є юридичною особою. Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, TOB «НоваПей»» () зареєстровано 12.07.2012 та взято на облік як платника податку. Вид економічної діяльності - надання інших фінансових послуг, грошового посередництва.

Згідно посадової інструкції касира ТОВ «НоваПей», затвердженої наказом № 5 генерального директора ТОВ «НоваПей» від 04.01.2022, з якою ОСОБА_4 був письмово ознайомлений 02.01.2023, касир зобов`язаний:

- проводити належну перевірку клієнтів, у т.ч. ідентифікацію та верифікацію клієнта (його представника);

- забезпечувати актуальність отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта;

- проводити заходи щодо перевірки інформації про клієнта або особу, яка діє від його імені.

Касир має право:

- доступу до операційних програм Товариства та використання усіх технічних засобів, на користування якими він має дозвіл та необхідних для виконання посадових обов`язків і поставлених перед ним завдань, в межах своєї компетенції;

- в межах своєї компетенції підписувати касові документи.

Касир несе відповідальність, зокрема, за недотримання вимог касової дисципліни, несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству.

Завданнями та обов`язками касира є:

- обслуговує клієнтів протягом робочого дня;

- здійснює видачу грошових переказів належному отримувачу за його особистої присутності в касі пункту надання фінансових послуг;

- здійснює своєчасне проведення з переказу готівки, видачі готівки та повернення переказу в інформаційній системі «NovaPay»;

- своєчасно підписує та видає клієнтам відповідні примірники документів підтверджуючих здійснення операцій;

- перевіряє наявність та коректність оформлення первинних касових документів при обслуговуванню клієнтів, наявність підписів клієнтів та касирів, наявність та коректність оформлення копій документів клієнтів при проведенні ідентифікації та верифікації;

- щоденно в кінці робочого дня виводить залишок грошових коштів у пункті надання фінансових послуг.

На підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 13.05.2021, який був укладений між ОСОБА_4 та ТОВ «НоваПей» в особі начальника відділу кадрового обліку ОСОБА_6 ОСОБА_4 приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей.

Згідно Інструкції про касове обслуговування клієнтів (далі по тексту Інструкція) у касах TOB «НоваПей», затвердженої наказом генерального директора TOB «НоваПей» № 676 від 14.07.2022, верифікація клієнта - встановлення (підтвердження) Компанією належності особі клієнта (представника клієнта) отриманих від нього ідентифікаційних даних (даних документа/документів, що посвідчує/посвідчують особу та резидентність клієнта) (тобто касир у особистій присутності клієнта повинен пересвідчитись у тотожності громадянина, що пред`явив документ, з особою, зображеною на фотокартці у цьому документі).

Довіреність - письмовий документ, що видається однією особою іншій особі, для представництва перед третіми особами.

Касир - касовий працівник (начальник ПНФП/старший касир/касир або працівник з іншою посадою), який безпосередньо обслуговує касові цінності Компанії (готівкові кошти та інші касові цінності) та уповноважений здійснювати обслуговування клієнтів за фінансовими послугами Компанії з використанням засобів програмного забезпечення або інших платіжних пристроїв.

Клієнт - будь-яка фізична особа (резидент України або нерезидент), яка звертається за наданням послуг до Компанії та/або користується послугами Компанії, або фізична особа - представник суб`єкта господарювання, з яким у Компанії укладено договір на переказ коштів.

Контрагент - юридична особа або ФОП (фізична особа-підприємець) - отримувач платежу, на користь якого здійснюється прийом переказу згідно відповідного договору на переказ коштів, укладеного Компанією з такими особами.

Отримувач - фізична особа (резидент або нерезидент України), на рахунок якої зараховується сума переказу або яка отримує суму переказу готівкою; юридична особа (резидент або нерезидент України), фізична особа-підприємець (резидент України), на рахунок яких зараховується сума переказу ПЗ NovaPay (ПЗ) - програмне забезпечення «NovaPay», за допомогою якого касові працівники у Касах мережі оформлюють внутрішні касові операції та операції по обслуговуванню клієнтів /Розділ 3/.

Відповідно до розділу п. 4.1.1. Інструкції, відповідальність за дотримання касової дисципліни при проведенні касових операцій по обслуговуванню клієнтів у касах ПНФП Компанії покладається на:

1). працівників філій: Директорів регіональних Управлінь мережею (далі по тексту - Директор регіональний), Директорів філій, Головних касирів, Менеджерів територіальних, старших касирів мобільної групи, провідних та старших фахівців;

2). касових працівників кас мережі:

- працівників Власних кас (Старших касирів ПФ, касирів),

- працівників VIP-кас (Старших касирів по роботі з корпоративними клієнтами),

- працівників ПНФП регіональної та партнерської мережі (Начальників ПНФП, Старших касирів та Касирів ПНФП);

- працівників ПНФП адресного обслуговування клієнтів (Старших касирів та Касирів).

Відповідно до п. 4.1.3 Інструкції, касові працівники відповідно до чинного законодавства несуть повну матеріальну відповідальність за:

- зберігання всіх прийнятих ними цінностей і за шкоду, заподіяну Компанії внаслідок як навмисних дій, так і недбалого або несумлінного виконання своїх посадових обов`язків.

Згідно п. 4.1.4. Інструкції, касовий працівник самостійно відповідає за проведені ним касові операції, зокрема, при проведені таких операцій іншим працівником під обліковими даними касового працівника, внаслідок недбалого відношення останнього до правил по використанню технічних та інформаційних систем.

Відповідно до п.п. 4 п. 6.8 Інструкції, касиру заборонено:

- оформлювати в ПЗ NovaPay касові операції з приймання/видачі коштів без присутності клієнта біля каси ПНФП;

- оформлювати в ПЗ NovaPay касові операції з приймання коштів без фактичного внесення коштів до каси;

- оформлювати в ПЗ NovaPay касові операції з клієнтами пізніше часу обслуговування клієнта (часу фактичного здійснення таким клієнтом розрахунків за здійсненим переказом/отримання коштів за переказом);

- підписувати касові документи за клієнта;

- проводити оплату послуги через РМС/мобільний додаток або сайт, або способом автоматичного списання з використанням сторонньої (не клієнтської) картки - у разі, якщо клієнт здійснив розрахунок за послугу готівковими коштами;

- зазначати в ПЗ NovaPay в касовій операції особу, яка не є фактичним платником;

- оформлювати один касовий документ зі стороннім прізвищем платника по декільком оплатам від різних платників.

Касові працівники, відповідно до чинного законодавства несуть повну матеріальну відповідальність за порушення вимог цього пункту Інструкції.

Згідно п. 7.9. Інструкції, виплати (повернення) клієнтам коштів за послугами проводиться за наступним порядком:

- якщо коштів в касовому ящику достатньо - касир:

1) запитує у клієнта оригінал документа, що посвідчує його особу;

2) завіряє особу клієнта з даними пред`явленого ним документа;

3) перевіряє відповідність даних клієнта в пред`явленому ним документі з даними отримувача переказу;

4) у випадку, якщо касова операція підпадає під вимоги фінансового моніторингу (відповідно до п. 7.10 під фінансовий моніторинг підпадають фінансові послуги, що складають або перевищують 5000 грн.) - касир проводить ідентифікацію та верифікацію клієнта (відповідно до п.п. 10.1 - 10.4, касир запитує у клієнта оригінал паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу такого клієнта та перевіряє його дійсність). При отриманні оригіналу документа клієнта - касир повинен: здійснити візуальну відповідність особи клієнта даним отриманого від нього документу (тобто пересвідчитись у тотожності зазначеної особи та особи, зображеної на фотокартці у пред`явленому документі).

Відповідно до п.п. 7.9.4. касиру заборонено оформлювати касові операції:

- без пред`явлення клієнтом оригіналу документу, що посвідчує особу;

- без пред`явлення представником отримувача - довіреною особою (в разі необхідності) документа, що підтверджує повноваження на отримання коштів (довіреності);

- якщо клієнт пред`являє касиру ксерокопію, фото-копію або нотаріально посвідчену копію документа, що посвідчує особу такого клієнта.

У разі відповідності особи клієнта та відсутності зауважень до наданих клієнтом документів - касир здійснює оформлення в ПЗ NovaPay видаткової касової операції за послугою (в порядку, встановленому відповідним внутрішнім документом по роботі в ПЗ NovaPay за відповідною фінансовою послугою, що надається клієнту) /п.п. 7.9.5/.

Перед тим, як в ПЗ NovaPay зберегти видаткову операцію за послугою - касир повинен озвучити клієнту загальну суму коштів до видачі (повернення), з урахуванням комісії якщо отримувач є платником комісії /п.п. 7.9.6/.

Відповідно до п. 6.2.3 Інструкції, видатковий чек - чек, що підтверджує факт видачі або повернення клієнту суми переказу.

Згідно п. 6.3.1 Інструкції, порядок оформлення касових клієнтських документів в паперовій формі наступний:

- касові клієнтські документи, які оформлюються в паперовій формі, автоматично друкуються з використанням РРО (у 2-ох примірниках) одразу після збереження касиром касової операції в ПЗ NovaPay;

- касир здійснює оформлення таких документів у присутності клієнта (передає на підпис клієнту, перевіряє наявність підпису клієнта та проставляє власний підпис). Заборонено підписувати касові документи за клієнта;

- перший примірник підписаного клієнтом документа залишається в касі та підкладається до касових документів дня (згідно з Інструкцією про формування зшивів касових документів);

- другий примірник видається клієнту, разом із рештою, за необхідності (клієнтським є примірник Документу, що містить телефон контакт-центру);

- примірники касових документів за готівковими операціями в паперовій формі, які залишаються в касі, формуються касиром в загальні пакети (в хронологічному порядку їх оформлення) та зберігаються у місці, не доступному для клієнтів.

Так, ОСОБА_4 , будучи касиром пункту надання фінансових послуг філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого у м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, являючись матеріально відповідальною особою, працівником юридичної особи приватного права, яка не є службовою особою, 10.01.2023 близько 13.02 год., перебуваючи на своєму робочому місці в філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, маючи згідно своїх обов`язків доступ до каси Товариства, усвідомлюючи, в силу укладеного 13.05.2021 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, свої договірні обов`язки щодо забезпечення збереженості ввірених матеріальних цінностей та розуміючи, що він наділений повноваженнями по розпорядженню ввірених грошових коштів, які знаходяться в касі Товариства, діючи в умовах воєнного стану, який введений відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою змовою з не встановленою слідством особою (матеріали у відношенні якої розслідуються в іншому провадженні), вирішив розтратити ввірені йому грошові кошти вказаній не встановленій особі, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «Нова Пей».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у філії № 5 ТОВ «НоваПей», у вказаний вище день та час, за допомогою робочого комп`ютера з використанням свого логіну «rumiantsev.a», під особистим паролем доступу, за допомогою системи «NovaPay» (складається з програмного забезпечення: «Програмний продукт «Ядро платіжної системи «Forpost» та Програмний продукт «Касова система Forpost «NovaPay»), маючи доступ, увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані експрес-накладної № 7669, які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку даних експрес-накладної, ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 2 900 грн. ОСОБА_7 . В порушення вимог Інструкції про касове обслуговування клієнтів у касах ТОВ «НоваПей», ОСОБА_4 , умисно, достовірно знаючи, що до нього звернулась не ОСОБА_7 або особа за довіреністю від її імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 2 900 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_7 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості. В подальшому, зазначені грошові кошти в сумі 2 900 грн. були надані не встановленій слідством особі, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Своїми злочинними діями, що полягали у розтраті ввірених грошових коштів, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей», ОСОБА_4 заподіяв ТОВ «НоваПей» матеріальну шкоду на загальну суму 2 900 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи касиром пункту надання фінансових послуг філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, являючись матеріально відповідальною особою, працівником юридичної особи приватного права, яка не є службовою особою, 03.02.2023 близько 13:42 год., перебуваючи на своєму робочому місці в філії № 5 ТОВ «Нова Пей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, маючи згідно своїх обов`язків доступ до каси Товариства, усвідомлюючи, в силу укладеного 13.05.2021 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, свої договірні обов`язки щодо забезпечення збереженості ввірених матеріальних цінностей та розуміючи, що він наділений повноваженнями по розпорядженню ввірених грошових коштів, які знаходяться в касі Товариства, діючи в умовах воєнного стану, який введений відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами, керуючись корисливим мотивом, діючи повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою змовою з не встановленою слідством особою (матеріали у відношенні якої розслідуються в іншому провадженні), вирішив розтратити ввірені йому грошові кошти вказаній не встановленій особі, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «Нова Пей».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у філії № 5 ТОВ «НоваПей», у вказаний вище день та час, за допомогою робочого комп`ютера з використанням свого логіну «rumiantsev.a», під особистим паролем доступу, за допомогою системи «NovaPay» (складається з програмного забезпечення: «Програмний продукт «Ядро платіжної системи «Forpost» та Програмний продукт «Касова система Forpost «NovaPay»), маючи доступ, увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані експрес-накладної № 0812, які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку даних експрес-накладної, ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 4 500 грн. ОСОБА_8 . В порушення вимог Інструкції про касове обслуговування клієнтів у касах ТОВ «НоваПей» ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернувся не ОСОБА_8 або особа за довіреністю від його імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 500 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_8 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості. В подальшому, зазначені грошові кошти в сумі 4 500 грн. були надані не встановленій слідством особі, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Своїми злочинними діями, що полягали у розтраті ввірених грошових коштів, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей», ОСОБА_4 заподіяв ТОВ «НоваПей» матеріальну шкоду на загальну суму 4 500 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи касиром пункту надання фінансових послуг філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, являючись матеріально відповідальною особою, працівником юридичної особи приватного права, яка не є службовою особою, 04.02.2023 близько 14:30 год., перебуваючи на своєму робочому місці в філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, маючи згідно своїх обов`язків доступ до каси Товариства, усвідомлюючи, в силу укладеного 13.05.2021 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, свої договірні обов`язки щодо забезпечення збереженості ввірених матеріальних цінностей та розуміючи, що він наділений повноваженнями по розпорядженню ввірених грошових коштів, які знаходяться в касі Товариства, діючи в умовах воєнного стану, який введений відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами, керуючись корисливим мотивом, діючи повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою змовою з не встановленою слідством особою (матеріали у відношенні якої розслідуються в іншому провадженні), вирішив розтратити ввірені йому грошові кошти вказаній не встановленій особі, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у філії № 5 ТОВ «НоваПей», у вказаний вище день та час за допомогою робочого комп`ютера з використанням свого логіну «rumiantsev.a», під особистим паролем доступу, за допомогою системи «NovaPay» (складається з програмного забезпечення: «Програмний продукт «Ядро платіжної системи «Forpost» та Програмний продукт «Касова система Forpost «NovaPay»), маючи доступ, увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані експрес-накладної № 0916, які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку даних експрес-накладної, ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 4 500 грн. ОСОБА_8 . В порушення вимог Інструкції про касове обслуговування клієнтів у касах ТОВ «НоваПей» ОСОБА_4 , умисно, достовірно знаючи, що до нього звернувся не ОСОБА_8 або особа за довіреністю від його імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 500 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_8 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості. В подальшому, зазначені грошові кошти в сумі 4 500 грн. були надані не встановленій слідством особі, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Своїми злочинними діями, що полягали у розтраті ввірених грошових коштів, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей», ОСОБА_4 заподіяв ТОВ «НоваПей» матеріальну шкоду на загальну суму 4 500 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи касиром пункту надання фінансових послуг філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, являючись матеріально відповідальною особою, працівником юридичної особи приватного права, яка не є службовою особою, 26.02.2023 близько 13:17 год., перебуваючи на своєму робочому місці в філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, маючи згідно своїх обов`язків доступ до каси Товариства, усвідомлюючи, в силу укладеного 13.05.2021 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, свої договірні обов`язки щодо забезпечення збереженості ввірених матеріальних цінностей та розуміючи, що він наділений повноваженнями по розпорядженню ввірених грошових коштів, які знаходяться в касі Товариства, діючи в умовах воєнного стану, який введений відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами, керуючись корисливим мотивом, діючи повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою змовою з не встановленою слідством особою (матеріали у відношенні якої розслідуються в іншому провадженні), вирішив розтратити ввірені йому грошові кошти вказаній не встановленій особі, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у філії № 5 ТОВ «НоваПей», у вказаний вище день та час за допомогою робочого комп`ютера з використанням свого логіну «rumiantsev.a», під особистим паролем доступу, за допомогою системи «NovaPay» (складається з програмного забезпечення: «Програмний продукт «Ядро платіжної системи «Forpost» та Програмний продукт «Касова система Forpost «NovaPay»), маючи доступ, увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_9 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_9 . ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 400 грн. та 4 500 грн. ОСОБА_9 по накладним № 7349 та № 5779, відповідно. В порушення вимог Інструкції про касове обслуговування клієнтів у касах ТОВ «НоваПей» ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернувся не ОСОБА_9 або особа за довіреністю від його імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 900 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_9 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості. В подальшому, зазначені грошові кошти в сумі 4 900 грн. були надані не встановленій слідством особі, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Своїми злочинними діями, що полягали у розтраті ввірених грошових коштів, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей», ОСОБА_4 заподіяв ТОВ «НоваПей» матеріальну шкоду на загальну суму 4 900 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи касиром пункту надання фінансових послуг філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, являючись матеріально відповідальною особою, працівником юридичної особи приватного права, яка не є службовою особою, 26.02.2023 близько 17:43 год., перебуваючи на своєму робочому місці в філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, маючи згідно своїх обов`язків доступ до каси Товариства, усвідомлюючи, в силу укладеного 13.05.2021 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, свої договірні обов`язки щодо забезпечення збереженості ввірених матеріальних цінностей та розуміючи, що він наділений повноваженнями по розпорядженню ввірених грошових коштів, які знаходяться в касі Товариства, діючи в умовах воєнного стану, який введений відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами, керуючись корисливим мотивом, діючи повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою змовою з не встановленою слідством особою (матеріали у відношенні якої розслідуються в іншому провадженні), вирішив розтратити ввірені йому грошові кошти вказаній не встановленій особі, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у філії № 5 ТОВ «НоваПей», у вказаний вище день та час за допомогою робочого комп`ютера з використанням свого логіну «rumiantsev.a», під особистим паролем доступу, за допомогою системи «NovaPay» (складається з програмного забезпечення: «Програмний продукт «Ядро платіжної системи «Forpost» та Програмний продукт «Касова система Forpost «NovaPay»), маючи доступ, увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_9 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_9 . ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 2 000 грн. та 2 900 грн. ОСОБА_9 по накладним № 7767 та № 5847 відповідно. В порушення вимог Інструкції про касове обслуговування клієнтів у касах ТОВ «НоваПей» ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернувся не ОСОБА_9 або особа за довіреністю від його імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 900 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_9 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості. В подальшому, зазначені грошові кошти в сумі 4 900 грн. були надані не встановленій слідством особі, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Своїми злочинними діями, що полягали у розтраті ввірених грошових коштів, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «Нова Пей», ОСОБА_4 заподіяв ТОВ «НоваПей» матеріальну шкоду на загальну суму 4 900 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи касиром пункту надання фінансових послуг філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, являючись матеріально відповідальною особою, працівником юридичної особи приватного права, яка не є службовою особою, 26.02.2023 близько 17:53 год., перебуваючи на своєму робочому місці в філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, маючи згідно своїх обов`язків доступ до каси Товариства, усвідомлюючи, в силу укладеного 13.05.2021 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, свої договірні обов`язки щодо забезпечення збереженості ввірених матеріальних цінностей та розуміючи, що він наділений повноваженнями по розпорядженню ввірених грошових коштів, які знаходяться в касі Товариства, діючи в умовах воєнного стану, який введений відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами, керуючись корисливим мотивом, діючи повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою змовою з не встановленою слідством особою (матеріали у відношенні якої розслідуються в іншому провадженні), вирішив розтратити ввірені йому грошові кошти вказаній не встановленій особі, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у філії № 5 ТОВ «НоваПей», у вказаний вище день та час за допомогою робочого комп`ютера з використанням свого логіну «rumiantsev.a», під особистим паролем доступу, за допомогою системи «NovaPay» (складається з програмного забезпечення: «Програмний продукт «Ядро платіжної системи «Forpost» та Програмний продукт «Касова система Forpost «NovaPay»), маючи доступ, увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_9 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_9 . ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 3 999 грн. та 1000 грн. ОСОБА_9 по накладним № 4221 та № 6367 відповідно. В порушення вимог Інструкції про касове обслуговування клієнтів у касах ТОВ «НоваПей» ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернувся не ОСОБА_9 або особа за довіреністю від його імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 999 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_9 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості. В подальшому, зазначені грошові кошти в сумі 4 999 грн. були надані не встановленій слідством особі, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Своїми злочинними діями, що полягали у розтраті ввірених грошових коштів, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей», ОСОБА_4 заподіяв ТОВ «НоваПей» матеріальну шкоду на загальну суму 4 999 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи касиром пункту надання фінансових послуг філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, являючись матеріально відповідальною особою, працівником юридичної особи приватного права, яка не є службовою особою, 27.02.2023 близько 09:24 год., перебуваючи на своєму робочому місці в філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, маючи згідно своїх обов`язків доступ до каси Товариства, усвідомлюючи, в силу укладеного 13.05.2021 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, свої договірні обов`язки щодо забезпечення збереженості ввірених матеріальних цінностей та розуміючи, що він наділений повноваженнями по розпорядженню ввірених грошових коштів, які знаходяться в касі Товариства, діючи в умовах воєнного стану, який введений відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами, керуючись корисливим мотивом, діючи повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою змовою з не встановленою слідством особою (матеріали у відношенні якої розслідуються в іншому провадженні), вирішив розтратити ввірені йому грошові кошти вказаній не встановленій особі, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у філії № 5 ТОВ «НоваПей», у вказаний вище день та час за допомогою робочого комп`ютера з використанням свого логіну «rumiantsev.a», під особистим паролем доступу, за допомогою системи «NovaPay» (складається з програмного забезпечення: «Програмний продукт «Ядро платіжної системи «Forpost» та Програмний продукт «Касова система Forpost «NovaPay»), маючи доступ, увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_9 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_9 . ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 3 000 грн. та 1 998 грн. ОСОБА_9 по накладним № 3161 та № 2625 відповідно. В порушення вимог Інструкції про касове обслуговування клієнтів у касах ТОВ «НоваПей» ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернувся не ОСОБА_9 або особа за довіреністю від його імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 998 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_9 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості. В подальшому, зазначені грошові кошти в сумі 4 998 грн. були надані не встановленій слідством особі, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Своїми злочинними діями, що полягали у розтраті ввірених грошових коштів, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей», ОСОБА_4 заподіяв ТОВ «НоваПей» матеріальну шкоду на загальну суму 4 998 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи касиром пункту надання фінансових послуг філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, являючись матеріально відповідальною особою, працівником юридичної особи приватного права, яка не є службовою особою, 27.02.2023 близько 11:33 год., перебуваючи на своєму робочому місці в філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, маючи згідно своїх обов`язків доступ до каси Товариства, усвідомлюючи, в силу укладеного 13.05.2021 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, свої договірні обов`язки щодо забезпечення збереженості ввірених матеріальних цінностей та розуміючи, що він наділений повноваженнями по розпорядженню ввірених грошових коштів, які знаходяться в касі Товариства, діючи в умовах воєнного стану, який введений відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами, керуючись корисливим мотивом, діючи повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою змовою з не встановленою слідством особою (матеріали у відношенні якої розслідуються в іншому провадженні), вирішив розтратити ввірені йому грошові кошти вказаній не встановленій особі, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «Нова Пей».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у філії № 5 ТОВ «НоваПей», у вказаний вище день та час за допомогою робочого комп`ютера з використанням свого логіну «rumiantsev.a», під особистим паролем доступу, за допомогою системи «NovaPay» (складається з програмного забезпечення: «Програмний продукт «Ядро платіжної системи «Forpost» та Програмний продукт «Касова система Forpost «NovaPay»), маючи доступ, увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_9 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_9 . ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 4 160 грн. та 750 грн. ОСОБА_9 по накладним № 8813 та № 4595 відповідно. В порушення вимог Інструкції про касове обслуговування клієнтів у касах ТОВ «НоваПей» ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернувся не ОСОБА_9 або особа за довіреністю від його імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 910 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_9 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості. В подальшому, зазначені грошові кошти в сумі 4 910 грн. були надані не встановленій слідством особі, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Своїми злочинними діями, що полягали у розтраті ввірених грошових коштів, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей», ОСОБА_4 заподіяв ТОВ «НоваПей» матеріальну шкоду на загальну суму 4 910 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи касиром пункту надання фінансових послуг філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, являючись матеріально відповідальною особою, працівником юридичної особи приватного права, яка не є службовою особою, 01.03.2023 близько 14:10 год., перебуваючи на своєму робочому місці в філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, маючи згідно своїх обов`язків доступ до каси Товариства, усвідомлюючи, в силу укладеного 13.05.2021 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, свої договірні обов`язки щодо забезпечення збереженості ввірених матеріальних цінностей та розуміючи, що він наділений повноваженнями по розпорядженню ввірених грошових коштів, які знаходяться в касі Товариства, діючи в умовах воєнного стану, який введений відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами, керуючись корисливим мотивом, діючи повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою змовою з не встановленою слідством особою (матеріали у відношенні якої розслідуються в іншому провадженні), вирішив розтратити ввірені йому грошові кошти вказаній не встановленій особі, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у філії № 5 ТОВ «НоваПей», у вказаний вище день та час за допомогою робочого комп`ютера з використанням свого логіну «rumiantsev.a», під особистим паролем доступу, за допомогою системи «NovaPay» (складається з програмного забезпечення: «Програмний продукт «Ядро платіжної системи «Forpost» та Програмний продукт «Касова система Forpost «NovaPay»), маючи доступ, увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані експрес-накладної № 2978, які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку даних експрес-накладної ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 4 500 грн. ОСОБА_9 . В порушення вимог Інструкції про касове обслуговування клієнтів у касах ТОВ «НоваПей» ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернувся не ОСОБА_9 або особа за довіреністю від його імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 500 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_9 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості. В подальшому, зазначені грошові кошти в сумі 4 500 грн. були надані не встановленій слідством особі, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Своїми злочинними діями, що полягали у розтраті ввірених грошових коштів, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей», ОСОБА_4 заподіяв ТОВ «НоваПей» матеріальну шкоду на загальну суму 4 500 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи касиром пункту надання фінансових послуг філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, являючись матеріально відповідальною особою, працівником юридичної особи приватного права, яка не є службовою особою, 26.03.2023 близько 17:43 год., перебуваючи на своєму робочому місці в філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, маючи згідно своїх обов`язків доступ до каси Товариства, усвідомлюючи, в силу укладеного 13.05.2021 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, свої договірні обов`язки щодо забезпечення збереженості ввірених матеріальних цінностей та розуміючи, що він наділений повноваженнями по розпорядженню ввірених грошових коштів, які знаходяться в касі Товариства, діючи в умовах воєнного стану, який введений відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами, керуючись корисливим мотивом, діючи повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою змовою з не встановленою слідством особою (матеріали у відношенні якої розслідуються в іншому провадженні), вирішив розтратити ввірені йому грошові кошти вказаній не встановленій особі, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у філії № 5 ТОВ «НоваПей», у вказаний вище день та час за допомогою робочого комп`ютера з використанням свого логіну «rumiantsev.a», під особистим паролем доступу, за допомогою системи «NovaPay» (складається з програмного забезпечення: «Програмний продукт «Ядро платіжної системи «Forpost» та Програмний продукт «Касова система Forpost «NovaPay»), маючи доступ, увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_10 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_10 . ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 430 грн. та 4 400 грн. ОСОБА_10 по накладним № 9569 та № 5615 відповідно. В порушення вимог Інструкції про касове обслуговування клієнтів у касах ТОВ «НоваПей» ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернувся не ОСОБА_10 або особа за довіреністю від його імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 830 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_10 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості. В подальшому, зазначені грошові кошти в сумі 4 830 грн. були надані не встановленій слідством особі, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Своїми злочинними діями, що полягали у розтраті ввірених грошових коштів, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей», ОСОБА_4 заподіяв ТОВ «НоваПей» матеріальну шкоду на загальну суму 4 830 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи касиром пункту надання фінансових послуг філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, являючись матеріально відповідальною особою, працівником юридичної особи приватного права, яка не є службовою особою, 27.03.2023 близько 08:52 год., перебуваючи на своєму робочому місці в філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області вул. Електрометалургів, 42-Б, маючи згідно своїх обов`язків доступ до каси Товариства, усвідомлюючи, в силу укладеного 13.05.2021 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, свої договірні обов`язки щодо забезпечення збереженості ввірених матеріальних цінностей та розуміючи, що він наділений повноваженнями по розпорядженню ввірених грошових коштів, які знаходяться в касі Товариства, діючи в умовах воєнного стану, який введений відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами, керуючись корисливим мотивом, діючи повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою змовою з не встановленою слідством особою (матеріали у відношенні якої розслідуються в іншому провадженні), вирішив розтратити ввірені йому грошові кошти вказаній не встановленій особі, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у філії № 5 ТОВ «НоваПей», у вказаний вище день та час, за допомогою робочого комп`ютера, з використанням свого логіну «rumiantsev.a», під особистим паролем доступу, за допомогою системи «NovaPay» (складається з програмного забезпечення: «Програмний продукт «Ядро платіжної системи «Forpost» та Програмний продукт «Касова система Forpost «NovaPay»), маючи доступ, увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_11 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_11 , ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 3 399 грн. та 1 500 грн. ОСОБА_11 по накладним № 5160 та № 9063 відповідно. В порушення вимог Інструкції про касове обслуговування клієнтів у касах ТОВ «НоваПей» ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернулась не ОСОБА_11 або особа за довіреністю від її імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 899 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_11 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості. В подальшому, зазначені грошові кошти в сумі 4 899 грн. були надані не встановленій слідством особі, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Своїми злочинними діями, що полягали у розтраті ввірених грошових коштів, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей», ОСОБА_4 заподіяв ТОВ «НоваПей» матеріальну шкоду на загальну суму 4 899 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи касиром пункту надання фінансових послуг філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, являючись матеріально відповідальною особою, працівником юридичної особи приватного права, яка не є службовою особою, 27.03.2023 близько 17:15 год., перебуваючи на своєму робочому місці в філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, маючи згідно своїх обов`язків доступ до каси Товариства, усвідомлюючи, в силу укладеного 13.05.2021 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, свої договірні обов`язки щодо забезпечення збереженості ввірених матеріальних цінностей та розуміючи, що він наділений повноваженнями по розпорядженню ввірених грошових коштів, які знаходяться в касі Товариства, діючи в умовах воєнного стану, який введений відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами, керуючись корисливим мотивом, діючи повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою змовою з не встановленою слідством особою (матеріали у відношенні якої розслідуються в іншому провадженні), вирішив розтратити ввірені йому грошові кошти вказаній не встановленій особі, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у філії № 5 ТОВ «НоваПей», у вказаний вище день та час за допомогою робочого комп`ютера з використанням свого логіну «rumiantsev.a», під особистим паролем доступу, за допомогою системи «NovaPay» (складається з програмного забезпечення: «Програмний продукт «Ядро платіжної системи «Forpost» та Програмний продукт «Касова система Forpost «NovaPay»), маючи доступ, увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_10 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_10 . ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 2 500 грн. та 2 300 грн. ОСОБА_10 по накладним № 9125 та № 3324 відповідно. В порушення вимог Інструкції про касове обслуговування клієнтів у касах ТОВ «НоваПей» ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернувся не ОСОБА_10 або особа за довіреністю від його імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 800 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_10 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості. В подальшому, зазначені грошові кошти в сумі 4 800 грн. були надані не встановленій слідством особі, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Своїми злочинними діями, що полягали у розтраті ввірених грошових коштів, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей», ОСОБА_4 заподіяв ТОВ «НоваПей» матеріальну шкоду на загальну суму 4 800 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи касиром пункту надання фінансових послуг філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, являючись матеріально відповідальною особою, працівником юридичної особи приватного права, яка не є службовою особою, 29.03.2023 близько 16:45 год., перебуваючи на своєму робочому місці в філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, маючи згідно своїх обов`язків доступ до каси Товариства, усвідомлюючи, в силу укладеного 13.05.2021 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, свої договірні обов`язки щодо забезпечення збереженості ввірених матеріальних цінностей та розуміючи, що він наділений повноваженнями по розпорядженню ввірених грошових коштів, які знаходяться в касі Товариства, діючи в умовах воєнного стану, який введений відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами, керуючись корисливим мотивом, діючи повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою змовою з не встановленою слідством особою (матеріали у відношенні якої розслідуються в іншому провадженні), вирішив розтратити ввірені йому грошові кошти вказаній не встановленій особі, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у філії № 5 ТОВ «НоваПей», у вказаний вище день та час за допомогою робочого комп`ютера з використанням свого логіну «rumiantsev.a», під особистим паролем доступу, за допомогою системи «NovaPay» (складається з програмного забезпечення: «Програмний продукт «Ядро платіжної системи «Forpost» та Програмний продукт «Касова система Forpost «NovaPay»), маючи доступ, увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_11 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_11 . ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 2 850 грн. та 1 750 грн. ОСОБА_11 по накладним № 4367 та № 6102 відповідно. В порушення вимог Інструкції про касове обслуговування клієнтів у касах ТОВ «НоваПей» ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернулась не ОСОБА_11 або особа за довіреністю від її імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 600 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_11 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості. В подальшому, зазначені грошові кошти в сумі 4 600 грн. були надані не встановленій слідством особі, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Своїми злочинними діями, що полягали у розтраті ввірених грошових коштів, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей», ОСОБА_4 заподіяв ТОВ «НоваПей» матеріальну шкоду на загальну суму 4 600 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи касиром пункту надання фінансових послуг філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, являючись матеріально відповідальною особою, працівником юридичної особи приватного права, яка не є службовою особою, 09.04.2023 близько 16:20 год., перебуваючи на своєму робочому місці в філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, маючи згідно своїх обов`язків доступ до каси Товариства, усвідомлюючи, в силу укладеного 13.05.2021 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, свої договірні обов`язки щодо забезпечення збереженості ввірених матеріальних цінностей та розуміючи, що він наділений повноваженнями по розпорядженню ввірених грошових коштів, які знаходяться в касі Товариства, діючи в умовах воєнного стану, який введений відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами, керуючись корисливим мотивом, діючи повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою змовою з не встановленою слідством особою (матеріали у відношенні якої розслідуються в іншому провадженні), вирішив розтратити ввірені йому грошові кошти вказаній не встановленій особі, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у філії № 5 ТОВ «НоваПей», у вказаний вище день та час за допомогою робочого комп`ютера з використанням свого логіну «rumiantsev.a», під особистим паролем доступу, за допомогою системи «NovaPay» (складається з програмного забезпечення: «Програмний продукт «Ядро платіжної системи «Forpost» та Програмний продукт «Касова система Forpost «NovaPay»), маючи доступ, увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_12 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_12 ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 2 800 грн. та 2 050 грн. ОСОБА_12 по накладним № 3713 та № 2031 відповідно. В порушення вимог Інструкції про касове обслуговування клієнтів у касах ТОВ «НоваПей» ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернувся не ОСОБА_12 або особа за довіреністю від його імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 850 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_12 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості. В подальшому, зазначені грошові кошти в сумі 4 850 грн. були надані не встановленій слідством особі, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Своїми злочинними діями, що полягали у розтраті ввірених грошових коштів, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей», ОСОБА_4 заподіяв ТОВ «НоваПей» матеріальну шкоду на загальну суму 4 850 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи касиром пункту надання фінансових послуг філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, являючись матеріально відповідальною особою, працівником юридичної особи приватного права, яка не є службовою особою, 20.04.2023 близько 11:17 год., перебуваючи на своєму робочому місці в філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, маючи згідно своїх обов`язків доступ до каси Товариства, усвідомлюючи, в силу укладеного 13.05.2021 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, свої договірні обов`язки щодо забезпечення збереженості ввірених матеріальних цінностей та розуміючи, що він наділений повноваженнями по розпорядженню ввірених грошових коштів, які знаходяться в касі Товариства, діючи в умовах воєнного стану, який введений відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами, керуючись корисливим мотивом, діючи повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою змовою з не встановленою слідством особою (матеріали у відношенні якої розслідуються в іншому провадженні), вирішив розтратити ввірені йому грошові кошти вказаній не встановленій особі, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у філії № 5 ТОВ «НоваПей», у вказаний вище день та час за допомогою робочого комп`ютера з використанням свого логіну «rumiantsev.a», під особистим паролем доступу, за допомогою системи «NovaPay» (складається з програмного забезпечення: «Програмний продукт «Ядро платіжної системи «Forpost» та Програмний продукт «Касова система Forpost «NovaPay»), маючи доступ, увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_13 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_13 . ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 3 350 грн. та 1 450 грн. ОСОБА_13 по накладним № 5924 та № 4744 відповідно. В порушення вимог Інструкції про касове обслуговування клієнтів у касах ТОВ «НоваПей» ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернувся не ОСОБА_13 або особа за довіреністю від його імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 800 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_13 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості. В подальшому, зазначені грошові кошти в сумі 4 800 грн. були надані не встановленій слідством особі, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Своїми злочинними діями, що полягали у розтраті ввірених грошових коштів, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей», ОСОБА_4 заподіяв ТОВ «НоваПей» матеріальну шкоду на загальну суму 4 800 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи касиром пункту надання фінансових послуг філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, являючись матеріально відповідальною особою, працівником юридичної особи приватного права, яка не є службовою особою, 15.06.2023 близько 13:31 год., перебуваючи на своєму робочому місці в філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, маючи згідно своїх обов`язків доступ до каси Товариства, усвідомлюючи, в силу укладеного 13.05.2021 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, свої договірні обов`язки щодо забезпечення збереженості ввірених матеріальних цінностей та розуміючи, що він наділений повноваженнями по розпорядженню ввірених грошових коштів, які знаходяться в касі Товариства, діючи в умовах воєнного стану, який введений відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами, керуючись корисливим мотивом, діючи повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою змовою з не встановленою слідством особою (матеріали у відношенні якої розслідуються в іншому провадженні), вирішив розтратити ввірені йому грошові кошти вказаній не встановленій особі, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у філії № 5 ТОВ «НоваПей», у вказаний вище день та час за допомогою робочого комп`ютера з використанням свого логіну «rumiantsev.a», під особистим паролем доступу, за допомогою системи «NovaPay» (складається з програмного забезпечення: «Програмний продукт «Ядро платіжної системи «Forpost» та Програмний продукт «Касова система Forpost «NovaPay»), маючи доступ, увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_14 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_14 . ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 2 730 грн. та 2 200 грн. ОСОБА_14 по накладним № 8767 та № 6331 відповідно. В порушення вимог Інструкції про касове обслуговування клієнтів у касах ТОВ «НоваПей» ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернулась не ОСОБА_14 або особа за довіреністю від її імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 930 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_14 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості. В подальшому, зазначені грошові кошти в сумі 4 930 грн. були надані не встановленій слідством особі, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Своїми злочинними діями, що полягали у розтраті ввірених грошових коштів, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей», ОСОБА_4 заподіяв ТОВ «НоваПей» матеріальну шкоду на загальну суму 4 930 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи касиром пункту надання фінансових послуг філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, являючись матеріально відповідальною особою, працівником юридичної особи приватного права, яка не є службовою особою, 03.07.2023 близько 09:56 год., перебуваючи на своєму робочому місці в філії № 5 ТОВ «НоваПей», розташованого в м. Нікополі Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 42-Б, маючи згідно своїх обов`язків доступ до каси Товариства, усвідомлюючи, в силу укладеного 13.05.2021 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, свої договірні обов`язки щодо забезпечення збереженості ввірених матеріальних цінностей та розуміючи, що він наділений повноваженнями по розпорядженню ввірених грошових коштів, які знаходяться в касі Товариства, діючи в умовах воєнного стану, який введений відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами, керуючись корисливим мотивом, діючи повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою змовою з не встановленою слідством особою (матеріали у відношенні якої розслідуються в іншому провадженні), вирішив розтратити ввірені йому грошові кошти вказаній не встановленій особі, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у філії № 5 ТОВ «НоваПей», у вказаний вище день та час за допомогою робочого комп`ютера з використанням свого логіну «rumiantsev.a», під особистим паролем доступу, за допомогою системи «NovaPay» (складається з програмного забезпечення: «Програмний продукт «Ядро платіжної системи «Forpost» та Програмний продукт «Касова система Forpost «NovaPay»), маючи доступ, увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_15 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_15 . ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 2 999 грн. та 2 000 грн. ОСОБА_15 по накладним № 9792 та № 7954 відповідно. В порушення вимог Інструкції про касове обслуговування клієнтів у касах ТОВ «НоваПей» ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернулась не ОСОБА_15 або особа за довіреністю від її імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 999 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_15 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості. В подальшому, зазначені грошові кошти в сумі 4 999 грн. були надані не встановленій слідством особі, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Своїми злочинними діями, що полягали у розтраті ввірених грошових коштів, які знаходились в касі філії № 5 ТОВ «НоваПей», ОСОБА_4 заподіяв ТОВ «НоваПей» матеріальну шкоду на загальну суму 4 999 грн.

Статтею 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» визначено, що порядок доступу до інформації в системі, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються володільцем інформації.

Отже, у невстановлений слідством час, але не пізніше 13.02 год. 10.01.2023 у ОСОБА_4 , який працював на посаді касира мобільної групи філії № 5 ТОВ «НоваПей», виник злочинний умисел на розтрату грошових коштів клієнтів на користь невстановленої слідством особи (матеріали щодо якої розслідуються в іншому провадженні), для чого він вирішив внести несанкціоновані зміни до інформації в системі «NovaPay» (складається з програмного забезпечення: «Програмний продукт «Ядро платіжної системи «Forpost» та програмний продукт «Касова система Forpost «NovaPay»).

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ТОВ «НоваПей» шляхом несанкціонованих змін інформації, ОСОБА_4 10.01.2023 близько 13.02 год., перебуваючи на своєму робочому місці у філії № 5 ТОВ «НоваПей», маючи згідно своїх обов`язків доступ до каси Товариства та системи «NovaPay», за допомогою робочого комп`ютера з використанням свого логіну «rumiantsev.a», під особистим паролем доступу, за допомогою системи «NovaPay» (складається з програмного забезпечення: «Програмний продукт «Ядро платіжної системи «Forpost» та Програмний продукт «Касова система Forpost «NovaPay»), маючи доступ, увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані експрес-накладної № 7669, які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку даних експрес-накладної ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 2 900 грн. ОСОБА_7 . В порушення вимог Інструкції про касове обслуговування клієнтів у касах ТОВ «НоваПей» ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернулась не ОСОБА_7 або особа за довіреністю від її імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 2 900 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_7 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ТОВ «НоваПей» шляхом несанкціонованих змін інформації, ОСОБА_4 03.02.2023 близько 13:42 год., увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані експрес-накладної № 0812, які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку даних експрес-накладної, ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 4 500 грн. ОСОБА_8 . Після чого ОСОБА_4 , умисно, достовірно знаючи, що до нього звернувся не ОСОБА_8 або особа за довіреністю від його імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 500 грн., вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_8 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації, ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ТОВ «НоваПей», шляхом несанкціонованих змін інформації, ОСОБА_4 , 04.02.2023 близько 14:30 год. увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані експрес-накладної № 0916, які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку даних експрес-накладної ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 4 500 грн. ОСОБА_8 . Після чого ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернувся не ОСОБА_8 або особа за довіреністю від його імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 500 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_8 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ТОВ «НоваПей» шляхом несанкціонованих змін інформації, ОСОБА_4 26.02.2023 близько 13:17 год. увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_9 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_9 . ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 400 грн. та 4 500 грн. ОСОБА_9 по накладним № 7349 та № 5779 відповідно. Після чого ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернувся не ОСОБА_9 або особа за довіреністю від його імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 900 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_9 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ТОВ «НоваПей» шляхом несанкціонованих змін інформації, ОСОБА_4 26.02.2023 близько 17:43 год. увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_9 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_9 . ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 2 000 грн. та 2 900 грн. ОСОБА_9 по накладним № 7767 та № 5847 відповідно. Після чого ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернувся не ОСОБА_9 або особа за довіреністю від його імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 900 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_9 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ТОВ «НоваПей» шляхом несанкціонованих змін інформації, ОСОБА_4 26.02.2023 близько 17:53 год. увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_9 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_9 . ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 3 999 грн. та 1 000 грн. ОСОБА_9 по накладним № 4221 та № 6367 відповідно. Після чого ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернувся не ОСОБА_9 або особа за довіреністю від його імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 999 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_9 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ТОВ «НоваПей» шляхом несанкціонованих змін інформації, ОСОБА_4 27.02.2023 близько 09:24 год. увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_9 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_9 . ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 3000 грн. та 1 998 грн. ОСОБА_9 по накладним № 3161 та № 2625 відповідно. Після чого ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернувся не ОСОБА_9 або особа за довіреністю від його імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 998 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_9 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ТОВ «НоваПей» шляхом несанкціонованих змін інформації, ОСОБА_4 , 27.02.2023 близько 11:33 год. увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_9 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_9 . ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 4 160 грн. та 750 грн. ОСОБА_9 по накладним № 8813 та № 4595 відповідно. Після чого ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернувся не ОСОБА_9 або особа за довіреністю від його імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 910 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_9 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ТОВ «НоваПей» шляхом несанкціонованих змін інформації, ОСОБА_4 01.03.2023 близько 14:10 год. увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані експрес-накладної № 2978, які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку даних експрес-накладної ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 4 500 грн. ОСОБА_9 . Після чого ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернувся не ОСОБА_9 або особа за довіреністю від його імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 500 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_9 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ТОВ «НоваПей» шляхом несанкціонованих змін інформації, ОСОБА_4 26.03.2023 близько 17:43 год. увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_10 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_10 . ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 430 грн. та 4 400 грн. ОСОБА_10 по накладним № 9569 та №5615 відповідно. Після чого ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернувся не ОСОБА_10 або особа за довіреністю від його імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 830 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_10 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ТОВ «НоваПей» шляхом несанкціонованих змін інформації, ОСОБА_4 27.03.2023 близько 08:52 год. увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_11 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_11 . ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 3 399 грн. та 1 500 грн. ОСОБА_11 по накладним № 5160 та № 9063 відповідно. Після чого ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернулась не ОСОБА_11 або особа за довіреністю від її імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 899 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_11 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ТОВ «НоваПей» шляхом несанкціонованих змін інформації, ОСОБА_4 27.03.2023 близько 17:15 год. увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_10 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_10 . ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 2 500 грн. та 2 300 грн. ОСОБА_10 по накладним № 9125 та № 3324 відповідно. Після чого ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернувся не ОСОБА_10 або особа за довіреністю від його імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 800 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_10 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ТОВ «НоваПей» шляхом несанкціонованих змін інформації, ОСОБА_4 29.03.2023 близько 16:45 год. увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_11 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_11 . ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 2 850 грн. та 1 750 грн. ОСОБА_11 по накладним № 4367 та № 6102 відповідно. Після чого ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернулась не ОСОБА_11 або особа за довіреністю від її імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 600 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_11 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ТОВ «НоваПей» шляхом несанкціонованих змін інформації, ОСОБА_4 09.04.2023 близько 16:20 год. увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_12 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_12 . ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 2 800 грн. та 2050 грн. ОСОБА_12 по накладним № 3713 та № 2031 відповідно. Після чого ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернувся не ОСОБА_12 або особа за довіреністю від його імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 850 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_12 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ТОВ «НоваПей» шляхом несанкціонованих змін інформації, ОСОБА_4 20.04.2023 близько 11:17 год. увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_13 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_13 . ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 3 350 грн. та 1 450 грн. ОСОБА_13 по накладним № 5924 та № 4744 відповідно. Після чого ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернувся не ОСОБА_13 або особа за довіреністю від його імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 800 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_13 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ТОВ «НоваПей» шляхом несанкціонованих змін інформації, ОСОБА_4 15.06.2023 близько 13:31 год. увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_14 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_14 . ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 2 730 грн. та 2 200 грн. ОСОБА_14 по накладним № 8767 та № 6331 відповідно. Після чого ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернулась не ОСОБА_14 або особа за довіреністю від її імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 930 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_14 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ТОВ «НоваПей» шляхом несанкціонованих змін інформації, ОСОБА_4 03.07.2023 близько 09:56 год. увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані номера мобільного телефону отримувача ОСОБА_15 , які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку дані мобільного телефону ОСОБА_15 . ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 2 999 грн. та 2 000 грн. ОСОБА_15 по накладним № 9792 та № 7954 відповідно. Після чого ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернулась не ОСОБА_15 або особа за довіреністю від її імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 4 999 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_15 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ТОВ «НоваПей» шляхом несанкціонованих змін інформації, ОСОБА_4 12.10.2023 близько 13:42 год. увійшов до додатку «NovaPay», де зазначив дані експрес-накладної № 5443, які йому повідомила не встановлена слідством особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження і з якою ОСОБА_4 був у злочинному зговорі. Після зазначення в додатку даних експрес-накладної ОСОБА_4 отримав інформацію про необхідність видачі грошових коштів в сумі 1 747 грн. ОСОБА_16 . Після чого ОСОБА_4 умисно, достовірно знаючи, що до нього звернулась не ОСОБА_16 або особа за довіреністю від її імені, з метою незаконної розтрати грошових коштів в сумі 1 747 грн. вніс недостовірні відомості до системи, а саме: інформацію про отримувача грошових коштів та про пред`явлення отримувачем свого особистого документа, який підтверджує особу. Недостовірність даних полягала в тому, що насправді вказані кошти видавались не ОСОБА_16 , а іншій особі. Після внесення вказаної недостовірної інформації ОСОБА_4 сформував чек, в якому були зафіксовані вказані неправдиві відомості.

Своїми умисними діями, які виразилися у розтраті чужого майна, яке перебувало у віданні особи, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення /злочин/, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України.

Своїми умисними діями, які виразилися у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинене особою, яка має право доступу до неї, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення /злочин/, передбачений ч. 1 ст. 362 КК України.

Історія провадження

3 червня 2025 року прокурор Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 надіслав до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області обвинувальний акт у кримінальному провадженні, відомості про вчинені кримінальні правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2025 № 0000547 по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень /злочинів/, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України разом з угодою про визнання винуватості, укладеної 30 травня 2025 р. після закінчення досудового розслідування між прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 у присутності захисника ОСОБА_5 .

Стосовно обвинуваченого запобіжний захід не застосовувався.

Ухвалою від 06.06.2025 було призначене підготовче судове засідання на 12.06.2025.

Відомості про укладену угоду про визнання винуватості

30 травня 2025 р. після закінчення досудового розслідування між прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 у присутності захисника ОСОБА_5 було укладено угоду про визнання винуватості.

Представник потерпілої юридичної особи ТОВ «НоваПей» ОСОБА_17 надав письмову згоду прокурору на укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним ОСОБА_4 .

Згідно угоди, сторони погодилися на повне визнання обвинуваченим ОСОБА_4 винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень /злочинів/, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України і на призначення ОСОБА_4 покарання за ч. 4 ст. 191 КК України у виді 5-ти років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю з надання фінансових послуг строком на 1 рік та за ч. 1 ст. 362 КК України у виді штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді 5-ти років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю з надання фінансових послуг строком на 1 рік. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з іспитовим строком.

Також в угоді зазначені наслідки укладення та затвердження угоди сторонами кримінального провадження, а саме для прокурора і обвинуваченого обмеження права на оскарження вироку, для обвинуваченого відмова від здійснення прав, передбачених абз. 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, з яким сторони погодилися.

Позиції учасників судового провадження

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 повністю визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих органом досудового розслідування кримінальних правопорушень. Обставин, викладених в обвинувальному акті та угоді, не оспорював. Запевнив, що він зробив це добровільно, жодного тиску на нього не вчинялось. Підтримав угоду про визнання винуватості та просив її затвердити.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 підтримав угоду про визнання винуватості, просив її затвердити.

Згідно поданої заяви, представник потерпілої юридичної особи ТОВ «НоваПей» ОСОБА_17 просить провести розгляд справи за його відсутності, не заперечує проти укладеної прокурором угоди з обвинуваченим та її затвердження судом. Вказав у заяві, що з цивільним позовом від імені ТОВ «НоваПей» до обвинуваченого звертатися не буде.

Прокурор подану угоду про визнання винуватості підтримав та також просив суд про її затвердження. Щодо визначеної угодою міри покарання прокурор вказав, що узгоджене покарання буде достатнім для досягнення цілей, передбачених у ст. 50 КК України.

Обґрунтування позиції суду

Заслухавши думку сторін судового провадження, суд вважає, що угода може бути затвердженою з наступних підстав.

Обвинувачений ОСОБА_4 повністю визнав свою вину та цілком розуміє, що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких його обвинувачують, при цьому він має ряд прав, передбачених ч. 4 ст. 474 КПК України. Обвинувачений ОСОБА_4 також правильно розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер кожного обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконаний у тому, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Відповідно до абзацу 5 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Угода про визнання винуватості, укладена 30 травня 2025 р. після закінчення досудового розслідування між прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 у присутності захисника ОСОБА_5 , відповідає вимогам КПК і КК України.

Ухвалюючи вирок, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами та оцінених судом відповідно до ст. 94 КПК України, суд дійшов висновку, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується особа.

Кримінальні правопорушення /злочини/, вчинені ОСОБА_4 мають правильну правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 191 КК України розтрата чужого майна, яке перебувало у віданні особи, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Кримінальні правопорушення /злочини/, вчинені ОСОБА_4 мають правильну правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 362 КК України несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї.

Узгоджена сторонами міра покарання відповідає загальним правилам призначення кримінальних покарань, встановлених Загальною частиною КК України. При призначенні покарання враховано ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, а також особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Судом не встановлено підстав для відмови в затвердженні угоди, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України.

З огляду на вищевикладене суд вважає за необхідне затвердити вказану угоду про визнання винуватості шляхом ухвалення вироку та призначення обвинуваченому узгодженого угодою покарання.

Інші питання, які вирішуються судом при ухваленні вироку на підставі угоди

Цивільний позов

Цивільний позов у цьому кримінальному провадженні не заявлявся.

Запобіжний захід

У даному кримінальному провадженні стосовно обвинуваченого ОСОБА_4 запобіжний захід не застосовувався.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувалися.

Речові докази

Речові докази відсутні.

Процесуальні витрати.

Процесуальні витрати відсутні.

На підставі викладеного, керуючись п. 1 ч. 3 ст. 314, ч. 2 ст. 373, ст. 374, 474, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 30 травня 2025 р. після закінчення досудового розслідування між прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 у присутності захисника ОСОБА_5 , письмову згоду на затвердження якої надав представник потерпілої юридичної особи ТОВ «НоваПей» ОСОБА_17 , у кримінальному провадженні, відомості про вчинені кримінальні правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2025 № 0000547.

ОСОБА_4 визнати винуватим у пред`явленому йому обвинуваченню за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України і призначити узгоджене сторонами покарання:

за ч. 4 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права займатися діяльністю з надання фінансових послуг строком на 1 (один) рік;

за ч. 1 ст. 362 КК України у виді штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 (тридцять чотири тис.) грн.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права займатися діяльністю з надання фінансових послуг строком на 1 (один) рік.

На підставі ч. 2 ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 (два) роки.

На підставі п. 1), п. 2) ч. 1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 у період випробувального терміну періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_4 не застосовувався. Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувалися.

Цивільний позов не заявлений.

Речові докази відсутні.

Процесуальні витрати відсутні.

Вирок суду може бути оскаржений відповідно до вимог ч. 4 ст. 394 КПК України протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Дніпровського апеляційного суду м. Кривого Рогу через Нікопольський міськрайонний суд.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно вручити обвинуваченому, прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя: ОСОБА_1