Справа № 645/1724/25
Провадження № 1-кс/645/878/25
УХВАЛА

Іменем України

08 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 14.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю: про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні м. Харків; про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні м. Харків; про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні м. Харків за період часу з 13.03.2025 по теперішній час.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000313, від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2025 о 12:08 год. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 13.03.2025 приблизно о 18:30 год. невстановленими особами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили зняття грошових коштів в сумі 65000 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » котра належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 чим спричинила останньому матеріальну шкоду (ІТС ІПНП № 5400 від 14.03.2025)

За вказаним фактом 14.03.2025 СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за № 0000313 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 17.03.2025 слідчим в кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 котрий повідомив, що останній проживає спільно із дружиною та донькою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також потерпілий повідомив, що в нього є дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) та № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ) котрими останній користується постійно.

Так, 13.03.2025 приблизно о 15:00 год. потерпілий з номеру телефону дружини подзвонив своїй донці ОСОБА_7 та попросив останню допомогти йому розібратися із мобільним телефоном, через те, що в нього була проблема із з`єднанням в мережі оператору зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Надалі приблизно о 18:00 год. до вище вказаної квартири приїхала ОСОБА_7 яка почала виправляти помилку із з`єднанням зв`язку. Які саме дії проводила ОСОБА_7 потерпілому не відомо. Через деякий ОСОБА_7 відновила з`єднання номеру телефона потерпілого із мережою зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Надалі ОСОБА_7 запропонувала потерпілому прив`язати його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на що ОСОБА_5 погодився. Так під час прив`язки банківських карток на номер телефону потерпілого почали надходити телефоні дзвінки з номерів телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 про, що саме спілкувалась ОСОБА_7 з операторами потерпілий вже не пам`ятаю через похилий вік. Які саме дії проводила ОСОБА_7 під час спілкування із оператором потерпілий також не пам`ятає.

В результаті протиправних дій невідомими особами з банківської кратки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 було списано грошові кошти на суму 110000 грн. та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 було списано грошові кошти на суму 5000 грн. з яких 100 грн. було перераховано на поповнення мобільного телефону потерпілого НОМЕР_13 . Також потерпілий додав, що банком було повернуто грошові кошти в сумі 51000 грн.

Виходячи із вище викладеного невідомими особами було спричинено матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_5 на суму 64 000 грн.

Окрім цього, потерпілим було надано виписку з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) та (рахунок № НОМЕР_9 НОМЕР_10 ) щодо 2 платежів з банківського рахунку, оформлених на потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , де вказано, що з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані грошові кошти в сумі 64000 грн.

Також, слідчим в кримінальному провадженні було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 яка повідомила, що 13.03.2025 приблизно о 15:00 год. свідку зателефонував її батько - ОСОБА_5 з номеру телефону дружини та попросив допомоги останньому відновити зв`язок в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Надалі, приблизно о 18:00 год. свідок перебуваючи за адресою проживання потерпілого, намагалась відновити зв`язок в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В наступному ОСОБА_8 запропонувала батьку ОСОБА_5 прив`язати картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » котра відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на що потерпілий погодився.

Надалі ОСОБА_8 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та побачила, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не прив`язана та не прив`язується до вказаного додатку. У зв`язку із вище викладеним остання зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » де перейшла по посиланню на додаток «Телеграм» де повинен був бути бот консультант, який повинен був допомогти вирішити вказану проблему. Коли ОСОБА_8 задала питання в вказаному боті, в цей же час на мобільний телефон потерпілого в додатку «Телеграм» зателефонував вказаний бот. Коли свідок взяла слухавку на іншій стороні остання почула чоловічій голос, котрий представився ОСОБА_9 , який повідомив, що він консультант « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час спілкування на мобільний телефон потерпілого надійшло СМС повідомлення, із 4 цифрами, в цей же час вказаний консультант продиктував ОСОБА_7 вказані цифри та запитав «чи вірні вони?» на, що остання повідомила, що вони вірні. В цю ж мить ОСОБА_8 вибило з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » де був відкритий аккаунт потерпілого. На запитання свідка чому вона не може зайти до вказаного додатку, консультант їй повідомив, що йде прив`язка банківської картки до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Надалі прийшло СМС повідомлення з кодом та СМС повідомлення про списанням грошових коштів. На запитання свідка, чому з банківської картки ОСОБА_5 списуються грошові кошти вказаний консультант, який представився на ім`я ОСОБА_10 , повідомив, що так працює система в їх банку. Далі ОСОБА_8 побачила, що з банківського рахунку потерпілого почали списуватися грошові кошти, у зв`язку із чим свідок поклали слухавку та почала телефонувати до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході спілкування із оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з невідомих номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 поступали телефонні дзвінки в додатку «Телеграм» та по звичайному зв`язку. Коли ОСОБА_8 знову взяла слухавку остання знову почула голос того самого чоловіка, котрий запитав «навіщо ви телефонуєте до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » якщо він і є консультант». Телефонні дзвінки закінчились лише тоді коли ОСОБА_8 повідомила вказаному чоловіку, що зараз зателефонує до поліції.

В результаті вище описаних дій з банківських карток потерпілого було перераховано грошові кошти на суму 115000 грн. але деякі грошові кошти відразу були повернуті банком. Сума повернутих коштів становить 51000 грн. Отже матеріальна шкода ОСОБА_5 була завдана на суму 64000 грн.

Надалі 14.03.2025 після написання заяви в відділі поліції свідок та потерпілий вирішили поспілкуватися із працівниками оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Під час спілкування із працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_7 » останні повідомили, що був створений клон СІМ-картки потерпілого, котрий перебував в сплячому режимі доки ОСОБА_8 не активувала СІМ-картку 13.03.2025 на початку списання грошових коштів.

В подальшому, слідчим в кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час якого було отримано інформацію на оптичному CD-R диск ТМ «hp» з об`ємом пам`яті на 700 MB.

Під час огляду наявної інформації на вказаному оптичному диску було встановлено, що з банківських карток № НОМЕР_14 та № НОМЕР_7 котрі відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було списано грошові кошти на суму 63900 грн. (без урахування комісії) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_15 ,

03.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Немишлянського районного суду м. Харків від 09.06.2025, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » під час якого було вилучено документи під назвою Анкета-заява про приєднання № 0219677-WC273 068032, супровідний лист, виписка с рахунку приватного клієнту № /0618, копія паспорту з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 .

В ході огляду вище вказаних вилучених документів було встановлено, що особою на ім`я якої оформлено банківська картка № НОМЕР_15 котра відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » належить ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_16 , паспорт гр. України НОМЕР_17 виданий 04.04.2023, орган який видав 3520, адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , фін. номер тел. НОМЕР_18 . В ході огляду вище вказаних документів, було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_15 , котра відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та котра належить ОСОБА_11 було перераховано грошові кошти на банківські картки:

- о 16:37 год. на банківську картку № НОМЕР_1 котра відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 29205 грн.

- о 16:40 год. на банківську картку № НОМЕР_3 котра відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 29205 грн.;

- о 16:48 год. на банківську картку № НОМЕР_5 котра відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 4855 грн.

Слідчим зазначено, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, що містять відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по вище вказаним банківським рахункам за період часу з 13.03.2025 по теперішній час та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів), відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошових коштів за період часу з 13.03.2025 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Власником інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Власником інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ,є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Власником інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Крім цього, слідчий вказав, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути зацікавлені у досудовому розслідуванні та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу, просить розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні вказаних банківських установ, тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого або прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представники банківських установ та потерпілий в судове засідання не з`явились, повідомлені про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000313 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та долучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 13.03.2025 по 16.03.2025, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В прохальній частині клопотання слідчим не конкретизовано найменування структурних підрозділів юридичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харків, у яких слід вилучити інформацію.

А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації у працюючих відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території м. Харкова, слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовані відділення банку, не доведено, що така інформація перебуває саме у їх володінні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково та надати дозвіл слідчому на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 14.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 13.03.2025 по теперішній час та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів);

- відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів за період часу з 13.03.2025 по 16.03.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 13.03.2025 по 16.03.2025 та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів);

- відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 13.03.2025 по 16.03.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 13.03.2025 по теперішній час та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів);

- відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошових коштів за період часу з 13.03.2025 по 16.03.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 07.09.2025.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1