печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі Когут , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

27.08.2025 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_2 , за погодження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001701 від 20.08.2024.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001701 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи низки суб`єктів господарювання, діючи умисно, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, заволоділи бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем під час постачання продукції до державних установ, що не відповідає встановленій якості та по завищеній вартості.

Так, проведеними заходами отримано фактичні дані щодо вчинення службовими особами юридичних осіб приватного права дій, спрямованих на заволодіння чужим майном - коштами державних органів, установ та організацій, отриманих на виконання укладених державних контрактів (договорів) щодо постачання виробів молочної продукції для потреб в т.ч. Збройних Сил України, в умовах воєнного стану.

Слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснюючи функції щодо забезпечення тилових потреб Збройних сил України (далі - ЗС України), закуповує у суб`єктів господарювання виріб схожий на масло/сир з розрахунку 300-400 грн. за кілограм, в той час як ринкова вартість такого продукту, яка надходить до кінцевого споживача, структурного підрозділу ЗС України, становить близько 170 грн. за кілограм.

Внаслідок штучного завищення суб`єктами господарювання через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності вартості молочної продукції, яка поставляється на ДОТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2024 року державі можливо заподіяно матеріальної шкоди на суму близько 600 млн грн.

Зокрема слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є одними з основних постачальників харчових продуктів (в т.ч. кисло-молочних виробів, а саме вершкового масла та сиру твердого) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до офіційних даних тендерних закупівель щодо надання послуг з поставки ДОТ МОУ продуктів харчування для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів ЗС України в стаціонарних та польових умовах на 2024 рік, замовником в яких виступав ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є переможцями закупівельних тендерів.

Так, за результатами проведення тендерних закупівель за 2024 рік ІНФОРМАЦІЯ_2 уклав державні контракти із наступними юридичними особами:

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ (ДОГОВІР) ПРО ЗАКУПІВЛЮ № 96/07-24-ХП від 31.07.2024 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо постачання продуктів харчування, в тому числі молочної продукції для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів ЗС України в стаціонарних та польових умовах, на загальну суму 728 595 000,00 грн.;

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ (ДОГОВІР) ПРО ЗАКУПІВЛЮ № 59/05-24-ХП від 29.05.2024 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо постачання продуктів харчування, в тому числі молочної продукції для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів ЗС України в стаціонарних та польових умовах, на загальну суму 762 300 000,00 грн.

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ (ДОГОВІР) ПРО ЗАКУПІВЛЮ № 115/12-24-ХП від 09.12.2024 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо постачання продуктів харчування, в тому числі молочної продукції для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів ЗС України в стаціонарних та польових умовах,, на загальну суму 1 299 600 000,00 грн.

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ (ДОГОВІР) ПРО ЗАКУПІВЛЮ № 63/05-24-ХП від 29.05.2024 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо постачання продуктів харчування, в тому числі молочної продукції для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів ЗС України в стаціонарних та польових умовах, на загальну суму 1 149 120 000,00 грн.

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ (ДОГОВІР) ПРО ЗАКУПІВЛЮ № 64/05-24-ХП від 29.05.2024 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо постачання продуктів харчування, в тому числі молочної продукції для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів ЗС України в стаціонарних та польових умовах, на загальну суму 2 434 050 000,00 грн.

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ (ДОГОВІР) ПРО ЗАКУПІВЛЮ № 109/12-24-ХП від 05.12.2024 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо постачання продуктів харчування, в тому числі молочної продукції для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів ЗС України в стаціонарних та польових умовах, на загальну суму 968 850 000, 00 грн.

Також слідством встановлено, що основними виробниками та посередниками виробників, сирного продукту та спреду, який по ланцюгу постачань надходить до структурних підрозділів ЗС України є ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Крім цього, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що при постачанні продукції до ІНФОРМАЦІЯ_2 завищено ціни на масло та сир в 2-3 рази від ринкової. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) маючи можливість здійснювати закупівлю продуктів харчування для особового складу військових частин у СГД, що мають відповідні виробничі потужності для виготовлення продукції, залучають до цієї діяльності ряд фіктивних юридичних осіб, за допомогою яких штучно завищують вартість на вказану продукцію. Серед таких контрагентів, що здійснює штучне завищення цін на молочну продукцію є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Водночас у діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) вбачаються факти внесення до бухгалтерського та податкового обліку завідомо неправдивих відомостей щодо проведення господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей необхідних для подальшого надання послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами аналізу фінансово - господарських операцій вбачається відсутність походження товарів/послуг, що в свою чергу можливо призвело до розтрати коштів, що фінансуються з державного бюджету.

При цьому слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) не мають достатньої виробничої потужності на виробництво такої кількості молочних продуктів, що постачається на адресу ДОТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в порушення вимог Національних стандартів (ДСТУ) та інших нормативних документів, а також умов договорів, постачається молочна продукція, вироблена з додаванням немолочних жирів.

У зв`язку із відсутністю достатньої виробничої потужності на виробництво такої кількості молочних продуктів, що постачається на адресу ДОТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » закуповують у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) спред, який в подальшому постачається на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказана протиправна діяльність із завищення цін на молочну продукцію, а також виробництва та постачання до ДОТ МОУ молочної продукції низької якості вчиняється учасниками організованої групи, до складу якої входять керівники, службові особи, співробітники вищевказаних підприємств та інших наразі невстановлених СГД з ознаками фіктивності.

В рамках проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, отримано зразки молочної продукції, яка поставлена на адреси військових частин ЗС України, за контрактами укладеними ДОТ МОУ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а виробниками вказаної молочної продукції є ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

В подальшому вказані зразки молочної продукції направлено на судову експертизу харчових продуктів, відповідно до висновку якої надані на дослідження продукти мають вкрай високий вміст немолочних жирів (93-99 % від загального вмісту жиру), склад яких не відповідає вимогам Національних стандартів (ДСТУ) та інших нормативних документів, а також не відповідає маркуванню яке є на упаковці наданих продуктів.

Отже, сукупність обставин дає підстави вважати, що посадові особи та бенефіціарні власники юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та інші невстановлені особи, діючи умисно за попередньою змовою між собою вчинили дії щодо заволодіння коштами з державного бюджету, що спричинило тяжкі наслідки.

05.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2025 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які здійснюють свою діяльність у складських приміщеннях у вигляді комплексу будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено зразки молочної продукції: 15 пачок масла солодковершкового марки «Селянське», жирність - 72,5%, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вагою 200 грамів кожна; 3 пачки масла солодковершкового марки «Селянське», жирність - 72,5%, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вагою 5 кг кожна; 1800 грам, 1920 грам та 1540 грам сиру твердого марки «Український», жирність - 50%, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Водночас, в ході проведення обшуку у складському приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виявлено 356 коробок із биркою «Масло солодковершкове «Селянське» 72,5 % жиру, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дата виробництва - 25.05.2025, номер партії - L25, маса нетто 4 кг. - вага однієї коробки (вміст коробки 20 упаковок масла вагою по 200 гр. кожна)». Вказані 356 коробок мають однаковий вміст: 20 упаковок продукції «Масло жирністю 72,5 %» торгової марки "Pastoral" вагою 200 гр. кожна упаковка, ДСТУ 4399:2005.

Також, у складському приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виявлено 367 коробок із биркою «Масло солодковершкове «Селянське» 72,5 % жиру, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дата виробництва - 25.05.2025, номер партії - L25, маса нетто 5 кг. - вага однієї коробки». Вказані 367 коробок мають однаковий вміст: моноліт (брикет) молочної продукції - «Масло жирністю 72,5 %», вагою 5 кг. кожен, ДСТУ 4399:2005.

У іншому складському приміщенні за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виявлено 260 коробок із биркою «Сир твердий «Український» 50 % масової частки жиру у сухій речовині», виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », дата виробництва - 20.05.2025, номер партії - 20, вага 15 кг. кожної коробки». Вказані 260 коробок мають однаковий вміст: моноліт (брикет) молочної продукції - «Сир твердий «Український» 50 % масової частки жиру у сухій речовині», вагою 15 кг. кожен, ДСТУ 4421:2005.

Крім цього, в ході обшуку директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 надано документи щодо виготовлення, купівлі та транспортування молочної продукції (масло/сир) із якої відібрано зразки:

- декларацію виробника №43 від 26.05.2025 на готову молочну продукцію тваринного походження виготовлену виробником ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відповідно до якої ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) виготовило продукцію «Сир твердий Український 50% жиру», номер партії - 20, ДСТУ 4421:2005, дата виготовлення - 20.05.2025, маса - 4989,99 кг., максимальний термін зберігання - 8 місяців;

- декларацію виробника №119 від 26.05.2025 на готову молочну продукцію тваринного походження виготовлену виробником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), товароотримувачем є ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відповідно до якої виробником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) виготовило продукцію «Масло солодковершкове «Селянське» та «Екстра»», номер партії - 25, ДСТУ 4399:2005, дата виготовлення - 25.05.2025, загальна маса - 11 200 кг., максимальний термін зберігання: для фасованої продукції у вигляді моноліту (брикету) - 12 місяців, для фасованої продукції у вигляді упаковок по 0.200 кг. та 0.180 кг. - 75 діб;

- Товарно-транспортна накладна №РБУ-674 від 26.05.2025 відповідно до якої замовником є ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), вантажовідправник - ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), вантажоодержувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), пункт навантаження - АДРЕСА_2 , пункт розвантаження - м. Одеса, маса - 11.3 тон, усього відпущено на загальну суму - 3 537 300 грн., супровідні документи на вантаж - рахунок-фактура 1997 від 26.05.2025, видаткова накладна №674 від 26.05.2025, найменування вантажу - масло солодковершкове «Селянське» 72,5 % жиру;

- Видаткова накладна №674 від 26.05.2025, відповідно якої постачальником є ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), покупець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договір поставки - 19-08/24ДМСЗ від 19.08.2024, розрахунковий документ - рахунок на оплату покупцю №БУ-1997 від 26.05.2025, адреса доставки - м. Одеса, товар - масло солодковершкове «Селянське» 72,5 % жиру, фасоване по 200 гр., сума - 3 537 300 грн.;

- Товарно-транспортна накладна №РБУ-675 від 26.05.2025 відповідно до якої замовником є ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), вантажовідправник - ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), вантажоодержувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), пункт навантаження - АДРЕСА_2 , пункт розвантаження - м. Одеса, маса - 5.2 тон, усього відпущено на загальну суму - 1 449 900 грн., супровідні документи на вантаж - рахунок-фактура 1998 від 26.05.2025, видаткова накладна №675 від 26.05.2025, найменування вантажу - Сир твердий «Український» 50 % жиру Пастораль;

- Видаткова накладна №675 від 26.05.2025, відповідно якої постачальником є ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), покупець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договір поставки - 19-08/24ДМСЗ від 19.08.2024, розрахунковий документ - рахунок на оплату покупцю №БУ-1998 від 26.05.2025, адреса доставки - м. Одеса, товар - Сир твердий «Український» 50 % жиру Пастораль, сума - 1 449 900 грн.

Отже, в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які здійснюють свою діяльність у складських приміщеннях у вигляді комплексу будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , із вказаної вище молочної продукції здійснено відбір зразків для проведення експертного дослідження.

10.06.2025 призначено судову експертизу харчових продуктів, яку направлено для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо визначення вмісту у відібраних зразках продукції харчових жирів тваринного та рослинного походження та їх масової частки немолочних жирів від загального відсотку жиру кожного об`єкту дослідження окремо, щодо змісту маркування і відповідності національним стандартам та іншим нормативним документам.

Таким чином, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наявні документи, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, а також відомості про місцезнаходження, умови зберігання та реалізацію, тобто поставку молочної продукції у вигляді масла солодковершкового «Селянське» та «Екстра» із масовою часткою жиру 72,5-73%, 82,5% партія - 25 та сиру твердого «Українського» із масовою часткою жиру в сухій речовині - 50 %, партія - 20, кінцевому отримувачу, відомості про кінцевого отримувача вказаної продукції, періоди поставки, в тому числі до військових частин та інших структурних підрозділів ЗС України, відомості про утилізацію/знищення молочної продукції у вигляді масла та сиру, замовлення на поставку вказаної вище молочної продукції та інші відомості про ціну матеріалів, виробництво, транспортування та інші витрати, безпосередньо пов`язані з вказаною молочної продукцією у вигляді масла солодковершкового та сиру твердого, схоронністю, збереженням, охороною, транспортуванням, перевіркою даної молочної продукції на відповідність технічним вимогам, її лабораторним випробуванням, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з метою забезпечення проведення відповідних досліджень.

Враховуючи вище викладене, а також те, що документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.05.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та які містять відомості, що підлягають доказуванню, з метою встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального провадження і проведення судових експертиз.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_22 , слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування, а також прокурорам групи прокурорів на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

1. документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять відомості про місцезнаходження, умови зберігання, реалізацію та поставку кінцевому отримувачу молочної продукції:

- масло солодковершкове «Селянське» 72,5 % жиру, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дата виробництва - 25.05.2025, номер партії - L25, маса нетто 4 кг. - вага однієї коробки (вміст коробки 20 упаковок масла вагою по 200 гр. кожна), у кількості 356 коробок, які мають однаковий вміст: 20 упаковок продукції «Масло жирністю 72,5 %» торгової марки "Pastoral" вагою 200 гр. кожна упаковка, ДСТУ 4399:2005, із яких 05.06.2025 в ході проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , відібрано зразки для проведення експертного дослідження;

- масло солодковершкове «Селянське» 72,5 % жиру, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дата виробництва - 25.05.2025, номер партії - L25, маса нетто 5 кг. - вага однієї коробки, у кількості 367 коробок, які мають однаковий вміст: моноліт (брикет) молочної продукції - «Масло жирністю 72,5 %», вагою 5 кг. кожен, ДСТУ 4399:2005, із яких 05.06.2025 в ході проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , відібрано зразки для проведення експертного дослідження;

- сир твердий «Український» 50 % масової частки жиру у сухій речовині», виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », дата виробництва - 20.05.2025, номер партії - 20, вага 15 кг. кожної коробки, у кількості 260 коробок, які мають однаковий вміст: моноліт (брикет) молочної продукції - «Сир твердий «Український» 50 % масової частки жиру у сухій речовині», вагою 15 кг. кожен, ДСТУ 4421:2005, із яких 05.06.2025 в ході проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , відібрано зразки для проведення експертного дослідження,

а також відомості про кінцевого отримувача вказаної молочної продукції, періоди поставки, в тому числі до військових частин та інших структурних підрозділів ЗС України, відомості про утилізацію/знищення вказаної вище молочної продукції у вигляді масла солодковершкового та сиру твердого, замовлення на поставку вказаної вище молочної продукції та інші відомості про ціну матеріалів, виробництво, транспортування та інші витрати, безпосередньо пов`язані з вказаною молочною продукцією у вигляді масла солодковершкового та сиру твердого, схоронністю, збереженням, охороною, транспортуванням, перевіркою даної молочної продукції на відповідність технічним вимогам, її лабораторним випробуванням, за період з 01.05.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

2. Договорів, угод, контрактів, додаткових угод до них, специфікацій, рахунків, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарів (виконаних робіт, послуг), актів приймання-передачі цінних паперів, актів звірок, товарно - транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) товари, зведені реєстри (регістри) бухгалтерського обліку (журнали, ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам, щодо постачання вказаної молочної продукції у вигляді масла солодковершкового та сиру твердого на адреси кінцевих отримувачів, за період з 01.05.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

2. 3. Замовлення на поставку товару, заявки на поставку, відомості про постачання товару із вказанням періоду, на який здійснюється замовлення, відомості про найменування, перелік, характеристики, обсяг, код згідно з національним класифікатором ДК 021:2015 щодо товару, відомості про ціну матеріалів, виробництва, транспортування та інші витрати, безпосередньо пов`язані з товаром, схоронністю, збереженням, охороною, транспортуванням, перевіркою товару на відповідність технічним вимогам, його лабораторним випробуванням, акти приймання товару, коригувальний акт приймання товару, видаткові накладні підписанні постачальником та отримувачем, відомості про оплату ЗАМОВНИКОМ фактичного прийняття ОТРИМУВАЧЕМ кількості товару; акти про порушення договірних зобов`язань за непоставлений товар, протоколи лабораторних випробувань на партію товару, документи, що підтверджують безпечність та якість товару (посвідчення про якість/декларація виробника, в яких зазначено дата "Вжити до"/"Краще спожити до", дата виготовлення та/або строк придатності товару, нормативний документ, згідно з яким вироблено товар, умови зберігання та транспортування, за наявності інші відомості щодо зберігання та транспортування товару); протоколи випробувань зразків на партію товару, що поставляється, виданих установами безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, товарно-транспортні накладні та інші товаросупровідні документи, акти про порушення договірних зобов`язань, акт про порушення, зведені акт, копії нормативно-технічного документа відповідно до якого виробляється товар, який постачається за відповідним договором, сертифікатів відповідності або висновків санітарно-епідеміологічного експертизи на упаковку/тару/матеріалів, які контактують з харчовим продуктом, протоколів випробувань товару, критерії аудиту складських та виробничих потужностей, щодо щодо молочної продукції:

- масло солодковершкове «Селянське» 72,5 % жиру, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дата виробництва - 25.05.2025, номер партії - L25, маса нетто 4 кг. - вага однієї коробки (вміст коробки 20 упаковок масла вагою по 200 гр. кожна), у кількості 356 коробок, які мають однаковий вміст: 20 упаковок продукції «Масло жирністю 72,5 %» торгової марки "Pastoral" вагою 200 гр. кожна упаковка, ДСТУ 4399:2005, із яких 05.06.2025 в ході проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , відібрано зразки для проведення експертного дослідження;

- масло солодковершкове «Селянське» 72,5 % жиру, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дата виробництва - 25.05.2025, номер партії - L25, маса нетто 5 кг. - вага однієї коробки, у кількості 367 коробок, які мають однаковий вміст: моноліт (брикет) молочної продукції - «Масло жирністю 72,5 %», вагою 5 кг. кожен, ДСТУ 4399:2005, із яких 05.06.2025 в ході проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , відібрано зразки для проведення експертного дослідження;

- сир твердий «Український» 50 % масової частки жиру у сухій речовині», виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », дата виробництва - 20.05.2025, номер партії - 20, вага 15 кг. кожної коробки, у кількості 260 коробок, які мають однаковий вміст: моноліт (брикет) молочної продукції - «Сир твердий «Український» 50 % масової частки жиру у сухій речовині», вагою 15 кг. кожен, ДСТУ 4421:2005, із яких 05.06.2025 в ході проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , відібрано зразки для проведення експертного дослідження,

за період з 01.05.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1