Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/395/25
номер провадження 1-кс/695/556/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 24.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 24.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.01.2025 до ВПД № 2 Золотоніського РВП із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що вона за фішинговими посиланнями не переходила, будь-які дані своєї банківської карти не надавала та підозрілих дзвінків не надходило, а 23.01.2025 виявила відсутність грошових коштів із належної їй банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у сумі 1000 грн., зняття відбулось: о 12:04 год. деталі транзакції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 та із належної їй кредитної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 у сумі 21 900 грн., зняття відбулось: о 12:04 год. деталі транзакції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 .

По даному факту 24.01.2025 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в користуванні знаходяться банківські картки НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 . 23.01.2025 близько 12 години їй на мобільний телефон НОМЕР_7 , що має додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 1 000 грн. В подальшому вона зателефонувала по номеру гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , де дізналася, що з її карток було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1000 грн. та 21 900 грн.

В ході тимчасового доступу до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що перерахунок грошових коштів з банківських карток потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_9 (двома) транзакціями здійснювався на карту № НОМЕР_10 .

В подальшому, в ході тимчасового доступу до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що 23.01.2025 о 12:07 було здійснено перерахунок грошових коштів з банківської карти ОСОБА_6 № НОМЕР_10 , картковий рахунок НОМЕР_11 однією транзакцією, через віртуальний термінал № 31000883 здійснювався на карту № НОМЕР_12 .

На сервісі визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було введено номер карти на яку здійснювався перерахунок грошових коштів з карти, а саме № НОМЕР_12 , встановлено, що переказ коштів, що вказана картка - CREDIT картка - ОСОБА_7 :: ІНФОРМАЦІЯ_7 , Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, необхідно отримати інформацію:

інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_12 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 23.01.2025 до 24.01.2025;

інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_12 ;

інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_12 , в період часу з 23.01.2025 до 24.01.2025;

фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № № НОМЕР_12 в період часу з 23.01.2025 до 24.01.2025;

копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № № НОМЕР_12 .

Вказані документи та інформація перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_3 .

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник Акціоненрного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 23.01.2025 по 24.01.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у ЄРДР за № 0000087 від 24.01.2025, та матеріалах клопотання, зокрема в виписці по рахунку за період часу 23.01.2025.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 24.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчій СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_23 , т.в.о. старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_12 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період 23.01.2025;

-інформації про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок№ НОМЕР_12 ;

-інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_12 за період 23.01.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № № НОМЕР_12 за період 23.01.2025;

-документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_12 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1