Провадження № 1-кс/686/4990/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000664 від 05 травня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.05.2025 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи органу місцевого самоврядування, що розташоване на території Хмельницької області, за попередньою змовою між собою, привласнили бюджетні кошти, в умовах воєнного стану.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000664 від 05.05.2025 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що до СУ ГУНІ в Хмельницькій області надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від Управління СБ України у Хмельницькій області, а саме про те, що Управлінням у встановленому законом порядку отримано інформацію, яка свідчить про привласнення та розтрату майна з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до інформації викладеної у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, а також матеріалів кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 15.01.2024 уклав договір №10/1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо об`єкту «Капітальний ремонт котельні (технічне переоснащення на твердопаливну), з дотриманням вимог по енергозбереженню ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 » з дотриманням вимог по енергозбереженню ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму 2676500 грн з ПДВ за рахунок коштів місцевого бюджету.

Зокрема встановлено, що в рамках вказаного договору здійснено закупівлю «Теплогенератора модульного ТМ-300» на загальну суму 1770000 грн, у тому числі ПДВ 295000 грн.

Також, в ході аналізу отримано інформацію, що виробник вище вказаного теплогенератора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснив реалізацію теплогенератора на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по ціні 930900 грн за одиницю. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) здійснив реалізацію вказаного теплогенератора по ціні 1080000 грн за одиницю. В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснив реалізацію теплогенератора на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по ціні 1188000 грн за одиницю.

Аналіз зазначених господарських операцій вказує на фіктивний продаж товару з метою збільшення собівартості та заволодіння бюджетними коштами, оскільки встановлено, що вартість Теплогенератора модульного ТМ-300 по ланцюгу постачання від виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до замовника ІНФОРМАЦІЯ_3 зросла на 839100 грн.

Згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_10 (від 28.03.2025 №15/02-32-08-00-13/4151234), встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спільно із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 організували розтрату бюджетних коштів у сумі 839 100 грн, в результаті завищення вартості устаткування (Теплогенератора модульного ТМ-300) поставленого на об?єкт будівництва, фінансування якого проведено за рахунок бюджетних коштів, шляхом придбання вищевказаного устаткування не на пряму у виробника, а з використанням посередників.

З метою перевірки інформації, в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні угоди та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, а саме: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , якими користується ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 15.01.2024 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 31.12.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Відомості про рух коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, які перераховувались вище вказаними підприємствами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 4, 8 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію та персональні дані особи, яка знаходиться у володільця персональних даних відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , такі документи містять відомості, що самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищити чи спотворити документи, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, а саме: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , якими користується ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 15.01.2024 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 31.12.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє по 13 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького