УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000695 від 10.06.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 111 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до до документів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме, наступних документів: заповнені реєстраційні картки, довіреності, які видані від імені ФОП та інші документи з моменту реєстрації ФОП по 2025 рік (включно) з можливістю їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що Головним слідчим управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000695 від 10.06.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 111 КК України.

Установлено, що в період 2022-2024 років громадяни України « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », «ІНФОРМАЦІЯ_8», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші невстановлені особи, перебуваючи на території України та російської федерації, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, зокрема, грошових коштів з тимчасово-окупованих територій України, вчинили умисні дії спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво).

Зокрема, встановлено, що громадянином України ОСОБА_11 організовано протиправну схему щодо витіснення української гривні з обігу на тимчасово окупованій території (далі - ТОТ) Запорізької області шляхом проведення фінансових операцій, направлених на надання незаконних послуг з приймання оплат (через банківські POS-термінали, «криптовалютні» операції, Р2Р-перекази та ін.) як фіктивних оплат за товари або послуги, з метою зворотної видачі готівкових коштів (російських рублів, які окупаційна влада примусово намагається ввести в обіг та іншої іноземної валюти) на ТОТ, за певну комісійну винагороду.

У подальшому, встановлено, що протиправна діяльність « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підконтрольних йому осіб полягає у здійсненні наступного:

-приймання платежів безготівковою гривнею від осіб на ТОТ шляхом

Р2Р-переказів власних коштів, які отримують з бюджету України пенсію чи інші соціальні виплати. У подальшому, « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із залученням третіх осіб здійснює видачу готівкового або переказ безготівкового російського рубля на ТОТ та у зворотному напрямку (здійснюючи безготівкові фінансові операції з використанням карток банків держави-агресора, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

-проведення транзакцій на ТОТ платіжними картками, емітованими банківськими установами України, через POS-термінали ФОП ОСОБА_12 та інших не встановлених, на даний час, ФОП, як фіктивної оплати за товар або надані послуги, з фактичною видачею російських рублів чи іншої валюти (євро, долар США та ін.);

-конвертацію «криптовалюти» з подальшим обміном її на російські рублі

або іншу іноземну валюту на території України або ТОТ.

Надалі, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності, в частині використання POS-терміналів, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залучено ФОП-ів, зареєстрованих на територіях Запорізької, Дніпропетровської, Полтавської, Кіровоградської та Миколаївської областей України, які використовувались « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для проведення фіктивних фінансових операцій на ТОТ, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема листом оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено перелік «криптогаманців», які використовувались та використовуються « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та причетними до протиправної діяльності особами.

Крім того, під час досудового розслідування допитано як свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , які повідомили, що реєстрували на власне ім`я фізичну особу - підприємця виключно на прохання ОСОБА_12 за грошову винагороду без реальної мети здійснення господарської діяльності, а за для передачі ОСОБА_12 отриманих від імені ФОП в банківських установах POS-терміналів.

Таким чином, вказаними особами, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, зокрема, грошових коштів з тимчасово-окупованих територій України, вчинено умисні дії спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво).

Під час досудового розслідування встановлено, що реєстраційні справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, що містяться у реєстраційних справах ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених речей та документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах та предметах, які в свою чергу знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання детектива, Головним слідчим управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000695 від 10.06.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 111 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, так як матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення експертизи в даному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим ГСУ СБ України ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000695 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій реєстраційних справ ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: заповнені реєстраційні картки, довіреності, які видані від імені ФОП та інші документи з моменту реєстрації ФОП по 2025 рік (включно), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_24