Справа № 359/9466/25
Провадження №1-кс/359/1679/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої у кримінальному провадженні слідчої СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

11 серпня 2025 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, обґрунтоване проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001459 від 25.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2025 до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.07.2025 року, близько 11:00 години, розмістивши оголошення на платформі для продажу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа-покупець на ім`я « ОСОБА_4 » у мобільному додатку «Телеграм» надіслала посилання з оплатою за товар. Після чого, ОСОБА_3 перейшов за вказаним посиланням та ввів реквізити власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номер картки, термін дії та СVC-код. Потім він поїхав до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і там йому повідомили, що на нього відкрили два банківських рахунки і переказали його кредитні грошові кошти двома транзакціями на банківський рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 у загальній сумі 38700 грн.

Під час допиту встановлено, що 25.07.2025 близько 11 години, ОСОБА_3 розмістив на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж дитячого велосипеда. Відразу йому написала невідома особа на ім`я « ОСОБА_4 » у додатку телеграм, що бажає купити товар. Але для чого продавцю потрібно авторизуватись перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , де потрібно було ввести номер картки, термін дії, CVC-код. Невідома особа покупець надіслала свої дані для відправки товару, а саме: ОСОБА_6 , м. Біла Церква, відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Після цього, у відділенню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від працівників даного банку ОСОБА_3 дізнався, що на нього було відкрито два банківських рахунки та переказано грошові кошти двома транзакціями в загальній сумі 38700 наступними транзакціями:

24.07.2025 о 11 годині 33 хвилин з банківського рахунку НОМЕР_4 належний ОСОБА_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 18 700 грн. без його відома на банківський рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

24.07.2025 (невідомо о котрій годині) з банківського рахунку НОМЕР_5 належний ОСОБА_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 20 000 грн. без його відома на банківський рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 з 24.07.2025 по дату проведення вибірки.

У судове засідання слідча не з`явилась, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Матеріалами клопотання підтверджується, що у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану таємницю для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, а тому інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ,із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 24.07.2025 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 24.07.2025 по дату проведення вибірки;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 24.07.2025 по час проведення вибірки;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 24.07.2025 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 24.07.2025 по дату проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення та до 11 вересня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9