Справа № 274/308/25
Провадження № 1-кс/0274/1045/25
У Х В А Л А

іменем України

02.07.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження за №0000025 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер ЄРДПОУ № НОМЕР_2 на який було перераховані грошові кошти потерпілого, із зазначенням суми, номеру та власника банківського рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з вище вказаного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса (особи які належний вище вказаний банківський рахунок) номер мобільного телефону, до якого прив`язаний даний рахунок для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даного банківського рахунку, також копію договору про відкриття вище вказаного рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 09.12.2024 до 00 год 00 хв 01.06.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000025 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється директором ПП « ОСОБА_7 », в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знайшов оголошення про продаж системи автономного електрозабезпечення, а саме: гібридного інвектора Deye SUN-6K-SG05LP-1-EUWifi у кількості 4 шт. та акамулятор Deye SE-G.1 Pro-B у кількості 4 шт.. В подальшому погодившись про ціну та строки поставки із продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в соціальній мережі «Вайбер» через смс повідомлення по номерам телефонів ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) та через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7 , останній 10.12.2024 о 15 год. 52 хв. через рахунок ПП « ОСОБА_7 » банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 , перерахував грошові кошти в сумі 302200 грн на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 . Після чого будь якого товару ПП « ОСОБА_7 », не отримав, чим було завдано збитку на вище вказану суму.

У подальшому слідчим на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У ході огляду виявлено, що 10.12.2024 о 16:10:18 на банківський рахунок НОМЕР_6 , який створений на клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зараховуються грошові кошти в сумі 302 200 грн із банківського рахунку номеру/кода платника НОМЕР_7 , Номер рахунку платника НОМЕР_8 , Банк платника - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Найменування платника - Приватне підприємство « ОСОБА_8 », Призначення платежу - За товар згідно рахунка № 4312 від 09.12.2024 року у т.ч. ПДВ 20% - 50366.67 грн.

Також при детальному огляді дати а саме 10.12.2024 встановлено, що о 16:18:40 з банківського рахунку НОМЕР_6 , який створений на клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі - 168 550 грн перераховуються на Найменування отримувача - ФОП ОСОБА_9 , Надавач платіжних послуг отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Номер/код отримувача НОМЕР_9 , номер рахунку НОМЕР_10 . Призначення платежу - Договір поставки №24 від 24.11.2024. Будівельні матеріали, Без ПДВ.

Також при детальному огляді дати а саме 10.12.2024 встановлено, що о 16:24:20 з банківського рахунок НОМЕР_6 , який створений на клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі - 133 600грн перераховуються на Найменування отримувача - ФОП ОСОБА_9 , Надавач платіжних послуг отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Номер/код отримувача НОМЕР_9 , номер рахунку НОМЕР_10 . Призначення платежу - Договір поставки №24 від 24.11.2024р. Будівельні матеріали, Без ПДВ.

На виконання доручення слідчого працівниками ВПК в Житомирській області встановлено, що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 , який належний ФОП ОСОБА_9 10.12.2024 кошти були перераховані в сумі 302 000 грн., на банківський рахунок НОМЕР_11 , що імітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

В подальшому слідчим через Інтернет-мережу за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_11 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківській операції, яка проводилися із використанням банківського рахунку, який належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було перераховано грошові кошти потерпілого, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_11 за період з 09.12.2024 по 01.06.2025

Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000025 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000025, сформованого 09.06.2025: 09.12.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється директором ПП « ОСОБА_7 », в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знайшов оголошення про продаж системи автономного електрозабезпечення, а саме : гібридного інвектора Deye SUN-6K-SG05LP-1-EUWifi у кількості 4 шт. та акамулятор Deye SE-G.1 Pro-B у кількості 4 шт.. В подальшому погодившись про ціну та строки поставки із продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в соціальній мережі «Вайбер» через смс повідомлення по номерам телефонів ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) та через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7 , останній 10.12.2024 о 15 год. 52 хв. через рахунок ПП « ОСОБА_7 » банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 , перерахував грошові кошти в сумі 302200 грн на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 . Після чого будь якого товару ПП « ОСОБА_7 », не отримав, чим було завдано збитку на вище вказану суму.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 09.06.2025; заяви ПП « ОСОБА_7 » про надання допомоги від 20.12.2024; платіжної інструкції про перерахунок грошових коштів № 10835 від 10.12.2024; копії рахунку - фактури № 4312 від 09.12.2024; протоколу допиту потерпілого від 20.01.2025; протоколу тимчасового доступ до речей і документів від 10.04.2025; опису речей і документів, які були вилучені на підстав ухвали слідчого судді; протоколу огляду речей та документів від 29.04.2025; доручення слідчого про проведення слідчих дій; матеріалів виконаного доручення слідчого вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер ЄРДПОУ № НОМЕР_2 на який було перераховані грошові кошти потерпілого, із зазначенням суми, номеру та власника банківського рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з вище вказаного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса (особи які належний вище вказаний банківський рахунок) номер мобільного телефону, до якого прив`язаний даний рахунок для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даного банківського рахунку, також копію договору про відкриття вище вказаного рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 09.12.2024 до 00 год 00 хв 01.06.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10