Справа № 569/6850/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

представника заявника ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне скаргу представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність органу досудового слідства, слідча суддя

ВСТАНОВИЛА:

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду зі скаргою на бездіяльність відповідального слідчого Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області щодо не належного розгляду клопотання представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про вчинення процесуальних дій в кримінальному провадженні щодо допиту власників та посадових осіб та засновників ТОВ «Статус- Груп» та вжиття заходів щодо оголошення підозри посадовим особам та власникам Товариства з обмеженою відповідальністю «Статус-Груп» та просив зобов`язати відповідального слідчого Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області та прокурора Рівненського окружного прокуратури вжити заходів щодо допиту власників та посадових осіб та засновників ТОВ «Статус- Груп» та вжити заходів щодо оголошення підозри посадовим особам та власникам Товариства з обмеженою відповідальністю «Статус-Груп», та всім причетним, які мають відношення до заволодіння грошовими коштами та майновими правами потерпілої ОСОБА_4 .

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні просив задоволити скаргу з підстав викладених у ній.

Слідчий Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області в судове засідання не з`явилась про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином.

Заслухавши заявника, дослідивши додані до скарги матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Рівненського районного управління ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №000467 від 17.03.2021 року.

Як вбачається із доданих до скарги матеріалів, ОСОБА_4 в березні 2021 року звернулася до ГУНП у Рівненській області із заявою про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб та власників Товариства з обмеженою відповідальністю «Статус-Груп» () у зв`язку із вчиненням по відношенню до неї кримінального правопорушення, ознаки якого передбачені ч.4 ст.190 КК України, внаслідок чого ОСОБА_4 зазнала матеріальної шкоди.

А саме, 14 травня 2015 р., перебуваючи у м. Рівному, ОСОБА_4 уклала із ТОВ «Статус-Груп» в особі його Директора ОСОБА_5 Договір №2 купівлі продажу майнових прав, за яким ТОВ «Статус-Груп» взяло на себе зобов`язання із будівництва житлового будинку з адміністративно-офісними приміщеннями по АДРЕСА_1 , із наступною передачею мені у власність однокімнатної житлової квартири за АДРЕСА_2 , загальною площею 39.05 кв. м., що розташована на другому поверсі даного будинку. Згідно домовленостей, які містяться в такому договорі, сторонами обумовлено, що запланований термін будівництва та введення в експлуатацію об`єкта капітального будівництва 4 квартал 2015 р. Взамін, мною було взято обов`язок сплатити на користь ТОВ «Статус-Груп» грошові кошти в сумі 160 651 грн. 70 коп. в строк до 15.06.2015 р. в якості оплати за майнові права на квартиру, що мала б бути передана мені в майбутньому.

Свої договірні зобов`язання перед ТОВ «Статус-Груп» ОСОБА_4 виконала належним чином, що підтверджується квитанціями про сплату коштів №10739_4 від 27.05.2015 р. на суму 70 005 грн. та №TR.12346704.8287.10739 від 09.06.2015 р. на суму 90646 грн.

На час укладення, відповідного Договору купівлі продажу майнових прав, посадовими особами в якості підтвердження наявного у ТОВ «Статус-Груп» права на будівництва вищезгаданого будинку, було пред`явлено декларацію про початок виконання будівельних робіт від 10.10.2014 р. реєстраційний номер 4367, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт, та договір купівлі продажу від 06.11.2014 р. за яким право власності на земельну ділянку кадастровий номер :01:041:0192, на які і було розташоване відповідне будівництво перейшло у власність до ТОВ «Статус-Груп». Відтак, жодного сумніву щодо наявності у ТОВ «Статус-Груп» права на розпорядження майновими правами у мене не виникало.

Однак, по закінченню вищезгаданого строку для завершення будівництва, ТОВ «Статус-Груп» не завершило процедуру введення відповідного будинку до експлуатації, хоча будинок був фактично спорудженим, та не передало мені у власність відповідну квартиру, майнові права щодо якої є предметом договору. Тривалий час посадові особи та представники ТОВ «Статус-Груп» пояснювали не можливість передачі мені у власність обумовленої квартири тим, що виникли проблеми із дозвільними документами на будівництво зазначеного будинку, що тягнуло за собою не можливість його введення до експлуатації та відповідної реєстрації прав власності на приміщення, що розташовані в такому будинку.

Із відкритої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, ОСОБА_4 стало відомо, що житлова квартира АДРЕСА_3 , оформлена 17.09.2019 р. на іншу особу ОСОБА_6 , право власності на яку для неї перейшло від ТзОВ «ВКД-ПЛЮС» (Код ). В свою чергу, ТзОВ «ВКД-ПЛЮС» зареєструвало право власності на вищезгадану квартиру 06.09.2019 р. на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 04.09.2019 р. При цьому, такій реєстраційній дії також передувала інша реєстраційна дія щодо даної квартири на користь ТзОВ «ВКД-ПЛЮС», яка проведена 07.05.2019 р. на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 06.05.2019 р. Також, із відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно вбачається, що до моменту реєстрації права власності щодо вказаної квартири на користь ТзОВ «ВКД-ПЛЮС», остання 18.04.2019 р. була зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , який оформив право власності на таке майно на підставі витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно номер 144998322 від 12.11.2018 р., виданого Приватним нотаріусом ОСОБА_8 (копія витягу із детальної інформацією щодо історії переходу прав власності додається).

із відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно також вбачається, що власником земельної ділянки кадастровий номер :01:041:0192, на які споруджено згадану забудову, як решти приміщень такої забудови наразі є ОСОБА_7 , який оформив права власності на такий будинок на підставі витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно номер 144998322 від 12.11.2018 р., виданим Приватним нотаріусом ОСОБА_8 .

Крім того, із відповіді Управління державного архітектурно-будівельного контролю ВК РМР, ОСОБА_4 стало відомо, що реєстрація права власності на 12 квартир у будинку АДРЕСА_4 здійснювалася без документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта.

Як стало відомо захиснику заявника із матеріалів кримінального провадження, слідчим в ході здійснення досудового розслідування не було допитано всіх осіб на які прямо вказала заявник у своїй заяві, з приводу обставин викладених в ній, та не вжито будь-яких заходів щодо висунення відповідної підозри причетним до даного кримінального правопорушення особам.

Наведене свідчить про неналежне проведення досудового слідства, надмірне його зволікання та порушення будь-яких строків визначених процесуальним законом для його проведення.

04.10.2023 року представником ОСОБА_4 подано скаргу на бездіяльність органу досудового слідства, в якій просив визнати протиправною бездіяльність відповідального слідчого ГУНП в Рівненській області щодо не проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000467 від 17.03.2021 р. у строки визначені ст. 219 КПК України та зобов`язати відповідального слідчого ГУНП в Рівненській області вжити заходів щодо пред`явлення підозри причетним до вчинення кримінального правопорушення особам за результатами чого здійснити подальше досудове розслідування й направлення кримінального провадження із обвинувальним актом до суду для його розгляду по суті.

Ухвалою Рівненським міським судом від 30.10.2023 року по справі №569/6850/21 визнано протиправною бездіяльність відповідального слідчого ГУНП у Рівненській області щодо не проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні у строки визначені ст. 219 КПК України.

25.02.2025 року представником потерпілої ОСОБА_3 направлено до Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області клопотання про вчинення процесуальних дій в кримінальному провадженні в якому просив допитати власників та посадових осіб та засновників ТОВ «Статус- Груп» (перелік осіб наведено у клопотанні) та вжити заходів щодо оголошення їм підозри.

Згідно відповіді Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області від 18.03.2025 року №54185-2025 (копію отримано лише 01.04.2025 р.) надано інформацію, що 28.01.2025 року проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 та вказали, що на теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проведені та проводяться необхідні слідчі дії (розшукові) дії та інші процесуальні дії.

Частиною 2 ст. 22 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, яка полягає у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Згідно ст.220 КПК України клопотання сторони захисту,потерпілого і його представника чи законного представника,представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження,про виконання будь яких процесуальних дій,слідчий,прокурор зобов?язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задоволити їх з відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволення клопотання виноситься вмотивована постанова,копія якої вручається особі,яка заявила клопотання,а у разі неможливості вручення з об?єктивних причин надсилається їй.

Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

Викладене у скарзі представником ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_3 підтверджується наданими до скарги письмовими доказами, які вказують на обґрунтованість скарги, а тому слід її задоволити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 55, 303, 306, 307, 309, КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Скаргу представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність органу досудового слідства - задоволити.

Визнати протиправною бездіяльність відповідального слідчого Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області щодо не належного розгляду клопотання представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про вчинення процесуальних дій в кримінальному провадженні щодо допиту власників та посадових осіб та засновників ТОВ «Статус- Груп» та вжиття заходів щодо оголошення підозри посадовим особам та власникам Товариства з обмеженою відповідальністю «Статус-Груп», а саме для: директора ТОВ «Статус-Груп» ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 та всіх причетних, які мають відношення до заволодіння грошовими коштами та майновими правами потерпілої ОСОБА_4 .

Зобов`язати відповідального слідчого Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області та прокурора Рівненського окружного прокуратури вжити заходів щодо допиту власників та посадових осіб та засновників ТОВ «Статус- Груп» та вжити заходів щодо оголошення підозри посадовим особам та власникам Товариства з обмеженою відповідальністю «Статус-Груп», та всім причетним, які мають відношення до заволодіння грошовими коштами та майновими правами потерпілої ОСОБА_4 за результатами чого здійснити подальше досудове розслідування й направлення кримінального провадження із обвинувальним актом до суду для його розгляду по суті.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_14