Справа № 738/137/25
№ провадження 1-кс/738/267/2025
Ухвала

11 липня 2025 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою.

16 січня 2025 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 12 січня 2025 року близько 18 години ОСОБА_4 перейшла за посиланням в додатку Телеграм в чаті з особою на ім`я ОСОБА_5 для того, щоб отримати грошові кошти за продаж товару, здійснила авторизацію в ІНФОРМАЦІЯ_1 і в подальшому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахувала грошові кошти з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у сумі 29 006,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та з кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 69 009,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 40 200,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 40 200,00 грн, 40 200,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , чим завдала майнову шкоду заявниці на загальну суму 218 615,00 грн.

12 лютого 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Менського районного суду Чернігівської області отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Відповідно до виписки по банківський картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_2 ), грошові кошти у сумі 28 000 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 , яка видана банком ІНФОРМАЦІЯ_3 , у перекладі на українську мову: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (коротке найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: про відкриття карткового рахунку; відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням; фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

07 травня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Менського районного суду Чернігівської області отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 . Відповідно до виписки по банківський картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , грошові кошти у сумі 985,00 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 , яка видана банком ІНФОРМАЦІЯ_6 , у перекладі на українську мову: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (коротке найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: про відкриття карткового рахунку; відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням; фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати слідчим ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та оперуповноваженим ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: справи, що стосуються відкриття банківської картки № НОМЕР_8 ; номеру мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківської картки НОМЕР_8 ; фото та відеоматеріали , під час відкриття банківської картки № НОМЕР_8 ; про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 12 січня 2025 року до моменту надходження ухвали; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_8 за період часу з 12 січня 2025 року до моменту надходження ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_8 за період часу з 12 січня 2025 року до моменту надходження ухвали; ІР-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 12 січня 2025 року до моменту надходження ухвали, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з подальшою можливістю їх копіювання та засвідчення копій документів.

2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилися.

3.Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчий суддя встановив, що за заявою ОСОБА_4 13 січня 2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, про те, що 12 січня 2025 року близько 18 години ОСОБА_4 перейшла за посиланням в додатку Телеграм в чаті з особою на ім`я ОСОБА_5 для того, щоб отримати грошові кошти за продаж товару, здійснила авторизацію в ІНФОРМАЦІЯ_1 і в подальшому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахувала грошові кошти з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у сумі 29 006,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та з кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 69 009,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 40 200,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 40 200,00 грн, 40 200,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , чим було завдано майнову шкоду заявниці на загальну суму 218 615,00 грн.

Із протоколу допиту потерпілого від 14 січня 2025 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 12 січня 2025 року о 17 годині 17 хвилин вона виставила оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_8 про продаж куртки за 650 грн, після чого їй надійшло повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_5 з проханням написати її в телеграм, якщо актуальна продажа. Телеграм ОСОБА_23 написала їй, що вона оформила купівлю та перерахувала гроші, і щоб отримати грошові кошти, їй необхідно перейти за посиланням, що ОСОБА_4 і зробила. По посиланню вона зайшла на сторінку оформленого замовлення і натиснула на отримання коштів, авторизувала вхід у свій ІНФОРМАЦІЯ_9 і її закинуло на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_8 , де в чаті їй написали, що для того, щоб отримати платіж їй необхідно підтвердити свою платоспроможність, для цього необхідно перерахувати грошові кошти. І вона в подальшому зі своєї кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 19 003,00 грн та 10 003,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Їй повідомили, що стався збій у системі і вона ще перерахувала зі своєї кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 19 003,00 грн, 10 003,00 грн, 40 003,00 грн на вище вказаний банківський рахунок, грошові кошти у сумі 40 200,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 40 200,00 грн, 40 200,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_4 зрозуміла, що це шахрайські дії, ніхто їй грошові кошти не поверне. Остання перерахувала грошові кошти на загальну суму 218 615,00 грн. Посилання за яким переходила зникло з переписки.

Згідно із Виписками по картковому рахунку, картковий рахунок № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , 12 січня 2025 року з картки НОМЕР_10 були перераховані: грошові кошти у сумі 69 009,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 40 200,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 40 200,00 грн, 40 200,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , загальна сума переказу 218 615,00 грн.

Згідно із протоколом огляду диску від 12 березня 2025 року, 12 січня 2025 року о 20:33:15 грошові кошти у сумі 28 140,00 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 , яка видана банком ІНФОРМАЦІЯ_3 у перекладі на українську мову: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (коротке найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Згідно із повідомленням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № КНО-07.8.5/5254БТ від 24 квітня 2025 року, банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 видана на ім`я ОСОБА_9 .

Згідно із рапортом старшого оперуповноваженого ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 від 17 травня 2025 року, картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий з розрахунковим рахунком НОМЕР_12 та належить ОСОБА_9 . В період часу з 12 березня 2025 року до 31 березня 2025 року по картковому рахунку проведені як операції з зарахування так і списання коштів. 12 січня 2025 року о 20 годині 33 хвилини 17 секунд на карту зараховані кошти в сумі 28 000,00 грн.

Відповідно до виписки по банківський картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , грошові кошти у сумі 985,00 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 , яка видана банком ІНФОРМАЦІЯ_6 , у перекладі на українську мову: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (коротке найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)

Повноваження слідчих: ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про створення групи слідчих від 13 січня 2025 року.

Докази, які підтверджують повноваження слідчого ОСОБА_12 та оперуповноважених ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні відсутні.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий суддя дійшов висновку частково задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надати право на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим: ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000089, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 з вилученням у друкованому та електронному вигляді копій документів:

-справи, що стосуються відкриття банківської картки № НОМЕР_8 ; номеру мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківської картки НОМЕР_8 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки № НОМЕР_8 ; про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 12 січня 2025 року до 11 липня 2025 року;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_8 за період часу з 12 січня 2025 року до 11 липня 2025 року;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_8 за період часу з 12 січня 2025 року до11 липня 2025 року;

- ІР-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 12 січня 2025 року до 11 липня 2025 року.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали з 11 липня 2025 року до 11 вересня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1