Справа № 712/9773/25
Провадження №1- кс/712/3560/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 липня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000253 від 28.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.111-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000253, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який після окупації міста Луганськ, добровільно проводить господарську діяльність у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.

Згідно з наявними у матеріалах провадження даними, ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В базі даних вказаної установи на даний час знаходяться фотографії з зображенням ОСОБА_5 , електронні копії документів, які надавав та/або заповнював останній в приміщенні банківської установи для відкриття рахунків (карток), дані щодо строку дії рахунків (карток) та активності користування банківськими послугами з використанням зазначених рахунків (карток).

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_1 , відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 ), а саме:

- фотографій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що були зроблені під час відкриття ним рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- електронних копій документів, які надала та/або заповнював в приміщенні банківської установи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для відкриття рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 );

- інформації щодо номерів рахунків (карток), що були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), строків їх дії та активності користування банківськими послугами даною особою з використанням зазначених рахунків (карток) (із зазначенням дат та часу користування);

- інформації щодо руху коштів у період з 01.01.2014 по 16.07.2025 по рахунках, оформлених в банківських установах, в тому числі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_8 , слідчому в ОВС-криміналісту СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_9 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області капітану юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області капітану юстиції ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1