СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2208/25
ун. № 759/8082/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що д о 10.04.2025, до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.03.2025 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн., які належать останньому, чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 19.03.2025 перебуваючи за місцем мешкання отримав смс-повідомлення в месенджері «Телеграм» від свого знайомого ОСОБА_5 з проханням позичити йому грошові кошти в розмірі 20 000 грн. В ході подальшого спілкування він відповів знайомому, що на разі має змогу позичити лиш 10 000 грн. на що ОСОБА_6 погодився та надіслав номер банківської картки. Не підозрюючи, що «Телеграм» знайомого зламано, ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 10 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яку надіслав останній зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 . Наступного дня йому зателефонував знайомий ОСОБА_6 та повідомив, що його месенджер «Телеграм» зламали і що ніяких повідомлень стосовно позики грошових коштів він не надсилав. В зв`язку з чим ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди в розмірі 10 000 грн.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надав заяву сформовану в Єдиному вікні для громадян ІНФОРМАЦІЯ_2 та підписану за допомогою електронного підпису заявника ОСОБА_4 , згідно якої по інформації з банку по відправника (АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) отримувач в ІНФОРМАЦІЯ_4 по номеру НОМЕР_1 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 м.т. НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 . іпн НОМЕР_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 повідомив, що з його банківської картки № НОМЕР_2 19.03.2025 відбувся переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_7 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, стосовно клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карткам/рахунках клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 » з 19.03.2025 по 20.03.2025, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням:

- карткових рахунків чи банківських рахунків, з яких на картки/рахунки клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 » надходили кошти, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті вищевказані рахунки,

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 » отримувалися готівкою;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по карткам/рахунках клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 » з 19.03.2025 по 20.03.2025, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 18.06.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1