Єдиний унікальний номер 722/1201/25
Номер провадження 1-кс/722/231/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

28 травня 2025 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № І (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № І (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 23.05.2025 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032від 07.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 06.04.2025 року надійшло електронне звернення від громадянки України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не працюючої, проживаючої в АДРЕСА_1 (на даний час заявниця перебуває за кордоном, в республіці Польша на заробітках) про те, що 03.04.2025 року о 19 год 40 хв невідома особа, шахрайським шляхом під приводом благодійної допомоги в інтернет додатку «Ватцап» заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 31850 гривень, які заявниця двома транзакціями зі свого банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 гроші в сумі 18000 гривень та із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_4 гроші в сумі 13850 гривень

Допитати заявницю ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 не представилось можливим, оскільки на даний час та на момент звернення остання перебуває за межами України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є приналежність банківського рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

Зазначав, що приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому банківському рахунку невстановленої особи № НОМЕР_5 , на який 03.04.2025 року було перераховано грошові кошти в загальній сумі 18000 грн., який емітовано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу, та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до вказаного документу.

Іншим чином отримати вказані відомості не видається можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просив надати йому та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

- наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_5 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- надати повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 03.04.2025 по дату постановлення ухвали суду;

- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_5 , починаючи з 00:00 год. 03.04.2025 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено такі обставини.

Так, слідчим суддею встановлено, що 07.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000032 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугував рапорт старшого інспектора чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 06.04.2025 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією рапорту начальника СД ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 09.04.2025 року, платіжною інструкцією №Р24АD3 від 03.04.2025 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № І (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

- наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_5 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- надати повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00 год 00 хв 03.04.2025 року по 00 год 00 хв 28.05.2025 року;

- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_5 , починаючи з 00 год 00 хв 03.04.2025 року по 00 год 00 хв 28.05.2025 року, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

Строк дії даної ухвали визначити по 27 червня 2025 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити начальнику сектору дізнання відділення поліції № І (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: