Справа № 405/883/25
провадження № 1-кс/405/1738/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000330 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі генерального директора ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник), 02.01.2024 укладено договір підряду №1 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт фасадів (утеплення) триповерхового корпусу будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ».

Згідно умов вищезазначеного договору та додаткових угод до нього встановлено, що загальна вартість робіт складає 7 577 279,82 грн. в т.ч. ПДВ 1 262 879,97 грн., строк дії договору до 31.12.2024. Згідно звіту про виконання вищезазначеного договору про закупівлю, сума оплати склала 7 577 279,82 грн.

Також, 18.12.2024 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №120 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт фасадів (утеплення) триповерхового корпусу будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування проєкту».

В ході досудового розслідування від працівників УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ отримано інформацією, щодо внесення до звітних документів по вказаному об`єкту завідомо неправдивих даних що стосуються об`ємів фактично виконаних робіт, якості застосованих будівельних матеріалів та їх вартості.

За результатами виконаних робіт були складені акти приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) до яких внесено недостовірні відомості що стосуються об`ємів фактично виконаних робіт, якості застосованих будівельних матеріалів та їх вартості. Вказана ситуація призвела до завищення витрат понесених Замовником та надмірне надходження грошових коштів на рахунки Підрядника за роботи які ним фактично не виконувались.

Отже в діях службових осіб вбачаються ознаки вчинення Кримінального правопорушення.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів від 09.05.2025, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано копії документів. Вивченням документів встановлено, що основну частину будівельних матеріалів постачало Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариства з обмеженою відповідальністю код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (P/p НОМЕР_4 , Банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_2 ). Тому вказані обставини підлягають перевірці.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу до банківських рахунків Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариства з обмеженою відповідальністю код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_4 та інших банківських рахунків за період часу з 01.01.2024 по 26.06.2025.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 06.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000330 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії в приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_4 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000330 від 06.03.2024: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_4 та інших банківських рахунках відкритих Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Товариства з обмеженою відповідальністю код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по 26.06.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії в приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_4 , а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківським рахункам Виробничо-комерційна фірма «Спліт» товариства з обмеженою відповідальністю код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по банківським рахункам Виробничо-комерційна фірма «Спліт» товариства з обмеженою відповідальністю код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

3) заяв Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариства з обмеженою відповідальністю код ЄДРПОУ НОМЕР_3 про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, статут суб`єкта господарювання;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариства з обмеженою відповідальністю код ЄДРПОУ НОМЕР_3 користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариства з обмеженою відповідальністю код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

6) карток із зразками підписів та відбитку печатки Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариства з обмеженою відповідальністю код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття банківських рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства.

Строк дії ухвали встановити до 03.09.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12