Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/352/24
Провадження № 1-кс/723/3281/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2025 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До Сторожинецького районного суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Посилається на те, що слідчим відділом СУ ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 26.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.10.2024 біля 09:30 хв. в АДРЕСА_1 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 з місцем дислокації (Красноїльськ) був зупинений автомобіль марки «Fiat» моделі «Doblo» номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_2 , в салоні якого було виявлено двох громадян України, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України до Республіки Румунії, за грошові кошти, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителя АДРЕСА_3 , який повинен був сплатити 8000 доларів США, після перетину та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході допиту 26.10.2024 ОСОБА_7 повідомив, що 11.10.2024 на банківську карту № НОМЕР_2 невідомій особі, як завдаток, було надіслано грошові кошти у сумі 12 500 гривень, яка сприяла у незаконній діяльності пов`язаній із переправлення та оформленням документації стосовно незаконного перетину державного кордону України.

Водночас встановлено, що на території України на даний момент діє AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , яке у встановленому законом порядку, вправі надавати повну наявнуінформацію та роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою встановлення осіб, які організовували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а також з метою отримання додаткових доказів упровадженні виникла, необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме, до деталізованої виписки руху коштів по рахунку, інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунку, повної наявної інформації про власника рахунку.

Тимчасовий доступ до зазначеної інформації необхідний для перевірки надходження коштів на рахунки та подальшого розпорядження ними.

Крім того, вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони, кримінального правопорушення, передбаченого статтею 332 КК України, крім цього, за допомогою даного заходу забезпечення кримінального провадження можливо буде встановити анкетні дані осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, а саме:

- деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунку, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу за 10.10.2024 року по дату винесення ухвали суду;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 10.10.2024 року по дату винесення ухвали суду;

- повної наявної інформації про власника рахунку, яка прив`язана до банківської картки № НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

Слідчий ОСОБА_8 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що ініціатором клопотання не доведено того, що документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають значення для встановлення обставин у №0000441 від 26.08.2023 року, в межах якого подано клопотання, оскільки до клопотання долучено:

- протоколи допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , протокол слідчого експерименту зу свідком ОСОБА_7 , протокол пред"явлення особи для впізнаня за фотознімками у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000465;

- протокол огляду речей від 31.10.2024 року в рамках кримінального провадження №0000466.

При цьому матеріали клопотання не містять відомостей про те, яким чином кримінальне провадження, в межах якого подане клопотання, пов`язане з тими, що вказані у зазначених протоколах.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого відділу СВ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кримінальному провадженні №0000441 від 26.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя