Справа № 592/6706/25
Провадження № 1-кс/592/2962/25
УХВАЛА

07 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001158 від 21.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2024 ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж автомобіля в мережі «Фейсбук» в подальшому зв`язавшись з продавцем перерахував грошові кошти в сумі 21000 гривень, з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 однак автомобіль не отримав. Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , із зазначенням банківського рахунку до якого відкрито вказану картку, а саме: прізвище, ім`я, по батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в якому відкрита вказана картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 19.07.2024 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР- адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки; 3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 19.07.2024 по 21.07.2024; 6) відомості про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних всіх карток, які відкрито до вказаного рахунку, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в якому відкрито вказаний рахунок, дані працівника, який відкрив даний рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») банківську картку № НОМЕР_1 ; 7) деталізовані відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 19.07.2024 по 21.07.2024, із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком; 8) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 9) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 10) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 19.07.2024 по 21.07.2024.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати працівникам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , із зазначенням банківського рахунку до якого відкрито вказану картку, а саме: прізвище, ім`я, по батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в якому відкрита вказана картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 19.07.2024 по 07.05.2025 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР- адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки; 3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 19.07.2024 по 21.07.2024; 6) відомості про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних всіх карток, які відкрито до вказаного рахунку, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в якому відкрито вказаний рахунок, дані працівника, який відкрив даний рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») банківську картку № НОМЕР_1 ; 7) деталізовані відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 19.07.2024 по 21.07.2024, із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком; 8) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 9) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 10) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 19.07.2024 по 21.07.2024.

Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1