Справа№751/3953/25
Провадження №1-кс/751/1043/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій документів стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНКОПП НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:ІР адрес з яких клієнти подавали податкову звітність за період з 01.01.2017 по теперішні час;отримання клієнтами електронного цифрового пiдпису (відкритого ключа), у тому числiiнформацiю про дату його видачi, змiни, блокування/скасування, виду такого ключа, компрометації відкритого ключа, виду сертифiкату, найменування установи, що здійснювала генерацiю відкритого ключа, Уповноважених осіб Клієнтів; наявнiсть апаратного пристрою формування підпису та збереження ЕЦП (Токен), його ідентифікаційні дані; iнформацiю про те, чи пiдтверджувався ЕЦП Клієнтами та його Уповноваженими особами з використанням посиленого сертифiката ключа за допомогою надiйнихзасобiв цифрового пiдпису, а також чи пiд час перевiрки використовувався посилений сертифiкат ключа, чинний на момент накладення цифрового пiдпису; iнформацiю про створення електронних документів Клієнтами та/або його Уповноваженими особами, у розрiзi часу, виду, тривалості сесії, дані пристрою, IP адреси та МАС адреси апаратного забезпечення, через який здiйснювались сесії (створення електронних документів), та iдентифiкуючих даних спецiалiзованого програмного забезпечення, через який накладався ЕЦП;засновників, директорів, бухгалтерів; податкову звітність з додатками №5 і №1 до податкової декларації з податку на додану вартість (в електронному вигляді за період з 01.01.2017 по теперішні час); декларації по податку на прибуток (в електронному вигляді за період з 01.01.2017 по теперішні час);реєстр податкових накладних (в електронному вигляді за період з 01.01.2017 по теперішні час); відкриті та закриті рахунки (за період з 01.01.2017 по теперішні час); акти (довідки) податкових перевірок (за період з 01.01.2017 по теперішні час); форма 1-ДФ.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 23.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та інші особи (наразі не встановлені слідством), створили протиправний механізм, направлений на заволодіння землями сільськогосподарського призначення державної власності, за участю ОСОБА_11 , яка підбирала осіб, що на протязі 2017-2022 років підшукували на території Чернігівської та Сумської областей осіб з низьким рівнем доходів, яким пропонували за винагороду в розмірі 600-1000 грн за надання особистих документів (копію паспорта, ІПН) для подальшого оформлення у нотаріуса довіреності на їх представництво, з метою оформлення права власності на земельні ділянки, у межах норм безоплатної приватизації, виготовлення проектної документації та укладання правочинів. Зазначеним особам було повідомлено, що вони отримають земельну ділянку, площею 2 га у власність та здаватимуть її в оренду, за що отримуватимуть щорічну плату.

Таким чином, було підшукано близько 5000 осіб, які оформили у приватних нотаріусів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 довіреності на ім`я ОСОБА_5 та інших осіб (на даний час не встановлені слідством) на вчинення будь-яких правочинів від їх імені, щодо оформлення права власності на земельну ділянку та розпоряджання зазначеною земельною ділянкою.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню, та необхідність їх використання як доказу у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий в судове засідання не прибув, в клопотанні зазначив про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не прибули, причини неявки не повідомили.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пп. 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, і персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних; відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 23.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 4 ст.190 КК України.

У поданому клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, що розслідуються.

Відповідно інформації з реєстру адвокатів, ОСОБА_5 здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 000296 від 16.03.2018.

За змістом п.3 ч.1 ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Відповідно до ч.2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

Зі змісту клопотання вбачається, що документи про тимчасовий доступ до яких, ставить питання слідчий у клопотанні стосуються у тому числі стосовно діючого адвоката ОСОБА_5 .

Виходячи зі змісту п.3 ч.1ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», та зважаючи на те, що із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури, слідчий суддя дійшов висновку, що таке клопотання подано не уповноваженою на те особою, оскільки з таким клопотання може звернутись виключно відповідний прокурор.

Поряд з цим слідчий суддя враховує, що в межах поданого клопотання не доведено, що відомості про дозвіл на тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, не пов`язані із здійсненням ОСОБА_5 адвокатської діяльності.

Так, пункт 4 частини 1статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначає, що забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

З огляду на зазначене, зважаючи на гарантії адвокатської діяльності, які надані Конституцією України та визначені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», клопотання є передчасним, а тому у задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1