ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 21.05.2025 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000366 від 12.02.2025 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

20.05.2025 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000366 від 12.02.2025 року, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, 11.02.2025 року до Фастівського РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 06.11.2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» заявниця отримала смс повідомлення з посиланням на отримання 1000 гривень від ОСОБА_6 . Заявниця перейшла по посиланню та подала заявку із зазначенням персональних даних. В подальшому їй зателефонували невстановлені досудовим розслідуванням особи та почали давати вказівки, на які заявниця давала відповіді, в тому числі і комбінації цифр із смс-повідомлення. Через деякий час надійшло сповіщення про зняття грошових коштів в сумі 47 тисяч гривень.

При проведенні досудового розслідування, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 допитано в якості потерпілої, ячка в своїх показах вона зазначила, що 06.11.2024 вона перебувала за місцем свого проживання та за допомогою свого мобільного телефону переглядала соціальну мережу «Фейсбук», в цей час на екрані з?явилось повідомлення з зазначенням її імені на отримання грошової допомоги а саме, 1000 грн. від ОСОБА_7 та посилання, остання перейшла за вказаним посиланням, після чого відкрився веб-сайт на якому вона натиснула на посилання «Підтвердити», через декілька хвилин їй надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , під час розмови невідома особа чоловічої статі повідомила, що їй нараховано грошову допомогу у сумі 1000 грн., та для підтвердження необхідно сказати номер банківської картки для зарахування, вона назвала номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер не пам?ятаю, рахунок НОМЕР_2 , після чого їй надійшло смс-повідомлення з кодом 4 цифри, які їй сказали назвати та вона назвала, після чого назвала ще один код який їй надійшов, після чого невідома особа повідомила, щоб вона очікувала зарахування на картку.

Цього ж дня, о 17 год. 34 хв. їй надійшло повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що по її рахунку незвична активність та картки заблоковано і мені необхідно звернутись до відділення банку.

07.11.2024 потерпіла звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де отримала виписку по картковому рахунку, та дізналась, що 06.11.2024 о 17 год. 34 хв. з її банківської картки НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів двома транзакціями на невідомі рахунки, один переказ на суму 18000 грн., другий на 29 000 грн., загальна сума 47 000 грн.

26.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час огляду якого встановлено, що з банківської карти потерпілої було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 .

23.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час огляду якого встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів, які належать потерпілій, на банківську карту № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банком емітентом банківської картки з № НОМЕР_5 являється Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в кримінальному провадженні № 0000366 від 12.02.2025 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій, а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківська картка № НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по банківська картка № НОМЕР_5 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 06.11.2024 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_5 за період часу з 06.11.2024 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_5 послуга мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_5 , та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1