Справа № 276/1066/25
Провадження по справі 1-кс/276/191/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року селище Хорошів

Слідчий суддя Хорошівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ відділення поліції № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000119 від 19.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000119 від 19.06.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 18.06.2025 близько 12.00 год. у месенджер «Viber» ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким перейшла остання та ввела номер своєї банківської карти

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , та у подальшому з цієї банківської карти невідомою особою шляхом обману та зловживання довірою було викрадено грошові кошти в сумі 15000 грн.

Слідчий вказує, що отримання тимчасового доступу до банківської таємниці та конфіденційної інформації необхідно з метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задовільнити.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Житомирського РУП №2 ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 19.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 18.06.2025 близько 12.00 год. у месенджер «Viber» ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким перейшла остання та ввела номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , та у подальшому з цієї банківської карти невідомою особою шляхом обману та зловживання довірою було викрадено грошові кошти в сумі 15000 грн.

Згідно виписки по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 ОСОБА_5 вбачається одна невідома операція із списання грошових коштів в сумі 15000 грн., а саме: 18.06.2025 о 12.19 год. операція «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 ».

Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківським рахункам, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000119 від 19.06.2025 року та мають значення доказів, оскільки без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити обставини перерахування грошових коштів з рахунків потерпілого та їх зняття з банкоматів в подальшому, а тому, оскількиіншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , т.в.о. начальника сектору кримінальної поліції ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів з наступними відомостями:

1) відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківській карті за номером НОМЕР_2 , за період з 17.06.2025 по дату надання інформації;

2) реквізитів контрагентів, за якими з банківської карти за номером НОМЕР_2 18.06.2025 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 18.06.2025 о 12.19 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 » в сумі 15000 грн.;

3) реєстраційних даних особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреси), яка авторизувалась в системі: ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 ;

4) руху коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку з банківської карти за номером НОМЕР_2 18.06.2025 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 18.06.2025 о 12.19 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 » в сумі 15000 грн.;

5) документів по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку з банківської карти за номером НОМЕР_2 18.06.2025 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 18.06.2025 о 12.19 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 » в сумі 15000 грн., а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);

6) відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою адреси розташування даних банкоматів, під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з банківської карти за номером НОМЕР_2 18.06.2025 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 18.06.2025 о 12.19 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 » в сумі 15000 грн., за період з 17.06.2025 по дату надання інформації.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 30.08.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1