Справа №705/4039/25
1-кс/705/1145/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умані дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000730 від 11.09.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000730 від 11.09.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000730 від 11.09.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2024 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_5 , про те що до нього надійшло звернення громадянки ОСОБА_6 , про вчинення шахрайських дій, а саме невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 10000 грн., що належить ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , показала, що звернулась до народного депутата ОСОБА_5 з документами про хвороби її чоловіка для направлення його на ВЛК, так як він являється військовослужбовцем. Так 07.08.2024 року близько 18 години 18 хвилин на її номер телефону зателефонували із мобільного номеру НОМЕР_1 невідомий чоловік який представився ОСОБА_7 та повідомив, що він отримав дані документи і попрохав, щоб вона відправила фото військового документу та ще необхідно здійснити переказ коштів в розмірі 10000 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що потерпіла і зробила, 08.08.2024 року о 17 годині 41 хвилина та о 17 годині 56 хвилин оплатила двома транзакціями по 5000 гривень. Після чого ніяких дій вчинено не було та 19.08.2024 ОСОБА_8 знову повідомив, що необхідно сплатити кошти в розмірі 10 000 гривень та потерпіла зателефонувала до народного депутата України ОСОБА_5 , що останній повідомив, що її документи нікому не передавав та кошти ніякі сплачувати необхідності не було.

З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на рахунок/картку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим, дізнавач з даним клопотанням звернулась до слідчого судді.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, попередньо до суду подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила судове засідання проводити у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Враховуючи процесуальну позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000730 від 11.09.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , невідома особа, на ім`я ОСОБА_8 , з метою вчинення шахрайських дій вказала номер банківської картки, на який необхідно переказати кошти - № НОМЕР_2 .

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для надання тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії Черкаського головного регіонального управління» Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок картку НОМЕР_2 на який було здійснено перерахування грошових коштів, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях.

За вказаних обставин клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії Черкаського головного регіонального управління» Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок картку НОМЕР_2 на який було здійснено перерахування грошових коштів, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме:

- до відомостей (документів) щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якої відкрито рахунок/картку НОМЕР_2 ;

- відомостей (документів) про рух грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_2 , за період з 00 годин 00 хвилин 08 серпня 2024 року по 23 годин 59 хвилин по 08 вересня 2024 року, із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці НОМЕР_2 , за період з 00 годин 00 хвилин 08 серпня 2024 року по 23 годин 59 хвилин по 08 вересня 2024 року;

- фото/відео записів з банкоматів, або платіжних терміналів здійснених при роботі з банківською карткою НОМЕР_2 , за період 00 годин 00 хвилин 08 серпня 2024 року по 23 годин 59 хвилин по 08 вересня 2024 року.

Зобов`язати працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити проведення тимчасового доступу до документів та виїмки вищевказаних відомостей у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1