Справа № 592/8084/25
Провадження № 1-кс/592/3481/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001207 від 01.08.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 28.07.2024 о 14.00 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , під приводом продажу автотранспорту в соціальній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у сумі 14400,00 гривень, які за домовленістю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі своїм родичем ОСОБА_5 , останнім 28.07.2024 о 14.00 год. були перераховані з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надану картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому замовлений автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто.

Таким чином, діями невстановленої особи потерпілому ОСОБА_4 було завдано матеріальний збиток у сумі 14400,00 гривень.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню 20.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 12.08.2024 справа № 592/13234/24 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по банківському рахунку платіжної картки № НОМЕР_3 , на який 28.07.2024 о 14.00 год. було перераховано грошові кошти у сумі 14400,00 кошти, згідно якого було встановлено, що 28.07.2024 о 14.00 год. з банківського рахунку картки № НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_5 з випущеною до нього карткою № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я громадянки з даними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження: м. Полтава, Полтавська область, місце реєстрації (проживання): АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_6 , фінансовий номер: НОМЕР_7 , зараховано грошові коштів у сумі 14400,00 гривень, які 28.07.2024 о 14.00 год. у сумі 14395,00 гривень, без зняття готвіки, було перераховано на банківський рахунок картки № НОМЕР_8 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню 07.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 17.02.2025 справа № 592/2348/25 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по банківському рахунку платіжної картки № НОМЕР_8 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який 28.07.2025 о 14.00 було перераховано грошові кошти у сумі 14395,00 гривень, згідно якого було встановлено, що 28.07.2024 о 14.00 год. з банківського рахунку НОМЕР_5 з випущеною до нього карткою № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я громадянки ОСОБА_6 , на банківський рахунок НОМЕР_9 з випущеною до нього карткою № НОМЕР_8 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я громадянина з даними: ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , фінансовий номер: НОМЕР_11 , зараховано грошові коштів у сумі 14395,00 гривень, які 28.07.2024 о 14.03 год. у сумі 14395,00 гривень, без зняття готівки, було перераховано на банківський рахунок картки № НОМЕР_12 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що 28.07.2024 о 14.03 год. грошові кошти у сумі 14395,00 гривень, належні потерпілому, без зняття готівки було перераховано з банківського рахунку НОМЕР_9 з випущеною до нього карткою № НОМЕР_8 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я громадянина ОСОБА_7 , на банківський рахунок картки № НОМЕР_12 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 .

Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , із зазначенням повних даних банківського рахунку до якого вона відкрита, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрита вказана картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 22.07.2024 по 22.08.2024 із зазначенням повних даних рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

-адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_12 за період часу з 22.07.2024 по 22.08.2025.

Строк дії ухвали п`ятдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1