Справа № 595/1655/24
Провадження № 1-кс/595/176/2025
У Х В А Л А

15 травня 2025 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000258, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 12 травня 2025 року, слідча СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника начальнику СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , ст. слідчому ОСОБА_7 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою в АДРЕСА_1 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрований банківська карта № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті - повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документи, які містять інформацію про входи в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_2 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документи, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з роз шифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000258, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідча СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000258 від 02 жовтня 2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 вересня 2024 року о 17.58 год. невідома особа, шахрайським способом під приводом надання допомоги від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " спільно із " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із використанням електро-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів у сумі 22200 грн із банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_2 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000258 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно рапорту за результатами проведення опитування особи в режимі телефонної конференції в порядку ст. 232 КПК України від 02 жовтня 2024 року, ОСОБА_13 повідомила, що перебувала по місцю свого проживання. Близько 17:45 год. їй на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , а саме в мобільний додаток «Вайбер» прийшло смс-повідомлення від «OSHAD 24 YELP UKRAINE», де вказувалось, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно з благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виділив їй виплату у сумі 6500 гривень, оскільки потерпіла є постійним клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під вищевказаним повідомленням знаходилось посилання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за яким ОСОБА_13 перейшла. Перейшовши за посиланням, потерпіла ввела свій код входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » однак, висвітлилась інформація, що код доступу не вірний та необхідно ввести номер банківської карти. Після того, потерпіла ввела номер своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , після чого ввела свій пін-код до даної банківської карти. Так, через декілька секунд о 17:51 год. до потерпілої зателефонували із номера телефону НОМЕР_5 та піднявши слухавку, автовідповідач жіночим голосом повідомив, що для підтвердження необхідно натиснути цифру «1», що потерпіла і зробила. Після даного введення потерпілій надходили коди доступу, які остання вводила у вказаному віконці. Після чого, ОСОБА_13 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили потерпілій, що не телефонували їй, а дані дії вчиняють шахраї, а також оператор повідомив, що із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на якій зберігалися соціальні виплати на дитину, був здійснений переказ грошових коштів двома транзакціями, а саме: перший переказ о 17:58 год. у сумі 21000 гривень, та другий о тій же годині у сумі 1200 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 . В подальшому потерпіла заблокувала свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Тимчасовим доступом до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_13 було встановлено, що грошові кошти у загальній сумі 22200 грн було перераховано на банківську карту № НОМЕР_6 .

На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду від 04.12.2024 було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме по банківській карті № НОМЕР_6 , було встановлено що вказана картка належить гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителю АДРЕСА_3 . На дану банківську картку 09.09.2024 о 17:58 год. та о 17:59 год. двома транзакціями були зараховані грошові кошти у загальній сумі 22000 грн із банківської карти № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_13 . Тоді, 09.09.2024 о 18:04 год. із банківської карти № НОМЕР_6 за допомогою мобільного телефону Xiaomi23021RAA2Y із використанням абонентського номера НОМЕР_7 було здійснено онлайн переказ грошових коштів однією транзакцією у сумі 22000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до них.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Щодо надання доступу до інформації, а саме: відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчим необґрунтоване та є передчасним.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_15 , т.в.о. ст. слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м.Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою в АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті - повна роздруківка руху грошових коштів із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024;

- документів, які містять інформацію про входи в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_2 та проведені транзакції із зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1