Єдиний унікальний номер 175/7749/25
провадження №1-кс/175/968/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року селище Слобожанське

Дніпровський районний суд

Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002322 від 10.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання,

ВСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002322 від 10.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 09.12.2021 року до ЧЧ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від директора філії Донецької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який просить притягнути до кримінальної відповідальності оператора ДОКПД Донецької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка будучи матеріально відповідальною особою працюючи за адресою: АДРЕСА_1 в період з 03 лютого по 03 грудня 2021 року привласнила грошові кошти, сума яких встановлюється. (ЄО №48029 від 09.12.2021 року).

Згідно із заяви директора Донецької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що він просить притягнути до кримінальної відповідальності оператора дільниці оброблення і контролю первинної документації Донецької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка знаходячись на своєму робочу місці, за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з лютого по 03.12.2021 року зловживаючи службовим становищем привласнила грошові кошти на суму 105513 грн.

В ході проведення досудового розслідування, 11.04.2025 призначено судову економічну експертизу, з метою встановлення: підтвердження документально висновки викладених в аудиторському звіті № 47/223-20 від 24.12.2021, щодо безпідставного зменшення надходження коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 оператором ДОКПД ОСОБА_6 на загальну суму 150368,90 грн; підтвердження документально висновки викладені в аудиторському звіті N? 47/223-20 від 24.12.2021 щодо безпідставного збільшення прийнятих поштових переказів в ІНФОРМАЦІЯ_3 оператором ДОКПД ОСОБА_6 загальну суму 150034,00 грн; підтвердження документально висновки викладених в аудиторському звіті № 47/223-20 від 24.12.2021 щодо безпідставного збільшення пересилання внутрішніх поштових переказів в ІНФОРМАЦІЯ_3 оператором ДОКПД ОСОБА_6 на загальну суму 334,90 грн.; з якого облікового запису здійснено дані операції.

У клопотанні експерта №1007-25 про уточнення питання та надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, експерт зазначив, що керуючись вимогами ст. 69 КПК України та п. 2.1 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_4 від 8 жовтня 1998 року № 53/5 (зі змінами та доповненнями), для проведення зазначеної судової наступних документів по ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . ПВПЗ 35. ПВПЗ 41. ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за період 01.01.2021 по 30.11.2021:

- Додатки 1 та 2 до Аудиторського звіту №47/223-20 від 24.12.2021;

- Касові звіти ф. 130 та первинні документи по ПВПЗ 2 за період з січня по жовтень 2021 року;

- Касові звіти ф. 130 та первинні документи по ПВПЗ 10 за період з січня по жовтень 2021 року;

- Касові звіти ф. 130 та первинні документи по ПВПЗ 35 за листопад 2021 року;

- Касові звіти ф. 130 та первинні документи по ПВПЗ 41 за листопад 2021 року;

- Касові звіти ф. 130 та первинні документи по ІНФОРМАЦІЯ_7 за березень та червень 2021 року;

- Касові звіти ф. 130 та первинні документи по ІНФОРМАЦІЯ_9 за листопад 2021 року;

- Облікові данні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджуючі касову документацію та касові операції по ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з січня по жовтень 2021 року;

- Облікові данні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджуючі касову документацію та касові операції по ПВПЗ 10 за період з січня по жовтень 2021 року;

- Облікові данні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджуючі касову документацію та касові операції по ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з січня по жовтень 2021 року;

- Облікові данні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджуючі касову документацію та касові операції по ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з січня по жовтень 2021 року;

- Облікові данні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджуючі касову документацію та касові операції по ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з січня по жовтень 2021 року;

- Облікові данні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджуючі касову документацію та касові операції по ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з січня по жовтень 2021 року;

- Облікові данні АС «Електронний переказ», в розрізі операцій, підтверджуючих поштові перекази, відправлені для оплати, суми за якими зазначені у висновку Аудиторського звіту №47/223-20 від 24.12.2021;

- Аналітичні дані або облікові відомості, підтверджуючі облікові записи по операціям, які відображені у висновку Аудиторського звіту №47/223-20 від 24.12.2021 року.

Надано запит до відділу поштової безпеки у Донецькій дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання необхідних оригіналів або належним чином завірених копій документів по ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за період 01.01.2021 по 30.11.2021 згідно з клопотанням експерта.

У відповіді на запит Донецька дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначили, що запитувана первинна бухгалтерська документація за період з 01.01.2021 по 30.11.2021 по пересувним відділення № 2, 10, 35, 41, відділенням Володимирівка та Зайцеве, додатки 1 та 2 до Аудиторського звіту N? 47/223-20 від 24.12.2021, облікові данні АС «Електронний переказ тощо складають значний обсяг (більше ніж 12000 аркушів). На жаль, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має технічної можливості підготувати такий об`єм належно завірених копій документів.

Крім того, зазначили, що відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та постанови прокурора.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний кримінальне правопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Донецький регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за період 01.01.2021 по 30.11.2021:

- Додатки 1 та 2 до Аудиторського звіту №47/223-20 від 24.12.2021;

- Касові звіти ф. 130 та первинні документи по ПВПЗ 2 за період з січня по жовтень 2021 року;

- Касові звіти ф. 130 та первинні документи по ПВПЗ 10 за період з січня по жовтень 2021 року;

- Касові звіти ф. 130 та первинні документи по ПВПЗ 35 за листопад 2021 року;

- Касові звіти ф. 130 та первинні документи по ПВПЗ 41 за листопад 2021 року;

- Касові звіти ф. 130 та первинні документи по ІНФОРМАЦІЯ_7 за березень та червень 2021 року;

- Касові звіти ф. 130 та первинні документи по ІНФОРМАЦІЯ_9 за листопад 2021 року;

- Облікові данні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджуючі касову документацію та касові операції по ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з січня по жовтень 2021 року;

- Облікові данні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджуючі касову документацію та касові операції по ПВПЗ 10 за період з січня по жовтень 2021 року;

- Облікові данні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджуючі касову документацію та касові операції по ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з січня по жовтень 2021 року;

- Облікові данні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджуючі касову документацію та касові операції по ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з січня по жовтень 2021 року;

- Облікові данні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджуючі касову документацію та касові операції по ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з січня по жовтень 2021 року;

- Облікові данні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджуючі касову документацію та касові операції по ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з січня по жовтень 2021 року;

- Облікові данні АС «Електронний переказ», в розрізі операцій, підтверджуючих поштові перекази, відправлені для оплати, суми за якими зазначені у висновку Аудиторського звіту №47/223-20 від 24.12.2021;

- Аналітичні дані або облікові відомості, підтверджуючі облікові записи по операціям, які відображені у висновку Аудиторського звіту №47/223-20 від 24.12.2021 року.

Відомості, що містяться в речах та документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002322 від 10.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Краматорською окружною прокуратурою.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей та документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 191 КК України, речі та документи, які містять законом охоронювану таємницю та зберігаються у володінні Донецький регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , необхідні для отримання доказів протиправної діяльності, з`ясування або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять законом охоронювану таємницю та зберігаються у володінні Донецький регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ПВПЗ 2, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за період 01.01.2021 по 30.11.2021: Додатки 1 та 2 до Аудиторського звіту №47/223-20 від 24.12.2021; Касові звіти ф. 130 та первинні документи по ПВПЗ 2 за період з січня по жовтень 2021 року; Касові звіти ф. 130 та первинні документи по ПВПЗ 10 за період з січня по жовтень 2021 року; Касові звіти ф. 130 та первинні документи по ПВПЗ 35 за листопад 2021 року; Касові звіти ф. 130 та первинні документи по ПВПЗ 41 за листопад 2021 року; Касові звіти ф. 130 та первинні документи по ІНФОРМАЦІЯ_7 за березень та червень 2021 року; Касові звіти ф. 130 та первинні документи по ІНФОРМАЦІЯ_9 за листопад 2021 року; Облікові данні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджуючі касову документацію та касові операції по ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з січня по жовтень 2021 року; Облікові данні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджуючі касову документацію та касові операції по ПВПЗ 10 за період з січня по жовтень 2021 року; Облікові данні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджуючі касову документацію та касові операції по ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з січня по жовтень 2021 року; Облікові данні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджуючі касову документацію та касові операції по ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з січня по жовтень 2021 року; Облікові данні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджуючі касову документацію та касові операції по ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з січня по жовтень 2021 року; Облікові данні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджуючі касову документацію та касові операції по ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з січня по жовтень 2021 року; Облікові данні АС «Електронний переказ», в розрізі операцій, підтверджуючих поштові перекази, відправлені для оплати, суми за якими зазначені у висновку Аудиторського звіту №47/223-20 від 24.12.2021; Аналітичні дані або облікові відомості, підтверджуючі облікові записи по операціям, які відображені у висновку Аудиторського звіту №47/223-20 від 24.12.2021 року, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказане має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Донецький регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за період 01.01.2021 по 30.11.2021:

- Додатки 1 та 2 до Аудиторського звіту №47/223-20 від 24.12.2021;

- Касові звіти ф. 130 та первинні документи по ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з січня по жовтень 2021 року;

- Касові звіти ф. 130 та первинні документи по ПВПЗ 10 за період з січня по жовтень 2021 року;

- Касові звіти ф. 130 та первинні документи по ПВПЗ 35 за листопад 2021 року;

- Касові звіти ф. 130 та первинні документи по ПВПЗ 41 за листопад 2021 року;

- Касові звіти ф. 130 та первинні документи по ІНФОРМАЦІЯ_7 за березень та червень 2021 року;

- Касові звіти ф. 130 та первинні документи по ІНФОРМАЦІЯ_9 за листопад 2021 року;

- Облікові данні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджуючі касову документацію та касові операції по ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з січня по жовтень 2021 року;

- Облікові данні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджуючі касову документацію та касові операції по ПВПЗ 10 за період з січня по жовтень 2021 року;

- Облікові данні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджуючі касову документацію та касові операції по ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з січня по жовтень 2021 року;

- Облікові данні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджуючі касову документацію та касові операції по ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з січня по жовтень 2021 року;

- Облікові данні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджуючі касову документацію та касові операції по ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з січня по жовтень 2021 року;

- Облікові данні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджуючі касову документацію та касові операції по ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з січня по жовтень 2021 року;

- Облікові данні АС «Електронний переказ», в розрізі операцій, підтверджуючих поштові перекази, відправлені для оплати, суми за якими зазначені у висновку Аудиторського звіту №47/223-20 від 24.12.2021;

- Аналітичні дані або облікові відомості, підтверджуючі облікові записи по операціям, які відображені у висновку Аудиторського звіту №47/223-20 від 24.12.2021 року.

Зобов`язати посадових осіб Донецький регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії вказаних документів у електронному вигляді.

Виконання ухвали про тимчасового доступу до документів доручити слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_3 , яка входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Донецький регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1