Провадження № 1-кс/369/2452/25
УХВАЛА

13.08.2025 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000214 від 11.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся слідчий.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000214 від 11.12.2024 за ознаками (злочинів) кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці, але не пізніше липня 2023 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :03:008:0006, (цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських споруд і будівель), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Власником земельної ділянки з кадастровим номером :03:008:0006 була ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у 2009 році отримала її від свого батька ОСОБА_7 на підставі договору дарування земельної ділянки від 26.09.2009.

В подальшому, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою підробки офіційного документу договору купівлі-продажу земельної ділянки від 26.11.2009 (бланк ВМО №590977), відповідно до якого ОСОБА_6 продає ОСОБА_8 земельну ділянку з кадастровим номером :03:008:0006. Договір посвідчений приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Встановлено, що бланк ВМО №590977 дійсно був використаний 26.11.2009 приватним нотаріусом ОСОБА_9 при укладанні угоди купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:005:0040 загальною площею 0,12 га, яка розташована в с. Кірове, Бориспільського району Київської області між ОСОБА_10 (продавець) та ОСОБА_11 (покупець).

В подальшому, 05.07.2023 ОСОБА_8 , маючи підроблений договір купівлі-продажу земельної ділянки від 26.11.2009 (бланк ВМО №590977), перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою реєстрації права власності на нерухоме майно та подальшим заволодінням земельною ділянкою приватної форми власності з кадастровим номером :03:008:0006, площею 0,10 га, шляхом обману, подав особі, уповноваженій на здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно - державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , завідомо підроблений документ договір купівлі-продажу земельної ділянки від 26.11.2009 (бланк ВМО №590977), відповідно до якого ОСОБА_6 продала ОСОБА_8 земельну ділянку з кадастровим номером :03:008:0006, площею 0,10 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських споруд і будівель, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі документів, поданих ОСОБА_8 , 10.07.2023 здійснив реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:008:0006, площею 0,10 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських споруд і будівель, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, ОСОБА_8 для проведення реєстраційної дій використав завідомо підроблений офіційний документ, а саме договір купівлі-продажу земельної ділянки від 26.11.2009 (бланк ВМО №590977).

Зокрема, встановлено, що бланковий номер вказаного договору був використаний для реєстрації іншого договору купівлі-продажу, крім того, встановлено, що підпис реального власника земельної ділянки був підроблений.

Так, 26.11.2009 приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 посвідчила договір купівлі-продажу земельної ділянки (бланк ВМО №590977) з кадастровим номером :01:005:0040 площею 0,12 га в с. Кірове, Бориспільського району Київської області між ОСОБА_10 (продавець) та ОСОБА_11 (покупець), реєстраційний № 2459.

Після чого, 29.01.2010 приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 посвідчила договір дарування земельної ділянки з кадастровим номером :01:005:0040 площею 0,12 га в с. Кірове, Бориспільського району Київської області від ОСОБА_11 (дарувальник) та ОСОБА_13 (обдарована), реєстраційний № 109.

16.06.2025 прокурором у кримінальному провадженні винесені 2 постанови про призначення почеркознавчої експертизи, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

До процесуального керівника надійшло клопотання №367-1/1-368-1/1 від 19.06.2025 судового експерта ОСОБА_14 про надання матеріалів, необхідних для проведення судових почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 11.12.2024 за ознаками (злочинів) кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які містять почерк ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: Анкети заяви на відкриття рахунку ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_1 ; Завірені клієнтом копії документів (паспорт, рнокпп) Рухлядєва, Кредитна справа/ депозитна справа ОСОБА_8 , Касові чеки на зняття готівки в касах банку ОСОБА_8 ; Листи заяви клієнта на адресу банку ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 та інші документи, що містять підписи ОСОБА_8 .

Вищевказані документи будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні та мають значення для досудового розслідування та задоволення клопотання судового експерта..

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування немає.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертиз, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ. А отже, у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в даних документах, можуть бути використані як докази.

На виконання вимог, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд дійшов висновку про можливість задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000214 від 11.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме до: Анкети заяви на відкриття рахунку, завірених клієнтом копії документів (паспорт, РНОКПП); кредитної справи/ депозитної справи; касових чеків на зняття готівки в касах банку; листів, заяв клієнта на адресу банку та інші документи, що містять підписи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1