Справа №333/7874/25
Провадження №1-кс/333/2889/25
УХВАЛА

Іменем України

26 серпня 2025 року м.Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого СВ Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000065 від 05.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22 серпня 2025 року старший слідчий СВ Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У ході розслідування встановлено, що у 2021 році службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Широківської сільської ради, зловживаючи службовим становищем, уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постачання медичного обладнання за завищеними цінами, чим завдали збитків бюджету. Для встановлення кола причетних осіб та повного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Клопотання обґрунтовується необхідністю швидкого, повного та неупередженого розслідування відповідно до вимог КПК України.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- довідки інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 за період часу 02.12.2021 по 31.12.2022;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування розрахункових рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, рід занять, родинних зв`язків особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу 02.12.2021 по 31.12.2022;

- IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу 02.12.2021 по 31.12.2022, і інформацією про MAC-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- довідки інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 за період часу 14.12.2021 по 31.12.2022;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування розрахункових рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, рід занять, родинних зв`язків особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу 14.12.2021 по 31.12.2022;

- IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу 14.12.2021 по 31.12.2022, і інформацією про MAC-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, була повідомлена судом своєчасно та належним чином про дату та час розгляду клопотання. До матеріалів клопотання надала заяву про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчої, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.

Судом встановлено, що 05.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України, (кримінальне провадження №0000065).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до яких заборонено доступ, є:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для з`ясування всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги викладене і враховуючи, що слідча в клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідча у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000065 від 05.09.2022 року задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , на отримання тимчасового доступу до завірених належним чином копій наступних документів, котрі перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідка інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 за період часу 02.12.2021 по 31.12.2022;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування розрахункових рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, рід занять, родинних зв`язків особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу 02.12.2021 по 31.12.2022;

- IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу 02.12.2021 по 31.12.2022, і інформацією про MAC-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- довідка інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 за період часу 14.12.2021 по 31.12.2022;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування розрахункових рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, рід занять, родинних зв`язків особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу 14.12.2021 по 31.12.2022;

- IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу 14.12.2021 по 31.12.2022, і інформацією про MAC-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, з можливістю отримати запитувані копії документів у підпорядкованих відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в місті Запоріжжі.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 26.09.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя ОСОБА_1