УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/544/25

Провадження № 1-кс/568/109/25

25 червня 2025 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000073 ЄРДР від 03.04.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 01.04.2025 року приблизно в період часу з 14:00 год. по 14:55 год. невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 47384 грн., які перерахувані з її карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, при проведені тимчасового доступу до картки потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що грошові кошти перераховані на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000073 за ч. 4 ст.190 КК України.

Оскільки, аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_3 дасть можливість всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставини кримінального правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацією про рух коштів по банківській картці, інформацією про ІР-адреси, інші дані володіє ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про проведення судового засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що 01.04.2025 року приблизно в період часу з 14:00 год. по 14:55 год. невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 47384 грн., які перерахуванні з карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на карту невідомої особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Інформація по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити істину по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя зазначає, що з матеріалів справи вбачається, що переказ грошових коштів здійснено 01.04.2025 р., проте слідчим необгрунтовано надання дозволу на отримання відповідної інформації з 01.04.2025 р. по теперішній час. Слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи за інший період, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Суд вважає, що потребу досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у справа і свободи особи лише за період 01.04.2025 р. по 02.04.2025 р., а тому, клопотання слід задоволити частково.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000073 ЄРДР від 03.04.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення ВП №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП у Рівненській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса АДРЕСА_1 ) із можливістю отримати інформацію у філії - Рівненське обласне управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- про рух грошових коштів за період з 01.04.2025 р. по 02.04.2025 р. по картковому рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 (діючому та закритому), із зазначенням часу, виду, суми операцій, номерів рахунків (номерів карток) на які перераховано грошові кошти, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну інформацію про отримувачів переказів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (копія паспорта, договору, тощо).

В інший частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1