Справа № 643/6658/25
Провадження № 1-кс/643/2303/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2025 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 02.04.2024 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою у групі упродовж 2023-2024 років, бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах, безпідставно нарахованими підлеглому у якості додаткової винагороди під час дії воєнного стану.

Процесуальне керівництво у вищевказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською обласною прокуратурою.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою у групі із підлеглими, систематично упродовж 2023-2024 років заволодівають бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах, безпідставно нарахованими підлеглим у якості додаткової винагороди під час дії воєнного стану.

За попередніми даними у 2023 році керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 запроваджено схему протиправного збагачення шляхом розкрадання бюджетних коштів, що виділяються на нарахування та виплати заробітної плати та додаткової винагороди поліцейським підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 під час дії воєнного стану, відповідно до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168 «Питання деяких виплат військово-службовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану».

Встановлено, що ряд поліцейських, що перебувають на посадах ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом 2023-2024р.р. фактично знаходяться поза межами місця роботи, не виконують своїх функціональних обов`язків, в порушення діючого законодавства займаються підприємницькою діяльністю, особистими справам тощо але кожного місяця, безпідставно отримують заробітну платню та додаткову винагороду передаючи частину отриманих коштів керівникам підрозділів, в якості неправомірної вигоди. За що останні подають їх в відомостях на отримання заробітної платні та відповідних щомісячних розрахунках на отримання додаткової винагороди.

Так, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , сприяє у внесенні завідомо хибних даних керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 до розрахунку додаткової винагороди та обліку робочого часу поліцейському ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , яка, за період 2023-2024 років була фактично присутня та виконувала службові обов`язки за місцем служби тільки 5 днів, в інший час службові обов`язки не виконувала, займається особистими справами та безпідставно отримала, у період з вересня 2023 року по травень 2024 року, грошові кошти у сумі понад 420 000 грн, з подальшою передачею частини вказаних грошових коштів окремим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , може відігравати роль організатора та посередника у взаємодії ОСОБА_5 з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині організації внесенні завідомо хибних даних до розрахунків додаткової винагороди та табелів обліку робочого часу стосовно останньої та передачі грошових коштів для продовження вказаної злочинної діяльності.

Разом з цим, проведеним 27.06.2024, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова від 10.06.2024, тимчасовим доступом до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, перебувають у віданні Харківського головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і стосуються ОСОБА_5 встановлено, що остання отримувала заробітну плату та додаткову винагороду під час дії воєнного стану за період з вересня 2023 року по травень 2024 року у наступному обсязі: у вересні 2023 року 6587,08 грн.;

у жовтні 2023 року 64721,32 грн.; у листопаді 2023 року 64176,9 грн.; у грудні 2023 року 48336,78 грн.; у січні 2024 року 48012,64 грн.; у лютому 2024 року 48012,66 грн.; у березні 2024 року 48115,62 грн.; у квітні 2024 року 48212,21 грн.; у травні 2024 року 48212,25 грн.

Встановлено, що ОСОБА_5 користується номером телефону НОМЕР_3 , інформація за яким зберігається в оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що зареєстрований та розташований за адресою, вказаною в клопотанні,та відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена.

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться у оператора зв`язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію з каналів зв`язку щодо абонентів, які користуються послугами оператора мобільного зв`язку та які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 01.09.2023 по 30.04.2025.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказані відомості.

У судове засідання прокурор не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання його явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з`явився, причини неявки суду невідомі, клопотань до слідчого судді не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) становлять собою або включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація зберігається на електронних носіях, володільцем яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за відповідною адресою, вказаною в клопотанні.

Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти завдань кримінального провадження та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з наданням можливості провести фіксацію копіювання на електронних носіях такої інформації за номером НОМЕР_3 , а саме: інформації щодо дати та часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань; дати та часу вхідних і вихідних SMS-повідомлень з посиланням на ретранслятора прив`язку до базових станцій та їх адреси; номерів співрозмовника (абонент Б) по цим з`єднанням; адреси місцезнаходження кожного вхідного і вихідного з`єднання ідентифікатора (IMEI) з урахуванням нульових дзвінків; дати, часу та тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, з вказівками виділених IP-адрес під час кожного з`єднання; за період з 01.09.2023 по 30.04.2025, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за відповідною адресою, вказаною в клопотанні.

Встановити термін дії ухвали до 30.06.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1