Справа № 216/4746/25
Провадження № 1-кс/216/1554/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 червня 2025 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001170 від 22.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

Досудовим розслідуванням встановлені факти вчинення групою осіб (мешканців м. Кривого Рогу) протягом 2024 року, шахрайських дій пов`язаних з незаконними операціями із електроннообчислювальною технікою-створення сайтів з продажу сезонних товарів за цінами нижче ринкових по передплаті на банківські карки з подальших невиконанням замовлень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено ряд потерпілих, яких допитано в рамках кримінального провадження. Згідно свідчень яких було встановлено, що ними було здійснено замовлення на сайті з продажу сезонних товарів, оплату за які було здійснено на надіслані ним рахунки, після відправлення потерпілими грошових коштів товар був не надісланий.

В ході проведення досудового розслідування до слідчого відділу надійшов рапорт про те, що працівниками ВКП КРУП у ході аналізу згідно бази ІПНП встановлено осіб, котрі мешкають у різних регіонах України, які в період з 01.01.2024 року звертались до органів поліції з приводу шахрайських зі сторони невідомих осіб які розміщують оголошення в спільнотах різних об`єднаних територіальних громад України, залишають номер мобільного телефону. При телефонній розмові з покупцями надають контакти для підтвердження замовлення та здійснення оплати на заздалегідь підготовлені банківські картки, серед яких є банківські рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритих ФОП на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНП: НОМЕР_2 ).

На підставі вищевказаного, з метою повного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення свідків та очевидців, отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, вважаю за доцільне звернутися до слідчого судді відповідно з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів згідно ст. 159 КПК України, щодо руху коштів по вказаним банківським платіжним карткам за період з часу відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

У зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації за здійсненими банківськими операціями, кінцевий рух грошових коштів після проведення операцій, тобто переведення грошей у готівку, а також прив`язку до даного терміналу банківських карт, рахунків, тощо, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що володільцем інформації, наведеної у клопотанні, тимчасовий доступ до якої органом досудового розслідування планується отримати, є банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 22.05.2025 року внесені до ЄРДР за № 0001170 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України; протоколами прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколами допиту потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; рапортом оперуповноваженим ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, та членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні, які здійснюють оперативне супроводження оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, яка перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковим рахункам та ФОП відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНП: НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2024 року по дату постановлення ухвали, тобто по 16 червня 2025 року включно із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

Повні анкетні дані власників карткових рахунків та ФОП відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНП: НОМЕР_2 ) (анкетна заява, фінансовий номер);

Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткових рахунків та ФОП відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНП: НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2024 року по дату постановлення ухвали, тобто по 16 червня 2025 року включно;

Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткових рахунків та ФОП відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНП: НОМЕР_2 ), отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Зобов`язати керівництво відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 видати старшій слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 16.08.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшій слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1