печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 0000062 від 31.01.2024 надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури, та за оперативного супроводження Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Служби безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 31.01.2024

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вказує прокурор органом досудового розслідування встановлюються обставини щодо дій окремих службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які із залученням підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема, з ознаками фіктивності, впродовж 2021-2022 років здійснили протиправні дії з виведення коштів вкладників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також коштів отриманих Банком від ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості кредитів рефінансування, в загальній сумі понад 105 млн. грн.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення про надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитів рефінансування: 25.09.2020 у сумі 9 500 тис. грн.; 09.10.2020 у сумі 885 000 тис. грн.; 13.11.2020 у сумі 115 000 тис. грн.; 15.01.2021 у сумі 940 000 тис. грн.; 12.02.2021 у сумі 800 000 тис. грн.;12.03.2021 у сумі 700 000 тис. грн.; 11.06.2021 у сумі 500 000 тис. грн.; 28.02.2022 у сумі 1 000 000 тис. грн.

Як вбачається з клопотання, з метою реалізації протиправної схеми, з метою виведення коштів вкладників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також коштів отриманих Банком від ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості кредитів рефінансування, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевими бенефіціарними власниками вказаного Банку та пов`язаними з Банком особами, залучено підконтрольні суб`єкти господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) та інших.

Зокрема прокурор вказує, що 29.10.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено кредитний договір № 291021-МКЛВ, без мети повернення кредитних коштів за вказаним договором. З метою прикриття протиправних дій, надання злочинній діяльності вигляду звичайної фінансово-господарської діяльності, реалізовуючи один з етапів злочинної схеми, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та рядом інших юридичних і фізичних осіб укладено договори поруки та договори іпотеки, у тому числі від 29.10.2021 № 291021-1/1, № 291021-1/2, № 291021-1/3, на підставі яких, для нібито дотримання нормативів ІНФОРМАЦІЯ_1 й нібито для забезпечення виконання кредитного договору, в іпотеку Банку передано неліквідне майно, за значно умисно завищеною ціною.

Надалі, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні кошти, які зокрема Банком отримані від ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості кредиту рефінансування, реалізовуючи схему фіктивних / удаваних / безтоварних правочинів, привласнені учасниками злочинної схеми.

Після чого, як вказує прокурор, з метою уникнення виконання зобов`язань за кредитами, продовжуючи заходи з прикриття злочинної діяльності, більшість підприємств-позичальників в 2022 році штучно доведені до банкрутства, зокрема й за заявами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя бере до уваги доводи прокурора, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження або спростування факту кримінально караного діяння, для проведення судових експертиз, доказування і кваліфікації кримінального правопорушення

Також слідчий суддя враховує ту обставину, що іншим способом отримати документи та інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), окрім як шляхом їх вилучення під час тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих - заступникам керівника Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених/засвідчених копій:

- надання Національним банком України кредитів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_47 , ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) для регулювання ліквідності вказаної банківської установи;

- надання ІНФОРМАЦІЯ_3 постійно діючої лінії рефінансування для надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_47 , ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) кредитів овернайт;

- надання ІНФОРМАЦІЯ_3 кредитів рефінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_47 , ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) строком до 90 днів;

- надання ІНФОРМАЦІЯ_3 кредитів рефінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_47 , ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) строком до 360 днів;

- забезпечення (вид, вартість, характеристики тощо) кредитів рефінансування, що ІНФОРМАЦІЯ_3 надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_47 , ЄДРПОУ НОМЕР_48 );

- сум отриманого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_47 , ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) рефінансування;

- сум поверненого та не поверненого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_47 , ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) рефінансування;

- підтвердження/спростування дотримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_47 , ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) вимог для прийняття ІНФОРМАЦІЯ_3 рішення про підтримання ліквідності, у тому числі: - наявності активів, які можуть бути прийняті ІНФОРМАЦІЯ_3

у заставу (крім кредиту овернайт (бланкового); - виконання нормативів мінімального розміру регулятивного капіталу, адекватності основного капіталу, максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента;

- сформування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями в повному обсязі відповідно до встановлених вимог; - здійснення своєчасного погашення одержаних від ІНФОРМАЦІЯ_48 та сплати процентів за користування ними;

- встановлення ІНФОРМАЦІЯ_3 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_47 , ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) додаткових вимог;

- матеріалів планових, позапланових інспекційних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_47 , ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) за період діяльності вказаного банку з 01 січня 2020 року по 18 березня 2024 року разом із звітами про інспекційні перевірки та додатками до них;

- довідок та матеріалів за результатами перевірок НБУ діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_47 , ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) з окремих питань фінансового моніторингу в частині дотримання вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення й достатніх заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо належної перевірки клієнтів, а також додатки до них;

- актів, матеріалів за результатами перевірок НБУ діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_47 , ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) з окремих питань дотримання вимог валютного законодавства та нормативно-правових актів НБУ, а також додатки до них;

- документальних матеріалів щодо щорічних перевірок фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_47 , ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), всіх його філій та відділень, аудиторською фірмою відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_1 , нормативів і стандартів аудиту, затверджених ІНФОРМАЦІЯ_49 згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики;

- документів щодо аналізу стану грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_47 , ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), всіх його філій та відділень.

- укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 генеральних кредитних договорів, додатків до них, матеріалів з приводу їх виконання за період з 01 січня 2020 року по 15 липня 2024 року, зокрема, але не виключно, листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо отримання та користування кредитами рефінансування;

- матеріалів відповідної справи та документів, що в ній містяться, щодо рефінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня 2020 року по 15 липня 2024 року;

- матеріалів кредитної справи разом із кредитними договорами з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатків до них, матеріалів з приводу їх виконання за період з 01 січня 2020 року по 15 липня 2024 року, зокрема документів із підставами для укладення таких кредитних договорів, інших документів, що свідчать про виконання вимог пункту 7 глави 2 постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17 вересня 2015 року № 615 під час надання кредитів рефінансування для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня 2020 року по 15 липня 2024 року;

- рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема його відповідних комітетів, щодо проведення кількісних або процентних тендерів з підтримання ліквідності банків, щодо обсягів рефінансування, строків та параметрів надання кредитів рефінансування, відповідних повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 січня 2020 року по 15 липня 2024 року;

- заявок на участь у тендерах Національного банку України з підтримання ліквідності банків із зазначенням процентних ставок, виду кредиту рефінансування, його строку, поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01 січня 2020 року по 15 липня 2024 року;

- матеріалів та інформації про заставу пулу активів у межах отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 кредитів рефінансування із зазначенням виду застави (майна, цінних паперів тощо), оцінки їх вартості, відомостей про вжиття заходів щодо обтяження, заявок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на включення / виключення / заміну активів (майна), що формують пул, за період з 01 січня 2020 року по 15 липня 2024 року;

- матеріалів та інформації про нараховані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проценти за користування кредитами рефінансування (за кожним кредитом окремо), платіжних документів щодо сплати процентів та інших обов`язкових платежів, а також документів про повернення кредитів рефінансування за період з 01 січня 2020 року по 15 липня 2024 року;

- номерів розрахункових рахунків та матеріалів й інформації про рух коштів за ними, на які ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано кошти рефінансування відповідно до генеральних кредитних договорів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01 січня 2020 року по 15 липня 2024 року відповідно до розділу І «Інформація стосовно операцій за рахунком юридичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності або фізичної особи» додатка до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14 липня 2006 року № 267;

- внутрішніх документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , підготовлених за результатами розгляду поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявок на участь у тендерах з підтримання ліквідності банків (на отримання кредитів рефінансування) та їх відповідність вимогам чинного законодавства України, у тому числі внутрішнім положенням ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема повідомлень про задоволення (відмову у задоволенні) заявок, службових та доповідних записок, інших документів за період з 01 січня 2020 року по 15 липня 2024 року;

- стосовно руху коштів за аналітичним рахунком 4629 «Транзитний рахунок за іншими операціями» щодо виданих ІНФОРМАЦІЯ_3 кредитів рефінансування на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня 2020 року по 15 липня 2024 року;

- повідомлень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання кредитних договорів, інформації про цілі, на які витрачено кредити рефінансування, пояснень, листування, інших документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання умов генеральних кредитних договорів за період з 01 січня 2020 року по 15 липня 2024 року.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31900/25-к.

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1