Справа № 449/286/25
Перемишлянський районний суд Львівської області
У Х В А Л А

29.04.2025 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄДРДР №0000057 від 21.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ВРЗЗС СВ Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , інформації та документів, зокрема: а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , в період часу з 01.02.2025р. по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_3 в період часу з 01.02.2025р. по час виконання ухвали слідчого судді;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 01.02.2025р. по час виконання ухвали слідчого судді, по банківській карті № НОМЕР_3 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській карті № НОМЕР_3 , в період часу з 01.02.2025р. по час виконання ухвали слідчого судді;

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_3 , в період часу з 01.02.2025р. по час виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 01.02.2025р. по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в період часу з 01.02.2025 року по 09.02.2025 року, невідома особа, таємно, невстановленим способом, в період дії військового стану на території України, заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_4 , який останній зберігав на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), в сумі 28 396 гривень 27 копійок, чим останньому спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділенням ВнП № 2 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області 21.02.2025р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 20 лютого 2025 року він перебував за своїм місцем проживанням та до нього зателефонував невідомий номер телефону за номером НОМЕР_6 , де останній підняв слухавку та в ході спілкування із невідомою особою, яка представилася представником банку повідомила його, що у нього на карті є заборгованість на суму 400 гривень, проте дані банківської картки (реквізити, CVV2, пароль) потерпілого не запитували та він нікому про це не говорив.

21 лютого 2025 року він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де співробітники банку надали виписку по банківській карті НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), де потерпілий побачив, що із банківської картки відбулося зняття грошових коштів декількома трансакціями, а саме: 01.02.2025 року о 00: 01 год в сумі 8 743,50 гривень; 02.02.2025 року о 14: 47 год в сумі 6 130,50 гривень; 08.02.2025 року о 15:04 год в сумі 8 698, 27 гривень; 09.02.2025 року о 19:23 год в сумі 4 824,00 гривень, у загальні сумі 28 396 гривень 27 копійок чим спричинила йому матеріальної шкоди на вказану суму. Останній, додає, що реквізити, пароль від банківської картки він нікому не розказував та жодним людям не показував, та не говорив, за жодними посиланням не переходив, до мене нього ніхто не телефонував, дані карточки та CVV2 -код нікуди він не вводив. Банківська картка НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) є кредитною карткою, та після вказаного випадку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її заблокували та потерпілому видали нову кредитну картку за № НОМЕР_7 .

Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 з якого було знято грошові кошти належить потерпілому ОСОБА_4 та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В процесі огляду руху коштів із вказаного банківського рахунку встановлено, що відбулося чотири (несанкціоновані) перекази грошових коштів, а саме:

- 01.02.2025 о 00 год. 01 хв. 04 с. переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 8 743,50 гривень.

- 02.02.2025 о 14 год. 47 хв. 34 с. переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 6 130,50 гривень.

- 08.02.2025 о 15 год. 04 хв. 49 с. переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 8 698,27 гривень.

- 09.02.2025 о 19 год. 23 хв. 48 с. переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 4 824, 00 гривень.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , на яку було переказано (переведено) грошові кошти обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання доступу до таких документів та інформації по банківській карті стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ВРЗЗС СВ Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_5 , слідчого слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , інформації та документів, зокрема: а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , в період часу з 01.02.2025р. по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_3 в період часу з 01.02.2025р. по час виконання ухвали слідчого судді;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 01.02.2025р. по час виконання ухвали слідчого судді, по банківській карті № НОМЕР_3 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській карті № НОМЕР_3 , в період часу з 01.02.2025р. по час виконання ухвали слідчого судді;

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_3 , в період часу з 01.02.2025р. по час виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 01.02.2025р. по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1