Провадження №1-кс/127/7746/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000512 від 16.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2024 року до ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 11.01.2024 року по 26.01.2024 року, невідома особа, під приводом продажу автомобіля в соціальній мережі «Instagram» профіль « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами на загальну суму 303 600 гривень, які належать гр. ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріальний збиток на вказану суму. 11.01.2024 ОСОБА_4 здійснила перерахунок в сумі 15600,00 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 19.01.2024 ОСОБА_4 здійснила перерахунок в сумі 100000,00 грн. на платіжну картку № НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 26.01.2024 ОСОБА_4 здійснила перерахунок в сумі 60000,00 грн. на платіжну картку № НОМЕР_5 рахунку НОМЕР_6 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 26.01.2024 ОСОБА_4 здійснила перерахунок в сумах 41000,00 грн., 43000,00 грн. та 44000,00 грн. на платіжну картку № НОМЕР_7 рахунку НОМЕР_8 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування по даному факту слідчим було проведено виїмку відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським картковим рахункам, на які потерпілим було здійснено перерахунок грошових коштів. Згідно отриманих відомостей було встановлено, що:

?банківська платіжна картка № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , фін. номер НОМЕР_10 , прож. АДРЕСА_2 ;

?банківська платіжна картка № НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , фін. номер НОМЕР_12 , прож. АДРЕСА_3 , паспорт ID-карта № НОМЕР_13 ;

?банківська платіжна картка № НОМЕР_5 рахунку НОМЕР_6 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_14 , фін. номер НОМЕР_15 , прож. АДРЕСА_4 , паспорт ID-карта НОМЕР_16 ;

?банківська платіжна картка № НОМЕР_7 рахунку НОМЕР_8 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_17 , фін. номер НОМЕР_18 , прож. АДРЕСА_5 , паспорт ID-карта НОМЕР_19 .

З метою встановлення руху коштів, отриманих протиправним шляхом, а також залучені зловмисниками для приховування своєї причетності до вчиненого правопорушення банківські платіжні картки та банківські рахунки, працівниками УПК у Вінницькій області ДКП НП України на підставі доручення, в порядку ст.ст. 40 та 41 КПК України, було проведено аналіз вилучених відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено рух коштів по рахункам.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей по банківським платіжним карткам:

?емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

?емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

?емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_31 ;

?емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ;

?емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ;

?емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_53 .

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, встановити у кримінальному провадженні неможливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення копій в Товаристві або регіональних представництвах на паперовому або електронному носії, а саме: заяв про відкриття/закриття рахунків, до яких було випущено платіжні картки № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вказаних рахунках та рахунках, закріплених за вказаними платіжними картками у період часу з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя