Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1583/24
номер провадження 1-кс/695/775/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520 від 11.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000520 від 11.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.04.2024 у мобільному додатку "вайбер" їй надійшло повідомлення з фішинговим посиланням від « ОСОБА_6 », в якому вказано, що можна отримати матеріальну допомогу від держави, після чого, потерпіла перейшла за фішинговим посиланням та у відповідних полях, ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого було списано грошові кошти в розмірі 62 248.00 грн.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №0000520 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 08.04.2024 о 17 год. 50 хв., в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у дитячій групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надійшло повідомлення від малознайомої потерпілій гр. ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), замісг повідомлення був наступний : Всім привіт, ділюсь з вами інформацією про виплату 5600 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та посилання на даний сервіс, а також гр. ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) в даному чаті, підтвердила, що отримала грошову допомогу. В подальшому, потерпіла перейшла за посиланням та ввела дані своєї банківської картки, а саме, номер банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свій номер телефону та пін - код до вказаної банківської картки. Після цього, 09.04.2024 близько 14 год. 35 хв., в потерпілої виникла термінова необхідність здійснити переказ грошових коштів зі своєї банківської картки та остання намагалась здійснити вхід зі стаціонарного комп`ютера до свого особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак їй показувало, що вона пишу невірний пароль до свого особистого кабінету, хоча пароль потерпіла писала вірний. Після цього, потерпіла вирішила змінити пароль входу до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після чого, остання змогла увійти до особистого кабінету, де виявила, що з її банківської (кредитної) картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », списано грошові кошти трьома трансакціями на загальну суму грошових коштів 62 248.00 грн.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується банківським рахунком НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

20.01.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 23.12.2024 (справа № 695/1583/24, номер провадження 1-кс/695/1159/24) здійснено тимчасовий доступ до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_5 .

23.01.2025 здійснено огляд вище зазначеної інформації та встановлено, що трьома платежами: 1) 29 999 грн.; 2) 29 999 грн.; 3) 2 250 грн., здійснено перекази з банківської картки потерпілої на банківську картку № НОМЕР_7 , що видана банком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати:

-інформацію щодо власника банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_7 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

-повну інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 08 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 09 червня 2024 року, по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_7 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, 00 год. 00 хв. 08 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 09 червня 2024 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_7 , із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 08 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 09 червня 2024 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 08 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 09 червня 2024 року;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) картка № НОМЕР_7 .

Володільцем вказаної інформації є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 , що видана ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНГІ в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВІІ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВГІ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВГІ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме:

-інформацію щодо власника банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_7 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

-повну інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 08 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 09 червня 2024 року, по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_7 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, 00 год. 00 хв. 08 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 09 червня 2024 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_7 , із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 08 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 09 червня 2024 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 08 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 09 червня 2024 року;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) картка № НОМЕР_7 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 18.08.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1