"16" червня 2025 р. Справа № 363/3159/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000130 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000130 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000130 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.05.2025 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою в період часу із 06.05.2025 по 16.05.2025 заволоділа грошовими коштами в розмірі 32 822 гривні, що належать ФОП " ОСОБА_5 ".

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він є приватним підприємцем (ФОП « ОСОБА_6 ») та основною діяльністю є роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами. Здійснює продаж продовольчих товарів через соціальну мережу «Інстаграм» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та його співмешканка в цьому допомагає.

Так, 05.05.2025 на вищевказану сторінку написала невідома особа жіночої статі, остання була підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зробила замовлення товару. В подальшому, обговоривши вміст товару зазначили, що товар відправляється після того, як оплатять повну вартість замовлення.

Таким чином відправили реквізити для оплати ( НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та суму замовлення. Сума даного замовлення вийшла 3900 гривень. Далі вищевказана особа 06.05.2025 надіслала квитанцію щодо оплати товару та написала дані для відправки (м. Київ, відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , НОМЕР_3 ). Оскільки переказ грошових коштів на рахунок ФОП здійснювався з іншого банку, сума замовленого товару не прийшла відразу.

07.05.2025 вищевказана дана особа жіночої статі, яка представилась як « ОСОБА_8 » повідомила, що отримала дане замовлення та має намір замовити ще низькокалорійні фрукти. Вирішивши із нею вміст та суму замовлення особа надіслала квитанцію щодо перерахування нею грошових коштів в сумі 7255 гривень на вищевказаний рахунок та дані для відправки - відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 м. Вишгород, НОМЕР_3 ).

08.05.2025 особа знову зробила замовлення товару на суму 6702 гривень та відправила квитанцію щодо оплати замовлення. Також вказала дані для відправки - відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 м. Вишгород, НОМЕР_3 . Грошові кошти не надходили на рахунок.

09.05.2025 особа замовила продовольчі товари на суму 8500 гривень та відправила квитанцію щодо оплати. Дані для відправки збігаються із попередніми. Грошові кошти знову не надійшли.

10.05.2025 запитавши дану особу, чому не приходять грошові кошти за вищевказані замовлення, проте відповіді не отримали та акаунт був заблокований. В подальшому, 16.05.2025 дана особа написала з іншої сторінки як « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та замовила товар на суму 6465 гривень, надіслала квитанцію щодо оплати та вищевказані дані для відправки.

Так, загальна сума збитку відповідно до наданих особою квитанцій становить - 32 822 гривні, які до теперішнього часу не надійшли на рахунок та на повідомлення особа не відповідає.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав квитанції щодо оплати замовленого товару, в яких наявна наступна інформація:

-06.05.2025 здійснено переказ грошових коштів в сумі 3900 гривень із банківської платіжної картки - НОМЕР_5 , платник - ОСОБА_9 ;

-07.05.2025 здійснено переказ грошових коштів в сумі 7255 гривень із банківської платіжної картки - НОМЕР_5 , платник - ОСОБА_9 ;

-08.05.2025 здійснено переказ грошових коштів в сумі 6702 гривні із банківської платіжної картки - НОМЕР_5 , платник - ОСОБА_9 ;

-09.05.2025 здійснено переказ грошових коштів в сумі 8500 гривень із банківської платіжної картки - НОМЕР_5 , платник - ОСОБА_9 ;

-16.05.2025 здійснено переказ грошових коштів в сумі 6465 гривень із банківської платіжної картки - НОМЕР_6 , платник - ОСОБА_10 .

Відповідно до довідки про відкриття рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_7 , код банку НОМЕР_8 ) відкрито рахунок НОМЕР_1 .

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО - НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 06.05.2025 по 16.05.2025;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 та інші операції;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , за період часу з 06.05.2025 по 16.05.2025.

Прокурор вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.

В судове засідання прокурор не з`явився, в прохальній частині клопотання просить провести розгляд у його відсутність.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до положень п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказана інформація належить охоронюваної законом таємниці.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, наявна необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що 20.05.2025 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000130.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000130 від 20.05.2025 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, які містяться у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000130 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

надати дізнавачу сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 06.05.2025 по 16.05.2025;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 та інші операції;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , за період часу з 06.05.2025 по 16.05.2025.

Зобов`язати посадових Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1