Справа № 466/4467/25
Провадження № 1-кс/466/1458/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 28.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

13 травня 2025 року дізнавач СД Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 28.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2025 у відділ поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра зламавши акаутн в Інстанграм ОСОБА_6 та під приводом продажу телефону марки Айфон 15 про макс, заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання 26.02.2025 о 19:08 год. надіслала зі своєї банківської карти Credit Agricole НОМЕР_1 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 у сумі 15 000 гривень. ІКС ІПНП 5861 від 27.02.2025

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котра повідомила, що 26.02.2025 перебувала за своїм місцем проживання у смт. Брюховичі, коли близько 17:48 год., їй зателефонувала знайома ОСОБА_7 , та попросила щоб потерпіла скинула грошові кошти на банківську карту її знайомої у сумі 15 000 гривень, на що остання погодилася. В подальшому ОСОБА_8 надіслала їй у соціальній мережі «Вайбер» номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . ОСОБА_5 зайшовши у додаток « ОСОБА_9 » о 19:08 год, зі своєї банківської карти НОМЕР_3 надіслала грошові кошти у сумі 15 000 гривень на вищевказану банківську карту. В подальшому їй близько 23:00 год. зателефонувала ОСОБА_8 на сказала, що її подрузі зламали сторінку в «Інстаграм», та кошти отримали шахраї.

Згідно інформації, що міститься у виписці по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 , було встановлено, що 26.02.2025 о 19:08 год., на вищевказану банківську карту відбулося надходження коштів у сумі 15000 гривень із банківської карти Credit Agricole НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 . В подальшому 26.02.2025 о 19:27 год., із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 здійснюється переказ коштів у сумі 12168 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

12.05.2025 проведено огляд документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 15.04.2025 справа №466/3436/25 у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Пумб, а саме:лист № КНО-07.8.6/5350БТ від 25.04.2025 на 1 арк.;паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 5 акр.;виписка по IBEN НОМЕР_5 номер карти НОМЕР_4 , клієнт ОСОБА_11 , на 4 арк.;заява № 341902177 від 26.02.2025 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб на 3 арк.;заява від 28.02.2025 на внесення анкетних даних на 1 арк.;звіт по транзакціях з використанням/без використання БПК що були випущені до рахунку на 1 арк.;додаток №1 на 1 арк.;додаток №2 на 1 арк.;інформація про вхід у ІНФОРМАЦІЯ_4 по клієнту ОСОБА_11 за період з 26.02.2025 по 24.04.2025 на 8 арк.

Документи, вилучені на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 15.04.2025 справа №466/3436/25 у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Пумб долучено до матеріалів кримінального провадження №0000125, відомості про яке 28.02.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час огляду вилученої документації, а саме інформація про рух коштів, було встановлено, що26.02.2025 о19:27год., на банківську карту НОМЕР_4 видану на ім`я ОСОБА_11 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 12168гривень від ОСОБА_10 .

При аналізі додатку 1 встановлено що, 26.02.2025 о 20:02 год., із банківської карти НОМЕР_4 видану на ім`я ОСОБА_11 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1937 гривень на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 , яка належить невідомій особі.

Відтак тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських карт, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з 01.01.2025 по час виконання ухвали.

Враховуючи те, що вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 14.05.2025 року ніхто не з`явився, однак дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , або іншим уповноваженим особам та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № НОМЕР_6 що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про осіб, на які оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_6 ;

- інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках № НОМЕР_6 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, з 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали;

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 за 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів;

- операції по рахунках № НОМЕР_6 щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти з 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1