Справа № 466/5238/25
Провадження № 1-кс/466/1657/25
У Х В А Л А

05 червня 2025року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001080 від 27.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановила:

02.06.2025 старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№№0001080 від 27.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001080 від 27.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2023 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівськіи? області надіи?шла заява ОСОБА_5 , в якіи? остання стверджує, що в період часу з 01.06.2023 по 26.06.2023, невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахраи?ським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 5000 доларів США, документами про право власності на нерухоме маи?но та іншими предметами. 06.07.2023 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівськіи? області надіи?шла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у якіи? и?деться про те, що 26.06.2023 року остання звернулась до ВП№1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівськіи? області із письмовою заявою про те, щоб прии?няти міри до гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючоі? за адресою: АДРЕСА_2 , яка шляхом обману та зловживання довірою її бабусі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживала за адресою: АДРЕСА_1 (померла ІНФОРМАЦІЯ_4 ), заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 доларів США, золотим чоловічим годинником із циферблатом крулоі? форми, мобільним телефоном NOKIA, у корпусі червоного кольору, ключі від вище вказаного помешкання, ключі від приватного будинку, котрии? знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також документи на право власності на квартири. Окрім вище наведених фактів, ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою покіи?ноі? бабусі, у якоі? перед смертю були явні ознаки психічного розладу здоров`я, ввівши і?і? в оману, маючи на меті незаконно отримати у власність об`єкти нерухомості, які перебували у власності і?і? бабусі, змусила підписати і?і? заповіт, в наслідок чого заповіла ОСОБА_6 усе належне і?и? маи?но, загальною площею 69,8 кв. метрів. Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад, територіи? та інфраструктури Украі?ни від 17.05.2023 року №408, вартість одного квадратного метра загальноі? площі квартир будинку становить по краі?ні 20 087 грн. Таким чином, своі?ми протиправними діями ОСОБА_6 завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на загальну суму 1 402 072 грн. Кваліфікованими та особливо кваліфікованими видами злочину є зокрема шахраи?ство вчинене у особливо великих розмірах. Шкода в особливо великому розмірі буде, якщо така в шістсот і більше разів перевищує неоподатковувании? мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення. В даному випадку мова и?де не про 17 грн., а про 12 прожиткового мінімуму для працезданих осіб станом на 01 січня року, в якому вчинено кримінальне правопорушення. Податкова соціальна пільга (ПСП) в 2023 році - це сума, на яку працівник, як платник ПДФО, має право зменшити свіи? загальномісячнии? оподатковувании? дохід у вигляді заробітноі? плати (преміі?, компенсаціі?, винагороди тощо) від одного роботодавця. Можливість застосування ПСП обмежується розміром місячного доходу працівника. ПСП в 2023 році застосовується в тому випадку, коли розмір доходу працівника не перевищує суми, визначеноі? наступним чином: прожитковии? мінімум для працездатноі? особи, актуальнии? на 1 січня звітного податкового року множиться на 1,4 та округлюється до наи?ближчих 10 грн (абз.1 п.п.169.4.1 ст.169 ПКУ). Граничнии? розмір доходу працівника, якии? дає право на застосування податковоі? соціальноі? пільги в 2023 році в Украі?ні, становить: 2 684 грн * 1,4 = 3 757,6 ? 3 760 грн. Таким чином, в 2023 році кожнии? працівник, розмір доходів якого не перевищує 3 760 грн, має право на застосування ПСП, базовии? розмір якоі? становить 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатноі? особи. З 1 січня 2023 року базова ПСП = 2 684 * 0,5 = 1 342 грн.

27.06.2023 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , була клієнтом АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , від так виникла необхідність у отримання інформації щодо номеру її банківського карткового рахунку та руху коштів по ньому.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 звернулась до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. Розгляд клопотання просить здійснювати без виклику особи (представника), у володінні якої вони знаходяться з інформація та без слідчого та прокурора. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні розслідувань за №0001080 від 27.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрут ів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,а саме:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_7 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_7 , за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 або за його відсутності на інших слідчих, що є у групі слідчих в межах даного кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1