Справа № 274/4614/25
Провадження № 1-кс/0274/1485/25

У Х В А Л А
Іменем України
09.09.2025 року м. Бердичів
в с т а н о в и в :
02.09.2025 р. ст.слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, шляхом їх вилучення в паперовому чи електронному вигляді, а саме: до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 р. по день здійснення останніх операцій (по закритих рахунках по день закриття рахунку), із зазначенням номера картки, до якої прив`язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес та фотознімків осіб за останніми транзакціями, які здійснювали зняття коштів, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:
1) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунках: НОМЕР_3 ,
2) в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по рахунку НОМЕР_9 . Клопотання розглянути без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Клопотання мотивує тим, що 14.06.2025 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області з Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали по факту незаконного заволодіння державними коштами упродовж 2023 року у великих розмірах службовими особами ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) під час проведення капітальних ремонтів із заміною котельного устаткування на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Розслідуванням встановлено, що у 2023 році ОСОБА_7 , який діяв в якості директора ПП « ОСОБА_6 » та головного інженера ПП « ОСОБА_8 », було декілька договорів про закупівлю без використання електронної системи закупівель з урахуванням особливостей, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. N 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" на території Бердичівського району, а саме:
1) 15.03.2023 р. укладено договір № 2 з ІНФОРМАЦІЯ_7 , предметом якого був капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування (усунення аварійної ситуації) ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 910 812 грн, відповідно до якого у котельні даного навчального закладу було встановлено котел марки «Калвіс К-400», вартістю згідно акту приймання виконаних будівельних робіт 622 725 грн, виробником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
2) 04.10.2023 р. укладено договір № 132 з ІНФОРМАЦІЯ_10 , предметом якого був капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування (усунення аварійної ситуації) ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 1 321 202,58 грн, відповідно до якого у котельні зазначеного навчального закладу було встановлено котел марки «Калвіс К-500», вартістю згідно акту приймання виконаних будівельних робіт 716 779,36 грн, виробником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
При цьому, згідно відповіді на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що котли, які були встановлені у ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 , були продані ПП « ОСОБА_5 » за значно нижчими цінами, ніж ті, які ПП « ОСОБА_6 » зазначило у актах приймання виконаних будівельних робіт та витрати.
Розслідуванням встановлено, що засновником та директором ПП « ОСОБА_6 » є ОСОБА_7 , який також являється директором ПП « ОСОБА_5 », засновником якого є рідний брат ОСОБА_7 .
У зв`язку з чим, у слідства є достатньо підстав вважати, що дані юридичні особи пов`язані між собою.
Розслідуванням встановлено, що для ПП « ОСОБА_5 » відкриті наступні розрахункові рахунки:
1) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ): НОМЕР_3 ,
2) в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_9 .
На підставі викладеного, враховуючи обставини та спосіб вчинення кримінально протиправних дій, з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, вартості проданих ПП « ОСОБА_5 » котлів, встановлення дати, підстав передання даних котлів до ПП « ОСОБА_6 » для проведення капітального ремонту даних котелень та визначення розміру заподіяної майнової шкоди, зібрання доказів у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у банківських установах, за вказаний період часу.
Вказані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, розміру матеріальної шкоди, тому містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, шляхом їх вилучення в паперовому чи електронному вигляді, а саме: до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 р. по день здійснення останніх операцій (по закритих рахунках по день закриття рахунку), із зазначенням номера картки, до якої прив`язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес та фотознімків осіб за останніми транзакціями, які здійснювали зняття коштів, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:
1) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунках: НОМЕР_3 ,
НОМЕР_4 ,
2) в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по рахунку НОМЕР_9 .
Встановити строк дії ухвали до 09 жовтня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1