Справа № 539/2800/25
Провадження № 1-кс/539/443/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

09.07.2025

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання начальника СД РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000447 від 24.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.09.07.2025 начальник СД РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,

- інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 21.08.2024 по 30.08.2024, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків.

1.1.Це клопотання 27.06.2025 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

1.2. У цьому клопотанні начальник СД вказала, що СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000447 від 24.06.2025 щодо того, що 24.06.2025 до Лубенського РВП надійшла ухвала Лубенського міськрайонного суду №539/2800/25 від 16.06.2025, про те, що 21.08.2024 ОСОБА_5 уклала договір індивідуального замовлення із ФОП ОСОБА_6 про надання послуги з утеплення фасаду будинку, заплативши завдаток у сумі 22 200 грн., однак до цього часу роботи не розпочаті.

1.3.Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 21.08.2024 вона перебувала вдома за вищевказаною адресою. Того дня, до неї прийшла сусідка ОСОБА_7 разом із чоловіком, який представився консультантом фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка займається утепленнями будинків та ін. Так, даний чоловік почав розповідати, що вони можуть утеплити будинок, а також поміняти вікна і зробити відкоси, що їх фірма знаходиться у м. Полтава і матеріали у них дешевші, і тим паче інваліду війни знижка. Після чого, чоловік запропонував ОСОБА_5 укласти договір із ФОП ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 , на що остання погодилась, оскільки їй необхідно було утеплити будинок. Даний чоловік, ніяких замірів не робив, лише сказав що вартість буде 72000 грн. Таким чином, між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 було укладено договір GU 01093 від 21.08.2024 р. щодо утеплення фасаду. Після чого, чоловік запропонував внести завдаток у сумі 22000 грн. на матеріали, щоб бригада уже приїздила та приступала до робіт, а решту суми після виконання робіт, на що ОСОБА_5 погодилась. Окрім цього, чоловік мав із собою термінал, за допомогою якого ОСОБА_5 здійснила оплату у сумі 22 000 грн. зі своєї банківської картки на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та 200 грн. готівкою оплатила чоловіку за консультацію. Після оплати, чоловік повідомив, що ОСОБА_5 необхідно зателефонувати на початку вересня 2024 та вони повідомлять, коли бригада прибуде та приступить до виконання робіт. На початку вересня ОСОБА_5 почала телефонувати та їй повідомили, що бригада ще працює над попереднім замовленням, щоб чекала. Наприкінці вересня 2024 слухавку взяла жінка, яка представилась секретарем та повідомила, що потрібно ще чекати. Через деякий час, ОСОБА_5 дізналася, що у мережі Інтернет маються відгуки про дану фірму, що вони являються шахраями.

1.4.Начальник СД вказала у клопотанні, що інформація зазначена у п. 1 ухвали необхідна для подальшого опрацювання та використання її, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу, та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

1.5. Кваліфікація органу досудового розслідування частина перша статті 190 Кримінального кодексу України.

1.6.Начальник СД в клопотанні заначила, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

2. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в день його надходження.

2.1. Начальник СД в судове засідання не прибула, про час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подала клопотання про проведення розгляду без її участі.

2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

2.3. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

2.4.Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

3. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

4. Слідчий суддя встановила, що СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000447 від 24.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення за частиною першою статті 190 КК України.

5. Ознайомившись з клопотанням начальника СД та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

6.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000447 від 24.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України

2. Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме до :

- інформації про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;

- інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 21.08.2024 по 30.08.2024, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків.

3.Встановити строк дії ухвали суду 60 діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1