Справа № 442/9620/24
Провадження № 1-кс/442/686/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 31.10.2024 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 31.10.2024 по час винесення ухвали суду, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 06.11.2024 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, зловживаючи її довірою, через фішингове посилання у соціальній мережі 31.10.2024 в період з 12:45 год по 12:47 год перерахувала з її банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 кошти в сумі 21013 грн та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 кошти в сумі 2000 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 .

Будучи допитаним в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_17 повідомила, що 30.10.2024 вечірній час вона перебувала за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 та на своєму мобільному телефоні, «IPHONE» моделі XR, з сім картою мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером телефону НОМЕР_5 , переглядала оголошення в соціальних мережах. На одному з мобільних додатків побачила оголошення про отримання допомоги від ОСОБА_18 в сумі 1000 грн. Перейшовши по даному посиланні, вона вибрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою надходження коштів на цей банк, оскільки у ньому відкриті банківські рахунки. 31.10.2024 на о 12:40 на її номер мобільного телефону зателефонували з номеру НОМЕР_6 , власник якого їй невідомий. Невідома особа адресант дзвінка представилась їй співробітником банку, та повідомив їй, що так як вона 30.10.2024 пробувала реєструватись для отримання 1000 грн від президента і їй пішов збій системи та вони поможуть їй завершити реєстрацію. В подальшому дана особа попросила назвати цифри, які прийдуть на мобільний телефон, вона тричі повідомила три різні чотиризначні коди. 31.10.2024 близько 12:50 год вона зайшла в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 і виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зарплатна) № НОМЕР_2 31.10.2024 о 12:45 год перераховано на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 20800 грн та 213 грн комісія, о 12:47 год 31.10.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (картка АТБ) № НОМЕР_3 перераховано на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 2000 грн, та з її кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 намагались зняти кошти в сумі 7800 грн, однак дана операція не була здійснена з невідомих їй причин.

Відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 20.11.2024 за справою №442/9620/24 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , в результаті чого встановлено, що 31.10.2024 з 12:45 год по 12:52 год з банківських карт потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів у сумі 22800 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_19 після чого грошові кошти з даної банківської картки переказані на банківський рахунок № НОМЕР_8 .

21.03.2025 слідчим суддею Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, яку скеровано на виконання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.05.2025 в Дрогобицький РВП ГУ Н у Львівській області надійшов лист з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де вказано, що в ухвалі платіжна карта з номером НОМЕР_8 , не може бути ідентифікована, та необхідно вказати повний номер картки для можливості формування відповіді.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку у судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 06.11.2024 зареєстровано кримінальне провадження 0001129, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 31.10.2024 по час винесення ухвали - 26.05.2025, а тому вказане клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 31.10.2024 по 26.05.2025 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 31.10.2024 по 26.05.2025 із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1