Справа № 368/1292/25
УХВАЛА

Іменем України

"19" серпня 2025 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання Слідчого слідчого відділення Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000276, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001633 від 28.08.2024 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та просила зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , видана акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 02.02.2025, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, який відповідає номеру банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , виданих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, який відповідає номеру банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 02.02.2025, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_4 , видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 02.02.2025, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 01.02.2025 о 17 год. 40 хв., ОСОБА_9 , за місцем проживання в АДРЕСА_4 , в мобільному додатку «Вайбер» перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 «Тепла зима», зареєструвався та надав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , а також номер мобільного телефону НОМЕР_6 . В подальшому з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 невідомими особами, шахрайським способом були зняті грошові кошти двома переказами 29900 та 30000 гривень.

26.02.2025 на підставі Ухвали слідчого судді Кагарлицького районного суду Київської області № 368/186/25 від 11 лютого 2025 року, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по картковому рахунку НОМЕР_8 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_7 , користувачем якого є ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування під час аналізу отриманої інформації встановлено, що 01.02.2025 з банківської картки потерпілого ОСОБА_9 здійснено переказ на банківські картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_6 картка:

НОМЕР_1 , видана акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ НОМЕР_10 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

НОМЕР_2 та НОМЕР_3 видані акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_11 , ЕДРПОУ НОМЕР_12 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

НОМЕР_4 , видана публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО № НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта:

- банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , інформацію про факти надходження та переказів грошових коштів з вказаної картки, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 02.02.2025, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , інформацію про факти надходження та переказів грошових коштів з вказаної картки, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 02.02.2025, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_4 , інформацію про факти надходження та переказів грошових коштів з вказаної картки, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 02.02.2025, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в даних документах можуть міститись відомості, які підтверджують факти незаконного заволодіння невідомими особами грошовими коштами, належними ОСОБА_9 та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: , АДРЕСА_1 , Ат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 та здійснення їх виїмки.

Враховуючи, що на цей час у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), яка знаходиться у володінні вказаного банку, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, сторона обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за потрібне клопотати перед слідчим суддею про проведення розгляду даного клопотання без виклику представників: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

З огляду на викладене, враховуючи, що без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, отримати вищевказані документи та відомості неможливо, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163, п. 5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 31 Конституції України, ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 10 ч. 2 ст. 36, ст. 40-1, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст.ст.159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: , АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розкрити банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000276, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , видана акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 02.02.2025, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, який відповідає номеру банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , виданих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, який відповідає номеру банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 02.02.2025, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_4 , видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 02.02.2025, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1