Справа № 192/1480/25
Провадження № 1-кс/192/261/25
Ухвала

Іменем України

01 вересня 2025 року слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в с-щі Солоне Дніпровського (Солонянського) району Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню № 0000298 від 07 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням у якому зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 07 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні вказано, що до Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06 березня 2024 року об 11 годині 00 хвилин невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 50 000 гривень з його банківської картки № НОМЕР_1 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 , чим спричинила останньому матеріальні збитки на вказану суму.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 07 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 06 березня 2024 року об 11 годині 00 хвилин потерпілому ОСОБА_5 в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення, на яке він не звернув уваги, але коли він після цього переглянув баланс своєї банківської картки № НОМЕР_1 , то виявив, що з неї з невідомих обставин було перераховано грошові кошти у сумі близько 50 000 гривень на карту іншого банку, на яку саме йому невідомо. Про вказаний факт він повідомив до поліції.

21 квітня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Звенигородського районного суду Черкаської області № 694/742/24 від 27 березня 2024 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , де було встановлено інформацію про те, що 06 березня 2024 року з вказаного банківського рахунку було перераховано грошові кошти у загальній сумі 50 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

15 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Звенигородського районного суду Черкаської області № 694/1227/24 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 , але інформація яка була надана банком не повна, зокрема у ній відсутні відомості про банківський рахунок, назву банку на який були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 .

Повторно вказану інформацію за ухвалою слідчого судді Звенигородського районного суду Черкаської області № 694/742/24 від 27 березня 2024 року отримати неможливо оскільки сплинув час її виконання.

Слідчий посилається на те, що встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливо лише шляхом надання доступу до документів та інформації, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а без цієї слідчої дії у слідства будуть вичерпані процесуальні можливості передбачені КПК України для розкриття злочину.

Отже, під час досудового розслідування, з метою отримання доказів та їх перевірки, виникла необхідність в отриманні інформації яка містить охоронювану законом банківську таємницю. Також слідчий вказує на не можливість іншим способом встановити вказані обставини, оскільки інформація, доступ до якої просить надати слідчий відноситься до такої, що охороняється законом.

Прокурор до суд не з`явився, а слідча в судовому засіданні підтримала клопотання з урахуванням уточнення його прохальної частини, та просила його задовольнити з метою з`ясування питання щодо підслідності даного кримінального провадження.

У зв`язку з неприбуттям без поважних причин в судове засідання прокурора та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, суд постановив здійснювати розгляд клопотання у відсутність зазначених осіб, оскільки їх неявка відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає задоволенню з урахуванням уточнення його прохальної частини від 01 вересня 2025 року, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що до ЄРДР було внесено відомості за №0000298 від 07 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану, у зв`язку з тим, що 06 березня 2024 року об 11 годині 00 хвилин невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 50 000 гривень з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 .

Надані матеріали кримінального провадження містять дані про те, що вказані кошти були отримані ОСОБА_6 (а.с.55), який в подальшому здійснив три транзакції на суми 14 443 гривні 00 копійок, 24 745 гривень 00 копійок та 28 787 гривень 00 копійок на невідомий рахунок.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є законним, обґрунтованим та таким, що відповідають вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягають задоволенню, оскільки слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому слідчий суддя посилається на те, що дана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню, а саме: встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення, а також для з`ясування місця знаходження осіб, які здійснювали грошові перекази.

В той же час клопотання в частині надання дозволу на доступ іншим слідчим крім ОСОБА_2 задоволенню не підлягає, оскільки такі особи не зверталися з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню № 0000298 від 07 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000298 від 07 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

-до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 з 06 березня 2024 року по 08 березня 2024 року із зазначенням повних відомостей про отримувача грошових коштів та повних відомостей про спосіб підтвердження видаткових операцій, які були здійснені у кількості трьох транзакцій на суму 14 443 гривні 00 копійок, 24 745 гривень 00 копійок та 28 787 гривень 00 копійок на невідомий рахунок;

-до документів, які місять інформацію щодо підключення банківського рахунку НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв?язку із зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалось керування видатковою операцією з банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 у період з 06 березня 2024 року по 08 березня 2024 року, які були здійснені у кількості трьох транзакцій на суму 14 443 гривні 00 копійок, 24 745 гривень 00 копійок та 28 787 гривень 00 копійок на невідомий рахунок.

Строк дії ухвали встановити по 01 жовтня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1