Справа № 584/184/25
Провадження №1-кс/584/210/25
УХВАЛА

08.05.2025 м.Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000028 від 14.02.2025 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

14.02.2025 СД відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 14.02.2025 надійшла заява від заступника начальника зенітноракетноартилерійської застави ВПС тип С ЗРАК мобільного прикордонного загону ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 13.02.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля марки БМВ Е34 вартістю 2200 доларів США виклала оголошення на сайті РСТ. ОСОБА_4 , зв`язавшись з власником оголошення за номером телефону НОМЕР_1 , останній надіслав банківську карту № НОМЕР_2 , на котру необхідно здійснити предоплату, на що потерпілий здійснив переказ коштів в сумі 16500 грн., завдавши тим самим останньому матеріальний збиток на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію про те, що грошові кошти потерпілого були перераховані на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , відомості про власника якого та рух коштів по ньому важливі для встановлення істини у справі.

Оскільки інформація з приводу відомостей за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації по рахунку НОМЕР_3 за період з 13.02.2025 по строк дії ухвали.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, на підставі положень ч.2 ст. 163 КПК України дізнавач клопотав про проведення розгляду внесеного ним клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться ця інформація.

У судове засідання дізнавач не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче дізнавач, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться така інформація.

Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028 від 14.02.2025, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.02.2025, протоколу допиту потерпілого від 14.02.2025, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація щодо банківського рахунку НОМЕР_3 з 13.02.2025, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей строком по день винесення ухвали.

З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши цей банк надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , інформацію за період з 13.02.2025 по 08.05.2025:

- на чиє ім`я було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , хто отримував вказаний рахунок з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням;

- виписку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , починаючи з 00:00 год. 13.02.2025 по 08.05.2025 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком НОМЕР_3 , за період з 00:00 год. 13.02.2025 по 08.05.2025;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 год. 13.02.2025 по 08.05.2025;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 13.02.2025 по 08.05.2025;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківської картки, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток, по яким проводились операції, з прив`язкою до банківського рахунку НОМЕР_3 , за період з 00:00 год. 13.02.2025 по 08.05.2025;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

2. Обов`язок надання вказаної інформації покласти на головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

3.У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 6 червня 2025 включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1