Справа № 166/554/25
Провадження 1-кс/166/549/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 липня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000046 від 04 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що 31.03.2025 близько 12 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом заробітку грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 100 378 грн, які останній самостійно перерахував з власних банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 29.03.2025 у месенджері «Телеграм» йому надійшло повідомлення з раніше невідомої йому спільноти. У вказаному повідомленні заявнику запропонували виконувати завдання, а саме ставити вподобання на рекламних оголошеннях різних готелів на щовін погодився. Післячого через деякий час з заявником зв`язався менеджер « ОСОБА_6 », яка запропонувала інший вид діяльності, який полягав у популяризації туристичних сайтів. Завданням було робити скріншоти сайтів, які надавались та скидати їх у групу у месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому за виконання першого завдання ОСОБА_5 , повинні були виплатити 150 гривень, однак кошти не надіслали та запропонували виконувати новее завдання, після виконання якого мали виплатити загальну суму. Нове завдання потребувало реєстрації на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3 ».На вказаному сайті заявник створив особистий кабінет. Паралельно з тим у группу надійшло повідомлення у якому було надано роз`яснення стосовно принципу у якому полягає заробіток, а саме для того, щоб допомогти туристичним компаніям збільшити попит та підвищити їхню впізнаваність, необхідно робити замовлення на певну суму перелік яких також був надісланий у групу, після чого залежно від суми замовлення виконавцю буде наданий відповідний відсоток. Таким чином, заявник 30.03.2025 зробив першу транзакцію у сумі 325 гривень на картку№ НОМЕР_7 , після чого йому було повернуто кошти у сумі 711 гривень. Вважаючи, що заробіток є правдивим ОСОБА_5 продовжив здійснювати перекази. Так. 30.03.2025 він здійснив наступний переказ на 1577 гривень на картку№ НОМЕР_8 та 354 гривні на картку№ НОМЕР_9 . Післячого на його картку знову надійшло зарахування коштів у сумі 2829 гривень.

31.03.2025 ОСОБА_5 здійснив наступні грошові перекази:

- о 12:10 год з картки № НОМЕР_1 переказ на карту № НОМЕР_3 у сумі 3075 гривень;

- о 12:31 з картки № НОМЕР_1 переказ на карту № НОМЕР_4 у сумі 7891 грн;

- о 12:54 з картки № НОМЕР_2 переказ на карту № НОМЕР_5 у сумі 10351 грн;

- о 13:00 з картки № НОМЕР_2 переказ на карту № НОМЕР_5 у сумі 17217 грн;

- о 15:36 з картки № НОМЕР_2 переказ на карту № НОМЕР_6 у сумі 15527 грн;

- о 15:37 з картки № НОМЕР_1 переказ на карту № НОМЕР_6 у сумі 20100 грн;

- о 15:43 з картки № НОМЕР_2 переказ на карту № НОМЕР_6 у сумі 26217 грн.

Таким чином здійснивши зазначені перекази, система дозволила зробити вивід коштів. Адміністратор повідомив, що кошти необхідно було виводити двома частинами та на даний час рахунок заморожений. Для того, щоб розблокувати рахунок заявнику запропонували переказати ще 50 000 грн, на що останній відмовився та зрозумів, що натрапив на шахраїв. Загальна сума спричинених збитків становить 100 378 грн.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 24.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти.

Встановлено, що картка № НОМЕР_5 відкрита на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_1 .

За ОСОБА_7 закріплений наступний фінансовий номер телефону: НОМЕР_10 .

Отже, ОСОБА_7 , який може бути причетний до вчинення шахрайських дій, користується сім карткою оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені з сім-картки оператора телекомунікацій, мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номеру НОМЕР_10 . Таким чином, можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер в період з 29.03.2025 по 05.04.2025, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для подальшого виявлення осіб, що причетні до скоєння даних злочинів.

Дізнавачка ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000046 від 04.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.04.2024 року, ,протоколом огляду предмета, підтверджено, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 за фактом того, що 31.03.2025 близько 12 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом заробітку грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 100 378 грн, які останній самостійно перерахував з власних банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчим суддею установлено, що документи до яких просить надати доступ дізнавачка, не є документами до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України "Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для розкриття кримінального проступку, встановлення особи, що його скоїла, грошових коштів потерпілого та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2(сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: : АДРЕСА_2 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_10 , а саме копію інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з з 29.03.2025 по 05.04.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 15 вересня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1