Справа № 396/1863/25
Провадження № 1-кс/396/367/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що у травні 2025 року в соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , переглядаючи стрічку новин, натрапила на оголошення про працевлаштування.
У вказаному оголошенні містилося гіперпосилання, за яким заявниця перейшла та заповнила заявку, де зазначила свої персональні дані, у тому числі завантажила фото паспорта громадянина України. Після цього на її номер телефону надійшов дзвінок від невстановленої особи, яка розмістила оголошення, та повідомила про необхідність внесення «гарантійного внеску» у розмірі 200 євро.
Після отримання вказаних коштів невідома особа заявила, що необхідно сплатити додаткові кошти. ОСОБА_5 відповіла, що це були її останні гроші, але вказала, що має кредитний ліміт у розмірі 16 000 грн на банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте перераховувати їх не має наміру. На це невідома особа попросила «показати» кредитний ліміт, після чого, діючи за вказівками співрозмовника, заявниця зайшла до власного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкрила реквізити банківської картки, перебуваючи на телефонному зв`язку. Під час розмови невідома особа надсилала їй посилання на сторонній ресурс, після переходу за яким з`явилося повідомлення про підключення нового пристрою до її акаунта.
На початку червня 2025 року, перебуваючи у Німеччині, ОСОБА_5 виявила у власному кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про списання коштів з кредитного ліміту з карткового рахунку № НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 15 837,58 грн, з яких 537,58 грн становила комісія банку - 02.06.2025, 13:12.
Крім того, 03.06.2025 за картковим рахунком, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було зафіксовано несанкціоновані спроби переведення кредитних коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також на ім`я ОСОБА_5 , із використанням її персональних даних, було відкрито кредит у МФО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1 729,28 грн. У мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заявниця отримала повідомлення про спроби оформлення позик на її ім`я у МФО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
01.07.2025 о 13 год. 45 хв. з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулося списання грошових коштів у сумі 320,04 грн з призначенням платежу: « ІНФОРМАЦІЯ_10 , KYIV».
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа грошовими коштами, з карткових рахунків ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останньому матеріальних збитків на загальну суму 17 886,9 грн.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) за період з 01.05.2025 по 05.07.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунків, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів за період з 01.05.2025 по 05.07.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня за період з 01.05.2025 по 05.07.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за відкритими рахунками клієнта ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_3 ), вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 05.09.2025 року по 05.10.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1