Справа № 559/2921/25
Провадження № 1-кс/559/494/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

"24" липня 2025 р. м.Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000372 від 16 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 15 липня 2025 року в період з 20 год. 00 хв. по 20 год. 30 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання одноразової грошової допомоги в рамках соціальної програми, змусивши перейти потерпілу за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, незаконно отримала доступ до системи онлайн банкінгу ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділа її грошовими коштами, що зберігалися на її банківських картках, зокрема картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 47 850 грн. (за рахунок коштів кредитного ліміту), картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 4 100 грн., заподіявши потерпілій таким чином шкоди на загальну суму 51950 грн. Виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що містить банківську таємницю. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вирішено, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000372 від 16 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З`ясовано, які банківські рахунки було використано.

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вимоги ч.5,6 ст. 163 КПК України дотримано.

У цьому випадку відомості, яким володіє банк і до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл групі слідчих Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ (із можливістю отримання копій в електронному чи паперовому вигляді) до речей і документів, за період з 17 год. 00 хв. 15.07.2025 по 21 год. 00 хв. 17.07.2025, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ;

-деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , повних даних платників та отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських карткових рахунків та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів з банківських карткових рахунків із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

-інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки на які відбулося перерахування коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , зокрема інформацію про особу користувача карти/рахунку, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за вказаний період;

-деталізованої інформації про призначення платежів по банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 (деталі операції з їх розшифруваннями);

-інформацію про зняття коштів у вигляді готівки із банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , зокрема щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти у відділеннях банків, банкоматах із зазначенням точної адреси місця знаходження термінального обладнання/банкомату, його номеру та наданням підтверджувальних документів;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даному банківському рахунку;

-інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів) які були використані при користуванні системою онлайн-банкінгу по банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ;

-інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали до 24.08.2025.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1