Єдиний унікальний номер 341/477/25
Номер провадження 1-кс/341/302/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.03.2025 № 0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000058 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 15.03.2025 о 18:12 годин ОСОБА_5 знаходилася за місцем проживання по АДРЕСА_2 , де до неї звернувся син ОСОБА_6 , який попросив дані картки, оскільки мав намір продати бувшу в користуванні ігрову консоль на платформі сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Остання надала сину дані банківської картки, які той увів у посиланні ІНФОРМАЦІЯ_3 після чого з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » списалося кошти у розмірі 27600,0 грн.

18.03.2025 допитано неповнолітнього свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що 15.03.2025, перебуваючи по АДРЕСА_2 створив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу ігрової консолі. Після чого йому напиласа « ОСОБА_7 », яка запропонувала перенести спілкування у застосунок «Телеграм». В ході спілкування з користувачем « ОСОБА_8 » перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та надав дані щодо банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я. Однак, на вказаній картці коштів не було. Тому потрібно було надати альтернативні картки з балансом коштів на рахунку. З цих підстав він звернувся до своєї матері потерпілої ОСОБА_5 , яка і надала дані банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на її ім`я. Коли ОСОБА_6 надав вказані дані на посилання, яке отримав від користувача « ОСОБА_7 », з банківської картки № НОМЕР_1 зняло кошти у розмірі 27600,0 грн, які невідома особа надіслала на банківську картку № НОМЕР_2 о 18:12 годин 15.03.2025. Після цього від імені ОСОБА_6 створила валютну картку № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я того у той самий же час, які було конвертовано у долари США з гривні. Після цього з валютного рахунку кошти у розмірі 604 долари США о 18:13 годин 15.03.2025 були направлені на банківську картку № НОМЕР_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засіданні слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явився, надавши заяву про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Таким чином, для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину.

Отримана в ході проведення цієї слідчої дії інформація може мати суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні відповідно до вимог Глави 20 КПК України, зокрема щодо підтвердження або спростування причетності ОСОБА_6 до вчинення вищевказаної протиправної дії.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітованої акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а також інших договорів відкритих вказаним клієнтом, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітованої акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 14.03.2025 до 16.03.2025;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 14.03.2025 до 16.03.2025;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітованої акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, за період з 14.03.2025 до 16.03.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітованої акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, за період з 14.03.2025 до 16.03.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.07.2025.

Роз`яснити акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_14