Провадження № 1-кс/686/6150/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001642 від 24.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 червня 2025 року слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 23 травня 2025 року до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, з усною заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи в період часу з 20:54 по 20:57 22.05.2025, під приводом купівлі товару на платформі інтернет-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », увійшовши в довіру, надіславши фішингове посилання з номеру телефону НОМЕР_1 у месенджер «Viber», заволоділи кредитними грошовими коштами з картки «Золота для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 в сумі 94000 грн, заподіявши ОСОБА_5 майнову шкоду на вищевказану суму.

24.05.2025 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001642 попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що має у своєму користуванні кредитну банківську карту № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), яка емітована АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, 22.05.2025 остання розмістила оголошення про продаж кавової машинки на платформі інтернет-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, 22.05.2025 в 19:23, потерпілій, яка перебувала за вищевказаним місцем проживання, з невідомого номеру НОМЕР_1 месенджері «Viber» від абонента « ОСОБА_6 » прийшло повідомлення, в якому дана особа мала намір придбати вищевказаний товар. В ході подальшого листування, невстановлена особа надіслала повідомлення з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомила про необхідність переходу за ним з метою підтвердження замовлення.

Так, ОСОБА_5 , перейшовши за посиланням потрапила у вкладку браузера з відкритим сайтом: ІНФОРМАЦІЯ_7 на якому ввела номер та CVV-код банківської карти. Далі відбувалося листування з особою, яка представилася оператором технічної підтримки під іменем « ОСОБА_7 », та в подальшому надавав вказівки для підтвердження оплати та відправки товару.

В результаті виконаних дій, відбулося списання грошових коштів на невстановлений рахунок п`ятьма транзакціями.

Отримавши виписку по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо про наступні транзакції:

? ?22.05.2025 20:54 в сумі 21 000 грн., деталі транзакції ІНФОРМАЦІЯ_8 , KYIV;

? ?22.05.2025 20:55 в сумі 21 000 грн., деталі транзакції ІНФОРМАЦІЯ_8 , KYIV;

? ?22.05.2025 20:55 в сумі 10 000 грн., деталі транзакції ІНФОРМАЦІЯ_8 , KYIV;

? ?22.05.2025 20:56 в сумі 21 000 грн., деталі транзакції ІНФОРМАЦІЯ_8 , KYIV;

? ?22.05.2025 20:57 в сумі 21 000 грн., деталі транзакції ІНФОРМАЦІЯ_8 , KYIV.

Таким чином, загальна сума завданого збитку для потерпілої ОСОБА_5 становить 94000 грн.

24.05.2025 в ході огляду мобільного телефона потерпілої, перейшовши у мобільний застосунок «Вайбер», встановлено, що остання переписувалася із користувачем на ім?я « ОСОБА_6 », яка користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 .

Також встановлено, що після переходу за вищевказаним посиланням на екрані телефону потерпілої з?явилася інформація про отримувача посилки ОСОБА_8 , яка користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_4 .

Оперативною інформацією встановлено, що абонентські номери мобільного зв?язку НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , які використовували невстановлені особи під час вчинення кримінального правопорушення зареєстровані за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв?язку із чим виникла необхідність, з метою перевірки особи, яка користувалась вищезазначеними абонентськими номерами мобільного телефону та її спільників на причетність до вказаного злочину, звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 для отримання роздруківок про з`єднання даного абонентського номера з можливістю отримати інформацію про базові станції з прив`язкою до місцевості, під час телефонних з`єднань абонентів «А», «Б» та відстані знаходження терміналу від базових станцій, а також телефонні номери на які було здійснено вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмови у період часу з 21.05.2025 по час дії ухвали.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність вилучення інформації, що перебуває у володінні, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять вхідні, вихідні, нульові, GPRS з`єднань з зазначенням модулів зв`язку, які використовувались під час з`єднання (ІМЕІ), інформацію, яка містить відомості про поповнення балансу та/або його зняття із детальною інформацією щодо поповнення та виведення коштів та прив`язки, щодо перебування в зоні дій базових станцій зв`язку, здійсненого з абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_4 у період часу з 21.05.2025 по час дії ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім цього, надання тимчасового доступу «по час дії ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_4 у період часу з 21.05.2025 по 16.06.2025.

- Тип з`єднання абоненту (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентів НОМЕР_1 та НОМЕР_4 у період часу з 21.05.2025 по 16.06.2025.

- Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів.

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами НОМЕР_1 та НОМЕР_4 у період часу з 21.05.2025 по 16.06.2025, надати відомості про їх особу.

- Місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_5 у період часу з 21.05.2025 по 16.06.2025.

- Фінансові операції із зарахуванням, поповненням, переведенням та виведенням грошових коштів з використанням абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_4 у період часу 21.05.2025 по 16.06.2025 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала діє по 15 серпня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя