Справа № 450/3896/25 Провадження № 1-кс/450/584/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"29" серпня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000558 від 28.06.2025 року, -

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 27.06.2025 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_1 за період з 27.06.2025 року по термін дії ухвали на паперових та магнітних носіях. А також до фотографій осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даній картці та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаної картки і надати можливість вилучити їх у приміщенні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять клопотання задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав :

27.06.2025 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 , в якій просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 27.06.2025 року близько 14:00 год. за допомогою посилання заволоділа її грошовими коштами з розрахункового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на який було переведено грошові кошти з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 у сумі 49679 грн., та з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 у сумі 12000 грн. 27.06.2025 року близько 12:00 год. перебуваючи за адресою проживання на веб-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_5 " поширила оголошення про продаж фотоапарату, через деякий час у месенджер "Телеграм" невідома особа написала ОСОБА_5 , що хочуть купити цей фотоапарат після чого поширили посилання за яким остання перейшла. Після цього, з вказаного розрахункового рахунку зняло грошові кошти.

27.06.2025 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000558 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що станом на 27.06.2025 року остання мала у користуванні банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з реквізитами № НОМЕР_5 ; віртуальну (кредитну) банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з реквізитами № НОМЕР_4 ; банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з реквізитами № НОМЕР_6 .

В ході допиту потерпіла повідомила, що 27.06.2025 року приблизно о 12 год. 00 хв., перебуваючи за місцем проживання, вона виставила оголошення про продаж фотоапарату «Canon» в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Приблизно о 14:00 год. на її мобільний телефон невідома особа у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яка представилась на ім`я ОСОБА_6 написала що хоче купити фотоапарат і вже пересилає грошові кошти на її карту. Вона відповіла, що не бачить грошей, на що ОСОБА_6 відповіла щоб потерпіла перейшла за посиланням, яке вона скине і оператор допоможе їй все оформити. Коли вона скинула посилання, і коли ОСОБА_7 перейшла по ньому то її скерувало в додаток «Телеграм» після чого до неї подзвонила невідома особа чоловічої статі, представилась оператором від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та сказала що вона допоможе ОСОБА_7 , також сказала що у неї на телефоні будуть появлятись посилання які ОСОБА_7 має підтвердити. Після цього потерпіла робила все як сказали (точно не пам`ятає що саме), та під час цієї процедури ОСОБА_7 встановила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надала йому всі дозволи. Після цього невідома особа сказала щоб ОСОБА_7 почекала деякий час для того, щоб відбувся переказ грошей який займе приблизно 15 хвилин, також сказав щоб вона була постійно в чаті з ним та нікуди не виходила з цього чату, під час цього вони не спілкувались, але приблизно через 10 хв. ОСОБА_7 спитала в невідомої особи чи ще довго бо у неї на мобільному телефоні не мінявся час, на що він відповів що ще трішки і так має бути. Окрім цього, під час переказу грошових коштів ОСОБА_7 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і побачила, що з її зарплатної карти № НОМЕР_5 зняло грошові кошти у сумі 12 060 гривень. Після цього з її валютної карти № НОМЕР_6 перевели кошти на зарплатну карту № НОМЕР_5 у сумі 3618 грн, однак зняти їх чомусь не змогли і вони залишились на вказаній карті. Також, приблизно через декілька хвилин її телефон виключився і вона подумала, що він розрядився. Після цього, ОСОБА_7 поставила телефон на зарядку, однак її телефон не включався і ніяк не реагував.Після вказаного, ОСОБА_7 із своїм чоловіком поїхали в майстерню у АДРЕСА_3 де їй включили телефон і сказали, що у ньому не встановлено ніяких додатків. Після цього вони поїхали у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 де ОСОБА_7 заблокувала всі свої карти. Також, менеджер банку роздрукував їй виписку в якій побачила, що з кредитної карти № НОМЕР_4 списало грошові кошти у сумі 49 686,97 гривень. Після цього ОСОБА_7 поїхала у відділ поліції для написання заяви.

11.07.2025 року було скеровано запит у Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , яким користується потерпіла ОСОБА_5 .

Також було скеровано доручення в Департамент кіберполіції національної поліції України Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області з метою проведення аналізу та отримання інформації, яка б сприяла розкриттю даного злочину.

18.08.2025 року було отримано відповідь на доручення в ході виконання якого, встановлено, що з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_7 потерпілої ОСОБА_5 27.06.2025 року грошові кошти в сумі 12060 грн. було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З огляду на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 27.06.2025 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація котра міститься на банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цій інформації може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000558 від 28.06.2025 року - задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 27.06.2025 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_1 за період з 27.06.2025 року по термін дії ухвали на паперових та магнітних носіях; а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даній картці та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаної картки.

Надати можливість вилучити таку інформацію у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1