Справа № 159/1577/25
Провадження № 1-кс/159/1228/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000348 від 16.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчим за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.03.2025 року слідчим розпочато кримінальне провадження № 0000348 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України по факту шахрайського заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 ..

Встановлено, що в період часу з 12:34 год. по 18:00 год. 15.03.2025 невстановлена особа при особистому листуванні в месенджері «Телеграм», під приводом надання роботи в мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 152193 грн., які були перераховані 5 грошовими переказами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також було здійснено 2 грошових перекази з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_7 та картковий рахунок НОМЕР_8 , чим завдала вказаної майнової шкоди гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на вищевказану суму.

Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (злочин) у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про подальший рух коштів по банківських картках: НОМЕР_6 , НОМЕР_9 в період часу з 15.03.2025 по 20.03.2025, з метою встановлення руху коштів та інформації щодо здійснення подальших дій із коштами, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений належним чином до суду не з`явився про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтверджені витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого та інше.

Таким чином, з метою досягнення мети кримінального провадження необхідно надати слідчим, які здійснюють досудове слідство по кримінальному провадженню № 0000348.

На підставі викладеного і керуючись ст.160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю тимчасово вилучення інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 або за дорученням старшого групи слідчих іншій уповноваженій особі копію інформації про банківські операції по банківських картках: НОМЕР_6 , НОМЕР_9 в період часу з 15.03.2025 по 20.03.2025, а саме:

- на які рахунок/рахунки були - рух коштів по вищевказаних рахунках (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив?язаних до нього платіжних карток:

- кому належить даний рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його

адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даного рахунку, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив?язані до даного рахунку;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківським рахунком із зазначенням МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою з зазначенням дати, часу та суми кожної транзакції;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Строк дії даної ухвали встановити до 17.08.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1