Справа № 453/382/25
№ провадження 1-кс/453/333/25
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів, які містять
охоронювану законом таємницю
05 серпня 2025 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув справу за клопотанням заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
За матеріалами кримінального провадження вбачається, що 03.02.2025 в інформаційно-телекомунікацій системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал Єдиного обліку) відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області за №1000 від 03.02.2025 року зареєстровано рапорт начальника СКП ВнП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 про те, що під час проведення моніторингу використання бюджетних коштів ОТГ на території обслуговування ВнП № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області встановлено факти заволодіння бюджетними коштами в великих розмірах шляхом шахрайських дій вчинених за попередньою змовою групою осіб з числа фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб з числа жителів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом надання послуги по догляду за дитиною до трьох років на підставі Постанови КМУ №68 від 30.01.2019 року "Про деякі питання надання послуг з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня".
Так в ході проведення досудового розслідування 19.03.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Сколівського районного суду Львівської області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було вилучено оригіналів особових справ отримувачів допомоги за програмою «Муніципальна няня», які були оформленні ІНФОРМАЦІЯ_5 від моменту надання послуги з догляду за дитиною до трьох років на підставі Постанови КМУ №68 від 30.01.2019 "Про деякі питання надання послуг з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" по даний час (щодо ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ), як діючих, так і тих, які передані до архіву недіючих особових справ.
Окрім цього, в ході огляду документів вилучених документів було встановлено, що в справі №434195 заявника послуги «муніципальна няня» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит. АДРЕСА_2 (ІПН: НОМЕР_2 ), якій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №68 від 30.01.2019 року, Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.06.2023 призначено компенсацію послуги «муніципальна няня» та терміни її надання для дитини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та дитини ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , наявні копії «Довідки про захворювання дитини та тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне (орфанне) захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги» від 17.03.2024 № 82, дитина: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_2 та «Довідки про захворювання дитини та тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне (орфанне) захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги» від 17.03.2024 № 81, дитина: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_2 видані від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ).
Однак, згідно листа директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_10 , встановлено, що довідки про захворювання дитини №81 від 17.03.2023, №549 від 18.03.2024 р. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , та довідки про захворювання дитини №82 від 17.03.2023 та №548 від 18.03.2024 р. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не видавались, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » немає створеної комісії ЛКК та зазначено, що відбитки круглої печатки та прямокутного штампу кортим засвідчена вищезазначена довідка не відповідають оригінальній печатці та штампу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ніколи не використовувались, окрім цього зазначено, що ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 не є працієнтами медичного центру та ніколи до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не звертались.
Також в ході огляду справі №434195 та №434772 заявника послуги «муніципальна няня» ОСОБА_7 , встановлено, що відповідно до договорів №4/09 від 12.09.2022 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня», який наявний в справі №4341955 заявника послуги «муніципальна няня» ОСОБА_11 , укладеного між фізичною особою ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_2 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_4 ), договору №26/04 від 01.04.2023 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня», який наявний в справі №4341955 заявника послуги «муніципальна няня» ОСОБА_11 , укладеного між фізичною особою ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_6 ), договору №25/04 від 01.04.2023 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня», який наявний в справі №4341955 заявника послуги «муніципальна няня» ОСОБА_11 , укладеного між фізичною особою ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_6 ), додаткової угоди до договору про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної прогарми «Муніципальна няня» №25/04 від 01.04.2023, договору №05/08 від 01.08.2024 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня», який наявний в справі №434772 заявника послуги «муніципальна няня» ОСОБА_11 , укладеного між фізичною особою ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_14 та договору №06/08 від 01.08.2024 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня», який наявний в справі №434772 заявника послуги «муніципальна няня» ОСОБА_11 , укладеного між фізичною особою ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_14 , предметом їх є надання послуг денного догляду за малолітніми дитьми замовника ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою їхнього проживання замовника: АДРЕСА_2 .
Так, відповідно до вище вказаних договорів про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня» укладеного між фізичною особою ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_2 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за результатами надання послуги догляду за дитиною за у значений період кожного разу складається та підписується сторонами акт про надання послуг та після складання та підписання сторонами акту за результатами наданої послуги в конкретному періоді, здійснюється оплата послуги за період та відповідно до загальної кількості годин. Факт сплати послуги підтверджується касовим фіксальним чеком.
Згідно Рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.12.2022, від 01.06.2023 та від про призначено компенсації послуги «муніципальна няня» та терміни її надання заявинку ОСОБА_7 , виплати здійснювались на її банківський рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , в період з 01.11.2022 по 01.06.2024 включно.
Окрім цього, згідно Рішення Відділу №1 (Сколівський) Управління надання соціальних послуг Стрийської РДА від 12.09.2024 та від про призначено компенсації послуги «муніципальна няня» та терміни її надання заявнику ОСОБА_7 , виплати здійснювались на її банківський рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 № НОМЕР_11 , в період з 01.06.2024 по даний час.
З метою підтвердження руху коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які належать ОСОБА_7 , яка перераховувала та отримувала грошові кошти закомпенсацію послуги «муніципальна няня» необхідно отримати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного, залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.11.2024 по час дії ухвали, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів, які були надані власнику/власникам спеціального платіжного засобу (банківських карток);
- фото-, відеоматеріалів, на яких відображено особу, яка здійснює зняття коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківського рахунку НОМЕР_10 , в період з 01.11.2022 по 01.06.2024;
- фото-, відеоматеріалів, на яких відображено особу, яка здійснює зняття коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківського рахунку НОМЕР_11 , в період з 01.06.2024 по час дії ухвали;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника/власників спеціального платіжного засобу (банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківського рахунку НОМЕР_10 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.11.2022 по 01.06.2024;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника/власників спеціального платіжного засобу (банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківського рахунку НОМЕР_11 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.06.2024 по час дії ухвали;
Вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак іншим способом отримати ці документи неможливо.
Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаних банківських рахунках № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.11.2022 по час дії ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза зміни документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розглдя справи без їх участі.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 до документації Західного головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ідентифікації власників банківських рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , руху коштів по банківських рахунках, що належить ОСОБА_7 , яка є емітованою банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НБУ та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку):
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного, залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.11.2024 по час дії ухвали, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів, які були надані власнику/власникам спеціального платіжного засобу (банківських карток);
- фото-, відеоматеріалів, на яких відображено особу, яка здійснює зняття коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківського рахунку НОМЕР_10 , в період з 01.11.2022 по 01.06.2024;
- фото-, відеоматеріалів, на яких відображено особу, яка здійснює зняття коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківського рахунку НОМЕР_11 , в період з 01.06.2024 по час дії ухвали;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника/власників спеціального платіжного засобу (банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківського рахунку НОМЕР_10 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.11.2022 по 01.06.2024;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника/власників спеціального платіжного засобу (банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківського рахунку НОМЕР_11 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.06.2024 по час дії ухвали;
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя