Справа № 404/7159/25
Номер провадження 1-кс/404/2591/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000072 від 24.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати групі дізнавачів:

Уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капрал поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 старшому, старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , уповноваженій особі на здійснення дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капрал поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000072 від 24.03.2025.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки (анкету-клієнта) № НОМЕР_1 .

- відомості щодо підключення банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 12.01.2025 по 11.08.2025;

- документів про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 12.01.2025 до 11.08.2025;

- відомостей щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомостей про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 ;

- фото-та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 12.01.2025 до 11.08.2025.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000072 від 24.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання п. 9.10 наказу Генерального прокурора України №309 від 30.09.2021, проведено перевірку стану дотримання вимог ст. 214 КПК України службовими особами Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області під час розгляду заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення виявлено факт укриття кримінального правопорушення. Вивченням матеріалів ЄО N? 3164 від 21.01.2025 встановлено, що 12.01.2024 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з повідомленням про те, що останній в мережі інтернет здійснив замовлення автомобільних деталей та здійснив переказ грошових коштів за оформлене замовлення в сумі 3 819,00 грн на банківську картку № НОМЕР_1 . Окрім того заявник надав номер телефону за яким здійснив спілкування з продавцем НОМЕР_3 .

З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахували кошти, а також встановлення числа зв`язків, які могли скоїти вказаний правопорушення та встановлення кола осіб, виникла необхідність звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000072 від 24.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «на виконання п. 9.10 наказу Генерального прокурора України №309 від 30.09.2021, проведено перевірку стану дотримання вимог ст. 214 КПК України службовими особами Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області під час розгляду заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення виявлено факт укриття кримінального правопорушення. Вивченням матеріалів ЄО N? 3164 від 21.01.2025 встановлено, що 12.01.2024 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з повідомленням про те, що останній в мережі інтернет здійснив замовлення автомобільних деталей та здійснив переказ грошових коштів за оформлене замовлення в сумі 3 819,00 грн на банківську картку № НОМЕР_1 . Окрім того заявник надав номер телефону за яким здійснив спілкування з продавцем НОМЕР_3 ». Дані обставини підтверджуються також матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів в період часу з 12.12.2024 до дня винесення Ухвали, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 12.01.2025, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі дізнавачів, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів: Уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капрал поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , уповноваженій дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000072 від 24.03.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки (анкету-клієнта) № НОМЕР_1 .

- відомості щодо підключення банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 12.01.2025 по 11.08.2025;

- документів про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 12.01.2025 до 11.08.2025;

- відомостей щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомостей про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 ;

- фото-та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 12.01.2025 до 11.08.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 11.10.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1