Справа № 352/1460/25
Провадження № 1-кс/352/347/25
УХВАЛА

27 червня 2025 рокум. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 12 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

1.Рух провадження

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Розгляд клопотання призначено на 26 червня 2025 року.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якого знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, повідомлено належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. В судове засідання представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явився, будь-які клопотання або заяви до суду не надав.

Відповідно до частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В зв`язку із викладеним, враховуючи, що представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не повідомив про причини неприбуття, а слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності вказаних осіб.

Відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

2.Суть клопотання

Згідно із текстом клопотання, в провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП перебуває кримінальне провадження № 0000169 за ознаками частини другої статті 190 КК України за фактом заволодіння ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , коштами ОСОБА_6 в сумі 30 000 гривень шляхом обману під приводом оформлення договору купівлі-продажу на будинок.

Згідно із даними, встановленими під час досудового розслідування, 10.06.2025 року у період час з 10:00 годин по 16:30 годин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи повторно, зловживаючи довірою, під приводом оформлення договору купівлі-продажу на будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , чим завдав потерплій матеріальної шкоди на суму 30 000 гривень.

ОСОБА_6 із даного приводу надала наступні пояснення, що 10.06.2025 о 9:52 год до ОСОБА_6 із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік під приводом купівлі будинку стосовно якого було створено оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого, близько 11:00 год ОСОБА_6 зустрілась із невідомою особою чоловічої статі, яка представилась ім`я ОСОБА_7 оглянувши будинок в АДРЕСА_1 невідома особа погодилась придбати будинок, однак повідомила про необхідність грошових коштів для оформлення договору купівлі-продажу. Внаслідок чого ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 прибули до банківського терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 , по АДРЕСА_2 , та зняла грошові кошти у сумі 10 000 гривень, які передала ОСОБА_8 . Близько 14:55 із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала особа, яка представилась ОСОБА_8 та повідомила, про необхідність скинути ще 20 000 гривень. Внаслідок чого, ОСОБА_6 надіслала із своєї банківської карти НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 19050 гривень.

В зв`язку із викладеним, на цей час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації що відображає рух грошових коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_3 та банківської картки правопорушника № НОМЕР_4 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 00:00 годин 10.06.2025 року по 23:59 годин 23.06.2025 року.

3.Висновки Суду

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до частин п`ятої та шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим до клопотання долучені докази, за результатами дослідження яких слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, що містяться в цій інформації, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити інформацію про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 000169, зокрема про подію кримінального правопорушення та винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю та відповідні обставини неможливо довести іншими способами.

Відповідно до статті пункту 5 частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини третьої статті 132 Кримінального процесуального кодексу України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, не доведе, серед іншого, що:

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що внаслідок застосування вказаного заходу забезпечення може бути виконане завдання тимчасового доступу до інформації, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132,159-166, 309 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 12 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване в АДРЕСА_4 , а саме щодо по банківській картці потерпілої № НОМЕР_3 та банківської картки правопорушника № НОМЕР_4 в період з 00:00 годин 10.06.2025 року по 23:59 годин 10.06.2025 року, зокрема:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період за період з 00:00 год. 10.06.2025 по 23:59 год. 23.06.2025;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період за період з 00:00 год. 10.06.2025 по 23:59 год. 23.06.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із зазначених платіжних карток, за період часу з 00:00 год. 10.06.2025 по 23:59 год. 23.06.2025;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось використання зазначених платіжних карток, за період часу за період з 00:00 год. 10.06.2025 по 23:59 год. 23.06.2025;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування зазначених платіжних карток, за період часу за період з 00:00 год. 10.06.2025 по 23:59 год. 23.06.2025.

Строк дії ухвали визначити до 26 липня 2025 включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9