Справа № 331/3598/25
Провадження № 1-кс/331/1585/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000574, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000574, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від 21.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що, 21.06.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що 27.11.2024 р. укладено договір №27-11 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки квадрокоптерів «DJI MAVIK 3Т» у кількості 25 одиниць. 29.11.2024 в ході виконання договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_1 перерахувала на банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4 000 000 гривень, в якості оплати рахунку відповідно до договору. На теперішній час від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квадрокоптери «DJI MAVIK 3Т» у кількості 25 одиниць не були поставлені. Таким чином, невстановлена особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, чим спричинила матеріальний збиток на суму 4 000 000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав платіжну інструкцію №240 від 11:11 29.11.2024, в якій відображено переказ 4 000 000 грн з рахунку НОМЕР_1 відкритого Запорізьким РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код платника: НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_2 відкритий філією - Головне управління по м. Києву та Київській області акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Оглядом інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено: Переказ 39 500 грн 29.11.2024 о 14:32 на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_4 . Призначення платежу: «За послуги сп. зг. дог. №61/10-24 від 11.10.2024р., без ПДВ»; Переказ 29 500 грн 02.12.2024 о 09:51 на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_4 . Призначення платежу: «За послуги сп. зг. дог. №61/10-24 від 11.10.2024р., без ПДВ».

Оглядом інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено: Зарахування 39 500 грн 29.11.2024 о 16:15 на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_4 ; Переказ 29.11.2024 90 600 грн на р/р НОМЕР_5 ; Зарахування 29 500 грн 02.12.2024 о 09:51 на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_4 ; Переказ 29.11.2024 29500 грн на р/р НОМЕР_5 .

Оглядом інформації, отриманої від Національного агенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів встановлено що рахунок НОМЕР_5 відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_6 . До вказаного рахунку випущено банківську картку НОМЕР_6 .

Зняття готівки з використанням фізичної банківської картки НОМЕР_6 здійснювалось в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АТМ 3518 (А6203518); АТМ 9450 (А6209450); АТМ 3012 (А6203012); АТМ 3742 (А6203742); АТМ 3381 (А6203381).

Детальним оглядом встановлено: 29.11.2024 зарахування переказу 90 600 грн; 29.11.2024 списання переказу 20 000 грн; 02.12.2024 зарахування переказу 29 500 грн; 02.12.2024 зняття готівки в банкоматі АТМ 3742 (А6203742) 4 операції по 20 000 грн кожна.

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виявлення інших правопорушень, потерпілих виникла необхідність у отримані, інформації що містить банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме фотозображень з камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АТМ 3518, АТМ 9450, АТМ 3012, АТМ 3742, ІНФОРМАЦІЯ_8 під час зняття готівки з використанням фізичної банківської картки НОМЕР_6 відкритої до р/р НОМЕР_5 за період з 06.02.2024 по 31.01.2025.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не видається можливим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього копії документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких вона просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих документів можливо встановити осіб, які скоїли вказаний злочин, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі вказаного, та керуючись ст.ст. 40-1, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000574, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню: старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Запоріжжя, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- фотозображень з камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АТМ 3518, АТМ 9450, АТМ 3012, АТМ 3742, ІНФОРМАЦІЯ_8 під час зняття готівки з використанням фізичної банківської картки НОМЕР_6 відкритої до р/р НОМЕР_5 за період з 06.02.2024 по 31.01.2025, з обов`язковим зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1