Справа № 464/2721/25
пр.№ 1-кс/464/860/25
УХВАЛА

25 червня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000137 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

старший дізнавач СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000137 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 15.04.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці картці НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 15.04.2025 по дату виконання ухвали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 15.04.2025 по дату виконання ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 15.04.2025 близько 14:00 год. невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом надання роботи в мережі Інтернет, що полягала у допомозі продавцям в просуванні товару, підвищенні пізнаваності та виконанні віртуальних торгових замовлень, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 10015 гривень, які остання самостійно перерахувала із своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 . В результаті чого їй було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

На підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_6 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно отриманої інформації, встановлено що власником карткового рахунку НОМЕР_6 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце реєстрації проживання: АДРЕСА_2 . На рахунок якого 15.04.2025 о 13:44:43 було зараховано від потерпілої ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1055 грн. В подальшому із карткового рахунку НОМЕР_6 через систему онлайн переказів банку 15.04.2025 о 13:48:09 було перераховано грошові кошти в сумі 1411 грн., на картковий рахунок НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування з офіційного інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що банківська карта НОМЕР_3 , на яку переведено вище вказані кошти належна (відкрита) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, беручи до уваги, що інформація, яка міститься у вказаних документах сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо, просить клопотання задовольнити.

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі, просила таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 3 ст. 163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши наявні докази, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

В силу ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, відповідно до вимог ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

На доведення обставин, викладених у клопотанні, дізнавачем надано наступні докази: витяг з ЄРДР, копію протоколу про прийняття заяви від 16.04.2025, копію протоколу допиту потерпілого від 17.04.2025, копію платіжних інструкцій про переказ коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.06.2025 з доданими до нього матеріалами.

Аналізуючи доводи клопотання, а також докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя встановив, що СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюються досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Водночас, матеріалами клопотання не обґрунтовано, а стороною досудового розслідування не доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких прохає надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, полягає у заволодінні грошовими коштами та є закінченим з моменту такого заволодіння, водночас дізнавач звернувся до суду з клопотанням, в якому просить отримати доступ до документів, які містять інформацію в частині розпорядження особою грошовими коштами, які були отримані внаслідок перерахунку таких потерпілою.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до переконання, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

у задоволенні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000137 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 25 червня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1