УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2025 Справа №607/16681/25 Провадження №1-кс/607/4600/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000510 від 28.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.08.2025 прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000510 від 28.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про арешт: грошових коштів (валюта - українська гривня) 100 грн. у кількості 2 купюри із серіями та номерами: ЗГ3167322, УС2831160, 500 грн. у кількості 2 купюри із серіями та номерами: АА4971234, ЕБ5184040, 200 грн. у кількості 5 купюр із серіями та номерами: АТ6174069, ЕА7261550, ЕД7245204, ЗВ5086223, ЕВ4719980, 20 грн. у кількості 4 купюри із серіями та номерами: ЕИ3386905, ДК9429183, ГЛ5518285, ЕГ5324791, 50 грн. у кількості 1 купюра із серією та номером: ЕБ0750947 до сейф-пакету №CRI1140742; грошових коштів (валюта - ЄВРО) 100 Євро у кількості 10 купюр із єдиною серією та номером: ЕА, 50 Євро у кількості 20 купюр із серіями та номерами: WB, UD, RC,WA, RE, SA, VB, SE, SD, PB, WA, SC, RC, EC, SF, SC, VC, SD, SD, MD; мобільного телефону марки «Redmi» із сім-карткою: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ; 1000 доларів США купюрами по 100 доларів США та 300 грн. купюрами по 200 і 100 грн.; 13 купюр по 500 грн.; 7265 грн. та паперове упакування із надписом «ОСОБА_13»; 100 доларів США та паперове упакування із надписом «ТонМал от ОСОБА_11»; 19300 грн. із паперовим упакуванням із надписом «ОСОБА_12 від кості НОМЕР_4».

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000510 від 28.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Прокурор у клопотанні зазначає, що в рамках даного кримінального провадження 12.08.2025 в порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, в ході якого було проведено особистий обшук останнього, під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти (валюта - українська гривня) 100 грн. у кількості 2 купюри із серіями та номерами: ЗГ3167322, УС2831160, 500 грн. у кількості 2 купюри із серіями та номерами: АА4971234, ЕБ5184040, 200 грн. у кількості 5 купюр із серіями та номерами: АТ6174069, ЕА7261550, ЕД7245204, ЗВ5086223, ЕВ4719980, 20 грн. у кількості 4 купюри із серіями та номерами: ЕИ3386905, ДК9429183, ГЛ5518285, ЕГ5324791, 50 грн. у кількості 1 купюра із серією та номером: ЕБ0750947 до сейф-пакету №CRI1140742; грошові кошти (валюта - ЄВРО) 100 Євро у кількості 10 купюр із єдиною серією та номером: ЕА, 50 Євро у кількості 20 купюр із серіями та номерами: WB, UD, RC,WA, RE, SA, VB, SE, SD, PB, WA, SC, RC, EC, SF, SC, VC, SD, SD, MD; мобільний телефон марки «Redmi» із сім-карткою: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ; 1000 доларів США купюрами по 100 доларів США та 300 грн. купюрами по 200 і 100 грн.; 13 купюр по 500 грн.; 7265 грн. та паперове упакування із надписом «ОСОБА_13»; 100 доларів США та паперове упакування із надписом «ТонМал от ОСОБА_11»; 19300 грн. із паперовим упакуванням із надписом «ОСОБА_12 від кості НОМЕР_4».

За таких обставин та враховуючи, що вилучені під час затримання ОСОБА_4 речі мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення з ними слідчих дій та експертних досліджень, посилаючись на положення п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, прокурор у клопотанні ставить питання про накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , власник майна (підозрюваний) ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилися, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000510 від 28.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

У цьому кримінальному провадженні 12.08.2025 старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, в ході якого було проведено особистий обшук останнього, під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти (валюта - українська гривня) 100 грн. у кількості 2 купюри із серіями та номерами: ЗГ3167322, УС2831160, 500 грн. у кількості 2 купюри із серіями та номерами: АА4971234, ЕБ5184040, 200 грн. у кількості 5 купюр із серіями та номерами: АТ6174069, ЕА7261550, ЕД7245204, ЗВ5086223, ЕВ4719980, 20 грн. у кількості 4 купюри із серіями та номерами: ЕИ3386905, ДК9429183, ГЛ5518285, ЕГ5324791, 50 грн. у кількості 1 купюра із серією та номером: ЕБ0750947 до сейф-пакету №CRI1140742; грошові кошти (валюта - ЄВРО) 100 Євро у кількості 10 купюр із єдиною серією та номером: ЕА, 50 Євро у кількості 20 купюр із серіями та номерами: WB, UD, RC,WA, RE, SA, VB, SE, SD, PB, WA, SC, RC, EC, SF, SC, VC, SD, SD, MD; мобільний телефон марки «Redmi» із сім-карткою: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ; 1000 доларів США купюрами по 100 доларів США та 300 грн. купюрами по 200 і 100 грн.; 13 купюр по 500 грн.; 7265 грн. та паперове упакування із надписом «ОСОБА_13»; 100 доларів США та паперове упакування із надписом «ТонМал от ОСОБА_11»; 19300 грн. із паперовим упакуванням із надписом «ОСОБА_12 від кості НОМЕР_4».

У клопотанні прокурора наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000510 від 28.05.2025; рапортом оперуповноваженого Тернопільського управління ДВБ НП України ОСОБА_7 від 28.05.2025; письмовою заявою ОСОБА_8 від 28.05.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 29.05.2025; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 12.08.2025; повідомленням про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення від 13.08.2025, іншими долученими до клопотання матеріалами.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 від 12.08.2025 вилучені під час особистого обшуку при затриманні ОСОБА_4 речі, а саме: грошові кошти (валюта - українська гривня) 100 грн. у кількості 2 купюри із серіями та номерами: ЗГ3167322, УС2831160, 500 грн. у кількості 2 купюри із серіями та номерами: АА4971234, ЕБ5184040, 200 грн. у кількості 5 купюр із серіями та номерами: АТ6174069, ЕА7261550, ЕД7245204, ЗВ5086223, ЕВ4719980, 20 грн. у кількості 4 купюри із серіями та номерами: ЕИ3386905, ДК9429183, ГЛ5518285, ЕГ5324791, 50 грн. у кількості 1 купюра із серією та номером: ЕБ0750947 до сейф-пакету №CRI1140742; грошові кошти (валюта - ЄВРО) 100 Євро у кількості 10 купюр із єдиною серією та номером: ЕА, 50 Євро у кількості 20 купюр із серіями та номерами: WB, UD, RC,WA, RE, SA, VB, SE, SD, PB, WA, SC, RC, EC, SF, SC, VC, SD, SD, MD; мобільний телефон марки «Redmi» із сім-карткою: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ; 1000 доларів США купюрами по 100 доларів США та 300 грн. купюрами по 200 і 100 грн.; 13 купюр по 500 грн.; 7265 грн. та паперове упакування із надписом «ОСОБА_13»; 100 доларів США та паперове упакування із надписом «ТонМал от ОСОБА_11»; 19300 грн. із паперовим упакуванням із надписом «ОСОБА_12 від кості НОМЕР_4», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000510 від 28.05.2025.

Слід зазначити, що на даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних дійшов висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Як видно, у клопотанні прокурор просить накласти арешт на речі, які були вилучені 12.08.2025 під час особистого обшуку при затриманні ОСОБА_4 , з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 171 КПК України).

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. Правилами ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

Враховуючи, що вилучені 12.08.2025 під час особистого обшуку при затриманні ОСОБА_4 речі належать до категорії майна, що має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, на такі слід накласти арешт.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні речі є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені арешту на них з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження та проведення експертних досліджень у кримінальному провадженні №0000510 від 28.05.2025.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п.67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п.44 справи «Камензинд проти Швейцарії»).

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що вилучені 12.08.2025 під час проведення особистого обшуку при затриманні ОСОБА_4 речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки такі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження щодо вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується.

Накладення арешту на таке майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням такого права. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, однак такий захід є тимчасовим. Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на вилучені речі відповідає критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності та завдань кримінального провадження, з огляду на те, що таке майно може бути використане як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000510 від 28.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на: грошові кошти (валюта - українська гривня) 100 грн. у кількості 2 купюри із серіями та номерами: ЗГ3167322, УС2831160, 500 грн. у кількості 2 купюри із серіями та номерами: АА4971234, ЕБ5184040, 200 грн. у кількості 5 купюр із серіями та номерами: АТ6174069, ЕА7261550, ЕД7245204, ЗВ5086223, ЕВ4719980, 20 грн. у кількості 4 купюри із серіями та номерами: ЕИ3386905, ДК9429183, ГЛ5518285, ЕГ5324791, 50 грн. у кількості 1 купюра із серією та номером: ЕБ0750947 до сейф-пакету №CRI1140742; грошові кошти (валюта - ЄВРО) 100 Євро у кількості 10 купюр із єдиною серією та номером: ЕА, 50 Євро у кількості 20 купюр із серіями та номерами: WB, UD, RC,WA, RE, SA, VB, SE, SD, PB, WA, SC, RC, EC, SF, SC, VC, SD, SD, MD; мобільний телефон марки «Redmi» із сім-карткою: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ; 1000 доларів США купюрами по 100 доларів США та 300 грн. купюарми по 200 і 100 грн.; 13 купюр по 500 грн.; 7265 грн. та паперове упакування із надписом «ОСОБА_13»; 100 доларів США та паперове упакування із надписом «ТонМал от ОСОБА_11»; 19300 грн. із паперовим упакуванням із надписом «ОСОБА_12 від кості НОМЕР_4», шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування ними.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1