279/2314/25 1-кс/279/706/25 УХВАЛА

26 травня 2025 року м. Коростень
23 травня 2025 року слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування клопотання вказує, що 14.04.2025 року близько 14:30 год. ОСОБА_5 з мобільного телефона ОСОБА_6 зайшов через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з його рахунку НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_6 , після чого зайшла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з вищевказаного рахунку перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3500 грн., в результаті чого завдав матеріальної шкоди ОСОБА_6 на вищевказану суму.
17 квітня 2025 року допитаний в якості потерпілого громадянин ОСОБА_6 повідомив, що 10.04.2025 року йому приходить пенсія у сумі 7360 грн. Близько 14 години цього ж дня він пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , для того, щоб зняти кошти та коли він знімав гроші, то помітив що з його банківської картки невідома особа зняла грошові кошти у сумі 3 500 грн.
Після цього він відразу взяв виписку по руху коштів його картки, та помітив, що вказані кошти були переказані на іншу картку. Також хоче додати, що 20.04.2025 року в нього невідома особа, викрала мобільний телефон марки «Nokia», на якому був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то можливо ці грошові кошти могли перекинути з його телефону на іншу картку.
Вже пізніше він побачив, що спочатку гроші з ІНФОРМАЦІЯ_1 перекинули на його картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , а потім на картку невідомої особи. Номер банківського рахунку ОСОБА_7 : НОМЕР_2 . Номер банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_1 .Банківська картка особи, на яку були перераховані кошти: номер НОМЕР_3 відкрита в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » €ДРПОУ НОМЕР_4 , найменування юридичної особи: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку банківської карти НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 09.04.2025 по 00:00 годин 11.04.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 найменування юридичної особи: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі но собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих, обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 23.05.2025 року розгляд клопотання переданий ОСОБА_1 та призначений на 09:30 годин 26.05.2025 року.
Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засіданя не з`явилися, клопотань про відкладення розгляду справи не надали.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать відомості, які можуть становить банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст. 131-132, 159, 162-165 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , за погодженням з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_9 , задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтененту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 найменування юридичної особи: ATКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо перерахунку та зарахування грошових коштів на номер банківської картки НОМЕР_3 через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IP-адреси мобільних терміналів, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку, на який та з якого було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00:00 години 09.04.2025 по 00:00 годин 11.04.2025 року;
Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) виготовити належним чином завірені копії документів, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 26 липня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12