Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/386/24

Номер провадження: 1-кс/511/945/25

21.08.2025 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000776 від 6 грудня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що 6 грудня 2023 року до чергової частини Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали зі слідчого управління ГУНП в Одеській області за заявою адвоката ОСОБА_5 про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, в умовах воєнного стану, заволоділи горошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 », розташованного в с. Яковлівка Роздільнянського району Одеської області у розмірі 298 323 гривень за придбання дизельного пального.

Відомості по вказаному факту внесені до ЄРДР за №0000776 від 6 грудня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Фермерське господарство « ОСОБА_6 » стало жертвою шахраїв, а саме директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , та засновника цього товариства ОСОБА_8 , які уклали із заявником договір поставки №4688-456/30 від 11.08.2023 року, на поставку дизельного палива на загальну суму 298 323,00 грн. з ПДВ, до 12 серпня, та як наслідок товар не поставлений а кошти не повернуті, чим завдано шкоду ФГ « ОСОБА_6 ».

Вищезазначені особи (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») отримали передплату від ФГ « ОСОБА_6 » за поставку дизельного палива на підставі заявки на придбання товару, а саме 6750 літрів дизельного палива сорту А, Efix 51 Disiel, SR EN 590, Romania, Rompetrol, за ціною 36,83 грн./літр без ПДВ, всього на загальну суму 298 323,00 грн. з ПДВ., з доставкою палива автомобільним транспортом постачальника (відповідача) на склад позивача за адресою: АДРЕСА_1 , з терміном поставки 12 серпня 2023 року, на умовах 100% передплати. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставив рахунок №002893 від 11.08.2023р. на оплату за паливо, кількість 6750 літрів дизельного палива сорту A, Efix 51 Disiel, SR EN 590, Romania, Rompetrol, за ціною 36,83 грн./літр без ПДВ, всього на загальну суму 298 323,00 грн. з ПДВ.

ФГ « ОСОБА_6 » оплатив рахунок, що підтверджується платіжною інструкцією №595 від 11.08.2023р, про що повідомив постачальника. Весь час зв`язок з уповноваженим представником постачальника підтримувався в телефонному режимі. Починаючи з 12 серпня і по теперішній час, постачальник дизельне паливо не поставив заявнику, та на зв`язок по теперішній час не виходить. ФГ « ОСОБА_6 » зі свого боку 18 серпня направив на електронну пошту відповідача Лист на повернення коштів. У відповідь постачальник прислав гарантійний лист про те що гарантує повернення коштів до 27 вересня 2023 року, однак по теперішній час ні повернення коштів, ні поставки дизельного палива не відбулося.

Також встановлено, що ФГ « ОСОБА_6 » здійснював передоплату із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , на рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , у зв`язку з чим, з метою належної перевірки інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме інформацію про власника, фінансові номера телефонів та інші відомості які маються у володінні банку;

- копію документів, поданих для відкриття рахунку банківського рахунку НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, в період часу з 05.08.2023 по 20.08.2023;

- відомостей про всі транзакції по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 05.08.2023 по 20.08.2023 (із зазначенням місць зняття коштів);

- наявну фото та відеоінформацію щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський рахунок НОМЕР_1 , в період часу з 05.08.2023 по 20.08.2023.

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 05.08.2023 по 20.08.2023.

Зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Іншим чином перевірити інформацію та отримати документацію ніж як отримання тимчасового доступу до зазначених речей та документів не можливо.

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази.

Позиція учасників розгляду клопотання.

Слідчий СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслав на адресу суду заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Відповідно до положень статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.

Слідчим відділом Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000776 від 6 грудня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пункт 5 частини першої статті 162 КПК України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положення частини шостої статті 163 КПК України визначають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана «гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів, експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в зазначених документах.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000776 від 6 грудня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Повторно надати дозвіл слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , начальнику СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

- відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме інформацію про власника, фінансові номера телефонів та інші відомості які маються у володінні банку;

- копію документів, поданих для відкриття рахунку банківського рахунку НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, в період часу з 05.08.2023 по 20.08.2023;

- відомостей про всі транзакції по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 05.08.2023 по 20.08.2023 (із зазначенням місць зняття коштів);

- наявну фото та відеоінформацію щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський рахунок НОМЕР_1 , в період часу з 05.08.2023 по 20.08.2023.

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 05.08.2023 по 20.08.2023.

Ухвала діє на строк до 21 жовтня 2025 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1