Провадження № 1-кс/750/3780/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004392 від 15.11.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004392 від 15.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 03.11.2023 на її номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок із номеру телефону НОМЕР_2 . Під час розмови невідомий чоловік повідомив, що це телефонує її брат ОСОБА_6 ; останній попросив здійснити переказ грошових коштів на надану ним у застосунку «Signal» банківську картку, номер якої вона не пам`ятає. Вона увійшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввела надані цим чоловіком реквізити карткового рахунку та здійснила переказ грошових коштів. 12.11.2023 вона знову зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила численні списання грошових коштів, а саме 03.11.2023, 06.11.2023, 09.11.2023 та 12.11.2023 з її банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ввечері 12.11.2023 вона зателефонувала брату ОСОБА_7 та запитала, чи не отримував він від неї грошові кошти. Він повідомив, що не просив у неї позичити гроші; ніяких зарахувань на його банківську картку не було. Почувши це, вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Також був один переказ 13.11.2023.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до документів.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, у тому числі, слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 та слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , які відповідно до доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004392 від 15.11.2023 не уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів вказаним слідчим.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме: справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ; рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 02.11.2023 по 00.00 год. 01.12.2023; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 02.11.2023 по 00.00 год. 01.12.2023; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 02.11.2023 по 00.00 год. 01.12.2023; номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_3 ; залишок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 ; документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 02.11.2023 по 00.00 год. 01.12.2023 перераховувалися грошові кошти з банківському рахунку НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківському рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента, на які перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 02.11.2023 по 00.00 год. 01.12.2023; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 02.11.2023 по 00.00 год. 01.12.2023 знімалась готівка із зазначеного банківському рахунку; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 02.11.2023 по 00.00 год. 01.12.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 02.11.2023 по 00.00 год. 01.12.2023; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 02.11.2023 по 00.00 год. 01.12.2023; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 02.11.2023 по 00.00 год. 01.12.2023; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 02.11.2023 по 00.00 год. 01.12.2023; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 02.11.2023 по 00.00 год. 01.12.2023; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 02.11.2023 по 00.00 год. 01.12.2023; ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 02.11.2023 по 00.00 год. 01.12.2023; повну інформацію про власника карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 12 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1