єдиний унікальний номер справи 531/400/24
номер провадження 1-кс/531/246/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника власників майна - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференції, клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0000012 від 07.02.2024 року, за ознаками ч.2 ст.364 ч.1 ст.366 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на документи вилучені:

- 24.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Карлівського р/с Полтавської області від 22.04.2025, справа № 531/400/24, провадження № 1-кс/531/227/25 в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Копію першої та другої сторінки паспорта на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 , на 1 арк.

- 24.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Карлівського р/с Полтавської області від 22.04.2025, справа № 531/400/24, провадження № 1-кс/531/230/25 в ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) Копію паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_2 , на 1 арк.;

2) Довіреність №1225 на ім`я ОСОБА_6 від 27.11.2024 р. (оригінал), на 1 арк.;

3) Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №54236563 від 27.11.2024 (оригінал), на 1 арк.

- 24.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Карлівського р/с Полтавської області від 22.04.2025, справа № 531/400/24, провадження № 1-кс/531/228/25 в ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ», , адреса: 01104, м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, 38 (представник якого адвокат ОСОБА_7 , адреса: 01010, м. Київ, Печерський район, вул. Князів Острозьких, 32/2), а саме:

1) Довідку №140/1 від 22.11.2024 (оригінал), на 1 арк.;

2) Видаткову накладну №679 від 01.04.2025 року (оригінал), на 1 арк.;

3) Наказ №ДЕК230607/1 від 07.06.2023 року (оригінал), на 1 арк.;

4) Клопотання про пришвидшення розгляду справи №910/11796/23 за вих. №14-11/1 від 14.11.2023 року (оригінал), на 1 арк.;

5) Лист за вих. №22/04-1 від 22.04.2025 р. (оригінал), на 1 арк.;

6) Довідку за вих. №27-03/2 від 27.03.2023 (оригінал), на 1 арк.;

7) Лист згода №03-04/13 від 03.04.2023 (оригінал), на 1 арк.;

8) Довідку за вих. №16-03/2 від 16.03.2023 (оригінал), на 1 арк.;

9) Товарно-транспортну накладну №ДЕК0033019 від 20.12.2024 (оригінал), на 1 арк.;

10) Погодження сторонами текст гарантії, Додаток 1 до Договору про надання гарантії №115933/А-2196 від 11.12.2023 (оригінал), на 1 арк.;

11) Лист від 06.12.2023 (оригінал), на 1 арк.;

12) Лист за вих. №14/12-03 від 14.12.2023 (оригінал), на 1 арк.

- 24.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Карлівського р/с Полтавської області від 22.04.2025, справа № 531/400/24, провадження № 1-кс/531/231/25 в ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ», за адресою: м. Київ, бульвар Міхновського Миколи, буд. 38 (представник якого адвокат ОСОБА_3 , адреса: 01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2), а саме:

1) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, Форми №КБ-3 (оригінал), на 1 арк.;

2) Акт №08 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року, форми №КБ-2в (оригінал), на 3 арк.;

3) Штат станом на 12.02.2024 р., на 1 арк.;

4) Довіреність №1 від 10.09.2023 (оригінал), на 1 арк.;

5) Наказ №7 ОП від 01.06.2023 (оригінал), на 1 арк.;

6) Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року, форми №КБ-2в (оригінал), на 3 арк.;

7) Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року, форми №КБ-2в (оригінал), на 3 арк.;

8) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат від 20.05.2023 року, Форми №КБ-3 (оригінал), на 1 арк.;

9) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат від 20.05.2023 року, Форми №КБ-3 (оригінал), на 1 арк., які для зберігання долучити до матеріалі кримінального провадження за №0000012 від 07.02.2024 року, до вирішення питання про долю речових доказів у порядку ст. 100 КПК України та до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом освіти, молоді та спорту Машівської селищної ради (Далі ВОМС Машівської СР), код ЄДРПОУ- 42395100, адреса: вул. Незалежності, 111, смт. Машівка Полтавської області, протягом 2023 року проведено закупівлі щодо придбання, а саме:

- 44210000-5 Конструкції та їх частини (Модульне найпростіше укриття для облаштування споруд цивільного захисту), ID: UA-2023-03-27-005342-a;

- 44210000-5 Конструкції та їх частини (Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу (найпростіше укриття на 45 осіб (наземне)), ID: UA-2023-08-10-004342-a.

Так, за результатами проведення закупівлі UA-2023-03-27-005342-a між ВОМС Машівської селищної ради в особі начальника ОСОБА_8 та ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ» (Далі ТОВ «ЗЗВ «ДЕК»), , адреса: 01104, м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, 38, офіс 301-321, в особі директора ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) укладено договір про закупівлю №96 від 18.04.2023. Умовами договору визначено предмет закупівлі: ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини (Модульне найпростіше укриття для облаштування споруд цивільного захисту). Ціна договору становить 1 400 748,00 грн. Поставка товару здійснюється не пізніше 30.06.2023 за адресою: с. Базилівщина, вул. Лесі Українки, 7, Полтавського р-ну Полтавської обл.

Окрім цього, за результатами проведення закупівлі UA-2023-08-10-004342-a між ВОМС Машівської селищної ради в особі начальника ОСОБА_8 та ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» (Далі ТОВ «СБР»), , адреса: м. Київ, вул. Будіндустріальна, 5, в особі ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ) укладено договір №253 від 04.09.2023. Умовами договору визначено предмет закупівлі: ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини (Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу (найпростіше укриття на 45 осіб (наземне)). Ціна договору складає 1 334 445,00 грн. Поставка товару здійснюється до 30.09.2023. Відповідно додаткової угоди №2 від 29.09.2023 термін поставки товару змінено до 06.10.2023 року за адресою: 39430, Полтавська область, с. Селещина, вул. Паркова, 1.

Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби у Полтавській області за результатами проведення державного фінансового контролю встановлені фінансові порушення при виконанні договірних зобов`язань у закупівлях № UA-2023-03-27-005342-a та UA-2023-08-10-004342-a. Так, перевіркою встановлено порушення, а саме: умови укладених замовником договорів з ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» (на придбання модульного найпростішого укриття для облаштування споруд цивільного захисту) та ТОВ «СБР» (на придбання швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу (найпростіше укриття на 45 осіб (наземне)) не відповідають тендерним документаціям до закупівель та тендерним пропозиціям, яким визначено вимоги як до сховищ, а не найпростіших укриттів. Як наслідок, прийняті до оплати та оплачені Товари не відповідають вимогам чинних на момент укладення та виконання договору, стандартів у галузі цивільного захисту ДБН В.2.2-5, ДСТУ 9195:2022, ДСТУ 9107 в частині вимог щодо улаштування споруд цивільного захисту.

Окрім цього відповідно висновку експерта №761 від 19.02.2025 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи об`єкт будівництва, який фактично було поставлено відповідно до Договору про закупівлю від 18.04.2023 №96, не відповідає вимогам ДБН В.2.2-5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту», ДСТУ 9195:2022 «Швидкоспоруджувані захисні споруди модульного типу», які ставляться о споруд такого типу та класу.

24.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Карлівського р/с Полтавської області від 22.04.2025, справа № 531/400/24, провадження № 1-кс/531/227/25 в ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 - вилучено:

1)Копію першої та другої сторінки паспорта на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 , на 1 арк.

Окрім цього 24.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Карлівського р/с Полтавської області від 22.04.2025, справа № 531/400/24, провадження № 1-кс/531/230/25 в ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 - вилучено:

1) Копію паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_2 , на 1 арк.;

2) Довіреність №1225 на ім`я ОСОБА_6 від 27.11.2024 р. (оригінал), на 1 арк.;

3) Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №54236563 від 27.11.2024 (оригінал), на 1 арк.

Окрім цього 24.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Карлівського р/с Полтавської області від 22.04.2025, справа № 531/400/24, провадження № 1-кс/531/228/25 в ТОВ «ЗЗВ «ДЕК», за адресою: м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, 38 - вилучено:

1)Довідка №140/1 від 22.11.2024 (оригінал), на 1 арк.;

2)Видаткова накладна №679 від 01.04.2025 року (оригінал), на 1 арк.;

3)Наказ №ДЕК230607/1 від 07.06.2023 року (оригінал), на 1 арк.;

4)Клопотання про пришвидшення розгляду справи №910/11796/23 за вих. №14-11/1 від 14.11.2023 року (оригінал), на 1 арк.;

5)Лист за вих. №22/04-1 від 22.04.2025 р. (оригінал), на 1 арк.;

6)Довідку за вих. №27-03/2 від 27.03.2023 (оригінал), на 1 арк.;

7)Лист згода №03-04/13 від 03.04.2023 (оригінал), на 1 арк.;

8)Довідка за вих. №16-03/2 від 16.03.2023 (оригінал), на 1 арк.;

9)Товарно-транспортна накладна №ДЕК0033019 від 20.12.2024 (оригінал), на 1 арк.;

10)Погодження сторонами текст гарантії, Додаток 1 до Договору про надання гарантії №115933/А-2196 від 11.12.2023 (оригінал), на 1 арк.;

11)Лист від 06.12.2023 (оригінал), на 1 арк.;

12)Лист за вих. №14/12-03 від 14.12.2023 (оригінал), на 1 арк.

13)Окрім цього 24.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Карлівського р/с Полтавської області від 22.04.2025, справа № 531/400/24, провадження № 1-кс/531/231/25 в ТОВ «СБР», за адресою: м. Київ, бульвар Міхновського Миколи, буд. 38, офіс №226 - вилучено:

14)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, Форми №КБ-3 (оригінал), на 1 арк.;

15)Акт №08 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року, форми №КБ-2в (оригінал), на 3 арк.;

16)Штат станом на 12.02.2024 р., на 1 арк.;

17)Довіреність №1 від 10.09.2023 (оригінал), на 1 арк.;

18)Наказ №7 ОП від 01.06.2023 (оригінал), на 1 арк.;

19)Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року, форми №КБ-2в (оригінал), на 3 арк.;

20)Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року, форми №КБ-2в (оригінал), на 3 арк.;

21)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат від 20.05.2023 року, Форми №КБ-3 (оригінал), на 1 арк.;

22)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат від 20.05.2023 року, Форми №КБ-3 (оригінал), на 1 арк.

Вище вказані документи визнано речовими доказами.

Завданням арешту вказаних вище речей є запобігання можливості їх відчуження та забезпечення їх збереження до завершення досудового розслідування в якості речових доказів і прийняття відповідного процесуального рішення.

Підставою для арешту вказаних вилучених речей є те, що вони являються речовими доказами, а їх відчуження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення або перетворення, що в подальшому може негативно вплинути на хід досудового розслідування.

Метою накладення арешту на вищевказані вилучені речі є запобігання їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення або перетворення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій справу просив розглядати без його участі, а клопотання задовольнити.

Представник власників документів, адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечив стосовно накладення арешту майна на документи, оскільки відсутність оригіналів документів перешкоджає здійсненню господарської діяльності підприємств.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що визначено ч.1 ст.172 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про арешт майна за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000012 від 07.02.2024 року, за ознаками ч.2 ст.364 ч.1 ст.366 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий в клопотанні просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, оскільки це є необхідним для запобігання можливості його подальшого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, а також його вилучення, є необхідним для забезпечення його зберігання до вирішення питання про долю речового доказу у порядку ст. 100 КПК України. З метою недопущення його подальшого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, яке може перешкоджати всебічному, повному та об`єктивному дослідженню обставин кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, оскільки зазначене майно може зберігати на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На думку слідчого судді доведено існування ризику можливого приховування, пошкодження, псування, втрати або знищення речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0000012 від 07.02.2024 року, за ознаками ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000012 від 07.02.2024 року, на документи вилучені:

- 24.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Карлівського р/с Полтавської області від 22.04.2025, справа № 531/400/24, провадження № 1-кс/531/227/25 в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Копію першої та другої сторінки паспорта на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 , на 1 арк.

- 24.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Карлівського р/с Полтавської області від 22.04.2025, справа № 531/400/24, провадження № 1-кс/531/230/25 в ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) Копію паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_2 , на 1 арк.;

2) Довіреність №1225 на ім`я ОСОБА_6 від 27.11.2024 р. (оригінал), на 1 арк.;

3) Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №54236563 від 27.11.2024 (оригінал), на 1 арк.

- 24.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Карлівського р/с Полтавської області від 22.04.2025, справа № 531/400/24, провадження № 1-кс/531/228/25 в ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ», , адреса: 01104, м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, 38 (представник якого адвокат ОСОБА_7 , адреса: 01010, м. Київ, Печерський район, вул. Князів Острозьких, 32/2), а саме:

1) Довідку №140/1 від 22.11.2024 (оригінал), на 1 арк.;

2) Видаткову накладну №679 від 01.04.2025 року (оригінал), на 1 арк.;

3) Наказ №ДЕК230607/1 від 07.06.2023 року (оригінал), на 1 арк.;

4) Клопотання про пришвидшення розгляду справи №910/11796/23 за вих. №14-11/1 від 14.11.2023 року (оригінал), на 1 арк.;

5) Лист за вих. №22/04-1 від 22.04.2025 р. (оригінал), на 1 арк.;

6) Довідку за вих. №27-03/2 від 27.03.2023 (оригінал), на 1 арк.;

7) Лист згода №03-04/13 від 03.04.2023 (оригінал), на 1 арк.;

8) Довідку за вих. №16-03/2 від 16.03.2023 (оригінал), на 1 арк.;

9) Товарно-транспортну накладну №ДЕК0033019 від 20.12.2024 (оригінал), на 1 арк.;

10) Погодження сторонами текст гарантії, Додаток 1 до Договору про надання гарантії №115933/А-2196 від 11.12.2023 (оригінал), на 1 арк.;

11) Лист від 06.12.2023 (оригінал), на 1 арк.;

12) Лист за вих. №14/12-03 від 14.12.2023 (оригінал), на 1 арк.

- 24.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Карлівського р/с Полтавської області від 22.04.2025, справа № 531/400/24, провадження № 1-кс/531/231/25 в ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ», за адресою: м. Київ, бульвар Міхновського Миколи, буд. 38 (представник якого адвокат ОСОБА_3 , адреса: 01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2), а саме:

1) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, Форми №КБ-3 (оригінал), на 1 арк.;

2) Акт №08 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року, форми №КБ-2в (оригінал), на 3 арк.;

3) Штат станом на 12.02.2024 р., на 1 арк.;

4) Довіреність №1 від 10.09.2023 (оригінал), на 1 арк.;

5) Наказ №7 ОП від 01.06.2023 (оригінал), на 1 арк.;

6) Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року, форми №КБ-2в (оригінал), на 3 арк.;

7) Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року, форми №КБ-2в (оригінал), на 3 арк.;

8) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат від 20.05.2023 року, Форми №КБ-3 (оригінал), на 1 арк.;

9) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат від 20.05.2023 року, Форми №КБ-3 (оригінал), на 1 арк., які для зберігання долучити до матеріалі кримінального провадження за №0000012 від 07.02.2024 року, до вирішення питання про долю речових доказів у порядку ст. 100 КПК України та до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Вказані речові докази, помістити на збереження до кімнати речових доказів ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, що за адресою: вул. Симоненка, 1, м. Карлівка Полтавського району Полтавської області.

З метою забезпечення здійснення господарської діяльності підприємств зобов`язати слідчого в найкоротший термін провести всі необхідні слідчі дії з оригіналами вилучених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 02 травня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1