Справа №345/4185/25
Провадження № 1-кс/345/609/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.08.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000401 від 29.07.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що 28.07.2025 до чергової частини Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 24.07.2025, після її розміщення оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу дитячої футболки, невідома особа під приводом придбання товару надіслала ОСОБА_3 , посилання, перейшовши за яким ОСОБА_3 , ввела свої банківські дані, а саме дані банківської картки та пін-код. У результаті чого не відома особа, шляхом зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 215 000 грн, чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Допитана з даного приводу в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_3 повідомила, 24.07.2025 року, приблизно о 13:00, ОСОБА_3 , яка є клієнткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та має відкриті наступні банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , розмістила оголошення про продаж товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Через деякий час на її мобільний телефон надійшло повідомлення у Viber від особи, яка представилася під іменем « ОСОБА_4 », з повідомленням про нібито здійснену оплату та проханням підтвердити її, перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4

Після переходу за вказаним посиланням, ОСОБА_3 ввела реквізити своєї банківської картки. Через декілька хвилин з її картки було списано 1?601 грн на оплату комунальних послуг.

Близько 13:30 їй зателефонував невідомий чоловік із номера НОМЕР_3 , який представився працівником банку та пообіцяв передати її звернення «консультанту». Після цього у Telegram з нею зв`язався інший чоловік під іменем « ОСОБА_5 », який, під приводом перевірки кредитів у різних банках, переконав її встановити додатки ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , та виконувати його вказівки.

Наступного дня, звернувшись до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 за офіційним номером 3700, ОСОБА_3 дізналася, що банк не здійснює дзвінків через Telegram і не запитує інформацію про інші банківські установи.

У результаті не відомими особами, було здійснено наступні транзакції, а саме, з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 31 050, 00 грн., з банківського рахунку НОМЕР_4 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 47 000,00 грн., з банківського рахунку НОМЕР_5 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 29 700,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 з банківської картки № НОМЕР_7 емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 8 320, 00 грн., в сумі 20 800,00 грн., на банківську картку № НОМЕР_8 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з банківської картки № НОМЕР_9 емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснено переказ в сумі 25 000, 00 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 24 000, 00 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході здійснення досудового розслідування отримано відповідь на надане доручення від ДКП НП України, в якому була необхідність встановити подальший рух коштів потерпілої.

Так, за допомогою Української Міжбанківської Асоціації членів платіжних систем «ЄМА», встановлено, що A2110509 здійснено наступні транзакції: 24.07.2025 о 21:22:39 переказ коштів в сумі 18718.20 грн. на картку № НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; 24.07.2025 о 21:22:01 переказ коштів в сумі 30157.10 грн. на картку № НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». В подальшому, 24.07.2025 о 21:24:44 з картки № НОМЕР_12 здійснено переказ коштів в сумі 46990 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Після чого, 24.07.2025 о 21:26:11 з картки № НОМЕР_13 здійснено переказ коштів в сумі 46950 грн. на картку № НОМЕР_14 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в період часу з 22.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності .

Особа у володіння якої знаходяться дані документи в тому числі електронні, в судове засідання не викликалась.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ст.99 КПК, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, і які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника банківської установи у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги необхідність встановлення істини по кримінальному провадженню, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159-166,395 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Задоволити клопотання.

Надати тимчасовий дозвіл слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в період часу з 22.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в період часу з 22.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure»;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя