04.07.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5969/25
Провадження № 1-кс/644/795/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2025 року Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000316 від 24.06.2025 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ; -інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківського рахунку НОМЕР_2 у період з 19.06.2025 року та до кінцевого строку дії ухвали; -інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 19.06.2025 року до кінцевого строку дії ухвали. Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000316 від 24.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2025 року до відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.06.2025 року невстановлена особа, використовуючи соціальну мережу «Instagram», месенджер «Telegram», під приводом продажу електросамокату, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 22928 гривень, які потерпілий переказав зі своєї платіжної картки № НОМЕР_3 на платіжну картку № НОМЕР_4 у розмірі 6428 гривень та платіжну карту № НОМЕР_2 у розмірі 16500 гривень, однак товар не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 пояснив, що 20.06.2025 року він перебував у кав`ярні за адресою: АДРЕСА_3 , де вирішив придбати електросамокат через додаток «Instagram». З 2023 року ОСОБА_14 слідкував за сторінкою з назвою «____________ship», яка на той момент мала понад 100 тис. підписників, регулярно публікувала позитивні відгуки, фотографії товарів, що не викликало у останнього жодних підозр. У профілі Instagram був закріплений Telegram - канал, який має назву, що складається з декількох емодзі, та до якого ОСОБА_14 звернувся з приводу оформлення замовлення. 20.06.2025 року приблизно об 11 год. 50 хв. потерпілий надіслав повідомлення до вищезазначеного Telegram - акаунта з метою придбання електросамоката марки «ZonDoo Z001 plus 60v 38ah 6000v», вартістю 15 000 грн. Приблизно о 16 год. 21 хв. ОСОБА_14 отримав відповідь про наявність товару, а також реквізити для оплати. Спочатку останньому були надіслані банківські реквізити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Того ж дня, о 17 год. 08 хв., ОСОБА_14 переказав грошові кошти на вказані реквізити в розмірі 16 500 грн зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . До вказаної суми входила вартість електросамоката, доставка та послуги з митного оформлення. Після чого, того ж дня, від вищезазначеного магазину ОСОБА_14 отримав нові банківські реквізити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , на які, відповідно до вимоги представників магазину, останній переказав ще грошові кошти в розмірі 6428 гривень о 17 год. 52 хв. того ж дня. Дані кошти начебто призначались для оплати 30% ПДВ за митне оформлення товару. 21.06.2025 року ОСОБА_14 звернувся до Telegram - магазину з проханням повідомити про статус відправки замовлення, на що потерпілому повідомили, що замовлений товар перебуває на митному контролі. На прохання надати ТТН або трек номер, останньому відповіли, що інформацію буде надано лише після прибуття товару на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Харкові. 22.06.2025 року ОСОБА_14 повторно звернувся до магазину, на що отримав відповідь, що товар усе ще перебуває в черзі на митному оформленні. Після цього зв`язок з магазином був втрачений, з тих причин, що останні ігнорували останнього. 23.06.2025 року ввечері потерпілий виявив, що переписка в Telegram була видалена, після чого ще раз звернувся до магазину під приводом отримання замовленого товару. Надалі, 25.06.2025 року, представники магазину відповіли, що товар ще перебуває на митниці. 26.06.2025 року потерпілий повторно звернувся із зауваженням, що минув вже тиждень з дати оплати та замовлення товару, але у відповідь отримав лише повідомлення, що на митному кордоні в пріоритеті перебувають гуманітарні вантажі, а його товар нібито буде доставлений наступного тижня. Після даних повідомлень, ОСОБА_14 зрозумів, що потрапив до мошенників та 23.06.2025 року звернувся до правоохоронних органів Національної поліції України.

Вищезазначені перекази грошових коштів потерпілий ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснював з особистої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківським номером: НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження, до якої зі сторони обвинувачення належать слідчі. Слідчому судді не надано постанову про групу, де була би зазначена дізнавач ОСОБА_6 , а тому слідчий суддя надає тимчасовий доступ дізнавачам СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме:

лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,

тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ; -інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківського рахунку НОМЕР_2 у період з 19.06.2025 року по 04.07.2025 року; -інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 19.06.2025 року по 04.07.2025 року.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1