єдиний унікальний номер справи 531/1151/25
номер провадження 1-кс/531/287/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання саршого дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000090 від 05.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:

- відомості стосовно особи, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_1 (копія паспорту власника картки та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку);

- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківського рахунку НОМЕР_1 (у тому числі віртуального карткового рахунку);

- відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості, щодо користування послугами керування банківського рахунку НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу;

- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) банківського рахунку НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 00.00 год. 01.03.2022 по 00.00 год. 01.05.2025, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- розшифровані відомості переказів, що відбулися 00.00 год. 01.03.2022 по 00.00 год. 01.05.2025 з банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи).

Клопотання мотивував тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 05.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Встановлено, що 05.05.2025 до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від дільничного офіцера поліції ОСОБА_4 про те, що під час відпрацювання території Скороходівської ОТГ Полтавського району Полтавської області, було отримано інформацію, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Безлюдівка, Харківської області, адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , (зареєстроване місце проживання як АДРЕСА_4 ), проживаючи на території Скороходівської ОТГ з 2020 року та розуміючи, що фактичне місце реєстрації вона не залишала з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, та відповідно, не має права на статус внутрішньо переміщеної особи, особисто, заповнила заяву про взяття її на облік внутрішньо переміщеної особи, та як наслідок незаконно отримувала допомогу на проживання внутрішньо переміщеній особі.

05.05.2025 дане повідомлення зареєстроване в журналі ЄО заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення за № 5974.

05.05.2025 відомості про вказану подію внесені до ЄРДР за № 0000090, попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 - завідувача філій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » опорний заклад ІНФОРМАЦІЯ_6 , який повідомив, що 02.02.2021 року донька ОСОБА_5 ОСОБА_7 , 2014 року народження, була зарахована до першого класу на підставі заяви матері та до цього часу навчається у даному навчальному закладі.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 , повідомив, що він проживає по АДРЕСА_4 . По сусідству з ним проживає ОСОБА_5 разом з родиною. Починаючи з 2020 року вона постійно стала проживати у вказаному селі та спочатку доглядала за своєю хворою матір`ю, а потім стала жити з своїм співмешканцем.

Крім цього, опитана ОСОБА_5 , пояснила, що починаючи з кінця 2020 року вона постійно проживає в будинку своїх покійних батьків по АДРЕСА_4 та коли почалося повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації на територію України, то вона дізналася від місцевих жителів, що вона може оформити допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам, при цьому під час подачі документів, вона не зазначила той факт, що вона з кінця 2020 року проживає на території с. Іскрівка, Полтавського району, Полтавської області.

Відповідно до постановами Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року N°269 «Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб та від 20 березня 2022 року No332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» врегульовано питання взяття на облік осіб, які перемістились з районів проведення бойових дій та надання їм грошової допомоги на проживання.

Довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи мають право отримати особи, які після прийняття Указу Президента України від 24.02.2022 No64 «Про введення воєнного стану в Україні» перемістились з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 No204-р «Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до іншої адміністративно-територіальної одиниці (зокрема, документом, що підтверджує місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, де проводяться бойові дії, є паспорт з відміткою про місце реєстрації або довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру).

У період дії воєнного стану внутрішньо переміщена особа для отримання довідки може звернутися за місцем фактичного перебування до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.

Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи подається заява про взяття на облік за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. No509.

Для заповнення заяви необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків та інформації про встановлення групи інвалідності (у разі наявності).

Згідно даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , взято на облік як внутрішньо переміщену особу 28.03.2022. Довідку про взяття на облік внутрішньо переміщену особу видано ІНФОРМАЦІЯ_8 28.03.2022 № 1623-.

28.04.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 була подана заява про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, яка була передана ІНФОРМАЦІЯ_10 , та прийнято рішення про призначення останній вказаної допомоги.

Також, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_10 , виплата вказаної допомоги, здійснювалася на відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 банківський рахунок (за стандартами ІВАN): НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи яка вчинила шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформації стосовно особи, на ім`я якої відкрито вказаний рахунок. Крім цього, відомості про рух коштів по зазначеному банківському рахунку, що належить ОСОБА_5 , підтвердять факт отримання останньою грошових коштів, добутих в результаті вчинення шахрайських дій. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальний проступок та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , отримати не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального проступку та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000090 від 05.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:

- відомості стосовно особи, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_1 (копія паспорту власника картки та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку);

- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківського рахунку НОМЕР_1 (у тому числі віртуального карткового рахунку);

- відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості, щодо користування послугами керування банківського рахунку НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу;

- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) банківського рахунку НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 00.00 год. 01.03.2022 по 00.00 год. 01.05.2025, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- розшифровані відомості переказів, що відбулися 00.00 год. 01.03.2022 по 00.00 год. 01.05.2025 з банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 21 липня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1