Справа № 202/7794/24
Провадження № 1-кс/202/3384/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників володільця майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , за погодженням прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 24.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем ведення господарської діяльності ОСОБА_7 , а саме на:

- мобільний телефон марки Iphone 13 imei1: НОМЕР_1 imei2: НОМЕР_2 ;

- бланки довідок про відходи, які направляються на полігон КП «ЕКО Дніпро» реєстраційні № з 370058 по 370107;

- акт №01-1 про надання послуг за січень 2024 між Департаментом благоустрою та інфраструктури та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- довідки про відходи (бланки), які направляються на полігон (реєстраційний з №370292 по №370315 ТОВ «ЕКО Дніпро») ( реєстраційний номер з 370158 по 370213 ТОВ «ЕКО Дніпро», реєстраційний номер з 370316 по 370365 ТОВ «ЕКО Дніпро»), реєстраційний номер з 370108 по 370157 ТОВ «ЕКО Дніпро»);

- довідка про відходи, які направляються на полігон між ТОВ «ЕКСПО Дніпро» та ТОВ «ЕКО Дніпро» на 71 арк. (з копіями);

- бланки довідки про відходи, які направляються на полігон (реєстраційний номер з 370281 по 370191);

- накладна №30 від 04.04.2025 між ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.

- видаткова накладна №27 від 31.03.25, №20 від 08.03.24, №129 від 09.02.2024, №2 від 24.01.2024, №135 від 12.12.2024, №3 від 13.01.2025, №9 від 10.02.2025;

- накладна №336467848 на 1 арк;

- видаткова накладна №24852 від 26.12.2025 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №3482 від 10.04.2025 між ТОВ «АБП-ОІЛ» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- рахунок на оплату замовлення №7442 від 21.10.2022 між ТОВ «НордГаз» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- рахунок на оплату №3482 від 10.04.2025 між ТОВ «АБП-ОІЛ» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- акт прийому передачі талонів на відпуск ПСМ між ТОВ «НордГаз» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- свод отчислений в фонди ТОВ «ЕКСПО Дніпро» за вересень 2024 р.;

- чорнові записи на 8 арк. ( на яких зазначено різні товариства та суми);

- свод отчислений в фонди ТОВ «ЕКСПО Дніпро» за березень 2025 р.;

- договір №10 про надання послуг від 09.04.2025 між КП «Професійне технічне училище №2» ДМР та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» (з додатками) на 9 арк., та додаток до договору на 72 арк.;

- акт прийому-передачі талонів на відпуск ПСМ між ТОВ «НордГаз» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- рахунок на оплату №3749 від 23.04.2025 між ТОВ «НордГаз» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- видаткова накладна №11869 від 23.04.2025 між ТОВ «НордГаз» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- видаткова накладна №11869 від 23.04.2025 між ТОВ «НордГаз» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро»;

- лист з ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- акт надання послуг №229 від 31.03.2025 між ТОВ «ЕКСПО Дніпро» та ТОВ «Еко Дніпро»;

- видаткова накладна між ТОВ «Компанія лідер Дніпро +» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» №402 від 11.04.25; №467 від 25.04.25, №467 від 25.04.25, №402 від 11.04.25 кожна на 1 арк.;

- видаткова накладна №11429 від 03.04.2025 між ТОВ «НОРДГАЗ» ТА ТОВ «ЕКСПО Дніпро» №8929 від 13.12.24, №155 від 15.01.2025, кожна на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-0000222 від 23.04.25 між ТОВ «Автотехсервіс» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- рахунок-фактура №АСГ0000843 від 15.04.25 між ТОВ «ЕКСПО Дніпро» та ТОВ «Автосервісгрупп» на 2 арк.;

- рахунок на оплату №3749 від 23.04.2025 між ТОВ «НОРДГАЗ» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- рахунок на оплату №276 від 11.04.2025 між ТОВ «Компанія лідер Дніпро +» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро»;

- видаткова накладна №204 від 09.04.25 між ТОВ «Підшипник сервіс ЛТД» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» та рахунок №229 від 09.04.25, кожний на 1 арк.;

- рахунок А-155 від 11.04.2025 між ТОВ «Агробаза» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро», та видаткова накладна №А-141 від 11.04.2025 кожна на 1 арк.;

- рахунок на оплату №128 від 15.04.2025 між ТОВ «Технодім-К» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- рахунок на оплату замовлення №234 від 01.04.2025 між ТОВ «Компанія лідер Дніпро +» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- рахунок на оплату №125 від 11.04.2025 між ТОВ «Технодім-К» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк., №145 від 28.04.2025 на 1 арк.;

- акт здачі прийняття послуг між ТОВ «ІТ- Сервіс» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк;

- рахунок №6/8774 від 24.03.2025 на 1 арк;

- копія ліцензії №6/8774 НВФ «АВК «Созидатель»;

- виписка по рахункам на 12 арк. ТОВ «ЕКСПО Дніпро»;

- талон в кількості 3 шт. між КП «ЕКО-ДНІПРО»;

- копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_7 на 5 арк.;

- копія документів на 2 арк. (нова пошта);

- блокнот з чорновими записами (коричневий);

- блокнот з чорновими записами (зелений);

- кліше;

- блокнот з чорновими записами;

- акт прийому передачі наданих послуг між ПТУ №2 та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 4 арк. та між Початкова школа №107 та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 2 арк.;

- видаткова накладна №14704, №14705, №14706, №14707, №14708, №14709, №14710 між ТОВ «АБП-ОІЛ» та ТОВ «ТРАНС-АГРО +» на 4 арк. (не підписані з печаткою «ТРАНС-АГРО +», та аналогічні видаткові накладні з печаткою «АБП-ОІЛ» на 4 арк.;

- видаткові накладні №4633, №4634, №5208, №5209, №6000, №6170, №6171, №6172, №7494, №7295, №7296, №7916, №8392, №8393, №8394, №8962 за 2025 рік укладені між ТОВ «АБП-ОІЛ» та ОСОБА_9 ;

- чорнові записи на 32 арк.;

- посадова інструкція директора ТОВ «АБП-ОІЛ» на 2 арк.;

- лист КП «Міськзеленбуд» директору ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 2 арк.;

- договір поставки №12/04/2024-02 між ТОВ «АБП-ОІЛ» та ПП «Майстер АКМ» за 2024 р. на 2 арк.;

- договір поставки №01/04/2025-02 між ТОВ «АБП-ОІЛ» та фермерське господарство «Чех-агро» на 4 арк.;

- видаткова накладна №4629, №5192, №5697, №5698, 5877, 5878, 6149, 6550, 6880, 7035, 9076, 9077 між ТОВ «АБП-ОІЛ» та ОСОБА_10 ;

- витяги з протоколу №21-131/2, №21-128, №21-130, №21-137, №21-137/2, №21-138;

- ноутбук марки «Lenovo» без серійного номеру та зарядний пристрій;

- грошові кошти , а саме купюри номіналом 1000 грн. в кількості 43000 шт. та купюри номіналом 500 грн. в кількості 700 шт., ( загальна сума 4650000 грн.);

- чорнові записи, а саме блокноти в кількості 5 шт. ( синього кольору, синього, коричневого та рожевого);

- чорнові записи на 50 арк. в файлі;

- чорнові записи на 38 арк. в файлі;

- аркуш паперу з написом «Финансирование» на 4 арк.;

- чорнові записи на 3 арк. ( є напис Комфорт, Ландшафт);

- печатки ТОВ «Нафтова Компанія №1», ТОВ «Логістик транс нафта», «ТОВ «Е.К.А. Дніпро», ПП «Трайденс», ТОВ «КСОІЛ», ТОВ «Е.К.Л. Дніпро», ТОВ «Аграрна-Компанія «Агрос-К», ТОВ «КФОІЛ», ТОВ «Аграрна-Компанія «Агрос-К», ТОВ «Кватро-експ», ТОВ «Аграрна компанія «Паняночка», Кліше ПП «Дюфарт», ТОВ «КСЕМ», ТОВ «Е-МК-Груп», ТОВ «АБП-ОІЛ», штамп UN OOH 1203 №33, UN OOH 1202 №30;

- системний блок марки HP серійний номер CZC 2139LM2;

- системний блок без серійного номера;

- блокнот з чорновими записами (жовтого кольору);

- кліше в кількості 12 шт. різні, печатка ТОВ «КСЕМ ОСОБА_11 »;

- грошові кошти купюрами номіналом 500 грн. в кількості 4000 шт. загальна сума 2000000 грн., купюри номіналом 1000 грн. в кількості 33 шт., купюри номіналом 200 грн. в кількості 4 шт. - загальна сума 33820 грн., купюри номіналом 1000 грн. в кількості 8 шт., купюри номіналом 100 грн. в кількості 4 шт., купюри номіналом 20 грн. в кількості 2 шт., купюра номіналом 5 грн.

1 шт. - загальна сума 840045 грн., купюри номіналом 500 грн. в кількості 33 шт., купюри номіналом 200 грн. в кількості 4 шт., купюри номіналом 50 грн. в кількості 1 шт., купюра номіналом 20 грн. в кількості 1 шт., купюра номіналом 10 грн. в кількості 1 шт., купюра номіналом 1 грн. в кількості 1 шт., монета 50 копійок 1 шт. загальна сума 17351,50 грн.;

- кліше в кількості 2 шт., печатка ТОВ «Трансдт», ТОВ «Е-МК ГРУП»;

- видаткова накладна №20589 на 2 арк. між ТОВ «АБП-ОІЛ» та «Виробнича група «Нова основа»;

- рахунок на оплату №540 між ТОВ «АРСТАК» та ТОВ «АБП-ОІЛ»(копія);

- копія рахунку на оплату №ДТ00-001046 між ТОВ «Українська нафтотрейдітова компанія» та ТОВ «АБП-ОІЛ»;

- копія рахунку на оплату №3573 між ТОВ «Кворум-нафта» та ТОВ «АБП-ОІЛ»;

- копія рахунку на оплату №1064 між ТОВ «Енергія трейд» та ТОВ «АБП-ОІЛ»;

- копія рахунку на оплату №504 між ТОВ «АРСТАК» та ТОВ «АБП-ОІЛ»;

- копія рахунку на оплату №491 між ТОВ «АРСТАК» та ТОВ «АБП-ОІЛ»;

- копія рахунку на оплату №489 між ТОВ «Дюваль компани» та ТОВ «АБП-ОІЛ»;

- копія рахунку на оплату №593 між ТОВ «Барвисті рушники» та ТОВ «АБП-ОІЛ»;

- копія рахунку на оплату №212 між ТОВ «Ливермарк» та ТОВ «Трайденс»;

- рахунок на оплату №4142 між ТОВ «Виробнича група «Нова основа»» та ТОВ «АБП-ОІЛ»;

- ТТН №572 в кількості 3 шт., чорнові записи а саме 3 зошити;

- грошові кошти купюри номіналом 1000 грн в кількості 23 шт., купюри номіналом 500 грн. в кількості 49 шт., купюри номіналом 200 грн. в кількості 2 шт. загальна сума 47900 грн.;

- кліше в кількості 4 шт., печатка ПП «Трайденс», печатка ТОВ «Форвард айл Дніпро», печатка ТОВ «КСЕМ», печатка ТОВ «TRANSOIL», штамп ТОВ «TRANSOIL».

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою посадових осіб ТОВ «Дніпро-комфорт» та ТОВ «Дніпроландшафт» та ТОВ «Спецднепртранс» () за попередньою змовою з посадовими особами структурного підрозділу «Дніпровська дистанція лісових насаджень» регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» налагодили схему з розкрадання коштів регіональної філії «Придніпровська залізниця» шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме актів наданих послуг по договорам укладеним між регіональною філією «Придніпровська залізниця» та ТОВ «Дніпро-комфорт», ТОВ «Дніпроландшафт» на виконання землевпорядних робіт та послуг з лісовпорядкування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_7 (відповідно до наданої інформації офіційно працювала бухгалтером у ТОВ «Дніпро-Комфорт» та ТОВ «Дніпроланшафт», ), має офісне приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, буд. 27 де фактично веде свою господарську діяльність.

Так 30.04.2025 року старшим слідчим слідчого відділу Дніпровського РУП №2, капітаном поліції ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра у період часу з 10 год. 35 хв. по 16 год. 29 хв. проведено обшук офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, буд. 27, за місцем ведення господарської діяльності ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено вищевказане майно.

01.05.2024 року відповідно до постанови слідчого вказані вище речі визнано речовими доказами.

Слідчий вказує, що наразі виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою забезпечення його як речових доказів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив накласти арешт на вилучене під час обшуку майно, оскільки воно має важливе доказове значення в цьому кримінальному провадженні.

Представник володільця майна ТОВ «АБП-ОІЛ» ОСОБА_12 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що під час обшуку 30.04.2025 р. у приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, 27, були вилучені грошові кошти у розмірі 6 699 616,5 грн, техніка та документи, які належать ТОВ «АБП-ОІЛ», що не є стороною кримінального провадження. Слідчий суддя не давала дозволу на обшук приміщень, орендованих ТОВ «АБП-ОІЛ» Майно було вилучене без врахування пред`явленого договору суборенди приміщень 131-135, повідомлення за формою №20-ОПП та інші підтвердження законного користування офісом. ОСОБА_13 , директор і єдиний учасник ТОВ «АБП-ОІЛ», також є фізичною особою-підприємцем з підтвердженим доходом за 20232024 роки понад 10 млн грн, що підтверджує законність походження вилучених коштів. Слідчими порушено межі ухвали слідчого судді, зокрема вилучено документи за 2025 рік, хоча дозвіл стосувався 20192020 років У зв`язку з цим вважає, що вилучене майно підлягає негайному поверненню, а підстави для його арешту відсутні.

Представник володільця майна ОСОБА_5 у судовому засіданні також заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що вилучене майно не має ніякого доказового значення в цьому кримінальному провадженні, крім того, частина майна, зокрема ноутбук, мобільний телефон належать іншим особам, які ніяким чином не можуть бути причетними в рамках даного кримінального провадження. ОСОБА_7 не є власником і володільцем майна , вона перебуває в трудових відносинах з володільцем майна.

Вислухавши пояснення сторін, вивчивши клопотання, дослідивши надані прокурором матеріали кримінального провадження, слідчий суддя виходить з наступного.

Так, в слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку 30.04.2025 року було проведено обшук офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем ведення господарської діяльності ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено вищевказане майно.

Постановою слідчого від 01.05.2025 вищевказане майно було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що прокурор просить арештувати майно з метою забезпечення збереження речових доказів, в порядку, визначеному п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Разом з тим, зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, зазначеним у ст. 98 КПК України, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ухвали слідчого судді від 28.04.2025 року - слідчим суддею було надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, буд. 27, що належить на праві власності ТОВ «Українська компанія з управлінням майном» та ПП «Українська компанія з управлінням майном», за місцем ведення господарської діяльності керівником ТОВ «СПЕЦДНЕПРТРАНС» () ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення документів, в тому числі актів виконаних робіт, чорнових записів, що стосується укладених господарських договорів ТОВ «СПЕЦДНЕПРТРАНС» () та ТОВ «ДНІПРОКОМФОРТ», ТОВ «ДНІПРОЛАНДШАФТ» за період 2019-2020 рр., з можливістю здійснення пошуку виявлення, фіксації на місці проведення обшуку даних, що містяться на комп`ютерах, електронних носіях інформації, належних ОСОБА_7 мобільних телефонах, щодо яких є достатні підстави вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши перелік вилученого майна , слідчий суддя вважає, що доказове значення по справі може мати вилучене в ході обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем роботи ОСОБА_7 , а саме на:

- копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_7 на 5 арк.;

- блокнот з чорновими записами (коричневий);

- блокнот з чорновими записами (зелений);

- кліше;

- блокнот з чорновими записами;

- ноутбук марки «Lenovo» без серійного номеру та зарядний пристрій;

- чорнові записи, а саме блокноти в кількості 5 шт. ( синього кольору, синього, коричневого та рожевого);

- чорнові записи на 50 арк. в файлі;

- чорнові записи на 38 арк. в файлі;

- чорнові записи на 3 арк. ( є напис Комфорт, Ландшафт);

- печатки ТОВ «Нафтова Компанія №1», ТОВ «Логістик транс нафта», «ТОВ «Е.К.А. Дніпро», ПП «Трайденс», ТОВ «Е.К.Л. Дніпро», ТОВ «Аграрна-Компанія «Агрос-К», ТОВ «КФОІЛ», ТОВ «Аграрна-Компанія «Агрос-К», ТОВ «Кватро-експ», ТОВ «Аграрна компанія «Паняночка», Кліше ПП «Дюфарт», ТОВ «Е-МК-Груп», штамп UN OOH 1203 №33, UN OOH 1202 №30;

- кліше в кількості 4 шт., печатка ПП «Трайденс», печатка ТОВ «Форвард айл Дніпро», печатка ТОВ «TRANSOIL», штамп ТОВ «TRANSOIL».

Тому це майно підлягає арешту з забороною власнику володіння, користування та розпорядження вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Що стосується іншого майна то встановлено, що під час обшуку слідчим помилково було вилучене майно із офісних приміщень №131-135 , які розташовані поряд з кабінетом Ігнатенко.

Як вбачається з наданої копії договору суборенди №0108 від 01.08.2022 року, частину офісних приміщень за адресою вулиця Ярослава Мудрого, 27, м. Дніпро, дійсно орендує ТОВ «АБП-ОІЛ».

ОСОБА_13 є директором та єдиним учасником ТОВ «АБП-ОЛ», також з 2002 року він являється фізичною особою - підприємцем, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію ФОП від 22.01.2002 року.

Слідчий суддя вважає доведеним, що майно і грошові кошти , вилучені в приміщенні приміщеннях №131-135 першого поверху за адресою вулиця Ярослава Мудрого, 27, м. Дніпро грошові кошти у розмірі 6 699 616,5 грн., які належать ТОВ «АБП-ОІЛ» підлягають поверненню власнику/ володільцю як таке що не має значення для кримінального провадження, що розслідується.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене під час обшуку майно, а саме:

- мобільний телефон марки Iphone 13 imei1: НОМЕР_1 imei2: НОМЕР_2 ;

- бланки довідок про відходи, які направляються на полігон КП «ЕКО Дніпро» реєстраційні № з 370058 по 370107;

- акт №01-1 про надання послуг за січень 2024 між Департаментом благоустрою та інфраструктури та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- довідки про відходи (бланки), які направляються на полігон (реєстраційний з №370292 по №370315 ТОВ «ЕКО Дніпро») ( реєстраційний номер з 370158 по 370213 ТОВ «ЕКО Дніпро», реєстраційний номер з 370316 по 370365 ТОВ «ЕКО Дніпро»), реєстраційний номер з 370108 по 370157 ТОВ «ЕКО Дніпро»);

- довідка про відходи, які направляються на полігон між ТОВ «ЕКСПО Дніпро» та ТОВ «ЕКО Дніпро» на 71 арк. (з копіями);

- бланки довідки про відходи, які направляються на полігон (реєстраційний номер з 370281 по 370191);

- накладна №30 від 04.04.2025 між ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.

- видаткова накладна №27 від 31.03.25, №20 від 08.03.24, №129 від 09.02.2024, №2 від 24.01.2024, №135 від 12.12.2024, №3 від 13.01.2025, №9 від 10.02.2025;

- накладна №336467848 на 1 арк;

- видаткова накладна №24852 від 26.12.2025 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №3482 від 10.04.2025 між ТОВ «АБП-ОІЛ» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- рахунок на оплату замовлення №7442 від 21.10.2022 між ТОВ «НордГаз» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- рахунок на оплату №3482 від 10.04.2025 між ТОВ «АБП-ОІЛ» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- акт прийому передачі талонів на відпуск ПСМ між ТОВ «НордГаз» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- свод отчислений в фонди ТОВ «ЕКСПО Дніпро» за вересень 2024 р.;

- чорнові записи на 8 арк. ( на яких зазначено різні товариства та суми);

- свод отчислений в фонди ТОВ «ЕКСПО Дніпро» за березень 2025 р.;

- договір №10 про надання послуг від 09.04.2025 між КП «Професійне технічне училище №2» ДМР та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» (з додатками) на 9 арк., та додаток до договору на 72 арк.;

- акт прийому-передачі талонів на відпуск ПСМ між ТОВ «НордГаз» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- рахунок на оплату №3749 від 23.04.2025 між ТОВ «НордГаз» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- видаткова накладна №11869 від 23.04.2025 між ТОВ «НордГаз» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- видаткова накладна №11869 від 23.04.2025 між ТОВ «НордГаз» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро»;

- лист з ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- акт надання послуг №229 від 31.03.2025 між ТОВ «ЕКСПО Дніпро» та ТОВ «Еко Дніпро»;

- видаткова накладна між ТОВ «Компанія лідер Дніпро +» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» №402 від 11.04.25; №467 від 25.04.25, №467 від 25.04.25, №402 від 11.04.25 кожна на 1 арк.;

- видаткова накладна №11429 від 03.04.2025 між ТОВ «НОРДГАЗ» ТА ТОВ «ЕКСПО Дніпро» №8929 від 13.12.24, №155 від 15.01.2025, кожна на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-0000222 від 23.04.25 між ТОВ «Автотехсервіс» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- рахунок-фактура №АСГ0000843 від 15.04.25 між ТОВ «ЕКСПО Дніпро» та ТОВ «Автосервісгрупп» на 2 арк.;

- рахунок на оплату №3749 від 23.04.2025 між ТОВ «НОРДГАЗ» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- рахунок на оплату №276 від 11.04.2025 між ТОВ «Компанія лідер Дніпро +» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро»;

- видаткова накладна №204 від 09.04.25 між ТОВ «Підшипник сервіс ЛТД» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» та рахунок №229 від 09.04.25, кожний на 1 арк.;

- рахунок А-155 від 11.04.2025 між ТОВ «Агробаза» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро», та видаткова накладна №А-141 від 11.04.2025 кожна на 1 арк.;

- рахунок на оплату №128 від 15.04.2025 між ТОВ «Технодім-К» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- рахунок на оплату замовлення №234 від 01.04.2025 між ТОВ «Компанія лідер Дніпро +» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк.;

- рахунок на оплату №125 від 11.04.2025 між ТОВ «Технодім-К» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк., №145 від 28.04.2025 на 1 арк.;

- акт здачі прийняття послуг між ТОВ «ІТ- Сервіс» та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 1 арк;

- рахунок №6/8774 від 24.03.2025 на 1 арк;

- копія ліцензії №6/8774 НВФ «АВК «Созидатель»;

- виписка по рахункам на 12 арк. ТОВ «ЕКСПО Дніпро»;

- талон в кількості 3 шт. між КП «ЕКО-ДНІПРО»;

- копія документів на 2 арк. (нова пошта);

- акт прийому передачі наданих послуг між ПТУ №2 та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 4 арк. та між Початкова школа №107 та ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 2 арк.;

- видаткова накладна №14704, №14705, №14706, №14707, №14708, №14709, №14710 між ТОВ «АБП-ОІЛ» та ТОВ «ТРАНС-АГРО +» на 4 арк. (не підписані з печаткою «ТРАНС-АГРО +», та аналогічні видаткові накладні з печаткою «АБП-ОІЛ» на 4 арк.;

- видаткові накладні №4633, №4634, №5208, №5209, №6000, №6170, №6171, №6172, №7494, №7295, №7296, №7916, №8392, №8393, №8394, №8962 за 2025 рік укладені між ТОВ «АБП-ОІЛ» та ОСОБА_9 ;

- чорнові записи на 32 арк.;

- посадова інструкція директора ТОВ «АБП-ОІЛ» на 2 арк.;

- лист КП «Міськзеленбуд» директору ТОВ «ЕКСПО Дніпро» на 2 арк.;

- договір поставки №12/04/2024-02 між ТОВ «АБП-ОІЛ» та ПП «Майстер АКМ» за 2024 р. на 2 арк.;

- договір поставки №01/04/2025-02 між ТОВ «АБП-ОІЛ» та фермерське господарство «Чех-агро» на 4 арк.;

- видаткова накладна №4629, №5192, №5697, №5698, 5877, 5878, 6149, 6550, 6880, 7035, 9076, 9077 між ТОВ «АБП-ОІЛ» та ОСОБА_10 ;

- витяги з протоколу №21-131/2, №21-128, №21-130, №21-137, №21-137/2, №21-138;

- грошові кошти , а саме купюри номіналом 1000 грн. в кількості 43000 шт. та купюри номіналом 500 грн. в кількості 700 шт., ( загальна сума 4650000 грн.);

- чорнові записи, а саме блокноти в кількості 5 шт. ( синього кольору, синього, коричневого та рожевого);

- аркуш паперу з написом «Финансирование» на 4 арк.;

- системний блок марки HP серійний номер CZC 2139LM2;

- системний блок без серійного номера;

- блокнот з чорновими записами (жовтого кольору);

- кліше в кількості 12 шт. різні, печатка ТОВ «КСЕМ ОСОБА_11 »;

- грошові кошти купюрами номіналом 500 грн. в кількості 4000 шт. загальна сума 2000000 грн., купюри номіналом 1000 грн. в кількості 33 шт., купюри номіналом 200 грн. в кількості 4 шт. - загальна сума 33820 грн., купюри номіналом 1000 грн. в кількості 8 шт., купюри номіналом 100 грн. в кількості 4 шт., купюри номіналом 20 грн. в кількості 2 шт., купюра номіналом 5 грн.

1 шт. - загальна сума 840045 грн., купюри номіналом 500 грн. в кількості 33 шт., купюри номіналом 200 грн. в кількості 4 шт., купюри номіналом 50 грн. в кількості 1 шт., купюра номіналом 20 грн. в кількості 1 шт., купюра номіналом 10 грн. в кількості 1 шт., купюра номіналом 1 грн. в кількості 1 шт., монета 50 копійок 1 шт. загальна сума 17351,50 грн.;

- кліше в кількості 2 шт., печатка ТОВ «Трансдт», ТОВ «Е-МК ГРУП»;

- видаткова накладна №20589 на 2 арк. між ТОВ «АБП-ОІЛ» та «Виробнича група «Нова основа»;

- рахунок на оплату №540 між ТОВ «АРСТАК» та ТОВ «АБП-ОІЛ»(копія);

- копія рахунку на оплату №ДТ00-001046 між ТОВ «Українська нафтотрейдітова компанія» та ТОВ «АБП-ОІЛ»;

- копія рахунку на оплату №3573 між ТОВ «Кворум-нафта» та ТОВ «АБП-ОІЛ»;

- копія рахунку на оплату №1064 між ТОВ «Енергія трейд» та ТОВ «АБП-ОІЛ»;

- копія рахунку на оплату №504 між ТОВ «АРСТАК» та ТОВ «АБП-ОІЛ»;

- копія рахунку на оплату №491 між ТОВ «АРСТАК» та ТОВ «АБП-ОІЛ»;

- копія рахунку на оплату №489 між ТОВ «Дюваль компани» та ТОВ «АБП-ОІЛ»;

- копія рахунку на оплату №593 між ТОВ «Барвисті рушники» та ТОВ «АБП-ОІЛ»;

- копія рахунку на оплату №212 між ТОВ «Ливермарк» та ТОВ «Трайденс»;

- рахунок на оплату №4142 між ТОВ «Виробнича група «Нова основа»» та ТОВ «АБП-ОІЛ»;

- ТТН №572 в кількості 3 шт., чорнові записи а саме 3 зошити;

- грошові кошти купюри номіналом 1000 грн в кількості 23 шт., купюри номіналом 500 грн. в кількості 49 шт., купюри номіналом 200 грн. в кількості 2 шт. загальна сума 47900 грн., не мають значення речових доказів в цьому кримінальному провадженні , оскільки вони не є знаряддям вчинення злочину, на них відсутні сліди кримінального правопорушення, вони не містять інформації, що має доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, накладення на вказане майно в даному випадку буде явно непропорційним, неспіврозмірним, нерозумним та покладе надмірний тягар на власників цього майна.

Таким чином, з огляду на вимоги доцільності і співмірності втручання держави в право власності, слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині накладенні арешту на вказане майно слід відмовити.

В іншій частині клопотання, на думку слідчого судді, прокурором доведено, що вилучене під час обшуку майно, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, має доказове значення у даному кримінальному провадженні, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення і може бути використано як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що незастосування в даному випадку арешту вказаних речових доказів може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення, оскільки відомості, які будуть встановлені під час проведення експертних досліджень можуть підтвердити або спростувати вину особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що накладення арешту, наразі, на зазначене майно буде відповідати тим завданням кримінального провадження під час проведення досудового розслідування, а отже відповідатимуть вимогам ст. 2, 98, 170 КПК України.

На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Разом з тим, відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання прокурора/слідчого слідчий суддя постановляє ухвалу, у якій, зокрема, зазначає, порядок виконання ухвали.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити спосіб виконання даної ухвали, з урахуванням вимог Порядку зберігання речових доказів, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 із змінами та доповненнями.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, а отже після усунення обставин, які були підставою для накладення арешту, зокрема проведення експертизи, власник майна має право звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту майна, чи надати докази належності вказаного майна іншим особам тощо, що буде оцінено вже під час іншої процедури, передбаченої законом, задля можливості визначення, можливо, іншого менш обтяжливого способу забезпечення доказів чи визначеного способу арешту майна.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем ведення господарської діяльності ОСОБА_7 , а саме на:

- копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_7 на 5 арк.;

- блокнот з чорновими записами (коричневий);

- блокнот з чорновими записами (зелений);

- кліше;

- блокнот з чорновими записами;

- ноутбук марки «Lenovo» без серійного номеру та зарядний пристрій;

- чорнові записи, а саме блокноти в кількості 5 шт. ( синього кольору, синього, коричневого та рожевого);

- чорнові записи на 50 арк. в файлі;

- чорнові записи на 38 арк. в файлі;

- чорнові записи на 3 арк. ( є напис Комфорт, Ландшафт);

- печатки ТОВ «Нафтова Компанія №1», ТОВ «Логістик транс нафта», «ТОВ «Е.К.А. Дніпро», ПП «Трайденс», ТОВ «Е.К.Л. Дніпро», ТОВ «Аграрна-Компанія «Агрос-К», ТОВ «КФОІЛ», ТОВ «Аграрна-Компанія «Агрос-К», ТОВ «Кватро-експ», ТОВ «Аграрна компанія «Паняночка», Кліше ПП «Дюфарт», ТОВ «Е-МК-Груп», штамп UN OOH 1203 №33, UN OOH 1202 №30;

- кліше в кількості 4 шт., печатка ПП «Трайденс», печатка ТОВ «Форвард айл Дніпро», печатка ТОВ «TRANSOIL», штамп ТОВ «TRANSOIL».

Заборонити власнику володіння, користування та розпорядження вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Арештоване майно зберігати відповідно до вимог Порядку зберігання речових доказів, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 із змінами та доповненнями.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення власникам/володільцям відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1