Справа № 331/2371/25
Провадження № 1-кс/331/1658/2025
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 серпня 2025 року м. Запоріжжя
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця
м. Запоріжжя, тимчасово безробітного, який зареєстрований за адресою:
АДРЕСА_1 , одруженого, який не має на утриманні неповнолітніх дітей та осіб похилого віку, не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження за ст. 480 КПК України, раніше притягався до кримінальної відповідальності, обвинувальний акт за ч. 2 ст. 311 КК України відносно ОСОБА_5 перебуває на розгляді Дніпровського районного суду м. Запоріжжя,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України - контрабанда прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю в особливо великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб, ч. 2 ст. 311 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилення прекурсорів, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів, вчинене повторно, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилення прекурсорів, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, -
Слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по кримінальному провадженню у відношенні підозрюваного ОСОБА_5 . за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України - контрабанда прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю в особливо великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб, ч. 2 ст. 311 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилення прекурсорів, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів, вчинене повторно, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилення прекурсорів, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що ОСОБА_5 , діючи умисно, володіючи лідерськими якостями та організаторськими здібностями, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, будучи особою, відносно якої обвинувальний акт за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України перебуває на розгляді у Дніпровському районному суді м. Запоріжжя, не пізніше січня 2025 року, організував групу осіб, з числа громадян України до складу якої залучив дружину рідного брата ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (рідний брат ОСОБА_7 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших наразі невстановлених осіб, які фактично проживають у м. Познань Республіка Польща та на території України, з метою вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень - контрабанди прекурсорів, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсору - псевдоефедрин, який міститься у лікарських засобах таблетках «Акатар» та «Цирус» в особливо великих розмірах, на що останні надали добровільну згоду.
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на контрабанду прекурсору - псевдоефедрин, ОСОБА_5 починаючи з січня 2025 року (більш точна дата органом досудового розслідування не встановлена), діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими наразі невстановленими особами, будучи достовірно обізнаним та розуміючи що, останні мають можливість на території Республіки Польща придбати у місцевих аптеках, у невеликих кількостях з метою приховуванням загальної мети, не порушуючи при Закону Республіки Польща, (який дозволяє придбання 1 блістеру медичного препарату «Акатар» та/або «Цирус» в місцевих аптеках), з подальшим їх накопиченням за місцями проживання, фасуванням та приховуванням від митного контролю у продуктах харчування, дитячого харчування «BEBIKO» та собачому кормі «PUFFII» у спосіб що виключає візуальне виявлення таблеток під час проходження митного контролю.
Так, приблизно о 13 год. 00 хв. 19.01.2025 ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими наразі невстановленими особами, перебуваючи у м. Познань Республіки Польща, здійснив відправлення, з метою контрабанди у попередньо придбаних та прихованих в тому числі у коробку з дитячого харчування «BEBIKO», у кількості не менше 222 таблеток лікарського препарату «Цирус» у складі якого міститься прекурсор - «псевдоефедрін», з приховуванням від митного контролю, міжнародним автобусним сполученням «Кошалін - Запоріжжя», при цьому попередньо повідомив про це ОСОБА_11 .
У свою чергу 20.01.2025 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Запоріжжя, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими наразі невстановленими особами, з метою вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення - контрабанди прекурсору, отримав попередньо відправлену ОСОБА_8 коробку у тому числі з дитячим харчуванням «BEBIKO» у який містилось не менше 222 таблеток лікарського препарату «Цирус» у складі якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/108-25/1704-НЗПРАП - (не вибірковим способом відібрано 10 таблеток білого кольору) містять прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 0,9825 грам.
Таким чином, встановлено, що у 222 таблетках міститься 21,8115 грам прекурсору обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин (в перерахунку на основу), що становить особливо великий розмір.
Таким чином, встановлено, що у 60 таблетках медичного препарату «Цирус» міститься 5,907 грам прекурсору обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин (в перерахунку на основу), що становить великий розмір.
120 шт. у складі яких відповідно до висновку експерта № СЕ-19/108-25/2466-НЗПРАП від 31.01.2025 - (не вибірковим способом відібрано 1 таблетку білого кольору) міститься прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 0,0490 г (в перерахунку на основу).
Таким чином, встановлено, що у 120 таблетках лікарського препарату «Акатар» міститься 5,88 грам прекурсору обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин (в перерахунку на основу), що становить великий розмір.
Таким чином, встановлено, що у 120 таблетках лікарського препарату «Цирус» міститься 11,484 грама прекурсору обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин (в перерахунку на основу), що становить особливо великий розмір.
Таким чином, встановлено, що у 30 таблетках (більшого розміру - «Цирус») міститься 2,94 грам прекурсору обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин (в перерахунку на основу), у 60 таблетках (меншого розміру - «Акатар») міститься 2,946 грам, загальною масою 5,886 грам, що становить великий розмір.
60 шт. у складі яких відповідно до висновку експерта № СЕ-19/108-25/2509-НЗПРАП від 31.01.2025 - (не вибірковим способом відібрано 1 таблетку білого кольору) міститься прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 0,0981 г (в перерахунку на основу).
Таким чином, встановлено, що у 60 таблетках лікарського препарату «Цирус» міститься 5,886 грам прекурсору обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин (в перерахунку на основу), що становить великий розмір.
120 шт. у складі яких відповідно до висновку експерта № СЕ-19/108-25/2430-НЗПРАП від 03.02.2025 - (не вибірковим способом відібрано 1 таблетку білого кольору) міститься прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 0,0475 г (в перерахунку на основу).
Таким чином, встановлено, що у 120 таблетках лікарського препарату «Акатар» міститься 5,7 грам прекурсору обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин (в перерахунку на основу), що становить великий розмір.
Таким чином, встановлено, що у 150 таблетках лікарського препарату «Цирус» міститься 14,7623077 грам прекурсору обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин (в перерахунку на основу), що становить особливо великий розмір.
У продовження виконання спільного злочинного плану, направленого на контрабанду прекурсору, приблизно о 13 год. 00 хв. 09.03.2025 ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими наразі невстановленими особами, перебуваючи у м. Познань Республіки Польща, здійснив відправлення, з метою контрабанди у попередньо придбаних та прихованих у продуктах харчування, у кількості 71 таблетки медичних препаратів «Цирус» та "Акатар" ( 62 більшого розміру та 9 меншого) у складі яких міститься прекурсор - «псевдоефедрін», з приховуванням від митного контролю, міжнародним автобусним сполученням «Кошалін - Запоріжжя», при цьому попередньо повідомив про це ОСОБА_11 .
У свою чергу 10.03.2025 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Запоріжжя, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими наразі невстановленими особами, з метою вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення - контрабанди прекурсору, отримав попередньо відправлену ОСОБА_9 коробку з продуктами харчування у який виявлено не менше 71 таблетки лікарських препаратів «Цирус» та "Акатар" (62 більшого розміру та 9 меншого) у складі яких відповідно до висновку експерта № СЕ-19/108-25/5765-НЗПРАП від 14.03.2025, міститься прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 7,762 грам, що становить особливо великий розмір.
60 шт. у складі яких відповідно до висновку експерта № СЕ-19/108-25/6044-НЗПРАП від 18.03.2025 - (не вибірковим способом відібрано 1 таблетку білого кольору) міститься прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 0,0985 г (в перерахунку на основу).
Таким чином, встановлено, що у 60 таблетках медичного препарату «Цирус» міститься 5,91 грам прекурсору обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин (в перерахунку на основу), що становить великий розмір.
У продовження виконання спільного злочинного плану, направленого на контрабанду прекурсору, приблизно о 13 год. 00 хв. 22.03.2025 ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими наразі невстановленими особами, перебуваючи у м. Познань Республіки Польща, здійснив відправлення, з метою контрабанди у попередньо придбаних та прихованих у собачому кормі «PUFFII», у кількості не менше 1260 таблетки медичних препаратів «Цирус» (більших за розміром) та "Акатар" у кількості не мешне 840 (меншого розміру) у складі яких міститься прекурсор - «псевдоефедрін», з приховуванням від митного контролю, міжнародним автобусним сполученням «Кошалін - Запоріжжя», при цьому попередньо повідомив про це ОСОБА_11 .
У свою чергу 23.03.2025 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Запоріжжя, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими наразі невстановленими особами, з метою вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення - контрабанди прекурсору, отримав попередньо відправлену ОСОБА_8 коробку з продуктами харчування та собачим кормом «PUFFII», у який виявлено не менше 1260 таблетки лікарських препаратів «Цирус» (більших за розміром) та "Акатар" у кількості не мешне 840 (меншого розміру) у складі яких відповідно до висновку експерта № СЕ-19/108-25/6436-НЗПРАП від 25.03.2025, (з яких не вибірковим способом відібрано 59 більших за розміром таблеток та 15 меншого за розміром, усі білого кольору) міститься прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 6,549 грам, що є особливо великим розміром.
Таким чином, встановлено, що у 240 таблетках медичного препарату «Акатар» міститься 11,8128 грам прекурсору обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин (в перерахунку на основу), що становить особливо великий розмір.
120 шт. у складі яких відповідно до висновку експерта СЕ-19/108-25/7289-НЗПРАП від 04.04.2025 - (не вибірковим способом відібрано 1 таблетку білого кольору) містять прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 0,0490 г (в перерахунку на основу).
Таким чином, встановлено, що у 120 таблетках медичного препарату «Акатар» міститься 5,88 грам прекурсору обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин (в перерахунку на основу), що становить великий розмір.
Таким чином, встановлено, що у 180 таблетках медичного препарату «Цирус» міститься 17,604 грам прекурсору обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин (в перерахунку на основу), що становить особливо великий розмір.
У продовження виконання спільного злочинного плану, направленого на контрабанду прекурсору, приблизно о 13 год. 00 хв. 04.05.2025 ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими наразі невстановленими особами, перебуваючи у м. Познань Республіки Польща, здійснив відправлення, з метою контрабанди у попередньо придбаних та прихованих у собачому кормі «PUFFII», у кількості не менше 1260 таблетки лікарських препаратів «Цирус» (більших за розміром) та "Акатар" у кількості не менше 840 (меншого розміру) у складі яких міститься прекурсор - «псевдоефедрін», з приховуванням від митного контролю, міжнародним автобусним сполученням «Кошалін - Запоріжжя», при цьому попередньо повідомив про це ОСОБА_11 .
Таким чином, встановлено, що у 1260 таблетках медичного препарату «Цирус» міститься 65,73 грам прекурсору обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин (в перерахунку на основу), що становить особливо великий розмір.
15.05.2025 враховуючи ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, ухвалою слідчого судді Олександрівського районного суду м. Запоріжжя до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком на 60 діб, тобто до 07 год. 02 хв. 11.07.2025.
Того ж дня ухвалою слідчого судді Олександрівського районного суду м. Запоріжжя строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, застосований до ОСОБА_5 продовжено на 60 діб, тобто до 02.09.2025.
Наразі у даному кримінальному провадженні існує нагальна потреба у проведені низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, з метою отримання додаткових доказів, однак строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується 02.09.2025, у зв`язку з чим, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку дії вказаного запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 , без визначення альтернативного запобіжного заходу.
Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 , тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними з дотриманням вимог КПК України доказами, а саме:
-протоколом затримання ОСОБА_5 від 13.05.2025, відповідно до вимог ст. 615 КПК України, під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон;
-протоколом обшуку автомобіля марки Audi A6 д.н.з. НОМЕР_1 ;
-протоколом обшуку за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ;
-протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких задокументовано факти контрабанди прекурсорів, а саме отримання ОСОБА_5 у прихований спосіб в м. Запоріжжі лікарських засобів (таблеток) «Акатар» та «Цирус», які були придбані громадянами України ОСОБА_13 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на території Республіки Польща та відправлені останньому у продуктах дитячого харчування «BEBIKO» та собачого корму «PUFFII» у спосіб що виключає візуальне виявлення таблеток, які останній за допомогою інших осіб, через мобільний додаток в месенджері Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реалізував у тому числі ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з яких було здійснено виготовлення та збут психотропної речовини «метамфетамін»;
-протоколами допитів у якості свідків громадян України - водіїв міжнародного сполучення із Республіки Польща до України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які надали викривальні покази щодо передачі «посилок» із м. Познань Республіки Польща та отриманням їх особою - ОСОБА_5 та ОСОБА_12 на території м. Запоріжжя;
-протоколами обшуків за місцями фактичного проживання ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та осіб з кола їх близького оточення, під час яких виявлено та вилучено мобільні пристрої, грошові кошти та предмети, які використовуються для кустарного виготовлення наркотичного засобу «метамфетамін» із прекурсора псевдоефедрин, який містився в отриманих ОСОБА_5 із Республіки Польща лікарських засобах (таблетках) «Акатар» та «Цирус»;
- протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії - спостереження за особою відносно ОСОБА_5 де зафіксовано моменти отримання останнім передачі із території Республіки Польща 30.04.2025 та отримання передачі ОСОБА_23 разом із ОСОБА_5 05.05.2025
-протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії - спостереження за особою відносно ОСОБА_12 , де зафіксовано моменти отримання останнім 05.05.2025 передачі із Республіки Польща, в середині якої знаходиться лікарські засоби що містять у своєму складі псевдоефедрин та доставку зазначеної передачі до автомобіля марки Ауді д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням
-протоколом обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_14
за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено предмети, які вказують на організація та утримання місця для незаконного виготовлення психотропної речовини;
-протоколом за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії зняття інформації з електронних інформаційних мереж відносно ОСОБА_15 , щодо придбання у ОСОБА_5 лікарських препаратів «Цирус» та «Акатар», через Телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виготовлення з метою збуту та збут 28.03.2025 психотропної речовини, обіг якої обмежено «метамфетамін», масою 0,1991 грам., за попередньою змовою з ОСОБА_14
-висновком експерта судово-хімічної експертизи № СЕ-19/108-25/7712-НЗПРАП, відповідно до якої надана кристалічна речовина світло жовтого кольору в середині полімерного зіп-пакету, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено «метамфетамін», масою 0,1991 грам.
-іншими матеріалами досудового розслідування;
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Підставою для продовження підозрюваному ОСОБА_5 , запобіжного заходу у виглядів тримання під вартою, без визначення альтернативного запобіжного заходу, орган досудового розслідування вважає наявність, об`єктивних та беззаперечних ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які наявні на теперішній час та не зменшились з часу застосування запобіжного заходу, що дає достатньо підстав вважати, що підозрюваний при обранні йому іншого запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою може здійснити наступні дії:
-переховуватися від органу досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України): наразі ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів - контрабанді прекурсорів в особливо великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб (4 епізоди), є організатором вказаних злочинів, у складі міжнародної злочинної групи, з метою виготовлення на території України психотропної речовини, обіг якої обмежено «метамфетамін», є особою, яка має статус обвинуваченого за ч. 2 ст. 311 КК України (обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 перебуває на розгляді Дніпровського районного суду м. Запоріжжя), має злочинні зв`язки із криміналітетом як на території України так і на території Республіки Польща, тому існує обґрунтований ризик того, що підозрюваний ОСОБА_5 , будучи на більш м`якому запобіжному заході з метою уникнення кримінальної відповідальності, вживатиме усіх можливих засобів та заходів направлених на переховування від органу досудового розслідування та суду шляхом виїзду спочатку з м. Запоріжжя, а потім за кордон та/або шляхом перетину лінії бойового зіткнення, за межі території, яка є підконтрольною органам державної влади України;
-незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України): у даному провадженні допитано як свідків осіб, яким відомі обставини вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 інкримінованих їм злочинів, тому перебуваючи на більш м`якому запобіжному заході ОСОБА_5 самостійно або через інших осіб вживатиме усіх можливих заходів щодо впливу на свідків, з метою зміни їх показів;
-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст.177 КПК України), встановлено що ОСОБА_5 , з метою конспірації, вчинив вказаний злочин із використанням закритих можливостей Інтернет систем, в тому числі із використанням закритих можливостей системи миттєвого обміну повідомленнями - месенджеру «Telegram» у зв`язку з чим, є достатні підстави вважати, що у разі застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, останній може вчинити ряд дій спрямованих на знищення і спотворення будь-яких речей та документів, що мають значення для даного кримінального провадження, в тому числі електронних доказів, використавши при цьому будь-який інший мобільний пристрій, шляхом автентифікації у власному обліковому записі. У випадку необрання останньому запобіжного заходу у вигляді тримання піл вартою, існує ризик втрати, знищення та спотворення речових доказів, що беззаперечно підтверджують вину останнього.
-продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, у якому підозрюється
(п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України), на теперішній час ОСОБА_5 є особою, яка має статус обвинуваченого за ч. 2 ст. 311 КК України (обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 перебуває на розгляді Дніпровського районного суду м. Запоріжжя) тому орган досудового розслідування вважає, що підозрюваний ОСОБА_5 не відмовився від своїх злочинних намірів та продовжував вчиняти інкриміновані йому кримінальні правопорушення оскільки він є особою, яка отримає доход саме від контрабанди та реалізації на території України лікарських препарату «Цирус» та «Акатар» отриманих незаконно з Республіки Польща. Тож існує велика імовірність, що перебуваючи на більш м`якому запобіжному заході підозрюваний ОСОБА_5 продовжить вчиняти кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Окремо слід зазначити, що Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою та продовження строку тримання під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою може бути виправдано за наявності того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважають над принципом поваги до особистої свободи.
Щодо обставин, що враховуються при обранні запобіжного заходу, відповідно до вимог ст. 178 КПК України:
- ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років, а докази у проваджені зібрані, у відповідності до вимог ст. 84 КПК України;
-вік , стан здоров`я та соціальні зв`язки підозрюваного не перешкоджають останньому знаходитись під вартою;
-підозрюваний ОСОБА_5 не має на утриманні осіб похилого віку.
-має декілька на праві спільної власності декілька автомобілів бізнес класу, житловий будинок в одному з престижних мікрорайонів м. Запоріжжя, та в той же час відсутність офіційного працевлаштування та офіційного доходу, що дає підстави вважати, що ОСОБА_5 має фінансову можливість вживати заходів з метою уникнення від кримінальної відповідальності зазначених вище кримінальних правопорушень.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 113 КПК України будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням КПК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 197 КК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.
На даний час, відповідно до вимог ст. 199 КПК України, виникла необхідність у продовженні тримання підозрюваного під вартою на строк 60 днів, оскільки орган досудового розслідування вважає, що на даний час, всі заявлені ризики не зменшилися та виправдовують тримання підозрюваного під вартою.
Окрім цього, об`єктивними обставинами, що перешкоджаю завершенню, що перешкоджаю завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, є:
3.встановити та допитати повне коло осіб, які були свідками вчинення підозрюваними особами на території України злочинних дій, у тому числі інших водіїв транспортних засобів, які отримували на території м. Познань Республіка Польща «посилки» для ОСОБА_5 у яких знаходились лікарські препарату «Цирус» та «Акатар», у складі яких містився прекурсор «псевдоефедрин».
4.провести тимчасові доступи до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, з метою отримання руху коштів за розрахунковими рахунками підозрюваних осіб;
5.отримати дозвіл слідчого судді та провести тимчасові доступи до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, щодо номерів мобільних телефонів, якими користувались фігуранти кримінального провадження, з метою отримання даних про зв`язок (здійснення вихідних та вхідних сеансів зв`язку) із зазначенням місця виходу в ефір, дати та часу початку, кінця і тривалості з`єднання, номерів IMEI та номерів телефонів, з якими було здійснено з`єднання, адреси базових станцій в межах здійснення сеансу зв`язку та SMS.
6.провести тимчасові доступи до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Нова Пошта», щодо відправлення та отримання посилок ОСОБА_5 за допомогою вказаного сервісу, а також відеозаписи із камер спостереження із відділень ТОВ «Нова Пошта».
7.за результатами проведених слідчих (розшукових) дій прийняти рішення відносно повідомлення про зміну раніше повідомлених підозр фігурантам кримінального провадження.
8.провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких може виникнути під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Враховуючи сукупність викладених обставин, у разі незастосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_5 існують ризики, що він може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні вчинити інше кримінальне правопорушення та/або продовжить вчинення цього кримінального правопорушення у яких підозрюється, тому з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання вищевказаним ризикам, до підозрюваного доцільно застосовувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення альтернативного запобіжного заходу.
Також відповідно до п. 5 ч. 4 ст.183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, на задоволенні наполягав з підстав, викладених у клопотанні.
Захисник ОСОБА_4 вважає, що зазначені прокурором ризи не підтверджуються належними доказами, просила відмовити в задоволенні клопотання прокурора, обрати відносно ОСОБА_5 цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронних засобів контролю, або визначити розмір застави.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку захисника.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, дійшов наступного.
02.07.2025 слідчим суддею Олександрівського районного суду м. Запоріжжя підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з утриманням в ДУ «Запорізький слідчий ізолятор №10» УДПтС України в Запорізькій області, строком на 60 діб до 07 год. 02 хв. 02.09.2025, включно, без визначення розміру застави.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінальному правопорушенні повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:
-протоколом затримання ОСОБА_5 від 13.05.2025, відповідно до вимог ст. 615 КПК України та вилученням мобільного телефону ;
-протоколом обшуку автомобіля марки Audi A6 д.н.з. НОМЕР_1 ;
-протоколом обшуку за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ;
-протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії - спостереження за особою відносно ОСОБА_5 де зафіксовано моменти отримання останнім передачі із території Республіки Польща 30.04.2025 та отримання передачі ОСОБА_23 разом із ОСОБА_5 05.05.2025
-протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії - спостереження за особою відносно ОСОБА_12 , де зафіксовано моменти отримання останнім 05.05.2025 передачі із Республіки Польща, в середині якої знаходиться лікарські засоби що містять у своєму складі псевдоефедрин та доставку зазначеної передачі до автомобіля марки Ауді д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5
- допитами у якості свідків громадян України - водіїв міжнародного сполучення із Республіки Польща до України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які надали викривальні покази щодо передачі «посилок» із м. Познань Республіки Польща та отриманням їх особою - ОСОБА_5 та ОСОБА_12 на території м. Запоріжжя;
-протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких задокументовано факти контрабанди прекурсорів, а саме отримання ОСОБА_5 у прихований спосіб в м. Запоріжжі лікарських засобів (таблеток) «Акатар» та «Цирус», які були придбані громадянами України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на території Республіки Польща та відправлені останньому у продуктах дитячого харчування «BEBIKO» та собачого корму «PUFFII» у спосіб що виключає візуальне виявлення таблеток, які останній за допомогою інших осіб, через мобільний додаток в месенджері Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реалізував у тому числі ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з яких було здійснено виготовлення та збут психотропної речовини «метамфетамін»;
-протоколом обшуку за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 ;
-протоколом за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії зняття інформації з електронних інформаційних мереж відносно ОСОБА_15
-протоколом обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 ;
-протоколом за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії зняття інформації з електронних інформаційних мереж відносно ОСОБА_15
-висновком експерта судово-хімічної експертизи № СЕ-19/108-25/7712-НЗПРАП, відповідно до якої надана кристалічна речовина світло жовтого кольору в середині полімерного зіп-пакету, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено «метамфетамін», масою 0,1991 грам.
-іншими матеріалами досудового розслідування.
Підставою для продовження підозрюваному ОСОБА_5 , запобіжного заходу у виглядів тримання під вартою, без визначення розміру застави, орган досудового розслідування вважає наявність, об`єктивних та беззаперечних ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які наяні на теперішній час та не зникли і дають достатньо підстав вважати, що підозрюваний при обранні йому іншого запобіжного заходу може здійснити наступні дії:
-переховуватися від органу досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України): наразі ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів - контрабанда прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю в особливо великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб (4 епізоди), є організатором вказаного злочину, та незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиленні прекурсорів, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, у складі міжнародної злочинної групи, з метою виготовлення на території України психотропної речовини, обіг якої обмежено «метамфетамін», є особою, яка офіційно не працевлаштована тому відсутні офіційні доходи, раніше притягався до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 311 КК України (обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 перебуває на розгляді Дніпровського районного суду м. Запоріжжя), має злочинні зв`язки із криміналітетом як на території України так і на території Республіки Польща, тому існує обґрунтований ризик того, що підозрюваний ОСОБА_5 , будучи на більш м`якому запобіжному заході з метою уникнення кримінальної відповідальності, вживатиме усіх можливих способів та заходів направлених на переховування від органу досудового розслідування та суду з уникнення кримінальної відповідальності.
- незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України): у даному провадженні допитано як свідків осіб, яким відомі обставини вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 інкримінованих їм злочинів, тому перебуваючи на більш м`якому запобіжному заході ОСОБА_5 самостійно або через інших осіб вживатиме усіх можливих заходів щодо впливу на свідків, з метою зміни їх показів;
-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст.177 КПК України), встановлено що ОСОБА_5 , з метою конспірації, вчинив вказаний злочин із використанням закритих можливостей Інтернет систем, в тому числі із використанням закритих можливостей системи миттєвого обміну повідомленнями - месенджеру «Telegram» у зв`язку з чим, є достатні підстави вважати, що у разі застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, останній може вчинити ряд дій спрямованих на знищення і спотворення будь-яких речей та документів, що мають значення для даного кримінального провадження, в тому числі електронних доказів, використавши при цьому будь-який інший мобільний пристрій, шляхом автентифікації у власному обліковому записі. У випадку необрання останньому запобіжного заходу у вигляді тримання піл вартою, існує ризик втрати, знищення та спотворення речових доказів, що беззаперечно підтверджують вину останнього.
- продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, у якому підозрюєтьсая (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України), на теперішній час обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 , за ч.2 ст.311 КК України перебуває на розгляді Дніпровського районного суду м. Запоріжжя тому орган досудового розслідування вважає, що підозрюваний ОСОБА_5 не відмовився від своїх злочинних намірів та продовжував вчиняти інкриміновані йому кримінальні правопорушення оскільки він є особою, яка офіційно не працевлаштована тому відсутні офіційні доходи. Тож існує велика імовірність, що перебуваючи на більш м`якому запобіжному заході підозрюваний ОСОБА_5 продовжить вчиняти кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Щодо обставин, що враховуються при обранні запобіжного заходу відповідно до вимог ст. 178 КПК України:
- ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років, а докази у проваджені зібрані, у відповідності до вимог ст. 84 КПК України;
-вік, стан здоров`я та соціальні зв`язки підозрюваного не перешкоджають останньому знаходитись під вартою;
-підозрюваний ОСОБА_5 не має на утриманні малолітніх дітей та осіб похилого віку.
-має декілька на праві спільної власності декілька автомобілів бізнес класу, житловий будинок в одному з престижних мікрорайонів м. Запоріжжя, та в той же час відсутність офіційного працевлаштування та офіційного доходу, що дає підстави вважати, що ОСОБА_5 має фінансову можливість вживати заходів з метою уникнення від кримінальної відповідальності зазначених вище кримінальних правопорушень.
Правове обґрунтування продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В силу ст.ст. 131, 132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених КПК України.
Згідно положень статті 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу чи особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.
Відповідно до ст. 29 Конституції України ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
Згідно з вимогами Постанови Пленуму Верховного Суду України від 25. 04. 2003 року № 4 «Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою» подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту повинно бути мотивованим і містити підстави для обрання такого запобіжного заходу.
Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою може оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин.
Вирішуючи питання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.
Як неодноразово зазначав у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими самими переконливими як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи суто висунення обвинувачення, що здійснюється на наступній стадії процесу («Murrey v. the United Kingdom »). Наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин, однак те, що можна вважати «обґрунтованим», залежить від усіх обставин справи («Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom»).
Клопотання слідчого вмотивоване тим, що досудовим слідством встановлена причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ст.258 КК України, наявністю ризиків того, що підозрюваний перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України); знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України); та іншим чином перешкодити кримінальному провадженню (п. 4 ст. 177 КПК України); вчинити нове кримінальне правопорушення (п. 5 ст. 177 КПК України).
Враховуючи вищевикладене, а також тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_5 у разі ухвалення обвинувального вироку суду, вчинення злочину в умовах воєнного стану, на думку слідчого судді, запропонований слідчим запобіжний захід у виді тримання під вартою забезпечить виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків та дасть можливості запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КК України.
В судовому засіданні прокурором доведено, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України), оскільки розуміє, що за вчинений ним злочин, передбачений ч.2 ст.28 ч.3 ст.305 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі у разі доведеності винуватості під час судового розгляду до нього, з достатньою долею вірогідності буде застосовано покарання у виді реального позбавлення волі, без звільнення від його відбування.
Відповідно до вимог ст. 182 КПК України, слідчий суддя з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, визначає заставу, достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст.183 ч.4 п.5 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Таким чином, з метою дотримання балансу між суспільним інтересом та правом особи на особисту свободу, слідчий суддя доходить висновку, що для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та уникнення встановлених слідчим суддею ризиків, доцільно продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, без визначення розміру застави.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 176-178, 182-184, 194, 196, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, українцю, уродженцю м. Запоріжжя, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ Запорізький слідчий ізолятор строком на 60 (шістдесят) діб, без визначення розміру застави.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали слідчого судді доручити співробітникам УСБУ в Запорізькій області.

Термін дії ухвали закінчується 24.10.2025 року о 07 год. 02 хв.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1