печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки від 14.08.2024 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3.

Слідчий зазначає, що зі змісту запиту та долучених до нього документів встановлено, що розслідування в основному здійснюється за заявою литовської компанії UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рег. № НОМЕР_1 ) про можливі протиправні дії пов`язані з легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі, тобто на суму не менше 1 000 000,00 EUR

Відповідно до заяви « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.02.2023 вказано, що це компанія, яка має право надавати послуги з обміну віртуальної валюти і бути постачальником послуг цифрового гаманця.

23.01.2023 при запровадженні програми моніторингу віртуальних карт, були виявлені операції «Мануального повернення коштів» через торгівельні компанії Сполучених Штатів Америки на віртуальні платіжні картки клієнтів UAB «ІНФОРМАЦІЯ_1». В ході проведення компанією перевірки за більш тривалий термін (з 1 січня 2023 по 23 січня 2023) було виявлено більше таких операцій та встановлено, що повернення віртуальної валюти запитувалось у різноманітних торгових та благодійних компаній. Клієнти використовували віртуальні карти для отримання великих сум від торгівельних точок закордоном за допомогою операцій «Мануального повернення коштів».

В ході проведення розслідування встановлено, що грошові кошти отримані в результаті шахрайських дій, вчинених стосовно UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після їх зарахування на рахунки клієнтів компанії, далі перераховувались на інші банківські рахунки та криптовалютні гаманці. Загалом, було завдано збитків на суму 1 689 213,00 EUR.

Відповідно до заяви « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначеної компанії, після реєстрації особистого профілю фізичних осіб відбувалась прив`язка віртуальних платіжних карт ІНФОРМАЦІЯ_4.

Так, в користувачів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які займались протиправною діяльністю, баланс віртуального рахунку був рівний нулю. Профілі користувачів були створені незадовго до здійснення операцій по поверненню коштів. Користувачі відвідували торгові сайти і здійснювали покупки, а саме: вибирали товар, вносили дані платіжної карти на сайті продавця/компанії, після чого натискали «оплатити». В цей момент інформація про покупку надходила в ІНФОРМАЦІЯ_4 і система відразу резервувала суму покупки. Користувачі відразу натискали «відміна операції». Після чого, гроші зарезервовані ІНФОРМАЦІЯ_4 на платіжному рахунку, відправлялись користувачам на віртуальні рахунки на ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також встановлено, що користувачі, які вчиняли ці шахрайські дії, більше ніяк не користувались рахунками.

В ході проведення розслідування встановлено, що особи, які вчиняли шахрайські дії, під час реєстрації на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 використовували ip-адреси: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України - отриманні інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся у спосіб, передбачений ст. 135 КПК України, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки від 14.08.2024 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3, тимчасовий доступ до документів (інформації), в електронному та паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (інформації), у яких містяться відомості про користувачів IP-адрес: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних осіб, на ім`я яких укладено договори, переліку платіжних засобів із використанням яких здійснюється оплата наданих послуг, фізичних адрес, за якими працювали вказані ІР-адреси, із зазначенням МАС-адрес пристроїв, розшифрування номерів портів, мережевого трафіку (TCPDUMP) за весь період надання клієнтам у користування зазначених ІР-адрес та наявну інформацію, яка може надати змогу ідентифікувати користувачів зазначених ІР-адрес.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27767/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1