Справа № 683/1108/25

УХВАЛА

07 травня 2025 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 0000197 від 10.04.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

05 травня 2025 року заступник начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2024 року по 10.04.2025 року.

В судове засідання заступник начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що відповідно до п. 5 Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 (зі змінами, далі по тексту Порядок), право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня» мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками, опікунами дитини до трьох років або дитини, яка потребує додаткового догляду, або дитини до трьох років і є особами з інвалідністю I чи II групи і на законних підставах проживають на території України та уклали договір з муніципальною нянею.

Пунктами 12, 13, 17 Порядку визначено, що виплата компенсації послуги «муніципальна няня» здійснюється щомісяця на підставі поданих заявником вказаної послуги документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні.

У документі, що підтверджує витрати на оплату послуги «муніципальна няня», повинно бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) заявника послуги «муніципальна няня», прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) муніципальної няні, місяць, рік та сума платежу.

Заявник послуги «муніципальна няня» до 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надано послугу «муніципальна няня», подає в письмовій (електронній) формі чи в будь-який інший зручний спосіб (зокрема, шляхом надіслання сканованих копій) місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги.

Пунктом 18 Порядку визначено, що компенсація послуги «муніципальна няня» здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати компенсації послуги «муніципальна няня», затверджується Кабінетом Міністрів України.

Так, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету, шляхом обману, у невстановленому місці, час та спосіб, після укладення завідомо неправдивого договору №1 та додаткового договору до даного договору від 01.01.2025 щодо здійснення догляду за дитиною до трьох років, а саме сином ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та актів виконаних робіт від 31.03.2024, 30.04.2024 , 31.05.2024, 30.06.2024, 31.07.2024, 31.08.2024, 30.09.2024, 31.10.2024, 30.11.2024, 31.12.2024, 31.01.2025 та 28.02.2025, який є додатком до договору та зразок якого затверджений Порядком відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68, усвідомлюючи, що послуги протягом 165 годин ОСОБА_6 , фактично не надавалися у дні підписання актів ОСОБА_5 , особисто повторно, подавала в паперовому форматі в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , власноруч написану письмову заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня», фіктивну платіжну інструкцію «0.0..4» про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням належного їй банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та акт про надання послуги «муніципальна няня» заявником послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею від 31.03.2024,30.04.2024, 31.05.2024, 30.06.2024, 31.07.2024, 31.08.2024, 30.09.2024, 31.10.2024, 30.11.2024, 31.12.2024, 31.01.2025 та 28.02.2025, які вона особисто підписала як заявник компенсації послуги «муніципальна няня».

На підставі поданих документів рішенням про призначення компенсації послуги «муніципальна няня» та терміни її надання від 10.04.2024, 10.05.2024, 05.06.2024, 05.07.2024, 02.08.2024, 08.11.2024, 27.11.2024, 06.12.2024, 23.12.2024, 06.01.2025, 11.02.2025 та 10.03.2025 ІНФОРМАЦІЯ_3 та на підставі Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 року, (в редакції від 01.01.2020) ОСОБА_5 призначено компенсацію за послуги «муніципальна няня».

На підставі поданих документів рішенням про призначення компенсації послуги «муніципальна няня» та терміни її надання від 05.03.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 та на підставі Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 року, (в редакції від 01.01.2020) ОСОБА_5 призначено компенсацію за послуги «муніципальна няня» та перераховано вказані кошти 15.03.2024 на її дійсний банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 в розмірі 86130 гривень за період часу з березня 2024 по 28 лютого 2025 року.

За даними фактами розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, яке в подальшому об`єднані в одне, якому присвоєно

№ 0000197 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2

ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначено, що до вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка достовірно знаючи вимоги Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» в м. Старокостянтинів Хмельницької області, хоча фактично їх не надавала, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 31.01.2019, умисно під приводом надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» заволоділа грошовими коштам в загальній сумі 90 000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , має банківський рахунок: НОМЕР_1 , а тому на даний час необхідно підтвердити находження на її банківський рахунок грошових коштів з ІНФОРМАЦІЯ_6 в період часу з 01.02.2024 по 10.04.2025, які надходили з метою компенсації на муніципальну няню по догляду за її малолітнім сином ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформація про які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому, інформація про рух коштів на вказаному банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображення особи, яка відкривала банківський рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.02.2024 по 10.04.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкритий та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , за період часу з 01.02.2024 по 10.04.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.02.2024 по 10.04.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.02.2024 по 10.04.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє до 07 липня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: