Справа № 482/791/25
Номер провадження 1-кс/482/350/2025
УХВАЛА

Іменем України

05 травня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000127 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що 01.04.2025 до ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з Департаменту кіберполіцї надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що невстановлена особа, 11.03.2025 року о 17:58 год., шляхом обману та здійсненням незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці (шляхом переказу на картку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 двох транзакцій в розмірах 18 000 грн. та 22 000 грн.) внаслідок чого спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 на загальну суму 40 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що із заявницею встановила контакт невстановлена особа чоловічої статі, котра зателефонувала до ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку «Телеграм» (з контакту на ім`я « ОСОБА_6 ») та запропонувала допомогти ОСОБА_5 опановувати малозрозумілу для останної мережу криптовалюти з метою заробітку.

Далі, невстановлена особа « ОСОБА_7 » вказала на необхідність встановлення програми «Anydesk» (програма для віддаленого управління технічними приладами), що ОСОБА_5 і зробила, внаслідок чого невстановленій особі надалась змога самостійно здійснювати управління мобільним засобом та координацію потерпілої.

З`ясовано, що невстановлена особа вказала потерпілій, що остання нібито виграла певну суму грошових коштів, однак задля їх виведення із криптовалюти ОСОБА_5 необхідно придбати токени.

Після цього потерпіла під координацією невстановленої особи завантажила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєструвалась та створила банківський рахунок. В подальшому, потерпіла здійснила транзакцію зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на новостворену банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 1 000 євро ( 43 000 грн). Далі, перебуваючи у вікні додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановленій особі, внаслідок підключенної програми «Anydesk», надалась змога перейти до розділу здійснення переказів, та після цього шахрай швидко перерахував із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (шляхом друкування в полі переказів номеру картки шахраїв). На зауваження потерпілої зупинитись та з`ясувати, що відбувається, невстановлена особа не зважала та продовжувала пояснювати, що це здійснюється задля виведення виграних коштів ОСОБА_5 .

Таким чином, транзакцією о 17:58 год. 11.03.2025 на картку НОМЕР_1 на суму 18 000 грн. та транзакцією о 17:07 год. 11.03.2025 на картку НОМЕР_2 на суму 22 000 грн. потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток на загальну суму 40 000 грн.

В ході розмови ОСОБА_5 зазначила, що вище перелічені дії здійснювались під наглядом невідомої особи: потерпіла бачила як невстановлена особа могла керувати програмами її телефону дистанційно власноруч.

Встановлено, що банківські картки за № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 належать до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність у отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за № карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та інформації що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків вказаної картки;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків вказаної картки по теперішній час;

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за банківським рахунком вказаної картки при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальникаСВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків вказаної картки;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків вказаної картки по теперішній час;

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за банківським рахунком вказаної картки при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 05 липня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1