Справа № 991/2132/23
Провадження 1-кп/991/35/23
У Х В А Л А

16 квітня 2025 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

представника потерпілого ОСОБА_15 ,

представника ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_16 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000345 від 22.05.2020 за обвинуваченням

ОСОБА_5 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_7 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_9 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_8 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_6 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України,

клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

1. Історія провадження

На розгляді Вищого антикорупційного суду знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

Кримінальне провадження перебуває на стадії судового розгляду.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_10 подав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку «УКРГАЗБАНК», а саме: виписки про рух коштів по відкритому ДП ДЗГІФ «УКРІНМАШ» () банківському субрахунку НОМЕР_3 (у гривні) рахунку НОМЕР_1 за період часу з 16.01.2020 до 19.09.2022.

2. Обґрунтування клопотання

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 обвинувачується у тому, що він, перебуваючи на посаді в.о. генерального директора ДП ДГЗІФ «УКРІНМАШ», вступивши у змову із іншими особами, намагався заволодіти грошовими коштами ДП «ЛРЗ «МОТОР» у сумі 488 000 доларів США шляхом складання неправдивих документів про виконання угоди з надання агентських послуг із чеською компанією European commercial and industrial company s.r.o.

Проте грошові кошти у вищевказаній сумі не були перераховані із банківського рахунку ДП ДГЗІФ «УКРІНМАШ» IBAN НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» на банківський рахунок компанії European commercial and industrial company s.r.o. з причин, які не залежали від волі учасників злочинної змови, що полягали у відмові банку обслуговувати платіж за Агентською угодою.

За змістом обвинувального акта грошові кошти у сумі 381 740,82 доларів США, які надійшли на рахунок ДП ДГЗІВ «УКРІНМАШ» від індонезійської компанії в якості оплати за ремонт двигунів щонайменше протягом 16.01.2020 - 12.03.2020, були зарезервовані для оплати агентських послуг чеської компанії European commercial and industrial company s.r.o.

Водночас із змісту долученої стороною обвинувачення виписки по банківському рахунку вбачається, що 16.01.2020 грошові кошти у сумі 381 740,82 долари США були перераховані банком на продаж. А упродовж 20.01.2020-12.01.2021 розмір коштів, наявних на валютному рахунку, постійно змінювався та не перевищував 350 094,26 доларів США.

Відповідно до абз. 1 п. 8 розділу І Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого Постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 5, клієнти-резиденти (юридичні особи та фізичні особи-підприємці) здійснюють купівлю іноземної валюти через один банк для розрахунків за поточними торговельними операціями з нерезидентом за кожним зовнішньоекономічним договором.

З огляду на це отримані від продажу іноземної валюти грошові кошти з транзитного банківського рахунку мали бути переказані на особовий рахунок клієнта із їхнім розміщенням на субрахунку у гривні. Аналіз дослідженої у судовому засіданні виписки по рахунку дає підстави вважати, що банківський рахунок ДП ДГЗІФ «УКРІНМАШ» є мультивалютним.

Враховуючи викладене, тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по відкритому ДП ДЗГІФ «УКРІНМАШ» банківському субрахунку НОМЕР_3 (у гривні) рахунку НОМЕР_1 необхідний для з`ясування обставин резервування ДП ДЗГІФ «УКРІНМАШ» грошових коштів, що у гривневому еквіваленті відповідали сумі 381 740,82 долари США або 488 000 доларів США, та можливості їх витрати на оплату послуг компанії European commercial and industrial company s.r.o. через попереднє здійснення операції з купівлі іноземної валюти.

З`ясування цих обставин має важливе значення для кримінального провадження та необхідне для спростування тверджень сторони обвинувачення про резервування обвинуваченими коштів для оплати агентських послуг і відповідно відсутність у них об`єктивної можливості та намірів здійснити такий платіж.

Одержання копій документів необхідне для можливості долучення їх до матеріалів кримінального провадження та використання як доказу.

Оскільки витребувані відомості містять охоронювану законом таємницю, то за таких умов у інший спосіб отримати відомості про рух грошових коштів на банківському рахунку ДП ДЗГІФ «УКРІНМАШ» неможливо.

3. Позиції учасників судового провадження

Захисник ОСОБА_10 у судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити його у повному обсязі.

Обвинувачені та інші захисники підтримали клопотання захисника ОСОБА_10 .

Прокурор у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не з`явився. 16.04.2025 надіслав заяву у якій просив розглянути клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечував.

Представник потерпілого ОСОБА_15 не заперечила проти задоволення клопотання.

Представник ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_16 не заперечила проти задоволення клопотання.

4. Оцінка та мотиви суду

Згідно з ч. 1 ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, до яких належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

За визначенням, наведеним у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання сторона кримінального провадження повинна довести, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких вони просять:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У разі якщо стороною кримінального провадження порушується питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має також довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши клопотання, наявні у розпорядженні суду матеріали кримінального провадження, суд дійшов таких висновків.

4.1. Із змісту обвинувального акта вбачається, що грошові кошти за Агентською угодою мали бути перераховані на користь компанії European commercial and industrial company s.r.o. з банківського рахунку ДП ДГЗІФ «УКРІНМАШ» IBAN НОМЕР_1 , SWIFT UGAS UA UK, відкритого у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК».

Аналіз дослідженої у судовому засіданні виписки по банківському рахунку ДП ДГЗІФ «УКРІНМАШ», зокрема відомості про здійснені операції, дають підстави погодитися із твердженням захисника про наявність субрахунку у гривні.

Згідно з абз. 1 п. 8 Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого Постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 5 клієнти-резиденти (юридичні особи та фізичні особи-підприємці) здійснюють купівлю іноземної валюти через один банк для розрахунків за поточними торговельними операціями з нерезидентом за кожним зовнішньоекономічним договором.

Отже, у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку «УКРГАЗБАНК» дійсно можуть бути наявні відомості про зазначені у клопотанні рахунки (субрахунки) ДП ДЗГІФ «УКРІНМАШ», відкриті у гривні.

4.2. Перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю наведений у ст. 162 КПК України. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Захисник просить про тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку ДП ДЗГІФ «УКРІНМАШ». Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» така інформація відноситься до банківської таємниці.

Отже, у клопотанні захисника порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

4.3. Враховуючи зміст пред`явленого обвинувачення, суду серед іншого необхідно встановити обставини, пов`язані із перерахуванням ДП ДЗГІФ «УКРІНМАШ» грошових коштів на користь компанії European commercial and industrial company s.r.o. на виконання умов Агентської угоди.

В обвинувальному акті зазначено, що 16.01.2020 начальник відділу № 4 департаменту контрактної роботи № 2 ДП ДГЗІФ «УКРІНМАШ» ОСОБА_9 підготував на ім`я в.о. генерального директора ОСОБА_5 службову записку з проханням здійснити розподіл грошових коштів у розмірі 429 266,79 доларів США та 100 000 Євро, що надійшли від компанії PT.Eska Baja Mandiri за контрактом № 25/80-К від 20.09.2018, зарезервувавши 381 740,82 доларів США та 88 928,58 Євро для виконання умов Агентської угоди.

30.01.2020 головний спеціаліст відділу № 4 Департаменту контрактної роботи № 2 ОСОБА_17 на виконання вказівки ОСОБА_9 підготував службову записку про надання ОСОБА_5 розпорядження про здійснення оплати за Агентською угодою із зарезервованих коштів за контрактом № 25/80-К від 20.09.2018.

Беручи до уваги суму коштів, що знаходилися на банківському рахунку ДП ДЗГІФ «УКРІНМАШ» (у доларах), захисник ставить під сумнів твердження сторони обвинувачення про факт резервування ДП ДЗГІФ «УКРІНМАШ» грошових коштів для оплати послуг за Агентською угодою.

Тому дослідження відомостей про зазначені у клопотанні рахунки (субрахунки) ДП ДЗГІФ «УКРІНМАШ», відкриті у гривні, має важливе значення для цього кримінального провадження. Це надасть можливість у повній мірі з`ясувати обставини перерахування грошових коштів на користь компанії European commercial and industrial company s.r.o., зокрема встановити факти наявності грошових коштів на момент здійснення операції та їх резервування для виконання Агентської угоди.

Означені відомості можуть бути використані як доказ для підтвердження чи спростування існування події кримінального правопорушення, яка згідно з п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України є однією із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд вважає, що у інший спосіб, ніж шляхом дослідження відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку неможливо встановити обставини щодо обігу грошових коштів на рахунках ДП ДЗГІФ «УКРІНМАШ», необхідні для з`ясування факту резервування для компанії European commercial and industrial company s.r.o. грошових коштів, які надійшли від компанії PT.Eska Baja Mandiri за контрактом № 25/80-К від 20.09.2018.

4.4. У клопотанні порушується питання про тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів за період з 16.01.2020 до 19.09.2022.

Згідно з обвинувальним актом питання про необхідність резервування грошових коштів, що надійшли від компанії PT.Eska Baja Mandiri за контрактом № 25/80-К від 20.09.2018 було ініційоване 16.01.2020.

Долучена стороною обвинувачення та досліджена у судовому засіданні виписка про рух грошових коштів на рахунку (у доларах) ДП ДЗГІФ «УКРІНМАШ» охоплює період до 19.09.2022.

Тому вимога щодо отримання запитуваної інформації та документів за вказаний у клопотанні період є обґрунтованою.

4.5. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом (ч.2 ст.22 КПК України). Зі свого боку суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (ч. 6 ст. 22 КПК України).

Надавши тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні відомостей (документів), суд у такий спосіб забезпечує рівну можливість використання стороною захисту права на збирання і подання доказів та доведенні їх переконливості перед судом, а також вжиття необхідних заходів для перевірки фактів, викладених у клопотанні.

4.6. Суд вважає, що вилучення (отримання) копії виписки про рух грошових коштів по відкритому ДП ДГЗІФ «УКРІНМАШ» банківському субрахунку НОМЕР_3 (у гривні) рахунку НОМЕР_1 у цьому випадку є доцільним та необхідним. Це сприятиме досягненню мети тимчасового доступу до речей і документів, а саме використанню витребуваних відомостей як доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для цього кримінального провадження.

4.7. Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів не може перевищувати двох місяців із дня її постановлення.

Захисник просить визначити строк дії ухвали на максимальний строк - 2 місяці.

Проте з огляду на характер та обсяг витребуваних відомостей, місцезнаходження володільця документів суд вважає, що 30 днів буде цілком достатньо для пред`явлення ухвали до виконання та одержання необхідних документів.

5. Висновки суду

З урахуванням встановлених обставин клопотання захисника ОСОБА_10 належить задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 333, 369, 372, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити частково клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_10 .

2. Надати захиснику обвинуваченого ОСОБА_5 адвокату ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АБ «УКРГАЗБАНК» (, місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1), а саме:

- виписки (відомостей) про рух грошових коштів по відкритому ДП ДГЗІФ «УКРІНМАШ» () банківському субрахунку НОМЕР_3 (у гривні) рахунку НОМЕР_1 за період з 16.01.2020 до 19.09.2022, з можливістю ознайомлення та зняття (одержання) копій.

3. Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення до 15 травня 2025 року включно.

4. Зобов`язати сторону захисту надати прокурору доступ до матеріалів, отриманих за результатами виконання цієї ухвали, у порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, після чого надати їх суду.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та окремому оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3