Номер справи 703/3115/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчої СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2025 за №0000296, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

Слідча СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що до ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що з 05.03.2025 по травень 2025 року невідома особа в умовах воєнного стану, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 , чим спричинила останній значної шкоди.

Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 05.03.2025 по травень 2025 року вона самостійно здійснювала перекази на рахунки невідомих осіб під час спілкування з невідомою особою на ім`я ОСОБА_5 , з яким мали спілкування в мережі Інтернет. А саме, 20.03.2025 відбувся переказ з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 у сумі 85000 грн., 21.03.2025 відбувся переказ з картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_3 на рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 у сумі 30000 грн., 24.03.2025 відбувся переказ з картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 у сумі 30000 грн., 24.03.2025 відбувся переказ з картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 у сумі 19000 грн.. 28.03.2025 відбувся переказ з картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 у сумі 50000 грн., 05.04.2025 відбувся переказ з картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 у сумі 42000 грн.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по рахункам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_5 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її участі та участі представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000296 внесені 15.05.2025 за фабулою, яка зазначена слідчою у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 05.03.2025 по травень 2025 року вона самостійно здійснювала перекази на рахунки невідомих осіб під час спілкування з невідомою особою на ім`я ОСОБА_5 , з яким мали спілкування в мережі Інтернет. А саме, 20.03.2025 відбувся переказ з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 у сумі 85000 грн., 21.03.2025 відбувся переказ з картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_3 на рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 у сумі 30000 грн., 24.03.2025 відбувся переказ з картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 у сумі 30000 грн., 24.03.2025 відбувся переказ з картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 у сумі 19000 грн.. 28.03.2025 відбувся переказ з картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 у сумі 50000 грн., 05.04.2025 відбувся переказ з картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 у сумі 42000 грн.

Додані до матеріалів справи квитанції підтверджують факт перерахування вказаних потерпілою грошових коштів.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000296 від 15.05.2025, слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронних та паперових носіях, а саме до:

- роздруківок руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та НОМЕР_5 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2025 по 23.05.2025;

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_5 за період з 01.01.2025 по 23.05.2025;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківським рахункам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_5 та контактні дані користувачів за період з 01.01.2025 по 23.05.2025;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по карткових рахунках № НОМЕР_2 та НОМЕР_5 з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_5 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- копії документів юридичної справи виготовленні при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1