Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3882/25
Провадження № 1-кс/644/482/25
УХВАЛА

Іменем України

07 травня 2025 року.

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000149 від 06.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000149 від 06.04.2025 і просить надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000149 від 06.04.2025, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківські картки № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 05.04.2025 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видані банківські картки № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 05.04.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що 03.04.2025 невстановлена особа (номер телефону встановлюється) за допомогою месенджеру «Telegram», під приводом заробітку пов`язаним з викупом товарів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 9600 гривень, які потерпіла переказала на банківські рахунки, номера яких встановлюються, чим останній було спричинено матеріальну шкоду.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 03.04.2025 приблизно о 13:00 їй надійшло повідомлення у месенджері «Telegram» від невідомої особи, яка запропонувала останній заробити грошові кошти за те, що вона буде виконувати завдання, наприклад ставити вподобайки на товари в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також викуп цих товарів, та їх повернення за, що вона буде отримувати +20% з покупки. Так 05.04.2025 приблизно 11:30 потерпіла почала проходити завдання, в ході яких ставила вподобайки на оголошення з продажу товарів. Після того, як вона поставила на 4 оголошення вподобайки, їй менеджер запропонував викупити товар, який коштував 1582 гривні, та надіслав номер банківської карти № НОМЕР_3 для поповнення рахунку на сайті, щоб здійснити подальшу покупку. Так остання переказала зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 1582 гривні. В подальшому менеджер повідомив потерпілій, що сталась помилка, та потрібно викупити ще один товар, який коштує 8054 гривень та надіслав банківську карту для поповнення рахунку № НОМЕР_5 . В подальшому остання здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_5 у розмірі 8054 гривень. Після зазначеного переказу менеджер повідомив, що склалась знов помилка та потрібно купити товар за 26688 гривень на, що потерпіла повідомила про те, що в неї таких грошей немає, і тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Загалом ОСОБА_15 перевела грошові кошти шахраю у розмірі 9636 гривень. Здійснивши переказ грошових коштів сума, якого склала 1582 гривень на банківську карту НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Здійснивши переказ грошових коштів сума, якого склала 8054 гривень на банківську карту НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 05.04.2025 о 12:18 на платіжну карту НОМЕР_3 відбулось зарахування грошових коштів у розмірі 1582,00 гривень шляхом переказу з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 05.04.2025 о 12:25 з платіжної карти НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 5200.00 гривень на платіжну карту НОМЕР_2 .

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що платіжна карта НОМЕР_2 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого дізнавач звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000149 від 06.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000149 від 06.04.2025, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківські картки № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 05.04.2025 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видані банківські картки № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 05.04.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.06.2025 включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1