Номер провадження № 1-кс/756/2132/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 21.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001869, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

11.08.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у міста Києві капітан поліції ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 21.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001869, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 21.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001869, за фактом того, що відповідно до заяви представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване адресою: АДРЕСА_1 про вчинення кримінального правопорушення, у період часу з січня 2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілих осіб на загальну суму на 391 001 грн 00 коп.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підтвердили факт та обставини вчинення кримінальних правопорушень.

У зв`язку з чим слідчий просить надати групі слідчих слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: - інформації про номерами рахунку відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріпленому за номерами банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 11.08.2025; - особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; - за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; -роздруківки руху грошових коштів по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 04.01.2024 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; - відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 04.01.2024 по 11.08.2025; - матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 04.01.2024 по 11.08.2025; - всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 04.01.2024 по 11.08.2025; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 04.01.2024 по 11.08.2025; - дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 04.01.2024 по 11.08.2025; - надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 04.01.2024 по 11.08.2025, в тому числі метаданих, пов`язаних із токенізацією карток з пристроїв, що можуть бути причетними до несанкціонованих операцій, а також аналітичної інформації про клієнтів, які могли вчиняти протиправні дії.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 21.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001869.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 21.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001869, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо інформації про номерами рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріпленому за номерами банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 11.08.2025;

- особистих даних (адреси), контактів (абонентські) номерів мобільних операторів, який з них являється/являвся фінансовим, почтових адрес за якими закріплено банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- за наявності банківської або кредитної справи, відкритої на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 04.01.2024 по 11.08.2025 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 04.01.2024 по 11.08.2025;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 04.01.2024 по 11.08.2025;

- відомостей, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 04.01.2024 по 11.08.2025;

- інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 04.01.2024 по 11.08.2025;

- даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номеру банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 04.01.2024 по 11.08.2025;

- інформації щодо осіб особи, які користуються банківськими рахунками, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 користувачів інтернет-банкінгу, відомостей, включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформації про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 04.01.2024 по 11.08.2025, в тому числі метаданих, пов`язаних із токенізацією карток з пристроїв, що можуть бути причетними до несанкціонованих операцій, а також аналітичної інформації про клієнтів, які могли вчиняти протиправні дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1