Справа № 466/6259/25
Провадження № 1-кс/466/1981/25
У Х В А Л А

03 липня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 01.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

01.07.2025 дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 01.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 30.06.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом здачі квартири в оренду на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 3500 грн., котрі остання 30.06.2025 добровільно перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 чим було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму. ІКС ІПНП 21756

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котра повідомила, що 30 червня 2025 року, близько 00:30 год., перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 та через онлайн- платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 переглядала оголошення щодо оренди квартири у м. Львові. Знайшовши одне оголошеня, яке підійшло за районом та ціною, написала власнику оголошення через чат платформи, та для більшої зручності перейшли у месенджер Viber за номером телефону НОМЕР_3 . Після того як ОСОБА_5 , написала на цей номер у Viber, власниця оголошення повідомила, що має дуже багато охочих орендувати цю квартиру, і щоб бути впевненою, що здасть її саме ОСОБА_5 , попросила передоплату в сумі 3500 гривень. Для переконання вона надіслала мені фото паспорта на ім`я « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно щодо права власності на вказану квартиру. Ці документи викликали в ОСОБА_5 , довіру, і тому о 01:13 год. вона перерахувала грошові кошти в сумі 3500 грн зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 . Після переказу коштів вони домовилися, що зустрінуться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто за адресою квартири.

Однак вже близько 08:39 год. власниця оголошення написала з проханням надіслати другу частину суми ще 3500 грн., нібито через термінову потребу. ОСОБА_5 , відмовилася надсилати ще кошти, та намагалася їй зателефонувати, але вона не відповідала, а згодом видалила листування у Viber.

Від так, тимчасовий доступ до банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що 30.06.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приво- дом здачі квартири в оренду на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 3500 грн., котрі остання 30.06.2025 добровільно перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 чим було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму. ІКС ІПНП 21756

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котра повідомила, що 30 червня 2025 року, близько 00:30 год., перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 та через онлайн- платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 переглядала оголошення щодо оренди квартири у м. Львові. Знайшовши одне оголошеня, яке підійшло за районом та ціною, написала власнику оголошення через чат платформи, та для більшої зручності перейшли у месенджер Viber за номером телефону НОМЕР_3 . Після того як ОСОБА_5 , написала на цей номер у Viber, власниця оголошення повідомила, що має дуже багато охочих орендувати цю квартиру, і щоб бути впевненою, що здасть її саме ОСОБА_5 , попросила передоплату в сумі 3500 гривень. Для переконання вона надіслала мені фото паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно щодо права власності на вказану квартиру. Ці документи викликали в ОСОБА_5 , довіру, і тому о 01:13 год. вона перерахувала грошові кошти в сумі 3500 грн зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 . Після переказу коштів вони домовилися, що зустрінуться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто за адресою квартири.

Однак вже близько 08:39 год. власниця оголошення написала з проханням надіслати другу частину суми ще 3500 грн., нібито через термінову потребу. ОСОБА_5 , відмовилася надсилати ще кошти, та намагалася їй зателефонувати, але вона не відповідала, а згодом видалила листування у «Viber».

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово- економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно- правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 40-1, 131, 132, 159-161, 162 ч. 1 п. 5, 163-164 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому дізнавачу сектору дізнання, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0000360 від 01.07.2025 та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також у відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 з 29.06.2025 і до 03.07.2025 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 з 29.06.2025 і до 03.07.2025 року включно.

Надати документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1