Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/787/2025 Справа № 641/849/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 25.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого в обґрунтування якого вона посилається на те, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 25.11.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що 31.10.2024 року, до відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про результати ревізії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами якої встановлені порушення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансової дисципліни, які можливо завдали підприємству матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування встановлено, що ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_1 проведена ревізія окремих питань фінансовогосподарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 31.03.2024 (ревізія проводилась з 08.08.2024 по 28.08.2024) Ревізією КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено фінансові порушення, а саме за період з 01.01.2020 по 31.12.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено передоплату 3-м контрагентам на загальну суму 1 982,00 грн. (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 432,00 тис.грн., ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - в сумі 350,0 тис.грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 200,00 тис.грн., якими за три роки не виконано роботи. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проведена позовна робота щодо стягнення коштів в сумі 1 982 000,0 грн. Збитки під час ревізії не відшкодовані.

Так, платіжним дорученням №1444 від 23.03.2021 з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий в ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 " (повна назва - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 перераховано 200 000,00 грн. (призначення платежу за виконання робіт згідно акту №6 від 03.03.2021 за договором №СП-19/12/19-1C від 19.12.2019).

Враховуючи викладене, з метою підтвердження нарахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який відкритий в ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 " (повна назва - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із призначенням платежу - за виконання робіт згідно акту №6 від 03.03.2021 за договором №СП-19/12/19-1C від 19.12.2019, виникла необхідність у витребуванні інформації, що має суттєве значення для встановлення обставин події та для долучення до матеріалів кримінального провадження документів, а також з метою укріплення доказової бази та встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме необхідність у отриманні доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 " (повна назва - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та деталізації нарахувань.

Слідчий вважає, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника банківського рахунку та інформації (виписки) щодо руху по банківському рахунку ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 " (повна назва - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 в період часу з 22.03.2021 по 24.03.2021 та деталізації здійснених операцій по контрагентам з зазначенням сум та дат нарахування на рахунки (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 25.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до даних щодо власника банківського рахунку та інформації (виписки) щодо руху по рахунку ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 " (повна назва - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 та деталізації здійснених операцій по контрагентам з зазначенням сум та дат нарахування на рахунки (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів в період часу з 22.03.2021 по 24.03.2021, що знаходяться в володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1