Справа №: 398/3262/25
провадження №: 1-кс/398/798/25
УХВАЛА

Іменем України

"03" червня 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 25.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИВ

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній формі, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивовано тим, що24.05.2025 року до чергової частини Олександрійського районного ВП ГУНП в Кіровоградській областіі з заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що на інтернет сайті знайшла оголошення про продаж холодильника. У подальшому, невстановлена особа, не маючи наміру продавати холодильник, ввівши в оману потерпілу, шахрайським шляхом у якості оплати за нього, заволоділа належними її грошовими коштами у сумі 23473 грн., які потерпіла 24.05.2025 року зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 2177 грн., на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 6695 грн., з банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_6 у сумі 14601 грн.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, в судове засідання не з`явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває матеріали кримінального провадження № №0000122 від 25.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до якого встановлено, що невідома особа заволоділа грошовими коштами які належать ОСОБА_5 на загальну суму 23473 грн. Вищенаведені факти підтверджуються витягом з ЄРДР №0000122 від 25.05.2025 року; рапортом ст..інспектора-чергового Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 24.05.2025 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.05.2025 року; протоколом допиту потерпілого від 25.05.2025 року; платіжних документів про перерахунок сум на рахунки;; протоколом огляду відомостей, що містяться на інтернет сайті, доступ до якого обмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 25.05.2025 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківські карки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а банківська карта № НОМЕР_6 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, дізнавач звернувся із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку,що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавачаСД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 25.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД ОСОБА_7 ; та/або т.в.о. начальника СД ОСОБА_8 ; та/або заступнику начальника СД ОСОБА_9 , та/або дізнавачу СД ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу СД ОСОБА_11 ; та/або дізнавачу СД ОСОБА_12 ; та/або дізнавачу СД ОСОБА_13 ; та/або старшому дізнавачу СД ОСОБА_14 ,тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківським рахункам до яких прив`язані банківські картки на які здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 24.05.2025 року до 00 год. 00 хв. 28.05.2025 року, у кримінальному провадженні №0000122 від 25.05.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

2) відомості чи підключено банківські рахунки, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 24.05.2025 року до 00 год. 00 хв. 28.05.2025 року;

3) документи про рух коштів по банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 24.05.2025 року до 00 год. 00 хв. 28.05.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків до яких прив`язані банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 24.05.2025 року до 00 год. 00 хв. 28.05.2025 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 ;

2) відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 24.05.2025 року до 00 год. 00 хв. 28.05.2025 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 , в період часу з 00 год. 00 хв. 24.05.2025 року до 00 год. 00 хв. 28.05.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 , в період часу з 00 год. 00 хв. 24.05.2025 року до 00 год. 00 хв. 28.05.2025 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1