Справа 688/1815/25
№ 1-кс/688/867/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

25 квітня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000683 від 10 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення вищевказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 09 квітня 2025 року в Хмельницьке РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася ОСОБА_5 з заявою про те, що в період часу з 23 год 08 квітня 2025 року по 00 год 05 хв 09 квітня 2025 року, невстановлена особа шляхом обману, в умовах воєнного стану та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, назвавшись працівником служби підтримки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіславши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 (в сумі 51757,45 грн) та з іншого належного їй банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (в сумі 8040 грн), які надіслані на невідомий банківський рахунок чим завдала для ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 встановлення місця заволодіння коштами, отримання доказів у кримінальному провадженні, можливо лише шляхом отримання інформації по банківські карті, на який здійснено транзакцію, що можна зробити лише шляхом тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

На даний час у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про власника та рух коштів по банківських рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також інформації про подальший рух коштів та власника рахунку, на який їх було перераховано.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просили задовольнити. Також, просили розглядати клопотання без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5, 6, 7 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000683 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про власника та рух коштів по банківських рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також інформації про подальший рух коштів та власника рахунку, на який їх було перераховано, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно здійснено шахрайство грошових коштів з банківського рахунку, дату, час та місце їх зняття.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмелницькій області ОСОБА_6 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженого СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженого САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженого СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженого СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ,оперуповноваженого СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженого СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), що стосуються банківських рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 години 06 квітня 2025 року по 23:55 год 10 квітня 2025 року;

-інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період проведення транзакції отримання ОСОБА_5 .П з 08 квітня 2025 року по 09 квітня 2025 року на суму 43000 грн, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено подальший перерахунок вищевказаних коштів (з розшифровкою контрагентів), банк власника рахунку (картки), призначення платежу, анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів;

-фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 06 квітня 2025 року по 23:55 год 10 квітня 2025 року;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00:00 години 06 квітня 2025 року по 23:55 год 10 квітня 2025 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 06 квітня 2025 року по 23:55 год 10 квітня 2025 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя