Справа №345/4221/25
Провадження № 1-кс/345/626/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.08.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Калуської окружної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУПН в Івано-Франківській області ОСОБА_7 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 12.01.2000 у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» зареєстроване Приватне акціонерне товариство «СегежаОріана Україна» () (далі ПАТ «СегежаОріана Україна» та 22.03.2011 протоколом загальних зборів акціонерів товариства затверджено нове редакцію статуту ПАТ «СережаОріана Україна» (далі статут).

У відповідності до статуту ПАТ «СегежаОріана Україна», а саме п. 1.10 з моменту державної реєстрації Товариство є юридичною особою. Товариство може мати відокремлене майно, що знаходиться на самостійному балансі, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку (печатки) та кутовий штамп (кутові штампи), а також має право на товарний знак та інші притаманні юридичній особі реквізити.

Згідно п. 2.1 статуту основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку на вкладений акціонерами капітал шляхом здійснення господарсько-фінансової та іншої діяльності в порядку і на умовах, визначених діючим законодавством і цим статутом, а також забезпечення науково-технічного та соціального розвитку власного виробництва.

Відповідно до Розділу 3 статут Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та статуту. Майно товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством. Майно товариства складається з основних фондів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена відображається в самостійному балансі. Джерелами формування майна товариства є: матеріальні, грошові та інші внески акціонерів; одержані доходи; безкоштовні та благодійні внески або пожертвування організацій, підприємств або приватних осіб; інші джерела не заборонені законодавством України.

Згідно Розділу 4 статут, засновниками (акціонерами) товариства є: СегежаПекеджинг АБ (SegezhaPackaging AB), юридична особа за законодавством Швеції, зареєстрована у органі реєстрації компаній Швеції 20.11.1986; реєстраційний номер ; місцезнаходження: Лагастіген 6, 28732 Стрьомнесбрук, (надалі за текстом - «СегежаПекеджинг АБ»). Відкрите акціонерне товариство «Оріана», юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код 05743160; місцезнаходження: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Євшана 9, (надалі за текстом - ВАТ «Оріана»).

Відповідно до Розділу 6 статуту - статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Статутний капітал Товариства становить 13858800 (тринадцять мільйонів вісімсот п?ятдесят вісім тисяч вісімсот) гривень, що згідно офіційного курсу Національного Банку України дорівнює 5851841,53 (п?ять мільйонів вісімсот п?ятдесят одна тисяча вісімсот сорок одна цілі та п?ятдесят три сотих) німецьких марок. Обмінний курс, який застосовується до оцінки вкладів акціонерів до статутного капіталу Товариства, дорівнює офіційному курсу Національного Банку України, встановленому на одну з відповідних дат: (1) щодо первинних вкладів акціонерів - на дату затвердження статуту Товариства, та (2) щодо додаткових вкладів акціонерів - на дату затвердження відповідних змін до статуту Товариства.

Згідно п. 6.4 статуту всі акції товариства розподіляються між акціонерами товариства.

Пунктом 6.5 статуту установлено, що засновники (акціонери) купують прості іменні акції і таким чином придбавають право власності на частки в статутному капіталі товариства у таких пропорціях ВАТ «Оріана» 25% плюс одна акція.

Відповідно до п. 6.7 статуту Акції акціонерів ВАТ «Оріана» сплачені: грошовими коштами у розмірі 25010 гривень та майном, перелік якого вказано в додатку № 2 даного статуту.

Відповідно до п. 10.1 статуту органами товариства є: загальні збори акціонерів, наглядова рада, дирекція (виконавчий орган) та ревізійна комісія.

Згідно п. 10.2.1 та п. 10.2.2 статуту Загальні Збори є вищим органом Товариства. У Загальних Зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних Зборах шляхом видання іншій особі чи іншому акціонеру письмового доручення, що уповноважує таку особу бути представником на Загальних Зборах і голосувати від його імені. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника на Загальних Зборах Товариства.

Відповідно до п. 10.2.5 до компетенції загальних зборів належить зокрема прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Також до компетенції загальних зборів належить визначення основних напрямів діяльності товариства.

Згідно п. 10.4 статуту Дирекція є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Дирекція є підзвітною Загальним Зборам, Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень. Рішення Загальних Зборів та Наглядової Ради є обов?язковими до виконання Дирекцією. Загальні Збори та Наглядова Рада можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Дирекції. Дирекцію очолює Генеральний Директор, якого призначають Загальні Збори на термін, визначений Загальними Зборами, та який безпосередньо підзвітний Загальним Зборам та Наглядовій Раді.

Відповідно до п. 10.4.12 статуту Роботою Дирекції керує Генеральний Директор. Генеральний Директор вправі без довіреності здійснювати будь-які дії від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних Зборів, Наглядової Ради, представляти Товариство в його відносинах з іншими фізичними та юридичними особами, державними та іншими органами і організаціями, вести переговори та укладати угоди (у межах, визначених даним статутом) від імені Товариства, відкривати розрахункові та інші рахунки в установах банку, розпоряджатись даними банківськими рахунками, організовувати ведення протоколів засідань Дирекції.

Згідно п. 10.4.13 статуту Генеральний Директор укладає договори купівлі-продажу основних засобів (акції, нерухомість, обладнання, земельні ділянки) та позик/кредитів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає суму від 500 000,00 гривень та правочинів з дебіторами та кредиторами (закупівлі сировини, товарів та послуг, продаж продукції), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає суму від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства тільки після отримання на це попередньої письмової згоди Наглядової Ради або Загальних Зборів (в залежності від суми).

Відповідно до п. 14.15 статуту майно товариства у разі його ліквідації, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі товариства.

Згідно ч. 3 ст. 106 ЗУ «Про акціонерні товариства» якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Відповідно до статті 108 ЗУ «Про акціонерні товариства» Вчинення значного правочину, правочину, щодо якого є заінтересованість, з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення або правочину, вчиненого на гірших умовах, ніж ринкові. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов`язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення.Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов`язки акціонерного товариства з дня вчинення такого правочину.Особа, заінтересована у вчиненні правочину, вчиненого з порушенням порядку отримання згоди на його вчинення, несе перед акціонерним товариством відповідальність у розмірі збитків, заподіяних товариству вчиненням такого правочину.Особа, заінтересована у вчиненні правочину із заінтересованістю, у разі вчинення такого правочину на гірших умовах, ніж ринкові, зобов`язана повернути товариству кошти у розмірі прибутку, отриманого такою особою прямо або опосередковано в результаті вчинення такого правочину.

Положення цієї частини застосовуються до приватних акціонерних товариств, якщо інше не передбачено статутом такого товариства. Таке положення може бути внесено до статуту приватного акціонерного товариства, змінено або виключено з нього рішенням загальних зборів, прийнятим не менш як трьома чвертями голосів від загальної кількості голосуючих акціонерів.

Встановлено, що АТ «Оріана» () відповідно до установчих документів являється державним акціонерним товариством 100 % акцій якого належать державі України через Фонд державного майна України, та в той ж час являється засновником та акціонером ПАТ «СережаОріана Україна» та утримує 25,000072 % акцій вказаного товариства.

24.12.2013 ОСОБА_4 відповідно до статуту призначено генеральним директором ПАТ «СегежаОріана Україна».

Отже, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду, пов`язану з виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою та у відповідності до вимог ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» - суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, використав свої службові повноваження у протиправних цілях при наступних обставинах.

Установлено, що 12.01.2000 АТ «Оріана» та резидент Королівства Швеція компанія «СегежаПекенджинг АБ» створили ПрАТ «СегежаОріана Україна». На момент створення АТ «Оріана» було власником 346471 акцій загальною вартістю 3464710 грн, що становить 25,000070% статутного капіталу. У власності компанії «СегежаПекенджинг АБ перебувало 1039049 акцій загальною вартістю 10394090 грн, що становить 74,999930% статутного капіталу.

У 2014 році компанія «СегежаПекенджинг АБ (резидент Королівства Швеції) продала належний їй пакет акцій ПрАТ «СегежаОріана Україна» в кількості 1039049 штук загальною вартістю 10394090 грн, що становить 74,999930% статутного капіталу, резиденту російської федерації ТОВ «БМ «Проект».

Згідно з рішенням № 21 Ради національної безпеки і оборони України від 21.06.2018 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), введеним в дію Указом Президента України від 21.06.2018, ТОВ «БМ «Проект» включено до числа юридичних осіб, щодо яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Зокрема, активи ТОВ «БМ «Проект» на території України тимчасово обмежено. У тому числі обмежено право користуватись та розпоряджатись майном, здійснювати торгівельні операції, введено заборону на виведення капіталу за межі України.

Таким чином, з червня 2018 року ТОВ «БМ «Проект» не мало права брати участь в управлінні ТОВ «СегежаОріана Україна», одержувати дохід від діяльності товариства, здійснювати відчуження акцій.

24 лютого 2022 року російська федерацію розпочала повномаштабне вторгнення в Україну, у зв`язку із чим Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено в Україні воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України про введення воєнного стану в Україні», та який в подальшому неодноразово продовжувався Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженими Законами України «Про затвердження Указу Президента України про введення воєнного стану в Україні».

У зв`язку із вказаним відповідно до положень ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україна об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» 74,999930 % акцій ПрАТ «СегежаОріанаУкраїана», які належать резиденту російської федерації ТОВ «БМ «Проект» підлягають примусовому вилученню.

Відповідно до постанови НБУ № 36 від 04.03.2022 «Про внесення змін до постанови Правління НБУ № 18 від 24.02.2022» було зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь.

Таким чином ПрАТ «СегежаОріана Україна» з березня 2022 року не мали можливості вчиняти жодних видаткових операцій.

У зв`язку із вказаним у ОСОБА_4 винник злочинний умисел на протиправне привласнення майнового комплексу, обладнання та іншого майна ПрАТ «СегежаОріана Україна», 25,000070% якого належать АТ «Оріана», шляхом зловживання своїми повноваженнями як генерального директора акціонерного товариства із часткою держави, на користь ПП «Паперовий Еко Світ».

Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на протиправне привласнення майнового комплексу, обладнання та іншого майна ПрАТ «СегежаОріана Україна», 25,000070% якого належать АТ «Оріана», на користь ПП «Паперовий Еко Світ» ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїми повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою обходу вимог постанови НБУ № 36 від 04.03.2022 та ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україна об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», всупереч вимогам статут ПрАТ «СегежаОріана Україна», ЗУ «Про акціонерні товариства», без проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «СегежаОріана Україна» уклала договори зберігання № 1 та № 2 від 04.03.2022 із директором ПП «Паперовий Еко Світ» ОСОБА_8 , згідно яких ПП «Паперовий Еко Світ» фактично отримав у користування весь майновий комплект товариства, вартість якого згідно висновку про вартість майна станом 31.12.2024 становить 184 273 888 гривень.

В подальшому ПП «Паперовий Еко Світ» почала здійснювати свою господарську діяльність в спорудах та на виробничих лініях із використанням майнових засобів, які належать ПрАТ «СегежаОріана Україна», внаслідок чого отримували дохід.

У зв`язку із вказаним державним інтересам в особі АТ «Оріана», як володільця 25,000070% акційПрАТ «СегежаОріана Україна», було спричинено матеріальну шкоду на суму 46 068 600 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 працюючи на посаді генерального директора «СегежаОріана Україна» та являючись службовою особою юридичної особи, зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для ПП «Паперовий Еко Світ», було спричинено шкоду державним інтересам на суму 46 068 600 гривень що згідно з п. 4 примітки до ст. 364 КК є тяжкими наслідками, оскільки перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у більше ніж двісті п`ятдесят разів.

Таким чином, встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_4 , у вчиненні умисних дій, що виразились у зловживанні повноваженнями, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для іншихосібвикористання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Вказана підозра обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: документами вилученими в ході проведення тимчасового доступу, допитом представника АТ «Оріана», відомостями оцінки майна із АРМА, відомостями зібраними в ході проведення заходів УСБУ в Івано-Франківській області, та іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.

Злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України є тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування суду та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Підставами вважати, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування і суду та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином є те, що вона, усвідомлюючи неминучість настання покарання за вчинення кримінального правопорушення (злочину), може виїхати за межі м. Львів чи за межі України з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення або ж з вказаною метою чинити тиск на учасників кримінального провадження та перешкоджання встановленню істини в кримінальному провадженні.

Таким чином, в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Враховуючи вищевикладені ризики, тяжкість злочину, обрання іншого більш м`якого запобіжного заходу є неможливим.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_7 підтримали подане клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та просили задовольнити.

Захисники підозрюваної ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заперечили проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що не доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення у значенні ст.ст.183,194 КПК України, відсутні докази існування реальних ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, не доведено неможливість більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ст.176,194 КПК України, не враховано стан здоров`я підозрюваної. А тому, просили застосувати особисте зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України

Підозрювана ОСОБА_4 підтримала доводи своїх захисників та просила врахувати стан її здоров`я, а саме необхідність проходження лікування проти онкології.

Вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, прихожу до наступних висновків.

Дане клопотання відповідає вимогам ст.ст. 183, 184 КПК України.

Підозрювана самостійно прибула у судове засідання, їй 06.08.2025 року вручено клопотання про застосування запобіжного заходу та матеріали, які обґрунтовують клопотання, що стверджується відповідним підписом (а.с.8).

Пункт 4 ч. 2 ст. 183 КПК України передбачає, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Злочин, в учиненні якого підозрюється ОСОБА_4 відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України є тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років.

Прокурор довів наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364-1, так як це повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 , наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування суду, незаконно впливати на учасників у цьому кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню.

Крім того, в судовому засіданні досліджені інші обставини, які враховуються при обранні запобіжного заходу.

Так, відповідно до довідок КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» ОСОБА_4 перебувала у стаціонарному відділені на лікування та повторно госпіталізована в хіміотерапевтичне відділення та призначено симптоматичну терапію, періодично проходить консультацію онколога та має скерування для проходження ПЕТ КТ.

Також слід врахувати, що кримінальне провадження щодо ОСОБА_4 за ст. 364 КК України було зареєстровано 08.07.2022 та виділене за ст. 364-1 ч.1 КК України року 19.10 2022 року і протягом цього часу не було вчинено жодних слідчих дій, підозрювана продовжує працювати на посаді генерального директора ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» та несе обов`язки по збереженню майнового комплексу товариства.

Виходячи з наведеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що докази та обставини, які досліджені в судовому засіданні, дають достатні підстави застосувати більш м`який запобіжний захід, а саме особисте зобов`язання, з покладенням обов`язків, передбачених ст..194 КПК України, та вважає, що такий запобіжний захід в межах наявного кримінального провадження, буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків та запобігання згаданих ризиків.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 176-178, 182, 183, 184, 193, 194, 196, 198, КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4 .

Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, зареєстрованій та мешканці в АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Визначити термін дії даних обов`язків 60 днів з дати винесення ухвали 11.08.2025 до 10.10.2025 включно. Продовження даного строку можливе у порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Після закінчення строку, на який на підозрювану були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню Калуським РВП ГУПН в Івано-Франківській області після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 .

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Повний текст ухвали оголошується 13.08.2025 о 14.00 год.

Слідчий суддя: