Справа №463/5842/25
Провадження №1-кс/463/5900/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 червня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000165 від 26.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000165 від 26.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить вжити заходів до невідомої особа, котра 31.01.2025 шахрайським способом шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 79138 гривень, котрі остання за вказівкою невідомої особи переказала на банківські карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із власних банківських карт АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 31.01.2025 року з 10:00 год. по 16:00 год. перебувала на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_1 . У подальшому, об 11:28 год. їй на мобільний телефон НОМЕР_5 надійшов виклик з невідомого номера НОМЕР_6 , це був чоловічий голос, дана особа представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що в той момент відбувається списання грошових коштів з її кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 40000 гривень, та запитала, чи підтверджую ОСОБА_5 замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану суму, замовником якого була особа на прізвище ОСОБА_6 у м. Житомир. На що остання повідомила, що ніяких замовлень не здійснювала та операцію не підтверджує. Надалі вказана особа чоловічої статі зазначила, що кошти в сумі 40000 гривень ще не стягнулись, а висять на рахунку банку, та запитав чи має вона доступ до карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі, за вказівкою невідомої особи, яка представилась працівниками банку, ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » створила кредитну карту № НОМЕР_7 , на якій оформила кредитний ліміт 40000 гривень та переказала вказані кошти двома платежами 31.01.2025 о 14:08 год. у сумі 20100 гривень та 14:15 год. у сумі 19597 гривень на, створену нею в той день, банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 . Коли потерпіла створила банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », то за вказівкою даної особи, нею було одразу було підвищено кредитний ліміт на 10000 гривень о 14:06 год. після чого, зараховано її переказ з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 20000 гривень, та після цього, їй сказав перекинути 20000 гривень на банківську карту, яку він назвав в телефонному режимі, а саме НОМЕР_1 , що вона і зробила о 14:12 год., надалі знову був зарахований її переказ з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на створену нею карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 19500 гривень, які за вказівкою невідомої особи, потерпіла о 14:20 год. взяла в розстрочку кредитні кошти в сумі 10000 гривень, та надалі за вказівкою, з карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 переказала о 14:22 год. 20000 гривень, на карту, яку він диктував НОМЕР_1 , а далі, за його вказівкою здійснила ще один переказ грошових коштів о 14:35 год. на суму 19380 гривень із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 на карту, яку він назвав НОМЕР_2 . Після цього, він сказав зайти ще в якийсь банк та створити карту, ОСОБА_5 скачала додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та створила ще там карту номер рахунку НОМЕР_4 , та відкрила за вказівкою кредитний ліміт на суму 20000 гривень та переказала 19758,10 гривень о 14:56 год. на ту ж, продиктовану невідомою особою, банківську карту НОМЕР_2 . У цей момент, вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв, і зупинилась. Додала, що при спілкування з невідомої особою, інколи припинявся зв`язок для створення нею цих карток, тому вона спілкувалась з шахраєм з декількох номерів, а саме НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Загальна сума перекинутих коштів невідомій особі становить 79138,10 гривень без комісій.

На підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_7 від 15.04.2025 Справа №463/2121/25 Провадження №1-кс/463/2278/25 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проте у відповідь на вказану ухвалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомив, що картку № НОМЕР_1 не можливо ідентифікувати.

Окрім цього, прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_8 , в порядку ст. 36 КПК України, надані письмові вказівки, відповідно до яких необхідно отримати інформацію щодо руху коштів, залишку таких та іншу інформацію по банківських картах та рахунках, з яких потерпіла ОСОБА_5 переводила грошові кошти, а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Так, емітентом банківського рахунку НОМЕР_4 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_10 код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документисамі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000165 від 26.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000165, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_10 код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до руху коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 за 31.01.2025, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів 31.01.2025;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали 31.01.2025;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 31.01.2025;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 31.01.2025.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1