Справа № 152/548/25
УХВАЛА

18 липня 2025 року м. Шаргород

Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції №2 Жмеринського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в:

14 липня 2025 року начальник СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14 березня 2025 року в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_4 натрапила на оголошення з приводу купівлі-продажу мотоскутерів, в якому було вказано мобільний номер телефону НОМЕР_1 (підписаний як ОСОБА_5 ). Написавши на даний номер у мобільному додатку «Вайбер», ОСОБА_4 було надано інформацію стосовно даних скутерів, а саме: де знаходиться розпродаж даної техніки, які гарантії, фото знімки, вартість. Після перегляду, ОСОБА_4 зацікавив один із запропонованих варіантів. Надалі між потерпілою та про продавцем ОСОБА_5 було обговорено усі умови сплати та доставки, де було вказано, що доставка оплачується одразу по відправлені покупцем по рахунку пошти або на рахунок магазину. 15 березня 2025 року під час листування, ОСОБА_4 повідомила, що їй буде зручно здійснити оплату одразу на банківську карту при можливості. Після чого, останній було надано номер банківського карти НОМЕР_2 на який вона трьома платежами здійснила переказ власних коштів в загальній кількості 6190 грн.

В ході огляду інформації отриманої під час тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 встановлено, що 15 березня 2025 року о 13:26 год. з вищевказаної карти здійснено перерахунки грошових коштів на карту № НОМЕР_3 в сумі 1000 грн та о 15:17 на карту № НОМЕР_4 в сумі 1000 грн. Обидві карти, № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального проступку, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Просив в судове засідання особу, у володінні якої перебувають речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, не викликати на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Начальник СД ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, однак разом з клопотанням подав до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести у його відсутність у зв`язку з службовою зайнятістю, клопотання просить задовольнити (а.с.10).

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи, що начальником СД доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, установив таке.

17 березня 2025 року до ЄРДР за №0000068 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме про те, що 17 березня 2025 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_1 , про те що невідомі особи зловживаючи її довірою під приводом продажу мотоскутера 15 березня 2025 року заволоділи її грошовими коштами в сумі 6190 грн, які вона перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 (а.с.4).

Згідно з копією інформації наданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 15 березня по 14 квітня 2025 року, 15 березня 2025 року о 13:26 год. з картки № НОМЕР_5 здійснено перерахунки грошових коштів на карту № НОМЕР_3 в сумі 1000 грн та о 15:17 на карту № НОМЕР_4 в сумі 1000 грн (а.с.8-9).

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно з пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи вище викладене, з метою установлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати ініціатору клопотання дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника СД відділення поліції №2 Жмеринського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме щодо інформації:

- про паспортні дані власників банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- про рух грошових коштів по банківських картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та місця їх переведення в готівку в період часу з 00:00 год. 15 березня 2025 року по 00:00 год. 14 липня 2025 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, (особистий номер, номерродичів або друзів), а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки;

- про абонентські номери, прив`язані до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

- про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- про ІР-адреси, використані для входу в онлайн - сервіс з управління банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Ця ухвала діє упродовж двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі статтями 309 та 532 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, проте заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді. Ухвали, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1