Справа №498/959/25
Провадження по справі №1-кс/498/8/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2025 року сел. Велика Михайлівка Одеська область

Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 12 квітня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

18 червня 2025 року до Великомихайлівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВнП № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів вказаних у клопотанні, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській карті№ НОМЕР_1 , АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є невстановлена особа, коли та де було відкрито вказану картку, повні номери банківських карток, особових рахунків, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, деталі проведення банківських операцій, в тому числі транзакцій на інтернет сайтах, з вказанням рахунків (реквізитів) отримувачів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, фото-файли під час зняття грошових коштів з банкоматів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності).

В обґрунтування клопотання старший дізнавач СД ВнП № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області посилається на наступне.

11.04.2025 до чергової частини відділення поліції № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 11.04.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом оплати послуги перевезення вантажу, яка користувалась мобільним номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 13000 грн., які останній самостійно перерахував на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , чим спричинила заявнику майнову шкоду на вказану суму. (ЄО № 2253 від 11.04.2025).

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2025 року за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено наступне, що останній на початку березня 2025 року перебуваючи за місцем свого мешкання по АДРЕСА_2 . В ході моніторингу мережі інтернет ОСОБА_5 знайшов особу продавця на ім`я « ОСОБА_6 », який в телефонній розмові зазначив, що здійснює продаж бетонних плит, які знаходяться в с-щі Нова Водолага Харківського району Харківської області, та для їх доставки потрібно буде замовити послуги вантажного перевезення.

В подальшому 09.04.2025 з потерпілим ОСОБА_5 зв`язалась невстановлена особа по номеру телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка представилась на ім`я « ОСОБА_7 » та повідомила, що він є логістом компанії, що займається транспортними перевезеннями вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та зазначила, що саме їх компанія буде здійснювати перевезення вказаного вантажу, та він буде надавати супровід під час доставки.

В подальшому потерпілому ОСОБА_5 невстановлена особа надала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на який потрібно було здійснити оплату в сумі 13 000 грн в якості оплати за доставку вантажу, коли він прибуде до адреси потерпілого по АДРЕСА_2 .

Так, 11.04.2025 року о 10:04 год потерпілий ОСОБА_8 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 в с-щі. Цебрикове Роздільнянського району Одеської області, використовуючи програму « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснив переказ грошових коштів в сумі 13 000 грн на вищевказану банківську картку, оскільки дізнався, що автомобіль з бетонними плитами чекає його на околицях селища.

Однак, коли вантаж було доставлено до потерпілого в с-ще Цебрикове Роздільнянського району Одеської області, від перевізника (водія) ОСОБА_9 було встановлено, що жодних коштів на рахунок їх компанії перераховано не було. Таким чином з потерпілим ОСОБА_5 спілкувалась невстановлена особа, яка не мала відношення до логістичної компанії перевізника, та шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

Загальна сума збитку становила 13 000 грн, тому з даного приводу останній вирішив повідомити до поліції.

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , власником якої є невстановлена особа, коли і де були відкрита вказана картка, повні номери банківських карток, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

За допомогою вказаних документів можливо встановити обставини кримінального правопорушення та осіб винних у даному діянні.

В судове засідання ст. дізнавач СД ВнП № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області не з`явився, в матеріалах клопотання наявна його заява в якій він просить суд розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява в якій він просять суд розгляд вказаного клопотання проводити без його участі. Просить клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України зареєстроване в ЄРДР за №0000017 від 12 квітня 2025 року.

Для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб винних у даному діянні, у органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській карті№ НОМЕР_1 , АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є невстановлена особа, коли та де було відкрито вказану картку, повні номери банківських карток, особових рахунків, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, деталі проведення банківських операцій, в тому числі транзакцій на інтернет сайтах, з вказанням рахунків (реквізитів) отримувачів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, фото-файли під час зняття грошових коштів з банкоматів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно по п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 12 квітня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , які перебувають у володінні у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 . ), а саме до: копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській карті№ НОМЕР_1 , АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є невстановлена особа, коли та де було відкрито вказану картку, повні номери банківських карток, особових рахунків, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, деталі проведення банківських операцій, в тому числі транзакцій на інтернет сайтах, з вказанням рахунків (реквізитів) отримувачів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, фото-файли під час зняття грошових коштів з банкоматів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності).

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 18 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1