печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000407 від 25.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні зазначено, що відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 були розміщенні криптовалютні гаманці для збору коштів на потреби ЗСУ, однак вказані криповалютні гаманці були відкриті біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та біржа була розпорядником коштів, які надходили на вказані гаманці.

Орієнтовна сума, яка надійшла на вказані криптовалюні гаманці становить 42 млн. доларів США.

За результатами моніторингу вбачається, що частина коштів, понад 100 ВТС, що мала бути спрямована на допомогу Українській армії виведено із ІНФОРМАЦІЯ_3 на гарячий гаманець НОМЕР_7 криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_4, а в подальшому переведена на гаманець (який є можливо «міксер » - сервіс анонімізації, який ускладнює або робить практично неможливим відстеження транзакцій) НОМЕР_8.

Відповідно до листа криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначений вище гаманець НОМЕР_1 належить громадянці ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , до якого прикріплена банківська карта НОМЕР_2 (вказана карта, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 , не належить ОСОБА_4 ).

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ОСОБА_5 за період 2021 - 2024 отримала загальний дохід 37 416 грн.

Водночас рух коштів по банківських рахунка, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказаної громадянки, лише на рахунку N? НОМЕР_3 , за фільтром отримувач коштів ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) склав близько 6 659 583 грн. У вхідних/вихідних платежах ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) є відомості щодо купівлі брендових речей, подорожей до інших країн, транзакції Р2Р. Волонтерською діяльністю не займається.

У судове засідання детектив не з`явився.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000407, на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме:

- юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) вказаних осіб;

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних осіб;

- договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з 04.03.2022 по 20.06.2025;

- документи (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам вказаних осіб у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 04.03.2022 по 20.06.2025;

- заяв на зняття коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків вказаних осіб, в період часу з 04.03.2022 по 20.06.2025;

- договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»;

- документів на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»;

- розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних осіб;

- інформацію щодо всіх номерів телефонів закріплених за вказаними особами, в тому числі вказанням номеру в разі зміни.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1