Справа № 635/2813/25
Провадження № 1-кс/635/765/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 20 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 19.01.2025 по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 19.01.2025 по день винесення ухвали, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 19.01.2025 по день винесення ухвали; інформацію виготовити на паперовому та/або електронному носіях.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим відділом ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 20.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 20.01.2025 до ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , невідомі особи в період воєнного стану скоїли крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 21289 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду. 21.01.2025 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на його ім`я відкритий особистий рахунок НОМЕР_2 та банківська картка № НОМЕР_1 . 20.01.2025 потерпілий прокинувся зранку та отримав на мобільний телефон повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з його картки списано грошові кошти в розмірі 21289 гривень. Зайшовши до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий виявив, що кошти в розмірі 21289 гривень були перераховані на «Покупка, Грошові перекази», котрі він не робив. Після цього він відразу написав в технічну підтримку, де йому порадили звернутися до відділення банку. Після цього він пішов до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про ситуацію. Працівник порадив звернутися до поліції та надав йому виписку, крім того за проханням потерпілого картку було заблоковано та перевипущено нову. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 . За вказаних обставин, подано клопотання до суду.

Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформації про рух грошових коштів по банківській картці, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000058 від 20 січня 2025 року, зокрема встановленню учасників кримінального правопорушення, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до: інформації про рух грошових коштів по банківській картці, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформленої картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по картці № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; інформацію виготовити на паперовому та/або електронному носіях.

При цьому, суд звертає увагу, що слідчий просить про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 19 січня 2025 року по день винесення ухвали, але обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу у вказаний період не зазначає, кримінальне правопорушення вчинено 20 січня 2025 року, тому на думку суду доцільним є отримання інформації у період з 19 січня 2025 року до 26 січня 2025 року.

Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000058 від 20 січня 2025 року.

Таким чином, суд частково задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 20 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 19 січня 2025 року до 26 січня 2025 року; документів, які знаходяться в юридичних справах оформленої картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 19 січня 2025 року до 26 січня 2025 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 19 січня 2025 року до 26 січня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 19 січня 2025 року до 26 січня 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 19 січня 2025 року до 26 січня 2025 року, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; інформацію виготовити на паперовому та/або електронному носіях.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 20 червня 2025 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1