Провадження № 1-кс/161/4117/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 липня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000108 від 15.08.2024 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.111-2, ч.2 ст.333 КК України,

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий в ОВС СВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації через відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Луцьк, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 15.08.2024 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.111-2, ч.2 ст.333 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився з невідомих для суду причин, хоча у спосіб, передбачений КПК України, був повідомлений про час та дату розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 15.08.2024 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.111-2, ч.2 ст.333 КК України.

З долучених до клопотання документів, а саме витягу із ЄРДР, копії контракту, митних декларацій, висновку, слідчим суддею встановлено, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6, 7 ст.163 КПК України, зокрема те, що:

- ці речі або документи перебувають у володінні особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;

- без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або за їх дорученням іншим слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації через відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Луцьк, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , з моменту його відкриття по 23 липня 2025 року включно;

- інформації щодо руху коштів по відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункового рахунку НОМЕР_3 , з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів), в період від дати їх відкриття по 23 липня 2025 року включно;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі, реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, з моменту відкриття рахунків по 23 липня 2025 року включно;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункового рахунку НОМЕР_3 , за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, а також номерів, за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет клієнта банку, а також здійснювалися операції грошовими коштами на рух, прив`язаних до вказаних карткових рахунків з моменту їх відкриття по 23 липня 2025 року включно;

- інформації щодо номерів мобільних номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати змін мобільних номерів телефонів), ІР-адрес входів в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням точних дат та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), які використовувалися для адміністрування платіжних карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на імена яких відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунка по 23 липня 2025 року включно;

- аудіозаписів усіх телефонних з`єднань операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з клієнтами банку, на чиї імена відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням вичерпних відомостей, необхідних для верифікації, ідентифікації клієнта банку (інформації, яку надано/озвучено клієнтом банку для верифікації/ідентифікації власників вказаних карткових рахунків під час телефонних розмов, у тому числі, в ході переписки у месенджерах: Viber, FacebookMessenger, Telegram, чи інших чатах); дати, часу та тривалості вказаних телефонних розмов; номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також номерів телефонів, на які здійснювалися дзвінки операторами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту його відкриття по 23 липня 2025 року включно;

- залишок коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 23 липня 2025 року включно.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно з вимогами ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя