Справа № 182/3459/25
Провадження № 1-кс/0182/846/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.08.2025 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що невстановлені особи заволоділи грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем під час виконання робіт з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів у м. Нікополь Дніпропетровської області, що вчинено в умовах воєнного стану.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ) через аукціон державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було проведено тендер на «Надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів у м. Нікополь Дніпропетровської області». Переможцем закупівлі було визнано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ціновою пропозицією на загальну суму 1 874 010,35 грн., строк виконання договору не пізніше 31.12.2024.

Також, 04.07.2024 було проведено тендер на «Надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області». Переможцем закупівлі було визнано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ціновою пропозицією на загальну суму 624 670,08 грн., строк виконання договору не пізніше 31.12.2024

Перевіркою відповідних договорів про надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області, а також наявної документації щодо договірної ціни, пояснювальних записок, локальних кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів і дефектних актів, що наявні у відкритому доступі в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_8 », установлено, що переважна частина витрат стосується витрат на матеріальні ресурси асфальтобетонні суміші, що складає від 60 до 70 % від суми договору.

Моніторингом відкритої інформації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» за період травень червень 2024 року виявлено 2 договори, які укладені між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 і підрядною організацією, за результатами виконання яких були сплачені кошти з місцевого бюджету, а саме:

- договір № 306/24 від 07.05.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-договір № 371/24 від 04.06.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При цьому, згідно договірної ціни до договору № 306/24 від 07.05.2024 вартість матеріальних ресурсів складає 1163,32122 тис. грн.

Підсумковою відомістю до локального кошторису на будівельні роботи № 02-01-01 на надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області (яка є додатком до вказаного договору) передбачено поточну ціну за 200,37 тон асфальтобетонної суміші 1 136 097,90 грн.

Дефектним актом на надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області (який є додатком до вказаного договору), передбачено наступний об`єм робіт, зокрема:

- холодне фрезування покриття фрезою самохідною з шириною фрезування 0,5 м., при глибині фрезування 40 мм., у кількості 1200 м2;

- суміші асфальтобетонні - 57,57 тон;

- улаштування покриття товщиною 4 см., з гарячих асфальтобетонних сумішей у кількості 1200 м2;

- суміші асфальтобетонні - 142,8 тон.

Таким чином, згідно зазначеного дефектного акту виконавцем за вказаним договором - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було зрізано асфальтобетонне покриття глибиною 40 мм., на площі земельної ділянки 1200 м2 (фрезування) та в подальшому улаштовано асфальтобетонне покриття товщиною 4 см., на площі земельної ділянки 1200 м2 використавши при цьому 200,37 тон асфальтобетонної суміші закупленої за кошти місцевого бюджету.

Згідно договірної ціни до договору № 371/24 від 07.05.2024 вартість матеріальних ресурсів складає 387,77374 тис. грн.

Підсумковою відомістю до локального кошторису на будівельні роботи № 02-01-01 на надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області (яка є додатком до вказаного договору) передбачено поточну ціну за 66,79 тон асфальтобетонної суміші 378 699,30 грн.

Дефектним актом на надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області (який є додатком до вказаного договору), передбачено наступний об`єм робіт, зокрема:

- холодне фрезування покриття фрезою самохідною з шириною фрезування 0,5 м., при глибині фрезування 40 мм., у кількості 400 м2;

- суміші асфальтобетонні - 19,19 тон;

- улаштування покриття товщиною 4 см., з гарячих асфальтобетонних сумішей у кількості 400 м2;

- суміші асфальтобетонні - 47,6 тон.

Таким чином, згідно зазначеного дефектного акту виконавцем за вказаним договором - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було зрізано асфальтобетонне покриття глибиною 40 мм., на площі земельної ділянки 400 м2 (фрезування) та в подальшому улаштовано асфальтобетонне покриття товщиною 4 см., на площі земельної ділянки 400 м2 використавши при цьому 66,79 тон асфальтобетонної суміші закупленої за кошти місцевого бюджету.

Окрім того, згідно п. 6.94 Технічних правил ремонту і утримань вулиць та доріг населених пунктів затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14.02.2012 № 54, для заміни дорожнього покриття (верхнього або всіх його шарів) використовують дорожні фрези холодного або термічного фрезерування асфальтобетонного покриття або автобетоноломи для видалення цементно-бетонного покриття. Для того, щоб видалений термічним фрезеруванням асфальтобетон був придатним для повторного використання, температура розігрівання дорожнього покриття не повинна перевищувати плюс 180 °С.

Тобто видалений дорожніми фрезами асфальтобетон при заміні дорожнього покриття, може бути придатним до повторного використання.

Відповідно до висновку експерта з питань судової будівельно-технічної експертизи № 36-25, складеного 23 травня 2025 року - фактичні об`єми та вартість наданих послуг по договорам № 306/24 від 07.05.2024 та № 371/24 від 04.06.2024, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на об`єкті «надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь, Дніпропетровської області» не відповідають актам №№ 1, 1 від 07.06.2024. Вартість невідповідностей (за рахунок відсутності певного об`єму асфальтобетонної суміші на об`єкті) становить - 197 348,04 грн. в т.ч. ПДВ, та 113 912,57 грн. в т.ч. ПДВ.

Вказане свідчить про заволодіння невстановленими особами коштами місцевого бюджету виділених для закупівлі матеріальних ресурсів асфальтобетонних сумішей під час виконання робіт з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області, що вчинено в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) взята на облік, як платник податків ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В ході досудового розслідування, 11.07.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів (в межах ухвали слідчого судді від 13.06.2025) щодо податкових, облікових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що перерубували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 . Аналізом вилучених матеріалів під час тимчасового доступу було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має дійсні та активні рахунки в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_2 відкритого 20.07.2020, НОМЕР_3 відкритого 20.07.2020, НОМЕР_2 відкритого 26.01.2021 (у валюті 978-ЄВРО), НОМЕР_4 відкритого 26.04.2023.

У зв`язку з необхідністю встановлення усіх обставин привласнення частини коштів виділених на поточний ремонт дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, кола осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, проведення судової економічної експертизи, з метою збирання доказів та з`ясування істини у провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо активних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_2 відкритого 20.07.2020, НОМЕР_3 відкритого 20.07.2020, НОМЕР_2 відкритого 26.01.2021 (у валюті 978-ЄВРО), НОМЕР_4 відкритого 26.04.2023, а саме: - виписки з банківського рахунку у повному обсязі за період з 01.01.2024 по 31.12.2024, із зазначенням дати кожної операції; контрагентів та їх найменувань (ПІБ для фіз. осіб), ЄДРПОУ/РНОКПП, розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківських установ, в яких вони відкриті; суми операції (вхідної та вихідної), призначень платежів та сум залишку коштів після кожної операції, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; - банківські документи, що підтверджують рух коштів, платіжні доручення (вхідні та вихідні), витяги SWIFT (якщо проводились міжнародні операції), квитанції, меморіальні ордери, договори про банківське обслуговування та картки із зразками підписів та печаток, заяви на відкриття рахунків, договори на РКО, зміни до них, анкетні дані підприємства за період з 01.01.2024 по 31.12.2024; - інформацію про інших банківських клієнтів, найменування таких контрагентів, реквізити їхніх рахунків, дати та суми переказів між ними та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ); - повну банківську ідентифікація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), дата відкриття рахунку, статус рахунку (діючий/недіючий), адреса обслуговування, інформація про осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (підписанти, уповноважені особи); - наявну інформацію по рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в іноземній валюті; - інформацію про зв`язки з іншими рахунками або пов`язаними рахунками з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) через одних підписантів, одну адресу, контактні дані; - інформація про блокування або арешт рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), дати і підстави арешту (якщо був накладений), листи ДПС, ДВС, суду або інших органів про тимчасове обмеження; - інформацію про депозитні або кредитні рахунки, договори на депозити, кредитні лінії, поручительства, гарантії; - операції з терміналами/банкоматами/картками (якщо використовувались), інформацію про наявність корпоративної картки, звіти по зняттю готівки, місця використання картки, ліміти на зняття; - електронні канали доступу, інформація про підключення до клієнт-банку, перелік ip-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу та часи входу в систему, пристрої з яких здійснювався вхід, інформації щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу; - депозитні та кредитні договори, укладені між ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також усіх документів, оформлених за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 на їх виконання.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, надати здобутим доказам належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію та документи за запитом слідчого неможливо, оскільки документи містять банківську та комерційну таємницю, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження. Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження, неможливе подальше об`єктивне досудове розслідування.

Позиції учасників судового провадження.

Згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглядати клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя враховує наступне.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження /ст. 131 КПК України/.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться … в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю / п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України/.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

А тому, з урахування вищевикладеного, дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та прокурорам групи прокурорів: прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 та прокурору Покровського відділу окружної прокуратури ОСОБА_6 . Що стосується надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчим групи слідчих, то слідчим у клопотанні не зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій необхідно надати таке право, тому у цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчому ОСОБА_7 , то до клопотання не додано доказів того, що ОСОБА_7 входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а тому у даній частині у задоволенні клопотання слід також відмовити.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та прокурорам групи прокурорів: прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 та прокурору Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, щодо активних рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 відкритого 20.07.2020, НОМЕР_3 відкритого 20.07.2020, НОМЕР_2 відкритого 26.01.2021 (у валюті 978-ЄВРО), НОМЕР_4 відкритого 26.04.2023 (по кожному окремо), а саме:

- виписки з банківського рахунку у повному обсязі за період з 01.01.2024 по 31.12.2024, із зазначенням дати кожної операції; контрагентів та їх найменувань (ПІБ для фізичних осіб), ЄДРПОУ/РНОКПП, розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківських установ, в яких вони відкриті; суми операції (вхідної та вихідної), призначень платежів та сум залишку коштів після кожної операції, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня;

- банківські документи, що підтверджують рух коштів, платіжні доручення (вхідні та вихідні), витяги SWIFT (якщо проводились міжнародні операції), квитанції, меморіальні ордери, договори про банківське обслуговування та картки із зразками підписів та печаток, заяви на відкриття рахунків, договори на РКО, зміни до них, анкетні дані підприємства за період з 01.01.2024 по 31.12.2024;

- інформацію про інших банківських клієнтів, найменування таких контрагентів, реквізити їхніх рахунків, дати та суми переказів між ними та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по 31.12.2024;

- повну банківську ідентифікацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), дата відкриття рахунку, статус рахунку (діючий/недіючий), адреса обслуговування, інформація про осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (підписанти, уповноважені особи);

- інформацію по рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в іноземній валюті за період з 01.01.2024 по 31.12.2024;

- інформацію про зв`язки з іншими рахунками або пов`язаними рахунками з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) через одних підписантів, одну адресу, контактні дані за період з 01.01.2024 по 31.12.2024;

- інформацію про блокування або арешт рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), дати і підстави арешту (якщо був накладений), листи ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , суду або інших органів про тимчасове обмеження;

- інформацію про депозитні або кредитні рахунки, договори на депозити, кредитні лінії, поручительства, гарантії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по 31.12.2024;

- операції з терміналами/банкоматами/картками (якщо використовувались), інформацію про наявність корпоративної картки, звіти по зняттю готівки, місця використання картки, ліміти на зняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по 31.12.2024;

- електронні канали доступу, інформація про підключення до клієнт-банку, перелік ip-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) для входу в систему інтернет-банкінгу та часи входу в систему, пристрої з яких здійснювався вхід, інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу за період з 01.01.2024 по 31.12.2024;

- депозитні та кредитні договори, укладені між ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та документи оформлені на їх виконання за період з 01.01.2024 по 31.12.2024,

що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 29.09.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1