Провадження № 1-кс/369/2432/25
УХВАЛА

20.08.2025 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 03.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся слідчий.

Клопотання обґрунтоване тим, що до ЧЧ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт від УКП ДКП про вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5

01.07.2025 до УПК в Київській області ДКП НП України за № 36827-2025 від начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 надійшло доручення у кримінальному провадженні.

В ході виконання вказаного доручення встановлено, що група невідомих осіб використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, шляхом обману, під приводом оформлення документів для виїзду закордон, спілкувалась через соціальну мережу "Вотсап", заволоділа грошовими коштами в сумі 14599 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 . В подальшому свої зобов`язання не виконали та перестали виходити на зв`язок.

Під час виконання вказаного доручення встановлено, розрахунковий рахунок на який потерпілий перерахував кошти:

НОМЕР_2 , що належить до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Окрім того оперативним шляхом було встановлено рахунки, які належать ОСОБА_7 :

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що належить до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , належить до рахунків фізичних осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вище викладене, прошу ініціювати отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, оскільки відповідно до п. п. 5, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У частині другій статті 159 КПК України передбачено, що отримання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також знаходяться у фактичному володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та яка містить банківську таємницю відносно власників банківських рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

відомостей щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача клієнта в автоматизованій інформаційній системі, інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2024 року по день виконання даної ухвали включно;

відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до вищезгаданих карткових рахунків, за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2024 року по день виконання даної ухвали включно;

відомостей щодо руху коштів по вищезгаданих карткових рахунків з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2024 року по день виконання даної ухвали включно;

відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим вищезгаданих банках власників вищезгаданих карткових рахунків, із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку з рахунком з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власниками вищезгаданих карткових рахунків під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків, за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2024 року по день виконання даної ухвали включно;

заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по вищезгаданим банківським рахункам за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно;

інформацію, про те чи здійснювався вхід в онлайн-банкінг за вищевказаними банківськими рахунками за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2024 року по день виконання даної ухвали включно, якщо так, то зазначити дату та час входу, а також ІР-адресу за якою здійснювався даний вхід.

На виконання вимог, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання слідчий та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явилися.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Відповідно до ч., ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд дійшов висновку про можливість часткового задоволення вказаного клопотання. Водночас оскільки відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, проте слідчий у своєму клопотанні не наводить таких даних щодо осіб, яким за своїм дорученням просить також надати дозвіл, суд не включає таких осіб в перелік тих, кому надано відповідний тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 03.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення копій на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , щодо банківських рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , зокрема до:

відомостей щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача клієнта в автоматизованій інформаційній системі, інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2024 року по день виконання даної ухвали включно;

відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до вищезгаданих карткових рахунків, за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2024 року по день виконання даної ухвали включно;

відомостей щодо руху коштів по вищезгаданих карткових рахунків з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2024 року по день виконання даної ухвали включно;

відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим вищезгаданих банках власників вищезгаданих карткових рахунків, із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку з рахунком з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власниками вищезгаданих карткових рахунків під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків, за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2024 року по день виконання даної ухвали включно;

заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку по вказаним банківським рахункам за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно;

інформацію, про те чи здійснювався вхід в онлайн-банкінг за вищевказаними банківськими рахунками за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2024 року по день виконання даної ухвали включно, якщо так, то зазначити дату та час входу, а також ІР-адресу за якою здійснювався даний вхід.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1