Справа № 487/3778/25
Провадження № 1-кс/487/2820/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000153 від 31.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області за адресою: АДРЕСА_2 , які містять такі відомості: інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 27 травня 2025 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких в період з 26 травня 2025 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки, та документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту в період з 27 травня 2025 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 26 травня 2025 року по дату розгляду клопотання, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 27 травня 2025 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 27 травня 2025 року по дату розгляду клопотання, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 та інші операції.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000153 від 31.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій вона зазначила, що 26.05.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 82 500 гривень, які вона самостійно через касу ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала на номер рахунку НОМЕР_2 .

У клопотанні дізнавач зазначила, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони мають суттєве значення для досудового розслідування та може бути використаний для доказ того, що особа яка є власником банківського рахунку, на які були переведенні грошові кошти, причетна до вчинення проступку.

В судовому засіданні дізнавач не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000153 від 31.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2025 до Миколаївського РЦП ГУНП в Миколаївській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій вона зазначила, що 26.05.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 82 500 гривень, які вона самостійно через касу ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала на номер рахунку НОМЕР_2 .

В результаті надання інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити власника банківського рахунку, на який були переховані грошові кошти.

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), які містять такі відомості: інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 27 травня 2025 року по 03 червня 2025 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких в період з 26 травня 2025 року по 03 червня 2025 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки, та документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту в період з 27 травня 2025 року по 03 червня 2025 року; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 26 травня 2025 року по 03 червня 2025 року, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 27 травня 2025 року по 03 червня 2025 року у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 27 травня 2025 року по 03 червня 2025 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 та інші операції, із можливістю зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 08.11.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1