справа № 166/186/25
провадження № 1-кс/166/409/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 травня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки СД відділення поліції №2 (с-ще Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000008 від 29 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 16 травня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із вказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що 28.01.2025 року близько 14:56 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 9045 гривень ОСОБА_5 , які останній самостійно переказав з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

З показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що 28.01.2025 в соціальній мережі «Інстаграм», сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримав повідомлення від користувача ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , дружини рідного брата, в якому остання просила позичити грошові кошти в сумі 9000 грн. Коли він написав, що може позичити гроші, користувач « ОСОБА_8 » надіслав номер банківської картки, на яку потрібно було переказати кошти. Того дня, потерпілий зі своєї картки НОМЕР_1 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказав 9000 грн на картку НОМЕР_2 . Після цього, користувач « ОСОБА_8 » знову написав повідомлення про позику 12500 грн, але потерпілий засумнівався, що це пише ОСОБА_9 . Вже тоді зателефонував до ОСОБА_10 , яка сказала, що її соціальні мережі зламані, гроші позичити вона не просила.

На виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів 166/186/25 від 29.01.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію про банківський рахунок НОМЕР_2 . Встановлено, що картка НОМЕР_2 відкрита ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , фінансовий номер телефону НОМЕР_3 .

З виписки по рахунку НОМЕР_2 вбачається, що 28.01.2025 о 14:56 год на картку зараховано грошові кошти в сумі 9000 грн. з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після зарахування коштів 29.01.2025 о 15:03 год з картки НОМЕР_2 здійснено переказ коштів в сумі 8900 грн на картку НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці НОМЕР_4 . Проте відомості по картці НОМЕР_4 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність.

Документи, і повні відомості по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_2 ) сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 29.01.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 28.01.2025 року близько 14:56 год невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, грошовими коштами в сумі 9045 гривень ОСОБА_5 , які останній самостійно переказав з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , та які в подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 .

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000008 від 29.01.2025, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.01.2025, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.03.2025, протоколом огляду предметів від 20.03.2025, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 27.01.2025 по даний час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавачки про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнє надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , у кримінальному провадженні № 0000008 від 29.01.2025 можливістю ознайомлення та вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про банківські операції по банківському рахункку НОМЕР_4 з 00 год 27.01.2025 по 23.05.2025, а саме:

1) - відомостей про власника банківської картки НОМЕР_4 за період з 27.01.2025 по 23.05.2025, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки НОМЕР_4 ;

- копію документів, на підставі яких була відкрита картка НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці НОМЕР_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці НОМЕР_4 (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по банківській картці НОМЕР_4 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- інформації про кількість коштів на картці НОМЕР_4 станом на 28.01.2025;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 23 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1