печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4634/25-к
пр. № 1-кс-6303/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001984 від 28.09.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офіса Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання старшого слідчого посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001984 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшло звернення благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого вбачається, що протягом тривалого часу невстановлена група осіб, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами військовослужбовців, представляючись ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами, а також співробітниками вказаної благодійної організації, використовуючи номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та інші номери шляхом обману під приводом купівлі та доставки автомобілів, дронів та інших товарів необхідних військовослужбовцям в умовах воєнного стану незаконно заволоділи грошовими коштами військовослужбовців у великих розмірах.

Проведеними заходами встановлено, що злочинці від імені ОСОБА_5 під приводом доставки на територію України автомобілів із-за кордону по заниженим цінам, використовуючи інтернет ресурси такі як: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та інші для розміщення оголошень, зазначаючи в них різні контактні номери телефонів та використовуючи для розрахунків також різні номери банківських карт.

Також, вжитими заходами було встановлено особу, на яку вказують потерпілі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є діючим військовослужбовцем ЗСУ, на теперішній час проходить службу який пояснив, що приблизно влітку 2022 року в Інтернеті він знайшов оголошення про доставлення автомобіля з Європи та зв`язувався за контактним номером з невідомою особою, яка попросила для оформлення угоди скинути його паспортні дані та фото документів, що ОСОБА_5 й зробив, але у подальшому відмовився від послуг невідомого, так як запідозрив що його хочуть ошукати. Через деякий час йому стало відомо, що шахраї почали використовувати його документи з метою заволодіння грошовими коштами у військовослужбовців під приводом купівлі та доставки їм автомобілів з Європи.

За результатами проведених слідчих (розшукових) встановлено, що до організації та вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні:

- Громадянин України - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Донецьк Донецької області, РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України номер: НОМЕР_5 , дата видачі: 30.11.2022, дійсний до: 30.11.2032, паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер: НОМЕР_6 , дата видачі: 23.12.2022, дійсний до: 23.12.2032;

- Громадянин України - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Хмельницький, Хмельницької області, РНОКПП: НОМЕР_7 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , стать чоловіча, паспорт громадянина України номер: НОМЕР_8 , дата видачі: 08.04.2022 дійсний до: 08.04.2032, паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер: НОМЕР_9 дата видачі: 06.05.2021 дійсний до: 06.05.2031;

- Громадянин України - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Хмельницький, Хмельницької області, РНОКПП: НОМЕР_10 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України номер: НОМЕР_11 , дата видачі: 26.04.2021 дійсний до: 26.04.2031, паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер: НОМЕР_12 дата видачі: 22.03.2023 дійсний до: 22.03.2033;

- Громадянин України - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Донецьк Донецької області, РНОКПП НОМЕР_13 , паспорт громадянина України номер: НОМЕР_14 , дата видачі: 23.10.2023, дійсний до: 23.10.2033, паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер: НОМЕР_15 , дата видачі: 23.10.2023, дійсний до: 23.10.2033.

Одним з основних номерів, що використовується у злочинні схемі є номер телефону НОМЕР_3 , що обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з викладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, в яких міститься інформація про абонентів зв`язку та іх з`єднання, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_16 .

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001984 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_16 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_21 , іншим слідчим групи слідчих які розслідують вказане кримінальне провадження право тимчасового доступу до речей і документів із можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю в електронному та друкованому вигляді, а саме інформації стосовно абонентського номеру:

- НОМЕР_3 ,

а також наступних клієнтів:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_13 , яка перебуває у володінні оператору телекомунікації (зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_3 , зокрема:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), абонентський номер;

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), 3G, 4G, LTE, в тому числі всі інтернет з`єднання та переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А, унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародними ідентифікаційними номерами мобільних терміналів (ІМЕІ) тощо (абонент Б).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, абонента Б з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А.

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації, інших наявних даних) з абонентом А та Б надати відомості про його особу.

- Відомості щодо поповнення вказаних абонентських номерів та подальший рух (вивід) грошових коштів.

- Копій документів, що посвідчують особу, яка зареєструвала та користується номером, копії заяви, договору щодо реєстрації та обслуговування номеру, переліку поповнень рахунку номеру, тощо.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», за період часу з 01.01.2022 по момент фактичного виконання ухвали суду, в якій обов`язково зазначити тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1