СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/681/25
Провадження № 1-кс/306/204/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000029 від 25 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 24 березня 2025 року до чергової частини відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що вона з 15.03.2025 року спілкувалася з особою чоловічої статі в соціальній мережі «WhatsApp» по номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , який виявив бажання відправити заявниці подарунки поштою, однак потрібно було сплатити грошові кошти за доставку посилки. 24.03.2025 року ОСОБА_5 здійснила перекази на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на загальну суму 20000 грн. Однак в подальшому, ОСОБА_5 посилку не отримала та грошові кошти їй ніхто не повернув. В обгрунтування доводів клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування 25.03.2025 року під час допиту ОСОБА_5 , потерпіла пояснила, що 15.03.2025 року о 03:58 годині їй в соціальній мережі «TikTok» написав хлопець з нікнеймом ОСОБА_6 , з яким заявниця спілкувалася на англійській мові. Даний хлопець повідомив, що він є дуже відомою людиною - співаком та пише музику. В ході спілкування ОСОБА_5 надала даній людині свій номер мобільного телефону НОМЕР_4 і їхнє спілкування продовжилося в соціальній мережі «WhatsApp». У соціальній мережі «WhatsApp» даний хлопець написав ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 і вони продовжили своє спілкування. Після декількох днів спілкування, даний хлопець повідомив, що має бажання зробити ОСОБА_5 подарунок, а саме вислати годинник, телефон, одяг, та гроші, на що потерпіла відмовилася. 24.03.2025 року о 08:56 годині в соціальній мережі «WhatsApp» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від особи, яка користується номером НОМЕР_2 та назвалася працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що їй є посилка від ОСОБА_6 з Кореї до України, однак щоб її отримати потрібно здійснити оплату за доставку. На пропозицію оплатити доставку, за подарунки від хлопця з яким ОСОБА_5 спілкувалася, потерпіла погодилася. Після цього дана особа надала ОСОБА_5 номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та реквізити ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на які потрібно було відправити кошти. 24.03.2025 року об 11:45 годині ОСОБА_5 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 у касі банку здійснила переказ коштів на рахунок НОМЕР_3 у сумі 10000 гривень, оплативши за допомогою банківської картки № НОМЕР_6 . Також, цього ж дня о 12:24 годині ОСОБА_5 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 у касі банку здійснила переказ коштів на рахунок НОМЕР_3 у сумі 10000 гривень та оплатила готівкою. Після цього дана особа з компанії доставки продовжила просити від ОСОБА_5 ще гроші, однак остання відмовилася та зрозуміла, що це шахраї. Вимоги начальник СД мотивує тим, що інформація, яка міститься у документах про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 00 год. 01 хв. 23.03.2025 року по 00 год. 01 хв. 03.06.2025 року, фотоматеріалах щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за вказаний період та копіях документів, які подавались особою - власником рахунку для його відкриття мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

25 березня 2025 року відомості про кримінальне правопорушення внесено сектором дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі та документи та дізнавача СД.

Розгляд клопотання призначено у судовому засіданні на 09:00 годину 12.06.2025 року.

Начальник СД просить клопотання розглянути у його відсутності (вх.№ 4052).

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України - неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу «EASYCON»та відеофіксація (відеозапис) не здійснювались (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, якими начальник СД обгрунтовує доводи клопотання, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України та те, що, неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів про тимчасовий доступ до яких просить начальник СД, що документи (зазначені в клопотанні) можуть бути використані для забезпечення проведення слідчих дій, слідчий суддя розглядає клопотання без участі учасників судового провадження та доходить такого висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України; ч.1 ст.40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя встановив, що доводи у клопотанні начальника СД ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)), що начальником СД наведено підстави щодо вилучення завірених належним чином установою банку копій їх документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000029 за ч.1 ст.190 КК України. Обгрунтування начальника СД у клопотанні є виправданими потребами досудового дізнання та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання начальника СД ОСОБА_3 необхідно задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді; ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000029 - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів у яких наявна інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 у період часу з 00 год. 01 хв. 23.03.2025 року по 00 год. 01 хв. 03.06.2025 року, документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- інформації щодо документів щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_7 ;

- інформації у роздруківках руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 23.03.2025 по 00 год. 01 хв. 03.06.2025;

- інформації у прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_7 у період часу з 00 год. 01 хв. 23.03.2025 по 00 год. 01 хв. 03.06.2025;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснювався переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_7 у період часу з 00 год. 01 хв. 23.03.2025 по 00 год. 01 хв. 03.06.2025;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_7 у період часу з 00 год. 01 хв. 23.03.2025 по 00 год. 01 хв. 03.06.2025;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_7 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 23.03.2025 по 00 год. 01 хв. 03.06.2025;

- інформації щодо фото - або відео фіксування дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

- інформації про IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_7 та фактичну адресу розташування при вході за період часу з 00 год. 01 хв. 23.03.2025 по 00 год. 01 хв. 03.06.2025.

Надати дозвіл на виготовлення та вилучення копій документів, що містять затребувану інформацію.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вказаних документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю покласти на керівництво на керівництво АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса: АДРЕСА_3 ).

Пред`явити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Ухвала не підлягає оскарженню в порядку ст. 309 КПК України, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1