Справа № 456/1255/25
Провадження № 1-кс/456/715/2025
УХВАЛА

слідчого судді

05 червня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000058 від 02.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.25 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману під приводом надання заробітку від онлайн роботи заволоділа коштами заявниці в сумі 9744 грн., та 2380 грн., які остання перерахувала 01.03.25 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за отримання прибутку, однак ніяких коштів вона так і не отримала.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 26.02.25 в додатку «Телеграм» їй написала невідома особа, яка підписана «Менеджер з персоналу», ім`я користувача « ОСОБА_5 », яка запропонувала заробляти кошти на інтернет- платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме спочатку ставити вподобання на товар і здійснювати викуп товару, за що будуть платити по 30 гривень за вподобання, а за викуп товару 20 відсотків від викупу товару. Як повідомляла невідома особа, що при виконанні першого рівня, її буде допущено до наступного рівня. Потерпіла погодилася на вказану пропозицію, після чого невідома особа надсилала їй посилання на сайт магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона заходила та здійснювала вподобання товарів та отримувала кошти за це на свою банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого, вона нібито перейшла на другий рівень, де їй надійшла пропозиція щодо викупу товару на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де невідома особа скинула посилання, куди потерпіла зайшла та здійснила викуп товару 01.03.2025 о 11:54 год. переказавши кошти в сумі 2391, 90 грн. на банківську картку, яку мені було надано в переписці, а саме на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , а також о 13:56 год. цього дня я переказала кошти в сумі 9 792,72 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за викуп товару. Після того, невідома особа повідомила, що потрібно збільшити баланс рахунку, а саме виконати третє завдання- яке є завершальне для вивидення коштів, та вказала суму яку треба оплатити для виконання третього завдання, після чого можливо буде вивести кошти, та надала суму яку потрібно оплатити для викупу наступного товару - 39800 гривень. Даної суми в потерпілої не було на банківській карті, однак вона зрозуміла що дана особа хоче велику суму коштів і переглянувши сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зрозуміла що за посиланням яким вона заходила, воно є фальшивим. Надалі, потерпіла почала в переписці писати чи можливе виведення коштів без виконання третього завдання, однак невідома особа відписала що це не можливо, а тому коштів їй не повернуто.

04.03.2025 було подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та 10.03.2025 отримано ухвалу слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області, яку направлено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме - до інформації банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , та в ході огляду копій документів по банківській картці № НОМЕР_3 вбачається, що дана карточка належить ОСОБА_6 , який отримав кошти 01.03.2025о 11:54:59 год. в сумі 2380 грн. від потерпілої та о 11:56:03 год. переказав 7070 гривень, як оплата за товар, банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок НОМЕР_4 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером рахунку НОМЕР_4 , за період з 01.03.2025 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером рахунку НОМЕР_4 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину ОСОБА_4 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 02.03.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000058).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 - задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, а саме:

-документ (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківського рахунку НОМЕР_4 з 01.03.2025 до часу виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

-документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з можливістю вилучення копій документів з вищеописаною інформацією.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1