Справа № 467/806/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2025 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Заступника начальника СВ ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділенням ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 15.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.01.2025 року в період з 19 години 30 хвилин по 19 годину 36 хвилин, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом підписання петиції загиблим воїнам ЗСУ звання Героїв України, з використання автоматизованих систем, отримала несанкціонований доступ через мобільний банкінг до банківських рахунків ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_4 , відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і здійснила електронне переведення наявних там грошових коштів в розмірі 28218 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Аналізом виписок, наданих AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським рахункам ОСОБА_4 встановлено, що 08.01.2025 року о 19 годині 30 хвилин з її рахунку № НОМЕР_1 однією транзакцією здійснено переказ грошових коштів у сумі 24500 грн. отримувачу БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та о 19 годині 36 хвилин - з рахунку № НОМЕР_3 однією транзакцією в розмірі 3718 грн. тому ж отримувачу.

Як зазначено у клопотанні, документи що містяться в банківській справі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним рахункам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація по руху грошових коштів може бути використана як докази по провадженню.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В зв`язку з зазначеним слідчий просив суд надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до речей і документів з можливою вилучення їх копій, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, які надавалися для відкриття рахунків ОСОБА_4 ; роздруківки руху грошових коштів по відкритим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківським рахункам № НОМЕР_5 , до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_4 за 08.01.2025 року, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за 08.01.2025 року; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користування терміналами самообслуговування за вказаними рахунками; відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також дату, час, спосіб їх зміни; в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просив надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до речей і документів з можливою вилучення їх копій, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, які надавалися для відкриття рахунків ОСОБА_4 ;

- роздруківки руху грошових коштів по відкритим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківським рахункам № НОМЕР_5 , до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_4 за 08.01.2025 року, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за 08.01.2025 року;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користування терміналами самообслуговування за вказаними рахунками;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

- в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_8