Справа № 559/542/25
Провадження № 1-кс/559/288/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"08" травня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 09.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що дізнавачка обґрунтовує клопотання тим, що невідома особа, шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону марки «Iphone», моделі 15 Pro Max», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 30000 гривень, які вона, перебуваючи за місцем свого проживання, перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї банківської картки № НОМЕР_1 08 лютого 2025 року близько 14 год. 51 хв., здійснивши платіж грошових коштів у сумі 4000,00 гривень та о 14 год. 58 хв. перерахувавши 26000,00 гривень на банківську картку НОМЕР_2 . Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 здійснено перекази: 08.02.2025 о 15:49:11 в сумі 17450,00 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 та по картковому рахунку № НОМЕР_4 відбулись транзакції 08 лютого 2025 року. На виконання ухвали слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 10 лютого 2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів 01 листопада 2024 року в відділенні № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію. При проведенні огляду цієї інформації встановлено, що здійснено банківські операції, щодо перерахунку грошових коштів на інші банківські карткові рахунки, а саме: на банківські картки: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому з метою проведення подальших слідчих дій та документування злочинної діяльності невідомої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів по зазначених банківських рахунках, а іншим чином здобути докази неможливо.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться в м. Дніпро, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000032 від 09.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувались банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дізнавачам сектору дізнання Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій (у паперовому та/або електронному вигляді), що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з можливим вилученням інформації в філіях або відділеннях акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- копій усіх документів, що містять персональні дані власника (власників) банківських карткових рахунків № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 , повних даних платника та отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів із цих банківських рахунків і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківських карткових рахунків № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 з зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 08.02.2025 по 17.04.2025;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти з рахунку в відділеннях банків із наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період із 08.02.2025 до 17.04.2025, під час транзакцій по банківських карткових рахунках № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 .

Встановити строк дії ухвали до 08.07.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1