16.05.2025
Справа № 331/1154/23
Провадження № 1-кс/331/942/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002482 від 28.12.2022 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч. ст.111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002482 від 28.12.2022 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч. ст.111-1 КК України, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , в якому просив суд надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до електронних чи паперових копій всіх документів відносно ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які є у наявності у Запорізького РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме: копії документів, які ідентифікують ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема копії паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків; особову справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням ідентифікуючих ознак особи (серія і номер паспорта громадянина України, РНОКПП, фотографію ОСОБА_34 , тощо), з можливістю їх подальшого вилучення.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що СВУСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002482 від 28.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що громадяни України із числа мешканців Новенської сільської територіальної громади Мелітопольського району Запорізької області, зокрема: ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, після окупації Новенської сільської територіальної громади Мелітопольського району збройними формуваннями РФ, пішли на співпрацю із окупаційною владою та в подальшому, протягом серпня-вересня 2022 року, взяли безпосередню та активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму щодо входження Запорізької області до складу Російської Федерації, який було безпосередньо проведено у період з 23 по 27 вересня 2022 року на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, громадянка України ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , добровільна зайняла посаду секретаря виборчої дільниці № НОМЕР_3 в с. Долинське, Мелітопольського району, Запорізької області.

Органом досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому відповідно до політики компанії банку для відкриття особистого розрахункового рахунку надала представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії власних документів, зокрема копію паспорта громадянина України, а також копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

У зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Філія «Запорізьке регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , відносно громадянки України ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

-копії документів, які ідентифікують ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме копії паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

-особову справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням ідентифікуючих ознак особи (серія і номер паспорта громадянина України, РНОКПП, фотографію ОСОБА_34 тощо);

Вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і тому ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у вказаних документах само собою та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають

доказуванню у кримінальному провадженні, а тому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, натомість обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не можливо встановити іншими способами.

Тому, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати зазначені вищі відомості та документи, оскільки вони містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст. 40-1, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити, на застосуванні технічних засобів фіксації не наполягав.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи з метою забезпечення конфідеційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню цих документів.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.4.1 та 4.2 глави 4 постанови правління Національного банку України №267 від 14 липня 2006 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку із дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ КПК України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так матеріалами клопотання встановлено, що у СВУСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002482 від 28.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.111-1 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебувають зазначені у клопотанні документи, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а вилучення зазначених документів необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку із чим підлягає задоволенню в повному обсязі. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до електронних чи паперових копій всіх документів відносно ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які є у наявності у Запорізького РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме: копії документів, які ідентифікують ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема копії паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків; особову справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням ідентифікуючих ознак особи (серія і номер паспорта громадянина України, РНОКПП, фотографію ОСОБА_34 , тощо), з можливістю їх подальшого вилучення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1