Справа № 203/2484/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року Центральний районний суд м.Дніпра в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000054,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська (на теперішній час Центральний районний суд м.Дніпра) надійшло вищезазначене клопотання прокурора, про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, наявність ризиків знищення або зміни документів, про тимчасовий доступ до яких постановлено питання у клопотанні, останнє слід розглянути також без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи.

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 1,3,5,6 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частинами 5,6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м.Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054, відомості за яким внесено до ЄРДР 14.02.2025 року з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.368 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 13.04.2025 року про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України було повідомлено ОСОБА_4 .

В наданому клопотанні прокурором зазначено, що під час досудового розслідування встановлено дані щодо отримання ОСОБА_4 неправомірної винагороди від інших осіб на карту № НОМЕР_1 , шо належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Посилаючись на вказані обставини, прокурор у поданому клопотанні просив надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 , конкретний перелік яких наведений в клопотанні.

Перевіряючи доводи клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що останні в достатній мірі свідчать про факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про підозру у вчиненні якого повідомлено ОСОБА_4 .

Також відповідно до долучених матеріалів, зокрема протоколу допиту свідка, вбачається наявність обставин, що можуть свідчити про отримання ОСОБА_4 неправомірної винагороди від іншої особи, що була перерахована на картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, з огляду на обставини та спосіб вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перевірки фактів отримання підозрюваним неправомірною вигоди та можуть бути використані в якості доказів.

В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Поряд з цим, враховуючи дати вчинення кримінального правопорушення, яке інкримінується підозрюваному та дату можливого вчинення кримінального правопорушення на предмет до причетності якого він перевіряється, клопотання слід задовольнити частково, щодо надання інформації за період з 26.10.2024 року по 13.04.2025 року, а не з 01.01.2024 року, як про це ставилось у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.3,22,91,131,132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000054, визначених відповідною постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-інформацію по розрахунковим рахункам, закріпленим за банківським рахунком № НОМЕР_1 ;

-інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та копії документів, які надано для його відкриття (копії паспорту, договору, заяви, фото тощо);

-інформацію про рух коштів (поповнення та зняття) із вказаних рахунків у період з 26 жовтня 2024 року по 13 квітня 2025 року, із зазначенням дат, часу, сум переказу, даних про одержувача (відправника) грошових коштів; рахунку іншої фізичної (юридичної) особи (дати, часу, суми переказу, номеру рахунку, на який було переказано грошові кошти; банку, у якому відкрито рахунок, ідентифікатор банку еквайер, дати транзакції, дата, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна, повний опис транзакції;

-відомості про номери стільникового зв`язку, за якими закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 , у період з 26 жовтня 2024 року по 13 квітня 2025 року;

-ІР-адреси осіб, які використовували ними при роботі та реєстрації в інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 за операціями по вказаним платіжним рахункам у період з 26 жовтня 2024 року по 13 квітня 2025 року;

з наданням можливості вилучення зазначеної вище інформації та документів у відділенні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити терміном у два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1