Справа № 712/5483/25
Провадження №1- кс/712/2171/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 квітня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000037 від 11.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000037 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставами для початку досудового розслідування послугувало надходження до Черкаської окружної прокуратури матеріалів Управління СБУ в Черкаській області щодо виявлення кримінального правопорушення за фактом ймовірного заволодіння ОСОБА_4 шахрайським шляхом права користуватись земельною ділянкою з кадастровим номером :01:005:0031 під час будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » житлового будинку у період воєнного стану.

Так, відповідно до вищевказаних матеріалів 22.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) оголошено земельні торги щодо «Продажу права оренди земельної ділянки площею 0,57 га по АДРЕСА_1 (кадастровий номер :01:005:0031) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури» (лот №LRE001-UA-504).

22.07.2022 на підставі протоколу земельних торгів переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_4 ) із сумою річної орендної плати у розмірі 3 500 000 грн. та в подальшому між представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено договір оренди на вищевказану земельну ділянку.

Містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкту будівництва, видані ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.09.2023 MU01: 5690-5839-4754-4448 1002.

У подальшому 04.07.2023 була проведена державна реєстрація права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закінчений будівництвом об`єкт - трансформаторну підстанцію та будівлю для охорони (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080), розташований на орендованій за договором оренди землі від 15.09.2022 земельній ділянці площею 0,57 га з кадастровим номером :01:005:0031.

22.09.2023 на підставі договору купівлі-продажу право власності на вищевказаний закінчений будівництвом об?єкт - трансформаторну підстанцію та будівлю для охорони перейшло до ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівник ОСОБА_4 ).

Таким чином, з 22.09.2023 після набуття ПП « ОСОБА_5 » права власності на об`єкт - трансформаторну підстанцію та будівлю для охорони, до цього підприємства перейшло право оренди земельної ділянки, на якій розташований даний об`єкт, а саме ділянки площею 0,57 га з кадастровим номером :01:005:0031 що за адресою АДРЕСА_1 .

В зв`язку з вищевикладеним за договором оренди землі від 15.09.2022 змінено сторону орендаря з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПП « ОСОБА_5 », та відповідно на останнє покладено обов`язок зі сплати орендної плати за користування даною ділянкою.

В подальшому ПП « ОСОБА_5 » передало в суборенду вищевказану земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0031 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_4 ). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звільнено від сплати орендної плати у зв`язку із перебуванням ділянки у користуванні на праві суборенди. В цей же час ОСОБА_4 як керівник розпочав процедуру банкрутства ПП « ОСОБА_5 ».

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.11.2024 зареєстровано об`єкт будівництва загальною площею 15429,5 кв.м. (в т.ч. житлова площа 3843 кв.м.) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочало будівництво житлового комплексу на даній земельній ділянці).

14.03.2024 постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі №925/1473/23 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора.

У зв`язку з розпочатою процедурою банкрутства ПП « ОСОБА_5 » не здійснюється сплата орендної плати за користування земельною ділянкою з кадастровим номером :01:005:0031, та як наслідок, до бюджету територіальної громади м. Черкаси коштів не надійшло понад 2 млн. гривень орендної плати за користування вищевказаною земельною ділянкою.

Окрім того, вищевказана "схема" набула суспільного розголосу, та на місцевому сайті новин "18000" за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 журналістами 13.02.2025 було опубліковано статтю з назвою " ОСОБА_6 : як зводити будинки і не платити за землю в Черкасах (розслідування)".

З урахуванням викладеного є достатні підстави вважати, що вказаний механізм передачі земельної ділянки від підприємства до пов`язаного підприємства, був розроблений ОСОБА_4 з метою заволодіння шахрайським шляхом права користування земельною ділянкою без сплати орендної плати в розмірі 3,5 млн. грн. в рік.

Згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_7 ПП « ОСОБА_5 » має рахунок р/р НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення перерахування ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за купівлю трансформаторної підстанції та будівлі охорони, виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » р/р НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних документів:

- документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_5 , що належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківських рахунків, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , що належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2021 по 31.03.2025;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , що належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2021 по 31.03.2025;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , що належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2021 по 31.03.2025 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 ; слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 ; слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 ; слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 ; т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1