У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/662/25

провадження № 1-кс/0285/714/25

13 травня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Звягельського районного відділу поліції ГГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000060 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, у якому просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год 00 хв 17.01.2025 по 00 год 00 хв 04.02.2025, зокрема про рух коштів по наявній картці із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 17.01.2025 по 00 год 00 хв 04.02.2025, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

В обгрунтування клопотання посилався на те, що 17.01.2025 приблизно о 12 годині невстановлена особа, діючи таємно, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , чим спричинила останній майнової шкоди на загальну суму 10 121, 97 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що має в своєму користуванні картку для отримання соціальних виплат № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 17.01.2025 року на вказану картку прийшло зарахування коштів, після чого, того ж дня вирішила переглянути баланс на рахунку та виявила, що з картки було списано кошти 5-ма транзакціями на загальну суму 10121,97 грн. З даної банківської карти 17.01.2025 грошові кошти були переказані на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 .

З метою встановлення рахунків на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку потерпілої, способу доступу до даного рахунку сторонніми особами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість здобути докази, які мають значення для досудового розслідування.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та здобуття інформації про рух коштів по банківським карткам, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год 00 хв 17.01.2025 по 00 год 00 хв 04.02.2025, зокрема про рух коштів по наявній картці із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 17.01.2025 по 00 год 00 хв 04.02.2025, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Тимчасовий доступ надається наступним особам:

- слідчому СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 ,

- працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1