Справа № 559/876/25
Провадження № 1-кс/559/562/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"13" серпня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ: клопотання обґрунтовано тим, що невідома особа шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону марки «Apple», опублікувавши оголошення щодо продажу на сторінці інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 8900 гривень, які вона перерахувала трьома платежами: 19 лютого 2025 року о 15 годині 44 хвилин за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 3 750 гривень 00 копійок зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 ; 21 лютого 2025 року о 15 годині 52 хвилини з банківської картки НОМЕР_3 , здійснила платіж у сумі 3700 гривень 00 копійок на банківську картку НОМЕР_4 та 7 лютого 2025 року о 15 годині 01 хвилин за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_6 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 1 450 гривень 00 копійок.

В ході досудового розслідування, у відповідності до виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і проведено тимчасовий доступ до речей і документів 10 квітня 2025 року у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію. При проведенні огляду даної інформації встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_6 здійснено банківські операції, щодо перерахунку грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 . Окрім того, згідно отриманої інформації у відповідності до ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 07 березня 2025 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 19 лютого 2025 року близько 15 год. 44 хв. на банківську картку № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 3750,00 гривень, які 19 лютого 2025 року близько 15 год. 57 хв. перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 .

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000045 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку, відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

копій усіх документів, які містять персональні дані власника (власників) банківських карткових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;

деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківських карткових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 19.02.2025 по 01.08.2025;

матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 19.02.2025 по 01.08.2025, під час транзакцій по банківських карткових рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000045 банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 13.10.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1