Справа № 459/935/25
Провадження № 1-кс/459/556/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 травня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000067 від 19.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 18.03.2025 близько 12 год. 10 хв., невідома особа, діючи під приводом заробітку у мережі інтернет, спілкуючись через соціальну мережу «Telegram», увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 12 081 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 19.03.2025 за №0000067, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному факту гр. ОСОБА_4 повідомила, що нещодавно вона вирішила спробувати заробити кошти у мережі інтернет. Натрапила на профіль у мережі «Тік ток», про який раніше розказувала її подруга ОСОБА_5 , наче там можна заробити, тому ОСОБА_4 вирішила написати та спробувати. Так, коли вона відкликнулась у мережі «Тік ток», їй у «Телеграм» надійшло сповіщення від особи на ім`я ОСОБА_6 , що описала механізм заробітку та скільки коштів потрібно вкласти, щоб вивести конкретну суму. Умови ОСОБА_4 підійшли і вона погодилась. ОСОБА_7 надіслала номер банківської картки НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 повинна була перерахувати грошові кошти у сумі 2300грн., тому 18.03.2025 о 12:12 з належної їй банківської картки НОМЕР_2 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_1 , про що написала ОСОБА_7 та надіслала квитанцію про переказ коштів. ОСОБА_7 попросила зачекати бо біржа обробляє платіж, і що грошові кошти протягом декількох хвилин повернуться із прибутком, проте минуло досить багато часу, кошти так і не нарахувались, тому ОСОБА_4 написала ОСОБА_7 із проханням пояснити ситуацію. Остання відповіла, що сервіс іноді не працює. Так відбувалось ще кілька разів, проте коли ОСОБА_7 в чергове попросила надіслати кошти, ОСОБА_4 зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), зокрема до відомостей про клієнтів банку осіб, яким надано у користування банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання дізнавача обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНПу Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП уЛьвівській області ОСОБА_9 ,; т.в.о. начальника СД Шептицького РВПГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шептицького РВПГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її копіювання, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської карти (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 11 год. 40 хв. 18.03.2025 по 11 год. 40 хв. 25.03.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 11 год. 40 хв. 18.03.2025 по 11 год. 40 хв. 25.03.2025;

фото- відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 11 год. 40 хв. 18.03.2025 по 11 год. 40 хв. 25.03.2025;

інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 11 год. 40 хв. 18.03.2025 по 11 год. 40 хв. 25.03.2025;

параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 11 год. 40 хв. 18.03.2025 по 11 год. 40хв. 25.03.2025;

повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 11 год. 40 хв. 18.03.2025 по 11 год. 40 хв. 25.03.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 27.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1