Справа № 712/8323/25
Провадження № 1-кс/712/3123/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001459 від 22.04.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

У червні 2025 року до слідчого судді звернулася старша слідча Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.04.2025 до відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м. Черкаси, з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, через мережу Інтернет, оголошення про продаж якого розміщено у вільному доступі за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_2

Так, 12.04.2025 близько 15:30 ОСОБА_5 в мережі інтернет натрапив на оголошення щодо продажу якісної алкогольної продукції світових брендів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 В подальшому ОСОБА_5 перейшов за зазначеним посиланням та з метою здійснення подальшого замовлення здійснив реєстрацію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом створення особистого кабінету, зазначивши для зворотного зв`язку власну електронну пошту ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та номер мобільного телефону ( НОМЕР_1 ). Після чого ОСОБА_5 здійсни замовлення алкогольної продукції з метою власного вживання, а саме: 1 тетрапаку Горілки Finlandia (фінляндія) 3 літри вартістю 250 грн., 1 тетрапаку віскі Hennessy (ХЕННЕСІ) 2 літри вартістю 270 грн., 1 тетрапаку ром Карта Бланка (bacardi carta blanca) 2 літри вартістю 270 грн., 1 пляшки коньяку Молдова (Шоколад) 5 літрів вартістю 385 грн., 1 пляшки горілки Пшенична 5 літрів вартістю 360 грн. Після оформлення замовлення ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , з якого невідома особа чоловічої статі, яка представилася менеджером відділу продаж сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 поцікавилася чи підтверджує ОСОБА_5 замовлення, на що заявник поцікавився чи розміщена на сайті алкогольна продукція відповідає стандартам якості та чи є оригінальною, на що «менеджер відділу продаж сайту» повідомив, що вся продукція оригінальна та має всі відповідні сертифікати якості. Надалі ОСОБА_5 підтвердив своє замовлення, вартість якого, без врахування вартості доставки, становила 1535,00 грн. Після підтвердження замовлення в ході телефонної розмови, о 16:01 12.04.2025 на електронну поштову скриньку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов електронний лист про підтвердження замовлення № 3293, яке має бути надіслане на казане заявником відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: відділення № НОМЕР_3 , що розташоване по АДРЕСА_1 .

15.04.2025 о 08:48 ОСОБА_5 надійшло сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що на його ім`я на поштове відділення № НОМЕР_3 надійшла посилка ТТН № 6888 від ОСОБА_6 та вартість якої складає 1753,38 грн.

Відповідно до інформації з застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 відправлення ТТН № 6888 здійснено від імені ОСОБА_7 (моб. тел. НОМЕР_4 ) з вантажного відділення № 1, що розташоване в АДРЕСА_2 , вага посилки 15 кг.

15.04.2025 о 16:29 ОСОБА_5 прибув до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яке надійшла посилка, де отримав зазначену посилку ТТН № 6888 від ОСОБА_7 , сплативши при цьому 1585,70 грн. за посилку та 167,68 грн. за послуги доставки.

Прибувши до місця проживання ОСОБА_5 оглянув вміст посилки та побачив дві пластикові ємності з рідинами прозорого та коричневого кольорів, які не мали жодних маркувань та емблем, окрім написів чорним маркером (фломастером) у вигляді букв на кришках, а на трьох тетрапаках були відсутні емблеми чи відтиски, що свідчать про якість товару.

В ході досудового розслідування встановлено, що оплату за відправку алкогольної продукції, невстановлені особи приймають на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_5 .

У зв`язку з цим, для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_3 ).

Слідча в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 22.04.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких 22.04.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області від відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області ДКП НПУ надійшли матеріали за зверненням гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що група невстановлених осіб, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодіває майном громадян, під приводом реалізації товарів широкого вжитку.

24.04.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, відповідно до яких в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001459 від 22.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлено факти, що можуть свідчити про незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв невстановленими особами через мережу Інтернет.

12.04.2025 близько 15:30 ОСОБА_5 в мережі інтернет натрапив на оголошення щодо продажу якісної алкогольної продукції світових брендів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 В подальшому ОСОБА_5 перейшов за зазначеним посиланням та з метою здійснення подальшого замовлення здійснив реєстрацію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом створення особистого кабінету, зазначивши для зворотного зв`язку власну електронну пошту ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та номер мобільного телефону ( НОМЕР_1 ). Після чого ОСОБА_5 здійсни замовлення алкогольної продукції з метою власного вживання, а саме: 1 тетрапаку Горілки Finlandia (фінляндія) 3 літри вартістю 250 грн., 1 тетрапаку віскі Hennessy (ХЕННЕСІ) 2 літри вартістю 270 грн., 1 тетрапаку ром Карта Бланка (bacardi carta blanca) 2 літри вартістю 270 грн., 1 пляшки коньяку Молдова (Шоколад) 5 літрів вартістю 385 грн., 1 пляшки горілки Пшенична 5 літрів вартістю 360 грн. Після оформлення замовлення ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , з якого невідома особа чоловічої статі, яка представилася менеджером відділу продаж сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 поцікавилася чи підтверджує ОСОБА_5 замовлення, на що заявник поцікавився чи розміщена на сайті алкогольна продукція відповідає стандартам якості та чи є оригінальною, на що «менеджер відділу продаж сайту» повідомив, що вся продукція оригінальна та має всі відповідні сертифікати якості. Надалі ОСОБА_5 підтвердив своє замовлення, вартість якого, без врахування вартості доставки, становила 1535,00 грн. Після підтвердження замовлення в ході телефонної розмови, о 16:01 12.04.2025 на електронну поштову скриньку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов електронний лист про підтвердження замовлення № 3293, яке має бути надіслане на казане заявником відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: відділення № НОМЕР_3 , що розташоване по АДРЕСА_1 .

15.04.2025 о 08:48 ОСОБА_5 надійшло сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що на його ім`я на поштове відділення № НОМЕР_3 надійшла посилка ТТН № 6888 від ОСОБА_6 та вартість якої складає 1753,38 грн.

Відповідно до інформації з застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 відправлення ТТН № 6888 здійснено від імені ОСОБА_7 (моб. тел. НОМЕР_4 ) з вантажного відділення № 1, що розташоване в АДРЕСА_2 , вага посилки 15 кг.

15.04.2025 о 16:29 ОСОБА_5 прибув до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яке надійшла посилка, де отримав зазначену посилку ТТН № 6888 від ОСОБА_7 , сплативши при цьому 1585,70 грн. за посилку та 167,68 грн. за послуги доставки.

Прибувши до місця проживання ОСОБА_5 оглянув вміст посилки та побачив дві пластикові ємності з рідинами прозорого та коричневого кольорів, які не мали жодних маркувань та емблем, окрім написів чорним маркером (фломастером) у вигляді букв на кришках, а на трьох тетрапаках були відсутні емблеми чи відтиски, що свідчать про якість товару.

В ході досудового розслідування встановлено, що оплату за відправку алкогольної продукції, невстановлені особи приймають на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_5 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій наступних документів в паперовому та (або) в електронному вигляді:

-копій документів юридичних справ про відкриття, обслуговування та використання по картковому рахунку НОМЕР_5 , та інших рахунках відкритих власником зазначеної банківської картки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_3 ) за період з 01.04.2025 і по теперішній час;

-виписки про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 , та інших рахунках відкритих власником зазначеної банківської картки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_3 ) за період з 01.04.2025 і по час надання відповіді на зазначену ухвалу, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували грошові кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД).

-інформації щодо того, в яких місцях, або відділеннях відбувалося зняття та перерахування грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 , та інших рахунках відкритих власником зазначеної банківської картки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_3 ) за період з 01.04.2025 і по час надання відповіді на зазначену ухвалу, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;

-матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття та перерахування коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 , та інших рахунках відкритих власником зазначеної банківської картки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_3 ) за період з 01.04.2025 і по час надання відповіді на зазначену ухвалу;

- інформації про фінансові номери телефонів, які закріплені за рахунками, а також ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу по картковому рахунку НОМЕР_5 , та інших рахунках відкритих власником зазначеної банківської картки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_3 ) за період з 01.04.2025 і по час надання відповіді на зазначену ухвалу.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, які перебувають у групі слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 30 серпня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1