Провадження №1-кс/522/4651/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000667 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Так, 18.06.2025 року, близько 14 год. 29 хв., невідома особа, що користується абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням ЕОМ, представившись в ході телефонної розмови представником організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 60 000 гривень, які зберігалися на належному потерпілій ОСОБА_5 картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також грошовими коштами в загальній сумі 19219,38 гривень, що перебували на належних ОСОБА_6 банківських рахунках, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів по банківським рахункам потерпілої ОСОБА_5 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_9 ).

Тому з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням №0000667 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000667 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 тимчасовий доступ із можливістю вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до заяви про відкриття/закриття банківських рахунків № НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_9 ), та прив`язаних до них банківських карток/ банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських рахунків № НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_9 ), із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу 01.06.2025 по 01.07.2025;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківськими рахунками № НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_9 ), із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк», за період часу 01.06.2025 по 01.07.2025;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_9 ), із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 01.06.2025 по 01.07.2025;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківських рахунків № НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_9 ), а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати наявну інформацію щодо зміни фінансового номеру та/або паролю аккаунтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських рахунків № НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_9 ). Якщо були наявні зміни, то в який період часу, з якого ІР-адресу, з якого пристрою здійснювався вхід до системи «Клієнт - Банк»;

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: