справа №566/737/25
провадження №1-кс/566/182/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000061 від 25 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 12.08.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000061 від 25 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки сектором дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 105075 гривень, належними ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що в період з 10.04.2025 по 15.04.2025, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання додаткового заробітку в інтернеті, використовуючи сторінку у соціальній мережі «Телеграм» та номер мобільного телефону НОМЕР_2 , заволоділа коштами в сумі 105075 грн., які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , самостійно перерахувала з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на банківські картки НОМЕР_5 , яка емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_6 , яка емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_7 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_8 , яка емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.

27.06.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосується банківських карток НОМЕР_8 та НОМЕР_5 . З виписки, наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 12.04.2025 о 09:57 год. на банківську картку НОМЕР_8 зараховано грошові кошти в сумі 13500,00 грн. Того ж дня, о 10:02 год. грошові кошти в сумі 13460,00 грн. перераховано на банківську картку НОМЕР_9 . Крім того, у виписці наданій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація про зарахування 11.04.2025 о 13:23 год. на банківську картку НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 17470,00 грн. Того ж дня, о 13:32 год. грошові кошти в сумі 15375,00 грн. перераховано на банківську картку НОМЕР_10 .

З вищевказаного здійсненого тимчасового доступу не встановлено місця обготівкування (зняття) грошових коштів, а кримінальне правопорушення шахрайство вважається закінченим з моменту заволодіння майном. Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських карток НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , з метою встановленні місця обготівкування (зняття) грошових коштів.

У ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківських карткових рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено переказ грошових коштів, належних потерпілій, а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстровані банківські карткові рахунки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ; деталізованої інформації про рух коштів по вказаних карткових рахунках, із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських рахунків та їх сум; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 11.04.2025 по 11.05.2025, під час транзакцій по банківських карткових рахунках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 .

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписку щодо руху коштів по належному їй банківському рахунку. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням соціальної мережі «Телеграм», встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

У той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося з використанням соціальної мережі «Телеграм», шляхом самостійного переказу грошових коштів у сумі 105075 гривень із належного їй банківського рахунку на банківські картки НОМЕР_8 та НОМЕР_5 емітовані у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_9 та НОМЕР_10 емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до№0000061 від 25 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

-анкетні дані осіб, на яких зареєстровані карткові рахунки

НОМЕР_9 та НОМЕР_10 та договорів про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період з 11.04.2025 по 11.05.2025 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

-Інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-Фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку

НОМЕР_9 та НОМЕР_10 у період з 11.04.2025 по 11.05.2025;

-Надати виписку по карткових рахунках НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ;

-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткових рахунках

НОМЕР_9 та НОМЕР_10 за період часу з 11.04.2025 по 11.05.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковими рахунками

НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити з 15.08.2025 по 15.09.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя