печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000759 від 07.09.2023 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000759 від 07.09.2023 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000759 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

У ході досудового розслідування кримінального провадження установлено, що в Україні велася підготовка до осінньо-зимового періоду 2023-2024 та 2024-2025 років.

Так, наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 №299 від 05.09.2022 створено оперативний штаб із забезпечення моніторингу проходження підприємствами ПЕК осінньо-зимового періоду, з метою забезпечення постійного моніторингу основних показників роботи електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів під час проходження ОЗП.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.2023 № 515 створено штаб з підготовки об`єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2023/24 роки під час воєнного стану.

Вказаною Постановою затверджено Положення про штаб з підготовки об`єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2023/24 роки під час воєнного стану.

04.08.2023 під час засідання ІНФОРМАЦІЯ_2 головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 оприлюднена інформація про те, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для проведення аварійно - відновлювальних робіт залучено близько 800 млн. доларів США (пошкоджено обладнання на суму 9,6 млрд. грн., використано для проведення аварійно-відновлювальних робіт лише на суму 681 млн. грн.).

За даними НКРЕКП станом на 01.07.2023, за час збройної агресії рф пошкоджено обладнання компаній генерації (ТЕС, ТЕЦ, АЕС, ГЕС, ГАЕС, тощо.) на суму 29,9 млрд. грн.

При цьому, енергокомпаніями використано для проведення аварійно-відновлювальних робіт лише 482 млн. грн.

Зазначене свідчить про неналежне виконання службових обов`язків службових осіб - членів оперативного штабу у ході підготовки до ОЗП 2023/24 року.

Крім того, отримано інформацію та зібрано матеріали щодо низки можливих протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та підприємств паливно-енергетичного комплексу у ході підготовки до осінньо-зимового періоду 2023-2024 та 2024-2025 років під час воєнного стану.

Зокрема, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження надійшла заява ОСОБА_5 відповідно до якої службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зловживають своїм службовим становищем під час укладення та виконання договорів з ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та здійснюють систематичне розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво захисних споруд ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Допитаний у ході досудового розслідування кримінального провадження ОСОБА_5 повідомив, що між філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та філією «Дирекція з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено ряд договорів з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Під час виконання вказаних договорів з метою розкрадання та привласнення частини грошових коштів службові особи вказаних підприємств, перебуваючи у злочинній змові, здійснюють завищення обсягів та вартості виконаних фактично виконаних будівельних робіт. При цьому, до актів виконаних робіт (КБ-2) вносяться завідомо недостовірні дані. Таким чином, державному бюджету України наносяться матеріальні збитки в особливо великих розмірах на десятки мільйонів гривень.

У той же час, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що між філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2023-2024 років укладено 2 договори на виконання будівельних робіт:

№ 1097Е/23 від 17.11.2023 по об`єкту будівництва «Будівництво споруди підземного типу для захисту об`єкта критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури - ІНФОРМАЦІЯ_5 , філії ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 »;

№ 449Е/2024 від 12.06.2024 по об`єкту будівництва «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) ГЕС « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Реконструкція. II черга. Коригування. Середньодніпровська ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час роботи за вказаними договорами виконані частково та знаходяться на стадії виконання. Розрахунки за вказаними договорами проведені також частково.

Крім того, між філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2023-2025 років укладено 5 договорів на виконання будівельних робіт:

№ 114Е/2024 від 01.03.2024 по об`єкту будівництва «Будівництво споруди для захисту основного електричного обладнання ІНФОРМАЦІЯ_8 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

№ 317/2024 від 28.11.2024 по об`єкту будівництва «Виконання будівельних робіт із антидронового захисту будівель, споруд та обладнання для філії «Дирекція з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

№ 1306-2025-8 від 13.06.2025 по об`єкту будівництва «Виконання будівельних робіт із антидронового захисту будівель, споруд та обладнання для філії «Дирекція з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

№ 261/2024 від 26.09.2024 по об`єкту будівництва «Антидроновий захист об`єктів для філії "Дирекція з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_8 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

№ 1107-2025-8 від 11.07.2025 по об`єкту будівництва «Виконання робіт із антидронового захисту об`єктів для філії «Дирекція з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_8 «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Проведення робіт за договором № 317/2024 від 29.11.2024 на даний час завершені, а по решті договорів проведення будівельних робіт триває.

Відповідно до отриманої у ході досудового розслідування інформації у ході виконання вказаних договорів можливе внесення завідомо неправдивих відомостей стосовно якісних та кількісних характеристик виконаних робіт з метою подальшого привласнення вказаних грошових коштів.

Ураховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового до речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема первинних фінансово-господарських документів, які відображають взаємовідносини філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також контрагентами щодо виконання відповідних зобов`язань.

Слідчий зазначає, що указані документи будуть використанні для проведення почеркознавчих експертизи, а також комплексних судових будівельно-технічних та економічних експертиз щодо встановлення та нарахування відповідних збитків.

Постановою слідчого призначено почеркознавчу експертизу та комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , слідчим п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , зокрема наступних оригіналів документів та інформації:

договорів від 17.11.2023 № 1097Е/2023, від 12.06.2024 № 449Е/2024 та інших, укладених філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПП « ОСОБА_6 » на виконання відповідних робіт, з усіма специфікаціями, додатковими угодами та доповненнями до нього та проектно-кошторисною документацією, а також усіх документів, складених на виконання вказаного договору, зокрема, але не виключно: видаткових накладних, рахунків на оплату, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, актів виконаних робіт (надання послуг), актів приймання виконаних будівельних робіт форма КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форма КБ-3, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форма КБ-3 (субпідряд), актів оренди, змінних рапортів про роботу будівельних робіт та механізмів, загального журналу робіт, спеціальних журналів з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт, журналів авторського нагляду, актів закриття прихованих робіт, актів прийняття відповідних конструкцій, виконавчих схем, актів приймання-передачі товарів, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахункам 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, актів розбіжностей;

договорів від 01.03.2024 № 114Е/2024, від 28.11.2024 № 317/2024, від 13.06.2025 № 1306-2025-8, від 11.07.2025 № 1107-2025-8, від 26.09.2024 № 261/2024 та інших, укладених філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ПП « ОСОБА_6 » на виконання відповідних робіт, з усіма специфікаціями, додатковими угодами та доповненнями до нього та проектно-кошторисною документацією, а також усіх документів, складених на виконання вказаного договору, зокрема, але не виключно: видаткових накладних, рахунків на оплату, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, актів виконаних робіт (надання послуг), актів приймання виконаних будівельних робіт форма КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форма КБ-3, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форма КБ-3 (субпідряд), актів оренди, змінних рапортів про роботу будівельних робіт та механізмів, загального журналу робіт, спеціальних журналів з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт, журналів авторського нагляду, актів закриття прихованих робіт, актів прийняття відповідних конструкцій, виконавчих схем, актів приймання-передачі товарів, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахункам 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, актів розбіжностей;

договорів, угод, контрактів, додаткових угод з додатками та доповненнями до них, укладених між ПП « ОСОБА_6 » та іншими суб`єктами господарювання та підрядними організаціями, спрямованих на виконання відповідних робіт, з усіма специфікаціями, додатковими угодами та доповненнями до нього та проектно-кошторисною документацією, а також усіх документів, складених на виконання вказаного договору, зокрема, але не виключно: видаткових накладних, рахунків на оплату, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, актів виконаних робіт (надання послуг), актів приймання виконаних будівельних робіт форма КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форма КБ-3, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форма КБ-3 (субпідряд), актів оренди, змінних рапортів про роботу будівельних робіт та механізмів, загального журналу робіт, спеціальних журналів з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт, журналів авторського нагляду, актів закриття прихованих робіт, актів прийняття відповідних конструкцій, виконавчих схем, актів приймання-передачі товарів, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахункам 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, актів розбіжностей;

відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам у процесі розрахунків між ПП « ОСОБА_6 » та філіями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ході виконання зазначених вище договорів;

відомостей щодо наявності дебіторського та кредиторської заборгованості між ПП « ОСОБА_6 » та філіями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ході виконання зазначених вище договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36946/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1