Справа № 314/308/25
Провадження № 1-кс/314/522/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 15.01.2025, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим СВ ВП № 2 Запорізького РУП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 15.01.2025, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді-грудні 2024 року невстановлені службові особи суб`єкта господарювання під час виконання договорів про надання послуг щодо будівництва та реконструкції споруд на територіях навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 в умовах воєнного стану, зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на суму понад 100 тисяч гривень.

Так, зокрема, встановлено, що в ході здійснення представницької діяльності Запорізької окружної прокуратури, зокрема шляхом опрацювання системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлені дані щодо можливої розтрати бюджетних коштів при укладенні договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 з Опорним закладом ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_6 (предмет: «Нове будівництво тимчасової споруди складу для зберігання твердого палива для БМК, що розташована на території Опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 ).

Шляхом аналізу тендерної документації виявлено ймовірні дискримінаційні умови останньої, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що в подальшому призвело до розтрати бюджетних коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму понад 100 тисяч гривень.

17.01.2025 на об`єкті нового будівництва тимчасової споруди складу для зберігання твердого палива для БМК, що розташоване на території Опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 проведено огляд із залученням спеціаліста в галузі будівництва - судового експерта ОСОБА_7 , за результатами якого попередньо виявлено невідповідність фактичного стану виконаних робіт обсягам таких робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією.

При цьому встановлено, що фактичному виконанню робіт на зазначеному об`єкті будівництва передувало укладення 12.11.2024 договору №12/2024 на виконання проектних робіт між Опорним закладом ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_8 , який водночас є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Предметом даного договору є «Виконання проектно-кошторисної документації та проходження її експертизи на об`єкті: «Нове будівництво тимчасової споруди складу для зберігання твердого палива для БМК, що розташована на території Опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість робіт по договору становить 224 600, 00 гривень. Договором №4/2024 від 04.12.2024, укладеним між вищезгаданими замовником та виконавцем робіт, здійснено виконання проектних робіт (коригування) на суму 14 600, 00 гривень.

Відповідно до реквізитів сторін, зазначених у вищезгаданих договорах на виконання проектних робіт, замовником (Опорним закладом ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за виконані роботи з проектування об`єкту будівництва були перераховані бюджетні кошти на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у форматі IBAN НОМЕР_3 (валюта рахунку 980- українська гривня), відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ретельного аналізу, огляду та вивчення документації, пов`язаної з веденням фінансово - господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , зміст якої, зокрема, безпосередньо потрібен для проведення відповідних експертних досліджень у подальшому та встановлення факту надходжень на рахунки вказаного підприємства та перерахування з них грошових коштів від інших контрагентів, з якими були укладені відповідні договори, незаконне отримання (переведення, оприбуткування) таких коштів, що необхідно для об`єктивного проведення подальшого розслідування по кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Враховуючи вище викладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не булла піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження булла застосована належна правова процедура), положення ч. 1 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документі полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду питання доцільності тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Зважаючи, що інформація, яка перебуває у володінні перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, по банківському рахунку у форматі IBAN НОМЕР_3 (валюта рахунку 980- українська гривня), емітованому на ім`я ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по вказаним рахункам за період з 12.11.2024 по 01.01.2025, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номери рахунків контрагентів, з якими проведено операції, що зберігаються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 30.06.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

30.04.2025