Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/2419/25
Провадження №: 1-кс/332/331/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 06.03.2025, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановила:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 06.03.2025, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 06.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2025 отримано лист від ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що останньою отримується державна соціальна допомога, в тому числі грошова допомоги на дітей. Однак ОСОБА_5 отримувала допомогу в період, коли її дитину було терміново та примусово відібрано від матері та, в подальшому, 05.09.2024 влаштовано до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької обласної ради на повне державне утримання. При цьому ОСОБА_5 , є одержувачем: Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям; Державної допомоги на дітей одиноким матерям, яку призначено на дитину ОСОБА_6 ; Одноразової грошової допомоги на дітей з малозабезпечених сімей, яку було призначено 01.12.2024 на дитину ОСОБА_6 . Встановлено, що вищезазначені виплати, ОСОБА_5 отримувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів за банківським рахунком НОМЕР_1 , який належить АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого було встановлено, що перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 здійснювалось на особистий рахунок ОСОБА_5 , за період часу 05.09.2024 по 06.02.2025 р.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримання наступної інформації: довідки (інформації) про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платіжних операцій по рахункам (IBAN) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ГУК у Зап.обл/ТГ м. Запоріжжя (код отримувача (ЄДРПОУ) НОМЕР_4 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_7 ), за період з 05.09.2024 по 06.02.2025 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки органу казначейства.

Дізнавач ОСОБА_7 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання дізнавача за погодженням з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Встановлено, що в СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000026 від 06.03.2025, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні за № 0000026 від 06.03.2025 вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою дізнавачів, до складу якої входять ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у НБУ; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) систему охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; б) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації (ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»).

Зазначені у клопотанні речі та документи, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавачем доведено, що обставини, які планується довести за допомогою вказаних вище документів, неможливо довести іншим шляхом. На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України

постановила:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 06.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу речей та документів, розкриття банківської таємниці про рух коштів (надходження грошових коштів) на рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (IBAN) які відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код отримувача (ЄДРПОУ) НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), за період часу з 05.09.2024 року до 06.02.2025 року, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації вилучити їх.

Вказана інформація та документи перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок по наданню доступу до вказаних речей та документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 27 вересня 2025 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1