Справа № 487/1289/25
Провадження № 1-кс/487/2417/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000046 від 22.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю його проведення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до наступної інформації: відомостей про власника банківської картки НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних анкетних та контактних даних; відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 01.07.2020 року по 01.01.2021 року.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000046 від 22.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2025 до ЧЧ Миколаі?вського РУП надіи?шов рапорт співробітника сектору дізнання, про те що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000256 від 12.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК Украі?ни, встановлено що в діях невстановленоі? особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Украі?ни. Сума матеріального збитку встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування 18.02.2025 було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що його колишня співмешканка ОСОБА_6 є аферисткою, яка використовувала їх спільну дитину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для отримання незаконного прибутку, різних пільг та соціальних виплат з боку держави, а саме: отримувала адресну компенсаційну виплату заявника послуги «муніципальна няня».

Відповідно до відповіді на запит начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період часу з 01.07.2020 по 30.09.2020 року отримувала щомісячну адресну компенсаційну виплату заявнику послуги «муніципальня няня» на рахунок НОМЕР_2 .

За допомогою сервісу визначення банку (електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що рахунок під номером НОМЕР_2 належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач зазначила, що для встановлення обставин та спростування чи підтвердження факту шахрайства, необхідні відомості про власника (власників) банківського рахунку НОМЕР_2 , часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали.

Оскільки такі відомості є банківською таємницею та отримати їх у інших спосіб неможливо, дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Відомості, до яких у клопотанні дізнавач порушує питання про тимчасовий доступ, мають важливе значення для кримінального провадження, та вони містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні дізнавач не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000046 від 22.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2025 до ЧЧ Миколаі?вського РУП надіи?шов рапорт співробітника сектору дізнання, про те що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000256 від 12.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК Украі?ни, встановлено що в діях невстановленоі? особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Украі?ни. Сума матеріального збитку встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування 18.02.2025 було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що його колишня співмешканка ОСОБА_6 є аферисткою, яка використовувала їх спільну дитину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для отримання незаконного прибутку, різних пільг та соціальних виплат з боку держави, а саме: отримувала адресну компенсаційну виплату заявника послуги «муніципальна няня».

За повідомленням начальника управління соціальних виплаті компенсацій Заводського району міста Миколаєва за вих. №466/09.02-04 від 06.02.2025 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період часу з 01.07.2020 по 30.09.2020 року отримувала щомісячну адресну компенсаційну виплату заявнику послуги «муніципальня няня» на рахунок НОМЕР_2 .

За допомогою сервісу визначення банку (електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що рахунок під номером НОМЕР_2 належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про картковий рахунок НОМЕР_2 .

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, спростування чи підтвердження факту шахрайства.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що містять: відомості про власника банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних анкетних та контактних даних; відомості про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 01.07.2020 по 01.01.2021, з можливістю зробити копії цих документів у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 09.07.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1