Справа № 359/6680/25
Провадження №1-кс/359/1185/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

05 червня 2025 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, обґрунтоване проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 0000879 від 05.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2025 до ЧЧ Бориспільського РУП надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що кінця квітня 2025 року, вона в Інтернеті знайшла оголошення про онлайн навчання та заробіток, шляхом бронювання ВІП-готелів, за свої грошові кошти. Після чого, ОСОБА_3 , поспілкувавшись в месенджері "Телеграм" з менеджером, погодилася на умови та почала виконувати завдання менеджеру. За умовами співпраці, після виконання грошових переказів, кошти мали повертатись ОСОБА_3 , із додатковими відсотками. В подальшому, ОСОБА_3 самостійно перерахувала зі своїх банківських карт грошові кошти в сумі 157 000 гривень, на різні рахунки банківських установ, та заробітної плати так і не отримала.

05.05.2025 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_3 , пояснила, що являється клієнтом банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та на її ім`я відкрито картковий рахунок у гривні НОМЕР_1 до якого випущено банківську картку. Фінансовий номер вище вказаного рахунку НОМЕР_2 , а також на її ім`я відкрито картковий рахунок у гривні НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущено універсальну банківську картку

Так, в двадцятих числах квітня 2025 року, в денний час доби, перебуваючи за місцем своєї роботи в місті Києві, потерпіла побачила оголошення в мережі Інтернет ( на якому сайті точно не пам`ятає) про додатковий заробіток на бронюванні готелів та ставити вподобайки готелям. ЇЇ зацікавив даний вид оголошення та на даному сайті побачила віконце з написом «зв`язатись з менеджером». Після того, як потерпіла написала повідомлення до менеджера, її додали до загального чату, де розповідали про умови співпраці та процес отримання доходу від виконаних завдань. Далі в «Телеграмі» в окремому повідомленні їй написав менеджер, яка представилась як ОСОБА_4 . За її командами вона виконувала різні завдання, після чого гроші за виконану роботу повертались ОСОБА_3 на банківський рахунок, який вона вказала на платформі. Дану платформу створили менеджери, де потрібно було вводити дані своєї карти, після чого останні нараховували плату за виконані завдання.

За командою менеджера ОСОБА_4 , ОСОБА_3 з вищевказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправила кошти: 29.04.2025 о 12.29 годині, отримувач: ОСОБА_5 , номер картки НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в сумі 350 гривень; 29.04.2025 о 14.53 години, отримувач : ОСОБА_6 , номер картки НОМЕР_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в сумі 738 гривень; 29.04.2025 о 15.13 годині, отримувач: ОСОБА_7 , номер картки НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в сумі 441 гривня; 30.04.2025 о 09.57 години, отримувач : ОСОБА_7 , номер картки НОМЕР_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в сумі 2130 гривень; 30.04.2025 о 10.14 годині, отримувач: ОСОБА_8 , номер карти НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в сумі 11372 гривні; 01.05.2025 о 09.22 годині, отримувач: ОСОБА_9 , номер карти НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в сумі 29689 гривень; 01.05.2025 о 09.24 годині, отримувач: ОСОБА_9 , номер карти НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в сумі 20311 гривень.

Відповідно до виписки з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " від 02.05.2025 ОСОБА_3 було проведено такі транзакції: 30.04.2025 о 10 годині 42 хвилини з її банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 28578 грн., отримувач: ОСОБА_10 , номер карти НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); 30.04.2025 о 11 годині 18 хвилини з її банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 29639 грн., отримувач: ОСОБА_11 , номер карти НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); 30.04.2025 о 11 годині 39 хвилини з її банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 21765 грн., отримувач: ОСОБА_12 , номер рахунку № НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Також за допомогою платіжного терміналу, 01.05.2025 о 09.38 годині ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 гривень на номер карти № НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») отримувач ОСОБА_9 .

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановленні банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським картам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 в період часу з 29.04.2025 по дату проведення вибірки.

У судове засідання слідча не з`явилась, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Крім того, з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав для здійснення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану таємницю для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, а тому інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 29.04.2025 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власника банківських карт: № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карт: № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 29.04.2025 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт: № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 в період часу з 29.04.2025 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 в період часу з 29.04.2025 по дату проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення та до 05 серпня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14