Справа № 405/5181/25
провадження № 1-кс/405/2143/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433 від 18.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним вище клопотанням, яке посилаючись на обставини кримінального провадження просив задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, згідно з якою розгляд просив здійснити без його участі.

Власник майна та представник у судове засідання не з`явились, надали заяву, згідно з якою розгляд просили здійснити без їх участі. У задоволенні клопотання не заперечували.

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України).

Крім того, беручи до уваги положення ст. 172 КПК України, зокрема ч.2 цієї статті, згідно з якою клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, а тому слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання слідчого відповідно до наявних матеріалів.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що на період введення воєнного стану в Україні, на законодавчому рівні заборонено виїзд за межі території України, осіб, які підлягають мобілізації для несення військової служби, відповідно до вимог Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу».

Пунктом 2-1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» № 57 від 27.01.1995 визначено перелік підстав для надання права на перетин державного кордону у разі введення на території України воєнного.

Зокрема, відповідно до зазначеної норми у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину (чоловіка) для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв`язки, інвалідність.

Однак, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніше червня 2025 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення за рахунок вчинення умисних, незаконних дій у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, достовірно знаючи про введення з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року на всій території України воєнного стану, будучи обізнаною про проведення загальної мобілізації на підставі Указу Президента України №65/2022 «Про загальну мобілізацію», у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та забезпеченням оборони держави, підтриманням бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України, інших військових формувань, а також про наявність діючих обмежень на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, обрала способом незаконного збагачення сприяння незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів.

Будучи обізнаною з вказаними вище положеннями чинного законодавства, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2025 року, розробила план сприяння незаконному переправленні через державний кордон України осіб чоловічої статі, які у період дії воєнного стану в Україні, не маючи підстав, передбачених Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Правилами перетинання державного кордону громадянами України», мають намір виїхати за межі державного кордону України.

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, чоловіки призовного віку мають укласти фіктивний шлюб, тобто без намірів створення сім`ї та набуття прав та обов`язків подружжя, з нею, яка має інвалідність, після чого, супроводжуючи її, фіктивну дружину, на підставі абз. 2 п. 21 «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затвердженого постановою КМУ від 27.01.1995 № 57, відповідно до якого перетнути державний кордон України мають право особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину (чоловіка) для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв`язки, інвалідність.

В кінці червня 2025 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 за допомогою соціальної мережі «Facebook» та сервіс обміну повідомленнями «Messenger» почала спілкуватись з раніше їй не знайомим мешканцем міста Кропивницького Кіровоградської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому запропонувала свою допомогу в перетині державного кордону за грошові кошти в сумі 10000 доларів США, шляхом укладення з нею, як особою яка має інвалідність, фіктивного шлюбу, для подальшого її супроводження для перетину кордону. На вказану пропозицію, ОСОБА_5 , як не одружений чоловік, погодився, повідомивши про це ОСОБА_4 , яка для подальшого спілкування повідомила йому свій номер телефону НОМЕР_1 . Так, в період з кінця червня по 18 серпня 2025 року, ОСОБА_4 у спілкуванні з ОСОБА_5 надавала свої поради та вказівки, за допомогою яких можливо було реалізувати попередню домовленість, тобто укласти фіктивний шлюб з нею як особою, яка має інвалідність для подальшого супроводження її для перетину державного кордону, в тому числі повідомляючи про свій досвід в минулому укладення фіктивних шлюбів та супроводження для перетину державного кордону з іншими військовозобов`язаними чоловіками.

Внаслідок вказаного спілкування, ОСОБА_4 остаточно домовилась з ОСОБА_5 , прибути до міста Кропивницького з метою відвідування відділу реєстрації актів цивільного стану для укладення фіктивного шлюбу, та отримання відповідного свідоцтва, при цьому обумовлено що після реєстрації такого шлюбу, ОСОБА_5 за вказані дії, надані засоби для перетину державного кордону повинен буде передати їй грошову винагороду у розмірі 7 тисяч доларів США, а пізніше під час перетину кордону другу останню частину винагороди у розмірі 5 тисяч доларів США, тим самим ОСОБА_4 з ОСОБА_5 обумовила, що загальна сума винагороди за таке сприяння складатиме 12000 доларів США.

Так, 18.08.2025 року приблизно о 16 годині 30 хвилин ОСОБА_4 прибувши до міста Кропивницького, де в домовленому перед цим з ОСОБА_5 місці, тобто на вулиці Героїв Маріуполя (Преображенська) біля будинку №17/65, зустрілась з останнім. Після зустрічі, в черговий раз ОСОБА_4 обговорила з ОСОБА_5 свій реальний намір укласти з ним фіктивний шлюб , щоб надало можливість для її супроводження і перетину державного кордону військовозобов`язаним чоловіком, в підтвердження продемонструвавши власні персональні документи, які підтверджували її особу та наявність інвалідності. Після цього, ОСОБА_5 супроводив ОСОБА_4 до її тимчасового місця проживання в АДРЕСА_1 , домовившись при цьому, зустрітись наступного дня, для відвідування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, з метою подачі заяви про укладення шлюбу, та внаслідок отримання відповідного свідоцтва.

Наступного дня, 19.08.2025 року, приблизно о 10 годині, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, переслідуючи корисливий мотив, зустрілась з ОСОБА_5 біля будинку № 10 в місті Кропивницькому, звідки вони разом прослідували до Подільського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кропивницькому Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), розташованого за адресою: м. Кропивницький, провулок Ліпатова Андрія (Декабристів), 10, де приблизно о 10 годині 15 хвилин, маючи при собі необхідні документи, серед яких в тому числі паспорти, ідентифікаційні коди, спільно подали заяву про державну реєстрацію шлюбу між собою, в дійсності фіктивного, та отримали відповідне свідоцтво.

Пізніше, цього ж дня, приблизно о 16 годині, після чергової зустрічі ОСОБА_4 з ОСОБА_5 в місті Кропивницькому, залишення своїх підписів у необхідних журналах у вищевказаному Подільському відділі державної реєстрації актів цивільного стану, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 на виконання вказівок ОСОБА_4 , передав обумовлену частину грошових коштів у сумі 7000 доларів США (в перерахунку на офіційний курс НБУ становить 288812 грн. 30 коп.) за сприяння в перетині державного кордону України, шляхом надання порад, вказівок та засобів.

У подальшому, цього ж дня о 17 год. 45 хв. ОСОБА_4 затримано після скоєння кримінального правопорушення в порядку статті 208 КПК України.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

19.08.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

19.08.2025 в період часу з 16:07 год. по 17:15 год., під час проведення обшуку на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, за місцем тимчасового проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено:

- оригінал довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12 ААВ №355285 на імя ОСОБА_4 на 1 арк.;

- оригінал індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю №2 775 від 27.10.2021 на імя ОСОБА_4 на 4 арк.;

- копія рішення Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 09.07.2024 (справа №344/9667/24 Провадження №2/344/2680/24) на 2 арк.;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A13» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-картками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «Redmi A1», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , з сім-картками НОМЕР_1 , НОМЕР_8 ;

- попередньо ідентифіковані предмети зовні схожі на грошові кошти в іноземній валюті купюрами по 100 доларів США в кількості 70 одиниць (7000 доларів США); паперовий конверт, в якому зберігались грошові кошти.

Серії номери купюр:

КВ55979843М В2 КВ11449893С В2 КК41474843А К11

КВ15979845М В2 КВ15575843М В2 КВ 13479743б В2

КК11474849А К11 КВ45477843М В2 КК11477843А. К11

КК11479899А К11 КК11879848А К11 КК11879848Х К11

КВ11979847С В2 КВ11979443С В2 КВ13479743С В2

КВ11479843С В2 КК14779843А К11 КВ14779848С В2

КК11374843А К11 КК11879883А К11 КВ14479843М В2

КК11879848А К11 КВ14779848С В2 КК41474843А К11

КК11449443А К11 КК11979873А К11 КВ11779833С В2

КК11479899А К11 КВ13479443М В2 КК11879848А К11

КВ55979843М В2 КВ15575843М В2 КК11979893А К11

КВ11979443С В2 КК14779843А К11 КВ11473 843С В2

КВ15575843М В2 КК41474843АК11 КК 11774443А К11

КВ15979845М В2 КВ45477843М В2 КВ19489843МВ2

КВ11419841С В2 КВ13479743 СВ2 КВ45479743М В2

КК11449443А К11 КК11979873АК11 КВ11779483С В2

КК11471841А К11 КК11477843АК11 КК11979893А К11

КВ11479843С В2 КК11477843АК11 ККИ979848А К11

КК11374843А К11 КК41474843АК11 КВИ419841С В2

КВ15979845М В2 КК11477843АК11 КВ 11479843€ В2

КК 11774443А К11 КВ45479743М В2 КВ15379343М В2

КК11374843А К11 КВ11979747С В2 КВ11419841СВ2

КК11471841А К11 КВ15479843М В2 КК 11374843А К11

КК11979848А К11.

Враховуючи, що вищеперераховане являється речовими доказами в даному кримінальному провадженні, з метою запобігання на даний час його відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном, а також для унеможливлення знищення майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити провадженню та згідно чинного законодавства, необхідно накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 19.08.2025 за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слід також звернути увагу й на той факт, що завданням арешту майна є саме запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а тому після повернення вказаних речей підозрюваний або його близькі родичі з метою приховування злочинних дій останнього можуть знищити їх чи вчинити інші дії з метою недопущення використання вилученого як доказів.

Вилучені 19.08.2025 вищевказані речі під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , 19.08.2025 визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження. Майно вважається тимчасово вилученим під час обшуку, огляду, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, що до яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.

Отже, під час розгляду клопотання про арешт майна, слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна та зазначається, що такі обмеження є пропорційними меті, заради досягнення якої застосовується такий арешт, оскільки він пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Водночас, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.

Беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, подане з метою забезпечення збереження речових доказів, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на: оригінал довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12 ААВ №355285 на імя ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю №2 775 від 27.10.2021 на ім`я ОСОБА_4 на 4 арк.; копія рішення Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 09.07.2024 (справа №344/9667/24 Провадження №2/344/2680/24) на 2 арк.; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A13» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-картками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Redmi A1», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , з сім-картками НОМЕР_1 , НОМЕР_8 ; попередньо ідентифіковані предмети зовні схожі на грошові кошти в іноземній валюті купюрами по 100 доларів США в кількості 70 одиниць (7000 доларів США); паперовий конверт, в якому зберігались грошові кошти.

Серії номери купюр:

КВ55979843М В2 КВ11449893С В2 КК41474843А К11

КВ15979845М В2 КВ15575843М В2 КВ 13479743б В2

КК11474849А К11 КВ45477843М В2 КК11477843А. К11

КК11479899А К11 КК11879848А К11 КК11879848Х К11

КВ11979847С В2 КВ11979443С В2 КВ13479743С В2

КВ11479843С В2 КК14779843А К11 КВ14779848С В2

КК11374843А К11 КК11879883А К11 КВ14479843М В2

КК11879848А К11 КВ14779848С В2 КК41474843А К11

КК11449443А К11 КК11979873А К11 КВ11779833С В2

КК11479899А К11 КВ13479443М В2 КК11879848А К11

КВ55979843М В2 КВ15575843М В2 КК11979893А К11

КВ11979443С В2 КК14779843А К11 КВ11473 843С В2

КВ15575843М В2 КК41474843АК11 КК 11774443А К11

КВ15979845М В2 КВ45477843М В2 КВ19489843МВ2

КВ11419841С В2 КВ13479743 СВ2 КВ45479743М В2

КК11449443А К11 КК11979873АК11 КВ11779483С В2

КК11471841А К11 КК11477843АК11 КК11979893А К11

КВ11479843С В2 КК11477843АК11 ККИ979848А К11

КК11374843А К11 КК41474843АК11 КВИ419841С В2

КВ15979845М В2 КК11477843АК11 КВ 11479843€ В2

КК 11774443А К11 КВ45479743М В2 КВ15379343М В2

КК11374843А К11 КВ11979747С В2 КВ11419841СВ2

КК11471841А К11 КВ15479843М В2 КК 11374843А К11

КК11979848А К11, власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , 19.08.2025, для подальшого забезпечення збереження речових доказів, які могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним майном

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6