Справа 688/2736/25
№ 1-кс/688/1225/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

23 червня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0001068 від 05.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000028 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке перебуває у провадженні слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , з метою вилучення належним чином завірених копії документів.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення розслідування по кримінальному провадженні №0000028 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, встановлено, що службова особа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі головного бухгалтера ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснив перерахування коштів для ПП ОСОБА_6 без отримання відповідних товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг на загальну суму 1916563,00 гривень.

Таким чином, документально підтверджується наявність дебіторської заборгованості ПП ОСОБА_6 перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2016 в розмірі 1916563,00 гривень як результат перерахування коштів з рахунків підприємства за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016.

Вказані перерахування здійснювалися за допомогою системи «Кліент-Банк», тому наявний факт несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мереж або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

З 22.10.2018 по 28.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проводилась планова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 30.09.2018.

За результатами якої встановлено, що вказаному підприємству завдано матеріальної шкоди, на загальну суму 11995166,7 грн., а саме списано дебіторську заборгованість по розрахункам з фізичними особами-підприємцями, наявність якої в обліку фізичних осіб-підприємців не підтверджена, на суму 6261048,00 грн. та по бухгалтерському обліку підприємства не оприбутковано матеріальні цінності та які відсутні в наявності на загальну суму 5734118,74 грн.

03.07.2019 було призначено судово-економічну експертизу до проведення якої залучено судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

17.03.2020 до СВ Славутського ВП надійшов висновок експертизи експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами якої встановлено, що вказаному підприємству завдано матеріальної шкоди, на загальну суму 11995166,7 грн.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні №0001068 від 05.06.2025, виникла необхідність у тимчасовому доступ до кримінального провадження №0000028 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою вилучення належним чином завірених копії документів, які є наявні у вказаному провадженні, та підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_5 , а саме:

Том № 1

- заяви директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про вчинення кримінального правопорушення а.с.11-12 всього 2-аркуші;

- повідомлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про перелік банківських установ в яких було відкрито розрахункові рахунки а.с. 18 всього на 1-аркуші;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 13.08.2018 року а.с. 20-23 всього на 4-аркушах;

- протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 14.08.2018 року а.с. 24-27 всього на 4-аркушах;

- протоколу допиту свідка ІНФОРМАЦІЯ_6 . Від 13.08.2018 року а.с. 28-31 всього на 4-аркушах;

- статуту державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а.с. 32-46 всього на 15 аркушах;

- посадової інструкції заступника директора з фінансово-економічних питань, головного бухгалтера ОСОБА_5 а.с. 5963 всього на -5 аркушах;

Том № 3

- повідомлення про банківську установу а.с.31 всього на 1-аркуші;

Том № 4

- повідомлення про вчинення кримінального правопорушення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 а.с. 1-4 всього на 4-аркушах;

- опису матеріалів ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а.с. 5-6 всього на 2-аркушах;

- акту планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 року по завершений місяць 2018 року №07-08/2 від 08.01.2019 року а.с. 7-30 всього на 23 аркушах;

- акту планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 року по завершений місяць 2018 року №07-08/2 від 08.01.2019 року а.с. 7-335 всього на 329 аркушах.

Том № 5

- ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 від 26.06.2019 року справа № 682/2382/19, про призначення судово-економічної експертизи а.с. 87-88 всього на 2-аркушах.

Том № 8

- Журналу ордеру № 2 за травень 2016 року а.с. 61-76 всього на 16 аркушах;

- Журналу ордеру № 2 за червень 2016 року а.с. 77-90 всього на 14 аркушах;

- Журналу ордеру № 2 за липень 2016 року а.с. 91-103 всього на 14 аркушах.

Том № 11

-Журнал ордеру № 9-1 за січень 2016 року а.с. 1-5 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за лютий 2016 року а.с. 6-10 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1заберезень 2016 року а.с. 11-15 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1за квітень 2016 року а.с. 16-20 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1за травень 2016 року а.с. 21-24 всього на 4 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1за червень 2016 року а.с. 25-29 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1за липень 2016 року а.с. 30-34 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1за серпень 2016 року а.с. 35-39 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1за вересень 2016 року а.с. 40-44 всього на5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1за жовтень 2016 року а.с. 45-50 всього на 6 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1залистопад 2016 року а.с. 51-56всього на 6 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1за грудень 2016 року а.с. 57-62 всього на 6 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1за січень 2017 року а.с. 63-67 всього на 5 аркушах

Том № 12

-Платіжне доручення № 1004 від 13.01.2016 а.с. 170 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 1017 від 28.01.2016 а.с. 171 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 1051 від 11.03.2016 а.с. 172 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 1088 від 08.04.2016 а.с. 173 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 1090 від 13.04.2016 а.с. 174 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 1121 від 28.04.2016 а.с. 175 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 1129 від 06.05.2016 а.с. 176 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 1269 від 31.08.2016 а.с. 177 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 2769 від 16.01.2016 а.с. 178 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 2983 від 12.02.2016 а.с. 179 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 3109 від 04.03.2016 а.с. 180 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 3159 від 18.03.2016 а.с. 181 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 3164 від 24.03.2016 а.с. 182 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 3158 від 29.03.2016 а.с. 183 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 3685 від 08.08.2016 а.с. 184 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 3769 від 19.08.2016 а.с. 185 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 3861 від 06.09.2016 а.с. 186 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 2114 від 13.04.2016 а.с. 187 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 2326 від 22.07.2016 а.с. 188 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 3041 від 21.04.2016 а.с. 189 всього на 1 аркуші;

-Накладні № 19 від 31.08.2016, № 20 від 07.09.2016, № 17 від 08.08.2016, № 18 від 19.08.2016, № 15 від 07.05.2016, № 16 від 22.07.2016, № 13 від 22.04.2016, № 14 від 29.04.2016, № 11 від 14.04.2016, № 12 від 15.04.2016, № 9 від 29.03.2016, № 10 від 08.04.2016, № 7 від 18.03.2016, № 8 від 24.03.2016, № 5 від 04.03.2016, № 6 від 12.03.2016, № 3 від 29.01.2016, № 4 від 12.02.2016, № 1 від 13.01.2016, № 2 від 17.01.2016.

Том № 18

-Журнал ордеру № 9-1 за січень 2016 року а.с. 190-194 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за лютий 2016 року а.с. 185-189 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за березень 2016 року а.с. 180-184 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за квітень 2016 року а.с. 175-179 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за травень 2016 року а.с. 171-174 всього на 4 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за червень 2016 року а.с. 166-170 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за липень 2016 року а.с. 161-165 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за серпень 2016 року а.с. 156-160 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за вересень 2016 року а.с. 151-155 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за жовтень 2016 року а.с. 145-150 всього на 6 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за листопад 2016 року а.с. 139-144 всього на 6 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за грудень 2016 року а.с. 133-138 всього на 6 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за січень 2017 року а.с. 128-132 всього на 5 аркушах

Том № 19

-Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 10.09.2019 року а.с. 16-21 всього на 6-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 17.05.2019 року а.с. 89-93 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 25.04.2019 року а.с. 126-130 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 25.04.2019 року а.с. 138-143 всього на 6-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 24.04.2019 року а.с. 152-155 всього на 4-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 23.05.2019 року а.с. 163-167 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 24.04.2019 року а.с. 192-193 всього на 2-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 16.09.2019 року а.с. 199-202 всього на 4-аркушах.

Том № 20

-Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 а.с. 153-154 всього на 2-аркушах;

-відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 а.с. 156-157 всього на 2-аркушах.

Том № 21

- виписка із інформацією з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про проведені операції з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 а.с. 1-156 всього на 156-аркушах.

Том № 22

- виписка із інформацією з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про проведені операції з розрахунковим рахунком а.с. 4-19 всього на 16-аркушах;

- виписка із інформацією з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про проведені операції з розрахунковим рахунком а.с. 24-75 всього на 50-аркушах;

- виписка із інформацією з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про проведені операції з розрахунковим рахунком а.с. 91-102 всього на 12-аркушах;

- виписка із інформацією з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про проведені операції з розрахунковим рахунком а.с. 110-133 всього на 23-аркушах.

Том № 23

- виписка із інформацією з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про проведені операції з розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 а.с. 5-23 всього на 18-аркушах.

Том № 24

-висновок комп`ютерно-технічної експертизи № 10.9-0041:19 від 13.05.2019 року а.с. 92-103 всього на 12-аркушах та 1 диск для лазерних систем зчитування;

-висновок комп`ютерно-технічної експертизи № 10.9-0031:19 від 26.04.2019 року а.с. 104-119 всього на 27-аркушах та 1 диск для лазерних систем зчитування;

-висновок судово-економічної експертизи № 1933/1934/19-26/477-481/20-26 від 28.02.2020 року а.с.141-163 всього на 23-аркушах.

Том № 28

-Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 02.08.2021 року а.с. 21-34 всього на 14-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 29.07.2021 року а.с. 71-75 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 29.07.2021 року а.с. 76-80 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 29.07.2021 року а.с. 81-85 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 29.07.2021 року а.с. 86-90 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 29.07.2021 року а.с. 91-95 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 29.07.2021 року а.с. 96-100 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 29.07.2021 року а.с. 101-104 всього на 4-аркушах;

-наказ № 123 від 29.09.2006 «Про вдосконалення управління економікою підприємства» а.с. 194 всього на 1-аркуші;

-наказ № 37к від 28.09.2018 «Про звільнення ОСОБА_5 » а.с. 236 всього на 1-аркуші.

Том № 32

-Статут державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нова редакція а.с. 41-56 всього на 16-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 29.07.2021 року а.с. 140-147 всього на 8-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 29.07.2021 року а.с. 155-75 всього на 5-аркушах;

Том № 33

-Протокол огляду від 27.01.2022 складений детективом НАБУ а.с. 104-136 всього на 33-аркушах.

Том № 35

-Доручення в порядку ст. ст. 39,40 КПК та додатки до нього а.с. 153-168 всього на 16-аркушах.

-доручення в порядку ст. ст. 39,40 КПК та додатки до нього а.с. 169-174 всього на 5-аркушах.

Том № 36

-Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_12 від 21.02.2022 року а.с. 16-27 всього на 17-аркушах;

-протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_14 від 17.02.2022 року а.с. 41-50 всього на-10 аркушах;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 17.02.2022 року а.с. 87-97 всього на 11-аркушах;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 18.02.2022 року а.с. 115-125 всього на 11-аркушах;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 18.02.2022 року а.с. 140-150 всього на 11-аркушах;

Том № 37

-Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 29.04.2022 року а.с. 9-12 всього на 4-аркушах;

-відомості про осіб які перетнули кордон а.с. 44-49 всього на 6-аркушах;

-постанова про зніму попередньої кваліфікації кримінального правопорушення від 04.05.2022 а.с.71-82 всього на 12-аркушах.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали повному обсязі та просили задовольнити.

Крім того, просили розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001068 від 05.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів кримінального провадження №0000028 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, має істотне значення для кримінального провадження №0001068 від 05.06.2025, без допомоги яких неможливо довести факт скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Відомості у вказаних документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0001068 від 05.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , до матеріалів кримінального провадження №0000028 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які наявні у вказаному провадженні та підтверджують протиправну, злочинну діяльність ОСОБА_5 , а саме:

Том № 1

- заяви директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про вчинення кримінального правопорушення а.с.11-12 всього 2-аркуші;

- повідомлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про перелік банківських установ в яких було відкрито розрахункові рахунки а.с. 18 всього на 1-аркуші;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 13.08.2018 року а.с. 20-23 всього на 4-аркушах;

- протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 14.08.2018 року а.с. 24-27 всього на 4-аркушах;

- протоколу допиту свідка ІНФОРМАЦІЯ_6 . Від 13.08.2018 року а.с. 28-31 всього на 4-аркушах;

- статуту державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а.с. 32-46 всього на 15 аркушах;

- посадової інструкції заступника директора з фінансово-економічних питань, головного бухгалтера ОСОБА_5 а.с. 5963 всього на -5 аркушах;

Том № 3

- повідомлення про банківську установу а.с.31 всього на 1-аркуші;

Том № 4

- повідомлення про вчинення кримінального правопорушення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 а.с. 1-4 всього на 4-аркушах;

- опису матеріалів ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а.с. 5-6 всього на 2-аркушах;

- акту планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 року по завершений місяць 2018 року №07-08/2 від 08.01.2019 року а.с. 7-30 всього на 23 аркушах;

- акту планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 року по завершений місяць 2018 року №07-08/2 від 08.01.2019 року а.с. 7-335 всього на 329 аркушах.

Том № 5

- ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 від 26.06.2019 року справа № 682/2382/19, про призначення судово-економічної експертизи а.с. 87-88 всього на 2-аркушах.

Том № 8

- Журналу ордеру № 2 за травень 2016 року а.с. 61-76 всього на 16 аркушах;

- Журналу ордеру № 2 за червень 2016 року а.с. 77-90 всього на 14 аркушах;

- Журналу ордеру № 2 за липень 2016 року а.с. 91-103 всього на 14 аркушах.

Том № 11

-Журнал ордеру № 9-1 за січень 2016 року а.с. 1-5 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за лютий 2016 року а.с. 6-10 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1заберезень 2016 року а.с. 11-15 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1за квітень 2016 року а.с. 16-20 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1за травень 2016 року а.с. 21-24 всього на 4 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1за червень 2016 року а.с. 25-29 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1за липень 2016 року а.с. 30-34 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1за серпень 2016 року а.с. 35-39 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1за вересень 2016 року а.с. 40-44 всього на5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1за жовтень 2016 року а.с. 45-50 всього на 6 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1залистопад 2016 року а.с. 51-56всього на 6 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1за грудень 2016 року а.с. 57-62 всього на 6 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1за січень 2017 року а.с. 63-67 всього на 5 аркушах

Том № 12

-Платіжне доручення № 1004 від 13.01.2016 а.с. 170 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 1017 від 28.01.2016 а.с. 171 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 1051 від 11.03.2016 а.с. 172 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 1088 від 08.04.2016 а.с. 173 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 1090 від 13.04.2016 а.с. 174 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 1121 від 28.04.2016 а.с. 175 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 1129 від 06.05.2016 а.с. 176 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 1269 від 31.08.2016 а.с. 177 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 2769 від 16.01.2016 а.с. 178 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 2983 від 12.02.2016 а.с. 179 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 3109 від 04.03.2016 а.с. 180 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 3159 від 18.03.2016 а.с. 181 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 3164 від 24.03.2016 а.с. 182 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 3158 від 29.03.2016 а.с. 183 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 3685 від 08.08.2016 а.с. 184 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 3769 від 19.08.2016 а.с. 185 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 3861 від 06.09.2016 а.с. 186 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 2114 від 13.04.2016 а.с. 187 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 2326 від 22.07.2016 а.с. 188 всього на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 3041 від 21.04.2016 а.с. 189 всього на 1 аркуші;

-Накладні № 19 від 31.08.2016, № 20 від 07.09.2016, № 17 від 08.08.2016, № 18 від 19.08.2016, № 15 від 07.05.2016, № 16 від 22.07.2016, № 13 від 22.04.2016, № 14 від 29.04.2016, № 11 від 14.04.2016, № 12 від 15.04.2016, № 9 від 29.03.2016, № 10 від 08.04.2016, № 7 від 18.03.2016, № 8 від 24.03.2016, № 5 від 04.03.2016, № 6 від 12.03.2016, № 3 від 29.01.2016, № 4 від 12.02.2016, № 1 від 13.01.2016, № 2 від 17.01.2016.

Том № 18

-Журнал ордеру № 9-1 за січень 2016 року а.с. 190-194 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за лютий 2016 року а.с. 185-189 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за березень 2016 року а.с. 180-184 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за квітень 2016 року а.с. 175-179 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за травень 2016 року а.с. 171-174 всього на 4 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за червень 2016 року а.с. 166-170 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за липень 2016 року а.с. 161-165 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за серпень 2016 року а.с. 156-160 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за вересень 2016 року а.с. 151-155 всього на 5 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за жовтень 2016 року а.с. 145-150 всього на 6 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за листопад 2016 року а.с. 139-144 всього на 6 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за грудень 2016 року а.с. 133-138 всього на 6 аркушах;

-Журнал ордеру № 9-1 за січень 2017 року а.с. 128-132 всього на 5 аркушах

Том № 19

-Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 10.09.2019 року а.с. 16-21 всього на 6-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 17.05.2019 року а.с. 89-93 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 25.04.2019 року а.с. 126-130 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 25.04.2019 року а.с. 138-143 всього на 6-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 24.04.2019 року а.с. 152-155 всього на 4-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 23.05.2019 року а.с. 163-167 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 24.04.2019 року а.с. 192-193 всього на 2-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 16.09.2019 року а.с. 199-202 всього на 4-аркушах.

Том № 20

-Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 а.с. 153-154 всього на 2-аркушах;

-відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 а.с. 156-157 всього на 2-аркушах.

Том № 21

- виписка із інформацією з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про проведені операції з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 а.с. 1-156 всього на 156-аркушах.

Том № 22

- виписка із інформацією з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про проведені операції з розрахунковим рахунком а.с. 4-19 всього на 16-аркушах;

- виписка із інформацією з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про проведені операції з розрахунковим рахунком а.с. 24-75 всього на 50-аркушах;

- виписка із інформацією з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про проведені операції з розрахунковим рахунком а.с. 91-102 всього на 12-аркушах;

- виписка із інформацією з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про проведені операції з розрахунковим рахунком а.с. 110-133 всього на 23-аркушах.

Том № 23

- виписка із інформацією з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про проведені операції з розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 а.с. 5-23 всього на 18-аркушах.

Том № 24

-висновок комп`ютерно-технічної експертизи № 10.9-0041:19 від 13.05.2019 року а.с. 92-103 всього на 12-аркушах та 1 диск для лазерних систем зчитування;

-висновок комп`ютерно-технічної експертизи № 10.9-0031:19 від 26.04.2019 року а.с. 104-119 всього на 27-аркушах та 1 диск для лазерних систем зчитування;

-висновок судово-економічної експертизи № 1933/1934/19-26/477-481/20-26 від 28.02.2020 року а.с.141-163 всього на 23-аркушах.

Том № 28

-Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 02.08.2021 року а.с. 21-34 всього на 14-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 29.07.2021 року а.с. 71-75 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 29.07.2021 року а.с. 76-80 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 29.07.2021 року а.с. 81-85 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 29.07.2021 року а.с. 86-90 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 29.07.2021 року а.с. 91-95 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 29.07.2021 року а.с. 96-100 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 29.07.2021 року а.с. 101-104 всього на 4-аркушах;

-наказ № 123 від 29.09.2006 «Про вдосконалення управління економікою підприємства» а.с. 194 всього на 1-аркуші;

-наказ № 37к від 28.09.2018 «Про звільнення ОСОБА_5 » а.с. 236 всього на 1-аркуші.

Том № 32

-Статут державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нова редакція а.с. 41-56 всього на 16-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 29.07.2021 року а.с. 140-147 всього на 8-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 29.07.2021 року а.с. 155-75 всього на 5-аркушах;

Том № 33

-Протокол огляду від 27.01.2022 складений детективом НАБУ а.с. 104-136 всього на 33-аркушах.

Том № 35

-Доручення в порядку ст. ст. 39,40 КПК та додатки до нього а.с. 153-168 всього на 16-аркушах.

-доручення в порядку ст. ст. 39,40 КПК та додатки до нього а.с. 169-174 всього на 5-аркушах.

Том № 36

-Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_12 від 21.02.2022 року а.с. 16-27 всього на 17-аркушах;

-протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_14 від 17.02.2022 року а.с. 41-50 всього на-10 аркушах;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 17.02.2022 року а.с. 87-97 всього на 11-аркушах;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 18.02.2022 року а.с. 115-125 всього на 11-аркушах;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 18.02.2022 року а.с. 140-150 всього на 11-аркушах;

Том № 37

-Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 29.04.2022 року а.с. 9-12 всього на 4-аркушах;

-відомості про осіб які перетнули кордон а.с. 44-49 всього на 6-аркушах;

-постанова про зніму попередньої кваліфікації кримінального правопорушення від 04.05.2022 а.с.71-82 всього на 12-аркушах.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_24