Справа № 577/937/25
Провадження № 1-кс/577/1159/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" липня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 18.02.2025 за ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

28.07.2025 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, що містять інформацію про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по картці НОМЕР_1 , сум знятих грошових коштів, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти за період з 00 год. 00 хв. 17.02.2025 року по строк дії ухвали суду з відображенням руху грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.02.2025, близько 15:00 годин, до ОСОБА_20 на мобільний зателефонувала не встановлена особа (номер не зберігся), яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та під приводом отримання грошової допомоги в розмірі 10 000 грн., не встановлена особа попросила ОСОБА_20 зайти в налаштування телефону та ввімкнути камеру, що останній і виконав. Після цього телефон ОСОБА_20 почав мерехтіти та перезавантажуватися, після ввімкнення телефон знаходився на заводських налаштуваннях. В подальшому з рахунку ОСОБА_20 НОМЕР_2 , в період з 15:00 по 15:03 годин 17.02.2025, на невідомий рахунок перераховано чотирма платежами грошові кошти в загальному розмірі 64960 грн.

За даним фактом 18.02.2025 СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно Платіжної інструкції, наданої заявником, встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_20 має рахунок НОМЕР_2 .

11.03.2025, на піставі ухвали слідчого судді, здійснено тимчасовий до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_20 , 17.02.2025, в період з 15:00 по 15:03 годин, перераховано чотирма платежами на картку НОМЕР_3 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я « ОСОБА_21 »

06.06.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_22 , згідно якого грошові кошти в розмірі 64960 грн., 17.02.2025, перераховано на картку одержувача: НОМЕР_1 .

Тобто, встановлено факт, що грошові кошти перераховано на картки/рахунки одержувача: НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

В судове засідання слідчий СВ Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 18.02.2025 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за № 0000221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (а.с.2).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ вчинення певною особою кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню за період з 00:00 год. 17.02.2025 року по 01.03.2025 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 18.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, що містять інформацію про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по картці НОМЕР_1 , сум знятих грошових коштів, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти за період з 00 год. 00 хв. 17.02.2025 року по 01.03.2025 року з відображенням руху грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1