Справа № 344/2808/25
Провадження № 1-кс/344/1528/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000488 від 31.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в

Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000488 від 31.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом із серпня 2024 по січень 2025 року ОСОБА_5 , перебуваючи в камері № 12 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за вчинення тяжких злочинів, з метою передачі наркотичних засобів у місце позбавлення волі, діючи умисно, вступив в злочинну змову із своїм знайомим ОСОБА_6 , який мав незаконно придбати та в подальшому передавати в місце позбавлення волі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін. Після цього, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими особами, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» придбавляв наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, який заховував у різні речі та предмети, а саме продукти харчування та ліки, та в подальшому відправляв в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , на ім`я засудженого ОСОБА_5 . Надалі, посилку із прихованим в ній наркотичним засобом, обіг якого обмежено бупренорфін, отримував засуджений ОСОБА_5 , який частину наркотичного засобу залишивав для власного вживання, а іншу частину за невстановлених обставин збував іншим ув`язненим. Такі факти мали місце, 19.09.2024, 30.09.2024, 24.10.2024, 12.11.2024, 24.11.2024.

01.02.2025 року повідомлено про підозру у вчиненні вище вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю

АДРЕСА_2 , який утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_4 .

Окрім того, встановлено ще інших осіб, які причетні до вчинення вище описаних кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_8 , 1982 року народження, який використовував банківську картку № НОМЕР_1 та ОСОБА_9 , 1998 року народження, який використовував банківську картку НОМЕР_2 .

Зазначено, що вказані особи здійснювали відправку та отримували грошові кошти, за незаконний обіг наркотичної речовини.

Слідчим вказано, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: до банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 01.08.2024 по 01.02.2025, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух кошті із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий просив розгляд вказаного клопотання проводити без участі його участі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: до банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 01.08.2024 по 01.02.2025, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух кошті із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 квітня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1