Справа № 573/793/25
Номер провадження 1-кс/573/195/25
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

28 квітня 2025 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання Тимчасово виконуючого обов`язки начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

24 квітня 2025 року т.в.о. начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 07 листопада 2024 року за №0000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в різні періоди часу 2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 працювали на будівництві інженерно-технічних та фортифікаційних споруд у с. Тучне Сумського району Сумської області на підставі строкових трудових договорів, укладених з ТОВ «ЯРД». Однак, ТОВ «ЯРД» не розрахувалось з останніми за виконану роботу та має заборгованість з виплати заробітної плати.

З метою перевірки обставин, викладених у заявах потерпілих, підтвердження інформації про перебування потерпілих у трудових відносинах з ТОВ «ЯРД» та невиплати їм заробітної плати, а також з`ясування інших обставин, у тому числі чи сплачує ТОВ «ЯРД» податок за найманих працівників, 17.12.2024 за вих. № 15536 до Головного управління ДПС у м. Києві направлено запит про надання інформації щодо поданих ТОВ «ЯРД» (, ІПН № 58) протягом звітних періодів статистичної звітності та відомостей.

13.01.2025 за вих. 632/5/26-15-12-07-01 до ГУНП в Сумській області з ГУ ДПС у м. Києві надійшла відповідь про те, що в них наразі не має правових підстав для надання іншої запитуваної інформації стосовно ТОВ «ЯРД», про те порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю визначений Главою 15 КПК і документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судове засідання ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

У судове засідання представник Головного управління ДПС у м. Києві не прибув без повідомлення причин.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у обєднаному кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 07 листопада 2024 року за №0000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України (а. п. 7).

Постановою від 26 грудня 2024 року процесуальним керівником у кримінальних провадженнях начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінальних проваджень об`єднані в одне з присвоєнням реєстраційногоий номер 0000189 (а. п. 8).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2024 року по 11 жовтня 2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 працювали на будівництві інженерно-технічних та фортифікаційних споруд у с. Тучне Сумського району Сумської області на підставі строкових трудових договорів, укладених з ТОВ «ЯРД». Однак, ТОВ «ЯРД» не розрахувалось з останніми за виконану роботу та має заборгованість з виплати заробітної плати (а. п. 12-49).

17.12.2024 за вих. № 15536 до Головного управління ДПС у м. Києві направлено запит про надання інформації щодо поданих ТОВ «ЯРД» (, ІПН № 58) протягом звітних періодів статистичної звітності та відомостей.

13.01.2025 за вих. 632/5/26-15-12-07-01 до ГУНП в Сумській області з ГУ ДПС у м. Києві надійшла відповідь про те, що в них наразі не має правових підстав для надання іншої запитуваної інформації стосовно ТОВ «ЯРД», про те порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю визначений Главою 15 КПК і документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді, суду. Разом з цим, до листа додано інформацію на 1 арк. що ТОВ «ЯРД» (податковий номер 40157494) обслуговується ГУ ДПС у м. Києві, Центральна державна податкова інспекція, взято на облік 04.12.2015 як платника податків за оновним місцем обліку (а. п. 48-51).

Слідчий суддя враховує, що дізнавач належним чином обґрунтував і довів, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінніГоловного управління ДПС у м. Києві (), розташованого за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19, а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, томуклопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області у складі: тимчасово виконуючого обов`язки начальника СД ОСОБА_3 , дізнавачам ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Головного управління ДПС у м. Києві (), розташованого за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19, з можливістю їх вилучення в електронному чи паперовому вигляді.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , , Т.в.о. начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до

- статистичної звітності щодо працевлаштованих осіб та звітності персоніфікованого обліку ТОВ «ЯРД» за підсумками І, ІІ, ІІІ, ІV кварталу 2024 року, І кварталу 2025 року;

- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ «ЯРД» за підсумками І, ІІ, ІІІ, ІV кварталу 2024 року, І кварталу 2025 року;

- відомостей про розміри фактично отриманих доходів ТОВ «ЯРД» за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за підсумками І, ІІ, ІІІ, ІV кварталу 2024 року, І кварталу 2025 року;

- номерів розрахункових рахунків в банках ТОВ «ЯРД»;

- документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ТОВ «ЯРД» за підсумками І, ІІ, ІІІ, ІV кварталу 2024 року, І кварталу 2025 року;

- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ «ЯРД» за підсумками І, ІІ, ІІІ, ІV кварталу 2024 року, І кварталу 2025 року.

- відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ТОВ «ЯРД».

- ідентифікаційних даних осіб, за яких звітував ТОВ «ЯРД» як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за підсумками І, ІІ, ІІІ, ІV кварталу 2024 року, І кварталу 2025 року.

- інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за підсумками І, ІІ, ІІІ,

ІV кварталу 2024 року, І кварталу 2025 року, які знаходяться у володінні Головного управління ДПС у м. Києві (), розташованого за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя