Справа № 357/7327/25
У Х В А Л А

22 травня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

16.05.2025 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001137 від 08.05.2025, а саме: слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з 00 годин 00 хвилин 10.03.2025 по дату винесення ухвали слідчим суддею (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, на які були перерахування грошових коштів, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001137 від 08.05.2025 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , про те, що 06.05.2025 у мережі «Фейсбук» від її знайомої отримала смс повідомлення з посиланням, перейшовши по посиланню обрала банк та авторизувалася, після чого їй зателефонув номер телефону НОМЕР_3 представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ,після чого відбулось списання грошових коштів з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , чим завдала останній матеріальної шкоди на суму 90 943 грн.

В подальшому було допитано потерпілу ОСОБА_8 , яка повідомила, що 06.05.2025 помітила, що її подруга надіслала повідомлення в «Фейсбуці» з посиланням на допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за посиланням вона ввела свій номер телефону, після чого їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який працює у відділі захисту від шахрайських дій , та те що з її картки була спроба зняти кошти, далі вона слідувала вказівкам представника, дані своєї картки не розголошувала та нікуди не вводила.

В ході огляду виписки, яку потерпіла надала з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено що з її банківського рахунку НОМЕР_5 о 14 годині 25 хвилин 06.05.2025 були незаконно перераховані грошові кошти в сумі 11015 грн. на рахунок невідомого отримувача № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також з її банківського рахунку НОМЕР_5 о 14 годині 56 хвилин 06.05.2025 були незаконно перераховані грошові кошти в сумі 17115 грн. на рахунок невідомого отримувача № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також з її банківського рахунку НОМЕР_5 о 14 годині 43 хвилин 06.05.2025 були незаконно перераховані грошові кошти в сумі 11000 грн. на рахунок невідомого отримувача № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 о 14 годині 43 хвилин 06.05.2025 були незаконно перераховані грошові кошти в сумі 8000 грн. на рахунок невідомого отримувача № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 о 14 годині 52 хвилин 06.05.2025 були незаконно перераховані грошові кошти в сумі 11020 грн. на рахунок невідомого отримувача № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 о 14 годині 42 хвилин 06.05.2025 року були незаконно перераховані грошові кошти в сумі 29950 грн. на рахунок невідомого отримувача № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказана інформація дасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правове обгрунтування клопотання слідчий посилається на положення ст. 93. 131, 159, 162 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001137, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довела, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001137 від 08.05.2025, а саме: слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- повну інформацію (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з 00 годин 00 хвилин 10.03.2025 по 22.05.2025 (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, на які були перерахування грошових коштів, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії ухвали по 22 липня 2025 року.

Відповідно до ч.ч.1, 4 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_9