Провадження № 1-кс/592/4909/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000362, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2025 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 31.01.2025 о 17:02 год., зателефонувала невідома особа з м.т. НОМЕР_1 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що картка ОСОБА_5 заблокована, для її розблокування потрібно було назвати код із смс повідомлення та останні чотири цифри карти, виконавши його умови ОСОБА_5 , виявила відсутність грошових коштів на свої кредитній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 29500 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_3 на який були перераховані грошові кошти.

Зазначає, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 01.02.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000362 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу 31.01.2025 по 15.02.2025 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: відомості про особу, на чиє ім`я емітовано банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу 31.01.2025 по 15.02.2025 включно; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу 31.01.2025 по 15.02.2025 включно; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу 31.01.2025 по 15.02.2025 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу 31.01.2025 по 15.02.2025 включно з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу 31.01.2025 по 15.02.2025 включно у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу 31.01.2025 по 15.02.2025 включно; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу 31.01.2025 по 15.02.2025 включно, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу 31.01.2025 по 15.02.2025 включно.

Строк дії ухвали до 22.09.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.