Провадження № 1-кс/947/8887/25
УХВАЛА

16.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 00000630 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 03 жовтня 2023 року за № 0000630 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченні ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що 02.10.2023 до чергової частини ВП № 4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що в період воєнного стану, матеріально відповідальною особою відділу № 104 державного підприємства акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в період з квітня місяця 2022 року по жовтень місяць 2022 року включно було привласнено пенсійне забезпечення ОСОБА_4 , яка в період зазначеного часу перебувала за межами території України, шляхом щомісячного отримання за вказаний період часу пенсійних коштів нібито для передачі ОСОБА_4 у розмірі 3385 гривень 65 копійок щомісячно.

Крім того, встановлено, що 02.10.2023 до чергової частини ВП № 4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що в період воєнного стану, матеріально відповідальною особою відділу № 104 державного підприємства акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в період з квітня місяця 2022 року по жовтень місяць 2022 року включно було привласнено пенсійне забезпечення ОСОБА_5 , який в період зазначеного часу перебував за межами території України, шляхом щомісячного отримання за вказаний період часу пенсійних коштів нібито для передачі ОСОБА_5 у розмірі 4826 гривень 70 копійок щомісячно.

30.11.2023 матеріали кримінального провадження за № 0000630 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та кримінальне провадження № 0000631 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - об`єднанні в одне кримінальне провадження № 0000630.

Під час досудового розслідування кримінального провадження від 03 жовтня 2023 року за № 0000630 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченні ч. 4 ст. 191 КК України виникла необхідність у підтвердженні надходження до ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) грошових коштів для здійснення виплати пенсій - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також отримання грошових коштів для здійснення виплат пенсій, передачі грошових коштів до листоноші і звіти листоноші щодо вручення пенсій - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Інформація та документи щодо здійснення виплати пенсій - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримання грошових коштів листоношою, передача грошових коштів до листоноші і звіти листоноші щодо вручення пенсій- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуває у володінні та користуванні Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, на даний час виникла необхідність у отриманні інформації/документів), яка перебуває у володінні та користуванні Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 4 Одеського районного управляння поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим групи слідчих у кримінальному № 00000630, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03 жовтня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 00000630, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03 жовтня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 із можливістю їх вилученню належним чином завірених копій документів, а саме:

2.1) Особову справу листоноші ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , в тому числі наказ про прийняття на роботу на посаду листоноші ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , наказ про звільнення з посади листоноші ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , наказ про відпустки на листоношу ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 з 01.01.2022 по 31.12.2022, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність між Одеською дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з листоношою ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 з усіма додатками та редакціями, посадові інструкції листоноші ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 ;

2.2)Особову справу листоноші/заступника начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , в тому числі наказ про прийняття на роботу на посаду листоноші ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , наказ про переведення з посади листоноші ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) на посаду заступника начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , наказ про відпустки на листоношу/заступника начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 з 01.01.2022 по 31.12.2022, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність між Одеською дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з листоношою/заступника начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 з усіма додатками та редакціями, посадові інструкції листоноші ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , посадові інструкції заступника начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 ;

2.3)Виплатна книга за формою 55 з записами про видачу листоноші ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 в доставку грошових коштів за період з січня місяця 2022 року по грудень місяць 2022 року;

2.4)Виплатна книга за формою 55 з записами про видачу листоноші/заступнику начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 в доставку грошових коштів за період з січня місяця 2022 року по грудень місяць 2022 року;

2.5) Графіки виплати пенсій, соціальних допомог з січня місяця 2022 року по грудень місяць 2022 року по ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2.6) Реєстр відомості, разових доручень на виплату пенсій, соціальних допомог за формою В4-М, додаток № 6 до відомості за формою В1-М про виплату пенсій, соціальних допомог за період з січня місяця 2022 року по грудень місяць 2022 року за доставною дільницею ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2.7)Супровідний опис відомостей на виплату пенсій, соціальних допомог за формою В5-М, додаток №7 до відомості за формою В1-М про виплату пенсій, соціальних допомог за період з січня місяця 2022 року по грудень місяць 2022 року за доставною дільницею ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2.8) Звіт про виплату пенсій, соціальних допомог за відомостями, разовими дорученнями за формою В6-М, додаток №8 до відомості за формою В1-М про виплату пенсій, соціальних допомог за період з січня місяця 2022 року по грудень місяць 2022 року за доставною дільницею ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2.9) Розписки листоноші ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 про видачу їй відомості за формою В1-М про виплату пенсій, соціальних допомог з січня місяця 2022 року по грудень місяць 2022 року та готівкових коштів для виплати пенсії;

2.10)Розписки листоноші/заступника начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 про видачу їй відомості за формою В1-М про виплату пенсій, соціальних допомог з січня місяця 2022 року по грудень місяць 2022 року та готівкових коштів для виплати пенсії;

2.11) Звіти працівників ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з січня місяця 2022 року по грудень місяць 2022 року щодо підбиття підсумків, згідно відомості за формою В1-М про виплату пенсій, соціальних допомог з січня місяця 2022 року по грудень місяць 2022 року, про кількість і суму виплачених пенсій, соціальних допомог;

2.12)Завірену належним чином копію з книги (окремих аркушів) обліку пенсій, соціальних допомог, поштових відправлень (поштових переказів), що видаються для доставки адресатам, за формою 55, ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (65104) Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з січня місяця 2022 року по грудень місяць 2022 року;

2.13) Реєстр для запису виплачених пенсій, соціальних допомог за формою 10-а, додаток №13 до відомості за формою В1-М про виплату пенсій, соціальних допомог з січня місяця 2022 року по грудень місяць 2022 року за доставною дільницею ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2.14) Звіт за формою В6-М ВПЗ «Одеса-104» (65104) Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виплату пенсій, соціальних допомог» з січня місяця 2022 року по грудень місяць 2022 року;

2.15)Звіт про виплату пенсій, соціальних допомог за відомостями, разовими дорученнями за формою 57-а, додаток №16 до відомості за формою В1-М про виплату пенсій, соціальних допомог з січня місяця 2022 року по грудень місяць 2022 року за доставною дільницею ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2.16)Акт звірення розрахунків з виплати пенсій, соціальних допомог за формою В9-М до відомості за формою В1-М про виплату пенсій, соціальних допомог з січня місяця 2022 року по грудень місяць 2022 року за доставною дільницею ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2.17)Акт № 78 від 19.10.2023 службового розслідування (перевірки) щодо можливих фактів виплати пенсій неналежним особам у ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) Одеського регіону з усіма додатками до нього;

2.18) Службову записку від 04.10.2023 №1.05..115.002.-279-23 директора з розвитку мережі Одеського регіону ОСОБА_8 ;

2.19)Наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 4078 від 05.10.2023;

2.20)Повідомлення, довідки або інші документи складенні листоношою ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 щодо відсутності за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з січня місяця 2022 року по грудень місяць 2022 року адресовані дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2.21) Інші речі та документи щодо виплати пенсій - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з січня місяця 2022 року по грудень місяць 2022 року;

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1