печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

27.06.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000034 від 13.01.2025.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 13.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 361, частинами четвертою статі 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено протиправну діяльність групи осіб, які в умовах дії воєнного стану здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронних інформаційних систем, зокрема до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «ДІЯ», а також сервісів онлайн-банкінгу АТ КБ «ПУМБ», АТ «Сенс Банк», АТ «Ідея Банк» та в подальшому оформлюють від імені громадян України кредитні договори та привласнюють їх кошти.

Встановлено, що особи, використовуючи технологію/сервіс авторизації «BankID» за платіжними реквізитами клієнтів банківської установи АТ КБ «Приватбанк», здійснюють несанкціонований доступ до онлайн-банкінгу «Приват24» та отримують можливість використання електронних документів, що посвідчують особу - клієнтів вищевказаного банку.

Надалі, зловмисники, використовуючи раніше отриманий доступ до онлайн-банкінгу «Приват24» та невстановлене програмне забезпечення, яке базується на технології «DeepFake» (технологія, яка використовує штучний інтелект і глибоке навчання для створення реалістичних підроблених відео та зображень, в тому числі в реальному часу) яке дає можливість змінювати обличчя людей на відео, синхронізувати міміку та голос, здійснюють несанкціонований доступ до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «ДІЯ», та в подальшому, з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами АТ КБ «ПУМБ», АТ «Сенс Банк», АТ «Ідея Банк», авторизуються в онлайн банкінгу вказаних банківських установ, відкриваючи рахунки на вказаних осіб з використанням технології фото-відео верифікація та оформлюють кредитні договори від імені громадян України привласнюючи грошові кошти.

У межах досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності може бути причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим встановлено, що слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 24.03.2025, які виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000331 від 31.12.2024, у межах якого проводилися слідчі (розшукові) дії відносно ОСОБА_4 .

Так, в період часу з 24.06.2025 по 25.06.2025 відповідно до ст. 237 КПК України та на підставі листа слідчого СВ ІНФОРМАЦІЯ_2 №64.28.14/64.28-221 від 23.06.2025, проведено огляд матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 24.03.2025 (які виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000331 від 31.12.2024), досудове розслідування у якому здійснюються слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_2. За результатами проведення огляду матеріалів та речових доказів встановлено, що вони містять відомості, які маються значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000034, у зв`язку з чим виготовлено та вилучено копії наступних документів: копію клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 3 арк.; копію ухвали слідчого суду Центрального районного суду м. Миколаєва від 17.03.2025 у справі №490/1788/25 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 1 арк. (2 сторінки); копію протоколу обшуку від 18.03.2025 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 8 арк. з додатком: флеш-накопичувачем типу MicroSD об`ємом 32 GB з відеозаписом обшуку;

Разом з цим, проведено огляд речових доказів, вилучених в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , які зберігаються при матеріалах досудового розслідування кримінального провадження № 0000091 від 24.03.2025, а: мобільного терміналу марки «Iphone» моделі «12 Pro Max» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ; твердотільного накопичувача SSD марки «TEAM GROUP» моделі «L3 EVO», об?ємом 120 GB, s/n «1F948» ; твердотільного накопичувача SSD марки «KingSpec» моделі «P3-512», об?ємом 512 GB, s/n «153». В ході огляду виготовлено криміналістичні копії інформації (образи), які скопійовано на твердотільний накопичувач марки «TOSHIBA», об`ємом пам`яті 1 TB, S/N: «15QPP0UFTV7H».

26.06.2025 винесено постанову про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, яке може бути предметом злочину та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт в кримінальному провадженні № 0000034 від 13.01.2025 на: копію клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 3 арк.; копію ухвали слідчого суду Центрального районного суду м. Миколаєва від 17.03.2025 у справі №490/1788/25 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 1 арк. (2 сторінки); копію протоколу обшуку від 18.03.2025 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 8 арк. з додатком: флеш-накопичувачем типу MicroSD об`ємом 32 GB з відеозаписом обшуку; твердотільний накопичувач марки «TOSHIBA», об`ємом пам`яті 1 TB, S/N: «15QPP0UFTV7H» з метою збереження речових доказів.

Ухвала підлягає негайному виконанню

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1