Справа № 502/1867/22
УХВАЛА

10 липня 2025 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання

начальника сектору дізнання відділення поліції № 1

Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що 03.10.2022 року до відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області з Ізмаїльської окружної прокуратури надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грубо порушують законодавство про працю.

Допитана в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що 18.06.2022 року по 31.12.2022 року офіційно працювала на посаді економіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_6 . Свідок пояснила, що за період роботи заробітна плата на вищевказаному підприємстві виплачувалась як на карткові банківські рахунки так із каси підприємства, при цьому податки відраховувались тільки із тієї суми, що надходила працівникам на банківські рахунки. Крім цього деякі працівники на вищевказаному підприємстві офіційно не працевлаштовані та отримували грошові кошти з каси підприємства.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті банківські рахунки в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ,

- НОМЕР_5 .

Для розкриття даного злочину та встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації за банківським рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух коштів на вказаних рахунках та до усіх карткових рахунків, закріплених за вказаним банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей щодо руху коштів по зазначеним розрахунковим рахункам (по кожному окремо), із відображенням даних щодо дати та часу, призначення кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), фото та відео записів знаття коштів за період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2021 року. Вказана інформація та документи перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, неможливо.

На підставі вищезазначеного, начальник сектору дізнання та прокурор у клопотанні, просили слідчого суддю, надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до документів (з можливістю ознайомлення з ними та проведення їх виїмки), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів що знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_2 , та до усіх карткових рахунків, закріплених за вказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей щодо руху коштів по зазначеним розрахунковим рахункам (по кожному окремо), із відображенням даних ш,одо дати та часу, призначення кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, і адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), фото та відео записів знаття коштів за період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2021 року.

-інформації про рух грошових коштів що знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_3 , та до усіх карткових рахунків, закріплених за вказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей щодо руху коштів по зазначеним розрахунковим рахункам (по кожному окремо), із відображенням даних щодо дати та часу, призначення кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), фото та відео записів знаття коштів за період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2021 року.

-інформації про рух грошових коштів що знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_4 , та до усіх карткових рахунків, закріплених за вказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей щодо руху коштів по зазначеним розрахунковим рахункам (по кожному окремо), із відображенням даних щодо дати та часу, призначення кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), фото та відео записів знаття коштів за період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2021 року.

-інформації про рух грошових коштів що знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_5 , та до усіх карткових рахунків, закріплених за вказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей щодо руху коштів по зазначеним розрахунковим рахункам (по кожному окремо), із відображенням даних щодо дати та часу, призначення кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), фото та відео записів знаття коштів за період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2021 року.

-завірені копії документів, поданих для відкриття рахунків.

Прокурор Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та начальник сектору дізнання ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явились, надали заяви згідно з яких, клопотання підтримали у повному обсязі та просили провести розгляд за їх відсутності.

Оскільки прокурор та слідчий не з`явились в судове засідання, у відповідності до ст. 107 КПК України, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, а фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. При цьому в клопотанні зазначається про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 92 КПК України обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора. Відповідно до статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих дій.

Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доданих прокурором до клопотання та досліджених в ході його розгляду витягу з ЄРДР, а також заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000109 від 04.10.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

В своєму клопотанні дізнавач зазначає, що іншими способами встановити та довести обставини вчинення злочину передбаченого ч. ч. 1 ст. 172 КК України, які передбачається довести за допомогою цих документів, не має можливості.

Приймаючи до уваги основоположні засади кримінального процесуального законодавства (ст. 2 КПК України), та те, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка міститься у відповідної юридичної особи та становить банківську таємницю, має значення для встановлення відомостей та обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили злочин, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ й можливість вилучення начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-інформації про рух грошових коштів що знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_2 , та до усіх карткових рахунків, закріплених за вказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей щодо руху коштів по зазначеним розрахунковим рахункам (по кожному окремо), із відображенням даних щодо дати та часу, призначення кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, і адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), фото та відео записів знаття коштів за період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2021 року.

-інформації про рух грошових коштів що знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_3 , та до усіх карткових рахунків, закріплених за вказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей щодо руху коштів по зазначеним розрахунковим рахункам (по кожному окремо), із відображенням даних щодо дати та часу, призначення кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), фото та відео записів знаття коштів за період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2021 року.

-інформації про рух грошових коштів що знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_4 , та до усіх карткових рахунків, закріплених за вказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей щодо руху коштів по зазначеним розрахунковим рахункам (по кожному окремо), із відображенням даних щодо дати та часу, призначення кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), фото та відео записів знаття коштів за період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2021 року.

-інформації про рух грошових коштів що знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_5 , та до усіх карткових рахунків, закріплених за вказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей щодо руху коштів по зазначеним розрахунковим рахункам (по кожному окремо), із відображенням даних щодо дати та часу, призначення кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), фото та відео записів знаття коштів за період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2021 року.

-завірені копії документів, поданих для відкриття рахунків.

Строк дії ухвали встановити терміном два місяці з дня її постановлення, тобто до 10.09.2025 року включно.

В разі неможливості надання відомостей про одержувача грошових коштів, надати обґрунтований висновок про причину неможливості надання такої інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1