Справа № 199/695/25
УХВАЛА

іменем України

2025 року травня місяця 30 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №00000105 від 18.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №00000105 від 18.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 15.08.2024, в період часу з 11:48 год. по 14:57 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом продажу мотоцикла на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами неповнолінього ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , в загальній сумі 37 000,00 грн., які останній перерахував 5-ма платежами на банківську картку № НОМЕР_2 . В результаті чого потерпілому було заподіяно збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування, 18.08.2024 в якості неповнолітнього потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 15.08.2024, користуючись своїм мобільним телефоном, а саме месенджером «Телеграм», написав невідомій особі, з метою замовити товар, де зловживаючи довірою, продавець, повідомив, що необхідно сплатити за товар, на що потерпілий погодився, та 15.08.2024 об 11 год. 48 хв. здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в розмірі 5 000,00 грн., та 15.08.2024 об 11 год. 59 хв. здійснив ще переказ в розмірі 4 720,00 грн., 15.08.2024 о 14 год. 46 хв. здійснив переказ в розмірі 5 000,00 грн., 15.08.2024 о 14 год. 49 хв. здійснив переказ в розмірі 10 000,00 грн., 15.08.2024 о 14 год. 57 хв. здійснив переказ в розмірі 12 000,00 грн.

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо клієнта банку - власника рахунка (платіжної картки) № НОМЕР_2 з можливістю вилучення даної інформації на магнітному носії інформації (за неможливості - на паперовому) за період часу з 15.08.2024 по теперішній час.

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Вивчивши подане клопотання та надані дізнавачем матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В ході розгляду клопотання встановлено, що відповідно до Витягу з ЄРДР за №00000105 внесено відомості про те, що 15.08.2024, в період часу з 11:48 год. по 14:57 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом продажу мотоцикла на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами неповнолінього ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , в загальній сумі 37 000,00 грн., які останній перерахував 5-ма платежами на банківську картку № НОМЕР_2 . В результаті чого потерпілому було заподіяно збитку на вказану суму.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши надані слідчим матеріали, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №00000105 від 18.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та дізнавачам, які перебувають у групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме: до документів в паперовому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 15.08.2024 та по теперішній час:

1) інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнта банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, 1Р адреси та типу операції;

3) виписок до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6) фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкомату чи відділень банку за усіма заняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7) аудіо матеріалів під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, 1Р-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

14) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру;

15) інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період часу з 15.08.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

30.05.2025