Справа № 195/846/25
У Х В А Л А

іменем України

03.06.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000098 від 07.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій відповідних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.01.2025 до відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що В період часу з 24.04.2025 по 26.04.2025 невстановлена особа, діючи умисно, із корисливих мотивів, в період дії військового стану, скоїла крадіжку грошових коштів у сумі близько 13000 грн., з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в подальшому витратила на власні потреби, спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області 07.05.2025 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 надала покази про те, що у своїй власності вона має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - номер рахунку ( НОМЕР_1 ), на якій були грошові кошти в сумі близько 20000 грн. Пояснила, що на протязі останніх шести років вона мешкає з ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 . Коли вони посваряться між собою, то якийсь період часу вона може мешкати у матері в с. Чумаки або в м. Запоріжжі в кімнаті гуртожитку та після того як вони між собою помиряться, то вона повертається до нього в с. Крутеньке. 07 квітня 2025 року вони примирилися з ОСОБА_6 після останньої сварки і вона знову почала проживати у нього за вказаною адресою. Так, 24 квітня 2025 року до них в гості прийшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та вони всі вживали спиртне. Також у вечері того дня до них приїхала на своєму електричному велосипеді і ОСОБА_11 . Приблизно о 18.30 годин закінчилося спиртне та вона дала ОСОБА_7 свою вищевказану банківську картку щоб вона пішла на АЗС та придбала спиртне, при цьому вона повідомила їй пін код від вказаної картки. Через деякий час, ОСОБА_7 принесла спиртне та повернула їй її вказану банківську карту, котру вона поклала до кишені своїх штанів та лягла відпочивати. Наступного дня, тобто 25.04.2025 року вранці вона прокинулась і виявила, що у неї в кишені штанів відсутня вищевказана її банківська картка та вона почала її шукати в будинку, про те не знайшла. Після цього, вона хотіла зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в неї не вийшло, оскільки не було доступу до мережі Інтернет, для того щоб поповнити рахунок мобільного телефону. Через декілька днів, поповнивши рахунок, вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з її банківської картки, номер не пам`ятає, тільки банківський рахунок - № НОМЕР_1 було здійснено, без її згоди, наступні транзакції, а саме: - 25.04.2025 року було здійснено 15 транзакцій в с. Чумаки та с. Крутеньке на загальну суму 3638,5 грн., а саме:

- 07:19 годин AZS 0837 CHUMAKY S на суму 202 грн.

- 08:43 годин ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 221 грн.

- 08:46 годин ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 10,50 грн.

- 08:50 годин ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 357 грн.

- 09:01 годин EVROTEHNIKA CHUMAKY на суму 640 грн.

- 09:04 годин EVROTEHNIKA CHUMAKY на суму 186 грн.

- 11:16 годин ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 60 грн.

- 11:29 годин ОСОБА_12 на суму 344 грн.

- 11:32 годин ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 121 грн.

- 11:33 годин ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 184 грн.

- 12:24 годин Magazin produktov FO Krutenke на суму 153 грн.

- 12:24 годин Magazin produktov FO Krutenke на суму 173 грн.

- 18:17 годин ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 488 грн.

- 19:05 годин AZS 0837 CHUMAKY S на суму 259 грн.

- 21:35 годин AZS 0837 CHUMAKY S на суму 242 грн.

Також виявила, що 26.04.2025 року було здійснено зняття готівки: о 07:09 годин на суму 8320 грн. та о 07:10 годин на суму 1047 грн. Після цього, вона запитала у свого співмешканця ОСОБА_5 чи брав він її вказану банківську картку, на що отримала відповідь, що так, він взяв її картку поки вона спала і дав її ОСОБА_7 , щоб остання купила ще спиртного, але остання взявши картку не принесла покупки і не повернула картку. На запитання чому він потерпілій ОСОБА_4 раніше не сказав, що брав її картку, ОСОБА_13 відповів, що не хотів щоб між ними знову відбулася сварка з даного приводу і він не думав, що ОСОБА_14 без дозволу буде розпоряджатися грішми, які були на картці. Після цього вона вирішила звернутися до правоохоронних органів. Також доповнила, що вона раніше неодноразово дозволяла ОСОБА_15 користуватися своїми банківськими картками без її участі.

Під час досудового розслідування кримінального провадження за участі потерпілої ОСОБА_4 проведено огляд належного їй мобільного телефону NOKIA моделі TA-1283, номери IMEI НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 , в ході якого зафіксовано обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме незаконне заволодіння грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_4 .

Крім цього, відповідно до наданої потерпілою ОСОБА_4 виписки по банківському рахунку - № НОМЕР_1 , відкритого на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що по вказаному рахунку проведені наступні транзакції, а саме 25.04.2025:

- 07:19 годин AZS 0837 CHUMAKY S на суму 202 грн.

- 08:43 годин ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 221 грн.

- 08:46 годин ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 10,50 грн.

- 08:50 годин ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 357 грн.

- 09:01 годин EVROTEHNIKA CHUMAKY на суму 640 грн.

- 09:04 годин EVROTEHNIKA CHUMAKY на суму 186 грн.

- 11:16 годин ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 60 грн.

- 11:29 годин ОСОБА_12 на суму 344 грн.

- 11:32 годин ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 121 грн.

- 11:33 годин ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 184 грн.

- 12:24 годин Magazin produktov FO Krutenke на суму 153 грн.

- 12:24 годин Magazin produktov FO Krutenke на суму 173 грн.

- 18:17 годин ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 488 грн.

- 19:05 годин AZS 0837 CHUMAKY S на суму 259 грн.

- 21:35 годин AZS 0837 CHUMAKY S на суму 242 грн.

та 26.04.2025 року здійснено зняття готівки в банкоматі:

07:09 годин на суму 8320 грн.,

07:10 годин на суму 1047 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження в ході опитування громадянки ОСОБА_7 встановлено, що 26.04.2025 року з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вона здійснила зняття готівки грошових коштів двома транзакціями сумами 8320 грн. та 1047 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований у селищі Томаківка Нікопольського району Дніпропетровської області.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження отримано ухвалу слідчого судді Томаківського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та завірених належним чином копій наступних документів, у тому числі на носіях інформації, а саме фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яку направлено для виконання у вказану банківську установу. Про те відповідно до відповіді з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що на виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду від 09.05.2025 по кримінальному провадження № 0000098, про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили наступне, що в результативній частині ухвали суду відсутні відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а отже які б дали змогу ідентифікувати в програмних комплексах банку та надати запитувані Вами документи (матеріали фото та відео зйомки з банкоматів). Банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не обслуговується, а тому можливість встановити номер картки, яка прив`язана до такого рахунку, відсутня. Відшукати запитувану інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 без відомостей щодо номеру картки, яка прив`язана до такого рахунку, неможливо.

У зв`язку з чим потерпілою ОСОБА_4 слідчому була надана довідка про закриття картки/рахунку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якої встановлено номер її карткового рахунку, а саме НОМЕР_4 , з якого було здійснено викрадення належних їй грошових коштів та котрий було закрито 05.05.2025.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні матеріалів фото та відео зйомки з банкоматів по зняттю грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою банкомату (банкоматів) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в селищі Томаківка Нікопольського району Дніпропетровської області. Зазначена інформація знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для встановлення особи (осіб) причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, розкриття даного кримінального правопорушення, а також встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому вилученої інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання за відсутності сторін кримінального провадження, що не перешкоджає розгляду вказаної справи.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000098 від 07.05.2025 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, у тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- матеріали фото та відеозйомки з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 за період з 24.04.2025 по 05.05.2025.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ;

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ;

та за дорученням слідчого наступним співробітникам оперативного підрозділу:

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 ;

- начальнику СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 ;

- оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 ;

- оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

03.06.2025