УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2025 Справа №607/1414/25 Провадження №1-кс/607/491/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000066 від 13.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.01.2025 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 13.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП перебувають матеріали кримінального провадження, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 13.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_1 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцем АДРЕСА_2 , обліковцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканкою АДРЕСА_3 , та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканцем АДРЕСА_4 , з метою незаконного збагачення, організував всупереч встановленому законодавством порядку видобування корисних копалин (суглинку) місцевого значення у великих розмірах на земельній ділянці, яка межує із земельною ділянкою комунальної форми власності з кадастровим номером :02:001:0477 та земельними ділянками приватної форми власності з кадастровими номерами: :02:001:1819; :02:001:0183; :02:001:0228; :02:001:0212; :02:001:0482 для подальшого виробництва цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини на цегельному заводі, що за адресою АДРЕСА_5 , власником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом реалізації готової продукції фізичним та юридичним особам на території Тернопільської та інших областей України.

Також встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час вчинення кримінальних правопорушень користувалися послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для зарахування на них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом за продаж цегельної продукції, яка виготовлялась із незаконно видобутих корисних копалин.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю отримання такої інформації та документів шляхом їх відкопіювання на електронний та/або паперовий носій, а саме: інформації щодо відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що є банківською таємницею та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати, слідчий просив клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, втім слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тимчасовий доступ до якої планується отримати, тому знаходить підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який був повідомленим належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Заслухавши пояснення слідчого щодо клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 13.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що інформація стосовно відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Частиною 4 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000066 від 13.05.2024; рапортами старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_10 від 07.08.2024 та 04.11.2024; листом заступника начальника УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_11 від 16.08.2024; протоколом за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 12.08.2024; протоколом за результатами проведення НС(Р)Д спостереження за річчю від 02.10.2024; протоколом обшуку від 17.10.2024; протоколом огляду від 17.10.2024; висновком експерта за результатами проведення земельно-технічної експертизи від 16.01.2025; листом-відповіддю операційного директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_12 від 06.01.2025, іншими матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, по відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000066 від 13.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- копії документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП - НОМЕР_2 );

- інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 13.05.2024 року по 22.10.2025 по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП - НОМЕР_2 );

- фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) в період часу з 13.05.2024 року по 22.10.2025 із використанням всіх банківських рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП - НОМЕР_2 );

- інформації про абонентські (мобільні) номера, які використовувалися при в ході до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та підтвердження здійснення банківських операцій в період часу з 13.05.2024 року по 22.10.2025 по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП - НОМЕР_2 ).

Надати можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів шляхом їх відкопіювання на електронний та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1