Справа №:755/2746/24
Провадження №: 1-кс/755/3989/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" грудня 2024 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000019 від 04.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.307, ч.2 ст. 305 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідча звернулася до суду в межах кримінального провадження №0000019 від 04.01.2024 року із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 04.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.307, ч.2 ст. 305 КК України

З метою отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити у повному обсязі з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника банківської установи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених прокурором підстав.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій (здійснення виїмки), у що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: відомостей щодо руху коштів та всім транзакціям по рахункам (в електронному вигляді формату Excel) в період часу з 01.05.2023 по 15.10.2024, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після здійснення транзакцій, повних даних отримувачів коштів за транзакціями, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вищевказані рахунки чи їх реквізити, інформації (документів) щодо анкетних даних власників зазначених банківських карткових рахунків, що заповнювались при відкритті банківського рахунку та за яким закріплені вказані банківські картки (заяви на відкриття рахунків, карток, завірені копії паспортів та ІПН, укладеного договору щодо функціонування банківського рахунку по зазначеним платіжним картам, опитувальника клієнта, його фінансового номеру); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), щодо отримання грошових коштів по зазначеним рахункам в період часу з ) в період часу з 01.05.2023 по 15.10.2024; ІР-адрес та ідентифікаторів технічних пристроїв, які використовувалися при здійсненні з`єднання з онлайн-банкінгом та перебувають у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по банківським рахунках відкритих в установі на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_9 ); ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_10 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по банківським рахунках відкритих в установі на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_9 ); ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_10 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , по банківським рахунках відкритих в установі (в тому числі у випадку не відкриття рахунку по транзакціям та здійсненим фінансових послугах, грошових переказах осіб) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_9 ); ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_10 ).

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: