УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2025 Справа №607/5893/25 Провадження №1-кс/607/1783/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000096 від 21.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.03.2025 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 21.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 21.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сформована у листопаді 2023 року ОСОБА_6 організована група у складі виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 діяла на території Тернопільської області та вчиняла особливо тяжкі злочини, а саме здійснювала незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут безпосередньо з рук, а також через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наркотичного засобу бупренорфіну, який міститься у медичних препаратах національного виробництва «Бупренорфін гідрохлорид» та іноземного виробництва «SUBUTEX» на території Тернопільської та інших областей.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи та інші використовували кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, а саме отримували так званий «залог» за наркотичні засоби та оплачували винагороду особам за їх роботу у злочинній діяльності, також закуповували наркотичні засоби для їх перепродажу. Окрім цього здійснювали фінансові операції з коштами які здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів. При отриманні чи пересиланні відправлень наркотичних засобів, для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам злочинної групи, винагороди за їх роботу та отримання ними вказаної плати та при збуті для отримання плати за наркотичні засоби використовували банківські рахунки та карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

За наведеного та з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття вказаних рахунків по дату постановлення ухвали, що містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати, слідчий просив клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, втім слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тимчасовий доступ до якої планується отримати, тому знаходить підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був повідомленим належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого щодо клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 21.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття вказаних рахунків по дату постановлення ухвали, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Обставини кримінальних правопорушень, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000096 від 21.02.2024; протоколами огляду від 03.03.2025 та 04.03.2025; протоколом за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05.02.2025, іншими матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття вказаних рахунків по дату постановлення ухвали, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000096 від 21.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо банківських карт (рахунків) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття вказаних рахунків по дату постановлення ухвали, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію по вказаних номерах банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відомості про особу, на ім`я яких відкривалися вказані карткові рахунку: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номерами вищевказаних банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у електронному вигляді, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, імен фізичних осіб, по кожній операції в період часу з дати відкриття по дату постановлення ухвали в електронному вигляді;

- інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначених банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з вищезазначених карт - рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- інформацію про фінансові номера (операторів стільникового зв`язку), які прив`язані до вказаних банківських карт - рахунків (із використанням якого здійснювалися фінансові операції по вказаних банківських картах);

- інформацію про номера ІМЕІ та назви мобільних телефонів, які використовуються для з`єднання при здійсненні входу чи будь яких видів фінансових операцій за вказаними банківськими картами - рахунками, при використанні Інтернет додатку (програми);

- інформацію про з`єднання із ІР-адресами та МАС адреса комп`ютера при здійсненні входу чи будь яких видів фінансових операцій за вказаними банківськими картами - рахунками, при використанні Інтернет додатку (програми), а також у разі наявності інформації, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, які обслуговували ПЕОМ (персональні електронно-обчислювальні машини).

Вказані документи (інформацію) надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1