Справа № 750/7745/24
Провадження № 1-кс/750/1274/25
У Х В А Л А

24 березня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000603 від 29.05.2024,

в с т а н о в и в:

21.03.2025 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати зазначеним у клопотанні дізнавачам тимчасовий доступ до речей та документів, що містить інформацію про рахунок № НОМЕР_1 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000603 від 29.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 27.05.2024 їй надійшло повідомлення нібито від подруги, в якому вона поросила надіслати їй 7700 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . В подальшому потерпіла надіслала їй дану суму, а пізніше виявилося, що це шахраї.

На підставі ухвали слідчого судді від 04.06.2024 дізнавачем ВД ЧРУП ОСОБА_6 проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 та встановлено, що такий належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці та мешканці АДРЕСА_2 . 27.05.2024 остання перерахувала грошові кошти, які були зараховані від потерпілої ОСОБА_5 , на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_3 під час огляду якого встановлено, що вказана банківська картка належить ОСОБА_8 , РНОКОПП НОМЕР_4 . Після надходження грошових коштів в розмірі 8100 гривень на банківську картку НОМЕР_3 відбувається рух коштів, а саме, 28.05.2024 о 01 год. 10 хв. переказ грошових коштів в розмірі 8100 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, місця знаходження грошових коштів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу, старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до наступних речей та документів:

копія справи, що стосується відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;

рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год 27.05.2024 по 00 год. 00 хв. 15.06.2024;

місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 27.05.2024 по 00 год. 00 хв. 15.06.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 27.05.2024 по 00 год. 00 хв. 15.06.2024;

фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття банківської картки НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі.

IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год 27.05.2024 по 00 год. 00 хв. 15.06.2024.

Строк дії ухвали встановити до 24 травня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1