Справа № 577/1371/24
Провадження № 1-кс/577/1933/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" грудня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000295 від 02.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , за період з 21.09.2023 по час винесення ухвали та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів;

- роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 , за період з 21.09.2023 по час винесення ухвали та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів;

- роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 , за період з 27.09.2023 по час винесення ухвали та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів;

- роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 , за період з 27.09.2023 по час винесення ухвали та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів;

- роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_5 , за період з 27.09.2023 по час винесення ухвали та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295 від 02.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 22.08.2023 по 29.11.2023 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювала неодноразові перекази грошових коштів на банківські рахунки невстановлених осіб, що були надані під час листування з адвокатами «Міжнародного фінансового об`єднання Federal trade commission protecting» зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , чим було спричинено збитків на заявлену суму 588 600 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що в травні 2023 року вона натрапила на оголошення в соціальній мережі Facebook, про надання допомоги особам, які натрапили на брокерські компанії та були ошукані ними від Міжнародного фінансового об`єднання Federal trade commission protecting. Оскільки в квітні 2023 року вона вклала в брокерську фірму LIMEFX 500 доларів США з метою заробітку. Через деякий час заробивши 380 доларів США та при спробі їх виведення на свою банківську картку НОМЕР_6 ОСОБА_19 було повідомлено, що грошових коштів немає. В зв`язку з цим вона вирішила звернутися за міжнародною адвокатською допомогою у вищевказаному оголошенні. Після звернення до Міжнародного фінансового об`єднання Federal trade commission між нею та адвокатом ОСОБА_20 було укладено угоду № 2023/69852 про надання юридичної допомоги по міжнародному фінансовому конфлікту. В подальшому з нею зв`язок підтримував ОСОБА_21 в соціальній мережі Telegram. Під час листування з ним задля оформлення заявок на повернення грошових коштів з фірми ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілою ОСОБА_19 неодноразово здійснювалися перекази грошових коштів зазначених сум в листуванні на банківські номери карток, які направляв ОСОБА_21 в період часу з 22.08.2023 по 05.10.2023. А потім вчиняла ж ті самі дії з іншим адвокатом ОСОБА_22 в період часу з 30.10.2023 по 29.11.2023. Всі перекази грошових коштів потерпіла ОСОБА_19 здійснювала зі своєї банківської картки, відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер якої НОМЕР_6 .

Під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні було проведено огляд мобільного телефону марки Samsung Galaxy A4, в якому було виявлено в застосунку «Telegram» листування з « ОСОБА_23 » « ОСОБА_24 », в яких виявлено номери банківських карток, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . На вищезазначені номери банківських карток потерпіла ОСОБА_19 здійснювала перекази грошових коштів зі своєї банківської картки НОМЕР_6 .

В подальшому проведено огляд сайту сервісу визначення банку за встановленими номерами карток.

При введенні BIN « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дані по банківській картці: платіжна система MASTERCARD, видана банком ІНФОРМАЦІЯ_7 . При введенні BIN « ІНФОРМАЦІЯ_8 » дані по банківській картці: платіжна система MASTERCARD, видана банком ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При введенні BIN « ІНФОРМАЦІЯ_9 » дані по банківській картці: платіжна система MASTERCARD, видана банком ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

При введенні BIN « ІНФОРМАЦІЯ_12 » дані по банківській картці: платіжна система VISA, видана банком ІНФОРМАЦІЯ_13 .

При введенні BIN « ІНФОРМАЦІЯ_14 » дані по банківській картці: платіжна система VISA, видана банком ІНФОРМАЦІЯ_15 .

При введенні BIN « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дані по банківській картці: платіжна система VISA, видана банком ІНФОРМАЦІЯ_17 . При введенні BIN « ІНФОРМАЦІЯ_18 » дані по банківській картці: платіжна система MASTERCARD, видана банком ІНФОРМАЦІЯ_19 .

При введенні BIN « ІНФОРМАЦІЯ_20 » дані по банківській картці: платіжна система VISA, видана банком ІНФОРМАЦІЯ_21 .

В ході аналізу вилученої інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_16 було встановлено, що після зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_19 , власник банківської картки НОМЕР_16 ОСОБА_25 здійснював грошові перекази різного розміру сум на такі банківські картки: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_24 , НОМЕР_3 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Проведеним оглядом сайту сервісу визначення банку за номерами карток встановлено, що 1) BIN «4149 50» належить: платіжній системі VISA, видана банком ІНФОРМАЦІЯ_23 ; 2) BIN « НОМЕР_27 » належить: платіжній системі MASTERCARD, видана банком ІНФОРМАЦІЯ_24 ; 3) BIN « НОМЕР_28 » належить: платіжній системі VISA, видана банком ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 4) BIN « НОМЕР_29 » належить: платіжній системі VISA, видана банком ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 5) BIN « НОМЕР_30 » належить: платіжній системі VISA, видана банком ІНФОРМАЦІЯ_25 ; 6) BIN « НОМЕР_31 » належить: платіжній системі MASTERCARD, видана банком ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 7) BIN « НОМЕР_32 » належить: платіжній системі MASTERCARD, видана банком ІНФОРМАЦІЯ_25 ; 8) BIN « НОМЕР_33 » належить: платіжній системі MASTERCARD, видана банком ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілої ОСОБА_19 , особи, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими способами встановити особу, що вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_19 не виявляється можливим. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю виготовлення належно завірених копій:

- роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , за період з 21.09.2023 по 16.12.2024 та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів;

- роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 , за період з 21.09.2023 по 16.12.2024 та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів;

- роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 , за період з 27.09.2023 по 16.12.2024 та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів;

- роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 , за період з 27.09.2023 по 16.12.2024 та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів;

- роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_5 , за період з 27.09.2023 по 16.12.2024 та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1