Справа № 638/4882/25
Провадження № 1-кс/638/996/25
УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2025 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000314, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.1 ст. 182, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000314, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.1 ст. 182, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст. 182, ч. 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що невідома особа незаконно зібрала та заволоділа анкетними даними останнього, внаслідок чого гр. ОСОБА_4 було завдано матеріальних збитків у вигляді отримання на його ім?я кредитів в розмірі 31,745 грн

За вказаним фактом були внесені відомості до ЄРДР за №0000314 від 06.04.2024, за попередньою правовою кваліфікацією скоєння кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК.

Крім того, 13.03.2025 до Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, в період часу з вересня 2022 року до грудня 2022 року, що невстановлена особа таємно шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 187652 гривен, чим спричинила потерпілому матеральну шкоду в значному розмірі

За вказаним фактом були внесені відомості до ЄРДР за № 0000488 від 13.03.2025, за попередньою правовою кваліфікацією скоєння кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК.

18.03.2025 прокурором Шевченківської окружною прокуратурою м. Харків, винесено постанову про об?єднання матеріалів кримінального провадження.

Під час здійснення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що в вересні 2022 року ОСОБА_4 познайомився з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , виданий 30.08.2021, орган, що видав 6314. В ході знайомства між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 склалися дружні відносини. В ході знайомства з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 дізнався, що він народився в м. Слов?янськ Донецької області; у нього є мати (її анкетні данні не відомо); раніше ОСОБА_5 притягувався до кримінальної відповідальності за викрадення автомобілів та відповідно відбував покарання в місцях позбавлення волі; де ОСОБА_5 зареєстрований не відомо; дитини та жінки не має; його номера телефонів: НОМЕР_3 . Також, відомо, що на даний час ОСОБА_5 відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В період часу з вересня 2022 року по грудень 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 разом мешкали за адресою: АДРЕСА_1 у гуртожитку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На той час, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проходили Курс молодого бійця для того, щоб стати військовослужбовцем. Однак, ОСОБА_5 не пройшов перевірку, в зв?язку з тим, що мав судимості за вчинення злочинів.

В зв?язку з тим, що між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 склалися дружні відносини, то останній неодноразово просив у ОСОБА_4 його мобільний телефон моделі «Samsung A51» для того, щоб погратися в ігри на телефоні. При цьому, у ОСОБА_4 на його мобільному телефоні було встановлено код на розблокування. Спочатку, ОСОБА_4 самостійно здійснював розблокування свого телефону та передавав його ОСОБА_5 . Але, потім після неодноразових вказаних випадків, коли ОСОБА_4 давав свій телефон ОСОБА_5 , щоб погратися в ігри, та довіряючи останньому, повідомив ОСОБА_5 свій код для розблокування свого телефону. Після чого, ОСОБА_5 , беручи телефон ОСОБА_4 з його дозволу, вже самостійно здійснював розблокування телефону, так як вже був обізнаний про комбінацію цифр.

Коли ОСОБА_4 надавав свій телефон ОСОБА_5 , то ОСОБА_4 повністю йому довіряв, так як вони стали друзями, та багато часу проводили разом. При цьому, ОСОБА_4 був запевнений, що ОСОБА_5 , беручи його телефон, грався тільки в ігри або переглядав відео на сервісі «YouTube».

Окрім того, на телефоні ОСОБА_4 було встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вже було зареєстровано аккаунт-обліковий запис на ОСОБА_4 . Іншого облікового запису в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не було. Також, для входу у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено код-пароль, який був таким же, як і код для розблокування телефону. Цих відомостей ОСОБА_4 ОСОБА_5 не повідомляв, так як останній не просив та не було взагалі в цьому потреба.

За весь час знайомства між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не було сварок. Останній раз ОСОБА_4 бачив ОСОБА_5 в середині грудня 2022 року (більш точну дату не встановлено).

В кінці лютого 2024 року ОСОБА_4 на мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.02.2024 по справі №953/1285/24 про те, що позивач в особі Акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » подало до суду позов до відповідача в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором у сумі 30 075,00 грн. Крім того, в березні 2024 року на мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_8 від 04.03.2024 по справі №635/2342/24 про те, що позивач в особі Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » подало до суду позов до відповідача в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Для ОСОБА_4 це було несподіванкою, так як він жодних кредитів (кредитних ліній), позик, тощо, в фінансових установах не отримував та жодних відповідних договорів на отримання кредитів (кредитних ліній), позик, тощо, з фінансовими установами не укладав.

Після чого, ОСОБА_4 помітив у своєму застосунку «Дія» в розділі «Меню», далі в розділі «Підключені пристрої» ще один підключений пристрій, який ОСОБА_4 не належить. Після чого, ОСОБА_4 вказаний невідомий підключений пристрій видалив.

Потім, за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_4 дізнався про те, що за його анкетними даними було укладено 57 договорів на отримання кредитів (кредитних ліній), позик, тощо, з фінансовими установами на загальна суму кредитів - 31,745.88 грн.; загальна сума відкритих лімітів склала - 154,176.00 грн.; загальна поточна заборгованість складає - 187,652.26 грн.; загальна поточна прострочена заборгованість складає - 187,652.26 грн. (станом на 02.04.2024).

Також, ОСОБА_4 в інтернет-ресурсі на офіційних сайтах фінансових установ дізнався про те, що «через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можна здійснити онлайн-верифікацію при отриманні кредиту онлайн така верифікація стала можливою з 2020 року). Далі необхідно відкрити сайт МФО (фінансової установи) на смартфоні та вибрати функцію авторизації за допомогою сервісу держпослуг. Застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкриється автоматично. Користувачеві потрібно лише підтвердити дозвіл на надання кредитору особистої інформації. Дані з системи автоматично підтягуються до заявки. Після повернення на сайт мікрофінансової організації слід заповнити поля анкети, що залишилися, і надіслати запит. Після ухвалення кредитором рішення про видачу грошей позичальник підписує договір за допомогою одноразового ідентифікатора шляхом введення тексту з SMS. Потрібна сума надходить на зазначений в анкеті рахунок вже за кілька хвилин. Погашення мікропозики здійснюється у звичайному порядку згідно з умовами договору. Зробити це всього можна в кілька кліків».

Саме таким чином незаконними діями ОСОБА_5 ОСОБА_4 було спричинено майнову шкоду на суму 187,652.26 грн. (станом на 02.04.2024), та вказана шкода кожного дня зростає, так як ніхто вищевказані кредити (кредитні лінії), позики, тощо, в фінансових установах не погашає, а особою, яка повинна сплатити дану заборгованість по документам є саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , хоча фактично він вказані гроші не отримував та жодних договорів на отримання кредитних коштів він не укладав.

Крім того, під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено номер банківської карти НОМЕР_5 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", IBAN НОМЕР_6 , на яку було зараховано кредитні грошові кошти.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) а саме:

??власника рахунку НОМЕР_5 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

??роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських картках та банківського рахунку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в період часу з 00:00 01.09.2022 до 00:00 01.09.2023 року, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлення потерпілих осіб;

фотозображення, а також відеозаписи з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;

інформацію стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період з 00:00 01.09.2022 до 00:00 01.09.2023 року та всю наявну інформацію про користувача при проведенні операцій по вказаному банківському рахунку.

Слідчий вказала, що іншим чином вищевказані обставини неможливо довести, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ на вказану інформацію.

Слідчий до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються матеріалами кримінального провадження № 0000314 від 06.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.1 ст. 182, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довела наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Зобов?язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ??

власника рахунку № НОМЕР_5 за період часу 00:00 01.09.2022 до 00:00 01.09.2023 року (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

??роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 за період часу 00:00 01.09.2022 до 00:00 01.09.2023 року з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлення потерпілих осіб;

??фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаного банківського рахунку;

??інформацію стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період з 00:00 01.09.2022 до 00:00 01.09.2023 року та всю наявну інформацію про користувача при проведенні операцій по вказаному банківському рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 27 травня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1