Справа № 163/578/25
Провадження № 1-кс/163/137/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000050 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що 03.03.2025 невстановлена особа використовуючи мобільний додаток «Viber» з номером мобільного оператора НОМЕР_1 та який значився під іменем « ОСОБА_5 », увійшовши в довіру шляхом обману, за допомогою смс-листування з ОСОБА_6 запропонувала останньому купівлю автомобіля марки «volkswagen touran» та шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 21000 грн, які 03.03.2025 він перерахував із своєї картки НОМЕР_2 на невідомий картковий НОМЕР_3 , чим заподіяла останньому майнової шкоди на загальну суму 21000 грн.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 дізнавачем було встановлено, що 03.03.2025 з метою купівлі автомобіля ОСОБА_6 здійснив, переказ грошових коштів однією транзакціями зі свого карткового рахунку на картковий НОМЕР_3 , в загальній сумі 21000 грн, також встановлено, що потерпілий длязамовлення та оформлення автомобіля здійснював телефонні з?єднання з номером мобільного оператора НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також під час допиту ОСОБА_6 , надав копію квитанції про перерахунок коштів зі свого карткового рахунку НОМЕР_2 на картковий НОМЕР_3 .

У зв?язку з тим, що відповідно до квитанції рахунок на який потерпілий зарахував грошові кошти є неповним, тобто на номер рахунку, накладена маска виникає необхідність в отриманні інформації про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку потерпілого НОМЕР_2 з 02.03.2025 по 04.03.2024

Зазначена інформація міститься в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість встановити особу злочинця та проводити із нею подальші слідчі дії.

Дізнавач ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14 березня 2025 року за №0000050, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу дію від 11 березня 2025 року підтверджено факт звернення ОСОБА_6 до відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_6 коштами в сумі 21000 гривень, які були перераховані з його банківської картки на карту № НОМЕР_3 підтверджується протоколом допиту потерпілого, квитанцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Дізнавач просить надати інформацію за період з 02.03.2025 по 04.03.2025. Однак дінавачем жодним чином не обґрунтований запитуваний період.

Так згідно квитанції перерахунок коштів відбувся 03.03.2025 о 11:54:55 з рахунку НОМЕР_4 на картковий НОМЕР_3 .

Таким чином слідчий суддя не вбачає підстав для втручання до таємниці банківських операції, які не стосуються факту за яким внесені відомості до ЄРДР.

Тому для з`ясування обставин викладених у клопотанні слідчий суддя вважає за доцільне здійснити аналіз інформації лише за переказом здійсненим ОСОБА_7 03.03.2025 о 11:54:55 за номером посилання №50 з картки НОМЕР_4 на картковий НОМЕР_3 ОСОБА_8 .

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частновому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні № 0000050 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), та зобов`язати останнього надати інформацію за переказом здійсненим ОСОБА_7 03.03.2025 о 11:54:55 за номером посилання № 50 з картки НОМЕР_2 на картковий НОМЕР_3 ОСОБА_16 сума операції 21000,00 грн, комісія 3,00 грн, сума до списання 21003 грн щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів).

Строк дії ухвали встановити до 19 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1