Справа № 466/1189/25
Провадження № 1-кс/466/380/25
У Х В А Л А

іменем України

06 лютого 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 23.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

05.02.2025 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 23.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 22.01.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом із використанням фішингового посилання у соціальній мережі «Facebook», створила банківський рахунок на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого 22.01.2025 року приблизно о 18 годині 20 хвилин здійснила списання коштів на суму приблизно 22000 (двадцять дві тисячі) гривень.

В ході допиту в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що 21.01.2025 року о 15 годині 30 хвилин, у соціальній мережі «Facebook» він перейшов за посиланням для оформлення страхівки на транспортний засіб. Дане посилання було оформлено як посилання на мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак ОСОБА_5 не завершив оформлення страхівки на транспортний засіб, оскільки йому заблокувало банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку із отриманням інформації банком про шахрайські дії із банківськими рахунками. Після чого, потерпілий одразу звернувся в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де останньому повідомили, що жодних списань із його банківських рахунків здійснено не було, оскільки їх одразу було заблоковано, що унеможливило списання коштів із банківської картки.

22.01.2025 року приблизно о 18 годині 18 хвилин, у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що надійшов запит на кредитну історію з метою видачі кредиту від 22.01.2025 року о 18 годині 15 хвилин. Кредитор - ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого, приблизно о 18 годині 18 хвилин потерпілому надійшло повідомлення про те, що на його прізвище ім`я по батькові відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із пристрою «Huawei 9», однак потерпілий користується мобільним телефоном «Redmi S2» та ніхто із його рідних вказаною у повідомленні маркою мобільного телефону не користується. Побачивши вищевказані повідомлення ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оператор повідомив йому, підтвердивши, що дійсно на його дані за іншим номером мобільного телефону відкрито банківський рахунок на який відкрито кредит у вказаному банку та здійснено переказ на приблизну суму 22000 (двадцять дві тисячі) гривень.

В ході додаткового допиту потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що прийшовши у банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілому надали повідомлення, у якому вказуються реквізити банківського рахунку, який було створено на його ім`я, а саме: НОМЕР_1 , з якого було здійснено переказ на суму 22000 гривень. Окрім цього, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили останньому, що вищевказаний банківський рахунок було створено під номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень заявниці, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім`я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 01 січня 2024 року по термін дії ухвали.

У зв`язку із вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 23.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: до номера банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 01.01.2025 року по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1