Справа № 442/2317/25
Провадження № 1-кс/442/410/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000301 від 02.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 01.03.2025 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 28.02.2025 під приводом виплати "Допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 " заволоділа його грошовими коштами, переказавши з карткового рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в невідомому напрямку, чим завдала йому матеріальної шкоди на суму 22 255 грн. Будучи допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що являється клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_2 близько трьох років та має в своєму користуванні картковий рахунок № НОМЕР_1 для виплат та картку універсальну (кредитну) номер якої він не пригадує. Так, потерпілий повідомив, що 28.02.2025 він перебував у себе вдома за місцем проживання та гортаючи соціальну мережу «Фейсбук», побачив рекламу про можливість отримати онлайн-допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 10000 грн. Опісля цього, він перейшов за даним посиланням та його перекинуло в месенджер «Телеграм», де він заповнив заявку, де вказав наступні дані про себе: вік, стать, та йому надали, як вибір перелік банків ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , куди б йому мали прийти грошові кошти. Окрім того, йому було запропоновано вказати, як саме він волів би отримати кошти на картковий рахунок чи як суму для переказу на мобільний телефон. Він обрав переказ на картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , після цього натис - «отримати допомогу». Згодом, потерпілий перевірив баланс грошових коштів з рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банкоматі, що знаходиться неподалік мого місця проживання та виявив, що з його банківської картки кредитної було знято грошові кошти в сумі 25255 грн.

Згодом, ОСОБА_5 звернувся до працівників відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому пояснили, що з його кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 була переказана сума в розмірі 47500 грн. на картку для виплат № НОМЕР_1 . Однак чомусь увесь платіж на картку не було зараховано, а тільки частина. Таким чином, суму в розмірі 25255 грн. було переказано в невідомому напрямку, а решту суми було повернуто кредитну картку. Отримавши виписку по картці, потерпілий виявив, що дані грошові кошти були переказані на рахунок такого собі « ОСОБА_6 , Kiev».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, викладеною слідчою у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітований рахунок НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 28.02.2025 по 25.03.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках НОМЕР_2 ; - детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про інші рахунки наявні у ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та виписки про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками;

- фото відео інформацію про зняття з банкоматів належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів з рахунків належних ОСОБА_5 в період з 28.02.2025 по 26.03.2025, з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1