справа № 619/3274/20
провадження № 1-кп/619/102/25
УХВАЛА

іменем України

10 березня 2025 року м.Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області

у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000151 від 05.07.2014 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Золочів Харківської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, працюючого монтером регіональної філії «Південна Залізниця», одруженого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

встановив:

У провадженні судді Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_6 перебував обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000151 від 05 липня 2014 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до розпорядження керівника апарату Дергачівського районного суду Харківської області №01-07/58/2024 від 18.11.2024 призначено повторний автоматизований розподіл судової справи, так як рішенням Вищої ради правосуддя №3068/0/15-24 від 22.10.2024 суддя ОСОБА_6 звільнений з посади судді Дергачівського районного суду Харківської області у зв`язку з поданням заяви про відставку та відповідно до наказу Дергачівського районного суду Харківської області від 24.10.2024 №02-03/99 відрахований зі штату суду.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18.11.2024 року справу розподілено судді Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 .

Ухвалою судді від 25.11.2024 кримінальне провадження № 0000151 від 05 липня 2014 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , прийнято до провадження та призначено підготовче судове засідання на 19 грудня 2024 року.

9 грудня 2024 року від захисника ОСОБА_5 - ОСОБА_4 надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , у зв`язку з закінченням строків давності, на підставі пункту 4 ч. 1 ст. 49 КК України та закриття кримінального провадження.

19 грудня 2024 року до суду від обвинуваченого ОСОБА_5 надійшло клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Матеріали справи свідчить про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання сторони захисту та звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі пункту 4 ч. 1 ст. 49 КК України, з таких підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з липня по жовтень 2014 року (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), мешканець прикордонного району Харківської області громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи обізнаним про існування в Україні порядку перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядку та терміну їх перебування на території України, маючи злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України в обхід встановлених, пунктів пропуску, спільно з громадянами України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , матеріали стосовно яких, виділено в окреме провадження, та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийняв рішення організувати систематичне незаконне переправлення осіб через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску в порушення ст 9, 11, 12. ЗУ «Про прикордонний контроль» №1710-VI від 05.11.2009.

Усвідомлюючи переваги здійснення даних злочинів у складі організованої групи, ОСОБА_7 , діючи умисно, на початку липня 2014 року (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) створив на території Золочівського району Харківської області та очолив стійку організовану групу з чітким розподілом функцій та ролей кожного її учасника, до участі в якій у ролі виконавців залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_10 ', та ОСОБА_8 з метою організації та здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску в порушення ст.ст. 9, 11, 12 ЗУ «Про прикордонний контроль» № 1710-VI від 05.11.2009.

Крім того, у період часу з липня 2014 по 28.09.2014 ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на забезпечення реалізації спільного злочинного умислу організованої групи, з метою доставки до м. Бєлгорода Російської Федерації осіб, які незаконно переправлялись через державний кордон України на територію Російської Федерації, до участі в організованій групі залучив невстановлених осіб - громадян Російської Федерації на ім`я « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 » та « ОСОБА_13 ».

Також, у період часу з липня 2014 по 19.09.2014, ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти дії, що охоплювались його злочинним умислом, направленим на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України в обхід встановлених пунктів пропуску в порушення ст.ст. 9, 11. 12 ЗУ «Про прикордонний контроль» № І 710-VI від 05.11.2009 з метою здійснення пошуку осіб, які мають намір незаконно потрапити з території України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску через державний кордон України, до участі в організованій групі залучив невстановлену особу - громадянина Російської Федерації на ім`я « ОСОБА_14 ».

Крім того, приблизно в липні 2014 року (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти дії, що охоплювались його злочинним умислом., направленим на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску в порушення ст.ст. 9, 11, 12 ЗУ «Про прикордонний контроль» № 1710-VI від 05.11.2009, для реалізації єдиного злочинного наміру згідно розробленому плану організованої групи, до участі в організованій групі залучив громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який з метою унеможливлення виявлення та припинення злочинної діяльності створеної ОСОБА_7 організованої групи, пов`язаної з організацією та здійсненням незаконного переправлення осіб через державний кордон України, використовуючи свої зв`язки серед діючих співробітників Державної прикордонної служби України, як колишній співробітник ІНФОРМАЦІЯ_6 , проставляв у паспортах іноземців, які незаконно переправлялись членами організованої групи через державний кордон України в обхід встановлених пунктів пропуску, підроблені дата-штампи Державної прикордонної служби України та прикордонної служби Російської Федерації, які в подальшому надавали можливість нібито легально перебувати на території Російської Федерації іноземцям, які незаконно були переправлені через державний кордон України.

Як організатор та активний учасник організованої групи ОСОБА_7 , відповідно до погодженого з кожним учасником організованої групи плану злочинної діяльності та розподіленими між усіма учасниками організованої групи функціями: особисто створив та здійснював керівництво організованою групою; здійснював пошук осіб для незаконного їх переправлення через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску; розподіляв та погоджував із усіма членами організованої групи функції кожного із них, спрямовуючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи; маючи у розпорядженні автомобіль марки «ВАЗ-21013», державний реєстраційний номер « НОМЕР_1 », особисто організовував та здійснював доставку осіб з м. Харкова до с. Рясне Золочівського району Харківської області для подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску; забезпечував зустріч іноземців зі сторони Російської Федерації для подальшого їх супроводу до м. Бєлгорода після незаконного переправлення через державний кордон України в обхід встановлених пунктів пропуску; керував діями співучасників при підготовці та вчиненні злочинів; забезпечував заходи конспірації організованої групи; забезпечував фінансування організованої групи: розподіляв між учасниками організованої групи грошові кошти, які отримував від невстановленої особи - громадянина Російської Федерації на ім`я « ОСОБА_14 » та іноземців за незаконне переправлення їх через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_5 , відповідно до погодженого зі ОСОБА_7 плану злочинної діяльності та розподіленими між усіма співучасниками організованої групи функціями:

здійснював пошук осіб для незаконного їх переправлення через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску;

здійснював разом із ОСОБА_7 доставку осіб з м. Харкова до с. Рясне Золочівського району Харківської області для подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів», пропуску;

керував за вказівками ОСОБА_7 , діями учасників організованої групи при вчиненні злочинів;

організовував за вказівками ОСОБА_7 зустріч іноземців зі сторони Російської Федерації для подальшого їх супроводу до м. Бєлгорода після незаконного переправлення через державний кордон України.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_15 , відповідно до погодженого зі ОСОБА_7 плану злочинної діяльності та розподіленими між усіма учасниками організованої групи функціями : здійснював пошук осіб для незаконного їх переправлення через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску; з метою унеможливлений виявлення та припинення злочинної діяльності організованої групи, пов`язаної з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України в обхід встановлених пунктів пропуску, використовуючи свої зв`язки серед діючих співробітників Державної прикордонної служби України, як колишній співробітник ІНФОРМАЦІЯ_6 , проставляв у паспортах іноземців, які незаконно переправлялись членами організованої групи через державний кордон України на територію Російської Федерації, підроблені дата-штампи Державної прикордонної служби України та прикордонної служби Російської Федерації, які в подальшому надавали можливість нібито легально перебувати на території Російської Федерації іноземцям, які незаконно були переправлені через державний кордон України в обхід встановлених пунктів пропуску; отримував від ОСОБА_7 свою частку грошових коштів від злочинної діяльності організованої групи, яка була одним з джерел його доходів.

Як активний учасник- організованої групи ОСОБА_8 , відповідно до погодженого зі ОСОБА_7 плану злочинної діяльності та розподіленими між усіма учасниками: організованої групи функціями: будучи мешканцем с. Рясне Золочівського району Харківської області, знаючи особливості місцевості, орієнтуючись у розміщенні місцевих пунктів пропуску, розкладі чергувань змінних нарядів Державної прикордонної служби України у зазначеному районі, здійснював безпосереднє переправлення осіб через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пункті з пропуску; здійснював разом зі ОСОБА_7 та ОСОБА_5 доставку осіб з м. Харкова до с. Рясне Золочівського району Харківської області для подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску; отримував від ОСОБА_16 свою частку від злочинної діяльності організованої групи в розмірі 300 гривень України за кожен епізод злочинної діяльності, яка була основним джерелом його доходів.

Як активний співучасник організованої групи ОСОБА_9 , відповідно до погодженого зі ОСОБА_7 плану злочинної діяльності та розподіленими між усіма учасниками організованої групи функціями: будучи мешканцем с. Рясне Золочівського району Харківської області, знаючи особливості місцевості, орієнтуючись у розміщенні місцевих пунктів пропуску, розкладі чергувань змінних нарядів Державної прикордонної служби України у зазначеному районі, здійснював безпосереднє переправлення осіб через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пункті к пропуску; отримував від ОСОБА_7 свою частку від злочинної діяльності організованої групи в розмірі 300 гривень України за кожен епізод злочинної діяльності, яка була основним джерелом його доходів.

Таким чином, ОСОБА_7 в період з липня по жовтень 2014 року створив на території Золочівського району Харківської області та очолив організовану групу з міжнародними зв`язками, а саме із не встановленими у ході досудового слідства громадянами Російської Федерації, яка складається з п`яти громадян України, що попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для готування та систематичного вчинення тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, розробленого з метою організації та здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску в порушення ст.ст. 9. 11. 12 ЗУ «Про прикордонний контроль» № 1710-VI від 05.1 1.2009.

В свою чергу, мешканець прикордонного району Харківської області ОСОБА_5 , будучи обізнаним про існування в Україні порядку перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядку та терміну їх перебування на території України, маючи злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску в порушення ст.ст. 9, 11,12 ЗУ «Про прикордонний контроль» № 1710-VI від 05.11.2009, 19.09.2014 прийняв рішення про участь в організації здійснення в складі організованої групи незаконного переправлення через державний кордон України громадянина Азербайджану ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який 22.09.2014 о 20:50 повинен був прилетіти в міжнародний аеропорт «Харків» (м. Харків, вул. Ромашкіна, 1). Інформація про час та місце прибуття, установчі дані зазначеного громадянина, а також суму грошових коштів в розмірі 650 доларів СІНА, яка була в подальшому перерахована 22.09.2014 на банківську картку ОСОБА_7 за незаконне переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, надійшла за вказівками ОСОБА_7 на мобільний телефон ОСОБА_5 № НОМЕР_2 19.09.2014 о 16:35 у вигляді СМС - повідомлення з мобільного телефону № НОМЕР_3 від невстановленого громадянина Російської Федерації на прізвище « ОСОБА_14 », про що ОСОБА_5 доповів ОСОБА_7 .

В подальшому, 22.09.2014 о 12:02 ОСОБА_5 на мобільний телефон № НОМЕР_2 надійшло друге смс - повідомлення з мобільного телефону № НОМЕР_3 від невстановленого громадянина Російської Федерації на прізвище « ОСОБА_14 » про відправлення грошового переказу в розмірі 650 доларів США, після чого, того ж дня о 12:22 ОСОБА_7 на мобільний телефон № НОМЕР_4 надійшло сервісне смс - повідомлення з мобільного телефону № НОМЕР_5 про зарахування на його банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 грошового переказу в розмірі 650 доларів США, що свідчило про підтвердження надходження на його рахунок грошових коштів за незаконне переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України.

В цей же день, 22.09.2014 ОСОБА_7 отримав у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , зазначену суму грошових коштів готівкою в еквіваленті 8 600 гривень України, після чого вони разом із ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску, діючи з корисливих мотивів у складі організованої групи на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виїхали з смт. Золочів Харківської області на автомобілі, «ВАЗ-21013» білого кольору, реєстраційний номер « НОМЕР_1 », який перебував у користуванні ОСОБА_7 , до м. Харкова.

При цьому ОСОБА_7 , з метою організації незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України на територію Російської Федерації. 22.09.2014 з використанням мобільного телефону № НОМЕР_4 домовився з ОСОБА_15 про зустріч на залізничному вокзалі «Харків-Пасажирський» (м. Харків, Привокзальна площа, 1) з метою проставлення в паспорті ОСОБА_17 дата-штампів Державної прикордонної служби України та прикордонної служби Російської Федерації для його нібито легального подальшого перебування на території Російської Федерації.

В цей же день. 22.09.2014 о 21:10 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти в складі організованої групи дії, направленим на незаконне переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, переслідуючи корисливі мотиви, зустріли останнього в міжнародному аеропорту «Харків» (м. Харків, вул. Ромашкіна, 1), після чого о 21:42 разом приїхали на залізничний вокзал. «Харків-Пасажирський» (м. Харків, Привокзальна площа, 1), де ОСОБА_15 , як колишній співробітник ІНФОРМАЦІЯ_6 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, на виконання спільного з ОСОБА_5 та іншими співучасниками організованої групи умислу, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України на територію Російської Федерації, зробив у його паспорті відповідні відмітки про виїзд з України та в`їзд на територію Російської Федерації, за що отримав від ОСОБА_7 , заздалегідь обіцяну грошову винагороду в розмірі 500 гривень України.

Після цього, в цей же день, ОСОБА_5 разом зі ОСОБА_7 , знаходячись на залізничному вокзалі «Харків-Пасажирський» (м. Харків, Привокзальна площа, 1), усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, виїхали на автомобілі «ВАЗ-21013» білого кольору, реєстраційний номер « НОМЕР_1 », разом із ОСОБА_18 в напрямку с. Рясне Золочівського району Харківської області, де на них вже чекали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Зустрівшись 22.09.2014 в с. Рясне близько 23:00, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 сіли в автомобіль останнього, в якому знаходився ОСОБА_19 , та, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу всіх співучасників організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , виконуючи вказівки останнього вирушили до заздалегідь обумовленого місця на відстані одного кілометру від лінії державного кордону України на напрямку н.п. Леміщено (Україна) - н.п. Безимено (Російська Федерація) в Золочівському районі Харківської області для здійснення незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску через державний кордон України.

Зупинившись в зазначеному місці ОСОБА_9 , діючи, згідно єдиного плану з розподілом функцій співучасників організованої групи, спрямованих незаконне переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України на територію Російської Федерації, знаючи особливості місцевості, орієнтуючись у розміщенні місцевих пунктів пропуску та розкладі чергувань змінних нарядів Державної прикордонної служби України у зазначеному районі, вийшов із машини за вказівкою ОСОБА_7 та вирушив в напрямку державного кордону України на напрямку н.п. Леміщено (Україна) - н.п. Безимено (Російська Федерація) в Золочівському районі Харківської області з метою перевірки місцевості на наявність сторонніх осіб або нарядів Державної прикордонної служби України. В подальшому з використанням, мобільного телефону № НОМЕР_7 доповів ОСОБА_7 про відсутність перешкод для незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України та, діючи умисно на виконання спільного із ОСОБА_5 та іншими співучасниками організованої групи злочинного умислу, продовжив спостереження за лінією державного кордону.

В свою чергу ОСОБА_5 , як активний учасник організованої групи, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, діючи умисно за. вказівками ОСОБА_7 , на виконання спільного з іншими співучасниками організованої групи злочинного умислу, перебуваючи разом із ним в автомобілі «ВАЗ-21013» білого кольору, реєстраційний номер « НОМЕР_1 », в заздалегідь визначеному ОСОБА_7 та обумовленому із усіма членами організованої групи місці на відстані, одного кілометру від лінії державного кордону України на напрямку н.п. Леміщено (Україна) - н.п. Безимено (Російська Федерація) в Золочівському районі Харківської області, з використанням мобільного телефону № НОМЕР_2 в ході телефонної розмови з невстановленим громадянином Російської Федерації на прізвисько « ОСОБА_13 » організував за вказівкою ОСОБА_7 зустріч ОСОБА_17 зі сторони Російської Федерації для подальшого його супроводу до м. Бєлгорода після незаконного переправлення через державний кордон України в обхід встановлених пунктів пропуску.

Після цього, ОСОБА_8 , виконуючи вказівки ОСОБА_7 , який перебував разом із ОСОБА_5 на відстані одного кілометру від лінії державного кордону України на напрямку н.п. Леміщено (Україна) - н.п. Безимено (Російська Федерація) в Золочівському районі Харківської області, згідно єдиного плану з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на незаконне переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, вийшов із машини за вказівкою ОСОБА_7 разом із ОСОБА_18 та, реалізуючи спільний умисел всіх учасників організованої групи, 23.09.2014 о 03:43 в порушення ст.ст. 9, 11. 12 ЗУ «Про прикордонний контроль» .№ 1710-VІ від 05.11.2009 в пішому порядку здійснив його незаконне переправлення через лінію державного кордону України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску на напрямку н.п. Леміщено (Україна) - н.п. Безимено (Російська Федерація) в Золочівському районі Харківської області, після чого передав зазначеного громадянина Азербайджану невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_13 », про що з використанням мобільного телефону № НОМЕР_8 доповів ОСОБА_7 , виконуючи вказівки останнього.

Повернувшись в с. Рясне ОСОБА_7 на власний розсуд розподілив між учасниками організованої групи частину грошових коштів, отриманих від невстановленого громадянина Російської Федерації на прізвище « ОСОБА_14 », за незаконне переправлення громадянина ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , через державний кордон України, зокрема надавши ОСОБА_9 та ОСОБА_8 по 300 гривень України.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 К.К України, а саме організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого у складі організованої групи, з корисливих мотивів.

В подальшому, 26.09.2014 ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії, які охоплювались його злочинним умислом, направленим на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України в обхід встановлених пунктів пропуску в порушення ст.ст. 9. 11, 12 ЗУ «Про прикордонний контроль» № 1710-VI від 05.11.2009, діючи в якості виконавця у складі організованої групи, переслідуючи корисливі мотиви, виконуючи разом з іншими співучасниками організованої групи вказівки ОСОБА_7 діючи повторно, прийняв рішення про участь в здійсненні організації в складі організованої групи незаконного переправлення через державний кордон України громадян ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_22 , . ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які 28.09.2014 о 20:50 повинні були прилетіти в міжнародний аеропорт «Харків» (м. Харків, вул. Ромашкіна, 1). Інформація про суму грошових коштів в розмірі 600 доларів США, яка відповідно до досягнутих домовленостей була перерахована в цей же день на банківську картку ОСОБА_7 за незаконне переправлення одного з трьох зазначених громадян Азербайджану через державний кордон України на територію російської Федерації, надійшла за вказівками ОСОБА_7 на мобільний телефон ОСОБА_5 № НОМЕР_2 26.09.2014 о 12:09 у вигляді СМС - повідомлення з мобільного телефону № НОМЕР_9 від невстановленого громадянина Російської Федерації на ім`я « ОСОБА_14 ».

В цей же день. 26.09.2014 о 16:21 ОСОБА_5 на мобільний телефон № НОМЕР_2 надійшло друге смс - повідомлення з мобільного телефону № НОМЕР_3 від невстановленого громадянина Російської Федерації на прізвище « ОСОБА_14 » з зазначенням установчих даних, зовнішнього вигляду, а також часу та місця прибуття зазначених громадян Азербайджану до м. Харкова для організації та здійснення їх подальшого незаконного переправлення через державний кордон України на територію Російської Федерації, про що ОСОБА_5 доповів ОСОБА_7 та повідомив, що за наявною домовленістю інші двоє громадян Азербайджану здійснять із ними розрахунок за незаконне переправлення через державний кордон України на територію Російської Федерації в іноземній валюті, а саме в доларах США, безпосередньо при зустрічі 28.09.2014 в міжнародному аеропорту «Харків» (м, Харків, вул. Ромашкіна, 1).

Того ж дня, 26.09.2014 ОСОБА_7 , після отримання на мобільний телефон № НОМЕР_4 сервісного смс - повідомлення з мобільного телефону № НОМЕР_5 про зарахування на його банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 грошового переказу в розмірі 600 доларів США, що свідчило про підтвердження надходження на його рахунок грошових коштів за незаконне переправлення одного з трьох громадян Азербайджану через державний кордон України на територію Російської Федерації, отримав у відділенні банку за адресою; Харківська область, смт. Золочів, вул. Комсомольська, 44а, зазначену суму грошових коштів готівкою в еквіваленті 7600 гривень України.

В подальшому, 28.09.2014 ОСОБА_7 разом із ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії, які охоплювались злочинним умислом всіх співучасників організованої групи, направленим на незаконне переправлення трьох громадян Азербайджану через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску, діючи з корисливих мотивів у складі організованої групи на досягнення єдиного наміченого плану, відомого всім учасникам організованої групи, виїхали з смт. Золочів Харківської області на автомобілі «ВАЗ-21013» білого кольору, реєстраційний номер « НОМЕР_1 », який перебував у користуванні ОСОБА_7 , до м. Харкова.

При цьому ОСОБА_7 , з метою організації незаконного переправлення ОСОБА_24 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 через державний кордон України на територію Російської Федерації, 28.09.2014 з використанням мобільного телефону № НОМЕР_4 домовився в телефонному режимі з ОСОБА_15 про зустріч біля торговельного центру «SUN CITY» (м. Харків, проспект Московський, 199А) з метою проставлення в паспорти ОСОБА_24 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 дата-штампів Державної прикордонної служби України та прикордонної служби Російської Федерації для їх нібито легального подальшого перебування на території Російської Федерації після незаконного переправлення через державний кордон України в обхід встановлених пунктів пропуску.

В цей же день, 28,09.2014 о 21:15 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти дії, які охоплювались злочинним умислом всіх співучасників організованої групи, направленим на незаконне переправлення трьох громадян ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску, діючи з корисливих мотивів у складі організованої групи зустріли вказаних громадян Азербайджану в міжнародному аеропорту «Харків» (м. Харків, вул. Ромашкіна. 1 ) та о 21:45 приїхали до торгівельного центру «SUN CITY» ( АДРЕСА_3 ), де ОСОБА_15 , як колишній співробітник ІНФОРМАЦІЯ_6 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, на виконання спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими членами організованої групи умислу, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_24 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску, зробив у їх паспортах відповідні відмітки про виїзд з України та в`їзд на територію Російської Федерації, за що отримав від ОСОБА_7 заздалегідь обіцяну грошову винагороду в розмірі 1 500 гривень України.

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , виїхали на автомобілі «ВАЗ-21013» білого кольору, реєстраційний номер « НОМЕР_1 », разом із трьома громадянами Азербайджану ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 в напрямку с. Рясне Золочівського району Харківської області, де на них вже чекали ОСОБА_8 та ОСОБА_28 , для подальшого здійснення незаконного переправлення вказаних громадян Азербайджану на територію Російської Федерації поза місцем розташування пунктів пропуску через державний кордон України.

Приїхавши в цей же день близько 23:00 в смт Золочів Харківської області ОСОБА_5 діючи умисне за вказівками ОСОБА_7 на виконання спільного з усіма співучасниками організованої групи злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, разом із ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 пересіли в автомобіль «ВАЗ-2121 «Нива» жовтого кольору, реєстраційний номер « НОМЕР_10 », яким користувався ОСОБА_5 , що очікував на них біля залізничного переїзду на в`їзді в смт. Золочів Харківської області, та вирушили в напрямку лінії державного кордону України.

Тим часом ОСОБА_7 , зустрівши в с. Рясне ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , продовжуючи вчиняти дії на виконання спільного злочинного умислу всіх співучасників організованої групи, вирушив разом із ними на автомобілі «ВАЗ-21013» білого кольору, реєстраційний номер « НОМЕР_1 », до заздалегідь обумовленого із усіма членами організованої групи місця на відстані одного кілометру від лінії державного кордону України на напрямку н.п. Леміщено (Україна) - н.п. Безимено (Російська Федерація) в Золочівському районі Харківської області, де на них чекав ОСОБА_5 разом із ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , для здійснення незаконного переправлення останніх через лінію державного кордону України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску.

Зупинившись в зазначеному місці ОСОБА_9 , діючи згідно єдиного плану з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення кінцевої мети наміченого плану, а саме незаконного переправлення трьох громадян Азербайджану через державний кордон- України на територію Російської Федерації, знаючи особливості місцевості., орієнтуючись у розміщенні місцевих пунктів пропуску та розкладі чергувань змінних нарядів Державної прикордонної служби у зазначеному районі, вийшов із машини та, виконуючи вказівки ОСОБА_7 , вирушив у напрямку державного кордону України з метою перевірки місцевості на наявність сторонніх осіб або нарядів Державної прикордонної служби України, після чого з використанням мобільного телефону № НОМЕР_7 доповів ОСОБА_7 про відсутність перешкод для незаконного переправлення ОСОБА_24 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 через державний кордон України та продовжив спостереження за лінією державного кордону.

В цей час ОСОБА_7 , перебуваючи разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 в заздалегідь обумовленому із усіма членами організованої групи місці на відстані одного кілометру від лінії державного кордону України на напрямку н.п. Леміщено (Україна) - н.п, Безимено (Російська Федерація) в Золочівському районі Харківської області, діючи на виконання спільного із всіма членами організованої групи злочинного умислу, керуючи діями учасників організованої групи, з використанням мобільного телефону № НОМЕР_4 в ході телефонних розмов з невстановленими громадянами Російської Федерації на ім`я « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_12 », організував зустріч ОСОБА_24 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 зі сторони Російської Федерації для подальшого їх супроводу по території Російської Федерації після незаконного переправлення через державний кордон України, за що пообіцяв грошову винагороду в розмірі 150 доларів США за кожного з іноземців.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи умисно, згідно єдиного плану з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення кінцевої мети наміченого плану, орієнтуючись у розміщенні місцевих пунктів пропуску та розкладі чергувань змінних нарядів Державної прикордонної служби України у зазначеному районі, вийшов із машини разом із ОСОБА_25 . ОСОБА_26 та ОСОБА_27 та, координуючи свої дії за вказівкою ОСОБА_7 із ОСОБА_5 , який разом із ОСОБА_16 перебував на відстані одного кілометру від лінії державного кордону України на напрямку н.п.. Леміщено (Україна) - н.п. Безимено (Російська Федерація) в Золочівському районі Харківської області, реалізуючи спільний злочинний умисел всіх учасників організованої групи, 29.09.2014 в 00:53 в порушення ст.ст. 9, 11, 12 ЗУ «Про прикордонний контроль» № 1710-VI від 05.11.2009 в пішому порядку здійснив незаконне переправлення ОСОБА_24 , ОСОБА_29 та ОСОБА_23 через лінію державного кордону України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску через державний кордон України на напрямку н.п. Леміщено (Україна) - н.п. Безимено (Російська Федерація) в Золочівському районі Харківської області, після чого передав зазначених громадян Азербайджану невстановленим особам на ім`я « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_12 », про що з використанням мобільного телефону № НОМЕР_11 доповів ОСОБА_7 .

Повернувшись в с. Рясне, ОСОБА_7 на власний розсуд розподілив між учасниками організованої групи частину грошових коштів, отриманих від невстановленого громадянина Російської Федерації на ім`я « ОСОБА_14 », а також ОСОБА_24 . ОСОБА_22 та ОСОБА_23 за незаконне переправлення останніх через державний кордон України, зокрема надавши ОСОБА_9 та ОСОБА_8 по 300 гривень України.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого повторно, щодо кількох осіб, у складі організованої групи, з корисливих мотивів.

В подальшому, 01.10.2014 ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії, які охоплювались його злочинним умислом, направленим на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску в порушення ст.ст. 9, 11, 12 ЗУ «Про прикордонний контроль» № 1710-VI від 05.11.2009 діючи в якості виконавця у складі організованої групи, переслідуючи корисливі, мотиви, виконуючи разом з іншими співучасниками організованої групи вказівки ОСОБА_7 , діючи повторно, прийняв рішення участь у здійсненні організації в складі організованої групи незаконного переправлення через державний кордон України громадянина ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_11 , який 01.10.2014 о 20:50 повинен був прилетіти в міжнародний аеропорт «Харків» (м. Харків, вул. Ромашкіна, 1). Інформація про час та місце прибуття зазначеного громадянина, а також суму грошових коштів в розмірі 750 доларів США, яка була перерахована 01.10.2014 року на банківську картку ОСОБА_7 за незаконне переправлення ОСОБА_31 через державний кордон України, надійшла за вказівками ОСОБА_7 на мобільний телефон ОСОБА_5 № НОМЕР_2 01.10.2014 о 12:49 у вигляді CMC - повідомлення з № 9 від невстановленого громадянина Російської Федерації на ім`я « ОСОБА_14 ».

В цей же день, 01.10.2014 ОСОБА_7 отримав у відділенні банку за адресою: Харківська область, смт. Золочів, вул. Комсомольська, 44а, зазначену суму грошових коштів готівкою в еквіваленті 9600 гривень України та зустрівся із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 після чого вони втрьох, маючи злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення ОСОБА_31 через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску, діючи у складі організованої групи на досягнення єдиного наміченого плану, відомого всім учасникам організованої групи, переслідуючи корисливі мотиви, виїхали з смт. Золочів Харківської області на автомобілі «ВАЗ-2106» зеленого кольору, реєстраційний номер « НОМЕР_12 ». яким користувався ОСОБА_8 до м. Харкова.

При цьому ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти дії, які охоплювались злочинним умислом всіх співучасників організованої групи, з метою організації незаконного переправлення ОСОБА_31 через державний кордон України з використанням мобільного телефону № НОМЕР_4 домовився з ОСОБА_15 про зустріч біля торгівельного центру «SUN CITY» (м. Харків, просп. Московський, 199А) з метою проставлення в паспорт ОСОБА_31 дата-штамп і в Державної прикордонної служби України та прикордонної служби Російської Федерації для його нібито легального подальшого перебування на території Російської Федерації після незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, 01.10.2014 о 21:13 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення ОСОБА_31 через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску, продовжуючи діяти умисно у складі організованої групи, зустріли його в міжнародному аеропорту «Харків» (м. Харків, вул. Ромашкіна, 1) та о 21:30 приїхали на автомобільну стоянку торгівельного центру «SUN CITY» (м. Харків, проспект Московський, 199А), де ОСОБА_15 , як колишній співробітник ІНФОРМАЦІЯ_6 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, на виконання спільного зі ОСОБА_7 та іншими співучасниками організованої групи умислу, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_31 через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску, зробив у його паспорті відповідні відмітки про виїзд з України та в`їзд на територію Російської Федерації, за що отримав від ОСОБА_7 заздалегідь обіцяну грошову винагороду в розмірі 500 гривень України.

В подальшому ОСОБА_32 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виїхали на автомобілі «ВАЗ-2106» зеленого кольору, реєстраційний номер « НОМЕР_12 », разом із ОСОБА_33 в напрямку с. Рясне Золочівського району Харківської області, де на них вже чекав ОСОБА_9 .

Приїхавши 01.10.2014 о 23:00 в смт. Золочів Харківської області, ОСОБА_5 разом зі ОСОБА_7 та ОСОБА_33 пересіли в невстановлений автомобіль «УАЗ» зеленого кольору, що очікував на них біля залізничного переїзду, а ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 вирушив в с. Рясне, де зустрівся із ОСОБА_9 та чекав на подальші вказівки від ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 разом із ОСОБА_33 рухаючись на автомобілі «УАЗ» зеленого кольору зустрілись в с. Рясне із ОСОБА_9 і ОСОБА_8 та, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу всіх учасників організованої групи, вирушили всі разом до заздалегідь обумовленого із всіма членами організованої групи місця на відстані одного кілометру від лінії державного кордону України на напрямку н.п. Леміщено (Україна) - н.п. Безимено (Російська Федерація) в Золочівському районі Харківської області, для здійснення незаконного переправлення ОСОБА_31 через лінію державного кордону України на територію Російської Федерації поза встановленими пунктами пропуску.

Зупинившись в зазначеному місці ОСОБА_9 , діючи згідно єдиного плану з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на .досягнення кінцевої мети наміченого плану, а саме незаконного переправлення ОСОБА_31 через державний кордон України, знаючи особливості місцевості, орієнтуючись у розміщенні місцевих пунктів пропуску та розкладі чергувань змінних нарядів Державної прикордонної служби України у зазначеному районі, вийшов із машини та, виконуючи вказівки ОСОБА_7 , вирушив в напрямку державного кордону України з метою перевірки місцевості на наявність сторонніх осіб або нарядів Державної прикордонної служби України, після чого з використанням мобільного телефону № НОМЕР_7 доповів ОСОБА_7 про відсутність перешкод для незаконного переправлення ОСОБА_31 через державний кордон України та продовжив спостереження за лінією державного кордону.

В свою чергу ОСОБА_5 , як активний учасник організованої групи, діючи умисно на виконання спільного з ОСОБА_7 та іншими співучасниками організованої групи злочинного умислу, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, перебуваючи разом із ОСОБА_7 на відстані близько одного кілометру від лінії державного кордону України на напрямку н.п. Леміщено (Україна) н.п. Безимено (Російська Федерація) в Золочівському районі Харківської області, використовуючи засоби мобільного зв`язку в ході телефонної розмови з невстановленим громадянином Російської Федерації на ім`я « ОСОБА_13 » організував зустріч ОСОБА_31 зі сторони Російської Федерації для подальшого його супроводу до м. Бєлгорода після незаконного переправлення через державний кордон України.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи умисно, згідно єдиного плану з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення кінцевої мети наміченого плану, а саме незаконного переправлення ОСОБА_31 через державний кордон України, знаючи особливості місцевості, орієнтуючись у розміщенні місцевих пунктів пропуску та розкладі чергувань змінних нарядів Державної прикордонної служби України у зазначеному районі, вийшов із машини разом із ОСОБА_33 та. координуючи свої дії із ОСОБА_5 за , вказівкою ОСОБА_7 ,, які перебували на відстані близько одного кілометру від лінії державного кордону України на напрямку н.п. Леміщено (Україна) - н.п. Безимено (Російська Федерація) в Золочівському районі Харківської області, реалізуючи спільний умисел всіх учасників організованої групи, 02.10.2014 в 00:44 в порушення ст.ст. 9, 11. 12 ЗУ «Про прикордонний контроль» № 1710-VI від 05.11.2009 в пішому порядку здійснив незаконне переправлення ОСОБА_31 через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску через державний кордон України на напрямку н.п. Леміщено (Україна) - н.п. Безимено (Російська Федерація) в Золочівському районі Харківської області, після чого передав зазначеного громадянина Азербайджану невстановленому громадянину Російської Федерації на ім`я « ОСОБА_13 », про що з використанням мобільного телефону № НОМЕР_8 доповів ОСОБА_7 .

Повернувшись в с. Рясне, ОСОБА_7 на власний розсуд розподілив між учасниками організованої групі частину грошових коштів, отриманих від невстановленого громадянина Російської Федерації на прізвище « ОСОБА_14 », за незаконне переправлення ОСОБА_31 через державний кордон України, зокрема надавши ОСОБА_9 та ОСОБА_8 по 300 гривень України.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого повторно, у складі, організованої групи, з корисливих мотивів.

В подальшому, 21.10.2014 ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії, які охоплювались його злочинним умислом, направленим на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску в порушення ст.ст. 9, 11, 12 ЗУ «Про прикордонний контроль» № 1710-VI від 05.11.2009 діючи в якості виконавця у складі організованої групи, прийняв рішення про участь у організації в складі організованої групи незаконного переправления через державний кордон України громадянина Азербайджану ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який в цей день зранку прибув на залізничний вокзал «Харків-Пасажирський» (м. Харків, Привокзальна площа, 1). Інформація про час та місце прибуття зазначеного громадянина надійшла ОСОБА_7 за попередньою домовленістю від ОСОБА_15 , який в свою чергу отримав її від своєї знайомої громадянки України ОСОБА_35 , матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, 02.10.1966 р.н.,-спеціально підібраної ОСОБА_15 для пошуку осіб, бажаючих незаконно потрапити на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску через державний кордон України.

21.10.2014 близько 10:00 ОСОБА_36 , перебуваючи у злочинній змові із ОСОБА_15 , зустріла на залізничному вокзалі «Харків-Пасажирський» (м. Харків. Привокзальна площа, 1) громадянина Азербайджану ОСОБА_37 , та зробила у його паспорті підроблені відмітки про виїзд з України та в`їзд на територію Російської Федерації, після чого доповіла про це ОСОБА_15 , домовившись із ним про зустріч на залізничному вокзалі «Харків-Пасажирський» (м. Харків, Привокзальна площа, 1) близько 18:00 з метою передачі зазначеного громадянина Азербайджану для здійснення подальшої організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

В свою чергу ОСОБА_15 , діючи умисно на виконання спільного злочинного умислу, як виконавець та активний учасник організованої групи, доповів про це ОСОБА_7 , зателефонувавши йому на мобільний телефон № НОМЕР_4 та домовившись про зустріч на залізничному вокзалі «Харків- Пасажирський» (м. Харків, Привокзальна площа, 1) близько 18:00 21.10.2014.

В цей же день, 21.10.2014 близько 18:50, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 продовжуючи вчиняти дії, що охоплювались спільним злочинним умислом всіх співучасників організованої групи, направленим на незаконне переправлення ОСОБА_37 через державний кордон України, діючи у складі організованої групи на досягнення єдиного наміченого плану, відомого всім співучасникам організованої групи, виїхали з смт. Золочів Харківської області до м. Харкова.

Разом з цим ОСОБА_7 , як організатор, продовжуючи вчиняти дії, що охоплювались спільним злочинним умислом всіх співучасників організованої групи, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, з використанням мобільного телефону № НОМЕР_4 в ході телефонної розмови з невстановленим громадянином Російської Федерації на ім`я « ОСОБА_12 » домовився про зустріч ОСОБА_37 зі сторони Російської Федерації для подальшого його супроводу до м. Бєлгорода після незаконного переправлення через державний кордон України.

В цей же день, близько 21:00 ОСОБА_15 , діючи умисно на виконання спільного зі ОСОБА_5 та іншими співучасниками організованої групи злочинного умислу, зустрівся на привокзальній площі залізничного вокзалу «Харків-Пасажирський» (м. Харків, Привокзальна площа, 1) із ОСОБА_38 яка передала йому ОСОБА_37 , із паспорті якого вже стояли відмітки про виїзд з України та в`їзд на територію Російської Федерації, а також отримані від останнього 700 доларів США за незаконне його переправлення через державний кордон України, 200 із яких ОСОБА_15 забрав собі.

Після цього, близько 21:10 ОСОБА_15 та ОСОБА_36 разом з ОСОБА_34 зустрілись за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які чекали на перехресті вулиць Червоноармійської та Слав`янської м. Харкова, після чого ОСОБА_15 , діючи згідно єдиного наміченого плану, передав ОСОБА_5 та ОСОБА_7 для подальшого його безпосереднього незаконного переправлення через державний кордон України на територію Російської Федерації поза встановленими пунктами пропуску, а також отримані від ОСОБА_39 грошові кошти в сумі 500 доларів США за організацію та здійснення такого переправлення.

Того ж дня, близько 21:16 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, виїхали .на автомобілі «ВАЗ-21013» білого кольору, реєстраційний номер « НОМЕР_1 », яким користувався ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_34 в напрямку с. Рясне Золочівського району Харківської області, де на них вже чекали ОСОБА_9 та ОСОБА_8 для здійснення подальшого незаконного переправлення вказаного громадянина Азербайджану на територію Російської Федерації поза місцем розташування пунктів пропуску через державний кордон України.

Зустрівшись 21.10.2014 близько 23:00 в с. Рясне Золочівського району Харківської області, ОСОБА_9 ' та ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 сіли в автомобіль «ВАЗ-21013» білого кольору, реєстраційний номер « НОМЕР_1 », яким користувався ОСОБА_7 , в якому знаходився ОСОБА_40 та реалізуточи спільний злочинний умисел всіх учасників організованої групи, разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вирушили в напрямку лінії державного кордону України для реалізації спільного злочинного умислу всіх співучасників організованої групи та здійснення незаконного переправлення ОСОБА_37 через державний кордон України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску б порушення ст.ст. 9, 11, 12 ЗУ «Про прикордонний контроль» №: 1710-VI від 05.11.2009, однак були затримані співробітниками Державної прикордонної служби України на відстані 150 метрів від лінії державного кордону України в Золочівському районі Харківської області на напрямку н.п. Леміщено (Україна) - н.п. Безимено (Російська Федерація) в Золочівському районі Харківської області.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, а саме організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого повторно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів.

9 грудня 2024 року від захисника ОСОБА_5 - ОСОБА_4 надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , у зв`язку з закінченням строків давності, на підставі пункту 4 ч. 1 ст. 49 КК України та закриття кримінального провадження №0000151 від 05.07.2014 стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

19 грудня 2024 року до суду від обвинуваченого ОСОБА_5 надійшло клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

У підготовчому судовому засіданні прокурор не заперечував проти звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття провадження у справі.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_4 , обвинувачений ОСОБА_5 у підготовчому судовому засіданні підтримали клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 332 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, зазначивши, що зрозумілі підстави, правові наслідки звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши обвинувальний акт, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 286 КПК України питання про звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності суд закриває кримінальне провадження. Закриття кримінального провадження з цієї підстави не допускається, якщо підозрюваний проти цього заперечує (ч. 8 ст. 284 КПК України).

Так, приписами ст. 285 КПК України встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. При цьому, особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачено можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення.

Обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі якщо обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, судове провадження проводиться в повному обсязі в загальному порядку.

За правилами ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Таким чином, за змістом статей 284-288 КПК України підставами для звільнення особи від кримінальної відповідальності при розгляді справи в суді є наявність відповідної норми кримінального закону, яка передбачає таке звільнення, клопотання сторони кримінального провадження про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та згода обвинуваченого на закриття кримінального провадження на цих підставах. Отже, звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язком суду у разі настання обставин, передбачених ст. 49 КК України, та за наявності її згоди на закриття справи з відповідної підстави.

Закон України про кримінальну відповідальність обмежує строками давності повноваження держави щодо кримінального переслідування осіб, які вчинили кримінальні правопорушення. Зокрема, у ст. 49 КК України визначено підстави та умови для звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності. Перевіркою матеріалів клопотання судом встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Харківській області здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження №0000151 внесеного до ЄРДР 5 липня 2014 року стосовно ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 332 КК України.

Події, які інкримінуються підозрюваному ОСОБА_5 , мали місце у період з липня 2014 року по жовтень 2014 року, тобто з часу їх вчинення минуло більше десяти років. Обвинувачений ОСОБА_5 не ухилявся від досудового слідства чи суду у даній справі, а також не вчиняв протягом цього строку нового кримінального правопорушення (злочину), а відтак перебіг давності притягнення до кримінальної відповідальності у розумінні статті 49 КК України не зупинявся і не переривався. Інші провадження щодо ОСОБА_5 в органах досудового розслідування та в судах відсутні.

ОСОБА_5 своєї вини у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення не визнає у повному обсязі та надає згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 КК України. При цьому, обвинувачений ОСОБА_5 повністю усвідомлює положення вимог ч. 3 ст. 285 КПК України згідно з якою закриття кримінального провадження з наведених підстав не є закриттям кримінального провадження з реабілітуючих підстав.

Таким чином, невизнання вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення за наявності його згоди на звільнення від кримінальної відповідальності, не є правовою підставою для відмови у задоволенні даного клопотання сторони захисту про таке звільнення.

Аналогічна позиція також висловлювалась у постанові Верховного Суду колегією суддів Касаційного кримінального суду від 26 березня 2020 року у справі №730/67/16- к. Крім цього, звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України (сплив строків давності) є безумовним і здійснюється судом незалежно від факту примирення з потерпілими, відшкодування обвинуваченим шкоди потерпілим, щирого каяття тощо.

Санкція кримінального правопорушення, інкримінованого ОСОБА_5 , а саме злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Згідно з ч. 5 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, відноситься до тяжких злочинів.

Згідно з вимогами пункту 4 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: десять років - у разі вчинення тяжкого злочину. Зміст наведеної норми свідчить про те, що підстави для звільнення від кримінальної відповідальності є нереабілітуючі.

Згідно з ч. 2 ст. 49 КК перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду.

Прокурором не надано суду даних про зупинення перебігу давності.

Відповідно до ч. 3 ст. 49 КК перебіг давності переривається, якщо до закінчення строку давності особа вчинила новий злочин.

Як встановлено судом, обвинувачений ОСОБА_5 на день ухвалення цього рішення інших злочинів не вчиняв.

Обвинувачений ОСОБА_5 надав свою згоду на його звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження на підставі ч. 2 ст. 49 КК України; підстави, правові наслідки звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття провадження йому зрозумілі.

Враховуючи вищенаведене, перевіривши законність заявленого клопотання та отримавши згоду на таке звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 , з огляду на те, що інкримінований ОСОБА_5 злочин вчинений в період з липня 2014 року по жовтень 2014 року, тобто з часу його вчинення минуло більше десяти років, в розумінні ст. 49 КК України, суд дійшов висновку, що клопотання обвинуваченого та його захисника про звільнення від кримінальної відповідальності є таким, що відповідає вимогам чинного законодавства, а відтак слід задовольнити клопотання та звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі п. 4 ч.1 ст. 49 КК України, закривши стосовно нього кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 КК України.

Долю речових доказів належить вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України, скасувавши арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харків від 24.10.2014 відповідно до вимог ч. 4 ст. 174 КПК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 12, 44, 49 КК України, ч.4 ст. 286 КПК України,

постановив:

Клопотання захисника ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , у зв`язку з закінченням строків давності, на підставі пункту 4 ч. 1 ст. 49 КК України та закриття кримінального провадження №0000151 від 05.07.2014 стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, на підставі пункту 4 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене 05.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151, стосовно ОСОБА_5 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 - закрити.

Арешт майна, який накладений відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харків від 24.10.2014, справа № 640/18632/14-к (провадження № 1-кс/640/7176/14) після набрання ухвалою законної сили - скасувати.

Речовий доказ у справі, після набрання ухвалою законної сили: мобільний телефон Nokia-206 IMEI НОМЕР_13 чорного кольору повернути власнику ОСОБА_5 .

Копію ухвали після її оголошення вручити сторонам кримінального провадження.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного суду через Дергачівський районний суд Харківської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1