ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/8759т/20 Головуючий суддя І інстанції
Провадження № 11-кс/818/8460/20 Суддя доповідач ОСОБА_1
УХВАЛА

Іменем України

Про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

м. Харків 02.07.2020 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 20.05.2020 за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ «Гранд Мастер Плюс» (код 43386029) в період 2018-2019 років, за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ в сумі 6 792 256,69 грн. в результаті проведення безтоварних операцій з придбання палива та супровідної продукції рітейлу в мережах АЗС, розташованих на території Харківської та інших областей, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 6 792 256,69 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Групою осіб на території обслуговування зареєстровано низку суб`єктів господарювання - юридичних осіб реквізити яких використовуються для надання підприємствам реального сектору економіки автотранспортних послуг у тому рахунку ТОВ «Гранд Мастер Плюс» та інші.

Під час проведення оперативних заходів з протидії вчинення кримінальних правопорушень було встановлено групу осіб, в т.ч. ОСОБА_2 , який причетний до протиправної діяльності з умисного ухилення від сплати податків.

Зазначені факти порушення, підтверджуються зареєстрованими податковими накладними та витягами з бази даних щодо автомобілів, які здійснювали перевезення вантажу.

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який приймає участь у

протиправній діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків.

До теперішнього часу не встановлено повне коло злочинних зв`язків, інших виконавців та посібників злочинної діяльності, місць зберігання документів, ТМЦ, печаток підконтрольних СГД тощо.

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати відомості про ОСОБА_2 , його поведінку та щодо осіб з якими ОСОБА_2 контактує і які задіяні у реалізації злочинного умислу останнього. Однак без проведення візуального спостереження за особою, іншим шляхом наведену інформацію отримати не можливо.

Іншим шляхом, ніж проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії, отримати інформацію про злочин та особу, яка його вчинила, не представляється можливим.

В клопотанні міститься прохання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом візуального спостереження із використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Вважаю, що з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що шляхом проведення візуального спостереження за ОСОБА_2 можливо отримати докази, які у вказаному провадженні будуть мати суттєве значення для розкриття злочину, а також розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 246, 247, 248, 249, 269 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом проведення візуального спостереження за особою з метою фіксації та перевірки відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа контактує у публічно доступних місцях із використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження терміном на 60 діб до 01.09.2020 року

2. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1