УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2025 Справа №607/1968/25 Провадження №1-кс/607/623/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі в режимі відео конференції клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , погоджене заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 27.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301-2, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1,2 ст. 222 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29.01.2025 старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 за погодженням із заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 27.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301-2, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1,2 ст. 222 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що закінчити досудове розслідування до 05.02.2025 неможливо, внаслідок особливої складності провадження та необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування. З огляду на вказане, сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 27.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301-2, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1,2 ст. 222 КК України, до п`яти місяців.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав зазначене клопотання та просив його задовольнити з мотивів, викладених у ньому.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх захисники - адвокати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у судовому засіданні в режимі відеоконфереції не заперечили щодо задоволення вказаного клопотання.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя приходить до таких міркувань.

Слідчий суддя встановив, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 27.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301-2, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1,2 ст. 222 КК України.

05.12.2025 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1,2 ст. 222 КК України, тобто надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання пільг щодо податків, вчинене повторно т завдало великої матеріальної шкоди, за попередньою змовою групою осіб.

Повідомлені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 підозри ґрунтуються на зібраних у ході досудового розслідування доказах.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000101 від 27.10.2023 закінчується 05.02.2025 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, внаслідок особливої складності провадження, так як у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

Для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема необхідним є: у встановленому законом порядку отримати рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та проаналізувати його; встановити у встановленому законом порядку походження грошових коштів, за які здійснювалося придбання транспортних засобів, що в подальшому ввозилися на митну територію України як гуманітарна допомога; розсекретити матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій; встановити суму податку, яку б мали сплатити особи за розмитнення транспортних засобів, які були ввезені на території України як гуманітарна допомога із врахуванням ввізного мита, акцизного податку та податку на додану вартість, а, також понесених витрат на транспортування, страхування тощо; встановити спосіб, місце виготовлення листів-звернень на підставі, яких здійснювалось ввезення на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги; виконати інші слідчі дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок особливої складності провадження та в цей час проводились першочергові, невідкладні слідчі дії для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні деяких слідчих дій виникла лише після проведення першочергових та невідкладних слідчих дій.

Так, слідчий суддя враховує об`єктивну неможливість проведення таких слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, до завершення строку досудового розслідування, тобто до 05.02.2025.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

За змістом вимог частини 1 статті 2951 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В цілому, слідчий суддя не вбачає ознак затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та приходить до висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії було вчинено оперативно. Враховуючи загальну тривалість досудового розслідування, а також обсягу та специфіки проведених процесуальних дій, слідчий суддя зазначає, що здійснення цього провадження вирізняється особливою складністю.

Виконання наведених у клопотанні про продовження строків досудового розслідування слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність даної справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

З урахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000101 від 27.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301-2, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1,2 ст. 222 КК України до 05.02.2025 неможливо, у зв`язку із особливою складністю провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, термін у п`ять місяців буде достатнім для їх проведення та для завершення в цілому досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 27.10.2023.

Вказаний термін, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні, та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , погоджене заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 27.10.2023 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 27.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301-2, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1,2 ст. 222 КК України, до п`яти місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_12