Справа № 461/6017/20
Провадження № 1-кс/461/6286/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.09.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000595 від 29.07.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, з можливістю ознайомлення та копіювання на цифровий носій, а саме:

1) інформації оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський номер, серійний номер, imsi, imei, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) абонентський номер, серійний номер, imsі, imei за наступними абонентськими номерами: за період з 00:00 год. 01.01.2020 до 30.06.2020, включно: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення та її копіювання на цифровий носій, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

2) інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський номер, серійний номер, imsi, imei, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) абонентський номер, серійний номер, imsі, imei за наступними абонентськими номерами: за період з 00:00 год. 01.01.2020 до 30.06.2020, включно: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 за період з 00:00 год. 01.01.2019 до 31.12.2019, включно: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

3) інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський номер, серійний номер, imsi, imei, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) абонентський номер, серійний номер, imsі, imei за наступними абонентськими номерами: за період з 00:00 год. 01.01.2020 до 30.06.2020, включно: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , з можливістю ознайомлення та її копіювання на цифровий носій, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обгрунтування покликається на те, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000595 від 29.07.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, всупереч інтересам служби, організували надання послуг з охорони працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридичним особам, з укладенням фіктивних договорів з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яке здійснюються перекази грошових коштів за фактично надані послуги охорони працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим заподіяли збитки ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у великих розмірах. За даним фактом 29.07.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000594, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами отриманих показань охоронників ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та аналізом отриманих в замовників послуг охорони, в порядку ст. 93 КПК України, документів, досудовим слідством встановлені факти, ініціювання фігурантами вчинення кримінальних правопорушень, перед замовниками послуг з охорони об`єктів, які у встановленому порядку звертались до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про отримання послуг охорони об`єктів, укладення угод з охоронною фірмою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , та відповідно до договорів про надання послуг охорони здійснювалась оплата таких послуг, при цьому послуги з охорони надавались працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунок табельованого робочого часу. Для забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно встановити місця (базові станції) з`єднань абонентів мобільного зв`язку, що перебувають у користуванні охоронниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які всупереч чинним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 , та укладеним ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорам, надавали послуги охорони об`єктам, що не входили до переліку відповідно до рішень та угод. Відтак, отримавши доступ до вказаної інформації, з одночасним аналізом вилучених в ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фізичних та юридичних осіб, документів, табелів обліку робочого часу, графіків надання охоронних послуг, орган досудового розслідування зможе підтвердити/спростувати такі факти безпідставного надання послуг охорони працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що супроводжувалось безпідставним виведенням коштів міського бюджету. На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, отримано дані, що до надання зазначених вище охоронних послуг залучено працівників ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Львівської міської ради із зазначенням номерів телефонів останніх, які здійснювали охорону наступних об`єктів:

ІНФОРМАЦІЯ_7 в період з 01.04.-30.04.2020

? ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

? ОСОБА_10 НОМЕР_4 .

? ОСОБА_11 НОМЕР_5 .

? ОСОБА_12 НОМЕР_28 .

? ОСОБА_13 НОМЕР_6 .

? ОСОБА_14 НОМЕР_7 .

? ОСОБА_15 НОМЕР_8 .

? ОСОБА_16 НОМЕР_9 .

? ОСОБА_17 НОМЕР_1 .

? ОСОБА_18 НОМЕР_10 .

? ОСОБА_19 НОМЕР_11 .

? ОСОБА_20 НОМЕР_12 .

? ОСОБА_21 НОМЕР_13 .

? ОСОБА_22 НОМЕР_14 .

? ОСОБА_23 НОМЕР_15 .

? ОСОБА_24 НОМЕР_16 .

ІНФОРМАЦІЯ_8 в період з 01.04-31.05.2020:

? ОСОБА_25 НОМЕР_17 .

? ОСОБА_26 НОМЕР_18 .

? ОСОБА_27 НОМЕР_19 .

? ОСОБА_28 НОМЕР_29 .

? ОСОБА_29 НОМЕР_20 .

? ОСОБА_30 НОМЕР_21 .

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з 01.03 30.06.2019 року:

? ОСОБА_31 НОМЕР_25 .

? ОСОБА_32 НОМЕР_26 .

? ОСОБА_33 НОМЕР_27 .

Автостоянка, розташована за адресою: АДРЕСА_5 , в період з 10.03-04.06.2020 року:

? ОСОБА_34 НОМЕР_22 .

? ОСОБА_35 НОМЕР_2 .

? ОСОБА_36 НОМЕР_23 .

? ОСОБА_37 НОМЕР_24 .

З огляду на викладене, виникла об`єктивна необхідність у встановленні місцезнаходження вказаних осіб протягом періоду часу, згідно якого останні надають охоронні послуги, а тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містить інформацію про зазначених абонентів мобільного зв`язку (номерів мобільних телефонів) та їх з`єднання.

Вказана інформація зберігається лише в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ), і тому здобути їх можливо лише у даних установах шляхом отримання тимчасового доступу до вказаної інформації шляхом надання дозволу судом на її копіювання на цифровий носій.

Слідчий в клопотанні вказує, що інформація, яку необхідно отримати в операторів мобільного зв`язку про перерахованих абонентів мобільного зв`язку (номери мобільних телефонів), має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадження. Так, за результатами вилученої інформації буде встановлено місцеперебування осіб, які задіюються до охорони об`єктів приватної власності з числа працівників ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Львівської міської ради, та, підтвердити чи спростувати фактичне надання охоронних оплачуваних послуг останніми. Враховуючи викладене, отриману інформацію буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі прокурора; клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходяться речі і документи в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином. Неявка представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться речі і документи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000595 від 29.07.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване, тому підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , та іншим слідчим, що входитимуть до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000595, оперативним працівникам оперуповноваженим УСР у Львівській області ДСР НП України ОСОБА_51 , ОСОБА_52 ,, яким згідно ст. 40, 41 КПК України буде надано доручення по вказаному кримінальному провадженню та працівника, якого згідно ст. 218 КПК України буде уповноважено здійснити тимчасовий доступ, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю копіювання на цифровий носій:

- інформації оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський номер, серійний номер, imsi, imei, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) абонентський номер, серійний номер, imsі, imei за наступними абонентськими номерами: за період з 00:00 год. 01.01.2020 до 30.06.2020, включно: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

- інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський номер, серійний номер, imsi, imei, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) абонентський номер, серійний номер, imsі, imei за наступними абонентськими номерами: за період з 00:00 год. 01.01.2020 до 30.06.2020, включно: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , за період з 00:00 год. 01.01.2019 до 31.12.2019, включно: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 )

- інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський номер, серійний номер, imsi, imei, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) абонентський номер, серійний номер, imsі, imei за наступними абонентськими номерами: за період з 00:00 год. 01.01.2020 до 30.06.2020, включно: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1