С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

09 грудня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000248, відомості про яке внесено 10.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання з якого вбачається, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000248, відомості про яке внесено 10.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України.

У клопотанні детектив просив надати дозвіл на проведення обшуку нежитлової будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 , розташованої на земельній ділянці за кадастровим номером :02:022:0942 (власник земельної ділянки ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «БІЛА ЦЕРКВА 1», , користувачі нежитлової будівлі: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) з метою відшукування та вилучення:

- незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів у вигляді сигарет, тютюнових сумішів для кальянів, електронних сигарет та рідин, що використовуються у електронних сигаретах невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, а також з підробленими марками акцизного податку;

- чорнових, друкованих та рукописних записів обліку продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, знаряддя скоєння кримінального правопорушення, інших речей та документів, які можуть містить інформацію, яка може бути використана як доказ незаконної діяльності у вказаному кримінальному проваджені;

- електронних носіїв інформації, які можуть містить доказову інформацію незаконної діяльності у кримінальному провадженні: системних блоків, ноутбуків, флеш - накопичувачів, оптичних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відео-реєстраторів, камер відеоспостереження, систем аудіо та відео фіксації на яких можуть буту зафіксовані обставини (інформація) на підтвердження скоєння кримінального правопорушення;

- обладнання для незаконного виробництва, фасування, упакування підакцизних товарів - тютюнових виробів у вигляді сигарет, тютюнових сумішів для кальянів, електронних сигарет та рідин, що використовуються у електронних сигаретах);

- готівкових коштів, які були отримані від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку нежитлової будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 , розташованої на земельній ділянці за кадастровим номером :02:022:0942 (власник земельної ділянки ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «БІЛА ЦЕРКВА 1», ), детектив зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, у невстановлений період часу, на території Київської області, здійснюють незаконне придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів по всій території України через підконтрольні месенджери «Телеграм» та інші підконтрольні інтернет ресурси, а також через підконтрольні торгові приміщення, розташовані на території Київської області, за наступними адресами:

- торгове приміщення (кіоск) за адресою: АДРЕСА_1 , розташоване не земельній ділянці за кадастровим номером :04:005:0028. Власник земельній ділянці ОСОБА_7 ;

- торгове приміщення (кіоск) за адресою: Київська область, м. Біла Церква, АДРЕСА_5;

- торгове приміщення (кіоск) за адресою: Київська область, АДРЕСА_6, розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :03:003:0120. Власник земельній ділянки ПП фірма «ГІПОКРАТ», користувач ОСОБА_8 ;

- торгове приміщення (кіоск) за адресою: АДРЕСА_2 , розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :03:024:0040. Власник земельній ділянки ТОВ «КОМФОРТ», ;

- торгове приміщення (кіоск) на території залізничного вокзалу за адресою: АДРЕСА_7;

- торгове приміщення (кіоск) при вході в ринок за адресою: АДРЕСА_3 ;

- торгове приміщення (кіоск) в приміщенні будівлі на території ринку за адресою: АДРЕСА_8;

- торгове приміщення (кіоск) № НОМЕР_1 , розташоване на території ринку за адресою: АДРЕСА_9 (кадастровим номером земельної ділянки :01:031:0053). Власник земельної ділянки Українська міська рада. Користувач земельної ділянки Комунальне підприємство «Міський ринок м. Українка»;

- торгове приміщення (кіоск) за адресою: АДРЕСА_10, розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :03:033:0009. Власник земельної ділянки ОСОБА_9 ;

- торгове приміщення (кіоск) за адресою: АДРЕСА_1 , розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :03:033:0026. Власник земельної ділянки ОСОБА_10 ;

- торгове приміщення (кіоск) біля «Київ облгазу» на ринку «Колгоспний» за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 36;

- торгове приміщення (кіоск), розташований на території ринку за адресою: АДРЕСА_11, корпус А (кадастровим номером земельної ділянки :01:031:0026). Власник земельної ділянки Територіальна громада, Українська міська рада. Користувач земельної ділянки Комунальне підприємство «Міський ринок м. Українка».

- торгове приміщення (кіоск), розташоване на прилеглої території до ринку «Ранковий», за адресою: АДРЕСА_12 (земельна ділянка за кадастровим номером 323110100:01:099:0084). Власник земельної ділянки ОСОБА_11 .

На причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення перевіряються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що незаконне зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів, здійснюється у підконтрольних складських (нежитлових) приміщеннях, за наступними адресами:

- Київська область, АДРЕСА_13 (власник ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_2 ), розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :02:003:0001 (власник земельної ділянки ТОВ «ЕЛЕКТРОМОНТАЖ-475», );

- Київська область, АДРЕСА_14 розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :02:022:0942 (власник земельної ділянки ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «БІЛА ЦЕРКВА 1», ).

Незаконне транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів здійснюють на наступних транспортних засобах:

- OPEL VIVARO, р.н. НОМЕР_3 (VIN: НОМЕР_4 ), власник ОСОБА_5 ;

- VOLVO XC90, р.н. НОМЕР_5 (VIN: НОМЕР_6 ), власник ОСОБА_6 ;

- VOLKSWAGEN TIGUAN, р.н. НОМЕР_7 (VIN: НОМЕР_8 ), власник

ОСОБА_6 , р.н. НОМЕР_9 (VIN: НОМЕР_10 ), власник ОСОБА_6 .

- RENAULT KANGOO, р.н. НОМЕР_11 (VIN: НОМЕР_12 ), власник ОСОБА_13 , користувач ОСОБА_15 .

- TOYOTA RAF-4 HYBRID, р.н. НОМЕР_13 (VIN: НОМЕР_14 ), власник ОСОБА_14 .

Частину незаконно виготовленої підакцизної продукції (тютюнових виробів), чорнові записи обліку незаконно виготовлених підакцизних товарів, комп`ютерну та іншу електронну техніку, яка містить доказову інформацію, грошові кошти отримані від реалізації (збуту) незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (причетність яких до незаконної діяльності перевіряється досудовим розслідуванням) зберігають за місцем свого проживання та реєстрації, за адресами:

- АДРЕСА_4 (власник ОСОБА_5 , місце проживання та реєстрації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 );

- АДРЕСА_1 (власник: (частка 17/100) ОСОБА_5 , (частика 12/50) ОСОБА_19 ), користувачі: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ).

Детектив у своєму клопотанні зазначає, що причетність вказаних вище осіб до незаконної діяльності (придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів) підтверджується допитами свідків, протоколами огляду місцевості, протоколами огляду речей, інформацією з реєстрів та іншими матеріалами кримінального провадження.

Викладені обставини, які знайшли своє підтвердження за результатами проведення вказаних вище слідчих дій, підтверджують факт причетності вказаних осіб до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Необлікований ресурс незаконно виготовлених підакцизних товарів невідомого походження, постачається тіньовим шляхом в більшій частині за готівковий розрахунок на адресу замовників, які реалізуються у подальшому через підконтрольні інтернет ресурси споживачам без належного проведення через сертифіковані РРО, що призводить до походження «брудних» коштів, створення недобросовісної конкуренції ціноутворення на ринку підакцизних товарів та, як наслідок, не отримання державою податків та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах у вигляді сплати акцизного податку.

Проведеними оглядами речей (тютюнових виробів), придбаних свідками у вказаних вище торгових приміщеннях, підконтрольних вказаним вище особам, встановлена відсутність на них марок акцизного податку.

Тютюнові вироби, відповідно до пункту 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів.

Відповідно до положень ст.226.1. Податкового кодексу України у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.

Встановлені обставини підтверджують факт причетності вказаних осіб до незаконної діяльності (придбання, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів).

Детектив у клопотанні наполягає на тому, що без відшукання та вилучення перерахованих речей та документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, встановити повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, зібрати достатньо докази причетності певних осіб до вчинення кримінальних правопорушень для повідомлення особам причетним до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення про підозру та складання обвинувального акту.

Підставами для проведення обшуку є наявність відомостей, які вказають на те, що у нежитловому приміщенні, за адресою: Київська область, АДРЕСА_14 розташованому на земельній ділянці за кадастровим номером :02:022:0942 (власник земельної ділянки ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «БІЛА ЦЕРКВА 1», ) можуть зберігатися: речі, документи, які містять інформацію на підтвердження причетності вказаних осіб до скоєння кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, детектив у своєму клопотанні наполягає на доцільності проведення обшуку вказаного приміщення з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів які подальшому будуть мати суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташованою на земельній ділянці за кадастровим номером :02:022:094, знаходиться нежитлова будівля яку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чиї можливі протиправні дії розслідуються в даному провадженні, використовують для незаконного зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів.

Вказане нежитлове приміщення розташоване на земельній ділянці, власником якої є ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «БІЛА ЦЕРКВА 1», .

Суд вважає обґрунтованим посилання детектива на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення частини зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.1 ст.204 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містить необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

Крім того, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення готівкових коштів, які були отримані від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. У зв`язку з неможливістю в даному випадку індивідуалізації такої категорії майна, з метою унеможливлення надмірного обмеження майнових прав фізичних та юридичних осіб, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати групі детективів та прокурорів у кримінальному провадженні №0000248, відомості про яке внесено 10.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України, дозвіл на проведення обшуку нежитлової будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 , розташованої на земельній ділянці за кадастровим номером :02:022:0942, з метою відшукування та вилучення:

- незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів у вигляді сигарет, тютюнових сумішів для кальянів, електронних сигарет та рідин, що використовуються у електронних сигаретах невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, а також з підробленими марками акцизного податку;

- чорнових, друкованих та рукописних записів обліку продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, знаряддя скоєння кримінального правопорушення, інших речей та документів, які можуть містить інформацію, яка може бути використана як доказ незаконної діяльності у вказаному кримінальному проваджені;

- електронних носіїв інформації, які можуть містить доказову інформацію незаконної діяльності у кримінальному провадженні: системних блоків, ноутбуків, флеш - накопичувачів, оптичних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відео-реєстраторів, камер відеоспостереження, систем аудіо та відео фіксації на яких можуть буту зафіксовані обставини (інформація) на підтвердження скоєння кримінального правопорушення;

- обладнання для незаконного виробництва, фасування, упакування підакцизних товарів - тютюнових виробів у вигляді сигарет, тютюнових сумішей для кальянів, електронних сигарет та рідин, що використовуються у електронних сигаретах.

Дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах.

В іншій частині клопотання відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: