Справа 749/1853/24
Номер провадження 1-кс/749/55/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000112 від 10.12.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000112 від 10.12.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 09.12.2024 надійшло повідомлення ДКП № 401882 про те, що невстановлена особа використовуючи мобільний додаток "Telegram", шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 6 000 грн, які належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 . Грошові кошти ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Вказані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 та протоколом огляду мобільного телефону потерпілого від 10.12.2024.

За вказаним фактом 10.12.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000112 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та місця його вчинення дізнавачем направлено доручення (в порядку ст. 40-1 КПК України) до ВПК в Чернігівській області ДК НПУ.

Під час виконання доручення, при перевірці шляхом використання платформи Української міжбанківської асоціація членів платіжних систем «ЕМА» достовірно встановлено, що після зарахування грошових коштів в сумі 6 000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 в подальшому вищевказані кошти 09.12.2024 о 15 год. 33 хв. в сумі 6 000 грн переказано на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування, 06.02.2025, отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час здійснення аналізу отриманої інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця смт. Чкаловське, Чугуївського району, Харківської області, РНОКПП НОМЕР_3 , фінансовий номер телефону НОМЕР_4 .

В ході опрацювання інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що 09.12.2024 о 15 год. 33 хв. виявлено зарахування грошових коштів у сум 6 000 грн., котрі належні потерпілому ОСОБА_5 , вищевказані грошові кошти надійшли з банківського рахунку № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_1 відправник ОСОБА_7 ).

Після зарахування грошових коштів в сумі 6 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 баланс грошових коштів складає 11 900 гривень.

В подальшому по банківському рахунку відбувається операція пов`язана з зарахуванням грошових коштів, а саме 09.12.2024 о 15 год. 40 хв. зарахування грошових коштів в сумі 7 232 грн. відправник № НОМЕР_6 .

В ході подальшого аналізу інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що відбуваються операції пов`язані з купівлею іноземної валюти, а саме:

14.12.2024 о 19 год. 09 хв. відбувається купівля іноземної валюти по курсу 41.8 шляхом здійснення переказу грошвоих коштів в сумі 10 500 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_7 (отримувач ОСОБА_6 ІПН отримувача НОМЕР_3 ).

16.12.2024 о 18 год 24 хв. відбувається купівля іноземної валюти по курсу Купівля іноземної валюти по курсу 44.2 шляхом здійснення переказу грошвоихкоштів в сумі 6 632 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_8 (отримувач ОСОБА_6 ІПН отримувача НОМЕР_3 ).

Після проведення двох вище вказаних операцій пов`язаних з купівлею іноземної валюти по банківському рахунку № НОМЕР_2 складає 0 грн.

За доводами клопотання, для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківським рахункам НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо руху коштів по рахункам, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю подальшого її вилучення.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що до відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 09.12.2024 надійшло повідомлення ДКП № 401882 про те, що невстановлена особа використовуючи мобільний додаток "Telegram", шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 6 000 грн, які належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 . Грошові кошти ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Вказані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 та протоколом огляду мобільного телефону потерпілого від 10.12.2024.

За вказаним фактом 10.12.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000112 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківським рахункам НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, і провести вилучення інформації про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 09.12.2024 по 26.02.2025, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття даних рахунків, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки по вказаних банківських рахунках за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунків.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 09.12.2024 по 26.02.2025, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію:

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 26.02.2025;

- про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 26.02.2025 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківських рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- про здійснення з 09.12.2024 по 26.02.2025 будь-якого виду оплати з карткових рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 09.12.2024 по 26.02.2025.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальникові сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1