Березівський районний суд Одеської області
Справа № 494/74/25
Провадження № 1-кс/494/23/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 січня 2025 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000009 від 04 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13 січня 2025 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000009 від 04 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

У зв`язку з перебуванням судді ОСОБА_1 у період з 14 січня 2025 року до 17 січня 2025 року на лікарняному, у період з 20 січня 2025 року до 24 січня 2025 року у відпустці, розгляд клопотання проводиться у перший робочий день судді.

З клопотання вбачається, що 06.12.2024 року до чергової частини ВПД № 1 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , якій 05.12.2024 року близько о 15:40 год. на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , прийшли грошові кошти (пільги) в сумі 21 000 тис. грн. на придбання твердого палива. Потім їй на мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , де особа представився як ОСОБА_6 та повідомила, що з її банківської картки шахраї намагаються зняти грошові кошти в сумі 21 000 тис. грн. і йому потрібно назвати чотири останні цифри банківської картки, що вона і зробила і о 16:26 год. з вказаної банківської картки було знято грошові кошти в сумі 21 000 тис. грн. В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив вищевикладені обставини вчинення кримінального правопорушення.

04 січня 2025 року слідчим відділом Березівського РВП ГУНП в Одеській області внесені відомості до ЄРДР № 0000009 за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 )за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 )за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення а саме:

- інформацію щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 02.01.2025 по 13.01.2025, відображених на паперовому та електронному носію;

- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 з послугою «мобільного банкінгу,де та яким чином вони були підключенні;

- інформацію про ІР-адреси, використанні для входу в онлайн додатки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з управління банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в період з 02.01.2025 по 13.01.2025;

- відомості про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

У судове засідання 27 січня 2025 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги частини 4 статті 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 04 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена частиною 4 статті 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) - вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 )за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно із частиною 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень пунктів 1,2,3 частини 5, частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що вищевказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на підставі вищевказаного, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись статтями 159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000009 від 04 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 )за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення а саме:

- інформацію щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 02.01.2025 по 13.01.2025, відображених на паперовому та електронному носію;

- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 з послугою «мобільного банкінгу,де та яким чином вони були підключенні;

- інформацію про ІР-адреси, використанні для входу в онлайн додатки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з управління банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в період з 02.01.2025 по 13.01.2025;

- відомості про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1