УХВАЛА

Справа № 149/420/25

Провадження №1-кс/149/91/25

07.02.2025 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000151, внесеному до ЄРДР 12 квітня 2024 року, кваліфікованому за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИЛА:

05 лютого 2025 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000151 від 12 квітня 2024 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування якого, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, при цьому слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задоволити. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: інформація по банківській картці НОМЕР_1 , а саме: платіжні доручення, чеки та касові ордери про зняття готівки, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов`язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та призначення платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); інформація щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", входів у системи інтернет-банкінгу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листування з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів у період часу з 08 квітня 2024 року по 14 квітня 2024 року.

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Слідчий довів, що зазначені документи:

- перебувають в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 ;

- зазначена інформація необхідна для встановлення руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ належних ОСОБА_5 грошових коштів;

- відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" зазначені документи являються банківською таємницею, однак слідчим доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння правопорушення, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони правопорушення, неможливо.

За таких обставин слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1

З огляду на наявність в матеріалах клопотання постанови про призначення групи слідчих Хмільницького РВП у вказаному кримінальному провадженні, слідча суддя не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної слідчим інформації.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому старшому слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , за дорученням слідчого ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по банківській картці НОМЕР_1 : платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківок руху коштів по вказаним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов`язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та призначення платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", входів у системи інтернет-банкінгу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листування з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів у період часу з 08 квітня 2024 року по 14 квітня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 20 березня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: