Справа № 484/4607/24
Провадження № 1-кс/484/334/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.04.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000806 від 17.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 17.08.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулася ОСОБА_4 , про те, що на початку серпня місяця 2024 року, їй на її мобільний телефон з невідомого номеру зателефонував чоловік який представся співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману дізнався три останні цифри банківської картки потерпілої, після чого 14.08.2024 в період часу з 09:35 год. по 09:39 год. невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки зняла з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5600 грн.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000806 від 17.08.2024 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що в неї в користуванні є картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

Так, на початку серпня місяця 2024 року, точної дати вона не пам`ятає, до неї зателефонував невідомий їй номер, чоловік представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та попрохав щоб вона назвала йому останні три цифри її картки, вона сказала, що нічого не буде йому називати, але він сказав, що заблокує її картку, та їй потрібно буде їхати до банку, після цього вона погодилася, та повідомила чоловіку три останні цифри її банківської картки, після цього розмова закінчилася, номеру телефону з якого їй телефонували в неї не зберіглося. На той час коли їй телефонували на її картці було приблизно 700грн., точно вона не пам`ятає.

12.08.2024 в обідній час доби на її банківську картку була зарахована пенсія в сумі 8729,91грн., та всього на картці в неї було 9522,62 грн. Після цього 13.08.2024 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 вона зняла 2000 грн. та в банкоматі знята 1000 грн. Після цього вона розраховувалася в аптеці на 609грн. та в магазині на 180,81грн.

16.08.2024 вона зі свого мобільного телефону зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та хотіла сплатити комунальні послуги, але коли вона зайшла в застосунок вона побачила, що на її картці залишилося лише 89,91 грн. Після цього вона відразу зателефонувала до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що сталося та оператор заблокував її картки.

17.08.2024 вона пришла до банку повідомила про те, що сталося, їй видали виписку по картці, де вона побачила, що 14.08.2024 в період часу з 09:35 год. по 09:39 год. невідома особа перерахувала грошові кошти в сумі 5600, трьома платіжками по 2000 грн., 2000 грн. та 1600 грн. з її банківської картки на свою картку, яку саме вона не знає. Просить прийняти міри до невстановленої особи яка заволоділа її грошовими коштами в сумі 5600грн.

В ході досудового розслідування 13.06.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та отримано CD-R диск (вх.6422375-ВБ), з інформацією яка має банківську таємницю.

Згідно відповіді на доручення працівниками ВПК в Миколаївській області ДКПНП України було встановлено, що згідно аналізу інформації, вилученої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській карті № НОМЕР_2 , наявний переказ грошових коштів на карту № НОМЕР_3 , а саме: 14.08.2024 о 09:35:43 сума 2000грн.; 14.08.2024 о 09:36:02 сума 2000грн; 14.08.2024 о 09:39:51 сума 1600 грн. Оперативним шляхом встановлено що банківська карта № НОМЕР_3 емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Встановити подальший рух грошових коштів, місце обготівкування грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 не надалось можливим.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по номеру банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання слідчого задовольнити.

надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки в АДРЕСА_2 , або іншому найближчому відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від місця проведення досудового розслідування, а саме:

- за ким зареєстрована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_3 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: № НОМЕР_3 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 10.08.2024 по 01.10.2024;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 10.08.2024 по 01.10.2024;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 10.08.2024 по 01.10.2024.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: