Справа № 296/3226/25
УХВАЛА

Іменем України

26 березня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно, що перебуває у приватній власності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000790 від 03 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом №85/к від 22.03.2021 ОСОБА_5 переведено на посаду начальника дільниці (дорожньо-будівельної дільниці №7) ТОВ «СП «Автострада».

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи у ТОВ «СП «Автострада» на посаді начальника дорожньо-будівельної дільниці № 7, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

На початку жовтня 2022 року під час виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп, на ділянці км 200+00 205+000, Житомирська», генеральним підрядником яких було ТОВ «СП «Автострада», у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння асфальтобетонною сумішшю та відсівом, які належать ТОВ «Автострада Трейд Груп», з метою їх подальшої реалізації та незаконного збагачення.

Усвідомлюючи, що вказаний злочин потребує ретельної довготривалої підготовки, а його вчинення можливо лише за участі інших осіб, які мають безпосередній доступ до матеріальних ресурсів ТОВ «СП «Автострада», ОСОБА_5 прийняв рішення про створення організованої групи, включивши до її складу довірених йому осіб, а саме виконувача робіт дорожньо-будівельної дільниці № 7 ТОВ «СП «Автострада» ОСОБА_6 та майстра шляхового цієї ж дільниці ОСОБА_4 , які мали достатні навики та функціоанальні обов`язки для вчинення запланованого кримінального правопорушення.

Прийнявши вказану пропозицію, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , на початку жовтня 2022 року утворили організовану групу, тобто попередньо зорганізувались у стійке об`єднане угрупування для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням матеріальними цінностями ТОВ «Автострада Трейд груп», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп, на ділянці км 200+00 205+000, Житомирська».

Усвідомлюючи можливість незаконного заволодіння матеріальними цінностями ТОВ «Автострада Трейд Груп», бажаючи отримати за це матеріальну вигоду у вигляді грошових коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підшукали особу зацікавлену у їх придбанні, а саме директора ТОВ «Цефей-Еко» ОСОБА_7 , який не був обізнаний про незаконне походження будівельних матеріалів та злочинні наміри організованої групи.

В межах підготовки до вчинюваних кримінальних правопорушень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обіцяли ОСОБА_7 розробити план благоустрою території ТОВ «Цефей-Еко», укласти асфальтобетонне покриття на вказаній території, яка знаходиться неподалік від місця проведення будівельних робіт. В свою чергу ОСОБА_7 зобов`язався надати суму близько 1 800 000 грн. в якості оплати за виконані будівельні роботи.

В свою чергу, на ОСОБА_4 , як на пособника, було покладено наступні функції:

- приймати матеріальні цінності ТОВ «Автострада Трейд Груп», які будуть доставлені вантажними автомобілями зазначеного підприємства на місці проведення несанкцінованих будівельних робіт;

- внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме засвідчення від імені організатора ОСОБА_5 у товарно-транспортних накладних факту доставки матеріалів ТОВ «Автострада Трейд Груп» до об`єкту виконання ремонтно-будівельних робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп, на ділянці км 200+00 205+000, Житомирська»;

- організація та керування будівельними роботами на місці заволодіння будівельними матеріалам.

Реалізуючи спільний злочинний план, діючи у складі організованої групи із прямим умислом і корисливим мотивом, з метою виконання спільної мети, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили водіям транспортних засобів ТОВ «Автострада Трейд Груп», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , довірою яких вони зловживали, недостовірні дані щодо адреси доставки матеріалів, а саме - Житомирська область Новоград-Волинський район, с. Броники як адреси, за якою мали бути відвантажені матеріали.

09.10.2022 у невстановлений час ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 , повідомили водію ТОВ «Автострада Трейд Груп» ОСОБА_9 інформацію щодо адреси доставки матеріалів, який керуючи вантажним автомобілем марки MAN, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Автострада Трейд Груп», не усвідомлюючи про злочинні наміри останніх, завантажився на території кар`єру Сусли, відсівом 0-5, вагою 20 980 кг., вартістю 16826,28 грн., відповідно до товарно транспортної накладної № 000060613 від 09.10.2022 та в подальшому здійснив перевезення та розвантаження даного матеріалу на територію ТОВ «Цефей-Еко», що знаходиться за адресою: Житомирська область, Новоград Волинський район, с. Броники, вул. Миру 12, де ОСОБА_6 , перебуваючи за відповідною адресою, прийняв відповідні матеріали, внісши завідомо неправдиві відомості до вказаної товарно транспортної накладної, а саме засвідчивши від імені ОСОБА_5 неправдиве місце доставлення вантажу, чим здійснили незаконне його привласнення та внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, 09.10.2022 у невстановлений час ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 , продовжуючи виконання спільного злочинного плану, діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, з метою виконання спільної мети, повідомили водію ТОВ «Автострада Трейд Груп» ОСОБА_8 інформацію щодо адреси доставки матеріалів, який керуючи вантажним автомобілем марки MAN, д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Автострада Трейд Груп», завантажився на території кар`єру Сусли, відсівом 0-5, вагою 19780 кг., вартістю 15 863,86 грн., відповідно до товарно транспортної накладної № 000060614 від 09.10.2022 та в подальшому здійснив перевезення та розвантаження даного матеріалу на територію ТОВ «Цефей-Еко», що знаходиться за адресою: Житомирська область, Новоград Волинський район, с. Броники, вул. Миру 12, де ОСОБА_4 , перебуваючи за відповідною адресою, прийняв відповідні матеріали, внісши завідомо неправдиві відомості до вказаної товарно транспортної накладної, а саме засвідчивши від імені ОСОБА_5 неправдиве місце доставлення вантажу, чим здійснили незаконне його привласнення та внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Таким чином, ОСОБА_5 , у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи асфальтобетонною сумішшю та відсівом, які належать ТОВ «Автострада Трейд груп», чим спричинили матеріальну шкоду на суму 1 564 226 (один мільйон п`ятсот шістдесят чотири тисячі двісті двадцять шість) грн., що є особливо великим розміром станом на дату вчинення злочину та внісши у складі організованої групи завідомо неправдиві відомості до товарно транспортних накладних, а саме засвідчивши від імені ОСОБА_5 неправдиве місце доставлення вантажу, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

За результати виконання узгоджених з ОСОБА_7 будівельних робіт по укладенню асфальтобетонного покриття на території ТОВ «Цефей-Еко», з використаних будівельних матеріалів, якими заволоділи члени організованої групи, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1 800 000 грн., які розподілили між собою.

04.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

20 березня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме:

- пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

- внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Зазначеними кримінальними правопорушеннями ТОВ «Автострада Трейд груп» завдано матеріальної шкоди на суму 1 564 226 (один мільйон п`ятсот шістдесят чотири тисячі двісті двадцять шість) грн.

В ході досудового розслідування встановлено наявність у власності підозрюваного ОСОБА_4 автомобіля марки та моделі «FIAT FIORINO» номер та серія знака НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 .

Враховуючи, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою відшкодування завданої матеріальної шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на вказане нерухоме майно підозрюваного, з метою недопущення його відчуження та розпорядження.

В судове засідання слідчий не з`явився, в заяві просив провести розгляд клопотання без його участі.

Клопотання слідчого розглянуто без виклику в судове засідання ОСОБА_4 та його захисника, оскільки слідчим доведено, що повідомлення підозрюваного про розгляд даного клопотання може в подальшому унеможливити належне забезпечення арешту майна.

Приписами ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Приписами ч. 5 ст. 170 КПК України визначено що, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З матеріалів клопотання встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 є власником автомобіля марки та моделі «FIAT FIORINO» номер та серія знака НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , що також підтверджується реєстраційною карткою транспортного засобу.

Метою накладення арешту на майно слідчий вказує: забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно ст. 12 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, та карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Враховуючи вищенаведене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а також беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що суд може призначити ОСОБА_4 покарання у виді конфіскації майна, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на майно підозрюваного.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на автомобіль марки та моделі «FIAT FIORINO» номер та серія знака НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , з правом користування вказаним майном, позбавивши власника права розпорядження ним та із забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій з метою запобігання його відчуженню.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1