Справа № 519/45/25
Провадження № 1-кс/519/19/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2025 м. Південне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, у судовому засіданні в м. Південне клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001114 від 09.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання та встановлені обставини.

15.01.2025 до слідчого судді Южного міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що вказане кримінальне провадження зареєстровано слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області на підставі рапорту начальника Южного МРВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 про те, що в ході виконання визначених завдань, покладених на Службу безпеки України Конституцією і Законами України, Южним МРВ УСБУ в Одеській області встановлено дані про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України.

Так встановлено, що під здійснення своєї господарської діяльності, первинна профспілкова організація Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) протягом 2019-2022 років отримала на свої банківські рахунки грошові кошти у вигляді внесків працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та коштів від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі понад 200 млн. грн.

При цьому, керівник вказаної профспілкової організації ОСОБА_6 , будучи також засновником та директором БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), використовував вказані підприємства для перерахування на їх банківські рахунки грошові кошти від ППО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, отримані таким чином грошові кошти, за вказівки ОСОБА_6 , переводились в готівку та використовувались ним для особистого збагачення, в т.ч. придбання об?єктів нерухомості та елітних автотранспортних засобів для себе та членів своєї родини.

Таким чином, неправомірні дії з боку керівника ППО ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 призвели до привласнення ним грошових коштів профспілкової організації на суму понад 1 млн. грн.

Вказане свідчить про наявні ознаки вчинення громадянином України ОСОБА_6 кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 191 КК України.

Кваліфікація кримінального правопорушення - частина 4 статті 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування слідчим 15.08.2023 у порядку ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам Южного МРВ СБУ в Одеській області з метою проведення слідчих розшукових дій направлених на відшукання інформації яка має значення для кримінального провадження.

Відповідно виконаних матеріалів (лист №65/31/1365 від 27.09.2023) встановлено в рамках виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України (вих N?4/1-11004 від 15.08.2023) Южним МРВ Управління встановлено, що керівник ПО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , протягом 2019-2023 років здійснив дії направлені на розтрату коштів вказаної профспілкової організації.

Так, із вказаною метою ОСОБА_6 у 2002 році зареєстрував Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 , бухгалтер - ОСОБА_7 ) який в подальшому використовувався ним для переведення безготівкових коштів від ППО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому встановлено, що ОСОБА_7 одночасно працює в ППО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв?язку із чим має доступ до фінансових документів обох підприємств.

В подальшому, отримані таким чином грошові кошти, за вказівки ОСОБА_6 , переводились в готівку та маючи, як керівник БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доступ до каси підприємства, використовувались ним для особистого збагачення.

При цьому встановлено, що оригінали документальних матеріалів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: положення про первинну профспілкову організацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протоколи, накази та розпорядження на використання коштів; колективний договір; протоколи засідання профспілкового комітету; перші примірники звернення на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », первинні бухгалтерські документи, в яких відображено рух коштів по касі, тощо, зберігаються в службових кабінетах ППО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані в корп. АДРЕСА_4 .

13.12.2024 слідчим у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до первинної профспілкової організації публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в якому наявна вимога щодо надання слідчому запиткапних документів.

Відповідно наданої Первинною профспілковою організацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповіді на запит вих №94 від 27.12.2024 відмовлено у наданні документів, які було зазначено у запиті слідчим, посилаючись на дотримання умов КПК України та отримання ухвали слідчого судді для надання запитуваних документів.

Аналогічні запити 13.12.2024 слідчим були направлені також до інших організацій, а саме до Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директором якого є ОСОБА_8 , строк виконання до 27.12.2024. Відповідь на зазначений запит слідчому не надана.

Крім того до Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівником якого є ОСОБА_6 , строк виконання до 27.12.2024. Відповідь на зазначений запит слідчому не надана.

Також до Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , керівником якого є ОСОБА_9 , строк виконання до 27.12.2024. Відповідь на зазначений запит слідчому не надана, проте запит було надано ще 13.12.2024.

Також, до Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівником якого є ОСОБА_10 , строк виконання до 27.12.2024, з метою витребування наступних документів:

- завірені відповідним чином копії правовстановлюючих документів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в тому числі положення, статут, накази на призначення директора, головного бухгалтера, посадові інструкції, тощо, за період часу з моменту існування по теперішній час;

- завірені відповідним чином копії протоколів, наказів та розпоряджень щодо надходження та використання коштів, які перебували на рахунках ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

- завірені відповідним чином копії документів, з яких вбачаються рішення щодо розподілу грошових коштів, які перебувають на рахунках ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

- завірені відповідним чином копії документів, з яких вбачаються підстави та нарахування грошових коштів від ППО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на рахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

- завірені відповідним чином копії первинної бухгалтерської документації, в якій відображено рух коштів по касі тощо, за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

- завірені відповідним чином копії документів, з яких вбачається інформація щодо рахунків, які відкриті за ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- завірені відповідним чином копії документів, відповідно яких вбачається список засновників, членів які перебувають у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

- завірені відповідним чином копії документів, що підтверджують заробітні плати засновникам, членам та іншим уповноваженим особам ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

- завірені відповідним чином копії документів, що підтверджують розподілення грошових коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

- завірені відповідним чином копії документів, що підтверджують укладання будь-яких договорів між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та первинною профспілковою організацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, в тому числі документи щодо перерахування грошових коштів;

- завірені відповідним чином копії документів, що підтверджують укладання будь-яких договорів між БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, в тому числі документи щодо перерахування грошових коштів;

- завірені відповідним чином копії документів, що підтверджують укладання будь-яких договорів між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, в тому числі документи щодо перерахування грошових коштів;

- завірені відповідним чином копії документів, що підтверджують укладання будь-яких договорів між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, в тому числі документи щодо перерахування грошових коштів.

Відповідь на зазначений запит слідчому не надана, проте запит було надано 13.12.2024.

Оскільки документи, які слідчий намагався витребувати у Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_4 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001114 відомості про яке 09.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

Зазначені речі та документи перебувають у володінні Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Позиція учасників судового процесу.

Прокурор та слідчий про дату, час та місце розгляду справи повідомлені в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явились, надали заяви, в яких просили розгляд клопотання проводити без їх участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК, за наявності реальної загрози зміни (знищення) речей (документів) клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, яка знаходиться (може знаходитись) у володінні Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та щодо якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в сукупності з іншими доказами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а інакше ці дані отримати неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001114 від 09.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (із можливістю вилучення у паперовому вигляді завірених належним чином копій документів), а саме до наступної інформації:

- завірені належним чином копії правовстановлюючих документів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в тому числі положення, статут, накази на призначення директора, головного бухгалтера, посадові інструкції, тощо, за період часу з моменту існування по теперішній час;

- завірені належним чином копії протоколів, наказів та розпоряджень щодо надходження та використання коштів, які перебували на рахунках ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

- завірені належним чином копії документів, з яких вбачаються рішення щодо розподілу грошових коштів, які перебувають на рахунках ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

- завірені належним чином копії документів, з яких вбачаються підстави та нарахування грошових коштів від ППО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на рахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

- завірені належним чином копії первинної бухгалтерської документації, в якій відображено рух коштів по касі тощо, за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

- завірені належним чином копії документів, з яких вбачається інформація щодо рахунків, які відкриті за ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- завірені належним чином копії документів, відповідно яких вбачається список засновників, членів які перебувають у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

- завірені належним чином копії документів, що підтверджують заробітні плати засновникам, членам та іншим уповноваженим особам ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

- завірені належним чином копії документів, що підтверджують розподілення грошових коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

- завірені належним чином копії документів, що підтверджують укладання будь-яких договорів між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та первинною профспілковою організацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, в тому числі документи щодо перерахування грошових коштів;

- завірені належним чином копії документів, що підтверджують укладання будь-яких договорів між БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, в тому числі документи щодо перерахування грошових коштів;

- завірені належним чином копії документів, що підтверджують укладання будь-яких договорів між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, в тому числі документи щодо перерахування грошових коштів;

- завірені відповідним чином копії документів, що підтверджують укладання будь-яких договорів між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, в тому числі документи щодо перерахування грошових коштів.

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_12