606/112/25 1-кс/606/36/25
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

24 січня 2025 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000019 від 22 січня 2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до Теребовлянського районного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №00000019 від 22 січня 2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) ОСОБА_3 не з`явилася, однак вказала у клопотанні про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні слідчого відділення ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000019 від 22 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 19.01.2025 року невідома особа, отримавши доступ до персональних даних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , оформила на його ім`я кредитний рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якого зняла 28 800 грн., перерахувавши їх на невідомий рахунок.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 18.01.2025 по 22.01.2025.

Старший слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) ОСОБА_3 зазначила, що проаналізувавши вказану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані, ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів, на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка може становити банківську таємницю та належить до охоронюваної законом таємниці, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Без отримання тимчасового доступу до інформації іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні, як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Старший слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) ОСОБА_3 зазначила, щовідомості, які планується отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що тимчсовий доступ надається судом до інформації, яка містить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково, шляхом надання такого доступу лише слідчим СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області.

На підставі викладеного, керуючись ст.159,163,164,309 КПК України,ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_6 ,

старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_7 ,

старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 ,

слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_8 ,

слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ,

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, призначень платежів, МСС, найм еквайрінгу, описів транзакцій, відомості про кінцевого отримувача коштів, з розшифровкою всіх даних за період з 00:00 год. 18.01.2025 року до 00:00 год. 22.01.2025 року;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних карток до моменту їх блокування;

інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00:00 год. 18.01.2025 року до 00:00 год. 22.01.2025 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказану інформацію надати із можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю вилучення її, ознайомитись з нею та отримати її копії у відділенні № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :