Справа № 761/1525/25
Провадження № 1-кс/761/1802/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000910 від 04.10.2024, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000910 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

На підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.01.2025 проведено обшуки за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а також належного підозрюваному транспортного засобу «NSSSAN» «MURANO», державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 .

У ході проведення вказаних обшуків виявлено та вилучено наступні речі та документи: 1. Мобільний телефон «iPhone 12» в корпусі чорного кольору, номер моделі: MGJ53FS/А, серійний номер: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із Е-sim за номером телефону НОМЕР_6 , із паролем НОМЕР_7 ; 2. Мобільний телефон «Motorola razr 40 ultra» в корпусі золотистого кольору, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 із вставленою sim-картою за номером телефону НОМЕР_10 , із паролем 5235; 3. Планшет «Apple iPad» (9-го покоління) в корпусі темно сірого кольору, номер моделі: MK2K3LL/А, серійний номер: JJCHXCCX4Y, SEID: 040A1FB3C01C6197BD6C4914056P, із паролем 248550; 4. Системний блок в корпусі чорного кольору марки be quєt, модель: pure base 600, S/N021X із вставленими жорсткими дисками Z9AUUKRT та 1070H; 5. Жорсткий диск «Seagate» S/N 9RX6J9ED; HP BPC: 436243-001; CT:22907023XV00V0; 6. Жорсткий диск «SAMSUNG»; S/N S09QJ1 CP207162; Model SP2504C; P/N SP2504C; 7. Паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код підрозділу 900-003; 8. Коробка із монетами золостого кольору в кількості 20 штук; 9. Банківська картка банку «Sense bank» «Cameleon» із гравіюванням «ОСОБА_6», НОМЕР_13, дійсна до 08/26, CVV 394, із чіпом, VISA, фіолетово-рожево-блакитно-зеленого кольору; 10. Банківська картка банку «Sense bank» із гравіюванням «ОСОБА_6» НОМЕР_12 , дійсна до 11/27, CVV НОМЕР_14, із чіпом, MASTERCARD, чорного кольору; 11. Грошові кошти в сумі 102 078 (сто дві тисячі сімдесят вісім) доларів США; 12. Грошові кошти в сумі 23 200 (двадцять три тисячі двісті) євро; 13. Грошові кошти в сумі 2 650 (дві тисячі шістсот п`ятдесят) російських рублів; 14. Грошові кошти в сумі 4 800 (чотири тисячі вісімсот) гривень.

Посилаючись на встановлені в ході досудового розслідування обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також враховуючи, що вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти арешт на вилучене майно.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власник майна у судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечував, подав відповідні письмові заперечення, в яких вказав на відсутність доказів того, що вилучене майно зберегло на собі сліди вчинення злочину, або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказу факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та охоплюється ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000910 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

На підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.01.2025 у справі № 761/110/25 проведено обшуки за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а також належного підозрюваному транспортного засобу «NSSSAN» «MURANO», державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 .

У ході проведення вказаних обшуків виявлено та вилучено наступні речі та документи: 1. Мобільний телефон «iPhone 12» в корпусі чорного кольору, номер моделі: MGJ53FS/А, серійний номер: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із Е-sim за номером телефону НОМЕР_6 , із паролем НОМЕР_7 ; 2. Мобільний телефон «Motorola razr 40 ultra» в корпусі золотистого кольору, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 із вставленою sim-картою за номером телефону НОМЕР_10 , із паролем 5235; 3. Планшет «Apple iPad» (9-го покоління) в корпусі темно сірого кольору, номер моделі: MK2K3LL/А, серійний номер: JJCHXCCX4Y, SEID: 040A1FB3C01C6197BD6C4914056P, із паролем 248550; 4. Системний блок в корпусі чорного кольору марки be quєt, модель: pure base 600, S/N021X із вставленими жорсткими дисками Z9AUUKRT та 1070H; 5. Жорсткий диск «Seagate» S/N 9RX6J9ED; HP BPC: 436243-001; CT:22907023XV00V0; 6. Жорсткий диск «SAMSUNG»; S/N S09QJ1 CP207162; Model SP2504C; P/N SP2504C; 7. Паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код підрозділу 900-003; 8. Коробка із монетами золостого кольору в кількості 20 штук; 9. Банківська картка банку «Sense bank» «Cameleon» із гравіюванням «ОСОБА_6», НОМЕР_13, дійсна до 08/26, CVV 394, із чіпом, VISA, фіолетово-рожево-блакитно-зеленого кольору; 10. Банківська картка банку «Sense bank» із гравіюванням «ОСОБА_6» НОМЕР_12 , дійсна до 11/27, CVV НОМЕР_14, із чіпом, MASTERCARD, чорного кольору; 11. Грошові кошти в сумі 102 078 (сто дві тисячі сімдесят вісім) доларів США; 12. Грошові кошти в сумі 23 200 (двадцять три тисячі двісті) євро; 13. Грошові кошти в сумі 2 650 (дві тисячі шістсот п`ятдесят) російських рублів; 14. Грошові кошти в сумі 4 800 (чотири тисячі вісімсот) гривень.

Постановою слідчого від 10.01.2025 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

10.01.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Дане клопотання направлено засобами поштового зв`язку 10.01.2025, а отже слідчим не пропущено строк звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п.1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вилучене майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на нього є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як постанова про визнання вказаного майна речовим доказом так і клопотання про арешт майна, з посиланням на встановлені у кримінальному провадженні фактичні обставини кримінального правопорушення, містять відповідні мотиви та підстави на обґрунтування висновку про відповідність такого майна ознакам речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України, зокрема посилання на те, що вилучене майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 09.01.2025 під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Мобільний телефон «iPhone 12» в корпусі чорного кольору, номер моделі: MGJ53FS/А, серійний номер: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із Е-sim за номером телефону НОМЕР_6 , із паролем НОМЕР_7 ;

- Мобільний телефон «Motorola razr 40 ultra» в корпусі золотистого кольору, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 із вставленою sim-картою за номером телефону НОМЕР_10 , із паролем 5235;

- Планшет «Apple iPad» (9-го покоління) в корпусі темно сірого кольору, номер моделі: MK2K3LL/А, серійний номер: JJCHXCCX4Y, SEID: 040A1FB3C01C6197BD6C4914056P, із паролем 248550

- Системний блок в корпусі чорного кольору марки be quєt, модель: pure base 600, S/N021X із вставленими жорсткими дисками Z9AUUKRT та 1070H;

- Жорсткий диск «Seagate» S/N 9RX6J9ED; HP BPC: 436243-001; CT:22907023XV00V0;

- Жорсткий диск «SAMSUNG»; S/N S09QJ1 CP207162; Model SP2504C; P/N SP2504C;

- Паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код підрозділу 900-003;

- Коробка із монетами золостого кольору в кількості 20 штук;

- Банківська картка банку «Sense bank» «Cameleon» із гравіюванням «ОСОБА_6», НОМЕР_13, дійсна до 08/26, CVV 394, із чіпом, VISA, фіолетово-рожево-блакитно-зеленого кольору;

- Банківська картка банку «Sense bank» із гравіюванням «ОСОБА_6» НОМЕР_12 , дійсна до 11/27, CVV НОМЕР_14, із чіпом, MASTERCARD, чорного кольору;

- Грошові кошти в сумі 102 078 (сто дві тисячі сімдесят вісім) доларів США;

- Грошові кошти в сумі 23 200 (двадцять три тисячі двісті) євро;

- Грошові кошти в сумі 2 650 (дві тисячі шістсот п`ятдесят) російських рублів;

- Грошові кошти в сумі 4 800 (чотири тисячі вісімсот) гривень.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1