Справа № 456/3772/24
Провадження № 1-кс/456/33/2025
УХВАЛА

слідчого судді

03 січня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 08.07.2024 за №0000679,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 08.07.2023 року в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка вчинила відносно нього шахрайські дії, зокрема заявник 07.07.2023 року в соціальній мережі «Фейсбук» перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввів останні цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , пін-код, після чого з його рахунку трьома платежами були переховані кошти на картку іншого банку в сумі 45 000 гривень.

Допитаний, як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 26.04.2022 він був призваний до ЗСУ за мобілізацією, в квітні 2023 року відряджений для несення служби із ВЧ НОМЕР_2 до ВЧ НОМЕР_3 . У 2021 році відкрив собі іменну банківську кратку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка закріплена за номером телефону НОМЕР_4 , доступ до вказаної банківської кратки має тільки він. 07.07.2023 о 10:32 год на його банківську картку надійшли кошти 25 391 грн - заробітня плата. Станом на вечір вказаного дня на балансі картки було 50 738,95 грн. 07.07.2023 року близько 20:30 год переглядав пости в соціальній мережі «Фейсбук» на якій він зареєстрований за номером телефону НОМЕР_4 під іменем « ОСОБА_6 », побачив оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшов за даним посиланням, в наступному вікні було зазначено що для отримання допомоги необхідно ввести свій номер телефону, вибрати банк, ввів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ввів чотири останні цифри своєї банківської картки та пін-код, «1373 та пін-код НОМЕР_5 », в той же час отримав дзвінок о 20:32 год та 20:51 год (з номеру телефону НОМЕР_6 , робот сказав код 1487, він вважав що це телефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») який ввів, подана інформація опрацьовувалась, на екрані був круг який грузиться, це тривало близько 2 хв, після чого вийшов з цього посилання. В той же час йому почали надходити повідомлення на телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20:48 год переказ 25 000 грн на картку іншого банку, 20:49 год переказ 20 000 гривень на кратку іншого банку, 20:51 год переказ на картку іншого банку, він відразу зателефонував на гарячу лінію банку, та просив заблокувати його картку, повідомив їм що відбуваються шахрайські дії. В загальному з його рахунку було перераховано 48 000 гривень, залишилось на рахунку 2 243,95 грн. Оскільки працівниками банку була заблокована картка, він не міг уже зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб переглянути рух коштів, оскільки зазначалось невірний код входу.

Згідно виписки по банківській картці № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вказано переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 перший платіж на суму 25000 гривень і другий платіж ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 на суму 20000 гривень.

Надалі було проведено виїмку по картковому рахунку потерпілого і аналіз вилученої інформації де встановлено, що кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_9 банк «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Надалі було проведено виїмку по картковому рахунку НОМЕР_9 і аналіз вилученої інформації де встановлено, що кошти були перераховані на банківську картку, НОМЕР_10 банк «АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є «АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні «АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку «АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 з 07.07.2023 по строк виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському картковому рахунку «АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на які карткові рахунки було перекинуто грошові кошти у період часу 07.07.2023 по строк виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в облікових записах аккаунтів вказаних рахунків, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 07.07.2023 по строк виконання ухвали поповнювались вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківськими картками із використанням послуги «РауРаss» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відлілень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові з 07.07.2023 по строк виконання ухвали, яка знаходяться у володінні «АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», що розташоване за адресою якого АДРЕСА_1 . Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 .

Слідчий та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.190 КК України 08.07.2024 внесені до ЄРДР №0000679 (а.к.5) на підставі заяви ОСОБА_5 (а.к. 8).

Під час допиту потерпілий повідомив про обставини заволодіння невідомими особами грошима з його банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.к.9-11).

Матеріалами тимчасового доступу встановлено, що кошти потерпілого були перераховані на банківську картку НОМЕР_10 банк «АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідчий обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

документів (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за поточною банківською карткою № НОМЕР_10 за період з 07.07.2023 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами і зробити їх копії у приміщенні відділення Публічного Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1