У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

18.12.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000634 від «28» листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

28.11.2024 дізнавач СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває за адресою АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , а саме до:

1. копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою №НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше;

2. фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: №НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

3. руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних картковому рахунку, який обслуговується платіжною карткою: №НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, у період з 25.11.2021 по дату виконання ухвали;

4. копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою №НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

5. фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: №НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням адрес розташування банкоматів, у період з 25.11.2024 по дату виконання ухвали;

6. чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: №НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперових і електронних носіях;

7. ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в період часу з 25.11.2024 по дату виконання ухвали.

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 24.11.2023 в ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, 25.10.2024 о 13:37 год. невідома особа перебуваючи в невстановленому місці у мобільному додатку "Telegram" під приводом позики коштів від імені подруги заволоділа грошовими коштами у сумі 10000,00 грн.

Потерпілий повідомив, що здійснив грошовий переказ перераховував однією транзакцією з своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_1 .

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000634 від «28» листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 10 000,00 грн. з подальшим заволодінням даними грошовими коштами, без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, дізнавач СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 просить подане клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 від «28» листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити, просить розглядати клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні, які використовуються такою фінансовою установою , а саме:

1. копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою №НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше;

2. фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: №НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

3. руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних картковому рахунку, який обслуговується платіжною карткою: №НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, у період з 25.11.2021 по дату виконання ухвали;

4. копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою №НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

5. фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: №НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням адрес розташування банкоматів, у період з 25.11.2024 по дату виконання ухвали;

6. чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: №НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперових і електронних носіях;

7. ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в період часу з 25.11.2024 по дату виконання ухвали.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1