печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000395 від 22.03.2023 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000395 від 22.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 227, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

З матеріалів клопотання вбачається, до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли матеріали від ДСР НП України щодо встановлення місць несанкціонованого виготовлення (місць виробничих потужностей) пального, техніки за допомогою якої здійснюється перевезення фальсифікованого пального, наявності дозвільних документів та інших обставин вчинення злочину додатково встановлено коло осіб, які можуть бути причетні до схеми виробництва, реалізації та зберігання підакцизних товарів у вигляді нафтопродуктів низької якості. В ході виконання вказаних дій встановлено, що організаторами виробництва фальсифікованого пального являються посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З метою документування кола осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, встановлення і документування інших співучасників зазначених кримінальних правопорушень, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, та встановлення всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень у слідства виникла об`єктивна необхідність отримати відомості з СЕА (система електронного адміністрування) та РП (реалізації пального), що знаходяться в електронних базах Системи Електронного Адміністрування Реалізації Пального (СЕАРП) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явилися, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозволу старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000395 від 22.03.2023, зокрема: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчому групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_16 , слідчому групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_17 та іншим слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення на носії інформації в електронному та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів з інформацією (електронна заява, електронний підпис) щодо реєстрації в Системі Електронного Адміністрування Реалізації Пального (СЕАРП), другого примірнику квитанції та Витяг з реєстру платників акцизного податку із зазначенням (IP-адреси підключення та МАС адреси комп`ютерної техніки з яких відбувалася реєстрація та надавалась звітність, адреси поштових скриньок, з яких надавалась звітність, найменування електронних підписів, які використовувалися для підтвердження передачі звітності), реєстрації акцизних складів із зазначенням ідентифікаційного номера та адреси акцизного складу а також державних номерних знаків акцизних складів пересувних по

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

2) інформацію по руху пального внесену до Єдиного реєстру акцизних накладних, а саме повний рух пального від виробника або імпортера до переміщення його в акцизний склад пересувний або до кінцевого споживача із зазначенням назви суб`єкту господарської діяльності, коду ЄДРПОУ, дати та часу внесення відомостей до ЄРАН, опису пального згідно з УКТ ЗЕД, маси та обсягу, завірені копії примірнику акцизних накладних форми «П» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2023 по дату ухвалення рішення;

3) інформацію щодо наявності та своєчасності реєстрації в ЄРАН акцизних накладних та інформацію по руху пального внесену до Єдиного реєстру акцизних накладних, а саме повний рух пального від виробника або імпортера до переміщення його в акцизний склад пересувний або до кінцевого споживача із зазначенням назви суб`єкту господарської діяльності, коду ЄДРПОУ, дати та часу внесення відомостей до ЄРАН, опису пального згідно з УКТ ЗЕД, маси та обсягу, завірені копії примірнику акцизних накладних форми «П», щодо реалізації (відвантаження) пального в пересувні акцизні склади якими здійснювалося транспортування пального відповідно до наступних транспортних засобів:

- вантажний автотранспортний засіб RENAULT T 460 д.н.з. НОМЕР_4 ;

- напівпричіп SACIM SLU 43K д.н.з. НОМЕР_5 ;

- вантажний автотранспортний засіб RENAULT T 430 д.н.з. НОМЕР_6 ;

- напівпричіп BOLGAN LX 4047 д.н.з. НОМЕР_7 ;

- вантажний автотранспортний засіб RENAULT T 430 НОМЕР_32;

- напівпричіп SCHMITZ SKO 24 НОМЕР_8 ;

- вантажний автотранспортний засіб MAN 18.224 д.н.з. НОМЕР_9 ;

- вантажний автотранспортний засіб DAF CF 85.410 д.н.з. НОМЕР_10 ;

- вантажний автотранспортний засіб DAF XF 95.380 д.н.з. НОМЕР_11 ;

- вантажний автотранспортний засіб DAF XF 95.380 д.н.з. НОМЕР_12 ;

- вантажний автотранспортний засіб RENAULT MAGNUM DXI 460 д.н.з. НОМЕР_13

- напівпричіп FRUEHAUF T 34T1NL д.н.з. НОМЕР_14 ;

- напівпричіп TRAILOR S 383 д.н.з. НОМЕР_15 ;

- вантажний автотранспортний засіб RENAULT PREMIUM д.н.з. НОМЕР_16 ;

- причіп ПФ д.н.з. НОМЕР_17 ;

- вантажний автотранспортний засіб RENAULT MAGNUM AE 480-18 д.н.з. НОМЕР_18 ;

- вантажний автотранспортний засіб DAF XF 105.460 д.н.з. НОМЕР_19 ;

- вантажний автотранспортний засіб DAF CF 85.410 д.н.з. НОМЕР_10 ;

- напівпричіп GORICA PC-340Z01 д.н.з. НОМЕР_20 ;

- вантажний автотранспортний засіб VOLVO FH 12-42T д.н.з. НОМЕР_21 ;

- вантажний автотранспортний засіб RENAULT PREMIUM 450.19T д.н.з. НОМЕР_22 ;

- напівпричіп NURSAN 3-ANRS2 д.н.з. НОМЕР_23 ;

- вантажний автотранспортний засіб VOLVO FH д.н.з. НОМЕР_24 ;

- напівпричіп TRAILOR SYY 3CX д.н.з. НОМЕР_25 ;

- вантажний автотранспортний засіб VOLVO FH 540 д.н.з. НОМЕР_26 ;

- напівпричіп MAGYAR S34SDC1NE д.н.з. НОМЕР_27 ;

- вантажний автотранспортний засіб RENAULT MAGNUM 500 д.н.з. НОМЕР_28 ;

- напівпричіп TRAILOR SYY 3CX д.н.з. НОМЕР_29 ;

- напівпричіп GENERAL TRAILERS TX34TW д.н.з. НОМЕР_30 ;

- напівпричіп NURSAN 3-ANRS2 д.н.з. НОМЕР_31 .

4) інформацію по руху пального внесену до Єдиного реєстру акцизних накладних, а саме повний рух пального від виробника або імпортера до переміщення його в акцизний склад пересувний або до кінцевого споживача із зазначенням назви суб`єкту господарської діяльності, коду ЄДРПОУ, дати та часу внесення відомостей до ЄРАН, опису пального згідно з УКТ ЗЕД, маси та обсягу, завірені копії примірнику акцизних накладних форми «П» наступних суб`єктів - платників акцизного податку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2023 по дату ухвалення рішення;

5) повні дані (сформувати картку платника податків в електронному вигляді за допомогою АІС «Податковий блок») щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі вказавши: ідентифікаційні дані; реєстраційні дані (найменування та код ЄДРПОУ органу державної реєстрації, дата державної реєстрації, номер державної реєстрації, тип останньої реєстраційної дії в ЄДР, дата останньої реєстраційної дії в ЄДР, код ДПІ за основним місцем обліку, дата взяття на облік, номер взяття на облік, стан платника податків, дата зміни стану); довідкові дані (адреса, телефони, адреса сторінки в інтернеті, адреса електронної пошти, розмір статутного фонду, орган управління); відомостей про посадових осіб та засновників (фізичних та юридичних осіб) за указаний період діяльності підприємств із вказанням даних з якого по який період працювали; види діяльності; дані про відокремлені підрозділи; дані про банківські рахунки (МФО банку, назва банку, номер рахунку, валюта рахунку, дата відкриття, дата закриття); реєстрація в якості платника ПДВ (назва ПП в реєстрі ПДВ, статус запису, статус дії, номер запису в Реєстрі, дата початку дії запису/дата перереєстрації, дата реєстрації/анулювання платником ПДВ); реєстрація в якості платника єдиного податку; відомості про об`єкти оподаткування платником податків (тип об`єкта оподаткування, найменування об`єкта оподаткування, ідентифікатор об`єкта оподаткування, місцезнаходження об`єкта оподаткування, стан об`єкта оподаткування, вид права на об`єкт, дата взяття на облік, ДПІ обліку);

6) відомості про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, адреси електронних скриньок, дата подання/прийняття, номер) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась (здійснюється) реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також назву, код ЄДРПОУ підприємств, які подавали податкову звітність з вказаних ІР-адрес у вказаний період;

7) відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених наступними податковими агентами (із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, заробітної плати, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально), а також джерел отримання доходів (заробітної плати) вказаними фізичними особами (вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місце народження, місце проживання, місце роботи на період реєстрації): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

8) відомості щодо сформованого по кожному окремому контрагенту податкового кредиту та податкового зобов`язання (використовуючи базу даних АІС «Податковий блок» сформувати файл у вигляді довідки формату Exсel з даними про назву покупця/продавця, ЄДРПОУ, ДПІ покупця/продавця, суми ПК/ПЗ, виду діяльності за КВЕД постачальника/покупця, стан покупця/продавця) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ;

9) відомості щодо наявних зареєстрованих податкових накладних (використовуючи інформаційно-аналітичну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 в розділі «Єдиний реєстр податкових накладних» сформувати файл у вигляді довідки формату Exсel з даними про код покупця/продавця, найменування покупця/продавця, стан покупця/продавця, номер ПН/РК, дата виписки, дата реєстрації, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, обсяг операцій за ставкою 20%, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість, об`єм, обсяг, ціна постачання одиниці товару, обсяги постачання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

10) завірені копії податкових повідомлень-рішень винесених на підставі актів та копії актів податкових перевірок, зустрічних звірок, а також податкових інформацій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13305/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1