Єдиний унікальний номер: 343/2933/23
Номер провадження: 1-кс/343/34/25
У Х В А Л А

про арешт майна

06 лютого 2025 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000463 від 10.11.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить:

накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:

житловий будинок площею 172,3 кв. м. за адресою АДРЕСА_1 ;

земельна ділянка: кадастровий номер :11:004:0138 площею 0,1085 га, яка знаходяться в АДРЕСА_2;

транспортний засіб Mercedes-Benz 1523 6370 (1999 року випуску) № шасі НОМЕР_1 ;

транспортний засіб Mercedes-Benz 313 CDI 2148 (2005 року випуску) № кузова НОМЕР_2 ;

транспортний засіб BMW 318 1800 (1988 року випуску) № кузова НОМЕР_3 .

Клопотання про арешт майна обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження №0000463 від 10.11.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи фізичною особою - підприємцем, маючи найманих працівників, а відтак постійно виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою, а також у відповідності до вимог ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, використав свої службові повноваження у протиправних цілях при наступних обставинах.

Так, в червні 2023 року до ОСОБА_5 звернувся директор Долинської дитячо-юнацької спортивної школи Долинської міської ради ОСОБА_6 з проханням допомогти визначитись із видом та об`ємом виконання робіт із замінити підлогового покриття в спортивному залі Долинської дитячо-юнацької спортивної школи та в подальшому виконати вказані роботи.

Оглянувши спортивний зал Долинської дитячо-юнацької спортивної школи, у ОСОБА_5 виник протиправний умисел на заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті.

З метою реалізації свого протиправного умислу, ФОП ОСОБА_5 30.08.2023 уклав договір№ 55/2023 про виконання робіт із директором Долинської дитячо-юнацької спортивної школи

Долинської міської ради (Код ) ОСОБА_6 на виконання робіт згідно ДК 021:20-0 - Покриття підлоги та стін по об`єкту: «Капітальний ремонт підлогового покриття спортзалу в Долинській дитячо-юнацькій спортивній школі за адресою: вул. Степана Бандери, 2Б м. Долина Долинської міської ради Івано-Франківської області», з ціною договору - 1438000 грн.

В подальшому, ФОП ОСОБА_5 , переслідуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період часу з 30.08.2023 до 05.10.2023 в ході виконання будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт підлогового покриття спортзалу в Долинській дитячо-юнацькій спортивній школі за адресою: вул. Степана Бандери, 2Б м. Долина Долинської міської ради Івано-Франківської області», діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в невстановленому місці та точно не встановлений час, але не пізніше 05.10.2023, склав та видав акт приймання виконаних будівельних робіт від 02.10.2023 № 23-03 за вересень 2023 року з додатком до нього відомістю ресурсів та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, в яких зазначив що виконав роботи по улаштуванню обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці та по улаштуванню підстильного шару бетонного з улаштуванням сітки арматурної з гарячекатаної арматурної сталі діаметром 8 мм.

При цьому ФОП ОСОБА_5 , з метою заволодіння бюджетними коштами умисно не доставив на об`єкт та не надав працівникам, які безпосередньо виконували роботи по вказаному об`єкту ґрунтовку бітумну, мастику «Ізол», мастику бітумну, пісок природній, рядовий, зазначивши у відомість ресурсів до акту № 23-03 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, що при виконанні вказаних робіт використав ґрунтовку бітумну в кількості 0,467476 т на суму 60621 грн., мастику «Ізол» в кількості 4,73627 т на суму 375146 грн., мастику бітумну в кількості 0,208 т на суму 14857 грн., пісок природній, рядовий в кількості 32,24 м3 на суму 36304 грн., руберойд наплавлюючий РК-420-1,0 в кількості 1377,824 м2 на суму 113850 грн., сітку арматурну з гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметром 8 мм в кількості 3,24 т на суму 194112 грн., суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 20 (М 250), крупністю заповнювача більше 20 до 40 мм, в кількості 106,08 м3, вартістю 301500 грн.

Після цього, ОСОБА_5 в точно не встановлений час, але не пізніше 05.10.2023, подав вказані документи до Долинської дитячо-юнацької спортивної школи Долинської міської ради (м. Долина, вул. Степана Бандери, 2Б), які стали підставою оплати бюджетних коштів за виконані роботи. Зокрема, 06.11.2023 на підставі платіжного доручення № 14 № 298557668 від 05.10.2023 Долинською дитячо-юнацькою спортивною школою Долинської міської на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ «ПриватБанк» ФОП ОСОБА_5 нараховано грошові кошти в сумі 1333600 грн. за виконання робіт з «Капітальний ремонт підлогового покриття спортзалу в Долинській дитячо-юнацькій спортивній школі за адресою: вул. Степана Бандери, 2Б м. Долина Долинської міської ради Івано-Франківської області» на підставі укладеного договору № 55 від 30.08.2023 та акту № 23-03 від 02.10.2023 року, у тому числі і витрати на матеріали, які не були використані під час робіт.

Зокрема, як зазначено у висновку експертів за результатами проведення комісійної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, в наданих на дослідження зразках конструкцій підлогового покриття відсутній шар піску природного, рядового, а на поверхні руберойду наплавлюючого РК-420-1,0 додаткових шарів мастик та ґрунтовок не виявлено.

Висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що ФОП ОСОБА_5 фактично виконав роботи з влаштування залізобетонного покриття підлоги на існуючий підстилаючий шар бетонного покриття, а саме виконав гідроізоляцію руберойдом між підстилаючиим шаром бетонного покриття та залізобетонним покриттям підлоги, в шарі бетонного покриття підлоги влаштовано арматурну сітку діаметром 8 мм. Проте під час виконання робіт не використовував бітумних мастик та ґрунтовок на поверхні руберойду та пісок природній, рядовий.

У відповідності до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи розмір матеріальної шкоди (збитків) завданий внаслідок завищення обсягу та вартості

виконаних робіт в акті приймання виконаних будівельних робіт № 23-03 за вересень 2023 року по об`єкту «Капітальний ремонт підлогового покриття спортзалу в Долинській дитячо-юнацькій спортивній школі за адресою: вул. Степана Бандери, 2Б м. Долина Долинської міської ради Івано-Франківської області» становить 486927 грн., якими ОСОБА_5 заволодів 06.11.2023 з моменту перерахування цих коштів на його рахунок, отримавши можливість розпорядитись ними на власний розсуд.

Отже, ОСОБА_5 здійснив протиправне заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах в сумі 486927 грн., внаслідок чого Долинській дитячо-юнацькій спортивній школі Долинської міської ради спричинено збитки на вказану суму.

Окрім того ФОП ОСОБА_5 , будучи службовою особою, знаючи що форма офіційного документу - акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В) та його реквізити встановлені ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», що затверджені наказом Міністерства регіонального, розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 293 від 05.07.2013 року. У відповідності до п. 18 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 № 1764, акти приймання виконаних будівельних робіт є документами, на підставі яких здійснюються розрахунки за виконані роботи, а отже, здатні спричинити наслідки правового характеру.

Незважаючи на це ФОП ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в невстановленому місці та точно не встановлений час, але не пізніше 05.10.2023, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт № 23-03 за вересень 2023 року (Форма КБ-2В) з додатком до нього відомістю ресурсів та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року (Форма КБ-3), передавши їх для підпису інженеру з технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 та директору Долинської дитячо-юнацької спортивної школи Долинської міської ради ОСОБА_6 , яким заздалегідь не було відомо про злочинні наміри та дії ФОП ОСОБА_5 , до яких останній вніс завідомо неправдиві відомості про те, що виконав роботи по улаштуванню обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці та по улаштуванню підстильного шару бетонного з улаштуванням сітки арматурної з гарячекатаної арматурної сталі діаметром 8 мм, при цьому у відомість ресурсів до акту № 23-03 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року ФОП ОСОБА_5 зазначив завідомо неправдиву інформацію, що при виконанні вказаних робіт використав ґрунтовку бітумну в кількості 0,467476 т на суму 60621 грн., мастику «Ізол» в кількості 4,73627 т на суму 375146 грн., мастику бітумну в кількості 0,208 т на суму 14857 грн., пісок природній, рядовий в кількості 32,24 м3 на суму 36304 грн.

Вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № 23-03 за вересень 2023 року (Форма КБ-2В) з додатком до нього відомістю ресурсів та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року (Форма КБ-3) ОСОБА_5 підписав, завірив своєю печаткою, надав їх інженеру з технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 і директору Долинської дитячо-юнацької спортивної школи Долинської міської ради ОСОБА_6 для підписання та скріплення відповідними печатками, а в подальшому, не пізніше 05.10.2023, подав вказані документи до Долинської дитячо-юнацької спортивної школи Долинської міської ради (м. Долина, вул. Степана Бандери, 2Б), які стали підставою оплати бюджетних коштів за виконані роботи.

Водночас, відповідно до частини 1 статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-ІХ у редакції від 23.10.2023 (далі - Закон) до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 1 Закону активи - кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права.

У відповідності до пункту 23 частини 1 статті 1 Закону зазначено, що доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.

Так, ФОП ОСОБА_5 , маючи умисел на легалізацію незаконно, у результаті зловживання службовим становищем, здобутих бюджетних коштів, надав директору Долинської дитячо-юнацької спортивної школи Долинської міської ради номер рахунку, відкритого у фінансовій установі, після зарахування яких, здобутих у результаті вчинення злочину, передбаченого статтею 191 КК України, у сумі 486927 грн., якими останній 06.11.2023 заволодів, і які цього ж дня надійшли на його рахунок НОМЕР_4 АТ КБ «ПриватБанк» від Долинської дитячо-юнацької спортивної школи Долинської міської ради, тобто набув їх, переслідуючи власний корисливий мотив та з метою приховання їх незаконного походження, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти в сумі 486927 грн., здобуті внаслідок вчинення ним злочину, маючи безперешкодний доступ до вказаних вище грошових коштів, 06.11.2023 та 07.11.2023 з розрахункового рахунку НОМЕР_4 АТ КБ «ПриватБанк» в невстановлений спосіб та невстановленому місці, здійснив три транзакції у сумі 60000 грн., 100000 грн. і 95000 грн. відповідно, перерахувавши таким чином грошові кошти в загальній сумі 255000 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», а також 07.11.2023 у 8 годин 36 хвилин в касі відділення АТ КБ «ПриватБанк» в м. Болехів, вул. 24 Серпня, 10 Калуського району Івано-Франківської області отримав готівкою 100000 грн., тим самим вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

У вчиненні зазначеного злочину підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Добеле Латвійської Республіки, житель АДРЕСА_1 .

31 січня 2025 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, за яке передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, ч. 4 ст. 191 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, яке згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, а також за ч. 1 ст. 209 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна, яке також згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, ОСОБА_5 на праві приватної власності належать: житловий будинок площею 172,3 кв. м. за адресою АДРЕСА_1 та земельна ділянка: кадастровий номер :11:004:0138 площею 0,1085 га, яка знаходяться в АДРЕСА_2.

Крім того відповідно до інформації наданої ТСЦ МВС № 2642 від 31.12.2024 № 31/28/27-13199-2024 за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано такі транспортні засоби: Mercedes-Benz 1523 6370 (1999 року випуску) № шасі НОМЕР_1 ; Mercedes-Benz 313 CDI 2148 (2005 року випуску) № кузова НОМЕР_2 ; BMW 318 1800 (1988 року випуску) № кузова НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не прибув, від нього поступила заява про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує. Просить задоволити клопотання.

Власник майна в судове засідання не прибув.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до переконання про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Окрім цього, слідчим доведено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Виходячи з викладеного, приходжу висновку про необхідність задоволення поданого клопотання, оскільки арешт в даному випадку є необхідний для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 - задоволити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:

житловий будинок площею 172,3 кв. м. за адресою АДРЕСА_1 ;

земельна ділянка: кадастровий номер :11:004:0138 площею 0,1085 га, яка знаходяться в АДРЕСА_2;

транспортний засіб Mercedes-Benz 1523 6370 (1999 року випуску) № шасі НОМЕР_1 ;

транспортний засіб Mercedes-Benz 313 CDI 2148 (2005 року випуску) № кузова НОМЕР_2 ;

транспортний засіб BMW 318 1800 (1988 року випуску) № кузова НОМЕР_3 .

Позбавити права на відчуження, розпорядження та/або користування арештованим майном, особам, які наділені правами на вищевказані дії.

Копію ухвали негайно вручити слідчому.

Ухвала може бути оскаржена до Івано - Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1