СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2166/25
ун. № 759/7834/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. 0000315, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

16.04.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 26.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням установлено, що 25.03.2025, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримала вхідний дзвінок з телефону НОМЕР_2 від невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході телефонної розмови, останній повідомив, що за банківським рахунком ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) здійснюються шахрайські дії, та що гр. ОСОБА_4 необхідно перерахувати гроші на банківський рахунок № НОМЕР_4 , на що остання погодилась та перерахувала на зазначений рахунок грошові кошти в сумі 15000 гривень. Однак грошові кошти не повернули. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 15000 гривень, чим завдала майнової шкоди.

З показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона 25.03.2025 року, близько 14 год 50 хв, отримала телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 від незнайомого чоловіка.

В ході розмови потерпілої ОСОБА_4 з невідомим чоловіком, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив останню, що за її банківським рахунком відбуваються шахрайські дії та оформлюється кредит, для збереження грошових коштів їх треба перерахувати. Зі слів чоловіка, який представився, як працівник служби безпеки банку, перераховувати кошти треба на безпечний рахунок за № НОМЕР_4

В подальшому, після закінчення розмови, потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 14957 грн, одним платежем, зі своєї картки № НОМЕР_3 , за наданими особою реквізитами на банківську картку № НОМЕР_4

Отже встановлено, що особа, котра шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , користується банківською карткою № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтвердила і перевірка за номером картки, за допомогою мережі Інтернет.

Також, в ході проведення дізнання, 29.03.2025 дізнавачем було надано доручення співробітникам УПК у м. Києві ДКП НП України, з метою встановлення належності банківського рахунку та місць можливого зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 .

В ході виконання доручення працівниками УПК у м. Києві ДКП НП України, за допомогою інформаційного ресурсу Української міжбанківської Асоціації Членів платіжної система «ЄМА» було встановлено подальший рух коштів : 25.03.2025 о 15:07:54 здійснено перерахунок з банківської картки № НОМЕР_4 в розмірі 14457.00 грн на банківську картку № НОМЕР_5 імітованого ІНФОРМАЦІЯ_7 , власником якої є ОСОБА_5 ІПН власника картки: НОМЕР_6 , далі відбувся перерахунок грошових коштів наступними транзакціями: 25.03.2025 о 15:32:12 год. в сумі 11162.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 імітовану ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім`я ОСОБА_6 , ІПН власника картки: ІПН НОМЕР_8 ;

Таким чином, в дізнання наявні достатні підстави для отримання інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як за період, що передує часу незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , по момент фактичного відкриття кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер банківської картки № НОМЕР_5 не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_5 дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органна досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів..

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані карта та рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_5 надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період з 25.03.2025 по 11.04.2025, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_5 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську картку № НОМЕР_5 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 25.03.2025 по 11.04.2025, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_5 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківської картки № НОМЕР_5 , в період з 25.03.2025 по 11.04.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1