Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2622/24
номер провадження 1-кс/695/1136/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000346 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000346 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю подальшого вилучення інформації в службових осіб філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- роздруківки руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 29.06.2024 по 30.06.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та з зазначенням контрагентів, їх кодів та банківських рахунків;

- інформації про власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- виписки про рух коштів по банківському рахунку особи за номером банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;

- відомостей про поповнення мобільного телефону за допомогою банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 29.06.2024 по 30.06.2024;

- копій документів юридичної справи, виготовлені при відкритті банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети, заповнені власноруч та інше;

- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 29.06.2024 по 30.06.2024;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції по перерахунку коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Клопотання обґрунтоване тим, що 01.07.2024 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж автомобіля, після чого за номером телефону НОМЕР_4 здійснив замовлення автомобіля «Тойота Авенсіс», та за домовленістю з продавцем оплатив товар декількома платежами зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківські картки продавця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на загальну суму 94 000 грн. Після перерахування коштів заявник товар не отримав.

02.07.2024 сектором дізнання Золотоніського РВП відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході дізнання на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в період надходження грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 , а саме за 29.06.2024 по 30.06.2024 та встановлено, що вказані картки належать громадянам України: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 жителю смт. Нове, Кіровоградської області, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 жительці смт. Чечельник, Вінницької області, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителю с. Шульське, Харківської області, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительці м. Одеси.

У ході проведення аналізу інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 36 000 грн., 29.06.2024 виведено на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 грошові кошти двома платежами в сумі 19 000 грн. та 35 000 грн. 29.06.2024 виведено на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Також вищевказану інформацію підтверджено рапортом старшого оперуповноваженого з ОД ВКП в Черкаській області ОСОБА_10 від 24.10.2024.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні просила здійснити розгляд справи без участі дізнавача та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою, в результаті чого йому спричинено матеріальних збитків на суму 94000,00 грн., а саме він оплатив товар, який не отримав.

З протоколу допиту потерпілого від 02.07.2024 р. вбачається, що ОСОБА_5 перераховував 29.06.2024 кошти як оплату за товар зі своєї картки на такі банківські картки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Перерахування коштів стверджено також випискою по картковому рахунку потерпілого та дублікатами чеків за 29.06.2024.

Згідно інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 18.11.2024 р. в результаті тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 36 000 грн. 29.06.2024 виведено на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 грошові кошти двома платежами в сумі 19 000 грн. та 35 000 грн. 29.06.2024 виведено на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 )і вона може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо. Слідчий суддя вважає, що доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю слід надати за період з 29.06.2024 по 30.06.2024.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану ОСОБА_11 ; дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД Золотоніського РВПГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю подальшого вилучення інформації в службових осіб філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- роздруківки руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 29.06.2024 по 30.06.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та з зазначенням контрагентів, їх кодів та банківських рахунків;

- інформації про власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 29.06.2024 по 30.06.2024;

- виписки про рух коштів по банківському рахунку особи за номером банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з 29.06.2024 по 30.06.2024;

- відомостей про поповнення мобільного телефону за допомогою банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 29.06.2024 по 30.06.2024;

- фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 29.06.2024 по 30.06.2024;

- копій документів юридичної справи, виготовлені при відкритті банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , в тому числі копій документів, що посвідчують особу, анкети, заповнені власноруч та інше;

- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 29.06.2024 по 30.06.2024;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції по перерахунку коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на інші рахунки інших клієнтів за період з 29.06.2024 по 30.06.2024, то надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1