Справа № 592/599/25
Провадження № 1-кс/592/339/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001971 від 24.12.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 23.12.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 91554 від 23.12.2024).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0001971 від 24.12.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 09.12.2024 по 19.12.2024 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом здійснення оплати мити та податку для отримання грошових коштів у сумі 317339,00 грн нібито за рішенням суду, як виплата за ліки, використовуючи абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 105485,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які остання у період часу з 10.12.2024 по 17.12.2024 сплатила готівкою декількома банківськими операціями, а саме:

у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :

-10.12.2024 о 13.31 год. грошові кошти у сумі 6367,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на отримувача з даними ОСОБА_5 ,

-11.12.2024 о 11.23 год. грошові кошти у сумі 16270,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на отримувача з даними ОСОБА_5 ,

та у відділенні № НОМЕР_6 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 :

-12.12.2024 грошові кошти у сумі 8350,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на отримувача з даними ОСОБА_5 ,

-13.12.2024 грошові кошти у сумі 23730,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на отримувача с даними ОСОБА_6 ,

-16.12.2024 грошові кошти у сумі 32568,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_8 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на отримувача ОСОБА_7 ,

-17.12.2024 грошові кошти у сумі 18200,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_9 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на отримувача з даними ОСОБА_8 , але в подальшому їй стало відомо, що її ошукали.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , останній було завдано матеріальний збиток у загальній сумі 105485 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.12.2024 потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, сплатила грошові кошти у сумі 32568,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , Україна, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації. у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок НОМЕР_8 , із зазначенням повних номерів карток, які прив`язані до даного банківського рахунку, а також прізвище, ім`я, по-батькові особи; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито вказаний банківський рахунок, дані працівника, який відкрив даний банківський рахунок, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок НОМЕР_8 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 за період часу з 04.12.2024 по 04.01.2025 із зазначенням повних даних банківських рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти; контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу у паперовому та/або електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаного банківського рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком чи прив`язаними до нього картками;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку (відділень банків), у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_8 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.12.2024 по 04.01.2025.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумські області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1