Справа № 202/699/25
Провадження № 1-кс/202/1248/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

27 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері охорони навколишнього природного середовища СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001533 від 19.12.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 325 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000065 від 17.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, встановлено, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, до складу котрої входять службові особи ряду підприємств, котрі, з метою власного збагачення, налагодили злочинну схему з придбання документів на м`ясну продукцію завезену в Україну шляхом сірого імпорту. Зазначена м`ясна продукція транспортується і обробляється на підконтрольному підприємстві у м. Самар, звідки здійснюється її подальше відвантаження на склад фасування. У подальшому м`ясну продукцію реалізують у роздрібних магазинах, а залишки тваринного походження вивозять для несанкціонованого складування на земельні ділянки у Синельниківському районі Дніпропетровської області, чим здійснюють забруднення та псування землі, а також порушують санітарні норми, що може призвести до масових отруєнь.

Постановою прокурора групи прокурорів, прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра від 19.12.2024 року матеріали досудового розслідування за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, а також забруднення або псування земель виділено в окреме провадження за № 0001533 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 325, ч. 2 ст. 239 КК України.

У процесі аналізу господарської діяльності вищезазначених підприємств, а також походження побічних продуктів тваринного походження встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером: :02:231:0009) здійснюється фактична господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре надає в оренду приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий у клопотанні вказує, що організаторами діяльності з м`ясопереробки та подальшого несанкціонованого складування побічних продуктів тваринного походження є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З метою отримання дозвільних документів для здійснення діяльності із забою та торгiвлі м`ясом i м`ясними продуктами, посадовими особами зазначених підприємств були укладені фіктивні договори, у тому числі з приватним малим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо надання послуг з утилізації тваринних решток.

Фактичне відвантаження та складування решток тваринного походження (відходів) відбувається на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, а саме: земельну ділянку, розташовану на південно-східній околиці села Циганівка, Синельниківського району, Дніпропетровської області з кадастровим номером :01:001:0632; земельну ділянку, розташовану на північній околиці села Старовишневецьке, Синельниківського району, Дніпропетровської області з кадастровим номером :01:003:0032.

Земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0632 має площу 17,47 га. з цільовим призначенням ведення товарного сільськогосподарського виробництва та належить ОСОБА_7 , проте орендує Фермерське господарство « ОСОБА_8 ».

Земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:0032 має площу 19.6912га. з цільовим призначенням ведення товарного сільсько-господарського виробництва та належить ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, комплекс будівель і споруд свиновідгодівельного комплексу за адресою: АДРЕСА_2 належить Фермерському господарству « ОСОБА_8 ».

Засновником та керівником ФГ « ОСОБА_9 )Г « ОСОБА_10 » є ОСОБА_7 .

В рамках досудового розслідування у якості свідка допитаний ОСОБА_11 , який повідомив, що користується вантажним автомобілем КАМАЗ, державний номер НОМЕР_1 . Навесні 2023 року до нього зателефонував чоловік з телефонного номера НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_12 , як пізніше встановлено ОСОБА_5 , та запропонував роботу з вивезення вантажу зі складу в м. Самар. Він приїхав на територію бойні, розташовану за координатами 48.661163, 35.262583 (адреса: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :02:231:0009), де ОСОБА_5 пояснив, що потрібно вивозити тваринні рештки до с. Циганівка, Синельниківського району і запевнив ОСОБА_11 щодо наявності всіх дозвільних документів. ОСОБА_5 також надав ОСОБА_11 номер телефону НОМЕР_3 , котрим користується особа на ім`я ОСОБА_13 , як пізніше встановлено ОСОБА_7 . Під час розмови останній повідомив ОСОБА_11 , що зустріне його на місці та проведе до точки вивантаження. На в`їзді до с. Циганівка ОСОБА_7 зустрів його на власному автомобілі та провів на територію околиці села, огороджену металевим парканом з воротами. ОСОБА_7 відчинив ворота та дозволив ОСОБА_11 вивантажити тваринні рештки на цій території. Після цього ОСОБА_11 неодноразово вивозив відходи на зазначену земельну ділянку та добровільно надавав оригінали накладних.

Під час досудового розслідування свідок упізнав ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за фотознімками.

Також, у якості свідка допитана ОСОБА_14 , яка пояснила, що у 2023 році надавала послуги бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де фактичними власниками та керівниками є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Крім цього, під час досудового розслідування проведено огляди земельних ділянок з кадастровими номерами :01:001:0632 та :01:003:0032, в ході котрого виявлено рештки тваринного походження, котрі мають зовнішні ознаки різного ступеню гноїння та трупний запах.

Під час проведення оглядів відібрано необхідні зразки та призначено судові експертизи матеріалів, речовин та виробів, котрі для організації виконання скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_5 та на даний час перебувають на виконанні.

Також проведено санкціоновані обшуки, в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено матеріали, підтверджуючі безпосереднє відношення підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до незаконної діяльності несанкціонованого складування побічних продуктів тваринного походження та їх утилізації.

В ході обшуку автомобіля, належного ОСОБА_5 , виявлено та вилучено механічні печатки із зображенням «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «UA12-10-012 ДЕРЖВЕТНАГЛЯД», при цьому сам ОСОБА_5 жодного відношення до вказаного товариства не має.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до лютого 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовували низку банківських рахунків для здійснення фінансових операцій, пов`язаних із діяльністю, котра має ознаки кримінальних правопорушень. Зокрема наявні відомості про використання безготівкових розрахунків для фінансування незаконної утилізації решток тваринного походження на підставі фіктивних договорів або усних домовленостей.

Відповідні фінансові транзакції можуть підтвердити факт причетності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до незаконної діяльності, що стосується забруднення земель.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до лютого 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») має відкриті рахунки НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має відкриті рахунки НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою встановлення джерела надходження та напрямки використання коштів, в тому числі для встановлення осіб, яким відомі обставини вчинення злочинів, пов`язаних із засміченням земельних ділянок, та подальшого їх допиту у якості свідків, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: юридичних справ, інформації про власників банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 (договору/заяви про відкриття рахунку; документів на підставі котрих було відкрито рахунок з подальшими змінами, якщо такі були; копії паспорту, фотозображення, тощо); договору щодо надання послуг системою «Клієнт банк» за банківськими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв`язку, що обслуговується системою «Клієнт банк»; інформацію щодо руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 в роздрукованому та електронному вигляді, з розшифровкою платежів (із зазначенням контрагентів), конкретного часу, дати та виду операцій, відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, обороти за дебетом та кредитом рахунку, місця оплати та зняття коштів, у разі наявності (із зазначенням повної адреси банкомату, терміналу) за період з 01.01.2023 року до здійснення тимчасового доступу; всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів, за рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2023 року до здійснення тимчасового доступу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення джерела надходження та напрямки використання коштів, в тому числі для встановлення осіб, яким відомі обставини вчинення злочинів, пов`язаних із засміченням земельних ділянок, та подальшого їх допиту у якості свідків, необхідний тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері охорони навколишнього природного середовища СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері охорони навколишнього природного середовища СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері охорони навколишнього природного середовища СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001533 від 19.12.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 325 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: юридичних справ, інформації про власників банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 (договору/заяви про відкриття рахунку; документів на підставі котрих було відкрито рахунок з подальшими змінами, якщо такі були; копії паспорту, фотозображення, тощо); договору щодо надання послуг системою «Клієнт банк» за банківськими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв`язку, що обслуговується системою «Клієнт банк»; інформацію щодо руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 в роздрукованому та електронному вигляді, з розшифровкою платежів (із зазначенням контрагентів), конкретного часу, дати та виду операцій, відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, обороти за дебетом та кредитом рахунку, місця оплати та зняття коштів, у разі наявності (із зазначенням повної адреси банкомату, терміналу) за період з 01.01.2023 року до здійснення тимчасового доступу; всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів, за рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2023 року до здійснення тимчасового доступу.

Строк виконання ухвали до 26 квітня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1