Справа № 526/1061/25
Провадження № 1-кс/526/115/2025
У Х В А Л А

іменем України

08 квітня 2025 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

де сторонами є: прокурор ОСОБА_3 , дізнавач ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування доводів органами досудового розслідування вказано, що для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження № 0000047 від 07.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_1 за період з 00 години 00 хвилини 01.01.2025 по час дії ухвали всіх анкетних даних власника вказаного банківського рахунку (дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок та оформлена картка, номер мобільного телефону; про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, яка здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); копії документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 (копія паспорту, договорів з банком, закріплений номер телефону), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_3 за період з 00 години 00 хвилини 01.01.2025 по час дії ухвали всіх анкетних даних власника вказаного банківського рахунку (дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок та оформлена картка), де відбувалося зняття грошових коштів з зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату; відомості про транзакції та користувачів, а також відео- та фотофайли зняття/переказу грошових коштів за період з 01.04.2025 по час дії ухвали, що перебуває в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), бо вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Встановлено, що досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 07.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську інформацію містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого; дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

За матеріалами клопотання встановлено, що 06.04.2025 до поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 .

Слідчим суддею встановлено, що в кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування та в його межах необхідно отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, тому відповідно до ст. 132, 162 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Поряд з цим, подане клопотання жодним чином не обґрунтоване щодо тимчасового доступу до запитуваної інформації за такий проміжок часу (з 01.01.2025 по час дії ухвали та з 01.04.2025), оскільки кримінальне правопорушення було вчинене 06.04.2025, тому з метою забезпечення заходів кримінального провадження, у виді тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя вважає частково задовольнити потреби досудового розслідування, оскільки вони виправдовують такій ступінь втручання у права осіб, про які ідеться в клопотанні, погодженого з прокурором, а саме: визначити строк для тимчасового доступу з 01.01.2025 по день постановлення ухвали.

Також, із матеріалів клопотання вбачається, що жодним чином не мотивовано та не зазначено, до якої установи чи організації слід зобов`язати надати вищевказану інформацію в м. Полтава, оскільки з урахуванням вимог ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що, зокрема може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення заходів кримінального провадження, у виді тимчасового доступу до речей та документів, клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 на тимчасовий доступ та вилучення копії інформації, яка знаходиться

у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_1 за період з 00 години 00 хвилини 01.01.2025 по 08.04.2025 всіх анкетних даних власника вказаного банківського рахунку (дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок та оформлена картка, номер мобільного телефону; про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, яка здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); копії документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 (копія паспорту, договорів з банком, закріплений номер телефону),

у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_3 за період з 00 години 00 хвилини 01.01.2025 по 08.04.2025 всіх анкетних даних власника вказаного банківського рахунку (дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок та оформлена картка), де відбувалося зняття грошових коштів з зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату; відомості про транзакції та користувачів, а також відео- та фотофайли зняття/переказу грошових коштів за період з 01.04.2025 по 08.04.2025.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді відповідно до ч. 1 ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1