У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1719/24 № 1-кс/610/86/2025
м. Балаклія03 лютого 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000161 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 05.10.2023 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 04.10.2023 невідома особа від приводом продажу квадроциклу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 50583 гривні, які потерпілий перерахував зі своєї банківської картки на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Ст. дізнавач просив розглянути клопотання за його відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000161.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 06.10.2023 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 05.10.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 04.10.2023 приблизно о 09.00 год він зайшов через свій мобільний телефон на сайт продажу мототехніки ІНФОРМАЦІЯ_2 та зателефонував на номер, вказаний на сайті НОМЕР_2 , йому відповів чоловік і представився реалізатором мототехніки. ОСОБА_4 запитав, чи є в них в магазині квадроцикли, чоловік відповів, що є багато квадроциклів, але продаж даного товару здійснювався лише по повній передоплаті і скинув йому номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 04.10.2023 потерпілий замовив електричний квадроцикл вартістю 50583 грн та перевів вказану суму через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вищевказаний розрахунковий рахунок. Через декілька днів він написав чоловікові з приводу його замовлення, але він йому вже не відповідав, і номер вказаного чоловіка був вимкнений.

Із скріншотів з мобільного телефону потерпілого вбачається, що від абонента ОСОБА_5 йому надійшло повідомлення із зазначенням реквізитів для сплати замовлення #20442 на суму 50583 гривень: UA0153722 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , отримувач - ОСОБА_6 .

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.11.2024, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 10.10.2024, та протоколу огляду речей від 06.11.2024 встановлено, що грошові кошти у розмірі 50583 грн, які потерпілий перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , 04.10.2023 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (номер повністю не відомий).

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

банківської виписки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів по карткового рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 04.10.2023 по 03.02.2025;

документів з інформацією, коли останній раз з карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувався переказ та зняття грошових коштів;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також відео-матеріалів заняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 04.10.2023 по 03.02.2025.

3.Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4.Роз 'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1