Провадження №1-кс/463/137/25
У Х В А Л А

про арешт майна

02 січня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000040 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

детектив, як сторони кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, шляхом заборони користування, розпорядження ним, чи відчуження, що вилучене 18.12.2024 в ході обшуку транспортного засобу марки VOLVO з д.н.з. НОМЕР_1 з причіпом з д.н.з. НОМЕР_2 , а саме олію соняшникову, сиру, нерафіновану вагою 22560 кг, відправником (власником) якої відповідно до товаросупровідних документів є ТОВ «Агро Колекшн» (ЄДРПОУ - 44417005, вул. Академіка Лебедєва, буд.1, офіс 33/1, м. Київ, 03145, , керівник - ОСОБА_5 ).

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040, щодо несплати службовими особами ФГ «Аграрій Еліта» (), ФГ «Агролайфзерно» (), ТОВ «Агро Колекшн» (), ТОВ «Фудагро Трейд» (), ТОВ «Джовіал трейдер» (), ТОВ «Етмо Прод» (), ФГ «Скарбниця-Агро» () до державного бюджету податків у великих розмірах за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені операції здійснюються зокрема з метою вивезення стратегічно важливої сільськогосподарської продукції за межі території України, вирощеної в тіньовому секторі економіки без належного відображення даних операцій у бухгалтерському та податковому обліках, без сплати податків і зборів, неповернення валютної виручки в Україну.

Проведеним аналізом відомостей з інформаційного ресурсу АСМО «Інспектор» встановлено, що службовими особами ТОВ «Агро Колекшн» () до органів Державної митної служби України, подано товаросупровідні документи та митну декларацію ЕК10АА 24UA74U0 для здійснення митного контролю та оформлення товару в режимі «Експорт» олії соняшникової, сирої, нерафінованої.

З метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, в рамках даного кримінального провадження 15.11.2024 проведено огляд території митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці (Львівська обл., Львівський р-н, с.Рата, вул.Гребінського, 28А), в результаті якого встановлено розташований в зоні митного контролю вантажний транспортний засіб марки VOLVO з д.н.з. НОМЕР_1 з причіпом з д.н.з. НОМЕР_2 , який відповідно до вищевказаної митної декларації здійснює перевезення товарів, відправником якого є ТОВ «Агро Колекшн» ().

Вказаний транспортний засіб марки VOLVO з д.н.з. НОМЕР_1 з причіпом з д.н.з. НОМЕР_2 вилучено, згідно протоколу огляду від 15.11.2024.

18.12.2024, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 19.11.2024, проведено обшук транспортного засобу марки VOLVO з д.н.з. НОМЕР_1 з причіпом з д.н.з. НОМЕР_2 в ході якого виявлено та вилучено олію соняшникову, сиру, нерафіновану вагою 22560 кг.

З метою збереження речових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, просить клопотання задоволити.

В судовому засіданні детектив підтримав клопотання. Підтвердив, що дійсно вказану в клопотанні олію фактично вилучено 15.11.2024 р. та передано на відповідальне зберігання іншому підприємству.

Представник власника майна заперечив щодо клопотання про арешт майна. Додатково пояснив, що майно на яке детектив просить накласти арешт з 15.11.2024 р. знаходиться в розпорядженні БЕБ. Також просить врахувати, що вказане майно потребує спеціального зберігання, в протилежному випадку може бути зіпсованим, що призведене до значних втрат підприємства. В зв`язку з наведеним просить клопотання задоволити частково, а саме накласти арешт на майно з наданням ТОВ «Агро Колекшн» можливості належним чином таке зберігати. З приводу походження вказано олії та правових підстав перебування такої у ТОВ «Агро Колекшн» жодних пояснень не надав.

Заслухавши думку учасників процесу, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити частково, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 15.11.2024 проведено огляд території митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці (Львівська обл., Львівський р-н, с.Рата, вул.Гребінського, 28А), в результаті якого встановлено розташований в зоні митного контролю вантажний транспортний засіб марки VOLVO з д.н.з. НОМЕР_1 з причіпом з д.н.з. НОМЕР_2 , який відповідно до вищевказаної митної декларації здійснює перевезення товарів, відправником якого є ТОВ «Агро Колекшн» ().

Враховуючи викладене, з метою проведення слідчих (розшукових), дій і заходів та прийняття необхідних процесуальних рішень, вказаний транспортний засіб марки VOLVO з д.н.з. НОМЕР_1 з причіпом з д.н.з. НОМЕР_2 вилучено, згідно протоколу огляду від 15.11.2024.

18.12.2024, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 19.11.2024, проведено обшук транспортного засобу марки VOLVO з д.н.з. НОМЕР_1 з причіпом з д.н.з. НОМЕР_2 в ході якого виявлено та вилучено олію соняшникову, сиру, нерафіновану вагою 22560 кг.

Постановою детектива вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні від 19.12.2024.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Беручи до уваги наведене, з врахуванням того, що є підстави вважати, що вказане майно являється речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити та накласти арешт на вказане майно.

Однак враховуючи тривали термін вилучення вказаного у клопотанні майна, а також необхідність забезпечення спеціальних умов його зберігання, слідчий суддя вважає за необхідне передати таке на відповідальне зберігання ТОВ «Агро Колекшн».

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , про арешт майна задоволити частково.

Накласти арешт на майно, що вилучене 18.12.2024 в ході обшуку транспортного засобу марки VOLVO з д.н.з. НОМЕР_1 з причіпом з д.н.з. НОМЕР_2 , а саме олію соняшникову, сиру, нерафіновану вагою 22560 кг, відправником (власником) якої відповідно до товаросупровідних документів є ТОВ «Агро Колекшн» (ЄДРПОУ - 44417005, вул. Академіка Лебедєва, буд.1, офіс 33/1, м. Київ, 03145, , керівник - ОСОБА_5 ), без права користування та відчуження вказаного майна з покладенням на власника обов`язку збереження та надання такого на першу вимогу детектива чи прокурора для проведення необхідних слідчих дій.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1