Справа № 282/788/24
Провадження № 1-кс/282/93/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 рокуселище Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчих СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000140 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.06.2024 року, до відділення поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області звернулась ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 , із заявою про те, що за невідомих обставин з її кредитної картки № НОМЕР_1 фінансової установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка була неактивованою (з її слів), невстановленою особою, знято кошти на загальну суму 44000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що заявниця ОСОБА_5 , онлайн, через електронний кабінет подала заяву №20.30. від 09.05.2024 про отримання кредиту «розстрочка на карту» з лімітом 20000 гривень, з номером платіжної карти НОМЕР_2 , що є доступом до поточного рахунку, на який зараховується сума кредиту. Зазначений договір підписано ОСОБА_5 , електронним цифровим підписом, що зазначено в договорі.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх наявних карток по рахунку заявниці, способу та місця зняття коштів з рахунку заявниці, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла письмова заява в якій він просить проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, однак відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч.1, 4 ст.107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності осіб та у зв`язку з не заявленням клопотання учасниками процесуальної дії про застосування технічних засобів, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши та дослідивши клопотання, а також додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд приходить до наступного.

Встановлено, що 20.06.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато кримінальне провадження №0000140, що стверджується витягом з ЄРДР.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.107, 159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, тобто надати можливість ознайомитись з ними, зробити їх копію та вилучити на паперовому або електронному носієві (здійснити їх виїмку), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), тобто надати дозвіл на отримання інформації по банківських рахунках заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.05.2024 року по 30.06.2024 року, а саме: дані власника рахунку, всі наявні по них картки та їх повні данні, наявність всіх банківських операцій, місце здійснення банківських операцій за допомогою інтернет-банкінгу, геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг, ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та МАС адресу пристрою з якого здійснювались операції, відомості про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну з банківського рахунку в період часу з 01.05.2024 по 30.06.2024 року

Тимчасовий доступ надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за їх дорученням працівникам СКП Відділення поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали сорок п`ять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1