Справа № 544/157/25
пров. № 1-кс/544/15/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 січня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а:

Старший дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 30.12.2024 до Лубенської окружної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про неправомірне нарахування на ім`я заявниці доходів у вигляді заробітної плати працівника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2024 році.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14.07.2021 заявниця ОСОБА_8 звільнилась за власним бажанням з посади медичної сестри КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у подальшому отримувала пенсію за віком. З показань ОСОБА_8 вбачається, що у жовтні 2024 року, під час чергового оформлення житлової субсидії у ІНФОРМАЦІЯ_3 , їй було відмовлено у призначенні субсидії у зв`язку з перевищенням доходів. У подальшому ОСОБА_8 отримала відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків та виявила, що в січні, лютому та червні 2024 року на її ім`я було нараховано доходи у вигляді заробітної плати працівнику КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 41560,00 грн. Однак такі виплати ОСОБА_9 не отримувала і отримувати не могла, оскільки з липня 2021 року у вказаному підприємстві вона не працювала, перебувала на пенсії.

Відповідно до відомостей, що містяться у трудовій книжці ОСОБА_8 , остання дійсно 14.07.2021 була звільнена за власним бажанням з посади медичної сестри КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відомості про подальше працевлаштування ОСОБА_8 у її трудовій книжці відсутні.

Відповідно до інформації, шо міститься в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків. ОСОБА_7 було нараховано та виплачено заробітну плату, як працівнику КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 : у січні 2024 року - у сумі 12780.00 грн, у лютому 2024 року - у сумі 12780,00 грн., у червні 2024 року - у сумі 16000,00 грн.

Враховуючи викладене, виникли сумніви у правомірності нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_7 .

З метою перевірки факту нарахування та виплат доходів на ім`я ОСОБА_7 , у тому числі доходів у вигляді заробітної плати, у відповідності до відомостей, що містяться в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, під час розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 під час її роботи у даному закладі та після звільнення по теперішній час, тобто у період з 01.01.2021 до 15.01.2025.

Зазаначена інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Старший дізнавач у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 30.12.2024 до Лубенської окружної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про неправомірне нарахування на ім`я заявниці доходів у вигляді заробітної плати працівника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2024 році. У ході досудового розслідування встановлено, що 14.07.2021 заявниця ОСОБА_8 звільнилась за власним бажанням з посади медичної сестри КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у подальшому отримувала пенсію за віком. З показань ОСОБА_8 вбачається, що у жовтні 2024 року, під час чергового оформлення житлової субсидії у ІНФОРМАЦІЯ_3 , їй було відмовлено у призначенні субсидії у зв`язку з перевищенням доходів. У подальшому ОСОБА_8 отримала відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків та виявила, що в січні, лютому та червні 2024 року на її ім`я було нараховано доходи у вигляді заробітної плати працівнику КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 41560,00 грн. Однак такі виплати ОСОБА_9 не отримувала і отримувати не могла, оскільки з липня 2021 року у вказаному підприємстві вона не працювала, перебувала на пенсії. Відповідно до відомостей, що містяться у трудовій книжці ОСОБА_8 , остання дійсно 14.07.2021 була звільнена за власним бажанням з посади медичної сестри КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відомості про подальше працевлаштування ОСОБА_8 у її трудовій книжці відсутні. Відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків. ОСОБА_7 було нараховано та виплачено заробітну плату, як працівнику КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 : у січні 2024 року - у сумі 12780.00 грн, у лютому 2024 року - у сумі 12780,00 грн., у червні 2024 року - у сумі 16000,00 грн. Враховуючи викладене, виникли сумніви у правомірності нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_7 . З метою перевірки факту нарахування та виплат доходів на ім`я ОСОБА_7 , у тому числі доходів у вигляді заробітної плати, у відповідності до відомостей, що містяться в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, під час розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 під час її роботи у даному закладі та після звільнення по теперішній час, тобто у період з 01.01.2021 до 15.01.2025. Зазначена інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив старший дізнавач є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні старшим дізнавачем відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № №0000116 від 30.12.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000116 від 30.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місця знаходження: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також дізнавачу, який входять до складу групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_11 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до відомостей по банківському рахунку НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме про рух коштів по вказаному банківському рахунку, інформацію про перекази грошових коштів, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, місце (адресу) зняття коштів, фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку (картки), у разі їх зняття з банкомату та інші деталі проведення платежу з правом їх вилучення за період з 01.01.2021 по 15.01.2025.

Строк дії ухвали до 20 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1