Справа№751/878/25
Провадження №1-кс/751/273/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000575 від 08.02.2024 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою розкриття тяжкого злочину, встановлення механізму його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, транспортних засобів, руху коштів отриманих в ході злочинної діяльності, а також посібників злочинної діяльності виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження деяких документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Додатково зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані речі та документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Чернігівське відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме:

документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 , а також рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_15 .

документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо клієнтів:

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 .

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 , а також документів щодо клієнта банківського рахунку

№ НОМЕР_15 .

документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих:

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 , а також документів відкритих власником банківського рахунку № НОМЕР_15 .

документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 :

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 , а також документів щодо винаймання банківського сейфу власником банківського рахунку № НОМЕР_15 .

Період витребування інформації визначити з моменту відкриття рахунків до їх закриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1