Справа № 686/2622/24
Провадження № 1-кс/686/1067/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись із матеріалами клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000088,

встановила:

29.01.2025 прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на речі:

- вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: документи реєстру, реєстраційну картку юридичної особи ЖБК «Захисник Хмельницький», розписку, платіжні доручення, накази договір суб-суборенди; ноутбук марки «hp», моделі HP250G7SN, серійний номер CND0091VDP сірого кольору; флеш носій та печатка ОК «ЖБК Захисник Хмельницький»; ноутбук марки «aser» моделі «aspireoneD270» із кабелем живлення до нього; папку із наказами та книгою реєстрації наказів ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папку із договорами пайової участі, заяви на прийняття у кооператив, листи пайовикам, ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папку із вихідними та вхідними листами (кореспонденції) та журналами вхідної вихідної кореспонденції ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папку накази кадрової діяльності ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папку статути, протоколи зборів, довідки та договори ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папку договори витрати розрахунки по офісу ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папку бланків та проектів ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папку із бланками договорів, роз`яснень, архітектурні зображення проекти, бланки документів, виписки, два плакати книги будівель та схеми, три блокноти із робочими чорновими записами ОК «ЖБК Захисник Хмельницький»; два блокноти із чорновими записами ОСОБА_3 та аркуш із логінами та паролями; сім флеш носіїв, дві сім-карти із тримачами без номеру та два тримачі із зазначенням номерів № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; банківські карти; АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; АТ «Приват банк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; АТ «Альфа банк» Червону карту на ім`я ОСОБА_4 , Бізнес карту на ім`я ОСОБА_4 ; грошові кошти у сумі 1500 доларів США номіналом по 100 доларів 15 купюр: 1) RF 04502151AF6; 2) HD 09762065 BD4; 3) HD 09762064 DB4; 4) KF 04502148AF6; 5) HG 95844811BG7; 6) HB 38283216 NB2; 7) FE 75888516 AE 5; 8) HF 81342057 AF 6; 9) AB 13427299 RB 2; 10) HB 74811713 LB 2; 11) HE 18305088 BE 5; 12) KB 06265540 SB 2; 13) HB 74811715 LB 2; 14) HB 74811716 LB2; 15) LF 002031901 IF6; грошові кошти у сумі 50 650 російських рублів; мобільний телефон марки «SONY» ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 із сім картою НОМЕР_12 ;

-вилучені у ході обшуку у приміщенні офісу № 201, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 1/1, а саме на: мобільний телефон марки « АРК BenefitU3» ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 із картою мобільного оператора «МТС», із невстановленим номером, два флеш носія, мобільний телефон «iPhone» у не справному стані, упакування від мобільного телефону «Redmi 5 Plus», ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , тримач до сім карти лайф № НОМЕР_17 поміщено до сейф-пакету № WAR 1936188; Банківську карту Альфа банку без номеру на ім`я ОСОБА_5 ; документи: оригінали та копії ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» та ЖБК «Захисник Львів», розрахунки; Роутер «netis» WF2409E із серійним номером № 503883 із кабелем живлення, із позбавленням права відчуження, користування та розпорядження ними, із метою збереження речових доказів.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню, у зв`язку із наступним.

СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 26.12.2023, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 190 КК України.

28.01.2025 у період часу із 07 год. 35 хв. до 11 год. 36 хв., проведено обшук за місцем проживання громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено і вилучено:

-документи реєстру, реєстраційна картка юридичної особи ЖБК «Захисник Хмельницький», розписка, платіжні доручення, накази договір суб-суборенди, які поміщено до сейф-пакету № WAR 1936184;

-ноутбук марки «hp», моделі HP250G7SN, серійний номер CND0091VDP сірого кольору;

-флеш носій та печатка ОК «ЖБК Захисник Хмельницький»;

-ноутбук марки «aser» моделі «aspireoneD270» з кабелем живлення до нього;

-папку з наказами та книгою реєстрації наказів ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папку з договорами пайової участі, заяв на прийняття в кооператив, листи пайовикам,ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папку з вихідними та вхідними листами (кореспонденції) та журналами вхідної вихідної кореспонденції ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папку з накази кадрової діяльності ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папку статути, протоколи зборів, довідки та договори ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папку договори витрати розрахунки по офісуОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папка бланків та проектів ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папку з бланками договорів, роз`яснень, архітектурні зображення проекти, бланки документів, виписки, два плакати книги будівель та схеми, три блокноти із робочими чорновими записами ОК «ЖБК Захисник Хмельницький»;

-два блокноти із чорновими записами ОСОБА_3 та аркуш із логінами та паролями;

-сім флеш носіїв, дві сім-карти із тримачами без номеру та два тримачі із зазначенням номерів № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-банківські карти; АТ «Ощадбанк» 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; АТ «Приват банк» 3) 497345, 4) НОМЕР_6 ; 5) НОМЕР_7 ; 6) НОМЕР_8 ; 7) НОМЕР_9 ; АТ «Альфа банк»8) червона карта на ім`я ОСОБА_4 , 9) Бізнес карта на ім`я ОСОБА_4 ;

-грошові кошти у сумі 1500 доларів США номіналом по 100 доларів 15 купюр: 1) RF 04502151AF6; 2)HD 09762065 BD4; 3) HD 09762064 DB4;4)KF 04502148AF6; 5)HG95844811BG7;6) HB 38283216 NB2;7) FE 75888516 AE 5; 8)HF 81342057 AF 6;9)AB 13427299 RB 2; 10)HB 74811713 LB 2; 11)HE 18305088 BE 5;12) KB 06265540 SB 2; 13)HB 74811715 LB 2; 14)HB 74811716 LB2; 15)LF 002031901 IF6;

-грошові кошти у сумі 50650 російських рублів ;

-мобільний телефон марки «SONY»ІМЕІ 97582, ІМЕІ НОМЕР_11 із сім картою НОМЕР_12 ;

Також, 28.01.2025 у період часу із 13 год. 12 хв. до 14 год. 10 хв., проведено обшук за місцем діяльності ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», за адресою: АДРЕСА_2 , у ході проведення якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки « АРК BenefitU3» ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 із картою мобільного оператора «МТС», із невстановленим номер, два флеш носія, мобільний телефон «iPhone» у не справному стані, упакування від мобільного телефону «Redmi 5 Plus», ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , тримач до сім карти лайф № НОМЕР_17 ;

-банківська карта Альфа банку без номеру на ім`я ОСОБА_5 ;

-документи оригінали та копії ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» та Ж БК «Захисник Львів», розрахунки;

-роутер« netis»WF2409Eз серійним номером № 503883 з кабелем живлення.

У подальшому, постановою слідчого від 28.01.2025, вилучені речі у ході обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні».

Відповідно до вимог ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року вказувалося на порушення ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або інших осіб можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати (п. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України).

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п. 11 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої наказом Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Державної судової адміністрації України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 вилучені предмети, документи, цінності, які є речовими доказами, повинні бути оглянуті (у необхідних випадках за участі спеціаліста), детально описані в протоколі огляду. В протоколі відображаються кількісні і якісні характеристики предметів, всі інші індивідуалізуючі ознаки, які дозволяють відрізнити об`єкт від подібних йому, а також ті, які зумовлюють його доказове значення.

Указаним вимогам закону подане прокурором клопотання не відповідає, оскільки не містить детального опису наказів та договір суб-суборенди із зазначенням назви кожного документу, що унеможливлює розуміння їх змісту та відношення до предмету досудового розслідування; а також відсутній опис грошових коштів у сумі 50 650 російських рублів, із зазначенням серії і номеру, що унеможливлює їх ідентифікацію.

Окрім того, клопотання прокурора не містить доводів щодо необхідності накладення арешту на червону карту на ім`я ОСОБА_3 , бізнес карту на ім`я ОСОБА_3 , оригіналів та копій документів ЖБК «Захисник Львів», банківську картку на ім`я ОСОБА_5 , розрахунків, бланки та проекти договорів, не зазначено підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження та інформації про те, доказом яких фактів та обставини, що мають значення для кримінального провадження, яке розслідується за фактом заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» від фізичних осіб під приводом будівництва багатоповерхового будинку , можуть бути указані документи, тобто не обґрунтовано необхідності накладення арешту у контексті відповідності перелічених речей критеріям речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

За таких обставин клопотання прокурора про арешт майна не може бути розглянуто по суті і підлягає поверненню прокурору.

Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000088, повернути прокурору.

Встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя