печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури в оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0000019 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Короткий виклад вимог клопотання

До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказано, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 4261 Кримінального кодексу України.

Як вбачається з клопотання, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом перевищення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вступили у злочинну змову із контролерами суб?єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та всупереч інтересам держави налагодили протиправний механізм особистого незаконного збагачення під час проведення державних закупівель харчової продукції неналежної якості за завищеними цінами, вчинене в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Департаменту вступили у протиправну змову із контролерами суб?єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за результатом чого, налагодили протиправний механізм, спрямований на особисте незаконне збагачення, під час проведення державних закупівель харчової продукції за ціною, яка в декілька разів завищена та не відповідає належній якості, з метою привласнення коштів оборонного бюджету в особливо великих розмірах, що призводить до нанесення збитків державі.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Явка сторін

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав частково, так як слідчим не вказано назву Департаменту щодо якого необхідно надати ряд документів.

Разом з тим, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні № 0000019 від 17.01.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій (у тому числі інформації в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2022 по 13.02.2024, а саме:

- державні контракти (Договори), укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), разом із усіма додатками, додатковими угодами та змінами;

- технічні вимоги, технічні умови, ДСТУ, ГОСТ та інші вимоги, які передбачають стандарти якості харчової продукції за Державними контрактами (Договорами), укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- протоколи засідань тендерного комітету (та/або інших уповноважених на проведення закупівлі службових осіб) та харчової продукції майна, цінових пропозицій суб`єктів господарювання, а також пакетів документів учасників торгів, листування з суб`єктами господарювання та учасниками торгів; проведені маркетингові дослідження, матеріали моніторингу ринкових цін, запити цінових пропозицій до суб`єктів господарювання, а також інших документів, учасниками та переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі щодо укладення та виконання Державних контрактів (Договорів);

- надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) документи, які підтверджують якість поставленої продукції (гарантійні листи, сертифікати якості та відповідності, декларації, матеріали лабораторних досліджень, протоколів випробувань, висновки контролюючих органів, аудиторський звіт/висновок тощо);

- заявки ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спрямовані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо поставки харчової продукції;

- видаткові накладні щодо поставки харчової продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- товарно-транспортні накладні та інші товарно-супровідні документи на поставку харчової продукції за укладеними Державними контрактами (Договорами) між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- рахунки та рішення про перерахування попередньої оплати, на оплату щодо поставки харчової продукції за укладеними Державними контрактами (Договорами) між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- витяг з журналу господарських операцій по контрактам щодо поставки харчової продукції за укладеними Державними контрактами (Договорами) між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документи (накази) щодо призначення комісії з приймального контролю харчової продукції, поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або ж військових частин Збройних Сил України, з усіма додатками та змінами;

- акти приймального контролю харчової продукції, поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або ж військових частин Збройних Сил України;

- документи складені комісією з приймального контролю харчової продукції, поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або ж військових частин Збройних Сил України;

- документи бухгалтерського обліку, які відображають здійснення оплати ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за поставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) харчової продукції (видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, платіжні інструкції, банківські виписки тощо);

- документи бухгалтерського обліку, які відображають отримання, оприбуткування, поставлення на балансовий/позабалансовий облік та рахунок, а також складський (книги/журнали складського обліку) та бухгалтерський облік поставленої харчової продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- довіреності за якими діяли представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при поставлені харчової продукції до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або ж військових частин Збройних Сил України;

- документи та матеріали претензійно позовної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розрізі не виконання або неналежного виконання Державних контрактів (Договорів) на поставку харчової продукції;

- накази про призначення, переведення або ж звільнення із займаних посад, документи якими визначенні функціональні обов`язки, а також особові справи підписантів/укладачів Державних контрактів (Договорів), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- положення про профільні департаменти та відділ ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими було взято участь при укладенні Державних контрактів (Договорів) між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- посадові інструкції та або інші документи якими визначено функціональні обов`язки Директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , заступника Директора ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідального за напрямом діяльності по якому укладалися договори/контракти, начальника відділів відповідальних за напрямом діяльності по якому укладалися договори/контракти;

- накази ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо призначення посадових осіб та довіреності ІНФОРМАЦІЯ_7 про виконання обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- витяги зі Звіту про дебіторську/кредиторську заборгованість ІНФОРМАЦІЯ_7 в якому відображені відповідні договори/контракти;

- акт інвентаризації розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким обліковується прострочена дебіторська/кредиторська заборгованість відповідні договори/контракти.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому або прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1