Справа № 202/1048/25
Провадження № 1-кс/202/835/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Чеської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № KRPM-101925/TC-2023-140581-15, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.209 та ч.3 ст.234 Закону номер 40/2009 Зб. Законів, Кримінальний кодекс Чеської Республіки, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Чеської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № KRPM-101925/TC-2023-140581-15, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.209 та ч.3 ст.234 Закону номер 40/2009 Зб. Законів, Кримінальний кодекс Чеської Республіки, звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

Відповідно до положень частини 1 статті 554 КПК України отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

Згідно з частиною 2 статті 554 КПК України у разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

Відповідно до частини 3 статті 554 КПК України у межах повноважень Генеральна прокуратура України має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що Офісом Генерального прокурора України організоване виконання запиту компетентного органу компетентного органу Чеської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № KRPM-101925/TC-2023-140581-15, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.209 та ч.3 ст.234 Закону номер 40/2009 Зб. Законів, Кримінальний кодекс Чеської Республіки.

Під час розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що невстановлена особа відповіла у день 14 липня 2023 року о 12:14 годин на оголошення потерпілої ОСОБА_4 , яке вона оприлюднила 14 липня 2023 року у період близько 14:45 годин на інтернет-порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Оголошення стосувалося купівлі епілятора, який потерпіла пропонувала за 3000 чеських крон. Невідомий зловмисник встановив зв`язок через WhatsApp, коли в рамках спілкування надіслав їй посилання на кур`єра - транспортну компанію ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потерпіла відкрила посилання, яке перенаправило її на сайт, схожий на сайт транспортної компанії DPD. За цією адресою потерпіла ввела дані свого банку та всі дані кредитної картки та інтернет-банкінгу. Потім вона отримала текстове повідомлення від свого інтернет-банкінгу з проханням підтвердити, що вона увійшла в інтернет-банкінг, що вона й підтвердила, а згодом отримала повідомлення з проханням підтвердити, що транзакція була авторизована, що вона також підтвердила. Однак згодом вона побачила транзакцію на суму 1200 доларів, яку відхилила. Вважаючи, що стала жертвою шахрайства, вона увійшла до свого онлайн-банкінгу. Тут вона виявила, що з її банківського рахунку було незаконно знято 25698,08 чеських крон на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , UAB.

Від компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , UAB, встановлено, що отримувачем вищезгаданого платежу з рахунку потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 1.182,047 USDT є особа ОСОБА_5 , номер PAS: НОМЕР_1 , телефон: НОМЕР_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Платіж був реалізований 14 липня 2023 року о 11:06 годині. Потім 15 липня 2023 року було цифрову валюту переведено в українські гривні, які були надіслані на банківську карту номер НОМЕР_3 , яку веде банк ІНФОРМАЦІЯ_6 4-а транзакціями (2.664 UAH, 4.162,5 UAH, 18.750 UAH, 18.750 UAH) на загальну суму 44.326,5 UAH.

Відомостями про володільця дебетової картки з номером № НОМЕР_3 в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно статті 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до частини 1 статті 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні та завдання, для виконання якого прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане.

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до інформації про банківський рахунок, до якого було видано кредитну картку № НОМЕР_3 , із зазначенням наступних відомостей:

- Коли було відкрито банківський рахунок, як було відкрито рахунок, хто є власником або розпорядником рахунку (ім`я, прізвище, дата народження, адреса проживання, електронна пошта, телефонний або інший контакт) та надати копії особистих документів, наданих при відкритті рахунку;

- Виписку з вказаного банківського рахунку і виписку з кредитної картки номер НОМЕР_3 за період з 1 липня 2023 року по теперішній час;

- Надати ІР-адреси, які використовувалися для входу в систему власника банківського рахунку або доступу до інтернет-банкінгу за період з 1 липня 2023 року по теперішній час;

- Повідомити чи була платіжна картка номер НОМЕР_3 токенізована. Якщо так, то повідомити номер токенізованих карток.

Встановити строк дії ухвали до 28 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1