Справа № 752/7284/24
Провадження № 1-кс/752/1457/25
У Х В А Л А

03 березня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, заступником керівника відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, заступником керівника відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, заступник керівника відділу БЕБ у м .Києві зазначив, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи, а саме до копій матеріалів службової перевірки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно несвоєчасного виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва у справі №757/45512/23-к від 13.11.2023, а також кадрові документи (особові справи, посадові інструкції, положення про структурний підрозділ у якому перебував працівник, накази про призначення/звільнення/переведення, договори, контракти, тощо) щодо осіб, які відповідали за виконання вказаної ухвали та стосовно яких проводилась службова перевірка.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням детектив просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Заступник керівника відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 3 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України за фактом зловживання службовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 , упродовж 2022-2023 років шляхом здійснення розтрати чужого майна, а саме бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » медичних матеріалів за завищеними цінами.

Під час проведення досудового розслідування слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва у справі №757/45512/23-к від 13.11.2023 винесено ухвалу про накладення арешту на майно, а саме: грошові кошти що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами на рахунках, які надійшли на зазначені рахунки та вже знаходяться на них, а також які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету.

З метою виконання ухвали суду про накладення арешту, 16.11.2023 її передано до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вх. № 11217461-ВБ).

За результатом розгляду вказаної ухвали, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслав лист від 30.01.2024 вих. № 20.1.0.0.0/7-23111/21992 (вх. Офісу Генерального прокурора №27412-24 від 05.02.2024) про виконання вказаної ухвали.

Враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » понад два місяці не виконували ухвалу суду про накладення арешту на майно, Офісом Генерального прокурора до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено лист від 16.02.2024 №20/1-14054ВИХ-24 (20/1-31369-23 від 16.02.2024), з проханням надати інформацію щодо причин тривалого невиконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 у справі №757/45512/23-к від 13.11.2023 та вжитих заходів реагування до осіб з вини яких допущено таке порушення , у разі проведення за вказаним фактом службового розслідування - надати до Офісу Генерального прокурора копію його висновку.

05.03.2024 за вих. № 20.1.0.0.0/7-240227/32328 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали відповідь, відповідно до якої банком проведено службову перевірку та вжито всіх необхідних заходів щодо уникнення подібних ситуацій в подальшій роботі та співпраці з правоохоронними органами. Щодо отримання матеріалів службової перевірки - цю інформацію віднесено до банківської таємниці, яка не може бути розкрита на основі запиту.

Вказані дії (бездіяльність) службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призвели до виведення коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) після надходження ухвали суду до банку.

Зазначене вище підтверджується матеріалами доданими до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, заступником керівника відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл детективам у кримінальному провадженні № 0000996 від 16.06.2023 Територіального управління БЕБ у м. Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме: матеріалів службової перевірки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно несвоєчасного виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва у справі №757/45512/23-к від 13.11.2023, а також кадрові документи (особові справи, посадові інструкції, положення про структурний підрозділ у якому перебував працівник, накази про призначення/звільнення/переведення, договори, контракти, тощо) щодо осіб, які відповідали за виконання вказаної ухвали та стосовно яких проводилась службова перевірка.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1