У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001127, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами заволоділи майном та грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

Крім того, в подальшому вищевказані кошти перераховуються на рахунки підконтрольних ОСОБА_5 підприємств, які знаходяться на території російської федерації та на тимчасово окупованих територіях України, які в подальшому використовуються для фінансування терористичних організацій на непідконтрольних територіях, а також для підтримки збройної агресіїї рф проти України.

Разом з цим, ОСОБА_5 , в своїй протиправній діяльності використовує рахунки та реквізити наступних суб`єктів господарської діяльності:

-ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Крім того, в ході досудового розслідування що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має рахунки в наступних банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ):

-номер рахунку: НОМЕР_10 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-номер рахунку: НОМЕР_11 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_12 ):

-номер рахунку: НОМЕР_13 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-номер рахунку: НОМЕР_14 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-номер рахунку: НОМЕР_15 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_16 )

-номер рахунку: НОМЕР_17 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-номер рахунку: НОМЕР_18 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-номер рахунку: НОМЕР_19 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), має рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 )

-номер рахунку: НОМЕР_21 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-номер рахунку: НОМЕР_22 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), має рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 )

-номер рахунку: НОМЕР_23 , валюта рахунку 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ

-номер рахунку: НОМЕР_23 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США

-номер рахунку: НОМЕР_23 , валюта рахунку 978-ЄВРО

-номер рахунку: НОМЕР_23 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , має рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_24 ):

-номер рахунку: НОМЕР_25 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США;

-номер рахунку: НОМЕР_26 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , має рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_27 ):

-номер рахунку: НОМЕР_28 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), має рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_16 ):

-номер рахунку: НОМЕР_29 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-номер рахунку: НОМЕР_30 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-номер рахунку: НОМЕР_29 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-номер рахунку: НОМЕР_30 , валюта рахунку 978-ЄВРО

-номер рахунку: НОМЕР_30 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США

-номер рахунку: НОМЕР_29 , валюта рахунку 978-ЄВРО

-номер рахунку: НОМЕР_31 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-номер рахунку: НОМЕР_32 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_24 ):

-номер рахунку: НОМЕР_33 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 )

-номер рахунку: НОМЕР_34 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент у органу досудового розслідування з`явилася необхідність, провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення фактів можливого руху коштів під час вчинення протиправної діяльності зазначеними особами, встановлення інших осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Також слідчий подав заяву, в якій підтримав подане клопотання, просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав та здійснити розгляд без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких він просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дій у подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також, слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення інформації в електронному та/або друкованому вигляді, по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2014 по 20.12.2024 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), а саме:

- НОМЕР_10 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_11 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

а також завірених копій документів (у друкованому та електронному вигляді), а саме:

1.1. документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

1.2. документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках;

1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаною особою операцій з цінними паперами по рахунках;

1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

1.7. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

1.8. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по рахунках та по всіх операціях, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14