Справа № 642/1607/25
Провадження № 1-кс/642/541/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000384 від 21.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000384 від 21.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2025 з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява про шахрайства невстановленими особами, які заволоділи пенсією померлої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.04.2022 по 30.09.2024 на загальну суму 142037, тим самим спричинивши матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_3 .

27.03.2025 надійшов рапорт від оперативного співробітника СКП ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області про проведення радіорозвідки за місцями зняття грошових коштів, а саме:

1) АДРЕСА_1 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дата 14.01.2023 час 10:02-10:05 год.; Дата 16.04.2024 час 08:47-08:51 год.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 10035 CID: 4767, 4766

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (4G) LAC: 10035 CID: 53064673, 53064633

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 10040 CID: 36797, 30622, 30626, 30171, 36795

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (3G) LAC: 10040 CID: 22726, 22723, 24239, 11067

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (4G) LAC: 10040 CID: 53030572, 53030532, 53017533, 53017573

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (4G) LAC: 54713 CID: 21096121, 21399731, 21399732, 21270921, 21096131, 21399741, 21399742

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (2G) LAC: 56403 CID: 31972, 1611, 31971, 39972, 9613, 39971, 9611

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (3G) LAC: 56403 CID: 13236, 31395, 11395, 21395, 41395, 23236,

33236

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (2G) LAC: 23301 CID: 223, 221, 222, 163, 1271, 5471, 1272

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (3G) LAC: 23301 CID: 35471, 35472, 15471

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (4G) LAC: 23301 CID: 91002231, 91002211, 91002232, 91001633

2) АДРЕСА_2 . Дата 18.05.2024 час 13:15 год; Дата 14.09.2024 час 11:22 год.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 10035 CID: 34252, 34251

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (4G) LAC: 10035 CID: 53089732

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (4G) LAC: 54797 CID: 21295036, 21295037, 21295035

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (2G) LAC: 57177 CID: 29502, 8043, 27231

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (3G) LAC: 57177 CID: 27616, 17616, 47616, 27615, 37616, 37615

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (2G) LAC: 23301 CID: 182

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (4G) LAC: 23301 CID: 91001821

3) АДРЕСА_3 . Дата 17.03.2024 час 10:17 год; Дата 16.08.2024 час 12:14 год.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 10035 CID: 31012

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 10040 CID: 31266, 39416, 30171, 39415

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (3G) LAC: 10040 CID: 11064, 11067, 24239, 11061

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (4G) LAC: 10040 CID: 53019832, 53019872

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (4G) LAC: 54713 CID: 21270921, 21270931, 21270945, 21096122

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (2G) LAC: 56403 CID: 22091, 27091, 12362, 1612, 451, 17362, 17732

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (3G) LAC: 56403 CID: 14925, 24925, 34925, 42817, 41946

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (2G) LAC: 23301 CID: 1273, 4682, 4681, 1272, 3981, 222

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (3G) LAC: 23301 CID: 37951, 37952

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (4G) LAC: 23301 CID: 91012731, 91012732, 91046821, 91039831,

91001623, 91027623

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (2G) LAC: 23307 CID: 2441.

Слідчий зазначив, що встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували у зоні дії зазначених базових станцій операторів телекомунікації в період у зазначений час.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів телекомунікації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Згідно з п. 5 ч. 1ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом, яка міститься в речах і документах.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_6 ), про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за наступний період часу:

1) АДРЕСА_1 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дата: 14.01.2023, час з 10:02 по 10:05 год.; Дата:16.04.2024, час з 08:47 по 08:51 год.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 10035 CID: 4767, 4766

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (4G) LAC: 10035 CID: 53064673, 53064633

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 10040 CID: 36797, 30622, 30626, 30171, 36795

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (3G) LAC: 10040 CID: 22726, 22723, 24239, 11067

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (4G) LAC: 10040 CID: 53030572, 53030532, 53017533, 53017573

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (4G) LAC: 54713 CID: 21096121, 21399731, 21399732, 21270921, 21096131, 21399741, 21399742

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (2G) LAC: 56403 CID: 31972, 1611, 31971, 39972, 9613, 39971, 9611

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (3G) LAC: 56403 CID: 13236, 31395, 11395, 21395, 41395, 23236,

33236

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (2G) LAC: 23301 CID: 223, 221, 222, 163, 1271, 5471, 1272

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (3G) LAC: 23301 CID: 35471, 35472, 15471

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (4G) LAC: 23301 CID: 91002231, 91002211, 91002232, 91001633

2) АДРЕСА_2 .

Дата: 18.05.2024 час 13:15 год; Дата: 14.09.2024 час 11:22 год./

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 10035 CID: 34252, 34251

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (4G) LAC: 10035 CID: 53089732

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (4G) LAC: 54797 CID: 21295036, 21295037, 21295035

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (2G) LAC: 57177 CID: 29502, 8043, 27231

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (3G) LAC: 57177 CID: 27616, 17616, 47616, 27615, 37616, 37615

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (2G) LAC: 23301 CID: 182

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (4G) LAC: 23301 CID: 91001821

3) АДРЕСА_3 .

Дата: 17.03.2024, час 10:17 год; Дата: 16.08.2024, час 12:14 год.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 10035 CID: 31012

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 10040 CID: 31266, 39416, 30171, 39415

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (3G) LAC: 10040 CID: 11064, 11067, 24239, 11061

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (4G) LAC: 10040 CID: 53019832, 53019872

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (4G) LAC: 54713 CID: 21270921, 21270931, 21270945, 21096122

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (2G) LAC: 56403 CID: 22091, 27091, 12362, 1612, 451, 17362, 17732

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (3G) LAC: 56403 CID: 14925, 24925, 34925, 42817, 41946

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (2G) LAC: 23301 CID: 1273, 4682, 4681, 1272, 3981, 222

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (3G) LAC: 23301 CID: 37951, 37952

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (4G) LAC: 23301 CID: 91012731, 91012732, 91046821, 91039831,

91001623, 91027623

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (2G) LAC: 23307 CID: 2441

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_6 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б);

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1