Справа № 496/2893/24
Провадження № 1-кс/496/2791/24
У Х В А Л А

25 грудня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 20.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 19.04.2024 року до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що 19.04.2024 року в момент зняття грошових коштів у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_2 , приблизно о 15 годині 30 хвилин на фінансовий номер заявниці зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_1 , який назвався працівником банку, де в ході бесіди з карткового рахунку ОСОБА_4 списалися грошові кошти на суму 21000 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2024 року потерпіла перебувала за місцем свого проживання та приблизно о 15 годині 30 хвилин заявниця пішла до банкомату самообслуговування АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 для зняття готівки на суму 1600 гривень та в момент зняття готівки банкомат не віддавав банківську картку з якої знімалися грошові кошти в це момент на мобільний номер телефону потерпілої НОМЕР_2 зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_3 , де невстановлена особа представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що для того, щоб банкомат віддав банківську картку та зберегти грошові кошти, необхідно виконати певні дії у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та що саме ОСОБА_4 не пам`ятає, однак зв`язок з невідомим постійно переривався та невідомий зателефонував з номеру НОМЕР_4 та в момент розмови з банківської картки заявниці № НОМЕР_5 відкритої у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 списалися грошові кошти декількома переказами на загальну суму 21000 гривень в останній момент перед заблокуванням банківської картки та мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпіла помітила, що кошти списувалися на картку відкриту у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". В ході огляду тимчасового доступу встановлено, що власник банківської картки здійснила грошові перекази на суми 5043,17 гривень із врахуванням комісії при переказі коштів 4925,50 гривень та 15428,92 гривень із врахуванням комісії при переказі коштів 14979,53 гривень, де перекази здійснювалися з банківської картки користувача з номером НОМЕР_5 на банківську карку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Далі, за допомогою пошукового сайту перевірки банківських карток за номером «Бін-картки», а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено картки на які здійснювалися перекази грошових коштів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , мають однаковий Бін « НОМЕР_8 » та відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні. Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у разі звернення до них із запитом про надання копій документів або інформації, можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених документів, які являються доказами по даному кримінальному провадженню, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, котрий надасть можливість вилучити у повному обсязі дані речі, документи та інформацію.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в клопотанні слідчий просив розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з додатками, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення ступеню тяжкості та характеру отриманих тілесних ушкоджень. Крім того, отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні №0000274: слідчому СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме доступ до інформації, яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:

-інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківських карток № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , у період часу з 19.04.2024 по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківських карток № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власника банківської картки № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за період з 19 квітня 2024 року по час фактичного виконання постанови, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської картки № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за період з 19 квітня 2024 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1