Справа № 461/5330/22
Провадження № 1-кс/461/7489/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2024 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 15.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд накласти арешт на вилучені 04.12.2024 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 мобільний телефон марки «ОРРО А-76», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , та ноутбук марки «НР», s/n: 5CD7060NJT, які є речовими доказами, так як використовувалися ОСОБА_5 у протиправній діяльності, а також з метою забезпечення конфіскації зазначеного належного ОСОБА_5 майна, як виду покарання.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вказані у даному клопотанні предмети були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містять на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просить суд проводити розгляд справи про накладення арешту на майно у його відсутності, а також без виклику власника майна. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.

З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 15.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.110-2 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, отримано інформацію, що група осіб з числа громадян України, рф та інших невстановлених осіб створили низку юридичних осіб в Україні, рф, Польщі, Литві та інших країнах, реквізити яких використовуються для замаскованого постачання на територію України російських товарів, а саме світлотехнічної продукції під брендом «Bellight», в тому числі для потреб замовників з числа бюджетних установ.

Встановлено, що у м. Смоленську (рф) функціонує завод з виробництва вищевказаної продукції ООО «Бел Лайт Груп», яка до початку повномасштабного вторгнення рф на територію України імпортувалась українськими підприємствами ТОВ «Беллайт Груп» (, зареєстроване: м. Львів, вул. Кубанська, 17, кв.3, засновник та керівник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ТОВ «Торговий Дім «Белз» (, зареєстроване: Львівська область, Радехівський район, с. Березівка, вул. Б.Хмельницького, 34, засновник та керівник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є чоловіком ОСОБА_6 ) через наступні підприємства: ООО «Бел Лайт Групп» (російська федерація, 214031, м. Смоленськ, вул. Індустріальна, 9); ООО «ЭлектроЛайтинг» (російська федерація, 170024, Тверська обл., м. Тверь, пр-т. 50 років Жовтня буд. № 3Б, кімната 501); ОАО «Брестский электроламповый завод» (республіка білорусь, м. Брест вул. Московська, 204); BEL LIGHT GROUP SP. Z O.O. (Республіка Польща, 01-234 Warszawa ul. Е. Ciolka 8, lok 209).

Кінцевим бенефіціаром ООО «Бел Лайт Груп» є громадянин рф ОСОБА_8 (рос. ОСОБА_9 ), який спільно з громадянином України ОСОБА_7 є співзасновниками польського підприємства BEL LIGHT GROUP SP. Z O.O. (45-411 Opoleul. Arki Bozka 1, Polska).

Після 23.02.2022, у зв`язку із зупиненням зовнішньоекономічних операцій з контрагентами в рф та рб через початок повномасштабної збройної агресії рф проти України, дружиною ОСОБА_7 - ОСОБА_6 зареєстровано в Республіці Польща на своє ім`я нове підприємство, а саме: VICTORIA CREATIVE SOLUTIONS SP. Z O. O. (45-051 Opole, ul. Gen. Henryka Dabrowskiego 7, Польща), яке використовується в якості фірми-прокладки для прихованого імпорту світлотехнічної продукції російського виробництва, а сама ОСОБА_6 системно виїжджає за межі України для забезпечення функціонування зазначеної схеми. Зокрема, за 2023 рік ООО «Бел Лайт Груп» задекларувало дохід в сумі 937306000 російських рублів, з якого до російських бюджетів різних рівнів сплачено відповідні податки та збори.

Додатково встановлено, що для приховування від податкового обліку реалізації товарів на території України використовуються реквізити фізичних осіб-підприємців, зокрема ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_5 ), а також інших.

Зокрема, на території європейських країн ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовують для своєї діяльності складські приміщення та реквізити литовських підприємств: UAB «Balta Lempa», UAB Sviesos Magia та польських підприємств Bel Light Group Sp. z O.O. (співзасновником є громадянин рб, що проживає в рф ОСОБА_8 ), ОСОБА_13 .

При цьому, відкриті інтернет платформи, що накопичують дані щодо зареєстрованих зовнішньоекономічних операцій СГД не містять жодних даних щодо імпорту вищевказаними підприємствами світлотехнічної продукції з території КНР, водночас, наявні записи про імпорт вказаної продукції російським підприємством ООО «Бел Лайт Групп».

За наявними даними фінансово господарські операції зазначених суб`єктів господарювання можуть використовуватися з метою прихованого імпорту світлотехнічної продукції російського походження на територію Європейського Союзу та України.

Для здійснення операцій з імпорту товарів ймовірно російського походження на територію Європейського Союзу та України через підконтрольні підприємства-посередники Bel Light Group Sp. z O.O. (Республіка Польща), Victoria Creative Solutions Sp. z O.O. (Республіка Польща) та ін. використовують реквізити китайських суб`єктів господарювання Haining Oasis Building Material Co. LTD (Китайська народна республіка, провінція Чжецзян, м. Хайнін, вул. Сіяші, Нонгфенг Роуд, 497), Weihai Suntown Lighting Co., LTD (Китайська народна республіка, провінція Шаньдун, м. Вейхай, Південна дорога Хайбін, 55), Lanxi Yibu Lightning Co., LTD (Китайська народна республіка, провінція Чжецзян, м. Ланьсі, Зона економічного розвитку, Шанхайська дорога, 9), хоча фактично документи про походження імпортованої продукції, які в подальшому використовуються для декларування від імені зазначених китайських підприємств, готують ОСОБА_7 та підконтрольні йому співробітники.

Вказані обставини можуть свідчити про фіктивність зазначених операцій з метою приховання справжнього походження продукції, яка закуповується та реалізується ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Крім цього, отримано дані, що підтверджують експорт ОСОБА_7 та

ОСОБА_6 продукції на територію республіки білорусь. Зокрема, одним з основних покупців товарів Bel Light Group Sp. z O.O. (Республіка Польща) та Victoria Creative Solutions Sp. z O.O. (Республіка Польща) є VALight Sp. z O.O. (Республіка Польща, м. Варшава, вул. Кондукторська, 18/7), директором якої є громадянин республіки білорусь ОСОБА_14 .

В свою чергу останній, спільно з іншим громадянином білорусі ОСОБА_15 є засновниками ТОВ «Авідо» (рос. ООО «Авидо», республіка білорусь, м. Гродно, вул. Горького, 91).

Встановлено, що підконтрольні ОСОБА_7 та ОСОБА_6 співробітники контактують з представниками ООО «Авидо» та можуть бути причетними до прихованого експорту продукції на територію рб.

Крім цього, ООО «Бел Лайт Групп» (рф, м. Смоленськ, вул. Індустріальна, 9), мажоритарним власником якого є бізнес-партнер ОСОБА_7 , співзасновник спільного польського підприємства Bel Light Group Sp. z O.O. громадянин рб ОСОБА_16 , здійснюється реалізація зазначеної категорії товарів товариству з обмеженою відповідальністю «Велко» (рос. ООО «В?лко», м. Донецьк, проспект Ленінський, б.4А, офіс 710).

Здійснюючи реалізацію товарів на тимчасово окуповані території України та сплачуючи податки до бюджетів різних рівнів на території рф, вищевказані особи співпрацюють з окупаційною владою та фінансують збройну агресію проти України.

Згідно відповіді оперативного підрозділу на доручення слідчого, встановлено, що за місцем фактичного проживання неофіційного співробітника ТОВ «Беллайт Груп» та ТОВ «Торговий Дім «Белз», відповідального за реалізацію товарів в межах України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються документальні матеріали, що стосуються здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Беллайт Груп», ТОВ «Торговий Дім «Белз», пов`язаними з ними фізичними особами-підприємцями, (ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ін.), а також закордонних підприємств UAB «Balta Lempa» (Литва), UAB Sviesos Magia (Литва), Bel Light Group Sp. z O.O. (Польша), Victoria Creative Solutions Sp. z O.O. (Польща), Haining Oasis Building Material Co. LTD (Китайська народна республіка), Weihai Suntown Lighting Co., LTD (Китайська народна республіка), Lanxi Yibu Lightning Co., LTD (Китайська народна республіка) та ін., зокрема: договори на купівлю товарів, виконання робіт, надання послуг, актів приймання-передачі товарів, робіт або послуг, рахунків (інвойсів), митних декларацій, товаротранспортних документів (накладних, коносаментів тощо), документів щодо митного оформлення товарів, документів щодо походження та відповідності продукції, платіжних документів (платіжних доручень, касових ордерів тощо), установчі документи вищевказаних суб`єктів господарювання, документи щодо наявності прав на володіння, користування, розпоряджання корпоративними правами в юридичних особах, а також нерухомим майном та транспортними засобами; документи щодо відкриття та обслуговування рахунків в банківських або інших фінансових установах, виписок з банківських рахунків щодо здійснення розрахункових операцій; мобільні телефоні, комп`ютерна техніка, якими користується останній та на яких може міститися інформація, що стосується його протиправної діяльності.

Також, згідно протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 15.08.2024, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що останній в ході приватного спілкування, обговорює свою причетність до діяльності ТОВ «Беллайт Груп» та ТОВ «Торговий Дім «Белз», що свідчить про роботу останнього в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Крім того, згідно протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 28.11.24, відносно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є неофіційним працівником ТОВ «Беллайт Груп» та ТОВ « Торговий Дім «Белз», встановлено, що ОСОБА_5 є неофіційним співробітником ТОВ «Беллайт Груп» та ТОВ «Торговий Дім «Белз» та відповідальний за реалізацію товарів вищевказаних підприємств в межах України, що свідчить про роботу останнього в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_17 отримано інформацію, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є неофіційним співробітником ТОВ «Беллайт Груп» та ТОВ «Торговий Дім «Белз», який відповідає за реалізацію товарів в межах України та фактично проживає адресою: м. Львів, смт. Брюховичі, вул. Ясна, кв. 17, кв.1.

04.12.2024, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова, за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «ОРРО А-76», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , та ноутбук марки «НР», s/n: 5CD7060NJT, у яких виявлено інформацію (документи в електронній формі) щодо проведення закупівель та реалізації продукції торгової марки «Bel Light» від імені ТОВ «Торговий Дім «Белз».

04.12.2024 вищевказані, вилучений в ході проведення обшуку предмети, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч.7 ст.237 КПК України передбачено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення речових доказів.

Арешт вище вказане майно, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.

Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 15.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110-2 КК України, - задоволити.

Накласти арешт на вилучені 04.12.2024 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 мобільний телефон марки «ОРРО А-76», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , та ноутбук марки «НР», s/n: 5CD7060NJT, які є речовими доказами, так як використовувалися ОСОБА_5 у протиправній діяльності, а також з метою забезпечення конфіскації зазначеного належного ОСОБА_5 майна, як виду покарання.

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_18 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1