Справа № 171/581/25
У х в а л а

Іменем України

12 березня 2025 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 0000276 від 18.11.2023 року слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

27.02.2025 року слідчий СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 16.11.2023 року ОСОБА_5 з метою отримання соціальної допомоги через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 перейшла на невстановлене посилання внаслідок чого з банківської картки останньої № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 2900 гривень. ЄО № 3795 від 18.11.2023

За вказаним фактом 18.11.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000276 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 с клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користується банківською карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 .

10.11.2023 ОСОБА_6 , на мобільний додаток «Viber», з невстановленого номеру надійшло повідомлення про грошову в сумі 6500 гривень, перейшовши по посиланню здійснила авторизацію через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого сайт на який ОСОБА_6 , перейшла по посиланню припинив функціонувати. В подальшому 16.11.2023 року після нарахування грошових коштів на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , кошти були перераховані на невстановлений банківський рахунок, без відома та згоди ОСОБА_6 проведені наступні операції:

23:41, переказ на суму 2900,00 гривень, деталі операції переказ коштів з рахунку через: ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 .

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух грошових коштів по рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНП НОМЕР_4 .

Повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання учасники судового розгляду, у судове засідання не прибули.

Від прокурора та слідчого надійшла заява в якій вони просять розглядати клопотання без їхньої участі.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати,що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження,у зв`язку з яким подається клопотання,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ з метою вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про

1. Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНП НОМЕР_4 , в період часу з 14.11.2023 по 18.11.2023:

2. ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНП НОМЕР_4 , в період часу з 14.11.2023 по 18.11.2023;

3. Файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНП НОМЕР_4 , 16.11.2023;

4. Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНП ,-16.11.2023:

Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНП НОМЕР_4 , 16.11.2023. або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: