Справа № 592/5577/25
Провадження № 1-кс/592/2550/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000857, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000857, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В період часу з 23.03.2025 по 25.03.2025, невідома особа, перебуваючи в орендованій квартирі, в період воєнного стану, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів сумою 48000 грн, належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала матеріальних збитків заявнику на вищезазначену суму (ЄО № 29584 від 25.03.2025).

Так, під час досудового розслідування для встановлення інформації, що може мати користь у кримінальному порядку у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації про власників банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також в отриманні фото- відеоматеріалів, де зафіксовано зняття грошових коштів з банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_1 .

Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть містити інформацію, яка є відомостями, що становлять банківську таємницю та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 26.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000857, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області, за фактом крадіжки грошових коштів у потерпілої ОСОБА_4 .

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що остання повідомляла номер банківської картки НОМЕР_3 для осіб, які винаймали кімнати у її квартирі.

В протоколі допиту свідка зазначено, що всі картки ОСОБА_5 були відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на один рахунок НОМЕР_1 .

Крім того, з виписки по картці ОСОБА_6 вбачається, що на його картку 26.03.2025 були зараховані кошти у розмірі 31800 грн, деталі операції: для поповнення картки НОМЕР_4 ОСОБА_6 , НОМЕР_5 , від ОСОБА_7 .

Також, з виписки по картці/рахунку свідка вбачається, що вона має відкритий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, інформація по картці № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація по картці № НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000857 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься така інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2025 по 01.04.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2025 по 01.04.2025, у якості фінансових;

- у разі зняття грошових коштів через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку: НОМЕР_7 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за період часу з 01.01.2025 по 01.04.2025.

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована емітовані платіжні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2025 по 01.04.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2025 по 01.04.2025, у якості фінансових.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.