пр. № 1-кс/759/1036/25
ун. № 759/3488/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що органом досудового розслідування встановлено, що на території Київської області особи здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

В ході виконання доручення слідчого, працівниками управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління Національної поліції в Київській області встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується мобільними терміналами IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_7 з абонентським номером НОМЕР_8 .

Також встановлено, що до даної протиправної діяльності ОСОБА_4 , були залучені:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_9 , з абонентським номером НОМЕР_10 , яка отримує психотропні та наркотичні речовини від ОСОБА_4 , для їх фасування та подальшої відправки через поштомати « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується мобільними терміналами IMEI: НОМЕР_11 , IMEI: НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_13 з абонентськими номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , який зберігає за адресою: АДРЕСА_1 наркотичні та психотропні речовини для подальшої їх реалізації.

В ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_4 , неодноразово поставляв психотропну речовину амфетамін та а-PVP жінці на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_16 , з абонентським номером НОМЕР_17 .

Документуючи вказане кримінальне правопорушення було проведено огляд та виїмку кореспонденції ОСОБА_8 , а саме: посилки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТТН 7288, де було виявлено білу порошкоподібну речовину вагою 100 грамів та ТТН 0442, де було виявлено порошкоподібну речовину, вагою 200 грамів. Дані посилки, ОСОБА_8 самостійно забрала із відділення НП № 1 в місті Богуслав Обухівського району Київської області.

Також було отримано відеозапис з камер відеоспостереження з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де була відправлена вищевказана посилка, після чого направлено запит в Управління кримінального аналізу Київської області із зображенням відправників для встановлення їх анкетних даних.

Встановлено наступних осіб:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується мобільними терміналами IMEI: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , з абонентськими номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується мобільними терміналами IMEI: НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , з абонентськими номерами НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

Дані особи створили злочинну групу з метою отримання грошових коштів шляхом незаконного розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою поштових відправлень з відділень (поштоматів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на територію різних регіонів України на замовлення, що оформлюються, у тому числі, через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В ході проведення порівняльного аналізу інформації, отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з камер відеоспостереження, розташованих у с. Крюкіщина Бучанського району Київської області, встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період з січня 2024 року по теперішній час, здійснюють регулярні поштові відправлення до різних регіонів України, використовуючи змінені анкетні дані та постійно змінюючи номера телефонів.

В ході аналітичного дослідження було здійснено аналіз електронного цифрового гаманця НОМЕР_47 « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на якому встановлено електронні транзакції в загальній сумі 30329 USDT здійснені на електронно - цифрові гаманці розміщені на крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В подальшому було підготовлено запит до вищевказаної біржі, з метою отримання інформації стосовно осіб, яким належать дані криптогаманці, їх анкетні дані та інформації про рух електронних цифрових активів. З відповіді представників криптобіржі встановлено:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_28 з абонентськими номерами НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , який 05.03.2024 отримував електронну цифрову валюту 574 USDT з електронного гаманця НОМЕР_47 « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_31 з абонентським номером НОМЕР_32 , який отримував електронну цифрову валюту з електронного гаманця НОМЕР_47 « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: 13.04.2024 - 300 USDT, 29.03.2024 - 30 USDT Ta 1949 USDT, 24.03.2024 - НОМЕР_33 , 12.02.2024 - НОМЕР_34 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користується мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_35 з абонентським номером НОМЕР_36 , який отримував електронну цифрову валюту з електронного гаманця НОМЕР_47 « ІНФОРМАЦІЯ_11 », a саме: 04.04.2024 - НОМЕР_37 , 11.03.2024 - НОМЕР_38 , 29.01.2024 - 345 USDT, 22.01.2024 - НОМЕР_39 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , користується мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_40 з абонентським номером НОМЕР_41 , яка отримувала електронну цифрову валюту з електронного НОМЕР_48 « ІНФОРМАЦІЯ_11 », a саме: 04.04.2024 - 100 USDT, 17.03.2024 - 50 USDT, 07.03.2024 - 325 USDT, 02.03.2024 - 286 USDT, 01.03.2024 - 390 USDT, 16.02.2024 - НОМЕР_42 , 11.02.2024 - 460 USDT, 09.02.2024 - НОМЕР_43 , 23.01.2024 - 250 USDI, 13.01.2024 - 50 USDT, 08.01.2024 - 750 USDT.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, які знаходяться у володінні операторів телекомунікацій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_2 ; Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_3 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_4 , у звязку із чим слідчий звернувся із клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області знаходиться кримінальне провадження за №0000159 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, а саме щодо інформації, яка перебуває у володінні операторів телефонних мереж Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_2 ; представників Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_3 ; та представників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000159 від 01.03.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на тимчасовий доступ до речей і документів (із можливістю вилучити їх належним чином завірені копії (як в друкованому так і в електронному вигляді), що перебувають у володінні:

- Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_2 , за абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 ;

- Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_3 за абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_41 ;

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_4 за абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_36 ,

а саме: інформації про зв`язок, абонента (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо, а також за наявності контрактної угоди - прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи) за період часу з 01.01.2024 по 20.02.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1