Єдиний унікальний номер 205/993/25
1-кс/205/72/25
Ленінський районний суд м. Дніпропетровська
Провадження № 1-кс/205/72/25 Справа № 205/993/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000021 від 16.01.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК),

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000021 від 16.01.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.01.2025 до ЧЧ ВП №1 ДРУП №1 ГУНП від Правобережного УСЗН ДМР по Новокодацькому району надійшли матеріали про те, що невстановлена особа у період з 01.01.2023 по 31.07.2023, а саме після смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом отримувала допомогу на проживання, як внутрішньо переміщеної особи призначену для ОСОБА_5 та таким чином заволоділа грошовими коштами у розмірі 13995 гривень 98 копійок виплачених у якості допомоги внутрішньо переміщеній особі. На даний час грошові кошти державі не повернуто.

У ході досудового розслідування було допитано у якості представника потерпілого ОСОБА_6 , котра у ході проведення допиту підтвердила факт шахрайських дій та повідомила, що 29.08.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою подачі заяви про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам та вказала номер банківського рахунку для виплати допомоги НОМЕР_1 . ОСОБА_5 була призначена допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам кожного місяця у розмірі - 2000,00 грн. В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 стало відомо, що за даними ІНФОРМАЦІЯ_3 до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 20.12.2022 внесено актовий запис про смерть ОСОБА_5 , свідоцтво про смерть ІІ- НОМЕР_2 . У зв?язку зі смертю ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 було надміру виплачені кошти допомоги за період з 01.01.2023 - 31.07.2023 у розмірі - 14000,00 грн. на рахунок отримувача допомоги ОСОБА_5 , який був відкритий в установі уповноваженого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ІНФОРМАЦІЯ_4 до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було направлено запит, щодо повернення надміру виплачених коштів допомоги на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 у зв?язку зі смертю отримувача допомоги ОСОБА_5 , проте АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконав повернення коштів в межах наявного залишку з рахунку ОСОБА_5 , а саме у розмірі - 4,02 грн. виходячи з цього розмір переплати залишився - 13995,98 грн., тобто кошти були зняті з рахунку отримувача після її смерті невідомою особою.

У зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , особистих документів, які надані при відкритті рахунків в банківській установі АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншої інформації, яка має суттєве значення для проведення досудового розслідування.

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2, 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), у зв`язку з чим розгляд клопотання здійснено за відсутності особи, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання, його додатки, слідчий суддя приходить до обґрунтованого і безсумнівного висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 84 КПК, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, відповідно до ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК , тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо документів та банківського рахунку № НОМЕР_1 є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, виходячи із змісту клопотання, видно, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних документів є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

Отримані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документи, згідно зі ст.99 КПК, є документами, на яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У інший спосіб отримати доступ до зазначених вище документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Згідно зі ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи.

Виходячи із змісту клопотання, слідує, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних даних є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 161-163, 372 КПК, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000021 від 16.01.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме надати інформацію та документи по банківському рахунку НОМЕР_4 за весь період їх існування щодо:

- документи, які надані для відкриття рахунку;

- ??виписки по рахунку та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- ??адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів;

??- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

??- номери телефонів, які використовувались як фінансові. З відображенням всіх змін фінансового телефону, з вказанням номерів цих телефонів, з зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- ?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

??- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

??- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації, з можливістю здійснення тимчасового доступу у будь-якому відділені або філії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала дійсна протягом 60 днів з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1