УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/764/25

14 березня 2025 року

Костопільський районний суд Рівненської області

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника адвоката ОСОБА_5

голови загальних зборів трудового колективу - начальника Костопільського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» ОСОБА_6

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Костопіль кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 20.02.2025 року, за обвинувальним актом щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Костопіль Рівненської області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, з вищою освітою, одруженого, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, працюючого фахівцем із збуту відділу продажів філії «Поліський лісовий офіс» ДСГП «Ліси України", раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно до обвинувального акту ОСОБА_4 відповідно до наказу директора Філії «Костопільське лісове господарство» ДП «Ліси України» (надалі - філія) № 206-к від 24.05.2023 р. був призначений на посаду начальника відділу виробництва, закупівель та збуту Філії «Костопільське лісове господарство» ДП «Ліси України» з 24 травня 2023 року з випробувальним терміном на три місяці, посада якого відповідно п.1.1. посадової інструкції начальника відділу виробництва, закупівель та збуту Філії належить до категорії «Керівники» та згідно з п. 1.2 головним завданням якого є забезпечення виконання об`єму реалізації лісопродукції відповідно до запланованих обсягів та укладених договорів.

Відповідно до п. 2 посадової інструкції, начальник відділу виробництва, закупівель та збуту зобов`язаний: розробляти поточні плани по реалізації продукції; забезпечувати розробку і здійснення заходів, спрямованих на виконання запланованих об`ємів реалізації лісопродукції; здійснювати контроль за ритмічністю виконання плану реалізації лісопродукції; вести контроль за виконанням договорів купівлі-продажу необробленої деревини; брати участь у прийманні звітів; надавати інформацію на вимогу покупців лісопродукції по сертифікації необробленої деревини.

Згідно з п. З начальник відділу виробництва, закупівель та збуту має право: вимагати від підрозділів подання даних по готовій продукції; контролювати кількість і якість продукції, яка відвантажується; вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

Таким чином, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника відділу виробництва, закупівель та збуту філії, здійснював функції, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою.

Встановлено, що виконувачем обов`язків директора Філії «Костопільське лісове господарство» ДП «Ліси України» (далі філія) ОСОБА_7 укладено експортний контракт №UUB-1273 5-4 від 09.04.2024 з румунською фірмою «РРА INTEGRAL» S.R.L, (займається виготовленням та реалізацією пилопродукції, ДСП та ДВП) в особі ОСОБА_8 .

При цьому, в період часу з 09.04.2024 по 11.06.2024 року, у невстановленому у ході досудового розслідування місці, у начальника відділу виробництва, закупівель та збуту філії ОСОБА_4 , який був службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи владні повноваження щодо оформлення фінансово-господарських та товаросупровідних документів при реалізації філією лісопродукції на внутрішній ринок та на експорт, митного декларування лісопродукції, що експортується, який був добре обізнаний з вимогами нормативно-правових актів, що регулюють вказану сферу господарської діяльності, винник злочинний умисел, спрямований на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

З метою втілення свого злочинного умислу ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, в період часу з 09.04.2024 по 11.06.2024 року створив і очолив організовану групу, до складу якої залучив наступних осіб, а саме: Особу 1, яка перебувала на посаді майстра по заготівельних роботах нижнього складу Філії «Костопіль», на підставі Наказу філії «Костопільське лісове господарство» ДП «Ліси України» № 164-к від 23.05.2024; Особу 2, яка перебувала на посаді фахівця зі збуту І категорії відділу виробництва, закупівель та збуту Філії «Костопільске лісове господарство» ДП «Ліси України», на підставі Наказу філії «Костопільське лісове господарство» ДП «Ліси України» № 448-к від 07.12.2023.

Відповідно до посадової інструкції Особи 1, як майстра по заготівельних роботах нижнього складу, від 11.12.2023 р. передбачено: пунктом 1.1- майстер на заготівельних роботах нижнього складу у своїй роботі підпорядковується директору Філії, головному інженеру, начальнику виробничого відділу; відповідно до п. 2.4 - організовує згідно вимог охорони праці ведення виробничих процесів.

Згідно п. 2.10 забезпечує: виконання у встановлені терміни вимог наказів та розпоряджень керівництва підприємства, приписів органів державного нагляду і служби охорони праці; ведення виробничих процесів та робіт згідно проектів, вимог Правил та норм безпеки; розстановку кадрів, організацію робіт, використання техніки, тощо.

Відповідно до посадової інструкції Особи 2, як фахівця зі збуту І категорії, від 11.12.2023 р. передбачено: п. 1 - фахівець зі збуту І категорії належить до професійної групи «Фахівці».

Відповідно до п.1 графи 2 - фахівець зі збуту І категорії приймає участь в аукціонних торгах з продажу деревини, з подальшим оформленням пакету документів та контролює виконання біржових договорів.

Відповідно до п. 4 графи 2 - здійснює оформлення залізничних накладних при реалізації лісопродукції залізничним транспортом.

Відповідно до п. 5 графи 2 - формує пакет документів, потрібних для оформлення вантажно-митної декларації.

Відповідно до п. 7 графи 2 - складає та подає поточні інформації і зведення про реалізацію продукції.

Відповідно до п. 2 графи 3 - має право вживати правомірні дії для усунення випадків будь-яких порушень та невідповідностей при виконанні посадових обов`язків.

Відповідно до п. 2 графи 7 - виконує вказівки (накази, розпорядження) керівника підприємства, головного інженера, начальника виробництва, закупівель та збуту.

Надалі Особа 1 та Особа 2, перебуваючи у підпорядкуванні ОСОБА_4 та повністю йому довіряючи, бажаючи внести до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, підтримали злочинний план ОСОБА_4 , спрямований на службове підроблення, та добровільно погодилися виконувати його вказівки, як організатора організованої групи.

ОСОБА_4 , як організатор організованої групи здійснював загальне керівництво організованою групою та планування її протиправної діяльності. При цьому встановлено, що ОСОБА_4 не пізніше 13.06.2024 р., точний час досудовим розслідування не встановлений, надав вказівки щодо необхідності внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, Особі 1 та Особі 2 про необхідність зазначення в актах огляду партії деревини та актах завантаження неправдиві відомості щодо якісних та сортних характеристик деревини породи сосна, що буде завантажена у залізничні вагони, а також підготувати інші необхідні товаросупровідні документи (рахунки фактури, акти завантаження, акти огляду деревини, залізничні накладні) для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів відомостей щодо якості та сортності деревини.

Особа 1 та Особа 2, як виконавці злочину, діючи у складі очолюваної ОСОБА_4 організованої групи, будучи службовими особами філії, виконуючи його вказівки, здійснювали такі функції: за вказівками ОСОБА_4 проводили огляд деревини; склали акт огляду деревини, в який умисно вносили неправдиві відомості, щодо сортності та якості деревини; склали акт відвантаження, в якому умисно вносили неправдиві відомості, щодо сортності та якості деревини; здійснювали підготовку необхідних товаросупровідних документів (рахунки фактури, акти завантаження, акти огляду деревини, залізничні накладні), замовлення вагонів, для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів; виконували інші дії, необхідні для вчинення службового підроблення.

Стійкість організованої групи ОСОБА_4 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників її керівнику, неухильного дотримання єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Крім того, стійкість організованої ОСОБА_4 групи знаходила своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем у реалізації відомого усім плану, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними та контролюючими органами.

Так, 12.06.2024 року на під`їзну колію, що знаходиться на території нижнього складу Філії «Костопіль», за адресою: Рівненська область, м. Костопіль, вул. Бурова, 29, працівниками AT «Українська залізниця» були подані залізничні вагони №63148571, №63743686.

Цього ж дня, Особа 1 та Особа 2, перебуваючи на території нижнього складу філії «Костопіль», оглянули деревину породи сосна у вигляді колод, об`ємом 86,661 м. куб.

За результатами огляду Особа 1 та Особа 2 склали та підписали акт огляду партії деревини № 1 від 14.06.2024 р., в якому вказали неправдиві відомості щодо якісних та сортних характеристик деревини породи сосна, що завантажена у залізничні вагони.

У подальшому, 13.06.2024 року, більш точний час не встановлено, під керуванням майстра по заготівельних роботах нижнього складу Філії «Костопіль» Особі 1 у присутності Особи 2 та інших осіб здійснив завантаження залізничних вагонів №63148571, №63743686 лісопродукцією породи сосна загальним об`ємом 86,661 м. куб., довжиною 2 м, діаметром від 5 до 62 см.

Безпосередньо завантаження здійснювалось Особою 1 та підпорядкованими останньому працівниками нижнього складу Філії «Костопіль», які не були обізнані про злочинну схему останнього: водій Філії ОСОБА_9 та стропальник -

ОСОБА_10 метою реалізації злочинного плану Особа 1 та Особа 2, діючи в складі організованої групи, підготували та підписали акт завантаження №1 від 14.06.2024 р., відповідно до якого залізничні вагони №63148571, №63743686 завантажені дров`яною деревиною для промислового використання за кодом УКТЗЕД 4401 «Деревини паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків» загальним об`ємом 86,661 m3, довжиною 2 м, діаметром від 5 до 62 см.

У подальшому, Особа 2 підготувала рахунки-фактури№1 від 14.06.2024 р. та №2 від 14.06.2024 (відповідно на кожен завантажений вагон), які вона подала на затвердження і підписання директору Філії ОСОБА_6 та головному бухгалтеру філії ОСОБА_11 , які у подальшому були підписані.

Надалі, 14.06.2024 Особа 2, виконуючи відведену їй роль, підготувала необхідні документи для формування та подачі електронної заявки ОСОБА_4 до автоматизованої системи «ЕкоСистема» для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. В той же день ОСОБА_4 отримано сертифікат №20240614- 000317 від 14.06.2024, УКТ ЗЕД - деревина дров`яна ПВ сосна та №20240614- 000245 від 14.06.2024, УКТ ЗЕД - деревина дров`яна ПВ сосна.

Після чого, Особа 2 передала акти завантаження, огляду деревини та експертний висновок №В-152 начальнику відділу виробництва, закупівель та збуту філії ОСОБА_4 .

У подальшому 14.06.2024 р. близько 17:00 начальник відділу виробництва, закупівель та збуту філії ОСОБА_4 , діючи до розробленого плану організованої групи, подав митну декларацію, щодо проведення митних формальностей щодо залізничних вагонів №63148571 та №63743686 №24UA72U9 до Рівненської митниці (), юридична адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 104, яка містила завідомо неправдиві відомості, зокрема, у пункті 31 деревина паливна у вигляді колод з хвойних порід (сосна): деревина дров`яна для промислового користування (сосна) у вигляді колод довжиною 2м, діам. 5-62 см. загальною кількістю - 86,661 м3 та у пункті 32 вказаної декларації зазначено код товару 44011100, що не відповідає дійсності.

Встановлено, що у залізничних вагонах №63148571 та №63743686 знаходяться лісоматеріали необроблені (кодом 4403 групи 44 розділу IX Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності), довжиною від 2 до 2.06 м, діаметром 5-48 см породи сосна, категорії класу якості «D»: загальним об`ємом деревини 9,77 м3.

Таким чином, внаслідок злочинної діяльності, організованої групи у складі ОСОБА_4 , Особи 1 та Особи 2 було внесено завідомо неправдиві відомості до митної декларації №24UA72U9, відповідно до якої Філія експортує до Румунії на юридичну особу «РРА INTEGRAL» S.R.L, дров`яну деревину для промислового використання за кодом УКТЗЕД 4401 «Деревини паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків» загальним об`ємом 86,661 m3.

Своїми діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою.

13 березня 2025 року до суду надійшло клопотання голови загальних зборів трудового колективу начальника Костопільського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» ОСОБА_12 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , передбаченої ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі ч. 1 ст. 47 КК України, у зв`язку з передачею його на поруки трудовому колективу. В обгрунтування заявленого клопотання покликається на те, що ОСОБА_4 вперше вчинив нетяжкий злочин, щиро розкаявся, за місцем роботи характеризується позитивно.

У судовому засіданні представник трудового колективу Костопільського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» ОСОБА_6 клопотання підтримав та просив його задовльнити. При цьому вказав, що ОСОБА_4 після виявлення вказаного кримінального правопорушення було переведено на нижчу посаду, ризики вчинення ним аналогічного повторного правопорушення відсутні, трудовий колектив може взяти на себе обов`язок здійснювати щодо нього заходи виховного характеру, належний контроль за виконанням функціональних обов`язків.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 пояснив, що винним себе в інкримінованому кримінальному правопорушенні визнав повністю за фактичних обставин, зазначених в обвинувальному акті. У вчиненому розкаявся, просив звільнити його від кримінальної відповідальності та передати на поруки колективу підприємства, де він працює. Також вказав на те, що до кримінальної відповідальності притягається вперше, кримінальне провадження щодо нього просив закрити.

Захисник обвинуваченого адвокат ОСОБА_5 клопотання про звільнення обвинуваченого ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 47 КК України просив задовольнити, оскільки він вперше вчинив нетяжкий злочин, у вчиненому щиро розкаюється та трудовий колектив взмозі взяти його на поруки, контролювати його поведінку, вживати відповідних заходів виховного характеру з метою його виправлення.

Прокурор у судовому засіданні не заперечував проти звільнення обвинуваченого ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, на підставі ст. 47 КК України, у зв`язку з передачею на поруки трудового колективу та закриття кримінального провадження щодо нього, оскільки він вперше вчинив нетяжкий злочин, щиро покаявся, переведений на нижчу посаду, ризик повторного вчинення аналогічних злочинів є низьким. Просив також врахувати, що на його утриманні перебуває двоє неповнолітніх дітей, на обліку в лікаря нарколога та психіатка не перебуває, за місцем роботи характеризується позитивно та його діями збитків не завдано.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Суд, заслухавши думку представника трудового колективу ОСОБА_6 , обвинуваченого, його захисника та думку прокурора, перевіривши мотиви та доводи клопотання колективу Костопільського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку з передачею на поруки, дійшов висновку, що зазначене клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Згідно до ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст. 47 КК України особу, яка вперше вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

Згідно до ч. 4 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України є нетяжким злочином.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Пунктом 2 ч. 3 ст. 314 КПК України передбачено, що у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Із наданого суду клопотання вбачається, що трудовий колектив Костопільського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» просить передати обвинуваченого ОСОБА_4 на поруки. Наведене також підтверджується витягом із протоколу Загальних зборів трудового колективу Костопільського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України», витягом із наказу філії «Поліський лісовий офіс» ДСГП «Ліси України» № 62-к від 23.12.2024 р. про призначення ОСОБА_4 на посаду фахівця із збуту відділу продажів філії «Поліський лісовий офіс» ДСГП «Ліси України».

Таким чином встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 вперше вчинив нетяжкий злочин, щиро покаявся у вчиненому, колектив підприємтсва, де працевлаштований ОСОБА_4 , подав клопотання про його звільнення з передачею на поруки колективу.

При вирішенні заявленого клопотання суд враховує те, що обвинувачений ОСОБА_4 вперше вчинив нетяжкий злочин, його щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, відсутність завданих збитків підприємству та державі, наявність на утриманні двох неповнолітніх дітей, позитивну характеристику за місцем роботи.

Враховуючи викладене, роз`яснивши обвинуваченому ОСОБА_4 умови такого звільнення, наслідки відмови від поручительства, передбачені ст. 289 КПК України, суд вважає, що є достатні підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із передачею на поруки трудового колективу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 3 ст. 288 КПК України передбачено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Таким чином у ході судового розгляду встановлено наявність підстав, передбачених ст. 47 КК України для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку з передачею на поруки колективу та закриття кримінального провадження щодо нього.

Речові докази та процесуальні витрати відсутні.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувалися.

Керуючись ст. 44, 47 КК України, п. 1 ч. 2 ст. 284, ст. 287, 288, 314, 381, 382, 350 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі ст. 47 КК України, у зв`язку з передачею на поруки колективу - задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 20.02.2025 року щодо ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, - закрити.

Передати ОСОБА_4 на поруки трудового колективу Костопільського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України», звільнивши його від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі ст. 47 КК України, у зв`язку з передачею на поруки.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 289 КПК України, якщо протягом року з дня передачі особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації вона не виправдає довіру колективу, ухилятиметься від заходів виховного характеру та порушуватиме громадський порядок, загальні збори відповідного колективу можуть прийняти рішення про відмову від поручительства за взяту ними на поруки особу. Відповідне рішення направляється до суду, який прийняв рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Копію ухвали направити для відома та виконання до Костопільського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвалу може бути оскаржено до Рівненського апеляційного суду, шляхом подання апеляційної скарги через Костопільський районний суд Рівненської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1