Справа №295/3993/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів

25.03.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №1 ГУНП ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000574 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Богунського районного суду м. Житомира звернулася слідчий СВ Житомирського РУП №1 ГУНП ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000574 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що близько 15 години 23.07.2024 року ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом надання та виконання робіт по встановленню балкону, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , чим спричинив останній матеріального збитку на суму 54000 грн. (ЄО 8351).

Крім того, 03.04.2024 близько 12 год 00 хв., ОСОБА_5 , шляхом обману заволодів грошовими коштами належними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 7500 гривень (ЄО 1654 від 04.03.2025).

А також, 14.09.2024 близько 10 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом надання та виконнання робіт по встановленню вікон, заволодів грошовими коштами у сумі близько 35 тис. грн., які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄО №1754).

До того ж, у квітні 2024 року, ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом надання та виконання робіт по вікон і дверей, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 , чим спричинив їй збитку на суму 25500 гривень.

У вересні 2024 року, ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом надання та виконання робіт по встановленню вікон, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_3 , чим спричинив йому збитку на суму 11700 гривень.

У травні 2024 року, ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом надання та виконання робіт по встановленню вікон, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_4 , чим спричинив їй збитку на суму 4250 гривень, котрі було перераховано нею самостійно на банківську картку наданою ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

У жовтні 2024 року, ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом надання та виконання робіт по встановленню вікон, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_5 , чим спричинив їй збитку на суму 5100 гривень.

За даними фактами, 12.02.2025 року, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000574 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , якими заволодів ОСОБА_5 , були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , що ймовірно належить ОСОБА_13 .

Окрім того встановлено, що першою особою, відносно якої ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення 03.04.2024 року, є гр.-ка ОСОБА_7 .

Слідчий вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, є необхідним в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2024 по термін дії ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд справи проводити у її відсутність.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , (посвідчення ЖТП №013334 від 11.10.2023); слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (посвідчення ЖТП №010260 від 15.09.2021); слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 (ЖТП №013244 від 20.09.2023), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення ЖТП № 010480 від 27.10.2021), на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: до документів, що стали підставою для відкриття рахунку на який здійснився грошовий переказ, банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з якої було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 01.04.2024 по термін дії ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме: банківська картка отримувача або, за яким використовувалась в період з 01.04.2024 по термін дії ухвали із зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, iнформацію надати із зазначенням номера банківської картки платника та отримувача, а також, за наявності, ІПН фізичних осіб, що зараховували грошові кошти на банківську карту (шахрая), з метою їх подальшої ідентифікації та проведення відповідних слідчих дій та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію з можливістю вилучення даної інформації вищезазначеними працівниками поліції.

Встановити строк дії ухвали до 25.04.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1