Справа № 761/9621/24
Провадження № 1-кс/761/6677/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , внесеного до ЄРДР за №0003230 від 20 жовтня 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В березні 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва звернулась слідча Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчої мотивоване тим, у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0003230 від 20 жовтня 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчою зазначено, що 20 жовтня 2023р. надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 17 жовтня 2023р. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , зателефонувала на номер мобільного телефону ОСОБА_4 НОМЕР_3 , та під приводом блокування карток, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », , заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ) на загальну суму 40500 грн., які було зараховано на банківські картки невідомих осіб, та поповнення абонентського номеру НОМЕР_5 , чим завдала останньому майнової шкоди.

В ході здійснення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 16 жовтня 2023р. о 18 год. 59 хв. на свій мобільний телефон останній отримав смс-повідомлення в месенджері «Viber» від користувача " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Даний користувач використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2 . У повідомленні невстановлена особа вказала, що є представником служби підтримки клієнтів " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ним виявлено спроба входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким користується потерпілий, з невідомого пристрою. Також, невідома особа повідомила, що банківську картку № НОМЕР_6 буде тимчасово заблоковано і для її розблокування необхідно пройти додаткову верифікацію. Після цього, нібито представник банку попросив ОСОБА_4 вказати П.І.Б., дату народження та місце реєстрації, що останній і зробив. Згодом на мобільний телефон потерпілого стали надходити смс-повідомлення, зміст яких останній також передавав невстановленій особі. Крім того, нібито представник банку просив надіслати фото із паспортом, проте ОСОБА_4 відмовився вчиняти ці дії, запідозривши шахрайські дії. Звернувшись до відділення банку, ОСОБА_4 з`ясував, що з його картки зникли гроші у загальному розмірі 40500 грн.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_4 має наступні банківські картки: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_8 ( НОМЕР_4 ); № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), з яких і було здійснено списання грошових коштів у вищевказаному випадку

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення, а саме копії документів, що містять інформацію по вищезаначанеих банківських картках ОСОБА_4 за період часу з 15 жовтня 2023р. по 23 жовтня 2023р.

В судове засідання слідча не з`явилась та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0003230 від 20 жовтня 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , внесеного до ЄРДР за №0003230 від 20 жовтня 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчій СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення копіювання документів в електронному та/або паперовому вигляді, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківських картках ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 виданий 25 березня 2006р. Іваничівським РВ УМВС України у Волинській області, РНОКПП: НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_8 ( НОМЕР_4 ); № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) за період часу з 15 жовтня 2023р. по 23 жовтня 2023р., а саме:

- відомості щодо власника рахунку (картка клієнта банку) та його ідентифікації банком (П.І.Б. фізичної особи, її адреса реєстрації, ідентифікаційний код, номер мобільного телефону, який прив`язаний до даного рахунку, включаючи копію посвідчення особи, яке було використано для його відкриття, а так само відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку (з розшифровкою операцій) з повними детальними даними здійснених та отриманих переказів, даних банківської установи та адрес осіб, які дали розпорядження про здійснення переказів та які їх отримали, включаючи рахунки, з яких були здійснені перекази коштів і рахунки, на які вони були переказані, та статтю/обґрунтування вказаних переказів, виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- відомості про розміри сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількість транзакцій, адреси та номери банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: