Справа № 738/2636/24
№ провадження 1-кс/738/45/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

13 лютого 2025 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 06.11.2024 до чергової частини ВП №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 05.11.2024 близько 18:30 годині вона зайшла в додаток Телеграм та в чаті Ощадчатбот вказала останні цифри банківської картки свого чоловіка, щоб дізнатися стан рахунку, їй зателефонували через вказаний чат, та повідомили, що необхідно їй зайти в свій ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб вони змогли прив`язати його банківську картку до її, що вона і зробила, після чого, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, з банківської картки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 74 973, 70 грн., для виплат № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі грн. 5 025,13 грн., дані грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

06.11.2024 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала показання, що близько 18:30 години 05.11.2024 вона зайшла через мобільний додаток Телеграм в Ощадчатбот з метою перевірити залишку коштів на картці ІНФОРМАЦІЯ_4 свого чоловіка. Ввела останні цифри картки та дані свого чоловіка. Їй зателефонували через ОСОБА_5 та повідомили, що для того щоб перевірити залишок, необхідно прив`язати його картку до її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , для цього необхідно зайти в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що вона і зробила. Їй сказали почекати, поки вони проведуть операції. Після чого вона зрозумівши, що це шахрайські дії та вийшла з ІНФОРМАЦІЯ_3 . Через декілька хвилин, знову зайшла та побачила, що з її банківської картки для виплат № НОМЕР_2 о 18:43 годині були перераховані грошові кошти у сумі 5 025, 13 грн. та з банківської картки Універсальна № НОМЕР_1 о 18:41 годині грошові кошти у сумі 24 550 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 її доньки ОСОБА_6 . Також, були перераховані з банківської картки Універсальна № НОМЕР_1 о 18:37 та о 18:38 годині грошові кошти у сумі 25 125 грн. та 23 115 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Вона подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 на заблокувала картки та вхід до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Подзвонила своїй доньки, яка їй повідомила, що їй надійшло повідомлення в додатку Телеграм, про те, що їй перераховані грошові кошти з банківської картки її матері, бо в неї заблоковано картку, то необхідно перерахувати вказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , що вона і зробила. Також, потерпіла повідомила, що її акаунт в Телеграм зламали та видалили всю інформацію стосовно переписки та дзвінка в Ощадчатбот.

09.01.2025 на підставі ухвали Менського районного суду було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , куди були переведені грошові кошти з банківської картки потерпілої та її доньки.

Відповідно до наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 05.11.2024 надійшли грошові кошти у сумі 25 000 грн. та 23 000 грн. від ОСОБА_4 , у сумі 29 700 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила, будь яких клопотань не надіслала, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2024 за № 0000379.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_4 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити належним чином завірені копії документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-копію справи, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

-номеру мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

-руху коштів по банківського рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 05.11.2024 до дати винесення ухвали;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 05.11.2024 до дати винесення ухвали;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 05.11.2024 до дати винесення ухвали;

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 05.11.2024 до дати винесення ухвали,

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали з 13 лютого 2025 року по 13 квітня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1