УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000914 від 09.09.2023 за підозрою громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 240 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , по кримінальному провадженню № 0000914 від 09.09.2023 за підозрою громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 240 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000914від 09.09.2023 за підозрою громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи фізичною особою - підприємцем (код РНОКПП НОМЕР_1 ) за КВЕД: 46.90 (неспеціалізована оптова торгівля), 23.70 (різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю), 45.20 (технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів), 49.41 (вантажний автомобільний транспорт), з 16.05.2016 по теперішнійчас здійснює експорт «гранітного каменю та вироби з нього» з Українидо російської федерації, тимчасово окупованої території Донецької обл.та Автономної Республіки Крим за наступних обставин.

З метою експорту «гранітного каменю та вироби з нього» ОСОБА_4 вигадав та запровадив так звану «схему» так званого «перерваного транзиту», тобто здійснення умисної поставки, у супереч забороні, на адресурезидентів держави-агресора з використанням підприємства-прокладки, метою використання якого є документальне приховання фактичного отримувача товару.

Так, ОСОБА_4 , будучи фізичною особою - підприємцем, виконуючи адміністративно-розпорядчі функції, маючи на меті завдання шкоди інтересам України, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, з мотивів непогодженняз політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у тому числі щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів російської федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв`язку з цим з боку російської федерації підривної діяльності проти України, не відмовився від співпраці з суб`єктами господарювання держави агресора та підконтрольними їй компаніями, задля подальшого постачання продукції «гранітного каменю та виробів з нього» в адресу підприємств, установ та організацій держави-агресора, на виконання свого злочинно плану та з метою приховання умисних злочинних дій, спрямованих на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора ОСОБА_4 10.01.2023 на території Республіки Польща зареєстрував компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (національний судовий реєстр НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за напрямками діяльності: 46.90.3 - неспеціалізована оптова торгівля, 45 - оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами, 46 - оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами, 47 - роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами.

В подальшому, ОСОБА_4 з метою подальшого впровадження злочинного плану з експорту «гранітного каменю та вироби з нього» з України до російської федерації, тимчасово окупованої території Донецької обл.та Автономної Республіки Крим за наступних обставин, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучив:

-фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , який здійснює діяльність за КВЕД: 23.70 різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю, 46.90 неспеціалізована оптова торгівля;

-фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка здійснює основний вид діяльності за КВЕД: 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, та інших невстановлених осіб.

-Встановлено, що на виконання злочинного плану ОСОБА_4 :

-громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 діючи,

як фізична особа-підприємець, 08.03.2023, 12.05.2023, 04.10.2023, 20.10.2023, 31.01.2024, на підставі укладеного договору № 07/03 від 07.03.2023 в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » експортував: вироби поліровані з габро, родовище ОСОБА_8 , вироби поліровані з граніта, родовище Токівське, вироби поліровані з граніта, родовище Лизниківське;

-громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 діюча, як фізична особа-підприємець, 09.07.2023, 10.07.2023, 28.07.2023, 31.07.2023, 03.08.2023, 05.08.2023, 06.08.2023, 07.08.2023, 10.08.2023, 11.08.2023, 19.08.2023, на підставі укладених договорів № 15/05 від 15.05.2023 та № 07/08 від 07.08.2023 в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » експортувала: вироби з каменю шліфовані, полірованіз габро Букінського родовища , вироби з каменю поліровані, точені з габро Букінського родовища , вироби з каменю поліровані, точені з граніту Лезниківського, Покостівського родовища, вироби з каменю шліфовані, поліровані з граніту Маславського, Лезниківського, Покостівського родовища, камені для мостіння з габро Букінського родовища, камені для мостінняз граніту Маславс ького, Лезниківського, Покостівського родовища

-За результатом вчинення умисних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , невстановлених, на даний час, посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших невстановлених осіб, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора, у період часу 08.03.2023 по 31.01.2024з України до російської федерації, тимчасово окупованої території Донецької області, а також Автономної Республіки Крим:

-на територію російської федерації, в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ОДРН російської федерації НОМЕР_12, юридична адреса: АДРЕСА_3 ), індивідуального підприємця ОСОБА_9 , ІПН російської федерації НОМЕР_11, індивідуального підприємця ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН російської федерації НОМЕР_5 , є членом партії президента російської федерації «единая россия», індивідуального підприємця ОСОБА_11 , ІПН російської федерації НОМЕР_6 , індивідуального підприємця ОСОБА_12 , ІПН російської федерації 79, було експортовано вироби поліровані з габро, родовище Кам`янобрідське Північне, вироби поліровані з граніта, родовище Токівське, вироби поліровані з граніта, родовище Лизниківське, вироби з каменю шліфовані, поліровані з габро Букінського родовища, вироби з каменю поліровані, точені з граніту, родовища Маславського, виробником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші невстановлені досудовим розслідуванням суб`єктів господарювання.

-на тимчасово окуповану територію Донецької області та АР Крим,

в адресу індивідуального підприємця ОСОБА_13 , ІПН російської федерації НОМЕР_13, яка використовує поставлений гранітдля створення меморіальних споруд на тимчасово окуповані території Донецької області для військовослужбовців російської федерації.

-на тимчасово окуповану територію Донецької області, в адресу індивідуального підприємця ОСОБА_14 , ІПН російської федерації НОМЕР_7 , індивідуального підприємця ОСОБА_15 , ІПН російської федерації НОМЕР_8 , індивідуального підприємця ОСОБА_16 , ІПН російської федерації НОМЕР_9 , індивідуального підприємця ОСОБА_17 , ІПН російської федерації НОМЕР_10 .

-28.03.2024 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28

ч. 1 ст. 111-2 КК України.

22.08.2024 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

28.03.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порядку, встановленому ст.ст. 111, 112, 133, 135, 276, 278 КПК України, повідомленопро підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні. ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000914 від 09.09.2023 за підозрою громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 240 КК України,-задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 , слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 а саме: товаро-супровідних документів (попередніх декларації, попередні повідомлень, митних декларацій, інвойсів, сертифікатів походження, зовнішньо-економічних контрактів/угод/договорів, платіжних документівпро сплату вартості товару постачальникам, товарно-транспортних накладних, копій документів, що посвідчують особу декларанта, а також документи,що підтверджують отримання товару на митному складі та містять інформацію щодо осіб, які були отримувачами вантажу, та транспортних засобів, якими товар доставлявся та вивозився з митного складу, документів, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, платіжних доручень, касових ордерів, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів), документів, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, документів, що використовувалися для визначення митної вартості товарів, облікових карток суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, посередницьких договорів, документів на право провадження митної брокерської діяльності), які подавались митному органу для митного оформлення товару (експорту) - «гранітного каменю та виробів з нього» (вироби з каменю поліровані, точені з габро, вироби поліровані з габро, вироби з каменю поліровані, точені з граніту, вироби поліровані з граніту, вироби

з каменю шліфовані, поліровані з граніту та габро, камені для мостіння з габро, камені для мостіння з граніту за період часу з 24.02.2022 по 20.11.2024 в адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (національний судовий реєстр НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1