Справа № 585/619/24
Номер провадження 1-кс/585/254/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

17.02.2025 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, шо 09.02.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 06.02.2024 при перегляді соціальних мереж виявив публікацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому перейшовши за посиланням (при звернені до поліції посилання видалила) здійснила авторизацію за допомогою картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому ввела номер картки № НОМЕР_1 , СVV-код, строк дії картки, здійснивши в такий спосіб авторизації. В результаті чого 09.02.2024 о 14:06 невстановлена особа в умовах военного стану з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 здійснила грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_2 , на загальну суму 27500 гривень. Відомості за даним фактом 10.02.2024 було внесено в ЄРДР за № 0000133 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. При огляді мобільного телефону ОСОБА_4 встановлено, що 09.02.2024 з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . було здійснено операцію по перерахуванню грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , двома платежами: о 14 год. 06 хв. у розмірі 25000,00 грн., та о 14 год. 09 хв. у розмірі 2500,00 грн. В ході виконання доручення у вказаному кримінальному провадженні, надійшов рапорт з УКР ГУНП в Сумській області, згідно якого. 09.02.2024 о 14 год. 17 хв., тобто після надходження на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів потерпілої у розмірі 25000,00 грн.. відбулося перерахування грошових коштів з вказаної картки на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у розмірі 3700,00 грн. 09.01.2025 отримано тимчасовий доступ до рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Під час огляду вилученої інформації було встановлено, що 09.02.2024 о 14:28:08 грошові кошти, після надходження на вказаний рахунок. були перераховані на інший рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Рух коштів по рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_5 ; інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_5 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 ; інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком№ НОМЕР_5 . Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію за останні півроку, можливо визначити найбільші банкомат, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини. На яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин наддасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 . юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надасться за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві, що додана до клопотання просив проводити розгляд клопотання без його участі і задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000133 від 10.02.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, суд вважає, що клопотання може бути задоволене, але за період з часу з 14:00 год. 09.02.2024 по 00:00 год. 09.04.2024 року в межах строку вчинення правопорушення, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого значного періоду втручання, воно є надмірним та необґрунтованим.

З огляду на вказане, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме за період з 14:00 год. 09.02.2024 по 00:00 год. 09.04.2024 року. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає. Оскільки слідчий у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана ним інформація за період який не входить в період в межах якого було вчинено кримінальне правопорушення сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до паперових та електронних документів, а саме в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та/або банківського рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці та/або банківському рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції. фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банк, який є розпорядником банківської платіжної картки та/або банківського рахунку № НОМЕР_5 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг», за період з 14 год. 00 хв. 09.02.2024 по 00 год.00 хв. 09.04.2024 року, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку), у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1