Справа № 214/967/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 31 січня 2025 року, по кримінальному провадженню №0000154від 29.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

31 січня 2025 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 будучи присутнім у судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що У провадженні СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 29.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185КК України.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 28.01.2025 до відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 . про те, що не встановлена особа, перебуваючи по АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, заволоділа банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з грошовими коштами заявника, та розпорядилась ними на власний розсуд. Тим самим спричинивши матеріальний збиток ОСОБА_4 на суму 6193,38 грн.

По суті поставлених запитань потерпілому ОСОБА_4 отримані наступні показання:про те, що 21.01.2025 року в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вулиці Космонавтів я придбав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 повний номер картки вказати не можу, для здійснення покупок в мережі супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальших нарахувань «Кешбеку». Після чого того ж дня я активував придбану банківську картку та приєднав картку до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказана картка приєдналась до мого вже раніше відкритого рахунку НОМЕР_2 , також хочу додати, що на вище вказаній карті при активації був відкритий кредитний ліміт на суму 15000 тисяч гривень. Так 27.01.2025 року близько о 21:35 я прийшов магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому мені потрібно було набрати питної води, також при собі в той момент в мене була вище вказана банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка лежала в лівій кишені моєї куртки. Після чого набравши води, я розрахувався QR кодом через мобільний телефон, та пішов додому, ймовірно підійшовши до під`їзду свого будинку по АДРЕСА_2 , під час того як я діставав ключі від квартири, які лежали в тій самій кишені де була банківська картка, я міг зачепити картку, після чого вона впала на землю, а я в свою чергу не помітив цього та пішов до дому. На наступний день тобто 28.01.2025 року я прокинувся близько 13:00 я помітив багато сповіщень з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на мобільному, а саме транзакції про оплату товарів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 28.01.2025 року о 11:35, та в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.01.2025 року у період часу з 11:39 по 11:58 годин, тим самим з моєї карти було списано загалом 6193,38 грн.. В той же час я почав шукати свою банківську картку та не знайшов її, та я заблокував цю картку через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та звернувся до технічної підтримки банку, та мені відкрили іншу картку замість втраченої. Хочу додати, що на вище вказаній карті за замовчуванням встановлено функцію, яка дає змогу здійснювати оплату картою без введення захисного пароль карти на покупки сумою до 500 гривень. Вказану функцію я не відключав та не коректував у мобільному додатку, так як не вважав це за потрібно. На мою думку особа, яка могла знайти мою карту та привласнити собі могла бути обізнана про таку функцію. Загалом мені було завдано матеріального збитку на загальну суму 6193,38 грн. Також додаю до протоколу допиту заповнений бланк заяви, який мені був надісланий технічною підтримкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій зазначені всі транзакції з оплатою товарів невідомою мені особою.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ймовірні зловмисники скористувалися банківською карткою потерпілого № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

В разі отримання цієї інформації можливо її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту протиправних дій та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання дізнавча задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 31 січня 2025 року, по кримінальному провадженню №0000154від 29.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 про тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Номер банку (МФО) НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю отримання та вилучення:

- інформацію про рух грошових коштів на відповідному рахункуUA4677300 відкритому Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 у період часу з 28.01.2025 року по 29.01.2025 року, банківських рахунків та проведення по ним банківських операцій, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в паперовому вигляді, з можливістю знаття їх копій. Зокрема необхідно зазначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з банківського рахунку (карти), також здійснення оплати за товари чи послуги та час здійснення таких транзакцій; фото (відео) інформацію при транзакціях з банкоматів; а також зазначити «ІР адреси», через які здійснювалися входи до системи, та з яких телефонів (пристроїв) здійснювалися ці дії; а також інформацію про телефонні номери, до яких прив`язана банківська картка, а також власника даної банківської картки, копії документів, які були підставою для відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з обов`язковим наданням копії договору, відомості про які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за адресою АДРЕСА_3 ;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 07 лютого 2025 року о 15.00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1