печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000172 від 29.01.2024, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ).

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000172 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини, за якими службові особи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання ними своїм службовим становищем, заволоділи державними коштами.

За наслідками проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до рапорту, який надійшов з Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за вих. ДСР НПУ №5966-2024 від 22.04.2024 (21747) встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ) генеральний директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уповноважена особа із закупівель ОСОБА_6 , адреса місцезнаходження: ( АДРЕСА_14 та АДРЕСА_15 ) у 2023 році проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо закупівлі апаратури (ДК 021:2015 - 33150000-6) для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (система для реабілітації верхніх кінцівок віртуальна, інтерактивна балансувальна система реабілітації, пристрій для реабілітації руки, система реабілітації віртуальна) (НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»: 60925 - Система реабілітації віртуальна без фіксування клінічна; 60925 - Система реабілітації віртуальна без фіксування клінічна; 48147- Система реабілітації віртуальна з пасивною підтримкою; 60925 Система реабілітації віртуальна без фіксування клінічна) - переможцем, з ціною 8 136 494.00 грн. визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_15 , адреса реєстрації на час проведення тендеру: АДРЕСА_16 (за вказаною адресою підприємство не знаходиться) до 28.03.2024 засновник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн НОМЕР_16 , проживає: АДРЕСА_17 .

Слідчий зазначає, що окрім вказаного тендеру, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » 25.10.2023 виграло тендер, на постачання подібного обладнання до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ) головний лікар ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_20 , уповноважена особа ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Програмований екзоскелет для пересування, клінічний НК 024:2023 - 58943 екзоскелет амбулаторний, клінічний; Доріжка мікрогравітаційна НК 024:2023 - 47517- віртуальна реабілітаційна система з механізованою підтримкою) з ціною 11 614 850.00 грн. Опонентом у вказаному тендері ІНФОРМАЦІЯ_21 , що виграло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », виступало ПП « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код НОМЕР_18

За час існування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », жодного тендеру, окрім зазначених, не вигравало.

Таким чином, на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_19 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було акумульовано понад 19 млн. грн. з яких: 7.8 млн. грн. перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код НОМЕР_20 (р/р НОМЕР_21 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); 5,64 млн. грн. перераховано на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » р/р НОМЕР_22 (АКБ Південний); інші грошові кошти, у якості матеріальної допомоги, перераховано на рахунки підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код НОМЕР_23 - 1,68 млн. грн., адреса місцезнаходження: АДРЕСА_18 (за вказаною адресою підприємство не знаходиться), бенефеціар - ОСОБА_11 (дружина ОСОБА_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код НОМЕР_24 - 0,12 млн. грн., адреса місцезнаходження: АДРЕСА_19 (за вказаною адресою підприємство не знаходиться), бенефеціари - ОСОБА_7 та ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код НОМЕР_25 - 0,5 млн. грн. адреса місцезнаходження: АДРЕСА_20 (за місцем реєстрації підприємство не знаходиться) бенефіціари - ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_43 іпн НОМЕР_26 фактично проживає - АДРЕСА_21 (приватний будинок, власність дружини ОСОБА_14 ) та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_26 іпн. НОМЕР_27 , місце реєстрації та місце фактичного проживання - АДРЕСА_22 .

29.03.2024 проведено зміни в місці реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_15 на АДРЕСА_23 (місце знаходження ІНФОРМАЦІЯ_27 , підприємство за вказаною адресою не знаходиться) та змінено власників підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код НОМЕР_25 (50%) бенефіціар вищезазначений - ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код НОМЕР_28 (50%) бенефіціар вищезазначений - ОСОБА_15 , директором залишився - ОСОБА_7 .

Також, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в цей ж період часу, проведено додатковий тендер ІНФОРМАЦІЯ_16 із закупівлі аналогічного обладнання (33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії) - переможцем визнано ПП « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код НОМЕР_18 (первинне місце реєстрації: м. Севастопіль АР Крим), адреса: АДРЕСА_24 . (за вказаною адресою підприємство не знаходиться), вказане підприємство було перереєстровано до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації в зв`язку з приведенням нею своїх установчих документів у відповідність до законодавства російської федерації, назва російською мовою: общество с ограниченой ответсвенностью « ІНФОРМАЦІЯ_29 » АДРЕСА_25 . тел.: НОМЕР_29 . E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_30

Директор та співзасновник ПП « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (5%) ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_31 іпн НОМЕР_30 зареєстрований: АДРЕСА_26 ; співзасновник ПП « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (95%) ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_32 іпн НОМЕР_31 зареєстрований та проживає: АДРЕСА_27 ; кінцевий бенефіціар ПП « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_33 прож.: АДРЕСА_28 ., зареєстрований АДРЕСА_29 .

24.11.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за результатами проведеного тендеру ІНФОРМАЦІЯ_16 укладено договір з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_44 » на постачання апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії і перераховано на розрахунковий рахунок ПП « ІНФОРМАЦІЯ_44 » НОМЕР_32 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3,8 млн. грн. за медичне обладнання.

Окрім цього, ПП « ІНФОРМАЦІЯ_44 » визнано переможцем в тендері ІНФОРМАЦІЯ_34 від 20.07.2023 з постачання аналогічного обладнання для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код НОМЕР_33 адреса: АДРЕСА_30 , генеральний директор ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_36 уповноважена особа ОСОБА_20 , НОМЕР_34 , ІНФОРМАЦІЯ_37 У зв`язку з чим, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_35 », за підйомники для реабілітації військовослужбовців, 27.12.2023 перерахувало на розрахунковий рахунок ПП « ІНФОРМАЦІЯ_44 » НОМЕР_32 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 2.0 млн. грн.

Таким чином, на розрахунковому рахунку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_44 » НОМЕР_32 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») було акумульовано 5,8 млн. грн. з яких 1,9 млн. грн. 27.11.2023 перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_21 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код НОМЕР_20 та 1.75 млн. грн. 28.12.2023 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код НОМЕР_35 , адреса: АДРЕСА_31 (за вказаною адресою підприємство не знаходиться).

Таким чином, в діях службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); КНП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); КНП « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) та службових осіб комерційних суб`єктів господарської діяльності ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином за який законом, передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Під час розслідування було встановлено, що відповідно до актуальної інформації, яка міститься ІКС "Податковий блок" ДПС України ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) встановлено банківські рахунки відкриті у наступних банківських установах:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- НОМЕР_37 , що належать ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- НОМЕР_38 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

- НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

- НОМЕР_43 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

- НОМЕР_19 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

- НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ,

НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_32 , що належать ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПО НОМЕР_18 ).

3. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ):

- НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , що належать ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПО НОМЕР_18 );

- НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ,

НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

- НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

- НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

- НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ).

4. ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ):

- НОМЕР_69 , що належать ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПО НОМЕР_18 );

- НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- НОМЕР_72 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

- НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

- НОМЕР_75 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

- НОМЕР_76 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

- НОМЕР_77 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ):

- НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ):

- НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- НОМЕР_83 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ).

7. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_84 , юридична адреса: АДРЕСА_32 ):

- НОМЕР_85 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

- НОМЕР_88 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ).

8. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ):

- НОМЕР_89 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

9. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ):

- НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

- НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ).

10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ):

- НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ).

11. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ):

- НОМЕР_96 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ).

12. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ):

- НОМЕР_97 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- НОМЕР_98 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

- НОМЕР_99 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

- НОМЕР_100 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

13. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ):

- НОМЕР_101 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

- НОМЕР_102 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

14. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ):

- НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

Таким чином, з метою отримання більш повних даних про обставини скоєння вказаного злочину, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину або осіб, які були свідками та очевидцями вказаних обставинах, а саме про їх перебування, під час скоєння злочину та після його скоєння, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копії досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000172, а саме: групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в електронному та/або паперовому вигляді, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно- розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт- Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.01.2022 по 04.04.2025, а саме:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- НОМЕР_37 , що належать ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- НОМЕР_38 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

- НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

- НОМЕР_43 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

- НОМЕР_19 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

- НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ,

НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_32 , що належать ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПО НОМЕР_18 ).

3. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ):

- НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , що належать ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПО НОМЕР_18 );

- НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ,

НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

- НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

- НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

- НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ).

4. ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ):

- НОМЕР_69 , що належать ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПО НОМЕР_18 );

- НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- НОМЕР_72 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

- НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

- НОМЕР_75 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

- НОМЕР_76 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

- НОМЕР_77 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ):

- НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ):

- НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- НОМЕР_83 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ).

7. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_84 , юридична адреса: АДРЕСА_32 ):

- НОМЕР_85 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

- НОМЕР_88 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ).

8. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ):

- НОМЕР_89 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

9. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ):

- НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

- НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ).

10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ):

- НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ).

11. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ):

- НОМЕР_96 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ).

12. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ):

НОМЕР_97 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- НОМЕР_98 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

- НОМЕР_99 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

- НОМЕР_100 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

13. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ):

- НОМЕР_101 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

- НОМЕР_102 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

14. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ):

- НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_36