УХВАЛА

іменем України

15.04.2025

Справа № 331/2086/25

Провадження № 1-кс/331/707/2025

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000322 від «01» квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000322 від «01» квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 17.03.2025 невстановлена особа, використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману, отримали з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти у розмірі 325 420 грн. 00 коп., чим завдала останньому збитків на вказану суму.

Так, 17.03.2025 зайшовши на інтернет платформу «Instagram», представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )гр. ОСОБА_5 побачив рекламне оголошення про продаж паливних брикетів з лузги соняшника та маючі на меті придбати паливні брикети за допомогою мобільного телефону, зателефонував за номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 вказаними в оголошенні.

При спілкуванні із менеджерами, вони повідомили, що паливні було здійснено замовлення вказаної сировини та здійснено переказ грошових коштів у розмірі 325 420 грн. 00 коп. на рахунокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), після чого паливні брикети з лузги соняшника поставлено не було, грошові кошти не повернуто, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано матеріальну шкоду у розмірі 325 400 гривень 00 копійок.

Поспілкувавшись в месенджері Вайбер, менеджер повідомив, що паливні брикети знаходяться у місті Хмельницький та можуть бути доставлені перевізником, для чого мені необхідно буде повідомити всі необхідні дані та здійснити оплату для того щоб оформити замовлення та здійснити відвантаження.

ОСОБА_5 вирішив здійснити замовлення тому попрохав реквізити для оплати, вони були наступні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер рахункуUA0012936на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 17.03.2025 року ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за реквізитами НОМЕР_10 сумі 325 400 грн. згідно платіжної інструкції № 68 від 17.03.2025 з рахунку НОМЕР_11 надавача платіжних послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому телефонуючи на вказані на сайті номера телефонів працівники магазину обіцяли що відправлять замовнику його товар, а саме паливні брикети з лузги соняшника, проте товар ніхто не відправив, гроші йому також ніхто не повернув, після чого зв`язок із номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 вказаними в оголошенні було втрачено.

На теперішній час, з метою встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-оригіналів документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою;

-оригіналів довіреностей на отримання готівкових грошових коштів з банківських рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-оригіналів грошових чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), оригіналів заяв представників вказаного підприємства на отримання готівки в касі банку за період з 17.03.2025 по 01.04.2025;

-інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )в період з17.03.2025 по 01.04.2025;

-юридичної справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-інформації у паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку №НОМЕР_3 за період часу з 01.03.2025 по 01.04.2025із зазначенням дат, сум, цільового призначення платежів, їх місць обготівкування (відділень, терміналів, банкоматів, тощо, через які пересилалися та отримувалися готівкові грошові кошти), контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ (ІПН) та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді, із вказівкою залишків грошових коштів на кінець кожного операційного дня.

За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності вищезазначеної особи до вчинення кримінального правопорушення та обізнаності про вчинення правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Просить задовольнити клопотання та надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій областіслідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступудо документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити їх виїмку),по рахунку НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому у місті Запоріжжя, а саме:

-оригіналів документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою;

-оригіналів довіреностей на отримання готівкових грошових коштів з банківських рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-оригіналів грошових чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), оригіналів заяв представників вказаного підприємства на отримання готівки в касі банку за період з 17.03.2025 по 01.04.2025;

-інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період з17.03.2025 по 01.04.2025;

-юридичної справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-інформації у паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку №НОМЕР_3 за період часу з 01.03.2025 по 01.04.2025 із зазначенням дат, сум, цільового призначення платежів, їх місць обготівкування (відділень, терміналів, банкоматів, тощо, через які пересилалися та отримувалися готівкові грошові кошти), контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ (ІПН) та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді, із вказівкою залишків грошових коштів на кінець кожного операційного дня.

У судове засідання слідчий не з?явився. До суду надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про слухання справи, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до вимог ч.1ст.159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес і обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, щоу провадженні слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 від «01» квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме 17.03.2025 невстановлена особа, використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману, отримали з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти у розмірі 325 420 грн. 00 коп., чим завдала останньому збитків на вказану суму.

Так, 17.03.2025 зайшовши на інтернет платформу «Instagram», представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )гр. ОСОБА_5 побачиврекламнеоголошення про продаж паливнихбрикетів з лузги соняшниката маючі на меті придбати паливні брикети за допомогою мобільного телефону, зателефонував за номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 вказаними в оголошенні.

При спілкуванні із менеджерами, вони повідомили, що паливні було здійснено замовлення вказаної сировини та здійснено переказ грошових коштів у розмірі 325 420 грн. 00 коп. на рахунокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), після чого паливні брикети з лузги соняшника поставлено не було, грошові кошти не повернуто, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 матеріальну шкоду у розмірі 325 400 гривень 00 копійок.

Поспілкувавшись в месенджері Вайбер, менеджер повідомив, що паливні брикети знаходяться у місті Хмельницький та можуть бути доставлені перевізником, для чого мені необхідно буде повідомити всі необхідні дані та здійснити оплату для того щоб оформити замовлення та здійснити відвантаження.

ОСОБА_5 вирішив здійснити замовлення тому попрохав реквізити для оплати, вони були наступні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер рахункуUA0012936на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 17.03.2025 року ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за реквізитами НОМЕР_10 сумі 325 400 грн. згідно платіжної інструкції № 68 від 17.03.2025 з рахунку НОМЕР_11 надавача платіжних послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому телефонуючи на вказані на сайті номера телефонів працівники магазину обіцяли що відправлять замовнику його товар, а саме паливні брикети з лузги соняшника, проте товар ніхто не відправив, гроші йому також ніхто не повернув, після чого зв`язок із номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 вказаними в оголошенні було втрачено.

Під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які , які містять банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-оригіналів документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою;

-оригіналів довіреностей на отримання готівкових грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-оригіналів грошових чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), оригіналів заяв представників вказаного підприємства на отримання готівки в касі банку за період з 17.03.2025 по 01.04.2025;

-інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )в період з17.03.2025 по 01.04.2025;

-юридичної справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-інформації у паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку №НОМЕР_3 за період часу з 01.03.2025 по 01.04.2025із зазначенням дат, сум, цільового призначення платежів, їх місць обготівкування (відділень, терміналів, банкоматів, тощо, через які пересилалися та отримувалися готівкові грошові кошти), контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ (ІПН) та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді, із вказівкою залишків грошових коштів на кінець кожного операційного дня.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162 та ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000322 від «01» квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на проведення тимчасового доступудо документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити їх виїмку),по рахунку НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому у місті Запоріжжя, а саме:

-оригіналів документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою;

-оригіналів довіреностей на отримання готівкових грошових коштів з банківських рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-оригіналів грошових чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), оригіналів заяв представників вказаного підприємства на отримання готівки в касі банку за період з 17.03.2025 по 01.04.2025;

-інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період з17.03.2025 по 01.04.2025;

-юридичної справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-інформації у паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку №НОМЕР_3 за період часу з 01.03.2025 по 01.04.2025 із зазначенням дат, сум, цільового призначення платежів, їх місць обготівкування (відділень, терміналів, банкоматів, тощо, через які пересилалися та отримувалися готівкові грошові кошти), контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ (ІПН) та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді, із вказівкою залишків грошових коштів на кінець кожного операційного дня.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1