Справа № 583/3757/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" грудня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у матеріалах кримінального провадження № 0000666 від 20.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про надання дозволу на проведення обшуку,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

13.12.2024 до Охтирського міськрайонного суду Сумської області надійшло зазначене клопотання.

Клопотання мотивується тим, що у СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000666 від 20.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 20.07.2024 до чергової частини Охтирського РВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 14.07.2024 приблизно о 10 год. 35 хв. на її мобільний телефон в месенджері WhatsApp надійшло повідомлення, в якому було вказано, що до неї звертаються представники TikTok, із пропозицією заробітку від 3000 до 10000 гривень на день. Для того щоб стати їх онлайн співробітником та отримати перший бонус у розмірі 100 грн потрібно було їм просто відповісти. Коли вона їм відповіла, то вони прислали повідомлення про те, що завдання полягає в тому, щоб ставити лайки під відео в застосунку «ТікТок» та скидати їм скріншоти. Після цього вона буде отримувати 100 грн. Остання погодилась на цю пропозицію та вони скинули три посилання на відео в «ТікТок», які мала лайкнути. Вона перейшла за вказаними посиланнями, лайкнула відео та скинула їм скріншоти. Після цього вони скинули посилання на телеграм. Там, повідомили, що вона почала співпрацю із глобальною платформою Pengehub і за те, що виконала завдання пов`язане із ТікТоком, вони заплатять 100 грн. Вони попросили вказати електронну пошту, вік, стать, ім`я, номер банківської карти та назву банку. Вона надала їм вказану інформацію та вказала номер карти «Укргазбанк» НОМЕР_1 . Після чого їй прийшли грошові кошти в сумі 100 грн. Після реєстрації, вони почали присилати інструкції як купляти криптовалюту. Після того як ОСОБА_4 провела всі дії, їй на картку «Укргазбанк» НОМЕР_1 прислали 800 грн від ОСОБА_5 . Номер карти при цьому не вказано. Потім їй здалося, що на цьому можна дійсно заробляти. Далі вони запропонували ще «Передплачувані місії» за які вона платила і в решті решт заробила 1710 грн. Це були останні зароблені не. гроші. Після цього, 16.07.2024 вони запропонували більше вкладувати та більше заробляти грошей. Писали про те, що чим більше вона вкладе грошей, то тим більше буде сума бонусів, тобто більший заробіток. Вона повинна була платити, вони давали завдання (так звані місії), які були пов`язані ніби із покупкою криптовалюти на вище вказаному сайті. Так, вона заплатила 3000 грн із своєї банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_2 на картку «УніверсалБанк» № НОМЕР_3 . Після цього виконала місії, які вони говорили і сказали, щоб завершити вказану місію, потрібно заплатити ще 12800 грн. Вона погодилась і заплатила 12800 грн із своєї банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_2 на картку «ПриватБанк» . Після оплати далі почала виконувати місію на вище вказаному сайті згідно з інструкціями, які присилали. Виконавши всі дії, їй повідомили, щоб отримати прибуток, необхідно виконати передплачувану місію на 42000 грн. Вона погодилася та перерахувала грошові кошти в сумі 42000 грн двома платежами по 20000 грн. - на картку «ПриватБанк», а другий на 22000 грн на іншу картку «ПриватБанк» . При цьому, при оплаті вони просили вказувати призначення платежу як за медичну послугу. Потім знову почали давати завдання для виконання і інструкції до них. Всього вона перерахувала суму 21000 грн на картку «Приватбанк» ОСОБА_6 , 13500 грн на картку «ПриватБанк» ОСОБА_7 , 20000 грн на картку «УніверсалБанк» № НОМЕР_4 , перерахувала трьома платежами грошові кошти в сумі 52500 грн, а саме 21000 грн на картку «ПриватБанк» ОСОБА_8 , 15000 грн на картку «ПриватБанк» ОСОБА_9 , 16500 грн на картку «ПриватБанк» ОСОБА_8 . 72000 грн трьома платежами, а саме 22012 грн на карту «Приватбанк» ОСОБА_9 , 25000 грн на картку «ПриватБанк» ОСОБА_8 , 25000 грн на картку «ПриватБанк» ОСОБА_8 . Всього невідома особа шахрайским шляхом заволоділа коштами заявниці на загальну суму 236300 грн.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального провадження може бути причетна ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 .

На даний час, з метою перевірки зазначених вище обставин, здобуття даних щодо причетності ОСОБА_9 до вчинення вище вказаного правопорушення, виникла необхідність відшукати та вилучити грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, планшети, комп`ютери, ноутбуки, жорсткі диски які використовувалися під час вчинення злочину, банківськи картки, виписки по банківським карткам та рахункам і тому виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення грошові кошти які були здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, планшети, комп`ютери, ноутбуки, жорсткі диски які використовувалися під час вчинення злочину, банківськи картки, виписки по банківським карткам та рахункам, інші речі та матеріали що підтверджують або спростовують вказаний факт, що мають доказове значення, несуть об`єктивну інформацію, можуть підтвердити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду, а також те, що вони можуть бути знищені з метою приховання злочину і на даний час знаходяться у вищевказаній квартирі.

В зв`язку з чим слідчий звернувся з зазначеним клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В клопотанні слідчого та доданих до нього документах наведено достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, мають значення для справи і можуть знаходитись в за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначене підтверджено витягом з ЄРДР, рапортом старшого оперуповноваженого СКП Охтирського РВП, протоколами допиту свідків.

Як вбачається з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_10 .

Вважаю, що обшук у даному випадку є найбільш доцільним і ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування і вважаю проведення обшуку у даному випадку таким, що є пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Надати дозвіл групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000666 від 20.07.2024 на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом, мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, які використовувалися під час вчинення злочину, банківських карток, виписок по банківським карткам та рахункам, інших речей та документів, що перебувають у володінні та(або) користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали до 13.01.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_11