Справа № 739/592/25
Провадження № 1-кс/739/171/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 березня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачему кримінальному провадженні начальником СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000034 від 24.03.2025 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач у кримінальному провадженні начальник СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000034 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі-КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 23.03.2025 року до ЧЧ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_4 надійшла заява про те, що 14.11.2024 року вона замовила в соціальній мережі інстаграм меблі, які повинні були їй відправити через 2 тижні. В ході спілкування з продавцем по номеру НОМЕР_2 здійснила передплату в розмірі 15000 грн. на рахунок НОМЕР_3 на ФОП ОСОБА_5 . Станом на 23.03.2025 року продавець на зв`язок не виходить, а товар заявниці не надійшов.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, а також руху коштів по карткам необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , якийналежить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнтів банківського рахунку НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій банківського рахунку НОМЕР_3 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що знаходяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та можливість їх вилучити

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими слідчим матеріалами кримінального провадження доведено, що уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, яка у друкованому так і в електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана яку доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000034 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження № 0000034 від 24.03.2025 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язатиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати тимчасовий доступ та можливість вилучення дізнавачам сектору дізнання Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, а саме: дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД Новгород- Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , начальнику СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 : оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 документів, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_3 , який належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписки з руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 14.11.2024 до моменту виконання ухвали;інформація (адреса) про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 14.11.2024 до моменту виконання ухвали;інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу по банківському рахунку НОМЕР_3 ;інформація по банківському рахунку НОМЕР_3 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1