Справа №295/4615/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до інформації

08.04.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, подане старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002202 від 19.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І Суть клопотання

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а також по банківських рахунках, емітованих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням в провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, перебуває кримінальне провадження №0002202, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

В клопотанні вказано, що командир військової частини НОМЕР_2 підполковник ОСОБА_11 , будучи військовою службовою особою, діючи умисно, за попередньою змовою з начальником фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_2 молодшим лейтенантом ОСОБА_12 , налагодили механізм незаконного збагачення шляхом внесення до фінансових документів недостовірних відомостей про розміри грошового забезпечення за час проходження служби військовослужбовцями у військовій частині НОМЕР_2 Збройних Сил України, що впливає на розмір їх грошового забезпечення, соціальних виплат, які в подальшому привласнюють шляхом їх перерахунку на власні розрахункові банківські рахунки та рахунки довірених осіб.

Так, допитаний в якості свідка колишній військовослужбовець військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_5 повідомив, що з 25.08.2022 по 03.11.2023 він проходив військову службу у військовій частині НОМЕР_2 ; з 03.11.2023 був звільнений з військової служби в запас Збройних Сил України у зв`язку із сімейними обставинами. За час проходження військової служби щомісячно отримував заробітну плату на банківську картку, орієнтовна сума заробітної плати у 2023 становила 22 000 грн щомісячно. Разом з тим, після звільнення зі служби у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 він виявив відомості про проведення йому нарахувань та виплату заробітної плати в таких розмірах: у червні 2023 року -11 802,35 грн., у липні 2023 року - 248 604,70 грн, у серпні 2023 року - 73 604,70 грн, у вересні 2023 року - 129 733,73 грн; у жовтні 2023 року - 110 669,22 грн та в листопаді 2023 року -156 104,87 грн, які фактично він не отримував та на його картковий рахунок кошти не надходили.

Слідчий зазначає, що відповідно до повідомлень УСБУ в Житомирській області №57/5/1-182 від 14.01.2025 та № 57/5/1-1665 від 19.03.2025, військовою частиною НОМЕР_2 здійснювалось нарахування коштів наступним військовослужбовцям, зокрема: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування необхідно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення,а тому виникла потреба у дослідженні інформації про рух коштів по банківських рахунках, на які вони були перераховані, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що оскільки банківська інформація містить охоронювану законом таємницю, тому отримати до неї доступ в інший спосіб неможливо.

ІІ Процедура та позиція учасників справи

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002202 від 19.06.2024, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, за фактом перевищення військовими службовими особами військової частини НОМЕР_2 службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.

Обставини, викладені слідчим у клопотанні, підтверджуються копіями документів з матеріалів кримінального провадження, долученими до нього.

Враховуючи, що слідчим доведено, що інформація, тимчасовий доступ до якої він просить надати, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння злочину, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці в силу ст. 162 КПК України, а відтак іншим шляхом отримати її не вбачається можливим, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій таких документів:

1.1.Відомостей (інформації) щодо особи та документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 .

1.2.Відомостей (інформації) щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 із зазначенням: дати, часу, суми грошових коштів, що надходили (перераховувались); відомостей щодо джерела надходження / переказу коштів; розрахункових рахунків, з яких надходили та на які перераховувались кошти, тощо.

1.3.Відомостей (інформації) щодо руху коштів по розрахункових рахунках, відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, із зазначенням: дати, часу, суми грошових коштів, що надходили (перераховувались); відомостей про джерела надходження/переказу коштів; розрахункових рахунків, з яких надходили та на які перераховувались кошти, тощо;

1.4.Відомостей (інформації) щодо руху коштів по розрахункових рахунках, відкритих на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП - НОМЕР_4 , за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 із зазначенням: дати, часу, суми грошових коштів, що надходили (перераховувались); відомостей щодо джерела надходження/переказу коштів; розрахункових рахунків, з яких надходили та на які перераховувались кошти, тощо.

1.5.Відомостей (інформації) щодо руху коштів по розрахункових рахунках, відкритих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП- НОМЕР_5 , за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 із зазначенням: дати, часу, суми грошових коштів, що надходили (перераховувались); відомостей щодо джерела надходження/переказу коштів; розрахункових рахунків, з яких надходили та на які перераховувались кошти, тощо.

1.6.Відомостей (інформації) щодо руху коштів по розрахункових рахунках, відкритих на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 із зазначенням: дати, часу, суми грошових коштів, що надходили (перераховувались); відомостей щодо джерела надходження/переказу коштів; розрахункових рахунків, з яких надходили та на які перераховувались кошти, тощо.

1.7.Відомостей (інформації) щодо руху коштів по розрахункових рахунках, відкритих на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 із зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, відомостей щодо джерела надходження та переказу коштів, розрахункових рахунків, з яких надходили та на які перераховувались кошти та документів та підставі яких відкрито розрахункові рахунки;

1.8. Відомостей (інформації) щодо руху коштів по розрахункових рахунках, відкритих на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , за період з 01.01.2022 по 31.12.2024 із зазначенням: дати, часу, суми грошових коштів, що надходили (перераховувались); відомостей щодо джерела надходження/переказу коштів; розрахункових рахунків, з яких надходили та на які перераховувались кошти, тощо.

2.

Встановити строк дії ухвали до 07.05.2025.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1