Провадження №1-кс/592/8294/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000235, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 23.01.2023 р. до чергової частини Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява ОСОБА_3 , про те що у листопаді 2022 року під час дії воєнного стану невідома особа з банківського рахунку викрала грошові кошти чим завдала ОСОБА_3 матеріального збитку.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_3 було перераховано з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всім банківським рахункам відкрити на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.10.2022 р. по 01.02.2023 р.;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2024 р. по 01.02.2023 р.;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2024 р. по 01.02.2023 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2024 р. по 01.02.2023 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2024 р. по 01.02.2023 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2024 р. по 01.02.2023 р. з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2024 р. по 01.02.2023 р. із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2024 р. по 01.02.2023 р.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1