УХВАЛА

Іменем України

справа № 542/1070/21

провадження № 1-кп/542/24/25

20 січня 2025 року селище Нові Санжари

Новосанжарський районний суд Полтавської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників обвинувачених адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2020 за № 0000208 по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 15, частиною 5 статті 185, частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 185 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 27, частиною 3 статті 15, частиною 5 статті 185, частиною 2 статті 27, частиною 5 статті 185 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 27, частиною 3 статті 15, частиною 5 статті 185, частиною 2 статті 27, частиною 5 статті 185 КК України,

встановив:

В провадженні Новосанжарського районного суду Полтавської області перебуває вказане кримінальне провадження.

До суду від прокурора надійшло клопотання, у якому він просив надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в м. Києві та зобов`язати АТ «УКРСИББАНК» надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовити на паперових носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів в період часу з 01.01.2024 по кінцевий термін ухвали щодо ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, місце проживання: АДРЕСА_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , паспорт № НОМЕР_1 , рнокпп НОМЕР_2 ; надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) носіях інформації:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка (картки);

- виписки по картці (картках), в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фотоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити. В обґрунтування клопотання вказав, що витребувана інформація необхідна для встановлення дійсного місцезнаходження свідка та організацію його явки до суду. Зазначив, що вказана інформація містить охоронювану законом таємницю та може бути надана лише за ухвалою суду.

Сторона захисту в судовому засіданні заперечувала проти надання дозволу на тимчасовий дозвіл до речей і документів, зазначивши про недоведеність прокурором неможливості у інший спосіб здобути інформацію про місце проживання свідка, зокрема, шляхом витребування прокурором самостійно такої інформації, а у разі отримання відмови у її наданні- шляхом заявлення суду клопотання про витребування інформації саме щодо місця проживання свідка. Водночас, сторона захисту вважала, що надання доступу до всієї інформації, яку просить прокурор є непропорційним втручанням у права свідка.

Суд, заслухавши учасників кримінального провадження, вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Згідно з частиною першою статті 333 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Відповідно до частини другої статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком тих, до яких заборонено доступ (частина перша статті 160 КПК України).

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні, зокрема, зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначеними у статті 132 КПК України, застосування таких заходів не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що метою клопотання прокурора є отримання інформації для встановлення місця проживання свідка, засобів зв`язку із ним.

Однак, прокурором, на виконання вищевказаних вимог закону не доведено, яким чином документи та вся, вказана у клопотанні прокурора інформація щодо руху всіх грошових коштів по відкритому у АТ «Укрсиббанк» рахунку свідка, відомості щодо всіх фінансових операцій по даному рахунку за вказаний у клопотанні період має значення для даного кримінального провадження та яке доказове значення має ця інформація для встановлення місця проживання свідка, яке планується встановити стороною обвинувачення у випадку задоволення поданого клопотання, враховуючи зазначену у клопотанні мету отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Укрсиббанк».

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку (у тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів, операції по ним та інші пов`язані відомості) є банківською таємницею.

Положення ст. 62 цього Закону визначають, що інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, є банківською таємницею.

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до зазначених положень закону, наявна у володінні АТ «Укрсиббанк» інформація є охоронюваною законом таємницею.

При цьому, втручання у права свідка шляхом отримання відомостей стосовно всіх фінансових операцій, що здійснювались ним по відкритому у АТ «Укрсиббанк» рахунку, шляхом отримання інформації щодо руху всіх грошових коштів, які надходили/використовувалися свідком на/по відкритому у АТ «Укрсиббанк» рахунку та всієї іншої інформації, доступ до якої просить надати прокурор, є непропорційним та не відповідає принципу розумності, є неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки мета отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів та інформації встановлення місця проживання свідка та засобів зв`язку із ним.

В свою чергу, надання прокурору дозволу на доступ до інформації про всі перераховані/використані/отримані грошові кошти та іншої інформації, вказаної у клопотанні прокурора є порушенням балансу між публічним та приватним інтересами. В даному випадку втручання у права свідка є непропорційним.

На підставі наведеного суд дійшов висновку про безпідставність заявленого прокурором клопотання та відмови у його задоволенні.

Керуючись статтями 159-163, 350 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у АТ «Укрсиббанк» відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено о 16 год 00 хв 23 січня 2025 року.