Справа №463/8950/24
Провадження №1-кс/463/1568/25
У Х В А Л А

про арешт майна

26 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власників майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке було вилучене 13.02.2025 в ході проведення обшуку у приміщеннях першого поверху, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області (далі БЕБ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 201-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, налагодила схему незаконного переміщення (контрабанду) оптових партій товарів торгових марок «Apple», «Dyson», «Ecoflow», «Bluetti», «DJI», «Autel» та інших, а також аксесуарів до них, в тому числі ліквідаційних лотів з онлайн-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які придбаваються у сторонніх осіб на території країн Європейського Союзу, США та Китаю і у подальшому за допомогою найманих автомобільних перевізників або підконтрольних людей через автомобільні та піший пункти пропуску переміщуються на митну територію України з приховуванням від митного контролю для зберігання і подальшої реалізації суб`єктам роздрібної торгівлі (торговим мережам), які здійснюють реалізацію таких товарів кінцевим споживачам на території м. Львова та Львівської області, чим спричиняють збитки державі своїми незаконними діями.

З метою приховування товарів невстановлені особи використовують різноманітні спеціально обладнані сховища у кузовах автотранспорту. При цьому для вказаної злочинної діяльності використовується різні транспортні засоби міжнародного сполучення, а саме вантажівки вантажоперевезень, приватні вантажівки, приватний транспорт громадян, рейсові пасажирські автобуси регулярного перевезення, тощо або здійснюється системне переміщення товару підконтрольними громадянами за грошову винагороду через піший пункт пропуску на державному кордоні України з приховуванням від митного контролю, внаслідок чого в державний бюджет не сплачуються відповідні митні платежі.

У подальшому, після виконання вище зазначених протиправних дій контрабандний товар на території України потрапляє у руки осіб, які вже раніше придбали такі товари у торгових магазинах та постачальників, що здійснюються свою діяльність у країнах Європейського союзу, США, Китаю, ОАЕ, тощо, після цього вчиняють активні дії щодо збуту контрабандного товару на території України через онлайн платформи продажу товарів, приватні групи у месенджерах, тощо.

В ході досудового розслідування 13.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду від 12.02.2025 №1-кс/463/1483/25 детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області проведено обшук у приміщеннях першого поверху, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами.

З урахуванням наведеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив таке задовольнити. Додатково зазначив, що необхідність арешту майна, зумовлена також потребою перевірки доводів власників майна, викладених у запереченнях.

Представник власників майна в судовому засіданні просила в задоволенні клопотання відмовити з підстав, викладених у письмових запереченнях власників майна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Заслухавши пояснення слідчого, представника власника майна, дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

БЕБ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 18.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України.

13.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду від 12.02.2025 проведено обшук у приміщеннях першого поверху, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, яке постановою детектива від 14.02.2025 визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, таке може бути використане як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановою детектива БЕБ від 14.02.2025 таке визнано речовими доказами, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час є підстави для накладення арешту на майно, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 376, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене13.02.2025 в ході проведення обшуку у приміщеннях першого поверху, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Дрон (квадрокоптер) DJI Mavic 3t кількістю 8 шт.,

2) ??Фен «DYSON» HD16 кількістю 6 шт.,

3) ??Випрямляч для волосся «DYSON» HS07 - 1 шт.,

4) ??Фотоапарат «Canon» E05R8 кількістю 12 шт.,

5) ??Блокнот та чорнові записи на 3 арк.,

4) ??Грошові кошти в сумі 81100 гривень,

5) ??Грошові кошти в сумі 1380 доларів США,

6) ?Мобільний телефон «Apple» Iphone 16 Pro, black titanium 512 GB - 1 шт.,

7) ??Inverter Generator WEMAWM 2300is - 1шт.,

8) ??Inverter Vehline pover 1700W - 1шт.,

9) ??Грошові кошти в сумі 10 000 доларів США,

10) ??Грошові кошти в сумі 209 000 гривень,

заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування ними.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 03.03.2025.

Суддя ОСОБА_1