Справа № 484/5915/24
Провадження № 1-кс/484/1140/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.12.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні заявлене у кримінальному провадженні №0000990 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

17.12.2024 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернулася слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000990 від 10.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділенням Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000990 від 10.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 09.10.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від співробітника Відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ДКП НП України про те, що ним виявлено вчинення шахрайських дій з використанням високих інформаційних технологій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході вчинення яких потерпілій спричинено матеріального збиту на суму 5 400 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетна та ж особа, яка вчинила ряд інших правопорушень направлених на заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, тому є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється досудове розслідування вчинено однією особою.

В зв`язку з чим, слідчі дії по вказаним кримінальним правопорушенням будуть проводитись з однією і тією ж самою особою.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України, 04.12.2024 прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 було об`єднано кримінальні провадження за № 0000990 від 10.10.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, № 0001058 від 06.11.2024 за ч. 2 ст. 190 КК України, № 0001087 від 15.11.2024 за ч. 2 ст. 190 КК України, якому присвоєно № 0000990.

В подальшому в ході проведення оперативно-розшукових заходів по вказаному кримінальному провадженню оперативним шляхом було встановлено, що зловмисники під час скоєння шахрайства, яке триває з 2023 року по теперішній час використовували ряд банківських карток з використанням яких в подальшому виводили кошти або здійснювали інші операції пов`язані з банківськими картками, серед вказаних карток була і банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита по рахунку НОМЕР_1 .

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку за НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація про рух коштів по даній картці та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.

Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих незаконним шляхом.

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківських карток по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за НОМЕР_1 , слідчий вказує на необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаній картці (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000990 від 10.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

-інформацію за ким зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копії документів, поданих для відкриття вищевказаної картки (рахунку);

-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 01.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

-фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації або документів, про те, який фінансовий номер телефону прив`язаний до вказаних банківських карток (рахунків), чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу;

-ІР - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківських карток вищевказаних банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаним банківським карткам (рахункам) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_14