Справа № 579/809/24
У Х В А Л А

"09" грудня 2024 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якого міститься наступна інформація:

- щодо власників банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувачів коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власників рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);

- заяв про відкриття та закриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 отримувачів коштів;

- щодо руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 08.04.2024 року по 28.04.2024 року;

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 08.04.2024 року по 28.04.2024 року здійснювались перекази коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (детальну технічну інформацію про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу).

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 09.04.2024 року близько 16 год. ОСОБА_4 побачив у соціальній мережі Інстаргам оголошення про допомогу Є-підтримка, перейшов за посиланням, яке останній не запам`ятав, та на сайті ввів код, який йому прийшов з ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого невстановлена особа, спілкуючись з ним з номеру телефону НОМЕР_4 від імені служби безпеки банку, заволоділа доступом до онлайн банкінгу потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому здійснила незаконний перерахунок грошових коштів з картки потерпілого № НОМЕР_5 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 на загальну суму 13456, 95 грн. о 19 год. 09.04.2024 року.

10.04.2024 року за даним фактом СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за №0000081 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. (а.с.3)

У результаті тимчасового доступу встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлено на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в подальшому переказав отримані грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та два рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 у розмірі 9695 грн. та ОСОБА_7 у розмірі 3500 грн. У подальшому, частину грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 переказано на 2 рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у розмірі 1540 грн. та № НОМЕР_2 у розмірі 3600 грн., а з рахунку ОСОБА_7 на рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 2000 грн.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.11).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання. (а.с.14)

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 слідує, що 09.04.2024 року близько 16 год. він побачив оголошення про надання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перейшов за посиланням. Після чого на його фінансовий номер прийшло повідомлення з кодом, який він ввів на сайті, потім сайт зник. Близько 18 год., ОСОБА_4 з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшло повідомлення, щоб він зайшов у чат застосунку. У чаті (он-лайн допомога) повідомили, що потрібен перевипуск картки, потерпілому передзвонили з номеру НОМЕР_4 , та він назвав код з чату. Таким чином, 09.04.2024 року о 17 год. 45 хв. було здійснено незаконний переказ грошових коштів з рахунку потерпілого в розмірі 13456,95 грн (13000 грн. + 456,95 грн. комісія) на картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по картці/рахунку НОМЕР_7 було списано грошові кошти на загальну суму 13 456 грн. 95 коп. (а.с.6).

У результаті тимчасового доступу встановлено, що з рахунку ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів на два рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 у розмірі 9695 грн. та ОСОБА_7 у розмірі 3500 грн. У подальшому, частину грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 переказано на 2 рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у розмірі 1540 грн. та № НОМЕР_2 у розмірі 3600 грн., а з рахунку ОСОБА_7 на рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 2000 грн. (а.с.7-9)

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно абз.2 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у яких міститься інформація:

- щодо власників банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувачів коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власників рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);

- заяв про відкриття та закриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 отримувачів коштів;

- щодо руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 08.04.2024 року по 28.04.2024 року;

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 08.04.2024 року по 28.04.2024 року здійснювались перекази коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (детальну технічну інформацію про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу).

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Копію зазначеної інформації надати у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1