Справа № 758/3730/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000032 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулася до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000032 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням перевіряються факти заволодіння бюджетними коштами окремими службовими особами Комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення публічної закупівлі екскаваторів-навантажувачів.

Встановлено, що 01.11.2024 КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оголошено публічну закупівлю за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 (Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка (Екскаватор-навантажувач) - код ДК 021:2015 - 43260000-3) з очікуваною вартістю 49 784 400,00 грн.

В ході проведення вказаної публічної закупівлі подали свої пропозиції наступні Товариства:

- Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з первинною пропозицією 47 004 000,00 грн. та остаточною пропозицією 46 100 000,00 грн.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з первинною пропозицією 47 300 000,00 грн. та остаточною пропозицією 46 120 000,00 грн.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з первинною пропозицією 49 780 656,00 грн. та остаточною пропозицією 49 780 656,00 грн.

В подальшому, службовими особами КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання чітко узгодженого злочинного плану забезпечено перемогу потрібного суб`єкта господарської діяльності з найвищою ціновою пропозицією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та в подальшому укладено договір поставки товару №118-15 від 12.12.2024 на суму 4 148 388,00 грн. без ПДВ та 49 780 656,00 грн. з ПДВ.

Згідно специфікації до укладеного договору (додаток №1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується поставити екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER 2024 року випуску у кількості 12 одиниць ціною 4 148 388,0 грн. з ПДВ.

В той же час, згідно аналізу на платформі Prozorro наявні закупівлі в аналогічний період екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER 2024 року випуску вартістю 3 900 000, 3 950 000, 4 000 000 грн. з ПДВ, що говорить про завищення вартості екскаваторів, які поставлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання вказаного договору укладеного з КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наприклад, встановлено закупівлю з ідентифікуючим номером ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якої між В/Ч НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено договір закупки екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER вартістю 3 950 000,00 з ПДВ зі строком поставки товарів у період з 29 червня 2024 по 09 липня 2024.

Також, встановлено закупівлю з ідентифікуючим номером ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно якої між В/Ч НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено договір поставки № 211 від 25.06.2024 закупки 2 екскаваторів-навантажувачів JCB 3CX SITEMASTER вартістю 7 900 000,00 з ПДВ зі строком поставки товарів у період з 25 червня 2024 по 31 грудня 2024.

Крім того, встановлено закупівлю з ідентифікуючим номером ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно якої між В/Ч НОМЕР_5 та оборонним постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено договір закупки екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER вартістю 4 000 000,00 з ПДВ зі строком виконання договору у період з 08 червня 2024 по 31 грудня 2024.

Окрім цього, встановлено закупівлю з ідентифікуючим номером ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно якої між В/Ч НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено договір поставки № 14 від 18.06.2024 закупки екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER вартістю 3 900 000,00 з ПДВ зі строком виконання договору у період з 18 червня 2024 по 11 серпня 2024.

Аналогічно, встановлено закупівлю з ідентифікуючим номером ІНФОРМАЦІЯ_10 , згідно якої між В/Ч НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено договір поставки № 17 від 03.06.2024 екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER вартістю 3 979 999,98 з ПДВ зі строком виконання договору до 31 грудня 2024.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення завірених належним чином копій, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час укладання та виконання вищевказаних договорів та перебувають у володінні вказаного Товариства.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце судового засідання була повідомлена належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищеперераховані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин кримінального правопорушення, причетності інших осіб до його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000032 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні № 0000032 від 04.03.2025 - прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000032 від 04.03.2025 - слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених паперових копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються укладення та виконання договору поставки товару № 118-15 від 12.12.2024, укладеного між КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); договору поставки № 211 від 25.06.2024, укладеного між В/Ч НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); договору поставки № 14 від 18.06.2024, укладеного між В/Ч НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); договору поставки № 17 від 03.06.2024, укладеного між В/Ч НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); договору укладеного між В/Ч НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за результатами здійснення публічної закупівлі з ідентифікуючим номером ІНФОРМАЦІЯ_6 ; договору укладеного між В/Ч НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за результатами здійснення публічної закупівлі з ідентифікуючим номером ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: тендерної документації, договорів з усіма додатками до них, контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, висновків проведених експертиз (досліджень), протоколів вхідного контролю та протоколів випробування поставлених товарів, сертифікатів та паспортів якості на поставлені товари, технічної документації стосовно поставлених товарів, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів приймання-передачі майна (товарно-матеріальних цінностей), банківських виписок про рух коштів по рахункам, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), документів щодо митного оформлення документів на ввезення товарно-матеріальних цінностей на територію України, журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі всіма змінами та доповненнями, наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності видані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інших осіб щодо уповноваження на представництво інтересів Товариства, та інших документів пов`язаних з укладенням та виконанням вказаних договорів.

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 24.04.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1