Справа № 135/244/25
Провадження № 1-кс/135/93/25
УХВАЛА

Іменем України

03.03.2025 м.Ладижин Вінницької області

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з цим клопотанням, що погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , на обґрунтування якого повідомив, що 07.02.2025 до відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель м. Ладижин, в якій повідомив, що 04.02.2025 в період часу з 15 год. 37 хв. по 16 год. 02 хв. невідома особа зателефонувала до нього на мобільний телефон та представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, отримала підтвердження на вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 на загальну суму 123000 грн.

08.02.2025 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового проведення досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 04.02.2025 близько 14 год. 30 хв. на його номер подзвонив невідомий чоловік та представився працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав розповідати про те, що ніби хтось намагається здійснити несанкціонований доступ до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілому і для того щоб це не відбулось необхідно продиктувати код, який в цей час надійшов на мобільний телефон як смс повідомлення. Продиктувавши код потерпілому почав телефонувати банківський номер (оператор) і натискаючи цифру «1» ОСОБА_6 підтверджував перекази.

Таким чином, враховуючи те, що для встановлення причетності особи до скоєння даного злочину та здобуття доказів по вказаному кримінальному провадженню, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.02.2025 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Однак вказані дані відомості відносяться до банківської таємниці.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, причин своєї неявки, суду не надав, хоча про час і місце розгляду справи, повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000044 від 08.02.2025).

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи. Оскільки є дані про те, що інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчим доведено достатність підстав для тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій документів, які знаходяться чи можуть знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання і додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Відтак, враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ладижин, Вінницької області, жителя АДРЕСА_2 , в період часу з 01.02.2025 по 03.03.2025, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказанабанківська картка, з можливістю подальшого їх вилучення для проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя