Справа № 559/780/23
Провадження № 1-кс/559/157/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"12" березня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 16 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України, - про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавачка обґрунтовує клопотання тим, що 15 вересня 2022 року невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в особистий кабінет ОСОБА_4 додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що призвело до втрати грошових коштів в сумі 5000 грн., які знаходились на її картковому рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно квитанції наданої ОСОБА_4 грошові кошти з її карткового рахунку 15.09.2022 перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17 березня 2023 року слідчим суддею було винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. В результаті виконання цієї ухвали в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано відомості, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , та згідно виписки по тому рахунку встановлено, що 17.09.2022 грошові кошти в сумі 5327 грн. із рахунку № НОМЕР_1 було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 . В зв`язку з цим 30 жовтня 2024 року слідчим суддею винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Від цього банку отримано відомості, що рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , та згідно виписки по даному рахунку встановлено, що 17.09.2022 об 11 год. 26 хв. грошові кошти в сумі 1553 грн. із рахунку № НОМЕР_2 перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 (номер/код отримувача НОМЕР_4 ); 17.09.2022 об 11 год. 26 хв. грошові кошти в сумі 1500 грн. із рахунку № НОМЕР_2 перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 (номер/код отримувача НОМЕР_6 ) і 17.09.2022 об 12 год. 42 хв. грошові кошти в сумі 1000 грн. із рахунку № НОМЕР_2 перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 (номер/код отримувача НОМЕР_8 ).

Для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власників банківських карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 і НОМЕР_7 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 17.09.2022 до 17.03.2023. Іншим чином здобути докази неможливо.

Просить розгляд клопотання проводити без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Київ, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №№0000286 від 16 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 і НОМЕР_7 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),а саме:

- копій усіх документів, що містять персональні дані власників рахунків НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 (номер/код отримувача НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 (номер/код отримувача НОМЕР_6 ) і НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 (номер/код отримувача НОМЕР_8 );

- деталізованої інформації про рух коштів по банківських рахунках: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 та НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 , з зазначенням місць зняття коштів із цих рахунків і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із вищевказаних рахунків із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 17.09.2022 до 17.03.2023;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, із наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період із 17.09.2022 до 17.03.2023 під час транзакцій по банківських рахунках: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 та НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 .

Встановити строк дії ухвали до 12.05.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1