УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000800 від 20.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли спільні матеріали УБН ГУНП у Вінницькій області та УСБ України у Вінницькій області, про те що група осіб, за попередньою змовою, з метою власного збагачення, займаються незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу на території м. Вінниця.

У ході досудового розслідування здійснено тимчасові доступа до банківських установ та за результатами отриманої інформації встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснював оплату через POS-термінал №3000010 NovaPay, з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_2 в періоди часу: 29.02.2024 15:28:05 на суму 100,00 грн; 11.03.2024 14:16:47 на суму 140,00 грн; 12.03.2024 19:14:21 на суму 140,00 грн; 14.03.2024 15:00:29 на суму 104,00 грн; 14.03.2024 15:00:29 на суму 140,00 грн; 25.03.2024 19:09:01 на суму 100,00 грн; 28.03.2024 00:32:42 на суму 100,00 грн; 03.04.2024 15:23:45 на суму 100,00 грн; 09.04.2024 18:21:23 на суму 105,00 грн.

Також в ході досудового розслідування проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій та встановлено, що особи, які причетні до даних кримінальних правопорушень отримували поштові відправлення із наркотичним засобом - канабісом, а саме через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними ТТН (товарно-транспортні накладні): №6135, №7081, №0366, №2944, №6248, №6941, №1808, №1238, №7959, №8276, №6686, №2709, №2736, №3984, №8649, №4481, №0554, №5777, №9677, №0355, №8785 за які ймовірно ОСОБА_4 здійснював оплату.

Із метою з`ясування усіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів.

Відомості, що містяться у цих документах, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів з небанківської фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надасть змогу отримати докази та перевірити факти отримання грошових коштів за продаж наркотичних засобів.

Іншими способами встановити дані обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, неможливо, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення в електронному та друкованому вигляді із володіння небанківської фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), інформації, а саме як здійснювалась оплата за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з доставки поштових відправлень за наступними ТТН (товарно-транспортні накладні): №6135, №7081, №0366, №2944, №6248, №6941, №1808, №1238, №7959, №8276, №6686, №2709, №2736, №3984, №8649, №4481, №0554, №5777, №9677, №0355, №8785 та за допомогою яких банківських карток та рахунків проводилась транзакція, а також інша інформація з приводу оплати вище вказаних ТТН, яка надасть змогу встановити ідентифікаційні ознаки осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя