Справа № 588/270/25
Провадження № 1-кс/588/67/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 18.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 18.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 17.02.2025, близько 13 години ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , зателефонували із номеру НОМЕР_1 невідомий чоловік та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього діючи за його вказівкою ОСОБА_5 повідомила йому CVV код банківського рахунку НОМЕР_2 та цифровий код який надійшов на її телефон, зрозумівши що їй телефонує шахрай, закінчила розмову. Звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 стало відомо, що з її банківських рахунків НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі 4564 грн, а з пенсійної карти НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі 3487 грн.

Допитана ОСОБА_5 повідомила про відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення та надала виписки по рахункам, відкритим на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам потерпілої ОСОБА_5 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилаючись на зазначені обставини та те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- виписку про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , належним потерпілій ОСОБА_5 , за період з 00 год. 00 хв. 17.02.2025 по 00 год. 00 хв. 19.02.2025, із зазначенням адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій;

- повну інформацію про операції по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належним потерпілій ОСОБА_5 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по транзакціям за період з 00 год. 00 хв. 17.02.2025 по 00 год. 00 хв. 19.02.2025, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 18.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що 17.02.2025, близько 13 години їй зателефонував із номеру НОМЕР_1 невідомий чоловік та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього діючи за його вказівкою ОСОБА_5 повідомила йому CVV код банківського рахунку НОМЕР_2 та цифровий код який надійшов на її телефон, зрозумівши що їй телефонує шахрай, закінчила розмову. Звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 стало відомо, що з її банківських рахунку НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі 4564 грн, а з пенсійної карти НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі 3487 грн. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (а.с. 4, 5).

17.08.2025 було опитано ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення та надала виписки по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 8-10).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо зняття та перерахування коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 за період з 00 год. 00 хв. 17.02.2025 по 24 год. 00 хв. 17.02.2025.

Разом з тим, не доведено можливість використання як доказів інформації щодо зарахування коштів на вказані рахунки та інформації щодо зняття коштів з указаних рахунків за період з 00 год. 00 хв. 18.02.2025 по 00 год. 00 хв. 19.02.2025, оскільки ОСОБА_5 повідомила, що саме з 17.02.2025 з її карткових рахунків було знято кошти.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про зняття коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- про зняття коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належним потерпілій ОСОБА_5 за період з 00 год. 00 хв. 17.02.2025 по 24 год. 00 хв. 17.02.2025, із зазначенням адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій;

- інформацію про операції по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , належним потерпілій ОСОБА_5 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по транзакціям за період з 00 год. 00 хв. 17.02.2025 по 24 год. 00 хв. 17.02.2025, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса), через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 28 березня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1