Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2197/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001546 від 06.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №0001546 від 06.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що перебуваючи на посаді комерційного директора ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів товарно-матеріальними цінностями, грошовими коштами та об`єктами інтелектуальної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Так, в 2023 р. ОСОБА_5 надіслав, шляхом завантаження у систему участі у закупівлях ВОДАФОН фіктивні листи (скан-копії) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про передачу всіх прав та повністю підконтрольну йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відізвавши комерційні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про участь у майбутніх проектах цього Замовника, з метою отримання майбутніх замовлення та укладення договорів з повністю підконтрольним йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами внутрішнього аналізу господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено нанесення шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, у період з 2018 по травень 2023 р. ОСОБА_5 надавав головному бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 вказівки здійснювати перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); АДВОКАТСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_11 ) орієнтовно у сумі 40 000 000 (сорок мільйонів ) гривень за придбання будівельних матеріалів, які фактично не постачались, послуги з реклами та юридичні послуги, які фактично не були надані.

Крім цього в травні 2023 року, зі слів ОСОБА_8 , ОСОБА_5 було підроблено і надано особисто персоналу відділення обслуговуючого банку протокол загальних зборів Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №1-15052023 від 15 травня 2023 року про розподіл чистого прибутку Товариства за 2022 рік у розмірі 3 221 811,57 грн з метою привласнення 1 072 863,25 грн під виглядом виплати дивідендів (33,3 % від суми 3 221 811,57 грн). Ці збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в дійсності не проводились, питання розподілу чистого прибутку та виплати дивідендів за 2022 рік учасниками не розглядалось і не вирішувались. Вказаний протокол загальних зборів жодним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (окрім ОСОБА_5 ) не підписувався. Також, встановлено, що з метою привласнення 1 072 863,25 грн під виглядом виплати дивідендів, ОСОБА_5 було підроблено та надано персоналу відділення обслуговуючого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяву від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 585 від 16.05.2023 р. про повернення частини вкладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2 000 000 грн., яка директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не підписувалась та до обслуговуючого банку не подавалась.

Посилаючись на те, що потрібно провести почеркознавчу експертизу документів, а саме оригіналів довіреностей та актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, що підписані ОСОБА_5 та на те, що необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя дійщов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з таким.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що інформація по рахунку ОСОБА_5 знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках ОСОБА_5 можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунок для вказаної особи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001546 від 06.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- оригінали документів про відкриття, закриття рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_12 ), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, з 01.01.2020 по 19.02.2025;

- оригінали договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт», щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_12 ) з оригіналом підпису ОСОБА_5 , за період з 01.01.2020 по 19.02.2025;

- оригінали документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів з наявними підписами ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_12 за період з 01.01.2020 по 19.02.2025;

- оригіналами вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_12 з оригіналами підпису останнього.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/2197/25, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1