печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на віртуальні активи, заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб та заблокувати увесь функціонал, на акаунтах, що зареєстровані на криптовалютній біржі «BINANCE», а саме компанії «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.» з наступним ідентифікатором: USER ID , з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000269 від 29.03.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що громадяни України, зорганізувались з метою здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, окрім цього вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Встановлено, що вказаними особами на території України, за допомогою підконтрольних веб-ресурсів, груп/акаунтів у соціально орієнтованих мережах «Facebook» та «Instagram», каналах/акаунтах в месенджері «Telegram», таргетованої реклами та іншими способами, розміщуються рекламні повідомлення із посиланням на азартні ігри в електронних (віртуальних) казино, букмекерські контори, фіктивні бінарні опціони, крипто-інвестиційні проєкти та інше, бенефіціарними власниками яких являються громадяни російської федерації, зокрема «ВУЛКАН 777», «LEONBETS», «MOSTBET» тощо. В свою чергу, представники вказаних комерційних структур, резидентів російської федерації, здійснюють оплату вищевказаним особам за залучення останніми нових клієнтів у розмірі еквівалентному їх кількості та «якості» (розміру внесених ставок та об`єму коштів розміщених на депозитах зазначених інтернет платформ).

На теперішній час, з метою документування протиправної діяльності виявлено ряд веб ресурсів, а саме: 15jokerua.top, gg.bet, coinoyun.fun, hotlinecasino19.com, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , vulkanroyal.com, ieep-ua.org, dripcasino5000.com, vulcan777casino.com, everumcasino20.eu, betwinner-708576.top, aplay.casino, lex-casino21.com, casino.poker-bet.org, stupidcasino.com у ході огляду яких встановлено, що дані ресурси являються онлайн-казино та на яких наявна можливість грати у азартні ігри. Відповідно до реєстру КРАІЛ веб ресурс із вказаними доменними іменами відсутні серед списку суб`єктів господарювання у яких є ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

Проведеним оглядом вказаних вище веб ресурсів встановлено, що серед методів поповнення депозиту облікових записів вище згаданих онлайн казино є Binance_Pay, який передбачає стягнення грошових коштів із облікового запису користувача Binance на обліковий запис фінансової платіжної системи зареєстрованої на криптобіржі Binance, та яка здійснює процесінг онлайн казино.

Також, на теперішній час встановлено ордери за якими здійснювалось поповнення депозитів вище згаданих онлайн казино, зокрема

15jokerua.top - ордер на депозит 54871552

gg.bet - ордер на депозит 72858112

coinoyun.fun - ордер на депозит 61069824, ордер на вивід 01486337

hotlinecasino19.com - ордери на депозит 48525568, 73993984

sol261.casino - ордери на депозит - 22818560, 31040000, ордер на вивід - 30429953

bitkingz3.com - ордер на депозит 22755584

vulkanroyal.com - ордер на депозит 04172032, ордер на вивід 28332545

ieep-ua.org - ордер на депозит 32823552

dripcasino5000.com - ордер на депозит 00687618

vulcan777casino.com - ордер на депозит 37763584

everumcasino20.eu - ордер на депозит 40647936

betwinner-708576.top - ордер на депозит 61632512, ордер на вивід 61360643

aplay.casino - ордер на депозит 83076866

lex-casino21.com - ордер на депозит 66886912

casino.poker-bet.org - ордер на депозит 02121728, ордер на вивід 29205249

stupidcasino.com - ордер на депозит 58503424

Окрім того у ході відслідковування руху віртуальних активів за допомогою аналітичного інстременту «chainalysis» виявлено кластер гаманців, які належать платіжній системі AlphaPo.net, який віднесений до категорії Gambling (ігорний бізнес). Зокрема встановлено значні виводу активів на депозитні гаманці криптобіржі «Binance», а саме

НОМЕР_2

НОМЕР_3

НОМЕР_4

НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_7

НОМЕР_8

НОМЕР_9

НОМЕР_10

НОМЕР_11

НОМЕР_12

НОМЕР_13

НОМЕР_14

У зв`язку із вищевикладеним, оскільки інформація щодо отримувачів активів відповідно до ордерів, власників депозитних гаманців перебувають у володінні системи «Binance», яка фактично була компанія «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.», на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва отримано тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні зазначеної компанії.

28 листопада 2024 року отримано відомості від компанії «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.» щодо виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 04.09.2024 (справа №757/36382/24-к).

За результатом огляду наданої інформації, встановлено, що відповідно до руху активів по криптогаманцям наявні відомості щодо значної кількості транзакції, що повязані із фактичним внесенням криптовалюти гравців при грі у азартні ігри на веб ресурсі solaris-gate.com.

Зазначене вище також підтверджується інформацією вилученою у сервісі Binance щодо ордерів на депозит, а саме їх віднесення до веб ресурсу азарних ігор https://solaris-gate.com/ https://utorg.pro.

Крім того, у кримінальному провадженні отримано достовірні відомості щодо особу, яка у своїй злочинній діяльності використовує завідомо підроблені документи, що посвідчують особу, зокрема - паспорти громадянин України, свідоцтво про народження на території України.

Так, зазначеною особою, достовірні данні якої на теперішній час не встановлено, ймовірно - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуються документи на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому, щодо останнього: відповідно до офіційних обліків Державної міграційної служби України, ОСОБА_8 10 травня 2024 року отримав свідоцтво про народження номер НОМЕР_15 від 10.05.2024 видане ВДРАЦС у Донецькій області Управління Державної реєстрації східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

У подальшому, ОСОБА_8 використав згадане свідоцтво для отримання паспортів громадянин України за № НОМЕР_1 від 22.08.2024 (документ визнано недійсним) та за №011067941 від 17.09.2024.

При цьому, відповідно до Державного реєстру актів цивільного стану, свідоцтво про народження номер НОМЕР_15 від 10.05.2024 не видавалось, відомості про народження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у Державному реєстрі відсутні.

Згідно відповіді Binance service, наданої на запит №22450-2025 від 12.02.2025 (BNB-143607) на сервісі Binance наявний обліковий запис User ID: зареєстрований за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується протоколом огляду відповідної відповіді.

Відомості, викладені у даному клопотанні, підтверджуються доказами, отриманими під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у тому числі протоколами допитів свідків, потерпілих, а також матеріалами, зібраними оперативними підрозділами в ході виконання доручень слідчих.

Таким чином, у ході досудового слідства у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів та встановлені вагомі обставини, які свідчать, що вищезазначений акаунт та віртуальні активи, що розміщені на криптогаманцях використовувались для вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 20.02.2025 речовими доказами у кримінальному провадженні визнано наступне: віртуальні активи, що зберігаються на акаунтах, що зареєстровані криптовалютній біржі «BINANCE», а саме компанії «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.» з ідентифікаторами: USER ID , оскільки вказаний акаунт є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігає відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; віртуальні активи, які знаходяться на криптовалютному гаманцю, є предметом легалізації коштів, які отримані кримінально протиправним шляхом.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на зазначені віртуальні активи.

Згідно ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000269 від 29.03.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що громадяни України, зорганізувались з метою здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, окрім цього вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Встановлено, що вказаними особами на території України, за допомогою підконтрольних веб-ресурсів, груп/акаунтів у соціально орієнтованих мережах «Facebook» та «Instagram», каналах/акаунтах в месенджері «Telegram», таргетованої реклами та іншими способами, розміщуються рекламні повідомлення із посиланням на азартні ігри в електронних (віртуальних) казино, букмекерські контори, фіктивні бінарні опціони, крипто-інвестиційні проєкти та інше, бенефіціарними власниками яких являються громадяни російської федерації, зокрема «ВУЛКАН 777», «LEONBETS», «MOSTBET» тощо. В свою чергу, представники вказаних комерційних структур, резидентів російської федерації, здійснюють оплату вищевказаним особам за залучення останніми нових клієнтів у розмірі еквівалентному їх кількості та «якості» (розміру внесених ставок та об`єму коштів розміщених на депозитах зазначених інтернет платформ).

На теперішній час, з метою документування протиправної діяльності виявлено ряд веб ресурсів, а саме: 15jokerua.top, gg.bet, coinoyun.fun, hotlinecasino19.com, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , vulkanroyal.com, ieep-ua.org, dripcasino5000.com, vulcan777casino.com, everumcasino20.eu, betwinner-708576.top, aplay.casino, lex-casino21.com, casino.poker-bet.org, stupidcasino.com у ході огляду яких встановлено, що дані ресурси являються онлайн-казино та на яких наявна можливість грати у азартні ігри. Відповідно до реєстру КРАІЛ веб ресурс із вказаними доменними іменами відсутні серед списку суб`єктів господарювання у яких є ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

Проведеним оглядом вказаних вище веб ресурсів встановлено, що серед методів поповнення депозиту облікових записів вище згаданих онлайн казино є Binance_Pay, який передбачає стягнення грошових коштів із облікового запису користувача Binance на обліковий запис фінансової платіжної системи зареєстрованої на криптобіржі Binance, та яка здійснює процесінг онлайн казино.

Також, на теперішній час встановлено ордери за якими здійснювалось поповнення депозитів вище згаданих онлайн казино, зокрема

15jokerua.top - ордер на депозит 54871552

gg.bet - ордер на депозит 72858112

coinoyun.fun - ордер на депозит 61069824, ордер на вивід 01486337

hotlinecasino19.com - ордери на депозит 48525568, 73993984

sol261.casino - ордери на депозит - 22818560, 31040000, ордер на вивід - 30429953

bitkingz3.com - ордер на депозит 22755584

vulkanroyal.com - ордер на депозит 04172032, ордер на вивід 28332545

ieep-ua.org - ордер на депозит 32823552

dripcasino5000.com - ордер на депозит 00687618

vulcan777casino.com - ордер на депозит 37763584

everumcasino20.eu - ордер на депозит 40647936

betwinner-708576.top - ордер на депозит 61632512, ордер на вивід 61360643

aplay.casino - ордер на депозит 83076866

lex-casino21.com - ордер на депозит 66886912

casino.poker-bet.org - ордер на депозит 02121728, ордер на вивід 29205249

stupidcasino.com - ордер на депозит 58503424

Окрім того у ході відслідковування руху віртуальних активів за допомогою аналітичного інстременту «chainalysis» виявлено кластер гаманців, які належать платіжній системі AlphaPo.net, який віднесений до категорії Gambling (ігорний бізнес). Зокрема встановлено значні виводу активів на депозитні гаманці криптобіржі «Binance», а саме

НОМЕР_2

НОМЕР_3

НОМЕР_4

НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_7

НОМЕР_8

НОМЕР_9

НОМЕР_10

НОМЕР_11

НОМЕР_12

НОМЕР_13

НОМЕР_14

У зв`язку із вищевикладеним, оскільки інформація щодо отримувачів активів відповідно до ордерів, власників депозитних гаманців перебувають у володінні системи «Binance», яка фактично була компанія «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.», на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва отримано тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні зазначеної компанії.

28 листопада 2024 року отримано відомості від компанії «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.» щодо виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 04.09.2024 (справа №757/36382/24-к).

За результатом огляду наданої інформації, встановлено, що відповідно до руху активів по криптогаманцям наявні відомості щодо значної кількості транзакції, що повязані із фактичним внесенням криптовалюти гравців при грі у азартні ігри на веб ресурсі solaris-gate.com.

Зазначене вище також підтверджується інформацією вилученою у сервісі Binance щодо ордерів на депозит, а саме їх віднесення до веб ресурсу азарних ігор https://solaris-gate.com/ https://utorg.pro.

Крім того, у кримінальному провадженні отримано достовірні відомості щодо особу, яка у своїй злочинній діяльності використовує завідомо підроблені документи, що посвідчують особу, зокрема - паспорти громадянин України, свідоцтво про народження на території України.

Так, зазначеною особою, достовірні данні якої на теперішній час не встановлено, ймовірно - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуються документи на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому, щодо останнього: відповідно до офіційних обліків Державної міграційної служби України, ОСОБА_8 10 травня 2024 року отримав свідоцтво про народження номер НОМЕР_15 від 10.05.2024 видане ВДРАЦС у Донецькій області Управління Державної реєстрації східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

У подальшому, ОСОБА_8 використав згадане свідоцтво для отримання паспортів громадянин України за № НОМЕР_1 від 22.08.2024 (документ визнано недійсним) та за №011067941 від 17.09.2024.

При цьому, відповідно до Державного реєстру актів цивільного стану, свідоцтво про народження номер НОМЕР_15 від 10.05.2024 не видавалось, відомості про народження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у Державному реєстрі відсутні.

Згідно відповіді Binance service, наданої на запит №22450-2025 від 12.02.2025 (BNB-143607) на сервісі Binance наявний обліковий запис User ID: зареєстрований за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується протоколом огляду відповідної відповіді.

Відомості, викладені у даному клопотанні, підтверджуються доказами, отриманими під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у тому числі протоколами допитів свідків, потерпілих, а також матеріалами, зібраними оперативними підрозділами в ході виконання доручень слідчих.

Таким чином, у ході досудового слідства у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів та встановлені вагомі обставини, які свідчать, що вищезазначений акаунт та віртуальні активи, що розміщені на криптогаманцях використовувались для вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 20.02.2025 речовими доказами у кримінальному провадженні визнано наступне: віртуальні активи, що зберігаються на акаунтах, що зареєстровані криптовалютній біржі «BINANCE», а саме компанії «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.» з ідентифікаторами: USER ID , оскільки вказаний акаунт є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігає відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; віртуальні активи, які знаходяться на криптовалютному гаманцю, є предметом легалізації коштів, які отримані кримінально протиправним шляхом.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, віртуальні активи, що зберігаються на акаунтах, що зареєстровані криптовалютній біржі «BINANCE», а саме компанії «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.» з ідентифікаторами: USER ID , на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на віртуальні активи, заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб та заблокувати увесь функціонал, на акаунтах, що зареєстровані на криптовалютній біржі «BINANCE», а саме компанії «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.» з наступним ідентифікатором: USER ID .

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1