Провадження № 1-кс/359/2356/2024
У Х В А Л А

Іменем України

27 листопада 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000082, внесеного 06 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

27 листопада 2024 року слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що сектором дізнання Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082, внесеного 06 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Бориспільської окружної прокуратури надійшов рапорт ІНФОРМАЦІЯ_1 з якого встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 83 від 13 липня 2021 року щодо Реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з приміщенням для проживання медичних працівників по АДРЕСА_1 на суму 10699999,02 грн., у ході виконання якого здійснено проплати на суму 8751837,07 грн. та 29.12.2023 його розірвано. Крім того, за результатами проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №2 від 07 липня 2021 року щодо реконструкції амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 на суму 9283851,60 грн, по якому здійснено проплат на суму 2792994,00 грн. та в подальшому 30 червня 2023 року розірвано. Разом з цим, у ході візуального огляду вказаних об`єктів встановлено можливе завищення вартості та обсягів виконаних робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

За результатами проведених публічних закупівель 07 липня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особі директора ОСОБА_5 укладено договір будівельного підряду №2 щодо Реконструкції амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 , сума договору 9 283 851,60 грн.

За результатами проведених публічних закупівель 13 липня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особі директора ОСОБА_5 укладено договір будівельного підряду №83 щодо Реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з приміщенням для проживання медичних працівників по АДРЕСА_1 , сума договору 10 699 999,02 грн.

09 вересня 2024 року в ході огляду об`єктів дослідження із залученням експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено факт не якісного виконання будівельних робіт.

З урахуванням викладеного, вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0000082, а також розкриття вказаного кримінального правопорушення у сторони обвинувачення та органу досудового розслідування зокрема виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківських установ а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_1 , (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

1)документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01 липня 2021 року по теперішній час, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

2) інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період з 01 липня 2021 року по теперішній час.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

В судове засідання начальник сектору дізнання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. До початку розгляду начальник сектору дізнання ОСОБА_6 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що на адресу Бориспільської окружної прокуратури надійшов рапорт Бориспільського РВ ГУ СБУ СБ України у м. Києві та Київській області з якого встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір №83 від 13 липня 2021 року щодо Реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з приміщенням для проживання медичних працівників по АДРЕСА_1 на суму 10699999,02 грн., у ході виконання якого здійснено проплати на суму 8751837,07 грн. та 29 грудня 2023 року його розірвано. Крім того, за результатами проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір №2 від 07 липня 2021 року щодо реконструкції амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 на суму 9283851,60 грн, по якому здійснено проплат на суму 2792994,00 грн. та в подальшому 30.06.2023 розірвано. Разом з цим, у ході візуального огляду вказаних об`єктів встановлено можливе завищення вартості та обсягів виконаних робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст.191 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №0000082 від 06 серпня 2024 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасо-вий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміна -льному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0000082, а також розкриття вказаного кримінального правопорушення у сторони обвинувачення та органу досудового розслідування зокрема виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківських установ а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_1 , (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01 липня 2021 року по теперішній час, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»; інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період з 01 липня 2021 року по теперішній час.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприяти-муть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000082 від 06 серпня 2024 року, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_1 , (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по:

-документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01 липня 2021 року по теперішній час, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

-інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період з 01 липня 2021 року по теперішній час.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 25 січня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1