печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6120/25-к
пр. № 1-кс-7525/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001154, зареєстрованому в ЄРДР 18.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2004-2021 р.р. група осіб за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинила злочинні дії направлені на протиправне заволодіння земельними ділянками орієнтовною площею 18 га, що розташовані в с. Білогородка Київської обл. та належать до територій лісогосподарського призначення.

Проведено перевіркою спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_2 та висновками судових земельно-технічних експертиз установлено, що вказані земельні ділянки сформовані за рахунок: існуючої функціональної зони «територія зелених насаджень загального користування» та проектної функціональної зони «територія лісопарку», межі яких визначені Генеральним планом поєднаним з детальним планом територій окремих частин с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської області, та виділення зазначених земельних ділянок в приватну власність не відповідає вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування, а саме ст. 180 Земельного кодексу України, ст.ст. 17 та 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Генеральному плану.

Ураховуючи викладене, до незаконного виділення земельних ділянок лісового фонду причетні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: сільський Голова 2015-2020 р.р. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; землевпорядник 2015-2020 р.р. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; голова земельної комісії 2015-2020 р.р. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , сільський Голова 2020 р. по теперішній час ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; землевпорядник 2020 р. по теперішній час ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Голова земельної комісії 2020 р. по теперішній час ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 в період 2020-2024 роки укладала ряд договорів на проведення робіт/надання послуг та тісно взаємодіяла з одними й тими самими товариствами, серед яких: ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Колективне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

За наявною інформацію, в ході виконання таких робіт та надання послуг більша половина цих коштів була привласнена посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом завищення вартості цін та об`єму робіт.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, договорів щодо виконання робіт, товарно-транспортних накладних на товари, які були використані під час проведення робіт, платіжних доручень, сертифікатів якості на застосовані будівельні матеріали, технічних паспортів щодо проведення робіт і тд.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001154, зареєстрованому в ЄРДР 18.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а у разі їх відсутності копій, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договори з усіма додатками до них; проектно-кошторисну документацію (локальний кошторис, дефектні акти, договірну ціну, графік виконання будівельних робіт, робочий проект по виконанню будівельних робіт, виконавчі схеми виконаних робіт, матеріальний звіт) щодо об`єктів за нижчезазначеними договорами; довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи щодо об`єктів за нижчезазначеними договорами; все наявне листування з ІНФОРМАЦІЯ_21 по виконанню робіт щодо об`єктів за нижчезазначеними договорами; документи на підставі яких виникла необхідність в проведенні додаткових робіт по об`єктам та коригування основного проекту за нижчезазначеними договорами; загальні журнали робіт по виконанню робіт щодо об`єктів за нижчезазначеними договорами; відомості контрольних вимірів по виконанню робіт на об`єктах за нижчезазначеними договорами; виконавчі креслення по виконанню робіт на об`єктах за нижчезазначеними договорами; договори на поставку товарів, накладні, товаротранспортні накладні на об`єкти за нижчезазначеними договорами; паспорта на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані під час виконання робіт на об`єктах за нижчезазначеними договорами; договори оренди транспортних засобів на об`єкти за нижчезазначеними договорами; перелік найманих працівників за період з 01.01.2020 по теперішній час з зазначенням П.І.Б., займаної посади та контактного номеру телефону, з наданням трудових договорів, наказів про призначення на посади, копії підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність та зберігаються будівельні матеріали, які використовуються для виконання зазначених робіт; документи щодо наявності на підприємстві власного обладнання, машин та механізмів або договори оренди, документація на вивіз будівельного сміття під час виконання робіт на об`єктах за нижчезазначеними договорами; договори субпідряду з виконавцями робіт, які виконували роботи на об`єктах за нижчезазначеними договорами; складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні робіт на об`єктах за нижчезазначеними договорами; дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні робіт на об`єктах за нижчезазначеними договорами; дані з фактичних витрат на проведені геодезичних робіт та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні на об`єктах за нижчезазначеними договорами; первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні робіт на об`єктах за нижчезазначеними договорами; акти форми М-15 та М15а щодо об`єктів за нижчезазначеними договорами; проект організації будівництва (ПОБ) на виконання робіт на об`єктах за нижчезазначеними договорами; дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні робіт на об`єктах за нижчезазначеними договорами; всю наявну письмову документацію (листи, запити, договори), що підтверджує фінансово-господарські взаємовідносин між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_21 та інші наявні документи щодо укладання та виконання наступного договору:

- договір на виконання проектних робіт № 167 від 07.04.2021 щодо «Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_22 на 180 учнів за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 1 393 282, 11 грн.

- договір на виконання проектних робіт № 649 від 19.09.2023 щодо «Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_22 на 180 учнів за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 2 620 590, 71 грн.

- документи про призначення на посаду керівника ФОП ОСОБА_5 , посадові інструкції та уставні (правоустановчі) документи ФОП.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1