У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2024 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, буд. 25 клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 від 14.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 від 14.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження

№ 0000650, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2023, ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в порушення встановлених законодавством України суспільних відносин у сфері охорони здоров`я населення, Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995, Митного кодексу України № 4495-VI від 13.03.2012, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» №770 від 06.05.2001, вимог Конвенції Організації Об`єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, ратифікованої Постановою Верховної Ради України N 1000-XII від 25.04.1991, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року, не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, проте маючи на меті протиправне особисте збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень, усвідомлюючи, що з ОСОБА_6 не вдасться реалізувати злочинні дії, направлені на масштабування злочинної діяльності, пов`язаної з систематичним отримання посилок з наркотичними та психотропними речовинами, їх фасуванням та збутом, вирішив утворити та очолити стійке ієрархічне злочинне об`єднання - злочинну організацію, діяльність якої буде направлена на систематичне вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

При цьому метою її існування визначив здійснення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме здійснення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, як на територію України так і за її межі та незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України наркотичних засобів обіг яких заборонено на території України - «канабісу» та «кокаїну», особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - МДМА, PVP, 4-ММС, лізергід (ЛСД, ЛСД-25) та плодових тіл грибів, що містять псилоцин, психотропних речовин обіг яких обмежено - «амфетамін» та «метамфітамін» та інших.

При цьому, ОСОБА_5 розробив план злочинної діяльності як для себе так і для членів злочинної організації, який полягав у залученні до зазначеної протиправної діяльності інших осіб, з метою отримання значного злочинного доходу, розподіл між учасниками злочинної групи функцій та ролей, з метою забезпечення контрабандного переміщення через митний кордон України та реалізації на території України найбільшої кількості наркотичних засобів та психотропних речовин, а також розподілу доходу, здобутого злочинним шляхом між учасниками організації.

Водночас, ОСОБА_5 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не зможе, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами в невстановлений досудовим розслідуванням час, але починаючи з грудня 2023 року та у різні період часу, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та спосіб, вирішив залучити до складу злочинної організації осіб, з якими підтримував тісні, довірливі відносини, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , яким довів до відома план щодо створення злочинної організації, визначивши для себе функцію керівника організації, а ОСОБА_6 функцію співорганізатора, а ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 функцію учасників злочинної організації, а саме виконавців злочинів, відповідальних за підбір та залучення нових учасників злочинної організації для отримання посилок з наркотичними засобами та психотропних речовин, їх фасуванням та збутом.

При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас керуючись при цьому корисливим мотивом, який був направлений на систематичне отримання матеріальної вигоду від вчинення злочинів у складі очолюваної ОСОБА_5 злочинної організації, добровільно і свідомо увійшли до її складу, надавши у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Також, ОСОБА_5 діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 визначили мінімально необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, необхідні особисті якості кожного із них, такі як лідерські якості, здатність керування підлеглими особами, здатність виконувати злочинні вказівки, схильність до вчинення кримінальних правопорушень, а також вузьку злочинну спеціалізацію діяльності вказаної злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_5 діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 маючи на меті здійснення у складі злочинного організації контрабандного переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у промислових масштабах, а також отримання власної матеріальної вигоди за вказану протиправну діяльність на постійній основі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб вступив в злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Канади та яка має сталі зв`язки в кримінальних колах пов`язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Канади, з метою подальшого придбання в останньої на систематичній основі та протягом невизначеного терміну часу, вказаних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах залученими ним особами.

Надалі, ОСОБА_5 діючи як організатор злочинної організації, на виконання спільного злочинного плану, з метою завершення структурного оформлення злочинної організації та залучення до її складу в якості підконтрольних осіб - виконавців, які будуть безпосередньо здійснювати злочини з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб надав вказівку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відшукати та залучити до складу злочинної організації інших осіб, які за грошову винагороду будуть отримувати міжнародні поштові відправлення, які будуть надходитимуть з території Канада та у своєму складі будуть вміщувати наркотичні засоби та психотропні речовини обіг яких заборонено або обмежено на території України, здійснюватимуть відправлення вказаних наркотичних засобі за кордон за допомогою послуг водії міжнародних пасажирських автомобільних перевезень, а також незаконно зберігатимуть, перевозитимуть з метою збуту та збуватимуть на території України вказані наркотичні засоби та психотропні речовини за допомогою послуг поштових операторів.

Крім того, ОСОБА_5 діючи як організатор злочинної організації, на виконання спільного злочинного плану, з метою його реалізації шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб надав вказівку ОСОБА_9 забезпечити зберігання наркотичних засобів у місці, де буде здійснюватися їх приховування від правоохоронних органів, здійснювати їх перевезення на підконтрольному йому автомобілі, а також збувати наркотичні засоби та психотропні речовини на території України шляхом використання послуг поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

Забезпечуючи стійкість злочинної організації, керованість і тривалість намічених злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовували для відбору кандидатів їх особисті якості лідерські навички, схильність до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, умови їх життя, зв`язки (у тому числі серед осіб, які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини), здатність до підпорядкування, тощо.

Надалі, ОСОБА_6 діючи як співроганізатор у складі злочинної організації, на виконання спільного злочинного умислу та на виконання вказівки ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та різні періоди часу для здійснення вказаної протиправної діяльності залучив наступних громадян України - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , яким запропонував взяти участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у вчиненні злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомивши останнім про спільні злочинні наміри у складі злочинної організації та механізм їх реалізації, на що останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, а також незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких заборонено та обмежено, у невстановлений час та спосіб надали свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

В свою чергу ОСОБА_7 , діючи як виконавець у складі злочинної організації, на виконання спільного злочинного умислу та на виконання вказівки ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб для здійснення вказаної протиправної діяльності залучив громадянина України - ОСОБА_16 , якому запропонував взяти участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у вчиненні злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомивши останньому про спільні злочинні наміри у складі злочинної організації та механізм їх реалізації, на що останній, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, а також незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких заборонено та обмежено, у невстановлений час та спосіб надав свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

В свою чергу, ОСОБА_8 діючи як виконавець у складі злочинної організації, на виконання спільного злочинного умислу та на виконання вказівки ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб для здійснення вказаної протиправної діяльності залучив громадянина України - ОСОБА_17 , якому запропонував взяти участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у вчиненні злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомивши останньому про спільні злочинні наміри у складі злочинної організації та механізм їх реалізації, на що останній, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, а також незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких заборонено та обмежено, у невстановлений час та спосіб надав свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на організацію місця для незаконного виробництва чи виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин та його подальше утримання, з метою масштабування незаконної діяльності пов`язаної з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме їх контрабандне переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України та територію іноземних держав, а також з метою здійснення їх збуту на території України.

Так встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб надав вказівку ОСОБА_7 організувати місце для незаконного виробництва чи виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин та його подальше утримання, а також залучити осіб, які будуть здійснювати утримання вказаного місця, здійснюватимуть виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, їх фасування та подальший збут на території України, а також контрабандне переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України та територію іноземних держав.

В свою чергу ОСОБА_7 , діючи як виконавець у складі злочинної організації, на виконання спільного злочинного умислу та на виконання вказівки ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб для здійснення вказаної протиправної діяльності залучив громадянина України - ОСОБА_18 , якому запропонував взяти участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у вчиненні злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомивши останньому про спільні злочинні наміри у складі злочинної організації та механізм їх реалізації, на що ОСОБА_18 , усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від утримання місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також здійснення їх виготовлення, фасування, збут на території України та контрабандне переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України та територію іноземних держав, у невстановлений час та спосіб надав свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

Крім того, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за утриманням місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також здійснення доставки необхідних матеріалів для їх виготовлення, на що ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від здійснення вказаної протиправної діяльності, у невстановлений час та спосіб надав свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

Метою діяльності злочинної організації було системне, внаслідок ієрархічної зорганізованості, вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин - контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України та утримання місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

При цьому, територією вчинення вказаних кримінальних правопорушень було визначено Київську, Одеську та Дніпропетровську області.

Вказану злочинну діяльність планували проводити систематично протягом невизначеного терміну.

Так, згідно розподілених ОСОБА_5 функцій та ролей ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , була відведена роль учасників злочинної організації та кожному з них роз`яснена суть відведеної їм ролі, а також обсяг необхідних для виконання функцій, а саме: ОСОБА_6 відведено роль співорганізатора, а ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, відведено роль безпосередніх виконавців злочинів у складі даної злочинної організації.

Таким чином, вказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувалися у внутрішньо і зовнішньо стійке злочинне угрупування, метою діяльності якого було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, дотримуючись при цьому єдиного злочинного план попередньо розробленого ОСОБА_5 , відомого кожному учаснику, з розподілом їх функцій, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності в ієрархічному порядку ОСОБА_5 , під час вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Вказану діяльність учасники злочинної організації планували та проводили поетапно, при цьому всі їх дії були скеровані для досягнення єдиного злочинного результату, який виражався у вчинені кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, з корисливих мотивів.

На кожному етапі вчинення злочинів, кожен з учасників злочинної організації мав виконувати свою роль, шляхом здійснення, вчинення певних дій.

Водночас, всі учасники злочинної організації, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 були достовірно обізнані про вид вчинення злочинів та їх кримінальну караність, при цьому кожен із учасників мав реальну можливість добровільної відмови від вчинення злочинів та участі у злочинній організації на будь-якому етапі її функціонування.

Злочинна організація, створена ОСОБА_5 , характеризувалась наступним ознаками:

- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений ОСОБА_5 та схвалений учасниками план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора та виконавців, а також попередньо узгоджений механізм прикриття своєї діяльності;

- стійкістю злочинного об`єднання, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування фінансових та технічних можливостей, а також згуртованості, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами в організації для досягнення єдиного злочинного результату;

- ієрархічністю злочинного угрупування, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність керівництва, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівнику, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин - контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, незаконне придбання, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин та їх збут на території України, а також утримання місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин;

- ретельною, довготривалою підготовкою до вчинення злочинів, яка полягала у плануванні учасниками злочинної організації вчинення злочинів, вжитті заходів з метою запобігання викриття злочинної діяльності, зміні способів вчинення злочинів.

Усередині злочинної організації існувала сувора конспірація, яка виражається в тому, що учасники при контрабандному переміщенні та збуті наркотичних засобів та психотропних речовин використовують змінені анкетні дані та для розрахунків використовували криптовалюту.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координації дій між учасниками злочинної організації використовується мобільний та інтернет зв`язок.

- стабільністю злочинної організації, яка виразилась у тривалості протиправних дій у стабільному складі, тобто до припинення її діяльності правоохоронними органами;

- тривалістю існування створеної ОСОБА_5 , злочинної організації, а саме з грудня 2023 року по листопад 2024 року.

Так, ОСОБА_5 як керівник злочинної організації, розробляв плани вчинення злочинів, надавав вказівки іншим учасникам злочинної організації, фінансував безпосередніх виконавців злочинів, контролював їх місце перебування та подальші дії після вчинення злочинів, з метою запобігання викриттю злочинної організації, а також вживав заходів до конспірації, що виражалося в консультуванні учасників організації щодо періодичної зміни місць проживання та спілкування за допомого програм для обміну миттєвими повідомленнями, визначив загально обумовлену форму спілкування між учасниками організації, яка виражалася у використанні спеціально замінених слів та умовних позначень або словосполучень, які прямо не характеризують здійснення її учасниками незаконної діяльності.

Отримані кошти, за результатом здійснення протиправної діяльності учасниками злочинної організації, ОСОБА_5 , як керівник організації, розподіляв таким чином, що частину розділяв між учасниками злочинної організації, шляхом надсилання грошових коштів у формі крипто активів за допомогою крипто-валютної біржі, а частину разом з іншими членами злочинної організації використовував для придбання наступної партії предметів незаконної діяльності злочинної організації.

Так, злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності - у вчинені тяжких та особливо тяжких злочинів зокрема вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин - контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України, а також утримання місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного учасника злочинної організації, які входили до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_5 не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу та досягнення єдиного злочинного результату.

Отже, ОСОБА_5 - організував та очолив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість її учасників, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, а саме:

організував та контролював вчинення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України;

організував та контролював вчинення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України до Грузії та Молдови;

організував та контролював вчинення незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території Київської, Одеської та Дніпропетровської областей особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин;

організував та контролював утримання місць для незаконного виготовлення наркотичних засобі та психотропних речовин на території Одеської області;

підшукував осіб, які перебувають на території Канади та які мають сталі зв`язки в кримінальних колах пов`язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Канади, з метою подальшого придбання в них таких наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах;

здійснював організацію придбання наркотичних засобів та психотропних речовин на території Канада, з метою подальшого перенаправлення на території України контрабандним шляхом;

надавав вказівки на відшукання приміщень для облаштування обладнанням для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин;

контролював виконання учасниками злочинної організації вимог щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами;

відповідав за координацію та контроль за діями інших учасників групи забезпечуючи при цьому взаємозаміну її учасників;

- планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам;

- підтримував постійний зв`язок між членами організації через засоби телефонного зв`язку та під час особистих телефонних розмов за допомого програм для обміну миттєвими повідомленнями;

- координував здійснення обігу та збору грошових коштів, отриманих внаслідок провадження спільної злочинної діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Київської, Одеської та Дніпропетровської областей.

ОСОБА_6 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_5 злочинної організації, виконуючи роль співорганізатора, згідно розподілених функцій, виконував безпосередні вказівки останнього, зокрема:

здійснював, організовував та контролював здійснення іншими учасниками організації - виконавцями, контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України;

здійснював, організовував та контролював здійснення іншими учасниками організації - виконавцями, незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин;

підшукував та залучав осіб до злочинної організації, діяльність якої була спрямована на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обіг наркотичних засобів та психотропних речовин;

контролював та інструктував інших учасників злочинної організації щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами.

ОСОБА_20 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_5 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій, виконував безпосередні вказівки останнього, зокрема:

організовував та контролював здійснення іншими учасниками організації - виконавцями, контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України;

організував та контролював здійснення іншими учасниками злочинної організації - виконавцями - утримання місць для незаконного виготовлення наркотичних засобі та психотропних речовин на території Одеської області;

підшукував та залучав осіб до злочинної організації, діяльність якої була спрямована на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обіг наркотичних засобів та психотропних речовин;

ОСОБА_8 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_5 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій, виконував безпосередні вказівки останнього, зокрема:

організовував та контролював здійснення іншими учасниками організації - виконавцями, контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України;

підшукував та залучав осіб до злочинної організації, діяльність якої була спрямована на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обіг наркотичних засобів та психотропних речовин;

ОСОБА_10 будучи активним учасником створеної ОСОБА_5 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

здійснювала отримання міжнародних поштових відправлень, які надходили з території Канади до України та у своєму складі вміщували особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, чим вчиняли контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю;

здійснювала незаконне придбання, зберігання, та перевезення з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_12 будучи активним учасником створеної ОСОБА_5 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

здійснювала отримання міжнародних поштових відправлень, які надходили з території Канади до України та у своєму складі вміщували особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, чим вчиняли контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю;

ОСОБА_13 будучи активним учасником створеної ОСОБА_5 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

здійснював контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію Грузії.

ОСОБА_17 будучи активним учасником створеної ОСОБА_5 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

здійснював контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію Молдови.

ОСОБА_15 будучи активним учасником створеної ОСОБА_5 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

здійснював контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію Грузії.

ОСОБА_21 будучи активним учасником створеної ОСОБА_5 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

здійснював отримання міжнародних поштових відправлень, які надходили з території Канади до України та у своєму складі вміщували особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, чим вчинив контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю;

ОСОБА_11 та ОСОБА_14 будучи активними учасниками створеної ОСОБА_5 злочинної організації, виконуючи ролі виконавців, згідно розподілених функцій:

здійснювали незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_9 будучи активним учасником створеної ОСОБА_5 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

здійснював незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_18 будучи активним учасником створеної ОСОБА_5 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

здійснював утримання місць для незаконного виготовлення наркотичних засобі та психотропних речовин на території Одеської області.

ОСОБА_5 будучи активними учасниками створеної ОСОБА_5 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

здійснював контроль за утриманням місця для незаконного виготовлення наркотичних засобі та психотропних речовин на території Одеської області, а також постачання необхідних матеріалів для їх виготовлення.

Таким чином, ОСОБА_11 підозрюється у прийнятті участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 у складі злочинної організації з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , будучи обізнаними з положеннями законодавства, щодо прямої заборони обігу на території України без спеціального дозволу наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на контрабандне переміщення наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України, незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України, а також незаконне утримання місць для незаконного виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснили за наступних обставин.

Встановлено, що ОСОБА_5 діючи як організатор у складі злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не грудня 2023 року та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб на виконання попередньо обумовленого злочинного плану зі всіма учасниками злочинної організації, вступив в злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Канади та яка має сталі зв`язки в кримінальних колах пов`язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Канади та домовився з останньою про придбання на території Канади на систематичній основі протягом невизначеного терміну часу, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин та подальше їх постачання на територію України на адреси, які попередньо будуть надаватись виконавцями злочинної організації, а також ОСОБА_5 попередньо домовився із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом їх маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під дитячих іграшок або одягу.

Надалі, ОСОБА_5 діючи як організатор у складі злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розсуванням спосіб, з метою виконання раніше обумовленого злочинного плану, надав вказівку ОСОБА_6 здійснити організацію отримання міжнародних поштових відправлень, які будуть направлятись з території Канада до України та у складі яких будуть перемішуватись особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме отримання вказаних міжнародних поштових відправлень іншими учасниками злочинної організації - виконавцями, а також здійснити організацію придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території України іншими учасниками злочинної організації - виконавцями.

В подальшому, ОСОБА_6 який діяв як співорганізатор у складі злочинної організації, будучи обізнаними з положеннями законодавства, щодо прямої заборони обігу на території України без спеціального дозволу наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне контрабандне переміщення наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України, а також незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту на території України, вирішив із залучення інших учасників злочинної організації здійснювати отримання міжнародних поштових відправлень, які будуть направлятись з території Канада до України та у складі яких будуть перемішуватись особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини.

Надалі, встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.12.2024, ОСОБА_6 , який діяв як виконавець у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, залучив до протиправної діяльності громадянку України ОСОБА_11 , якій довів раніше обумовлений зі всіма учасниками злочинної організації злочинний план, а також пояснив останній, що до кола її функціональних обов`язків у складі злочинної організації буде входити незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут на території України наркотичних засобі та психотропних речовин, на що остання погодилась керуючись корисливим мотивом, який полягав у отриманні матеріальної вигоди від здійснення вказаної протиправної діяльності.

Крім того, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.12.2024 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з метою безперешкодного виконання ОСОБА_11 спільного злочинного плану у складі злочинної організації пояснив останній протиправний механізм вчинення злочину, який включав в себе здійснення у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбання та подальше зберігання наркотичних засобі та психотропних речовин, здійснення їх фасування, а також підшукання осіб для збуту та збут вказаних наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом використання можливостей поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», крім того ОСОБА_6 повідомив останній, що з метою конспірації причетності її до злочину в ході формування поштових відправлень про необхідність надання для оформлення вказаних відправлень вигаданих анкетних даних осіб, як відправників.

В свою чергу, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організації, усвідомлюючи протиправну діяльність вказаної організації,, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від незаконного придбання, зберігання, перевезення та збут на території України наркотичних засобі та психотропних речовин, погодилась виконувати роль виконавця, з покладенням на неї відповідних функції у складі злочинної організації.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 30.05.2024 року, ОСОБА_11 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_6 перебуваючи на території м. Київ, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбала особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP», якe зберігала у невстановленому місці з метою подальшого збуту.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 30.05.2024 року, ОСОБА_11 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, перебуваючи на території м. Київ, з метою реалізації спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб домовилася з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території м. Львів про збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_11 попередньо домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особа, яка перебуває м. Львів про те, що збут психотропних речовин буде здійснюватися шляхом використання можливостей поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

Разом з тим, встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває м. Львів за вказівкою ОСОБА_11 , надала останній всі необхідні дані для оформлення поштового відправлення та зазначила, адресу доставки: м. Львів, поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 45702.

У подальшому, ОСОБА_11 перебуваючи на території м. Київ, з метою реалізації спільного злочинного умислу, згідно попередньо розробленого плану відомого всім учасникам, з метою конспірації своєї участі у вчинені злочину, здійснила упакування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP» в поліетиленовий пакет з-під корму для котів, який помістила у картонну коробку коричневого кольору, а також через можливості оператора ТОВ «Нова Пошта» сформувала поштове відправлення надавши йому трек-номер № 1635.

Надалі, 30.05.2024 ОСОБА_11 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, прибула до відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, відділення № 147 та віддала поштове відправлення № 1635 оператору, з метою відправки.

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № 1635, в середині якого серед іншого виявлено поліетиленовий пакет з-під корму для котів, в середині якого містилась кристалічна речовина білого кольору, з різким хімічним запахом загальною вагою 1011,5 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 19.07.2024 № 201/8 у складі кристалічної речовини помаранчевого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину - обіг якої заборонено - «PVP», загальною вагою - 3, 322 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Список №2 Таблиці І).

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), великий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP» становить від 1,5 до 15,0 г.

Так, 30.05.2024 ОСОБА_22 відправила поштове відправлення № 1635, на адресу попередньо зазначену невстановленою досудовим розслідуванням особою на адресу: м. Львів, поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 45702, тим самим остання довела до кінця злочинний умисел, скерований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_11 , підозрюється у вчиненні незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин у великих розмірах, вчиненого у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Також, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 01.06.2024 року, ОСОБА_11 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_6 , перебуваючи на території м. Київ, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбала особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP», яку зберігала у невстановленому місці з метою подальшого збуту.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 01.06.2024 року, ОСОБА_11 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, перебуваючи на території м. Київ, з метою реалізації спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб домовилася з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території м. Харків про збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_11 попередньо домовилася з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території м. Харків про те, що збут вказаної психотропної речовини буде здійснюватися шляхом використання можливостей поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

Разом з тим, встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває на території м. Харків за вказівкою ОСОБА_11 , надала останній всі необхідні дані для оформлення поштового відправлення та зазначила, адресу доставки: м. Харків, поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 6175.

У подальшому, ОСОБА_11 перебуваючи на території м. Київ, з метою реалізації спільного злочинного умислу, згідно попередньо розробленого плану відомого всім учасникам, з метою конспірації своєї участі у вчинені злочину, здійснила упакування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP» в прозорий поліетиленовий пакет, який помістила у середину шкіряного черевика, який в подальшому помістила до картонної коробки, а також через можливості оператора ТОВ «Нова Пошта» сформувала поштове відправлення надавши йому трек-номер № 3655.

Надалі, 01.06.2024 ОСОБА_11 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, прибула до відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, відділення № 374 та віддала поштове відправлення № 3655 оператору, з метою відправки.

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № 3655, в середині якого серед іншого виявлено поліетиленовий пакет з-під корму для котів, в середині якого містилась кристалічна речовина білого кольору, з різким хімічним запахом загальною вагою 307,8 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 19.07.2024 № 201/8 у складі кристалічної речовини помаранчевого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину - обіг якої заборонено - «PVP», загальною вагою - 5, 036 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Список №2 Таблиці І).

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), великий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP» становить від 1,5 до 15,0 г.

Так, 0.06.2024 ОСОБА_22 відправила поштове відправлення № 3655, на адресу попередньо зазначену невстановленою досудовим розслідуванням особою на адресу: м. Харків, поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 6175, тим самим остання довела до кінця злочинний умисел, скерований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_11 , підозрюється у вчиненні незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин у великих розмірах, вчиненого повторно у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 03.08.2024 року, ОСОБА_11 , яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_6 перебуваючи на території м. Київ, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбала особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс», який зберігала у невстановленому місці з метою подальшого збуту.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 03.08.2024 року, ОСОБА_11 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, перебуваючи на території м. Київ, з метою реалізації спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб домовилася з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території м. Одеса про збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу», загальною вагою 5, 755 г., за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_11 попередньо домовилася з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території м. Одеса про те, що збут вказаної психотропної речовини буде здійснюватися шляхом використання можливостей поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

Разом з тим, встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває на території м. Одеса за вказівкою ОСОБА_11 , надала останній всі необхідні дані для оформлення поштового відправлення та зазначила адресу доставки: м. Одеса, відділення ТОВ «Нова Пошта» № 14.

У подальшому, ОСОБА_11 перебуваючи на території м. Київ, з метою реалізації спільного злочинного умислу, згідно попередньо розробленого плану відомого всім учасникам, з метою конспірації своєї участі у вчинені злочину, здійснила упакування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу» в пластикову коробку з-під компакт-диску, який помістила у картонну коробку коричневого кольору, а також через можливості оператора ТОВ «Нова Пошта» сформувала поштове відправлення надавши йому трек-номер № 5172.

Надалі, 03.08.2024 ОСОБА_11 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, прибула до відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, відділення № 374 та віддала поштове відправлення № 5172 оператору, з метою відправки.

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № 5172, в середині якого серед іншого виявлено пластикову коробку з-під компакт-диску, в середині якого містилась речовина рослинного походження, з різким запахом, темно-зеленого кольору, загальною вагою 5, 577 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 15.08.2024 № 237/8 у складі речовина рослинного походження, темно-зеленого кольору виявлено - «канабіс», загальною масою в перерахунку на суху речовину - 1, 358 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І),.

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу становить до 5 г.

Так, 03.08.2024 ОСОБА_22 відправила поштове відправлення № 5172, на адресу попередньо зазначену невстановленою досудовим розслідуванням особою на адресу: м. Одеса, відділення ТОВ «Нова Пошта» № 14, тим самим остання довела до кінця злочинний умисел, скерований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу», у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_11 , підозрюється у вчиненні незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненого повторно у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

05.11.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Санкцією ч. 2 ст. 255 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна.

Санкцією ч. 3 ст. 307 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна.

Так, 05.11.2024 року в рамках вказаного кримінального провадження проведено обшук за адресою місця проживання ОСОБА_11 , а саме:

АДРЕСА_1 - в ході якого виявлено та вилучено наступне:

-вакуматор;

-дозатор кухонний з нашаруванням речовини невідомого походження;

-ложка із нашаруванням речовини невідомого походження;

-зіп-пакети;

-ваги 2 шт;

-ноутбук марки та моделі Asus A 541N, серійний номер 8426 із зарядним пристроєм;

-принтер для друку накладних Xprinter, модель XP-420B, серійний номер S420BUN231060095;

-ноутбук марки Mcbook, серійний номер CO2TTSU1HU22;

- мобільний телефон марки Iphone 14 pro фіолетового кольору, Imei НОМЕР_1 в зеленому чохлі;

-2 пакети з вмістом предметів зовні схожих на таблетки;

-2 пляшки з вмістом рідини червоного кольору;

-3 зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого та рожевого кольору;

-2 зіп-пакети з речовиною рослинного походження;

-1 пакет з кристалічною речовиною зеленого кольору;

-7 пакетів з кристалічною речовиною білого кольору;

-2 пакети з кристалічною речовиною;

-4 пакети з речовиною рослинного походження.

За результатами вилучення вказаних речей, останні були ретельно оглянуті, в ході чого було виявлено інформацію, що має значення для досудового розслідування та містять на собі сліди та відомості про вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку з викладеним, 05.11.2024 постановою слідчого вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000650.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна у даному кримінальному провадженні, та з метою збереження речових доказів, виникла необхідність в накладенні арешту на майно.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання з підстав та за обставин, зазначених у клопотанні, наполягав на його задоволенні.

Представник власниці майна заперечував проти задоволення клопотання слідчого частково, зазначивши, що підозрювана ОСОБА_11 не чинила перешкод слідчому в огляді мобільного телефону та ноутбуку.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Згідно з ч. ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому у відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України має застосовуватись з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя здійснює повноваження в порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей та документів.

Положеннями п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України та ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини першої статті 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Так, підчас розгляду клопотання, слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 від 14.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

21.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва по справі № 760/26191/24 надано дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_2 , де фактично проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення предметів, речей і документів, а саме до: - особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено на території України - «канабісу» та «кокаїну», особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - МДМА, PVP, 4-ММС, лізергід (ЛСД, ЛСД-25) та плодових тіл грибів, що містять псилоцин, психотропних речовин обіг яких обмежено - «амфетамін» та «метамфітамін» та інші; товаро-транспортних накладних, квитанцій, чеків, специфікацій, супровідних документів до поштових відправлень, які пересилались з території іноземних країн на території України та/або пересилались по території України та за її межі за допомогою послуг поштових операторів та у своєму складі містили наркотичні засоби та/або психотропні речовини; обладнання та засоби для виготовлення, фасування, зважування та упакування наркотичних засобів та/або психотропних речовин; ПЕОМ (комп`ютерів, ноутбуків), планшетів, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації (оптичних дисків, флеш-накопичувачів, переносних носіїв інформації), сім-карткок, іншого обладнання, здатного працювати з сім-картами, у тому числі, яке застосовує технологію IP-телефонії, які використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину та на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного злочину, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; чорнових записів, аркушів паперу з написами щодо здійснення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів та/або психотропних речовин; речей та документів з відомостями, що свідчать про вчинення розслідуваного злочину, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та/або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

05.11.2024 на виконання ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

-вакуматор;

-дозатор кухонний з нашаруванням речовини невідомого походження;

-ложка із нашаруванням речовини невідомого походження;

-зіп-пакети;

-ваги 2 шт;

-ноутбук марки та моделі Asus A 541N, серійний номер 8426 із зарядним пристроєм;

-принтер для друку накладних Xprinter, модель XP-420B, серійний номер S420BUN231060095;

-ноутбук марки Mcbook, серійний номер CO2TTSU1HU22;

- мобільний телефон марки Iphone 14 pro фіолетового кольору, Imei НОМЕР_1 в зеленому чохлі;

-2 пакети з вмістом предметів зовні схожих на таблетки;

-2 пляшки з вмістом рідини червоного кольору;

-3 зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого та рожевого кольору;

-2 зіп-пакети з речовиною рослинного походження;

-1 пакет з кристалічною речовиною зеленого кольору;

-7 пакетів з кристалічною речовиною білого кольору;

-2 пакети з кристалічною речовиною;

-4 пакети з речовиною рослинного походження.

05.11.2024 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,

05.11.2024 постановою слідчого вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами.

Слідчим суддею були досліджені матеріали кримінального провадження, які в копіях долучені до клопотання.

Таким чином, проаналізувавши подані до суду матеріали кримінального провадження, із врахуванням доводів слідчого, викладених в клопотанні, слідчий суддя дійшов до висновку, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що на даному етапі досудового розслідування існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що вилучене в ході обшуку майно, відповідає ознакам, зазначеним в ст. 98 КПК України, що згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України дає підстави для арешту вказаного у клопотанні майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, із врахуванням санкції ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 307 КК України, слідчий суддя доходить до висновку про обґрунтованість доводів слідчого про накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, яке може загрожувати підозрюваній у випадку встановлення винуватості останньої у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях.

У зв`язку із викладеними обставинами, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 170-173, 175, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 05.11.2024 під час проведення обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_11 , а саме: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 від 14.08.2023, а саме на:

-вакуматор;

-дозатор кухонний з нашаруванням речовини невідомого походження;

-ложка із нашаруванням речовини невідомого походження;

-зіп-пакети;

-ваги 2 шт;

-ноутбук марки та моделі Asus A 541N, серійний номер 8426 із зарядним пристроєм;

-принтер для друку накладних Xprinter, модель XP-420B, серійний номер S420BUN231060095;

-ноутбук марки Mcbook, серійний номер CO2TTSU1HU22;

- мобільний телефон марки Iphone 14 pro фіолетового кольору, Imei НОМЕР_1 в зеленому чохлі;

-2 пакети з вмістом предметів зовні схожих на таблетки;

-2 пляшки з вмістом рідини червоного кольору;

-3 зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого та рожевого кольору;

-2 зіп-пакети з речовиною рослинного походження;

-1 пакет з кристалічною речовиною зеленого кольору;

-7 пакетів з кристалічною речовиною білого кольору;

-2 пакети з кристалічною речовиною;

-4 пакети з речовиною рослинного походження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську обласну прокуратуру.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1