УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2025 року Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001038 від 26.09.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

27 грудня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що Невстановлена особа, яка користувалась абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 , зателефонувавши до ОСОБА_4 та видаючи себе за працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману отримала персональні дані потерпілої, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки 24.09.2024 у період часу з 17 год. 36 хв. по 17 год. 51 хв. заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 203 025 грн., котрі знаходились на банківських карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та були перераховані на банківський картковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спричинила потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

26.09.2024 СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001038 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, невстановлена особа, яка користувалась абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 , зателефонувавши до ОСОБА_5 та видаючи себе за працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману отримала персональні дані потерпілої, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки 26.09.2024 у період часу з 08 год. 47 хв. по 09 год. 28 хв. заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 84 000 грн., котрі знаходились на банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

27.09.2024 СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001041 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, невстановлена особа, яка користувалась абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 , зателефонувавши до ОСОБА_6 та видаючи себе за працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману отримала персональні дані потерпілої, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки 29.09.2024 у період часу з 08 год. 47 хв. по 09 год. 05 хв. заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 10 972 грн., котрі знаходились на банківському картковому рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

04.10.2024 СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001103 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, невстановлена особа, яка користувалась абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 , зателефонувавши до ОСОБА_7 та видаючи себе за працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману отримала персональні дані потерпілої, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки 04.10.2024 у період часу з 01 год. 28 хв. по 02 год. 48 хв. заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 94 470,5 грн., котрі знаходились на банківському картковому рахунку № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також оформила кредитний договір у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на суму 19000 грн, чим спричинила потерпілій майнову шкоду на на загальну суму 113 470 грн.

05.10.2024 СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001105 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, невстановлена особа, яка користувалась абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 , зателефонувавши до ОСОБА_8 та видаючи себе за працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману отримала персональні дані потерпілої, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки 07.10.2024 у період часу з 12 год. 03 хв. по 12 год. 08 хв. заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 103 843 грн., котрі знаходились на банківському картковому рахунку № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

08.10.2024 СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001112 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

07.10.2024 та 08.10.2024 матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001038 від 26.09.2024, №00001041 від 27.09.2024, №00001103 від 04.10.2024, №00001105 від 05.10.2024 та №0001112 від 08.10.2024 об`єднано в одне провадження за №00001038.

В ході проведення досудового розслідування допитані як потерпілі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 показали, що особа, яка може бути причетною до вчинення відносно них шахрайських дій, користувалась абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, зокрема наявної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, інформації про вхідні та вихідні дзвінки, здійсненні із/на сім-картки з абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , із зазначенням часу та тривалості розмов, визначенням ІМЕІ мобільних терміналів у яких використовувалась вказана сім-карта, а також встановленням місця знаходження абонентів з прив`язкою до базових станцій, котрі контактували з вищевказаним номером в період часу з 00 год. 00 хв. 24.09.2024 по даний час.

Слідчий зазначає, що відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги те, що вказані відомості можуть бути використані, як докази, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, хоча ця інформація містить охоронювану законом таємницю, однак необхідна для встановлення важливих обставин провадження та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання на розгляд клопотання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Процедура застосування тимчасового доступу до речей та документів передбачена главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст.160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 0001038 від 26.09.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 159-164, 166, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 0001038 від 26.09.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим, які входять (входитимуть) до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки) на електронному носії наявної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, інформації про вхідні та вихідні дзвінки, здійсненні із/на сім-картку з абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та тривалості розмов, визначенням ІМЕІ мобільних терміналів у яких використовувалась вказана сім-карта, а також встановленням місця знаходження абонентів з прив`язкою до базових станцій, котрі контактували з вищевказаним номером в період часу з 00 год. 00 хв. 24.09.2024 по теперішній час.

Зобов`язати компанію стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 надати вказану інформацію в електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1