печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002323 від 20.12.2023, за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2020 по 2024 роки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували злочинну організацію до участі у якій залучили службових осіб органів місцевого самоврядування та комунальних закладів з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час виконання робіт замовником яких є комунальні підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 посадові особи органів місцевого самоврядування та комунальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 перед оголошенням тендерних процедур, залучали лояльні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підприємства з метою розроблення проектно-кошторисної документації.

Будучи обізнаними у механізмі вчинення злочину, вищевказані підприємства умисно вносили недостовірні відомості до проектно кошторисної документації щодо об`єму виконання робіт, використаних матеріалів, вартості проведення робіт та вартості матеріалів.

Вказані дії були спрямовані для приховування незаконної діяльності, відбілювання репутації підприємств, які виконувати роботи та безпосереднього заволодіння грошовими коштами.

Надалі, службові особи комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Дніпровської міської ради, КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Любиміської сільської ради Дніпровського району (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КПТМ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ДМР ( НОМЕР_10 ) та інші, знаючи, що проектна документація виготовлена із заздалегідь завищеними об`ємами оголошували тендери з метою виконання різного роду робіт.

При цьому, вищевказані службові особи, будучи ознайомлені із злочинним планом, штучно створюють дискредитуючі умови в результаті чого, переможцем тендерів визнавались підприємства, підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Надалі, після успішного виконання даного етапу злочинного плану, службові особи вищевказаних підприємств, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , шляхом проведення великої кількості безтоварних операцій штучно завищували ціни на матеріали у 2-3 рази та вносили відповідні відомості до актів виконаних робіт.

В подальшому, службові особи комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 маючи на меті особисте збагачення та ціль доведення злочинного плану до кінця, знаючи, що ціни на матеріали штучно завищені, підписували зі своєї сторони акти виконаних робіт.

В результаті підписання таких актів, на рахунки підрядних організацій перераховувались грошові кошти підрядним організаціям за ніби-то виконані роботи.

Надалі, опосередковано керуючи діяльність підрядних організацій, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надавали вказівки щодо проведення фінансових операцій з метою легалізації частини коштів, які вони отримали внаслідок вищевказаних злочинних дій.

На даний час, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема відомостей про рух коштів по рахунках та відомості про осіб, які мають право розпоряджатися рахунками.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити фактичні суми перерахованих коштів, встановити всіх юридичних та фізичних осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002323 від 20.12.2023, за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП в Львівській області ОСОБА_25 у кримінальному провадженні № 0002323 від 20.12.2023 тимчасового доступу (здійснити виїмку), з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-документів які містяться у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1