Дата документу 16.12.2024
Справа № 334/9833/24
Провадження № 1-кс/334/3211/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 23.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання 27.08.2024 року до Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя надійшла заява від виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , про те, що 04 грудня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порядку ст. 214 КПК України звернулось з заявою до СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в період з 21 березня 2017 року до 31 жовтня 2021 року, перебуваючи на посаді бухгалтера (головного бухгалтера) товариства та маючи, в силу службових повноважень, доступ до грошових коштів інституту на банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем і використовуючи документи на право розпоряджатись коштами товариства (в які вона навмисно вносила неправдиву інформацію щодо підстав проведення операцій по банківському рахунку), протиправно заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 301213,27 грн., чим завдала товариству матеріальної шкоди у великих розмірах. Відомості щодо вчиненого злочину внесено до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження № 0002145 від 04.12.2021.

В провадженні слідчого відділення Запорізького районного управління поліції в Запорізькій області перебували матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0002145 від 03.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України, відносно ОСОБА_7 , якій було повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 191 КК України та матеріали кримінального провадження № 0000981 від 13.05.2023 за ч. 3 ст. 191 КК України відносно ОСОБА_7 , якій було повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та за вказаними матеріалами кримінальних проваджень були направлені обвинувальні акти до Ленінського районного суду м. Запоріжжя для розгляду по суті.

Під час проведення досудового розслідування за вказаними матеріалами кримінальних проваджень , в якості представника потерпілого була допитана ОСОБА_5 , яка пояснила наступне: з 06.08.2019 року вона обіймає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В період часу з 2011 року по жовтень 2021 року посаду головного бухгалтера на підприємстві обіймала ОСОБА_8 . Так, після призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » остання вирішила провести ревізію стосовно використання грошових коштів підприємства. Однак, на вимогу надати усю необхідну інформацію стосовно використання грошових коштів ТОВ, ОСОБА_7 під різними приводами відмовлялася це зробити. 15 жовтня 2021 року, ОСОБА_7 була викликана до кабінету директора ТОВ де від неї було отримано логін та пароль до електронного кабінету підприємства відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час проведення звірки платежів ТОВ, було виявлено факти безпідставного зняття з розрахункового рахунку підприємства, через касу банку, готівкових коштів, а також факти переведення грошових коштів підприємства на карткові рахунки ФОП ОСОБА_7 . На питання з якою метою було проведено дані операції, ОСОБА_7 пояснила що проводила їх з метою привласнення грошових коштів підприємства. Після встановлення вказаних фактів було ініційоване питання про проведення аудиту.

Так, за результатами проведення перевірки за період часу з 01.03.2017 до 31.10.2021 року встановлено відсутність авансових звітів та підтверджуючих документів на підставі яких отримувалися грошові кошти у касі банку ОСОБА_9 , а також здійснювалися переводи грошових коштів підприємства на карткові рахунки ФОП ОСОБА_7 на загальну суму 281 139 грн.

Крім того, встановлено, що на даний час матеріали кримінального провадження за №0002145 від 03.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 191 КК України фактично перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи викладене, з метою повного та всебічного досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0002145 від 03.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою вилучення належним чином завірених копій наступних документів: копію висновку експерта № СЕ-19/10/-22/12379-ЕК від 23.12.2022 року; копії чеків за 2017, 2020-2021 рока;

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до таких висновків.

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000029 від 23.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст. 160 КПК України унормовано загальні вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів серед яких, зокрема, визначено необхідність вказівки короткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; та правової кваліфікації кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Статтею 1 КК України визначено, що Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням.

Статтею 110 КПК України установлено, що процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду. Рішення слідчого, прокурора приймається у формі постанови. Постанова приймається у випадках, передбачених цим Кодексом, а також коли слідчий, прокурор визнає це за необхідне.

Така специфічна процесуальна форма рішення про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть відповідні повноваження у конкретному кримінальному провадженні, як постанова, випливає із тлумачення положень ч. 2 ст. 39, ч. 1 ст. 214 КПК України у взаємозв`язку з положеннями ст. 110 цього Кодексу.

Процесуальне рішення керівника відповідного органу досудового розслідування про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування, старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих, має відповідати вимогам ст. 110 КПК України. При цьому з огляду на вимоги ч. 6 вказаної статті, таке рішення повинно бути виготовлене на офіційному бланку та підписане службовою особою, яка його прийняла.

Витяг з ЄРДР не є процесуальним рішенням, а тому не породжує правових наслідків щодо визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування.

Отже, процесуальне рішення про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування, визначення старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих, має прийматися у формі, яка повинна відповідати визначеним кримінальним процесуальним законом вимогам до процесуального рішення у формі постанови. При цьому таке процесуальне рішення необхідно долучати до матеріалів досудового розслідування для підтвердження наявності повноважень слідчих, які здійснюють досудове розслідування.

Відсутність такого процесуального рішення в матеріалах кримінального провадження обумовлює недопустимість доказів, зібраних під час досудового розслідування, як таких, що зібрані неуповноваженою на те особою.

До клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не долучена копія постанови про призначення групи слідчих, що унеможливлює розгляд такого клопотання та перевірки обставин, викладених у ньому, відтак у суду відсутня можливість перевірити наявність повноважень в особи, яка звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Крім того, слідчий просить надати доступ до документів, які нібито знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Юридична особа із вказаною назвою перебуває у стані припинення, а суд із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не здійснює правосуддя, отже в такого суду не можуть знаходитись документи доступ до яких просить надати слідчий.

Усі перелічені обставини (відсутність підтвердження повноважень слідчого та відсутність суду у якого просять отримати документи) вже вказувались в ухвалі слідчого суді від 03.12.2024 року, проте повністю проігноровані слідчим вдруге.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 23.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1