№ провадження 1-кс/646/3033/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2024 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001487 від 19.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Начальник відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 через портал «Електронний суд» звернулась до суду з вищевказаним клопотанням погодженим з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в обгрунтування якого зазначила, що 18.06.2024 року о 10 год. 13 хв. до чергової частини ВПД №1 Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він просить прийняти міри до невідомої особи, яка 12.06.2024 року здійснила крадіжку належних йому грошових коштів в сумі 36 385 грн. 00 коп. з банківської картки № НОМЕР_1 .

Відомості про дану подію були внесені до ЄРДР за № 0001487 від 19.06.2024 року за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 12.05.2024 року близько 05 год. 00 хв. йому почали приходити повідомлення про зняття грошових коштів з його банківської картки № НОМЕР_1 . Загальна сума викрадених коштів становить 36385 грн. 00 коп. Через те, що він знаходився на позиціях, можливість звернутися до поліції та банківської установи була обмежена. На теперішній час він проходить службу в ЗСУ, та перебуває в с. Нечволодівка Куп`янського району області, де тимчасово дислокується його підрозділ. В його володінні є картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 .

Реквізити своєї банківської картки він нікому не надавав, за посиленням не переходив, хто саме міг здійснити крадіжку його грошових коштів йому не відомо. Оглянувши додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , йому стало відомо, що грошові кошти з його банківської картки було перераховано на банківську картку НОМЕР_4 .

З урахуванням того, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки № НОМЕР_4 відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по вказаному вище картковому рахунку оскільки, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Надав до суду заяву у якій просив клопотання задовольнити та проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 00001487 від 19.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Начальник відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась із вказаним клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку банківської картки НОМЕР_4 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001487 від 19.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , або за дорученням слідчого начальнику зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Регіональне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення належним чином в завірених копіях, а саме :

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 01 хв. 10.06.2024 по 00 год. 01 хв. 20.06.2024 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 00 год. 01 хв. 10.06.2024 року по 00 год. 01 хв. 20.06.2024 року;

- відомостей про власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 год. 01 хв. 10.06.2024 року по 00 год. 01 хв. 20.06.2024 року.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 21.01.2025 року включно.

Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя