Справа №463/1650/25
Провадження №1-кс/463/2003/25
У Х В А Л А

про арешт майна

28 лютого 2025 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча 26 лютого 2025 року звернулась з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на наступне майно: мобільний телефон марки «IPhone 15 pro max», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з наявною сім карткою мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_3 , сірого кольору, який поміщено у спецпакет НПУ №7158323; акт прийому-передачі виконаних робіт від 30.12.2020, укладений між ОК «ЖБК «Карпатський замок» та ТзОВ «Геодит» на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт від 16.11.2020, укладений між ОК «ЖБК «Карпатський замок» та ТзОВ «Геодит» на 1 арк.; план приміщення 2-га секція, підвали з наявною печаткою ОК «ЖБК «Рідна садиба» на 1 арк.; план приміщення 1-ша секція, комерція з наявною печаткою ОК «ЖБК «Рідна садиба» на 1 арк.; план приміщення 2-га секція, підвали з наявною печаткою ОК «ЖБК «Рідна садиба» на 1 арк.; план приміщення 2-га секція, підвали з наявною печаткою ОК «ЖБК «Рідна садиба» на 4 арк.; план приміщення 1-ша секція, комерція з наявною печаткою ОК «ЖБК «Рідна садиба» на 9 арк.; план приміщення 2-га секція, підвали з наявними підписами та надписами «Погоджено ОСОБА_5 » на 2 арк.; план приміщення 1-ша секція, підвали з наявною печаткою ОК «ЖБК «Рідна садиба» на 1 арк.; план приміщення 1-ша секція, підвали з наявними надписами «Погоджено ОСОБА_6 » на 1 арк.; папку сірого кольору, в якій наявні наступні документи: договір №К/4/1/1/64 про сплату внесків у ОК «ЖБК «Квіткове місто» на 5 арк., Додаткова угода №1д до договору №К/4/1/1/64 про сплату внесків у ОК «ЖБК «Квіткове місто» від 11.10.2022 на 1 арк. Додаткова угода №2д до договору №К/4/1/1/64 про сплату внесків у ОК «ЖБК «Квіткове місто» від 11.10.2022 на 1 арк. Акт приймання-передачі об`єкта нерухомості у власність від 13.10.2022 на 1 арк. Довідка вих. №13/10-64 від 13.10.2022 на 1 арк. Витяг з ЄДРДО, ФОП та ГО щодо ПП «ТД «Конструктив» на 2 арк. Повідомлення про розірвання договору з вих.№ 27/03-02 від 27.03.2024 на 1 арк. Повідомлення про розірвання договору з вих.№ 27/03-01 від 27.03.2024 на 1 арк. Квитанція ПАТ «Укрпошта» на суму 24,20 грн. Службовий чек ПАТ «Укрпошта» відправник ОК «ЖБК «Рідна садиба» від 20.07.2018 на 1 арк. Опис-вкладення у цінний лист №74 4 на 1 арк. Повідомлення №084 від 17.07.2020 на 1 арк. Довідка вих.№19/07/-136 від 19.07.2023 на 1 арк. Додаткова угода №1 про заміну сторони в договорі №Л/2/9/65 від 04.06.2018 на 2 арк. Заява від 17.11.2023 на 1 арк. Експерес накладна № 0196 на 1 арк. Копія договору №К/3/1/11/61 про сплату внесків в ОК «ЖБК «Квіткове місто» від 20.10.2021 на 8 арк. Договір №Л/1/7/-8К про сплату внесків в ОК «ЖБК «Рідна садиба» від 02.05.2018 на 1 арк. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_4 на 2 арк. Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи №1226 від 30.08.2024 на 1 арк. Заява голові ОК «ЖБК «Рідна садиба» до договору №Л/2/5/24А від 22.06.2022 на 1 арк. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_5 на 4 арк. Копія витягу з реєстру територіальної громади №2023/000494789 на 1 арк. Копія ордеру на житлове приміщення №000040 від 23.12.2022 Копія технічного паспорту на обёєкт що за адресою: АДРЕСА_1 на 4 арк. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на 2 арк. Копія витягу з реєстру територіальної громади №2023/00494989 на 1 арк. Копія ордеру на житлове приміщення №000041 від 23.12.2022 на 2 арк. Роздруківка ТОВ «НВП №Будсервіс» від 2024 на 2 арк. Фотокопія таблиці з наявними надписами «№ лічильника, тип лічильника» та цифрами на 5 арк. Роздруківка з таблицями №1,2,3,4,5,6 щодо договір (секція 1 Малоголосківська) за період квітень 2018 - жовтень 2018, січень 2019 - грудень 2019, січень 2020 жовтень 2020, листопад 2020 вересень 2023 на 6 арк. Роздруківка з таблицями №1,2,3,4,5 з надписами «Договори» (секція 2 Малоголосківська) за період часу з червень 2018-жовтень 2018, листопад 2018-травень 2019, червень 2019-серпень 2019, вересень 2019 травень 2020, липень 2020 серпень 2021 на 5 арк. Акт приймання-передачі об`єкта нерухомості у власність від 30.01.2024, укладеного між ОК «ЖБК «Сімейний квартал» і ОСОБА_10 на 1 арк. Додаткова угода №1 від 30.08.2021 до Договору №Л/1/0/31ц від 24.10.2019 на 2 арк. Додаткова угода №2 до Договору №Л/1/0/31ц від 29.01.2024 на 1 арк, які поміщено у спецпакет НПУ №WAR 1537802; ноутбук марки НР сірого кольору з серійним номером 5CD121PCP9 з зарядним пристроєм марки НР чорного кольору, який поміщено у спецпакет НПУ №WAR 1537801, яке було вилучене в ході обшуку за адресою: м. Чернівці, вул. Тихорецька, 32/3.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 3 серпня 2020 року зареєстровано юридичну особу приватного права ОК ЖБК «Карпатський замок», , за юридичною адресою: м. Чернівці, вул. Салтикова-Щедріна, 18. 7 серпня 2020 року між ПАТ «Комерційний Банк «Акордбанк» та ОК «ЖБК «Карпатський замок» в особі директора ОСОБА_11 укладено договір банківського рахунку №PRUO-070820/007-42, відповідно до якого зазначений банк відкрив поточний рахунок «UA 3532001», єдиним розпорядником якого являється ОСОБА_11 , та здійснює розрахунково-касове обслуговування рахунку за допомогою платіжних інструментів, відповідно чинного законодавства України. В період часу з 20 лютого 2021 року по 15 червня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , будучи службовою особою, обіймаючи посаду Голови ОК ЖБК «Карпатський замок», особисто та з залученням інших осіб, укладав з громадянами договори про сплату внесків у ОК ЖБК «Карпатський замок» по будівництву житлового будинку по вул. Винна Гора 7д в м. Винники, Львівська область, одержував від них особисто або на банківський рахунок ОК ЖБК «Карпатський замок», кошти у вигляді внесків у будівництво нерухомого майна, які мав спрямовувати на будівництво зазначеного житлового будинку. Відповідно до укладених договорів ОК ЖБК «Карпатський замок», зобов`язувався організувати та забезпечити будівництво житлового будинку, за рахунок внесків асоційованих членів ЖБК, та здати його в експлуатацію, передати у власність асоційованому члену нерухоме майно та всі документи, необхідні для реєстрації права власності на нього. При цьому, за змістом укладених договорів асоційований учасник передавав ЖБК кошти в обумовленому розмірі для будівництва нерухомого майна, а останній, прийнявши кошти, зобов`язувався виконати дії направлені на будівництво об`єкту нерухомості нерухомого майна, виходячи з вказаних договорів про асоційовану участь у будівництві та статутних цілей ЖБК, спрямувати їх на будівництво житлового будинку в обумовлених розмірах. 11 жовтня 2024 року в рамках кримінального провадження №0003180 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України. В подальшому, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0003180 від 10 листопада 2023 року, 3 січня 2025 року матеріали кримінального провадження було виділено в окреме кримінальне провадження, якому було присвоєно новий номер у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000030 від 3 січня 2025 року, а кримінальне провадження №0003180 за підозрою ОСОБА_11 скеровано до Личаківського районного суду м. Львова із обвинувальним актом. Беручи до уваги вищевикладене, слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенантом поліції ОСОБА_12 , на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 20 лютого 2025 року, 25 лютого 2025 року проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого було виявлено та вилучено ряд майна та документів. В подальшому, слідчим слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 прийнято рішення про визнання вказаних матеріальних об`єктів речовими доказами, про що винесено відповідну постанову. Зокрема встановлено, що вищевказані речові докази, є матеріальними об`єктами, які могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, матеріальним об`єктом, який містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Окрім цього, дані предмети, нададуть можливість отримати важливі докази, постійний доступ до них, з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення судових експертиз. Враховуючи вищевикладене, оскільки потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, прокурора, а також, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, відчуження, з метою забезпечення збереження речових доказів просить накласти арешт на вилучене майно.

Матеріали клопотання надійшли до Личаківського районного суду м. Львова засобами поштового зв`язку 27 лютого 2025 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 28 лютого 2025 року.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просить розглянути таке клопотання без участі слідчого та прокурора, що підтримують його в повному обсязі.

Власник вилученого майна ОСОБА_13 в судове засідання теж не з`явився, подав 28 лютого 2025 року на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі, згідно з якою покладається на розсуд суду.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При цьому, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 20 лютого 2025 року у справі №463/1650/25, провадження №1-кс/463/1732/25, в рамках вказаного кримінального провадження було надано дозвіл ряду слідчих слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області на проведення обшуку в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на праві приватної спільної сумісної власності належить ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_7 , та ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: оригіналів документів, зокрема статуту, протоколів зборів учасників ОК «ЖБК «Карпатський замок» (); печатки ОК «ЖБК «Карпатський замок» (); оригіналів документів щодо трудової діяльності, зокрема штатний розпис працівників ОК «ЖБК «Карпатський замок» (), накази на прийняття на роботу та звільнення з роботи, за період 2021-2024 років; оригіналів договорів про сплату внесків між ОК «ЖБК «Карпатський замок» () та фізичними особами, та усіх додатків до них щодо будівництва житлового будинку на земельній ділянці по вул. Винна Гора (к/н :06:001:0004) у м. Винники, Львівської області (секція І та ІІ), вихідну та вхідну кореспонденцію між ЖБК та пайовиками, бухгалтерських документів про сплату вступних внесків, за період 2021-2024 років; оригіналів документів фінансово-господарської діяльності (договора, рахунки-фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти приймання виконання підрядних робіт, акти наданих послуг, тощо) між ОК «ЖБК «Карпатський замок» () та фізичними особами підприємцями за період 2021-2024 років; оригіналів документів щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги (договора, графіки погашення поворотної фінансової допомоги, акти звірки взаєморозрахунків, листи, бухгалтерські документи щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, тощо) між ОК «ЖБК «Карпатський замок» () та ОК «ЖБК «Квіткове місто» (), ОК «ЖБК» Маєток Миколаївський» (), ОК «ЖБК «Чкалова 13» (), ОК «ЖБК «Арена парк» (), ОК «ЖБК «Сучасне житло» (), ОК «ЖБК «Сімейний квартал» (), ОК «ЖБК «Скай сіті» (), ОК «ЖБК «Буковинські зорі» (),ОК «ЖБК «Родинна казка» (), ОК «ЖБК «Гранд хаус» (), ОК «ЖБК «Яскравий» (), ОК «ЖБК «Рідна садиба» (), ОК «ЖБК Комфорт Камянець» (), ОК «ЖБК» Сонячний промінь» (), за період 2021-2024 років; оригіналів документів фінансово-господарської діяльності (договори, рахунки-фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти приймання виконання підрядних робіт, акти наданих послуг, тощо) між ОК «ЖБК «Карпатський замок» () та юридичними особами за період 2021-2024 років; оригіналів довіреностей на представлення інтересів фізичних осіб від імені ОК «ЖБК «Карпатський замок» (); блокнотів, записників, зошитів, чорнових записів, інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення; інших речей, предметів та документів як на паперових носіях, та і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки (у тому числі десктопів/неттопів/моноблоків, серверів, ноутбуків (лептопів)/ультрабуків/нетбуків/ хомбуків/макбуків/планшетів), електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів); СІМ-карток будь-яких операторів телефонного зв`язку; інших електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для даного кримінального провадження.

З протоколу обшуку від 25 лютого 2025 року проведеного слідчим СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській обл. ОСОБА_12 на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді за адресою: м. Чернівці, вул. Тихорецька, буд. 32, кв. 3, вбачається, що в ході такого виявлено та вилучено наступне майно: мобільний телефон марки «IPhone 15 pro max», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з наявною сім карткою мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_3 , сірого кольору, який поміщено у спецпакет НПУ №7158323; акт прийому-передачі виконаних робіт від 30.12.2020, укладений між ОК «ЖБК «Карпатський замок» та ТзОВ «Геодит» на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт від 16.11.2020, укладений між ОК «ЖБК «Карпатський замок» та ТзОВ «Геодит» на 1 арк.; план приміщення 2-га секція, підвали з наявною печаткою ОК «ЖБК «Рідна садиба» на 1 арк.; план приміщення 1-ша секція, комерція з наявною печаткою ОК «ЖБК «Рідна садиба» на 1 арк.; план приміщення 2-га секція, підвали з наявною печаткою ОК «ЖБК «Рідна садиба» на 1 арк.; план приміщення 2-га секція, підвали з наявною печаткою ОК «ЖБК «Рідна садиба» на 4 арк.; план приміщення 1-ша секція, комерція з наявною печаткою ОК «ЖБК «Рідна садиба» на 9 арк.; план приміщення 2-га секція, підвали з наявними підписами та надписами «Погоджено ОСОБА_5 » на 2 арк.; план приміщення 1-ша секція, підвали з наявною печаткою ОК «ЖБК «Рідна садиба» на 1 арк.; план приміщення 1-ша секція, підвали з наявними надписами «Погоджено ОСОБА_6 » на 1 арк.; папку сірого кольору, в якій наявні наступні документи: договір №К/4/1/1/64 про сплату внесків у ОК «ЖБК «Квіткове місто» на 5 арк., Додаткова угода №1д до договору №К/4/1/1/64 про сплату внесків у ОК «ЖБК «Квіткове місто» від 11.10.2022 на 1 арк. Додаткова угода №2д до договору №К/4/1/1/64 про сплату внесків у ОК «ЖБК «Квіткове місто» від 11.10.2022 на 1 арк. Акт приймання-передачі об`єкта нерухомості у власність від 13.10.2022 на 1 арк. Довідка вих. №13/10-64 від 13.10.2022 на 1 арк. Витяг з ЄДРДО, ФОП та ГО щодо ПП «ТД «Конструктив» на 2 арк. Повідомлення про розірвання договору з вих.№ 27/03-02 від 27.03.2024 на 1 арк. Повідомлення про розірвання договору з вих.№ 27/03-01 від 27.03.2024 на 1 арк. Квитанція ПАТ «Укрпошта» на суму 24,20 грн. Службовий чек ПАТ «Укрпошта» відправник ОК «ЖБК «Рідна садиба» від 20.07.2018 на 1 арк. Опис-вкладення у цінний лист №74 4 на 1 арк. Повідомлення №084 від 17.07.2020 на 1 арк. Довідка вих.№19/07/-136 від 19.07.2023 на 1 арк. Додаткова угода №1 про заміну сторони в договорі №Л/2/9/65 від 04.06.2018 на 2 арк. Заява від 17.11.2023 на 1 арк. Експерес накладна № 0196 на 1 арк. Копія договору №К/3/1/11/61 про сплату внесків в ОК «ЖБК «Квіткове місто» від 20.10.2021 на 8 арк. Договір №Л/1/7/-8К про сплату внесків в ОК «ЖБК «Рідна садиба» від 02.05.2018 на 1 арк. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_4 на 2 арк. Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи №1226 від 30.08.2024 на 1 арк. Заява голові ОК «ЖБК «Рідна садиба» до договору №Л/2/5/24А від 22.06.2022 на 1 арк. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_5 на 4 арк. Копія витягу з реєстру територіальної громади №2023/000494789 на 1 арк. Копія ордеру на житлове приміщення №000040 від 23.12.2022 Копія технічного паспорту на обёєкт що за адресою: АДРЕСА_1 на 4 арк. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на 2 арк. Копія витягу з реєстру територіальної громади №2023/00494989 на 1 арк. Копія ордеру на житлове приміщення №000041 від 23.12.2022 на 2 арк. Роздруківка ТОВ «НВП №Будсервіс» від 2024 на 2 арк. Фотокопія таблиці з наявними надписами «№ лічильника, тип лічильника» та цифрами на 5 арк. Роздруківка з таблицями №1,2,3,4,5,6 щодо договір (секція 1 Малоголосківська) за період квітень 2018 - жовтень 2018, січень 2019 - грудень 2019, січень 2020 жовтень 2020, листопад 2020 вересень 2023 на 6 арк. Роздруківка з таблицями №1,2,3,4,5 з надписами «Договори» (секція 2 Малоголосківська) за період часу з червень 2018-жовтень 2018, листопад 2018-травень 2019, червень 2019-серпень 2019, вересень 2019 травень 2020, липень 2020 серпень 2021 на 5 арк. Акт приймання-передачі об`єкта нерухомості у власність від 30.01.2024, укладеного між ОК «ЖБК «Сімейний квартал» і ОСОБА_10 на 1 арк. Додаткова угода №1 від 30.08.2021 до Договору №Л/1/0/31ц від 24.10.2019 на 2 арк. Додаткова угода №2 до Договору №Л/1/0/31ц від 29.01.2024 на 1 арк, які поміщено у спецпакет НПУ №WAR 1537802; ноутбук марки НР сірого кольору з серійним номером 5CD121PCP9 з зарядним пристроєм марки НР чорного кольору, який поміщено у спецпакет НПУ №WAR 1537801.

Постановою слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 від 26 лютого 2025 року зазначене вище вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідча довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої.

Завдання, для виконання якого слідча звертається з клопотанням, може бути виконане, оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту на майно, зазначене слідчою у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів, в тому числі для проведення експертного дослідження таких.

Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.

Слідча довела, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки таке могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту даного майна, наслідки такого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядженняна наступне майно, вилучене в ході обшуку за адресою: м. Чернівці, вул. Тихорецька, 32/3:

- мобільний телефон марки «IPhone 15 pro max», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з наявною сім карткою мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_3 , сірого кольору, який поміщено у спецпакет НПУ №7158323;

- акт прийому-передачі виконаних робіт від 30.12.2020, укладений між ОК «ЖБК «Карпатський замок» та ТзОВ «Геодит» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт від 16.11.2020, укладений між ОК «ЖБК «Карпатський замок» та ТзОВ «Геодит» на 1 арк.;

- план приміщення 2-га секція, підвали з наявною печаткою ОК «ЖБК «Рідна садиба» на 1 арк.;

- план приміщення 1-ша секція, комерція з наявною печаткою ОК «ЖБК «Рідна садиба» на 1 арк.;

- план приміщення 2-га секція, підвали з наявною печаткою ОК «ЖБК «Рідна садиба» на 1 арк.;

- план приміщення 2-га секція, підвали з наявною печаткою ОК «ЖБК «Рідна садиба» на 4 арк.;

- план приміщення 1-ша секція, комерція з наявною печаткою ОК «ЖБК «Рідна садиба» на 9 арк.;

- план приміщення 2-га секція, підвали з наявними підписами та надписами «Погоджено ОСОБА_5 » на 2 арк.;

- план приміщення 1-ша секція, підвали з наявною печаткою ОК «ЖБК «Рідна садиба» на 1 арк.;

- план приміщення 1-ша секція, підвали з наявними надписами «Погоджено ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- папку сірого кольору, в якій наявні наступні документи: договір №К/4/1/1/64 про сплату внесків у ОК «ЖБК «Квіткове місто» на 5 арк., Додаткова угода №1д до договору №К/4/1/1/64 про сплату внесків у ОК «ЖБК «Квіткове місто» від 11.10.2022 на 1 арк. Додаткова угода №2д до договору №К/4/1/1/64 про сплату внесків у ОК «ЖБК «Квіткове місто» від 11.10.2022 на 1 арк. Акт приймання-передачі об`єкта нерухомості у власність від 13.10.2022 на 1 арк. Довідка вих. №13/10-64 від 13.10.2022 на 1 арк. Витяг з ЄДРДО, ФОП та ГО щодо ПП «ТД «Конструктив» на 2 арк. Повідомлення про розірвання договору з вих.№ 27/03-02 від 27.03.2024 на 1 арк. Повідомлення про розірвання договору з вих.№ 27/03-01 від 27.03.2024 на 1 арк. Квитанція ПАТ «Укрпошта» на суму 24,20 грн. Службовий чек ПАТ «Укрпошта» відправник ОК «ЖБК «Рідна садиба» від 20.07.2018 на 1 арк. Опис-вкладення у цінний лист №74 4 на 1 арк. Повідомлення №084 від 17.07.2020 на 1 арк. Довідка вих.№19/07/-136 від 19.07.2023 на 1 арк. Додаткова угода №1 про заміну сторони в договорі №Л/2/9/65 від 04.06.2018 на 2 арк. Заява від 17.11.2023 на 1 арк. Експерес накладна № 0196 на 1 арк. Копія договору №К/3/1/11/61 про сплату внесків в ОК «ЖБК «Квіткове місто» від 20.10.2021 на 8 арк. Договір №Л/1/7/-8К про сплату внесків в ОК «ЖБК «Рідна садиба» від 02.05.2018 на 1 арк. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_4 на 2 арк. Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи №1226 від 30.08.2024 на 1 арк. Заява голові ОК «ЖБК «Рідна садиба» до договору №Л/2/5/24А від 22.06.2022 на 1 арк. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_5 на 4 арк. Копія витягу з реєстру територіальної громади №2023/000494789 на 1 арк. Копія ордеру на житлове приміщення №000040 від 23.12.2022 Копія технічного паспорту на обёєкт що за адресою: АДРЕСА_1 на 4 арк. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на 2 арк. Копія витягу з реєстру територіальної громади №2023/00494989 на 1 арк. Копія ордеру на житлове приміщення №000041 від 23.12.2022 на 2 арк. Роздруківка ТОВ «НВП №Будсервіс» від 2024 на 2 арк. Фотокопія таблиці з наявними надписами «№ лічильника, тип лічильника» та цифрами на 5 арк. Роздруківка з таблицями №1,2,3,4,5,6 щодо договір (секція 1 Малоголосківська) за період квітень 2018 - жовтень 2018, січень 2019 - грудень 2019, січень 2020 жовтень 2020, листопад 2020 вересень 2023 на 6 арк. Роздруківка з таблицями №1,2,3,4,5 з надписами «Договори» (секція 2 Малоголосківська) за період часу з червень 2018-жовтень 2018, листопад 2018-травень 2019, червень 2019-серпень 2019, вересень 2019 травень 2020, липень 2020 серпень 2021 на 5 арк. Акт приймання-передачі об`єкта нерухомості у власність від 30.01.2024, укладеного між ОК «ЖБК «Сімейний квартал» і ОСОБА_10 на 1 арк. Додаткова угода №1 від 30.08.2021 до Договору №Л/1/0/31ц від 24.10.2019 на 2 арк. Додаткова угода №2 до Договору №Л/1/0/31ц від 29.01.2024 на 1 арк, які поміщено у спецпакет НПУ №WAR 1537802;

- ноутбук марки НР сірого кольору з серійним номером 5CD121PCP9 з зарядним пристроєм марки НР чорного кольору, який поміщено у спецпакет НПУ №WAR 1537801.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1