Справа № 344/4117/25
Провадження № 1-кс/344/2039/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , її захисника ОСОБА_6 , розглянувши в залі суду м. Івано-Франківська клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003126 від 19.09.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003126 від 19.09.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, покликаючись на те, що Відділом слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0003126 від 19.09.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з липня 2016 року по березень 2018 року, у ОСОБА_5 , яка здійснювала валютні операції по обміну іноземних валют, в приміщенні пункту обміну валют, розміщеному в магазині «Kodak», що по вул. Галицькій, 45, в м. Івано-Франківську, виник умисел на вчинення неправомірних шахрайських дій, направлених на особисте незаконне збагачення, шляхом зловживання довірою, а саме заволодіння грошовими коштами у великих та особливо великих розмірах, які належали фізичним особам, що в той період часу періодично користувались її послугами у сфері здійснення обміну валют та їй було відомо про наявні в них грошові збереження.

Як зазначено у клопотанні, 01 серпня 2016 року, ОСОБА_5 перебуваючи в своєму пункті обміну валют, діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою, під приводом буцімто необхідності вкладення в обіг іноземної валюти в її пункті обміну більших сум грошових коштів, для чого особистих грошових збережень їй не вистачає, отримала в якості позики у ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 24 000 доларів США та 1000 Євро, якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Також встановлено, що на початку січня 2017 року, але не пізніше десятого числа цього місяця, ОСОБА_5 , перебуваючи у вказаному пункті обміну валют, діючи умисно та повторно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою, під приводом буцімто необхідності здійснення певних, неназваних нею, валютних операції, на які їй не вистачає особистих коштів, отримала в якості позики від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 10 540 США, якими в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , продовжуючи свою протиправну діяльність, з метою особистого незаконного збагачення, в кінці лютого 2017 року, але не пізніше двадцять сьомого числа цього місяця, діючи умисно та повторно, під приводом позики, необхідної для розвитку бізнесу, що буде полягати у встановленні на території Івано-Франківської області автозаправних станцій, отримала від ОСОБА_9 , грошові збереження в сумі 175 000 доларів США, якими, не маючи жодного наміру їх повертати, розпорядилась на власний розсуд.

Окрім цього, як вказується у клопотанні, ОСОБА_5 , діючи умисно та повторно, з метою особистого незаконного збагачення, 01.04.2017 під приводом позики, необхідної для розвитку бізнесу, що буде полягати у встановленні на території Івано-Франківської області автозаправних станцій, перебуваючи у своєму пункті обміну валют в м. Івано-Франківську, отримала від ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 250 000 доларів США, якими надалі розпорядилась на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел на заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання довірою, на початку червня 2017 року, але не пізніше другого числа цього місяця, ОСОБА_5 , діючи умисно та повторно, перебуваючи в пункті обміну валют, по вул. Галицькій, 45, в м. Івано-Франківську, під приводом позики, необхідної буцімто для придбання обладнання необхідного для відкриття та роботи на території Івано-Франківської області автозаправних станцій, отримала від ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 150 000 доларів США, якими відтак розпорядилась на власний розсуд.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку червня 2017 року, але не пізніше десятого числа цього місяця, ОСОБА_5 , перебуваючи у пункті обміну валют, розміщеному в магазині «Kodak», що по вул. Галицькій, 45, в м. Івано-Франківську діючи умисно та повторно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки, шляхом зловживання довірою до себе, під приводом буцімто потреби їй грошових коштів, яких їй не вистачає для відкриття та розвитку сімейного бізнесу, що полягає у реалізації та торгівлі автомобільним паливом, отримала від ОСОБА_12 , грошові кошти в сумі

40 000 Євро, якими вона надалі розпорядитись на власний розсуд.

Також, як встановлено досудовим розслідуванням, на початку липня 2017 року, але не пізніше дванадцятого числа цього місяця, ОСОБА_5 , перебуваючи у пункті обміну валют, розміщеному в магазині «Kodak», що по вул. Галицькій, 45, в м. Івано-Франківську, діючи умисно та повторно, шляхом зловживання довірою до себе, під приводом буцімто потреби їй грошових коштів, яких їй не вистачає для відкриття та розвитку сімейного бізнесу, що полягає у реалізації та торгівлі автомобільним паливом, отримала від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 50 000 Євро, якими надалі розпорядитись на власний розсуд.

У клопотанні зазначено, що продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел на заволодіння грошовими коштами, в кінці вересня 2017 року, але не пізніше двадцять сьомого числа цього місяця, ОСОБА_5 , перебуваючи у своєму пункті обміну валют що по вул. Галицькій, 45, в м. Івано-Франківську, під приводом позики, необхідної для початку запуску роботи мережі автозаправних станцій на території Івано-Франківської області, шляхом зловживання довіри, отримала від ОСОБА_14 , грошові кошти в сумі 71 430 Євро, якими надалі розпорядитись на власний розсуд.

Також, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , не зупиняючись на попередньо вчинених нею протиправних шахрайських діях, продовжуючи свою протиправну діяльність, з метою ще більшого особистого незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою, діючи умисно та повторно, не пізніше 27 жовтня 2017, перебуваючи у своєму пункті обміну валют що по вул. Галицькій, 45, в м. Івано-Франківську, під приводом буцімто необхідності придбання дороговартісних предметів особистого вжитку, на які їй не вистачає коштів, в якості позики, отримала від ОСОБА_15 грошові кошти у сумі 26400 доларів США, якими, не маючи жодного наміру їх повертати, розпорядилась на власний розсуд.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 продовжуючи свою протиправну діяльність, діючи умисно та повторно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, не пізніше 31 січня 2018 року, перебуваючи у своєму пункті обміну валют що по вул. Галицькій, 45, в м. Івано-Франківську, під приводом буцімто необхідності їй грошових коштів для лікування її члена сім`ї а також для здійснення, валютних операції, на що не вистачає особистих коштів, отримала в якості позики від ОСОБА_16 , грошові кошти в сумі 26 000 доларів США, якими розпорядилась на власний розсуд.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_5 продовжуючи свою незаконну діяльність, діючи умисно та повторно, не пізніше 03 березня 2018 року перебуваючи у своєму пункті обміну валют, по вул. Галицькій, 45, в м. Івано-Франківську, під приводом буцімто необхідності їй грошових коштів для здійснення, валютних операції, на що не вистачає особистих коштів, отримала в якості позики від ОСОБА_17 , грошові кошти в сумі 14 000 доларів США, якими розпорядилась на власний розсуд.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно та повторно, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою, під приводом буцімто необхідності їй грошових коштів для вирішення особистих проблем, а також для здійснення валютних операції, на що не вистачає особистих коштів, не пізніше 31 березня 2018 року перебуваючи у своєму пункті обміну валют, розміщеному в м. Івано-Франківську, по вул. Галицькій, 45, отримала в якості позики від ОСОБА_18 , грошові кошти в сумі 33 500 доларів США, якими, не маючи жодного наміру їх повертати, розпорядилась на власний розсуд.

Матеріалами клопотання зазначається, що 14 січня 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), у великих розмірах та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, у особливо великих розмірах.

Того ж дня щодо ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду було застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 000 000 (два мільйони) гривень.

29 січня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

17 лютого 2025 року щодо ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду змінено застосований запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 14.03.2025 з правом внесення застави у розмірі 242 240 гривень.

18 лютого 2025 року ОСОБА_5 у зв`язку із внесенням застави звільнено з-під варти із покладенням на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні у відповідності до ч. 1 ст. 219 КПК України завершується 14.03.2025. З метою забезпечення повного і неупередженого розслідування та прийняття кінцевого рішення у цьому кримінальному провадженні необхідно: отримати всі висновки призначених судових почеркознавчих експертиз; здійснити санкціоновані тимчасові доступи до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ та містить банківську таємницю, а також до інформації, яка перебуває у володінні ГУ ДПС в Івано-Франківській області; здійснити аналіз вилученої інформації на основі чого скласти відповідні протоколи; допитати в якості свідків осіб на яких вказують потерпілі, як на таких що володіють інформацією про вчинені кримінальні правопорушення; провести одночасні допити потерпілих та підозрюваної з метою з`ясування розбіжностей у їхніх показах; прийняти процесуальні рішення щодо всіх речей та предметів, вилучених у ході досудового розслідування; з урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_5 , а також у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення їй про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за нововиявленими фактами вчинення кримінальних правопорушень. Зазначені слідчі та процесуальні дії мають суттєве значення, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть можливість стороні обвинувачення правильно кваліфікувати дії підозрюваної та завершити розслідування, впливатимуть на повноту і неупередженість суду під час розгляду справи по суті.

Вказується на те, що обставини, що перешкоджали здійсненню вищезазначених процесуальних дій раніше - це складність та об`ємність проведення призначених судових експертиз, значна кількість попередньо проведених першочергових слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності, їх аналізі та оцінці.

Як вказується у клопотанні, завершити досудове розслідування, без виконання вищезазначених слідчих, процесуальних дій неможливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зважаючи на вище наведене, сторона обвинувачення для завершення досудового розслідування кримінального провадження у повному обсязі, вказує на необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003126 від 19.09.2019 до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 14.05.2025.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання, вказавши на необхідність продовження строків досудового розслідування до шести місяців, тобто до 14.05.2025 включно.

У судовому засіданні підозрювана та її захисник вказали про відсутність заперечення щодо клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відділом слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0003126 від 19.09.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання слідує, що 14 січня 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), у великих розмірах та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, у особливо великих розмірах.

Того ж дня щодо ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду було застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 000 000 (два мільйони) гривень.

29 січня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

17 лютого 2025 року щодо ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду змінено застосований запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 14.03.2025 з правом внесення застави у розмірі 242 240 гривень.

18 лютого 2025 року ОСОБА_5 у зв`язку із внесенням застави звільнено з-під варти із покладенням на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні у відповідності до ч. 1 ст. 219 КПК України завершується 14.03.2025.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу вищевказаних слідчих та процесуальних дій, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, а результат їх здійснення сприятиме повноті досудового розслідування та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

На переконання слідчого судді, для проведення зазначених у клопотанні слідчих та процесуальних дій, є доцільним продовження строку досудового розслідування саме до чотирьох місяців, оскільки внаслідок великої кількості необхідних слідчих дій провести такі слідчі дії у строк до 14.03.2025 року неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до чотирьох місяців, тобто до 14.05.2025 року.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 120190900/10003126 від 19.09.2019 до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 14.05.2025.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 10 березня 2025 року.