КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2914/24

провадження № 1-кс/133/704/24

13.11.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000434 від 02.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 02 вересня 2024 року до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наприкінці травня 2024 року шахрайським шляхом заволодів його персональними даними, а саме зловживаючи довірою отримав копію паспорта громадянина України та копію картки платника податків виданих на ім`я ОСОБА_4 та без відома ОСОБА_4 відкрив на його ім`я кредити, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 215105 гривень.

У відповідності до отриманих відомостей, які надано потерпілим ОСОБА_4 встановлено, що 20.05.2024 від його імені було оформлено кредит у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 30000 гривень, який він особисто не оформлював та виявив дану заборгованість лише після формування кредитної історії за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до виписки, яку було йому надано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), його банківський рахунок НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 , з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку та можливого встановлення зловмисника. Отже, з метою встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалах вказаного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за № 0000434 від 02.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вбачається, що 02 вересня 2024 року до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наприкінці травня 2024 року шахрайським шляхом заволодів його персональними даними, а саме зловживаючи довірою отримав копію паспорта громадянина України та копію картки платника податків виданих на ім`я ОСОБА_4 та без відома ОСОБА_4 відкрив на його ім`я кредити, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 215105 гривень.

Відповідно протоколу допиту потерпілого від 02.09.2024 вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наприкінці травня 2024 року шахрайським шляхом заволодів персональними даними ОСОБА_4 , а саме зловживаючи довірою отримав копію паспорта громадянина України та копію картки платника податків виданих на ім`я ОСОБА_4 та без його відома відкрив на його ім`я кредити таких банках як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 215105 гривень.

Відповідно до інформації із сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20.05.2024 надано кредит на споживчі цілі на суму 30000 грн у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи те, що до матеріалів справи не додано належних та допустимих доказів, які б свідчили про те, що 20.05.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито кредитний рахунок НОМЕР_1 на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000434 від 02.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_6

Дата документу 13.11.24