Справа № 214/737/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 25.01.2025 року, погоджене першим заступником керівника Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №0000329 від 04.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 149 КК України про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

03.02.2025 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 25.01.2025 року, в якому просить: накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: посвідчення волонтера без ніяких відомостей, вилучене до спеціального пакету НПУ з номером CRI 1148180; печатку «Благодійна організація міжнародного благодійного фонду «Унія»» ,вилучена до спеціального пакету НПУ з номером CRI 1148174; чорнові записи, вилучені до спеціального пакету НПУ з номером CRI 1148175; сторінки документів та чорнові записи, вилучені до спеціального пакету з номером CRI 1148177; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_6 , вилучений до спеціального пакету з номером CRI 1148173; мобільний телефон марки «Iphone», моделі «6», сірого кольору, вилучений до спеціального пакету НПУ з номером CRI 1148178; ноутбук «МакБук», сірого кольору з наліпками, разом з флеш-носієм, вилучений до спеціального пакету НПУ з номером PSP3215120; системний блок чорного кольору, опечатано паперовою біркою та поміщено до чорного пакету. .

В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000329 від 04.04.2024 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2025 року (більш точної дати становити неможливо), не бажаючи займатися суспільно корисною діяльністю, вирішила зайнятись протиправною діяльністю, пов`язаною з експлуатацією осіб, які перебувають в уразливому стані через збіг тяжких особистих та інших обставин тобто стані, який обмежує їх здатність усвідомлювати свої дії або керувати ними та приймати за своєю волею самостійні рішення, шляхом їх вербування пов`язаного зі схиленням працювати, за матеріальну вигоду, здійснюючи психічний вплив у формі запрошення та переміщення з одного місця в інше, для втягнення таких осіб у заняття проституцією за межами України, а саме на території міста Аш, Чеської Республіки.

Так реалізуючи свій прямий умисел, направлений на вербування, переміщення осіб з метою експлуатації, а саме втягнення у проституцію, підшукувала особу, яку перебуває в уразливому стані.

Так, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2025 року (більш точної дати становити неможливо), ОСОБА_7 , діючи умисно підшукала для втягнення в зайняття проституцією ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка не має постійного місця роботи, на вихованні має трьох неповнолітніх дітей, матір без постійного місця роботи та має значну заборгованість у податковій службі, тобто не має коштів для забезпечення своїх потреб і своєї родини, під час зустрічі з якою, реалізовуючи свій умисел на вербування з метою експлуатації останньої в проституції, використовуючи психологічний вплив на ґрунті її матеріальних проблем, через відсутність роботи, наявність значної заборгованості та необхідність забезпечувати свою родину, про які їй стало відомо під час спілкування, запропонувала останній роботу в місті Аш, Чеської республіки, на що отримала згоду ОСОБА_8 .

Завербувавши ОСОБА_8 , шляхом досягнення з нею домовленості працювати на зазначених умовах, ОСОБА_7 , 23.01.2025 за допомогою залізничного транспорту на якому здійснюється рейси «Кривий Ріг-Львів», організувала переміщення ОСОБА_8 з м. Кривий Ріг до м. Львів, з метою подальшого транспортування останньої у місто Аш, Чеської республіки, перетнувши Міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», особисто супроводжуючи останню.

В результаті чого, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваного нею діяння, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи настання таких, з метою отримання контролю над потерпілою ОСОБА_8 , залучила її в боргову кабалу, повідомивши про необхідність відпрацювання коштів витрачених на її перевезення до Чеської Республіки.

23.01.2024 року було отримано ухвалу слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривий Ріг на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_10 .

В період часу з 11:42 години 25.01.2025 року по 13:39 години 25.01.2025 року в ході проведення обшуку за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Ходорів вул. Курбаса, 6,слідчим СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_11 було вилучено: посвідчення волонтера без ніяких відомостей до спеціального пакету НПУ з номером CRI 1148180; печатка «Благодійна організація міжнародного благодійного фонду «Унія»» до спеціального пакету НПУ з номером CRI 1148174; чорнові записи до спеціального пакету НПУ з номером CRI 1148175; сторінки документів та чорнові записи до спеціального пакету з номером CRI 1148177; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_6 до спеціального пакету з номером CRI 1148173; мобільний телефон марки «Iphone», моделі «6», сірого кольору, до спеціального пакету НПУ з номером CRI 1148178; ноутбук «МакБук», сірого кольору з наліпками, разом з флеш-носієм до спеціального пакету НПУ з номером PSP3215120; системний блок чорного кольору, опечатано паперовою біркою та поміщено до чорного пакету.

З метою подальшого проведення ефективного досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, збереження предметів злочинної діяльності, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, збереження майна, що підлягає конфіскації як вид покарання, у органа досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно забезпечити його схоронність, не допущення знищення, розтрати, приховування, відчуження, перетворення, пересування, зникнення, не можливо, у зв`язку із чим, не застосування вказаного заходу, може призвести до вищевказаних ризиків.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є підстави вважати, що вилучені вищевказані речі, могли використовуватись як засіб чи знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та просив слідчого суддю з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_12 в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Частина 2 статті 131 КПК України передбачає, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Так, слідчим суддею встановлено, що 04.04.2024 року слідчим ОСОБА_4 були внесені дані до ЄРДР за №0000329 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 149 КК України (а.с.4).

Відповідно до зазначеного витягу, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2025 року (більш точної дати встановити неможливо), не бажаючи займатися суспільно корисною діяльністю, вирішила зайнятися протиправною діяльністю, пов`язаною з експлуатацією осіб, які перебувають в уразливому стані через збіг тяжких особистих обставин, тобто стані, який обмежує їх здатність усвідомлювати свої дії або керувати ними та приймати за своєю волею самостійні рішення, шляхом вербування пов`язаного зі схиленням працювати, за матеріальну вигоду, здійснюючи психічний вплив у формі запрошення та переміщення з одного місця в інше, для втягення таких осіб у заняття проституцією за межами України, а саме на територій міста Аш Чеської Республіки. Так реалізуючи свій прямий умисел, направлений а вербування переміщення осіб з метою експлуатації, а саме втягнення у проституцію, підшукувала особу, яку перебуває в уразливому стані. Так перебуваючи у невстановлену досудовому розслідуванням місці та в не встановлений досудовим розслідуванням час , але не пізніше січня 2025 року (більш точної дати встановити неможливо) ОСОБА_7 , діючи умисно підшукала для втягнення в зайняття проституцією ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка не має постійного місця роботи, на вихованні має трьох неповнолітніх дітей, матір без постійного місця роботи та має значну заборгованість у податковій службі, тобто не має коштів для забезпечення своїх і своєї родини, під час зустрічі з якою, реалізовуючи свій умисел на вербування з метою експлуатації останньої в проституції , використовуючи психологічний вплив на ґрунті її матеріальних проблем, через відсутність роботи, наявність значної заборгованості та необхідність забезпечувати свою родину, про якій стало відомо під час спілкування, запропонувала останній роботу в м. Аш, Чеської Республіки, на що отримала згоду ОСОБА_8 . Завербувавши ОСОБА_8 , шляхом досягнення з нею домовленості працювати на зазначених умовах, ОСОБА_7 , 23.01.2025 року за допомогою залізничного транспорту на якому здійснюється рейси «Кривий Ріг - Львів», організувала переміщення ОСОБА_8 з м. Кривий Ріг до м. Львів, з метою подальшого транспортування останньої у м. Аш, Чеської Республіки, перетнувши Міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шгени», особисто супроводжуючи останню. В результаті чого, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваного нею діяння, передбачаючи настання суспільно- небезпечних наслідків та бажаючи настання таких, з метою отримання контролю над потерпілою ОСОБА_8 , залучила її в боргову кабалу, повідомивши про необхідність відпрацювання коштів витрачених на її перевезення до Чеської Республіки. .

Також, в період часу з 11.42. год. до 13.39 год. 25.01.2025 року слідчим СВ ВП №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_11 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- посвідчення волонтера без ніяких відомостей до спеціального пакету НПУ з номером CRI 1148180;

-печатка «Благодійна організація міжнародного благодійного фонду «Унія»» до спеціального пакету НПУ з номером CRI 1148174;

-чорнові записи до спеціального пакету НПУ з номером CRI 1148175;

- сторінки документів та чорнові записи до спеціального пакету з номером CRI 1148177;

- закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_6 до спеціального пакету з номером CRI 1148173;

- мобільний телефон марки «Iphone», моделі «6», сірого кольору, до спеціального пакету НПУ з номером CRI 1148178;

- ноутбук «МакБук», сірого кольору з наліпками, разом з флеш-носієм до спеціального пакету НПУ з номером PSP3215120;

- системний блок чорного кольору, опечатано паперовою біркою та поміщено до чорного пакету.

Крім того, постановою слідчого ОСОБА_4 від 25.01.2025 року, зазначені речі визнані речовими доказами (а.с.13).

Згідно з ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до вимог ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається в тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.10 ст.170КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені 25.01.2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 речі, відповідають критеріям, зазначеним у ст.170 КПК України, що тягне за собою необхідність забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 25.01.2025 року, погоджене першим заступником керівника Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №0000329 від 04.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 149 КК України про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , 25.01.2025 року, а саме:

- посвідчення волонтера без ніяких відомостей, вилучене до спеціального пакету НПУ з номером CRI 1148180;

-печатку «Благодійна організація міжнародного благодійного фонду «Унія»» ,вилучена до спеціального пакету НПУ з номером CRI 1148174;

-чорнові записи, вилучені до спеціального пакету НПУ з номером CRI 1148175;

- сторінки документів та чорнові записи, вилучені до спеціального пакету з номером CRI 1148177;

- закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_6 , вилучений до спеціального пакету з номером CRI 1148173;

- мобільний телефон марки «Iphone», моделі «6», сірого кольору, вилучений до спеціального пакету НПУ з номером CRI 1148178;

- ноутбук «МакБук», сірого кольору з наліпками, разом з флеш-носієм, вилучений до спеціального пакету НПУ з номером PSP3215120;

- системний блок чорного кольору, опечатано паперовою біркою та поміщено до чорного пакету.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1