Справа № 761/4298/17
Провадження № 1-кс/761/2784/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Притули Н.Г.

при секретарі: Лукянчук А.О.,

за участю слідчого : Сушак В.М.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак Вікторії Михайлівни про призначення позапланової перевіркифінансово-господарської діяльності підприємстваПАТ «Укртранснафта» ( код за ), -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак Вікторія Михайлівна звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Олійниченко В.В. по кримінальному провадженню № 0000236 від 22.09.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України, про призначення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності підприємстваПАТ «Укртранснафта» ( код за ).

В своєму клопотанні слідчий просить:надати дозвіл на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укртранснафта» ( код за ) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Московська, 32/2 за період з14.11.2007 року по 03.02.2017 рік, проведення якої доручити спеціалістамДержавної аудиторської служби України.Для проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльностіПАТ «Укртранснафта» ( код за ) перед спеціалістам Державної аудиторської служби України поставити питання:

1. Дотримання ПАТ «Укртранснафта» законодавства, установчих документів, колективного договору, положень тощо під час прийняття рішень щодо видачі безвідсоткових позик працівникам ВАТ «Укртранснафта» та при укладанні договорів безвідсоткової позики з:

- Льовочкіним О.В. від 21.04.2009 на суму 2 500 000,0 грн;

- Лилик О.П. від 20.03.2009 на суму 1 100 000,0 грн;

- Архіповим С.В. від 21.04.2009 на суму 3 200 000,0 грн;

- Філончуком В.В. від 14.11.2007 на суму 850 000,0 грн.

2. Дотримання повноважень Правлінням ПАТ «Укртранснафта» при прийнятті рішення щодо збільшення Льовочкіну О.В. довгострокової безвідсоткової позики на суму 200 000,0 грн відповідно до Протоколу засідання Правління ПАТ «Укртранснафта» від 14.04.2009 № 7.

3. Стан розрахунків ПАТ «Укртранснафта» за договорами безвідсоткових позик, укладеними з Льовочкіним О.В.; Лилик О.П.; Архіповим С.В.; Філончук В.В., в тому числі і станом на час укладання договорів дарування.

4. Чи підтверджується документально цільове використання Льовочкіним О.В.; ЛиликО.П.; Архіповим С.В.; Філончук В.В. коштів отриманих ними безвідсоткових позик.

5. Дотримання Льовочкіним О.В. п. 5.2.2 трудового договору від 05 квітня 2007 року.

6. Дотримання посадовими особами ПАТ «Укртранснафта» та членами Правління ПАТ «Укртранснафта» законодавства, установчих документів, колективного договору, положень тощо під час прийняття рішення щодо укладання та під час укладання договорів дарування грошей, виданих за договорами безвідсоткової позики:

- від 23.06.2009 Льовочкіну О.В.;

- від 23.06.2009 Лилик О.П.;

- від 23.06.2009 Архіповим С.В.;

- від 08.04.2009 Філончук В.В.

7. Стан і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності ПАТ «Укртранснафта» за здійсненими господарськими операціями в частині видачі, погашення безвідсоткових позик, дарування грошей, виданих за договорами безвідсоткової позики.

8. Дотримання ПАТ «Укртранснафта» законодавства в частині відображення у фінансовому плані товариства та звіті про його виконання господарських операцій в частині видачі, погашення безвідсоткових позик, дарування грошей, виданих за договорами безвідсоткової позики.

Проведення позапланової ревізії ПАТ «Укртранснафта» ( код за ) встановити терміном 15 робочих днів з 13.02.2017 року по 03.03.2017 рік.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 22.09.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 жовтня 2006 року на підставі Наказу № 231-к Льовочкіна О.В. з 13 жовтня 2006 року призначено на посаду заступника голови Правління ПАТ «Укртранснафта» з посадовим окладом 6000 гривень. 12 січня 2009 року ВАТ «Укртранснафта» в особі голови Правління Кирюшина І.В. видало на ім’яЛьвовочкіна О.В. довіреність № 02 відповідно до якої останнього уповноважено на вчинення ряду правочинів від імені ВАТ «Укртанснафта», зокрема на укладення цивільно-правових угод з персоналом, необхідним для забезпечення експлуатації, ремонту та обслуговування адміністративних приміщень апарату управління товариством.

Відповідно до обов’язків заступника Голови Правління Льовочкіна О.В. затвердженого Наказом № 21 від 26 січня 2009 року «Про Розподіл обов’язків між головою правління, його заступниками, головним бухгалтером та директором філії ВАТ «Укртранснафта» Льовочкін О.В. несе персональну відповідальність за організацію роботи щодо матеріально-технічного постачання виробничих підрозділів та філій товариства в цілому, розробки і реалізації основних напрямків соціальної політики товариства та адміністративно-господарського забезпечення апарату управління товариства, зокрема: організовує та проводить роботу з вирішення соціально-побутових і житлових питань, а також з оздоровлення працівників товариства та членів їх сімей. Враховуючи, що заступник Голови Правління Льовочкін О.В. не входить до складу правління товариства, встановити, що його роботу та підпорядкованих йому структуриних підрозділів спрямовує та координує заступник голови правління – член правління Коломієць П.Г..

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 21 квітня 2009 року між ВАТ «Укртранснафта» в особі заступника голови Правління Коломійця П.Г. та Льовочкіна О.В. укладено Договір безвідсоткової позики. Відповідно до п.2 Договору безвідсоткової позики, позика надається відповідно до трудового договору між Льовочкіним О.В. та ВАТ «Укртранснафта» від 05 квітня 2007 року № 16. Відповідно до п.3 Договору безвідсоткової позики, сума позики за цим договором становить 2500 000 гривень. Позика надається на 13 років. Відповідно до п.5 Договору безвідсоткової позики, позика надається позичальнику для придбання житла відповідно до п.5.2.2 трудового договору. При цьому термін погашення позики відстрочується на 6-ть місяців. У разі невиконання позичальником умов п.5.2.2 трудового договору від 05 квітня 2007 року між ВАТ «Укртранснафта» та Льововчкіним О.В., позика повертається позичальником у повному обсязі. 27 квітня 2009 року між ВАТ «Укртранснафта» та Льовочкіним укладено Додаткову угоду № 1 до договору безвідсоткової позики від 21 квітня 2009 рок у№ 1003-9/026-00, якою були внесені зміни до п.3 договору безвідсоткової позики, а саме пункт 3 договору від 21 квітня 2009 року № 1003-9/026-99 викладено в наступній редакції: «сума позики за цим договором становить 2 700 000 гривень. Позик надається на 13 років». Підставою для видачі безвідсоткової позики стала службова записка від імені Льовочкіна О.В.. 23 червня 2009 року в нотаріальній контрі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Грек А.В. між ВАТ «Укртранснафта» в особі голови правління Кирюшина І.В. та Льовочкіним О.В. укладено Договір дарування відповідно до п.1 якого ВАТ «Укртранснафта» як дарувальник подарував, а Льовочкін О.В. прийняв у дар 2700000 гривень.

13 жовтня 2006 року на підставі Наказу № 231-к Льовочкіна О.В. з 13 жовтня 2006 року призначено на посаду заступника голови Правління ПАТ «Укртранснафта» з посадовим окладом 6000 гривень. 12 січня 2009 року ВАТ «Укртранснафта» в особі голови Правління Кирюшина І.В. видало на ім’яЛьвовочкіна О.В. довіреність № 02 відповідно до якої останнього уповноважено на вчинення ряду правочинів від імені ВАТ «Укртанснафта», зокрема на укладення цивільно-правових угод з персоналом, необхідним для забезпечення експлуатації, ремонту та обслуговування адміністративних приміщень апарату управління товариством.

Відповідно до обов’язків заступника Голови Правління Льовочкіна О.В. затвердженого Наказом № 21 від 26 січня 2009 року «Про Розподіл обов’язків між головою правління, його заступниками, головним бухгалтером та директором філії ВАТ «Укртранснафта» Льовочкін О.В. несе персональну відповідальність за організацію роботи щодо матеріально-технічного постачання виробничих підрозділів та філій товариства в цілому, розробки і реалізації основних напрямків соціальної політики товариства та адміністративно-господарського забезпечення апарату управління товариства, зокрема: організовує та проводить роботу з вирішення соціально-побутових і житлових питань, а також з оздоровлення працівників товариства та членів їх сімей. Враховуючи, що заступник Голови Правління Льовочкін О.В. не входить до складу правління товариства, встановити, що його роботу та підпорядкованих йому структурних підрозділів спрямовує та координує заступник голови правління – член правління Коломієць П.Г..

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 21 квітня 2009 року між ВАТ «Укртранснафта» в особі заступника голови Правління Коломійця П.Г. та Льовочкіна О.В. укладено Договір безвідсоткової позики. Відповідно до п.2 Договору безвідсоткової позики, позика надається відповідно до трудового договору між Льовочкіним О.В. та ВАТ «Укртранснафта» від 05 квітня 2007 року № 16. Відповідно до п.3 Договору безвідсоткової позики, сума позики за цим договором становить 2500 000 гривень. Позика надається на 13 років. Відповідно до п.5 Договору безвідсоткової позики, позика надається позичальнику для придбання житла відповідно до п.5.2.2 трудового договору. При цьому термін погашення позики відстрочується на 6-ть місяців. У разі невиконання позичальником умов п.5.2.2 трудового договору від 05 квітня 2007 року між ВАТ «Укртранснафта» та Льововчкіним О.В., позика повертається позичальником у повному обсязі. 27 квітня 2009 року між ВАТ «Укртранснафта» та Льовочкіним укладено Додаткову угоду № 1 до договору безвідсоткової позики від 21 квітня 2009 рок у№ 1003-9/026-00, якою були внесені зміни до п.3 договору безвідсоткової позики, а саме пункт 3 договору від 21 квітня 2009 року № 1003-9/026-99 викладено в наступній редакції: «сума позики за цим договором становить 2 700 000 гривень. Позик надається на 13 років». Підставою для видачі безвідсоткової позики стала службова записка від імені Льовочкіна О.В.. 23 червня 2009 року в нотаріальній контрі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Грек А.В. між ВАТ «Укртранснафта» в особі голови правління Кирюшина І.В. та Льовочкіним О.В. укладено Договір дарування відповідно до п.1 якого ВАТ «Укртранснафта» як дарувальник подарував, а Льовочкін О.В. прийняв у дар 2700000 гривень.

У зв’язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг завданих збитків, спричинених даною діяльністю, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

На думку слідчого, призначення зазначеної перевіркинеобхідно для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки документи, складені за результатами перевірок самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також міститимуть відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий Сушак В.М. клопотання підтримала в повному обсязі та просила суд його задовольнити, клопотання про фіксування технічним засобом не заявляла.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання з огляду на наступне.

Стаття 131 КПК України визначає види заходів забезпечення кримінального провадження :

1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід;

2) накладення грошового стягнення;

3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом;

4) відсторонення від посади;

4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;

5) тимчасовий доступ до речей і документів;

6) тимчасове вилучення майна;

7) арешт майна;

8) затримання особи;

9) запобіжні заходи.

Аналізуючи вказану статтю, можна зробити висновок, що перелік заходів забезпечення кримінального провадження є вичерпним, що виключає можливість застосування при здійснені кримінального провадження будь-яких інших заходів його забезпечення.

Крім того, повноваження слідчого судді визначаються виключно КПК України. Проте, нормами кримінально-процесуального законодавства не визначено порядок розгляду клопотань слідчого про призначення позапланової перевірки.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання про призначення перевірки не входить до визначених законом повноважень слідчого судді, а тому приходить до висновку про відмову в задоволенні такого клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131,132 КПК України слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак Вікторії Михайлівни про призначення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства ПАТ «Укртранснафта» ( код за ) - відмовити
.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя: Н.Г.Притула