Провадження №1-кс/463/1494/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000662 від «22» липня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000662 від «22» липня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2024 до Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22.07.2024 близько 18:50 год., шляхом обману та зловживання довірою, під приводом грошової позики заволоділа її грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які остання переказала одним платежем зі своєї картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що 22 липня 2024 близько 18:51 год., в соціальній мережі «Telegram» ( НОМЕР_3 ) їй написала її подруга ОСОБА_6 , яка попросила в останньої про грошову позику в сумі 20 000 гривень до вечора 23 липня 2024 року. ОСОБА_5 повідомила про те, що мас таку суму коштів та готова їх скинути, відтак на отриманий номер банківської картки № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 здійснила грошовий переказ в сумі 20 000 гривень. В діалозі ОСОБА_7 просила скинути квитанцію, проте потерпіла цього не зробила. Дане питання викликало в неї підозру, оскільки було написано російською мовою, що викликало підозру. Аби розсіяти свої сумніви, ОСОБА_5 набрала ОСОБА_8 за допомогою відеодзвінку, в ході якого остання повідомила, що її аккаунт в «Telegram» «взламали» і вона ніякі повідомлення не скидала, тим більше не просила про грошові кошти. Про даний факт ОСОБА_7 до поліції не заявляла. Номер телефону ОСОБА_9 після протиправних дій є незміненим, оскільки її контакт використовувався для звичайних дзвінків.

18 листопада 2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наступного дня було оглянуго матеріали тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформацію по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 . Встановлено, що грошові кошти в сумі 20 000 гривень, які потерпіла ОСОБА_10 переказала одним платежем на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 22.07.2024 року об 19:37 год. того ж дня об 20:00 год. буди переказані одним платежем на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

В подальшому в ході досудового розслідування здійснювався тимчасовий доступ до речей і документів, а саме карткового рахунку НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_11 . Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що після надходження грошових коштів потерпілого та грошових коштів від третіх осіб ОСОБА_11 здійснила декілька транзакцій, а саме:

-24.07.2024 о 11:06 год. грошових коштів в розмірі 14000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 ;

-24.07.2024 о 19:03 год. грошових коштів в розмірі 4901,48 грн. на картковий рахунок НОМЕР_7 ;

-24.07.2024 о 19:07 год. грошових коштів в розмірі 4820,48 грн. на картковий рахунок НОМЕР_8 ;

-24.07.2024 о 19:08 год. грошових коштів в розмірі 4782,60 грн. на картковий рахунок НОМЕР_9 ;

-24.07.2024 о 19:11 год. грошових коштів в розмірі 6100 грн. на картковий рахунок НОМЕР_10 ;

-24.07.2024 о 19:38 год. грошових коштів в розмірі 6511,12 грн. на картковий рахунок НОМЕР_11 ;

-24.07.2024 о 19:39 год. грошових коштів в розмірі 7652,84 грн. на картковий рахунок НОМЕР_12 ;

-24.07.2024 о 19:41 год. грошових коштів в розмірі 10109,29 грн. на картковий рахунок НОМЕР_13 ;

-24.07.2024 о 19:43 год. грошових коштів в розмірі 4527,60 грн. на картковий рахунок НОМЕР_14 ;

-24.07.2024 о 19:44 год. грошових коштів в розмірі 8624 грн. на картковий рахунок НОМЕР_15 ;

-24.07.2024 о 19:51 год. грошових коштів в розмірі 4714 грн. на картковий рахунок НОМЕР_16 ;

-24.07.2024 о 20:14 год. грошових коштів в розмірі 4253 грн. на картковий рахунок НОМЕР_17 ;

-24.07.2024 о 20:27 год. грошових коштів в розмірі 4000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_18 ;

-25.07.2024 о 09:38 год. грошових коштів в розмірі 2652,73 грн. на картковий рахунок НОМЕР_19 .

Так, емітентом карткового рахунку НОМЕР_6 є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000662 від «22» липня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0000662, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: детальну інформацію про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) карткового рахунку НОМЕР_6 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) карткового рахунку НОМЕР_6 в період часу з 24.07.2024 по 24.09.2024; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1