Справа № 727/7/25
Провадження № 1-кс/727/130/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 13.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.362, ч.1 ст.320, ч.1 ст.263, ч.3 ст.369, ч.3 ст.368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні посилається на те, що керівник Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернівецької міської ради (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 у період часу з 27.05.2021 по 15.10.2024, у тому числі в умовах дії правового режиму воєнного стану на території України налагодила протиправний механізм заволодіння бюджетними коштами шляхом укладання угод поставки товарів медичного призначення за надання неправомірної вигоди у розмірі близько 10 % від суми укладеного договору, за результатом чого ОСОБА_4 одержала від ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час органом досудового розслідування осіб неправомірну вигоду в загальній сумі 418 752 грн.

У свою чергу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою приховання своєї протиправної діяльності, залучили ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 , роль яких полягала у наданні ОСОБА_5 несанкціонованого доступу до облікових записів учасників майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , роль яких полягала в наданні реквізитів особистих банківських рахунків та подальше зняття готівкових грошових коштів, надісланих у якості неправомірної вигоди.

09.12.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

18.12.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з метою отримання інформації стосовно фізичних осіб: ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП - НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (РНОКПП - НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (РНОКПП - НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (РНОКПП - НОМЕР_13 ), а також юридичної особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернівецької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: інформації в електронному вигляді (формат Exel), щодо виписок по руху коштів усіх рахунків вказаних фізичних та юридичних осіб (як відкритих так і закритих) з моменту відкриття рахунків по 26.12.2024; документів, на підставі яких відкрито та здійснюється обслуговування рахунків вказаних фізичних та юридичних осіб (банківської справи клієнта); LOG-файлів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, інформації про використання ЕЦП розпорядника, ІР-адресу (МАС-адресу) користувача з якої відбувався доступ, точну дату та час з`єднання, тривалість та ідентифікатор пристроїв з яких відбувалось з`єднання та здійснення операцій. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 13.02.2024р. до ЄРДР внесено відомості №0000073 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України. В подальшому до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень ч.3 ст.362, ч.1 ст.320, ч. 1 ст.263, ч.3 ст.369, ч. 3 ст.368 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у філії банківської установи в м.Чернівці, а саме:

- інформації стосовно фізичних осіб ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП - НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (РНОКПП - НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (РНОКПП - НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (РНОКПП - НОМЕР_13 ), а також юридичної особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернівецької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

-інформації в електронному вигляді (формат Exel), щодо виписок по руху коштів усіх рахунків вказаних фізичних та юридичних осіб (як відкритих так і закритих) з моменту відкриття рахунків по 26.12.2024;

-документів, на підставі яких відкрито та здійснюється обслуговування рахунків вказаних фізичних та юридичних осіб (банківської справи клієнта);

-LOG-файлів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, інформації про використання ЕЦП розпорядника, ІР-адресу (МАС-адресу) користувача з якої відбувався доступ, точну дату та час з`єднання, тривалість та ідентифікатор пристроїв з яких відбувалось з`єднання та здійснення операцій

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1