Справа № 373/2483/24
Номер провадження 1-кс/373/74/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

25 лютого 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду

Київської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000084 від 22.08.2024 за ч.4 ст. 191 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

установив:

17.02.2025 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , який наразі проводить досудове розслідування у кримінальному провадження на підставі окремого доручення керівника органу досудового розслідування, в якому він просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 із відомостями: про суми зарахування (надходжень) грошових коштів, дати, часу відповідної банківської операції, про відправників коштів, призначення платежу; про зняття коштів з відповідного рахунку або їх подальшого перерахування із зазначенням суми, дати та часу банківської операції, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані; історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра - у період часу з 12.12.2023 по 02.05.2024, з можливістю ознайомлення та отримання відповідних документів.

Клопотання слідчого вмотивоване наступним

Слідчими слідчого відділення відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2024 за № 0000084 за фактом виявлення прокурором ознак кримінального правопорушення по незаконному заволодінні службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » коштам місцевого бюджету при будівництві мультифункціонального майданчика на території гімназії за адресою АДРЕСА_1 , що проведено за вочевидь завищеною ціною - 3148521,84 грн.

Вказані обставини та вартість замолених робіт підтверджується Рапортом прокуроравід 28.08.2024, договором підряду № 435 від 08.11.2023 (зі змінами внесеними додатковою угодою № 1 від 14.12.2023), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник) та платіжними інструкціями про розрахунок сторін договору, отриманими під час тимчосового доступу до документів сільської ради.

Відповідно до п.4.4. Договору підряду №435 від 08.11.2023 (зі змінами внесеними додатковою угодою № 1 від 14.12.2023), остаточний розрахунок з Підрядником здійснюється протягом 10 календарних днів після остаточного виконання робіт та підписання сторонами акту про відсутність претензій. Строк виконання - до 30.04.2024.

Враховуючи, що запитувана інформація у сукупності з іншими фактичними даними може слугувати доказом вчинення кримінального правопорушення (фактичного незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету) та не може бути отримана іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, з метою підтвердження чи спростування факту отримання грошових коштів за виконану роботу та їх подальше спрямування у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до рахунку, що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що під час тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді, вдалося отримати дві платіжні інструкції про перерахування коштів 20.12.2023 у сумі 1591071,07 грн та 04.05.2024 у сумі 1557450,77 грн з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежу будівництво мульфункціонального майданчика, згідно договору №435. За таких обставин є необхідність перевірити фактичне надходження коштів на відповідний рахунок підрядника та подальший їх рух на підтвердження чи спростування незаконного заволодіння цими коштами або їх частиною іншими особами - зловмисниками, ідентифікувати яких можна лише отримавши доступ до запитуваної в клопотанні інформації.

Володілець інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про суть, час та місце розгляду клопотання повідомлений, свого представника в судове засідання не направив.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання слідчого та долучені до нього документи повністю підтверджують обставини, викладені в клопотанні та в поясненнях слідчого, що дає підстави вважати, що в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до інформації за банківським рахунком НОМЕР_1 , на який ІНФОРМАЦІЯ_2 переказав кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за роботи з будівництва мультифункціонального майданчика на території Пристромської гімназії. Такі документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що свідчать приналежність вказаного банківського рахунку та копії платіжних інструкцій.

Запитувані в клопотанні документи та інформація у своїй сукупності можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, що є злочином з матеріальним складом, а отже вимагає встановлення суми грошових коштів, які стали предметом незаконного заволодіння, привласнення чи розтрати та осіб, які до цього причетні.

Слідчим доведено сукупність умов, передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання. Тимчасовий доступ до запитуваних у клопотанні документів та інформації є необхідним для з`ясування фактичних обставин кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, сприятиме повноті досудового розслідування та виконанню завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000084 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме: до розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 із відомостями: про суми зарахування (надходжень) грошових коштів, дати, часу відповідної банківської операції, про відправників коштів, призначення платежу; про зняття коштів з відповідного рахунку або їх подальшого перерахування із зазначенням суми, дати та часу банківської операції, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані; історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра - у період часу з 12.12.2023 по 02.05.2024, з можливістю ознайомлення та отримання відповідних документів.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 25 квітня 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1