Справа № 314/4590/24
Провадження № 1-кс/314/284/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000660 від 03.10.2024, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 03.10.2024 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, яка користується мобільними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під приводом продажу автомобіля Хюндай Сантафе, на сайті Авторіа, шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальної техніки, з 18.08.2024 по 20.08.2024 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, картки отримувача № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

За результатами виконання ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області від 14.10.2024 про тимчасовий доступ до інформації, що міститься в банківській установі інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по номеру карти № НОМЕР_10 , власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_1 , де встановлено, що:

- 18.08.2024 о 10:19 год. на дану карту надійшли кошти в сумі 11200 грн;

- 18.08.2024 о 11:59 год. на дану карту надійшли кошти в сумі 29300 грн;

- 18.08.2024 о 12:50 год. на дану карту надійшли кошти в сумі 29000 грн;

- 18.08.2024 о 12:57 год. на дану карту надійшли кошти в сумі 13100 грн;

- 18.08.2024 о 15:14 год. на дану карту надійшли кошти в сумі 29000 грн;

- 18.08.2024 о 15:17 год. на дану карту надійшли кошти в сумі 17000 грн;

- 18.08.2024 о 15:20 год. на дану карту надійшли кошти в сумі 20500 грн;

- 18.08.2024 о 15:45 год. на дану карту надійшли кошти в сумі 2000 грн;

- 18.08.2024 о 16:04 год. на дану карту надійшли кошти в сумі 29000 грн;

- 18.08.2024 о 16:07 год. на дану карту надійшли кошти в сумі 17400 грн;

- 18.08.2024 о 16:34 год. на дану карту надійшли кошти в сумі 29000 грн;

- 18.08.2024 о 16:35 год. на дану карту надійшли кошти в сумі 17400 грн;

всі суми від ОСОБА_7 з карти № НОМЕР_11 .

У подальшому грошові кошти були переказані на інші банківські картки, а саме:

- 18.08.2024 о 10:35:05 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 в сумі 11000 грн;

- 18.08.2024 о 13:11:56 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 в сумі 29000 грн;

- 18.08.2024 о 13:12:49 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 в сумі 3000 грн;

- 18.08.2024 о 15:31:23 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_8 в сумі 29000 грн;

- 18.08.2024 о 15:35:22 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_8 в сумі 30274 грн;

- 18.08.2024 о 15:36:30 переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 в сумі 7226 грн;

- 18.08.2024 о 16:07:17 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 в сумі 29000 грн;

- 18.08.2024 о 16:10:32 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 в сумі 29000 грн;

- 18.08.2024 о 16:11:26 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 в сумі 19500 грн.

З з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_15 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_15 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 17.08.2024 до 00.00 год. 15.09.2024.

Прокурорпідтримав клопотання у судовому засіданні.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_15 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_15 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 17.08.2024 до 00.00 год. 15.09.2024.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 28.04.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

28.02.2025