справа № 563/102/25
провадження № 1-кс/563/18/25
У Х В А Л А

22 січня 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000294 від 30 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 28.12.2024 о 11.24 перебуваючи за адресою с. Гвіздів, вул. Перехресна гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 знайшла в соціальній мережі «Інстаграм» магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою купівлі мобільного телефону, звідки для оформлення покупки перейшла за посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому замовила мобільний телефон марки «APPLE 15 PRO», вибравши варіант оплати на сайті, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввела дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: номер карти НОМЕР_1 , строк дії, CVV-код, однак після виконання вказаних дій натисла клавішу «оплатити» і з її карти було списано кошти в сумі 27700 гривень. Станом на 29.12.2024 телефон відправлено не було, на сторінці у соціальній мережі «Інстаграм» її заблокували.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформації про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як зазначила потерпіла, то даною банківською карткою вона розраховувалась самостійно і її дані нікому не повідомляла, наручно її не передавала, окрім вводу CVV коду для оплати покупки, однак куди саме були переказані його грошові кошти на даний момент потерпіла зазначити не може.

30 грудня 2024 року згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , 28.12.2024 близько 11:30 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з власного телефону в соціальній мережі «Instagram» ОСОБА_5 , зайшла на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 , потім за посиланням на сторінці перейшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де замовила телефон Айфон 15 про, вибрала варіант оплати ІНФОРМАЦІЯ_4 доставка і ввела реквізити своєї карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та CVV2 код внаслідок чого з карти було знято 27700 грн.

Також в ході огляду інформації наданої потерпілою було встановлено, що грошові кошти в сумі 27700 гривень, що зберігались на банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 (картка потерпілої), було переведено одержувачу ІНФОРМАЦІЯ_8 адреса терміналу DNIPRO код авторизація №779299 з подальшим перерахунком на банківську картку отримувача, однак встановити особу, на картку якої надійшли кошти потерпілої особи виявилось неможливим, оскільки подальший перерахунок грошових коштів здійснює банк-еквайр, а саме яким є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідча в судове засідання не з`явилась, до суду подала заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про дату місце та час розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчою доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 0000294 від 30 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з наданням копій особової справи, а також ІР адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з даного рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 27.12.2024 року по 00год. 00 хв. 03.01.2025, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- рух коштів сумі 27700 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), які були перераховані 28.12.2024, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення. Дані документи (відомості) знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя