Справа № 562/456/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2025 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Здолбунові клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 звернувся з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження №0000046,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 01 лютого 2025 року до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області про те, що 08 січня 2025 року до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали ЄО №17508 від 29.11.2024, зареєстровані відділенням поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 29 листопада 2024 року об 11 год. 44 хв. за адресою: м.Вінниця, вул.Верхарна, 36, на підставі звернення ОСОБА_6 , який преставляє інтереси ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка тимчасово проживає в Ірладії, про те, що невстановлена особа в додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями Telegram з нік неймом ОСОБА_8 під приводом обміну готівки в криптовалюту заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в загальній сумі 180260 гривень, не виконавши домовленостей. Переказ грошових коштів здійснювався на розрахунковий рахунок АТ "Укрсиббанк" НОМЕР_1 . В ході розгляду даних матеріалів було встановлено, що 07 листопада 2024 року о 17 год. 25 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу криптовалюти (USDT), в умовах правового режиму воєнного стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 180260 гривень, які були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , чим завдала потерпілій ОСОБА_7 значної шкоди на вказану суму.

Відповідні відомості по даному факту 01 лютого 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190КК України.

В ході санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , який проводився на підставі ухвали слідчого судді 20 лютого 2025 року в період часу з 07 год. 24 хв. до 11 год. 47 хв. було виявлено та вилучено: мобільний телефон iPhone 11 Pro s/n: НОМЕР_2 , який поміщено до сейф пакету Національна поліція України CRI 1264225; мобільний телефон iPhone 11 s/n: НОМЕР_3 , який поміщено до сейф пакету Національна поліція України KIV 1105980; ноутбук MacBook Air s/n: FVFZ86KALYWG, який поміщено до сейф пакету Національна поліція України WAR 1468506; банківську картку "ПриватБанк" № НОМЕР_4 , банківську картку "Monobank" № НОМЕР_5 та USB флешку чорно- сірого кольору, які поміщено до сейф пакету Національна поліція України CRI 1264224; планшет iPad s/n: DLXL81ZEF193, який поміщено до сейф пакету Національна поліція України CRI 1264226; ноутбук Lenovo s/n: СВ64332430 із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф пакету Національна поліція України WAR 1468501; договір банківського поточного рахунку №С-617-0 від 07.10.2024 на 5 арк., договір банківського поточного рахунку №С-617-0 від 07.10.2024 на 5 арк., виписка-повідомлення №С-617-0 від 07.10.2024 на 1 арк., анкета-заява №IRK-071024/410-0992 від 07.10.2024 на 4 арк., заява договір №8477/980/РКО від 07.10.2024 на 7 арк., договір виконаних робіт від 05.11.2024 на 5 арк., угода про партнерство №16/10/2024-NED від 16.10.2024 на 7 арк., договір про конфіденційність від 19.02.2024 на 3 арк., договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 19.02.2024 на 1 арк., чорнові записи на 4 арк., які поміщено до сейф пакету Національна поліція України WAR 1355171; ноутбук Lenovo s/n: PF01SCQE із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф пакету Національна поліція України WAR 1468504, які постановою слідчого визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

З метою збереження речових доказів, зокрема, запобігання можливості переховування, пошкодження, зникнення, знищення, відчуження слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Постановою слідчого СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліціїГоловного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 21 лютого 2025 року мобільний телефон iPhone 11 Pro s/n: НОМЕР_2 , який поміщено до сейф пакету Національна поліція України CRI 1264225; мобільний телефон iPhone 11 s/n: НОМЕР_3 , який поміщено до сейф пакету Національна поліція України KIV 1105980; ноутбук MacBook Air s/n: FVFZ86KALYWG, який поміщено до сейф пакету Національна поліція України WAR 1468506; банківську картку "ПриватБанк" № НОМЕР_4 , банківську картку "Мonobank" № НОМЕР_5 та USB флешку чорно-сірого кольору, які поміщено до сейф пакету Національна поліція України CRI 1264224; планшет iPad s/n: DLXL81ZEF193, який поміщено до сейф пакету Національна поліція України CRI 1264226; ноутбук Lenovo s/n: СВ64332430 із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф пакету Національна поліція України WAR 1468501; договір банківського поточного рахунку №С-617-0 від 07.10.2024 на 5 арк., договір банківського поточного рахунку №С-617-0 від 07.10.2024 на 5 арк., виписка-повідомлення №С-617-0 від 07.10.2024 на 1 арк., анкета-заява №IRK-071024/410-0992 від 07.10.2024 на 4 арк., заява договір №8477/980/РКО від 07.10.2024 на 7 арк., договір виконаних робіт від 05.11.2024 на 5 арк., угода про партнерство №16/10/2024-NED від 16.10.2024 на 7 арк., договір про конфіденційність від 19.02.2024 на 3 арк., договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 19.02.2024 на 1 арк., чорнові записи на 4 арк., які поміщено до сейф пакету Національна поліція України WAR 1355171; ноутбук Lenovo s/n: PF01SCQE із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф пакету Національна поліція України WAR 1468504, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000046, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

Згідно зі ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та /або зберегли на собі його сліди.

Враховуючи, що вилучене майно має суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та буде використане як докази факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх переховування, пошкодження, зникнення, знищення, відчуження, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про арешт майна задовольнити.

Керуючись ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Накласти арешт на мобільний телефон iPhone 11 Pro s/n: DNPZM0LHN6XR; мобільний телефон iPhone 11 s/n: НОМЕР_3 ; ноутбук MacBook Air s/n: FVFZ86KALYWG; банківську картку "ПриватБанк" № НОМЕР_4 , банківську картку "Мonobank" № НОМЕР_5 та USB флешку чорно-сірого кольору; планшет iPad s/n: DLXL81ZEF193; ноутбук Lenovo s/n: СВ64332430 із зарядним пристроєм; договір банківського поточного рахунку №С-617-0 від 07.10.2024 на 5 арк., договір банківського поточного рахунку №С-617-0 від 07.10.2024 на 5 арк., виписку-повідомлення №С-617-0 від 07.10.2024 на 1 арк., анкету-заяву №IRK-071024/410-0992 від 07.10.2024 на 4 арк., заяву договір №8477/980/РКО від 07.10.2024 на 7 арк., договір виконаних робіт від 05.11.2024 на 5 арк., угоду про партнерство №16/10/2024-NED від 16.10.2024 на 7 арк., договір про конфіденційність від 19.02.2024 на 3 арк., договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 19.02.2024 на 1 арк., чорнові записи на 4 арк.; ноутбук Lenovo s/n: PF01SCQE із зарядним пристроєм, які було вилучено 20 лютого 2025 року в ході санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , - із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню. На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя