Справа № 481/758/24
Провадж.№ 1-кс/481/62/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2025 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000250 від 01.05.2024 року.

З клопотання слідує, що 30.04.2024 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, 21.04.2024 року шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за допомогою безготівкового платежу ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 10 000 грн. та оформила онлайн кредит " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в сумі 4000 грн..

01.05.2024 року слідчим СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у неї у приватній власності є банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . 21.04.2024 близько 16.00 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 , зателефонувала жінка, яка представилась представником мобільного оператора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та запропонувала встановити мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " для подальшої зручності користування зв`язком, на що заявниця надала свою згоду та повідомила невідомій особі код НОМЕР_4 , який надійшов їй в смс повідомленні. Після цього номер мобільного телефону потерпілої був заблокований. В подальшому було встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою безготівкового платежу ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 10 000 грн., та оформила онлайн кредит на її ім`я в сумі 4000 грн.

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримані інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

1.відомості про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 21.04.2024 по 29.04.2024 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації.

2. інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 21.04.2024 по 29.04.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 21.04.2024 по 29.04.2024.

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 21.04.2024 по 29.04.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 21.04.2024 по 29.04.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000250 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

При цьому, ст. ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати начальнику та його заступнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , групі оперуповноважених СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: майору поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять інформацію:

1. відомості про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 21.04.2024 по 29.04.2024 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації.

2. інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 21.04.2024 по 29.04.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 21.04.2024 по 29.04.2024.

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 21.04.2024 по 29.04.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 21.04.2024 по 29.04.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Строк дії ухвали - до 08.04.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20