Справа №127/8604/25
Провадження №1-кс/127/3747/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 23.01.2025 (справа №127/2599/25) про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках кримінального провадження № 0000340 внесеного до ЄРДР 26.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 199, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України,-, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 199, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000340 внесеного до ЄРДР 26.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 199, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інші невстановлені на даний час особи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.05.2024 вступили в попередню злочинну змову, направлену на виготовлення підроблених офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами для подальшого їх збуту за грошові кошти, визначивши методи, знаряддя, засоби та місця виготовлення, способи відшукання покупців на підроблені документи, джерела отримання сировини, в тому числі з голографічними захисними елементами, які використовувались під час вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Так, реалізовуючи свої злочинні наміри ОСОБА_6 у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 08.05.2024 в соціальній інтернет мережі «Instagram» створив сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розмістив у ньому оголошення про виготовлення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів громадянина України, тощо, вказавши свій контактний номер телефону НОМЕР_1 і таким чином підшукав покупців на підроблені документи з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами.

У подальшому, 08.05.2024 ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, зайшов у месенджер «Telegram» призначений для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет та ввів контактний номер НОМЕР_1 , внаслідок чого у нього відкрився чат із ОСОБА_6 .

У ході переписки у месенджері «Telegram» ОСОБА_8 поцікавився у ОСОБА_6 щодо можливості придбання посвідчення водія з категорією «В». ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, що вартість посвідчення водія із категорією «В» становитиме 8500 грн та посвідчення водія буде з голограмою.

Так, дійшовши домовленості з ОСОБА_6 та надавши йому всі необхідні дані, ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, 08.05.2024 о 17 год. 59 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал АТ «Приват Банк» в сумі 4000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_6 та емітована на ім`я ОСОБА_9 , 08.05.2024 о 18 год. 05 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал АТ «Приват Банк» в сумі 999, 99 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_6 та емітована на ім`я ОСОБА_9 та 13.05.2024 о 18 год. 33 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал АТ «Приват Банк» в сумі 3535,18 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_6 та емітована на ім`я ОСОБА_9 .

У подальшому, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 було підроблено невстановленою слідством особою в невстановлений час у невстановленому місці.

У подальшому, підроблене посвідчення було відправлено ОСОБА_7 під вигаданими даними « ОСОБА_10 » 19.05.2024 о 15 год. 10 хв. з відділення № 32 ТОВ «Нова пошта», яке знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Авраменко, 3 ОСОБА_8 у відділення ТОВ «Нова пошта» № 13, яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 134, номер товарно-транспортної накладної № 6232.

В подальшому, 20.05.2024 о 14 год. 53 хв. ОСОБА_8 отримав повідомлення на месенджер «Telegram» від ОСОБА_6 із зазначення товарно-транспортної накладної № 6232. Наступного дня, 21.05.2024 о 18 год. 32 хв. ОСОБА_8 прибув до відділення ТОВ «Нова пошта» № 13, яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 134 та отримав посилку у вигляді паперового конверту з наклейкою із зазначенням номеру товарно-транспортної накладної 6232 від 19.05/15.10, відправник ОСОБА_10 , м. Кривий Ріг, відділення № 32, телефон НОМЕР_3 та отримувач приватна особа ОСОБА_11 , м. Вінниця, відділення № 13, телефон НОМЕР_4 . Всередині вказаного конверту знаходилось посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 , яке видано 15.12.2021, ТСЦ 8044 з категорією права керування «В», серія НОМЕР_5 . На вказаному посвідченні водія знаходились голографічні захисні елементи у вигляді «МВС» та «MIA UKRAINE».

Згідно висновку експерта № 1903/24-21 від 14.06.2024 бланк посвідчення водія серії та номеру НОМЕР_5 не відповідають зразкам, які перебувають в офіційному обігу на території України. На наданому на дослідження посвідченні водія серії НОМЕР_5 , плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС» та «MIA UKRAINE» та візерунка восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, припресована з обох сторін. Голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС» та «MIA UKRAINE» та візерунка восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, які наявні на плівці, що припресована до бланку посвідчення водія серії НОМЕР_5 відповідають голографічним елементам, які наявні на зразках аналогічної оригінальної плівки, що використовуються при персоналізації даного типу документів.

Крім того, ОСОБА_7 у невстановлений час у невстановленому місці придбав та зберігав до 21.01.2025 незаконно одержані або підроблені медичні довідки щодо придатності до керування транспортним засобом з нанесеним на неї голографічних елементів, зі зворотного боку у відповідних графах проставлено відбиток штампу «не придатний» та штампу «придатний».

Валіза із зазначеними предметами зберігалась ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 та була викинута невстановленою особою у ході проведення обшуку з вікна вказаної квартири. У подальшому, 21.01.2025 в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , з тильної сторони будинку №13 напроти вікон кв.103 валіза із вищевказаними документами, які містять голографічні захисні елементи, була виявлена та вилучена.

Крім того, у ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено аналогічні документи з незаконно одержаними або підробленими голографічними захисними елементами, які ОСОБА_7 придбав у невстановленому місці та зберігав за вказаною адресою з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_7 своїми діями вчинив придбання з метою збуту, пересилання з цією метою та збут підробленого посвідчення, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та придбання, пересилання з метою збуту збут незаконно одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Підозра ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області 23.01.2025 до ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, з правом внесення застави в розмірі 242 240 грн.

24.01.2025 грошові кошти в сумі 242 240 грн. були внесені як застава за ОСОБА_7 на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Установлено, що наразі продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КК України, оскільки ОСОБА_7 може впливати на свідків та співучасників вчинення кримінального правопорушення, яким також відомі обставини провадження, переконуючи їх давати неправдиві покази, а також узгоджувати покази між співучасниками.

Також продовжують існувати ризики того, що ОСОБА_7 знищить, сховає, спотворить будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Всі вищевказані обставини, у своїх сукупності свідчать про те, що застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу (покладених на особу обов`язків) до підозрюваного ОСОБА_7 не зможе запобігти встановленим ризикам, а тому існує необхідність у продовженні застосування до обвинуваченого забіжного заходу у вигляді застави, тому прокурор просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 не заперечував щодо задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію адвоката.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання прокурора, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000340 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст.199, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні 22.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1, 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 23.01.2025 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, з правом внесення застави в розмірі 242 240 грн.

24.01.2025 грошові кошти в сумі 242 240 грн. були внесені як застава за ОСОБА_7 на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.03.2025 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, а саме до 22.05.2025.

Підставами для постановлення вищевказаних ухвал суду було доведення існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 10 років, що згідно із позицією Європейського суду з прав людини, може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду; незаконно впливати на свідків, а також інших співучасників, оскільки підозрюваному відомі їх контактні; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та доведення вини останнього.

При цьому слід зазначити, що чинне законодавство не вимагає підтвердження того, що підозрюваний обов`язково здійснюватиме такі дії, однак має об`єктивну можливість їх реалізації в майбутньому.

Ризики, які існували на час обрання запобіжного заходу на сьогоднішній день не зменшились та продовжують існувати. Таким чином підставами для продовження ОСОБА_5 запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні злочинів та не зменшення ризиків визначених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи обставини вчинення кримінальних правопорушень, їх тяжкість, відомості про особу та його майновий, сімейний стан, враховуючи той факт, що вчинене кримінальне правопорушення має умисний корисливий мотив, в період дії воєнного стану, а також, що обставини на які посилався суд при обранні запобіжного заходу не змінились, слідчий суддя переконується в доцільності продовження обов`язків, покладених ухвалою суду від 23.01.2025 (справа №127/2599/25) для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 23.01.2025 (справа №127/2599/25), а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків продовжити на 60 днів, тобто до 18.05.2025 включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя