Справа №127/4907/25
Провадження №1-кс/127/2219/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000449 від 01.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 115, ч.2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 307 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, на території Вінницької області, за попередньою змовою, з метою власного збагачення, злочинним шляхом налагодили схему збуту психотропних речовин та наркотичних засобів у місця позбавлення волі, а також один із засуджених готується вбити іншого засудженого.

Під час аналізу матеріалів НСРД та огляду чорнових записів які були вилучені в ході проведення обшуків у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено групу осіб які займаються легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом. До вказаної групи входять особи з числа засуджених які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мешканці Вінницької області та інших регіонів України.

Так, стало відомо що один із засуджених який позиціонує себе як «смотрящий» за ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_6 », проживав за адресою: АДРЕСА_1 , користувався мобільним телефоном НОМЕР_1 , налагодив схему легалізації грошових коштів які були отримані злочинним шляхом, під приводом поповнення так званого «общаку» з інших засуджених за допомогою поширення злочинного впливу.

Вказані грошові кошти, за вказівкою ОСОБА_5 надходили на банківську картку № НОМЕР_2 яка належить його матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому дані грошові кошти за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ймовірно перераховувала особам з числа криміналітету Вінницької області, а саме: «смотрящому» за Вінницькою областю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 », проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_11 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який користується автомобілем Mercedes-Benz S500, 2004 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_13 », проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Авто у користуванні: Toyota Camry, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 (власник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 )

Окрім цього, було встановлено що частина грошових коштів могла виділятися на так званого «смотрящого» за ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_16 », народився в Одеській області м. Рені, на даний час відбуває покарання у вигляді довічного позбавлення волі у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 », «кримінальний авторитет», перебуває в статусі «бродяга», проживає за адресою: АДРЕСА_7 , користується мобільними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Також, під час проведення огляду чорнових записів засуджених які були вилучені в ході проведення обшуків у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були встановлені банківські картки, які ОСОБА_5 міг використовувати у своїй злочинній діяльності, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Із метою з`ясування усіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів.

Відомості, що містяться у цих документах, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття картки та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО банк НОМЕР_12 , юридична адреса особи: АДРЕСА_8 ), нададуть змогу отримати докази та перевірити факти отримання грошових коштів за легалізацію грошових коштів.

Іншими способами встановити дані обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО банк НОМЕР_12 , юридична адреса особи: АДРЕСА_8 ), неможливо.

На підставі викладеного, задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення в електронному та друкованому вигляді із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО банк НОМЕР_12 , юридична адреса особи: АДРЕСА_8 ), інформації, щодо банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , зокрема інформації в період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, а саме:

- платіжних доручень;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних;

-інформацію про картки на які проводилися перерахунки у період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали із вказанням повної інформації про власників карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на таких осіб.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000449 від 01.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 115, ч.2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 307 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000449 від 01.06.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення в електронному та друкованому вигляді із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО банк НОМЕР_12 , юридична адреса особи: АДРЕСА_8 ), інформації, щодо банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , зокрема інформації в період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, а саме:

- платіжних доручень;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних;

- інформацію про картки на які проводилися перерахунки у період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали із вказанням повної інформації про власників карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на таких осіб.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя