КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/1323/25
Провадження № 1-кс/552/443/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та вилучення копій документів з матеріалів кримінального провадження №0000006 від 04.02.2025, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) у період 2022 року, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, вчинила дії, які спричинили тяжкі наслідки. Підставою початку досудового розслідування вказаного провадження стало самостійне виявлення під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000291 від 24.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування № 0000291 від 24.04.2023 встановлено невстановлені особи, перебуваючи на території Полтавської області, в період 2022-2023 років, за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інших, під час проведення закупівель робіт «Послуги з прибирання вулиць та інших територій ІНФОРМАЦІЯ_8 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі)», які були виконані не в повному обсязі, заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 5 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Так, 26.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №49 про закупівлю робіт «Послуги з прибирання вулиць та інших територій ІНФОРМАЦІЯ_8 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі)». Ціна договору встановлена в сумі 128 699 579,82 грн.

29.12.2022 згідно акту приймання-передавання УЖКГ передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Хлористий натрій (сіль з антизлежувачем)» в кількості 3000 т.

Згідно Акту №4 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2022 року від 28.12.2022 (Форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №4 за грудень 2022 року від 28.12.2022 (Форма №КБ-3) УЖКГ отримало «Хлористий натрій (сіль з антизлежувачем)» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 3000 т загальною вартістю 43 803 000 грн. (в тому числі 7 300 500 грн. ПДВ). Зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_3 вказані документи підписав ОСОБА_7 , зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » керівник ОСОБА_6 .

Відповідно акту приймання-передавання від 28.12.2022 УЖКГ прийняло, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) передало Хлористий натрій (сіль з антизлежувачем) в кількості 3000 т загальною вартістю 43 803 000 грн. (в тому числі 7 300 500 грн. ПДВ). Зі сторони УЖКГ вказаний акт підписав Перший заступник начальника УЖКГ ОСОБА_7 , зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6

16.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір відповідального зберігання № 2022.12.16, відповідно якого в порядку та на умовах, визначених цим договором УЖКГ (Поклажодавець) передає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Зберігач) приймає на відповідальне зберігання майно, найменування, вартість та кількість, адреса зберігання якого вказується в актах прийому-передачі до цього договору. Оціночна вартість майна погоджується сторонами у актах прийому-передачі. Зі сторони УЖКГ вказаний договір підписав ОСОБА_7 , зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 .

Також, згідно акту приймання-передавання від 29.12.2022, що є додатком до договору відповідального зберігання від 16.12.2022 № 2022.12.16, УЖКГ передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняло Хлористий натрій (сіль з антизлежувачем)» в кількості 3000 т. Зі сторони УЖКГ вказаний акт підписав ОСОБА_7 , зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 .

Відповідно до даних з Єдиного реєстру податкових накладних постачальником вказаного товару в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєструвало 6 податкових накладних на загальну кількість товару хлористого натрію 728,08 т., з яких 60 т. було реалізовано в 2021 році.

Таким чином, відповідно до відомостей, що містяться у Єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало придбання товару «Хлористий натрій (сіль з антизлежувачем)» в кількості 728,08 т, що на 2 271,92 т. менше від кількості переданої в адресу УЖКГ. Від інших постачальників реєстрація податкових накладних в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з товаром - «Хлористий натрій (сіль з антизлежувачем)» не здійснювалась.

Оплата за вказані матеріальні цінності здійснено УЖКГ відповідно до платіжного доручення від 28.12.2022 № 92 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 43 803 000,00 грн. з ПДВ, на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №4 від 28.12.2022.

Також, відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.01.2024 №201605-11/003 про результати планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.10.2021 по 30.09.2023, фактична нестача хлористого натрію (солі з антизлежувачем) становить на суму понад 38 млн. грн. з ПДВ.

Крім того, відповідно до висновку аналітичного продукту (висновку аналітика) від 27.06.2024 №23.14/2.1.006/56-24, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 08.07.2022 по 30.09.2023 при проведенні фінансово господарської діяльності щодо виконання умов договору №49 від 26.09.2022 в частині поставки, оплати, зберігання та використання хлористого натрію (солі з антизлежувачем) були вчинені дії, які можливо, спрямовані на заволодіння групою осіб державними коштами на загальну суму 43 803 000,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що перевезення «Хлористого натрію (солі з антизлежувачем)» до м. Полтави здійснювали водії транспортних засобів, відповідно до показів яких, останні не здійснювали таких перевезень.

Відповідно до аналізу трафіків з`єднання абонентів мобільної мережі за номером телефонів водіїв згідно ТТН, останні не перебували у місцях завантаження, розвантаження та перевезення «Хлористого натрію (солі з антизлежувачем)».

Відповідно до листа відділу кримінального аналізу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 13.12.2023 №4147/115/45/01-2023 транспортні засоби, якими здійснювалось перевезення відповідно вказаних ТТН, не зафіксовані у місцях завантаження, розвантаження та перевезення «Хлористого натрію (солі з антизлежувачем)».

Як наслідок перевезення «Хлористого натрію (солі з антизлежувачем)» відповідно вищевказаних ТТН за договором №49 від 26.09.2022 - не здійснювалося.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів на виконання зазначеного договору від 26.09.2022 № 49 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено з метою заволодіння державними коштами в особливо великому розмірі та має ознаки складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення додаткової судової економічної експертизи від 14.08.2024 № 443/507/24-23 - документально підтверджено розмір завданої шкоди (збитків) місцевому бюджету м. Полтави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при виконанні умов договору № 49 від 26.09.2022 в частині поставки, оплати, зберігання та використання хлористого натрію (сіль з антизлежувачем), що визначено у висновку аналітичного продукту (висновок аналітика) від 27.06.2024 № 23.14/2.1.006/56-24, в розмірі 43 803 000,00 гривень.

Таким чином під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовою особою, в період грудня 2022 року, не перевіривши факт постачання товарно-матеріальних цінностей, зокрема хлористий натрій (сіль з антизлежувачем) у загальній кількості 3000 т. по договору № 49 від 26.09.2022, підписав офіційні документи, які посвідчували передачу вищевказаних товарно-матеріально цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в адресу УЖКГ.

Указані документи містили завідомо неправдиві відомості, які посвідчували передачу хлористого натрію (сіль з антизлежувачем) у загальній кількості 3000 т. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в адресу УЖКГ, які підрядником фактично не передавались, що призвело до завищення вартості виконаних робіт, по договору № 49 від 26.09.2022 на суму 43 803 000,00 грн. (згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/117-24/11541-ПЧ від 26.07.2024 за результатами судової почеркознавчої експертизи вищевказані документи підписані ОСОБА_7 ).

22.01.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В подальшому матеріали досудового розслідування, що підтверджують вищевказану незаконну діяльність, виділено у кримінальне провадження №0000006 від 04.02.2025 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 20 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів з матеріалів кримінального провадження №0000006 від 04.02.2025, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дозвіл на тимчасовий доступ надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1