27.03.2025 Справа № 756/2855/25
№ 756/2855/25
№ 1-кс/756/578/25
У Х В А Л А

іменем України

27 березня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0003325, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

04 березня 2025 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідчий) звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0003325, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує на те, що 18.10.2024, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), у розмірі 9 880 грн. 60 коп., спричинивши останньому майнову шкоду на вищевказану суму.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 17.10.2024, приблизно о 20 год. 00 хв., він отримав смс-повідомлення від дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( М.Т. НОМЕР_3 ) у мобільному застосунку Вайбер, імовірно, текст був присланий з іншого чату, з текстом та робочим посиланням на невідомий сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 , у повідомлення було зазначено про те, що є можливість отримати грошові кошти, у вигляді виплати, але для цього необхідно перейти за посиланням. Саме вказане вище посилання необхідне для тих, хто користується послугами ІНФОРМАЦІЯ_1 та має там рахунки. Зі слів дружини, дане смс-повідомлення вона отримала в робочий чат від колеги, але як вони дізнались згодом, його аккаунт у Вайбері було зламано невідомими особами, які розповсюджували дане смс-повідомлення в усі його чати. Потерпілий вирішив перейти за вказаним вище посиланням, після чого на мобільному телефоні з`явилась вкладка, яка запитувала пін-код від віртуальної картки, але її номер та рахунок він повідомити не може, оскільки не мав її фізично, а користувався лише у онлайн-режимі, при цьому грошових коштів на ній не зберігав. У зв`язку із тим, що грошей на картці не було, потерпілий вирішив написати дані саме цієї картки, з метою перевірки достовірності інформації з приводу даного посилання. У активному вікні, що відкрилось після заходження за посиланням, він ввів номер картки та пін-код, але нічого не трапилось, після чого закрив вказане повідомлення та більше не продовжував ніяких дій.

Наступного дня, 18.10.2024, приблизно о 11 год. 00 хв., потерпілий через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачував комунальні послуги, з картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ), при цьому змін по балансу рахунку не було. Однак, о 12 год. 16 хв., з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) зняло грошові кошти у сумі 2000 гривень, (комісія 25 гривень), після чого одразу ще 2000 гривень (комісія 25 гривень), та о 12 год. 17 хв., було зняття грошових коштів з картки НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ) у сумі 1500 гривень. О 12 год. 05 хв. з валютної картки було знято 98 Євро, тобто 4380 гривень 60 копійок, але зазначити її номер не може, оскільки наразі картка заблокована та передивитися дану інформацію він не може.

Також, ОСОБА_5 , надав документ від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із інформацією по транзакціям, якими виведено грошові кошти з його банківських карт на не встановлені досудовим розслідуванням рахунки.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

У судове засідання прокурор ОСОБА_4 та/або слідчий ОСОБА_3 не з`явилися, при цьому останні подали до суду заяви в яких зазначили, що підтримують подане клопотання та просять провести його розгляд без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 19.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003325 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме:

-інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 04.03.2025 - дати звернення до суду із клопотанням;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 17.10.2024 по 19.10.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 17.10.2024 по 19.10.2024;

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 17.10.2024 по 19.10.2024;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 17.10.2024 по 19.10.2024;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 17.10.2024 по 19.10.2024.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1