Справа № 676/1934/25
Провадження № 1-кс/676/600/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001729 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 17.12.2024 по 17.03.2025.

На обґрунтування клопотання зазначає, що 30.12.2024 надійшла ухвала слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_4 про зобов`язання СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій внести відомості до ЄРДР стосовно вчинення шахрайських дій з боку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно фермерського господарства « ОСОБА_5 ».

На підставі ухали слідчого судді слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001729 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано голову ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який пояснив, що ФГ « ОСОБА_6 » є суб?єктом господарювання, основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Маючи потребу у мінеральних добривах, 12 жовтня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) в особі голови ОСОБА_9 (засіб зв?язку НОМЕР_4 ) повідомлено ФГ « ОСОБА_6 » про таку компанію, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яка здійснює поставку мінеральних добрив. Зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_6 , слухавку взяв ОСОБА_10 , який представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », запропонував мені для поставки наступний наявний товар: карбамід, салетросан та поліфоска. Дана пропозиція була цікава з фінансової точки зору, та між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була досягнута домовленість по поставці згаданого товару, шляхом укладання договору поставки №0187 від 17.10.2024, де Постачальник зобов?язується передати у власність Покупця товар, визначений у специфікації, а Покупець зобов?язується прийняти та оплатити цей товар. Уклавши специфікацію №0187 від 17.10.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мав поставити на користь ФГ « ОСОБА_6 » товар: Карбамід в кількості 8,000 т, Saletrosan в кількості 6,000 т, Поліфоска в кількості 11,000 т, на загальну суму 639600 грн. (шістсот тридцять дев?ять тисяч шістсот грн. 00 коп.), строк поставки за специфікацією був визначений з 22.10.2024 по 24.0.2024, місце поставки - АДРЕСА_3 . Отримавши рахунок на оплату по замовленню №0187 від 17.10.2024, з боку ФГ « ОСОБА_6 » була здійснена оплата за поставку товару в розмірі 639600 грн., що підтверджується платіжними інструкціями №335 від 21.10.2024 та №333 від 17.10.2024. Очікуючи поставку товару у строки, передбачені специфікацією, він неодноразово спілкувався із згаданим вище ОСОБА_10 , який запевняв, що поставка буде проведена своєчасно зі складу, який знаходиться в Хмельницькій області, Кам?янець-Подільський район та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, даний ОСОБА_10 повідомив, що в день, коли мала бути поставка, водія транспортного засобу, який здійснював транспортування замовленого товару, затримали працівники ТЦК та СП і провели щодо нього мобілізаційні дії. По спливу 24.10.2024 товар з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставлено не було. ФГ « ОСОБА_6 » намагалось встановити причину не поставки товару і повернути сплачені за нього кошти, направивши лист про їх повернення на електронну пошту, яка була зазначена в реквізитах, які надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 З моменту направлення такого листа про повернення коштів ОСОБА_10 , як і інші представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », припинили будь-яке спілкування з ФГ « ОСОБА_6 » і з часом взагалі відключили телефони, з яких або на які здійснювались взаємні дзвінки. До таких номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносяться наступні: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Періодично маючи змогу заходити на VIBER, він здійснює відправку смс-повідомлень за номером телефону НОМЕР_8 , де запитує про строки поставки товару або повернення грошових коштів, де відповіді не надсилають, але фіксується факт ознайомлення отримувача смс-повідомлення із інформацією, яку я надсилаю. Він ніколи не бачив і не мав безпосередньої зустрічі із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також ніколи не був присутній на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де б могли зберігати товар, який підлягав поставці на користь ФГ « ОСОБА_6 ». На даний час кошти, сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за поставку товару, останнім на користь ФГ « ОСОБА_6 » не повернуті, товар не поставлений, зв?язок припинений.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що під час вчинення злочину невстановлена особа використовувала термінал мобільного зв`язку із sim-карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із абонентським номером НОМЕР_1 , а також sim-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із абонентським номером НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що отримані відомості про причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення неможливо отримати в інший спосіб, тому з метою повного документування злочинної діяльності, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань, споживачів телекомунікаційних послуг, а саме термінал мобільного зв`язку із sim-карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із абонентським номером НОМЕР_1 , а також sim-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із абонентським номером НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0001729 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України; ухвалу слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 23.12.2024 у справі №676/8425/24; заяву ФГ « ОСОБА_6 » від 11.11.2024 про вчинення кримінального правопорушення; платіжні квитанції №№333, 335 від 17.10.2024 про переказ коштів ФГ « ОСОБА_6 » згідно рахунку №0187; письмові пояснення ОСОБА_7 , слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.

Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001729 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , начальнику ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , начальнику ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості, у період часу з 00:00 год. 17.10.2024 по 00:00 год. 17.03.2025 за номером НОМЕР_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

1.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг терміналу мобільного зв`язку НОМЕР_1 , абоненти А (абоненти Б).

1.2. Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

1.3 Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

1.4 Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

1.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

1.6 Місцезнаходження абонента терміналу мобільного зв`язку з із sim карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з 00:00 год. 17.12.2024 по 00:00 год. 17.03.2025.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , начальнику ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , начальнику ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ), а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості, у період часу з 00:00 год. 17.10.2024 по 00:00 год. 17.03.2025 за номером НОМЕР_9 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

1.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг терміналу мобільного зв`язку НОМЕР_9 , абоненти А (абоненти Б).

1.2. Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

1.3 Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

1.4 Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

1.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

1.6 Місцезнаходження абонента терміналу мобільного зв`язку з із sim карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , з 00:00 год. 17.12.2024 по 00:00 год. 17.03.2025.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1