Справа № 676/7818/24
Номер провадження 1-кс/676/2252/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання начальника ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 10 листопада 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001526 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 (податковий номер НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , зокрема щодо часу відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , зокрема щодо часу відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_6 , зокрема щодо часу відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, інформації про банківські операції з 15.09.2023 по 10.11.2024, щодо залишку коштів та нарахованих відсотків по банківський рахунках за вказаний період, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.11.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001526 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.11.2024 на адресу чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 про те, що в грудні 2023 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 в період воєного стану, зловживаючи службовим становищем заволоділи бюджетними коштами шляхом внесення недостовірних даних в акти прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року по поточному ремонту вулиць Сонячна та Шкільна, які фактично виконані не були.

Так, 15.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі сільського голови ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_7 укладено договір №17-0923 на проведення капітального ремонту вул. Шкільна (від домоволодіння №8 до ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 , згідно якого підрядник в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язується власними силами та засобами виконати капітальний ремонт по вул. Шкільна (від домоволодіння №8 до ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 , а замовник в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 зобов`язується сплатити вартість виконаних робіт у сумі 590482, 80 грн.

Згідно пункту 3.1 вказаного договору, кошти перераховуються підряднику після виконання робіт, а замовник протягом 7 робочих днів, після підписання акту приймання виконаних будівельних робіт робіт ф, КБ-2в і довідки про вартість виконаних будівельних робіт(ф. КБ-3) здійснює розрахунки за виконанні роботи.

15.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі сільського голови ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_7 підписано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року до Договору №17-0923 від 15.09.2023, згідно якого підтверджено фактичне виконання частини робіт по капітальному ремонту вул. Шкільна (від домоволодіння №8 до ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 на суму 269324, 40 гривень.

Відповідно до платіжної інструкції №633 від 15.12.2023 встановлено, що грошові кошти в сумі 296 324,40 гривень. з призначенням платежу «капітальний ремонт по вул. Шкільна (від домоволодіння №8 до ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 ) в с. Кульчиївці, за договором № 17-0923 від 15.09.2023 16 грудня 2023 року були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок Кам`янець-Подільської МПШБК НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, в ході проведення оглядів місця події від 09, 11, 14 листопада 2024 року відрізку дороги по вул. Шкільна від домоволодіння №8 до ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 (з координатами початку відрізку дороги 486731126, 71851 та кінця відрізку дороги 48,46) встановлено лише початок виконання будівельних робіт, що суперечить інформації викладеній в акті № 1 від 15.12.2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 до Договору № 17-0923 від 15.09.2023.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі сільського голови ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_7 укладено договір №19-0923 на проведення капітального ремонту вул.Сонячна (від домоволодіння №2 до домоволодіння №30) в с. Кульчіївці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, згідно якого підрядник в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язується власними силами та засобами виконати капітальний ремонт по вул. Сонячна (від домоволодіння №2 до домоволодіння № 30) в с. Кульчіївці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, а замовник в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 зобов`язується сплатити вартість виконаних робіт у сумі 1 456 796, 40 грн.

Згідно пункту 3.1 Договору № 19-0923 від 02.10.2023, кошти перераховуються підряднику після виконання робіт, а замовник протягом 7 робочих днів, після підписання акту приймання виконаних будівельних робіт робіт ф, КБ-2в і довідки про вартість виконаних будівельних робіт(ф. КБ-3) здійснює розрахунки за виконанні роботи.

15.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі сільського голови ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_7 підписано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року згідно якого підтверджено фактичне виконання робіт по капітальному ремонту вул. Сонячна (від домоволодіння №2 до домоволодіння № 30) в с. Кульчіївці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області на суму 895743, 60 гривень.

Відповідно до платіжної інструкції №632 від 18.12.2023 встановлено, що грошові кошти в сумі 895743, 60 гривень. З призначенням платежу «капітальний ремонт вул. Сонячна (від домоволодіння №2 до домоволодіння №30) в с. Кульчіївці за договором № 19-0923 від 02.10.2023» 19 грудня 2023 року були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок Кам`янець-Подільської МПШБК НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Разом з тим, в ході проведення оглядів місця події від 09, 11, 14 листопада 2024 року відрізку дороги по вул. Сонячна від домоволодіння №2 до домоволодіння № 30 з координатами початку відрізку дороги 486697926, 70858 та кінця відрізку дороги 48,6665626, 70994 в с. Кульчіївці, Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, встановлено фактичне невиконання робіт по капітальному ремонту вул. Сонячна (від домоволодіння №2 до домоволодіння № 30) в с. Кульчіївці, Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, що суперечить інформації викладеній в акті № 1 від 15.12.2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 до Договору № 19-0923 від 02.10. 2023.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 13.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі сільського голови ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_7 укладено договір №23-1223 на проведення поточного ремонту вул.Сонячна в с. Кульчіївці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, згідно якого підрядник в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язується власними силами та засобами виконати поточний ремонт по вул. Сонячна в с. Кульчіївці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, а замовник в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 зобов`язується сплатити вартість виконаних робіт у сумі 196 746 грн.

Згідно пункту 3.1 договору № 23-1223 від 13.12.2023, кошти перераховуються Підряднику після виконання робіт, замовник протягом 7 робочих днів, після підписання акту приймання виконаних будівельних робіт робіт ф, КБ-2в і довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. КБ-3) здійснює розрахунки за виконанні роботи.

15.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі сільського голови ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_7 підписано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року згідно якого підтверджено фактичне виконання робіт по поточному ремонту вул. Сонячна в с. Кульчіївці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області на суму 108331, 20 гривень.

Відповідно до платіжної інструкції №630 від 15.12.2023 встановлено, що грошові кошти в сумі 108331,20 гривень. З призначенням платежу «поточний ремонт вул. Сонячна в с. Кульчіївці за договором № 23-1223 від 13.12.2023» 16 грудня 2023 року були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок Кам`янець-Подільської МПШБК НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, в ході проведення оглядів місця події від 09, 11, 14 листопада 2024 року відрізку дороги по вул. Сонячна в с. Кульчіївці, з координатами початку відрізку дороги 486697926, 70858 та кінця відрізку дороги 48,6665626, 70994, Кам`янець-Подільського району Хмельницької області встановлено лише початок виконання будівельних робіт, що суперечить інформації викладеній в акті № 1 від 15.12.2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 до Договору № 23-1223 від 13.12.2023.

Відповідно до даних про банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 (податковий номер НОМЕР_1 ) встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 15.09.2023 по теперішній час наявні наступні банківські рахунки: НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001526 від 10 листопада 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується долученими до клопотання слідчого копіями платіжних інструкцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №633, №630 від 15.12.2024 року, №632 від 18.12.2024 року та даними про банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 (податковий номер НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , зокрема щодо часу відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , зокрема щодо часу відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_6 , зокрема щодо часу відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, інформації про банківські операції з 15.09.2023 по 10.11.2024, щодо залишку коштів та нарахованих відсотків по банківський рахунках за вказаний період, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1