Справа № 739/165/25
Провадження № 1-кс/739/50/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 лютого 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчою у кримінальному провадженні старшою слідчою слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000235 від 16.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідча у кримінальному провадженні старша слідча СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000235 за ознаками злочину, передбаченого частиною першою та четвертою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю.

Досудовим слідством встановлено, що 14.02.2023 року до ВП №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.02.2023 невідома особа при використанні мережі інтернет, під приводом інвестування, ошукала заявника на 15 000 грн. 12.04.2023 передано за підслідністю згідно алгоритму до слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання вказала, що 09.02.2023 року, на мобільний телефон потерпілої у месенджері «whatsapp» з номеру телефону НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення про те, що це відділ кадрів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і що вони пропонують роботу на дому. Для того, щоб зв`язатися з представниками даної організації потерпілій необхідно було перейти за посиланням в «Телеграм». В подальшому потерпіла перейшла за посиланням, після чого було відкрито телеграм канал (бот). Суть заробітку полягала в тому, що потерпла повинна була поповняти особистий рахунок на даній платформі за свої кошти, після чого, за ці ж кошти купувати вказаний товар. За купівлю товару користувачу нараховувалися «ваучери», які в подальшому можна було вивести на свою банківську картку в еквіваленті 1:1. 09.02.2023 та 10.02.2023 потерпіла з власної банківської картки № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти на наступні банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , на загальну суму 16 000 гривень. Після спроби потерпілої вивести вказані «ваучери» на свою карту, у останньої нічого не вийшло.

10.03.2023 до сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 про те, що 09.02.2023 року вона знайшла оголошення в інтернет-мережі щодо працевлаштування на роботу, пов?язану з торгівлею. Спілкування відбувалося за номером телефону НОМЕР_9 . Однією з умов працевлаштування було, ніби то, здійснення інвестицій. У зв?язку з цим ОСОБА_5 09.02.2023 перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 на банківську картку № НОМЕР_5 . Крім того, з іншої своєї банківської картки № НОМЕР_11 , ще перевела грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 .

10.02.2023 зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_12 .

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 . Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 14.02.2023 року до ВП №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.02.2023 невідома особа при використанні мережі інтернет, під приводом інвестування, ошукала заявника на 15 000 грн. 12.04.2023 передано за підслідністю згідно алгоритму до слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання вказала, що 09.02.2023 року, на мобільний телефон потерпілої у месенджері «whatsapp» з номеру телефону НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення про те, що це відділ кадрів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і що вони пропонують роботу на дому. Для того, щоб зв`язатися з представниками даної організації потерпілій необхідно було перейти за посиланням в «Телеграм». В подальшому потерпіла перейшла за посиланням, після чого було відкрито телеграм канал (бот). Суть заробітку полягала в тому, що потерпла повинна була поповняти особистий рахунок на даній платформі за свої кошти, після чого, за ці ж кошти купувати вказаний товар. За купівлю товару користувачу нараховувалися «ваучери», які в подальшому можна було вивести на свою банківську картку в еквіваленті 1:1. 09.02.2023 та 10.02.2023 потерпіла з власної банківської картки № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти на наступні банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , на загальну суму 16 000 гривень. Після спроби потерпілої вивести вказані «ваучери» на свою карту, у останньої нічого не вийшло.

В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок рахунку № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом19 зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні слідчою доведено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

Таким чином, слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000235 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 документів, до наступної інформації:

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 09.02.2023 по 25.02.2023.

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний картковий рахунок № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 год. 00 хв. 09.02.2023 по 25.02.2023.

- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць з дня її копій.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1