Номер провадження 1-кс/754/843/25
Справа № 754/3847/25
У Х В А Л А

Іменем України

20 березня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 14.03.2025 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001031 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15.02.2023 року по 27.03.2023 року ОСОБА_4 шахрайським шляхом, повторно, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 128000 гривень, які остання перерахувала на банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в оригіналах, які містять дані стосовно банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 00.01 год. 11.02.2023 року по 23.59 год. 16.02.2023 року.

Вказані у клопотанні документи мають суттєве доказове значення в даному кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені в клопотанні документи орган досудового розслідування позбавлений можливості, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Слідчий, представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з`явились, не повідомили причин неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення щодо ОСОБА_5 .

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині виготовлення копій зазначених у клопотанні документів, оскільки слідчим не вмотивовано вимогу вилучення документів в оригіналах.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0001031 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення копій документів у паперовому та електронному вигляді, які містять дані стосовно банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 00.01 год. 11.02.2023 року по 23.59 год. 16.02.2023 року, а саме до:

- документів, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою НБУ від 12.11.2003 року № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними копіями документів, що посвідчують особу), та інформації про рух грошових коштів по вказаним банківським карткам;

- документів, які містять інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, в тому числі клієнтів інших банків, із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу, місця зняття грошових коштів по вказаним банківським карткам;

- в разі доступу до вказаних рахунків за допомогою електронно-обчислювальної техніки - до документів, які містять інформацію про ІР-адресу та інших ідентифікаторів техніки;

- в разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком - до документів, які містять інформацію про номер та/або адресу, за якою здійснюється інформування.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -