Справа № 589/2069/24
Провадження № 1-кс/589/1620/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Шостка

12 грудня 2024 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 00004796 від 16.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 15.04.2024 близько 14 год. 00 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, під приводом покупки товару, оголошення про продаж якого потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », попередньо зв`язалась з потерпілим в месенджері «Viber» з номеру НОМЕР_1 та скинувши останньому посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким останній перейшов, та ввів данні своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на його ім`я, після чого в останнього шляхом шахрайський дій, з банківської картки яку вказано вище, незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 68120 грн.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 00004796 від 16.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, дійсно є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому клопотання слідчого є обгрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №0000476, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , cтаршому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 14.04.2024 по дату постановлення ухвали, щодо:

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ;

- банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок по рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ;

- відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , починаючи в період з 14.04.2024 по дату постановлення ухвали;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01 год. 14.04.2024 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- роздруківку сесій користування послугами мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткоотримувачем платіжної картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, а також із зазначенням пристрою, з якого здійснювався вхід до мобільного банкінгу (особистого кабінету) з 00:01 год. 14.04.2024 по дату виконання ухвали;

- інформації щодо руху коштів банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 14.04.2024 по дату виконання ухвали з повним розшифруванням операцій списання з рахунків та/або зарахування на вказаному рахунку із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб- прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової карти платника податків України. контактні дані; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код за ЄРДПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, відомості про всі відомі банку рахунки отримувача; призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 12 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1