Провадження № 1-кс/686/667/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000526,

встановила:

16.01.2025 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

10.10.2023 СУ ГУНП у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4. ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «відповідно до матеріалів УСБУ у Хмельницькій області, 04.05.2022 у рамках здійснення закупівлі «Послуги з поточного ремонту гуртожитку для перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) без використання електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) (далі замовник) в особі голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) (далі підрядник) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №18 «Про надання послуг» на виконання робіт із поточного ремонту гуртожитку для перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_2 загальною вартістю 1 млн. 104 тис. 757 грн.

У подальшому, після виконання ремонтних робіт, 01.09.2023 між зазначеними суб`єктами було укладено додатковий договір у рамках здійснення закупівлі «Капітальний ремонт гуртожитку для перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) без використання електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1 на виконання робіт із капітального ремонту гуртожитку для перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_2 загальною вартістю 1 млн. 486 тис. 503 грн.

05.12.2022 між замовником та підрядником у рамках здійснення закупівлі «Послуги з демонтажу та монтажу твердопаливного котла у гуртожитку для перебування внутрішньо-переміщених (евакуйованих) осіб» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) без використання електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №9 на виконання робіт із демонтажу та монтажу твердопаливного котла у гуртожитку для перебування внутрішньо-переміщених (евакуйованих) осіб вартістю 626 тис. 444 грн.

29.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_6 ) у рамках здійснення закупівлі «Обладнання для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) було укладено договір №8 на придбання твердопаливного котла вартістю 623 тис. грн.

За наявними даними, у проектно-кошторисній документації було внесено недостовірні відомості про обсяги та вартість робіт. При цьому, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були відсутні власні виробничі потужності, транспортні засоби, механізми та наймані працівники, що вказує на проведення фіктивних робіт з метою заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Також, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуваючи у змові із керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », безпідставно здійснивши поділ предмету закупівель на частини та обравши невірний вид процедури закупівлі, із метою уникнення проведення відкритих торгів уклали понад 100 договорів із зазначеним суб`єктом господарювання на постачання товарів, робіт та послуг для потреб бюджетних установ ІНФОРМАЦІЯ_11 загальною вартістю понад 5 млн. грн.

Проведеним вивченням цінових пропозицій установлено, що вартість твердопаливного котла та інших матеріалів у ході виконання указаних вище робіт значно завищена.

Із метою підтвердження отриманих даних, Управлінням ініційовано аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_12 (висновок №9/22-01-08-07-9/43945931 від 10.03.2023), за результатами якого установлено, що акт виконаних робіт №2 за травень 2022 року, складений та підписаний 05.05.2022, тобто на наступний день після укладання договору №18 від 04.05.2022. Проведеним аналізом витрат труда робітників-будівельників установлено, що для того, щоб протягом місяця виконати обсяг робіт, передбачений вищевказаним договором, необхідно залучити 26 працівників. Акт виконаних робіт №1 за грудень 2022 року складений та підписаний 07.12.2022 року, тобто через вісім днів після укладання договору №8 від 29.11.2022. Проведеним аналізом витрат труда робітників-будівельників встановлено, що для того щоб протягом місяця виконати обсяг робіт, передбачений вищевказаним договором, необхідно залучити 7 працівників. При цьому, дослідженням встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні виробничі потужності та трудові ресурси, необхідні для виконання будівельних робіт, а також не встановлено фактів залучення субпідрядників до виконання робіт на зазначеному вище об`єкті будівництва, що свідчить про внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт з метою заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Крім того, проведеним аналізом руху коштів за банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (лист №117.29-26/1/195 від 30.03.2023) установлено, що кошти, перераховані ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок підприємства, обготівковувались у банкоматах, що свідчить про відсутність розрахункових операцій із найманими працівниками та підрядниками та вказує на відсутність трудових ресурсів у вказаного суб`єкта господарювання та фіктивність виконання робіт, передбачених умовами договорів.

Із метою установлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених документів реєстраційної справи ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Необхідність отримання указаних документів органом досудового розслідування обумовлена тим, що у рамках кримінального провадження постала необхідність дослідити організаційну-правову структуру ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », установити орган управління підприємства, його компетенцію, порядок прийняття ними рішень, коло осіб, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функцій та мають ознаки спеціального суб`єкта, визначені ч. 3, 4 ст. 18 КК України.

Відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань», а саме: ч. 1 ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу підприємця, ч. 3 ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без часті володільця документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання проводиться слідчою суддею із викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і у сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для установлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Із матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення належним чином завірених копій документів обумовлене потребою дослідження організаційно-правової структури ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення належним чином завірених копій документів.

Відтак, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати указану у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які указані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні згідно із витягом із ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000526 від 10.10.2023, а саме: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 .

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційної справи ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із можливістю вилучення належним чином завірених її копій.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_5 надати тимчасовий доступ до оригіналів указаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених її копій.

Ухвала діє по 22 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя