Справа № 621/3965/24
Провадження № 1-кс/621/123/25
УХВАЛА

Іменем України

17 березня 2025 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

10 березня 2025 слідчий СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ОСОБА_4 , у провадженні якого перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 19.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до розгорнутої інформації про рух коштів в період часу з 01.05.2022 по день постановлення ухвали по банківським рахункам, які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , із зазначенням: залишку грошових коштів на рахунку, дати проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій, призначення платежів; номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів; відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою та його геолокація), з яких було проведення грошових операцій, а також місце роботи терміналу на момент винесення ухвали; місця розташування банкоматів з яких знімалися грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків, а також фото та відео матеріали з вищевказаних банкоматів у момент зняття грошових коштів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 19.10.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява про, те що невідома особа, невстановленим шляхом здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

19.10.2024 відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було призначено грошову допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам у розмірі 3000 грн, але незважаючи на те, що ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти на його банківський рахунок перестали надходити 01.08.2023, було виявлено, що зайво перераховані грошові кошти на його рахунок повинні складати 27000 грн.

При направленні запиту до " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що грошові кошти які було нараховано на його рахунок з моменту його смерті зникли з його банківського рахунки на суму 26975 грн 04 коп.

Також до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ЖЕО 9477, 9479, 9482, 9483, 9484, 9485, 9487, 9480, 9481, 9478, 9486 за аналогічними фактами відносно інших громадян які було долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000639 за ознаками кримінального правопорушення за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, та з яких вбачається, що з банківського рахунку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_5 , в період з 01.07.2022 по 31.07.2023 було викрадено грошові кошти на загальну суму 26000 грн 00 коп., також з банківського рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_6 , в період з 01.01.2023 по 31.07.2023 було викрадено грошові кошти на загальну суму 14000 грн 00 коп., також з банківського рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_7 , в період з 01.02.2023 по 31.07.2023 було викрадено грошові кошти на загальну суму 12000 грн 00 коп., також з банківського рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_8 , в період з 01.09.2022 по 31.07.2023 було викрадено грошові кошти на загальну суму 22000 грн 00 коп., також з банківського рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_9 , в період з 01.08.2022 по 31.07.2023 було викрадено грошові кошти на загальну суму 24000 грн 00 коп., також з банківського рахунку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_10 , в період з 01.08.2022 по 31.07.2023 було викрадено грошові кошти на загальну суму 36000 грн 00 коп., також з банківського рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_11 , в період з 01.12.2022 по 31.07.2023 було викрадено грошові кошти на загальну суму 24000 грн 00 коп.

Всі вищевказані банківські рахунки з яких було викрадено грошові кошти належать до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Крім того, з банківського рахунку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_1 , в період з 01.05.2023 по 31.07.2023 було викрадено грошові кошти на загальну суму 6000 грн 00 коп., також з банківського рахунку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_2 , в період з 01.06.2022 по 31.07.2023 було викрадено грошові кошти на загальну суму 28000 грн 00 коп., також з банківського рахунку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_3 , в період з 01.04.2023 по 31.07.2023 було викрадено грошові кошти на загальну суму 8000 грн 00 коп.

Вищевказані банківські рахунки з яких були викрадені грошові кошти належать до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, з банківського рахунку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_12 , в період з 01.11.2022 по 31.07.2023 було викрадено грошові кошти на загальну суму 18000 грн 00 коп.

Вищевказаний банківський рахунок з якого були викрадені грошові кошти належать до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ".

Крім того, з банківського рахунку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_13 , в період з 01.01.2023 по 31.07.2023 було викрадено грошові кошти на загальну суму 14000 грн 00 грн.

Вищевказаний банківський рахунок з якого були викрадені грошові кошти належать до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ".

На підставі викладеного слідчий ОСОБА_4 дійшов висновку, що необхідно ознайомитись з речами і документами які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме по банківських рахунках: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , за період з 01.05.2022 по день постановлення ухвали з яких були списані грошові кошти на суму 6000 грн 00 коп., 8000 грн 00 коп. та 28000 грн 00 коп.

Також зазначив, що іншими способами не є можливим отримати необхідну інформацію, посилаючись на пункт 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України та статтю 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність".

Вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив провести судовий розгляд за його відсутності.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав викладених в ньому.

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного:

На підтвердження доводів клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000639 від 19.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України; копію рапорту старшого інспектора ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 від 02.12.2024; копію повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 (№ 05-11/5998 від 19.11.2024) про вчинення кримінального правопорушення; копію листа від 25.09.2023 № 07-15/2173 ІНФОРМАЦІЯ_5 про повернення коштів; копію рапорту старшого інспектора ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 від 02.12.2024; копію повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 (№ 05-11/5999 від 19.11.2024) про вчинення кримінального правопорушення; копію листа від 25.09.2023 № 07-15/2169 ІНФОРМАЦІЯ_5 про повернення коштів; копію повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 (№ 05-11/5991 від 19.11.2024) про вчинення кримінального правопорушення; копію листа від 25.09.2023 № 07-15/2175 ІНФОРМАЦІЯ_5 про повернення коштів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4 - 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні та прокурор в судовому засіданні довели наступні обставини: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159 - 166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступні відомості про:

- розгорнуту інформацію про рух коштів в період часу з 01.05.2022 по 17.03.2025 по банківським рахункам: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , із зазначенням:

- залишку грошових коштів на рахунку, дати проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій, призначення платежів;

- номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою та його геолокація), з яких було проведення грошових операцій, а також місце роботи терміналу на момент винесення ухвали;

- місця розташування банкоматів з яких знімалися грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків, а також фото та відео матеріали з вищевказаних банкоматів у момент зняття грошових коштів.

3. Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

4. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

5. Тимчасовий доступ належить надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .

6. Строк дії ухвали встановити до 17.05.2025.

7. Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

8. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: