Справа № 401/3732/24;
Провадження № 1-кс/401/1062/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 21.10.2024 внесено до ЄРДР за № 0000196, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Світловодського міськрайонного суду надійшло клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_1 ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який містить інформацію про рух коштів по ньому, в період часу 01.01.2017 по 31.12.2018, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, чеків в частині заповнення даних у графі «Призначення платежу».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 21.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до Кіровоградської обласної прокуратури з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов висновок аналітичного дослідження № 58/11-28-08-07/39436293 від 14.10.2024 про результати дослідження фінансово-господарських операцій ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, відповідно до якого службовими особами ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» внесені недостовірні відомості до офіційних документів, а саме податкової декларації з податку на прибуток підприємства та Звіту про фінансові результати.

Також, у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 21.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до Кіровоградської обласної прокуратури з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов висновок аналітичного дослідження № 59/11-28-08-07/40367375 від 14.10.2024 про результати дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.10.2017 по 31.03.2018, відповідно до якого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» внесені недостовірні відомості до офіційних документів, а саме податкової декларації з податку на прибуток підприємства та Звіту про фінансові результати.

Вивченням матеріалів досудового розслідування у кримінальних провадженнях встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень можуть бути причетні одні й ті самі особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо однієї особи, підозрюваної у чиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється ці розслідування, вчинені однією особою, та в результаті чого дані кримінальні провадження об`єднано в одне провадження за №0000196.

В ході досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 про результати дослідження фінансово-господарських операцій ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 року.

Під час проведення дослідження вказаного висновку встановлено проведення фінансових операцій в частині перерахування грошових коштів протягом 2017-2018 років:

- від ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) з призначенням платежу «Оплата зг.агентського договору №003/17 від 03.10.17р.Без ПДВ» у загальному розмірі 114 902 582,08 грн.;

- від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з призначенням платежу «Агентська винагорода зг.договору № 001/10-17 від 17.10.2017р.Без ПДВ» у загальному розмірі 2 731 555,58 грн.

Таким чином, з урахуванням обставин, встановлених в ході проведення аналітичного дослідження, виникають обґрунтовані підстави вважати, що дії службових осіб платника ЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могли бути спрямованими на створення умов для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у загальному розмірі 114902 582,08 грн., внаслідок здійснення операцій з перерахування коштів з призначенням платежу «Оплата зг.агентського договору № 003/17 від 03.10.17р. Без ПДВ» протягом 2017-2018 років на рахунок контрагента - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у загальній сумі 114 902 582,08 грн., походження яких може бути пов?язане із вчиненням злочину так як відсутній реальний (задекларований) рух послуг від контрагента-продавця до контрагента-покупця, за які останнім здійснювались розрахункові операції грошовими коштами, про що свідчить відсутність задекларованих показників фінансово-господарської діяльності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також низка зареєстрованих та скерованих до суду кримінальних проваджень в яких фігурантом є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а також набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Крім того, слід зазначити, що згідно інформації про засновників - фізичних осіб, відповідно до ІС «Податковий блок», протягом частини періоду, за який проводилось дослідження, засновниками ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахувались фізичні особи, по яких, згідно результатів звірки з ДРФО, виявлено розбіжності в МБ або неіснуючі РНОКПП. Вказане свідчить про внесення недостовірних відомостей до реєстраційних даних платника податків в частині формування інформації щодо засновників - фізичних осіб, а також,дії службових осіб ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могли бути спрямовані на внесення недостовірних відомостей до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2017 рік порядку 2012 «Премії, передані у перестрахування» в частині його завищення у загальному розмірі.

Таким чином, дії службових осіб ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчинення, кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 ,тел. НОМЕР_7 ,керівник ОСОБА_4 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_1 ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який містить інформацію про рух коштів по ньому, в період часу 01.01.2017 по 31.12.2018, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, чеків в частині заповнення даних у графі «Призначення платежу».

Зазначені документи, не являються документами, до яких заборонено доступ.

Документи, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю(конфіденційну інформацію - банківську таємницю), проте неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000196 від 21.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст.366 КК України.

Таким чином, стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі про доступ до яких просить слідчий: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить собою або не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних в клопотанні речей з можливістю їх вилучення.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та тимчасово виконуючому обов`язки слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасово виконуючому обов`язки старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_1 ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який містить інформацію про рух коштів по ньому, в період часу 01.01.2017 по 31.12.2018, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, чеків в частині заповнення даних у графі «Призначення платежу».

Зобов`язати акціонерне товариство «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_1 ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який містить інформацію про рух коштів по ньому, в період часу 01.01.2017 по 31.12.2018, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, чеків в частині заповнення даних у графі «Призначення платежу».

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 26 грудня 2024 року по 26 січня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

26 грудня 2024 р.