Справа № 202/1110/25
Провадження № 1-кс/202/893/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000048 від 21.01.2025, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.02.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 21.01.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2025 року працівниками 3-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України було виявлено факт несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а саме мешканцями м. Кривий Ріг: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими невстановленими особами.

Крім того, 21.01.2025 до СУ ГУНП в Дніпропетровський області надійшов матеріал з УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що на території Дніпропетровської області діє група осіб у складі: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими невстановлених осіб, які, діючи в умовах воєнного стану, здійснюють несанкціоновані входи в онлайн банкінги клієнтів банківських установ, звідти здійснюють таємне викрадення грошових коштів останніх.

В ході проведення оперативно-розшукових дій встановлено особу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який продав свою банківську карту в додатку «Телеграм» особі з ніком « ОСОБА_8 » з такою умовою: він надає вказаній особі пароль та логін від казаної картки; після чого на вказану карту будуть надходити грошові кошти від невідомих йому осіб; далі він повинен був знімати отримані на банківську картку грошові кошти та 10 відсотків від них забирав собі як заробіток. Так, ОСОБА_7 отримав в загальній сумі на свою банківську картку 36 000 грн., після чого зняв вказані гроші та відніс до будинку особи з ніком « ОСОБА_8 »,- АДРЕСА_1 , де його зустріли невідомі йому особи. Також ОСОБА_7 переводив отримані ним грошові кошти на банківські картки, які надали вищевказані особи: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Встановлено, що фігуранти злочину використовували банківську картку дроп-особи, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення необхідної інформації щодо клієнта банку - власника рахунку (платіжних карток) з номером РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 21.01.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2025 року працівниками 3-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України було виявлено факт несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а саме мешканцями м. Кривий Ріг: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими невстановленими особами.

Крім того, 21.01.2025 до СУ ГУНП в Дніпропетровський області надійшов матеріал з УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що на території Дніпропетровської області діє група осіб у складі: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими невстановлених осіб, які, діючи в умовах воєнного стану, здійснюють несанкціоновані входи в онлайн банкінги клієнтів банківських установ, звідти здійснюють таємне викрадення грошових коштів останніх.

Встановлено, що фігуранти злочину використовували банківську картку дроп-особи, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

З метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, які є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення необхідної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації щодо клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власника рахунку (платіжних карток) з номером РНОКПП НОМЕР_3 , а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту злочинної діяльності.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій на паперовому та магнітному носіях у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації щодо клієнта банку - власника рахунку (платіжних карток) з номером РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2023 по 05.02.2025, з відображенням:

1) інформація про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2) інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків наплатіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

14) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

15) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

16) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

17) інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з 01.01.2023 по теперішній час:

18) інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

19) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

20) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

21) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ),номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

22) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

23) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05.04.2025 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21