Справа № 404/2664/25
Номер провадження 1-кс/404/898/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000469 від 22.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила:

надати дозвіл старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації:

- документ про відкриття банківської карта (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу в період часу з 17.01.2025 до 19.01.2025;

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 17.01.2025 до 19.01.2025;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою;

- фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 17.01.2025 до 19.01.2025, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), в рамках кримінального провадження №0000469 від 22.02.2025.

На обґрунтування к лопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000469 від 22.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2025 до чергової частини Кропивницького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що на початку січня 2025 року остання в соціальній мережі "Тік Ток" помітила оголошення про дитячі виплати та перейшла за посиланням, однак посилання, яке вказує потерпіла навіть не завантажилося.

В подальшому, через тиждень ОСОБА_5 , виявила списання зі своєї кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 24000 гривень.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000469 від 22.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , потерпіла вказала, що на початку січня 2025 року в соціальній мережі "Тік Ток" помітила оголошення про дитячі виплати та перейшла за посиланням, однак посилання не завантажилося. В подальшому, через тиждень ОСОБА_5 , виявила списання зі своєї кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 24000 гривень. На підтвердження своїх доводів долучила квитанцію №208721970 від 18.01.2025.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, зважаючи на те, що грошові кошти були саме переведені з рахунку на рахунок, слідчий суддя вважає, що для досягнення цілей досудового розслідування достатньо буде надати вказану у прохальній частині клопотання інформацію, без надання дозволу вилучити інформацію про фото та відео матеріалів під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 .

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключений банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 17.01.2025 до 19.01.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки№ НОМЕР_1 в період з 17.01.2025 до 19.01.2025;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком в період часу з 17.01.2025 до 19.01.2025;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 04.05.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда