Справа № 146/1/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" січня 2025 р. селище Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

02 січня 2025 року дізнавач СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення із володіння АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований по АДРЕСА_1 , інформації, щодо: рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу з починаючи з 00:00 год. 01 листопада 2024 року по 20 листопада 2024 року; власника банківської картки № НОМЕР_2 , а саме прізвище, ім`я, по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку; руху коштів по даному рахунку (картці) та місця де знімались грошові кошти починаючи з починаючи з 00:00 год. 01 листопада 2024 року по 20 листопада 2024 року; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); матеріали фото/відео зйомки з банкомату, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а саме який розташований по АДРЕСА_2 за період часу починаючи з 00:00 год. 15 листопада 2024 року по 20 листопада 2024 року.

Клопотання мотивовано наступним.

01.01.2025 до чергової частини відділення поліції № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_3 про те, що 18.11.2024 ОСОБА_6 , житель смт Вапнярка Тульчинського району Вінницької області шляхом зловживання довіри заявниці заволодів її грошовими коштами в сумі 11600 гривень, чим завдав останній матеріальної шкоди.

01 січня 2025 по даному факту було розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000001 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , житель смт Вапнярка Тульчинського району Вінницької області шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_3 18.11.2024 заволодів її банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (картковий рахунок № НОМЕР_2 ), після чого цього ж дня о 17:46 години та 17:46 години у банкоматі, що розташований по АДРЕСА_2 провів зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку загальною сумою 11600 (одинадцять тисяч шістсот) гривень та в подальшому вказаними коштами розпорядився на власний розсуд.

Під час досудового розслідування з метою документального підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_3 загальною сумою 11600 (одинадцять тисяч шістсот) гривень ОСОБА_6 , жителем смт Вапнярка Тульчинського району Вінницької області виникла необхідність у отриманні дозволу слідчого судді Томашпільського районного суду на вилучення інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , емітованому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з 00:00 год. 01 листопада 2024 року по 20 листопада 2024 року включаючи дані про особу на ім`я якої відкрито банківську картку.

Така інформація міститься в головному офісі АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований по АДРЕСА_1 .

Однак, вилучення вказаної інформації у представників АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований по АДРЕСА_1 , що є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України може бути здійснено лише на підставі вмотивованого судового рішення. Виходячи з того, що на даний момент виникає необхідність здійснити вилучення вказаної інформації на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, та враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, дізнавач вважає необхідним здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований по АДРЕСА_1 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000001.

Отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, тому дізнавач звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить з метою швидкого реагування розкриття кримінального правопорушення провести розгляд клопотання без представника АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як виклик та прибуття даної особи займатиме тривалий час, тому існує загроза знищення речей, що в подальшому унеможливлює розкриття кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення.

Дізнавач СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та прокурор Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак направили на адресу суду заяви згідно яких розгляд клопотання просили провести без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Представник АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Розглянувши подані заяви, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За наведених вище обставин вважаю, що з матеріалів доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що речі зазначені в клопотанні , які на даний час знаходяться у АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавачем ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено можливість використання речей, які зазначені в клопотанні та які на даний час знаходяться у АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як доказів для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних речей.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 слідчому СВ відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей та документів, а саме вилучення із володіння АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований по АДРЕСА_1 інформації, щодо:

- рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу з починаючи з 00:00 год. 01 листопада 2024 року по 20 листопада 2024 року;

- власника банківської картки № НОМЕР_2 , а саме прізвище, ім`я, по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку;

- руху коштів по даному рахунку (картці) та місця де знімались грошові кошти починаючи з починаючи з 00:00 год. 01 листопада 2024 року по 20 листопада 2024 року;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- матеріали фото/відео зйомки з банкомату, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а саме який розташований по АДРЕСА_2 за період часу починаючи з 00:00 год. 15 листопада 2024 року по 20 листопада 2024 року.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий - вручено дізнавачу СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали визначити п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1