465/2407/25
1-кс/465/542/25
У Х В А Л А

21.03.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , яке погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні за №0000161 від 26 листопада 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування підозрюваному ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (нічний час доби), посилаючись на те, що останній будучи з 24.04.2017 зареєстрований як фізична особа-підприємець, до видів діяльності якого входять електромонтажні роботи, інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., покрівельні роботи, малярні роботи та скління, покриття підлоги й облицювання стін, штукатурні роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, переслідуючи мету особистого збагачення, шляхом внесення неправдивих відомостей про об`єми фактично виконаних ремонтних робіт в акти виконання робіт (надання послуг), з лютого по липень 2020 року заволодів належними приватному підприємству «Медичний центр «ІНТЕРСОНО» (далі ПП «МЦ «ІНТЕРСОНО»), , грошовими коштами на загальну суму 1255341,65 грн за наступних обставин. Так, 10.05.2019 в м. Львові по вул. Антоновича, 102, між замовником приватним підприємством «Медичний центр «ІНТЕРСОНО» (далі ПП «МЦ «ІНТЕРСОНО»), , в особі виконавчого директора ОСОБА_7 , з однієї сторони, та підрядником фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (далі ФОП ОСОБА_4 ) укладено договір підряду поточного ремонту приміщень від 10.05.2019, відповідно до змісту якого ФОП ОСОБА_4 зобов`язувався своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах визначеної розділом ІІІ договору ціни, виконати роботи з поточного ремонту об`єкта за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник прийняти та оплатити такі роботи на загальну суму 1181033 грн. Згідно п. 1.3. зазначеного договору роботи з ремонту об`єкта проводять з матеріалів виконавця. Пунктом 1.2 визначено, що види, обсяги та вартість робіт, які виконує підрядник, встановлюються у кошторисі (додаток №1), на ремонтні робот, який є невід`ємною частиною цього договору. Відповідно до п. 2.1 підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам, та проектно-кошторисній документації на даний об`єкт. Пунктом 6.3.3 визначено, що підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, у відповідності ДСТУ, ГОСТів.Кошторисом вартості робіт додатком №1 до договору підряду поточного ремонту приміщень від 10.05.2019 визначено перелік, найменування робіт та їх ціну, а саме «монтаж водопостачання та опалення» 478032 грн, «заробляння штраб» - 18600 грн, «монтаж електромереж» - 684401 грн. Загальна вартість робіт становить 1181033 грн. Разом з тим, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ПП «МЦ «Інтерсоно», ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що визначений кошторисом перелік робіт не виконано і виконуватись не буде, 14.08.2019 в АДРЕСА_1 склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ акт №ОУ-001 виконання робіт (надання послуг) від 14.08.2019 (далі акт №ОУ-001 від 14.08.2019) на загальну суму 1181033 грн, в якому зазначив перелік, найменування виконаних робіт та їх ціну, а саме «монтаж водопостачання та опалення» 478032 грн, «заробляння штраб» - 18600 грн, «монтаж електромереж» - 684401 грн, які фактично виконані не були.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 видав виконавчому директору ПП «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_7 акт №ОУ-001 від 14.08.2019), з метою подальшого безпідставного перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_4 (IBAN НОМЕР_1 ) грошових коштів на загальну суму 1181033 грн. Окрім цього, 18.06.2019 в АДРЕСА_1 , між замовником приватним підприємством «Медичний центр «ІНТЕРСОНО» (далі ПП «МЦ «ІНТЕРСОНО»), , в особі виконавчого директора ОСОБА_7 , з однієї сторони, та підрядником фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (далі ФОП ОСОБА_4 ) укладено договір підряду поточного ремонту приміщень від 18.06.2019, відповідно до змісту якого ФОП ОСОБА_4 зобов`язувався своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах визначеної розділом ІІІ договору ціни, виконати роботи з поточного ремонту об`єкта за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник прийняти та оплатити такі роботи на загальну суму 1353430,54 грн. Згідно п. 1.3. зазначеного договору роботи з ремонту об`єкта проводять з матеріалів виконавця. Пунктом 1.2 визначено, що види, обсяги та вартість робіт, які виконує підрядник, встановлюються у кошторисі (додаток №1), на ремонтні робот, який є невід`ємною частиною цього договору. Відповідно до п. 2.1 підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам, та проектно-кошторисній документації на даний об`єкт. Пунктом 6.3.3 визначено, що підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, у відповідності ДСТУ, ГОСТів. Кошторисом вартості робіт додатком №1 до договору підряду поточного ремонту приміщень від 18.06.2019 визначено перелік, найменування робіт та їх ціну, а саме «монтаж ГКЛ та відкосів» 369454,78 грн, «монтаж плитки і сапожка» - 983975,76 грн. Загальна вартість робіт становить 1353430,54 грн. Разом з тим, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ПП «МЦ «Інтерсоно», ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що визначений кошторисом перелік робіт не виконано і виконуватись не буде, 27.09.2019 в м. Львові по вул. Антоновича, 102 склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ акт №ОУ-002 виконання робіт (надання послуг) від 27.09.2019 (далі акт №ОУ-002 від 27.09.2019) на загальну суму 1353430,54 грн, в якому зазначив перелік, найменування виконаних робіт та їх ціну, а саме «монтаж ГКЛ та відкосів» 369454,78 грн, «монтаж плитки і сапожка» - 983975,76 грн, які фактично виконані не були.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 видав виконавчому директору ПП «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_7 акт №ОУ-002 від 27.09.2019), з метою подальшого безпідставного перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_4 (IBAN НОМЕР_1 ) грошових коштів на загальну суму 1353430,54 грн. Окрім цього, 30.07.2019 в АДРЕСА_1 , між замовником приватним підприємством «Медичний центр «ІНТЕРСОНО» (далі ПП «МЦ «ІНТЕРСОНО»), , в особі виконавчого директора ОСОБА_7 , з однієї сторони, та підрядником фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (далі ФОП ОСОБА_4 ) укладено договір підряду поточного ремонту приміщень від 30.07.2019, відповідно до змісту якого ФОП ОСОБА_4 зобов`язувався своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах визначеної розділом ІІІ договору ціни, виконати роботи з поточного ремонту об`єкта за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник прийняти та оплатити такі роботи на загальну суму 1320878,11 грн. Згідно п. 1.3. зазначеного договору роботи з ремонту об`єкта проводять з матеріалів виконавця. Пунктом 1.2 визначено, що види, обсяги та вартість робіт, які виконує підрядник, встановлюються у кошторисі (додаток №1), на ремонтні робот, який є невід`ємною частиною цього договору. Відповідно до п. 2.1 підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам, та проектно-кошторисній документації на даний об`єкт. Пунктом 6.3.3 визначено, що підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, у відповідності ДСТУ, ГОСТів. Кошторисом вартості робіт додатком №1 до договору підряду поточного ремонту приміщень від 30.07.2019 визначено перелік, найменування робіт та їх ціну, а саме «поклейка шкловолокна» - 58634,38 грн, «грунтування стін» - 60658,52 грн, «шпаклювання стін» - 408430,81 грн, «шліфування стін» - 104317,2 грн, «грунтування стель» - 24543,26 грн, «шпаклювання стель» - 133073,11 грн, «шліфування стель» - 37178,28 грн, «фарбування стель» - 83336,67 грн, «фарбування стін» - 251737,68 грн, «фарбування та поклейка багету» - 110772 грн, «монтаж світильнків» - 48196,2 грн. Загальна вартість робіт становить 1320878,11 грн. Разом з тим, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ПП «МЦ «Інтерсоно», ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що визначений кошторисом перелік робіт не виконано і виконуватись не буде, 05.11.2019 в м. Львові по вул. Антоновича, 102 склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ акт №ОУ-003 виконання робіт (надання послуг) від 05.11.2019 (далі акт №ОУ-003 від 05.11.2019) на загальну суму 1320878,11 грн, в якому зазначив перелік, найменування виконаних робіт та їх ціну, а саме «поклейка шкловолокна» - 58634,38 грн, «грунтування стін» - 60658,52 грн, «шпаклювання стін» - 408430,81 грн, «шліфування стін» - 104317,2 грн, «грунтування стель» - 24543,26 грн, «шпаклювання стель» - 133073,11 грн, «шліфування стель» - 37178,28 грн, «фарбування стель» - 83336,67 грн, «фарбування стін» - 251737,68 грн, «фарбування та поклейка багету» - 110772 грн, «монтаж світильнків» - 48196,2 грн, які фактично виконані не були.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 видав виконавчому директору ПП «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_7 акт №ОУ-003 від 05.11.2019), з метою подальшого безпідставного перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_4 (IBAN НОМЕР_1 ) грошових коштів на загальну суму 1320878,11 грн. Відтак, упродовж лютого-липня 2020 року ПП «МЦ «Інтерсоно», на підставі складених і виданих ОСОБА_4 завідомо неправдивих офіційних документів актів виконання робіт (надання послуг) №ОУ-002 від 27.09.2019 та №ОУ-003 від 05.11.2019 підписано платіжні доручення на загальну суму 1255341,65 грн, а саме №2307 від 28.02.2020 на суму 203430,54 грн, №4921 від 02.06.2020 на суму 200000 грн, №5404 від 18.06.2020 на суму 300000 грн, №6397 від 22.07.2020 на суму 200000 грн, 6669 від 31.07.2020 на суму 351911,11 грн, у зв`язку з чим ПП «МЦ «Інтерсоно» здійснило перерахування з банківського рахунка даного підприємства IBAN НОМЕР_2 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 IBAN НОМЕР_1 грошових коштів на загальну суму 1255341,65 грн. Тобто, в період з лютого по липень 2020 року, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, як фізична особа-підприємець, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, після надходження на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 IBAN НОМЕР_1 грошових коштів за роботи, які фактично не були виконані, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 1255341 грн, що, відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, чим заподіяв ПП «МЦ «Інтерсоно» майнової шкоди на вказану суму. Одночасно завдані збитки мають прямий причинно-наслідковий зв`язок із вищевказаними діяннями ОСОБА_4 . Окрім цього, ОСОБА_4 , підозрюється в тому, що він ,будучи з 24.04.2017 зареєстрований як фізична особа-підприємець, до видів діяльності якого входять електромонтажні роботи, інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., покрівельні роботи, малярні роботи та скління, покриття підлоги й облицювання стін, штукатурні роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, переслідуючи мету особистого збагачення, 14.08.2019, знаходячись в АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що визначений кошторисом вартості робіт додатком №1 до договору підряду поточного ремонту приміщень за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, від 10.05.2019, перелік робіт не виконано і виконуватись не буде, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт №ОУ-001 виконання робіт (надання послуг) від 14.08.2019, в якому зазначив, що ФОП ОСОБА_4 , згідно договору поточного ремонту приміщень за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, від 10.05.2019, виконав роботи на загальну суму 1181033 грн, а саме «монтаж водопостачання та опалення» 478032 грн, «заробляння штраб» - 18600 грн, «монтаж електромереж» - 684401 грн, які фактично виконані не були.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 14.08.2019 ОСОБА_4 , знаходячись в м. Львові по вул. Антоновича, 102, видав виконавчому директору ПП «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_7 вищевказаний завідомо неправдивий офіційний документ акт №ОУ-001 виконання робіт (надання послуг) від 14.08.2019, з метою подальшого перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_4 (IBAN НОМЕР_1 ) грошових коштів на загальну суму 1181033 грн. Окрім цього, ОСОБА_4 , будучи з 24.04.2017 зареєстрований як фізична особа-підприємець, до видів діяльності якого входять електромонтажні роботи, інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., покрівельні роботи, малярні роботи та скління, покриття підлоги й облицювання стін, штукатурні роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, переслідуючи мету особистого збагачення, 27.09.2019, знаходячись в АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що визначений кошторисом вартості робіт додатком №1 до договору підряду поточного ремонту приміщень за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, від 18.06.2019, перелік робіт не виконано і виконуватись не буде, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт №ОУ-002 виконання робіт (надання послуг) від 27.09.2019, в якому зазначив, що ФОП ОСОБА_4 , згідно договору поточного ремонту приміщень за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, від 18.06.2019, виконав роботи на загальну суму 1353430,54 грн, а саме «монтаж ГКЛ та відкосів» 369454,78 грн, «монтаж плитки і сапожка» - 983975,76 грн, які фактично виконані не були. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27.09.2019 ОСОБА_4 , знаходячись в м. Львові по вул. Антоновича, 102, видав виконавчому директору ПП «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_7 вищевказаний завідомо неправдивий офіційний документ акт №ОУ-002 виконання робіт (надання послуг) від 27.09.2019, з метою подальшого перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_4 (IBAN НОМЕР_1 ) грошових коштів на загальну суму 1353430,54 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 , будучи з 24.04.2017 зареєстрований як фізична особа-підприємець, до видів діяльності якого входять електромонтажні роботи, інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., покрівельні роботи, малярні роботи та скління, покриття підлоги й облицювання стін, штукатурні роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, переслідуючи мету особистого збагачення, 05.11.2019, знаходячись в АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що визначений кошторисом вартості робіт додатком №1 до договору підряду поточного ремонту приміщень за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, від 30.07.2019, перелік робіт не виконано і виконуватись не буде, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт №ОУ-003 виконання робіт (надання послуг) від 05.11.2019, в якому зазначив, що ФОП ОСОБА_4 , згідно договору поточного ремонту приміщень за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, від 30.07.2019, виконав роботи на загальну суму 1320878,11 грн, а саме «поклейка шкловолокна» - 58634,38 грн, «грунтування стін» - 60658,52 грн, «шпаклювання стін» - 408430,81 грн, «шліфування стін» - 104317,2 грн, «грунтування стель» - 24543,26 грн, «шпаклювання стель» - 133073,11 грн, «шліфування стель» - 37178,28 грн, «фарбування стель» - 83336,67 грн, «фарбування стін» - 251737,68 грн, «фарбування та поклейка багету» - 110772 грн, «монтаж світильнків» - 48196,2 грн, які фактично виконані не були.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.11.2019 ОСОБА_4 , знаходячись в м. Львові по вул. Антоновича, 102, видав виконавчому директору ПП «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_7 вищевказаний завідомо неправдивий офіційний документ акт №ОУ-003 виконання робіт (надання послуг) від 05.11.2019, з метою подальшого перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_4 (IBAN НОМЕР_1 ) грошових коштів на загальну суму 1320878,11 грн. Крім того, ОСОБА_4 , здійснюючи в період з лютого по липень 2020 року заволодіння грошовими коштами ПП «МЦ «Інтерсоно» на загальну суму 1255341 грн за викладених вище обставин, заздалегідь знаючи про порядок та умови здійснення економічної діяльності, яка передбачає отримання прибутку лише в рамках чинного законодавства, незаконно одержав в результаті вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке передбачено основне покарання у виді позбавлення волі, дохід, тобто економічну вигоду у вигляді незаконно отриманих грошових коштів на вказану суму та маючи реальну можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами, здійснив їх легалізацію за наступних обставин. Так, упродовж лютого-липня 2020 року ПП «МЦ «Інтерсоно», на підставі складених і виданих ОСОБА_4 завідомо неправдивих офіційних документів актів виконання робіт (надання послуг) №ОУ-002 від 27.09.2019 та №ОУ-003 від 05.11.2019 підписано платіжні доручення на загальну суму 1255341,65 грн, а саме №2307 від 28.02.2020 на суму 203430,54 грн, №4921 від 02.06.2020 на суму 200000 грн, №5404 від 18.06.2020 на суму 300000 грн, №6397 від 22.07.2020 на суму 200000 грн, 6669 від 31.07.2020 на суму 351911,11 грн, у зв`язку з чим ПП «МЦ «Інтерсоно» здійснило перерахування з банківського рахунка даного підприємства IBAN НОМЕР_2 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 IBAN НОМЕР_1 грошових коштів на загальну суму 1255341,65 грн. ОСОБА_4 , реалізуючи противоправний план злочинної діяльності та достовірно усвідомлюючи, що грошові кошти на загальну суму 1255341,65 грн, які надійшли на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 , IBAN НОМЕР_1 , одержані злочинним шляхом, з метою надання правомірного вигляду набуття, володіння, використання зазначених грошових коштів, здійснив з ними, а також з грошовими коштами, одержаними ним на законних підставах, фінансові операції, пов`язані з їх переміщенням на інший поточний рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий ОСОБА_4 як фізичною особою в АТ ««Перший український міжнародний банк», IBAN НОМЕР_3 . В період з 02.03.2020 року по 02.10.2020 ОСОБА_4 , маючи реальну можливість розпоряджатись грошовими коштами на загальну суму 1726000 грн, з яких незаконно отримані 1255341,65 грн, які знаходились на підконтрольному поточному рахунку ФОП ОСОБА_4 , IBAN НОМЕР_1 , здійснив з ними наступні фінансові операції, які полягали у перерахуванні грошових коштів на особистий рахунок ОСОБА_4 , IBAN НОМЕР_3 а саме: 02.03.2020 3500 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 ; 06.03.2020 100000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 ; 23.03.2020 46000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 ; 26.03.2020 29000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4

- 31.03.2020 40000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 ; 07.04.2020 20000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 ; 13.04.2020 3000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 ; 13.04.2020 10000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 ; 20.05.2020 100000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 ; 01.06.2020 28000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 ; 02.06.2020 27000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 ; 02.06.2020 28000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 ; 02.06.2020 28000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 ; 02.06.2020 29000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 ; 05.06.2020 88000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 ; 18.06.2020 298000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 ; 09.07.2020 210000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 ; 20.07.2020 3000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 ; 22.07.2020 70000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 ; 23.07.2020 200000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 ; 29.07.2020 8000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 ; 03.08.2020 50000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 ; 03.08.2020 280000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 ; 18.08.2020 8000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 ; 25.08.2020 5000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 ; 02.10.2020 14500 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_9 , кореспондент ОСОБА_4 .

Таким чином, в період з 02.03.2020 року по 20.10.2020 року ОСОБА_4 , шляхом здійснення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, пов`язаного з їх заволодінням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, легалізував грошові кошти на загальну суму 1255341,65 грн.

Розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором, заслухавши доводи прокурора, якій довів обставини, передбачені ч.1 ст.194 КПК України та просить обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту; підозрюваного, який не заперечив проти обрання йому запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту, захисника, вважаю, що клопотання слід задовольнити в частині застосування такого запобіжного заходу, але в інших часових рамках, з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст.184 КПК України.

Відповідно до ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно з ст.176 КПК України, запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора.

Згідно з ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, відповідно до ст.178 КПК України, враховується наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, ризиків, визначених ст.177 КПК України.

Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби ( ч.1 ст.181 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 26 листопада 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Так, ОСОБА_4 органом досудового розслідування підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого, нетяжкого, тяжкого (відповідно) злочинів та за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі.

ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: договором підряду поточного ремонту приміщень від 10.05.2019 з додатком до договору кошторисом вартості робіт; актом №ОУ-001 виконання робіт (надання послуг) від 14.08.2019; договором підряду поточного ремонту приміщень від 18.06.2019 з додатком до договору кошторисом вартості робіт; актом №ОУ-002 виконання робіт (надання послуг) від 27.09.2019; договором підряду поточного ремонту приміщень від 30.07.2019 з додатком до договору кошторисом вартості робіт; актом №ОУ-003 виконання робіт (надання послуг) від 05.11.2019; висновком експерта від 17.03.2025 №СЕ-19/114-25/5850-ПЧ; висновком експерта від 10.02.2022 №СЕ-19/120-22/1272-ЕК; висновком експерта від 25.06.2021 №554; випискою по рахунку НОМЕР_2 ; показаннями свідка ОСОБА_10 ; показаннями представника потерпілої юридичної особи ПП «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_11 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Наведене здатне переконати стороннього неупередженого спостерігача у наявності підстав підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні суспільно небезпечних дій, які йому інкриміновані органом досудового розслідування.

Згідно усталеної практики Європейського суду з прав людини тяжкість покарання за кримінальне правопорушення, інкриміноване особі, підлягає врахуванню як один із суттєвих критеріїв при обранні запобіжного заходу.

При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, а також бере до уваги дані про особу підозрюваного, те що він є раніше судимим, його вік, соціальні зв`язки. Зокрема, в судовому засіданні підозрюваний повідомив, що одружений, є утриманці, на даний час не працює, відмовився повідомити про обставини справи.

Таким чином, враховуючи викладене, слідчим суддею встановлено наявність ризиків, що передбачені ст.177 КПК України а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, реально існує. Слідчий суддя відхиляє доводи прокурора, щодо нічного домашнього арешту та приходить до висновку, що для ОСОБА_4 необхідно застосувати цілодобовий домашній арешт, оскільки підозрюється у вчиненні декілька злочинів, наявність двох обґрунтованих ризиків, не працевлаштований.

Виходячи з наведеного та враховуючи наявність обґрунтованої підозри, беручи до уваги вказані дані про особу підозрюваного, вважаю, що існують достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні, а відтак, з метою запобігти вказаним ризикам, забезпечити дієвість кримінального провадження та належну процесуальну поведінки підозрюваного, до нього необхідно застосувати саме запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Керуючись ст.ст. 107, 176-178, 181, 184, 186, 194, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень за ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, з дати винесення ухвали, тобто до 21.05.2025 включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , такі обов`язки:

-прибувати до Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області до слідчого за адресою: м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 65, за першою вимогою, а також за першою вимогою прокурора та суду;

-не відлучатися за межі населеного пункту за місцем проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорт) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право па виїзд з України.

Копію ухвали вручити підозрюваному негайно після її оголошення та направити копії ухвали прокурору та начальнику ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області для виконання. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Повний текст ухвали буде виготовлено 24.03.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1