25.03.2025
Справа № 642/4591/24
Провадження № 1-кс/642/450/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001184 від 16.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001184 від 16.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура м. Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2024 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.07.2024 близько 13:30, коли він перебував у сквері пожежних за адресою: АДРЕСА_1 , він через додаток «Вайбер» перейшов за посиланням та ввів пароль для входу в ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого йому з номеру НОМЕР_1 зателефонував незнайомий чоловік, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив про шахрайські дії і запропонував перевести гроші з ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку іншого банку (якщо є). Виконуючи вказівки цього чоловіка, ОСОБА_5 почав переводити грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого через додаток «Вайбер» йому з номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому той повідомив свій пароль від картки, після чого з його банківського рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 були здійснені три перекази грошових коштів (29000,00 грн., 29000,00 грн. та 7000,00 грн.) на загальну суму 65000,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 12.07.2024 близько 13:30, коли він перебував у сквері пожежних за адресою: АДРЕСА_1 , він через додаток «Вайбер» перейшов за посиланням та ввів пароль для входу в ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого йому з номеру НОМЕР_1 зателефонував незнайомий чоловік, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив про шахрайські дії і запропонував перевести гроші з ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку іншого банку (якщо є). Потерпілий ОСОБА_5 повідомив чоловіку, що в нього є картка ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі, виконуючи вказівки цього чоловіка, ОСОБА_5 почав переводити грошові кошти з карток ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 . Після чого через додаток «Вайбер» йому з номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому ОСОБА_5 повідомив свій пароль від картки, після чого з його банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 були здійснені три перекази грошових коштів (29000,00 грн., 29000,00 грн. та 7000,00 грн.) на загальну суму 65000,00 грн.

Аналізом інформації, отриманої від представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 07.08.2024 (справа № 642/4591/24 провадження № 1-кс/642/2497/24) встановлено наступне: грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 12.07.2024 було переведено на банківську картку № НОМЕР_7 , відкриту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Аналізом інформації, отриманої від представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 29.10.2024 (справа № 642/4591/24 провадження № 1-кс/642/3835/24) встановлено наступне:

картка № НОМЕР_7 відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . За цією картою встановлено зарахування грошових коштів в сумі 7000 грн., 29000 грн., 29000 грн. 12.07.2024 та одразу після зарахування грошові кошти було переказано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 .

Аналізом інформації, отриманої від представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 (справа 642/4591/24 провадження № 1-кс/642/4109/24) від 09.12.2024 про надання тимчасового доступу до речей і документів, встановлено наступне:

картка № НОМЕР_9 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Грошові кошти з цієї картки одразу перераховуються на наступні реквізити:

-12.07.2025 о 14:06 8300,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 ;

-12.07.2025 о 14:08 10475,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 ;

-12.07.2025 о 14:07 8380,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_12 ;

-12.07.2025 о 14:43 8380,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_13 ;

-12.07.2025 о 14:01 10446,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14 ;

-12.07.2025 о 14:06 12571,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_15 ;

-12.07.2025 о 14:42 8380,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_16 .

Перекази здійснювалися із використанням для входу мобільного номеру НОМЕР_17 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунків, а також руху грошових коштів на банківським карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 подали заяви до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні банку в м. Харкові на паперовому та електронному носії копій наступних документів:

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 01.01.2024 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків за період з 01.01.2024 по теперішній час;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час;

-чи змінювалися фінансові номери, які приєднані до рахунків, з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час; якщо так, то які саме.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у будь-якому відділенні, розташованому на території міста Харкова.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1