Справа № 344/980/25
Провадження № 1-кс/344/587/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000076 від 14.02.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 14.02.2023, за фактом зловживання владою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовим становищем посадовими особами підконтрольних комунальних підприємств, які в супереч інтересам територіальної громади, з метою отримання неправомірної вигоди юридичною особою, здійснили передачу комунального майна під виглядом укладання договору про спільну діяльність, внаслідок чого було спричинено шкоду територіальній громаді, що спричинило тяжкі наслідки, привласнення коштів комунального бюджету директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при транспортуванні теплової енергії, на суму понад 14 млн. грн., видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, службовій недбалості директорів ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що спричини тяжкі наслідки, тобто ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, 11.12.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) із пропозицією укласти Договір про спільну діяльність, до якого надати теплові магістральні мережі вартістю 14 177 638, 79 грн., які проходяться від котельні по АДРЕСА_1 , з можливістю їх перепідключення до котельнь ДМП.

Згідно відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », установлено, що останні на підставі Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №89659112 від 15.06.2017 та Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №89660317 від 15.06.2017 є власниками майнового комплексу за адресою АДРЕСА_2 , до якого входять адміністративно-виробничі приміщення площею 1999,4 кв.м., ГРП площею 91,8 кв.м., димова труба площею 34,4 кв.м., димова труба площею 37,4 кв.м., котельня площею 2406,4 кв.м., яким згідно висновку технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 08.10.2018 присвоєно поштову адресу АДРЕСА_3 .

Надалі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначений об`єкт нерухомого майна згідно договорів оренди будівель та споруд котельні №2020/1287 від 07.08.2020, №2020/1288 від 07.08.2020, №2020/1288 від 29.09.2020 та актів приймання передачі до них, різними частинами протягом 2020-2023 року передавались в оренду ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім цього, Згідно договору оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №ТЕ-15/2020 від 23.10.2020, останні отримали в оренду котли та допоміжне обладнання яке встановлене в приміщенні котельні за адресою АДРЕСА_3 , за що протягом 2020-2023 року перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » близько 8 млн. грн.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримані в оренду котли та допоміжне обладнання, згідно договору ТГ-12/2020 від 23.10.2020, передали їх в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за що протягом 2020-2023 року на отримали від останніх близько 35 млн. грн.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », протягом 2020-2023 року, на отриманих в оренду від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нерухомому майні приміщенні котельні та суборенди від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » котлах та допоміжному обладнані надає послуги переробки газу на теплову енергію замовником яких є ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно відомостей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на загальну суму близько 245 млн. грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, здобуття речових доказів та документів які свідчать про протиправну діяльність, а також проведення ряду судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів:

1. Договори №000050 від 01.10.2021, №000035 від 0.08.2021 із додатками, первинними документами;

2. Регістри бухгалтерського обліку по наданих та отриманих консультаційних послугах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Уповноваженою особою договору про спільну діяльність у розрізі місяців та договорів, зокрема із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ОСОБА_11 ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

3. Регістри бухгалтерського обліку по наданих та отриманих орендах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФОП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

4. Рішення про розподіли прибутку між ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та УО ДСД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

5. Інвентарні картки обліку основних засобів тепломереж від котельні на

АДРЕСА_4 . Кошторисну документацію будівництва тепломереж від котельні на

АДРЕСА_5 . Нормативно-грошову оцінку земель, розташованих над теплотрасами від котельні на АДРЕСА_2 ;

що перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_6 .

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з метою вилучення вищевказаних в клопотанні документів, для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_6 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації, а саме:

1. Договори №000050 від 01.10.2021, №000035 від 0.08.2021 із додатками, первинними документами;

2. Регістри бухгалтерського обліку по наданих та отриманих консультаційних послугах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Уповноваженою особою договору про спільну діяльність у розрізі місяців та договорів, зокрема із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ОСОБА_11 ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

3. Регістри бухгалтерського обліку по наданих та отриманих орендах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФОП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

4. Рішення про розподіли прибутку між ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та УО ДСД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

5. Інвентарні картки обліку основних засобів тепломереж від котельні на

АДРЕСА_4 . Кошторисну документацію будівництва тепломереж від котельні на

АДРЕСА_5 . Нормативно-грошову оцінку земель, розташованих над теплотрасами від котельні на АДРЕСА_2 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 лютого 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1