Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4942/24
номер провадження 1-кс/695/250/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002131 від 10.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002131 від 10.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0002131 від 10.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2024 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернувся із заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , шахрайським шляхом незаконно заволоділа коштами в сумі 76500 грн.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується банківським рахунком НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у нього мається валютний банківський рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому знаходилися грошові кошти сумі 964.68 EUR та банківський рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку отримує пенсію.

Так, 06.12.2024 близько 19 години переглядаючи соціальну мережу «Facebook», він побачив оголошення про надання пенсіонерам державної допомоги у розмірі 1000 грн. Зайшовши за посиланням, де було запропоновано через який банк можна отримати допомогу, оскільки він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то обрав саме його. Після чого, автоматично перейшло на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а потім на Телеграм канал, йому зателефонував невідомий чоловік, номер телефону був скритий, фото було як у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Контакт підписано « ОСОБА_6 ». Вказаний чоловік запитав у нього анкетні дані, нащо він назвав своє прізвище, ім`я, по-батькові, рік народження та місце проживання, а також зайшов за посиланням, яке було надіслано на Телеграм канал, ввів номер картки «Єпідтримка», яку оформляв у 2022 році. Даний невідомий чоловік повідомив, що на протязі 10-ти днів йому буде нараховано 1000 грн. На наступний день, 07.12.2024 зранку він виявив, що його мобільний телефон розряджений, а коли включив, то виявив, що він заблокований. Після чого, поїхав до м. Золотоноша, де звернувся у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому «перепрошили» мобільний телефон, а потім коли почали із зятем скачувати додатки та зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то виявив, що з валютного банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 964.68 EUR переведені у гривнях до його пенсійного банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 42050 грн., після чого з даного пенсійного банківського рахунку трьома транзакціями були перераховані на банківську карточку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в загальній сумі 76500 грн.

В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , емітентом яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 06.12.2024 по 07.12.2024 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття) для встановлення особи правопорушника.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за 06.12.2024 по 07.12.2024;

- інформації про власника банківських карточок НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

- інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по карткових рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період часу з 06.12.2024 по 07.12.2024;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_7 період часу з 06.12.2024 по 07.12.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002131 від 10.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за 06.12.2024 по 07.12.2024;

- інформації про власника банківських карточок НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

- інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по карткових рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період часу з 06.12.2024 по 07.12.2024;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_7 період часу з 06.12.2024 по 07.12.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1