Справа №534/2830/24
Провадження №1-кс/534/76/25
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2025 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
-про надання тимчасового доступу до документів,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в якому просить задовольнити клопотання та надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП N?2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :
- копію документів по відкриттю рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , (інформацію про особу, яка отримувала, контактний телефон, копія паспорта, адреса місця проживання); інформації про рух коштів по банківському номеру картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 30.10.2024 по 00:00 год. 01.11.2024; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 30.10.2024 по 00:00 год. 01.11.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового номеру № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 30.10.2024 по 00:00 год. 01.11.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового номера № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 30.10.2024 по 00:00 год. 01.11.2024; роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках в період часу з 00:00 год. 30.10.2024 по 00:00 год. 01.11.2024.
Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що до ЧЧ ВП №2 КРУП з Кременчуцького РУП електронною поштою надійшли матеріали за заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, 31.10.2024 близько 16:30 год. він перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 яке надійшло йому у додаток «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_4 , після цього близько 18:00 год. 31.10.2024 він виявив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 були списані грошові кошти 4-ма платежами на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який під час допиту в якості потерпілого повідомив, що 31.10.2024 близько 16:30 год. він перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 яке надійшло йому у додаток «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_4 , після цього близько 18:00 год. 31.10.2024 він виявив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 були списані грошові кошти 4-ма платежами на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Відповідно до публічної інформації встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2
У судове засідання слідча не з`явилася, направила до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність, наполягала на задоволенні клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в судове засідання не прибув.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 02.11.2024 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернувся ОСОБА_8 , про те, що 31.10.2024 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами шляхом зняття з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 грошові кошти 4-ма платежами на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП N?2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :
- копію документів по відкриттю рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , (інформацію про особу, яка отримувала, контактний телефон, копія паспорта, адреса місця проживання);
-інформації про рух коштів по банківському номеру картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 30.10.2024 по 00:00 год. 01.11.2024;
-фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 30.10.2024 по 00:00 год. 01.11.2024;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового номеру № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 30.10.2024 по 00:00 год. 01.11.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового номера № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 30.10.2024 по 00:00 год. 01.11.2024;
-роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках в період часу з 00:00 год. 30.10.2024 по 00:00 год. 01.11.2024.
Строк дії ухвали до 25 квітня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1