Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/279/2025 Справа № 641/849/25
УХВАЛА
19 лютого 2025 року м. Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій договору №СП-06/11/20-1C від 06.11.2020 «Реконструкція схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі просп. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкін, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний» (укладений між КП та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), Актів приймання виконаних робіт, в тому числі форми №КБ-2в до вказаного договору, Платіжних доручень від 09.11.2020 №1250 та 28.12.2020 №9162 «Предоплата за договором від 06.11.2020 №СП-06/11/20-1C», Проектної документації у складі пояснювальних записок, робочих креслень, інвесторської кошторисної документації з локальними кошторисами та розрахунками по об`єктам за вказаними договорами, Довідок про вартість виконаних робіт, Підсумкової відомості ресурсів у локальному кошторисі по об`єктам за вказаним договором, розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації, експертних звітів, в тому числі кошторисної частини проектної документації робочого проекту по об`ємам за вказаним договором, Контракту щодо придбання продукції, матеріалів і обладнання, сертифікати, а саме акти приймання-передачу продукції, податкові та видаткові накладні, рахунки фактури, товаро-транспортні накладні, Чорнових записів, в яких можуть міститися відомості щодо кола осіб, які приймали участь в укладенні зазначеного договору та іншої документації, пов`язаної з його виконанням; Актів взаєморозрахунку, що зберігаються в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_3 проведена ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 31.03.2024 (ревізія проводилась з 08.08.2024 по 28.08.2024) Ревізією КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено фінансові порушення, а саме за період з 01.01.2020 по 31.12.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено передоплату 3-м контрагентам на загальну суму 1 982,00 грн. (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 432,00 тис.грн., ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - в сумі 350,0 тис.грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 200,00 тис.грн., якими за три роки не виконано роботи. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проведена позовна робота щодо стягнення коштів в сумі 1 982 000,0 грн. Збитки під час ревізії не відшкодовані.
06.01.2025 слідчим направлено запит Директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №207/119/62/10-25 про надання належним чином завірених копій належним чином завірених копій договору №СП-06/11/20-1C від 06.11.2020 «Реконструкція схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі просп. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкін, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний» (укладений між КП та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), Актів приймання виконаних робіт, в тому числі форми №КБ-2в до вказаного договору, Платіжних доручень від 09.11.2020 №1250 та 28.12.2020 №9162 «Предоплата за договором від 06.11.2020 №СП-06/11/20-1C», Проектної документації у складі пояснювальних записок, робочих креслень, інвесторської кошторисної документації з локальними кошторисами та розрахунками по об`єктам за вказаними договорами, Довідок про вартість виконаних робіт, Підсумкової відомісті ресурсів у локальному кошторисі по об`єктам за вказаним договором, розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації, експертних звітів, в тому числі кошторисної частини проектної документації робочого проекту по об`ємам за вказаним договором, Контракту щодо придбання продукції, матеріалів і обладнання, сертифікати, а саме акти приймання-передачу продукції, податкові та видаткові накладні, рахунки фактури, товаро-транспортні накладні, Чорнових записів, в яких можуть міститися відомості щодо кола осіб, які приймали участь в укладенні зазначеного договору та іншої документації, пов`язаної з його виконанням; Актів взаєморозрахунку. На вказаному запиті мається відмітка про отримання ОСОБА_5 , яка відповідно до відкритих джерел отримання інформації є чинним Директором вказаного Підприємства.
До СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харкіській області надійшов лист Директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.01.2025 №17 в якому зазначено, що Підприємство отримавши запит №207/119/62/10-25, позбавлене можливості надати запитувану інформацію, оскільки листи (запити) не пройшли процедуру надходження та визначення Харківським міським головою виконавця даного запиту, як наслідок унеможливилось перевірка та погодження проекту такої відповіді.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій договору №СП-06/11/20-1C від 06.11.2020 «Реконструкція схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі просп. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкін, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний» (укладений між КП та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), Актів приймання виконаних робіт, в тому числі форми №КБ-2в до вказаного договору, Платіжних доручень від 09.11.2020 №1250 та 28.12.2020 №9162 «Предоплата за договором від 06.11.2020 №СП-06/11/20-1C», Проектної документації у складі пояснювальних записок, робочих креслень, інвесторської кошторисної документації з локальними кошторисами та розрахунками по об`єктам за вказаними договорами, Довідок про вартість виконаних робіт, Підсумкової відомості ресурсів у локальному кошторисі по об`єктам за вказаним договором, розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації, експертних звітів, в тому числі кошторисної частини проектної документації робочого проекту по об`ємам за вказаним договором, Контракту щодо придбання продукції, матеріалів і обладнання, сертифікати, а саме акти приймання-передачу продукції, податкові та видаткові накладні, рахунки фактури, товаро-транспортні накладні, Чорнових записів, в яких можуть міститися відомості щодо кола осіб, які приймали участь в укладенні зазначеного договору та іншої документації, пов`язаної з його виконанням; Актів взаєморозрахунку, що перебувають у володінні, та зберігаються в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1