Справа № 304/1033/24 Провадження № 1-кс/304/1013/2024
У Х В А Л А

19 грудня 2024 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_7 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000141 від 21 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

У С Т А Н О В И В:

детектив звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, погодженим першим заступником керівника спеціалізованої прокуратури, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000141 від 21 березня 2024 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, до п`яти місяців, тобто до 25 лютого 2025 року. Клопотання мотивує тим, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що у період з 19 грудня 2023 року по 11 січня 2024 року ФОП ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою із невстановленими на даний час особами, шляхом підроблення офіційних документів, під час виконання договору купівлі-продажу обладнання та комплектуючих до дронів, укладеним з військовою частиною НОМЕР_1 , здійснив внесення до актів приймання-передачі товару завідомо неправдиві відомості про фактично не виконані поставки та незаконно заволодів державними коштами на загальну суму 3 736 711,72 грн, що у 2 468 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, якими в подальшому розпорядився (легалізував) на власний розсуд. Детектив вказує, що 25 вересня 2024 року ОСОБА_4 було затримано у порядку ст. 615 КПК України та того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, а 26 вересня 2024 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України. Також вказує, що 27 вересня 2024 року ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23 листопада 2024 включно. При цьому постановою керівника Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону від 21 листопада 2024 року продовжено строк досудового розслідування даного кримінального провадження до трьох місяців, тобто до 25 грудня 2024 року. 22 листопада 2024 року підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 грудня 2024 року включно. Детектив вважає, що обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме показаннями свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; протоколами оглядів руху коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_4 ; протоколом огляду інформації з ІП «Геопортал-Гарпун»; протоколом огляду інформації, отриманої від ТОВ «Лайфселл»; висновками судової економічної та почеркознавчої експертизи, речовими доказами та іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності. У той же час вказує, що тримісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 25 грудня 2024 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, необхідності здійснення процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, з метою отримання додаткових доказів задля повного, всебічного і неупередженого з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме отримати висновки двох судових почеркознавчих експертиз, однієї судової комп`ютерно-технічної експертизи, підготувати запит про надання міжнародної правової допомоги щодо допиту в якості свідка ОСОБА_18 , яка перебуває за межами території України, провести допити п`яти свідків, виконати інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне потреба під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Зазначає, що обставинами, які перешкодили завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у тримісячний строк, є особлива складність кримінального провадження, перебування свідків у зоні проведення активних бойових дій та за межами України, а також тривале проведення судових експертиз. При цьому здійснення вказаних дій має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого підозрюваним кримінального правопорушення та об`єктивного судового розгляду. За наведених обставин детектив просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор у провадженні ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечив, при цьому зазначивши, що клопотання детектива не відповідає вимогам до такого, викладеним у ч. 2 ст. 295 КПК України, зокрема п. 4 7.

Підозрюваний ОСОБА_4 позицію свого захисника підтримав.

Заслухавши пояснення учасників розгляду клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя прийшов до такого висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 28 цього Кодексу під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

З матеріалів клопотання видно, що органом досудового розслідування відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 21 березня 2024 року до ЄРДР за №0000141 з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом зловживань службовими особами військової частини НОМЕР_1 службовим становищем, які в умовах воєнного стану, за попередньою змовою із суб`єктом господарювання ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) уклали договір № 87 від 19 грудня 2023 року на поставку комплектуючих до квадрокоптерів на суму 3 736 711,72 грн без ПДВ, та вносячи неправдиві відомості у фінансово-господарські документи щодо отримання матеріальних цінностей від постачальника та акту прийому-передачі, фактично комплектуючі не отримували, чим завдали державному бюджету збитків на вказану суму. Надалі 18 квітня 2024 року у вказаному кримінальному провадженні органом досудового розслідування внесено також відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України за фактом реалізації протягом 2022 2024 років невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ «Прайм Опт Делівері» () та ТОВ «Майвест» (), БПЛА та комплектуючих до них на адресу фізичних осіб, з одночасним відображенням такої реалізації на військові частини, у тому числі на військову частину НОМЕР_1 , чим ухилилися від сплати податків на 128 595 777 грн; а також 23 вересня 2024 року за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 209 КК України за фактом видачі ОСОБА_4 завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до таких завідомо неправдивих відомостей та їх використання (видаткова накладна від 20.12.2023 № 12/12 та акт приймання-передачі товару від 20.12.2023), та легалізації ОСОБА_4 майна, одержаного злочинним шляхом на власний банківський рахунок.

Частиною 1 статті 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Двадцять п`ятого вересня 2024 року ОСОБА_4 було затримано у порядку ч. 1 ст. 615 КПК України, а наступного дня повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Перечинського районного суду Закарпатської області від 27 вересня 2024 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строк застосування якого продовжено ухвалою слідчого судді від 22 листопада 2024 року до 21 грудня 2024 року (включно), в межах строку досудового розслідування, з визначенням застави у розмірі 908 400 грн.

Пункт 4 частини 3 статті 219 КПК України визначає, що з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців.

Відповідно до п. 3 ч. 4 вказаної статті, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до трьох місяців керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора, а також слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора, до шести місяців (п. 1, 2 ч. 3 ст. 294 КПК).

З матеріалів клопотання видно, що 21 листопада 2024 року керівником Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_19 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено до трьох місяців, а саме до 25 грудня 2024 року, який наразі, як вказує детектив у клопотанні, також закінчується.

При цьому порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею визначений ст. 295-1 КПК України, зокрема частиною 1 вказаної статті зазначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як видно з матеріалів клопотання, протягом вказаного строку органом досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих і розшукових дій, зокрема особлива складність кримінального провадження, перебування свідків у зоні проведення активних бойових дій та за межами України, а також тривале проведення судових експертиз, закінчити розслідування кримінального провадження у строк до 25 грудня 2024 року неможливо.

При цьому перепоною детектив ОСОБА_6 зазначає необхідність отримання ще двох висновків судових почеркознавчих експертиз та однієї судової комп`ютерно-технічної експертизи, підготовку запиту про надання міжнародної правової допомоги з приводу допиту в якості свідка ОСОБА_18 , яка перебуває за межами території України, проведення допиту п`яти свідків, а також виконання інших слідчих (розшукових) дій, в яких виникне потреба під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Отже враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 25 грудня 2024 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення продовженого прокурором строку досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слід продовжити.

Разом з цим слідчий суддя звертає увагу органу слідства на неприпустимість порушення розумних строків досудового розслідування, якщо воно надалі триватиме без дієвих заходів.

Керуючись статтями 3, 9, 219, 294, 295, 295-1, 309, 396 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 21 березня 2024 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, продовжити до 25 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1