Справа № 585/3982/24
Номер провадження 1-кс/585/368/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

06.03.2025року до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить: надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому заадресою: АДРЕСА_2 , а саме до паперових та електронних документів, а саме: -інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку: НОМЕР_2 ; - інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку в період часу із 10.09.2024 по 10.12.2024 зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, реквізитів контрагентів та ін.; -інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківському рахунку: НОМЕР_2 послуг «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; -інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 ; інформацію про IP-адреси ( із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг), використані для входу в онлайн-сервіс з управління цим банківським рахунком НОМЕР_2 за період часу з 10.09.2024 по 10.12.2024 року з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії відділення № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 .

Свої вимоги мотивують тим, що У провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000815 від 14.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 13.09.2024 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернулася ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 , т. НОМЕР_4 з письмовою заявою про те, що 11.09.2024, близько 16:00 год. на її мобільний телефон надійшли дзвінки з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , особа чоловічої статі представилася представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому у неї емітовано банківську картку для виплат № НОМЕР_8 , та ввівши її в оману і зловживаючи її довірою, заволодів відомостями про дані банківської картки та пін-коду доступу до рахунку, скориставшись цим в подальшому, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами з її банківської картки в сумі 18500 грн. Відомості за даним фактом 14.09.2024 було внесено в ЄРДР за № 0000815 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_16 11.09.2024 о 10:38 було перерахувано грошові кошти у сумі 35000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 . Рух коштів по рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: -інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку: НОМЕР_2 ; - інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку в період часу із 10.09.2024 по 10.12.2024 зазначенням точного часу проведення прибуткових та палаткових операцій, номера та коди транзакцій, реквізитів контрагентів та ін.; -інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківському рахунку: НОМЕР_2 послуг «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; -інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 ; -інформацію про IP-адреси ( із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг), використані для входу в онлайн - сервіс з управління цим банківським рахунком НОМЕР_2 за період часу з 10.09.2024 по 10.12.2024 року. Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію за останні півроку, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини. На яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин наддасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві, що додана до клопотання просив проводити розгляд клопотання без його участі і задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча був повідомлений про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000815 від 14.09.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому заадресою: АДРЕСА_2 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформації про паспортні дані власника банківського рахунку: НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку в період часу із 10.09.2024 по 10.12.2024 зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, реквізитів контрагентів та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківському рахунку: НОМЕР_2 послуг «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 ;

- інформації про IP-адреси ( із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг), використані для входу в онлайн-сервіс з управління цим банківським рахунком НОМЕР_2 за період часу з 10.09.2024 по 10.12.2024 року з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії відділення № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1