Справа 688/250/25
№ 1-кс/688/155/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

21 січня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000790 від 21 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 19 грудня 2024 року близько 16.30 години в АДРЕСА_2 невстановлена особа, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_1 на мобільний телефон НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , 1959 року народження, місцевої жительки, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом запобігання несанкціонованому зняттю коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 гривень, які заявниця самостійно перерахувала через термінал самообслуговування № 1044612 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 на банківський рахунок, який повідомила їй невідома особа.

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 19 грудня 2024 року близько 12 год 58 хв на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із мобільного номеру НОМЕР_1 , та повідомив, що ОСОБА_6 намагається заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 . Щоб відхилити дану операцію, їй необхідно зняти кошти із банківського рахунку і перерахувати на безпечний рахунок. Надалі, ОСОБА_5 приїхала в м. Ізяслав, де здійснила перерахунок грошові кошти у сумі 2000 грн із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 . Надалі ОСОБА_5 зняла із вище вказаного банківського рахунку грошові кошти в сумі 20000 грн у терміналі самообслуговування в м. Ізяслав по вул. Грушевській, після чого поїхала в с. Клубівка, Шепетівського району, де здійснила переказ коштів частинами по 5000 гривень чотири рази в загальній сумі 20000 гривень з терміналу самообслуговування №1044612 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 в період часу з 14:00 по 20:00 год 19.12.2024 року. Квитанції потерпіла не отримувала, номер банківської картки, на яку перераховувала кошти, не запам`ятала.

Згідно рапорту головного оперуповноваженого-інспектора ДВБ НП України встановлено, що грошові кошти, які належать ОСОБА_7 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 (банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільним номером НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_6 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки,інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_6 , та фото особи яка знімала кошти з даного рахунку у період часу з 19 грудня 2024 року по 30 грудня 2024 року.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, дізнавач надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити. Також, в клопотанні просили розглядати його за відсутності представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000790 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_6 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки,інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_6 , та фото особи яка знімала кошти з даного рахунку у період часу з 19 грудня 2024 року по 30 грудня 2024 року, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно ОСОБА_5 перераховував кошти в сумі 20000 гривень, на який рахунок були перераховані грошові кошти, встановлення невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 .. Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_6 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_6 , та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період часу з 19 грудня 2024 року по 30 грудня 2024 року, ІР-адрес, що використовувалися під час авторизації та здійснення входу в інтернет-банкінг в час проведення банківських операцій щодо зняття грошових коштів з банківської картки у вказаний період часу, а також місцезнаходження таких ІР-адрес.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя