СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1501/25
ун. № 759/5191/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000055 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000055 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що із використанням документів БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2023 року організовано схему незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, а саме на підставі документів вказаної благодійної організації 23 особи виїхали за кордон та до України не повернулись.

В ході виконання доручення прокурора, оперативними працівниками ГОРВ ОКПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено комплекс заходів, направлений на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Схема протиправної діяльності полягає в тому, що невстановлені особи підшукують військовозобов`язаних громадян України, які мають намір без виконання та в обхід виконання вимог чинного законодавства, будь-яким способом отримати дозвіл на виїзд за межі України. В подальшому, за грошову винагороду пропонують шляхом наданням порад, вказівок, виготовлення документів та усунення перешкод організувати їх незаконне переправлення через державний кордон України під виглядом волонтерів та внести їх персональні дані до інформаційної системи «ІНФОРМАЦІЯ_5». Внесення відомостей до вказаної інформаційної системи здійснювалось через ІНФОРМАЦІЯ_2 за поданням листів від БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що керівникомБО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є ОСОБА_5 , співзасновником є ОСОБА_6 .

За наявними даними в період з 2022-2023 рік, скориставшись послугами вищевказаної благодійної організації, територію України покинули 23 військовозобов`язаних.

03.01.2025 в якості свідка було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що на початку повномасштабного вторгнення військових рф на територію України йому потрібно було виїхати за межі державного кордону, щоб забрати свою неповнолітню дочку. Через деякий час його познайомили з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ), з яким в подальшому він спілкувались у месенджері ІНФОРМАЦІЯ_6.. У ході листування вказаний чоловік повідомив, що є директором благодійного фонду та зазначив, що умовою виїзду є внесення грошової допомоги (благодійного внеску) у сумі 1500 Доларів США, половину суми якої він переказав на карту НОМЕР_3 у розмірі 30 000 грн та другу половину також через деякий час перекинув на туж саму карту. При переказі грошових коштів, було зазначено одержувача « ОСОБА_9 ».

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме інформації по вищевказаній банківській карті щодо надходження грошових коштів.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, що мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю стосовно вищевказаного рахунку, відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 24.02.2022 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу надходжень грошових коштів на вказану банківську карту, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

У судове засідання слідчий не з`явилася, просила розглянути клопотання за її відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000055 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим слідчим слідчої групи, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не ідентифіковано даних осіб.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000055 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 по 00 год. 00 хв. 18.03.2025,з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді та на електронний носій інформації, а саме: - роздруківки переказів грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 через платіжні термінали самообслуговуванняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,що становлять банківську таємницю; - роздруківок переказів грошових коштів на банківську карту№ НОМЕР_3 із зазначенням сум, номеру платіжного терміналу самообслуговування, адресу його розташовування, дату та час здійснення операції (операцій), суму переведених грошових коштів, ПІБ номер телефону або реквізити відправника, якими здійснювалося поповнення банківської карти; - копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер платіжних терміналів самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , під час переказів грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 .

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1