Справа № 466/458/25
Провадження № 1-кс/466/184/25
У Х В А Л А

20 січня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000023 від 15.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

17 січня 2025 року старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000023 від 15.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 15.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 14.01.2025, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, під приводом надання додаткового заробітку у мережі інтернет, виконуючи завдання а обираючи кроки щодо накопичення відсотків, заволоділа грошовими коштами в розмірі 44600 грн., які ОСОБА_5 перерахував зі своїх банківський карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 1037 від 14.01.2025.

В ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що є діючим військовослужбовцем військової частини НОМЕР_6 та на даний час перебуває на курсі реабілітації у м. Львові. Відтак, 14.01.2025, перебуваючи у палаті медичного закладу ПТМО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , гортаючи сторінку у соціальній мережі мобільному додатку «Телеграм» в одній із груп натрапив на оголошення щодо роботи у мережі інтернет. Суть заробітку полягала у виконанні завдань від адміністратора, а саме вподобання відео у «Тік Ток». Після декількох виконаних завдань потерпілий отримав винагороду в розмірі 120 грн за кожна. Щоб збільшити заробіток адміністратор запропонував перейти до наступного кроку, що полягав в отриманні відсотків за вкладені суми грошових коштів на вибір. Потерпілий здійснив три перекази зі своїх банківських карт:

14.01.2025 о 13:30 год, із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на суму 5000 грн;

14.01.2025 о 14:43 год, із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 9800 грн;

14.01.2025 о 15:07 год, із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 29800 грн.

Загальна сума перерахованих коштів становить 44 600 грн. Згідно із умовами потерпілому із відсотками повинні були нарахувати грошові кошти в сумі 57 000 грн, проте жодних грошових коштів із нарахуваннями відсотків так і не отримав та зрозумів, що став жертвою однієї із шахрайських схем.

Відтак, тимчасовий доступ до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських рахунків, дасть можливість дослідити рух коштів по них, в період з 14.01.2025 по час виконання ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , стосовно відкриття та обслуговування вищевказаних банківських рахунків, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування. Просить клопотання задовольнити.

Крім того, розгляд клопотання просить проводити без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , та без участі дізнавача і прокурора.

У судове засідання старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000023 від 15.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та надати розпорядження про надання можливості вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 14.01.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 14.01.2025 по дату виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 14.01.2025 по дату виконання ухвали; детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 14.01.2025 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1