Справа № 344/5393/25
Провадження № 1-кс/344/2564/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000128 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, в період дії воєнного стану на території Івано-Франківської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії відносно жителів Івано-Франківської області та інших областей України.

Встановлено, що 22.01.2025 з карток ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 було несанкціоновано списано 17 005,77 гривень.

Кошти з карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ОСОБА_4 було переказано шляхом ручного вводу номеру карти, строку дії та CVV-коду через віртуальний термінал АВ020009 (власник терміналу Р2Р Terminal 3DS, процес банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Перекази проведено з підтвердженням за регламентом 3d-secure.

Транзитом грошові кошти були переведені на картку № НОМЕР_4 (емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 , з якої в подальшому були перераховані на картки № НОМЕР_6 (емітент ІНФОРМАЦІЯ_4 ; картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_7 ) та на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » невстановленої особи.

За результатами проведення комплексу оперативних заходів та слідчих дій стало достовірно відомо, що до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 та інших осіб, а також діяльності організованої групи осіб, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку, несакціоновано входять в мобільні банкінги (акаунти) клієнтів різних банків та в подальшому заволодівають їхніми коштами шляхом переказів на підконтрольні рахунки можуть бути причетні наступні особи:

1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

4. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

5. ОСОБА_9 (попереднє - ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .

11. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 .

Так, в ході проведення ряду слідчих дій та оперативних заходів було встановлено, що вказана група осіб для виведення та перарахунку коштів можуть використовувати банківські рахунки (карткові рахунки) відкриті на свої паспортні в різних банківських та фінансових установах, зокрема і в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Слідчий подав заяву відповідно до якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи СУ ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації щодо відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код за ЄДРПОУ:

НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , громадян: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_9 (попереднє - ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: документів на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать рахунки, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в мобільних додатках, а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, в період часу із 01.08.2024 по час отримання ухвали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 31 травня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_21