справа № 362/1019/25
провадження № 1-кс/362/82/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2025 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суд Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів. у кримінальному провадженні № 0000059 від 25 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, й

установив:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебуває згадане кримінальне провадження. Досудовим розслідуванням установлено, що 23.01.2025 до ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 22.01.2025 о 15:59 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на мобільний номер телефону НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонували невідомі особи, які представились працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після надання інформації щодо банківських карток та повідомлення кодів з отриманих СМС-повідомлень, здійснені несанкціоновані зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в сумі 66 000 грн.

До суду надійшла заява старшого слідчого СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій підтримує клопотання та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме - представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься в даних документах, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наданням дозволу на вилучення копій документів.

Керуючись статтями 159-166, 246-265, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

задовольнити клопотання.

Надати слідчим слідчого відділу ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні № 0000059 ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- договорів про відкриття банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкриті банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 00:00 години 21.01.2025 по 24:00 год. 23.01.2025 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 00:00 години 21.01.2025 по 24:00 год. 23.01.2025;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 00:00 години 21.01.2025 по 24:00 год. 23.01.2025;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 21.01.2025 по 24:00 год. 23.01.2025;

- документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнту за період з 00:00 години 21.01.2025 по 24:00 год. 23.01.2025 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 00:00 години 21.01.2025 по 24:00 год. 23.01.2025;

- документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку - фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком;

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1