Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/7095/22
Провадження № 1-кс/552/155/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 16 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні вказувала, що слідчим відділенням ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000420 від 16.08.2022 за ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, за фактами вчинення протягом 2022-2023 років шахрайських дій, спрямованих на заволодіння шляхом обману грошовими коштами низки юридичних осіб на підставі підроблених запитів органів державної влади та місцевого самоврядування про надання фінансової допомоги для сил оборони України (із 14.04.2022 до 17.08.2022 щодо ТОВ «Акан», ТОВ «ВП Пласт-А-Пак», ТОВ «СВЗ» ТОВ «Сандерс - Виноградів», ТОВ «Вісла», ТОВ «СП «Росанпак», ГО Рівненський центр «Соціальне партнерство», 07.07.2022 щодо ПП НВП «Фероліт», 29.07.2022 щодо ТОВ «Новооржицький цукровий завод», 14-15.06.2023 щодо ТОВ «ТОТУС-ФАРМ», 15.06.2023 щодо СП «Полтавська газонафтова компанія», 20.11.2023 щодо ТОВ «ЛИМАНСЬКЕ»), а також заволодіння шляхом обману коштами фізичних осіб з виведенням надалі цих коштів у готівкову форму в м. Полтаві (07.03.2023 щодо ОСОБА_5 , 12.03.2023 щодо ОСОБА_6 , 13.07.2023 щодо ОСОБА_7 , 06.12.2023 щодо ОСОБА_8 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які разом мешкають за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому з метою перевірки вказаних обставин, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів у кримінальному провадженні слідчий просила надати дозвіл на проведення обшуку за міцем фактичного проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З витягу з ЄРДР вбачається, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 16 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що з нього вбачається, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч ч.1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, згідно яких відповідальність настає за підроблення та використання підробленого офіційного документа, вчиненого повторно або групою осіб, а також за шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, та шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000420 від 16 серпня 2022 року,

повідомленням Полтавської ОВА щодо вчинення кримінального правопорушення від 15.08.2022,

копіями звернень від імені голови Полтавської ОВА,

протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 31.10.2022,

протоколом огляду від 31.10.2022,

протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 21.08.2023,

листом Полтавської ОВА від 05.07.2023 з повідомленням про підроблення офіційного документа Полтавської ОВА,

заявою СП «Полтавська газонафтова компанія» від 31.01.2024 про вчинення кримінального правопорушення,

протоколами допиту потерпілих від 22.11.2023 та від 29.04.2024.

Також з наданих до матеріалів клопотання доказів вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що до даних кримінальних правопорушень можуть бути причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказана обставина підтверджується долученими до клопотання доказами:

протоколом огляду цифрового носія від 27 липня 2023 року,

анкетою клієнта-фізичної особи на ім`я ОСОБА_9 та інформацією щодо відкритого на її ім`я рахунку,

випискою про фінансові операції ОСОБА_9 ,

протоколом огляду цифрового носія від 27 липня 2023 року,

протоколом огляду цифрового носія від 04 грудня 2023 року,

інформацією про виконання доручень слідчого,

інформацією про рух коштів на рахунку ОСОБА_10

За наявності обґрунтованих підстав вважати, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя приходить до висновку, що за місцем їй фактичного проживання можуть перебувати докази, які необхідно відшукати слідству з метою встановлення всіх обставин у справі, та які можуть бути використані як речові докази під час досудового розслідування та подальшого можливого судового розгляду.

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна до матеріалів клопотання слідчим не долучена через відсутність доступу до цих реєстрів після кібератаки рф.

Проте, долученими до клопотання доказами підтверджується факт володіння квартирою за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_13 .

Також долученими до клопотання доказами, зокрема протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , даними, одержаними слідчо-оперативним шляхом, підтверджується факт проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки судом встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 проживають за вказаною адресою, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що за адресою їх фактичного проживання вони можуть зберігати речі та документи, що містять докази їх протиправної діяльності.

Однією із обставин, що підлягає встановленню у даному кримінальному провадженні, є причетність або непричетність ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно матеріалів досудового розслідування вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинено з використанням електронно-обчислювальної техніки. Кошти потерпілих незаконно перераховувались на банківські рахунки. Заволодіння коштами потерпілих здійснювалось в тому числі з використанням мобільних засобів зв`язку.

Тому речі, які слідчий має відшукати під час проведення обшуку, зокрема мобільні термінали, комп`ютерна техніка, накопичувачі інформації, банківські картки та документи на відкриття банківських рахунків, сім-картки, чорнові записи, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, тощо, можуть бути використані як докази у цьому провадженні.

Таким чином додані до клопотання докази в їх сукупності свідчать що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, що до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відшукувані речі мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають за вказаною у клопотанні адресою.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Проведення даної слідчої дії не вимагає тривалої підготовки, тому слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії даної ухвали - десять днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, з можливістю залучення працівників оперативних підрозділів, в порядку ст. 40 КПК України.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення доказів у кримінальному провадженні, а саме: мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, накопичувачів інформації, банківських карток та документів на відкриття банківських рахунків, сім-карток, чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших доказів, які мають значення для досудового розслідування і в подальшому можуть бути визнані доказами під час судового розгляду у кримінальному провадженні № 0000420 від 16.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Виконання ухвали про обшук доручити слідчим які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, в тому числі слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю залучення працівників оперативних підрозділів, в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії ухвали - десять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1