ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2299/25
провадження № 1-кс/753/450/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розлянувши клопотання старшого дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000064 від 23.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять відомості про відкриття та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 20.01.2025 і по теперішній час, з можливістю її вилучення.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, у вимогах клопотання зазначила про його розгляд без участі дізнавача і просила клопотання задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 23.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 22.01.2025 до Дарницького УП ГУНП у м. Києві звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 20.01.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , їй у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від невстановленої досудовим розслідуванням особи у листуванні від імені сина ОСОБА_6 , (тел. НОМЕР_2 ), з проханням позичити в борг грошові кошти в сумі 8500 грн, заявниця погодилась та невстановлена особа з аккаунта сина надіслала номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку заявниця з власної банківської картки № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 8320 грн. та з власної банківської картки № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 520 грн. В подальшому заявниці стало відомо, що до аккаунта сина, невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила несанкціонований доступ, та він ніяких грошових коштів не просив. (ЄО №4535 від 22.01.2025).

Допитана ОСОБА_5 показав, що 20.01.2025 отримала повідомлення у месенджері «Телеграмм» від імені сина ОСОБА_6 , (тел. НОМЕР_2 ), з проханням позичити в борг грошові кошти в сумі 8500 грн. Заявниця погодилась та невстановлена особа з аккаунта сина надіслала номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку заявниця з власної банківської картки № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 8320 грн. та з власної банківської картки № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 520 грн.

20.01.2025 потерпілою було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 8320 грн. та з банківської картки № НОМЕР_4 грошових коштів у сумі 520 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

На підтвердження своїх показань потерпіла долучила до матеріалів кримінального провадження скріншоти переписки, відповідно до яких, переказ коштів було здійснено на банківську картку № НОМЕР_1 .

Отже, під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілої в сумі 8840 грн. були перераховані в результаті вище зазначених шахрайських дій на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осіб акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .

Так, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять відомості про відкриття та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 20.01.2025 і по теперішній час, з можливістю її вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 або в приміщенні структурного підрозділу), з можливістю їх вилучення (в тому числі в електронному вигляді), а саме:

- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 20.01.2025 по 10.02.2025, з указуванням суми обороту та залишку;

- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 20.01.2025 по 10.02.2025;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу), за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковими рахунками № НОМЕР_1 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 20.01.2025 по 10.02.2025;

- інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку№ НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.01.2025 по 10.02.2025.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1