Провадження № 1-кс/175/220/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2025 року с-ще Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої: слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

за участю захисника: адвоката ОСОБА_4

за участю підозрюваної: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000290 про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Надеждівка Новомосковського району Дніпропетровської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваної в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_5 ..

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, а саме: так, не пізніше 04 листопада 2023 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, розуміючи та передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, знаходячись у не встановленому під час досудового розслідування місці, на території Дніпропетровської області створив стійке ієрархічне злочинне об`єднання з метою систематичного скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів неможливо, ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше 04 листопада 2023 року, знаходячись у невстановленому під час досудового розслідування місці на території Дніпропетровської області, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом утворив стійке, ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації, залучивши ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб, які, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, розуміючи та передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, надали згоду на вчинення кримінальних правопорушень, а саме незаконне придбання, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, у тому числі особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, у великих та особливо великих розмірах.

Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши лідером ОСОБА_7 та погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися за вказівками ОСОБА_7 та/або уповноважених ним керівників структурних частин за погодженням з ним, за координації ним злочинних дій всіх учасників злочинної організації та кожного окремого напряму або через уповноважених ним керівників структурних частин за погодженням з ним, члени злочинної організації разом почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_7 злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена злочинної організації. При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинній організації, був обізнаний про свої особисті ролі та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї організації (її структурній частині), а конкретними злочинними діями кожен учасник організації підтвердив реальність своїх намірів.

Як керівник злочинної організації ОСОБА_7 поклав на себе виконання наступних обов`язків: створення злочинної організації та визначення в її складі трьох структурних частин за умовними назвами «Телеграм», «Лабораторія», «Кур`єри»; керівництво злочинною організацією, що передбачає: а) розробку плану скоєння кримінальних правопорушень; б) самостійне підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень учасників структурної частини «Телеграм»; в) самостійне підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень учасників структурної частини «Лабораторія»; г) залучення до скоєння кримінальних правопорушень учасників структурної частини «Кур`єри» після проходження випробувального терміну за рекомендацією керівника цієї структурної частини; ґ) об`єднання та координація зусиль всіх членів злочинної організації на скоєння особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; д) розподіл функцій та ролей кожного співучасника, керування діями всіх співучасників напряму або через відповідних керівників структурних частин тощо; здійснення нагляду, контролю за систематичним скоєнням іншими співучасниками особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; забезпечення функціонування злочинної організації, що передбачає: а) фінансування; б) прикриття злочинної діяльності, її приховування; в) побутове, інформаційне забезпечення, тощо; організація функціонування та забезпечення діяльності сервісу замовлень наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів у месенджері «Telegram» з метою: а) отримання замовлень від клієнтів, отримання підтверджень про оплату, здійснення зворотного зв`язку; б) пересилання замовлень до кур`єрів з урахуванням переліку та об`єму наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів; в) отримання підтверджень про відправку замовлення клієнту з метою його інформування про строки, місце та спосіб отримання; підшукання, придбання та подальше пристосування приміщень, для незаконного виготовлення, зберігання, висушування, фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів (здійснення конспіративних заходів, матеріальне забезпечення, придбання та оплата знарядь та пристосувань для зберігання, фасування, стеження за відсутністю доступу до цього приміщення сторонніми особами тощо); організація незаконного виготовлення, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; підшукування альтернативних місць виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, що не входять до складу злочинної організації, для виконання мети створення злочинної організації щодо збуту особливо небезпечного наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів з метою отримання незаконного прибутку; організація направлення до учасників структурної частини «Кур`єри» оптових партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів з метою подальшого збуту клієнтам відповідно до замовлень, що надходять від структурної частини «Телеграм»; контроль за своєчасним та якісним виконанням замовлень клієнтів; розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між всіма учасниками злочинної організації.

При цьому, пріоритетним напрямком злочинної діяльності організатора ОСОБА_7 є організація та функціонування сервісу замовлень у месенджері «Telegram», контроль своєчасної та якісної діяльності структурної частини «Телеграм», отримання структурною частиною «Кур`єри» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів від структурної частини «Лабораторія» чи інших місць їх виготовлення, забезпечення та контроль за діяльністю структурної частина «Лабораторія».

Відповідно до розробленого злочинного плану на ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як пособників у складі злочинної організації, покладено наступні функції: повне підпорядкування організатору ОСОБА_7 та виконання його вказівок, доручень, наказів тощо у складі структурної частини «Телеграм»; отримання замовлень у месенджері «Telegram»; отримання підтверджень про сплату замовлення; пересилання відповідного замовлення до кур`єра, у якого є передбачені замовленням наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги; отримання від кур`єра підтверджень про направлення замовлення клієнту з подальшим пересиланням клієнту інформації про дату, час, місце та спосіб отримання; отримання та опрацювання інформації від клієнтів щодо своєчасності, якості та повноти виконаних замовлень; отримання інформації від кур`єрів про об`єми наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, що перебувають у залишку; надсилання повідомлень кур`єрам про направлення ним оптових партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів з метою зберігання для подальшого фасування і збуту клієнтам; щоденне звітування ОСОБА_7 про проведену роботу з вищезазначених питань; виконанні інших доручень та завдань ОСОБА_7 ; отримання від ОСОБА_7 грошових коштів відповідно до відведеної ролі.

З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності структурної частини «Телеграм» злочинної організації, ОСОБА_7 було підшукано та в подальшому використовувалось приміщення, розташоване у БЦ «ІНФОРМАЦІЯ_6», термінал «С», за адресою: АДРЕСА_15.

Відповідно до розробленого злочинного плану на ОСОБА_10 як виконавця у складі злочинної організації, покладено наступні функції: повне підпорядкування організатору ОСОБА_7 та виконання його вказівок, доручень, наказів тощо у складі структурної частини «Лабораторія»; виконання обов`язків керівника структурної частини «Лабораторія»; незаконне виготовлення психотропних речовин та їх аналогів із залученням інших учасників структурної частини «Лабораторія» - ОСОБА_13 , ОСОБА_11 ; забезпечення направлення оптових партій психотропних речовин та їх аналогів учасниками структурної частини «Кур`єри» та/або іншим замовникам, що не входять до складу злочинної організації, із залученням інших учасників структурної частини «Лабораторія» - ОСОБА_11 , ОСОБА_13 ; забезпечення отримання сировини для виготовлення психотропних речовин та їх аналогів, а також їх перевезення до місця виготовлення із залученням інших учасників структурної частини «Лабораторія» - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 ; щоденне звітування ОСОБА_7 про безперебійне, систематичне здійснення злочинної діяльності, виникнення проблем, кількість виготовленої психотропної речовини та її аналогів, скерування оптових партій кур`єрам та/або іншим замовникам, що не входять до складу злочинної організації; виконанні інших доручень та завдань ОСОБА_7 ; отримання від ОСОБА_7 грошових коштів відповідно до відведеної ролі.

З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності злочинної організації, учасниками злочинної організації були підшукані, пристосовані та в подальшому використовувались приміщення для незаконного виготовлення психотропних речовин та їх аналогів, розташовані за адресами: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Новотаромське (Валове) за координатами 48.011756, 33.111277; Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Новотаромське (Валове) за координатами 48.011756, 33.111277; Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Кам`яне Поле за координатами 48.124703, 33.613744; Дніпропетровська область, Криворізький район за координатами 48.0837222, 33.5026944.

Відповідно до розробленого злочинного плану на ОСОБА_11 та ОСОБА_13 як виконавців у складі злочинної організації, покладено наступні функції: повне підпорядкування організатору ОСОБА_7 та керівнику структурної частини «Лабораторія» ОСОБА_10 , виконання їх вказівок, доручень, наказів тощо у складі структурної частини «Лабораторія»; незаконне виготовлення психотропних речовин та їх аналогів за участі керівника структурної частини «Лабораторія» та інших співучасників структурної частини - ОСОБА_10 , ОСОБА_13 ; здійснення інших дій, необхідних для незаконного виготовлення психотропних речовин та їх аналогів; участь в перевезенні сировини для виготовлення психотропних речовин та їх аналогів за участі керівника структурної частини «Лабораторія» та інших співучасників структурної частини - ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 ; направлення оптових партій психотропних речовин та їх аналогів учасникам структурної частини «Кур`єри» та/або іншим замовникам, що не входять до складу злочинної організації; щоденне звітування ОСОБА_10 та ОСОБА_7 про безперебійне, систематичне здійснення злочинної діяльності, виникнення проблем, кількість виготовленої психотропної речовини та її аналогів, скерування оптових партій кур`єрам та/або іншим замовникам, що не входять до складу злочинної організації; виконанні інших доручень та завдань ОСОБА_7 ; отримання від ОСОБА_7 грошових коштів відповідно до відведеної ролі.

Відповідно до розробленого злочинного плану на ОСОБА_12 як виконавця у складі злочинної організації, покладено наступні функції: повне підпорядкування організатору ОСОБА_7 та керівнику структурної частини «Лабораторія» ОСОБА_10 , виконання їх вказівок, доручень, наказів тощо у складі структурної частини «Лабораторія»; участь в перевезенні сировини для виготовлення психотропних речовин та їх аналогів за участі керівника структурної частини «Лабораторія» та інших співучасників структурної частини - ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 ; перевезення співучасників структурної частини «Лабораторія» з оптовими партіями психотропних речовин та їх аналогів для подальшого направлення учасникам структурної частини «Кур`єри» та/або іншим замовникам, що не входять до складу злочинної організації; щоденне звітування ОСОБА_10 та ОСОБА_7 про виконану роботу, виникнення проблем; виконанні інших доручень та завдань ОСОБА_7 ; отримання від ОСОБА_7 грошових коштів відповідно до відведеної ролі.

Відповідно до розробленого злочинного плану на ОСОБА_16 як виконавця у складі злочинної організації, покладено наступні функції: повне підпорядкування організатору ОСОБА_7 та виконання його вказівок, доручень, наказів тощо у складі структурної частини «Кур`єри»; виконання обов`язків керівника структурної частини «Кур`єри»; отримує від структурної частини «Телеграм» відомості про осіб, що бажають приєднатись до злочинної організації у склад структурної частини «Кур`єри», здійснює інформування таких осіб про їх права та обов`язки у складі злочинної організації, роз`яснює заходи з конспірації та інші передбачені діяльністю дії, а також під його наглядом здійснюється перевірка таких кандидатів, після чого надає характеристику ОСОБА_7 , який приймає рішення про включення особи до складу структурної частини «Кур`єри»; за інформацією від структурної частини «Телеграм» отримувати оптові партії наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів з метою подальшого розподілення між учасниками структурної частини «Кур`єри» - ОСОБА_5 , ОСОБА_15 ; надавати ОСОБА_7 інформацію про потреби структурної частини «Кур`єри» у наркотичних засобах, психотропних речовинах, їх аналогах; здійснювати збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів клієнтам відповідно до замовлень, отриманих від структурної частини «Телеграм», шляхом направлення під вигаданими анкетними даними за допомогою поштових відправлень на відділення та/або до поштоматів ТОВ «Нова Пошта»; щоденне звітування ОСОБА_7 про систематичне здійснення злочинної діяльності, виникнення проблем, кількість збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та направлених іншим кур`єрам; виконанні інших доручень та завдань ОСОБА_7 ; отримання від ОСОБА_7 грошових коштів відповідно до відведеної ролі.

Відповідно до розробленого злочинного плану на ОСОБА_5 , ОСОБА_15 як виконавців у складі злочинної організації, покладено наступні функції: повне підпорядкування організатору ОСОБА_7 та керівнику структурної частини «Кур`єри» ОСОБА_14 , виконання їх вказівок, доручень, наказів тощо у складі структурної частини «Кур`єри»; за інформацією від структурної частини «Телеграм» та/або керівника структурної частини «Кур`єри» ОСОБА_14 отримувати партії наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів для подальшого зберігання з метою збуту; надавати ОСОБА_7 та/або ОСОБА_14 інформацію про потреби у наркотичних засобах, психотропних речовинах, їх аналогах для подальшого збуту; здійснювати збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів клієнтам відповідно до замовлень, отриманих від структурної частини «Телеграм», шляхом направлення під вигаданими анкетними даними за допомогою поштових відправлень на відділення та/або до поштоматів ТОВ «Нова Пошта»; щоденне звітування ОСОБА_7 та ОСОБА_16 про систематичне здійснення злочинної діяльності, виникнення проблем, кількість збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів; виконанні інших доручень та завдань ОСОБА_7 ; отримання від ОСОБА_7 грошових коштів відповідно до відведеної ролі.

Для здійснення зустрічей між учасниками злочинної організації, перевезення та пересилання між місцями зберігання, передання іншим співучасникам, інкасації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом та безпосереднього збуту використовувались транспортні засоби, а саме: «VOLKSWAGEN JETTA», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , «MERСEDES-BENZ», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , «VOLKSWAGEN JETTA», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , «GEELY EMGRAND», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , «FORD FUSION», державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , «ГАЗ 33021-14», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , «SKODA OCTAVIA», державний реєстраційний номер НОМЕР_7 , та «OPEL», державний реєстраційний номер НОМЕР_8 .

Крім того, для отримання замовлень наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, залучення нових членів до злочинної організації та підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів між учасниками злочинної організації з метою конспірації, а також недопущення їх викриття організатором ОСОБА_7 створено та використовується месенджер «Telegram» канали ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, а відправки замовлень клієнтам здійснюються з використанням мобільного застосунку та послуг ТОВ «НОВА ПОШТА», посадові особи (працівники) якого не були обізнані про протиправні дії учасників злочинної організації, та вигаданих анкетних даних з періодичною заміною мобільних номерів телефонів операторів телекомунікаційних послуг.

Таким чином, створена та очолювана ОСОБА_7 злочинна організація, до складу якої, окрім нього увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , та інші невстановлені особи в період з листопада 2023 року по жовтень 2024 року здійснювала незаконне придбання, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, у тому числі особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, у великих та особливо великих розмірах, тому характеризується такими ознаками: структурованістю, тобто наявністю внутрішньої побудови, яка визначається відповідною конфігурацією і змістом стійких зв`язків учасників об`єднання та забезпечує психологічну єдність і стабільність останнього; кількістю та стабільністю складу членів злочинного об`єднання, до якого увійшли не менше 10 осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких умисних злочинів, мали між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, план злочинної діяльності, розподіл функцій учасників щодо його діяльності; тривалістю свого існування (у період з листопада 2023 року до жовтня 2024 року, тобто до моменту викриття і припинення їх злочинної діяльності правоохоронними органами); ієрархічністю структури злочинної організації, яка полягала у її багаторівневості, підпорядкованості учасників організатору і забезпеченні певного порядку керування такою організацією, а також сприянні збереженню функціональних зв`язків та принципів взаємозалежності його учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності. ОСОБА_7 визначив сувору систему підпорядкованості, відповідно до якої співучасники нижньої ланки звітують про результати виконання своїх функцій перед вищестоящими співучасниками в ієрархічній структурі злочинної організації, яким вони підпорядковані: так, безпосередні кур`єри ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 звітують про результати збуту перед ОСОБА_14 , який в свою чергу звітує про результати виконання покладених на нього функцій безпосередньо перед організатором ОСОБА_7 . В свою чергу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , які безпосередньо займаються виготовленням психотропних речовин із сировини отриманої під наглядом ОСОБА_7 та звітують перед ним про результати виконання покладених на них функцій, після чого передають та/або пересилають за його вказівкою виготовлені психотропні речовини; стійкістю злочинної організації, яка характеризувалася у її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім (як-то невизнання авторитету або наказів керівників, намагання окремих членів об`єднання відокремитися від нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу, наявність каналів обміну інформацією щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу, створення тіньових фондів із визначенням порядку їх наповнення і використання, тощо). Стійкість злочинного об`єднання, також виражається у стабільному складі учасників злочинної організації, ретельному підборі учасників злочинної організації з числа довірених осіб, визначенні керівників її структурних частин, підпорядкованих особисто організатору; наявності постійного контролю з боку організатора та керівників окремих структурних частин за діяльністю членів злочинного об`єднання, суворої звітності кожного співучасника злочинної організації вищестоящому співучаснику; наявності детально розробленого плану, який був доведений всім учасникам злочинної організації та чіткого розподілу функцій учасників щодо його досягнення; наявністю корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів та не притягнення до кримінальної відповідальності; наявністю постійного контролю з боку керівника за діяльністю членів злочинного об`єднання при організації вчинення злочинів, керівництво в їх підготовці та здійсненні; наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату; забезпеченням функціонування та фінансування злочинної організації, що полягало в оренді житла, приміщень, автомобілів, забезпечення спеціальними засобами зв`язку і грошовими коштами; неухильне виконання правил конспірації у спілкуванні із застосуванням спеціально придбаних засобів мобільного зв`язку, заборона будь-яких контактів з представниками правоохоронних та контролюючих органів, неприпустимість розголошення інформації про існування злочинного об`єднання та його склад, тощо.

Таким чином, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, розуміючи та передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 04 листопада 2023 року, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території Дніпропетровської області створив стійке ієрархічне злочинне об`єднання з метою систематичного скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, залучивши до злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб, а також у період часу з листопада 2023 року по жовтень 2024 року очолював створену ним злочинну організацію, яка здійснювала незаконне придбання, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, у тому числі особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, у великих та особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи як учасник злочинної організації та відповідно до встановленого ОСОБА_7 розподілу функцій та обов`язків учасників злочинної організації, доведеного до відома кожного учасника злочинної організації, на виконання спільної мети діяльності злочинної організації та перебуваючи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи спільний умисел, у період часу з 04 листопада 2023 року по 16 квітня 2024 року, не пізніше 21 години 52 хвилин, здійснила незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин у особливо великих розмірах та особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи як учасник злочинної організації та відповідно до встановленого ОСОБА_7 розподілу функцій та обов`язків учасників злочинної організації, доведеного до відома кожного учасника злочинної організації, на виконання спільної мети діяльності злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2, та за адресою: АДРЕСА_10, реалізуючи спільний умисел, здійснила 17 квітня 2024 року у період часу з 20 години 56 хвилин по 23 години 49 хвилин незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах, а також особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи як учасник злочинної організації та відповідно до встановленого ОСОБА_7 розподілу функцій та обов`язків учасників злочинної організації, доведеного до відома кожного учасника злочинної організації, на виконання спільної мети діяльності злочинної організації, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи спільний умисел, у період часу не пізніше 19 години 52 хвилин 07 серпня 2024 року, здійснила незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин у особливо великих розмірах та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи як керівник структурної частини злочинної організації та відповідно до встановленого ОСОБА_7 розподілу функцій та обов`язків учасників злочинної організації, доведеного до відома кожного учасника злочинної організації, на виконання спільної мети діяльності злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , та за адресою: АДРЕСА_11, реалізуючи спільний умисел, здійснила у період часу з 19 години 52 хвилин 07 серпня 2024 року по 23 годину 00 хвилин 08 серпня 2024 року незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи як учасник злочинної організації та відповідно до встановленого ОСОБА_7 розподілу функцій та обов`язків учасників злочинної організації, доведеного до відома кожного учасника злочинної організації, на виконання спільної мети діяльності злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , та за адресою: АДРЕСА_12, реалізуючи спільний умисел, здійснила 09 серпня 2024 року у період часу з 12 години 33 хвилин по 21 голину 08 хвилин незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин у особливо великих розмірах та особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи як учасник злочинної організації та відповідно до встановленого ОСОБА_7 розподілу функцій та обов`язків учасників злочинної організації, доведеного до відома кожного учасника злочинної організації, на виконання спільної мети діяльності злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за адресою: АДРЕСА_13, та за адресою: АДРЕСА_14, реалізуючи спільний умисел, здійснила у період часу з 22 години 38 хвилин 12 серпня 2024 року по 22 годину 06 хвилин 13 серпня 2024 року незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин у особливо великих розмірах та особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи як організатор злочинної організації, на виконання спільної мети діяльності злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_5 , діючи умисно у складі злочинної організації, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, продовжуючи злочинну діяльність, у не встановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше 15 жовтня 2024 року, діючи у складі злочинної організації з метою виконання заздалегідь розробленого плану, направленого на придбання та зберігання перкурсорів з метою використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин у не встановлений під час досудового розслідування час та за не встановлених обставин, незаконно придбали та зберігали на території домоволодіння за координатами 48.124703, 33.613744 у с. Кам`яне Поле Криворізького району Дніпропетровської області прекурсори з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи як організатор злочинної організації, на виконання спільної мети діяльності злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_5 , діючи умисно у складі злочинної організації, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, продовжуючи злочинну діяльність, у не встановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше 15 жовтня 2024 року, діючи у складі злочинної організації з метою виконання заздалегідь розробленого плану, направленого на незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин, використовуючи придбані у не встановлений під час досудового розслідування час та за не встановлених обставин прекурсори та обладання, призначене для виготовлення психотропних речовин, незаконно виготовили та зберігали з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , за адресою: АДРЕСА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , за адресою: АДРЕСА_6 , за адресою: АДРЕСА_7 , за адресою: АДРЕСА_8 , за адресою: АДРЕСА_9 , наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290, правова кваліфікація правопорушень - ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

15 жовтня 2024 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

07 лютого 2025 року ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 15 жовтня 2024 року підозрюваній ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у виді утримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 13 грудня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 12 грудня 2024 року підозрюваній ОСОБА_5 було продовжено строк запобіжного заходу у виді утримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 09 лютого 2025 року.

В клопотанні слідчий просить продовжити строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою, застосованого до підозрюваної ОСОБА_5 , на шістдесят днів, зазначаючи, що завершити досудове розслідування у передбачені вимогами КПК України строки не виявляється можливим, оскільки з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення необхідний час для проведення ряду процесуальних дій. Крім того, 09 лютого 2025 року спливає строк тримання підозрюваної під вартою, а підстави для зміни міри запобіжного заходу відсутні, ризики, які виправдовують застосування до підозрюваної запобіжного заходу у виді тримання під вартою нікуди не зникли, є реальними та дійсними.

Суд, вислухавши пояснення прокурора, який вважає необхідним задовольнити клопотання, думку захисника, яка вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання та обрати підозрюваній інший більш м`який запобіжний захід, думку підозрюваної, яка просила застосувати інший більш м`який запобіжний захід, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за такими підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 176 КПК України, запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, передбачені положеннями цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ч. 3, ч. 4 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Як встановлено в ході судового розгляду, підозрювана ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України. При цьому суд враховує, що під час розгляду клопотання слідчим суддею перевіряється питання щодо обґрунтованості підозри, а питання доведеності вини у вчиненні кримінального правопорушення може бути розглянуте лише судом при розгляді кримінального провадження по суті. Так, подані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість такої підозри.

Також суд приймає до уваги, що підозрювана ОСОБА_5 міцних соціальних зв`язків не має, не працює, офіційне джерело її доходів невідоме. Наразі всі обставини вчинення кримінальних правопорушень не з`ясовані, зокрема не знайдені всі речі і документи, які мають доказове значення в цьому кримінальному провадженні. До того ж підозрюваній відомі місця проживання свідків та інших підозрюваних в цьому кримінальному провадженні, які є її знайомими та дехто з них є її близькою особою.

Крім того, суд, вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу, враховує й інші зазначені в клопотанні обставини, в першу чергу такі, як серйозність і характер обвинувачення. Так, за вчинення злочинів, в яких підозрюється ОСОБА_5 , законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, це злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Також суд зважає на роль і тривалість участі підозрюваної ОСОБА_5 у їх вчиненні. Тому вбачається, що підозрювана може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних в цьому кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Крім того, судом встановлено, що 09 лютого 2025 року спливає строк тримання підозрюваної ОСОБА_5 під вартою, однак завершити досудове розслідування у передбачені вимогами КПК України строки не виявляється можливим, оскільки з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення необхідний час для проведення процесуальних дій, а саме: отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, проведення експертиз, в зв`язку з чим строк досудового розслідування 09 грудня 2024 року було продовжено до шести місяців.

Також суд враховує, що обраний підозрюваній ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою є обґрунтованим, співмірним з існуючими ризиками, відповідає даним про особу підозрюваної, тяжкості злочинів та їх наслідкам, саме такий запобіжний захід може як запобігти імовірним ризикам, так і забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків. До того ж жодних обставин, які б свідчили про те, що необхідність у раніше обраному підозрюваній запобіжному заході у виді тримання під вартою відпала, судом не встановлено.

При цьому суд зауважує, що слідчий суддя при постановлені ухвали про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою має право не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Так, суд враховує стадію перебігу досудового розслідування цього кримінального провадження та обставини вчинених злочинів, один з яких є особливо тяжким злочином у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Тому суд, згідно з положеннями ч. 4 ст. 183 КПК України вважає за необхідне не визначити розмір застави у цьому кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність продовження строку тримання підозрюваної ОСОБА_5 під вартою на шістдесят днів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176 - 178, 183, 194, 196, 197, 199, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000290 про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_5 - задовольнити.

Продовжити строк тримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під вартою на шістдесят днів, до 07 квітня 2025 року включно.

Копію ухвали вручити підозрюваній невідкладно після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. У разі, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали. Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідча суддя: