Справа № 481/1767/23
Провадж.№ 1-кс/481/70/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2025 слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 30.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 30.08.2023 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.08.2023 о 12 год. 06 хв., на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилася представником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що її банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заблоковано та потрібно надати інформацію іншим працівникам банку, які телефонували їй з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та яким потерпіла надала свої анкетні дані та код, після чого 28.08.2023 о 12 годині 21 хвилину за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " були переведенні грошові кошти в сумі 13200 грн.

Слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відомості за вказаним фактом 30.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона має у власності соціальну банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 .

28.08.2023 о 12.06 год. на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома їй жінка, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що її банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заблоковано та сказала, що їй зателефонує чоловік та пояснить, що робити. На її мобільний телефон о 12.12 годині надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , невідомий чоловік, представився представником банку та повідомив їй ті ж самі відомості, що картка заблокована та що їй зателефонує через пару хвилин дівчина та повідомить цифри, які потрібно буде надати йому, та о 12.14 годині їй зателефонувала дівчина з номеру НОМЕР_3 та повідомила цифри 1468, які вона записала та в подальшому надала на номер телефону НОМЕР_2 , з якого їй зателефонували о 12.15 годині. Даний чоловік знову повідомив їй, що знов їй зателефонує дівчина з банку та знову надасть цифри, які буде потрібно надати йому, о 12.17 годині зателефонувала дана дівчина та надала їй цифри -1625, та о 12.18 годині знов зателефонував чоловік та вона йому повідомила, дані цифри. Також, даний чоловік запитав у неї чи не хоче вона відкрити банківську картку на що вона повідомила, що не хоче.

Вона має у користуванні мобільний телефон Е S 180, на якому відсутні будь-які месенджери та додатки.

28.08.2023 о 12.21 годині їй надійшло смс повідомлення, що з її банківської картки зняті грошові кошти в сумі 13200 грн.

30.08.2023 вона поїхала до відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в м. Новий Буг, де їй повідомили, що грошові кошти в сумі 13200 грн., це виплачена допомога від держави. Та що дані грошові кошти в сумі 13200 грн. були перераховані 28.08.2023 о 12.21 годині.

28.11.2023 у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено копії документів, на підставі ухвали слідчого судді Новобузького районного суду від 06.10.2023, справа № 481/1767/23, провадження № 1-кс/481/727/2023, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо картки № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 . В ході огляду даних копій документів, встановлено, що переказ, який був проведений без відома потерпілої, в кількості 1 платежу у сумі 13200,00 грн надійшли на картку № НОМЕР_6 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківській карті, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську картку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема: 1. Відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , в період з 28.08.2023 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації; 2. Інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів, за допомогою яких в період з 28.08.2023 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської карти № НОМЕР_6 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки, та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 , в період з 28.08.2023 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області; 4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської карти № НОМЕР_6 , в період з 28.08.2023 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_6 , в період 28.08.2023 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; 7. У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000432, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432 від 30.08.2023 року, рапорт помічника чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 30.08.2023 року, заява ОСОБА_4 від 30.08.2023 року, виписка по картковому рахунку № НОМЕР_8 , протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 30.08.2023 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28.11.2023 року, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 28.11.2023 року, доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 02.12.2023 року, довідка-аналіз за матеріалами наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ухвалою слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області у кримінальному провадженні № 0000432 від 30.08.2023 року за ч.4 ст.190 КК України, рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 18.12.2023 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема:

1. Відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , в період з 28.08.2023 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. Інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів, за допомогою яких в період з 28.08.2023 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської карти № НОМЕР_6 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки, та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 , в період з 28.08.2023 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області;

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської карти № НОМЕР_6 , в період з 28.08.2023 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_6 , в період 28.08.2023 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 04.04.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1