СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/619/25
ун. № 759/1727/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива Відділу детективів з розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000058, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.01.2025 року до суду надійшло клопотання старшого детектива Відділу детективів з розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000058, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що детективами відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 15.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2024 року декларантом - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) шляхом електронного декларування, до відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , подано митну декларацію IM/40/AA (присвоєно номер №24UA37U8), яка містить недостовірні відомості про товари, які фактично заявлені до митного оформлення, що надійшли з території Китайської Народної Республіки на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим занижена реальна вартість товару. Відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 , поданою ОСОБА_5 митною декларацією IM/40/AA (номер №24UA37U8), заявлено до митного контролю та оформлення товари, які являли собою: товар № 1: «Рукавиці з натуральної та композиційної шкіри призначені для праці: - Leather gloves/Рукавиці з натуральної та композиційної шкіри призначені для праці - 40080 пар. Країна походження - CN Торговельна марка - N/M Виробник: Beijing Eest YUANYANG International Cargo Services Co.,Ltd», що класифіковані за кодом згідно з УКТ ЗЕД (ШКУРИ НЕОБРОБЛЕНІ, ШКІРА ВИЧИНЕНА, НАТУРАЛЬНЕ ТА ШТУЧНЕ ХУТРО ТА ВИРОБИ З НИХ ; ШОРНО-СІДЕЛЬНІ ВИРОБИ ТА УПРЯЖ; ДОРОЖНІ РЕЧІ, СУМКИ ТА АНАЛОГІЧНІ ТОВАРИ; ВИРОБИ З КИШОК ТВАРИН ( КРІМ КЕТГУТУ З НАТУРАЛЬНОГО ШОВКУ ): - вироби із шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім волокна із шовковидільних залоз шовкопряда): - предмети одягу та додаткові речі до одягу, з натуральної або композиційної шкіри: - рукавички, мітенки та рукавиці: - інші;товар № 2: «Трикотажні рукавички із синтетичного волокна, рукавиці робочі: - Fabric gloves/Трикотажні рукавички із синтетичного волокна, рукавиці робочі - 141980 пар. Країна походження - CN Торговельна марка - N/M Виробник: Beijing Eest YUANYANG International Cargo Services Co.,Ltd», що класифікований за кодом згідно з УКТ ЗЕД (ТЕКСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕКСТИЛЬНІ ВИРОБИ: - одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні: - рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні машинного чи ручного в`язання: - інші: - із синтетичного волокна).

Одночасно, разом з вказаною вище митною декларацією декларантом подано серед інших наступні документи: рахунок-фактура (інвойс) від 03.06.2024 № 3562 на товари китайського походження - «шкіряні рукавиці - 40 080 пар, трикотажні рукавиці - 141 980 пар» загальною вартістю 79 490,16 доларів США, виданий продавцем - компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Китайська Народна Республіка) до покупця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );пакувальний лист від 03.06.2024 № 3562 на товари китайського походження - «шкіряні рукавиці - 40 080 пар, трикотажні рукавиці - 141 980 пар» у кількості 446 вантажних місць загальною вагою брутто 18 285,70 кг, нетто - 17 946,70 кг, виданий продавцем - компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Китайська Народна Республіка) до покупця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); автотранспортна накладна від 19.07.2024 № 19072024/1 на завантажені в м. Прушкув (Республіка Польща) до транспортного засобу з д.н.з. НОМЕР_3 товари - «шкіряні рукавиці, трикотажні рукавиці» у кількості 446 вантажних місць загальною вагою брутто 18 285,70 кг, відправником в якій зазначено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Китайська Народна Республіка) одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );накладна УМВС від 08.06.2024 № 34045808 на товари «рукавички» у кількості 446 вантажних місць вагою 18 285,70 кг, що були відправлені з території Китайської Народної Республіки у контейнері № HNKU6163562 на залізничному вагоні №5786461.

У період з 24.07.2024 року по 27.07.2024 року, в рамках виконання митних формальностей, доданих/скорегованих із використанням системи управління ризиками (СУР), уповноваженою посадовою особою митниці проведено митний огляд заявлених до митного контролю та оформлення за митною декларацією типу IM/40/АА від 24.07.2024 24UA37U8 товарів, про що складено відповідний акт.

3а результатами проведеного митного огляду товарів встановлено, що оглянуті товари відповідно до маркування та характерних ознак являють собою:рукавички для занять спортом, спортивні, термічні, зимові - 12 267 пар;рукавички жіночі текстильні різного кольору в асортименті - 40 340 пар;рукавички текстильні зимові чорного кольору - 64 080 пар;рукавички шкіряні (з хутром та без) - 40 079 пар;рукавиці тактичні (військові) - 3 180 пар;рукавиці жіночі зимові («варежки») різного кольору в асортименті - 4 468 пар;рукавички комбіновані (верх-шкіра, низ-текстиль) - 17 500 пар, на яких зазначено торговельну марку - «PAIDI», що не відповідає задекларованому опису товарів в гр. 31 митної декларації типу IM/40/AA від 24.07.2024 № 24UA37U8.

За результатами проведених митних формальностей складено протокол про порушення митних правил №0629/10000/24 від 29.07.2024, товар вилучено.Так, відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_7 від 09.08.2024 №-0456 загальна вартість тимчасово вилучених предметів правопорушення складає 48 465 119, 62 грн. Відповідно відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_8 листом №7.8-1/15-01/8.21/16754 від 09.09.2024 встановлено, що сума митних платежів станом на 24.07.2024 (день ввезення) складає: 24 066 653, 50 грн., із яких: сума мита 11 978 024, 65 грн., сума ПДВ 12 088 328,85 грн.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що під час ввезення товару на митну територію України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) його уповноваженими особами, подано недостовірні відомості про товари, які фактично заявлені до митного оформлення (митна декларація типу IM/40/AA від 24.07.2024 № 24UA37U8), до яких суб`єктом ЗЕД вносено занижені числові значення митної вартості (шляхом підроблення документів), а також недостовірні дані щодо найменування товарів, їх ваги, кількості, виробника, їх маркування, неправдиві відомості необхідні для визначення коду товару згідно УКТЗЕД та його митної вартості, що призвело до неправомірного зменшення сплати митних платежів та втрат держбюджету України.

Під час досудового розслідування, в порядку ст. 93 КПК України, за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: АДРЕСА_1 , спрямовано вимогу про надання копій документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій з придбання товару, його ввезення на митну територію України та розмитнення. Однак, відповідь на вказану вимогу не надано. До Підрозділу детективів повернувся лист вимога з поміткою, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що з 09.08.2024 року засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка фактично проживає в м. Дніпро.

20.12.2024 року допитано як свідка ОСОБА_6 яка надала покази про непричетність до господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що зареєструвала вказане товариство за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Імпортних операцій не здійснювала та не уповноважувала інших осіб.

14.01.2025 року винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи на дослідження якої поставлено питання щодо виконання підписів в документах, що подаються для проведення державної реєстрації та державної реєстрації змін щодо юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 чи іншою особою.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцем зберігання реєстраційної справи в паперовій формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 та/або за іншим місцем знаходженням.

До клопотання детектива подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Детектив просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Встановлено, що детективами відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 15.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України.

Наказом від 26.09.2024 року № 122 Територіального управління БЕБ у м. Києві визначено місце знаходження відділу детективів з розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві за адресою: м. Київі, вул. Ірпінська, 71 з 01.10.2024 року.

Постановою старшого детектива Відділу детективів з розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 від 14.01.2025 року призначено у кримінальному провадженні №0000058 від 15.08.2024 року судово-почеркознавчу експертизу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 та відомостей, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що детективом доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, що існує потреба у вказаних заходах, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Відділу детективів з розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 та детективам групи детективів у кримінальному провадженні за №0000058 від 15.08.2024 року тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в цій ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1