У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/242/25

провадження № 1-кс/0285/571/25

10 квітня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 11.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (далі ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03.01.2025 по 03.03.2025.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 03.01.2025 невстановлена особа, з метою вчинення шахрайських дій в месенджері "Вайбер" група " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розмістила посилання під приводом отримання грошової допомоги по якому перейшов ОСОБА_5 та під приводом реєстрації ввів дані банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та її пін код, після чого, отримавши доступ до його особистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 29000 грн. з кредитної картки НОМЕР_2 , перевівши їх через Укр Київ мобаіл банків, чим спричинила матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 на вказану суму.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

В ході досудового розслідування працівниками кіберполіції проведено аналіз вилученої інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 та встановлено, що грошові кошти 03.01.2025 в сумі 29000 грн. перераховано на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою.

Банківський рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Період часу, протягом якого слідчий просить надати інформацію щодо номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписів із банкоматів, де знімалися кошти та відомостей щодо стану активності рахунку по картці № НОМЕР_1 (відкритий чи закритий) та наявності грошових коштів на вказаній картці, слід визначити по день винесення даної ухвали.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню, проте частково.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та за їх дорученням, працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,

тимчасовий доступ до інформації (з можливістю її подальшого вилучення), а саме:

відомостей щодо ІР-адреси, МАС-адреси та ідентифікаційних даних пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернет-банкінгу у період часу з 03.01.2025 по 03.03.2025 по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням наявних анкетних даних особи, надання копії паспорта та інших документів, що стали підставою для відкриття рахунку по картці № НОМЕР_1 , номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписів із банкоматів, де знімалися кошти та відомостей щодо стану активності рахунку по картці № НОМЕР_1 (відкритий чи закритий) та наявності грошових коштів на вказаній картці станом на 10.04.2025,

яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 10.06.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1