Провадження № 1-кс/761/7464/2017
У Х В А Л А

Іменем України

05 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Шевченківському районному суді м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності, в межах кримінального провадження № 0000243 від 22.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

05 квітня 2017 року старший слідчий в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності.

В своєму клопотанні слідчий просить продовжити термін позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6) за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 на 5 (п`ять) робочих днів з 10.04.2017.

Як встановлено в судовому засіданні Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 22.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів вищевказаного провадження вбачається, що протягом 2014-2015 років службові особи ТОВ «Енергія-Новий Розділ» (, Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Грушевського, 37), діючи за попередньою змовою з бенефіціарними власниками ТОВ «Енергія-Новий Розділ», зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, незаконно використали придбаний у НАК «Нафтогаз України» за пільговими цінами природній газ загальним об`ємом 106 193,54 тис. м?, внаслідок чого НАК «Нафтогаз України» недоотримав близько 553 млн. грн, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

ТОВ «Енергія-Новий Розділ» є підприємством, що здійснює виробництво електричної енергії на підставі безстрокової ліценції АГ № 578461, виданої НКРЕКП, та теплової енергії - на підставі ліцензії АГ № 500421, виданої НКРЕКП.

У 2014-2015 роках ТОВ «Енергія-Новий Розділ» завдало збитків НАК «Нафтогаз України» у сумі близько 553 млн. грн за рахунок маніпуляцій з обсягами природного газу та застосування цін на природний газ, які були різними залежно від категорій споживачів.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність в проведенні ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України» за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, оскільки в ході досудового розслідування необхідно встановити та документально підтвердити і обґрунтувати факти порушень законодавства України.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 06.03.2017 надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України» за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 у кримінальному провадженні № 0000243, проведення якої доручено спеціалістам Державної аудиторської служби України впродовж 15 робочих днів у період з 20.03.2017 по 07.04.2017. Також, вказаною ухвалою надано дозвіл на проведення в рамках ревізії зустрічної звірки в ТОВ «Енергія-Новий Розділ» з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку НАК «Нафтогаз України» та з метою фактичного встановлення напрямів використання природного газу, поставленого у 2013-2015 роках і призначеного для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням.

Як зазначає слідчий, відповідно до листа Державної аудиторської служби України № 15-17/279 від 27.03.2017, на виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 06.03.2017 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України», 21.03.2017 розпочато зустрічну звірку у ТОВ «Енергія-Новий Розділ». Станом на 27.03.2017 на запити представника Державної аудиторської служби України щодо надання документів, ТОВ «Енергія-Новий Розділ» документи до зустрічної звірки не надані.

З метою виконання вказаної ухвали та якісного проведення зустрічної звірки Державна аудиторська служба просить продовжити термін проведення позапланової виїзної ревізії НАК «Нафтогаз України» на 5 робочих днів з 10 по 14 квітня 2017 року.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів досудового розслідування, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

При розгляді клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 22.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 7 ст. 11 Закону України № 2939-XI від 26.01.1993 «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (в редакції Закону від 16.10.2012), позапланові виїзні ревізії об`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 11-12 ст. 11 Закону, тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів. Продовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.

Матеріалами клопотання доведено, що при проведенні позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України» за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, у Державної аудиторської служби України виникла необхідність у продовженні терміну позапланової виїзної ревізії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 369-372 КПК України, ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності, в межах кримінального провадження № 0000243 від 22.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Термін проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6) за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 продовжити на 5 (п`ять) робочих днів з 10 квітня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1