Справа №613/252/25 Провадження № 1-кс/613/81/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Богодухові клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000019 від 17 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаних рахунках у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 23 години 00 хвилин 16 січня 2025 року по 23 годину 00 хвилин 17 січня 2025 року; відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з можливістю вилучити вказану інформацію старшим слідчим відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , старшим слідчим відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_6 ,

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 17.01.2025 до чергової частини СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 17.01.2025 о 00:04 невідома особа перерахувала грошові кошти двома транзакціями з картки для виплат НОМЕР_2 в сумі 22415 гривень, та з кредитної карти НОМЕР_3 трьома транзакціями в сумі 72762 гривень.

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 17 січня 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 17.01.2025 о 00:00 їй надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те що з її банківської картки для виплат (рахунок НОМЕР_2 ) було здійснено переказ на невідому карту в сумі 22110 грн. Відразу ОСОБА_5 намагалася зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , але він був заблокований. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 на номер НОМЕР_4 та заблокувала свою банківську картку. Більше ніяких повідомлень про зняття грошових коштів в той час вона не отримувала. Вранці 17.01.2025 близько 8:00 годині ОСОБА_5 звернулася до працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб розібратися хто здійснив переказ з її картки та вони повідомили, що з її картки для виплат НОМЕР_2 було здійснено дві транзакції, а саме переказ на іншу картку, перша транзакція відбулася о 00:00 переказ на картку на суму 22110 грн., сума комісії 110 гривень, наступна транзакція о 00:06 год. переказ на картку в сумі 305 грн., сума комісії 5 грн. Після цього працівниця банку повідомила, що невідома особа розблокувала її кредитну картку НОМЕР_3 , збільшила ліміт до 75000 гривень та після цього трьома транзакціями перевела грошові кошти в загальній сумі 72762 грн. на іншу картку, а саме перша транзакція о 00:04 переказ на картку в сумі 29145 гривень, сума комісії 1019,35 гривень, друга транзакція о 00:04 годині переказ на картку в сумі 29647,50 гривень, сума комісії 1036,93 гривень, третя транзакція переказ на картку 13969,50 гривень, комісія 488,59 гривень.

Під час допиту потерпіла надала виписки по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які 17 січня 2025 року було оглянуто, постановою слідчого від 17 січня 2025 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 00019 та долучено до матеріалів кримінальної справи.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, слідчий надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 17 січня 2025 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що 17.01.2025 о 00:00 їй надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те що з її банківської картки для виплат (рахунок НОМЕР_2 ) було здійснено переказ на невідому карту в сумі 22110 грн. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 на номер НОМЕР_4 та заблокувала свою банківську картку. 17.01.2025 близько 8:00 годині ОСОБА_5 звернулася до працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та дізналась, що з її картки для виплат НОМЕР_2 було здійснено дві транзакції, а саме переказ на іншу картку, перша транзакція відбулася о 00:00 переказ на картку на суму 22110 грн., сума комісії 110 гривень, наступна транзакція о 00:06 год. переказ на картку в сумі 305 грн., сума комісії 5 грн. Після цього працівниця банку повідомила, що невідома особа розблокувала її кредитну картку НОМЕР_3 , збільшила ліміт до 75000 гривень та після цього трьома транзакціями перевела грошові кошти в загальній сумі 72762 грн. на іншу картку, а саме перша транзакція о 00:04 переказ на картку в сумі 29145 гривень, сума комісії 1019,35 гривень, друга транзакція о 00:04 годині переказ на картку в сумі 29647,50 гривень, сума комісії 1036,93 гривень, третя транзакція переказ на картку 13969,50 гривень, комісія 488,59 гривень.

Протоколом огляду предметів від 17 січня 2025 року оглянуто виписки по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Постановою слідчого від 17 січня 2025 року надані потерпілою виписки визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000019 від 17 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаних рахунках у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 23 години 00 хвилин 16 січня 2025 року по 23 годину 00 хвилин 17 січня 2025 року; відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 06 квітня 2025 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1