УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" лютого 2025 р. Справа № 597/192/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджено з начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000116 від 06.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 06.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 05.07.2024 року в ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулась ОСОБА_5 , із заявою про те, що 05.07.2024 року біля 18.15 год. в умова воєнного стану, невідома особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошима в сумі 10000 гривень з карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації про рух коштів по вище вказаному картковому рахунку, яка була отримана 03 вересня 2024 року встановлено, що гроші в сумі 9995 гривень були перераховані 05 липня 2024 року з 18:00:58 год. по 18:04:27 год. п`ятьма переказами на рахунок, який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а з нього 05.07.2024 року о 18.07.48 год. в сумі 9945 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, потрібно одержати інформацію про рух коштів по вище наведеному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 18:00 годин 05 липня 2024 року по 05 серпня 2024 i таким чином з`ясувати, чи на нього були перераховані гроші в загальній сумі 9945 гривень та як ними розпорядились.

Ця інформація міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому є охоронюваною законом, однак іншим чином здобути відомості про рух коштів по банківському рахунку не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому слід отримати доступ до них.

Слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та за їх дорученням оперативним працівникам ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, а саме старшому оперуповноваженому СКП ВП №4 (м Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і містять у собі нище перераховану інформацію, яка є охоронюваною законом таємницею:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 18:00 годин 05 липня 2024 року по 05 серпня 2024 в паперовому та електронному вигляді, з указанням того, скільки разів, якого числа і в яких годинах та в якій сумі за кожен раз з цього рахунку перераховувались та знімалися готівкою гроші, хто і на якій підставі їх перераховував (знімав);

- номера банківських рахунків, на котрі були перераховані гроші із рахунку № № НОМЕР_3 у вище вказаний проміжок часу;

- відомості про те, на кого відкритий рахунок № НОМЕР_3 ;

- відомості про осіб, на ім`я яких відкривалися банківські рахунки, на які були перераховані гроші із рахунку № НОМЕР_3 у вище згаданий період часу;

- адреси, за якими знаходяться банкомати відділень, в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у вище вказаний проміжок часу;

- фото- відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошей з рахунку № НОМЕР_3 у вище згаданий період часу;

- повний номер телефону, на який були перераховані гроші із рахунку № НОМЕР_3 у вище вказаний проміжок часу (у разі проведення такої операції);

- реквізити електронних гаманців, на які було перераховано гроші із рахунку № НОМЕР_3 у вище згаданий період часу;

- фінансові телефони клієнта за рахунком № НОМЕР_3 ;

- перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_3 у вище вказаний проміжок часу.

Вказані документи надати з можливістю вилучення інформації.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11