Справа №523/3763/25
Провадження №1-кс/523/905/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні №0000063 від 08.02.2024 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2024 року до ЧЧ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт співробітника поліції, про те, що з 27.01.2024 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , самовільно, всупереч установленого законом порядку, вчинила неправомірні дії, відносно гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході здійснення досудового розслідування, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що з березня місяця 2020 року по теперішній час в будинку АДРЕСА_1 створено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головою якого є ОСОБА_5 . Після створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всім співвласникам почали нараховувати внески за утримання будинку і прибудинкової території. Дані розрахунки були вказані та затверджені протоколом загальних зборів ОСББ від 15.03.2020. Внески, які були визначені в даному протоколі, оплачувались на рахунок ОСББ. Однак мешканцям будинку було повідомлено, що на деякі потреби необхідно здавати готівкою, суми розраховувались виходячи із площі квартири. Потерпілою біло здійснено оплату члену правління ОСОБА_6 кожен місяць платила внески за квартиру, заборгованостей не було. Однак, з кінця 2020 року почали надходити квитанції від ОСББ, що по квартирі мається заборгованість. ОСОБА_5 чіткої відповіді не надавав, посилався на те, що ОСОБА_4 наче б то не здавала готівкою внески, не здавала на ремонт крівлі, яку збирали готівкою окремо, на ліф, на який також здавала готівкою, тощо. З того моменту ОСОБА_5 кожен місяць нараховував борги за внески. ОСОБА_4 оплачувала тільки ті внески, які були по розрахункам, а саме згідно кошторису, а борги, які нараховував ОСОБА_5 не оплачувала, так як вони були безпідставними. В травні 2021 року родина ОСОБА_7 дізнались, що ОСОБА_5 подав позов до ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення на користь ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість в розмірі 7172, 88 грн. за житлово-комунальні послуги.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що з березня місяця 2020 року по теперішній час в будинку АДРЕСА_1 створено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головою якого є ОСОБА_5 . Після створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всім співвласникам почали нараховувати внески за утримання будинку і прибудинкової території. Дані розрахунки були вказані в протоколі загальних зборів ОСББ. Внески оплачувались на рахунок ОСББ. Однак нам було повідомлено, що на деякі потреби необхідно здавати готівкою. Сума даної оплати розраховувалась з загальної площі квартири. ОСОБА_8 кожен місяць платила внески. Однак, з кінця 2020 року почали надходити квитанції від ОСББ, що по квартирі мається заборгованість. В березні місяці 2023 року від дочки Марини ОСОБА_8 дізналась, що всі її банківські рахунки заблоковано. Після чого ОСОБА_8 вияснила, що 28.12.2022 Суворовським районним судом м.Одеси було видано судовий наказ про стягнення з ОСОБА_9 на користь ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість в розмірі 6837, 97 грн. за житлово-комунальні послуги. ОСОБА_5 з даним наказом звернувся до приватного виконавця, який наклав арешт на всі її банківські рахунки.

Так, 12.12.2024 до сектору дізнання надійшло колективне клопотання від мешканців буд. АДРЕСА_1 про проведення слідчих дій. Відповідно до вказаного клопотання, готівкові кошти, які збирались з мешканців будинку, мали сплачуватись на розрахунковий рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказана інформація та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати дізнавачу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 05.04.2020 по 30.04.2021:

- про рух коштів по банківському рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1