Провадження №1-кс/523/1195/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2024 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0000034 від 24.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, встановлено, що 23.02.2023 року о 20 годині 10 хвилині до ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 17.02.2023 року приблизно об 11 годині 40 хвилин, невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону «Айфон12» на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням підробленого інтернет посилання на послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку невідомий спрямував на належний потерпілому мобільний номер телефону « НОМЕР_1 », заволодів грошовими коштами потерпілого з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , атрибути якої він заповнив у формі вказаного посилання. В результаті чого, потерпілому було завдано матеріального збитку на суму 12000 грнивень.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України 24.02.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку «топобалк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілого за період з 17.02.2023 по 18.02.2023. Аналізуючи вказану інформацію, встановлено, що 17.02.2023 11 годині 10 хвилин з картки потерпілого було проведено транзакцію у суму 12000 грн. через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Отримавши інформацію з фінансового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та аналізуючи його було встановлено, що грошові кошти були переведені за допомогою функції «миттєвий перевід» та зняття грошових коштів відбулося у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресо: АДРЕСА_2 .

Слідчий у своєму клопотанні зазначає , що 23.06.2023 року прокурором Покровської окружної прокуратури було винесено постанову про визначення місця проведення досудового розслідування за слідчим відділенням відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області. В ході здійснення досудового розслідування було надано доручення СКП ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області на проведення слідчих розшукових дій, направлених на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Так, на виконання доручення, надійшов рапорт о/у СКП ВП №3 ОРУП №1 ГУНІ в Одеській області відповідно до якого встановлено, що злочинець скоїв злочин використовуючи сім-картки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що данні сім-картки могли працювати в мобільних терміналах з іmеі: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення кола всіх учасників вчинення кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу на роздруківку на паперових носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень мобільним терміналом з сім карткою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із можливістю їх вилучення в друкованому та електронному виді, що містять наступну інформацію:

-Абонентські номери, які використовувались у мобільному терміналі з іmеі: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , в період часу з 00 години 00 хвилин 01.07.2023 року по 00 години 00 хвилин 22.09.2023 року;

-??Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного терміналу imei: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та мобільних терміналів з сім-картками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 період часу з 00 години 00 хвилин 01.07.2023 року по 00 години 00 хвилин 22.09.2023 року;

-?Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, інтернет з`єднання, з`єднання 3G, переадресація), дата, час та тривалість кожного з них здійснені за допомогою мобільного терміналу іmeі: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та мобільних терміналів з сім-картками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 період часу з 00 години 00 хвилин 01.07.2023 року по 00 години 00 хвилин 22.09.2023 року;

-??Дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного (-их) терміналу(-ів) з imei: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та мобільних терміналів з сім-картками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 період часу з 00 години 00 хвилин 01.07.2023 року по 00 години 00 хвилин 22.09.2023 року;

-??Номери сім-карт з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного(-их) терміналу(-ів) з imei: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та мобільних терміналів з сім-картками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 період часу з 00 години 00 хвилин 01.07.2023 року по 00 години 00 хвилин 22.09.2023 року;

-?? За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1