Справа № 584/1314/24
Провадження № 1-кс/584/491/24
УХВАЛА
18.12.2024 м. Путивль
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2024 з належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , н.м.т НОМЕР_1 , банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за банківським рахунком НОМЕР_2 невідомою особою здійснено зняття грошових коштів о 05:55 в сумі 4400 грн., о 05:56 в сумі 400 грн. та о 05:57 в сумі 100 грн., за допомогою " ІНФОРМАЦІЯ_3 , bud.", чим спричинено потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму в 5000 грн.
З метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, даних банківської картки та рахунку, на який здійснено переведення коштів потерпілого, дослідження інших обставин кримінального правопорушення, була вилучена інформація щодо руху коштів на картковому рахунку ОСОБА_4 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , з якої вбачається, що гроші з картки потерпілого було перераховано на картку невстановленої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 .
Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої, даних банківської картки та рахунку, на який здійснено переведення коштів потерпілої, дослідження інших обставин кримінального правопорушення, постала необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Оскільки інформація щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче слідчий, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться така інформація.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00:00 год. 04.10.2024 по 24:00 год. 10.10.2024, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), зобов`язавши цей банк надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 наступні відомості:
- на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_3 , хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
- виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , починаючи з 00:00 год. 04.10.2024 по 24:00 год. 10.10.2024 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 04.10.2024 по 24:00 год. 10.10.2024;
- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 год. 04.10.2024 по 24:00 год. 10.10.2024;
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 00:00 год. 04.10.2024 по 24:00 год. 10.10.2024;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 00:00 год. 04.10.2024 по 24:00 год. 10.10.2024;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 17.01.2025 включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1