Справа № 487/9464/24
Провадження № 1-кс/487/6767/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , захисника - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_7 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 від 04.03.2024за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

22.11.2024прокурор Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_7 , в рамках кримінального провадження №0000420 від 04.03.2024, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила накласти арешт на майно вилученев ході проведення санкціонованого обшуку 21.11.2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти у сумі 15500 грн. у кількості 12 купюр номіналом 1000 грн. з маркуванням: АМ 7758278, ГР 5802842, ГП 4704544, АК 0680215, ГР 0032427, ГС 3343769, ГР 0032428, ВС 1874901, ЕГ 3501189, АМ 9329171, АС 6336249, АГ 0898750, 7 купюр номіналом 500 грн. з маркуванням: ВС 2257199, ГК 4027895, ЕЗ 8718098, ЕГ 8225132, ЄД 7449000, ЕГ 6710595, ВП 0948538 поміщені до спеціального пакету № PSP 2021802.; грошові кошти у сумі 4000 дол. США номіналом 100 дол. США з маркуван-ням: LB 54657191 B, LB 893564620 Q, LG 27399510 D, LE 81217874 C, LL 28892771 A, MB 85630247 C, LF 95580619 F, LF 95580620 F, LL 70549625 I, LL 70549626 I, LL70549622 I, LL70549624 I, LF 95580621 F, LF 05865030 B, LB 31325124 Q, LI 16145524 B, LL 70549627 I, LL 12605429 E, JJ 25712064 A, LL 11152589 E, LA 36687302 B, LL 70549628 I, LI 20526163 A, LB 54248652 E, LF 72636803 D, LB 87759179 J, LC 44673785 A, LL 70549620 I, LL 70549626 I, LL70549621 I, LB 26662919 M, LB 08715356 R, LB 28312634 D, LF 12717359 F, LK 11575132 B, LB 32300114 M, LC 42273080 A, LJ 07925878 B, LB 08715358 R, LG 6245434 C поміщені до спеціального пакету № PSP 2021803.; грошові кошти у сумі 9100 дол. США номіналом 100 дол. США з маркуванням: ML 17747819 E, MB 02792940 P, MB 02792939 P, MB 02792938 P, MB 84244096 I, LC 55935122 A, LF 42425800 E, LK 67336677 B, MB 03664686 A, LH 76792124 B, LL 64097806 H, LL 14902369 G, LL 40603559 J, LF 26657627 F, ML 71640581 C, MK 81167483 B, LB 83227894 M, MB 42846508 B, LF 86570207 G, LB 45998112 L, MB 40607928 B, LB 71570105 Q, MJ 16135879 A, JE 34390473 A, LD 90041513 C, MB 82214289 E, LL 77163098 I, MK 24597415 B, MB 02792943 P, MB 02792944 P, MB 02792945 P, LB 67016207 M, LB 76399415 W, PA 31155461 B, LG 03729368 B, PA 30326806 B, PA 30326807 B, LG 01445449 E, MB 58729445 G, MF 01298727 E, MK 07115843 B, MK 07115844 B, LL 31920575 G, MB 51090442 I, ML 89082376 C, ML 89082374 C, MB 02792948 P, MB 02792937 P, MB 02792936 P, ML 17747820 E, ML 17747818 E, ML 17747817 E, MB 02792947 P, LB 10797780 H, LK 62630931 D, MB 08894124 C, LB 27828168 H, LF 52917766 F, MF 51027418 B, MG 20115585 B, LB 47061062 R, LG 57167141 E, ML 17747816 E, ML 17747815 E, MB 02792946 P, MB 15174309 H, LB 56923712 H, MB 12972343 C, ML 14501768 C, LF 74874100 E, LB 21773479 U, MF 02981152 E, PL 60324891 B, MB 09420093 P, MH 22777130 A, MB 24796160 P, MB 02792935 P, MD 04236002 N, PL 60324857 B, PL 60324856 B, PL 60324853 B, PL 60324875 B, PL 60324878 B, PL 60324883 B, PL 60324884 B, PL 60324887 B, PL 60324890 B, PB 41982510 S, PF 62156816 I, ML 17747822 E, ML 17747821 E поміщені до спеціального пакету № PSP 2021804.; грошові кошти у сумі 2620 євро. номіналом 50 євро та 1 купюра номіналом 20 євро поміщені до спеціального пакету № PSP 2021805.; грошові кошти у сумі 138000 грн. номіналом 1000 грн. та 500 грн. поміщені до спеціального пакету № PSP 2021801.; пластикова каністра з горючо-змащувальною рідиною, яка опечатана.

В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000420 від 04.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 організував та створив злочинну організацію, учасники якої на території міста Миколаїв, Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей здійснюють викрадення дизельного палива із локомотивів АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ».

21.11.2024 року, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено вищевказані грошові кошти та речі.

З метою забезпечення завдань кримінального провадження, з метою недопущення зникнення, втрати або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просила накласти арешт на вказані вище грошові кошти та речі.

В судовому засіданні прокурор Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

В судовому засіданні володілець майна ОСОБА_5 та її представник адвокат ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання. Зазначивши, що вилучені грошові кошти належать ОСОБА_5 , яка до діяльності АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» не має жодного відношення та її процесуальний статус у кримінальному провадженні не визначено.

В обґрунтування зазначеного, повідомили що вказані грошові кошти були набуті ОСОБА_5 у зв`язку із здійсненням продажу квартири ,на підтвердження чого надали відповідний договір та виписку з банківського рахунку про рух коштів.

Вислухавши пояснення учасників провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000420 від 04.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлені обставини, щоОСОБА_8 організував та створив злочинну організацію, учасники якої на території міста Миколаїв, Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей здійснюють викрадення дизельного палива із локомотивів АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ».

Так, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_8 маючи відповідний вплив, вирішив створити умови за якими до роботи на локомотивах АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», допускалися б тільки його довірені особи (з числа працівників локомотивного депо), які в подальшому повинні були б віддати йому грошові кошти в розмірі 4000,00 грн. за одну поїздку, або залишити в баку локомотива надлишок у розмірі 100 літрів, для подальшого його викрадення іншими учасниками злочинної організації та продажу викраденого майна третім особам.

З метою реалізації розробленого ним злочинного плану, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, ОСОБА_8 вирішив залучити до її складу певне коло осіб, утворивши таким чином злочинну організацію.

Викрадене дизельне паливо, засоби та інвентар для вчинення злочинів, а також чорнові записи, які підтверджують діяльність злочинної організації, учасники злочинної організації зберігали за місцем свого мешкання, в складських, гаражних приміщеннях, а також на земельних ділянках у некапітальних та титульних спорудах.

У зв`язку із викладеним, 21.11.2024, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 15500 грн. у кількості 12 купюр номіналом 1000 грн. з маркуванням: АМ 7758278, ГР 5802842, ГП 4704544, АК 0680215, ГР 0032427, ГС 3343769, ГР 0032428, ВС 1874901, ЕГ 3501189, АМ 9329171, АС 6336249, АГ 0898750, 7 купюр номіналом 500 грн. з маркуванням: ВС 2257199, ГК 4027895, ЕЗ 8718098, ЕГ 8225132, ЄД 7449000, ЕГ 6710595, ВП 0948538 поміщені до спеціального пакету № PSP 2021802. грошові кошти у сумі 4000 дол. США номіналом 100 дол. США з маркуван-ням: LB 54657191 B, LB 893564620 Q, LG 27399510 D, LE 81217874 C, LL 28892771 A, MB 85630247 C, LF 95580619 F, LF 95580620 F, LL 70549625 I, LL 70549626 I, LL70549622 I, LL70549624 I, LF 95580621 F, LF 05865030 B, LB 31325124 Q, LI 16145524 B, LL 70549627 I, LL 12605429 E, JJ 25712064 A, LL 11152589 E, LA 36687302 B, LL 70549628 I, LI 20526163 A, LB 54248652 E, LF 72636803 D, LB 87759179 J, LC 44673785 A, LL 70549620 I, LL 70549626 I, LL70549621 I, LB 26662919 M, LB 08715356 R, LB 28312634 D, LF 12717359 F, LK 11575132 B, LB 32300114 M, LC 42273080 A, LJ 07925878 B, LB 08715358 R, LG 6245434 C поміщені до спеціального пакету № PSP 2021803; грошові кошти у сумі 9100 дол. США номіналом 100 дол. США з маркуван-ням: ML 17747819 E, MB 02792940 P, MB 02792939 P, MB 02792938 P, MB 84244096 I, LC 55935122 A, LF 42425800 E, LK 67336677 B, MB 03664686 A, LH 76792124 B, LL 64097806 H, LL 14902369 G, LL 40603559 J, LF 26657627 F, ML 71640581 C, MK 81167483 B, LB 83227894 M, MB 42846508 B, LF 86570207 G, LB 45998112 L, MB 40607928 B, LB 71570105 Q, MJ 16135879 A, JE 34390473 A, LD 90041513 C, MB 82214289 E, LL 77163098 I, MK 24597415 B, MB 02792943 P, MB 02792944 P, MB 02792945 P, LB 67016207 M, LB 76399415 W, PA 31155461 B, LG 03729368 B, PA 30326806 B, PA 30326807 B, LG 01445449 E, MB 58729445 G, MF 01298727 E, MK 07115843 B, MK 07115844 B, LL 31920575 G, MB 51090442 I, ML 89082376 C, ML 89082374 C, MB 02792948 P, MB 02792937 P, MB 02792936 P, ML 17747820 E, ML 17747818 E, ML 17747817 E, MB 02792947 P, LB 10797780 H, LK 62630931 D, MB 08894124 C, LB 27828168 H, LF 52917766 F, MF 51027418 B, MG 20115585 B, LB 47061062 R, LG 57167141 E, ML 17747816 E, ML 17747815 E, MB 02792946 P, MB 15174309 H, LB 56923712 H, MB 12972343 C, ML 14501768 C, LF 74874100 E, LB 21773479 U, MF 02981152 E, PL 60324891 B, MB 09420093 P, MH 22777130 A, MB 24796160 P, MB 02792935 P, MD 04236002 N, PL 60324857 B, PL 60324856 B, PL 60324853 B, PL 60324875 B, PL 60324878 B, PL 60324883 B, PL 60324884 B, PL 60324887 B, PL 60324890 B, PB 41982510 S, PF 62156816 I, ML 17747822 E, ML 17747821 E поміщені до спеціального пакету № PSP 2021804; грошові кошти у сумі 2620 євро. номіналом 50 євро та 1 купюра номіналом 20 євро поміщені до спеціального пакету № PSP 2021805.; грошові кошти у сумі 138000 грн. номіналом 1000 грн та 500 грн поміщені до спеціального пакету № PSP 2021801.; пластикова каністра з горючо-змащувальною рідиною, яка опечатана.

Постановою слідчого СВ МРУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 від 21.11.2024 року вищевказані грошові кошти та речі було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею було встановлено, що з урахуванням суті кримінального правопорушення, за яким здійснюється досудове розслідування, наявні обґрунтовані підстави вважати що, вилучена пластикова каністра з горючо-змащувальною рідиною, має значення для досудового розслідування як доказ можливого вчинення кримінального правопорушення та підлягає подальшому дослідженню в ході слідства з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до нього.

Вказана річ та документи, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки могла зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, під час розгляду клопотання доведено, що вилучена під час обшуку пластикова каністра з горючо-змащувальною рідиною, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки має істотне значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 КК України, та може бути використана як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначене також вказує на існування обставин, які підтверджують, що незастосування заборони на користування, розпорядження цим майном призведе до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому.

Таке обмеження права власності є розумним та спів розмірним із завданням кримінального провадження на зазначеній стадії.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання прокурора та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищезазначеного майна.

Щодо заявленої вимоги про накладення арешту на грошові кошти у сумі 15500 грн. у кількості 12 купюр номіналом 1000 грн. ; грошові кошти у сумі 4000 дол. США номіналом 100 дол. США; грошові кошти у сумі 9100 дол. США номіналом 100 дол. США; грошові кошти у сумі 2620 євро. номіналом 50 євро та 1 купюра номіналом 20 євро; грошові кошти у сумі 138000 грн. номіналом 1000 грн. та 500 грн., слідчий суддя вважає, що вона задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

За положеннями статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності сторін та свободи в подані ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом своїх переконань.

За наслідками перевірки матеріалів, наданих прокурором до клопотання, а також під час судового розгляду, обставини та підстави для арешту вказаного майна, зазначені в клопотанні, свого підтвердження не знайшли.

З урахуванням вищезазначених обставин, зокрема що під час розгляду клопотання ОСОБА_5 були надані відповідні докази з у рахуванням яких можна дійти висновку що вилучені грошові кошти належать саме їй, слідчий суддя вважає, що прокурором, жодним чином не зазначено, з урахуванням яких обставин орган досудового слідства дійшов висновку, що вказані грошові кошти, можуть мати значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи суть кримінального правопорушення, за яким здійснюється досудове розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором належним чином необґрунтовано підстави та мета, застосування запобіжного заходу у вигляді арешту майна відповідно до положень статті 170 КПК України, як і не обґрунтовано наявність підстав вважати що вказані грошові кошти можуть бути речовим доказом у кримінальному провадженні.

З урахуванням зазначеного, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту, може мати негативні наслідки для власника вилученого майна.

Сукупність вищезазначених обставин є підставою для відмови у задоволенні клопотання прокурора в цій частині.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_7 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилученев ході проведення санкціонованого обшуку 21.11.2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - пластикова каністра з горючо-змащувальною рідиною.

У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 15500 грн. у кількості 12 купюр номіналом 1000 грн. з маркуванням: АМ 7758278, ГР 5802842, ГП 4704544, АК 0680215, ГР 0032427, ГС 3343769, ГР 0032428, ВС 1874901, ЕГ 3501189, АМ 9329171, АС 6336249, АГ 0898750, 7 купюр номіналом 500 грн. з маркуванням: ВС 2257199, ГК 4027895, ЕЗ 8718098, ЕГ 8225132, ЄД 7449000, ЕГ 6710595, ВП 0948538 поміщені до спеціального пакету № PSP 2021802; грошові кошти у сумі 4000 дол. США номіналом 100 дол. США з маркуван-ням: LB 54657191 B, LB 893564620 Q, LG 27399510 D, LE 81217874 C, LL 28892771 A, MB 85630247 C, LF 95580619 F, LF 95580620 F, LL 70549625 I, LL 70549626 I, LL70549622 I, LL70549624 I, LF 95580621 F, LF 05865030 B, LB 31325124 Q, LI 16145524 B, LL 70549627 I, LL 12605429 E, JJ 25712064 A, LL 11152589 E, LA 36687302 B, LL 70549628 I, LI 20526163 A, LB 54248652 E, LF 72636803 D, LB 87759179 J, LC 44673785 A, LL 70549620 I, LL 70549626 I, LL70549621 I, LB 26662919 M, LB 08715356 R, LB 28312634 D, LF 12717359 F, LK 11575132 B, LB 32300114 M, LC 42273080 A, LJ 07925878 B, LB 08715358 R, LG 6245434 C поміщені до спеціального пакету № PSP 2021803; грошові кошти у сумі 9100 дол. США номіналом 100 дол. США з маркуванням: ML 17747819 E, MB 02792940 P, MB 02792939 P, MB 02792938 P, MB 84244096 I, LC 55935122 A, LF 42425800 E, LK 67336677 B, MB 03664686 A, LH 76792124 B, LL 64097806 H, LL 14902369 G, LL 40603559 J, LF 26657627 F, ML 71640581 C, MK 81167483 B, LB 83227894 M, MB 42846508 B, LF 86570207 G, LB 45998112 L, MB 40607928 B, LB 71570105 Q, MJ 16135879 A, JE 34390473 A, LD 90041513 C, MB 82214289 E, LL 77163098 I, MK 24597415 B, MB 02792943 P, MB 02792944 P, MB 02792945 P, LB 67016207 M, LB 76399415 W, PA 31155461 B, LG 03729368 B, PA 30326806 B, PA 30326807 B, LG 01445449 E, MB 58729445 G, MF 01298727 E, MK 07115843 B, MK 07115844 B, LL 31920575 G, MB 51090442 I, ML 89082376 C, ML 89082374 C, MB 02792948 P, MB 02792937 P, MB 02792936 P, ML 17747820 E, ML 17747818 E, ML 17747817 E, MB 02792947 P, LB 10797780 H, LK 62630931 D, MB 08894124 C, LB 27828168 H, LF 52917766 F, MF 51027418 B, MG 20115585 B, LB 47061062 R, LG 57167141 E, ML 17747816 E, ML 17747815 E, MB 02792946 P, MB 15174309 H, LB 56923712 H, MB 12972343 C, ML 14501768 C, LF 74874100 E, LB 21773479 U, MF 02981152 E, PL 60324891 B, MB 09420093 P, MH 22777130 A, MB 24796160 P, MB 02792935 P, MD 04236002 N, PL 60324857 B, PL 60324856 B, PL 60324853 B, PL 60324875 B, PL 60324878 B, PL 60324883 B, PL 60324884 B, PL 60324887 B, PL 60324890 B, PB 41982510 S, PF 62156816 I, ML 17747822 E, ML 17747821 E поміщені до спеціального пакету № PSP 2021804; грошові кошти у сумі 2620 євро. номіналом 50 євро та 1 купюра номіналом 20 євро поміщені до спеціального пакету № PSP 2021805; грошові кошти у сумі 138000 грн. номіналом 1000 грн. та 500 грн. поміщені до спеціального пакету № PSP 2021801 - відмовити.

Вилучені грошові кошти - повернути власнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_7 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали оголошено 10.12.2024 о 09.40 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1