УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000956 від 27 серпня 2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В листопаді 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000956 від 27 серпня 2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів , які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000956 від 27 серпня 2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21 серпня 2024р. до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшли матеріали з Департаменту карного розшуку Національної поліції України, щодо незаконних дій групи осіб які з іншими учасниками злочинного угрупування, в період військового стану, шляхом обману та зловживанням довірою, з використанням фіктивних документів та електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволодівають коштами громадян під приводом видачі та надання офіційних документів, чим саме у своїй злочинній діяльності організували та створили в Інтернет мережі сайти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яких розташовані послуги незаконного виготовлення документів, бланків, штампів та печаток, різного виду та напрямку дипломів різних вищих навчальних закладів.

Під час досудового розслідування до Департаменту карного розшуку Національної поліції України слідчим, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення, з метою підтвердження встановлення інформації та повних анкетних даних відносно осіб, які можуть буди причетні до вказаних протиправних дій для подальшого документування іх злочинної діяльності.

Так, у відповідь на доручення слідчого 30 серпня 2024р. з Департаменту карного розшуку Національної поліції України надійшов рапорт з матеріалами, щодо виконання доручення, в якому зазначено, що за оперативною інформацією до вчинення кримінального правопорушення можливо причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується абонентськими номерами: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентським номером: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентським номером: НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується абонентськими номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується абонентським номером: НОМЕР_13 .

В ході здійснення досудового розслідування, 02 вересня 2024р. було допитано у якості свідка оперуповноваженого з Департаменту карного розшуку Національної поліції України, який надав покази, щодо осіб які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Крім того 02 вересня 2024р. здійснено огляд в Інтернет мережі сайтів, які створенні групою осіб, щодо незаконних шахрайських дій, з метою незаконно заволодіння коштами громадян під приводом видачі та надання офіційних документів, а саме: / ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яких міститься інформація та види послуг виготовлення дипломів, штампів, печаток, та способи їх відправки через канали « ІНФОРМАЦІЯ_10 » після оплати за виготовлення незаконного документу, штампів, печаток.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування, 28 жовтня 2024р. у якості свідка було допитано оперуповноваженого з Департаменту карного розшуку Національної поліції України, який повідомив, що під час проведення оперативно - розшукових заходів по інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 , було здійснено спілкування з користувачем Телеграм аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_12 , який прив`язаний до вищевказаного сайту як контакт для зв`язку. Встановлено, що замовлення по даному інтернет сайту здійснюється з відділення ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_14 . Відправлення здійснювала - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується абонентським номером: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 від імені ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується абонентським номером: НОМЕР_18 .

Також було встановлено, що ОСОБА_11 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_19 м. Львів, здійснювала відправлення документів закордон. У період з червня 2024р. по липень 2024р. здійснювала відправлення документів, ймовірно підроблених, через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_20 ( АДРЕСА_2 ) під власними даними.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості у розслідуванні по даному кримінальному провадженню, отримання документів, перевірки даних, слідчим управлінням, керуючись ч. 5 ст. 40, ч. 1 ст. 92, ч. 1 ч. 2 ст. 93 КПК України, ст.ст. 23, 24 Закону України «Про Національну Поліцію», 25 вересня 2024р. скеровувалась відповідна вимога до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проте станом на 29 жовтня 2024р. до слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві відповідна інформація не надходила.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000956 від 27 серпня 2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення копіювання документів в друкованому та/або електронному вигляді за період часу з 01 січня 2024р. по 25 листопада 2024р., а саме:

- копії відео матеріалів з камер відео спостереження, які наявні у відділенні № НОМЕР_20 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , де здійснювали відправлення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується абонентським номером НОМЕР_9 , під власними даними чи вигаданими даними - ОСОБА_13 , абонентський номер - НОМЕР_8 ;

- копії відео матеріалів з камер відео спостереження, які наявні у відділенні № НОМЕР_20 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ; відділенні № НОМЕР_19 АДРЕСА_3 , де здійснювала відправлення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка користується абонентським номером НОМЕР_17 під власними даними чи даними ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , абонентський номер НОМЕР_16 .

Слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення вказаного клопотання в іншій його частині, оскільки слідчим, всупереч п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, всупереч п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в клопотанні не конкретизовано чіткого переліку копій документів, які підлягають вилученню, а саме: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Відтак, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000956 від 27 серпня 2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 ; старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 ; старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 ; старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 ; старшому слідчому СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_24 ; старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 ; слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_26 ; слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_27 ; старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення копіювання документів в друкованому та/або електронному вигляді за період часу з 01 січня 2024р. по 25 листопада 2024р., а саме:

- копії відео матеріалів з камер відео спостереження, які наявні у відділенні № НОМЕР_20 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , де здійснювали відправлення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується абонентським номером НОМЕР_9 , під власними даними чи вигаданими даними - ОСОБА_13 , абонентський номер - НОМЕР_8 ;

- копії відео матеріалів з камер відео спостереження, які наявні у відділенні № НОМЕР_20 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ; відділенні № НОМЕР_19 АДРЕСА_3 , де здійснювала відправлення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка користується абонентським номером НОМЕР_17 під власними даними чи даними ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , абонентський номер НОМЕР_16 .

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: