Справа № 542/676/25
Провадження № 1-кс/542/136/25
У Х В А Л А

Іменем України

16 квітня 2025 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

15.04.2025 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000068 від 25.03.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 25.03.2025 до Відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що 24.03.2025 на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок від невідомої особи, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що для відміни операції необхідно здійснити натискання на клавішу «#», далі ОСОБА_5 натиснула на клавішу, в результаті чого з використанням електронно-комунікаційних мереж, отримавши доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з № НОМЕР_1 , невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 22238,49 грн., чим заподіяла матеріальну шкоду останній.

У якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , яка вказала, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже довгий час, та постійно користується їх послугами. Потерпіла має кредитну картку з № НОМЕР_1 , а також картку для виплат, однак номеру та доступу вона до неї не має. 25.03 2025 о 7 годині ранку ОСОБА_5 відкрила свій мобільний телефон та побачила повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступним змістом: зняття грошових коштів на суму 531.50 USD з написом Aviakvytky, China eastern a, seattle tacom. Потерпіла не зрозуміла, що це за списання тому, тому що вона нічого не замовляла та не перераховувала грошові кошти ні кому останнім часом. Потерпіла запитала у свого сина, чи не міг він перерахувати гроші. На що він відповів, що нічого про це не знає. ОСОБА_5 вказала, що напередодні на її мобільний телефон 24.03.2025 надійшов телефонний дзвінок він невідомого абонентського номеру на ньому лише відображалось Дніпро. Взявши слухавку їй повідомили, що телефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки як їй повідомили, потерпіла ввела не правильний код. Та для того, щоб підтвердити операцію потрібно натиснути «1» та «#», якщо вона не підтверджує вхід. ОСОБА_5 натиснула «#» оскільки вона не заходила в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому потерпіла звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в селищі Нові Санжари Полтавського району, Полтавської області. У відділені банку їй повідомили, що дійсно є списання грошових коштів, а також повідомили, що 24.03.2025 на її мобільний телефон не надходило телефонних дзвінків від працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого консультант банку повідомив, що банківські картки потерпілої для безпеки були заблоковано.

Відповідно до виписки по банківському рахунку НОМЕР_3 , яку надала потерпіла ОСОБА_5 встановлено, що 24.03.2025 о 20 годині 55 хвилин наявне списання грошових коштів у розмірі 531,50 USD (сума у валюті картки 22 238,49) за деталями операції «CHINA EASTERN A, SEATTLE ТАСОМ».

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання повністю підтримує, просить задовольнити (а.с.16).

Представники AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явилися, повідомлялися про день та час розгляду справи (а.с. 17-19).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 24.03.2025 на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок від невідомої особи, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що для відміни операції необхідно здійснити натискання на клавішу "#", далі ОСОБА_5 настинула на клавішу, в результаті чого з використанням електронно-комунікаційних мереж, отримавши доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з N НОМЕР_1 , невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 22238,49 грн., чим заподіяла матеріальну шкоду останній.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 25.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.03.2025 року (а.с.9-11) вбачається, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже довгий час, та постійно користується їх послугами. Вона має кредитну картку з № НОМЕР_1 , а також картку для виплат, однак номеру та доступу вона до неї не має. 25.03 2025 о 7 годині ранку вона відкрила свій мобільний телефон та побачила повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступним змістом: зняття грошових коштів на суму 531.50 USD з написом Aviakvytky, China eastern a, seattle tacom. Вона не зрозуміла, що це за списання тому, тому що вона нічого не замовляла та не перераховувала грошові кошти ні кому останнім часом. Вона запитала у свого сина, чи не міг він перерахувати гроші. На що він відповів, що нічого про це не знає. Вказала, що напередодні на її мобільний телефон 24.03.2025 надійшов телефонний дзвінок він невідомого абонентського номеру на ньому лише відображалось Дніпро. Взявши слухавку їй повідомили, що телефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки як їй повідомили, потерпіла ввела не правильний код. Та для того, щоб підтвердити операцію потрібно натиснути «1» та «#», якщо вона не підтверджує вхід. Вона натиснула «#» оскільки не заходила в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в селищі Нові Санжари Полтавського району, Полтавської області. У відділені банку їй повідомили, що дійсно є списання грошових коштів, а також повідомили, що 24.03.2025 на її мобільний телефон не надходило телефонних дзвінків від працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого консультант банку повідомив, що її банківські картки для безпеки були заблоковано.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.12) вбачається списання коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , в сумі 22238,49 грн.

Таким чином, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку № НОМЕР_3 та по банківській картці № НОМЕР_1 , за період 24.03.2025, а також:

- Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період 24.03.2025;

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти, що належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 з картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період 24.03.2025;

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 24.03.2025.

- Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу 24.03.2025.

Строк дії ухвали встановити по 16.05.2025 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя

Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1