Справа № 947/7684/25
Провадження № 1-кс/947/3200/25
УХВАЛА

03.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000094 від 14.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділення відділу поліції № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 13.02.2025 до чергової частини ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 про те, що 12.02.2025 року у період часу з 13 год. 30 хв. до 14 год. 30 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила списання з власного рахунку заявниці карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 та заволоділа її коштами, шляхом проведення десяти транзакцій списання коштів з вищевказаної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 74 716,36 грн., тим самим завдавши заявниці майнової шкоди на зазначену суму. ІТС ІПНП 1727.

За вказаним фактом 14.02.2025 слідчим відділом відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 14.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 виявила незаконне списання грошових коштів з власної банківської карт ки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок НОМЕР_3 , (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_5 , сама потерпіла жодних дій для ініціювання даних транзакцій при цьому не вчиняла.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок НОМЕР_3 , які обслуговуються та належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_5 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомості щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок НОМЕР_3 , які обслуговуються та належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_5 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_5 , з правом її вилучення, а саме:

- інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок НОМЕР_3 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 00:00 год. 11.02.2025 до 23:59 13.02.2025;

- усієї наявної інформації та копій документів про власника банківської карткових рахунків на адресу якої були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 11.02.2025 до 23:59 13.02.2025 із картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок НОМЕР_3 , які обслуговується та належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_5 , з зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспорту громадянина України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок НОМЕР_3 , які обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківських рахунків за указаний період часу з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;

- заяв про відкриття/закриття карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок НОМЕР_3 , які обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- відомості про пристрої ( SEID, IMEI, EID, номер моделі телефону, серійний номер), які були прикріплені до картки ID № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок НОМЕР_3 , в період з 11.02.2025 по 13.02.2025;

- повну інформацію з яких пристроїв були зроблені оплати в період з 11.02.2025 по 13.02.2025 з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок НОМЕР_3 ;

- запис розмов з консультантами ІНФОРМАЦІЯ_2 та листування в період з 11.02.2025 по 13.02.2025;

- детальний опис процедури підв`язки нових пристроїв до картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок НОМЕР_3 , а саме скільки було спроб вводити новий код смс, чи була ідентифікація через смс чи сторонній дзвінок, повідомлення-запрошення для підтвердження ідентифікації в період з 11.02.2025 по 13.02.2025.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1