Провадження № 1-кс/359/2459/2024
У Х В А Л А

Іменем України

13 грудня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001934, внесеного 01 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України,-

в с т а н о в и в :

13 грудня 2024 року слідчий у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернулася до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001934, внесеного 01 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 05 грудня 2021 року ОСОБА_5 , під розписку надав 15000 доларів США в період до 15 квітня 2022 року, але станом на момент подачі позову до суду ОСОБА_5 грошові кошти повернуті не були і умови домовленостей ним не виконані. 25 січня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_1 була розглянута цивільна справа №359/8036/23 про стягнення боргу з ОСОБА_5 , та винесено рішення про стягнення грошових коштів. Станом на 30 вересня 2024 року ОСОБА_6 , ніяких дій по виконанню рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 у цивільній справі не вчиняв, грошових коштів не повертав.

02 жовтня 2024 року було опитано ОСОБА_5 , який пояснив наступне: попередньо особисто знаю громадянина ОСОБА_4 в якого 05 грудня 2021 року отримав під розписку в борг грошові кошти у сумі 15 тисяч доларів США. Також я являюсь фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 який зареєстрований з 21 січня 2004 року. Станом на 01 січня 2022 року, діяльність мого ФОП була фактично припинена та рахунки були заблоковані по теперішній час виконавчою службою. Тому станом на дату виконання зобов`язання по розписці (15 квітня 2022 року) достатніх грошових коштів у мене не було та вчасно повернути не міг. В подальшому ОСОБА_4 , звернувся з позовом про повернення грошових коштів до суду, під час розгляду судової справи я заявив, що від боргу не відмовляюсь, розписку визнаю. 25 січня 2024 року суд ухвалив рішення про повернення мною боргу. Щодо стягнення цього боргу ІНФОРМАЦІЯ_1 було винесено рішення по справі 359/8036/23, що набрало законної сили 27 лютого 2024 року та задоволено частково. По теперішній час заявник до суду з клопотанням про видачу виконавчого листа не звернувся. Чим позбавляє мене виконати рішення суду в законний спосіб. Та використовує це з метою тиску на мене та шантажу. Від виконання рішення суду не відмовляюсь для цього 13 травня 2024 року мною було заявлено клопотання до суду про направлення Виконавчого листа до ІНФОРМАЦІЯ_3 для надання мені можливості сумлінно виконувати рішення суду. У відповіді суд зазначив, що документи можуть бути подані стягувачем самостійно так і через представника.

Відповідно до Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань фізичної особою підприємцем є ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , дата державної реєстрації 21 січня 2004 року, місцезнаходження фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_1 .

В подальшому було проведено тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємниць в ході якого встановлено відомості наявні в ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме рахунок НОМЕР_2 .

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахунку НОМЕР_2 з 05 грудня 2021 року по дату проведення вибірки, а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів) з з 05 грудня 2021 року по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки суд не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості, що ОСОБА_4 05 грудня 2021 року ОСОБА_5 , під розписку надав 15000 доларів СІЛА в період до 15 квітня 2022 року, але станом на момент подачі позову до суду ОСОБА_5 грошові кошти повернуті не були і умови домовленостей ним не виконані. 25 січня 2024 року Бориспільським міськрайонним судом Київської області була розглянута цивільна справа №359/8036/23 про стягнення боргу з ОСОБА_5 , та винесено рішення про стягнення грошових коштів. Станом на 30 вересня 2024 року ОСОБА_5 , ніяких дій по виконанню рішення Бориспільського міськ-районного суду у цивільній справі не вчиняв, грошових коштів не повертав. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч.1 ст. 382 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № №0001934 (а.с.6).

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасо-вий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміна -льному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 .

Так, з метою саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у дізнання виникає необхідність у отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахунку НОМЕР_2 з з 05 грудня 2021 року по дату проведення вибірки, а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів) з 05.12.2021 по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого Слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001934, внесеного 01 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст.382 КК України задовольнити.

Надати слідчому Слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахунку НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме :

- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів) з з 05 грудня 2021 року по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

Посадовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 11 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1