У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

26 грудня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, таких як: комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки зарядні пристрої до них); сім-карти мобільних операторів; мобільні телефони на яких наявні месенджери серед яких «Telegram»; загрузочні компакт диски; флеш накопичувачі, електронні носії інформації на яких може міститися інформація про розповсюдження фітингових посилань; wi-fi роутери; банківські картки, грошові кошти які могли бути здобуті в результаті вчинення злочинних дій; блокноти, чорнові записи інші паперові носії інформації, на яких міститься інформація про незаконну діяльність, а також логіни (паролі) для входу на Інтернет ресурси.

Клопотання обґрунтовує тим, що СВ ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 23.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 2, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч.2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка відома у спеціалізованих телеграм-каналах та тематичних форумах серед осіб, які займаються різноманітною шахрайською діяльністю у мережі Інтернет (фішинг, вішинг, смішинг та ін.) надають послуги з «відмивання» грошових коштів, які здобуті шахрайським шляхом. Окрім цього, з метою введення громадян України в оману, фігуранти, здійснюють телефонні дзвінки потерпілим, в ході яких представляються працівниками служб безпеки банківських установ, з метою підтвердження безпечності проведення фінансових транзакцій потерпілими, а також контролюють систему функціонування осіб (дропів) для подальшого виводу грошових коштів здобутих шахрайським шляхом. Також останні за допомогою всесвітньої мережі інтернет, здійснюють розповсюдження фішингових посилань на сайтах, візуально схожих на сайт "OLX-доставка", «єПідтримка» та інших.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 25.07.2024, близько 22 год. 30 хв. останній перебував вдома у своїх батьків за адресою: АДРЕСА_2 де знаходився у кімнаті лежав в ліжку, переглядав серіал та користувався мобільним телефоном, а саме дивився новини у мобільному додатку «Facebook». В цей час мобільний телефон ОСОБА_6 був під?єднаний до Wi-Fi (провайдер телерадіокомпанія «РКТ-2»).

В цей час в стрічці новин у мобільному додатку «Facebook» ОСОБА_6 натрапив на оголошення, щодо надання грошової допомоги від благодійного фонду ОСОБА_7 в сумі 11 200 грн. в якому було посилання. ОСОБА_6 перейшов за вказаним посиланням, де мене перекинуло на сайт на якому був заголовок «Благодійний фонд ОСОБА_7» та розписано, що вони надають допомогу усім громадянам України та для її отримання необхідно ввести у відповідні графи ім?я та в іншу графу номер телефону. ОСОБА_6 ввів у графу ім?я «ОСОБА_6» та графу номер телефону « НОМЕР_1 » після чого підтвердив. Приблизно через 5 хв. мені зателефонувала невідома особа, яка представилася менеджером благодійного фонду ОСОБА_7 та запитав у ОСОБА_6 його прізвище, ім?я та по батькові. ОСОБА_6 назвав йому їх, після цього дана особа запитала у останнього «Вам перераховувати грошові кошти на банківську картку останні чотири цифри -НОМЕР_12», на що ОСОБА_6 відповів так, після чого дана особа сказала «чекайте зараз перерахуємо», і в подальшому останній поклав слухавку. Після цього приблизно через 5 хв. ОСОБА_6 знову зателефонувала ця особа з того ж самого номеру телефону та запитала у нього чи зарахувалися йому грошові кошти, на що ОСОБА_6 відповів, що ні, він знову сказав почекати, після цього ОСОБА_6 поклав слухавку. Ще приблизно через 5 хв. знову зателефонувала ця особа з цього ж самого номеру телефону знову та запитала чи прийшли ОСОБА_6 грошові кошти. Так як ніяких грошових коштів ОСОБА_6 не приходило, останній відповів, що ні, та поклав слухавку, після чого телефон завис, екран телефону став чорним з білим друкованим написом «Чекайте зарахування 11 200 грн. ротягом 15 - 20 хвилин». ОСОБА_6 поклав слухавку в сторонку та дивився серіал. Тоді приблизно через 1 год. близько 00 год. 05 хв. 26.07.2024 ОСОБА_6 на телефон почали надходити повідомлення про списання грошових коштів з його рахунків, увесь цей час на екрані телефону був вище вказаний напис. Після цього ОСОБА_6 пішов до комп?ютера, де зайшов в свій обліковий запис «Приват24» і побачив, що всі наявні грошові кошти на банківських картках які емітовані на ім?я ОСОБА_6 зняті. ОСОБА_6 заблокував всі банківські картки АТ КБ «Приват банк», які емітовані на ім?я ОСОБА_6 .

Схожі за змістом показання надали наступні особи, котрі визнані у даному кримінальному провадженні потерпілими, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Загалом, учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 810314,06 гривень, однак, потерпілі у кримінальному провадженні продовжують встановлюватись.

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_12 , маючи умисел на отримання прибутку, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, із корисливою метою, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ, заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілих.

З цією метою, ОСОБА_12 , який використовував у месенджері «Телеграм» Telegram ID: НОМЕР_2 з юзернеймами « ОСОБА_13 , ОСОБА_14 », Telegram ID: НОМЕР_3 з юзернеймами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Telegram ID: НОМЕР_4 з юзернеймами « ОСОБА_15 » розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети щодо вчинення злочинів проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж та проти громадської безпеки самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше лютого місяця 2024 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, ОСОБА_16 , на прізвисько « ОСОБА_17 », який використовував у месенджері «Телеграм» Telegram ID: НОМЕР_5 з юзернеймами « ОСОБА_18 , ОСОБА_19 », ОСОБА_20 , на прізвисько « ОСОБА_21 », який використовував у месенджері «Телеграм» Telegram ID: НОМЕР_6 з юзернеймами « ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 » та Telegram ID: НОМЕР_7 з юзернеймом « ОСОБА_25 », ОСОБА_26 , на прізвисько « ОСОБА_27 », який використовував у месенджері «Телеграм» Telegram ID: НОМЕР_8 з юзернеймом « ОСОБА_28 » та Telegram ID: НОМЕР_9 з юзернеймом « ОСОБА_29 », ОСОБА_30 , на прізвисько « ОСОБА_31 », який використовував у месенджері «Телеграм» Telegram ID: НОМЕР_10 з юзернеймами « ОСОБА_32 , ОСОБА_33 », ОСОБА_34 , на прізвисько « ОСОБА_35 », яка використовувала у месенджері «Телеграм» Telegram ID: НОМЕР_11 з юзернеймами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших невстановлених осіб, що виконували функції спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян на підконтрольні їм рахунки.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян на підконтрольні їм рахунки, ОСОБА_12 створив чат у месенджері «Телеграм» назвавши його «ІНФОРМАЦІЯ_5» до якого включив ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_34 , а також інших невстановлених осіб.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа створила веб-ресурси, в яких були спеціальні поля для введення особистої інформації по банківських рахунках потерпілих та такі, що копіюють зміст та зовнішній вигляд офіційних веб-сайтів банківських установ, в яких у потерпілих можуть знаходитись рахунки з грошовими коштами.

При створенні вказаних веб-сайтів, вказана невідома особа оформлювала їх стартові сторінки та головні розділи таким чином, щоб вони імітували офіційні банківські веб-сайти України, пропонуючи громадянам України та особам, які мали статус на отримання грошової допомоги.

На вказаних веб-ресурсах розміщені відповідні поля (графи) для проходження процедури авторизації користувачів, необхідної для отримання виплат, під час якої користувачам пропонується ввести особисті дані, а саме: номера банківських карток, CVV-коди та коди захисту у вигляді логіна та пароля до веб-банкінгу користувача послуг.

Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані надходили у невстановелий досудовим розслідуванням спосіб особам.

При цьому, з числа невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виконуючи ролі пособників у вчиненні злочинів, у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного плану щодо заволодіння коштами громадян та отримання доступу до банківських рахунків громадян, здійснювали телефонні дзвінки на мобільні пристрої громадян, які, будучи введені в оману, ввели свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації і переконували їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця, невстановлені досудовим розслідуванням, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснювали вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, та перераховували грошові кошти на підкронтрольні ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 та ОСОБА_34 банківскі рахунки.

В подальшому, отримавши грошові кошти на підконтрольні рахунки, ОСОБА_12 , в чаті месенджера «Telegram» під назвою « ОСОБА_36 » та «ІНФОРМАЦІЯ_5» в якій також учасниками були ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 та ОСОБА_34 , надавав вказівку ОСОБА_37 , ОСОБА_16 та ОСОБА_26 , створювати оголошення щодо купівлі криптовалюти, шляхом p2p-транзакцій у спеціальнізованому криптоботі у месенджері «Telegram» під назвою « ОСОБА_38 » з метою легалізації грошових коштів.

Усвідомлюючи протиправність та наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, ОСОБА_39 , ОСОБА_16 та ОСОБА_26 створювали оголошення у спеціальнізованому криптоботі у месенджері «Telegram» під назвою « ОСОБА_38 » та надавали реквізити банківських карток та суми транзакцій в чаті групи «ІНФОРМАЦІЯ_36» та «ІНФОРМАЦІЯ_5» на які було потрібно перерахувати грошові кошти громадян, отримані злочинним шляхом.

В свою чергу, за вказівкою ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 ,

ОСОБА_26 та ОСОБА_34 , власники банківських карток, перераховували грошові кошти на банківські реквізити, які надавали ОСОБА_40 , ОСОБА_16 та ОСОБА_26 .

В подальшому, ОСОБА_39 , ОСОБА_16 та ОСОБА_26 за вказівкою ОСОБА_12 , надавали чеки із QR-кодами, на якому були всі легалізовані кошти, який активовувася у спеціальнізованому криптоботі у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Будучи розпорядником грошових коштів здобутих злочинним шляхом ОСОБА_12 , здійснював розподілення грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.

27.11.2024 вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України.

В той же час в ході проведення досудового розслідування, 13.12.2024 на адресу слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого про те, що в ході виконання доручення слідчого та за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що для вчинення протиправних дій може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 , де можуть зберігатися вказані у клопотанні речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з Договором дарування, посвідченого 19.05.1997 Новомосковською держнотканторою за №2337, зареєстрованим в БТІ 28.12.199 за №499-8, власником будинку АДРЕСА_1 є ОСОБА_41 .

Відповідно до відомостей державної міграційної служби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначається місце проживання АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене, просить клопотання задовольнити.

Слідчий клопотання підтримала, дала пояснення, аналогічні викладеним у ньому та просила таке задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали клопотання, оцінивши докази по вказаних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Львівським районним управлінням поліції №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000772 від 23.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 2, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч.2 ст. 361 КК України.

Відповідно до ч.1, 3 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказані у клопотанні речі мають значення для досудового розслідування; можуть бути доказом під час судового розгляду та знаходитись у будинку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно з Договором дарування, посвідченого 19.05.1997 Новомосковською держнотканторою за №2337, зареєстрованим в БТІ 28.12.199 за №499-8, належить на праві власності ОСОБА_42 , а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст. 234, 235, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим та старшим слідчим СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , заступнику начальника відділу - начальника ВРЗЗС СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_61 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000772 від 23.02.2024 дозвіл на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення: комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки зарядні пристрої до них); сім-карти мобільних операторів; мобільні телефони на яких наявні месенджери серед яких «Telegram»; загрузочні компакт диски; флеш накопичувачі, електронні носії інформації на яких може міститися інформація про розповсюдження фітингових посилань; wi-fi роутери; банківські картки, грошові кошти які могли бути здобуті в результаті вчинення злочинних дій; блокноти, чорнові записи інші паперові носії інформації, на яких міститься інформація про незаконну діяльність, а також логіни (паролі) для входу на Інтернет ресурси.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право на проникнення до будинку №185 та належних до нього підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1