Справа №718/442/25
Провадження №1-кс/718/42/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2025 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кіцманського районного суду Чернівецької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавач), за погодженням з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор), звернулася до слідчого судді Кіцманського районного суду Чернівецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (далі - клопотання), в якому просить надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) та отримання повної інформації за картковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 08.01.2025 по 17.02.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

-інформацію про власника по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 08.01.2025 по 17.02.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 08.01.2025 по 17.02.2025 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Обґрунтовуючи вказане клопотання, дізнавач посилається на те, що 10.01.2025 до ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Ставчани Чернівецького району, про те, що 09.01.2025 невідома особа шляхом обману, шахрайським способом, під приводом виконання завдань на фіктивному сайті соціальної мережі "Youtube", заволоділа грошовими коштами у сумі 39210 грн., які ОСОБА_6 самостійно перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (ІТС ІПНП 1405).

За змістом клопотання, вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, порядок розкриття якої здійснюється з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

У клопотанні дізнавач стверджує, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться дана документація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

До клопотання долучено заяви прокурора та дізнавача про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без їх участі, в яких вони підтримали клопотання у повному обсязі та просили його задоволити.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд даного клопотання без участі власника (володільця) документів, дізнавача та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись із клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавач просить надати їй доступ до документів, у яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №2 (м.Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджується витягом з Єдиного внесеному реєстру досудових розслідувань від 17.02.2025 у кримінальному провадженні № 0000003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2025, протоколом допиту потерпілого від 11.01.2025, скріншотами про переказ коштів від 09.01.2025 року, перепискою у мобільному додатку з невстановленою особою.

При цьому, на думку слідчого судді, клопотання в частині надання тимчасового доступу до запитуваної у клопотанні інформації у період часу із 08.01.2025 по 17.02.2025 року є недостатньо обґрунтованим, оскільки зі змісту клопотання та долучених до нього документів вбачається, що ОСОБА_6 перейшов за відповідним посиланням 09.01.2025, списання його грошових коштів відбулося 09.01.2025, а тому у наданні тимчасового доступу до інформації про рух коштів у лютому 2025 року слід відмовити.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що дізнавачем доведено, що інформація, доступ до якої вона просить надати, містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ протиправної діяльності винних осіб для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задоволити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) та отримання повної інформації за картковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 08.01.2025 по 31.01.2025 року включно із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

-інформацію про власника по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 08.01.2025 по 31.01.2025 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 08.01.2025 по 31.01.2025 року включно, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1