Справа № 562/111/25
У Х В А Л А

17.01.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №6 Рівненське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №6 Рівненське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000187 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 25 грудня 2024 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа його коштами загальною сумою 13944 грн.

В ході допиту потерпілого було встановлено, що 25.12.2024 року, о 12:17 год., йому на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , який представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що до них надійшла заявка про зняття готівки з його особистого рахунку № НОМЕР_2 , та попросили підтвердити дану операцію. Однак, потерпілий повідомив, що будь яких операцій на даний час з грошовими коштами не здійснював, а тому будь якої заявки не подавав. В подальшому, невідомий повідомив, що можливо це шахраї намагаються зняти кошти, а тому потрібно терміново перерахувати кошти на інший банківський рахунок. На той час біля ОСОБА_5 знаходився власний планшет марки ««iPad» моделі (6-го покоління)» на якому є додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акант якого прив`язаний до його особистого абонентського номеру НОМЕР_3 та який працює від мобільного Інтернету. Невідомий чоловік в подальшому зателефонував на додаток «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_4 , щоб потерпілий зміг безперешкодно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, коли ОСОБА_6 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа яка була з ним на зв`язку стала говорити банківський рахунок № НОМЕР_5 на який він здійснив переказ зі свого рахунку в сумі 11056 грн. Під час розмови ОСОБА_5 , запитав, що це карта і невідомий повідомив, що це службовий рахунок банку. Однак, потерпілий нічого не підозрюючи, знову перерахував кошти із заощаджень «Скарбничка» в сумі 2888 грн., та перерахував їх на той самий рахунок що і попередню суму. Також, останній запитав, коли йому повернуть кошти назад на рахунок, на що останній повідомив, що це потрібно зробити у відділені банку і поклав слухавку. В подальшому абонентський номер НОМЕР_4 , перейшов в режим «поза мережею» і потерпілий зрозумів що став жертвою шахрайських дій.

Згідно рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 . Було встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 було здійснено наступні перекази: 25.12.2024 о 12:41:30 переказ грошових коштів в сумі 11001 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_6 ; 25.12.2024 о 12:41:30 переказ грошових коштів в сумі 2902 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_6 .

Згідно системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (СМА) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 емітованого Пат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбулися наступні банківські перекази: 25.12.2024 о 12:42:10 відбувся переказ грошових коштів у сумі 11001 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 ; 25.12.2024 о 12:57:49 відбувся переказ грошових коштів у сумі 3902 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 .

Згідно системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (СМА) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не представилось можливим, оскільки емітент банківської установи не використовує сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (СМА).

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується банківського карткового рахунку АТ«АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ та вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з можливістю вилучення документації у відділені АТ«АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою АДРЕСА_3 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: - рух грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ«АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00:00 год. 20.12.2024 по 00:00 год. 01.01.2025 з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи); - анкетні дані, паспортні дані, власників банківської картки № НОМЕР_7 , угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів); - фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським картковим рахунком № НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год. 20.12.2024 по 00:00 год. 01.01.2025; - інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримувала кошти по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год. 20.12.2024 по 00:00 год. 01.01.2025 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів; - інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським картковим рахунком № НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год. 20.12.2024 по 00:00 год. 01.01.2025 (доступ до системи клієнт-банк); - інформації щодо транзакцій, які були проведені при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год. 20.12.2024 по 00:00 год. 01.01.2025 за допомогою системи LiqPay (з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи).

Зобов`язати АТ«АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати інформацію на електронному носій інформації оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 17 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_18