печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000845 від 27.09.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на вилучення завірених копій документів та в електронному вигляді відомостей щодо ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: вичерпні відомості щодо показників фінансово-господарської діяльності ФОП за весь період діяльності (із розбивкою по звітних періодах); вичерпні відомості щодо сум податків, зборів, обов`язкових платежів, сплачених ФОП до бюджетів всіх рівнів за весь період діяльності підприємства (із розбивкою по звітних періодах); відомостей про адресу місцезнаходження платника податків, вказана у реєстраційних документах ФОП; адреса фактичного місцезнаходження платника податків; відомості щодо стану платника податків (чи не перебуває у розшуку тощо); контактних даних ФОП (адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти тощо); дата реєстрації ФОП в органах державної влади; дата постановки ФОП на податковий облік; відомості щодо банківських рахунків ФОП (як відкритих, так і закритих на даний час) за весь період діяльності; відомості щодо осіб, які отримували у даному ФОП доходи (за весь період діяльності); відомості щодо того, в якій саме формі ФОП звітує до органів ІНФОРМАЦІЯ_4 (у тому випадку, якщо ФОП звітує в електронній формі, прошу надати вичерпні відомості щодо електронної адреси ФОП, з технічними параметрами); відомості щодо наявності у ФОП транспортних засобів; відомості щодо наявності у ФОП (на праві власності або на праві користування) складських приміщень протягом всього періоду діяльності, а також відомостей щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6

(РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме: відомості про підприємства, де вказані особи отримували доходи та суми таких доходів за весь період часу.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 ймовірно при подачі щорічної (виправленої) декларації за 2022 рік, вказав відомості, що відрізаються від достовірних, на загальну суму 7 466 334,89 грн., що перевищує 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, що є недостовірними відомостями.

Так, ОСОБА_6 під час подачі щорічної декларації (виправленої) за 2022 рік особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у розділі №12 «Грошові активи», ймовірно, зазначив недостовірні відомості про наявність у нього грошових активів у вигляді готівкових коштів у розмірі 70 000 євро, 80 000 дол. США та 1 500 000 грн.

Окрім того, ОСОБА_6 у зазначеній вище декларації, у розділі

№12 «Грошові активи», ймовірно, зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про наявність у члена сім`ї - ОСОБА_5 (дружина) грошових коштів у вигляді готівкових коштів у розмірі 40 000 дол. США, 30 000 євро та 50 000 грн.

У поясненні, наданому до ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 повідомив, що під час проходження служби в Збройних Силах України до 2010 року частину коштів, які він отримав, у тому числі у виді грошового забезпечення, заощаджував, придбав та зберігав у іноземній валюті. Під час виходу на пенсію за вислугою років у 2010 році він отримав досить значну грошову компенсацію, на яку також придбав валютні кошти. З 14.12.2010 ОСОБА_6 призначено довічну пенсію за вислугу років, з якої він також за частину заощаджених коштів придбав валюту. Також, ОСОБА_6 зазначив, що після призначення пенсії певний час працював на різних посадах, де отримував заробіток, а у 2021 році був зареєстрований приватним підприємцем і здійснював підприємницьку діяльність та отримував дохід. Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що отримав у спадок готівкові кошти, а саме: 31 000 дол. США, 24 000 євро та 150 000 грн. після смерті ОСОБА_9 (батька) у 2016 році, а також 12 000 дол. США, 14 000 євро та 200 000 грн. після смерті ОСОБА_8 , (баби) у 2021 році.

З метою дослідження питання фінансової спроможності заощадити ОСОБА_6 та членами його сім`ї, зазначених ним у щорічній декларації (виправленій) за 2022 рік, готівкових коштів спрямовано у порядку ст. 93 КПК України запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання інформації щодо суми отриманого доходу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

На вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_10 надано відповідь про те, що запитувану інформацію буде надана в порядку ст. 159 КПК України на ухвалу слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Для досягнення завдань кримінального провадження а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані інформації від ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ФОП ОСОБА_5 , а саме: вичерпні відомості щодо показників фінансово-господарської діяльності ФОП за весь період діяльності (із розбивкою по звітних періодах); вичерпні відомості щодо сум податків, зборів, обов`язкових платежів, сплачених ФОП до бюджетів всіх рівнів за весь період діяльності підприємства (із розбивкою по звітних періодах); відомостей про адресу місцезнаходження платника податків, вказана у реєстраційних документах ФОП; адреса фактичного місцезнаходження платника податків; відомості щодо стану платника податків (чи не перебуває у розшуку тощо); контактних даних ФОП (адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти тощо); дата реєстрації ФОП в органах державної влади; дата постановки ФОП на податковий облік; відомості щодо банківських рахунків ФОП (як відкритих, так і закритих на даний час) за весь період діяльності; відомості щодо осіб, які отримували у даному ФОП доходи (за весь період діяльності); відомості щодо того, в якій саме формі ФОП звітує до органів ІНФОРМАЦІЯ_4 (у тому випадку, якщо ФОП звітує в електронній формі, прошу надати вичерпні відомості щодо електронної адреси ФОП, з технічними параметрами); відомості щодо наявності у ФОП транспортних засобів; відомості щодо наявності у ФОП (на праві власності або на праві користування) складських приміщень протягом всього періоду діяльності. Також, необхідно отримати від ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацію щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме відомості про підприємства де вказані особи отримували доходи та суми таких доходів за весь період часу.

Оскільки інформація з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків є інформацією з обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_11 , і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи та інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи подав на адресу суду заяву, у якій просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано доказів в обґрунтування такої необхідності.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000845 від 27.09.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , старшому слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: вичерпні відомості щодо показників фінансово-господарської діяльності ФОП за весь період діяльності (із розбивкою по звітних періодах); вичерпні відомості щодо сум податків, зборів, обов`язкових платежів, сплачених ФОП до бюджетів всіх рівнів за весь період діяльності підприємства (із розбивкою по звітних періодах); відомостей про адресу місцезнаходження платника податків, вказана у реєстраційних документах ФОП; адреса фактичного місцезнаходження платника податків; відомості щодо стану платника податків (чи не перебуває у розшуку тощо); контактних даних ФОП (адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти тощо); дата реєстрації ФОП в органах державної влади; дата постановки ФОП на податковий облік; відомості щодо банківських рахунків ФОП (як відкритих, так і закритих на даний час) за весь період діяльності; відомості щодо осіб, які отримували у даному ФОП доходи (за весь період діяльності); відомості щодо того, в якій саме формі ФОП звітує до органів ІНФОРМАЦІЯ_4 (у тому випадку, якщо ФОП звітує в електронній формі, прошу надати вичерпні відомості щодо електронної адреси ФОП, з технічними параметрами); відомості щодо наявності у ФОП транспортних засобів; відомості щодо наявності у ФОП (на праві власності або на праві користування) складських приміщень протягом всього періоду діяльності, а також відомостей щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме: відомості про підприємства, де вказані особи отримували доходи та суми таких доходів за весь період часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1