У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

15.04.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001138 від 24 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 23.12.2024 року в ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.12.2024 року близько 18:06 год, невідома особа, таємно, в період дії військового стану на території України, викрала грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_1 чим завдала потерпілій матеріального збитку на суму 29 999 гривень.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , котра повідомила, що на даний час працює стоматологом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом двох років. Повідомила наступне, що приблизно в вересні 2022 року відкрила пенсійну картку N? НОМЕР_1 виданою до 07/27 для зарахування пенсійних виплат в ІНФОРМАЦІЯ_2 . 22.12.2024 року приблизно 19 година вечора перебувала в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що по вул. Наукова. Прийшло смс повідомлення на мобільний телефон марки «OnePlus Nord2», із наступним вмістом зняття грошових коштів на суму 29 999 гривень на месенджер вайберу приблизно 18:06. Відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та працівники банку одразу заблокували її банківську картку. Через деякий час описала ситуацію чоловіку, та вислала скрін квитанції про здійснення операції невідомими особами. В даній квитанції зазначено операції розрахунку в торгово сервісній мережі «CF Come Back alive Kyiv».

Встановлено, що 23.12.2024 о 18:10 год. з банківської карти потерпілого № НОМЕР_1 ймовірно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено списання грошових коштів на загальну суму 29 999 грн.

Вище вказана інформація підтверджується випискою по картковому рахунку № НОМЕР_2 від 09.01.2024, до якого відбулося несанкціоноване втручання, та з якого шахрайським способом знято грошові кошти.

На підставі вище вказаного з?явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку N? НОМЕР_3 (банківська картка N? НОМЕР_1 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки це має істотне значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме надасть можливість встановити: банківський рахунок (повні реквізити контрагентів), на який здійснено переказ належних ОСОБА_5 грошових коштів, власника даного рахунку (тобто надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення), Р-адреси входу в онлайн банкінг, (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в онлайн банкінг, координати які були зафіксовані при вході у онлайн банкінг по факту зазначених проведених переказів грошових коштів (що надасть можливість встановити точне місце вчинення кримінального правопорушення).

Проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді надасть можливість використовувати отримані документи та наявну в них інформацію як докази у цьому кримінальному провадженні. Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримати інформацію із розкриттям рахунків та власників рахунків (що є вкрай важливою інформацією для досудового розслідування) від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », стосовно здійснених переказів коштів із банківського рахунку потерпілого НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у його відсутності.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий зазначив про розгляд поданого ним клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 24.12.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження №0001138) яке розпочато за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.12.2024 року близько 18:06 год, невідома особа, таємно, в період дії військового стану на території України, викрала грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 чим завдала потерпілій матеріального збитку на суму 29 999 гривень.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачений ч.4 ст.190 КК України вчинене невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001138 від 24 грудня 2024 року.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що потерпілий користувався банківським рахунком відкритим у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення у Львівській філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою АДРЕСА_3 з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати слідча мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001138 від 24 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001138 від 24 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення у Львівській філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_1 ), та руху коштів по ньому, в період часу з 01.12.2024 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по рахунку № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_1 ) та руху коштів по ньому, в період часу з 01.12.2024 по час виконання ухвали

- IP-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 01.12.2024 по час виконання ухвали по рахунку № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_1 );

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_1 ) та руху коштів по ньому, в період часу з 01.12.2024 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_1 ), в період часу з 01.12.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 01.12.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

-інформацію про комунальних послуг по рахунку № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період 01.12.2024 по час виконання ухвали..

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1