УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року м. Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

детектива - ОСОБА_3 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Дрилінг Едвайзер» на бездіяльність детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні №0000030 від 08.08.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Дрилінг Едвайзер» на бездіяльність детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні №0000030 від 08.08.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, що вилучене 21.11.2024 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 17, кв. 54, а саме: договір субпідряду №8208/1 від 10.04.2023 з додатками 18 арк.; договір підряду №0203/1 від 03.03.2023 з додатками на 10 арк.; договір підряду №2512/1 від 25.12.2023 з додатками на 46 арк.; договір субпідряду №8209/1 від 20.04.2023 з додатками на 19 арк.; видаткова накладна №40 від 28.01.2024 на 1 арк. з рахунком на оплату №22 від 28.01.2024 на 1 арк.; видаткова накладна №26 від 06.02.2024 на 1 арк. з рахунком на оплату № 24 від 06.02.2024 на 1 арк.; видаткова накладна №45 від 12.02.2024 на 1 арк. з рахунком на оплату № 36 від 12.02.2024 на 1 арк.; видаткова накладна №61 від 07.03.2024 на 1 арк. з рахунком на оплату № 53 від 07.03.2024 на 1 арк.; видаткова накладна №74 від 23.03.2024 на 1 арк. з рахунком на оплату № 66 від 23.03.2024 на 1 арк.; видаткова накладна №62 від 08.03.2024 на 1 арк. з рахунком на оплату №54 від 08.03.2024 на 1 арк.; видаткова накладна №13 від 11.01.2024 на 1 арк. з рахунком на оплату №13 від 11.01.2024 на 1 арк.; видаткова накладна №12 від 09.01.2024 на 1 арк. з рахунком на оплату №11 від 12.02.2024 на 1 арк.; видаткова накладна №10 від 05.01.2024 на 1 арк. з рахунком на оплату № 10 від 05.01.2024 на 1 арк.; видаткова накладна №11 від 05.01.2024 на 1 арк. з рахунком на оплату №12 від 05.01.2024 на 1 арк.; видаткова накладна №9 від 05.01.2024 на 1 арк. з рахунком на оплату №9 від 05.01.2024 на 1 арк.; видаткова накладна №185 від 16.05.2023 на 1 арк. з рахунком на оплату №170 від 16.05.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №186 від 17.05.2023 на 1 арк. з рахунком на оплату №171 від 17.05.2023 на 1 арк.; видаткованакладна №187 від 18.05.2023 на 1 арк. з рахунком на оплату №173 від 18.05.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №163 від 09.05.2023 на 1 арк. з рахунком на оплату №148 від 09.05.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №162 від 04.05.2023 на 1 арк. з рахунком на оплату №147 від 04.05.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №94 від 03.04.2023 на 1 арк. з рахунком на оплату №90 від 03.04.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №93 від 01.04.2023 на 1 арк. з рахунком на оплату №89 від 01.05.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №281 від 03.07.2023 на 1 арк. з рахунком на оплату №343 від 03.07.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №394 від 25.08.2023 на 1 арк. з рахунком на оплату №432 від 25.08.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №409 від 02.09.2023 на 1 арк. з рахунком на оплату № 432 від 02.09.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №434 від 20.09.2023 на 1 арк. з рахунком на оплату №467 від 20.09.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №442 від 28.09.2023 на 1 арк. з рахунком на оплату № 475 від 28.09.2023 на 1 арк. та актом надання послуг № 443 від 28.09.2024; видаткова накладна №83 від 11.03.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №82 від 10.03.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №49 від 23.02.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №48 від 23.02.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №47 від 22.02.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №46 від 21.02.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №36 від 09.02.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №9 від 05.01.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №375 від 03.08.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання виконаних робіт №448 згідно Договору субпідряду №0203/1 від 03.03.2023 з розрахунком коригування вартості СТС на 5 арк.; акт здачі-приймання виконаних робіт № 458 згідно Договору субпідряду №0203/1 від 03.03.2023 з розрахунком коригування вартості СТС на 5 арк.; акт здачі-приймання виконаних робіт № 456 згідно Договору субпідряду №8208/1 від 10.04.2023 з розрахунком коригування вартості СТС на 5 арк.; видаткова накладна №457 від 14.10.2023 на 1 арк. з розрахунком на оплату №489 від 14.10.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №455 від 13.10.2023 на 1 арк. з розрахунком на оплату №490 від 13.10.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №447 від 11.10.2023 на 1 арк. з розрахунком на оплату №485 від 11.10.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання виконаних робіт №451 згідно Договору субпідряду №0203/1 від 03.03.2023 з розрахунком коригування вартості СТС на 5 акр.; акт здачі-приймання виконаних робіт №449 згідно Договору субпідряду №0203/1 від 03.03.2023 з розрахунком коригування вартості СТС на 5 акр.; видаткова накладна №450 від 06.10.2023 на 1 арк. з розрахунком на оплату №487 від 06.10.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №446 від 04.10.2023 на 1 арк. з розрахунком на оплату №486 від 04.10.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №516 від 27.12.2023 на 1 арк. з розрахунком на оплату №493 від 27.12.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №515 від 26.12.2023 на 1 арк. з розрахунком на оплату №492 від 26.12.2023 на 1 арк.; договір поставки №EVG-NGT-05052023 від 05.05.2023 від ТОВ «БАСФ Т.О.В.» та ТОВ «НГ Технологія» з додатками, видатковими накладними та роздруківкою по руху коштів за 2023 та 2024 роки на 45 арк.; договір поставки №10/01-24 від 10.01.2024 від ТОВ «Гаранд-текс-Я» та ТОВ «НГ Технологія» з додатками, видатковими накладними та роздруківкою по руху коштів за 2024 роки на 24 арк.; договір купівлі- продажу №0309/2024 від 03.09.2024 між ТОВ «Дрилінг Едвайзер» та ТОВ «НГ Технологія» з додатковою угодою на 4 арк.; договір купівлі- продажу № 03/04-2024 від 03.04.2024 між ТОВ «Дрилінг Едвайзер» та ТОВ «НГ Технологія» з видатковими накладними та рахунком на оплату та товарно-транспортною накладною на 10 арк.; зразок печатки ТОВ "Аверс" (12 відбитків) на 1 арк.; зразок печатки ТОВ «Енерготех-сервіс» (12 відбитків) на 1 арк.; зразок печатки ТОВ «спеціальна сервісна компанія» (12 відбитків) на 1 арк.; зразок факсиміле (12 відбитків) на 1 арк.

Скаргу мотивовано тим, що вилучене в ході обшуку майно немає будь-якого відношення до даного кримінального провадження, не містить у собі відомостей, які мають значення для розслідуваного кримінального провадження, арешт на нього не накладено, відтак воно є тимчасово вилученим.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 просив скаргу задовольнити з наведених у ній підстав та зобов`язати детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повернути вилучене у ТОВ «Дрилінг Едвайзер» майно.

Детектив Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в судовому засіданні заперечував щодо задоволення скарги, зазначив, що дозвіл на вилучення вказаного майна слідчим суддею було прямо надано ухвалою слідчого судді про проведення обшуку.

Заслухавши доводи адвоката, детектива, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку, що вказана скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає, зокрема, у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Так, положеннями ч. 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.

Статтею 169 КПК України визначено порядок припинення тимчасово вилученого майна.

Так, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволені клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 КПК України; у разі скасування арешту; за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частиною 6 ст. 173 КПК України передбачено, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Як вбачається з матеріалів скарги, детективами Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 08.08.2023.

13.11.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України про проведення обшуку задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ Дрилінг Едвайзер» за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 17, кв. 54, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна у вигляді речей і документів, які в подальшому будуть використані як докази, а саме: документи в паперовому та електронному вигляді, договори або угоди з додатками та доповненнями, накладні, контракти, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунки-фактури, видаткові (прибуткові) накладні, акти виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документи щодо походження (придбання), залишків та реалізації, сертифікати якості (відповідності) товарів, сертифікати походження, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості по рахунках 311, 361, 631, журнали складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківські виписки, товарно-транспортні накладні, інші документи, які містять на собі реквізити АТ «Укргазвидобування» (), ТОВ «Дрилінг Едвайзер» (), ТОВ «Сіті Поінт» (), ТОВ «Амілекс Про» (), ТОВ «Амікорп» (), ТОВ «Метакорп» (код ЄДРОУ 44457430), ТОВ «Грандтекс-Я» (), ТОВ «Дельта Лекс» (), ТОВ «НГ Технологія» (код ЄДРОУ 40018076), ТОВ «Грандбуд-1» (), ТОВ «Олден» (), ТОВ «Спеціалізована сервісна компанія» (), ТОВ «Басф Т.О.В.» () журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, договори укладених з перевізниками товару, платіжні доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання продукції, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, чорнових записів, електронних флеш носіїв; комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств; жорстких дисків.

21.11.2024 на підставі вищевказаної ухвали було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено майно на поверненні якого наполягає адвокат.

З огляду на викладене, аналізуючи ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку та протокол обшуку, слід дійти висновку, що майно, яке адвокат просить повернути, входить до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, а відтак вказане майно не є тимчасово вилученим.

Вищевикладене свідчить, що вилучене майно не має статусу тимчасово вилученого майна, тобто на режим його подальшого утримання не поширюються вимоги ст. 169, ч. 5 ст. 171 КПК України, а, отже, на слідчого або прокурора не покладався обов`язок протягом 48 годин ініціювати перед слідчим суддею вирішення долі зазначеного майна шляхом накладення арешту на нього.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Дрилінг Едвайзер» на бездіяльність детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні №0000030 від 08.08.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Керуючись статтями 167, 168, 169, 171, 303, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Дрилінг Едвайзер» на бездіяльність детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні №0000030 від 08.08.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1