н/п 1-кс/953/9197/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" грудня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001074 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.12.2024 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку до якого відносяться банківська картка: № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год 07.07.2024 по 00:00 08.07.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказані банківські картки з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства; - належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_2 заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вище вказаних банківських карток, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки; - ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_2 ; - Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку, попередньо повідомивши адресу відділення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0001074 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 07.07.2024 близько 16:00 невідома особа(особи) шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами заяввника з банківської картки в сумі 8000 грн.(ЖЄО 11217 від 07.07.2024).

Під час подальшого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001074 від 08.07.2024, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України було встановлено, що в ході скоєння вказаного злочину для переведення грошових коштів використовувалась наступна картка потерпілого № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На даний час органу досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 25.12.2024 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001074 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до : реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку до якого відносяться банківська картка: № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год 07.07.2024 по 00:00 08.07.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказані банківські картки з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_2 ; заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання вище вказаних банківських карток, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки; ІР-адрес авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_2 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 25.02.2025 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1