Справа № 405/8078/24
провадження № 1-кс/405/3364/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001137 від 15.10.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001137 від 15.10.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001137 від 15.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як продавцем, та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупцем, було укладено контракт № 111121-SBO, відповідно до п.1.1 договору продавець зобов`язується передати у власність покупцеві олію соєву гідратовану наливом (далі товар) за ціною, у кількості та у строки відповідно до положень даного контракту та додаткових угод до нього, укладених сторонами, і які є невід`ємною частиною контракту. Покупець зобов`язується прийняти і оплатити товар відповідно до умов даного контракту і додаткових угод до нього. Згідно з п.2.1 контракту, товар поставляється партіями. Кількість товару в партії узгоджується сторонами в додатковій угоді. Поставки товару здійснюються автомобільним або залізничним транспортом на умовах, що узгоджуються сторонами в додатковій угоді, згідно Інкотермс 2010. Пунктом 3.2. контракту передбачено, що при поставці товару автомобільним транспортом на умовах FCA, згідно Інкотермс 2010, датою поставки партії товару вважається дата складання CMR-накладної/товаро-транспортної накладної, зазначена у графі 21. Факт приймання партії товару перевізником підтверджується підписом водія, що прийняв товар для перевезення. При поставці товару залізничним транспортом на умовах FCA, згідно Інкотермс 2010, датою поставки партії товару вважається дата календарного штемпеля станції відправлення на залізничній накладній СМГС (надалі накладна СМГС), якщо інше не передбачено в додатковій угоді.

Контракт набуває чинності з дня його підписання сторонами й діє до 31.12.2022 включно. Закінчення строку дії контракту не звільняє покупця від виконання тих зобов`язань, які залишилися невиконаними. Після підписання контракту всі попередні переговори й переписка, пов`язана з ним, втрачають чинність (п.11.2. контракту в редакції додаткової угоди № 4 від 31.12.2021).

11.11.2021 між сторонами укладено додаткову угоду № 1до контракту (надалі додаткова угода № 1), за умовами п.1. якої сторони дійшли згоди про поставку олії соєвої гідратованої наливом у кількості 295 метричних тон (+/-10% залежно від фактично відвантаженої кількості, за вибором покупця).

Ціна однієї метричної тони товару становить 1 317,00 дол. США. Вартість партії товару, що поставляється згідно з даною додатковою угодою, становить 388515,00 дол. США (+/-10%). Поставка товару здійснюється автомобільним транспортом на умовах АДРЕСА_1 . Період відвантаження зазначеної партії товару з заводу продавця до 30.11.2021 включно. Покупець здійснює за товар в розмірі 100% від його повної вартості протягом 3-х банківських днів з моменту отримання по електронній пошті копії митної декларації та рахунку-фактури (пункти 2-6 додаткової угоди № 1).

23.11.2021 між сторонами укладено додаткову угоду № 3 до контракту (надалі додаткова угода № 3), за умовами п.1. якої сторони дійшли згоди про поставку олії соєвої гідратованої наливом у кількості 330 метричних тон (+/-10% залежно від фактично відвантаженої кількості, за вибором покупця).

Ціна однієї метричної тони товару становить 1 317,00 дол. США. Вартість партії товару, що поставляється згідно з даною додатковою угодою, становить 434610,00 дол. США (+/-10%). Поставка товару здійснюється автомобільним транспортом на умовах АДРЕСА_1 . Період відвантаження зазначеної партії товару з заводу продавця до 17.12.2021 включно. Покупець здійснює за товар в розмірі 100% від його повної вартості протягом 3-х банківських днів з моменту отримання по електронній пошті копії митної декларації та рахунку-фактури (пункти 2-6 додаткової угоди № 3).

Також, 21.01.2022 між сторонами укладено додаткову угоду № 5 до контракту (надалі додаткова угода № 5), за умовами п.1. якої сторони дійшли згоди про поставку олії соєвої гідратованої наливом у кількості 50 метричних тон (+/-15% залежно від фактично відвантаженої кількості, за вибором покупця).

Ціна однієї метричної тони товару становить 1 322,00 дол. США. Вартість партії товару, що поставляється згідно з даною додатковою угодою, становить 66 100, 00 дол. США (+/-10%). Поставка товару здійснюється автомобільним транспортом на умовах АДРЕСА_1 . Період відвантаження зазначеної партії товару з заводу продавця до 31.01.2022 включно. Покупець здійснює за товар в розмірі 100% від його повної вартості протягом 3-х банківських днів з моменту отримання по електронній пошті копії митної декларації та рахунку-фактури (пункти 2-6 додаткової угоди № 5).

Так, на виконання умов даного контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соєву олію на загальну суму 850 626,60 доларів США, що підтверджується наступними митними деклараціями:

-UA500130/2021/216998 вага партії 321960 метричних тон на загальну суму 424 021,32 доларів США;

-UA500130/2021/216035 вага партії 275800 метричних тон на загальну суму 363 228,60 доларів США;

-UA500040/2022/001235 вага партії 47940 метричних тон на загальну суму 63 376,68 доларів США.

За поставлений товар продавцем виставлені інвойси від 17.11.2021 на суму 363 228,60 доларів США, від 27.11.2021 на суму 424 021,32 доларів США та від 31.01.2022 на суму 63 376,68 доларів США.

Однак, отриманий Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар завдяки умисним діям її керуючих акціонерів, був оплачений тільки частково, на суму 787 249,92 долари США, в той час як товар на суму 63 376,68 доларів США залишився умисно не оплаченим, як з`ясувалося у подальшому, завдяки їх заздалегідь спланованим діям, направленим на тривале заволодіння товаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом в особливо великих розмірах.

Крім того, 16.12.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як продавцем, та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупцем, було укладено контракт № UD/1612-2021.

Відповідно до п.1.1 контракту продавець зобов`язується передати у власність покупця шрот соєвий кормовий гранульований тостований, врожаю 2021 року, насипом.

На виконання умов контракту сторонами було підписано наступні специфікації на поставку соєвого шроту та додаткові угоди:

-16.12.2021Специфікація № 1, з умовами поставки 920,00 метричних тон, за ціною 505,00 Доларів США, на загальну суму 464600,00 Доларів США, в строк з 16.12.2021 до 31.12.2021 включно;

-17.12.2021Специфікація № 2, з умовами поставки 1000,00 метричних тон, за ціною 503,00 Доларів США, на загальну суму 503000,00 Доларів США, в строк з 17.12.2021 до 31.01.2022 включно;

Відповідно до умов контакту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило поставку Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соєвого шроту у кількості 1178,950 метричних тон на загальну суму 594957,35 доларів США та здійснило оформлення наступних митних декларацій:

-29.12.2021, митна декларація UA508020/2021/005257, вага партії 206,65 метричних тон на загальну суму 104 358,25 доларів США;

-29.12.2021, митна декларація UA508020/2021/005258, вага партії 139,55 метричних тон на загальну суму 70 472,75 доларів США;

-29.12.2021, митна декларація UA508020/2021/005253, вага партії 276,75 метричних тон на загальну суму 139 758,75 доларів США;

-29.12.2021, митна декларація UA508020/2021/005265, вага партії 206,2 метричних тон на загальну суму 103 718,60 доларів США;

-29.12.2021, митна декларація UA508020/2021/005262, вага партії 209,95 метричних тон на загальну суму 106 024,75 доларів США;

-29.12.2021, митна декларація UA508020/2021/005264, вага партії 139,85 метричних тон на загальну суму 70 624,25 доларів США.

Також, щодо поставки даних партій товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставило Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні інвойси:

-від 28.12.2021 на суму 103 718,60 доларів США;

-від 28.12.2021 на суму 70 472,75 доларів США;

-від 28.12.2021 на суму 104 358,25 доларів США;

-від 28.12.2021 на суму 139 758,75 доларів США;

-від 29.12.2021 на суму 106 024,75 доларів США;

-від 29.12.2021 на суму 70 624,25 доларів США.

Разом із цим, увесь відвантажений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отриманий Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під керівництвом її управляючих акціонерів, товар, залишився умисно не оплаченим, яким у подальшому останні розпорядилися на власний розсуд з метою особистого незаконного збагачення.

Викладені фактичні обставини додатково підтверджуються рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.06.2023 у справі № 910/1973/23, яким задоволений позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стягнуто з Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) 594 957 (п`ятсот дев`яносто чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят сім) доларів США 35 центів.

Більше того, 10.01.2022 Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) під керівництвом її управляючих акціонерів, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як продавцем, укладається наступний контракт № 804-22-02. Відповідно до п.1.1 даного контракту продавець зобов`язується передати у власність покупця шрот соєвий кормовий тостований не гранульований насипом, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар на умовах, викладених в даному контракті.

Відповідно до п. 2.1 контракту загальна кількість товару 393,1 метричних тон. Допускається збільшення або зменшення кількості товару не більше ніж на 10% від загальної кількості за узгодженням сторін.

Додатковою угодою № 1 від 14.01.2022 сторонами внесено зміни до п. 2.1 контракту та визначено загальну кількість товару 636,14 метричних тон (МТ). Допускається збільшення або зменшення кількості товару не більше ніж на 30% від загальної кількості за узгодженням сторін.

Згідно з п. 3.1 контракту визначено умови поставки FOB Херсон (Максигрейн термінал).

В п. 3.2 контракту встановлено період поставки товару: 10.01.2022-30.01.2022 включаючи обидві дати, в разі більш пізнього строку, але не пізніше 30.01.2022, всі додаткові витрати на зберігання в портовому терміналі будуть повністю за рахунок покупця.

Згідно з п. 4.2 контракту ціна 1 МТ товару FOB Херсон становить 495,00 доларів США, а відповідно до п. 4.3 контракту загальна вартість контракту становить 194.584,50 доларів США+/-10%.

Додатковою угодою № 1 від 14.01.2022 сторонами внесено зміни до п. 5.2 Контракту та визначено наступні умови оплати товару покупець проводить оплату 100% вартості товару протягом 360 (триста шістдесят) банківських днів після отримання від продавця документів (скан копій) згідно переліку п. 3.1.2 шляхом електронного/факсимільного зв`язку.

Додатковою угодою № 1 від 14.01.2022 сторонами внесено зміни до п. 5.2 Контракту та визначено наступні умови оплати товару покупець проводить 100% оплату вартості за поставлений товар протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту належного оформлення вантаженої митної декларації.

На виконання умов контракту № 804-22-02 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно митної декларації UA508120/2022/000573 від 22.02.2022 здійснило митне оформлення відвантаженого Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару (шрот соєвий кормовий, тостований, не гранульований, насипом) вартістю 301 667,85 доларів США.

Разом із тим, не зважаючи на отримання товару та виконання своїх зобов`язань зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючі акціонери Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дотримуючись свого заздалегідь розробленого злочинного плану та переслідуючи корисливу мету особисте незаконне збагачення, під приводом здійснення господарської діяльності, отримали і даний товар, за який заздалегідь не планували розраховуватися, та розпорядилися ним на власний розсуд.

Таким чином, у період 2021 2022 років, загальна вартість товару, який був відвантажений за зазначеними трьома контрактами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отриманий, але умисно не оплачений Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складає 960 001 (дев`ятсот шістдесят тисяч один) долар США 03 цента.

Станом на 22.02.2022, дату останньої поставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіційний курс НБУ долара США до гривні складав 28,4846 гривні за 1 долар США.

Таким чином, станом на 22.02.2022 розмір майнової шкоди, спричиненої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайськими діями, в перерахунку складає 27 345 245,34 (двадцять сім мільйонів триста сорок п`ять тисяч двісті сорок п`ять) гривень 34 копійки.

Офіс та усі працівники, які підлеглі, керуючим акціонерам Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на дату викладених подій та вчинення кримінального правопорушення, були розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .

На даний час, у сторони обвинувачення є необхідність встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме переліку службових осіб, які входили та входять в керівний склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу/осіб, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її/їх покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) відносно усіх матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001137 від 15.10.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, а саме до усіх матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії.

Строк дії ухвали встановити до 03.02.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12