Справа № 405/1617/25
провадження № 1-кс/405/722/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), з можливістю вилучення їх у копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у Відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кропивницький, юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:- відомості по розрахунковим рахункам в/ч НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.09.2023 по 28.02.2025 зокрема: електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку номер НОМЕР_6 , та інших розрахункових рахунків, які відкрито службовими особами в/ч НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів керівників, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення керівників;- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам та які отримувати готівкові кошти, чекові книжки;- інформації відносно в/ч НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг; - інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи в/ч НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , їх керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках.

Відомості по розрахунковим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , зокрема документи що підтверджують відкриття банківського рахунку НОМЕР_8 та інших банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по банківському рахунку НОМЕР_8 та інших банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 за період з 01.09.2023 по 28.02.2025;- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття або поповнення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 та інших банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 за період з 01.09.2023 по 28.02.2025.

Крім того заявлено вимогу щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000137 від 26.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесено за фактом того, що у період з вересня 2023 року по грудень 2024 року службові особи бухгалтерського відділу по нарахуванню заробітної плати в/ч НОМЕР_9 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час дії воєнного стану, вчинили привласнення грошових коштів, шляхом безпідставного нарахування та виплати собі заробітної плати в загальній сумі 858 434,18 грн.

Встановлено, що військова частина НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ділі в/ч НОМЕР_4 ) НОМЕР_10 .

Крім того, встановлено, що військова частина НОМЕР_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_12 (ділі в/ч НОМЕР_11 ) є частиною безпосереднього підпорядкування Регіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та не включена до розпорядників бюджетних коштів і наразі зарахована на фінансове забезпечення до в/ч НОМЕР_4 , як розпорядника коштів третього рівня у розумінні Правил організації фінансового забезпечення військових частин, установ, організацій Збройних Сил України та ІНФОРМАЦІЯ_5 , затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 22.05.2017 № 280 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.04.2021 № 104).

Так, встановлено, що на підставі рапорту командира в/ч НОМЕР_4 №1411/1843 від 21.02.2025, наказу командира в/ч НОМЕР_13 №53 від 22.02.2025 проведено перевірку по факту зловживання службовими обов`язками бухгалтера 2-ї категорії фінансово - економічної служби в/ч НОМЕР_9 старшого солдата ОСОБА_4 .

Проведеною перевіркою встановлено наступне: старший солдат ОСОБА_4 , перебуває на посаді бухгалтера 2-ї категорії фінансово - економічної служби в/ч НОМЕР_9 з 16.10.2023. Військова частина НОМЕР_9 перебуває на фінансовому забезпеченні у військовій частині НОМЕР_4 та у відповідності до наказу командира в/ч НОМЕР_4 №90 від 03.07.2023 «Про створення спільного фінансового господарства військової частини НОМЕР_4 і військових частин НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 » відповідала за нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям в/ч НОМЕР_9 .

За результатами проведення перевірки нарахування та порядку виплати грошового забезпечення особовому складу в/ч НОМЕР_9 були встановлені випадки зловживання з боку бухгалтера по нарахуванню грошового забезпечення в/ч НОМЕР_9 старшого солдата ОСОБА_4 , яка шляхом проведення незаконних дій незаконно отримувала на свій картковий рахунок грошові кошти, які відправлялися на банк для зарахування грошових коштів на карткові рахунки нібито військовослужбовців в/ч НОМЕР_11 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 , яка відповідальна за складання меморіальних ордерів №5 (за в/ч НОМЕР_9 ), навмисно змінювала показники в зазначених ордерах на суми незаконно отриманих грошових коштів, в результаті таких дій ОСОБА_4 , досягалася відповідність показників між меморіальним ордером №2 та зведеним меморіальним ордером №5 за в/ч НОМЕР_4 .

Використовуючи електронні файли, які відправлялися на установу банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для зарахування грошових коштів, фахівцями фінансово економічної служби в/ч НОМЕР_4 встановлена та підрахована загальна сума незаконно отриманих коштів старшим солдатом ОСОБА_4 , яка складає 858434,18 грн., які було перераховано у період з грудня 2023 року по грудень 2024 року на банківський картковий рахунок НОМЕР_8 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_4 .

Крім того встановлено, що у в/ч НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в наявності банківські рахунки відкритті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зокрема банківський рахунок номер НОМЕР_6 призначений для перерахунку грошових коштів в якості заробітної плати та інших виплат, передбачених чинним законодавством України.

На даний час в ході досудового розслідування з метою дослідження обставин щодо проведення виплати заробітної плати військовослужбовцям в/ч НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та з метою встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками та встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунок та їх вибуття, а також відомостей щодо зарахування грошових коштів на банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_4 , необхідно проведення тимчасового доступу з метою вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у Відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кропивницький, юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості по розрахунковим рахункам в/ч НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.09.2023 по 28.02.2025 зокрема: електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку номер НОМЕР_6 , та інших розрахункових рахунків, які відкрито службовими особами в/ч НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів керівників, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення керівників;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам та які отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- інформації відносно в/ч НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг;

- інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи в/ч НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , їх керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках.

- документи що підтверджують відкриття банківського рахунку НОМЕР_8 та інших банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 ; відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по банківському рахунку НОМЕР_8 та інших банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 за період з 01.09.2023 по 28.02.2025; інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття або поповнення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 та інших банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 за період з 01.09.2023 по 28.02.2025.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000137 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), з можливістю вилучення їх у копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у Відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кропивницький, юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості по розрахунковим рахункам в/ч НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.09.2023 по 28.02.2025 зокрема: електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку номер НОМЕР_6 , та інших розрахункових рахунків, які відкрито службовими особами в/ч НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів керівників, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення керівників;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам та які отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- інформації відносно в/ч НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг;

- інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи в/ч НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , їх керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках.

Відомості по розрахунковим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , зокрема документи що підтверджують відкриття банківського рахунку НОМЕР_8 та інших банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по банківському рахунку НОМЕР_8 та інших банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 за період з 01.09.2023 по 28.02.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття або поповнення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 та інших банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 за період з 01.09.2023 по 28.02.2025.

Строк дії ухвали визначити до 01.06.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_8