Справа № 755/387/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001564 від 04.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001564 від 04.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 04.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001564 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Дніпровського району м. Києва здійснює протиправну діяльність група осіб, яка займається замовленням прекурсорів у невстановлених осіб в особливо великих розмірах, для подальшого виготовлення психотропної речовини - амфетаміну, з метою подальшого збуту.

Було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює замовлення у невстановлених осіб прекурсорів в особливо великих розмірах та отримує їх за допомогою посилок через мережу поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта» та в подальшому, зберігає дані прекурсори за місцем свого проживання, для подальшого виготовлення психотропних речовин, з метою збуту. Поряд з цим, ОСОБА_4 використовує транспортний засіб, з метою незаконного перевезення вищевказаних речовин, а саме автомобіль марки BMW, моделі 316, 1990 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 .

Також, було встановлено, що ОСОБА_4 до вказаної протиправної діяльності залучив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відповідають за збут психотропних речовин роздрібними партіями з рук в руки наркозалежним особам.

Крім цього, ОСОБА_5 до незаконної діяльності залучив свою цивільну дружину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка підшукує нових клієнтів для здійснення збуту останнім психотропної речовини оптовими партіями або з рук в руки. Також, ОСОБА_7 для підвищення ефективності діяльності групи, до протиправної діяльності залучила своїх знайомих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які допомагають у забезпеченні функціонування організованої групи роздрібними матеріалами, призначеними для виготовлення психотропної речовини та безпосередньо здійснюють їх збут.

У свою чергу, ОСОБА_4 для підвищення ефективності діяльності групи залучив ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який підшукує клієнтів серед наркозалежних осіб для збуту психотропної речовини, яку отримує.

До того ж, для конспірації своєї злочинної діяльності було залучено ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка бере участь у виготовленні психотропної речовини в приміщенні гаражів, щоб не привертати уваги сторонніх осіб та в подальшому, збуває готову продукцію наркозалежним особами та доставляє прекурсори вищевказаним особам, використовуючи автомобіль. Поряд з цим, ОСОБА_11 використовує транспортний засіб, з метою незаконного перевезення вищевказаних речовин, а саме автомобіль марки Toyota моделі Yaris, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 .

У подальшому, у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , з метою продовження здійснення протиправної діяльності та збільшення її масштабності у м. Києві, було залучено ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , роль якого полягає в отримані прекурсорів, виготовленні психотропних речовин та здійсненні їх збуту способом з рук в руки у м. Києві, а також, громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснює замовлення прекурсорів в особливо великих розмірах і отримує їх шляхом поштових відправлень через ТОВ «НОВА ПОШТА», та в подальшому, виготовляє психотропні речовини, з метою їх збуту, а також, за вказівкою ОСОБА_4 , безпосередньо здійснює контроль за всіма учасниками групи та звітує останньому про результати злочинної діяльності. Поряд з цим, ОСОБА_13 використовує транспортний засіб, з метою незаконного перевезення вищевказаних речовин, а саме автомобіль марки MERCEDES-BENZ, моделі C220 CDI, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 .

Так, 05.02.2025 року, у період часу з 07 години 31 хвилина до 10 години 29 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_14 від 09.01.2025 (справа №755/387/25 провадження №1-кс/755/102/25), було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого, було виявлено та вилучено: дві банківські картки «Приват банк» № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які упаковано до спец-пакету ICR0120163; сумку чорно-синього кольору з порошкоподібною речовиною, сумка чорного кольору із залишками порошкоподібної речовини, які поміщенні до спец-пакету QHY0165501; скляні банки в кількості 4 шт., в середині яких знаходиться рідина прозорого кольору, які упаковано до спец-пакету QHY0165503;- пластикові пляшки об`ємом 1 л. білого кольору, з невідомою рідиною, пластикові трубочки, обмотані ізолентою чорного кольору, пластикову ємкість об`ємом 1 кг, в середині якої знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, пластикову ємкість об`ємом 250 мл., із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, які поміщено до спец-пакету QHY0165504; пластиковий кошик жовтого кольору, всередині якого знаходяться скляні стакани в кількості 3 шт., із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, скляну поверхню із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, скляну банку об`ємом 0,5 л., із залишками порошкоподібної речовини біло-коричневого кольору, які поміщено до спец-пакету QHY0165505; пусті скляні колби в кількості 3 шт., які поміщено до спец-пакету QHY0165506;? косметичку, всередині якої знаходяться приладдя для розміщування, рулон фольги, картонну палицю із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, які поміщено до спец-пакету HYQ0119274; сумку зеленого кольору із залишками порошкоподібною речовиною, 6 електронних вагів із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, які упаковано до спец-пакету HYQ0119275; респіратор, лійки в кількості 2 шт. із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, які упаковано до спец-пакету HYQ0119276; відібраний зразок із порошкоподібною речовиною із порошкоподібною речовиною, який поміщено до спец-пакету ICR0120160; відібраний зразок з порошкоподібною речовиною, який поміщено до зіп-пакету та запаковано до спец-пакету ICR0120161.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України у зв`язку з чим, вилучені речі постановою слідчого від 05.02.2025 року визнано речовими доказами.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також, з метою припинення злочинної діяльності та збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, вилучене під час обшуку 05.02.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , оскільки незастосування арешту на зазначене вище майно перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.

Вилучені речі, як самостійно, так і в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами, мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Прокурор у судове засідання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

ОСОБА_8 про розгляд клопотання повідомлялася, однак, у судове засідання не з`явилася, про причини неявки суд не повідомила.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до наступного.

У провадженні Дніпровського УП ГУ НП України у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001564 від 04.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Так, на території Дніпровського району м. Києва здійснює протиправну діяльність група осіб, яка займається замовленням прекурсорів у невстановлених осіб в особливо великих розмірах, для подальшого виготовлення психотропної речовини - амфетаміну, з метою подальшого збуту.

До вищевказаної протиправної діяльності було залучено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Як вбачається з протоколу обшуку від 05.02.2025 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.01.2025 року, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було виявлено та вилучено вказані у клопотанні речі та предмети.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 5, ч. 7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчим суддею встановлено, що вилучене в ході проведення обшуку від 05.02.2025 року майно, відповідно до постанови старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 від 05.02.2025 року визнано речовим доказом та з огляду на викладене, з метою збереження речових доказів, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 167, 170-173, 175, 372, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001564 від 04.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в результаті проведення обшуку 05.02.2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.01.2025 року, за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дві банківські картки «Приват банк» № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які упаковано до спец-пакету ICR0120163; сумку чорно-синього кольору з порошкоподібною речовиною, сумка чорного кольору із залишками порошкоподібної речовини, які поміщенні до спец-пакету QHY0165501; скляні банки в кількості 4 шт., в середині яких знаходиться рідина прозорого кольору, які упаковано до спец-пакету QHY0165503;- пластикові пляшки об`ємом 1 л. білого кольору, з невідомою рідиною, пластикові трубочки, обмотані ізолентою чорного кольору, пластикову ємкість об`ємом 1 кг, в середині якої знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, пластикову ємкість об`ємом 250 мл, із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, які поміщено до спец-пакету QHY0165504; пластиковий кошик жовтого кольору, всередині якого знаходяться скляні стакани в кількості 3 шт., із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, скляну поверхню із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, скляну банку об`ємом 0,5 л., із залишками порошкоподібної речовини біло-коричневого кольору, які поміщено до спец-пакету QHY0165505; пусті скляні колби в кількості 3 шт., які поміщено до спец-пакету QHY0165506;? косметичку, всередині якої знаходяться приладдя для розміщування, рулон фольги, картонну палицю із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, які поміщено до спец-пакету HYQ0119274; сумку зеленого кольору із залишками порошкоподібною речовиною, 6 електронних вагів із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, які упаковано до спец-пакету HYQ0119275; респіратор, лійки в кількості 2 шт. із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, які упаковано до спец-пакету HYQ0119276; відібраний зразок із порошкоподібною речовиною із порошкоподібною речовиною, який поміщено до спец-пакету ICR0120160; відібраний зразок з порошкоподібною речовиною, який поміщено до зіп-пакету та запаковано до спец-пакету ICR0120161, шляхом заборони користування та розпорядження, з метою збереження речових доказів.

У силу ст. 175 КПК України, контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: