УХВАЛА

Іменем України

26.02.2025 Справа №607/3961/25 Провадження №1-кс/607/1222/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 194 КК України,

УСТАНОВИЛА:

26.02.2025 на розгляд слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 194 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

Так, 25.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у межах даного кримінального провадження проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме: у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлені та вилучені:

- банківські картки «Комін Банк» № НОМЕР_1 , «Банк Кредит Дніпро» № НОМЕР_2 , «Рада Банк» № НОМЕР_3 , «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , які упаковані у сейф-пакет № CRI1122471;

- планшет торгівельної марки «Lenovo» в чохлі синього кольору, який упакований в сейф-пакет № WAR1021500;

- довідка із ломбарду «Скарбниця», яка упакована у сейф-пакет № CRI1122473;

- мобільний телефон торгівельної марки «Xiaomi Redmi», який упакований в сейф-пакет № CRI1122472;

- ноутбук сірого кольору торгівельної марки «Lenovo» із зарядним пристроєм, який упакований у сейф-пакет № PSP3245578;

- мобільний телефон торгівельної марки «ІPhone 13 Pro Max», який упакований у сейф-пакет № CRI1122464;

- стартові пакети «Lifecell» із тримачами для сім-карток із абонентськими номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які упаковані у сейф-пакет № CRI1122463;

- записник у вигляді зошита, блокнота та листка А4, які упаковані у сейф-пакет № WAR1021496.

Постановою слідчого від 25.02.2025 указані вище речі та документи визнані речовими доказами тадокументами у даному кримінальному провадженні.

За таких підстав, вважаючи вказане майно таким, що відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася. Попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

У судове засідання власник майна ОСОБА_4 , належним чином повідомлений про дату, час та місце цього судового засідання, не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання, а відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 194 КК України.

Слідча суддя встановила, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 25.02.2025 на підставі ухвали слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24.02.2025 проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучені зазначені у клопотанні речі та документи.

Відповідно до постанови старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_5 від 25.02.2025 зазначені у клопотанні речі і документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002301 від 02.10.2024 та після проведення усіх необхідних слідчих дій вирішено їх передати на зберігання у камеру зберігання речових доказів Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, що знаходиться за адресою: бульвар Т.Шевченка, буд. 10, м. Тернопіль.

Доданими до клопотання документами прокурор довів, що вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та може бути використане як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку ненакладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого його приховування, знищення, відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, слідча суддя доходить висновку, що з метою збереження речових доказів, для забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню, так як незастосування арешту може призвести до відчуження такого майна або знищення слідів кримінального правопорушення.

Також згідно з п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Ураховуючи, що для встановлення обставин, що мають значення у даному кримінальному провадження, необхідним є проведення в подальшому ряду слідчих (розшукових) дій, кількість та види яких на даній стадії досудового розслідування визначити неможливо та предметом яких може бути вилучене майно, слідча суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Доходячи такого висновку, слідча суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності та законного володіння є розумним і співмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому докази негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчою суддею не встановлені та такі докази учасниками кримінального провадження не надавались.

Також слідча суддя роз`яснює, що у разі, якщо в подальшому у застосуванні арешту відпаде потреба, власник чи законний володілець майна, на яке було накладене арешт, має право звернутись із клопотанням про скасування такого арешту.

Керуючись ст. 98, 170-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 194 КК України, задовольнити повністю.

Накласти арешт на:

- банківські картки «Комін Банк» № НОМЕР_1 , «Банк Кредит Дніпро» № НОМЕР_2 , «Рада Банк» № НОМЕР_3 , «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , які упаковані у сейф-пакет № CRI1122471;

- планшет торгівельної марки «Lenovo» в чохлі синього кольору, який упакований в сейф-пакет № WAR1021500;

- довідку із ломбарду «Скарбниця», яка упакована у сейф-пакет № CRI1122473;

- мобільний телефон торгівельної марки «Xiaomi Redmi», який упакований в сейф-пакет № CRI1122472;

- ноутбук сірого кольору торгівельної марки «Lenovo» із зарядним пристроєм, який упакований у сейф-пакет № PSP3245578;

- мобільний телефон торгівельної марки «ІPhone 13 Pro Max», який упакований у сейф-пакет № CRI1122464;

- стартові пакети «Lifecell» із тримачами для сім-карток із абонентськими номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які упаковані у сейф-пакет № CRI1122463;

- записник у вигляді зошита, блокнота та листка А4, які упаковані у сейф-пакет № WAR1021496,

власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 ,шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити прокурору, ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1