Справа № 357/795/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438 від 02.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч. 4 ст.190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

20.01.2025 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438 від 02.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч. 4 ст.190 КК України.

Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, згідно з клопотанням:

групою осіб, починаючи із 2022 року по 2023 рік включно на територіі? м. Біла Церква організовано роботу «кол-центрів» з метою несанкціонованого отримання інформаціі? та подальшого втручання в роботу інформаціи?них (автоматизованих), електронних комунікаціи?них, інформаціи?но-комунікаціи?них систем, що заподіяло значну шкоду та вчинено в період воєнного стану.

04.01.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумськіи? області, надіи?шло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , якии? є віи?ськовослужбовцем та якии? 30.11.2023 о 16 год. 40 хв., користуючись криптовалютною платформою Binance P2P, для торговлі криптовалютою, о 16 год. 44 хв. здіи?снив переказ грошових коштів, на загальну суму 77 тис. грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , продавцю з нікнеи?мом (shebushnoyded), для купівлі 2025.24 USDT. Невстановлені особи, шляхом незаконних операціи? з використанням електронно-обчислювальноі? техніки, залученоі? для переказів через Binance P2P, для торговлі криптовалютою, заволоділи коштами, на загальну суму 77 тис. грн.

У заяві про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який є військовослужбовцем та який 30.11.2023 о 16 год. 40 хв. користуючись крипто валютною платформою Binance P2P, для торговлі криптовалютою, о 16 год. 44 хв. здійснив переказ грошових коштів, на загальну суму 77 тис. грн на банківську картку № НОМЕР_1 , продавцю з нікнеймом (shebushnoyded), для купівлі 2025.24 USDT.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2024 було здійснено телефонний дзвінок дізнавачем СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_6 за номером НОМЕР_2 до заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя: АДРЕСА_1 , який є військовослужбовцем та який на даний час знаходиться в Донецькій області, з метою встановлення обставин вчинення відносно нього шахрайських дій. В ході розмови з ОСОБА_5 було встановлено, що він зареєструвався на платформі Binance, де здійснював купівлю криптовалюти та 30.11.2023 о 16:44 год. з банківської картки АТ «Універсал банк» Monobank № НОМЕР_3 , здійснив перекази грошових коштів у сумі 60 000 грн та 30.11.2023 о 16:45 17 000 грн на банківську № НОМЕР_1 , що підтверджується квитанціями №32РК-5ТР3-944В-К851 та PM3M-CCB1-71NC-8772 від 3011.2023.

19.01.2024 до Роменського міськрайонного суду було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» щодо руху коштів та іншої інформації по банківській картці № НОМЕР_1 .

22.01.2024 слідчим суддею Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_7 винесена ухвала, якою надано дозвіл групі дізнавачів на тимчасовий доступ до документів АТ «ПУМБ» юридична адреса: м.Київ,вул. Андріївська, 4, 04070.

07.03.2024 на підставі зазначеної ухвали було проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучена інформація по відкриттю банківських рахунків, до яких було закріплено платіжні картку № НОМЕР_1 та документів, на підставі яких відкрито інші платіжні банківські карти (кредитні карти) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції, інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи.

Під час аналізу отриманої інформації було встановлено, що банківська картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , емітована 29.11.2023, рахунок # НОМЕР_4 , на ім`я: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України у формі картки 006454240, орган що видав: 3220, дата видачі: 30.07.2021, місце проживання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_6 .

Так, 30.11.2023 о 16:44 та о 16:45 було здійснено фінансові операції, а саме перевід коштів потерпілим ОСОБА_5 зі своєї карти № НОМЕР_3 на банківська картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 . Під час зарахування грошових коштів потерпілого на картковий рахунок № НОМЕР_1 , здійснювався вхід в систему «Інтернет-банкінг» ПУМБ-online за допомогою мобільного телефону Iphone 10.6, під час якого фіксувалася ІР-адреса користувача НОМЕР_7 .

Після чого через застосунок ПУМБ-online з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 30.11.2023 були переведені грошові о 17:11 - 29 999,00 грн; 17:13 - 3 288,36 грн.; 17:22 - 24 785,38 грн.; 17:28 - 24 785,38 грн. на інші карткові рахунки, під час проведення вказаних банківських операцій фіксувалася таж сама ІР-адреса користувача - НОМЕР_7 .

01.04.2024 використовуючи Інтернет - ресурс «2ip.ua» було встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_7 обслуговується провайдером мережі Інтернет ТОВ «Магнус НГ». 27.07.2024 до ТОВ Магнус НГ, юридична адреса: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 66/13, 3 поверх, 11 офіс направлено запит з метою встановлення особи, якій в користування надана ІР-адреса НОМЕР_7 .

29.07.2024 з ТОВ Магнус НГ надійшла відповідь в якій зазначено, що ІР-адреса НОМЕР_7 надана в користування ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_8 виданий міським відділом №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області 4 червня 1996 року, адреса підключення: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Пекарська, 9, телефон для зв`язку НОМЕР_9 .

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі права приватної власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_10 .

Згідно з реєстром актів цивільного стану ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_10 , є батьками ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_12 .

На даний час ОСОБА_11 на зв`язок не вийшов, та грошові кошти ОСОБА_5 не повернув.

В результаті даних злочинних дій ОСОБА_11 завдано майнової шкоди ОСОБА_5 на суму 77000 (сімдесят сім тисяч) гривень.

Але, при вивченні інформації по руху вказаної картки, встановлено, що у наданій банком інформації на ухвалу слідчого судді, не вказано повних найменувань номерів рахунку/картки отримувачів, на які було здійснено перекази коштів з картки НОМЕР_1 , яка відкрита до рахунку НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевказане, для встановлення обставин, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні щодо способу вчиненого кримінального правопорушення та доказування наявного корисливого мотиву та завершеного складу кримінального правопорушення, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «ПУМБ» юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070.

Вищевказані відомості мають значення доказів для вказаного кримінального провадження та можуть бути отримані в порядку тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і в подальшому, можуть бути використані як доказ обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні.

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи - представник АТ «ПУМБ» належним чином повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Зважаючи на положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання за відсутності вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Правове обґрунтування рішення:

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

У провадженні СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від 02.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація знаходяться у володінні АТ «ПУМБ», що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення. Слідчим доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом.

Водночас, ухвалою слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 22.01.2024 клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «ПУМБ», юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, задоволено.

Надано дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів АТ «ПУМБ» юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070, а саме: копій або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківських рахунків, до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 16 год. 00 хв. 30.11.2023 по 23 год. 00 хв. 15.12.2023, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

07.03.2024 на підставі зазначеної ухвали було проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучена інформація по відкриттю банківських рахунків, до яких було закріплено платіжні картку № НОМЕР_1 та документів, на підставі яких відкрито інші платіжні банківські карти (кредитні карти) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції, інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи.

Але, при вивченні інформації по руху вказаної картки, встановлено, що у наданій банком інформації на ухвалу слідчого судді, не вказано повних найменувань номерів рахунку/картки отримувачів, на які було здійснено перекази коштів з картки НОМЕР_1 , яка відкрита до рахунку НОМЕР_4 .

Відтак, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості щодо повних найменувань номерів рахунку/картки отримувачів, на які було здійснено перекази коштів з картки НОМЕР_1 , яка відкрита до рахунку НОМЕР_4 , у період часу з 16 год. 00 хв. 30.11.2023 по 23 год. 00 хв. 15.12.2023.

Також слідчим обґрунтовано необхідність вилучення копії документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню з можливістю вилучення копій паперових документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438 від 02.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч. 4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_23 ; слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_25 до документів, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ», що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, щодо повних найменувань номерів рахунку/картки отримувачів, на які було здійснено перекази коштів з картки НОМЕР_1 , яка відкрита до рахунку НОМЕР_4 , у період часу з 16 год. 00 хв. 30.11.2023 по 23 год. 00 хв. 15.12.2023 з можливістю вилучення копій вказаних паперових документів.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді є обов`язкова для виконання АТ «ПУМБ», що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, тобто до 14.03.2025 включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1