Єдиний унікальний номер судової справи 678/1706/24
Номер провадження №1-кс-678-560/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 27 листопада 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

12 грудня 2024 року до суду надійшло клопотання, згідно якого 22 листопада 2024 року близько 14:30 години в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , 1996р.н., місцевий житель, переписуючись в соціальній мережі «Instagram» із невстановленою особою, яка під приводом продажу зимових шин до автомобіля, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7040 гривень, які ОСОБА_5 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківської картки № НОМЕР_1 перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом 27 листопада 2024 року працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000220, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 22 листопада 2024 року він перебував за місцем свого проживання та підбирав зимову гуму до автомобіля в соцмережі «Інстаграм». Так, на сторінці інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий побачив оголошення про продаж зимової гуми до автомобіля марки Goodyear» Тому, ОСОБА_5 зв`язався з менеджером даного магазину для того, щоб зробити замовлення. В ході спілкування потерпілий обрав необхідні йому зимові шини. Після цього менеджер магазину надіслав файл із бланком замовлення на суму 7040 грн, дані потерпілого та дані ФОП ОСОБА_6 з номером банківської карти НОМЕР_2 . Після узгодження усіх деталей ОСОБА_5 зайшовши в застосунку Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та із своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 7040 грн., однак зимові шини не прийшли та сторінка інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в соцмережі «Інстаграм» видалена.

У зв`язку з викладеним, для перевірки доводів ОСОБА_5 встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим рахунком ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомостей про контрагентів, призначення платежів, виду банківських операцій, часу, місця зняття тощо) з 00 години 00 хвилин 22.11.2024 по час винесення ухвали, та руху коштів за картковим рахунком ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомостей про контрагентів, призначення платежів, виду банківських операцій, часу, місця зняття тощо) з 00 години 00 хвилин 22.11.2024 по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у банківських документах по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням. В інший спосіб Відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаному рахунку мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, та можуть бути використані як докази.

Клопотання просять розглянути без участі ініціатора клопотання та прокурора, клопотання підтримують та просять його задовольнити. Крім того просить розглянути за відсутності представників банківських установ, у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку із їх розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Згідно з ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого

Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитись та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку, їх копій, в тому числі електронну), що перебувають у володінні:

1.1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до :

- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00 години 00 хвилин 22.11.2024 по час винесення ухвали;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 00 години 00 хвилин 22.11.2024 по час винесення ухвали;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 00 години 00 хвилин 22.11.2024 по час винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 00 години 00 хвилин 22.11.2024 по час винесення ухвали.

1.2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_4 а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до :

- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00 години 00 хвилин 22.11.2024 по час винесення ухвали;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 00 години 00 хвилин 22.11.2024 по час винесення ухвали;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 00 години 00 хвилин 22.11.2024 по час винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 00 години 00 хвилин 22.11.2024 по час винесення ухвали.

Виконання ухвали доручити: начальнику сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1