Справа №: 398/6744/24
провадження №: 1-кс/398/2041/24
УХВАЛА

Іменем України

"19" грудня 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001721 від 08.11.2024 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001721 від 08.11.2024 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 02.11.2024 року близько 17.00 год. невстановлена особа в період дії воєнного стану під приводом покупця товару, який було виставлено на ОЛХ платформу ОСОБА_4 , надіслала останній посилання для заповнення фейкової форми для доставки товару, внаслідок чого скориставшись довірою потерпілої, незаконно заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 71 000 грн, які було списано з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , чим спричинили майнову шкоду на вказану суму.

Крім того в ході допиту потерпілої було встанолено, що 02.11.2024 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 зв`язавшись по номеру НОМЕР_2 , під приводом покупця, надіслала фейкове посилання для заповнення форми для ОЛХ доставки. В ході реєстрації потерпіла ввела свої дані у відповідні строки та через чат бот пройшла вертифікацію та самостійно перерахувала свої кошти в сумі 71000 грн з своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 спочатку на свою картку № НОМЕР_3 , після чого на картку особи яка написала у чат боті № НОМЕР_4 .

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невстановленої особи вбачаються ознаки, злочину, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період воєнного стану.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої, виписки з банківського рахунку.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 02.11.2024 до 03.11.2024 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 02.11.2024 року близько 17.00 год невстановлена особа в період дії воєнного стану під приводом покупця товару, який було виставлено на ОЛХ платформу ОСОБА_4 , надіслала останній посилання для заповнення фейкової форми для доставки товару, внаслідок чого скориставшись довірою потерпілої, незаконно заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 71 000 грн, які було списано з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , чим спричинили майнову шкоду на вказану суму.

Крім того в ході допиту потерпілої було встанолено, що 02.11.2024 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 зв`язавшись по номеру НОМЕР_2 , під приводом покупця, надіслала фейкове посилання для заповнення форми для ОЛХ доставки. В ході реєстрації потерпіла ввела свої дані у відповідні строки та через чат бот пройшла вертифікацію та самостійно перерахувала свої кошти в сумі 71000 грн з своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 спочатку на свою картку № НОМЕР_3 , після чого на картку особи яка написала у чат боті № НОМЕР_4 .

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невстановленої особи вбачаються ознаки, злочину, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період воєнного стану.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої, виписки з банківського рахунку.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 02.11.2024 до 03.11.2024 року.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання Акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001721 від 08.11.2024 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області зі складу групи слідчих по кримінальному провадженні № 0001721 від 08.11.2024, а саме: слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 02.11.2024 року до 03.11.2024 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку №НОМЕР_3 , в період часу з 02.11.2024 року до 03.11.2024 року;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 02.11.2024 року до 03.11.2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13