Справа № 457/342/25
провадження №1-кс/457/92/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

21 лютого 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000021 від 18 лютого 2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 18 лютого 2025 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шляхом обману, під приводом заробітку в інтернеті, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 22 666 гривень, які остання 12.02.2025 в сумі 5 196 гривень перерахувала із своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та 17.02.2025 в сумі 17 470 гривень із своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 09.02.2025 на її мобільний телефон у додаток «Телеграм» прийшло повідомлення від невідомої особи з пропозицією роботи онлайн, яка полягала у виконанні різного роду завдань з продажу товарів в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Це її зацікавило, а тому вона перейшла за посиланням та пройшла ряд завдань, а саме відмічала товар (лайкала). Далі невідома особа написала їй повідомлення щоб вона надала номер своєї банківської карти для перерахунку зароблених нею коштів, що вона і зробила надіславши реквізити своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку їй перерахували гроші в сумі 125 гривень. Наступного дня, 10.02.2025 вона знову, перейшовши за посиланням виконала ряд завдань після чого їй на рахунок було зараховано кошти в сумі 540 гривень, таким чином вона зрозуміла, що заробляє кошти. 12.02.2025 вона виконувала завдання та щоб виконати одне із завдань їй необхідно було купити товар на суму 5 196 гривень. Після цього менеджер скинула їй реквізити банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та о 14 год 40 хв вона із своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 5 196 гривень на вказану банківську карту та скрін квитанції про оплату перекинула у переписку з менеджером у «Телеграм», після чого у її особистий кабінет надійшли грошові кошти в сумі 6 812 гривень. Далі менеджер повідомив їй, що є ще одне завдання для виконання якого необхідно купити товар на суму 17 470 гривень і тільки після цього вона зможе вивести зароблені нею кошти зі свого кабінету на банківську карту. 17.02.2025, враховуючи що у неї не було на банківській карті вказаної суми грошей, в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона відкрила кредитну карту НОМЕР_3 з кредитним лімітом 20 000 гривень, після чого написала менеджеру у «Телеграм», що готова оплатити гроші в сумі 17 470 гривень та перерахувала їх на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 яку їй було скинуто у переписку. Далі менеджер написав, що необхідно оплатити ще раз таку ж суму, щоб завершити завдання, після чого вона зможе вивести свої кошти. Тоді вона запідозрила, що відносно неї вчинено шахрайські дії якими їй було завдано шкоди на загальну суму 22 666 гривень. З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа коштами потерплої ОСОБА_5 , виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію: виписку про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 15.02.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даній банківській карті, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; відомості про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_4 ; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_4 ; чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 15.02.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною банківською картою, підстави їх зміни та спосіб; інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наданням руху коштів по них за період часу з 15.02.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі дізнавача та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні дізнавача наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 та начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , а саме: виписки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 15 лютого 2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даній банківській карті, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; відомостей про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_4 ; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_4 ; чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 15 лютогго 2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської карти, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною банківською картою, підстави їх зміни та спосіб; інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наданням руху коштів по них за період часу з 15 лютого 2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 21 квітня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1