Справа № 461/34/25
Провадження № 1-кс/461/55/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.01.2025 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001585 від 06.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. ст. 367 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні - старший слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001585 від 06.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. ст. 367 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій довіреності за реєстраційним номером: 48926798, посвідчену 27.05.2019 за номером у реєстрі нотаріальних дій: 2046; довіреності за реєстраційним номером: 49881411, посвідчену 05.12.2019 за номером у реєстрі нотаріальних дій: 5000; довіреності за реєстраційним номером: 50837118, посвідчену 03.08.2020 за номером у реєстрі нотаріальних дій: 2334; довіреності за реєстраційним номером: 53964290, посвідчену 30.06.2022 за номером у реєстрі нотаріальних дій: 1276, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для досудового розслідування, можливість встановлення правових підстав щодо підписання договорів купівлі продажу майнових прав та кола повноважень осіб, згідно зазначених довіреностей.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

Приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП у Львівській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001585 від 06.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи та працівники Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 2019 по 2023 рік, шляхом обману, під видом законного будівництва багатоквартирних житлових будинків, які розташовані за адресами: Львівська область, м. Винники, вул. Кільцева; Львівська область, с. Горішній, вул. Бережанська та м. Львів, вул. Володимира Великого, створювали умови для укладання договорів купівлі - продажу майнових прав із покупцями квартир щодо вищевказаних об`єктів, після чого отримували готівкові кошти від вкладників за покупку квартири, та виписували квитанцію до прибуткового касового ордеру згідно договору, в подальшому не забезпечували надходження вказаних отриманих коштів на рахунок підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заволодівали грошовими коштами вкладників, у великих розмірах. Окрім цього встановлено що станом на теперішній час будівництво багатоквартирних житлових будинках, які розташовані за адресами: Львівська область, м. Винники, вул. Кільцева; Львівська область, с. Горішній, вул. Бережанська та м. Львів, вул. Володимира Великого, зупинено, та роботи по завершенні здачі вказаних будинків в експлуатацію не проводяться.

Окрім цього в ході досудового розслідування, допитано ряд потерпілих осіб, які підтверджують вищевикладені обставини.

Поряд із цим встановлено, що підписання договорів купівлі продажу майнових прав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали декілька осіб, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які діяли на підставі виданих їм довіреностей.

Таким чином, враховуючи вище викладене, виникає потреба у здійсненні ряду заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, необхідність у наданні (забезпеченні) тимчасового доступу до оригіналів довіреностей, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 на наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а саме: довіреність за реєстраційним номером: 48926798, посвідчену 27.05.2019 за номером у реєстрі нотаріальних дій: 2046; довіреність за реєстраційним номером: 49881411, посвідчену 05.12.2019 за номером у реєстрі нотаріальних дій: 5000; довіреність за реєстраційним номером: 50837118, посвідчену 03.08.2020 за номером у реєстрі нотаріальних дій: 2334; довіреність за реєстраційним номером: 53964290, посвідчену 30.06.2022 за номером у реєстрі нотаріальних дій: 1276.

Зазначені довіреності, посвідчені та перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що з вказані вище документи мають важливе значення в даному кримінальному провадженні та іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю подальшого вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для досудового розслідування, можливість встановлення правових підстав щодо підписання договорів купівлі продажу майнових прав та кола повноважень осіб, згідно зазначених довіреностей.

Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001585 від 06.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. ст. 367 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій довіреності за реєстраційним номером: 48926798, посвідчену 27.05.2019 за номером у реєстрі нотаріальних дій: 2046; довіреності за реєстраційним номером: 49881411, посвідчену 05.12.2019 за номером у реєстрі нотаріальних дій: 5000; довіреності за реєстраційним номером: 50837118, посвідчену 03.08.2020 за номером у реєстрі нотаріальних дій: 2334; довіреності за реєстраційним номером: 53964290, посвідчену 30.06.2022 за номером у реєстрі нотаріальних дій: 1276, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1