Справа № 746/97/25
Ухвала

"17" березня 2025 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази у цих матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідує, що у провадженні СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 05.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.03.2025 року до ВП №1 (с-ще Срібне) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з Прилуцької окружної прокуратури за зверненням директора КУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Срібнянської селищної ради ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що під час проведення внутрішньої перевірки було виявлено факт протиправних дій бухгалтером даної установи, яка шляхом зловживання довірою керівників, в період часу з квітня 2023 по червень 2024 вносила недостовірну інформацію про суму нарахованої їй заробітної плати внаслідок чого заволоділа протягом зазначеного періоду коштами на загальну суму 82567 грн., які були зараховані на її банківський рахунок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді бухгалтера, до повноважень якої входило нарахування та виплата заробітної плати працівникам КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Срібнянської селищної ради, зайво нарахувала собі кошти заробітної плати за період з квітня 2023 по червень 2024, які і були виплачені останній у вказаний період. Виплата здійснювалася на її карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті відповідно в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, зокрема, щодо руху коштів по вказаному рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням

з прокурором.

Відповідно до ч.1 та п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, особа, яка його подала, долучила заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного у цьому провадженні факту, зокрема, є потреба в отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, що перебувають

у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) для використання їх як доказів, а тому необхідно надати можливість тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, можна використати як доказ, а тому необхідно надати можливість тимчасового доступу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) для використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справ, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 та інших рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я власника вказаного рахунку;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_2 та інших рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я власника вказаного рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів та їх реквізитів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), в період з 01.01.2023 до 01.10.2024 ;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_2 та інших рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я власника вказаного рахунку, в період з 01.10.2024 до 20.01.2025;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 та інших рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я власника вказаного рахунку, в період з 01.01.2023 до 01.10.2024;

-дані про зміну та обставини зміни (дата, час, місце) фінансових номерів власників рахунку НОМЕР_2 та інших рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я власника вказаного рахунку в період з 01.01.2023 до 01.10.2024;

- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями

платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 та інших рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я власника вказаного рахунку, ІР-адреси і МАС адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаних рахунках та подальше перерахування, поповнення, зняття коштів за період з в період з 01.01.2023 до 01.10.2024;

- інформацію про прив`язку фінансових номерів до системи інтернет-банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет-банкінгу, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_2 та інших рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я власника вказаного рахунку, в період з 01.01.2023 до 01.10.2024;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, їсте: німки відеозаписи) особи/осіб, за якою/якими закріплені (або було закріплено), вказано, використано як фінансові або контактні номери мобільних телефонів, прив`язаних до рахунку НОМЕР_2 та інших рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я власника вказаного рахунку, із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку в період з 01.01.2023 до 01.10.2024.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст.165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1