Справа №465/7295/24
Провадження1-кс/465/2016/24
УХВАЛА

слідчого судді

19.12.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000887 від 11.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча, як сторона кримінального провадження № 0000887 від 11.09.2024, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000887 від 11.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.09.2024 до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , про те, що 11.09.2024 близько 11:30 невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , під приводом працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа його коштами в сумі близько 38000 грн. з належної ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим останньому завдано матеріальної шкоди.

11.09.2024 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000887 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий повідомив, що 11.09.2024 близько 11:26, коли він перебував за адресою проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , йому зателефонувала невідома особа жіночої статі із номеру телефону НОМЕР_4 , та представилась працівником банку. У ході розмови потерпілий повідомив невідомій жінці останні 4 цифри своєї банківської картки, а також надав їй код із СМС-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 . У подальшому, того ж дня, потерпілий звернувся у відділення банку для здійснення оплати за страховий поліс, однак працівник банку повідомив потерпілому, що на його банківській картці № НОМЕР_3 знаходяться кошти у сумі 154 гривень. Таким чином, невідома особа, увійшовши у довіру ОСОБА_5 , шляхом обману, заволоділа належними потерпілому коштами у сумі 38000 гривень.

Слідча покликається н те, що у ході проведення досудового розслідування слідчим, за ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 від 19.09.2024 судова справа № 465/7295/24 (судове провадження № 1-кс/465/1620/24) проведено тимчасовий доступ до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку відкритому у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , який належить потерпілому ОСОБА_5 .

Отриманою у ході тимчасового доступу інформацією встановлено, що встановлено, що з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 11.09.2024 об 11:20:46 та 11.09.2024 о 11:22:03 здійснено 2 трансакції на суму 28 973 грн. та 8 800 грн. відповідно. Вказані перекази здійснено на картку іншого банку, а саме № НОМЕР_6 .

Слідча покликається на те, що з`явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , оскільки це має істотне значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме надасть можливість встановити власника даної банківської картки (тобто надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення), ІР-адреси входу в онлайн банкінг, (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в онлайн банкінг, координати які були зафіксовані при вході у онлайн банкінг по факту зазначених проведених переказів грошових коштів (що надасть можливість встановити точне місце вчинення кримінального правопорушення).

Слідча покликається на те, що для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, виникла необхідність вилучення у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , інформації та документів, зокрема:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківської картки № НОМЕР_6 ;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо картці № НОМЕР_6 та руху коштів по ній із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, в період часу з 10.09.2024 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) у період з 10.09.2024 по час виконання ухвали по картці № НОМЕР_6 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_6 , у період з 10.09.2024 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_6 , у період з 10.09.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період з 10.09.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг по картці № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 10.09.2024 по час виконання ухвали.

Вказані документи та інформація перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 , становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансово-господарських операцій та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні і без їх вилучення буде неможливо встановити істини у даному кримінальному правопорушенні, а іншим способом їх отримати неможливо. Отримання такої документації дає можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурорка не прибули, слідча подала до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000887, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , інформації та документів, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківської картки № НОМЕР_6 ;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо картці № НОМЕР_6 та руху коштів по ній із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, у період з 10.09.2024 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) у період з 10.09.2024 по час виконання ухвали по картці № НОМЕР_6 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_6 , у період з 10.09.2024 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_6 , у період з 10.09.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період з 10.09.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг по картці № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 10.09.2024 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1