Справа № 127/4001/25
Провадження № 1-кс/127/1757/25
У Х В А Л А

Іменем України

12 лютого 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000673 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 318, ч. 2 ст. 308 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000673 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 318, ч. 2 ст. 308 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою у період часу з березня 2022 року по жовтень 2023 року вчиняють кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 318 та ч. 2 ст. 308 КК України, а саме використовують незаконно одержані рецепти форми №3 виписані лікарем-наркологом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для заволодіння наркотичним засобом бупренорфіном, шляхом шахрайства. Бупренорфін включений до списку №1 таблиці ІІ «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ №770 від 06.05.2000.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Луганськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який працює лікарем у медичному центрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 виписує та видає рецепти форми №3 на придбання наркотичного засобу бупренорфінуна ім`я наступних осіб: ОСОБА_6 (медична карта № 0165), ОСОБА_7 (медична карта № 0158), ОСОБА_8 (медична карта № 0029), а також на ім`я ОСОБА_9 (медична карта № 0191), ОСОБА_10 (медична карта №0286), ОСОБА_11 (медична карта № 0175), ОСОБА_12 (медична карта №0313), ОСОБА_13 (медична карта №0077), ОСОБА_14 (медична карта № 0157), ОСОБА_15 (медична карта № 0309), ОСОБА_16 (медична карта № 0287), ОСОБА_17 (медична карта №0588), ОСОБА_18 (медична карта № 0619), ОСОБА_19 (медична карта №0101), ОСОБА_20 (медична карта № 0290), ОСОБА_21 (медична карта № 0306), ОСОБА_22 (медична карта № 1072), ОСОБА_23 (медична карта № 0169), ОСОБА_24 (медична карта № 0262), ОСОБА_25 (медична карта № 1128), ОСОБА_26 (медична карта № 1099), ОСОБА_27 (медична карта № 0185), ОСОБА_28 (медична карта № 1149), ОСОБА_29 (медична карта № 1141), ОСОБА_30 , ОСОБА_31 .

Рецепти, виписані на ім`я вищезазначених осіб, лікар ОСОБА_5 збуває ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тобто надає їм засоби для заволодіння наркотичним засобом бупренорфін, шляхом шахрайства.

Після чого, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , діючи за попередньою змовою, отримують рецепти форми № 3 лікаря-нарколога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та використовують їх для заволодіння наркотичним лікарським засобом «Бупренорфіну гідрохлорид 2 мг» (кожна таблетка містить 2 мг бупренорфіну) у аптеці № НОМЕР_1 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташована за адресою: АДРЕСА_6 та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом шахрайства.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується банківською карткою, відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка використовувалася для купівлі «Бупренорфіну гідрохлорид 2 мг» (кожна таблетка містить 2 мг бупренорфіну) за рецептами ф-3, виданими лікарем-наркологом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на право отоварення наркотичного лікарського засобу «Бупренорфіну гідрохлорид 2 мг» (кожна таблетка містить 2 мг бупренорфіну) в аптечних закладах.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000673 від 26.10.2022 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Вінниця, а саме до інформації щодо всіх наявних карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період часу з 01.03.2022 по 31.10.2023, (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток зі зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо), із наданням повної інформації щодо пристроїв, з використанням яких здійснювався вхід до онлайн-банкінгу, ІР-адреси входу, відкритих за картковими рахунками ОСОБА_6 та вказанням дати та часу здійснення операції, відомостей щодо використання даних пристроїв при реєстрації або здійсненні платіжних операцій за допомогою даного онлайн-банкінгу іншими клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їхніх повних анкетних даних.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000673 від 26.10.2022, а саме: ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Вінниця, а саме до інформації щодо всіх наявних карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період часу з 01.03.2022 по 31.10.2023, (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток зі зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо), із наданням повної інформації щодо пристроїв, з використанням яких здійснювався вхід до онлайн-банкінгу, ІР-адреси входу, відкритих за картковими рахунками ОСОБА_6 та вказанням дати та часу здійснення операції, відомостей щодо використання даних пристроїв при реєстрації або здійсненні платіжних операцій за допомогою даного онлайн-банкінгу іншими клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їхніх повних анкетних даних, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя