Справа № 524/4063/24
Провадження № 1-кс/524/3491/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000096 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000096 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтував тим, що слідчим відділом Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 02.11.2023 року, про те, що у період з липня 2023 року, посадові особи комунального закладу в Полтавській області за попередньою змовою з службовими особами органу місцевого самоврядування та суб`єктом господарської діяльності, в умовах воєнного стану, здійснили заволодіння коштами місцевого значення під час виконання договорів підряду, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2В) по реконструкції та капітальному ремонту найпростішого укриття.

3 матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - «ДОКМР») та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили заволодіння коштами місцевого значення під час виконання договорів підряду по виконанню робіт з реконструкції приміщення, поточних ремонтів для облаштування найпростішого укриття, що розташовано у м. Кременчук Полтавської області, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2023 року між « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - виконавець) укладено ряд договорів на виконання робіт з реконструкції приміщень, поточних ремонтів для облаштування найпростішого укриття, що розташовуються у м. Кременчук Полтавської області, зокрема:

21.07.2023 укладено договір N° 1-07-P на виконання робіт по об`єкту "Реконструкція приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 під найпростіше укриття по АДРЕСА_1 " на суму 1 218 122, 40 гривень та у подальшому, між сторонами укладено п`ять додаткових угод до вказаного договору, якими продовжено строки виконання робіт та визначено обсяг бюджетного фінансування на 2023 та 2024 роки.

Відповідно до відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_8 по вказаному договору станом на 31.01.2024 вказаний договір проплачений у повному обсязі, а саме: 31.01.2024 - 529 482 грн, 21.11.2023 - 166 525 грн., 08.09.2023, - 225 940 грн., 18.08.2023 - 312 592 грн., однак відповідно до відомостей УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України будівельні роботи станом на початок лютого 2024 року, будівельні роботи щодо облаштування приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , тривають.

31.07.2023 укладено договір N° 5/10-P на виконання робіт по об`єкту "Капітальний ремонт інженерних мереж для найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 на суму 1 315 602 грн. та у подальшому, між сторонами укладено три додаткові угоди до вказаного договору. якими продовжено строки виконання робіт та визначено обсяг бюджетного фінансування на 2023 та 2024 роки.

Відповідно до відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_8 по вказаному договору станом на 31.01.2024 вказаний договір проплачений частково, а саме: 30.01.2024 - 47 036 грн. 30.01.2024 - 225 795 грн, 22.11.2023 - 52 292 грн., 19.10.2023 - 26 773 грн., 19.10.2023 - 18. 900 грн, 19.10.2023 - 147 433 грн., 19.10.2023 - 144 188 грн., 04.10.2023- 18 490 грн. на загальну суму - 844 тис. грн., однак відповідно до відомосте УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції У країни виконані будівельні робот за вказаним договором, за які сплачені кошти, не відповідають обсягам, зазначеним в акта виконаних робіт.

31.07.2023 укладено договір N° 3/07-P на виконання робіт по об`єкту «Послуги поточного ремонту частини вимощення з улаштуванням гідроізоляцій фундаменту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 під найпростіше укриття по АДРЕСА_1 » на суму 154 798, 80 гри, на виконання умов договору замовником 06.11.2023 перераховано 140 479,20 грн

Разом з дим, за результатами виконання доручення, оперативними співробітниками УСР в Полтавській області ДСР НП України встановлено, що роботи за вищевказаним договором частково виконані іншими фізичними особами на підставі договорів цивільно-правового характеру, а саме:

16.06.2023 укладено цивільно-правовий договір №3 з ФОП ОСОБА_5 щодо поточного ремонту приміщень підвалу ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 61 195 гривень, який сплачений у повному обсязі;

16.06.2023 укладено цивільно-правовий договір N 4 з ФОП « ОСОБА_6 » щодо Демонтажних робіт на суму 20 855 гривень, які сплачені у повному обсязі.

Таким чином, виконані роботи за всіма вищевказаними договорами підряду не відповідають фактичним даним, представники ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 використовували матеріали за завищеними цінами та виконували роботи в меншому обсязі щодо яких вносились недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В), довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форми КБ-3).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості, щодо виконання робіт згідно договору № 5/10-P від 31.07.2023 по об`єкту "Капітальний ремонт інженерних мереж для найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 », а саме:

-документів, які стали підставою для перерахування коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору N° 5/10-P від 31.07.2023 р.

-документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів для проведення реконструкцій приміщень, капітального ремонту інженерних мереж, поточному ремонту частини вимощення з улаштуванням гідроізоляції фундаменту для облаштування найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_7 .

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по зазначеним об`єктам;

-акти приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт та витрати по формі КБ-3;

-дефектні акти;

-акти про виконання прихованих робіт;

-рахунки на оплату;

-інші фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання робіт по зазначеному об`єкту.

Враховуючи, що вказані документи мають доказове значення в рамках даного кримінального провадження виникла необхідність їх отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження. У вказаних документах містяться відомості які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.

Тому 06.11.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання належним чином завірених копій вищеперерахованих документів

15.11.2024 отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до якого відомості на вказаний запит не надано

Враховуючи дані факти, у органу досудового розслідування не має можливості отримати доступ до вказаних документів, окрім як за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказані документи знаходяться за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Клопотання слідчого не відповідає вимогам КПК України.

Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

У ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ не містить достатніх обґрунтувань що документи, доступ до яких остання просить надати, мають значення для встановлення обставин саме у даному кримінальному провадженні, а також можливості використання як доказів відомостей, що містяться у них, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що є порушенням вимог п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. 160, 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000096 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1