Справа № 286/4392/24
У Х В А Л А

09.12.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

за участю директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 ,

представників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні ст. слідчий ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 або за його дорученням опероуповноваженому 1 сектору 2 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_8 до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) в оригіналах, які знаходяться в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса) або за можливими фактичними адресами, що в АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 та стосуються капітального ремонту частини покрівлі (заміна покрівельного матеріалу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: укладених між сторонами договорів підряду, субпідряду, надання послуг, додаткові угоди; проектно-кошторисної та тендерної документації, додатків до тендерної документації, документів з виконання робіт; актів прихованих робіт, документів щодо якості відповідності та походження матеріалів, які використовували під час виконання робіт, платіжних первинних бухгалтерських документів, актів виконаних робіт, договірних цін, ресурсних відомостей, розрахунків загальновиробничих витрат; накладних та податкових накладних, рахунки-фактур на оплату за поставлені товари, журналів бухгалтерського та складського обліку, інших облікових журналів, товарно-транспортних накладних та інших бухгалтерських документів; а також документів щодо здійснення технічного нагляду, декларацій про початок виконання будівельних робіт, декларації готовності до експлуатації та інших документів, які стосуються робіт з капітального ремонту частини покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Мотивуючи тим, що відділом поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000074 від 24.10.2024 по факту того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з ФОП ОСОБА_9 при виконанні робіт з капітального ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства було встановлено, що 14.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як підрядником було укладено договорів № 33 будівельного підряду, ціною 4 130 109,57 грн. на виконання робіт з «Капітального ремонту частини покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході виконання якого службові особи підрядної організації з метою протиправного привласнення коштів замовника, внесли до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо обсягів, вартості та якості робіт.

Під час попереднього вивчення матеріалів було встановлено, що відповідно до документації про виконані роботи підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено про використання та улаштування будівельних матеріалів в обсягах прихованих робіт, які (матеріали та засоби) відповідно не відповідають матеріалам будівельних норм (неякісне виконання робіт).

На даний час виникає необхідність в перевірці відомостей та даних, отриманих під час досудового розслідування, встановити наявність/відсутність факту привласнення бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому виникає необхідність в вилученні та додатковому дослідженні проектно-кошторисної документації проведення зазначених робіт, результатів можливих тендерних торгів на проведення капітального ремонту частини покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 та результатів проведених виконаних робіт. Зазначені документи перебувають у замовника робіт, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_2 , в підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в представника технічного нагляду ФОП ОСОБА_9 , які є доказами в кримінальному провадженні та органу досудового розслідування можуть бути наданий в порядку тимчасового доступу до документів, врегульовані гл. 15 КПК України (Тимчасовий доступ до речей та документів).

При цьому досудове слідство вважає, що доступ до зазначених документів необхідно провести в їх оригіналах шляхом вилучення з метою повноцінного їх дослідження під час проведення економічної судово-будівельної експертизи, методика проведення якої вимагає безпосереднього дослідження оригіналів зазначених документів. Одночасно виникає загроза знищення документів, їх виправлення чи перескладання, адже останні перебувають у відданні службових осіб, котрі можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та можуть мати на меті вчиняти дії по приховуванню злочину для уникнення відповідальності, а тому без їх вилучення в оригіналах існує реальна загроза зміни або знищення документів, а як наслідок не буде досягнуто завдань кримінального провадження щодо повноти та об`єктивності дослідження доказів, у зв`язку з чим старший слідчий просить клопотання задовольнити.

До суду надійшло клопотання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому просить в задоволенні клопотання слідчого від 27.11.2024 відмовити, мотивує тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є юридичною особою, зареєстрованою відповідно до вимог чинного законодавства в Україні. Одним із основних видів господарської діяльності Товариства є ведення будівництва. За результатами проведених електронних торгів Товариство 14.09.2023 уклало договір підряду № 33 із ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання робіт з «Капітального ремонту частини покрівлі (заміна покрівельного матеріалу) ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 . В 2023 році роботи за зазначеним договором завершено та замовником підписано акти приймання виконаних будівельних робіт. Після прийому робіт замовником минуло 341 день, претензії щодо обсягу та якості виконаних робіт з боку замовника відсутні. Слідчий в клопотанні просить надати доступ не до конкретного якогось документу, а до всіх документів, що стосуються фінансово-господарської операції, а саме проведення ремонтних робіт покрівлі даху ІНФОРМАЦІЯ_2 , які становлять, зокрема, і комерційну таємницю, а більшість документів, які бажає отримати слідчий, знаходяться у вільному доступі на торгівельному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_5 з кодом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В судовому засіданні директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 в задоволенні клопотання слідчого просить відмовити, щодо надання тимчасового дозволу до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, зокрема, за адресою АДРЕСА_3 заперечує, оскільки за вказаною адресою він зареєстрований, юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є АДРЕСА_1 , а фактичною АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання заперечують.

Старший слідчий СВ надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши копії матеріалів клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

В судовому засіданні встановлено, що у відділі поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 24.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Дані відомості внесено у зв`язку з тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з ФОП ОСОБА_9 при виконанні робіт з капітального ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до копії ухвали слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області від 11.11.2024 надано тимчасовий доступ старшому слідчому відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) в оригіналах, які знаходяться в інженера з технічного нагляду ФОП ОСОБА_9 , що в АДРЕСА_5 (юридична адреса) або за фактичною адресою, що в АДРЕСА_6 та стосуються капітального ремонту частини покрівлі (заміна покрівельного матеріалу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: проектно-кошторисної та виконавчої документації, актів виконаних робіт, актів прихованих робіт, проміжного прийняття відповідного конструктиву, загального та спеціального журналів робіт, декларацій про початок будівництва та готовності об`єкту до експлуатації, інших дозвільних документів контролю та сертифікатів якості, походження будівельних матеріалів та обладнання.

З копії запиту у порядку ст. 93 КПК України, направленого 14.11.2024 № 52/2-11137 вих.24 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видно, що начальник Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури просить надати документи, що стосуються капітального ремонту частини покрівлі (заміна покрівельного матеріалу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Згідно копії листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.11.2024 вих.№ 507, Товариство не може надати запитувані документи, які запитуються у рамках кримінального провадження, як засоби його забезпечення, на підставі ст.ст.36,93 КПК України, оскільки сторона кримінального провадження має право вимагати речі і документи виключно в порядку тимчасового доступу (на підставі ухвали слідчого судді).

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ст.162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано, що без вилучення в оригіналах вищевказаних документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, та не буде досягнуто завдань кримінального провадження щодо повноти та об`єктивності дослідження доказів. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в ньому доведено можливість використання, як доказів відомостей, що будуть міститися в наданій інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а також, враховуючи пояснення осіб в судовому засіданні, ту обставину, що старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) в оригіналах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , а фактичною АДРЕСА_2 , слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації опероуповноваженому 1 сектору 2 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_8 , окрім старшого слідчого СВ, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів), або іншим працівникам за дорученням начальника СВ, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначений працівник не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) в оригіналах, які знаходяться в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса) та за фактичною адресою, що в АДРЕСА_2 , що стосуються капітального ремонту частини покрівлі (заміна покрівельного матеріалу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: укладених між сторонами договорів підряду, субпідряду, надання послуг, додаткові угоди; проектно-кошторисної та тендерної документації, додатків до тендерної документації, документів з виконання робіт; актів прихованих робіт, документів щодо якості відповідності та походження матеріалів, які використовували під час виконання робіт, платіжних первинних бухгалтерських документів, актів виконаних робіт, договірних цін, ресурсних відомостей, розрахунків загальновиробничих витрат; накладних та податкових накладних, рахунки-фактур на оплату за поставлені товари, журналів бухгалтерського та складського обліку, інших облікових журналів, товарно-транспортних накладних та інших бухгалтерських документів; а також документів щодо здійснення технічного нагляду, декларацій про початок виконання будівельних робіт, декларації готовності до експлуатації та інших документів, які стосуються робіт з капітального ремонту частини покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 09 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1