Справа № 750/94/25
Провадження № 1-кс/750/52/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001400 від 16.12.2024, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001400 від 16.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала що 03.12.2024 їй в застосунку «Телеграм» надійшло повідомлення від користувача ОСОБА_6 , який представився як приватний кредитор, що видає гроші під розписку. Ця особа пообіцяла надати грошові кошти під 19,5% на рік під розписку, яку вона мала б підписати після їх отримання. Для отримання грошових коштів вона надала йому паспортні дані, РНОКПП та номер банківської карти, на яку б їй надіслали грошові кошти. За послуги страхування споживчого кредиту ця особа попросила у неї надіслати 1500 грн, на що вона погодилась та 03.12.2024 о 17 год. 07 хв. надіслала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 вказану грошову суму. У подальшому ця особа повідомила, що даний кредит надається через партнерів МФО та після цього 03.12.2024 о 18 год. 31 хв. на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти у сумі 10950 грн, які вона перерахувала на свою картку № НОМЕР_1 . 03.12.2024 о 18 год. 46 хв. за вказівкою невідомої особи вона переказала ці грошові кошти на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_2 ; кредитні кошти вона так і не отримала; невідома особа на зв`язок не виходила.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів під час відкриття рахунку НОМЕР_2 ; руху коштів по рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.12.2024 по 00.00 год. 03.01.2025; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.12.2024 по 00.00 год. 03.01.2025; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.12.2024 по 00.00 год. 03.01.2025; фінансових номерів, які були приєднані банком під час відкриття рахунку НОМЕР_2 , у тому числі номерів, які використовувались під час авторизації в системі; IP-адрес входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 01.12.2024 по 00.00 год. 03.01.2025.

Строк дії ухвали встановити до 27 березня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1