Справа № 333/2484/23
Провадження № 1-кс/333/3408/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , прокурора: ОСОБА_4 , підозрюваної: ОСОБА_5 , захисника підозрюваного: ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання заступника начальника слідчого відділення Відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні за № 0000432, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2023, , та додані до нього матеріали відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області, громадянки України, офіційно не працевлаштованої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,-

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

18.12.2024 року в провадження слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання заступника начальника слідчого відділення Відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке обґрунтоване наступним.

Слідчим відділенням Відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000432 від 16.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством період часу, однак не пізніше 31.08.2023, невстановлена особа, керуючись корисливими мотивами, які виражаються у отриманні прибутку від незаконного впровадження ліцензованого виду господарської діяльності, всупереч вимогам Господарського кодексу України, ЗУ «Про підприємництво» та ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», не будучи зареєстрованою, як суб`єкт господарювання та відповідно не отримуючи ліцензію на впровадженні діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, організувала за адресою: АДРЕСА_2 , гральний заклад у якому відвідувачам гравцям, за допомогою комп`ютерного обладнання із спеціалізованим програмним забезпеченням «iConnect» та «Superomatic», через персональні комп`ютери надався доступ до азартних ігор, за принципом стимулятора гральних автоматів, до чого залучила ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Так, відповідно до ст. 42 ГКУ, підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Відповідно до ст. 42 ГКУ, підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом.

Особливості здійснення окремих видів підприємництва встановлюються законодавчими актами.

Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також перелік видів діяльності, підприємництво в яких забороняється, встановлюються виключно законом.

Відповідно до ст. 45 ГКУ, підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах, передбачених законом, на вибір підприємця.

Порядок створення, державної реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації суб`єктів підприємництва окремих організаційних форм визначається цим Кодексом та іншими законами.

Відповідно до ст. 55 ГКУ, Суб`єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов`язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Суб`єктами господарювання є: 1) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Відповідно до ст. 58 ГКУ, суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про підприємництво», державна реєстрація суб`єктів підприємницької діяльності, крім об`єднань юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність в Україні на умовах угод про розподіл продукції, проводиться у виконавчому комітеті міської, районної в місті ради або в районній, районний міст Києва і Севастополя державній адміністрації (далі - органи державної реєстрації) за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб`єкта, якщо інше не передбачено законом. Забороняється реєстрація суб`єктів підприємницької діяльності, найменування яких суперечать вимогам частини третьої статті 2 цього Закону. Відомості про зареєстровані суб`єкти підприємницької діяльності вносяться до Реєстру суб`єктів підприємницької діяльності. Порядок його ведення визначається Кабінетом Міністрів України

Відповідно до ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», з метою регулювання даного виду діяльності затверджено наступні терміни:

азартна гра - це будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця;

віртуальна гра - гра, що є сукупністю віртуальних подій, створених за допомогою грального обладнання або механічно-технічних засобів, результат якої заздалегідь невідомий та на результат якої гравець або організатор азартних ігор не мають змоги вплинути;

гральний заклад - гральний заклад казино, зал гральних автоматів, букмекерський пункт;

гральний зал - відокремлене приміщення, що є складовою частиною грального закладу, призначене виключно для розміщення гральних столів та/або гральних столів з кільцем рулетки, та/або гральних автоматів, та проведення азартних ігор;

гральне обладнання - онлайн-система організатора азартних ігор, гральний стіл (у тому числі з кільцем рулетки), гральний автомат, інше спеціальне механічне, електричне, електронне чи інше технічне обладнання або пристрій, що призначені та/або використовуються для організації та/або проведення азартних ігор

гральний автомат - спеціальне технічне обладнання, що призначене та/або використовується для проведення азартних ігор, результат яких визначається без участі працівників організатора азартних ігор або інших осіб виключно шляхом використання генератора випадкових чисел. У разі якщо гральний автомат передбачає можливість одночасного проведення гри на ньому двох або більше гравців, для цілей ліцензування такий гральний автомат вважається відповідно двома або більше гральними автоматами, залежно від кількості гравців, які одночасно можуть грати на ньому в азартні ігри;

зал гральних автоматів - одне або кілька нежитлових приміщень або їх частина, розташовані за однією адресою, в яких на підставі відповідної ліцензії здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів;

гра на гральному автоматі - азартна гра, що проводиться з використанням грального автомата і в якій імовірність виграшу (призу) та його величина визначаються генератором випадкових чисел;

виграш (приз) - кошти, майно, майнові права, що підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в азартну гру відповідно до оприлюднених правил проведення такої азартної гри;

каса - місце, в якому здійснюються продаж (видача) та обмін ігрових замінників гривні, електронних грошових замінників, поповнення ігрових рахунків, прийняття ставок від гравців, виплата (видача) виграшів (призів) за результатами проведення азартної гри та інші дії;

ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на використання грального обладнання або букмекерського пункту, що передбачає отримання ліцензії;

онлайн-система організації та проведення азартних ігор (онлайн-система) - сукупність технічних, програмних та програмно-апаратних засобів, що забезпечує (у тому числі в мережі Інтернет) організацію та проведення азартних ігор, збір даних про прийняті ставки, їх облік та реєстрацію, визначення, облік та виплату виграшів (призів), а також здійснення інших операцій, пов`язаних з організацією та проведенням азартних ігор, та зберігання відповідної інформації;

програмне забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, - програмне забезпечення, призначене для збору даних про прийняті ставки, їх обліку та реєстрації, визначення, обліку та виплати виграшів (призів), формування баз даних, а також для визначення результату азартної гри, у тому числі розрахунку суми виграшу (призу). До такого програмного забезпечення, зокрема, належить генератор випадкових чисел, будь-яке програмне забезпечення, що входить та/або є частиною онлайн-системи організатора азартних ігор;

ставка - грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються гравцем організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (призу);

Відповідно до ст. 2 вищевказаного Закону, діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України може проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Відповідно до ст. 6 вищевказаного Закону, в Україні також заборонено:

організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону;

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.08.2023, невстановлені особи, діючи умисно без реєстрації суб`єкта господарювання та отримання передбаченої законом ліцензії, ігноруючи вищенаведені вимоги законодавства України, з метою незаконного збагачення, для організації закладу з надання доступу до азартних ігор, у невстановлений спосіб отримала у користування нежитлове приміщення №42 розташоване у буд. АДРЕСА_3 та облаштувала вказане приміщення засобами відеоспостереження, меблями (столами та стільцями), комп`ютером для адміністратора, пристроєм «Xprinter» для друку чеків, які містили персональні коди доступу гравців, мобільним телефоном, ігровими автоматами у кількості 2 шт., на одному з яких встановлене програмне забезпечення «MEGA JACK» за допомогою якого можливе здійснення гри, яка передбачає можливість отримання або неотримання виграшу (віртуальні гроші) шляхом натискання кнопок на його лицьовій стороні, гральним комп`ютерним обладнанням у кількості 11 одиниць, яке складалося з комп`ютерних системних блоків, шість з яких були обладнані USB-flash накопичувачами із програмним забезпеченням «iConnect» для надання онлайн доступу до сайтів симуляторів казино, три з яких на жорстких дисках мали програмне забезпечення «iConnect» та «Superomatic», а також моніторів, комп`ютерних маніпуляторів (мишок) та клавіатур та забезпечила під`єднання вказаного обладнання до мережі інтернет.

У подальшому, невстановлена особа організатор грального закладу, створивши умови для проведення азартних ігор, усвідомлюючи неможливість одноособового забезпечення функціонування незаконного грального закладу, підшукала та залучила до своєї протиправної діяльності інших невстановлених слідством осіб, на яких було покладено обов`язки адміністраторів закладу, які працювали позмінно. Також, не пізніше 31.08.2023, невстановлений слідством організатор грального закладу, на усних домовленостях, залучив до своєї протиправної діяльності, пов`язаної із організацією незаконного грального закладу, ОСОБА_5 на яку також було покладено обов`язки адміністратора закладу.

На ОСОБА_5 , як і на інших адміністраторів вищевказаного незаконного грального закладу, у якому відвідувачам надається доступ до азартних ігор, було покладено обв`язки щодо підтримання порядку у закладі, здійснення контролю за входом та виходом гравців та їх обслуговування, прийняття від гравців грошових коштів у якості ставки та видачу їм на підтвердження, чеків із відповідними персональними кодами доступу, допомога у вході до програмного забезпечення для отримання доступу до азартних ігор, видача грошових коштів у якості виграшів, ведення у мессенджерах «Viber» та «Telegram» чорнових записів щодо діяльності закладу, забезпечення цілодобового режиму конспірації та маскування незаконної діяльності залу та доступу гравців до грального закладу за попереднім телефонним дзвінком або після ідентифікації через відеокамеру зовнішнього огляду приміщення, тощо.

В свою чергу ОСОБА_5 , за усними домовленостями із невстановленим слідством організатор закладу, без офіційного працевлаштування, отримувала за це грошові кошти у якості заробітної плати.

Так, в період часу з 31.08.2023 по 15.09.2023, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами (організатором закладу та іншими адміністраторами), виконуючи позмінно з іншими невстановленими слідством особами, функції адміністратора грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечувала конспірацію роботи грального закладу закритого доступу шляхом підтримання режиму доступу гравців лише за попереднім дзвінком, приймала від відвідувачів, грошові кошти у якості ставок, для здійснення ними на комп`ютерному обладнанні із спеціалізованим програмним забезпеченням «iConnect» та «Superomatic» азартних ігор за принципом симулятора гральних автоматів, видавала їм чеки на підтвердження внесення ставок, допомагала у отриманні доступу до азартних ігор, видавала грошові кошти у якості виграшів, ввела чорнові записи щодо обліку незаконної діяльності закладу, а також підтримувала у ньому порядок та обслуговувала гравців, тим самим забезпечувала функціонування незаконного закладу у сфері грального бізнесу.

Зокрема, 31.08.2023приблизно о 12 годині ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні вищевказаного незаконного грального закладу розташованого у прим. АДРЕСА_4 та виконуючи у ньому функції адміністратора, побачивши ОСОБА_7 через камери відеоспостереження, відчинила вхідні двері та впустила до грального закладу останнього, який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, після чого прийняла від нього у якості ставки грошові кошти в сумі 200 гривень. Далі, ОСОБА_5 поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, за допомогою пристрою «Xprinter» роздрукувала та видала ОСОБА_7 чек із відповідним номером, який слугував кодом для входу у програмне забезпечення, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор, які проводяться через персональний комп`ютер в мережі Інтернет, із внесенням гравцем ставки в еквіваленті зарахованих у подальшому коштів на віртуальний рахунок гравця, що дає можливість в разі співпадіння фігур із однаковими символами отримати виграш у вигляді грошових коштів.

Далі ОСОБА_7 , зайнявши вільний комп`ютер, в меню послуг ввів раніше надрукований адміністратором ОСОБА_5 код доступу, після чого на екрані комп`ютера з`явились атрибути інтерактивного казино, а саме логотипи різних ігор. Після вибору азартної гри на меню персонального комп`ютера за принципом симулятора грального автомату, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_7 обрав розмір ставки, натискав за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші» на моніторі комп`ютера відповідні віртуальні кнопки після чого відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових символів, від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш гравця. Надалі в процесі гри за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші» ОСОБА_7 здійснював керування внесеними коштами, конвертованими в електронний вигляд, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 200 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_7 були програні внаслідок неспівпадіння виграшних комбінацій на екрані персонального комп`ютера.

Крім того, 15.09.2023 приблизно о 12 годині 00 хвилин ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні вищевказаного незаконного грального закладу розташованого у прим. АДРЕСА_4 та виконуючи у ньому функції адміністратора, побачивши ОСОБА_7 через камери відеоспостереження, відчинила вхідні двері впустила до грального закладу останнього, який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, та прийняла від нього у якості ставки грошові кошти в сумі 100 гривень готівкою та дочекалась від нього переказу грошових коштів в сумі 100 гривень 01 копійок на наданий нею номер власної банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК». Далі ОСОБА_5 поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, за допомогою пристрою «Xprinter» роздрукувала та видала ОСОБА_7 чек із відповідним номером, який слугував кодом для входу у програмне забезпечення, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор, які проводяться через персональний комп`ютер в мережі Інтернет, із внесенням гравцем ставки в еквіваленті зарахованих у подальшому коштів на віртуальний рахунок гравця, що дає можливість в разі співпадіння фігур із однаковими символами отримати виграш у вигляді грошових коштів.

Далі ОСОБА_7 , зайнявши вільний комп`ютер, в меню послуг ввів раніше надрукований адміністратором ОСОБА_5 код доступу, після чого на екрані комп`ютера з`явились атрибути інтерактивного казино, а саме логотипи різних ігор. Після вибору азартної гри на меню персонального комп`ютера за принципом симулятора грального автомату, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_7 обрав розмір ставки, натискав за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші» на моніторі комп`ютера відповідні віртуальні кнопки після чого відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових символів, від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш гравця. Надалі в процесі гри за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші» ОСОБА_7 здійснював керування внесеними коштами, конвертованими в електронний вигляд, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 100 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_7 були програні внаслідок неспівпадіння виграшних комбінацій на екрані персонального комп`ютера.

З урахуванням викладеного, в період часу з 31.08.2023 по 15.09.2023 ОСОБА_5 , будучі офіційно не працевлаштованою, усвідомлюючи протиправність своїх дій з надання послуг азартних ігор, за відсутності ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами (організатором закладу та іншими адміністраторами закладу), діючи з корисливих мотивів, маючи на меті отримання незаконного прибутку для себе (у вигляді неофіційної заробітної сплати) та неконтрольованого державою від незаконної діяльності доходу іншими невстановленими особами, виконуючи функції адміністратора, забезпечувала функціонування незаконного грального закладу, у якому відвідувачам гравцям, за допомогою комп`ютерного обладнання із спеціалізованим програмним забезпеченням «iConnect» та «Superomatic», надавала доступ через персональні комп`ютери до азартних ігор, за принципом симулятора гральних автоматів.

17.12.2024 р. ОСОБА_5 вручена письмове повідомлення про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, яке полягає в проведенні азартних ігор без ліцензії, на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, забезпеченні функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Органом досудового розслідування встановлена наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, що підозрювана може переховуватися від органу досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчиняти нове кримінальне правопорушення або продовжити вчиняти інкриміноване правопорушення.

Відповідно до ч. 8 ст. 194 КПК України, до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

Для досягнення мети і завдань кримінального провадження, забезпечення належної поведінки підозрюваної, враховуючи обставини вчинення вищевказаного злочину, його тяжкість та небажання підозрюваної сприяти розкриттю злочину та встановленню інших причетних осіб, слідство просить слідчого суддю застосувати відносно підозрюваної запобіжний захід у вигляді застави у 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 805200 грн., із покладанням на підозрювану наступних обов`язків: 1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, суду; 2) не відлучатися із м. Запоріжжя, Запорізької області, без дозволу слідчого, прокурора та суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця реєстрації/проживання та роботи; 4) утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження (свідками, підозрюваними та іншими особами причетними до вчинення злочину); 5) не відвідувати незаконні гральні заклади, у яких надається доступ до азартних ігор (у т.ч. розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, буд. 7, приміщення 42); 6) докласти зусиль до пошуку роботи; 7 ) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання у повному обсязі та послався на обставини, які були викладені в клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити з підстав, зазначених слідчим у клопотанні.

Підозрювана та її захисник заперечували відносно задоволення клопотання прокурора, вважають заявлені ризики необґрунтованими, також просили врахувати, що підозрювана офіційно не працевлаштована, є внутрішньо переміщеною особою, і заявлений розмір застави є завідомо непомірним для підозрюваної.

Вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 178 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу зобов`язаний оцінити вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000432 від 16.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 КК України, скоєного при вищезазначених обставин.

17.12.2024 р. ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, яке полягає в проведенні азартних ігор без ліцензії, на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, забезпеченні функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчиненому за попередньою змовою групою осіб..

Відповідно до пункту 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, № 182).

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення ЄСПЛ у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (Murray v. The United Kingdom), від 28.10.1994, заява № 14310/88, п. 55).

Отже на досудовому розслідуванні встановлення обґрунтованості підозри оцінюється в сукупності наданих слідчим матеріалів та їх переконливості у тому, що підозрювана особа могла вчинити інкримінований їй злочин.

На підтвердження обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого їй кримінального правопорушення, слідчим надано копії: витягу з ЄРДР про внесення відомостей про кримінальне правопорушення; протоколів огляду речей та документів, предметів; протоколів допиту свідків, протоколу НРСД; протоколу обшуку; постанов слідчого про визнання речових доказів; висновки експертів; повідомлення про підозру; інші матеріали кримінального провадження у своїй сукупності.

Клопотання слідчого оформлене відповідно до вимог ст.184 Кримінального процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень. Підозрюваній ОСОБА_5 завчасно вручені під розпис, клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу, а також копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність його застосування.

Слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Дослідивши матеріали клопотання в межах своєї компетенції, слідчий суддя у висновках, які зробив орган досудового слідства відносно ОСОБА_5 чогось очевидно необґрунтованого чи недопустимого не встановив. На думку слідчого судді, слідчим надані вагомі докази на підтвердження наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого кримінального правопорушення.

ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину, за який ч. ч. 2 ст. 203-2 КК України, передбачене покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.

Підозрювана стійких соціальних зв`язків не має: з червня 2023 р. офіційно не працевлаштована, малолітніх або неповнолітніх дітей чи інших непрацездатних осіб на утриманні не має, є внутрішньо переміщеною особою.

Враховуючи вищенаведене, зокрема особу підозрюваної, її майновий стан, фінансову тяжкість можливого покарання, відсутність стримуючих соціальних факторів у підозрюваної, суть інкримінованого правопорушення та його конкретні обставини, слідча суддя погоджується, що існують заявлені слідством ризики переховування підозрюваної від органів досудового розслідування та суду, а також можливого незаконного впливу на свідків і вчинення нового аналогічного правопорушення.

Відповідно до ч. 8 ст. 194 КПК України, до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

Слідча суддя, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення, особу підозрюваної, яка є раніше не судимою, працездатною особою, має трудовий стаж, що свідчить про її можливе працевлаштування, конкретні обставини кримінального правопорушення, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, дійшов висновку, що заявлений слідчим запобіжний захід зможе запобігти встановленим судом ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної, тому клопотання слідчого в частині застосування до ОСОБА_5 заявленого запобіжного заходу у вигляді застави необхідно задовольнити. При цьому враховуючи майновий стан підозрюваної, слідча суддя вважає, що заявлений органом досудового розслідування розмір застави є завідомо непомірним для підозрюваної.

З урахуванням можливого покарання за інкримінований злочин, положення ч. 8 ст. 194 КПК України, майнового стану підозрюваної, її перспективи у працевлаштуванні та можливості залучення коштів з інших законних джерел, слідча суддя вважає за необхідне призначити заставу у мінімальному розмірі, визначеного ст. 182 КПК України для особливо тяжких правопорушень, а саме, - 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240,00 грн.

З огляду на суть інкримінованого правопорушення, особи підозрюваної, слідча суддя вважає за необхідне покласти на підозрювану наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, в проваджені яких перебуває дане кримінальне провадження; не відлучатись за межі м. Запоріжжя, Запорізької області, без дозволу слідчих, прокурорів, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд, в проваджені яких перебуває дане кримінальне провадження, про зміну свого місця проживання, місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками з приводу обставин вчинення інкримінованого їй злочину; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; не відвідувати незаконні гральні заклади, у яких надається доступ до азартних ігор (зокрема, за адресою: АДРЕСА_2 ).

В іншій частині заявлені вимоги не підлягають задоволенню з вищенаведених підстав.

Відповідно до ст.198 КПК України висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.

Керуючись ст.ст. 3, 176, 177, 178, 182, 194, 196,309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення Відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні за № 0000432, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2023 р., - задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240,00 грн.

Підозрювана ОСОБА_5 не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язана внести кошти у вищевказаному розмірі на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Запорізькій області, , Банк отримувача Державна казначейська служба України м. Київ, рахунок отримувача (IBAN) UA0001205, Призначення платежу: вид платежу (застава, вартість частки майна тощо); П.І.Б. особи, за яку вноситься застава; номер справи (провадження); суд, в якому розглядається справа, або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує слідчому, прокурору та слідчому судді. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрювана (обвинувачена), заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки строком до 17.02.2025 р., включно, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, в проваджені яких перебуває дане кримінальне провадження;

- не відлучатись за межі м. Запоріжжя, Запорізької області, без дозволу слідчих, прокурорів, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд, в проваджені яких перебуває дане кримінальне провадження, про зміну свого місця проживання, місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками з приводу обставин вчинення інкримінованого їй злочину;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- не відвідувати незаконні гральні заклади, у яких надається доступ до азартних ігор (зокрема, за адресою: АДРЕСА_2 );

В іншій частині заявлені вимоги залишити без задоволення.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що якщо вона, будучи належним чином повідомлена, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуальних слідчого, прокурора.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Запорізького апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1