Номер провадження:1-кс/521/1031/25
УХВАЛА

05 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000587 від 14.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, 14.08.2024 року до ЧЧ відділення поліції №3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить прийняти міри правового характеру до невідомих осіб, які маючи протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужого майна шляхом зловживання довірою потерпілої, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом наживи, із метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману заволоділи її грошовими коштами, чим обернули їх на свою користь та в подальшому розпорядились на власний розсуд, сума матеріального збитку встановлюється.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на початку 2022, але не пізніше серпня 2024, більш точний час не встановлено, перебуваючи в межах міста Одеси, розробив злочинний план заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у розвиток підприємницької діяльності, яку не мав намір здійснювати. При цьому, незаконний план заволодіння чужим майном передбачав створення хибного уявлення у осіб, що ведені в оману, про можливість повернення вкладених грошових коштів та отримання високого доходу від їх внесків.

Так, ОСОБА_5 із метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману та отримання незаконного прибутку створив організацію під виглядом господарського товариства, оголосивши, що головна мета ТОВ інвестиційна діяльність замаскована під так звану «фінансову піраміду», мета діяльності якої полягала у залученні грошових коштів громадян України в результаті інвестування.

Для реалізації свого злочинного наміру, 11 лютого 2022 року ОСОБА_5 створив Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІНЕКС ТРЕЙД», , із метою надання своїй діяльності нібито законного вигляду та полегшення вчинення злочинів. Так, ОСОБА_5 створив суб`єкт господарювання юридичну особу у виді товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНЕКС ТРЕЙД». Окрім того, створене ТОВ не набуло статусу фінансової установи, та не отримувало ліцензій або інших дозволів на надання фінансових послуг, що не дозволяло здійснювати інвестиційну діяльність на території України у відповідності до вимог Закону України «Про інвестиційну діяльність».

Також, ОСОБА_5 із метою запевнення майбутніх ошуканих осіб, про добропорядність та всебічність діяльності ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» визначив штучний спектр виду кваліфікації економічної діяльності щодо надання послуг в загальній кількості 92 КВЕД, до яких входило наступне: друкування іншої продукції, виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг, брошурувальна-палітурна діяльність і надання пов`язаних із нею послуг, видання іншого програмного забезпечення, комп`ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням, інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем, оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність, діяльність інформаційних агентств, надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у., діяльність холдингових компаній, трасти, фонди та подібні фінансові суб`єкти, надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у., діяльність страхових агентів і брокерів, діяльність головних управлінь (хед-офісів), діяльність у сфері зв`язків із громадськістю, консультування з питань комерційної діяльності й керування, рекламні агентства, посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації, спеціалізована діяльність із дизайну, діяльність у сфері фотографії, надання послуг перекладу, надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність, організування конгресів і торговельних виставок, надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у., інші види освіти, н.в.і.у., допоміжна діяльність у сфері освіти, надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів, прісноводне рибництво (аквакультура), інша діяльність щодо поводження з відходами, знесення, підготовчі роботи на будівельному майданчику, інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів, оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, неспеціалізована оптова торгівля, вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей (переїзду), пасажирський річковий транспорт, надання в оренду вантажних автомобілів, надання в оренду будівельних машин і устатковання, прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів, надання послуг перукарнями та салонами краси, діяльність із забезпечення фізичного комфорту, надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у., передбачалась можливість створення особистих кабінетів потенційний інвесторів, в яких зазначався розмір інвестицій кожної особи, а телеграм канал та вебсторінки в соціальних мережах містили завідомо неправдиві відомості щодо здійснення підприємницької діяльності. Водночас підприємницька діяльність ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» не здійснювалась про, що свідчить «нульова звітність протягом всього часу діяльності.

Із метою вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 розуміючи, що реалізація його злочинного умислу вимагає наявності спеціальних навичок, складність діяльності, вирішив до своєї незаконної діяльності залучити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та невстановлених в ході досудового розслідування осіб, повідомивши останнім загальний план вчинення кримінальних правопорушень, та запропонував останнім долучитись до кримінально протиправної діяльності. ОСОБА_5 довів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 свій злочинний намір та план злочинних дій, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом їх обману, який полягав в оприлюдненні через всесвітню мережу Інтернет, а також через відповідні презентації, семінари та зустрічі із вкладниками неправдивої інформації про інвестиційну діяльність товариства «ВІНЕКС ТРЕЙД», отримання ним надприбутків та виплати високих дивідендів, з метою залучення в товариство грошових коштів фізичних осіб, які незаконно привласнювались.

Фактично ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вводили ошуканих осіб в оману, неправдиво повідомляючи, що ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» є інвестиційним підприємством, при цьому обіцяли вкладникам видачу високих відсотків в розмірі від 6 до 10 % за користуванням коштами та запевняли про обов`язкове повернення вкладів у будь-який час.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами під час досудового розслідування, з метою розповсюдження завідомо недостовірної інформації про здійснення підприємницької діяльності та залучення вкладів від максимальної кількості осіб, створив та підтримував діяльність телеграм каналу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «VINEX ТRADE команда», платформу «my.vintrade.io.» де у кожного створений особистий портфель для вкладу грошових коштів в інвестиційну діяльність, наявні канали на інтернет платформах «YouTube», «Telegram», «Instagram», «Tik Tok».

Також, з метою реалізації свого злочинного плану, протягом не тривалого часу ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами під час досудового розслідування, здійснювали мінімальні виплати грошових коштів окремим особам, що були введені в оману, під виглядом дивідендів (прибутку від підприємницької діяльності, яка насправді не здійснювалась) за рахунок частини незаконно отриманих (під приводом залучення вкладів) грошових коштів інших осіб. Також, для введення в оману максимально більшої кількості осіб ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами під час досудового розслідуванні, обіцяли вкладникам здійснювати додаткові виплати як винагороду за залучення нових інвесторів, що знаходило своє відображення на указаному вебсайті.

Водночас, ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами під час досудового розслідування, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, проводили публічні презентації та відеоконференції на яких розповсюджували завідомо неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, яку не мали намір здійснювати, а також здійснювали зустрічі з потенційними інвесторами, яких переконували вкладати власні грошові кошти у розвиток підприємницької діяльності.

Таким чином, за допомогою товариства «ВІНЕКС ТРЕЙД», яке набуло ознак фінансової піраміди, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами під час досудового розслідування, залучали в діяльність вказаного товариства шляхом обману грошові кошти громадян України, обіцяючи їм виплати у вигляді дивідендів. Однак, із фізичними особами фінансових договорів не укладали, діяли без передбачених законом дозволів, не виплачували відсотки по коштам, які виступали як інвестиції в товариство, та незаконно заволодівали грошовими коштами вкладників, які у подальшому витрачали на власні потреби. Так, після перерахування грошових коштів потерпілими за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на електронні гаманці ТОВ чи безпосередньо на рахунки близьких осіб ОСОБА_5 , автоматично здійснювалось перерахування на особистий електронний гаманець криптоплатформи «Бінанс» ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 діючи спільно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами під час досудового розслідування, за попередньою змовою, реалізуючи свій спільний прямий умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, в середині лютого 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

ОСОБА_5 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого ОСОБА_9 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_6 будучи знайома з потерпілим ОСОБА_9 особисто запропонувала йому інвестувати грошові кошти в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», запевнюючи про отримання відсотків, та в подальшому ОСОБА_8 в середині лютого 2022 року, перебуваючи в приміщені офісу ТОВ за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 3/4, передав ОСОБА_6 готівкові кошти у сумі 5 000 доларівв США (еквівалентно 142 677 гривень 50 копійок по курсу НБУ), яка в свою чергу в присутності потерпілого передала кошти ОСОБА_5 . Надалі ОСОБА_6 самостійно здійснила реєстрацію ОСОБА_8 на платформі. Надалі, у особистому кабінеті ОСОБА_8 начебто ці грошові кошти окомулювалась в електронні кошти у сумі 5 000 доларів США.

Крім цього, в період з лютого 2022 року по липень 2024 року потерпілий будучи впевненим, що інвестує грошові кошти в підприємницьку діяльніть ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» інвестував грошові кошти в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» на загальну суму 26 200 доларів США (еквівалентно на дату останнього перерахунку на липень 2023 року 1 061 100 гривень копійок по курсу НБУ)

Крім того, ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами під час досудового розслідування, діючи заздалегідь з обумовленим планом, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2024 років для приховування злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували потерпілому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

Крім цього, ОСОБА_5 діючи спільно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами під час досудового розслідування, за попередньою змовою, реалізуючи свій спільний прямий умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, 24 жовтня 2022 року підшукали громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

ОСОБА_5 , використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого ОСОБА_10 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_6 будучи знайома з потерпілим ОСОБА_9 особисто, запропонувала його племіннику ОСОБА_10 інвестувати грошові кошти в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», запевнюючи про отримання відсотків, та в подальшому ОСОБА_10 24 жовтня 2022 року перебуваючи приміщені офісу ТОВ за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 3/4, передав ОСОБА_6 готівкові кошти у сумі 2 650 доларів США (еквівалентно 96 910 гривень 50 копійок по курсу НБУ), яка в свою чергу в месенджері «Телеграмм» надіслала потерпілому ОСОБА_10 реферальне посилання задля подальшої реєстрації ОСОБА_10 на платформі. Надалі, в особистому кабінеті ОСОБА_10 передані кошти окомулювалась в електронні у сумі 2 650 доларів США.

З метою отримання довіри від ОСОБА_10 , ОСОБА_5 надав змогу йому вивести 50 доларів США, як нібито відсотки по здійсненим інвестиціям. Так, в період з жовтня 2022 року по липень 2023 року потерпілий будучи впевненим, що інвестує грошові кошти в підприємницьку діяльніть ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» перераховав на рахунки надані ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 18 500 доларів США (еквівалентно на дату останнього перерахунку на липень 2023 року 678 347 гривень 50 копійок по курсу НБУ).

Крім того, ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами під час досудового розслідування, діючи заздалегідь з обумовленим планом, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2024 років для приховування злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували потерпілому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

Крім цього, ОСОБА_5 діючи спільно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами під час досудового розслідування, за попередньою змовою, реалізуючи свій спільний прямий умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, 15 листопада 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

ОСОБА_5 використовуючи реквізити ТОВ «Вінекс Трейд», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_11 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були проведені ТОВ «Вінекс Трейд» в соціальних мережах ОСОБА_11 , будучи ошуканою щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею коштів в якості інвестицій в ТОВ «Вінекс Трейд» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків що місячно, в залежності від суми вкладу та строку вкалдення.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами під час досудового розслідування, діючи заздалегідь з обумовленим планом, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2024 років для приховування злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували потерпілій нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшений обсяг кредитного портфелю.

Так, 15 листопада 2022 року, більш точну дату під час проведення досудового розслідування не вдалось встановити, потерпіла ОСОБА_11 перебуваючи за аресою свого мешкання здійснила перерахунок грошових кошти у сумі 1010 доларів США (еквівалентно 36 935 гривень по курсу НБУ) на електронний гаманець ТОВ, які автоматично начебто зараховані в собистому кабінеті потерпілої на платформі «my.vintrade.io.».

Із метою отримання довіри від потерпілої ОСОБА_11 . 15 лютого 2023 року ОСОБА_5 надав змогу їй вивести 7 доларів США, як нібито відсотки по здійсненим інвестиціям.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи спільно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами під час досудового розслідування, за попередньою змовою, реалізуючи свій спільний прямий умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, у середині березня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянику України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ОСОБА_5 , використовуючи реквізити ТОВ «Вінекс Трейд», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_5 , доручив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно до визначених ним ролей, вести перемовини та роз`яснення реєстрації ОСОБА_4 на платформі «my.vintrade.io.», для подальшого інвестування нею коштів в ТОВ «Вінекс Трейд» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків що місячно, в залежності від суми вкладу та строку вкалдення.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами під час досудового розслідування, діючи заздалегідь з обумовленим планом, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2024 років для приховування злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонструвала потерпілій нібито свідчив про прибуткову діяльність підприємства та про значний обсяг кредитного портфелю до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

Так, наприкінці березня 2023 року, більш точну дату під час проведення досудового розслідування не вдалось встановити, ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний план шляхом зловживання довірою перебуваючи в приміщенні Торгового Центру «Афіни», офісне приміщення №441, який розташований за адресою: м. Одеса, Грецька площа 3/4, отримала від ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 3 000 доларів США (еквівалентно 118 029 гривень по курсу НБУ), які автоматично начебто зараховані в собистому кабінеті потерпілої на платформі «my.vintrade.io.» та заздалегідь розуміючи, що кошти внаслідок заволодіння ними спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 не будуть повернені потерпілій, для надання вигляду законності та належних намірів своїм діям, ОСОБА_6 в месенджері «Telegram» надіслала потерпілій гаманець TPskinR7DZECRbiSkGNfboUKh1PFWN3yjw та повністю допомогла пройти верифікацію.

Із метою отримання довіри від ОСОБА_4 . 06 липня 2024 року ОСОБА_5 надав змогу їй вивести 123 долари США, як нібито відсотки по здійсненим інвестиціям.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи спільно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами під час досудового розслідування, за попередньою змовою, реалізуючи свій спільний прямий умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, 10 квітня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянику України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

ОСОБА_5 , використовуючи реквізити ТОВ «Вінекс Трейд», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_12 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були проведені ТОВ «Вінекс Трейд» в соціальних мережах ОСОБА_12 , будучи ошуканою щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею коштів в якості інвестицій в ТОВ «Вінекс Трейд» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків що місячно, в залежності від суми вкладу та строку вкалдення.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами під час досудового розслідування, діючи заздалегідь з обумовленим планом, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2024 років для приховування злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували потерпілій нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

Так, 12 квітня 2023 року, більш точну дату під час проведення досудового розслідування не вдалось встановити, потерпіла ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою свого мешкання здійснила перерахунок грошових кошти у сумі 300 доларів США (еквівалентно 10 970 гривень 58 копійок по курсу НБУ), на електронний гаманець ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», які автоматично начебто зараховані в собистому кабінеті потерпілої на платформі «my.vintrade.io.».

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи спільно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами під час досудового розслідування, за попередньою змовою, реалізуючи свій спільний прямий умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, 08 вересня 2023 року підшукали громадянику України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

ОСОБА_5 , використовуючи реквізити ТОВ «Вінекс Трейд», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_13 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_5 , доручив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно до визначених ним ролей, вести перемовини та роз`яснення реєстрації ОСОБА_13 на платформі «my.vintrade.io.», для подальшого інвестування нею коштів в ТОВ «Вінекс Трейд» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків що місячно, в залежності від суми вкладу та строку вкалдення.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами під час досудового розслідування, діючи заздалегідь з обумовленим планом, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2024 років для приховування злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували потерпілій нібито прибуткову діяльність підприємства та про значний обсяг кредитного портфелю до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

Так, 08 вересня 2023 року, потерпіла ОСОБА_13 самостійно здійснила реєстрацію на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» та цього ж дня, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ за адресою: м. Одеса, Грецька площа, , офісне приміщення 441, у присутності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти у розмірі 140 000 доларів США (еквівалентно 5 124 000 гривень по курсу НБУ) на електронний гаманець ТОВ. Надалі, у особистому кабінеті ОСОБА_13 начебто ці грошові кошти окомулювалась в електронні у сумі 140 000 доларів США.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи спільно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами під час досудового розслідування, за попередньою змовою, реалізуючи свій спільний прямий умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, 08 вересня 2023 року, підшукали громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Так, потерпілий 08.09.2023, перебуваючи за місцем мешкання, а саме: за адресою: АДРЕСА_1 , будучи зареєстрованим на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» перерахував власні кошти через криптогаманець у сумі 10 000 доларів США (еквівалентно 365 686 гривень по курсу НБУ) на електронний гаманець ТОВ.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами під час досудового розслідуванні, діючи заздалегідь з обумовленим планом, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2024 років для приховування злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували потерпілому нібито результат про прибуткову діяльність підприємства та про значний обсяг кредитного портфелю.

У подальшому, по матеріалам кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 , проживаючи з ОСОБА_15 , здійснював свою протиправну діяльність, до якої залучив і ОСОБА_15 , яка виконувала функції піар-менеджеру та відповідала за залучення нових інвесторів.

Крім цього, слідчим слідчого відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області 26.02.2025 проведено санкціонований обшук будинку за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено: банківську картку «А- банк» із номером « НОМЕР_1 », картку банку «Пумб», із номером « НОМЕР_2 », тримач для сім-картки «Київстар» із наявним номером « НОМЕР_3 », сім-картку червоного кольору із наявним написом «МТС», флеш носій марки «Transcend» у корпусі білого кольору на 16 ГБ, упаковано до сейф-пакету NPU2045935, картку банку «Пумб» із номером « НОМЕР_4 », картка банку «ПриватБанк» із номером « НОМЕР_5 », флеш носій формату SD марки «Canon», у корпусі синього кольору на 32 ГБ, чорнові записи на 4 аркуші, поміщено до сейф-пакету NPU2045934, банківську картку банку «Пумб» із номером « НОМЕР_6 », картку банку «ПриватБанк» із номером 54» НОМЕР_7 », картка банку «Монобанк» із номером НОМЕР_8 , поміщено до сейф-пакету NPU2045933, мобільний телефон марки «iPhone 11», із сім-карткою оператора Водафон із номером « НОМЕР_9 », ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Самсунг» у корпусі чорного кольору, моделі «Гелеесі А10с», із сім-карткою оператора Лайф із номером « НОМЕР_12 », ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , телефон марки «iPhone», моделі 15 про Макс, у чохлі фіолетового кольору, у корпусі сірого кольору із сім карткою оператора Лайф із номером телефону « НОМЕР_15 », ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 , із паролем 2525, ноутбук марки «Макбук про», моделі 14 ІНЧ, у корпусі сірого кольору із серійним номером «GY4QC6WNQQ» із паролем ulia27, із зарядним пристроєм білого кольору, ноутбук марки «Dell», у корпусі чорного кольору, із серійним номером , із зарядним пристроєм чорного кольору, поміщено до сейф-пакету NPU2067962.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки слідчим доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Частина 2 ст. 167 КПК України закріплює, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 2 статті 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, слідчим у клопотанні доведено, що існують підстави ризику, що майно, яке було 26.02.2025 виявлено та вилучено під час проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_2 , може бути зіпсовано, знищено, перетворено, втрачено особою, яка ним володіє, та вказані предмети мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, вилучені предмети, мають доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також є безпосереднім предметом і доказом вчинення кримінального правопорушення, та необхідні для проведення ряду експертиз.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 132, 167, 170, 172, 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000587 від 14.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 26.02.2025 виявлено та вилучено в ході проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

банківську картку «А- банк» із номером « НОМЕР_1 », картку банку «Пумб», із номером « НОМЕР_2 », тримач для сім-картки «Київстар» із наявним номером « НОМЕР_3 », сім-картку червоного кольору із наявним написом «МТС», флеш носій марки «Transcend» у корпусі білого кольору на 16 ГБ, упаковано до сейф-пакету NPU2045935, картку банку «Пумб» із номером « НОМЕР_4 », картка банку «ПриватБанк» із номером « НОМЕР_5 », флеш носій формату SD марки «Canon», у корпусі синього кольору на 32 ГБ, чорнові записи на 4 аркуші, поміщено до сейф-пакету NPU2045934, банківську картку банку «Пумб» із номером « НОМЕР_6 », картку банку «ПриватБанк» із номером 54» НОМЕР_7 », картка банку «Монобанк» із номером НОМЕР_8 , поміщено до сейф-пакету NPU2045933, мобільний телефон марки «iPhone 11», із сім-карткою оператора Водафон із номером « НОМЕР_9 », ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Самсунг» у корпусі чорного кольору, моделі «Гелеесі А10с», із сім-карткою оператора Лайф із номером « НОМЕР_12 », ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , телефон марки «iPhone», моделі 15 про Макс, у чохлі фіолетового кольору, у корпусі сірого кольору із сім карткою оператора Лайф із номером телефону « НОМЕР_15 », ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 , із паролем 2525, ноутбук марки «Макбук про», моделі 14 ІНЧ, у корпусі сірого кольору із серійним номером «GY4QC6WNQQ» із паролем ulia27, із зарядним пристроєм білого кольору, ноутбук марки «Dell», у корпусі чорного кольору, із серійним номером , із зарядним пристроєм чорного кольору, поміщено до сейф-пакету NPU2067962.

Заборонити користуватись, розпоряджатись та відчужувати майно, на яке накладено арешт, до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України №1104 від 19.11.2012.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_16