печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 20.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР НПУ, щодо виявленого факту розтрати державних коштів в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), спільно із службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), під час закупівлі та поставки асфальтобетонної суміші.

У ході перевірки інформації, згідно даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено ряд закупівель, які мають безпосереднє значення щодо поставки конструкційних матеріалів (асфальтобетонні суміші), а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_6 . (ЛОТ 1) Замовник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Укладено договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поставку асфальтобетонної суміші, на суму: 14 693 561,33 грн. Договір № 107B/1 від 23.02.2023.

- ІНФОРМАЦІЯ_7 . (ЛОТ 2) Замовник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на поставку асфальтобетонної суміші, на суму: 7 609 200,00 грн. Договір № 107B/2 від 23.02.2023.

- ІНФОРМАЦІЯ_7 . (ЛОТ 3) Замовник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Укладено договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поставку асфальтобетонної суміші, на суму: 618 104,00 грн. Договір № 107B/3 від 23.02.2023.

Після проведення аналізу операцій з придбання вказаних матеріалів, марки: Асфальтобетонна суміш дрібнозерниста, щільна, тип В-10, марка 1, Асфальтобетонна суміш крупнозерниста, високопориста, тип КЗ, марка 1, Асфальтобетонна суміш піщана, щільна, тип Г, марка 1, Асфальтобетонна суміш дрібнозерниста, щільна, тип Б-20, марка 1 модифікована та Лита асфальтобетонна суміш, показав, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючи на меті вчинити розкрадання коштів комунального підприємства, закупивши вищевказані матеріали по завищеним цінам, спричинивши збитки підприємству у великих розмірах.

Відповідно до наданої інформації, було встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою, сформували очікувану вартість вищезазначених матеріалів на основі запитів до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які у свою чергу надала прайс-листи за значно завищеними цінами, що завдало збитки державі на загальну суму понад 1 млн. грн.

Також, начальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (підписант договору), вступивши в злочинну змову з керівниками підрядних організацій, використовуючи свій вплив, забезпечив надання перемоги у закупівлях за бюджетні кошти підконтрольним та наближеним вищезазначеним підприємствам перемоги з метою подальшого отримання від СПД неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів.

Таким чином, встановлено, що під час формування вартості закупівлі на виконання поставки вищезазначених матеріалів, посадовими особами комунального підприємства умисно завищується обсяг та вартість товарів при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, в наслідок чого потенційні підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель товарів/послуг надають/укладають договори за цінами значно вище ринкових. Потім після укладання договору на поставку товарів, підписують акти приймання-передачі, які за обсягом не відповідають специфікації, а вартість матеріалів значно вище середньо ринкових.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, належним чином необґрунтованим та передчасним, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- оригіналу договору від 23.02.2023 № 107В/1;

- продаж КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » асфальтобетонної суміші ідентифікатором закупівлі в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 : ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

1.1. Оригінали документів щодо надання пропозиції по вище вказаному тендеру:

- якісні характеристики предмета продажу асфальтобетонної суміші (технічні вимоги, специфікація), інші документи, що підтверджують якість та відповідність тендеру;

- оригінали документів щодо укладання та виконання договору за результатами конкурсних торгів в системі ProZorro за ідентифікатором: ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЛОТ 1);

- основні та додаткові договори (угоди) зі змінами та доповненнями щодо постачання асфальтобетонної сумі;

- акти приймання-передачі, акти виконаних робіт (поставки, та інше передбачених договором робіт), гарантійні зобов`язання, товарно-транспортні накладні, інші документи щодо поставки постачальником замовнику передбаченого договором суміш;

- фінансові документи (відповідні видаткові, прибуткові та податкові накладні, платіжні доручення, чеки тощо), що підтверджують факт оплати замовником товару.

- оригіналу договору від 23.02.2023 № 107В/3;

- продаж КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » асфальтобетонної суміші ідентифікатором закупівлі в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 : ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

1.1. Оригінали документів щодо надання пропозиції по вище вказаному тендеру:

- якісні характеристики предмета продажу асфальтобетонної суміші (технічні вимоги, специфікація), інші документи, що підтверджують якість та відповідність тендеру;

- оригінали документів щодо укладання та виконання договору за результатами конкурсних торгів в системі ProZorro за ідентифікатором: ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЛОТ 3);

- основні та додаткові договори (угоди) зі змінами та доповненнями щодо постачання асфальтобетонної сумі;

- акти приймання-передачі, акти виконаних робіт (поставки, та інше передбачених договором робіт), гарантійні зобов`язання, товарно-транспортні накладні, інші документи щодо поставки постачальником замовнику передбаченого договором суміш;

- фінансові документи (відповідні видаткові, прибуткові та податкові накладні, платіжні доручення, чеки тощо), що підтверджують факт оплати замовником товару.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/55970/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 02.12.2024