Справа №463/30/25
Провадження №1-кс/463/205/25
У Х В А Л А

03 січня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0001010 від 11.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 00:00 год. 01.07.2020 по 00:00 год. 31.12.2021, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка стосується абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_3 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , а саме:

1.1.Адреса розташування базової станції.

1.2.Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

1.3.Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики).

1.4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ).

1.5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

1.6.Найактивніші співрозмовники.

1.7.Хронологія ІМЕІ/сім-картки.

1.8.Останнє з`єднання.

1.9.Спільні номери та контакти між собою.

1.10.За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента - паспортні дані, адресу проживання.

1.11.Інформація про переміщення абонента між базовими станціями.

1.12.Інформація про всі з`єднання, здійснені абонентом під час перебування в роумінгу (міжнародному або національному).

1.13.Дані про використання мобільного інтернету (GPRS/3G/4G/5G) - обсяг переданих та отриманих даних (мегабайтів) за певний період, із зазначенням часу та місця з`єднання.

1.14.Дані про використання Wi-Fi дзвінків (VoWiFi) - інформацію про з`єднання, включаючи ідентифікацію Wi-Fi мереж, до яких підключався абонент.

1.15.Інформація про всі заміни SIM-картки, які були здійснені абонентом за певний період, включаючи дати активації нових SIM-карток.

1.16.Інформація про всі налаштування переадресації дзвінків та повідомлень (на які номери здійснювалась переадресація, коли були активовані/деактивовані ці налаштування).

1.17.Інформація про активацію та використання додаткових послуг або додатків, наданих оператором (мобільний банкінг, електронний гаманець, тощо).

1.18.Деталі про випадки блокування або тимчасового відключення номеру, включаючи причини (несплата рахунку, втрата SIM-карти, розслідування шахрайських дій тощо).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001010 від 11.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставою реєстрації кримінального провадження слугували матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено факт завищення Перевізниками фактичних витрат на вивезення ТПВ на загальну суму 46 089 756, 96 грн., чим завдано матеріальної шкоди Управлінню на вказану суму.

Зокрема, у ревізійному періоді Управлінням, як головним розпорядником коштів, виділених на Програму відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.06.2019 №5163, за рахунок коштів міського бюджету здійснювалось відшкодування додаткових витрат підприємствам-виконавцям послуг із вивезення твердих побутових відходів на перевезення ТПВ в межах та за межі Львівської області.

З метою виконання вказаної програми між Управлінням та перевізниками ТПВ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено типові договори про відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів.

Умовами укладених договорів визначено, що розрахунковою відстанню приймається фактична відстань до відповідного полігону та у зворотному напрямку, а для розрахунків застосовується вартість перевезення, що не перевищує граничної, яка затверджена рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.06.2016 № 455 «Про відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення твердих побутових відходів» (зі змінами).

За результатам дослідження розрахунків відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів за період з 01.07.2020 по 31.08.2023, які подавались перевізниками для отримання відшкодування встановлено, що у розрахунках зазначено пункти прийому ТПВ (полігон захоронення), кількість поїздок транспортних засобів до полігону захоронення ТПВ, відстань однієї поїздки, гранична вартість 1 км додаткового пробігу транспортних засобів, загальний пробіг транспортних засобів за звітний період та загальна сума витрат, що підлягає відшкодуванню.

Також в ході ревізії встановлено, що перевізниками ТПВ (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») здійснювалось вивезення ТПВ залученими транспортними засобами інших суб`єктів господарювання для їх подальшого захоронення.

На підтвердження додаткових витрат на перевезення ТПВ за межі Львівської області до розрахунків перевізниками також надавались копії товарно-транспортних накладних.

Відповідно до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 14.10.1997 № 363, визначено, що основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна (п. 11.1, надалі ТТН), призначена для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.

У товарно-транспортних накладних, які надано до ревізії, зазначено дані про транспортні засоби та водія, обсяг вантажу в тоннах, пункт навантаження ТПВ та пункт їх розвантаження адреси полігонів захоронення ТПВ. З метою підтвердження фактів перевезення ТПВ до місць розвантаження, ІНФОРМАЦІЯ_13 на адреси балансоутримувачів (орендарів) полігонів надіслано запити щодо надання інформації про приймання ТПВ на територіях відповідних полігонів, заїзду транспортних засобів та обсягів захоронених ТПВ. За результатами отриманих відповідей на запити власниками (орендарями) полігонів (у с. Грозине Коростенського району Житомирської області; м. Бориспіль Київської області; АДРЕСА_2 Одеська область) частково не підтверджено факт прийому ТПВ, вивезених із м. Львова.

Таким чином, внаслідок недотримання вимог частин 1, 2 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV, підпункту 2.3 Договорів про відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів, укладених між Управлінням та вищевказаними перевізниками, п. 11.1 Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 14.10.1997 №363, п. 2.5 наказу ІНФОРМАЦІЯ_14 від 11.12.2010 №435 «Про затвердження Правил експлуатації полігонів побутових відходів», п. 3 Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення ТПВ, затвердженої ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.06.2019 №5163 Управлінням проведено оплату за фактично не надані послуги в період з 01.07.2020 по 31.12.2021 на суму 46 089,8 тис. грн, в т.ч.: ТзОВ «Санком Львів» 15 179 610,0 грн, ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 9 836 026,56 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 7 696 770,0 грн, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 7023 300,0 грн, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 3 630 500,40 грн, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 2074 950,0 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 648 600,0 гривень.

На підставі вищевказаного, слідчим відділом ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану).

В ході проведення досудового розслідування оперативним підрозділом на виконання доручення органу досудового розслідування здобуто відомості про абонентські номери осіб, які причетні до перевезення твердих побутових відходів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_3 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 .

Вищевказана інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, яка міститься у вказаних документах, на думку слідчого, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадження, оскільки за результатами вилученої інформації буде встановлено місце перебування осіб та їх зв`язок між собою при виконанні умов договорів, що в свою чергу надасть органу досудового розслідування відомості про дату фактичного вивезення твердих побутових відходів та місце їх розвантаження. Таким чином отримана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що мають доказове значення в провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5,7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого слідчим клопотання на предмет його обґрунтованості та відповідності вищенаведеним положенням чинного КПК України, слідчим суддя приходить до висновку, що в порушення вимог п.п.5,6 ч.2 ст.160 КПК України в поданому клопотанні слідчим не зазначено, яке саме значення мають для розслідуваного кримінального провадження документи, тимчасовий доступ до яких просить надати, а також не зазначено, які обставини у кримінальному провадженні планується встановити за їх допомогою.

Крім того, в поданому слідчим клопотанні зазначено про те, що особа, яка причетна до даного правопорушення може користуватись наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_3 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 . Однак, доказів на підтвердження вказаних покликань слідчим слідчому судді не представлено. Долучена до матеріалів клопотання оперативна інформація, оформлена листом-відповіддю на виконання доручення слідчого, належним доказом на підтвердження вказаних обставин в розумінні положень чинного КПК України вважатись не може.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням аналізу поданого слідчим клопотання про надання тимчасового доступу та доданих до нього письмових документів, суд вважає, що слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до зазначеної у прохальній частині клопотання інформації, а тому суд в клопотанні відмовляє.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

В клопотанні слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0001010 від 11.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5