Справа № 201/561/25
Провадження № 1-кс/201/207/2025
УХВАЛА

Іменем України

20 січня 2025 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування за № 0000106 від 27.07.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючого на тимчасово окупованій території Білолуцької територіальної громади Старобільського району Луганської області, виник злочинний умисел направлений на допомогу державі-агресору рф та окупаційній адміністрації уряду «лнр», з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора рф та окупаційної адміністрації уряду «лнр», що призвело до підриву авторитету державних органів України та нехтування законами та нормативно правовими актами України прийнятими цими органами.

Так, протоколом № 11 від 27.07.2022 загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАН» (далі - ТОВ «ЛАН») та наказу № 1-к від 27.07.2022 «про призначення директора», ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ «ЛАН» , зареєстрованого за адресою: вул. Центральна, буд. 6, с. Козлове, Новопсковський (нині - Старобільський) район Луганської області.

З метою реалізації протиправного умислу, ОСОБА_4 , як директор ТОВ «ЛАН» здійснив 06.09.2022 перереєстрацію підприємства ТОВ «ЛАН» у так званому «міністерстві юстиції луганської народної республіки» з назвою (далі мовою оригіналу - російською): «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАН», адрес: 92311, Луганская Народная Республика, Новопсковский район, село Козлово, улица Ленина, дом 6, код ЕГРЮЛ 61601096» (далі «ООО «ЛАН»), яке здійснює діяльність, пов`язану з вирощуванням та продажом зернових культур.

Продовжуючи свої незаконні дії, направлені на завдання шкоди економічної безпеки України, ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, обіймаючи посаду директора «ООО «ЛАН», вчинив протиправні дії спрямовані на підтримку та реалізацію рішень окупаційної адміністрації держави агресора рф так званого «уряду лнр» щодо одержання субсидії з державного банку «лнр» відповідно до «Порядку надання субсидії з державного бюджету лнр сільськогосподарським товаровиробникам на розвиток рослинництва з метою відшкодування частини витрат на підтримку власного виробництва озимої пшениці, кукурудзи та соняшнику» затвердженого постановою уряду «лнр» від 05.07.2022 № 548/22 «Про деякі питання надання субсидій з державного бюджету лнр в 2022 році в рамках реалізації заходів, передбачених державною цільовою програмою Розвиток агропромислового комплексу лнр на 2022-2024 роки», а саме, добровільно подав заявки до «міністерства сільського господарства та продовольства лнр» та отримав субсидії на відшкодування в грошовій формі російськими рублями частин витрат на підтримку власного виробництва кукурудзи, озимої пшениці та соняшнику.

В подальшому, на підтвердження реалізації та підтримки рішень та дій держави агресора та її окупаційної адміністрації, ОСОБА_4 на виконання п. 3.1. розділу ІІІ «Порядку надання субсидії з державного бюджету лнр сільськогосподарським товаровиробникам на розвиток рослинництва з метою відшкодування частини витрат на підтримку власного виробництва озимої пшениці, кукурудзи та соняшнику» подав до так званого «міністерства сільського господарства та продовольства лнр» звіти про досягнення значень результатів надання субсидії з державного банку «лнр» підприємству ООО «ЛАН» станом на 31 грудня 2022 рік на підтримку власного виробництва соняшнику на суму 4 452 750, 00 російських рублів, кукурудзи на суму 4 972 50, 00 російських рублів, озимої пшениці на суму 5 926 550, 00 російських рублів.

Вказаними умисними діями ОСОБА_4 підтримав та реалізував рішення та дії держави агресора та її окупаційної адміністрації, щодо отримання субсидії з державного бюджету «лнр» та подальшого використання її фінансово-господарської діяльності на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганської області, у взаємодії з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією та незаконними органами влади.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, у зв`язку із чим 29.11.2024 йому заочно повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

Вина підозрюваного ОСОБА_4 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема:

- протоколами огляду публікації на сторінці Інтернет (Берклійський Протокол) від 02.08.2023, 19.12.2023;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- протоколами предявлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідків ОСОБА_5 від 08.11.2024, ОСОБА_6 від 09.11.2024;

- іншими документами, здобутими у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 9 КПК Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Складена та повідомлена ОСОБА_4 підозра повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 р. у справі Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс. Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series А, N 182).

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування та висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівствах від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 3 серпня 1990 року).

Таким чином, має місце наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином, який карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме та нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, з аналізу матеріалів кримінального провадження, норм чинного законодавства слід дійти висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на майно ОСОБА_4 слід накласти арешт, а саме:

-нежитлова будівля загальною площею 191.5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :03:001:0871, реєстраційний номер майна 140, тип речового права: право власності, розмір частки: 1, власник ОСОБА_4 , підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу № 255 від 02.02.2022, виданий приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу Луганської області;

-житловий будинок загальною площею 237 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 233, тип речового права: право власності, розмір частки: 1, власник ОСОБА_4 , підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу № 101 від 16.03.2018, виданий Новопсковською державною нотаріальною конторою Старобільського районного нотаріального округу Луганської області;

-земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:0492, площею 0,0908 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 233, тип речового права: право власності, власник ОСОБА_4 , розмір частки 1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу № 101 від 16.03.2018, виданий Новопсковською державною нотаріальною конторою Старобільського районного нотаріального округу Луганської області;

-транспортний засіб - автомобіль AUDI Q7, 2016 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , номер VIN: НОМЕР_2 , зареєстрований 29 грудня 2020 року;

-транспортний засіб - напівпричіп KOGEL SN 24, 2014 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , номер VIN: НОМЕР_4 , зареєстрований 01 серпня 2020 року;

-транспортний засіб - автомобіль MAN TGX 18.440, 2014 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер VIN: НОМЕР_6 , зареєстрований 31 липня 2020 року;

-транспортний засіб - автомобіль MAN 8.153, 1995 року випуску, номерний знак НОМЕР_7 , номер VIN: НОМЕР_8 , зареєстрований 17 серпня 2017 року;

-сільськогосподарська техніка борона дискова УДА 3.8.-20, 2011 року випуску, заводський номер НОМЕР_9 , свідоцтво НОМЕР_10 , зареєстровано 18.03.2014;

-сільськогосподарська техніка культиватор КРНВ 6,6-04, 2013 року випуску, заводський номер 745, свідоцтво НОМЕР_11 , зареєстровано 18.03.2014;

-сільськогосподарська техніка трактор колісний МТЗ 80, 1987 року випуску, заводський номер НОМЕР_12 , свідоцтво НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 , зареєстровано 23.02.2010;

-сільськогосподарська техніка трактор колісний МТЗ 82.1, 2003 року випуску, заводський номер НОМЕР_15 , свідоцтво ІС023488, номерний знак НОМЕР_16 , зареєстровано 01.02.2013;

-сільськогосподарська техніка візок транспортний ЛАН-1А, 2013 року випуску, заводський номер НОМЕР_17 , свідоцтво НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 , зареєстровано 18.03.2014;

-сільськогосподарська техніка обприскувач причіпний ОПК-2000, 2014 року випуску, заводський номер 1200, свідоцтво НОМЕР_20 , номерний знак НОМЕР_21 , зареєстровано 20.10.2014;

-банківські рахунки, які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_22 , а також грошові кошти, які розміщенні на рахунку;

-банківські рахунки, які відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (, МФО 300465, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, 01001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_22 , а також грошові кошти, які розміщені на рахунках,- підлягає конфіскації майна, як виду покарання за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України та відповідно до положень ст. 170 КПК України вищевказане майно необхідно арештувати з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Прокурор надав клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Судом встановлено, що Право володіння підозрюваним ОСОБА_4 та наявність грошових рахунків в установах банку підтверджується наступним: Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкті нерухомого майна щодо суб`єкта за № 341299728 від 02.08.2023; Інформацією ТСЦ МВС № 1249 від 17.09.2024 за №31/29,1249/25-8342-2024; Інформацією ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області за № 10/12383 від 09.10.2023; Інформацією від 26.12.2023 № 46/12-11/98331/2023/БТ, наданої АТ «Ощадбанк», щодо відкритих рахунків у банку на ОСОБА_4 ; Інформацією від 08.11.2023 № 20.1.0.0.0/7-231107/54916, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК», щодо відкритих рахунків у банку на ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За таких обставин, зазначене майно підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 , підлягає арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та можливість задоволення клопотання, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належне підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_22 , паспорт громадянина України НОМЕР_23 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме:

-нежитлова будівля загальною площею 191.5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :03:001:0871, реєстраційний номер майна 140, тип речового права: право власності, розмір частки: 1, власник ОСОБА_4 , підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу № 255 від 02.02.2022, виданий приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу Луганської області;

-житловий будинок загальною площею 237 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 233, тип речового права: право власності, розмір частки: 1, власник ОСОБА_4 , підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу № 101 від 16.03.2018, виданий Новопсковською державною нотаріальною конторою Старобільського районного нотаріального округу Луганської області;

-земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:0492, площею 0,0908 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 233, тип речового права: право власності, власник ОСОБА_4 , розмір частки 1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу № 101 від 16.03.2018, виданий Новопсковською державною нотаріальною конторою Старобільського районного нотаріального округу Луганської області;

-транспортний засіб - автомобіль AUDI Q7, 2016 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , номер VIN: НОМЕР_2 , зареєстрований 29 грудня 2020 року;

-транспортний засіб - напівпричіп KOGEL SN 24, 2014 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , номер VIN: НОМЕР_4 , зареєстрований 01 серпня 2020 року;

-транспортний засіб - автомобіль MAN TGX 18.440, 2014 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер VIN: НОМЕР_6 , зареєстрований 31 липня 2020 року;

-транспортний засіб - автомобіль MAN 8.153, 1995 року випуску, номерний знак НОМЕР_7 , номер VIN: НОМЕР_8 , зареєстрований 17 серпня 2017 року;

-сільськогосподарська техніка борона дискова УДА 3.8.-20, 2011 року випуску, заводський номер НОМЕР_9 , свідоцтво НОМЕР_10 , зареєстровано 18.03.2014;

-сільськогосподарська техніка культиватор КРНВ 6,6-04, 2013 року випуску, заводський номер 745, свідоцтво НОМЕР_11 , зареєстровано 18.03.2014;

-сільськогосподарська техніка трактор колісний МТЗ 80, 1987 року випуску, заводський номер НОМЕР_12 , свідоцтво НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 , зареєстровано 23.02.2010;

-сільськогосподарська техніка трактор колісний МТЗ 82.1, 2003 року випуску, заводський номер НОМЕР_15 , свідоцтво ІС023488, номерний знак НОМЕР_16 , зареєстровано 01.02.2013;

-сільськогосподарська техніка візок транспортний ЛАН-1А, 2013 року випуску, заводський номер НОМЕР_17 , свідоцтво НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 , зареєстровано 18.03.2014;

-сільськогосподарська техніка обприскувач причіпний ОПК-2000, 2014 року випуску, заводський номер 1200, свідоцтво НОМЕР_20 , номерний знак НОМЕР_21 , зареєстровано 20.10.2014;

-банківські рахунки, які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_22 , а також грошові кошти, які розміщенні на рахунку із забороною видаткових операцій;

-банківські рахунки, які відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (, МФО 300465, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, 01001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_22 , а також грошові кошти, які розміщені на рахунках із забороною видаткових операцій.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1