У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1351/25

провадження № 1-кс/0285/471/25

25 березня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 07.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації (у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 20 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 07 березня 2025 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , яка проживає по АДРЕСА_1 звернулася до органів місцевого самоврядування про реєстрацію місця проживання в зоні радіоактивного забруднення на території Житомирської області, але фактично там не проживала, однак отримувала підвищену виплату до пенсії особі, яка проживає у зазначеній зоні, внаслідок чого шляхом обману заволоділа грошовими коштами та спричинила матеріального збитку державі, сума якого встановлюється.

За даним фактом 07.03.2025 внесені відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, зазначеного у клопотанні.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні органу поліції перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства.

Картковий рахунок, до якого слідчий просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити винних осібі буде використана як доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах 30 днів від дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації (у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 20 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 07 березня 2025 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, адреси розташування банківських терміналів, де здійснювалося зняття готівкових коштів з використанням вказаної банківської картки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL), а також фото- відео- матеріалів особи, що здійснювала зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 вказаних терміналах.

Тимчасовий доступ надається наступним особам:

- дізнавачам СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- працівникам оперативного підрозділу СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її винесення до 24.04.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1