Справа № 466/116/25
Провадження № 1-кс/466/237/25
У Х В А Л А

23 січня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 09.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

23 січня 2025 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 09.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000011 від 09.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Галицькою окружною прокуратурою м. Львова.

Встановлено, що 08.01.2024 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом заробітку в «Телеграмі» заволоділа онлайн-банкінгом банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заявниці, з якої відбулося списання грошових коштів у сумі 12280 грн. та оформлено кредити на її ім?я у фінансових установах, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 6000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 2437 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 6000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 8000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 2103 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 3000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 2103 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 6000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 2500 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 6000 грн. Сума матеріальних збитків становить 56 423 грн. ІКС ІПНП 565 від 08.01.2025.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.12.2024 о 19:17 год. потерпілій у «Телеграм» написала невідома особа, на ім`я ОСОБА_6 та запропонувала роботу. Робота полягала у використанні (оренди) її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , всю інформацію про яку, я надала добровільно. Також, я надіслала їм своє фото з паспортом та свої паспортні дані. 21.12.2024 з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти у сумі 4992.21 грн. Кредитний ліміт у неї був 5000 грн., а згодом на кредитній картці у мене було -7280 грн. (непогашені платежі) і необхідно було погасити 12280 грн. Як згодом мені стало відомо, що на мене було взято кредити у фінансових установах, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 6000 грн. (договір №5334493 від 21.12.2024); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 2437 грн. (договір №8495575 від 21.12.2024); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 6000 грн. (договір №102094172 від 21.12.2024); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 8000 грн. (21.12.2024); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 2103 грн. (22.12.2024); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 3000 грн. (договір №5193310 від 21.12.2024); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 2103 грн. (21.12.2024); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 6000 грн. (договір №465925198 від 21.12.2024); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 2500 грн. (договір №1970354 від 21.12.2024); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 6000 грн. (21.12.2024). Загальна кредитна сума становить 44143 грн. + списані кошти з картки 12280 грн. Сума матеріальних збитків становить 56 423 грн.

У ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла відповідь №217 від 21.01.2025 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова справа №466/116/25 від 10.01.2025 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо надання інформації стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахували грошові кошти у сумі 2500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка була вказана при заповненні заявки на отримання кредиту.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місцезнаходження зняття грошових коштів (точної адреси), суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 15.12.2024 по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти);

2) історії авторизації по платіжних картках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 15.12.2024 по період виконання ухвали;

3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося;

4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакціями на суму 2500 грн. (21.12.2024) (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку);

5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації)

В судове засідання, призначене на 23.01.2025 року ніхто не з`явився, однак дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_20 та/або (старшому) дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:

1) виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місцезнаходження зняття грошових коштів (точної адреси), суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 15.12.2024 по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти);

2) історії авторизації по платіжних картках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 15.12.2024 по період виконання ухвали;

3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося;

4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакціями на суму 2500 грн. (21.12.2024) (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку);

5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1