10.04.2025
справа № 642/6948/23
провадження № 1-кс/642/532/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ., погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 06.04.2024,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме до: договору № МПР-2832/22 від 05.12.2022, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 , на проведення аварійно-відновлювальних робіт за адресою: АДРЕСА_1 , виконавчої документації за договором в повному обсязі (загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, акти на приховані роботи, спеціальні журнали робіт окремих видів робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, звіт про витрату матеріалів) по вказаному об`єкту, розрахунків заробітної плати, яка діяла на момент складання актів на виконані роботи, підтверджуючі документи про фактичне застосування будівельних машин та механізмів, чеки та накладні на застосовані матеріали, вироби та конструкції, актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3) за договором, акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» до актів виконаних робіт вищезазначеного договору, затвердженої проектно-кошторисної документації, виконавчої документації в повному обсязі, договору на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договором № МПР-2832/22 від 05.12.2022, документів, що відображають інформацію на кого з посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 покладено обов`язок контролю виконання за договором, дозвільні документи на осіб, які фактично виконували зазначені роботи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що під час дії воєнного стану службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами, виділеними на проведення аварійно-відновлювальних робіт будинків на території м. Харкова.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами, виділеними на проведення аварійно-відновлювальних робіт будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за договором № МПР-2832/22 від 05.12.2022 на суму 3 560 278,57 грн.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані за виконання вищезазначених робіт кошти перераховує на рахунок ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , за будівельні матеріали, ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , у якості сплати за юридичні послуги та на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи вказане, є слідчий зазначає, що достатньо підстав вважати, що перерахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , та картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювалось з метою конвертації бюджетних коштів у готівкову форму для їх подальшого привласнення.

В ході досудового слідства призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи, яку направлено для виконання до ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Від експерта 31.10.2023 надійшло клопотання № 23618 про надання додаткових матеріалів та призначення обстеження, необхідних для проведення зазначеної експертизи, а саме надання проектно-кошторисної, виконавчої документації, чеків та накладних на застосовані матеріали, вироби та конструкції тощо.

В ході досудового слідства встановлено, що зазначена документація може зберігатися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування, перевірки показань заявника, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, а саме:

- договору № МПР-2832/22 від 05.12.2022, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 , на проведення аварійно-відновлювальних робіт за адресою: АДРЕСА_1 ,

- виконавчу документацію за договором в повному обсязі (загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, акти на приховані роботи, спеціальні журнали робіт окремих видів робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, звіт про витрату матеріалів) по вказаному об`єкту,

- розрахунки заробітної плати, яка діяла на момент складання актів на виконані роботи,

- підтверджуючі документи про фактичне застосування будівельних машин та механізмів,

- чеки та накладні на застосовані матеріали, вироби та конструкції,

- актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3) за договором,

-акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» до актів виконаних робіт вищезазначеного договору,

- затвердженої проектно-кошторисної документації, виконавчої документації в повному обсязі,

- договору на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договором № МПР-2832/22 від 05.12.2022,

- документів, що відображають інформацію на кого з посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 покладено обов`язок контролю виконання за договором,

- дозвільні документи на осіб, які фактично виконували зазначені роботи.

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

Слідчий вказує, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться у клопотанні, перебувають (можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, у тому числі, відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідчий та прокурор надали заяви, в яких просили розглянути клопотання за їх відсутності задовольнити його..

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 376 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , а також старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, а саме до: договору № МПР-2832/22 від 05.12.2022, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 , на проведення аварійно-відновлювальних робіт за адресою: АДРЕСА_1 , виконавчої документації за договором в повному обсязі (загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, акти на приховані роботи, спеціальні журнали робіт окремих видів робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, звіт про витрату матеріалів) по вказаному об`єкту, розрахунків заробітної плати, яка діяла на момент складання актів на виконані роботи, підтверджуючі документи про фактичне застосування будівельних машин та механізмів, чеки та накладні на застосовані матеріали, вироби та конструкції, актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3) за договором, акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» до актів виконаних робіт вищезазначеного договору, затвердженої проектно-кошторисної документації, виконавчої документації в повному обсязі, договору на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договором № МПР-2832/22 від 05.12.2022, документів, що відображають інформацію на кого з посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 покладено обов`язок контролю виконання за договором, дозвільні документи на осіб, які фактично виконували зазначені роботи.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1