печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4617/25-к
пр. № 1-кс-6286/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000722 від 10.11.2021, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000722 від 10.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування указаного кримінального провадження досліджуються обставини можливого безпідставного заволодіння посадовими особами суб`єктів господарювання, а саме ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 (далі- ФОП ОСОБА_5 ) та ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 (далі - ФОП ОСОБА_6 ) коштами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Так, згідно висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 та складеного за його результатами висновку № 69/10-36-08-02-11/0992160 від 30.09.2021, встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 впродовж 2020 - 2021 років було укладено ряд договорів про надання послуг з заготівлі деревини, зокрема: договір №159 від 03.07.2020 на заготівлю деревини; договір №282 від 01.09.2020 на виконання лісокультурних робіт; договір №117 від 01.03.2021 на виконання лісокультурних робіт; договір №201 від 01.06.2021 на заготівлю деревини.

На виконання умов вищевказаних Договорів, ФОП ОСОБА_6 виконано роботи для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно актів виконаних робіт, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти ФОП ОСОБА_6 згідно виписок банку на загальну суму 2 287 698,06 грн.

Одночасно з тим, повідомлення за формою N?20-ОПП щодо наявності об?єктів оподаткування до ДПІ за основним місцем обліку не подавались, що свідчить про відсутність у ФОП ОСОБА_6 власного майна (земельні ділянки, офіси, склади та інше), передбачено статтею 63 ПКУ.

Згідно з даними звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за період 2020-2021 роки наймані працівники не залучались, що свідчить про недостатність трудових ресурсів для ведення господарської діяльності в задекларованих обсягах.

Дослідженням даних АС «Податковий Блок», АС «Архів електронної звітності» встановлено, що ФОП ОСОБА_7 за період з 2019 по 2021 рік складено та зареєстровано податкові накладні на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 6 433 542,54 грн. (з номенклатурою заготівля ліквідної деревини, освітлення кущорізом без збирання і спалювання неліквіду у хвойних та м?яколистяних насадженнях, підготовчі роботи на лісосіці при сильній захаращеності, ручний догляд в розсадниках (ручне прополювання посівів у рядках з видаленням, збиранням та винесенням на віддаль до 50 м бур?янів), прочищення бензопилою або кущорізом у насадженнях 11-15 років без збирання і спалювання неліквіду у хвойних та м?яколистяних насадженнях та інші) згідно договорів №1 від 02.01.2019, №2 від 02.01.2019, №3 від 02.01.2019, № 57 від 01.02.2019, № 65 від 01.02.2019, № 66 від 02.01.2019.

Одночасно з тим, повідомлення за формою N?20-ОПП щодо наявності об?єктів оподаткування до ДПІ за основним місцем обліку не подавались, що свідчить про відсутність у ОСОБА_5 власного майна (земельні ділянки, офіси, склади та інше), передбачено статтею 63 ПКУ.

Згідно з інформацією наданою ІНФОРМАЦІЯ_3 , середньооблікова кількість штатних працівників страхувальників (за даними останнього актуального Податкового розрахунку) у ФОП ОСОБА_6 - 4 особи (червень 2024 року) у ФОП ОСОБА_5 - 1 особа (вересень 2022 року), що також може свідчити про недостатність трудових ресурсів для ведення господарської діяльності в задекларованих обсягах.

Враховуючи вищенаведене, за результатами дослідження фінансово-господарських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) вбачається, що фактичне надання послуг (заготівля деревини, лісокультурні роботи, заготівля ліквідної деревини, освітлення кущорізом без збирання і спалювання неліквіду у хвойних та м?яколистяних насадженнях, підготовчі роботи на лісосіці при сильній захаращеності, ручний догляд в розсадниках (ручне прополювання посівів у рядках з видаленням, збиранням та винесенням на віддаль до 50 м бур?янів), прочищення бензопилою або кущорізом у насадженнях 11-15 років без збирання і спалювання неліквіду у хвойних та м?яколистяних насадженнях та інші) не відбувались, а лише документально оформлювалася на загальну суму 8 721 240 грн., що свідчить про наявність в діях посадових осіб ознак безпідставного заволодіння коштами державного підприємства на загальну суму 8 721 240 грн.

Згідно матеріалів виконаного доручення оперативного співробітника встановлено, що у ФОП ОСОБА_6 відкрито рахунок № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), а також виявлено раніше закритий рахунок № НОМЕР_6 в філії Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ).

У ФОП ОСОБА_5 відкрито рахунок № НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), а також виявлено раніше закриті рахунки № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 в філії Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) та рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ).

Зазначені вище дані та положення Закону України «Про банки та банківську діяльність», інших нормативно-правових актів дають достатні підстави вважати, що у володінні/розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000722 від 10.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення:

- інформація про залишок коштів (цінних паперів) на рахунках ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП - НОМЕР_2 , операції списання з цих рахунків та/або зарахування на рахунки із зазначенням контрагентів, з повною похвилинною розшифровкою платежів, з дати відкриття рахунків по 01.01.2025;

- матеріали банківських/юридичних, кредитних, депозитних справ по рахункам (у тому числі рахункам у цінних паперах) ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП - НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ) у тому числі № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 в філії Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), а також виписки руху коштів (цінних паперів) по вказаним рахункам з дати їх відкриття по 01.01.2025, платіжні доручення, документи (видаткові касові ордери, видаткові відомості, заяви на видачу готівки, розрахунки тощо) про обготівкування коштів в період з дати відкриття рахунків по 01.01.2025;

- документи щодо походження коштів на рахунках ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП - НОМЕР_2 .

- інформація про залишок коштів (цінних паперів) на рахунках

ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , операції списання з цих рахунків та/або зарахування на рахунки із зазначенням контрагентів, з повною похвилинною розшифровкою платежів, з дати відкриття рахунків по 01.01.2025;

- матеріали банківських/юридичних, кредитних, депозитних справ по рахункам (у тому числі рахункам у цінних паперах) ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ) у тому числі № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в філії Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) та рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), а також виписки руху коштів (цінних паперів) по вказаним рахункам з дати їх відкриття по 01.01.2025, платіжні доручення, документи (видаткові касові ордери, видаткові відомості, заяви на видачу готівки, розрахунки тощо) про обготівкування коштів в період з дати відкриття рахунків по 01.01.2025;

- документи щодо походження коштів на рахунках ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1