Справа № 686/7848/24
24 грудня 2024 року м.Хмельницький
ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України,
ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України,
ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України,
ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України,
ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України,
ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України,
ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України,
ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,
ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Вінниця, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий: 29.07.2021 Хмельницьким міськрайонним судом за ч. 3 ст. 309 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років, на підставі ст. 75 КК України до іспитового строку 3 роки.
08.09.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.
09.09.2024 ОСОБА_6 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 06.11.2024 р. включно.
08.10.2024 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.
31.10.2024 ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27.12.2024.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Ломачинці, Віньковецького району, Хмельницької області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий.
08.09.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України.
10.09.2024 ОСОБА_6 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 01.11.2024 включно, з можливістю внесення застави в розмірі 242 240 грн.
Відповідно до повідомлення з Ізолятора тимчасового тримання № 1 ГУНП в Хмельницькій області від 11.09.2024, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звільнено з ІТТ № 1 м. Хмельницький у зв`язку із внесенням застави.
08.10.2024 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.
28.10.2024 ОСОБА_6 продовжено строк дії покладених обов`язків строком до 28.12.2024.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Хмельницький, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий.
08.09.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України.
09.09.2024 ОСОБА_9 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 06.11.2024 включно, з можливістю внесення застави в розмірі 242 240 грн.
Відповідно до повідомлення з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» від 12.09.2024, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 звільнено з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» у зв`язку із внесенням застави.
10.10.2024 ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.
04.11.2024 ОСОБА_9 продовжено строк дії покладених обов`язків строком до 04.01.2025.
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Хмельницький, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимий.
08.09.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.
10.09.2024 ОСОБА_7 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 01.11.2024 включно, з можливістю внесення застави в розмірі 272 520 грн.
Відповідно до повідомлення з Ізолятора тимчасового тримання № 1 ГУНП в Хмельницькій області від 12.09.2024, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 звільнено з ІТТ № 1 м. Хмельницький у зв`язку із внесенням застави.
08.10.2024 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.
28.10.2024 ОСОБА_7 продовжено строк дії покладених обов`язків строком до 28.12.2024.
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Філянівка, Новоушицького району, Хмельницької області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимий.
08.09.2024 ОСОБА_10 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України.
10.09.2024 ОСОБА_10 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 01.11.2024 включно, з можливістю внесення застави в розмірі 242 240 грн.
Відповідно до повідомлення з Ізолятора тимчасового тримання № 1 ГУНП в Хмельницькій області від 16.09.2024, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 звільнено з ІТТ № 1 м. Хмельницький у зв`язку із внесенням застави.
08.10.2024 ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.
28.10.2024 ОСОБА_10 продовжено строк дії покладених обов`язків строком до 28.12.2024.
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Масівці, Хмельницького району, Хмельницької області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 , раніше не судимий.
20.09.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.
21.09.2024 ОСОБА_8 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 07.11.2024 включно, з можливістю внесення застави в розмірі 242 240 грн.
09.10.2024 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.
31.10.2024 ОСОБА_8 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.12.2024.
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець с. Пирогівці, Хмельницького району, Хмельницької області, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_11 , раніше не судимий.
07.10.2024 ОСОБА_11 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України.
08.10.2024 ОСОБА_11 обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 07.11.2024 включно.
04.11.2024 ОСОБА_11 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 04.01.2025.
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , українка, громадянка України, уродженка м. Хмельницький, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , раніше судима: 01.02.2024 Хмельницьким міськрайонним судом за ч. 1 ст. 309 КК України до покарання у вигляді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить сімнадцять тисяч гривень.
08.09.2024 ОСОБА_12 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
10.09.2024 ОСОБА_12 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 07.11.2024 включно, з можливістю внесення застави в розмірі 121 120 грн.
31.10.2024 ОСОБА_12 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 105 980 грн.
Відповідно до повідомлення з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» від 06.11.2024, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 звільнено з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» у зв`язку із внесенням застави.
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , українець, громадянин України, уродженець м. Хмельницький, проживаючий за адресою: АДРЕСА_13 , раніше не судимий.
08.09.2024 ОСОБА_13 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України.
10.09.2024 ОСОБА_13 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 01.11.2024 включно, з можливістю внесення застави в розмірі 121 120 грн.
28.10.2024 ОСОБА_13 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26.12.2024
Обґрунтованість підозр ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:
протоколом про хід та результати проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07.04.2024;
протоколом про результати візуального спостереження за особою від 09.05.2024;
протоколом особистого огляду покупця від 01.03.2024;
протоколом особистого огляду покупця від 01.03.2024;
протоколом особистого огляду покупця від 04.03.2024;
протоколом вилучення придбаного товару від 04.03.2024;
протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 04.03.2024;
висновком експерта № СЕ-19/123-24/3207-НЗПРАП від 14.03.2024;
протоколом про результати здійснення НСРД огляд і виїмка кореспонденції від 09.03.2024;
протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 01.03.2024;
протоколом за результатами проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 28.03.2024;
висновком експерта № СЕ-19/123-24/3208-НЗПРАП від 14.03.2024;
протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 26.03.2024;
висновком експерта № СЕ-19/123-24/3972-НЗПРАП від 11.04.2024;
протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 10.01.2024;
протоколом за результатами проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 28.03.2024;
висновком експерта № СЕ-19/123-24/520-НЗПРАП від 17.01.2024;
протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 19.02.2024 24.02.2024;
протоколом за результатами проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 05.04.2024;
висновком експерта № СЕ-19/123-24/2806-НЗПРАП від 05.03.2024;
протоколом про результати візуального спостереження за особою від 05.07.2024;
протоколом про результати здійснення негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження від 05.07.2024;
висновком експерта № СЕ-19/123-24-7962-НЗПРАП від 30.07.2024;
протоколом про результати візуального спостереження за особою від 10.09.2024;
протоколом за результатами проведення НСРД аудіо контроль особи від 09.09.2024;
протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 13.04.2024;
висновком експерта № СЕ-19/123-24/4909-НЗПРАП від 08.05.2024;
протоколом за результатами проведення НСРД аудіо-, відеоконтролю особи від 09.05.2024;
протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 30.04.2024;
протоколом за результатами проведення НСРД аудіо-, відеоконтролю особи від 09.05.2024;
висновком експерта № СЕ-19/123-24/5571-НЗПРАП від 22.05.2024;
та іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами.
Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 08.11.2024, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій необхідних для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
отримати висновки експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
вирішити питання щодо призначення товарознавчих експертиз;
здійснити тимчасовий доступ до з`єднання абонентів мобільного зв`язку мобільних операторів України;
здійснити аналіз про з`єднання абонентів мобільного зв`язку мобільних операторів України;
здійснити тимчасовий доступ до банківських установ щодо отримання інформації щодо руху коштів по банківських рахунках;
здійснити аналіз отриманої інформації щодо руху коштів по банківських рахунках;
долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали слідчих суддів Хмельницького апеляційного суду, які були підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та доручення;
долучити до матеріалів кримінального провадження постанови про проведення контролів за вчиненням злочину;
вирішити питання щодо призначення судових фоноскопічних експертиз;
за результатами проведення запланованих слідчих дій підготувати проекти про зміну раніше повідомленої підозри підозрюваним у кримінальному провадженню;
виконати інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування;
виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України.
Оскільки провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилося можливим, внаслідок особливої складності провадження та особливої тяжкості вчинених підозрюваними кримінального правопорушення виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців.
У судовому засіданні прокурор і слідчий подане клопотання підтримали.
Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та їхні захисники проти задоволення клопотання не заперечили.
Захисник підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_23 заперечив проти задоволення клопотання.
Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
За положеннями ч.5 ст.295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 08.01.2025, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести процесуальні дії, які без яких досудове розслідування буде неповним.
Виконання вказаних слідчих та процесуальних забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
На даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування строк, який закінчується 08.01.2025, неможливо.
Під час розгляду клопотання не встановлено зволікання стороною обвинувачення у проведенні слідчих чи процесуальних дій, продовження строку досудового розслідування є необхідним для його завершення.
Отже, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до п`яти місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя