Дата документу 20.03.2025Справа № 554/2599/25
Провадження № 1-кс/554/4274/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчий СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000152 від 26.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи, обґрунтоване тим, що 25.02.2025 року до чергової частини ВП №2 Полтавського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 25.02.2025 року вона перейшла за посиланням та виявила відсутність грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

26.02.2025 року відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000152 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона розмістила оголошення щодо продажу пральної машини. В подальшому, 25.02.2025 року о 13 год. 10 хв. в соціальній мережі «Viber» їй надійшло SMS-повідомлення з невідомого мобільного номеру, який у неї не зберігся, від невідомої жінки, з бажанням придбати цю пральну машину. Жінка запитала, чи не буде ОСОБА_5 проти, якщо вона оформить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оплатить. Потерпла повідомила, як їй буде зручно. В подальшому, дана жінка відправила їй скріншот з оформлення доставки. В даному скріншоті було посилання. Перейшовши за посиланням, відкрилась сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було перше запитання чи підтверджує потерпіла замовлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона підтвердила дану дію, після чого з`явилося віконце, де їй необхідно було вказати банківську картку, на яку прийдуть грошові кошти за продаж пральної машини. ОСОБА_5 вказала свою віртуальну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після цього їй надійшло повідомлення про те, що на цю картку надійдуть грошові кошти (точної суми не пригадала, але точно більше 10000 грн.), з яких їй потрібно буде залишити 1700 грн., а решту відправити назад. Прочитавши це повідомлення, потерпіла одразу ж видалила чат.

У подальшому, о 13 год. 42 хв., з мобільного номеру НОМЕР_3 ОСОБА_5 надійшло повідомлення із запитанням, чи підтверджує вона покупку на суму 12 000 грн., яку вона не підтвердила, оскільки нічого не замовляла. Після цього ОСОБА_5 відразу зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що з її пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулись списання грошових коштів на загальну суму 18 780 грн. Також вона побачила, що 25.02.2025 о 13 год. 28 хв. з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер не зберігся), на її вищевказану пенсійну картку було переказано грошові кошти в сумі 11 000 грн. (двома переказами: 5 521 грн., 5 536 грн.) Після цього потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої банківські картки. В той же день ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де перевипустила свої банківські картки, у зв`язку з чим на даний час її пенсійна картка № НОМЕР_4 . Також вона написала заяву про шахрайство в банк, після чого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернув на її пенсійну картку грошові кошти в сумі 6 565 грн. (грошові кошти, котрі були переказані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). У зв`язку з поверненням останній грошових коштів, з банківської карти потерпілої було знято 12 215 грн.

Під час огляду мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стало відомо, що в період часу з 13:37 год. по 13:42 год. 25.02.2025 року з банківської карти № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були здійснені перекази коштів у сумі 12 215 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації про проведені операції за банківськими платіжними рахункамиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 , на які з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 був здійснений переказ коштів у сумі 12 215 грн.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкриті рахунки, які обслуговуються банківським платіжним рахунком НОМЕР_6 .

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському платіжному рахунку НОМЕР_6 , з 12 год. 00 хв. 24.02.2025 року по дату дії ухвали, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківському платіжному рахунку НОМЕР_6 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1

Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів та виписки з них по банківському платіжному рахунку НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують осіб (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на які відкриті банківському платіжному рахунку НОМЕР_6 , а також в копіях їхні контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, фото та відео особи, яка знімала гроші, копію інформації про залишок коштів на банківському платіжному рахунку НОМЕР_6 за період з 12 год. 00 хв. 24.02.2025 по дату дії ухвали, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Іншим шляхом інформацію та документи отримати неможливо, так як вони містять банківську таємницю. Вилучення зазначеної вище інформації та копій документів буде сприяти встановленню місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідча, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 26.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що запитувані нею документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і можуть бути використані як докази, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

У своєю клопотанні слідча просить надати доступ до документів по банківському платіжному рахунку НОМЕР_6 за період з 12 год. 00 хв. 24.02.2025 року по дату дії ухвали.

Встановлено, що подія кримінального правопорушення сталася 25.02.2025 року, тому слідчий суддя вважає об`єктивно можливим та необхідним надати доступ до зазначених у клопотанні слідчої документів за період з 25.02.2025 року по дату постановлення ухвали - 20.03.2025 року.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.3.2 Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов?язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання вказаної у клопотанні інформації (документів) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000152 від 26.02.2025 року, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів по банківському платіжному рахунку НОМЕР_6 за період з 25.02.2025 року по дату постановлення ухвали - 20.03.2025 року.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Надати слідчим по кримінальному провадженню: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку НОМЕР_6 за період з 25.02.2025 року по дату постановлення ухвали - 20.03.2025 року, а також:

1.1.документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

1.2.виписки по банківській картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 25.02.2025 року по дату постановлення ухвали - 20.03.2025 року;

1.3.фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 25.02.2025 по дату постановлення ухвали - 20.03.2025 року ;

1.4.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 25.02.2025 року по дату постановлення ухвали - 20.03.2025 року;

1.5.документи, які містять інформацію про входи в банківські програмні комплекси по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в них, ідентифікатора пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, тип, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 25.02.2025 року по дату постановлення ухвали - 20.03.2025 року;

1.6.документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 25.02.2025 року по дату постановлення ухвали - 20.03.2025 року;

1.7.інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 20 травня 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1