Справа № 461/4052/24
Провадження № 1-кс/461/2172/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.04.2025 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000980 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000980 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: оригіналу протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оригіналу постанови про відібрання зразків підпису у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оригіналу протоколу відібрання експериментальних зразків підпису у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у матеріалах кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325 від 17.02.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що необхідність та наявність підстав для вилучення оригіналів перерахованих вище документів обумовлена тим, що вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000980 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група службових осіб суб`єктів господарювання та фізичних осіб підприємців вступивши в злочинну змову з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 систематично здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час проведення процедури закупівель, виконання будівельних робіт за державні кошти, шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних в частині вартості матеріалів та робіт, а також фактичного виконання підрядних робіт. Після оплати актів виконаних робіт, з метою привласнення грошових коштів, вказані особи здійснюють співпрацю із суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності шляхом укладення з ними нікчемних угод на купівлю товарів та послуг з метою виведення коштів у готівку і розподілом між усіма учасниками.

Додатково, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 провела закупівлі та уклала ряд договорів, які можуть містити ознаки фіктивності:

10.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Підрядник) укладено договір №72 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулиці Сагайдачного від будинку 10 до будинку 18 в с. Бірки Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області» на суму 1 415 469, 26 грн.

- 07.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Підрядник) укладено договір №119 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулиці П. Беринди в селі Ясниська Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області» на суму 2 527 441, 20 грн.

- 07.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Підрядник) укладено договір №120 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулиці В. Івасюка в селі Ясниська Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області» на суму 2 250 091, 20 грн.

- 19.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Підрядник) укладено договір №125 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулиці Б. Хмельницького в селі Лісопотік Яворівського району Львівської області» на суму 4 270 773, 60 грн.

- 19.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та ФОП ОСОБА_6 (Підрядник) укладено договір №128/2023 про виконання робіт «Нове будівництво водопроводу по вул. Шевченка, вул. Зарічна, в с. Карачинів Івано-Франківська ТГ Яворівського району Львівської області» на суму 1 232 436, 69 грн.

- 21.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та МПП «Воля-М» (Підрядник) укладено договір №204 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулицях Нова та Шкільна в с. Поріччя, Івано-Франківської селищної ради Яворівського району, Львівської області» на суму 2 378 651, 95 грн.

- 30.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 (Замовник) та ПП « ОСОБА_7 » (Підрядник) укладено договір №209 про виконання робіт «Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» на суму 3 454 758, 00 грн.

- 20.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 (Замовник) та ФОП « ОСОБА_8 » (Підрядник) укладено договір №222 про виконання робіт «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_10 : АДРЕСА_2 . Коригування» на суму 2 135 687, 00 грн.

- 25.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та ФОП ОСОБА_9 (Підрядник) укладено договір №226 про виконання робіт «Нове будівництво водопроводу по вул. Зарічна, вул. Романа Шухевича, вул. Крайня у с. Солуки Івано-Франківської ТГ Яворівського району Львівської області» на суму 1 250 632, 26 грн.

- 05.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Підрядник) укладено договір №360 про виконання робіт «Капітальний ремонт системи опалення в частині будівлі з наступним відновленням приміщень ІНФОРМАЦІЯ_12 в АДРЕСА_1 (підготовка до опалювального сезону» на суму 13 904 090, 36 грн.

- 15.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Підрядник) укладено додаткову угоду №1 до договору №236 від 30.10.2023 про виконання робіт «Нове будівництво парковки на території КНП ІФСР " ІНФОРМАЦІЯ_14 " за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 879 632, 23 грн.

Проведеним на теперішній час розслідуванням з`ясовано, що на вказаних об`єктах будівництва виконуються роботи не передбачені проектно-кошторисною документацією та робочим проєктом, а заволодіння бюджетних коштів здійснено шляхом умисного внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних, в частині вартості матеріалів та робіт, а також фактичного обсягу виконання підрядних робіт. Після здійснення оплати, за рахунок бюджетних коштів, на підставі поданих суб`єктами господарської діяльності актів виконаних робіт, вказані особи здійснюють удавані угоди з суб`єктами підприємницької діяльності, що мають явні ознаками фіктивності, шляхом укладення ланцюга нікчемних угод на купівлю товарів та послуг, з метою легалізації незаконно здобутих бюджетних коштів.

Окрім цього, 21.09.2023 між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі селищного голови ОСОБА_10 (Замовник) укладено договір №204 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулицях Нова та Шкільна в с. Поріччя, Івано-Франківської селищної ради Яворівського району, Львівської області» (Код ДК 021:2015:45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). За умовами договору підрядник повинен виконати передбачені Договором роботи, якість яких відповідає умовам кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281, а також державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів, проектно-кошторисної документації і Договору.

Відповідно до цього, органом досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу, яка стосується договору №204 від 21.09.2023, укладеного про надання послуг, що стосуються робіт «Капітальний ремонт дороги по вулицях Нова та Шкільна в с. Поріччя, Івано-Франківської селищної ради Яворівського району, Львівської області» (Код ДК 021:2015:45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

За результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи та у відповідності до висновку експертів, встановлено, що фактичні обсяги та вартість виконаних МПП «Воля-М» в особі директора ОСОБА_5 робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вулицях Нова та Шкільна в с. Поріччя, Івано-Франківської селищної ради Яворівського району, Львівської області» (Код ДК 021:2015:45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) частково не відповідають обсягам (невідповідність обсягів наведена в дослідженні (таблиці 1-5), та вартості, вказаним у первинній звітній документації форми КБ2В. Вартість фактично невиконаних робіт становить 254 156,30 грн.

Відповідно, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні відповідних судових почеркознавчих та криміналістичних експертизах, для забезпечення виконання яких необхідно наступні документи:

-оригінал протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-оригінал постанови про відібрання зразків підпису у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-оригінал протоколу відібрання експериментальних зразків підпису у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що вище перелічені документи перебувають при матеріалах кримінального провадження №0000325 від 17.02.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені предмети можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000980 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій оригіналу протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оригіналу постанови про відібрання зразків підпису у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оригіналу протоколу відібрання експериментальних зразків підпису у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у матеріалах кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325 від 17.02.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1