Справа № 1-389/11
Провадження № 1/456/1/2024
ПОСТАНОВА

іменем України

30 грудня 2024 року місто Стрий

Стрийський міськрайонний суд Львівської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника потерпілого ОСОБА_4

підсудних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 ,

представника

заявниці ОСОБА_15 ОСОБА_16 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу про обвинувачення :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

українця, громадянина України, з вищою освітою, уродженця м.Свердловськ, Російсокої Федерації, жителя АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

- за ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 366 КК України;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українки, громадянки України, з середньою освітою, уродженки м.Стрий, Львівської області, жительки АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

- за ч.3 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст. 358 КК України;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українця, громадянина України, з середньою-спеціальною освітою, уродженця м.Стрий, Львівської області, жителя АДРЕСА_3 , згідно ст.89 КК України раніше не судимого,

- за ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст. 358 КК України;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українки, громадянки України, з середньою освітою, уродженки м.Керчь, АР Крим, жительки АДРЕСА_4 , раніше не судимої,

- за ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст. 358 КК України;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , українки, громадянки України, з середньою освітою, уродженки м.Борісов, Мінської області, Республіки Білорусь, жительки АДРЕСА_5 , раніше не судимої,

- за ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст. 358 КК України;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , українки, громадянки України, з вищою освітою, уродженки м.Мукачево, Закарпатської області, жительки АДРЕСА_6 , раніше не судимої,

- за ч. 4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.2 ст.364, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України,

встановив:

Органами досудового слідства ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він перебуваючи на посаді начальника відділу застав Львівської філії ВАТ «Кредитпромбанк» та будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, увійшов в створену ОСОБА_19 стійку організовану злочинну групу, як виконавець.

ОСОБА_19 , будучи приватним підприємцем, з метою незаконно заволодіння банківськими коштами ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», які надаються громадянам - позичальникам для придбання нерухомого майна, отримання споживчих кредитів та подальшої легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, створив організовану стійку групу до складу якої залучив:

ОСОБА_5 , який перебував на посаді начальника відділу застав Львівської філії ВАТ «Кредитпромбанк» та згідно займаної посади являвся службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками;

ОСОБА_18 , приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу, яка являлась службовою особою, наділеною державою на вчинення нотаріальних дій.

Для реалізації злочинного наміру організатор групи ОСОБА_19 на початку 2007 року, в місті Стрий, Львівської області розробив план злочинних дій, який був узгоджений із всіма учасниками організованої злочинної групи, які надалі діяли за розробленим ОСОБА_19 планом, були обізнані про дії один одного та схвалювали їх, розподілив між учасниками організованої групи функції і мали єдиний для всіх учасників групи намір, направлений на заволодіння банківськими коштами, які надавались банківськими установами для придбання нерухомого майна, отримання споживчих кредитів та подальшої легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_19 , з метою заволодіння грошовими коштами, з корисливих мотивів, діяв як організатор групи. Згідно розподілу ролей та узгодженого плану дій, вишукував об`єкти нерухомого майна, які мали надавати в іпотеку по забезпеченню виконання кредитних договорів; підшуковував осіб позичальників, які перебували в скрутному матеріальному становищі та, увійшовши в довіру до них, схиляв до отримання кредитних коштів. Також, згідно своїх функцій, підробляв довідки про доходи, вносив в них недостовірні відомості та надавав їх у ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», для укладення кредитних угод з особами, які виступали в ролі позичальників, здійснював подальший продаж заставного майна, незаконно виключених ОСОБА_18 із Державного реєстру іпотек і Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, займався розподілом отриманих грошових коштів між учасниками організованої групи, таким чином створив систему заволодіння грошовими коштами, які надавались банківськими установами позичальникам. З метою подальшої легалізації грошових коштів та об`єктів нерухомого майна одержаних злочинним шляхом, підшуковував покупців на вказане майно.

Залучений організатором групи ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу застав Львівської філії ВАТ «Кредитпромбанк» та будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, згідно розробленого ОСОБА_19 плану діяв у створеній організатором злочинній групі, як виконавець. З метою реалізації розробленого та узгодженого плану всіма учасниками злочинної групи, по заволодінню банківськими коштами, які надавались ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» позичальникам для придбання об`єктів нерухомого майна та подальшої легалізації даного майна, одержаного злочинним шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, підробляв експертні висновки, із умисним завищенням фактичної вартості об`єктів нерухомого майна, на підставі підроблених експертних досліджень, шляхом службового підроблення, складав заключення про попередню оцінку майна, яке передається в заставу, підробляв повідомлення від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників та про виключення запису з Державного реєстру іпотек, об`єктів заставного майна по кредитних та іпотечних угодах осіб-позичальників, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_18 .

Залучена організатором групи, ОСОБА_18 , будучи приватним нотаріусом Стрийського районного нотаріального округу, яка являлась службовою особою, наділеною державою на вчинення нотаріальних дій, згідно розробленого ОСОБА_19 , плану діяла у створеній організатором злочинній групі, як виконавець. З метою реалізації розробленого та узгодженого плану всіма учасниками злочинної групи, щодо схеми заволодіння банківськими коштами, які надавались ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» позичальникам для придбання об`єктів нерухомого майна та подальшої легалізації даного майна, одержаного злочинним шляхом, маючи доступ, згідно виконання своїх службових обов`язків, до Державного реєстру іпотек і Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом виключення об`єктів заставного майна по кредитних та іпотечних угодах осіб-позичальників з Державного реєстру іпотек і Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, на підставі завідомо підроблених ОСОБА_5 повідомлень від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників та про виключення запису з Державного реєстру іпотек, об`єктів заставного майна по кредитних та іпотечних угодах осіб-позичальників.

ОСОБА_20 , ОСОБА_5 та ОСОБА_18 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» за які незаконно придбали об`єкти нерухомого майна та в подальшому легалізували вказане майно одержане злочинним шляхом.

Так, в кінці березня 2007 року ОСОБА_20 з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, за погодження із всіма учасниками, злочинної групи, спонукав гр. ОСОБА_21 та ОСОБА_7 , отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_7 , на загальну суму 90 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_20 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_21 та ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи, на підставі підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 130289 дол. США, яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_7 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 27.03.2007 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_21 було укладено кредитний договір №06/06/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_21 кредит в сумі 45 тис дол. США.

Цього ж числа, тобто 27.03.2007 року, згідно неправдиво наданих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_7 було укладено кредитний договір №06/07/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_7 кредит в сумі 45 тис. дол. США.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальниками - ОСОБА_22 , ОСОБА_7 було укладено іпотечний договір №13/06/101/07-НВ, за яким вони передали, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_7 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів, в розмірі 63 тис.дол.США. ОСОБА_18 , будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_19 та ОСОБА_5 під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_7 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 796.

В подальшому, ОСОБА_19 , продовжуючи свої злочинні дії, надав вказівку ОСОБА_5 виготовити фіктивне повідомлення про виконання зобов`язань ОСОБА_21 та ОСОБА_7 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк».

ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_18 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав фіктивне повідомлення за №328/ВКФ від 18.04.2007 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників ОСОБА_21 та ОСОБА_7 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_18

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі із наданими їй ОСОБА_5 завідомо підробленим повідомленням за №328/ВКФ від 18.04.2007 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників ОСОБА_21 та ОСОБА_7 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07- НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_7 .

25.03.2008 року ОСОБА_21 та ОСОБА_7 в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_23 , за адресою АДРЕСА_8 , здійснили продаж квартири АДРЕСА_7 гр. ОСОБА_24 , а отримані від продажу кошти передали ОСОБА_19 , який і розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 90000 дол.США, що станом на 27.03.2007 року становило 454500 грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Крім цього, ОСОБА_19 , повторно, в липні 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками, злочинної групи, спонукав гр. ОСОБА_25 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_9 , на загальну суму 59 тис. дол. СІІІА, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_25 .

В подальшому, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи на підставі завідомо підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 331280 грн., яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_9 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 18.07.2007 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_25 було укладено кредитний договір №06/22/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_25 кредит в сумі 59 тис. дол. США.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальником ОСОБА_25 було укладено іпотечний договір №13/22/101/07-НВ, за яким вона передала, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_9 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів в розмірі 35 тис.дол.США. Приватний нотаріус Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_23 , яка не була обізнана про злочинний умисел учасників організованої групи, під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_10 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 5022.

В подальшому, ОСОБА_19 , продовжуючи свій злочинний умисел, надав вказівку ОСОБА_5 виготовити фіктивне повідомлення про виконання зобов`язань ОСОБА_25 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк».

ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_18 зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав фіктивне повідомлення за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛВ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_25 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_18

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі з наданими їй ОСОБА_5 завідомо фіктивним повідомленням за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_25 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_9 .

Крім цього, ОСОБА_19 отримавши від ОСОБА_5 завідомо фіктивне повідомлення за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_26 , за кредитним договором №06/06/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, надав їх для ознайомлення ОСОБА_25 .

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_19 , за погодженням із всіма учасника організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою спонукав гр. ОСОБА_25 до продажу квартири АДРЕСА_9 третій особі.

ОСОБА_25 , за усної вказівки ОСОБА_20 , 05.08.2008 року в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_27 , за адресою АДРЕСА_11 здійснила продаж квартири АДРЕСА_9 гр. ОСОБА_28 , а отримані від продажу кошти в сумі 37 тис. дол. США передала ОСОБА_19 , який і розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 59000 дол. США., що станом на 18.07.2007 року становило 297950 грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Крім цього, ОСОБА_19 з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками злочинної групи, у січні 2008 року підшукав і спонукав гр. ОСОБА_9 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на суму 130000 грн., терміном на 7 років, під заставу нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , яке належало на праві приватної власності ОСОБА_7 . З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи на підставі підробленого ним висновку оцінювача ТзОВ «Експерт-Захід», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 186890 грн., яке передається в заставу, а саме нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , яке належало на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 21.01.2008 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_9 було укладено кредитний договір №06/05/08-С, за умовами якого банк надав ОСОБА_9 кредит в сумі 130 тис. грн.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними Кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та іпотекодавцем ОСОБА_7 укладено іпотечний договір №13/05/101/08-С, за яким іпотекодавець передав, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку нежитлове приміщення розташоване за адресою: Львівська область, Стрийський район, с.Любинці, вул. Шевченка, 29-а.

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 207.

24.01.2008 року у відповідності із кредитним договором №06/05/08-С гр. ОСОБА_9 із каси ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» отримала готівкові кошти в сумі 130000 грн., які передала ОСОБА_19 , який і розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 130000 грн.

Крім цього, ОСОБА_19 , з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками злочинної групи, у лютому 2008 року підшукав і спонукав гр. ОСОБА_29 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_13 , на загальну суму 250000 грн., терміном на 10 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_29 .

В подальшому, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи, на підставі підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив служоове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 334564 грн., яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_13 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 22.02.2008 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_29 було укладено кредитний договір №06/08/08-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_29 кредит в сумі 250000грн.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальником ОСОБА_29 було укладено іпотечний договір №13/08/101/08-НВ, за яким вона передала, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_13 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів в розмірі 170000грн.

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_13 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 572.

В подальшому, ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій групі, за вказівкою ОСОБА_19 та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_13 .

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_19 , за погодженням із всіма учасника організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою спонукав гр. ОСОБА_29 до продажу квартири АДРЕСА_13 третій особі.

ОСОБА_29 , будучи введена в оману ОСОБА_19 , та не обізнаною із злочинними діями учасників організованої ОСОБА_19 групи, 16.07.2009 року в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_18 , за адресою АДРЕСА_14 , здійснила продаж квартири АДРЕСА_13 гр. ОСОБА_30 , а отримані від продажу кошти в сумі 170000грн. передала ОСОБА_19 , який і розподілив між учасниками організованої групи.

ОСОБА_18 виконуючи відведену їй роль, в організованій групі, за вказівкою ОСОБА_19 та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила службове підроблення, а саме посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 між ОСОБА_29 та ОСОБА_31 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 3533965.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 250000грн.

А всього своїми злочинними діями ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» матеріальної шкоди на загальну суму 1 132 450 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто злочин передбачений ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу застав Львівської філії ВАТ «Кредитпромбанк» та будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, згідно розробленого ОСОБА_19 , плану діяв у створеній організатором злочинній групі, як виконавець. З метою реалізації розробленого та узгодженого плану всіма учасниками злочинної групи, по заволодінню банківськими коштами, які надавались ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» позичальникам для придбання об`єктів нерухомого майна та подальшої легалізації даного майна, одержаного злочинним шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, підробляв експертні висновки, із умисним завищенням фактичної вартості об`єктів нерухомого майна, на підставі підроблених експертних досліджень, шляхом службового підроблення, складав заключення про попередню оцінку майна, яке передається в заставу, підробляв повідомлення від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників та про виключення запису з Державного реєстру іпотек, об`єктів заставного майна по кредитних та іпотечних угодах осіб- позичальників, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_18 .

Так, в кінці березня 2007 року ОСОБА_19 з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, та подальшої їх легалізації, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, за погодження із всіма учасниками, злочинної групи, підшукав і шляхом обману та зловживання довірою, спонукав гр. ОСОБА_21 та ОСОБА_7 , отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_7 , на загальну суму 90 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_21 та ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_5 згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи, на підставі підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації доходів, отриманих в результаті вчинення правочину із об`єктом нерухомого майна отриманого злочинним шляхом, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 130289 дол. США, яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_7 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 27.03.2007 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_21 було укладено кредитний договір №06/06/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_21 кредит в сумі 45 тис дол. США.

Цього ж числа, тобто 27.03.2007 року, згідно неправдиво наданих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_7 було укладено кредитний договір №06/07/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_7 кредит в сумі 45 тис. дол.США.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальниками - ОСОБА_22 , ОСОБА_7 було укладено іпотечний договір №13/06/101/07-НВ, за яким вони передали, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_7 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів, в розмірі 63 тис.дол.США, що станом на 27.03.2007 року становило 318150 грн. за офіційним курсом Національного банку України. ОСОБА_18 , будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_19 та ОСОБА_5 щодо подальшої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_7 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 796.

В подальшому ОСОБА_19 , продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, надав вказівку ОСОБА_5 виготовити фіктивне повідомлення про виконання зобов`язань ОСОБА_21 та ОСОБА_7 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк».

ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_18 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, вчинив службове підроблення, а саме склав фіктивне повідомлення за №328/ВКФ від 18.04.2007 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників ОСОБА_21 та ОСОБА_7 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_18

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі із наданими їй ОСОБА_5 завідомо підробленим повідомленням за №328/ВКФ від 18.04.2007 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників ОСОБА_21 та ОСОБА_7 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_7 .

З метою реалізації злочинного умислу спрямованого на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, ОСОБА_20 , дав вказівку ОСОБА_21 та ОСОБА_7 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_19 , вчинити правочин, а саме укласти договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_7 , яка була одержана в наслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме, в наслідок вчинення шахрайський дій. Виконуючи вказівку ОСОБА_19 , 25.03.2008 року ОСОБА_21 та ОСОБА_7 в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_23 , за адресою АДРЕСА_8 , вчинили правочин, а саме уклали з гр. ОСОБА_32 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 , яка була одержана злочинним шляхом, відповідно до якого, ОСОБА_21 та ОСОБА_7 продали, а ОСОБА_24 купив вказану квартиру. Отримані від продажу даної квартири кошти, ОСОБА_21 та ОСОБА_7 згідно попередньої домовленості передали ОСОБА_19 , який їх і розподілив між учасниками організованої групи, легалізувавши таким чином доходи одержані злочинним шляхом на загальну суму 318150грн.

Крім того, ОСОБА_19 , з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, та подальшої їх легалізації, повторно, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками злочинної групи, у липні 2007 року підшукав та спонукав гр. ОСОБА_25 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_9 , на загальну суму 59 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_25 .

В подальшому, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи на підставі завідомо підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 331280 грн., яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_9 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 18.07.2007 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_25 було укладено кредитний договір №06/22/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_25 кредит в сумі 59 тис. дол. США.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальником ОСОБА_25 було укладено іпотечний договір №13/22/101/07-НВ, за яким вона передала, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_9 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів, в розмірі 35 тис.дол.США., що станом на 18.07.2007 року становило 176750грн. за офіційним курсом Національного банку України. Приватний нотаріус Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_23 , яка не була обізнана про злочинний умисел учасників організованої групи щодо легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_10 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 5022.

В подальшому, ОСОБА_19 , продовжуючи свій злочинний умисел, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, надав вказівку ОСОБА_5 виготовити фіктивне повідомлення про виконання зобов`язань ОСОБА_25 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк».

ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль виконавця, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_18 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, вчинив службове підроблення, а саме склав фіктивне повідомлення за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_25 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_18 .

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, на підставі з наданими їй ОСОБА_5 завідомо фіктивним повідомленням за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_25 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, вчинила службове підроблення, а сааме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_9 .

З метою реалізації злочинного умислу спрямованого на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, ОСОБА_19 , дав вказівку ОСОБА_26 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_19 , вчинити правочин, а саме укласти договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_9 , яка була одержана в наслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме, в наслідок вчинення шахрайський дій. Виконуючи вказівку ОСОБА_20 , 05.08.2008 року в приміщенні нотаріальної контори приватною нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_27 , за адресою АДРЕСА_11 , ОСОБА_25 , вчинила правочин, а саме уклала з гр. ОСОБА_28 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_9 , яка була одержана злочинним шляхом, відповідно до якого, ОСОБА_25 продала, а ОСОБА_28 купила вказану квартиру. Отримані від продажу даної квартири кошти, ОСОБА_25 згідно попередньої домовленості передала ОСОБА_19 , який їх і розподілив між учасниками організованої групи, легалізувавши таким чином доходи одержані злочинним шляхом на загальну суму 176750грн.

Крім того, ОСОБА_20 , повторно, з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, та подальшої їх легалізації, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками злочинної групи, у лютому 2008 року підшукав і спонукав гр. ОСОБА_29 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_13 , на загальну суму 250 тис. грн., терміном на 10 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк». підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_29 .

В подальшому, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи на підставі підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 334564 грн., яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_13 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 22.02.2008 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_29 було укладено кредитний договір №06/08/08-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_29 кредит в сумі 250 тис. грн.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальником ОСОБА_29 було укладено іпотечний договір №13/08/101/08-НВ, за яким позичальник передав, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_13 ., придбану за частину незаконно отриманих кредитних коштів в розмірі 170 тис.грн.

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_13 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 572.

В подальшому, ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій групі, за вказівкою ОСОБА_19 та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_13 .

З метою реалізації злочинного умислу спрямованого на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, ОСОБА_19 , дав вказівку ОСОБА_29 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_20 , вчинити правочин, а саме укласти договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_13 , яка була одержана в наслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме, в наслідок вчинення шахрайський дій. Виконуючи вказівку ОСОБА_19 , 16.07.2009 року в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_18 , за адресою АДРЕСА_14 ОСОБА_29 , вчинила правочин, а саме уклала з гр. ОСОБА_31 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 , яка була одержана злочинним шляхом, відповідно до якого, ОСОБА_29 продала, а ОСОБА_33 купила вказану квартиру. Отримані від продажу даної квартири кошти, ОСОБА_29 згідно попередньої домовленості передала ОСОБА_19 , який їх і розподілив між учасниками організованої групи, легалізувавши таким чином доходи одержані злочинним шляхом на загальну суму 170 тис. грн.

ОСОБА_18 виконуючи відведену їй роль, в організованій групі, за вказівкою ОСОБА_19 та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, вчинила службове підроблення, а саме посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 між ОСОБА_29 та ОСОБА_31 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 3533965.

А всього своїми злочинними діями ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», легалізувавши доходи отримані злочинним шляхом на загальну суму 664 900 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, вчинив правочини з майном одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, повторно, організованою групою, в особливо великому розмірі, тобто злочин, передбачений ч.3 ст.209 КК України.

Крім нього, ОСОБА_34 , перебуваючи на посаді начальника відділу застав Львівської філії ВАТ «Кредитпромбанк» та будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, згідно розробленого ОСОБА_19 , плану діяв у створеній організатором злочинній групі, як виконавець. З метою реалізації розробленого та узгодженого плану всіма учасниками злочинної групи, по заволодінню банківськими коштами, які надавались ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» позичальникам для придбання об`єктів нерухомого майна та подальшої легалізації даного майна, одержаного злочинним шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, підробляв експертні висновки, із умисним завищенням фактичної вартості об`єктів нерухомого майна, на підставі підроблених експертних досліджень, шляхом службового підроблення, складав заключення про попередню оцінку майна, яке передається в заставу, підробляв повідомлення від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників та про виключення запису з Державного реєстру іпотек, об`єктів заставного майна по кредитних та іпотечних угодах осіб- позичальників, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_18 .

Так, в кінці березня 2007 року ОСОБА_19 з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, за погодження із всіма учасниками, злочинної групи, спонукав гр. ОСОБА_21 та ОСОБА_7 , отримати креди т в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_7 , на загальну суму 90 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_21 та ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_5 згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи, на підставі підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 130289 дол. США, яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_7 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 27.03.2007 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_21 було укладено кредитний договір №06/06/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_21 кредит в сумі 45 тис дол. США.

Цього ж числа, тобто 27.03.2007 року, згідно неправдиво наданих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_7 було укладено кредитний договір №06/07/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_7 кредит в сумі 45 тис.дол.США.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальниками - ОСОБА_22 , ОСОБА_7 було укладено іпотечний договір 13/06/101/07-НВ, за яким вони передали, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_7 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів, в розмірі 63 тис.дол.США. ОСОБА_18 , будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_19 та ОСОБА_5 під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_7 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 796.

В подальшому. ОСОБА_19 , продовжуючи свої злочинні дії, надав вказівку ОСОБА_5 виготовити фіктивне повідомлення про виконання зобов`язань ОСОБА_21 та ОСОБА_7 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк».

ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_18 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав фіктивне повідомлення за №328/ВКФ від 18.04.2007 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників ОСОБА_21 та ОСОБА_7 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_18

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі із наданими їй ОСОБА_5 завідомо підробленим повідомленням за №328/ВКФ від 18.04.2007 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників ОСОБА_21 га ОСОБА_7 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07- НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_7 .

25.03.2008 року ОСОБА_21 та ОСОБА_7 в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_23 , за адресою АДРЕСА_8 здійснили продаж квартири АДРЕСА_7 гр. ОСОБА_24 , а отримані від продажу кошти передали ОСОБА_19 , який їх розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 90000 дол.США, що станом на 27.03.2007 року становило 454500грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Крім цього, ОСОБА_19 , повторно, в липні 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками, злочинної групи, спонукав гр. ОСОБА_26 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_9 , на загальну суму 59 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_25 .

В подальшому, ОСОБА_5 згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи па підставі завідомо підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрекспсрт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 331280 грн., яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_9 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 18.07.2007 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_25 було укладено кредитний договір №06/22/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_25 кредит в сумі 59 тис. дол. США.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальником ОСОБА_25 було укладено іпотечний договір №13/22/101/07-НВ, за яким вона передала, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_9 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів в розмірі 35 тис.дол.США. Приватний нотаріус Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_23 , яка не була обізнана про злочинний умисел учасників організованої групи, під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_10 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 5022.

В подальшому, ОСОБА_19 , продовжуючи свій злочинний умисел, надав вказівку ОСОБА_5 виготовити фіктивне повідомлення про виконання зобов`язань ОСОБА_25 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк».

ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_18 зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав фіктивне повідомлення за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_25 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_18

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі з наданими їй ОСОБА_5 завідомо фіктивним повідомленням за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_25 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_9 .

Крім цього, ОСОБА_19 отримавши від ОСОБА_5 завідомо фіктивне повідомлення за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_25 , за кредитним договором №06/06/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, надав їх для ознайомлення ОСОБА_25 .

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_19 , за погодженням із всіма учасника організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою спонукав гр. ОСОБА_25 до продажу квартири АДРЕСА_9 третій особі.

ОСОБА_25 , за усної вказівки ОСОБА_20 , 05.08.2008 року в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_27 , за адресою АДРЕСА_11 здійснила продаж квартири АДРЕСА_9 гр. ОСОБА_28 , а отримані від продажу кошти в сумі 37 тис. дол. США передала ОСОБА_20 , який іх розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 59000 дол. США., що станом на 18.07.2007 року становило 297950 грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Крім цього, ОСОБА_19 з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками злочинної групи, у січні 2008 року підшукав і спонукав гр. ОСОБА_9 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на суму 130000грн., терміном на 7 років, під заставу нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , яке належало на праві приватної власності ОСОБА_7 . З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_35 .

В подальшому ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи на підставі підробленого ним висновку оцінювача ТзОВ «Експерт-Захід», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 186890 грн., яке передається в заставу, а саме нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_12 . яке належало на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 24.01.2008 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_9 було укладено кредитний договір №06/05/08-С, за умовами якого банк надав ОСОБА_9 кредит в сумі 130 тис. грн.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та іпотекодавцем ОСОБА_7 укладено іпотечний договір №13/05/101/08-С, за яким іпотекодавець передав, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку нежитлове приміщення розташоване за адресою: Львівська область, Стрийський район, с.Любинці, вул. Шевченка, 29-а.

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 207.

24.01.2008 року у відповідності із кредитним договором №06/05/08-С гр. ОСОБА_9 із каси ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» отримала готівкові кошти в сумі 130000грн., які передала ОСОБА_19 , який іх розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 130000грн.

Крім цього, ОСОБА_19 , з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками злочинної групи, у лютому 2008 року підшукав і спонукав гр. ОСОБА_29 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_13 , на загальну суму 250000грн., терміном на 10 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_29 .

В подальшому, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи, на підставі підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 334564 грн., яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_13 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 22.08.2008 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_29 було укладено кредитний договір №06/08/08-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_29 кредит в сумі 250000грн.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальником ОСОБА_29 було укладено іпотечний договір №13/08/101/08-НВ, за яким вона передала, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_13 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів в розмірі 170000грн.

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_13 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 572.

В подальшому. ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій групі, за вказівкою ОСОБА_19 та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_13 .

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_19 , за погодженням із всіма учасника організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою спонукав гр. ОСОБА_29 до продажу квартири АДРЕСА_13 третій особі.

ОСОБА_29 , будучи введена в оману ОСОБА_19 , та не обізнаною із злочинними діями учасників організованої ОСОБА_19 групи, 16.07.2009 року в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_18 , за адресою АДРЕСА_14 здійснила продаж квартири АДРЕСА_13 гр. ОСОБА_30 , а отримані від продажу кошти в сумі 170000грн. передала ОСОБА_19 , який їх розподілив між учасниками організованої групи.

ОСОБА_18 виконуючи відведену їй роль, в організованій групі, за вказівкою ОСОБА_19 та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила службове підроблення, а саме посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 між ОСОБА_29 та ОСОБА_31 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 3533965.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 250000грн.

А всього своїми злочинними діями ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» матеріальної шкоди на загальну суму 1 132 450 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, вчинив зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб, в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ст. ст. 28 ч.3, 364 ч.2 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу застав Львівської філії ВАТ «Кредитпромбанк» та будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, згідно розробленого ОСОБА_19 , плану діяв у створеній організатором злочинній групі, як виконавець. З метою реалізації розробленого та узгодженого плану всіма учасниками злочинної групи, по заволодінню банківськими коштами, які надавались ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» позичальниками, зловживаючи своїм службовим становищем, підробляв експертні висновки, із умисним завищенням фактичної вартості об`єктів нерухомого майна, на підставі підроблених експертних досліджень, шляхом службового підроблення, складав заключення про попередню оцінку майна, яке передається в заставу, підробляв повідомлення від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників та про виключення запису з Державного реєстру іпотек, об`єктів заставного майна по кредитних та іпотечних угодах осіб-позичальників, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_18 .

Так, в кінці березня 2007 року ОСОБА_19 з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, за погодження із всіма учасниками, злочинної групи, спонукав гр. ОСОБА_21 та ОСОБА_7 , отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_7 , на загальну суму 90 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_21 та ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи, на підставі підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 130289 дол. США, яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_7 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 27.03.2007 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_21 було укладено кредитний договір №06/06/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_21 кредит в сумі 45 тис дол. США.

Цього ж числа, тобто 27.03.2007 року, згідно неправдиво наданих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_7 було укладено кредитний договір №06/07/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_7 кредит в сумі 45 тис.дол.СІІІА.

Того ж дня, з мстою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальниками - ОСОБА_22 , ОСОБА_7 було укладено іпотечний договір №13/06/101/07-НВ, за яким вони передали, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_7 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів, в розмірі 63 тис.дол.СІІІА. ОСОБА_18 , будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_19 та ОСОБА_5 під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_7 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 796.

В подальшому, ОСОБА_19 , продовжуючи свої злочинні дії, надав вказівку ОСОБА_5 виготовити фіктивне повідомлення про виконання зобов`язань ОСОБА_21 та ОСОБА_7 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк».

ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_18 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав фіктивне повідомлення за №328/ВКФ від 18.04.2007 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників ОСОБА_21 та ОСОБА_7 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_18

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі із наданими їй ОСОБА_5 завідомо підробленим повідомленням за №328/ВКФ від 18.04.2007 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників ОСОБА_21 та ОСОБА_7 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07- НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_7 .

25.03.2008 року ОСОБА_21 та ОСОБА_7 в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_23 , за адресою АДРЕСА_8 здійснили продаж квартири АДРЕСА_7 гр. ОСОБА_24 , а отримані від продажу кошти передали ОСОБА_20 , який їх розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 90000 дол.США, що станом на 27.03.2007 року становило 454500грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Крім цього, ОСОБА_19 , повторно, в липні 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками, злочинної групи, спонукав гр. ОСОБА_25 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_9 , на загальну суму 59 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_25 .

В подальшому, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи на підставі завідомо підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 331280 грн., яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_9 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 18.07.2008 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_25 було укладено кредитний договір №06/22/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_25 кредит в сумі 59 тис дол. США.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальником ОСОБА_25 було укладено іпотечний договір №13/22/101/07-НВ, за яким вона передала, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_9 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів в розмірі 35 тис.дол.США. Приватний нотаріус Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_23 , яка не була обізнана про злочинний умисел учасників організованої групи, під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_10 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 5022.

В подальшому, ОСОБА_19 , продовжуючи свій злочинний умисел, надав вказівку ОСОБА_5 виготовити фіктивне повідомлення про виконання зобов`язань ОСОБА_25 за кредитним договором №№06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк».

ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_18 зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав фіктивне повідомлення за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_25 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_18

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі з наданими їй ОСОБА_5 завідомо фіктивним повідомленням за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_25 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_9 .

Крім цього, ОСОБА_19 отримавши від ОСОБА_5 завідомо фіктивне повідомлення за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_25 , за кредитним договором №06/06/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, надав їх для ознайомлення ОСОБА_25 .

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_19 , за погодженням із всіма учасника організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою спонукав гр. ОСОБА_25 до продажу квартири АДРЕСА_9 третій особі.

ОСОБА_25 , за усної вказівки ОСОБА_19 , 05.08.2008 року в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_27 , за адресою АДРЕСА_11 здійснила продаж квартири АДРЕСА_9 гр. ОСОБА_36 , а отримані від продажу кошти в сумі 37 тис. дол. США передала ОСОБА_19 , який їх розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 59000 дол. США., що станом на 18.07.2007 року становило 297950грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Крім цього, ОСОБА_19 з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками злочинної групи, у січні 2008 року підшукав і спонукав гр. ОСОБА_9 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на суму 130000грн., терміном на 7 років, під заставу нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , яке належало на праві приватної власності ОСОБА_7 . З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи на підставі підробленого ним висновку оцінювача ТзОВ «Експерт-Захід», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 186890 грн., яке передається в заставу, а саме нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , яке належало на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 24.01.2008 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_9 було укладено кредитний договір №06/05/08-С, за умовами якого банк надав ОСОБА_9 кредит в сумі 130 тис. грн.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та іпотекодавцем ОСОБА_7 укладено іпотечний договір №13/05/101/08-С, за яким іпотекодавець передав, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку нежитлове приміщення розташоване за адресою: Львівська область, Стрийський район, с.Любинці, вул. Шевченка, 29-а.

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 207.

24.01.2008 року у відповідності із кредитним договором №06/05/08-С гр. ОСОБА_9 із каси ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» отримала готівкові кошти в сумі 130000грн., які передала ОСОБА_19 , який їх розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 130000грн.

Крім цього, ОСОБА_19 , з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками злочинної групи, у лютому 2008 року підшукав і спонукав гр. ОСОБА_29 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_13 , на загальну суму 250000грн., терміном на 10 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_29 .

В подальшому, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи, на підставі підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 334564 грн., яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_13 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 22.02.2008 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_29 було укладено кредитний договір №06/08/08-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_29 кредит в сумі 250000грн.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальником ОСОБА_29 було укладено іпотечний договір №13/08/101/08-НВ, за яким вона передала, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_13 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів в розмірі 170000грн.

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_13 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 572.

В подальшому, ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій групі, за вказівкою ОСОБА_19 та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_13 .

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_19 , за погодженням із всіма учасника організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою спонукав гр. ОСОБА_29 до продажу квартири АДРЕСА_13 третій особі.

ОСОБА_29 , будучи введена в оману ОСОБА_19 , та не обізнаною із злочинними діями учасників організованої ОСОБА_19 групи, 16.07.2009 року в приміщенні нотаріальної контори приватною нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_18 , за адресою АДРЕСА_14 здійснила продаж квартири АДРЕСА_13 гр. ОСОБА_30 , а отримані від продажу кошти в сумі 170000грн. передала Бурлаченкові який їх розподілив між учасниками організованої групи.

ОСОБА_18 виконуючи відведену їй роль, в організованій групі, за вказівкою ОСОБА_19 та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила службове підроблення, а саме посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 між ОСОБА_29 та ОСОБА_31 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 3533965.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 250000грн.

А всього своїми злочинними діями ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» матеріальної шкоди на загальну суму 1 132 450 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, в складі організованої групи, вчинив службове підроблений - склав і видав завідомо неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб, тобто злочин передбачений ст. ст. 28 ч.3, 366 ч.2 КК України.

Органами досудового слідства ОСОБА_9 обвинувачується в тому, що вона разом з ОСОБА_19 , з метою заволодіння кредитними коштами шляхом обману, на користь ОСОБА_19 , у січні 2008 року у м. Стрий вступили між собою в злочинну змову.

У подальшому, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_19 , з метою заволодіння кредитними коштами шляхом обману, на користь ОСОБА_19 , 16.01.2008 року подала у Львівську філію ВАТ «Кредитпромбанк» заяву про надання кредиту на споживчі потреби на загальну суму 303000 грн., терміном на 7 років, під заставу нежитлового приміщення розташованого за адресою: Львівська область, Стрийський район, с.Любинці. вул. Шевченка, 29-а, анкету Позичальника-фізичної особи ВАТ «Кредитпромбанк», внісши в неї завідомо неправдиві відомості, відповідно до яких вона упродовж 4 років працювала менеджером ПП «Віра-Н», отримала за вересень-грудень заробітну плату в загальній сумі 17200грн. і щомісячно отримувала упродовж останніх 6 місяців премії та бонуси в розмірі 4000грн., а її чоловік ОСОБА_37 працював сторожем у ПП ОСОБА_19 та отримував заробітну плату в розмірі 1500грн., завідомо підроблену довідку про свої доходи №4 від 16.01.2008 року, відповідно до якої вона працювала менеджером ПП «Віра-Н» та отримала у період з липня 2007 року по грудень 2007 року заробітну плату в розмірі 25500грн., завідомо підроблену довідку про доходи поручителя ОСОБА_38 , відповідно до якої він працював менеджером ПП «Віра-Н» та отримав у період з липня 2007 року по грудень 2007 року заробітну плату в розмірі 24000грн., що стало підставою для укладення банком з ОСОБА_9 кредитного договору №06/05/08-НВ від 24.01.2008 року, відповідно до якого вона отримала кредит та заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами ВАТ «Кредитпромбанк» в розмірі 130000грн., що є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа чужим майном шляхом обману в великих розмірах, тобто вчинила злочин, передбачений ч.3 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_19 , з метою заволодіння кредитними коштами шляхом обману, на користь ОСОБА_19 , 16.01.2008 року підробила анкету Позичальника-фізичної особи ВАТ «Кредитпромбанк», внісши в неї завідомо неправдиві відомості, відповідно до яких вона упродовж 4 років працювала менеджером ПП «Віра-Н», отримала за вересень-грудень заробітну плату в загальній сумі 17200грн. і щомісячно отримувала упродовж останніх 6 місяців премії та бонуси в розмірі 4000грн., а її чоловік ОСОБА_37 працював сторожем у ПП ОСОБА_19 та отримував заробітну плату в розмірі 1500грн.

Таким чином, ОСОБА_9 підробила документ, який видається підприємством, яке має право видавати такий документ, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою його подальшого використання, тобто вчинила злочин, передбачений ч.1 ст.358 КК України.

Крім цього, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_19 , з мстою заволодіння кредитними коштами шляхом обману, на користь ОСОБА_19 , 16.01.2008 року подала у Львівську філію ВАТ «Кредитпромбанк» заяву про надання кредиту на споживчі потреби на загальну суму 303000 грн., терміном на 7 років, під заставу нежитлового приміщення розташованого за адресою: Львівська область, Стрийський район, с.Любинці, вул. Шевченка, 29-а, анкету Позичальника-фізичної особи ВАТ «Кредитпромбанк», внісши в неї завідомо неправдиві відомості, відповідно до яких вона упродовж 4 років працювала менеджером ПП «Віра-Н», отримала за вересень-грудень заробітну плату в загальній сумі 17200грн. і щомісячно отримувала упродовж останніх 6 місяців премії та бонуси в розмірі 4000грн., а її чоловік ОСОБА_37 працював сторожем у ПП ОСОБА_19 та отримував заробітну плачу в розмірі 1500грн., завідомо підроблену довідку про свої доходи №4 від 16.01.2008 року, відповідно до якої вона працювала менеджером ПП «Віра-Н» та отримала у період з липня 2007 року по грудень 2007 року заробітну плату в розмірі 25500грн., завідомо підроблену довідку про доходи поручителя ОСОБА_38 , відповідно до якої він працював менеджером ПП «Віра-Н» та отримав у період з липня 2007 року по грудень 2007 року заробітну плату в розмірі 24000грн., що стало підставою для укладення банком з ОСОБА_9 кредитного договору №06/05/08-НВ від 24.01.2008 року, відповідно до якого вона отримала кредит та заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами ВАТ «Кредитпромбанк» в розмірі 130000грн., що є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_9 використала завідомо підроблені документи, тобто вчинила злочин, передбачений ч.3 ст.358 КК України.

Органами досудового слідства ОСОБА_17 обвинувачується в тому, що він разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_19 , з метою заволодіння кредитними коштами шляхом обману, на користь ОСОБА_19 , у березні 2007 року у м. Стрий вступили між собою в злочинну змову.

У подальшому ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою групою осіб з своєю дружиною ОСОБА_7 та ОСОБА_19 , з метою заволодіння кредичними коштами шляхом обману, на користь ОСОБА_19 , 23.03.2007 року подав у Львівську філію ВАТ «Кредитпромбанк» заяву про надання кредиту на придбання квартири АДРЕСА_7 , на загальну суму 45 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири, анкету клієнта ВАТ «Кредитпромбанк», внісши в неї завідомо неправдиві відомості, відповідно до яких він упродовж 2 років 7 місяців працював менеджером ПП «Віра-М» та щомісячно отримував заробітну плату в розмірі 10500грн., а ОСОБА_7 упродовж 3 років працювала адміністратором у ПП ОСОБА_19 та щомісячно отримувала заробітну плату в розмірі 1500грн., завідомо підроблену довідку про свої доходи №7 від 19.03.2007 року, відповідно до якої він працював менеджером ПП «Віра-Н» та отримав у період з вересня 2006 року по лютий 2007 року заробітну плату в розмірі 13200грн., що стало підставою для укладення банком з ОСОБА_21 кредитного договору №06/06/07-НВ від 27.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_21 отримав в кредит грошові кошти в розмірі 45тис. доларів США, що станом на 27.03.2007 року становило 227250грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі своїм чоловіком ОСОБА_21 та ОСОБА_19 , з метою заволодіння кредитними коштами шляхом обману, на користь ОСОБА_19 , 23.03.2007 року подала у Львівську філію ВАТ «Кредитпромбанк» заяву про надання кредиту на придбання квартири АДРЕСА_7 , на загальну суму 45 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири, анкету клієнтів ВАТ «Кредитпромбанк», внісши в неї завідомо неправдиві відомості, відповідно до яких вона упродовж 3 років працювала адміністратором у ПП ОСОБА_19 та щомісячно отримувала заробітну плату в розмірі 1500грн., а ОСОБА_21 упродовж 2 років 7 місяців працював менеджером ПП «Віра-Н» та щомісячно отримував заробітну плату в розмірі 10500грн., завідомо підроблену довідку про свої доходи без номеру та дати, відповідно до якої вона працювала адміністратором у ПП ОСОБА_19 та отримала у період з вересня 2006 року по лютий 2007 року заробітну плату в розмірі 9000грн., що стало підставою для укладення банком з ОСОБА_7 кредитного договору №06/07/07-НВ від 27.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_7 отримала в кредит грошові кошти в розмірі 45тис. доларів США, що станом на 27.03.2007 року становило 227250грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Всього, ОСОБА_21 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_19 заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 90 тис. дол.СІІІА. що станом на 27.03.2007 року становило 454500грн. за офіційним курсом Національного банку України та є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_21 заволодів чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, тобто вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі своєю дружиною ОСОБА_7 та ОСОБА_19 , з метою заволодіння кредитними коштами шляхом обману, на користь ОСОБА_19 , 23.03.2007 року підробив анкету клієнта ВАТ «Кредитпромбанк», внісши в неї завідомо неправдиві відомості, відповідно до яких він упродовж 2 років 7 місяців працював менеджером ПП «Віра-Н» та щомісячно отримував заробітну плату в розмірі 10500грн., а ОСОБА_7 упродовж 3 років працювала адміністратором у ПП ОСОБА_19 та щомісячно отримувала заробітну плату в розмірі 1500грн., після чого подав її у Львівську філію ВАТ «Кредитпромбанк».

Таким чином, ОСОБА_21 підробив документ, який видається підприємством, яке має право видавати такий документ, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою його подальшого використання, тобто вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.358 КК України.

Крім того, ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою групою осіб з своєю дружиною ОСОБА_7 та ОСОБА_19 , з метою заволодіння кредитними коштами шляхом обману, на користь ОСОБА_19 , 23.03.2007 року подав у Львівську філію ВАТ «Кредитпромбанк» завідомо підроблену анкету клієнта ВАТ «Кредитпромбанк», відповідно до яких він упродовж 2 років 7 місяців працював менеджером ПП «Віра-Н» та щомісячно о тримував заробітну плату в розмірі 10500грн., а ОСОБА_7 упродовж 3 років працювала адміністратором у ПП ОСОБА_19 та щомісячно отримувала заробітну плату в розмірі 1500грн., завідомо підроблену довідку про свої доходи №7 від 19.03.2007 року, відповідно до якої він працював менеджером ПП «Віра-Н» та отримав у період з вересня 2006 року по лютий 2007 року заробітну плату в розмірі 13200грн.

Таким чином ОСОБА_21 використав завідомо підроблені документи, тобто вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.358 КК України.

Органами досудового слідства ОСОБА_7 обвинувачується в тому, що вона разом з ОСОБА_21 та ОСОБА_19 , з метою заволодіння кредитними коштами шляхом обману, на користь ОСОБА_19 , у березні 2007 року у м. Стрий вступили між собою в злочинну змову.

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі своїм чоловіком ОСОБА_21 та ОСОБА_19 , з метою заволодіння кредитними коштами шляхом обману, на користь ОСОБА_19 , 23.03.2007 року подала у Львівську філію ВАТ «Кредитпромбанк» заяву про надання кредиту на придбання квартири АДРЕСА_7 , на загальну суму. 45 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири, анкету клієнта ВАТ «Кредитпромбанк», внісши в неї завідомо неправдиві відомості, відповідно до яких вона упродовж 3 років працювала адміністратором у ПП ОСОБА_19 та щомісячно отримувала заробітну плату в розмірі 1500грн., а ОСОБА_21 упродовж 2 років 7 місяців працював менеджером ПП «Віра-Н» та щомісячно отримував заробітну плату в розмірі 10500грн., завідомо підроблену довідку про свої доходи №7 від 19.03.2007 року, відповідно до якої він працював менеджером ПП «Віра-Н» та отримав у період з вересня 2006 року по лютий 2007 року заробітну плату в розмірі 13200грн., що стало підставою для укладення банком з ОСОБА_21 кредитного договору №06/06/07-НВ від 27.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_21 отримав в кредит грошові кошти в розмірі 45 тис. доларів США, що станом на 27.03.2007 року становило 227250грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Крім того, ОСОБА_21 діючи за попередньою змовою групою осіб зі своєю дружиною ОСОБА_7 та ОСОБА_19 , з метою заволодіння кредитними коштами шляхом обману, на користь ОСОБА_19 , 23.03.2007 року подав у Львівську філію ВАТ «Кредитпромбанк» заяву про надання кредиту на придбання квартири АДРЕСА_7 , на загальну суму 45 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири, анкету клієнта ВАТ «Кредитпромбанк», внісши в неї завідомо неправдиві відомості, відповідно до яких він упродовж 2 років 7 місяців працював менеджером ПП «Віра-Н» та щомісячно отримував заробітну плату в розмірі 10500грн., а ОСОБА_7 упродовж 3 років працювала адміністратором у ПП ОСОБА_19 та щомісячно отримувала заробітну плату в розмірі 1500грн., завідомо підроблену довідку про свої доходи №7 від 19.03.2007 року, відповідно до якої він працював менеджером ПП «Віра-Н» та отримав у період з вересня 2006 року по лютий 2007 року заробітну плату в розмірі 13200грн., що стало підставою для укладення банком з ОСОБА_21 кредитного договору №06/06/07-НВ від 27.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_21 отримав в кредит грошові кошти в розмірі 45тис. доларів США, що станом на 27.03.2007 року становило 227250грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Всього, ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_21 та ОСОБА_19 заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 90 тис. дол.США, що станом на 27.03.2007 року становило 454500 грн. за офіційним курсом Національного банку України та є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_7 заволоділа чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, тобто вчинила злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі своїм чоловіком ОСОБА_21 та ОСОБА_19 , з метою заволодіння кредитними коштами шляхом обману, на користь ОСОБА_19 , 23.03.2007 року підробила анкету клієнта ВАТ «Кредитпромбанк», внісши в неї завідомо неправдиві відомості, відповідно до яких вона упродовж 3 років працювала адміністратором у ПП ОСОБА_19 та щомісячно отримувала заробітну плату в розмірі 1500грн., а ОСОБА_21 упродовж 2 років 7 місяців працював менеджером ПП «Віра-Н» та щомісячно отримував заробітну плату в розмірі 10500грн., після чого подала її у Львівську філію ВАТ «Кредитпромбанк».

Таким чином, ОСОБА_7 підробила документ, який видається підприємством, яке має право видавати такий документ, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою його подальшого використання, тобто вчинила злочин, передбачений ч.1 ст.358 КК України.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі своїм чоловіком ОСОБА_21 та ОСОБА_19 , з метою заволодіння кредитними коштами шляхом обману, на користь ОСОБА_19 , 23.03.2007 року подала у Львівську філію ВАТ «Кредитпромбанк» завідомо підроблену анкету клієнта ВАТ «Кредитпромбанк», відповідно до яких вона упродовж 3 років працювала адміністратором у ПП ОСОБА_19 та щомісячно отримувала заробітну плату в розмірі 1500грн., а ОСОБА_21 упродовж 2 років 7 місяців працював менеджером ПП «Віра-Н» та щомісячно отримував заробітну плату в розмірі 10500грн., завідомо підроблену довідку про свої доходи без номеру та дати, відповідно до якої вона працювала адміністратором у ПП ОСОБА_19 та отримала у період з вересня 2006 року по лютий 2007 року заробітну плату в розмірі 9000грн.

Таким чином ОСОБА_7 використала завідомо підроблені документи, тобто вчинила злочин, передбачений ч.3 ст.358 КК України.

Органами досудового слідства ОСОБА_8 обвинувачується в тому, що вона разом з ОСОБА_19 , з метою заволодіння кредитними коштами шляхом обману, на користь ОСОБА_19 , у липні 2007 року у м. Стрий вступили між собою в злочинну змову.

У подальшому, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_19 , з метою заволодіння кредитними коштами шляхом обману, на користь ОСОБА_19 , 12.07.2007 року подала у Львівську філію ВАТ «Кредитпромбанк» заяву про надання кредиту на придбання квартири АДРЕСА_15 , на загальну суму 59000 доларів США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири, анкету клієнта ВАТ «Кредитпромбанк», внісши в неї завідомо неправдиві відомості, відповідно до яких ОСОБА_8 упродовж 3 років працювала менеджером ПП «Віра-Н», отримувала щомісячний дохід в загальній сумі 6200грн., а її поручитель ОСОБА_39 працював зав. баром у ПП ОСОБА_19 та отримував щомісячний дохід в розмірі 3500грн., завідомо підроблену довідку про доходи ОСОБА_8 №18 від 09.07.2007 року, відповідно до якої вона працювала менеджером ПП «Віра- Н» та отримала у період з січня 2007 року по червень 2007 року заробітну плату в розмірі 21000грн., завідомо підроблену довідку про доходи поручителя ОСОБА_40 , відповідно до якої він працював зав. баром у ПП ОСОБА_19 та отримав у період з січня 2007 року по червень 2007 року заробітну плату в розмірі 12000грн., що стало підставою для укладення банком з ОСОБА_8 кредитного договору №06/22/07-НВ від 18.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_8 отримала в кредит грошові копни в розмірі 59000 доларів США, що станом на 18.07.2007 року становило 297950грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Всього ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_19 заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ВАТ «Кредитпромбанк» у особливо великих розмірах на загальну суму 297950грн.

Таким чином, ОСОБА_8 заволоділа чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, тобто вчинила злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_19 , з метою заволодіння кредитними коштами шляхом обману, на користь ОСОБА_19 , 12.07.2007 року підробила анкету клієнта ВАТ «Кредитпромбанк», внісши в неї завідомо неправдиві відомості, відповідно до яких ОСОБА_8 упродовж 3 років працювала менеджером ПП «Віра-Н», отримувала щомісячний дохід в загальній сумі 6200грн., а її поручитель ОСОБА_39 працював зав. баром у ПП ОСОБА_19 та отримував щомісячний дохід в розмірі 3500грн.

Таким чином, ОСОБА_8 підробила документ, який видається підприємством, яке має право видавати такий документ, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою його подальшого використання, тобто вчинила злочин, передбачений ч.1 ст.358 КК України.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_19 , з метою заволодіння кредитними коштами шляхом обману, на користь ОСОБА_19 , 12.07.2007 року подала у Львівську філію ВАТ «Кредитпромбанк» заяву про надання кредиту на придбання квартири АДРЕСА_15 , на загальну суму 59000 доларів США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири, анкету клієнта ВАТ «Кредитпромбанк», відповідно до якої ОСОБА_8 упродовж 3 років працювала менеджером ПП «Віра-Н», отримувала щомісячний дохід в загальній сумі 6200грн., а її поручитель ОСОБА_39 працював зав. баром у ПП ОСОБА_19 та отримував щомісячний дохід в розмірі 3500грн., завідомо підроблену довідку про доходи ОСОБА_8 №18 від 09.07.2007 року, відповідно до якої вона працювала менеджером ПП «Віра-Н» та отримала у період з січня 2007 року по червень 2007 року заробітну плату в розмірі 21000грн., завідомо підроблену довідку про доходи поручителя ОСОБА_40 , відповідно до якої він працював зав. баром у ПП ОСОБА_19 та отримав у період з січня 2007 року по червень 2007 року заробітну плату в розмірі 12000грн., що стало підставою для укладення банком з ОСОБА_8 кредитного договору №06/22/07-НВ від 18.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_8 отримала в кредит грошові кошти в розмірі 59000 доларів США, що станом на 18.07.2007 року становило 297950грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Таким чином, ОСОБА_8 використала завідомо підроблені документи, тобто вчинила злочин, передбачений ч.3 ст.358 КК України.

Адвокат підсудного ОСОБА_17 ОСОБА_11 подала на адресу суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених:

ч.4 ст.190 КК України, яке згідно ст.12 КК України класифікується як особливо тяжкий злочин термін давності по якому для притягнення до кримінальної відповідальності становить п`ятнадцять років;

ч.1 ст.358 КК України, яке згідно ст.12 КК України класифікується як нетяжкий злочин, термін давності по якому для притягнення до кримінальної відповідальності становить п`ять років;

ч.3 ст.358 КК України, яке згідно ст.12 КК України класифікується як нетяжкий злочин, термін давності по якому для притягнення до кримінальної відповідальності становить п`ять років.

Згідно ч.1 ст.49 КК України, якщо з дня вчинення особою кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули терміни давності, така особа звільняється від кримінальної відповідальності.

ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення 27.03.2007 року (укладення кредитного договору на підставі підроблених документів) і з цього часу минуло п`ятнадцять років, тому просить звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Адвокат підсудного ОСОБА_5 ОСОБА_10 подав на адресу суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінальної справи.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що ОСОБА_5 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою; вчинив правочини з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільнонебезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, повторно, організованою групою, в особливо великому розмірі; вчинив зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб, в складі організованої групи; вчинив в складі організованої групи службове підроблення - склав і видав завідомо неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

На даний час закінчились строки давності, передбачені ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку з чим є достатні підстави для звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності та закриття кримінальної справи відносно нього.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ятнадцять років у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Підстави для зупинення перебігу давності, передбачені ч. ч. 2, 3 ст. 49 КК України, а також підстави для незастосування давності, передбачені ч. ч. 4, 5 ст. 49 КК України, у даній справі відсутні, а тому просить звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності та кримінальну справу відносно нього закрити у зв`язку із закінченням строків давності.

Адвокат підсудної ОСОБА_8 ОСОБА_13 подав на адресу суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінальної справи.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно з положеннями частини першої статті 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 частини 1 статті 49 КК України; десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Системний аналіз наведених норм закону вказує на те, що звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим.

Відповідно до правових висновків Верховного Суду, за змістом ст. 49 КК України звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності є обов`язковим.

У відповідності до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

ОСОБА_8 вчинила кримінальні правопорушення 12 липня 2007 року і з цього часу минули строки давності притягнення її до кримінальної відповідальності.

Адвокат підсудної ОСОБА_9 ОСОБА_14 подав на адресу суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 3 ст. 190 КК України, яке згідно з ст. 12 КК України класифікується як тяжкий злочин, строк давності для притягнення до кримінальної відповідальності по якому становить десять років;

ч. 1 ст. 358 КК України, яке згідно з ст. 12 КК України класифікується як нетяжкий злочин, строк давності для притягнення до кримінальної відповідальності по якому становить п`ять років;

ч. 3 ст. 358 КК України, яке згідно з ст. 12 КК України класифікується як нетяжкий злочин, строк давності для притягнення до кримінальної відповідальності по якому становить п`ять років.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею тяжкого злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло десять років.

ОСОБА_9 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.190 КК України, 24.01.2008 року. З цього моменту минуло 16 років, що перевищує встановлений законом строк давності для даного виду кримінальних правопорушень.

Обставини, які могли б продовжити або перервати строк давності, відсутні.

А тому просить звільнити ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Цивільний позов просить залишити без розгляду.

Адвокат підсудної ОСОБА_7 ОСОБА_12 подала на адресу суду клопотання про закриття кримінальної справи на підставі ст.49 КК України.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 7-1 КПК України (в редакції 1960 р.) провадження в кримінальній справі може бути закрите судом у зв`язку із закінченням строків давності.

Згідно ст. 49 КК України з дня вчинення ОСОБА_7 злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України минули строки притягнення її до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 вину у вчинених злочинах не визнав, клопотання адвоката ОСОБА_10 підтримав та просить звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальну справу відносно нього закрити.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_9 вину у вчинених злочинах не визнала, клопотання адвоката ОСОБА_14 підтримала та просить звільнити її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальну справу відносно неї закрити.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_17 вину у вчинених злочинах не визнав, клопотання адвоката ОСОБА_11 підтримав та просить звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальну справу відносно нього закрити.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_7 вину у вчинених злочинах не визнала, клопотання адвоката ОСОБА_12 підтримала та просить звільнити її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальну справу відносно неї закрити.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_8 вину у вчинених злочинах не визнала, клопотання адвоката ОСОБА_13 підтримала та просить звільнити її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальну справу відносно неї закрити.

Прокурор в судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотань підсудних та їх захисників про закриття кримінальної справи в зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Під час судового розгляду судом досліджено наступні докази:

Письмові докази:

Том 1

- постанова про порушення кримінальної справи від 01.02.2010 (а.с.1-2);

- повідомлення керуючого ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про злочин (а.с.4-6);

- акт службового розслідування ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», проведеного по кредитних договорах, укладених у 2005-2007 роках (а.с. 7-10);

- копія заяви ОСОБА_21 від 23.03.2007 про надання кредиту в розмірі 45 тис. дол. США (а.с. 14);

- копія анкети клієнта ОСОБА_21 (а.с.15-17);

-копія довідки про доходи ОСОБА_21 за період з 01.09.2006 по 28.02.2007 (а.с.21);

- копія заключення про попередню оцінку майна, яке надається в заставу від 26.03.2007, підписаного ОСОБА_5 (а.с.29);

- копія кредитного договору №06/06/07-НВ від 27.03.2007, укладеного між ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_21 та заява на видачу готівки (а.с.32-39);

- копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 від 27.03.2007, посвідченого нотаріусом ОСОБА_18 (а.с.40);

- копія іпотечного договору №13/06/101/07-НВ від 27.03.2007, посвідченого нотаріусом ОСОБА_18 (а.с.42-49);

- копія листа ЛФ ВАТ «Кредитпромбанку» до ОСОБА_18 від 18.04.2007 про зняття заборони відчуження квартири АДРЕСА_7 (а.с.56);

- копії письмових повідомлень-вимог ОСОБА_21 про стан його заборгованості за кредитним договором (а.с. 59-67);

- копія заяви ОСОБА_7 від 23.03.2007 про надання кредиту в розмірі 45 тис. дол. США (а.с. 73);

- копія анкети клієнта ОСОБА_7 (а.с.74-77);

-копія довідки про доходи ОСОБА_7 за період з 01.09.2006 по 28.02.2007, підписана ОСОБА_19 (а.с.80);

- копія заключення про попередню оцінку майна, яке надається в заставу від 26.03.2007, підписаного ОСОБА_5 (а.с.87);

- копія кредитного договору №06/07/07-НВ від 27.03.2007, укладеного між ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_7 та заява на видачу готівки (а.с.90-97);

- копія повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек по іпотечному договору №13/06/101/07-НВ від 27.03.2007 (а.с.113);

- письмові пояснення ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_18 , ОСОБА_43 (а.с. 122-136);

- подання слідчого прокуратури про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки від 12.02.2010 (а.с.137-138);

- постанова судді Личаківського районного суду м.Львова від 09.03.2010 про надання дозволу на проведення виїмки в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» матеріалів кредитних справ за кредитними договорами (а.с.139);

- протокол виїмки від 29.03.2010, опис вилучених документів кредитної справи №06/07/07-НВ від 27.03.2007 ОСОБА_7 , вилучені документи (а.с.141-182);

- протокол виїмки від 29.03.2010, опис вилучених документів кредитної справи №06/06/07-НВ від 27.03.2007 ОСОБА_21 , вилучені документи (а.с.183-239);

- протоколи огляду речових доказів та постанова слідчого про визнання речовими доказами та приєднання їх до справи від 01.04.2011 (а.с. 240-246).

Том 2

-протоколи допиту свідків ОСОБА_21 та ОСОБА_7 (а.с.1-12);

-подання слідчого від 19.04.2010 про проведення виїмки в приміщеннях

нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_18 (а.с.13);

-постанова судді Личаківського районного суду м.Львова від 28.04.2010

про надання дозволу на проведення виїмки в приміщеннях нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_18 листів та повідомлень ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» (а.с.15);

- протокол виїмки від 20.05.2010, вилучені документи (а.с.16-23);

- протоколи огляду речових доказів та постанови слідчого про визнання речовими доказами та приєднання їх до справи від 11.04.2011 (а.с. 24-27, 36-39);

- протокол огляду документа від 20.05.2010, копія журналу вхідної кореспонденції (а.с.28-33);

- постанова слідчого про проведення виїмки та протокол виїмки від 05.07.2010 (а.с.34-35);

- протокол допиту свідка ОСОБА_42 від 22.06.2010, постанова та протокол про відібрання експериментальних зразків підпису ОСОБА_42 для експертного дослідження (а.с.50-56);

- протоколи виїмки від 29.03.2011 та вилучені документи (висновок про оцінку квартири за адресою: АДРЕСА_16 ; звіт про оцінку квартири за адресою: АДРЕСА_17 , з додатками) (а.с. 59-83);

- протоколи огляду документа та речових доказів від 01.04.2011, постанови слідчого про визнання речовими доказами та приєднання їх до справи від 01.04.2011 (а.с. 69, 70, 85, 86);

- постанова слідчого про проведення виїмки від 27.03.2011 в Стрийському МБТІ реєстраційних справ на квартири в АДРЕСА_18 та АДРЕСА_17 ; протокол проведення виїмки від 06.04.2011; вилучені копії реєстраційної справи (а.с.87-144);

- протокол огляду документів від 07.04.2011, постанова слідчого про визнання документами та приєднання їх до справи від 07.04.2011 (а.с. 145-147);

- протоколи допиту свідків ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 (а.с. 148-149, 153-157, 158-160);

- подання про проведення виїмки від 12.05.2011; постанова судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 16.05.2011 про надання дозволу на проведення виїмки в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» платіжних документів, на підставі яких проводились банківські операції по погашенню заборгованості по кредитах та по сплаті відсотків позичальника ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_25 , ОСОБА_9 та ОСОБА_29 (а.с.161-166);

- протокол виїмки від 19.05.2011, протокол огляду речових доказів від 08.06.2011, постанова слідчого від 08.06.2011 про визнання речовими доказами та приєднання їх до справи (а.с. 167-172);

- подання про проведення виїмки від 13.05.2011; постанова судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 17.05.2011 про надання дозволу на проведення виїмки у РВ АТ «ОТП Банк» у м.Львові кредитної справи ОСОБА_7 , заведеної у 2007 році (а.с.173-178);

- протокол виїмки від 23.05.2011, вилучені документи кредитної справи ОСОБА_7 від 27.04.2007 (а.с.179-231);

- протокол огляду документів від 24.05.2011, постанова слідчого від 24.05.2011 про визнання документами та приєднання їх до справи (а.с. 232, 233).

Том 3

- повідомлення керуючого ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про злочин (а.с.1-2);

- копії документів кредитної справи ОСОБА_25 від 18.07.2007 та документів, що стосуються придбання квартири в АДРЕСА_16 (а.с. 3-51);

- пояснення та протоколи допиту свідків ОСОБА_25 , ОСОБА_47 , ОСОБА_23 , ОСОБА_40 , ОСОБА_43 , ОСОБА_48 , ОСОБА_28 , ОСОБА_49 , ОСОБА_8 (а.с. 52-114);

- подання слідчого прокуратури про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки від 12.02.2010 (а.с.115);

- постанова судді Личаківського районного суду м.Львова від 09.03.2010 про надання дозволу на проведення виїмки в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» матеріалів кредитних справ за кредитними договорами (а.с.116);

- протокол виїмки від 29.03.2010, опис вилучених документів кредитної справи №06/22/07-НВ від 18.07.2007 ОСОБА_25 , вилучені документи (а.с.117-167);

- протоколи огляду речових доказів та постанова слідчого про визнання речовими доказами та приєднання їх до справи від 06.04.2011 (а.с. 168-170);

- постанова слідчого про проведення виїмки від 27.03.2011 в Стрийському МБТІ реєстраційних справ на квартири в м.Стрий по вул.Грабця, 7-б та АДРЕСА_17 ; протокол проведення виїмки від 06.04.2011; вилучені копії реєстраційної справи (а.с.171-237);

- протокол огляду документів від 07.04.2011, постанова слідчого про визнання документами та приєднання їх до справи від 07.04.2011 (а.с. 238-240);

Том 4

- постанова про порушення кримінальної справи від 29.09.2010 (а.с.1-2);

- повідомлення керуючого ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про злочин від 29.09.2010 (а.с.5-6);

- пояснення ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_50 , ОСОБА_5 , ОСОБА_51 (а.с. 7-29);

- копії кредитної справи ОСОБА_9 (іпотечний договір №13/05/101/08-С; кредитний договір №06/05/08-С від 24.01.2008, заключення про оцінку майна, яке надається в заставу від 22.01.2008, а саме: нежитлової будівлі в АДРЕСА_12 ) (а.с. 41-93);

- копія Статуту ТзОВ «Експерт-Захід» (а.с. 94-108);

- подання слідчого від 21.09.2010 про проведення виїмки в ПАТ «Кредитпромбанк» кредитної справи ОСОБА_52 , заведеної в червні 2006 року, кредитної справи ОСОБА_9 , заведеної в січні 2008 року; постанова суду від 23.09.2010 про надання дозволу на проведення виїмки; протокол виїмки від 28.09.2010; вилучені документи кредитної справи ОСОБА_9 (а.с.111-112, 115, 116-202);

- протоколи огляду речових доказів та постанова слідчого про визнання речовими доказами та приєднання їх до справи від 04.10.2010 (а.с. 203-206);

- протокол виїмки від 04.04.2011; оригінали іпотечного договору №13/05/101/08-С від 24.01.2008 та додаткового договору №1 від 20.06.2008; протокол огляду речових доказів та постанова слідчого про визнання речовими доказами та приєднання їх до справи від 06.04.2011 (а.с. 208-214);

- протоколи допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_53 , ОСОБА_21 , ОСОБА_54 , ОСОБА_50 , протоколи очних ставок між свідками (а.с. 215-269).

Том 5

- постанови про порушення кримінальної справи від 12.11.2010 та від 02.02.2011 (а.с.1-4);

- повідомлення керуючого ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про злочин від 27.10.2010 з додатками (копії кредитної справи ОСОБА_29 ) (а.с.6-7, 8-25);

- подання слідчого від 03.12.2010 про проведення виїмки у Львівській дирекції ПАТ «Кредитпромбанк» кредитної справи ОСОБА_29 , заведеної в лютому 2008 року; постанова суду від 08.12.2010 про надання дозволу на проведення виїмки; протокол виїмки від 21.12.2010; вилучені документи кредитної справи ОСОБА_9 (а.с.26-27, 30, 31-100);

- протоколи допиту свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_55 , ОСОБА_29 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_21 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_48 , (а.с.101-184);

- постанова слідчого від 26.05.2011 про проведення виїмки в архіві Львівського обласного управління юстиції документів, що стосуються купівлі-продажу квартири в АДРЕСА_19 (продавець ОСОБА_29 , покупець ОСОБА_33 ); протокол виїмки від 31.05.2011; вилучені документи (а.с. 186-200);

- постанова слідчого від 01.11.2010 про проведення виїмки в Стрийському МБТІ реєстраційної справи на квартиру за адресою: АДРЕСА_19 ; протокол виїмки від 04.11.2010; вилучені документи (а.с. 203-275);

- протоколи огляду речових доказів та документів від06.04.2011 та від 07.04.2011; постанова про визнання речовими доказами та приєднання до справи від 06.04.2011; постанова про визнання документами та приєднання до справи від 07.04.2011 (а.с.276-282).

Том 6

- протоколи допиту свідка ОСОБА_47 ; постанова та протокол від 16.04.2010 про відібрання експерементальних зразків підпису ОСОБА_47 для експертного дослідження (а.с. 1-21, 28-31);

- протоколи допиту свідка ОСОБА_66 ; постанова та протокол від 25.05.2010 про відібрання зразків підписів та почерку ОСОБА_66 для експертного дослідження (а.с. 22-27, 32-44, 45-56);

- протоколи допиту свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_62 , ОСОБА_41 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_55 (а.с.57-70, 71-86, 87-93, 94-120, 130-134);

- протоколи очної ставки між ОСОБА_7 та ОСОБА_69 , ОСОБА_29 та ОСОБА_69 , ОСОБА_21 та ОСОБА_69 , ОСОБА_70 та ОСОБА_5 , ОСОБА_67 та ОСОБА_5 , ОСОБА_21 та ОСОБА_67 , ОСОБА_21 та ОСОБА_5 (а.с.121-129, 135-139, 146-153, 154-157, 158-161);

- постанова та протокол від 13.04.2011 про відібрання зразків підписів та почерку ОСОБА_67 для експертного дослідження (а.с. 162-173);

- протоколи допиту свідків ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , (а.с.175-183, 189-199);

- постанова про визнання цивільним позивачем ПАТ «Кредитпромбанк» від 30.05.2011; протокол допиту представника цивільного позивача від 30.05.2011 (а.с.185-187).

Том 7

- матеріали службового розслідування ЛФ ПАТ «Кредитпромбанк» від 09.10.2010 по факту відсутності аркуша 38 в журналі реєстрації печаток, штампів, датирів (а.с.3-17);

- інформація ВПМ ДПІ у Стрийському районі з додатками (копії звітів та декларацій на платників податків в ПП ОСОБА_19 ) (а.с.18-50);

- матеріали проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_19 та ОСОБА_53 ; протокол огляду документів від 02.02.2011 (а.с. 51-64);

- матеріали проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_18 та за місцем здійснення нею своєї нотаріальної діяльності; вилучені документи (а.с. 65-122);

- протокол огляду документів від 12.04.2011; постанова про визнання речовими доказами та приєднання їх до справи від 12.04.2011 (а.с. 123-126);

- матеріали проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ; протокол огляду документів та предметів від 17.03.2011; протокол огляду речових доказів від 01.04.2011; постанова про визнання речовими доказами та приєднання їх до справи від 01.04.2011 (а.с. 127-139);

- матеріали проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_21 ; вилучені документи; протокол огляду документів від 21.03.2011; постанова про визнання документами та приєднання їх до справи від 24.05.2011 (а.с. 140-148);

- матеріали проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_67 (а.с. 149-155);

- лист керуючого ЛФ ПАТ «Кредитпромбанк» від 14.10.2020 про надання копій документів з додатками (копії інструкції, положень, посадових інструкцій, кадрових наказів, зокрема: посадова інструкція ОСОБА_5 ; наказ про прийняття ОСОБА_5 на посаду начальника адміністративно-господарського відділу; наказ про уточнення його посадових обов`язків; наказ про переведення ОСОБА_5 на посаду начальника відділу застав; наказ про звільнення ОСОБА_5 ) (а.с. 157-241).

Том 8

- звіт від 14.04.2011 про незалежну оцінку квартири за адресою: АДРЕСА_19 , яка належить ОСОБА_30 (а.с.13-158);

- звіт від 29.09.2010 про незалежну оцінку нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_12 , яка належить ОСОБА_7 (а.с.160-241).

Том 9

- постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 24.05.2011 (а.с.2-3, 28-30, 54-56);

- висновок експерта № 76 від 03.06.2011 (а.с.14-19);

- висновок експерта № 77 від 04.06.2011 (а.с.41-45);

- висновок експерта № 78 від 05.06.2011 (а.с.67-71);

- постанова про призначення судово-техніко-криміналістичної експертизи від 09.09.2010 (а.с.80-82);

- висновок експерта № 886 від 16.12.2010 (а.с.92-107);

- постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 28.03.2011 (а.с.116-117, 142-143);

- висновок експерта № 40 від 04.04.2011 (а.с.128-133);

- висновок експерта № 39 від 04.04.2011 (а.с.154-164);

- постанова про призначення почеркознавчої експертизи від 10.02.2011 (а.с.173-174);

- висновок експерта № 22 від 01.03.2011 (а.с.184-196).

Том 10

- постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 24.05.2011, від 16.03.2011 (а.с.1-2, 25-26, 50-51, 150-151);

- висновок експерта № 79 від 06.06.2011 (а.с.13-16);

- висновок експерта № 74 від 02.06.2011 (а.с.37-41);

- висновок експерта № 38 від 31.03.2011 (а.с.61-91);

- постанова про призначення амбулаторної судово-психіатричної експертизи ОСОБА_5 від 12.04.2011 (а.с.100-101);

- акт №341 від 20.04.2011 амбулаторної судово-психіатричної експертизи (а.с. 110-113);

- постанова про призначення судової комп`ютерно-криміналістичної експертизи від 22.03.2011 (а.с.122-123);

- висновок експерта № 1278 від 28.03.2011 (а.с.133-141);

- висновок експерта № 71 від 28.05.2011 (а.с.162-165);

- постанова про призначення судово-медичної експертизи ОСОБА_18 від 26.05.2011 (а.с.174-175);

- постанови та протоколи: про відібрання зразків підписів та почерку ОСОБА_55 від 14.02.2011; про відібрання зразків відтиску печатки ТзОВ «Експерт-Захід» від 15.03.2011; про відібрання зразків підписів та почерку ОСОБА_50 від 15.03.2011; про відібрання зразків підписів та почерку ОСОБА_5 від 14.03.2011; про відібрання зразків підписів та почерку ОСОБА_29 від 12.02.2011; про відібрання зразків підписів та почерку ОСОБА_53 від 23.05.2011; про відібрання зразків підписів та почерку ОСОБА_21 від 20.05.2011; про відібрання зразків підписів та почерку ОСОБА_25 від 23.05.2011; про відібрання зразків підписів ОСОБА_9 від 23.05.2011; про відібрання зразків підписів та почерку ОСОБА_7 від 23.05.2011 (а.с.188-201, 204-206, 207-216, 217-227, 228-239, 240-251, 252-263, 264-275, 276-282, 283-294);

- заява ОСОБА_66 від 25.05.2011 з долученими оригіналами квитанцій №6311/010 від 10.05.2007 та №6311/000 від 03.08.2010 (а.с.295-297).

Том 11

- постанова про перекваліфікацію злочину від 14.03.2011 (а.с.1-2);

- постанова про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 від 01.04.2011 (а.с.6-14);

- протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 ; постанова про застосування запобіжного заходу; підписка про невиїзд від 04.04.2011 (а.с.27-35);

- протокол допиту підозрюваного ОСОБА_19 ; постанова про застосування запобіжного заходу; підписка про невиїзд від 05.04.2011 (а.с.44-48);

- протокол допиту підозрюваної ОСОБА_18 від 05.04.2011 (а.с.63-68);

- постанова про притягнення в якості обвинуваченого та протоколи допиту обвинуваченого ОСОБА_5 від 14.04.2011, від 18.05.2011 (а.с.86-104, 151-156);

- постанова про притягнення в якості обвинуваченого та протоколи допиту обвинуваченої ОСОБА_18 від 15.04.2011, від 24.05.2011 (а.с.110-127, 184-188);

- постанова про притягнення в якості обвинуваченого та протоколи допиту обвинуваченого ОСОБА_19 від 15.04.2011, від 13.05.2011; від 21.05.2011 (а.с.135-142, 149-150, 171-182);

- постанова судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 20.04.2011 про обрання підозрюваній ОСОБА_18 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (а.с. 145);

- постанова слідчого від 26.05.2011 про продовження строку досудового слідства у кримінальній справі (а.с. 203-205);

- підписка про невиїзд ОСОБА_18 від 05.06.2011 (а.с.217);

- довідки про заборгованість ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 перед ПАТ «Кредитпромбанк» за кредитними договорами (а.с.226-230);

- постанова слідчого від 16.06.2011 про порушення кримінальної справи стосовно ОСОБА_8 за ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 КК України, та стосовно ОСОБА_19 за ч.3 ст.358 КК України (а.с.231-232);

- постанова про притягнення в якості обвинуваченого та протокол допиту обвинуваченої ОСОБА_8 , постанова про застосування запобіжного заходу, підписка про невиїзд від 16.06.2011 (а.с.242-248);

- постанова слідчого від 16.06.2011 про порушення кримінальної справи стосовно ОСОБА_21 , ОСОБА_7 за ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 КК України, та стосовно ОСОБА_19 за ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 КК України (а.с.249-250);

- постанова про притягнення в якості обвинуваченого та протокол допиту обвинуваченого ОСОБА_21 , постанова про застосування запобіжного заходу, підписка про невиїзд від 16.06.2011 (а.с.261-277);

- постанова про притягнення в якості обвинуваченого та протокол допиту обвинуваченої ОСОБА_7 , постанова про застосування запобіжного заходу, підписка про невиїзд від 16.06.2011 (а.с.285-295);

- постанова слідчого від 16.06.2011 про порушення кримінальної справи стосовно ОСОБА_66 за ч.2 ст.358 КК України (а.с.296-297);

- постанова про притягнення в якості обвинуваченого та протокол допиту обвинуваченої ОСОБА_66 , постанова про застосування запобіжного заходу, підписка про невиїзд від 16.06.2011 (а.с.306-315).

Том 12

- постанова слідчого від 16.06.2011 про порушення кримінальної справи стосовно ОСОБА_9 за ч.3 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 КК України, та стосовно ОСОБА_19 за ч.3 ст.358 КК України (а.с.1-2);

- постанова про притягнення в якості обвинуваченого та протокол допиту обвинуваченої ОСОБА_9 , постанова про застосування запобіжного заходу, підписка про невиїзд від 17.06.2011 (а.с.12-19);

- постанова слідчого від 16.06.2011 про уточнення суми заподіяної злочином шкоди (а.с.20);

- постанова слідчого від 16.06.2011 про порушення кримінальної справи стосовно ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 за ч.3 ст.209 КК України (а.с.24-31);

- постанова про притягнення в якості обвинуваченого та протокол допиту обвинуваченого ОСОБА_19 від 18.06.2011 (а.с.37-50);

- постанова про притягнення в якості обвинуваченого та протокол допиту обвинуваченого ОСОБА_5 від 20.06.2011 (а.с.60-80);

- постанова про притягнення в якості обвинуваченого та протокол допиту обвинуваченої ОСОБА_18 від 24.06.2011 (а.с.86-106);

- документи, що підтверджують право власності обвинувачених на нерухоме майно (а.с.160-209);

- постанови слідчого від 06.06.2011 про накладення арешту на майно обвинувачених ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 (а.с. 212, 213, 215, 220, 221, 223).

Крім цього судом досліджено:

матеріали справи, що характеризують особу обвинуваченого ОСОБА_5 (Т.12 а.с. 240-248), а саме:

- згідно копії паспорта серії НОМЕР_1 та довідки з місця проживання, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- відповідно до довідки Львівського психоневрологічного диспансера від 11.04.2011, ОСОБА_5 знаходиться на обліку і лікуванні з 05.11.2009 з приводу хронічного психоневрологічного захворювання;

- згідно довідки ОКЗ ЛОР «Львівський обласний державний клінічний наркологічний диспансер» від 08.04.2011, ОСОБА_5 на обліку в диспансері не перебуває;

- відповідно до характеристики з місця проживання від 31.05.2011, за час проживання ОСОБА_5 на території ЛКП «Сяйво» скарг і заяв від мешканців мікрорайону не поступало;

- згідно вимоги від 06.04.2011, ОСОБА_5 раніше до кримінальної відповідальності не притягався;

матеріали справи, що характеризують особу обвинуваченого ОСОБА_17 (Т.12 а.с. 263-273), а саме:

- згідно копії паспорта серії НОМЕР_2 та довідки з місця проживання від 09.06.2011, ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований в АДРЕСА_20 ;

- відповідно до копії свідоцтва про одруження серії НОМЕР_3 , ОСОБА_21 одружений з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- згідно вимоги від 15.06.2011 та копії вироку Самбірського районного суду Львівської області від 11.03.1997, ОСОБА_21 притягувався до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.215 КК України;

- відповідно до довідок Стрийської ЦМЛ від 09.06.2011, ОСОБА_21 на обліку в наркологічному та психіатричному кабінетах не знаходиться;

- згідно характеристики з місця проживання скарг і заяв від сусідів та родичів на ОСОБА_21 не поступало;

матеріали справи, що характеризують особу обвинуваченої ОСОБА_7 (Т.12 а.с. 274-282), а саме:

- згідно копії паспорта серії НОМЕР_4 та довідки з місця проживання від 09.06.2011, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована в АДРЕСА_20 ;

- відповідно до вимоги від 09.06.2011 ОСОБА_7 раніше до кримінальної відповідальності не притягалася;

- згідно довідок Стрийської ЦМЛ від 09.06.2011, ОСОБА_7 на обліку в наркологічному та психіатричному кабінетах не знаходиться;

- відповідно до характеристики з місця проживання скарг і заяв від сусідів та родичів на ОСОБА_7 не поступало;

матеріали справи, що характеризують особу обвинуваченої ОСОБА_9 (Т.12 а.с. 283-290), а саме:

- згідно копії паспорта серії НОМЕР_5 та довідки з місця проживання від 09.06.2011, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована в АДРЕСА_2 ;

- відповідно до вимоги від 09.06.2011 ОСОБА_9 раніше до кримінальної відповідальності не притягалася;

- згідно довідок Стрийської ЦМЛ від 09.06.2011, ОСОБА_9 на обліку в наркологічному та психіатричному кабінетах не знаходиться;

- відповідно до характеристики з місця проживання від 09.06.2011, скарг і заяв від мешканців на ОСОБА_9 не надходило;

матеріали справи, що характеризують особу обвинуваченої ОСОБА_8 (Т.12 а.с. 291-297), а саме:

- згідно копії паспорта серії НОМЕР_6 та довідки з місця проживання від 09.06.2011, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована в АДРЕСА_5 ;

- відповідно до вимог від 09.06.2011 ОСОБА_77 раніше до кримінальної відповідальності не притягалася;

- згідно довідок Стрийської ЦМЛ від 09.06.2011, ОСОБА_8 на обліку в наркологічному та психіатричному кабінетах не знаходиться;

- відповідно до характеристики з місця проживання від 09.06.2011, скарг і заяв від сусідів на ОСОБА_8 не надходило.

Зважаючи на позицію сторін та вивчивши матеріали кримінальної справи суд доходить такого висновку.

Згідно статті 11-1 КПК України (в редакції КПК 1960 року), суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 49 Кримінального кодексу України, закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

Відповідно до вимог ст. 49 КК України (в редакції КК на час вчинення злочинів), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки, зокрема п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину. Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Судом встановлено, що відповідно до обвинувального висновку підсудний ОСОБА_5 вчинив злочини передбачені ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 366 КК України; підсудні ОСОБА_17 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили злочини передбачені ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст. 358 КК України; підсудна ОСОБА_9 вчинила злочини передбачені ч.3 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст. 358 КК України, які на час вчинення, а саме в період часу з березня 2007 року по липень 2009 року згідно ст. 12 КК України, класифікувались таким чином: ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.209 КК України - особливо тяжкі злочини; ч. 3 ст. 190, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 364 КК України - тяжкі злочини; ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України - злочини середньої тяжкості; ч. 1 ст. 358 КК України - злочин невеликої тяжкості.

З моменту вчинення вищевказаних злочинів, зокрема і особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.209 КК України, і до моменту винесення даної постанови пройшло уже більш ніж 15 років, тобто більше максимального строку давності визначеною ст. 49 КК України для даної категорії злочинів.

Враховуючи викладене, а також те, що підсудні ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 просять закрити кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності, вказавши, що розуміють правові наслідки такого звільнення, враховуючи те, що даних про переривання чи зупинення строків давності немає, а також враховуючи, що за наявності підстав, закриття провадження за строками давності не є правом, а є обов`язком суду, суд дійшов висновку, що ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 підлягають звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, а кримінальна справа закриттю.

Цивільним позивачем ПАТ «Кредитпромбанк» заявлено позов, згідно якого, внаслідок злочинних дій з боку громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ( ОСОБА_25 ), ОСОБА_9 , ПАТ «Кредитпромбанку» заподіяно значну матеріальну шкоду у розмірі 2 264 403,18 (два мільйони двісті шістдесят чотири тисячі чотириста три) грн. 18 коп., яка складається з:

матеріальної шкоди за кредитними договорами № № 06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ від 27 березня 2007р.( ОСОБА_21 , ОСОБА_7 ) у розмірі 1 012 570,38 (один мільйон дванадцять тисячі п`ятсот сімдесят) грн. 38 коп.;

матеріальної шкоди за кредитним договором № 06/22/07-НВ від 18.07.2007р. ( ОСОБА_25 ) у розмірі 728995,13 (сімсот двадцять вісім тисяч дев`ятсот дев`яносто п`ять) грн. 13 коп.;

матеріальної шкоди за кредитним договором № 06/05/08-С від 24.01.2007р. ( ОСОБА_9 ) у розмірі 192016,11 (сто дев`яносто дві тисячі шістнадцять) грн. 11 коп.;

матеріальної шкоди за кредитним договором № 06/08/08-НВ від 22.02.2008р. ( ОСОБА_29 ) у розмірі 330821,56 (триста тридцять тисяч вісімсот двадцять одна) грн. 56 коп.

Порядок вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні регламентований главою 9 КПК України.

Нормами кримінального процесуального закону, зокрема ст. 129 КПК України, встановлено, що рішення про повне або часткове задоволення цивільного позову може бути винесене лише у разі визнання обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення і ухвалення обвинувального вироку чи винесення постанови про застосування до особи примусових заходів виховного або медичного характеру.

Вирішення цивільного позову при звільненні особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження по справі суперечить вказаним вище нормам закону.

Враховуючи системний аналіз зазначених норм КПК, суд дійшов висновку, що цивільний позов не підлягає розгляду у випадках закриття кримінального провадження як на досудовому розслідуванні, так і в суді.

Враховуючи наведене цивільний позов ПАТ «Кредитпромбанк» до ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ( ОСОБА_25 ), ОСОБА_9 , слід залишити без розгляду.

В той же час, у випадку закриття кримінального провадження на встановлених КПК підставах, суд зобов`язаний роз`яснити цивільному позивачеві його право пред`явити аналогічний позов у порядку цивільного судочинства.

Відповідно до ч. 8 ст. 248 КПК України 1960 року закривши справу суддя повинен прийняти рішення про скасування запобіжного заходу щодо обвинуваченого, заходів до забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації та про відшкодування судових витрат.

Згідно зі статтею 1 Протоколу № 1 «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Враховуючи наведене, обраний ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 запобіжний захід у виді підписки про невиїзд слід скасувати.

Керуючись ст. ст. 4, 5, 12, 49 КК України, ст.ст. 7-1 ч. 1 п. 5, 11-1, 248 КПК України в редакції 1960 р., суд -

ухвалив:

ОСОБА_5 , звільнити від кримінальної відповідальності за ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 366 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальну справу відносно ОСОБА_5 закрити.

ОСОБА_9 , звільнити від кримінальної відповідальності за ч.3 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст. 358 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальну справу відносно ОСОБА_9 закрити.

ОСОБА_17 , звільнити від кримінальної відповідальності за ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст. 358 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальну справу відносно ОСОБА_17 закрити.

ОСОБА_7 , звільнити від кримінальної відповідальності за ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст. 358 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальну справу відносно ОСОБА_7 закрити.

ОСОБА_8 , звільнити від кримінальної відповідальності за ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст. 358 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальну справу відносно ОСОБА_8 закрити.

Обраний ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 запобіжний захід у виді підписки про невиїзд скасувати.

Цивільний позов поданий на адресу суду 07.11.2011 ПАТ «Кредитпромбанк» Львівської філії ПАТ «Кредитпромбанк» до ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ( ОСОБА_25 ), ОСОБА_9 - залишити без розгляду.

Постанова може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду шляхом подання апеляції протягом семи діб з моменту її проголошення через Стрийський міськрайонний суд Львівської області.

Головуючий суддя ОСОБА_1