Справа № 761/3072/25
Провадження № 1-кс/761/2758/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0003686 від 10.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0003686 від 10.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0003686 від 10.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2024 в період часу з 11 год. 58 хв. по 12 год. 55 хв., невідома особа представившись працівником банку зателефонувала до ОСОБА_5 та шахрайським шляхом отримала данні її карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з якої в подальшому зникли грошові кошти в загальній сумі 161 000 гривень, коли остання перебувала за адресою: АДРЕСА_3

Встановлено, що кошти в загальні сумі 161 000 грн. були перераховані на рахунки № НОМЕР_4 (ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку карти № НОМЕР_4 , що є власністю ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та по рахунку карти № НОМЕР_5 , що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0003686 від 10.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ,-задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- номер рахунку, до якого випущена карта № НОМЕР_4 , відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за 09.09.2024, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " здійснити їхню розшифровку, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

- номер рахунку, до якого випущена карта № НОМЕР_5 , відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за 09.09.2024, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " здійснити їхню розшифровку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Службовим особам ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1