Номер провадження 1-кс/754/3470/24
У Х В А Л А

Іменем України

26 грудня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.12.2024 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ..

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, щоу провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000291 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що 06.02.2024 приблизно о 14 год. 10 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 перейшов за фішинговим посиланням, яке отримав у месенджері "Вайбер" з абонентського номеру НОМЕР_3 , ввів дані своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Рахунок № НОМЕР_4 , номер свого мобільного телефону, після чого відбувся переказ грошових коштів у сумі 3115 грн. 58 коп. на картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_6 .

В порядку ст. 56 КПК України, потерпілий ОСОБА_5 надав усі наявні у останнього докази, а саме платіжну інструкцію за 06.02.2024 року, де зазначено, що переказ грошових коштів в сумі 3115 грн. відбувся на невідомий потерпілому банківський рахунок.

Крім того, у ході досудового розслідування було отримано ухвалу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації, що стосується рахунку, відкритого за банківським рахунком отримувача № НОМЕР_5 .

Дослідивши інформацію надану банківською установою, встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку отримувача № НОМЕР_5 , який, згідно наданої інформації, належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_3 , на який були перераховані кошти потерпілого ОСОБА_5 , надалі перераховані на банківську картку відкриту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування, слідчим було отримано ухвалу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володіння

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому дослідивши інформацію отриману на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва, слідчим органом вбачається, що грошові кошти з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яка відкрита на особу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_7 були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 трьома транзакціями, а саме: 06.02.2024 о 14:19:18.25 в сумі 5000 грн.; 08.02.2024 о 18:11:06.35 в сумі 5000 грн.; 09.02.2024 о 11:13:15.51 в сумі 340 грн.

У зв`язку з вище викладеним, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації по картковому рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000291 від 07.02.2024, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується банківської таємниці, конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, в яких містяться інформація відносно банківського рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ речей і документів відносно банківського рахунку банківському рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 07.02.2024 по 00 год. 00 хв. 26.12.2024 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 07.02.2024 по 00 год. 00 хв. 26.12.2024 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 07.02.2024 по 00 год. 00 хв. 26.12.2024;

- у разі, якщо вказані грошові , кошти з рахунку № НОМЕР_1 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00.00 год. 07.02.2024 по 00 год. 00 хв. 26.12.2024;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 07.02.2024 по 00 год. 00 хв. 26.12.2024;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 07.02.2024 по 00 год. 00 хв. 26.12.2024;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.02.2024 по 00 год. 00 хв. 26.12.2024;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 07.02.2024 по 00 год. 00 хв. 26.12.2024;

- у разі доступу до рахунку № НОМЕР_1 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 07.02.2024 по 00 год. 00 хв. 26.12.2024;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за рахунком № НОМЕР_1 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 07.02.2024 по 00 год. 00 хв. 26.12.2024.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити до 26.02.2025.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1