Справа № 761/5210/25
Провадження № 1-кс/761/4083/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000657 від 19.07.2024 за підозрою: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучити їх копії, що знаходяться у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Клопотання обгрунтовано тим, що 2 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000657 від 19.07.2024 за підозрою: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме за фактом вчинення громадянами України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора у складі організованої групи.

Так, у не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 10.03.2022, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити та очолити організовану групу осіб з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора за таких обставин.

ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що вчинення запланованого злочину можливе лише при зорганізуванні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі функцій, забезпеченні взаємозв`язку та координації дій, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою групою осіб, до складу якої в різний час ним особисто або через інших учасників з його подальшим погодженням було залучено співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_3 розробив план, суть якого полягала у завданні шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі електронних компонентів - продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу підконтрольного російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою подальшої передачі вказаних електронних компонентів представникам держави-агресора, зокрема підприємствам державного сектору економіки та військово-промислового комплексу російської федерації, при цьому задля прикриття злочинної діяльності залучив підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), турецьке підприємство: « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (адреса місцезнаходження на території Турецької Республіки: АДРЕСА_1 ) як посередників та підконтрольну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що до 24.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювали спільну господарську діяльність під фактичним управлінням ОСОБА_3 .

Зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постачало продукцію у вигляді електрокомпонентів на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка у подальшому реалізовувалась підприємствам на території російської федерації, у тому числі підприємствам, пов`язаним з державним сектором економіки та військово-промисловим комплексом російської федерації.

Після чого у березні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 10.03.2022, ОСОБА_3 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з метою особистого збагачення, завдання шкоди Україні, вирішив вчинити пособництво державі-агресору шляхом добровільного збору, підготовки та передачі електронних компонентів - продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу підконтрольного російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та подальшої передачі вказаних електронних компонентів представникам держави-агресора, зокрема підприємствам державного сектору економіки та військово-промислового комплексу російської федерації.

Так, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 16.06.2022, ОСОБА_3 задля прикриття своєї злочинної діяльності, разом із невстановленими особами, на виконання спільного злочинного плану, з метою завдання шкоди Україні, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними йому компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії, можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, будучи обізнаним про факт ведення російською федерацією агресивної війни проти України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, підшукав суб`єкти господарської діяльності на території Турецької Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для організації постачання товарів через територію Турецької Республіки на адресу підприємства російської федерації ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому ОСОБА_3 з метою виконання спільного злочинного плану через невстановлених осіб надав вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам налагодити та підтримувати взаємозв`язок з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та турецького підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » задля швидкого та безперешкодного логістичного використання вказаних підприємств як «прокладок» між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою подальшої передачі електронних компонентів представникам держави-агресора, зокрема підприємствам державного сектору економіки та військово-промислового комплексу російської федерації.

Також ОСОБА_3 достовірно знаючи, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підконтрольним « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наявний підписаний договір (контракт) № 2178 ВК від 08.08.2018, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 16.06.2022, на виконання попередньо розробленого злочинного плану, забезпечив використання вказаного договору (контракту) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підконтрольною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також забезпечив підписання контракту № 14 від 12.07.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та підконтрольною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 », усвідомлюючи, що продукція буде поставлена не до вказаної компанії, а до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для її реалізації на території російської федерації представникам держави-агресора.

ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період з 10.03.2022 по теперішній час використовуючи підконтрольні підприємства добровільно зібрав, підготував та передав матеріальні ресурси у вигляді електронних компонентів на загальну суму 645 527, 75 доларів США до російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи на виконання спільного злочинного, з корисливих мотивів, з метою завдання шкоди Україні, забезпечили обіг вказаних електронних компонентів на території російської федерації у тому числі організували передачу електронних компонентів підприємствам державного сектору економіки та військово-промислового комплексу російської федерації, зокрема: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у вигляді електронного обладнання на загальну суму коштів 114 444 344 російський рублів.

Таким чином, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме у вчиненні громадянином України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вчиненого організованою групою.

20.01.2025 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено ОСОБА_3 є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке також імовірно задіяне у вказаній хлочинній схемі.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах, які використовуються у злочинній схемі, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): НОМЕР_5 (код валюти 980, 978, 840), НОМЕР_6 (код валюти 980).

Крім того встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах, які імовірно використовуються у злочинній схемі, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): НОМЕР_7 (код валюти 980, 978, 840, 643), НОМЕР_8 (код валюти 980).

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, у органа досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а також вилучення копій документів, що знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2021 по теперішній час грошових коштів по рахунках вказаних підприємств, які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий у клопотанні вказує, що зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів до отримувача, дослідити по копіях документів, що міститься в юридичній справі та по копіям документів, на підставі, яких здійснювалось внесення та списання грошових коштів, обставини скоєння кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи, у володінні якого знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, 2 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000657 від 19.07.2024 за підозрою: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме за фактом вчинення громадянами України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора у складі організованої групи.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до заяв на отримання чекових книжок, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, оскільки детективом не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу за період 01.01.2021 року по теперішній час та вважає за доцільне надати доступ до документів за період з 01.01.2021 року по 20.01.2025 року.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучити їх копії, що знаходяться у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2021 по 20.01.2025 року грошових коштів по рахунках наступних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_5 (код валюти 980, 978, 840), НОМЕР_6 (код валюти 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_7 (код валюти 980, 978, 840, 643), НОМЕР_8 (код валюти 980) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів справи з юридичного оформлення рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», ІР-адреси користувача системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу) наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_5 (код валюти 980, 978, 840), НОМЕР_6 (код валюти 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_7 (код валюти 980, 978, 840, 643), НОМЕР_8 (код валюти 980);

- виписок (руху) платіжних доручень по рахунках на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період з 01.01.2021 по 20.01.2025р. (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу, ІР-адреси з якої отримано платіжне доручення) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакціїнаступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_5 (код валюти 980, 978, 840), НОМЕР_6 (код валюти 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_7 (код валюти 980, 978, 840, 643), НОМЕР_8 (код валюти 980);

- документів що стосуються купівлі-продажу іноземної валюти у період з 01.01.2021 по 20.01.2025р. (заяви, доручення, договори/контракти з додатками та додатковими угодами, інвойси, платіжні доручення, реквізити, квитанції, чеки) наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_5 (код валюти 980, 978, 840), НОМЕР_6 (код валюти 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_7 (код валюти 980, 978, 840, 643), НОМЕР_8 (код валюти 980);

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань за період з 01.01.2021 по 20.01.2025р.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_17