Справа № 610/3728/24
провадження № 1-кс/610/1250/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 вересня 2024 року за №00000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16.12.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.09.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000118 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 03.09.2024 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 02.09.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом під виглядом передоплати при купівлі аудіосистеми, заволоділа грошовими коштами в сумі 3794 грн., які заявник о 18:33 год. 02.09.2024 перерахував з власної банківської картки на банківський розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №00000118 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000118. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 04.09.2024 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 02.09.2024 в денний час він знаходився вдома та здійснював пошук оголошення про продаж товару - акустичної системи JBL Flip 6 White, після чого знайшов оголошення на інтернет-сайті (назви не залишилося так як вказаний сайт видалений) та відразу написав повідомлення до інформаційної підтримки в месенджері телеграм (абонентського номеру не залишилось так як все видалилось). При спілкуванні смс-повідомленнями, невідомий повідомив, що потрібно сплатити передоплату в сумі товару 3794 грн. О 18:33 год. 02.09.2024 перерахував зі своєї банківської картки грошові кошти в сумі 3794 грн. на банківський розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 . Після цього почав писати до інформаційної підтримки щодо уточнень доставки товару, однак продавець перестав виходити на зв`язок та до теперішнього часу не відповідають на дзвінки та повідомлення. Товар до теперішнього часу не надіслали. 04.09.2024 написав заяву до поліції за вказаним фактом. До протоколу допиту надав роздруківку банківської квитанції щодо оплати коштів в сумі 3794 грн.

Відповідно до роздруківки банківської квитанції, грошові кошти були перераховані потерпілим ОСОБА_5 в сумі 3794 грн. о 18:33 год. 02.09.2024 на банківський розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .

На підставі ухвали слідчого судді від 27.09.2024, 22.11.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської інформації, що відображає рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

З наданої інформації встановлено, що з банківського розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснено транзакції: 1) переказ грошових коштів в сумі 1300 грн. о 19:39:37 02.09.2024 на розрахунковий рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; 2) переказ грошових коштів в сумі 2758 грн. о 19:44:41 02.09.2024 на розрахунковий рахунок банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- в паперовому та електронному вигляді інформацію, що відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 02.09.2024 по 02.10.2024;

- в паперовому та електронному вигляді інформацію про власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про власників рахунків, куди були перераховані грошові кошти в сумі 1300 грн., та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

- в електронному вигляді фото-відео-зйомки особи, яка обготівковувала грошові кошти з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1