Справа №678/1757/24
Провадження№1-кс-678-164/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000393 від 12.12.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

05.03.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

12.12.2024 року ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000393 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 11.12.2024 року о 15 год. 06 хв. на номер мобільного телефона НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , та представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввела в оману потерпілого, та під приводом зміни PIN-коду банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , випитала реквізити вказаної картки та PIN-код до неї, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були списані з банківського рахунку: НОМЕР_6 в загальній сумі 10000 грн., з комісією 125 грн., шляхом переказу власних коштів на банківський рахунок отримувача НОМЕР_7 , чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму. (ЄО №3901 від 12.12.2024 року).

В ході проведення досудового розслідування, а саме протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.12.2024 року встановлено, що 11.12.2024 року о 15 год. 06 хв. на його мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа з мобільного номера телефону НОМЕР_4 , яка представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, під час розмови з ОСОБА_5 невстановлена особа повідомила, що з належної йому банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 зробили дублікат та знімають з нею грошові кошти, після цього невідома особа повідомила йому, що потрібно змінити PIN-код своєї банківської карти. Для зміни PIN-коду ОСОБА_5 необхідно вказати номер своєї банківської картки та її PIN-код, що в подальшому ОСОБА_5 зробив. Після цього невідома особа припинила розмову. Того ж дня до ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_8 та повідомила, що на його банківській картці здійснюється дивний рух коштів та зазначила, що йому потрібно звернутися до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Того ж дня, прибувши до Летичівського відділення даного банку ОСОБА_5 розповів працівникові банку про спілкування з вищевказаною невстановленою особою, після чого працівники банку заблокували належний йому картковий рахунок та дали виписку з банку, при ознайомленні з якою ОСОБА_5 стало відомо, що в період часу з 15 год. 18 хв. по 15 год. 26 хв. 11.12.2024 року невстановлена особа здійснила переказ належних йому грошових коштів п`ятьма платежами по 2000 грн. кожен, на загальну суму 10 000 через ІНФОРМАЦІЯ_5 на невідомий рахунок.

10.01.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 24.12.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час якого встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_5 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , невстановленою особою 11.12.2024 року п`ятьма платежами, по 2000 грн., кожен, а саме о 15 год. 18 хв., о 15 год. 21 хв., о 15 год. 24 хв., о 15 год. 25 та о 15 год. 26 хв. здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, з метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та особи (осіб), причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_9 відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених належним чином копій договору про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_9 у банківській установі, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_9 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 год. 00 хв. 11.12.2024 року по 01 год. 00 хв. 26.02.2025 року;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківському картковому рахунку № НОМЕР_9 , за період з 01 год. 00 хв. 11.12.2024 року по 01 год. 00 хв. 26.02.2025 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_9 , за період з 01 год. 00 хв. 11.12.2024 року по 01 год. 00 хв. 26.02.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_9 , за період з 01 год. 00 хв. 11.12.2024 року по 01 год. 00 хв. 26.02.2025 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , та/або відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1