Дата документу 24.01.2025Справа № 554/631/25
Провадження № 1-кс/554/1823/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.01.2025 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №00000777 від 18.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з НАЗК, з яких вбачається, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, без використання електронної системи закупівель, упродовж листопада-грудня 2022 року уклали 4 договори з ФОП ОСОБА_4 , та провели закупівлі медичного обладнання на загальну суму 10 704 800 грн, а саме:

Договір від 25.11.2022 № 468 замовник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано у ФОП ОСОБА_4 , апарат для анестезії Leon Plus, 2022 р.в., вартістю 2 428 800 грн., яким, своєю чергою, вказане медичне обладнання придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 1 572 900 гривень. Різниця договірної та фактично сплаченої підприємцем ціни становить 855 900 гривень;

Договір від 07.12.2022 № 484 - замовник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано у ФОП ОСОБА_4 , монітор пацієнта (при ліжковий монітор пацієнта PVM-4763 Nihon Kohden Corporation, Японія), 2022 р.в., вартістю 2 036 000 грн, яким вказане медичне обладнання придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 1 734 000 гривень. Різниця договірної та фактично сплаченої підприємцем ціни становить 302 000 гривень;

Договір від 07.12.2022 № 485 - замовник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано у ФОП ОСОБА_4 , апарат штучної вентиляції легень Hamilton-C6, Hamilton Medical вартістю 2 762 000,00 гривень, яким вказане медичне обладнання придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 2 348 550,00гривень. Різниця договірної та фактично сплаченої підприємцем ціни становить 413 450 гривень;

Договір від 07.12.2022 № 486 - замовник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано у ФОП ОСОБА_4 , сканер ультразвуковий діагностичний HS50 Samsung Medison Co., Ltd., Республіка Корея, вартістю 3 478 000,00 гривень, яким вказане медичне обладнання придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 2 958 000 гривень. Різниця договірної та фактично сплаченої підприємцем ціни становить 520 000 гривень.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що з ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 , здійснювалися розрахунки з/на рахунок НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту перерахування грошових коштів за виконаний договір та їх використання/перерахування, а також встановлення контрагентів, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку НОМЕР_2 за період з дати відкриття по 20.01.2025 включно, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

- Ір-адрес за допомогою яких надсилалися платіжки та здійснювався вхід до системи банку по рахунку НОМЕР_2 за операціями, проведеними за період з дати відкриття рахунку по 20.01.2025 включно.

А також, необхідно отримати оригінали документів юридичної справи з оформлення рахунку НОМЕР_2 в яких містяться оригінали підписів ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не з може встановити в повній мірі обставини кримінального правопорушення, надати належну оцінку діям причетних осіб.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом, окрім, як проведення тимчасового доступу, неможливо отримати вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у слідства виникли підстави для звернення до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000777 від 18.12.2024 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином засвідчених копій матеріалів:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку НОМЕР_2 за період з дати відкриття по 20.01.2025 включно, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

- Ір-адрес за допомогою яких надсилалися платіжки та здійснювався вхід до системи банку по рахунку НОМЕР_2 за операціями, проведеними за період з дати відкриття рахунку по 20.01.2025 включно.

А також, необхідно отримати оригінали документів юридичної справи з оформлення рахунку НОМЕР_2 в яких містяться оригінали підписів ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , з подальшим їх вилученням.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку НОМЕР_2 за період з дати відкриття по 20.01.2025 включно, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

- Ір-адрес за допомогою яких надсилалися платіжки та здійснювався вхід до системи банку по рахунку НОМЕР_2 за операціями, проведеними за період з дати відкриття рахунку по 20.01.2025 включно.

А також, необхідно отримати оригінали документів юридичної справи з оформлення рахунку НОМЕР_2 в яких містяться оригінали підписів ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , з подальшим їх вилученням.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1