Єдиний унікальний номер 448/330/25
Провадження № 1-кс/448/72/25
У Х В А Л А

28.02.2025 місто Мостиська

Слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області - ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Мостиська клопотання слідчого СВ ВнП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 23.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (далі КК),

в с т а н о в и в :

1. 27 лютого 2025 року слідчий СВ ВнП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

2. В обґрунтування клопотання посилається на те, що 22.02.2025 із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка за допомогою електронно-обчислювальної техніки із використанням інформаційних технологій, під приводом надання грошової допомоги, здійснила перекази грошових коштів із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 8000 гривень, з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 в сумі 80000, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 5000 гривень та з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 61000 гривень на невідомий банківський рахунок, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 154000 гривень.

3. Вказує, що допитаний в статусі потерпілого, ОСОБА_4 , повідомив, що він користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку нараховують пенсію та кредитною № НОМЕР_2 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на яку нараховують зарплату та кредитною № НОМЕР_4 . Так, 22.02.2025, приблизно 12:00 до нього зателефонувала невідома особа чоловічої статі із невідомого номеру мобільного телефону, який саме, він пригадати не може. Чоловік представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що він може оформити для себе фінансову допомогу для пенсіонерів у розмірі 10000 гривень і для того йому потрібно здійснити підтвердження. Вказана особа говорила, що йому робити та він виконував вказані операції. Підтверджував коди, набирав комбінацію цифр та символів, які називав даний чоловік. Після завершення розмови з ним він побачив, що його мобільний телефон повністю вимкнений і не реагує на будь-які дії та спроби його ввімкнути. Через деякий час він ввімкнувся, і потерпілий виявив, що з його мобільного телефону зникли абсолютно всі програми та додатки. Тоді він зрозумів, що його мобільний телефон взломали. Він одразу зателефонував на гарячі лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому повідомили, що із вищевказаних банківських карток було здійснено перекази грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 8000 гривень, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 в сумі 80000, отримувачем яких є ОСОБА_5 , з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 5000 гривень та з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 58967 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_6 , чим спричинили матеріальну шкоду.

4. Вказує, що в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що отримувачем грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 з банківської карти № НОМЕР_1 є ОСОБА_7 , яка користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

5. Враховуючи вищенаведене, вказує, що в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх ознайомлення та вилучення, а саме щодо: власника банківського рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_6 ; копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку; документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 21.02.2025 по 25.02.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період; фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких в період з 21.02.2025 по 25.02.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою

АДРЕСА_1 . Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

7. У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , не з`явився, подав до суду заяву, в якій вказав, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить розгляд такого проводити у його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю.

8. Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

9. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

10. Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

11. Частиною першою статті 131 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

12. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК).

13. Як вбачається з документів наданих слідчому судді слідчим, дійсно розпочато кримінальне провадження №0000053 від 23.02.2025, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

14. Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

15. Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

16. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

17. Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

18. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

19. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

20. За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

21. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального проступку, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

22. З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

23. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах (інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

24. Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити частково, надавши доступ слідчим СВ ВнП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та лише в частині надання тимчасового доступу до інформації з можливістю зняття копії такої, без її вилучення, оскільки, слідчим у поданому клопотанні не наведено підстав та мотивів необхідності вилучення їх оригіналів.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого СВ ВнП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим СВ ВнП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , тобто можливість ознайомитись з ними та з можливістю зняття їх копії, без вилучення оригіналів, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 21.02.2025 по 25.02.2025, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів, які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

- первинних документів, що свідчать про списання грошових коштів із банківського рахунку власника спеціального платіжного засобу (банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 ).

3.Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у базовому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Ухвала проголошена 28 лютого 2025.

Слідчий суддя ОСОБА_10