Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року Справа № 608/185/25

Номер провадження1-кс/608/88/2025

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в матеріалах досудового розлідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 17.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в матеріалах досудового розлідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 17.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказано, що у провадженні сектору дізнання Чортківського районноговідділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 17.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що19.12.2024 року ОСОБА_5 на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення, щодо продажу автомобіля марки «JEEP CHEROKEE». На наступний день чоловік ОСОБА_5 зв`язався із власником оголошення за номером телефону НОМЕР_1 в ході розмови домовився про умови купівлі автомобіля. В подальшому 21.12.2024 о 15.00 годині ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала кошти на рахунок вказаний власником оголошення НОМЕР_3 у сумі 20 000 гнр., та 24.12.2024 о 16.52 у сумі 15 100 грн. на рахунок № НОМЕР_4 , в подальшому ОСОБА_5 із банківської карти НОМЕР_5 22.12.2024 о 00.29 год перерахувала кошти у сумі 20 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 та на банківський рахунок НОМЕР_6 22.12.2024 о 10.42 годині 10 000 грн, 24.12.2024 о о16.25 годині перерахувала кошти у сумі 17 600 грн на рахунок № НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа, яка причетна до вчинення шахрайських дій, на момент вчинення шахрайства, користувалась банківським рахунком № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , щодо руху коштів по даному рахунку та якій особі він належить, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Дізнавач СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного управлінння поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальнику СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту ОСОБА_7 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 :

-інформацію кому належить картковий рахунок НОМЕР_3 та НОМЕР_6 ;

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_6 за період з 20.11.2024 року по час виконання ухвали із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_6 ;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківських карток здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по даному факту;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів. Вказані документи (інформацію) надати з можливістю тимчасового доступу до них в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх в паперовому вигляді та/або відкопіювання на електронний носій.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_3 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000019 від 17.01.2025 року.

Ухвала набрала законної сили " " _______________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " ________________ року.

Секретар: