"19" грудня 2024 р. Справа № 363/2828/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000692, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.12.2024 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому слідчий просить надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника Вишгородського РУП ГУНП в Київській області - начальнику слідчого відділу майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Київ, що знаходиться за адресою , АДРЕСА_1 , а саме:

документів, на підставі яких було відкрито карткові (розрахункові, кредитні, тощо) рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 21:29 години 15.05.2024 до 03 год. 35 хв. 16.05.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картки була перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 21:29 години 15.05.2024 до 03 год. 35 хв. 16.05.2024;

зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 21:29 години 15.05.2024 до 03 год. 35 хв. 16.05.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 21:29 години 15.05.2024 до 03 год. 35 хв. 16.05.2024;

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 21:29 години 15.05.2024 до 03 год. 35 хв. 16.05.2024.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, слідчий вказує, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000692 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, встановлено, що 16.05.2024 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_13 про те, що 16.05.2024 наглядно знайомий таємно вчинив крадіжку особистого майна, що знаходилось за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 16.05.2024, в період часу з 15 год. 10 хв. по 15 год. 29 хв. за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, в лісосмузі за географічними координатами 50.5901057, 30.4450064 проведено огляд під час якого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав викрадені ним речі, які вилучено, а саме: чоловіча куртка темно-синього кольору з емблемою «Fashion» поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору з биркою з відповідним надписом; чоловічі кросівки чорно-зеленого кольору на шнурівках з білою підошвою 43 розміру поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 41920780; мобільний телефон марки «Nokia» модель 1600 з сім картою НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 ; павер банк марки «Super Fast Charge» 20000mAh22.5 W в корпусі білого кольору; мобільний телефон марки «Xiomi» модель M2006C3LG в корпусі темно-синього кольору з чохлом блакитного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; з сім картою мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 з паролем; мобільний телефон марки «Redmi» запаролений в корпусі синього кольору моделі 23108 RN04Y, силіконовий чохол чорного кольору; мобільний телефон марки «РОСО» моделі 221111317 PG в корпусі темно-синього кольору з прозорим силіконовим чохлом ІМЕІ1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 заблокований; зарядний пристрій павер банк в корпусі чорного кольору марки «Romoss» модель РЕА60 з зарядкою білого кольору 2 штуки, та 1 чорного кольору; павер банк в корпусі чорного кольору марки «Hoco» моделі J86A50000mAh; павер банк в корпусі чорного кольору марки «НО» моделі PR129з зарядними шнурами в кількості 4 штуки, 2 білого кольору та 2 чорного кольору; телефонні навушники чорного кольору марки «Panasunic»; два зарядні блоки марки «Lenovo» та «HO» вилучено та поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 3116809; наручний годинник механічний марки «Slava» модель 10045 з ремінцем шкіряним чорного кольору, пристрій для чищення АК чорного кольору вилучено та поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером WAR 1178260; предмет зовні схожий на кухонний ніж з руків`ям білого кольору пластикове 10 см, лезо 16,5 см; предмет зовні схожий на кухонний ніж з дерев`яним руків`ям 11 см, лезо 12 см; ніж складний типу «метелик» чорного кольору марки «Benhmade» лезо 10 см, руків`я 11 см, вилучено та поміщено до поліетиленового пакету з биркою з відповідним надписом; шампунь марки «Nivea men» об`ємом 500 мл; шампунь марки «Heaf Sholders» 2in1 об`ємом 360 мл; гель після гоління марки «Evelene» об`ємом 200 мл; пінка для гоління маки «Nivea» об`ємом 200 мл; антиперсперант марки «Fa» об`ємом 150 мл; зубна паста марки «Colgate» об`ємом 100 мл; аптечка синього кольору в середині якої медикаменти та перев`язувальний матеріал; сумка тактична тряпчана коричневого кольору з надписом «БАРОН»; сумка зеленого кольору з емблемою «Герб України» оливкового кольору; ремінь шкіряний чорного кольору з металевою пряжкою; штани спортивні чорного кольору 48 рзміру; набір (комплект) постільної білизни синього кольору; футболка синього кольору з емблемою «Nike»; футболка сірого кольору з емблемою TROY розмір М; футболка сірого кольору з емблемою «Trendline» розмір М; кухарський кітель нюдового кольору розмір 50/5; футболка темно-сірого кольору з емблемою «MYST» розмір 54; труси сірого кольору в кількості 4 штук розмір L; шкарпетки чоловічі в кількості 6 пар; дорожня сумка синього кольору з відділеннями на блискавках марки «Favok» вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору з биркою з відповідним надписом; виписка № 303 від 18.03.2024 видана на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , направлення № 1998 від 13.03.2024 видане на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вилучено та поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером WAR 1178259.

20 травня 2024 року потерпілий ОСОБА_15 на підтвердження факту зняття з його рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів надав виписку по рахунку IBAN № НОМЕР_9 .

Відповідно до виписки перерахунок з карткового рахунку потерпілого були здійсненні на банківський картковий рахунок № НОМЕР_10 , який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий, звертаючись до слідчого судді із поданим клопотанням, зазначає, що встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_11 на ім`я підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України ID картка № НОМЕР_12 , виданий 12.12.2019 органом 0515, за період часу за період часу з 21:29 15.05.2024 до 03:35 16.05.2024,, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Можливість використання вказаної інформації в сукупності з іншими доказами, з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання (інформація по картковому), відповідно до часини першої статті 98 КПК України, може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є матеріальним об`єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Також, слідчий вказує, що враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, його прихований характер, на даний час іншим шляхом встановити особу ймовірного злочинця, а також підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, окрім як шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме здійснення тимчасового доступу до вказаної вище інформації, практично не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, на підставі частини другої статті 163 КПК України, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.

Прокурор та/або слідчий у судове засідання не з`явилися, у прохальній частині клопотання просять розглянути справу без їх участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Також, враховуючи клопотання слідчого погоджене прокурором, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000692 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України.

З метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

документів, на підставі яких було відкрито карткові (розрахункові, кредитні, тощо) рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 21:29 години 15.05.2024 до 03 год. 35 хв. 16.05.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картки була перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 21:29 години 15.05.2024 до 03 год. 35 хв. 16.05.2024;

зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 21:29 години 15.05.2024 до 03 год. 35 хв. 16.05.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 21:29 години 15.05.2024 до 03 год. 35 хв. 16.05.2024;

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 21:29 години 15.05.2024 до 03 год. 35 хв. 16.05.2024.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000692, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника Вишгородського РУП ГУНП в Київській області - начальнику слідчого відділу майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Київ, що знаходиться за адресою , АДРЕСА_1 , а саме:

документів, на підставі яких було відкрито карткові (розрахункові, кредитні, тощо) рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 21:29 години 15.05.2024 до 03 год. 35 хв. 16.05.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картки була перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 21:29 години 15.05.2024 до 03 год. 35 хв. 16.05.2024;

зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 21:29 години 15.05.2024 до 03 год. 35 хв. 16.05.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 21:29 години 15.05.2024 до 03 год. 35 хв. 16.05.2024;

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 21:29 години 15.05.2024 до 03 год. 35 хв. 16.05.2024.

Строк дії цієї ухвали 5 (п`ять) днів з дня її постановлення, тобто до 24 грудня 2024 року, включно.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1