Справа № 592/1688/25
Провадження № 1-кс/592/932/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024 за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинила шахрайські дії по відношенню ОСОБА_5 , в результаті чого заволоділа його віртуальними активами, а саме криптовалютою, яка перебувала на криптогаманцікриптобіржі «Binance».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що у зв`язку з необхідністю купити нерухомість у Словенії, знайомий ріелтор порадив для швидшого переказу коштів здійснити оплату використовуючи крипто-біржі, а саме криптовалютою, останній попрохав знайомого ОСОБА_6 про допомогу, оскільки чоловік його доньки ОСОБА_7 працює з ІТ-технологіями. Так, 12.08.2024 зв`язавшись з ОСОБА_7 , остання повідомила, що разом з її чоловіком ОСОБА_8 зможе допомогти потерпілому. 19.08.2024 зустрівшись з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у них у квартирі, обговоривши всі ризики та питання, ОСОБА_8 допоміг ОСОБА_5 створити електронний гаманець. Створивши електронний гаманець, ОСОБА_8 повідомив, що необхідно поїхати до обмінного пункту, щоб завести грошові кошти. Приїхавши до обмінного пункту, куди привіз ОСОБА_8 , потерпілий поклав гроші на гаманець та перевіривши про їх надходження туди, вони знову попрямували до додому до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , де обговорили всі подробиці користування гаманцем. Через декілька днів, а саме 23.08.2024 ОСОБА_5 зайшовши до свого гаманця, виявив відсутність коштів у сумі 120 000 USDT, що дорівнює приблизно 120 000 доларів США. Зв`язавшись з ОСОБА_7 , остання повідомила, що обов`язково допоможе зі своїм чоловіком відшукати кошти.

В ході досудового розслідування кримінального провадження є підстави вважати, що до вчинення злочину причетні: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Зазначає, що з метою встановлення співпадінь за ІР-адресами необхідно отримати відомості шляхом тимчасового доступу, зокрема, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо наявності банківських рахунків у вказаних установах за РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням руху грошових коштів в період з 01.08.2024 до 01.10.2024 та відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках таких установ.

Згідно поданої заяви слідча просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 04.09.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000107 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 19.08.2024 по 01.10.2024.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , доступ до інформації, з можливістю її отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: відомості про відкриті банківські рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період часу з 19.08.2024 по 01.10.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості про відкриті банківські рахунки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період часу з 19.08.2024 по 01.10.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Строк дії ухвали до 08.04.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.