Провадження № 1-кс/592/8563/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004810 від 13.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено закупівлю без використання електронної системи за ідентифікатором закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої 16.02.2023 між Комунальною установою ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_4 (Замовник) та Консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) укладено договір підряду №3. Предметом договору виступає виконання капітального ремонту частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно ДК 021:2015 (код: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Ціна договору становить 4 508 481 гривня 60 копійок. Строк дії договору до 31.12.2023. Додатком №1 до Договору виступає Договірна ціна. Додатком №2 до Договору виступає Календарний графік виконання робіт по об`єкту, відповідно до якого роботи повинні бути виконані до липня 2023 року.

26 квітня 2023 року між Сторонами укладено додаткову угоду №1 до Договору №3 від 16.02.2023 на предмет зміни банківських реквізитів Підрядника.

26 грудня 2023 року між Сторонами укладено Додаткову угоду №2 до Договору №3 від 16.02.2023 стосовно змін пункту 3.1 Договору №3 від 16.02.2023 «Загальна вартість договору визначається у відповідності до розрахунку Договірної ціни кошторисної документації , що є невід`ємною частиною цього Договору та становить 4 395 369 грн. 79 коп. (чотири мільйони триста дев`яносто п`ять тисяч триста шістдесят дев`ять гривень 79 копійок), у т.ч. ПДВ (20 %) в розмірі 732 561 грн. 63 коп.

В ході досудового розслідування проведено огляд місця проведення ремонтних робіт за адресою: АДРЕСА_1 . Під час аналізу локальних кошторисів будівельних робіт за вищевказаними договорами, встановлено можливе завищення фактичної вартості будівельних матеріалів та будівельних робіт, з одночасним необґрунтованим застосуванням коефіцієнтів, завищенням цін за одиницю машин та механізмів, в т.ч. припливно-витяжної установки.

В ході розслідування отримано відомості за результатами проведення заходів, передбачених главою 21 КПК України, зокрема встановлено причетність групи суб`єктів господарювання до привласнення коштів, виділених на ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_6 , головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 (тех-нагляд по об`єкту) та колишнього директора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що фактично підрядні роботи за договором №3 від 16.02.2023 здійснювалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під керівництвом ОСОБА_8 , без документального оформлення як субпідрядної організації.

Так, було здійснено ряд обшуків, зокрема 06.09.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Серед вилучених в ході обшуку документів, виявлено чорновий запис на 1 аркуші з друкованим та рукописним текстом, що містить відомості, що становлять інтерес для досудового розслідування.

В ході досудового розслідування було отримано відомості, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешк. АДРЕСА_3 користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 ;

головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешк. АДРЕСА_4 користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 ;

колишній директор Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешк. АДРЕСА_5 користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 ;

фізична особа підприємець ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешк. м.є АДРЕСА_6 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_4 ;

заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 мешк. АДРЕСА_7 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_5 ;

колишній директор ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешк. АДРЕСА_8 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_6 ;

фізична особа підприємець ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешк. АДРЕСА_9 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_7 .

Інформація про надання телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 абонентів знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », офіс установи якого розташований за адресою: АДРЕСА_10 , і може бути використана для встановлення місця знаходження абонента, пристроїв в яких функціонував номер мобільного телефону, тривалості з`єднань з абонентами, номерів осіб з якими він спілкувався.

Доказове значення має інформація, яка міститься в документах за період часу з 00:00 год. 01.02.2023 по 00:00 год. 01.01.2024.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення істини в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про надання телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 та іншим слідчим з групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , у якого міститься інформація про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме:

-Вхідні дзвінки, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 00:00 год. 01.02.2023 по 00:00 год. 01.01.2024;

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б) з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування за період з 00:00 год. 01.02.2023 по 00:00 год. 01.01.2024.

Строк дії ухвали - шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1