Справа № 161/5578/25
Провадження № 1-кс/161/1821/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 березня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 25.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000025 від 25.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні детектив зазначає, що ФОП ОСОБА_5 організував контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, шляхом надання митному органу документів, які містять неправдиві відомості, для експорту даного товару.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), організував переміщення через митний кордон України лісо- та пиломатеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Так, 07.03.2025 декларантом ФОП ОСОБА_6 на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за митною декларацією типу ЕК 10 АА № 25UA24U4, який переміщується сідловим тягачем марки DAF XF 460 FT з реєстраційним номером НОМЕР_2 з напівпричіпом марки SCHMITZ SCB-S3T з реєстраційним номером НОМЕР_3 до митного оформлення заявлено товар «Вироби з деревини оброблені, колоди циліндровані з профільованими торцями, соснові, не розпилені, з обох боків торцьовані (фаска-фаска), 3-го сорту, розмірами: -150х3600мм 29,376 м. куб., - 462 шт. в 11 пак. Використовується у ландшафтному дизайні, елементів дитячих майданчиків, виготовлення дитячих пісочниць, декоративних огороджень та інших елементів декору» загальним об`ємом 29,376 м3 деревних матеріалів.

Водночас, за отриманою інформацією, з метою приховування походження товару, що декларується, а також створення умов для переміщення за межі митної території України заборонених до вивозу лісо- та пиломатеріалів, ФОП ОСОБА_7 зазначений вантаж у митній декларації типу ЕК 10 АА № 25UA24U4 було задекларовано за групою 44 УКТ ЗЕД «Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля», зокрема за кодом 4421 «Інші вироби з дерева», який не вимагає наявності сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Так, в ході проведення митного огляду (акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 13.03.2025) за участі судового експерта товарознавця ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що заявлену до декларування деревину необхідно класифікувати за кодом товару УКТ ЗЕД 4407 «Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, які мають або не мають торцеві з`єднання, завтовшки більш як 6 мм» (акт огляду за результатами огляду об`єкта (ів) дослідження від 13.03.2025 № б/н).

Відповідно до ст. 3 Закону України від 08.09.2005 № 2860-IV «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» та ПКМУ від 21.12.2005 № 1260 «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій», проведення експортних операцій з лісо- та пиломатеріалами товарної групи 4407 УКТ ЗЕД здійснюється виключно з обов`язковим поданням митному органу дозвільних документів на експорт лісо- та пиломатеріалів, зокрема «Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій».

Одним з доказів контрабанди, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів являється умисне переміщення предметів контрабанди з використанням спеціально виготовлених схованок (тайників) та інших засобів чи способів, що утруднюють їх виявлення, або шляхом надання яких товару надається вигляд інших, або з поданням до митного органу як підстав для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять завідомо неправдиві відомості, що підлягають обов`язковому декларуванню відповідно до законодавства з питань митної справи, та якщо зазначені документи та відомості необхідні для визначення розміру належних до сплати митних платежів та/або для підтвердження дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України.

Враховуючи вищевикладене в діях ФОП ОСОБА_6 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 201-1 КК України, а саме переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України шляхом надання митному органу як підстави для переміщення вантажу документів, що містять неправдиві відомості.

Відповідно до Митного кодексу України (далі - МК України), митна декларація - заява встановленої форми, в якій особою зазначено митну процедуру, що підлягає застосуванню до товарів, та передбачені законодавством відомості про товари, умови і способи їх переміщення через митний кордон України та щодо нарахування митних платежів, необхідних для застосування цієї процедури.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій (в т.ч. електронних копій документів) в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , щодо «експортних» операцій відправником товарів який був ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ). Відомості які в них містяться мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

Згідно зі статтями 3, 38 КПК України службова особа підрозділу детективів за своїм процесуальним статусом є слідчим. Відповідно його повноваження у межах досудового розслідування визначаються ст. 40 КПК України, де серед іншого вказується повноваження слідчого на звернення за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 25.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що ФОП ОСОБА_5 організував контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, шляхом надання митному органу документів, які містять неправдиві відомості, для експорту даного товару.

07.03.2025 декларантом ФОП ОСОБА_6 на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за митною декларацією типу ЕК 10 АА № 25UA24U4, який переміщується сідловим тягачем марки DAF XF 460 FT з реєстраційним номером НОМЕР_2 з напівпричіпом марки SCHMITZ SCB-S3T з реєстраційним номером НОМЕР_3 до митного оформлення заявлено товар «Вироби з деревини оброблені, колоди циліндровані з профільованими торцями, соснові, не розпилені, з обох боків торцьовані (фаска-фаска), 3-го сорту, розмірами: -150х3600мм 29,376 м. куб., - 462 шт. в 11 пак. Використовується у ландшафтному дизайні, елементів дитячих майданчиків, виготовлення дитячих пісочниць, декоративних огороджень та інших елементів декору» загальним об`ємом 29,376 м3 деревних матеріалів.

Водночас, за отриманою інформацією, з метою приховування походження товару, що декларується, а також створення умов для переміщення за межі митної території України заборонених до вивозу лісо- та пиломатеріалів, ФОП ОСОБА_7 зазначений вантаж у митній декларації типу ЕК 10 АА № 25UA24U4 було задекларовано за групою 44 УКТ ЗЕД «Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля», зокрема за кодом 4421 «Інші вироби з дерева», який не вимагає наявності сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Слідчий суддею встановлено, що документи щодо «експортних» операцій відправником товарів який був ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій документації, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою її документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: митних декларацій в режимі «експорт» за період з 01.01.2025 по 26.03.2025 з документами на підставі яких вони сформовані, зовнішньоекономічні договори (контракти), рахунки-фактури (Invoice), специфікації, сертифікати якості та походження товару, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, товарно-транспортні документи, документів, що підтверджують вартість товару, листи акредитації брокерів та інших документів використаних та складених у ході митного оформлення експортних операцій, а також реєстр (перелік) оформлених митних декларацій по операціях з експорту товарів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 )., що перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Дати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій (в т.ч. електронних копій документів),.

Строк дії ухвали встановити до 25 квітня 2025 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1