Справа № 190/206/24
Провадження №1-кс/190/450/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання начальника СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 26.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Начальник СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 26.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.

25.01.2024 року біля 16.54 години до ЧЧ ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 ) про те, що 08.01.2024 року знайшовши оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» під назвою «Як стати інвестором», перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєструвався на сайті фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В період часу з 08.01.2024 року по 22.01.2024 року заявником за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з карти «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_2 зареєстрованої на його ім`я було здійснено перекази грошових коштів на рахунки: НОМЕР_3 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 «ФОП»; НОМЕР_4 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_5 зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 ; За усною домовленістю з співробітниками фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після перерахувань власних грошових коштів з карти «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_2 заявник мав отримати прибуток в розмірі 50 000 американських доларів США, але не отримав. Чим було спричинено ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму 307 321 гривень.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що приблизно 7-8 січня 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» ним було знайдено оголошення під назвою «Як стати інвестором», після чого зареєструвавшись на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , 08.01.2024 року близько 11.00 години на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував раніше невідомий громадянин, який представившись співробітником фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », назвавши свої анкетні дані: ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_6 , запропонував увійти до колу трейдерів , та повідомив , що після реєстрації на сайті фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , ОСОБА_4 , необхідно здійснити перший внесок на загальну суму 10539,03 гривень , перерахувавши дані грошові кошти на рахунок НОМЕР_3 зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 « ФОП » . Так 08.01.2024 року близько 16.47 години за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 , з належної йому картки « Універсальна » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , було переведено особисті грошові кошти на загальну суму 10 539,03 гривень на рахунок НОМЕР_7 ФОП», вказівок співробітником фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого Даний співробітник у ході телефонної розмови додатково повідомив, що надалі з ОСОБА_4 , зв`язок буде підтримувати інший спеціаліст фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » . Того ж дня 08.01.2024 року близько 13.00 на номер мобільного телефону ОСОБА_4 зателефонувала представник фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході телефонної розмови представившись фінансовим брокером на ім`я ОСОБА_9 , запропонувала здійснити першу ставку на загальну суму 20503 гривень. ОСОБА_4 погодився , та 11.01.2024 року близько 12.28 години за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , здійснивши переказ власних грошових коштів на загальну суму 20503 гривні з картки « Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , на рахунок НОМЕР_3 , зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 « ФОП » . Приблизно за два дні на мобільний номер телефону знову зателефонував фінансовий брокер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на ім`я ОСОБА_9 , та повідомила, що є можливість підняти ставки, у зв`язку з тим, що ціна на нафту та золото на Світовому ринку зросла. Після чого на пропозицію даного співробітника зі своєї картки « Універсальна » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , НОМЕР_2 зареєстрованої на його ім`я , 15.01.2024 року близько 18.03 години ОСОБА_4 здійснивши переказ власних грошових коштів на загальну суму 41100 гривень на рахунок НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_6 . Наступного дня 16.01.2024 року на мобільний номер телефону ОСОБА_4 , знову зателефонувала фінансовий брокер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_9 , та повідомила , що у зв`язку зі зміною ціни золота та нафти на Світовому ринку ставки на цю продукцію знову треба піднімати , та що ОСОБА_4 знову необхідно внести власні після чого 17.01.2024 року близько 10.32 години за грошових коштів , за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 , було здійснено переказ на загальну суму 60 100 гривень з карти « Універсальна » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , НОМЕР_2 , зареєстрованої на його ім`я на рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_5 . В подальшому ОСОБА_4 після отримання чергових телефонних дзвінків від фінансового брокера компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , на ім`я ОСОБА_9 , 20.01.2024 року близько 11.37 та 11.42 години за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 власних грошових коштів 24 » було здійснено переказ 3 картки « Універсальна » , НОМЕР_2 , зареєстрованої на його ім`я у два платежі , а саме : 45 103 гривень , та 47 973 гривень на рахунок НОМЕР_8 Також ОСОБА_4 показавши , що для створення власного фінансового гаманцю , як йому було роз`яснено в ході телефонної розмови фінансовим брокером компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_4 необхідно здійснити переказ власних грошових коштів на загальну суму 82 003 гривень, після чого ним 22.01.2024 року близько 16.30 години з картки «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 5168 суму 82 003 гривень на рахунок НОМЕР_3 , ОСОБА_5 « ФОП » .

Так згідно виписки по картковому рахунку потерпілого та його допиту встановлено що 08.01.2024 року о 16:47 год., 20.01.2024 року о 11:37 год., 20.01.2024 року о 11:42 год., 22.01.2024 року о 16:29 год. ним було перерахованого грошові кошти на загальну суму 185322 грн., на рахунок який належить ФОП ОСОБА_5 номер рахунку: НОМЕР_3 , встановлено що даний рахунок розташовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

Також встановлено що 15.01.2024 року о 18:03 год. потерпілий в сумі 41100 грн., здійсним переказ на ім`я ОСОБА_6 на рахунок НОМЕР_4 встановлено що даний рахунок розташовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Та 17.01.2024 року о 10:32 год. потерпілий в сумі 60100 грн. здійснив переказ на ім`я ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_5 встановлено що даний рахунок розташовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому було здійснено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 . Згідно отриманої відповіді встановлено що даний рахунок дійсно належить ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_9 . Так на його рахунок 08.01.2024 від ОСОБА_10 було зараховано грошові кошти в сумі 10250 грн., після чого було зараховано ще грошові кошти в сумі 20295 грн., від невідомого рахунку. В подальшому дана грошові сума 30654 грн., перерахована на банківський рахунок НОМЕР_10 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Далі 20.01.2024 року від ОСОБА_10 було зараховано грошові кошти в сумі 45100 грн. та відразу після цього ОСОБА_10 також зараховано грошові кошти в сумі 47970 грн. В подальшому грошові кошти в сумі 39477 грн та 39991 грн двома транзакціями перераховано на банківський рахунок НОМЕР_11 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та на банківський рахунок НОМЕР_10 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Надалі 22.01.2024 року від ОСОБА_10 було зараховано грошові кошти в сумі 82000 грн. від невідомого рахунку в сумі 20500 грн та від ОСОБА_11 в сумі 30000 грн. зараховано грошові кошти. В подальшому грошові кошти в сумі 57564 грн перераховано на банківський рахунок НОМЕР_12 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та грошові кошти в сумі 33954 грн перераховано на банківський рахунок НОМЕР_11 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів фактичні дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливо довести іншим способом.

Начальник СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме:

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 , за період часу 00:01 год. 08.01.2024 року по 23:59 год. 11.01.2024 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

-Документи на відкриття зазначеного рахунку.

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку: НОМЕР_10 , за період часу 00:01 год. 08.01.2024 року по 23:59 год. 11.01.2024 року

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_11 , за період часу 00:01 год. 20.01.2024 року по 23:59 год. 23.01.2024 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

-Документи на відкриття зазначеного рахунку.

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці: НОМЕР_11 , за період часу 00:01 год. 20.01.2024 року по 23:59 год. 23.01.2024 року

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 , за період часу 00:01 год. 20.01.2024 року по 23:59 год. 23.01.2024 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

-Документи на відкриття зазначеного рахунку.

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку НОМЕР_10 , за період часу 00:01 год. 20.01.2024 року по 23:59 год. 23.01.2024 року

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 , за період часу 00:01 год. 22.01.2024 року по 23:59 год. 25.01.2024 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

-Документи на відкриття зазначеного рахунку.

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку НОМЕР_11 , за період часу 00:01 год. 22.01.2024 року по 23:59 год. 25.01.2024 року

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Надати дозвіл на проведення вказаного тимчасового доступу слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого в АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме:

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_12 , за період часу 00:01 год. 22.01.2024 року по 23:59 год. 25.01.2024 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку НОМЕР_12 , за період часу 00:01 год. 22.01.2024 року по 23:59 год. 25.01.2024 року

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Надати дозвіл на проведення вказаного тимчасового доступу слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_4 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , за період часу 00:01 год. 15.01.2024 року по 23:59 год. 17.01.2024 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

-Документи на відкриття зазначеного рахунку.

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку НОМЕР_4 , за період часу 00:01 год. 15.01.2024 року по 23:59 год. 17.01.2024 року

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , за період часу 00:01 год. 17.01.2024 року по 23:59 год. 20.01.2024 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку НОМЕР_5 , за період часу 00:01 год. 17.01.2024 року по 23:59 год. 20.01.2024 року

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 16 грудня 2024 року по 16 січня 2025 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1