Справа № 626/419/25
Провадження № 1-кс/626/254/2025
18 лютого 2025 року м.Берестин
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
На обґрунтування клопотання зазначено, що 11.01.2025 року до Красноградського РВП ГУНП в Харківській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 з проханням прийняти міри до громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зловживаючи довірою шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 15 700 доларів США за покупку автомобіля марки MAZDA CX-5 GRAND TOURING 2019 року випуску. Чи спричинив останньому матеріальну шкоду у великих розмірах.
З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та становлять банківську таємницю, а саме:
- інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаного рахунку, роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 17.07.2024 року по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;
- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 17.07.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;
- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з банківського рахунку НОМЕР_5 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год. 17.07.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год. 17.07.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що пов`язана з банківським рахунком НОМЕР_5
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати для слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , а також відповідно до старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_21 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_22 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_26 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_31 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_34 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_36 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_37 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_38 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_39 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_40 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_41 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_42 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_43 та іншого оперативного співробітника Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ),а саме:
- інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаного рахунку, роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 17.07.2024 року по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;
- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 17.07.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;
- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з банківського рахунку НОМЕР_5 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год. 17.07.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год. 17.07.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді.
Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1