Справа № 163/632/25
Провадження № 1-кс/163/148/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000113 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом належними ОСОБА_5 готівковими коштами в сумі 56 783 гривень, які були перераховані з її банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на карту невідомої особи № НОМЕР_3 , що мало місце близько 17:30 години 19.03.2025.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 17:32 години по 17:35 годину 19.03.2025 відбулося три перекази готівки з належного потерпілій карткового рахунку № НОМЕР_1 на загальну суму 340 гривень та в період з 17:53 години по 18:06 годину 19.03.2025 відбулося також три перекази з іншого карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) на картку невстановленої особи в загальній сумі 56 443 гривень.

З наданої довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація про можливі рахунки шахраїв, на які були перераховані кошти потерпілої відсутня.

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про банківські картки потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 19.03.2025 по даний час.

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого, одержання доступу до інформації карток потерпілої в банку надасть можливість встановити власників рахунків на які були зараховані кошти, рух коштів, проведені банківські операції та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Слідчий подав до канцелярії суду заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному у клопотанні факту шахрайства, 21 березня 2025 року у ЄРДР внесено відомості за № 0000113 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 попередньо вбачаються із протоколу прийняття її заяви та допиту як потерпілої від 20, 21 березня 2025 року.

Виписками по картках потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується факт списання готівки ОСОБА_5 . Рахунок отримувач коштів у виписках не значиться.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про банківські картки потерпілої матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000113 слідчим СВ поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділенні Волинського головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), про банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), за період часу з 19.03.2025 по 08.04.2025, а саме:

- повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, РНОКПП, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які прив`язані до цих рахунків, інформації щодо дати, часу смс-повідомлень, які направлялись на абонентський номер (номери) мобільного зв`язку, за допомогою якого (яких) здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цих рахунках, а також відправлялись з даного абонентського номера (номерів) мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках;

- щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати здійснення трансакцій, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів);

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках;

- здійснення розрахунково-касових операцій по карткових рахунках грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва юридичної особи, ідентифікаційний код, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, абонентські номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історія авторизації по вище вказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали встановити до 08 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1