Справа № 216/432/25
Провадження № 1-кс/216/93/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 січня 2025 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000223 від 10.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2024 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 06.01.2025 по 07.01.2025 невcтановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, з належної заявникові картки за № НОМЕР_1 , емітованої КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом вільного доступу, таємно викрала з платіжного карткового рахунку грошові кошти в сумі 43500 грн., внаслідок чого потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 43500 грн.

За даним фактом 10.01.2025 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , він мешкаю за адресою АДРЕСА_1 . В його користуванні мається картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером картки № НОМЕР_2 з номером рахунку ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC62 від 23.12.2024 та фінансовим номером НОМЕР_4 .

08.01.2025 перебуваючи по вулиці Великого Кобзаря він вирішив дістати свій мобільний телефон з лівого нагрудного карману своєї куртки та виявив відсутність своєї банківської картки, яка була у тому ж самому кармані. Після чого, приблизно о 16:00 він пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вулиці Німецька, з метою відновлення банківської картки, в ході розмови з оператором відділення, останній йому повідомив, що з його банківської картки зафіксовані зняття коштів з банкомату. Загалом було здійснено 11 транзакцій. Перша транзакція була на суму 3500 гривень. Останні 10 на суму 4000 гривень. Загальна сума яку було знято з його банківської картки 43500 гривень. Кошти було знято за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Останній раз банківською карткою він користувався приблизно 05.01.2025, а саме здійснював зняття коштів з картки у банкоматі по проспекту Поштовому, а саме приблизно 200 гривень. Окрім цього, картка була згорнута у банківську довідку, де був написаний пін-код від банківської картки.

Свою банківську картку міг втрати через власну необережність та території Центрально-Міського району м. Кривий Ріг під час здійснення покупок.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за період часу з 00:00 05.01.2025 року по 00:00 08.01.2025, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка намагалася здійснити зняття грошових коштів, за період часу з 00:00 05.01.2025 року по 00:00 08.01.2025, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Кривому Розі Дніпропетровської області за адресою: АДРЕСА_6 .

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 10.01.2025 року внесені до ЄРДР за № 0000223 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України; копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.01.2025; копією виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.01.2025.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Кривому Розі Дніпропетровської області за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 05.01.2025 року по 00:00 08.01.2025, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської карти ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 з додатковим рахунком до договору, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 .

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Зобов`язати керівництво відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 видати слідчому ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 16.03.2025року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1