УХВАЛА

Іменем України

27.01.2025 Справа №607/1716/25 Провадження №1-кс/607/574/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 14.02.2024 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , непрацюючого, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України,

УСТАНОВИЛА:

27.01.2025 старший слідчий відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_7 , який перебуваючи в умовах ДУ «Чортківська установа виконання покарань (№26)» у зв`язку із застосовуванням до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за обвинуваченням у вчиненні ним інших кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, в лютому 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, виник злочинний умисел направлений на продовження здійснення незаконного придбання, зберігання, пересилання, перевезення з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з корисливих мотивів, задля отримання доходів на постійній основі.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також будучи обізнаним із наслідками такої діяльності, задля приховання та не викриття правоохоронними органами злочинної діяльності ОСОБА_7 вирішив збувати наркотичні засоби, психотропні речовини і особливо небезпечні психотропні речовини дистанційним методом із використанням всесвітньої мережі Інтернет, за допомогою мобільного застосунку - багатоплатформового месенджеру «Telegram», а саме шляхом опублікування оголошення про продаж наркотичного засобу, психотропної речовини або особливо небезпечної психотропної речовини з наданням після отримання оплати за товар подальшої інформації покупцю, щодо місця знаходження придбаного товару, у вигляді так званої «закладки».

Дана «закладка» являла собою певний вид та масу наркотичного засобу, психотропної речовини або особливо небезпечної психотропної речовини, яка поміщалася у поліетиленовий пакет із застібкою, обмотаного клейкою стрічкою різного кольору, інколи з поміщенням магніту для захоплення «закладки» до металу.

При цьому, колір клейкої стрічки відповідав масі та виду наркотичного засобу, психотропної речовини або особливо небезпечної психотропної речовини, які знаходилась у так званій «закладці».

Так, з цією метою ОСОБА_7 у березні 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою засобів мобільного зв`язку зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_8 » з іменем користувача « ОСОБА_9 », якому присвоєно ID - користувача НОМЕР_1 .

В подальшому, під вказаним обліковим записом здійснював публікацію оголошення про продаж наркотичного засобу, психотропної речовини або особливо небезпечної психотропної речовини, самостійно приймав та опрацьовував отримані смс-повідомлення від потенційних споживачів щодо замовлення вказаних речовин, надавав інформацію про номер банківської картки, біткоін-гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити покупцю, масу наркотичного засобу чи психотропної речовини, які споживач міг придбати та надсилав покупцю після відповідної оплати геодані із фото світлиною місця знаходження придбаного товару, у вигляді так званої «закладки».

Поряд з цим, ОСОБА_7 також у месенджері «Telegram» відновив бот-програму, яка за допомогою облікового запису « ОСОБА_10 » із іменем користувача « ОСОБА_11 » автоматично надавала інформацію про номер банківської картки та біткоїн-гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити на банківські рахунки та/або на рахунки біткоїн-біржи «Binance», шляхом переведення грошових коштів в електронну валюту «TRX», «TRON» або «Bitcoin» (BTC), а також надавала інформацію про наявну масу та вид наркотичного засобу чи психотропної речовини, які споживач міг придбати.

Разом з тим, ОСОБА_7 розуміючи, що самостійно вчиняти дані кримінальні правопорушення не зможе, задля полегшення зайняття злочинною діяльністю, маючи на меті швидке збагачення та отримання доходів на постійній основі від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин і особливо небезпечних психотропних речовин, в березні 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, вирішив підшукати інших осіб, з метою їх залучення до злочинної діяльності та сформувати стійку групу осіб для спільного, тривалого вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

Реалізовуючи свій злочинний намір по утворенню організованої злочинної групи з метою збуту психотропних речовин, наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, в лютому 2024 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_7 розпочав підшукувати осіб, які б незаконно отримували, перевозили, пересилали, зберігали з метою збуту та збували наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, шляхом так званих «закладок».

Так, в березні 2024 року в ході листування за допомогою месенджера «Telegram» ОСОБА_7 залучив до спільної злочинної діяльності ОСОБА_4 , який зареєстрований у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_12 » із іменем користувача « ОСОБА_13 » із використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив йому про свої злочинні наміри, а також довів до його відома, деталі вище вказаного злочинного плану.

Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2024 року, в ході листування за допомогою месенджера «Telegram» ОСОБА_7 залучив до спільної злочинної діяльності невстановлену на теперішній час досудовим розслідуванням особу, яка зареєстрована в месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_14 » із іменем користувача» та повідомив її про свої злочинні наміри, а також довів до її відома деталі вище вказаного злочинного плану.

В подальшому, в серпні 2024 року в ході листування за допомогою месенджера «Telegram» ОСОБА_7 залучив до спільної злочинної діяльності ОСОБА_15 , який зареєстрований у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_16 » із іменем користувача « ОСОБА_17 » із використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив його про свої злочинні наміри, а також довів до його відома, деталі вище вказаного злочинного плану.

Водночас, у цьому ж місяці 2024 року, після залучення ОСОБА_15 до злочинної діяльності, останній в ході особистого спілкування довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану, у тому числі повідомив про облікові записи, які створив та використовує у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , своєму знайомому ОСОБА_18 , який зареєстрований у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_19 » із іменем користувача « ОСОБА_20 » із використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_4 .

Вказані особі, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів.

Таким чином, всі зазначені особи в березні, травні та серпні 2024 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, погодившись на пропозицію ОСОБА_7 добровільно, свідомо увійшли до складу організованої злочинної групи, при цьому усвідомлюючи наслідки своїх дій зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжкого злочину, пов`язаного із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з метою досягнення єдиного спільного плану спрямованого на незаконне отримання прибутку.

Згідно спільного плану та розподілу обов`язків створеної ОСОБА_7 організованої групи, він діючи, як організатор угрупування, визначив найбільш оптимальні шляхи реалізації злочинного плану та правила поведінки, спрямовані на досягнення його результату, визначав час і способи його виконання, забезпечував взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату, який базувався на спільному бажанні кожного з членів організованої групи отримувати кримінальні прибутки для задоволення власних потреб.

При цьому, створена ОСОБА_7 за допомогою та через месенджер «Telegram» форма комунікації та взаємодія між організатором групи та її учасниками разом іншими заходами і методами конспірації злочинної діяльності групи, слугували беззаперечному авторитету її керівника, його високому фінансовому забезпеченню, що створювало у спільників впевненість про неможливість викриття їх незаконної діяльності правоохоронними органами та дозволили їм безперешкодно вчиняти злочин упродовж тривалого часу.

Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_7 , як організатор і керівник групи відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої злочинної групи, а саме:

- розробив план злочинної діяльності, у тому числі за співучасті інших осіб, який спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин;

- створив у месенджері «Telegram» бот-програму, яка за допомогою облікового запису « ОСОБА_10 » із іменем користувача « ОСОБА_11 » надавала інформацію про продаж наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин та способи оплати тощо;

- підібрав та залучив до участі в організованій злочинній групі інших її учасників;

- розподілив між учасниками групи функції та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій по отриманні, зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин;

- здійснював планування та керівництво діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, рекомендації, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, вжиття ними заходів щодо конспірації, спонукав їх до вчинення кримінальних правопорушень шляхом здійснення на їхню адресу листувань, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»;

- здійснював публікацію оголошень щодо продажу наявних видів та певної маси наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, проводив листування з потенційними покупцями (споживачами) вказаних речовин щодо умов продажу та подальшого отримання таких речовин/засобів;

- налагодив через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» незаконний канал надходження наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин на територію Тернопільської області;

- визначав місця та давав вказівки учасникам групи де їм необхідно залишати для збуту так звані «закладки» з наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами;

- здійснював контроль за переданням йому інформації учасниками групи у виді текстових повідомлень та графічних файлів з місцем знаходження так званих «закладок» та в подальшому здійснював їх завантаження в месенджер «Telegram»;

- вживав заходи конспірації, як власної так і групи в цілому щодо здійснення її учасниками незаконної діяльності та унеможливлення її викриття правоохоронними органами, шляхом проведення постійних інструктажів в месенджері «Telegram»;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а також розподіляв грошові кошти між учасниками групи.

ОСОБА_4 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- використовуючи послуги кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта», систематично замовляв на вигадані анкетні дані, отримував та пересилав відправлення із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у відділеннях та поштоматах ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький та звітував про відправку або отримання в месенджері «Telegram»;

- зберігав та здійснював фасування за місцем свого проживання по АДРЕСА_4 наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту;

- виготовляв із отриманих наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотував їх липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- як самостійно так і за вказівками ОСОБА_7 вживав заходи щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, шляхом використання вигаданих анкетних даних під час отримання або відправлення посилок через ТОВ «Нова Пошта»;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_15 , як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- самостійно та спільно із ОСОБА_18 , отримував відправлення із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта», що на території Тернопільської області та звітував про відправку або отримання в месенджері «Telegram»;

- зберігав за місцем свого тимчасового проживання по АДРЕСА_2 , а також в транспортному засобі марки та моделі «AUDI A4», державний номерний знак НОМЕР_5 наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту;

- спільно із ОСОБА_18 виготовляв із отриманих наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотував липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- спільно із ОСОБА_18 залишав (збував) у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;

- звітував шляхом надсилання у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини;

- як самостійно так і за вказівками ОСОБА_7 вживав заходи щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, шляхом використання вигаданих анкетних даних під час отримання посилок через ТОВ «Нова Пошта»;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_18 , як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- спільно із ОСОБА_15 , отримував відправлення із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта», що на території Тернопільської області та звітував про відправку або отримання в месенджері «Telegram»;

- зберігав за місцем свого тимчасового проживання по АДРЕСА_2 , наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту;

- спільно із ОСОБА_15 , виготовляв із отриманих наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- спільно із ОСОБА_15 , залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Невстановлена досудовим розслідуванням особа, як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 функцій:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- виготовляла із отриманих наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- залишала у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографувала дане місце зазначивши його координати;

- одержувала грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Відповідно ОСОБА_7 залучивши до реалізації розробленого ним злочинного плану вказаних осіб, створивши для них умови розподіливши ролі між ними та запровадивши певні правила, отримав реальну можливість реалізації плану щодо незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів і впровадив наступний етап, який полягав у збуті таких речовин та засобів на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької та Дніпропетровської областей України.

Водночас, організована злочинна група була конспіративною та стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад, злочинна діяльність якої полягала в наступному:

ОСОБА_7 дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через мережу Інтернет, за допомогою месенджеру «Telegram», а саме бот-програми під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ОСОБА_11 » отримував та опрацьовував повідомлення про замовлення споживачем психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів.

Для цього особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечні психотропні речовини, психотропні речовини, наркотичні засоби, необхідно у бот-програмі месенджера «Telegram» перейти за посиланням на обліковий запис « ОСОБА_10 » із іменем користувача « ОСОБА_11 », де отримавши інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаною речовиною необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказану банківську картку або номер біткоїн-гаманця будь якої із біткоїн-біржі «Binance» або провести оплату у електронній валюті «TRX», «TRON» або «Bitcoin» (BTC) та надіслати підтверджуючу інформацію про зарахування грошових коштів у виді фото самого чеку після оплати на банківську картку або біткоїн-гаманець.

Після чого, ОСОБА_7 переконавшись, що замовлення оплачене, з метою виконання прийнятого замовлення у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, купував у невстановлених досудовим розслідуванням осіб психотропні речовини, особливо небезпечні психотропні речовини і наркотичні засоби та з урахуванням місця знаходження покупця направляв їх учасникам організованої групи для подальшого збуту безпосередньо споживачу, таким чином ОСОБА_7 , як організатор злочинної групи, забезпечував учасників групи вказаними речовина та засобами з метою подальшого їх збуту.

Надалі, ОСОБА_4 з березня 2024 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена досудовим розслідуванням особа з травня 2024 року, а ОСОБА_15 , ОСОБА_18 із серпня 2024 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено діючи за вказівкою ОСОБА_7 за допомогою ТОВ «Нова Пошта» отримували такі посилки, здійснювали фасування психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин і наркотичних засобів та подальший збут шляхом безпосереднього розкладання так званих «закладок».

Після чого, вказані особи здійснювали опис місця залишеної «закладки», фотографували його та пересилали разом із координатами через месенджер «Telegram» ОСОБА_21 , як організатору організованої злочинної групи у вигляді текстових повідомлень та графічних файлів, який в свою чергу, як організатор організованої злочинної групи здійснював внесення вищевказаної інформації про наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини та місце їх розташування в спеціальну створену ним бот-програму в месенджері «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_10 » із іменем користувача « ОСОБА_11 ».

При цьому, пересилання через поштові оператори посилок із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, за вказівкою ОСОБА_7 , з метою конспірації здійснювалось на анкетні дані вигаданих та неіснуючих осіб.

Після виконання кожним із учасників групи своїх злагоджених дій, покупці особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки» із зазначенням географічних координат та забирали (отримували) їх.

Таким чином, попередньо зорганізувавшись у стійке угрупування для вчинення злочинів, діючи згідно спільного плану та єдиного умислу, направленим на вчинення злочинів пов`язаних з незаконним збутом психотропних речовин та наркотичних засобів ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та ОСОБА_18 та невстановлена досудовим розслідуванням особа з відповідним розподілом між собою функцій, у період з березня 2024 року по теперішній час, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької та Дніпропетровської областей України, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995, вимог «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року та наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», скоїли узгоджені протиправні дії, які були направлені на досягнення єдиного злочинного корисливого результату, щодо незаконного придбання, пересилання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та наркотичних засобів, особам схильним до їх вживання за наступних обставин:

Так, ОСОБА_7 , діючи за попередньо розробленим планом у складі організованої групи як організатор, спільно та у взаємній згоді з ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, не маючи інших джерел доходів, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи месенджер «Telegram» із обліковим записом « ОСОБА_8 » із іменем користувача « ОСОБА_9 », 28.03.2024 о 04 год. 19 хв. надав вказівки ОСОБА_22 , який залучений працівниками правоохоронних органів для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи стосовно місць збуту наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, МДМА шляхом розкладання «закладок» на території м. Чортків, смт. Гусятин, м. Тернопіль, які розташовані на території Тернопільської області та м. Хмільник, яке розташоване на території Вінницької області.

В подальшому, 28.03.2024 о 19 год. 51 хв. ОСОБА_4 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи як виконавець, маючи попередньо отримані за невстановлених досудовим розслідуванням обставин особливо небезпечні психотропні речовини та наркотичні засоби, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за вказівкою організатора ОСОБА_7 , з метою виконання замовлення, що полягало у збуті через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ОСОБА_11 », наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, прибув до відділення № 30 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване в м. Хмельницький по вул. Перемоги, 11/1 та використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_23 » здійснив відправлення за номером товарно-транспортної накладної № 7189 вмістом якого були наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,183 грама та особливо небезпечні психотропні речовини - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,83331 грама, 4-ММС масою в перерахунку на діючу речовину 0,0406 грама, МДМА масою в перерахунку на діючу речовину 0,0071 грама, метамфетаміну масою в перерахунку на діючу речовину 0,0408 грама на поштомат № 36222, що розташований за адресою м. Тернопіль бульв. Тараса Шевченка, 19 для ОСОБА_22 , який використовував вигадані анкетні дані ОСОБА_24 .

Крім того, він же, ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,364 грама, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,5800 грама, МДМА масою в перерахунку на діючу речовину 0,1184 грама, діючи за попередньо розробленим планом у складі організованої групи як виконавець, виконуючи відведену йому роль, з метою забезпечення подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ОСОБА_11 », більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 07.05.2024 отримав вказівку від організатора ОСОБА_7 , щодо відправки посилки у вигляді наркотичного засобу - канабіс, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP та МДМА ОСОБА_22 , який залучений працівниками правоохоронних органів для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, для подальшого збуту наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин - PVP та МДМА, через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ОСОБА_11 », шляхом безпосереднього розкладання «закладок» на території м. Тернопіль, м. Збараж та м. Кременець, які розташовані на території Тернопільської області.

Після чого, на виконання спільного злочинного плану та у тому числі вказівки ОСОБА_7 , 07.05.2024 о 19 год. 46 хв., ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи як виконавець, прибув до відділення № 9 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване в м. Хмельницький по вул. Хотовицького, 7 та здійснив відправлення за номером товарно-транспортної накладної № 59 0011 4856 3724 вмістом якого були наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,364 грама, особливо небезпечні психотропні речовини - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,5800 грама та МДМА масою в перерахунку на діючу речовину 0,1184 грама на поштомат № 36222, що розташований за адресою м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 19, для ОСОБА_22 , який використовував вигадані анкетні дані ОСОБА_25 .

Надалі, він же, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу - канабіс масою в перерахунку на суху речовину 0,27 грама та особливо небезпечних психотропних речовини - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,6202 грама, діючи за попередньо розробленим планом у складі організованої групи як виконавець, виконуючи відведену йому роль, наприкінці травня 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 31 травня 2024 року, з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом « ОСОБА_10 » із іменем користувача « ОСОБА_11 » точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 30 травня 2024 року отримав вказівку від організатора ОСОБА_7 , щодо необхідності відправки посилки у вигляді наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - PVP ОСОБА_22 , який залучений працівниками правоохоронних органів для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, для подальшого ним збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом обліковим записом « ОСОБА_10 » із іменем користувача « ОСОБА_11 », наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - PVP на території м. Тернопіль та м. Збараж Тернопільської області.

Після чого, на виконання спільного злочинного плану та у тому числі вказівки ОСОБА_7 , 30.05.2024 о 16 год. 01 хв. ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи як виконавець, прибув до відділення № 31 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване в м. Хмельницький, провулок Гетьмана Мазепи, 57 та здійснив відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 59 0011 6120 1102 вмістом якого були наркотичний засіб - канабіс масою в перерахунку на суху речовину 0,27 грама та особливо небезпечна психотропна речовина - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,6202 грама на поштомат № 36222, що розташований за адресою м. Тернопіль, бульв. Тараса Шевченка, 19 для ОСОБА_22 , який використовував вигадані анкетні дані ОСОБА_26 .

Водночас, ОСОБА_15 та ОСОБА_18 , задля особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, не маючи інших джерел доходів, умисно, з корисливих мотивів, виконуючи відведену їм роль у організованій злочинній групі як виконавці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 26.08.2024 приблизно 19 год. 30 хв. діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ОСОБА_11 », за вказівкою організатора ОСОБА_7 маючи заздалегідь, розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,7633 грама і 0,1693 грама у вигляді «закладки» кожна окремо, яку отримано в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» залишили їх у лісопосадці неподалік м. Кременець, Тернопільської області за геокоординатами 50.07112, 25.75360 масою 0,7633 грама та за геокоординатами 50.071115, 25,753601 масою 0,1693 грама.

Після чого, ОСОБА_15 здійснив фотографування місця залишення «закладок» та текстові повідомлення разом із графічними файлами з місцезнаходженням вищевказаних «закладок», за допомогою месенджера «Telegram» переслав організатору організованої злочинної групи ОСОБА_7 , який після отримання повідомлення здійснив завантаження вказаної інформацію у спеціальну бот-програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із іменем користувача « ОСОБА_11 », чим забезпечив можливість подальшого придбання особливо небезпечної психотропної речовини - PVP кінцевим споживачем.

Надалі, ОСОБА_7 продовжуючи свій злочинний спільний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, у складі організованої групи як організатор, спільно та у взаємній згоді з виконавцями ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та ОСОБА_18 з метою особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, не маючи інших джерел доходів, використовуючи месенджер «Telegram» із обліковим записом « ОСОБА_10 » із іменем користувача « ОСОБА_11 », о 12 год. 07 хв. 28.08.2024 отримав від ОСОБА_27 , який зареєстрований у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_28 » із використаням ID НОМЕР_8 та був залучений працівниками правоохоронних органів для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, замовлення на купівлю неподалік м. Кременець Тернопільської області за 650 грн особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою 1 грам.

Після цього, ОСОБА_7 використовуючи месенджер «Telegram» із обліковим записом « ОСОБА_10 » із іменем користувача « ОСОБА_11 » опрацювавши вказане повідомлення та отримавши підтвердження про здійснення ОСОБА_27 грошового переказу у сумі 650 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , 28.08.2024 о 13 год. 10 хв. 28.08.2024 використовуючи обліковий запис « ОСОБА_10 » із іменем користувача « ОСОБА_11 » надав йому інформацію про те, що придбана ним особливо небезпечна психотропна речовина - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,7633 грама та масою 0,1693 грама зберігається у лісопосадці неподалік м. Кременець Тернопільської області за відповідними координатами. Надалі, особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,1693 грама, яка розміщена за геокоординатами 50.071115, 25,753601 27.08.2024 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події, а особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,7633 грама, яка розміщена за геокоординатами 50.07112, 25.75360 масою 0,7633 грама 28.08.2024 була видана працівникам правоохоронних органів ОСОБА_27 .

В подальшому, ОСОБА_15 , та ОСОБА_18 продовжуючи свій злочинний спільний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, у складі організованої групи як виконавці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 31.08.2024 приблизно о 09 год. 10 хв. діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, з метою збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі із обліковим записом « ОСОБА_10 » із іменем користувача« ОСОБА_11 » особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, за вказівкою організатора ОСОБА_7 , маючи заздалегідь, розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,1607 грама та 0,1643 грама у вигляді «закладок» кожна окремо, яку отримали в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» залишили їх у лісовій місцевості, що неподалік автомобільної дороги, що в с. Застіноче Тернопільського району Тернопільської області за геокоординатами 49.291430, 25.651303 та 49.291417, 25.651266, які 31.08.2024 були вилучені працівниками поліції в ході огляду місця події.

Поряд з цим, 29.08.2024 приблизно об 11 год. 41 хв. ОСОБА_15 , та

ОСОБА_18 продовжуючи свій злочинний спільний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, у складі організованої групи як виконавці, спільно між собою та у взаємній згоді з ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, за місцем свого тимчасового проживання, а саме приміщення квартири АДРЕСА_3 зберігали кристалічну речовину, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,2574 грама, а також речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є наркотичним засобом - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 0, 154 грама.

Крім того, вони ж, ОСОБА_15 , та ОСОБА_18 продовжуючи свій злочинний спільний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, у складі організованої групи як виконавці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 14.09.2024 приблизно о 09 год. 42 хв. діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, з метою збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі із обліковим записом « ОСОБА_10 » із іменем користувача « ОСОБА_11 » особливо небезпечної психотропної речовини, за вказівкою організатора ОСОБА_7 , маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС, масою в перерахунку на діючу речовину 0,3555 грама, яку отримали в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, залишили її у лісовій місцевості у вигляді «закладки», що неподалік автомобільної дороги в с. Застіноче Тернопільського району Тернопільської області за геокоординатами 49.293645, 25.653856, яка 17.09.2024 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.

Також, вони ж, ОСОБА_15 , та ОСОБА_18 , цього ж дня 14.09.2024 приблизно 10 год. 59 хв., діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, з метою збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі обліковим записом « ОСОБА_10 » із іменем користувача « ОСОБА_11 » особливо небезпечної психотропної речовини, за вказівкою організатора ОСОБА_7 , маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС, масою в перерахунку на діючу речовину 0,3690 грама, яку отримали в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта», залишили її у лісовій місцевості у вигляді «закладки», що неподалік автомобільної дороги, що в с. Переходи Чортківського району Тернопільської області за геокоординатами 49.033065, 25.845564, яка в 17.09.2024 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.

В подальшому, на початку жовтня 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 06.10.2024 ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи як виконавець, з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ОСОБА_11 » наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС, отримав вказівку від організатора ОСОБА_7 , щодо необхідності відправки посилки у вигляді наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС ОСОБА_22 , який залучений працівниками правоохоронних органів для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, для подальшого збуту наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин - PVP та МДМА, через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ОСОБА_11 », шляхом безпосереднього розкладання «закладок» на території м. Тернопіль та м. Теребовля Тернопільської області.

Після чого, на виконання спільного злочинного плану та у тому числі вказівки ОСОБА_7 , 06.10.2024 о 18 год. 46 хв., ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи як виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за вказівкою організатора ОСОБА_7 , прибув до відділення № 32 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 44 та здійснив відправлення за номером товарно-транспортної накладної № 59 0012 3414 9406 вмістом якого були особливо небезпечна психотропна речовина - 4-ММС масою в перерахунку на діючу речовину 0,1890 грама та наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,359 грама на поштомат № 45607, що розташований за адресою м. Тернопіль, вул. Лучаківського, 5 для ОСОБА_22 , який використовував вигадані анкетні дані « ОСОБА_29 ».

Поряд з цим, в другій половині січня 2025 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 23.01.2025 ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи як виконавець, з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазин бот-програми під обліковим записом « ОСОБА_10 » із іменем користувача « ОСОБА_11 » особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, отримав вказівку від організатора ОСОБА_7 , щодо необхідності отримання посилки у вигляді особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, яка була йому адресована в м. Хмельницький, з метою виготовлення так званих «закладок» для подальшого збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP через месенджер «Telegram», а саме магазин бот-програми під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ОСОБА_11 ».

Після чого, на виконання спільного злочинного плану та у тому числі вказівки ОСОБА_7 , 25.01.2025 приблизно о 21 год. 56 хв. ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи як виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, прибув до поштомату № 43536 ТОВ «Нова Пошта», що розташований в м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, будинок № 203 та із використанням вигаданих анкетних даних « ОСОБА_30 » та номеру телефону НОМЕР_7 отримав відправлення за номером товарно-транспортної накладної № 5716 вмістом якого була особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 218,6811 грама, з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазин бот-програми під обліковим записом обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ОСОБА_11 ».

Слідчий зазначив, що у кримінальному провадженні № 0000086 від 14.02.2024 наявна обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

26.01.2025 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Також необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою слідчий доводить наявністю ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином ; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відтак слідчий вважає, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, не зможе запобігти наявним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

За таких підстав слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів та без визначення розміру застави.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав, викладених у клопотанні, та просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання з підстав недоведеності ризиків кримінального провадження. Зазначила, що ризик переховування від органів досудового розслідування не може ґрунтуватися лише на тяжкості покарання. При цьому у зв`язку із воєнним станом на території країни розташовані блокпости, що унеможливить втечу підозрюваного. Також вказала, що обшуки у межах даного кримінального провадження вже проведені та всі речі та предмети органом досудового розслідування вже вилучені. Зазначила, що ОСОБА_4 здійснює догляд за батьками, у яких наявні захворювання, зокрема мати підозрюваного перенесла онкологічне захворювання, а батько хворіє на подагру та має серцеві захворювання. Просила застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Разом з тим у випадку застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою просила визначити розмір застави.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 29 Конституції України визначає, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у виді тримання під вартою може бути застосований, зокрема до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї (ч. 1 ст. 178 КПК України).

Так, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

26.01.2025 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , та його можливу причетність до вчинених кримінальних правопорушень свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, а саме: протоколи огляду від 06.01.2025, 07.01.2025; протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації від 30.03.2024, 08.05.2024; висновок експерта за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-24/4141-НЗПРАП від 09.04.2024; висновок експерта за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-24/4138-НЗПРАП від 29.04.2024; висновок експерта за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-24/4133-НЗПРАП від 10.05.2024; висновок експерта за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-24/4137-НЗПРАП від 15.05.2024; висновок експерта за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-24/5625-НЗПРАП від 14.05.2024; висновок експерта за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-24/5624-НЗПРАП від 15.05.2024; протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка від 02.07.2024, 28.10.2024; висновок експерта за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-24/6552-НЗПРАП від 24.07.2024; висновок експерта за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-24/11456-НЗПРАП від 23.10.2024.

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідча суддя встановила, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Ураховуючи, що слідча суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язана на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні дані слідча суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення.

При цьому така обґрунтованість підозри стороною захисту у судовому засіданні не заперечувалась та не спростовувалась.

Розглядаючи питання наявності ризиків, на які посилався прокурор, та позицію сторони захисту щодо їх недоведеності, слідча суддя зазначає таке.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами. Як зазначено в п. 111-112 рішення ЄСПЛ «Белеветський проти Росії», обмеження розгляду клопотання про обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою лише переліком законодавчих (стандартних) підстав для його застосування без встановлення їх наявності та обґрунтованості до конкретної особи є порушенням п. 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Так, в обґрунтування застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою прокурор зазначив, що існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду підтверджується тим, що останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене безальтернативне покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідча суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від суду. Таке твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, висловленою у справі «Ілійков проти Болгарії» (рішення від 26.07.2001), де Суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при о цінюванні ризиків переховування. При цьому ОСОБА_4 є жителем іншої області, не має офіційного місця роботи та в умовах воєнного стану може виїхати на непідконтрольну державним органам України територію і таким чином переховуватись від органів досудового розслідування та суду та уникнути відповідальності за можливе вчинення кримінального правопорушення. Відтак слідча суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність вказаного ризику.

Так само ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, підтверджується тим, що злочинна діяльність підозрюваного у цьому кримінальному провадженні є багатоепізодною, а досудове розслідування ще триває та відбувається процес збирання доказів, відшукання та вилучення речей, які мають значення для кримінального провадження, зокрема наркотичних засобів. Відтак, перебуваючи не в умовах тримання під вартою, ОСОБА_4 , який є виконавцем організованої групи, з метою приховання важливих для кримінального провадження доказів своєї протиправної діяльності, зможе безперешкодно знищити чи приховати вказані речі з метою перешкодити слідству довести його вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Щодо ризику впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, то ст. 23 КПК України встановлює принцип безпосередності дослідження показань, за змістом якого суд досліджує докази безпосередньо і показання учасників кримінального провадження суд отримує усно. Тобто доказове значення у кримінальному провадженні матимуть показання свідків, які будуть надані останніми безпосередньо під час судового розгляду у судовому засіданні, а не надані ними в ході досудового розслідування. Вказане доводить, що з метою зміни свідками своїх показань на користь підозрюваного, відмови від дачі показань останній може впливати на вказаних осіб у незаконний спосіб. Також підозрюваний особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь.

Крім того, прокурор довів, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом вчинення протиправних дій з метою затягування досудового розслідування та судового розгляду у цьому кримінальному провадженні, розголошення відомостей про результати досудового розслідування, а також вчинення дій, що будуть унеможливлювати проведення слідчих дій.

Так само слідча суддя вважає, що ризик того, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення, зокрема пов`язане з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, є доведеним стороною обвинувачення. При цьому слідча суддя враховує те, що кримінальне правопорушення, вчинення якого інкримінується ОСОБА_4 , вчинялося ним з метою отримання прибутку, а тому слідча суддя вважає ймовірним, що ОСОБА_4 , не будучи офіційно працевлаштованим, в подальшому може вчиняти інші кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з метою особистого збагачення.

Відтак слідча суддя доходить висновку, що прокурор довів, а сторона захисту не спростувала, що у даному кримінальному провадженні з метою виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити дії, передбачені п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, є необхідним застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу.

Також слідча суддя вважає, що підстави і обставини, які зазначені в клопотанні слідчого, є достатньо обґрунтованими, а прокурор в повному обсязі довів, що обмеження права підозрюваного на свободу є виправданим. З урахуванням викладеного слідча суддя доходить висновку про відсутність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу та що запобіжний захід у виді тримання під вартою є необхідним і таким, що забезпечить на даному етапі досудового розслідування виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та зможе запобігти встановленим ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України. На переконання слідчої судді, такий висновок узгоджується з вимогами ст. 5 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, так як тримання підозрюваного ОСОБА_4 під вартою з наведених підстав виправдане існуванням суспільного інтересу на забезпечення належного досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину.

При прийнятті рішення слідча суддя також враховує, що відповідно до сформованої практики Європейського суду з прав людини тримання особи під вартою може бути виправдане, якщо існують реальні ознаки наявності справжнього суспільного інтересу, який незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи. Суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

За встановлених обставин слідча суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та доведеним прокурором у судовому засіданні, а застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою в даному випадку відповідатиме його особі, обставинам вчиненого кримінального правопорушення і на даному етапі досудового розслідування такий захід забезпечення кримінального провадження виправдовує втручання у право підозрюваного на особисту свободу та недоторканість.

Крім того, сторона захисту не надала беззаперечних доказів, які б свідчили, що інший захід забезпечення кримінального провадження, ніж тримання під вартою, зможе належним чином усунути ризики, які передбачені ст. 177 КПК України. Доводи сторони захисту щодо відсутності заявлених ризиків, слідча суддя вважає безпідставними, недоведеними у судовому засіданні та такими, які є частиною єдиної лінії захисту підозрюваного у цьому кримінальному провадженні.

Так, навіть за умови застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту, останній матиме можливість залишити місце проживання та переховуватись від органів до судового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні через засоби мобільного зв`язку, мережу Інтернет чи через третіх осіб, перешкоджати кримінальному провадженню або вчинити інші кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним збутом наркотичних засобів, використовуючи засоби мобільного зв`язку, соціальні мережі та системи онлайн-банкінгу.

При цьому слідча суддя також враховує обставини, визначені ст. 178 КПК України, і відповідно до наданих доказів приймає до уваги, що підозрюваний має постійне місце проживання, сталі соціальні зв`язки із батьками та позитивно характеризується за місцем свого проживання. Однак слідча суддя вважає, що в світлі наведених вище фактичних даних ці обставини не є настільки переконливими та вагомими, щоб знизити встановлені ризики до малоймовірності чи до їх виключення. Більше того, сторона захисту не надала належних та достатніх доказів того, що батьки підозрюваного у зв`язку із наявними захворюваннями потребують стороннього догляду та що, перебуваючи на волі, підозрюваний їм такий догляд надав. Натомість сам підозрюваний у судовому засіданні вказав, що перебував на утриманні своїх батьків.

Відтак слідча суддя доходить висновку, що обраний запобіжний захід є пропорційним меті та завданням цього кримінального провадження.

Так само слідча суддя з урахуванням п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України не вбачає підстав для визначення підозрюваному альтернативного виду запобіжного заходу у виді застави, оскільки кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , є особливо тяжким злочином у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів.

Така позиція слідчої судді відповідає вимогам КПК України та не є вирішенням слідчим суддею тих питань, які повинні вирішуватись судом під час судового розгляду кримінального провадження.

Керуючись ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 205, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на 59 (п`ятдесят дев`ять) днів.

Встановити строк дії ухвали до 24.03.2025.

У іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у цьому кримінальному провадженні.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити підозрюваному ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1