Справа № 761/5478/25
Провадження № 1-кс/761/4266/2025
У Х В А Л А

Іменем України

11 лютого 2022 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000230 від 12.03.2024

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000230 від 12.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2022 року о 5 годині Президент РФ, всупереч нормам міжнародного гуманітарного права, оголосив про своє рішення почати військову операцію в Україні, а в дійсності - повномасштабне вторгнення з декількох напрямків із застосуванням різних видів і родів ЗС РФ та інших військових формувань РФ, діючи всупереч вимогам п.п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України

до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ).

Від початку повномасштабного вторгнення 24.02.2022 Російська Федерація, зокрема, окупувала окремі частини Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, чим в насильницький спосіб вчинила дії щодо зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою РФ, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії російської федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти рф та ін.)».

З метою відсічі збройної агресії РФ проти України, 24.02.2022 Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановлено введення в Україні воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, дія якого неодноразово продовжена відповідними указами Президента України, затвердженими Законами України.

Так, відповідно до положень ч. 1 ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 (в редакції від 07.05.2022, далі за текстом - Закон №1207-VII), тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (далі - тимчасово окупована територія) є невід`ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Тимчасова окупація РФ територій України, визначених частиною першою статті 3 цього Закону, незалежно від її тривалості, є незаконною і не створює для РФ жодних територіальних прав.

Тимчасово окупованою територією, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону №1207-VII, є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Відтак, Указом Президента України від 7 лютого 2019 року № 32/2019 «Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях»,місто Луганськ є тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України.

Тимчасово окупованою територією, відповідно до п .7 ч. 1 ст. 1-1 Закону №1207-VII, є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Після військової окупації частини населених пунктів Луганської області, представниками збройних формувань Російської Федерації фактично було узурповано всі владні повноваження на тимчасово окупованій території громади, шляхом збройного захоплення адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, встановлення інституту військових комендатур, запровадження тотального контролю та жорсткого управління у всіх сферах життєдіяльності громади, фактичної ліквідації приватної власності, свободи слова, пересування та волевиявлення, а також шляхом повсякденного залякування населення, застосування фізичного і психологічного впливу до окремих категорій суспільства та верств населення, в тому числі шляхом незаконного позбавлення волі діючих представників органів державної влади України та місцевого самоврядування.

У зв`язку із військовою агресією з боку Російської Федерації та введенням воєнного стану на території України Кабінетом Міністрів України 26.02.2022 прийнято розпорядження №188-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», яким тимчасово закрито з 00 год. 00 хв. 28 лютого 2022 пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю (Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Рівненська, Волинська області та місто Київ) за переліком згідно з додатком до розпорядження.

09.04.2022 Постановою КМУ №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.

27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є Російська Федерація.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до 24 лютого 2022 року на території Старобілького та Сватівського районів Луганської області, функціонувала група підприємств, кінцевими бенефіціарними власниками яких являються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його сини ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: ТОВ «Новопсковський санаторій «Перлина» (); СТОВ «МТС «Альянс» (); СТОВ «Роздольне» (); СТОВ «Восток» (); ТОВ «Агрофірма «Зоряне» (); ТОВ «Шапарівка» (); ТОВ «Меркурій сервіс» ().

Згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником СТОВ «МТС «АЛЬЯНС» () відсоток частки статутного капіталу - 50%, крім цього кінцевими бенефіціарними власниками є:

ОСОБА_7 - відсоток частки статутного капіталу - 25%;

ОСОБА_8 - відсоток частки статутного капіталу - 25%.

СТОВ «МТС «АЛЬЯНС» зареєстроване 26.02.2000 за адресою: Україна, Луганська область, Білокуракинський район, смт. Білокуракине, пров. Октябрський, буд. 7. Керівник ОСОБА_9 .

Видами діяльності (КВЕД) СТОВ «МТС «АЛЬЯНС» є:

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний вид діяльності);

01.46 Розведення свиней;

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

47.30 Роздрібна торгівля пальним;

49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

81.30 Надання ландшафтних послуг.

Відповідно до отриманих під час досудового розслідування відомостей, встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, громадянин України ОСОБА_5 , колишній народний депутат України (IV созиву), екс перший заступник голови Луганської облдержадміністрації та екс перший заступник голови Державного комітету України з державного матеріального резерву, довірена особа кандидата на пост Президента України ОСОБА_10 по територіальному виборчому округу № 114 на виборах 2004-2005 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2022 року, перебуваючи у невстановленому місці і достовірно знаючи, що на території України введено воєнний стан, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), достовірно знаючи про встановлення окупаційною адміністрацією Російської Федерації повного контролю над Старобільким та Сватівським районами Луганської області, де зареєстровані та фактично знаходяться підконтрольні йому суб`єкти підприємницької діяльності та його виробничі потужності, з метою збереження майна підприємств та корисливих мотивів, що спрямовані на отримання прибутку, вирішив продовжити провадження господарської діяльності вищевказаного суб`єкту господарювання.

При цьому ОСОБА_5 , усвідомлював, що здійснювати фінансово-господарську діяльність підконтрольними йому підприємствами, можливо лише у взаємодії з державою - агресором та її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, що в свою чергу, призведе до перереєстрації належних йому суб`єктів господарювання у незаконних органах влади, сплати податків окупаційній адміністрації та постачання товарів на територію держави-агресора.

Маючи вирішальний вплив над вказаними підприємствами, ОСОБА_5 , не пізніше червня 2022 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений) за невстановлених обставин залучив до протиправної діяльності громадян України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Усвідомлюючи, що для реалізації протиправного механізму, спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів необхідно сприяння та допомога інших осіб, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучили до протиправної діяльності громадян України, які знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які мають зв`язки серед окупаційної влади Луганської області та володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо ведення господарської діяльності, які за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності , вчинивши ряд протиправних дій.

Так, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 , за повного сприяння та допомоги ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які проживаючи на тимчасово окупованій території Луганської області налагодили стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками незаконних органів влади та місцевої окупаційної адміністрації РФ та досягнутих з ними домовленостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин забезпечили «МТС «АЛЬЯНС» незаконну реєстрацію в (далі мовою оригіналу) «Секторе государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Белокуракинского районного управления юстиции», расположенный по адресу: пгт. Белокуракино, улица Чапаева, 63а (сведения о регистрации юридического лица на день принятия в РФ - регистрационный номер 60400544, дата регистрации 22.06.2022), ГРН (государственный регистрационный номер) № 462, дата внесения - 20.07.2023, ОГРН (основной государственный регистрационный номер) - 405, дата присвоения ОГРН - 29.11.2022., утворивши внаслідок протиправних дій дзеркальне до СТОВ «МТС «АЛЬЯНС» підприємство - ООО «МТС «АЛЬЯНС».

Згідно відомостей про учасників / засновників юридичної особи з «Единогого сударственного реестра юридических лиц» - ОСОБА_4 володіє статутною часткою ООО «МАШИННО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «АЛЬЯНС» у розмірі - 50%, ОСОБА_7 - у розмірі - 25%, ОСОБА_8 - у розмірі - 25%. Місце знаходження та адреса юридичної особи: «292200, Луганская Народная Республика, М.О. Белокуракинский, пгт. Белокуракино, Пер. Октябрський, д. 7.» Керівник ОСОБА_9 .

Наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою провадження господарської діяльності ООО «МТС «АЛЬЯНС» за «законами» РФ та ЛНР, 30.01.2023 здійснили відкриття розрахункових рахунків « НОМЕР_1 »; « НОМЕР_2 » у ПАТ «Промсвязьбанк».

ПАТ «Промсвязьбанк» (ПСБ) (реєстраційний номер - НОМЕР_3 ), (ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_4 ) - російський банк, заснований у 1995 році. У грудні 2019 року Президент РФ ОСОБА_11 підписав закон про наділення ПАТ «Промсвязьбанк» повноваженнями опорного банку з обслуговування оборонно-промислового комплексу (ОПК). 100 % голосуючих акцій ПСБ належить Російській Федерації від імені Росмайна.

Загальний кредитний портфель ПСБ на підприємствах ОПК з урахуванням кредитних угод перевищує 900 млрд рублів.

Указом Президента України №726/2022 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», відповідно до статті 107 Конституції України уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким щодо Публічного акціонерного товариства "Промсвязьбанк" (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", PublicJoint-StockCompany "Promsvyazbank") застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Так, органом досудового розслідування отримано відомості про те, що ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , з метою юридичного контролю незаконно утвореного підприємства на тимчасово окупованій території Луганської області ООО «МТС «АЛЬЯНС» у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.07.2023,

на виконання спільного умислу, направленого на провадження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією та допомогу державі-агресору, проголосував «ЗА» по всім питанням порядку денного, шляхом заповнення бюлетеню (далі мовою оригіналу): «Бюллетенем № 1 для голосования на общем собрании участников ООО «МТС «АЛЬЯНС» від 04.07.2023

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Луганської області до 2014 року діяла група компаній підконтрольних ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та її синам ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8

та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: ПАТ «Луганськ-Нива» (); ПАТ «Луганськмлин» (); ТДВ «Колосок» (КОД ); ТОВ «Білокуракинський хлібозавод» (); ТОВ «Агріком груп» (); ТОВ «Добродія-трейд» ().

Вказані підприємства займались вирощуванням зернових культур, виробництвом хліба та хлібобулочних виробів, виробництвом продуктів борошномельно-круп`яної промисловості та їх подальшою реалізацією на території Луганської області та всієї України під торговою маркою «ДОБРОДІЯ».

Згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, бенефіціарнимивласниками ТДВ «Колосок» (КОД ) є: ОСОБА_12 - відсоток частки статутного капіталу - 47, 36%; ОСОБА_13 - відсоток частки статутного капіталу - 25%; ОСОБА_13 - відсоток частки статутного капіталу - 24, 94%; ОСОБА_14 - відсоток частки статутного капіталу - 0, 25%.

ТДВ «Колосок» зареєстроване 06.10.1999 за адресою: 91020, Україна, Луганська обл., місто Луганськ, вулиця Лутугінська, будинок, 111.

Відповідно до отриманих під час досудового розслідування відомостей, встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, громадянин України ОСОБА_13 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.08.2022, перебуваючи у невстановленому місці і достовірно знаючи, що на території України введено воєнний стан, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи умисел на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, достовірно знаючи про встановлення окупаційною адміністрацією Російської Федерації повного контролю над м. Луганськ, Луганської області, де зареєстрований та фактично знаходиться підконтрольний йому суб`єкт підприємницької діяльності та його виробничі потужності, з метою збереження майна підприємства та корисливих мотивів, що спрямовані на отримання прибутку, вирішив продовжити провадження господарської діяльності вищевказаного суб`єкту господарювання.

При цьому ОСОБА_13 , розумів, що здійснювати фінансово-господарську діяльність підконтрольними йому підприємствами, можливо лише у взаємодії з державою - агресором та її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, що в свою чергу, призведе до перереєстрації належних йому суб`єктів господарювання у незаконних органах влади, сплати податків окупаційній адміністрації та постачання товарів на територію держави-агресора.

Усвідомлюючи, що для реалізації протиправного механізму необхідно сприяння та допомога інших осіб, ОСОБА_13 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.08.2022, залучив до протиправної діяльності громадянку України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та громадян України, які знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які мають зв`язки серед окупаційної влади Луганської області та володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо ведення господарської діяльності, які за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності, вчинивши ряд протиправних дій.

Відповідно до отриманих під час досудового розслідування відомостей, ОСОБА_13 , спільно з ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 , які проживаючи на тимчасово окупованій території Луганської області, налагодили стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками незаконних органів влади та місцевої окупаційної адміністрації РФ та досягнутих з ними домовленостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин забезпечили ТДВ «Колосок» незаконну реєстрацію в (далі мовою оригіналу) «МежрайоннойинспекцииФедеральнойналоговойслужбы № 1 по ЛуганскойНароднойРеспублике», утворивши внаслідок протиправних дій дзеркальне до ТДВ «Колосок»

підприємство - ООО «Колосок».

Згідно відомостей про учасників/засновників юридичної особи з «Единого государственного реестра юридических лиц» - ОСОБА_12 володіє статутною часткою ООО «Колосок» (код ,

ОГРН 430) у розмірі - 48.3835 %, ОСОБА_13 у розмірі - 25.54466 %, ОСОБА_13 у розмірі - 25.48113 %, ОСОБА_14 у розмірі - 0.25827 %. Місце знаходження та адреса юридичної особи: «291020, ЛуганскаяНароднаяРеспублика, г. Луганск, ул. Лутугинская, д. 111».

За наявною інформацією, ОСОБА_13 , спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 , з метою провадження господарської діяльності

ООО «Колосок» за «законами» РФ та ЛНР, здійснили відкриття розрахункових рахунків «№ » від 23.01.2023

та «№ » від 22.07.2023 у ПАТ «Промсвязьбанк».

ПАТ «Промсвязьбанк» (ПСБ) (реєстраційний номер - НОМЕР_3 ), (ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_4 ) - російський банк, заснований у 1995 році. У грудні 2019 року Президент РФ ОСОБА_11 підписав закон про наділення ПАТ «Промсвязьбанк» повноваженнями опорного банку з обслуговування оборонно-промислового комплексу (ОПК). 100 % голосуючих акцій ПСБ належить Російській Федерації від імені Росмайна.

Загальний кредитний портфель ПСБ на підприємствах ОПК з урахуванням кредитних угод перевищує 900 млрд рублів.

Указом Президента України №726/2022 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», відповідно до статті 107 Конституції України уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким щодо Публічного акціонерного товариства "Промсвязьбанк" (Публичноеакционерноеобщество "Промсвязьбанк", PublicJoint-StockCompany "Promsvyazbank") застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Відповідно до отриманих під час досудового розслідування відомостей, встановлено, що ОСОБА_13 , спільно з ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , достовірно знаючи, що на території України введено воєнний стан, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), достовірно знаючи про встановлення окупаційною адміністрацією Російської Федерації повного контролю над м. Луганськ, Луганської області,переслідуючи спільну злочинну мету, здійснюючи господарську діяльність підприємства, з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у ПАТ «Промсвязьбанк», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, за період 2023-2024 рр. здійснили ряд транзакцій щодо перерахування ООО «Колосок» грошових коштів як платника на адресу «ППК "РОСКАДАСТР"» на загальну суму - 125 229 рублів; «МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ» на загальну суму - 64 086 305 рублів; «АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» на загальну суму - 1 537 439 рублів.

Ймовірно, громадянами ОСОБА_13 , спільно ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період 2023-2024 рр., добровільно зібрано, підготовлено та передано матеріальні ресурси представникам держави-агресора, у вигляді грошових коштів на загальну суму 65 748 973 російських рублів.

Окрім цього, за наявною у органу досудового розслідування інформацією, ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_13 , ОСОБА_13 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин забезпечили та здійснили перереєстрацію у 2022 році підконтрольних їх родині суб`єктів господарювання у незаконних органах влади та місцевої окупаційної адміністрації РФ, утворивши «дзеркальні» підприємства, а саме: ПАО «Луганск-нива» (ОГРН 963); ПАО «Луганскмлын» (ОГРН 456); ДП «Хлебозавод» ПАО «Луганск-нива» (ОГРН 500).

Відповідно до отриманих під час досудового розслідування відомостей, встановлено, що в червні 2014 року у розпал силового протистояння в Луганській області, група компаній підконтрольних ОСОБА_12 (ПАТ «Луганськ-Нива») з метою збереження розгалуженої торгової мережі під торговою маркою «Добродія», що діяла до 2014 року по всій території України, розуміючи можливість арешту всіх активів підконтрольних їй та її синам підприємств, у зв`язку із їх «проросійською позицією» та входженням ОСОБА_12 до складу незаконних органів влади на території т.з.в. «ЛНР», «штучно» змінила власника, зокрема більше 60% акцій переходять у власність «ElnarHoldіngsLimited». До цього 57,6% акцій належали іншій кіпрській компанії «ZensaVenturesLimited», при цьому ОСОБА_12 залишила контроль за діяльністю вище вказаних підприємств.

За наявною іонформацією, вказані дії виконано з метою збереження бізнесу та його подальшого ведення на території України під торговою маркою «Добродія», при цьому продовжуючи ведення підприємницької діяльності та сплати податків до т.з.в «ЛНР». З вказаною метою торгова марка «Добродія» перереєстрована на території м. Києва та створено підприємство ТОВ «Добродія Трейд», .

ТОВ «Добродія Трейд» володіє корпоративними правами наступних підприємств: ТОВ «Добродія Фудз» (); ТОВ «Агрофірма «Іванівка АГ» (); СТОВ «Поліський край»

(); СТОВ «Прогрес» (); ТОВ «Лан полісся-агро» (); ПОСП «Колос» (); СТОВ АФ «Закотненська» (); СТОВ АФ «Зоря» (); СТОВ «Оріон» (); СТОВ «АФ «Партнер» ().

Вказані підприємства входять до агропромислової групи AgricomGroup, що спеціалізується на виробництві та дистрибуції безглютенового вівса, вівсяних пластівців, круп, готових порційних страв, гранол, суперфудів та інших продуктів переробки під торговою маркою ДОБРОДІЯ, SAN GRANO, WOWСЯНКА, YUMMOJI та представлені в найбільших національних торгових мережах в усіх регіонах України, а також експортуються до понад 40 країн світу.

При цьому кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Добродія Трейд», є кіпрська компанія «AGRICOM GROUP LIMITED», де в свою чергу засновниками являються: ОСОБА_15 , - 58,00% частка корпоративних прав, швейцарська компанія «INTERELEC SA» - 39,00% частка корпоративних прав (к.б.в. громадянин Швейцарії ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 - 3,00% корпоративних прав.

В ході аналізу даних, отриманих з веб ресурсу I-cyprus.com, «Реєстр кіпрських компаній» встановлено ряд «штучно» створених компаній, які зареєстровані на Кіпрі, через які ОСОБА_12 після 2014 року

та по теперішній час здійснює фактичне керування групою компаній «Агріком» (ТМ Добродія»), що здійснює свою діяльність на території України.

Зокрема, встановлено, що відповідно до рішення Господарського суду м. Києва, від 29.01.2013 (Справа № 5011-33/18041-2012), кіпрська компанія «ЗенсаВенчес Лімітед» на вказаний період часу являлась кінцевим бенефіціарним власником ПАТ «Луганськ-Нива».

В подальшому в 2014 році кіпрська компанія «ElnarHoldіngsLimited» «штучно» стає кінцевим бенефіціарним власником ПАТ «Луганськ Нива». При цьому ще одна кіпрська компанія «A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED»

є секретарем у вище вказаних бенефіціарних компаніях «ElnarHoldіngsLimited» та «ZENSA VENTURES LIMITED», що підтверджує їх пов`язаність між собою.

За наявною у органу досудового розслідування інформацією, не зважаючи на те, що в 2014 році ОСОБА_12 здійснила продаж корпоративних прав ПАТ «Луганськ Нива» на адресу ОСОБА_15 , за допомогою підконтрольної компанії «A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED», остання продовжує здійснювати фактичний контроль за діяльністю групи компаній «Агріком» та отримувати прибуток від його діяльності, частини від якого спрямовувати на підтримання збройної агресії військ РФ на території України.

Відповідно до отриманих під час досудового розслідування відомостей, виявлено ланцюг компаній, за допомогою яких ОСОБА_12 здійснює вищевказаний контроль, а саме: кіпрська компанія «ALFO SECRETARIAL LIMITED» є секретарем компанії «A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED», в свою чергу кіпрська компанія «ALFO SECRETARIAL LIMITED» являється секретарем кіпрської компанії «AGRICOM GROUP LIMITED», яка в свою чергу є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Добродія Трейд».

Окрім цього, відповідно до отриманих під час досудового розслідування відомостей, встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 являється довіреною особою ОСОБА_12 за допомогою якої остання контролювала, продовжує контролювати та отримувати прибуток від діяльності групи компаній «Агріком». Вказаний факт підтверджується наступним: до «штучного» продажу вище вказаних компаній, у 2014 році ОСОБА_14 була керівником ПАТ "ЛУГАНСЬК-НИВА", ПАТ "ЛУГАНСЬКМЛИН", засновником ТДВ "КОЛОСОК". В подальшому з метою контролю за діяльністю підприємств, що входять до групи компаній «Агріком» за вказівкою ОСОБА_12 , ОСОБА_14 призначено на посаду директора ТОВ «Добродія Фудз», яке здійснює господарську діяльність на території України. В той же час, 01.06.2023 року ОСОБА_14 згідно виписки "Единого государственного реестра юридических лиц РФ", за вказівкою ОСОБА_12 , увійшла до переліку засновників ООО «Колосок», яке зареєстровано та здійснює діяльність на території т.з.в «ЛНР».

В 2022 році на території Польщі було створено підприємство «DOBRODIYA SP. Z O.O.» до складу правління якої увійшли: ОСОБА_14 , (була у складі правління до 24.04.2023 в подальшому вийшла з метою входження до складу засновників ООО «Колосок»), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянин Білорусі, (вийшов зі складу директорів 21.02.2024), акціонер ОСОБА_17 , (вийшов зі складу акціонерів 21.02.2024), засновник «AGRICOM GROUP LIMITED».

З метою уникнення накладання санкцій на діяльність групи компаній «Агріком» в травні 2023 року замість ОСОБА_14 директором ТОВ «Добродія Фудз» призначено колишнього керівника служби безпеки групи компаній «Агріком» ОСОБА_19 . При цьому ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_12 негласно продовжує здійснювати контроль за діяльністю вище вказаної групи компаній. Прибуток, отриманий від діяльності групи компаній «Агріком» ОСОБА_12 в готівковій та безготівковій формі, отримує через своїх синів ОСОБА_13 , який мешкає на території м. Києва та ОСОБА_13 , який мешкає на території РФ та республіки Чехії. Вказані дії відбуваються через ряд підконтрольних підприємств у вигляді безтоварних операцій з метою виведення коштів з безготівкової форми в готівкову.

04.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_20 , справа № 761/1065/25 проведено обшук нежитлових приміщень з №1 по №25 (група приміщень №9) (в літ.А), заг. пл. 452,5 кв.м.;

з №1 по №16 (група приміщень №8), з №1 по №7 (група приміщень №8а) (в літ.А); нежитлових приміщень (в літ. А) на 7 поверсі заг. пл. 460,6 кв.м.; нежитлових приміщень (в літ. А) заг. пл. 450,50 кв.м., з усіма складовими частинами, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, за результатами якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон Iphone 14 ProIMEI НОМЕР_10, IMEI 2 НОМЕР_6 із задньою кришкою темно-сірого кольору, в якому наявна сім-картка «Київстар» із наявним на ній друкованим написом: НОМЕР_7 (пароль НОМЕР_8 ), що належить ОСОБА_21 ;

-органограма структури власності ТОВ «Добродія Трейд» () станом на 08.11.2024 р., на 1 арк.;

-додаткова угода № 2 до договору про надання прав на використання знака для товарів та послуг № 0104/2023/DFвід 01 березня 2023 року - від 27.12.2024, на 4 арк.;

-додаткова угода № 4 до договору про надання прав на використання знака для товарів та послуг № 0303/2023/DFвід 03 березня 2023 року - від 27.12.2024, на 4 арк.;

-відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобіх і техніці, станом на 30.07.2024, на 5 арк.;

-специфікація № 4 до Контракту № 05082024/trd (далі - контракт) від 03.09.2024 та ProformaInvoice № 4RA, на 4 арк.;

-специфікація № 52 до Контракту № 07082019/trd (далі - контракт) від 06.09.2024 та ProformaInvoice № 145 SBG, на 3 арк.;

-кольорова копія поспортугромадянина Швейцарії ОСОБА_67 із апостилем, на

-довіреність від 22.10.2024 ТОВ «Добродія Трейд» бланк - НТК 136773, на 1 арк.;

-договір поруки від 23.05.2024 ТОВ «Кернел-Трейд» - ОСОБА_15 , на 5 арк.;

-документи AgricomGroupLimited на іноземній мові та апостиль - окреме рішення учасників загальних зборів учасників компанії від 20.05.2022, на 7 арк;

-документи AgricomGroupLimited на іноземній мові та апостиль - окреме рішення учасників загальних зборів учасників компанії від 16.02.2022, на 7 арк;

-документи AgricomGroupLimited та апостиль - окреме рішення учасників загальних зборів учасників компанії від 20.05.2022, на 4 арк.;

-документи податкової звітності Республіки Кіпр на іноземній мові та апостиль щодо ОСОБА_22 , на 28 арк.;

-додаткова угода № 4 до договору позики № 06/04/23-5П від 06.04.2023 - від 08.01.2024 між АТ «ЗНВКІФ «Преміум» та ТОВ «Добродія Фудз», на 1 арк.;

-додаткова угода № 2 до договору надання прав на використання знака для товарів та послуг № 0303/2023/DF від 03.03.2023 - від 01.06.2023, на 2 арк.;

-додаткова угода до Угоди про позику в іноземній валюті № 26/07 від 26.07.2010 - від 31.12.2023 між компанією «ЗварІнвестментс Лімітед» та ТОВ «Добродія Трейд», на 1 арк.;

-договір відступлення права вимоги від 29.02.2024 між компанією «ЗварІнвестментс Лімітед» та компанією «Агріком Груп Лімітед», на 2 арк.;

-додаткова угода до Угоди про позику в іноземній валюті № 26/07 від 26.07.2010 - від 29.02.2024 між компанією «Агріком Груп Лімітед» та ТОВ «Добродія Трейд», на 2 арк.;

-документ на іноземній мові та апостиль «SpecialPowerofattorney» від 23.02.2024 між компанією «Агріком Груп Лімітед» та ОСОБА_23 , на 5 арк.;

-договір відступлення права вимоги від 29.02.2024 між компанією «ЗварІнвестментс Лімітед» та компанією «Агріком Груп Лімітед» у 3 прим., на 12 арк.;

-додаткова угода до Договору про позику в іноземній валюті № 26/07 від 26.07.2010 - від 31.12.2023 між компанією «ЗварІнвестментс Лімітед» та ТОВ «Добродія Трейд» у 2 прим., на 4 арк.

-додаткова угода до Договору про позику в іноземній валюті № 26/07 від 26.07.2010 - від 29.02.2024 між компанією «Агріком Груп Лімітед» та ТОВ «Добродія Трейд» у 2 прим., на 8 арк.

-додаткова угода до Договору про позику в іноземній валюті № 26/07 від 26.07.2010 - від 31.12.2023 між компанією «ЗварІнвестментс Лімітед» та ТОВ «Добродія Трейд» у 2 прим., на 4 арк.;

-додаткова угода до Договору про позику в іноземній валюті № 26/07 від 26.07.2010 - від 31.03.2024 між компанією «Агріком Груп Лімітед» та ТОВ «Добродія Трейд» у 2 прим., на 4 арк.;

-додаткова угода до Договору про позику в іноземній валюті № 26/07 від 26.07.2010 - від 21.05.2024 між компанією «Агріком Груп Лімітед» та ТОВ «Добродія Трейд» у 2 прим., на 2 арк.;

-додаткова угода № 2 до договору про надання прав на використання знака для товарів та послуг № 197271/2022/ДТ від 22.02.2023 - від 31.12.2023 між компанією «Агріком Груп Лімітед» та ТОВ «Добродія Трейд» у 2 прим, на 2 арк.;

-додаткова угода № 1 до договору про надання прав на використання знака для товарів та псолуг № 0104/2023/DF від 01.03.2023 - від 01.06.2023 між між компанією «Агріком Груп Лімітед» та ТОВ «Добродія Фудз» у 2 прим, на 4 арк.;

-додаткова угода № 2 до договору про надання прав на використання знака для товарів та псолуг № 0303/2023/DF від 01.03.2023 - від 03.03.2023 між між компанією «Агріком Груп Лімітед» та ТОВ «Добродія Фудз» у 2 прим, на 4 арк.;

-нотаріально завірена копія картки платника податків ОСОБА_15 від 22.10.2024 у 2 прим, на 2 арк.;

-додаткова угода до Угоди про позику в іноземній валюті № 21/12-1 від 21.12.2015 - від 31.12.2023 між компанією «ЗварІнвестментс Лімітед» та ТОВ «Добродія Трейд» у 2 прим, на 2 арк.;

-договір відступлення права вимоги № 21/12-1 від 30.06.2020 між компанією «ЗварІнвестментс Лімітед» та компанією «Агріком Груп Лімітед», на 4 арк.;

-договір відступлення права вимоги № б/н від 30.06.2020 між компанією «ЗварІнвестментс Лімітед» та компанією «БогарІнвестментс Лімітед», на 5 арк.;

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Добродія Трейд» № б/н від 25.05.2020 між компанією «СпесерХолдінгс Лімітед» та ТОВ «Добродія Трейд», на 6 арк.;

-окреме рішення учасників загальних зборів учасників компанії «Агріком Груп Лімітед» на іноземній мові від 29.11.2021 та апостиль, на 5 арк.;

-окреме рішення учасників загальних зборів учасників компанії «Агріком Груп Лімітед» на іноземній мові від 29.11.2021 та апостиль (копія), на 5 арк.;

-окреме рішення учасників загальних зборів учасників компанії «Агріком Груп Лімітед» на іноземній мові від 26.11.2021 та апостиль, на 5 арк.;

-окреме рішення учасників загальних зборів учасників компанії «Агріком Груп Лімітед» на іноземній мові від 14.02.2022, на 2 арк.;

-окреме рішення учасників загальних зборів учасників компанії «Агріком Груп Лімітед» на українській та іноземній мові від 04.11.2021 (копія), на 12 арк.;

-окреме рішення учасників загальних зборів учасників компанії «Агріком Груп Лімітед» на українській та іноземній мові від 18.05.2021 (копія), на 4 арк.;

-рішення директорів компанії «Агріком Груп Лімітед» (копія) від 14.08.2020 на українській та іноземній мові, на 4 арк.;

-документи на іноземній мові «Resolution of the directors of the company»«Agricom group limited», на 8 арк.;

-документ на іноземній мові «Powerofattorney» «MilanKurota» та апостиль від 20.08.2020, на 2 арк.;

-документ на іноземній та російській мові «доверенность» від 18.08.2020 на ім`я « ОСОБА_24 », на 4 арк.;

-документ на іноземній та українській мові «AgricomGroupLimited» від 16.09.2021 щодо - уповноважити ОСОБА_25 , одного з директорів Компанії, представляти Компанію одноосібно та індивідуально з правом одноособового підпису, на 4 арк.;

-копія документу на іноземній мові «TenancyAgreement» та апостиль від 28.05.2021, на 5 арк.;

-Скорозшивач синього кольору:

-Certificateofincorporation HE 316310 від 29.04.2020 на 1 арк;

-Certificateofincorporation HE 316310 на 3 арк;

-Документ на іноземній мові від 20.02.2023 на 2 арк;

-Certificate НЕ316310 від 09.09.2021 на 2 арк;

-завірена копія Certificate НЕ316310 від 09.09.2021 на 2 арк;

-Certificate НЕ316310 від 24.02.2021 на 2 арк;

-завірена копія Certificate НЕ316310 від 24.02.2021 на 2 арк;

-Certificate НЕ316310 від 13.05.2019 на 2 арк;

-завірена копія Certificate НЕ316310 від 13.05.2019 на 2 арк;

-завірена копія Certificate НЕ316310 від 12.06.2018 на 2 арк;

-Certificate НЕ316310 від 10.01.2018 на 2 арк;

-завірена копія Certificate НЕ316310 від 10.01.2018 на 2 арк;

-Certificate НЕ316310 від 09.12.2016 на 2 арк;

-Certificate НЕ316310 від 10.11.2016 на 2 арк;

-Certificate НЕ316310 від 06.09.2016 на 1 арк;

-Certificate НЕ316310 від 18.08.2016 на 1 арк;

-Certificate НЕ316310 від 01.02.2016 на 1 арк;

-Certificate НЕ316310 від 07.11.2014 на 3 арк;

-завірнена копія Certificate НЕ316310 від 07.11.2014 на 3 арк;

-Certificate НЕ316310 від 28.06.2013 на 3 арк;

-копія Certificate НЕ316310 від 10.12.2012 на 1 арк;

-Certificate НЕ316310 від 16.04.2019 на 4 арк;

-завірена копія Certificate НЕ316310 від 25.07.2017 на 6 арк;

-Certificate НЕ316310 від 16.05.2017 на 2 арк;

-Certificate НЕ316310 від 10.11.2016 на 4 арк;

-Certificate НЕ316310 від 16.09.2016 на 2 арк;

-Certificate НЕ316310 від 09.09.2014 на 3 арк;

-Certificate НЕ316310 від 10.12.2012 на 3 арк;

-завірена копія Certificate НЕ316310 від 10.12.2012 на 5 арк;

-Certificate НЕ316310 від 16.04.2019 на 2 арк;

-Certificate НЕ316310 від 09.09.2014 на 3 арк;

-Certificate НЕ316310 від 10.12.2012 на 3 арк;

-завірена копія Certificate НЕ316310 від 10.12.2012 на 5 арк;

-установчий договір статут агріком груп лімітед на 65 арк;

-трастова декларація від 10.02.2014 на 2 арк;

-Certificate НЕ316310 від 07.12.2017 на 2 арк;

-Certificate №12316310С від 19.**2017 на 1 арк;

-Certificate №12316310С від 04.05.2016 на 2 арк;

-копія Certificate №12316310С від 04.05.2016 на 2 арк;

-Certificate №12316310С від 30.**.2015 на 3 арк;

-Certificate №12316310С від 15.01.2014 на 2 арк;

-Certificate №12316310С від 13.12.2012 на 1 арк;

-довідка від 26.10.2021 на 1 арк;

-Certificate від 09.09.2021 на 1 арк;

-копія Certificate від 09.09.2021 на 1 арк;

-Certificate від 10.11.2016 на 2 арк;

-Certificate від 28.09.2015 на 2 арк;

-копія Certificate від 28.09.2015 на 3 арк;

-Свідоцтво про належний стан від 07.12.2012 на 6 арк;

-лист від 15.11.2016 на 8 арк;

-копія листа від 15.11.2016 на 8 арк;

-лист 12.08.2013 на 2 арк;

-копія лист 12.08.2013 на 2 арк;

-лист від 29.11.2017 на 1 арк;

-лист від 29.11.2017 на 1 арк;

-лист від 15.02.2017 на 2 арк;

-копія рішення ради директорів від 31.08.2017 на 6 арк;

-Instrumentoftranfer - на 1 арк у 2-х прим.

-employmentagreement на 4 арк;

-Завірена фотокопія паспорта ОСОБА_26 на 2 арк. у 3-х прим;

-employmentagreementbetweenpetromelnykandagricomgrouplimited; на 4 арк;

-employmentagreementbetweenpetromelnykandagricomgrouplimited на 7 арк;

-довіреність від 09.04.2024 на 4 арк;

-Affidavit від 12.12.2012 на 55 арк;

-лист від 27.11.2014 на 13 арк;

-лист від 25.07.2016 на 2 арк;

-лист від 25.07.2016 на 2 арк;

-лист від 28.12.2015 на 1 арк;

-лист від 28.12.2015 на 1 арк;

-лист від 03.11.2014 на 1 арк;

- лист від 17.03.2015 на 1 арк;

-Sharecertificart № 15 на 1 арк;

-Sharecertificart № 7 на 1 арк;

-Sharecertificart № 6 на 1 арк;

-Sharecertificart № 11 на 1 арк;

-consentact від 25.07.2016 на 3 арк;

-лист від 16.07.2017 на 2 арк;

-лист від 29.08.2017 на 2 арк;

-лист від 25.01.2016 на 2 арк;

-копії паспорта Georgioulefkosia на 2 арк;

-копії паспорта № Е290533 на 1 арк; 3 прим.

-Договір оренди землі №86 на 8 арк.

-Договір оренди землі №196 на 10 арк.

-Договір оренди землі №744 на 8 арк.

-Договір оренди землі №739 на 10 арк.

-Договір оренди землі №378 на 9 арк.

-Договір оренди землі №737 на 9 арк.

-Договір оренди землі №745 на 10 арк.

-Договір оренди землі №748 на 9 арк.

-Договір оренди землі №735 на 9 арк.

-Договір оренди землі №747 на 8 арк.

-Договір оренди землі №749 на 9 арк.

-Договір оренди землі №734 на 9 арк.

-Договір оренди землі №740 на 9 арк.

-Договір оренди землі №742 на 11 арк.

-Договір оренди землі №746 на 10 арк.

-Договір оренди землі №736 на 11 арк.

-Договір оренди землі №743 на 10 арк.

-Договір оренди землі №741 на 9 арк.

-Договір оренди землі №б/н на 10 арк.

-Договір про надання права користування земельною ділянкою для сільсько-господарських потреб з додатками на 17 арк.

-Довіреність видана ОСОБА_27 з додатками на 9 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_28 , покупець: ОСОБА_26 , кадастровий номер з/д: :07:000:6023) на 4 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_28 , покупець: ОСОБА_26 , кадастровий номер з/д: :07:000:6012) на 4 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_28 , покупець: ОСОБА_26 , кадастровий номер з/д: :04:000:0143) на 4 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_29 покупець: ОСОБА_26 , кадастровий номер з/д: :07:000:2184) на 4 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_30 покупець: ОСОБА_26 , кадастровий номер з/д: :03:000:0004) на 4 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_31 покупець: ОСОБА_26 , кадастровий номер з/д: :05:000:0234) на 4 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_32 покупець: ОСОБА_26 , кадастровий номер з/д: :06:000:0058) на 4 арк.

-Реєстр укладених з ОСОБА_17 договорів купівлі-продажу земельних ділянок на 2 арк.

-Рішення №19 Єдиного учасника ТОВ "Семіла плюс" від 06.12.2024 на 1 врк.;

-Рішення №18 Єдиного учасника ТОВ "Семіла плюс" від 06.12.2024 на 1 врк.;

-Рішення №20 Єдиного учасника ТОВ "Семіла плюс" від 06.12.2024 на 1 врк.;

-Рішення №12 Єдиного учасника ТОВ "Семіла плюс" від 06.12.2024 на 1 врк.;

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_33 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :05:000:0108) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_34 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :04:000:0501) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_35 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :10:000:0036) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_36 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :04:000:0110) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_37 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :04:000:0092) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_38 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :04:000:8008) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_39 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :01:000:0237) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_40 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :01:000:0274) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_41 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :04:000:0081) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_42 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :04:000:8009) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_43 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :08:000:0903) на 6 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_44 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :06:000:0127) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_45 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :06:000:0125) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_46 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :05:000:0248) на 12 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_47 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :07:000:6052) на 8 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_47 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :07:000:6051) на 10 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_48 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :07:000:2248) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_48 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :07:000:6004) на 6 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_49 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :04:000:0079) на 22 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 09.08.2024 (кадастровий номер з/д: :04:000:0079) на 4 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 13.09.2024 (кадастровий номер з/д: :06:000:0125) на 6 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 13.09.2024 (кадастровий номер з/д: :06:000:0127) на 6 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 09.10.2024 (кадастровий номер з/д: :04:000:0081) на 6 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 30.10.2024 (кадастровий номер з/д: :01:000:0273) на 6 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 30.10.2024 (кадастровий номер з/д: :01:000:0378) на 10 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 27.12.2024 (кадастровий номер з/д: :10:000:0036) на 5 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 18.12.2024 (кадастровий номер з/д: :05:000:0108) на 5 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 23.11.2024 (кадастровий номер з/д: :04:000:0092) на 7 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 31.10.2024 (кадастровий номер з/д: :05:000:8009) на 6 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 31.10.2024 (кадастровий номер з/д: :04:000:8009) на 6 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 12.11.2024 (кадастровий номер з/д: :04:000:8009) на 6 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 12.11.2024 (кадастровий номер з/д: :04:000:8009) на 5 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 20.11.2024 (кадастровий номер з/д: :04:000:0501) на 5 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 21.11.2024 (кадастровий номер з/д: :04:000:0110) на 5 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 17.10.2024 (кадастровий номер з/д: :08:000:0903) на 7 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 18.10.2024 (кадастровий номер з/д: :05:000:0248) на 7 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 21.08.2024 (кадастровий номер з/д: :07:000:6004) на 3 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 21.08.2024 (кадастровий номер з/д: :07:000:2248) на 3 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 25.07.2024 (кадастровий номер з/д: :07:000:6051) на 5 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 25.07.2024 (кадастровий номер з/д: :07:000:6052) на 5 арк.

-Схема структури вартості ТОВ "Семілла плюс" від 16.07.2024 з додатками на 9 арк.

-Додаткова угода №1 до договору про надання безвідсоткової короткострокової позики № ДТ010724/СП від 01.07.2024 на 1 арк.

-Додаткова угода №1 до договору про надання безвідсоткової короткострокової позики № ДТ010724/СП від 01.07.2024 на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 16.10.2024 з додатками на 12 арк.

-Протоколи загальних зборів учасників ТОВ "Добродія трейд" №402,401,400,399,398,397,396,395,392,391,391,390,388,386,386,383,381,379,380,378,377,376,375,374,373,372,371,370,369 на 32 арк.

-Протоколи загальних зборів ТОВ "Добродія трейд"

№364,365,327,317,303,304,366,357,368,367,363,362,359/1,361,348/1,338,343,342/1,344,345,341,346,338/1,338,360,356,355,354,353,352,351,336/1,333 на 34 арк.

-Протоколи загальних зборів ТОВ "Добродія трейд"

№328,331,328,330,330,329,315,316,308,312,313,321,322,319,241,314/1,325,311,319,309,314,320,318,323,324,326,307,310,304/1,302,305,302/1,301/2,301/1,297,292,300,299,298,306 на 40 арк.

-Протоколи загальних зборів ТОВ "Добродія трейд"

№296,295,293,290,289,288,287,286,284,283/1,282,283,281,279,278,277,276,275,274,

273,271,257,263,264,273,272,269,270,268,267,265,266,263/1,262,261,261,261,260,25,258,256,256,255/2,255/1,255,254,252,252 на 64 арк.

-Протоколи загальних зборів ТОВ "Добродія трейд"

№243,253,250/1,250,248,247/2,247/1,247,246/1,246,245/2,245/1,245,242/1,242,240,239,239,238,237,235/2,235/1,235,234,234,233,232,231/1,231,231,230,229/1,229,228,228,227,225,223,221/1,222,220,219,218 на 43 арк.

-Протоколи загальних зборів ТОВ "Добродія трейд"

№ 218,217,217,215/1,215,214/1,214/1,213/1,212/1,212,212,212 на 19 арк.

-Протоколи загальних зборів ТОВ "Добродія трейд"

№207,204,203,203,202,201,200,199,198,197,196/1,196,195,194/1,194,193,192,191/1,191,190 на 23 арк.

-Протоколи загальних зборів ТОВ "Добродія трейд"

№189,188,187,186/1,186,185,185,184,183,183,182/1,182,181,180,180,179,178,177,177,176,175,174/1,174,173,171,170,169,168/1,168/1,168,167,167,166/1,166,165 на 43 арк.

-Протоколи загальних зборів ТОВ "Добродія трейд"

№ 101,113,112,112,111,110,110,109,107,106,105,104/1,104,103,103,102,102,101,100 на 32 арк.

-Протоколи загальних зборів ТОВ "Добродія трейд"

№163,162,161,160,160,158,158,157,156,155,154,153,152,151,150,149,148,147/1,147/1,147 на 51 арк.

-Повідомлення про проведення загальних зборів ТОВ "Добродія трейд"

на 2 аркушах.

-Протоколи загальних зборів ТОВ "Добродія трейд"

№ 146,144,143,142,141,139,14,136,134,134,133,132,131,130,129,128,128,128,128,127 на 35 арк.

-Протоколи загальних зборів ТОВ "Добродія трейд"

№ 126,125,124,123,121,116,115,114,114 на 22 арк.

-Спеціальна довіреність Агріком груп лімітед від 22.06.2022 на 6 арк.

-Довіреність видана Агріком груп лімітед уповноважує ОСОБА_50

та ОСОБА_51 бути представниками компанії на 1 арк.

-Довіреність від ОСОБА_17 уповноважує ОСОБА_52 та ОСОБА_53 бути представником в АТКБ "Приват банк" на 1 арк.

-Спеціальна довіреність Агріком груп лімітед від 13.07.2021 на 5 арк.

-Спеціальна довіреність Агріком груп лімітед від 02.07.2020 на 4 арк.

-Спеціальна довіреність Агріком груп лімітед від 15.04.2020 на 4 арк.

-Спеціальна довіреність видана ОСОБА_54 від 16.07.2019 на 13 арк.

- Спеціальна довіреність видана Спесер Холдінгслімітед від 10.12.2019 на 4 арк.

-Спеціальна довіреність Агріком груп лімітед від 06.12.2019 на 46 арк.

-Спеціальна довіреність видана Зварінвестментслімітед від 06.12.2019 на 4 арк.

-Договори ТОВ "Добродія трейд" для ОСОБА_55 на 85 арк.

-Брокерський договір комісії від 25.01.2023 №А03 на 5 арк.

-Брокерський договір від 07.01.2023 №А01 на 5 арк.

-Брокерський договір від 07.01.2023 №А02 на 5 арк.

-Агентський договір №А03 від 25.01.2023 на 3 арк.

-Агентський договір №А02 від 07.01.2023 на 3 арк.

-Агентський договір №А01 від 07.01.2023 на 5 арк.

-Агентський договір №А03 від 25.01.2023 на 3 арк.

-Письмове рішення ради директорів компанії Агріком груп лімітед відповідно до положення статуту компанії від 24.05.2022 на 5 арк.

-Договір відступлення права вимоги від 20.05.2022 на 16 арк.

-Окреме рішення учасників загальних зборів учасників компанії агріком груп лімітед на 7 арк.

-Договір відступлення права вимоги від 20.05.2022 з додатками на 11 арк.

-Договір №21/12-1 від 20.05.2022 на 16 арк.

-Статут ТОВ "Гранола Нова" з додатками на 26 арк.

-Акт приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ "Техно Портал" від 14 вересня 2022 на 4 арк.

-Додаткова угода №7 від 06.04.2023 до договору позики на 2 арк.

-Додаткова угода до позиків в іноземній валюті №26/07 від 26.07.2010 на 2 арк.

-Корпоративна структура ОСОБА_56 станом на 31.12.2023 на 1 арк.

-Протокол № 390 Загальних зборів учасників ТОВ «Добродія Трейд» від 01.04.2024 на 1 арк.

-Додаткова угода № 2 про надання права для використання знака для товара та послуг №197271/2022/ДТ від 22.02.2023 на 1 арк. з двох сторін

-Акт звіряння розрахунків від 31.12.2023 на 2-х арк.

-Угода про зарахування зустрічних однорідних угод 25.03.2024 на 9 арк.

-Договори купівлі-продажу земельних ділянок (продавець: ОСОБА_26 ) покупець ( ОСОБА_57 ) 11.02.2022 на 67 арк.

-Договір № КОЛ29112021/2-БП від 29.11.2021 на 4 арк.

-Документи на іноземній мові за 2023 ркі (Інвойси) на 22 арк.

-Корпоративна структура ОСОБА_56 станом на 04.04.2024 на 1 арк.

-Документи щодо діяльності ТОВ «Красне-Інвест» на 23 арк.

-Довідки банка ПУМБ на 3 арк.

-Банківській платіжний документ на іноземній мові від 06.09.2022 на 2 арк.

-Лист ТОВ «Добродія Трейд» до АБ «Укргазбанк» від 18.10.2024 на 1 арк.

-Документи на іноземній мові щодо діяльності ТОВ «Добродія Трейд» на 4 арк.

-Комерційні Інвойси (Китай) на 51 арк.

-Лист Агріком Груп Лімітед від 25.09.2020 № 2509/20 з додатками на 13 арк.

-Договір про надання консультаційних послуг від 12.10.2021 б/н на 17 арк.

-Чорнові бухгалтерські записи на 8 арк.

-Структуровані схеми на іноземній мові на 7 арк.

-печатка компанії-нерезидента «Merve Enterprises Limited», 1 шт;

-печатка компанії-нерезидента «AgricomGroupLimited», 1 шт;

-печатка компанії-нерезидента «ZwarInvestments Limited», 1 шт;

-печатка компанії-нерезидента «Speser Holdings Limited», 1 шт;

-печатка компанії-нерезидента «BogarInvestments Limited», 1 шт;

-печатка ТОВ «ТоссПром» (код 42446338), 1 шт.;

-печатка ПП «Лібос» (код 36188813), 1 шт.;

-печатка Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Колос» (код 03743405), 1 шт.;

-печатка ТОВ «Гранола Нова» (код 44772035), 1 шт.;

-печатка ТОВ «АмедТрейд» (код 40238714), 1 шт.;

-печатка ТОВ «Перший Агростандарт» (код 39869216), 1 шт.;

-печатка ДочП«Хлібозавод» ТОВ «Добродія Трейд» (код 37456098), 1 шт.;

-печатка «для документів» ТОВ «Сільськогосподарськетовариство з обмеженою відповідальністю «Прогрес» (код 30763895), 1 шт.;

-кліше підпису невстановленої особи, 1 шт.

-ноутбук сірого кольору «MacbookPro» Serial XDF756JHG6 із зарядним пристроєм, при увімкненні якого встановлено напис «Оксана Вишня» із системою логічного захисту, пароль не надано;

-купюри зовні схожі на Українські гривні наступним номіналом: 1000 - 12 купюр на загальну суму 12 000 гривень, 500 - 1252 купюри на загальну суму 626 000 гривень, 200 - 1291 купюра на загальну суму 258 200 гривень, 100 - 473 купюри на загальну суму 47 300 гривень, 50 - 205 купюр на загальну суму 10 250 гривень, 20 - 226 купюр на загальну суму 4 3220 гривень. Усього на загальну суму - 958 070 (дев`ятсот п`ятдесят вісім тисяч сімдесят) гривень;

-купюри зовні схожі на долари США наступним номіналом: 100 - 88 купюр на загальну суму 8 800 доларів США, 50 - 2 купюри на загальну суму 100 доларів США, 20 - 1 купюра на загальну суму 20 доларів США, 5 - 1 купюра на загальну суму 5 доларів США. Усього на загальну суму - 8 925 (вісім тисяч дев`ятсот двадцять п`ять) доларів США;

-купюри зовні схожі на долари Євро наступним номіналом: 100 - 1 купюра на загальну суму 100 євро, 50 - 5 купюр на загальну суму 250 Євро, 10 - 1 купюра на загальну суму 10 Євро. Усього на загальну суму - 360 (триста шістдесят) Євро;

-ноутбук сірого кольору марки «acer» S/N: NXK6TEU0104120EF0E3400 із зарядним пристроєм із обліковим записом « ОСОБА_58 », на якому пристуня система логічного захисту, пароль не надано;

-ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» S/N: PF44WFMA із зарядним пристроєм та із обліковим записом « ОСОБА_59 », на якому пристуня система логічного захисту, пароль не надано;

-ноутбук сірого кольору марки «HP» S/N# 5CD65023CI із наклеєним клаптиком паперу на якому присутній напис - 205583, із зарядним пристроєм та із обліковим записом « ОСОБА_60 », на якому пристуня система логічного захисту, пароль не надано;

-ноутбук сірого кольору марки «ASUS» S/N: N9N0CV02S33336A із зарядним пристроєм та із обліковим записом « ОСОБА_61 », на якому пристуня система логічного захисту, пароль не надано;

-ноутбук темно-синього кольору марки «HP» S/N# 5CD339OY65 із зарядним пристроєм та із обліковим записом « ОСОБА_62 », на якому пристуня система логічного захисту, пароль не надано;

-ноутбук темно-синього кольору марки «HP» S/N# 5CD329OJQJ із зарядним пристроєм та із обліковим записом « ОСОБА_63 », на якому присутня система логічного захисту, пароль не надано;

-ноутбук темно-синього кольору марки «HP» S/N# 5CD329OJNP із зарядним пристроєм, на якому на задній кришці наклеєний клаптик паперу із написом « НОМЕР_9 » та із обліковим записом « ОСОБА_64 », на якому присутня система логічного захисту, пароль не надано.

04.02.2025 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_65 , вилучене за результатами проведення обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженню.

Вилучене майно має доказове значення у кримінальному провадженні та відповідно з метою збереження речових доказів існує необхідність у застосуванні арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речового доказу.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вказане майно.

Прокурор впросив проводити розгляд клопотання без його участі.

Матеріали клопотання не містять відомостей про контактні дані власника майна. В той же час прокурором було долучено лист слідчого ОСОБА_66 , з якого вбачається, що власник майна був належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання.

Враховуючи викладене, в силу вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі сторін кримінального провадження.

Дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та/або користування на майно, яке вилучене за результатами проведення обшуку нежитлових приміщень з №1 по №25 (група приміщень №9) (в літ.А), заг. пл. 452,5 кв.м.; з №1 по №16 (група приміщень №8), з №1 по №7 (група приміщень №8а) (в літ.А); нежитлових приміщень (в літ. А) на 7 поверсі заг. пл. 460,6 кв.м.; нежитлових приміщень (в літ. А) заг. пл. 450,50 кв.м., з усіма складовими частинами, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

- мобільний телефон Iphone 14 ProIMEI НОМЕР_10, IMEI 2 НОМЕР_6 із задньою кришкою темно-сірого кольору, в якому наявна сім-картка «Київстар» із наявним на ній друкованим написом: НОМЕР_7 (пароль НОМЕР_8 ), що належить ОСОБА_21 ;

-органограма структури власності ТОВ «Добродія Трейд» () станом на 08.11.2024 р., на 1 арк.;

-додаткова угода № 2 до договору про надання прав на використання знака для товарів та послуг № 0104/2023/DFвід 01 березня 2023 року - від 27.12.2024, на 4 арк.;

-додаткова угода № 4 до договору про надання прав на використання знака для товарів та послуг № 0303/2023/DFвід 03 березня 2023 року - від 27.12.2024, на 4 арк.;

-відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобіх і техніці, станом на 30.07.2024, на 5 арк.;

-специфікація № 4 до Контракту № 05082024/trd (далі - контракт) від 03.09.2024 та ProformaInvoice № 4RA, на 4 арк.;

-специфікація № 52 до Контракту № 07082019/trd (далі - контракт) від 06.09.2024 та ProformaInvoice № 145 SBG, на 3 арк.;

-кольорова копія поспорту громадянина Швейцарії ОСОБА_67 із апостилем, на

-довіреність від 22.10.2024 ТОВ «Добродія Трейд» бланк - НТК 136773, на 1 арк.;

-договір поруки від 23.05.2024 ТОВ «Кернел-Трейд» - ОСОБА_15 , на 5 арк.;

-документи AgricomGroupLimited на іноземній мові та апостиль - окреме рішення учасників загальних зборів учасників компанії від 20.05.2022, на 7 арк;

-документи AgricomGroupLimited на іноземній мові та апостиль - окреме рішення учасників загальних зборів учасників компанії від 16.02.2022, на 7 арк;

-документи AgricomGroupLimited та апостиль - окреме рішення учасників загальних зборів учасників компанії від 20.05.2022, на 4 арк.;

-документи податкової звітності Республіки Кіпр на іноземній мові та апостиль щодо ОСОБА_22 , на 28 арк.;

-додаткова угода № 4 до договору позики № 06/04/23-5П від 06.04.2023 - від 08.01.2024 між АТ «ЗНВКІФ «Преміум» та ТОВ «Добродія Фудз», на 1 арк.;

-додаткова угода № 2 до договору надання прав на використання знака для товарів та послуг № 0303/2023/DF від 03.03.2023 - від 01.06.2023, на 2 арк.;

-додаткова угода до Угоди про позику в іноземній валюті № 26/07 від 26.07.2010 - від 31.12.2023 між компанією «ЗварІнвестментс Лімітед» та ТОВ «Добродія Трейд», на 1 арк.;

-договір відступлення права вимоги від 29.02.2024 між компанією «ЗварІнвестментс Лімітед» та компанією «Агріком Груп Лімітед», на 2 арк.;

-додаткова угода до Угоди про позику в іноземній валюті № 26/07 від 26.07.2010 - від 29.02.2024 між компанією «Агріком Груп Лімітед» та ТОВ «Добродія Трейд», на 2 арк.;

-документ на іноземній мові та апостиль «SpecialPowerofattorney» від 23.02.2024 між компанією «Агріком Груп Лімітед» та ОСОБА_23 , на 5 арк.;

-договір відступлення права вимоги від 29.02.2024 між компанією «ЗварІнвестментс Лімітед» та компанією «Агріком Груп Лімітед» у 3 прим., на 12 арк.;

-додаткова угода до Договору про позику в іноземній валюті № 26/07 від 26.07.2010 - від 31.12.2023 між компанією «ЗварІнвестментс Лімітед» та ТОВ «Добродія Трейд» у 2 прим., на 4 арк.

-додаткова угода до Договору про позику в іноземній валюті № 26/07 від 26.07.2010 - від 29.02.2024 між компанією «Агріком Груп Лімітед» та ТОВ «Добродія Трейд» у 2 прим., на 8 арк.

-додаткова угода до Договору про позику в іноземній валюті № 26/07 від 26.07.2010 - від 31.12.2023 між компанією «ЗварІнвестментс Лімітед» та ТОВ «Добродія Трейд» у 2 прим., на 4 арк.;

-додаткова угода до Договору про позику в іноземній валюті № 26/07 від 26.07.2010 - від 31.03.2024 між компанією «Агріком Груп Лімітед» та ТОВ «Добродія Трейд» у 2 прим., на 4 арк.;

-додаткова угода до Договору про позику в іноземній валюті № 26/07 від 26.07.2010 - від 21.05.2024 між компанією «Агріком Груп Лімітед» та ТОВ «Добродія Трейд» у 2 прим., на 2 арк.;

-додаткова угода № 2 до договору про надання прав на використання знака для товарів та послуг № 197271/2022/ДТ від 22.02.2023 - від 31.12.2023 між компанією «Агріком Груп Лімітед» та ТОВ «Добродія Трейд» у 2 прим, на 2 арк.;

-додаткова угода № 1 до договору про надання прав на використання знака для товарів та псолуг № 0104/2023/DF від 01.03.2023 - від 01.06.2023 між між компанією «Агріком Груп Лімітед» та ТОВ «Добродія Фудз» у 2 прим, на 4 арк.;

-додаткова угода № 2 до договору про надання прав на використання знака для товарів та псолуг № 0303/2023/DF від 01.03.2023 - від 03.03.2023 між між компанією «Агріком Груп Лімітед» та ТОВ «Добродія Фудз» у 2 прим, на 4 арк.;

-нотаріально завірена копія картки платника податків ОСОБА_15 від 22.10.2024 у 2 прим, на 2 арк.;

-додаткова угода до Угоди про позику в іноземній валюті № 21/12-1 від 21.12.2015 - від 31.12.2023 між компанією «ЗварІнвестментс Лімітед» та ТОВ «Добродія Трейд» у 2 прим, на 2 арк.;

-договір відступлення права вимоги № 21/12-1 від 30.06.2020 між компанією «ЗварІнвестментс Лімітед» та компанією «Агріком Груп Лімітед», на 4 арк.;

-договір відступлення права вимоги № б/н від 30.06.2020 між компанією «ЗварІнвестментс Лімітед» та компанією «БогарІнвестментс Лімітед», на 5 арк.;

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Добродія Трейд» № б/н від 25.05.2020 між компанією «СпесерХолдінгс Лімітед» та ТОВ «Добродія Трейд», на 6 арк.;

-окреме рішення учасників загальних зборів учасників компанії «Агріком Груп Лімітед» на іноземній мові від 29.11.2021 та апостиль, на 5 арк.;

-окреме рішення учасників загальних зборів учасників компанії «Агріком Груп Лімітед» на іноземній мові від 29.11.2021 та апостиль (копія), на 5 арк.;

-окреме рішення учасників загальних зборів учасників компанії «Агріком Груп Лімітед» на іноземній мові від 26.11.2021 та апостиль, на 5 арк.;

-окреме рішення учасників загальних зборів учасників компанії «Агріком Груп Лімітед» на іноземній мові від 14.02.2022, на 2 арк.;

-окреме рішення учасників загальних зборів учасників компанії «Агріком Груп Лімітед» на українській та іноземній мові від 04.11.2021 (копія), на 12 арк.;

-окреме рішення учасників загальних зборів учасників компанії «Агріком Груп Лімітед» на українській та іноземній мові від 18.05.2021 (копія), на 4 арк.;

-рішення директорів компанії «Агріком Груп Лімітед» (копія) від 14.08.2020 на українській та іноземній мові, на 4 арк.;

-документи на іноземній мові «Resolution of the directors of the company»«Agricom group limited», на 8 арк.;

-документ на іноземній мові «Powerofattorney» «MilanKurota» та апостиль від 20.08.2020, на 2 арк.;

-документ на іноземній та російській мові «доверенность» від 18.08.2020 на ім`я « ОСОБА_24 », на 4 арк.;

-документ на іноземній та українській мові «AgricomGroupLimited» від 16.09.2021 щодо - уповноважити ОСОБА_25 , одного з директорів Компанії, представляти Компанію одноосібно та індивідуально з правом одноособового підпису, на 4 арк.;

-копія документу на іноземній мові «TenancyAgreement» та апостиль від 28.05.2021, на 5 арк.;

-Скорозшивач синього кольору:

-Certificateofincorporation HE 316310 від 29.04.2020 на 1 арк;

-Certificateofincorporation HE 316310 на 3 арк;

-Документ на іноземній мові від 20.02.2023 на 2 арк;

-Certificate НЕ316310 від 09.09.2021 на 2 арк;

-завірена копія Certificate НЕ316310 від 09.09.2021 на 2 арк;

-Certificate НЕ316310 від 24.02.2021 на 2 арк;

-завірена копія Certificate НЕ316310 від 24.02.2021 на 2 арк;

-Certificate НЕ316310 від 13.05.2019 на 2 арк;

-завірена копія Certificate НЕ316310 від 13.05.2019 на 2 арк;

-завірена копія Certificate НЕ316310 від 12.06.2018 на 2 арк;

-Certificate НЕ316310 від 10.01.2018 на 2 арк;

-завірена копія Certificate НЕ316310 від 10.01.2018 на 2 арк;

-Certificate НЕ316310 від 09.12.2016 на 2 арк;

-Certificate НЕ316310 від 10.11.2016 на 2 арк;

-Certificate НЕ316310 від 06.09.2016 на 1 арк;

-Certificate НЕ316310 від 18.08.2016 на 1 арк;

-Certificate НЕ316310 від 01.02.2016 на 1 арк;

-Certificate НЕ316310 від 07.11.2014 на 3 арк;

-завірнена копія Certificate НЕ316310 від 07.11.2014 на 3 арк;

-Certificate НЕ316310 від 28.06.2013 на 3 арк;

-копія Certificate НЕ316310 від 10.12.2012 на 1 арк;

-Certificate НЕ316310 від 16.04.2019 на 4 арк;

-завірена копія Certificate НЕ316310 від 25.07.2017 на 6 арк;

-Certificate НЕ316310 від 16.05.2017 на 2 арк;

-Certificate НЕ316310 від 10.11.2016 на 4 арк;

-Certificate НЕ316310 від 16.09.2016 на 2 арк;

-Certificate НЕ316310 від 09.09.2014 на 3 арк;

-Certificate НЕ316310 від 10.12.2012 на 3 арк;

-завірена копія Certificate НЕ316310 від 10.12.2012 на 5 арк;

-Certificate НЕ316310 від 16.04.2019 на 2 арк;

-Certificate НЕ316310 від 09.09.2014 на 3 арк;

-Certificate НЕ316310 від 10.12.2012 на 3 арк;

-завірена копія Certificate НЕ316310 від 10.12.2012 на 5 арк;

-установчий договір статут агріком груп лімітед на 65 арк;

-трастова декларація від 10.02.2014 на 2 арк;

-Certificate НЕ316310 від 07.12.2017 на 2 арк;

-Certificate №12316310С від 19.**2017 на 1 арк;

-Certificate №12316310С від 04.05.2016 на 2 арк;

-копія Certificate №12316310С від 04.05.2016 на 2 арк;

-Certificate №12316310С від 30.**.2015 на 3 арк;

-Certificate №12316310С від 15.01.2014 на 2 арк;

-Certificate №12316310С від 13.12.2012 на 1 арк;

-довідка від 26.10.2021 на 1 арк;

-Certificate від 09.09.2021 на 1 арк;

-копія Certificate від 09.09.2021 на 1 арк;

-Certificate від 10.11.2016 на 2 арк;

-Certificate від 28.09.2015 на 2 арк;

-копія Certificate від 28.09.2015 на 3 арк;

-Свідоцтво про належний стан від 07.12.2012 на 6 арк;

-лист від 15.11.2016 на 8 арк;

-копія листа від 15.11.2016 на 8 арк;

-лист 12.08.2013 на 2 арк;

-копія лист 12.08.2013 на 2 арк;

-лист від 29.11.2017 на 1 арк;

-лист від 29.11.2017 на 1 арк;

-лист від 15.02.2017 на 2 арк;

-копія рішення ради директорів від 31.08.2017 на 6 арк;

-Instrumentoftranfer - на 1 арк у 2-х прим.

-employmentagreement на 4 арк;

-Завірена фотокопія паспорта ОСОБА_26 на 2 арк. у 3-х прим;

-employmentagreementbetweenpetromelnykandagricomgrouplimited на 4 арк;

-employmentagreementbetweenpetromelnykandagricomgrouplimited на 7 арк;

-довіреність від 09.04.2024 на 4 арк;

-Affidavit від 12.12.2012 на 55 арк;

-лист від 27.11.2014 на 13 арк;

-лист від 25.07.2016 на 2 арк;

-лист від 25.07.2016 на 2 арк;

-лист від 28.12.2015 на 1 арк;

-лист від 28.12.2015 на 1 арк;

-лист від 03.11.2014 на 1 арк;

- лист від 17.03.2015 на 1 арк;

-Sharecertificart № 15 на 1 арк;

-Sharecertificart № 7 на 1 арк;

-Sharecertificart № 6 на 1 арк;

-Sharecertificart № 11 на 1 арк;

-consentact від 25.07.2016 на 3 арк;

-лист від 16.07.2017 на 2 арк;

-лист від 29.08.2017 на 2 арк;

-лист від 25.01.2016 на 2 арк;

-копії паспорта Georgioulefkosia на 2 арк;

-копії паспорта № Е290533 на 1 арк; 3 прим.

-Договір оренди землі №86 на 8 арк.

-Договір оренди землі №196 на 10 арк.

-Договір оренди землі №744 на 8 арк.

-Договір оренди землі №739 на 10 арк.

-Договір оренди землі №378 на 9 арк.

-Договір оренди землі №737 на 9 арк.

-Договір оренди землі №745 на 10 арк.

-Договір оренди землі №748 на 9 арк.

-Договір оренди землі №735 на 9 арк.

-Договір оренди землі №747 на 8 арк.

-Договір оренди землі №749 на 9 арк.

-Договір оренди землі №734 на 9 арк.

-Договір оренди землі №740 на 9 арк.

-Договір оренди землі №742 на 11 арк.

-Договір оренди землі №746 на 10 арк.

-Договір оренди землі №736 на 11 арк.

-Договір оренди землі №743 на 10 арк.

-Договір оренди землі №741 на 9 арк.

-Договір оренди землі №б/н на 10 арк.

-Договір про надання права користування земельною ділянкою для сільсько-господарських потреб з додатками на 17 арк.

-Довіреність видана ОСОБА_27 з додатками на 9 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_28 , покупець: ОСОБА_26 , кадастровий номер з/д: :07:000:6023) на 4 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_28 , покупець: ОСОБА_26 , кадастровий номер з/д: :07:000:6012) на 4 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_28 , покупець: ОСОБА_26 , кадастровий номер з/д: :04:000:0143) на 4 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_29 покупець: ОСОБА_26 , кадастровий номер з/д: :07:000:2184) на 4 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_30 покупець: ОСОБА_26 , кадастровий номер з/д: :03:000:0004) на 4 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_31 покупець: ОСОБА_26 , кадастровий номер з/д: :05:000:0234) на 4 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_32 покупець: ОСОБА_26 , кадастровий номер з/д: :06:000:0058) на 4 арк.

-Реєстр укладених з ОСОБА_17 договорів купівлі-продажу земельних ділянок на 2 арк.

-Рішення №19 Єдиного учасника ТОВ "Семіла плюс" від 06.12.2024 на 1 врк.;

-Рішення №18 Єдиного учасника ТОВ "Семіла плюс" від 06.12.2024 на 1 врк.;

-Рішення №20 Єдиного учасника ТОВ "Семіла плюс" від 06.12.2024 на 1 врк.;

-Рішення №12 Єдиного учасника ТОВ "Семіла плюс" від 06.12.2024 на 1 врк.;

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_33 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :05:000:0108) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_34 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :04:000:0501) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_35 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :10:000:0036) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_36 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :04:000:0110) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_37 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :04:000:0092) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_38 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :04:000:8008) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_39 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :01:000:0237) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_40 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :01:000:0274) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_41 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :04:000:0081) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_42 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :04:000:8009) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_43 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :08:000:0903) на 6 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_44 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :06:000:0127) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_45 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :06:000:0125) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_46 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :05:000:0248) на 12 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_47 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :07:000:6052) на 8 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_47 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :07:000:6051) на 10 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_48 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :07:000:2248) на 7 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_48 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :07:000:6004) на 6 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки (продавець: ОСОБА_49 покупець: ТОВ "Семіла плюс", кадастровий номер з/д: :04:000:0079) на 22 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 09.08.2024 (кадастровий номер з/д: :04:000:0079) на 4 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 13.09.2024 (кадастровий номер з/д: :06:000:0125) на 6 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 13.09.2024 (кадастровий номер з/д: :06:000:0127) на 6 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 09.10.2024 (кадастровий номер з/д: :04:000:0081) на 6 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 30.10.2024 (кадастровий номер з/д: :01:000:0273) на 6 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 30.10.2024 (кадастровий номер з/д: :01:000:0378) на 10 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 27.12.2024 (кадастровий номер з/д: :10:000:0036) на 5 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 18.12.2024 (кадастровий номер з/д: :05:000:0108) на 5 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 23.11.2024 (кадастровий номер з/д: :04:000:0092) на 7 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 31.10.2024 (кадастровий номер з/д: :05:000:8009) на 6 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 31.10.2024 (кадастровий номер з/д: :04:000:8009) на 6 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 12.11.2024 (кадастровий номер з/д: :04:000:8009) на 6 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 12.11.2024 (кадастровий номер з/д: :04:000:8009) на 5 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 20.11.2024 (кадастровий номер з/д: :04:000:0501) на 5 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 21.11.2024 (кадастровий номер з/д: :04:000:0110) на 5 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 17.10.2024 (кадастровий номер з/д: :08:000:0903) на 7 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 18.10.2024 (кадастровий номер з/д: :05:000:0248) на 7 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 21.08.2024 (кадастровий номер з/д: :07:000:6004) на 3 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 21.08.2024 (кадастровий номер з/д: :07:000:2248) на 3 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 25.07.2024 (кадастровий номер з/д: :07:000:6051) на 5 арк.

-Договір оренди землі №б/н від 25.07.2024 (кадастровий номер з/д: :07:000:6052) на 5 арк.

-Схема структури вартості ТОВ "Семілла плюс" від 16.07.2024 з додатками на 9 арк.

-Додаткова угода №1 до договору про надання безвідсоткової короткострокової позики № ДТ010724/СП від 01.07.2024 на 1 арк.

-Додаткова угода №1 до договору про надання безвідсоткової короткострокової позики № ДТ010724/СП від 01.07.2024 на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 16.10.2024 з додатками на 12 арк.

-Протоколи загальних зборів учасників ТОВ "Добродія трейд" №402,401,400,399,398,397,396,395,392,391,391,390,388,386,386,383,381,379,380,378,377,376,375,374,373,372,371,370,369 на 32 арк.

-Протоколи загальних зборів ТОВ "Добродія трейд"

№364,365,327,317,303,304,366,357,368,367,363,362,359/1,361,348/1,338,343,342/1,344,345,341,346,338/1,338,360,356,355,354,353,352,351,336/1,333 на 34 арк.

-Протоколи загальних зборів ТОВ "Добродія трейд"

№328,331,328,330,330,329,315,316,308,312,313,321,322,319,241,314/1,325,311,319,309,314,320,318,323,324,326,307,310,304/1,302,305,302/1,301/2,301/1,297,292,300,299,298,306 на 40 арк.

-Протоколи загальних зборів ТОВ "Добродія трейд"

№296,295,293,290,289,288,287,286,284,283/1,282,283,281,279,278,277,276,275,274,

273,271,257,263,264,273,272,269,270,268,267,265,266,263/1,262,261,261,261,260,25,258,256,256,255/2,255/1,255,254,252,252 на 64 арк.

-Протоколи загальних зборів ТОВ "Добродія трейд"

№243,253,250/1,250,248,247/2,247/1,247,246/1,246,245/2,245/1,245,242/1,242,240,239,239,238,237,235/2,235/1,235,234,234,233,232,231/1,231,231,230,229/1,229,228,228,227,225,223,221/1,222,220,219,218 на 43 арк.

-Протоколи загальних зборів ТОВ "Добродія трейд"

№ 218,217,217,215/1,215,214/1,214/1,213/1,212/1,212,212,212 на 19 арк.

-Протоколи загальних зборів ТОВ "Добродія трейд"

№207,204,203,203,202,201,200,199,198,197,196/1,196,195,194/1,194,193,192,191/1,191,190 на 23 арк.

-Протоколи загальних зборів ТОВ "Добродія трейд"

№189,188,187,186/1,186,185,185,184,183,183,182/1,182,181,180,180,179,178,177,177,176,175,174/1,174,173,171,170,169,168/1,168/1,168,167,167,166/1,166,165 на 43 арк.

-Протоколи загальних зборів ТОВ "Добродія трейд"

№ 101,113,112,112,111,110,110,109,107,106,105,104/1,104,103,103,102,102,101,100 на 32 арк.

-Протоколи загальних зборів ТОВ "Добродія трейд" №163,162,161,160,160,158,158,157,156,155,154,153,152,151,150,149,148,147/1,147/1,147 на 51 арк.

-Повідомлення про проведення загальних зборів ТОВ "Добродія трейд" на 2 аркушах.

-Протоколи загальних зборів ТОВ "Добродія трейд" № 146,144,143,142,141,139,14,136,134,134,133,132,131,130,129,128,128,128,128,127 на 35 арк.

-Протоколи загальних зборів ТОВ "Добродія трейд" № 126,125,124,123,121,116,115,114,114 на 22 арк.

-Спеціальна довіреність Агріком груп лімітед від 22.06.2022 на 6 арк.

-Довіреність видана Агріком груп лімітед уповноважує ОСОБА_50

та ОСОБА_51 бути представниками компанії на 1 арк.

-Довіреність від ОСОБА_17 уповноважує ОСОБА_52 та ОСОБА_53 бути представником в АТКБ "Приват банк" на 1 арк.

-Спеціальна довіреність Агріком груп лімітед від 13.07.2021 на 5 арк.

-Спеціальна довіреність Агріком груп лімітед від 02.07.2020 на 4 арк.

-Спеціальна довіреність Агріком груп лімітед від 15.04.2020 на 4 арк.

-Спеціальна довіреність видана СпесерХолдінгслімітед від 16.07.2019 на 13 арк.

- Спеціальна довіреність видана СпесерХолдінгслімітед від 10.12.2019 на 4 арк.

-Спеціальна довіреність Агріком груп лімітед від 06.12.2019 на 46 арк.

-Спеціальна довіреність видана Зварінвестментслімітед від 06.12.2019 на 4 арк.

-Договори ТОВ "Добродія трейд" для ОСОБА_55 на 85 арк.

-Брокерський договір комісії від 25.01.2023 №А03 на 5 арк.

-Брокерський договір від 07.01.2023 №А01 на 5 арк.

-Брокерський договір від 07.01.2023 №А02 на 5 арк.

-Агентський договір №А03 від 25.01.2023 на 3 арк.

-Агентський договір №А02 від 07.01.2023 на 3 арк.

-Агентський договір №А01 від 07.01.2023 на 5 арк.

-Агентський договір №А03 від 25.01.2023 на 3 арк.

-Письмове рішення ради директорів компанії Агріком груп лімітед відповідно до положення статуту компанії від 24.05.2022 на 5 арк.

-Договір відступлення права вимоги від 20.05.2022 на 16 арк.

-Окреме рішення учасників загальних зборів учасників компанії агріком груп лімітед на 7 арк.

-Договір відступлення права вимоги від 20.05.2022 з додатками на 11 арк.

-Договір №21/12-1 від 20.05.2022 на 16 арк.

-Статут ТОВ "Гранола Нова" з додатками на 26 арк.

-Акт приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ "Техно Портал" від 14 вересня 2022 на 4 арк.

-Додаткова угода №7 від 06.04.2023 до договору позики на 2 арк.

-Додаткова угода до позиків в іноземній валюті №26/07 від 26.07.2010 на 2 арк.

-Корпоративна структура ОСОБА_56 станом на 31.12.2023 на 1 арк.

-Протокол № 390 Загальних зборів учасників ТОВ «Добродія Трейд» від 01.04.2024 на 1 арк.

-Додаткова угода № 2 про надання права для використання знака для товара та послуг №197271/2022/ДТ від 22.02.2023 на 1 арк. з двох сторін

-Акт звіряння розрахунків від 31.12.2023 на 2-х арк.

-Угода про зарахування зустрічних однорідних угод 25.03.2024 на 9 арк.

-Договори купівлі-продажу земельних ділянок (продавець: ОСОБА_26 ) покупець ( ОСОБА_57 ) 11.02.2022 на 67 арк.

-Договір № КОЛ29112021/2-БП від 29.11.2021 на 4 арк.

-Документи на іноземній мові за 2023 ркі (Інвойси) на 22 арк.

-Корпоративна структура ОСОБА_56 станом на 04.04.2024 на 1 арк.

-Документи щодо діяльності ТОВ «Красне-Інвест» на 23 арк.

-Довідки банка ПУМБ на 3 арк.

-Банківській платіжний документ на іноземній мові від 06.09.2022 на 2 арк.

-Лист ТОВ «Добродія Трейд» до АБ «Укргазбанк» від 18.10.2024 на 1 арк.

-Документи на іноземній мові щодо діяльності ТОВ «Добродія Трейд» на 4 арк.

-Комерційні Інвойси (Китай) на 51 арк.

-Лист Агріком Груп Лімітед від 25.09.2020 № 2509/20 з додатками на 13 арк.

-Договір про надання консультаційних послуг від 12.10.2021 б/н на 17 арк.

-Чорнові бухгалтерські записи на 8 арк.

-Структуровані схеми на іноземній мові на 7 арк.

-печатка компанії-нерезидента «Merve Enterprises Limited», 1 шт;

-печатка компанії-нерезидента «AgricomGroupLimited», 1 шт;

-печатка компанії-нерезидента «ZwarInvestments Limited», 1 шт;

-печатка компанії-нерезидента «Speser Holdings Limited», 1 шт;

-печатка компанії-нерезидента «BogarInvestments Limited», 1 шт;

-печатка ТОВ «ТоссПром» (код 42446338), 1 шт.;

-печатка ПП «Лібос» (код 36188813), 1 шт.;

-печатка Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Колос» (код 03743405), 1 шт.;

-печатка ТОВ «Гранола Нова» (код 44772035), 1 шт.;

-печатка ТОВ «АмедТрейд» (код 40238714), 1 шт.;

-печатка ТОВ «Перший Агростандарт» (код 39869216), 1 шт.;

-печатка ДочП«Хлібозавод» ТОВ «Добродія Трейд» (код 37456098), 1 шт.;

-печатка «для документів» ТОВ «Сільськогосподарськетовариство з обмеженою відповідальністю «Прогрес» (код 30763895), 1 шт.;

-кліше підпису невстановленої особи, 1 шт.

-ноутбук сірого кольору «MacbookPro» Serial XDF756JHG6 із зарядним пристроєм, при увімкненні якого встановлено напис «Оксана Вишня» із системою логічного захисту, пароль не надано;

-купюри зовні схожі на Українські гривні наступним номіналом: 1000 - 12 купюр на загальну суму 12 000 гривень, 500 - 1252 купюри на загальну суму 626 000 гривень, 200 - 1291 купюра на загальну суму 258 200 гривень, 100 - 473 купюри на загальну суму 47 300 гривень, 50 - 205 купюр на загальну суму 10 250 гривень, 20 - 226 купюр на загальну суму 4 3220 гривень. Усього на загальну суму - 958 070 (дев`ятсот п`ятдесят вісім тисяч сімдесят) гривень;

-купюри зовні схожі на долари США наступним номіналом: 100 - 88 купюр на загальну суму 8 800 доларів США, 50 - 2 купюри на загальну суму 100 доларів США, 20 - 1 купюра на загальну суму 20 доларів США, 5 - 1 купюра на загальну суму 5 доларів США. Усього на загальну суму - 8 925 (вісім тисяч дев`ятсот двадцять п`ять) доларів США;

-купюри зовні схожі на долари Євро наступним номіналом: 100 - 1 купюра на загальну суму 100 євро, 50 - 5 купюр на загальну суму 250 Євро, 10 - 1 купюра на загальну суму 10 Євро. Усього на загальну суму - 360 (триста шістдесят) Євро;

-ноутбук сірого кольору марки «acer» S/N: NXK6TEU0104120EF0E3400 із зарядним пристроєм із обліковим записом « ОСОБА_58 », на якому пристуня система логічного захисту, пароль не надано;

-ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» S/N: PF44WFMA із зарядним пристроєм та із обліковим записом « ОСОБА_59 », на якому пристуня система логічного захисту, пароль не надано;

-ноутбук сірого кольору марки «HP» S/N# 5CD65023CI із наклеєним клаптиком паперу на якому присутній напис - 205583, із зарядним пристроєм та із обліковим записом « ОСОБА_60 », на якому пристуня система логічного захисту, пароль не надано;

-ноутбук сірого кольору марки «ASUS» S/N: N9N0CV02S33336A із зарядним пристроєм та із обліковим записом « ОСОБА_61 », на якому пристуня система логічного захисту, пароль не надано;

-ноутбук темно-синього кольору марки «HP» S/N# 5CD339OY65 із зарядним пристроєм та із обліковим записом « ОСОБА_62 », на якому пристуня система логічного захисту, пароль не надано;

-ноутбук темно-синього кольору марки «HP» S/N# 5CD329OJQJ із зарядним пристроєм та із обліковим записом « ОСОБА_63 », на якому присутня система логічного захисту, пароль не надано;

ноутбук темно-синього кольору марки «HP» S/N# 5CD329OJNP із зарядним пристроєм, на якому на задній кришці наклеєний клаптик паперу із написом « НОМЕР_9 » та із обліковим записом « ОСОБА_64 », на якому присутня система логічного захисту, пароль не надано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1