Справа №760/8372/25 1-кс/760/4938/25
СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000015 від 22.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст.199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, у якому просила накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, яке вилучене в ході проведення 26 березня 2025 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме на:

- предмети схожі на грошові кошти наступних номіналів: купюра номіналом 200 грн - 1 шт (серія - АК6617856), купюри номіналом 100 грн - 2 шт (серія - ЄЄ4694787, ЗА3013481), які схожі на оригінал, 4 купюри номіналом 20 грн (серія - ГК6124152, ЕИ5445941, АП2919079, АМ6028324), які схожі на оригінал та одна купюра номіналом 20 грн (серія АП1025070), яка схожа на оригінал;

- блокнот зеленого кольору із чорновими записами кульковою ручкою - 1 шт.;

- видаткова накладна № 58 від 23.12.2024 щодо криптогаманця на 1 арк.;

- клаптик паперу із записами на ньому, в тому числі із паролем до криптогаманця, виконані з обох сторін - 1 шт.;

- мобільний телефон марки Самсунг GT-E1080W IMEI: НОМЕР_1 із сім карткою Водафон № НОМЕР_2 ;

- папір який може використовуватись для друку підроблених грошей у кількості 3 арк., формату А4 із кліше на них;

- один аркуш паперу формату А4 на якому нанесено кольорове зображення грошових коштів, купюри номіналом 500 грн, виконані з обох сторін (серії - БН4333276, БН4333276, БН0364337);

- предмети схожі на грошові кошти в іноземній валюті (1 купюра номіналом 5 доларів США - серія МЕ43380159А, 1 купюра номіналом 1 долар США - серія А29011246С, 1 купюра номіналом 10 Євро - серія WA), які схожі на оригінал;

- банківські картки у кількості 4 штук (Ощадбанк - НОМЕР_3 , дійсна до 12/25, Монобанк - НОМЕР_4 , дійсна до 07/28, Спорт банк - НОМЕР_5 , дійсна до 01/26, Vub bankа - 4595 9800 1999 2268, дійсна до 02/27;

- печатка сірого кольору із позначенням ФОП « ОСОБА_4 » - 1 шт.;

- картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 на 1 арк.;

- блокнот чорного кольору із чорновими записами щодо наявності криптовалютних рахунків - 1 шт.;

- 2 Скретч-пакети оператора Лайф із номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- блокнот коричневого кольору із записами, виконаними від руки - 1 шт.;

- флеш накопичувачі MicroSD у кількості - 8 шт.;

- USB - Флеш накопичувачі - 4 шт.;

- аркуш паперу формату А4 із кольоровим зображенням купюри (гривні) номіналом 500 грн - 1 шт, номіналом 100 грн - 2 шт. та номіналом 50 грн - 1 шт., які нанесені на одній стороні аркуша;

- предмети ззовні схожі на набої калібру 7*62 - 2 шт. та калібру 9 мм - 9 шт.;

- зв`язка ключів від квартири за адресою: АДРЕСА_1 , у кількості 3 шт.

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 22.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст.199 КК України.

За твердженням сторони обвинувачення, у невстановлений час та місці ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом збуту підробленої національної валюти України - гривні, а також іноземної валюти - доларів США, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх суспільну небезпечність, розпочав злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом підроблених грошових коштів.

Не пізніше 12.06.2024 ОСОБА_4 вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами щодо спільного збуту підробленої національної валюти України - гривні та доларів США з метою отримання незаконного прибутку. З цією метою ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та у невстановлених осіб придбав або іншим чином здобув підроблену національну валюту України - гривню, а також іноземну валюту - долари США, які мав намір використовувати для незаконного обігу.

ОСОБА_4 разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з якими він перебував у попередній змові, вирішили збувати зазначені підроблені грошові кошти з метою особистого збагачення. Для цього вони розробили план спільних дій, який включав пошук потенційних покупців, організацію передачі підроблених коштів, а також розподіл отриманого прибутку між учасниками групи. Збут підробленої валюти здійснювався шляхом пропонування її за ціною, значно нижчою від номінальної вартості, що дозволяло приваблювати покупців та забезпечувати швидку реалізацію підроблених грошей.

12.06.2024 приблизно о 14:30 год. за адресою: проспект Берестейський, 52/2, м. Київ, біля станції метро «Шулявська», ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, зустрівся з ОСОБА_5 та запропонував йому придбати підроблені грошові кошти в сумі 200 000 (двісті тисяч) гривень за 130 000 (сто тридцять тисяч) гривень, тобто за 65% від їх номінальної вартості. Під час зустрічі сторони домовилися про передачу підроблених коштів.

17.06.2024 о 10:17 год. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з мобільного номера НОМЕР_8 надіслав ОСОБА_5 . SMS-повідомлення такого змісту: «Можу в 12 зустрітися там, де ми з тобою зустрічались», маючи на увазі адресу: м. Київ, проспект Берестейський, 52/2. О 11:58 того ж дня ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 , підтвердивши час та місце зустрічі.

17.06.2024 о 12:03 год. за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 52/2, ОСОБА_4 , діючи умисно та за попередньою змовою з невстановленими особами, передав ОСОБА_5 пакет із підробленими грошовими коштами в сумі 200 000 гривень (чотири пачки купюр номіналом 500 гривень по 100 штук у кожній). Згідно з попередньою домовленістю, ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 130 000 гривень готівкою, які останній прийняв та поклав до пакета, завершивши таким чином збут підроблених грошей.

Зазначені банкноти, номіналом 500 гривень, виготовлені способом, що не відповідає технології виробництва грошових знаків Національного банку України, та є підробленими.

16.12.2024 о 13:17 год. ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, зателефонував ОСОБА_5 , через месенджер «WhatsApp» та запропонував зустрітися для обговорення купівлі підроблених доларів США. Зустріч відбулася в кафе «Львівські круасани» біля офісу «Київстар» за адресою: вул. Дегтярівська, 53-А, м. Київ. Під час зустрічі ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що має можливість продавати підроблені долари США номіналом 50 доларів, які він отримує від невстановлених осіб із Турецької Республіки, у будь-якій кількості, яку покупець готовий придбати, за ціною 40% від номінальної вартості. На підтвердження своїх намірів ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 зразок у вигляді 200 підроблених доларів США номіналом 50 доларів кожна.

19.12.2024 ОСОБА_5 , згідно з попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , поїхав на зустріч із ним за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 52/2, біля пам`ятника радянським танкістам-визволителям Києва. О 13:55 год. ОСОБА_5 , прибувши за вказаною адресою, зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що перебуває в обумовленому місці.

19.12.2024 о 13:58 год. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, підійшов до автомобіля ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 52/2, сів до салону та під час розмови передав ОСОБА_5 підроблені грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, а саме 200 купюр номіналом 50 доларів США, складених у дві пачки по 100 купюр у кожній, перемотаних темно-жовтими резинками. ОСОБА_4 , використовуючи калькулятор, вирахував суму в гривнях за курсом 42,2 грн за 1 долар США, що склала 168 800 (сто шістдесят вісім тисяч вісімсот) гривень, яку ОСОБА_5 мав йому передати. ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 168 800 (сто шістдесят вісім тисяч вісімсот) гривень із заздалегідь ідентифікованих коштів. ОСОБА_4 перерахував отримані гроші та поклав їх до чорного пакета, завершивши таким чином збут підроблених грошей. О 14:06 год. ОСОБА_4 попрощався та вийшов із автомобіля.

Зазначені банкноти номіналом 50 доларів США у кількості 200 штук, передані ОСОБА_4 , включаючи зразок, наданий 16.12.2024, та купюри, передані 19.12.2024, виготовлені способом, що не відповідає технології виробництва грошових знаків Федеральної Резервної Системи США, та є підробленими.

26.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, а саме у збуті підробленої іноземної валюти у виді банкнот, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

26.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва проведено обшук за адресою:

АДРЕСА_1 - за місцем проживання ОСОБА_4 . Під час обшуку вилучено вищезазначене майно.

27.03.2025 детективом винесено постанову про визнання мобільного телефону речовим доказом, оскільки він зберіг відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з вище викладеним, для забезпечення збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є предметом його вчинення, а також з метою спеціальної конфіскації, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі.

Перед початком судового розгляду від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі. Зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

За ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п.1 ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, яке вилучене в ході проведення 26 березня 2025 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме на:

- предмети схожі на грошові кошти наступних номіналів: купюра номіналом 200 грн - 1 шт (серія - АК6617856), купюри номіналом 100 грн - 2 шт (серія - ЄЄ4694787, ЗА3013481), які схожі на оригінал, 4 купюри номіналом 20 грн (серія - ГК6124152, ЕИ5445941, АП2919079, АМ6028324), які схожі на оригінал та одна купюра номіналом 20 грн (серія АП1025070), яка схожа на оригінал;

- блокнот зеленого кольору із чорновими записами кульковою ручкою - 1 шт.;

- видаткова накладна № 58 від 23.12.2024 щодо криптогаманця на 1 арк.;

- клаптик паперу із записами на ньому, в тому числі із паролем до криптогаманця, виконані з обох сторін - 1 шт.;

- мобільний телефон марки Самсунг GT-E1080W IMEI: НОМЕР_1 із сім карткою Водафон № НОМЕР_2 ;

- папір який може використовуватись для друку підроблених грошей у кількості 3 арк., формату А4 із кліше на них;

- один аркуш паперу формату А4 на якому нанесено кольорове зображення грошових коштів, купюри номіналом 500 грн, виконані з обох сторін (серії - БН4333276, БН4333276, БН0364337);

- предмети схожі на грошові кошти в іноземній валюті (1 купюра номіналом 5 доларів США - серія МЕ43380159А, 1 купюра номіналом 1 долар США - серія А29011246С, 1 купюра номіналом 10 Євро - серія WA), які схожі на оригінал;

- банківські картки у кількості 4 штук (Ощадбанк - НОМЕР_3 , дійсна до 12/25, Монобанк - НОМЕР_4 , дійсна до 07/28, Спорт банк - НОМЕР_5 , дійсна до 01/26, Vub bankа - 4595 9800 1999 2268, дійсна до 02/27;

- печатка сірого кольору із позначенням ФОП « ОСОБА_4 » - 1 шт.;

- картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 на 1 арк.;

- блокнот чорного кольору із чорновими записами щодо наявності криптовалютних рахунків - 1 шт.;

- 2 Скретч-пакети оператора Лайф із номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- блокнот коричневого кольору із записами, виконаними від руки - 1 шт.;

- флеш накопичувачі MicroSD у кількості - 8 шт.;

- USB - Флеш накопичувачі - 4 шт.;

- аркуш паперу формату А4 із кольоровим зображенням купюри (гривні) номіналом 500 грн - 1 шт, номіналом 100 грн - 2 шт. та номіналом 50 грн - 1 шт., які нанесені на одній стороні аркуша;

- предмети ззовні схожі на набої калібру 7*62 - 2 шт. та калібру 9 мм - 9 шт.;

- зв`язка ключів від квартири за адресою: АДРЕСА_1 , у кількості 3 шт.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1