Справа № 750/109/25
Провадження № 1-кс/750/62/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004041 від 25.12.2024, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів і можливість вилучення інформації щодо операцій, здійснених з банківськими рахунками ОСОБА_5 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004041 від 25.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 24.10.2024, перебуваючи в Польщі, вона виявила, що її номер лайф НОМЕР_1 перевипущено, та зроблено електронну сім карту. Після повернення доступу до ІНФОРМАЦІЯ_2 вона виявила відсутність на рахунку власних коштів у сумі 39 920 грн, які були переведені з депозиту на карту для виплат за № НОМЕР_2 , а потім переведено на невідому карту за № НОМЕР_3 . Вказані перерахування мали місце 14.10.2024 та 15.10.2024. Також, з її універсальної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_4 був знятий весь кредитний ліміт та нараховано комісію у сумі 23 500 грн; зняті особисті кошти з кредитної картки у сумі 3 913 грн. Загалом у неї було знято особистих коштів на суму 44 833 грн та кредитних на суму 25 689 грн. Після виявлення списання коштів вона заблокувала картки.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин учинених кримінальних правопорушень; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , зокрема: копії документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото, зроблені під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за період часу з 13.10.2024 до 25.10.2024; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 13.10.2024 до 25.10.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку, якщо так, то вказати інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного до банківської картки, та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію), з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в зазначений період часу; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 13.10.2024 до 25.10.2024 з метою проведення будь-яких операцій по рахунку, із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 13.10.2024 до 25.10.2024 зміни (спроби зміни) фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 13.10.2024 до 25.10.2024 зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали встановити до 24 березня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1