Дата документу 03.02.2025Справа № 554/403/25
Провадження № 1-кс/554/2135/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000672 від 27.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

в с т а н о в и л а:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтоване тим, що слідчими СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000672 від 27.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Встановлено, що комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області проведено закупівлю, предметом якої є трубна продукція.

За результатами проведеної процедури закупівлі 27.04.2023 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 3280 (далі - Договір) на поставку трубної продукції зазначеної у специфікації до вказаного Договору, на загальну суму з урахуванням додаткової угоди № 1 до Договору 3 867 228,40 грн з ПДВ.

Моніторингом цін на аналогічну продукцію у суб`єктів господарської діяльності установлено можливе завищення вартості предмету закупівлі приблизно на 1 млн грн.

Відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.08.2024, підприємство у 2023 році реалізовувало трубну продукції виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Дніпропетровська обл., м. Нікополь).

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило, що протягом 2022-2024 років не постачало трубну продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Протоколом огляду від 20.12.2024 проведено аналіз руху коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який засвідчив, що вказане ТОВ не було покупцем трубної продукції, яку виготовляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду експертиз, а саме: судової товарознавчої та судової економічної експертиз.

Для вирішення поставлених експерту питань необхідно надати оригінали документів на трубну продукцію, які зазначені у договорі № 3280 від 27.04.2023 укладеному між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку трубної продукції, у тому числі сам Договір з усіма додатками, а також усі документи щодо участі вказаного ТОВ у проведенні процедури закупівлі, платіжних доручень, сертифікатів відповідності продукції, усіх товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, які підтверджують купівлю ТОВ трубної продукції у суб`єктів господарювання, яку у подальшому було реалізовано КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час у слідства виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів наступних документів:

- договір за результатами проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки вказаного товару за процедурою проведеної закупівлі; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлений товар; видаткові накладні на реалізацію товару; товарно-транспортні (вантажні) накладні на перевезення товару;

- документи щодо походження товару що є предметом договору № 3280 від 27.04.2023.

- тендерної документації (пропозиції) щодо проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- копії службових (доповідних) записок, що складались під час проведення до проведення публічних торгів, після проведення публічних торгів щодо постачання вищевказаного товару;

- копію листування з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області з учасниками процедур закупівель;

- інформацію про ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювались завантаження документів в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вказаній закупівлі.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою здійснення повного, швидкого та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою отримання відомостей, котрі мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вище вказаних речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що вказані відомості будуть використані як докази при встановленні важливих обставин скоєння даного кримінального правопорушення, без яких забезпечити повне та всебічне досудове розслідування не вбачається можливим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них із можливістю здійснення їх виїмки.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомив, заяви про відкладення судового засідання від володільця документів, доступ до яких прохає отримати слідчий, на адресу суду не надходило.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 названої статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000672 від 27.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що запитувані ним документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на здійснення виїмки оригіналів документів, у зв`язку із недоведеністю слідчим виключної необхідності в цьому. Зокрема, слідчим не доведено, що мета отримання доступу до вказаних ним документів не може бути досягнута шляхом одержання їх належним чином завірених копій.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання вказаних у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000672 від 27.09.2024 року, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Крім того, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ особі, яка не включено до витягу з ЄРДР, а саме слідчому ОСОБА_5 . Доказів на підтвердження його повноважень в цьому кримінальному провадженні слідчому судді не надано.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучення їх належним чином завірених копій (в тому числі в паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договір за результатами проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки вказаного товару за процедурою проведеної закупівлі; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлений товар; видаткові накладні на реалізацію товару; товарно-транспортні (вантажні) накладні на перевезення товару;

- документи щодо походження товару що є предметом договору № 3280 від 27.04.2023;

- тендерної документації (пропозиції) щодо проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- копії службових (доповідних) записок, що складались під час проведення до проведення публічних торгів, після проведення публічних торгів щодо постачання вищевказаного товару;

- копію листування з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області з учасниками процедур закупівель;

- інформацію про ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювались завантаження документів в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вказаній закупівлі.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені документи з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 03 квітня 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1