Справа № 405/8078/24
провадження № 1-кс/405/134/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001137 від 15.10.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001137 від 15.10.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудових розслідувань внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001137 від 15.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як продавцем, та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупцем, було укладено контракт № 111121-SBO, відповідно до п.1.1 договору продавець зобов`язується передати у власність покупцеві олію соєву гідратовану наливом (далі товар) за ціною, у кількості та у строки відповідно до положень даного контракту та додаткових угод до нього, укладених сторонами, і які є невід`ємною частиною контракту. Покупець зобов`язується прийняти і оплатити товар відповідно до умов даного контракту і додаткових угод до нього. Згідно з п.2.1 контракту, товар поставляється партіями. Кількість товару в партії узгоджується сторонами в додатковій угоді. Поставки товару здійснюються автомобільним або залізничним транспортом на умовах, що узгоджуються сторонами в додатковій угоді, згідно Інкотермс 2010. Пунктом 3.2. контракту передбачено, що при поставці товару автомобільним транспортом на умовах FCA, згідно Інкотермс 2010, датою поставки партії товару вважається дата складання CMR-накладної/товаро-транспортної накладної, зазначена у графі 21. Факт приймання партії товару перевізником підтверджується підписом водія, що прийняв товар для перевезення. При поставці товару залізничним транспортом на умовах FCA, згідно Інкотермс 2010, датою поставки партії товару вважається дата календарного штемпеля станції відправлення на залізничній накладній СМГС (надалі накладна СМГС), якщо інше не передбачено в додатковій угоді.

Контракт набуває чинності з дня його підписання сторонами й діє до 31.12.2022 включно. Закінчення строку дії контракту не звільняє покупця від виконання тих зобов`язань, які залишилися невиконаними. Після підписання контракту всі попередні переговори й переписка, пов`язана з ним, втрачають чинність (п.11.2. контракту в редакції додаткової угоди № 4 від 31.12.2021).

Так, на виконання умов даного контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соєву олію на загальну суму 850 626,60 доларів США, що підтверджується наступними митними деклараціями:

-UA500130/2021/216998 вага партії 321960 метричних тон на загальну суму 424 021,32 доларів США;

-UA500130/2021/216035 вага партії 275800 метричних тон на загальну суму 363 228,60 доларів США;

-UA500040/2022/001235 вага партії 47940 метричних тон на загальну суму 63 376,68 доларів США.

За поставлений товар продавцем виставлені інвойси від 17.11.2021 на суму 363 228,60 доларів США, від 27.11.2021 на суму 424 021,32 доларів США та від 31.01.2022 на суму 63 376,68 доларів США.

Однак, отриманий Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар завдяки умисним діям її керуючих акціонерів, був оплачений тільки частково, на суму 787 249,92 долари США, в той час як товар на суму 63 376,68 доларів США залишився умисно не оплаченим, як з`ясувалося у подальшому, завдяки їх заздалегідь спланованим діям, направленим на тривале заволодіння товаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом в особливо великих розмірах.

Таким чином, у період 2021 2022 років, загальна вартість товару, який був відвантажений за зазначеними трьома контрактами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отриманий, але умисно не оплачений Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складає 960 001 (дев`ятсот шістдесят тисяч один) долар США 03 цента.

Станом на 22.02.2022, дату останньої поставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіційний курс НБУ долара США до гривні складав 28,4846 гривні за 1 долар США.

Таким чином, станом на 22.02.2022 розмір майнової шкоди, спричиненої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайськими діями, в перерахунку складає 27 345 245,34 (двадцять сім мільйонів триста сорок п`ять тисяч двісті сорок п`ять) гривень 34 копійки.

Викладені фактичні обставини додатково підтверджуються рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.06.2023 у справі № 910/1973/23, яким задоволений позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стягнуто з Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) 594 957 (п`ятсот дев`яносто чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят сім) доларів США 35 центів.

Крім цього, 17.12.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 1 до контракту № 171221-SBO, за умовами якої сторони дійшли згоди про поставку олії соєвої гідратованої наливом у кількості 700 метричних тон (+/-10% залежно від фактично відвантаженої кількості, за вибором покупця).

На виконання умов контракту № 171221-SBO ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 09.12.2021 по 29.12.2021 поставило Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соєву олію у загальній кількості 666,06 метричних тон на загальну суму 837 237,42 доларів США, що підтверджується митними деклараціями UA500040/2022/000085 та UA500040/2022/000111, інвойсом № 30/12/21/1 від 30.12.2021 та товаросупровідними документами.

Разом із тим, управляючі акціонери Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продовжуючи вчинення своїх шахрайських дій щодо заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », умисно залишили не оплачений і даний отриманий товар на суму 1 410 754, 95 доларів США.

Таким чином, не зважаючи на отримання товару та виконання своїх зобов`язань зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керуючі акціонери Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дотримуючись свого злочинного плану та переслідуючи корисливу мету особисте незаконне збагачення, під приводом здійснення господарської діяльності, отримали зазначений товар на загальну суму 2 247 992,37 доларів США, за який заздалегідь не планували розраховуватися, та розпорядилися ним на власний розсуд.

Станом на 21.02.2022, дату останньої поставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіційний курс НБУ долара США до гривні складав 28,3428 гривні за 1 долар США.

Таким чином, станом на 21.02.2022 розмір майнової шкоди, спричиненої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрайськими діями, в перерахунку складає 63 714 398 (шістдесят три мільйони сімсот чотирнадцять тисяч триста дев`яносто вісім) гривень 14 копійок.

Викладені фактичні обставини додатково підтверджуються рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.02.2023 у справі № 910/12387/22, яким задоволений позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та стягнуто з Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) заборгованість у розмірі 2 247 992 (два мільйони двісті сорок сім тисяч дев`ятсот дев`яносто два) долари США 37 центів.

Крім цього, 22.11.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як продавцем, та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупцем, був укладений контракт № 221121-SBO, згідно з п. 1.1. якого продавець зобов`язався поставити та передати у власність покупцеві олію соєву гідратовану наливом, за ціною, у кількості та у строки відповідно до положень даного Контракту та додаткових угод до нього. Покупець зобов`язався прийняти та оплатити товар відповідно до умов даного контракту і додаткових угод до нього.

На виконання умов контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставило Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар за зазначеним контрактом, що підтверджується митними деклараціями від 27.11.2021 № UA500130/2021/216996 на суму 181 719, 66доларів США та від 26.12.2021 № UA500040/2021/207624 на суму 288 930, 80 доларів США.

Для оплати поставленого товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виставило Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інвойси від 27.11.2021 на суму 181 719, 66 доларів США та від 23.12.2021 на суму 288 930, 80 доларів США.

Разом із тим, не зважаючи на отримання товару та виконання своїх зобов`язань зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в повному обсязі, керуючі акціонери Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом здійснення господарської діяльності оплатили отриманий товар тільки в частині, на суму 181 719, 66 доларів США 15.12.2021, в той час як інша частина товару на суму 288 930, 80 доларів США залишилася ними умисно не оплаченою.

Станом на 27.11.2021, дату останньої поставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіційний курс НБУ долара США до гривні складав 27,0256 гривні за 1 долар США.

Таким чином, станом на 27.11.2021 розмір майнової шкоди, спричиненої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайськими діями, в перерахунку складає 7 808 528 (сім мільйонів вісімсот вісім тисяч п`ятсот двадцять вісім) гривень 23 копійки.

Викладені фактичні обставини додатково підтверджуються рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.07.2023 у справі № 910/13358/22, яким задоволений позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стягнуто з Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) заборгованість у сумі 288 930 (двісті вісімдесят вісім тисяч дев`ятсот тридцять) доларів США 80 центів.

Крім цього, 16.04.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як продавцем, та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупцем, було укладено контракт, за умовами якого:

-продавець зобов`язується поставити та передати у власність покупцю олію соєву гідратовану наливом за ціною, у кількості та у строки відповідно до Контракту та додаткових угод до нього, укладених сторонами, і які є невід`ємними частинами Контракту; покупець зобов`язується прийняти й оплатити товар, згідно з умовами Контракту і додатковими угодами до нього; покупець купує товар для технічного або промислового застосування крім виробництва продукті харчування (пункт 1.1 Контракту);

-товар поставляється партіями; кількість товару в партії узгоджується сторонами у додатковій угоді (пункт 2.1 Контракту);

-поставка товару здійснюється автомобільним або залізничним транспортом на умовах, що узгоджуються сторонами у додатковій угоді, згідно з Інкотермс 2010; Правили ІСС з використання термінів для внутрішньої й міжнародної торгівлі, за винятком застережень, прямо передбачених Контрактом (пункт 3.1 Контракту);

-при поставці товару автомобільним транспортом на умовах FCA, відповідно до Інкотермс 2010, датою поставки партії товару вважається дата складання CMR-накладної, зазначена в графі 21; факт приймання партії перевізником підтверджується підписом водія, що прийняв товар для перевезення; при поставці товару залізничним транспортом на умовах FCA, згідно з Інкотермс 2010 датою поставки партії товару, вважається дата календарного штемпеля станції відправлення на залізничній накладній СМГС, якщо інше не передбачено додатковою угодою (пункт 3.2 Контракту);

-ціна одиниці (тони) товару, кількість товару в партії та загальна вартість кожної партії товару вказуються у відповідних додаткових угодах (пункт 4.1 Контракту);

-умови оплати товару визначаються індивідуально для кожної доставки у додатковій угоді (пункт 5.1 Контракту);

-Контракт набирає чинності з дня його підписання сторонами та діє до 31.12.2022 включно; закінчення строку дії Контракту не звільняє покупця від виконання тих зобов`язань, які залишилися невиконаними (пункт 11.2 Контракту в редакції додаткової угоди від 31.12.2021).

У відповідності до умов Контракту та додаткових угод до нього в період з 05.11.2021 по 28.01.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило поставку соєвої олії у кількості 982, 90 тон на загальну суму 1 290 408, 70 доларів США. Згідно з умовами пунктів 6 додатків до додаткових договорів до Контракту покупець здійснює 100% оплату за поставлений товар протягом 3-х банківських днів з моменту належного оформлення вантажної митної декларації.

Разом із тим, не зважаючи на отримання товару та виконання своїх зобов`язань зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в повному обсязі, керуючі акціонери Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дотримуючись свого заздалегідь розробленого злочинного плану та переслідуючи корисливу мету особисте незаконне збагачення, під приводом здійснення господарської діяльності, оплатили отриманий товар тільки в частині, на суму 7 033 527,46 доларів США (20.04.2021 197 810 доларів США; 14.01.2022 585 717, 46 доларів США; 22.02.2022 250 000 доларів США), в той час як інша частина товару на суму 256 881, 24 доларів США залишилася ними умисно не оплаченою.

Станом на 01.02.2022, дату останньої поставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіційний курс НБУ долара США до гривні складав 28,4555 гривні за 1 долар США.

Таким чином, станом на 01.02.2022 розмір майнової шкоди, спричиненої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шахрайськими діями, в перерахунку складає 7 309 684 (сім мільйонів триста дев`ять тисяч шістсот вісімдесят чотири) гривні 12 копійок.

Викладені фактичні обставини додатково підтверджуються рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.09.2023 у справі № 910/14041/22, яким задоволений позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та стягнуто з Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) заборгованість у сумі 256 881 (двісті п`ятдесят шість тисяч вісімсот вісімдесят один) долар США 24 центи.

Крім цього, 12.11.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Cyprus)» укладено контракт № 121121-SBO, відповідно до п. 1.1. якого продавець зобов`язується поставити та передати у власність покупцеві олію соєву гідратовану наливом за ціною, у кількості та у строки відповідно до положень даного контракту та додаткових угод до нього, а покупець зобов`язується прийняти й оплатити товар відповідно до умов даного контракту і додаткових угод до нього.

На виконання умов контракту та додаткових угод до нього в період з грудня 2021 року по січень 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило поставку соєвої олії у кількості 503,32 метричних тон на загальну суму 667 114,66 доларів США, а саме:

-09.12.2021 311,520 метричних тон на загальну суму 412 140,96 дол. США, що підтверджується митною декларацією UA500110/2021/214587 та товарно-транспортними накладними;

-26.12.2021 71,90 метричних тон на загальну суму 96 346,00 дол. США, що підтверджується митною декларацією UA500040/2021/207625 та товарно-транспортними накладними;

-04.01.2022 119,90 метричних тон на загальну суму 158 627,70 дол. США, що підтверджується митною декларацією UA500110/2022/000101 та товарно-транспортними накладними.

Разом із тим, не зважаючи на отримання товару та виконання своїх зобов`язань зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », керуючі акціонери Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дотримуючись свого заздалегідь розробленого злочинного плану та переслідуючи корисливу мету особисте незаконне збагачення, під приводом здійснення господарської діяльності, отримали зазначений товар, за який заздалегідь не планували розраховуватися, та розпорядилися ним на власний розсуд.

Станом на 04.01.2022, дату останньої поставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіційний курс НБУ долара США до гривні складав 27,2782 гривні за 1 долар США.

Таким чином, станом на 04.01.2022 розмір майнової шкоди, спричиненої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шахрайськими діями, в перерахунку складає 18 197 687 (вісімнадцять мільйонів сто дев`яносто сім тисяч шістсот вісімдесят сім) гривень 12 копійок.

Викладені фактичні обставини додатково підтверджуються рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.01.2023 у справі № 910/11406/22, яким задоволений позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та стягнуто з Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_6 ; ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) заборгованість у сумі 667 114 (шістсот шістдесят сім тисяч сто чотирнадцять) доларів США 66 центів.

Крім цього, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як продавцем, та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупцем, було укладено контракт № 211121-SBO відповідно до умов якого продавець зобов`язується поставити та передати у власність покупцеві олію соєву гідратовану наливом (далі товар) за ціною, у кількості та у строки відповідно до положень даного контракту та додаткових угод до нього укладених сторонами, і які є невід`ємною частиною контракту.

У подальшому на виконання умов зазначеного контракту сторонами, зокрема, було укладено наступні додаткові угоди на поставку соєвої олії:

- 21.11.2021 Додаткова угода № 1 з умовами поставки олії соєвої у кількості 500 метричних тон, (+/- 10% залежно від фактично відвантаженої кількості, за вибором покупця), за ціною 1325,00 дол. США, на загальну суму 662 500,00 доларів США, в строк до 17.02.2022, з оплатою 100% протягом 3-х банківських днів з моменту отримання по електронній пошті копії митної декларації та рахунку-фактури;

- 18.12.2021 Додатком № 1 до Додаткової угоди № сторони внесли зміни до п. 7 Додаткової угоди № 1 та виклали її в наступній редакції: покупець здійснює 100% оплату за поставлений товар протягом 3-х банківських днів з моменту належного оформлення вантажної митної декларації;

- 17.12.2021 Додаткова угода № 3, з умовами поставки 50 метричних тон, за ціною 1340,00 доларів США, на загальну суму 67 000,00 доларів США, в строк до 14.01.2022, з оплатою 100% протягом 3-х банківських днів з моменту отримання по електронній пошті копії митної декларації та рахунку-фактури;

- 18.12.2021 Додатком № 1 до Додаткової угоди № 3 сторони внесли зміни до п. 6 Додаткової угоди № 3 та виклали її в наступній редакції: покупець здійснює 100% оплату за поставлений товар протягом 3-х банківських днів з моменту належного оформлення вантажної митної декларації;

- 18.12.2021 Додаткова угода № 4, у якій сторони визначили договірну підсудність справи ІНФОРМАЦІЯ_3 , а правом, яке застосовується до спірних правовідносин право України.

У подальшому на виконання умов контракту та додаткових угод до нього, ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставило Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару у кількості 95,88 метричних тон на загальну суму 127 760,40 доларів США, що підтверджується наявними оформленими митними деклараціями UA500110/2022/000421 від 08.01.2022 та UA500040/2021/207623 від 26.12.2021, а також інвойсами від 23.12.2021 та від 05.01.2022.

Разом із тим, не зважаючи на отримання товару та виконання своїх зобов`язань зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в повному обсязі, керуючі акціонери Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дотримуючись свого заздалегідь розробленого злочинного плану та переслідуючи корисливу мету особисте незаконне збагачення, під приводом здійснення господарської діяльності умисно не оплатили отриманий на загальну суму 127 760,40 доларів США.

Станом на 08.01.2022, дату останньої поставки товару ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на адресу Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіційний курс НБУ долара США до гривні складав 27,4551 гривні за 1 долар США.

Таким чином, станом на 08.01.2022 розмір майнової шкоди, спричиненої ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шахрайськими діями, в перерахунку складає 3 507 674,56 (три мільйони п`ятсот сім тисяч шістсот сімдесят чотири) гривні 56 копійок.

Викладені фактичні обставини додатково підтверджуються рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.03.2023 у справі № 910/13605/22, яким задоволений позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та стягнуто з Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) заборгованість у сумі 127 760,40 доларів США (сто двадцять сім тисяч сімсот шістдесят) доларів США 40 центів.

На даний час, як зазначає сторона обвинувачення є необхідність встановлення обставин, що мають значення для об`єднаного кримінального провадження, а саме до встановлених обставин, які містяться у рішеннях ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.05.2023 у справі № 910/1968/23, від 22.06.2023 у справі № 910/1973/23, від 17.10.2023 у справі № 910/1970/23, від 07.02.2023 у справі № 910/12387/22, від 26.07.2023 у справі № 910/13358/22, від 11.09.2023 у справі № 910/14041/22, від 26.01.2023 у справі № 910/11406/22 та від 30.03.2023 у справі № 910/13605/22.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Від заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 надійшла заява, в якій він просить проводити розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , додатково зазначив, що відповідно до п. 23 розділу VII. Формування і оформлення судових справ Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України від 20.08.2019 №814 (зі з змінами) вилучення із судової справи оригіналів документів (крім процесуальних, які виготовлені судом) допускається тільки після закінчення провадження у справі.

З огляду на викладене, із матеріалів судової справи неможливо вилучити оригінали процесуальних документів, які виготовлені судом, з даних підстав просив відмовити у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення повних текстів оригіналів судових рішень ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Разом з тим, не заперечував у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій судових рішень ІНФОРМАЦІЯ_9 у запитуваних справах.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001137 від 15.10.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з положеннями ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса: АДРЕСА_9 ).

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 та старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до судових рішень ІНФОРМАЦІЯ_9 від 16.05.2023 у справі № 910/1968/23, від 22.06.2023 у справі № 910/1973/23, від 17.10.2023 у справі № 910/1970/23, від 07.02.2023 у справі № 910/12387/22, від 26.07.2023 у справі № 910/13358/22, від 11.09.2023 у справі № 910/14041/22, від 26.01.2023 у справі № 910/11406/22 та від 30.03.2023 у справі № 910/13605/22, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса: АДРЕСА_9 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 22.03.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14