Справа № 592/350/25
Провадження № 1-кс/592/212/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003714 від 27.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2024 близько о 17:00 год ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмістив на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж товару. Після чого 26.12.2024 о 17:58 год на мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від контакту « ОСОБА_6 » з н.т. НОМЕР_1 проте, що остання хоче придбати товар та надіслала посилання про створення ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за посиланням гр. ОСОБА_5 вказав дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (моно) № НОМЕР_2 . Після чого зайшовши в додаток виявив списання грошових коштів в сумі 12600 грн. Отримувач: « ОСОБА_7 » переказ на картку № НОМЕР_3 . Також з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів у сумі 955 грн отримувач: на карту.

27.12.2024 за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР за №0003714 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час виникла необхідність від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримати зазначену слідчою інформації по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу - з 24.12.2024 по 28.12.2024 включно. На підставі чого, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 27.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003714 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та іншим слідчим із групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу - з 24.12.2024 по 28.12.2024 включно, а саме:

-щодо зазначеної транзакції зазначити контрагента з метою встановлення власника даного рахунку;

-рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

-документи, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_2 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

-дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 за вказаний період часу;

-інформація щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільне пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точної часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилин секунди таких з`єднань по банківським карткам № НОМЕР_2 за вказане період часу;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківським картка № НОМЕР_2 за вказаний період часу;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківські картки № НОМЕР_2 за вказаний період часу.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1