Справа № 577/416/25
Провадження № 1-кс/577/131/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" січня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 18.1.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

22.01.2025 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківського рахунку картки, а також дані особи, якій належить банківський рахунок IBAN: НОМЕР_1 саме у період часу з 17.01.2025 до дати винесення ухвали, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказаний банківський рахунок.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000026 внесеного до ЄРДР 18.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2025 р. до ЧЧ Конотопського РВП звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , який повідомив, що 17.01.2025 р. в мессенджері «Telegram» знайшов оголошення від користувача « ОСОБА_5 » про продаж мікросхем. Домовившись із продавцем про умови покупки, 17.01.2025 р. о 16:50 год. здійснив переказ грошових коштів у розмірі 11000 грн. з власної банківської картки НОМЕР_2 на банківський рахунок IBAN НОМЕР_3 . Після чого продавець перестав виходити на зв`язок. Грошові кошти не повернуто, товар не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 17.01.2025 р., гортаючи оголошення на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мессенджері «Telegram», натрапив на оголошення про продаж контролерів польоту «SpeedyBee» від користувача з нік-неймом « ОСОБА_6 » з ціною, яка його зацікавила. Розпочавши листування з особою на ім`я « ОСОБА_7 », домовився про купівлю «SpeedyBee» у кількості 05 шт. за ціною 2200 грн. за 01 шт. Зазначивши особі на ім`я « ОСОБА_7 » свої особисті дані для відправки на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у відповідь отримав від нього файл в якому містилась накладна з вказаними ПІБ особи, а саме ФОП ОСОБА_8 , рахунок отримувача: НОМЕР_3 , код отримувача: НОМЕР_4 , було зазначено «Замовлення №10». 17.01.2025 р. о 16:50 год. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , рахунок якої НОМЕР_5 , здійснив переказ грошових коштів у розмірі 11000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 , який раніше отримав від користувача « ОСОБА_7 ». Після здійснення оплати надіслав знімок екрану квитанції про оплату користувачу « ОСОБА_7 », на що спочатку отримав відповідь про те, що гроші не надійшли, але хвилин через 20 той повідомив, що оплата пройшла, та на наступний день відправить товар. Наступного дня, 18.01.2025 р. близько 18:12 год. потерпілий ОСОБА_4 вирішив написати особі на ім`я « ОСОБА_7 » щодо пересилки товару, але листування за 17.01.2025 р. було видалене. Здійснивши дзвінок особі на ім`я « ОСОБА_7 » в мессенджері «Telegram», зрозумів, що його заблокували та натрапив на шахраїв, тож з даного приводу звернувся до поліції.

При огляді електронних документів, які розміщені у мережі Інтернет, на сайті із загальним доступом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що банківський рахунок IBAN: НОМЕР_3 , обслуговує АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківський рахунок IBAN: НОМЕР_3 , а саме у період часу з 17.01.2025 р. до дати винесення ухвали. Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Документація, яка міститься в роздруківках містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести подію та встановити обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 18.01.2025 р. відомості про те, що 18.01.2025 р. до ЧЧ Конотопського РВП звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , який повідомив, що 17.01.2025 р. в мессенджері «Telegram» знайшов оголошення від користувача « ОСОБА_5 » про продаж мікросхем. Домовившись із продавцем про умови покупки, 17.01.2025 р. о 16:50 год. здійснив переказ грошових коштів у розмірі 11000 грн. з власної банківської картки НОМЕР_2 на банківський рахунок IBAN НОМЕР_3 . Після чого продавець перестав виходити на зв`язок. Грошові кошти не повернуто, товар не отримав, внесено до ЄРДР за № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.5).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківського рахунку картки, а також дані особи, якій належить банківський рахунок IBAN: НОМЕР_1 саме у період часу з 16.00 год. 17.01.2025 р. по 24.00 год. 23.01.2025 р., а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказаний банківський рахунок.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1