С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/2628/25
В справі 760/3392/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

13 лютого 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000788, відомості про яке внесено 22.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.364 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання з якого вбачається, що СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві за процесуальним керівництвом Солом`янської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000788, відомості про яке внесено 22.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.364 КК України.

У клопотанні прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, яке використовує КП "Київміськсвітло" (), що за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить територіальній громаді міста Києва з метою виявлення та вилучення:

- документів щодо визначення очікуваної вартості закупівлі щодо укладання договорів між КП "Київміськсвітло" та ТОВ "Інтернешнл Бізнес Груп" щодо проведення виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники, в тому числі листи-заявки, комерційні пропозиції, протоколи чи інші документи щодо моніторингу ринкових цін, службові записки працівників/керівників структурних підрозділів з додатками, протоколів виробничих нарад КП "Київміськсвітло" щодо затвердження договірних цін, переліку виробів та матеріалів, які необхідно придбати, інші документи на підтвердження необхідності закупівлі по договорам укладених у період часу з 01.01.2022 по теперішній час між КП «Київміськсвітло» та ТОВ "Інтернешнл Бізнес Груп" щодо проведення виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

- аркушів погодження до відповідних договорів;

- наказів про призначення, контракти, посадові інструкції (функціональні обов`язки) службових осіб КП "Київміськсвітло" відповідальних за підписання договорів, узгодження ціни, якості та контролю за ходом виконання робіт по договорам укладених у період часу з 01.01.2022 по теперішній час між КП "Київміськсвітло" та ТОВ "Інтернешнл Бізнес Груп" щодо проведення виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники. Зокрема, головного інженера ОСОБА_4 , начальника управління перспективного розвитку капітального будівництва та ремонтів (заступника директора з будівництва) ОСОБА_5 , менеджера з договірної роботи ОСОБА_6 , заступника директора з економіки та фінансів ОСОБА_7 , начальника відділу публічних закупівель ОСОБА_8 , начальника ПЕУ ОСОБА_9 , начальника відділу моніторингу ринкових цін ОСОБА_10 , начальника проектно-кошторисного відділу ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 , начальника відділу охорони праці (та виконувача обов`язків відділу) ОСОБА_13 , начальника юридичного відділу (та виконувача обов`язків відділу) ОСОБА_14 , начальника управління правового забезпечення ОСОБА_15 , в.о. начальника ЕТР-3 ОСОБА_16 , начальника ЕТР-1 ОСОБА_17 , начальника ЕТР-2 (виконувача обов`язків) ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , начальника ОСОБА_20 , начальника ЕТР-5 ОСОБА_21 , начальника ЕТР-8 ОСОБА_22 , головних інженерів проектів ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , начальника вимірювальної лабораторії ОСОБА_25 , начальника відділу КР УПРКБтаР ОСОБА_26 , начальника ОСОБА_27 , директора ОСОБА_28 , виконуючого обов`язків директора ОСОБА_29 , заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , директора Департаменту економіки та інвестицій ОСОБА_32 , крім того, нормативно-правових актів КП «Київміськсвітло», чинні станом на період часу з 01.01.2022 по теперішній час, щодо порядку визначення вартості будівництва, у тому числі щодо моніторингу цін на матеріальні ресурси та затвердження таких цін.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку в приміщенні, яке використовує КП "Київміськсвітло" (), що за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить територіальній громаді міста Києва, прокурор зазначає наступне.

В ході досудового розслідування, встановлено зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересів служби службовими особами комунального підприємства «Київміськсвітло» (), які діяли в інтересах службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернешнл Бізнес Груп» (), шляхом завищення обсягів вартості виконання робіт та матеріалів під час виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники.

Так, між КП «Київміськсвітло» та ТОВ «Інтернешнл Бізнес Груп» у період часу з 2022 по 2024 роки укладено та виконано ряд договорів щодо капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва на загальну суму більше 100 000 000 гривень.

В ході проведення вказаних робіт, підрядною організацією, зокрема, встановлювалися опори освітлення та світильники світлодіодні.

Так, опори освітлення ТОВ «Інтернешнл Бізнес Груп» закуповувало у наступних підприємств, а саме:

- товариства з обмеженою відповідальністю «Українська будівельно-промислова група» () - директором та засновником якого є син власника ТОВ «Інтернешнл Бізнес Груп» ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- товариства з обмеженою відповідальністю «Металогальва» () - є виробником відповідної продукції;

- товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Єврофорвард Україна» () - є виробником відповідної продукції.

В свою чергу, ТОВ «УБПГ» закуповувало опори освітлення у наступних підприємств, а саме:

- товариства з обмеженою відповідальністю «Дор трейд» () - є виробником відповідної продукції;

- товариства з обмеженою відповідальністю «Досрент» (стара назва ТОВ «Софіт пром») ();

- ТОВ «НВП «Єврофорвард Україна».

В той же час, ТОВ «Досрент» (стара назва ТОВ «Софіт пром») закуповувало опори освітлення у наступних підприємств, а саме:

- товариства з обмеженою відповідальністю «Оптова торгівельна компанія будівельних матеріалів» ();

- ТОВ «НВП «Єврофорвард Україна».

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТКБМ» закуповувало опори освітлення у ТОВ «НВП «Єврофорвард Україна».

Крім того, світильники світлодіодні ТОВ «Інтернешнл Бізнес Груп» закуповувало у наступних підприємств, а саме:

- товариства з обмеженою відповідальністю «Експрес Енерджі Трейд» ();

- товариства з обмеженою відповідальністю «Інтелтек трейд» ();

- ТОВ «УБПГ».

В свою чергу, ТОВ «УБПГ» закуповувало світильники світлодіодні у наступних підприємств, а саме:

- ТОВ «Експрес Енерджі Трейд»;

- ТОВ «Інтелтек трейд».

В той же час, ТОВ «Експрес Енерджі Трейд» закуповувало світильники світлодіодні у ТОВ «Інтелтек трейд».

Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтелтек трейд» світильники світлодіодні придбавало у товариства з обмеженою відповідальністю «Інтелтек Україна» (), який є виробником відповідної продукції.

За рахунок перепродажу опор освітлення та світильників світлодіодних від виробників через ланцюг постачальників до КП «Київміськсвітло», вартість останніх зростала більше ніж на 100 відсотків.

В ході досудового розслідування на адресу КП «Київміськсвітло» скеровувався запит в порядку ст.36 КПК України, з вимогою надання ряду документів. В подальшому, вказаний запит службовими особами з невстановлених причин був виконаний частково. Зокрема, на вимогу прокурора не було надано наступні документи, а саме:

- документи щодо визначення очікуваної вартості закупівлі щодо укладання договорів між КП "Київміськсвітло" та ТОВ "Інтернешнл Бізнес Груп" щодо проведення виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники, в тому числі листи-заявки, комерційні пропозиції, протоколи чи інші документи щодо моніторингу ринкових цін, службові записки працівників/керівників структурних підрозділів з додатками, протоколів виробничих нарад КП "Київміськсвітло" щодо затвердження договірних цін, переліку виробів та матеріалів, які необхідно придбати, інші документи на підтвердження необхідності закупівлі по договорам укладених у період часу з листопада 2022 року по теперішній час між КП «Київміськсвітло» та ТОВ "Інтернешнл Бізнес Груп" щодо проведення виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

- накази про призначення, контракти, посадові інструкції (функціональні обов`язки) службових осіб КП "Київміськсвітло" відповідальних за узгодження ціни, якості та контролю за ходом виконання робіт по договорам укладених у період часу з листопада 2022 року по теперішній час між КП "Київміськсвітло" та ТОВ "Інтернешнл Бізнес Груп" щодо проведення виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники.

За таких обставин, як вказує прокурор, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності КП «Київміськсвітло» (), що за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення вказаного в клопотанні переліку документів.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, приміщення, що розміщені за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності належать територіальній громаді міста Києва.

Прокурор в клопотанні зазначив, що отримати вказані документи та речі у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій є не можливим, тому вказані документи необхідно вилучити у даному випадку найдієвішим способом, в ході проведення обшуку, оскільки саме обшук дасть можливість запобігти прихованню, знищенню, зміні документів та речей які необхідно отримати, на відміну від тимчасового доступу до речей і документів, який виконується не одразу а протягом певного часу, що дасть змогу володільцю документів вчинити з ними вказані дії.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що в межах даного кримінального провадження розслідуються, зокрема, можливі протиправні дії службових осіб комунального підприємства «Київміськсвітло», яке використовує нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить територіальній громаді міста Києва.

Суд вважає обґрунтованим посилання прокурора на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і така міра втручання держави у господарську діяльність підприємства є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №0000788, відомості про яке внесено 22.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.364 КК України, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, яке використовує КП "Київміськсвітло" (), що за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить територіальній громаді міста Києва з метою виявлення та вилучення:

- документів щодо визначення очікуваної вартості закупівлі щодо укладання договорів між КП "Київміськсвітло" та ТОВ "Інтернешнл Бізнес Груп" щодо проведення виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники, в тому числі листи-заявки, комерційні пропозиції, протоколи чи інші документи щодо моніторингу ринкових цін, службові записки працівників/керівників структурних підрозділів з додатками, протоколів виробничих нарад КП "Київміськсвітло" щодо затвердження договірних цін, переліку виробів та матеріалів, які необхідно придбати, інші документи на підтвердження необхідності закупівлі по договорам укладених у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2024 між КП «Київміськсвітло» та ТОВ "Інтернешнл Бізнес Груп" щодо проведення виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

- аркушів погодження до відповідних договорів;

- наказів про призначення, контракти, посадові інструкції (функціональні обов`язки) службових осіб КП "Київміськсвітло" відповідальних за підписання договорів, узгодження ціни, якості та контролю за ходом виконання робіт по договорам укладених у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2024 між КП "Київміськсвітло" та ТОВ "Інтернешнл Бізнес Груп" щодо проведення виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники. Зокрема, головного інженера ОСОБА_4 , начальника управління перспективного розвитку капітального будівництва та ремонтів (заступника директора з будівництва) ОСОБА_5 , менеджера з договірної роботи ОСОБА_6 , заступника директора з економіки та фінансів ОСОБА_7 , начальника відділу публічних закупівель ОСОБА_8 , начальника ПЕУ ОСОБА_9 , начальника відділу моніторингу ринкових цін ОСОБА_10 , начальника проектно-кошторисного відділу ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 , начальника відділу охорони праці (та виконувача обов`язків відділу) ОСОБА_13 , начальника юридичного відділу (та виконувача обов`язків відділу) ОСОБА_14 , начальника управління правового забезпечення ОСОБА_15 , в.о. начальника ЕТР-3 ОСОБА_16 , начальника ЕТР-1 ОСОБА_17 , начальника ЕТР-2 (виконувача обов`язків) ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , начальника ОСОБА_20 , начальника ЕТР-5 ОСОБА_21 , начальника ЕТР-8 ОСОБА_22 , головних інженерів проектів ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , начальника вимірювальної лабораторії ОСОБА_25 , начальника відділу КР УПРКБтаР ОСОБА_26 , начальника ВТУ ОСОБА_35 , директора ОСОБА_28 , виконуючого обов`язків директора ОСОБА_29 , заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , директора Департаменту економіки та інвестицій ОСОБА_32 , крім того, нормативно-правових актів КП «Київміськсвітло», чинні станом на період часу з 01.01.2022 по 31.12.2024, щодо порядку визначення вартості будівництва, у тому числі щодо моніторингу цін на матеріальні ресурси та затвердження таких цін.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: