Справа № 461/2184/25
Провадження № 1-кс/461/1758/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
в с т а н о в и л а :
Слідчий звернувся до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .
У ході проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні та виконання завдань по кримінальному провадженні щодо забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування, встановлення обставин, які мають істотне значення для цього досудового розслідування отримано інформацію щодо запровадження протиправного механізму розтрати коштів з боку посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( 25% належить державі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та представників комерційних структур під час надання в оренду рухомого майна.
Так, у квітні 2021 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на надання в оренду 67 вагонів-цистерн. Термін дії договору становив до 31.12.2023. Згідно умов договору вартість оренди одного вагона становила 180 грн за добу. Встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи в інтересах комерційної структури, уклали вказаний договір по заниженій ринковій вартості, що призвело до недоотримання стратегічним підприємством коштів від оренди майна. Підтвердженням цього являється той факт, що у грудні 2021 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено аналогічний договір оренди з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю за один вагон 625 грн. за добу.
У подальшому, з метою реалізації протиправного механізму розтрати коштів стратегічного підприємства, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через два місяці після укладення первинного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у червні 2021 року заключають з вказаною комерційною структурою угоду транспортного експедирування, в рамках якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює перевезення вантажів ( продукції) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вагонами цистернами, які належать стратегічному підприємству. Слід зазначити, що угодою передбачено вартість оренди одного вагона в розмірі 500 грн за добу, а з січня 2023 збільшено вартість до 1920 грн за добу.
Таким чином, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи в інтересах третіх осіб, передали у користування приватній структурі власне майно по штучно заниженій вартості, яке в подальшому брали у користування по завищеній вартості, що призвело до виведення коштів підприємства та подальшої їх розтрати. В результаті запровадження вказаного протиправного механізму, стратегічному підприємству завдано збитків на суму понад 4 млн. грн.
Крім цього, встановлено, що у приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 наявні документи, які мають вагоме значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні обставин та фактів, відповідно до яких шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснено розтрату бюджетник коштів в умовах воєнного стану, тому наявна необхідність у отриманні завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- статуту підприємства;
- штатного розпису підприємства із зазначенням даних про призначених на відповідні посади осіб за період з 22.04.2021 по 31.12.2023;
- накази на призначення на посади та посадові інструкції службових осіб за період з 22.04.2021 по 31.12.2023;
- договору оренди вагонів №22/04-2021 від 22.04.2021 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- додаткової угоди №5 від 29.08.2023 відповідно до якої дія Договору оренди вагонів була продовжена його сторонами до 31.12.2023 року;
- актів прийому-передачі вагонів в оренду та додатків до них, актів наданих послуг та додатків до них, актів відшкодування додаткових послуг по подачі збиранню вагонів та додатків до них, за період дії Договору оренди вагонів з 22.04.2021 по 31.12.2023;
- договору №15/06-2021 транспортного експедирування від 22.06.2021 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- додатку №1 від 22.06.2021 до Договору транспортного експедирування;
- додаткової угоди №1 від 01.03.2023 до Додатку №1 до Договору транспортного експедирування;
- інших документів що визначили вартість послуг Експедитора, а саме додаткових угод, протоколів погодження ціни, тощо;
- договору доручення на надання транспортно-експедиційних послуг від 16.12.2021року №12/01/01/2170-Р між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- документів, щодо проведення розрахунків при виконанні вищевказаних договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- листування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
Отримання доступу до оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні оскільки надасть можливість перевірити факт розтрати бюджетних коштів, визначити розмір фактичної заподіяної шкоди, а їх вилучення - встановити хто саме зі службових осіб причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом призначення по них почеркознавчих експертиз ,що необхідно для розслідування вказаного провадження.
Вище зазначені документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , становлять комерційну таємницю, а тому не підлягають розголошенню окрім як в ході одержання тимчасового доступу до речей та документів у порядку ст. 165 КПК України, як і той факт, що вилучення завірених копій документів унеможливить внесення змін та знищення таких документів, відомостей, їх спотворення, змін первинних даних та зазначених відомостей, надасть можливість органу досудового розслідування зберегти важливі речові докази, з метою встановлення факту кримінального правопорушення у відображенні його об`єктивної дійсності та сприятиме встановленню обставин, що підлягають доказуванню.
Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів (матеріалів кримінального провадження) іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначених документів та інформації.
У зв`язку з можливістю знищення або заміни даної інформації (документів), а також необхідністю їх термінового вилучення у стислі строки, з метою забезпечення цілей кримінального провадження, вважаю, що розгляд цього клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.
З огляду на викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та провести їх вилучення, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », просить клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просить проводити розгляд клопотання у його відсутності та відсутності прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, про отримання тимчасового доступу до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл.
Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -
п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- статуту підприємства;
- штатного розпису підприємства із зазначенням даних про призначених на відповідні посади осіб за період з 22.04.2021 по 31.12.2023;
- накази на призначення на посади та посадові інструкції службових осіб за період з 22.04.2021 по 31.12.2023;
- договору оренди вагонів №22/04-2021 від 22.04.2021 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- додаткової угоди №5 від 29.08.2023 відповідно до якої дія Договору оренди вагонів була продовжена його сторонами до 31.12.2023 року;
- актів прийому-передачі вагонів в оренду та додатків до них, актів наданих послуг та додатків до них, актів відшкодування додаткових послуг по подачі збиранню вагонів та додатків до них, за період дії Договору оренди вагонів з 22.04.2021 по 31.12.2023;
- договору №15/06-2021 транспортного експедирування від 22.06.2021 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- додатку №1 від 22.06.2021 до Договору транспортного експедирування;
- додаткової угоди №1 від 01.03.2023 до Додатку №1 до Договору транспортного експедирування;
- інших документів що визначили вартість послуг Експедитора, а саме додаткових угод, протоколів погодження ціни, тощо;
- договору доручення на надання транспортно-експедиційних послуг від 16.12.2021року №12/01/01/2170-Р між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- документів, щодо проведення розрахунків при виконанні вищевказаних договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- листування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_5