Справа № 583/920/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" березня 2025 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 24.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

03.03.2025 слідчий за погодженням з прокурорам звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що Охтирського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування №0000149 від 24.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 24.02.2025 до ЧЧ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 24.02.2024 року близько 11:00 години, заявниця перейшла за посиланням розміщене в соц.мережі фейсбук під назвою «Надання соціальної допомоги в розмірі 5000 грн», при цьому ввела пароль банківської карти відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Після чого на екрані її мобільного телефону з`явилось повідомлення про відмову. В подальшому при спробі зайти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання виявила, що її застосунок заблоковано. Звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівники банку, мені повідомили, що в мене з банківської карти було здійснено списання грошових коштів в загальній сумі 11853 грн, з призначенням «Фейсбук».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з приводу руху коштів по вищевказаним банківським рахункам, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В зв`язку з цим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000149 від 24.02.2025 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо:

руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_1 у період з 23.02.2025 по 03.03.2025;

часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_1 у період з 23.02.2025 по 03.03.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти за номером банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_1 у період з 23.02.2025 по 03.03.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

перерахунку грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів),технічних приладів, вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період з 23.02.2025 по 03.03.2025;

вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 23.02.2025 по 03.03.2025за номером банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

з правом вилучення оригіналів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 06.05.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_18