Номер провадження № 1-кс/756/2729/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 3 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 18.09.2024 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002957, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

03.12.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 18.09.2024 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0002957 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дане клопотання погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 ..

У клопотанні слідчим зазначено, що слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002957, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що особа, яка не досягла віку кримінальної відповідальності на момент вчинення кримінального правопорушення, відносно якої було виділено матеріали в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2023 року, перебуваючи у місті Києві, розробила план, який передбачав придбання та адміністрування телеграм-каналу в месенджері «Telegram»: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та за допомогою цього каналу введення в оману громадян України, щодо здійснення інвестування та отримання надвисокого прибутку, переконання таких громадян перераховувати кошти на банківські рахунки, підконтрольні особі, яка не досягла віку кримінальної відповідальності, якими останній мав заволодіти, не здійснюючи обіцяних інвестицій для отримання надвисокого прибутку, протягом всього часу існування вищезазначеного телеграм-каналу.

Разом з цим, особа, яка не досягла віку кримінальної відповідальності на момент вчинення кримінального правопорушення, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу та щодо значної кількості осіб, розуміючи, що вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення вимагає чітких і узгоджених дій декількох осіб, вирішив залучити до свого протиправного плану інших осіб.

На виконання свого плану, який полягав у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України, особа, яка не досягла віку кримінальної відповідальності на момент вчинення кримінального правопорушення, залучила раніше знайомих йому осіб, які надали свою згоду на участь у спільному протиправному плані заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінальних правопорушень, домовились про їх спільне вчинення, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (матеріали щодо якого виділено в окреме провадження (матеріали щодо якого виділено в окреме провадження за №0000282 від 30.01.2024)), який здійснював підбір контенту з інших веб-ресурсів про отримання гарантованого прибутку для розміщення фото-відеоматеріалів у заздалегідь створеному особою, яка не досягла віку кримінальної відповідальності, телеграм-каналі «1MILLION COMMUNITY», для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку; надавав особі, яка не досягла віку кримінальної відповідальності банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітовані АТ КБ «ПриватБанк», які відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на які безпосередньо здійснювалися грошові перекази з інших банківських карток третіх осіб, після фактичного ошукування потерпілих, з подальшим розподілом грошових коштів між усіма учасниками групи осіб;

- неповнолітнього ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (матеріали щодо якого виділено в окреме провадження за №0000282 від 30.01.2024) який забезпечував особу, яка не досягла віку кримінальної відповідальності на момент вчинення кримінального правопорушення, банківськими картками третіх осіб, які отримував від знайомих за грошову винагороду та передавав останньому для використання в злочинній діяльності, підбір контенту з інших веб-ресурсів про отримання гарантованого прибутку для розміщення фото-відеоматеріалів у заздалегідь створеному особою, яка не досягла віку кримінальної відповідальності, телеграм-каналі для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку, забезпечував рекламування вказаного телеграм-каналу на інших популярних телеграм-каналах в месенджері «Telegram», для залучення максимальної кількості осіб, для подальшого скоєння відносно них шахрайських дій та на момент вчинення кримінального правопорушення не досяг повнолітнього віку;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який забезпечував особу, яка не досягла віку кримінальної відповідальності на момент вчинення кримінального правопорушення, банківськими картками третіх осіб, які отримував від знайомих за грошову винагороду та передавав останньому для використання в злочинній діяльності, підбір контенту з інших веб-ресурсів про отримання гарантованого прибутку для розміщення фото-відеоматеріалів у заздалегідь створеному особою, яка не досягла віку кримінальної відповідальності, телеграм-каналі для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку, забезпечував рекламування вказаного телеграм-каналу на інших популярних телеграм-каналах в месенджері «Telegram», для залучення максимальної кількості осіб, для подальшого скоєння відносно них шахрайських дій.

Для забезпечення злагодженості роботи групи осіб, за попередньою змовою між собою, які безпосередньо забезпечували спілкування з потерпілими та підбір контенту з інших веб-ресурсів про отримання гарантованого прибутку для розміщення фото-відеоматеріалів у телеграм-каналі в месенжері «Telegram»: «1MILLION COMMUNITY» для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку, а також для контролю за діями кожного, особа, яка не досягла віку кримінальної відповідальності, склав план роботи кожного із учасників групи, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , неповнолітнього ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, адміністрування якого безпосередньо здійснювала особа, яка не досягла віку кримінальної відповідальності. З метою створення видимості дієвості інвестування коштів громадян України в месенджері «Telegram» опубліковували фото та відео файли з відгуками інших громадян, які нібито вже отримали надвисокий прибуток від інвестування.

ОСОБА_5 та неповнолітній ОСОБА_10 , виконуючи відведену їм функцію, отримали від знайомих за грошову винагороду банківські карти, якими в подальшому група, яка діяла за попередньою змовою користувались з метою перерахування потерпілими власних грошових коштів на підконтрольні останнім банківські картки з відповідними банківськими розрахунковими рахунками, якими в подальшому заволодівали учасники групи осіб, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , імітовані АТ КБ «Приват Банк»; № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , імітовані АТ «Універсал Банк»; № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , імітовані АТ «Акцент-Банк»; № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , імітовані АТ «ТАСКОМБАНК» та інші невстановлені банківські картки, які безпосередньо використовувалися для здійснення ними кримінальних правопорушень та в подальшому надходження на вищевказані банківські рахунки грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, які полягали в обмані громадян України під приводом інвестування та отримання надвисокого прибутку.

Крім цього, особа, яка не досягла віку кримінальної відповідальності, повідомляла, що забезпечить спілкування з потерпілими в телеграм-каналі в месенджері «Telegram»: «1MILLION COMMUNITY», однак для забезпечення злагодженості дій між собою та учасниками групи осіб, у разі блокування банківських карток третіх осіб, які використовуються в злочинній діяльності, учасникам групи осіб необхідно надавати потенційним потерпілим особисті банківські картки, які відкриті на їх власне ім`я.

На вказані банківські рахунки, внаслідок обману потерпілі мали добровільно переводити інвестування у грошовій формі на різні суми, якими у подальшому заволодівали учасники групи осіб.

Кожен з учасників окремо, у тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , неповнолітній ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, надавши свою згоду на участь у розробленому плані особи, яка не досягла віку кримінальної відповідальності заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінальних правопорушень, домовились про їх спільне вчинення.

Зокрема між учасниками групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Крім того, організовувалося безперервне надходження банківських карток третіх осіб у значній кількості, які використовувалися у злочинній діяльності групи осіб. За час існування групи осіб між особою, яка не досягла віку кримінальної відповідальності та іншими учасниками, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , неповнолітнім ОСОБА_10 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, існував високий рівень узгодженості їхніх дій, взаємодовіра, використання значної кількості банківських карток третіх осіб для отримання на них грошових коштів від потенційних потерпілих з метою приховання їх незаконного походження та тяжкості відстеження руху коштів.

На даний час, досудовим розслідуванням встановлено, що створена особою, яка не досягла віку кримінальної відповідальності, групою, з відома і схвалення всіх її учасників, які діяли спільно, з єдиним умислом на досягнення злочинного результату, відомого їм усім було здійснено заволодіння, шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , на загальну суму 446 111 гривень.

Вказане кримінальне правопорушення, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , неповнолітній ОСОБА_10 вчинили будучи учасниками групи осіб, які співпрацювали за попередньою змовою, при наступних обставинах:

Так, 31 жовтня 2023 року в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізуючи заздалегідь розроблений план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, група осіб з попередньою змовою між собою, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» на заздалегідь створеному телеграм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому було зазначено контакт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 », рекламу якого здійснювали особа, яка не досягла віку кримінальної відповідальності на момент вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_8 , неповнолітній ОСОБА_10 та ОСОБА_5 для залучення максимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовленого для введення громадян в оману, створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які заздалегідь отримали від третіх осіб, за окрему грошову винагороду для використання в злочинній діяльності з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих.

Особа, яка не досягла віку кримінальної відповідальності, виконуючи функції адміністратора вказаного телеграм-каналу, а також ОСОБА_8 , неповнолітній ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , будучи учасниками групи осіб з попередньою змовою між собою, діючи згідно раніше розробленого плану, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 31 жовтня 2023 року в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку, шляхом інвестування і для отримання подальших дій направляють посилання на телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, учасники групи осіб, які діяли за попередньою змовою заволоділи, шляхом обману, грошовими коштами вищезазначених потерпілих на загальну суму 446 111 гривень.

ОСОБА_8 27.06.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 03.07.2024 слідчим суддею Оболонського районного суду міста Києва до останнього застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

ОСОБА_5 27.06.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 03.07.2024 слідчим суддею Оболонського районного суду міста Києва до останнього застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Неповнолітньому ОСОБА_10 27.06.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 03.07.2024 слідчим суддею Оболонського районного суду міста Києва до останнього застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Крім цього, 31.07.2024 органом досудового розслідування повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, неповнолітньому ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою керівника Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_83 від 22.08.2024 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 27.09.2024.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 23.08.2024 підозрюваному ОСОБА_8 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із наступними покладеними обовязками, передбачених ч. 5 ст. 191 КПК: не залишати місце свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 23 год. до 06 год. без дозволу слідчого, прокурора або суду, крім випадків переміщення до сховища під час повітряної тривоги у м. Києві; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні в усіх випадках, крім спільної участі у слідчих та процесуальних діях; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 23.08.2024 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 27.09.2024, із наступними покладеними обовязками, передбачених ч. 5 ст. 191 КПК: не залишати місце свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з 23 год. до 06 год. без дозволу слідчого, прокурора або суду, крім випадків переміщення до сховища під час повітряної тривоги у Київської області; прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, а саме: зі свідками, підозрюваними в даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 23.08.2024 неповнолітньому підозрюваному ОСОБА_10 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 27.09.2024 із наступними покладеними обовязками, передбачених ч. 5 ст. 191 КПК: не відлучатись за межі міста Києва та Київської обл. без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними щодо обставин кримінального провадження, потерпілими та свідками в даному кримінальному провадженні в усіх випадках, крім спільної участі у слідчих та процесуальних діях; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

18.09.2024 прокурором винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування в інше кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, за №0002957 від 18.09.2024, стосовно підозюваного ОСОБА_5 , на підставі п.1 ч.1 ст.280 КПК України - у зв`язку із тяжкою хворобою, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні, а саме травмою, отриманою ОСОБА_5 16.09.2024, що підтверджується медичним висновком із встановленим діагнозом: відкритий перелом обох кісток лівої гомілки. На момент винесення постанови ОСОБА_5 перебував на стаціонарному лікуванні у відділенні травматології КНП «ЛІЛ Боярської міської ради» та, за висновком лікаря вказаної медичної установи, потребував довготривалого лікування.

18.09.2024 прокурором винесено постанову про зупинення досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0002957 від 18.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, стосовно підозрюваного ОСОБА_5 з вищезазначених підстав.

23.09.2024 у кримінальному провадження слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_84 задовільнила клопотання слідчого, погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_85 та прийняла рішення щодо продовження строків досудового розслідування кримінального провадження №0000282 від 30.01.2024 до 6 місяців, тобто до 27.12.2024.

Для з`ясування перебігу лікування, стану підозрюваного та можливості прийняття участі у слідчих діях, було допитано в якості свідка лікаря ОСОБА_86 , який працює на посаді лікаря КНП «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради», який повідомив, що ОСОБА_5 перебуває на домашньому лікування, необхіний час для відновлення останній не отримав, однак це не впливає на можливість останнього приймати участь у слідчих діях та судових засіданнях, у зв`язку із чим 03.12.2024 прокурором було винесено постанову про відновлення досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0002957 від 18 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Підозра ОСОБА_5 , у вчиненні інкримінованого злочину повністю обґрунтована та підтверджується доказами, наявними у матеріалах кримінального провадження, а саме:

- протоколи за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме, зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж, в порядку ст. 263 КПК України, № 2166/38/100-2024 від 06.06.2024, № 2167/38/100-2024 від 06.06.2024, № 2165/38/100-2024 від 06.06.2024 та № 2164/38/100-2024 від 06.06.2024 відносно мобільного номеру, який використовувала особа, яка не досягла віку кримінальної відповідальності, у ході яких було зафіксовано спілкування організатора та учасників групи осіб, які діяли за попередньою змовою, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 між собою та з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особам з приводу протиправної діяльності, пов`язаної із адмініструванням телеграм-каналів від приводом інвестування та отримання надвисокого прибутку та отримання грошових коштів від потерпілих з метою власного збагачення;

- заяви про вчинення кримінальних правопорушень та протоколами допиту в якості потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , та які додали до матеріалів кримінального провадження скріншоти переписки в каналах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та виписки з банків щодо перерахування останніми грошових коштів на підконтрольні банківські рахунки правопорушникам;

- протоколи оглядів, а саме телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в яких велика кількість учасників та містяться фото та відео знімки з відгуками інших громадян, які нібито вже отримали надвисокий прибуток від інвестування;

- протоколи оглядів, а саме веб-ресурсів заздалегідь створеними учасниками організованої групи, для збільшення аудиторії їх телеграм-каналів в месенджері «Telegram»;

- протоколи тимчасового доступу до речей і документів та отриманої за результатами їх проведення інформації від банківських установ, а саме щодо володільців та руху коштів банківських карток, які учасники організованої групи використовували у свої протиправній діяльності;

- протокол проведення обшуку від 27.06.2024 за адресою АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_8 ;

- протокол проведення обшуку від 27.06.2024 за адресою АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_87 ;

- протокол проведення обшуку від 27.06.2024 за адресою: АДРЕСА_4 , де фактично проживає ОСОБА_88 та ОСОБА_89

- протокол проведення обшуку від 27.06.2024 за адресою: АДРЕСА_2 - де фактично проживає ОСОБА_90 ;

- протокол проведення обшуку від 27.06.2024 за адресою: АДРЕСА_5 , де фактично проживає ОСОБА_91 ;

- протокол огляду телеграм каналу від 06.02.2024,

- протокол огляду телеграм каналу від 26.04.2024;

- протоколи огляду телеграм каналу від 12.05.2024;

- протокол огляду речей та документів, а саме рухи коштів на банківських рахунках від 21.05.2024;

- протокол огляду речей і документів від 26.06.2024;

- протоколи огляду речей і документів від 28.06.2024;

- протокол допиту свідка ОСОБА_92 від 27.06.2024;

- протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 27.06.2024;

- протокол допиту свідка ОСОБА_93 від 27.06.2024;

- протокол допиту свідка ОСОБА_94 від 27.06.2024;

- протокол допиту свідка ОСОБА_95 від 28.12.1951 р. н.;

- протокол допиту особи, яка на досягла віку кримінальної відповідальності, ОСОБА_96 від 30.07.2024;

- протокол допиту малолітнього (неповнолітнього) свідка ОСОБА_97 від 26.07.2024;

- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 25.07.2024;

- протокол допиту свідка ОСОБА_98 від 29.07.2024;

- протоколи огляду речей і документів від 29.07.2024;

- протокол допиту малолітнього (неповнолітнього) свідка ОСОБА_89 від 27.06.2024;

- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 10.07.2024.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 11.12.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, через особливу складність кримінального провадження, великий обсяг матеріалів досудового розслідування та велику кількість потерпілих осіб у цьому кримінальному провадженні, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій та процесуальних рішень з метою отримання доказів та здійснення перевірки вже отриманих доказів у вищевказаному кримінальному провадженні для об`єктивного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення, забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження та виконати наступне:

- встановити усіх наявних потерпілих осіб, які були введені в оману та яким вищевказаним кримінальним правопорушенням було завдано матеріального збитку;

- здійснити тимчасові доступи до банківських установ: АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УніверсалБанк», та операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», для встановлення усіх відомостей, які зберегли на собі дату, час та місце вчинення кримінального правопорушення;

- провести огляд речей та документів, які будуть отримані під час тимчасового доступу;

- здійснити аналіз отриманої інформації від операторів мобільного зв`язку на встановлення інтенсивності зв`язків між підозрюваними;

- отримати висновки експертного дослідження від відділу компютерно-технічної експертизи Київського НДЕКЦ;

- виконати ряд інших слідчих дій по кримінальному провадженню в яких виникне необхідність;

- встановити всі причетних осіб, щодо яких вирішити питання щодо повідомлення про підозру з урахуванням встановлених додаткових епізодів злочинної діяльності.

- виконати вимоги, передбачені ст. 290 КПК України, а саме: повідомити потерпілого про завершення досудового розслідування; повідомити потерпілого про надання доступу до матеріалів досудового розслідування; ознайомити потерпілого із матеріалами досудового розслідування;

- виконати вимоги, передбачені ст. 290 КПК України, а саме: повідомити підозрюваного та його захисника про завершення досудового розслідування; повідомити підозрюваного та його захисника про надання доступу до матеріалів досудового розслідування; ознайомити підозрюваного та його захисника із матеріалами досудового розслідування;

- відповідно до вимог ст. 28 КПК України, прийняти законне процесуальне рішення з урахуванням вимог глави 24 КПК України.

- вирішити питання щодо повідомлення підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри або про нову підозру з урахуванням встановлених додаткових епізодів злочинної діяльності;

- надати доступ підозрюваному та його захисникам до матеріалів кримінального провадження, в порядку ст. 290 КПК України, об`єм яких вже складає 8 томів;

- скласти та затвердити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення подальшого досудового розслідування та збору доказів у кримінальному провадженні.

Без проведення зазначених слідчих дій та зібрання достатніх доказів у провадженні завершити досудове розслідування та прийняти законне процесуальне рішення неможливо.

Вищевказані дії не можуть бути проведені та завершені раніше, тобто до завершення п`ятимісячного строку досудового розслідування, через особливу складність кримінального провадження.

У зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002957, на п`ять місяців, тобто до 11.02.2025.

Прокурор в судовому засіданні обґрунтувала подане клопотання, просила задовольнити.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання та продовження строків досудового розслідування.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, що обґрунтовують клопотання, суд дійшов наступних висновків.

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено 18.09.2024 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0002957, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Оболонською окружною прокуратурою.

Надані суду докази в розумінні п. 1 ч. 1 ст. 194 КПК України є достатніми для висновку про наявність наразі обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, відноситься до тяжких злочинів, за яке передбачене максимальне покарання до восьми років позбавлення волі.

Згідно зі ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Загальні положення продовження строку досудового розслідування викладені в ст.294 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Положення ч. 5 ст. 294 КПК України визначають, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею встановлено в ст. 295-1 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У ч. 2 ст. 295-1 КПК України встановлено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 6 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості, а також якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення. Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею поставляється вмотивована ухвала.

Отже, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002957, внесеного 18.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчується 11.12.2024, хоча, як свідчить клопотання слідчого, на даний час у кримінальному провадженні слід вчинити ще низку процесуальних дій, для яких, на думку слідчого, потрібно не менше п`яти місяців, а саме - встановити усіх наявних потерпілих осіб, які були введені в оману та яким вищевказаним кримінальним правопорушенням було завдано матеріального збитку; - здійснити тимчасові доступи до банківських установ: АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УніверсалБанк», та операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», для встановлення усіх відомостей, які зберегли на собі дату, час та місце вчинення кримінального правопорушення; - провести огляд речей та документів, які будуть отримані під час тимчасового доступу; - здійснити аналіз отриманої інформації від операторів мобільного зв`язку на встановлення інтенсивності зв`язків між підозрюваними; -отримати висновки експертного дослідження від відділу компютерно-технічної експертизи Київського НДЕКЦ; - виконати ряд інших слідчих дій по кримінальному провадженню в яких виникне необхідність; - встановити всі причетних осіб, щодо яких вирішити питання щодо повідомлення про підозру з урахуванням встановлених додаткових епізодів злочинної діяльності; - виконати вимоги, передбачені ст. 290 КПК України, а саме: повідомити потерпілого про завершення досудового розслідування; повідомити потерпілого про надання доступу до матеріалів досудового розслідування; ознайомити потерпілого із матеріалами досудового розслідування; - виконати вимоги, передбачені ст. 290 КПК України, а саме: повідомити підозрюваного та його захисника про завершення досудового розслідування; повідомити підозрюваного та його захисника про надання доступу до матеріалів досудового розслідування; ознайомити підозрюваного та його захисника із матеріалами досудового розслідування; - відповідно до вимог ст. 28 КПК України, прийняти законне процесуальне рішення з урахуванням вимог глави 24 КПК України; - вирішити питання щодо повідомлення підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри або про нову підозру з урахуванням встановлених додаткових епізодів злочинної діяльності; - надати доступ підозрюваному та його захисникам до матеріалів кримінального провадження, в порядку ст. 290 КПК України, об`єм яких вже складає 8 томів; - скласти та затвердити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; - провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення подальшого досудового розслідування та збору доказів у кримінальному провадженні.

На думку слідчого виконати зазначені слідчі та процесуальні дії до закінчення строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не виявляється можливим. При цьому, наведені обставини, на думку суду, заслуговують уваги, та можуть бути узяті судом як такі, що обґрунтовують неможливість закінчити у визначений законом строк досудове розслідування.

Суд також пересвідчився у об`ємі процесуальних дій, які вже здійснені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002957, який свідчить про те, що протягом часу досудового розслідування вчинялись дії щодо встановлення дійсних обставин, які стали предметом дослідження у кримінальному провадженні, та вчинено чимало процесуальних дій необхідних для їх встановлення.

Отже, з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій, для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 5 місяців.

Ураховуючи викладене, на думку суду, оскільки у судовому засіданні встановлена необхідність продовженні строку досудового розслідування на п`ять місяців, а саме до 11.02.2025, тому клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 18.09.2024 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0002957, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 7, 110, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 18.09.2024 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002957, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 18.09.2024 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002957, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до п`яти місяців, тобто до 11.02.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1