Справа № 304/1033/24 Провадження № 1-кс/304/977/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , детектива ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Закарпатської спеціалізованої прокуратури ОСОБА_6 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 21 березня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

У С Т А Н О В И Л А:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене 28 і 29 листопада 2024 року за результатами проведеного санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: - мобільний телефон «iPhone 11 Pro» у чохлі IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 1 шт; - кругла печатка ТОВ «КЕМПБЕЛ» 1 шт.; - факсиміле підпису 1 шт.; - блокнот в спіралі ТМ «Ашан» із чорновими записами 1 шт.; - системний блок ARTLINE Business B39 із кабелем живлення 1 шт.; - системний блок LenovoThinkCentre M625q з кабелем живлення 1 шт.; - системний блок чорного кольору MEDION 1 шт.; - системний блок чорного кольору MEDION із наклейкою «Obey» 1 шт.; - блокнот чорного кольору ТМ «ТзОВ Лео-С» із чорновими записами 1 шт.; - папка швидкозшивач синього кольору із документами на 389 аркушів; - папка швидкозшивач сірого кольору із документами на 197 аркушів; - папка (конверт «Нової Пошти») № накладної 59 0012 3150 8179 із документами на 42 аркушах; - папка (конверт «Нової Пошти») № накладної 59 0012 3711 4786 із документами на 107 аркушах; - системний блок сірого кольору FP 1 шт; - моноблок Apple сірого кольору SN:C02F82PU07F2 із кабелем живлення 1 шт.; - системний блок чорного кольору MEDION із написом на боковій панелі «GoPro» - 1 шт; - системний блок чорного кольору GAMEMAX 1 шт.; - відео реєстратор HIKVISION SN: FC5662095 із блоком живлення 1 шт.; - кругла печатка ТОВ «Сервіс Центр Альянс» 1 шт.; - кругла печатка ООО «ТСН» (м. Москва) 1 шт.; - кругла печатка ООО «Форснаб» (м. Москва) 1 шт.; - кругла печатка ООО «ЭнергоЦентр» (м. Москва) шт.; - кругла печатка ООО «ЭнЭрДжи Тим» (м. Санкт Петербург) 1 шт.; - флеш носій інформації формату USB чорного кольору 1 шт.; - флеш носій інформації формату micro SD Samsung 128 GB 1 шт.; - документи, вилучені із сейфу на 41 аркуші; - вилучені з сейфу аркуші паперу, зовні схожі на купюри української гривні, наступного номіналу: схожі на 1000 гривень 107 штук; схожі на 500 гривень 752 штуки; схожі на 200 гривень 337 штук; схожі на 100 гривень 135 штук; схожі на 50 гривень 7 штук; схожі на 20 гривень 1 штука; схожі на 2 гривні 1 штука; схожі на 1 гривню 1 штука; - вилучені з сейфу аркуші паперу, зовні схожі на купюри доларів США, наступного номіналу: схожі на 100 доларів США 168 штук; схожі на 50 доларів США 32 штуки; схожі на 20 доларів США 23 штуки; схожі на 10 доларів США 28 штук; схожі на 5 доларів США 16 штук; схожі на 1 долар США 4 штуки; - MacBook Air 13-inch у коробці, SN: FVFJN1TX1WG2 1 шт.; - MacBook Air 13-inch у коробці, SN: FVFJMGGJQ6L4 1 шт.; - MacBook Air 13-inch у коробці, SN: CV6NN734DY 1 шт.; - MacBook Air 13-inch у коробці, SN: FVFJ53VS1WG2 1 шт.; - Mac Book Air 15-inch, SN J2T1PYPQL5 1 шт.; - Mac Book Air 15-inch, SN FPJXYPXNJ0 1 шт.; - Mac Book Air 15-inch, SN JXJLWQNYX6 1 шт.; - Mac Book Air 15-inch, SN GJ20QR2DTW 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13MT1WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13UB1WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13G31WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13FA1WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13LM1WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13TY1WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13SP1WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13UR1WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13RZ1WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13UK1WFV 1 шт.; - 1122 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Ecoflow Delta 2»; 693 коробки із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti AC 180P»; - 297 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti AC 70Р»; - 216 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti EB3A»; - 184 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti ac60»; - 140 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti Ac200p»; - 68 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Ecoflow delta 3»; - 62 коробки із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti b300k»; - 32 коробки із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti ac200 pl»; - 26 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Ecoflow River 2 Pro»; - 13 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Ecoflow delta max»; - 12 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti B210P»; - 291 коробка із зарядними станціями з найменуванням «Ecoflow delta 2 Max»; - 5 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti B80P»; - 2 коробки із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti ac500»; - 1 коробка із зарядною станцією з найменуванням «Bluetti AC 2P»; - 1 коробка із зарядною станцією з найменуванням «Ecoflow delta»; - 1 коробка із зарядною станцією з найменуванням «Ecoflow River 2 Max»; - коробка синього кольору з написом «HSOI5PM256», в якій містяться мобільні телефони iPhone 15 PRO MAX без коробок із наступними серійними номерами: X62S2T2YDP; QM699QFQV1; X7RK6GKWKQ; QVYMXDR92F; R7YJ79NC7T; W177C6CW6H; VRFYXWLSXQ; YRXV446VS1; 6WW3Q2S4X6; K9WX2FVMV2; P1902V21R9; CNVQ36Q7NR; 6D2QR2PXH6; 6YGQ52CFI1; Y1XDFWCYX2; QFY96Q93D0; CRXXV64QXC; T6M3XXY3LV; JKP69W9HQS; XLG6032MM6; C90FD29Y6L; GK6RW6RW36; Y0MRP6C19S; DGQLL9KT7F; 6XG7KK7FD9; YN2TNJOJQ4; PX72JLV7FX; YQ5K7W20MH; R6TVQKP6SH; WLX67YD2KX; - коробка синього кольору з написом «14 PRO 128 A-», в якій містяться мобільні телефони iPhone 14 PRO 128 без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; - коробка синього кольору з написом «13 256A-», в якій містяться мобільні телефони iPhone 13 256 GB без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; - коробка синього кольору з написом «B», в якій містяться мобільні телефони без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; - коробка синього кольору з написом «13 PROMAX 256 A», в якій містяться мобільні телефони без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; - коробка синього кольору з написом «B», в якій містяться мобільні телефони без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): НОМЕР_59 ; м41033; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; 92766; 25292; 72153; 58251; 92417; - коробка синього кольору з написом «13 128 A», в якій містяться мобільні телефони без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; - коробка синього кольору з написом «HSO I5PM256», в якій містяться мобільні телефони iPhone 15 PRO MAX BLUE 256 GB-ITP без коробок із наступними серійними номерами: XC79JN70FL; GXVQK4J3L5; KT64NM2LVP; VXC9MH5PWX; WV7F23V6HQ; XPJ4HHD69N; WXMWWPCWMT; D4LVQD9NNY; D430FVYTXV; QJTCXP2D32; NX941VX497; W3H945JXMH; YXLT26DD7W; - коробка синього кольору з написом «I5 PRO 256 A-», в якій містяться мобільні телефони iPhone 15 PRO BLK 256 GB-ITP без коробок із наступними серійними номерами: NQN9WVONJ6; KL6Q50J0VN; L71N7P6X2W; CYPTQYPQQV; L745JF9RGD; KF2QL6FQOO; Y9PFC6XOVQ; L27672PCW5; DF9669DMPK; G5F9XPF100; JXH3JQTJMT; GDMW6KFXGT; VYXY1XPFD2; F3754QLF9G; DF7D63JGWW; KJ46PX72D4; J499HD4MP3; Y3V7HVGDKJ; GX2J79NQ7F; - коробка синього кольору з написом «13 PRO 128 A-», в якій містяться мобільні телефони iPhone 13 PRO 128 без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; - коробка синього кольору з написом «13 256 A», в якій містяться мобільні телефони Iphone 13 256 без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; - коробка синього кольору з написом «HSO 14 PRO 128», в якій містяться мобільні телефони без коробок із наступними серійними номерами: G5F2F4LHWW; MYYD6346VW; WGL4MKVW3Q; QTTW1DJ4VW; XFX27FKJHP; Y90TCP2PG1; G0XK4YCPX; YYP36MXY5C; QO3QN0JG47; X9TWHNFWHX; G601HFC4HY; J070H7F6Q9; CC74YODFWN; H45J024L06; H7JKQLXPNW; QK94WPJ7HV; H9YF52LJ94; - коробка синього кольору з написом «14 PRO 256 A-», в якій містяться мобільні телефони без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): H7Y696P7K1; LWVDP9T3VW; H202YWL9LR; MWY9JRVX06; HTCP46QJQP; KD42LX2M66; KQDG4R732P; M204KVZD70; DF997W163Y; MK0WYVVRPH; MJL45K9XDM; XTNQ749DG4; 14922; 85736; 23346; - коробка синього кольору з написом «14 P 128 A», в якій містяться мобільні телефони без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): 40373; 3939; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; 03432; 97362; 42578; 49513; 24059; 05944; 41910; 66810; 24134; 20092; 64366; 71095; 20540; 51529; 36388; 93715; 60005; 73237; 09640; 57524; 79360; 28860; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; - коробка синього кольору з написом «HSO 15 PM 256», в якій містяться мобільні телефони iPhone 15 PRO MAX WHT 256 GB ITP без коробок із наступними серійними номерами: FCP6GV3MPV; DFPKWP6VWL; KVDNHMF43X; R6VJY9JM6C; X0VF5VYY4K; NYUFMUP1V3; PF322C7L04; DFP0R5JLJ4; F7VQU796WJ; JT24PJY60J; Y4XQT9JR24; CQ9MCF2TSQ; DQM6Q537KD; YVR97QRUWH; V66K6V0M65; TNHM2WX2PQ; FKP6TK4N0K; RR2VRXLT75; LKPFWW57R6; XD4WYXQ9M9; D77HRV04M4; QDW7FQ32FW; XGXX37R3M4; Y7QYG6WRFG; WLH7RN4DN6; JYU2K4XQ0M; JLWW0L9J3Y; C7YFD7X6KF; R7H7XPX7KJ; - коробка синього кольору з написом «HSO 14 PRO 128», в якій містяться мобільні телефони iPhone 14 PRO PVR 128 GB ITS без коробок із наступними серійними номерами: JJ92WONKXY; VK75VJ349U; DFHKCGW209; DLXYWX1R79; VCK026L7K9; C7L62N4YQ6; CKJPK6GDU4; TQ07JDYPL7; RMX2N67CFF; HKK2T3Y6DU; WK7QY9K3P5; JGDX4FYXKM; Y576YY379L; WLRW732W5Y; H2R73XNK79; F2R4P1Q9JO; V2N2FKQFK6; CTP70L400R; MYXQ4PW1V6; Y4N36CUYCG; P9Q579XRU3; D6N91QXD7L; GRXJCU794L; Q0593C9MYV; XMTF74DF7J; KNWN91TXWD; NXVNU91390; M6RC9J63N1; XK7MP23VW6; V6VV39GRVJ; L9H97KGQOR; VWVX72MGK9; P6UJP9KL77; - коробка синього кольору з написом «13 256 A», в якій містяться: мобільні телефони iPhone 13, MLNL3J/A, 256 GB без коробок із наступними серійними номерами: KYOK7DUG3G; CY9PP4H1QH; PJ73HT62KT; 04406; 80808; - мобільні телефони iPhone 13, MLNK3J/A, 256 GB без коробок із наступними серійними номерами: 89619; Y2CXGL4YLO; TX546NG24Q; GQY2LOVTUL; 42465; DY1H9MWWD4; NPGPWDDJQD; R17VN6P6Q6; 79037; YGQQFTU2KH; 10363; ULF3YQUR70; LWP94N94HC; YWC6DVQ95Y; YJYXYQP6MF; WC2545K43T; VXRLL60Y7D; PM6FQTCYP9; 00067; XJK2312PV3; LXMHJ44M2X; KK97RO3464; 96315; H94OK773X6; RQ4D4TG042; FX77QJF3XY; M9TOYOQOTT; - коробка синього кольору з написом «13 A-128», в якій містяться: мобільні телефони iPhone 13, MLMN3LL/A, 128 GB без коробок із наступними серійними номерами: MF6XQF134T; XVN6WVL7T4; 16720; TJ3WUNWWGT; - мобільний телефон iPhone 13, ML933J/A 128 GB без коробки із наступним серійним номером:T6YJKYCX17; мобільні телефони iPhone 13, 128 GB без коробок із наступними серійними номерами: 00851; 08659; НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; 06228; PPQ6X79LN6; JWPVLFDQ7R; NFVJXJ346U; 70127; FD9Y4JFF4J; FWHCW2K641; G1Q6TX0057; 03680; 25791; MHWD2PD623; LYPPXV691Q; - коробка синього кольору з написом «HSOI5PM256», в якій містяться мобільні телефони iPhone 15 PRO MAX без коробок із наступними серійними номерами: PQ2TM9K5C2; WJXY3K392C; MRX496P9QN; QLMWHQQK06; XTQWM9C9PP; RRQ652KKQD; VNCVFWQXLW; D257TW693D; HH2XF2MD24; NLK4D61YY9; QKYF6K06ML; HP3HDXHYQD; GRKVYJV6WJ; FCP6956WF1; KX9LW4WPNQ; C3R6FMWWCX; M47X92RK9J; LGVQX2QM9W; R2VHWLD91R; NWN9PMVXWX; R36LM74XPW; G21439H4H9F; VOTHYXHX96; HXMNQYR3DJ; WWH9R694X3; QQF7Q5R4Q6; G26FVG430Y; XYK6LT9V3X; Q0D426WC6F; L47Q2DXD1P; W5D7GQX5MV; WQ375MF7Q3; J92JYCWFXC; LN243Y69JP; HPKW67QWVP; J7FVVRXY6D; G6PDFXDKXN; L5076C3JHH; VT2W393XJ2; L360JPHWFM; HYXKWVGYXN; XDFKQRVF9L; N3QWF0X9VX; GN7CYT7C95; C2X22R7QMN; JVHK4RXFN7; - коробка синього кольору з написом «15 PRO 128 A», в якій містяться мобільні телефони iPhone 15 PRO без коробок із наступними IMEI: НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_149 ; НОМЕР_150 ; НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_153 ; НОМЕР_154 ; НОМЕР_155 ; НОМЕР_156 ; НОМЕР_157 ; НОМЕР_158 ; НОМЕР_159 ; НОМЕР_160 ; НОМЕР_161 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_163 ; НОМЕР_164 ; НОМЕР_165 ; НОМЕР_166 ; НОМЕР_167 ; НОМЕР_168 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_169 ; НОМЕР_170 ; НОМЕР_171 ; НОМЕР_172 ; НОМЕР_173 ; НОМЕР_174 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_176 ; НОМЕР_177 ; - коробка синього кольору з написом «13 PRO 128 A», в якій містяться мобільні телефони iPhone 13 PRO 128 без коробок із наступними IMEI: НОМЕР_178 ; НОМЕР_179 ; НОМЕР_180 ; НОМЕР_181 ; НОМЕР_182 ; НОМЕР_183 ; НОМЕР_184 ; НОМЕР_185 ; НОМЕР_186 ; НОМЕР_187 ; НОМЕР_188 ; НОМЕР_189 ; НОМЕР_190 ; НОМЕР_191 ; НОМЕР_192 ; НОМЕР_193 ; НОМЕР_194 ; НОМЕР_195 ; НОМЕР_196 ; НОМЕР_197 ; НОМЕР_198 ; НОМЕР_199 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_201 ; НОМЕР_202 ; НОМЕР_203 ; НОМЕР_204 ; НОМЕР_205 ; НОМЕР_206 ; НОМЕР_207 ; НОМЕР_208 ; НОМЕР_209 ; НОМЕР_210 ; НОМЕР_211 .; - коробка синього кольору з написом «13 128 A», в якій містяться мобільні телефони iPhone 13 без коробок із наступними IMEI: НОМЕР_212 ; НОМЕР_213 ; НОМЕР_214 ; НОМЕР_215 ; НОМЕР_216 ; НОМЕР_217 ; НОМЕР_218 ; НОМЕР_219 ; НОМЕР_220 ; НОМЕР_221 ; НОМЕР_222 ; НОМЕР_223 ; НОМЕР_224 ; НОМЕР_225 ; НОМЕР_226 ; НОМЕР_227 ; НОМЕР_228 ; НОМЕР_229 ; НОМЕР_230 ; НОМЕР_231 ; НОМЕР_232 ; НОМЕР_233 ; НОМЕР_234 ; НОМЕР_235 ; НОМЕР_236 ; НОМЕР_237 ; НОМЕР_238 ; НОМЕР_239 ; НОМЕР_240 ; НОМЕР_241 ; НОМЕР_242 ; НОМЕР_243 ; НОМЕР_244 , шляхом заборони користуватись, відчужувати та розпоряджатися вказаним майном.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування цього кримінального провадження, в ході якого встановлено, що не встановлені особи, які діяли від імені ТОВ «Прайм Опт Делівері» (), ТОВ «Майвест» () та ТОВ «Кемпбел» (), здійснюючи реалізацію БПЛА та комплектуючих до них, впродовж 2022-2024 років ухилились від сплати податків на 128 595 777 грн, що становить особливо великі розміри. При цьому, реквізити вказаними вище товариствами використовувались для легалізації грошових коштів, що виділялись військовими частинами, у тому числі А4447, на закупівлю комплектуючих до квадрокоптерів.

Прокурор зазначає, що з матеріалів виконання доручення УСБУ в Закарпатській області встановлено, що організаторами протиправного механізму протягом 2023-2024 років почергово задіяли 3 підприємства, які постійно змінюються з метою прикриття своєї протиправної діяльності та уникнення відповідальності за скоєні правопорушення. ТОВ «Прайм Опт Делівері» в період з 07.06.2023 по 23.01.2024 імпортувало на митну територію Україну БПЛА різних типів загальною фактурною вартістю понад 576 450 573, 08 грн (код товару згідно з УКТЗЕД 8806); відправником товарів було польське підприємство K EXPORTS SP z.o.o. та MonoLit. Так, до 01.03.2024 в період здійснення незаконної діяльності директором та засновником підприємства був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Надалі, з метою реалізації своїх злочинних намірів, правопорушники задіяли громадянина Непалу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого назначили директором та засновником ТОВ «Прайм Опт Делівері», проте 22 листопада 2021 року останній вилетів за межі України через ПП «Бориспіль» та на даний час не повертався.

Прокурор також зазначає, що 07.10.2021 року з метою реалізації своїх злочинних намірів, невстановлені особи організували уповноваження громадянином Непалу ОСОБА_8 бути його представником з необхідними повноваженнями у всіх установах та організаціях громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Для продовження здійснення незаконної діяльності та ухилення від сплати податків ОСОБА_10 разом із спільниками задіяли до протиправного механізму підконтрольне підприємство ТОВ «Майвест» (), яке з лютого 2024 року залучено замість ТОВ «Прайм Опт Делівері» до імпорту БПЛА, відправником яких є ті ж підконтрольні ОСОБА_10 польські підприємства K Exports SP z.o.o. та MonoLit, з метою їх подальшої реалізації на митній території України без відображення вказаних операцій у податкових звітах та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах. В період здійснення протиправної діяльності керівником та засновником ТОВ «Майвест» був ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . У період з 29.12.2023 по 09.08.2024 ТОВ «Майвест» (нова назва ТОВ «Електронікс Трейд») імпортовано безпілотних літальних апаратів на загальну суму 882 046 746,3 грн (без ПДВ). За наявними даними, відповідно до реєстру податкових накладних за вказаний період ТОВ «Майвест» задекларувало реалізацію 9424 од. БПЛА всього на суму 744 802 282,1 грн без нарахування ПДВ на вказані операції. Поряд з цим, посадовими особами ТОВ «Майвест» не відображено реалізацію БПЛА на суму 137 244 464 грн.

Ініціатор клопотання вказує, що в подальшому з метою реалізації своїх злочинних намірів правопорушники задіяли громадянина Узбекистану ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_245 ), якого назначили директором та засновником ТОВ «Майвест», яке перейменували в ТОВ «Електронікс Трейд» та перереєстрували за новою адресою. Для подальшого провадження незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_10 разом із спільниками задіяли до протиправного механізму чергове новостворене підконтрольне підприємство ТОВ «Кемпбел» (), директором та засновником якого в одній особі є ОСОБА_13 . У період з 29.12.2023 по 09.08.2024 ТОВ «Кемпбел» імпортовано продукції на загальну суму 374 585 938 грн (без ПДВ), в тому числі 1959 безпілотних літальних апаратів на загальну суму 208 128 854, 5 грн (без ПДВ) та 7377 портативних зарядних станції на загальну суму 166 457 084 грн (без ПДВ). За наявними даними, відповідно до реєстру податкових накладних за вказаний період ТОВ «Кемпбел» задекларувало реалізацію продукції БПЛА всього на суму 148 281 284, 5 грн без відповідного нарахування ПДВ на вказані операції. При цьому, посадовими особами ТОВ «Кемпбел» не відображено реалізацію імпортованої продукції на суму 226 304 654 грн.

Крім цього прокурор указує, що єдиними постачальниками безпілотних літальних апаратів та комплектуючих до них на ТОВ «Прайм Опт Делівері», ТОВ «Майвест» та ТОВ «Кемпбел» є польське підприємство MONOLIT KYRYLO PAKHOMOV, керівником якого є громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: м. Львів, вул. Поліська, 6 знаходяться складські приміщення, що використовуються особами, які діють від ТОВ «Кемпбел», для протиправної діяльності, а відтак 28 і 29 листопада 2024 року детективами Територіального управління БЕБ у Закарпатській області на підставі ухвали слідчого судді було проведено санкціонований обшук за вказаною вище адресою, в ході якого виявлено та вилучено майно за переліком наведеним у прохальній частині клопотання.

Прокурор зазначає, що 14 листопада 2024 року виявлене та вилучене у ході огляду майно постановою детектива визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Отже, враховуючи те, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в детальному ознайомленні з вилученими предметами, їх дослідженні в рамках відповідних судових експертиз, а також те, що причетні до вчинення кримінального правопорушення особи з метою приховування своєї злочинної діяльності можуть знищити або приховати це майно, сторона обвинувачення приходить до висновку щодо необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вилучене майно, а тому прокурор просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання в частині арешту на майно, а саме: - мобільний телефон «iPhone 11 Pro» у чохлі IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 1 шт; - кругла печатка ТОВ «КЕМПБЕЛ» 1 шт.; - факсиміле підпису 1 шт.; - блокнот в спіралі ТМ «Ашан» із чорновими записами 1 шт.; - системний блок ARTLINE Business B39 із кабелем живлення 1 шт.; - системний блок LenovoThinkCentre M625q з кабелем живлення 1 шт.; - системний блок чорного кольору MEDION 1 шт.; - системний блок чорного кольору MEDION із наклейкою «Obey» 1 шт.; - блокнот чорного кольору ТМ «ТзОВ Лео-С» із чорновими записами 1 шт.; - папка швидкозшивач синього кольору із документами на 389 аркушів; - папка швидкозшивач сірого кольору із документами на 197 аркушів; - папка (конверт «Нової Пошти») № накладної 59 0012 3150 8179 із документами на 42 аркушах; - папка (конверт «Нової Пошти») № накладної 59 0012 3711 4786 із документами на 107 аркушах; - системний блок сірого кольору FP 1 шт; - моноблок Apple сірого кольору SN:C02F82PU07F2 із кабелем живлення 1 шт.; - системний блок чорного кольору MEDION із написом на боковій панелі «GoPro» - 1 шт; - системний блок чорного кольору GAMEMAX 1 шт.; - відео реєстратор HIKVISION SN: FC5662095 із блоком живлення 1 шт.; - кругла печатка ТОВ «Сервіс Центр Альянс» 1 шт.; - кругла печатка ООО «ТСН» (м. Москва) 1 шт.; - кругла печатка ООО «Форснаб» (м. Москва) 1 шт.; - кругла печатка ООО «ЭнергоЦентр» (м. Москва) шт.; - кругла печатка ООО «ЭнЭрДжи Тим» (м. Санкт Петербург) 1 шт.; - флеш носій інформації формату USB чорного кольору 1 шт.; - флеш носій інформації формату micro SD Samsung 128 GB 1 шт.; документи, вилучені із сейфу на 41 аркуші; - вилучені з сейфу аркуші паперу, зовні схожі на купюри української гривні, наступного номіналу: схожі на 1000 гривень 107 штук; схожі на 500 гривень 752 штуки; схожі на 200 гривень 337 штук; схожі на 100 гривень 135 штук; схожі на 50 гривень 7 штук; схожі на 20 гривень 1 штука; схожі на 2 гривні 1 штука; схожі на 1 гривню 1 штука; - вилучені з сейфу аркуші паперу, зовні схожі на купюри доларів США, наступного номіналу: схожі на 100 доларів США 168 штук; схожі на 50 доларів США 32 штуки; схожі на 20 доларів США 23 штуки; схожі на 10 доларів США 28 штук; схожі на 5 доларів США 16 штук; схожі на 1 долар США 4 штуки, просив залишити без розгляду, у зв`язку з тим, що відпала потреба на накладення арешту на це майно. В іншій частині клопотання підтримав у повному обсязі та просив таке задовольнити, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Представник власника майна ОСОБА_4 у судовому засіданні погодився з позицією прокурора щодо залишення клопотання в частині без розгляду, при цьому заперечив щодо накладення арешту на майно в іншій частині.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи, викладені у клопотанні, дійшла такого висновку.

Щодо залишення клопотання в частині арешту майна без розгляду, слідчий суддя зазначає таке.

Так, частинами 1 та 2 статті 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 26 цього Кодексу сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відтак, приймаючи до уваги, що прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні заявив клопотання та висловив безумовну позицію про залишення клопотання про арешт майна без розгляду в частині накладення арешту на майно, а саме: - мобільний телефон «iPhone 11 Pro» у чохлі IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 1 шт; - кругла печатка ТОВ «КЕМПБЕЛ» 1 шт.; - факсиміле підпису 1 шт.; - блокнот в спіралі ТМ «Ашан» із чорновими записами 1 шт.; - системний блок ARTLINE Business B39 із кабелем живлення 1 шт.; - системний блок LenovoThinkCentre M625q з кабелем живлення 1 шт.; - системний блок чорного кольору MEDION 1 шт.; - системний блок чорного кольору MEDION із наклейкою «Obey» 1 шт.; - блокнот чорного кольору ТМ «ТзОВ Лео-С» із чорновими записами 1 шт.; - папка швидкозшивач синього кольору із документами на 389 аркушів; - папка швидкозшивач сірого кольору із документами на 197 аркушів; - папка (конверт «Нової Пошти») № накладної 59 0012 3150 8179 із документами на 42 аркушах; - папка (конверт «Нової Пошти») № накладної 59 0012 3711 4786 із документами на 107 аркушах; - системний блок сірого кольору FP 1 шт; - моноблок Apple сірого кольору SN:C02F82PU07F2 із кабелем живлення 1 шт.; - системний блок чорного кольору MEDION із написом на боковій панелі «GoPro» - 1 шт; - системний блок чорного кольору GAMEMAX 1 шт.; - відео реєстратор HIKVISION SN: FC5662095 із блоком живлення 1 шт.; - кругла печатка ТОВ «Сервіс Центр Альянс» 1 шт.; - кругла печатка ООО «ТСН» (м. Москва) 1 шт.; - кругла печатка ООО «Форснаб» (м. Москва) 1 шт.; - кругла печатка ООО «ЭнергоЦентр» (м. Москва) шт.; - кругла печатка ООО «ЭнЭрДжи Тим» (м. Санкт Петербург) 1 шт.; - флеш носій інформації формату USB чорного кольору 1 шт.; - флеш носій інформації формату micro SD Samsung 128 GB 1 шт.; документи, вилучені із сейфу на 41 аркуші; - вилучені з сейфу аркуші паперу, зовні схожі на купюри української гривні, наступного номіналу: схожі на 1000 гривень 107 штук; схожі на 500 гривень 752 штуки; схожі на 200 гривень 337 штук; схожі на 100 гривень 135 штук; схожі на 50 гривень 7 штук; схожі на 20 гривень 1 штука; схожі на 2 гривні 1 штука; схожі на 1 гривню 1 штука; - вилучені з сейфу аркуші паперу, зовні схожі на купюри доларів США, наступного номіналу: схожі на 100 доларів США 168 штук; схожі на 50 доларів США 32 штуки; схожі на 20 доларів США 23 штуки; схожі на 10 доларів США 28 штук; схожі на 5 доларів США 16 штук; схожі на 1 долар США 4 штуки, з урахуванням вимог ст. 26 КПК України та фактичної відмови прокурора ОСОБА_3 від підтримання в цій частині поданого ним клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання останнього про накладення арешту в частині зазначеного вище майна необхідно залишити без розгляду.

Щодо накладення арешту в іншій частині клопотання, то слідчий суддя зазначає наступне.

Як установлено з наданих прокурором матеріалів, не встановлені особи, які діяли від імені ТОВ «Прайм Опт Делівері» (), ТОВ «Майвест» () та ТОВ «Кемпбел» (), здійснюючи реалізацію БПЛА та комплектуючих до них, впродовж 2022-2024 років ухилились від сплати податків на 128 595 777 грн, що становить особливо великі розміри. При цьому, реквізити вказаними вище товариствами використовувались для легалізації грошових коштів, що виділялись військовими частинами, у тому числі А4447, на закупівлю комплектуючих до квадрокоптерів.

За цим фактом 21 березня 2024 року органом досудового розслідування відділом детективів Територіального управління БЕБ y Закарпатській області розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000141 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1, 2, 3, 4,5 від 08 листопада 2024 року.

Встановлено, що органом досудового розслідування детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ y Закарпатській області було санкціонований обшуку за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Поліська, 6, в ході якого виявлено та вилучено майно, зокрема: MacBook Air 13-inch у коробці, SN: FVFJN1TX1WG2 1 шт.; - MacBook Air 13-inch у коробці, SN: FVFJMGGJQ6L4 1 шт.; - MacBook Air 13-inch у коробці, SN: CV6NN734DY 1 шт.; - MacBook Air 13-inch у коробці, SN: FVFJ53VS1WG2 1 шт.; - Mac Book Air 15-inch, SN J2T1PYPQL5 1 шт.; - Mac Book Air 15-inch, SN FPJXYPXNJ0 1 шт.; - Mac Book Air 15-inch, SN JXJLWQNYX6 1 шт.; - Mac Book Air 15-inch, SN GJ20QR2DTW 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13MT1WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13UB1WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13G31WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13FA1WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13LM1WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13TY1WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13SP1WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13UR1WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13RZ1WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13UK1WFV 1 шт.; - 1122 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Ecoflow Delta 2»; 693 коробки із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti AC 180P»; - 297 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti AC 70Р»; - 216 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti EB3A»; - 184 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti ac60»; - 140 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti Ac200p»; - 68 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Ecoflow delta 3»; - 62 коробки із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti b300k»; - 32 коробки із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti ac200 pl»; - 26 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Ecoflow River 2 Pro»; - 13 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Ecoflow delta max»; - 12 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti B210P»; - 291 коробка із зарядними станціями з найменуванням «Ecoflow delta 2 Max»; - 5 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti B80P»; - 2 коробки із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti ac500»; - 1 коробка із зарядною станцією з найменуванням «Bluetti AC 2P»; - 1 коробка із зарядною станцією з найменуванням «Ecoflow delta»; - 1 коробка із зарядною станцією з найменуванням «Ecoflow River 2 Max»; - коробка синього кольору з написом «HSOI5PM256», в якій містяться мобільні телефони iPhone 15 PRO MAX без коробок із наступними серійними номерами: X62S2T2YDP; QM699QFQV1; X7RK6GKWKQ; QVYMXDR92F; R7YJ79NC7T; W177C6CW6H; VRFYXWLSXQ; YRXV446VS1; 6WW3Q2S4X6; K9WX2FVMV2; P1902V21R9; CNVQ36Q7NR; 6D2QR2PXH6; 6YGQ52CFI1; Y1XDFWCYX2; QFY96Q93D0; CRXXV64QXC; T6M3XXY3LV; JKP69W9HQS; XLG6032MM6; C90FD29Y6L; GK6RW6RW36; Y0MRP6C19S; DGQLL9KT7F; 6XG7KK7FD9; YN2TNJOJQ4; PX72JLV7FX; YQ5K7W20MH; R6TVQKP6SH; WLX67YD2KX; - коробка синього кольору з написом «14 PRO 128 A-», в якій містяться мобільні телефони iPhone 14 PRO 128 без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; - коробка синього кольору з написом «13 256A-», в якій містяться мобільні телефони iPhone 13 256 GB без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; - коробка синього кольору з написом «B», в якій містяться мобільні телефони без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; - коробка синього кольору з написом «13 PROMAX 256 A», в якій містяться мобільні телефони без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; - коробка синього кольору з написом «B», в якій містяться мобільні телефони без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): НОМЕР_59 ; м41033; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; 92766; 25292; 72153; 58251; 92417; - коробка синього кольору з написом «13 128 A», в якій містяться мобільні телефони без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; - коробка синього кольору з написом «HSO I5PM256», в якій містяться мобільні телефони iPhone 15 PRO MAX BLUE 256 GB-ITP без коробок із наступними серійними номерами: XC79JN70FL; GXVQK4J3L5; KT64NM2LVP; VXC9MH5PWX; WV7F23V6HQ; XPJ4HHD69N; WXMWWPCWMT; D4LVQD9NNY; D430FVYTXV; QJTCXP2D32; NX941VX497; W3H945JXMH; YXLT26DD7W; - коробка синього кольору з написом «I5 PRO 256 A-», в якій містяться мобільні телефони iPhone 15 PRO BLK 256 GB-ITP без коробок із наступними серійними номерами: NQN9WVONJ6; KL6Q50J0VN; L71N7P6X2W; CYPTQYPQQV; L745JF9RGD; KF2QL6FQOO; Y9PFC6XOVQ; L27672PCW5; DF9669DMPK; G5F9XPF100; JXH3JQTJMT; GDMW6KFXGT; VYXY1XPFD2; F3754QLF9G; DF7D63JGWW; KJ46PX72D4; J499HD4MP3; Y3V7HVGDKJ; GX2J79NQ7F; - коробка синього кольору з написом «13 PRO 128 A-», в якій містяться мобільні телефони iPhone 13 PRO 128 без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; - коробка синього кольору з написом «13 256 A», в якій містяться мобільні телефони Iphone 13 256 без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; - коробка синього кольору з написом «HSO 14 PRO 128», в якій містяться мобільні телефони без коробок із наступними серійними номерами: G5F2F4LHWW; MYYD6346VW; WGL4MKVW3Q; QTTW1DJ4VW; XFX27FKJHP; Y90TCP2PG1; G0XK4YCPX; YYP36MXY5C; QO3QN0JG47; X9TWHNFWHX; G601HFC4HY; J070H7F6Q9; CC74YODFWN; H45J024L06; H7JKQLXPNW; QK94WPJ7HV; H9YF52LJ94; - коробка синього кольору з написом «14 PRO 256 A-», в якій містяться мобільні телефони без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): H7Y696P7K1; LWVDP9T3VW; H202YWL9LR; MWY9JRVX06; HTCP46QJQP; KD42LX2M66; KQDG4R732P; M204KVZD70; DF997W163Y; MK0WYVVRPH; MJL45K9XDM; XTNQ749DG4; 14922; 85736; 23346; - коробка синього кольору з написом «14 P 128 A», в якій містяться мобільні телефони без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): 40373; 3939; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; 03432; 97362; 42578; 49513; 24059; 05944; 41910; 66810; 24134; 20092; 64366; 71095; 20540; 51529; 36388; 93715; 60005; 73237; 09640; 57524; 79360; 28860; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; - коробка синього кольору з написом «HSO 15 PM 256», в якій містяться мобільні телефони iPhone 15 PRO MAX WHT 256 GB ITP без коробок із наступними серійними номерами: FCP6GV3MPV; DFPKWP6VWL; KVDNHMF43X; R6VJY9JM6C; X0VF5VYY4K; NYUFMUP1V3; PF322C7L04; DFP0R5JLJ4; F7VQU796WJ; JT24PJY60J; Y4XQT9JR24; CQ9MCF2TSQ; DQM6Q537KD; YVR97QRUWH; V66K6V0M65; TNHM2WX2PQ; FKP6TK4N0K; RR2VRXLT75; LKPFWW57R6; XD4WYXQ9M9; D77HRV04M4; QDW7FQ32FW; XGXX37R3M4; Y7QYG6WRFG; WLH7RN4DN6; JYU2K4XQ0M; JLWW0L9J3Y; C7YFD7X6KF; R7H7XPX7KJ; - коробка синього кольору з написом «HSO 14 PRO 128», в якій містяться мобільні телефони iPhone 14 PRO PVR 128 GB ITS без коробок із наступними серійними номерами: JJ92WONKXY; VK75VJ349U; DFHKCGW209; DLXYWX1R79; VCK026L7K9; C7L62N4YQ6; CKJPK6GDU4; TQ07JDYPL7; RMX2N67CFF; HKK2T3Y6DU; WK7QY9K3P5; JGDX4FYXKM; Y576YY379L; WLRW732W5Y; H2R73XNK79; F2R4P1Q9JO; V2N2FKQFK6; CTP70L400R; MYXQ4PW1V6; Y4N36CUYCG; P9Q579XRU3; D6N91QXD7L; GRXJCU794L; Q0593C9MYV; XMTF74DF7J; KNWN91TXWD; NXVNU91390; M6RC9J63N1; XK7MP23VW6; V6VV39GRVJ; L9H97KGQOR; VWVX72MGK9; P6UJP9KL77; - коробка синього кольору з написом «13 256 A», в якій містяться: мобільні телефони iPhone 13, MLNL3J/A, 256 GB без коробок із наступними серійними номерами: KYOK7DUG3G; CY9PP4H1QH; PJ73HT62KT; 04406; 80808; - мобільні телефони iPhone 13, MLNK3J/A, 256 GB без коробок із наступними серійними номерами: 89619; Y2CXGL4YLO; TX546NG24Q; GQY2LOVTUL; 42465; DY1H9MWWD4; NPGPWDDJQD; R17VN6P6Q6; 79037; YGQQFTU2KH; 10363; ULF3YQUR70; LWP94N94HC; YWC6DVQ95Y; YJYXYQP6MF; WC2545K43T; VXRLL60Y7D; PM6FQTCYP9; 00067; XJK2312PV3; LXMHJ44M2X; KK97RO3464; 96315; H94OK773X6; RQ4D4TG042; FX77QJF3XY; M9TOYOQOTT; - коробка синього кольору з написом «13 A-128», в якій містяться: мобільні телефони iPhone 13, MLMN3LL/A, 128 GB без коробок із наступними серійними номерами: MF6XQF134T; XVN6WVL7T4; 16720; TJ3WUNWWGT; - мобільний телефон iPhone 13, ML933J/A 128 GB без коробки із наступним серійним номером:T6YJKYCX17; мобільні телефони iPhone 13, 128 GB без коробок із наступними серійними номерами: 00851; 08659; НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; 06228; PPQ6X79LN6; JWPVLFDQ7R; NFVJXJ346U; 70127; FD9Y4JFF4J; FWHCW2K641; G1Q6TX0057; 03680; 25791; MHWD2PD623; LYPPXV691Q; - коробка синього кольору з написом «HSOI5PM256», в якій містяться мобільні телефони iPhone 15 PRO MAX без коробок із наступними серійними номерами: PQ2TM9K5C2; WJXY3K392C; MRX496P9QN; QLMWHQQK06; XTQWM9C9PP; RRQ652KKQD; VNCVFWQXLW; D257TW693D; HH2XF2MD24; NLK4D61YY9; QKYF6K06ML; HP3HDXHYQD; GRKVYJV6WJ; FCP6956WF1; KX9LW4WPNQ; C3R6FMWWCX; M47X92RK9J; LGVQX2QM9W; R2VHWLD91R; NWN9PMVXWX; R36LM74XPW; G21439H4H9F; VOTHYXHX96; HXMNQYR3DJ; WWH9R694X3; QQF7Q5R4Q6; G26FVG430Y; XYK6LT9V3X; Q0D426WC6F; L47Q2DXD1P; W5D7GQX5MV; WQ375MF7Q3; J92JYCWFXC; LN243Y69JP; HPKW67QWVP; J7FVVRXY6D; G6PDFXDKXN; L5076C3JHH; VT2W393XJ2; L360JPHWFM; HYXKWVGYXN; XDFKQRVF9L; N3QWF0X9VX; GN7CYT7C95; C2X22R7QMN; JVHK4RXFN7; - коробка синього кольору з написом «15 PRO 128 A», в якій містяться мобільні телефони iPhone 15 PRO без коробок із наступними IMEI: НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_149 ; НОМЕР_150 ; НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_153 ; НОМЕР_154 ; НОМЕР_155 ; НОМЕР_156 ; НОМЕР_157 ; НОМЕР_158 ; НОМЕР_159 ; НОМЕР_160 ; НОМЕР_161 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_163 ; НОМЕР_164 ; НОМЕР_165 ; НОМЕР_166 ; НОМЕР_167 ; НОМЕР_168 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_169 ; НОМЕР_170 ; НОМЕР_171 ; НОМЕР_172 ; НОМЕР_173 ; НОМЕР_174 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_176 ; НОМЕР_177 ; - коробка синього кольору з написом «13 PRO 128 A», в якій містяться мобільні телефони iPhone 13 PRO 128 без коробок із наступними IMEI: НОМЕР_178 ; НОМЕР_179 ; НОМЕР_180 ; НОМЕР_181 ; НОМЕР_182 ; НОМЕР_183 ; НОМЕР_184 ; НОМЕР_185 ; НОМЕР_186 ; НОМЕР_187 ; НОМЕР_188 ; НОМЕР_189 ; НОМЕР_190 ; НОМЕР_191 ; НОМЕР_192 ; НОМЕР_193 ; НОМЕР_194 ; НОМЕР_195 ; НОМЕР_196 ; НОМЕР_197 ; НОМЕР_198 ; НОМЕР_199 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_201 ; НОМЕР_202 ; НОМЕР_203 ; НОМЕР_204 ; НОМЕР_205 ; НОМЕР_206 ; НОМЕР_207 ; НОМЕР_208 ; НОМЕР_209 ; НОМЕР_210 ; НОМЕР_211 .; - коробка синього кольору з написом «13 128 A», в якій містяться мобільні телефони iPhone 13 без коробок із наступними IMEI: НОМЕР_212 ; НОМЕР_213 ; НОМЕР_214 ; НОМЕР_215 ; НОМЕР_216 ; НОМЕР_217 ; НОМЕР_218 ; НОМЕР_219 ; НОМЕР_220 ; НОМЕР_221 ; НОМЕР_222 ; НОМЕР_223 ; НОМЕР_224 ; НОМЕР_225 ; НОМЕР_226 ; НОМЕР_227 ; НОМЕР_228 ; НОМЕР_229 ; НОМЕР_230 ; НОМЕР_231 ; НОМЕР_232 ; НОМЕР_233 ; НОМЕР_234 ; НОМЕР_235 ; НОМЕР_236 ; НОМЕР_237 ; НОМЕР_238 ; НОМЕР_239 ; НОМЕР_240 ; НОМЕР_241 ; НОМЕР_242 ; НОМЕР_243 ; НОМЕР_244 .

Вказане підтверджується протоколом обшуку від 28-29 листопада 2024 року.

При цьому, вказане вище майно постановою старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000141.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Оцінюючи доводи, наведені в клопотанні, обставини установлені у судовому засіданні, на думку слідчого судді, органом досудового розслідування не було дотримано вимог, передбачених п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 173 КПК України, а саме не доведено правової підстави для арешту майна в цій частині, можливості використання такого як доказу у цьому кримінальному провадженні.

Так, ні з клопотання, ні з матеріалів, які подані на його обґрунтування, в порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України не встановлено жодних підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вказаного майна (проведення експертиз, слідчих експериментів тощо). Більше того, кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що не встановлені особи, які діяли від імені ТОВ «Прайм Опт Делівері» (), ТОВ «Майвест» () та ТОВ «Кемпбел» (), здійснюючи реалізацію БПЛА та комплектуючих до них, впродовж 2022-2024 років ухилились від сплати податків на 128 595 777 грн, що становить особливо великі розміри. Жодних тверджень про те, що Мас ВооK, зарядні станції та мобільні телефони є предметами злочину чи були знаряддям вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК України, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту ухилення невстановленою групою осіб від сплати податків у особливо великих розмірах, клопотання прокурора не містить. Не долучено також і жодного доказу, який би підтверджував наведені обставини, які, у свою чергу прокурор повинен довести у розумінні статті 98 КПК України для визнання згаданої техніки, зарядних станцій та мобільних телефонів речовими доказами у межах кримінального провадження, що зареєстроване за фактом реалізації БПЛА та комплектуючих до них, ухиляючись від сплати податків на суму 128 595 777 грн, що становить особливо великі розміри. Саме по собі визнання детективом певного майна речовими доказами у межах кримінального провадження без будь-якого обґрунтування на предмет відповідності ознакам речового доказу ст. 98 КПК України слідчий суддя оцінює критично.

Також слідчий суддя зазначає, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (див. рішення у справі «Агосі проти Сполученого Королівства» від 24 жовтня 1988 року «Agosi v. UK»). Заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Згідно з усталеною практикою Суду стаття 1 Першого протоколу до Конвенції містить три окремі норми: перша, має загальний характер, закладає принцип мирного володіння майном. Друга норма, охоплює питання позбавлення права власності та обумовлює його певними критеріями. Третя норма, визнає право договірних держав, серед іншого, контролювати використання майна в загальних інтересах. Друга та третя норми, які стосуються конкретних випадків втручання у право мирного володіння майном, повинні тлумачитися у світлі загального принципу, закладеного першою нормою (див. рішення у справах «Іммобіліаре Саффі проти Італії» (Immobiliare Saffi v. Italy), заява № 22774/93, п. 44, ECHR 1999-V, та «Вістіньш і Препьолкінс проти Латвії», заява № 71243/01, п. 93, від 25 жовтня 2012 року).

Європейський Суд з прав людини також наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» (Iatridis v. Greece), заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії» (Kushoglu v. Bulgaria), заява №48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року).

Європейський Суд з прав людини також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), пп. 69 і 73, Series A № 52).

На підставі наведеного, слідчий суддя дійшла висновку, що має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» (James and Others v. the United Kingdom), п. 50, Series A № 98).

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Отже, враховуючи те, що прокурором не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування арешту на MacBook Air 13-inch у коробці, SN: FVFJN1TX1WG2 1 шт.; - MacBook Air 13-inch у коробці, SN: FVFJMGGJQ6L4 1 шт.; - MacBook Air 13-inch у коробці, SN: CV6NN734DY 1 шт.; - MacBook Air 13-inch у коробці, SN: FVFJ53VS1WG2 1 шт.; - Mac Book Air 15-inch, SN J2T1PYPQL5 1 шт.; - Mac Book Air 15-inch, SN FPJXYPXNJ0 1 шт.; - Mac Book Air 15-inch, SN JXJLWQNYX6 1 шт.; - Mac Book Air 15-inch, SN GJ20QR2DTW 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13MT1WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13UB1WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13G31WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13FA1WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13LM1WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13TY1WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13SP1WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13UR1WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13RZ1WFV 1 шт.; - Mac Book Air 13-inch, SN HXJN13UK1WFV 1 шт.; - 1122 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Ecoflow Delta 2»; 693 коробки із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti AC 180P»; - 297 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti AC 70Р»; - 216 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti EB3A»; - 184 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti ac60»; - 140 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti Ac200p»; - 68 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Ecoflow delta 3»; - 62 коробки із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti b300k»; - 32 коробки із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti ac200 pl»; - 26 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Ecoflow River 2 Pro»; - 13 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Ecoflow delta max»; - 12 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti B210P»; - 291 коробка із зарядними станціями з найменуванням «Ecoflow delta 2 Max»; - 5 коробок із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti B80P»; - 2 коробки із зарядними станціями з найменуванням «Bluetti ac500»; - 1 коробка із зарядною станцією з найменуванням «Bluetti AC 2P»; - 1 коробка із зарядною станцією з найменуванням «Ecoflow delta»; - 1 коробка із зарядною станцією з найменуванням «Ecoflow River 2 Max»; - коробка синього кольору з написом «HSOI5PM256», в якій містяться мобільні телефони iPhone 15 PRO MAX без коробок із наступними серійними номерами: X62S2T2YDP; QM699QFQV1; X7RK6GKWKQ; QVYMXDR92F; R7YJ79NC7T; W177C6CW6H; VRFYXWLSXQ; YRXV446VS1; 6WW3Q2S4X6; K9WX2FVMV2; P1902V21R9; CNVQ36Q7NR; 6D2QR2PXH6; 6YGQ52CFI1; Y1XDFWCYX2; QFY96Q93D0; CRXXV64QXC; T6M3XXY3LV; JKP69W9HQS; XLG6032MM6; C90FD29Y6L; GK6RW6RW36; Y0MRP6C19S; DGQLL9KT7F; 6XG7KK7FD9; YN2TNJOJQ4; PX72JLV7FX; YQ5K7W20MH; R6TVQKP6SH; WLX67YD2KX; - коробка синього кольору з написом «14 PRO 128 A-», в якій містяться мобільні телефони iPhone 14 PRO 128 без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; - коробка синього кольору з написом «13 256A-», в якій містяться мобільні телефони iPhone 13 256 GB без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; - коробка синього кольору з написом «B», в якій містяться мобільні телефони без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; - коробка синього кольору з написом «13 PROMAX 256 A», в якій містяться мобільні телефони без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; - коробка синього кольору з написом «B», в якій містяться мобільні телефони без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): НОМЕР_59 ; м41033; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; 92766; 25292; 72153; 58251; 92417; - коробка синього кольору з написом «13 128 A», в якій містяться мобільні телефони без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; - коробка синього кольору з написом «HSO I5PM256», в якій містяться мобільні телефони iPhone 15 PRO MAX BLUE 256 GB-ITP без коробок із наступними серійними номерами: XC79JN70FL; GXVQK4J3L5; KT64NM2LVP; VXC9MH5PWX; WV7F23V6HQ; XPJ4HHD69N; WXMWWPCWMT; D4LVQD9NNY; D430FVYTXV; QJTCXP2D32; NX941VX497; W3H945JXMH; YXLT26DD7W; - коробка синього кольору з написом «I5 PRO 256 A-», в якій містяться мобільні телефони iPhone 15 PRO BLK 256 GB-ITP без коробок із наступними серійними номерами: NQN9WVONJ6; KL6Q50J0VN; L71N7P6X2W; CYPTQYPQQV; L745JF9RGD; KF2QL6FQOO; Y9PFC6XOVQ; L27672PCW5; DF9669DMPK; G5F9XPF100; JXH3JQTJMT; GDMW6KFXGT; VYXY1XPFD2; F3754QLF9G; DF7D63JGWW; KJ46PX72D4; J499HD4MP3; Y3V7HVGDKJ; GX2J79NQ7F; - коробка синього кольору з написом «13 PRO 128 A-», в якій містяться мобільні телефони iPhone 13 PRO 128 без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; - коробка синього кольору з написом «13 256 A», в якій містяться мобільні телефони Iphone 13 256 без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; - коробка синього кольору з написом «HSO 14 PRO 128», в якій містяться мобільні телефони без коробок із наступними серійними номерами: G5F2F4LHWW; MYYD6346VW; WGL4MKVW3Q; QTTW1DJ4VW; XFX27FKJHP; Y90TCP2PG1; G0XK4YCPX; YYP36MXY5C; QO3QN0JG47; X9TWHNFWHX; G601HFC4HY; J070H7F6Q9; CC74YODFWN; H45J024L06; H7JKQLXPNW; QK94WPJ7HV; H9YF52LJ94; - коробка синього кольору з написом «14 PRO 256 A-», в якій містяться мобільні телефони без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): H7Y696P7K1; LWVDP9T3VW; H202YWL9LR; MWY9JRVX06; HTCP46QJQP; KD42LX2M66; KQDG4R732P; M204KVZD70; DF997W163Y; MK0WYVVRPH; MJL45K9XDM; XTNQ749DG4; 14922; 85736; 23346; - коробка синього кольору з написом «14 P 128 A», в якій містяться мобільні телефони без коробок із наступними серійними номерами (IMEI): 40373; 3939; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; 03432; 97362; 42578; 49513; 24059; 05944; 41910; 66810; 24134; 20092; 64366; 71095; 20540; 51529; 36388; 93715; 60005; 73237; 09640; 57524; 79360; 28860; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; - коробка синього кольору з написом «HSO 15 PM 256», в якій містяться мобільні телефони iPhone 15 PRO MAX WHT 256 GB ITP без коробок із наступними серійними номерами: FCP6GV3MPV; DFPKWP6VWL; KVDNHMF43X; R6VJY9JM6C; X0VF5VYY4K; NYUFMUP1V3; PF322C7L04; DFP0R5JLJ4; F7VQU796WJ; JT24PJY60J; Y4XQT9JR24; CQ9MCF2TSQ; DQM6Q537KD; YVR97QRUWH; V66K6V0M65; TNHM2WX2PQ; FKP6TK4N0K; RR2VRXLT75; LKPFWW57R6; XD4WYXQ9M9; D77HRV04M4; QDW7FQ32FW; XGXX37R3M4; Y7QYG6WRFG; WLH7RN4DN6; JYU2K4XQ0M; JLWW0L9J3Y; C7YFD7X6KF; R7H7XPX7KJ; - коробка синього кольору з написом «HSO 14 PRO 128», в якій містяться мобільні телефони iPhone 14 PRO PVR 128 GB ITS без коробок із наступними серійними номерами: JJ92WONKXY; VK75VJ349U; DFHKCGW209; DLXYWX1R79; VCK026L7K9; C7L62N4YQ6; CKJPK6GDU4; TQ07JDYPL7; RMX2N67CFF; HKK2T3Y6DU; WK7QY9K3P5; JGDX4FYXKM; Y576YY379L; WLRW732W5Y; H2R73XNK79; F2R4P1Q9JO; V2N2FKQFK6; CTP70L400R; MYXQ4PW1V6; Y4N36CUYCG; P9Q579XRU3; D6N91QXD7L; GRXJCU794L; Q0593C9MYV; XMTF74DF7J; KNWN91TXWD; NXVNU91390; M6RC9J63N1; XK7MP23VW6; V6VV39GRVJ; L9H97KGQOR; VWVX72MGK9; P6UJP9KL77; - коробка синього кольору з написом «13 256 A», в якій містяться: мобільні телефони iPhone 13, MLNL3J/A, 256 GB без коробок із наступними серійними номерами: KYOK7DUG3G; CY9PP4H1QH; PJ73HT62KT; 04406; 80808; - мобільні телефони iPhone 13, MLNK3J/A, 256 GB без коробок із наступними серійними номерами: 89619; Y2CXGL4YLO; TX546NG24Q; GQY2LOVTUL; 42465; DY1H9MWWD4; NPGPWDDJQD; R17VN6P6Q6; 79037; YGQQFTU2KH; 10363; ULF3YQUR70; LWP94N94HC; YWC6DVQ95Y; YJYXYQP6MF; WC2545K43T; VXRLL60Y7D; PM6FQTCYP9; 00067; XJK2312PV3; LXMHJ44M2X; KK97RO3464; 96315; H94OK773X6; RQ4D4TG042; FX77QJF3XY; M9TOYOQOTT; - коробка синього кольору з написом «13 A-128», в якій містяться: мобільні телефони iPhone 13, MLMN3LL/A, 128 GB без коробок із наступними серійними номерами: MF6XQF134T; XVN6WVL7T4; 16720; TJ3WUNWWGT; - мобільний телефон iPhone 13, ML933J/A 128 GB без коробки із наступним серійним номером:T6YJKYCX17; мобільні телефони iPhone 13, 128 GB без коробок із наступними серійними номерами: 00851; 08659; НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; 06228; PPQ6X79LN6; JWPVLFDQ7R; NFVJXJ346U; 70127; FD9Y4JFF4J; FWHCW2K641; G1Q6TX0057; 03680; 25791; MHWD2PD623; LYPPXV691Q; - коробка синього кольору з написом «HSOI5PM256», в якій містяться мобільні телефони iPhone 15 PRO MAX без коробок із наступними серійними номерами: PQ2TM9K5C2; WJXY3K392C; MRX496P9QN; QLMWHQQK06; XTQWM9C9PP; RRQ652KKQD; VNCVFWQXLW; D257TW693D; HH2XF2MD24; NLK4D61YY9; QKYF6K06ML; HP3HDXHYQD; GRKVYJV6WJ; FCP6956WF1; KX9LW4WPNQ; C3R6FMWWCX; M47X92RK9J; LGVQX2QM9W; R2VHWLD91R; NWN9PMVXWX; R36LM74XPW; G21439H4H9F; VOTHYXHX96; HXMNQYR3DJ; WWH9R694X3; QQF7Q5R4Q6; G26FVG430Y; XYK6LT9V3X; Q0D426WC6F; L47Q2DXD1P; W5D7GQX5MV; WQ375MF7Q3; J92JYCWFXC; LN243Y69JP; HPKW67QWVP; J7FVVRXY6D; G6PDFXDKXN; L5076C3JHH; VT2W393XJ2; L360JPHWFM; HYXKWVGYXN; XDFKQRVF9L; N3QWF0X9VX; GN7CYT7C95; C2X22R7QMN; JVHK4RXFN7; - коробка синього кольору з написом «15 PRO 128 A», в якій містяться мобільні телефони iPhone 15 PRO без коробок із наступними IMEI: НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_149 ; НОМЕР_150 ; НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_153 ; НОМЕР_154 ; НОМЕР_155 ; НОМЕР_156 ; НОМЕР_157 ; НОМЕР_158 ; НОМЕР_159 ; НОМЕР_160 ; НОМЕР_161 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_163 ; НОМЕР_164 ; НОМЕР_165 ; НОМЕР_166 ; НОМЕР_167 ; НОМЕР_168 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_169 ; НОМЕР_170 ; НОМЕР_171 ; НОМЕР_172 ; НОМЕР_173 ; НОМЕР_174 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_176 ; НОМЕР_177 ; - коробка синього кольору з написом «13 PRO 128 A», в якій містяться мобільні телефони iPhone 13 PRO 128 без коробок із наступними IMEI: НОМЕР_178 ; НОМЕР_179 ; НОМЕР_180 ; НОМЕР_181 ; НОМЕР_182 ; НОМЕР_183 ; НОМЕР_184 ; НОМЕР_185 ; НОМЕР_186 ; НОМЕР_187 ; НОМЕР_188 ; НОМЕР_189 ; НОМЕР_190 ; НОМЕР_191 ; НОМЕР_192 ; НОМЕР_193 ; НОМЕР_194 ; НОМЕР_195 ; НОМЕР_196 ; НОМЕР_197 ; НОМЕР_198 ; НОМЕР_199 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_201 ; НОМЕР_202 ; НОМЕР_203 ; НОМЕР_204 ; НОМЕР_205 ; НОМЕР_206 ; НОМЕР_207 ; НОМЕР_208 ; НОМЕР_209 ; НОМЕР_210 ; НОМЕР_211 .; - коробка синього кольору з написом «13 128 A», в якій містяться мобільні телефони iPhone 13 без коробок із наступними IMEI: НОМЕР_212 ; НОМЕР_213 ; НОМЕР_214 ; НОМЕР_215 ; НОМЕР_216 ; НОМЕР_217 ; НОМЕР_218 ; НОМЕР_219 ; НОМЕР_220 ; НОМЕР_221 ; НОМЕР_222 ; НОМЕР_223 ; НОМЕР_224 ; НОМЕР_225 ; НОМЕР_226 ; НОМЕР_227 ; НОМЕР_228 ; НОМЕР_229 ; НОМЕР_230 ; НОМЕР_231 ; НОМЕР_232 ; НОМЕР_233 ; НОМЕР_234 ; НОМЕР_235 ; НОМЕР_236 ; НОМЕР_237 ; НОМЕР_238 ; НОМЕР_239 ; НОМЕР_240 ; НОМЕР_241 ; НОМЕР_242 ; НОМЕР_243 ; НОМЕР_244 , не наведено чіткого завдання, для виконання якого необхідно накласти арешт на вказане вище майно, тому слідчий суддя вважає, що відсутні законні підстави для накладення арешту на згадане майно.

Також, слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного та керуючись статтями 40, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання прокурора Закарпатської спеціалізованої прокуратури ОСОБА_6 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 21 березня 2024 року, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, в частині накладення арешту на майно, а саме: - мобільний телефон «iPhone 11 Pro» у чохлі IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 1 шт; - кругла печатка ТОВ «КЕМПБЕЛ» 1 шт.; - факсиміле підпису 1 шт.; - блокнот в спіралі ТМ «Ашан» із чорновими записами 1 шт.; - системний блок ARTLINE Business B39 із кабелем живлення 1 шт.; - системний блок LenovoThinkCentre M625q з кабелем живлення 1 шт.; - системний блок чорного кольору MEDION 1 шт.; - системний блок чорного кольору MEDION із наклейкою «Obey» 1 шт.; - блокнот чорного кольору ТМ «ТзОВ Лео-С» із чорновими записами 1 шт.; - папка швидкозшивач синього кольору із документами на 389 аркушів; - папка швидкозшивач сірого кольору із документами на 197 аркушів; - папка (конверт «Нової Пошти») № накладної 59 0012 3150 8179 із документами на 42 аркушах; - папка (конверт «Нової Пошти») № накладної 59 0012 3711 4786 із документами на 107 аркушах; - системний блок сірого кольору FP 1 шт; - моноблок Apple сірого кольору SN:C02F82PU07F2 із кабелем живлення 1 шт.; - системний блок чорного кольору MEDION із написом на боковій панелі «GoPro» - 1 шт; - системний блок чорного кольору GAMEMAX 1 шт.; - відео реєстратор HIKVISION SN: FC5662095 із блоком живлення 1 шт.; - кругла печатка ТОВ «Сервіс Центр Альянс» 1 шт.; - кругла печатка ООО «ТСН» (м. Москва) 1 шт.; - кругла печатка ООО «Форснаб» (м. Москва) 1 шт.; - кругла печатка ООО «ЭнергоЦентр» (м. Москва) шт.; - кругла печатка ООО «ЭнЭрДжи Тим» (м. Санкт Петербург) 1 шт.; - флеш носій інформації формату USB чорного кольору 1 шт.; - флеш носій інформації формату micro SD Samsung 128 GB 1 шт.; документи, вилучені із сейфу на 41 аркуші; - вилучені з сейфу аркуші паперу, зовні схожі на купюри української гривні, наступного номіналу: схожі на 1000 гривень 107 штук; схожі на 500 гривень 752 штуки; схожі на 200 гривень 337 штук; схожі на 100 гривень 135 штук; схожі на 50 гривень 7 штук; схожі на 20 гривень 1 штука; схожі на 2 гривні 1 штука; схожі на 1 гривню 1 штука; - вилучені з сейфу аркуші паперу, зовні схожі на купюри доларів США, наступного номіналу: схожі на 100 доларів США 168 штук; схожі на 50 доларів США 32 штуки; схожі на 20 доларів США 23 штуки; схожі на 10 доларів США 28 штук; схожі на 5 доларів США 16 штук; схожі на 1 долар США 4 штуки, залишити без розгляду, у зв`язку з відмовою прокурора підтримувати клопотання в цій частині.

У задоволенні решти клопотання відмовити повністю.

У порядку ч. 3 ст. 173 КПК України майно, у задоволенні арешту якого відмовлено, негайно повернути особі, в якої таке вилучено.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити прокурору та власнику майна.

Детектив, прокурор у кримінальному провадженні № 0000141 від 21 березня 2024 року після отримання копії ухвали повинні негайно вжити заходів щодо виконання ухвали та направити слідчому судді повідомлення про його виконання.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її постановлення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України повний текст ухвали складено 11 грудня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1