Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1586/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю виготовлення копій (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що СВ відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 18.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_6 та бухгалтером ОСОБА_7 , вимагають та безпідставно отримують кожного місяця грошові кошти з працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 за вчинення дій з нарахування останнім заробітних плат та премій.

Відповідно до відповіді на доручення встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 має відкриті особисті рахунки а банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: UA:5732322, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 має відкриті особисті рахунки а банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: UA:5808952, UA:5808952, UA:5808952, UA:0580895 UA:0430135, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 має відкриті особисті рахунки а банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: UA:0008811, UA:0549688, UA:0099705, НОМЕР_8 .

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000048.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000048 - заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по рахункам: НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2023 по теперішній час, МФО банків, найменування банків, по рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритим в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів рахунку з 01.01.2023 по теперішній час;

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунками НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритими в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- інформацію щодо IP- адрес, з яких проводились транзакції по банківським рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритими в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по рахункам: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , UA:0580895 UA: НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2023 по теперішній час, МФО банків, найменування банків, по рахункам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , UA:0580895 UA: НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритими в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів рахунку з 01.01.2023 по теперішній час;

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , UA:0580895 UA: НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритими в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- інформацію щодо IP- адрес, з яких проводились транзакції по банківському рахункам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , UA:0580895 UA: НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритим в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по рахункам: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_8 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2023 по теперішній час, МФО банків, найменування банків, по рахункам НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_8 , відкритим в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів рахунку з 01.01.2023 по теперішній час;

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунками НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_8 відкритими в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- інформацію щодо IP- адрес, з яких проводились транзакції по банківському рахункам НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_8 відкритим в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів.

У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_19