Провадження № 1-кс/201/3906/2024
УХВАЛА

Іменем України

11 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001561 від 10.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09.09.2024 невстановлена особа на поштову скриню ТОВ "МІГ" надійшов лист від користувача " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з додатком копії платіжного доручення для ТОВ "МІГ" з проханням підготувати відповідні документи, однак для відкриття вказаних файлів необхідна додаткова програма, після чого заявниця залишила в режимі очікування на декілька годин, після чого виявила відсутність грошових коштів рахунку Приватбанк ТОВ "МІГ" у розмірі 91123 грн, які були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 .

Грошовими коштами, що належать потерпілій заволоділи, шляхом переказу на банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий та обслуговується у АТ «ПУМБ» на особу ОСОБА_6 .

Вказані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 перебувають на банківському рахунку НОМЕР_1 , що відкритий у AT «ПУМБ», були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення і в подальшому зазначені грошові кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення то виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 91123 гривень, які перебувають на банківському рахунку НОМЕР_1 , на якому перебувають грошові кошти потерпілої, який відкритий у АТ «ПУМБ».

Відповідно до п.1 4.1 статті 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосується у разі, якщо грошові кошти, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт майна відповідно до ст.16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення та є необхідність здійснити арешт грошових коштів в безготівковій формі на суму 91123 грн., що перебувають на банківському рахунку НОМЕР_1 , що відкритий та обслуговується на особу ОСОБА_6 у АТ «ПУМБ», на підставі ст. 170 КПК України, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження, при цьому, зазначений рахунок не відноситься до рахунку із спеціальним режимом використання (абз. 4 ч. 3 ст. 170 КПК України).

Просив накласти арешт на майно - грошові кошти у безготівковій формі в сумі 91 123 гривень, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на особу ОСОБА_6 у АТ «ПУМБ» (код МФО 334851 ), юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4, адреса для видачі та отримання кореспонденції: 49000 м. Дніпро, вул. Троїцька, 10.

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на особу ОСОБА_6 у АТ «ПУМБ» (код МФО 334851 , юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4, адреса для видачі та отримання кореспонденції: 49000 м. Дніпро, вул. Троїцька, 10.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явилися, заяв клопотань не надали.

З матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0001561 від 10.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

До матеріалів клопотання надано, окрім витягу з ЄРДР, протокол допиту потерпілої із фотографією її телефону та протокол огляду ноутбуку потерпілої від 09.09.2024.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю щодо банків UA5261956, який відкритий на особу ОСОБА_6 у АТ «ПУМБ» слідчим не здійснено. Кому належить цей рахунок не встановлено.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Разом із тим, із матеріалів справи видно, що жодній особі про підозру у даному кримінальному провадженні не повідомлено, відповідний цивільний позов не заявлено, а тому відсутні підстави для арешту майна на підставі ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001561 від 10.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1