УХВАЛА

Іменем України

07.01.2025 Справа №607/197/25 Провадження №1-кс/607/86/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 09.03.2024 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилась у с. Петриків Тернопільського району Тернопільської області, громадянки України, з середньою спеціальною освітою, розлученої, у якої на утриманні перебуває одна малолітня дитина, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працюючої водієм служби таксі, раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

УСТАНОВИЛА:

06.01.2025 прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрювану ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у березні 2024 року (точного часу та місця органом досудового розслідування не встановлено) в ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які будучи обізнаними з тим, що Верховною Радою України 24.02.2022 прийнято Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-IX, яким затверджено Указ Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено по даний час, у зв`язку із чим тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також про особливий режим в`їзду і виїзду, обмежуватись свобода пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів, перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, виник злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України, поза межами пункту пропуску.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду вони не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного вчинення протягом тривалого часу злочинів, пов`язаних із незаконним переправленням осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду.

З метою реалізації свого злочинного умислу та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у березні 2024 року (точного часу та місця органом досудового розслідування не встановлено) розробили злочинний план та вирішили ознайомити свого знайомого ОСОБА_8 зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі розробленого злочинного плану, який передбачав незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області поза межами пункту пропуску за грошову винагороду.

ОСОБА_8 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, будучи обізнаним про Правила перетинання державного кордону громадянами України, які діють на час воєнного стану в Україні, надав свою добровільну згоду на підпорядкованість ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області поза межами пункту пропуску за грошову винагороду.

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного плану організованої групи, діяльність якої спрямовувалась на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області поза межами пункту пропуску за грошову винагороду, залучив до участі в злочинній групі в якості водія для перевезення осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України поза межами пунктів пропуску в контрольований прикордонний район на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області ОСОБА_4 , довівши до її відома план злочинної діяльності вищевказаної групи.

ОСОБА_4 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, будучи обізнаною про Правила перетинання державного кордону громадянами України, які діють на час воєнного стану в Україні, надала свою добровільну згоду на підпорядкованість ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області поза межами пункту пропуску за грошову винагороду.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області поза межами пункту пропуску за грошову винагороду, для досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Організована ОСОБА_6 та ОСОБА_7 група характеризувалась попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю складу учасників групи, знайомих між собою, злагодженістю функціонування групи, об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, приховуванням своїх злочинних дій, забезпеченням відповідного автотранспорту для незаконного переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області, поза межами пункту пропуску за грошову винагороду, засобами мобільного зв`язку, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів для усунення перешкод, а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_6 відвів собі роль організатора та керівника групи, здійснюючи наступні функції:

- спільно із співорганізатором ОСОБА_7 створив і очолив організовану групу, підшукавши виконавця ОСОБА_8 ;

- спільно із співорганізатором ОСОБА_7 підшукав і залучив до участі у вчиненні окремих злочинів, пов`язаних з організацією та сприянню незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- спільно із співорганізатором ОСОБА_7 розробив і довів до відома ОСОБА_8 та ОСОБА_4 план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети;

- координував дії співучасників групи під час підготовки та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області, поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- контролював виконання ОСОБА_8 та ОСОБА_4 дій, спрямованих на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області, поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме при спілкуванні по мобільному телефону розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а також за допомогою месенджерів та особистих зустрічей;

- отримані за незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області, поза межами пункту пропуску грошові кошти, розподіляв між членами організованої групи;

- організовував незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі, керував такими діями, сприяв їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод;

- надавав ОСОБА_8 та ОСОБА_4 вказівки, щодо консультацій військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, з приводу незаконного перетинання державного кордону України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- координував дії військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, при незаконному перетині через державний кордон України поза межами пункту пропуску під час проходження до контрольованого прикордонного району та на його території, що на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області;

- організовував та координував надання транспортних засобів (мопедів) військовозобов`язаним громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, та планують виїзд за межі України в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області;

- усував перешкоди, що виникали під час руху в контрольований прикордонний загін на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, та планують виїзд за межі України;

- отримував від ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 частину грошових коштів за незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза межами пункту пропуску.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, виконував роль співорганізатора, здійснюючи наступні функції:

- спільно із організатором ОСОБА_6 створив і очолив організовану групу, підшукавши виконавця ОСОБА_8 ;

- спільно із організатором ОСОБА_6 підшукав і залучив до участі у вчиненні окремих злочинів, пов`язаних з організацією та сприянню незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- спільно із організатором ОСОБА_6 розробив і довів до відома ОСОБА_8 та ОСОБА_4 план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети;

- координував дії співучасників групи під час підготовки та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області, поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- контролював виконання ОСОБА_8 та ОСОБА_4 дій, спрямованих на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області, поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме при спілкуванні по мобільному телефону розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а також за допомогою месенджерів та особистих зустрічей;

- отримані за незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області, поза межами пункту пропуску грошові кошти, розподіляв між членами організованої групи;

- організовував незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі, керував такими діями, сприяв їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод;

- надавав ОСОБА_8 та ОСОБА_4 вказівки, щодо консультацій військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, з приводу незаконного перетинання державного кордону України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- координував дії військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, при незаконному перетині через державний кордон України поза межами пункту пропуску під час проходження до контрольованого прикордонного району та на його території, що на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області;

- усував перешкоди що виникали під час руху в контрольований прикордонний загін на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, та планують виїзд за межі України;

- отримував від ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 частину грошових коштів за незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза межами пункту пропуску;

- передавав іншим учасникам злочинної групи інформацію про військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану злочинної діяльності організованої групи, виконував роль виконавця, здійснюючи наступні функції:

- прийняв пропозицію ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду;

- з метою реалізації злочинного плану під час підготовки і вчинення злочинів, діяв за вказівками та дорученнями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі, у визначений ними час та місцях, які були спрямовані на реалізацію їх спільного злочинного умислу;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме при спілкуванні по мобільному телефону розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а також за допомогою месенджерів та особистих зустрічей;

- надавав консультації та настанови військовозобов`язаним громадянам України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску, з приводу безперешкодного перетину кордону України, керував такими діями, сприяв їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод;

- передавав іншим учасникам злочинної групи інформацію про військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- підшукував військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- здійснював пошук водіїв та транспортних засобів для перевезення військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду в контрольований прикордонний район на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області;

- залучив як виконавця злочинної групи, діяльність якої була пов`язана із незаконним переправленням осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області, поза межами пункту пропуску за грошову винагороду в якості водія для перевезення військовозобов`язаних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в контрольований прикордонний район на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області для подальшого незаконного перетину кордону України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду ОСОБА_4 , довівши до її відома план діяльності злочинної групи;

- підшукав та залучив в якості водія для перевезення військовозобов`язаного ОСОБА_14 в контрольований прикордонний район на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області для подальшого перетину кордону України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду ОСОБА_15 на автомобілі марки «Hyundai Sonata», державний номерних знак НОМЕР_1 , який не був обізнаний з умислом учасників злочинної групи щодо організації та сприянні незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області ОСОБА_14 ;

- отримував визначену ОСОБА_6 та ОСОБА_7 частку грошових коштів від їх злочинної діяльності.

ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану злочинної діяльності організованої групи, виконувала роль виконавця, здійснюючи такі функції:

- прийняла пропозицію ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та надала свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду;

- з метою реалізації злочинного плану під час підготовки і вчинення злочинів діяла за вказівками та дорученнями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно до відведеної їй ролі, у визначений ними час та місцях, які були спрямовані на реалізацію їх спільного злочинного умислу;

- вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме при спілкуванні по мобільному телефону розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а також за допомогою месенджерів та особистих зустрічей;

- надавала консультації та настанови військовозобов`язаним громадянам України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску, з приводу безперешкодного перетину кордону України, керувала такими діями, сприяла їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод;

- надала транспортний засіб, а саме автомобіль марки «КІА К5», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2017 року випуску, оранжевого кольору, VIN НОМЕР_3 , для перевезення військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску в контрольований прикордонний район на околиці с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області;

- передавала іншим учасникам злочинної групи інформацію про військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- здійснювала роль водія під час перевезення військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску в контрольований прикордонний район на околиці с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області;

- підшукувала військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- отримувала визначену ОСОБА_6 та ОСОБА_7 частку грошових коштів від їх злочинної діяльності.

Для досягнення кінцевої злочинної мети, відомої всім співучасникам, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.

З урахуванням обставин створення організованої групи, характеру запланованих протиправних дій, кількісних і якісних ознак, дана група є організованою, оскільки:

- була стійким об`єднанням чотирьох осіб, а саме: ОСОБА_6 як організатора, ОСОБА_7 як співорганізатора, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 як виконавців, що діяло із березня 2024 року, набувши стійкості, вчинивши тяжкі злочини, у тісному зв`язку між всіма учасниками до моменту припинення їх діяльності правоохоронними органами;

- створена попередньо з метою ретельного планування та вчинення злочинів корисливого спрямування, наперед спланованих і схвалених усіма учасниками групи з попереднім розподілом їх злочинних функцій та обов`язковою ретельною попередньою підготовкою до вчинення злочинів;

- протиправна діяльність організованої групи її учасниками розраховувалася на невизначений період часу і охоплювалась з самого початку єдиним умислом усіх учасників організованої групи, та в кінцевому результаті мала на меті незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів;

- злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.

Здійсненню такої діяльності передувала попередня, узгоджена всіма учасниками групи домовленість, з розподілом між членами групи злочинних функцій, вжиття заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а також за допомогою месенджерів та при особистих зустрічах.

Так, в кінці березня 2024 року (точного часу та місця органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_9 не будучи обізнаним з планом діяльності організованої групи, а діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, при розмові з громадянином ОСОБА_11 дізнався про те, що останній, в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України. В цей час в ОСОБА_9 , який достовірно знав про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області з корисливих мотивів, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод.

Після цього ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_11 про те, що за організацію перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску під час дії на території України воєнного стану, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, останнім необхідно надати йому грошові кошти, на що ОСОБА_11 погодився.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, передав особисті дані ОСОБА_11 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , для подальшої організації та сприяння незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_11

31.03.2024 з метою подальшого незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску, ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_9 прибув в м. Тернопіль, де 02.04.2024 о 12 год. 34 хв. при зустрічі із останнім передав йому грошові кошти за організацію та сприяння йому в незаконному перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску.

В подальшому, упродовж 02.04.2024 - 03.04.2024 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, спільно із організатором ОСОБА_6 організував незаконний перетин державного кордону України, надав вказівки та поради ОСОБА_11 щодо незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску, сприяв цьому порадами та усуненням перешкод.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, здійснив пошук водія та транспортного засобу, для перевезення ОСОБА_11 в контрольований прикордонний район на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, а саме ОСОБА_4 на автомобілі марки «KIA K5», державний номерний знак НОМЕР_2 .

Надалі, 04.04.2024 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, на автомобілі марки «KIA K5», державний номерний знак НОМЕР_2 , під власним керуванням завезла ОСОБА_11 в контрольований прикордонний район на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області, При цьому, ОСОБА_4 надала поради та вказівки ОСОБА_11 щодо часу, місця та способу перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску, що надало можливість останньому 05.04.2024 незаконно перетнути державний кордон України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в квітні 2024 року (встановити більш точний час та місце в ході досудового розслідування не виявилось можливим), ОСОБА_9 не будучи обізнаним з планом діяльності організованої групи, а діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, при розмові з громадянами ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дізнався про те, що останні, в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», мають намір незаконно виїхати за межі України. В цей час в ОСОБА_9 , який достовірно знав про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на організацію та сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області з корисливих мотивів.

Після цього, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про те, що за організацію та сприяння у незаконному перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску під час дії на території України воєнного стану, останнім необхідно надати йому грошові кошти, на що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 погодились.

Надалі, 17.04.2024 ОСОБА_9 , не будучи обізнаним з планом діяльності організованої групи, а діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, передав особисті дані ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , для подальшої організації та сприяння незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

В подальшому, 17.04.2024 ОСОБА_9 , не будучи обізнаним з планом діяльності організованої групи, а діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, надав вказівки та поради ОСОБА_12 та ОСОБА_13 щодо незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску.

Після цього, ОСОБА_8 , спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого останнім плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, здійснили пошук водія та транспортного засобу, для перевезення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в контрольований прикордонний район на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, а саме ОСОБА_4 на автомобілі марки «KIA K5», державний номерний знак НОМЕР_2 .

Надалі, 18.04.2024 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_16 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, на автомобілі марки «KIA K5», державний номерний знак НОМЕР_2 , під власним керуванням здійснила перевезення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в Дністровський район Чернівецької області. При цьому, ОСОБА_4 , дорогою до кордону, надала поради та вказівки ОСОБА_12 та ОСОБА_13 щодо часу, місця та способу перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску.

Того ж дня, рухаючись в сторону державного кордону України, у контрольованому прикордонному районі, поблизу м. Кельменці Дністровського району Чернівецької області, прикордонним загоном був зупинений транспортний засіб марки «KIA K5», державний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 та здійснено затримання ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які перебували в салоні автомобіля.

Окрім того, 06.06.2024, ОСОБА_4 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, при розмові з громадянином ОСОБА_14 дізналася про те, що останній, в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України. В цей час в ОСОБА_4 , яка достовірно знала про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на організацію та сприяння незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області з корисливих мотивів.

Після цього ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_14 про те, що за організацію та сприяння у перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску під час дії на території України воєнного стану, останнім необхідно надати їй грошові кошти в сумі 9500 доларів США, на що ОСОБА_14 погодився.

Після цього, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, передала особисті дані ОСОБА_14 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , для подальшої організації та сприяння незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_14 , які в свою чергу організували незаконний перетин через державний кордон України поза межами пункту пропуску, надали вказівки і поради щодо його здійснення, а також усунули перешкоди.

В подальшому, 06.06.2024 ОСОБА_4 отримала від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 9500 доларів США, за організацію та сприяння йому в незаконному перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску, які цього ж дня передала ОСОБА_6 , та надала ОСОБА_14 вказівки і поради для незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області.

Після цього, 24.06.2024 ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, найшов та залучив для перевезення ОСОБА_14 в контрольований прикордонний район для подальшого незаконного перетину останнього в якості водія ОСОБА_15 на автомобілі марки «Hyundai Sonata», державний номерний знак НОМЕР_1 , який не був обізнаний із умислом інших учасників злочинної групи спрямованим на організації та сприяння незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_14 .

25.06.2024 ОСОБА_15 на автомобілі марки «Hyundai Sonata», державний номерний знак НОМЕР_1 під власним керуванням та за вказівкою ОСОБА_8 привіз ОСОБА_14 в Дністровський район Чернівецької області. Надалі, того ж дня, рухаючись в сторону державного кордону України, у контрольованому прикордонному районі, поблизу м. Кельменці Дністровського району Чернівецької області, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 був зупинений транспортний засіб марки «Honda Civic», державний номерний знак НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_15 . Після цього, ОСОБА_14 , який перебував салоні автомобіля був запрошений до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Окрім того, 17.09.2024 в обідню пору доби ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, при розмові з громадянином ОСОБА_17 дізналася про те, що останній, в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України.

В цей час у ОСОБА_4 , яка достовірно знала про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на організацію та сприяння незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі Дністровського району Чернівецької області з корисливих мотивів.

Надалі, цього ж дня близько 17 год. 00 хв. ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, організувала зустріч ОСОБА_17 із ОСОБА_7 на площі Героїв Майдану в м. Тернополі, де останній повідомив про можливість організувати ОСОБА_17 незаконне переправлення через державний кордон України поза межами пункту пропуску, сприяти цьому порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Цього ж дня, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, спрямованого на незаконне переправлення за грошову винагороду через державний кордон України поза межами пункту пропуску, перебуваючи в автомобілі марки «Audi E-Tron», державний номерний знак НОМЕР_5 , визначили спосіб незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Мамалига Дністровського району Чернівецької області.

З цією метою, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, ОСОБА_6 залучив до вчинення даного злочину свого знайомого ОСОБА_18 , який не був обізнаним з планом діяльності організованої групи, а діяв за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надав згоду на організацію незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Мамалига Дністровського району Чернівецької області, сприяючи цьому порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Після цього, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_17 про те, що за організацію та сприяння у незаконному перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску під час дії на території України воєнного стану, останнім необхідно надати їй грошові кошти в сумі 10000 доларів США, на що ОСОБА_17 погодився.

Надалі, 18.09.2024 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, надала вказівку ОСОБА_17 о 19 год. 00 хв. рухатись в напрямку Чернівецької області за 140 км від м. Тернопіль.

В подальшому, ОСОБА_17 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , яка діяла в складі організованої групи за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на околицях смт. Дружби Тернопільського району Тернопільської області, передав грошові кошти в сумі 10000 доларів США ОСОБА_4 , за організацію та сприяння йому в незаконному перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску.

Після цього, ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, за допомогою месенджера «WhatsApp» написав на мобільний телефон ОСОБА_17 інформацію з координатами, куди йому потрібно прибути, а саме с. Бояни Чернівецького району Чернівецької області, для подальшого незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску.

Надалі, 19.09.2024, коли ОСОБА_17 за вказівкою ОСОБА_7 прибув у визначене ним місце, а саме с. Бояни Чернівецького району Чернівецької області, для подальшого незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі, ОСОБА_17 поселився в готелі.

19.09.2024, невстановлена слідством особа, яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_18 , організувала та надала ОСОБА_17 вказівки щодо подальшого напрямку руху для перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску, на околицях с. Мамалига Дністровського району Чернівецької області, однак 20.09.2024 близько 05 год. 50 хв. останній був затриманий прикордонним нарядом Державної прикордонної служби України при спробі незаконного перетину державного кордону України.

20.09.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів для усунення перешкод, вчинені за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Прокурор вважає, що у кримінальному провадженні № 0000114 від 09.03.2024 наявна обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

22.09.2024 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області до ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк до 17.11.2024, а також визначено заставу у розмірі 241840 грн та у випадку внесення застави покладено на неї обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзду.

13.11.2024 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_4 продовжений строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 10.01.2025, а також визначено заставу у розмірі 90840 грн та у випадку внесення застави покладено на неї обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзду.

14.11.2024 заставодавцем внесена визначена застава та ОСОБА_4 звільнена з-під варти.

Прокурор зазначив, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України та встановлені в ухвалах слідчого судді від 22.09.2024 та від 13.11.2024, продовжують існувати та не зменшились.

За таких підстав прокурор просить продовжити на 2 місяці строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотанняпідтримав з викладених у клопотанні підстав та просив клопотання задовольнити повністю. Додатково зазначив, що завершити досудове розслідування у строк дії попередньої ухвали про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу неможливо з підстав проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідних для забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування. Зокрема, станом на даний час виконуються ухвали про надання тимчасового доступу до інформації, після виконання яких необхідно здійснити аналіз отриманої інформації. Крім цього, також виконуються постанови про призначення ряду експертиз. Також з урахуванням доводів сторони захисту вказав, що не заперечує проти заборони виїзду підозрюваної за межі Тернопільського району та вважає, що таке обмеження буде пропорційним втручанням у права ОСОБА_4 .

У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 зазначив, що підозра, оголошена ОСОБА_4 , не є обґрунтованою, у зв`язку з чим сторона захисту подавала скаргу на повідомлення про підозру. Однак у задоволенні такої скарги відмовлено. Зазначив, що у разі задоволення клопотання та продовження строку діїпокладених на ОСОБА_4 обов`язків, необхідно надати останній дозвіл на виїзд за межі Тернопільської області, оскільки ОСОБА_4 працює водієм служби таксі, а відтак покладення обов`язку не відлучатися за межі м. Тернополя позбавляє підозрювану можливості належним чином виконувати свої посадові обов`язки. Крім цього, зазначив, що на утриманні у ОСОБА_4 перебуває малолітня дитина, яка відвідує навчальний заклад, що знаходиться у с. Петриків Тернопільського району Тернопільської області, що також свідчить про потребу виїзду ОСОБА_4 за межі м. Тернополя. Також вказав, що ОСОБА_4 зверталась до слідчого за дозволом для виїзду за межі м. Тернополі, та слідчий надав такий дозвіл на строк до 15.01.2025.

У судовому засіданні підозрювана ОСОБА_4 підтримала позицію свого захисника ОСОБА_5 .

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 5 ст. 194 КПК України визначає, що якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Слідча суддя встановила, що ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

20.09.2024 ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів для усунення перешкод, вчинені за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

22.09.2024 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області до ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк до 17.11.2024, а також визначено заставу у розмірі 241840 грн та у випадку внесення застави покладено на неї обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзду.

13.11.2024 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжений строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 10.01.2025, а також визначено заставу у розмірі 90840 грн та у випадку внесення застави покладено на неї обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзду.

Строк дії указаних обов`язків визначений до 10.01.2025.

Відповідно до повідомлення про звільнення 15.11.2024 заставодавцем внесена застава за ОСОБА_4 у розмірі 90840 грн та підозрювана звільнена з-під варти.

Відтак станом на даний час підозрювана ОСОБА_4 рахується такою, відносно якої діє запобіжний захід у виді застави та яка зобов`язана виконувати обов`язки, покладені на неї ухвалою слідчого судді від 13.11.2024.

При цьому при застосуванні до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області вважав доведеними ризики того, що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

11.11.2024 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 09.03.2024 до шести місяців, тобто до 20.03.2025.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, крім відомостей, зазначених у ст. 184 КПК України, має містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують застосування запобіжного заходу, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

Так, про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 та її можливу причетність до вчиненого кримінального правопорушення свідчать матеріали кримінального провадження у їх сукупності, а саме: протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 20.09.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 02.10.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 01.10.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 26.09.2024.

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідча суддя встановила, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Ураховуючи, що слідча суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язана на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора та встановлені у судовому засіданні дані слідча суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Також прокурор в судовому засіданні довів існування обставин, які свідчать про те, що ризики, для запобігання яким до ОСОБА_4 був застосований запобіжний захід, не зменшились та продовжують існувати і надалі.

Так, ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватися від органу досудового розслідування та суду підтверджується тим, що остання підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачене безальтернативне покарання у виді позбавлення волі на строк до дев`яти років з конфіскацією майна. Слідча суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваної переховуватися від суду. Таке твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, висловленою у справі «Ілійков проти Болгарії» (рішення від 26.07.2001), де Суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оц інюванні ризиків переховування. Відтак слідча суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що такий ризик, заявлений під час застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, не зменшився.

Також слідча суддя вважає, що не перестала існувати можливість знищення, приховання або спотворення ОСОБА_4 будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Зокрема, з долучених до клопотання матеріалів вбачається, що в межах даного кримінального провадження здійснюється розслідування інших епізодів злочинної діяльності, до яких може бути причетна підозрювана та інші невстановлені особи. У зв`язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення місцезнаходження та вилучення речових доказів, зокрема сім-карток операторів стільникового зв`язку та мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалось надання вказівок та порад щодо організації та сприянню незаконному переправленню через державний кордон України. Відтак, враховуючи те, що досудове розслідування ще триває та відбувається процес відшукання усіх речових доказів, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є ризик того, що у разі непродовження підозрюваній обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, такі речі можуть бути нею знищені, сховані чи спотворені, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань, визначених ст. 2 КПК України.

Так само і ризик незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні для надання ними неправдивих показань або відмови від дачі показань не зменшився з огляду на те, що згідно зі ст. 23 КПК України доказове значення матимуть показання цих осіб, отримані безпосередньо судом саме під час судового розгляду кримінального провадження. За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від цих осіб та дослідження їх судом. При цьому досудовим розслідуванням не встановлені усі свідки та очевидці події та вказані особи не допитані. Водночас останні можуть бути відомі підозрюваній, яка як особисто, так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показань, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань. Також підозрювана особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в її користь.

Крім цього, і ризик перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином не зменшився, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, якому передувала ретельна підготовка для його вчинення та подальшого приховання із залученням значної кількості осіб.

Також прокурор довів, що підозрювана і надалі може вчиняти інші кримінальні правопорушення. Наявність такого ризику підтверджується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні багатоепізодного кримінального правопорушення у складі групи та відповідно може продовжити злочинну діяльність.

Відтак слідча суддя встановила, що усі ризики, визначені ухвалою слідчого судді при застосуванні запобіжного заходу, на даний час не зменшились та продовжують існувати, що свідчить про необхідність продовження строку дії покладених на підозрювану обов`язків для стримування таких ризиків.

Крім цього, прокурор довів, що завершити досудове розслідування у строк дії попередньої ухвали про продовження відносно підозрюваної запобіжного заходу неможливо з підстав необхідності проведення у даному кримінальному провадженні ряду слідчих (розшукових) дій. Зокрема, для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст. 2 КПК України, є необхідним завершити проведення ряду судових експертиз, а також долучити їх висновки до матеріалів кримінального провадження; здійснити тимчасові доступи до інформації, виконати інші слідчі дії, потреба в яких може виникнути внаслідок проведення вже визначених слідчих (розшукових) дій.

Відтак з огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 в разі визнання її винною, переконливість наявних ризиків, які не зменшились та продовжують існувати, в сукупності з відомостями про особу підозрюваної, характер вчинення кримінального правопорушення, слідча суддя вважає, що прокурор довів, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе забезпечити належну поведінку підозрюваної та запобігти вказаним вище ризикам, а тому вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , на запропонований прокурором строк.

Указані обов`язки з урахуванням їх тривалості не виходять за межі розумного строку, відповідають характеру та тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , та на даному етапі досудового розслідування є доцільними та необхідними з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної.

Разом з тим слідча суддя враховує посилання сторони захисту щодо можливості зміни покладеного на ОСОБА_4 обов`язку не відлучатися із населеного пункту, в якому ОСОБА_4 зареєстрована, проживає чи перебуває, та надати дозвіл ОСОБА_4 на виїзд за межі м. Тернополя в межах Тернопільської області.

Так, зі змісту трудового договору № 01/2025 від 07.01.2025 вбачається, що ОСОБА_4 працює водієм служби таксі. Крім цього, на утриманні в ОСОБА_4 перебуває малолітня дитина ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка навчається у комунальному закладі Петриківська гімназія Великоберезовицької селищної ради Тернопільської області. Указане підтверджується свідоцтвом про народження серії НОМЕР_6 та довідкою комунального закладу Петриківська гімназія Великоберезовицької селищної ради Тернопільської області № 97 від 05.12.2024.

Відтак з метою надання підозрюваній можливості матеріально забезпечувати себе та виконувати обов`язки щодо належного виховання та навчання дитини слідча суддя вважає за можливе скасувати обов`язок не відлучатися за межі м. Тернополя без дозволу слідчого, прокурора чи суду. Разом з тим слідча суддя вважає, що доцільним та достатнім для дотримання прав підозрюваної буде встановлення обов`язку не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора чи суду за межі Тернопільського району Тернопільської області.

Така позиція слідчої судді відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України та не є вирішенням слідчою суддею тих питань, які повинні вирішуватись судом під час судового розгляду кримінального провадження.

Керуючись ст. 177, 184, 194, 199, 205, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрювану ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 332 КК України, задовольнити частково.

Продовжити на 2 (два) місяці строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися за межі Тернопільського району Тернопільської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні;

- продовжити зберігання у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 07.03.2025.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити учасникам судового провадження.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1