Справа № 645/4212/24
Провадження № 1-кс/645/200/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 10.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 03.07.2024 року в телеграм каналі отримала повідомлення від нібито її знайомого ОСОБА_6 , який прохав позичити грошові кошти, на що остання погодилася та здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 8600 гривень зі свого особистого рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на банківську картку НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 дізналася, що аккаунт ОСОБА_6 був зламаний та ніякі грошові кошти він не прохав. На теперішній час, грошові кошти заявнику не повернуто, інша інформація встановлюється.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила що, 03 липня 2024 року в месенджері «телеграм» на її мобільному телефоні отримала смс повідомлення від близького знайомого ОСОБА_7 , який прохав позичити йому грошові кошти у розмірі 8600 гривень, на одну добу. Так як це її знайомий, вона без вагань вирішила йому допомогти. Після чого, ОСОБА_6 відправив номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . В той же день, 03.07.2024 року о 20:24 годин, ОСОБА_5 здійснила перерахування власних грошових коштів у розмірі 8600 гривень, зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на вищевказану банківську картку. Через декілька хвилин, 03.07.2024 року в месенджері «вайбер» їй написав ОСОБА_7 , який повідомив, що його аккаунт був зламаний, та щоб вона нічого не перераховувала. Станом на теперішній час грошові кошти їй не повернуто.

В подальшому на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 07 серпня 2024 року (справа № 645/4212/24) - 04 жовтня 2024 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській картці № НОМЕР_1 . Вказана банківська картка, належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому потерпіла 03.07.2024 року о 20:25:06 годин перерахувала грошові кошти у розмірі 8600 гривень.

Відповідно виписки руху коштів ОСОБА_8 , того ж дня - 03.07.2024 року о 20:26:08 годин отримані вищевказані грошові кошти у розмірі 8500 гривень перерахував на банківську картку, яка відкрита в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

В подальшому на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 15 жовтня 2024 року (справа № 645/4212/24, провадження № 1-кс/645/1488/24) - 31 жовтня 2024 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по банківській картці № НОМЕР_3 . Вказана банківська картка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який 03.07.2024 року о 20:26:08 годин отримав грошові кошти у розмірі 8500 гривень та того ж дня о 20:30:40 хвилин перерахував грошові кошти на загальну суму 19995 гривень на банківську картку, яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

В подальшому на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 20 листопада 2024 року (справа № 645/4212/24, провадження № 1-кс/645/1678/24) - 20 січня 2025 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », но банківській картці № НОМЕР_4 .Вказана банківська картка, належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вищевказана банківська картка прив`язана до особистого рахунку НОМЕР_5 . Проаналізувавши рух коштів було встановлено, що 03.07.2024 року о 20:30:40 годин останній отримав грошові кошти у розмірі 19995 гривень.

Після чого, цього ж дня 03.07.2024 року о 20:35:56 годин ОСОБА_10 здійснює перерахування грошових коштів на загальну суму 23557 гривень на банківський рахунок, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер: НОМЕР_6 .

Крім цього, 03.07.2024 року о 20:37:03 годин ОСОБА_11 здійснює перерахування грошових коштів на загальну суму 32601 гривень на банківський рахунок, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер: НОМЕР_7 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власників банківських рахунків: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

У клопотанні зазначено, що вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншими способами не передбачається можливим, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі. Підстав для визнання явки прокурора та дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені дізнавачем матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.07.2024 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, проте слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про витребування інформації лише за період з 03.07.2024 року по 03.08.2024 року, оскільки інший період не стосується факту скоєння злочину, та дізнавачем не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 0000307 від 10.07.2024 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення відповідним чином їх завірених копій, а саме до інформації про:

- повні анкетні дані власників банківських рахунків: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ,

зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; номер мобільною телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

-інформацію про дату та підстави для оформлення банківських рахунків: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 03.07.2024 року по 03.08.2024 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власників банківських рахунків: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.), за період часу з 03.07.2024 року по 03.08.2024 року;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських рахунків: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період з 03.07.2024 року по 03.08.2024 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;

- місце знаходження та адресу розташування банкоматів, POS терміналів та терміналів під час операцій із зняття, розрахування та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників власників банківських рахунків: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період з 03.07.2024 року по 03.08.2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 14.04.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 14.02.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1