Справа № 932/1605/25
Провадження № 1-кс/932/602/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164, від 06.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164, від 06.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом поліції ВП № 4 ДРУП №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням № 0000164, від 06.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ВП № 4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що 05.12.2024 до ЧЧ ВП №4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що 04.12.2024 у період часу з 21 год. 39 хв., по 22 год. 20 хв., невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим завдали матеріальної шкоди розмір якої встановлюється.

Крім того, встановлено, що 05.12.2024 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в період час з 21:50 до 22:00 04.12.2024 року також невстановлені особи з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 чим завдали матеріальної шкоди розмір якої встановлюється.

За вказаним фактом СВ ВП № 4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000164 від 06 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілих гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які повідомили, що 04.12.2024 року в період часу з 21 год. 39 хв., по 22 год. 20 хв., з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 виявленні не санкціоновані зняття грошових коштів.

Зняття грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_1 , а саме:

- 747816 грн були переведені на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_4 НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 747526 грн на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_6 НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 694643 грн на рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_8 НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 146837 грн на рахунок ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_10 НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зняття грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 рахунок НОМЕР_2 , а саме:

- 310084 грн були переведені на рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_8 НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківськім рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- довідки про рух коштів рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім?я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім?я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв?язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, за проміжок часу з 00.00 год 04.12.2024 до 00.00 год. 06.12.2024;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких у проміжок часу з 00.00 год 04.12.2024 до 00.00 год. 06.12.2024 здійснювався вхід до системи дистанційного банківського обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунку, а також зазначити МАС-адреси обладнання (технічних пристроїв), із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформації щодо службових, штатних працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які у проміжок часу з 00.00 год 04.12.2024 до 00.00 год. 06.12.2024 отримували інформацію щодо стану рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, судом вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », втім, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, втім, до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області за процесуальним керівництвом Центральної окружної прокуратури міста Дніпраздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164, від 06.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У відповідності до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що є достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів на рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , перебуває у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчимдоведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу ВП №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів у відділенні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_14 , факс НОМЕР_15 ), а саме:

- довідки про рух коштів рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв?язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, за проміжок часу з 00.00 год 04.12.2024 до 00.00 год. 06.12.2024;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких у проміжок часу з 00.00 год 04.12.2024 до 00.00 год. 06.12.2024 здійснювався вхід до системи дистанційного банківського обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунку, а також зазначити МАС-адреси обладнання (технічних пристроїв), із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформації щодо службових, штатних працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які у проміжок часу з 00.00 год 04.12.2024 до 00.00 год. 06.12.2024 отримували інформацію щодо стану рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали до 18 квітня 2025 року.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 та слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1