Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/394/25
номер провадження 1-кс/695/133/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 17.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 17.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.01.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.01.2025 у період часу із 12 год. 46 хв. по 12 год. 53 хв. із банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , шляхом незаконних операцій з використання електронно обчислювальної техніки, а саме: 15.01.2025 о 12 год. 34 хв. на її мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_3 із номеру НОМЕР_4 надійшов дзвінок, під час якого особа чоловічої статі представилась працівником банку і вказала, що в разі бажання отримання державної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно пройти верифікацію, яка буде здійснена при наступному телефонному виклику, цим ввела в оману ОСОБА_5 . Цього ж дня близько 12:40 год. на мобільний телефон останньої, абонентський номер НОМЕР_3 з номеру, слідством який не встановлений (у потерпілої не зберігся у викликах телефону), вона зробила верифікацію та натиснула на телефоні підтвердження «1». Через деякий час заявниці надійшли SМS-повідомлення про зняття/ перерахунок коштів з її вказаного карткового рахунку на загальну суму 10 466 грн. 92 коп. чотирма транзакціями. Таким чином викрадено шахрайським шляхом: о 12 год. 46 хв. - шляхом поповнення рахунку мобільного телефону № НОМЕР_4 на суму 204.00 грн; о 12 год. 47 хв. - шляхом поповнення рахунку мобільного телефону № НОМЕР_5 на суму 204.00 грн; о 12 год. 53 хв. - шляхом переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 58 грн. 92 коп. РНР, - о 12 год. 53 хв. - шляхом переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 сумі 10 000 грн РНР, завдавши потерпілій майнової шкоди на загальну суму 10 466 грн 92 коп.

За даним фактом 17.01.2025 року до ЄРДР внесено відомості за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З документів, наданих потерпілою ОСОБА_5 до кримінального провадження, а саме виписка по витратах банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_7 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC9 від 10.06.2014 стало відомо, що грошові кошти були переказані із своєї картки, деталі операції - на іншу картку.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу 15.01.2025 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, призначення платежів, фото та відео матеріалів, банківських чеків, збережених при знятті коштів та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується користується банківською карткою № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC9 від 10.06.2014 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_10 , слідчому майору поліції ОСОБА_11 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому капітану поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1)Роздруківку руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додатковим рахунком договору: SAMDNWFC9 від 10.06.2014, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 , жительці АДРЕСА_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за 15.01.2025 року;

2)Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 р/р ІUА НОМЕР_9 і додатковим рахункам договору: SAMDNWFC9 від 10.06.2014, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 , жительці АДРЕСА_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за 15.01.2025 року;

3)Копії документів юридичної справи, виготовлені при відкритті карткових рахунків за номером карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додатковим рахунком договору: SAMDNWFC9 від 10.06.2014, що належать ОСОБА_5 , р.н РНОКПП: НОМЕР_7 , жительці АДРЕСА_1 , в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

4)Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додатковим рахунком договору: SAMDNWFC9 від 10.06.2014 року, що належать ОСОБА_5 , р.н РНОКПП: НОМЕР_7 , жительці АДРЕСА_1 , за 15.01.2025 року.

Зазначену інформацію в електронному та письмовому вигляді надіслати за місцем знаходження представництва банку у м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 16.02.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1