Справа № 344/2080/25
Провадження № 1-кс/344/1099/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000682 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000682 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «СУ - 531» власником якого фактично являється ОСОБА_4 , на підставі досягнутих домовленостей у 2021 році розпочало будівельно-монтажні роботи по спорудженню будинків для декількох сімей сполучених в один корпус - таунхаусів на земельних ділянках, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Вказані земельні ділянки належали на праві власності ОСОБА_5 , що підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 31.08.2023 року № 344773411, яка долучена стороною кримінального провадження.

Зокрема, виконання будівельних робіт було погоджено із ОСОБА_5 , яка виступала їх замовником та надала доступ для облаштування на належних їй земельних ділянках будівельного майданчика, а також для завезення будівельних матеріалів та технічних засобів для будівництва. При цьому, із ОСОБА_5 було погоджено обсяг та склад робіт, їх вартість, умови здачі будівництва та його оплати. Виконання будівельних робіт проводилось у відповідності до погодженого плану, засобами та працівниками ТОВ «СУ - 531».

Станом на березень 2023 року, обсяг виконаних робіт в грошовому еквіваленті складав; 3 272 702,00 грн. та 5 409 576,00 грн., що підтверджується актами приймання виконання підрядних робіт. Стадія готовності будівництва складала 55 - 60%. Проектна дозвільна документація на виконання робіт повинна була бути виготовлена замовником ОСОБА_5 .

Проте, в подальшому ОСОБА_5 будучи власником земельних ділянок, маючи заздалегідь сформований умисел на заволодіння результатами виконаних будівельно-монтажних робіт без здійснення їх оплати у 2023 році провела відчуження земельних ділянок на яких проводилися будівельні роботи на користь свого батька ОСОБА_6 , який в подальшому відчужив ряд даних земельних ділянок третім особам. Від підписання актів приймання виконання підрядних робіт замовник відмовився і оплати таких робіт не здійснив.

В такий спосіб ОСОБА_5 заволоділа результатами виконаних будівельно-монтажних робіт на загальну суму 8 682 278,00 грн., які по суті є вартістю незавершеного будівництва з ступенем готовності 55-60%. Від належного оформлення господарських правовідносин шляхом підписання договору на виконання підрядних робіт, кошторису та актів виконаних робіт замовниця ОСОБА_5 категорично відмовилася. Заперечень щодо виконання робіт та їх якості від неї не надходило.

Вище вказані події підтверджуються допитом потерпілого ОСОБА_4 , допитом свідка ОСОБА_7 , який являвся керівником будівельних робіт, допитом свідка ОСОБА_8 , який являється директором ТОВ «СУ-531» та іншим матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що таунхауси, за адресою: АДРЕСА_1 , розміщені на земельних ділянках з кадастровими номерами: :11:001:0539, :11:001:0540, :11:001:0541, :11:001:0542.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права на нерухоме майно, власниками об`єктів нерухомого майна, які розміщені на вище вказаних земельних ділянках являються: :11:001:0539 ОСОБА_9 ; :11:001:0540 ОСОБА_10 ; :11:001:0541 ОСОБА_11 ; :11:001:0542 ОСОБА_6 .

Також, встановлено, що таунхауси за адресою: АДРЕСА_2 , розміщені на земельних ділянках з кадастровими номерами: :21:002:0211, :21:002:0212, :21:002:0213, :21:002:0214, :21:002:0215, :21:002:0216, :21:002:0217, :21:002:0218, :21:002:0219, :21:002:0220, :21:002:02221, :21:002:0222, :21:002:0223.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права на нерухоме майно, власниками об`єктів нерухомого майна, які розміщені на вище вказаних земельних ділянках являються: :21:002:0211 ОСОБА_12 (розмір частки ?) та ОСОБА_6 (розмір частки ?); :21:002:0212 - ОСОБА_12 (розмір частки ?) та ОСОБА_6 (розмір частки ?); :21:002:0213 ОСОБА_6 ; :21:002:0214 ОСОБА_13 ; :21:002:0215 ОСОБА_6 ; :21:002:0216 ОСОБА_6 ; :21:002:0217 - ОСОБА_6 , :21:002:0218 - ОСОБА_6 , :21:002:0219 - ОСОБА_12 (розмір частки ?) та ОСОБА_6 (розмір частки ?); :21:002:0220 - ОСОБА_12 (розмір частки ?) та ОСОБА_6 (розмір частки ?); :21:002:02221 - ОСОБА_12 (розмір частки ?) та ОСОБА_6 (розмір частки ?); :21:002:0222 - ОСОБА_12 (розмір частки ?) та ОСОБА_6 (розмір частки ?); :21:002:0223 - ОСОБА_12 (розмір частки ?) та ОСОБА_6 (розмір частки ?).

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, володільцем яких є Головне управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 20, зокрема до: відомостей про сплату податку при переоформленні земельних ділянок, які розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 246-248 із кадастровими номерами: :21:002:0211, :21:002:0212, :21:002:0213, :21:002:0214, :21:002:0215, :21:002:0216, :21:002:0217, :21:002:0218, :21:002:0219, :21:002:0220, :21:002:0221, :21:002:0222, :21:002:0223 та АДРЕСА_1 , із кадастровими номерами: :11:001:0539, :11:001:0540, :11:001:0541, :11:001:0542, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотав про розгляд справи без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходиться інформація із урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці. Зокрема, в документах можуть міститись персональні дані осіб.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, володільцем яких є Головне управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 20, зокрема до: відомостей про сплату податку при переоформленні земельних ділянок, які розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 246-248 із кадастровими номерами: :21:002:0211, :21:002:0212, :21:002:0213, :21:002:0214, :21:002:0215, :21:002:0216, :21:002:0217, :21:002:0218, :21:002:0219, :21:002:0220, :21:002:0221, :21:002:0222, :21:002:0223 та АДРЕСА_1 , із кадастровими номерами: :11:001:0539, :11:001:0540, :11:001:0541, :11:001:0542, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 квітня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1