Справа №523/3026/24
Провадження №1-кс/523/1522/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси по кримінальному провадженню № 0000080від 17.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.04.2025 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладених з 01.03.2021 по дату виконання ухвали, а саме: протоколи та договори про прийняття на роботу гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , статут ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про нарахування за житлово-комунальні послуги, договори про виконання робіт, акти-прийому передачі виконаних робіт, накази про прийом на роботу та звільнення, відомості про нарахування та виплати заробітної плати, табелі обліку робочого часу, штатний розпис працівників, та інші документи, які знаходяться в розпорядженні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо їх фінансово-господарської діяльності, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні виконавчого директора ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить дізнавач, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився дізнавач та прокурор , належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2024 до відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Суворовського районного суду м. Одеса від 02.02.2024 по справі № 523/1485/24, про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 05.11.2023, а саме про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що мешканцями будинку АДРЕСА_1 утворено ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконавчим директором якого було найнято гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Для здійснення діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноваженими особами були відкриті банківські рахунки, а саме: в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - рахунок № НОМЕР_4 . Однак, на теперішній час, мешканцям будинку не надаються відомості про залишок грошових коштів на рахунках, про витрати даних коштів. Крім того, при проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020-2023, ревізором виявлено ряд порушень ведення фінансово-господарської діяльності, відсутність актів виконаних робіт та інших документів, які б підтверджували законність оплати проведених робіт.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080від 17.02.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження та проведення необхідних судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладених з 01.03.2021 по дату виконання ухвали, а саме: протоколи та договори про прийняття на роботу гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , статут ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про нарахування за житлово-комунальні послуги, договори про виконання робіт, акти-прийому передачі виконаних робіт, накази про прийом на роботу та звільнення, відомості про нарахування та виплати заробітної плати, табелі обліку робочого часу, штатний розпис працівників, та інші документи, які знаходяться в розпорядженні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо їх фінансово-господарської діяльності, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні виконавчого директора ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Отримати інформацію іншим способом не можливо.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача , яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХ В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладених з 01.03.2021 по дату виконання ухвали, а саме: протоколи та договори про прийняття на роботу гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , статут ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про нарахування за житлово-комунальні послуги, договори про виконання робіт, акти-прийому передачі виконаних робіт, накази про прийом на роботу та звільнення, відомості про нарахування та виплати заробітної плати, табелі обліку робочого часу, штатний розпис працівників, та інші документи, які знаходяться в розпорядженні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо їх фінансово-господарської діяльності, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні виконавчого директора ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1