Справа №523/5359/25
Провадження №1-кс/523/1365/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000091 від 01.03.2025 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 01.03.2025 до відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.02.2025 невстановлена особа, під приводом надання онлайн-роботи в мережі "Інтернет", шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . які їй надали в листуванні. Сума матеріального збитку складає 23215 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 19.02.2025 близько 18:50 год. в одній із бесід в месенджері «Телеграм Канал» знайшла оголошення про онлайн роботу в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона зацікавилась та надіслала заявку для вступу в групу. Надалі, через деякий час, її додали до бесіди, після чого в приватних повідомленнях «Телеграм Каналу» зв`язався менеджер на ім`я ОСОБА_4 , номер користувача скритий. В листуванні, ОСОБА_4 повідомила, що вона буде її куратором та те, що робота полягає в тому, що ОСОБА_3 через сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 повинна буде виконувати завдання, а саме переходити по посиланням, які надають куратори, робити скріншоти та надсилати їх їм.

Надалі, 24.02.2025 повідомив куратор, що тепер її робота буде полягати в бронюванні готелів за свій рахунок, після чого, виконавши всі необхідні завдання, можна буде вивести гроші з відсотками. огодившись на дану роботу, вона пройшла реєстрацію на вищевказаному сайті. Надалі, ОСОБА_3 додали до робочої групи, де куратор щодня надсилав посилання з готелями, які необхідно буде забронювати. Однак, перед бронюванням, необхідно було здійснити оплату за реквізитами, які надав куратор в листуванні. Таким чином, вона здійснила оплату 24.02.2025 о 10:32 год. у розмірі 1667 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_5 , 24.02.2025 о 11:11 год. у розмірі 6499 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_6 , 24.02.2025 о 11:34 год. у розмірі 15049 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_3 хотіла вивести власні кошти, однак, її повідомили, щоб це зробити, їй необхідно поповнити баланс на сайті ще на 27000 гривень, тоді вона зрозуміла, що це шахраї і вирішила звернутися до поліції. Сума матеріального збитку складає 23215 гривень.

В подальшому було встановлено, що картки, на які потерпілою було перераховано грошові кошти, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 емітовані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за період з 23.02.2025 по 23.03.2025 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з 23.02.2025 по 23.03.2025; документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповдно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 - задовольнити, надавши дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 23.02.2025 по 23.03.2025:

- про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя