печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001056 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, покладених на:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Зестафоні, Республіки Грузії, громадянина України, тимчасово непрацюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не адвоката, не депутата, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001056 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

ОСОБА_4 як керівник злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_6 здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації, в тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_6 розробляв плани вчинення кримінальних правопорушень, координував дії учасників злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_6 розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_6 встановлював загальновизнані правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- безпосередньо залучив до злочинної організації довірену (так звану наближену) особу - ОСОБА_9 ;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_6 здійснював фінансування закупівлі обладнання та забезпечення діяльності «сall-центру»;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_6 здійснював контроль за отриманими внаслідок протиправної діяльності грошовими коштами та їх розподілом між учасниками злочинної організації.

У даному кримінальному провадженні серед інших підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Зестафоні, Республіки Грузії, громадянин України, тимчасово непрацюючий, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, якого 30.05.2024 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Того ж дня останньому вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для продовження відповідного запобіжного заходу, в тому числі обов`язків покладених на підозрюваного внаслідок застосування до останнього застави, є обґрунтована підозра у вчиненні злочину та наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, про наявність яких свідчить наступне.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання, разом з тим вказав, що ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України є не доведененими, а також просили скасувати обов`язок спілкування з різним братом.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

30.05.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому вищевказаних кримінальних правопорушень, які підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження, а саме:

1. протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо-, відео контроль особи відносно ОСОБА_13 від 28.04.2024;

2. протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо -, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_12 від 28.02.2024;

3. протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо-, відео контроль особи від 05.04.2024 відносно ОСОБА_12 ;

4. протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо-, відео контроль особи від 28.02.2024 відносно ОСОБА_19 ;

5. протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо-, відео контроль особи від 05.04.2024 відносно ОСОБА_9 ;

6. протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05.04.2024 відносно ОСОБА_15 ;

7. протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_8 ;

8. протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_9 ;

9. протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_7 ;

10.протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_6 ;

11.протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за місцем від 26.04.2024 за будівлею розташованою за адресою: АДРЕСА_2 ;

12.протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо-, відео контроль особи від 26.04.2024 відносно ОСОБА_20 ;

13.протоколом допиту від 04.03.2024 потерпілого ОСОБА_21 ;

14.протоколом огляду речей та документів від 19.04.2024 (огляд криптогаманця потерпілого ОСОБА_21 );

15.протоколом огляду речей і документів від 05.03.2024 (огляд мобільного телефону потерпілого ОСОБА_21 );

16.протоколом огляду речей і документів від 06.05.2024 (огляд файлів розмов наданих потерпілим ОСОБА_21 );

17.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 від 15.04.2024;

18.протоколом огляду речей і документів від 15.04.2024 (криптогаманця потерпілого ОСОБА_22 );

19.протоколом огляду речей і документів від 15.04.2024 (мобільного телефону потерпілого ОСОБА_22 );

20.протоколом огляду речей і документів від 07.05.2024 (огляд аудіозаписів наданих потерпілим ОСОБА_22 );

21.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_23 від 19.04.2024;

22.протоколом огляду речей та документів від 19.04.2024 (огляд криптогаманця потерпілої ОСОБА_24 );

23.протоколом огляду речей і документів від 19.04.2024 (огляд мобільного телефону потерпілої ОСОБА_25 );

24.протоколом огляду речей і документів від 08.05.2024 (огляд аудіозапису розмов наданих потерпілою ОСОБА_25 );

25.протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 01.05.2024;

26.протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 07.05.2024;

27.протоколом огляду інтернет сторінки від 17.04.2024;

28.протоколом огляду інтернет-сторінки від 07.05.2024;

29.протоколами огляду інтернет - сторінки від 08.05.2024;

30.протоколом огляду акаунту сервісу «Google таблиці» від 01.06.2024;

31.іншими доказами у кримінальному провадженні у їх сукупності.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, за які законом передбачено найбільше покарання у вигляді позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

14.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 9 місяців - тобто до 28.02.2025.

31.05.2024 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.07.2024 включно без визначення розміру застави.

15.07.2024 Київською обласною прокуратурою визначено підслідність кримінального провадження № 0001056 від 12.12.2023 за детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області.

22.07.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001056 продовжено до 3 місяців - тобто до 30.08.2024.

24.07.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 29.08.2024 включно без визначення розміру застави.

26.08.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 5 місяців - тобто до 30.10.2024.

28.08.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18.09.2024 включно без визначення розміру застави.

Постановою першого заступника Генерального прокурора доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 за слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України.

11.09.2024 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 30.10.2024 включно з визначення відносно ОСОБА_4 застави у розмірі 100-та розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 302 800 грн.

Підозрюваний звільнений з під варти під заставу у визначеному вище розмірі.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави особа вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Одночасно з цим, на підозрюваного було покладено наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місце роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.

29.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено до 29.12.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- провести тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме інформацію щодо телефонних з`єднань між всіма особами причетними до вищевказаної злочинної діяльності. Зазначена інформація надасть змогу органу досудового розслідування довести факти тісного зв`язку між учасниками злочинної організації, місце їх знаходження під час вчинення кримінальних правопорушень, факти телефонних з`єднань між фігурантами, встановити інших осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, встановити причетність зазначених осіб до інших кримінальних правопорушень;

- призначити експертизу телекомунікаційних мереж з метою отримання висновку експерту, що підтверджує перебування підозрюваних в кол-центрі.

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Державної податкової служби України, а саме інформацію щодо отриманих доходів особами причетними до вищевказаної злочинної діяльності. Зазначена інформація надасть змогу органу досудового розслідування довести факти, що вказаними особами, з метою подальшої легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок означеної вище протиправної діяльності злочинної організації, здійснювалось придбання рухомого та нерухомого майна, яке реєструвалось на близьких осіб з їх оточення та фактично знаходилося у користуванні та розпорядженні підозрюваних. При цьому, за наявною інформацією як у фігурантів справи, так і осіб - номінальних власників майна, відсутні офіційні доходи у необхідному обсязі для його придбання;

- призначити аналітичне дослідження в Державній податковій службі України з метою отримання ідентифікації ключових учасників і фінансових інструментів, які використовувалися для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;

- за результатами довідки, складеної спеціалістом Державної податкової служби України призначити судово-економічну експертизу;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк», з метою отримання відомостей щодо руху коштів рахунку, що належить ОСОБА_20 та встановлення інших рахунків підконтрольних кол-центру, з яких здійснювався переказ коштів для оплати телеграм преміум пакету-працівникам. Також підтвердження того, що з рахунку ОСОБА_20 відбувався переказ в особистих цілях грошових коштів іншим учасникам злочинної організації;

- в повному обсязі провести огляд речей та документів, вилучених під час проведення обшуків (огляд речей та документів займає значний час, оскільки під час проведення досудового розслідування було проведено понад 40 обшуків, в ході яких вилучено велику кількість мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, банківських карток, документів, чорнових записів та ін., що потребує детального огляду та аналізу);

- провести огляд речей та документів, отриманих в результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій, з метою отримання доказів, що підтверджуватиме участь підозрюваних в злочинній організації та вчинення ними інших шахрайських дій;

- провести аналіз, отриманих в результаті проведених оглядів «Google-таблиць», списків так званих «лідів» (потенційних потерпілих), відповідно до яких здійснювалась протиправна діяльність злочинної організації, з метою виявлення та встановлення інших фактів вчинення шахрайств;

- закінчити проведення призначених криміналістичних експертиз звукозаписів та отримати їх висновки з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- закінчити проведення призначених портретознавчих експертиз відеозаписів та отримати їх висновки з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- закінчити проведення призначених транспортно-товарознавчих експертиз та отримати їх висновки з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- допитати в якості потерпілих, осіб, заяви яких надійшли засобами електронного зв`язку;

- отримати інформацію з криптобірж щодо руху криптовалюти по гаманцям, які використовувались підозрюваними у злочинній діяльності;

- провести огляд акаунтів бірж криптовалют потерпілих, з метою отримання відомостей про використання інших криптогаманців;

- провести огляд мобільних телефонів потерпілих з метою встановлення фактів наявності переписки з учасниками злочинної організації;

- отримати ухвали та провести тимчасовий доступ до руху коштів на банківських рахунках підозрюваних та провести їх аналіз;

- за результатами отриманих судових експертиз визначитись із необхідністю проведення додаткових чи повторних експертних досліджень;

- провести огляд об`єктів дослідження після проведення судових експертиз;

- розсекретити в повному обсязі та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, клопотання щодо надання дозволу на їх проведення, ухвали суду, винесені за результатами розгляду вказаних клопотань, постанови та відповідні доручення оперативному підрозділу;

- провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які на даний час не встановлені;

- за результатами опрацювання результатів негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів, отриманих від операторів та провайдерів транспортних телекомунікаційних мереж, додатково допитати підозрюваних у кримінальному провадженні та інших свідків;

- повідомити ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні;

- відпрацювати підозрюваних на причетність до вчинення інших злочинів, інформацію щодо яких здобуто в ході досудового розслідування кримінального провадження;

- долучити матеріали виконання всіх доручень, направлених для виконання оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України;

- провести інші необхідні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії до закінчення дії попередньої ухвали не представилось можливим, у зв`язку із характером вчинених кримінальних правопорушень, специфікою розслідування даного роду злочинів, об`ємністю кримінального провадження, значною кількістю підозрюваних, довготривалістю проведення призначених експертиз, а також у зв`язку із іншими об`єктивними обставинами, які перешкоджали завершити досудове розслідування у зазначений строк.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя оцінивши в сукупності тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 згідно вищевказаних норм КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місце роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.

В той же час, слідчий суддя враховує те, що у зв`язку з тривалістю дії застосованого запобіжного заходу рівень ймовірності реалізації ризиків, передбачених ст. 177 КПК України дещо зменшується.

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити на 2 місяці, тобто до 24.02.2025 року, у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023, строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місце роботи.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваному письмово повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого, прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1