Провадження № 1-кс/646/3296/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.12.2024 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002465 від 27.09.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділення №1 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 через портал «Електронний суд» звернулась до суду із вказаним клопотанням погодженим з начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в обґрунтування якого зазначила, що 27.09.2024 року до ЧЧ СПД № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ДКП № 389759 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.09.2024 року з номеру НОМЕР_1 зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_6 та представилася працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 14500 грн. 00 коп. з її банківської картки.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР 27.09.2024 року за № 0002465 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Безпосередньо дослідивши під час досудового розслідування матеріали вказаного вище кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Бологівка, Дворічанського району Харківської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає в м. Ройтлинген, Німеччина, освіта вища.

Особу ОСОБА_5 було підтверджено наданням нею фотозображень паспорту громадянина України.

У ОСОБА_5 мається картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме картка для виплат № НОМЕР_2 .

26.09.2024 року на її телефонний номер НОМЕР_3 зателефонували з номеру НОМЕР_4 , чоловік назвався на ім`я ОСОБА_6 , назвав ім`я потерпілої та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що з її карткою на даний момент відбуваються шахрайські дії, а саме намагаються перевести грошові кошти у розмірі 8000 грн. 00 коп. та 6500 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , запитав чи знайома потерпілій ця жінка вона відповіла, що ні. Потім він сказав про порядковий номер який вона мала отримувати під час оформлення банківської картки та запитав чи є він у неї, вона відповіла, що картку оформлювала дуже давно та ніякого порядкового номеру у неї немає. Чоловік сказав, що зараз подивиться його в системі декілька хвилин мовчав та назвав порядковий номер № НОМЕР_6 та сказав, що для відміни операції треба зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввести цей порядковий номер. Після того як потерпіла ввела цей номер він сказав, що в коментар до платежу треба написати «Для себе» , щоб гроші повернулися на її віртуальний рахунок, а потім з нього повернуться їй на картку. Після виконання цих дій він сказав, що зараз надійде дзвінок з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але відповідати на нього не треба, це для того, щоб зберегти грошові кошти на віртуальному рахунку. 26.09.2024 о 10 год. 18 хв. потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 8000 грн, після чого цього ж дня о 10 год. 25 хв. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 6500 грн. на картку шахрая № НОМЕР_6 .

Після виконання двох переказів чоловік сказав, що зараз знову намагаються списати грошові кошти у сумі 3500 грн, після чого потерпіла завершила виклик та почала телефонувати до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На її номер почали телефонувати багато разів з номеру НОМЕР_4 по мобільному зв`язку, а потім через месенджер Viber, щоб потерпіла не могла зв`язатися з банком. Пізніше коли вона зв`язалася з банком їй повідомили, що це були шахрайські дії.

З урахуванням викладеного, слідчий звернулась до слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням в якому вона просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці відомостей щодо операцій за банківським рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 у період часу, а саме з 00 год. 00 хв. 25.09.2027 року по 23:59 30.09.2024 року та відомостей про її власника, оскільки, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибула, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась своєчасно та належним чином, надала суду заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не прибув, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив. Заяв, клопотань до суду не надходило.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0002465 від 27.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий відділення №1 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась з клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації щодо операцій за банківським рахунком, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням відомостей про рух грошових коштів та власника даної картки, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена слідчим інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена дізнавачем інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по картковому рахунку № НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002465 від 27.09.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення №1 СВ Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення №1 СВ Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ЗС №1 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме, до:

-відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00:00 25.09.2024 по 23:59 30.09.2024, із зазначенням повних данихрахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/ переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 год. 00 хв. 25.09.2024 року по 23 год. 59 хв. 30.09.2024 року.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 24.02.2025 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя