Справа № 592/3678/25
Провадження № 1-кс/592/1746/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить ОСОБА_4 та за якою мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148, розпочатого 22.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148, розпочатого 22.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що 21.04.2024 року до відділу поліції №1 КРУП надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 (м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) про те, що 21.04.2024 року близько 10:00 год. в мережі Інтернет на сайті ОЛХ вона знайшла оголошення про продаж батуту дитячого, якого мала намір придбати. В подальшому, з номеру телефону НОМЕР_3 з нею зв`язалась особа на ім`я ОСОБА_5 та продавець прислав посилання для здійснення оплати через ОЛХ - доставку (звязок здійснювався через меседжер Вайбер і звичайний мобільний звязок). Перейшовши по отриманому посиланню, ОСОБА_7 ввела всі дані своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 та код який їй надійшов, в наслідок чого з вказаної картки були списані грошові кошти в загальній сумі 9000грн. (в кількості трьох транзакцій в сумі 3000грн.), які були переказані на картку № НОМЕР_5 , чим ОСОБА_7 заподіяно матеріальної шкоди.

Грошові кошти були зараховані на банківську картку особи № НОМЕР_5 - утримувачем якої є ОСОБА_9 трьома транзакціями: 21.04.2024 об 13:59:42 переказ із банківської картки № НОМЕР_4 - утримувач ОСОБА_7 у сумі 3000,66 грн.,(з врахуванням комісії) на банківську картку № НОМЕР_5 ; 21.04.2024 об 14:02:54 переказ із банківської картки № НОМЕР_4 - ОСОБА_7 у сумі 3000,66 грн., (з врахуванням комісії) на банківську картку № НОМЕР_5 ; 21.04.2024 об 14:08:20 переказ із банківської картки № НОМЕР_4 - утримувач ОСОБА_7 у сумі 2999,65 грн.,(з врахуванням комісії) на банківську картку № НОМЕР_5 .

У подальшому грошові кошти були переказані з банківську картки особи № НОМЕР_5 - утримувачем якої є ОСОБА_9 одною транзакцією: 21.04.2024 об 14:05:16 на банківську картку № НОМЕР_6 - утримувачем якої є ОСОБА_10 у сумі 5930грн.; 21.04.2024 року об 14:12:08 на банківський рахунок НОМЕР_7 якого є ОСОБА_11 у сумі 2950грн.

Здійснивши тимчасовий доступ до картки № НОМЕР_6 - утримувачем якої є ОСОБА_10 , наявні такі транзакції: 21.04.2024 року о 14:05:17 год., на банківську картку № НОМЕР_6 з банківської картки № НОМЕР_5 зараховано переказ у сумі 5930грн.; 21.04.2024 року о 14:16:26 год., з банківської картки № НОМЕР_6 переказано грошові кошти на картку АТ «УніверсалБанк» номер рахунку № НОМЕР_8 утримувач ОСОБА_12 у сумі 632грн.; 21.04.2024 року о 14:19:19 год., з банківської картки № НОМЕР_6 переказано грошові кошти на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у сумі 440грн.; 21.04.2024 року о 14:12:00 год., з банківської картки № НОМЕР_6 переказано грошові кошти на картку № НОМЕР_10 у сумі 800грн.; 21.04.2024 о 14:33:00 год., з банківської картки № НОМЕР_6 переказано грошові кошти на картку АТ «УніверсалБанк» номер рахунку № НОМЕР_11 утримувач ОСОБА_5 у сумі 4121грн.

У ході подальшого огляду виїмки, встановлені зарахування грошових коштів по вищевказаному рахунку АТ «УніверсалБанк» номер рахунку № НОМЕР_11 утримувач ОСОБА_5 : 21.04.2024 року о 14:33:01 в сумі 4121грн., платник ОСОБА_10 , рахунок платника: НОМЕР_12 .

Після зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_13 , неодноразово здійснювалась безготівкова оплата товарів (послуг), що відбувалася у торгових закладах м.Суми, що пітверджується випискою по особовому рахунку зокрема: 22.04.2024 року о 10:51:25, розрахунки, купівля товару в сумі 619,22грн., «MKMyasniy» м.Суми; 22.04.2024 року о 11:00:38 розрахунки, купівля товару в сумі 154,84грн., «Екомаркет» м.Суми; 22.04.2024 року о 11:41:11 год. розрахунки, купівля товару в сумі 851,08грн., «АТБ - 0799» м. Суми, вул. Нижньовоскресенська, буд. 13; 22.04.2024 року о 13:39:32, розрахунки, купівля товару в сумі 262,31грн., «MKMyasniy» м. Суми; 22.04.2024 року о 14:41:45, розрахунки, купівля товару в сумі 953,87грн., «TOP BEER» м. Суми; 26.04.2024 року о 20:16:36 розрахунки, купівля товару в сумі 180грн., «Сімейна Пекарня» м.Суми; 29.04.2024 року о 15:07:32, розрахунки, купівля товару в сумі 129грн., «Смак» м.Суми; 29.04.2024 року о 21:42:51, розрахунки, купівля товару в сумі 21,5 грн., «АТБ - 738» м.Суми, вул. Харківська, 56/1.

Досудовим розслідуванням встановлено що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Суми, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

За місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, за адресою: АДРЕСА_1 , розташований будинок, який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить ОСОБА_4 , де може знаходитися комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-карти, за допомогою яких ОСОБА_4 створює оголошення про продаж товарів на платформі «ОЛХ», банківські картки, які використовує для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, чорнові записів, в яких наявна інформація щодо готування та вчинення злочинів, грошові кошти, здобуті шахрайським шляхом, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні та бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

З метою виявлення вище зазначених речей, виникає необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить ОСОБА_4 та за за якою мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ст.30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об`єкти сховані й добровільно видані не будуть.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить ОСОБА_4 та за якою мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитися комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-карти, за допомогою яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , створює оголошення про продаж товарів, здійснював телефонні дзвінки потерпілій, банківські картки, які використовував для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, чорнові записи, в яких наявна інформація щодо готування та вчинення злочину, грошові кошти в розмірі 4121грн., здобуті шахрайським шляхом.

На підставі викладеного і керуючись ст.234 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить ОСОБА_4 та за якою мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук - у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення та вилучення яких проводиться обшук - з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карт, за допомогою яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , створює оголошення про продаж товарів, здійснював телефонні дзвінки потерпілій, банківських карток, які використовував для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, в яких наявна інформація щодо готування та вчинення злочину, грошових коштів в розмірі 4121грн., здобутих шахрайським шляхом.

4. Строк дії ухвали - десять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1