Єдиний унікальний номер 333/7468/24
Провадження №1-кс/333/529/25
УХВАЛА

Іменем України

30 січня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , заступник начальника відділення ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні №0000444 від 18.03.2024, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ваневан, Варденіського району, Вірменії, вірмену, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28.01.2025 слідчий слідчого відділення відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_7 , звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000444 від 18.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що громадянин України ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, діючи спільно з невстановленими в ході досудового слідства особами, діючи умисно, не будучи зареєстрованими у встановленому законом порядку як суб`єкти господарювання та не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на право оптової чи роздрібної торгівлі тютюновими виробами, діючи за попередньою змовою у порушення вимог чинного законодавства України, яке визначає порядок виробництва та обігу тютюнових виробів, зокрема ст. ст. 1, 11, 15, 15-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 482/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), у порушення Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення шляхом незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, які стандартам, затверджені що та не відповідають вимогам та зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно з вимогами п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями) відносяться тютюнові вироби, маючи намір продати незаконно виготовлені тютюнові вироби без сплати акцизного податку, в порушення вимог п.п. 226.1, 226.2, 226.6, 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, вважаючи, що торгівля незаконно виготовленими тютюновими виробами є легким та швидким способом покращити своє матеріальне становище, свідомо й достовірно знаючи про ознаки незаконності виготовлених досудовим розслідуванням тютюнових виробів, за формою, видом та відмінним ознакам, у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, але не пізніше 04.09.2024, незаконно зберігав з метою збуту незаконно виготовлені тютюнових виробів, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кругова, 64, гаражне товариство «Мотор-4», гараж 225 (координати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) з метою подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, але не пізніше 04.09.2024, ОСОБА_5 , не будучи зареєстрованим у встановленому законом порядку як суб`єкт господарювання та не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на право оптової чи роздрібної торгівлі тютюновими виробами, діючи спільно з невстановленими в ході досудового слідства особами, вчинив злочинні дії, а саме незаконно зберігав з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, які не марковані марками акцизного податку України, та обіг яких прямо заборонений законодавством..

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягають такий вид господарської діяльності як виробництво і торгівля тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

Відповідно до ст.1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі - Закону України № 481/95-ВР від 19.12.1995 зі змінами та доповненнями) тютюнові вироби сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування; незаконне виробництво тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах виробництво тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах без наявності ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності.

Так, до ч. 3 ст. 11 Закону України № 481/95-ВР від 19.12.1995 зі змінами та доповненнями, маркування тютюнових виробів, які реалізуються в Україні, здійснюється таким чином: на кожній одиниці тютюнового виробу (сигареті, цигарці тощо) вказується власна назва виробу. На кожній одиничній пачці, коробці або сувенірній коробці вказується: найменування суб`єкта господарювання виробника або тютюнової компанії, загальна та власна назви; наявність фільтруючого мундштука; кількість одиниць в одиничній пачці, коробці чи в сувенірній коробці; медичні попередження, які наносяться відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення»; позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України); штриховий код.

На зовнішньому упакуванні (за виключенням прозорих обгорток), в якому вироби знаходяться в пачках або коробках, вказується: загальна та власна назви виробу; кількість одиниць продукції в упакуванні, медичні попередження, які наносяться відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», штриховий код.

На транспортній тарі вказується: загальна та власна назви виробу; найменування суб`єкта господарювання місцезнаходження; кількість одиниць продукції виготовлення; виробника та його в упакуванні; дата позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України).

Знаки для товарів і послуг на тютюнових виробах виконуються мовою та у вигляді зареєстрованого оригіналу або зображення, наведеного в прийнятій на розгляд заявці на реєстрацію знака для товарів і послуг.

Згідно п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року з внесеними змінами та доповненнями до підакцизних товарів належать тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

Згідно з п. 226.11 ПКУ, ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих марками акцизного податку в установленому порядку алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, забороняються.

Частиною 1 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального» передбачено, що оптова торгівля на території України алкогольними напоями, тютюновими виробами, здійснюється за наявності у суб`єктів господарювання (у тому числі іноземних суб`єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

Відповідно до ч.4 ст.16 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» суб`єкти господарювання (у тому числі іноземні суб`єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця, до 10 числа наступного місяця, звіт про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, за формою, встановленою цим органом. У разі якщо в місяці, наступному за звітним місяцем, суб`єкт господарювання (у тому числі іноземний суб`єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) самостійно виявив помилки у поданому ним звіті за звітний місяць, він зобов`язаний подати уточнений звіт до кінця місяця, наступного за звітним місяцем.

Так, ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів та наміру отримання незаконного прибутку, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також особистого збагачення, розробив та реалізував наступну злочинну схему. У невстановлених досудовим слідством осіб він придбав незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку України, які у подальшому зберігав у гаражному товаристві «Мотор-4», у приміщенні гаражу № НОМЕР_3 , по вул. Кругова, 64 у м. Запоріжжя (координати НОМЕР_1 , 35.187482), з метою подальшого їх збуту.

Діючи за розробленою схемою та реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне зберігання з метою збуту придбаних незаконно виготовлених тютюнових виробів, у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, але не пізніше 04.09.2024, ОСОБА_5 зберігав незаконно вироблені тютюнові вироби у гаражному товаристві «Мотор-4», у приміщенні гаражу № НОМЕР_3 , по АДРЕСА_2 (координати НОМЕР_1 , 35.187482).

04.09.2024, під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя №333/7468/24 провадження №1-кс/333/2392/2024 за адресою гаражного товариства «Мотор-4», у приміщенні гаражу № НОМЕР_3 , по вул. Кругова, 64 у м. Запоріжжя (координати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), було виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме:

- цигарка «Winston XS Impulse» у кількості 9 блоків по 10 пачок у кожній, які були упаковано до картонної коробки;

- цигарки «Solo Blueberry» у кількості 17 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Marshall POW які упаковані до картонної коробки;ER de luxe» у кількості 47 блоків по 10 пачок у кожній,

- цигарки «Compliment original king size» у кількості 5 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «CAMEL» у кількості 10 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «LD liggett Ducat American Blend» у кількості 16 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Compliment blue demi slims» у кількості 23 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Slims Brut Black» у кількості 40 блоків по 10 пачок у кожній,

- цигарки «Marshall classic de luxe» у кількості 17 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Lifa blue king size» у кількості 31 блоків по 10 пачок у кожній, та 10 пачок цибарок, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Jin ling Natural flavor fitler cigaretter» у кількості 25 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «ROTHMANS OF LONDON 1890» у кількості 15 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «ROTHMANS OF LONDON DEMI EXCEPTIONAL TOBACCOS SINCE 1890» у кількості 47 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Astru» у кількості 7 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до спец пакету № QHY0088081.

- цигарки «Kent» у кількості 4 блоків по 10 пачок у кожній та 8 пачок цигарок окремо, які упаковані до до спец пакету № QHY0088082

- цигарки «Bont street blue selection» у кількості 8 блоків по 10 пачок упаковані до спец пакету № QHY0088073

- цигарки «Italian blend red XXL demi 20» у кількості 47 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Marshall classic de luxe» у кількості 47 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Compliment Amber super slims» у кількості 47 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «ROTHMANS OF LONDON DEMI EXCEPTIONAL TOBACCOS SINCE 1890» у кількості 20 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Regina red demi American blend» у кількості 48 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Compliment violet super slims» у кількості 23 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Ritm» у кількості 32 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Compliment blue demi slims» у кількості 50 блоки по 8 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Compliment blue demi slims» у кількості 47 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Rothmans king size» у кількості 38 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Marlboro» у кількості 30 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Palermo Club Red» у кількості 28 блок по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Italian blend red XXL demi 20» у кількості 6 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Marlboro touch less smell» у кількості 3 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Marvel & demi slims» у кількості 51 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «20 XXL demi Italian blend blue» у кількості 43 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Brut leader» у кількості 54 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Parliament classic recessed filter flop-top box» у кількості 8 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Compliment blue king slims» у кількості 46 блоки по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Compliment red king size» у кількості 46 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Kent» у кількості 47 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Palermo club blue» у кількості 28 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Brut slims white» у кількості 35 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Lifa red king size» у кількості 31 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «D&B demi comfort» у кількості 32 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Marvel & demi slims» у кількості 7 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Lucky strike 1871 red» у кількості 50 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Urta filter cigarettes» у кількості 4 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Compliment amder» у кількості 9 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Marshall de luxe power» у кількості 15 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Regina blue original» у кількості 31 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Urta filter cigarettes» у кількості 47 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Compliment blue demi slims» у кількості 5 блоків по 10 пачок у кожній, цигарки «Regina blue original» у кількості 5 блоків по 10 пачок у кожній, цигарки «Compliment original king size» у кількості 3 блоків по 10 пачок у кожній, цигарки «Slims Brut Black» у кількості 3 блоків по 10 пачок у кожній, цигарки «Lucky strike 1871 red» у кількості 5 блоків по 10 пачок у кожній, цигарки «Winston XS Impulse» у кількості 5 блоків по 10 пачок у кожній, цигарки «CAMEL» у кількості 5 блоків по 10 пачок у кожній, цигарки «Compliment red king size» у кількості 5 блоків по 10 пачок у кожній, цигарки «Compliment blue king size» у кількості 5 блоків по 10 пачок у кожній та цигарки «ROTHMANS OF LONDON 1890» у кількості 7 блоків по 10 пачок у кожній. На кожній пачці відсутня марка акцизного податку, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Kent Crystal» у кількості 47 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Lifa blue king size» у кількості 33 пачок, цигарки «Lifa red king size» у кількості 42 пачки та «Kent crystal» у кількості 5 блоків по 10 пачок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- цигарки «Parliament aqua blue» у кількості 2 блоків по 10 пачок у кожній, цигарки «Omega midnight» у кількості 1 блок по 10 пачок та 8 пачок цигарок, які упаковані до картонної коробки.

Відповідно до висновку експерта надані на дослідження тютюнові вироби а саме: цигарки «Solo Blueberry», цигарки «Winston XS Impulse Less smpoke smell LSS», цигарки «Marshall De Luxe Power», цигарки «Compliment Original King Size», цигарки «Camel Yellow», цигарки «Compliment Blue 6 Demi Slims», цигарки «Brut black slims», цигарки «Marshall De Luxe Classic», цигарки «Lifa Blue King Size», цигарки «Jin Ling Natural Flavor», цигарки «Rothmans London Demi», цигарки «Rothmans Demi Click», цигарки «Astru», цигарки «Kent crystal», цигарки «Compliment Red King size», цигарки «Compliment red king size», цигарки «Bond street blue selection», цигарки «Italian Blend Red 20 demi», цигарки «Marshall classic de luxe», цигарки «Compliment Amber super slims», цигарки «ROTHMANS OF LONDON DEMI EXCEPTIONAL TOBACCOS SINCE 1890», цигарки «Regina red demi American blend», цигарки «Compliment violet super slims», цигарки «Ritm», цигарки «Compliment blue demi slims», цигарки «Compliment blue demi slims», цигарки «Rothmans king size», цигарки «Marlboro», цигарки «Palermo Club Red», цигарки «Italian blend red XXL demi 20», цигарки «Marlboro touch less smell», цигарки «Marvel & demi slims», цигарки «20 XXL demi Italian blend blue», цигарки «Brut leader», цигарки «Brut slims white», цигарки «Parliament classic recessed filter flop-top box», цигарки «Kyiv classic king size», цигарки «Compliment blue king size», цигарки «Compliment red king size», цигарки «Kent», цигарки «Palermo club blue», цигарки «Brut slims white», цигарки «Lifa red king size», цигарки «D&B demi comfort», цигарки «Marvel & demi slims», цигарки «Lucky strike 1871 red», цигарки «Urta filter cigarettes», цигарки «Compliment amder», цигарки «Marshall de luxe power», цигарки «Regina blue original», цигарки «Urta filter cigarettes», цигарки «Kent Crystal», цигарки «Parliament aqua blue», цигарки «Monte carlo blue», цигарки «Sir king size», цигарки «Omega midnight» - не відповідає нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22.09.2005 № 2899-IV (із змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-IX.

За вищевикладених обставин, ОСОБА_5 , діючи умисно, незаконно зберігав з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, цигарки не марковані марками акцизного податку України, обіг яких на території країни заборонений законодавством.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх доказів для обгрунтованої підозри, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

За вищевикладених обставин, ОСОБА_5 , діючи умисно, незаконно зберігав з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, цигарки не марковані марками акцизного податку України, обіг яких на території країни заборонений законодавством.

18.01.2025 у зв`язку із наявністю достатніх доказів, слідчим СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції ОСОБА_7 за погодженням із процесуальним керівником прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , письмово повідомлено ОСОБА_5 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ваневан, Варденіського району, Вірменії, вірмену, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, наступні:

- рапорт УСБ України в Запорізькій області №59/5/5/3-8242 від 07.08.2024;

- протокол обшуку від 04.09.2024 приміщення гаражу НОМЕР_3 (координати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), гаражного товариство «Мотор-4», розташованого по вул. Круговій, 64 в м. Запоріжжі, під час якого був присутній ОСОБА_5 ;

- постановою від 05.09.2024 року про визнання речовими доказами тютюнових виробів, вилучених під час обшуку від 04.09.2024;

- висновок експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз №1148-24 від 07.11.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів у кримінальному провадженні №0000444;

- висновок експертів Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідних судових експертиз №11149-24 від 08.11.2024 за результатами проведення комплексної судової-технічної експертизи документів та судової експертизи матеріалів, речовин та виробів у кримінальному провадженні № 0000444.

- протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 18.01.2025,

та інші матеріали досудового розслідування у сукупності.

Оскільки ОСОБА_5 , за попередньою змовою із групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, вчиненив злочини, кваліфікований за ч. 1 ст. 204 КК України, який відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України є нетяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 особисто та через невстановлених на теперішній час спільників, може здійснювати вплив на свідків, які приймали участь в незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, та можуть свідчити проти нього, вчинити інше кримінальне правопорушення (у тому числі продовжувати незаконно зберігати з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів), з метою ухилення від покарання за вчинений злочин переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки не має постійного джерела доходів та стійких соціальних зв`язків, у зв`язку із чим в ході досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу.

В судовому засіданні, слідчий у повному обсязі підтримав клопотання та послався на обставини, які у ньому були викладені.

Прокурор в судовому засіданні стверджувала, що вжиття даного запобіжного заходу, є достатньою мірою з огляду на обставини скоєного та ризики, які існують.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник заперечували проти застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, підозрюваного, доводи прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що 18.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 199 КК України (кримінальне провадження №0000444).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, які підтверджують винність підозрюваного, а саме: рапорт УСБ України в Запорізькій області №59/5/5/3-8242 від 07.08.2024; протокол обшуку від 04.09.2024 приміщення гаражу 225 (координати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), гаражного товариство «Мотор-4», розташованого по вул. Круговій, 64 в м. Запоріжжі, під час якого був присутній ОСОБА_5 ; постановою від 05.09.2024 року про визнання речовими доказами тютюнових виробів, вилучених під час обшуку від 04.09.2024; висновок експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз №1148-24 від 07.11.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів у кримінальному провадженні №0000444; висновок експертів Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідних судових експертиз №11149-24 від 08.11.2024 за результатами проведення комплексної судової-технічної експертизи документів та судової експертизи матеріалів, речовин та виробів у кримінальному провадженні № 0000444; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 18.01.2025; та інші матеріали досудового розслідування у сукупності.

Відповідно ч.1 ст.177 Кримінального процесуального кодексу України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч.2 ст.177 Кримінального процесуального кодексу України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1, 3 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. Слідчий суддя, суд має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті.

Відповідно до ч. 8 ст. 194 КПК України, до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, встановлено, що надані слідчим докази доводять обставини, які свідчать про обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до положень ст. 179 КПК України зі змісту поняття запобіжного заходу застава у його співвідношенні до інших запобіжних заходів вбачається, що це один найменш суворий запобіжний захід.

Враховуючи обставини у справі, особистість підозрюваного ОСОБА_5 , на думку слідчого судді існують з боку підозрюваного ризик: може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду.

Наявність вказаного ризик підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, а саме санкцією статті Кримінального кодексу України, якою передбачено відповідальність за кримінальне правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_5 . У зв`язку з цим ОСОБА_5 усвідомлюючи неможливість усунення наслідків, завданих кримінальним правопорушенням та невідворотність покарання, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, що вказує на наявність ризику передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Таким чином, враховуючи обставини, перераховані у ст.178 КПК України, а також доведеність слідчим під час розгляду клопотання, що запобіжний захід у вигляді застави може запобігти доведеному під час розгляду клопотання ризиків, тому клопотання слідчого про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави необхідно задовольнити.

Враховуючи, вимоги ч.5 ст. 182 КПК України, з урахуванням майнового стану підозрюваного, місячного доходу визначається можливість застосувати заставу у розмірі 20 мінімумів для працездатних осіб.

Таким чином, ОСОБА_5 або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі 60500 грн.

Так, враховуючи те, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків, полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу (ч. 1 ст. 182 КПК України), відповідно до положень ч.5 ст.194 КПК України, для зменшення наведених вище ризиків вчинення підозрюваним ОСОБА_5 дій, передбачених п. 1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_5 слід покласти додаткові обов`язки відповідно до положень ч.5 ст.194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись, ст. ст. 3, 176, 177, 178, 182, 193, 196, 202, 205 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави.

ОСОБА_5 або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі 20 мінімумів для працездатних осіб, що складає 60 560 грн.

Підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

У разі внесення вказаної застави на ОСОБА_5 покладаються наступні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за викликом до слідчого, суду у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження;

- не відлучатися з місця проживання та реєстрації без дозволу слідчого, який проводить досудове розслідування, або суду;

- утриматися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, який проводить досудове розслідування, або суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Запорізького апеляційного суду. Для особи яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1