Провадження № 1-кс/466/3639/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від «15» лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

19 грудня 2024 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від «15» лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14 лютого 2024 року у відділ поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 13 лютого 2024 року приблизно 16:00 год., шляхом зловживання довірою під приводом купівлі товару через ІНФОРМАЦІЯ_1 доставку заволоділа грошовими коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 18510,14 гривень.

В ході допиту в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідодмив, що 13 лютого 2024 року приблизно о 16:00 год. йому у соціальній мережі «Viber», написав чоловік із нікнеймом « ОСОБА_6 », який користується номером телефону НОМЕР_2 , з метою купівлі вищевказаного товару. Під час спілкування у додатку під приводом купівлі товару через ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку, останній надіслав потерпілому посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , де потрібно було вказати номер банківської картки, термін дії, та три цифри розташовані на звороті карти. Після введення всіх реквізитів, ОСОБА_5 так і не отримав грошових коштів. Приблизно о 17:16 год., 13 лютого 2024 року потерпілому на його номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_7 із номера телефону НОМЕР_3 , та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови невідома особа повідомила, що з банківської карти ОСОБА_5 НОМЕР_1 списано кошти. Перевіривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілий побачив, що з його банківської карти НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 5197 гривень. Протягом п?яти хвилин йому знову зателефонувала невідома особа, чоловічої статі, яка представилась як « ОСОБА_7 » з номера телефону НОМЕР_4 та повідомила, що для збереження інших грошових коштів, які залишилися на банківському рахунку, необхідно їх перевести на іншу банківську карту, а саме НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_5 здійснив переказ із своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_5 у сумі 10 000 гривень.

Після завершення розмови ОСОБА_5 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачив, що з його банківської карти, ще відбулося списання на суму 3313, 14 гривень. Загальна сума збитків: 18 510,14 гривень, 10000 гривень які

ОСОБА_5 переказав власноручно.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема компютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час виконання ухвали.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення ня вставлення облави у му кримінально у проваджена, її вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту розрахунку з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 20.12.2024 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час виконання ухвали та зняття з них грошових коштів;

відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів із банківськівської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час виконання ухвали;

історія авторизації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

аудіозаписи звернень по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час виконання ухвали;

результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , якщо такі розслідування проводились.

Зобов"язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати вище вказані

документи для ознайомлення та вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1