Справа №: 630/355/25 Провадження № 1-кс/630/230/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 29.08.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області.

У провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000151 від 29.08.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом протиправної діяльності посадових осіб структурного підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, здійснюють розтрату коштів державного бюджету шляхом штучного завищення цін під час проведення закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено закупівлі, за наслідками яких з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено ряд договорів, а саме:

- Договір поставки № ПВРЗ (ВМТПЗ-108/2023-ЮВ) від 27.04.2023, предметом якого є поставка товару: пружина зовнішня, пружина внутрішня, загальною вартістю 31 196 736,00 грн (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- Договір поставки № ПВРЗ (ВМТПЗ-109/2023-ЮВ) від 27.04.2023, предметом якого є поставка товару: башмак гальмівний неповоротний, загальною вартістю 3 063 528,00 грн (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- Договір поставки № ПВРЗ (ВМТПЗ-52/2024-ЮВ) від 24.04.2024, предметом якого є поставка товару: автозчеп СА-3, загальною вартістю 14 154 000,00 грн (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- Договір поставки № ПВРЗ (ВМТПЗ-134/2023-ЮВ) від 29.05.2023, предметом якого є поставка товару: автозчеп СА-3, п?ятник, упор задній, відливка упор задній, упор передній, відливка упор передній, хомут тяговий, загальною вартістю 26 742 600,00 грн (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- Договір поставки № ПВРЗ (ВМТПЗ-26/2024-ЮВ) від 13.03.2024, предметом якого є поставка товару: хомут тяговий, загальною вартістю 7 056 000,00 грн (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_7 );

- Договір поставки № ПВРЗ (ВМТПЗ-24/2024-ЮВ) від 11.03.2024, предметом якого є поставка товару: корпус букси з лабіринтом, загальною вартістю 32 256 000,00 грн (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

У відповідь на виконання доручення Управлінням СБУ в Харківській області встановлено, що вартість кожної закупівлі завищена приблизно на 30%, при цьому загальна вартість закупівель між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 114 468 864 грн. Разом з тим, з метою збирання доказів, до філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит, на який філія відповіла формально, з наданням документів, які містяться в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та копій частини платіжних документів.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатньо доказів, які вказують на можливу причетність до злочину посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Задля підтвердження інформації та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документальні матеріали за наслідками виконання поставки товару по вищевказаним договорам, а саме:

- Договір поставки № ПВРЗ (ВМТПЗ-108/2023-ЮВ) від 27.04.2023, предметом якого є поставка товару: пружина зовнішня, пружина внутрішня, загальною вартістю 31 196 736,00 грн (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- Договір поставки № ПВРЗ (ВМТПЗ-109/2023-ЮВ) від 27.04.2023, предметом якого є поставка товару: башмак гальмівний неповоротний, загальною вартістю 3 063 528,00 грн (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- Договір поставки № ПВРЗ (ВМТПЗ-52/2024-ЮВ) від 24.04.2024, предметом якого є поставка товару: автозчеп СА-3, загальною вартістю 14 154 000,00 грн (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- Договір поставки № ПВРЗ (ВМТПЗ-134/2023-ЮВ) від 29.05.2023, предметом якого є поставка товару: автозчеп СА-3, п?ятник, упор задній, відливка упор задній, упор передній, відливка упор передній, хомут тяговий, загальною вартістю 26 742 600,00 грн (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- Договір поставки № ПВРЗ (ВМТПЗ-26/2024-ЮВ) від 13.03.2024, предметом якого є поставка товару: хомут тяговий, загальною вартістю 7 056 000,00 грн (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_7 );

- Договір поставки № ПВРЗ (ВМТПЗ-24/2024-ЮВ) від 11.03.2024, предметом якого є поставка товару: корпус букси з лабіринтом, загальною вартістю 32 256 000,00 грн (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- Всі додаткові угоди з відповідними додатками до них до вищевказаних договорів та договори субпідряду до вищевказаних договорів з доданими документальними матеріалами на виконання субпідрядних робіт;

- Фінансово-господарські та первинні бухгалтерські документи, документи, що стали підставою для укладення договорів, документи, які стали підставою для проведення закупівель, документи щодо формування та моніторингу очікуваної вартості закупівель за вищевказаними договорами;

- Виконавча документація в повному обсязі (сертифікати якості, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість товарів, матеріалів, конструкцій та деталей), акти про фактичну якість і комплектність продукції товарів за вищевказаними договорами;

- Акти приймання приймання-передачі товару, видаткові накладні в повному обсязі з доданими документами за вищевказаними договорами;

- Товарно-транспортні накладні, документи на транспортні витрати щодо поставки товару за вищевказаними договорами;

- Документи щодо оплати за вищевказаним договором (платіжні доручення, виписки банку, рахунки на оплату);

- Інші документальні матеріали, що стосуються поставки товару та оплати за вищевказаними договорами;

- Положення про філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції/функціональні обов?язки/накази про призначення/звільнення посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали підписання вищевказаних договорів, отримання товару за вищевказаними договорами, підписання видаткових накладних за наслідками виконання вищевказаних договорів, формування та моніторинг очікуваної вартості закупівель за вищевказаними договорами.

На підставі чого, задля повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення істини по справі, в тому числі встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, проведення товарознавчої експертизи, почеркознавчої експертизи, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу із здійсненням виїмки оригіналів вищевказаних документів.

Вказані документальні матеріали мають вагоме доказове значення, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Увідповідь на виконання доручення Управлінням СБУ в Харківській області встановлено, що посадовими особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюються дії направлені на внесення завідомо неправдивих відомостей до документальних матеріалів, знищення документів та підбурювання підпорядкованих працівників щодо надання в подальшому неправдивих показань.

Прокурором вказано, що зазначені документи неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, окрім як за допомогою проведення обшуку та тимчасового доступу до речей і документів.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Суд приймає до уваги викладену у клопотанні позицію прокурора про те, що існує реальний ризик зміни або знищення документів особами, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення, а тому розглядає клопотання без повідомлення представників філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), і у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- Договір поставки № ПВРЗ (ВМТПЗ-108/2023-ЮВ) від 27.04.2023, предметом якого є поставка товару: пружина зовнішня, пружина внутрішня, загальною вартістю 31 196 736,00 грн (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- Договір поставки № ПВРЗ (ВМТПЗ-109/2023-ЮВ) від 27.04.2023, предметом якого є поставка товару: башмак гальмівний неповоротний, загальною вартістю 3 063 528,00 грн (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- Договір поставки № ПВРЗ (ВМТПЗ-52/2024-ЮВ) від 24.04.2024, предметом якого є поставка товару: автозчеп СА-3, загальною вартістю 14 154 000,00 грн (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- Договір поставки № ПВРЗ (ВМТПЗ-134/2023-ЮВ) від 29.05.2023, предметом якого є поставка товару: автозчеп СА-3, п?ятник, упор задній, відливка упор задній, упор передній, відливка упор передній, хомут тяговий, загальною вартістю 26 742 600,00 грн (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- Договір поставки № ПВРЗ (ВМТПЗ-26/2024-ЮВ) від 13.03.2024, предметом якого є поставка товару: хомут тяговий, загальною вартістю 7 056 000,00 грн (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_7 );

- Договір поставки № ПВРЗ (ВМТПЗ-24/2024-ЮВ) від 11.03.2024, предметом якого є поставка товару: корпус букси з лабіринтом, загальною вартістю 32 256 000,00 грн (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- Всі додаткові угоди з відповідними додатками до них до вищевказаних договорів та договори субпідряду до вищевказаних договорів з доданими документальними матеріалами на виконання субпідрядних робіт;

- Фінансово-господарські та первинні бухгалтерські документи, документи, що стали підставою для укладення договорів, документи, які стали підставою для проведення закупівель, документи щодо формування та моніторингу очікуваної вартості закупівель за вищевказаними договорами;

- Виконавча документація в повному обсязі (сертифікати якості, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість товарів, матеріалів, конструкцій та деталей), акти про фактичну якість і комплектність продукції товарів за вищевказаними договорами;

- Акти приймання приймання-передачі товару, видаткові накладні в повному обсязі з доданими документами за вищевказаними договорами;

- Товарно-транспортні накладні, документи на транспортні витрати щодо поставки товару за вищевказаними договорами;

- Документи щодо оплати за вищевказаним договором (платіжні доручення, виписки банку, рахунки на оплату);

- Інші документальні матеріали, що стосуються поставки товару та оплати за вищевказаними договорами;

- Положення про філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції/функціональні обов?язки/накази про призначення/звільнення посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали підписання вищевказаних договорів, отримання товару за вищевказаними договорами, підписання видаткових накладних за наслідками виконання вищевказаних договорів, формування та моніторинг очікуваної вартості закупівель за вищевказаними договорами з вилученням належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали становить сім днів до 26 березня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1