КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2621/25
Провадження № 1-кс/552/703/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000176 від 12.02.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 -

В С Т А Н О В И В:

02.04.2025 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000176 від 12.02.2025.

Клопотання обгрунтовувала, тим що в провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000176 від 12.02.2025, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2025 року до ЧЧ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт працівника ВПК в Полтавській області ДКП НП України з приводу заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з жовтня 2023 по березень 2024 року шахрайським шляхом, під приводом додаткового заробітку за оформлення та закриття кредитів в мікрофінансових установах, заволоділа моїми грошовими коштами на загальну суму 66500 грн., які було оформлено в 9 кредитних організаціях. Під час перевірки вказаного звернення встановлено, що ОСОБА_5 у вересні 2023 року було запропоновано схему додаткового заробітку, який полягав в оформлені кредитів в мікрокредитних фінансових установах, надання отриманих коштів малознайомим особам, які після проведення ряду фінансових операцій, повертали вказані кошти, та надавали заявнику за це грошову винагороду, на що останній погодився. 30.10.2023 ОСОБА_5 взяв 8 кредитів в різних кредитних установах таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на загальну суму 66 500 грн. Вказані кошти заявник передав малознайомим особам як готівкою, так і шляхом переказу на зазначені ними карткові рахунки. При цьому вказані кошти передавались в офісі малознайомих осіб за адресою: АДРЕСА_1 . На теперішній час дані кошти не повернуті, а з урахуванням відсотків дана сума складає понад 140 000 грн .

На даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Слідча клопотання підтримала, просила задовольнити. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до п. 27 Положення доступ до документів, які містять інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, та/або їх вилучення (виїмка) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів у порядку, встановленому законодавством України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000176 від 12.02.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по дату винесення ухвали, відомості про всі кредити оформлені на:

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_12

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП НОМЕР_13

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_14

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_15

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_16

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_17

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_18

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_19

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_20

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_21

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_22

а саме: копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_3 .

2. Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ; адреса: АДРЕСА_4 ), а також відділенні банку по АДРЕСА_5 , з можливістю виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по кінцевий термін ухвали про відомості про рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , а також всіх відкритих у банку рахунках на:

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_12

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП НОМЕР_13

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_14

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_15

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_16

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_17

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_18

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_19

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_20

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_21

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_22

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_26 .

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 .

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_28 ,

за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах. Додатково вказати дату, час, спосіб за допомогою якого здійснювалося оформлення рахунку та пристрої, що для цього використовувалися.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ; адреса: АДРЕСА_4 ), а також відділення банку по АДРЕСА_5 , надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » за адресою: АДРЕСА_5 , та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ; адреса: АДРЕСА_6 ), а також відділенні банку по АДРЕСА_7 , з можливістю виготовлення на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період часу із 01.09.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді про відомості про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , а також всіх відкритих у банку рахунках на:

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_12

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП НОМЕР_13

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_14

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_15

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_16

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_17

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_18

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_19

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_20

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_21

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_22

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_26 .

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 .

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_28 ,

за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ; адреса: АДРЕСА_6 ), а також відділення банку по АДРЕСА_7 , надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ; адреса: АДРЕСА_6 ), а також у відділенні банку по АДРЕСА_7 .

4. Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ; адреса: АДРЕСА_8 ), а також відділенні банку № НОМЕР_33 по АДРЕСА_9 , та службу безпеки банку, з можливістю вилучення нищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації за період часу із 01.09.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді про відомості про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_34 , а також всіх відкритих у банку рахунках на:

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_12

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП НОМЕР_13

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_14

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_15

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_16

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_17

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_18

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_19

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_20

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_21

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_22

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_26 .

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 .

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_28 ,

за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ; адреса: АДРЕСА_8 ), а також відділення банку № НОМЕР_33 по АДРЕСА_9 , та службу безпеки банку, надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні № НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_10 , та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_8 .

5. Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , адреса: АДРЕСА_11 ) та відділенні цього банку по АДРЕСА_12 з можливістю вилучення нищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації за період часу із 01.09.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді про відомості про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_36 , а також всіх відкритих у банку рахунках на:

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_12

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП НОМЕР_13

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_14

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_15

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_16

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_17

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_18

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_19

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_20

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_21

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_22

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_26 .

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 .

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_28 ,

за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ". Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , адреса: АДРЕСА_11 ) та відділення цього банку по АДРЕСА_12 , надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , адреса: АДРЕСА_11 ) та у відділенні цього банку по АДРЕСА_12 .

6. Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , адреса: АДРЕСА_13 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення нищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації за період часу із 01.09.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді про відомості про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_38 , а також всіх відкритих у банку рахунках на:

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_12

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП НОМЕР_13

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_14

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_15

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_16

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_17

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_18

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_19

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_20

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_21

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_22

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_26 .

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 .

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_28 ,

за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , адреса: АДРЕСА_13 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_5 , надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , адреса: АДРЕСА_13 ), а також у відділенні цього банку по АДРЕСА_5 .

7. Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічне Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ідентифікаційний код: НОМЕР_39 ; юридична адреса: АДРЕСА_14 ), а також відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_15 з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації за період часу із 01.09.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді про:

- відомості про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , а також всіх відкритих у банку рахунках на:

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_12

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП НОМЕР_13

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_14

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_15

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_16

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_17

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_18

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_19

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_20

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_21

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_22

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_26 .

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 .

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_28 ,

за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків.

Зобов`язати Публічне Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ідентифікаційний код: НОМЕР_39 ; юридична адреса: АДРЕСА_14 ), а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_15 , надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Публічному Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ідентифікаційний код: НОМЕР_39 ; юридична адреса: АДРЕСА_14 ), а також у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_15 .

8. Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_42 , адреса: АДРЕСА_16 ), а також відділенні цього банку по АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення нищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації за період часу із 01.09.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді про:

- відомості про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_43 , а також всіх відкритих у банку рахунках на:

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_12

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП НОМЕР_13

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_14

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_15

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_16

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_17

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_18

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_19

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_20

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_21

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_22

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_26 .

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 .

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_28 ,

за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, зі зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_42 , адреса: АДРЕСА_16 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_7 , надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_42 , адреса: АДРЕСА_16 ), а також у відділенні цього банку по АДРЕСА_7 .

9. Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_44 , адреса: АДРЕСА_17 ) , зобов`язавши останніх надати слідству письмові відомості про з`єднання користувачів абонентських номерів НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 за період часу із 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим групи слідчих ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 .

Строк дії ухвали встановити до 06 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1