Провадження № 1-кс/761/8165/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування вбачається, що невідомі особи 03 та 04 серпня 2020 року використовуючи завідомо підроблені документи, протиправно провели реєстраційні дії у державного реєстратора щодо зміни засновників, юридичної адреси та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чим протиправно заволоділи майном підприємства у тому числі частками їх засновників, чим заподіяли велику шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) створене з метою здійснення підприємницької діяльності та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів Учасників Товариства.

Згідно Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в новій редакції за 2019 рік) учасниками Товариства є: ОСОБА_4 , який володіє часткою у розмірі 20% статутного капіталу; ОСОБА_5 , яка володіє часткою у розмірі 20% статутного капіталу, ОСОБА_6 , яка володіє часткою у розмірі 10% статутного капіталу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що володіє часткою у розмірі 50% статутного капіталу Товариства.

Так, невстановлені особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками у статутному капіталі їх засновників умисно, з корисливих мотивів, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток у статуному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.01.2020, згідно яких учасники Товариства ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передали у власність громадянину України ОСОБА_7 належні їм частки, що становлять 80% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 12.01.2020 за №№ 34,35, 36, 37, 38, 39.

У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені особи підробили протокол №03/08/2020 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.08.2020, щляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання головою зборів та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , звільнення ОСОБА_9 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, зміни місцезнаходження Товариства та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.

У свою чергу, приватний нотаріус Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчив осіб і справжність підписів у протоколі загальних зборів від 03.08.2020 та Статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в новій редакції), зареєстрував відомості до реєстру нотаріальних дій під №№ 815, 816 від 03.08.2020.

Далі, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 за місцем здійснення своєї діяльності проведено реєстраційні дії, якими змінено склад засновників та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заявником щодо вчинення реєстраційних дій був ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Таким чином, ОСОБА_7 спільно з невстановленими особами, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного Товариства.

Під час досудового розслідування кримінального провадження 06.02.2025 ОСОБА_7 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2 КК України, а саме у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками його учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду, а також ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 в порядку загального позовного провадження розглядалась справа №902/1081/20 за позовом ОСОБА_5 , ОСОБА_12 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_13 , за участю у розгляді справи ОСОБА_4 , Державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 , приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та приватного нотаріуса Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_10 в якості третіх осіб, про визнання недійсними договорів купівлі-продажу та актів приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства, визнання недійсними рішення Загальних зборів учасників та Статуту товариства, скасування реєстраційних дій.

26.08.2021 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 у справі №902/1081/20 визнано недійсними - акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.01.2020, укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_14 (зареєстрований в реєстрі за №№36,37); акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.01.2020, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (зареєстрований в реєстрі за №№38,39); акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.01.2020, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі Генерального директора ОСОБА_15 та ОСОБА_7 (зареєстрований в реєстрі за №№34, 35); рішення Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що оформлено протоколом Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №03/08/2020 від 03.08.2020, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був затверджений Загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, у ході досудового розслідування з метою отримання документів, інформації та доказів, які подавалися до Вінницького господарського суду під час розгляду в судовому засіданні позову ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_13 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до господарської справи №902/1081/20.

Вищевказані відомості будуть використані як докази і іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів господарської справи №902/1081/20 довести обставини вказаного кримінального правопорушення неможливо.

Документи вищевказаної господарської справи №902/1081/20, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні та будуть використані як докази.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, в судове засідання не з`явився, про розгляд повідомлений належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 у кримінальному провадженні № 0000272 від 05.08.2020, тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій), до оригіналів документів господарської справи №902/1081/20 за позовом ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_13 , що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

25 березня 2025 року