Справа № 203/7315/24
Провадження № 1-кс/0203/4189/2024
УХВАЛА

18 грудня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000183 від 06.12.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.12.2024 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся прокурор з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000183 від 06.12.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 11.12.2024 року, судову справу №203/7315/24, провадження №1-кс/0203/4189/2024, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 13.12.2024 року.

В обґрунтування вимог клопотання прокурор зазначив, що У провадженні Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000183 від 06.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування отримано рапорт з матеріалами з УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ відповідно до якого отримано інформацію про можливе заволодіння грошовими коштами посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зловживаючи своїм службовим становищем діяли за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час надання послуг з благоустрою територій ігрових, дитячих, спортивних майданчиків та постачання обладнання для робіт, чим завдають збитків місцевому бюджету в особливо великих розмірах. В ході виконання доручення оперативним шляхом встановлено, що посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради починаючи з жовтня 2023 року і по сьогоднішній день визнають переможцем в тендерних закупівлях та в подальшому укладають договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інші учасники відсутні або безпідставно не визнаються переможцями навіть при умові надання найнижчої ціни закупівлі.

В процесі виконання робіт та постачання товарів на підставі складеної посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » первинної виконавчої документації та поданої замовнику, яка з боку Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписувалась та підписується директором ОСОБА_4 , на розрахунковий рахунок ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано бюджетні кошти на загальну суму 9 190 500,00 млн.грн, за будівництво спортивних, дитячих майданчиків, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 .

Встановлено, що під час складання первинної виконавчої документації щодо виконання робіт та надання послуг службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть вноситись завідомо неправдиві відомості до офіційної документації щодо вартості експлуатації будівельних машин та механізмів із завищеними показниками та в декілька разів завищеними цінами на інвентар для благоустрою територій спортивних майданчиків, що розташовані за адресою АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що для штучного завищення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів упродовж з жовтня 2024 року, використовуючи розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведено ряд безтоварних фіктивних господарських операцій щодо закупівлі паливо-мастильних речовин, автомобільних деталей для поточного ремонту техніки, будівельних матеріалів.

Таким чином, наявна інформація про можливе заволодіння бюджетними коштами на загальну суму понад 1 000 000 грн. посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме:

- договору № 103 від 23.10.2024, який укладено на суму 1 985 736,00 (обладнання, гойдалки);

- договору № 82 від 16.08.2024, який укладено на суму 265 376,00 (Послуги з благоустрою поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням доріжки з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення майданчика, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 );

- договору № 81 від 16.08.2024, який укладено на суму 2 333 400,00 (Послуги з благоустрою поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням покриття з гуми наливної мультиполя, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 );

- договору № 80 від 16.08.2024, який укладено на суму 888 780,00 (Послуги з благоустрою поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням гумового покриття спортивного майданчика, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 );

- договору № 79 від 16.08.2024, укладено на суму 1 409 040,00 (Послуги з благоустрою поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням гумового покриття дитячого майданчика, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 );

- договору № 73 від 06.08.2024, укладено на суму 459 546,00 (Послуги з благоустрою поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням огорожі спортивного майданчика, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 );

- договору № 72 від 06.08.2024, укладено на суму 570 732,00 (Послуги з благоустрою поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням огорожі дитячого майданчика, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 );

- договору № 71 від 06.08.2024, укладено на суму 1 277 890,00 (Послуги з благоустрою поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням огорожі мультиполя, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 );

- тендерну документацію по вказаним договорам;

- рахунки - фактури, платіжні доручення, видаткові, податкові, товарно транспортні накладні, довіреності, акти приймання передавання ТМЦ, акти виконаних робіт, акти КБ-2В, КБ-3 та додатки до них, інші документи, які підтверджують постачання товару на адресу замовника, подорожні (шляхові) листи, листування між сторонами з питань виконання умов зазначених договорів;

- проектно-кошторисна документація (проект, зміни до проекту, експертні звіти тощо), сертифікати якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства, досудові претензії, позовні заяви, ухвали суду та інші документи, складені сторонами по вищевказаним договорам;

- прибуткові документи, а саме договори із суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля вказаного товару для потреб замовника, прибуткові, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання умов зазначених договорів;

- прибуткові документи, а саме договори із суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля вказаного товару для потреб замовника, прибуткові, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання умов зазначених договорів;

- митні декларації, товарно-транспортні документи на перевезення, зовнішньоекономічні договори (контракти), рахунки (інвойси), документи, які визначають вартість товару, декларації митної вартості, документи контролю за доставкою товару, свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, документи, що визначають країну походження товару, документи що використовуються для визначення митної вартості товару, сертифікатів якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства України, документи, які свідчать проходження товару екологічного та радіологічного контролю на митниці на виконання умов вказаних договорів тощо, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 18.12.2024 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання, призначене на 18.12.2024 року, прокурор не з`явився, проте до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання прокурора за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 6 частини 1 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що Дніпровським РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 06.12.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, прокурором також було долучено витяг з ЄРДР № 0000183 від 06 грудня 2024 року, копію рапорту, копію договору №79/15-08-2024 від 15.08.2024 року, копії додатків до договору, а саме: технічне завдання, договірна ціна, локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01, підсумкові відомості ресурсів до локального кошторису №02-01-01, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01, розрахунки №1-4 прямі витрати і загальновиробничі витрати, пояснювальна записка, дефектний акт.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000183 від 06.12.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів:

- договору №103 від 23.10.2024, який укладено на суму 1 985 736,00 (обладнання, гойдалки);

- договору №82 від 16.08.2024, який укладено на суму 265 376,00 (Послуги з благоустрою поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням доріжки з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення майданчика, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 );

- договору №81 від 16.08.2024, який укладено на суму 2 333 400,00 (Послуги з благоустрою поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням покриття з гуми наливної мультиполя, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 );

- договору №80 від 16.08.2024, який укладено на суму 888 780,00 (Послуги з благоустрою поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням гумового покриття спортивного майданчика, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 );

- договору №79 від 16.08.2024, укладено на суму 1 409 040,00 (Послуги з благоустрою поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням гумового покриття дитячого майданчика, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 );

- договору №73 від 06.08.2024, укладено на суму 459 546,00 (Послуги з благоустрою поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням огорожі спортивного майданчика, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 );

- договору №72 від 06.08.2024, укладено на суму 570 732,00 (Послуги з благоустрою поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням огорожі дитячого майданчика, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 );

- договору №71 від 06.08.2024, укладено на суму 1 277 890,00 (Послуги з благоустрою поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням огорожі мультиполя, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 );

- тендерну документацію по вказаним договорам;

- рахунки-фактури, платіжні доручення, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, довіреності, акти приймання передавання ТМЦ, акти виконаних робіт, акти КБ-2В, КБ-3 та додатки до них, інші документи, які підтверджують постачання товару на адресу замовника, подорожні (шляхові) листи, листування між сторонами з питань виконання умов зазначених договорів;

- проектно-кошторисна документація (проект, зміни до проекту, експертні звіти тощо), сертифікати якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства, досудові претензії, позовні заяви, ухвали суду та інші документи, складені сторонами по вищевказаним договорам;

- прибуткові документи, а саме договори із суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля вказаного товару для потреб замовника, прибуткові, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання умов зазначених договорів;

- прибуткові документи, а саме договори із суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля вказаного товару для потреб замовника, прибуткові, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання умов зазначених договорів;

- митні декларації, товарно-транспортні документи на перевезення, зовнішньоекономічні договори (контракти), рахунки (інвойси), документи, які визначають вартість товару, декларації митної вартості, документи контролю за доставкою товару, свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, документи, що визначають країну походження товару, документи що використовуються для визначення митної вартості товару, сертифікатів якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства України, документи, які свідчать проходження товару екологічного та радіологічного контролю на митниці на виконання умов вказаних договорів.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом місяця з дня постановлення, тобто до 18.01.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1