Справа №766/8512/24
н/п 1-кс/766/9666/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000177 від 25.05.2024 року, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження за №0000177 від 25.05.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Надати тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , номери банківських карток, що прив`язані до вказаного банківського рахунку;

- відомості чи підключено банківський рахунок, № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год.00 хв. 01.05.2024 по 00 год. 00 хв. 20.10.2024;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 у період з 00 год.00 хв. 01.05.2024 по 00 год. 00 хв. 20.10.2024; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.05.2024 по 00 год. 00 хв. 20.10.2024 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що У провадженні СД відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000177 від 25.05.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

24.05.2024 до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що черезе мережу Інтернет в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 " замовив купівлю відекарти моделі "Asus 1660 Super" та моделі "Asus rog 1080" після чого переказав гроші на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 гроші в сумі 5300 грн., але товар не надійшов.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 09.09.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено банківську документацію, відповідно до якої встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до руху коштів за вказаним банківським рахунком встановлено надходження грошових коштів:

НОМЕР_5 2024-05-19 16:36:44 4000 4000 980 НОМЕР_6 АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 ` Mazyrko Volodymyr 9538 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_4 Розрахунки за 19.05.2024 P2P переказ кредитна частина в сумі 4000 (980) №карти НОМЕР_7 НОМЕР_1 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_6 , P24 * ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,UA 2024-05-19 16:36:44 4021,14

Після вказаної транзакції зафіксовані операції з розпорядженням грошовими коштами, а саме переказ коштів на інший рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що також відкритий на ім`я ОСОБА_4 :

2 2024-05-19 16:37:05 НОМЕР_8 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_4 НОМЕР_9 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_4 НОМЕР_2 Переказ власних коштів 2024-05-19 16:37:05 21,14

Після чого також виявлена ще одна транзакція з надходження грошових коштів :

3 2024-05-23 09:44:03 1300 1300 980 305299 АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 ` Mazyrko Volodymyr 9538 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_4 Розрахунки за 23.05.2024 P2P переказ кредитна частина в сумі 1300 (980) №карти НОМЕР_7 НОМЕР_1 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_6 , P24 * ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 ,UA 2024-05-23 09:44:03 1301,14

Після вказаної транзакції зафіксована ще одна операція з розпорядженням грошовими коштами, а саме переказ коштів на інший рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що також відкритий на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , номери банківських карток, що прив`язані до вказаного банківського рахунку;

- відомості чи підключено банківський рахунок, № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год.00 хв. 01.05.2024 по 00 год. 00 хв. 20.10.2024;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 у період з 00 год.00 хв. 01.05.2024 по 00 год. 00 хв. 20.10.2024; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.05.2024 по 00 год. 00 хв. 20.10.2024 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1