Справа № 216/8600/24
Провадження № 1-кс/216/2590/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на проведення обшуку

11 грудня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000022 від 27.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, яке мотивоване таким.

26.02.2024 о 10 годині 48 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала жінка, яка представилась її невісткою, скала що у неї виникли проблеми та попросила перерахувати їй грошові, після чого ОСОБА_5 пішла до відділення АТ «Ощадбанк», та перерахувала на вказаний рахунок НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 32565 гривень.

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 , з яких встановлено, що 26.02.2024 близько 10.00 годин з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 потерпілій зателефонувала невстановлена жінка, яка в ході телефонної розмови представилась невісткою ОСОБА_6 . В ході розмови жінка плакала та розповіла, що біля магазину «АТБ-маркет» щось трапилось, проте що саме потерпіла не зрозуміла, проте жінка, яка представлялась невісткою, просила грошові кошти з метою вирішення питання із працівниками поліції. Так, жінка вказала, що терміново треба переказати кошти у сумі 32500 грн. на банківську платіжну картку за № НОМЕР_2 . Так, з метою врятувати свою невістку, потерпіла 26.02.2024 перерахувала у касі АТ «Ощадбанк» грошові кошти у сумі 32565 грн.

Проте в подальшому, після того, як потерпіла здійснила переказ коштів, їй стало відомо, що із її невісткою все добре та її ошукали.

Також потерпіла ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження квитанцію від 26.02.2024 про здійснення переказу коштів на картку у сумі 32565 грн.

Під час виконання доручення працівниками ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вказаного кримінального проступку причетна сім- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується показами свідків, які вказують, що остання мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та здійснює телефонні дзвінки, а також скуповує банківські платіжні картки, на які в подальшому потерпілі перераховують грошові кошти.

Відповідно до архівної інформації у КП «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» ДОР право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування за вищезазначеним фактом, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, з урахуванням того, що в інший спосіб не можливо отримати відомості та предмет кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні обшуку в приміщенні будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У вище зазначеному будинку можуть знаходитись предмети кримінального правопорушення та/або інші предмети, які можуть бути доказом у кримінальному провадженні та свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме банківські картки (в тому числі НОМЕР_2 ), мобільні телефони (кнопкові та смартфони), сім-картки та сім-холдери різних операторів мобільного зв`язку (в тому числі НОМЕР_1 та інші), за допомогою яких причетна особа могла здійснювати телефонні дзвінки за для введення в оману потерпілих стосовно достовірності та правдивості своїх дій, жорсткі диски, USB-накопичувачі, оптичні диски, зошити, щоденники, записні книжки на яких можуть зберігатися авторизаційні дані облікових записів введених в оману потерпілих, квитанції, електронні гаманці з паролями, що могли використовуватись для отримання та подальшого виводу або перерахунку грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, чеки та квитанції про зняття грошових коштів, грошові кошти, які отримані кримінально-протиправним шляхом, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування в кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, для досягнення ефективності досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення злочину, що мають значення для всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2 . На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 110, 234 КПК України, дізнавач подала клопотання.

У судовому засіданні дізнавач клопотання підтримала і просила його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши дізнавача, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно з усталеною практикою ЄСПЛ держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (рішення у справі «Бук проти Німеччини»). Для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи» (рішення у справі «Ізмайлов проти Росії»).

Слідчим суддею встановлено, що викладені в клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього документами, а саме: копією витягу з ЄРДР № 0000022 від 27.02.2024 року; копією протоколу прийняття заяви про вчинене правопорушення від 26.02.2024 року; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.02.2024 року; копією квитанції; копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 29.03.2024 року; копією опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 04.03.2024 року; копією протоколу огляду речей від 02 квітня 2024 року; копією анкети належної перевірки клієнта - фізичної особи ОСОБА_10 ; копією рапорту оперуповноваженого ВЕП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 28.11.2024 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 14.11.2024 року; копією протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.11.2024 року.

Відповідно до довідки КП «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» ДОР право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Враховуючи досліджені матеріали поданого клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі, які мають значення речових доказів, а тому органам досудового розслідування слід надати дозвіл на обшук вказаного приміщення, де мешкає ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення предметів, які можуть бути доказом у кримінальному провадженні та свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме банківських карток (в тому числі НОМЕР_2 ), мобільні телефони (кнопкові та смартфони), сім-картки та сім-холдери різних операторів мобільного зв`язку (в тому числі НОМЕР_1 та інші), за допомогою яких причетна особа могла здійснювати телефонні дзвінки за для введення в оману потерпілих стосовно достовірності та правдивості своїх дій, жорсткі диски, USB-накопичувачі, оптичні диски, зошити, щоденники, записні книжки на яких можуть зберігатися авторизаційні дані облікових записів введених в оману потерпілих, квитанції, електронні гаманці з паролями, що могли використовуватись для отримання та подальшого виводу або перерахунку грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, чеки та квитанції про зняття грошових коштів, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування в кримінальному провадженні).

За таких обставин слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав для проведення обшуку, оскільки доведено наявність вчинення кримінального правопорушення, є підстави вважати, що відшукувані речі ймовірно можуть знаходитись у вказаних приміщеннях та мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду. При цьому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання й вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя особи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та в якій фактично мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення предметів, які можуть бути доказом у кримінальному провадженні та свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме банківських карток (в тому числі НОМЕР_2 ), мобільні телефони (кнопкові та смартфони), сім-картки та сім-холдери різних операторів мобільного зв`язку (в тому числі НОМЕР_1 та інші), за допомогою яких причетна особа могла здійснювати телефонні дзвінки за для введення в оману потерпілих стосовно достовірності та правдивості своїх дій, жорсткі диски, USB-накопичувачі, оптичні диски, зошити, щоденники, записні книжки, на яких можуть зберігатися авторизаційні дані облікових записів введених в оману потерпілих, квитанції, електронні гаманці з паролями, що могли використовуватись для отримання та подальшого виводу або перерахунку грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, чеки та квитанції про зняття грошових коштів, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити до 11.01.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1