Справа № 166/567/25
Провадження 1-кс/166/298/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 квітня 2025 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000107 від 31 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що 27.02.2025 до чергової частини ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшов рапорт дізнавача сектору дізнання ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000025 встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , передав невстановленій досудовим розслідуванням особі інформацію щодо себе, за попередньою змовою групою осіб, вчинив пособництво у підробленні посвідчення водія, шляхом надання своїх особистих анкетних даних, зразку особистого підпису та фото для внесення відомостей у посвідчення водія, яке надає право на керування транспортними засобами.

З показань підозрюваного у кримінальному провадженні №0000025 ОСОБА_6 слідує, що останній у 1984 році офіційно завершив навчання у ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримав посвідчення тракториста-машиніста.Даним посвідчення він так і не користувався, а вже десь орієнтовно в 1990-их роках, дане посвідчення втратив з власної необережності.

В подальшому. оскільки в його зятя ОСОБА_7 на господарстві був трактор ОСОБА_6 вирішив зробити нове посвідчення машиніста-тракториста, для того, щоб керувати даним трактором у господарських цілях. Так, орієнтовно в січні 2024 року, переглядаючи за допомогою мобільного телефону різні дописи в застосунку «Фейсбук», підозрюваний побачив допис з назвою «виготовлення прав тракториста-машиніста». Далі ОСОБА_6 перейшов у дану групу та зателефонував на мобільний номер телефону, який був вказаний в даній групі для оформлення вищевказаних прав. На даний час вищевказаний мобільний номер на який підозрюваний телефонував вже не пам`ятає, а також в будь яких нотатках він його не зберігав. Телефонував ОСОБА_6 із мобільного номеру яким і користується по цей час - НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови з невідомою йому особою, в якої був чоловічий голос, ОСОБА_6 домовився з ним про те, що він виготовить йому посвідчення тракториста-машиніста за обумовленою ціною 9 500 гривень, хоч ОСОБА_6 і розумів, що це буде незаконно. В подальшому ОСОБА_6 скинув фотографію свого паспорту даній особі, за допомогою якогось мобільного застосунку, якого саме вже й не пам`ятає. Більш ніяких особистих документів, крім паспорту останній не скидував. Оплату за дане посвідчення ОСОБА_6 здійснював в січня 2024 року, 2 платежами, а саме: 20.01.2024 о 10:34 в сумі 5000 грн, та 23.01.2024 о 17:44 в сумі 4500 грн, на банківську картку № НОМЕР_2 , яку вищевказана невідома особа скинула підозрюваному смс-повідомленням, ймовірно на застосунок «Вайбер». Стосовно способу отримання даного посвідчення, ОСОБА_6 з невідомою особою домовився, що він вишле його через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Адресу доставки підозрюваний скинув йому смс-повідомленням. Десь орієнтовно через 3 дні з моменту коли ОСОБА_6 вперше зателефонував, до вищевказаної невідомої мені особи, через доставку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по місцю його проживання, останньому надійшла посилка, в середині якої було посвідчення тракториста-машиніста видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , категорії «А1», «А2», серії НОМЕР_3 виданого 19.01.2024 Держспоживслужбою в Київській області.

На даний час у мобільному телефоні ОСОБА_6 не зберігся номер телефону, будь-які смс повідомлення чи переписки з даною невідомою особою.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківських картках № НОМЕР_2 . Проте, відомості по даних банківських картках відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000107 від 31 березня 2025 року, постановою про виділення матеріалів із кримінального провадження від 31.03.2025 року ОСОБА_4 ,протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 28.02.2025 року,протоколом огляду речей від 28 березня 2025 року з скріншотами,інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 від 31.03.2025 року, підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за повідомленням підприємств,установ,організацій та посадових осіб, по факту 27.02.2025 до чергової частини ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшов рапорт дізнавача сектору дізнання ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000025 встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , передав невстановленій досудовим розслідуванням особі інформацію щодо себе, за попередньою змовою групою осіб, вчинив пособництво у підробленні посвідчення водія, шляхом надання своїх особистих анкетних даних, зразку особистого підпису та фото для внесення відомостей у посвідчення водія, яке надає право на керування транспортними засобами.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(юридична адреса: АДРЕСА_2 )та зобов`язати останнього надатислідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , копію інформації з 01.01.2024 року по 01.02.2024, зокрема:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_2 ;

- копію документів, на підставі яких були відкриті картки № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картках № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по картці № НОМЕР_2 , із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 10 червня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1