УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 22.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вступивши в злочинну змову з рядом брокерських установ, з метою одержання неправомірної вигоди, при складанні електронних митних декларацій в графі 36 вказують код митної преференції «410» (товари, що вивозяться з України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами членами з іншої сторони) на підставі якого застосовується тарифна пільга по сплаті вивізного мита в розмірі 2,7%. При цьому повна ставка вивізного мита, яке вони мають сплатити в ході проведення операцій з вивезення товару без застосування преференцій в рамках вільної торгівлі між Україною та ЄС, складає - 10 %.

Для отримання на ІНФОРМАЦІЯ_3 сертифікатів з перевезення (походження) товару EUR.1 вищевказані суб`єкти господарювання подають довідки експортерів в яких виробниками товарів зазначені українські сільгоспвиробники, однак встановлено, що останні не перебувають (-ли) в договірних відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кдо ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), сільськогосподарську продукцію останнім не відвантажують.

Також встановлено, що після вивезення сільськогосподарської продукції за межі митної території України, посадовими особами, а також фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » валютна виручка від її (с/г продукції) реалізації, в порушення діючих законодавчих норм, не повертається.

В ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути причетні:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який ймовірно являється організатором протиправної схеми діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фактичним кінцевим беніфіціаром як вказаних товариств, так відповідно і власником незаконно здобутих коштів, він же координує діяльність інших співучасників, виступає комунікатором у відносинах з державними установами, зокрема, при налагодженні каналів транспортування с/г продукції за межі митної території України. Використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 який, являючись засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке ймовірно фактично і здійснює діяльність по вивезенню с/г продукції під «прикриттям» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 яка, являючись номінальним засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке ймовірно фактично і здійснює діяльність по вивезенню с/г продукції, з метою надання фінансово-господарським операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зовнішньо правомірного характеру, неодноразово вносила готівку на банківські рахунки вказаних товариств. Використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 яка, являючись митним брокером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », безпосередньо оформлює митні документи; враховуючи власні «контакти» комунікує з представниками митниці; здійснює інші дії, направлені на надання фінансово-господарським операціям зазначених товариств зовнішньо правомірного характеру. Використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 який, являючись митним брокером безпосередньо оформлює митні документи; враховуючи власні «контакти» комунікує з представниками митниці; здійснює інші дії, направлені на надання фінансово-господарським операціям зазначених товариств зовнішньо правомірного характеру. Використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_9 фактичний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 , на підставі довіреності представляв інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в державних органах при отриманні дозвільних документів, необхідних для здійснення зовнішньоекономічних операцій, використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які з метою надання фінансово-господарським операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зовнішньо правомірного характеру, неодноразово вносили готівку на банківські рахунки вказаних ТОВ, а кошти, в подальшому, спрямувались на забезпечення незаконного вивезення с/г продукції, зокрема: оплачуються послуги з лабораторних досліджень, сертифікацію походження товару, фітосанітарні послуги тощо. Використовують абонентські номери стільникового зв`язку НОМЕР_11 та НОМЕР_12 відповідно.

Невстановлена на даний час слідством особа, в користуванні якої знаходиться абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_13 (в банківських документах зазначено як контактний (фінансовий) номер представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Невстановлена на даний час слідством особа, в користуванні якої знаходиться абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_14 (в електронних митних деклараціях зазначено як контактний номер телефона директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 ).

Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, адреса розташування базових станцій звідки здійснювались дзвінки вищезазначені особи з вказаних вище мобільних номерів мають важливе значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення (спільників), а також дана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використовуватись як докази.

Вся інформація, що стосується абонентів мобільного зв`язку знаходиться у юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в Головному офісі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення та виготовленням на паперовому та електронному носії документу щодо абонентів мобільного зв`язку з номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , за період часу з 01.01.2023 по день винесення ухвали суду, а саме інформацію про:

?Типи з`єднання абонента (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

?Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості абонента (неприйняті виклики).

?Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів Б (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ).

?Адреса розташування базових станцій звідки здійснювались дзвінки абонентами А та Б.

?За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя