ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/413/25
Провадження № 1-кс/477/195/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 березня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000644 від 17 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

05 березня 2025 року слідчий СВ відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000644 від 17 листопада 2024 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , ідентифікаційних даних клієнта; ІР адрес, із зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та входів в особистий кабінет по цьому рахунку, фото, відео матеріалів, щодо зняття коштів у касах та банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з належної їй платіжної картки, тощо.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що 16 листопада 2024 року надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 14 листопада 2024 року в період часу з 15.06 години по 15.37 годину невстановлена особа, шляхом обману із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання грошової допомоги з використанням фішингового ресурсу заволоділа коштами заявниці у загальному розмірі 101840 грн, шляхом їх переказу з банківських карток останньої.

За вказаним фактом СВ ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області 17 листопада 2024 року внесено відомості до ЄДРДР за №0000644 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що з належних їй банківських рахунків здійснено переказ коштів на невідомі рахунки.

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показів потерпілої, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух коштів по її картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення осіб, які здійснювали операції щодо перерахунку грошових коштів, осіб які отримували кошти з рахунку належного заявниці, тощо, які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчим суддею встановлено, що 17 листопада 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 190 КК України (кримінальне провадження №0000644) за фактом заволодіння коштами ОСОБА_5 у розмірі 101840 грн, шляхом обману із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання грошової допомоги з використанням фішингового ресурсу.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу та встановлено інформацію щодо її рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з`ясовано обставини вчинення кримінального правопорушення, здобуто відомості про видані та отримані нею картки.

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, суми, дат здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною третьою статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до частини п`ятої цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частини першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частиною п`ятою, шостою статті 163 КПК України.

Згідно частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо осіб, які вчинили дане правопорушення, місця, часу та способу його вчинення, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), ), з подальшою можливістю їх вилучення у Миколаївському районному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_3 у електронному та/або паперовому вигляді, а саме до:

-інформації по банківському рахунку за № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_2 з 15 листопада 2023 року по 15 листопада 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з 15 листопада 2023 року по 15 листопада 2024 року, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку за № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку за № НОМЕР_2 в період з 15 листопада 2023 року по 15 листопада 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку за № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 15 листопада 2023 року по 15 листопада 2024 року.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11