печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001268 від 02.08.2023 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні: ФОП ОСОБА_4 , та ФОП ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за пороцесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001268 від 02.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 366 КК України..

З матеріалів клопотання вбачається, що у період 2023-2025 рр. невстановлені особи з використання реквізитів підконтрольних підприємств-імпортерів за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюють імпорт продукції з підмітною номенклатури товару з подальшою реалізацією на «чорному ринку» за готівкові кошти, а останні з метою неправомірної вигоди використали службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

В ході досудового розслідування виявлено, що імпортована продукція в тому числі реалізується за готівкові кошти через інтернет-магазини ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , оминаючи систему оподаткування, а останні з метою неправомірної вигоди використали службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Діяльність схеми полягає в тому, що через вказані інтернет-магазини здійснюється реалізація придбаних за готівку у ряду імпортерів запасних частин до китайської і японської мототехніки, при цьому оплата від кінцевих замовників даної продукції відбувається на розрахункові рахунки ряду підконтрольних організаторам підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), які не мають підтверджуючих документів щодо походження продукції.

Надалі, сформовані на рахунках вищезазначених підприємств грошові кошти перераховуються на банківські рахунки підприємств транзитно-конвертаційної групи за нібито отримані товари/послуги та повертаються замовнику у готівковій формі, з урахуванням відсотку за надані «товари», «послуги».

Органом досудового розслідування встановлено, що під виглядом діяльності інтернет-магазинів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснюють реалізацію запасних частин до китайської і японської мототехніки, велосипедів, діє злочинне угрупування до складу якого входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 , які зареєстровані як фізичні-особи підприємці, однак при реадізації продукції використовують реквізити підконтрольних: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ).

З матеріалів клопотання вбачається, що 13.02.2025 проведено обшук складських та офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 у присутності орендаря - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_4 повідомив, що фактично вказані приміщення використовуються ним як фізичною особою-підприємцем та ФОП ОСОБА_5 . Під час обшуку виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності, а саме запчастини для мото- та велотехніки, які в розумінні положень КПК України є тимчасово вилученим майно.

Встановлено, що вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні у зв`язку з чим прокурором у кримінальному провадження до Печерського районного суду м. Києва подано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Під час судового розгляду представник ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 надав копії документів щодо походження товару, який зберігається за адресою: АДРЕСА_1 . Вивченням вказаних копій документів встановлено, що вказаний товар нібито передали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ) за результатами виконання умов договорів про спільну діяльність.

Вбачається, що під час досудового розслідування встановлено та допитано керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») ОСОБА_7 , який надав показання, що зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Таким чином орган досудового розслідування вважає, що надані слідчому судді документи на підтвердження походження товару містять недостовірні відомості та ймовірно підписані невстановленими досудовим розслідуванням особами.

На даний час призначено проведення почеркознавчої експертизи вищевказаних документів, для проведення якої необхідні оригінали вказаних документів.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , іншим слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до оригіналів документів за період з 01.01.2023 року по теперішній час з можливістю їх вилучення, а саме: зовнішньо-економічні контракти щодо імпортованого товару, договори купівлі-продажу, договори про спільну діяльність з усіма додатками, договори про поворотну (безповоротну) фінансову допомогу з усіма змінами, доповненнями (додатками), первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (специфікації, акти прийому-передачі товару, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, імпорту продукції, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, ВМД, інвойсів, договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; документи щодо матеріально-технічної бази; розрахунки загально виробничих витрат; платіжні доручення; документи щодо придбання послуг; CMR; сертифікати якості; специфікації; товарно-транспортні накладні; залізничні накладні; оборотно-сальдові відомості по рахунках, акти інвентаризації залишків товару на складі за адресою: АДРЕСА_1 (станом на теперішній час вказавши порядковий номер, артикул, товар, кількість, ціну без ПДВ за одиницю товару, суму без ПДВ за весь обсяг товарів), що перебувають у володінні:

1.ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_5 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 );

2.ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10946/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1