Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3833/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0001726 від 21.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 309 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії процесуальних обов`язків відносно ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001726 від 21.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 309 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001726, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 309 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження повідомлено: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, неодруженого, із вищою освітою, офіційно не працевлаштованого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше судимий: 02.02.2022, Дніпровським районним судом м. Києва, за ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 310 КК України, до покарання у виді штрафу у розмірі 2500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; 31.07.2023, Дніпровським районним судом м. Києва, за ч. 1 ст. 309 КК України, до покарання у виді 4 місяців арешту, ухвалою від 09.01.2025 замінено покарання на покарання у виді штрафу в розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 10.12.2024, Печерським УП ГУНП у м. Києві притягнений до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 125 КК України, 12.12.2024 обвинувальний акт скеровано до суду, рішення відсутнє, у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, особою яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, вчинені організованою групою, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби в особливо великих розмірах; у контрабанді наркотичних засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, організованою групою, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби в особливо великих розмірах; у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинені особою, яка знала, що такі грошові кошти прямо та повністю одержано злочинним шляхом; тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування зокрема встановлено, що відповідно до ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку №3 таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально - технічної бази, нормативно - технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

З метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні, з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів на території міста Києва, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2023 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки наркотичних засобів, вирішили створити організовану групу, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Києва, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інші невстановлені на цей час, досудовим розслідуванням, особи.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, а також те, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , як керівникам організованої групи, свідомо виконуючи всі їх вказівки.

Зокрема, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 розподілили ролі та функції між співучасниками вчинення злочинів. Найвищу ланку в організованій групі ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , відвели собі, як організатори та керівники організованої групи, яким повинні підпорядковуватися інші учасники організованої групи, які безумовно, чітко і своєчасно повинні виконувати всі вказівки, настанови та вимоги ОСОБА_6 та ОСОБА_4 . При цьому, саме ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 мали визначати напрямки злочинної діяльності, ролі співучасників, розробляти плани вчинення злочинів, координувати їх злочинну діяльність, приймати рішення про включення до складу організованої групи нових учасників, здійснювати контроль за їх діяльністю, особисто приймати участь у вчиненні злочинів, розподіляти отримані злочинним шляхом кошти.

Відповідно до вказаного плану завданням і метою існування організованої групи було налагодження мережі постачання та збуту наркотичного засобу - кокаїн, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом доходів ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та окремих учасників організованої ним злочинної групи. Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підібрали її учасників.

Забезпечуючи стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених злочинних дій, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 використовував для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, надбані ними навички під час скоєння таких злочинів, умови їх життя, зв`язки (у тому числі серед осіб, які вживають наркотичні засоби), здатність до підпорядкування, тощо.

З метою забезпечення функціонування злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним придбанням, зберіганням перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, не пізніше липня 2023 року, на багатоплатформовому клауд-месенджері «Telegram», ОСОБА_6 створив акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який використовувався для пошуку клієнтів (споживачів) та подальшого отримання замовлень на придбання наркотичних засобів. Вказаний акаунт «Royal6668» був відомим серед осіб, які перебували в залежності від вживання наркотичних засобів та були постійними клієнтами.

Безпосередній збут наркотичних засобів, учасниками організованої групи здійснювався шляхом передачі з рук в руки покупцям, на території м. Києва. Оплата за придбання наркотичних засобів, здійснювалася шляхом передачі з рук в руки готівкових коштів, перерахування грошових коштів на підконтрольні банківські рахунки збувачів та перерахування віртуальних активів (криптовалюти) на електронні гаманці, які у подальшому розподілялись між учасниками організованої групи.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників організованої групи, наркотичні засоби, зокрема кокаїн, пересилався міжнародними поштовими відправленнями за допомогою міжнародних засобів поштового зв`язку ТОВ «СП «Росан» та ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес», а також іншими засобами логістичного зв`язку, з території Королівства Іспанії, у вакуумних упакуваннях з-під кави, разом з продуктами харчування.

Таким чином, створена та очолювана ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинна група характеризувалась наступним чином: попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для готування та вчинення злочинів; стійкістю членів групи з липня 2023 року по кінець 2024 року, яка є стабільною та згуртованою. Стійкість проявляється у згуртованості, яка полягає у постійних міцних внутрішніх зв`язків між учасниками групи, їх правил поведінки, організатора, чіткого визначення ролі кожного учасника, високого рівня узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведено до їх відома. Стабільність групи виявляється у системності та детальній організації функціонування групи, здатності до заміни учасників, прикритті своєї діяльності, наявності для функціонування групи фінансових та інших матеріальних засобів; наявністю декількох осіб (3 осіб і більше) у складі організованої групи; об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану; обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як учасник (співорганізатор) організованої групи, виконував такі функції: з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2023 року, спільно з ОСОБА_4 організував та очолив організовану групу, до складу якої в різний час самостійно, або ж через своїх довірених осіб, залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб; будучи довіреною особою ОСОБА_6 , за вказівкою останнього покладався обов`язок звітування про отримані грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів, отримував грошові кошти за їх збут, прибуток розподіляв між учасниками організованої групи; здійснював зберігання, безпосереднє формування об`ємів наркотичних засобів, шляхом зважування, фасування до відповідного пакування, з метою подальшого збуту кінцевим покупцям; забезпечував дотримання членами організованої групи загальних правил поведінки, підтримання дисципліни, відповідних заходів безпеки; приймав через організатора групи замовлення на збут наркотичних засобів, при цьому визначав розмір винагороди учасникам організованої групи в залежності від виконуваних ним функцій; здійснював безпосередній збут наркотичних засобів споживачам та отримував грошові кошти за вказану діяльність; з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні, з метою збуту, та незаконному збуті наркотичних засобів, за погодженням з ОСОБА_6 залучив осіб, які безпосередньо займались збутом наркотичних засобів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи у складі створеної ним разом з ОСОБА_6 організованої групи, спільно із іншими учасниками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинив кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів за наведених нижче обставин.

Так, у невстановлений час однак не пізніше 07.09.2023 у ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , які будучи організаторами та керівниками створеної та очолюваної ними організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, виник злочинний умисел на придбання наркотичного засобу - кокаїн, з метою подальшого збуту на території міста Києва.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, ОСОБА_6 маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 07.09.2023, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування на територію міста Києва для подальшого збуту.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 07.09.2023, ОСОБА_9 , виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, перебуваючи на території міста Києва, отримав від керівника організованої групи - ОСОБА_6 міжнародне поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, з метою його подальшого незаконного зберігання, перевезення іншими учасниками організованої групи.

У подальшому, ОСОБА_9 , не пізніше 07.09.2023, незаконно перевіз наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_8 , яка будучи обізнаною з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на неї обов`язки організатором та керівником ОСОБА_6 , з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, отримала від ОСОБА_9 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Надалі, ОСОБА_8 , діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, щодо подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, відповідно до відведеної їй ролі, зберігала наркотичний засіб - кокаїн, за місцем свого проживання, з метою подальшого збуту іншими учасниками організованої групи.

Після чого, ОСОБА_8 будучи активним учасником створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_4 організованої групи, діючи підконтрольно та з відома її керівника, у невстановлений час однак не пізніше 07.09.2023, дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, передала наркотичний засіб - кокаїн, учаснику організованої групи - ОСОБА_4 , який в свою чергу, фасував, упаковував належним чином та в подальшому відповідно до спільного плану організованої групи, особисто та через інших учасників здійснював незаконний збут наркотичних засобів на території м. Києва.

Так, 07.09.2023, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, за допомогою клауд-месенджера «Telegram», а саме акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », попередньо домовився із ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відносно якого, згідно вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві», прийняті заходи безпеки у вигляді зміни анкетних даних, про незаконний збут наркотичного засобу - кокаїн.

Того ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи у складі організованої групи, попередньо отримавши від інших учасників організованої групи, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, та вказівки від ОСОБА_6 щодо збуту наркотичного засобу ОСОБА_12 , прибув до місця, на яке попередньо вказав ОСОБА_6 , за адресою: м. Київ, вул. Братська, 17-19.

Реалізуючи спільний злочинний умисел на незаконний збут наркотичного засобу, 07.09.2023 приблизно о 15 годині 26 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Братська, 17-19, діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення усіх учасників організованої групи, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за попередньо встановленою ціною в розмірі 200 доларів США, умисно збув ОСОБА_12 , наркотичний засіб - кокаїн, масою 0,515 г, обіг якого обмежено, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770.

Крім того, у невстановлений час однак не пізніше 10.02.2024 у ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , які будучи організаторами та керівниками створеної та очолюваної ними організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, виник злочинний умисел на повторне придбання наркотичного засобу - кокаїн, з метою подальшого збуту на території міста Києва.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, ОСОБА_6 маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 10.02.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи повторно незаконно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування на територію міста Києва для подальшого збуту.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 10.02.2024, ОСОБА_9 , виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, перебуваючи на території міста Києва, отримав від керівника організованої групи - ОСОБА_6 міжнародне поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, з метою його подальшого незаконного зберігання, перевезення іншими учасниками організованої групи.

У подальшому, ОСОБА_9 , не пізніше 10.02.2024, незаконно перевіз наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_8 , яка будучи обізнаною з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на неї обов`язки організатором та керівником ОСОБА_6 , з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, отримала від ОСОБА_9 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Надалі, ОСОБА_8 , діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, щодо подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, відповідно до відведеної їй ролі, зберігала наркотичний засіб - кокаїн, за місцем свого проживання, з метою подальшого збуту іншими учасниками організованої групи.

Після чого, ОСОБА_8 будучи активним учасником створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_4 організованої групи, діючи підконтрольно та з відома її керівника, у невстановлений час однак не пізніше 10.02.2024, дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, передала наркотичний засіб - кокаїн, учаснику організованої групи - ОСОБА_4 , який в свою чергу, фасував, упаковував належним чином та в подальшому відповідно до спільного плану організованої групи, особисто та через інших учасників здійснював незаконний збут наркотичних засобів на території м. Києва.

Так, 10.02.2024, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, за допомогою клауд-месенджера «Telegram», а саме акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », попередньо домовився із ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відносно якого, згідно вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві», прийняті заходи безпеки у вигляді зміни анкетних даних, про незаконний збут наркотичного засобу - кокаїн.

Того ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи у складі організованої групи, попередньо отримавши від інших учасників організованої групи, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, та вказівки від ОСОБА_6 щодо збуту наркотичного засобу ОСОБА_12 , прибув до місця, на яке попередньо вказав ОСОБА_6 , за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1.

Реалізуючи спільний злочинний умисел на незаконний збут наркотичного засобу, 10.02.2024 приблизно о 14 годині 03 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1, діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення усіх учасників організованої групи, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за попередньо встановленою ціною в розмірі 7840 гривень, повторно, умисно збув ОСОБА_12 , наркотичний засіб - кокаїн, масою 0,515 г, обіг якого обмежено, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770.

Крім того, у невстановлений час однак не пізніше 27.08.2024 у ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , які будучи організаторами та керівниками створеної та очолюваної ними організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, виник злочинний умисел на повторне придбання наркотичного засобу - кокаїн, з метою подальшого збуту на території міста Києва.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, ОСОБА_6 маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 27.08.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи повторно незаконно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування на територію міста Києва для подальшого збуту.

Так, за невстановлених досудовим розслідування обставин, однак не пізніше 27.08.2024, ОСОБА_9 , виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, перебуваючи на території міста Києва, отримав від керівника організованої групи - ОСОБА_6 міжнародне поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, з метою його подальшого незаконного зберігання, перевезення іншими учасниками організованої групи.

У подальшому, ОСОБА_9 , не пізніше 27.08.2024, незаконно перевіз наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_8 , яка будучи обізнаною з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на неї обов`язки організатором та керівником ОСОБА_6 , з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, отримала від ОСОБА_9 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Надалі, ОСОБА_8 , діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, щодо подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, відповідно до відведеної їй ролі, зберігала наркотичний засіб - кокаїн, за місцем свого проживання, з метою подальшого збуту іншими учасниками організованої групи.

Після чого, ОСОБА_8 будучи активним учасником створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_4 організованої групи, діючи підконтрольно та з відома її керівника, у невстановлений час однак не пізніше 27.08.2024, дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, передала наркотичний засіб - кокаїн, учаснику організованої групи - ОСОБА_4 , який в свою чергу, фасував, упаковував належним чином та в подальшому відповідно до спільного плану організованої групи, особисто та через інших учасників здійснював незаконний збут наркотичних засобів на території м. Києва.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконний збут наркотичного засобу, ОСОБА_4 , у невстановлений час, однак не пізніше 27.08.2024, зустрівся з учасником організованої групи - ОСОБА_7 , якому передав якому передав частину наркотичного засобу - кокаїн, з метою подальшого збуту.

У подальшому, ОСОБА_7 , перебуваючи у складі організованої групи, будучи обізнаним з єдиними планом діяльності, з метою досягнення кінцевої мети свого злочинного наміру направленого на незаконний збут наркотичних засобів, розпочав незаконно зберігати заздалегідь підготовлені сім поліетиленових крафт-пакетів з наркотичним засобом - кокаїн, загальна маса якого не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,294 г, який був переданий ОСОБА_4 , у власному автомобілі «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з метою подальшого збуту третім особам.

Крім того, у невстановлений час однак не пізніше 03.09.2024 у ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , які будучи організаторами та керівниками створеної та очолюваної ними організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, виник злочинний умисел на повторне придбання наркотичного засобу - кокаїн, з метою подальшого збуту на території міста Києва.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, ОСОБА_6 маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 03.09.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи повторно незаконно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування на територію міста Києва для подальшого збуту.

Так, за невстановлених досудовим розслідування обставин, однак не пізніше 03.09.2024, ОСОБА_9 , виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, перебуваючи на території міста Києва, отримав від керівника організованої групи - ОСОБА_6 міжнародне поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, з метою його подальшого незаконного зберігання, перевезення іншими учасниками організованої групи.

У подальшому, ОСОБА_9 , не пізніше 03.09.2024, незаконно перевіз наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_8 , яка будучи обізнаною з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на неї обов`язки організатором та керівником ОСОБА_6 , з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, отримала від ОСОБА_9 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Надалі, ОСОБА_8 , діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, щодо подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, відповідно до відведеної їй ролі, зберігала наркотичний засіб - кокаїн, за місцем свого проживання, з метою подальшого збуту іншими учасниками організованої групи.

Після чого, ОСОБА_8 будучи активним учасником створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_4 організованої групи, діючи підконтрольно та з відома її керівника, у невстановлений час однак не пізніше 03.09.2024, дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, передала наркотичний засіб - кокаїн, учаснику організованої групи - ОСОБА_4 , який в свою чергу, фасував, упаковував належним чином та в подальшому відповідно до спільного плану організованої групи, особисто та через інших учасників здійснював незаконний збут наркотичних засобів на території м. Києва.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконний збут наркотичного засобу, ОСОБА_4 , у невстановлений час, однак не пізніше 03.09.2024, зустрівся з учасником організованої групи - ОСОБА_7 , якому передав якому передав частину наркотичного засобу - кокаїн, з метою подальшого збуту.

У подальшому, ОСОБА_7 , перебуваючи у складі організованої групи, будучи обізнаним з єдиними планом діяльності, з метою досягнення кінцевої мети свого злочинного наміру направленого на незаконний збут наркотичних засобів, розпочав незаконно зберігати заздалегідь підготовлені сім поліетиленових крафт-пакетів з наркотичним засобом - кокаїн, загальна маса якого не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,027 г, який був переданий ОСОБА_4 , у власному автомобілі «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з метою подальшого збуту третім особам.

Крім того, у невстановлений час однак не пізніше 26.09.2024 у ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , які будучи організаторами та керівниками створеної та очолюваної ними організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, виник злочинний умисел на повторне придбання наркотичного засобу - кокаїн, з метою подальшого збуту на території міста Києва.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, ОСОБА_6 маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 26.09.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи повторно незаконно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування на територію міста Києва для подальшого збуту.

Так, за невстановлених досудовим розслідування обставин, однак не пізніше 26.09.2024, ОСОБА_9 , виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, перебуваючи на території міста Києва, отримав від керівника організованої групи - ОСОБА_6 міжнародне поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, з метою його подальшого незаконного зберігання, перевезення іншими учасниками організованої групи.

У подальшому, ОСОБА_9 , не пізніше 26.09.2024, незаконно перевіз наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_8 , яка будучи обізнаною з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на неї обов`язки організатором та керівником ОСОБА_6 , з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, отримала від ОСОБА_9 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Надалі, ОСОБА_8 , діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, щодо подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, відповідно до відведеної їй ролі, зберігала наркотичний засіб - кокаїн, за місцем свого проживання, з метою подальшого збуту іншими учасниками організованої групи.

Після чого, ОСОБА_8 будучи активним учасником створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_4 організованої групи, діючи підконтрольно та з відома її керівника, у невстановлений час однак не пізніше 26.09.2024, дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, передала наркотичний засіб - кокаїн, учаснику організованої групи - ОСОБА_4 , який в свою чергу, фасував, упаковував належним чином та в подальшому відповідно до спільного плану організованої групи, особисто та через інших учасників здійснював незаконний збут наркотичних засобів на території м. Києва.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконний збут наркотичного засобу, ОСОБА_4 , у невстановлений час, однак не пізніше 26.09.2024, зустрівся з учасником організованої групи - ОСОБА_7 , якому передав якому передав частину наркотичного засобу - кокаїн, з метою подальшого збуту, який останній розпочав незаконно зберігати у власному автомобілі «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з метою подальшого збуту.

У подальшому, 26.09.2024, ОСОБА_13 перебуваючи у складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_4 організованої групи, попередньо домовилась з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відносно якого, згідно вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві», прийняті заходи безпеки у вигляді зміни анкетних даних, про незаконний збут наркотичного засобу - кокаїн.

Того ж дня, ОСОБА_10 , дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, зустрілась з ОСОБА_7 , від якого отримала наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого збуту.

Після чого, 26.09.2024 приблизно о 19 годині 08 хвилин, ОСОБА_13 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, 9, діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення усіх учасників організованої групи, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за попередньо встановленою ціною в розмірі 8000 гривень, умисно збула ОСОБА_14 , наркотичний засіб - кокаїн, масою 0,407 г, обіг якого обмежено, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770.

Крім того, у невстановлений час однак не пізніше 25.10.2024 у ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , які будучи організаторами та керівниками створеної та очолюваної ними організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, виник злочинний умисел на повторне придбання наркотичного засобу - кокаїн, з метою подальшого збуту на території міста Києва.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, ОСОБА_6 маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 25.10.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи повторно незаконно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування на територію міста Києва для подальшого збуту.

Так, за невстановлених досудовим розслідування обставин, однак не пізніше 25.10.2024, ОСОБА_9 , виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, перебуваючи на території міста Києва, отримав від керівника організованої групи - ОСОБА_6 міжнародне поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, з метою його подальшого незаконного зберігання, перевезення іншими учасниками організованої групи.

У подальшому, ОСОБА_9 , не пізніше 25.10.2024, незаконно перевіз наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_8 , яка будучи обізнаною з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на неї обов`язки, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, отримала від ОСОБА_9 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Надалі, ОСОБА_8 , діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, щодо подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, відповідно до відведеної їй ролі, зберігала наркотичний засіб - кокаїн, за місцем свого проживання, з метою подальшого збуту іншими учасниками організованої групи.

Після чого, ОСОБА_8 будучи активним учасником створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_4 організованої групи, діючи підконтрольно та з відома її керівника, у невстановлений час однак не пізніше 25.10.2024, дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, передала наркотичний засіб - кокаїн, учаснику організованої групи - ОСОБА_4 , який в свою чергу, фасував, упаковував належним чином та в подальшому відповідно до спільного плану організованої групи, особисто та через інших учасників здійснював незаконний збут наркотичних засобів на території м. Києва.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконний збут наркотичного засобу, ОСОБА_4 , у невстановлений час, однак не пізніше 25.10.2024, зустрівся з учасником організованої групи - ОСОБА_7 , якому передав якому передав частину наркотичного засобу - кокаїн, з метою подальшого збуту.

У подальшому, ОСОБА_7 , перебуваючи у складі організованої групи, будучи обізнаним з єдиними планом діяльності, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, розпочав незаконно зберігати наркотичний засіб - кокаїн, який був переданий ОСОБА_4 , у власному автомобілі «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з метою подальшого збуту третім особам, до 25.10.2024.

Після чого, 25.10.2025, у період часу з 14 години 13 хвилин по 16 годину 39 хвилин, проведено обшук автомобіля «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_2 , за результатами якого виявлено та вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 5,76 г, який останній зберігав з метою подальшого збуту.

Крім того, у невстановлений час однак не пізніше 22.10.2024 у ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , які будучи організаторами та керівниками створеної та очолюваної ними організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, виник злочинний умисел на повторне придбання наркотичного засобу - кокаїн, з метою подальшого збуту на території міста Києва.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, ОСОБА_6 маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 22.10.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи повторно незаконно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування на територію міста Києва для подальшого збуту.

Так, 22.10.2024 приблизно о 16 годині 55 хвилин, ОСОБА_9 , виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, перебуваючи за адресою: м. Київ, площа Деміївська, 1/3, отримав від організатора та керівника організованої групи ОСОБА_6 міжнародне поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, в особливо великих розмірах, з метою його подальшого незаконного зберігання, перевезення іншими учасниками організованої групи.

Того ж дня, ОСОБА_9 , автомобілем служби таксі направився за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/2, при цьому зберігаючи наркотичний засіб - кокаїн, в особливо великих розмірах, тим самим здійснив незаконне перевезення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн.

У подальшому, 22.10.2024 приблизно о 20 годині 32 хвилини, ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/2, передав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_8 , яка в свою чергу, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, щодо подальшого незаконного збуту наркотичних засобів відповідно до відведеної їй ролі, незаконно зберігала наркотичний засіб - кокаїн, в особливо великих розмірах, за місцем свого проживання, з метою подальшого збуту іншими учасниками організованої групи до 25.10.2024.

Після чого, 25.10.2024, приблизно о 08 годині 14 хвилин, ОСОБА_8 будучи активним учасником створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_4 організованої групи, діючи підконтрольно та з відома її керівників, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , автомобілем служби таксі, з місця свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 , направилась до ТЦ «Леонардо», що за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, зберігаючи наркотичний засіб - кокаїн, в особливо великих розмірах, тим самим здійснила незаконне перевезення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, в особливо великих розмірах.

Того ж дня, приблизно о 13 годині 40 хвилин, ОСОБА_6 , діючи у складі створеної ним організованої групи, замовив відправлення посилки із вмістом наркотичного засобу - кокаїн, в особливо великих розмірах, через службу таксі, для виконання вказаного замовлення за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, прибув водій на автомобілі «Peugeot» реєстраційний номер НОМЕР_3 .

У подальшому, ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, дотримуючись спільного плану злочинної організації, здійснила пересилання наркотичного засобу - кокаїн, в особливо великих розмірах, адресованого учаснику організованої групи - ОСОБА_4 , який згідно злочинного плану перебував за адресою: м. Київ, пр-т. Романа Шухевича, 2-Т, тим самим вжила заходів щодо переміщення вказаної речовини в просторі шляхом відправлення службою таксі, з метою подальшого збуту.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, 25.10.2024, приблизно о 14 годині 00 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТРЦ «SkyMall», що за адресою: м. Київ, пр-т. Романа Шухевича, 2-Т, отримав згідно попередньо розробленого плану, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, попередньо відправлений ОСОБА_8 , тим самим розпочав незаконно зберігати наркотичний засіб - кокаїн, в особливо великих розмірах, з метою подальшого збуту.

Після чого, 25.10.2024, о 14 годині 04 хвилин, у приміщенні ТРЦ «SkyMall», що за адресою: м. Київ, пр-т. Романа Шухевича, 2-Т, працівниками поліції затримано ОСОБА_15 у порядку ст. 208 КПК України, у якого вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 491,406 г, який останній зберігав з метою подальшого збуту.

Крім того, у невстановлений час однак не пізніше 25.10.2024 у ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , які будучи організаторами та керівниками створеної та очолюваної ними організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, виник злочинний умисел на повторне придбання наркотичного засобу - кокаїн, з метою подальшого збуту на території міста Києва.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, ОСОБА_6 маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 25.10.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи повторно незаконно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування на територію міста Києва для подальшого збуту.

Так, за невстановлених досудовим розслідування обставин, однак не пізніше 25.10.2024, ОСОБА_9 , виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, перебуваючи на території міста Києва, отримав від керівника організованої групи - ОСОБА_6 міжнародне поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, з метою його подальшого незаконного зберігання, перевезення іншими учасниками організованої групи.

У подальшому, ОСОБА_9 , не пізніше 25.10.2024, незаконно перевіз наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_8 , яка будучи обізнаною з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на неї обов`язки організатором та керівником ОСОБА_6 , з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, отримала від ОСОБА_9 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Надалі, ОСОБА_8 , діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, щодо подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, відповідно до відведеної їй ролі, зберігала наркотичний засіб - кокаїн, за місцем свого проживання, з метою подальшого збуту іншими учасниками організованої групи.

Після чого, ОСОБА_8 будучи активним учасником створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_4 організованої групи, діючи підконтрольно та з відома її керівника, у невстановлений час однак не пізніше 25.10.2024, дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, передала наркотичний засіб - кокаїн, учаснику організованої групи - ОСОБА_4 , який в свою чергу розпочав зберігати за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту учасниками організованої групи до 25.10.2024.

Так, 25.10.2024, у період часу з 15 години 05 хвилин по 20 годину 55 хвилин, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 31,652 г, який останній зберігав з метою подальшого збуту.

Кокаїн, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» «Список № 1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено» в «Таблиці ІІ» відноситься до наркотичних засобів.

Згідно наказу № 634 від 29.07.2010 Міністерства охорони здоров`я України, «Про внесення змін до наказу МОЗ від 01.08.2000 № 188» встановлено що до 0,02 г кокаїну, є невеликим розміром, від 1,0 до 15,0 г, є великим розміром, 15,0 г і більше, є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, особою яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, вчинені організованою групою, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 діючи у складі створеної ним разом з ОСОБА_6 організованої групи, спільно із іншими учасниками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в порушення встановлених законодавством України суспільних відносин у сфері охорони здоров`я населення, Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №62/95-ВР від 15.02.1995, Митного кодексу України №4495-VI від 13.03.2012, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» №770 від 06.05.2000, вимог Конвенції Організації Об`єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, ратифікованої Постановою Верховної Ради України №1000-XII від 25.04.1991, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, прийняли рішення про організацію контрабанди, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїну, в особливо великих розмірах, використовуючи міжнародні засоби поштового зв`язку ТОВ «СП «Росан» та ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес», а також інші засоби логістичного зв`язку, з території Королівства Іспанії, з метою подальшого його збуту у місті Києві.

Для реалізації спільного злочинного умислу, направленого на переміщення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, ОСОБА_6 , у період часу з 18.10.2024 по 22.10.2024 перебуваючи за межами України, а саме на території провінції Валенсія, Королівства Іспанії, організував доставку з території Королівства Іспанії на територію України наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, з метою подальшого збуту учасниками організованої групи. З метою недопущення виявлення правоохоронними і митними органами наркотичного засобу та безперешкодного переміщення через митний кордон України, було здійснено маскування наркотичного засобу - кокаїн, під виглядом кави.

З метою реалізації задуманого злочинного плану, спрямованого на переміщення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, 20.10.2024, приблизно о 15 годині 00 хвилин (за часом Королівства Іспанії), ОСОБА_6 , перебуваючи біля автовокзалу у місті Валенсія, Королівства Іспанії, що по вул. Avinguda Mendez Pidal, 13, передав посилку із вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, в особливо великих розмірах, водію-перевізнику ТОВ «Парус Тревел», які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері перевезення пасажирів та малогабаритного вантажу, за допомогою транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Crafter», реєстраційний номер НОМЕР_4 .

У подальшому, водій-перевізник, не будучи обізнаним щодо вмісту посилки, керуючи транспортним засобом марки «Volkswagen» моделі «Crafter», реєстраційний номер НОМЕР_4 , 22.10.2024, приблизно о 06 годині 15 хвилин, через пункт пропуску «Шегині», що входить до складу митного посту «Мостиська» Львівської митниці з території Польщі, здійснив переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, в особливо великих розмірах.

Так, 22.10.2024, водій-перевізник, прибув вищевказаним транспортним засобом за адресою: м. Київ, площа Деміївська, 1/3, про що повідомив ОСОБА_9 , та не будучи обізнаним щодо вмісту посилки, приблизно о 16 годині 55 хвилин, передав посилку із вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, в особливо великих розмірах.

У свою чергу, ОСОБА_9 , будучи обізнаним про переміщення наркотичного засобу - кокаїну, замаскованого під виглядом упакувань з кавою, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю через пункт пропуску «Шегині», що входить до складу митного посту «Мостиська» Львівської митниці, знаючи про факт доставки вказаного наркотичного засобу до м. Києва з території Королівства Іспанії, виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані щодо контрабандного переміщення вказаної речовини на територію України, отримав вказаний наркотичний засіб з метою його подальшого незаконного зберігання, перевезення іншими учасниками організованої групи.

У подальшому, 22.10.2024 приблизно о 20 годині 32 хвилини, ОСОБА_9 , дотримуючись спільного плану організованої групи, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/2, передав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_8 , яка будучи обізнаною про переміщення наркотичного засобу - кокаїну, замаскованого під виглядом упакувань з кавою, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, знаючи про факт доставки вказаного наркотичного засобу до м. Києва з території Королівства Іспанії, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, щодо подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, відповідно до відведеної їй ролі, розпочала незаконно зберігати наркотичний засіб - кокаїн, в особливо великих розмірах, за місцем свого проживання, з метою подальшого збуту іншими учасниками організованої групи до 25.10.2024.

Після чого, 25.10.2024, приблизно о 08 годині 14 хвилин, ОСОБА_8 будучи активним учасником створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_4 організованої групи, діючи підконтрольно та з відома її керівника - ОСОБА_6 , автомобілем служби таксі, з місця свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 , направилась до ТЦ «Леонардо», що за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, зберігаючи наркотичний засіб - кокаїн, в особливо великих розмірах.

Того ж дня, приблизно о 13 годині 40 хвилин, ОСОБА_6 , діючи у складі створеної організованої групи, замовив відправлення посилки із вмістом наркотичного засобу - кокаїн, в особливо великих розмірах, через службу таксі, для виконання вказаного замовлення за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, прибув водій на автомобілі «Peugeot» реєстраційний номер НОМЕР_3 .

У подальшому, ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, дотримуючись спільного плану організованої групи, здійснила пересилання наркотичного засобу - кокаїн, в особливо великих розмірах, адресованого ОСОБА_4 , який згідно злочинного плану перебував за адресою: м. Київ, пр-т. Романа Шухевича, 2-Т, тим самим вжила заходів щодо переміщення вказаної речовини в просторі шляхом відправлення службою таксі, з метою подальшого збуту.

Так, 25.10.2024, приблизно о 14 годині 00 хвилин, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та будучи обізнаним про переміщення наркотичного засобу - кокаїну, замаскованого під виглядом упакувань з кавою, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю через пункт пропуску «Шегині», що входить до складу митного посту «Мостиська» Львівської митниці, знаючи про факт доставки вказаного наркотичного засобу до м. Києва з території Королівства Іспанії, перебуваючи у приміщенні ТРЦ «SkyMall», що за адресою: м. Київ, пр-т. Романа Шухевича, 2-Т, отримав згідно попередньо розробленого плану, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, попередньо відправлений ОСОБА_8 , тим самим розпочав незаконно зберігати наркотичний засіб - кокаїн, в особливо великих розмірах, з метою подальшого збуту.

Після чого, 25.10.2024, о 14 годині 04 хвилин, у приміщенні ТРЦ «SkyMall», що за адресою: м. Київ, пр-т. Романа Шухевича, 2-Т, працівниками поліції затримано ОСОБА_15 у порядку ст. 208 КПК України, у якого вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 491,406 г, який останній зберігав з метою подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у контрабанді наркотичних засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, організованою групою, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Крім того, у невстановлений органом досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 25.10.2024, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому місці, у ОСОБА_4 , який будучи у складі створеної та очолюваної ним організованої групи, не маючого законного джерела доходу, виник злочинний умисел на набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, а саме грошових коштів, які надходили в результаті незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, зокрема кокаїну, обіг якого території України обмежено, згідно ст. 7 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 15.02.1995, та які включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на набуття, володіння, використання та розпорядження майном, здобутим злочинним шляхом, ОСОБА_4 здійснив фінансові операції та інші дії, спрямовані на приховування або маскування походження зазначеного майна та джерела його надходження.

У період, що не встановлений у ході досудового розслідування, але не пізніше 25.10.2024, ОСОБА_4 отримав грошові кошти у розмірі 5354529,00 гривень, які були набуті внаслідок участі у незаконній діяльності, пов`язаній із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Вказані кошти надходили йому як у готівковій формі, так і шляхом безготівкових переказів на особисті рахунки, відкриті в АТ «Універсал Банк», а також шляхом переказу на криптовалютний гаманець.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, вчинений із корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку та уникнення можливої кримінальної відповідальності, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та достовірно знаючи про злочинне походження грошових коштів, отриманих ним у повному обсязі незаконним шляхом, ОСОБА_4 , переслідуючи мету їхньої легалізації та подальшого використання у цивільному обороті, під виглядом правомірного володіння, користування та розпорядження, з метою приховування та маскування факту володіння вказаними об`єктами нерухомого та рухомого майна, а також джерела їхнього походження, залучив до вчинення фінансових операцій свою матір - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка, діючи у його інтересах, укладала відповідні правочини щодо придбання майна, чим сприяла створенню видимості законності набуття активів та унеможливлювала встановлення їхнього фактичного власника

Після чого, ОСОБА_4 , використав вказані грошові кошти під приводом купівлі об`єктів рухомого та нерухомого майна, а саме: 18.03.2023 - автомобіль марки «Toyota Camry» реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова: НОМЕР_6 вартістю 520000,00 гривень, 24.01.2024 - автомобіль марки «BMW 530I» синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузова: НОМЕР_8 , вартістю 900000,00 гривень, 10.03.2024 - автомобіль марки «Jaguar XF» реєстраційний номер НОМЕР_9 , номер кузова: НОМЕР_10 , вартістю 736918,00 гривань, 14.10.2024 - об`єкт нерухомого майна, а саме нежитлове приміщення № 54, що за адресою: м. Київ, вул. Андрія Верхогляда, 18-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, вартістю 8 290 000 гривень, ОСОБА_16 в свою чергу, здійснила підписання відповідних договорів купівлі-продажу, тим самим останній здійснив приховування, маскування правом володіння вищевказаними об`єктами нерухомого та рухомого майна, та джерела його походження.

Тим самим, ОСОБА_4 , отримав грошові кошти на загальну суму 5354529,00 гривень, будучи обізнаним, що ці кошти прямо та повністю одержано злочинним шляхом, тим самим набув, володів, використовував та розпоряджався даними коштами, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження даних коштів та джерел їх походження.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинені особою, яка знала, що такі грошові кошти прямо та повністю одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Посилання на докази, якими обґрунтовується підозра в кримінальному провадженні: протоколом огляду покупця від 07.09.2023, у ході проведення якого, особі відносно якої прийняті заходи безпеки, вручено грошові кошти, для проведення оперативної закупки; протоколом огляду та вручення грошових коштів для проведення контролю за вчиненням злочину (оперативна закупка) від 07.09.2023, у ході проведення якого, зафіксовано перелік купюр які будуть використовуватись для проведення оперативної закупки; протоколом огляду місця події від 07.09.2023, у ході проведення якого виявлено та вилучено речові докази, а саме прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 07.09.2023 який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості покупця та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 07.09.2023 який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 07.09.2023 який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 12.09.2024; висновком експерта № СЕ-19/111-23/47816-НЗПРАП від 06.10.2023, відповідно до якого вилучена 07.09.2023 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,515 г; протоколом огляду покупця від 10.02.2024, у ході проведення якого, особі відносно якої прийняті заходи безпеки, вручено грошові кошти, для проведення оперативної закупки; протоколом огляду та вручення грошових коштів для проведення контролю за вчиненням злочину (оперативна закупка) від 10.02.2024, у ході проведення якого, зафіксовано перелік купюр які будуть використовуватись для проведення оперативної закупки; протоколом огляду місця події від 10.02.2024, у ході проведення якого виявлено та вилучено речові докази, а саме прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 10.02.2024, який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості покупця та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 10.02.2024, який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 10.02.2024, який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 10.02.2024; висновком експерта № СЕ-19/111-24/9991-НЗПРАП від 21.02.2024, відповідно до якого вилучена 10.02.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,814 г; протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 28.12.2023, відносно ОСОБА_7 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_7 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_7 які мали місце в період часу з 14.09.2023 по 11.10.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 28.12.2023 відносно ОСОБА_4 , за результатами проведення якого, зафіксовано факт збуту наркотичного засобу ОСОБА_4 під час проведення оперативної закупки 07.09.2023; протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 04.06.2024, відносно ОСОБА_7 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_7 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_7 які мали місце в період часу з 30.01.2024 по 10.02.2024; протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 24.05.2024, відносно ОСОБА_7 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_7 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_7 які мали місце в період часу з 28.09.2023 по 28.10.2023; протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 24.05.2024, відносно ОСОБА_7 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_7 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_7 які мали місце в період часу з 23.11.2023 по 05.01.2024; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою, щодо ОСОБА_8 від 28.08.2024; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, від 27.08.2024, за результатами якого 27.08.2024, в автомобілі марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_7 , виявлено 7 прозорих поліетиленових крафт-пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, та в якості зразка відібрано (вилучено), з одного прозорого поліетиленового крафт-пакету - порошкоподібну речовину білого кольору; висновком експерта № СЕ-19/111-24/58320-НЗПРАП від 15.10.2024, відповідно до якого вилучена 27.08.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,294г; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, від 03.09.2024, за результатами якого 03.09.2024, в автомобілі марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_7 , виявлено 7 прозорих поліетиленових крафт-пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, та в якості зразка відібрано (вилучено), з одного прозорого поліетиленового крафт-пакету - порошкоподібну речовину білого кольору; висновком експерта № СЕ-19/111-24/57131-НЗПРАП від 08.10.2024, відповідно до якого вилучена 03.09.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,027 г; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, візуальне спостереження за особою - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 07.08.2024; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, візуальне спостереження за особою - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 07.08.2024; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 07.10.2024, відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 04.10.2024, відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо- відеоконтроль особи від 02.10.2024 відносно ОСОБА_4 ; протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії негласне отримання зразків від 22.10.2024. За результатами якої, 22.10.2024 о 16:10 біля буд.1/3, на площі Деміївська у м. Києві, на автомобільній парковці в автомобілі «VOLKSWAGEN CRAFTER» д.н. НОМЕР_4 , який здійснював рейс Королівство Іспанія (Валенсія) - Україна (м. Київ). виявлено картоні коробки, серед яких була коробка з маркуванням Ideacasa (м. Київ, отримувач ОСОБА_21 м.т. НОМЕР_11 ). У цій коробці знаходився продуктовий набір, серед продуктів були запаковані в пакувальну плівку 17 рожевих упаковок кави «DELTA cafes PASSION» вагою приблизно «250 g», при відкритті однієї виявлено в каві згорток чорного кольору всередині з порошкоподібною речовиною білого кольору, та в якості зразка відібрано (вилучено), з одного прозорого поліетиленового крафт-пакету - порошкоподібну речовину білого кольору; висновком експерта № СЕ-19/111-24/62904-НЗПРАП від 01.11.2024, відповідно до якого вилучена 22.10.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 1,718 г; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, візуальне спостереження за особою - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 30.10.2024; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, візуальне спостереження за особою - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 31.10.2024; протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки від 25.10.2024; протоколом огляду інтернет ресурсу від 06.09.2023, у якому зафіксовано наявність акаунту з назвою «Royal6668» у багатоплатформовому клауд-месенджері «Telegram»; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 23.10.2024, який повідомив про обставини перевезення посилки яку отримав ОСОБА_9 23.10.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 25.10.2024, який повідомив про обставини передачі посилки ОСОБА_8 - ОСОБА_4 ; протоколом огляду місця події від 25.10.2024, за адресою м. Київ, пр-т Романа Шухевича, 2-Т, під час якого вилучено речові докази; протоколом обшуку від 25.10.2024 автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_7 , під час якого вилучено речові докази; висновком експерта № СЕ-19/111-24/62678-НЗПРАП від 26.10.2024, відповідно до якого вилучена 25.10.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_7 , порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,743 г; висновком експерта № СЕ-19/111-24/62677-НЗПРАП від 26.10.2024, відповідно до якого вилучена 25.10.2024 під час проведення огляду місця події, за адресою: м. Київ, пр-т Романа Шухевича, 2-Т, порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,480 г; висновком експерта № СЕ-19/111-24/64722-НЗПРАП від 16.12.2024, відповідно до якого вилучена 25.10.2024 під час проведення огляду місця події, за адресою: м. Київ, пр-т Романа Шухевича, 2-Т, порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 491,406 г; висновком експерта № СЕ-19/111-24/64718-НЗПРАП від 10.12.2024, відповідно до якого вилучена 25.10.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_7 , порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 5,017 г; іншими матеріалами кримінального провадження, в сукупності, отриманими в установленому порядку під час досудового розслідування.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України, віднесені до особливо тяжких злочинів, санкція яких передбачає покарання у вигляді позбавленням волі строком від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 26.10.2024 в межах кримінального провадження відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 23.12.2024, який продовжено до 26.01.2025 включно.

Ухвалою Подільського районного суду м. Києва № 758/448/25 від 14.01.2025, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001726, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, продовжено до п`яти місяців, тобто до 26.03.2025.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва № 758/899/25 від 21.01.2025, продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, до 26.03.2025 включно, одночасно з можливістю внесення застави в сумі 400 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

23.01.2025 підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави. Одночасно з тим, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, в разі внесення застави, на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: 1) з`являтися до слідчого, прокурора або суду за першим викликом на визначений посадовою особою час; 2) не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора, або суду; 3) заборонити спілкуватись зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; 4) здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну; 5) носити електронний засіб контролю.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, на підставі яких прокурором може бути пред`явлено обвинувачення, у зв`язку з чим 14.03.2025, процесуальним керівником - прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , доручено слідчому слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві відкрити сторонам кримінального провадження, відповідно до вимог ст. 290 КПК України, матеріали кримінального провадження.

Однак до вказаного дня ознайомити сторону захисту з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт та виконати інші дії, передбачені на вказаній стадії кримінального провадження неможливо.

Направлення обвинувального акту до суду без проведення процедури ознайомлення з матеріалами кримінального провадження матиме наслідком визнання всіх доказів недопустимими.

Таким чином необхідний час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваним та їх захисникам.

Тож, з метою ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування, а також для забезпечення виконання судом вимог ст. 314 КПК України - призначення та проведення підготовчого судового засідання, виникла необхідність в продовженні строку покладних обов`язків відносно підозрюваного.

У зв`язку із вищевикладеним, та закінченням строку, на який на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов`язки, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із даним клопотанням.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Окрім іншого, відповідно до вимог ч. 4 ст. 196 КПК України слідчий суддя зобов`язаний визначити в ухвалі про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або домашнього арешту дату закінчення її дії у межах строку, передбаченого КПК України.

Таким чином, КПК України встановлено, що лише два види запобіжних заходів мають строк дії - тримання під вартою та домашній арешт. Інші запобіжні заходи застосовуються безстроково та під час досудового розслідування змінюються або скасовуються відповідним рішенням суду за клопотанням сторін, відповідно до вимог ст. 200, 201 КПК України.

При цьому, відповідно до вимог ст. ст. 200, 201 КПК України, сторони мають право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі, про скасування чи зміну додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 КПК України та покладених слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.

Таким чином, у статтях 200, 201 КПК України законодавець також розділяє запобіжний захід від обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства» від 30.08.1990, «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Орган досудового слідства вважає, що з метою забезпечення нормальної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання процесуальних рішень у справі, необхідно продовжити термін дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків в межах застосування запобіжного заходу у вигляді застави, оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також не зможуть запобігти спробам: може вчинити спробу переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України, які не передбачають можливості звільнення від відбування покарання з випробуванням, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Тяжкість злочину та серйозність покарання створюють реальний ризик ухилення від кримінальної відповідальності шляхом неявки на виклики слідчого, прокурора чи суду або зміни місця проживання. Ця обставина узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини у справах «Ілійков проти Болгарії» та «Бессієв проти Молдови», де вказано, що суворість передбаченого покарання є важливим чинником у оцінці ризику переховування.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 систематично вчиняв кримінальні правопорушення, пов`язані із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням із метою збуту, а також збутом наркотичного засобу - кокаїну. Внаслідок такої діяльності останній має достатні матеріальні можливості для ухилення від органів досудового розслідування чи суду, зокрема шляхом зміни місця проживання як на території України, так і за її межами.

Враховуючи викладене, вважаю, що ОСОБА_4 з метою уникнення покарання, яке йому загрожує у разі визнання його вини, може здійснити спроби переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, тобто існує реальний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Обставини, які б свідчили про те, що зазначений ризик зменшився, досудовим розслідуванням не встановлено.

Вчинені ОСОБА_4 кримінальні правопорушення класифікуються як особливо тяжкі злочини, які мають корисливий мотив. Відсутність законного джерела доходу та наявність корисливого мотиву, разом із систематичним вчиненням злочинів з метою особистого збагачення, відповідно до встановлених фактичних обставин кримінального провадження, створюють підстави для висновку, що зазначена особа може продовжувати злочинну діяльність, збагачуючись шляхом вчинення нових кримінальних правопорушень.

У ході досудового розслідування органом досудового розслідування зафіксовано численні факти збуту наркотичних засобів, що підтверджується відповідними доказами.

Одночасно з тим, ОСОБА_4 , раніше судимий за кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Зокрема, вироком Дніпровського районного суду м. Києва від 02.01.2021, ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 310 КК України, та призначено покарання у виді штрафу 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Вироком Дніпровського районного суду м. Києва від 31.07.2024, визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, та призначено покарання у виді штрафу 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак, призначені покарання не пов`язані з обмеженням або позбавленням волі, не призвели до позитивних змін в особистості підозрюваного та не створили в останнього готовності до самокерованої правослухняної поведінки у суспільстві, оскільки ОСОБА_4 знову вчинив особливо тяжкий злочин пов`язаний із незаконним придбанням, зберіганням перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів.

Враховуючи викладене, існує реальний ризик, що ОСОБА_4 може здійснити й інші кримінальні правопорушення, тобто наявний реальний ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Обставини, які б свідчили про те, що зазначений ризик зменшився, досудовим розслідуванням не встановлено.

У ході досудового допитано свідків у кримінальному провадженні, частина з яких долучено у додатки до зазначеного клопотання. Крім цього, на даному етапі досудового розслідування встановлено не повне коло свідків та осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

За таких обставин, ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності, може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, а також ще не допитаних осіб.

Оцінюючи можливість впливу на свідків орган досудового розслідування виходить із передбаченої КПК України процедури отримання свідчень від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на свідченнях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК України).

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом свідчень від свідків і потерпілих та дослідження їх судом.

Вказане надає підстави обґрунтовано припускати ймовірну можливість незаконного впливу зі сторони підозрюваного на свідків з метою зміни чи відмови від раніше наданих ними свідчень.

Крім того, ОСОБА_4 , був довіреною особою організатора злочинної групи, який знаходиться за кордоном та співорганізатором, отримував грошові кошти за збут наркотичних засобів, прибуток розподіляв між учасниками організованої групи, забезпечував дотримання членами організованої групи загальних правил поведінки, підтримання дисципліни, відповідних заходів безпеки, що свідчить про наявність впливу на останніх, під час вчинення ними кримінальних правопорушень, що не виключає того, що останній буде продовжувати здійснювати вплив на учасників організованої групи, з метою зміни його показань, що матиме вплив на подальший перебіг досудового розслідування.

Враховуючи викладене, існує реальний ризик, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків, та інших підозрюваних, тобто наявний реальний ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України. Обставини, які б свідчили про те, що зазначений ризик зменшився, досудовим розслідуванням не встановлено.

На даний час перевіряються відомості щодо залучення інших осіб до організованої групи та вчинення ними злочинів, які могли сприяти їх вчиненню або подальшому переховуванню підозрюваних. Крім цього, приховання доказів, знищення речових доказів, повідомлення невстановленим співучасникам інформації, яка сприятиме їхньому переховуванню, є актуальною.

Організована група у своїй діяльності вживала конспіративні заходи своєї злочинної діяльності, учасники вживали активні дії для не викриття себе та всіх співучасників організованої групи. У тому числі, існує ризик покриття невстановлених співучасників та надання їм інформації про хід та стан досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, що може стати їй відомим під час реалізації свого права на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, що в свою чергу суттєво нашкодить кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, існує реальний ризик, що ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тобто наявний реальний ризик, передбачений п.4 ч. 1 ст. 177 КПК України. Обставини, які б свідчили про те, що зазначений ризик зменшився, досудовим розслідуванням не встановлено.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив продовжити відносно підозрюваного строк дії обов`язків в межах строків досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні проти продовження строку дії обов`язків заперечували.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши прокурора та підозрюваного, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , у вчиненому кримінальному правопорушенні підтверджується наступними доказами: протоколом огляду покупця від 07.09.2023, у ході проведення якого, особі відносно якої прийняті заходи безпеки, вручено грошові кошти, для проведення оперативної закупки; протоколом огляду та вручення грошових коштів для проведення контролю за вчиненням злочину (оперативна закупка) від 07.09.2023, у ході проведення якого, зафіксовано перелік купюр які будуть використовуватись для проведення оперативної закупки; протоколом огляду місця події від 07.09.2023, у ході проведення якого виявлено та вилучено речові докази, а саме прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 07.09.2023 який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості покупця та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 07.09.2023 який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 07.09.2023 який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 12.09.2024; висновком експерта № СЕ-19/111-23/47816-НЗПРАП від 06.10.2023, відповідно до якого вилучена 07.09.2023 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,515 г; протоколом огляду покупця від 10.02.2024, у ході проведення якого, особі відносно якої прийняті заходи безпеки, вручено грошові кошти, для проведення оперативної закупки; протоколом огляду та вручення грошових коштів для проведення контролю за вчиненням злочину (оперативна закупка) від 10.02.2024, у ході проведення якого, зафіксовано перелік купюр які будуть використовуватись для проведення оперативної закупки; протоколом огляду місця події від 10.02.2024, у ході проведення якого виявлено та вилучено речові докази, а саме прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 10.02.2024, який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості покупця та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 10.02.2024, який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 10.02.2024, який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 10.02.2024; висновком експерта № СЕ-19/111-24/9991-НЗПРАП від 21.02.2024, відповідно до якого вилучена 10.02.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,814 г; протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 28.12.2023, відносно ОСОБА_7 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_7 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_7 які мали місце в період часу з 14.09.2023 по 11.10.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 28.12.2023 відносно ОСОБА_4 , за результатами проведення якого, зафіксовано факт збуту наркотичного засобу ОСОБА_4 під час проведення оперативної закупки 07.09.2023; протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 04.06.2024, відносно ОСОБА_7 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_7 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_7 які мали місце в період часу з 30.01.2024 по 10.02.2024; протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 24.05.2024, відносно ОСОБА_7 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_7 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_7 які мали місце в період часу з 28.09.2023 по 28.10.2023; протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 24.05.2024, відносно ОСОБА_7 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_7 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_7 які мали місце в період часу з 23.11.2023 по 05.01.2024; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою, щодо ОСОБА_8 від 28.08.2024; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, від 27.08.2024, за результатами якого 27.08.2024, в автомобілі марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_7 , виявлено 7 прозорих поліетиленових крафт-пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, та в якості зразка відібрано (вилучено), з одного прозорого поліетиленового крафт-пакету - порошкоподібну речовину білого кольору; висновком експерта № СЕ-19/111-24/58320-НЗПРАП від 15.10.2024, відповідно до якого вилучена 27.08.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,294г; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, від 03.09.2024, за результатами якого 03.09.2024, в автомобілі марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_7 , виявлено 7 прозорих поліетиленових крафт-пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, та в якості зразка відібрано (вилучено), з одного прозорого поліетиленового крафт-пакету - порошкоподібну речовину білого кольору; висновком експерта № СЕ-19/111-24/57131-НЗПРАП від 08.10.2024, відповідно до якого вилучена 03.09.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,027 г; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, візуальне спостереження за особою - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 07.08.2024; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, візуальне спостереження за особою - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 07.08.2024; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 07.10.2024, відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 04.10.2024, відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо- відеоконтроль особи від 02.10.2024 відносно ОСОБА_4 ; протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії негласне отримання зразків від 22.10.2024. За результатами якої, 22.10.2024 о 16:10 біля буд.1/3, на площі Деміївська у м. Києві, на автомобільній парковці в автомобілі «VOLKSWAGEN CRAFTER» д.н. НОМЕР_4 , який здійснював рейс Королівство Іспанія (Валенсія) - Україна (м. Київ). виявлено картоні коробки, серед яких була коробка з маркуванням Ideacasa (м. Київ, отримувач ОСОБА_21 м.т. НОМЕР_11 ). У цій коробці знаходився продуктовий набір, серед продуктів були запаковані в пакувальну плівку 17 рожевих упаковок кави «DELTA cafes PASSION» вагою приблизно «250 g», при відкритті однієї виявлено в каві згорток чорного кольору всередині з порошкоподібною речовиною білого кольору, та в якості зразка відібрано (вилучено), з одного прозорого поліетиленового крафт-пакету - порошкоподібну речовину білого кольору; висновком експерта № СЕ-19/111-24/62904-НЗПРАП від 01.11.2024, відповідно до якого вилучена 22.10.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 1,718 г; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, візуальне спостереження за особою - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 30.10.2024; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, візуальне спостереження за особою - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 31.10.2024; протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки від 25.10.2024; протоколом огляду інтернет ресурсу від 06.09.2023, у якому зафіксовано наявність акаунту з назвою «Royal6668» у багатоплатформовому клауд-месенджері «Telegram»; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 23.10.2024, який повідомив про обставини перевезення посилки яку отримав ОСОБА_9 23.10.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 25.10.2024, який повідомив про обставини передачі посилки ОСОБА_8 - ОСОБА_4 ; протоколом огляду місця події від 25.10.2024, за адресою м. Київ, пр-т Романа Шухевича, 2-Т, під час якого вилучено речові докази; протоколом обшуку від 25.10.2024 автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_7 , під час якого вилучено речові докази; висновком експерта № СЕ-19/111-24/62678-НЗПРАП від 26.10.2024, відповідно до якого вилучена 25.10.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_7 , порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,743 г; висновком експерта № СЕ-19/111-24/62677-НЗПРАП від 26.10.2024, відповідно до якого вилучена 25.10.2024 під час проведення огляду місця події, за адресою: м. Київ, пр-т Романа Шухевича, 2-Т, порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,480 г; висновком експерта № СЕ-19/111-24/64722-НЗПРАП від 16.12.2024, відповідно до якого вилучена 25.10.2024 під час проведення огляду місця події, за адресою: м. Київ, пр-т Романа Шухевича, 2-Т, порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 491,406 г; висновком експерта № СЕ-19/111-24/64718-НЗПРАП від 10.12.2024, відповідно до якого вилучена 25.10.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_7 , порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 5,017 г; іншими матеріалами кримінального провадження, в сукупності, отриманими в установленому порядку під час досудового розслідування.

Таким чином, з урахуванням досліджених доказів, слідчий суддя вбачає наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинах, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, якими обґрунтовується наявність підстав для застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 , а саме: переховування від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені ризики зі спливом часу не зменшились та існують і на теперішній час, а обставини, якими було обґрунтоване продовження запобіжного заходу, свідчать про неможливість запобігання вказаним ризикам у разі не продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки останній у такому випадку матиме змогу вчиняти дії, спрямовані на унеможливлення встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню.

Частиною 5 ст. 194 КПК України встановлено перелік обов`язків, які слідчий суддя, суд покладають на підозрюваного у разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк, не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Враховуючи вік, стан здоров`я та сімейний стан підозрюваного, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні яких він підозрюється, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва про продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків задовольнити, а саме продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, визначених в ухвалі слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21.01.2025 на 60 днів, тобто до 20 травня 2025 (включно).

На підставі викладеного, керуючись ст. 176 - 178, 181, 193 - 194, 196 - 197, 309 - 310 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0001726 від 21.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 309 КК України - задовольнити.

Продовжити відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , неодруженого, працюючого ФОП, строк дії обов`язків, визначених в ухвалі слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21.01.2025 на 60 днів, тобто до 20 травня 2025, зокрема: з`являтися до слідчого, прокурора або суду за першим викликом на визначений посадовою особою час; не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; заборонити спілкуватись зі свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_14 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (за їх наявності); носити електронний засіб контролю.

Ознайомити та вручити підозрюваному під розписку копію ухвали про продовження строку дії обов`язків.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Визначити строк дії ухвали до 20 травня 2025 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_30