Справа № 367/9632/24
Провадження №1-кс/367/20/2025
УХВАЛА

Іменем України

08 січня 2025 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання, в якому слідчий просить: надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

- договору № Е/294-20 від 13.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про закупівлю (придбання електроенергії) з усіма додатками до нього;

- додаткових угод з додатками до договору № Е/294-20 від 13.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № 1 від 13.02.2020, № 2 від 30.04.2020, № 3 від 24.07.2020, № 4 від 21.09.2020, № 5 від 23.09.2020, № 6 від 23.12.2020, № 7 від 28.12.2020, № 8 від 15.01.2021;

- усіх інших документів, на підставі яких вносилися зміни до Договору № Е/294-20 від 13.02.2020;

- платіжних інструкцій, платіжних доручень щодо проведення оплат за договором № Е/294-20 від 13.02.2020;

- документів, в яких відображено відомості про фактичні обсяги електричної енергії, поставленої за договором № Е/294-20 від 13.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 про закупівлю (придбання електроенергії);

- усіх актів приймання-передачі електричної енергії до договору № Е/294-20 від 13.02.2020;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що стосується погодження умов договору, внесення до нього змін, у тому числі тих, що стосуються визначення його ціни;

- особові справи, накази про призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та осіб, відповідальних за укладання договорів, зміни ціни на електроенергію, їх посадові інструкції та функціональні обов`язки, інші внутрішні документи підприємства, які регулюють діяльність вказаних працівників;

- накази про призначення відповідальних осіб за підготовку та укладення Договору № Е/294-20 від 13.02.2020, додаткових угод до нього, моніторинг цін на ринку електричної енергії, проведення розрахунків вартості електричної енергії, що постачається за цим Договором;

- документи про придбання та продаж електроенергії;

- належним чином завірених копій ліцензій НКРЕКП, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання електричної енергії;

- належним чином завірені копії Статуту, Колективного договору, Правил внутрішнього трудового розпорядку;

- документи, які містять умовно-вільні та вільні зразки підпису керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 (у кількості не менше 7 документів кожного виду).

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштів місцевого бюджету при укладенні додаткових угод до договору про закупівлю № Е/294-20 від 13.02.2020 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є поставку Споживачу електричної енергії для забезпечення потреб електроустановок Споживача, якими безпідставно внесено зміни до істотних умов договору, а саме підвищено ціну за одиницю товару більше, ніж на 10% у порівнянні з основним Договором, що суперечить вимогам п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

Під час опрацювання відомостей з вебсайту «Рrozorro» встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , у електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 16.12.2019 розміщено оголошення про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо закупівлі електричної енергії за кодом ДК 021:2015: 09310000-5 «Електрична енергія», обсягом 1 969 200 кВт*год, за бюджетні кошти, з очікуваною вартістю 4 871 800,00 грн. з ПДВ.

За результатами проведення відкритих торгів 13.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - Споживач) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Постачальник) укладено договір № Е/294-20 про закупівлю (далі основний Договір), згідно розділу 2 якого Постачальник зобов`язується здійснювати поставку Споживачу електричної енергії для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач зобов`язується прийняти та оплатити вартість спожитої (купленої) електричної енергії згідно з умовами цього Договору.

В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 8 додаткових угоди, а саме:

1. 13.02.2020 укладено додаткову угоду № 1 до основного Договору, якою внесено зміни до п. 1 Додатку 2, відповідно до якої сторони дійшли згоди про те, що вартість за 1 кВт*год, з урахуванням ПДВ становить 1,89 грн, загальна ціна цього Договору становить 3 218 745,60 грн у тому числі ПДВ 536 457,60 грн, загальний обсяг поставки електричної енергії становить 1 703 040 кВт*год;

2. 30.04.2020 укладено додаткову угоду № 2 до основного Договору, відповідно до якої сторони дійшли згоди про те, що з 01.04.2020 ціна за 1 кВт*год електричної енергії становить 2,060352 грн з ПДВ;

3. 24.07.2020 укладено додаткову угоду № 3 до основного Договору, відповідно до якої сторони дійшли згоди про те, що з 01.08.2020 ціна за 1 кВт*год електричної енергії становить 2,162148 грн з ПДВ;

4. 21.09.2020 укладено додаткову угоду № 4 до основного Договору, відповідно до якої сторони дійшли згоди про те, що з 01.09.2020 ціна за 1 кВт*год електричної енергії становить 2,345931 грн з ПДВ;

5. 23.09.2020 укладено додаткову угоду № 5 до основного Договору, відповідно до якої сторони дійшли згоди про те, що з 10.09.2020 ціна за 1 кВт*год електричної енергії становить 2,580524 грн з ПДВ;

6. 23.12.2020 укладено додаткову угоду № 6 до основного Договору, відповідно до якої сторони дійшли згоди про те, що з 01.12.2020 ціна за 1 кВт*год електричної енергії становить 2,66 грн з ПДВ;

7. 28.12.2020 укладено додаткову угоду № 7 до основного Договору, відповідно до якої сторони дійшли згоди про те, що дію основного Договору продовжено до 30.04.2021;

8. 15.01.2021 укладено додаткову угоду № 8 до основного Договору, відповідно до якої сторони дійшли згоди про те, що враховуючи продовження дії основного договору до 30.04.2021 збільшена загальна ціна цього Договору та становить 3 862 494,72 грн.

Враховуючи те, що Постачальником не надано жодного документу в підтвердження факту коливання ціни на ринку в період між укладанням основного Договору та додаткових угод № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, Споживачем під час укладання зазначених додаткових угод безпідставно внесено зміни до істотних умов договору, а саме підвищено ціну за одиницю товару більше, ніж на 10% у порівнянні з основним Договором, що суперечить вимогам п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 розтратили кошти місцевого бюджету шляхом підписання низки додаткових угод до договору про закупівлю № Е/294-20 від 13.02.2020 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими безпідставно збільшено ціну електроенергії та зменшено обсяги поставок.

Слідчий вказує, що значення вказаних вище документів полягає у тому, що відомості, які в містяться нададуть можливість дослідити обставини розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів місцевого бюджету шляхом підписання низки додаткових угод до Договору № Е/294-20 від 13.02.2020 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими безпідставно збільшено ціну електроенергії та зменшено обсяги поставок (підтвердити або спростувати): наявність у осіб, причетних до вчинення злочину відповідних організаційно розпорядчих та адміністративно господарських повноважень, які були використані для вчинення злочину, та, відповідно, статусу службової особи; вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; факт підписання організаційно-розпорядчих документів (зокрема й актів надання послуг) конкретними посадовими особами (шляхом їх дослідження при проведенні судової почеркознавчої експертизи); спосіб вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої, експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 243/5 від 20.01.2021) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий додає, що необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої, експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 243/5 від 20.01.2021) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій просив задовольнити дане клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У відповідності до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме: договору № Е/294-20 від 13.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про закупівлю (придбання електроенергії) з усіма додатками до нього; додаткових угод з додатками до договору № Е/294-20 від 13.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № 1 від 13.02.2020, № 2 від 30.04.2020, № 3 від 24.07.2020, № 4 від 21.09.2020, № 5 від 23.09.2020, № 6 від 23.12.2020, № 7 від 28.12.2020, № 8 від 15.01.2021; документів, на підставі яких вносилися зміни до Договору № Е/294-20 від 13.02.2020; платіжних інструкцій, платіжних доручень щодо проведення оплат за договором № Е/294-20 від 13.02.2020; документів, в яких відображено відомості про фактичні обсяги електричної енергії, поставленої за договором № Е/294-20 від 13.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 про закупівлю (придбання електроенергії); актів приймання-передачі електричної енергії до договору № Е/294-20 від 13.02.2020; листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що стосується погодження умов договору, внесення до нього змін, у тому числі тих, що стосуються визначення його ціни; особові справи, накази про призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та осіб, відповідальних за укладання договорів, зміни ціни на електроенергію, їх посадові інструкції та функціональні обов`язки, інші внутрішні документи підприємства, які регулюють діяльність вказаних працівників; накази про призначення відповідальних осіб за підготовку та укладення Договору № Е/294-20 від 13.02.2020, додаткових угод до нього, моніторинг цін на ринку електричної енергії, проведення розрахунків вартості електричної енергії, що постачається за цим Договором; документи про придбання та продаж електроенергії за період з 13.02.2020 по 30.04.2021; належним чином завірених копій ліцензій НКРЕКП, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання електричної енергії.

Також, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ слідчий просив, в тому числі, надати тимчасовий доступ до документів, які містять умовно-вільні та вільні зразки підпису керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 (у кількості не менше 7 документів кожного виду), для призначення та проведення судової почеркознавчої, експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 243/5 від 20.01.2021) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України - експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Частиною 1 ст. 245 КПК України передбачено, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

Частиною 2 ст. 245 КПК України передбачено, що порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу). Крім того, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Разом із тим, в своєму клопотанні слідчий не конкретизував, до яких саме документів з умовно-вільними та вільними зразками підпису ОСОБА_5 необхідно отримати тимчасовий доступ, тобто їх період виготовлення, які саме зразки для експертизи вони повинні містити, тощо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню частково.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 08.01.2025, закінчення строку дії ухвали 08.02.2025.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

- договору № Е/294-20 від 13.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про закупівлю (придбання електроенергії) з усіма додатками до нього;

- додаткових угод з додатками до договору № Е/294-20 від 13.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № 1 від 13.02.2020, № 2 від 30.04.2020, № 3 від 24.07.2020, № 4 від 21.09.2020, № 5 від 23.09.2020, № 6 від 23.12.2020, № 7 від 28.12.2020, № 8 від 15.01.2021;

- документів, на підставі яких вносилися зміни до Договору № Е/294-20 від 13.02.2020;

- платіжних інструкцій, платіжних доручень щодо проведення оплат за договором № Е/294-20 від 13.02.2020;

- документів, в яких відображено відомості про фактичні обсяги електричної енергії, поставленої за договором № Е/294-20 від 13.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 про закупівлю (придбання електроенергії);

- актів приймання-передачі електричної енергії до договору № Е/294-20 від 13.02.2020;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що стосується погодження умов договору, внесення до нього змін, у тому числі тих, що стосуються визначення його ціни;

- особових справ, наказів про призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб, відповідальних за укладання договорів, зміни ціни на електроенергію, їх посадові інструкції та функціональні обов`язки, інші внутрішні документи підприємства, які регулюють діяльність вказаних працівників;

- наказів про призначення відповідальних осіб за підготовку та укладення Договору № Е/294-20 від 13.02.2020, додаткових угод до нього, моніторинг цін на ринку електричної енергії, проведення розрахунків вартості електричної енергії, що постачається за цим Договором;

- документів про придбання та продаж електроенергії за період з 13.02.2020 по 30.04.2021;

- належним чином завірених копій ліцензій НКРЕКП, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання електричної енергії;

- належним чином завірені копії Статуту, Колективного договору, Правил внутрішнього трудового розпорядку.

У решті клопотання відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 08.01.2025.

Закінчення строку дії ухвали 08.02.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1