Справа № 686/7848/24
Провадження № 1-кс/686/1211/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому, клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку виконання обов`язків відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Хмельницький, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у кримінальному провадженні №0000495,

встановив:

03.02.2025 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку виконання обов`язків відносно ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, посилаючись на те, що строк дії обов`язків закінчується 07.02.2025 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як дане кримінальне провадження є складним, що зумовлено, значним обсягом процесуальних дій, на даний час необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на потерпілих та/або свідків у цьому ж кримінальному провадженні; знищення чи приховування речових доказів; вчинення іншого кримінального правопорушення, продовжують існувати.

Заслухавши пояснення прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили щодо його задоволення, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження за № 0000495 від 19.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включена до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, вирішив збагатитися маючи на меті збут психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, здійснював незаконне зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів.

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Незважаючи на вимоги вищевказаних нормативних актів, ОСОБА_5 , вчинив ряд тяжких та особливо тяжких злочинів за наступних обставин:

Так, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше вересня 2023 року, маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаних видів злочинів, а також лідерські якості, вирішив створити стійке об`єднання злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, а також незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконному посіві та незаконне вирощуванні конопель у кількості п`ятдесят і більше рослин, а також незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням дату і час, але не пізніше вересня 2023 року, з метою вчинення злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний посів та незаконне вирощуванні конопель у кількості п`ятдесят і більше рослин, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, створив злочинну організацію, до складу якої ним особисто залучено:

1. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є рідним братом ОСОБА_7 ;

2. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

4. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

5. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

6. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження).

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним злочинною організацією, ОСОБА_7 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

Так, ОСОБА_7 , будучи керівником створенної ним злочинної організації, визначив ролі між учасниками, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження) займались посівом рослин конопель та їх обробкою їх на земельній ділянці із кадастровим номером :03:017:0002, що розташована неподалік с. Городище, Хмельницького району, Хмельницької області, з метою подальшого незаконного збагачення від збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу; ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 підшукували наркозалежних осіб та незаконно збували наркотичні засоби та психотропні речовини; ОСОБА_10 незаконно виготовляв у невстановленому досудовим розслідуванням місці психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін; ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно зберігали та перевозили прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю фенілнітропропен, а також зберігали та перевозили обладнання, яке може використовуватись для виготовлення психотропної речовини амфетамін.

Окрім того, ОСОБА_7 , підшукав місце для облаштування незаконного виготовлення, обробки фасування з метою подальшого збуту психотропної речовини амфетамін, а також місце для посіву та вирощування рослин конопель. Так, ОСОБА_7 довів всім учасникам злочинної організації їхні ролі та обов`язок неухильного дотримування заходів конспірації та наданих ним вказівок, окрім того, довів учасникам злочинної організації, що у разі не виконання наданих ним вказівок до учасників будуть застосовуватись заходи фізичного впливу.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 (відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження) діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_7 щодо створення злочинної організації, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівнику та брали участь у злочинах, вчинюваних цією організацією.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.

Водночас ОСОБА_7 усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужив ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування, а саме:

1. Підібрав та залучив до протиправної діяльності осіб, які повністю визнаватимуть його авторитет як керівника і організатора, дотримуватимуться

в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, під час вчинення злочинів;

2. Визначив та розподілив обов`язки між учасниками злочинної організації з чітким зазначенням ролей кожного при вчиненні злочинів;

3. Організував у невстановленому місці діяльність незаконної лабораторії з використанням обладнання, що забезпечуватиме виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

4. Організував збут психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу на території Хмельницької області, що полягало у збуті незаконно виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, шляхом передачі «з рук в руки».

5. Організував місце для незаконного посіву та незаконного вирощування конопель з метою подальшого збуту.

Як організатор і керівник злочинної організації ОСОБА_7 , поклав на себе виконання наступних функцій:

- здійснював загальне керівництво злочинною організацією,

- підбирав учасників, розподілив ролі та функції між учасниками,

- надавав вказівки з організації злочинної діяльності, здійснював керівництво діями учасників та контролював виконання покладених на учасників вказівок,

- використовував форми та методи конспірації,

- зобов`язував учасників неухильно дотримуватись наданих ним вказівок,

- здійснював фінансування спільної злочинної діяльності, встановлював вартість наркотичних засобів та психотропних речовин, забезпечував виконання відведеної кожному учаснику ролі у злочинній організації, за що останні отримували винагороду або застосовував заходи фізичного впливу за невиконання вказівок;

- здійснював виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, незаконний посів та незаконне вирощування рослин конопель, а також придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.

На ОСОБА_8 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- одержував від організатора психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, розфасований на окремі дози у невеликих розмірах, зберігав психотропну речовину та особливо небезпечний наркотичний засіб з метою подальшого збуту;

- приймав на абонентський номер оператора мобільного зв`язку чи особисто при зустрічі замовлення на придбання психотропної речовини та наркотичного засобу;

- зустрічався з покупцями психотропної речовини та наркотичного засобу, здійснював їх безпосередній збут «з рук в руки», одержував від покупця грошові кошти, передавав їх організатору, за що отримував винагороду, залучав нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту психотропної речовини та наркотичного засобу, надавав наркозалежним особам інформацію про вартість психотропної речовини та наркотичних засобів.

На ОСОБА_9 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- здійснював безперебійне систематичне зберігання та доставку до місць зберігання, до «клієнтів» та до інших учасників злочинної організації психотропної речовини та наркотичних засобів з метою збуту;

- виконував вказівки організатора, для забезпечення належного функціонування злочинної організації;

- використовував банківські картки, як власні так і інших осіб, на які отримував грошові кошти від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, які передав особисто або перераховував на банківський рахунок організатора, для подальшого розвитку злочинної діяльності;

- вживав заходів для конспірації при доставці психотропної речовини та наркотичних засобів;

- приймав участь в безпосередньому отриманні прекурсору фенілнітропропену та обладнання за допомогою якого здійснюється виготовлення та синтез психотропної речовини амфетамін (кульковий зворотній холодильник, колба) для облаштування місця для виготовлення психотропної речовини та організовував їх доставку до місця виготовлення психотропної речовини;

- здійснював функцію особистого водія організатора та забезпечував перевезення та доставку наркотичних засобів та психотропних речовин до кінцевого споживача;

- здійснював виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, незаконний посів та незаконне вирощування рослин конопель, а також придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.

На ОСОБА_10 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- надавав і облаштовував приміщення придатне для виготовлення з метою подальшого збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну;

- безпосередньо виготовляв психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, утримував приміщення і лабораторію, організував конспірацію місця виготовлення психотропної речовини;

На ОСОБА_5 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- одержував від організатора психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, розфасовані на окремі дози у невеликих розмірах з метою подальшого збуту;

- одержував від особи під зміненими анкетними даними паспорт громадянина України з метою отримання посилки із прекурсором;

- приймав замовлення по телефону чи особисто при зустрічі на придбання психотропної речовини та наркотичного засобу, здійснював їх безпосередній збут «з рук в руки»,

- одержував від покупця грошові кошти, як особисто так і на банківський рахунок, які передавав організатору, залучав нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту амфетаміну та канабісу;

- надавав наркозалежним особам інформацію про вартість, якість психотропної речовини та наркотичних засобів.

- здійснював придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу.

На ОСОБА_11 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: - здійснював незаконний посів, незаконне вирощування та обробку конопель з метою подальшого збуту.

На ОСОБА_12 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- здійснював незаконний посів, незаконне вирощування та обробку конопель з метою подальшого збуту.

Створена і очолена ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалася ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.

У період з жовтня 2023 року по вересень 2024 року ОСОБА_7 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин та наркотичних засобів, ініціюючи вчинення конкретних злочинів, будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 309 КК України, засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років та на підставі ст. 75 КК України встановлено іспитовий строк 3 роки, вчинив у складі цієї злочинної організації наступні кримінальні правопорушення:

1. 31.10.2023 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, масою 24,613 г;

2. 13.11.2023 забезпечив організацію незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,3176 г та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 20,33 г;

3. 28.11.2023 забезпечив організацію незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,12771 г, 0,094464 г, 0,089908 г, 0,081344 г, 0,114376 г, 0,114376 г та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 16,821 г;

4. 23.02.2024 забезпечив організацію незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0615 г та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 1,87 г;

5. 04.03.2024 забезпечив організацію незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,04268 г та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 2,891 г;

6. в період часу з 07.03.2024 по 09.03.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, обіг масою 103 г, з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини фенілнітропропену, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю;

7. 11.03.2024 забезпечив організацію незаконного виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,4669 г;

8. в період часу з 12.03.2024 по 16.03.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, обіг масою 103 г з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини фенілнітропропену, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю;

9. 12.04.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 1,116 г та 1,223 г;

10. 30.04.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 1,86 г;

11. в період часу з 26.04.2024 по вересень 2024 забезпечив організацію незаконного посіву та незаконного вирощування конопель у кількості п`ятсот рослин з метою подальшого збуту;

12. 15.07.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабіс, масою 0,829 г та психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,083022 г.

Умислом ОСОБА_7 , як керівника створеної ним злочинної організації, охоплювалися всі злочини, вчинені її учасниками.

ОСОБА_7 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів, 12.04.2024, умисно, повторно організував незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 12.04.2024, ОСОБА_7 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, яку в подальшому, у невстановленому місці та спосіб передав ОСОБА_9 для подальшої передачі ОСОБА_5 з метою збуту.

У свою чергу ОСОБА_7 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_14 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_9 , для подальшої передачі ОСОБА_5 , з метою подальшого збуту замовнику.

Так, 12.04.2024 близько 12 години 15 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_14 , перебуваючи по проспекту Миру, 7, м. Хмельницький, перерахував через термінал самообслуговування на картковий рахунок № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 600 грн за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу.

Після чого, 12.04.2024 близько 14 години 50 хвилин, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи неподалік будинку № 4, що по вул. Марка Кропивницького, м. Хмельницький, передав ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

В подальшому, 12.04.2024, близько 20 години 13 хвилин, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи у автомобілі марки «VOLVO» моделі «V50», д.н.з. НОМЕР_2 , що знаходився поблизу гаражів, що розташовані неподалік будинку № 41, що проспекту Миру, м. Хмельницький, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_14 речовину рослинного походження зеленого кольору, масою 1,294 г, 1,395 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 1,116 г, 1,223 г, яка знаходилась в двох прозорих пакетах із полімерного матеріалу із «zip-lock» замком, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу в складі злочинної організації.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000: канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.

Також, встановлено, що ОСОБА_7 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів, 30.04.2024, умисно, повторно організував незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 30.04.2024, ОСОБА_7 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

У свою чергу ОСОБА_7 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_14 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_5 з метою подальшого збуту замовнику.

Після чого, ОСОБА_7 , у невстановленому місці, час та спосіб, але не пізніше 30.04.2024 передав ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс з метою подальшого збуту.

Так, 30.04.2024 близько 13 години 00 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_14 , перебуваючи неподалік будинку № 8/2, що вулиці Перемоги, м. Хмельницький, передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 300 грн за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу.

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи неподалік будинку № 8/2, що вулиці Перемоги, м. Хмельницький, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_14 речовину рослинного походження зеленого кольору, масою 2,121 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 1,86 г, яка знаходилась в полімерному пакеті, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу в складі злочинної організації.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000: канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.

Також, встановлено, що ОСОБА_7 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів, 15.07.2024, умисно, повторно організував незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, а також незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 15.07.2024, ОСОБА_7 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, а також незаконно виготовив психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, які в подальшому, у невстановленому місці та спосіб передав ОСОБА_9 для подальшої передачі ОСОБА_5 з метою подальшого незаконного збуту.

У свою чергу ОСОБА_7 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_14 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_9 , для подальшої передачі ОСОБА_5 , з метою подальшого збуту замовнику.

Після чого, 15.07.2024 ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи в автомобілі «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_3 , спільно із останнім перевезли особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину - амфетамін із невстановленого місця до будинку № 4, що по вул. М. Кропивницького, м. Хмельницький для подальшої передачі ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи поруч із будинком № 4, що по вул.. М. Кропивницького, м. Хмельницький, передав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін, з метою подальшого незаконного збуту. В свою чергу, ОСОБА_5 перебуваючи в автомобілі марки «VOLVO» моделі «V50», д.н.з. НОМЕР_2 , перевіз від будинку № 4, що по вул. М. Кропивницького, м. Хмельницький до паркувального майданчику ТРЦ «Оазис», що по вул. Степана Бандери, 2А, м. Хмельницький особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін.

Так, 15.07.2024 близько 14 години 16 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_14 , перебуваючи на АЗС «БРСМ Нафта» № 1187, що за адресою: Грузевицька сільська рада, с. Грузевиця, Хмельницької області, що розташована неподалік шиномонтажу, що по проспекту Миру, 11, м. Хмельницький, перерахував через термінал самообслуговування на картковий рахунок № НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 600 грн за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

Після чого, 15.07.2024 в період часу 14 години 25 хвилин до 14 години 35 хвилин, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи неподалік будинку № 4, що по вул. Марка Кропивницького, м. Хмельницький, передав ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який останній незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

В подальшому, 15.07.2024, близько 15 години 17 хвилин ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи на паркувальному майданчику ТРЦ «Оазис», що по вул. Степана Бандери, 2А, м. Хмельницький, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_14 речовину рослинного походження зеленого кольору, масою 0,954 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 0,829 г, яка знаходилась в прозорому пакеті із полімерного матеріалу та порошкоподібну речовину, масою 0,137 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,083022 г досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини в складі злочинної організації.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000:- канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено;- амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Окрім того, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме вимоги ст.ст. 2, 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 08.09.2024, незаконно, повторно, придбав з метою подальшого незаконного збуту в невстановленої слідством особи, повітряно-суху речовину рослинного походження зеленого кольору, які, умисно, повторно незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту до 08.09.2024.

В подальшому, 08.09.2024 в ході проведення обшуку у підвальному приміщенні, що знаходиться у будинку АДРЕСА_2 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_5 виявлено та вилучено один прозорий пакет з синтетичного матеріалу із повітряно-сухою речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом, масою (в перерахунку на суху речовину) 0,88 г, яку ОСОБА_5 умисно, повторно, незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

Окрім того, 08.09.2024 в ході проведення обшуку у автомобілі марки «VOLVO V 50», н.з. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , виявлено та вилучено три прозорих пакети з синтетичного матеріалу із повітряно-сухою речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом, масами (в перерахунку на суху речовину) 0,66 г, 0,85 г, 0,84 г, які ОСОБА_5 умисно, повторно, незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 (зі змінами від 24.05.2024), «канабіс» (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

08.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України.

10.10.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень..

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом особистого огляду покупця від 12.04.2024; протоколом вилучення придбаного товару від 12.04.2024; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 13.04.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/4909-НЗПРАП від 08.05.2024; протоколом за результатами проведення НСРД аудіо-, відеоконтролю особи від 09.05.2024; протоколом вилучення придбаного товару від 30.04.2024; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 30.04.2024; протоколом за результатами проведення НСРД аудіо-, відеоконтролю особи від 09.05.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/5571-НЗПРАП від 22.05.2024; та іншими матеріалами досудового розслідування.

09.09.2024 ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 06.11.2024 включно, з можливістю внесення застави в розмірі 242 240 грн.

Згідно цієї ж ухвали суду покладено на підозрюваного у разі внесення застави наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання;

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- утриматись від спілкування зі свідками та іншими учасниками в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності).

Відповідно до повідомлення з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» від 12.09.2024, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звільнено з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» у зв`язку із внесенням застави.

Статтею 182 КПК України про заставу не визначено строк дії зазначеного запобіжного заходу.

04.11.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених обов`язків строком до 04.01.2025.

26.12.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених обов`язків строком до 07.02.2025.

09.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

10.01.2025 у вказаному кримінальному провадженні відкрито в порядку ст. 290 КПК України матеріали досудового розслідування іншій стороні.

На цьому етапі кримінального провадження, до встановлення судом фактичної істини у ньому, сукупність зазначених матеріалів є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, відповідає критеріям, сформованих в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» №14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави, підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Статтею 182 КПК України про заставу не визначено строк дії зазначеного запобіжного заходу, а тому продовженню підлягають лише обов`язки визначенні в ухвалі про обрання такого запобіжного заходу.

Згідно із ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, серед іншого, переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Статтею 182 КПК України не визначено строк дії запобіжного заходу у виді застави, а тому продовженню підлягають лише обов`язки визначенні в ухвалі про обрання такого запобіжного заходу.

Відповідно до вимог ч. 6. ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Оцінюючи матеріали клопотання, доводи учасників процесу та обставини справи в їх сукупності, беручи до уваги вагомість наявних доказів того, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого злочину, на підставі аналізу обставин злочину, слідчий суддя приходить до висновку, що тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному, у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення, в сукупності з іншими встановленими в ході розгляду клопотання обставинами, з огляду на вірогідність переховування від слідства та суду, незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, свідчать про те, що ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, які були враховані при застосуванні запобіжного заходу, не відпали.

На теперішній час у кримінальному провадженні не проведено усіх необхідних слідчих дій, а тому продовження строку виконання обов`язків зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити до 04 квітня 2025 року, строк дії покладених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09.09.2024 року на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ст. 194 КПК України обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками та підозрюваними в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності).

Ухвала діє по 04 квітня 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя