Справа № 159/8700/24
Провадження № 1-кс/159/2676/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому засіданні в залі суду скаргу представника United Trade s.r.o на постанову слідчого про закриття кримінального провадження , -

ВСТАНОВИВ:

Скаржник подав скаргу, на постанову слідчого ОСОБА_3 СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області від 29.11.2024 р. про закриття кримінального провадження №0001035 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Обґрунтовуючи тим, що слідчим проведено досудове розслідування неповно та однобічно, оскільки орган досудового розслідування не допитав жодної відповідальної особи з боку потерпілої сторони та не було визнано заявника потерпілим.

В судове засідання сторони не з`явилися.

Від представника скаржника надійшла заява про розгляд скарги у його відсутність.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте надав матеріали досудового розслідування.

Відповідно до ч.2 ст.306 КПК України неявка осіб не перешкоджає розгляду скарги.

Відповідно до ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень..

Закриття кримінального провадження - це закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження або за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності. Подальше розслідування, після закриття кримінального провадження, є неможливим до того часу, коли постанова про закриття кримінального провадження не буде скасована в установленому КПК порядку.

Прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження і оцінки слідчим, прокурором, показань, речей і документів, які стосуються цього провадження, у їх сукупності. Закриття кримінального провадження є одним із способів його остаточного вирішення, а тому провадження має закриватися після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів.

З постанови про закриття кримінального провадження № 0001035 від 29.11.2024р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України вбачається, що слідчий дійшов висновку про те, що встановлено відсутність ознак складу кримінального правопорушення, оскільки досудовим розслідуванням встановлено реальність укладеної угоди між ТОВ «Торгова Група «Зернарі» та United Trade s.r.o. в межах якого перший отримав суму 41250,00 Євро. Яка в подальшому підтвердилася мировою угодою затвердженою судом.

Диспозиція ст.190 КК України встановлює відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Верховний суд у справі №712/10080/15-к Постанова від 04.08.2021р. зробив висновок, що складовою підстави кримінальної відповідальності за шахрайство є усвідомлення суб`єктом злочину того факту, що предмет злочину є для нього чужим, що він заволодіває чужим майном за відсутності будь-якого дійсного чи уявного права на нього. Кримінальна відповідальність за шахрайство пов`язана зі встановленням усвідомлення винним факту заволодіння чужим майном з метою його безоплатного, безповоротного обернення на свою користь (чи третіх осіб) за відсутності законних підстав, збільшення внаслідок цього власних або третьої особи майнових фондів. Усвідомлення винуватою особою, кому саме належить чуже майно та на яких підставах, чи заволодіває він майном, використавши оману власника цього майна, чи оману іншої особи, у володінні якої воно перебуває, не є вирішальним для встановлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Зміст, значення і обсяг поняття потерпілого в кримінальному праві не збігається з поняттям потерпілого в кримінальному процесуальному аспекті, де вони мають різне правове значення. У кримінальному процесуальному аспекті особа визнається потерпілим відповідно до приписів кримінального процесуального закону, внаслідок чого набуває процесуальні права задля реалізації власних інтересів у кримінальному провадженні, з моменту, визначеного приписами частин 2, 3 ст. 55 КПК України. При цьому, жодна з норм КПК України не виключає здійснення досудового розслідування, судового провадження за інкримінованим особі правопорушенням, за відсутності зазначених вище підстав брати участь фізичній чи юридичній особі в кримінальному проваджені як потерпілий. Кримінальний процесуальний закон як форма реалізації кримінально-правових відносин не пов`язує їх втілення за інкримінованим за ч. 1 ст. 190 КК України кримінальним правопорушенням з набуттям процесуального статусу потерпілого конкретною особою.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Згідно ч.2, ч.3 ст.58 КПК України представником юридичної особи, яка є потерпілим, може бути її керівник, інша особа, уповноважена законом або установчими документами, працівник юридичної особи за довіреністю, а також особа, яка має право бути захисником у кримінальному провадженні. Повноваження представника потерпілого на участь у кримінальному провадженні підтверджуються: 1) документами, передбаченими статтею 50 цього Кодексу, - якщо представником потерпілого є особа, яка має право бути захисником у кримінальному провадженні; 2) копією установчих документів юридичної особи - якщо представником потерпілого є керівник юридичної особи чи інша уповноважена законом або установчими документами особа; 3) довіреністю - якщо представником потерпілого є працівник юридичної особи, яка є потерпілою.

З рапорту зареєстрованого в ЖЄО №13749 від 06.08.2024р. вбачається, що надійшла заява від ОСОБА_4 в інтересах United Trade s.r.o, в якій містяться відомості про вчинене кримінальне правопорушення передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

В заяві ОСОБА_4 вказується, що він діє на підставі договору про надання правової допомоги №93/9101/10 від 21.02.2024р., щодо захисту прав та інтересів United Trade s.r.o. та повідомляє про вчинене кримінальне правопорушення, щодо шахрайства з боку посадових ТОВ «Торгова Група «Зернарі» заволодівши 46579,50 доларів США.

На підтвердження своїх повноважень ОСОБА_4 додав Ордер на надання правничої допомоги, виданий адвокатським об`єднанням «Гранд», в якому зазначено, що повноваження адвоката не обмежуються, а також свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

В ст.60 КПК України вказано, що заявником є фізична або юридична особа, яка звернулася із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, і не є потерпілим.

Як вбачається з вищезазначеної заяви ОСОБА_4 не вказує, що він є представником United Trade s.r.o, та просить останнього залучити як потерпілого, а лише повідомляє, про фак шахрайських дій в інтересах United Trade s.r.o.

Матеріали досудового розслідування не містить заяви уповноваженої особи United Trade s.r.o про залучення її в якості потерпілого. Не вказує про таку наявність і скаржник в скарзі.

З будь-якими клопотаннями до слідчого про допит або до проведення процесуальних дій United Trade s.r.o до слідчого не звертався.

Таким чином, твердження про неповноту досудового розслідування, через не допит представника потерпілого United Trade s.r.o є спростованим. Оскільки United Trade s.r.o. є в правовому статусі заявника із правами передбаченими ч.2 ст.60 КПК України.

Щодо матеріального аспекту, слід зазначити, що як вказав ВС в наведеній вище правовій позиції, шахрайство є усвідомлення суб`єктом злочину того факту, що предмет злочину є для нього чужим, що він заволодіває чужим майном за відсутності будь-якого дійсного чи уявного права на нього.

Слідчим допитані керівники ТОВ «Торгова Група «Зернарі» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .. Їхнім показам слідчий надав правову оцінку щодо відсутності в їх діях шахрайства, наміри ТОВ «Торгова Група «Зернарі» та United Trade s.r.o. закріплено мировою угодою, затвердженою Ухвалою Господарського суду Волинської області від 14.10.2024р., справа №903/548/24, яка згідно листа Західного МУ МЮ Ковельського ВДВС не перебуває на виконанні.

Отже, слідчий суддя погоджується, що слідчим виконано всі необхідні слідчі дії для встановлення всіх дійсних обставин про які повідомив заявник ОСОБА_4 та прийнято мотивоване та обґрунтоване рішення про відсутність в діях посадових осіб ТОВ «Торгова Група «Зернарі» ознак складу кримінального правопорушення передбаченого ст.190 КК України.

З урахуванням наведеного, постанова слідчого є законною і скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись вимогами ст. 303-307 КПК України, -

УХВАЛИВ

В задоволення скарги United Trade s.r.o, яка подана адвокатом ОСОБА_7 про скасування Постанови слідчого про закриття кримінального провадження від 29.11.202р. відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подано протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 31.12.2024р.

Слідчий суддя ОСОБА_1