Справа № 589/2503/24
Провадження № 1-кс/589/1588/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000562 від 08.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 07.05.2024 в період часу з 11:14 по 11:35 год. невстановлена особа, у невстановленому місці, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами останньої, шляхом безготівкових переказів двома платежами на загальну суму 59776 грн, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 дала покази про те, що вона користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер карти № НОМЕР_1 ) та мобільним телефоном RedmiModel: M2004J19AG (Imei 1 НОМЕР_2 Imei 2: НОМЕР_3 ) з номером НОМЕР_4 . 07.05.2024 о 11:14 їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 . Піднявши слухавку, потерпіла почула жіночий голос, яка назвалась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана жінка повідомила, що картку потерпілої заблоковано. Для розблокування потрібно вказати останні чотири цифри картки, після чого жінка сказала, що буде ще один дзвінок, який повідомить код, який треба сказати їй. В цей час потерпілій на інший телефон марки SIGMA (imei 1: НОМЕР_6 imei 2: НОМЕР_7 ), з номером НОМЕР_8 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_9 . Жіночий голос повідомив код (0007), який потерпіла в подальшому повідомила жінці, яка телефонувала перед цим. У потерпілої не було сумніву, що це працівники банку, оскільки вони повідомили всі її дані та рух коштів по картці. Після цього жінка повідомила, що картку буде розблоковано і потерпіла пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переконатись у цьому. Переглядаючи карти через банкомат, вона побачила що у неї не вистачає грошей. Після звернення до відділення банку, потерпілій дізналась, що 07.05.2024 о 11:14 по 11:35 год. з її картки двома платежами по 29 888 грн. були переведені кошти. Сама вона неяких переводів не робила. Загальна сума збитку становить 59 776 грн.

01.08.2024 по ухвалі Шосткинського міськрайсуду Сумської області від 06.06.2024 справа №589/2503/24 провадження № 1-кс-/589/747/24 було отримано тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по руху коштів потерпілої ОСОБА_5 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відповідно до якого встановлено що о 09:32:52 год. 07.05.2024 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту НОМЕР_10 в сумі 29888 грн. та о 09:35:22 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту НОМЕР_10 в сумі 29888 грн.

28.10.2024 по ухвалі Шосткинського міськрайсуду Сумської області було отримано тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_10 . Відповідно до якого було встановлено, що о 11:32:55 год. 07.05.2024 на банківську картку № НОМЕР_11 надійшли грошові кошти у сумі 29888 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , які 07.05.2024 о 11:33:42 год. в сумі 29800 грн. з карти НОМЕР_11 через термінал № 31000883 в м. Київ були перераховані на номер карти НОМЕР_12 . 07.05.2024 о 11:35:25 год. на банківську картку № НОМЕР_11 надійшли грошові кошти у сумі 29888 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , які 07.05.2024 о 11:38:20 год. в сумі 29976 грн. з карти НОМЕР_11 через термінал № 31000883 в м. Київ були перераховані на номер карти НОМЕР_13 . Крім того встановлено що банківська карта № НОМЕР_11 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , а також інформації щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження коштів отриманих злочинним шляхом.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побанківським карткам № НОМЕР_12 , а також про власників даних рахунків, в у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 )неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старшій групи), старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ) (з можливістю ознайомлення та отримання копій документів), а саме:

- юридичної справи держателя рахунку № НОМЕР_12 в період часу з 00:01 год. 06.05.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 16.12.2024;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок

№ НОМЕР_12 в період часу з 00:01 год. 06.05.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 16.12.2024;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки, відкритої на рахунок № НОМЕР_12 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- детальної технічної інформації щодо користування банківською карткою

№ НОМЕР_12 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп*ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку карти № НОМЕР_12 , за період часу з 00:01 год. 06.05.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 16.12.2024;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під*єднані банківська картка № НОМЕР_12 , за період часу з 00:01 год. 06.05.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 16.12.2024;

- інформації щодо руху коштів банківської карти № НОМЕР_12 за період часу з 00:01 год. 06.05.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 16.12.2024, з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 16 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1588/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3