Справа № 209/1857/25
Провадження № 1-кс/209/204/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000233 від 16.11.2024 року дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0000233 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 15.11.2024 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.09. 2024 року невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі «РасеЬоок», шляхом обману, під приводам працевлаштування за кордоном, спілкуючись за допомогою мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 9250 гривень, які вона самостійно, добровільно переказав двома платежем в якості предоплати на вказану невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 , послуга не надана, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Приблизно 15.09.2024 року подруга потерпілої ОСОБА_6 у соціальній мережі «РасеЬоок» знайшла оголошення про працевлаштування за кордоном, про що повідомила їй. На сторінці був контактний номер телефону НОМЕР_1 , на який потерпіла надіслала повідомлення у месенджері «УіЬег», в ході спілкування чоловік, який назвався ОСОБА_7 , повідомив перелік всіх потрібних для працевлаштування документів, та процедуру їх оформлення, а також суму грошових коштів, яку потрібно буде йому перерахувати за його допомогу у їх оформленні. Спочатку 17.09.2024 о 11:55 годин плтерпіла перерахувала йому грошові кошти в сумі 4490 гривень у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у лівобережній частині м. Кам`янське, другий платіж було здійснено 15.10.2024 о 18:00 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по проспекту Перемоги у м. Кам`янське. Всі поповненню були здійсненні на вказану ОСОБА_7 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю таємницю, на підставі чого дізнавач просить надати їй або за її дорученням вищезазначену інформацію.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КГІ старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУ Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції, заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`яна ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Ка РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи у відділені/офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Дніпропетровської області, а саме: - Інформацію про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_3 , яку емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всі наступні, при наявності, рахунки які належать даній фізичній особі; Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.09.2024 року по теперішній час; Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім, при наявності, відкритим рахункам за період з 17.09.2024 року по теперішній час; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 17.09.2024 по теперішній час; Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій карті № НОМЕР_3 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.09.2024 року по теперішній час; Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карті № НОМЕР_3 за період з 17.09.2024 року по теперішній час; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні період з 17.09.2024 по теперішній час; Документи на відкриття зазначених карткових рахунків; 3.2. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 05 березня 2025 до 05 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1