Дата документу 14.01.2025Справа № 554/1242/24
Провадження № 1-кс/554/1201/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 січня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 12.12.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 12.12.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст.191 КК України.

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 КК України розпочато на підставі отриманої інформації про те, що посадові особи ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) вчиняють незаконні дії щодо отримання неправомірної вигоди, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення договорів про закупівлю товарів за завищеними цінами із заздалегідь підшуканими суб`єктами господарської діяльності, внаслідок чого заподіюється матеріальна шкода.

Так, у жовтні 2023 року посадові особи ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, організували схему щодо одержання неправомірної вигоди від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) шляхом укладання договору на закупівлю товарів за значно завищеними цінами від їх вартості, внаслідок чого обласному бюджету заподіюються тяжкі наслідки.

Відповідно до розділу I Статуту ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом начальника управління майном ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.05.2021 № 53 зазначено, що Підприємство засноване на майні спільної (комунальної) власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області і підпорядковане управлінню майном обласної ради. Засновником Підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_4 . Власником Підприємства є територіальні громади, сіл, селищ і міст Полтавської області і особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, Розділом вказаного Статуту ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачено, що майно Підприємства є спільною (комунальною) власністю територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області і закріплюється за ним на праві господарського відання. Джерелами формування майна Підприємства є: майно, передане йому замовником; доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності; доходи від цінних паперів; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян; придбання та приймання майна іншого підприємства, організації; інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.

Досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 КК України розпочато на підставі інформації УСБУ в Полтавській області, отриманої на виконання доручення прокурора у вказаному кримінальному провадженні, згідно якої в діях посадових осіб ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлені ознаки розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїми службовими повноваженнями, вчиненої в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Так, оперативними працівниками УСБУ в Полтавській області проаналізовано тендерну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_6 «Електрична енергія для об`єктів ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 6 лотів», між ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на суму 89 087 763,15 грн. та виявлено порушення законодавства під час проведення закупівлі.

Встановлено, що 20.06.2024 року між замовником та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № ПТ-13/06-2024, згідно якого ціна за 1 кВт/год електричної енергії становить 5,700588 грн з ПДВ.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії.

Однак, в подальшому ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » тричі укладали додаткові угоди, якими змінювали ціну за одиницю товару більше ніж на 10%, внаслідок чого комунальному підприємству спричинено збитки в сумі близько 3 млн гривень.

Вивченням отриманої інформації встановлено, що 12.08.2024 року ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклали Додаткову угоду №3 до договору № ПТ-13/06-2024 від 20.06.2024, відповідно до якої змінено ціну за одиницю товару. Так, ціна за 1 кВт/год електричної енергії становить 7,794816 грн з ПДВ, що на 36,7% більше за одиницю товару у вказаному договорі.

Крім того, 12.09.2024 року сторонами укладено Додаткову угоду № 4, якою вдруге змінено ціну за 1 кВт/год електричної енергії на 7.520604 грн з ПДВ, що на 31,9% більше за одиницю товару у договорі № ПТ-13/06-2024 від 20.06.2024.

11.10.2024 року сторонами підписано Додаткову угоду № 5, якою знов змінено ціну за одиницю товару, яка становить 7,431276 грн з ПДВ, що на 30,3% більше від ціни вказаної у договорі.

У зв`язку з викладеним вище, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей і документів з метою вилучення належним чином завірених копій документів стосовно підготовки, організації та проведення публічної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), заключення договору №ПТ-13/06-2024 від 20.06.2024 та додаткових угод до нього, що мають доказове значення у кримінальному провадженні,

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 12.12.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст.191 КК України.

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 КК України розпочато на підставі отриманої інформації про те, що посадові особи ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) вчиняють незаконні дії щодо отримання неправомірної вигоди, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення договорів про закупівлю товарів за завищеними цінами із заздалегідь підшуканими суб`єктами господарської діяльності, внаслідок чого заподіюється матеріальна шкода.

Так, у жовтні 2023 року посадові особи ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, організували схему щодо одержання неправомірної вигоди від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) шляхом укладання договору на закупівлю товарів за значно завищеними цінами від їх вартості, внаслідок чого обласному бюджету заподіюються тяжкі наслідки.

Досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 КК України розпочато на підставі інформації УСБУ в Полтавській області, отриманої на виконання доручення прокурора у вказаному кримінальному провадженні, згідно якої в діях посадових осіб ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлені ознаки розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїми службовими повноваженнями, вчиненої в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурору у кримінальному провадженні прокурору Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, що знаходяться у володінні ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-витяг з річного плану закупівель на 2024 рік стосовно планування та організації процедур закупівель щодо постачання електричної енергії;

-витяг з паспорту бюджетної програми щодо закупівлі електричної енергії, у тому числі внесення змін до нього, кошторис витрат, план асигнувань (фінансування), бюджетні запити, звіти про виконання паспорту бюджетної програми;

-документація щодо необхідності проведення тендерної закупівлі на постачання електричної енергії та її обсягів, характеристик та вимог до закупівлі, що в подальшому стали підставами для складання тендерних вимог стосовно предмету закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

-документів, на підставі яких здійснено розрахунок та визначено очікувану вартість предмету закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), здійснено аналіз цін товарного ринку, у тому числі цінові пропозиції суб`єктів господарської діяльності та листування з ними, журнали вхідної та вихідної кореспонденції в паперовому/електронному вигляді, що підтверджує відповідне листування, а також звіти, протоколи, прийняті рішення про обґрунтування та визначення вартості предмету закупівлі;

-накази про призначення осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель, у тому числі аналізу ринку та цінових пропозицій, визначення обґрунтованої ціни (розміру) та очікуваної вартості закупівель, а також їх посадові інструкції;

-документів стосовно визначення ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовником та розпорядником коштів, документація щодо джерел походження коштів для здійснення закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

-договір про постачання електричної енергії споживачу №ПТ-13/06-2024 від 20.06.2024, укладений між ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками, усіма додатковими угодами та специфікаціями;

-документи, що стали підставою для укладення додаткових угод до договору № ПТ-13/06-2024 від 20.06.2024, у тому числі листування між ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », торгово-промисловими палатами, а також журнали вхідної та вихідної кореспонденції в паперовому/електронному вигляді, що підтверджують відповідне листування;

-посадові обов`язки, накази на призначення та звільнення посадових осіб ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підписували договір №ПТ-13/06-2024 від 20.06.2024 та додаткові угоди до нього;

-тендерна документація по договору №ПТ-13/06-2024 від 20.06.2024;

-документи з тарифікацією послуг на постачання електричної енергії та середньозважена ціна електричної енергії на ринку за 2024 рік;

-акти виконаних робіт або інші документи, що підтверджують постачання електричної енергії за договором №ПТ-13/06-2024 від 20.06.2024 та додатковими угодами, а також документація щодо оплати за постачання електричної енергії, у тому числі квитанції, платіжні доручення та реєстри платежів до них, рахунки-фактури, видаткові накладні, та інша фінансово-звітна документація щодо виконання умов вказаного договору.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1