Справа № 559/673/25
Провадження № 1-кс/559/128/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"20" лютого 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області, у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 17 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 16.02.2025 в період часу з 02:42 по 02:47 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10891,24 грн., які були списані після введення даних у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час підписання петиції для присвоєння звання Героя України у посиланні, яке знайшов у соціальній мережі "Фейсбук", грошові кошти було списано із банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать заявнику та які в подальшому переказані на банківську картку № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.02.2025 по 19.02.2025, інформацію про історію авторизації, при користуванні даною карткою та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.02.2025 по 19.02.2025, з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Просить розглядати клопотання без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000088 від 17 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З`ясовано, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілого, що були перераховані з його банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку, відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться:

1) у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у Рівненській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_2 , інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки та кінцевої адреси одержувача, за період з 01.02.2025 по 19.02.2025;

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою № НОМЕР_1 ,із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, а також фото-, відеоматеріали із банкоматів під час зняття коштів за період часу з 01.02.2025 по 19.02.2025.

інформацію про історію авторизації, при користуванні карткою № НОМЕР_1 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.02.2025 по 19.02.2025, із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

2) у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у Рівненській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_2 , інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки та кінцевої адреси одержувача, за період з 01.02.2025 по 19.02.2025;

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою № НОМЕР_2 ,із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, а також фото-, відеоматеріали із банкоматів під час зняття коштів за період часу з 01.02.2025 по 19.02.2025.

інформацію про історію авторизації, при користуванні карткою № НОМЕР_2 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.02.2025 по 19.02.2025, із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

3) у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у Рівненській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_2 , інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки та кінцевої адреси одержувача, за період з 01.02.2025 по 19.02.2025;

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою № НОМЕР_3 ,із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, а також фото-, відеоматеріали із банкоматів під час зняття коштів за період часу з 01.02.2025 по 19.02.2025.

інформацію про історію авторизації, при користуванні карткою № НОМЕР_3 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.02.2025 по 19.02.2025, із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 20.03.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1