Справа № 539/745/25
Провадження № 1-кс/539/203/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2024 р. за №0001012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2024 р. за №0001012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у проміжок часу із 25.08.2024 по 20.10.2024, невідома особа, таємно викрала з кредитної банківської картки ОСОБА_4 5355ххххх2563, повний номер картки невідомо, номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , шляхом здійснення оплати через Інтернет мережу, гроші в розмірі 4083 гривень.

Згідно допиту потерпілого було встановлено, що: вона є клієнткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оформила кредитну банківську картку НОМЕР_2 , повний номер рахунку не пам`ятає, повний номер рахунок N? НОМЕР_1 . Де зараз фізично знаходиться її банківська картка вона не знає. Коли вона востаннє бачила цю банківську картку теж не пам`ятає, але і її знайти не може. 20.10.2024, їй зателефонували із Сенс Банку та сказали, що у неї заборгованість по кредитній картці НОМЕР_2 . Після цього, коли вона отримала від банку виписку про рух коштів по її картці, то з`ясувала, що хтось скористався її карткою та без її відома робив покупки на суму 4 083 грн. у м. Одеса, у період із 25.08.2024 по 20.10.2024. Вона не робила цих покупок та не оплачувала ці послуги. Водночас, вона припускає, що могла загубити свою картку або її у неї могли викрасти, оскільки вона не може фізично знайти її, та не знає, де вона зараз знаходиться. Окрім цього, із 12 по 14 липня 2024 року вона дійсно знаходилася у м. Одеса на відпочинку, та не виключає, що могла взяти свою банківську картку із собою, де її у неї або викрали, або вона її загубила, після чого хтось використовував її під час безконтактної оплати товарів по функції « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Загалом їй було заподіяно збитків на суму на суму 4 083 грн.

У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Прохає надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у регіональному відділенні в м. Полтава, які містять інформацію :

про особу на котру зареєстрований картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

про рух грошових коштів по картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за 25.08.2024 по 20.10.2024;

про час та місце зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 25.08.2024 по 20.10.2024;

відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат;

інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Також прохав надати можливість групі слідчих, зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001012 від 24.10.2024 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2024 за №0001012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме, слідчим СВ Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у регіональному відділенні в м. Полтава, які містять інформацію :

про особу на котру зареєстрований картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

про рух грошових коштів по картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за 25.08.2024 по 20.10.2024;

про час та місце зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 25.08.2024 по 20.10.2024;

відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат;

інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Надати можливість вищевказаній групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію, з правом вилучити вищевказані документи у регіональному відділенні в м. Полтава.

Строк дії ухвали закінчується 26 травня 2025 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1