печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1273/25-к
пр. № 1-кс-833/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209 від 14.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.09.2024 у справі №757/41126/24-к, за заявою ОСОБА_7 від 29.08.2024.

В заяві від 29.08.2024 ОСОБА_7 вказує на ймовірне зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) використовують службове становище всупереч інтересам служби, чим спричиняють тяжкі наслідки для Державного бюджету.

Як убачається із даних клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що починаючи із травня 2023 року, службові особи ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого є Держава в особі КМУ, вступили в злочинну змову, з метою одержання доходу за рахунок коштів Державного бюджету України, що полягає в наступному.

Незважаючи на той факт, що ІНФОРМАЦІЯ_1 може самостійно укладати контракти із компаніями-нерезидентами у сфері оборони, а також маючи потребу у товарах оборонного призначення та маючи фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України, ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд контрактів ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких остання виступає фактично як посередник між компанією виробником та Адміністрацією.

Так, з метою забезпечення виконання вказаних контрактів, ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховуються на рахунки ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання контрактів на постачання товарів оборонного призначення, однак, всупереч призначенню вказаних грошових коштів, останні умисно залишались на рахунках ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою одержання доходу від таких залишків. Водночас, наявні факти прострочення виконання означених контрактів.

Враховуючи, що загальна сума укладених контрактів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » впродовж 2023-2024 років становить понад 18 мільярдів гривень, то можливий протиправно одержаний дохід від функціонування вказаного протиправного механізму становить понад 100 мільйонів гривень.

Враховуючи вищевикладене, договірна та тендерна документація, що стала підставою для укладення вищезазначених договорів перебуває у володінні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), оскільки зазначені документи мають суттєве, доказове значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо задоволення клопотання заперечив, вказавши на його необґрунтованість, а також зазначив що список документів не є конкретизованим, документи містять інформацію щодо обороноздатності країни.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209 від 14.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000209 від 14.10.2024 - слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (або за будь-яким іншим місцезнаходженням юридичної особи), з можливістю ознайомлення із оригіналами та вилучення належним чином завірених копій (шляхом зняття копій та/або фотографування) наступних документів:

- контракти, договори, угоди укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також підлеглими установами або військовими частинами та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) із усіма додатками та додатковими угодами;

- документів по виконанню умов контрактів (договорів) згідно яких ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) придбали продукцію поставлену до ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також підлеглих установ або військових частинам з додатковими угодами, специфікаціями та іншими невід`ємними частинами договорів; договорів про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення експортно-імпортних та транзитних вантажів; актів приймання-передачі майна; листів (переписки) з підприємствами-постачальниками; актів приймання-передачі на зберігання; видаткових накладних; актів приймання-передачі військового майна; рахунків на оплату; рахунків-фактури; платіжних доручень; актів приймання-передачі основних засобів; актів вхідного контролю якості продукції; актів випробування отриманої продукції; карток складського обліку, журналів складського обліку та інших документів;

- вхідні, вихідні листи в тому числі із відображенням номеру із електронної системи документообігу між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), що передували укладенню вищевказаних договорів, в тому числі в яких відображена інформація стосовно вартості закупівлі, а також усі листи пов`язані із виконанням вказаних контрактів;

- технічні паспорти (паспорт), сертифікати вищевказаних об`єктів закупівлі, документи в яких відображені відомості про балансову вартість об`єктів закупівлі;

- товарно-транспортні накладні, видаткові накладні інші документи, що підтверджують надходження предметів закупівлі;

- дозволи на здійснення експорту/імпорту товарів військового призначення або подвійного використання, а також усі документи що стали підставою для їх видачі

- облікові регістри (відомості, журнали-ордери) платіжні доручення на перерахування грошових коштів, податкові накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунках ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), по яких просліджується проведення розрахунків що стосуються предметів закупівлі;

- статут ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), накази про призначення директорів, головних бухгалтерів ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) діючих в період із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1