Справа №760/3811/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року слідча суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 29.06.2023,-

ВСТАНОВИЛА:

Старший детектив, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документівОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000003 від 29.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 209 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, у період з липня 2021 року по 02.11.2023, на території Київської області, здійснюють незаконне придбання з метою збуту та зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах) різних торговельних марок без марок акцизного податку.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 .

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документиОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання детектива обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідча суддя надає тимчасовий доступ до речей і документів у межах події, зазначеної в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективамТериторіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документівОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, як на паперових так і електронних носіях, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 - упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на кожному рахунку на початок і кінець кожного дня по кожному рахунку за період з 01.07.2021 по 02.11.2023;

- юридичних справ про відкриття та використання вищевказаних рахунків, відкритих зазначеною особою у вказаній банківській установі.

Строк дії ухвали до 24.03.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: