Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3903/24
номер провадження 1-кс/695/1066/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання старшого слідчого відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 06.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділенняя СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю

В обґрунтування свого клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стало звернення ОСОБА_5 , жителя Золотоніського району у АДРЕСА_1 , про те, що в жовтні 2023 року стососно заявника гр. ОСОБА_6 вчинено шахрайські дії в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

По даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

16.02.2024 року визнано потерпілою особою у вище вказаному кримінальному провадженні гр. ОСОБА_7 тому, що заявник (син) є військовослужбовцем, який перебуває постійно на службових завданнях та не має змоги приїхати до відділу полції. Того ж дня було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_7 , яка являється матір`ю заявника ОСОБА_5 , остання пояснила, що у її сім`ї є паї, які вони спільно обробляють. В посівну компанію 2023 року свої паї вона засіяла насінням соняшнику, яке зібрали восени. В мережі інтернет син ОСОБА_5 (який на даний час є військовослужбовцем, та проходить службу в зоні проведення бойових дій) знайшов повідомлення, щодо купівлі насіння соняшнику, зв`язавшись по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з громадянином ОСОБА_8 , з останнім син домовився про купівлю-продаж насіння соняшнику, яке відбудеться на території бувшої олійниці в с. Іркліїв. 02.10.2023 її син ОСОБА_5 продав громадянину ОСОБА_6 насіння соняшнику вагою 2 т. 320 кг. За суму 203 200 грн., копію накладної № 1 на одному аркуші додає, так як оригінал накладної бажає, щоб залишився в неї. В подальшому на усній домовленості було дійдено згоди, що розрахунок відбудеться через 1 місяць, тобто 02.11.2023 року. Але до 16.02.2024 розрахунок не відбувся та ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідає.

Встановлено, що 13.12.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_7 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 02.10.2023 року її син гр. ОСОБА_5 здав насіння соняшнику до ІНФОРМАЦІЯ_1 , власником якої є гр. ОСОБА_6 , вагою 2 тони 320 кілограм, але до цього часу розрахунок не отримав.

По даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06.03.2024 допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_7 , яка надала аналогічні покази, що і 16.02.2024.

10.04.2024 допитано в якості свідка гр. ОСОБА_9 , який пояснив, що він з 2021 року працює на олійниці, що знаходиться в с. Іркліїїв. Робота на олійниці полягала в тому, що він та інші робітники розбирали завали. З осені 2023 року люди почали привозити насіння та зерно, проте гр. ОСОБА_6 ніколи не проводив розрахунок одразу, лише виписував квитанції. Також гр. ОСОБА_6 всім розповідав, що олійниця буде функціонувати, хоча навіть не планував її запускати. Останній навіть побудував спеціальні намети для викачки зерна (насіння) з бункеру, тобто виготовляти олію останній не планував. Також, гр. ОСОБА_6 показово, перед власниками насіння і зерна ставив нам задачі по виготовленню олії, щоб ввести їх в оману та зробити видимість функціонування.

11.04.2024 допитано в якості свідка гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив аналогічну інформацію, що і гр. ОСОБА_9

16.04.2024 опитано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що наприкінці серпні початку вересня 2023 року до нього дійсно приїжджали здавати насіння соняшнику ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Через поломку пресу та жаровні останній здав частину насіння до підприємства, до якого саме не вказав, та отримав 140 000 гр., які в подальшому витратив на ремонт поломок. Також повідомив, що на території олійниці проводились ремонтні роботи, на які він неофіційно найняв 3 осіб.

20.06.2024 року об`єднані кримінальні провадження, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та №0000012 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України в одне провадження, якому присвоєно №0000172. Досудове розслідування в об?єднаному кримінальному провадженні №0000172 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України доручено слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області.

21.10.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_4 скеровано запит з метою отримання інформації про наявність у ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) найманих працівників (із зазначенням повних анкетних даних) та відповідно сплати за ними останнім необхідних податків та зборів.

24.10.2024 надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій повідомляється, що запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом і вона може бути надана при дотриманні порядку, визначеному чинним законодавством України.

Зазначені матеріали є необхідними для проведення повного та об`єктивного розслідування, а тому, на даний час з метою досягнення всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Отримана інформація та її аналіз матимуть важливе значення для встановлення обставин які підлягають доказуванню в ході досудового розслідування, вона може бути використана як доказ в суді.

Однак ІНФОРМАЦІЯ_7 відмовилося надавати вказані вище матеріали, оскільки інформація, що міститься у них відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому її отримання іншим шляхом є неможливим.

За цих підстав слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять розглянути дане клопотання без їх участі, на задоволенні клопотання наполягали.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином у порядку визначеному чинним законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення дієвості розслідування даного кримінального провадження 21.10.2024 Золотоніським РВП ГУНП в Черкаській області до ІНФОРМАЦІЯ_4 було скеровано запит з метою отримання інформації про наявність у ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) найманих працівників (із зазначенням повних анкетних даних) та відповідно сплати за ними останнім необхідних податків та зборів.

24.10.2024 надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій повідомляється, що запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом і вона може бути надана при дотриманні порядку, визначеному чинним законодавством України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з вимогами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із поданого клопотання та відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідує, що запитувані документи відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

З викладеного слідує, що надання тимчасового доступу до речей і документів, визначених ч.1 ст. 162 КПК України, та до яких у клопотанні просить надати дізнавач, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчим суддею встановлено, що з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що запитувана інформація, до якого просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розміщене за адресою: АДРЕСА_3 та володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 розміщений за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, тому в інший спосіб отримати такі відомості та довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню іншим способом неможливо.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.5, ч.7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

Згідно з п. 1 ч. 1 та п. 7 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів та строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу.

Керуючись статтями 26, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення документів, відомостей (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять:

?інформацію чи повідомляв ФОП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) про суми та терміни сплати єдиного податку та ЄСВ (єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування) в період з початку 2023 року по 1-й квартал 2024 року (включно);

?інформацію чи надавав ФОП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) звіт по персоніфікації про прийняття на роботу згідно трудового договору інших осіб в період з початку 2023 року по 1-й квартал 2024 (включно) року та чи надавав ФОП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) звіти про сплату податків за найманих працівників.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення по 02.01.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1