печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4628/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022,

В С Т А Н О В И В :

31.01.2025 прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022, а саме на 100% корпоративних прав у вигляді часток у статутному капіталі ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» () з встановленням обмежень щодо розпорядження корпоративними правами.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255, ст. 356, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2019 між ACP I TRADING LLC (далі - "ACP") та G.N. Terminal Enterprises Limited (далі - GNT), а також дочірніми компаніями позичальника, укладений кредитний договір (далі - «Кредитний договір»), відповідно до якого GNT отримало та зобов`язалося виплатити ACP в строк відповідно до умов Кредитного договору, Кредит у розмірі до 75 000 000 доларів США та нараховані на нього проценти та інші суми на умовах, визначених у Кредитному договорі. GNT є групою компаній до якої входять товариства, які зареєстровані за законодавством України, зокрема, ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (20005502), яке має засновника - Компанію «Джи-Ен-Ті Трейд При Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі » (GNТ Тrаdе DМСС) та бенефіціарів: ОСОБА_5 (номінальний бенефіціарний власник на користь ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 .

Так, ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» відповідно до умов Кредитного договору виступив поручителем перед ACP за зобов`язаннями GNT. Сторонами Кредитного договору призначено компанію MADISON PACIFIC TRUST LIMITED (МЕДІСОН ПАСІФІК ТРАСТ ЛІМІТЕД), як Кредитного агента з боку АСР. GNT кредит в сумі 75 000 000 доларів США станом на сьогодні на користь АСР не повернутий.

Ухвалою Господарського суду Львівської області (справа № 914/466/23) від 15.02.2023 за заявою MADISON PACIFIC TRUST LIMITED, як кредитного агента АСР порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (далі також - «Боржник»), введено процедуру розпорядження майном, призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_8 .

Після цього, відносно ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» почалися протиправні дії з боку керівників та пов`язаних осіб групи компанії GNT, спрямовані на зміну керівництва товариства, а також протидії виконання обов`язків призначеного арбітражного керуючого.

Так, 01.03.2023 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 всупереч існуючій забороні на вчинення таких дій, встановленій рішенням Західного Апеляційного Господарського суду від 14.02.2023 у справі № 914/257/23 проведені реєстраційні дії щодо зміни керівника ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕШНЛ» та юридичної адреси компанії.

10.03.2023 Наказом Міністерства юстиції України № 929/5 скасовано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 01.03.2023 № 05105, проведену приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 з ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ».

26.10.2023 в кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України та вказаний епізод кримінального правопорушення виділено в окреме провадження та направлено з обвинувальним актом до суду.

Крім того, 27.09.2023 о 21:49:53, державним реєстратором Петровірівської сільської ради Березівського району Одеської області ОСОБА_10 в позаробочий час вчинено реєстраційну дію (№ 060057651), зокрема зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи (з ОСОБА_11 на ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ) та змінене місцезнаходження юридичної особи (з АДРЕСА_1 ).

Вищевказану реєстраційну дію вчинено на підставі рішення учасника № 05/06/23/1 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» від 05.06.2023 від імені якого діяла ОСОБА_14 на підставі довіреності від Компанії «GNT Trade DMCC» від 04.01.2023 (апостильованої 09.01.2023 у Нікосії, Кіпр), виданої 04.01.2023 ОСОБА_15 , який на цю дату директором не був, оскільки з 20.12.2022 рішенням єдиного учасника компанії GNT Trade DMCC - компанії GN Terminal Enterprises Limited звільнений з посади директора, менеджера, секретаря, посадової особи компанії GNT Trade DMCC.

Також, 04.04.2024 постановою Західного апеляційного господарського суду у справі № 914/466/23 було припинено повноваження керівника Товариства ОСОБА_16 та покладено виконання обов`язків керівника на розпорядника майна, арбітражного керуючого ОСОБА_8 .

27.05.2024 ухвалою Господарського суду Львівської області у справі № 914/466/23 заборонено вносити зміни до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР, на підставі рішень органів управління, які не затверджені судом у справі про банкрутство ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРЕНШНЛ», зокрема, в частині зміни керівника Товариства, а також зобов`язано органи управління ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРЕНШНЛ» при прийнятті рішення про зміну керівника направляти його суду для затвердження в межах справи про банкрутство Товариства.

Всупереч вищевказаного судового рішення знову державним реєстратором Петровірівської сільської ради Березівського району Одеської області ОСОБА_10 проведено реєстраційну дію від 28.05.2024 № 069083615, якою змінений керівник Товариства, без узгодження з судом, всупереч вимогам Ухвали Західного апеляційного господарського суду у справі № 914/466/23 від 27.05.2024.

З метою блокування вказаного директора в ЄДР 30.05.2024 державний реєстратор Буської міської ради ОСОБА_17 вчинила протиправні дії щодо ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», а саме здійснила реєстраційну дію №072083615, якою внесла в ЄДР судове рішення від 17.05.2024 № 220/850/24 про заборону вчинення реєстраційних дій:

- на підставі неіснуючого судового рішення (згідно з відповіддю Великоновосілківського районного суду Донецької області, справа № 220/850/24 не стосується ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ»); та з порушенням вимог:

- п. 4 та п. 103 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», оскільки відповідне судове рішення відсутнє у Єдиному державному реєстрі судових рішень;

- п. 1-1 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в частині розгляду документів в порядку черговості їх надходження. Безпосередньо перед проведенням реєстраційної дії цим державним реєстратором відмовлено у проведенні реєстраційної дії за заявою №63658170, яка була відкрита іншим державним реєстратором ОСОБА_18 , тобто державний реєстратор ОСОБА_17 прийняла рішення по заяві, яку вона не отримувала та фактично не розглядала.

Також, за період з 16.02.2023 по 22.05.2023 всупереч встановленого мораторію на задоволення вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» імовірно колишній керівник ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» ОСОБА_16 перерахував на користь пов`язаного з групою GNT підприємства - ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» (ідентифікаційний код 30127924) кошти на загальну суму 60 млн. грн.

Вищевказані дії щодо змін директора ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», встановлених обставин заволодіння грошовими коштами товариства всупереч мораторію на задоволення вимог кредиторів товариства, що перебуває у стадії банкрутства, підтверджують спроби отримання контролю над ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» з метою подальшої розтрати майна та приховання активів товариства задля уникнення конфіскації, а також уникнення відшкодування шкоди, спричиненої кримінальними правопорушеннями, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту.

Прокурор до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, одночасно просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник власника майна до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255, ст. 356, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Поряд з цим, відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України - гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

У зв`язку з тим, що майно, яке належить ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», може бути джерелом для забезпечення можливої конфіскації майна, а також вказане майно є таким що відповідає вимогам для застосування спеціальної конфіскації виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п.п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна, забезпечення спеціальної конфіскації, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а саме на 100% корпоративних прав у вигляді часток у статутному капіталі ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» () з встановленням обмежень щодо розпорядження корпоративними правами.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-174, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на 100% корпоративних прав у вигляді часток у статутному капіталі ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» () з встановленням обмежень щодо розпорядження корпоративними правами шляхом:

- заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати, проводити будь-які реєстраційні дії, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну до відомостей про керівника юридичної особи, які не затверджені судом у справі про банкрутство ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», про інших осіб, які уповноважені вчиняти юридичні дії від імені підприємства, в тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), які не затверджені судом у справі про банкрутство ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства, вносити дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;

- заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, скасовувати будь-які реєстраційні дії (проводити реєстраційні дії про скасування реєстраційних дій) передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502);

- заборони Міністерству юстиції України, його посадовим особам, центральній та регіональним Колегіям Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» приймати рішення та/або вчинення будь-яких дій за результатом розгляду скарг на проведені державними реєстраторами реєстраційні дії щодо ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1