Справа № 686/4796/25
Провадження № 1-кс/686/2830/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000201 від 06 лютого 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 )

В обґрунтування клопотання слідчим, окрім іншого, зазначено, що «під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що: 09 вересня 2022 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки «Acura», оголошення про що було розміщене на торговельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 67500 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

01 листопад 2022 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки «Buick», оголошення про що було розміщене на торговельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 21210 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

07 липня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки «Toyota Tundra», оголошення про що було розміщене на торговельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 11250 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

27 липня 2022 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки «Honda CRV», оголошення про що було розміщене на торговельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 16000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

14 вересня 2022 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки «Acura ZDX», оголошення про що було розміщене на торговельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 15000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

27 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки «Honda Odyssey», оголошення про що було розміщене на торговельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 52500 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Під час вчинення шахрайських дій особи які його вчинили зазначили, що обов`язковою умовою доставки та купівлі товару була часткова сплата ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 грошових коштів за придбаний товар на зазначений картковий рахунок.

ОСОБА_5 в вересня місяці 2022 року перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 18450,00 та 49050,00 гривень. ОСОБА_6 01.11.2022 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 21210,00 гривень. ОСОБА_7 07.07.2023 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 11250,00 гривень. ОСОБА_8 28.07.2022 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 16000,00 гривень. ОСОБА_9 14.09.2022 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 15000,00 гривень. ОСОБА_10 27.03.2023 та 04.04.2023 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 52500,00 гривень.

Встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати інформацію яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить банківську таємницю та стосується руху коштів за картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та договорів про відкриття карткових рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті карткових рахунків та фотозображень особи, яка відкривала карткові рахунки. Інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування вказаних карткових рахунків.

Вище вказана інформація яка є банківською таємницею та надасть можливість в повному обсязі, неупереджено, всебічно та обґрунтовано дослідити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки на картковий рахунок зараховувалися грошові кошти, отримані злочинним шляхом, під час вчинення кримінального правопорушення, що відповідно надасть можливість прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, притягути до відповідальності винних осіб та не допустити притягнення до відповідальності невинних осіб.

Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для доведення або ж спростування вини осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів за картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , договорів про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та фотозображень особи, яка відкривала карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з дня відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 по 31 січня 2024 року включно.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 26 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя