Справа № 686/2051/25
Провадження № 1-кс/686/866/25
23 січня 2025 року м. Хмельницький
23.01.2025 року старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
12 жовтня 2024 року о 16:10 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановлена місці, під приводом надання послуг в інвестуванням грошових коштів в криптовалюту, без ознак шахрайства заволоділа грошовими коштами на суму близько 96 000 гривень, які гр. ОСОБА_5 , перерахувала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , та із своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на банківську карту, яка належить " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 , чим завдала заявнику майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , у вересні 2024 року, перебуваючи у соціальній мережі інтернет у мобільному додатку «Телеграм», підписалася на телеграм - канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та слідкувала за публікаціями. Однак, у жовтні 2024 помітила, що характер висвітленої інформації змінився та в ході слідкування за сторінку виявила, що у даних публікаціях пропонують пасивний вид заробітку, а саме здійснювати вклади на банківські картки власника телеграм-каналу та в подальшому отримувати бонуси, які можуть конвертуватися у грошові кошти. Узгодивши деталі та ознайомившись із ризиками вкладу грошових коштів на невідомі банківські рахунки, гр. ОСОБА_5 самостійно, добровільно, усвідомлюючи перебіг подій позитивних так і негативних, здійснила перерахунок грошових коштів із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , та із своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 на банківську карту, яка належить " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 у сумі 96 000 грн. Про те, надалі виявила, що вказаний телеграм-канал не працює.
В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
Завірених копій договорів про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
Інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по час виконання ухвали.
Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по час виконання ухвали.
Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по час виконання ухвали
Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по час виконання ухвали.
Ухвала діє по 23 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1