Справа № 947/5714/25
Провадження № 1-кс/947/2457/25
УХВАЛА

11.02.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000088 від 30.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 30.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури за оперативного супроводу УСБУ в Одеській області.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про неправомірні дії злочинної групи осіб, які із залученням підконтрольних їм суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших підприємств, у тому числі компаній нерезидентів, у 2022 році, шляхом обману, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді олії соняшникової та шроту, спричинивши таким чином загальні збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму приблизно 44 235 544,27 грн.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 серед іншого повідомив, що посадові особи підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вводять в оману підприємців щодо нібито наявності можливості здійснити експорт сільськогосподарської продукції за кордон, в тому числі із залученням компаній нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та після надходження на адресу вищевказаних підприємств відповідної продукції, фактично здійснює заволодіння даним майном.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є компанією, яка з 2015 року займається оптовою торгівлею (покупкою та реалізацією) сільськогосподарської продукції та олії соняшникової.

Так, у 2022 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі відповідних договорів придбало насіння соняшника, з метою подальшого його перероблення на олію, а саме: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі договору купівлі продажу № 13/09 від 13.09.2022, вагою 1458,58 тон. та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі продажу № 15/09/2 від 15.09.2022, вагою 1541,2 тон, що підтверджується відповідними договорами, видатковими накладними, платіжними інструкціями, складськими квитанціями на зерно, товарно транспортними накладними, тощо.

Надалі, з метою переробки придбаного насіння соняшника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір № 20/09-2022-П від 20.09.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на переробку давальницької сировини насіння соняшнику, з відповідними специфікаціями. На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір № 20-09-Т від 20.09.2022 про надання послуг з організації автоперевезення вантажу. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в повному обсязі виконало взяті на себе зобов`язання по всім укладеним договорам та отримало оплату згідно досягнутих домовленостей.

У вказаний період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » досягнуто домовленості із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із подальшим укладанням відповідних договорів, на зберігання та подальший експорт вказаної продукції.

На виконання вказаних домовленостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з вересня жовтеня здійснило переробку отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції насіння соняшника та доставило отриману олію соняшникову та шрот до потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується відповідними товарно транспортними накладними та проставленими в них штампами, печатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також підписами їх посадових осіб та працівників.

Разом з тим, після фактичного відвантаження готової продукції представники вказаних вище підприємств повністю припинили будь-яке спілкування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: олія соняшникова вагою 1280,010 т., на суму (станом на вересень жовтень 2022 року) 35 107 474, 27 грн., та шрот вагою 1134,570 т., на суму (станом на вересень жовтень 2022 року) 9 128 070 грн., спричинивши таким чином загальні збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 44 235 544,27 грн.

Згідно до матеріалів отриманих від УСБУ в Одеській області на виконання доручення слідчого та прокурора встановлено осіб та підприємства, які причетні до вищевказаної протиправної діяльності, зокрема посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , та ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити інформацію та належним чином завірені копії наступних документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- обліково-реєстраційну картку з історією починаючи з дати реєстрації підприємства, у тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), всіх службових осіб та засновників, основних засобів підприємства, інформацію щодо пов`язаних осіб та інше, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- відомості з Єдиного реєстру податкових накладних, реєстр податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг в яких мітиться інформація про «покупця та «продавця» вказаних підприємств, всі податкові накладні, а також всі податкові декларації та фінансова звітність підприємства, ip-адреси та електроні адреси з яких подавались такі податкові декларації та фінансова звітність, за період з 01.09.2022 року по 31.03.2023 року, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- матеріали податкових перевірок підприємства, з усіма додатками до них, за період з 01.01.2022 року по теперішній час, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- відомості про отримання доходів підприємства (із зазначенням від яких юридичних та фізичних осіб отримані такі доходи), засновників, директорів, бухгалтерів та інших працівників підприємства за період з 01.09.2022 року по 31.03.2023 року, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- відомості про підприємство, засновників, директорів, бухгалтерів та інших працівників підприємства (кількість працівників, їх посади, ПІБ, РНОКПП, серії та номеру паспорта, та адрес реєстрації (мешкання) осіб) за період з 01.09.2022 року по 31.03.2023 року, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- матеріали узагальненої податкової інформації, а також інші наявні відомості та документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.09.2022 року по 31.03.2023 року;

- всю наявну інформацію та документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.09.2022 року по 31.03.2023 року (у разі відсутності таких, надати відповідну довідку про наявність чи відсутніcть фінансово-господарських взаємовідносин між такими підприємствами).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1