Справа № 752/6151/25
Провадження по справі № 1-кс/752/2322/25
У Х В А Л А

іменем України

"20" березня 2025 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0001272 від 06.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

за участі:

слідчої - ОСОБА_3 ,

представника власника майна - ОСОБА_4

встановив:

04 березня 2025 року до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0001272 від 06.11.2024, про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального ОСОБА_6 , що здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вимог клопотання слідча зазначила, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001272 від 06.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2021 між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір купівлі-продажу майнових прав № б/н, за яким ОСОБА_7 придбала майнові права на нежитлові приміщення об`єкту будівництва, за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 105.1 кв. м та будівельний номер 2, поверх № 1, загальною площею 27 кв. м. Ціна договору у розмірі 1550000 грн. сплачена ОСОБА_7 у повному обсязі до підписання договору.

Право власності на майнові права на нежитлові приміщення належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договору № 1507-1 від 09.07.2015 про будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , додаткової угоди № 1/2020 від 11.09.2020 та акту розподілу площ (приміщень) об`єкту «Житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 » від 21.12.2018.

Об`єкт будівництва розташовано на земельній ділянці із кадастровим номером :90:158:0004, яка є комунальною власністю територіальної громади міста Києва та передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Актом розподілу площ (приміщень) об`єкту «Житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 » від 21.12.2018, який є додатком до договору № 1507-1 від 09.07.2015, що укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 передбачено, що після введення об`єкту в експлуатацію, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримає, в тому числі, вищевказані нежитлові приміщення.

Додатковою угодою № 1/2020 від 11.09.2020 (протокол розподілу площ) до договору № 1507-1 від 09.07.2015, укладеною між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_11 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови правління ОСОБА_12 , передбачено в тому числі передача на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнових прав та права власності у майбутньому на вищевказані об`єкти нерухомості.

З відкритих джерел інформації встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці із кадастровим номером :90:158:0004, розташований житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Замовником будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », генпідрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Між тим, після введення об`єкту: «Будівництво житлових будинків з об`єктами соціально-побутового обслуговування та паркінгами на АДРЕСА_3 (перша черга будівництва-житловий будинок АДРЕСА_4 з вбудованими нежитловими приміщеннями та творчими майстернями художників та архітекторів, ТП з прибудовано-надбудованими господарськими приміщеннями)», який розташований на земельній ділянці із кадастровим номером :90:158:0004, в експлуатацію, право власності об`єкти нерухомого майна за договором купівлі-продажу майнових прав № б/н від 30.01.2021 не були передані у власність ОСОБА_7 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що між ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_11 укладено дві трьохсторонні угоди від 18.09.2020 про переведення прав та обов`язків за договором купівлі-продажу майнових прав № 5891908 від 13.09.2020 та № 58911821 від 13.09.2020 відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало, а гр. ОСОБА_13 прийняв права та обов`язки за попередньо придбаними у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майновими правами на нежитлові приміщення об`єкту будівництва, за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 105,1 кв. м та будівельний номер 2, поверх № 1, загальною площею 27 кв. м.

В подальшому, 21.06.2023 гр. ОСОБА_13 , на підставі акту № 206, 207 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкти нерухомості, а саме нежитлові приміщення № 462, площею 105.1 кв. м та № 468, площею 27 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 та 24.06.2023 за гр. ОСОБА_13 було зареєстровано право власності на вказане майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Після вказаного, 07.08.2023 гр. ОСОБА_13 здійснив продаж приміщення № 468, площею 27 кв. м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 .

07.08.2023 інше приміщення було поділено на два окремих об`єкти нерухомого майна, в результаті чого було утворено приміщення № 462, площею 55.9 кв. м та 462-А, площею 49.2 кв. м.

Новоутворений об`єкт нерухомого майна, а саме приміщення № 462 продане 24.08.2023 гр. ОСОБА_16 , а приміщення № 462-А продане 04.09.2023 гр. ОСОБА_17 , який в свою чергу подарував дане приміщення гр. ОСОБА_18 .

Таким чином на даний час існують такі об`єкти нерухомості, власником яких мала стати ОСОБА_7 , але не набула право власності на них у результаті вчинення злочину службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- приміщення загальною площею 55,9 кв. м, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 000, право власності зареєстровано за ОСОБА_16 .

- приміщення загальною площею 49,2 кв. м, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 000, право власності зареєстровано за ОСОБА_18 .

- приміщення загальною площею 27 кв. м, за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 000, право власності зареєстровано за ОСОБА_15 .

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом продажу майнових прав на житлові приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 155000 грн., спричинивши тим самим останній матеріальну шкоду на зазначену суму.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 04.03.2025 призначено судову - почеркознавчу експертизу на предмет справжності підписів та давності їх виконання на документах, які стали підставою для державної реєстрації права власності ОСОБА_13 на вищезазначені об`єкти нерухомого майна та справжності підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 в угоді 18.09.2018 про переведення прав та обов`язків за договором купівлі - продажу майнових прав № 5891821 від 13.07.2018.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до рішень про реєстрацію права власності на нежитлові приміщення № 468, АДРЕСА_7 за ОСОБА_13 та інших документів, наданих для проведення вищезазначених нотаріальних дій, а також документів, що стосуються посвідчення договорів купівлі - продажу від 24.08.2023 між ОСОБА_13 і ОСОБА_16 , від 24.09.2023 між ОСОБА_13 та ОСОБА_17 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідча наполягала на задоволенні клопотання. Зазначила, що отримані в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження оригінали документів, будуть використані під час проведення призначеної нею почеркознавчої експертизи. Іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, оскільки інформація, яка у них міститься віднесена до таємниці вчинення нотаріальних дій.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 на виклик слідчого судді не з`явилася. Заперечень та пояснень щодо витребуваної інформації не надала.

Представник володільця майна ОСОБА_4 заперечував проти надання слідчий ОСОБА_3 тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 та які стосуються вчинення нотаріальних дій щодо посвідчення права власності ОСОБА_13 на нежитлові приміщення № 468, № 462, № 462-А, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 та договорів купівлі - продажу від 24.08.2023 та від 24.09.2023. Свою позицію мотивував тим, що слідчим за змістом клопотання не зазначено конкретного переліку оригіналів документів, які необхідні їй для проведення експертизи. Вважає, що таке втручання не є пропорційним інтересам досудового розслідування, на даній стадії.

Розглянувши клопотання, вислухавши доводи слідчого, думку представника володільця майна з приводу заявленого клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З урахування вимог п.1 ч.2 ст.132, ч.1 ст.160 КПК України клопотання подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом є відділ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві, який розташований на території Голосіївського району м. Києва.

Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням обставин, на які посилається слідчий, доступ до зазначених слідчим документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів відповідно до частини другої статті 93 КПК України, оскільки у разі повідомлення про необхідність доступу до зазначених у клопотанні документів зацікавлених осіб, останні можуть утаємничити, знищити або змінити необхідні документи.

За вказаних у клопотанні обставин, з урахуванням даних, що містяться у додатках до клопотання, існують достатні підстави вважати, що документи, у яких міститься інформація, в тому числі така, що може містити таємницю вчинення нотаріальних дій, до яких слідчий має намір отримати доступ перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального ОСОБА_6 , що здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , й у сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення та необхідно для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб причетних до їх вчинення, проведення почеркознавчої експертизи.

Дані обставини представником володільця майна ОСОБА_4 в ході розгляду клопотання не спростовано.

Отже втручання у права та свободи у даному випадку переслідує законну мету.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, оскільки законодавець визначив конкретний процесуальний спосіб, у який можна отримати доступ до документів (ст. ст. 159-165 КПК України).

Вимоги клопотання в частині вилучення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального ОСОБА_6 оригіналів які стосуються вчинення нотаріальних дій щодо посвідчення права власності ОСОБА_13 на нежитлові приміщення № 468, № 462, № 462-А, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 та договорів купівлі - продажу від 24.08.2023 та від 24.09.2023, підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до них з можливістю ознайомлення з ними та отримання належним чином засвідчених копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчим не доведено, що існує ризик знищення, спотворення тощо та таке вилучення необхідне для досягнення мети досудового розслідування.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001272 від 06.11.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального ОСОБА_6 , що здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій;

- рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у Державному реєстрі речових прав: - від 24.06.2023 про реєстрацію права власності ОСОБА_13 на нежитлове приміщення № 468, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; -від 08.07.2023 та від 11.07.2023 про реєстрацію права власності ОСОБА_13 на нежитлове приміщення № 462, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; -від 04.09.2023 про реєстрацію права власності ОСОБА_13 на нежитлове приміщення № 462-А, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а також документів, наданих для проведення вищезазначених реєстраційних дій:

- документів стосовно посвідчення 24.08.2023 між ОСОБА_13 та ОСОБА_16 договору купівлі-продажу нежитлового приміщення №462, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та документів, які підтверджували право власності ОСОБА_13 на вищевказане приміщення, а також документів, які надані для проведення даної нотаріальної дії;

- документів стосовно посвідчення 24.09.2023 між ОСОБА_13 та ОСОБА_17 договору купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_8 та документів, які підтверджували право власності ОСОБА_13 на вищевказане приміщення, а також документів, які надані для проведення даної нотаріальної дії.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчій відмовити.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1