Справа № 594/54/25
Провадження № 1-кс/594/40/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання начальника СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000024 від 03.01.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 12.01.2025 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька с. Кривче Чортківського району Тернопільська область ( користується мобільним телефоном НОМЕР_3 ), біля 11.45 год. перебувала за місцем проживання, де на її мобільний телефон поступив дзвінок із абонентського номера НОМЕР_4 , під час якого невідома особа, шляхом обману, отримала особисті банківські дані ОСОБА_7 та таким чином отримала доступ до електронного кабінету в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому невідома особа, шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно - обчислювальній техніці, із банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_7 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 , здійснила перерахунок грошових коштів, а саме: 12.01.2025 року о 11.45 год. в сумі 10600,00 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході слідства ОСОБА_7 надала покази, що вона являється клієнтом банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де у неї був відкритий банківський рахунок НОМЕР_5 до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 . Фінансовий номером є абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_3 , яким вона користувалась та користується на даний час.

12.01.2025 року біля 11.26 год. вона перебувала за місцем свого проживання в с.Кривче Чортківського району, де на її мобільний телефон поступив дзвінок із абонентського номера НОМЕР_4 . Даний дзвінок вона відхилила. Надалі в цей же день о 11.27. до неї знову поступив дзвінок із абонентського номера НОМЕР_4 , під час якого невідома особа, жіночої статі, представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомила їй чотирьохзначний код та повідомила, що це код для підтвердження операції. Вона записала даний код на листку, однак будь-яких операцій не підтверджувала. Надалі в цей день близько 18.50 год. вона зайшла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в с.Кривче Чортківського району, де планувала купити подарунки дітям, однак в той час виявила відсутність на своєму рахунку грошових коштів в сумі 10600 гривень. При огляді додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на своєму телефоні вона побачила, що 12.01.2025 о 11.45 год. із її рахунку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 10600 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В подальшому 13 січня 2025 року вона звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 в м.Борщів, де їй надали виписку по її рахунку НОМЕР_5 до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_6 , згідно якої проведено наступні транзакції з перерахунку грошових коштів, а саме: 12.01.2025 року о 11.45 год. в сумі 10600,00 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_6

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 13.01.2025 року, копією виписки по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 від 13.01.2025 року, протоколом огляду речей від 13.01.2025 року.

13.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду ОСОБА_1 від 16.01.2025, проведено тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в результаті встановлено, що невстановлена слідством особа 12.01.2025 о 11.45 год. здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 10600,00 грн. із банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_7 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 , через ІНФОРМАЦІЯ_6 на платіжну карту № НОМЕР_8 , випущену в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вказує, що виникла необхідність у встановленні особи, яка причетна до заволодіння грошових коштів, шляхом обману, а інформація, яка містить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і до такої він просить дати доступ, оскільки таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так як відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, дата, час та місце вчинення злочину, встановленню осіб, які його вчинили та встановленню інших осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій вказаних осіб

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 ;

- інформацію про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 ;

- інформацію про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 10.01.2025 року по 24.00 год. 24.02.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформацію про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 за період з 00.00 год. 10.01.2025 року по 24.00 год. 24.02.2025;

- копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 за період з 00.00 год. 10.01.2025 року по 24.00 год. 24.02.2025 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_8 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 10.01.2025 року по 24.00 год. 24.02.2025, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 за період з 00.00 год. 10.01.2025 року по 24.00 год. 24.02.2025, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає,заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: