Справа № 457/2225/24
провадження №1-кс/457/659/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 грудня 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000130 від 19.12.2024 року, яке надійшло до суду 23.12.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000130 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.11.2024 року по 07.11.2024 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 30 000 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , як оплату за придбання меблів, оголошення про продаж яких знайшла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала потерпілій майнової шкоди на вище вказану суму. Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що період часу з 13.03.2022 року по 18.11.2022 року у зв`язку із військовим вторгненням росії на територію України, вона проживала у Республіку Польща, місто Щавниця. Згодом вирішили повертатися на Україну та для проживання винайняла квартиру у місті Трускавці. Перед переїздом з Польщі до м. Трускавця, вона вирішила облаштувати квартиру меблями та іншими необхідними побутовими речами, а тому переглядала сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою пошуку необхідних речей. Так 01.11.2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення про продаж кухонного стола та шести стільців. Дане оголошення її зацікавило та зв`язавшись із автором оголошення за абонентським номером НОМЕР_3 , перетелефонувавши до неї через Телеграм, оскільки перебувала за кордоном та вони домовилися про купівлю кухонного стола та стільців за повну оплату в розмірі 4000 гривень. Тоді ця жінка скинула їй в Телеграм номер свої банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на яку необхідно було перерахувати кошти. Цього ж дня, а саме 01.11.2024 року о 14 год. 36 хв. вона зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 грошві кошти в сумі 4000 гривень, про що одразу написала у Телеграм авторові оголошення, яка назвалася ОСОБА_6 . Окрім цього, цього ж дня о 15 год. 37 хв. вона придбала у цієї жінки ще шафу купе та перерахувала за її на вище зазначену банківську картку грошові кошти в сумі 4500 грн. В продовж декількох наступних днів дана жінка почала пропонувати їй придбати і інші меблі та 02.11.2024 року вона придбала у неї диван на ціною 6000 гривень та вказані грошові кошти о 20 год. 08 хв. перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 та о 20 год. 45 хв. придбала килими, грошові кошти за які в сумі 8500 грн. знову ж таки перерахувала на цю ж банківську карту. 06.11.2024 року вона придбала у цієї жінки конвектор за який о 17:33 год. перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн. 07.11.2024 року вона придбала у даної жінки пральну машинку за ціною 5000 грн., грошові кошти за яку перерахувала о 21 год. 38 хв. на банківську карту НОМЕР_2 . Згідно їхніх домовленостей усі куплені нею меблі невідома жінка- продавець мала завести зі своїм братом на орендовану нею квартиру у АДРЕСА_1 - 09.11.2024 року. 18.11.2024 року вона приїхала проживати до м. Трускавця та 19.11.2024 року знову почала писати до невідомої жінки. Відповідь отримала 20.11.2024 року, що 29.11.2024 року меблі привезуть. Однак 29.11.2024 року жодних меблів не привезли та її було видалено з акаунту, де вона з цією жінкою вели переписку. З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка заволоділа коштами потерплої ОСОБА_5 виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію: виписку про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 25.10.2024 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; відомості про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта НОМЕР_2 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти НОМЕР_2 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 25.10.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківській карті НОМЕР_2 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною банківською картою, підстави їх зміни та спосіб; інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 25.10.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період. Просить клопотання задоволити та проводити розгляд клопотання без участі дізнавача, прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Що стосується часткового задоволення клопотання суддя зазначає наступне: дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та інформації яка містять охоронювану законом таємницю, за період часу з 25.10.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів, однак з матеріалів клопотання не вбачається необхідності у наданні зазначеної в клопотанні інформації саме в період з 25.10.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів, оскільки кримінальне правопорушення по вказаному кримінальному провадженні вчинено в період з 01.11.2024 року по 07.11.2024 року. Окрім цього, що стосується задоволення клопотання дізнавача в частині зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » то суд не знаходить підстав для задоволення клопотання в цій частині, у зв`язку з відсутністю будь-яких правових підстав для його задоволення в цій частині, передбачених ст. 159-163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 31.10.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; відомостей про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта НОМЕР_2 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти НОМЕР_2 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 31.10.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти НОМЕР_2 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною банківською картою, підстави їх зміни та спосіб; інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 31.10.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період, з одночасним наданням можливості вилучити вище вказані речі і документи (інформацію) та здійснювати її копіювання на електронний (СД/DVD-R диск) та/або паперовий носій.

В решті вимог відмовити.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 23 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1